MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 347

17 février 2010

SOMMAIRE

Autohaus Prestige S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

16610

Balaton Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16635

Balaton Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16635

BBA Luxembourg Investments S.à r.l.  . . .

16636

Boventi I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16637

Braga Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

16611

Capitalecho S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16637

Capitalecho S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16637

CD&R Osprey Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

16648

CD&R Osprey Investment S.à r.l.  . . . . . . . .

16655

Cordon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16635

Crebim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16635

C.S.P. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16636

C.S.P. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16636

Dereal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16635

Erudict S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16634

Etilux Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

16648

First State Investments GIP Management

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16610

GGP Lux Co.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16610

Groupe UNIPAY'S S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16648

Imalia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16655

Investeringer Danmark S.A. . . . . . . . . . . . . .

16655

Licksmann Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

16611

Maritime Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . .

16648

Montinvest International S.A.  . . . . . . . . . . .

16637

Montinvest International S.A.  . . . . . . . . . . .

16636

Montinvest International S.A.  . . . . . . . . . . .

16637

Montinvest International S.A.  . . . . . . . . . . .

16636

Nefidor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16647

Procter & Gamble International S.à r.l.  . .

16647

ProLogis European Finance XVII S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16610

ProLogis France LII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

16633

ProLogis France LVII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

16612

ProLogis France XLIX S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

16611

ProLogis France XXII Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

16634

ProLogis France XXI S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

16634

ProLogis France XXXIV S.àr.l.  . . . . . . . . . .

16612

ProLogis France XXX Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

16612

ProLogis Italy III S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

16633

ProLogis Poland XCVI S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

16633

Radermacher G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

16634

Rock Brook Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16656

S & C Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16655

Serenity Safe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16633

Sipor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16647

Stroud Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

16638

Swedbank S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16656

Terra G.O. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16612

Toolfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16646

Ultima Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16649

Webb S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16613

16609

First State Investments GIP Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 25.000,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.521.

Par une décision prise le 9 décembre 2009, l'actionnaire unique de FIRST STATE INVESTMENTS GIP MANAGEMENT

S.à.R.L. a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à.R.L, à la fonction de réviseur d'entreprises.

Ce mandat aura une durée d'un an, jusqu'à la prochaine décision de l'actionnaire unique, approuvant les comptes de

l'exercice clôturé au 30 juin 2009.

<i>Pour FIRST STATE INVESTMENTS GIP MANAGEMENT S.à.R.L., Société à responsabilité limitée
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2010014946/15.
(100009109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

GGP Lux Co., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 852.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 113.947.

Par résolutions prises en date du 7 janvier 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission d'Alison Rehill-Erguven, avec adresse au 110, N. Wacker, IL-60606 Chicago, Etats-Unis,

de son mandat de gérant avec effet immédiat

- Nomination de Joel Bayer, avec adresse au 110 North Wacker Drive, IL-60606 Chicago, Etats-Unis, au mandat de

gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010014948/15.
(100009238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

ProLogis European Finance XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.497.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015715/14.
(100009578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Autohaus Prestige S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4101 Esch-sur-Alzette, 3, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 133.942.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010015792/10.
(100009989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16610

ProLogis France XLIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 99.292.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015713/14.
(100009575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Licksmann Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 106.303.

La société Fiduciaire de Trèves S.C. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société LICKSMANN IN-

VESTMENTS S.A., 74, rue de Merl, L - 2146 Luxembourg, RCS Section B no 106303.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

FIDUCIAIRE DE TREVES S.C.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2010015767/13.
(100008049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Braga Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.785.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 6 janvier 2010

1. Le siège social a été transféré au L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2. Mme Ruth BRAND a démissionné de son mandat de gérante.
3. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant.
4. M. Georges SCHEUER a démissionné de son mandat de gérant.
5. Mme Johanna RIETVELD, administrateur de sociétés, née à Rotterdam (Pays-Bas), le 10 avril 1953, demeurant à

NL-3065PG Rotterdam (Pays-Bas), Huub van den Brulestraat 45, a été nommée comme gérante pour une durée indé-
terminée.

6. M. Michaël AZOULAY, administrateur de sociétés, né à Vaulx-en-Velin (France), le 9 mai 1975, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une
durée indéterminée.

7. M. Christophe FASBENDER, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique) le 6 décembre 1977, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BRAGA INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signature / Raphael ROZANSKI

Référence de publication: 2010015103/26.
(100009122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

16611

ProLogis France XXX Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 80.005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015708/14.
(100009526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

ProLogis France XXXIV S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 83.484.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015709/14.
(100009529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

ProLogis France LVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015711/14.
(100009570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Terra G.O. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 85-87, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 141.737.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2010015875/12.
(100009359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16612

Webb S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: GBP 103.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 138.462.

In the year two thousand and nine, on the eighteenth day of December,
Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an ex-

traordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Webb S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg)
under number B 138.462 and having a share capital of GBP 70,750 (the Company).

The Company was incorporated on April 30, 2008 pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1363 of 3 June 2008.

The articles of association of the Company (the Articles) were amended pursuant to (1) a deed of Maître Martine

SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 1,2008 published in the
Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  number  2459  of  October  8,  2008;  (2)  a  deed  of  Maître  Martine
SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 10, 2008 published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2542 of October 17, 2008, (3) a deed of Maître Henri HEL-
LINCKX,  notary  residing  in  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  dated  October  28,  2008,  published  in  the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 583 of March 17, 2009 and (4) a deed of Maître Henri HEL-
LINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated June 19, 2009, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1533 of August 10, 2009.

THERE APPEARED:

1. APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having

its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, 87, Mary Street George Town, Grand Cayman KY1-9002,
Cayman Islands (APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

2. PARTNERS GROUP ACCESS 94 L.P., a limited partnership organised under the laws of Scotland, having its registered

office at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland, EH3 9WJ (PARTNERS GROUP ACCESS 94, L.P.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

3. STORMLAUNCH &amp; CO., for the benefit of Morgan Stanley Private Markets Fund III L.P., a Delaware limited part-

nership, having its address at c/o Morgan Stanley AIP GP LP, One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West
Conshohocken, PA 19428-2881, United States of America (STORMLAUNCH &amp; CO.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

4. STORMSTAR &amp; CO., for the benefit of Morgan Stanley Private Markets Fund Employee Investors III L.P., a Delaware

limited partnership, having its address at c/o Morgan Stanley AIP GP LP, One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100,
West Conshohocken, PA 19428-2881, United States of America (STORMSTAR &amp; CO.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

5. BEACONPASS &amp; CO., for the benefit of Morgan Stanley Global Distressed Opportunities Fund L.P., a Delaware

limited partnership, having its address at c/o Morgan Stanley AIP GP LP, One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100,
West Conshohocken, PA 19428-2881, United States of America (BEACONPASS &amp; CO.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

6. SAILORPIER &amp; CO., for the benefit of Aurora Cayman Limited, a Cayman Islands exempted limited partnership,

having its address at Maples &amp; Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
(SAILORPIER &amp; CO.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

7. STORMBAY &amp; CO., for the benefit of Vijverpoort Huizen C.V., a Dutch company, having its address at 550 Hui-

zermaatweg, NL-1270 LM Huizen, The Netherlands (STORMBAY &amp; CO.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

16613

8. PARADIGM LTD., a Bahamian company, having its address at 404 East Bay Street, Scotia House, Nassau, Bahamas

(PARADIGM LTD.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

9. APOLLO PALMETTO STRATEGIC PARTNERSHIP, L.P., a Delaware limited partnership, having its registered office

at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE, 19808 United States (APOLLO
PALMETTO STRATEGIC PARTNERSHIP, L.P.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

10. PARTNERS GROUP ACCESS 135 L.P., a limited partnership organized under the laws of Scotland, having its

registered office at c/o Partners Group (Guernsey) Limited, P.O. Box 477, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port,
Guernsey, GY1 6BD, Channel Islands (PARTNERS GROUP ACCESS 135 L.P.)

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

11. NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED, a corporation organized under the laws of Bermuda, having its

principal office at 1201 North Market Street, 11th Floor, Wilmington, DE 19801, United States (NUCLEAR ELECTRIC
INSURANCE LIMITED).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

12. MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND IV LP, a limited partnership organized under the laws of the

State of Delaware, having its principal office at c/o Morgan Stanley AIP GP LP, 100 Front Street, Suite 400, West Con-
shohocken, PA 19428, United States (MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND IV LP).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

13. YAWLBREAK &amp; CO., for the benefit of GTB Capital Partners LP, a limited partnership organized under the laws

of the State of Delaware, having its principal office at c/o Morgan Stanley AIP GP LP, 100 Front Street, Suite 400, West
Conshohocken, PA 19428, United States (YAWLBREAK &amp; CO.).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

14. CROWN WESTFALEN INVESTMENTS SARL, a Luxembourg private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, and registered with the
Luxembourg trade and companies register under number B-141.516 (CROWN WESTFALEN INVESTMENTS SARL).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

15. FREDERICK N. KHEDOURI, whose address is 16 Upper Wimpole Street, London W1G 6LT (FREDERICK N.

KHEDOURI).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

16. INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG, a Swiss company, having its registered office at Loewenstrasse 29, 8001

Zurich, Switzerland (INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

17. ROSTAM INVESTMENTS I, LLC, a Delaware limited partnership, having its registered office at c/o The Corporation

Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE USA 19801 (ROSTAM INVESTMENTS I, LLC).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

18. CROWN DISTRESSED CREDIT OPPORTUNITIES PLC, a public company limited by shares incorporated in Ire-

land, having its registered office at Segrave House, 19-20 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland (CROWN DISTRESSED
CREDIT OPPORTUNITIES PLC).

Hereby represented by Régis GALIOTTO, employee of notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

Such powers of attorney, after having been signed "ne varietur" by the representative(s) of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P., PARTNERS GROUP ACCESS 94, L.P., STORMLAUNCH

&amp;  CO.,  STORMSTAR  &amp;  CO.,  BEACONPASS  &amp;  CO.,  SAILORPIER  &amp;  CO.,  STORMBAY  &amp;  CO.,  PARADIGM  LTD.,
APOLLO PALMETTO STRATEGIC PARTNERSHIP, L.P., PARTNERS GROUP ACCESS 135 L.P., NUCLEAR ELECTRIC
INSURANCE  LIMITED,  MORGAN  STANLEY  PRIVATE  MARKETS  FUND  IV  LP,  YAWLBREAK  &amp;  CO.,  CROWN
WESTFALEN INVESTMENTS SARL, FREDERICK N. KHEDOURI, INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG, ROSTAM

16614

INVESTMENTS I, LLC and CROWN DISTRESSED CREDIT OPPORTUNITIES PLC are hereinafter referred to as the
Shareholders.

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the 52,000 (fifty-two thousand) ordinary shares, the 6,250 (six thousand two hundred fifty) class A preferred

equity stock certificates, the 6,250 (six thousand two hundred fifty) class B preferred equity stock certificates and the
6,250 (six thousand two hundred fifty) class C preferred equity stock certificates, having a par value of GBP 1 (one Pound
Sterling) each, representing the entirety of the corporate capital of the Company, are duly represented at this Meeting,
which is consequently validly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the Company's share capital with an amount of GBP 26,000 in order to bring it from its present amount

of GBP 70,750 to GBP 96,750, through the creation of 26,000 new ordinary shares having a par value of GBP 1 each,
which will as per their creation be allocated to Compartment 5 of the Company and participate in the results of Com-
partment 5 of the Company only;

3. Subscription to the share capital increase specified in item 2) and payment in full of the ordinary shares;
4. Acknowledgement that the capital increase specified in item 2) has been achieved;
5. Increase of the Company's share capital with an amount of GBP 6,250 in order to bring it from GBP 96,750 to GBP

103,000, through the creation of 6,250 Class D preferred equity share certificates, abbreviated "Class D PESCs", having
a par value of GBP 1 each, which will as per their creation be allocated to Compartment 5 of the Company and participate
in the results of Compartment 5 of the Company only;

6. Subscription to the share capital increase specified in item 5) and payment in full of the Class D PESCs;
7. Acknowledgement that the capital increase specified in item 5) has been achieved;
8.  Acknowledgment  that  the  26,000  newly  issued  ordinary  shares  and  the  6,250  Class  D  PESCs  are  allocated  to

Compartment 5 of the Company;

9. Amendment to article 5, article 17 and Section VII (Definitions) of the Articles to reflect the capital increases referred

to in items 2) and 5) above as well as the rights attached to the newly issued ordinary shares and Class D PESCs;

10. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power

and authority given to any manager of the Company and any employee of Interconsult S.A. to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to see to any
formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt the filing and publication of documents with the
relevant Luxembourg authorities).

11. Miscellaneous items which are strictly necessary to implement items 1) to 10) above.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the Company's share capital with an amount of GBP 26,000 (twenty-six thousand

Pound Sterling) in order to bring it from its present amount of GBP 70,750 (seventy thousand seven hundred fifty Pound
Sterling) to GBP 96,750 (ninety-six thousand seven hundred fifty Pound Sterling), through the creation of 26,000 (twenty-
six thousand) new ordinary shares having a par value of GBP 1 (one Pound Sterling) each, which will be allocated to
Compartment 5 of the Company and participate in the results of Compartment 5 of the Company only.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P., represented as stated above, declares to sub-

scribe to the 26,000 (twenty-six thousand) new ordinary shares and to have them fully paid up by way of a contribution
in cash in the amount of GBP 26,000 (twenty-six thousand Pound Sterling).

The contribution in cash shall be allocated entirely to the corporate capital account of the Company acting in respect

of Compartment 5 as payment for the 26,000 (twenty-six thousand) newly issued ordinary shares.

The amount of GBP 26,000 (twenty-six thousand Pound Sterling) is at the disposal of the Company in respect of

Compartment 5, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Acknowledgement

The Meeting acknowledges that the above-mentioned share capital increase has been achieved and that as a result,

APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P. will be recorded in the Company's shareholders register as
the holder of the 26,000 (twenty-six thousand) newly issued ordinary shares.

16615

<i>Third resolution

The Meeting resolves to increase the Company's share capital with an amount of GBP 6,250 (six thousand two hundred

fifty Pound Sterling) in order to bring it from its present amount of GBP 96,750 (ninety-six thousand seven hundred fifty
Pound Sterling) to GBP 103,000 (one hundred and three thousand Pound Sterling) through the creation of 6,250 (six
thousand two hundred fifty) Class D preferred equity share certificates, abbreviated "Class D PESCs", having a par value
of GBP 1 (one Pound Sterling) each, which will as per their creation be allocated to Compartment 5 of the Company and
participate in the results of Compartment 5 of the Company only;

<i>Subscription - Payment

Thereupon, APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P., represented as stated above, declares to sub-

scribe to the 6,250 (six thousand two hundred fifty) Class D PESCs and to have them fully paid up by way of a contribution
in cash in the amount of GBP 6,250 (six thousand two hundred fifty Pound Sterling).

The contribution in cash shall be allocated entirely to the corporate capital account of the Company acting in respect

of Compartment 5 as payment for the par value of the 6,250 (six thousand two hundred and fifty) newly issued Class D
PESCs.

The amount of GBP 6,250 (six thousand two hundred fifty Pound Sterling) is at the disposal of the Company in respect

of Compartment 5, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Acknowledgement

The Meeting acknowledges that the above-mentioned share capital increase has been achieved and that as a result,

APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P. will be recorded in the Company's shareholders register as
the holder of the 6,250 (six thousand two hundred fifty) newly issued Class D PESCs.

<i>Fourth resolution

The Meeting acknowledges and approves, to the extent necessary, that the 26,000 (twenty-six thousand) newly issued

ordinary shares and the 6,250 (six thousand two hundred fifty) newly issued Class D PESCs are allocated to Compartment
5.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5, article 17 and Section VII

(Definitions) of the Articles to reflect the capital increases referred to in the second and third resolutions above as well
as the rights attached to the newly issued ordinary shares and Class D PESCs, which shall henceforth read as follows:

" Art. 5. Corporate Capital
5.1. The Company's corporate capital is represented by seventy-eight thousand (78,000) ordinary shares in registered

form with a par value of one (1) Pound Sterling each (the Ordinary Shares), all subscribed and fully paid-up. The holder
(s) of Ordinary Shares is/are hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and collectively as the Or-
dinary Shareholders.

5.2. The Company's corporate capital is also represented by six thousand two hundred fifty (6,250) class A preferred

equity stock certificates with a par value of one (1) Pound Sterling each (the Class A PESCs), six thousand two hundred
fifty (6,250) class B preferred equity stock certificates with a par value of one (1) Pound Sterling each (the Class B PESCs),
six thousand two hundred fifty (6,250) class C preferred equity stock certificates with a par value of one (1) Pound Sterling
each (the Class C PESCs) and six thousand two hundred fifty (6,250) class D preferred equity stock certificates with a
par value of one (1) Pound Sterling each (the Class D PESCs).

The Class A PESCs, the Class B PESCs, the Class C PESCs and the Class D PESCs are hereinafter collectively referred

to as the PESCs. The PESCs and the Ordinary Shares are hereinafter collectively referred to as the Shares. The holder
(s) of Class A PESCs is/are hereinafter individually referred to as a Class A PESC Shareholder and collectively as the Class
A PESC Shareholders. The holder(s) of Class B PESCs is/are hereinafter individually referred to as a Class B PESC Sha-
reholder and collectively as the Class B PESC Shareholders. The holder(s) of Class C PESCs is/are hereinafter individually
referred to as a Class C PESC Shareholder and collectively as the Class C PESC Shareholders. The holder(s) of Class D
PESCs is/are hereinafter individually referred to as a Class D PESC Shareholder and collectively as the Class D PESC
Shareholders. The Class A PESC Shareholders, the Class B PESC Shareholders, the Class C PESC Shareholders and the
Class D PESC Shareholders are hereinafter collectively referred to as the PESC Shareholders. The Ordinary Shareholders
and the PESC Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.

5.3. The entire corporate capital thus amounts to one hundred and three thousand (103,000) Pound Sterling.
5.4. The Company shall maintain a special capital reserve account for the Ordinary Shares (the Ordinary Shares Special

Capital Reserve Account) in Pound Sterling (GBP), and there shall be recorded to such account, the amount or value of
any premium paid up on the Ordinary Shares. Amounts so recorded to this special capital reserve account will constitute
freely distributable reserves of the Company. If the Company has established one or more Compartments, the Company
shall split the Ordinary Shares Special Capital Reserve Account accordingly , between the Compartments, pro-rata to
the number of Ordinary Shares allocated to such Compartment pursuant to article 7 below and the total number of

16616

Ordinary Shares issued. Any amount on the Ordinary Shares Special Capital Reserve Account will be available for dis-
tribution to the holders of Ordinary Shares only, as set out in these Articles.

5.5. The Company shall maintain a special capital reserve account for the Class A PESCs (the Class A PESCs Special

Capital Reserve Account) in Pound Sterling (GBP), and there shall be recorded to such account, the amount or value of
any premium paid up on the Class A PESCs. Amounts so recorded to this special capital reserve account will constitute
freely distributable reserves of the Company. Any amount on the Class A PESCs Special Capital Reserve Account will be
available for distribution to the holders of Class A PESCs only, as set out in these Articles.

5.6. The Company shall maintain a special capital reserve account for the Class B PESCs (the Class B PESCs Special

Capital Reserve Account) in Pound Sterling (GBP), and there shall be recorded to such account, the amount or value of
any premium paid up on the Class B PESCs. Amounts so recorded to this special capital reserve account will constitute
freely distributable reserves of the Company. Any amount on the Class B PESCs Special Capital Reserve Account will be
available for distribution to the holders of Class B PESCs only, as set out in these Articles.

5.7. The Company shall maintain a special capital reserve account for the Class C PESCs (the Class C PESCs Special

Capital Reserve Account) in Pound Sterling (GBP), and there shall be recorded to such account, the amount or value of
any premium paid up on the Class C PESCs. Amounts so recorded to this special capital reserve account will constitute
freely distributable reserves of the Company. Any amount on the Class C PESCs Special Capital Reserve Account will be
available for distribution to the holders of Class C PESCs only, as set out in these Articles.

5.8. The Company shall maintain a special capital reserve account for the Class D PESCs (the Class D PESCs Special

Capital Reserve Account) in Pound Sterling (GBP), and there shall be recorded to such account, the amount or value of
any premium paid up on the Class D PESCs. Amounts so recorded to this special capital reserve account will constitute
freely distributable reserves of the Company. Any amount on the Class D PESCs Special Capital Reserve Account will be
available for distribution to the holders of Class D PESCs only, as set out in these Articles.

5.9. The corporate capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

sole Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, composed of the PESC Shareholders
and the Ordinary Shareholders (the General Meeting of Shareholders), adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles. In case a PESC Shareholder is also an Ordinary Shareholder, he counts as one Shareholder for the
quorum requirements set forth by law.

General - Redemption by the Company of Shares
5.10. The Company may redeem its Shares to the extent permitted by law and these Articles on the basis of amounts

available for distribution in accordance with article 17.3.

Mandatory redemption of the PESCs by the Company
5.11. To the extent permitted by law, on December 31, 2028 the Company must redeem all (but not some) of the

PESCs still outstanding on that date.

Optional redemption of the PESCs by the Company
5.12. Subject to article 5.10 and the unanimous approval of the Shareholders, the Company may redeem PESCs with

at least six (6) calendar days prior written notice to the relevant PESC Shareholders, setting out the proposed redemption
date, which must be a Business Day and the redemption consideration, including reasonable detail of calculations as against
the requirements of article 5.10 (as the case may be).

Consideration payable to PESC Shareholder(s) on redemption
5.13. The Class A PESC Shareholder(s), in consideration of a redemption of their Class A PESCs by the Company

under articles 5.11. or 5.12., shall be entitled to receive an amount equal to the sum of:

(a) the Class A PESC Investment Amount; and
(b) the balance of the Class A PESC Profit Account, whereby the balance of the Class A PESC Profit Account is

determined on the assumption that the calendar day immediately preceding the resolution of the Shareholder(s) deciding
on the redemption is the end of a Class A PESC Coupon Period.

5.14. The Class B PESC Shareholder(s), in consideration of a redemption of their Class B PESCs by the Company under

articles 5.11. or 5.12., shall be entitled to receive an amount equal to the sum of:

(a) the Class B PESC Investment Amount; and
(b) the balance of the Class B PESC Profit Account, whereby the balance of the Class B PESC Profit Account is

determined on the assumption that the calendar day immediately preceding the resolution of the Shareholder(s) deciding
on the redemption is the end of a Class B PESC Coupon Period.

5.15. The Class C PESC Shareholder(s), in consideration of a redemption of their Class C PESCs by the Company

under articles 5.11. or 5.12., shall be entitled to receive an amount equal to the sum of:

(a) the Class C PESC Investment Amount; and
(b) the balance of the Class C PESC Profit Account, whereby the balance of the Class C PESC Profit Account is

determined on the assumption that the calendar day immediately preceding the resolution of the Shareholder(s) deciding
on the redemption is the end of a Class C PESC Coupon Period.

16617

5.16. The Class D PESC Shareholder(s), in consideration of a redemption of their Class D PESCs by the Company

under articles 5.11. or 5.12., shall be entitled to receive an amount equal to the sum of:

(a) the Class D PESC Investment Amount; and
(b) the balance of the Class D PESC Profit Account, whereby the balance of the Class D PESC Profit Account is

determined on the assumption that the calendar day immediately preceding the resolution of the Shareholder(s) deciding
on the redemption is the end of a Class D PESC Coupon Period."

" Art. 17. Profit and Loss
General
17.1 The Company shall maintain:
(a) a Class A PESC profit account (the Class A PESC Profit Account);
(b) a Class B PESC profit account (the Class B PESC Profit Account);
(c) a Class C PESC profit account (the Class C PESC Profit Account);
(d) a Class D PESC profit account (the Class D PESC Profit Account); and
(d) within each Compartment, a general profit account (the General Profit Account),
all to be kept in Pound Sterling (GBP).
Allocation of Losses
17.2. Within each Compartment, any losses appearing from the separate accounts, adopted by the General Meeting

of Shareholders in accordance with article 15.6 above, for such Compartment shall be allocated as follows:

(a) first, to the General Profit Account maintained within the relevant Compartment, if and to the extent this account

shows a positive amount;

(b) second, the balance after the allocation pursuant to paragraph (a) above, if any, to the Class A PESC Profit Account,

the Class B PESC Profit Account, the Class C PESC Profit Account or the Class D PESC Profit Account (as applicable),
if and to the extent this account shows a positive amount, and

(c) third, the balance after the allocation pursuant to paragraphs (a) and (b) above, if any, to the General Profit Account

maintained within the relevant Compartment.

Allocation of Profits
17.3. From the annual net profits of the Company as shown in the accounts prepared by the Company as provided

for in article 15.2 above, five per cent (5%) is allocated to the legal reserve required by law. This allocation ceases to be
required when such legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate capital of the Company
set out in article 5.3 above.

17.4. Following any allocation to the legal reserve pursuant to article 17.3 above, within each Compartment, all of the

profits distributable by law, appearing from the separate accounts adopted by the General Meeting of Shareholders in
accordance with article 15.6 above for such Compartment (which, for the avoidance of doubt, shall include the PESC
Coupon Entitlement) must be allocated to the Profit Accounts in the following order:

(i) first, with respect to any financial year, the PESC Coupon Entitlement that has not been fully allocated to the PESC

Profit Account due to insufficient profits in any previous financial year shall be allocated to the PESC Profit Account; and

(ii) second, with respect to any financial year, the PESC Coupon Entitlement that has been allocated to the PESC Profit

Account and which has thereafter been withdrawn from the PESC Profit Account due to allocation of losses under article
17.2 in a subsequent financial year shall be allocated to the PESC Profit Account; and

(iii) third, with respect to any financial year, an amount equal to the PESC Coupon Entitlement for such financial year

shall be allocated to the PESC Profit Account; and

(iv) finally, the part of the profit remaining after the allocations pursuant to paragraph (i) to and including (iii) shall be

allocated to the General Profit Account maintained within the relevant Compartment.

Coupons
17.5. In relation to the Class A PESCs, subject to articles 17.9. and 17.10. below, the balance of the Class A PESC Profit

Account may be paid to the Class A PESC Shareholder(s) as a dividend, calculated on the following basis:

(a) in case of a final dividend: the balance of the Class A PESC Profit Account (taking into account the reduction in the

Class A PESC Profit Account effected by any interim dividends made to the Class A PESC Shareholder);

(b)in the case of interim dividends made to the Class A PESC Shareholder(s): the balance of the Class A PESC Profit

Account determined on the assumption that the calendar day immediately preceding the date of the interim dividend
distribution is the end of a Class A PESC Coupon Period.

17.6. In relation to the Class B PESCs, subject to articles 17.9. and 17.10. below, the balance of the Class B PESC Profit

Account may be paid to the Class B PESC Shareholder(s) as a dividend, calculated on the following basis:

(a) in case of a final dividend: the balance of the Class B PESC Profit Account (taking into account the reduction in the

Class B PESC Profit Account effected by any interim dividends made to the Class B PESC Shareholder);

16618

(b) in the case of interim dividends made to the Class B PESC Shareholder(s): the balance of the Class B PESC Profit

Account determined on the assumption that the calendar day immediately preceding the date of the interim dividend
distribution is the end of a Class B PESC Coupon Period.

17.7. In relation to the Class C PESCs, subject to articles 17.9. and 17.10. below, the balance of the Class C PESC

Profit Account may be paid to the Class C PESC Shareholder(s) as a dividend, calculated on the following basis:

(a) in case of a final dividend: the balance of the Class C PESC Profit Account (taking into account the reduction in the

Class C PESC Profit Account effected by any interim dividends made to the Class C PESC Shareholder);

(b) in the case of interim dividends made to the Class C PESC Shareholder(s): the balance of the Class C PESC Profit

Account determined on the assumption that the calendar day immediately preceding the date of the interim dividend
distribution is the end of a Class C PESC Coupon Period.

17.8. In relation to the Class D PESCs, subject to articles 17.9 and 17.10 below, the balance of the Class D PESC Profit

Account may be paid to the Class D PESC Shareholder(s) as a dividend, calculated on the following basis:

(a) in case of a final dividend: the balance of the Class D PESC Profit Account (taking into account the reduction in the

Class D PESC Profit Account effected by any interim dividends made to the Class D PESC Shareholder);

(b) in the case of interim dividends made to the Class D PESC Shareholder(s): the balance of the Class D PESC Profit

Account determined on the assumption that the calendar day immediately preceding the date of the interim dividend
distribution is the end of a Class D PESC Coupon Period.

17.9. Any distribution out of the Profit Accounts which is not contemplated by article 17.5, 17.6, 17.7 or 17.8 above

can only be made to the Shareholders pursuant to a resolution of the sole Shareholder or a unanimous resolution of the
general meeting of the Shareholders where the entire voting share capital of the Company is present or represented, it
being understood, for the avoidance of doubt, that the Class A PESC Shareholder(s) shall not be entitled to any distri-
butions except those made out of the Class A PESC Profit Account; the Class B PESC Shareholder(s) shall not be entitled
to any distributions except those made out of the Class B PESC Profit Account, the Class C PESC Shareholder(s) shall
not be entitled to any distributions except those made out of the Class C PESC Profit Account and the Class D PESC
Shareholder(s) shall not be entitled to any distributions except those made out of the Class D PESC Profit Account.

17.10. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the

board of managers of the Company;

(ii) these interim accounts show that, within such Compartment, sufficient profits and other reserves (including share

premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried
forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal
reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by resolution of the sole Shareholder or a unanimous

resolution of the general meeting of the Shareholders where the entire voting share capital of the Company is present
or represented within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Shareholders

must refund the excess to the Company.

If the Company has established one or more Compartment(s), this article 17.10. shall apply mutatis mutandis within

each Compartment, it being understood, for the avoidance of doubt, that if the Company intends to proceed with an
interim dividend distribution in relation to a specific Compartment, the sole manager or, if the Company is managed by
more than one manager, the board of managers of the Company shall be required to draw up interim accounts for such
specific Compartment only."

"VII. Definitions

19. The following capitalized terms used in these Articles shall have the following meanings:
Articles has the meaning given to it in article 1.
Business Day means a day (other than a Saturday or Sunday or public holiday) on which commercial banks are generally

open for business in Luxembourg.

Class A PESC Commencement Date means April 30, 2008.
Class A PESC(s) has the meaning given to it in article 5.2.
Class A PESC Coupon Entitlement means, with respect to any Class A PESC Coupon Period, an amount calculated as

the product of (a) the Class A PESC Coupon Rate, and (b) the average Class A PESC Investment Amount during the
relevant Class A PESC Coupon Period.

Class A PESC Coupon Period means the period:
(a) starting on (and including) the Class A PESC Commencement Date or a Class A PESC Period End Date; and

16619

(b) ending on (but not including) the next Class A PESC Period End Date, based on a year of 365 days and the number

of whole days in the relevant Class A PESC Coupon Period.

Class A PESC Coupon Rate means a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is all income (including

interest and gains), net of taxes, derived by the Company from the Class A PESC Investment for the relevant Class A
PESC Coupon Period, minus the Company's expenses allocable to the Class A PESC Investment during such Class A
PESC Coupon Period, and the denominator of which is the average Class A PESC Investment Amount during the relevant
Class A PESC Coupon Period.

Class A PESC Investment means any and all receivables and other assets acquired by the Company with the proceeds

from the issuance of the Class A PESCs (including the premium contributions thereon), including the re-investment of
income and gains derived from such receivables and assets.

Class A PESC Investment Amount means the sum of:
(a) the nominal value of each Class A PESC multiplied by the number of Class A PESCs on issue; and
(b) the balance of the Class A PESC Special Capital Reserve Account.
Class A PESC Period End Date means,
(a) December 31 of each year occurring before the date specified in article 5.10, and
(b) each date of redemption of Class A PESCs by the Company pursuant to article 5.9 and article 5.10 or, if such date

is not a Business Day, the next Business Day (unless that day falls in the following financial year, in which case the Class
A PESC Period End Date ends on the previous Business Day).

Class A PESC Profit Account means the PESC Profit Account relating to Class A PESCs only, as provided for in article

17.1.

Class A PESC Shareholder(s) has the meaning given to it in article 5.2.
Class A PESCs Special Capital Reserve Account has the meaning given to it in article 5.5.
Class B PESC(s) has the meaning given to it in article 5.2.
Class B PESC Commencement Date means September 25, 2008.
Class B PESC Coupon Entitlement means, with respect to any Class B PESC Coupon Period, an amount calculated as

the product of (a) the Class B PESC Coupon Rate, and (b) the average Class B PESC Investment Amount during the
relevant Class B PESC Coupon Period.

Class B PESC Coupon Period means the period:
(a) starting on (and including) the Class B PESC Commencement Date or a Class B PESC Period End Date; and
(b) ending on (but not including) the next Class B PESC Period End Date, based on a year of 365 days and the number

of whole days in the relevant Class B PESC Coupon Period.

Class B PESC Coupon Rate means a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is all income (including

interest and gains), net of taxes, derived by the Company from the Class B PESC Investment for the relevant Class B
PESC Coupon Period, minus the Company's expenses allocable to the Class B PESC Investment during such Class B PESC
Coupon Period, and the denominator of which is the average Class B PESC Investment Amount during the relevant Class
B PESC Coupon Period.

Class B PESC Investment means any and all receivables and other assets acquired by the Company with the proceeds

from the issuance of the Class B PESCs (including the premium contributions thereon), including the re-investment of
income and gains derived from such receivables and assets.

Class B PESC Investment Amount means the sum of:
(a) the nominal value of each Class B PESC multiplied by the number of Class B PESCs on issue; and
(b) the balance of the Class B PESC Special Capital Reserve Account. Class B PESC Period End Date means,
(a) December 31 of each year occurring before the date specified in article 5.10,
and
(b)each date of redemption of Class B PESCs by the Company pursuant to article 5.9 and article 5.10 or, if such date

is not a Business Day, the next Business Day (unless that day falls in the following financial year, in which case the Class
B PESC Period End Date ends on the previous Business Day).

Class B PESC Profit Account means the PESC Profit Account relating to Class B PESCs only, as provided for in article

17.1.

Class B PESC Shareholder(s) has the meaning given to it in article 5.2.
Class B PESCs Special Capital Reserve Account has the meaning given to it in article 5.6.
Class C PESC(s) has the meaning given to it in article 5.2.
Class C PESC Commencement Date means June 5, 2009.
Class C PESC Coupon Entitlement means, with respect to any Class C PESC Coupon Period, an amount calculated

as the product of (a) the Class C PESC Coupon Rate, and (b) the average Class C PESC Investment Amount during the
relevant Class C PESC Coupon Period.

16620

Class C PESC Coupon Period means the period:
(a) starting on (and including) the Class C PESC Commencement Date or a Class C PESC Period End Date; and
(b) ending on (but not including) the next Class C PESC Period End Date, based on a year of 365 days and the number

of whole days in the relevant Class C PESC Coupon Period.

Class C PESC Coupon Rate means a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is all income (including

interest and gains), net of taxes, derived by the Company from the Class C PESC Investment for the relevant Class C
PESC Coupon Period, minus the Company's expenses allocable to the Class C PESC Investment during such Class C
PESC Coupon Period, and the denominator of which is the average Class C PESC Investment Amount during the relevant
Class C PESC Coupon Period.

Class C PESC Investment means any and all receivables and other assets acquired by the Company with the proceeds

from the issuance of the Class C PESCs (including the premium contributions thereon), including the re-investment of
income and gains derived from such receivables and assets.

Class C PESC Investment Amount means the sum of:
(a) the nominal value of each Class C PESC multiplied by the number of Class C PESCs on issue; and
(b) the balance of the Class C PESC Special Capital Reserve Account. Class C PESC Period End Date means,
(a) December 31 of each year occurring before the date specified in article 5.10,
and
(b) each date of redemption of Class C PESCs by the Company pursuant to article 5.9 and article 5.10 or, if such date

is not a Business Day, the next Business Day (unless that day falls in the following financial year, in which case the Class
C PESC Period End Date ends on the previous Business Day).

Class C PESC Profit Account means the PESC Profit Account relating to Class C PESCs only, as provided for in article

17.1.

Class C PESC Shareholder(s) has the meaning given to it in article 5.2.
Class C PESCs Special Capital Reserve Account has the meaning given to it in article 5.7.
Class D PESC(s) has the meaning given to it in article 5.2.
Class D PESC Commencement Date means December 18, 2009.
Class D PESC Coupon Entitlement means, with respect to any Class D PESC Coupon Period, an amount calculated

as the product of (a) the Class D PESC Coupon Rate, and (b) the average Class D PESC Investment Amount during the
relevant Class D PESC Coupon Period.

Class D PESC Coupon Period means the period:
(a) starting on (and including) the Class D PESC Commencement Date or a Class D PESC Period End Date; and
(b) ending on (but not including) the next Class D PESC Period End Date, based on a year of 365 days and the number

of whole days in the relevant Class D PESC Coupon Period.

Class D PESC Coupon Rate means a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is all income (including

interest and gains), net of taxes, derived by the Company from the Class D PESC Investment for the relevant Class D
PESC Coupon Period, minus the Company's expenses allocable to the Class D PESC Investment during such Class D
PESC Coupon Period, and the denominator of which is the average Class D PESC Investment Amount during the relevant
Class D PESC Coupon Period.

Class D PESC Investment means any and all receivables and other assets acquired by the Company with the proceeds

from the issuance of the Class D PESCs (including the premium contributions thereon), including the re-investment of
income and gains derived from such receivables and assets.

Class D PESC Investment Amount means the sum of:
(a) the nominal value of each Class D PESC multiplied by the number of Class D PESCs on issue; and
(b) the balance of the Class D PESC Special Capital Reserve Account.
Class D PESC Period End Date means,
(a) December 31 of each year occurring before the date specified in article 5.10,
and
(b) each date of redemption of Class D PESCs by the Company pursuant to article 5.9 and article 5.10 or, if such date

is not a Business Day, the next Business Day (unless that day falls in the following financial year, in which case the Class
D PESC Period End Date ends on the previous Business Day).

Class D PESC Profit Account means the PESC Profit Account relating to Class D PESCs only, as provided for in article

17.1.

Class D PESC Shareholder(s) has the meaning given to it in article 5.2.
Class D PESCs Special Capital Reserve Account has the meaning given to it in article 5.8.
Companies Law has the meaning given to it in article 1.
Compartment has the meaning given to it in article 7.1.

16621

General Meeting of Shareholders has the meaning given to it in article 5.7.
General Profit Account has the meaning given to it in article 17.1.
Luxembourg GAAP means the Luxembourg general accepted accounting principles as in effect in Luxembourg.
Ordinary Share(s) has the meaning given to it in article 5.1.
Ordinary Shareholder(s) has the meaning given to it in article 5.1.
Ordinary Shares Special Capital Reserve Account has the meaning given to it in Article 5.4.
PESC(s) has the meaning given to it in article 5.2.
PESC Coupon Entitlement means Class A PESC Coupon Entitlement, Class B PESC Coupon Entitlement, Class C PESC

Coupon Entitlement or Class D PESC Coupon Entitlement, as the case may be.

PESC Coupon Period means Class A PESC Coupon Period, Class B PESC Coupon Period, Class C PESC Coupon

Period or Class D PESC Coupon Period, as the case may be.

PESC Investment Amount means Class A PESC Investment Amount, Class B PESC Investment Amount, Class C PESC

Investment Amount or Class D PESC Investment Amount, as the case may be.

PESC Profit Account means Class A PESC Profit Account, Class B PESC Profit Account, Class C PESC Profit Account

or Class D PESC Profit Account, as the case may be.

PESC Shareholder has the meaning given to it in article 5.2. Profit Accounts means the PESC Profit Account and the

General Profit Account.

Securitization Law has the meaning given to it in article 1.
Shareholder has the meaning given to it in article 5.2.
Shareholders Agreement means the agreement dated September 12, 2008, entered into between the Company, the

Board and the Shareholders, in relation to, inter alia, the regulation and management of the business and affairs of the
Company."

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority given to any manager of the Company as well as any employee of Interconsult S.A. to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company
and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt the filing and publication of
documents with the relevant Luxembourg authorities).

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated to be approximately one thousand eight hundred Euros (1,800.- EUR).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-huit décembre,
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Webb S.à r.l., une société à responsabilité limitée
de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B
138.462 et ayant un capital social de GBP 70.750 (la Société).

La Société a été constituée le 30 avril 2008 suivant un acte de Maître Henri HELLINCKX, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 1363 du 3 juin 2008.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant (1) un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de

résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 1 

er

 septembre 2008 publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 2459 du 8 octobre 2008; (2) un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 septembre 2008 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2542 du 17 octobre 2008, (3) un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 583 du 17 mars 2009 et (4) un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence

16622

à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1533 du 10 août 2009.

ONT COMPARU:

1. APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P., une société en commandite soumise au régime fiscal

d'exemption régie par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, 87, Mary
Street George Town, Grand Cayman KY1-9002, les Iles Caïmans (APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND,
L.P.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

2. PARTNERS GROUP ACCESS 94 L.P., une société en commandite organisée selon les lois de l'Ecosse, ayant son

siège social à 50 Lothian Road, Festival Square, Edimbourg, Ecosse, EH3 9WJ (PARTNERS GROUP ACCESS 94, L.P.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

3. STORMLAUNCH &amp; CO., au profit de Morgan Stanley Private Markets Fund III L.P., une société en commandite du

Delaware, ayant son siège social à c/o Morgan Stanley AIP GP LP, One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West
Conshohocken, PA 19428-2881, Etats-Unis d'Amérique (STORMLAUNCH &amp; CO.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

4. STORMSTAR &amp; CO., au profit de Morgan Stanley Private Markets Fund Employee Investors III L.P., une société en

commandite du Delaware, ayant son siège social à c/o Morgan Stanley AIP GP LP, One Tower Bridge, 100 Front Street,
Suite 1100, West Conshohocken, PA 19428-2881, Etats-Unis d'Amérique (STORMSTAR &amp; CO.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

5. BEACONPASS &amp; CO., au profit de Morgan Stanley Global Distressed Opportunities Fund L.P., une société en

commandite du Delaware, ayant son siège social à c/o Morgan Stanley AIP GP LP, One Tower Bridge, 100 Front Street,
Suite 1100, West Conshohocken, PA 19428-2881, Etats-Unis d'Amérique (BEACONPASS &amp; CO.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

6. SAILORPIER &amp; CO., au profit de Aurora Cayman Limited, une société en commandite soumise au régime fiscal

d'exemption, régie par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Maples &amp; Calder, Ugland House, P.O. Box 309,
Grand Cayman, Iles Cayman, les Antilles Britanniques (SAILORPIER &amp; CO.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

7. STORMBAY &amp; CO., au profit de Vijverpoort Huizen C.V., une société Néerlandaise, ayant son siège social à 550

Huizermaatweg, NL-1270 LM Huizen, les Pays-Bas (STORMBAY &amp; CO.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

8. PARADIGM LTD., une société des Bahamas, ayant son siège social au 404 East Bay Street, Scotia House, Nassau,

Bahamas (PARADIGM LTD.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

9. APOLLO PALMETTO STRATEGIC PARTNERSHIP, L.P., une société en commandite du Delaware, ayant son siège

social à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE, 19808 Etats-Unis (APOLLO
PALMETTO STRATEGIC PARTNERSHIP, L.P.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

10. PARTNERS GROUP ACCESS 135 L.P., une société en commandite organisée selon les lois de l'Ecosse, ayant son

siège social à c/o Partners Group (Guernsey) Limited, P.O. Box 477, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernesey,
GY1 6BD, les îles Anglo-Normandes (PARTNERS GROUP ACCESS 135 L.P.)

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

11. NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED, une société organisée selon les lois des Bermudes, ayant son siège

social à 1201 North Market Street, 11th Floor, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis (NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE
LIMITED).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

16623

12. MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND IV LP, une société en commandite organisée selon les lois de

l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o Morgan Stanley AIP GP LP, 100 Front Street, Suite 400, West Consho-
hocken, PA 19428, Etats-Unis (MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND IV LP).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

13. YAWLBREAK &amp; CO., au profit de GTB Capital Partners LP, une société en commandite organisée selon les lois

de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o Morgan Stanley AIP GP LP, 100 Front Street, Suite 400, West Con-
shohocken, PA 19428, Etats-Unis (YAWLBREAK &amp; CO.).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

14. CROWN WESTFALEN INVESTMENTS SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B-141.516 (CROWN WESTFALEN INVESTMENTS SARL).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

15. FREDERICK N. KHEDOURI, avec adresse au 16 Upper Wimpole Street, London W1G 6LT (FREDERICK N.

KHEDOURI).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

16. INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG, une société suisse, ayant son siège social à Loewenstrasse 29, 8001

Zurich, Suisse (INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration en donnée sous seing privé.

17. ROSTAM INVESTMENTS I, LLC, une société en commandite du Delaware, ayant son siège social à c/o The Cor-

poration Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE USA 19801 (ROSTAM INVESTMENTS I, LLC).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

18. CROWN DISTRESSED CREDIT OPPORTUNITIES PLC, une société anonyme constituée en Irlande, ayant son

siège social à Segrave House, 19-20 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande (CROWN DISTRESSED CREDIT OPPORTU-
NITIES PLC).

Ici représentée par Régis GALIOTTO, employé de Maître Joseph ELVINGER, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le(s) mandataire(s) des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P., PARTNERS GROUP ACCESS 94, L.P., STORMLAUNCH

&amp;  CO.,  STORMSTAR  &amp;  CO.,  BEACONPASS  &amp;  CO.,  SAILORPIER  &amp;  CO.,  STORMBAY  &amp;  CO.,  PARADIGM  LTD.,
APOLLO PALMETTO STRATEGIC PARTNERSHIP, L.P., PARTNERS GROUP ACCESS 135 L.P., NUCLEAR ELECTRIC
INSURANCE  LIMITED,  MORGAN  STANLEY  PRIVATE  MARKETS  FUND  IV  LP,  YAWLBREAK  &amp;  CO.,  CROWN
WESTFALEN INVESTMENTS SARL, FREDERICK N. KHEDOURI, INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG, ROSTAM
INVESTMENTS I, LLC et CROWN DISTRESSED CREDIT OPPORTUNITIES PLC sont désignés ci-après comme les
Associés.

L'Assemblée a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les 52.000 (cinquante-deux mille) parts sociales ordinaires, les 6.250 (six mille deux cent cinquante) certificats

de parts sociales privilégiées de classe A, les 6.250 (six mille deux cent cinquante) certificats de parts sociales privilégiées
de classe B et les 6.250 (six mille deux cent cinquante) certificats de parts sociales privilégiées de classe C, ayant une
valeur nominale d'1 GBP (une livre sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment
représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut statuer sur les points portés
à l'ordre du jour, reproduits ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de GBP 26.000 afin de le porter de son montant actuel

de GBP 70.750 à GBP 96.750, par la création de 26.000 (vingt-six mille) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une
valeur nominale de GBP 1 chacune, qui dès leur création seront affectées au Compartiment 5 de la Société et participeront
uniquement aux résultats du Compartiment 5 de la Société;

3. Souscription à l'augmentation du capital social mentionnée au point 2) et libération intégrale des parts sociales

ordinaires;

4. Prise d'acte que l'augmentation de capital mentionnée au point 2) a été réalisée;

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5. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de GBP 6.250 afin de le porter de GBP 96.750 à GBP

103.000, par la création de 6.250 certificats de parts sociales privilégiées de Classe D, en abrégé les "PESCs de Classe D",
ayant une valeur nominale d'1 GBP chacune, qui dès leur création seront affectés au Compartiment 5 de la Société et
participeront seulement aux résultats du Compartiment 5 de la Société;

6. Souscription à l'augmentation du capital social mentionnée au point 5) et libération intégrale des PESCs de Classe

D;

7. Prise d'acte que l'augmentation de capital mentionnée au point 5) a été réalisée;
8. Constatation que les 26.000 parts sociales ordinaires nouvellement émises et les 6.250 PESCs de Classe D sont

affectés au Compartiment 5 de la Société;

9. Modification de l'article 5, article 17 et Section VII (Définitions) des Statuts afin de refléter les augmentations de

capital mentionnées aux points 2) et 5) ci-dessus ainsi que les droits attachés aux parts sociales ordinaires nouvellement
émises et aux PESCs de Classe D;

10. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout employé de Interconsult S.A. afin de procéder pour le compte de
la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et de s'occuper
de toutes formalités s'y rapportant (en ce compris en tout état de cause le dépôt et la publication de documents auprès
des autorités luxembourgeoises compétentes).

11. Points divers qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre des points 1) à 10) ci-dessus.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les Associés représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de GBP 26.000 (vingt-six mille livres

sterling) afin de le porter de son montant actuel de GBP 70.750 (soixante-dix mille sept cent cinquante livres sterling) à
GBP 96.750 (quatre-vingt seize mille sept cent cinquante livres sterling), par la création de 26.000 (vingt-six mille) nouvelles
parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de GBP 1 (une livre sterling) chacune, qui seront affectées au Com-
partiment 5 de la Société et participeront uniquement aux résultats du Compartiment 5 de la Société.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND L.P., représenté comme indiqué ci-dessus,

déclare souscrire aux 26.000 (vingt-six mille) nouvelles parts sociales ordinaires et les libérer intégralement par un apport
en numéraire d'un montant de GBP 26.000 (vingt-six mille livres sterling).

L'apport en numéraire sera affecté intégralement au compte de capital social de la Société agissant pour le compte du

Compartiment 5 en tant que libération des 26.000 (vingt-six mille) parts sociales ordinaires nouvellement émises.

Le montant de GBP 26.000 (vingt-six mille livres sterling) est à la disposition de la Société pour le compte du Com-

partiment 5 dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

L'Assemblée constate que l'augmentation du capital social mentionnée ci-dessus a été réalisée et que par conséquent,

APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P. sera inscrit dans le registre des associés de la Société comme
le détenteur des 26.000 (vingt-six mille) parts sociales ordinaires nouvellement émises.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de GBP 6.250 (six mille deux cent cinquante

livres sterling) afin de le porter de son montant actuel de GBP 96.750 (quatre-vingt-seize mille sept cent cinquante livres
sterling) à GBP 103.000 (cent trois mille livres sterling) par la création de 6.250 (six mille deux cent cinquante) certificats
de parts sociales privilégiées de Classe D, en abrégé les "PESCs de Classe D", ayant une valeur nominale d'1 GBP (une
livre sterling) chacune, qui dès leur création seront affectés au Compartiment 5 de la Société et participeront seulement
aux résultats du Compartiment 5 de la Société.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND L.P., représenté comme indiqué ci-dessus,

déclare souscrire aux 6.250 (six mille deux cent cinquante) PESCs de Classe D et les avoir libérés intégralement par un
apport en numéraire d'un montant de GBP 6.250 (six mille deux cent cinquante livres sterling).

L'apport en numéraire sera affecté intégralement au compte de capital social de la Société agissant pour le compte du

Compartiment 5 en tant que libération des 6.250 (six mille deux cent cinquante) PESCs de Classe D nouvellement émis.

16625

Le montant de GBP 6.250 (six mille deux cent cinquante livres sterling) est à la disposition de la Société pour le compte

du Compartiment 5, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

L'Assemblée constate que l'augmentation du capital social mentionnée ci-dessus a été réalisée et que par conséquent

APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND, L.P. sera inscrit dans le registre des associés de la Société comme
le détenteur des 6.250 (six mille deux cent cinquante) PESCs de Classe D nouvellement émis.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée constate et approuve par les présentes, si nécessaire, que les 26.000 (vingt-six mille) parts sociales or-

dinaires nouvellement émises et les 6.250 (six mille deux cent cinquante) PESCs de Classe D nouvellement émis sont
affectés au Compartiment 5.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 5, l'article 17 et la Section VII

(Définitions) des Statuts afin de refléter les augmentations de capital mentionnées à la deuxième et troisième résolution
ci-dessus ainsi que les droits attachés aux parts sociales ordinaires nouvellement émises et aux PESCs de Classe D, qui
auront désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Capital Social
5.1. Le capital social de la Société est représenté par soixante dix-huit mille (78.000) parts sociales ordinaires sous

forme nominative ayant une valeur nominale d'une (1) livre sterling chacune (les Parts Sociales Ordinaires), toutes sou-
scrites et entièrement libérées. Le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires est/sont ci-après individuellement désigné
(s) comme un Associé Ordinaire et collectivement comme les Associés Ordinaires.

5.2. Le capital social de la Société est également représenté par six mille deux cent cinquante (6.250) certificats de

parts sociales privilégiées de classe A ayant une valeur nominale d'une (1) livre sterling chacun (les PESCs de Classe A),
six mille deux cent cinquante (6.250) certificats de parts sociales privilégiées de classe B ayant une valeur nominale d'une
(1) livre sterling chacun (les PESCs de Classe B), six mille deux cent cinquante (6.250) certificats de parts sociales privi-
légiées de classe C ayant une valeur nominale d'une (1) livre sterling chacun (les PESCs de Classe C) et (6.250) certificats
de parts sociales privilégiées de classe D ayant une valeur nominale d'une (1) livre sterling chacun (les PESCs de Classe
D).

Les PESCs de Classe A, les PESCs de Classe B, les PESCs de Classe C et les PESCs de Classe D sont collectivement

définis ci-après comme les PESCs. Les PESCs et les Parts Sociales Ordinaires sont collectivement définis ci-après comme
les Parts Sociales. Le(s) détenteur(s) de PESCs de Classe A est/sont ci-après individuellement défini(s) comme un Associé
PESC de Classe A et collectivement comme des Associés PESC de Classe A. Le(s) détenteur(s) de PESCs de Classe B
est/sont ci-après individuellement défini(s) comme un Associé PESC de Classe B et collectivement comme des Associés
PESC de Classe B. Le(s) détenteur(s) de PESCs de Classe C est/sont ci-après individuellement défini(s) comme un Associé
PESC de Classe C et collectivement comme des Associés PESC de Classe C. Le(s) détenteur(s) de PESCs de Classe D
est/sont ci-après individuellement défini(s) comme un Associé PESC de Classe D et collectivement comme des Associés
PESC de Classe D. Le(s) détenteurs) de PESCs de Classe D est/sont ci-après individuellement défini(s) comme un Associé
PESC de Classe D et collectivement comme des Associés PESC de Classe D. Les Associés PESC de Classe A, les Associés
PESC de Classe B, les Associés PESC de Classe C et les Associés PESC de Classe D sont collectivement définis ci-après
comme les Associés PESC. Les Associés Ordinaires et les Associés PESC sont collectivement définis ci-après comme les
Associés.

5.3. L'intégralité du capital social s'élève donc à cent trois mille (103.000) livres sterling.
5.4. La Société conservera un compte de réserve de capital spécial pour les Parts Sociales Ordinaires (le Compte de

Réserve de Capital Spécial des Parts Sociales Ordinaires) en livres sterling (GBP), et où sera inscrit le montant ou la valeur
de toute prime libérée pour les Parts Sociales Ordinaires. Les montants ainsi inscrits sur ce compte de réserve de capital
spécial constitueront des réserves librement distribuables de la Société. Si la Société a établi un ou plusieurs Comparti-
ments, la Société divisera le Compte de Reserve de Capital Spécial des Parts Sociales Ordinaires en conséquence entre
les Compartiments, proportionnellement au nombre de Parts Sociales Ordinaires affectées à ce Compartiment selon
l'article 7 ci-dessous et au nombre total de Parts Sociales Ordinaires émises. Tout montant sur le compte de réserve de
capital spécial des Parts Sociales Ordinaires sera disponible pour distribution aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires
uniquement, comme exposé dans les présents Statuts.

5.5. La Société conservera un compte de réserve de capital spécial pour les PESCs de Classe A (le Compte de Réserve

de Capital Spécial des PESCs de Classe A) en livres sterling (GBP), et ou sera inscrit le montant ou la valeur de toute
prime libérée pour les PESCs de Classe A. Les montants ainsi inscrits sur ce compte de réserve de capital spécial con-
stitueront des réserves librement distribuables de la Société. Tout montant sur un Compte de Réserve de Capital Spécial
de PESCs de Classe A sera disponible pour distribution aux détenteurs de PESCs de Classe A uniquement, comme exposé
dans les présents Statuts.

16626

5.6. La Société conservera un compte de réserve de capital spécial pour les PESCs de Classe B (le Compte de Réserve

de Capital Spécial des PESCs de Classe B) en livres sterling (GBP), et il devra être inscrit sur ce compte, le montant ou
la valeur de toute prime libérée pour les PESCs de Classe B. Les montants ainsi inscrits sur ce compte de réserve de
capital spécial constitueront des réserves librement distribuables de la Société. Tout montant sur le compte de réserve
de capital spécial pour les PESCs de Classe B sera disponible pour une distribution aux détenteurs des PESCs de Classe
B uniquement, comme exposé dans les présents Statuts.

5.7. La Société conservera un compte de réserve de capital spécial pour les PESCs de Classe C (le Compte de Réserve

de Capital Spécial des PESCs de Classe C) en livres sterling (GBP), et il devra être inscrit sur ce compte, le montant ou
la valeur de toute prime libérée pour les PESCs de Classe C. Les montants ainsi inscrits sur ce compte de réserve de
capital spécial constitueront des réserves librement distribuables de la Société. Tout montant sur un Compte de Réserve
de Capital Spécial de PESCs de Classe C sera disponible pour distribution aux détenteurs de PESCs de Classe C unique-
ment, comme exposé dans les présents Statuts.

5.8. La Société conservera un compte de réserve de capital spécial pour les PESCs de Classe D (le Compte de Réserve

de Capital Spécial des PESCs de Classe D) en livres sterling (GBP), et il devra être inscrit sur ce compte, le montant ou
la valeur de toute prime libérée pour les PESCs de Classe D. Les montants ainsi inscrits sur ce compte de réserve de
capital spécial constitueront des réserves librement distribuables de la Société. Tout montant sur un Compte de Réserve
de Capital Spécial de PESCs de Classe D sera disponible pour distribution aux détenteurs de PESCs de Classe D unique-
ment, comme exposé dans les présents Statuts.

5.9 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de

l'Associé unique, ou le cas échéant, de l'assemblée générale des Associés, composée des Associés PESC et des Associés
Ordinaires (l'Assemblée Générale des Associés), adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Au cas où un Associé PESC est également un Associé Ordinaire, il compte pour un Associé pour les exigences du quorum
prévu par la Loi.

Général - Rachat par la Société des Parts Sociales
5.10. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les conditions prévues par la loi et les présents Statuts

sur base des montants disponibles pour la distribution conformément à l'article 17.3.

Rachat obligatoire des PESCs par la Société
5.11. Dans les limites autorisées par la loi, au 31 décembre 2028, la Société doit racheter tous (et non seulement

quelques-uns) les PESCs encore en circulation à cette date.

Rachat optionnel des PESCs par la Société
5.12. Sous réserve de l'article 5.10 et de l'accord unanime des Associés, la Société peut racheter les PESCs en adressant

au moins six (6) jours calendaires à l'avance une notification écrite aux Associés PESC concernés, mentionnant la date
de  rachat  proposée,  laquelle  doit  être  un  Jour  Ouvrable  et  le  montant  du  rachat  qui  comprend  le  calcul  détaillé  et
raisonnable tel que requis par l'article 5.10. (selon le cas).

Montant exigible au(x) Associé(s) PESC suite au rachat
5.13. Le(s) Associé(s) PESC de Classe A, en rémunération du rachat de leurs PESCs de Classe A par la Société selon

les articles 5.11. ou 5.12. aura/auront le droit de recevoir un montant égal à la somme:

(a) du Montant d'Investissement PESC de Classe A; et
(b) du bilan du Compte de profit PESC de Classe A, par lequel le Compte de profit PESC de Classe A est déterminé

d'après l'hypothèse que le jour calendaire précédant immédiatement la décision de(s) PAssocié(s) statuant sur le rachat
est la fin de la Période de Coupon PESC de Classe A.

5.14 Le(s) Associé(s) PESCS de Classe B, en rémunération du rachat de leurs PESCS de Classe B par la Société selon

l'article 5.11. ou 5.12. aura/auront le droit de recevoir un montant égal à la somme:

(a) du Montant d'Investissement PESC de Classe B; et
(b) du bilan du Compte de profit PESC de Classe B, par lequel le Compte de profit PESC de Classe B est déterminé

d'après l'hypothèse que le jour calendaire précédant immédiatement la décision de(s) l'Associé(s) statuant sur le rachat
est la fin de la Période de Coupon PESC de Classe B.

5.15 Le(s) Associé(s) PESC de Classe C, en rémunération du rachat de leurs PESCs de Classe C par la Société selon

l'article 5.11. ou 5.12. aura/auront le droit de recevoir un montant égal à la somme:

(a) du Montant d'Investissement PESC de Classe C; et
(b)du bilan du Compte de profit PESC de Classe C, par lequel le Compte de profit PESC de Classe C est déterminé

d'après l'hypothèse que le jour calendaire précédant immédiatement la décision de(s) l'Associé(s) statuant sur le rachat
est la fin de la Période de Coupon PESC de Classe C.

5.16. Le(s) Associé(s) PESC de Classe D, en rémunération du rachat de leurs PESCs de Classe D par la Société selon

l'article 5.11. ou 5.12. aura/auront le droit de recevoir un montant égal à la somme:

(a) du Montant d'Investissement PESC de Classe D; et

16627

(b)du bilan du Compte de profit PESC de Classe D, par lequel le Compte de profit PESC de Classe D est déterminé

d'après l'hypothèse que le jour calendaire précédant immédiatement la décision de(s) l'Associé(s) statuant sur le rachat
est la fin de la Période de Coupon PESC de Classe D."

" Art. 17. Bénéfice et Perte
Général
17.1 La Société devra conserver:
(a) un compte de profits PESC de classe A (le Compte de Profits PESC de Classe A);
(b) un compte de profits PESC de classe B (le Compte de Profits PESC de Classe B);
(c) un compte de profits PESC de classe C (le Compte de Profits PESC de Classe C); et
(d) un compte de profits PESC de classe D (le Compte de Profits PESC de Classe D); et
(e) au sein de chaque Compartiment, un compte général de profits (le Compte Général de Profits),
qui seront tous tenus en livres sterling (GBP).

Affectation des Pertes
17.2. Au sein de chaque Compartiment, toutes pertes qui sont dégagées des comptes séparés, adoptées par l'assemblée

générale des Associés conformément à l'article 15.6 ci-dessus, pour ce Compartiment, seront affectées comme suit:

(a) premièrement, au Compte Général de Profits tenu au sein du Compartiment en question, dans la mesure où ce

compte présente un montant positif;

(b) deuxièmement, le solde restant après l'affectation prévue par le paragraphe (a) ci-dessus sera, le cas échéant, affecté

au Compte de Profits PESC de Classe A, au Compte de Profits PESC de Classe B, au Compte de Profits PESC de Classe
C ou au Compte de Profits PESC de Classe D (si applicable), dans la mesure où ce compte présente un montant positif;
et

(c) troisièmement, le solde restant après l'affectation prévue par les paragraphes (a) et (b) ci-dessus sera, le cas échéant,

affecté au Compte Général de Profits tenu au sein du Compartiment en question.

Affectation des Bénéfices
17.3. Des bénéfices nets annuels de la Société tels qu'ils ressortent des comptes préparés par la Société conformément

à l'article 15.2 ci-dessus, cinq pour cents (5%) est affecté à la réserve légale tel que prévu par la loi. Cette affectation cesse
d'être requise lorsque la réserve légale atteint un montant égal à dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel
qu'exposé à l'article 5.3 ci-dessus.

17.4 Après toute affectation à la réserve légale selon l'article 17.3 ci-dessus, au sein de chaque Compartiment, tous

les bénéfices distribuables en vertu de la loi, tels qu'ils ressortent des comptes séparés adoptés par l'Assemblée Générale
des Associés conformément à l'article 15.6 ci-dessus pour ce Compartiment (qui, en tout état de cause devra inclure le
Droit au Coupon PESC), seront affectés au Compte de Profits dans l'ordre suivant:

(i) premièrement, pour n'importe quel exercice social, le droit au Coupon PESC qui n'aura pas été intégralement

affecté au Compte de Profits PESC, en raison de bénéfices insuffisants lors d'exercices sociaux précédents, sera affecté
au Compte de Profits PESC; et

(ii) deuxièmement, pour n'importe quel exercice social, le droit au Coupon PESC qui aura été affecté au Compte de

Profits PESC et qui aura par la suite été retiré de ce compte de Profits PESC en raison de l'affectation de pertes confor-
mément à l'article 17.2. lors d'un exercice social ultérieur, sera affecté au Compte de Profits PESC; et

(iii) troisièmement, pour n'importe quel exercice social, un montant équivalent au droit au Coupon PESC sera, pour

l'exercice social concerné, affecté au Compte de Profits PESC; et

(iv) finalement, le solde du bénéfice restant après les affectations en vertu des paragraphes (i) à (iii) inclus sera affecté

au Compte Général de Profits conservé au sein du Compartiment en question.

Coupons
17.5. En ce qui concerne les PESCs de Classe A, sous réserve des articles 17.9 et 17.10 ci-dessous, le solde du Compte

de Profits PESC de Classe A peut être payé à ou aux Associés PESC de Classe A comme un dividende, calculé de la
manière suivante:

(a) en cas de dividende final: le solde du Compte de Profits PESC de Classe A (tenant compte de la réduction dans le

Compte de Profit PESC de Classe A réalisée par tout paiement d'acomptes sur dividende faits à l'Associé PESC de Classe
A);

(b) dans le cas d'acomptes sur dividende versés à ou aux Associé(s) PESC de Classe A: le solde du Compte de Profits

PESC de Classe A déterminé selon l'hypothèse que le jour calendaire précédant immédiatement la date de la distribution
de l'acompte sur dividende est la fin de la Période de Coupon PESC de Classe A.

17.6. En ce qui concerne les PESC de Classe B, sous réserve des articles 17.9 et 17.10 ci-dessous, le solde du Compte

de Profits PESC de Classe B sera payé à ou aux Associé(s) PESC de Classe B comme un dividende, calculé de la manière
suivante:

16628

(a) en cas de dividende final: le solde du Compte de Profits PESC de Classe B (tenant compte de la réduction dans le

Compte de Profit PESC de Classe B réalisée par tout paiement d'acomptes sur dividende faits à l'Associé PESC de Classe
B);

(b) dans le cas d'acomptes sur dividende versés à ou aux Associé(s) PESC de Classe B: le solde du Compte de Profits

PESC de Classe B déterminé selon l'hypothèse que le jour calendaire précédant immédiatement la date de la distribution
de l'acompte sur dividende est la fin de la Période de Coupon PESC de Classe B.

17.7. En ce qui concerne les PESCs de Classe C, sous réserve des articles 17.9 et 17.10 ci-dessous, le solde du Compte

de Profits PESC de Classe C sera payé à ou aux Associés PESC de Classe C comme un dividende, calculé de la manière
suivante:

(a) en cas de dividende final: le solde du Compte de Profits PESC de Classe C (tenant compte de la réduction dans le

Compte de Profit PESC de Classe C réalisée par tout paiement d'acomptes sur dividende faits à l'Associé PESC de Classe
C);

(b) dans le cas d'acomptes sur dividende versés à ou aux Associé(s) PESC de Classe C: le solde du Compte de Profits

PESC de Classe C déterminé selon l'hypothèse que le jour calendaire précédant immédiatement la date de la distribution
de l'acompte sur dividende est la fin de la Période de Coupon PESC de Classe C.

17.8. En ce qui concerne les PESCs de Classe D, sous réserve des articles 17.9 et 17.10 ci-dessous, le solde du Compte

de Profits PESC de Classe D sera payé à ou aux Associés PESC de Classe D comme un dividende, calculé de la manière
suivante:

(c) en cas de dividende final: le solde du Compte de Profits PESC de Classe D (tenant compte de la réduction dans le

Compte de Profit PESC de Classe D réalisée par tout paiement d'acomptes sur dividende faits à l'Associé PESC de Classe
D);

(d) dans le cas d'acomptes sur dividende versés à ou aux Associé(s) PESC de Classe D: le solde du Compte de Profits

PESC de Classe D déterminé selon l'hypothèse que le jour calendaire précédant immédiatement la date de la distribution
de l'acompte sur dividende est la fin de la Période de Coupon PESC de Classe D.

17.9 Toute distribution en dehors des Comptes de Profits qui n'est pas prévue par les articles 17.5, 17.6, 17.7 ou 17.8

ci-dessus peut uniquement être faite aux Associés en vertu d'une résolution de l'associé unique ou suite à une résolution
unanime de l'assemblée générale des Associés où l'intégralité du capital social votant de la Société est présent ou repré-
senté, étant entendu que, en tout état de cause, le(s) Associé(s) PESC de Classe A n'auront droit à aucune distribution,
excepté celles issues du Compte de Profit PESC de Classe A; le(s) Associé(s) PESC de Classe B n'auront droit à aucune
distribution excepté celles issues de Compte de Profit PESC de Classe B, le(s) Associé(s) PESC de Classe C n'auront
droit à aucune distribution excepté celles issues de Compte de Profit PESC de Classe C et le(s) Associé(s) PESC de Classe
D n'auront droit à aucune distribution excepté celles issues de Compte de Profit PESC de Classe D.

17.10 Des acomptes sur dividende peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou si la Société est administrée par plusieurs gérants, le

Conseil de gérance de la Société;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que, au sein de chaque Compartiment, des bénéfices suffisants et autres réserves

(en ce compris la prime d'émission) sont disponibles pour la distribution (étant entendu que le montant à distribuer ne
peut pas dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés,
le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et des
sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de verser des acomptes sur dividende doit être prise par une résolution de l'Associé unique or par une

résolution unanime de l'assemblée générale des Associés lorsque l'intégralité du capital social votant de la société est
présent ou représenté, dans les deux (2) mois à compter des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividende qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les Associés doivent reverser l'excédent à la Société.

Si la Société a établi un ou plusieurs Compartiment(s), le présent article 17.10 devra être appliqué mutatis mutandis

au sein de chaque Compartiment, étant entendu que, en tout état de cause, si la Société a l'intention de procéder à une
distribution d'acompte sur dividende concernant un Compartiment spécifique, le gérant unique ou si la Société est ad-
ministrée par plusieurs gérants, le conseil de gérance de la Société, sera tenu d'établir les comptes intérimaires pour ce
Compartiment spécifique uniquement.

"VII. Définitions

19. Les termes suivants en majuscule utilisés dans les présents Statuts auront les significations suivantes:
Statuts a la signification qui lui est attribuée à l'article 1 

er

 .

Jour ouvrable signifie un jour (autre qu'un samedi, dimanche ou un jour férié) où les banques commerciales sont

généralement ouvertes au Luxembourg.

Date de commencement d'un PESC de Classe A signifie le 30 avril 2008.

16629

PESC(S) de Classe A a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Droit au Coupon PESC de Classe A signifie, en rapport avec toute Période de Coupon PESC de Classe A, un montant

calculé comme le produit de (a) le taux du Coupon PESC de Classe A et, (b) la moyenne du Montant de l'Investissement
PESC de Classe A durant cette Période de Coupon PESC de Classe A en question.

Période de Coupon PESC de Classe A signifie la période:
(a) commençant le (et incluant) la Date de Commencement de PESC de Classe A ou une Date de Fin de Période PESC

de Classe A; et

(b) prenant fin le (mais n'incluant pas) la prochaine Fin de Période PESC de Classe A, basée sur une année de 365 jours

et le nombre de jours entiers dans la Période de Coupon PESC de Classe A.

Taux du Coupon PESC de Classe A signifie une fraction, exprimée en pourcentage, le numérateur correspondant à

tous les revenus (en ce compris intérêts et gains), net d'impôts, dérivés par la Société de l'Investissement PESC de Classe
A pour la Période de Coupon PESC de Classe A en question, moins les dépenses de la Société attribuables à l'Investis-
sement PESC de Classe A pendant cette Période de Coupon PESC de Classe A, et le dénominateur correspondant à la
moyenne du Montant de l'Investissement PESC de Classe A durant la Période de Coupon PESC de Classe A en question.

Investissement PESC de Classe A signifie toutes créances et autres actifs acquis par la Société avec les revenus de

l'émission de PESCs de Classe A (en ce compris les apports de primes d'émissions à ce sujet), comprenant le réinvestis-
sement de revenus et gains issus de ces créances et actifs.

Montant de l'Investissement PESC de Classe A signifie la somme de:
(a) la valeur nominale de chaque PESC de Classe A multipliée par le nombre de PESCs de Classe A en émission; et
(b) le solde du Compte de Réserve de Capital Spécial PESC de Classe A.
Date de Fin de Période PESC de Classe A signifie,
(a) le 31 décembre de chaque année arrivant avant la date mentionnée à l'article 5.10, et
(b) chaque date de rachat des PESCs de Classe A par la Société conformément à l'article 5.9. et à l'article 5.10. ou, si

cette date n'est pas un Jour Ouvrable, le premier Jour Ouvrable suivant (à moins que ce jour ne tombe dans l'exercice
social suivant, auquel cas la Date de Fin de Période PESC de Classe A finira le Jour Ouvrable précédent).

Compte de Profits PESC de Classe A signifie le Compte de Profit PESC concernant les PESCs de Classe A uniquement,

comme prévu à l'article 17.1.

Associé(s) PESC de Classe A a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Compte de Réserve de Capital Spécial PESCs de Classe A a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.5.
PESC(s) de Classe B a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Début de Commencement d'un PESC de Classe B signifie le 25 septembre 2008.
Droit au Coupon PESC de Classe B signifie, en rapport avec toute Période de Coupon PESC de Classe B, un montant

calculé comme le produit de (a) le taux du Coupon PESC de Classe B et, (b) la moyenne du Montant de l'Investissement
PESC de Classe B durant cette Période de Coupon PESC de Classe B en question.

Période de Coupon PESC de Classe B signifie la période:
(a) commençant le (et incluant) la Date de Commencement de PESC de Classe B ou une Date de Fin de Période PESC

de Classe B; et

(b) prenant fin le (mais n'incluant pas) la Fin de Période PESC de Classe B, basée sur une année de 365 jours et le

nombre de jours entiers dans la Période de Coupon PESC de Classe B en question.

Taux du Coupon PESC de Classe B signifie une fraction, exprimée en pourcentage, le numérateur correspondant à

tous les revenus (incluant intérêts et gains), net d'impôts, dérivés par la Société de l'Investissement PESC de Classe B
pour la Période de Coupon PESC de Classe B en question, moins les dépenses de la Société attribuable à l'Investissement
PESC de Classe B pendant cette Période de Coupon PESC de Classe B, et le dénominateur correspondant à la moyenne
du Montant de l'Investissement PESC de Classe B durant la Période de Coupon PESC de Classe B en question.

Investissement  PESC  de  Classe  B  signifie  toutes  créances  et  tous  actifs  acquis  par  la  Société  avec  les  revenus  de

l'émission de PESCs de Classe B (en ce compris les apports de primes d'émissions), comprenant le réinvestissement de
revenus et gains issus de ces créances et actifs.

Montant de l'Investissement PESC de Classe B signifie la somme de:
(a) la valeur nominale de chaque PESC de Classe B multipliée par le nombre de PESCs de Classe B en émission; et
(b) le solde du Compte de Réserve de Capital Spécial PESC de Classe B.
Date de Fin de Période PESC de Classe B signifie:
(a) le 31 décembre de chaque année arrivant avant la date mentionnée à l'article 5.10.; et
(b) chaque date de rachat des PESCs de Classe B par la Société conformément à l'article 5.9. et à l'article 5.10.; ou si

cette date n'est pas un Jour Ouvrable, le premier Jour Ouvrable suivant (à moins que ce jour ne tombe dans l'exercice
social suivant, auquel cas la Fin de Période PESC de Classe B finira le Jour Ouvrable précédent).

Compte de Profit PESC de Classe B signifie le Compte de Profit PESC concernant les PESCs de Classe B uniquement,

comme prévu à l'article 17.1.

16630

Associé(s) PESC de Classe B a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Compte de Réserve de Capital Spécial PESCs de Classe B a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.6.
PESC(s) de Classe C a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Début de Commencement d'un PESC de Classe C signifie le 5 juin 2009.
Droit au Coupon PESC de Classe C signifie, en rapport avec toute Période de Coupon PESC de Classe C, un montant

calculé comme le produit de (a) le taux du Coupon PESC de Classe C et, (b) la moyenne du Montant de l'Investissement
PESC de Classe C durant cette Période de Coupon PESC de Classe C en question.

Période de Coupon PESC de Classe C signifie la période:
(a) commençant le (et incluant) la Date de Commencement de PESC de Classe C ou une Date de Fin de Période PESC

de Classe C; et

(b) prenant fin le (mais n'incluant pas) la Fin de Période PESC de Classe C, basée sur une année de 365 jours et le

nombre de jours entiers dans la Période de Coupon PESC de Classe C en question.

Taux du Coupon PESC de Classe C signifie une fraction, exprimée en pourcentage, le numérateur correspondant à

tous les revenus (incluant intérêts et gains), net d'impôts, dérivés par la Société de l'Investissement PESC de Classe C
pour la Période de Coupon PESC de Classe C en question, moins les dépenses de la Société attribuable à l'Investissement
PESC de Classe C pendant cette Période de Coupon PESC de Classe C, et le dénominateur correspondant à la moyenne
du Montant de l'Investissement PESC de Classe C durant la Période de Coupon PESC de Classe C en question.

Investissement PESC de Classe C signifie toutes créances et tous actifs acquis par la Société avec les revenus de

l'émission de PESCs de Classe C (en ce compris les apports de primes d'émissions), comprenant le réinvestissement de
revenus et gains issus de ces créances et actifs.

Montant de l'Investissement PESC de Classe C signifie la somme de:
(a) la valeur nominale de chaque PESC de Classe C multipliée par le nombre de PESCs de Classe C en émission; et
(b) le solde du Compte de Réserve de Capital Spécial PESC de Classe C.
Date de Fin de Période PESC de Classe C signifie:
(a) le 31 décembre de chaque année arrivant avant la date mentionnée à l'article 5.10.; et
(b) chaque date de rachat des PESCs de Classe C par la Société conformément à l'article 5.9. et à l'article 5.10.; ou si

cette date n'est pas un Jour Ouvrable, le premier Jour Ouvrable suivant (à moins que ce jour ne tombe dans l'exercice
social suivant, auquel cas la Fin de Période PESC de Classe C finira le Jour Ouvrable précédent).

Compte de Profit PESC de Classe C signifie le Compte de Profit PESC concernant les PESCs de Classe C uniquement,

comme prévu à l'article 17.1.

Associé(s) PESC de Classe C a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Compte de Réserve de Capital Spécial PESCs de Classe C a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.7.
PESC(s) de Classe D a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Début de Commencement d'un PESC de Classe D signifie le 18 décembre 2009
Droit au Coupon PESC de Classe D signifie, en rapport avec toute Période de Coupon PESC de Classe D, un montant

calculé comme le produit de (a) le taux du Coupon PESC de Classe D et, (b) la moyenne du Montant de l'Investissement
PESC de Classe D durant cette Période de Coupon PESC de Classe D en question.

Période de Coupon PESC de Classe D signifie la période:
(a) commençant le (et incluant) la Date de Commencement de PESC de Classe D ou une Date de Fin de Période PESC

de Classe D; et

(b) prenant fin le (mais n'incluant pas) la Fin de Période PESC de Classe D, basée sur une année de 365 jours et le

nombre de jours entiers dans la Période de Coupon PESC de Classe D en question.

Taux du Coupon PESC de Classe D signifie une fraction, exprimée en pourcentage, le numérateur correspondant à

tous les revenus (incluant intérêts et gains), net d'impôts, dérivés par la Société de l'Investissement PESC de Classe D
pour la Période de Coupon PESC de Classe D en question, moins les dépenses de la Société attribuable à l'Investissement
PESC de Classe D pendant cette Période de Coupon PESC de Classe D, et le dénominateur correspondant à la moyenne
du Montant de l'Investissement PESC de Classe D durant la Période de Coupon PESC de Classe D en question.

Investissement PESC de Classe D signifie toutes créances et tous actifs acquis par la Société avec les revenus de

l'émission de PESCs de Classe D (en ce compris les apports de primes d'émissions), comprenant le réinvestissement de
revenus et gains issus de ces créances et actifs.

Montant de l'Investissement PESC de Classe D signifie la somme de:
(a) la valeur nominale de chaque PESC de Classe D multipliée par le nombre de PESCs de Classe D en émission; et
(b) le solde du Compte de Réserve de Capital Spécial PESC de Classe D.
Date de Fin de Période PESC de Classe D signifie:
(a) le 31 décembre de chaque année arrivant avant la date mentionnée à l'article 5.10.; et

16631

(b) chaque date de rachat des PESCs de Classe D par la Société conformément à l'article 5.9. et à l'article 5.10.; ou si

cette date n'est pas un Jour Ouvrable, le premier Jour Ouvrable suivant (à moins que ce jour ne tombe dans l'exercice
social suivant, auquel cas la Fin de Période PESC de Classe D finira le Jour Ouvrable précédent).

Compte de Profit PESC de Classe D signifie le Compte de Profit PESC concernant les PESCs de Classe D uniquement,

comme prévu à l'article 17.1.

Associé(s) PESC de Classe D a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Compte de Réserve de Capital Spécial PESCs de Classe D a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.8.

Loi sur les Sociétés Commerciales a la signification qui lui est attribuée à l'article 1 

er

 .

Compartiment a la signification qui lui est attribuée à l'article 7.1. Assemblée Générale des Associés a la signification

qui lui est attribuée à l'article 5.7.

Compte de Profit Général a la signification qui lui est attribuée à l'article 17.1.
Luxembourg GAAP signifie les principes comptables généralement acceptés en vigueur au Luxembourg.
Part(s) Sociale(s) Ordinaire(s) a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.1.
Associé(s) Ordinaire(s) a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.1. Compte de Réserve de Capital Spécial de

Parts Sociales Ordinaires a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.4.

PESC(s) a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Droit au Coupon PESC signifie le Droit au Coupon PESC de Classe A, au Coupon PESC de Classe B, au Coupon PESC

de Classe C ou au Coupon PESC de Classe D, selon le cas.

Période de Coupon PESC signifie une Période de Coupon PESC de Classe A, une Période de Coupon PESC de Classe

B, une Période de Coupon PESC de Classe C ou une Période de Coupon PESC de Classe D, selon le cas.

Montant de l'Investissement PESC signifie le Montant de l'Investissement PESC de Classe A, le Montant de l'Investis-

sement PESC de Classe B, le Montant de l'Investissement PESC de Classe C ou le Montant de l'Investissement PESC de
Classe D selon le cas.

Compte de Profit PESC signifie le compte de Profit PESC de Classe A, le compte de Profit PESC de Classe B, le compte

de Profit PESC de Classe C ou le compte de Profit PESC de Classe D, selon le cas.

Associé PESC a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Comptes de Profit signifie le Compte de Profit PESC et le Compte de Profit Général.

Loi sur la Titrisation a la signification qui lui est attribuée à l'article 1 

er

 .

Associé a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.2.
Pacte d'Associés signifie le contrat en date du 12 septembre 2008, conclu entre la Société, le Conseil et les Associés,

en relation, entre autres, avec le règlement et la gestion de la conduite des affaires de la Société."

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout employé de Interconsult S.A. afin de procéder pour
le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société
et de s'occuper de toutes formalités s'y rapportant (en ce compris en tout état de cause le dépôt et la publication de
documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ mille huit cents Euros (1.800.-EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes

ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties comparantes,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes

a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original,

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55541. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

16632

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010014386/1118.
(100008288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

ProLogis France LII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 104.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015712/14.
(100009573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

ProLogis Italy III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 79.003.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015716/14.
(100009581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

ProLogis Poland XCVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 137.200.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015719/14.
(100009586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Serenity Safe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010015877/10.
(100009872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16633

Erudict S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 105.568.

FERMETURE DE SUCCURSALE

<i>Extrait

Suite à la faillite de la maison mère, en date du 17.12.2009, ERUDICT SA, inscrite au Registre de Commerce de Bruxelles

sous le numéro 520.852 la succursale luxembourgeoise ERUDICT SA inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 105.568 est radiée.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2010015756/14.
(100007923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Radermacher G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 33, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 95.332.

Les comptes annuels au 15.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.01.2010.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2010015879/12.
(100009734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

ProLogis France XXI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015702/14.
(100009514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

ProLogis France XXII Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.122.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015705/14.
(100009516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16634

Dereal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 103.556.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2010015938/12.
(100009999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Crebim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 75.555.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015940/10.
(100009492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Cordon S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 72.420.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Signature
<i>LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2010015941/12.
(100009984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Balaton Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.151.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010015954/10.
(100009524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Balaton Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.151.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010015956/10.
(100009525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16635

C.S.P. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 34.033.

Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010015950/12.
(100009386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

C.S.P. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 34.033.

Le bilan de la société au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010015952/12.
(100009384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

BBA Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.440.

Les comptes annuels au 30 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010015962/10.
(100009392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Montinvest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 79.761.

Les comptes annuels au 31.12.2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010015963/10.
(100009866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Montinvest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 79.761.

Les comptes annuels au 31.12.2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010015965/10.
(100009867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16636

Capitalecho S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 36.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. FONTAINE
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010015943/11.
(100009756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Capitalecho S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 36.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. FONTAINE
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010015944/11.
(100009830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Boventi I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 136.951.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2010015948/12.
(100009974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Montinvest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 79.761.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010015966/10.
(100009868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Montinvest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 79.761.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010015968/10.
(100009869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16637

Stroud Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 150.666.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Stroud International Ltd, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at Canon's

Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM 12, Bermuda, registered with the Register of Companies of Bermuda under
number 43804;

here represented by Hana Gilbert, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal.

Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Stroud Luxembourg SARL" (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers. The registered office
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the sole manager or the Board. Where the sole manager or the Board determines that extraordinary political
or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere
with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office
and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these
circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

16638

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000.-), represented by twenty thousand (20,000)

shares in registered form, having a par value of one US dollars (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of one (1) manager of the Board.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

16639

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

16640

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be reappointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2010.

<i>Subscription and Payment

Stroud International Ltd, represented as stated above, subscribes to the twenty thousand (20,000) shares in registered

form, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the
amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-).

The amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has

been given to the undersigned notary.

16641

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
- Céline Pignon, attorney-at-law, with professional address at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, born on March

27, 1977, in Metz (France).

2. The registered office of the Company is set at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente décembre,
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Stroud International Ltd, une société constituée selon les lois des Bermudes, ayant son siège social Canon's Court, 22

Victoria Street, Hamilton, HM 12, Bermudes, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro
43804;

représentée par Hana Gilbert, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée sous-seing privé,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Stroud Luxembourg SARL" (la Société). La Société est une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que
des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents,
et que ces développements ou évènements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège
social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à
l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité
de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle

16642

de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-), représenté par vingt mille (20.000) parts

sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est

au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

16643

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature d'un (1) gérant.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

16644

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les

16645

procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux

conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2010.

<i>Souscription et Libération

Stroud International Ltd, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux vingt mille (20.000) parts sociales

sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et de les libérer intégralement
par un apport en numéraire d'un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-).

Le montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé

au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à EUR 1.500.-.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Céline Pignon, avocat, ayant son adresse professionnelle 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, née le 27 mars 1977,

à Metz (France).

2. Le siège social de la Société est établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture  du  présent  acte  ayant  été  faite  au  mandataire  de  la  partie  comparante,  ceux-ci  ont  signé  avec  le  notaire

instrumentant, le présent acte.

Signé: H. GILBERT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2010. Relation: LAC/2010/518. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014383/473.
(100008387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Toolfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 133.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010015873/9.
(100009713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16646

Procter &amp; Gamble International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.897.217.850,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.036.

<i>Extrait d'une décision de l'associé unique de la Société

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 11 janvier 2010 que :
- M. Yves De Bruyne a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 18 janvier 2010.
- M. Klaus Lindner, né le 3 avril 1952 à Bauzing, Allemagne, et résidant professionnellement au 47 route de Saint-

Georges, CH-1213 Petit Lancy 1 (GE), Suisse, a été nommé gérant de la Société avec effet au 18 janvier 2010 pour une
période illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2010.

<i>Pour Procter &amp; Gamble International S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010015171/19.
(100008923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Nefidor Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 60.353.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 janvier 2010 qu'ont été renouvelés :
a) le mandat des administrateurs
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg
- Monsieur Pierre SCHMIT, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2011.
b) le mandat du commissaire aux comptes
- INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITES, INTERCORP S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2011.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2010015172/21.
(100008920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Sipor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 37.499.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.01.2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Société Anonyme
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2010015673/14.
(100009653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16647

Etilux Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 8, Platinerei.

R.C.S. Luxembourg B 113.633.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 19.12.2010.

Fiduciaire S.à r.l.
CabexcO
Centre Helfent
1, rue Pletzer - L-8080 Bertrange
Signature

Référence de publication: 2010015678/15.
(100009680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Maritime Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 81.674.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.01.2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Société Anonyme
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2010015674/14.
(100009654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Groupe UNIPAY'S S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 122.369.

<i>Démission d'un administrateur de catégorie B et du président du conseil d'administration avec effet au 15 décembre 2009
- Monsieur Patrick ULANOWSKA, président du Conseil d'Administration demeurant au 33, avenue de l'Arche à

F-92400 Courbevoie

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010015170/12.
(100008898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

CD&amp;R Osprey Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.282.

Par résolutions signées en date du 22 décembre 2009, l'associé unique a nommé Theresa Gore, avec adresse au 375,

Park Avenue, 18th Floor, NY 10152 New York, Etats-Unis au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010014951/13.
(100009266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

16648

Ultima Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 143.834.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "ULTIMA HOLDING", a "société anonyme", (public

company limited by shares) duly incorporated and validly existing under Luxembourg Law, having its registered office at
12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg , R.C.S. Luxembourg section B number 143.834 (the "Company"),
incorporated by notarial deed established on the 12 

th

 of December 2008, published in the Memorial C number 157 of

the 23 

rd

 January 2009, which articles of incorporation were modified by a notarial deed on the 29 

th

 of January 2009,

published in the Memorial C number 833 of the 17 

th

 April 2009 and by a notarial deed dated 11 November 2009,

published in the Memorial C number 2419 of the 11 

th

 December 2009.

The meeting is presided by Hubert JANSSEN, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Rachel UHL, jurist, residing professionally in

Luxembourg.

The chairman requests the notary to record that:
I.- That the current shareholders of the Company, Ultima Holding LLC and BB Holding Investment SA are present or

represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the
scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, all the shares in circulation, representing the whole capital of the company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Creation of non-voting shares by conversion of the existing class J shares consisting of 3,100 (three thousand one

hundred) shares of a nominal value of USD 2.9184 each into non-voting shares;

2.- Approval of the fights attached to the non voting class J shares;
3.- Subsequent amendments of articles 6, 7, 9 and 22 of the articles of association of the Company in order to reflect

the creation of non-voting shares by conversion of the existing class J shares into non voting shares and their new rights
attached thereto;

4.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution:

The meeting decides to create non voting shares by conversion of the existing class J shares consisting of 3,100 (three

thousand one hundred) shares of a nominal value of USD 2.9184 each into non-voting shares, except for those items
mandatorily provided by article 46 of the law of 10 

th

 August, 1915 concerning commercial companies (the "Law") (the

"Class J Non Voting Shares")

As a consequence of the conversion, the Class J Non Voting Shares shall consist of 3,100 (three thousand one hundred)

non voting shares, having the same nominal value of USD 2.9184 each.

<i>Second resolution:

The meeting decides that the new rights attached to the Class J Non Voting Shares after the conversion as per the

resolution under 1 above shall be as follows:

(i) Each of the Class J Non Voting Shares shall be entitled, in case of any profits available for distribution shown by the

Company in its annual accounts or in the interim accounts prepared for purposes of interim distributions or of a re-
demption of shares, to a preferential and cumulative dividend equal to 0.1% of the nominal value of each of the Class J
Non Voting Shares (the "Preferential Dividend").

(ii) In case of resolution by the Company during the period starting from 1 January 2010 until 31 December 2015 (the

"Specified Date") to distribute any profit - in excess to the Preferential Dividend - realised by the Company after 1 January
2010, the Class J Non Voting Shares shall also be entitled to receive a portion equal to 40% of such distributed excess
profits (the "Extraordinary Dividend").

(iii) In case the distribution under (ii) above takes place by way of redemption of one of more classes of shares, the

redemption price attributable to the Class J Non Voting Shares shall be equal to at least the Extraordinary Dividend and
the Preferential Dividend (if not already paid), and shall also include an amount equal to the nominal value of the Class J

16649

Non Voting Shares as set forth in this Articles; this without prejudice to any different terms of redemption as may be
determined by the Company pursuant to para, (iv) or (vii) of article 9 of the by-laws as hereby amended.

(iv) In case any Class J Non Voting Shares is still outstanding at the Specified Date, all such shares shall be redeemed

by the Company at the redemption price equal to the nominal value of each of the Class J Non Voting Shares as set forth
in this Articles, plus any Preferential Dividend accrued prior to the Specified Date (if not already paid), this without
prejudice to any different terms of redemption as may be determined by the Company pursuant to para, (iv) or (vii) of
article 9 of the by-laws as hereby amended.

(v) In case of liquidation of the Company, the holders of the Class J Non Voting Shares shall be entitled, in accordance

with article 44 of the Law, to receive in preference to the holders of the other classes of shares, the reimbursement of
the nominal value of the Class J Non Voting Shares as set forth in these Articles.

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend and restate articles 6, 7, 9 and 22 of the

articles of association of the Company in order to reflect the conversion of the class J shares of the Company into non-
voting shares and their rights attached thereto, to read as follows:

" Art. 6. Capital - Shares. The Company's share capital is set at USD 90,470.40 (ninety thousand four hundred and

seventy six dollars and forty cents) dividend into the following 10 (ten) classes of shares:

- a class A consisting of 3,100 (three thousand one hundred) shares (the "Class A Shares");
- a class B consisting of 3,100 (three thousand one hundred) shares (the "Class B Shares");
- a class C consisting of 3,100 (three thousand one hundred) shares (the "Class C Shares");
- a class D consisting of 3,100 (three thousand one hundred) shares (the "Class D Shares");
- a class E consisting of 3,100 (three thousand one hundred) shares (the "Class E Shares");
- a class F consisting of 3,100 (three thousand one hundred) shares (the "Class F Shares");
- a class G consisting of 3,100 (three thousand one hundred) shares (the "Class G Shares");
- a class H consisting of 3,100 (three thousand one hundred) shares (the "Class H Shares");
- a class I consisting of 3,100 (three thousand one hundred) shares (the "Class I Shares"); and
- a class J consisting of 3,100 (three thousand one hundred) non voting shares (the "Class J Non Voting Shares").
All these 31,000 (thirty-one thousand) shares have a nominal value of 2.9184 USD each, and are fully paid-up.
Each share comprising each of the Class A to Class I have identical rights to dividends and liquidation proceeds, while

the Class J Non Voting Shares shall have the following rights:

(i) Each of the Class J Non Voting Shares shall be entitled, in case of any profits available for distribution shown by the

Company in its annual accounts or in the interim accounts prepared for purposes of interim distributions or of a re-
demption of shares, to a preferential and cumulative dividend equal to 0.1% of the nominal value of each of the Class J
Non Voting Shares (the "Preferential Dividend").

(ii) In case of resolution by the Company during the period starting from 1 January 2010 until 31 December 2015 (the

"Specified Date") to distribute any profit - in excess to the Preferential Dividend - realised by the Company after 1 January
2010, the Class J Non Voting Shares shall also be entitled to receive a portion equal to 40% of such distributed excess
profits (the "Extraordinary Dividend").

(iii) In case the distribution under (ii) above takes place by way of redemption of one of more classes of shares, the

redemption price attributable to the Class J Non Voting Shares shall be equal to at least the Extraordinary Dividend and
the Preferential Dividend (if not already paid), and shall also include an amount equal to the nominal value of the Class J
Non Voting Shares as set forth in this Articles; this without prejudice to any different terms of redemption as may be
determined by the Company pursuant to para, (iv) or (vii) of article 9 of the by-laws as hereby amended.

(iv) In case any Class J Non Voting Shares is still outstanding at the Specified Date, all such shares shall be redeemed

by the Company at the redemption price equal to the nominal value of each of the Class J Non Voting Shares as set forth
in this Articles, plus any Preferential Dividend accrued prior to the Specified Date (if not already paid), this without
prejudice to any different terms of redemption as may be determined by the Company pursuant to para. (iv) or (vii) of
article 9 of the by-laws as hereby amended.

(v) In case of liquidation of the Company, the holders of the Class J Non Voting Shares shall be entitled, in accordance

with article 44 of the Law, to receive in preference to the holders of the other classes of shares, the reimbursement of
the nominal value of the Class J Non Voting Shares as set forth in these Articles.

The Company's authorized capital is set at 90,470.40 USD (ninety thousand four hundred and seventy six dollars and

forty cents) which shall be represented by 31,000 (thirty-one thousand) shares each with a nominal value of 2.9184 USD.

All the shares are in registered form. A register of the registered shares shall be maintained by the Company and shall

specify the name and address of each shareholder, the number of shares or fractional shares held by him, the payment
made on the shares, transfers and dates thereof or conversion of the shares into shares in bearer form.

16650

The share capital and the authorized share capital, as the case may be, may be increased or reduced from time to time

by means of a resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders taken in the manner provided for
amendments to the Articles."

" Art. 7. Voting Rights. Each share comprising each of the Class A to Class I Shares has full and identical voting right

and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of such shares of Class A to Class
I. Each share comprising the Class J Non Voting Shares has no voting rights except on those items specifically and man-
datorily provided under art. 46 of the Law."

" Art. 9. Redemption of Shares. The Company shall be able to redeem each of the Class A to Class J Shares in whichever

order, in the framework of a decrease of its subscribed share capital by cancellation of the redeemed shares, under the
following terms and conditions:

(i) The redemption price of each redeemed share shall be calculated by dividing the amount of the Available Amount

(as defined below) by the number of shares to be redeemed.

(ii) The Available Amount shall be determined by the board of directors and approved by the extraordinary general

meeting of shareholders on the basis of interim accounts of the Company. Said interim accounts of the Company will be
prepared based on a date which is not earlier than eight days from the date of the decrease of share capital and the
cancellation of the shares of the relevant class.

(iii) The Available Amount shall be fixed by the directors in an amount up to the total distributable net profits of the

Company, including any carried forward profits ("P") (i) less any losses including carried forward losses ("L") (ii) plus any
freely distributable share premium and other freely distributable reserves ("DR") (up to the amount of "L"), less (iii) any
sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of the articles at the time of determination
("LR"). Notwithstanding the above:

(a) in case of redemption of the Class J Non Voting Shares prior to the Specified Date, the Available Amount attributable

to the Class J Non Voting Shares shall be equal to at least the Preferential Dividend (if not already paid) and the Extraor-
dinary Dividend, and shall also include an amount equal to the nominal value of the Class J Non Voting Shares as set forth
in this Articles;

(b) in case of redemption of the Class J Non Voting Shares at the Specified Date the Available Amount shall be equal

to the nominal value of each of the Class J Non Voting Shares as set forth in this Articles, plus any Preferential Dividend
accrued prior to the Specified Date (if not already paid).

(iv) Notwithstanding (iii) above, with respect to all classes of shares, the Available Amount, determined as per above,

may be increased by the board of directors subject to approval by the extraordinary general meeting of shareholders -
by any surplus of cash or/and assets available to the Company at the time of the redemption, such surplus cash or/and
assets being paid from the share premium account and/or other freely distributable reserves, up to the amount of the
share premium and/or the other freely distributable reserves, at the time of the redemption.

(v) The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders,

by resolution(s) of an extraordinary general meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments
to the articles.

(vi) The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the subscribed share capital.
(vii) The above under (i) to (vi) without prejudice to any different terms of redemption set forth in any contractual

arrangement to be entered into from time to time between the Company and its shareholders."

" Art. 22. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by

resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of an extraordinary general meeting
of the shareholders taken in the manner provided for amendments of the Articles, which shall determine his/their powers
and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold, provided
that the holders of the Class J Non Voting Shares shall be entitled, in accordance with article 44 of the Law, to receive
in preference to the holders of the other classes of shares, the reimbursement of the nominal value of the Class J Non
Voting Shares as set forth in this Articles."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

16651

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ULTIMA HOLDING", société

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 143.834 (la "Société"), constituée à Luxembourg suivant acte reçu le 12 décembre 2008, publié au
Mémorial C numéro 157 du 23 janvier 2009 et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié en date du 29 janvier
2009, publié au Mémorial C n° 833 du 17 avril 2009 et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié en date du 11
novembre 2009, publié au Mémorial C n° 2419 du 11 décembre 2009.

L'assemblée est présidée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Que les actionnaires actuels de la société, Ultima Holding LLC et BB Holding Investment SA présents ou représentés

et le nombre d'actions qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le
scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social de la

société, est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Création d'actions sans droit de vote par la conversion de l'actuel le classe d'actions J comportant 3.100 (trois mille

cent) actions d'une valeur nominale de USD 2,9184 chacune (la "classe d'actions J") en actions sans droit de vote, exception
faite des dispositions mentionnées dans l'article 46 de la loi ( la "classe d'actions J sans droit de vote").

2.- Approbation des droits attachés à la classe d'actions J sans droit de vote.
3.- Modifications afférentes des articles 6, 7, 9, et 22 des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec la

création d'actions sans droit de vote par la conversion de l'actuelle classe d'actions J en actions sans droit de vote et des
droits attachés à ces nouvelles actions.

4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide de créer des classes d'actions sans droit de vote par la conversion de l'actuelle classe d'actions J

composée de 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de USD 2,9184 chacune (la "classe d'actions J") en
actions sans droit de vote, exception faite des dispositions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1915, relative aux
sociétés commerciales (la "Loi"), (la "classe d'actions J sans droit de vote").

Suite à cette conversion, la classe d'actions J sans droit de vote est composée de 3.100 (trois mille cent) actions sans

droit de vote ayant la même valeur nominale de USD 2,9184 chacune.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide que les nouveaux droits attachés à la classe J d'actions sans droit de vote, ainsi qu'il a été décidé

au point 1 ci-dessus mentionné, seront les suivants:

(i) Chaque action sans droit de vote de la classe J se verra attribuer, en cas de réalisation d'un bénéfice distribuable

par la société, un dividende préférentiel et un dividende cumulatif égale à 0,1% de la valeur nominale des actions sans
droit de vote de la classe J (le "dividende préférentiel").

(ii) En cas de décision prise par les actionnaires de la Société durant la période allant du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre

2015 (la "date déterminée") de procéder à la distribution d'un bénéfice, en plus du dividende préférentiel, réalisé par la
Société après le 1 

er

 janvier, les actions sans droit de vote de la classe J seront habilitées à recevoir un pourcentage égal

à 40% de ce surplus de bénéfice distribuable (le "dividende extraordinaire").

(iii) En cas de distribution comme ci-dessus mentionné au point (ii) qui s'opère par le biais d'un rachat d'une ou de

plusieurs classes d'actions, le prix de rachat attaché aux actions sans droit de vote de la classe J sera au moins égal au
dividende extraordinaire et au dividende préférentiel (s'ils n'ont pas encore fait l'objet d'un paiement) et devra aussi
inclure un montant égal à la valeur nominal des actions sans droit de vote de la classe J ainsi que mentionné dans ces
articles; ceci sans préjudice aux différentes conditions de rachat telles que déterminées par la Société dont il est fait
mention dans les paragraphes (iv) ou (vii) de l'article 9 des statuts tel que modifié.

(iv) Dans l'hypothèse où toute les actions sans droit de vote de la classe J sont encore existantes à la date déterminée,

toutes ces actions pourront être rachetées par la Société à un prix de rachat au moins égal à la valeur nominale de chaque
action sans droit de vote de la classe J tel que décrit dans ces articles ainsi que tout dividende préférentiel échu anté-
rieurement à la date déterminée (s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un paiement). Ceci sans préjudice aux différentes conditions

16652

de rachat telles que déterminées par la Société dont il est fait mention dans les paragraphes (iv) ou (vii) de l'article 9 des
statuts tel que modifié.

(v) En cas de liquidation de la Société, les propriétaires des actions sans droit de vote de la classe J sont en droit de

recevoir de manière préférentielle, en accord avec l'article 44 de la Loi, par rapport aux propriétaires des actions des
autres classes d'actions, le remboursement de la valeur nominale des actions sans droit de vote, ainsi qu'exposé dans ces
articles.

<i>Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles

6, 7, 9 et 22 des statuts de la société afin de mettre en évidence la conversion des actions de la classes J en actions sans
droit de vote en ce compris les droits qui y sont attachés, et de leur donner la teneur suivante:

«Art. 6. Capital - Actions. Le capital social est fixé à USD 90.470,40 (quatre-vingt dix mille quatre cent soixante-dix

US Dollars et quarante cents), réparti au sein des 10 (dix) classes d'actions suivantes:

Une classe A composée de 3.100 (trois mille cent) actions (les "Actions de Classe A");
Une classe B composée de 3.100 (trois mille cent) actions (les "Actions de Classe B");
Une classe C composée de 3.100 (trois mille cent) actions (les "Actions de Classe C");
Une classe D composée de 3.100 (trois mille cent) actions (les "Actions de Classe D");
Une classe E composée de 3.100 (trois mille cent) actions (les "Actions de Classe E");
Une classe F composée dé 3.100 (trois mille cent) actions (les "Actions de Classe F");
Une classe G composée de 3.100 (trois mille cent) actions (les "Actions de Classe G");
Une classe H composée de 3.100 (trois mille cent) actions (les "Actions de Classe H");
Une classe I composée de 3.100 (trois mille cent) actions (les "Actions de Classe I"); et
Une classe J composée de 3.100 (trois mille cent) actions sans droit de vote (les "Actions sans droit de vote de la

Classe J").

L'ensemble des 31.000 (trente et un mille) actions ont une valeur nominale de USD 2,9184 chacune, et sont entièrement

libérées.

Toutes les actions comprises dans les classes A à I ont des droits identiques pour l'attribution d'un dividende et pour

la procédure de liquidation alors que les actions sans droit de vote de la classe J ont les droits suivants:

(i) Chaque action sans droit de vote de la classe J se verra attribuer, en cas de réalisation d'un bénéfice distribuable

par la société, un dividende préférentiel et un dividende cumulatif égale à 0,1% de la valeur nominale des actions sans
droit de vote de la classe J (le "dividende préférentiel").

(ii) En cas de décision prise par les actionnaires de la Société durant la période allant du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre

2015 (la "date déterminée") de procéder à la distribution d'un bénéfice, en plus du dividende préférentiel, réalisé par la
Société après le 1 

er

 janvier, les actions sans droit de vote de la classe J seront habilitées à recevoir un pourcentage égal

à 40% de ce surplus de bénéfice distribuable (le "dividende extraordinaire").

(iii) En cas de distribution comme ci-dessus mentionné au point (ii) qui s'opère par le biais d'un rachat d'une ou de

plusieurs classes d'actions, le prix de rachat attaché aux actions sans droit de vote de la classe J sera au moins égal au
dividende extraordinaire et au dividende préférentiel (s'ils n'ont pas encore fait l'objet d'un paiement) et devra aussi
inclure un montant égal à la valeur nominal des actions sans droit de vote de la classe J ainsi que mentionné dans ces
articles; ceci sans préjudice aux différentes conditions de rachat telles que déterminées par la Société dont il est fait
mention dans les paragraphes (iv) ou (vii) de l'article 9 des statuts tel que modifié.

(iv) Dans l'hypothèse où toute les actions sans droit de vote de la classe J sont encore existantes à la date déterminée,

toutes ces actions pourront être rachetées par la Société à un prix de rachat au moins égal à la valeur nominale de chaque
action sans droit de vote de la classe J tel que décrit dans ces articles ainsi que tout dividende préférentiel échu anté-
rieurement à la date déterminée (s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un paiement). Ceci sans préjudice aux différentes conditions
de rachat telles que déterminées par la Société dont il est fait mention dans les paragraphes (iv) ou (vii) de l'article 9 des
statuts tel que modifié.

(v) En cas de liquidation de la Société, les propriétaires des actions sans droit de vote de la classe J sont en droit de

recevoir de manière préférentielle , en accord avec l'article 44 de la Loi, par rapport aux propriétaires des actions des
autres classes d'actions, le remboursement de la valeur nominale des actions sans droit de vote, ainsi qu'exposé dans ces
articles.

Le capital autorisé est fixé à USD 90.470,40 (quatre-vingt dix mille quatre cent soixante dix US Dollars et quarante

cents) et sera composé de 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de USD 2,9184 chacune.

Toutes les actions sont nominatives. Un registre des actionnaires est tenu par la Société et mentionne le nom et

l'adresse de chaque actionnaire, le nombre d'actions ou de fractions d'actions qu'il détient, les paiements relatifs à ces
actions, les transferts d'actions, le cas échéant, la date de chaque transfert ou la conversion des actions en actions au
porteur.

16653

Le capital social et le capital autorisé, le cas échéant, peuvent être augmentés ou réduits par résolution de l'assemblée

générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.»

«Art. 7. Droits de vote. Chaque action comprise dans les classes d'actions A à I confère un droit de vote identique et

chaque actionnaire dispose d'un droit de vote proportionnel aux actions qu'il détient dans ces classes d'actions A à I.

Chaque action comprise dans la classe d'actions J sans droit de vote n'a pas de droit de vote exception faite des

dispositions mentionnées à l'article 46 de la loi (ou expressément prévues dans les statuts).»

«Art. 9. Rachat des actions. La Société peut procéder au rachat des classes A à J, dans le cadre d'une réduction de son

capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

(i) le prix de rachat de chaque action rachetée sera calculé en divisant le Montant Disponible (tel que défini ci-après)

par le nombre d'actions à racheter.

(ii) le Montant Disponible sera déterminé par le conseil d'administration et sera approuvé par l'assemblée générale

extraordinaire des actionnaires sur la base d'un état financier intérimaire de la Société. Cet état financier intérimaire sera
établi à une date qui ne sera pas antérieure de plus de 8 jours à la date de la réduction de capital et de l'annulation des
actions de la classe concernée.

(iii) Le Montant Disponible sera fixé par les administrateurs à un montant égal à la somme des bénéfices nets distri-

buables de la Société, incluant les bénéfices reportés ("P") (i) moins les pertes incluant les pertes reportées ("L") (ii) plus
toute prime d'émission librement distribuable (jusqu'au montant "L") et toutes autres réserves librement distribuables
("DR") moins (iii) toute somme qui doit être allouée à une réserve en application de la loi ou des statuts à la date de
détermination ("LR"). Malgré ce qui suit:

(a) en cas de rachat des actions sans droit de vote de la classe J avant la "date déterminée", le Montant Disponible

distribuable aux actions sans droit de vote de la classe J, devra au moins être égal au dividende préférentiel (s'il n'a pas
déjà fait l'objet d'un paiement) augmenté du dividende extraordinaire et devra en plus inclure un montant égal à la valeur
nominale des actions sans droit de vote de la classe J comme indiqué dans ces articles.

(b) En cas de rachat des actions sans droit de vote de la classe J à la "date déterminée", le Montant Disponible sera

égal à la valeur nominale de chaque action sans droit de vote de la classe J, tel que mentionné dans ces articles, plus tout
dividende préférentiel échu avant la date déterminée (s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un paiement).

(iv) malgré le point (iii) ci-dessus, en référence à toutes les classes d'actions, le montant disponible comme ci-dessus

déterminé, peut être augmenté par décision du conseil d'administration soumise à l'approbation de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires - par tout surplus de liquidités et/ou actifs disponibles pour la société au moment du
rachat, un tel surplus de liquidités et/ou d'actifs qui a été payé grâce au compte de la prime d'émission ou de toute autre
réserve librement distribuable jusqu'au montant de la prime d'émission ou de toute autre réserve librement distribuable,
au moment du rachat.

(v) le rachat est décidé par résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, par résolution de

l'assemblée générale extraordinaire adoptée à la manière requise pour la modification des statuts de la Société.

(vi) les actions rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.
(vii) les points ci-dessus de (i) à (vi) sont à considérer sans préjudice d'autres modalités et conditions de rachat prévues

dans des accords contractuels à conclure entre la Société et ses actionnaires.»

«Art. 22. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'actionnaire

unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires adoptée à la
manière requise pour la modification des statuts de la Société, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.
Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'actionnaire unique ou en cas de
pluralité d'actionnaires, aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent prévoyant toutefois,
en accord avec l'article 44 de la Loi, que les propriétaires des actions sans droit de vote de la classe J sont en droit de
recevoir de manière préférentielle aux actionnaires propriétaires des actions appartenant aux autres classes d'actions, le
remboursement de la valeur nominale des actions sans droit de vote, ainsi qu'exposé dans ces articles.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55497. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

16654

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010014387/336.
(100008129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

S &amp; C Europe S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 67.565.

Profida Luxembourg S.A., agissant en sa qualité de domiciliataire de la société S &amp; C Europe S.A., dénonce par la

présente le siège social de la société S &amp; C Europe S.A., numéro RCS Luxembourg B 67.565 avec siège social au 31,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg, avec effet au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Profida Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2010014939/13.
(100008836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Investeringer Danmark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 100.035.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 décembre 2009, les actionnaires ont décidé:
1. d'accepter la démission de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxem-

bourg, de son mandat de commissaire avec effet au 1 

er

 janvier 2009.

2. de nommer Facts Audit Services S.à r.l., avec siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg en tant

que commissaire, avec effet au 1 

er

 janvier 2009 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010014952/15.
(100009270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

CD&amp;R Osprey Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.417.

Par résolutions signées en date du 22 décembre 2009, l'associé unique a nommé Theresa Gore, avec adresse au 375,

Park Avenue, 18th Floor, NY 10152 New York, Etats-Unis au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010014950/13.
(100009262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Imalia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.169.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

16655

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2010015791/13.
(100009929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Swedbank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 11.430.

<i>Beschlüsse

1. Wahl eines neuen Mitglieds in den Verwaltungsrat
Die Versammlung wählte:
Herrn Stefan Carlsson mit beruflicher Adresse: 8, Brunkebergstorg, S-105 34 Stockholm
zum Mitglied des Verwaltungsrats der Swedbank S.A. für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung

im März 2010

(unter Vorbehalt der Zustimmung der CSSF)

Luxemburg, den 27. November 2009.

Rudolf Bolen / Dina Puntel / Armand Ceolin
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Wahlprüfer

Référence de publication: 2010014958/17.
(100008916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Rock Brook Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 33.695.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 07 janvier 2010 que:
1. Les démissions de Madame Virginie DOHOGNE, Madame Mounira MEZIADI, Monsieur Eric MAGRINI en tant

qu'administrateurs de la société ainsi que la démission de Monsieur Paul MARX en tant qu'administrateur et administrateur
délégué de la société sont acceptées.

2. Sont élus en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Benoît BAUDUIN, bachelier en comptabilité, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), résidant profes-

sionnellement au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

- Monsieur Luc GERONDAL, fiscaliste, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), résidant

professionnellement au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

- Monsieur Patrick MOINET, juriste, né le 6 juin 1975 à Bastogne (Belgique), résidant au 37 Avenue Alphonse Müchen,

L-2172 Luxembourg.

- Monsieur Olivier LIEGEOIS, Bachelier en comptabilité, né le 27 Octobre 1976 à Bastogne (Belgique), résidant pro-

fessionnellement au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2013.
3. Le siège a été transféré du 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg au 6, rue Guillaume

Schneider, L-2522 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010016221/28.
(100009846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

16656

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Autohaus Prestige S.A.

Balaton Holding S.A.

Balaton Holding S.A.

BBA Luxembourg Investments S.à r.l.

Boventi I S.A.

Braga Investments S.à r.l.

Capitalecho S.A.H.

Capitalecho S.A.H.

CD&amp;R Osprey Holding S.à r.l.

CD&amp;R Osprey Investment S.à r.l.

Cordon S.A.

Crebim S.A.

C.S.P. Holding S.A.

C.S.P. Holding S.A.

Dereal S.A.

Erudict S.A.

Etilux Luxembourg S.A.

First State Investments GIP Management S.à r.l.

GGP Lux Co.

Groupe UNIPAY'S S.A.

Imalia S.A.

Investeringer Danmark S.A.

Licksmann Investments S.A.

Maritime Finance Holding S.A.

Montinvest International S.A.

Montinvest International S.A.

Montinvest International S.A.

Montinvest International S.A.

Nefidor Holding S.A.

Procter &amp; Gamble International S.à r.l.

ProLogis European Finance XVII S.à r.l.

ProLogis France LII S.à r.l.

ProLogis France LVII S.à r.l.

ProLogis France XLIX S.à r.l.

ProLogis France XXII Sàrl

ProLogis France XXI S.à.r.l.

ProLogis France XXXIV S.àr.l.

ProLogis France XXX Sàrl

ProLogis Italy III S.à.r.l.

ProLogis Poland XCVI S.à r.l.

Radermacher G.m.b.H.

Rock Brook Holdings

S &amp; C Europe S.A.

Serenity Safe S.A.

Sipor S.A.

Stroud Luxembourg Sàrl

Swedbank S.A.

Terra G.O. S.à r.l.

Toolfin S.A.

Ultima Holding

Webb S.à r.l.