MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 337

16 février 2010

SOMMAIRE

4Ma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16173

Adomto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16135

AG für Investitionen und Beteiligungen  . .

16174

Barat Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16171

Barclays Capital Equity Luxembourg SI-

CAV SIF S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16161

BL Fund Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16135

Bresson Incorporated  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16175

Cambria S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16135

C.C.M. (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

16134

CCP Acquisition II - End S.à r.l. . . . . . . . . . .

16172

CEREP Ambroise S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

16175

CEREP Asnières S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

16174

CEREP Bac S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16174

CEREP II Investment Eleven S.à r.l. . . . . . .

16174

CEREP II Investment Twelve S.à r.l.  . . . . .

16175

CEREP Investment Fastighets S.à r.l.  . . . .

16175

CEREP Investment Franklin S.à.r.l.  . . . . . .

16166

CEREP Investment H S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

16166

CEREP Investment S S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

16166

CEREP Investment X S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

16174

Chauffage Van Kasteren S.à r.l. . . . . . . . . . .

16162

Cofialco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16170

EKIAM S.à r.l. & Cie. M.O.Zweite S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16132

Eliza Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16175

Ets Graas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16176

Eufina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16170

European Consultants (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16165

Fiduciaire Treuconsult S.A.  . . . . . . . . . . . . .

16162

Fondation Faune-Flore, Institut de recher-

che sur le patrimoine naturel et la biodi-
versité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16165

Gate Consortium Luxembourg S.à r.l.  . . .

16135

Green Vision S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16176

HC Luxembourg II S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

16164

Helikos SE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16136

INNCONA S.à r.l. & Cie. Deux cent qua-

rante-deuxième (242.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . .

16130

INNCONA S.à r.l. & Cie. Deux cent qua-

rante-deuxième (242.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . .

16132

K + L Aktiengesellschaft  . . . . . . . . . . . . . . . .

16162

La Civette Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16167

Lali Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16134

Larkspur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16167

Larkspur (Holding)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16167

Matrix Absolute SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . .

16134

Multi-Market-Center s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

16171

Osaka Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16163

Outlet Mall Sub Group Holding No. 10 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16171

Outlet Mall Sub Group Holding No. 1 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16171

Patrick Weber S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16134

Paulanne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16172

Radiant Systems International 2  . . . . . . . . .

16171

Siclan Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16176

Staples Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16173

S-Trade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16132

Techno Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16166

Vank Immo S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16162

Wat & Ko S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16176

Wat & Ko S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16176

Zeus IAM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16163

16129

INNCONA S.à r.l. & Cie. Deux cent quarante-deuxième (242.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.735.

STATUTEN

Art. 1. Firma, Sitz
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Deux cent quarante-douxième (242.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fordern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à.r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer B 128.812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Osmer, Manfred
Straße: Schünemannstr. 20
Postleitzahl/Wohnort: 28277 Bremen
Geburtsdatum/Geburtsort: 21.11.52 / Bremen
Beruf: Berater
Der Kommanditist wird nachfolgend auch "Gesellschafter" oder "Associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

16130

i) Aufnahme neuer Gesellschafter

Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;

b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;

c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;

d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);

e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;

f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75% der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

16131

Schengen, den 27. Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l.
Unterschrift
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009157180/114.
(090189964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2009.

EKIAM S.à r.l. &amp; Cie. M.O.Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Deux cent quarante-deuxième (242.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.735.

<i>Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r.l. &amp; Cie. M.O.Zweite S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009157182/20.
(090189964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2009.

S-Trade, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 95.510.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of December.
Before Maitre Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LWM HOLDINGS I CORP., a company having its registered office at Arango-Orillac Building, 2nd floor, east 54 

th

Street, (the "Principal"),

here represented by Mr Martine KAPP, employee, residing professionally in Luxembourg (the "Proxy"),
by virtue of a proxy under private seal given on December 28 

th

 , 2009,

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will be registered

with this minute.

The Principal, represented as foresaid, declared and requested the notary to act the following:
I. S-TRADE S.A. (the "Company"), having its registered office at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, registered

in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 95510, has been incorporated by deed
of Maître Joseph GLODEN, notary residing in Grevenmacher, on August 26 

th

 , 2003, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 1020 on October 2 

nd

 , 2003.

II. The subscribed capital of the Company is presently fifty thousand Euros (50,000 EUR) divided into five hundred

(500) shares with a par value of one hundred Euros (100 EUR), all subscribed and fully paid up;

III. The Principal declares that he has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the

Company;

IV. The Principal has acquired all shares of the Company referred to above and, as the sole shareholder, makes an

explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company;

V. The Principal, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that all the liabilities

of the Company have been paid and that he has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that
the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution;

16132

VI. The Principal gives discharge to all directors and to the auditor of the Company in respect of their mandate up to

this date;

VII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled;
VIII. The Principal declares that the Company is hereby liquidated and that the liquidation is closed;
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for periods of five years at L-1734 Luxembourg,

2, rue Carlo Hemmer.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed together with the

undersigned notary.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LWM HOLDINGS I CORP., une société ayant son siège social à Arango-Orillac Building, 2 

nd

 floor, east 54 

th

 Street",

(le "Mandant"),

ici représentée par Madame Martine KAPP, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Mandatai-

re"),

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 28 décembre 2009,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandant, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. S-TRADE S.A. (la "Société"), ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 95510 a été constituée suivant acte reçu par
Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 26 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Numéro 1020 du 2 octobre 2003.

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de cinquante mille euros (50.000 EUR) représenté par cinq cent

(500) actions sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées;

III. Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
IV. Le Mandant est devenu propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique, déclare

expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. Le Mandant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que l'ensemble

des dettes de la Société ont été réglées et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu
de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;

VI. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société;
VIII. Le Mandant déclare que la Société est ainsi liquidée et que la liquidation est clôturée;
IX. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
A la demande du comparant, le notaire, qui comprend et parle l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

traduction en langue française et sur décision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Kapp, C. Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2010. LAC/2010/1080. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): C. FRISING.

- Pour copie conforme -

Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014315/82.
(100007932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16133

Patrick Weber S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9186 Stegen, 14, Gerelwee.

R.C.S. Luxembourg B 108.121.

L'associé Monsieur Yves WEBER a changé son adresse comme suit: 14, Gerelwee, L-9186 STEGEN

Stegen, le 11 janvier 2010.

<i>Pour la PATRICK WEBER SARL
WEBER PATRICK
<i>Administrateur gérant

Référence de publication: 2010014439/12.
(100008263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Lali Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.640.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LALI HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010014664/13.
(100008453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

C.C.M. (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 46.996.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale statutaire du 17 juin 2009

De nommer la société D.S. CORPORATION S.A., enregistrée sous le numéro R.C. B n° 79.334, avec siège social au

49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en remplacement de Monsieur Fons MANGEN en tant que com-
missaire aux comptes. D.S. CORPORATION S.A. continue le mandat jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2011.

Pour extrait sincère et conforme
C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010014494/15.
(100008136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Matrix Absolute SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.442.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010014708/14.
(100008141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16134

Adomto, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 85.060.

Les comptes au 30 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010014709/13.
(100008139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Cambria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 34.064.

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

1 

er

 dépôt le 27 octobre 2009, numéro de dépôt L090164453.04.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Sabrina Charny
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010014710/14.
(100008142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

BL Fund Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.040.

Le Rapport annuel révisé au 30 septembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour le Conseil d'Administration
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2010014711/15.
(100008147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Gate Consortium Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.228.

Les comptes annuels pour la période du 15 décembre 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2007 ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010014704/12.
(100007901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16135

Helikos SE, Société Européenne.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 148.525.

In the year two thousand and ten, on the eleventh day of January.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Helikos SE (hereinafter the "Company"), a European

company (SE) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in accordance with
council regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statue for a European company (SE), having its registered
office at 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 148.525, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 9 October 2009,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register on 14 October 2009 and published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 2102, p. 100869 on 26 October 2009. The articles of association of the Company
have not been amended since.

The meeting was opened at 9 a.m. with Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms. Sonia Gabriele, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Raphaela Savelsberg, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requires the notary to act and the meeting agrees:
- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance

list attached to these minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented
and the board of the meeting;

- that pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present

or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive
any further notice requirements;

- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Creation of three new classes of redeemable shares to be called "Class B1 Shares", "Class B2 Shares" and "Class B3

Shares", conversion of the current Class B Shares into Class B1 Shares, Class B2 Shares and Class B3 Shares and conversion
of the existing shares from registered shares into bearer shares.

2. Decision that the Class B1 Shares, Class B2 Shares and Class B3 Shares shall be automatically converted into Class

A Shares at the occurrence of certain events and determination of the conditions.

3. Reduction of the existing authorised capital from five hundred and four million euro (EUR 504,000,000) to seven

million six hundred thousand euro (EUR 7,600,000), represented by five hundred million (500,000,000) shares.

4. Creation of a special Warrant Reserve.
5. Full restatement of the articles of association of the Company.
6. Accepting the resignation of Mr. Jean-Michel Ropert, Mr. Roland Lienau and Mr. Dirk-Jan van Ommeren as directors

of the Company.

7. Appointment of (i) Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon and Mr. Roland Lienau as B Directors, (ii) Mr. Dirk-Jan van

Ommeren and Mr. Jean-Michel Ropert as C Directors of the Company and of (iii), Dr. Christoph Kirsch, Dr. Jürgen
Heraeus and Mr. Alain Georges as A Directors of the Company.

8. Authorisation of a capital reduction.
9. Miscellaneous.
After duly considering the items on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders resolves to create three new additional classes of redeemable shares called "Class

B1 Shares", "Class B2 Shares" and "Class B3 Shares", whereby the existing shares are converted as follows:

- the existing Class B Shares numbered 1 - 189,473, 568,422 - 757.894 and 1,136,843 - 3,915,790 are converted into

Class B1 Shares;

- the existing Class B Shares numbered 189,474 - 378,947, 757,895 - 947,368 and 3,915,791 - 6,694,737 are converted

into Class B2 Shares; and

- the existing Class B Shares numbered 378,948 - 568,421, 947,369 - 1,136,842 and 6,694,738 - 9,473,684 are converted

into Class B3 Shares.

As a consequence of such resolution, the Company's issued share capital is now divided into three million one hundred

and fifty-seven thousand eight hundred and ninety-four (3,157,894) redeemable Class B1 Shares, three million one hundred

16136

and fifty-seven thousand eight hundred and ninety-five (3,157,895) redeemable Class B2 Shares, and three million one
hundred and fifty-seven thousand eight hundred and ninety-five (3,157,895) redeemable Class B3 Shares.

The general meeting further resolves to convert the existing registered shares into bearer shares and instructs the

board of directors to issue the relevant certificates and cancel the existing register of registered shares.

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders resolves that the Class B1 Shares, Class B2 Shares and Class B3 Shares, shall be

automatically convertible into Class A Shares of the Company under the following conditions:

- all Class B1 Shares shall be automatically converted into Class A Shares at a ratio of one Class A Share per Class B1

Share at the date of consummation of the initial acquisition of a company or a business by purchase, contribution, merger
or any other form of business combination permitted by law by the Company (the "Consummation");

- all Class B2 Shares shall be automatically converted into Class A Shares at a ratio of one Class A Share per Class B2

Share on the date on which, the per Class A Share volume-weighted average price on Xetra(r) as reported by Bloomberg
in respect of such Trading Day (or if such volume-weighted average price is unavailable from Bloomberg, the volume
weighted average share price of the Class A Shares on such trading day determined by an internationally recognized
investment bank selected by the Company) (the "Daily VWAP") on any twenty (20) trading days in any thirty (30) con-
secutive Trading Days following the date of the Consummation is at least equal to eleven euro (EUR 11). "Trading Day"
refers to any day (other than a Saturday or Sunday) on which the Frankfurt Stock Exchange is open for business;

- all Class B3 Shares shall be automatically converted into Class A Shares at a ratio of one Class A Share per Class B3

Share on the date on which the Daily VWAP on any twenty (20) trading days in any thirty (30) consecutive Trading Days
following the date of the Consummation is at least equal to twelve euro (EUR 12).

The date of Consummation shall be conclusively evidenced by a resolution of the board of directors stating that the

Consummation has occurred and stating the date of Consummation. The meeting of the thresholds set forth in articles
16.2 and 16.3 shall be evidenced by a resolution of the board of directors noting such occurrence and setting forth the
applicable calculations. As from the date of their conversion, the Class B Shares shall have the same rights and obligations
as the Class A Shares of the Company issued from time to time. Class B Shares which have not been converted on the
fifth anniversary of the Consummation shall not be converted.

<i>Third Resolution

The general meeting of shareholders resolves that the current amount of the authorised share capital of five hundred

and four million euro (EUR 504,000,000) represented by thirty-three billion one hundred and fifty-seven million eight
hundred and ninety-four thousand (33,157,894,000) shares shall be reduced to the amount of seven million six hundred
thousand euro (EUR 7,600,000), represented by five hundred million (500,000,000) shares, including the issued share
capital.

<i>Fourth Resolution

The general meeting of shareholders resolves to create a specific reserve (the "Warrant Reserve") and to authorise

the board of directors to affect and transfer sums contributed to the share premium and/or any other distributable reserve
of the Company to such Warrant Reserve. The board of directors may further, at any time, fully or partially convert
amounts contributed to such reserve to pay for the subscription price of any Class A Shares to be issued further to an
exercise of class A warrants or class B warrants. The Warrant Reserve is not distributable or convertible prior to the
exercise, redemption or expiration of all outstanding class A warrants and class B warrants and may only be used to pay
for the Class A Shares issued pursuant to the exercise of such class A warrants and class B warrants; thereupon, the
Warrant Reserve will be a distributable reserve.

<i>Fifth Resolution

Inter alia as a consequence of the foregoing resolutions, the general meeting of shareholders resolves to restate the

articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

"A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists a company in the form of a société européenne under the name of "Helikos SE" (the

"Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Object.
3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale

16137

or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or

of any entity in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in
any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company and lend funds or otherwise assist
any entity in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any
other manner or which forms part of the same group of companies as the Company.

3.3 The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue

any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

3.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The

Company's central administration is located at its registered office.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

directors.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

4.5 The registered office of the Company may be transferred to another member state of the European Community

in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a
European Company (the "Regulation") and the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the
"Law"). Such transfer will not result in the winding-up of the Company or the creation of a new legal person.

B. Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital and Authorised capital.
5.1 The Company's issued share capital is set at one hundred and forty-four thousand euro (EUR 144.000). represented

by (i) three million one hundred and fifty-seven thousand eight hundred and ninety-four (3,157,894) redeemable Class B1
Shares, (ii) three million one hundred and fifty-seven thousand eight hundred and ninety-five (3,157,895) redeemable Class
B2 Shares, and (iii) three million one hundred and fifty-seven thousand eight hundred and ninety-five (3,157,895) redee-
mable Class B3 Shares (collectively the "Class B Shares" and the holders thereof being referred to collectively as "B
Shareholders"). The Company may also issue redeemable Class A Shares (the "Class A Shares" and the holders thereof
being referred to as "A Shareholders").

Any reference made hereinafter to the "shares" shall be construed as a reference to the Class A Shares and/or the

Class B Shares, depending on the context and as applicable. The same construction applies to any reference made he-
reinafter to the "shareholders" of the Company.

Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be increased or reduced by

a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s) in proportion to

the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of directors shall determine the period of
time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days
from the date of opening of the subscription as published in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg,
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") and two Luxembourg newspapers in accordance with
the Law. However, subject to the provisions of the Law, the general meeting of shareholders called (i) to resolve upon
an increase of the Company's issued share capital or (ii) at the occasion of an authorisation granted to the board of
directors to increase the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the
existing shareholder(s) or authorise the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner
required for an amendment of these articles of association.

5.2 The Company's authorised capital, including the issued share capital, is set at seven million six hundred thousand

euro (EUR 7,600,000), consisting of five hundred million (500,000,000) shares.

During a period of time of five (5) years from the date of publication of the incorporation of the Company in the

Mémorial, the board of directors is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to
issue any other instruments convertible into shares within the limit of the authorised share capital, to such persons and
on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential subscription
right for the existing shareholders.

16138

This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders,

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding
five (5) years.

5.3 Notwithstanding anything to the contrary in these articles of association and in particular in articles 5.1 and 5.2,

prior to the date of Consummation (as defined in article 14.1 below), the Company shall not issue any shares other than
those issued prior to or directly in connection with the first listing of shares and other securities of the Company on the
Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) (the "IPO").

Art. 6. Shares.
6.1 The Company may have one or several shareholders. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any

other similar event regarding a shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.2 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its

own shares.

6.3 Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only

be able to be voted if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are
fractions that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

6.4 The Company's shares are in bearer form.
6.5 Certificates of bearer shares shall be signed by two directors. Such signatures shall be either manual, or printed

or in facsimile. One of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In
such case, the signature must be manual. The share certificate will in particular contain the date of the constitutive
instrument of the Company and the date of publication thereof, the capital of the Company, the number and type of each
class of shares and the nominal value of the securities or the interest in the Company which they present, a brief des-
cription of the contributions made to the Company and the conditions, and any special advantages conferred upon the
founders, the duration of the Company and the day and the time of the annual general meeting and the municipality in
which it is to be held.

Art. 7. Ownership and Transfer of shares.
7.1 The shares may be entered without serial numbers into fungible securities accounts with financial institutions or

other professional depositaries. The shares held in deposit or on an account with such financial institution or professional
depositary shall be recorded in an account opened in the name of the depositor and may be transferred from one account
to another, whether such account is held by the same or a different financial institution or depositary. The depositor
whose shares are held through such fungible securities accounts shall have the same rights and obligations as if he held
the bearer shares directly.

7.2 The transfer of bearer shares which are not held through fungible securities accounts shall be made by the mere

delivery of the related share certificate.

7.3 The shares are freely transferable, subject to the provisions of the law and these articles of association. All rights

and obligations attached to any share are passed to any transferee thereof. Until (and including) the last day of a sixty-six
(66) months period beginning with the date of Consummation (as defined in article 14.1 below), Class B Shares may be
transferred only to existing holders of Class B Shares and their affiliates (as defined in 14.4 hereof).

7.4 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one (1) owner has been
designated.

7.5 Any shareholder, together with any affiliates (as defined in article 14.4) and any shareholder with whom such

shareholder is acting as a group, whose aggregate shareholding exceeds two percent (2%) of the issued Class A Shares
at any time or any multiple thereof must provide the Company with written notice of such event within four business
days of such event. In case such shareholder does not provide the notice in time, the voting rights attaching to the fraction
of his shares which exceed the relevant threshold are suspended until such notification is made. For the purpose of these
articles of association, "acting as a group" shall mean shareholders if they cooperate on the basis of an agreement either
express or tacit, either written or oral, for the purpose of acquiring, holding, voting or disposing of Class A Shares of the
Company. The board of directors shall determine if shareholders are acting as a group and, absent manifest error, the
determination will be binding.

7.6 For the avoidance of doubt, this obligation is to be read in addition to the obligations under the law of 11 January

2008 on transparency obligations in relation to listed companies (the "Transparency Law") and any sanctions provided
for under the Transparency Law shall apply in case the obligations pursuant to the Transparency Law are not complied
with.

C. General meeting of shareholders

Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders.
8.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders.

16139

8.2 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

Art. 9 Convening general meetings of shareholders.
9.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors, to

be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

9.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors, upon request in writing indicating

the agenda, addressed to the board of directors by one or several shareholders representing at least ten percent (10%)
of the Company's issued share capital. In such case, a general meeting of shareholders must be convened and shall be
held within a period of one (1) month from receipt of such request.

9.3 If following a request made under article 9.2, a general meeting is not held in due time and, in any event, within

two months, the competent Luxembourg courts may order that a general meeting be convened within a given period,
or authorise either the shareholders who have requested it or their representatives to convene such general meeting.

9.4 The board of directors shall convene the annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months

after the end of the Company's financial year. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may
be specified in the respective notices of meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg,
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on 31
May at 12.00 (noon) of each year. If such day is a legal holiday or falls on a weekend, the annual general meeting of
shareholders must be held on the next following business day.

9.5 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, the description of the procedures that shareholders must comply with in order to be able
to participate and cast their votes in the general meeting, and such notice shall take the form of announcements published
twice, with a minimum interval of ten (10) days, and eleven (11) days before the meeting respectively, in the Memorial
and in a Luxembourg newspaper. In case the shares are listed on a foreign stock exchange, the notices shall in addition
be published in such other manner as may be required by laws, rules or regulations applicable to such stock exchange
from time to time.

9.6 One or several shareholders, representing at least five percent (5%) of the Company's issued share capital, may

request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must
be sent to the Company's registered office by registered letter at least three (3) days prior to the date of the general
meeting. In case such request entails a modification of the agenda of the relevant meeting, the Company will make available
a revised agenda prior to the date of the general meeting.

9.7 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 10. Admission. Any shareholder who holds one or more share(s) of the Company on the date falling six 6 business

days prior to (and excluding) the date of general meeting (the "Record Date") shall be admitted to the relevant general
meeting of shareholders. In case of shares held through the operator of a securities settlement system or with a profes-
sional depository or sub-depository designated by such depository, a holder of shares wishing to attend a general meeting
of shareholders should receive from such operator or depository or sub-depository a certificate certifying the number
of shares recorded in the relevant account on the Record Date. The certificate should be submitted to the Company at
its registered address no later than three (3) business days prior to the date of the general meeting. In the event that the
shareholder votes through proxies, the proxy has to be deposited at the registered office of the Company at the same
time or with any agent of the Company, duly authorised to receive such proxies. The board of directors may set a shorter
period for the submission of the certificate or the proxy.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman to be

elected from the board of directors, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting
of shareholders and who do not need to be shareholders. The chairman of the board of directors shall be the chair of
any general meeting. In the event the chairman of the board is for any reason unable to chair the general meeting of
shareholders, any other member of the board of directors may chair the general meeting of shareholders. The board of
the meeting shall ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with
the rules in relation to convening the meeting, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to act and deliberate validly, unless otherwise

required by law or by these articles of association.

11.4 Each share entitles the holder thereof to one vote, subject to the provisions of the Law.
Unless otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders

duly convened are adopted by a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.
Abstention and nil votes will not be taken into account.

16140

11.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his proxy in writing by a signed document transmitted by mail or facsimile or by any other means of communication
authorised by the board of directors. One person may represent several or even all shareholders.

11.6 Shareholders who participate in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by

any other means of communication authorised by the board of directors, which allows such shareholder's identification
and which allows that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively
participate in the meeting, are deemed to be present for the computation of quorum and majority, subject to such means
of communication being made available at the place of the meeting.

11.7 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail or

facsimile or by any other means of communication authorised by the board of directors to the Company's registered
office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the
Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted
to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of
or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by ticking the appropriate boxes. The Company
will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders to which they relate.

11.8 The board of directors may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendments of the articles of association.
12.1 Subject to the provisions of the Regulation and the Law, any amendment of the articles of association requires a

majority of at least two-thirds of the votes validly cast at a general meeting at which more than half of the share capital
is present or represented. In case the second condition is not satisfied, a second meeting may be convened in accordance
with the Law, which may deliberate regardless of the proportion of the capital represented and at which resolutions are
taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstention and nil votes will not be taken into account.

12.2 Where there is more than one class of shares and the proposed resolution of the shareholders' meeting would

change the respective rights of a particular class of shares, the resolution must also fulfil the conditions as to attendance
and majority in the foregoing paragraph for each class of shares the respective rights of which are modified by such
resolution.

12.3 In addition to the provisions of article 12.2, any amendment of these articles of association on or prior to the

date of Consummation (as defined in article 14.4 below) shall require compliance with the conditions as to attendance
and majority set out in article 12.1 of these articles of association for each class of issued shares.

Art. 13. Adjourning general meetings of shareholders. The board of directors may adjourn any general meeting of

shareholders already commenced, including any general meeting convened in order to resolve on an amendment of the
articles  of  association,  for  a  period  of  four  (4)  weeks.  The  board  of  directors  must  adjourn  any  general  meeting  of
shareholders already commenced if so required by one or several shareholders representing in the aggregate at least
twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of a general meeting of shareholders
already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled. For the avoidance of doubt, once
a meeting has been adjourned pursuant to the second sentence of this article 13, the board of directors shall not be
required to adjourn such meeting a second time.

Art. 14. Initial Business Combination.
14.1 The initial acquisition of a company or a business by purchase, contribution, merger or any other form of business

combination permitted by law by the Company is herein referred to as a "Business Combination". The Company may
only proceed with a Business Combination if (i) the board of directors determines that the acquired business or company
(together with any other business or company acquired at the same time and approved by the same general meeting of
shareholders) has, on the date the board of directors resolves to submit a Business Combination to the general meeting
of shareholders for approval, a fair market value of at least 80% of the balance then in the Escrow Account (after deducting
deferred underwriting discounts and commissions) and (ii) the other conditions set forth in this article 14 are met. The
80% threshold described in the preceding sentence is referred to herein as the "80% Threshold." The consummation of
the Business Combination is referred to herein as the "Consummation." The Company will promptly notify the share-
holders upon the occurrence of the Consummation. The "Escrow Account" refers to the escrow account into which the
proceeds of the IPO and the concurrent sale by the Company of its class B warrants (after deduction of an initial working
capital allowance) are deposited upon the closing of the IPO.

14.2 If the board of directors identifies a proposed Business Combination that it wishes to submit to a general meeting

of shareholders for approval, it shall (a) hold a board meeting to approve such proposed Business Combination and the
submission thereof to a general meeting of shareholders and to confirm that the conditions pursuant to article 14.3 (iii)
and (iv) have been complied with, and (b) convene a general meeting of shareholders to approve the proposed Business
Combination.

14.3 The Company will only proceed with a proposed Business Combination if (i) the general meeting of shareholders

convened to deliberate thereupon approves the proposed Business Combination by a majority of the votes of the Class
A Shares validly cast (without taking into account any abstentions or nil votes) at a general meeting of shareholders at

16141

which at least twenty-five percent (25%) of the Class A Shares are present or represented. In case such quorum is not
satisfied at the first meeting called for this purpose, a second meeting may be convened in accordance with the Law, which
may deliberate regardless of the proportion of the shares present or represented and at which resolutions are approved
by a majority of the votes validly cast (without taking into account any abstentions or nil votes); (ii) less than 35% of the
outstanding Class A Shares (disregarding any Class A Shares in respect of which the B Shareholders have exercised their
Class B Purchase Option (as defined in article 15.4(c)) are validly tendered for redemption by Dissenting Shareholders
(as defined in article 14.5); (iii) the board of directors has confirmed that the 80% Threshold is met; and (iv) the board
of directors has confirmed the procedures described in Article 14.4 (if applicable) have been followed.

14.4 Unless (i) the Company first obtains an opinion from an independent investment banking firm that the proposed

Business Combination is fair to the holders of the Company's shares from a financial point of view and (ii) such proposed
Business Combination has been approved by the board of directors (including the approval of all Class B Directors), the
board of directors will not propose a Related Party Business Combination to a Shareholders Approval Meeting (as defined
in article 15.3 below). A "Related Party Business Combination" is any Business Combination with an entity that is affiliated
with or has otherwise received a financial investment from any of (i) a holder of Class B Shares at the date of the IPO
(the "Founding Shareholders"); (ii) any member of the board of directors of the Company; (iii) any affiliate of the Founding
Shareholders or members of the board of directors of the Company; or (iv) any entity (or affiliate of an entity) of which
any of the Founding Shareholders or members of the board of directors of the Company is a director. For the purpose
of these article of association: an "affiliate" of, or person "affiliated" with, a specified person, is a person that directly, or
indirectly through one or more intermediaries, controls or is controlled by, or is under common control with, the person
specified and (ii) the term "control" means the possession, direct or indirect, of the power to direct or cause the direction
of the management and policies of a person, whether through the ownership of shares, by contract, or otherwise.

14.5 A "Dissenting Shareholder" means any holder of Class A Shares that has requested redemption for their shares

in compliance with articles 15 hereof. For the avoidance of doubt, an A Shareholder who does not provide a Redemption
Notice that complies with the provisions of article 15.4 hereof is not considered as Dissenting Shareholder, and article
15 hereof does not apply to him.

Art. 15. Redemption of Class A Shares.
15.1 A Dissenting Shareholder may request redemption of all or only of some of his Class A Shares, subject to the

conditions and procedures set forth in this article 15. A Dissenting Shareholder's Class A Shares for which he has re-
quested redemption will be redeemed only if all of the conditions set forth in this article 15 are complied with, it being
understood that the board of directors may waive the condition set out under article 15.9 hereof.

15.2 The redemption of Class A Shares is subject to the Law and the following conditions:
- only fully paid up Class A Shares may be redeemed;
- the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1 of the Law

or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption;

- an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the par value, of all the shares redeemed must be

included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the
issued share capital; such reserve may only be used to increase the issued share capital by capitalisation of reserves. Such
reserve is not required in case of a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such
redemption; and

- the redemption is published in accordance with the Law.
15.3 Each Class A Share that is redeemed pursuant to this Article 15 shall be redeemed only at a redemption price

for one Class A Share in an amount equal to the "Dissenting Shareholder Redemption Price" calculated by dividing (a)
the balance in the Escrow Account on the second business day preceding the first convening notice for the general meeting
of shareholders called for the purpose of approving the Business Combination in accordance with article 14, after de-
ducting reserves for taxes payable, by (b) the number of Class A Shares issued in connection with the IPO.

15.4 A Dissenting Shareholder's Class A Shares will be eligible for redemption pursuant to this Article 15 only if, no

later than three (3) business days prior to the Record Date for the general meeting of shareholders called for the purpose
of approving the Business Combination (the "Shareholders Approval Meeting"):

(a) such Dissenting Shareholder notifies the Company of its intention to vote its Class A Shares against the Business

Combination and requests redemption of a number of Class A Shares in writing by providing a completed form approved
by the board of directors for this purpose and made available by the Company together with the convening notice to the
Shareholders Approval Meeting (each a "Redemption Notice");

(b) such Dissenting Shareholder transfers its Class A Shares to an account specified by the Company in the notice

convening the Shareholders Approval Meeting, together with a proxy granted to any C Director instructing that such
shares shall be voted against the Business Combination, unless and to the extent the B Shareholders deliver an Exercise
Notice (as defined in Article 15.4 (c)) in respect of such Class A Shares to the Company on or prior to the business day
immediately prior to the Record Date for the Shareholders Approval Meeting, in which case the shares shall be voted in
favour of the Business Combination;

16142

(c) such Dissenting Shareholder grants an option (the "Class B Purchase Option") to the B Shareholder holding more

Class B Shares than any other holder of Class B Shares (the "Exercising B Shareholder"), in the form specified by the
Company in the proxy materials provided for the Shareholders Approval Meeting, exercisable at any time on or prior to
the business day immediately preceding the Record Date for the Shareholders Approval Meeting, to purchase all or a
portion of the Class A Shares the Dissenting Shareholder intends to vote against the Business Combination at a price
equal to the Dissenting Shareholder Redemption Price. The Class B Purchase Option may be exercised by the delivery
to the Company, on or prior to the Record Date, of an exercise notice signed by the Exercising B Shareholder that
specifies (i) the number of Class A Shares the Exercising B Shareholder has elected to purchase and (ii) the purchase price
per share (which shall be equal to the Dissenting Shareholder Redemption Price per share).

15.5 The Company shall, immediately upon receipt of a Redemption Notice from an A Shareholder, provide the B

Shareholders with a copy of such notice. The Class B Purchase Option may be exercised in respect of all or any portion
of the Class A Shares in respect of which the Class B Purchase Option is granted.

If the number of Class A Shares for which an Exercise Notice has been received by the Company is lower than the

total number of Class A Shares for which a Redemption Notice has been received, the board of directors shall determine
the number of Class A Shares to be redeemed from each applicant pro rata to the total number of Class A Shares for
which a Redemption Notice has been received.

The allocation shall be subject to rounding under procedures freely determined by the board of directors and no

fractional shares shall be transferred.

15.6 If a Business Combination is not approved by a Shareholders Approval Meeting as set out in article 14.3 hereof,

(i) no payments shall be due from the B Shareholders in respect of the Class B Purchase Option; (ii) no Class A Shares
shall be transferred to the B Shareholders pursuant to this article; (iii) no Class A Shares shall be redeemed, and (iv) any
Class A Shares tendered shall be returned to the account specified by the Dissenting Shareholder.

15.7 Promptly following the Shareholders Approval Meeting and subject to this article 15, if the Business Combination

is approved by a Shareholders' Approval Meeting, the Company will transfer the Class A Shares purchased pursuant to
the  Class  B  Purchase  Option  to  the  relevant  B  Shareholder  upon  receipt  of  payment  by  the  B  Shareholders  of  the
Dissenting Shareholder Redemption Price per share for each Class A Share purchased pursuant to the Class B Purchase
Option and shall transfer the Dissenting Shareholder Redemption Price per share so received to the holders of the Class
A Shares so purchased.

15.8 The redemption of Class A Shares is subject to the Consummation. If the Business Combination is approved by

a Shareholders Approval Meeting, subject to and upon the Consummation of the Business Combination, the Company
will redeem and pay the Dissenting Shareholder Redemption Price in respect of any Class A Shares validly tendered for
redemption and not purchased pursuant to the Class B Purchase Option. During the period beginning immediately fol-
lowing the Shareholders Approval Meeting at which the Business Combination is approved and ending on the business
day prior to the Consummation of the Business Combination, the holder of Class A Shares tendered for redemption but
not purchased pursuant to the Class B Purchase Option shall have the right to vote such Class A Shares and to receive
any dividends or distributions made during such period in respect of such Class A Shares, but may not transfer such Class
A Shares which shall remain blocked in the account specified in article 15.4 (b) until the earliest to occur of (x) the date
of Consummation and (y) the date on which the Business Combination is abandoned, as stated by an express resolution
of the board of directors; and (z) the expiration of the Acquisition Period (as defined in article 30.4).

15.9 The board of directors may, in the convening notice to the Shareholders Approval Meeting, set additional con-

ditions differing from those set out in articles 15.3 to 15.9 hereof.

15.10  Following  their  redemption,  Class  A  Shares  shall  bear  no  voting  rights,  and  shall  have  no  rights  to  receive

dividends or the liquidation proceeds.

15.11 The shareholders grant an irrevocable power of attorney to the board of directors to make any statement, sign

all documents, represent the shareholders in front of a Luxembourg notary and do everything which is lawful, necessary
or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of any share redemption in accordance with this article 15
and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law, to any registration with the Trade and Com-
panies' Register and to any publication in the Memorial.

Art. 16. Conversion of Class B Shares.
16.1 All Class B1 Shares are automatically converted into Class A Shares at a ratio of one Class A Share per Class B1

Share at the date of Consummation.

16.2 All Class B2 Shares are automatically converted into Class A Shares at a ratio of one Class A Share per Class B2

Share on the date on which, the per Class A Share volume-weighted average price on Xetra(r) as reported by Bloomberg
in respect of such Trading Day (or if such volume-weighted average price is unavailable from Bloomberg, the volume
weighted average share price of the Class A Shares on such trading day determined by an internationally recognized
investment bank selected by the Company) (the "Daily VWAP") on any twenty (20) trading days in any thirty (30) con-
secutive Trading Days following the date of the Consummation is at least equal to eleven euro (EUR 11). "Trading Day"
refers to any day (other than a Saturday or Sunday) on which the Frankfurt Stock Exchange is open for business.

16143

16.3 All Class B3 Shares are automatically converted into Class A Shares at a ratio of one Class A Share per Class B3

Share on the date on which the Daily VWAP on any twenty (20) trading days in any thirty (30) consecutive Trading Days
following the date of the Consummation is at least equal to twelve euro (EUR 12).

16.4 Class B Shares which have not been converted on the fifth anniversary of the Consummation shall not be con-

verted.

16.5 As from the date of their conversion, the Class B Shares shall have the same rights and obligations as the Class

A Shares issued from time to time.

16.6 The date of Consummation shall be conclusively evidenced by a resolution of the board of directors stating that

the Consummation has occurred and stating the date of Consummation. The meeting of the thresholds set forth in articles
16.2 and 16.3 shall be evidenced by a resolution of the board of directors noting such occurrence and setting forth the
applicable calculations.

16.7 The shareholders grant an irrevocable power of attorney to the board of directors to make any statement, sign

all documents, represent the shareholders in front of a Luxembourg notary and do everything which is lawful, necessary
or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of any conversion of shares in accordance with this article
16 and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law, to any registration with the Trade and
Companies' Register and to any publication in the Memorial.

Art. 17. Redemption of Class B Shares.
17.1 The redemption of Class B Shares is subject to the Law and the following conditions:
- only fully paid up shares may be redeemed;
- the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1 of the Law

or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption;

- an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the par value, of all the Class B Shares redeemed

must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction
of the issued share capital; such reserve may only be used to increase the issued share capital by capitalisation of reserves
(such reserve is not required in case of a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out
such redemption); and

- the redemption is published in accordance with the Law.
17.2 Subject to article 17.1, any Class B Shares which are not converted into Class A Shares in accordance with Article

16 of these articles of association prior to the fifth anniversary of the date of Consummation shall be redeemed by the
Company within six (6) months following the fifth anniversary of the date of Consummation at a redemption price per
Class B Shares corresponding to the nominal value of such Class B Shares.

17.3 Redeemed Class B Shares shall bear no voting rights, and shall have no rights to receive dividends or the liquidation

proceeds.

Art. 18. Minutes of general meetings of shareholders.
18.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by

the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

18.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party shall be signed by the chairman or the co-chairman of the board of directors or by any two of its members.

D. Management

Art. 19. Powers of the board of directors and Daily management.
19.1 The Company shall be managed by a board of directors, whose members do not need to be shareholders of the

Company.

19.2 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the

Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by the Regulation, the Law or these
articles of association to the general meeting of shareholders.

19.3 In accordance with article 60 of the Law, the Company's daily management and the Company's representation in

connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any
other person(s) appointed by the board of directors, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment,
revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

19.4 The following actions and transactions in relation to the Company's daily management require an express decision

of the board of directors of the Company:

- engaging in any transaction and/or entering into any agreement with a value of more than fifty thousand euro (EUR

50,000);

- entering into any loan, facility, guarantee or security which exposes the Company to potential liabilities exceeding

fifty thousand euro (EUR 50,000);

- engaging any procedure on behalf of the Company in front of any competent court;

16144

- acquisition and/or sale of interests in any undertaking by the Company with a value exceeding fifty thousand euro

(EUR 50,000).

19.5 The board of directors may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person(s)

acting alone or jointly with others as agent of the Company.

Art. 20. Composition of the board of directors. The board of directors is composed of at least three (3) A directors

(the "A Directors"), two B directors (the "B Directors") and two C directors (the "C Directors"). The board of directors
must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a co-chairman and it may
choose a secretary, who needs to be neither a shareholder, nor a member of the board of directors.

A reference to a "director" hereinafter shall be construed as a reference to an A Director and/or a B Director and/

or a C Director, depending on the context and as applicable.

Art. 21. Election and Removal of directors and Term of the office.
21.1 Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of office. The A Directors shall be elected by all shareholders. The B Directors and the C Directors shall be elected
(i) from a list of candidates proposed by the B Shareholders until the date of the Consummation, and (ii) from a list of
candidates proposed by all shareholders thereafter. The list of candidates proposed by each class of shareholders shall
be determined by a simple majority vote of the shareholders of that class of shares.

21.2 If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent

representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one director and may not be a director at the same time.

21.3 Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders.

21.4 The term of office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until his successor

is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

Art. 22. Vacancy in the office of a director. If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of

death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled on a temporary basis by
the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent ap-
pointment.

Art. 23. Convening meetings of the board of directors.
23.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

23.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors at least twenty-four (24)

hours in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such document being sufficient proof thereof. Also,
a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board
of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in writing
pursuant to these articles of association.

23.3 The board of directors shall meet at least once every three months.

Art. 24. Conduct of meetings of the board of directors.
24.1 The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In the absence of a

chairman, the co-chairman shall preside the relevant meeting of the board. In the absence of both, the board of directors
may appoint another director as chairman pro tempore.

24.2 The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members (including prior to the

Consummation at least one C Director) are present or represented at a meeting of the board of directors.

24.3 Resolutions are adopted with (i) the approval of a majority of the members present or represented at a meeting

of the board of directors, (ii) including, prior to the Consummation, the approval of all C Directors present or represented
at a meeting. The chairman shall not have a casting vote.

24.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as proxy in writing

by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication. Any director may represent one or several
other directors.

24.5 Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allows such director's identification and which allows that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to

16145

be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

24.6 The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed
by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile or a similar
means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all signatures or the entirety of the
signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions and
the date of the resolutions shall be the date of the last signature.

24.7 To the extent required by law, any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board
of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The
relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. In case all C
Directors face a conflict of interest, a presence of a C Director is not required for the quorum and the approval of at
least one C Director is not required for a valid approval of the relevant matter notwithstanding anything to the contrary
in this article 24. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to
taking any resolution on any other item. This article 24.7 shall not be applicable to current operations entered into under
normal conditions.

24.8 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman or a member of the board which was present

at a meeting and is appointed pro tempore by the board to this effect shall draw up minutes of any meeting of the board
of directors, which shall be signed by the chairman present or represented and by the secretary, as the case may be, or
by any two directors.

Art. 25. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint

signatures of (i) any C Director together with (ii) any other director (irrespective of which class of directors), and by the
signature of any duly authorised signatory within the limits of such authorisation. With respect to matters that constitute
daily management of the Company, the Company will be bound towards third parties by the signature of any person(s)
to whom such power in relation to the daily management of the Company has been delegated in accordance with article
19 hereof acting alone or jointly in accordance with the rules of such delegation.

E. Auditor(s)

Art. 26. Independent auditor(s).
26.1 The operations of the Company shall be supervised by one or more independent auditors chosen among the

members of the Institut des réviseurs d'entreprises in accordance with the Law.

26.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of independent auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of office which may not exceed six (6) years. A former or current independent
auditor may be re-appointed by the general meeting of shareholders.

26.3 Any independent auditor may be removed at any time, without notice and without cause, by the general meeting

of shareholders.

26.4 In case of a reduction of the number of independent auditors by death or in another manner by more than half,

the management board must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/
vacancies.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 27. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 28. Profits.
28.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

28.2 The annual general meeting of shareholders determines upon recommendation of the board of directors how

the remainder of the annual net profits will be allocated. In the event that distributions are made prior to the date of
Consummation, each share shall be entitled to receive the same fraction of the annual net profits.

In the event that distributions are made after the date of Consummation, (i) each share shall be entitled to receive the

same amount to the extent such amount does not exceed one eurocent (EUR 0.01) per share and (ii) each Class A Shares
shall be entitled to the same fraction of (and the Class B Shares shall be entitled to none of) any distribution in excess of
one eurocent (EUR 0.01).

The payment of the dividends to a depositary operating principally a settlement system in relation to transactions on

securities, dividends, interest, matured capital or other matured monies of securities or of other financial instruments
being handled through the system of such depositary discharges the Company. Said depositary shall distribute these funds
to his depositors according to the amount of securities or other financial instruments recorded in their name.

16146

28.3 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced
in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

28.4 Dividends which have not been claimed within five (5) years after the date on which they became due and payable

revert back to the Company.

Art. 29. Interim dividends - Share premium.
29.1 The board of directors may pay interim dividends in accordance with the provisions of the Law.
29.2 Notwithstanding the foregoing and subject to the Law, the board of directors may make use of any sums con-

tributed to the share premium to (i) redeem shares in accordance with article 15 and 17 of these articles of association,
and/or (ii) convert any amount thereof into share capital in order to issue shares upon the exercise of warrants issued
by the Company, at the discretion of the board of directors and without reserving a preferential subscription right to
existing shareholders in accordance with article 5.2 of these articles of association.

29.3 The board of directors shall create a specific reserve in respect of the exercise of any class A warrants of class

B  warrants  issued  by  the  Company  (the  "Warrant  Reserve")  and  affect  and  transfer  sums  contributed  to  the  share
premium and/or any other distributable reserve of the Company to such Warrant Reserve. The board of directors may,
at any time, fully or partially convert amounts contributed to such reserve to pay for the subscription price of any Class
A  Shares  to  be  issued  further  to  an  exercise  of  class  A  warrants  or  class  B  warrants.  The  Warrant  Reserve  is  not
distributable or convertible prior to the exercise, redemption or expiration of all outstanding class A warrants and class
B warrants and may only be used to pay for the Class A Shares issued pursuant to the exercise of such class A warrants
and class B warrants; thereupon, the Warrant Reserve will be a distributable reserve.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation.
30.1 In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution
which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

30.2 In the event of liquidation prior to the date of Consummation, the liquidation surplus shall be distributed as

follows:

- the holder of each Class B Share shall receive EUR 0.0152 per Class B Shares held by him; and
- each Class A Share is entitled to the same fraction of the remainder.
30.3 In the event of liquidation after the date of Consummation, each share shall be entitled to the same fraction of

the liquidation surplus.

30.4 If no Consummation has occurred within twenty-four (24) months of the date (the "Admission Date") on which

trading in Class A Shares formally commences on the Frankfurt Stock Exchange in connection with the IPO (the "Acqui-
sition  Period"),  the  board  of  directors  shall  promptly  upon  expiration  of  the  Acquisition  Period  convene  a  general
shareholders meeting for the purpose of resolving on the Company's dissolution and liquidation of the Company in
accordance with the Regulation, the Law and these articles of association. If the Company signs a letter of intent with
respect to a proposed Business Combination during the Acquisition Period, as evidenced by an express resolution of the
board of directors, the Acquisition Period shall automatically be extended to thirty (30) months after the Admission Date.

H. Governing law

Art. 31. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by the Regulation and Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in
accordance with the Regulation and the Law."

<i>Sixth Resolution

The general meeting of shareholders resolves to accept the resignation of Mr. Roland Lienau, Mr. Dirk-Jan van Om-

meren and Mr. Jean-Michel Ropert as directors of the Company and grants them discharge for the exercise of their
mandate.

<i>Seventh Resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint the following persons as directors with immediate effect and

until the date of the annual general meeting of shareholders of the Company held in 2014:

- Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon, born in Hasborn, Germany, on 10 February 1947, with professional address at

Haydnstrasse 36, D-53115 Bonn, Germany is appointed as B Director;

- Mr. Roland Lienau, born in Hamburg, Germany on 20 August 1961, with professional address at 89, rue Taitbout,

75009 Paris is appointed as B Director;

- Mr. Dirk-Jan van Ommeren, born in Elst (Rhenen), The Netherlands on 11 July 1950, with professional address at

Rembrandt Tower, 22nd Floor, Amstelplein 1, 1090 HC Amsterdam is appointed as C Director;

16147

- Mr. Jean-Michel Ropert, born in Nantes, France on 15 December 1966, with professional address at 89, rue Taitbout,

75009 Paris is appointed as C Director;

- Dr. Christoph Kirsch, born in Pritzen, Germany, on 2 April 1942, professionally residing at Am Michelsgrund 14,

69469 Weinheim Bergstrasse, Germany, is appointed as A Director;

- Dr. Jürgen Heraeus, born in Hanau, Germany, on 2 September 1936, professionally residing at Heraeusstrasse, 63450

Hanau, is appointed as A Director; and

- Mr. Alain Georges, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 23 June 1938, professionally residing at

1, Rue des Coquelicots, L-1356 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as A Director.

<i>Eighth Resolution

The general meeting of shareholders authorises the redemption of up to five hundred and twenty-six thousand three

hundred and fifteen (526,315) Class B1 Shares, five hundred and twenty-six thousand three hundred and sixteen (526,316)
Class B2 Shares, and five hundred and twenty-six thousand three hundred and sixteen (526,316) Class B3 Shares of the
Company proportionally from their holders and in the same proportion for each class of shares (without prejudice of
rounding differences), for a price corresponding to 0,0152 euro or less and subject to the conditions of the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended. The final number and the redemption price of the Class B1 Shares,
Class B2 Shares and Class B3 Shares to be redeemed shall be determined by the board of directors in accordance with
the terms of the prospectus prepared in relation to the first listing of shares of the Company on the Frankfurt Stock
Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) (the "IPO") and the shares so acquired shall be cancelled. The authorisation is
granted for a period ending with the date of the IPO.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le onze janvier.
Par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Helikos SE (ci-après la "Société"), une société

européenne constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et conformément aux dispositions du Règlement
du Conseil (CE) n° 2157/2001 du 8 Octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), ayant son siège social
au 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 148.525, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 9 octobre 2009, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 14 octobre 2009 et publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2102, page 100869 le 26 octobre 2009. Les statuts de la Société n'ont pas
été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte à 9h sous la présidence de Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sonia Gabriele, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Raphaela Savelsberg, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et demande au notaire instrumentant de constater et l'assemblée consente que:
- tous les actionnaires de la Société présents ou représentés et le numéro des actions détenues par eux figurent sur

la liste de présence, qui demeurera annexée à ce procès-verbal, dûment signée par les actionnaires présents, les manda-
taires des actionnaires représentés ainsi que par le bureau de l'assemblée;

- il résulte de cette liste de présence que la totalité du capital social de la Société est présent ou représenté et tous

les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été convoqué et avoir pris connaissance de l'ordre du jour avant
cette assemblée et renoncent à toute autre exigence de convocation;

- la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Création de trois nouvelles catégories d'actions rachetables avec la dénomination respective de "Actions de Caté-

gorie B1", "Actions de Catégorie B2" et "Actions de Catégorie B3", conversion des actions existantes de Catégorie B en
Actions de Catégorie B1, Actions de Catégorie B2 et Actions de Catégorie B3 et conversion des actions existantes sous
forme nominative en actions au porteur.

16148

2. Décision que les Actions de Catégorie B1, les Actions de Catégorie B2 et les Actions de Catégorie B3 seront

converties de manière automatique en Actions de Catégorie A à l'occurrence de certains événements et détermination
des conditions.

3. Réduction du capital autorisé existant de cinq cent quatre million euro (EUR 504.000.000) à sept million six cent

mille euro (EUR 7.600.000), représenté par cinq cent million (500.000.000) d'actions.

4. Création d'une Réserve de Bons spéciale.
5. Refonte complète des statuts de la Société.
6. Acceptation de la démission de M. Jean-Michel Ropert, M. Roland Lienau et M. Dirk-Jan van Ommeren en tant

qu'administrateurs de la Société.

7. Nomination de (i) Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon et M. Roland Lienau en tant qu'Administrateurs de Catégorie

B, (ii) M. Dirk-Jan van Ommeren et M. Jean-Michel Ropert en tant qu'Administrateurs de Catégorie C et de (iii) Dr.
Christoph Kirsch, Dr. Jürgen Heraeus et M. Alain Georges en tant qu'Administrateurs de Catégorie A de la Société.

8. Autorisation d'une réduction de capital.
9. Divers.
Après avoir passé en revue les points à l'ordre du jour, l'assemblée générale prend unanimement les résolutions

suivantes:

<i>Première Résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de créer trois nouvelles catégories d'actions rachetables avec la déno-

mination respective "Actions de Catégorie B1", "Actions de Catégorie B2" et "Actions de Catégorie B3" et de convertir
les actions existantes comme suit:

- les Actions de Catégorie B numérotées 1 - 189.473, 568.422 - 757.894 et 1.136.843 - 3.915.790 sont converties en

Actions de Catégorie B1;

- les Actions de Catégorie B numérotées 189.474 - 378.947, 757.895 - 947.368 et 3.915.791 - 6.694.737 sont converties

en Actions de Catégorie B2; et

- les Actions de Catégorie B numérotées 378.948 - 568.421, 947.369 - 1.136.842 et 6.694.738 - 9.473.684 sont con-

verties en Actions de Catégorie B3.

Suite à cette résolution, le capital social émis de la Société est maintenant représenté par trois millions cent cinquante-

sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze (3.157.894) Actions de Catégorie B1, trois millions cent cinquante-sept mille
huit cent quatre-vingt-quinze (3.157.895) Actions de Catégorie B2, et trois millions cent cinquante-sept mille huit cent
quatre-vingt-quinze (3.157.895) Actions de Catégorie B3.

L'assemblée général décide ensuite de convertir les actions existantes sous forme nominative en actions au porteur

et instruit le conseil d'administration d'émettre les certificats correspondants et d'annuler le registre existant des actions
nominatives.

<i>Deuxième Résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide que les Actions de Catégorie B1, les Actions de Catégorie B2 et les

Actions de Catégorie B3 seront converties automatiquement en Actions de Catégorie A de la Société dans les conditions
suivantes:

- tous les Actions de Catégorie B1 existantes seront automatiquement converties en Actions de Catégorie A au ratio

d'une Action de Catégorie A par Action de Catégorie B au jour de la date de la réalisation d'une acquisition initiale d'une
société ou d'une activité par la Société par l'achat, l'apport, la fusion ou toute autre forme de rapprochement d'entreprises
autorisé légalement (la "Réalisation");

- tous les Actions de Catégorie B2 existantes seront automatiquement converties en Actions de Catégorie A au ratio

d'une Action de Catégorie A par Action de Catégorie B au jour que le cours moyen pondéré par le volume des Actions
de Catégorie A affiché au XETRA (r) tel qu'affiché par Bloomberg par rapport à cette Séance de Bourse (ou, si le cours
moyen pondéré par le volume n'est pas disponible sur Bloomberg, le cours moyen pondéré par le volume des Actions
de Catégorie A de ce jour de négociation déterminé par une banque internationale d'investissement choisie par la Société)
(le "VWAP Par Jour") est au moins égale à 11,00 euros sur n'importe quelles 20 jours de Séances de Bourse sur une
quelconque période de 30 jours de Séances de Bourse consécutives après la réalisation d'un Rapprochement d'Entreprises.
"Séance de Bourse" signifie tout jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) auquel la bourse de Francfort est ouverte à
la négociation;

- toutes les Actions de Catégorie B3 seront automatiquement converties en Actions de Catégorie A au ratio d'une

action de Catégorie A par une Action de Catégorie B3 si le VWAP Par Jour, sur n'importe quelles 20 jours de Séances
de Bourse sur une quelconque période de 30 jours de Séances de Bourse consécutives suivant la Réalisation d'un Rap-
prochement d'Entreprises, atteint 12 euros.

La date de la Réalisation sera prouvée par une résolution du conseil d'administration constatant que la Réalisation a

eu lieu et constatant la date de la Réalisation. Le fait que les seuils précisés dans les articles 16.2 et 16.3 ont été atteints
sera prouvé par une résolution du conseil d'administration le constatant et précisant les calculs applicables. A partir de

16149

la date de la conversion, les Actions de Catégorie B auront les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux Actions
de Catégorie A émis de la Sociétés. Des Actions de Catégorie B qui ne seront pas converties au cinquième anniversaire
de la Société ne seront pas converties.

<i>Troisième Résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de réduire le montant actuel du capital autorisé de cinq cent quatre

millions euro (EUR 504.000.000), représenté par trente-trois milliards cent cinquante-sept millions huit cent quatre-vingt-
quatorze mille (33.157.894.000) actions à un montant de sept millions six cent mille euros (EUR 7.600,00), représenté
par cinq cent millions (500.000.000) actions, y inclus le capital social émis.

<i>Quatrième Résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de créer une réserve particulière (la "Réserve de Bons" et d'autoriser le

conseil d'administration d'affecter et de transférer des montants contribués à la prime d'émission et / ou toute autre
réserve distribuable de la Société à cette Réserve de Bons. Le conseil d'administration peut en outre à tout moment
convertir une partie ou la totalité des montants attribués à cette réserve afin de payer le prix de souscription de toutes
Actions de Catégorie A à émettre suite à une utilisation des bons de souscriptions de catégorie A ou de bons de sou-
scriptions de catégorie B. La Réserve de Bons n'est pas distribuable ou convertible avant l'utilisation, le rachat ou expiration
de tous les bons de souscription de catégorie A et de tous les bons de souscription de catégorie B émis. La Réserve de
Bons ne peut être utilisé que pour payer les Actions de Catégorie A émises suite à l'utilisation de tels bons de souscription
de catégorie A ou catégorie B; après, la Réserve de Bons sera une réserve distribuable.

<i>Cinquième Résolution

Inter alia suite aux résolutions ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires décide de procéder à une refonte des

statuts de la Société, pour leur donner la teneur suivante:

"A. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1 

er

 . Nom.  Il est formé conformément aux présentes une société européenne sous la dénomination de "Helikos

SE (la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans

motifs par décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée dans les formes requises pour la modification des
statuts.

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement, la réalisation ainsi que la gestion et le contrôle

d'un portefeuille se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute forme d'investissement dans
des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités à l'étranger, que ces entités existent déjà ou soient encore
à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits quelle qu'en soit la
nature, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences autant que l'ad-
ministration et le contrôle de son portefeuille.

3.2 La Société pourra également accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation par la Société

ou par toute entité dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un intérêt ou un droit quelle qu'en soit
la nature, ou bien dans laquelle la Société a investi d'une autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que
la Société et accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société directement ou indirectement détient un intérêt
ou un droit quelle que soit sa nature, ou dans laquelle la Société a investi d'une autre manière, ou qui fait partie du même
groupe d'entités que la Société.

3.3 La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres obligataires, des obligations garanties, des lettres

de change ainsi que généralement toute sorte de titres de participation, d'obligations et/ou d'obligations hybrides con-
formément au droit luxembourgeois.

3.4 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de pro-

priété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 4. Siège Social.
4.1 Le siège social est établi à la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. L'administration centrale de la

Société est située au siège social.

4.2 Le siège social peut être transféré au sein d'une même municipalité par décision du conseil d'administration.
4.3 Le siège social peut être transféré vers une autre municipalité du Grand-duché de Luxembourg, par décision de

l'assemblée générale des actionnaires.

4.4 Toute succursale ou autre bureau de représentation peut être établi(e) soit au Grand-duché de Luxembourg, soit

à l'étranger par décision du conseil d'administration.

4.5  Le  siège  social  de  la  Société  peut  être  transféré  vers  un  autre  Etat  membre  de  la  Communauté  Européenne

conformément aux dispositions du Règlement du Conseil (CE) n°2157/2001 du 8 Octobre 2001 relatif au statut de la

16150

société européenne (le "Règlement") ainsi qu'à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la "Loi"). Le transfert du siège social n'entraînera ni la liquidation de la Société, ni la création d'une nouvelle personne
morale.

B. Capital social - Actions - Registre des actions - Propriété et Cession des actions

Art. 5. Capital Social et Capital Autorisé.
5.1 Le capital émis est fixé à cent quarante-quatre mille euros (EUR 144.000-) représenté par (i) trois millions cent

cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze (3.157.894) actions rachetables de catégorie B1 (ii) trois millions
cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze (3.157.895) actions rachetables de catégorie B2, et (i) trois millions
cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze (3.157.895) actions rachetables de catégorie B3 (collectivement
dénommées les "Actions de Catégorie B" et leurs titulaires collectivement dénommés les "Actionnaires B"). La Société
peut aussi émettre des actions rachetables de Catégorie A (les "Actions de Catégorie A" dont les titulaires seront col-
lectivement dénommés les "Actionnaires A").

Toute référence faite aux "actions" ci-après sera interprétée comme une référence aux Actions de Catégorie A et/ou

aux Actions de Catégorie B, selon le contexte. La même interprétation sera appliquée aux "actionnaires".

Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant

dans les formes requises pour la modification des statuts, et aux conditions prévues par la loi.

Toutes nouvelles actions à souscrire en numéraire seront offertes en priorité aux actionnaires existants, en proportion

du nombre d'actions qu'il(s) détien(nen)t dans le capital de la Société. Le conseil d'administration déterminera le délai
dans lequel ce droit préférentiel de souscription pourra s'exercer. Ce délai ne pourra être inférieur à trente (30) jours
à compter de la date d'ouverture de la période de souscription telle que publiée dans le journal officiel du Grand-duché
de Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") ainsi que dans deux journaux lu-
xembourgeoises, conformément à la Loi. Toutefois, sous réserve des dispositions de la Loi, ce droit préférentiel de
souscription pourra être limité ou supprimé soit par l'assemblée générale des actionnaires convoquée (i) afin de statuer
sur une augmentation du capital de la Société ou (ii) à l'occasion d'une autorisation donnée au conseil d'administration
d'augmenter le capital social de la Société, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou permettre
au conseil d'administration de le faire. Cette décision sera adoptée dans les formes requises pour la modification des
statuts.

5.2 Le capital autorisé de la Société, incluant le capital social émis, est fixé à sept millions six cent mille euros (EUR

7.600.000), représenté par cinq cent millions (500.000.000) d'actions.

Dans les cinq (5) ans suivant la date de publication de l'acte de constitution de la Société dans le Mémorial, le conseil

d'administration est autorisé à émettre des actions, à octroyer des bons de souscription d'actions et à émettre tout autre
instrument convertible en actions dans la limite du capital autorisé, à toute personne et dans les conditions qu'il jugera
adéquates, et pourra notamment procéder à une telle émission sans réserver de droit préférentiel de souscription aux
actionnaires existants.

Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois, à chaque fois pour une période maximale de cinq (5)

ans, par décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée dans les formes requises pour la modification des
statuts.

5.3 Nonobstant toute stipulation contraire dans les présents statuts, notamment aux articles 5.1 et 5.2, la Société

s'abstiendra d'émettre des actions avant la date de Réalisation (telle que définie à l'article 14.1 ci-dessous) autres que
celles émises avant ou en relation directe avec la première cotation des actions et autres titres de la Société à la bourse
de Francfort (Frankfurter Wertpapierbörse) (l'"OPA").

Art. 6. Actions.
6.1 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. Le décès, l'incapacité légale, la dissolution, la faillite d'un ac-

tionnaire ou tout autre événement similaire concernant un actionnaire n'entraîne pas la dissolution de la Société.

6.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la Loi.
6.3 Des coupures d'actions auront des droits identiques à ceux des actions entières, attribués proportionnellement

fractionnés, excepté pour le droit de vote qui ne pourra être exercé qu'à la condition de réunir les coupures en une ou
plusieurs actions entières. Toute coupure qui ne pourrait être réintégrée dans une action entière ne saurait conférer le
droit de vote à son titulaire.

6.4 Les actions de la Société sont des actions au porteur.
6.5 Les certificats représentatifs d'actions au porteur seront signés par deux membres du conseil d'administration. Ces

signatures seront soit manuscrites, soit imprimées, soit faxées. Une des deux signatures pourra être apposée par une
personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration, auquel cas sa signature devra être manuscrite. Un certificat
contiendra notamment la date de l'acte constitutif de la Société et de sa publication, le montant du capital social de la
Société, le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions ainsi que la valeur nominale des titres ou intérêts qu'il
représente dans la Société, une description sommaire des apports et les conditions auxquelles ils ont été faits, ainsi que
les avantages spécifiques attribués aux fondateurs, la durée de la Société et le jour, l'heure et la commune où se réunit
l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

16151

Art. 7. Actionnariat et Cession d'actions.
7.1 Les actions peuvent être enregistrées sans numéro d'ordre dans des comptes de titres fongibles, ouverts auprès

d'institutions financières ou d'autres dépositaires professionnels. Les actions détenues en dépôt ou sur un compte auprès
d'une telle institution financière ou d'un tel dépositaire professionnel seront inscrites sur un compte ouvert au nom du
déposant et pourront être transférées d'un compte à un autre, que ce compte soit détenu par la même ou une autre
institution financière ou dépositaire professionnel. Le déposant dont les actions sont détenues dans des comptes de titres
fongibles aura les mêmes droits et obligations que s'il détenait les actions au porteur en son nom propre.

7.2 La cession des actions au porteur qui ne sont pas détenues dans des comptes de titres fongibles s'opérera par la

seule tradition du titre.

7.3 Les actions sont librement cessibles, sous réserve des dispositions légales en vigueur et des présents statuts. Tous

les droits et obligations attachés à une action sont transférés à son cessionnaire. Les Actions de Catégorie B ne pourront
être transférées qu'à un détenteur d'Actions de Catégorie B et ses sociétés liées (telle que définie à l'article 14.4 ci-
dessous), jusqu'au dernier jour (inclus) d'une période de soixante six (66) mois qui commencera à courir à compter de
la date de Réalisation (telle que définie à l'article 14.1 ci-dessous).

7.4 La Société ne reconnaîtra qu'un détenteur par action. Pour le cas où une action serait détenue par plusieurs

personnes, celles-ci devront désigner une personne qui sera considérée comme seule propriétaire de cette action vis-à-
vis de la Société. La Société se réserve le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à une action jusqu'à ce qu'un
(1) de ses propriétaires soit désigné.

7.5 Tout actionnaire, avec ses sociétés liées (telles que définies à l'article 14.4), et tout actionnaire avec lequel ils

agissent de concert, dont la participation viendrait à dépasser à tout moment le seuil de deux pour cent (2%) ou un de
ses multiples des Actions de Catégorie A émises, doit notifier cet évènement à la Société dans les quatre jours ouvrés
de la survenance de cet évènement. A défaut de notification dans ce délai, le droit de vote attaché à la portion de ses
actions excédant ledit seuil sera suspendu jusqu'à ce que cette notification ait été effectuée. Pour les besoins des présents
statuts, l'expression "avec lequel ils agissent de concert" signifiera des actionnaires, qui coopèrent sur la base d'un contrat
exprès ou tacite, écrit ou oral, en vue de l'acquisition, la détention, le vote ou la cession d'Actions de Catégorie A de la
Société. Le conseil d'administration appréciera des actionnaires agissant de concert et son appréciation sera, sauf erreur
manifeste, incontestable.

7.6 Pour éviter toute confusion, il est précisé que cette obligation s'ajoute aux obligations imposées par la loi du 11

janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobi-
lières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (la "Loi de Transparence") et que toutes les sanctions
prévues par la Loi de Transparence resteront applicables en cas de non-respect des dispositions de la Loi de Transparence.

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
8.1 Les actionnaires exercent leurs droits collectifs dans le cadre de l'assemblée générale des actionnaires.
8.2 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont réservés expressément par la loi et par

les présents statuts.

Art. 9. Convocation de l'assemblée générale des actionnaires.
9.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée à tout moment par le conseil d'adminis-

tration pour se tenir au lieu et à la date spécifiée sur l'avis de convocation.

9.2 L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée par le conseil d'administration lorsqu'une demande

écrite indiquant l'ordre du jour a été adressée au conseil d'administration par un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins dix pourcent (10%) du capital social émis de la Société. Dans ce cas, une assemblée générale des actionnaires
doit être convoquée et doit être tenue dans le mois suivant réception de ladite demande.

9.3 Dans le cas où, à la suite d'une demande faite en application de l'article 9.2, l'assemblée générale n'était pas tenue

à temps, et dans tous les cas, si elle n'est pas tenue dans les deux mois de ladite demande, les tribunaux compétents de
Luxembourg pourront ordonner la convocation d'une assemblée générale dans un délai déterminé, ou bien autoriser les
actionnaires à l'origine de la demande ou leurs représentants à convoquer cette assemblée générale.

9.4 Le conseil d'administration convoquera l'assemblée générale annuelle des actionnaires dans les six (6) mois suivant

la fin de l'exercice fiscal de la Société. D'autres assemblées d'actionnaires pourront se tenir aux lieu et date spécifiés dans
les avis de convocation respectifs. L'assemblée générale des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la
Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera spécifié dans l'avis de convocation, le 31 mai à 12 heures (midi)
chaque année. Si ce jour est un jour férié légal ou si c'est un jour de week-end, l'assemblée générale annuelle se tiendra
le premier jour ouvré qui suit.

9.5 Tout avis de convocation à une assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée, le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée, la description des démarches que les actionnaires doivent entreprendre pour pouvoir participer
et exprimer leur vote à l'occasion de l'assemblée générale, et doit prendre la forme d'annonces publiées deux fois, à un
intervalle d'au moins dix (10) jours et onze (11) jours avant l'assemblée générale, respectivement dans le Mémorial et
dans un journal de Luxembourg. Lorsque les actions sont cotées à une place boursière à l'étranger, les avis de convocation

16152

doivent aussi être publiés, le cas échéant, selon les dispositions des lois, règlements et règles applicables à ladite place
boursière étrangère.

9.6 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital émis de la Société, pourra

demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. La dite demande
devra  être  adressée  au  siège  social  de  la  Société  par  lettre  recommandée  au  moins  trois  (3)  jours  avant  la  date  de
l'assemblée générale. Au cas où une telle demande entraînerait une modification à l'ordre du jour correspondant, la
Société mettra un ordre du jour modifié à disposition avant la date de l'assemblée générale.

9.7 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et déclarent avoir

été préalablement informés de l'ordre du jour, ladite assemblée générale des actionnaires pourra se tenir sans notice
préalable.

Art. 10. Admission. Tout actionnaire qui détient une ou plusieurs actions de la Société six (6) jours avant (et à l'exclusion

de) la date d'une assemblée générale (la "Date d'Inscription") sera admis à cette assemblée générale des actionnaires. En
cas d'actions détenues par un opérateur de système de règlement-livraison d'instruments financiers, ou par un dépositaire
professionnel ou par un sous-dépositaire désigné par ledit dépositaire professionnel, un propriétaire de ces actions sou-
haitant  assister  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires  devrait  recevoir  dudit  opérateur  ou  dépositaire  ou  sous-
dépositaire,  un  certificat  attestant  du  nombre  d'actions  enregistrées  dans  le  compte  correspondant  à  la  Date
d'Enregistrement. Le certificat devra être présenté au siège social de la Société au plus tard trois (3) jours ouvrés avant
la date de l'assemblée générale. Dans le cas d'un actionnaire votant par procuration, celle-ci devra être déposée au siège
social de la Société en même temps, ou bien déposée auprès d'un agent de la Société dûment habilité à recevoir la ou les
procuration(s). Le conseil d'administration pourra décider sur un délai plus court pour le dépôt dudit certificat ou de
ladite procuration.

Art. 11. Tenue des assemblées générales d'actionnaires.
11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à l'occasion de toute assemblée générale des actionnaires, composé

d'un président élu parmi les membres du conseil d'administration, d'un secrétaire et d'un scrutateur, lesquels seront
désignés par l'assemblée générale des actionnaires, et qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires. Le pré-
sident du conseil d'administration préside toute assemblée générale. Si ce dernier est dans l'impossibilité de présider
l'assemblée générale des actionnaires, quelle que soit la raison de cet empêchement, tout autre membre du conseil
d'administration pourra présider l'assemblée générale des actionnaires. Le bureau de l'assemblée fera en sorte que l'as-
semblée  se  tienne  en  conformité  avec  les  règles  applicables  et,  plus  particulièrement,  avec  les  règles  concernant  la
convocation de l'assemblée, aux règles de la majorité, au décompte des voix et à la représentation des actionnaires.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à chaque assemblée générale des actionnaires.
11.3 Il n'y a pas de quorum requis pour que l'assemblée générale des actionnaires se tienne et délibère valablement,

sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents statuts.

11.4 Toute action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions de la Loi. Sous la réserve de dispositions

contraires de la Loi ou dans les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont
prises à la majorité simple des votes valablement exprimés des actionnaires présents ou représentés, indifféremment de
la partie du capital représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

11.5 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne, actionnaire

ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique
ou par tout autre moyen de communication autorisé par le conseil d'administration. Une personne peut représenter
plusieurs, voire l'ensemble des actionnaires.

11.6 Tout actionnaire participant à une assemblée générale par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication autorisé par le conseil d'administration permettant son identification et permettant que
les participants à la réunion puissent entendre les interventions des uns et des autres sans discontinuité et puissent ainsi
participer de manière effective à l'assemblée, seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, à
condition que ces moyens de communication soient disponibles sur le lieu de la réunion.

11.7 Chaque actionnaire peut voter à toute assemblée générale des actionnaires à l'aide d'un bulletin de vote signé en

l'envoyant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication autorisé par le
conseil d'administration au siège social de la Société ou à l'adresse spécifiée sur l'avis de convocation. Les actionnaires
devront utiliser exclusivement les bulletins de vote fournis par la Société qui devront contenir au moins le lieu, la date et
l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions qui seront soumises au vote de l'assemblée, ainsi
que pour chaque proposition trois cases permettant aux actionnaires de voter en faveur ou contre la résolution proposée,
ou de s'abstenir de voter en cochant la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus
avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires auxquels ils se rapportent.

11.8 Le conseil d'administration pourra définir d'avantage de conditions à remplir par les actionnaires afin de pouvoir

participer à une assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Modification des statuts.
12.1 Sous réserve des dispositions du Règlement et de la Loi, toute modification des statuts nécessite une majorité

d'au moins deux tiers des voix valablement exprimées à une assemblée générale où au moins la moitié du capital social

16153

émis était présent ou représenté. Au cas où la deuxième condition n'était pas satisfaite, une deuxième assemblée pourra
être convoquée conformément aux dispositions de la Loi qui pourra délibérer indifféremment du capital représenté et
dans laquelle des résolutions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées. Des abstentions
et des votes nuls ne sont pas pris en compte.

12.2 Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions et que la résolution proposée par l'assemblée générale est de nature

à modifier les droits respectifs d'une telle catégorie d'actions, la résolution doit réunir dans chaque catégorie dont les
droits  correspondants  sont  modifiés  par  ladite  résolution  les  conditions  de  présence  et  de  majorité  requises  par  le
paragraphe précédent.

12.3 En complément des dispositions de l'article 12.2, toute modification des statuts au moment ou avant la date de

Réalisation (telle que définie à l'article 14.1 ci-dessous) requiert le respect des conditions de présence et de majorité
décrites à l'article 12.1 des présents statuts pour chaque catégorie d'actions émises.

Art. 13. Prorogation des assemblées générales d'actionnaires. Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance

tenante, l'assemblée générale d'actionnaires à quatre (4) semaines, y compris une assemblée générale convoquée en vue
d'une modification des statuts. Le conseil d'administration doit proroger, séance tenante, toute assemblée générale d'ac-
tionnaires sur la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant au total au moins vingt pour cent (20%) du capital
social émis de la Société. Une telle prorogation d'une assemblée générale d'actionnaires, séance tenante, annule toute
décision prise dans cette assemblée générale. Pour éviter toute malentendu il est précisé qu'une fois l'assemblée reportée
en application du deuxième alinéa de l'article 13, le conseil d'administration ne sera pas obligé de proroger cette assemblée
générale une deuxième fois.

Art. 14. Rapprochement d'Entreprises.
14.1 L'acquisition initiale d'une Société ou d'une activité par la Société par l'achat, l'apport, la fusion ou toute autre

forme de rapprochement d'entreprises autorisé par la Loi, sera désignée "Rapprochement d'Entreprises". La Société ne
pourra procéder à un Rapprochement d'Entreprises qu'à condition que (i) le conseil d'administration détermine que
l'activité ou l'entreprise à acquérir (ainsi que toute autre activité ou société à acquérir simultanément et dont l'approbation
est soumise à la même assemblée générale d'actionnaires) affiche, à la date où le conseil d'administration décide de
soumettre le Rapprochement d'Entreprises à l'approbation de l'assemblée générale d'actionnaires une juste valeur de
marché au moins égale à 80% du montant du sur le Séquestre (après déduction de discomptes et commissions de place-
ment différées), et à condition que (ii) les autres conditions posées par le présent article 14 soient remplies. Le seuil de
80% décrit précédemment est désigné ci-après par l'expression le "Seuil de 80%." La réalisation d'un Rapprochement
d'Entreprises sera désignée ci-après par l'expression la "Réalisation." La Société notifiera immédiatement aux actionnaires
la survenance de la Réalisation. Le "Compte Séquestre" renvoie au compte séquestre dans lequel les produits résultants
de l'OPA et de la vente des bons de catégorie B, réalisés simultanément, sont déposés à la clôture de l'OPA (après
déduction d'une dotation initiale au fonds de roulement).

14.2 Si le conseil d'administration identifie un Rapprochement d'Entreprises potentiel qu'il souhaite soumettre à une

assemblée générale des actionnaires, il devra (a) tenir une réunion du conseil d'administration pour approuver le Rap-
prochement  d'Entreprises  envisagé  et  sa  soumission  à  approbation  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires,  et  pour
confirmer que les conditions requises par l'article 14.3 (iii) and (iv) sont respectés, et (b) convoquer une assemblée
générale des actionnaires pour approuver le Rapprochement d'Entreprises proposé.

14.3 La Société ne procédera à ce Rapprochement d'Entreprises que si (i) l'assemblée générale des actionnaires con-

voquée pour délibérer sur la question approuve le Rapprochement d'Entreprises proposé à la majorité des votes des
Actions de Catégorie A valablement exprimés (sans tenir compte des abstentions ni des votes nuls) au cours d'une
assemblée générale où au moins vingt-cinq pour cent (25%) des Actions de Catégorie A étaient présentes ou représentées.
Si ce quorum n'était pas réuni à la première réunion convoquée à cet effet, une seconde réunion pourra être convoquée
conformément aux dispositions de la Loi, qui délibérera indifféremment de la proportion des actions présentes ou re-
présentées  et  où  les  décisions  seront  prises  à  la  majorité  des  votes  valablement  exprimés  (sans  tenir  compte  des
abstentions ni des votes nuls); (ii) moins de trente-cinq pour cent (35%) des Actions de Catégorie A restantes (sans tenir
compte des Actions de Catégorie A sur lesquelles les Actionnaires B ont exercé leur Option d'Achat de Catégorie B
(telle que définie à l'article 15.4(c)) sont valablement offertes au rachat par des Actionnaires en Désaccord (tel que défini
à l'article 14.5); (iii) le conseil d'administration confirme que le Seuil de 80% est atteint; et (iv) le conseil d'administration
a confirmé que la procédure décrite à l'article 14.4 (si applicable) a bien été suivie.

14.4 A moins que (i) la Société n'obtienne au préalable un avis émanant d'une société indépendante d'investissement

bancaire établissant que le Rapprochement d'Entreprises proposé sera équitable d'un point de vue financier pour les
détenteurs d'actions dans le capital de la Société, et à moins que (ii) le Rapprochement d'Entreprises proposé n'ait été
approuvé par le conseil d'administration (y compris par l'ensemble des Administrateurs B), le conseil d'administration
s'abstiendra de soumettre une proposition de Rapprochement d'Entreprises entre Parties Liées à une Assemblée d'Ap-
probation (telle que définie à l'article 15.3 ci-après). Un "Rapprochement d'Entreprises entre Parties Liées" se signifie
comme tout Rapprochement d'Entreprises impliquant une entité qui est une société liée ou qui a reçu un investissement
de la part (i) d'un détenteur d'Actions de Catégorie B à la date de l'OPA (les "Actionnaires Fondateurs"); (ii) d'un des
membres du conseil d'administration de la Société; (iii) de toute société liée d'un des Actionnaires Fondateurs ou d'un
des membres du conseil d'administration; ou (iv) de toute entité (ou de toute société liée d'une entité) dont un des

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Actionnaires Fondateurs ou membres du conseil d'administration est administrateur. Pour les besoins des présents statuts:
une "société liée" à, ou une personne "affiliée" à une personne juridique spécifique, est une personne qui, directement ou
indirectement, par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, contrôle, est contrôlée par, ou bien est soumise au même
contrôle que ladite personne juridique spécifique et (ii) le terme de "contrôle" signifie la possession, directe or indirecte,
du pouvoir de diriger ou d'influencer la direction et les procédures d'une personne juridique, que ce soit par l'actionnariat,
par contrat ou par tout autre moyen.

14.5 Un "Actionnaire en Désaccord" signifie tout détenteur d'Actions de Catégorie A qui a demandé le rachat de ses

parts en application de l'article 15 ci-dessous. Il est précisé qu'un Actionnaire A qui ne fournirait pas d'Avis de Rachat
conforme aux dispositions de l'article 15.4 ne sera pas considéré comme un Actionnaire en Désaccord, et l'article 15 ci-
dessous ne lui sera pas applicable.

Art. 15. Rachat des Actions de Catégorie A.
15.1 Un Actionnaire en Désaccord peut demander le rachat de tout ou partie des ses Actions de Catégorie A sous

réserve des conditions et procédures du présent article 15. Les Actions de Catégorie A dont un Actionnaire en Désaccord
a demandé le rachat, seront rachetées uniquement si les conditions exposées dans cet article 15 sont respectés, étant
entendu que le conseil d'administration pourra renoncer à la condition énoncée par l'article 15.9 ci-après.

15.2 Le rachat des Actions de Catégorie A est soumis aux conditions de la Loi et des conditions suivantes:
- seules les actions intégralement libérées peuvent être rachetées;
- le rachat ne peut être financé que par des sommes disponibles à la distribution conformément aux dispositions de

l'article 72-1 de la Loi, ou par les produits d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

- un montant égal à la valeur nominale, ou à défaut au pair comptable, de toute Action de Catégorie A rachetées, doit

être incorporé dans une réserve qui ne pourra pas être distribuée aux actionnaires sauf en cas d'une réduction du capital
émis. Ladite réserve ne pourra être utilisée que pour augmenter le capital émis par capitalisation des réserves (cette
réserve n'est pas nécessaire dans le cas d'un rachat financé par les produits d'une nouvelle émission effectuée en vue de
ce rachat); et

- Le rachat doit être publié conformément aux dispositions de la Loi.
15.3 Chaque Action de Catégorie A rachetée en application de cet article 15 sera rachetée au "Prix de Rachat de

l'Actionnaire en Désaccord" par Action de Catégorie A, calculé en divisant (a) le montant du solde du Compte Séquestre
au deuxième jour précédant la date de la première convocation pour l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur le Rapprochement d'Entreprises conformément aux dispositions de l'article 14, après déduction des provisions
pour impôts, et divisé par (b) le nombre d'Actions de Catégorie A émises à l'occasion de l'OPA.

15.4 Les Actions de Catégorie A d'un Actionnaire en Désaccord seront éligibles au rachat en application des disposi-

tions de l'article 15 seulement si les conditions suivantes sont réunies, au plus tard trois (3) jours ouvrés avant la Date
d'Admission à l'assemblée générale appelée à statuer sur cet approbation d'un Rapprochement d'Entreprises (l'"Assem-
blée d'Approbation"):

a) L'Actionnaire en Désaccord notifie à la Société son intention d'utiliser ses Actions de Catégorie A contre le Rap-

prochement  d'Entreprises  et  demander  le  rachat  d'un  certain  nombre  de  ses  Actions  de  Catégorie  A  par  écrit  en
complétant un formulaire approuvé par le conseil d'administration à cet effet et diffusé par la Société en même temps
que l'avis de convocation à l'Assemblée d'Approbation (l'"Avis de Rachat");

b) L'Actionnaire en Désaccord transfert ses Actions de Catégorie A vers un compte spécifique désigné par la Société

dans l'avis de convocation à l'Assemblée d'Approbation, et donne procuration à un Administrateur C pour voter contre
le Rapprochement d'Entreprises, à moins que les Actionnaires B ne notifient à la Société une Avis d'Exercice (telle que
définie à l'article 15.4(c)) concernant ces Actions de Catégorie A avant ou à la date du jour ouvré précédant la Date
d'Admission à l'Assemblée d'Approbation, auquel cas les actions seront votés en faveur du Rapprochement d'Entreprises;

c) L'Actionnaire en Désaccord octroie une option (l'"Option d'Achat de Catégorie B") à l'Actionnaire B détenant plus

d'Actions de Catégorie B que tout autre détenteur d'Actions de Catégorie B (l' "Actionnaire B Optant"), avec le formulaire
déterminé par la Société dans les documents de procuration fournis en vue de l'Assemblée d'Approbation, et qui pourra-
t-être exercées à tout moment au ou avant le jour ouvré précédant la Date d'Admission à l'Assemblée d'Approbation
en vue d'acheter tout ou partie des Actions de Catégorie A que l'Actionnaire en Désaccord entendait voter contre le
Rapprochement d'Entreprises, au Prix de Rachat de l'Actionnaire en Désaccord. L'Option d'Achat de Catégorie B pourra
être levée avant ou au jour de la Date d'Admission, en notifiant à la Société un avis de levée d'option (la "Avis d'Exercice")
signé par l'Actionnaire Optant, spécifiant (i) le nombre d'Actions de Catégorie A que L'Actionnaire B Optant souhaite
acquérir et (ii) le prix d'achat par action (qui doit être égal au Prix de Rachat de l'Actionnaire en Désaccord par action).

15.5 La Société communiquera aux Actionnaires B une copie de l'Avis de Rachat reçu d'un des Actionnaires A dès sa

réception. L'Option d'Achat de Catégorie B pourra être levée sur tout ou partie des Actions de Catégorie A pour
lesquelles une Option d'Achat de Catégorie B a été octroyée. Si le nombre d'Actions de Catégorie A visé par la Avis
d'Exercice notifiée à la Société, est inférieur au nombre total d'Actions de Catégorie A pour lesquelles un Avis de Rachat
a été reçu, le conseil d'administration déterminera le nombre d'Actions de Catégorie A qui seront rachetées par candidat
au pro rata du nombre total d'Actions de Catégorie A pour lesquelles un Avis de Rachat a été reçu.

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L'attribution sera sujette à des calculs d'arrondis, selon un mode librement déterminé par le conseil d'administration,

tout transfert de coupures étant exclu.

15.6 Si un Rapprochement d'Entreprises n'est pas approuvé par l'Assemblée d'Approbation comme requis par l'article

14.3, (i) aucun paiement ne sera exigible des Actionnaires B suite à l'Option d'Achat de Catégorie B; (ii) aucune Action
de Catégorie A ne pourra être cédée aux Actionnaires B en vertu du présent article; (iii) aucune Action de Catégorie A
ne sera rachetée, et (iv) toute des Actions de Catégorie A offertes sera rendue sur le compte spécifié par l'Actionnaire
en Désaccord.

15.7 Immédiatement après l'Assemblée d'Approbation, et sous réserve des dispositions de cet article 15, dans la mesure

où le Rapprochement d'Entreprises est approuvé par l'Assemblée d'Approbation, la Société transférera les Actions de
Catégorie A acquises parte biais de l'Option d'Achat de Catégorie B à l'Actionnaire B concerné dès réception du paiement
du Prix de Rachat de l'Actionnaire en Désaccord par les Actionnaires B dû pour chaque Action de Catégorie A achetée
suivant l'exercice de l'Option d'Achat de Catégorie B, et transférera le Prix de Rachat de l'Actionnaire en Désaccord
ainsi reçu aux détenteurs des Actions de Catégorie A ainsi achetées.

15.8 Le rachat des Actions de Catégorie A sera soumis à la condition de la Réalisation. Si le Rapprochement d'Entre-

prises est approuvé par l'Assemblée d'Approbation, sous réserve et dès survenance de la Réalisation du Rapprochement
d'Entreprises,  la  Société  rachètera  et  paiera  le  Prix  de  Rachat  de  l'Actionnaire  en  Désaccord  pour  toute  Action  de
Catégorie A valablement offerte au rachat et qui n'aurait pas été achetée suivant l'exercice d'une Option de Rachat de
Catégorie B. Pendant la période commençant immédiatement à la suite de l'Assemblée d'Approbation approuvant le
Rapprochement d'Entreprises et se terminant le jour ouvré précédant la Réalisation du Rapprochement d'Entreprises, le
détenteur d'Actions de Catégorie A offertes au rachat mais non acquises dans le cadre de l'exercice d'une Option de
Rachat de Catégorie B pourra voter ses Actions de Catégorie A pour voter et percevoir tout dividende ou distribution
effectués pendant cette période, mais n'aura pas le droit de céder lesdites Actions de Catégorie A, qui resteront bloquées
dans le compte décrit à l'article 15.4 (b) jusqu'à la survenance du premier de ces deux événements: (x) soit la date de
Réalisation soit (y) jusqu'à la date à laquelle le Rapprochement d'Entreprises est abandonné tel que constaté par une
déclaration expresse du conseil d'administration; et (z) l'expiration de la Période d'Acquisition (telle que définie à l'article
30.4).

15.9 Le conseil d'administration pourra exiger des conditions supplémentaires autres que celles exposées aux articles

15.3 à 15.9 des présents statuts, qu'il indiquera dans l'avis de convocation de l'Assemblée d'Approbation.

15.10 Après leur rachat, les Actions de Catégorie A n'auront ni droits de vote, ni droit au dividende ni droit au boni

de liquidation.

15.11 Les actionnaires donnent pouvoir irrévocable au conseil d'administration pour faire toute déclaration, signer

tout document, représenter les actionnaires devant un notaire à Luxembourg et pour entreprendre toute démarche
légale, nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement ou la réalisation de tout rachat d'action conformément aux dis-
positions de l'article 15 des présents statuts, et pour procéder, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise,
à toute immatriculation ou enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu'à toute publication
dans le Mémorial.

Art. 16. Conversion des Actions de Catégorie B.
16.1 Toutes les Actions de Catégorie B1 sont automatiquement converties en Actions de Catégorie A au ratio d'une

action de Catégorie A par Action de Catégorie B1 au jour de la Réalisation.

16.2 Toutes les Actions de Catégorie B2 seront automatiquement converties en Actions de Catégorie A au ratio d'une

action de Catégorie A par Action de Catégorie B2 au jour que le cours moyen pondéré par le volume des Actions de
Catégorie A affiché au XETRA (r) tel qu'affiché par Bloomberg par rapport à cette Séance de Bourse (ou, si le cours
moyen pondéré par le volume n'est pas disponible sur Bloomberg, le cours moyen pondéré par le volume des Actions
de Catégorie A de ce jour de négociation déterminé par une banque internationale d'investissement choisie par la Société)
(le "VWAP Par Jour") est au moins égale à 11,00 euros sur n'importe quelles 20 jours de Séances de Bourse sur une
quelconque période de 30 jours de Séances de Bourse consécutives après la réalisation d'un Rapprochement d'Entreprises.
"Séance de Bourse" signifie tout jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) auquel la bourse de Francfort est ouverte à
la négociation 16.3 Toutes les Actions de Catégorie B3 seront automatiquement converties en Actions de Catégorie A
au ratio d'une action de Catégorie A par une Action de Catégorie B3 si le VWAP Par Jour, sur n'importe quelles 20 jours
de Séances de Bourse sur une quelconque période de 30 jours de Séances de Bourse consécutives suivant la Réalisation
d'un Rapprochement d'Entreprises, atteint 12 euros.

16.4 Les Actions de Catégorie B qui n'auraient pas été converties à la date du cinquième anniversaire de la Réalisation

ne seront pas converties.

16.5 A compter de leur conversion, les actions de Catégorie B auront les mêmes droits et obligations que les Actions

de Catégorie A émises.

16.6 La date de la Réalisation sera établie de manière concluant par une décision du conseil d'administration déclarant

que la Réalisation s'est produite et la date à laquelle elle s'est produite. Une décision du conseil d'administration constatera
les seuils aux articles 16.2 et 16.3 ont été atteints et fera état des calculs utilisés à cet égard.

16156

16.7 Les actionnaires donnent pouvoir irrévocable au conseil d'administration pour faire toute déclaration, signer tout

document, représenter les actionnaires devant un notaire à Luxembourg et pour entreprendre toute démarche légale,
nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement ou de la réalisation de toute conversion d'action conformément aux
dispositions de l'article 16 des présents statuts, et pour procéder, conformément aux dispositions de la loi luxembour-
geoise,  à  toute  immatriculation  ou  enregistrement  auprès  du  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ainsi  qu'à  toute
publication dans le Mémorial.

Art. 17. Rachat des Actions de Catégorie B.
17.1 Sous réserve des dispositions de la Loi, le rachat des Actions de Catégorie B est soumis aux conditions suivantes:
- Seules les actions intégralement libérées peuvent être rachetées;
- Le rachat ne peut être financé que par des sommes disponibles à la distribution conformément aux dispositions de

l'article 72-1 de la Loi, ou par les produits d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

- Un montant égal à la valeur nominale, ou à défaut au pair comptable, de toute Action de Catégorie B rachetée doit

être incorporé dans une réserve qui ne pourra pas être distribuée aux actionnaires excepté dans le cas d'une réduction
du capital émis. Ladite réserve ne pourra être utilisée que pour augmenter le capital émis par capitalisation des réserves
(cette réserve n'est pas nécessaire dans le cas d'un rachat financé par les produits d'une nouvelle émission effectuée en
vue de ce rachat); et

- Le rachat doit être publié conformément aux dispositions de la Loi.
17.2 Sous réserve des dispositions de l'article 17.1, toutes les Actions de Catégorie B qui n'auraient pas été converties

conformément aux dispositions de l'Article 16 des présents statuts avant le cinquième anniversaire de la date de Réali-
sation seront rachetées par la Société dans les six (6) mois suivant le cinquième anniversaire de la date de Réalisation à
un prix de rachat équivalent à la valeur nominale desdites Actions de Catégorie B.

17.3 Après leur rachat, les Actions de Catégorie B ne se verront attacher ni droits de vote, ni droit au dividende ni

droit au boni de liquidation.

Art. 18. Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires.
18.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires dressera un procès-verbal de la réunion qui sera signé

par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en fera la demande.

18.2 Toute copie ou extrait de l'original dudit procès-verbal délivré dans le cadre de procédures judiciaires ou à la

demande de tout intéressé sera signé par un des co-présidents du conseil d'administration ou par deux de ses membres.

D. Le conseil d'administration

Art. 19. Pouvoirs du conseil d'administration et Gestion journalière.
19.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration dont les membres ne doivent pas nécessairement être

des actionnaires.

19.2 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi en général, la Loi, le Règlement ou les
présents statuts réservent à l'assemblée générale des actionnaires.

19.3 Conformément à l'article 60 de la Loi, le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à toute
autre personne désignée par le conseil d'administration, actionnaire ou non, agissant seul(e)s ou conjointement. Le conseil
d'administration désigne, révoque et détermine l'étendue de ses pouvoirs par une résolution.

19.4 Une décision expresse du conseil d'administration sera requise pour les actes et transactions en rapport avec la

gestion journalière de la Société décrits ci-après:

- toute transaction et/ou conclusion de contrat ayant une valeur supérieure à cinquante mille euros (EUR 50.000);
- la souscription d'emprunt, ligne de crédit ou de financement, octroi de garantie ou de sûreté exposant la Société à

des engagements excédant le montant de cinquante mille euros (EUR 50.000);

- l'engagement de toute procédure au nom de la Société devant un tribunal;
- acquisition et/ou cession d'intérêts dans toute entreprise par la Société excédant le montant de cinquante mille euros

(EUR 50.000);

19.5 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute

personne, agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

Art. 20. Composition du conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé d'au moins trois (3) admi-

nistrateurs A (les "Administrateurs A"), deux administrateurs B (les "Administrateurs B") et deux administrateurs C (les
"Administrateurs C"). Le conseil d'administration doit choisir un président du conseil d'administration parmi ses membres.
Il peut aussi choisir un co-président et il pourra choisir un secrétaire, qui ne doit pas être ni actionnaire ni membre du
conseil d'administration.

Toute référence à un "administrateur" ci-après sera interprétée comme faisant allusion soit à un Administrateur A et/

ou à un Administrateur B et/ou à un Administrateur C, selon le contexte applicable.

16157

Art. 21. Election et révocation des administrateurs et terme du mandat.
21.1 Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les Administrateurs A seront élus par tous les actionnaires. Les Administrateurs B et les Ad-
ministrateurs C seront élus (i) à partir d'une liste de candidats proposés par les Actionnaires B jusqu'à la date de la
Réalisation, et (ii) à partir d'une liste de candidats proposés par tous les actionnaires à partir de cette date. La liste des
candidats proposés par chaque classe d'actionnaires sera établie à la majorité simple des voix des actionnaires de la
catégorie concernée.

21.2 Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner

une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette
personne morale. La personne morale susvisée ne peut révoquer son représentant permanent qu'à la condition de lui
avoir déjà désigné un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent que d'un (1) adminis-
trateur et ne peut pas en même temps être lui-même administrateur.

21.3 Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des

actionnaires.

21.4 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son

mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes
successives.

Art. 22. Vacance dans le mandat d'un administrateur. Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à

la suite d'un décès, d'une incapacité juridique, d'une faillite, d'une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement
comblée par les administrateurs restant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se prononcera sur
une nomination permanente.

Art. 23. Convocation des réunions du conseil d'administration.
23.1 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué

dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

23.2 Un avis de convocation à toute réunion du conseil d'administration doit être adressé par écrit à tous les admi-

nistrateurs par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner
la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de convocation en cas d'assentiment écrit
de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une
copie d'un tel document étant preuve suffisante. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du
conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le conseil d'administration. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil d'ad-
ministration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration, et dans le cas de décisions écrites
conformément aux présents statuts.

23.3 Le conseil d'administration se réunira au moins une fois tous les trois mois.

Art. 24. Conduite des réunions du conseil d'administration.
24.1 Le président du conseil d'administration préside toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence,

le vice-président présidera la réunion du conseil d'administration. En leur absence à tous les deux, le conseil d'adminis-
tration peut provisoirement élire un autre administrateur comme président temporaire.

24.2 Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres (y

compris au moins un Administrateur C pour la période précédent la Réalisation) sont présents ou représentés à une
réunion du conseil d'administration.

24.3 Des décisions sont adoptées (i) à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque

réunion du conseil d'administration (ii) incluant, pour la période précédant la Réalisation, l'unanimité des Administrateurs
C présents ou représentés à chaque réunion du conseil d'administration. Le président de la réunion n'a pas de voix
prépondérante.

24.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme

écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur
comme son mandataire, une copie étant preuve suffisante. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs autre(s)
administrateur(s).

24.5 Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vi-

déoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes
participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion,
est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité Une réunion qui s'est tenue par les moyens de com-
munication susvisés est censée s'être tenue au siège social de la Société.

24.6 Le conseil d'administration peut prendre des résolutions écrites à l'unanimité ayant le même effet que des réso-

lutions adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué et tenue. Ces résolutions écrites sont
adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur des documents séparés,

16158

une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de
communication étant considérée comme preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas
échéant, les documents séparés signés par les administrateurs, constitueront l'instrument prouvant l'adoption des réso-
lutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

24.7 Dans la mesure que la Loi l'exige, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial

dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration, qui est en conflit avec l'intérêt de la Société,
doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration consignée dans le procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la trans-
action en cause, ni au vote s'y rapportant. Dans le cas d'administrateur C en situation de conflit d'intérêts, la présence
d'un administrateur C pour le calcul du quorum et l'approbation valable pour que la transaction en cause n'est pas requise,
nonobstant toute disposition contraire dans le présent article 24. Un tel conflit d'intérêts doit être rapporté à l'assemblée
générale des actionnaires suivante, avant de prendre une décision concernant tout autre point. Cet article 24.7 n'est pas
applicable aux opérations conclues dans des conditions normales.

24.8 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président ou un administrateur présent à la réunion et

élu comme président temporaire par le conseil d'administration rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil
d'administration, qui est signé par le président présent ou représenté et par le secrétaire, le cas échéant, ou par deux
administrateurs.

Art. 25. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la

signature conjointe (i) d'un Administrateur C et (ii) de tout autre administrateur (indifféremment de la classe d'adminis-
trateur à laquelle il appartient), et par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil d'administration dans les limites de cette délégation. Dans les limites de la gestion jour-
nalière, la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles
pareil pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué en application de l'article 19 des présents
statuts, agissant seule ou conjointement conformément aux règles régissant cette délégation.

E. Réviseurs

Art. 26. Réviseur(s) d'entreprises.
26.1  Les  opérations  de  la  Société  sont  surveillées  par  un  ou  plusieurs  réviseurs  d'entreprises,  choisi(s)  parmi  les

membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, en application des dispositions de la Loi.

26.2 L'assemblée générale des actionnaires détermine le nombre des réviseurs d'entreprises, nomme celui-ci/ceux-ci

et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans. Un ancien réviseur d'entreprise
ou un réviseur d'entreprise sortant peut être réélu par l'assemblée générale des actionnaires.

26.3 Tout réviseur d'entreprise peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par

l'assemblée générale des actionnaires.

26.4 Dans l'hypothèse où le nombre de réviseurs d'entreprise serait réduit de plus de la moitié pour cause de décès

ou autre, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale des actionnaires sans délai afin de combler cette/
ces vacance(s).

F. Exercice - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 27. Exercice. L'exercice de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-

un décembre de la même année.

Art. 28. Bénéfices.
28.1 Au moins cinq pour cent (5 %) des bénéfices annuels nets de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social émis de la Société.

28.2 L'assemblée générale des actionnaires décidera sur recommandation du conseil d'administration de la manière

dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté. En cas de distributions avant la date de Réalisation, chaque action
se verra attribuer la même part des bénéfices annuels nets.

En cas de distributions intervenant après la date de Réalisation, (i) chaque action se verra attribuer la même part dans

la mesure où cette part n'excède pas le montant d'un centime d'euro par action (EUR 0,01) et (ii) chaque Action de
Catégorie A se verra attribuer une part équivalente à (tandis que les Actions de Catégorie B ne se verront attribuer
aucune part de) toute distribution excédant le montant d'un centime d'euro (EUR 0,01).

Le paiement de dividendes à un dépositaire opérant principalement un système de règlement-livraison relatifs à des

transactions sur titres, dividendes, intérêts, capital à terme échu ou sur toute autre somme d'argent, ou encore sur tous
autres  instruments  financiers gérés  par  le biais  du  système  d'un tel dépositaire  est  libératoire  pour la société. Ledit
dépositaire distribuera les fonds à ses déposants à hauteur du nombre de titres ou instruments financiers enregistrés en
leur nom.

28.3 Les sommes apportées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si

l'actionnaire apportant accepte cette affectation.

16159

En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède

pas dix pour cent (10%) du capital social émis.

28.4 Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) années suivant la date à laquelle ils étaient dus et exigibles reviennent

à la Société.

Art. 29. Acomptes sur Dividendes - Prime d'émission.
29.1 Le Conseil d'administration pourra procéder à la distribution d'acomptes sur dividendes selon les conditions

prévus par la Loi.

29.2 Nonobstant les dispositions précédente et sous réserve des dispositions de la Loi, le conseil d'administration

pourra décider discrétionnairement de faire usage de toute somme allouée à la prime d'émission pour procéder au rachat
des actions conformément aux articles 15 et 17 des présents statuts, et/ou pour (ii) convertir out ou partie de ces sommes
en capital social émis afin de procéder à l'émission d'actions suite à l'exercice de bons de souscription émises par la
Société, sans réserver de droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants conformément à l'article 5.2 des
présents statuts.

29.3 Le conseil d'administration créera une réserve spécifique qui sera dédiée à l'exercice des bons de souscription

de catégorie A et de catégorie B émis par la Société (la "Réserve de Bons"), affectera et transférera des sommes apportées
à la prime d'émission et/ou à toute réserve distribuable à ladite Réserve de Bons. Le conseil d'administration peut à tout
moment convertir tout ou partie des sommes attribuées à ladite réserve pour payer pour le prix de souscription de toute
Action de Catégorie A ou de Catégorie B qui serait émise suite à un exercice de bons de souscription de Catégorie A
ou de Catégorie B. La Réserve de Bons n'est ni distribuable ni convertible avant l'exercice, le rachat ou l'expiration des
bons de souscription de Catégorie A ou de Catégorie B étant émis, et ne sera utilisable que pour le paiement d'Actions
de Catégorie A émises par la Société suite à l'exercice des bons de souscription de Catégorie A ou de Catégorie B; après
ce temps, la Réserve de Bons deviendra une réserve distribuable.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation.
30.1  En  cas  de  dissolution  de  la  Société,  la  liquidation  sera  effectuée  par  un  ou  plusieurs  liquidateurs,  personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générales des actionnaires qui statuera sur la dissolution de la Société et
qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

30.2 En cas de liquidation intervenant avant la date de Réalisation, le boni de liquidation sera distribué comme suit:
- les détenteurs d'Actions de Catégorie B recevront EUR 0,0152 par Action de Catégorie B détenue; et
- chaque Action de Catégorie A se verra attribuer une part égale de la somme restante.
30.3 En cas de liquidation intervenant après la date de Réalisation, chaque action se verra attribuer la même portion

du boni de liquidation.

30.4 Si la Réalisation n'intervient pas dans les vingt-quatre (24) mois de la date (la "Date d'Admission") à laquelle les

Actions de Catégorie A commencent officiellement à être négociées sur le marché de la Bourse de Francfort dans le
cadre de l'OPA (la "Période d'Acquisition"), le conseil d'administration convoquera sans délai une assemblée générale des
actionnaires après l'expiration de la Période d'Acquisition en vue de décider de la dissolution et de la liquidation de la
Société conformément aux dispositions du Règlement, de la Loi et des présents statuts. Dans le cas où la Société signerait
une lettre d'intention concernant une proposition de Rapprochement d'Entreprises pendant la Période d'Acquisition, tel
que  prouvé  par  une  résolution  expresse  du  conseil  d'administration,  la  Période  d'Acquisition  sera  automatiquement
prolongée et sera de trente (30) mois à compter de la Date d'Admission.

H. Loi applicable

Art. 31. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés conformément au Règlement et à la Loi.

Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se référeront aux dispositions du Règlement et de
la Loi."

<i>Sixième Résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'accepter la démission de M. Roland Lienau, M. Dirk-Jan van Ommeren

et M. Jean-Michel Ropert en tant qu'administrateurs de la Société et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat.

<i>Septième Résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs avec effet

immédiat et jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2014:

- Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon, né à Hasborn, Allemagne, le 10 février 1947, avec adresse professionnelle à

Haydnstrasse 36, D- 53115 Bonn, Allemagne, est nommé Administrateur de Catégorie B;

- Monsieur Roland Lienau, né à Hamburg, Allemagne, le 20 août 1961, avec adresse professionnelle à 89, rue Taitbout,

75009 Paris, France, est nommé Administrateur de Catégorie B;

16160

- Monsieur Dirk-Jan van Ommeren, né à Elst (Rhenen), Pays-Bas, le 11 juillet 1950, avec adresse professionnelle à

Rembrandt Tower, 22 

ème

 étage, Amstelplein 1, 1090 HC Amsterdam, est nommé Administrateur de Catégorie C;

- Monsieur Jean-Michel Ropert, né à Nantes, France, le 15 décembre 1966, avec adresse professionnelle à 89, rue

Taitbout, 75009 Paris, France, est nommé Administrateur de Catégorie C;

- Dr. Christoph Kirsch, né à Pritzen, Allemagne, le 2 avril 1942, avec adresse professionnelle à Am Michelsgrund 14,

69469 Weinheim Bergstrasse, Allemagne, est nommé Administrateur de Catégorie A;

- Dr. Jürgen Heraeus, né à Hanau, Allemagne, le 2 septembre 1936, avec adresse professionnelle à Heraeusstrasse,

63450 Hanau, Allemagne, est nommé Administrateur de Catégorie A;

- Monsieur Alain Georges, né à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 23 juin 1938, résidant professionnelle-

ment à 1, Rue des Coquelicots, L - 1356 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, est nommé Administrateur de
Catégorie A.

<i>Huitième Résolution

L'assemblée générale des actionnaires autorise le rachat d'un maximum de cinq cent vingt-six mille trois cent quinze

(526.315) Actions de Catégorie B1, cinq cent vingt-six mille trois cent seize (526.316) Actions de Catégorie B2, cinq cent
vingt-six mille trois cent seize (526.316) Actions de Catégorie B3, proportionnellement de leurs détenteurs et dans la
même proportion pour chaque catégorie d'actions (sans préjudice des différences d'arrondissement) par la Société pour
un prix correspondant à leur pair comptable ou moins et sous réserve des conditions de la loi du 10 août 1915 concernant
les Sociétés Commerciales, telle que modifiée. Le nombre finale des Actions de Catégorie B1, des Actions de Catégorie
B2 et des Actions de Catégorie B3 à racheter et le prix de rachat sera déterminé par le conseil d'administration en
concordance avec les termes du prospectus préparé en relation avec la première offre public d'achat des actions de la
Société à la bourse de Francfort (Frankfurter Wertpapierbörse) (l'"OPA")et les actions ainsi acquises seront annulées.
L'autorisation est accordée pour une période se terminant au jour de cette OPA.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et en figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  au  mandataire  des  parties  comparantes,  connues  du  notaire  nom,

prénom usuel, état et demeure, ces comparantes ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: A. OLLIGES, S. GABRIELE, R. SAVELSBERG, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 janvier 2010. Relation: EAC/2010/484. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR)

soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010014425/1455.
(100008484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Barclays Capital Equity Luxembourg SICAV SIF S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme

d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Capital social: GBP 10.000.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.496.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions adoptées par l'Associé unique de la Société le 16 octobre 2009

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société au siège social en date du 16

octobre 2009;

- qu'il a été décidé de nommer comme nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et pour une période illimitée,

Monsieur Vincent Goy, résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et né le
16 juin 1955, à Leudelange (Luxembourg).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
Manfred Zisselsberger
<i>Gérant

Référence de publication: 2010015112/21.
(100008990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

16161

Chauffage Van Kasteren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 60.284.

Les Comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 15/01/2010.

<i>Pour CHAUFFAGE VAN KASTEREN S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2010014673/12.
(100007861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Vank Immo S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 35.046.

Les Comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 15/01/2010.

<i>Pour VANK-IMMO S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2010014674/12.
(100007860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

K + L Aktiengesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 43, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 125.229.

Les Comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 15/01/2010.

<i>Pour K + L AKTIENGESELLSCHAFT S.A.
J. REUTER

Référence de publication: 2010014675/12.
(100007859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Fiduciaire Treuconsult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 135.196.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Fiduciaire Treuconsult S.A. qui s'est

tenue en date du 21 décembre 2009 que:

La société Allgemeine Management Gesellschaft, en abrégé AMG G.m.b.H., sis 24, rue de la Fontaine, L-1532 Luxem-

bourg, représentée par Madame Myriam Francq, née le 25 décembre 1953 à Eupen (B), et demeurant 24, rue de la
Fontaine, L-1532 Luxembourg, est nommée comme Administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Pour mandat
Signature

Référence de publication: 2010015116/18.
(100009073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

16162

Osaka Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 59, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 136.873.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014763/10.
(100008565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Zeus IAM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 114.145.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

"Zeus IAM Limited", a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at West

Wind Building, Harbour Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I, ("the "Principal"),

here represented by Mr Mathieu GANGLOFF, employee, residing professionally at 58, rue Charles Martel, L-2134

Luxembourg (the "Proxyholder"),

by virtue of a proxy under private seal given in, on December 23, 2009,
which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will be registered

with this minute.

The Principal, represented as foresaid, declared and requested the notary to act the following:
I. "Zeus 1AM S.à r.l." (the "Company"), having its registered office at L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel,

registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 114145, has been incorporated
by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on February 14 

th

 , 2006, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 925 of May 11 

th

 , 2006.

II. The subscribed capital of the Company is presently two million one hundred and fifteen thousand Japanese Yen (JPY

2,115,000) divided into four hundred and twenty-three (423) shares with a nominal value of five thousand Japanese Yen
(JPY 5,000) each, all fully paid up;

III. The Principal declares that he has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the

Company;

IV. The Principal has acquired all shares of the Company referred to above and, as the sole shareholder, makes an

explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company;

V. The Principal, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that all the liabilities

of  the  Company  have  been  paid  and  that  he  has  realised,  received  or  will  take  over  all  assets  of  the  Company  and
acknowledges that all the liabilities of the company against third parties have been fully paid off or duly provisioned for,
and that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution, whether
presently known or unknown;

VI. The Principal gives discharge to all managers of the Company in respect of their mandate up to this date;
VII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled;
VIII. The Principal declares that the Company is hereby liquidated and that the liquidation is closed;
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for periods of five years at L-2134 Luxembourg,

58, rue Charles Martel.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

After the document had been read, the aforementioned Proxyholder signed the present original deed together with

the undersigned notary.

16163

Suit la traduction du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf du mois de décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

"Zeus IAM Limited", une société constituée selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à West Wind Building,

Harbour Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I. (le "Mandant"),

ici  représentée  par  Monsieur  Mathieu  GANGLOFF,  employé,  demeurant  professionnellement  au  58,  rue  Charles

Martel, L-2134 Luxembourg (le "Mandataire"),

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 23 décembre 2009,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexé aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandant, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. "Zeus IAM S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 114.145 a été constituée suivant acte
reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 925 du 11 mai 2006.

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de deux millions cent quinze mille yen japonaises (JPY 2.115.000),

représenté par quatre cent vingt-trois (423) actions avec une valeur nominale de cinq mille yen japonaises (JPY 5.000)
chacune, entièrement libérées;

III. Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
IV. Le Mandant est devenu propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique, déclare

expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. Le Mandant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'il a réalisé, a

reçu ou recevra tous les actifs de la Société, que l'ensemble des dettes de la Société à l'égard de tiers ont été réglées ou
sont dûment provisionnées, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la
Société après sa dissolution, ou bien connues à ce jour ou bien inconnues;

VI. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats

jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société;
VIII. Le Mandant déclare que la Société est ainsi liquidée et que la liquidation est clôturée;
IX. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles

Martel.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le soussigné notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte a été

établi en anglais suivi d'une traduction en langue française. À la requête de cette même comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Gangloff, C. Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2010. LAC/2010/1077. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): C. FRISING.

- Pour copie conforme.

Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014314/88.
(100007927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

HC Luxembourg II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 115.470.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Vincent Bouffioux.

Référence de publication: 2010014702/10.
(100007912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16164

Fondation Faune-Flore, Institut de recherche sur le patrimoine naturel et la biodiversité, Fondation.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 24, rue Munster.

R.C.S. Luxembourg G 60.

<i>Bilan au 31 décembre 2008

Actif

Passif

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140,00 Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 578,70

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . 86 639,55 Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 853,82

Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 506,25
Bénéfice de l'exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 840,78

86 779,55

86 779,55

<i>Compte de résultats au 31 décembre 2008

Dépenses

Recettes

Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . .

1031,25 Subventions Formation-recherche  . . . . . . . . . . . . 151 200,00

Bourses Formation-recherche . . . . 151 200,00 Subside reçu (Ministère)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000,00

Bénéfice de l'exercice . . . . . . . . . . .

2 840,78 Intérêts bancaires créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . .

872,03

155 072,03

155 072,03

<i>Budget prévisionnel pour l'exercice 2009

Dépenses

Recettes

Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . .

1838,25 Subventions Formation-recherche  . . . . . . . . . . . . 165 070,00

Aides Formation-recherche . . . . . . 165 070,00 Intérêts bancaires créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . .

800,00

Déficit de l'exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 038,25

166 908,25

166 908,25

<i>Le Conseil d'Administration:

Guy Colling, Lucien Hoffmann, Christian Ries, Tom Conzemius, Paul Diederich, Edmée Engel,
Arno Frising, Jos A. Massard, Claude Meisch, Jean-Pierre Schmitz, Norbert Stomp, Jean-Pierre Meisch

Luxembourg, le 14.01.2010.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2010014431/32.
(100008346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

European Consultants (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 85.950.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 15 dé-

cembre 2009 que:

- La société Juria Consulting S.A., avec siège social établi à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été appelée à la

fonction de commissaire aux comptes en remplacement de la société Eurexperts S.A. (anc. Euro Révision S.A.), dont le
siège social est établi à la même adresse.

Juria Consulting S.A. terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle

de l'an 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2010014479/19.
(100008089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16165

Techno Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.254.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2009

Il résulte de l'assemble générale extraordinaire de la société anonyme "TECHNO HOLDING", tenue en l'étude de

Maître Anja HOLTZ, de résidence à Wiltz en date du 30 juillet 2009, destinée à préciser et compléter l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 22 mai 2008 portant le numéro 269/2008 du répertoire du notaire instrumentant, déposée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date du 30 juin 2008 sous le numéro D080092926:

<i>Résolution unique

L'assemblée précise que la date d'effet de la décision prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2008

N°269 ayant pour objet le changement d'objet social est la date 1 

er

 janvier 2008.

Enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2010 Relation: DIE/2010/314 Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Jeannot THOLL.

Fait à Wiltz, le 14 octobre 2009.

Pour extrait conforme.
Anja HOLTZ
<i>Notaire

Référence de publication: 2010014437/21.
(100008159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CEREP Investment S S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.155,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.268.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014730/11.
(100008207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CEREP Investment H S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 113.156.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014731/11.
(100008206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CEREP Investment Franklin S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 114.494.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014732/11.
(100008205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16166

La Civette Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 22B, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 40.132.

Les Comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 15/01/2010.

<i>Pour LA CIVETTE S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2010014671/12.
(100007864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Larkspur, Société à responsabilité limitée,

(anc. Larkspur (Holding)).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 59.532.

L'an deux mil neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LARKSPUR (HOLDING)"

une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal

constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich le 6 juin 1997,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 498 du 13 septembre 1997,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 59.532
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Paul WEILER, employé,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg comme secrétaire.
L'assemblée choisit Monsieur Bernard ZIMMER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société en LARKSPUR.
2. Changement de la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en société à res-

ponsabilité limitée (S.à r.l.).

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société.
4. Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société sans en modifier

les caractéristiques essentielles.

5. Nominations statutaires.
6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "LARKSPUR".

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en

société à responsabilité limitée (S.à r.l.).

16167

L'assemblée décide en outre de convertir les actions de la société anonyme en parts sociales et que le capital social

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sera représenté dorénavant par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une
valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.

Par cette transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée, aucune nouvelle société n'est créée,

la société à responsabilité limitée étant la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec
la même personnalité juridique, et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que le passif de cette société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de révoquer suite au changement de la forme juridique toues les administrateurs et du commissaire

aux comptes en fonction et leurs confère pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats à la date
de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts, afin de refléter les résolutions prises ci-avant et pour

les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société et de leur donner la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "LARKSPUR", (la "Société"), régie par

les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les
présents statuts (les "Statuts").

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations ou de billets.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales et financières, tant mobilières qu'immobilières qui

peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg). Il pourra être transféré

en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 4. La durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes

à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 8. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la Société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la Société.

16168

Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts

seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la Société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
En cas de décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants n'ont pas besoin d'être associés.

Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 12. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 14. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital

social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit,
le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 18. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

16169

Art. 20. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée constate que les cent (125) parts sociales sont détenues comme suit:

1. la société LIBOURNE Company Limited, ayant son siège social à Pacea Estate, Road Town, Tortola, BRITISH
VIRGIN ISLANDS, enregistrée au registre BV1 sous le n° 68975, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . .

49

2. la société MIDWAY Holdings Limited Inc., ayant son siège social à P.O. Box 8320 Panama 7 - REPUBLIQUE
de PANAMA, enregistrée au registre de Panama sous le n° 207720-23367-181, cinquante parts sociales . . . . .

50

3. M. Alain HENDRICKS, né le 28 mai 1960 à Bruxelles, demeurant B-1474 Ways, Grand Route 89,
treize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

4. M. Michel DEBOT, né le 25 août 1952 à Ixelles, demeurant professionnellement L-2449 Luxembourg,
25A boulevard Royal, treize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

<i>Cinquième résolution

L'assemblée nomme, pour une durée illimitée comme gérant unique:
Monsieur Michel DEBODT, né le 25 août 1952 à Ixelles (Belgique) demeurant professionnellement L-2449 Luxem-

bourg, 25A, boulevard Royal, lequel aura tous pouvoirs d'engager et de représenter la société par sa seule signature.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à 1.500,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. WEILER, M. MAYER, B. ZIMMER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2009. Relation: LAC/2009/56804. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

P. DECKER.

Référence de publication: 2010013952/180.
(100007551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Cofialco, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 80.472.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014715/10.
(100007902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Eufina S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 68.478.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014714/10.
(100007903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16170

Radiant Systems International 2, Société en nom collectif.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 135.071.

RECTIFICATIF

Le bilan rectifié au 31 décembre 2008 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2008 déposé le 21 août 2009 no

L090132077.04) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014660/12.
(100008399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Multi-Market-Center s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 29.580.

Les Comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 15/01/2010.

<i>Pour MULTI-MARKET-CENTER S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2010014670/12.
(100007865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Barat Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 47.383.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18.01.2010.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2010014631/12.
(100008003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Outlet Mall Sub Group Holding No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 114.754.

Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014753/9.
(100008047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Outlet Mall Sub Group Holding No. 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 140.547.

Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014754/9.
(100008048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16171

Paulanne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.121.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 30 décembre 2009 les décisions suivantes:
1. Nomination en qualité de commissaire pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire tenue en 2012:

PKF Abax Audit, société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 142.867, avec siège social au 6, place de Nancy L-2212

Luxembourg.

2. Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période de six années qui prendra fin à l'issue de l'as-

semblée générale ordinaire tenue en 2015, à savoir:

- Monsieur Henri Goedert, indépendant, né à Luxembourg, le 30 octobre 1956, demeurant 43, Val Ste-Croix à L-1371

Luxembourg;

- Madame Claudine Hentges, chargée de cours, née à Luxembourg, le 25 octobre 1957, demeurant 43, Val Ste-Croix

à L-1371 Luxembourg;

- Monsier Michel Goedert, employé privé, né à Luxembourg, le 9 mars 1962, demeurant 51, rue Jean Schoetter à

L-2523 Luxembourg;

3. Les actionnaires autorisent le conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué.
Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 30 décembre 2009 les résolutions suivantes:
Est nommé administrateur-délégué pour la durée de son mandat d'administrateur, soit à l'issue de l'assemblée générale

tenue en 2015:

- Monsieur Henri Goedert, employé privé, né à Luxembourg, le 30 octobre 1956, demeurant 43, Val Ste-Croix à

L-1371 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2010.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010014440/30.
(100008145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CCP Acquisition II - End S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 136.778.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 28 décembre 2009

En date du 28 décembre 2009, l'associé unique a décidé comme suit:
- d'accepter les démissions de:
* Monsieur Gordon Morrison de sa fonction de Gérant de catégorie A et ce avec effet immédiat;
* Monsieur Jeffrey Gelfand de sa fonction de Gérant de catégorie A et ce avec effet immédiat;
- d'accepter les nominations de:
* Monsieur Kevin Fusco, né le 18 octobre 1977 à Batavia, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle

au 375, Park Avenue, 12 

th

 floor, New York, 10152, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de Gérant de catégorie A de la

Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

* Monsieur Scott Hopson, né le 29 septembre 1980 à Ridgewood, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse profes-

sionnelle au 375, Park Avenue, 12 

th

 floor, New York, 10152, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de Gérant de catégorie

A de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Pour extrait analytique conforme
Jan Willem Overheul
<i>Gérant

Référence de publication: 2010014493/23.
(100008291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16172

4Ma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.119.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 30 décembre 2009 les décisions suivantes:
1. Nomination en qualité de commissaire pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire tenue en 2012:

PKF Abax Audit, société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 142.867, avec siège social au 6, place de Nancy L-2212

Luxembourg.

2. Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période de six années qui prendra fin à l'issue de l'as-

semblée générale ordinaire tenue en 2015, à savoir:

- Monsieur Michel Goedert, employé privé, né à Luxembourg, le 9 mars 1962, demeurant 51, rue Jean Schoetter à

L-2523 Luxembourg;

- Madame Christiane Schmit, indépendante, née à Luxembourg, le 1 

er

 juin 1968, demeurant 51, rue Jean Schoetter à

L-2523 Luxembourg;

- Monsieur Henri Goedert, indépendant, né à Luxembourg, le 30 octobre 1956, demeurant 43, Val Ste-Croix à L-1371

Luxembourg;

3. Les actionnaires autorisent le conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué.
Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 30 décembre 2009 les résolutions suivantes:
Est nommé administrateur-délégué pour la durée de son mandat d'administrateur, soit à l'issue de l'assemblée générale

tenue en 2015:

- Monsieur Michel Goedert, employé privé, né à Luxembourg, le 9 mars 1962, demeurant 51, rue Jean Schoetter à

L-2523 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2010.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010014441/30.
(100008128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Staples Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 89.442.

EXTRAIT

Il résulte d'une fusion du 10 décembre 2009 entre l'associé unique de la Société et la société Corporate Express

Nederland B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 1329 BH Almere, 102, Rondebeltweg, enregistrée
auprès de la Chambre de Commerce de Flevoland sous le numéro 33272529, que la totalité des 170 parts sociales
représentant l'entièreté du capital social de la Société et détenues par l'associé unique, ont été transmises à Corporate
Express Nederland B.V.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 10 décembre 2009, conclu suite à la fusion du même jour entre

Staples Netherlands B.V. et Corporate Express Nederland B.V., que Corporate Express Nederland B.V., en sa qualité
d'associé unique, a transféré les 170 parts sociales représentant l'entièreté du capital social de la Société à la société de
droit néerlandais Staples International B.V., ayant son siège social à 1101 BE Amsterdam Zuidoost, 62, Hoogoorddreef,
enregistrée auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 33010634.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010014495/23.
(100008084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16173

CEREP Investment X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.155,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.379.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014729/11.
(100008208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CEREP II Investment Eleven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 126.039.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014735/11.
(100008202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CEREP Bac S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 111.533.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014736/11.
(100008201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CEREP Asnières S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 104.647.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014737/11.
(100008200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

AG für Investitionen und Beteiligungen, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 53.465.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010014706/10.
(100007893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16174

Eliza Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 936.352,06.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.049.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014728/11.
(100008277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CEREP Investment Fastighets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.278.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014733/11.
(100008204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CEREP II Investment Twelve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 126.022.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014734/11.
(100008203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

CEREP Ambroise S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 109.673.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014738/11.
(100008199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Bresson Incorporated, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 46.268.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014741/10.
(100008176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

16175

Siclan Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 92.864.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014630/10.
(100008012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Wat &amp; Ko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 105.571.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2010014632/11.
(100007992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Wat &amp; Ko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 105.571.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2010014633/11.
(100007967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Green Vision S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 113.267.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010014644/11.
(100008290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Ets Graas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 49.903.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014645/10.
(100008379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

16176

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Document Outline

4Ma S.A.

Adomto

AG für Investitionen und Beteiligungen

Barat Holding S.A.

Barclays Capital Equity Luxembourg SICAV SIF S.à r.l.

BL Fund Selection

Bresson Incorporated

Cambria S.A.

C.C.M. (Luxembourg) S.A.

CCP Acquisition II - End S.à r.l.

CEREP Ambroise S.à.r.l.

CEREP Asnières S.à r.l.

CEREP Bac S.à.r.l.

CEREP II Investment Eleven S.à r.l.

CEREP II Investment Twelve S.à r.l.

CEREP Investment Fastighets S.à r.l.

CEREP Investment Franklin S.à.r.l.

CEREP Investment H S.à r.l.

CEREP Investment S S.à.r.l.

CEREP Investment X S.à r.l.

Chauffage Van Kasteren S.à r.l.

Cofialco

EKIAM S.à r.l. &amp; Cie. M.O.Zweite S.e.c.s.

Eliza Holding S.à r.l.

Ets Graas S.A.

Eufina S.A.

European Consultants (Luxembourg) S.A.

Fiduciaire Treuconsult S.A.

Fondation Faune-Flore, Institut de recherche sur le patrimoine naturel et la biodiversité

Gate Consortium Luxembourg S.à r.l.

Green Vision S.A.

HC Luxembourg II S.àr.l.

Helikos SE

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Deux cent quarante-deuxième (242.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Deux cent quarante-deuxième (242.) S.e.c.s.

K + L Aktiengesellschaft

La Civette Sàrl

Lali Holding S.A.

Larkspur

Larkspur (Holding)

Matrix Absolute SICAV-FIS

Multi-Market-Center s.à r.l.

Osaka Sàrl

Outlet Mall Sub Group Holding No. 10 S.à r.l.

Outlet Mall Sub Group Holding No. 1 S.à r.l.

Patrick Weber S.àr.l.

Paulanne S.A.

Radiant Systems International 2

Siclan Holdings S.A.

Staples Luxco S.à r.l.

S-Trade

Techno Holding S.A.

Vank Immo S.àr.l.

Wat &amp; Ko S.A.

Wat &amp; Ko S.A.

Zeus IAM S.à r.l.