MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 314

12 février 2010

SOMMAIRE

ABC Instal, Société S.n.c.  . . . . . . . . . . . . . . .

15072

Adler Toy Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

15051

Aerium Aigle S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15072

Aerium IV Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

15053

Aerium MCS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15072

Airmon Lux 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15038

ATS Cranes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15067

Bluedream S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15037

Breeders Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15053

Caranthania Investments  . . . . . . . . . . . . . . .

15026

CST Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15027

Design4Rent Luxembourg s.à r.l.  . . . . . . . .

15038

Edge Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15052

Energy S.C.A., SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . .

15054

European Finance Corporation . . . . . . . . . .

15068

Fininfra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15053

Fleurisse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15054

Fun Family, association sans but lucratif

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15067

Henry J. and Erna D. Leir Foundation  . . . .

15038

Immo AL 35/37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15066

Immo PDP2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15068

Immo PDP4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15068

Imperial Holding S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

15067

Industrial Engineering S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

15072

Krontec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15052

Land of Art S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15068

LDV Management II Aerium IV Holding

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15069

Longevity Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

15054

Longevity Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

15054

Manulife Century Investments (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15039

Manulife Century Investments (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15039

MEIF Germany One S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

15067

MEIF Germany Two S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

15053

MIF Germany Four S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

15053

Natixis Environnement & Infrastructures

Luxembourg S.A., en abrégé NEIL  . . . . .

15055

NGH Licence Worldwide S.A. . . . . . . . . . . .

15051

Nightlife Belux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15052

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15037

ProLogis UK XXXVII S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

15069

Promontory Financial Group Canada  . . . .

15027

Rockton Investment S.A., SPF  . . . . . . . . . .

15028

Roltan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15026

SGAM Venture Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15051

Sonoco Luxembourg S.N.C. . . . . . . . . . . . . .

15038

Tabouret S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15072

Te Ora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15027

The AIG African Infrastructure Fund Hold-

ing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15039

Versale Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

15069

Vetco Luxembourg Finco S.à r.l.  . . . . . . . .

15069

World Courier (Luxembourg) GmbH . . . .

15068

15025

Roltan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.245.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend neun, den siebzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Frau  Tanja  KUNTSCHER,  Hausfrau,  geboren  am  15.  September  1974  in  Kirchen/Sieg  (Deutschland)  wohnhaft  in

D-50674 Köln, Frankenthaler Strasse, 12.

Welche Komparentin ersucht den amtierenden Notar die von ihr gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:
1.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ROLTAN S.à r.l.", mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 31, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, (R.C.S Luxemburg Sektion B Nummer 124245), gegründet wurde gemäss Urkunde, aufge-
nommen durch Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, am 26. Januar 2007, veröffentlicht im Memorial C
Nummer 640 vom 18. April 2007.

2.- Dass das Gesellschaftskapital seit der Gründung zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein-

hundertfünfundzwanzig (125) Anteile von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

3.- Dass der Komparent als alleiniger Eigentümerin aller Anteile vorgenannter Gesellschaft "ROLTAN S.à r.l." bes-

chliesst  diese  mit  sofortiger  Wirkung  aufzulösen  und  sämtliche  Aktiva  und  Passiva  der  aufgelösten  Gesellschaft  zu
übernehmen.

4.- Dass sich daraus ergibt sich dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ROLTAN S.à r.l." mit Wirkung vom

heutigen Tage an definitiv aufgelöst ist und dass die Liquidation abgeschlossen ist.

5.- Dass dem Geschäftsführer volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt wird.
6.- Dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am früheren Gesellschafts-

sitz aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sieben hundert Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Alzingen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Signé: KUNTSCHER - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2009. Relation GRE/2009/4958. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 06 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011300/40.
(100003812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Caranthania Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 103.725.

En date du 23 décembre 2009, l'assemblée générale a décidé de nommer comme administrateur Madame Anabela

Fonseca, employée, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire en remplacement
de Monsieur Stijn Curfs démissionnaire.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Caranthania Investments SA
Signature

Référence de publication: 2010014034/14.
(100007339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

15026

Promontory Financial Group Canada, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.435.

Suite aux résolutions de l'associé unique en date du 15 décembre 2009 de la société Promontory Financial Group

Canada S.à r.l. les décisions suivantes ont été prises:

- Démission de la Gérante A suivante en date du 15 décembre 2009:
Madame Helena Margareta Friberg, née le 10 septembre 1962 à Bromma, Suède, demeurant à 46A, Avenue J.F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Gérante A de la Société

- Nomination du Gérant A suivant en date du 15 décembre 2009 pour une durée indéterminée:
Monsieur Robert van't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam, Pays-Bas, demeurant à 46A, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Gérant A de la Société

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est comme suit:
- Robert van't Hoeft, Gérant A
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, Gérant A
- Martinus Cornelis Johannes Weijermans, Gérant A
- Eugene Allan Ludwig, Gérant B
- Joyce Yette, Gérante B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Promontory Financial Group Canada S.à r.l.
Patrick van Denzen
<i>Gérant A

Référence de publication: 2010014036/26.
(100007348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

CST Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 94.701.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2009

L'assemblée décide de nommer Monsieur Pierre SCHILL administrateur A de la société et Mesdames Denise VERVAET

et Sabrina COLLETTE administrateurs B de la société.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 janvier 2010

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Messieurs Franco RUBERTO et de Marco JÄGER de leurs fonc-

tions d'administrateurs.

Le Conseil d'Administration décide de ne pas pourvoir à leur remplacement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010014039/17.
(100007381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Te Ora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 140.840.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014246/10.
(100007093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

15027

Rockton Investment S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 150.492.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-first of December.
Before the undersigned, Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SGG S.A., a "société anonyme" incorporated under Luxembourg law, registered office in 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, and registered with the Registrar of companies of Luxembourg under the number B 65.906,

hereby represented by François LANNERS, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal (the Proxyholder).

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the Proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, requested the notary to state as follows the articles of incorporation

of a public limited liability company ("société anonyme") which is hereby incorporated:

Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be

governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 11 May 2007 introducing the family wealth management
company (société de gestion de patrimoine familial) (the Law on SPF) and by the law dated August 10, 1915, on commercial
companies, as amended (the Law on Companies), as well as by the present articles of association (the Articles).

1.2 The Company will exist under the name of "ROCKTON INVESTMENT S.A., SPF".
1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of

directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole
Director.

2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or

are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted

in the manner required for amendments of the Articles.

Art. 4. Corporate objects.
4.1 The sole object of the Company, to the exclusion of any commercial activity, is the acquisition, holding, management

and disposal of, on the one hand, financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial guarantee
contracts, and, on the other hand, of cash and assets of any kind held in a bank account.

A financial instrument within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial guarantee contracts it is to be

understood (a) all securities and other instruments, including, but not limited to, shares in companies and other instru-
ments comparable to shares in companies, participations in companies and units in collective investment undertakings,
bonds and other forms of debt instruments, certificates of deposit, loan notes and payment instruments; (b) securities
which give the right to acquire shares, bonds or other instruments by subscription, purchase or exchange; (c) term financial
instruments and instruments giving rise to a cash settlement (excluding instruments of payment), including money market
instruments; (d) all other instruments evidencing ownership rights, claim rights or securities; (e) all other instruments
related to financial underlyings, indices, commodities, precious metals, produce, metals or merchandise, other goods or
risks; (f) claims related to the items described in sub-paragraph a) to e) above or any rights pertaining to these items,
whether these financial instruments are in physical form, dematerialised, transferable by book entry or delivery, bearer
or registered, endorseable or not and regardless of their governing law.

15028

4.2 Generally speaking, the Company may implement any measure of surveillance or control and carry out any ope-

ration or transaction which it deems necessary or useful for the accomplishment and the development of its corporate
object in the broadest manner possible, provided that the Company does not interfere in the management of the com-
panies in which it holds participations, remaining always, however, within the limits established by the law on SPF.

Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of three hundred ten

(310) ordinary shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 Shares may only be held by qualified investors as defined in article 3 of the Law on SPF.
6.2 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form,

at the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject
to the restrictions foreseen by Law on Companies.

6.3 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title

of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.4 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law on Companies.

Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.
7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In

these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.

7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company

(the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of

the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the four Monday of the month of April, at 5 p.m.. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional

circumstances so require.

7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partici-
pating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

Art. 8. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
8.1 The notice periods and quorum provided for by Law on Companies shall govern the notice for, and the conduct

of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

8.2 Each share is entitled to one vote.
8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in

original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves

as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

15029

Art. 9. Management.
9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors

composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole
Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s)
of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors
(A Directors and B Directors).

9.2 The Director(s) shall be elected by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General

Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall
be eligible for reappointment.

9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board.
10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and

may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who
need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well
as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person

delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circums-
tances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,

or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented

at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event

that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent

in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed

all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law on
Companies or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, except for the sale of part
or all the stake held in a direct or indirect participation of the Company. In such case the Board shall require the prior
written consent of the Shareholders validly deciding at the quorum and majority requirements set out in Articles 8.3 and
8.4 of the present Articles of Incorporation.

The Board of Directors will follow the guidelines that might be issued form time to time by the Shareholders.

Art. 12. Delegation of powers.
12.1 The Board of Directors may appoint one delegate to the day to day management of the Company, who need not

to be neither shareholder neither a Director, who will have the full power to act in the name of the Company concerning
the day to day management.

12.2 The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

15030

Art. 13. Binding signatures.
13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two

members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to
whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A

Director together with any B Director.

Art. 14. Conflict of interests.
14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of

the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

Art. 15. Statutory Auditor(s).
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,

where requested by the Law on Companies, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory
auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their

remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1 

st

 of January of each year and shall

terminate on the 31 

st

 of December of the same year.

Art. 17. Allocation of profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5.3 above.

17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may

alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such

places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Law on Companies.

Art. 18. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by
the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remune-
ration of the liquidator(s).

Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law on Companies.

Art. 20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law on SPF and the Law on Companies for all

matters for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first business year begins on this day and ends on the 31 

st

 of December 2010.

The first annual General Meeting will be held in 2011.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the Sole Shareholder, prenamed, represented as stated

above, hereby declares (i) to be a qualified investor within the meaning of article 3 of the Law on SPF and (ii) to subscribe
to the three hundred ten (310) shares representing the total share capital of the Company.

15031

All these shares are paid up by the Sole Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash,

so that the amount of thrity one thousand euro (EUR 31,000.-) paid by the Sole Shareholder is from now on at the free
disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law on Companies have

been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these
Articles comply with the provisions of article 27 of the Law on Companies.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at two thousand five hundred euro (EUR
2,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The Sole Shareholder, prenamed, represented as stated above, representing the entire of the subscribed capital, passed

the following resolutions:

1. the number of directors is set at 3 (three) and the number of auditors at 1 (one);
2. the following persons are appointed as directors:
(i) Mr. Jean-Claude BUFFIN, private employee, born in Charleroi (Belgium), on 17.01.1961, with professional address

at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

(ii) Mrs. Daniela DOSTERT, private employee, born in Tirer (Deutschand), on 28.12.1974, with professional address

at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

(iii) Mrs. Natalia VENTURINI, private employee, born in Mosca (Russia), on 22.05.1970, with professional address at

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

3. that FIN-CONTROLE S.A., a public limited company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with re-

gistered office at L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register, under the number B 42.230, be appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company;

4. that the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the

annual General Meeting of the Company of the year 2015; and

5. that the address of the registered office of the Company is at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version. At the request of the
same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French versions, the English version
will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Senningerberg, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, name, civil

status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française de ce qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire, de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

SGG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route

d'Esch et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.906,

ici  représentée  par  Monsieur  François  LANNERS,  employé  privé,  résidant  professionnellement  à  Luxembourg  (le

Mandataire), en vertu d'une procuration donnée sous seing privée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.

1.1 II est formé une société anonyme (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi

du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("Loi sur les SPF") et par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés) et par les présents statuts
(les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de "ROCKTON INVESTMENT S.A., SPF".

15032

1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra

pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion

et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce , (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous les autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
(e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières
précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

4.2 D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute

opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites établies par la loi sur les SPF.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les parts sociales ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la loi

sur les SPF.

6.2 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de

l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi sur les Sociétés.

6.3 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même

15033

règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

6.4 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi sur les Sociétés, racheter ses propres actions.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-

blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de

la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le quatrième lundi du mois
d'avril, à 17.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.4 L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  grâce  auquel  (i)  les  actionnaires  participant  à  la  réunion  de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 8. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sur les Sociétés sont applicables aux avis de convocation et

à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts, les décisions de

l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et
votants.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration

composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Associé
Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être
actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'ad-
ministrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé Unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée

Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au

lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit

15034

jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un

autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont

présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.

Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise

par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Ad-
ministration, excepté en cas de vente de tout ou partie d'une participation directe ou indirecte de la société. Dans ce
cas, le Conseil d'Administration doit avoir préalablement obtenu le consentement écrit des actionnaires, statuant vala-
blement aux conditions de quorum et de majorité prévues aux Articles 8.3 et 8.4 des présents Statuts.

Le Conseil d'Administration suivra de temps en temps les instructions des actionnaires.

Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du

Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.

12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature

conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent

15035

ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi

sur les Sociétés, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant
pas six ans et il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.

17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer

des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.

17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à
la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et
qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés.

Art. 20. Droit applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est

fait référence à la Loi sur les SPF et la Loi sur les Sociétés.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2010.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2011.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus,

déclare (i) être un investisseur éligible au sens de l'article 3 de la Loi sur les SPF et (ii) souscrire les trois cent dix (310)
actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en nu-

méraire, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi sur les Sociétés

et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de
l'article 27 de la Loi sur les Sociétés.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de deux mille cinq
cents euros (EUR 2.500,-).

<i>Résolutions de l'Associé Unique

L'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social sou-

scrit, prend les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à 1 (un);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:

15036

(i) Monsieur Jean-Claude BUFFIN, employé privé, né à Charleroi (Belgique), le 17.01.1961, demeurant professionnel-

lement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

(ii) Madame Daniela DOSTERT, employée privée, née à Trier (Allemagne), le 28.12.1974, demeurant professionnel-

lement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

(iii) Madame Natalia VENTURINI, née à Mosca (Russie), le 22.05.1970, demeurant professionnellement au 412F, route

d'Esch, L-2086 Luxembourg.

3. FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230 est nommée commissaire de la Société;

4. le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de la Société en 2015; et

5. le siège social de la société est fixé à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des du mandataire de la comparante, le

présent acte est établi en français, suivi d'une version anglaise. A la requête de ce même mandataire et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: François Lanners, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 décembre 2009. LAC/2009/55619. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 décembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010011317/518.
(100004002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 273.900,00.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.872.

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales, Monsieur Martin Petrasek, a cédé les 64 parts sociales ordinaires

F qu'il détenait dans le capital social de la Société à Stock Spirits Group Ltd, une société constituée selon les lois du
Royaume-Uni, ayant son siège social à Solar House, Mercury Park, Woodburn Green, Buckinghamshire HP1D 0HH,
Royaume-Uni, immatriculée auprès de la Companies House sous le numéro 06288038 (SSG) avec effet au 1 

er

 septembre

2009.

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales, Monsieur Rob Cullins a cédé les 48 parts sociales ordinaires F qu'il

détenait dans le capital social de la Société à SSG avec effet au 1 

er

 septembre 2009.

A la suite de ces cessions, Stock Spirits Group Ltd détient 112 parts sociales ordinaires F dans le capital social de la

Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010014040/21.
(100007384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Bluedream S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 128.468.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date

du 22 décembre 2009 que la cooptation aux fonctions d'administrateur de la société de Maître Karine MASTINU, avocate,
demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, a été ratifiée.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra 2013.

15037

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010014045/16.
(100007469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Design4Rent Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 44, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 133.247.

<i>Extrait de l'A.G. Extraordinaire du 19 août 2009

<i>au siège de la société

L'assemblée générale accepte la démission de RENZAHO Justin et de M. STORMS Johan et décide de nommer M. Jan

VANDEPITTE né le 5 septembre 1967 à Tielt, demeurant Steedam 74 

E

 , B-9000 Gent, gérant.

L'assemblée générale décide de donner pouvoir de signature individuel à M. Vandepitte Jan.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014047/14.
(100007487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Henry J. and Erna D. Leir Foundation, Fondation.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg G 21.

Monsieur Raymond Kirsch, ayant démissionné, n'est plus membre du conseil d'administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Fondation
Jacques LOESCH
<i>Président

Référence de publication: 2010014041/12.
(100007390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Airmon Lux 1, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1736 Luxembourg, 1B, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 121.883.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56728 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010014185/12.
(100007761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Sonoco Luxembourg S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-9636 Berlé, 14, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 110.839.

En date du 30 décembre 2009, Sonoco Development, Inc., associé de la société Sonoco Luxembourg S.N.C., a transféré

la totalité de ses trois parts sociales qu'elle détenait dans la Société, à Sonoco International, Inc., qui depuis ce jour est
l'associé unique de la Société.

Depuis cette date, les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:
- Sonoco International, Inc.: 100 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

15038

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010013977/15.
(100006994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

The AIG African Infrastructure Fund Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.535.100,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.959.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 9 octobre 2009 que Mme Aurélie Pujo,

née le 27 juin 1979 à Tarbes, France et ayant son adresse professionnelle Immeuble Miniar, rue du Lac d'Ourmia. Les
Berges du Lac. Tunis, Tunisie a été nommée en qualité de gérant A de la Société pour une durée illimitée et avec effet
au 1 

er

 août 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

The AIG African Infrastructure Fund Holding Sàrl
SGG SA
<i>Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2010013982/19.
(100007177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Manulife Century Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Manulife Century Investments (Luxembourg) S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 68.989.

In the year two thousand and nine,
on the ninth day of the month of December. Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in SANEM, Grand

Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"MLI Resources Inc.", a company incorporated and existing under the laws of Canada, established and having its re-

gistered office at Suite 1000-550, 6 

th

 Avenue, Calgary, Alberta, Canada,

here represented by Mr Kuy Ly Ang, director, residing in Luxembourg,
duly authorized by virtue of a proxy given to him in Toronto (Canada), under private seal,
which proxy after being signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for registration purposes.

The appearing is the soje shareholder of "MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.", a société

anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 12 March 1999, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 420 of 7 June 1999 and registered at the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B-68 989 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been
amended for the last time today pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, its publication in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés still pending.

The appearing party has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

<i>Agenda

1. Decision to change the legal form of the Company and to transform it from a société anonyme into a société à

responsabilité limitée.

2. Decision to change the denomination of the Company from "MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LUXEM-

BOURG) S.A." to "MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l.".

3. Decision to fully restate the Company's Articles of association of the Company in order to adapt them to the new

legal form of the Company.

15039

4. Decision to maintain the possibility to have Category A Managers and Category B Managers and decision to confirm,

for an unlimited period, the mandates of Mr Richard CROOK and Mr Peter de VRIES as Category A Managers and Mr
Kuy Ly ANG as Category B Manager of the Company.

5. Decision to revoke the current statutory auditor.
6. Miscellaneous.
The sole shareholder, acting in said capacity, has then requested the undersigned notary to record the following

resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to change the legal form of the Company in order to transform it from its current form

of a société anonyme into a société à responsabilité limitée.

<i>Second resolution

Due to the change of the Company's legal form, the sole shareholder resolved to change the name of the Company

from "MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A." to "MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LU-
XEMBOURG) S.à r.l.".

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to revoke, with immediate effect, the current directors and statutory auditor of the

Company and to grant them at the same time full and unconditional discharge for the execution of their respective
mandates.

<i>Fourth resolution

As a result of the before taken resolutions, the sole shareholder resolved to fully restate the Company's articles of

association in order to comply them with the law related to "société à responsabilité limitée" without amending its
corporate object, nor its subscribed capital, which shall henceforth read as follows:

"Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.á r.l."

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolution

of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object for which the company is established is to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to or otherwise investing in corporations belonging to the same international group to which
it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as
loans from shareholders or group companies or bank loans. Furthermore, the company may carry out all transactions
pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the
administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and

any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,

have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support, loans,
advances or guarantees.

15040

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions which are directly or

indirectly connected with its and which are liable to promote their development or extension.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set

by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued capital. The subscribed capital is fixed at SEVENTY-EIGHT MILLION TWENTY THOUSAND CANA-

DIAN DOLLARS (78,020,000.- CAD) divided into seven hundred eighty thousand two hundred (780,200) shares with a
par value of ONE HUNDRED CANADIAN DOLLARS (100.- CAD) per share.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed

amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or

class B Managers (the "Class B Managers").

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of powers - Representation of the company. The Manager(s) may delegate special powers or

proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

15041

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to

whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the board of managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'

written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers

holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means

of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

15042

Art. 16. Managers' liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which
the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number

of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may,
as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

Chapter IV. - Shareholders

Art. 18. Powers of the shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to

the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general
meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 1 

st

 Tuesday of February at 10 a.m..

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 20. Other general meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of general meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a

general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiary, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiary, by shareholders repre-
senting more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

15043

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 26. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January of each year and ends on the

last day of December the same year.

Art. 27. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended."

15044

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolved to maintain the possibility by the Company to have a Board of Managers composed of

Category A Managers and Category B Managers and resolved therefore to confirm the mandates of Mr Richard CROOK
and Mr Peter de VRIES as Category A Managers and Mr Kuy Ly ANG as Category B Manager of the Company for an
unlimited period of time.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this transformation deed

are estimated at four thousand six hundred euro.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf,
le neuf décembre.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

est apparu:

"MLI Resources Inc.", une société constituée et existants sous les lois du Canada, établie et ayant son siège social à

Suite 1000-550, 6 

th

 Avenue, Calgary, Alberta, Canada,

représentée par Monsieur Kuy Ly Ang, administrateur, demeurant au Luxembourg,
dûment autorisé en vertu d'une procuration lui donnée à Toronto (Canada), sous seing privé,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de la société anonyme de droit luxembourgeois "MANULIFE CENTURY INVEST-

MENTS (LUXEMBOURG) S.A.", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F
route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 12 mars
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 420 du 7 juin 1999 et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B- 68 989 (la "Société"). Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois aujourd'hui par un acte notarié dressé par le notaire soussigné, sa publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations étant encore en cours.

Le comparant a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de transformer la Société de sa forme actuelle de société anonyme en une société à responsabilité limitée.
2. Décision de changer la dénomination de la Société de "MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG)

S.A." en celle de "MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l.".

3. Décision de reformuler entièrement les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la

Société.

4. Décision de garder la possibilité d'avoir des Gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B et décision de

confirmer, pour une durée illimitée les mandats de Monsieur Richard CROOK et Monsieur Peter de VRIES en tant que
Gérants de Catégorie A et Monsieur Kuy Ly ANG en tant que Gérant de Catégorie B

5. Décision de révoquer le commissaire aux comptes.
6. Divers.
L'associé unique, agissant en sa susdite qualité, a ensuite requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé de changer la forme juridique de la Société et de la transformer de sa forme actuelle d'une

société anonyme en celle d'une société à responsabilité limitée.

<i>Deuxième résolution

En raison du changement de la forme juridique de la Société, l'associé unique a décidé de modifier la dénomination

sociale de la Société de "MANULIF CENTURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A." en celle de "MANULIFE CEN-
TURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l.".

15045

<i>Troisième résolution

L'associé unique a décidé de révoquer, avec effet immédiat, les administrateurs actuels et le commissaire aux comptes

de la Société, et de leur accorder de même une décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leurs mandats
respectifs.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des décisions prises ci-avant l'actionnaire unique a décidé de procéder à une refonte complète des

statuts de la Société, en vu de les mettre en conformité avec la loi concernant les sociétés à responsabilité limitée, sans
toucher ni à son objet social, ni à son capital social souscrit, lesquels statuts auront désormais la nouvelle teneur suivante:

"Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la "Société") régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les "Lois"), et par les présents statuts (les "Statuts").

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination "MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l."

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par

décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social

sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement  le  siège  social  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales.  Ces  mesures
provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
les Gérants.

Art. 3. Objet. La société a pour objet d'entreprendre, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de financement

en octroyant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international qu'elle-même. Ces prêts seront refi-
nancés entre autre et sans que l'énumération soit exhaustive, par des moyens et des instruments financiers tels que des
prêts octroyés par les associés ou par des sociétés du groupe ou par des prêts bancaires.

La société pourra également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la mise à la création, la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se  rattachent  directement  ou  indirectement  à  son  objet  ou  qui  sont  de  nature  à  en  favoriser  le  développement  ou
l'extension.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de

majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital émis. Le capital social souscrit de la Société est fixé à SOIXANTE-DIX-HUIT MILLIONS ET VINGT

MILLE DOLLARS CANADIENS (78'020'000.- CAD) divisé en sept cent quatre-vingt mille deux cents (780'200) parts
sociales d'une valeur nominale de CENT DOLLARS CANADIENS (100.- CAD) par part sociale.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte
nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

15046

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné

ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession

n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article
1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement

adoptées par les associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou

plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité. Faillite ou Insolvabilité d'un Associé L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement

similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérants, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés

(les "Gérants").

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants

peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") ou

Gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B").

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la

compétence des Gérants.

Art. 11. Délégation de pouvoirs - Représentation de la société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des

mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe

de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne

sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie
B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du conseil de gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes

s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le "Président"). Il peut également nommer un

secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
de Gérance (le "Secrétaire").

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera

un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra

être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera

15047

requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par

tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout
Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est

présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie
B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B
sont présents.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout

autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Résolutions des gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire

(s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,

pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une

rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d'intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction

de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre
un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des gérants - Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,

dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas

échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de
toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce
cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable
de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes
susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 17. Commissaires aux comptes. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes

consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa
situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être
contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

15048

Le(s) commissaire(s) aux compte(s) ou réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront, le cas échéant, nommés par

les Associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent
être  révoqués  à  tout  moment,  avec  ou  sans  motif,  par  une  résolution  des  associés  sauf  dans  les  cas  où  le  réviseur
d'entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

Chapitre IV. Des associés

Art. 18. Pouvoirs des associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si

la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des
associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Art. 19. Assemblée générale annuelle des associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas

où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le 1 

er

 mardi du mois de février à 10.00 heures.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 20. Autres assemblées générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,

les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul
ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter
ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze
(15)  jours  calendaires  suivant  la  réception  du  texte  de  la  résolution  proposée,  d'exprimer  leur  vote  par  écrit  en  le
retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à
l'adoption de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social

de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que
des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 21. Convocation des assemblées générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi

se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du

jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale
d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été

dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte

écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée

par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale
des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des

associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de

la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par
écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors  de  toute  assemblée  générale  des  associés,  convoquée  conformément  aux  Statuts  ou  aux  Lois,  en  vue  de  la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

15049

Art. 25. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents

et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées

générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 26. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 octobre et s'achève le dernier jour de

septembre de chaque année.

Art. 27. Approbation des comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les

Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.

Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours
calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 28. Distribution des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la "Réserve Légale"), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils

peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à
nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés,
chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants

peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi
que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-

sédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être

une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par
les règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 30. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée."

<i>Cinquième résolution

L'actionnaire unique a décidé de garder pour la Société la possibilité d'avoir un Conseil de Gérance composé de Gérants

de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B et à décidé à ces fins de confirmer les mandats de Monsieur Richard
CROOK et Monsieur Peter de VRIES en tant que Gérants de Catégorie A et Monsieur Kuy Ly ANG, en tant que Gérant
de Catégorie B, tous pour une durée illimitée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cette transformation

sont estimés à quatre mille six cents euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

15050

Signé: K.L. ANG, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15318. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010011291/639.
(100004351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

SGAM Venture Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.798.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée

<i>générale annuelle des actionnaires du 7 janvier 2010

L'assemblée générale annuelle des actionnaires renouvelle, pour une période d'un an prenant fin à la prochaine as-

semblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en janvier 2011, les mandats d'administrateurs de Messieurs
Olivier LECLER (président du conseil d'administration), Richard DALAUD et Jean GRIMALDI.

Société Générale Securities Services Luxembourg
<i>Corporate and Domiciliary Agent
M.J. FERNANDES / Signature

Référence de publication: 2010014038/15.
(100007368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Adler Toy Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 192.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 115.738.

L'associé unique de la société, Adler Toy Holding S.à r.l., a transféré son siège social de 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg

à 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 juillet 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Adler Toy Investment S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010014049/14.
(100007617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

NGH Licence Worldwide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 133.830.

La nouvelle adresse de Madame Yolande Ghesquière, Administrateur de la Société, née le 18 août 1945, à Saumur,

France, est la suivante: 20, rue de la Mairie, F-86200 Loudun (France).

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

NGH LICENCE WORLDWIDE S.A.
Roland Ghesquière
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010014053/15.
(100007693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

15051

Krontec S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 31.405.

<i>Résolutions prises par le Conseil

<i>d'Administration en date du 5 janvier 2009

<i>3 

<i>ème

<i> résolution:

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Christophe Blondeau, Administrateur, demeurant profes-

sionnellement au 23, Val Fleuri à L-1203 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration. Il occupera cette fonction
pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KRONTEC S.A.
Signature

Référence de publication: 2010014054/16.
(100007728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Nightlife Belux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945.

R.C.S. Luxembourg B 98.462.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de gérance du 15 janvier 2010 que:
Monsieur Pierre THOMAS, né le 17 mai 1966 à Metz (France), gérant de société, demeurant à L-5884 HESPERANGE,

335, route de Thionville, a été révoqué de son mandat de gérant de la société à responsabilité limitée NIGHTLIFE BELUX
Sàrl avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2010014074/15.
(100007437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Edge Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 124.746.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2009

L'assemblée ratifie la décision du Conseil d'Administration du 17 avril 2009 de coopter aux fonctions d'administrateur

Madame Claudine BOULAIN en remplacement de Michaël ZERBIB, administrateur révoqué. Son mandat prendra fin lors
de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

L'Assemblée Générale ratifie et confirme tous les actes passés par les Administrateurs cooptés depuis la date de leur

cooptation jusqu'à la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée Générale constate le changement de forme juridique de la société TrustAudit Sàrl, Commissaire aux

Comptes, suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue devant Maître Karine REUTER le 3 décembre 2008.

Extrait sincère et conforme
EDGE FINANCE S.A.
<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2010014075/19.
(100007439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

15052

MEIF Germany Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 118.665.

Suite au conseil de gérance tenu en date du 22 décembre 2009, les gérants ont décidé de transférer le siège social de

la société du 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, avec effet au 1 

er

mai 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 4 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010014130/13.
(100007590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

MIF Germany Four S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 130.485.

Suite au conseil de gérance tenu en date du 22 décembre 2009, les gérants ont décidé de transférer le siège social de

la société du 28, Boulevard Royal, Level 3, L-2449 Luxembourg au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, avec effet
au 1 

er

 mai 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 4 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010014131/13.
(100007597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Fininfra, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 137.745.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014137/10.
(100007107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Aerium IV Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 104.717.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014207/10.
(100007803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Breeders Trust, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.829.

Les comptes annuels au 30/06/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014200/10.
(100007139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

15053

Fleurisse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 110.353.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 5 janvier 2010.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010014138/14.
(100007103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Energy S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.708.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010014186/14.
(100007340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Longevity Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.231.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

<i>Longevity Finance S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2010014201/15.
(100007138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Longevity Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.231.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/08 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

15054

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

<i>Longevity Finance S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2010014202/15.
(100007137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Natixis Environnement &amp; Infrastructures Luxembourg S.A., en abrégé NEIL, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.233.

In the year two thousand and nine, on the twenty-first day of December.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Natixis Environnement &amp; Infrastructures Luxem-

bourg S.A., in abridged form NEIL" a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 41,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary residing in Luxembourg, of 6 February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 263 of 28 February 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 124.233 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended last by a
deed of Maître Joseph Elvinger, of 11 December 2007, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 388 of 14 February 2008.

The  meeting  was  declared  open  at  6.15  p.m.  with  Mr  Laurent  SCHUMMER,  lawyer,  with  professional  address  in

Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Rebecca UNVERZAGT, lawyer, with professional address in
Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Michael JONAS, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda:

1 To set the nominal value of the shares of the Company, which are currently without nominal value, at one hundred

Euro (EUR 100.-) per share.

2 To create two new classes of shares, namely the class A shares and the class B preferred shares having the rights

and privileges described in the restated articles of incorporation of the Company.

3 To re-qualify the one thousand two hundred fifty (1,250) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR

100.-) each of the Company into two hundred fifty (250) class A shares and one thousand (1,000) class B preferred shares
with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, the class A shares and class B preferred shares remaining
allocated to the current shareholder of the Company.

4 To fully restate the articles of incorporation of the Company, including the corporate object clause which shall

forthwith read as follows:

"The Company's purpose shall be the management of Luxembourg and/or foreign undertakings for collective invest-

ment  other  than  those  authorised  according  to  Directive  85/611/EEC.  The  Company  shall  serve  as  the  unlimited
shareholder (associé gérant commandité) to Cube Transport S.C.A., Cube Environment S.C.A., Cube Communications
Infrastructure S.C.A. and Cube Energy S.C.A. (the "Luxembourg Wholly Owned Subsidiaries") in connection with the
management of their assets and their promotion and may also ensure the management and promotion of any other
subsidiary/ies of the SICAV Cube Infrastructure Fund. On an ancillary basis, it shall hold participations in any form what-
soever  in  the  Luxembourg  Wholly  Owned  Subsidiaries  and  the  SICAV  Cube  Infrastructure  Fund  and  in  any  other
corporation (including but not limited to the afore-mentioned subsidiaries and entities) as well as manage and develop
such participations and its investments in any form of securities, bonds, debentures, notes or instruments of a similar
nature. The Company shall not have any industrial activity, shall not maintain any commercial establishment open to the
public and the administration of its own assets shall only be an ancillary activity. It may carry on any activities deemed
useful for the accomplishment of its object within the limits set forth under chapter 14 of the law dated 20 December
2002 relating to undertakings for collective investment."

5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

15055

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented

declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to set the nominal value of the shares of the Company, which are

currently without nominal value, at one hundred Euro (EUR 100.-) per share.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to create two new classes of shares, namely the class A shares and the

class B preferred shares having the rights and privileges described in the restated articles of incorporation of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolved to re-qualify the one thousand two hundred fifty (1,250) shares with a

nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each of the Company into two hundred fifty (250) class A shares and
one thousand (1,000) class B preferred shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, the class A
shares and class B preferred shares remaining allocated to the current shareholder of the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company, which

articles shall from now on read as follows:

" Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a

corporation in the form of a société anonyme under the name of NATIXIS Environnement &amp; Infrastructures Luxembourg
S.A., in abridged form NEIL (the "Company").

Art. 2. The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved at any moment by

a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as
prescribed in Article twenty-two hereof.

Art. 3. The Company's purpose shall be the management of Luxembourg and/or foreign undertakings for collective

investment other than those authorised according to Directive 85/611/EEC.

The Company shall serve as the unlimited shareholder (associé gérant commandité) to Cube Transport S.C.A., Cube

Environment S.C.A., Cube Communications Infrastructure S.C.A. and Cube Energy S.C.A. (the "Luxembourg Wholly
Owned Subsidiaries") in connection with the management of their assets and their promotion and may also ensure the
management and promotion of any other subsidiary/ies of the SICAV Cube Infrastructure Fund. On an ancillary basis, it
shall hold participations In any form whatsoever in the Luxembourg Wholly Owned Subsidiaries and the SICAV Cube
Infrastructure Fund and in any other corporation (including but not limited to the afore-mentioned subsidiaries and
entities) as well as manage and develop such participations and its investments in any form of securities, bonds, debentures,
notes or instruments of a similar nature.

The Company shall not have any industrial activity, shall not maintain any commercial establishment open to the public

and the administration of its own assets shall only be an ancillary activity.

It may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of Its object within the limits set forth under

chapter 14 of the law dated 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, in the Grand Duchy of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military developments have oc-

curred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on
the  nationality  of  the  Company  which,  notwithstanding  the  temporary transfer of  its  registered office,  will remain  a
Luxembourg company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention
of third parties by one of the executive organs of the Company which has powers to commit the Company for acts of
daily and ordinary management.

Art. 5. The subscribed capital is set at one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) represented by two

hundred fifty (250) class A shares (the "Class A Shares") and one thousand (1,000) class B preferred shares (the "Class
B Shares") fully paid up and having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

15056

The general meeting of shareholders, in accordance with the Luxembourg law and the quorum and majority rules set

by the Articles of Incorporation, may decide the creation of class of shares, notably the creation, by issuance or conversion,
of shares without voting right but benefiting from other preferred rights.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the general

meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation
or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30)
days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority

rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of
Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right.

Art. 6. The shares shall be and remain in registered form and shall be registered in the register of shareholders. A

register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of
each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such
share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

Subject to the approval of the Board of Directors, a transfer of a share shall, be registered in the shareholders' register

further to a written declaration of transfer; to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other ins-
truments of transfer satisfactory to the Company.

A shareholder of the Company may not transfer its Class A Shares and/or Class B Shares to any third party without

the prior consent of the Board of Directors.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Company, or at such other place In Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the fourth Thursday of April at 4.00 PM. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general
meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The annual general meeting may be held
abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. The quorums and delays required by law shall govern the notice and conduct of the meetings of shareholders

of the Company, unless otherwise provided herein. Each Class A Share entitles to one vote. In accordance with articles
44 to 46 of the law of 10 August 1915, as amended, the Class B Shares do not have any voting rights except in the specific
cases provided for by the Laws. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as
his proxy in writing or by cable or telegram or telefax or telex.

The following decisions shall require the passing of a unanimous decision of the shareholders at a duly convened

shareholders' meeting: (i) amendments to the Articles of Incorporation of the Company (except in respect of a change
of  name,  the  transfer  of  the  registered  offices  in  Luxembourg,  or  a  change  in  the  accounting  year),  (ii)  the  merger,
absorption, dissolution or liquidation of the Company, and (iii) capital increases, capital reductions, and redemptions or
conversion of shares of the Company.

Except as otherwise required by law, other resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by

a simple majority of those present and voting. The Board of Directors may determine all other conditions that must be
fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register
of shareholders, and publicized in accordance with the requirements of law.

If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been Informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Company shall be managed by a board of directors (the "Board of Directors") composed of at least three

(3) members and a maximum of five (5) members, who need not be shareholders of the Company. The Board of Directors
shall always be composed so that, so long as Cube Infrastructure Partners SAS, a French law société par actions simplifiée
registered with the register of companies of Paris (France) under the number 515 294 155 is a shareholder in the Company,

15057

one (1) member is appointed by the general meeting of shareholders from candidates proposed by Cube Infrastructure
Partners SAS (the "CIP Director"). The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting,
for a term not exceeding six years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director
may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. In the
event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet
and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. In the event that
In any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

Art. 12. The Board of Directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall
meet upon call by the chairman, or any director, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside
over  all  meetings  of  shareholders  and  the  Board  of  Directors,  but  in  his  absence  the  shareholders  or  the  Board  of
Directors may appoint another director, and in respect of shareholders' meetings any other person, as chairman pro
tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least fifteen days in advance of the

hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or
telefax or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable or telegram or

telefax or telex another director as his proxy. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least two (2)
directors and the CIP Director are present or represented at a meeting of the Board of Directors (the "First Meeting").
In case such quorum is not met, unless otherwise required by urgency, a new meeting shall be held no less than seven
(7) days after the First Meeting with the same agenda, at which no quorum other than the presence of the CIP Director
and another Director is required. In case such quorum is not met, a new meeting shall be held no less than five (5) days
from the second meeting with the same agenda at which no quorum other than as provided by law shall be required,
provided that no decision requiring the approval of the CIP Director pursuant to these Articles or any Company share-
holders agreement as from time to time in effect, may be voted on during such meeting in the absence of the CIP Director.

All meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg except in circumstances of emergency. One or

more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other
similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board of Directors
may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting unless

otherwise provided by any Company shareholders agreement as from time to time in effect. Notwithstanding the fore-
going, a resolution of the Board of Directors may also be passed in writing and may consist of one or several documents
containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the
latest signature.

Art. 13. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided over such meeting and by two other Directors, of which the CIP Director.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 14. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all

actions of disposal and administration which are in line with the objects of the Company, and anything which is not a
matter for the general meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.

The Board of Directors has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the

management and business affairs of the Company.

The Board of Directors may delegate under its overall responsibility and control its powers to conduct the daily

management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and
purpose, to a managing director (the "Managing Director") (administrateur délégué) of the Company.

The Board of Directors may from time to time appoint the officers of the Company, including general managers and

any assistant general managers or other officers considered necessary for the operation and management of the Company.
Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers need not be directors or share-
holder of the Company.

The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and authority delegated to

them by the Board of Directors, as defined from time to time by the Board of Directors in the Company's signature rules
(système délégataire).

Art. 15. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,

15058

associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the Company who serves as
a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise engage
in business shall not, by reason of such affiliation with such other Company or firm, be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business. In the event that any director or
officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such director or officer shall
make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction,
and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not Include any relationship with or interest in,

or any matter, position or transaction involving NATIXIS or any subsidiary or any affiliate thereof, CIP or such other
corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors In its discretion.

The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company Is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except In relation to
matters as to which he shall be finally adjudged In such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; In the event of a settlement, indemnification shall be provided only In connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company Is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 16. The Company will be bound by the joint signature of any two directors or by the sole signature of any director

or officer to whom authority has been specially delegated by the Board of Directors.

Art. 17. The Board of Directors shall set up an executive committee (the "Executive Committee") composed of the

Managing Director and the Principals designated in CUBE infrastructure Fund SICAV's offering memorandum (the "CUBE
Infrastructure Fund SICAV's Offering Memorandum") and the management agreement entered into between the Com-
pany and CUBE Infrastructure Fund SICAV (the "Management Agreement").

The Executive Committee shall meet as often as necessary during the year, provided, that (i) any one member may

call a meeting thereof on a given agenda; (ii) unless required by urgency or unanimously agreed otherwise by the members,
the date and agenda of any proposed meeting of the Executive Committee shall be communicated to all members with
at least seven (7) day prior notice, and (iii) the members shall use their respective best efforts so that the members not
present at a meeting shall have the opportunity to attend by telephone conference. The quorum required for any meeting
of the Executive Committee upon first summons shall include two (2) members (present or represented).

The Executive Committee shall in particular have the following powers:
(i) with a majority approval of three quarters of its members (of which the Managing Director must be a part of):
- make a proposal prior to the implementation of any decision of the Company with respect to matters within the

competence of the investment committee of the Company in accordance with CUBE Infrastructure Fund SICAV's Offering
Memorandum and the Management Agreement, including investments and divestments of CUBE Infrastructure Fund
SICAV and the Luxembourg Wholly Owned Subsidiaries;

- make a proposal to the Board of Directors in respect of the Company's annual budget;
(ii) with a majority approval of half of its members (of which the Managing Director must be a part of):
- make any decision to be made under the Management Agreement that does not fall within the authority of the

investment committee of the Company acting on behalf of CUBE Infrastructure Fund SICAV, provided, that the amounts
of such matters exceed One Million Euros (€ 1,000,000);

- deal with any other matters of the Company, acting for its own account, provided, that the amounts of such matters

exceed Two Hundred and Fifty Thousand Euros (€ 250,000);

provided, always, that, subject to the expenditures approved in the annual budget and/or to the delegation of powers

and rules of signature on behalf of the Company approved by the Board of Directors in accordance with the Management
Agreement, the Executive Committee shall not be entitled to act on behalf of the Company and shall thus remain under
the supervision of the Board of Directors, whose members shall retain all powers to act and decide on behalf of the
Company.

Art. 18. The accounts of the Company shall be audited by a statutory auditor. The auditor shall be appointed and

removed by the shareholders at the general meeting who shall determine his office term and fees.

Art. 19. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January each year and shall terminate on

the last day of December of the same year.

Art. 20. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%)
of the capital of the Company as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in the same Article.

15059

Each Class B Share carries at all times the right to (i) a preferential and cumulative dividend (the "Class B Preferred

Dividend") to be declared and paid in cash, corresponding to one percent (1%) per annum on the nominal value of one
hundred Euro (EUR 100.-), (ii) an additional dividend to be declared and paid in cash, corresponding to the dividend which
the Company is entitled to receive from time to time as holder of the A shares in CUBE and the A shares (parts de
commandité) in each Luxembourg Wholly Owned Subsidiary pursuant to the Offering Memorandum, the by-laws of
CUBE and the by-laws of the Luxembourg Wholly Owned Subsidiaries, net of taxes payable by the Company and of any
interest paid under a profit participating loan to which the Company may be a party from time to time as well as charges
incurred by the Company in direct relation to the dividends referred to in this paragraph (ii) (the "Class B Net Carried
Interest"), and (iii) a dividend corresponding to the amounts of Class B Net Carried Interest put into reserve. To the
extent that, after allocation to the legal reserve, funds are available at the level of the Company for distribution to the
Shareholders and to the extent permitted by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the Articles
of Incorporation as well as in consideration of any shareholders agreement as from time to time in effect, the general
meeting of Shareholders shall:

- firstly, pay the Class B Preferred Dividend;
- secondly, pay a dividend to the Class A Shares corresponding to the remainder of the distributable profits after

deduction of the Class B Preferred Dividend and the Class B Net Carried Interest; and

- thirdly, pay a dividend to the Class B Shares equal to the Class B Net Carried Interest minus any Class B Preferred

Dividend that has accrued or was paid during previous financial years of the Company, provided however that any amount
that would be distributable to the Class B Shares shall firstly be put into a specific Class B Shares reserve for 50% of the
distributable amount and such 50% amount put into reserve shall then become distributable in accordance with this clause
four years after the date of distribution of the remaining amount and shall be distributed as soon as possible as from that
date.

Within  the  limits  provided  by  law,  the  general  meeting  of  shareholders  shall,  upon  the  proposal  of  the  Board  of

Directors determine the amount of the annual results that shall be distributed in accordance with the Articles of Incor-
poration.

The Board of Directors may decide to pay interim distributions in accordance with the law.
The payment of the distributions shall be made to the address indicated on the register of shareholders.
The Board of Directors may pay the distributions in such currency and at such time and place that it shall determine

from time to time.

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

Art. 22. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg and the Articles.

Art. 23. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at thousand. There being no other business on the agenda, the meeting was closed at 6.30 p.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est  réunie  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  "Natixis  Environnement  &amp;  Infrastructures

Luxembourg S.A., en abrégé NEIL", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 41,
avenue de la Liberté, L-1930, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 263 du 28 février 2007, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 124.233 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

15060

et Associations sous le numéro 388, en date du 14 février 2008. L'assemblée a été déclarée ouverte à 18.15 heures sous
la présidence de Me Laurent SCHUMMER, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme
secrétaire Me Rebecca UNVERZAGT, avocat, domiciliée professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Michael JONAS, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1 Fixation de la valeur nominale des actions de la Société qui sont actuellement sans valeur nominale à cent euros

(EUR 100.-) par action.

2 Création de deux nouvelles catégories d'actions, à savoir les actions de catégorie A et les actions préférentielles de

catégorie B ayant les droits et privilèges décrits dans les statuts de la Société suite à leur refonte.

3 Requalification des mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune

de la Société en deux cent cinquante (250) actions de catégorie A et mille (1.000) actions préférentielles de catégorie B
ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, les actions de catégorie A et les actions préférentielles de
catégorie B restant attribuées à l'actionnaire actuel de la Société.

4 Refonte totale des statuts de la Société, y inclus la clause relative à l'objet de la société qui aura dorénavant la teneur

suivante:

"L'objet de la société est la gestion d'organismes de placement collectif luxembourgeois et/ou étrangers autres que

ceux agréés en vertu de la Directive 85/611/CEE. La Société prendra la qualité d'associé gérant commandité de Cube
Transport S.C.A., Cube Environment S.C.A., Cube Communications Infrastructure S.C.A. et Cube Energy S.C.A. (les
"Filiales Luxembourgeoises Entièrement Détenues") en relation avec l'administration de leurs avoirs et leur promotion
et pourra également assurer la gestion, la direction et la promotion de toute(s) autre(s) filiale(s) de la SICAV Cube
Infrastructure Fund. A titre accessoire, elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans
les Filiales Luxembourgeoises Entièrement Détenues et dans la SICAV Cube Infrastructure Fund et dans toute autre
société (comprenant mais non limité aux filiales et personnes morales précitées) ainsi que l'administration et le dévelop-
pement de ces participations et de ses investissements dans toutes formes de valeurs, d'obligations, de titres de créances
ou d'instruments de nature similaire. La Société n'exercera aucune activité industrielle, ne maintiendra aucun établisse-
ment commercial ouvert au public et l'administration de ses propres actifs ne constituera qu'une activité accessoire. Elle
pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet dans les limites prévues par le chapitre
14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif."

5 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, le bureau et le

notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés

ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points

portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de fixer la valeur nominale des actions de la Société, qui sont actuellement

sans valeur nominale, à cent euros (EUR 100.-) par action.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de créer deux nouvelles catégories d'actions, à savoir les actions de

catégorie A et les actions préférentielles de catégorie B ayant les droits et privilèges décrits dans les statuts de la Société
suite à leur refonte.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de requalifier les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur

nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune de la Société en deux cent cinquante (250) actions de catégorie A et mille
(1.000) actions préférentielles de catégorie B ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, les actions
de catégorie A et les actions préférentielles de catégorie B restant attribuées à l'actionnaire actuel de la Société.

15061

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide une refonte totale des statuts de la Société, dont les clauses sont doré-

navant rédigées comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après émises,

une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination de NATIXIS Environnement &amp; Infrastructures
Luxembourg S.A., en abrégé NEIL (la "Société").

Art. 2. La Société est établie pour une période Indéterminée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision

de l'assemblée générale statuant comme en matière de modifications de Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article vingt-
deux ci-après.

Art. 3. L'objet de la société est la gestion d'organismes de placement collectif luxembourgeois et/ou étrangers autres

que ceux agréés en vertu de la Directive 85/611/CEE.

La Société prendra la qualité d'associé gérant commandité de Cube Transport S.C.A., Cube Environment S.C.A., Cube

Communications Infrastructure S.C.A. et Cube Energy S.C.A. (les "Filiales Luxembourgeoises Entièrement Détenues")
en relation avec l'administration de leurs avoirs et leur promotion et pourra également assurer la gestion, la direction et
la promotion de toute(s) autre(s) filiale(s) de la SICAV Cube Infrastructure Fund. A titre accessoire, elle a pour objet la
prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les Filiales Luxembourgeoises Entièrement Détenues et dans
la SICAV Cube Infrastructure Fund et dans toute autre société (comprenant mais non limité aux filiales et personnes
morales précitées) ainsi que l'administration et le développement de ces participations et de ses investissements dans
toutes formes de valeurs, d'obligations, de titres de créances ou d'instruments de nature similaire.

La Société n'exercera aucune activité industrielle, ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public et

l'administration de ses propres actifs ne constituera qu'une activité accessoire.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet dans les limites prévues par le

chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par

simple décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, que le Conseil d'Administration apprécie, de

nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou avec la communication aisée entre ce siège
avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger,
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette déclaration
de transfert de siège social devra être portée à la connaissance des tiers par un des membres du Conseil d'Administration
de la Société qui a les pouvoirs d'engager la Société par des actes de gestion journalière.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par deux cent cinquante

(250) actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A") et par mille (1.000) actions préférentielles de catégorie B (les
"Actions de Catégorie B") entièrement libérées ayant une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune.

L'assemblée des actionnaires, en conformité avec la loi luxembourgeoise et les règles de quorum et de majorité établies

par les Statuts, peut décider de la création de plusieurs catégories d'actions, notamment la création, par émission ou
conversion, d'actions sans droit de vote mais assorties de droits privilégiés.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant comme en matière

de modification de ces statuts.

Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée

générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant,
par les Lois pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants

proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Nonobstant ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires, délibérant aux conditions de quorum et de majorité

exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le
droit préférentiel de souscription.

Art. 6. Les actions seront et resteront nominatives et seront inscrites au registre des actionnaires. Il sera tenu au siège

social de la Société un registre des actionnaires. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou
son domicile élu, le nombre des actions qu'il détient, le montant libéré de chaque action, les cessions d'actions et la date
de ces cessions.

Sous réserve de l'approbation du Conseil d'Administration une cession d'actions sera inscrite dans le registre des

actionnaires suite à une déclaration de transfert écrite; datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes

15062

détentrices des pouvoirs ad hoc. La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres documents de
transfert satisfaisant la Société.

Un actionnaire de la Société ne peut pas transférer ses Actions de Catégorie A et/où ses Actions de Catégorie B à

tout tiers sans le consentement préalable du Conseil d'Administration.

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le quatrième
jeudi d'avril à 16.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle
se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant au Luxembourg. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à
l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les  autres  assemblées  générales  des  actionnaires  pourront  se  tenir  aux  heures  et  lieux  spécifiés  dans  les  avis  de

convocation.

Art. 9. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Chaque Action
de Catégorie A habilite à un vote. En accord avec les articles 44 à 46 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, les
Actions de Catégorie B ne possèdent pas de droit de vote excepté dans les cas spécifiques prévus par les Lois. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par télégramme, par télécopieur
ou par télex, un mandataire.

Les décisions suivantes devront requérir une décision unanime des actionnaires à une assemblée des actionnaires

dûment convoqués: (i) modification des Statuts de la Société (à l'exception du changement de dénomination, du transfère
du siège sociale au Luxembourg, ou du changement d'année comptable), (ii) la fusion, absorption, dissolution ou liquidation
de la Société, et (iii) les augmentations de capital, les réductions de capital, et les rachats ou conversions d'actions de la
Société.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, d'autres décisions de l'assemblée générale des action-

naires, dûment convoqués, sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants. Le Conseil d'Adminis-
tration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à l'assemblée générale.

Art. 10. Les actionnaires seront convoqués par le Conseil d'Administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du

jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée, à tout
actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils affirment avoir été

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalable.

Art. 11. La Société sera administrée par un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") composé de au

moins trois (3) membres et au maximum de cinq (5) membres, lesquels n'auront pas besoin d'être actionnaires de la
Société. Le Conseil d'Administration devra toujours être composé de sorte, que aussi longtemps que Cube Infrastructure
Partners SAS, une société par actions simplifiée de droit français immatriculée au registre des sociétés de Paris (France)
sous le numéro 515 294 155 est un actionnaire de la Société, un (1) membre soit nommé par l'assemblée générale des
actionnaires parmi les candidats proposés par Cube Infrastructure Partners SAS (l'"Administrateur CIP"). Les adminis-
trateurs seront élus par l'assemblée générale annuelle pour une période ne dépassant pas six ans et jusqu'à ce que leurs
successeurs aient été élus et sont qualifiés, toutefois, un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou
remplacé à tout moment par décision des actionnaires. Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la
suite de décès, de retraite, ou pour quelqu'autre cause, les administrateurs restants devront se réunir et élire à la majorité
des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la pro-
chaine assemblée des actionnaires. Au cas où, lors d'une réunion il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une
résolution, le président aura voix prépondérante.

Art. 12. Le Conseil d'Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui
devra dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées d'actionnaires. Le Conseil
d'Administration se réunira sur la convocation du président ou de tout administrateur, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Le président présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du Conseil d'Administration,
mais en son absence, les actionnaires ou le Conseil d'Administration pourront désigner, à la majorité des voix présentes
un autre administrateur, et pour les assemblées générales des actionnaires toute autre personne, pour assumer la pré-
sidence de ces assemblées et réunions.

Avis de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins quinze jours avant

l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de
convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation par assentiment par écrit ou par câble, télégramme, téléco-

15063

pieur ou télex de chaque administrateur. Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions individuelles se
tenant à aux heures et endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout Administrateur pourra se faire représenter à la réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre administrateur comme son mandataire. Le Conseil d'Administration
ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux (2) administrateurs et l'Administrateur CIP sont présents
ou représentés à la réunion du Conseil d'Administration (la "Première Réunion"). Dans le cas ou un tel quorum n'est pas
atteint, sauf indication contraire en cas d'urgence, une nouvelle réunion devra être tenue pas moins de sept (7) jours
après la Première Réunion avec le même ordre du jour, à laquelle aucun quorum autre que la présence de l'Administrateur
CIP et d'un autre administrateur ne sera requis. Dans le cas ou un tel quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion
devra être tenue pas moins de cinq (5) jours après la deuxième réunion avec le même ordre du jour et à laquelle aucun
autre quorum que celui prévu par la loi ne sera requis, sous réserve qu'aucune décision requérant l'approbation de
l'Administrateur CIP conformément à ces Statuts ou à tout pacte d'actionnaires de la Société de temps à autre en appli-
cation, ne soit votée pendant une telle réunion en l'absence de l'Administrateur CIP.

Toutes les réunions du Conseil d'Administration devront être tenues au Luxembourg sauf s'il y a urgence. Un ou

plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visio-
conférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de
communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence
physique à la réunion. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce qui précède dans
son règlement intérieur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés sauf dispositions con-

traires prévues par tout pacte d'actionnaires de la Société de temps à autre en application. Nonobstant les dispositions
précédentes, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul
ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans
exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le président ou par l'admi-

nistrateur qui aura assumé la présidence en son absence et par deux autres Administrateurs dont l'Administrateur CIP.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par le
secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 14. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour mener à bien les affaires de la Société et pour

prendre toutes les mesures de disposition et d'administration qui sont en relation avec l'objet de la Société, et qui ne
relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale conformément aux présents statuts ou aux dispositions légales.

Le Conseil d'Administration a en particulier, le pouvoir de déterminer la politique de la société ainsi que la conduite

de la gestion et des affaires de la Société.

Le Conseil d'Administration pourra sous sa responsabilité et son contrôle déléguer ses pouvoirs, relatifs à la gestion

journalière et à l'exécution d'opérations en vue de l'accomplissement de son objet et de la poursuite de l'orientation
générale de sa gestion, à un administrateur délégué (l'"Administrateur Délégué") de la Société.

Le Conseil d'Administration pourra de temps à autre nommer les directeurs de la Société, comprenant les fondés de

pouvoirs généraux, et les fondés de pouvoirs assistants ou autres directeurs considérés nécessaires pour les opérations
et la gestion de la Société. Une telle nomination peut être révoquée à tout moment par le Conseil d'Administration. Les
directeurs n'ont pas besoin d'être Administrateurs ou actionnaires de la Société.

Sauf stipulations contraires dans ces Statuts, les directeurs nommés auront les pouvoirs et l'autorité qui leur sont

délégués par le Conseil d'Administration, tels que définis de temps à autre par le Conseil d'Administration dans le système
délégataire de la Société.

Art. 15. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société auraient un
intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur ou
employé. L'administrateur ou le directeur de la Société, qui est administrateur, directeur ou employé d'une société ou
firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est en relation d'affaires, ne sera pas par là-même
privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles
affaires. Au cas où un administrateur ou un directeur aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet
administrateur ou directeur devra Informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ou
ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de
pareil administrateur ou directeur à la prochaine assemblée des actionnaires.

Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé dans la phrase qui précède, n'inclut pas les relations ou les intérêts

qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, dans ou en rapport avec le
principal actionnaire, NATIXIS ou ses filiales ou sociétés affiliées, CIP ou encore en rapport avec toute autre société ou
personne morale que le Conseil d'Administration pourra déterminer discrétionnairement.

La Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et adminis-

trateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie pour être

15064

ou avoir été administrateur ou directeur de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur ou
directeur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf
le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration;
en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura
pas d'autres droits dont il pourrait être titulaire.

Art. 16. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature d'un des

administrateurs ou de tout fondé de pouvoir auquel des pouvoirs auront été spécialement délégués par le Conseil d'Ad-
ministration.

Art. 17. Le Conseil d'Administration devra mettre en place un comité exécutif (le "Comité Exécutif") composé de

l'Administrateur Délégué et des Mandants désignés dans le prospectus d'émission de CUBE infrastructure fund SICAV's
(le "Prospectus d'Émission de CUBE Infrastructure Fund SICAV's") ainsi que dans le contrat de gestion conclu entre la
Société et CUBE Infrastrucure Fund SICAV (le "Contrat de Gestion").

Le Comité Exécutif devra se réunira aussi souvent que nécessaire durant l'année, sous réserve, que (i) chacun des

membres puisse convoquer une réunion de celui-ci sur un ordre du jour déterminé; (ii) sauf requis par l'urgence ou
autrement convenu de manière unanime par les membres, la date et l'ordre du jour de chaque réunion proposée du
Comité Exécutif devra être communiqué à tous les membres avec au moins sept (7) jours de préavis et (iii) les membres
devront mettre en œuvre leurs meilleurs efforts respectifs pour permettre aux membres absents à la réunion d'avoir
l'opportunité d'y assister par le biais d'une conférence téléphonique. Le quorum requis pour toute réunion du Comité
Exécutif durant les premières convocations devra inclure deux (2) membres (présents ou représentés).

Le Comité Exécutif devra en particulier avoir les pouvoirs suivants:
(i) avec la majorité d'approbation de trois quarts de ses membres (desquels l'Administrateur Délégué doit faire partie):
- faire une proposition préalable à la mise en oeuvre de toute décision de la Société relative aux affaires se trouvant

dans le domaine de compétence du comité d'investissement de la Société en accord avec le Prospectus d'Émission de
CUBE Infrastructure Fund SICAV ainsi qu'avec le Contrat de Gestion, comprenant des investissements et des désinves-
tissements de CUBE Infrastructure Fund SICAV et des Filiales Luxembourgeoises Entièrement Détenues;

- faire une proposition au Conseil d'Administration relative au budget annuel de la Société;
(ii) avec la majorité d'approbation de la moitié de ses membres (desquels l'Administrateur Délégué doit faire partie):
- prendre toute décision devant être prise sous le Contrat de Gestion qui ne tombe pas sous l'autorité du comité

d'investissement de la Société agissant pour le compte de CUBE Infrastructure Fund SICAV, sous réserve, que les mon-
tants de telles affaires dépassent un million d'euros (€ 1.000.000,-);

- traiter toute autre affaire de la Société, en agissant pour son propre nom, sous réserve, que les montants de telles

affaires dépassent deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,-);

toujours, à condition que, sous réserve de dépenses approuvées dans le budget annuel et/ou à la délégation de pouvoirs

et de droits de signature au nom de la Société approuvés par le Conseil d'Administration en accord avec le Contrat de
Gestion, le Comité Exécutif n'aura pas qualité pour agir au nom de la Société et devra en conséquence rester sous la
supervision du Conseil d'Administration dont les membres garderont tous les pouvoirs pour agir et décider au nom de
la Société.

Art. 18. Les comptes de la Société devront être audités par un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes

sera nommé et révoqué par les actionnaires lors de l'assemblée générale qui devra déterminer la durée de sa fonction
et ses rémunérations.

Art. 19. L'exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le

dernier jour de décembre de la même année.

Art. 20. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix
pour cent (10%) du capital social tel qu'il est prévu à l'Article cinq ci-dessus ou tel que celui-ci aura été augmenté ou
réduit, ainsi qu'il est dit dans le même Article.

Chaque Action de Catégorie B possède à tout moment le droit à (i) un dividende préférentiel et cumulatif (le "Dividende

Préférentiel de Catégorie B") qui sera déclaré et payé en espèce, correspondant à un pour cent (1 %) par an sur base de
la valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), (ii) un dividende complémentaire qui sera déclaré et payé en espèce,
correspondant au dividende que la Société est en droit de recevoir de temps à autre en qualité de propriétaire des parts
de commandité dans CUBE et des parts de commandité dans chaque Filiale Luxembourgeoise Entièrement Détenue
conformément au Prospectus d'Émission, aux Statuts de CUBE et aux Statuts des Filiales Luxembourgeoises Entièrement
Détenues, net des impôts payables par la Société et de tout intérêt payé sous un contrat d'emprunt participatif auquel la
Société pourrait être partie de temps à autre ainsi que des charges encourues par la Société en relation directe avec le
dividende mentionné dans cet alinéa (ii) (le "Profit Net Réalisé de Catégorie B") et (iii) un dividende correspondant aux
montants des Profits Nets Réalisés de Catégorie B mis en réserve.

15065

Dans la mesure où, après l'allocation de la réserve légale, des fonds sont disponibles au niveau de la Société pour la

distribution aux actionnaires et dans la limite permise par les lois du Grand-Duché du Luxembourg (les "Lois") et par les
Statuts ainsi qu'en considération de tout pacte d'actionnaire de temps à autre en vigueur, l'assemblée générale des ac-
tionnaires devra:

- en premier lieu, payer le Dividende Préférentiel de Catégorie B;
- en deuxième lieu, payer un dividende aux Actions de Catégorie A correspondant au solde des profits distribuables

après déduction du Dividende Préférentiel de Catégorie B et du Profit Net Réalisé de Catégorie B;

- en troisième lieu, payer un dividende aux Actions de Catégorie B égal au Profit Net Réalisé de Catégorie B moins

tout Dividende Préférentiel de Catégorie B qui s'est accumulé ou qui a été payé pendant les années financières précédentes
de la Société, sous réserve cependant que toute réserve qui serait distribuable aux Actions de Catégorie B soit premiè-
rement mise dans une réserve spécifique d'Actions de Catégorie B à hauteur de 50% des réserves distribuables et que
ces 50% mis en réserve deviennent ensuite distribuables en conformité avec cette clause quatre ans après la date de
distribution du solde et soient distribués dans les plus brefs délais à partir de cette date.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, dans les limites prévues par la loi, sur base d'une proposition du

Conseil d'Administration, la répartition du montant des résultats annuels qui seront distribués conformément avec les
Statuts.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intermédiaires en conformité avec la loi.
Le paiement de ces dividendes sera effectué à l'adresse indiquée sur le registre des actionnaires.
Le Conseil d'administration déterminera souverainement la monnaie dans laquelle il paiera les dividendes ainsi que le

lieu de paiement.

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou personnes morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur indemnisation.

Art. 22. Les présents statuts pourront être modifiés en temps utile qu'il appartiendra par une assemblée générale des

actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise et les Statuts.

Art. 23. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, se réfèrent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont

estimés à mille euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.30 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. SCHUMMER, R. UNVERZAGT, M. JONAS, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2009. Relation: EAC/2009/16209. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010013215/660.
(100006557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Immo AL 35/37, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 95.447.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014228/9.
(100007121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

15066

Fun Family, association sans but lucratif.

Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg F 7.500.

<i>Procès Verbal d'A.G. Extraordinaire du 12 janvier 2010

L'A.G. représentée par ses trois administrateurs décide et acte le changement du siège social de l'asbl FUN FAMILY

anciennement rue du Moulin 25 - Holzem vers le nouveau siège - Rue de la Poste 34-8824 à PERLE. Le siège social et le
Bureau d'exploitation seront donc regroupés à la même adresse.

Fait à Holzem le 12/01/2010 en trois exemplaires (Registre du Commerce) et en autant d'exemplaires que de signataires

+ 1

Marie BARBOSA / Dominique ROYER / Marie France LEGRAND
<i>Présidente / - / -

Référence de publication: 2010014127/15.
(100007347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

MEIF Germany One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 108.284.

Suite au conseil de gérance tenu en date du 22 décembre 2009, les gérants ont décidé de transférer le siège social de

la société du 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, avec effet au 1 

er

mai 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 4 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010014129/13.
(100007584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

ATS Cranes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange, 28, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 90.490.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15.01.2010.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2010014223/12.
(100007442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Imperial Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.750.

Le bilan et l'annexe au 31/07/2009, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2009.

Imperial Holding S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010014295/14.
(100007262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

15067

Land of Art S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 77.005.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010014216/12.
(100007653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

World Courier (Luxembourg) GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 19.422.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 wurde beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Dezember 2009.

<i>FÜR DEN GESCHÄFTSFÜHRER
Unterschrift

Référence de publication: 2010014218/12.
(100007505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

European Finance Corporation, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 21.097.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2010014219/12.
(100007504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Immo PDP4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 95.542.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014231/9.
(100007124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Immo PDP2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 95.444.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014232/9.
(100007125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

15068

Versale Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 65.203.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010014215/11.
(100007665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Vetco Luxembourg Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 102.160.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014222/10.
(100007488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

LDV Management II Aerium IV Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 105.050.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014208/10.
(100007804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

ProLogis UK XXXVII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.060.

In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ProLogis European Finance XVI S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered under the number RCS Luxembourg B
141.917,

duly represented by Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on 26 November 2009.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party declares that it is the sole shareholder of ProLogis UK XXXVII S.à r.l. a "société à responsabilité

limitée" incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 34-38, avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a notarial deed on 21 September 2000,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 203 of 16 March 2001 (the "Company"). The
Company's Articles of Incorporation have been amended by a notarial deed on 11 November 2009, in process to be
published.

II. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. Amendment of article 3 of the Company's Articles of Incorporation which will be read as follows:

15069

" Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral
in relation to the above activities.

The Company may provide financial support to ProLogis European Properties and to companies in which Prologis

European Properties holds directly or indirectly a participation, in particular by granting loans, facilities, security interests
and guarantees in any form and for any term whatsoever and granting them any advice and assistance in any form what-
soever.

The Company may take any mesures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended."

2. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the sole following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder RESOLVES to amend article 3 of the Company's Articles of Incorporation which shall forthwith

read as follows:

" Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral
in relation to the above activities.

The Company may provide financial support to ProLogis European Properties and to companies in which Prologis

European Properties holds directly or indirectly a participation, in particular by granting loans, facilities, security interests
and guarantees in any form and for any term whatsoever and granting them any advice and assistance in any form what-
soever.

The Company may take any mesures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately EUR 1,000 (one thousand euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-six novembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ProLogis European Finance XVI S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 141.917,

ici représentée par Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 26 novembre 2009,
I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.
II. Le comparant déclare qu'il est l'associé unique de ProLogis UK XXXVII S.à r.l., une société à responsabilité limitée

constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte notarié du 21 septembre 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 203 du 16 mars 2001 (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été
modifiés par acte notarié du 11 novembre 2009, en cours de publication.

15070

III.  Le  comparant,  représenté  comme  mentionné  ci-dessus,  reconnaît  être  entièrement  informé  des  résolutions  à

prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l'article 3 des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes
ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en
relation avec les activités prémentionnées.

La Société peut fournir un soutien financier à ProLogis European Properties et aux sociétés dans lesquelles ProLogis

European Properties détient une participation directe ou indirecte, en particulier, par l'octroi de prêts, ouverture de
crédit, sûretés, ou garanties sous quelque forme ou durée que ce soit et leur fournir tout conseil et assistance de quelque
nature que ce soit.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles a l'ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée."

2. Divers.
a requis le notaire soussigné de documenter la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L'associé unique décide de modifier l'article 3 des Statuts de la Société qui sera rédigé comme suit:

" Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes
ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en
relation avec les activités prémentionnées.

La Société peut fournir un soutien financier à ProLogis European Properties et aux sociétés dans lesquelles ProLogis

European Properties détient une participation directe ou indirecte, en particulier, par l'octroi de prêts, ouvertures de
crédit, sûretés, ou garanties sous quelque forme ou durée que ce soit et leur fournir tout conseil et assistance de quelque
nature que ce soit.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles a l'ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée."

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à EUR 1.000 (MILLE euros).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le pressent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. BECKER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/50982. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

G. LECUIT.

Référence de publication: 2010013157/128.
(100007018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

15071

Industrial Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 124.930.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15/01/2010.

Référence de publication: 2010014212/10.
(100007741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Aerium MCS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 114.913.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014237/9.
(100007130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Aerium Aigle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 113.206.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014238/9.
(100007131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

ABC Instal, Société S.n.c., Société en nom collectif (en liquidation).

Siège social: L-4797 Linger, 52, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 141.919.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Le liquidateur, constatant que la Société ne détient plus ni actif, ni passif à la date du 30 décembre deux mil neuf, déclare

la liquidation volontaire de la Société ainsi clôturée.

Les documents comptables seront conservés durant cinq ans à l'adresse suivante:
49, rue du Gazomètre à B-6700 Arlon, au domicile de Monsieur Christophe GILLES.

Christophe GILLES
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2010014126/14.
(100007320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Tabouret S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 51.161.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010014244/10.
(100007113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

15072

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Document Outline

ABC Instal, Société S.n.c.

Adler Toy Investment S.à r.l.

Aerium Aigle S.à r.l.

Aerium IV Properties S.à r.l.

Aerium MCS S.à r.l.

Airmon Lux 1

ATS Cranes S.A.

Bluedream S.A.

Breeders Trust

Caranthania Investments

CST Finance S.A.

Design4Rent Luxembourg s.à r.l.

Edge Finance S.A.

Energy S.C.A., SICAV-FIS

European Finance Corporation

Fininfra

Fleurisse S.A.

Fun Family, association sans but lucratif

Henry J. and Erna D. Leir Foundation

Immo AL 35/37

Immo PDP2

Immo PDP4

Imperial Holding S.C.A.

Industrial Engineering S.A.

Krontec S.A.

Land of Art S.A.

LDV Management II Aerium IV Holding S.C.A.

Longevity Finance S.à r.l.

Longevity Finance S.à r.l.

Manulife Century Investments (Luxembourg) S.A.

Manulife Century Investments (Luxembourg) S.à r.l.

MEIF Germany One S.à r.l.

MEIF Germany Two S.à r.l.

MIF Germany Four S.àr.l.

Natixis Environnement &amp; Infrastructures Luxembourg S.A., en abrégé NEIL

NGH Licence Worldwide S.A.

Nightlife Belux Sàrl

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.

ProLogis UK XXXVII S.à.r.l.

Promontory Financial Group Canada

Rockton Investment S.A., SPF

Roltan S.à r.l.

SGAM Venture Fund

Sonoco Luxembourg S.N.C.

Tabouret S.A.

Te Ora S.A.

The AIG African Infrastructure Fund Holding S.à r.l.

Versale Investments S.A.

Vetco Luxembourg Finco S.à r.l.

World Courier (Luxembourg) GmbH