MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 311

12 février 2010

SOMMAIRE

AERIUM 2 Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

14893

Albatros Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14925

Andreae Team International S.A.  . . . . . . .

14925

Aon Financial Services Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14894

Ashford Energy Capital S.A. . . . . . . . . . . . . .

14884

Atel Derivatives S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14925

Athanor Equities SICAR-SCA  . . . . . . . . . . .

14883

Buy-Out Central Europe II Management

Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14915

Capstar Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14926

Capstar S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14926

Chiorino International Holding S.A.  . . . . .

14895

Cléide Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

14895

Cléide Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

14895

Compagnie Financière Maxwell S.A.  . . . . .

14907

Corsica Gestion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14926

Cristal Green S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14882

Crystal Gold S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14883

Danora Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14928

Electricity Application Luxembourg  . . . . .

14901

F.I. Holding Co.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14926

Form & Function  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14921

Forres Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

14894

Garage Carrosserie Grondhaff Sàrl  . . . . . .

14883

Gérance Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

14904

GFT-Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14909

Glaesener-Betz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14882

Graham Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

14893

Grand Estate Investments S.A.  . . . . . . . . . .

14927

Harsco Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

14926

ICRED - International Company for Real

Estate Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

14913

Immo AL 35/37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14902

Immo PDP4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14902

ING Lux-Ré S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14894

Isaias S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14902

KDR Gérances & Services S.à r.l.  . . . . . . . .

14904

Mariani Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14901

Mélody Gestion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14900

Myllea Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14924

Nefidor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14925

Pharminvest Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

14917

Ravenal Trust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14920

Risla S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14902

Sailboat Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14912

Savrow S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14922

SCG Transports Internationaux S.à r.l.  . .

14893

Solarsis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14894

VISTRA (Luxembourg) S. à r.l.  . . . . . . . . . .

14882

V&P Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14903

Warehouse & Office Company  . . . . . . . . . .

14908

Wood & Roof - Philippe Brüls S. à r.l.  . . . .

14895

14881

Glaesener-Betz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 93.324.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 13 novembre 2009

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises jusqu'à l'as-

semblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2014.

<i>Conseil d'Administration:

- Monsieur Michel GLAESENER, administrateur-délégué, demeurant à L-8715 EVERLANGE, rue de Reimberg 1A
- Madame Sylvie GLAESENER-MULLER, administrateur-déléguée, demeurant à L-8715 EVERLANGE, rue de Reimberg

1A

- Monsieur Christophe GLAESENER, administrateur, demeurant à L-8715 EVERLANGE, rue de Reimberg 1A

<i>Réviseur:

- ABACAB SARL mit Sitz in L-2121 LUXEMBOURG, Val des Bons Malades, 231.
Référence de publication: 2010013968/17.
(100007110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

VISTRA (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 750.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 37.185.

EXTRAIT

La résolution de l'actionnaire unique tenue en date du 12 Janvier 2010 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Roland Pels et de Madame Anne Compère en tant que gérants est acceptée avec effet au

12 Janvier 2010.

- La révocation de Monsieur Bart Zech en tant que gérant avec effet au 12 Janvier 2010.

Luxembourg, le 12 Janvier 2010.

Pour extrait conforme
Marjoleine Van Oort / <i>On behalf of Frank Walenta
- / Marjoleine Van Oort

Référence de publication: 2010013969/17.
(100007108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Cristal Green S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.921.

Par résolutions signées en date du 1 

er

 janvier 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Acceptation de la démission de Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Franck Doineau, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Référence de publication: 2010013967/19.
(100007157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

14882

Garage Carrosserie Grondhaff Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6360 Grundhof, 3, rue de Beaufort.

R.C.S. Luxembourg B 145.631.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Garage Carrosserie Grondhaff S.à.r.l. tenue

<i>le 11 janvier 2010 à 11.00 heures à Grundhof

L'assemblée accepte la démission avec effet au 31/12/2009 de Monsieur Félix KONSBRUCK, né le 22 mars 1948 à

Berdorf (L) et demeurant à L-9375 Gralingen, 40, Rue Principale de son poste de gérant technique.

L'assemblée confirme comme gérant unique Monsieur José Francisco SANCHIS Y SANZ, né le 27 novembre 1962 à

Albatera (E) et demeurant à E-03540 Playa de San Juan/Alicante, Calle Avenida Ansaldo 6, Bloc X, Escalera 3, 3.N qui
pourra engager la société par sa seule signature.

Grundhof, le 11 janvier 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>L'associé

Référence de publication: 2010013974/17.
(100007033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Crystal Gold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 144.339.

Par résolutions signées en date du 1 

er

 janvier 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat.

- Acceptation de la démission de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat.

- Nomination de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Franck Doineau, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Référence de publication: 2010013965/19.
(100007159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Athanor Equities SICAR-SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Inves-

tissement en Capital à Risque.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 128.367.

<i>Extrait des résolutions prise par l'associe-gérant commandité en date du 13 janvier 2010

Il résulte du PV des résolutions de l'associé-gérant tenue en date du 13 Janvier 2010 que le siège social de la société

Athanor Equities SICAR-SCA est transféré au 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg avec effet au 20
Novembre 2009.

Luxembourg, le 14 Janvier 2010.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Grégory MAGHE / Sophie MARTINOT
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Principal

Référence de publication: 2010013985/18.
(100007265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

14883

Ashford Energy Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 85.158.

In the year two thousand and ten, on the seventh day of January,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Ashford Energy Capital S.A., a Lu-

xembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies  under  number  B  85.158,  incorporated  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Gérard  Lecuit,  notary  residing  then  in
Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, on December 12, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated April 12, 2002, under number 569 at page 27267. The articles of association of the Company (the
Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, on July 15, 2009, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated August 1, 2009, under number 1489 at page 71432. The Articles
have not been amended since then.

The Meeting is chaired by Bernard Beerens, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Torsten Sauer, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Armony Allamanno, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of shares of the Company they hold

are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the
representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxyhol-

ders and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the undersigning notary to record the following:
I. That ten thousand (10,000) Class B voting shares, one hundred thirteen thousand and five hundred (113,500) Class

D voting shares and ten thousand (10,000) Class S voting shares of the Company, all having a nominal value of two United
States Dollars (USD 2.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this
Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter re-
produced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company, effective as of January 7, 2010 (the Effective Date), by an amount of

thirty thousand United States Dollars (USD 30,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of two
hundred sixty-seven thousand United States Dollars (USD 267,000.-) represented by ten thousand (10,000) Class B voting
shares (the Class B Shares), one hundred thirteen thousand and five hundred (113,500) Class D voting shares (the Class
D Shares), and ten thousand (10,000) Class S voting shares (the Class S Shares), having a nominal value of two United
States Dollars (USD 2.-) each, to two hundred ninety-seven thousand United States Dollars (USD 297,000.-) by the
creation and issuance of fifteen thousand (15,000) ordinary voting shares (the Ordinary Shares), having a nominal value
of two United States Dollars (USD 2.-) each;

3. Subscription and payment for the share capital increase specified in item 2 above;
4. Reduction, effective as of the Effective Date, within the scope of article 49-3 of the law on commercial companies

dated August 10, 1915, as amended from time to time (the Law), of the share capital of the Company from two hundred
ninety-seven  thousand  United  States  Dollars  (USD  297,000.-)  represented  by  (i)  fifteen  thousand  (15,000)  Ordinary
Shares, (ii) ten thousand (10,000) Class B Shares, (iii) one hundred thirteen thousand and five hundred (113,500) Class
D Shares and (iv) ten thousand (10,000) Class S Shares, all with a nominal value of two United States Dollars (USD 2.-)
each, to fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) represented by (i) fifteen thousand (15,000) Ordinary Shares
and (ii) ten thousand (10,000) Class S Shares, all with a nominal value of two United States Dollars (USD 2.-) each, by
way of the redemption and subsequent cancellation by the Company of ten thousand (10,000) Class B Shares (the Re-
deemed Class B Shares) and one hundred thirteen thousand and five hundred (113,500) Class D Shares (the Redeemed
Class D Shares, and collectively with the Redeemed Class B Shares, the Redeemed Shares), with a payment in cash to
the holder of the Class B Redeemed Shares in an amount of twenty-two thousand United States Dollars (USD 22,000.-)
(the Class B Redemption Price) and the holder of the Class D Shares in an amount of two hundred forty-nine thousand

14884

seven hundred United States Dollars (USD 249,700.-) (the Class D Redemption Price and collectively with the Class B
Redemption Price, the Redemption Price);

5. Funding of the Redemption Price in excess of the nominal value of the Redeemed Shares out of the reserves and

profits available to the Company;

6. Decision to have the payment of the Redemption Price of the Class B Shares and the Redemption Price of the Class

D Shares postponed until one month after the publication of this deed in the official Luxembourg Gazette;

7. Authorisation and empowerment to any director of the Company, acting individually, to proceed, on behalf of the

Company, upon publication of this deed in the official Luxembourg Gazette, with the payment of the Redemption Price
to the holder of the Redeemed Shares;

8. Amendment, effective as of the Effective Date, of article 4.1 of the Articles in order to reflect the increase and

reduction of the share capital adopted under item 2 and item 4 above;

9. Amendment, effective as of the Effective Date, of article 4.4 of the Articles;
10. Amendment, effective as of the Effective Date, of the Articles so that all references to the Class D Shares be

removed, which includes article 4.5 of the Articles;

11. Amendment, effective as of the Effective Date, of article 5.4 of the Articles;
12. Designation of the Company's directors as class A directors and class B directors and designation, effective as of

the Effective Date, of Frances M. Vallejo and Bob N. Heinrich as class A directors of the Company and Jack Mudde and
Robert Van't Hoeft as class B directors of the Company;

13. Amendment, effective as of the Effective Date, of article 7.1 of the Articles;
14. Amendment, effective as of the Effective Date, of article 7.6 of the Articles;
15. Amendment, effective as of the Effective Date, of article 9 of the Articles;
16. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any director of the Company, each acting individually, to proceed on the Effective Date, on behalf of the Company,
with the registration of newly issued shares and the cancellation of the Redeemed Shares in the share register of the
Company; and

17. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase, effective as of the Effective Date, the share capital of the Company by an amount

of thirty thousand United States Dollars (USD 30,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of
two hundred sixty-seven thousand United States Dollars (USD 267,000.-) represented by ten thousand (10,000) Class B
Shares, one hundred thirteen thousand and five hundred (113,500) Class D Shares, and ten thousand (10,000) Class S
Shares, having a nominal value of two United States Dollars (USD 2.-) each, to two hundred ninety-seven thousand United
States Dollars (USD 297,000.-) by the creation and issuance of fifteen thousand (15,000) Ordinary Shares, having a nominal
value of two United States Dollars (USD 2.-) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record, with effect as of the Effective Date, the following subscription to and full

payment of the share capital increase as follows, it being understood that the shareholders not subscribing to the above
capital increase have waived, to the extent required, their preferential subscription right:

<i>Subscription - Payment

Thereupon, ConocoPhillips Company, a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United

States of America, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA,
registered with the Secretary of State of the State of Delaware under charter number 0064324, represented by Bernard
Beerens, prenamed, by way of a proxy given on January 4, 2010, declares to subscribe, effective as of the Effective Date,
to fifteen thousand (15,000) Ordinary Shares in registered form, having a par value of two United States Dollars (USD
2.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of thirty thousand United States Dollars
(USD 30,000.-) which is evidenced to the notary by a blocking certificate and shall be allocated to the nominal share
capital account of the Company.

The amount of the increase of the share capital will be at the free disposal of the Company on the Effective Date,

evidence of which has been given to the undersigned notary.

14885

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to reduce, effective as of the Effective Date, within the scope of article 49-3 of the Law, and

reduces the share capital of the Company by an amount of two hundred forty-seven thousand United States Dollars (USD
247,000.-) in order to bring the share capital from two hundred ninety-seven thousand United States Dollars (USD
297,000.-) represented by (i) fifteen thousand (15,000) Ordinary Shares, (ii) ten thousand (10,000) Class B Shares, (iii)
one hundred thirteen thousand and five hundred (113,500) Class D Shares and (iv) ten thousand (10,000) Class S Shares,
all with a nominal value of two United States Dollars (USD 2.-) each, to fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-)
represented by (i) fifteen thousand (15,000) Ordinary Shares and (ii) ten thousand (10,000) Class S Shares, all with a
nominal value of two United States Dollars (USD 2.-) each, by way of the redemption and subsequent cancellation by the
Company of the Redeemed Shares in accordance with article 4.5 of the Articles, with a payment in cash to the holder of
the Class B Redeemed Shares in an amount of twenty-two thousand United States Dollars (USD 22,000.-) and the holder
of the Class D Shares in an amount of two hundred forty-nine thousand seven hundred United States Dollars (USD
249,700.-).

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to fund the portion of the Redemption Price in excess of the nominal value of the Redeemed

Shares out of the reserves and profits available to the Company as of the date hereof.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to decide to have the payment of the Redemption Price postponed until one month after the

publication of this deed in the official Luxembourg Gazette.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to authorize and empower any director of the Company, acting individually, to proceed, on

behalf of the Company, upon one month after the publication of this deed in the official Luxembourg Gazette, with the
payment of the Redemption Price to the holders of the Redeemed Shares.

The Meeting further notes that consecutively to the aforementioned redemption and subsequent cancellation by the

Company of the Redeemed Shares, the Company will henceforth have only one shareholder (the Sole Shareholder), who
resolves to take the following resolutions:

<i>Eighth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, Sole Shareholder resolves to amend, effective as of the Effective Date,

article 4.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

" 4.1. The subscribed share capital of the Company is fixed at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-)

represented by:

(i) fifteen thousand (15,000) ordinary voting shares ("Ordinary Shares"); and
(ii) ten thousand (10,000) Class S voting shares ("Class S Shares"; the Ordinary Shares, the Class C Shares (as hereinafter

defined), if any, and the Class S Shares are collectively referred to herein as the "Shares").

Each holder of a Share is herein referred to as a "Shareholder"."

<i>Ninth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend, effective as of the Effective

Date, article 4.4 of the Articles so it shall henceforth read as follows:

" 4.4. The holders of the Class S Shares may elect at any time, by majority decision of the holders of the Class S Shares,

to have part of their Class S Shares converted into Class B voting shares ("the Class B Shares"). Upon such conversion,
which conversion requires an amendment of these Articles of Association in accordance with these Articles of Associa-
tion, each Class S Share so converted shall be converted into one Class B Share. In the event that holders of the Class S
Shares desire to convert their Class S Shares into more Class B Shares than are available for conversion, each holder of
Class S Shares has the right to participate in the conversion on a pro rata basis, determined based on the number of the
Class S Shares it holds."

<i>Tenth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend, effective as of the Effective

Date, article 4.5 of the Articles so it shall henceforth read as follows:

" 4.5. The Class B Shares (if any) are redeemable at the option of the Company in accordance with the Law and these

Articles of Association. Upon redemption of any of the Class B Shares, each Class B Share will receive a redemption price
equal to its nominal value plus twenty cents (USD 0.20). In case of a redemption upon liquidation of the Company this
paragraph shall have no effect and payments on the Class B Shares shall be governed by Article 5.4. Any such redemption
must be filed with the registrar of the Company and published in the official Luxembourg Gazette."

14886

<i>Eleventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend, effective as of the Effective Date, article 5.4 of the Articles so that it shall

henceforth read as follows:

" 5.4. Liquidation distribution. The assets of the Company (including any proceeds thereof) upon liquidation will be

distributed in the following order of priority:

(a) first, towards payment in full of all liabilities of the Company, including amounts payable in respect of any securities

issued by the Company other than any shares issued by the Company including the Shares;

(b) second, after payment of amounts referred to in clause (a) above, to the holders of the Class C Shares (if any) as

a return of capital, an amount equal to the nominal value thereof (such amount to be distributed pro rata in accordance
with the Class C Shares held by such holders);

(c) third, after payment of amounts referred to in clauses (a) through (b) above, to the holders of the Class B Shares

(if any) as a return of capital, an amount equal to the nominal value thereof (such amount to be distributed pro rata in
accordance with the Class B Shares held by such holders);

(d) fourth, after payment of amounts referred to in clauses (a) through (c) above, to the holders of the Class S Shares

and Ordinary Shares as a return of capital, an amount equal to the nominal value thereof (such amount to be distributed
pro rata in accordance with the Class S Shares and Ordinary Shares held by such holders);

(e) fifth, after payment of amounts referred to in clauses (a) through (d) above, to the holders of the Class B Shares

(if any), an amount equal to twenty cents (USD 0.20) per Class B Share (such amount to be distributed pro rata in
accordance with the Class B Shares held by such holders);

(f) sixth, after payment of amounts referred to in clauses (a) through (e) above, to the holders of the Class C Shares

(if any), any accrued but unpaid dividends on the Class C Shares (such amount to be distributed pro rata in accordance
with the Class C Shares held by such holders); and

(g) the remainder, after payment of the amounts in clauses (a) through (f) above, to the holders of the Class S Shares

and Ordinary Shares (such amount to be distributed pro rata in accordance with the Class S Shares and Ordinary Shares
held by such holders)."

<i>Twelfth resolution

The Sole Shareholder resolves to designate the Company's directors as class A directors and class B directors and to

consequently designate, effective as of the Effective Date, Frances M. Vallejo and Bob Heinrich as class A directors of the
Company and Jack Mudde and Robert Van't Hoeft as class B directors of the Company.

<i>Thirteenth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend, effective as of the Effective Date, article 7.1 of the Articles so that it shall

henceforth read as follows:

" 7.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of class A directors and class B directors who

need not be Shareholders. The board of directors shall be appointed for a term which may not exceed six (6) years, by
the general meeting of shareholders (the "Shareholders' Meeting") in accordance with Article 11 and Article 12. The
directors may be dismissed at any time, with or without cause, and at the sole discretion of the Shareholders' Meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors of the Company because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors shall immediately convene a Shareholders' Meeting to appoint a new director as provided under this
Article 7.1.

Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until the

next general meeting of the Shareholders following the introduction of an additional shareholder. In such case, any refe-
rence in the Articles to the board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate."

<i>Fourteenth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend, effective as of the Effective Date, article 7.6 of the Articles so that it shall

henceforth read as follows:

" 7.6. The Company shall be bound by any document bearing the combined signatures of one (1) class A director and

one (1) class B director and except as provided in the next following sentence shall not be bound by any document bearing
only one signature of a member of the board of directors. The board of directors may, by Board Resolution, appoint one
or more general directors from among its members, who may be granted authority to bind the Company on specific
matters by their respective sole signature, provided that they act within the powers vested in the board of directors.

Where the Company is managed by a sole director, the Company is bound towards third parties by the signature of

the sole director or by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated."

14887

<i>Fifteenth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend, effective as of the Effective Date, article 9 of the Articles so that it shall

henceforth read as follows:

" 9. Indemnification of directors. The Company shall, to the fullest extent permitted by Luxembourg law, indemnify

any director and his agents and attorneys, and their successors, executors and administrators (each an "Indemnitee")
against expenses reasonably incurred by the Indemnitee in connection with the defense or settlement of any action, suit
or proceeding to which such Indemnitee may be made a party by reason of his being or having been a director (or agent
or attorney of a director) of the Company or, at such Indemnitee's request, of any other corporation of which the
Company is a creditor and from which such Indemnitee is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which the Indemnitee shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
willful misconduct. Notwithstanding the foregoing, an Indemnitee will only be entitled to indemnification hereunder with
respect to an action, suit or proceeding to which such Indemnitee may be made a party by reason of his being or having
been a director (or agent or attorney of a director) of the Company if such Indemnitee settles such action, suit or
proceeding in good faith and in a manner he reasonably believes to be in or not opposed to the best interest of the
Company. For purposes of this Article 9, no person shall be deemed not to have so acted if and to the extent such
person's actions are based on facts established by the records or books of account of the Company, or on information
supplied to him by the officers of the Company in the ordinary course of his duties, or on the advice of legal counsel for
the Company or on information or records given or reports made to the Company by an independent certified public
accountant or by an appraiser or other expert selected with reasonable care by the Company. The foregoing right of
indemnification shall not exclude other rights to which a director may be entitled."

<i>Sixteenth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

empowers and authorizes any director of the Company, acting individually, to proceed on the Effective Date, on behalf
of the Company, with the registration of the newly issued shares and the cancellation of the Redeemed Shares in the
share register of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred and fifty Euros (1,350.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first

above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le sept janvier,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Ashford Energy Capital S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 85.158, constituée suivant acte reçu de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, Grand-Duché de
Luxembourg, le 12 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 avril 2002, sous le
numéro 569, page 27267. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant un acte reçu de Maître Joseph
Elvinger le 15 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 1 

er

 août 2009, sous le numéro

1489, page 71432. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'Assemblée est présidée par Bernard Beerens, Avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg (le Président).

Le Président nomme Torsten Sauer, Maître en droit, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit Armony Allamanno, Maître en droit, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau.
Les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent sont

indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les représen-
tants des actionnaires et les membres du Bureau.

14888

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les mandataires

et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que dix mille (10.000) actions de Classe B avec droit de vote, cent treize mille cinq cents (113.500) actions de Classe

D avec droit de vote et dix mille (10.000) actions de Classe S avec droit de vote de la Société, ayant toutes une valeur
nominale de deux dollars américains (USD 2,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont
dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les
points de l'ordre du jour, reproduits ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société, avec effet au 7 janvier 2010 (la Date Effective) d'un montant de trente

mille dollars américains (USD 30.000,-) afin de porter son capital social de son montant actuel de deux cent soixante-
sept mille dollars américains (USD 267.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions de classe B avec droit de vote (les
Actions de Classe B), cent treize mille cinq cents (113.500) actions de classe D avec droit de vote (les Actions de Classe
D) et dix mille (10.000) actions de classe S avec droit de vote (les Actions de Classe S), toutes d'une valeur nominale de
deux dollars américains (USD 2,-) chacune, à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille dollars américains (USD 297.000,-)
par la création et l'émission de quinze mille (15.000) actions ordinaires avec droit de vote (les Actions Ordinaires) d'une
valeur nominale de deux dollars américains (USD 2,-) chacune;

3. Souscription à et libération des actions nouvellement créées et émises par l'augmentation de capital social indiqué

au point 2 ci-dessus;

4. Réduction, avec effet à la Date Effective, dans le cadre de l'article 49-3 de la loi sur les sociétés commerciales du 10

août 1915, telle que modifiée de temps à autre (la Loi) du capital social de la Société de deux cent quatre-vingt-dix-sept
mille dollars américains (USD 297.000,-) représenté par (i) quinze mille (15.000) Actions Ordinaires, (ii) dix mille (10.000)
Actions de Classe B, (iii) cent treize mille cinq cents (113.500) Actions de Classe D et (iv) dix mille (10.000) Actions de
Classe S, toutes d'une valeur nominale de deux dollars américains (USD 2,-) chacune, à cinquante mille dollars américains
(USD 50.000,-) représenté par quinze mille (15.000) Actions Ordinaires, et (ii) dix mille (10.000) Actions de Classe S,
toutes d'une valeur nominale de deux dollars américains (USD 2,-) chacune, par le rachat et l'annulation subséquente par
la Société de dix mille (10.000) Actions de Classe B (les Actions de Classe B Rachetées) et cent treize mille cinq cents
(113.500) Actions de Classe D (les Actions de Classe D Rachetées et ensemble avec les Actions de Classe B Rachetées,
les Actions Rachetées), avec un paiement en numéraire au détenteur des Actions de Classe B Rachetées d'un montant
de vingt-deux mille dollars américains (USD 22.000,-) (le Prix de Rachat des Classe B) et au détenteur des Actions de
Classe D Rachetées d'un montant de deux cent quarante-neuf mille sept cents dollars américains (USD 249.700,-) (le Prix
de Rachat des Classe D et ensemble avec le Prix de Rachat des Classe B, le Prix de Rachat);

5. Financement du Prix de Rachat excédant la valeur nominale des Actions Rachetées au moyen des réserves et des

bénéfices disponibles de la Société;

6. Décision de reporter le paiement du Prix de Rachat des Classe B et du Prix de Rachat des Classe D jusqu'à un mois

suivant la publication de cet acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

7. Autorisation et pouvoir donnés à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, de procéder, pour le

compte de la Société, suite à la publication de cet acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au paiement
du Prix de Rachat au détenteur des Actions Rachetées;

8. Modification, avec effet à la Date Effective, de l'article 4.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital puis

la réduction de capital tel qu'indiqué aux points 2 et 4 ci-dessus;

9. Modification, avec effet à la Date Effective, de l'article 4.4 des Statuts;
10. Modification, avec effet à la Date Effective, des Statuts de sorte que toutes les références aux Actions de Classe

D soient supprimées ce qui comprend l'article 4.5 des Statuts;

11. Modification, avec effet à la Date Effective, de l'article 5.4 des Statuts;
12. Désignation des administrateurs de la Société en tant qu'administrateurs de classe A et administrateurs de classe

B et désignation, avec effet à la Date Effective, de Frances M. Vallejo et Bob Heinrich en tant qu'administrateurs de classe
A de la Société et Jack Mudde et Robert Van't Hoeft en tant qu'administrateurs de classe B de la Société;

13. Modification, avec effet à la Date Effective, de l'article 7.1 des Statuts;
14. Modification, avec effet à la Date Effective, de l'article 7.6 des Statuts;
15. Modification, avec effet à la Date Effective, de l'article 9 des Statuts;
16. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus avec pouvoir

et autorité donnés à tout administrateur de la Société, chacun agissant individuellement, de procéder, avec effet à la Date
Effective, pour le compte de la Société, à l'enregistrement des actions nouvellement émises et de l'annulation des Actions
Rachetées dans le registre des actionnaires de la Société; et

17. Divers.

14889

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités

de convocation, les actionnaires représentés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter, avec effet à la Date Effective, le capital social de la Société d'un montant de trente

mille dollars américains (USD 30.000,-) afin de porter son capital social de son montant actuel de deux cent soixante-
sept mille dollars américains (USD 267.000,-) représenté par dix mille (10,000) Actions de Classe B, cent treize mille cinq
cents (113.500) Actions de Classe D et dix mille (10.000) Actions de Classe S, toutes d'une valeur nominale de deux
dollars américains (USD 2,-) chacune, à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille dollars américains (USD 297.000,-) par la
création et l'émission de quinze mille (15.000) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de deux dollars américains (USD
2,-) chacune.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer, avec effet à la Date Effective, la souscription et libération suivante de

l'augmentation du capital social de la Société, ceci étant entendu que les actionnaires ne souscrivant pas à cette augmen-
tation de capital ont renoncé, le cas échéant, à leur droit préférentiel de souscription:

<i>Souscription et libération

Sur ce, ConocoPhillips Company, une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite Wilmington, Delaware 19808, USA, immatriculée auprès du Se-
crétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 0064324, représentée par Bernard Beerens, prénommé, par une
procuration donnée le 4 janvier 2010, déclare souscrire, avec effet à la Date Effective, à quinze mille (15.000) Actions
Ordinaires sous forme nominative, d'une valeur nominale de deux dollars américains (USD 2,-) chacune et libère inté-
gralement ces actions par un apport en numéraire d'un montant de trente mille dollars américains (USD 30.000,-) dont
la preuve est apportée au notaire par un certificat de blocage et qui sera entièrement affecté au compte capital social
nominal de la Société.

Le montant de l'augmentation du capital social sera à la libre disposition de la Société à la Date Effective, dont la preuve

a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de réduire, avec effet à la Date Effective, dans le cadre de l'article 49-3 de la Loi, et réduit par la

présente le capital social de la Société d'un montant de deux cent quarante-sept mille dollars américains (USD 247.000,-)
afin de porter le capital social de la Société de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille dollars américains (USD 297.000,-)
représenté par (i) quinze mille (15.000) Actions Ordinaires, (ii) dix mille (10.000) Actions de Classe B, (iii) cent treize
mille cinq cents (113.500) Actions de Classe D et (iv) dix mille (10.000) Actions de Classe S, toutes d'une valeur nominale
de deux dollars américains (USD 2,-) chacune, à cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-) représenté par quinze
mille (15.000) Actions Ordinaires et (ii) dix mille (10.000) Actions de Classe S, toutes d'une valeur nominale de deux
dollars américains (USD 2,-) chacune, par le rachat et l'annulation subséquente par la Société des Actions Rachetées, en
accord avec l'article 4.5 des Statuts, avec un paiement en numéraire au détenteur des Actions de Classe B Rachetées d'un
montant de vingt-deux mille dollars américains (USD 22.000,-) et au détenteur des Actions de Classe D Rachetées d'un
montant de deux cent quarante-neuf mille sept cents dollars américains (USD 249.700,-).

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de financer la partie du Prix de Rachat excédant la valeur nominale des Actions Rachetées au

moyen des réserves et des bénéfices disponibles de la Société à la date des présentes.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de reporter le paiement du Prix de Rachat jusqu'à un mois suivant la publication de cet acte au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide d'autoriser et de donner pouvoir à tout administrateur de la Société, agissant individuellement,

de procéder, pour le compte de la Société, un mois suivant la publication de cet acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, au paiement du Prix de Rachat aux détenteurs des Actions Rachetées.

L'Assemblée constate ensuite que suite au rachat mentionné ci-dessus et à l'annulation subséquente des Actions Ra-

chetées par la Société, la Société n'aura désormais qu'un seul actionnaire (l'Actionnaire Unique), qui décide de prendre
les résolutions suivantes:

14890

<i>Huitième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Actionnaire Unique décide de modifier, avec effet à la Date Effective,

l'article 4.1 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" 4.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-) représenté

par:

(i) quinze mille (15.000) actions ordinaires avec droit de vote ("les Actions Ordinaires"); et
(ii) dix mille (10.000) actions de Classe S avec droit de vote ("les Actions de Classe S", les Actions Ordinaires, les

Actions de Classe C (telles que définies ci-après), le cas échéant et les Actions de Classe S sont collectivement désignées
ci-après comme les "Actions").

Chaque détenteur d'une Action est défini ci-après comme un "Actionnaire".

<i>Neuvième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Actionnaire Unique décide de modifier, avec effet à la Date Effective,

l'article 4.4 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" 4.4. Les actionnaires de Classe S pourront à tout moment par décision à la majorité des actionnaires de Classe S

convertir tout ou partie de leurs Actions de catégorie S en actions de Classe B (les Actions de Classe B). Lors de cette
conversion qui nécessitera la modification des présents statuts en conformité avec les dispositions des présents statuts,
chaque Action de Classe S sera convertie en Action de Classe B. Dans le cas où les actionnaires de Classe S désireraient
convertir leurs Actions en plus d'Actions de Classe B qu'il n'y en a de disponibles pour conversion, chaque actionnaire
de Classe S pourra participer à la conversion proportionnellement au nombre d'Actions de Classe S qu'il détient."

<i>Dixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Actionnaire Unique décide de modifier, avec effet à la Date Effective,

l'article 4.5 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" 4.5. Les Actions de Classe B (le cas échéant) sont rachetables au choix de la Société en conformité avec la Loi et les

présents statuts. Lors du rachat de toutes Actions de Classe B, chaque Action de Classe B bénéficiera d'une valeur de
rachat égale à sa valeur nominale, majorée d'un montant de vingt cents (USD 0,20). En cas de rachat suite à la liquidation
de la Société, ce paragraphe sera sans effet et les paiements des Actions de Classe B seront régis par l'Article 5.4. Tous
ces rachats doivent être inscrits dans le registre de la Société et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations."

<i>Onzième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier, avec effet à la Date Effective, l'article 5.4 des Statuts de sorte qu'il aura

désormais la teneur suivante:

" 5.4 Liquidation distribution. En cas de liquidation, les actifs de la Société (en ce compris tous revenus de ceux-ci)

seront distribués dans l'ordre de priorité suivant:

(a) premièrement, pour le paiement intégral de toutes les dettes de la Société, en ce compris les montants exigibles

concernant tous titres émis par la Société autres que toutes actions émises par la Société y compris les Actions;

(b) deuxièmement, après le paiement des montants indiqués dans la clause (a) ci-dessus, aux détenteurs des Actions

de Classe C (le cas échéant) comme rendement de capital, un montant égal à la valeur nominale de celles-ci (ce montant
devant être distribué au prorata des Actions de Classe C détenues par ces détenteurs);

(c) troisièmement, après le paiement des montants indiqués dans les clauses (a) et (b) ci-dessus, aux détenteurs des

Actions de Classe B (le cas échéant) comme rendement de capital, un montant égal à la valeur nominale de celles-ci (ce
montant devant être distribué au prorata des Actions de Classe B détenues par ces détenteurs);

(d) quatrièmement, après le paiement des montants indiqués dans les clauses (a) à (c) ci-dessus, aux détenteurs des

Actions de Classe S et des Actions Ordinaires comme rendement de capital, un montant égal à la valeur nominale de
celles-ci (ce montant devant être distribué au prorata des Actions de Classe S et des Actions Ordinaires détenues par
ces détenteurs);

(e) cinquièmement, après le paiement des montants indiqués dans les clauses (a) à (d) ci-dessus, aux détenteurs des

Actions de Classe B (le cas échéant), un montant égal à vingt cents (USD 0,20) par Action de Classe B (ce montant devant
être distribué au prorata des Actions de Classe B détenues par ces détenteurs);

(f) sixièmement, après le paiement des montants indiqués dans les clauses (a) à (e) ci-dessus, aux détenteurs des Actions

de Classe C (le cas échéant), tous dividendes accumulés mais non distribués des Actions de Classe C (ce montant devant
être distribué au prorata des Actions de Classe C détenues par ces détenteurs); et

(g) le reste, après le paiement des montants indiqués dans les clauses (a) à (f) ci-dessus, aux détenteurs des Actions

de Classe S et des Actions Ordinaires (ce montant devant être distribué au prorata des Actions de Classe S et des Actions
Ordinaires détenues par ces détenteurs)."

14891

<i>Douzième résolution

L'Associé Unique décide de désigner les administrateurs de la Société en tant qu'administrateurs de classe A et ad-

ministrateurs  de  classe  B  et  de  désigner,  avec  effet  à  la  Date  Effective,  Frances  M.  Vallejo  et  Bob  Heinrich  en  tant
qu'administrateurs de classe A de la Société et Jack Mudde et Robert Van't Hoeft en tant qu'administrateurs de classe B
de la Société.

<i>Treizième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier, avec effet à la Date Effective, l'article 7.1 des Statuts de sorte qu'il aura

désormais la teneur suivante:

" 7.1. La Société sera gérée par un conseil d'administration composé d'administrateurs de classe A et d'administrateurs

de classe B, dont les membres ne doivent pas être Actionnaires. Le conseil d'administration sera nommé pour une durée
maximale de six (6) ans, par l'assemblée générale des actionnaires (l'"Assemblée des Actionnaires") conformément aux
Articles 11 et 12. Les administrateurs sont révocables à tout moment, avec ou sans motif, et à l'unique discrétion de
l'Assemblée des Actionnaires.

Si un poste devient vacant au sein du conseil d'administration de la Société en raison du décès, de la retraite ou autre,

les administrateurs restants convoqueront immédiatement une Assemblée des Actionnaires afin de nommer un nouvel
administrateur conformément aux dispositions prévues au présent article 7.1.

Lorsque le nombre d'actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être administrée par un administrateur unique

jusqu'à la prochaine assemblée générale des Actionnaires après l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce
cas, toute référence dans les Statuts au conseil ou aux administrateurs doit être considérée comme une référence à cet
administrateur unique, le cas échéant."

<i>Quatorzième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier, avec effet à la Date Effective, l'article 7.6 des Statuts de sorte qu'il aura

désormais la teneur suivante:

" 7.6. La Société sera engagée par tout document portant les signatures conjointes d'un (1) administrateur de classe

A et d'un (1) administrateur de classe B et excepté ce qui est prévu dans la phrase suivante, la Société ne sera pas engagée
par un document portant seulement une signature d'un membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration
peut, par une Résolution du Conseil, nommer un ou plusieurs administrateurs généraux parmi ses membres, qui peuvent
être habilités à engager la Société dans le cadre d'affaires spécifiques par leur signature individuelle respective, à condition
qu'ils agissent dans les limites des pouvoirs du conseil d'administration.

Lorsque la Société est gérée par un administrateur unique, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de

l'administrateur unique ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui des pouvoirs signataires
spéciaux ont été délégués."

<i>Quinzième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier, avec effet à la Date Effective, l'article 9 des Statuts de sorte qu'il aura dé-

sormais la teneur suivante:

" Art. 9. Indemnisation des administrateurs. La Société indemnisera, dans toute la mesure autorisée par la Loi luxem-

bourgeoise, tout administrateur et ses agents et mandataires, de même que leurs successeurs, exécuteurs testamentaires
et curateurs (ci-après désignés comme "Indemnisé") de toute dépense raisonnablement exposé par l'Indemnisé en rapport
avec la défense ou le règlement de toute action, procédure judiciaire ou procès auxquels un tel Indemnisé venait à être
partie en raison d'être ou d'avoir été un administrateur (ou agent ou mandataire d'un administrateur) de la Société ou,
à la demande de l'Indemnisé concerné, de toute autre société dont la Société est créancière et auprès de laquelle l'In-
demnisé  ne  peut  pas  prétendre  à  indemnisation,  sauf  en  relation  avec  des  affaires  dans  lesquelles  l'Indemnisé  sera
condamné en dernier ressort dans le cadre d'une telle action, procédure judiciaire ou procès du fait de négligence grave
ou méconduite notoire. Nonobstant ce qui précède, un Indemnisé pourra uniquement prétendre à indemnisation aux
présents termes dans le cadre d'une action, procédure judiciaire ou procès auquel il venait à être partie en raison d'être
ou d'avoir été un administrateur (ou agent ou mandataire d'un administrateur) de la Société si l'Indemnisé transige telle
action, procédure judiciaire ou procès de bonne foi de manière qu'il considère raisonnablement non opposé au meilleur
intérêt de la Société. Pour les besoins de cet Article 9, personne ne sera présumé ne pas avoir agit de telle manière si et
dans la mesure ou telle personne aura basé ses actions sur des faits établis dans les livres et comptes de la Société, ou
sur des informations qui lui ont été données par des employés de la Société dans le cours ordinaire de leurs responsabilités,
ou sur le conseil du conseil juridique de la Société ou encore sur des informations ou des rapports faits à la Société par
un réviseur, expert ou évaluateur indépendant, sélectionné avec un soin raisonnable par la Société. Le droit ci-dessus à
indemnisation est sans préjudice des autres droits dont un administrateur peut se prévaloir."

<i>Seizième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les changements

ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout administrateur de la Société, agissant individuellement, de procéder, avec

14892

effet à la Date Effective, pour le compte de la Société, à l'enregistrement des actions nouvellement émises et de l'annulation
des Actions Rachetées dans le registre des actionnaires de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison

du présent acte sont estimés à environ mille trois cent cinquante Euros (1.350,- EUR).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties compa-

rantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête de ces mêmes parties
comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes

a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: B. BEERENS, T. SAUER, A. ALLAMANNO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 janvier 2010. Relation: LAC/2010/1529. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 2 février 2010.

J. ELVINGER.

Référence de publication: 2010015693/512.
(100020803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Graham Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 23.998.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 7 janvier 2010

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6 

ème

 Chambre, siégeant en matière com-

merciale que les opérations de liquidation de la société GRAHAM INVESTMENTS S.A., en liquidation volontaire (jugement
n°45/10), dont le siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été dénoncé en date du 21 juillet 2003, ont été
déclarées closes par liquidation.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Pour extrait conforme
M 

e

 Nathalie WEBER-FRISCH

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010014124/17.
(100007255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

AERIUM 2 Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 98.323.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014203/10.
(100007799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

SCG Transports Internationaux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 54, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 45.819.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 25 septembre 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14893

Esch/Alzette, le 12 octobre 2009.

Francis KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010014144/14.
(100007310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Solarsis, Société Anonyme.

Siège social: L-6180 Gonderange, 28, rue de Wormeldange.

R.C.S. Luxembourg B 114.445.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010014181/13.
(100007712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Aon Financial Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 146.352.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 janvier 2010.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010014182/13.
(100007715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

ING Lux-Ré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 140.387.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 janvier 2010.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010014183/13.
(100007721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Forres Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 84.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014213/9.
(100007743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

14894

Cléide Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 127.909.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014217/9.
(100007533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Wood &amp; Roof - Philippe Brüls S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 111.416.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014220/9.
(100007497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Cléide Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 127.909.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014221/9.
(100007499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Chiorino International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 151.062.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société de droit luxembourgeois CHIORINO PARTICIPATIONS S.A., établie et ayant son siège social à L-1653

Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le
numéro B 30330,

ici représenté par Monsieur Maurizio MANFREDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1653 Luxem-

bourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

La société CHIORINO PARTICIPATIONS S.A., prédite, est l'actionnaire unique (ci-après l"Actionnaire Unique") de

la société établie au Portugal (Madeire) sous la dénomination de "AGUIA DOURADA-GESTÃO E INVESTIMENTOS
LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)" (ci-après la "Société"), avec siège social à Rua dos Murças 88-3°, P-9000 Funchal
(Madeire), inscrite au registre du commerce de Cascais sous le numéro 50874376.

La Société a décidé de transférer son siège social vers le Grand-duché de Luxembourg suivant décision prise par

l'Actionnaire Unique en date du 11 décembre 2009. Une copie de la décision signée "ne varietur" par le mandataire et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et demande au notaire d'acter:
I. Que l'Actionnaire unique atteste que les documents suivants lui ont été soumis:
- Une copie du certificat d'inscription de la Société au "Registo Comercial da Zona Franca da Madeira".
- Une copie des statuts de la Société régis par les lois portugaises.
- Une copie des résolutions de l'Actionnaire prise au siège portugais de la Société en date du 11 décembre 2009.
- Un avis juridique émis par J.L. Tranquada Gomes, avocat, en date du 23 novembre 2009.
- Une copie du bilan de la Société en date du 31 octobre 2009.
- Une lettre de confirmation émise par la Société en date du 15 décembre 2009, attestant que depuis les comptes au

31 octobre 2009, aucun mouvement significatif n'a été enregistré dans les comptes de la Société, ou qu'aucun changement

14895

significatif n'a eu lieu au regard du passif et de l'actif de la Société de sorte que les chiffres repris dans les comptes au 31
octobre 2009 donnent une image fidèle de la Société et qu'à la date de signature de ladite lettre de confirmation, la valeur
nette de la société est au moins égale à 16.692.269,- EUR (seize millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent
soixante-neuf euros).

- Un rapport émis par la société "H.R.T. Révision SA" en date du 15 décembre 2009, déterminant l'actif net de la

Société.

Les trois derniers documents, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire représentant les Actionnaires, et

par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte.

II. Qu'il ressort des résolutions prises par l'Actionnaire Unique de la Société en date du 23 novembre 2009, qu'il a été

décidé de transférer le siège social de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, la présente assemblée générale ex-
traordinaire étant appelée à voter et à approuver le transfert du siège social du Portugal au Grand-Duché de Luxembourg
et à authentifier lesdites résolutions conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

III. Qu'en outre la présente assemblée générale extraordinaire est appelée à voter et à approuver les modifications

nécessaires mentionnées ci-dessous afin de mettre les statuts en conformité avec les exigences légales luxembourgeoises
et de confirmer l'élection de l'administrateur unique et la nomination du commissaire aux comptes de la Société.

IV. Qu'il résulte d'un avis juridique émis par J.L. Tranquada Gomes , avocat, en date du 23 novembre 2009 que:
- la Société est une société portugaise, dûment constituée et enregistré au Registre de Commerce de Madeire sous

le numéro 511047274,

- que la loi portugaise permet à une société de transférer son siège dans un autre pays, sans rupture de la personnalité

juridique de la Société, si la loi de ce pays le permet, ce qui est le cas pour le Grand-Duché de Luxembourg,

- qu'au moins soixante-quinze pour cent (75%) des votes correspondant au capital social doivent être en faveur du

transfert,

- qu'en l'espèce si l'associé unique est en faveur du transfert, ceci permettra le transfert de la Société.
V. Qu'il résulte du bilan de la Société au 31 octobre 2009 et du rapport émis par "H.R.T. Révision SA" que la valeur

de l'actif net de la Société étant de 16.692.269,- EUR (seize millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-
neuf euros) n'est pas inférieure à son capital social.

VI. Que les points sur lesquels les Actionnaires vont prendre des résolutions sont les suivants:
1. Confirmation et ratification des résolutions prises par l'Actionnaire Unique de la Société en date du 11 décembre

2009, décidant de transférer le siège social du Portugal au Grand-Duché du Luxembourg, en conformité avec les dispo-
sitions de la loi luxembourgeoise et sans rupture de la personnalité juridique de la Société et sans création d'un nouvel
être juridique moral.

2. Attestation que les activités de la Société au Portugal ont été arrêtées en date du 31 octobre 2009 et que les comptes

au 31 octobre 2009 ont été approuvés.

3. Approbation du rapport émis par la société "H.R.T. Révision SA" en date du 15 décembre 2009.
4. Adoption par la Société de la nationalité luxembourgeoise.
5. Adoption de la forme d'une société anonyme.
6. Changement de la dénomination sociale de la Société en "CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A.".
7. Adaptation des statuts de la Société, afin de les mettre en conformité aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.
8. Fixation du siège statutaire de la Société à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle.
9. Dispositions transitoires en rapport avec le premier exercice social.
10. Détermination du nombre d'administrateurs, nomination de l'administrateur unique et détermination de la durée

de son mandat.

11. Nomination du commissaire aux comptes et détermination de la durée de son mandat.
12. Divers.
Lesdits comparants, représentés comme décrit ci-dessus, ont demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique confirme et ratifie les résolutions prises au Portugal, par l'Actionnaire Unique de la Société le

11 décembre 2009, décidant de transférer le siège social du Portugal vers le Grand-Duché du Luxembourg, conformément
aux dispositions des lois luxembourgeoises, sans aucune rupture de la personnalité juridique de la Société, sans création
d'un nouvel être juridique moral.

<i>Seconde résolution

Les Actionnaires confirment que les activités de la Société au Portugal ont été arrêtées en date du 31 octobre 2009

et que les comptes de la Société au 31 octobre 2009 ont été approuvés.

Sur base d'une lettre de confirmation émise par "AGUIA DOURADA-GESTÃO E INVESTIMENTOS LDA (ZONA

FRANCA DA MADEIRA)". en date du 15 décembre 2009, déclare que depuis les comptes au 31 octobre 2009, aucun

14896

mouvement significatif n'a été enregistré dans les comptes de la Société, ou qu'aucun changement significatif n'a eu lieu
au regard du passif et de l'actif de la Société de sorte que les chiffres repris dans les comptes au 31 octobre 2009 donnent
une image fidèle de la Société et qu'à la date de signature de ladite lettre de confirmation, la valeur nette de la Société
est au moins égale à 16.692.269,- EUR (seize millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-neuf euros).
Confirmation est donnée par l'Actionnaire Unique en date du présent acte.

Une copie des comptes et de la lettre de confirmation, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte avec lequel ils seront soumis aux formalités de l'enregistrement.

<i>Troisième résolution

L'Actionnaire  Unique  approuve  le  rapport  émis  par  le  réviseur  d'entreprises  "H.R.T.  Révision  SA"  en  date  du  15

décembre 2009 concluant comme suit:

"Sur base des diligences effectuées, rien n'est venu à notre attention qui pourrait nous amener à estimer que l'actif net

de la société au 31 octobre 2009 soit inférieur aux capitaux propres de EUR 16.692.269."

Ledit rapport, signé "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec

lequel il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires confirment que conformément à l'article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée, la Société adopte la nationalité luxembourgeoise et doit être considérée comme
une société luxembourgeoise à partir de la date du présent acte.

Les Actionnaires reconnaissent que la Société devra être inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg et quelle devra transmettre au notaire l'avis de radiation dès qu'il sera communiqué à la Société par les autorités
portugaises.

<i>Cinquième résolution

Les Actionnaires confirment que la Société opérera au Grand-Duché du Luxembourg sous la forme d'une société

anonyme avec les statuts tels qu'ils figurent ci-dessous.

<i>Sixième résolution

Les Actionnaires décident de changer la dénomination de la Société en "CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING

S.A.".

<i>Septième résolution

En conséquence du présent transfert de siège social de la Société, les Actionnaires adoptent les statuts suivants, de

manière à les rendre conformes à la loi luxembourgeoise.

Les statuts de la Société devront être lus désormais de la manière suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING

S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de
pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

14897

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à EUR 16.692.269 (seize millions six cent quatre-vingt-douze mille deux

cent soixante-neuf euros) représenté par 16.692.269 (seize millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-
neuf) actions de EUR 1 (un euro) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 50.000.000 (cinquante millions d'euros) qui

sera représenté par 50.000.000 (cinquante millions) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (une euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 décembre 2014,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme

qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

14898

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par conférence vidéo ou téléphonique

dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances,  en  cas  d'administrateur  unique,  par  la

signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le premier lundi du mois de juin à 16.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

14899

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Huitième résolution

Les Actionnaires décident de fixer le siège social de la Société à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, à

compter de la date du présent acte.

<i>Neuvième résolution

Les Actionnaires constatent la disposition transitoire suivante:
Le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg commence au jour du présent acte et se terminera au 31

décembre 2009.

<i>Dixième résolution

L'Actionnaire unique décide de fixer le nombre d'administrateurs de la Société à un et de nommer, avec effet à la date

du présent acte, comme administrateur de la Société:

- Monsieur Stefano GRAIDI, administrateur de sociétés, né le 20 novembre 1954 à Jesi (Italie), demeurant à CH-6900

Lugano, Riva Albertoli, 1.

Son mandat expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social .

<i>Onzième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 65 469.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à cinq mille sept cents euros (EUR 5.700,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Maurizio MANFREDI, Carlo WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. LAC/2009/57509. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- Pour copie conforme.
Référence de publication: 2010015697/282.
(100017377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

Mélody Gestion, Société Civile.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg E 4.196.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 23 novembre 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 décembre 2009.

Francis KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010014141/13.
(100007306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

14900

Mariani Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 132.965.

L'an deux mille neuf, le deux décembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Eric MARIANI, peintre en bâtiment, demeurant à F-54190 Villerupt, 15 rue Emile Curicque.
Lequel comparant déclare qu'il est l'unique associé de la société MARIANI LUX S.àr.l, avec siège social à L-1660

Luxembourg, 70 Grand-Rue, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 octobre 2007, publié
au Mémorial C numéro 2740 en date du 28 novembre 2007.

Ceci exposé, l'associé représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment con-

voqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris la résolution suivante sur l'ordre du jour suivant:

- Transfert du siège social et modification du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Pétange et de modifier par conséquent le

premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (Premier alinéa). Le siège de la société est établi à Pétange.
L'adresse du siège est fixée à L-4751 Pétange, 165a rte de Longwy.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à HUIT CENTS EURO (8 00.- EURO).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec la com-

parante au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure,

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Mariani; Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2009. Relation: EAC/ 2009/ 14964. Reçu soixante-quinze euros 75.-€

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011498/38.
(100004122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

EAL, Electricity Application Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 149.086.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 21 décembre 2009

L'Assemblée Générale de la société anonyme Electricity Application Luxembourg a pris la résolution suivante:
1. l'Assemblée Générale décide de remplacer le Commissaire aux Comptes, la société VO CONSULTING SPRL, et

de nommer la société THE CLOVER SA, ayant son siège social à L-4963 CLEMENCY, Rue Haute, 8, pour une durée de
6 ans.

Pour extrait conforme
<i>Pour Electricity Application Luxembourg

Référence de publication: 2010013973/14.
(100007088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

14901

Risla S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 18.531.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 décembre 2009, il résulte que les opérations de

liquidation de la société anonyme RISLA S.A.H. (en liquidation) (ci-après dénommée la «Société») ont été définitivement
clôturées et que la Société a cessé d'exister.

Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de

la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2010014122/17.
(100007608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Isaias S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 65.538.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2009

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 15 septembre 2009 de coopter aux fonctions

d'administrateur de catégorie A, Monsieur Vincent TOUSSAINT, en remplacement de Monsieur Philippe Lucien AN-
SIAUX, administrateur de catégorie A, décédé le 3 juillet 2009. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat de commissaire aux comptes de Exaudit S.A. arrive à échéance lors

de cette assemblée générale annuelle et décide de reconduire son mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire qui se
tiendra en l'année 2012.

Extrait sincère et conforme
ISAIAS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010013990/19.
(100007295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Immo AL 35/37, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 95.447.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014229/9.
(100007122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Immo PDP4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 95.542.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010014230/9.
(100007123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

14902

V&amp;P Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 26, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 147.511.

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme V&amp;P CAPITAL S.A., ayant son siège social

à L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section
B sous le numéro 147.511, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 29 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1672 du 31 août 2009.

La séance est ouverte à 8.45 heures sous la présidence de Monsieur Victor David CUNHA DOS SANTOS, comptable,

né à Coimbra, (Portugal), le 1 

er

 juillet 1978, demeurant à L-8552 Oberpallen, 38, Arelerstrooss.

L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que le présent acte a pour objet de:
1. Transfert du siège social de la société de L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II, vers L-8069 Bertrange, 26,

rue de l'Industrie et modification du 1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts.

2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Unique résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg vers L-8069 Bertrange, 26, rue de l'Industrie

et de modifier par conséquent le 1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"  Art. 2. (1 

er

 alinéa).  Le siège de la société est établi dans la commune de Bertrange."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 8.50 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 600,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. CUNHA, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2009. DIE/2009/12212. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 11 janvier 2010.

P. PROBST.

Référence de publication: 2010013183/52.
(100006425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

14903

Gérance Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. KDR Gérances &amp; Services S.à r.l.).

Siège social: L-4601 Differdange, 65A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 100.418.

L'an deux mille neuf, le seize décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) PREMIUM INVESTMENT PARTNERS S.A., société anonyme, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents,

R.C.S. Luxembourg B 106429,

ici représentée par Monsieur Gérard SCHEIWEN, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 126, rue

Cents, agissant en sa qualité d'administrateur de la Société et comme mandataire d'un deuxième administrateur en vertu
d'une procuration sous seing privé, ci-annexée.

2) Madame Christine MONTEIRO, employée privée, demeurant F-57390 Redange, 26, Boucle Jean Jaurès.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "KDR GERANCES

&amp; SERVICES S.à r.l.", avec siège social Differdange, constituée suivant acte notarié en date du 21 avril 2004, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 628 du 18 juin 2004, ont requis le notaire soussigné de constater
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 18.500,- (dix-huit mille cinq cents euros)

pour le porter de sont montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 31.000,- (trente et un mille
euros) sans émission de parts sociales nouvelles, en supprimant la désignation de la valeur nominale des 100 (cent) parts
existantes.

L'augmentation de capital est entièrement libérée en espèces par les associés actuels, de sorte que la somme de EUR

18.500,- (dix-huit mille cinq cents euros) se trouve à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de changer la forme juridique de la Société, sans interruption de sa personnalité juridique, et

d'adopter la forme de société anonyme conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée.

Les activités ainsi que l'objet de la Société resteront les mêmes.
Il résulte d'un rapport établi Monsieur Marco CLAUDE de Grant Thornton Lux Audit S.A., réviseur indépendant à

Luxembourg, en date du 15 décembre 2009 que la valeur nette de la Société après augmentation de capital est au moins
égale au capital souscrit de la Société.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de la Société

après l'augmentation de capital décrite ne correspond pas au moins au capital souscrit de la Société.".

Le présent rapport restera annexé au présent acte.

<i>Troisième résolution

Les associés décide de refixer la valeur nominale des actions à EUR 310 (trois cent dix euros). Le capital social de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) est ainsi représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 310,- (trois
cent dix euros) chacune.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la Société en GERANCE LUXEMBOURG S.A. et de procéder à

une refonte complète des statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital.

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "GERANCE LUXEMBOURG S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi à Differdange
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

14904

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière ainsi que toutes les opérations qui se rattachent

directement ou indirectement à cette activité.

La société peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, com-

merciales, industrielles ou financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères.

En général elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et encore accomplir toutes opérations de nature à favoriser l'ac-
complissement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par CENT (100) actions

d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310,- EUR) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

qu'avec l'agrément unanime des autres actionnaires.

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer les autres actionnaires par lettre recom-

mandée en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et domicile des
cessionnaires proposés.

Les actionnaires auront alors pendant le délai de trois mois un droit de préemption pour le rachat des actions dont

la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun des ac-
tionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires par lettre recom-

mandée dans les trois mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de
préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces actions sera déterminé, de commun accord entre l'actionnaire cédant et le

ou les actionnaire(s) acquéreur(s), et à défaut d'accord par un expert indépendant désigné par le tribunal de commerce.

En cas de refus des actionnaires d'acquérir les actions proposées ou en cas de non réponse de leur part dans le délai

imparti, l'actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.

Administration - Surveillance.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant

au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société
n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-

délégué. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature
individuelle de l'administrateur unique.

14905

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le deuxième vendredi du mois de mai à 17.00 heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Fabio MAROCHI de ses fonctions de gérant avec effet à la date des

présentes et lui donne décharge.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et nomme aux fonctions d'administrateurs:
Madame Christine Monteiro, née le 17/08/1973 à Nancy (France), habitant 26, Boucle Jean Jaurès F-57390 Redange
Monsieur Luis Da Silva, né le 03/04/1973 à Povoa de Lanhoso (Portugal), habitant 71, rue des Légionaires L-3780

Tétange

Monsieur Manuel Mateus, né le 28/08/1964 à Figueira da Foz (Portugal), habitant 10, in Bedingen L-9283 Diekirch
L'Assemblée décide de nommer Madame Christine MONTEIRO, prénommé, comme administrateur-délégué.
Le mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué se terminera lors l'assemblée générale annuelle de la

Société qui se tiendra en 2011.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de nommer PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A., société anonyme, avec siège social à L-1319

Luxembourg, 126, rue Cents, RCS Luxembourg B 136449, comme commissaire aux comptes de la Société avec effet à
la date des présentes pour un terme qui s'achèvera à la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra
en 2011.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide que le siège social restera établi à L-4601 Differdange, 65A, avenue de la Liberté.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximativement

à EUR 2.000,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. SCHEIWEN, C. MONTEIRO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2009. Relation: LAC/2009/56890. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

14906

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Référence de publication: 2010013101/162.
(100006853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Compagnie Financière Maxwell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 100.673.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le vingt-sept novembre.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Benoît CAILLAUD, avocat, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la

Pétrusse,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Yves KESSLER, consultant, né le 6 avril 1950 à Mulhouse

(France), demeurant à F-60000 Saint Martin Le Nœud (France), Grand Rue, 59,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 23 novembre 2009 à Luxembourg.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE MAXWELL S.A., R.C.S. B 100673, ayant son siège social à L-2330

Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, a été constituée suivant acte de Maître André Jean-Joseph SCHWACHTGEN,
notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 7 mai 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 685 du 3 juillet 2004;

- que le capital social de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE MAXWELL S.A., s'élève actuellement à

QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS (440.000,- EUR) représenté par QUATRE MILLE QUATRE CENTS (4.400)
actions de CENT EUROS (100,- EUR) entièrement libérées;

- que Monsieur Yves KESSLER est seul propriétaire des actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution

anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation,

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 31 octobre 2009,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investi de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 31 octobre 2009 étant seulement un
des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de

leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2330 Luxembourg,

128, boulevard de la Pétrusse.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ MILLE EUROS (1.000,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. CAILLAUD, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/50999. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14907

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

G. LECUIT.

Référence de publication: 2010013118/54.
(100006286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Warehouse &amp; Office Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 111.954.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le vingt-sept novembre.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Benoît CAILLAUD, avocat, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la

Pétrusse,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de PROPERTY BUSINESS COMPANY, société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois au capital de EUR 12.500.- dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse,
128, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.953,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 novembre 2009 à Luxembourg.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société à responsabilité limitée WAREHOUSE &amp; OFFICE COMPANY, R.C.S. B 111954, ayant son siège social

à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, a été constituée suivant acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 14 novembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 431 du 28 février 2006;

- que le capital social de la société à responsabilité limitée WAREHOUSE &amp; OFFICE COMPANY s'élève actuellement

à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-
CINQ EUROS (125,- EUR) entièrement libérées;

- que PROPERTY BUSINESS COMPANY est devenue seule propriétaire des parts sociales;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation,

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 30 septembre 2009,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investi de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 30 septembre 2009 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales;
- que décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l'exercice de son mandat;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2330 Luxembourg,

128, boulevard de la Pétrusse.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ MILLE EUROS (1.000,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Singé: B. CAILLAUD, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/51000. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14908

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

G. LECUIT.

Référence de publication: 2010013119/54.
(100006284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

GFT-Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.

R.C.S. Luxembourg B 150.579.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichnen Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck,

ist erschienen:

Die Gesellschaft „Mioso Financial INC." gegründet zufolge Urkunde des Notars Cecilio Roberto Moreno Arosemena,

mit Amtswohnsitz in Panama-City, Via Espana und Elviria Mendez Strett, Delta Tower, 14 

th

 Floor, eingeschrieben im

Public Registry Office, Mercantile Section unter Microjacket 600104, Document 1279116,

hier vertreten durch Herrn Walter Peter Orth, Geschäftsmann, geboren am 3. Juli 1962 in Trier, berufsansässig in 31,

rue de Welscheid, L-9090 Warken

hierzu ermächtigt auf Grund einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft Mioso Financial Inc. vom

7. Mai 2008.

Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu

dokumentieren:

Art. 1. Es wird hiermit eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung „GFT-SERVICE S.A.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Ettelbruck.
Durch Beschluß des Verwaltungsrates kann der Sitz an jedweden Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geei-

gnet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Eine solche Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von

einer solchen Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten zu Kenntnis gebracht durch das Organ
der Gesellschaft, welche unter den gegebenen Zuständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der kommerzielle Betrieb eines Büroservices mit Schreibarbeiten, Aufbau von Bü-

roorganisationen, Marketingaktionen, die Übernahme von Sekretariatsarbeiten und das Durchführen von vorbereitenden
Buchführungsarbeiten für Steuerberatungsbüros und alle damit verbundenen Arbeiten.

Fernerhin ist der Gesellschaft gestattet sämtliche finanzielle und kommerzielle Operationen auszuführen, die direkt

oder indirekt mit dem Hauptgesellschaftszweck in Verbindung stehen oder zu dessen Vervollkommnung dienlich sein
können.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einundreißigtausend Euro (31.000 €) eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien zu je einhundert (100) Euro.

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei

oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre. Die Aktien bleiben jedoch Namensaktien bis

zu ihrer vollständigen Zeichnung.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehen Umfang

und Bedingungen.

Die Abtretung und der Verkauf von Gesellschaftsaktien an Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sind in jedem Fall an ein

Vorkaufrecht anteilig zu ihrem Besitz und die schriftliche Zustimmung der anderen Aktionäre gebunden.

In jedem Fall werden die Abtretung und der Verkauf der Aktien zu dem vom Käufer und Verkäufer festgesetzten Preis

getätigt.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch die
Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

14909

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die Gene-

ralversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. In dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem

anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft

es verlangt. Jedes Mal wenn zwei Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

Art. 8. Dieser Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck

zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Mit dem Einverständnis der statutarischen Kommissare kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Bestimmun-

gen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Ver-

waltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwalters, es sei denn, dass spezielle
Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, so wie vorgesehen
in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.

Art. 10. Der Veraltungsrat kann seine Vollmacht in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an eines

oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel eines geschäftsführenden Verwalters.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzwei-

gung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an einen
oder mehrere, von ihm ausgewählten Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der
Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die  Beschlüsse  des  Verwaltungsrates  werden  mit  Stimmemehrheit  gefasst;  bei  Stimmengleichheit  entschiedet  die

Stimme des Vorsitzenden.

Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die

Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht übers-
chreiten darf, festlegt.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem in Einberufss-

chreiben genannten Ort.

Art. 15. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Veraltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf Tage vor dem für die Hauptversammlung festgesetzten Datum hinerlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht auszuüben. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine
Stimme.

Art. 16. Die Generalversammlung kann eine Abänderung der vorliegenden Satzungen dann beschließen, wenn alle

Aktionäre anwesend oder vertreten sind und die Änderungen in der Tagesordnung angezeigt wurden. Für die Annahme
der Änderung müssen mindestens drei Viertel aller anwesenden oder vertretenen Aktionäre ausdrücklich und formell
ihr Einverständnis bekunden.

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 18. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von sämtlichen

Koten und Abschreibungen der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden mindestens fünf Prozent (5 %) dem ge-
setzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10
%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Falls jedoch der Reservefonds, aus welchem Grunde es auch sei, benutzt werden
sollte, so sind die jährlichen Zuführungen wieder aufzunehmen bis der Reservefonds ganz wieder hergestellt ist. Der
Überschuss steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

14910

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden.
Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren,

die sowohl physische Personen als auch Gesellschafter sein können, und ernannt werden durch die Generalversammlung
der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt.

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie diese Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2010.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2011.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, die Gesamtheit (100 %) des

Kapitals wie folgt zu zeichnen:

Mioso Financial INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Aktien
Total: dreihundertdreißig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in voller Höhe einbezahlt, dem gemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt

über den Betrag von einundreißigtausend Euro (31.000 €) wie dem Notar nachgewiesen und diesem ausdrücklich bestätigt
wurde.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Die vorbenannt Erschienenen, die das gesamte gezeichnete Kapital darstellen und sich als ordentlich einberufen be-

trachten, haben sich sofort zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtsmäßigen Zusammensetzung haben sie folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3), diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf

einen (1):

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Frau Gabriele FRITZ geb Werner, geboren am 21. März 1969 in Nagold (D), berufsansässig in L-9090 Warken, 31,

rue de Welscheid

- Herr Thomas FRITZ, geboren am 27. November 1965 in Mainz, berufsansässig in L-9090 Warken, 31, rue de Wel-

scheid und

- Herr Walter Peter ORTH, geboren am 3. Juli 1962 in Trier, berufsansässig in L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.
zum Kommissar wird ernannt:
Frau Petra KUHN, Diplom-Betriebswirtin (FH), geboren in Simmern am 13. Dezember 1961, berufsansässig in L-9090

Warken, 31, rue de Welscheid

2. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie die des Kommissars enden im Jahr 2015.
3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.
4. Dem Verwaltungsrat wird das Recht übertragen, die tägliche Geschäftsführung auf eines seiner Mitglieder zu über-

tragen und diesen zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Hauptversammlung geschlossen.

<i>Sitzung des Verwaltungsrates

Alsdann treten die vorerwähnten Verwaltungsräte zu ihrer ersten Verwaltungsratssitzung zusammen und beschließen

einstimmig wie folgt:

1. Mit der Wahrnehmung der täglichen Geschäfte wird beauftragt und zur Delegierten des Verwaltungsrates ernannt.
Frau Gabriele FRITZ geb. Werner, vorbenannt.
Sie zeichnen mit alleiniger Unterschrift.
2. Die Vorerwähnte kann die Gesellschaft wirksam vertreten. Insoweit die Niederlassungserlaubnis der Gesellschaft

auf den Befähigungen der Vorerwähnten beruhen, besitzt diese jedoch eine zwingende Mitzeichnungsbefugnis in all den
Dingen, die im Zusammenhang mit der Niederlassungserlaubnis stehen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbruck, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. ORTH, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2009. DIE/2009/12152. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

14911

FÜR BEGLAUBIGTE KOPIE erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, den 7. Januar 2010.

P. PROBST.

Référence de publication: 2010013182/162.
(100006443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Sailboat Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 44.497.

L'an deux mille neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SAILBOAT HOLDING S.A.",

(ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 44497, constituée origi-
nairement  sous  la  dénomination  sociale  de  "SAILBOAT  S.A.",  suivant  acte  reçu  par  Maître  André-Jean-Joseph
SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 455 du 5 octobre 1993,

et dont les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par ledit notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN en

date du 31 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 754 du 13 septembre 2001.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Madame  Geneviève  BLAUEN-ARENDT,  administrateur  de  sociétés,

demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Audrey LEJAIL, senior corporate secretary, demeurant profession-

nellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nathalie HABAY, corporate administrator, demeurant profession-

nellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbations des bilan, comptes de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2008.
3. Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour la période ainsi clôturée.
4. Dissolution de la Société et décision subséquente de la mettre en liquidation.
5. Nomination de "SG Services S.à r.l.", R.C.S. Luxembourg B 78306, avec siège social au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg comme Liquidateur.

6. Autorisation à donner au Liquidateur à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l'intérêt de la Société

en conformité avec l'article 2 des statuts et l'article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales (c'est-
à-dire continuer les investissements, gérer, contrôler et développer les participations de la Société, le tout dans le but
de la présente liquidation et comme support des investissements existants).

7. Sous réserve de l'approbation des points 1 et 2, décision que le Liquidateur sera rémunéré aux dépens de la Société

sur base des honoraires usuels pour ses services professionnels et le remboursement des dépenses encourues.

8. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de

la mise en liquidation de la Société.

9. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

14912

<i>Première résolution

L'assemblée entend les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
L'assemblée approuve les bilan, comptes de pertes et profits et décide de l'attribution du résultat au 31 décembre

2008

L'assemblée décide de donner, par un vote spécial, décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire

aux comptes.

<i>Deuxième résolution

La Société est dissoute et subséquemment mise en liquidation.

<i>Troisième résolution

La société à responsabilité limitée "SG Services S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirch-

berg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 78306, est nommée comme Liquidateur.

<i>Quatrième résolution

Autorisation est donnée au Liquidateur à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l'intérêt de la Société

en conformité avec l'article 2 des statuts et l'article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales (c'est-
à-dire continuer les investissements, gérer, contrôler et développer les participations de la Société, le tout dans le but
de la présente liquidation et comme support des investissements existants).

<i>Cinquième résolution

Le Liquidateur sera rémunéré aux dépens de la Société sur base des honoraires usuels pour ses services professionnels

et le remboursement des dépenses encourues.

<i>Sixième résolution

Par vote spécial, décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'au jour de la mise en liquidation de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante
euros.

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, elles ont toutes signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: BLAUEN-ARENDT - LEJAIL - HABAY - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2009. Relation GRE/2009/4963. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Junglinster, le 06 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011209/89.
(100003826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

ICRED - International Company for Real Estate Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 59.527.

L'an deux mille neuf.
Le trente décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ICRED - INTERNATIONAL

COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, Allée Léopold Goebel,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 59.527 (NIN 1997 2209 751),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 juin 1997, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 498 du 13 septembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le

14913

notaire instrumentant en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro
43 du 13 janvier 2000,

au capital social de neuf millions neuf cent mille US Dollars (USD 9.900.000.-), représenté par neuf mille neuf cents

(9.900) actions d'une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000.-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond HENSCHEN, maître en sciences économiques, demeurant à L-2241

Luxembourg, 20, rue Tony Neuman,

qui désigne comme secrétaire et comme scrutateur Madame Monique HENSCHEN-HAAS, maître en sciences éco-

nomiques, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de NEUF MILLIONS NEUF CENT MILLE DOLLARS US (USD 9.900.000,00) au cours

historique en NEUF MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (€ 9.400.000,00) suivant bilan au 24 décembre 2009.

3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de HUIT MILLIONS TROIS CENT ONZE MILLE EUROS

(€  8.311.000,00)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  NEUF  MILLIONS  QUATRE  CENT  MILLE  EUROS  (€
9.400.000,00) au montant de UN MILLION QUATRE-VINGT NEUF MILLE EUROS (€ 1.089.000.-) par absorption des
pertes figurant au bilan arrêté au 24 décembre 2009.

4.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (Alinéa 1 

er

 ).  Le capital est fixé au montant de UN MILLION QUATRE-VINGT NEUF MILLE EUROS (€

1.089.000.-), divisé en neuf mille neuf cents (9.900) actions sans désignation de valeur nominale.

5.- Mandat au Conseil d'Administration d'exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de convertir le capital social de NEUF MILLIONS NEUF CENT MILLE DOLLARS US

(USD 9.900.000,00) au cours historique en NEUF MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (€ 9.400.000,00).

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de HUIT MILLIONS TROIS

CENT ONZE MILLE EUROS (€ 8.311.000,00) pour le porter de son montant actuel de NEUF MILLIONS QUATRE
CENTRE  MILLE  EUROS  (€  9.400.000,00)  au  montant  de  UN  MILLION  QUATRE-VINGT  NEUF  MILLE  EUROS  (€
1.089.000.-) par absorption des pertes figurant au bilan arrêté au 24 décembre 2009.

Ledit bilan du 24 décembre 2009, dûment approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et après

avoir été signé "ne varietur" par le notaire instrumentant et tous les comparants restera annexé au présent acte avec
lequel il sera enregistré.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. (Alinéa 1 

er

 ).  Le capital est fixé au montant de UN MILLION QUATRE-VINGT NEUF MILLE EUROS (€

1.089.000.-), divisé en neuf mille neuf cents (9.900) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à cet

effet.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

14914

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: R. HENSCHEN, M. HENSCHEN-HAAS, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 31 décembre 2009. Relation: ECH/2009/2050. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 04 janvier 2010.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010011253/73.
(100004018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Buy-Out Central Europe II Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.964.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of December.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned,

APPEARED:

The public limited company GLOBAL EQUITY PARTNERS BETEILIGUNGS-MANAGEMENT AG, with registered

office at A-1060 Vienna (Austria), Mariahilfer Strasse 19-21, registered with the trade and companies register in Vienna
(Austria), under number 162933 h,

here represented by Mrs. Valerie BERNS, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented by Mrs. Valerie BERNS, pre-named, declared and requested the notary to act:
1) That the private limited company BUY-OUT CENTRAL EUROPE II MANAGEMENT SARL, established and having

its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscribed in the Trade and Com-
panies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 131964, (the "Company"), has been incorporated pursuant
to a deed of Maitre Paul BETTINGEN, notary then residing in Niederanven, (Grand-Duchy of Luxembourg) and now in
Senningerberg (Grand-Duchy of Luxembourg), on September 21, 2007, published at the Memorial C number 2304 of
October 15, 2007, whose articles have been amended for the last time before the same notary on October 13, 2008,
published at the Memorial C number 2978 of December 17, 2008.

2) That the Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by one hundred and twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

3) That the appearing party, represented as said before, is the sole owner of all the shares of the Company.
4) That the appearing party, acting as sole shareholder (the "Sole Shareholder") at an extraordinary shareholders'

meeting amending the articles of the Company declares the dissolution of the Company with immediate effect and the
commencement of the liquidation process.

5) That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the

Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do
anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of the present deed.

6) That the Sole Shareholder decides to immediately convene the second and third general meeting of shareholders

in accordance with article 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies and to immediately hold
these meetings one after the other.

7) That in its capacity as liquidator of the Company the Sole Shareholder declares having thorough knowledge of the

articles of association and of the financial situation of the Company.

8) That with the approval the Company and the creditors, all debts have been taken over by the Sole Shareholder.
9) That the Sole Shareholder presents its liquidation report and declares that it takes over all the assets of the Company,

and that it will guarantee the payment of any debt of the Company even if unknown at present.

The liquidation report, after having been signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, shall stay

affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

10) That the Sole Shareholder appoints as auditor to the liquidation, the private limited company COMCOLUX S.à

r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, with its registered office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, and asks it to establish a report on the liquidation.

14915

Having reviewed the report of the auditor to the liquidation of December 9, 2009, the Sole Shareholder accepts its

findings, approves the liquidation accounts and grants a total and entire discharge, without reserve or restriction to
COMCOLUX S.à r.l., pre-named, in relation to the verifications carried out as of the date hereof.

The report of the auditor to the liquidation shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration

authorities.

11) That the Sole Shareholder, in the third general meeting of shareholders, declares that the liquidation of the Com-

pany is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be
cancelled.

It confirms that the Company has definitely ceased to exist.
12) That discharge is given to the managers of the Company.
13) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at

the former registered office of the Company at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred and fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by her name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

A COMPARU:

La société anonyme GLOBAL EQUITY PARTNERS BETEILIGUNGS-MANAGEMENT AG, avec siège social à A-1060

Vienne (Autriche), Mariahilfer Strasse 19-21, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Vienne (Au-
triche), sous le numéro 162933 h,

ici représentée par Madame Valérie BERNS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée par Madame Valérie BERNS, pré-nommée, comme dit ci-avant, déclare et

requiert le notaire instrumentaire d'acter:

1) Que la société à responsabilité limitée BUY-OUT CENTRAL EUROPE II MANAGEMENT SARL, établie et ayant

son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 131964, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par
Maître Paul BETTINGEN, notaire alors de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg) et maintenant à
Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 21 septembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2304 du
15 octobre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant le même notaire, en date du 13 octobre
2008, publié au Mémorial C numéro 2978 du 17 décembre 2008.

2) Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule propriétaire de toutes les parts sociales de

la Société.

4) Que la partie comparante, agissant comme associée unique (l'"Associée Unique"), siégeant en assemblée générale

extraordinaire des associés modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec
effet immédiat et la mise en liquidation.

5) Que l'Associée Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter

et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que l'Associée Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

14916

7) Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, l'Associée Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et

de la situation financière de la Société.

8) Que de l'accord de la Société et des créanciers, toutes les dettes ont été reprises par l'Associée Unique.
9) Que l'Associée Unique présente le rapport de liquidation et déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et

qu'elle garantira le paiement de toutes les dettes de la Société même inconnues à ce jour.

Le rapport sur la liquidation, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

10) Que l'Associée Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation, la société à responsabilité limitée COM-

COLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58 545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation du 9 décembre 2009, l'Associée Unique en

adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction
à COMCOLUX S.à r.l., pré-nommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
11) Que l'Associée Unique, constituée en troisième assemblée, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et

que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres titres seront annulés.

Elle constate que la Société a définitivement cessé d'exister.
12) Que décharge est donnée aux gérants de la Société.
13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante
euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la partie

comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: BERNS - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2009. Relation GRE/2009/4974. Reçu Soixante-quinze euros 75,-€.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 06 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011213/138.
(100003820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Pharminvest Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.379.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the seventeenth day of December.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned,

APPEARED:

The company STICHTING PARTICULIER FONDS PHARMINVEST with registered office at Kaya Richard J. Beaujon

z/n, Curaçao, Netherlands Antilles, registered in the Foundations register of the Curaçao Chamber of Commerce and
Industry under number S-4788,

here represented by Mr. Nils BERGEN, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

14917

Such appearing party, represented by Mr. Nils BERGEN, pre-named, declared and requested the notary to act:
1) That the private limited company (société à responsabilité limitée) "PHARMINVEST FINANCE S.à r.l.", established

and having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscribed in the Trade
and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 98379, (the "Company"), has been incorporated
by a deed of the undersigned notary, on December 12, 2003, published at the Mémorial C number 197 of February 17,
2004.

2) That the capital of the Company is fixed at thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-) represented by two hundred

sixty (260) sharequotas of fifty Euro (EUR 50.-) each.

3) That the appearing party, represented as said before, is the sole owner of all the sharequotas of the Company.
4) That the appearing party, acting as sole shareholder (the "Sole Shareholder") at an extraordinary shareholders'

meeting amending the articles of the Company declares the dissolution of the Company with immediate effect and the
commencement of the liquidation process.

5) That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the

Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do
anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of the present deed.

6) That the Sole Shareholder decides to immediately convene the second and third general meeting of shareholders

in accordance with article 151 of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies and to immediately hold
these meetings one after the other.

7) That in its capacity as liquidator of the Company the Sole Shareholder declares having thorough knowledge of the

articles of association and of the financial situation of the Company.

8) That with the approval of the Company and the creditors, all debts have been taken over by the Sole Shareholder.
9) That the Sole Shareholder presents its liquidation report and declares that it takes over all the assets of the Company,

and that it will assume any existing debt of the Company.

The liquidation report, after having been signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, shall stay

affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

10) That the Sole Shareholder appoints as auditor to the liquidation, the private limited company COMCOLUX S.à

r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, with its registered office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, and asks it to establish a report on the liquidation.

Having reviewed the report of the auditor to the liquidation of the 17 

th

 of December 2009, the Sole Shareholder

accepts its findings, approves the liquidation accounts and grants a total and entire discharge, without reserve or restriction
to COMCOLUX S.à r.l., prenamed, in relation to the verifications carried out as of the date hereof.

The report of the auditor to the liquidation shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration

authorities.

11) That the Sole Shareholder, in the third general meeting of shareholders, declares that the liquidation of the Com-

pany is closed and that any registers of the Company recording the issuance of sharequotas shall be cancelled.

It confirms that the Company has definitely ceased to exist.
12) That discharge is given to the managers of the Company for the performance of their mandates.
13) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at

the former registered office of the Company at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred fifty Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by his name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

A COMPARU:

14918

La société STICHTING PARTICULIER FONDS PHARMINVEST, ayant son siège à Kaya Richard J. Beaujon z/n, Cura-

çao, Antilles Néerlandaises, enregistrée au registre des fondations de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Curaçao
au numéro S-4788,

ici représentée par Monsieur Nils BERGEN, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée par Monsieur Nils BERGEN, pré-nommé, déclare et requiert le notaire ins-

trumentaire d'acter:

1) Que la société à responsabilité limitée "PHARMINVEST FINANCE S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 98379, (la "Société"), a été constituée par le notaire instrumentant en date du 12
décembre 2003, publié au Mémorial C n°197 du 17 février 2004.

2) Que le capital de la Société est fixé à treize mille Euros (13.000.,-EUR), représenté par deux cent soixante (260)

parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune.

3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule propriétaire de toutes les parts sociales de

la Société.

4) Que la partie comparante, agissant comme associée unique (l'"Associée Unique"), siégeant en assemblée générale

extraordinaire des associés modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec
effet immédiat et la mise en liquidation.

5) Que l'Associée Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter

et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que l'Associée Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

7) Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, l'Associée Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et

de la situation financière de la Société.

8) Que de l'accord de la Société et des créanciers, toutes les dettes ont été reprises par l'Associée Unique.
9) Que l'Associée Unique présente le rapport de liquidation et déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et

qu'elle s'engagera à régler tout le passif de la Société.

Le rapport sur la liquidation, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

10) Que l'Associée Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation, la société à responsabilité limitée COM-

COLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58 545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation du 17 décembre 2009, l'Associée Unique en

adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction
à COMCOLUX S.à r.l., pré-nommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
11) Que l'Associée Unique, constituée en troisième assemblée, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et

que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales seront annulés.

Elle constate que la Société a définitivement cessé d'exister.
12) Que décharge est donnée au gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats.
13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante
Euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la partie

comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

14919

Signé: BERGEN - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2009. Relation GRE/2009/4982. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 06 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011215/132.
(100003813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Ravenal Trust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 63.240.

L'an deux mille neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RAVENAL TRUST S.A.", (ci-

après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63240, constituée sous la dénomination sociale
de RAVENAL TRUST S.A., suivant acte reçu par le Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains,
en date du 18 février 1998, publié au Mémorial C numéro 364 du 19 mai 1998,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en 2 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1052 du 22 novembre 2001, contenant notamment le changement de

la dénomination sociale en RAVENAL TRUST HOLDING S.A.,

- en 14 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 422 du 17 avril 2003, contenant notamment l'adoption de la déno-

mination actuelle.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Monique GOERES,

employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats du 1 

er

octobre 2009 à la date de la mise en liquidation de la Société;

2. Décision de mettre en liquidation la Société;
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs (référence aux articles 144 à 148 LSC);
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs

mandats du 1 

er

 octobre 2009 à la date de la mise en liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation.

14920

<i>Troisième résolution

L'assemblée désigne la société de droit des Iles Vierges Britanniques "COASTVILLE INC.", établie et ayant son siège

social à Tortola, Road Town, Wickham's Cay 1, Vanterpool Plaza, 2 

nd

 Floor; (Iles Vierges Britanniques), inscrite au

registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques en tant que International Business Company sous le numéro 467094,
comme liquidateur de la Société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la

loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette auto-
risation est normalement requise.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante
euros, sont à la charge de la Société.

DONT ACTE fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DOSTERT - GOERES - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 23 décembre 2009. Relation GRE/2009/4874. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 07 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011217/69.
(100003807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Form &amp; Function, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 1, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 99.830.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend neun, den siebzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Mads WULFF, Ingenieur, geboren in Kopenhagen, (Dänemark), am 7. April 1966, wohnhaft in L-1453 Luxemburg,

1, route d'Echternach.

Welcher Komparent ersucht den amtierenden Notar die von ihm gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:
1.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "FORM &amp; FUNCTION", mit Sitz in L-1453 Luxemburg, 1, route

d'Echternach, (R.C.S Luxemburg Sektion B Nummer 99830), gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den
instrumentierenden Notar, am 17. März 2004, veröffentlicht im Memorial C Nummer 532 vom 21. Mai 2004.

2.- Dass das Gesellschaftskapital seit der Gründung zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein-

hundertfünfundzwanzig (125) Anteile von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

3.- Dass der Komparent als alleiniger Eigentümerin aller Anteile vorgenannter Gesellschaft "FORM &amp; FUNCTION"

beschliesst diese mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sämtliche Aktiva und Passiva der aufgelösten Gesellschaft zu
übernehmen.

4.- Dass sich daraus ergibt sich dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "FORM &amp; FUNCTION" mit Wirkung

vom heutigen Tage an definitiv aufgelöst ist und dass die Liquidation abgeschlossen ist.

5.- Dass dem Geschäftsführer volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt wird.
6.- Dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am früheren Gesellschafts-

sitz aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sieben hundert Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Alzingen, am Datum wie eingangs erwähnt.

14921

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Signé: WULFF - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2009. Relation GRE/2009/4956. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 06 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011298/39.
(100003818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Savrow S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 121.695.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of December.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

SAVROW HOLDINGS S.A., société anonyme, a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Lu-

xembourg, having its registered office at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 121.839;

hereby represented by Mrs Christelle FRANK, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney under

private seal given on the 15 

th

 December of 2009,

which power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact as follows:
WHEREAS
1. the company SAVROW S.A., société anonyme, a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of

Luxembourg, having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse, registered with the Lu-
xembourg Trade Register under the number B 121.695, has been incorporated by a deed of the undersigned notary
Maître Jean SECKLER, on November 10, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2418 dated December 28, 2006 (the "Company");

2. the corporate capital of the Company is set at £ 21,000.-(twenty one thousand Pounds Sterling) divided into 14,000

(fourteen thousand) shares, with a nominal value of £ 1.50 (one Pound Sterling and fifty) each liberated up to one quarter
(i.e: 5.250 GBP);

3. SAVROW HOLDINGS S.A. is the sole shareholder of the Company;
This having been stated, SAVROW HOLDINGS S.A., in its capacity as sole shareholder of the Company, represented

as here-above stated, has requested the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company resolves to amend Article 19 of the Articles of Association of the Company,

which shall henceforth be read as follows:

Art. 19. "In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meetings of shareholders resolving such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders pro-

rata of their participation in the share capital of the Company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company."

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Com-

pany and to put it into liquidation, and in its capacity as liquidator of the Company, and according to the interim balance
sheet of the Company as at 16th November of 2009, declares:

1. that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

14922

2. that the Company's activities have ceased;
3. that the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any

liabilities of the Company;

4. that, following the above-resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
5. that the Company's directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to their respective

duties;

6. that the shareholders register as presented to the notary should be destroyed;
7. that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's

former registered office.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present

meeting, is estimated at nine hundred fifty Euro (950.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English text shall prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by their names, first names, civil status

and residences, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

SAVROW HOLDINGS S.A., société anonyme, une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, immatriculée auprès du registre de Commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.839,

ici représentée par Maître Christelle FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé donnée le 15 décembre 2009,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
CONSIDERANT QUE:
1. la société SAVROW S.A., société anonyme, une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Société de Luxembourg sous le numéro B 121.695, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant Maître
Jean SECKLER, en date du 10 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2418
en date du 28 décembre 2008 (la "Société");

2. le capital social de la Société s'élève à £ 21,000.- (vingt et un mille livres Sterling), représenté par 14,000 (quatorze

mille) actions d'une valeur nominale de £ 1.50 (une livre Sterling cinquante) chacune, libérées à hauteur d'un quart (i.e:
5.250 GBP);

3. SAVROW HOLDINGS S.A. est l'actionnaire unique de la Société.
Ceci ayant été acté, SAVROW HOLDINGS S.A., en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, représenté comme

décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique de la Société décide de modifier l'article 19 des statuts de la Société, qui devra désormais être lu

comme suit:

Art. 19. "En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommées par l'assemblée générale des actionnaires décidant de la
dissolution et fixant les pouvoir s et la rémunération des liquidateurs.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux actionnaires au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société."

14923

<i>Seconde résolution

L'actionnaire unique de la Société décide de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la

mettre en liquidation, et en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu des comptes intérimaires de la Société au 16
novembre 2009, déclare:

1. que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
2. que l'activité de la Société a cessé;
3. que l'actionnaire unique est donc investi de tout l'actif de la Société et qu'il s'engage à régler tout et n'importe quel

passif éventuel de la Société dissoute;

4. que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
5. que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société;
6. que le registre des actions présenté au notaire devra être détruit;
7. que tous les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège

de la Société.

<i>Dépenses

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée générale,

est estimé à huit cent cinquante euros (850,- €).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte
anglais prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connu dus notaire par leurs noms, prénoms, états civils et domiciles,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: FRANK - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2009. Relation GRE/2009/4964. Reçu Soixante-quinze euros 75,-€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 06 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011218/125.
(100003806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Myllea Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 78.919.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le dix-sept décembre.
Par devant Maître Georges d"HUART, notaire de résidence à Pétange

A comparu:

La société SANISTO FINANCE S.A., avec siège à BVI Tortola, 24, De Castro street, Wickams Cay I, Road Town,
Ici représentée par Monsieur Marc VAN HOEK; expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.
en vertur d'une procuration annexée au présent acte.
Laquelle comparante, ès- qualité a prié le notaire d'acter:
- qu'il existe avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau une société anonyme sous la dénomination de

"MYLLEA HOLDING S.A.", (RC B 78.919), constituée suivant acte notarié du 8 novembre 2000, publié au Mémorial C
No 400/2001.

- que la comparante soussignée est devenue propriétaire de toutes les actions de la société; qu'en tant qu'actionnaire

unique, elle déclare expressément vouloir procéder à la dissolution de la société.

- qu'elle déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait

qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux;

- qu'elle donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société;
- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.
Le notaire a donné acte de la liquidation et de la dissolution de ladite société.
Sur ce, le comparant a présenté au notaire instrumentant les titres au porteur de la société qui ont été immédiatement

oblitérés par le notaire.

14924

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent quatre-vingt-cinq euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au mandataire, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: VAN HOEK, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 22 décembre 2009. Relation: EAC/2009/16007. Reçu: soixante-quinze euros EUR

75.-

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 05 janvier 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010011499/37.
(100004391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Andreae Team International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 143.066.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15.01.2010.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2010014224/12.
(100007402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Atel Derivatives S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 136.145.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2008 wurde am Handels- und Firmenregister Luxemburgs hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2010014225/10.
(100007382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Albatros Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 141.782.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15.01.2010.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2010014226/12.
(100007371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Nefidor Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 60.353.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14925

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2010014227/12.
(100007171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Harsco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3593 Dudelange, 100, rue de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 132.255.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57265 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010014140/12.
(100007300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Corsica Gestion, Société Civile.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg E 4.197.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 23 novembre 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 décembre 2009.

Francis KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010014142/13.
(100007305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Capstar S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Capstar Holding S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.102.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 23 octobre 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 16 novembre 2009.

Francis KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010014143/14.
(100007309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

F.I. Holding Co., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 30.754.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14926

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

C. WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010014184/13.
(100007739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Grand Estate Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 82.035.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf.
Le neuf décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-

mont,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme NEXT FUTURE HOLDING S.A., ayant son siège

social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme GRAND ESTATE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B82035, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 3 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1082 du 29 novembre 2001.

II.- Que le capital social de la société anonyme GRAND ESTATE INVESTMENTS S.A., prédésignée, s'élève actuellement

à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions avec une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

III.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme GRAND ESTATE

INVESTMENTS S.A..

IV.- Qu'en tant qu'actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société

anonyme GRAND ESTATE INVESTMENTS S.A..

V.- Que sa mandante, en tant que liquidateur, déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la

société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l'exécution de leurs mandats.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à huit cents euros, sont à charge de la société dissoute.

DONT ACTE fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: FERNANDES - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2009. Relation GRE/2009/4734. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 07 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011295/46.
(100003823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

14927

Danora Portfolio, Société Civile.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 21, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg E 1.312.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, Le huit décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Thierry GLAESENER, ingénieur, MBA, demeurant à L-1310 Luxembourg-Cents, 3, rue Albert Calmes, ici

représenté par Monsieur Pierre SCHNEIDER, ci-après qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Monsieur Pierre SCHNEIDER, industriel, demeurant à L-1420 Luxembourg, 21, avenue Gaston Diderich.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:
1.- Que la société civile Danora Portfolio, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 21, avenue Gaston Diderich,

R.C.S. Luxembourg numéro E1312, a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 12 juin 2002, publié au
Mémorial C numéro 1336 du 14 septembre 2002.

2.- Que le capital social s'élève actuellement à mille euros (1.000,- EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales

sans désignation de valeur nominale, qui se répartissent actuellement comme suit:

- Monsieur Thierry GLAESENER, cent (100) parts sociales;
- Monsieur Pierre SCHNEIDER, cent (100) parts sociales.
3.- Qu'en vertu de cessions de parts sociales sous seing privé du 15 septembre 2009:
- Monsieur Philippe GLAESENER, demeurant à L-1537 Luxembourg, 9, rue des Foyers, et Monsieur Robert GLAESE-

NER, MBA, demeurant à L-2170 Luxembourg, 28A, rue Alphonse München, ont cédé chacun ses vingt-cinq (25) parts
sociales dans la prédite société civile DANORA PORTFOLIO à Monsieur Thierry GLAESENER, préqualifié.

- Madame Caroline SCHNEIDER, demeurant à L-1537 Luxembourg, 9, rue des Foyers, et Monsieur Daniel SCHNEI-

DER, demeurant à L-2533 Luxembourg, 40, rue de la Semois, ont cédé chacun ses vingt-cinq (25) parts sociales dans la
prédite société civile DANORA PORTFOLIO à Monsieur Pierre SCHNEIDER, préqualifié.

4.- Que les comparants sont les seuls associés de la prédite société civile Danora Portfolio.
5.- Que les comparants ont décidé de dissoudre et de liquider aux droits des parties la société Danora Portfolio, qui

a arrêté ses activités.

6.- Que les comparants déclarent avoir repris tous les éléments d'actifs et de passifs de la société Danora Portfolio.
7.- Qu'il est attesté que tout l'actif est dévolu aux comparants et qu'ils assurent le paiement de toutes les dettes de la

société, même inconnues à l'instant.

8.- Que la liquidation de la société civile Danora Portfolio est à considérer comme définitivement close.
9.- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leur mandat.
10.- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: SCHNEIDER - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 16 décembre 2009. Relation GRE/2009/4696. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Junglinster, le 07 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011211/50.
(100003824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

14928

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Document Outline

AERIUM 2 Capital S.à r.l.

Albatros Trading S.A.

Andreae Team International S.A.

Aon Financial Services Luxembourg S.A.

Ashford Energy Capital S.A.

Atel Derivatives S.à r.l.

Athanor Equities SICAR-SCA

Buy-Out Central Europe II Management Sàrl

Capstar Holding S.A.

Capstar S.A., SPF

Chiorino International Holding S.A.

Cléide Luxembourg S.à r.l.

Cléide Luxembourg S.à r.l.

Compagnie Financière Maxwell S.A.

Corsica Gestion

Cristal Green S.à r.l.

Crystal Gold S.à r.l.

Danora Portfolio

Electricity Application Luxembourg

F.I. Holding Co.

Form &amp; Function

Forres Management S.A.

Garage Carrosserie Grondhaff Sàrl

Gérance Luxembourg S.A.

GFT-Service S.A.

Glaesener-Betz S.A.

Graham Investments S.A.

Grand Estate Investments S.A.

Harsco Luxembourg S.à r.l.

ICRED - International Company for Real Estate Development S.A.

Immo AL 35/37

Immo PDP4

ING Lux-Ré S.A.

Isaias S.A.

KDR Gérances &amp; Services S.à r.l.

Mariani Lux S.à r.l.

Mélody Gestion

Myllea Holding S.A.

Nefidor Holding S.A.

Pharminvest Finance S.à r.l.

Ravenal Trust S.A.

Risla S.A.H.

Sailboat Holding S.A.

Savrow S.A.

SCG Transports Internationaux S.à r.l.

Solarsis

VISTRA (Luxembourg) S. à r.l.

V&amp;P Capital S.A.

Warehouse &amp; Office Company

Wood &amp; Roof - Philippe Brüls S. à r.l.