MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 298

11 février 2010

SOMMAIRE

AKS Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14265

Aldebaran Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14258

Bantleon Anleihenfonds  . . . . . . . . . . . . . . . .

14259

Bantleon Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . .

14260

Big Event Production S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

14258

Bruphi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14265

Cessange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14263

Clemalux S.C.A., SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . .

14285

Colony Funds Sants Investment (Lux) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14278

Cube Environment S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

14282

Cz2 CORAL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14278

Di Muro Lux S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14280

Electricité Reisch S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14284

Essential S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14262

Fairchild Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .

14259

Global Family Protect Umbrella Fund  . . .

14260

Global Family Protect Umbrella Fund  . . .

14261

Global Family Value Umbrella Fund  . . . . .

14267

Handelsbanken Sicav II  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14299

Holfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14262

Italian Restaurant S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14304

Jaazz Consulting SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14275

KSK LB Exklusiv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14266

LBBW Alpha Dynamic  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14267

LBBW Asset Strategie  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14259

LBBW Bond Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14267

LBBW Equity Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14267

LBBW Opti Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14266

LBBW Opti Return kurz  . . . . . . . . . . . . . . . .

14266

LBBW Total Return Dynamic  . . . . . . . . . . .

14266

Lima (Bradford) S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14304

Mavipa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14285

Mondeltone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14258

Munich Invest, Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14266

Noesi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14277

Nord/LB Covered Finance Bank S.A.  . . . .

14277

Outre-Mer Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14259

Panzarita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14273

Petrus International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

14261

Prysmian (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14267

Racine Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

14261

Shire Luxembourg Intellectual Property

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14301

Société Civile Immobilière Schneider  . . . .

14278

Swiss Strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14267

T8T S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14272

Tempura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14260

Terbati S.A. Immobilière  . . . . . . . . . . . . . . .

14263

Tollamen SPF, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14260

Vermögensportfolio Ulm  . . . . . . . . . . . . . . .

14266

WestRendit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14261

14257

Big Event Production S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 2, rue de la Boucherie.

R.C.S. Luxembourg B 115.213.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 février 2010 à 9.30 heures, au siège social de la Fiduciaire Centrale de Luxembourg S.A. à L-2530

Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur.
3. Détermination de ses pouvoirs.

<i>Pour le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010014964/503/16.

Mondeltone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.847.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mars 2010 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015553/795/17.

Aldebaran Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 10.491.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>24 février 2010 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010009924/755/19.

14258

Fairchild Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 96.317.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010  à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2008 et 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015555/795/15.

Outre-Mer Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 59.166.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010  à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015558/534/16.

LBBW Asset Strategie, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015109/9.
(100018257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Bantleon Anleihenfonds, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des BANTLEON ANLEIHENFONDS, welches von der Bantleon Invest S.A. verwaltet wird

und dem Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 unterliegt, wurde am 25. Januar 2010 am Handels- und Gesell-
schaftsregister Luxemburg hinterlegt.

<i>Für BANTLEON Invest S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Peter Sasse / Martin Rausch
<i>Associate Director / <i>Associate Director

Référence de publication: 2010015130/12.
(100012245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

14259

Global Family Protect Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Global Family Protect Umbrella Fund - Global Family Protect a été déposé au registre de

commerce et des sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015088/10.
(100018181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Tollamen SPF, SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 16.551.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010 

 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015560/795/15.

Tempura S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 57.083.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 mars 2010 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015562/795/15.

Bantleon Opportunities, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des BANTLEON OPPORTUNITIES, welcher von der Bantleon Invest S.A. verwaltet wird

und Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 unterliegt, wurde am 25. Januar 2010 am Handels- und Gesellschafts-
register Luxemburg hinterlegt.

<i>Für Bantleon Invest S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Peter Sasse / Martin Rausch
<i>Associate Director / <i>Associate Director

Référence de publication: 2010009919/12.
(100012242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

14260

Global Family Protect Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Global Family Protect Umbrella Fund - Global Family Equity a été déposé au registre de

commerce et des sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015104/10.
(100018182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Racine Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.298.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010 

 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015563/795/15.

Petrus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 55.363.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mars 2010 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2008 et 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015564/795/15.

WestRendit, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015086/9.
(100018184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

14261

Holfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 151.109.

Essential S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 138.763.

L'an deux mille dix, Le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

a) Monsieur Jacopo ROSSI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme HOLFIN S.A., ayant son siège social

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, en voie d'inscription au R.C.S.,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 18 janvier 2010;
un  extrait  du  procès-verbal  de  ladite  réunion,  après  avoir  été  signé  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

b) Monsieur Mohammed KARA, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue

Beaumont,

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme ESSENTIAL S.A., ayant son siège

social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue, R.C.S. Luxembourg numéro B138763, issue de la scission de la société à
responsabilité limitée KEMPINSKY S.à r.l. suivant acte de constat de scission reçu par le notaire instrumentant en date
du 20 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1465 du 13 juin 2008,

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 18 janvier 2010;
un  extrait  du  procès-verbal  de  ladite  réunion,  après  avoir  été  signé  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société anonyme HOLFIN S.A. détient la totalité (100%) des cent cinq mille quatre cent sept (105.407)

actions donnant droit de vote, représentant la totalité du capital social de deux millions six cent trente-cinq mille cent
soixante-quinze euros (2.635.175,- EUR) de la société anonyme ESSENTIAL S.A., prédésignée.

2.- Que la société anonyme HOLFIN S.A. entend fusionner avec la société anonyme ESSENTIAL S.A. par absorption

de cette dernière.

3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable

comme accomplies par la société absorbante a été fixée au 1 

er

 janvier 2010.

4.- Qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusion-

nent.

5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6.- Que les actionnaires de HOLFIN S.A. sont en droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C

du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents indiqués à l'article 267 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion, les comptes annuels et un état comptable
arrêté au 31 décembre 2009. Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple
demande.

7.- Qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du

capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d'une assemblée générale appelée à se
prononcer sur l'approbation de la fusion.

8.- Qu'à défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive

comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales;

9.- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date

de la fusion et que décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.

10.- Que la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et

à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.

11.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société

absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article

271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

14262

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations du présent acte s'élève approximativement à huit cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: ROSSI - KARA - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 28 janvier 2010. Relation GRE/2010/336. Reçu soixante-quinze euros 75 €
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 4 février 2010.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2010014975/66.
(100019809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Cessange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 105.514.

Terbati S.A. Immobilière, Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 80.914.

L'an deux mille neuf, le vingt-quatrième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui

gardera l'original du présent acte.

Ont comparu:

1. Cessange S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 11, Route des Trois Cantons,

L-8399 Windhof (Koerich), Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B sous le numéro 105514, avec un capital social de 6.800.000 EUR (six millions huit cent mille Euros)
représenté par 6.800 (six mille huit cents) actions d'une valeur nominale de 1.000 EUR (mille euros) par action, chacune
entièrement libérée,

(ci-après la "Société Absorbante"),
2. TERBATI S.A. IMMOBILIERE, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 87, Allée

Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 80914, avec un capital social de 31.000 EUR (trente et un mille Euros) repré-
senté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) par action, chacune entièrement
libérée,

(ci-après la "Société Absorbée"),
la Société Absorbante, ici représentée par Monsieur Stéphane MERLET, directeur de sociétés, demeurant profession-

nellement à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons,

agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la Société Absorbante, et sur base d'un mandat lui conféré par le

conseil d'administration de ladite société,

et la Société Absorbée, ici représentée par Monsieur Stéphane MERLET, directeur de sociétés, demeurant profes-

sionnellement à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons,

agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la Société Absorbée, et sur base d'un mandat lui conféré par le

conseil d'administration de ladite société.

Les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée mentionnées ci-dessus (ci-après les

"Sociétés Fusionnées") ont approuvé le Projet de Fusion suivant (le "Projet de Fusion") et déclarent que:

- la Société Absorbante détient cent pour cent (100%) des actions de la Société Absorbée de sorte que la fusion puisse

dès lors être opérée conformément aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"); et

- les conseils d'administration des Sociétés Fusionnées ont décidé de fusionner la Société Absorbée dans la Société

Absorbante et, à cette fin, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée (les "Actifs et Passifs") seront transférés à la
Société Absorbante par le biais d'une dissolution sans liquidation (la "Fusion").

Les décisions des conseils d'administration des Sociétés Fusionnées resteront annexées au présent acte.
Sur ce, il est convenu ce qui suit:
1. La fusion prendra effet automatiquement à l'expiration de la période d'un mois commençant à courir à compter de

la publication du présent Projet de Fusion (la "Date de Fusion") au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

14263

étant noté que la Fusion aura un effet rétroactif d'un point de vue fiscal et comptable au 1 

er

 janvier 2010 (la "Date

Effective").

2. A la Date de Fusion mais sans préjudice de la Date Effective, les Actifs et les Passifs des Sociétés Absorbées seront

transférés automatiquement à la Société Absorbante en application de l'article 274 de la Loi.

3. A la Date de Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister sans liquidation et toutes ses actions émises seront

annulées.

4. La Fusion est également soumise aux modalités et conditions supplémentaires suivantes:
a) La Société Absorbante acquerra les Actifs et Passifs transférés de la Société Absorbée en l'état, c'est-à-dire dans

l'état où ils se trouvent à la Date de Fusion mais sans préjudice de la Date Effective.

b) La Société Absorbante supportera, à compter de la Date de Fusion mais sans préjudice de la Date Effective, les

impôts, et notamment, sans que cette liste soit limitative, les contributions, taxes, prélèvements, primes d'assurances et
autres cotisations et redevances périodiques, ordinaires ou extraordinaires, qui sont dus ou peuvent devenir dus en vertu
de la propriété des Actifs et Passifs transférés. La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la
Société Absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices fiscaux non encore imposés.

c) La Société Absorbante exécutera toutes les conventions et les obligations de toutes sortes de la Société Absorbée,

telles que ces conventions et obligations existent à la Date de Fusion mais sans préjudice de la Date Effective.

d) La Société Absorbante honorera, en particulier tous les contrats existants à la Date de Fusion mais sans préjudice

de la Date Effective, ce qui inclut notamment et sans que cette énumération soit limitative, les contrats avec les clients
et débiteurs, les fournisseurs et les créanciers de la Société Absorbée, et la Société Absorbante sera subrogée dans tous
les droits et obligations résultant desdits contrats, qu'elle devra supporter à son propre risque, ainsi qu'elle sera subrogé
dans toutes les actions judiciaires tant en demande qu'en défense dans lesquelles les Sociétés Absorbées sont parties.

e) Tous droits et créances faisant partie des actifs de la Société Absorbée seront transférés et attribués à la Société

Absorbante avec toutes les garanties réelles ou personnelles y afférentes à la Date de Fusion mais sans préjudice de la
Date Effective; la Société Absorbante sera ainsi subrogée, sans effet novatoire, à tous les droits, réels ou personnels de
la Société Absorbée, en relation avec les actifs, et à l'égard de tous les débiteurs sans exception aucune.

f) Cette subrogation s'appliquera, en particulier, à tous les hypothèques, saisies, nantissements et droits similaires, de

manière à ce que la Société Absorbante puisse être autorisée et titulaire du droit de procéder à toute notification,
déclaration de reprise, enregistrement, renouvellement ou renonciation des hypothèques, saisies, nantissements et droits
similaires, y compris les subrogations.

g) La Société Absorbante supportera tout le passif de quelque nature qu'il soit de la Société Absorbée et prendra en

particulier à sa charge toutes les dettes et les obligations de la Société Absorbée de quelque nature que ce soit, en principal,
intérêts et accessoire à la Date de Fusion mais sans préjudice de la Date Effective.

5. Etant donné que la Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des parts sociales émises des la Société

Absorbée et que les conditions de l'article 279 de la Loi sont remplies, une approbation du Projet de Fusion par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnées n'est pas exigée.

6. Les documents mentionnés à l'article 267, paragraphe 1, a), b) et c) de la Loi (en l'occurrence le Projet de Fusion,

les comptes et rapports annuels des Sociétés Fusionnées pour les trois derniers exercices, des états comptables intér-
imaires), seront disponibles en application de l'article 264 de la Loi au moins un mois avant la Date de Fusion pour
inspection par les actionnaires de la Société Absorbante au siège social de cette dernière.

7. Les actionnaires de la Société Absorbante détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions émises relativement

au capital souscrit de la Société Absorbante sont autorisés, pendant le mois qui précède la Date Effective, à exiger la
convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante pour délibérer et voter
sur le Projet de Fusion. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit être convoquée de sorte qu'elle puisse
être tenue dans le mois suivant cette demande.

8. Si une assemblée n'est pas requise ou si le Projet de Fusion n'est pas rejeté par celle-ci, la Fusion deviendra définitive

dans les conditions indiquées ci-avant au point 1., et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi et
notamment sous son paragraphe a).

9. Aucun privilège particulier n'a été accordé aux membres du conseil d'administration des Sociétés Fusionnées, ni aux

commissaires aux comptes.

10. Il n'y a aucun associé ayant des droits spéciaux et/ou étant détenteur de valeur mobilière autre que des actions

dans les Sociétés Fusionnées.

11. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société Absorbée prendra fin à la Date de

Fusion et décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

12. Les documents sociaux, dossiers et registres de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au

siège social de la Société Absorbante.

14264

<i>Formalités

La Société Absorbante devra effectuer toutes les formalités légales (y compris les publications et/ou notifications

requises spécifiquement par la loi) nécessaires au transfert des Actifs et Passifs fait en relation avec la Fusion et son
opposabilité aux tiers, sans préjudice des dispositions de l'article 274 (1) de la Loi.

<i>Remise de titres

A la Date de Fusion, mais sans préjudice de la Date Effective, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante

les originaux de tous leurs actes constitutifs et modificatifs, de tous actes, tous contrats/conventions et autre transaction
de  quelque  nature  que  ce  soit,  ainsi  que  les  livres  de  comptabilité  et  archives  y  relatives  et  tous  autres  documents
comptables, titres de propriété ou actes justificatifs de propriété des actifs, les documents justificatifs des opérations
réalisées, les documents relatifs aux contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et
droits apportés.

<i>Frais et Droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.
Conformément à l'article 271 de la Loi, le notaire soussigné certifie la légalité du présent Projet de Fusion.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par son nom, prénom,

état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Merlet, C. Wersandt
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. LAC/2009/57541. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée au Mémorial C pour publication,

Luxembourg, le 1 

er

 février 2010.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2010014976/123.
(100019978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Bruphi S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 64.269.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2010 n'ayant pu se tenir comme prévu, Mesdames et Messieurs

les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mars 2010 à 14.30 heures au siège social de la société, avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la Société,
2. Nomination du Liquidateur, Monsieur Pierre SCHILL.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010007511/755/16.

AKS Global, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015108/9.
(100018256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

14265

Munich Invest, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 80.087.

<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 18. August 2009

Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Dr. Yorck Otto als Vorsitzender des Verwaltungsrates der SICAV

mit Wirkung zum 30. Juni 2009 zur Kenntnis.

Mit Wirkung zum 18. August 2009 wurde Karlheinz E. Kron, beruflich ansässig in Maximiliansplatz, 18, 80333 München,

Deutschland, als neues Verwaltungsratsmitglied und zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010015107/14.
(100018251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

LBBW Opti Return, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015122/9.
(100018260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

LBBW Opti Return kurz, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015124/9.
(100018263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

LBBW Total Return Dynamic, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015126/9.
(100018267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

KSK LB Exklusiv, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015128/9.
(100018268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Vermögensportfolio Ulm, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14266

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015132/9.
(100018179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Global Family Value Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015134/9.
(100018176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

LBBW Bond Select, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015136/9.
(100018172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

LBBW Equity Select, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015138/9.
(100018171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Swiss Strategie, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015139/9.
(100018170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

LBBW Alpha Dynamic, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010015141/9.
(100018169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Prysmian (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.674.

In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of November.
Before Maître BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

14267

THERE APPEARED:

Athena PIKCo Lux S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg, registered

with the Luxembourg trade and companies register under number B 123.353, having its registered office at 9-11, Grand-
Rue,  L-1611  Luxembourg,  here  represented  by  Me  Martin  MICHARD,  lawyer,  having  his  professional  address  in
Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal;

BGL BNP Paribas, a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg

trade and companies register under number B 6.481, having its registered office at 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951
Luxembourg, here represented by Me Martin MICHARD, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue
of proxy given under private seal.

Which proxies shall be signed "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That they are the current shareholders of Prysmian (Lux) S.à r.l., having its registered office at 17, boulevard Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 107.674 (the
"Company"), incorporated by a deed of the undersigned notary on 2 May 2005, published in Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 908 on 16 September 2005. The articles of incorporation have been amended for the
last time by a deed of notary Paul Frieders, then residing in Luxembourg on 6 November 2008, published in Mémorial C,
Receuil des Sociétés et Associations number 2833 on 25 November 2008.

II. That the share capital of the Company is set at six hundred and fifteen thousand six hundred and thirty-seven euros

fifty cent (EUR 615,637.50), represented by:

(i) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class E Shares (the "Class E Shares");
(ii) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class F Shares (the "Class F Shares");
(iii) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class G Shares (the "Class G Shares");
(iv) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class H Shares (the "Class H Shares");
(v) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class I Shares (the "Class I Shares");
(vi) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class J Shares (the "Class J Shares");
(vii) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class K Shares (the "Class K Shares");
(viii) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class L Shares (the "Class L Shares");
(ix) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class M Shares (the "Class M Shares");
(x) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class N Shares (the "Class N Shares");
(xi) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class O Shares (the "Class O Shares");
(xii) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class P Shares (the "Class P Shares"),
all without a nominal value and all subscribed for and fully paid up, except the Class P Shares and the Class O Shares

which were redeemed by the board of managers of the Company on 5 May 2009 and 17 November 2009, respectively,
in accordance with article 8 of the articles of incorporation of the Company.

III. The subscribed shares in the Company are allocated to the shareholders as follows:-
a) ninety thousand five hundred (90,500) Class E Shares, ninety thousand five hundred (90,500) Class F Shares, ninety

thousand five hundred (90,500) Class G Shares, ninety thousand five hundred (90,500) Class H Shares, ninety thousand
five hundred (90,500) Class I Shares, ninety thousand five hundred (90,500) Class J Shares, ninety thousand five hundred
(90,500) Class K Shares, ninety thousand five hundred (90,500) Class L Shares, ninety thousand five hundred (90,500)
Class M Shares and ninety thousand five hundred (90,500) Class N Shares, for Athena PIKCo Lux S.à r.l., and

b) eight thousand and two (8,002) Class E Shares, eight thousand and two (8,002) Class F Shares, eight thousand and

two (8,002) Class G Shares, eight thousand and two (8,002) Class H Shares, eight thousand and two (8,002) Class I Shares,
eight thousand and two (8,002) Class J Shares, eight thousand and two (8,002) Class K Shares, eight thousand and two
(8,002) Class L Shares, eight thousand and two (8,002) Class M Shares, and eight thousand and two (8,002) Class N Shares
for BGL BNP Paribas.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Reduction of the share capital of the Company by an aggregate amount of one hundred and two thousand five

hundred and ninety-nine euros sixty eight cent (EUR 102,599.68) so as to bring its share capital from six hundred and
fifteen thousand six hundred and thirty-seven euros fifty cent (EUR 615,637.50) to five hundred and thirteen thousand
and thirty-seven euros eighty-two cent (EUR 513,037.82) by way of cancellation of the ninety-eight thousand five hundred
and two (98,502) Class O Shares, having a par value of EUR 0.5208 and the ninety-eight thousand five hundred and two
(98,502) Class P Shares, having a par value of EUR 0.5208 held by the Company after having redeemed them on respectively
17 

th

 November 2009 and 5 

th

 May 2009.

2. Amendment of Article 7 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed reduction of the share capital

of the Company.

14268

After this had been set forth, the abovenamed shareholders of the Company, representing the entire share capital of

the Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders of the Company unanimously decide to reduce the share capital of the Company by an aggregate

amount of one hundred and two thousand five hundred and ninety-nine euros sixty eight cent (EUR 102,599.68) so as to
bring its share capital from six hundred and fifteen thousand six hundred and thirty-seven euros fifty cent (EUR 615,637.50)
to five hundred and thirteen thousand and thirty-seven euros eighty-two cent (EUR 513,037.82) by way of cancellation
of the ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) Class O Shares, having a par value of EUR 0.5208 and the
ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) Class P Shares, having a par value of EUR 0.5208.

<i>Second resolution

The shareholders of the Company unanimously decide to amend Article 7 of the articles of incorporation such that it

now reads as follows:

" Art. 7. The issued share capital is fixed at five hundred and thirteen thousand and thirty-seven euros eighty-two cent

(EUR 513,037.82), represented by:

(i) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class E Shares (the "Class E Shares");
(ii) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class F Shares (the "Class F Shares");
(iii) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class G Shares (the "Class G Shares");
(iv) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class H Shares (the "Class H Shares");
(v) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class I Shares (the "Class I Shares");
(vi) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class J Shares (the "Class J Shares");
(vii) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class K Shares (the "Class K Shares");
(viii) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class L Shares (the "Class L Shares");
(ix) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class M Shares (the "Class M Shares");
(x) ninety-eight thousand five hundred and two (98,502) class N Shares (the "Class N Shares"),
all without nominal value, entirely subscribed for and fully paid up.
Unless otherwise specified herein, references to Shares shall include each of the Class E Shares to the Class N Shares.
The Company shall have an authorized share capital of two million five hundred thousand euros (EUR 2,500,000.-).
The Board of Managers is hereby authorized to issue further Shares with or without an issue premium so as to bring

the total issued share capital of the Company up to the total authorized share capital in whole or in part from time to
time and to accept subscriptions for such Shares within a period of five (5) years from the date of publication of the
respective amendments of the present Articles.

The Board of Managers may only make use of the above authorization upon exercise by any warrantholder(s) of

warrants issued by the Company to issue warrant shares in accordance with the terms and conditions relating to any
such warrant issuance.

The period of this authority may be extended by resolution of the general meeting of Shareholders from time to time,

in the manner required for the amendment of these Articles.

When the Board of Managers effects a whole or partial increase in share capital pursuant to the provisions referred

to above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company's mana-
gement is authorized to take or authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in
accordance with the law. The authorized share capital of the Company may be increased or reduced in compliance with
the Luxembourg legal requirements."

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne to the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

This document having been read to the representative of the appearing parties, who is known to the notary by surname,

given name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille neuf, le vingt-six novembre.

14269

Par-devant Maître BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

ONT COMPARU:

Athena PIKCo Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous le droit luxembourgeois, immatriculée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.353, ayant son siège social au 9-11, Grand-
Rue, L-1611 Luxembourg, ici représentée par Me Martin MICHARD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

BGL BNP Paribas, une société anonyme, constituée sous le droit luxembourgeois, immatriculée au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.481, ayant son siège social au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951
Luxembourg, ici représentée par Me Martin MICHARD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants prénommés et le

notaire soussigné, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les comparants prénommés, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Ils sont les associés actuels de Prysmian (Lux) S.à r.l., ayant son siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724

Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.674 (la "So-
ciété"), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 908 du 16 septembre 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte du notaire Paul Frieders, alors de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2833 du 25 novembre 2008.

II. Le  capital  social  de la  Société est  fixé à six  cent  quinze  mille six cent trente-sept  euros cinquante cents (EUR

615.637,50), représenté par:

(i) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E");
(ii) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F");
(iii) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G");
(iv) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H");
(v) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I");
(vi) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe J (les "Parts Sociales de Classe J");
(vii) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe K (les "Parts Sociales de Classe K");
(viii) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe L (les "Parts Sociales de Classe L");
(ix) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe M (les "Parts Sociales de Classe M");
(x) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe N (les "Parts Sociales de Classe N");
(xi) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe O (les "Parts Sociales de Classe O");
(xii) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe P (les "Parts Sociales de Classe P"),
toutes sans mention de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, à l'exception des Parts Sociales de Classe

P et des Parts Sociales de Classe O qui ont été rachetées par le conseil de gérance de la Société le 5 mai 2009 et le 17
novembre 2009, respectivement, conformément à l'article 8 des statuts de la Société.

III. Les parts sociales souscrites dans la Société sont attribuées aux associés comme suit:
a) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts Sociales de Classe E, quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts

Sociales de Classe F, quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts Sociales de Classe G, quatre-vingt-dix mille cinq cents
(90.500) Parts Sociales de Classe H, quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts Sociales de Classe I, quatre-vingt-dix
mille cinq cents (90.500) Parts Sociales de Classe J, quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts Sociales de Classe K,
quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts Sociales de Classe L, quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts
Sociales de Classe M et quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts Sociales de Classe N, pour Athena PIKCo Lux S.à
r.l., et

b) huit mille deux (8.002) Parts Sociales de Classe E, huit mille deux (8.002) Parts Sociales de Classe F, huit mille deux

(8.002) Parts Sociales de Classe G, huit mille deux (8.002) Parts Sociales de Classe H, huit mille deux (8.002) Parts Sociales
de Classe I, huit mille deux (8.002) Parts Sociales de Classe J, huit mille deux (8.002) Parts Sociales de Classe K, huit mille
deux (8.002) Parts Sociales de Classe L, huit mille deux (8.002) Parts Sociales de Classe M et huit mille deux (8.002) Parts
Sociales de Classe N, pour BGL BNP Paribas.

IV. L'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société par un montant total de cent deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf

euros soixante-huit cents (EUR 102.599,68), afin de porter son capital social de six cent quinze mille six cent trente-sept
euros  cinquante  cents  (EUR  615.637,50)  à  cinq  cent  treize  mille  trente-sept  euros  et  quatre-vingt-deux  cents  (EUR
513.037,82), par le biais de l'annulation des quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) Parts Sociales de Classe
O, ayant un pair comptable de EUR 0,5208, et des quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) Parts Sociales de

14270

Classe P, ayant un pair comptable de EUR 0,5208, détenues par la Société après les avoir rachetées respectivement le 17
novembre 2009 et le 5 mai 2009.

2. Modification de l'article 7 des statuts afin de refléter la réduction proposée du capital social de la Société.
Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société,

requièrent désormais le notaire instrumentant de prendre acte des décisions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité de réduire le capital social de la Société par un montant total de cent

deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-huit cents (EUR 102.599,68), afin de porter son capital social
de six cent quinze mille six cent trente-sept euros cinquante cents (EUR 615.637,50) à cinq cent treize mille trente-sept
euros et quatre-vingt-deux cents (EUR 513.037,82), par le biais de l'annulation des quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent
deux (98.502) Parts Sociales de Classe O, ayant un pair comptable de EUR 0,5208, et des quatre-vingt-dix-huit mille cinq
cent deux (98.502) Parts Sociales de Classe P, ayant un pair comptable de EUR 0,5208.

<i>Deuxième résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité de modifier l'article 7 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 7. Le capital social émis est fixé à cinq cent treize mille trente-sept euros et quatre-vingt-deux cents (EUR

513.037,82), représenté par:

(i) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E");
(ii) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F");
(iii) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G");
(iv) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H");
(v) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I");
(vi) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe J (les "Parts Sociales de Classe J");
(vii) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe K (les "Parts Sociales de Classe K");
(viii) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe L (les "Parts Sociales de Classe L");
(ix) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe M (les "Parts Sociales de Classe M");
(x) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent deux (98.502) parts sociales de classe N (les "Parts Sociales de Classe N"),
toutes sans mention de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.
A moins que ce ne soit spécifié autrement dans les présent statuts, le terme "Parts Sociales" se réfère à chacune des

Parts Sociales de Classe E jusqu'aux Parts Sociales de Classe N.

La Société aura un capital autorisé de deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-).
Le Conseil de Gérance est autorisé par les présents Statuts à émettre des Parts Sociales supplémentaires avec ou sans

prime d'émission de manière à porter le capital total émis de la Société jusqu'au montant total du capital autorisé en tout
ou en partie de temps à autre et d'accepter les souscriptions de ces Parts Sociales durant une période de cinq (5) ans à
partir de la publication des modifications statutaires respectives.

Le Conseil de Gérance ne peut faire usage de l'autorisation ci-dessus que lors de l'exercice de bons de souscription

de parts sociales émis par la Société par un porteur de bons de souscription de parts sociales émis par la Société pour
émettre des parts sociales conformément aux dispositions relatives à une telle émission de bons de souscription de parts
sociales. La durée de l'autorisation peut être étendue par décision de l'assemblée générale des Associés de temps à autre,
selon les conditions d'une modification statutaire.

Quand le Conseil de Gérance procède à une augmentation de capital, totale ou partielle, selon les dispositions ci-

dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet Article pour rendre compte de ce changement
et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou autoriser les mesures requises pour l'exécution et la publication
de cette modification conformément à la loi.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en respectant les conditions légales luxembourgeoises.»

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges de quelque nature qu'ils soient, qui incomberont à la Société suite au

présent acte, sont estimés à approximativement mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent acte a été établi en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, celui-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Martin Michard, Paul Bettingen.

14271

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1 

er

 décembre 2009. LAC / 2009 / 51268. Reçu 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 23 décembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010013177/233.
(100006978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

T8T S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 121.003.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg)

A comparu:

La société PIKELANE CORPORATE LIMITED, une société constituée sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant

son siège social aux bureaux d'Aleman, Cordera, Galindo &amp; Lee Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, inscrite au "Registrar of Corporate Affairs" sous le numéro 1515831,

ici représentée par:
- Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,

19, rue Eugène Ruppert, et

- Madame Catherine PEUTEMAN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue

Eugène Ruppert,

en vertu d'une procuration générale du 28 mai 2009,
laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par les comparants, agissant comme dit ci-avant, et le notaire

instrumentant restera annexée en copie au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme T8T S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 121.003 (NIN 2006 2228 149), a été constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 octobre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2321 du 12 décembre 2006.

II.- Que le capital de la société s'élève actuellement à trente-deux mille Euros (€ 32.000.-), représenté par trois mille

deux cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
Après avoir énoncé ce qui précède, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et pour autant que né-

cessaire décide que la société T8T S.A. est dissoute et liquidée.

En conséquence de cette dissolution et liquidation:
- l'actionnaire unique, la société PIKELANE CORPORATE LIMITED, est investi de tout l'actif et de tout le passif de la

société T8T S.A.,

- tout le passif de la prédite société a été réglé et la société PIKELANE CORPORATE LIMITED demeurera responsable

de toutes dettes imprévues, présentement inconnues, et de tous engagements financiers de la prédite société, aussi bien
que des frais qui résulteront de cet acte;

- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, et que partant la liquidation de la prédite société est à considérer

comme faite et clôturée;

- décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice

de leurs fonctions;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de

la société dissoute à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert;

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;
- le registre des actions et/ou les actions est/sont à détruire en présence du notaire instrumentant.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. LAMBERT, C. PEUTEMAN, Henri BECK

14272

Enregistré à Echternach, le 05 janvier 2010. Relation: ECH/2010/33. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 04 janvier 2010.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010013116/54.
(100006294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Panzarita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 66.569.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand and nine, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître Joseph GLODEN, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "PANZARITA S.A. en liquidation", having its regis-

tered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, registered at the R.C.S. Luxembourg Number B 66.569

incorporated by a deed of Maître Marthe THYES-WALCH, then notary residing in Luxembourg, on the 6 

th

 of October

1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 905 of December 15, 1998.

The company "PANZARITA S.A." has been dissolved and its liquidation has been pronounced by a deed of the un-

dersigned notary on December 21 

st

 , 2009, not yet published in the Recueil Spécial du Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 2.40 p.m., by Mrs Martine KAPP, employée privée, residing profes-

sionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Christiane HERMAN, employee privée, residing professionally

in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Pascal FABECK, employe privé, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance-
list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

II. It appears from the said attendance-list that out of the one thousand two hundred and fifty shares representing the

entire issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting.

III. The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present

or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

IV. The extraordinary general meeting held on 23 

th

 December 2009, after having heard the report of the liquidator,

has appointed the company H.R.T. Revision S.A., having its registered office in L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, regis-
tered at the R.C.S. Luxembourg Number 51.238 as the auditor on liquidation.

The extraordinary general meeting held on 23 

th

 December 2009, has fixed an extraordinary general meeting as of

today with the following agenda:

1. Auditor's report on liquidation.
2. Discharge to the former directors, to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for

their respective assignments.

3. Closing of the liquidation.
4. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during

the legal period of five years.

5. Powers to be given in view of the final settlement of the company's accounts and of the fulfilment of all formalities.
After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions:
1. Auditor's report on liquidation.
The auditor's report on liquidation is presented.
This report, which will remain annexed to the present deed, concludes for the approval of the liquidation accounts.
The extraordinary general meeting approves unanimously the liquidation accounts.
2. Discharge to the former directors, to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for

their respective assignments

The extraordinary general meeting grants discharge to the directors, the statutory auditor, the liquidator and to the

auditor on liquidation for their respective assignments.

14273

3. Closing of the liquidation.
The extraordinary general meeting declares the liquidation closed as of today and declares that the company has ceased

to exist from today onwards even for the needs of liquidation.

4. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during

the legal period of five years.

The accounts and records of the company are deposited and retained during the legal period of five years at the former

registered office of the company.

5. Powers to be given in view of the final settlement of the company's accounts and of the fulfilment of all formalities.
LWM, société anonyme, having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, is

granted powers to settle the company's accounts and to fulfill all formalities.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.50 p.m..
The undersigned Notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation. At the request of the same appearing persons,
in case of divergence between the English and the French texts, the French text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing and intervening, all of whom

are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed
together with Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PANZARITA S.A. en liquida-

tion", ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au R.C. S. Luxembourg sous le numéro
B 66.569,

constituée suivant acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH, alors notaire de résidence à Luxembourg en date

du 6 octobre 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 905 du 15 décembre 1998.

La société "PANZARITA S.A." a été dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 21 décembre 2009, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à quatorze heures quarante (14.40), sous la présidence de Madame Martine KAPP, employée

privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christiane HERMAN, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal FABECK, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l'enregistrement.

II. Il résulte de cette liste de présence que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'entièreté

du capital social émis toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale.

III. L'assemblée générale extraordinaire est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la société étant
présents ou représentés à la présente assemblée générale.

IV. L'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2009 après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé

commissaire de contrôle de la liquidation la société H.R.T. Révision S.A., établie et ayant son siège social à L-1526 Lu-
xembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au R.C. S. Luxembourg sous le numéro B 66.569.

L'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2009 a ensuite fixé à ce jour la présente assemblée avec l'ordre

du jour suivant:

1. Rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux anciens administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle

pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant au lieu de la conservation des registres et documents de la société pendant la durée légale de cinq

ans.

14274

5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
Après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président, l'assemblée a ensuite adopté par vote unanime

les résolutions suivantes:

1. Rapport du commissaire de contrôle.
Lecture est donnée du rapport du commissaire de contrôle.
Ce rapport qui restera annexé aux présentes, conclut à l'adoption des comptes de liquidation.
L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité les comptes de liquidation.
2. Décharge aux anciens administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle

pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

L'assemblée générale extraordinaire donne décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur

et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

3. Clôture de la liquidation.
L'assemblée générale extraordinaire prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement

cessé d'exister à partir de ce jour, même pour les besoins de liquidation.

4. Décision quant au lieu de la conservation des registres et documents de la société pendant la durée légale de cinq

ans.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq années auprès de l'ancien

siège social de la société.

5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
LWM, société anonyme, ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, sera chargé

de la clôture des comptes de la société, ainsi que de l'accomplissement de toutes les formalités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à quatorze heures cinquante (14.50).
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent acte de

société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. KAPP, Ch. HERMAN, P. FABECK, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2009. Relation GRE/2009/5044. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier timbré aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Grevenmacher, le 5 janvier 2010.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2010011235/140.
(100004255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Jaazz Consulting SA, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 140.867.

L'an deux mil neuf, le quatorze décembre
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz. S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires  de  la  société  anonyme  "JAAZZ  CONSULTING  S.A.",  avec  siège  social  à  L-4761  Pétange,  77,  Route  de
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges D'HUART, de résidence à Pétange, en date du 18 juillet
2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 04 septembre 2008 numéro 2156,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg B 140.867.
L'assemblée est ouverte à 14.35 heures et sous la présidence de Monsieur Guy BROLET, demeurant professionnel-

lement à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale qui nomme scrutateur, Madame Zahia AZARKAN, demeurant profes-
sionnellement à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale et comme secrétaire Madame Geneviève BERTRAND, employée
privée, demeurant à B-6983 La Roche-en-Ardenne, Mousny 45

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour

1. transfert du siège social de la société de Pétange, dans la commune de Wincrange

14275

2. révocation d'administrateurs
3. reconduction du mandat de l'administrateur unique
4. révocation du commissaire
5. nomination d'un nouveau commissaire
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Pétange à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale et

modifie en conséquence l'article 1er alinéa 2 des statuts comme suit:

"  Art. 1 

er

 . (alinéa 2).  Le siège social est établi dans la commune de Wincrange."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour permettre la gestion de la société par un administrateur

unique.

L'article 4 est donc modifié comme suit:

" Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils seront rémunérés ou non en fonction de la décision de l'Assemblée
Générale. Les administrateurs sont rééligibles. Si la société ne comporte qu'un seul actionnaire, elle peut être gérée par
un administrateur unique."

<i>Troisième résolution

L'assemblée révoque les administrateurs suivants, leur donnant décharge pour leur gestion jusqu'à ce jour:
- la société NG WEB BUSINESS S.A. inscrite au registre de commerce sous le numéro B79.347
- la société E.I.C. International S.A. inscrite au registre de commerce sous le numéro B89.022.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée reconduit Monsieur Guy BROLET dans son mandat d'administrateur de la société. Monsieur BROLET est

actuellement administrateur unique et engage la société par sa seule signature.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée révoque le mandat de l'actuel commissaire, la société NG FORUM BUSINESS S.A. inscrite au registre de

commerce sous le numéro B75.465 et nomme en ses lieu et place Monsieur Jean-Luc LOUIS, né à Luluabourg (Congo)
le 6 novembre 1957, demeurant à 17, chemin des Patars à B-4163 ANTHISNES.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.50 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 800.-€

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Brolet, Z. Azarkan, G. Bertrand, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 15 décembre 2009 - WIL/2009/1020 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

14276

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial.

Wiltz, le 21 décembre 2009.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2010012730/74.
(100006044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.546.

I.
Mit Ablauf des 11. Januar 2010 hat Herr Martin Halblaub sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates der NORD/LB

COVERED FINANCE BANK S.A. niedergelegt.

II.
Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:
Harry Rosenbaum
Mitglied des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.
Geschäftsansässig 26, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
Wolfgang Göhlich
Global Head of Treasury Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Geschäftsansässig Friedrichswall, 10, D-30159 Hannover
Jürgen Machalett
Generalbevollmächtigter Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Geschäftsansässig Friedrichswall, 10, D-30159 Hannover

Luxemburg, den 12. Januar 2010.

Dr. Ursula Hohenadel.

Référence de publication: 2010013453/22.
(100007025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Noesi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1580 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 119.816.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 janvier 2010

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 janvier 2010 au siège social de la société, il a été

décidé:

- D'accepter, avec effet au 28.12.2009, les démissions de:
* Monsieur Armand De Biase, demeurant professionnellement au 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxem-

bourg, de ses fonctions d'administrateur;

* Madame Marina Padalino, demeurant professionnellement au 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg,

de ses fonctions d'administrateur;

- De nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet au 28.12.2009:
* Monsieur Riccardo Moraldi, demeurant professionnellement au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510, Luxembourg;
* Madame Annalisa Ciampoli, demeurant professionnellement au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510, Luxembourg;
- De fixer l'échéance du mandat de tous les administrateurs, à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de

l'exercice social clôture au 31.12.2009;

- D'accepter, avec effet au 28.12.2009, les démissions de:
* la société ComCo SA, ayant son siège social au 11-13 boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, de ses fonctions

de Commissaire aux Comptes;

- De nommer comme nouveau Commissaire au Comptes, avec effet au 28.12.2009:
* la société SER.COM Sàrl, ayant son siège social au 3 rue Belle Vue, L-1227, Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg

sous le numéro B 117942;

- De fixer l'échéance du mandat de Commissaire aux Comptes, à l'Assemblée Générale statuant sur le comptes de

l'exercice social clôture au 31.12.2009;

- De transférer, avec effet au 28.12.2009, la siège social de la société du 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 38 avenue de la Faïencerie L-1510, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14277

Société Européenne de Banque SA
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2010014116/34.
(100007215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Cz2 CORAL S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Colony Funds Sants Investment (Lux) S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.417.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession sous seing privé intervenu en date du 1 

er

 décembre 2009, que la société Colony

Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.540, a cédé à:

Colyzeo  Investors  II  L.P.,  une  Limited  Partnership  de  droit  anglais  (England  and  Wales)  dont  le  siège  social  est  à

Leconfield house, Curzon Street, London W1J 5JA, Royaume-Uni, immatriculée au "Companies House" sous le numéro
LP11864, 12.600 parts sociales de la Société Cz2 Coral S.à r.l. (la "Société").

Suite à ce transfert, dûment accepté par la Société, la répartition des 12.600 parts sociales composant le capital social

s'établit comme suit:

Colyzeo Investors II L.P.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.600 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.600 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>P/o Le Gérant

Référence de publication: 2010012740/24.
(100006097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2010.

S.C.I. Schneider, Société Civile Immobilière Schneider, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 26, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg E 2.401.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le neuf décembre.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Finny SCHNEIDER, sans état, née à Burange le 9 mai 1927, matricule n° 1927 0509 188, veuve en uniques noces

de Monsieur Pierre LOSCHETTER, demeurant à L-1116 Luxembourg, 26, rue Adolphe.

2.- Robert LOSCHETTER, industriel, né à Luxembourg, le 23 décembre 1951, matricule n° 1951 1223 299, époux de

Edmée ROB, demeurant ensemble à L-8031 Strassen, 18, rue de la Libération, marié sous le régime de la séparation de
biens suivant contrat de mariage du notaire Frank MOLITOR de Mondorf-les-Bains du 21 février 1990,

3.- Christiane LOSCHETTER, sans état, née à Luxembourg le 25 décembre 1956, matricule n°1956 1225 225, de-

meurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 4, rue Moltert,

4.- Karin LOSCHETTER, sans état, née à Luxembourg le 26 février 1960, matricule n° 1960 0226 242, épouse de

Gilbert PINTSCH, demeurant ensemble à L-8315 Olm, 12 op der Wiss, mariée sous le régime de la séparation de biens
suivant contrat de mariage du notaire Tom METZLER de Luxembourg-Bonnevoie du 4 septembre 1985.

Les comparants déclarent être les seuls et uniques associés de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHNEIDER, en abrégé

S.C.I. SCHNEIDER avec siège social à L-1116 Luxembourg, 26, rue Adolphe, inscrite au Registre de Commerce de Lu-
xembourg sous le numéro E 2401, constituée suivant acte du notaire Georges-Joseph ALTWIES de Dudelange du 27
décembre 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 107 du 14 mai 1979, modifiée
suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Mondorf-les-Bains du 12 mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, Numéro 298 du 18 octobre 1989.

14278

Le capital social est fixé à trente et un millions cinq cent mille (31.500.000.-) francs luxembourgeois, représenté par

trois cent quinze (315) parts nominatives de cent mille (100.000.-) francs luxembourgeois chacune.

La Société n'ayant pas été prorogée avant son expiration au 27 décembre 2008, elle est en liquidation.
Les associés, se considérant comme liquidateurs, décident à l'unanimité de la liquider, aux droits des parties en ce sens

que actifs et passifs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leurs participations dans la Société.

De la sorte, sa liquidation se trouve ainsi clôturée, tout passif futur éventuel restant à la charge des associés propor-

tionnellement à leur participation, étant entendu qu'envers les tiers créanciers ils restent tenus chacun pour une part et
somme égales. Lesquels reconnaissent avoir été rendus attentifs sur ce point par le notaire.

De la sorte également, les immeubles ayant appartenu à la Société, à savoir:
1) Un pré à Dudelange inscrit au cadastre comme suit: Commune de Dudelange, section A de Budersberg.
- Numéro 2316/438, lieu-dit "Unterst Ribeschpont", pré, contenant 21 ares 60 centiares
2) Un pré à Dudelange inscrit au cadastre comme suit: Commune de Dudelange, section A de Budersberg.
- Numéro 2316/439, lieu-dit "Unterst Ribeschpont", pré, contenant 21 ares 80 centiares
3) Un terrain à Dudelange inscrit au cadastre comme suit: Commune de Dudelange, section B de Burange.
- Numéro 60/6058, lieu-dit "Rue Jean Simon", terre labourable, contenant 78 ares 40 centiares
4) Un terrain à Dudelange inscrit au cadastre comme suit: Commune de Dudelange, section B de Burange.
- Numéro 195/6060, lieu-dit "Rue Jean Simon", terre labourable, contenant 2 ares 78 centiares
5) Quatre vingt cinq (85 %) pour cent dans un immeuble en copropriété à usage de bureaux dénommé "CENTRE

AUBEPINES" sis à Luxembourg, 283, route d'Arlon et inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section HoF de Merl-Mord.
- Numéro 106/6013, lieu-dit "route d'Arlon", contenant 89 ares 20 centiares
a) en propriété privative et exclusive:
- Parking intérieur numéro 22 constituant le lot numéro 022 A U 82, au deuxième sous-sol, avec une surface de douze

virgule quarante-cinq mètres carrés (12,45 m²)

- Parking intérieur numéro 23 constituant le lot numéro 023 A U 82, au deuxième sous-sol, avec une surface de douze

virgule quarante-quatre mètres carrés (12,44 m²)

- Parking intérieur numéro 24 constituant le lot numéro 024 A U 82, au deuxième sous-sol, avec une surface de douze

virgule quarante neuf mètres carrés (12,49 m²)

- Parking intérieur numéro 25 constituant le lot numéro 025 A U 82, au deuxième sous-sol, avec une surface de douze

virgule trente-neuf mètres carrés (12,39 m²)

- Parking intérieur numéro 26 constituant le lot numéro 026 A U 82, au deuxième sous-sol, avec une surface de douze

virgule soixante dix-neuf mètres carrés (12,79 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 041 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de treize virgule vingt-

cinq mètres carrés (13,25 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 042 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de treize virgule vingt-

cinq mètres carrés (13,25 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 043 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de treize virgule vingt-

cinq mètres carrés (13,25 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 044 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de douze virgule

cinquante mètres carrés (12,50 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 045 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de douze virgule

cinquante mètres carrés (12,50 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 046 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de douze virgule

cinquante mètres carrés (12,50 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 047 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de douze virgule

cinquante mètres carrés (12,50 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 048 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de douze virgule

cinquante mètres carrés (12,50 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 049 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de douze virgule

cinquante mètres carrés (12,50 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 050 B U 81, au premier sous-sol, avec une surface de douze virgule

cinquante mètres carrés (12,50 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 155 C U 00, au rez-de-chaussée, avec une surface de douze virgule vingt-

cinq mètres carrés (12,25 m²)

- Parking extérieur constituant le lot numéro 156 C U 00, au rez-de-chaussée, avec une surface de douze virgule vingt-

cinq mètres carrés (12,25 m²)

14279

- Bureaux constituant le lot numéro 165 A U 01, au premier étage, avec une surface de quatre cent quatre-vingt dix-

neuf virgule quatre-vingt-quinze mètres carrés (499,95 m²)

b) en copropriété et indivision forcée:
Cent virgule sept cent cinquante-trois millièmes des parties communes, y compris le sol ou terrain (1,353 + 1,353 +

1,353 + 1,353 + 1,353 + 0,483 + 0,483 + 0,483 + 0,483 + 0,483 + 0,483 + 0,483 + 0,483 + 0,483 + 0,483 + 0,483 + 0,483
+ 88,192 = 100,753/1 000 

èmes

 )

appartiennent désormais à:
1) Finny SCHNEIDER, prédite, pour cent quatre-vingt-quinze/trois cent quinzièmes (195/315 

èmes

 ),

2) Robert LOSCHETTER, prédit, pour quarante/trois cent quinzièmes (40/315 

èmes

 ),

3) Christiane LOSCHETTER, prédite, pour quarante/trois cent quinzièmes (40/315 

èmes

 ),

4) Karin LOSCHETTER, prédite, pour quarante/trois cent quinzièmes (40/315 

èmes

 ).

<i>Titre de propriété:

La SCI SCHNEIDER était propriétaire desdits immeubles comme suit:
- les immeubles sub 1), 2) et 3) suivant apport aux termes de son acte de constitution du notaire Georges ALTWIES

de Dudelange du 27 décembre 1978, transcrit à Luxembourg II, le 9 février 1979, volume 489, numéro 42,

- l'immeuble sub 4) suivant échange administratif du 10 avril 2000, transcrit à Luxembourg II, le 10 mai 2000, volume

1227, numéro 93,

- les parts et portions d'immeubles sub 5) suivant vente en état futur d'achèvement du notaire Frank MOLITOR de

Mondorf-les-Bains du 29 juin 1989, transcrite à Luxembourg I, le 9 août 1989, volume 1174, numéro 81, respectivement
suivant acte de dépôt de plan de mesurage cadastral et de tableau descriptif de lots privatifs d'un immeuble en copropriété
dudit notaire Frank MOLITOR de Dudelange du 7 mai 2003, transcrit à Luxembourg I, le 5 juin 2003, volume 1799,
numéro 47.

Décharge est accordée au gérant pour l'exécution de son mandat.
Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à L-1116 Luxembourg, 26,

rue Adolphe.

Pour les besoins de l'enregistrement, les immeubles sont estimés comme suit.
- Numéro 2316/438: cinq mille quatre cents (5.400,-) euros
- Numéro 2316/439: cinq mille quatre cents cinquante (5.450,-) euros
- Numéro 60/6058: cent soixante-dix mille (170.000) euros
- Numéro 195/6060: six cent quatre-vingt-quinze (695,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 110, route d'Arlon.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Schneider, Loschetter, Loschetter, Loschetter et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 18 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15704. Reçu huit cent quatre-vingt-

treize virgule quatre-vingt dix-neuf euros 74.498,90 à 1% = 744,99 + 2/10 = 149,00 = 893,99.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirchen.

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 29 décembre 2009.

F. MOLITOR.

Référence de publication: 2010012802/121.
(100006193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Di Muro Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.599.

STATUTS

L'an deux mille neuf.
Le quatorze décembre.
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Salvatore DI MURO, entrepreneur, né à Aidone (Italie), le 14 février 1940, demeurant à 66787 Wadgassen,

21, Schaffhauser Strasse.

14280

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

DI MURO LUX S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet tous travaux de maçonnerie générale, ferraillage, bâtiment et gros oeuvre.
La société a encore pour objet l'exploitation d'une agence immobilière (achat, vente, location, toutes transactions

immobilières, gérance d'immeubles (syndic), administration de biens).

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Remich.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-), représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Salvatore DI MURO, prénommé, CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de DOUZE MILLE QUATRE

CENTS EUROS (€ 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE EUROS (€ 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommé gérant de la société: Monsieur Salvatore DI MURO, prénommé.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

14281

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Di Muro, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15520. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010013193/71.
(100006742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Cube Environment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 140.595.

In the year two thousand and nine, on the seventh day of December.
Before Us Maitre Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Cube Environment S.C.A. (hereafter referred to

as the "Company"), a société en commandite par actions, having its registered office in Luxembourg and registered with
the Luxembourg Company Register under number B 140.595, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the
15 July 2008, published in the Memorial Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2024 of 21 August
2008. The Articles of Incorporation of the Company were lastly amended by a deed of the undersigned notary on 6
October 2009, published in the Mémorial of 30 October 2009.

The meeting was opened at 6.30 p.m. with Manuèle Biancarelli, lawyer, residing professionally in Luxembourg, as

chairman of the meeting.

The chairman appointed as secretary Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Solange Wolter-Schieres, employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

To amend the third paragraph of article 16 of the Company's articles of incorporation (the "Articles") to read as

follows:

"The Management Share shall be entitled to receive a preferential dividend equal to 20% of the Global Performance

(taking into account any preferential dividend received by the Manager as holder of the management shares issued by the
other  Luxembourg  Wholly  Owned  Subsidiaries)  above  the  Hurdle  Rate  compounded  annually  without  any  catch-up
provision, where (i) the "Global Performance" shall mean the total return performance of the Company, CUBE INFRA-
STRUCTURE and its other Luxembourg Wholly Owned Subsidiaries calculated in accordance with the terms of the
offering memorandum of CUBE INFRASTRUCTURE and (ii) the "Hurdle Rate" shall mean a preferred return of 6% on
the amounts invested in the Company by CUBE INFRASTRUCTURE (attributable directly or indirectly to the capital
contributions of the class B-1 or B-2 shareholders of CUBE INFRASTRUCTURE) and a preferred return of 7% on the
amounts invested in the Company by CUBE INFRASTRUCTURE (attributable directly or indirectly to the capital con-
tributions of the class B-2 premium shareholders of CUBE INFRASTRUCTURE)."

II. That all the shares in issue in the Company being present or represented, and all the shareholders having declared

that they had prior knowledge of the agenda, no convening notice was required for this meeting.

III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

IV. That in accordance with article 17 of the Articles, Natixis Environnement &amp; Infrastructures Luxembourg S.A. being

the holder of the management share of the Company hereby specifically consents, in said capacity as Manager of the
Company, to the proposed amendments to the Articles as referred to in the above Agenda.

As a result of the foregoing, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deli-

berate on the items on the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolution:

14282

<i>Single resolution

The shareholders resolved to amend the third paragraph of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Management Share shall be entitled to receive a preferential dividend equal to 20% of the Global Performance

(taking into account any preferential dividend received by the Manager as holder of the management shares issued by the
other  Luxembourg  Wholly  Owned  Subsidiaries)  above  the  Hurdle  Rate  compounded  annually  without  any  catch-up
provision, where (i) the "Global Performance" shall mean the total return performance of the Company, CUBE INFRA-
STRUCTURE and its other Luxembourg Wholly Owned Subsidiaries calculated in accordance with the terms of the
offering memorandum of CUBE INFRASTRUCTURE and (ii) the "Hurdle Rate" shall mean a preferred return of 6% on
the amounts invested in the Company by CUBE INFRASTRUCTURE (attributable directly or indirectly to the capital
contributions of the class B-1 or B-2 shareholders of CUBE INFRASTRUCTURE) and a preferred return of 7% on the
amounts invested in the Company by CUBE INFRASTRUCTURE (attributable directly or indirectly to the capital con-
tributions of the class B-2 premium shareholders of CUBE INFRASTRUCTURE)."

There being no further business on the agenda, the meeting has thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing parties, the present deed

is worded in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French
text, the English text shall prevail.

The document having been read to the appearing parties' proxy holder, who is known to the notary by his/her surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le septième jour de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Cube Environment S.C.A. (ci-après la

"Société"), une société en commandite par actions, ayant son siège social à Luxembourg et enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.595, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant en date du 15 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro
2024 du 21 août 2008. Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 6 octobre 2009, publié au Mémorial du 30 octobre 2009.

L'assemblée est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de Manuèle Biancarelli, avocat, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Annick Braquet, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Solange Wolter-Schieres, employée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, la présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

Modifier le troisième paragraphe de l'article 16 des Statuts afin de lire comme suit:
"L'Action de Direction sera en droit de recevoir un dividende préférentiel égal à 20% de la Performance Globale (en

prenant en compte tout dividende préférentiel reçu par le Gérant en sa qualité de détenteur des actions de direction
émises par les autres Filiales Luxembourgeoises Détenues à 100%) au-dessus du Hurdle Rate, calculée annuellement sans
clause de catch-up, où (i) la "Performance Globale" signifie le rendement total de la performance de la Société, de CUBE
INFRASTRUCTURE et ses autres Filales Luxembourgeoises Détenues à 100% calculé en accord avec les termes du
document de vente de CUBE INFRASTRUCTURE et (ii) "Hurdle Rate" signifie un taux de rendement préférentiel de 6%
sur les montants investis dans la Société par CUBE INFRASTRUCTURE (attribuables directement ou indirectement aux
apports en capital des actionnaires de catégories B-1 ou B-2 de CUBE INFRASTRUCTURE) et un taux de rendement
préférentiel de 7% sur les montants investis dans la Société par CUBE INFRASTRUCTURE (attribuables directement ou
indirectement aux apports en capital des actionnaires de catégorie B-2 premium de CUBE INFRASTRUCTURE)."

II.- Que toutes les actions de la Société étant présentes ou représentées, et que tous les actionnaires ayant déclaré

qu'ils ont eu connaissance préalable de l'ordre du jour, aucune convocation n'était requise pour cette assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

14283

IV. Que conformément à l'article 17 des Statuts, Natixis Environnement &amp; Infrastructures Luxembourg S.A. étant le

détenteur de l'action de direction de la Société consent ici spécifiquement, en sa capacité de Gérant de la Société, aux
propositions de modification des Statuts telles que décrites dans l'Ordre du jour ci-dessus.

En conséquence,  la  présente  assemblée  générale extraordinaire est  régulièrement  constituée  et peut valablement

délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Après avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les actionnaires ont décidé de modifier le troisième paragraphe de l'article 16 des Statuts afin de lire comme suit:
"L'Action de Direction sera en droit de recevoir un dividende préférentiel égal à 20% de la Performance Globale (en

prenant en compte tout dividende préférentiel reçu par le Gérant en sa qualité de détenteur des actions de direction
émises par les autres Filiales Luxembourgeoises Détenues à 100%) au-dessus du Hurdle Rate, calculée annuellement sans
clause de catch-up, où (i) la "Performance Globale" signifie le rendement total de la performance de la Société, de CUBE
INFRASTRUCTURE et ses autres Filales Luxembourgeoises Détenues à 100% calculé en accord avec les termes du
document de vente de CUBE INFRASTRUCTURE et (ii) "Hurdle Rate" signifie un taux de rendement préférentiel de 6%
sur les montants investis dans la Société par CUBE INFRASTRUCTURE (attribuables directement ou indirectement aux
apports en capital des actionnaires de catégories B-1 ou B-2 de CUBE INFRASTRUCTURE) et un taux de rendement
préférentiel de 7% sur les montants investis dans la Société par CUBE INFRASTRUCTURE (attribuables directement ou
indirectement aux apports en capital des actionnaires de catégorie B-2 premium de CUBE INFRASTRUCTURE)."

Constatant qu'il n'y a pas d'affaire supplémentaire à l'ordre du jour, l'assemblée fut de ce fait clôturée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état

civil et demeure, ce mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. WOLTER, A. BRAQUET, M. BIANCARELLI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54978. Reçu soixante-quinze euros

(75€).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010013107/134.
(100006380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Electricité Reisch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 29.778.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, Le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

La société anonyme TEC EQUIPMENTS S.A., avec siège social à L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 51.186,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Claude KLEMANN, administrateur de sociétés, demeurant

professionnellement à L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht,

ici représenté par Monsieur Rudy KLEMANN, demeurant à 3492 Dudelange, 27, rue du Mont St. Jean,
en vertu d'une procuration sous seing privé du 30 décembre 2009, laquelle après avoir été signée "ne varietur" par le

comparant et le notaire, restera annexée au présent acte.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme ELECTRICITE REISCH S.A., avec siège social à L-8070 Bertrange, 10B, Z.l. Bourmicht,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 29.778 (NIN 1988 2204 645), a été
constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien SCHUMAN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre
1988, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 115 du 27 avril 1989.

14284

Le capital social a été converti en Euros en vertu d'une résolution prise par l'assemblée générale ordinaire en date du

21 mai 2001, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1149 du 12 décembre 2001.

Les statuts ont par la suite été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 octobre 2007,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2964 du 20 décembre 2007.

II.- Que le capital de la société s'élève actuellement à cent vingt-quatre mille Euros (€ 124.000.-), représenté par mille

(1.000) actions d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (€ 124.-) chacune, intégralement souscrites et libérées.

III.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue propriétaire de toutes les actions de la société

ELECTRICITE REISCH S.A., et qu'elle a pris la décision de dissoudre la société, avec effet immédiat.

IV.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, se trouve investie de tout l'actif et de tout le passif de la

société dissoute dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

Les droits et engagements de la société dissoute sont transmis à titre universel à la société TEC EQUIPMENTS S.A..
V.- Que la société ne possède pas d'immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social

à L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme ELECTRICITE REISCH S.A. est

dissoute de plein droit, et que la comparante, représentée comme dit ci-avant, exerçant tous les droits attachés à la
propriété de toutes les actions de la société, est investie de tout l'actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation
se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l'appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au

notaire soussigné le livre des actionnaires de la société qui à l'instant et en présence du notaire soussigné a été annulé.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: R. KLEMANN, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 05 janvier 2010. Relation: ECH/2010/31. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 04 janvier 2010.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010013117/53.
(100006291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Clemalux S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé,

(anc. Mavipa Holding S.A.).

Capital social: EUR 4.629.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 73.146.

En l'an deux mille neuf, le seize décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MAVIPA HOLDING S.A., une société anonyme

de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.146, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 119 du 4 février 2000, dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Joseph
Elvinger, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial,, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 676 du 25
août 2001, et suivant acte reçu par Maître Paul Frieder, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 décembre
2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 506 du 28 février 2008, ainsi que par acte reçu
par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date de ce jour, en cours de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C (la "Société").

I. L'assemblée est ouverte à 15.15 heures et présidée par Maître Denis Van den BULKE, avocat à la cour, résidant

professionnellement à Luxembourg. Maître Nicolas BOVEROUX, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, a
été désigné secrétaire et Monsieur Arnaud EMMENECKER, employé, résidant professionnellement à Paris, a été désigné
scrutateur.

14285

II. Le Président a exposé et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont mentionnés sur

une liste de présence signée par les actionnaires ou leur mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire
instrumentant. Ladite liste de présence sera annexée au présent acte et conservée par le notaire instrumentant. Comme
indiqué sur ladite liste de présence, l'intégralité des quatre millions six cent vingt-neuf mille cinq cent (4.629.500) actions
émises par la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

2. Dans la mesure où 100% des actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils reconnaissent avoir eu connaissance

de l'ordre du jour, ils renoncent aux formalités de convocation à cette assemblée générale. L'assemblée est donc régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions sur tous les points mentionnés dans l'ordre
du jour.

3. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Acceptation de la démission des administrateurs de la Société avec effet au 31 décembre 2009;
2) Acceptation de la démission du commissaire aux comptes de la Société avec effet au 31 décembre 2009;
3) Renonciation au statut de holding et modification de la forme de la Société pour la transformer d'une société

anonyme en une société en commandite par actions et modification de la dénomination de la Société en "Clemalux S.C.A.,
SICAV-FIS" avec effet au 31 décembre 2009;

4) Conversion des actions suite au changement de la forme de la société et en conséquence désignation de l'associé

commandité / Gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2009;

5) Modification de l'objet social de la Société afin de soumettre celle-ci à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds

d'investissement spécialisés (article 4 des statuts de la Société) avec effet au 31 décembre 2009;

6) Refonte totale des statuts de la Société avec effet au 31 décembre 2009;
7) Affectation des actions ordinaires et de l'action de commandité au compartiment dénommé "Clemalux - Compar-

timent 1" avec effet au 31 décembre 2009;

8)  Affectation  des  obligations  et  des  actifs  détenus  en  comptes-courants  au  titre  d'Abondement  avec  effet  au  31

décembre 2009;

9) Divers.
III. Après délibération, les actionnaires de la Société ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé d'accepter les démissions de Mesdames Marie-Laurence Lambert, Pascale

Nutz et Delphine André, ainsi que Monsieur Gérard Becquer en qualité d'administrateurs de la Société avec effet au 31
décembre 2009 et de leur donner décharge de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat, sous
réserve de l'approbation des comptes au 31 décembre 2009.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé d'accepter la démission du commissaire aux comptes, la société Pricewate-

rhouseCoopers S.à r.l. avec effet au 31 décembre 2009, et de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de son mandat, sous réserve de la vérification des comptes au 31 décembre 2009.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires de la Société renoncent au statut de holding et ont décidé de changer la forme de la Société afin qu'elle

prenne désormais la forme d'une société en commandite par actions (S.C.A.) et de modifier la dénomination sociale de
la Société en "Clemalux S.C.A., SICAV-FIS" avec effet au 31 décembre 2009.

Par cette transformation de la société anonyme en société en commandite par actions, aucune nouvelle société n'est

créée, la société en commandite par actions étant la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à
présent, avec la même personnalité juridique, et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que le passif de
la Société.

Les actionnaires de la Société ont décidé de convertir, avec effet au 31 décembre 2009, l'action n° 1 en une action de

commandité, dont le titulaire sera indéfiniment et solidairement responsable des engagements sociaux de la Société, et
les actions numérotées de 2 à 4.629.500 en actions de commanditaires.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé de désigner, avec effet au 31 décembre 2009, le propriétaire de l'action n°

1, à savoir Clemalux S.à R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi
au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, comme gérant de la Société.

14286

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé de modifier, avec effet au 31 décembre 2009, l'objet social de la société afin

de transformer celle-ci en une société d'investissement à capital variable soumise à la loi du 13 février 2007 relative aux
fonds d'investissement spécialisés et de modifier les statuts de la Société en conséquence.

<i>Sixième résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé, avec effet au 31 décembre 2009, de modifier et de refondre totalement les

statuts de la Société comme suit:

"  Art. 1 

er

 . Dénomination et Forme.

1.1. Il existe entre les actionnaires actuels et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après

créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de "Clemalux S.C.A., SICAV-FIS" (la "Société") qui
sera régie par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés (la "Loi FIS") ainsi que par les présents
statuts (les "Statuts").

1.2. Tous les documents dressés par la Société et destinés à des tiers, comme par exemple les lettres, les factures ou

publications, doivent contenir la dénomination sociale de la Société suivie de la mention "société en commandite par
actions" complétée par celle de "société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé" ou celle
de "SICAV-FIS", l'adresse du siège social de la Société et les initiales R.C.S. Luxembourg suivies du numéro sous lequel la
Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés.

Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans la même commune sur simple décision du Gérant.

2.2. La Société peut établir, par décision du Gérant, des succursales, ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger.

2.3. Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de

nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger,
surviennent ou paraissent imminents, le siège social de la Société pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet Social.
3.1. L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en titres de toute nature, fonds communs

de placements et autres actifs éligibles dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses
actionnaires (les "Actionnaires" ou individuellement un "Actionnaire") des résultats de la gestion de son portefeuille.

3.2. La Société est soumise aux dispositions de la Loi FIS et peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet au sens le plus large permis par la Loi FIS.

3.3. La Société pourra notamment emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra procéder notamment à

l'émission de billets à ordre, d'obligations, convertibles ou non, assorties ou non de droits de souscription ainsi que de
tous autres titres de créance et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation,
ceux résultant des emprunts et/ou des émissions de titres de créance ou de participation, à ses filiales, sociétés affiliées
et/ou à toutes autres sociétés, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur
financier. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et
accorder des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/
ou les obligations et engagements de ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés et, de manière générale,
en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne
constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société existe pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la déchéance des droits civils, incapacité, faillite ou tout

autre événement similaire affectant un de ses Actionnaires.

Art. 5. Responsabilité.
5.1. L'Actionnaire Commandité est solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées au

moyen des actifs de la Société.

5.2. Les porteurs d'Actions Ordinaires s'abstiendront d'agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque

capacité que ce soit, si ce n'est en exerçant leurs droits d'actionnaires lors des assemblées générales, et ne seront engagés
que dans la limite de leurs apports à la Société.

14287

Art. 6. Détermination des objectifs d'investissement.
Le Gérant détermine les objectifs d'investissement de la Société ainsi que les lignes de conduite à suivre dans la gestion

et la conduite des affaires de la Société, tels que prévu par le document d'émission de la Société (le "Prospectus") et
conformément aux lois et règlements applicables.

Art. 7. Capital Social.
7.1. Le capital social de la Société est représenté par des actions (les "Actions") sans mention de valeur nominale,

souscrites et émises conformément aux termes et conditions du Prospectus. Le capital social sera à tout moment égal à
l'actif net total de la Société tel que défini à l'article 13 des Statuts. Le capital minimum de la Société, qui doit être atteint
dans un délai de douze (12) mois à partir de la date d'agrément de la Société en tant que fonds d'investissement spécialisé
est d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).

7.2. Les Actions peuvent, au choix du Gérant, relever de compartiments différents et le produit de l'émission des

Actions de chaque compartiment sera investi, conformément à l'article 3 des Statuts, en des titres ou autres avoirs
correspondant à des zones géographiques, des secteurs industriels, des zones monétaires, ou des types spécifiques d'ac-
tions, d'obligations ou d'actifs ou à d'autres caractéristiques spécifiques, à déterminer par le Gérant de temps à autre
pour chacun des compartiments.

7.3. Le capital social est composé d'actions de commanditaire (les "Actions Ordinaires") sans désignation de valeur

nominale, entièrement libérées et d'une (1) action de commandité (l'"Action de Commandité") sans désignation de valeur
nominale et entièrement libérée.

7.4. Le Gérant peut, à tout moment, émettre des classes d'actions (les "Classes d'Actions") différentes qui peuvent se

différencier entre elles par leur régime de frais, l'investissement initial requis, leurs procédures de souscription ou de
rachat, leurs exigences d'investissement minimum, les types d'investisseurs ciblés, la devise dans laquelle est exprimée la
Valeur Nette d'Inventaire (telle que définie à l'article 13 des Statuts), ou toute autre caractéristique.

Chaque Classe d'Actions peut elle-même être subdivisée en catégories (les "Catégories d'Actions"), qui diffèrent, entre

autres, par leur politique de distribution lorsqu'elles sont émises sous la forme d'Actions de capitalisation ou d'Actions
de distribution.

Le Gérant établira un portefeuille d'avoirs constituant un compartiment au sens de l'article 71 de la Loi FIS (un "Com-

partiment") pour chaque Classe d'Actions ou pour plusieurs Classes d'Actions. Chaque portefeuille d'avoirs sera investi
pour le bénéfice exclusif du Compartiment concerné et correspondra à une quote-part distincte des actifs nets de la
Société conformément et sous réserve des conditions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle qu'amendée (la "Loi"). Le Gérant déterminera pour chaque Compartiment un objectif et une politique d'investisse-
ment spécifique, des restrictions d'investissements spécifiques, ainsi qu'une dénomination déterminée.

Le Gérant peut établir chaque Compartiment pour une durée illimitée ou au contraire limitée; dans ce dernier cas, le

Gérant peut au terme de la durée limitée, proroger la durée de vie du Compartiment concerné en une ou plusieurs fois.
Au terme de la durée de vie du Compartiment, la Société rachètera toutes les Actions des Classes d'Actions et/ou
Catégories d'Actions concernées.

7.5. Entre les Actionnaires, chaque portefeuille d'actifs sera investi pour le bénéfice exclusif du ou des Compartiment

(s) concerné(s). La Société sera considérée comme une seule et même entité juridique. Cependant, vis-à-vis des tiers, en
particulier envers les créanciers de la Société, chaque Compartiment sera exclusivement responsable de ses engagements.
Le Gérant peut décider, dans l'intérêt de la Société, et de la manière décrite dans les documents commerciaux de la
Société, que tout ou partie des actifs de deux ou plusieurs Compartiments peuvent être cogérés sur une base séparée
ou en commun. Pour déterminer le capital de la Société, les actifs nets correspondant à chaque Compartiment seront,
s'ils ne sont pas exprimés en euros (EUR), convertis en euros (EUR) et le capital sera égal au montant total des actifs
nets de tous les Compartiments, Classes d'Actions et Catégories d'Actions.

7.6. Le Gérant aura la capacité d'admettre à toute date pendant la Période de Souscription (telle que définie dans le

Prospectus et ses annexes) de chaque Compartiment de nouveaux Actionnaires à son entière discrétion et sans qu'aucune
priorité de souscription ne soit accordée aux Actionnaires existants.

7.7. La souscription, l'émission et la libération des Actions, Classes d'Actions et Catégories d'Actions dans chaque

Compartiment obéiront aux règles et modalités prévues dans le Prospectus.

Art. 8. Actions.
8.1. Les Actions de la Société sont réservées exclusivement aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs pro-

fessionnels ainsi qu'à tout autre investisseur ayant déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et (i)
investissant un minimum de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) dans la Société, ou (ii) bénéficiant d'une appré-
ciation, de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au
sens de la directive 2004/39/CE ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise,
son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans la Société (un "Inves-
tisseur Averti"). Cette restriction n'est pas applicable au Gérant qui peut détenir, en tant qu'Actionnaire Commandité de
la Société, une Action de Commandité sans pour autant faire partie de l'une de ces catégories.

8.2. La Société pourra faire obstacle à la propriété d'Actions de la Société à toute personne ne répondant pas ou ne

répondant plus aux conditions de l'Investisseur Averti. A cet effet, la Société (i) refusera l'émission d'Actions et l'inscription

14288

du transfert d'Actions lorsqu'il apparaît que cette émission ou ce transfert aurait ou pourrait avoir pour conséquence
d'attribuer la propriété de l'Action à toute personne ne répondant pas aux conditions de l'Investisseur Averti; ou (ii)
procédera au rachat forcé de tout ou partie des Actions s'il apparaît qu'un Actionnaire ne répondait pas ou plus aux
conditions de l'Investisseur Averti.

8.3. Toutes les Actions seront émises sous forme nominative.
8.4. La propriété de l'Action nominative s'établit par une inscription dans le registre des Actionnaires de la Société (le

"Registre"). Les certificats d'Actions nominatives peuvent être délivrés à la discrétion du Gérant et doivent être signés
par le Gérant. Cette signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Dans l'hy-
pothèse où des certificats d'Actions sont émis, si un Actionnaire souhaite que plusieurs certificats d'Actions lui soient
délivrés pour ses Actions, le coût y afférent peut être mis à la charge de cet Actionnaire.

8.5. Le Registre est tenu par l'Agent Teneur de Registre (tel que défini dans le Prospectus) ou par une ou plusieurs

personnes désignées à cet effet par le Gérant au nom de la Société, et ce Registre contient le nom de chaque Actionnaire,
sa résidence, son siège social ou son domicile élu tel qu'indiqué à la Société, le nombre et la (les) Classe(s) (et/ou Caté-
gories) d'Actions qu'il détient, le montant payé pour chaque Action ainsi que des références bancaires et tout mouvement
concernant ces Actions. Les Actionnaires doivent indiquer à la Société l'adresse à laquelle toutes les notifications con-
cernant la Société devront leur être envoyées. Cette adresse devra être indiquée dans le Registre. Les Actionnaires
peuvent, à tout moment, changer l'adresse indiquée dans le Registre par voie de notification écrite envoyée au siège social
de la Société ou à toute autre adresse indiquée par la Société. Tant qu'aucune communication contraire n'aura été reçue
par la Société, l'information contenue dans le Registre sera considérée comme exacte et à jour et il sera notamment
possible d'utiliser les adresses inscrites pour l'envoi des communications et informations et les références bancaires
inscrites pour l'accomplissement de tout paiement.

8.6. Lorsqu'un Actionnaire est en mesure d'apporter la preuve à la Société que son certificat d'Action a été égaré,

perdu, volé ou détruit, un duplicata peut être émis à sa demande, aux conditions que le Gérant peut déterminer sous
réserve des dispositions légales applicables. Dès l'émission du nouveau certificat d'Action sur lequel il doit être mentionné
qu'il s'agit d'un duplicata, le certificat d'Action original à la place duquel le nouveau a été émis n'aura plus aucune valeur.
Les certificats d'Actions sérieusement endommagés peuvent être échangés sur ordre du Gérant. Ces certificats sérieu-
sement endommagés seront remis au Gérant et immédiatement annulés. Le Gérant peut, de manière discrétionnaire,
demander à l'Actionnaire le coût d'un duplicata ou d'un nouveau certificat, ainsi que toutes les dépenses raisonnables
encourues par la Société en relation avec l'émission et l'inscription au Registre, ou avec l'annulation de l'ancien certificat.

8.7. Chaque Action donne droit à une voix à chaque assemblée des Actionnaires ainsi que, pour chaque Classe (ou

Catégorie) d'Action, aux assemblées distinctes des Actionnaires de chacune des Classes (ou Catégories) d'Actions.

8.8. La Société peut décider d'émettre des fractions d'Action jusqu'à cinq (5) décimales. De telles fractions d'Action

ne confèrent pas le droit de vote mais donneront des droits proportionnels à la fraction d'une Action qu'elles représen-
tent, sauf lorsque leur nombre est tel qu'elles représentent une Action, auquel cas elles confèrent un droit de vote.

8.9. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Sans préjudice de l'article 19.5 des Statuts, si la propriété

d'une ou de plusieurs Actions est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur cette (ces)
Action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette (ces) Action(s) à l'égard de la Société. L'omission
d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à cette (ces) Action(s).

8.10. Chaque porteur d'Actions (autres que le(s) porteur(s) de la/des Action(s) de Commandité) aura au préalable

accepté et signé un Contrat de Souscription (tel que défini et précisé dans le Prospectus) l'engageant de manière irré-
vocable à réaliser toute souscription et tous paiements relatifs au montant total engagé.

Art. 9. Transfert d'Actions.
9.1. Cessibilité.
9.1.1. Toute vente, cession, transfert (y compris donation), échange, apport, nantissement, charge, convention- de

croupier, affectation en sûreté, ou transmission universelle de patrimoine, sous quelque forme que ce soit, par un Ac-
tionnaire (une "Cession") de tout ou partie de ses Actions s'effectue conformément à la Loi et aux Statuts et sous réserve
notamment des restrictions prévues dans les Statuts.

9.1.2. Toute Cession d'Actions effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle et inopposable à la

Société ainsi qu'aux Actionnaires. La Cession nulle et inopposable n'est pas enregistrée dans le Registre et, jusqu'à régu-
larisation éventuelle, tous les droits et obligations attachés aux Actions sont exercés et exécutés par le cédant titulaire
des Actions concernées, sans préjudice de sa responsabilité éventuelle à l'égard de la Société ou des autres Actionnaires.

9.2. Cession de l'Action de Commandité.
9.2.1. La (ou les) Action(s) de Commandité détenue(s) par le Gérant ne peut (peuvent) faire l'objet d'une Cession

qu'avec l'accord de l'assemblée générale des Actionnaires conformément aux conditions de quorum et de majorité re-
quises pour la modification des Statuts. Cependant, le Gérant peut, à ses frais, procéder à la Cession de sa (ou ses) Action
(s) de Commandité à une ou plusieurs de ses affiliées (tel que définies dans le Prospectus, ci-après une "Affiliée") sans
l'accord des Actionnaires, conformément à la loi applicable et sous réserve de l'accord préalable de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

14289

9.2.2. Dans l'hypothèse d'une Cession de(s) l'Action(s) de Commandité, le cessionnaire ou le bénéficiaire de la Cession

sera substitué à sa place et admis au sein de la Société en tant que Gérant de la Société conformément à la loi applicable
et sous réserve de l'accord préalable de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Immédiatement après, le
gérant remplaçant est autorisé par les Statuts à poursuivre les affaires de la Société.

9.3. Cession des Actions Ordinaires.
9.3.1. Notification de la Cession.
9.3.1.1. Tout Actionnaire envisageant une Cession d'Actions Ordinaires (un "Projet de Cession") à un autre Actionnaire

ou à un tiers doit notifier ce Projet de Cession au Gérant par lettre recommandée avec avis de réception (la "Notification
de Cession").

9.3.1.2. La Notification de Cession doit comporter les éléments suivants pour pouvoir être prise en compte au titre

des dispositions du présent article: (i) le nombre d'Actions dont la Cession est envisagée (les "Actions Cédées"), (ii) le
prix et les conditions précises (mode de paiement, date, etc.) auquel le cessionnaire (le "Cessionnaire") propose d'acquérir
les Actions Cédées, et (iii) la dénomination, l'adresse postale et le domicile fiscal de l'Actionnaire cédant (le "Cédant") et
du Cessionnaire.

9.3.2. Cessions libres.
9.3.2.1. A condition que le Cédant adresse une Notification de Cession au Gérant au plus tard quinze (15) jours avant

la date prévue pour la Cession, toute Cession d'Actions par un Actionnaire (i) (a) à une Affiliée de cet Actionnaire ou
(b) à un fonds d'investissement géré par cet Actionnaire ou par une Affiliée de cet Actionnaire ou (ii) dans le cas où
l'Actionnaire concerné est un fonds d'investissement, (a) à sa société de gestion ou (b) à tout fonds d'investissement qui
est géré par sa société de gestion ou par une Affiliée de sa société de gestion (une "Entité Liée"), (iii) dans le cas où
l'Actionnaire est une personne physique, à ses héritiers s'agissant d'une succession ou à son conjoint (y compris dans le
cadre d'une liquidation de communauté de biens entre époux) ou à un ascendant direct ou à un descendant direct ou à
une entité qu'il contrôle, ou à une compagnie d'assurance s'agissant de contrats d'assurance ou à tous les ayant droits,
bénéficiaires, héritiers, et créanciers en cas de transmission par la compagnie d'assurance au profit de ces personnes sera
libre. Le Gérant pourra toutefois renoncer à l'application du délai de quinze (15) jours.

9.3.2.2. Le Gérant aura cependant le droit d'interdire toute Cession qui engendrerait un problème réglementaire et/

ou fiscal pour la Société, le Gérant ou l'un des Actionnaires de la Société.

9.3.2.3. S'il y a au moins deux Cessions successives des mêmes Actions à des Affiliées ou Entités Liées, toute Cession

après la première Cession ne sera libre que si le Cessionnaire proposé est une Affiliée ou une Entité Liée du Cédant dans
la première Cession.

9.3.2.4. Dans tous les cas de Cession à une Affiliée ou une Entité Liée, si, à quelque moment que ce soit, le Cessionnaire

concerné cesse d'être une Affiliée ou une Entité Liée du Cédant, alors le Cessionnaire devra, si le Gérant le lui demande,
rétrocéder au Cédant dans les meilleurs délais toutes les Actions qui lui avaient été cédées.

9.3.3. Agrément.
9.3.3.1. A l'exception des cas de cessions libres visés à l'article 9.3.2 ci-dessus, les Actions ne peuvent faire l'objet d'une

Cession par leurs titulaires à toute personne, Actionnaire ou non, sans l'agrément préalable du Gérant.

9.3.3.2. La décision du Gérant de donner ou non l'agrément est notifiée au Cédant. L'absence de notification d'une

décision dans les quinze (15) jours suivant la date de la Notification de Cession vaut refus d'agrément. La décision ne doit
pas être motivée.

9.3.3.3. Dans le cas où un Projet de Cession est agréé dans les conditions prévues ci-dessus, le Cédant qui l'a notifié

doit procéder à la Cession agréée, strictement dans les termes et le délai précisé par l'agrément, ou, si aucun délai n'a
été précisé, dans les soixante (60) jours suivants la date de la notification de l'agrément. Si le Cédant ne réalise pas la
Cession dans ce délai, il devra alors à nouveau, préalablement à toute Cession d'Actions, se conformer aux dispositions
des Statuts.

9.3.3.4. Si le Cédant ne peut réaliser, dans ce délai, la Cession projetée et agréée dans les conditions prévues ci-dessus,

alors ni la Société ni l'un quelconque des Actionnaires ne sera tenu de racheter les Actions concernées, ni de dédommager
le Cédant de quelque manière que ce soit, ni, en ce qui concerne le Gérant, de donner son agrément à tout autre Projet
de Cession notifié par le Cédant ultérieurement.

9.3.4. Indemnisation.
Chaque Cédant consent à payer toutes les dépenses, y compris les frais d'avocat, encourues par la Société ou le Gérant

en relation avec la Cession de ses Actions, sauf si le Cessionnaire accepte de supporter de telles dépenses. Le Gérant
pourra également percevoir une rémunération du Cédant, négociée d'un commun accord, si ce dernier requiert son
assistance pour rechercher un Cessionnaire pour ses Actions.

9.3.5. Divers
9.3.5.1. Nonobstant toute disposition contraire contenue dans les Statuts, le Cessionnaire qui projette d'acquérir des

Actions n'aura le droit de devenir un Actionnaire en remplacement du Cédant que si: (i) le Cessionnaire a signé les
documents exigés par le Gérant afin de reconnaître l'engagement du Cessionnaire de répondre à tout appel de capital
dans les limites du montant de l'engagement du Cédant que le Gérant reste en droit d'appeler conformément au Contrat
de Souscription signé par le Cédant (l'"Engagement Non Appelé") ainsi que tous les autres documents raisonnablement

14290

exigés par le Gérant pour établir l'accord du Cessionnaire d'être lié par toutes les dispositions des Statuts, et tous autres
documents raisonnablement requis par le Gérant en vue d'admettre le Cessionnaire en tant qu'Actionnaire de la Société,
notamment avoir accepté par écrit de reprendre toutes les obligations du Cédant à l'égard de la Société, (ii) le Cessionnaire
est Investisseur Averti, et (iii) le Cédant ou le Cessionnaire a payé à la Société ou au Gérant toutes les dépenses visées
à l'article 9.3.4.

9.3.5.2. L'Agent Teneur de Registre est en droit de refuser d'enregistrer le Cessionnaire en tant qu'Actionnaire dans

le Registre aussi longtemps que les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas respectées.

9.3.5.3. Toute Cession d'Actions est inscrite dans le Registre; cette inscription est signée par le Gérant ou par toute

(s) autre(s) personne(s) désignée(s) à cet effet par le Gérant.

Art. 10. Emission des Actions - Classes d'Actions - Catégories d'Actions.
10.1. Le Gérant est autorisé à émettre à tout moment et sans limitation un nombre illimité d'Actions nouvelles, sans

réserver aux Actionnaires anciens un droit préférentiel de souscription aux Actions à émettre, sous réserve des dispo-
sitions de la Loi.

10.2. Le Gérant peut décider d'émettre une ou plusieurs Classes d'Actions ou une ou plusieurs Catégories d'Actions,

pour la Société ou pour chaque Compartiment, qui seront souscrites par les Actionnaires Commanditaires.

10.3. Lorsque des dividendes seront distribués aux porteurs d'Actions donnant droit à dividendes, un montant équi-

valent aux dividendes distribués sera par la suite défalqué de la part des actifs nets de la Classe (ou Catégorie) d'Actions
concernée, qui aura été répartie entre l'ensemble des porteurs des Actions donnant droit à dividendes, entraînant de ce
fait une diminution du pourcentage des actifs nets attribués à chaque Action donnant droit à dividendes, sans que la part
des actifs nets attribués à l'ensemble des Actions de capitalisation ne soit changée.

10.4. Le Gérant peut ultérieurement proposer de nouvelles Classes (ou Catégories) d'Actions sans l'approbation des

Actionnaires. Ces nouvelles Classes (ou Catégories) d'Actions pourront être émises sous un régime différent de celui
des Classes (ou Catégories) d'Actions existantes, y compris notamment la détermination de la commission de gestion
applicable à ces Actions, ainsi que d'autres droits relatifs à la liquidité des Actions. Le cas échéant, le Prospectus de la
Société sera mis à jour en conséquence.

10.5. Le Gérant peut restreindre la fréquence à laquelle les Actions seront émises dans une Classe (ou Catégorie)

d'Actions et/ou un Compartiment. Le Gérant peut, notamment, décider que les Actions d'une certaine Classe (ou Ca-
tégorie)  d'Actions  ou  d'un  certain  Compartiment  seront  uniquement  émises  pendant  une  ou  plusieurs  périodes
déterminées ou selon toute autre périodicité prévue dans le Prospectus. Par ailleurs, outre les restrictions concernant
l'éligibilité des investisseurs prévues par la Loi FIS, le Gérant peut déterminer tout autre condition de souscription telle
qu'un montant minimum de souscription, un montant minimum de la Valeur Nette d'Inventaire totale des Actions d'un
Compartiment ou d'une Classe (ou Catégorie) d'Actions devant être initialement souscrites, un montant minimum d'Ac-
tions supplémentaires devant être émises, l'application d'un paiement des intérêts moratoires sur les Actions souscrites
et non payées à échéance, des restrictions concernant la propriété des Actions ou encore les montants minimaux de
détention d'Actions. Ces conditions et des conditions supplémentaires seront exposées et entièrement décrites dans le
Prospectus de la Société et ses annexes.

10.6. Lorsque la Société offre des Actions en souscription, le prix par Action offerte sera déterminé conformément

aux règles et directives établies par le Gérant et reflétées dans le Prospectus et ses annexes. Le prix ainsi déterminé devra
être payé endéans une période prévue par le Gérant et indiquée dans le Prospectus et ses annexes. Le Gérant pourra
exiger que tout Actionnaire investisse dans la Société, lors de la souscription d'Actions ou ultérieurement, une somme
complémentaire au prix de souscription des Actions, qui sera prêtée à la Société et dont le Gérant pourra fixer le montant
et les conditions de remboursement. Ce prêt pourra être rémunéré ou non par la Société et faire éventuellement l'objet
d'une incorporation dans un titre de créance dont le Gérant pourra déterminer les caractéristiques. Les Actionnaires
pourront également proposer au Gérant d'octroyer un ou des prêts à la Société et ses Compartiments selon des termes
et conditions acceptables pour le Gérant, celui-ci conservant la prérogative d'accepter ou de refuser ce(s) prêt(s) dans
l'intérêt de la Société.

Le Gérant peut déléguer à tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou autre mandataire dûment autorisé à

cette fin, la charge d'accepter les souscriptions, de recevoir en paiement le prix des Actions nouvelles à émettre et de
les délivrer ainsi que de recevoir toute somme complémentaire à titre de prêt octroyé par un Actionnaire conjointement
ou non à la souscription.

10.7. La Société pourra émettre, dans les conditions et selon les modalités fixées le cas échéant dans le Prospectus,

une (des) Action(s) de Commandité supplémentaire(s) dont la souscription sera réservée à l'actuel Gérant en tant qu'Ac-
tionnaire Commandité de la Société.

10.8. La Société peut accepter d'émettre des Actions en contrepartie d'un apport en nature de valeurs ou tous autres

actifs en observant les conditions édictées par la Loi, notamment l'obligation de produire un rapport d'évaluation du
réviseur d'entreprises de la Société, et à condition que ces valeurs ou autres actifs soient conformes aux objectifs et
stratégie d'investissement de la Société.

10.9. Sous réserve de l'approbation du Gérant, l'assemblée générale des Actionnaires d'une Classe (ou Catégorie)

d'Actions, statuant à la majorité simple sans exigence de quorum, peut décider:

14291

a) de fusionner ou de fractionner les Actions de cette Classe (ou Catégorie) d'Actions;
b)  de  réduire  le  capital  de  la  Société  par  annulation  des  Actions  de  cette  Classe  (ou  Catégorie)  d'Actions  et  de

rembourser aux Actionnaires de cette Classe (ou Catégorie) d'Actions la Valeur Nette d'Inventaire totale de cette Classe
(ou Catégorie) d'Actions à la date de distribution;

c) d'affecter l'actif et le passif attribuables à cette Classe (ou Catégorie) d'Actions à un autre organisme de placement

collectif de droit luxembourgeois, moyennant l'émission d'actions de cet organisme de placement collectif distribuées aux
Actionnaires de la Classe (ou Catégorie) d'Actions concernée. En cas d'attribution à un organisme de placement collectif
ayant la forme d'un fonds commun de placement, cette attribution n'engagera que les Actionnaires de la Classe (ou
Catégorie) d'Actions concernée ayant expressément approuvé cette attribution. Par ailleurs, si l'attribution est faite à un
organisme de placement collectif situé à l'étranger, les résolutions, pour être valables, seront prises à l'unanimité des
Actionnaires de la Classe (ou Catégorie) d'Actions concernée en circulation à ce moment et avec l'accord du Gérant.

d) d'affecter les actifs de cette Classe (ou Catégorie) d'Actions à ceux d'une autre Classe (ou Catégorie) d'Actions

existante et de requalifier les Actions de la Classe (ou Catégorie) d'Actions concernée comme étant des Actions d'une
autre Classe (ou Catégorie) d'Actions (si cela s'avère nécessaire à la suite d'un fractionnement ou d'une fusion et du
paiement aux Actionnaires du montant correspondant à la fraction de droit ou de l'attribution, s'il en a été décidé ainsi,
de droits correspondant aux fractions de droits conformément à l'article 8 des Statuts).

e) de réorganiser ladite Classe (ou Catégorie) d'Actions en la divisant en deux ou plusieurs Classes (ou Catégories)

d'Actions.

Lorsque le Gérant considère que des impératifs de rationalisation économique, d'optimisation de la gestion opéra-

tionnelle de la Société, ou qu'un changement intervenu dans la situation économique ou politique relative à une Classe
(ou Catégorie) d'Actions le justifient ou encore lorsqu'il en va de l'intérêt des actionnaires d'une Classe (ou Catégorie)
d'Actions, il peut à sa seule initiative, dans le respect des lois applicables et des droits des Actionnaires, décider (i) de
réorganiser ladite Classe (ou Catégorie) d'Actions par voie de division en deux ou plusieurs Classes (ou Catégories)
d'Actions, (ii) de fusionner ladite Classe (ou Catégorie) d'Actions avec une autre Classe (ou Catégorie) d'Actions du
même Compartiment ou d'un Compartiment distinct, (iii) d'apporter ladite Classe (ou Catégorie) d'Actions à un autre
organisme de placement collectif en contrepartie de l'émission d'actions de cet autre organisme de placement collectif,
ou encore (iv) d'annuler ladite Classe ou (Catégorie) d'Actions par leur remboursement à leur Valeur Nette d'Inventaire.

La décision du Gérant ou de l'assemblée générale des Actionnaires de la Classe (ou Catégorie) d'Actions concernée

devra faire l'objet d'une notification aux Actionnaires concernés selon les règles de notification prévue au Prospectus
pour les avis aux Actionnaires. En attendant que la liquidation ou l'apport puisse se réaliser, les Actionnaires concernés
pourront obtenir un rachat sans frais pendant une période d'un mois à dater de la notification susmentionnée, nonobstant
toute autre disposition interdisant le rachat.

Art. 11. Rachat des Actions.
11.1. La Société est de type fermé, et par conséquent les demandes unilatérales de rachat des Actions par les Action-

naires ne peuvent pas être acceptées par la Société.

11.2. La Société pourra cependant procéder au rachat d'Actions dans la mesure où le Gérant considère, à sa seule

discrétion, un tel rachat comme étant dans le meilleur intérêt de la Société. Le prix de rachat sera déterminé par le Gérant
selon une valeur qu'il déterminera à sa seule discrétion selon la méthodologie qu'il estimera appropriée en l'espèce.

11.3. Les Actions sont rachetées de manière forcée par la Société si un Actionnaire cesse d'être, ou se trouve ne pas

être, un Investisseur Averti au sens de la Loi FIS. Dans ce cas, le rachat forcé a lieu selon les conditions et modalités
prévues dans le Prospectus.

11.4. Le Gérant est autorisé à annuler les Actions rachetées.
11.5. La Société aura le droit, si le Gérant le décide, de satisfaire au paiement du prix de rachat à chaque Actionnaire

y consentant par l'attribution en nature à l'Actionnaire d'investissements provenant de la masse des avoirs de la Société
d'une valeur égale à la valeur des Actions à racheter. La nature et le type d'avoirs à transférer en pareil cas seront
déterminés sur une base équitable et raisonnable sans porter préjudice aux intérêts des autres Actionnaires de la Société
et l'évaluation dont il sera fait usage devra être confirmée par un rapport spécial du réviseur d'entreprises de la Société.

Art. 12. Conversion des Actions.
Tout Actionnaire peut demander, moyennant l'accord du Gérant, la conversion en tout ou en partie de ses Actions

d'une Classe (ou Catégorie) d'Actions en Actions d'une autre Classe (ou Catégorie) d'Actions à l'intérieur du même
Compartiment ou d'un Compartiment à un autre Compartiment.

Le taux de conversion des Actions d'une Classe (ou Catégorie) d'Actions à une autre sera déterminé selon les principes

d'évaluation arrêtés, conformément au Prospectus, par le Gérant au moment de la conversion.

Le Gérant pourra imposer des restrictions notamment quant à la fréquence, aux modalités et aux conditions des

conversions et pourra les soumettre au paiement de frais et charges dont il déterminera le montant.

Les Actions dont la conversion en Actions d'une autre Classe (ou Catégorie) d'Actions aura été effectuée seront

annulées.

14292

Art. 13. Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire.
13.1. La valeur nette d'inventaire (la "Valeur Nette d'Inventaire") des Actions de chaque Classe et Catégorie d'Actions

et pour chaque Compartiment, le cas échéant, sera déterminée, sous la responsabilité du Gérant, dans la devise de
référence du Compartiment concerné (telle que spécifiée dans le Prospectus) ou de la Classe (ou Catégorie) d'Actions
concernée, lors de chaque Jour d'Evaluation (tel que défini dans le Prospectus) et tel que plus amplement précisé dans le
Prospectus. Les actifs de la Société comprennent:

a) toutes les liquidités en caisse ou détenues sur des comptes, y compris les intérêts courus et à recevoir;
b) tous les effets, billets à ordre exigibles et créances, y compris le produit des ventes de titres toujours en suspens;
c) tous les titres, actions, obligations, effets à terme, actions privilégiées, options ou droits de souscription, warrants,

instruments du marché monétaire et tout autre investissement et titre négociable détenu par la Société;

d) tous les dividendes et distributions payables à la Société, soit en liquidités, soit sous la forme d'actions (la Société

peut néanmoins effectuer des ajustements afin de tenir compte des fluctuations de la valeur des titres négociables résultant
de pratiques telles que les négociations ex-dividende ou ex-droit);

e) tous les intérêts courus et à recevoir sur tous les titres productifs d'intérêts appartenant à la Société, à moins que

ces intérêts soient inclus dans le principal de ces titres;

f) les coûts d'établissement de la Société, pour autant que ceux-ci n'aient pas encore été amortis;
g) les autres actifs immobilisés corporels de la Société, y compris les locaux, l'équipement et les installations fixes

requis;

h) tous les autres avoirs, quelle que soit leur nature, y compris le produit d'opérations sur swaps et les paiements

anticipés.

Les engagements de la Société comprennent:
a) tous les emprunts, effets exigibles, billets à ordre et dettes comptables;
b) tous les engagements connus échus on non, y compris les obligations contractuelles arrivées à échéance, incluant

les paiements réalisés en espèces ou sous la forme d'actifs, y compris le montant de tous les dividendes déclarés par la
Société eu égard à chaque Compartiment (le cas échéant) mais pas encore payés;

c) les provisions pour tout impôt dû en date du Jour d'Evaluation (tel que défini dans le Prospectus) ainsi que toute

autre provision autorisée ou approuvée par le Gérant;

d) tous les autres engagements de la Société quelle que soit leur nature, eu égard à chaque Compartiment (le cas

échéant), à l'exception des engagements représentés par des Actions de la Société. Pour déterminer le montant de ces
engagements, la Société tiendra compte de l'ensemble des frais à charge de la Société; ces frais peuvent notamment
comprendre, sans que cette énumération soit pour autant limitative, les frais de constitution, frais administratifs, etc.;

e) la rémunération et les honoraires ainsi que tous frais afférents des gestionnaires et conseillers en investissement de

la Société, des experts-comptables, de la banque dépositaire et de ses correspondants bancaires, de l'Agent Teneur de
Registre, des agents payeurs, des courtiers, distributeurs, agents permanents aux lieux d'enregistrement ainsi que des
réviseurs d'entreprises de la Société;

f) la rémunération des agents administratif et domiciliataire, les frais de promotion, d'impression, de compte-rendu,

de publication (y compris la promotion ou l'élaboration et l'impression de prospectus, mémoires explicatifs, déclarations
d'enregistrement, rapports annuels et semi-annuels), ainsi que tous les frais de fonctionnement connexes;

g) les frais d'acquisition et de vente des actifs;
h) les intérêts et frais bancaires et frais de portage; ainsi que
i) les impôts et autres charges gouvernementales.
La Société peut calculer les frais administratifs et autres de nature récurrente ou régulière sur la base d'un chiffre

estimé pour une année ou d'autres périodes anticipées et peut fixer d'avance des frais proportionnels pour toute période
de ce type.

13.2. La Société calculera la Valeur Nette d'Inventaire par Classe (ou Catégorie) d'Actions comme suit.
Chaque Classe (ou Catégorie) d'Actions prend part dans le Compartiment concerné en fonction du portefeuille et

des droits aux distributions attribuables à chacune des Classes (ou Catégories) d'Actions.

La valeur de l'ensemble du portefeuille et des droits aux distributions attribués au sein du Compartiment donné à une

Classe (ou Catégorie) d'Actions particulière au sein d'un Compartiment donné au Jour d'Evaluation donné, diminuée des
engagements relatifs à cette Classe (ou Catégorie) d'Actions particulière au sein d'un Compartiment donné, existants au
Jour d'Evaluation, représente la Valeur Nette d'Inventaire totale attribuable à cette Classe (ou Catégorie) d'Actions au
Jour d'Evaluation concerné.

La Valeur Nette d'Inventaire par Action de cette Classe (ou Catégorie) d'Actions au Jour d'Evaluation est égale à la

Valeur Nette d'Inventaire totale de cette Classe (ou Catégorie) d'Actions au Jour d'Evaluation concerné divisée par le
nombre total d'Actions de ladite Classe (ou Catégorie) d'Actions en circulation à ce Jour d'Evaluation. La Valeur Nette
d'Inventaire par Action sera émise avec deux (2) décimales.

14293

Au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à une Classe (ou Catégorie) d'Actions

déterminée, cet avoir ou engagement sera attribué à toutes les Classes (ou Catégories) d'Actions au prorata de leurs
Valeurs Nettes d'Inventaire respectives ou de toute autre manière que le Gérant déterminera de bonne foi.

13.3. La valeur des actifs nets de chaque Compartiment est égale à tout moment à la différence entre la valeur de ses

actifs bruts et des engagements du Compartiment en question. Les actifs de chaque Compartiment sont évalués sur base
de leur valeur probable de réalisation estimée de bonne foi.

Pour les besoins du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action, les montants éventuels des réserves de la Société

faites par le Gérant en vue d'assurer le juste paiement des sommes distribuables aux Actionnaires seront traités comme
s'ils avaient été distribués aux Actionnaires et seront donc compris dans la Valeur Nette d'Inventaire des Actions con-
cernées. La Valeur Nette d'Inventaire de la Société est égale à la somme des avoirs nets des différents Compartiments
actifs au sein de la Société et convertie en euro (EUR) au taux de change applicable à Luxembourg au Jour d'Evaluation
dont question.

13.4. L'évaluation des actifs de la Société et de ses Compartiments sera déterminée selon les critères correspondants

aux indications de valorisation contenues dans les recommandations en matière d'évaluation à l'usage du capital-inves-
tissement et du capital risque publiées par la European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) et dans le
respect de la réglementation comptable en vigueur au Jour d'Evaluation.

13.5. Lorsqu'il est recouru à des opérations de couverture de risque (de type hedging), la méthode d'évaluation retenue

est basée sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Les valeurs exprimées en une autre
devise que la devise d'expression de la Société seront converties aux taux de change en vigueur à Luxembourg au Jour
d'Evaluation concerné.

13.6. Des actions ou des parts dans des organismes de placement de type ouvert seront évaluées à leur dernière valeur

nette d'inventaire disponible le jour ouvrable précédent le Jour d'Evaluation réduite éventuellement des commissions
applicables.

Si certains événements, ayant pour effet de modifier de manière significative la valeur nette d'inventaire de ces actions

ou parts d'organismes de placement collectif, se produisent depuis le jour où la dernière valeur nette d'inventaire a été
calculée, la valeur de ces actions ou parts peut être ajustée afin de refléter, selon l'opinion raisonnable du Gérant, cette
modification de valeur.

L'évaluation des autres avoirs des différents Compartiments est déterminée conformément aux principes suivants:
La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses payées

d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance non encore encaissés, sera constituée par la valeur
nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être encaissée; dans ce dernier cas,
la valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat à la Société en vue de refléter la valeur
réelle de ces avoirs.

La valeur des valeurs mobilières et/ou des instruments financiers dérivés qui sont cotés ou négociés à une bourse sera

basée sur le prix de clôture du jour ouvrable précédent et, si approprié, sur le prix moyen de la bourse qui est norma-
lement le marché principal pour ces valeurs mobilières et/ou instruments dérivés, et toutes valeurs mobilières et/ou
instruments dérivés négociées sur toute autre marché réglementé seront évalués d'une façon aussi proche que possible
de celle prévue pour les valeurs mobilières et/ou instruments financiers dérivés cotés;

Pour des valeurs mobilières et/ou instruments financiers dérivés non cotés ou des valeurs mobilières et/ou instruments

financiers dérivés non négociés à une bourse ou sur un autre marché réglementé, ainsi que pour des valeurs mobilières
et/ou instruments financiers dérivés cotés sur cet autre marché pour lesquelles aucun prix d'évaluation n'est disponible,
ou pour des valeurs mobilières pour lesquelles les prix de cotation ne sont pas représentatifs de la valeur réelle de ces
valeurs mobilières, la valeur sera déterminée avec prudence et bonne foi sur base de la valeur probable de réalisation.

Les liquidités et les instruments du marché monétaire seront évalués à leur valeur du marché plus tous intérêts courus

ou sur base de leurs coûts amortis. Tous autres avoirs seront, si la pratique le permet, évalués de la même façon. Les
contrats d'échanges sont évalués à leur juste valeur conformément aux principes arrêtés par le Gérant fondée sur les
valeurs ou actifs sous-jacents ou indiquée par les contreparties.

13.7. La Valeur Nette d'Inventaire par Classe d'Actions et, le cas échéant, par Catégorie d'Actions à chaque Jour

d'Evaluation sera communiquée aux Actionnaires au plus tard dans les cent cinquante (150) jours suivant le Jour d'Eva-
luation concerné.

13.8. Afin de répartir les actifs et les engagements entre les Compartiments, le Gérant établit un portefeuille d'actifs

pour chaque Compartiment de la manière suivante:

a) les produits résultant de l'émission de chaque Action de chaque Compartiment doivent être attribués, dans les livres

de la Société, au portefeuille d'avoirs établi pour ce Compartiment et les avoirs, engagements, revenus et frais y relatifs
seront attribués à ce portefeuille, conformément aux dispositions suivantes;

b)  lorsqu'un  avoir  découle  d'un  autre  avoir,  ce  dernier  avoir  est  attribué,  dans  les  livres  de  la  Société,  au  même

portefeuille auquel appartient l'avoir dont il découle, et à chaque nouvelle évaluation d'un avoir, l'augmentation ou la
diminution de valeur est attribuée au portefeuille concerné;

14294

c) lorsque la Société s'expose à un engagement relatif à un avoir d'un portefeuille déterminé ou à une action entreprise

en relation avec un avoir d'un portefeuille déterminé, cet engagement est affecté au portefeuille concerné;

d) au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut être attribué à un portefeuille déterminé, cet avoir ou

engagement est attribué à tous les portefeuilles à parts égales ou, si les montants le permettent, en proportion de la
Valeur Nette d'Inventaire respective des Compartiments concernés;

e) à la suite du paiement de dividendes fait aux détenteurs d'Actions d'un Compartiment, la valeur nette de tel Com-

partiment sera réduite du montant de ces dividendes.

Vis-à-vis des tiers, les actifs d'un Compartiment donné ne répondront que des dettes, des engagements et des obli-

gations relatifs à ce Compartiment. Dans les relations entre Actionnaires, chaque Compartiment est traité comme une
entité séparée.

Art. 14. Suspension du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire.
14.1. Le Gérant peut suspendre le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire:
(i) lorsqu'il existe une situation d'urgence par suite de laquelle il est impossible pour la Société de disposer ou d'évaluer

une partie substantielle de ses avoirs;

(ii) lorsque les moyens de communication, qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou la valeur des

investissements ou le cours de bourse ou sur un autre marché, sont hors service;

(iii) pendant toute période durant laquelle l'une des principales bourses de valeurs ou autres marchés, sur lesquels une

partie substantielle des investissements de la Société est cotée ou négociée, est fermé pour une raison autre que les
congés normaux, ou pendant toute période durant laquelle les transactions y sont restreintes ou suspendues;

(iv) pendant toute période pendant laquelle la valeur nette d'inventaire des parts ou actions de l'un ou de plusieurs

organismes de placement collectif dans lequel la Société a investi ne peut pas être déterminée avec précision, de manière
à refléter leur réelle valeur du marché;

(v) en cas de liquidation de la Société ou d'un Compartiment.
14.2. Tout Actionnaire ayant demandé la Valeur Nette d'Inventaire sera informé d'une telle suspension si, selon le

Gérant, la suspension excédera huit (8) jours.

Art. 15. Le Gérant.
15.1. La Société est gérée par Clemalux S.à R.L., en sa qualité d'Actionnaire Commandité (le "Gérant").
15.2. Le Gérant ne peut être révoqué de sa fonction de gérant de la Société, sauf disposition expresse de la loi ou des

Statuts, que dans les cas de faute grave ou négligence grave, sur décision unanime de l'assemblée générale des Actionnaires
réunis conformément aux conditions de quorum requises pour la modification des Statuts. L'assemblée générale des
Actionnaires nommera un gérant en remplacement du Gérant de la Société (le ou un "Gérant Remplaçant") agréé par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

15.3. En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses

fonctions de gérant de la Société, la Société ne sera pas automatiquement dissoute ni mise en liquidation, à condition
qu'un administrateur, proposé par l'Initiateur (tel que défini dans le Prospectus), qui n'est pas nécessairement Actionnaire,
soit désigné afin d'exécuter les actes urgents ou de simple administration, jusqu'à ce qu'une assemblée générale des
Actionnaires, convoquée par cet administrateur, se tienne dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette
assemblée générale, les Actionnaires nommeront, sur proposition de l'Initiateur uniquement, un Gérant Remplaçant,
conformément aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts. L'absence d'une telle
nomination dans les délais susvisés entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

15.4. Toute décision de révocation du Gérant ou de nomination d'un Gérant Remplaçant n'est pas soumise à l'appro-

bation de l'Actionnaire Commandité de la Société.

Art. 16. Pouvoirs du Gérant.
Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus octroyés par la loi pour effectuer, dans l'intérêt exclusif de la

Société, tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet de la Société, y compris:

(i) gérer l'élaboration des politiques et stratégies d'investissement de la Société;
(ii) examiner, sélectionner, négocier, structurer, acquérir, investir dans, détenir, gager, échanger, transférer et vendre

ou liquider autrement un investissement dans une société du portefeuille (un "Investissement");

(iii) contrôler la performance de chaque Investissement, nommer les membres du conseil d'administration des sociétés

du portefeuille ou obtenir une représentation équivalente, exercer tous les droits, pouvoirs, privilèges et autres droits
liés à la propriété ou possession concernant les Investissements et mener toute action, y compris des mesures décisives
liées aux actions et aux autres titres de propriété émis par ces sociétés du portefeuille, que le Gérant peut estimer
nécessaire ou recommandée, à sa seule et absolue discrétion;

(iv) constituer des filiales en rapport avec les affaires de la Société;
(v) à sa seule et absolue discrétion, établir le cas échéant un ou plusieurs limited partnerships ou des véhicules d'in-

vestissement similaires (y compris sous forme de société) afin de permettre à certains types d'investisseurs d'investir avec
la Société de manière parallèle et par le biais d'autres véhicules;

14295

(vi) entreprendre toute activité et conclure, exécuter et accomplir tous types de contrats nécessaires à, en rapport

avec, ou accessoires à l'accomplissement de l'objet de la Société, y compris, sans limitation, les contrats de souscription
ou avenants conclus avec les Actionnaires ainsi que tout contrat de prêt ou contrat équivalent en vue de mener son
activité d'investissement;

(vii) sauf restriction expressément prévue par les présent Statuts, agir seul pour exécuter, signer, viser et délivrer au

nom et pour compte de la Société tous les contrats, certificats, actes ou autres documents nécessaires en vue de réaliser
les objectifs et l'objet de la Société;

(viii) ouvrir, tenir et fermer les comptes bancaires et établir des chèques ou autres ordres pour le paiement en espèces

et ouvrir, tenir et fermer les comptes de courtage, de fonds monétaire et tout autre compte similaire;

(ix) employer, engager et licencier (avec ou sans motif), au nom de la Société, toute personne, y compris une Affiliée

d'un Actionnaire, pour exécuter des services ou fournir des biens à la Société;

(x) employer, pour des paiements et dépenses courants et habituels, les services de consultants, brokers, avocats,

comptables et de tous autres agents pour la Société, tel qu'il sera jugé nécessaire ou conseillé, et autoriser chacun de ces
agents à agir pour et au nom de la Société;

(xi) contracter des polices d'assurances au nom de la Société, y compris pour couvrir la responsabilité des adminis-

trateurs et fondés de pouvoir, et tout autre risque;

(xii) payer tous les frais et dépenses de la Société et du Gérant conformément au Prospectus;
(xiii) décider que la Société procède à un emprunt, auprès d'un Actionnaire ou non, quelle que soit sa forme juridique

dans le cadre de sa politique d'investissement ou bien de manière provisoire en attendant de recevoir les apports de
capital de la part des Actionnaires de la Société dans les conditions prévues par le Prospectus; et

(xiv) à sa discrétion, réaliser, mettre fin à ou approuver toute modification ou changement de tout contrat de prestation

de services ou de délégation de gestion. La documentation, les analyses, données, informations reçues ou présentées par
le Gérant concernant la gestion de la Société deviennent la propriété du Gérant.

Art. 17. Représentation de la Société.
17.1. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par le Gérant ou par la signature unique ou conjointe de

toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

17.2. Toute décision de l'assemblée générale des Actionnaires créant des droits ou obligations de la Société vis-à-vis

des tiers doit être approuvée par le Gérant.

Art. 18. Indemnisation. La Société pourra indemniser le Gérant ou tout fondé de pouvoirs ainsi que leurs héritiers,

exécuteurs testamentaires des dépenses raisonnablement encourues par lui du fait de toute action ou procès auquel il
aura été partie en sa qualité de Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société
gérant, administrateur ou fondé de pouvoirs de toute autre société dont la Société est Actionnaire ou créancière et par
laquelle il ne serait pas indemnisé. Une telle personne ne sera pas indemnisée dans les cas où dans pareille action ou
procès il sera finalement condamné dans ce procès, cette action ou procédure pour faute grave ou mauvaise administration
volontaire; en cas de transaction, une telle indemnité ne sera finalement accordée que si la Société est informée par son
conseiller juridique que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Ce droit à indemni-
sation n'exclura pas les autres droits auxquels il peut prétendre.

Art. 19. Assemblée générale des Actionnaires.
19.1. L'assemblée générale des Actionnaires a les pouvoirs expressément prévus par la loi ou par les Statuts. L'assem-

blée générale des Actionnaires représente tous les Actionnaires de la Société. Dans la mesure où il n'en est pas autrement
disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des Actionnaires sont prises à la majorité simple
des voix des Actionnaires présents ou représentés, et à la condition d'être approuvées par le Gérant.

19.2. Les assemblées générales des Actionnaires de la Société sont convoquées par le Gérant. Elles peuvent l'être

également à la demande d'Actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

19.3. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit le deuxième mardi du mois de juin à 14 heures, au siège

social de la Société ou dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg tel qu'indiqué dans l'avis de convocation. Si
ce jour n'est pas un jour ouvrable au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des Actionnaires se
réunit le jour ouvrable précédent au Grand-Duché de Luxembourg.

19.4. D'autres assemblées générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de

convocation.

19.5. Chaque Action donne droit à une voix conformément à la loi et aux Statuts. Sous réserve des dispositions légales

en vigueur, en cas d'usufruit d'une Action, le droit de vote sera accordé à l'usufruitier aux assemblées générales ordinaires,
et au nu-propriétaire aux assemblées générales extraordinaires.

19.6. Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des Actionnaires par un mandataire, qui n'a

pas besoin d'être Actionnaire et qui peut être le Gérant de la Société, en lui conférant un pouvoir écrit.

14296

19.7. Les Actionnaires de la ou des Classes (ou Catégories) d'Actions d'un Compartiment peuvent tenir, à tout mo-

ment,  des  assemblées  générales  afin  de  se  prononcer  relativement  à  toute  matière  concernant  exclusivement  ce
Compartiment.

En outre, les Actionnaires d'une Classe (ou catégorie) d'Actions peuvent tenir des assemblées générales pour se

prononcer relativement à des matières relevant exclusivement de cette Classe (ou Catégorie) d'Actions.

Pour  autant  qu'il  n'y  soit  dérogé  dans  le  présent  paragraphe,  les  dispositions  des  paragraphes  19.1  à  19.6  seront

applicables mutatis mutandis à ces assemblées générales.

A moins d'une disposition contraire dans la loi ou dans les présents Statuts, les décisions de l'assemblée générale des

Actionnaires d'un Compartiment ou d'une Classe (ou Catégorie) d'Actions seront prises à la majorité simple des Ac-
tionnaires présents ou représentés, et à la condition d'être approuvée par le Gérant.

Toute résolution de l'assemblée générale des Actionnaires de la Société, affectant les droits des Actionnaires d'une

Classe (ou Catégorie) d'Actions vis-à-vis des Actionnaires d'une ou plusieurs autres Classes (ou Catégories) d'Actions,
sera subordonnée à une décision de l'assemblée générale des Actionnaires de cette (ces) Classe(s) (ou Catégorie(s))
d'Actions, conformément à l'article 68 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 20. Exercice Social. L'exercice social de la Société (l'"Exercice Social") commence le premier jour du mois de

janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 21. Rapport Annuel. La Société publie un rapport annuel dans les six (6) mois de la fin de chaque Exercice Social

ainsi que des rapports intermédiaires selon les conditions et modalités prévues dans le Prospectus.

Art. 22. Réviseur d'entreprises. Les informations en matière de comptabilité contenues dans le rapport annuel doivent

être révisées par un réviseur d'entreprises agréé conformément à l'article 55 de la Loi FIS. Le réviseur d'entreprises sera
nommé par l'assemblée générale des Actionnaires, qui déterminera sa rémunération. Le réviseur d'entreprises devra
s'acquitter de toutes les obligations prescrites par la Loi FIS.

Art. 23. Distributions aux Actionnaires. Le droit aux dividendes ou distribution et le droit au remboursement de capital

concernant chaque Classe (ou Catégorie) d'Actions, ainsi que l'attribution d'acomptes sur dividendes, sont déterminés
par le Gérant conformément aux dispositions du Prospectus. Aucune distribution de dividendes ne peut être faite, si suite
à cette distribution, le capital de la Société devenait inférieur au capital minimum prévu par la Loi FIS.

Art. 24. Dissolution et Fusion de Compartiments.
24.1. Le Gérant procédera à la dissolution et à la liquidation des Compartiments à l'expiration de leur durée.
24.2. Le Gérant peut décider de la fermeture d'un Compartiment lorsqu'il considère qu'il en va de l'intérêt des Ac-

tionnaires du Compartiment, lorsque la valeur d'actif net du Compartiment devient inférieure ou supérieure à un seuil
tel qu'il est déterminé dans le Prospectus, à des fins de rationalisation économique, en vue de permettre une harmonisation
des stratégies d'investissement, en vue d'optimiser la gestion opérationnelle de la Société, ou encore en cas de modification
économiques ou politiques affectant le Compartiment ou la Société. Le Gérant pourra alors procéder à la fermeture du
Compartiment concerné d'une des manières suivantes:

(i) par liquidation pure et simple du Compartiment concerné;
(ii) par apport de l'intégralité des avoirs du Compartiment concerné à un autre Compartiment de la Société;
(iii) par apport de l'intégralité des avoirs du Compartiment concerné à organisme de placement collectif en valeurs

mobilières luxembourgeois ou à un compartiment d'un tel organisme de placement collectif;

(iv) par apport de l'intégralité des avoirs du Compartiment concerné à un organisme de placement collectif non lu-

xembourgeois.

24.3. En outre, le Gérant pourra en toutes circonstances procéder aux opérations décrites à l'article 24.2 des Statuts,

sous réserve de l'accord de l'assemblée générale des Actionnaires du Compartiment concerné, obtenu à la majorité
simple des Actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, celle-ci devant réunir un quorum de cinquante pour cent
(50 %) du capital du Compartiment concerné.

24.4. En cas de liquidation pure et simple d'un Compartiment visée au point (i) de l'article 24.2 des présents Statuts,

les articles 141 et suivants de la Loi ne seront pas applicables et le Gérant procédera lui-même aux opérations de liqui-
dation dudit Compartiment.

24.5. Dans les cas visés aux points (i) à (iii) de l'article 24.2 des Statuts, le Gérant est habilité à prendre seul la décision

de fermeture, sous réserve que cette décision de liquidation fasse l'objet d'une notification aux Actionnaires selon les
règles de notifications prévues au Prospectus. Le réviseur d'entreprises de la Société vérifiera l'opération de liquidation
ou d'apport et le rapport annuel qui se rapporte à l'exercice au cours duquel la décision de liquidation ou d'apport a été
prise fera état de cette décision et fournira les détails sur les opérations de liquidation ou d'apport.

24.6. En cas de liquidation pure et simple d'un Compartiment, les avoirs nets seront distribués aux Actionnaires à

raison de leurs droits dans les Compartiments concernés. Les avoirs non distribués à la date de clôture de liquidation
seront déposés à la banque dépositaire pour une période ne pouvant excéder six (6) mois avec effet à cette date. Passé
ce délai, ces avoirs seront déposés à la Caisse de Consignation jusqu'à la fin de la prescription légale.

14297

24.7. Dans les cas d'apports visés aux points (ii) et (iii) de l'article 24.2 des Statuts, en attendant que l'apport puisse se

réaliser, la Société offrira aux Actionnaires du Compartiment concerné la possibilité d'obtenir le rachat sans frais pendant
une période d'un (1) mois à compter de la date de la notification visée à l'article 24.5 des Statuts, et cela même lorsque
ce Compartiment est fermé au rachat. A l'expiration de cette période, la décision relative à l'apport engage l'ensemble
des Actionnaires qui n'auront pas fait usage de cette possibilité, étant entendu cependant que lorsque l'organisme de
placement collectif qui doit recevoir l'apport revêt la forme d'un fonds commun de placement, cette décision ne peut
engager que les seuls Actionnaires qui se sont prononcés en faveur de l'opération d'apport.

24.8. L'apport visé au point (iv) de l'article 24.2 des Statuts n'est toutefois possible qu'avec l'accord unanime de tous

les Actionnaires du Compartiment concerné.

Art. 25. Dissolution - Liquidation de la Société.
25.1. Le Gérant pourra à sa propre initiative dissoudre la Société à toute date, sous réserve d'obtenir l'accord de

l'assemblée générale des Actionnaires conformément aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modifi-
cation des Statuts, et d'en avertir préalablement le Dépositaire.

25.2  La  liquidation  sera  effectuée  par  un  ou  plusieurs  liquidateurs  (qui  peuvent  être  des  personnes  physiques  ou

morales) nommés par l'assemblée générale des Actionnaires, en vertu de la Loi FIS. L'assemblée générale des Actionnaires
déterminera également leurs pouvoirs et, le cas échéant, leur rémunération, conformément à la Loi et aux dispositions
du Prospectus.

25.3 En outre, la dissolution de la Société interviendra, sauf disposition expresse de la Loi, dans tous les autres cas

visés dans le Prospectus et selon les conditions et modalités prévus par le Prospectus.

Art. 26. Modification des Statuts.
26.1. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des Actionnaires à condition de réunir un quorum

de cinquante pour cent (50 %) du capital de la Société, une majorité des deux-tiers des Actionnaires présents ou repré-
sentés à l'assemblée et l'accord du Gérant.

Au cas où le quorum indiqué ci-dessus ne serait pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée, dans les formes

statutaires, par lettres recommandées ou par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalles, dans le Mé-
morial et dans deux journaux luxembourgeois. La seconde assemblée délibère sans condition de quorum, les résolutions
étant adoptées à la majorité indiquée ci-dessus.

26.2. Toute modification des Statuts entraînant une modification des droits d'une Classe ou Catégorie d'Actions doit

être approuvée par une décision de l'assemblée des Actionnaires de la Société et, en outre, par une (des) assemblée(s)
distincte(s) des propriétaires d'Actions de la ou des Classe(s) ou Catégorie(s) concernée(s) et avec l'accord du Gérant.

Art. 27. Dépositaire.
27.1. La Société conclura un contrat de banque dépositaire avec un dépositaire (le "Dépositaire"), qui répondra aux

exigences de la Loi FIS. Tous les titres et sommes de la Société seront tenus par ou à l'ordre du Dépositaire qui assumera
vis-à-vis de la Société et ses Actionnaires les obligations et responsabilités prescrites par la Loi FIS.

27.2. Le Dépositaire aura, à tout le moins, les pouvoirs et charges tels que prévu par la Loi FIS.
27.3. Si le Dépositaire désire se retirer, le Gérant s'efforcera de trouver une autre banque et il nommera cette banque

comme dépositaire des avoirs de la Société. Le Gérant peut dénoncer le contrat de banque dépositaire mais ne pourra
révoquer le Dépositaire que si un remplaçant a été trouvé.

Art. 28. Loi Applicable. Toutes les matières non régies par les Statuts seront soumises aux dispositions de la Loi et de

la Loi FIS, telles que ces lois ont été ou seront modifiées."

<i>Septième résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé que les actions ordinaires actuelles et l'action de commandité de la Société

seront des actions du premier compartiment de la Société dénommé "Clemalux - Compartiment 1", avec effet au 31
décembre 2009.

<i>Huitième résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé que les obligations (emprunts obligataires) de la Société, ainsi que les actifs

détenus en comptes-courants, seront affectés au titre d'Abondement (tel que défini par les statuts de la Société), avec
effet au 31 décembre 2009.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance à été clôturée à 15.20 heures.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou commissions de quelque nature que ce soit qui devront être supportés par la

société sont estimés à 2.900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

14298

Après lecture du document aux personnes comparantes, dont le notaire connaît les nom, prénom, état civil et rési-

dence, ces personnes ont signé avec le notaire le présent acte authentique.

Signé: D. VAN DEN BULKE, N. BOVEROUX, A. EMMENECKER, P. DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55659. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010013126/766.
(100006505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Handelsbanken Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 119.080.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand and nine, on the fourth day of December;
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general Meeting of shareholders of Handelsbanken Sicav II, in liquidation, a société anonyme

having its registered office in L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender, (R.C.S. Luxembourg B 119.080), incorporated by Me
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 13 

th

 September 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés

et Associations (the "Memorial"), number 1810 of 27 

th

 September 2006. The Company has been put into liquidation by

a deed of the undersigned notary of March 4, 2009, published in the Memorial number 773 of April 9, 2009.

The Meeting was opened at 11 a.m. and chaired by Judith Krantz, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Olivier O'Rourke, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mario Chiarelto, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- The present extraordinary Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail on 18

November 2009 to the registered shareholders.

II. That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1) Approve the financial statements and the Report of the Réviseur d'Entreprises as of March 4, 2009;
2) Approve the Report of the Réviseur d'Entreprises to the liquidation;
3) Approve the Liquidator's report;
4) Release from their duties and give discharge to the former Board of Directors and the Liquidator.
5) Resolve to close the liquidation proceedings:
6) Resolve that all records be archived with Svenska Handelsbanken AB, Luxembourg Branch, 15, rue Bender, L-1229

Luxembourg;

7) Resolve that any liquidation proceeds that could not be distributed to their rightful owners be deposited with the

"Caisse des Consignations".

III.- The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them is shown on the

attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list
and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with
this deed.

IV.- It appears from the attendance list that 61.638,1741 shares are present or duly represented at this Meeting.
After having heard the agenda, the general Meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting approves the financial statements and the report of the Réviseur d'Entreprises as of 4 March 2009.

<i>Second resolution

The Meeting approves the Report of the Réviseur d'Entreprises to the liquidation.

<i>Third resolution

After having heard the Liquidator's report, the Meeting unanimously approves the said report.

14299

<i>Fourth resolution

The Meeting releases the Liquidator and the former Board of Directors from their duties and gives them discharge

<i>Fifth resolution

The Meeting states that the Company has definitely ceased to exist and pronounces the closing of the liquidation.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves that the books of accounts and the corporate documents of the Company will be deposited and

lodged during a period of five years with Svenska Handelsbanken AB, Luxembourg Branch, 15, rue Bender, L-1229 Lu-
xembourg.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves that the proceeds due to the shareholders of the Fund which could not be paid will be deposited

to the profit of said shareholders at the Caisse de Consignation in Luxembourg.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed at 11.30 a.m..

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French translation; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le quatre décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable Han-

delsbanken Sicav II, en liquidation, (ci-après la "Société"), ayant son siège social à Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
119.080), constituée suivant acte notarié reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du
13 septembre 2006, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 27 septembre 2006,
numéro 1810. La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 mars 2009,
publié au Mémorial, le 9 avril 2009 numéro 773.

L'Assemblée est ouverte à 11 heures et présidée par Judith Krantz, employée de banque, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Olivier O'Rourke, employé de banque, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Mario Chiarelto, employé de banque, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter que:
I.- La présente Assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés par lettre recommandée

le 18 novembre 2009 aux actionnaires nominatifs inscrits dans le registre.

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Agenda

1) Approuver les états financiers révisés et le Rapport du Réviseur d'Entreprises au 4 mars 2009.
2) Approuver le Rapport du Réviseur d'Entreprises sur le rapport de liquidation.
3) Approuver le rapport du Liquidateur.
4) Relever de leurs fonctions le Liquidateur et le Conseil d'Administration sortant et leur donner décharge.
5) Décider de clôturer la procédure de liquidation.
6) Décider de confier à Svenska Handelsbanken AB, Succursale de Luxembourg, 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg,

la bonne garde pendant une période de cinq ans des documents comptables, livres, registres et autres documents de la
Société

7) Décider que le produit de la liquidation qui n'aurait pu être distribué aux personnes y ayant droit à la clôture de la

liquidation sera déposé auprès de la Caisse des Consignations

III.- Les actionnaires présents et représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés

sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par le
bureau de l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte;

IV.- Il résulte de ladite liste de présence que 61.638,1741 actions sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée.

14300

Après avoir entendu l'ordre du jour, l'Assemblée générale a pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

L'Assemblée approuve les états financiers révisés et le rapport du Réviseur d'entreprises au 4 mars 2009.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée approuve le rapport du Réviseur d'entreprises sur le rapport de liquidation.

<i>Troisième résolution

Après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur, l'Assemblée approuve ledit rapport.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée relève le Liquidateur et le Conseil d'administration sortant de leurs fonctions et leur donne décharge.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée constate que la Société a définitivement cessé d'exister et prononce la clôture de la liquidation à compter

de ce jour.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de confier à Svenska Handelsbanken AB, Succursale de Luxembourg, 15, rue Bender, L-1229

Luxembourg, la bonne garde pendant une période de 5 ans des documents comptables, livres, registres et autres docu-
ments de la Société.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide que les sommes revenant aux actionnaires qui n'ont pas encore pu être payées seront déposées

au profit des actionnaires à la Caisse de Consignation à Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent

procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergences entre la version anglaise
et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: J. KRANTZ, O. O'ROURKE, M. CHIARELTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54007. Reçu soixante-quinze euros

(75€).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Référence de publication: 2010013228/127.
(100007010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Shire Luxembourg Intellectual Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 24.551,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 145.964.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing at Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Shire Luxembourg Intellectual Property S.à r.l.",

a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under registration number B 145
964 (the "Company"), incorporated by a notarial deed enacted on 7 April 2009, published in Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1006 of 14 May 2009, lastly amended by a notarial deed enacted on 23 

rd

 April 2009,

published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1146 of 10 June 2009

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/

Alzette

The chairman appoints as secretary Miss Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette
The meeting elects as scrutineer Mrs Maria SANTIAGO-DE SOUSA, private employee, residing professionally in Esch/

Alzette.

14301

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder of the Company, Shire Intellectual Property Ireland Limited, Luxembourg Branch, the Lu-

xembourg branch of Shire Intellectual Property Ireland Limited (an Irish company), having its principal location at 7A, rue
Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, duly represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue
of a proxy given under private seal, (the "Sole Shareholder") and the number of shares held by the Sole Shareholder is
shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here
annexed to be registered with the minutes.

II. - As it appears from the attendance list, the 24,551 (twenty-four thousand five hundred fifty-one) shares with a

nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are
represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been
duly informed.

III. - The agenda of the meeting is the following:

<i>"Agenda

1. Waiving of notice rights;
2. Approval of the amendment of the financial year of the Company and of the subsequent termination of the financial

year of the Company as at 31 December 2009;

3. Approval of the subsequent amendment of articles 17 and 18 of the Company's articles of association in order to

reflect the new financial year pursuant to resolution 2 above."

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to notice of the extraordinary general meeting, which should

have been sent to it prior to this meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda
and considers to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is
resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder
within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is resolved to amend the closing date of the financial year of the Company from 14 April to 31 December and

consequently to terminate the current financial year of the Company on 31 December 2009.

As a consequence of the foregoing, each subsequent financial year of the Company shall now begin on 1 January and

end on 31 December.

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing statement and resolution, it is resolved to amend articles 17 and 18 of the Company's

articles of association to read as follows:

Art. 17. "The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December of each year."

Art. 18. "Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw

up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities
and be accompanied by an annex containing a summary of all Its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet."

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this Deed have been estimated at about one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit a la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le seize décembre.

14302

Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/AIzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "Shire Luxembourg Intellectual Property S.à

r.l.", une "société à responsabilité limitée", ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
145 964 (la "Société"), constituée par acte notarié du 7 avril 2009, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 1006 du 14 mai 2009 dernièrement modifiée par acte notarié du 23 avril 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1146 en date du 10 juin 2009.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/AIzette, 5, rue Zénon Bernard
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Esch/AIzette, 5, rue Zénon Bernard

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Esch/AIzette, 5, rue Zénon Bernard

La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- l'associé unique de la Société, Shire Intellectual Property Ireland Limited, Luxembourg Branch, succursale luxem-

bourgeoise de Shire Intellectual Property Ireland Limited (une société irlandaise), ayant son principal établissement au
7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, dûment représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé, (l' "Associé Unique") et le nombre de parts détenues
par  lui  sont  reportées  sur  la  liste  de  présence.  Cette  liste  et  la  procuration,  signées  par  le  comparant  et  le  notaire
instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 24,551 (vingt-quatre mille cinq cent cinquante-et-une) parts sociales d'une

valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont
représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et
dont l'Associé Unique déclare expressément avoir été valablement et préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>"Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la modification de l'exercice social de la Société et de la clôture subséquente de l'exercice social

au 31 décembre 2009;

3. Approbation de la modification subséquente des articles 17 et 18 des statuts de la Société afin de refléter le nouvel

exercice social suite à la résolution 2. ci-dessus."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée générale

extraordinaire; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été
valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour.
Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation produite lors de l'assemblée a été mise à la disposition de
l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il  est  décidé  de  modifier  la  date  de  clôture  de  l'exercice  social  de  la  Société  du  14  avril  au  31  décembre  et  par

conséquent de terminer l'exercice social actuel de la Société au 31 décembre 2009.

En conséquence des faits précités, chaque exercice social subséquent de la Société commencera dorénavant le 1 

er

janvier et finira le 31 décembre.

<i>Troisième résolution:

En conséquence des déclaration et résolution précitées, il est décidé de modifier les articles 17 et 18 des statuts de la

Société comme suit:

Art. 17. "L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année."

Art. 18. "Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui

contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes

qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan."

14303

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève à environ mille deux cents euros (€ 1.200,-)

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

DONT ACTE, passé à Esch/AIzette en date en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: Conde, Henryon, Maria Santiago, Kesseler.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 22 décembre 2009. Relation: EAC/2009/16036. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010013198/139.
(100007011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Lima (Bradford) S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 500.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.222.

<i>Extrait des résolutions prises

<i>par l'Actionnaire unique de la Société le 10 août 2009

Il a été décidé que:
1. Les démissions de M. Clem Constantine et M. Gilles Suzanne avec effet au 10 août 2009 en tant que gérants de la

Société ont été acceptées.

2. M. Emile Naus (Adresse: Waterside House, 35, North Wharf Road, Londres W2 1NW, Grande-Bretagne) et M.

Gareth Alan Gregory (34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg) ont été nommés gérants de la Société en rem-
placement de M. Clem Constantine et M. Gilles Suzanne avec effet au 10 août 2009.

3. Les nouveaux gérants ont été nommés pour un mandat d'une durée déterminée, jusqu'à l'assemble générale ap-

prouvant les comptes pour l'année 2008.

4. Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pourront

l'engager valablement par la signature conjointe de deux gérants.

Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010013320/23.
(100006509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Italian Restaurant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 149, rue de la Tour Jacob.

R.C.S. Luxembourg B 62.191.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010013672/10.
(100006521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

14304

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Document Outline

AKS Global

Aldebaran Holding S.A.

Bantleon Anleihenfonds

Bantleon Opportunities

Big Event Production S.A.

Bruphi S.A.

Cessange S.A.

Clemalux S.C.A., SICAV-FIS

Colony Funds Sants Investment (Lux) S.à r.l.

Cube Environment S.C.A.

Cz2 CORAL S.à r.l.

Di Muro Lux S. à r.l.

Electricité Reisch S.A.

Essential S.A.

Fairchild Participations S.A.

Global Family Protect Umbrella Fund

Global Family Protect Umbrella Fund

Global Family Value Umbrella Fund

Handelsbanken Sicav II

Holfin S.A.

Italian Restaurant S.A.

Jaazz Consulting SA

KSK LB Exklusiv

LBBW Alpha Dynamic

LBBW Asset Strategie

LBBW Bond Select

LBBW Equity Select

LBBW Opti Return

LBBW Opti Return kurz

LBBW Total Return Dynamic

Lima (Bradford) S.à. r.l.

Mavipa Holding S.A.

Mondeltone S.A.

Munich Invest, Sicav

Noesi S.A.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A.

Outre-Mer Invest S.A.

Panzarita S.A.

Petrus International S.A.

Prysmian (Lux) S.à r.l.

Racine Investissement S.A.

Shire Luxembourg Intellectual Property S.à r.l.

Société Civile Immobilière Schneider

Swiss Strategie

T8T S.A.

Tempura S.A.

Terbati S.A. Immobilière

Tollamen SPF, SA

Vermögensportfolio Ulm

WestRendit