MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 220

2 février 2010

SOMMAIRE

Abic Holding S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10560

A.C. Consulting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10560

Albatros-Trans Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10559

Alzette S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10551

Armony Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

10514

Asia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10514

Atlas Telecom Interactive S.A.  . . . . . . . . . .

10547

BCD Travel Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .

10558

Christal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10556

Danlux Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

10556

Data-Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10552

Duotrans G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10555

EFFIPLEX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10539

Electricité Gaston MEYER s.à r.l.  . . . . . . . .

10555

Ets A. Lemogne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10559

"Europe Commerce Refractory S.à.r.l."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10553

Fiduciaire Comptable LUCIEN FUNCK

s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10537

Fiduciaire Lucien Funck s.à.r.l.  . . . . . . . . . .

10537

Fiduciaire Premier Luxembourg S.A. - Fi-

duciaire d'Expertises Comptables et Fis-
cales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10553

Gaviota Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10557

GLG Multi-Strategy Fund Sicav . . . . . . . . . .

10554

Green Design S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10558

H & G Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10558

H & G Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10558

H & G Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10558

Hottinger Research and Marketing Servi-

ces S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10523

HR Process & Application Consulting

GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10518

Immopro A. Feidt S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

10555

Kotak Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10551

Lincoln Electric Luxembourg Holdings

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10520

Lincoln Electric Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

10552

Loxilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10554

Lux-Croissance Advisory S.A. Holding  . . .

10553

Lux-Garantie Advisory S.A. Holding  . . . . .

10553

Main S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10548

MM Construction S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

10548

Nico BACKES S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10552

Novacap Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10514

OWR Holdings II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10555

Plus One? Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

10548

Publitop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10536

Recycle Fuel Technologies Europe S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10547

Rila Sport Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

10521

Shimna Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

10560

Smith & Associates Pharma S.A.  . . . . . . . .

10546

SOF-VII European Hotel Holdings II, S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10560

SOF-VII European Hotel Holdings, S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10559

SPF-Sierra Portugal Real Estate  . . . . . . . . .

10543

Starwood Germany S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

10559

Stefana S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10547

Ste-Véronique GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10523

Symbio S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10554

Temporary Venture Holding S.A.  . . . . . . .

10538

Vending Investment I S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

10552

10513

Asia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 116.550.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010009200/12.
(100001177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Novacap Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.531.

I. Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 10 décembre 2009, les actionnaires ont pris les décisions

suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Ailbhe Jennings, administrateur, avec adresse professionnelle au 9A, Parc d'Activité Syrdall, Unit 8, L-5365 Munsbach
- Patrick Lebreton, administrateur, avec adresse au 28, Eton Court, EW3 3HJ Londres, Royaume-Uni
- Walid Sarkis, administrateur, avec adresse au Devonshire House, Mayfair Place, W1J 8AJ Londres, Royaume-Uni
- Pierre Luzeau, administrateur, avec adresse au 11, Chemin d'Arches, 69450 St Cyr au Mont d'Or, France
- Xavier Houzard, administrateur, avec adresse au 26, Quai Alphonse le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt, France
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se

clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

2. Renouvellement du mandat de PriceWaterhouseCoopers, avec siège social au 400 Route d'Esch, Luxembourg en

tant que commissaire, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

II.  L'adresse  exacte  de  l'administrateur  Ailbhe  Jennings  est  la  suivante:  9A,  Parc  d'Activité  Syrdall,  Unit  8,  L-5365

Munsbach.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 16 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010009307/24.
(100002180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Armony Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 150.339.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

La Société Wesholding S.à r.l., ayant son siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street,

Victoria, Mahe, République des Seychelles, dûment représentée par son administrateur Monsieur Daniel GALHANO, lui-
même ici représenté par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg en date du 15 décembre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

10514

Titre I 

er

 : Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «ARMONY CORPORATION S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TRENTE ET UN

MILLE (31.000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1.-EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaire ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (l'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

10515

Le Conseil d'Administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un
intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux
Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

10516

Titre IV: Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième jeudi du mois de mai à 16 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante déclare souscrire le capital comme suit:
Wesholding S.à r.l., préqualifié,
Trente et un mille (31.000) actions,
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte

que  la  somme  de  SEPT  MILLE  SEPT  CENT  CINQUANTE  EUROS  (7.750.-  EUR)  se  trouve  dès  à  présent  à  la  libre
disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2010.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ MILLE TROIS CENTS EUROS
(1.300.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué,

s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Daniel GALHANO, Expert-Comptable, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant

professionnellement à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, Président du Conseil d'administration;

b) Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur de société, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France), résidant pro-

fessionnellement à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté;

10517

c) Mademoiselle Célia CERDEIRA, administrateur de société, née le 15 décembre 1975 à Benquerença (Portugal),

résidant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté;

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La Société Revisora S.A., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B

145.505.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'année 2015.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2009. LAC/2009/56877. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Référence de publication: 2010008676/192.
(100000720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

HR Process &amp; Application Consulting GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 1, Kircheneck.

R.C.S. Luxembourg B 98.797.

Im Jahre zweitausendneun, am zehnten Dezember.
Vor dem unterzeichnen Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.

Sind erschienen:

1. Herr Jürgen SCHMITZ, Unternehmensberater, geboren am 26. Juli 1971 in Stolberg (D), wohnhaft in B-4730 Raeren,

Weserbergstraße 6;

2. Frau Jana SCHMITZ, geborene TASKINOVA, Geschäftsfrau, geboren am 20. November 1976 in Ordschonikidse

(Ukraine), wohnhaft in B-4730 Raeren, Weserbergstraße 6.

Welche Komparenten, dem amtierenden Notar Nachfolgendes beurkunden:
Dass Sie die alleinigen Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MEDICAL LUX S.à r.l." mit Sitz in L-1313

Luxembourg, 10, rue des Capucins, sind. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar
Charles-Henry Le Roux, mit dem Amtssitz in Saive, Gemeinde Blegny, Belgien, am 15. Dezember 1994, veröffentlicht im
Annexes du Moniteur Belge, Nummer 133 vom 14. Dezember 1994, Sitzverlegung nach Luxemburg, gemäss Urkunde,
aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 19. November 2003, veröffentlicht
im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 12. März 2004, Nummer 292,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 98.797.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „FIDUNORD S.à r.l.", mit Sitz in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss

61, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 91.906, wurde Teilhaberin der Ge-
sellschaft, auf Grund einer Anteilsabtretung unter Privatschrift vom 1. Dezember 2009, gemäß welchem Sie 621 Anteile
von Herr Christophe LAURENT und 1 Anteil von Frau Carinne CONTI, erworben hat.

Der unter sub 1. genannte Komparent Herr Jürgen SCHMITZ, wurde Teilhaber der Gesellschaft, auf Grund einer

Anteilsabtretung unter Privatschrift vom 10. Dezember 2009, laut welcher er 155 Anteile von der Gesellschaft „FIDU-
NORD S.à r.l.", vorbenannt, erworben hat.

Die unter sub 2. genannte Komparentin, Frau Jana SCHMITZ geborene TASKINOVA, wurde Teilhaberin der Gesell-

schaft, auf Grund einer Anteilsabtretung unter Privatschrift vom 1. Dezember 2009, laut welcher sie 467 Anteile von der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung „FIDUNORD S.à r.l.", vorbenannt, erworben hat.

Diese Anteilsabtrerungen nachdem sie durch den Komparenten und den amtierenden Notar „ne varietur" unter-

zeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen.

<i>Zeichnung der Anteile

Die sechshundertzweiundzwanzig (622) Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Jürgen SCHMITZ, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Frau Jana SCHMITZ geborene TASKINOVA, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622

10518

<i>Beschluss der Teilhaber

Die vorbenannten Gesellschafter welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, haben alsdann folgenden Bes-

chlüsse einstimmig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Teilhaber beschließen, mit sofortiger Wirkung, den Rücktritt von Herrn Christophe LAURENT als Geschäftsführer

anzunehmen und ihm Entlastung für sein Mandat zu erteilen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Teilhaber beschließen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Jürgen SCHMITZ, vorbenannt, als Geschäftsführer für eine

unbestimmte Dauer zu ernennen.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.

<i>Annahme

Herr Jürgen SCHMITZ, erklärt in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft die vorstehende Anteilsab-

tretung  im  Namen  der  Gesellschaft  anzunehmen  und  bestätigt,  dass  Ihm  keinerlei  Tatsachen  bekannt  sind  die  diese
Abtretung verhindern oder erschweren könnten.

<i>Dritter Beschluss

Die neuen Teilhaber beschließen den Namen der Gesellschaft in „HR Process &amp; Application Consulting GmbH" zu

ändern.

<i>Vierter Beschluss

Die Teilhaber beschließen den Sitz der Gesellschaft von L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins nach L-9990 Weis-

wampach, 1, Kircheneck zu verlegen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Teilhaber beschließen den Gesellschaftszweck zu ändern und infolge dessen, eine komplette Reformulierung der

Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache:

Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet „HR Process &amp; Application Consulting GmbH".

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberafung.
Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die mit-

telbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen, die ihr als geeignet
erscheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch

Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit getroffen wird,
vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Weiswampach.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer Außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro (18.592.-EUR)

eingeteilt in sechshundertzweiundzwanzig (622) Anteile zu je neunundzwanzig Euro und neunundachtzig Cent (29,89
EUR).

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind

die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Gene-
ralversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Im Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung
an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Falle einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftsei-

gentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

10519

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder

mehrere Bevollmächtigte übertragen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtun-

gen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich ordnungsgemäß bei der Generalversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar. Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Kosten und Honorare

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf

700,- €.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Ettelbruck, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und

Wohnort bekannt, haben dieselben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. SCHMITZ, J. SCHMITZ, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 11 décembre 2009. DIE/2009/11731. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour copie conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 18 décembre 2009.

P. PROBST.

Référence de publication: 2010008744/122.
(100001010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Lincoln Electric Luxembourg Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 149.265.

Suite à la liquidation en date du 2 novembre 2009 de Lincoln Electric (Gibraltar) Limited, une société constituée selon

le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, à Gibraltar, et enregistrée au Registre Local des
Sociétés sous le numéro 97252, toutes les parts sociales détenues par Lincoln Electric (Gibraltar) Limited dans la Société
ont été transférées de Lincoln Electric (Gibraltar) Limited à Lincoln Electric International Holding Company, une société
constituée selon le droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 22801 Saint Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117,
USA.

Par ailleurs, en date du 2 novembre 2009, Lincoln Electric International Holding Company, une société constituée

selon le droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 22801 Saint Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117, USA, a
transféré toutes ses parts sociales qu'elle détenait dans la Société au profit de Lincoln Electric North America, Inc., une
société constituée selon le droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 22801 Saint Clair Avenue, Cleveland,
Ohio 44117, USA, et enregistrée au Registre des Sociétés du Delaware sous le numéro 3629751.

Enfin, il résulte d'un acte du 2 novembre 2009 que Lincoln Electric North America, Inc., une société constituée selon

le droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 22801 Saint Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117, USA, et

10520

enregistrée au Registre des Sociétés du Delaware sous le numéro 3629751 a contribué à l'augmentation de capital de
Lincoln Electric Holdings S. à r.l., une société constituée selon le droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 41,
Avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 149.225, en apportant les 900 parts sociales ordinaires qu'elle détenait dans la société à Lincoln Electric Holdings S.à
r.l.

Par conséquent, les Associés de Lincoln Electric Luxembourg Holdings S.à r.l. sont les suivants au 2 novembre 2009:
Lincoln Electric North America, Inc. détenant 100 parts sociales privilégiées
Lincoln Electric Holdings S. à r.l. détenant 900 parts sociales ordinaires
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Lincoln Electric Luxembourg Holdings Sàrl
Halsey S.à r.l.
Représentée par Christophe Gammal

Référence de publication: 2010009370/33.
(100001985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Rila Sport Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 108.030.

DISSOLUTION

In the year two thousand nine, on the eighteenth of December.
Before Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, having its registered office in Tortola, Road Town, British

Virgin Islands,

hereby represented by Mr. Max GALOWICH, lawyer, residing professionally in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt, by virtue of a proxy given under private seal on December 11, 2009,

which proxy signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:
I.- That the appearing party, represented as said before, is the sole shareholder of the private limited company RILA

SPORT INVESTMENTS S.à r.l., with registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register, under the number B 108.030 (NIN 2005 2411 352)

II.- That the company has been incorporated by deed of the notary Henri HELLINCKX, the residing in Mersch, on

April 13 

th

 , 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 969 of September 30 

th

 ,

2005, and which articles of incorporation have been amended by deed of the same notary Henri HELLINCKX on April
5 

th

 , 2006, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1287 of July 4 

th

 , 2006.

III.- That the company has a corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (€ 12.500.-), divided into five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

IV.- That it results from a shares transfer agreement from December 11, 2009, that the appearing party, represented

as said before, has become the sole shareholder of the company RILA SPORT INVESTMENTS S.a r.l.,

a copy of the said purchase agreement, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the under-

signed notary, shall remain attached to this document to be filed with the registration authorities.

V.- That the company is not in possession of any real estates or real estates parts.
The  appearing  party, represented as  said  before,  acting  in  its  quality  as sole shareholder, has taken the  following

resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder, represented as said before, decides the anticipated dissolution of the company.
All remaining liabilities of the said company will be discharged by SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT

LTD and the latter will be liable for all contingent, presently unknown, liabilities and all other commitments of the said
company, as well as for the expenses of this deed.

<i>Second resolution

The sole shareholder, represented as said before, is vested with all the assets and liabilities of the company RILA

SPORT INVESTMENTS S.a r.l..

10521

<i>Third resolution

The books and documents of the company shall be kept during a period of five years in the offices of its domiciliary

agent, Citco Corporate &amp; Trust (Luxembourg) S.A., 2-8 av. Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder, represented as said before, grants discharge to the managers of the company for the carrying

out of their mandate.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request
of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will
be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing person, acting as said before, known to the notary, by his surname,

Christian name, civil status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Henri BECK notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, ayant son siège social à Tortola, Road Town, Iles Vierges

Britanniques,

ici représentée par Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue

Henri Schnadt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 11 décembre 2009,

laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I.- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est l'associé unique de la société à responsabilité limitée

RILA SPORT INVESTMENTS S.à r.l., avec siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108.030 (NIN 2005 2411 352).

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, alors de résidence à Mersch,

en date du 13 avril 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 969 du 30 septembre 2005
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 avril 2006, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1287 du 4 juillet 2006.

III.- Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq Euros (€ 25.-) chacune.

IV.- Qu'il résulte d'une cession de parts sociales du 11 décembre 2009, que la partie comparante, représentée comme

dit ci-avant, est devenue l'associée unique de la société RILA SPORT INVESTMENTS S.à r.l.,

une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

V.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité d'associé unique de la société a pris les

résolutions suivantes

<i>Première résolution

L'associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide la dissolution anticipée de la société.
Tout le passif de la prédite société a été réglé par SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, laquelle

dernière demeurera responsable de toutes dettes imprévues, présentement inconnues, et de tous engagements financiers
de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique, représentée comme dit ci-avant, est investie de tout l'actif et de tout le passif de la société RILA

SPORT INVESTMENTS S.à r.l..

10522

<i>Troisième résolution

Les livres et documents comptables de la société seront conservés par l'associée unique pendant cinq ans dans les

bureaux de son domiciliataire, Citco Corporate &amp; Trust (Luxembourg) S.A., 2-8 av. Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique, représentée comme dit ci-avant, donne décharge aux gérants de la société pour l'exécution de leur

mandat.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. GALOWICH, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1949. Reçu soixante-quinze Euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 24 décembre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010008619/112.
(100000328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Hottinger Research and Marketing Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 126.539.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010009105/11.
(100001086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Ste-Véronique GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.755,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 150.305.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the fifteenth of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Mrs  Anne  Moynihan-Dunn,  born  on  4  September  1929  with  personal  address  at  40  avenue  du  Léman,  CH-1005

Lausanne, Switzerland,

duly represented by Ms Simone Baier, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Lausanne, on 23 October 2009, which proxy, after having been initialled ne varietur by

the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered there-
with,

being the sole shareholder of Ste-Véronique GmbH (the "Company") a Gesellschaft mit beschränkter Haftung, with

registered office at 9490 Vaduz, Liechtenstein, registered with the Liechtenstein trade and companies' register under
section FL number 0001.008.316-9.

The appearing party representing the whole corporate capital of the Company then deliberates upon the following

agenda:

10523

<i>Agenda:

1. Ratification of the resolutions taken by the sole shareholder of the Company held in Vaduz, (Liechtenstein) dated

as of 17 December 2008, that has resolved, inter alia, to transfer the registered office of the Company to Luxembourg
and to adopt the Luxembourg nationality,

2. Conversion of the share capital of the Company into euros, the share capital will be fixed at nineteen thousand

seven hundred fifty-five euros (EUR 19,755.-) represented by one (1) share with a par value of nineteen thousand seven
hundred fifty-five euros (EUR 19,755.-).

3. Complete restatement of the articles of association of the Company (the "Articles of Association") according the

Luxembourg law pursuant to its transfer to Luxembourg and its continuation in the Grand Duchy of Luxembourg,

4. Evaluation of the shares of the Company,
5. Confirmation of the transfer of the registered office of the Company to Luxembourg and change of the present

Liechtenstein nationality of the Company into a company of Luxembourg nationality with immediate effect,

6. Determination of the first financial year under Luxembourg Law,
7. Resignation of Dr Christof Michael Ebersberg, Jürg Karl Robert Keller und Präsidial Management Anstalt as manager

of the Company and appointment of Louv S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered address at 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg, as new manager of the Company for an indefinite period,

8. Determination of the registered office of the Company,
9. Power of attorney for all documents concerning the transfer of the registered office, the decision to transfer the

corporate documents to Luxembourg and fixation of euros as the accounting currency.

And has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to ratify the resolutions taken by the sole shareholder of the Company held in Vaduz,

(Liechtenstein) dated as of 17 December 2008, that has resolved, inter alia, to transfer the registered office of the Com-
pany to Luxembourg and to adopt the Luxembourg nationality so that the Company would be deregistered from the
trade and companies' register of Vaduz (Liechtenstein) and registered with the Trade and Companies' Register of Lu-
xembourg  under  the  regime  of  continuity  according  to  the  laws  of  Luxembourg  and  be  authorized  to  adopt  the
Luxembourg nationality and to amend its Articles of Association in order to comply with Luxembourg law.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to convert the share capital into euros with the conversion rate provided by the European

Central Bank. The share capital will be rounded and fixed at nineteen thousand seven hundred fifty-five euros (EUR
19,755.-) represented by one (1) share with a par value of nineteen thousand seven hundred fifty-five euros (EUR 19,755.-).

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to completely restate the Articles of Association of the Company that now read as

follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Ste-Véronique GmbH" (the
"Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is the provision of activities and services related to agriculture as well as the provision,

storage, trading as well as distribution and sale of agricultural gear, products and primary products as well as activities
and services related to the planning and the projecting of agricultural projects. Furthermore, the Company may carry out
all activities, transactions and actions, with the exception of banking activities, which directly or indirectly serve its purpose,
in  particular  the  acquisition  and  leasing  of  agricultural  areas,  the  participation  and  the  direct  and  indirect  holding  of
participation in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, the setting-up of branches and esta-
blishments  in  the  Grand-Duchy  of  Luxembourg  or  abroad  as  well  as  the  taking  over  of  relevant  sales  agencies.
Furthermore, the Company may carry out the provision of any other activities or services serving the purpose of the
Company.

10524

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at nineteen thousand seven hundred fifty-five euros (EUR 19,755.-), consisting

of one (1) share having a par value of nineteen thousand seven hundred fifty-five euros (EUR 19,755.-).

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the
shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

10525

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of

holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the

municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.7 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

10526

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone

or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and Removal of managers and term of the office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.

16.3  Any  manager  shall  hold  office  until  its/his/her  successor  is  elected.  Any  manager  may  also  be  re-elected  for

successive terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at

a meeting of the board of managers.

18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting

of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

10527

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole

signature of any manager or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or by the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The
Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the
Company's  daily  management  has  been  delegated  acting  alone  or  jointly,  subject  to  the  rules  and  the  limits  of  such
delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first November of each year and shall terminate

on thirty-first October of the next year.

Art. 23. Profits.
23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

10528

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the

remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends.
24.1 The general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation

that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available and (ii) the amount to be distri-
buted does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been
approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried
forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Fourth resolution

The managers of the Company have certified in a management report that the value of the Company is at least equal

to nineteen thousand seven hundred fifty-five euros (EUR 19,755.-).

The said management report will remain attached to the present deed.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder confirms the transfer of the registered office of the Company to Luxembourg and the change of

the present Liechtenstein nationality of the Company in a company of Luxembourg nationality with immediate effect.

<i>Sixth resolution

The sole shareholder decides the continuation of the financial year of the Company which started on 1 November

2009 and will be ending on 31 October 2010 under Luxembourg law.

<i>Seventh resolution

The sole shareholder decides to accept the resignation of Dr. Christof Michael Ebersberg with professional address

at FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, as manager of the Company with immediate effect.

The sole shareholder decides to accept the resignation of Jürg Karl Robert with professional address at FL-9490 Vaduz,

Liechtenstein, as manager of the Company with immediate effect.

The sole shareholder decides to accept the resignation of Präsidial Management Anstalt, with registered office at

FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, as manager of the Company with immediate effect.

The sole shareholder decides to appoint Louv S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under section B nr.
89272 as the new sole manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period.

<i>Eighth resolution

The sole shareholder decides that the registered office of the Company will be fixed at 412F, route d'Esch, L - 2086

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Ninth resolution

The sole shareholder decides that (i) the sole manager of the Company is given the powers to execute all the documents

required following the transfer of the registered office, that (ii) the Company books and movable assets are transferred
to Luxembourg and that (iii) the currency of euros will be used for accounting purposes.

<i>Estimation of cost

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company

incurs is approximately at EUR 2,500.-.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of English language, herewith states that on request of the

appearing person, this deed is worded in English followed by French text, the English version will prevail.

10529

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quinze décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Mrs Anne Moynihan-Dunn, née le 4 septembre 1929 ayant son adresse personnelle au 40 avenue du Léman, CH-1005

Lausanne, Suisse,

ici représentée par Madame Simone Baier, Rechtsanwaltin, résidant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration, donnée à Lausanne, le 23 octobre 2009, laquelle, paraphée ne varietur par la mandataire

de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l'enregistrement,

étant l'associé unique de Ste-Véronique GmbH (la "Société") une société à responsabilité limitée, ayant son siège social

au 9490 Vaduz, Liechtenstein, inscrite au registre du commerce et des sociétés, section FL sous le numéro 0001.008.316-9.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Entérinement des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société qui s'est

tenue à Vaduz (Principauté du Liechtenstein) en date du 17 décembre 2008 qui a décidé, entre autres, de transférer le
siège social de la Société à Luxembourg et d'adopter la nationalité luxembourgeoise,

2. Conversion du capital social de la Société en euros, le capital social de la Société sera fixé à dix-neuf mille sept cent

cinquante-cinq euros (EUR 19.755,-) représenté par une (1) part sociale d'une valeur nominale de dix-neuf mille sept cent
cinquante-cinq euros (EUR 19.755,-).

3. Refonte des statuts de la Société (les "Statuts") selon la législation luxembourgeoise en vue de son transfert au

Luxembourg et de sa continuation au Grand-Duché du Luxembourg,

4. Evaluation de la valeur des parts sociales de la Société,
5. Confirmation du transfert du siège social de la Société à Luxembourg, et changement de la nationalité actuelle de

société de nationalité liechtensteinoise en société de nationalité luxembourgeoise avec effet à ce jour,

6. Détermination du premier exercice social sous la loi luxembourgeoise,
7. Démission de Dr Christof Michael Ebersberg, Jürg Karl Robert Keller et Präsidial Management Anstalt en tant que

gérants de la Société et nomination de Louv S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered address at 412F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant que nouveau gérant de la Société pour une période indéterminée et avec effet
immédiat,

8. Détermination du siège social de la Société,
9. Procuration pour tous les documents relatifs au transfert de siège, la décision de transférer les documents de la

Société à Luxembourg ainsi que pour la fixation d'euros en tant que monnaie de comptabilité.

Et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique entérine les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société

qui  s'est  tenue  à  Vaduz  (Principauté  du  Liechtenstein)  en  date  du  17  décembre  2008  qui  a  décidé,  entre  autres,  de
transférer le siège social de la Société à Luxembourg et d'adopter la nationalité luxembourgeoise, afin que la Société soit
radiée du registre des sociétés de Vaduz (Liechtenstein) et enregistrée à Luxembourg sous le régime de continuité selon
les lois du Luxembourg et soit autorisée à adopter la nationalité luxembourgeoise et à modifier ses Statuts afin de les
mettre en conformité avec le droit luxembourgeois.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de convertir le capital social de la Société en euros au taux de change de la Banque Centrale

Européenne. Le capital social de la Société sera arrondi et fixé à dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq euros (EUR
19.755,-) représenté par une (1) part sociale d'une valeur nominale de dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq euros (EUR
19.755,-).

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide la refonte complète des Statuts selon la législation luxembourgeoise. Les statuts de la Société

auront désormais la teneur suivante:

10530

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé

dans  le  futur,  une  société  dans  la  forme  d'une  société  à  responsabilité  limitée  sous  la  dénomination  "Ste-Véronique
GmbH" (la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans

cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'exercice des activités et des services en relation avec l'agriculture ainsi que

l'approvisionnement, le stockage, la commercialisation et la distribution et la vente des outils, des produits et de matière
première en matière agricole. La Société peut également exercer toutes activités et services en relation avec le planning
et le développement des projets en matière agricole. En plus, la Société peut réaliser toutes les transactions et prendre
toutes les mesures, à l'exception des opérations bancaires, qui serviront directement ou indirectement son objet, en
particulier, l'acquisition et le bail des terres destinés à l'agriculture, la prise de participation dans d'autres entreprises et
sociétés ainsi que l'établissement et l'opération des filiales et des établissements à l'étranger ainsi qu'au Grand-Duché de
Luxembourg ainsi que la reprise des distributeurs correspondants. La Société peut également exercer toute autre activité
et effectuer tout autre service en relation avec son objet.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assem-

blée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital social de dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq euros (EUR 19.755,-) représenté par une

(1) part sociale d'une valeur nominale de dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq euros (EUR 19.755,-).

5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une

décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),

sauf disposition contraire de la loi.

6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales

qu'il détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé

unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des

parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.

6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

Art. 7. Registre des associés.
7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la

Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège
principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification
ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées
sur des parts sociales.

7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse

ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.
8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé

dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du
conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une

personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part

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sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de
ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.

8.4 Toute cession de part social doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme

authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société
ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre

des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consen-
tements du cédant et du cessionnaire.

C. Assemblée générale des associés

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un

des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

Dans ce cas et lorsque le terme "associé unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une réfé-
rence à "l'assemblée générale des associés" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à "l'associé
unique".

9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les

présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu

de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas
échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote
par résolution écrite.

Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.
10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance,

par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent
(50%) du capital social de la Société, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue

dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation
à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant
la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.

Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.
11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président,

d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée
soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux
exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
11.3 Quorum et vote
11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement

prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non,

comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par

10532

tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut
représenter plusieurs ou même tous les associés.

11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à
l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.6 Chaque associé peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier

électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convo-
cation. Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront
indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au
vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'associé de voter en faveur ou
contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant
la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale
des associés à laquelle ils se réfèrent.

11.7 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre

part à toute assemblée générale des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent

être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) repré-
sentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.
13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé

par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que partout associé qui en fait la demande.

13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers,  doivent  être  certifiés  conformes  à  l'original  par  le  notaire  ayant  la  garde  de  l'acte  authentique,  dans  le  cas  où
l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par
le gérant unique, le cas échéant.

D. Gestion

Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.
14.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de

pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représen-
tation de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants. Dans la mesure où le terme "gérant unique"
n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au "conseil de gérance" utilisée dans les
présents statuts doit être lue comme une référence au "gérant unique".

14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux
associés.

14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut

être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjoin-
tement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du
conseil de gérance.

14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute

personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

Art. 15. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance

parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

Art. 16. Election et Révocation des gérants et Terme du mandat.
16.1 Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de

leur mandat.

16.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

16.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également

être réélu pour des périodes successives.

Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans

l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

10533

17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,

télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons
de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque
gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document
écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de
gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents
ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents
statuts.

Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.
18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de

gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.

18.2 Quorum
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou

représentée à une réunion du conseil de gérance.

18.3 Vote
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de

gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par

courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son man-
dataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la
réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés
sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions

adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions
écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents
séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen
de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le
cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des
résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du

conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

Art. 20. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la

seule signature de n'importe quel gérant ou par la signature du gérant unique, ou par les signatures conjointes ou la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de
gérance ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous
mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou
conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.

E. Surveillance de la société

Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.
21.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou

plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.

21.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme

celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un com-
missaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.

21.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans

cause, par l'assemblée générale des associés.

21.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de

toutes les opérations de la Société.

10534

21.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes

de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

21.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-

missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la
conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des
commissaires aux comptes.

21.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de

l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes
statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs
d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.

F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 22 Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier novembre de chaque année et se termine

le trente-et-un octobre de l'année suivante.

Art. 23. Bénéfices.
23.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

23.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé

en question accepte cette affectation.

23.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

23.4 Aux conditions et termes prévus par la loi l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste

des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.

Art. 24. Dividendes intérimaires.
24.1 L'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que

(i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles et (ii) le montant à distribuer
n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels
ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes
reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi ou des statuts
présents.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

H. Loi applicable

Art. 26. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils

sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

Les gérants de la société ont certifié dans un management report que la valeur de la Société est au moins égale à dix-

neuf mille sept cent cinquante-cinq euros (EUR 19.755,-).

Ledit rapport restera annexé aux présentes.

<i>Cinquième résolution

L'associé unique confirme le transfert du siège social de la Société à Luxembourg et le changement de la nationalité

actuelle de société de nationalité liechtensteinoise en société de nationalité luxembourgeoise avec effet à ce jour.

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide la continuation de l'exercice social de la Société sous la loi luxembourgeoise débuté le 1

novembre 2009 et se terminant le 31 octobre 2010.

<i>Septième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission de Dr. Christof Michael Ebersberg avec adresse professionnelle à

FL-9490 Vaduz en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.

10535

L'associé unique décide d'accepter la démission de Jürg Karl Robert avec adresse professionnelle à FL-9490 Vaduz en

tant que gérant de la Société avec effet immédiat.

L'associé unique décide d'accepter la démission de Präsidial Management Anstalt, avec siège social à FL-9490 Vaduz

en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.

L'associé unique décide de nommer Louv S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à 412F, route

d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous la
section B numéro en tant que nouveau gérant unique de la Société pour une période indéterminée et avec effet immédiat.

<i>Huitième résolution

L'associé unique décide que le siège social de la Société sera fixé au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L'associé unique décide que (i) le gérant unique de la Société reçoit les pouvoirs d'exécuter tous documents nécessaires

suivant le transfert de siège social, que (ii) les livres de la Société et tous les biens meubles sont transférés au Luxembourg
et que (iii) la comptabilité sera tenue en euros.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent è la société

est évalué à la somme de EUR 2.500.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande de la personne comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en entête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. BAIER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/51011. Reçu soixante-quinze euros

(75€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Référence de publication: 2010008648/704.
(090202879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Publitop, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 59.734.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu en date du 9 octobre 2009 a pris note de la démission de:
- Madame Maryse WILMET
Coordinateur Product Manager Gestion Court Terme, Dexia Banque Belgique S.A., 44 Boulevard Pachéco, B-1000

Bruxelles, en date du 1 

er

 octobre 2009

et a décidé de coopter:
- Monsieur François FRANSSEN,
Coordinateur Marketing Public &amp; Wholesale Banking, Dexia Banque Belgique S.A., 44 Boulevard Pachéco, B-1000

Bruxelles, en date du 9 octobre 2009

Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves MALDAGUE,
Président du Comité de Direction et Administrateur-Délégué, Dexia Asset Management Luxembourg S.A., 136, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg

- Monsieur François FRANSSEN,
Coordinateur Marketing Public &amp; Wholesale Banking, Dexia Banque Belgique S.A., 44 Boulevard Pachéco, B-1000

Bruxelles

10536

- Madame Isabelle CABIE, Global Head Institutional Portfolio Management, Dexia Asset Management Belgium, Place

Rogier 11, B-1210 Bruxelles

- Monsieur Jeffrey NADAL
Vice-President, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
- DEXIA ASSET MANAGEMENT Luxembourg, représentée par Naïm ABOU-JAOUDE
136, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

<i>Pour PUBLITOP
Société Anonyme
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2010009626/34.
(100001953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Fiduciaire Comptable LUCIEN FUNCK s.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Fiduciaire Lucien Funck s.à.r.l.).

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 95.962.

L'an deux mil neuf, le onze décembre
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Monsieur Lucien FUNCK, né à Grevenmacher, le 05 juin 1955, demeurant à L-9644 Dahl, 19, Um Aale Wee,

propriétaire de 50 parts sociales

2.- Madame Claire BURKART, née à Luxembourg, le 17 mai 1954, demeurant à L-9644 Dahl, 19, Um Aale Wee

propriétaire de 50 parts sociales.

Lesquels comparants ont exposé au notaire:
- que la société FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK s.à.r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Martine WEI-

NANDY, de résidence à Clervaux, en date du 18 septembre 2003, publiée au Mémorial C, recueil spécial des Sociétés
et Associations du 30 octobre 2003 numéro 1134,

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95962,
- qu'elle a un capital de cinquante mille euros (50.000.-EUR) divisé en cent parts sociales (100) de cinq cents euros

(500.-EUR) chacune,

- que les comparants sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée

"FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK s.à.r.l." avec siège social à L-9519 Wiltz, 2, route d'Ettelbruck

- que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeubles.
Ensuite les comparants, agissant comme prédit, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se

reconnaissent valablement convoqué, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société pour lui donner le nom suivant: "Fiduciaire Comptable

LUCIEN FUNCK s.à.r.l.", et, en conséquence l'article 2 des statuts est modifié comme suit:

" Art. 2. La société prend la dénomination de Fiduciaire Comptable LUCIEN FUNCK s.à.r.l.."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de 800.- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Burkart, L. Funck, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2009 - WIL/2009/1016 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur ff . (signé): Mr. Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial.

10537

Wiltz, le 23 décembre 2009.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2010008745/43.
(100001020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Temporary Venture Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 61.701.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Daniel GALHANO, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 54,

avenue de la Liberté (le "mandataire"),

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société AMISUD - COMERCIO, SERVICOS DE CONSULTORIA E

INVESTMENTO, LDA, Avenida Arriaga, 50, 2°, sala 1, 9001-801 Funchal, Madeira, Portugal (le "mandant"),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme TEMPORARY VENTURE HOLDING S.A. (la "Société"), ayant son siège social à L-1930

Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le numéro 61701, a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date
du 18 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 108 du 19 février 1998.

II.- Que le capital social de la société s'élève actuellement à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent quatre-

vingt huit euros et vingt cents), représentés par 10.500 (dix mille cinq cent) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite Société.
IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire

unique, il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la susdite Société, déclare que les dettes connues ont été payées

et qu'en outre il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société
dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les
engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs

de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement à neuf cents euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. Galhano, C. Wersandt
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 décembre 2009. LAC/2009/54820. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme -

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2010008876/48.
(100000887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10538

EFFIPLEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 3, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.337.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-sept novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés (l'"Assemblée") de la société privée à responsabilité

limitée de droit belge "EFFIPLEX" (ci-après la "Société"), ayant eu son siège social à B-1300 Wavre, Avenue Lavoisier 18,
boîte A (Belgique), inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0871.743.057, constituée originairement sous la dénomination sociale de "SOLABO", suivant acte reçu par
Maître Marc BOMBEECK, notaire de résidence à Walhain-Sain-Paul, en date du 21 janvier 2005, publié aux annexes du
Moniteur belge du 15 février 2005 sous le numéro 7369,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Marc BOMBEECK en date du 7 décembre 2006,

publié aux annexes du Moniteur belge du 18 janvier 2007 sous le numéro 1367, contenant notamment le changement de
la dénomination sociale en "EFFIPLEX"

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant profession-

nellement à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Emmanuel BIC,

administrateur de société, demeurant à Limpach.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les 186 parts sociales sans

désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de 18.600,-EUR sont dûment présentes ou
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les associés ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des associés présents, des mandataires des associés représentés, des

membres du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procura-
tions pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- L'Assemblée prend acte de ce que les documents suivants ont été soumis à l'assemblée générale:
- une copie de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue pardevant Maître Jean-Pierre UMBREIT, notaire

de résidence à Arlon (Belgique), en date du 28 août 2009, conformément aux dispositions légales belges, décidant le
transfert de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, (annexe 1);

- une attestation délivrée par ledit notaire Jean-Pierre UMBREIT, certifiant que la Société ne se trouvait pas en état de

faillite au moment de la décision du transfert du siège, (annexe 2);

- une copie des statuts coordonnés suite à la prédite l'assemblée générale extraordinaire du 28 août 2009, (annexe

3).

Lesdits documents, signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent

acte pour être formalisée avec lui.

III.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Confirmation et ratification des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la

Société tenue à Arlon (Belgique) le 28 août 2009, décidant de transférer la Société de Wavre (Belgique) à Windhof (Grand-
Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de
la personnalité juridique, maintenue sans rupture.

2) Décision d'adopter pour la Société l'objet social suivant:
"La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'importation, l'exportation de principes

actifs nutritionnels et cosmétiques, de produits alimentaires, compléments alimentaires et nutritionnels, produits cos-
métiques et de façon plus générale de produits de santé sous toutes les formes (appareils de diagnostics et matériels de
mise en forme, matières premières, produits d'usage interne ou externe), l'achat, la vente, la distribution, la commercia-
lisation sous toutes ses formes de ces différents produits, même par voie de représentation.

La Société a en outre pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, le dépôt, l'exploitation et la

gestion administrative de marques, modèles, brevets, invention, concept, détention de noms de domaine.

De plus, la Société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

10539

La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore
autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques,

sous réserve des dispositions légales afférentes.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement."

3) Adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée dénommée "EFFIPLEX" et refonte complète

des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise.

4) Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les

actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité belge, tout compris et rien excepté, restant la propriété
de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le passif et tous les engagements
de la Société auparavant de nationalité belge.

5) Nominations statutaires.
6) Confirmation de l'établissement du siège social à L-8399 Windhof, 3, rue d'Arlon.
7) Divers.
III.- Ainsi qu'il ressort de la résolution des associés ci-dessus du 28 août 2009, l'assemblée générale des associés a déjà

décidé de transférer le siège social de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, la présente Assemblée étant appelée
à voter et se prononcer une seconde fois sur le transfert de la Société de la Belgique au Grand-Duché de Luxembourg
et à authentifier ladite résolution conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

Le soin a également été confié à l'Assemblée d'effectuer les modifications de l'objet de la Société, ainsi que les autres

modifications mentionnées ci-dessus et celles exigées aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences
luxembourgeoises légales, de même que l'élection de la gérance.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé du Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé

les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des

associés de la Société tenue à Arlon (Belgique) le 28 août 2009, décidant, entre autres, de transférer la société belge de
Wavre (Belgique) à Windhof (Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise
et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique de la Société, celle-ci étant maintenue sans rupture.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'adopter pour l'objet social la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le

point 2).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide que la Société existera sous la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

dénommée "EFFIPLEX".

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier les statuts de la Société dans la mesure nécessaire à leur adaptation à la législation

luxembourgeoise, et de leur donner la teneur suivante:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée -Siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée "EFFIPLEX", (la "Société"),

régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'importation, l'exportation de

principes actifs nutritionnels et cosmétiques, de produits alimentaires, compléments alimentaires et nutritionnels, produits
cosmétiques et de façon plus générale de produits de santé sous toutes les formes (appareils de diagnostics et matériels
de mise en forme, matières premières, produits d'usage interne ou externe), l'achat, la vente, la distribution, la commer-
cialisation sous toutes ses formes de ces différents produits, même par voie de représentation.

La Société a en outre pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, le dépôt, l'exploitation et la

gestion administrative de marques, modèles, brevets, invention, concept, détention de noms de domaine.

10540

De plus, la Société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore
autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques,

sous réserve des dispositions légales afférentes.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Windhof, (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR), représenté par cent quatre-vingt-six

(186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

10541

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée constate que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont détenues par la société anonyme "P.N.

INVEST S.A.", établie et ayant son siège social à L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 84629.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée approuve la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes

les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société belge, tel qu'établi par le rapport pré-
mentionné et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité belge, tout compris
et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs
ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité belge.

<i>Septième résolution

L'Assemblée nomme, pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Marie BUTTERLIN, business project manager, né

à Colmar (France), le 19 juin 1954, demeurant à L-4499 Limpach, 12, rue Centrale, à la fonction de gérant de la Société,
avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa signature indivi-
duelle.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée confirme que le siège social de la Société est établi à L-8399 Windhof, 3, rue d'Arlon.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée constate que l'exercice social, (commencé le 1 

er

 janvier 2009 sous l'empire de la législation belge), se

terminera, après continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, le 31 décembre 2009.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille euros.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DOSTERT - BIC - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 2009. Relation GRE/2009/4482. Reçu Soixante-quinze euros 75,-€

<i>Le Receveur (singé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

10542

Junglinster, le 5 janvier 2010.

Référence de publication: 2010008664/214.
(100000657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

SPF-Sierra Portugal Real Estate, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.615.

In the year two thousand nine, on the third day of December.
Before us, Maître Carlo Wersandt, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SPF- SIERRA PORTUGAL REAL ESTATE (the

"Company"), a Luxembourg société en commandite par actions having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B134615
and incorporated pursuant to a deed dated 3 December 2007 drawn up by Maître Martine Schaeffer, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial C") number 154 dated 19 January 2008 (page 7349).
The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended for the last time by a deed drawn up by
the undersigned notary dated 11 September 2009, published in the Memorial C, number 1951 dated 7 October 2009
(page 93642).

The meeting elects as president Mrs Cristina VIDAL, employee, residing professionally at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Cristiana SCHMIT, employee, residing professionally at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Francis MEES, employee, residing professionally at Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies signed "ne varietur" will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that the eighty-four million four hundred and fifteen thousand seven hundred

and sixty-six (84,415,766) Class A Shares of Limited Shareholder, the one hundred and sixteen million five hundred and
fifty-eight thousand eight hundred and fifty-one (116,558,851) Class B Shares of Limited Shareholder and one (1) Class
C Share of Unlimited Shareholder representing the entirety of the share capital in the Company are represented in this
extraordinary general meeting. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting
and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate
and decide on the aforementioned agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting (the "Agenda") is the following:

<i>Agenda

1. Decision to reduce the Company's share capital by an amount of EUR 11,000,000.- (eleven million Euro) in order

to bring it from its current amount of EUR 179,154,180.-, (one hundred seventy-nine million one hundred fifty-four
thousand one hundred and eighty Euro) to EUR 168,154,180.-, (one hundred sixty-eight million one hundred fifty-four
thousand one hundred and eighty Euro) by decreasing the par value of the Company's shares, such as the Company's
share capital shall amount to EUR 168,154,180.-, (one hundred sixty-eight million one hundred fifty-four thousand one
hundred and eighty Euro) represented by 200,974,618.- (two hundred million nine hundred and seventy-four thousand
six hundred and eighteen) shares, each having the same par value (the "Capital Reduction");

Decision to reimburse the proceeds of the Capital Reduction to the shareholders in the following proportions:

Shareholders

Amounts to

be reimbursed

(in EUR)

Sierra Investments Holdings B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,620,352

SPF - SIERRA PORTUGAL FEEDER 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,912,982

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,466,666

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,000,000.-

and
2. Decision to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above-mentioned

capital reduction.

Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to reduce the Company's share capital by an amount of

EUR 11,000,000.- (eleven million Euro) in order to bring it from its current amount of EUR 179,154,180.-, (one hundred

10543

seventy-nine million one hundred fifty-four thousand one hundred and eighty Euro) to EUR 168,154,180.-, (one hundred
sixty-eight million one hundred fifty-four thousand one hundred and eighty Euro) by decreasing the par value of the
Company's shares, such as the Company's share capital shall amount to EUR 168,154,180.-, (one hundred sixty-eight
million one hundred fifty-four thousand one hundred and eighty Euro) represented by 200,974,618.- (two hundred million
nine hundred and seventy-four thousand six hundred and eighteen) shares, each having the same par value.

The extraordinary general meeting of shareholders further resolves to reimburse the proceeds of the Capital Reduc-

tion amounting to EUR 11,000,000.- (eleven million Euro) to the shareholders in the following proportions:

Shareholders

Amounts to

be reimbursed

(in EUR)

Sierra Investments Holdings B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,620,352

SPF - SIERRA PORTUGAL FEEDER 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,912,982

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,466,666

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,000,000.-

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the general meeting of shareholders to the

provisions of article 69 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, establishing
a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, and according to which the effective reimbursement
to the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of
the present deed in the Luxembourg Memorial C.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of incorporation ac-

cordingly, which shall read as follows:

" Art. 5. Share Capital.
5.1 The share capital is fixed at EUR 168,154,180.-, (one hundred sixty-eight million one hundred fifty-four thousand

one hundred and eighty Euro) represented by:

- eighty-four million four hundred and fifteen thousand seven hundred and sixty-six (84,415,766) shares of Limited

Shareholder (herein referred to as the "actions de commanditaire" or "Class A Shares");

- one hundred and sixteen million five hundred and fifty-eight thousand eight hundred and fifty-one (116,558,851)

shares of Limited Shareholder (herein referred to as the "actions de commanditaire" or "Class B Shares"); and

- one (1) share of Unlimited Shareholder (herein referred to as the "action de commandite" or "Class C Share").
(the Class A Shares together with the Class B Shares and the Class C Share, are referred to as the "Shares"), each

having the same par value."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the proxy of the persons appearing, known to the notary by his name, first name,

civil status and residence, said proxy signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trois décembre.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  SPF-  SIERRA  PORTUGAL  REAL  ESTATE  (la

"Société"), une société en commandite par actions luxembourgeoise ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B134.615 et constituée par un acte du 3 décembre 2007 rédigé par Maître Martine Schaeffer, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 154 du 19 janvier 2008 (page 7349). Les
statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné du 11
Septembre 2009, publié au Mémorial C numéro 1951 du 7 octobre 2009 (page 93642).

L'assemblée choisit comme président Mme Cristina VIDAL, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.

10544

Le président désigne comme secrétaire Mme Cristiana SCHMIT, employée, résidant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Francis MEES, employé, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le président prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont repris sur

une liste de présence signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par le bureau de l'assemblée et par le notaire.
Cette liste, ainsi que les procurations signées "ne varietur" seront enregistrées avec le présent acte.

II. Il résulte de ladite liste de présence que les quatre-vingt-quatre millions quatre cent quinze mille sept cent soixante

six (84.415.766) Actions Ordinaires de Classe A, les cent seize millions cinq cent cinquante-huit mille huit cent cinquante
et une (116.558.851) Actions Ordinaires de Classe B et une (1) Action Ordinaire de Classe C représentant l'intégralité
du capital social de la Société sont représentées à cette assemblée générale extraordinaire. Tous les Actionnaires déclarent
avoir été dûment informés à l'avance de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé à toutes exigences et formalités
de convocation. L'assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du
jour de l'assemblée susdit.

III. L'ordre du jour de l'assemblée (l'"Ordre du Jour") est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 11.000.000,- (onze millions d'Euro) afin de

le porter de son montant actuel de EUR 179.154.180,- (cent soixante-dix-neuf millions cent cinquante-quatre mille cent
quatre-vingts Euro) à EUR 168.154.180,- (cent soixante-huit millions cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingts Euro),
par réduction de la valeur au pair des actions de la Société, de sorte que le capital social de la société s'élèvera dorénavant
à EUR 168.154.180,- (cent soixante-huit millions cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingts Euro) représenté par
200.974.618 (deux cent millions neuf cent soixante-quatorze mille six cent dix-huit) actions, ayant chacune la même valeur
au pair (la "Réduction de Capital");

Décision de distribuer la recette de la Réduction de Capital aux actionnaires dans les proportions suivantes:

Actionnaires

Montants à

rembourser

(en EUR)

Sierra Investments Holdings B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.620.352

SPF - SIERRA PORTUGAL FEEDER 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.912.982

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.466.666

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000,-

et;
2. Décision de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital ci-dessus mentionnée.
Alors l'assemblée générale des actionnaires, après délibération, prend unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de

EUR 11.000.000,- (onze millions d'Euro) afin de le porter de son montant actuel de EUR 179.154.180,- (cent soixante-
dix-neuf millions cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingts Euro) à EUR 168.154.180,- (cent soixante-huit millions
cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingts Euro), par réduction de la valeur au pair des actions de la Société, de sorte
que le capital social de la société s'élèvera dorénavant à EUR 168.154.180,- (cent soixante-huit millions cent cinquante-
quatre mille cent quatre-vingts Euro) représenté par 200.974.618 (deux cent millions neuf cent soixante-quatorze mille
six cent dix-huit) actions, ayant chacune la même valeur au pair.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide dès lors de rembourser la recette de la Réduction de

Capital se montant à EUR 11.000.000,- (onze millions d'Euro) aux actionnaires dans les proportions suivantes:

Actionnaires

Montants à

rembourser

(en EUR)

Sierra Investments Holdings B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.620.352

SPF - SIERRA PORTUGAL FEEDER 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.912.982

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.466.666

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000,-

Délai de remboursement: Le notaire instrumentant a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article

69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales établissant une protection légale en faveur des créanciers
éventuels de la Société, et en vertu duquel le remboursement effectif des actionnaires ne peut pas être fait librement et
sans recours avant 30 (trente) jours suivant la publication du présent acte au Mémorial C luxembourgeois.

10545

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de

refléter la réduction de capital ci-dessus mentionnée qui aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social est fixé à EUR 168.154.180,- (cent soixante-huit millions cent cinquante-quatre mille cent quatre-

vingts Euro) représenté par:

- quatre-vingt quatre millions quatre cent quinze mille sept cent soixante-six (84.415.766) actions d'Actionnaire Com-

manditaire (ci-après les "actions de commanditaire" ou "Actions de Classe A ");

- cent seize millions cinq cent cinquante-huit mille huit cent cinquante et un (116.558.851) actions d'Actionnaire Com-

manditaire (ci-après les "actions de commanditaire" ou "Actions de Classe B"); et

- une (1) action d'Actionnaire Commanditée (ci-après l'"actions' de commandité" ou "Action de Classe C"), chacune

ayant la même valeur au pair."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte, est évalué à environ mille deux cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, dont le notaire connaît le nom de famille,

prénom, état civil et domicile, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Vidal, C. Schmit, F. Mees, C. Wersandt
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 03 décembre 2009. LAC/2009/51956. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme -

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2010008879/191.
(100001271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Smith &amp; Associates Pharma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 69.403.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 décembre 2009 a renouvelle les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

<i>Catégorie A:

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Monsieur Sébastien GRAVIERE
- Madame Nicole THOMMES

<i>Catégorie B:

- Monsieur Antonio VENTURA, président du Conseil,
- Monsieur Andrea DEL CURTO
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2015.

Pour extrait conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2010008882/23.
(100001243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10546

Stefana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 112.953.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 28 décembre 2009 que:
L'assemblée à décidé à l'unanimité de révoquer avec effet au 23 décembre 2009 le Commissaire au Comptes de la

société  (A&amp;C  MANAGEMENT  SERVICES)  et  de  le  remplacer  par  la  société  SV  SERVICES  SARL,  9  rue  basse,  4963
Clémency (B128158).

La durée du mandat du nouveau Commissaire au Comptes est fixée à 6 ans.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010008881/16.
(100000813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Recycle Fuel Technologies Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

R.C.S. Luxembourg B 136.673.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de Maître Céline Pignon, avocat à la Cour et domiciliataire de la Société, que le siège social de

la Société sis à 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, a été dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception
en date du 22 décembre 2009, qui a mis fin avec effet immédiat à la convention de domiciliation entre Maître Céline
Pignon et la Société.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010009306/15.
(100001646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Atlas Telecom Interactive S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.802.

<i>Extrait des décisions prises par résolution circulaire du conseil d'administration en date du 29 décembre 2009

Le conseil d'administration a pris la résolution suivante:
Le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat de l'administrateur délégué à la gestion journalière jusqu'à

l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2009:

Monsieur Jean-Michel Alfieri, né le 13 mai 1960 à Marseille, France, demeurant au 29A New Cavendish Street, W1G

9UE, Londres, Royaume-Uni, administrateur délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

<i>Pour Atlas Telecom Interactive SA
SGG S.A.
<i>Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2010008915/19.
(100000838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10547

Main S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 140.736.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 23 décembre 2009 qu'Alpina Real Estate Company

S.C.A, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 131.697 a cédé 32 (trente-deux) parts sociales ordinaires qu'elle détenait dans la Société à
Alpina Real Estate Fund S.C.A Sicav-Fis, une société en commandite par actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 132.034.

Alpina Real Estate Company S.C.A détient à présent 566 (cinq cent soixante-six) parts sociales dans le capital de la

Société et Alpina Real Estate Fund S.C.A. Sicav-Fis détient à présent 434 (quatre cent trente-quatre) parts sociales dans
le capital de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010008934/23.
(100001198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

MM Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 83.154.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 JANVIER 2010.

<i>Pour M.M. CONSTRUCTION SàRL
Signature

Référence de publication: 2010009225/12.
(100001390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Plus One? Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 1, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 122.686.

L'an deux mille neuf, le sept décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "PLUS ONE ? LU-

XEMBOURG S.à r.l.", ayant son siège social à L-2418 Luxembourg, 1, rue de la Reine, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 13 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 179 du 14 février 2007.

L'assemblée se compose de son seul et unique associé, à savoir:
PLUS ONE?, B.V.B.A., ayant son siège social à B-2550 Kontich, 14, Reetsestraat, inscrite au registre de commerce

belge sous le numéro d'entreprise 0875.364.622,

ici représentée par son gérant, Monsieur Dirk Claes, demeurant professionnellement à B-2550 Kontich, 14, Reetses-

traat.

Ceci exposé, le comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé  décide  d'augmenter  le  capital  social  d'un  montant  de  CENT  SOIXANTE-QUINZE  MILLE  EUROS  (EUR

175.000.-) pour le porter de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) à CENT QUATRE-VINGT-SEPT
MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 187.500.-) sans création de parts sociales.

10548

Par conséquent, l'assemblée décide d'augmenter la valeur nominale des parts sociales à MILLE CINQ CENTS EUROS

(1.500.- EUR).

Le capital social sera donc fixé à CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 187.500.-) re-

présenté par CENT VINGT-CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500.-
EUR) chacune.

<i>Libération

L'augmentation de capital a été entièrement libérée par l'apport d'une partie du compte courant actionnaire à con-

currence d'un montant de EUR 175.000.-

La preuve de l'apport a été justifiée au notaire instrumentant par un bilan de la société daté au 30 novembre 2009.
Une copie dudit bilan restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Deuxième résolution

L'associé décide de réduire le capital social à concurrence de CENT QUARANTE MILLE EUROS (EUR 140.000.-)

pour le ramener de son montant de CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 187.500.-) à
QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 47.500.-) par apuration des pertes reportées figurant audit bilan
du 30 novembre 2009.

En conséquence, la valeur nominale des parts sociales est réduite à TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (EUR

380.-).

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de créer des parts sociales de Catégorie A et de Catégorie B.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'associé décide de reformuler l'Article 6 des statuts pour lui donner désormais la

teneur suivante:

" " Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 47.500,-), représenté

par CENT VINGT-CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (380.-
EUR) chacune, et divisées de la façon suivante:

- Huit (8) parts sociales ordinaires, dénommées parts sociales de "Catégorie A", d'une valeur nominale de EUR 380

(trois cent quatre-vingt euros) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Cent dix-sept (117) parts sociales préférentielles à remboursement obligatoire, dénommées parts sociales de "Ca-

tégorie B", d'une valeur nominale de EUR 380.- (trois cent quatre-vingt euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les parts sociales de Catégorie A et les parts sociales de Catégorie B (dénommées collectivement "Catégories" et

individuellement "Catégorie") peuvent en tout temps être converties en parts sociales nominatives et inversement.

Les parts sociales de chaque Catégorie peuvent être émises avec ou sans prime d'émission, conformément aux dis-

positions de la loi et des présents Statuts.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les droits

afférents à chaque Catégorie de parts sociales dans la Société sont réglés par les dispositions statutaires suivantes.

Tout montant de prime d'émission qui sera payé en plus de la valeur nominale des parts sociales de la Catégorie A,

restera attaché aux parts sociales de la Catégorie A et sera alloué à une réserve spéciale désignée compte de prime
d'émission sur les parts sociales de Catégorie A. Tout montant de prime d'émission qui sera payé en plus de la valeur
nominale des parts sociales de Catégorie B, restera attaché aux parts sociales de Catégorie B et sera alloué à une réserve
spéciale désignée compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie B.

Le capital social de la Société peut être modifié à tout moment, par décision de l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires tenue devant notaire. Le capital social de la Société et la prime d'émission attachée à n'importe quelle
Catégorie de parts sociales que ce soit, seront uniquement remboursés aux détenteurs de la Catégorie correspondante
de parts sociales sous les mêmes conditions. La prime d'émission attachée à n'importe quelle catégorie de parts sociales
peut être allouée à la réserve légale de la Société, sous la condition que les montants nets respectifs des primes d'émissions
payés pour une Catégorie de parts sociales seront indiqués dans l'article 5 des présents statuts, c'est-à-dire que le montant
indiqué n'inclut pas une possible allocation à la réserve légale. En cas de réduction du capital social, le montant de la
réserve légale réduit en conséquence sera réalloué au(x) compte(s) de prime d'émission dont il émanait.

Les parts sociales de Catégorie B sont remboursables par la Société dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et plus particulièrement l'article 49-8 de cette loi.

La Société devra racheter les parts sociales de Catégorie B au plus tard le 31 janvier 2011 pour un montant corres-

pondant à la somme de la valeur nominale, le compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie B, ainsi que du
montant des dividendes préférentiels accumulés mais non encore déclarés des parts sociales de Catégorie B. Néanmoins,
les parts sociales de Catégorie B ne seront rachetées que si la société dispose des fonds nécessaires pour ce faire à la

10549

date en question. A défaut pour la Société de détenir des fonds nécessaires au rachat des parts sociales de Catégorie B
en date du 31 janvier 2011, le rachat, qui sera constaté par l'assemblée générale des actionnaires tenue devant notaire,
interviendra dès que la Société disposera desdits fonds. Les modalités pratiques du rachat des Parts sociales Préférentielles
à Remboursement Obligatoire sont déterminées par le Conseil d'administration de la Société dans le cadre des disposi-
tions des statuts.

Les parts sociales de Catégorie B rachetées par la Société doivent être immédiatement annulées et le capital social, le

compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie B, et, si existante, la prime d'émission allouée à la réserve
légale doivent être réduits en conséquence.

Chaque action donne droit à une fraction des droits attachés à la Catégorie de parts sociales en question de la Société,

en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes de la même Catégorie, et par application des principes
indiqués ci-après.

Chaque année sociale, les détenteurs de parts sociales de Catégorie B ont par priorité aux détenteurs de parts sociales

de Catégorie A droit à un Dividende Préférentiel d'EURIBOR 12 mois +0.25% l'année, calculé sur une base de 360 jours
et assis sur la somme de la valeur nominale de toutes les parts sociales de Catégorie B, du montant de la prime d'émission
sur parts sociales de Catégorie B, du solde de la Réserve de Dividende Préférentiel et, le cas échéant, du montant de la
prime d'émission sur parts sociales de Catégorie B éventuellement allouée à la réserve légale ou à toute autre réserve
de la Société.

Le Dividende Préférentiel est annuellement ajouté, dans les limites des fonds légalement disponibles de la Société, à la

Réserve de Dividende Préférentiel des détenteurs des parts sociales de Catégorie B.

Les détenteurs des parts sociales de Catégorie A ont droit aux bénéfices restants de la Société qui seront affectés à

la Réserve de Dividende Ordinaire. Néanmoins aucun Dividende Ordinaire ne sera mis en compte aux détenteurs des
parts sociales de Catégorie A tant que tous les droits attachés aux Dividendes Préférentiels de l'année courante et des
années précédentes n'ont pas été entièrement ajoutés à la Réserve de Dividende Préférentiel des détenteurs des parts
sociales de Catégorie B. Ainsi, si les sommes distribuables de la Société au terme d'un exercice social s'avèrent insuffisants
pour attribuer le Dividende Préférentiel en tout ou en partie à la Réserve de Dividende Préférentiel, la Réserve de
Dividende Préférentiel sera créditée du solde manquant par débit de la Réserve de Dividende Ordinaire. Cette opération
sera répétée les exercices sociaux suivants jusqu'à ce que le Dividende Préférentiel entier aura pu être attribué à la
Réserve de Dividende Préférentiel. Les dividendes préférentiels précités n'ont aucun impact sur les obligations de chaque
détenteur d'action de participer aux pertes.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:
"Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Au moment de la dissolution de la Société, et en fonction des actifs disponibles, les détenteurs des parts sociales de

Catégorie B ont un droit préférentiel égalitaire pour le remboursement de leur apport respectif et leurs dividendes
préférentiels respectifs de l'année courante non payés à ce moment.

Les détenteurs de parts sociales de Catégorie A n'ont pas droit à être remboursés de leur apport (c'est-à-dire du

capital social et du compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie A, incluant la prime d'émission du compte
de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie A éventuellement allouée à la réserve légale) tant que tous les droits
de remboursement des détenteurs des parts sociales de Catégorie B n'ont pas été exercés. Si les montants distribuables
ne permettent pas un paiement intégral des droits préférentiels de remboursement des parts sociales de Catégorie B,
les montants disponibles seront alloués aux détenteurs de parts sociales de Catégorie B au pro rata de leurs droits.

Les détenteurs de parts sociales de Catégorie A ont droit à l'entièreté du boni de liquidation de la Société, après que

les détenteurs des parts sociales de Catégorie B aient perçu leurs droits préférentiels de remboursement. Les détenteurs
des parts sociales de Catégorie B sont ainsi exclus de tout boni de liquidation de la Société une fois qu'ils ont perçu leurs
droits préférentiels de remboursement."

<i>Septième résolution

L'assemblée  décide  que  les  8  parts  sociales  ordinaires,  dénommées  parts  sociales  de  "Catégorie  A",  d'une  valeur

nominale de TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (EUR 380.-) chacune et les 117 parts sociales préférentielles à
remboursement obligatoire, dénommées parts sociales de "Catégorie B", d'une valeur nominale de TROIS CENT QUA-
TRE-VINGT EUROS (EUR 380.-) chacune sont détenues par l'associé unique, PLUS ONE?, B.V.B.A., ayant son siège social
à B-2550 Kontich, 14, Reetsestraat inscrite au registre de commerce belge sous le numéro d'entreprise 0875.364.622.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. CLAES et H. HELLINCKX.

10550

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54699. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010009505/139.
(100002031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Alzette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 145.286.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 23 décembre 2009 qu'Alpina Real Estate Company

S.C.A, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 131.697 a cédé 16 (seize) parts sociales ordinaires qu'elle détenait dans la Société à Alpina
Real Estate Fund S.C.A Sicav-Fis, une société en commandite par actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-
sement Spécialisé de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 132.034.

Alpina Real Estate Company S.C.A détient à présent 283 (deux cent quatre-vingt-trois) parts sociales dans le capital

de la Société et Alpina Real Estate Fund S.C.A Sicav-Fis détient à présent 217 (deux cent dix-sept) parts sociales dans le
capital de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010008935/23.
(100001202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Kotak Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 131.576.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 19 novembre 2009 a adopté les résolutions

suivantes:

1. L'assemblée a ré-élu Messieurs Shyam Kumar (demeurant au Royaume-Uni - 2 

nd

 Floor, Portspoken House, 155-157

Minories,  Londres  EC3N  1LS),  Abhishek  Bhalotia  (demeurant  aux  Emirats  Arabes  Unis  -  307-8  Sharafi  Building,  PO
121753, Dubai), Claude Ah Yuk Shing (demeurant à l'île Maurice - 7, Maupin Street, Port Louis) et Jérôme Wigny (de-
meurant au Luxembourg - 2, Place Winston Churchill, L-2014), aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un
an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2010.

2. L'assemblée a ré-élu KPMG Audit S.à.r.l. à la fonction de réviseur du fonds pour une période d'un an se terminant

à l'assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Pour Kotak Funds
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010008953/20.
(100000834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10551

Vending Investment I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 105.925,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 117.432.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010009128/11.
(100001297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Lincoln Electric Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 222.077.000,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 100.755.

Il résulte d'un acte en date du 2 novembre 2009 que Lincoln Electric (Gibraltar) Limited, une société constituée selon

le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, à Gibraltar, et enregistrée au Registre Local des
Sociétés sous le numéro 97252, a contribué au capital social de Lincoln Electric Luxembourg Holdings Sàrl, une société
constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.265, en apportant toutes les
parts sociales de classe B qu'elle détenait dans le capital social de Lincoln Electric Luxembourg Sàrl.

Par conséquent, les Associés de la Société sont les suivants au 2 novembre 2009:
Lincoln Electric Luxembourg Holdings Sàrl
Parts de classe B détenues: 2.218.280
Lincoln Electric France S.A.S.
Parts sociales ordinaires détenues: 2.490
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Lincoln Electric Luxembourg Sàrl
Halsey S.à r.l.
Représentée par Christophe Gammal

Référence de publication: 2010009369/23.
(100001983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Data-Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 117, rue de Muehlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 50.573.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010009181/9.
(100000810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Nico BACKES S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5368 Schuttrange, 6, rue de Canach.

R.C.S. Luxembourg B 48.966.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010009218/10.
(100001007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10552

"Europe Commerce Refractory S.à.r.l.", Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 44, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 95.206.

Constituée par-devant Me Marc LECUIT, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 8 août 2003, acte

publié au Mémorial C no 977 du 23 septembre 2003, dont les statuts ont té modifiés en date du 17 juillet 2006 par
acte notarié par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire alors de résidence à Sanem, acte publié au Mémorial
C no 1744 du 19 septembre 2006.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oliver Koegel.

Référence de publication: 2010009199/14.
(100001229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Lux-Garantie Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 38.460.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG
Service Investment Funds
Signatures

Référence de publication: 2010009211/13.
(100001139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Lux-Croissance Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 38.459.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG
Service Investment Funds
Signatures

Référence de publication: 2010009212/13.
(100001118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Fiduciaire Premier Luxembourg S.A. - Fiduciaire d'Expertises Comptables et Fiscales, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 107.298.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04.01.2010.

<i>Pour Fiduciaire Premier Luxembourg S.A.
Fiduciaire d'Expertises comptables et fiscales
Signatures

Référence de publication: 2010009226/13.
(100001387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10553

GLG Multi-Strategy Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 90.392.

<i>Extraits des Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 09 décembre 2009

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 09 décembre 2009, que Messieurs

Michael Jackson, G. Wayne Panton, Alun John Davies et Simon White ont été réélus en leur qualité d'administrateur de
la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2010 et que Ernst &amp; Young a
été réélue en sa qualité de réviseur d'entreprise de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée
générale se tenant en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour GLG Multi-Strategy Fund SICAV
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Signature / Luc Biever

Référence de publication: 2010009312/18.
(100001982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Symbio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 148.215.

<i>Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 11 décembre 2009, que Flander Oy a transféré

la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la Société à:

- Flanderit Holding AB, une Aktiebolag - stock company, constituée et régie selon les lois de Suède, immatriculée au

Swedish Companies Registration Office sous le numéro 556787-1859, ayant son siège social au 30A, Igeldammsgatan, 112
49 Stockholm, Suède.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Symbio Investment Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 parts sociales
Flanderit Holding AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Par procuration
Signature
Symbio SARL

Référence de publication: 2010009340/21.
(100001581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Loxilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 33.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 117.150.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour LOXILUX S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2010009240/13.
(100001441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10554

Immopro A. Feidt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7640 Christnach, 5, rue du Mullerthal.

R.C.S. Luxembourg B 104.986.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010009219/10.
(100001002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Electricité Gaston MEYER s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7257 Walferdange, 10, Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 24.758.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010009220/10.
(100000998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

OWR Holdings II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 105.424.

EXTRAIT

L'assemblée générale des actionnaires d'OWR Holdings II S.A. («la Société») en date du 16 décembre 2009 a pris les

résolutions suivantes:

L'assemblée générale des actionnaires de la Société décide d'accepter la démission des administrateurs suivants; avec

effet immédiat:

- M. Bart Zech;
- M. Frank Walenta.
L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la

société, avec un effet immédiat et ce pour une période de six ans:

- M. Olivier De Mets, né le 10 novembre 1977 à Messancy (Belgique) résidant au 3, rue Randlingen, L-8366 Hagen,
- M. Patrice Gallasin, né le 9 décembre 1970 à Villers-Semeuse avec adresse professionnelle au 21 Côte d'Eich, L-1450

Luxembourg.

Enfin l'assemblée générale des actionnaires a pris la décision de transférer le siège social de la Société du 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg au 21, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010009313/24.
(100001727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Duotrans G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7662 Medernach, 34, rue d'Ermsdorf.

R.C.S. Luxembourg B 48.371.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010009221/10.
(100000997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10555

Danlux Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 162, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 43.132.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010009222/10.
(100000991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Christal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 105.408.

L'an deux mille neuf, le neuf décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHRISTAL S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 décembre 2004, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 408 du 3 mai 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Ariette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, avec adresse professionnelle à

L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Solange Wolter, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1319

Luxembourg, 101, rue Cents. Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social d'un montant total de EUR 80.000.-.-(quatre-vingt mille euros) par versement en

espèces et par émission de 80 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000.- chacune. Le capital est ainsi porté
de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente-et-un mille euros) à un montant de EUR 111.000.- (cent onze mille euros).

2. Souscription et libération des 80 (quatre-vingts) nouvelles actions ainsi créées.
3. Réduction du capital social de la société à concurrence de EUR 41.000.-(quarante-et-un mille euros) pour porter le

capital social de son montant de EUR 111.000.- (cent onze mille euros) à EUR 70.000.- (soixante-dix mille euros) par
apurement des pertes à concurrence du montant comptabilisé au 31 décembre 2008, soit EUR 40.529,70 et par affectation
du solde de la réduction de capital de EUR 470,30.- à la réserve légale.

4. Annulation de 41 actions.
5. Modification subséquente des statuts.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 80.000.- (quatre-vingt mille euros) pour le

porter de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente-et-un mille euros) à EUR 111.000.- (cent onze mille euros) par la
création et l'émission de 80 (quatre-vingts) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000.- (mille euros) chacune.

<i>Souscription et Libération

Les 80 (quatre-vingts) actions nouvelles sont souscrites par l'actionnaire unique la société SOFICOLE EXPLOITATIE

MAATSCHAPPIJ, ayant son siège social à De Boelelaan 7, NL-1083 HJ Amsterdam,

10556

ici représentée par Madame Ariette Siebenaler, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme

de EUR 80.000.- (QUATRE-VINGT MILLE EUROS) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié
au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence de EUR 41.000.- (quarante-et-un mille

euros) pour le ramener de son montant de EUR 111.000.- (cent onze mille euros) à EUR 70.000.- (soixante-dix mille
euros) par apurement des pertes à concurrence du montant comptabilisé au 31 décembre 2008, soit EUR 40.529,70
(quarante mille cinq cent vingt-neuf euros soixante-dix cents) et par affectation du solde de la réduction de capital de
EUR 470,30.-(quatre cent soixante-dix euros trente cents) à la réserve légale et par annulation de 41 (quarante-et-une)
actions.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à EUR 70.000 (soixante-dix mille euros) représenté par 70 (soixante-dix) actions de EUR

1.000,- (mille euros) chacune."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.000.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55211. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010008740/76.
(100000981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Gaviota Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 35.610.

<i>Extrait des résolutions prises par écrit

<i>par le Conseil d'Administration en date du 14 septembre 2009

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission des mandats d'administrateur de Mme Cristina Sanz Mendiola

et M. Miguel Luque Herran.

Le Conseil d'Administration coopte, avec effet au immédiat les mandats d'administrateur de MM. Joaquín Uris Lloret

demeurant 56 Modesto de La Fuente, 28003 Madrid et Juan de Amunátegui demeurant 33 Calle Costa Brava, 28034
Madrid. MM. Joaquín Uris Lloret, Juan de Amunátegui terminent les mandats de Mme Cristina Sanz Mendiola et M. Miguel
Luque Herran jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui aura lieu en mai 2010 qui procédera à son élection définitive.

Le Conseil d'Administration nomme M. Joaquín Uris Lloret, demeurant 56, Modesto de La Fuente, 28003 Madrid,

Président du Conseil.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010009353/21.
(100002086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

10557

BCD Travel Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 36.786.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010009223/10.
(100000987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Green Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 2, Bastnicherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 103.820.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010009224/10.
(100000983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

H &amp; G Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 141, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 102.955.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

<i>Pour la société H &amp; G Lux s.à r.l.

Référence de publication: 2010009227/11.
(100001378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

H &amp; G Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 141, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 102.955.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

<i>Pour la société H &amp; G Lux s.à r.l.

Référence de publication: 2010009228/11.
(100001373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

H &amp; G Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 141, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 102.955.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

<i>Pour la société H &amp; G Lux s.à r.l.

Référence de publication: 2010009229/11.
(100001372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10558

Albatros-Trans Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.

R.C.S. Luxembourg B 52.611.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé

<i>unique de Albatros-Trans S.à.r.l. tenue le 9 décembre 2009 à 11.00 heures à Petange

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Armando SCIMIA, né à Valencienne (F) le 10.02.1959, demeurant à

F-59990 Sebourg, 13, rue Philibert Dassonville, de son poste de gérant technique ainsi que la démission de Madame
Laurence GENOT, née à Namur (B) le 03.09.1972, demeurant à B-5004 Bouge, 51, rue Sainte-Rita de son poste de gérant
administratif.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une durée illimitée:
au poste de gérant technique avec pouvoir de signature individuelle
Madame Laurence GENOT
au poste de gérant administratif avec pouvoir de signature conjointe avec celle du gérant technique
Monsieur Armando SCIMIA

Pétange, le 9 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>L'associé unique

Référence de publication: 2010009364/21.
(100001909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Starwood Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 84.214.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010009230/11.
(100001336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

SOF-VII European Hotel Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.774.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010009231/11.
(100001334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Ets A. Lemogne, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 46-48, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 12.752.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010009233/10.
(100001324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

10559

Abic Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 20.706.

<i>Extrait rectificatif concernant la résolution n° 2 de l'Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 octobre

<i>2008

Enregistré à Luxembourg
le 23 janvier 2009,
Référence CDO: 565
et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro L090013132.05 doit être rectifié

comme suit:

2. La société TAX CONSULT S.A., ayant son siège social au 1, rue Nicolas Simmer à L-2538 Luxembourg est nommée

avec  effet  immédiat  nouveau  Commissaire  aux  comptes  en  remplacement  de  la  BANQUE  DELEN  LUXEMBOURG,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2014.

Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010009375/20.
(100001782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

SOF-VII European Hotel Holdings II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 110.019.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010009232/11.
(100001327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Shimna Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 119.331.

RECTIFICATIF

Bilan rectifié déposé le 10 Juillet 2007 avec le numéro de dépôt L070088569.05
Les Comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 4 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010009266/12.
(100000901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

A.C. Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 55.238.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010009234/10.
(100001322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

10560

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Document Outline

Abic Holding S.A.-SPF

A.C. Consulting

Albatros-Trans Sàrl

Alzette S.à r.l.

Armony Corporation S.A.

Asia S.A.

Atlas Telecom Interactive S.A.

BCD Travel Luxembourg S.A.

Christal S.A.

Danlux Constructions S.à r.l.

Data-Immo S.à r.l.

Duotrans G.m.b.H.

EFFIPLEX

Electricité Gaston MEYER s.à r.l.

Ets A. Lemogne

"Europe Commerce Refractory S.à.r.l."

Fiduciaire Comptable LUCIEN FUNCK s.à.r.l.

Fiduciaire Lucien Funck s.à.r.l.

Fiduciaire Premier Luxembourg S.A. - Fiduciaire d'Expertises Comptables et Fiscales

Gaviota Re S.A.

GLG Multi-Strategy Fund Sicav

Green Design S.à r.l.

H &amp; G Lux S.à r.l.

H &amp; G Lux S.à r.l.

H &amp; G Lux S.à r.l.

Hottinger Research and Marketing Services S.A.

HR Process &amp; Application Consulting GmbH

Immopro A. Feidt S.à r.l.

Kotak Funds

Lincoln Electric Luxembourg Holdings S.à.r.l.

Lincoln Electric Luxembourg S.à r.l.

Loxilux S.à r.l.

Lux-Croissance Advisory S.A. Holding

Lux-Garantie Advisory S.A. Holding

Main S.à r.l.

MM Construction S.à r.l.

Nico BACKES S.à.r.l.

Novacap Luxembourg

OWR Holdings II S.A.

Plus One? Luxembourg S.à r.l.

Publitop

Recycle Fuel Technologies Europe S.à r.l.

Rila Sport Investments S.à r.l.

Shimna Holdings S.à r.l.

Smith &amp; Associates Pharma S.A.

SOF-VII European Hotel Holdings II, S.à r.l.

SOF-VII European Hotel Holdings, S.à r.l.

SPF-Sierra Portugal Real Estate

Starwood Germany S.à r.l.

Stefana S.A.

Ste-Véronique GmbH

Symbio S.à r.l.

Temporary Venture Holding S.A.

Vending Investment I S.à.r.l.