MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 168

27 janvier 2010

SOMMAIRE

Altra-Drink SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8031

Ambiances Rénovations S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

8056

Asie Express Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8043

Baltoro Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

8047

B.C.S. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8055

B.C.S. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8056

B.C.S. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8055

B.C.S. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8063

Bioimplamed S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8022

Brasserie SEPPL S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8035

Casa Jardin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8039

Celimage SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8038

Coplamb S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8055

Delabais Investissements S.A.  . . . . . . . . . . .

8064

DNR (Luxembourg) Holding S.A. . . . . . . . .

8036

Edition Fine Art S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8036

Euro-Bâtiments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8042

Famifin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8031

Fidugest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8046

First Data International Luxembourg V S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8018

Gaia Fund S.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . .

8037

Gas Lux Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8044

Groupe Neuberg, Courtier d'Assurances,

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8031

G.V.R. S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8021

Helkin International Holding S.A. . . . . . . . .

8037

H.I.G. Luxembourg Holdings Six S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8047

Immocal Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

8043

I.R.I.S. (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

8042

Jencor S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8044

José Blum S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8056

Lux-Gros S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8023

Maus Frères International S.A.  . . . . . . . . . .

8023

Miotto Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

8055

O.G. Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8063

Packtrend S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8021

Paul Capital IX Investments, S.à r.l.  . . . . .

8034

Pegasi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8056

Plus 352 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8035

PP Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8022

Procastor Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

8023

ProLogis UK XLI S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8036

ProLogis UK XXXIV S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

8047

Provider Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8030

Raisin Blanc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8038

Romulus Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8039

Rond-Clair s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8030

Schmit-Schoentgen S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

8037

Spirus Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

8057

TML Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

8054

UCXA Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8037

U.M.E. S.A. (Union Manufacturière et Eu-

ropéenne SA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8022

Vers l'Avenir S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8021

Visibly Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8022

Visma Management Investment Lux S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8040

White Peacock Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8035

Yushi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8042

ZonePC, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8057

8017

First Data International Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 146.605.

In the year two thousand and nine, on the first of December,
Before Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Mrs Chantal KEEREMAN, lawyer, residing in Luxembourg, acting in his capacity as attorney-in-fact of CanPay Holdings,

Inc., a company formed under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, DE 19808 Delaware, U.S.A., by virtue of a proxy given on December 1, 2009.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Who declared and requested the notary to state:
I. That CanPay Holdings, Inc. is the sole partner of First Data International Luxembourg V S.à r.l., a limited liability

company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg companies
and trade register under number B 146605 (the "Company") incorporated pursuant to a deed of undersigned notary on
May 15, 2009, published in the Mémorial C number 1291 on July 4, 2009.

II. That the capital of the Company is fixed at fifteen thousand Euro (EUR 15,000) divided into one hundred and twenty

(120) shares of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125) each.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1) Conversion with effect on December 1, 2009 of the currency of the subscribed capital and of the nominal value of

the parts from Euro into US dollars by using the exchange rate of November 30, 2009, fixation of the nominal value of
each share at one US dollar (USD 1) and determination of the number of shares and the subscribed capital resulting
thereof.

2) Amendment of Article 6 of the articles of association so as to reflect the aforementioned conversion.
3) Increase of the capital of the Company by the issue of thirty-one thousand and sixty (31,060) new shares, each share

having a nominal value of one US dollar (USD 1) in the amount of thirty-one thousand and sixty US dollars (USD 31,060)
so as to raise to an amount of fifty-three thousand five hundred and ninety-four US dollars (USD 53,594).

4) Subscription and paying up of the thirty-one thousand and sixty (31,060) new shares by CanPay Holdings, Inc. by a

contribution in kind of two hundred and seven (207) shares of one hundred Euro (EUR 100) each of First Data International
Luxembourg S.à r.l.

5) Amendment of Article 6 of the articles of association so as to reflect the proposed capital increase.
IV. After this had been set forth, the above named sole partner, representing the whole corporate capital, has decided

to take the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides, with effect on December 1, 2009 to convert the currency of the subscribed capital and of

the nominal value of the shares from Euro into US dollars by using the conversion rate of Euro: USD = 1: 1.5023 as
published by the European Central Bank on November 30, 2009, to fix the amount of the nominal value of each share at
one US dollar (USD 1) and to determine the number of shares and the subscribed capital resulting thereof.

The subscribed capital of the Company is fixed at twenty-two thousand five hundred and thirty-four US dollars (USD

22,534) divided into twenty-two thousand five hundred and thirty-four (22,534) shares with a nominal value of one US
dollar (USD 1) each.

Evidence of the conversion rate between Euro and US dollars of November 30, 2009 has been given to the undersigned

notary.

The sole partner decides to grant the broadest powers to the board of managers of the Company to keep the ac-

counting of the Company in US dollars as from December 1, 2009.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole partner decides to amend Article 6 of the articles of association

so as to be worded as follows:

" Art. 6. The capital is set at twenty-two thousand five hundred and thirty-four US dollars (USD 22,534) divided into

twenty-two thousand five hundred and thirty-four (22,534) shares of one US dollar (USD 1) each."

8018

<i>Third resolution

The sole partner decides to increase the capital of the Company by an amount of thirty-one thousand and sixty US

dollars (USD 31,060) so as to bring it from the amount of twenty-two thousand five hundred and thirty-four US dollars
(USD 22,534) to fifty-three thousand five hundred and ninety-four US dollars (USD 53,594) by the issue of thirty-one
thousand and sixty (31,060) new shares, each share having a nominal value of one US dollar (USD 1).

<i>Subscription and Payment

CanPay Holdings, Inc., prenamed, has declared to subscribe the thirty-one thousand and sixty (31,060) new shares,

having a nominal value of one US dollar (USD 1)each.

These new shares have been fully paid up by a contribution in kind consisting of two hundred and seven (207) shares

of one hundred Euro (EUR 100) each of First Data International Luxembourg S.à r.l., a limited liability company, incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030
Luxembourg and registered with the Luxembourg companies and trade register under number B 111072.

Evidence of the value of the contribution in kind of the aforementioned shares has been given by a declaration of

contribution value of the board of managers of the Company dated December 1, 2009 and by interim financial accounts
of First Data International Luxembourg S.à r.l. as at November 30, 2009 signed by one of its managers, which declaration
of contribution value and interim financial accounts will be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned
notary and shall stay affixed to these minutes, with which it will be registered.

It results from the aforementioned documents that the shares so contributed to the Company by CanPay Holdings,

Inc. have been valuated at least at thirty-one thousand and sixty US dollars (USD 31,060).

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article 6 of the articles of association of the Company is amended and

now reads as follows:

" Art. 6. The capital is set at fifty-three thousand five hundred and ninety-four US dollars (USD 53,594)divided into

fifty-three thousand five hundred and ninety-four (53,594)shares of one US dollar (USD 1) each."

<i>Expenses

The cost, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was adjourned thereupon.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

Follows the French version:

En l'an deux mille neuf, le premier décembre,
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Mme Chantal KEEREMAN, avocate, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de CanPay Hol-

dings, Inc., une société constituée selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, DE 19808 Delaware, U.S.A., en vertu d'une procuration donnée le 1 

er

 décembre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d'acter:
I. Que CanPay Holdings, Inc. est le seul associé de First Data International Luxembourg V S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-8, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 146605 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 mai 2009, publié au Mémorial
C numéro 1291 du 4 juillet 2009.

II. Que le capital de la Société est fixé à quinze mille euros (15.000 EUR) divisé en cent vingt (120) parts sociales ayant

une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125 EUR) chacune.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

8019

1) Conversion, avec effet au 1 

er

 décembre 2009, de la devise du capital souscrit et de la valeur nominale des parts

sociales de Euros en US dollars en utilisant le taux de conversion au 30 novembre 2009, et fixation du montant de la
valeur nominale de chaque part sociale à un US dollar (1 USD) et détermination du nombre de parts sociales et du capital
social en résultant.

2) Modification de l'Article 6 des statuts afin de refléter la conversion prémentionnée.
3) Augmentation du capital de la Société par l'émission de trente-et-un mille soixante (31.060) nouvelles parts sociales,

chaque part sociale ayant une valeur nominale de un US dollar (USD 1), d'un montant de trente-et-un mille soixante US
dollars (USD 31.060) afin de l'augmenter à cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatorze US dollars (USD 53.594).

4) Souscription et libération des trente-et-un mille soixante (31.060) nouvelles parts sociales par CanPay Holdings,

Inc. par un apport en nature de deux cent sept (207) parts sociales de cent euros (100 EUR) chacune de First Data
International Luxembourg S.à r.l..

5) Modification de l'article 6 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital proposée.
IV. Ces faits exposés, l'associé unique prénommé représentant l'intégralité du capital social a décidé de prendre les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de convertir, avec effet au 1 

er

 décembre 2009, la devise du capital souscrit et de la valeur

nominale des parts sociales de Euro en US dollars en utilisant le taux de conversion de EUR: USD = 1: 1,5023 tel que
publié par la Banque Centrale Européenne le 30 novembre 2009, de fixer le montant de la valeur nominale de chaque
action à un US dollar (1 USD) et de déterminer le nombre d'actions et le capital social en résultant.

Le capital souscrit de la Société est ainsi fixé à vingt-deux mille cinq cent trente-quatre US dollars (USD 22.534) divisé

en vingt-deux mille cinq cent trente-quatre (22.534) parts sociales d'une valeur nominale de un US dollar (USD 1) chacune.

La preuve du taux de conversion entre Euros et US dollars au 30 novembre 2009 a été fournie au notaire soussigné.
L'associé unique décide d'allouer les pouvoirs les plus étendus au conseil de gérance de la Société pour tenir la comp-

tabilité de la Société en US dollars à partir du 1 

er

 décembre 2009.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de lui

donner la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-deux mille cinq cent trente-quatre US dollars (USD 22.534) représenté par

vingt-deux mille cinq cent trente-quatre (22.534) parts sociales de un US dollar (1 USD) chacune."

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente-et-un mille soixante US

dollars (USD 31.060) afin de le porter de son montant de vingt-deux mille cinq cent trente-quatre US dollars (USD 22.534)
à cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatorze US dollars (USD 53.594) par l'émission de trente-et-un mille
soixante (31.060) nouvelles parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de un US dollar (1 USD.

<i>Souscription et Paiement

CanPay Holdings, Inc., prénommée, a déclaré souscrire à l'ensemble des trente-et-un mille soixante (31.060) nouvelles

parts sociales ayant une valeur nominale de un US dollar (1 USD) chacune.

Ces nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées au moyen d'un apport en nature consistant en deux cent

sept (207) parts sociales de cent euros (EUR 100) chacune de First Data International Luxembourg S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route
d'Esch, L-1030 Luxembourg et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 111072.

La preuve de la valeur de l'apport en nature des parts sociales susmentionnées a été apportée par une déclaration de

la valeur de l'apport du conseil de gérance de la Société datée du 1 

er

 décembre 2009 et par un état financier intérimaire

de First Data International Luxembourg S.à r.l. au 30 novembre 2009 signé par un de ses gérants. La déclaration de la
valeur de l'apport et l'état financier intérimaire seront signés ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire
et resteront annexés au présent acte, pour être enregistrés avec lui.

Il résulte des documents prémentionnés que les parts sociales ainsi apportées à la Société par CanPay Holdings, Inc.

ont été évaluées à au moins trente-et-un mille soixante US dollars (USD 31.060).

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'article 6 des statuts de la Société a été modifié afin de lui donner la

teneur suivante:

8020

" Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatorze US dollars (USD 53.594)

représenté par cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (53.594) parts sociales de un US dollar (USD 1)
chacune."

<i>Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges sous quelques formes que ce soit, qui incombe à la Société

en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Keereman, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15020. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2010006289/178.
(090201044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

G.V.R. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perle, 4, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 99.095.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006358/10.
(090201199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Vers l'Avenir S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, 1, Z.I. du Riesenhaff.

R.C.S. Luxembourg B 97.837.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006359/10.
(090201197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Packtrend S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 106.833.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006353/10.
(090201211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8021

U.M.E. S.A. (Union Manufacturière et Européenne SA), Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 65.201.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2009

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route
d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2009.

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010006391/18.
(090200728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

PP Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 130.622.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'Administration en date du 3 décembre 2009

<i>Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 3 rue Goethe L-1637 Luxembourg au

35 avenue Monterey L-2163 Luxembourg en date du 17 décembre 2009.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010006540/14.
(090200846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Bioimplamed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 106.023.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006354/10.
(090201208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Visibly Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 103.953.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006355/10.
(090201206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8022

Lux-Gros S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8460 Eischen, 7, rue de Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 112.958.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006370/10.
(090201215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Procastor Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Maus Frères International S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.943.

L'an deux mille neuf, le treize novembre.
Par-devant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Maus Frères S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois de la Confédération Helvétique, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Genève sous le numéro CH-660-0073927-7, ayant son siège social à 6, rue
de Cornavin, 1201 Genève, Confédération Helvétique;

représentée en l'occurrence par Mademoiselle Saskia Leal Keijzer, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration signée à Genève, le 3 novembre 2009.

Ladite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire, demeurera annexée au présent acte, afin d'être

enregistrée simultanément avec celui-ci auprès des autorités chargées de l'enregistrement.

Ladite comparante représente l'ensemble du capital social de Maus Frères International S.A. (la "Société"), une société

anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.943 et dont le siège
social est établi au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée conformément à
un acte du notaire Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 19
septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2403 en date du 24 octobre 2007.
Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

La comparante, représentant l'ensemble du capital social de la Société et agissant en lieu et place de l'assemblée générale

des actionnaires, a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique décide de changer la forme juridique de la Société et de la transformer de société anonyme en

société à responsabilité limitée.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique, devenu du fait de la première résolution l'associé unique, décide de changer la dénomination de

la Société de "Maus Frères International S.A." en "Procastor Holding S.à r.l.".

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de changer l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant

de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portfolio.

3.2 La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle

la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute
autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent
de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature,

8023

ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société;
et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute

nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, exercer une activité de cash-pool intragroupe ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre

de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres

participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg

ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute

société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger."

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions susvisées, l'associé unique décide de refondre entièrement les statuts de la Société, lesquels

auront dorénavant la teneur suivante:

"A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé

dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Procastor Holding
S.à r.l." (la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans

cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant

de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portfolio.

3.2 La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle

la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute
autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent
de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature,
ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société;
et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute

nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, exercer une activité de cash-pool intragroupe ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre

de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres

participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg

ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute

société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

8024

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000) représenté par cinquante mille (50.000) parts

sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une

décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),

sauf disposition contraire de la loi.

6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales

qu'il détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé

unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des

parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.

6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

Art. 7. Registre des associés
7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la

Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège
principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification
ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées
sur des parts sociales.

7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse

ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.
8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé

dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés conjointement par deux
gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une

personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part
sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de
ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.

8.4 Toute cession d'action doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme

authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société
ou par l'acceptation de la cession par la Société, conformément auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre

des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consen-
tements du cédant et du cessionnaire.

C. Assemblée générale des associés

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un

des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

Dans ce cas et lorsque le terme "associé unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une réfé-
rence à "l'assemblée générale des associés" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à "l'associé
unique".

8025

9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les

présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu

de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas
échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote
par résolution écrite.

Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.
10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance,

par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent
(50%) du capital social de la Société, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue

dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation
à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant
la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.

Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.
11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président,

d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée
soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux
exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
11.3 Quorum et vote
11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement

prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

11.3.3 La majorité prévue à l'article 12 des présents statuts s'applique pour toute décision de l'Assemblée Générale

relative à l'émission et à l'attribution d'options de souscription de parts sociales ou de bons de souscription de parts
sociales.

11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non,

comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par
tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut
représenter plusieurs ou même tous les associés.

11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à
l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.6 Chaque associé peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier

électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convo-
cation. Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront
indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au
vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'associé de voter en faveur ou
contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant
la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale
des associés à laquelle ils se réfèrent.

11.7 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre

part à toute assemblée générale des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent

être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) repré-
sentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

8026

Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.
13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé

par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.

13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers,  doivent  être  certifiés  conformes  à  l'original  par  le  notaire  ayant  la  garde  de  l'acte  authentique,  dans  le  cas  où
l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés conjointement par deux gérants ou par le gérant unique, le cas
échéant.

D. Gestion

Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.
14.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de

pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représen-
tation de la Société. Dans la mesure où le terme "gérant unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents
statuts, une référence au "conseil de gérance" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence au
"gérant unique".

14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux
associés.

14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut

être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjoin-
tement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du
conseil de gérance.

14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute

personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

Art. 15. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance

parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

Art. 16. Election et Révocation des gérants et Terme du mandat.
16.1 Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de

leur mandat.

16.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

16.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également

être réélu pour des périodes successives.

Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans

l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,

télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons
de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque
gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document
écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de
gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents
ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents
statuts.

Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.
18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de

gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.

18.2 Quorum
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou

représentée à une réunion du conseil de gérance.

18.3 Vote
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de

gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

8027

18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par

courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son man-
dataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la
réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés
sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions

adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions
écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents
séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen
de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le
cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des
résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

18.7 Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'appro-

bation du conseil de gérance qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil de gérance de ce conflit
d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Lorsque la
Société a un gérant unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et le gérant unique, celui-ci a, directement
ou indirectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué
dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent article 18.7 ne s'applique pas aux opérations cou-
rantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du

conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

Art. 20. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la

signature conjointe de deux gérants ou par la signature du gérant unique, ou par les signatures conjointes ou la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de
gérance ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous
mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou
conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.

E. Surveillance de la société

Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.
21.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou

plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.

21.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme

celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un com-
missaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.

21.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans

cause, par l'assemblée générale des associés.

21.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de

toutes les opérations de la Société.

21.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes

de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

21.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-

missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la
conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des
commissaires aux comptes.

21.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de

l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes
statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs
d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.

8028

F. Exercice - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 22. Exercice. L'exercice de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et

un décembre de la même année.

Art. 23. Bénéfices.
23.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

23.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé

en question accepte cette affectation.

23.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

23.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste

des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.

Art. 24. Dividendes provisoires - Prime d'émission.
24.1 Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de bénéfices provi-

soires, sous réserve que (i) des comptes provisoires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii)
le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice financier pour
lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles
à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux
dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré
dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

24.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de

l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et
de la réserve légale.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

H. Loi applicable

Art. 26. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils

sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales."

<i>Cinquième résolution

L'associé  unique  décide  d'accepter  la  démission de  M.  Guy  Harles comme gérant de  la  Société à compter du 13

novembre 2009.

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide de nommer M. Michel Raffoul, gérant, né le 9 novembre 1951 à Accra, Ghana, ayant son adresse

professionnelle au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, comme gérant de la Société à compter du 13 novembre 2009 et
jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2009.

<i>Septième résolution

L'associé unique décide de nommer Mme Anne Catherine Grave, gérant, née le 23 juillet 1974 à Comines, France,

ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, comme gérant de la Société à compter du 13
novembre 2009 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31
décembre 2009.

<i>Huitième résolution

L'associé unique décide de confirmer les mandats des personnes suivantes, qui étaient jusqu'à présent administrateurs

de la Société, en tant que gérants de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes
annuels de la Société au 31 décembre 2009:

- M. Gotthard Hegi comme gérant et
- M. Ron Aufseesser comme gérant.

8029

<i>Neuvième résolution

L'associé unique décide de confirmer que le conseil de gérance de la Société sera dès à présent formé par les personnes

suivantes:

- M. Gotthard Hegi comme gérant;
- M. Ron Aufseesser comme gérant;
- M. Michel Raffoul comme gérant; et
- Mme Anne Catherine Grave comme gérant.

<i>Dixième résolution

L'associé unique décide de nommer jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels

de la Société au 31 décembre 2009 l'actuel commissaire de la Société: KPMG Audit, une société à responsabilité limitée
constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.590, et ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison du présent acte est estimé à EUR 2.000.-.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms usuels, état et demeure, les mandataires des comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LEAL KEIJZER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 novembre 2009. Relation: LAC/2009/48217. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010006220/399.
(090200707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Rond-Clair s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 93.722.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006363/10.
(090201183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Provider Holdings, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 40.480.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée extraordinaire des actionnaires en date du 30 Novembre 2009.

Les mandats des administrateurs nommés ci dessous sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale

statutaire prévue en 2010, à savoir:

- Cristina Fileno, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;
- Noel McCormack, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010006399/16.
(090201356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8030

Groupe Neuberg, Courtier d'Assurances, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 20, rue de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 83.469.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006364/10.
(090201181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Altra-Drink SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 18, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 135.619.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 14 DEC. 2009.

Frank MOLITOR
<i>Notaire

Référence de publication: 2010006659/12.
(090201162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Famifin Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois.

R.C.S. Luxembourg B 142.736.

L'an deux mil neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée FAMIFIN

HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, rue de la Semois, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la Section
B et le numéro 142.736,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 octobre 2008, publié au Mémorial C n° 2794 du

19.11.2008,

au capital social de EUR 50.000,00 (Cinquante mille Euros), représenté par 5.000,00 (Cinq mille) actions d'une valeur

nominale de EUR 10,00 (Dix Euros) chacune.

L'assemblée des actionnaires est présidée par Mr Carlo SANTOIEMMA, employé, demeurant professionnellement à

Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Mr Gianpiero SADDI, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mme Sophie JACQUET, employée, demeurant profession-

nellement à Strassen.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entièreté du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant
à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne;

2. Modification de la dénomination et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne;
3. Approbation d'une situation comptable intérimaire au 31 octobre 2009;
4. Nominations statutaires;
5. Délégation de pouvoirs;
6. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg.

8031

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé

l'ordre du jour.

<i>Exposé:

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction

effective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'adminis-

tration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à I- 00197 Rome, Viale
Bruno Buozzi n. 47, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.
L'assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, après s'être considérée comme régulièrement consti-

tuée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération,
et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et

le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie,

et plus spécialement à I-00197 Rome, Viale Bruno Buozzi n. 47,
et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert

de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la
société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation
italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fin de la loi com-
merciale.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conforme

à la législation italienne,

et plus particulièrement à ce sujet décide:
de changer la dénomination de "FAMIFIN HOLDING S.A." en "FAMIFIN S.p.A.",
de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050 ,
de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

" Art. 3. La società ha per oggetto la/le seguente/i attivitàLa società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività,

non nei confronti del pubblico:

- l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società, in enti, consorzi, associazioni con o senza personalità

giuridica sia nazionali che esteri;

- il coordinamento tecnico e finanziario dei soggetti nei quali partecipa, e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo,

nonché il loro finanziamento sotto qualsiasi forma;

- la compravendita, il possesso, la gestione per proprio conto di titoli pubblici e privati nonché di azioni e di quote di

società, il compimento per proprio conto di operazioni di acquisto e di vendita presso le Borse di titoli quotati;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione non finanziaria, la gestione di beni immobili in genere, sia urbani che

rustici;

- la prestazione di servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse,

di acquisizioni e concentrazioni di imprese; il tutto con esclusione di qualsiasi attività riservata agli iscritti in albi profes-
sionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

La società potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che l'organo amminis-

trativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere
interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio
nonchè concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o
necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti."
Une copie des statuts en langue italienne, tels qu'approuvés par l'assemblée, conforme à la législation italienne, est

jointe en annexe. Etant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vu de faire adopter ces nouveaux statuts
en conformité avec la loi italienne devront être accomplies.

<i>Troisième résolution

Après la présentation des comptes intérimaires de la société clos au 31 octobre 2009, l'assemblée les a approuvés.

Ces comptes, tels qu'approuvés par l'assemblée, sont joints en annexe.

8032

<i>Quatrième résolution

L'assemblée consent aux administrateurs et au Commissaire en fonction bonne et valable décharge pour l'exécution

de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer en conformité avec la loi italienne, 3 administrateurs pour un terme prenant fin lors

de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes à clore le 31 décembre 2011 savoir:

- Vittorio Di Paola, né à L'Aquila (AQ) le 24 mars 1947 et résident à I-00186 Rome, Via Giulia n. 10, codice fiscale n.

DPLVTR47C24A345E - Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Fabrizio Di Paola, né à Rome (RM) le 18 décembre 1972 et résident à I-00186 Rome, Via Giulia n. 4, codice fiscale

n. DPLFRZ72T18H501H - Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Filomena Specchio, née à Cerignola (FG) le 27 avril 1947 et résident à I-00186 Rome, Via Giulia n. 10, codice fiscale

n. SPCFMN47D67C514J - Consigliere di Amministrazione.

L'assemblée décide que, conformément aux dispositions de l'article 2389 du Code Civil italien, les administrateurs

n'ont droit qu'au remboursement des frais en relation avec leur mandat d'administrateur.

L'assemblée décide encore, en conformité avec la législation italienne et l'article 19 des statuts en langue italienne, de

nommer pour un terme de 3 (trois) exercices sociaux, un Collège des Commissaires, son mandant venant à échéance
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2012 à tenir en 2013, (Collegio
sindacale) composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également
confié le contrôle comptable de la société,

et fixe la rémunération revenant à chaque membre titulaire, pour toute la durée de son mandat, au tarif minimum

prévu par l'actuel barème applicable aux "Dottori Commercialisti".

Sont nommés membres du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):

<i>Président du "Collegio Sindacale"

Roberto Fracassi, né à Rome le 20 mai 1970, résident à I-00156 Rome, Via di San Basilio n. 60, Codice fiscale n. FRC

RRT 70E20 H501Y

Inscrit à l' "Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma" sous le n. AA_007672
Inscrit au "Registro dei Revisori Contabili" sous le n. 129534 giusta D.M. 25/06/2003 publié sur la "Gazzetta Ufficiale"

du 04/07/2003 Numero G.U. 52.

<i>Membre titulaire

Dott. Marco Tabellini né à Rome le 19 mai 1967, résident à I-00193 Rome, Via del Mascherino n. 46, Codice fiscale

TBLMRC67E19H501K

Inscrit à l' "Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma" sous le n. AA_005428,
Inscrit au "Registro dei Revisori Contabili" sous le n. 107641 giusta D.M. 25/11/1994 publié sur la "Gazzetta Ufficiale

100, IV Serie Speciale, Parte Prima" du 17/12/1999.

<i>Membre titulaire

Dott. Vincenzo Tabellini né à Rome le 13 juillet 1972, résident à I-00189 Rome, Via Fosso del Fontaniletto n. 29, Codice

fiscale TBLVCN72L13H501F

Inscrit à l' "Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma" sous le n. AA_007965,
Inscrit au "Registro dei Revisori Contabili" sous le n. 133128 giusta D.M. 9/6/2004 publié sur la "Gazzetta Ufficiale 47,

IV Serie Speciale, Parte Prima" du 15/6/2004.

<i>Membre suppléant

Dott. Alessandro Cipressa, né à Rome le 28 octobre 1965, résident à I-00158 Rome, Via Pietralata n. 304, Codice

fiscale CPRLSN65R28H501D

Inscrit à l' "Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma" sous le n. AA_003027,
Inscrit au "Registro dei Revisori Contabili" sous le n. 14381 giusta D.M. 27/1/1995 publié sur la "Gazzetta Ufficiale 31/

bis, IV Serie Speciale, Parte Prima" du 21/4/1995.

<i>Membre suppléant

Dott. Francesco Giovagnoli, né à Rome le 22 mai 1973, résident à I-00165 Rome Via Torre Rossa n. 35, Codice fiscale

GVGFNC73E22H501E,

Inscrit à l' "Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma" sous le n. AA_008100,
Inscrit au "Registro dei Revisori Contabili" sous le n. 132845 giusta D.M. 9/6/2004 publié sur la "Gazzetta Ufficiale 47,

IV Serie Speciale, Parte Prima" du 15/6/2004.

8033

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide, conformément au paragraphe 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Monsieur Carlo

SANTOIEMMA,

afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de

Luxembourg et adressées à la Société

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la

société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
("Registro Imprese") de Rome

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société

auprès du Registre des Entreprises de Rome (I) jusqu'au 31 mars 2010.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, dont ceux de substitution aux 2 susdits administrateurs, Vittorio Di

Paola e Fabrizio Di Paola agissant chacun sous leur signature individuelle, pour apporter aux statuts en langue italienne
et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes
compétentes en vue de l'inscription au Registre de Commerce en Italie.

<i>Déclaration pro Fisco:

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal.

<i>Clôture de l'assemblée:

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais:

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison du présent acte, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de EUR 3.800.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. SANTOIEMMA, G. SADDI, S. JACQUET, J. DELVAUX
Enregistré à Luxemburg, Actes Civils, le 30 novembre 2009: LAC/2009/51049. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme - délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Référence de publication: 2010006413/174.
(090201038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Paul Capital IX Investments, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 141.463.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé lors de l'assemblée générale tenue en date du 21 décembre 2009 de renouveler

le mandat des gérants de la Société pour une durée indéterminée. Les gérants de la Société sont:

- Halsey Sàrl;
- Mr. Philip John Jensen;
- Mr. Bryon Thomas Sheets.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey Group Sàrl
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2010006461/18.
(090200839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8034

Brasserie SEPPL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 42, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 115.124.

<i>Déclaration de cession de parts sociales

L'associé Monsieur Vitor Sergio de Oliveira Pires, né à Rio Caldo (Portugal) le 31 janvier 1982, demeurant à L-3397

Roeser, 1A, rue Schlammesté, détenant 20 parts sociales de la société Brasserie Seppi S.à r.l., a cédé la totalité de ses
parts sociales à Madame Sandra de Oliveira Pires, née à Porto (Portugal), le 22 juillet 1979, demeurant à L-6915 Roodt/
Syre, 20, Am Stronck, de sorte que la nouvelle répartition est la suivante:

- Sandra de Oliveira Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts sociales
- Carlos Alberto Pereira Quintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts sociales
- Dietmar Schaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts sociales
- Mavilde Dos Prazeres Sousa Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts sociales
Soit un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Fait à Luxembourg, en autant d'exemplaires que nécessaire.

Luxembourg, le 23/12/2009.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Brasserie Seppl S.à r.l.
Fideco Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2010006557/23.
(090200924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

White Peacock Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 148.848.

<i>Extrait du contrat de cession de parts signé le 17 décembre 2009

En vertu de l'acte de cession de parts du 17 décembre 2009,
Luxembourg Corporation Company SA, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, a transféré

100 parts ordinaires détenues dans la Société à

Beskey Limited ayant son siège social a Grammou 6, Egkommi PC 2408 Nicosie, Chypre, et enregistrée auprès du

Registre des Sociétés de Nicosie sous la référence HE258108

Luxembourg, le 24 décembre 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Gérant Unique
Signatures

Référence de publication: 2010006528/17.
(090200720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Plus 352 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4390 Pontpierre, 48, rue de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 118.393.

Nous vous prions de bien vouloir procéder à l'enregistrement et à la publication de la démission avec effet immédiat

de GEFCO SA Gestion financière &amp; Consulting RC B44091 comme commissaire au compte de la société PLUS 352 S.A.,
Société Anonyme RC B 118393

Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Mr Larbière Claude
<i>Adm-délégué

Référence de publication: 2010006459/13.
(090200803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8035

Edition Fine Art S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 136.934.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 décembre 2009

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eddy DOME de son poste d'administrateur A de la société avec effet

au 17 août 2009.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Frédéric SALVADORE, né le 03 septembre 1973, à Charleroi (Belgique), résidant

professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, au poste d'administrateur A de la société avec effet au
17 août 2009.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010006517/19.
(090200696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

DNR (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 51.284.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs:

Mme. Christelle Ferry, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été

nommé en date du 22 décembre 2009 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A.

Mme. Catherine Noens, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été

nommé en date du 22 décembre 2009 en tant que représentant permanent de CMS Management Services S.A.

Luxembourg, le 24 décembre 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Administrateur
Par Christelle Ferry
<i>Représentant Permanent

Référence de publication: 2010006510/18.
(090200704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

ProLogis UK XLI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 610.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.064.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2010006445/17.
(090201198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8036

Gaia Fund S.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.097.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 27 novembre 2009 a résolu:
- de coopter Monsieur Frédéric Fasel (1, Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg) en remplacement de Monsieur Jerry

Hilger (1, Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg) à la fonction d'administrateur de la société, avec effet au 1 

er

 décembre

2009, pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'année 2010.

<i>Pour Gaia Fund S.A., SICAV-SIF
Pictet Funds (Europe) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010006503/15.
(090200909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

UCXA Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 57.840.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 27 octobre 2009

Il est décidé de coopter Monsieur Thierry FLEMING, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle

à L-1653 Luxembourg, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jos JUNKER, administrateur dé-
missionnaire.

Monsieur Thierry FLEMING reprendra le mandat de son prédécesseur jusqu'à la prochaine assemblée générale lors

de laquelle cette cooptation sera soumise à ratification.

Luxembourg, le 24 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010006390/15.
(090201348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Schmit-Schoentgen S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 31, rue de Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 96.990.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006360/10.
(090201195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Helkin International Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 36.799.

Conformément aux dispositions de l'article 64(2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Ahcène BOULHAIS. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

P. MESTDAGH / A. BOULHAIS
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010006583/13.
(090200767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8037

Raisin Blanc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 98.606.

<i>Extrait de la résolution adoptée lors de l'assemblée

<i>générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 octobre 2009

Reconduction des mandats des administrateurs à savoir Monsieur Alain GODART, né le 5 mars 1966 à Metz (France)

et demeurant au 100, Boulevard Konrad ADENAUER, L-1115 Luxembourg, Monsieur François GRANDIDIER, né le 8
août 1960 à Rabat (Maroc) et demeurant au 2, rue Charles de Gaulle, F-57950 Montigny-les-Metz, France, Monsieur
Olivier GUIBERT, né le 21 mars 1963 à Neuilly-sur-Seine (France) et demeurant au 21, rue Henri De Geslin, F-57050 Le
Ban Saint-Martin, France ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes à savoir Monsieur Paul BOULANGER, né le
21 septembre 1966 à Metz (France) et demeurant au 284, rue de Pont-à-Mousson, F-57950 Montigny-les-Metz, France
jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2015.

Reconduction du mandat de l'administrateur-délégué à savoir Monsieur François GRANDIDIER, né le 8 août 1960 à

Rabat (Maroc) et demeurant au 2, rue Charles de Gaulle, F-57950 Montigny-les-Metz, France pour une période indéter-
minée.

Nomination de Monsieur Nicolas GRAAS né à Lausanne (Suisse), le 2 octobre 1965 et demeurant à L-2338 Luxem-

bourg, 3A, rue Plaetis, au poste d'Administrateur de la société. Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Annuelle de 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
RAISIN BLANC S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010006575/27.
(090201374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Celimage SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 84.677.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée

<i>générale ordinaire tenue au siège social en date du 12 novembre 2009

L'assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs, à savoir Madame PERRAT avec effet au 1 

er

 septembre

2009 et Monsieur BONNEVAY par courrier en date du 1 

er

 octobre 2009 avec effet au jour de l'assemblée générale des

actionnaires de la société.

L'assemblée prend acte de la démission de l'administrateur-délégué, à savoir Monsieur BONNEVAY par courrier en

date du 1 

er

 octobre 2009 avec effet au jour de l'assemblée générale des actionnaires de la société.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Claude NIERENBERGER, né le 29/4/1955 à Colmar (France), demeurant au

22, rue du Petit Canton, F-57245 Peltre, France et Monsieur Yvon Camille LECOQ, né le 13/9/1924 à Montréal (Canada),
demeurant à F-74000 Chamonix Mont Blanc, 15, route des Combes, aux postes d'administrateurs de la société jusqu'à
l'assemblée annuelle de 2013.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Francis CROCHOT, né le 17/8/1971 à Toul (France), demeurant au 21, rue

du Docteur Gauthier à Knutange, F-57240 France, au poste d'administrateur délégué, dont le mandat prend effet au jour
de l'assemblée et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
CELIMAGE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010006573/26.
(090201355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8038

Romulus Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 84.762.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

<i>tenue en date du 8 décembre 2009 à 11.15 heures au siège social

<i>Résolutions

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des Administrateurs en fonction soit:
Monsieur Peter MARCHAND;
Monsieur Rudolf MARCHAND;
Monsieur Armand MARCHAND.
Les mandats des Administrateurs sont reconduits pour une période de 6 ans et prendront fin lors de l'Assemblée

Générale de l'an 2015 qui statue sur les Comptes Annuels de l'an 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Commissaire en fonction:
La société VAN CAUTER-SNAUWAERT &amp; CO Sàrl, ayant son siège social au 43, Route d'Arlon, L-8009 STRASSEN.
Le mandat du Commissaire est reconduit pour une période de 6 ans et prendra fin lors de l'Assemblée Générale de

l'an 2015 qui statue sur les Comptes Annuels de l'an 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

<i>tenue en date du 8 décembre 2009 à 16.30 heures au siège social

Le conseil d'Administration décide à l'unanimité de reconduire le mandat d'Administrateur-délégué de Monsieur Peter

MARCHAND pour une période de 6 ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2015 qui statue
sur les Comptes Annuels de l'an 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ROMULUS INVEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2010006568/31.
(090201388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Casa Jardin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6169 Eschweiler, 1, rue de Beidweiler.

R.C.S. Luxembourg B 144.897.

<i>Auszug aus dem Sitzungprotokoll

<i>der Außerordentlichen Generalversammlung vom 28. Dezember 2009

Punkt 1. Die Versammlung beschließt einstimmig die Absetzung folgenden Verwaltungsratmitgliedes:
- Herr Joachim FANDEL, wohnhaft in D-54636 Baustert, Waldweg, 2.

Punkt 2. Die Versammlung beschließt einstimmig die Ernennung folgender Person in den Verwaltungsrat:
- Herrn Otto BURES, wohnhaft in L-6240 Graulinster, 12, route d'Echternach.
Das Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014.

Punkt 3. Die Versammlung beschließt einstimmig die Absetzung des Delegierten des Verwaltungsrates:
- Herrn Joachim FANDEL, wohnhaft in D-54636 Baustert, Waldweg, 2.

Punkt 4. Die Versammlung beschließt einstimmig die Ernennung folgender Person als Delegierter des Verwaltungsrates:
- Frau Hiltrud BURES-ADAMES, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Johannes-Kepler-Strasse, 12.
Das Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der Generalversammlung

Référence de publication: 2010006585/22.
(090200791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8039

Visma Management Investment Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 132.519.

In the year two thousand and nine, on the seventh day of December.
Before Us, Me Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

VMIN AS, a company incorporated under the laws of Norway, with its registered office at Karenslyst Allé 56, 0278

Oslo, Norway and registered under number 993 136 670 (the "Shareholder"),

represented by M. Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document the following:
I. The Shareholder is the sole shareholder of Visma Management Investment Lux S.A., a société anonyme governed by

the laws of Luxembourg, with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated following
a deed of Me Joseph Elvinger on 19 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2585 of 13 November 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 132519 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have last been amended following a
deed of Me Joseph Elvinger on 25 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2275 of 17 September 2008.

II. The Shareholder recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda,

which is known to the Shareholder:

<i>Agenda

1 To dissolve and to put the Company into liquidation.
2 To appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. as the Company's liquidator.
3 To determine the powers to be given to the liquidator and the remuneration of the liquidator.
4 Miscellaneous.
III. The Shareholder passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to dissolve and to put the Company into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., with registered office at 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg (RCS B N° 142.389), as liquidator.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out

any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third

parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued

by the Company.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxyholders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The Shareholder resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200,-).

8040

The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by its surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le sept décembre.
Par-devant nous Me Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

VMIN AS, une société constituée sous le droit norvégien, ayant son siège social au Karenslyst Allé 56, 0278 Oslo,

Norvège, et immatriculée sous le numéro 993 136 670 (l'"Associé"),

représentée aux fins des présentes par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration.

La procuration susmentionnée restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter comme suit:
I. L'Associé est l'associé unique de Visma Management Investment Lux S.A., une société anonyme régie par le droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, constituée par un acte de Me
Joseph Elvinger le 19 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2585 du 13
novembre 2007 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.519
(la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Me Joseph Elvinger le 25 juin
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2275 du 17 septembre 2008.

II. L'Associé reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant,

lequel est connu de l'Associé:

<i>Ordre du jour

1 Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2 Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. en tant que liquidateur de la Société.
3 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
4 Divers.
III. L'Associé a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé de procéder à la dissolution et à la mise en liquidation de la Société, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg (RCS B N° 142.389), en tant que liquidateur.

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour

effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou
l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,

il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par

la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux actionnaires des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers les tiers par la signature du liquidateur, pour

tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'Associé a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

8041

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 9 décembre 2009. Relation: LAC/2009/53127. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

J. ELVINGER.

Référence de publication: 2010006234/121.
(090201267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Yushi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9972 Lieler, Maison 8.

R.C.S. Luxembourg B 99.313.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006357/10.
(090201201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Euro-Bâtiments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 20, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 95.706.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006361/10.
(090201191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

I.R.I.S. (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 93.277.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 mai 2009

La société anonyme Ernst &amp; Young, R.C.S. Luxembourg B47771, 7, Parc d'activité Syrdall L-5365 Munsbach est nommé

Réviseur d'entreprise en lieu et place de PKF ABAX AUDIT R.C.S. Luxembourg B27761 jusqu'à l'Assemblée Générale
de 2012.

L'assemblée confirme que M. Pierre Rion n'est plus administrateur ni administrateur délégué depuis l'année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2010006531/15.
(090200754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8042

Asie Express Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 64.715.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006365/10.
(090201179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Immocal Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 53.586.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le dix-huit décembre.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Monique UEBERECKEN, épouse de Monsieur Joseph MALLER, conseiller fiscal, demeurant professionnelle-

ment à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société anonyme "IMMOCAL INVESTMENTS S.A.", établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg,

12, rue Sainte Zithe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 53586, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 22 décembre
1995, publié au Mémorial C numéro 160 du 1 

er

 avril 1996.

II.- Que le capital social de la société anonyme "IMMOCAL INVESTMENTS S.A.", préqualifiée, s'élève actuellement à

QUATRE  CENT  QUARANTE-SIX  MILLE  DEUX  CENT  HUIT  EUROS  TRENTE-QUATRE  CENTS  (€  446.208,34.-),
représenté par DIX-HUIT MILLE (18.000) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.

III.- Que la comparante en sa qualité d'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la

situation financière de la susdite société anonyme "IMMOCAL INVESTMENTS S.A.".

IV.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire

unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'elle prend à sa charge tous les

actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est
achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des titres, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2763 Luxembourg, 12,

rue Sainte Zithe.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Ueberecken, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15898. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N.KIRCHEN.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2010006227/42.
(090201410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8043

Jencor S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 90.281.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57088 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010006665/12.
(090201430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Gas Lux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 43, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 150.219.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.  La  société  de  droit  panamien  "TIE-TIE  COMPANY  INC.", ayant son  siège  social  à  Panama-city  (République  de

Panama),

ici représentée par son directeur Monsieur Willem VAN CAUTER, réviseur d'entreprises, demeurant professionnel-

lement à Strassen, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle restera annexée au présent acte.

2. Monsieur Willem VAN CAUTER, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Strassen.
Les comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de "GAS LUX INVEST S.A.".

Le siège social est fixé à Strassen. Il pourra être transféré dans toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg

par une décision du conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transférer provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la
nationalité de la société laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de
prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euros), divisé en 1.000 (mille) actions au porteur sans

désignation de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont au porteur, sauf celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans  -;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

8044

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement,

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

La Société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle de

l'administrateur délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures à Strassen

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales comme

modifiée  et  avec  l'approbation  du  commissaire  aux  comptes  de  la  société,  le  conseil  d'administration  est  autorisé  à
procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) TIE TIE COMPANY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 actions

2) Monsieur Willem VAN CAUTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de EUR 100.000,- (cent mille Euros)

est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution et se termine exceptionnellement le 31 décembre

2009.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg pour la première fois le 7 juin 2010.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

8045

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille deux cents
Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui d'Administrateur Délégué à un et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Roland FISHER, né le 9 juin 1971 à Colchester (GB), ayant son adresse privée à Tichborne House, Tichburne,

Alresford Hants S024 ONA (GB).

- Madame Marie Immacolata FLORANGE, comptable, née le 28 août 1965 à Moyeuvre-Grand (France), ayant son

adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

- Monsieur Jérémy STEFFEN, comptable, né le 14 mai 1985 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au

43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

3) Est appelé à la fonction de d'Administrateur-Délégué:
- Monsieur Roland FISHER, prénommé.
4) Est appelé à la fonction de commissaire:
VAN CAUTER - SNAUWAERT &amp; CO S.à R.L., ayant son siège social au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.
5) Les mandats des Administrateurs, de l'Administrateur-Délégué et du Commissaire prendront fin à l'issue de l'as-

semblée générale annuelle de l'an 2015.

6) Le siège social est fixé au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: W. VAN CAUTER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54869. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

J. ELVINGER.

Référence de publication: 2010006246/125.
(090201209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Fidugest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 10.744.

Société constituée par Maître Marc Elter le 27 février 1973, acte publié au Mémorial C no 72 du 26 avril 1973. Les statuts

furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 2 mai 1985 (Mém C no 188 du 1 

er

 juillet 1985), le 17 décembre

1986 (Mém C no 106 du 22 avril 1987), le 27 mars 1990 (Mem C 351 du 27 septembre 1990), le 3 décembre 1999
(Mem C no 85 du 26 janvier 2000) et par Me Henri Hellinckx le 13 février 2008 (Mem C n° 799 du 2 avril 2008).

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue le 18 décembre 2009 que:
Le mandat de chacun des trois administrateurs, Messieurs Jean Wagener, Donald Venkatapen et Madame Patricia

Lamouline ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Henri Van Schingen sont reconduits pour une
période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2015.

Pour extrait
Jean Wagener
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2010006460/19.
(090200821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8046

Baltoro Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 90.102.

RECTIFICATIF

Dans l'extrait pour publication ainsi que dans la réquisition relatifs au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

tenue en date du 3 novembre 2008, tous deux déposés au Registre de Commerce et des Sociétés sous les numéros
L090038472.05 et L090038472.04 en date du 10 mars 2009, la mention "également président" manquait à la suite du nom
de M. Antonio FALLITI.

Ce dépôt rectificatif annule et remplace celui enregistré le 03.03.2009 sous la référence de publication: LSO DC/00659

et dépose le 10.03.2009 sous la référence L090038472.05.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2010006458/17.
(090200714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

ProLogis UK XXXIV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.439.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situe au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2010006444/17.
(090201194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

H.I.G. Luxembourg Holdings Six S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.216.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of December,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

"H.I.G. Europe Capital Partners, L.P.", a Cayman Islands Limited Partnership having its registered office at P.O. Box

309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

The founder is here represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it

declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société á responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10 

th

 , 1915 on commercial

8047

companies, including its article 209, of September 18 

th

 , 1933 and of December 28 

th

 , 1992 on "sociétés à responsabilité

limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is "H.I.G. Luxembourg Holdings Six S.à r.l.".

Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. The Company may borrow in any form
and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a general fashion it may grant assistance (by
way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company
has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and
supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. In the event that the management

should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Com-
pany which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such
temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euros) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. In this case, the managers will be appointed as class A manager or class B manager. The
manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

8048

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one class A manager and one class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member

of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate. The
company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compen-
sation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions
passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings. However, the holding of meeting is not compul-

sory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of

shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1 

st

 and closes on December 31 

st

 .

8049

Art. 17. Each year, as of the 31 

st

 of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into. The balance is at the
disposal of the shareholders.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Interim dividend

Art. 20. Notwithstanding the provisions of the article nineteen, the general meeting of partners of the Company, by

the majority vote determined by the Law for payment of dividend, upon proposal of the board of managers or the sole
manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the
basis of a recent interim statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager itself (as the case
may be), and showing that sufficient reserves are available for distribution, it being understood that the amount to be
distributed may not exceed realised profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts
have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses
carried forward and any sums to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration. When the liquidation of the
Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation
in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 22. The laws here above mentioned in article 1 

st

 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2010.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by H.I.G. Europe Capital

Partners, L.P., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of Euros 12,500 (twelve thousand five hundred
Euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as A manager for an undetermined duration
Mr Russell Faulkner, born on November 12, 1977 in Dubai, with professional address at 25, St George Street, London,

W1S 1FS, United Kingdom

2) Is appointed as B manager for an undetermined duration
Mr Philippe Leclercq, born on May 18, 1968, in Liège, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg.

8050

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager,

and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one class A manager and one class B manager.

3) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le onze décembre,
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

"H.I.G. Europe Capital Partners, L.P.", une société de droit des Iles Caïmans, ayant son siège social au P.O. Box 309GT,

Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Fondateur ici représenté par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "H.I.G. Luxembourg Holdings Six S.à r.l.".

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés entités

commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de créances, de titres et d'autres valeurs de toutes espèces, et la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société pourra également détenir des
participations dans d'autres sociétés et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations

et autres titres de créances.

D'une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou

par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société à des participations ou; qui font
partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement). Prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au déve-
loppement de son objet.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération,

en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

8051

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à Euros 12,500 (douze mille cinq cent Euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de Euros 25 (vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Dans ce cas, les gérants seront nommés gérants de classe A ou gérants de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont
pas  obligatoirement  associés.  Les  gérants  peuvent  être  révoqués  à  tout  moment,  avec  ou  sans  justification,  par  une
résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d'un manager A et d'un manager B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous

frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas
où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs
envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits
auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

8052

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément
prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone,
téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales. Toutefois, la tenue d'assemblées générales

n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément

formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de

la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dividendes intérimaires

Art. 20. Nonobstant les dispositions de l'article 19, l'assemblée générale des associés de la Société, par le vote majo-

ritaire déterminé par la loi sur le paiement des dividendes, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (le
cas échéant) peut décider de payer des dividendes intérimaires avant la fin de l'exercice social en cours, sur base d'un
récent état intérimaire des comptes préparé par e conseil de gérance ou le gérant unique lui-même (le cas échéant), et
laissant apparaître que les fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer
ne saurait excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lesquels les comptes annuels ont été
approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles et diminué
des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire".

Dissolution - Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le

capital de la Société.

8053

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 22. Les lois mentionnées à l'article 1 

er

 , ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par H.I.G. Europe

Capital Partners, L.P. prénommée, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de Euros 12.500 (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant A pour une durée indéterminée
Monsieur Russell Faulkner, né le 12 novembre 1977 à Dubai, avec adresse professionnelle au 25, St George Street,

London, W1S1FS, Royaume-Uni

2) Est nommé gérant B pour une durée indéterminée
Mr Philippe Leclercq, né le 18 mai 1968 à Liège, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique,

et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

3) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54183. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

J. ELVINGER.

Référence de publication: 2010006248/380.
(090201175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

TML Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 112.888.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006371/10.
(090201214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8054

Coplamb S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 41, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 109.252.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006372/10.
(090201213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Miotto Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 27A, rue Laduno.

R.C.S. Luxembourg B 149.666.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2009

Se sont réunis les associés de la société à responsabilité limitée "MIOTTO CONSTRUCTIONS S.à r.l." avec siège

social à L-9147 Erpeldange, 27A, rue Laduno,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro B 149.666.
Suite à une cession de part datée du 8 décembre 2009, par laquelle Monsieur Armando MIOTTO, prénommé a cédé

une part sociale à Monsieur Giampiero MIOTTO, prénommé, la nouvelle répartition des parts est la suivante:

Monsieur Armando MIOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 parts sociales
Monsieur Giampiero MIOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Ces cessions de parts ont été acceptées au nom de la société, conformément à l'article 1690 du code civil par Monsieur

Armando MIOTTO et Monsieur Giampiero MIOTTO, agissant en leur qualité de gérants de la société.

Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 2009. Relation: DIE/2009/11820. Reçu soixante-quinze Euros.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 18 décembre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Pierre PROBST
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010006373/25.
(090201017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

B.C.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 7, rue Hodaerchen.

R.C.S. Luxembourg B 106.987.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006377/10.
(090200789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

B.C.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 7, rue Hodaerchen.

R.C.S. Luxembourg B 106.987.

<i>Rectificatif des comptes annuels au 31/12/2004 déposé en date du 19/12/2007 sous le numéro D070173235

Les comptes annuels au 31/12/2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006379/11.
(090200800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8055

B.C.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 7, rue Hodaerchen.

R.C.S. Luxembourg B 106.987.

<i>Rectificatif des comptes annuels au 31/12/2005 déposé en date du 19/12/2007 sous le numéro D070173238

Les comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006380/11.
(090200804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

José Blum S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 19, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 95.057.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006362/10.
(090201186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Pegasi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 143.845.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs:

Mme  Christelle  Ferry,  résidant  professionnellement  au  2-8  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  a  été

nommée en date du 2 novembre 2009 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A.
avec effet au 2 novembre 2009.

M. Doeke van der Molen termine ses fonctions en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation

Company S.A., avec effet au 2 novembre 2009.

Mme  Christelle  Ferry,  résidant  professionnellement  au  2-8  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  a  été

nommée en date du 2 novembre 2009 en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A., en date du 2 novembre
2009.

M. Doeke van der Molen termine ses fonctions en tant que représentant permanent de T.CG. Gestion S.A., avec effet

au 2 novembre 2009.

Luxembourg, le 24 décembre 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Par Christelle Ferry
<i>Représentant permanent

Référence de publication: 2010006526/23.
(090200717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Ambiances Rénovations S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, 1, Zone Industrielle Riesenhof.

R.C.S. Luxembourg B 127.156.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006367/10.
(090201223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8056

ZonePC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perle, 30, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 113.250.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006369/10.
(090201217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Spirus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 150.191.

STATUTES

In the year two thousand and nine.
On the second day of December.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, with its registered office at L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch-sur-

Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy initialled "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present

deed, in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, requested the undersigned

notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company, ("société à responsabilité limitée"), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed

by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is "SPIRUS INVESTMENTS S.à r.l.".

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-

pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case

of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution

of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.

8057

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by two

hundred and fifty (250) share quotas of fifty Euro (50.- EUR) each.

When and as long as all the share quotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the

amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.

The company may acquire its own share quotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The share quotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share

quota. If a share quota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the share quota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the share quotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.

Art. 8. The transfer of share quotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of share
quotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders'
meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the share quotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their

participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.

Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders

make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an

additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end

to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets

and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting

deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the

company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint

signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a

meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

8058

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who

are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the

management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the share quotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory dispositions

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2010.

<i>Subscription and Payment

The two hundred and fifty (250) share quotas are all subscribed by the public limited company ECOREAL S.A., pren-

amed.

The subscriber, through its attorney, states and acknowledges that each share quota has been fully paid up in cash so

that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the
corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

has taken the following resolutions:

8059

<i>First resolution

The following persons are appointed as managers of the category A and managers of the category B for an unlimited

duration:

<i>Manager of the category A:

- Mr Christian HEINEN, company director, born in Malmedy (Belgium), on February 1, 1976, residing professionally

in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Manager of the category B:

- Mr David SANA, company director, born in Forbach (France), on April 10, 1974, residing professionally in L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day mentioned at the beginning of

this document.

The document having been read to attorney, known to the notary by her name, first name, civil status and residence,

she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf.
Le deux décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé.

A COMPARU:

La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La comparante, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, a requis le notaire ins-

trumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de "SPIRUS INVESTMENTS S.à r.l.".

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité

de gérants, du conseil de gérance.

8060

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de

l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales de cinquante Euros (50,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste. Toutefois, les
droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Les cessions de parts à cause de
mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés
représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de

décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont

nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité

des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera

valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la

signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

8061

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,

par  câble,  télégramme,  télex,  télécopie  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  similaire,  à  confirmer  par  écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extra judiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,

qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.

Art. 13.  Tout  gérant  ne  contracte,  à  raison  de  sa  fonction  aucune  obligation  personnelle  quant  aux  engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice
net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque
la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment
donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des
associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2010.

<i>Souscription et Paiement

Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique, la société anonyme ECOREAL

S.A., prénommée.

La souscriptrice comparante déclare, par son mandataire, et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégra-

lement libérée en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cents euros
(€ 1.300,-).

8062

<i>Résolutions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Christian HEINEN, administrateur de sociétés, né à Malmedy (Belgique), le 1 

er

 février 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Gérant de catégorie B:

- Monsieur David SANA, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 10 avril 1974, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,

le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connue au notaire par ses nom, prénom, état civil et

domicile, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 décembre 2009. Relation: EAC/2009/14860. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2010006258/336.
(090200830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

B.C.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 7, rue Hodaerchen.

R.C.S. Luxembourg B 106.987.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006378/10.
(090200786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

O.G. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 39B.

R.C.S. Luxembourg B 99.257.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 24 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010006381/10.
(090200889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8063

Delabais Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 89.508.

L'an deux mille neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "DELABAIS INVESTISSEMENTS S.A.", R.C.S. Luxembourg Numéro B 89 508, ayant son siège social
à Luxembourg au 54, avenue de la Liberté, constituée par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 18 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1691 du
26 novembre 2002.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte du même notaire en date du 21 novembre 2002, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 62 du 22 janvier 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Isabel DIAS, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille cinq cents (1.500)

actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cent
cinquante mille euros (EUR 150.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L.,

ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Sabella, R. Thill, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. LAC/2009/55849. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Référence de publication: 2010006287/52.
(090200595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

8064

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Altra-Drink SA

Ambiances Rénovations S.à.r.l.

Asie Express Sàrl

Baltoro Participations S.A.

B.C.S. S.A.

B.C.S. S.A.

B.C.S. S.A.

B.C.S. S.A.

Bioimplamed S.A.

Brasserie SEPPL S.à r.l.

Casa Jardin S.A.

Celimage SA

Coplamb S.A.

Delabais Investissements S.A.

DNR (Luxembourg) Holding S.A.

Edition Fine Art S.A.

Euro-Bâtiments S.A.

Famifin Holding S.A.

Fidugest S.A.

First Data International Luxembourg V S.à r.l.

Gaia Fund S.A., SICAV-SIF

Gas Lux Invest S.A.

Groupe Neuberg, Courtier d'Assurances, S.A.

G.V.R. S.àr.l.

Helkin International Holding S.A.

H.I.G. Luxembourg Holdings Six S.à r.l.

Immocal Investments S.A.

I.R.I.S. (Luxembourg) S.A.

Jencor S.à.r.l.

José Blum S.à.r.l.

Lux-Gros S.à r.l.

Maus Frères International S.A.

Miotto Constructions S.à r.l.

O.G. Lux S.A.

Packtrend S.A.

Paul Capital IX Investments, S.à r.l.

Pegasi S.A.

Plus 352 S.A.

PP Holding S.A.

Procastor Holding S.à r.l.

ProLogis UK XLI S.àr.l.

ProLogis UK XXXIV S.à.r.l.

Provider Holdings

Raisin Blanc S.A.

Romulus Invest

Rond-Clair s.à r.l.

Schmit-Schoentgen S.àr.l.

Spirus Investments S.à r.l.

TML Participations S.à r.l.

UCXA Management S.A.

U.M.E. S.A. (Union Manufacturière et Européenne SA)

Vers l'Avenir S.àr.l.

Visibly Lux S.A.

Visma Management Investment Lux S.A.

White Peacock Sàrl

Yushi S.A.

ZonePC, S.à r.l.