MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 116

18 janvier 2010

SOMMAIRE

Allufin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5553

Alluxbau s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5524

Alluxbau s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5524

Anglo Coal International . . . . . . . . . . . . . . . .

5561

Auto Team s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5545

Aviation Leasing OpCo 10 S.à r.l.  . . . . . . . .

5522

Aviation Leasing OpCo 2 S.à r.l.  . . . . . . . . .

5522

Aviation Leasing OpCo 6 S.à r.l.  . . . . . . . . .

5522

Barenbrug-Luxembourg SA  . . . . . . . . . . . . .

5545

Brasserie "Am Brill" s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

5523

Colony Funds Sants S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

5547

CPI Gulbinai (NFR) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

5552

C.R.T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5545

Cz2 Sants S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5547

Dexia Leveraged Investment  . . . . . . . . . . . .

5543

Dimmer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5555

Electro-Auto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5550

Essential Strategy Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5548

Fairmont Hotels & Resorts International

Zrt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5528

Feel Green S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5554

F.F.F. Management & Trust S.A.  . . . . . . . .

5568

Fiduciaire Accura S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5523

Finmor Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5525

FTS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5527

Gandi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5542

Garan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5524

GreenVision Systems Environmental - Lux

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5542

Indi Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5564

Joint Transaction S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5561

Karlinvest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5546

Les Rossignols S.A. 1850  . . . . . . . . . . . . . . . .

5556

Liberté Financière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5524

Locaso S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5527

Masay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5550

MCI Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5551

Minit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5523

Novaba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5554

Oaktree Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5526

Oekobati S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5555

Otters S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5525

Pardis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5546

PCF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5564

Pilota S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5525

ProLogis UK CCXII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

5552

ProLogis UK CCXIV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

5552

ProLogis UK CCXV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

5564

PSF Mechanik GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5555

R.C. Toitures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5539

Reiff Masutt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5545

Reilly & Dimmer Garden Service S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5566

Rideaux Center  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5523

Safrica S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5560

Science in Motion G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . .

5566

SI.TO. Financière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5522

Société des Associés Nouveaux d'AUDI

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5524

Synthèses Appliquées S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

5556

Teckel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5526

The Blue Line Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

5526

Twilight S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5545

UBS IB Co-Investment 2001 Holding

S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5556

UBS Warburg Co-Investment 2001 Hold-

ing S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5556

Universal Strategy Fund  . . . . . . . . . . . . . . . .

5548

Vantage Advisors (Luxembourg) S.A.  . . . .

5565

VP Bank (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . .

5568

Waalfin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5525

5521

Aviation Leasing OpCo 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 138.051.

<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 1 

<i>er

<i> octobre 2009

A) L'adresse des gérants, Alexander James Bermingham et Anke Jager, est changée au 9a, Parc d'Activité Syrdall, L-5365,

Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1 

er

 octobre 2009.

<i>Pour Aviation Leasing OpCo 6 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010003145/13.
(090196898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Aviation Leasing OpCo 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 142.344.

<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 1 

<i>er

<i> octobre 2009

A) L'adresse des gérants, Alexander James Bermingham et Anke Jager, est changée au 9a, Parc d'Activité Syrdall, L-5365,

Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1 

er

 octobre 2009.

<i>Pour Aviation Leasing OpCo 10 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010003155/13.
(090196965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Aviation Leasing OpCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 127.641.

<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 1 

<i>er

<i> octobre 2009

A) L'adresse des gérants, Alexander James Bermingham et Anke Jager, est changée au 9a, Parc d'Activité Syrdall, L-5365,

Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1 

er

 octobre 2009.

<i>Pour Aviation Leasing OpCo 2 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010003157/13.
(090196991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

SI.TO. Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 44.390.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2009.

<i>Pour SI.TO. FINANCIERE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2010003397/15.
(090196547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

5522

Fiduciaire Accura S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3640 Kayl, 108, rue du Faubourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.675.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2010003413/14.
(090196571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Rideaux Center, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 57, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 27.057.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2010003414/14.
(090196572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Brasserie "Am Brill" s.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3857 Schifflange, 1, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 80.802.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 16 décembre 2009.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2010003416/14.
(090196580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Minit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 109.893.

Les comptes annuels au 31/03/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Minit S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010003329/12.
(090197229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

5523

Société des Associés Nouveaux d'AUDI S.A., Société Anonyme,

(anc. Garan S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.490.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010003371/10.
(090196462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Alluxbau s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 34A, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 10.789.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2010003417/14.
(090196581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Alluxbau s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 34A, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 10.789.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2010003418/14.
(090196584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Liberté Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 57.633.

<i>Rectificatif du dépôt du 15 juillet 2009 (No L090105465)

Le bilan modifié au 31.12.2008, les comptes annuels au 31.12.2008 régulièrement approuvés, le rapport de la personne

chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2008 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010003424/16.
(090196710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

5524

Otters S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.478.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010003425/13.
(090196712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Pilota S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 75.659.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010003426/13.
(090196714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Finmor Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 75.864.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010003427/13.
(090196718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Waalfin Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 185.672.250,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 57.449.

Die Gesellschaft wurde am 16 Dezember 1996 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Alex Weber, mit Amtssitz in

Niederkerschen, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 143 vom 24 März 1997.

Der Jahresabschluss zum 31 Januar 2009 und der konsolidierte Jahresabschluss zum 31 Januar 2008 wurde am Handels-

und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010003508/15.
(090197489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

5525

Teckel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 90.411.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 13 août 2009 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs Monsieur Koen Lozie, de la

société  COSAFIN  S.A.  représentée  par  Monsieur  Jacques  Bordet,  né  le  07.03.1941  à  Lyon  (France)  et  domicilié  10
Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Joseph Winandy résidant 92, rue de l'Horizon

L-5960 Itzig, Luxembourg comme nouvel administrateur et président.

L'Assemblée reconduit le mandat de Pierre SCHILL en tant que Commissaire aux Comptes. Le mandat du Commissaire

aux Comptes viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2009.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010003543/21.
(090196609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Oaktree Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 22.951.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 19 juin 2009 à 11.00 heures

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de M. Joseph WINANDY et COSAFIN S.A., représentée par

M. Jacques BORDET, 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateurs, pour une période qui viendra à échéance
à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2009.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer au poste d'Administrateur M. Koen LOZIE, 18, rue des Sacrifiés,

L-8356 Garnich, comme nouvel Administrateur en remplacement de M. Jean QUINTUS pour une période qui viendra à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2009.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de V.O. CONSULTING LUX S.A., Commissaire aux Comptes

pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés
au 31.12.2009.

Copie certifiée conforme
OAKTREE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateur Administrateur

Référence de publication: 2010003544/22.
(090196604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

The Blue Line Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 106.565.

Gilles Jacquet ayant pour adresse professionnelle, 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, a démissionné de ses

fonctions de gérant de la société avec effet au 15 Décembre 2009.

Gilles Jacquet.

Référence de publication: 2010003523/11.
(090196633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

5526

FTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 34, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 88.885.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 22 juillet 2009 à Luxembourg

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels comme suit jusqu'à l'assemblée

générale de l'année 2015:

Madame Anita De Vieil, administrateur, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 34, avenue Victor Hugo
Madame Rachel Dingwall-Treece, administrateur, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 34, avenue Vic-

tor Hugo

Monsieur Wayne Page, administrateur, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 34, avenue Victor Hugo
Est nommé nouvel administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2015:
Madame Rachel Dingwall-Treece, administrateur, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 34,
avenue Victor Hugo.
Elle peut engager la société par sa seule signature.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes comme suit:
Fiduplan S.A., RCS B-44.563 avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
Son mandat expirera à l'assemblée générale de l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2010003531/25.
(090197179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Locaso S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 62.329.

<i>Rectificatif l'extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 15 janvier 2007, enregistrée le 7 décembre 2009

<i>sous la référence L-090187263

Changement de la date de fin de mandat pour l'administrateur unique
- CA CONSULTING INTERNATIONAL SA
RCS Luxembourg B66684
Siège social à L-5943 Itzig, 6, rue Jean-Pierre Lanter
Le mandat l'administrateur-unique ainsi nommé prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2013.

Changement de la date de fin de mandat pour le commissaire
- VERICOM SA
RCS Luxembourg B51203
Siège social à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.-F. Kennedy
Le mandat de commissaire ainsi nommé prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait
Signature

Référence de publication: 2010003532/23.
(090197173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

5527

Fairmont Hotels &amp; Resorts International Zrt., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 500.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 150.118.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared,

FRS Hotel Group (Lux) S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated

and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 16, avenue Pasteur,
L-2310  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  with  a  share  capital  of  EUR  38,690,125  and  registered  with  the
Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 110.245, (the "Sole
Shareholder"),

here represented by Régis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of

a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the notary to act the following:
1. That 100% (one hundred percent) of the share capital of Fairmont Hotels &amp; Resorts International Zrt., a company

duly incorporated and validly existing under the law of Hungary, having its registered office at 2724 Ujlengyel, Ady Endre
utca 15., Hungary, duly registered under number 13-10-041065 (the "Company") is held by the Sole Shareholder.

2. That it results from the opening balance sheet of the Company, that, as of November 30, 2009, the net assets of

the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company and that the net assets value of the
Company is estimated to be USD 12,574,511 (twelve million five hundred and seventy-four thousand five hundred and
eleven US Dollars). A copy of such opening balance sheet, after been signed ne varietur by the proxy-holder of the
appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the
registration authorities.

3. That the whole share capital of the Company is represented so that the meeting can validly decide on all the items

of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the

following:

<i>Agenda:

1) Approval of the transfer of the seat of the central administration of the Company from Hungary to Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg;

2) Approval of the legal form of the Company as a Luxembourg "société à responsabilité limitée";
3) Confirmation of the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and of the paid up

issued share capital of the Company;

4) Amendment of the articles of association of the Company in their entirety in order to comply with the legal form

of a Luxembourg "société à responsabilité limitée";

5) Removal of the existing directors of the Company;
6) Appointment of the new directors of the Company;
7) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to confirm the transfer of the seat of the central administration of the Company from

2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, Hungary to the Grand Duchy of Luxembourg and to fix the seat of central adminis-
tration of the Company to 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as per the present
notarial deed.

The Company will remain incorporated and with its registered seat in Hungary, whereas the seat of its central admi-

nistration is located in the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the legal form of a Luxembourg "société à responsabilité

limitée" (private limited liability company).

5528

The Sole Shareholder states that, although the registered office of the Company remains in Hungary and therefore

the Company remains a validly incorporated Hungarian company, the Company now has the seat of its central adminis-
tration in the Grand Duchy of Luxembourg and acknowledges that pursuant to article 159 of the Luxembourg law of 10

th

 August, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time, the Company is governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder records that the description and consistency of the assets and liabilities as well as the net assets

value of the Company result from the opening balance sheet established on November 30, 2009.

The Sole Shareholder approves the opening balance sheet which has been produced to the notary.
The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership

in their entirety of the Company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities
and commitments.

The Sole Shareholder resolves that out of the amount of the net assets value of the Company being of USD 12,574,511,

the amount of USD 500,000 (five hundred thousand US Dollars) to the nominal share capital account of the Company,
that is represented by 500 shares having a nominal value of USD 1,000 each.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions the Sole Shareholder resolves to amend the articles of association of

the Company (the "Articles") in order to make them comply those of a Luxembourg "société à responsabilité limitée";
the Articles shall now read as follows:

I. Name and form of the Company

1.1. Name of the Company:
Fairmont Hotels &amp; Resorts International Zrt.
1.2. The Company is a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by the applicable

law as well as by the present Articles (the "Company").

II. The Shareholder of the Company

The shareholder of the Company is:
FRS Hotel Group (Lux) S.à r.l.
Registered office: 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 110.245
(the "Shareholder")

III. Registered office of the Company

The registered office of the Company is at:
2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15., Hungary

IV. Seat of Central Administration

The seat of central administration of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means a decision of the Board of Directors (as defined
under section XIII of these Articles) in accordance with these Articles or to any other place in the Grand-Duchy of
Luxembourg by means of a resolution of the Shareholder.

The Company may have branches and offices, both in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

V. Term of the Company

The Company is hereby established for an indefinite period. The business year of the Company shall commence on 1

st

 January and end on 31 

st

 December of each year.

VI. Scope of activities of the Company

The scope of the Company's activities, is as follows:
Business and other management consultancy activities (Main activity)
Other information service activities n.e.c.
Activities of holding companies
Financial leasing (except for the activities that need to be licensed)
Other credit granting (except for the activities that need to be licensed)
Other financial service activities
Activities of head offices

5529

Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works
Other business support service activities n.e.c.
Besides the activities listed above, the Company shall be entitled to pursue any other activities relating to the above

which are not prohibited or restricted under the applicable law.

VII. Share Capital

VII.1 The Company's share capital is USD 500,000 (five hundred thousand US Dollars).
VII.2. The Company prepares its financial statements and keeps its books in US Dollars.

VIII. Increase of the Share Capital

VIII.1 An increase in share capital by the issue of new shares may be resolved by the Shareholder.
VIII.2 If the share capital is increased through a private placement of shares, the resolution of the Shareholders' meeting

shall specify those persons who are authorised by the Shareholders' meeting to subscribe for the shares with regard to
their respective declarations of intent. In such resolution, the type or class of shares, the number, the series as well and
the face value or issue value of the shares undertaken to be subscribed by the same persons shall be provided for.

VIII.3 If the share capital of the Company is increased by a payment contribution, the shareholders of the Company -

and within them in first place the shareholders holding the same series of shares as the shares issued in the course of the
capital increase - then the owners of any redeemable and convertible bonds (if any) - have a pre-emption right over the
newly issued shares according to the conditions set out herein. The Company shall inform the shareholders, the owners
of the redeemable and convertible bonds (if any) of the possibility and conditions of exercising the pre-emption right, of
the nominal and issue value of the newly issued shares, of the beginning and closing day of the 15 days period open for
the exercising of the pre-emption right in writing ("Information") and shall enclose the form of declaration on the exer-
cising of the preemption ("Declaration").

The pre-emption right can be exercised in the form attached to the Information and shall be sent via registered mail

or telefax to the Board of Directors so that it arrives at the Board of Directors of the Company within 15 days from the
receipt of the Information by the beneficiary of the pre-emption right. If the Declaration does not reach the Board of
Directors within 15 days of the receipt of the Information by the beneficiary of the pre-emption right, the pre-emption
right is deemed not to have been exercised. The Declaration made in the prescribed form and sent to the Board of
Directors via fax is only acceptable and made in the proper form if its original copy has been handed over to the Board
of Directors of the Company within 20 days of the receipt of the Information by the beneficiary of the pre-emption right.

The exercising of the pre-emption right can be excluded by the Shareholder based on the written proposal of the

Board of Directors. In this event, the Board of Directors has to explain the reasons of such exclusion and the planned
issue value of the shares.

IX. Number, Nominal Value, Type and Class of the Shares

IX.1 The share capital of the Company is divided into 500 registered ordinary shares, having a nominal value of USD

1,000 each, fully paid-up. Each share entitles its holder to one vote.

IX.2 The following must be indicated on the certificate of shares:
(a) the name and seat of the Company;
(b) the serial number, the series, the nominal value of the shares and the rights attached to the shares as set out in

these Articles;

(c) the name of the first shareholder;
(d) the date of issue (the date of the deed of foundation or in case of increase of the share capital the date of amending

these Articles), the amount of share capital and number of shares at the date of issue;

(e) the due signature of the person authorised to sign on behalf of the Company;
(f) the certificate of share security code; and
(g) whether there is any restriction on the transfer of shares, along with the content of any restriction if the Company

must consent to the share transfer and the method of consenting to such transfer of the shares.

IX.3 The Shareholder may, after the registration of the Company and after full payment of the entire share capital,

request the Company to deliver or procure the delivery of the printed certificate of shares. 30 (thirty) days after regis-
tration the Company must arrange for the printing of the certificate of shares without delay even in the absence of such
a request. The certificate of shares of the Company must be in printed form. The certificate of shares in the same series
may be issued in consolidated form and following the issue thereof, on the request and the costs of the shareholder, may
be converted into certificate of shares in consolidated form. The conversion of certificate of shares into certificate of
shares in consolidated form shall not create a common ownership; the shareholder shall be entitled to dispose of the
rights attached to the individual shares represented in such consolidated certificate of shares in accordance with the laws
applicable  to  securities  and  without  any  restrictions.  The  consolidated  certificate  of  share  later  may  be  divided  into
consolidated certificate of shares with smaller denomination on the request and the cost of the shareholder.

5530

IX.4 The Board of Directors of the Company shall keep a Share Register which contains:
(a) the name (company name) and address (seat) of the shareholder;
(b) the name and address of the proxy of the shareholder (if any);
(c) in case the share is in common ownership, the name and the date set out above of the representative of the owners

of the shares;

(d) with respect to each series of shares, the nominal value, number and serial number of shares owned along with

the ownership ratio;

(e) the dates of share transfer(s); and
(f) the dates of registration in the Share Register.
IX.5 In respect of damaged certificate of shares, the Board of Directors shall, upon the Shareholder's request and at

its expense and against the presentation and delivery of such certificate of damaged shares to it, ensure that such damaged
certificate of shares are replaced by new certificate of shares and the shareholder shall receive new certificate of shares
corresponding to its damaged certificate of shares.

IX.6 Registered shares may not be converted to bearer shares.

X. Transfer of Shares

The selling Shareholder must notify the Board of Directors of the transfer within 8 (eight) days of the transfer. Should

the selling shareholder fail to notify the Board of Directors of the transfer within 8 (eight) days thereof, the purchasing
shareholder shall be entitled to so notify the Board. The transfer of any share is only effective in respect of the Company
only when the transfer, its date, the name of the purchasing shareholder and the name and the number of the shares
acquired by the purchasing shareholder are registered in the Share Register. The new Shareholder must be registered in
the Share Register if it wishes to exercise its Shareholder's rights.

XI. Rights and Obligations of the Shareholder

XI.1 The Shareholder is entitled to receive dividends and to request information from the Company and to decide in

all matters falling within its scope of authority.

XI.2 In the event of winding up or liquidation of the Company, the Shareholder is entitled to the Company's assets

remaining after settlement of the Company's debts.

XI.3 The Shareholder cannot demand the return of its payment into the registered initial share capital during the

existence of the Company, except if the Company's share capital has been reduced.

XI.4 The Shareholder may not exercise its voting rights until it has fully paid up its shares and has been registered in

the Share Register.

XI.5 The Shareholder may ask the supervisory board to examine the conduct of the business of the Company.

XII. Shareholder's Resolutions

XII.1 The following tasks are within the exclusive scope of authority of the Shareholder:
(a) determining and modifying the Articles, unless the applicable law requires otherwise;
(b) changing the rights attached to a series of shares and changing the classes and sub-classes of shares;
(c) changing the form of operation of the Company;
(d) passing resolutions regarding the transformation or cessation of the Company;
(e) electing or recalling the members of the Board of Directors, the supervisory board, the Chief Executive Officer

and the Auditor and determining their remuneration;

(f) approving the balance sheet and deciding on the use of after tax profits;
(g) resolving on the distribution of interim-dividends;
(h) passing resolutions regarding the issue of convertible bonds or bonds providing rights of subscription;
(i) passing resolutions regarding the transformation of shares in printed form into dematerialised shares and regarding

the transformation of dematerialised shares into shares in printed form;

(j) approving the by-laws of the Supervisory Board and the Board of Directors;
(k) resolving the increase of the share capital;
(l) resolving the reduction of the share capital;
(m) deciding on the exclusion of exercising pre-emptive subscription rights;
and
(n) deciding on all other matters which are required by law or the Articles to be decided by the supreme body of the

Company.

XII.2 The Shareholder shall pass resolutions in writing and shall notify the Board of Directors of such resolutions. The

Board of Directors may propose that the Shareholder passes a resolution on a specific issue.

5531

XIII. Board of Directors

XIII.1 The Board of Directors is the Company's executive body. It represents the Company towards third parties,

before the courts and other authorities. The Board of Directors regulates the Company's organisation in accordance
with the Articles. A member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors for that purpose shall, on
behalf of the Board of Directors, exercise the employer's rights towards the employees of the Company.

XIII.2 The Board of Directors shall consist of 3 directors of two different types, namely type A directors and type B

directors.

XIII.3 A meeting of the Board of Directors shall have a quorum if at the commencement of the meeting there are

present in person or by alternate at least one type A director and at least one type B director. The Board of Directors
shall pass its resolutions by the majority vote of those present including the favorable vote of at least one type A director.

XIII.4  Members  of  the  Board  of  Directors  shall  elect  a  chairman  from  among  themselves.  The  chairman  shall  be

responsible for preparing and calling the meetings. He shall convene the meetings of the members of the Board of Di-
rectors at least eight (8) days before the meeting, in writing, by indicating the date, location and agenda of the meeting.
Minutes shall be prepared in respect of all meetings of the Board of Directors containing the names of the attendees and
the decisions that have been passed. The minutes shall be signed by the chairman of the Board of Directors and by the
keeper of the minutes.

XIII.5 The Board of Directors' scope of authority shall be as follows:
XIII.5.1 The Board of Directors may pass resolutions on questions which are not within the exclusive scope of authority

of the Shareholder or of any other person under the Articles or any provisions of law.

XIII.5.2 The Board of Directors is responsible for the following:
(a) preparing proposals concerning the Company's balance-sheet, its financial statements and distribution of profit, and

submitting these to the Shareholder for approval;

(b) keeping the Company's business books in compliance with legal regulations;
(c) providing regular information to the supervisory board and to the auditor;
(d) providing the Shareholder and the supervisory board with reports about the management policy and state of affairs

of the Company and its assets; and

(e) electing its chairman.
XIII.6 The Board of Directors shall propose to the Shareholder the passing of the appropriate resolution within eight

(8) days by simultaneously notifying the Shareholder and the supervisory board, if:

(a) the Company has lost one-third of its share capital; or
(b) the share capital of the Company has decreased below the amount required by law; or
(c) the Company is threatened by insolvency, has suspended its payments, or its assets are insufficient to cover its

debts.

XIII.7 Following the occurrence of a threat of insolvency, the Board of Directors shall conduct the management of the

Company so as to give priority to the benefits of the creditors of the Company.

XIII.8 The member of the Board of Directors is allowed to occupy the position of an executive officer in any other

company pursuing the same activity as the Company.

XIII.9 Detailed regulations relating to the proceedings of the Board of Directors are contained in the by-laws of the

Board of Directors to be approved by the Shareholder.

XIV. Auditor

XIV.1 The Company's auditor is to be elected by the Shareholder for a period of (five) 5 years. The Shareholder, the

members of the Board of Directors and the supervisory board and their close or domestic spouses, furthermore the
employees of the Company may not be elected as the Auditor of the Company. Such restriction shall apply both during
the term of their positions and for a period of three (3) years following the termination of their positions with the
Company.

XIV.2 The auditor may inspect the Company's books and documents, request information from the members of the

Board of Directors and from senior officers, and may examine the Company's assets, bank accounts and contracts. The
auditor shall examine all financial reports presented to the Shareholder in order to ensure that these are in compliance
with the law and financial and accounting principles.

XI V.3 The auditor may attend meetings of the supervisory board.
XIV.4 The auditor shall examine the financial statements of the Company and deliver to the Shareholder a report

thereon. The Shareholder may not accept such annual financial statements unless it has previously received such report
from the auditor.

XIV.5 The auditor shall alert the Shareholder and shall initiate the convening of the supervisory board if a significant

decrease in the value of the Company's assets may be expected, or, if the auditor learns about facts which could potentially
involve the legal responsibility of a member of the Board of Directors or the supervisory board.

5532

XV. Signing on Behalf of the Company

Signing on behalf of the Company shall be by at least one type A director and one type B director signing their names

jointly above the typed, hand written, pre-sealed or pre-printed name of the Company, in the way shown on their specimen
signature sheets.

XVI. Payments of Dividends

XVI.1 The Shareholder is entitled to receive the after tax profit of the Company.
XVI.2 Year-end dividend payments, if any, will be made following the approval of the annual balance-sheet by the

Shareholder. Interim dividends may be paid on the basis of interim balance sheets approved by the Shareholder, provided
that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the applicable
law or the Articles.

XVII. Termination of the Company

XVII.1 The Company shall be terminated if:
(a) the Shareholder passes a resolution regarding the Company's dissolution; or
(b) the Shareholder passes a resolution regarding the Company's termination with a legal successor (i.e. a transfor-

mation); or

(c) the Company is terminated by a court in liquidation proceedings.
XVII.2 The Company shall be terminated by its cancellation/deregistration from the Company Register.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to remove:
- Nikoletta Dancs, residing at 3600 Ózd, Nagy Imre út 41., Hungary;
- Terence Patrick Badour, residing at 60 Queen Anne Road, Toronto, Ontario, M8X 1S9, Canada; and
- Ede Uhrin, residing at 2360 Gyál Bethlen Gábor utca 6., Hungary;
from their mandates of directors of the Company as of November 30, 2009.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint for a definite period of 5 (five) years as of November 30, 2009:
- Aidan Foley, born in Waterford, Ireland on December 8, 1976 and residing professionally at. 16 Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, as type A director of the Company;

as well as
- James Kaplan, bom in California, USA, on February 3, 1959 and residing at Old Long Grove, HP9 2HQ Seer Green,

Buckinghamshire, Great Britain, and

- Chris J. Cahill, born in Shawville, Canada, on December 20, 1953 and residing at 2032 Malbrook Road, L6J 1Y7

Ontario, Oakville, Canada;

both as type B directors of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about five thousand four hundred Euros
(5,400.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu,

5533

FRS Hotel Group (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 38.690.125 et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.245 (l'"Associé
Unique"),

ici représentée par Régis Galiotto, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur restera annexée au présent acte pour être enregistrées avec ce

dernier.

La partie comparaissant, représentée comme déclarée ci-dessus, prie le notaire d'acter:
1. Que 100% (cent pourcent) du capital social de Fairmont Hotels &amp; Resorts International Zrt, une société dûment

enregistrée et existant valablement selon les lois hongroises, ayant son siège social au 2724 Újlengyel, Ady Endre utca
15., Hongrie, et dûment enregistrée sous le numéro 13-10-041065 (la "Société") est détenu par l'Associé Unique.

2. Qu'il ressort du bilan d'ouverture de la Société, qu'au 30 novembre 2009, les actifs nets de la Société correspondent

au moins à la valeur du capital social de la Société et que la valeur des actifs nets de la Société, entre autres, est estimée
à 12.574.511 USD (douze millions cinq cent soixante-quatorze mille cinq cent onze US Dollars). Une copie du bilan
d'ouverture, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée
au présent acte et sera enregistrée en même temps auprès de l'enregistrement.

3. Que l'intégralité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de

sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été
préalablement informée.

L'Associé Unique représenté par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Approbation du transfert du siège de l'administration centrale de la Société de Hongrie au Grand-Duché de Lu-

xembourg;

2) Approbation de la forme légale de la Société en tant que société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois;
3) Confirmation de la description et de la consistance des actifs et passifs de la Société et de la libération du capital

social émis de la Société;

4) Modification des statuts de la Société dans leur totalité afin de les rendre conformes à ceux d'une société à res-

ponsabilité de droit luxembourgeois;

5) Révocation des gérants actuels de la Société;
6) Nomination des nouveaux gérants de la Société; et
7) Divers.
Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de confirmer le transfert du siège de l'administration centrale de la Société de 2724 Újlengyel,

Ady Endre utca 15., Hongrie, vers le Grand-Duché de Luxembourg et d'établir le siège de l'administration centrale de la
Société au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, conformément au présent acte no-
tarié.

La Société restera enregistrée et avec son siège social en Hongrie, alors que le siège de son administration centrale

est situé au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme légale d'une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois.

L'Associé Unique déclare que, bien que le siège social de la Société reste en Hongrie et qu'ainsi la Société reste

valablement une société enregistrée en Hongrie, la Société a maintenant le siège de son administration centrale au Grand-
Duché de Luxembourg et reconnaît que selon l'article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, tel que modifié, la Société est gouvernée par les lois du Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique note que la description et la consistance des actifs et des passifs ainsi que la valeur des actifs nets de

la Société résultent du bilan d'ouverture établi le 30 novembre 2009.

L'Associé Unique approuve le bilan d'ouverture présenté au notaire.
L'Associé Unique déclare que l'ensemble de l'actif et du passif de la Société, sans restriction, restera dans sa totalité

la propriété de la Société qui continue à détenir tous les actifs et continue à être tenue de l'ensemble du passif et de ses
engagements.

5534

L'Associé Unique décide que du montant des actifs nets de la Société étant de 12.574.511 USD, le montant de 500.000

USD (cinq cent mille US Dollars) est affecté au compte capital social nominal de la Société, lequel est représenté par 500
parts sociales ayant une valeur nominale de 1.000 USD chacune.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus l'Associé Unique décide de modifier les statuts de la Société (les "Statuts")

dans leur totalité afin de les rendre conforme à ceux d'une société à responsabilité de droit luxembourgeois; les Statuts
doivent être lus comme suit:

I. Dénomination et Forme de la Société

1.1 Dénomination de la Société:
Fairmont Hotels &amp; Resorts International Zrt.
1.2 La Société est une société à responsabilité limitée régie par la loi applicable et les présents Statuts (la "Société").

II. L'Associé de la Société

L'associé de la Société est:
FRS Hotel Group (Lux) S.à r.l.
siège social: 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 110.245
("l'Associé").

III. Le Siège de la Société

Le siège social de la Société est établi au:
2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15., Hungary

IV. Siège de l'Administration Centrale

Le siège de l'administration centrale de la Société est établi à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance (tel que défini à l'article
XIII de ces Statuts) conformément aux Statuts, ou en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg par une résolution
de l'Associé.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

V. Durée

La Société est constituée pour une durée indéterminée. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se

termine le 31 décembre de chaque année.

VI. Objet et Domaine d'Activité de la Société

L'objet de la Société s'étend aux domaines suivants:
Commerce et autres activités de conseil en gestion (activité principale).
Autres activités de services informatifs n.e.c.
Activités de holding.
Leasing financier (sauf pour les activités qui requièrent une licence).
Activités de crédit (sauf pour les activités qui requièrent une licence).
Autres activité s de services financiers.
Activités d'administration centrale.
Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.e.c.
Leasing  de  droits  de  propriété  intellectuelle  et  de  produits  similaires,  à  l'exception  de  travaux  soumis  à  un  droit

d'auteur.

Autres activités de services d'assistance commerciale n.e.c.
Outre les activités listées ci-dessus, la Société est autorisée à exercer toute autre activité en relation avec celles listées

ci-dessus qui ne sont pas prohibées ou limitées par le droit applicable.

VII. Capital Social

VII.1 Le capital social de la Société est fixé à 500.000 USD (cinq cent mille dollars US).
VII.2 La Société établit ses comptes annuels et tient ses bilans et ses livres en dollars US.

VIII. Augmentation de Capital

VIII.1 Une augmentation de capital par émission de nouvelles parts sociales peut être décidée par l'Associé.

5535

VIII.2 Si le capital social est augmenté par une offre privée de souscription de parts sociales, la résolution de l'assemblée

des associés doit préciser les personnes autorisées par l'assemblée des associés à souscrire ces parts sociales en fonction
de  leurs  déclarations  d'intention  respectives.  Dans  une  telle  résolution,  le  type  de  catégorie  des  parts  sociales,  leur
nombre, les séries ainsi que la valeur faciale ou la valeur nominale des parts sociales vouées à être souscrites par ces
mêmes personnes doivent être mentionnées.

VIII.3 Si le capital social de la Société est augmenté par apport en numéraire, les associés de la Société - et en premier

rang les associés qui détiennent des parts sociales de la même série que celles émises dans le cadre de cette augmentation
de capital - puis les détenteurs de toutes obligations rachetables ou convertibles (s'il y a lieu) - jouissent d'un droit de
préemption sur les nouvelles parts sociales émises en vertu des dispositions de ces Statuts. La Société informe les associés,
les détenteurs des obligations rachetables ou convertibles (s'il y a lieu) de la possibilité et des conditions d'exercice du
droit de préemption, de la valeur nominale et de la valeur d'émission des parts sociales nouvelles émises, du début et de
la fin de la période de 15 jours ouverte pour l'exercice du droit de préemption par écrit (l'"Information") et joint le
formulaire de déclaration d'exercice de la préemption (la "Déclaration").

Le droit de préemption peut être exercé au moyen du formulaire joint à l'Information et est envoyée par courrier

recommandé ou fax au Conseil de Gérance afin qu'il parvienne au Conseil de Gérance dans les 15 jours de la réception
de l'Information par le bénéficiaire du droit de préemption. Si la Déclaration ne parvient pas au Conseil de Gérance dans
les 15 jours de la réception de l'Information par le bénéficiaire du droit de préemption, le droit de préemption est
considéré comme ne pas avoir été exercé. La Déclaration faite dans les formes prescrites et envoyée au Conseil de
Gérance par fax est acceptable uniquement, et considéré comme faite dans les formes correctes, si la copie originale a
été délivrée au Conseil de Gérance de la Société dans les 20 jours de la réception de l'Information par le bénéficiaire du
droit de préemption.

L'exercice du droit de préemption peut être écarté par l'Associé sur base d'une proposition écrite du Conseil de

Gérance. Dans ce cas, le Conseil de Gérance doit expliquer les raisons de cette exclusion et la valeur d'émission prévue
des parts sociales.

IX. Nombre, Valeur Nominale, Type et Catégories de Parts Sociales

IX.1 Le capital social de la Société est divisé en 500 parts sociales nominatives ordinaires, ayant une valeur nominale

de 1.000 USD chacune, entièrement souscrites. Chaque part sociale confère à son détenteur un vote.

IX.2 Doivent être mentionnés sur les parts sociales:
(a) La dénomination sociale et le siège de la Société;
(b) Le numéro d'ordre, les séries, la valeur nominale des parts sociales et les droits attachés aux parts sociales tels

qu'ils sont prévus dans le Statuts;

(c) Le nom du premier associé;
(d) La date d'émission (date de l'acte constitutif ou, en cas d'augmentation de capital, la date de modification des

Statuts), le montant du capital social et le nombre des parts sociales à la date d'émission;

(e) La signature de la personne dûment autorisée à signer au nom de la Société;
(f) Le code de sécurité de du certificat de parts sociales;
(g) En cas de restriction aux cessions des parts sociales, le descriptif de toutes les restrictions et si la Société doit

consentir à la cession envisagée la méthode de consentement à une telle cession.

IX.3 L'Associé peut demander à la Société, après l'immatriculation de la Société et après la libération intégrale du

capital social, la délivrance de certificats de parts sociales. Trente (30) jours après l'immatriculation de la Société, la Société
doit pourvoir sans délai à l'impression du certificat de parts sociales même en l'absence d'une telle demande. Le certificat
de parts sociales de la Société doit être imprimé. Le certificat de parts sociales peut être émis sous forme consolidée
représentant plusieurs parts sociales d'une même série à la demande et aux frais de l'associé. La transformation des
certificats de parts sociales en certificat de parts sociales consolidées ne crée pas une indivision; l'associé dispose des
droits attachés aux parts sociales individuelles représentées par un tel certificat de parts sociales conformément aux lois
applicables aux parts sociales et sans aucune restriction. Le certificat de parts sociales consolidées peut, plus tard, être
divisé en certificat de parts sociales consolidées représentant un nombre inférieur de parts sociales à la demande et aux
frais de l'associé.

IX.4 Le Conseil de Gérance de la Société conserve le Registre de Parts Sociales qui doit contenir:
(a) le nom (la dénomination sociale) et l'adresse (le siège social) de l'associé;
(b) le nom et l'adresse du représentant de l'associé (le cas échéant);
(c) en cas de parts sociales en indivision, le nom et la date indiquée ci-dessus du représentant des indivisaires des parts

sociales;

(d) pour chaque série de parts sociales, la valeur nominale, le nombre et le numéro d'ordre des parts sociales détenues

avec le ratio de détention;

(e) les dates des transferts des parts sociales; et
(f) les dates d'entrée dans le Registre Parts Sociales.

5536

IX.5 Dans l'hypothèse d'un certificat de parts sociales endommagé, le Conseil de Gérance, à la demande de l'Associé,

à ses frais et contre présentation dudit certificat endommagé, s'assurera qu'un tel certificat soit bien remplacé par un
nouveau et que l'associé reçoive un nouveau certificat de parts sociales correspondant au certificat de parts sociales
endommagé

IX.6 Les parts sociales nominatives ne peuvent être converties en parts sociales au porteur.

X. Cession de Parts Sociales

L'Associé cédant ses parts sociales doit le notifier dans les 8 (huit) jours de la cession au Conseil de Gérance. Si l'Associé

cédant ne procède pas à une telle notification dans les 8 (huit) jours, le cessionnaire pourra procéder à une telle notification
au Conseil de Gérance. La cession de parts sociales n'est opposable à la Société que lorsque ladite cession, sa date, le
nom du cessionnaire et le nombre de parts sociales acquises par ce dernier sont inscrits dans le Registre de Parts Sociales.
Le nouvel associé doit être enregistré dans le Registre de Parts Sociales s'il souhaite exercer ces droits d'Associés.

XI. Droits et Obligations de l'Associé

XI.1 L'Associé est en droit de percevoir des dividendes et de demander des informations à la Société et à décider en

toutes matières qui relèvent de sa compétence.

XI.2 En cas de dissolution ou de liquidation de la Société, l'Associé a droit aux actifs restant de la Société après

règlement de toutes les dettes de la Société.

XI.3 L'Associé ne peut pas demander le remboursement de son apport durant l'existence de la Société, sauf dans

l'hypothèse d'une réduction du capital social de la Société.

XI.4 L'Associé ne peut exercer ses droits de vote tant qu'il n'a pas intégralement libéré ses parts sociales et qu'il n'est

pas inscrit dans le Registre de Parts Sociales.

XI.5 L'Associé peut demander au conseil de surveillance de contrôler la conduite des affaires de la Société.

XII. Décisions de l'Associé

XII.1 Les décisions suivantes sont de la compétence exclusive de l'Associé:
(a) établir et modifier des Statuts, sauf exigence contraire la loi applicable;
(b) modifier les droits attachés à une série de parts sociales et modifier les catégories et sous-catégories de parts

sociales;

(c) modifier la forme de la Société;
(d) adopter des résolutions visant à transformer ou mettre un terme à la Société;
(e) élire ou rappeler les membres du Conseil de Gérance, du conseil de surveillance, du commissaire et de déterminer

leurs rémunérations respectives;

(f) approuver le bilan et décider de l'allocation du profit après paiement des taxes;
(g) décider la distribution de dividendes intérimaires;
(h) adopter des résolutions concernant l'émission d'obligations convertibles ou d'obligations à bons de souscription

de parts sociales;

(i) adopter des résolutions concernant la dématérialisation des parts sociales ou la re-matérialisation des parts sociales;
(j) approuver le règlement intérieur du conseil de surveillance et du Conseil de Gérance;
(k) décider une augmentation de capital;
(l) décider une réduction de capital;
(m) décider de l'exclusion de l'exercice du droit préférentiel de souscription; et
(n) décider de tous les points qui, selon la loi ou les Statuts, relèvent de l'organe suprême de la Société.
XII.2 L'Associé prend ses résolutions par écrit et les notifie au Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut

proposer que l'Associé prenne une résolution sur un point particulier.

XIII. Conseil de Gérance

XIII.1 Le Conseil de Gérance est l'organe exécutif de la Société. Il représente la société vis-à-vis des tiers, devant les

juridictions et autres autorités administratives. Le Conseil de Gérance détermine l'organisation de la Société conformé-
ment aux Statuts. Un des membres du Conseil de Gérance, désigné à cet effet par le Conseil de Gérance, exerce les
droits de l'employeur vis-à-vis des employés au nom et pour le compte du Conseil de Gérance.

XIII.2 Le Conseil de Gérance se compose de trois gérants de deux types différents, nommément des gérants de type

A et des gérants de type B.

XIII.3 Une réunion du Conseil de Gérance est valablement tenue si au commencement de ladite réunion un quorum

d'au moins un gérant de type A et d'au moins un gérant de type B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil
de Gérance sont prises par un vote favorable de la majorité des membres présents ou représentés incluant le favorable
d'au moins un gérant de type A.

5537

XIII.4 Les membres du Conseil de Gérance élisent un président en leur sein. Le président prépare et convoque les

réunions. Il convoque les réunions des membres du Conseil de Gérance au moins huit (8) jours avant la réunion, par
écrit, en indiquant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Les minutes sont préparées pour toutes les réunions
du Conseil de Gérance et indiquent les noms des participants et les décisions qui ont été prises. Les minutes sont signées
par le président du Conseil de Gérance et par le secrétaire.

XIII.5 La compétence du Conseil de Gérance s'étend aux domaines suivants:
XIII.5.1 Le Conseil de Gérance peut passer des résolutions pourvu qu'elles ne relèvent pas des compétences exclusives

de l'Associé ou de toute autre personne en vertu des Statuts ou des dispositions légales.

XIII.5.2 Le Conseil de Gérance est responsable des points suivants:
(a) préparer des propositions concernant le bilan et autres états financiers et les distributions de bénéfices, et de les

soumettre à l'Associé pour approbation;

(b) conserver le livre de commerce de la Société en conformité aves les règles applicables;
(c) fournir régulièrement des informations au conseil de surveillance et à au commissaire;
(d) fournir à l'Associé et au conseil de surveillance des rapports sur la politique de management et le cours des affaires

de la Société et des actifs; et

(e) élire son président.
XIII.6 Le Conseil de Gérance propose à l'Associé de passer les résolutions adéquates dans les huit (8) jours en notifiant

simultanément l'Associé et le conseil de surveillance, si:

(a) les pertes de la Société s'élèvent à un tiers de son capital social;
(b) le montant du capital social de la Société est descendu sous le minimum légal;
(c) la Société est menacée de faillite, si elle est en état de cessation de paiements ou si ses actifs sont insuffisants pour

rembourser ses dettes.

XIII.7 Dès que la Société est menacée de faillite, le Conseil de Gérance conduit la gestion de la Société en donnant

priorité aux intérêts des créanciers de la Société.

XIII.8 Un membre du Conseil de Gérance est autorisé à exercer des fonctions exécutives dans toute autre société

ayant les mêmes activités que la Société.

XIII.9 Les règles précises relatives aux procédures du Conseil de Gérance figurent dans le règlement intérieur du

Conseil de Gérance soumises à l'approbation de l'Associé.

XIV. Audit

XIV.1 Le commissaire de la Société est désigné par l'Associé pour une période de cinq (5) ans. L'Associé, les membres

du Conseil de Gérance et le conseil de surveillance, leurs proches et leurs époux, ainsi que les employés de la Société
sont inéligibles à la fonction de Commissaire de la Société. Cette restriction est applicable tant pendant la durée de leur
mandat que pour une période de trois (3) ans suivant la fin de leur mandat au sein de la Société.

XIV.2 Le commissaire inspecte les livres de la Société et ses documents, demande des informations aux membres du

Conseil de Gérance et aux cadres dirigeants, examine les actifs de la Société, ses comptes bancaires et les contrats. Le
commissaire examine tous les rapports financiers soumis à l'Associé afin de s'assurer qu'ils sont en conformité avec la loi
et les principes comptables et financiers.

XIV.3 Le commissaire participe aux réunions du conseil de surveillance.
XIV.4 Le commissaire examine les bilans de la Société et rend un rapport à leur sujet à l'Associé. L'Associé ne peut

accepter ces bilans sauf à avoir précédemment reçu le rapport de l'Associé à leur sujet.

XIV.5 Le commissaire alerte l'Associé et convoque le conseil de surveillance en cas de prévisible diminution substan-

tielle de la valeur des actifs de la Société ou si des faits de nature à engager potentiellement la responsabilité légale d'un
des membres du Conseil de Gérance ou du conseil de surveillance sont portés à sa connaissance.

XV. Pouvoirs de Signature

La Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'au moins un gérant de type A et d'au moins un gérant

de type B au dessus du nom de la Société tapé, inscrit à la main, scellé à l'avance ou pré-imprimé, de la manière indiquée
sur leur spécimen de signature respectifs.

XVI. Distribution de Dividendes

XVI.1 L'Associé est autorisé à percevoir les revenus de la Société après impôts.
XVI.2 Les distributions de dividendes de fin d'année, s'il y a lieu, sont effectuées suivant approbation du bilan annuel

par l'Associé. Les dividendes intérimaires peuvent être distribués sur la base de bilans intérimaires approuvés par l'Associé,
à la condition qu'il y ait suffisamment de fonds disponibles à la distribution, et sous réserve que les montants distribués
n'excèdent pas les bénéfices réalisés depuis l'expiration de l'exercice précédent, augmentés des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminués des pertes reportées et des sommes devant être allouées à la réserve provisionnée
en application de la loi ou des Statuts.

5538

XVII. Dissolution et Liquidation

XVII.1 La Société cessera d'exister dans les cas suivants:
(a) si la dissolution de la Société est décidée par l'Associé;
(b) en cas de cessation d'existence de la société décidée par l'Associé avec ayant droit (transformation);
(c) en cas de liquidation judiciaire suite à une procédure devant le tribunal; et
XVII.2 La Société cessera d'exister en cas d'annulation et de radiation de la Société auprès du registre.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de mettre fin aux mandats de gérants de la Société avec effet au 30 novembre 2009 de
- Nikoletta Dancs, demeurant au 3600 Ózd, Nagy Imre út 41., Hungary;
- Terence Patrick Badour, demeurant au 60 Queen Anne Road, Toronto, Ontario, M8X 1S9, Canada; et
- Ede Uhrin, demeurant au 2360 Gyál Bethlen Gábor utca 6., Hungary.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de nommer pour une durée de cinq (5) ans à compter du 30 novembre 2009:
- Aidan Foley, né le 8 décembre 1976 à Waterford, Irlande et demeurant professionnellement au 16 Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg en tant que gérant de type A de la Société;

ainsi que
- James Kaplan, né le 3 février 1959 en Californie, USA et demeurant à Old Long Grove, HP9 2HQ Seer Green,

Buckinghamshire, Great Britain; et

- Chris J. Cahill, né le 20 décembre 1953 à Shawville, Canada et demeurant au 2032 Malbrook Road, L6J 1Y7 Ontario,

Oakville, Canada;

en tant que gérants de type B de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui doivent être mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ cinq mille quatre cents Euros
(5.400,- Euro).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes repré-

sentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2009. Relation: LAC/2009/51694. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010004331/629.
(090198571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

R.C. Toitures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 33, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.103.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le premier décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Monsieur Manuel José PIRES COELHO, technicien en bâtiment, né Murca (P) le 22 novembre 1972 (matr. 1972 11

22 290), demeurant à L-8319 Olm, 7, rue de l'Egalité

5539

2. Madame Nicole NOESEN, sans état, né à Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 1953 (matr. 1953 09 07 247), demeurant

à L-4342 Esch-sur-Alzette, 1, Cité Verte.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "R.C. TOITURES S.A."

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Mersch.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet principal l'exercice de l'activité de couvreur, ferblantier, charpentier et d'une entreprise

de toitures en général, comprenant notamment l'achat et la vente de matériaux de toitures et l'exécution de tous travaux
de toitures, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet
ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle
de celui-ci.

Elle pourra, d'une façon générale, faire au Grand-Duché et à l'étranger tous actes, transactions ou opérations com-

merciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter ou à en développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille actions (1.000) d'une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence

de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par tous moyens de communications, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société sera valablement engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un adminis-

trateur.

En cas d'administrateur unique, la société sera valablement engagée par sa seule signature.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

5540

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le 1 

er

 mardi du mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

dix.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille onze.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit par:

- Monsieur Manuel José PIRES COELHO, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

- Madame Nicole NOESEN, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

Les actions ont été libérées concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de 7.750,-

EUR (sept mille sept cent cinquante euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est
justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de EUR 950.-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social, re-

présentés comme dit ci-avant et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont
pris les décisions suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé à L-7535 Mersch, 33, rue de la Gare.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans:
- Madame Nicole NOESEN, prénommée,
- Monsieur Manuel José PIRES COELHO, prénommé et
- Monsieur Manfred Konrad OBERKOXHOLT, charpentier, né à St. Wendel (D) le 12 janvier 1967 (matr. 1967 01 12

091), demeurant à D-54329 Konz, Brunostrasse 104.

3) Est appelé aux fonctions d'administrateur-délégué:
Monsieur Manfred Konrad OBERKOXHOLT, prénommé.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, Madame Carla DOS SANTOS

SILVA, comptable, née à Aradas/Aveiro (Portugal) le 18 février 1972 (matr. 1972 02 18 286), demeurant à L-8319 Olm,
7, rue de l'Egalité.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par leurs nom

prénom, état et demeure ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. PIRES COELHO, N. NOESEN, P. PROBST.

5541

Enregistré à Diekirch, le 2 décembre 2009. DIE/2009/11394. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME AUX FINS DE PUBLICATION AU MEMORIAL.

Ettelbruck, le 16 décembre 2009.

Pierre PROBST
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010004334/120.
(090198325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Gandi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 77.772.

Le Bilan au 31 Décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 Décembre 2009.

<i>Pour Gandi Holding SA
Banque Havilland S.A.
Signature

Référence de publication: 2010003973/13.
(090198167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

GreenVision Systems Environmental - Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 143.602.

<i>Assemblée générale extraordinaire

<i>du 23 novembre 2009

<i>Ordre du jour:

<i>1. Changement de Siège social

Après présentation et acceptation de l'ordre du jour tel que proposé, l'assemblée générale extraordinaire prend la

résolution unique suivante à l'unanimité:

<i>Résolution unique

Le conseil décide que la société GreenVision Systems Environmental S.à.r.l. n'exercera plus son activité au 19, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. En effet, cette dernière établit désormais son siège social au 11, avenue Guillaume,
L-1651 Luxembourg.

<i>Pour l'assemblée générale

<i>Extraordinary General Meeting

<i>23 

<i>rd

<i> November 2009

<i>Agenda:

<i>1. Change of head office

After presentation and agreement of the agenda, the extraordinary general meeting decides unanimously:

<i>Unique resolution

The assembly decides that GVSE-Lux SARL will not exercise anymore its activity at Luxembourg - L-2453 - Rue Eugene

Ruppert - 20. Indeed, the new head office is Luxembourg - L-1651 - Avenue Guillaume -11.

<i>For Extraordinary general meeting
Danny Moshe
<i>Manager

Référence de publication: 2010003871/29.
(090197917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

5542

Dexia Leveraged Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 46.181.

L'an deux mille neuf, le vingt novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société d'investissement à capital variable "DEXIA LEVERAGED

INVESTMENT" (ci-après "la Société"), avec siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Elle est inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.181.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en

date du 28 décembre 1993, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 62 du 14 février 1994, et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, ayant agi en remplacement du notaire instrumentant en date du 30 octobre 2006, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2373 du 20 décembre 2006.

L'assemblée débute à 14 heures 30 minutes sous la présidence de Madame Blandine KISSEL, employée privée, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Geneviève HAURY, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Hyuni VANHAELEN employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

La Présidente constate ensuite:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée
- par lettres contenant l'ordre du jour envoyées en date du 19 octobre 2009;
- par avis contenant l'ordre du jour publiés au Mémorial, dans le Luxemburger Wort et dans Le Quotidien en date

des 19 octobre 2009 et 4 novembre 2009.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir
été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le
notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même
temps aux formalités de l'enregistrement.

III. Qu'il appert de cette liste de présence que sur 11.910,353 actions en circulation, 1 action est présente ou repré-

sentée à l'assemblée générale extraordinaire.

IV. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal

de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 16 octobre 2009
et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

V.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Approbation de la fusion de la Société avec le compartiment Treasury Management de DEXIA BONDS (la "SICAV"),

une société d'investissement à capital variable organisée sous la loi luxembourgeoise et ayant son siège social, 69, route
d'Esch à Luxembourg, et après avoir entendu:

I. Le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion (le "Projet de Fusion")

publié au Mémorial et déposé au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et

II. le rapport de vérification prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé

par KPMG Audit ayant son siège social à Luxembourg agissant en tant qu'expert indépendant concernant la fusion.

a) approuver le Projet de Fusion;
b) approuver l'attribution aux actionnaires de la Société d'actions du compartiment Treasury Management de la SICAV

en échange de la contribution par la Société de tous ses actifs et passifs avec effet à la date où la fusion deviendra effective
(la "Date Effective"), les nouvelles actions en question étant émises sur base de la parité déterminée par rapport aux
valeurs nettes d'inventaire des compartiments à fusionner établies à une date proche des Assemblées appelées à se
prononcer sur la fusion.

Si, suite à l'échange, l'actionnaire se voit attribuer une fraction d'action, il pourra soit se faire racheter par le compar-

timent absorbant cette fraction d'action sans frais, sauf taxes éventuelles, soit compléter sa fraction d'action moyennant
paiement, pour obtenir un nombre entier d'actions.

c) constater la dissolution de la Société et décider d'annuler toutes les actions émises.
VI.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées à savoir:

5543

1.-  Publication  du  projet  de  fusion  établi  en  la  forme  notariée  par  les  Conseils  d'Administration  des  sociétés  qui

fusionnent au Mémorial C le 27 août 2009, numéro 1648, soit un mois au moins avant la réunion de la présente Assemblée
Générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

2.- Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant

et justifiant le projet de fusion et en particulier les rapports d'échange des actions.

3.- Etablissement d'un rapport par KPMG Luxembourg, expert indépendant.
4.- Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés

un mois au moins avant la réunion de la présente Assemblée Générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion en
vue de leur inspection par les actionnaires.

Les rapports des conseils d'administration et le rapport de l'expert indépendant resteront annexés aux présentes.
Une attestation émise par le Conseil d'Administration et certifiant que les dispositions de l'article 267 ont été res-

pectées restera également annexée aux présentes.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'approuver la fusion de la Société avec DEXIA BONDS (la "SICAV"), une société d'investissement

à capital variable organisée sous la loi luxembourgeoise et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

<i>Deuxième résolution

Après avoir entendu:
- le rapport des conseils d'administrations des sociétés concernées expliquant et justifiant le projet de fusion (le "Projet

de Fusion") reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 août 2009, publié au Mémorial C numéro 1648,

- le rapport du réviseur d'entreprises prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

préparé par KPMG, Luxembourg,

l'assemblée décide:
a) d'approuver le Projet de Fusion;
b) d'attribuer aux actionnaires de la Société un nombre approprié d'actions du compartiment Treasury Management

de la SICAV selon les modalités déterminées dans le projet de fusion en échange de la contribution par la Société de tous
ses actifs et passifs avec effet au 23 novembre 2009, les nouvelles actions en question étant émises sur base de la parité
déterminée par rapport aux valeurs nettes d'inventaire des compartiments à fusionner, datées du 20 novembre 2009 et
calculées le 23 novembre 2009.

Si, suite à l'échange, l'actionnaire se voit attribuer une fraction d'action, il pourra soit se faire racheter par le compar-

timent absorbant cette fraction d'action sans frais, sauf taxes éventuelles, soit compléter sa fraction d'action moyennant
paiement, pour obtenir un nombre entier d'actions.

c) de dissoudre la Société et d'annuler toutes les actions émises.
L'assemblée décide que les livres et documents de la société absorbée resteront déposés pendant la durée de cinq

ans au siège social de la société absorbante.

<i>Prise d'effet de la fusion

La fusion a lieu avec effet au 23 novembre 2009, toutefois à l'égard des tiers elle n'a effet qu'après la publication au

Mémorial

<i>Déclaration

Le notaire soussigné conformément à l'article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié l'existence

du projet de fusion et l'accomplissement des autres formalités imposées à la Société en relation avec la fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec nous Notaire la présente minute.
Signé: B. KISSEL, G. HAURY, H. VANHAELEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/51009. Reçu soixante-quinze euros

(75€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010003735/109.
(090195949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

5544

Twilight S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 2, Am Duerf.

R.C.S. Luxembourg B 95.120.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010003720/10.
(090197137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Reiff Masutt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marburgerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 95.917.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 30 avril 2008

Acceptation de la démission de la Fiduciaire Générale du Nord S.A., avec siège social 3, Place Guillaume, L-9237

DIEKIRCH, en tant que commissaire, avec effet au 31 décembre 2006.

Nomination de Edith REIFF, L-9712 CLERVAUX, avec effet au 1 

er

 janvier 2007. Le mandat de commissaire prendra

fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2012.

Mario REIFF / Edith REIFF / Marc REIFF
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2010003700/14.
(090197531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

C.R.T., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 53, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 144.023.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 01/09/2009.

Signature.

Référence de publication: 2010003715/10.
(090197285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Auto Team s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9155 Grosbous, 20, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.367.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010003716/10.
(090197160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Barenbrug-Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 92.618.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010003717/10.
(090197158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

5545

Pardis S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Karlinvest S.à r.l.).

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 132.349.

L'an deux mille neuf, le deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- Monsieur Jean-Jacques LAFONT, ingénieur, né à Bruxelles, le 4 août 1959, demeurant au 75, route de Genève,

CH-1164 Rolle (Suisse),

ici représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 15, Côte d'Eich L-1450

Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 novembre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant représenté par son mandataire a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est actuellement l'associé unique (l'"Associé Unique") de la société à responsabilité limitée établie à

Luxembourg sous la dénomination de KARLINVEST S.à r.l., ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.349 et constituée aux termes
d'un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 septembre 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2524 en date du 7 novembre 2007 (la "Société").

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Du changement de dénomination de la Société, de "KARLINVEST S.à r.l." en "PARDIS S.à r.l.";
2. De la modification de l'article 4 des statuts de la Société;
3. Du changement de siège social de la Société vers 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler;
4. Divers.
I. Que sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société, de "KARLINVEST S.à r.l." en "PARDIS S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner

la teneur suivante:

" Art. 4. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PARDIS S.à r.l.".

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social vers 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner

la teneur suivante:

" Art. 5. Le siège social est établi à Sandweiler.".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge, à raison des présentes, sont évalués à environ mille deux cents Euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52260. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

5546

Luxembourg, le 11 décembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010004337/53.
(090198229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Colony Funds Sants S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Cz2 Sants S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.338.

L'an deux mille neuf, le premier décembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Colyzeo Investors II, L.P., un limited partnership constitué sous les lois anglaise et galloise, enregistré sous le numéro

LP11864, ayant son siège social 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ, United Kingdom,

Ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation donnée sous seing privé en date du 1 

er

 décembre 2009, qui restera, après avoir été signée ne varietur par le

mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes.

Laquelle comparante, dûment représentée par Madame Rachel Uhl comme dit ci-dessus et ci-après dénommée "l'As-

socié unique", requiert le notaire instrumentant d'acter:

1. que Cz2 Sants S.à r.l., (ci-après désignée "la société"), société à responsabilité limitée dont le siège social est au 2-4,

avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.338, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire soussigné, en date du 13 novembre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations;

2. que le capital de la société s'élève actuellement à € 12.600 (douze mille six cents euros), représenté par 12.600

(douze mille six cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 € (un euro) chacune, entièrement libérées.

3. qu'il est seul Associé de la Société pour avoir acquis la totalité des parts sociales.
Ceci exposé, l'Associé Unique représentant l'intégralité du capital de la Société, prend la décision suivante:

<i>Unique décision

L'Associé unique décide de changer la dénomination de la Société de "Cz2 Sants S.à r.l." en "Colony Funds Sants S.à

r.l.".

En conséquence de la présente décision, l'Associé Unique décide de modifier le paragraphe 1.2 de l'article 1 "FORME

- DENOMINATION" des statuts qui sera dorénavant libellé comme suit:

1. Forme - Dénomination.
1.2. La Société aura pour dénomination "Colony Funds Sants S.à r.l." (la "Société").

<i>Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société et mis à sa charge en raison du

présent acte sont évalués à deux mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an indiqués en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est suivi

d'une version anglaise et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française prévaudra.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and nine, on first day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

APPEARED:

Colyzeo Investors II, L.P., a limited partnership established under the law of England and Wales, registered under the

number LP 11864 and whose principal place of business is at 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ, United Kingdom

Here represented by Mrs Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy under private

seal given by the Principal on 1 

st

 December 2009, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be remained attached to this deed.

5547

Such appearing party, duly represented as said above and hereafter referred to as "the Sole Shareholder" declares and

requests the notary to record:

1. That Cz2 Sants S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered

office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under the number B 149.338, has been incorporated by a deed of Maître Joseph
Elvinger, the undersigned notary, dated 13 

th

 November 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations (the "Company");

2. That the subscribed share capital of the Company amounts currently to € 12,600 (twelve thousand and six hundred

Euro), represented by 12,600 (twelve thousand and six hundred) shares with a par value of € 1 (one Euro) each, fully
paid up.

3. That it is the Sole Shareholder of the Company as having acquired all the shares. After these declarations, the sole

Shareholder, representing the entire capital of the Company, takes the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder resolves to change the corporate name of the Company from "Cz2 Sants S.à r.l." to "Colony

Funds Sants S.à r.l."

As a consequence of this resolution, the sole shareholder resolves to amend the paragraph 1.2 of article 1 "FORM -

CORPORATE NAME" of the articles of association, which shall have the following wording:

1. Form - Corporate name.
1.2 The Company will exist under the corporate name of "Colony Funds Sants S.à r.l." (the "Company").

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about two thousand euros.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the persons appearing, they signed with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in French, followed by an English translation. On request of the same person and in
case of divergences between the French and the English text, the French text will prevail.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2009. Relation: LAC/2009/51886. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010004338/85.
(090198168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Universal Strategy Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécia-

lisé,

(anc. Essential Strategy Fund).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 148.877.

In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh day of the month of November.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX,

notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg,

with RCS number B 19.194, having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, repre-
sented by Me Laetitia Servais, avocat, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27 November
2009, as sole shareholder of "Essential Strategy Fund" (the "Company"), a société d'investissement à capital variable -
fonds d'investissement spécialisé, having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
incorporated on 8 

th

 October 2009 by a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations number 2170 of 6 November 2009.

5548

The proxy will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The sole shareholder of the Company declared and requested the notary to state that:
I. The sole shareholder of the Company represented holds all the shares in issue in the Company.
II. Having been informed of the agenda, sole shareholder represented waives its right to receive a convening notice.
III. The item on which decision is taken is the following:
- Change of the Company's name into "Universal Strategy Fund" and consequential amendment of article 1 of the

Company's articles of incorporation to read as follows:

"There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares hereafter issued a company in

the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spé-
cialisé" under the name of UNIVERSAL STRATEGY FUND (the "Company")."

After the foregoing has been approved, the following resolution was passed:

<i>Sole resolution

The sole shareholder of the Company resolved to change the Company's name into "Universal Strategy Fund" and to

amend article 1 of the Company's articles of incorporation to read as follows:

"There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares hereafter issued a company in

the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spé-
cialisé" under the name of UNIVERSAL STRATEGY FUND (the "Company")."

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading the present deed the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-septième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri

HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec numéro RCS

B 19.194, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, représentée par Me Laetitia
Servais, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 27 novembre 2009, en
qualité d'actionnaire unique de "Essential Strategy Fund" (la "Société"), une société anonyme qualifiée de société d'inves-
tissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais,
L-2535 Luxembourg, constituée le 8 octobre 2009 par un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2170 du 6 novembre 2009.

La procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
L'associé unique de la Société a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. L'associé unique de la Société représenté détient toutes les actions émises dans la Société.
II. Ayant été informé de l'agenda, l'actionnaire unique représenté renonce à son droit de recevoir un avis de convo-

cation.

III. Le point sur lequel la décision sera prise est le suivant:
- Changement de la dénomination de la Société en "Universal Strategy Fund" et modification conséquente de l'article

1 des statuts de la Société de sorte que cet article aura la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe entre le souscripteur et tous ceux qui en deviendront détenteurs d'actions ci-après émises, une

société en la forme d'une société anonyme qualifiée de "société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé", sous la dénomination de UNIVERSAL STRATEGY FUND (la "Société")."

Après approbation de ce qui précède, la résolution suivante a été adoptée:

<i>Résolution unique

L'associé unique de la Société a décidé de changer la dénomination de la Société en "Universal Strategy Fund" et de

modifier l'article 1 des statuts de la Société de sorte que cet article aura la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe entre le souscripteur et tous ceux qui en deviendront détenteurs d'actions ci-après émises, une

société en la forme d'une société anonyme qualifiée de "société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé", sous la dénomination de UNIVERSAL STRATEGY FUND (la "Société")."

5549

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du comparant, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: L. SERVAIS et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 décembre 2009. Relation: LAC/2009/53103. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2010004340/83.
(090198350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Electro-Auto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 63, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 64.830.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ELECTRO-AUTO S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E SA
Signature

Référence de publication: 2010004320/12.
(090197803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Masay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.119.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

LOFTY MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Trinity Chambers, P.O. Box

4301, Road Town, numéro d'incorporation 1541029,

ici représentée par Madame Fabienne PERUSINI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

19-21, Boulevard du Prince Henri, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après "l'Associé Unique"), a requis le notaire instru-

mentant d'acter:

- que la société anonyme "MASAY S.A.", ayant son siège social à L -1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince

Henri, RCS Luxembourg B numéro 111.119, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
7 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 175 du 25 janvier 2006 (la
"Société");

- que le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) divisé en 3.100 (trois

mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

- que l'activité de la Société ayant cessé, l'Associé Unique, étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prononce

par la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne en qualité
de liquidateur de la Société;

- que l'Associé Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l'article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre;

- que l'Associé Unique, agissant en qualité de liquidateur, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation

financière de la Société et requiert au notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société

5550

sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que
par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévoca-
blement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé;

- que l'actif restant éventuel est réparti à l'Associé Unique.
Le rapport sur la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire

soussigné, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

L'Associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation MORWELL LIMITED, avec siège social à Tortola,

Iles Vierges Britanniques, P.O. Box 3175 Road Town, numéro d'incorporation 350391, et lui confie la mission de faire le
rapport sur la gestion.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associé Unique en adopte les conclusions,

approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni
restriction à MORWELL LIMITED, prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante

et le notaire soussigné est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Que l'Associé Unique, constituée en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la

société MASAY S.A. a définitivement cessé d'exister.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire aux comptes en ce

qui concerne l'exécution de leur mandat.

Que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société:

L-1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: Fabienne Perusini, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 décembre 2009. LAC / 2009 / 53328. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 16 décembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010004432/61.
(090197870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

MCI Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 105.610.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le trente novembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Gerald LEININGER, gérant de sociétés, né à Colomb-Bechar (Algérie) le 7 janvier 1953, demeurant à F-01480

Chaleins, Villette,

Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter:
- qu'il est le seul propriétaire de toutes les actions de la société anonyme MCI LUX S.A., avec siège social à L-3895

Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 105.610,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 janvier 2005, publié au Mémorial C

numéro 438 du 11 mai 2005,

au capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par CENT (100) ACTIONS d'une valeur

nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) chacune;

- qu'il décide de dissoudre anticipativement la société, dont il connaît la situation financière et les statuts;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique, il reprend tout l'actif à son compte;
- qu'il reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu'il assume pour autant que de besoin,

la qualité de liquidateur;

5551

- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite

société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Leininger, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 décembre 2009. Relation: EAC/2009/14690. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2010004431/38.
(090198817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

CPI Gulbinai (NFR) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 121.737.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de la clôture de liquidation tenue en l'étude de Me Wersandt Carlo le 5 novembre 2009

Il résulte d'un acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 2009,

enregistré à Luxembourg A.C., le 11 novembre 2009, Relation: LAC/2009/47302, que:

- l'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société a définitivement cessé d'exister;
- l'assemblée décide que tous les documents et livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés

pendant une période de cinq ans au moins à l'ancien siège de la société.

Pour extrait délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Me Carlo Wersandt.

Référence de publication: 2010003670/16.
(090197583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ProLogis UK CCXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.212.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gerrit Jan Meerkerk
<i>Gérant

Référence de publication: 2010004401/14.
(090198083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

ProLogis UK CCXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

5552

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gerrit Jan Meerkerk
<i>Gérant

Référence de publication: 2010004403/14.
(090198046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Allufin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 61.770.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le quatrième jour de décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise en liquidation

dénommée "ALLUFIN S.A." ayant son siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.770.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Me Jacques Delvaux en date du 14 novembre 1997

publié au mémorial C numéro 119 du 25 février 1998 page 5677 et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par
acte de ce même notaire en date du 25 janvier 2005, publié au mémorial C n° 558 du 5 juin 2005, page 26775.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire Me Paul Bettingen, précité en date du 15 octobre 2008 publié

au mémorial C n° 91 du 15 janvier 2009.

La société a un capital social actuel de EUR 35.790,43, représenté par 700 actions d'une valeur nominale de EUR

51,12919 chacune.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Giorgio BIANCHI, employé privé, demeurant professionnel-

lement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline GRENEN, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Fabienne PERUSINI, employée privée, demeurant professionnellement

au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les 700 actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée

qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés
à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs et commissaires aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation;
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation par leur mandat respectif;
4. Clôture finale de la liquidation;
5. Manière dont les actifs seront mis a la disposition des actionnaires;
6. Désignation de l'endroit ou les livres et les documents sociaux seront déposés et conserves pendant 5 ans.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé du président et a abordé l'ordre

du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société BIND CO. LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Road Town P.O. Box 3175 Iles Vierges Britanniques,

IBC 318226 a fait son rapport en qualité de commissaire à la liquidation, lequel est approuvé par l'assemblée générale
extraordinaire.

5553

Ce rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexé au

présent procès-verbal.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonction

et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bureau.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au commis-

saire à la liquidation pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société ALLUFIN S.A., et constate que ladite société a défini-

tivement cessé d'exister.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée donne pouvoir à MORWELL LIMITED avec siège social à Tortola, Road Town P.O. Box 3175 Iles Vierges

Britanniques, afin d'effectuer les paiements selon le rapport du commissaire vrsificateur, notamment remboursement des
soldes restant aux actionnaires.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard

du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais coûts, honoraires, et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à approximativement mile cent euros (EUR 1.100,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, comparants ont signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Giorgio Bianchi, Céline Grenen, Fabienne Perusini, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 8 décembre 2009. LAC / 2009 / 52905. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 16 décembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010004435/80.
(090197836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Novaba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.926.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2010004016/11.
(090198723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Feel Green S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7416 Brouch, 16, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 104.436.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

5554

Schmit Philippe / Goebels Alain
<i>Les gérants

Référence de publication: 2010004017/11.
(090198784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Oekobati S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 17.

R.C.S. Luxembourg B 93.781.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société extraordinairement en date du 21 décembre

<i>2009 à 16.00 heures

L'assemblée  renouvelle  pour  une  période  d'un  an  les  mandats  de  l'administrateur  délégué  et  des  administrateurs

suivants:

Monsieur Philippe TOUSSAINT, Administrateur délégué et Administrateur, né à Malmedy (B) le 7 novembre 1957 et

demeurant à B-4970 Stavelot, rue Mathieu Nisen 347;

Monsieur Gérard BOCHER, Administrateur, né à Nantes (F) le 24/12/1952 et demeurant à B-4840 Welkenraedt 4,

rue du Bicentenaire;

Les mandats attribués aux administrateurs suivants sont venus à échéance lors de cette assemblée générale et ne sont

pas renouvelés:

Monsieur Dominique SEPULT, né à Liège (B) le 15/5/1960 et demeurant à B-4190 Werbomont, 1, Route de Huy;
Monsieur André DIFFELS, né à Bévercé Malmedy (B) le 25/05/1959 et demeurant à B-4960 Malmedy, 12, rue du Champ

de Tir.

Ils sont remplacés par Monsieur Samuel THOMAS, administrateur, né le 6 octobre 1970 à Malmedy et demeurant à

B-4970 Stavelot, 348A, rue Mathieu Nisen.

Son mandat se terminera également à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2010.
Le mandat du commissaire aux comptes attribué à la "SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A." est remplacé

par la société "EWA REVISION S.A.", avec siège à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy et inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38 937.

Ce mandat se terminera également à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2010.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société de L-9906 Troisvierges, 6, rue

Staedtgen à L-9952 Drinklange, Maison 17.

Drinklange, le 21 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2010003677/32.
(090197293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Dimmer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7625 Larochette, 2, rue Scheerbach.

R.C.S. Luxembourg B 7.594.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010003719/10.
(090197141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

PSF Mechanik GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss.

R.C.S. Luxembourg B 102.961.

Statuts déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

5555

Diekirch, le 17 décembre 2009.

Fernand UNSEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2010003721/12.
(090196845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Les Rossignols S.A. 1850, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 54.830.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 15

<i>décembre 2009

1. M. Benoît NASR a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
2. M. David CATALA a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. M. Cédric BRADFER a démissionné de son mandat d'administrateur.
4. Monsieur Jean FELL, administrateur de sociétés, né à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1956,

demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été nommé administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

5. Monsieur Gérard MATHEIS, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 4

décembre 1962, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été nommé admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

6. Madame Christine SCHWEITZER, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 20 juin 1971, demeurant

professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été nommée administrateur jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2014.

7. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.
8. La société à responsabilité limitée Kohnen &amp; Associés S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 114.190, avec siège social à

L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2014.

9. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1420 Lu-

xembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Luxembourg, le 18 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LES ROSSIGNOLS S.A. 1850
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010003660/32.
(090197123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Synthèses Appliquées S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.316.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 01/12/2009.

Signature.

Référence de publication: 2010003713/10.
(090197296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

UBS IB Co-Investment 2001 Holding S.A.H., Société Anonyme Holding,

(anc. UBS Warburg Co-Investment 2001 Holding S.A.H.).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 82.100.

In the year two thousand nine, on the twenty-sixth day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

5556

Mrs. Solange Wolter, having her professional residence in Luxembourg, acting as the proxyholder of the board of

directors of UBS IB CO-INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H.

An excerpt of the resolutions of the board of directors of the Company granting such power of attorney, initialled ne

varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The appearer has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
The company UBS IB CO-INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H., (the "Company") having its registered office in

L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg B 82.100, has been incorporated pursuant to a notarial deed,
on May 17 

th

 , 2001 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C"), number 1094

of the 1 

st

 December 2001.

Its articles of incorporation were modified, on
- 12 July 2001 pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C, number 193 of 5

February 2002;

- 12 March 2002 pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C, number 965 of

25 June 2002,

- 4 November 2002 pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C, number 303

of 20 March 2003.

- 12 November 2002 pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C, number 23

of 10 January 2003,

- 6 May 2003 pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C, number 598 of 2

June 2003,

- 23 May 2003 pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C number 694 of 2

July 2003,

- 26 November 2003 pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C number 411

of 17 April 2004.

- 15 January 2004, pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C number 386 of

9 April 2004,

- 15 October 2004 pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C number 296 of

4 April 2005,

- 4 November 2004 pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C number 428

of 10 May 2005,

- 4 December 2006 pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx published in the Mémorial C number 1393,

of 7 July 2007,

- 18 December 2006 pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx published in the Mémorial C number 1396

of 9 July 2007,

- 13 March 2007 pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx published in the Mémorial C number 1393 of

7 July 2007,

- 2 October 2007 pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx published in the Mémorial C number 2564 of

10 November 2007,

- 27 December 2007 pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx published in the Mémorial C number 563

of 6 March 2008; and

- 26 October 2009 pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx not yet published in the Mémorial C.
The corporate capital of the Company is fixed at USD 233,029.039 (two hundred and thirty-three thousand twenty-

nine American Dollars point zero thirty-nine) divided into

- 84,122.716 (eighty-four thousand one hundred and twenty-two point seven hundred and sixteen) Ordinary Shares;
- 4,198.682 (four thousand one hundred and ninety-eight point six hundred and eighty-two) Deferred "A" Shares; and
- 4,890.217 (four thousand and eight hundred and ninety point two hundred and seventeen) Deferred "B" Shares with

no nominal value.

Pursuant to article 6.1 of the Articles of Incorporation, the capital may be increased up to USD 100,000,000 (one

hundred million American Dollars), divided into:

10,000,000 (ten million) Ordinary Shares with no nominal value;
10,000,000 (ten million) Deferred "A" Shares with no nominal value;
10,000,000 (ten million) Deferred "B" Shares with no nominal value;
10,000,000 (ten million) Redeemable Preference Shares with no nominal value.
The board of directors is authorised to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the

authorised capital at the terms and conditions, which shall be determined by the board of directors, and is, in particular,

5557

authorised to proceed to the issue of new shares without reserving to the existing shareholders a preferential right to
subscribe.

By a resolution dated 29 January 2009, the board of directors of the Company has decided to increase the subscribed

capital of the Company by USD 2,937.330 (two thousand nine hundred and thirty-seven American Dollars point three
hundred and thirty) in order to raise it from its current amount of USD 233,029.039 (two hundred and thirty-three
thousand twenty-nine American Dollars point zero thirty-nine) to USD 235,966.369 (two hundred and thirty-five thou-
sand nine hundred and sixty-six American Dollars point three hundred and sixty-nine) by issuing 1,052.701 (one thousand
fifty-two point seven hundred and one) new Ordinary Shares without nominal value, 65.626 (sixty-five point six hundred
and twenty-six) Deferred "A" Shares without nominal value and 56.604 (fifty-six point six hundred and four) Deferred
"B" Shares without nominal value. In addition to the payment of the new shares the subscribers have paid a share premium
of USD 68,154.180 (sixty-eight thousand one hundred and fifty-four American Dollars point one hundred and eighty).

The 1,052.701 (one thousand fifty-two point seven hundred and one) new Ordinary Shares have been fully subscribed

by twenty-four subscribers, the 65.626 (sixty-five point six hundred and twenty-six) Deferred "A" Shares and the 56.604
(fifty-six point six hundred and four) Deferred "B" Shares have been fully subscribed by UBS IB Co-Investment 2001 GP
Limited (formerly UBS Warburg Co-Investment 2001 GP Limited) and entirely paid up in cash (as well as the share
premiums), so that the amount of USD 71,091.510 (seventy-one thousand ninety-one American Dollars point five hundred
and ten) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

The justifying documents of the subscriptions have been produced to the undersigned notary, who expressly ack-

nowledges it.

As a consequence of the increase of capital, the subscribed corporate capital amounts to USD 235,966.369 (two

hundred and thirty-five thousand nine hundred and sixty-six American Dollars point three hundred and sixty-nine) and
is divided into 85,175.417 (eighty-five thousand one hundred and seventy-five point four hundred and seventeen) Ordinary
Shares with no nominal value, 4,264.308 (four thousand two hundred and sixty-four point three hundred and eight)
Deferred "A" Shares with no nominal value and 4,946.821 (four thousand nine hundred and forty-six point eight hundred
and twenty-one) Deferred "B" Shares with no nominal value.

Therefore, article 6.2 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

" 6.2. The Company has a subscribed share capital of USD 235,966.369 (two hundred and thirty-five thousand nine

hundred and sixty-six American Dollars point three hundred and sixty-nine) and is divided into

- 85,175.417 (eighty-five thousand one hundred and seventy-five point four hundred and seventeen) Ordinary Shares
- 4,264.308 (four thousand two hundred and sixty-four point three hundred and eight) Deferred "A" Shares and
- 4,946.821 (four thousand nine hundred and forty-six point eight hundred and twenty-one) Deferred "B" Shares with

no nominal value."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, are estimated at EUR 1,500.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-six octobre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Solange Wolter, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial

au nom et pour le compte du conseil d'administration de la société UBS IB CO-INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H.

Un extrait des résolutions du conseil d'administration de la Société donnant un tel mandat, après avoir été paraphé

ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de
l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
La société UBS IB CO-INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H., (la "Société") ayant son siège social à L-2146 Luxem-

bourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg B.82.100, constituée par acte du 17 mai 2001 publié dans le Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C"), Numéro 1094 du 1 

er

 décembre 2001.

Ses statuts ont été modifiés, le:

5558

- 12 juillet 2001 conformément à l'acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 193 en date

du 5 février 2002

- 12 mars 2002 conformément à l'acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 965 en date

du 25 juin 2002,

- 4 Novembre 2002 conformément à l'acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 303 en

date du 20 mars 2003.

- 12 Novembre 2002 conformément à l'acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 23 en

date du 10 janvier 2003,

- 6 mai 2003 conformément à l'acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 598 en date du

2 juin 2003,

- 23 mai 2003 conformément à l'acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 694 en date

du 2 juillet 2003,

- 26 novembre 2003 conformément à un acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 411

en date du 17 avril 2004,

- 15 janvier 2004 conformément à un acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 386 en

date du 9 avril 2004,

- 15 octobre 2004 conformément à un acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 296 en

date du 4 avril 2005,

- 4 novembre 2004 conformément à un acte notarié de Maître Joseph Elvinger publié au Mémorial C, Numéro 428 en

date du 10 mai 2005,

- 4 décembre 2006 conformément à un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial C, Numéro 1393

en date du 7 juillet 2007,

- 18 décembre 2006 conformément à un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial C, Numéro 1396

en date du 9 juillet 2007,

- 13 mars 2007 conformément à un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial C, Numéro 1393 en

date du 7 juillet 2007,

- 2 octobre 2007 conformément à un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial C, Numéro 2564

en date du 10 novembre 2007

- 27 décembre 2007 conformément à un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial C, Numéro 563

en date du 6 mars 2008; et

- 26 octobre 2009 conformément à un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, non encore publié au Mémorial C.
Le capital social de la Société est actuellement fixé à USD 233.029,039 (deux cent trente-trois mille vingt-neuf Dollars

américains virgule zéro trente-neuf), divisé en:

- 84.122,716 (quatre-vingt quatre mille cent vingt-deux virgule sept cent seize) Actions Ordinaires sans valeur nominale;
- 4.198,682 (quatre mille cent quatre-vingt-dix-huit virgule six cent quatre-vingt-deux) Actions "A" Différées sans valeur

nominale; et

- 4.890,217 (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix virgule deux cent dix-sept) Actions "B" Différées sans valeur no-

minale.

Conformément à l'article 6 des statuts, le capital autorisé est fixé à USD 100.000.000 (cent millions de Dollars amé-

ricains), représenté par:

10.000.000 (dix millions) d'Actions Ordinaires sans valeur nominale;
10.000.000 (dix millions) d'Actions "A" Différées sans valeur nominale;
10.000.000 (dix millions) d'Actions "B" Différées sans valeur nominale;
10.000.000 (dix millions) d'Actions Privilégiées Remboursables sans valeur nominale.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter de temps à autre le capital souscrit dans les limites du capital

autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera, et spécialement à procéder à des émissions d'actions nouvelles sans
réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription.

Par résolution du 29 janvier 2009, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter le capital social à

concurrence de USD 2.937,330 (deux mille neuf cent trente-sept Dollars américains virgule trois cent trente) pour le
porter de son montant actuel de USD 233.029,039 (deux cent trente-trois mille vingt-neuf Dollars américains virgule
zéro trente-neuf) à USD 235.966,369 (deux cent trente-cinq mille neuf cent soixante-six Dollars américains virgule trois
cent soixante-neuf) par l'émission de 1.052,701 (mille cinquante-deux virgule sept cent une) nouvelles Actions Ordinaires
sans valeur nominale, 65,626 (soixante-cinq virgule six cent vingt-six) Actions "A" Différées sans valeur nominale et 56,604
(cinquante-six virgule six cent quatre) Actions "B" Différées sans valeur nominale. En sus du paiement des nouvelles
actions, les souscripteurs ont payé une prime d'émission d'un montant total de USD 68.154,180 (soixante-huit mille cent
cinquante-quatre Dollars Américains virgule cent quatre-vingt).

5559

Les 1.052,701 (mille cinquante-deux virgule sept cent une) nouvelles Actions Ordinaires ont été entièrement souscrites

par vingt-quatre souscripteurs, les 65,626 (soixante-cinq virgule six cent vingt-six) nouvelles Actions "A" Différées et les
56,604 (cinquante-six virgule six cent quatre) nouvelles Actions "B" Différées ont été entièrement souscrites par UBS IB
Co-Investment 2001 GP Limited (anciennement UBS Warburg Co-Investment 2001 GP Limited) et entièrement libérées
par des versements en espèces (ainsi que les primes d'émission) de sorte que la somme de USD 71.091,510 (soixante et
onze mille quatre-vingt-onze dollars américains virgule cinq cent dix) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui en prend acte expressément.
A la suite de l'augmentation du capital, le capital social souscrit est de USD 235.966,369 (deux cent trente-cinq mille

neuf cent soixante-six Dollars américains virgule trois cent soixante-neuf) divisé en 85.175,417 (quatre-vingt cinq mille
cent soixante-quinze virgule quatre cent dix-sept) Actions Ordinaires sans valeur nominale, 4.264,308 (quatre mille deux
cent soixante-quatre virgule trois cent huit) Actions "A" Différées sans valeur nominale et 4.946,821 (quatre mille neuf
cent quarante-six virgule huit cent vingt et une) Actions "B" Différées sans valeur nominale.

Par conséquent, l'article 6.2 des statuts est modifié comme suit:

" Art. 6. 2. La Société possède un capital social souscrit de USD 235.966,369 (deux cent trente-cinq mille neuf cent

soixante-six Dollars américains virgule trois cent soixante-neuf), divisé en

- 85.175,417 (quatre-vingt cinq mille cent soixante-quinze virgule quatre cent dix-sept) Actions Ordinaires
- 4.264,308 (quatre mille deux cent soixante-quatre virgule trois cent huit) Actions "A" Différées" et
- 4.946,821 (quatre mille neuf cent quarante-six virgule huit cent vingt et une) Actions "B" Différées sans valeur no-

minale."

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, est évalué à la somme de

EUR 1.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête du comparant, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46639. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 novembre 2009.

H. HELLINCKX.

Référence de publication: 2010004367/211.
(090198696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Safrica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 24.830.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau, L-1449 Lu-

xembourg

"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société GORTIS COMMERCIAL S.A., ayant son siège social à Panama,

Republica de Panama, Secondo Piso, Calle 54 Este, Apartado Postal 0832-0886 W.T.C.

"le Mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 19 novembre 2009, laquelle, après avoir été signée ne varietur

par le Mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

5560

1) La société SAFRICA S.A. ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 4, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 24830, a été constituée le 11 septembre 1986 par acte de Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
n° 332 du 29 novembre 1986;

2) Le capital social de la société s'élève à USD 1.508.000,- (un million cinq cent huit mille US Dollars), représenté par

1.508 (mille cinq cent huit) actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille US Dollars) chacune, intégralement
libérées;

3 ) Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société SAFRICA S.A.;
4) Le Mandant s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la société SAFRICA S.A.;
5) Le Mandant, en sa qualité d'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société SA-

FRICA S.A.;

6) Le Mandant approuve le Bilan et le compte de Profits et Pertes ainsi que l'annexe de la société dissoute, pour la

période du 1 

er

 janvier 2009 à ce jour;

7) Le Mandant, en sa qualité de liquidateur, déclare que l'activité de la société SAFRICA S.A. a cessé, que le passif connu

de ladite société a été payé ou provisionné, et qu'il est investi de tout l'actif, tout en prenant à sa charge les éventuels
passifs et engagements financiers, même inconnus à ce jour, de la société dissoute dont il répondra personnellement,
clôturant ainsi la liquidation.

8 ) Le Mandant accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire de la société dissoute pour

l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour;

9) Les livres et documents de la société SAFRICA S.A. seront conservés pendant une période de 5 ans à Luxembourg,

à l'ancien siège social de la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. VITTORE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 25 novembre 2009. Relation: LAC/2009/50022. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE conforme à l'original.

Luxembourg,le 1 

er

 décembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010004454/49.
(090198186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Joint Transaction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 99.943.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010004004/10.
(090198605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Anglo Coal International, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 26.733.200,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 70.044.

In the year two thousand and nine, on the eleventh of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, a Luxembourg private limited liability company, formed and existing under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg trade and companies register under number B 69788, here represented by Mrs. Chantal SALES, employee,
residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on
December 11, 2009.

The proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

5561

Such appearing party, through his proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under

the name of "Anglo Coal International S.à r.l ", having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of
notary Andre-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, residing in Luxembourg, dated May 21 

st

 , 1999, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 604 of August 10 

th

 , 1999. The Articles of Incorporation have been amended

for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated February 12 

th

 , 2009, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, N°556 of March 13, 2009.

II. The Company's share capital is fixed at fifty million United States Dollars (USD 50.000.000.-) represented by one

million (1,000,000) repurchasable shares of a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Decrease of the corporate share capital by an amount of twenty-three million two hundred and sixty-six thousand

eight hundred US dollars (USD 23,266,800.-) in order to reduce the share capital to an amount of twenty-six million
seven hundred and thirty-three thousand two hundred US dollars (USD 26,733,200.-), through the cancellation of four
hundred and sixty-five thousand three hundred and thirty-six (465,336) ordinary shares, whereby the par value of fifty
US dollars (USD 50) per share remains unchanged;

2. Amendment of Article 3 of the Company's articles of association in order to reflect the foregoing resolution;
3. Reduction of the share premium by an amount of thirty-five million two hundred and thirty-three thousand two

hundred US dollars (USD 35,233,200.-).

4. Transfer of the amount of two million three hundred and twenty-six thousand six hundred and eighty US dollars

(USD 2,326,680.-) from its Legal Reserve to another Distributable Reserve.

5. Miscellaneous.
III. The sole shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to reduce, in respect of the dispositions of article 69(2) of the law of 1915 concerning

commercial companies, the share capital of the Company by Decrease of the corporate share capital by an amount of
twenty-three million two hundred and sixty-six thousand eight hundred US dollars (USD 23,266,800.-) in order to reduce
the share capital to an amount of twenty-six million seven hundred and thirty-three thousand two hundred US dollars
(USD  26,733,200.-),  through  the  cancellation  of  four  hundred  and  sixty-five  thousand  three  hundred  and  thirty-six
(465,336) ordinary shares, whereby the par value of fifty US dollars (USD 50) per share remains unchanged.

<i>Second resolution

The four hundred and sixty-five thousand three hundred and thirty-six (465,336) ordinary shares to be cancelled are

currently held by the Sole Shareholder, who receives a repayment totalling twenty-three million two hundred and sixty-
six thousand eight hundred US dollars (USD 23,266,800.-).

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to reduce the share premium by an amount of thirty-five million two hundred and thirty-

three thousand two hundred US dollars (USD 35,233,200.-).

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above resolution, the shareholders resolve to amend article 6, first paragraph of the articles

of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 6. Capital. The Company's issued capital is set at twenty-six million seven hundred and thirty-three thousand

two hundred US dollars (USD 26,733,200.-), represented by five hundred and thirty-four thousand six hundred and sixty-
four (534,664) repurchasable shares of fifty US dollars (USD 50.-) each."

The rest of the article remains unchanged.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to transfer an amount of two million three hundred and twenty-six thousand six hundred

and eighty US dollars (USD 2,326,680.-) from its Legal Reserve to another Distributable Reserve.

<i>Statement - Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of the present deed, is approximately evaluated at three thousand three hundred
euro (EUR 3.300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing persons
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will be prevailing.

5562

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le onze décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

ANGLO AMERICAN Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social

à 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 69788, ici représentée par Madame Chantal SALES, employée privée, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 11 décembre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'Associée Unique de la société à responsabilité limitée établie au Luxembourg sous la dénomi-

nation de "Anglo Coal International", avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire André-
Jean-Joseph SCHWACHTGEN, de résidence à Luxembourg, en date du 21 mai 1999, publiée au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N°604 du 10 août 1999. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire
instrumentaire en date du 12 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 556 du 13
mars 2009.;

II. Le capital social de la Société est fixé à cinquante millions de Dollars des Etats-Unis (USD 50,000,0000.-) représenté

par un million (1.000.0000) de parts sociales de cinquante Dollars des Etats-Unis (USD 50.-) chacune.

III. L'ordre du jour suivant de l'assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de vingt-trois millions deux cent soixante-six mille huit cents

US dollars (USD 23.266.800.-) afin de réduire le capital à un montant de vingt-six millions sept cent trente-trois mille
deux  cents  US  dollars  (USD  26.733.200.-)  par  l'annulation  de  quatre  cent  soixante-cinq  mille  trois  cent  trente-six
(465.336) Actions, tandis que la valeur nominale de cinquante US dollars (USD 50.-) par actions reste inchangé;

2. Modification de l'article 3 des statuts de la Société pour refléter les résolutions précédentes;
3. Réduction de la prime d'émission d'un montant de trente-cinq millions deux cent trente-trois mille deux cents US

dollars (USD 35.233,200,-).

4. Transfert d'un montant de deux millions trois cent vingt-six mille huit cents US dollars (USD 2.326.680,-) de la

Réserve Légale à un autre compte de Reserve Distribuable.

5. Divers.
IV. L'Associée Unique décide de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de réduire, dans le respect des dispositions de l'article 69(2) de la loi de 1915 concernant les

sociétés commerciales, le capital social de la Société d'un montant de vingt-trois millions deux cent soixante-six mille huit
cents US dollars (USD 23.266.800.-) afin de réduire le capital à un montant de vingt-six millions sept cent trente-trois
mille deux cents US dollars (USD 26.733.200.-) par l'annulation de quatre cent soixante-cinq mille trois cent trente-six
(465.336) Parts Sociales, tandis que la valeur nominale de cinquante US dollars (USD 50.-) par actions reste inchangé.

<i>Deuxième résolution

Les quatre cent soixante-cinq mille trois cent trente-six (465.336) Actions à supprimer sont actuellement détenues

par l'Associée Unique, qui reçoit un remboursement totalisant vingt-trois millions deux cent soixante-six mille huit cents
US dollars (USD 23.266.800.-).

<i>Troisième résolution

Le seul associé décide de réduire la prime d'émission d'un montant de trente-cinq millions deux cent trente-trois mille

deux cents US dollars (USD 35.233,200,-).

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 6, alinéa premier, des

statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Capital. La Société a un capital émis de vingt-six millions sept cent trente-trois mille deux cents US dollars

(USD 26.733.200.-), représenté par cinq cent trente-quatre mille six cent soixante-quatre (534.664) parts sociales ra-
chetables de cinquante US dollars (USD 50.-) chacune."

5563

Le reste de l'article reste inchangé.

<i>Cinquième résolution

L'actionnaire unique décide de transférer un montant de deux millions trois cent vingt-six mille huit cents US dollars

(USD 2.326.680,-) de la Réserve Légale à un autre compte de Reserve Distribuable.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ trois mille trois cents euros
(EUR 3.300.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Sales et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2009. LAC/2009/54692. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010004376/143.
(090198225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

ProLogis UK CCXV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.220.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gerrit Jan Meerkerk
<i>Gérant

Référence de publication: 2010004382/14.
(090198136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

PCF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 125.451.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 30/11/2009.

Signatures.

Référence de publication: 2010003712/10.
(090197299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Indi Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 7, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 114.728.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

5564

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/12/2009.

Signature.

Référence de publication: 2010003714/10.
(090197286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Vantage Advisors (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 34.080.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on December eighth.
Before Maître Pierre PROBST, notary residing in Ettelbruck.

There appeared:

The private limited company "Van Vemde Portfolio Management Ltd ("VVPM")", having its registered office in CH-8001

Zürich, Weinplatz, 3, registered in the Handelsregisteramt Kanton Zürich in Zürich number CH-020.3.927.603-7

(the "sole shareholder")
here represented by Mr. Joachim KUSKE, residing professionally in L-1930 Luxembourg, 26, Avenue de la Liberté,
(the "Proxy")
by virtue of a proxy under private seal given on November 24 

th

 ,

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will be registered

with the original deed.

The sole shareholder, represented as foresaid, declared and requested the notary to act the following:
I. The company VANTAGE ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. having its registered office at L-1930 Luxembourg, 26,

avenue de la Liberté, incorporated following a deed of notary Jacques DELVAUX, then residing in Esch-sur-Alzette, on
may 23 

rd

 1990, published in Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 450 from December 4 

th

 1990, and

the articles of association of which have been amended for the last time pursuant to a deed of notary Emile SCHLESSER,
residing in Luxembourg on January 10 

th

 2006, published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 759

from April, 14 

th

 2006;

registered in the Trade and Company Register of Luxembourg section B number 34.080;
II. The sole shareholder declares
- that he has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;
- that he has acquired all shares of the Company referred to above and, as the sole shareholder, makes an explicit

declaration to proceed with the dissolution of the Company;

- that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive all assets of the Company

and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution;

- that he gives discharge to all directors and to the auditor of the Company in respect of their mandate up to this date;
- the shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and
- the corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at L-1930 Luxembourg, 26,

avenue de la Liberté.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed together with the

undersigned notary.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le huit décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

La société Van Vemde Portfolio Management Ltd ("VVPM"), having its registered office in Weinplatz 3 à CH-8001

ZÜRICH, inscrite au Handelsregisteramt Kanton Zürich in Zürich sous le numéro CH-020.3.927.603-7,

("l'actionnaire unique"),
ici représenté par Monsieur Joachim KUSKE, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 26, Avenue de

la Liberté.

5565

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 24 novembre 2009 à Zurich, laquelle procuration après

avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être
enregistrée avec lui

L'actionnaire unique, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. la société anonyme VANTAGE ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à L-1930 Luxembourg, 26, avenue

de la Liberté, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 23 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 450 du 4 décembre 1990,
modifiée en dernier lieu suivant un acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg en date du
10 janvier 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 759 du 14 avril 2006,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 34.080
II. L'actionnaire unique déclare
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- qu'il est devenu propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique, déclare ex-

pressément procéder à la dissolution de la Société;

- que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et

reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;

- décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour l'exé-

cution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

- il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société;
- les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
A la demande du comparant, le notaire, qui comprend et parle l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision

du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture, le comparant a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. KUSKE, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 11 décembre 2009. DIE/2009/11729. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME.

Ettelbruck, le 17 décembre 2009.

Pierre PROBST
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010004422/83.
(090198206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Science in Motion G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 138.538.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 19. November 2009 wurde der Gesellschaftssitz nach L-2314 Luxemburg, 2a, place

de Paris verlegt.

<i>Für die Gesellschaft
Me Romain LUTGEN
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2010003692/13.
(090196495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Reilly &amp; Dimmer Garden Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9366 Ermsdorf, 6, Gilsduerferstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 150.093.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le quinze décembre.
Par-devant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch.

5566

A comparu:

Monsieur Luc DIMMER, cultivateur, né à Luxembourg, le 16 février 1970, demeurant à L-9366 Ermsdorf, 6, Gilsduer-

ferstrooss.

Lequel a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de jardinage-paysagiste, avec vente des articles de la

branche, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "Reilly &amp; Dimmer Garden Service S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Ermsdorf. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros représenté par cent (100) parts sociales d'une

valeur de chacune.

Ces parts ont été souscrites et libérées par Monsieur Luc DIMMER, prénommé.
Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

(12.500) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social

et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort
à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont
un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier

exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille dix.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

5567

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social s'est constitué en assemblée générale extraor-

dinaire et a pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérant Monsieur Luc DIMMER, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature du gérant.
Le siège social de la société est établi à L-9366 Ermsdorf, 6, Gilsduerferstrooss.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent (1.100) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch, en l'étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée le comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Dimmer, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 2009. Relation: DIE/2009/11817. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 22 décembre 2009.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2010004500/82.
(090198149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

VP Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 29.509.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 22. Mai 2006

Die Generalversammlung fasste nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:
Herr Ernst Näf tritt zum 22.05.2006 aus dem Verwaltungsrat zurück.

Für die Richtigkeit des Auszugs
Y. de Vos / P.Harr
<i>Adm.-Delégué / -

Référence de publication: 2010003256/13.
(090197192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

F.F.F. Management &amp; Trust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 42.411.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09.12.2009.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Société Anonyme
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2010003202/14.
(090197586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

5568

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Document Outline

Allufin S.A.

Alluxbau s.à r.l.

Alluxbau s.à r.l.

Anglo Coal International

Auto Team s.à.r.l.

Aviation Leasing OpCo 10 S.à r.l.

Aviation Leasing OpCo 2 S.à r.l.

Aviation Leasing OpCo 6 S.à r.l.

Barenbrug-Luxembourg SA

Brasserie "Am Brill" s.àr.l.

Colony Funds Sants S.à r.l.

CPI Gulbinai (NFR) S.à r.l.

C.R.T.

Cz2 Sants S.à r.l.

Dexia Leveraged Investment

Dimmer S.à r.l.

Electro-Auto S.A.

Essential Strategy Fund

Fairmont Hotels &amp; Resorts International Zrt.

Feel Green S.à r.l.

F.F.F. Management &amp; Trust S.A.

Fiduciaire Accura S.A.

Finmor Lux S.A.

FTS S.A.

Gandi Holding S.A.

Garan S.A.

GreenVision Systems Environmental - Lux S.à r.l.

Indi Lux S.à r.l.

Joint Transaction S.A.

Karlinvest S.à r.l.

Les Rossignols S.A. 1850

Liberté Financière S.A.

Locaso S.A.

Masay S.A.

MCI Lux S.A.

Minit S.A.

Novaba S.A.

Oaktree Holding S.A.

Oekobati S.A.

Otters S.A.

Pardis S.à r.l.

PCF S.A.

Pilota S.A.

ProLogis UK CCXII S.à r.l.

ProLogis UK CCXIV S.à r.l.

ProLogis UK CCXV S.à r.l.

PSF Mechanik GmbH

R.C. Toitures S.A.

Reiff Masutt S.A.

Reilly &amp; Dimmer Garden Service S.à r.l.

Rideaux Center

Safrica S.A.

Science in Motion G.m.b.H.

SI.TO. Financière S.A.

Société des Associés Nouveaux d'AUDI S.A.

Synthèses Appliquées S.à r.l.

Teckel S.A.

The Blue Line Holding S.à r.l.

Twilight S.A.

UBS IB Co-Investment 2001 Holding S.A.H.

UBS Warburg Co-Investment 2001 Holding S.A.H.

Universal Strategy Fund

Vantage Advisors (Luxembourg) S.A.

VP Bank (Luxembourg) S.A.

Waalfin Holding S.A.