MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2416

11 décembre 2009

SOMMAIRE

Aircraft Consulting Ferrying Testing S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115968

Am Stadtpark GP Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115965

Andreas Portfolio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

115923

Antares Capital Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

115962

Avitis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115946

Axis Constructions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115927

Baigre S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115966

Bellizzi Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115966

Blando Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

115946

Bogud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115922

Bolea Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115924

Brass International Holding S.A. . . . . . . . . .

115967

Chasey S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115926

Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . .

115938

Degewo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115967

Donerston Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

115953

Easy'O Concept Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115927

Event & Travel Blenders  . . . . . . . . . . . . . . . .

115926

Exclusive Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

115962

Geninvest Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115946

G.W.T. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115961

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.  . . . .

115945

iii European Property Lux FinCo 1 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115927

Jason & Argo Partners Holding S.A.  . . . . .

115943

KG Far East (Luxembourg) Sàrl  . . . . . . . . .

115928

KTP Global Finance S.C.A. . . . . . . . . . . . . . .

115922

Latis S.A. (Luxembourg Advisory Trust

and International Services)  . . . . . . . . . . . .

115963

Lifi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115965

Lions Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

115945

London Acquisition Luxco S.à r.l.  . . . . . . . .

115925

Lorelei Consultant S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

115936

Luveba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115925

Marhold Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

115966

Marshgate Morangis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115968

NH Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115926

Noemes Development S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

115923

Palazzo Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

115961

Paveca Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115960

Polar Windows S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115963

Promotions Immo-Nord S.A.  . . . . . . . . . . .

115962

Promotions Immo-Nord S.A.  . . . . . . . . . . .

115961

Silex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115962

St. Mathieu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115923

Sunflower Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

115960

Taz Ressources & Systemes S.A.  . . . . . . . .

115925

Tech Advantage S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

115966

The Paulig Group Sepcav  . . . . . . . . . . . . . . .

115964

Thermolux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115922

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115965

Timberland Luxembourg Holding Europe

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115964

United Patrimonium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

115967

Xintec SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115924

115921

KTP Global Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 122.047.

<i>Extrait des décisions prises par les actionnaires en date du 6 novembre 2009

Les  mandats  de  messieurs  Andréas  Demmel,  Ganash  Lokanathen  et  Michael  Lynch,  tous  trois  ayant  leur  adresse

professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, ont été renouvelés en tant que commissaires aux comptes.
Leurs mandats expieront lors de l'assemble générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2009.

Les commissaires de la société sont désormais les suivants:
M. Ganash Lokanathen, M. Michael Lynch et M. Andréas Demmel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KTP Global Finance SCA
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009147031/17.
(090178068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Bogud, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 132.651.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 11 novembre 2009

L'Associé Unique de Bogud (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Madame Valérie Cooke en tant que gérant de la Société avec effet au 11 novembre 2009.
- de nommer Monsieur Frederik Kuiper, né le 9 novembre 1974 à Utrecht (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle

au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 11 novembre 2009 et ce, pour
une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Xavier De Cillia
<i>Gérant

Référence de publication: 2009147003/17.
(090178133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Thermolux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 40, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 42.667.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 octobre

2009, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2009, LAC/2009/45453, concernant la société à responsabilité limitée
"THERMOLUX", ayant son siège social à L-1274 Howald, 40, rue des Bruyères, constituée suivant acte reçu par Maître
Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 1992, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations numéro 165 du 17 avril 1993.

L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Manou MOND de sa fonction de gérant
- de confirmer le mandat de Madame Anouk MOND en tant que gérante unique et qu'il a les pouvoirs les plus étendus

pour engager la société par sa seule signature.

POUR EXTRAIT CONFORME délivré aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés et de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009147094/20.
(090177807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115922

St. Mathieu S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 68.687.

- La société anonyme ST. MATHIEU S.A., dont le siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, a été dénoncé

en date du 29 décembre 2005.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 29 octobre 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant  en  matière  commerciale,  après  avoir  entendu  le  Juge-Commissaire  en  son  rapport  oral,  le  liquidateur  et  le
Ministère  Public  en  leurs  conclusions,  déclare  closes  pour  absence  d'actif  les  opérations  de  liquidation  de  la  société
susmentionnée, ordonne la publication du présent jugement par extrait au Mémorial et met les frais à charge du Trésor.

Les livres et documents sociaux de la société ST. MATHIEU S.A. seront conservés à l'étude THIELEN &amp; ASSOCIES

au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg pendant la période de prescription de 5 ans.

Pour extrait conforme
Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009147062/18.
(090177939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Noemes Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.178.

EXTRAIT

Conformément à un contrat de cession de parts sociales en date du 26 octobre 2009, les 10.000 (dix mille) parts

sociales de NOEMES DEVELOPMENT S.à r.l. ont été transférées par Lou Mas S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74587, à Monsieur
Joseph ESFANDI, domicilié au 36, Park Street, W1K 2JE Londres, Royaume-Uni.

Depuis le 26 octobre 2009, les 135.000 (cent trente-cinq mille) parts sociales de NOEMES DEVELOPMENT S.à r.l.

représentant 100% du capital social de cette société sont détenues par Monsieur Joseph ESFANDI.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2009147097/20.
(090178295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Andreas Portfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.693.

<i>Extrait des Résolutions des Gérants du 12 novembre 2009

Les gérants d'Andreas Portfolio S.à r.l. (la "Société") ont décidé comme suit:
- De transférer le siège social de la Société au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre

2009.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Manager A
Signatures

Référence de publication: 2009147074/16.
(090178130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115923

Bolea Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 142.544.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 09 novembre 2009 a pris les résolutions suivantes:
Transfert du siège social de la Société au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.
L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de:
- FIDUPLAN S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 87, Allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 44563 de son poste de commissaire aux comptes
avec effet au 4 novembre 2009.

- Madame Nadja Piette, née le 25 septembre 1983 à Saint Vith (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur avec effet au 4 novembre 2009,

- Madame Claire Alamichel, née le 11 avril 1979 à Toulouse (France), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur avec effet au 4 novembre 2009,

- Madame Claudia Herber, née le 6 septembre 1965 à Irmenach (Allemagne), demeurant professionnellement au 19,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur avec effet au 4 novembre 2009,

- Madame Marie-Reine Tulumello, née le 27 septembre 1964 à Algrange (France), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur avec effet au 4 novembre 2009.

Nomination des administrateurs suivants:
- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur avec effet au 4 novembre 2009,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur avec effet au 4 novembre 2009,

- Monsieur Jean Lambert, né le 2 mai 1952 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement au 19, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur avec effet au 4 novembre 2009,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur avec effet au 4 novembre 2009,

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2014.
Nomination, avec effet immédiat et en qualité de commissaire aux comptes, la société EXAUDIT S.A., société anonyme,

dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2009147099/40.
(090178294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Xintec SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.103.

<i>Extrait de la décision de l'actionnaire unique prise en date du 15 novembre 2009

Il résulte de la décision de l'actionnaire unique de la société prise en date du 15 novembre 2009 que:
Madame ARABYNSKA Elina, demeurant à L-5371 Schuttrange, 27, an der Uecht, a été nommée commissaire de la

société XINTEC SA en remplacement de Madame MAKHLOUF Lucile, demeurant à L-4998 Sprinkange, 9, rue du Moulin,
avec effet au 30 juin 2009. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009147219/14.
(090177598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115924

Luveba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 31, rue Arthur Herchen.

R.C.S. Luxembourg B 137.072.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 mai 2009

L'Assemblée révoque Monsieur Francis N. HOOGEWERF de sa fonction de commissaire aux comptes.
L'assemblée décide de nommer la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., avec siège social à L-4276 Esch sur

Alzette, 14, rue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 131410 aux fonctions de
commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2010.

L'assemblée révoque avec effet immédiat Madame Isabelle LAGARDE de sa fonction d'administrateur.
L'assemblée décide de nommer en qualité de nouvel administrateur Monsieur François GALERA SANCHEZ, demeu-

rant 90, route de Diekirch à L-7220 WALFERDANGE. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en
2010.

Luxembourg, le 11 mai 2009.

Jean François ZUNE / André WILWERT / François GALERA
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2009147203/19.
(090177450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Taz Ressources &amp; Systemes S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 64.222.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2009 qu'ont été nommés nouveaux

membres du conseil d'administration:

- Monsieur Luido Bernasconi, avocat, né le 21.09.1946 à Stabio (Suisse), avec adresse professionnelle à CH - 6855

Stabio Via Giulia, 45,

- Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, né le 7.12.1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-2227

Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve

Pour terminer le mandat de Messieurs Claude Geiben et Orlando Govi.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME
Signatures
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2009147200/19.
(090178077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

London Acquisition Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 564.322,90.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 133.574.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la société London Acquisition Luxco S.à r.l. tenues en date du 28

octobre 2009 que l'actionnaire a pris la décision suivante:

Prolongation du mandat du réviseur d'entreprise suivant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010:
KPMG AUDIT S.à r.l. ayant pour adresse le 9 , Allée Scheffer, 2520 Luxembourg, à Luxembourg, et immatriculée sous

le numéro B103590 auprès du RCS du Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Frank Welman
<i>Gérant

Référence de publication: 2009147214/16.
(090177591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115925

Chasey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 113.809.

L'adresse de l'associé suivant de la Société a changé:
- Gabriel Assets, LLC se situe désormais au 450 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Chasey S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2009147212/15.
(090177586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

NH Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2631 Luxembourg, 1, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 75.694.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique de NH Finance S.A. (la Société) le 12 août 2009

L'actionnaire unique de la Société a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société
de Luxembourg sous le numéro B 65.477 en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale
annuelle qui approuvera les comptes annuels clos au 31 décembre 2009 en remplacement de Deloitte SA dont le mandat
a pris fin à l'assemblée annuelle de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NH Finance S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009147197/17.
(090177776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Event &amp; Travel Blenders, Société Anonyme.

Siège social: L-8019 Strassen, 13, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 86.073.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 8 octobre 2009

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
Monsieur Hubert Culot remet à l'ensemble du Conseil d'Administration sa démission en tant qu'administrateur délégué

de la société et ce à dater du 1 

er

 octobre 2009. Le Conseil d'Administration accepte sa démission. Ensuite de quoi les

membres du Conseil d'Administration constatent l'impossibilité de pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

Il est précisé que Monsieur Hubert Culot conserve son mandat d'administrateur au sein de la société.
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Hubert Culot de son poste d'administrateur délégué ainsi que

de l'impossibilité de pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour EVENT &amp; TRAVEL BLENDERS
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA
Bohey, 36
L-9647 DONCOLS
Signature

Référence de publication: 2009147298/22.
(090178098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115926

Axis Constructions, Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 64.415.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA
Signature

Référence de publication: 2009147296/11.
(090178101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

iii European Property Lux FinCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 138.988.

<i>Auszug aus dem Protokoll der 2. Verwaltungsratssitzung (die "Sitzung") der Gesellschaft

Datum: 29. September 2009
Uhrzeit: 13.30 Uhr
Ort: Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft
Teilnehmer: Herr Holger Möller
Herr Dr. Aris Aristidou
Gäste: Herr Reinhard Mattern
Herr Holger Wachter
Herr Detlef Steinhage
Frau Bärbel Müller
Protokoll: Frau Bärbel Müller

<i>Dritter Beschluss

Der Verwaltungsrat beschließt, Herrn Holger Möller, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Gesellschaft zu

ernennen und die entsprechende Eintragung im Luxemburger Handelsregister zu veranlassen. Herr Holger Möller nimmt
die Ernennung an.

Référence de publication: 2009147287/23.
(090177522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Easy'O Concept Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 137.172.

<i>Extrait des résolutions de la consultation écrite des associés tenue en date du 16 septembre 2009

Suite aux cessions de parts intervenues entre:
- Monsieur LO PRESTI Ludovic, expert-comptable, résidant professionnellement à 52, rue de Vianden, L-2680 Lu-

xembourg

- Monsieur Philippe LEDENT, dirigeant d'entreprises, né à Longlier (Belgique), le 18 septembre 1967, demeurant à

B-6800 Libramont (Belgique), 28, rue de Rossart

- La société «COMMERCIAL CONSULTING EUROPE Ltd» ayant son siège social à SM1V 1BZ Londres (GB), 95,

Wilton Road - Suite 3, enregistrée sous le numéro 6645018

Le capital de la société est ainsi réparti:

- Monsieur Ludovic LO PRESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 parts

- Monsieur Bruno GRILLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 parts

- Commercial Consulting Europe Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 parts

Référence de publication: 2009147305/20.
(090178331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

115927

KG Far East (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.409.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the fifth November.
Before us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing In Mondorf-les-Bains.

THERE APPEARED:

KINROSS GOLD CORPORATION; a company incorporated and existing under the laws of Canada, registered with

the Canada company register under the number 1683689 and having Its registered office at 40 King Street West, 52 

nd

Floor, Toronto, Ontario M5H 3Y2; represented by Mrs Ludivine PEYRISSAGUET, Avocat à la Cour, residing in Luxem-
bourg,

by virtue of proxy given on the 4 November 2009.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it intends to organize as unitholder or with any
person who may become unitholder of this company in the future.

Title I. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of

"KG FAR EAST (LUXEMBOURG) Sàrl", governed by the present articles of association and the laws of Luxembourg
pertaining  to  such  an  entity (hereinafter  the  "Corporation"),  and in particular the  law dated  10 

th

  August, 1915,  on

commercial companies, as amended (hereafter the "Law").

Art. 2. Object.
2.1 The object of the Corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations,

in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The Corporation may in particular acquire by subscription, purchase,
exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of
deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or
private entity whatsoever.

2.2 The Corporation may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Corporation may also contract loans
and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Corporation may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over some of its assets. The Corporation may hold interests in partnerships. It may also acquire,
enhance and dispose of patents, licences, and all other intangible property, as well as rights deriving therefrom or sup-
plementing  them.  In  addition,  the  Corporation  may  acquire,  manage,  enhance  and  dispose  of  real  estate  located  in
Luxembourg or abroad, and may lease or dispose of moveable property.

2.3 In general, the Corporation may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities

or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.

Art. 3. Duration.
3.1 The Corporation is established for an unlimited duration.
3.2 The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of members adopted in the

manner required for the amendment of these articles.

3.3 The life of the Corporation does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other

similar event affecting, one or several members.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office is established in the city of Luxembourg. The registered office may be transferred within the

municipality of Luxembourg by decision of the board of managers. It may further be transferred to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members adopted in the manner
required for the amendment of these articles of association.

4.2 The Corporation may establish offices and branches, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

decision of the board of managers.

4.3 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would

interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communications with

115928

such office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal
circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Corporation, which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Title II. Capital - Units

Art. 5. Capital - Units.
5.1 The Corporation's corporate capital is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) represented by twenty

thousand (20,000) units in registered form with a par value of one US dollar (USD 1.-) each.

5.2 All the units are fully paid up.

Art. 6. Increase and Reduction of capital. The corporate capital of the Corporation may be increased or reduced in

one or several times, by a resolution of the general meeting of members, adopted in the manner required for the amend-
ment of these articles.

Art. 7. Transfer of units.
7.1 Units are freely transferable among members.
7.2 In case of a sole member, the units are freely transferable to non-members. In case of plurality of members, units

may be transferred to non-members provided such transfer complies with the requirements set forth in article 189 of
the Law, namely has been authorized by the general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the
capital of the Corporation.

7.3 The transfer of units will only be binding upon the Corporation or third parties following a notification to, or

acceptance by the Corporation as provided in article 1690 of the civil code.

7.4 The Corporation may purchase its own units.

Art. 8. Form of units - Members' register.
8.1 Units are in registered form.
8.2 A members' register will be kept at the registered office of the Corporation in accordance with the provisions of

the Law and may be examined by each member who so requires.

8.3 The ownership of the registered units will result from the inscription in the members' register.

Title III. Administration - Management - Representation

Art. 9. Board of managers.
9.1 The Corporation shall be managed by a board of managers composed, at least, of five managers, who do not need

to be members and who will be appointed pursuant to a resolution of the general meeting of members.

9.2 The managers are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the general meeting of members,

which determines their powers, compensation and duration of their mandates reserved the faculty attributed to the board
of managers to proceed by way of cooptation in order to replace resigning or deceased board members. The managers
shall hold office until their successors are appointed.

Art. 10. Power of the board of managers.
10.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present articles of association to the general meeting of

members fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all
acts and operations consistent with the Corporation object.

10.2 To the extent permitted by the Law, the board of managers may sub-delegate powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents. The board of managers will determine the agent's responsibilities and remunerations (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

10.3 The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

Art. 11. Procedure.
11.1 The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Corporation's interest so requires or upon call

of any manager. The board of managers shall meet at least annually in Luxembourg. The board of managers may choose
from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least ten (10) working

days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
No such notice is required if all the managers of the Corporation are present or represented at the meeting and if they
state to have been duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.

115929

11.3 The board of managers' meeting may exceptionally be held by means of telephone conference or vidéoconférence.

The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

11.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram,

telex or telefax, or by email another manager as his proxy. In case there is only one manager present at the board meeting,
this manager is allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the board
meeting. Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

11.5 The board of managers can validly deliberate and act only if 4 (four) of the 5 (five) of the managers are present

or represented. Decisions shall be taken unanimously by all the managers present or represented.

11.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or telefax.

11.7 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 12. Representation. The Corporation shall be bound by the joint signature of any two managers for the day-to-

day business of the Corporation, except the disposition of the major assets of the Corporation or by the sole or joint
signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.

Art. 13. Liability of the managers. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible

for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are responsible for the correct performance
of their duties.

Title IV. General meetings of members

Art. 14. Powers and Voting rights.
14.1 Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of members

of the Corporation. It shall have the power to ratify all acts relating to the operations of the Corporation.

14.2 Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

14.3 The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a sole member

or majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality
of the Corporation by a unanimous decision. If all of the members are present or represented at a meeting of members,
and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice
or publication.

14.4 Each unit entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
14.5 The Corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the

Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Corporation.

14.6 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to its

relationship with the number of units in existence. If the Corporation has only one member, this sole member exercises
all the powers of the general meeting.

14.7 The decisions of the sole member are recorded in minutes or drawn-up in writing.
14.8 Also, contracts entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded

on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 15. Annual general meeting. An annual general meeting of members approving the annual accounts shall be held

annually within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Corporation or at such
other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and

shall terminate on the thirty-first of December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the
date of the formation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first of December of the year two thousand
ten.

Art. 17. Annual accounts and Allocation of profits.
17.1 The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each accounting year and will be at

the disposal of the members at the registered office of the Corporation.

17.2 Out of the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account.

This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Corporation.
The general meeting of members, upon recommendation of the board of managers, will determine how the annual net
profits will be disposed of.

115930

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Corporation has obtained the assurance that the rights of the significant creditors

of the Corporation are not threatened.

Title V. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

18.2 The power to amend the articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the

general meeting of the members.

18.3 The power of the managers will come to an end by the nomination of the liquidator(s). After the payment of all

debts and liabilities of the Corporation or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the member, or
in case of a plurality of members, the members in proportion to the units held by each member in the Corporation.

Art. 19. General provision. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accor-

dance with the Law.

<i>Subscription - Payment

The articles of Incorporation of the Corporation having thus been drawn up by the appearing party, the said party,

represented as stated here above, declares to subscribe for the twenty thousand (20,000) units and to have fully paid up
in cash these units for an amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-).

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the Law have been observed.

<i>Statement

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the Law and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand and five euros (EUR 1,005.-).

Fur the purpose of the registration taxes, the appearing party declares that the amount of the corporate capital of

twenty thousand USD (USD 20,000.-) is evaluated at thirteen thousand four hundred fifty-two euros sixty-one cents
(13,452.61 EUR).

<i>Resolution of the member

The prenamed member, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:
1. The registered office of the Corporation is at L-2132 Luxembourg, 18, Avenue Marie-Thérèse.
2. The number of managers is fixed at 5 (five).
3. The following persons are appointed managers:
- Svetlana SINEVA, born on July 25, 1963, in Nizhny Novgorod (USSR), residing at 6 Gasheka Street, Ducat Place III,

Suite 821, Moscow, Russia, 125047;

- Christopher T. HILL, born on October 21, 1960, in Hamilton (Ontario, Canada), residing at 25 York Street, 17 

th

Floor, Toronto, Ontario M5J 2V5, Canada;

- Christine LOUIS-HABERER, born on July 23 

rd

 , 1967, in Vitré, France, residing in L-2132 Luxembourg, 20 Avenue

Marie-Thérèse;

- Charles OSSOLA, born on 1963, November 22 

nd

 in Nancy, France, residing in L-2132 Luxembourg, 20 Avenue

Marie-Thérèse;

- Emmanuel REVEILLAUD, born on 1971, October 10th in La Rochelle, France, residing in L-2132 Luxembourg, 20

Avenue Marie-Thérèse.

4. The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members to be held in two thousand

eleven.

115931

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le cinq novembre.
Par devant nous Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

KINROSS GOLD CORPORATION, société constituée sous les lois du Canada, avec siège social à 40 King Street

West, 52 

nd

 Floor, Toronto, Ontario M5H 3Y2, inscrite auprès du registre des sociétés du Canada sous le numéro

1683689;

Ici représentée par Maître Ludivine PEYRISSAGUET, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 4 novembre 2009,
laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée que la

partie prémentionnée va constituer en tant qu'associé ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société
par la suite.

Titre I 

er

 . Nom - Durée - Siège social - Objet

Art. 1 

er

 . Nom.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "KG FAR EAST (LUXEMBOURG)

Sàrl", (ci-après la "Société"), qui sera régie par les présents statuts et les lois relatives à une telle entité, et en particulier
la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi").

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations dans toute

entreprise luxembourgeoise ou étrangère sous quelque forme que ce soit. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples et d'autres titres parti-
cipatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et
instruments financiers émis par des entités privées ou publiques.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par

voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de
participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à
d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder
des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes
autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur des parties
de ses actifs. En outre, la Société pourra acquérir et céder toute autre sorte de titre par voie de souscription, achat,
échange, vente ou par tout autre moyen. La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle pourra
également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien matériel, ainsi que les droits en dérivant
ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées
au Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble.

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines

de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée d'associés adoptée dans les con-

ditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre événement

similaire affectant un ou plusieurs associés.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxem-

bourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

115932

Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des
statuts.

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par

décision du conseil de gérance.

4.3 Dans l'hypothèse d'évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se
sont produits ou sont imminents, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales, ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à vingt mille dollars US (USD 20.000,-) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales

nominatives d'une valeur nominale de un dollar US (USD 1,-) chacune.

5.2 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.

Art. 6. Augmentation et Réduction du capital. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou

plusieurs reprises, par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.2 En cas d'associé unique les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d'associés

le transfert de parts sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles
de l'article 189 de la Loi, c'est à dire qu'il a été autorisé au préalable par l'assemblée générale des associés représentant
au moins trois quarts (3/4) du capital social.

7.3 Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou

l'acceptation par la Société telles que prévue par l'article 1690 du code civil.

7.4 La société pourra acquérir ses propres parts sociales.

Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés.
8.1 Les parts sociales sont nominatives.
8.2 Un registre des parts sociales sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être

examiné par tout associé qui le demande.

8.3 La propriété des parts nominatives résultera de l'inscription dans le registre des parts sociales.

Titre III. Administration - Gérance - Représentation

Art. 9. Conseil de gérance.
9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé, au moins, de cinq gérants, qui n'ont pas besoin d'être

des associés et qui seront nommés par résolution de l'assemblée générale des associés.

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'assemblée générale des associés, qui déter-

mine également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au
conseil de gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation. Les
gérants sont maintenus en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance.
10.1 Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à la décision des associés,

relèvent de la compétence du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et
effectuer les opérations conformément à l'objet social.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour des tâches

spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si
c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction d'agent.

10.3 L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

Art. 11. Procédure.
11.1  Le  conseil  de  gérance  se  réunira  à  Luxembourg  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  Société  le  requière  ou  sur

convocation par un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le conseil de gérance
pourra choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui
sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins dix (10) jours avant la tenue du conseil de

gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires en cause,

115933

lequel sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est
requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement
prise par le conseil de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés
lors de la réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de l'ordre du jour de
la réunion.

11.3 Le conseil de gérance pourra se tenir exceptionnellement par voie de téléconférence ou vidéoconférence. La

participation à une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne.

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par

téléfax ou par e-mail un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil de gérance,
ce gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue de la réunion
du conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou
par e-mail.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si 4 (quatre) des 5 (cinq) de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions seront prises à l'unanimité des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées

lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs
copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le Président ou en son

absence par le Président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le Secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Représentation. La Société est engagée par la signature conjointe de deux gérants pour les affaires relevant

de la gestion journalière de la Société, à l'exception de tout acte de disposition des actifs majeures de la Société ou la
signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de
gérance.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont respon-
sables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 14. Pouvoirs et Droits de votes.
14.1  Toute  assemblée  d'associés  de  la  Société  valablement  constituée  représentera  l'ensemble  des  associés  de  la

Société. Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Sauf exception légale, les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la majorité

simple des associés présents et votants.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l'associé unique

ou  par  une  majorité  des  associés  représentant  les  trois  quarts  (3/4)  du  capital  social.  Néanmoins  le  changement  de
nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés à
une assemblée des associés et s'ils précisent qu'ils ont tous été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée
pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
14.5 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale; dans l'hypothèse où une part sociale est détenue

par plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une
personne ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale vis-à-vis de la Société.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe

avec le nombre de parts sociales en circulation. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les
pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

14.7 Les décisions de l'associé unique sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.
14.8 De plus, les contrats passés entre l'associé unique et la société représentée par l'associé unique, seront établis

sous la forme de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations
courantes passées à des conditions normales.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour

l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre

de la même année, à l'exception du premier exercice social qui débutera à la date de création de la Société et se terminera
le trente et un décembre deux mille dix.

115934

Art. 17. Comptes annuels et Allocation des bénéfices.
17.1 Les comptes annuels sont préparés par le conseil de gérance à l'issue de chaque exercice social et sont tenus à

la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice annuel net de la Société pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant des réserves atteint dix pour cent (10%) du capital social.
L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'allocation des bénéfices
annuels nets.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes feront état d'un bénéfice incluant les bénéfices reportés,
3. la décision de payer un dividende intérimaire sera prise par une assemblée extraordinaire des associés,
4. le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de

la Société ne sont pas menacés.

Titre V. - Dissolution et Liquidation

Art. 18. Dissolution et Liquidation.
18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront

être  des  personnes  physiques  ou  morales),  nommés  par  l'assemblée  des  associés  qui  déterminera  leurs  pouvoirs  et
rémunérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de

l'assemblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les dettes

et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l'associé unique ou en cas
de pluralité d'associé le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

Art. 19. Dispositions générales. Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents statuts sera

régi par la Loi.

<i>Souscription et Libération

La partie comparante, ici représentée comme indiqué ci-dessus, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a déclaré

souscrire aux vingt mille (20.000) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces pour un montant de vingt mille
dollars US (USD 20.000,-).

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article

183 de la Loi, ont été respectées.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l'article 183 de la Loi se trouvent ac-

complies et déclare expressément que celles-ci sont remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille et cinq euros (EUR

1.005,-). Pour les besoins de l'enregistrement, le comparant déclare que le montant du capital de vingt mille USD (USD
20.000,-) est évalué à la somme de treize mille quatre cent cinquante-deux euros soixante et un cents (13.452,61 EUR).

<i>Résolutions de l' associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est fixé au L-2132 Luxembourg, 18, Avenue Marie-Thérèse.
2) Le nombre de gérants est fixé à 5 (cinq).
3) Sont nommés gérants de la Société:
- Madame Svetlana SINEVA, née le 25 juillet 1963, à Nizhny Novgorod (USSR), résidant au 6 Gasheka Street, Ducat

Place III, Suite 821, Moscou, Russie, 12;

- Monsieur Christopher T. HILL, né le 21 octobre 1960, à Hamilton (Ontario, Canada), résidant à 25 York Street, 17

th

 Floor, Toronto, Ontario M5J 2V5, Canada;

- Madame Christine LOUIS-HABERER, né le 23 juillet 1967, à Vitré, France, demeurant au 20 Avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg;

- Monsieur Charles OSSOLA, né le 22 novembre 1963, à Nancy, France, demeurant au 20 Avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg;

- Monsieur Emmanuel REVEILLAUD, né le 10 Octobre 1971, à La Rochelle, France, demeurant au 20 Avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg.

115935

4) Les mandats des gérants prendront fin lors de l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en deux mille onze.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: PEYRISSAGUET, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 17 novembre 2009. REM 2009/1497. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Mondorf-les-Bains, le 25 novembre 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009150246/445.
(090181796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Lorelei Consultant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 149.369.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le cinq novembre.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Brigitte, Evelyne, Yolaine KARLESKIND, consultante et gérante de sociétés, demeurant à F-75010 Paris, 3,

rue Fenelon, née à Paris, le 15 février 1953.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet le conseil en stratégie, en développement, en réglementation et toutes prestations de

services aux entreprises.

La société a pour objet également toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par

voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les
réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à
d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances
ou garanties.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher

directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de Lorelei Consultant S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale ex-

traordinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.

115936

La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7.  Le  capital  social  pourra,  à  tout  moment,  être  modifié  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  199  de  la  loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou
la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi sur les sociétés commerciales sont

remplies.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, l'associée unique déclare souscrire les cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-), de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve à la libre
disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ NEUF CENTS EUROS (900,-
EUR).

115937

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associée unique, représentant l'intégralité du capital a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Brigitte Evelyne, Yolaine KARLESKIND, consultante et gérante de sociétés, demeurant à F-75010 Paris, 3,

rue Fenelon, née à Paris, le 15 février 1953.

La gérante aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et

autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. E. Y. KARLESKIND, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47002. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009149030/113.
(090180942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 118.750,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 147.798.

In the year two thousand and nine, on the second day of November,
Before Us, Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l., a Lu-

xembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
147.798 (the Company), which has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER on August 7,
2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1813, dated September 18, 2009, page 87014,
whose articles of association have been amended pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX on October 27, 2009,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Articles):

- Mr James Michael TOBIN, executive, born on October 27, 1955 in New York, United States of America, residing at

4900 North Ocean Blvd. - Apt # 1421, Lauderdale by the Sea, Florida 33308, United States of America,

hereby represented by Mrs. Flora Gibert, notary clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given

under private seal on November 2, 2009, and

- Rylaur (Gibraltar) Limited, a limited company organized under the laws of Gibraltar, having its registered office at

57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the Trade register of Gibraltar under number 102729,

hereby represented by Mrs Flora Gibert, notary clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given

under private seal on November 2, 2009.

The appearing parties are together referred to as, the Shareholders.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. At the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on October 27, 2009, it was resolved

to (i) convert the currency of the share capital of the Company from euro to United States dollar by converting the par
value of each share from one euro (EUR 1) to one United States dollar (USD 1), resulting in a share capital of eighteen
thousand seven hundred fifty United States dollars (USD 18,750), represented by nine thousand three hundred seventy-

115938

five (9,375) class A shares and nine thousand three hundred seventy-five (9,375) class B shares, and (ii) increase the share
capital of the Company from the amount of eighteen thousand seven hundred fifty United States dollars (USD 18,750)
to sixty-eight thousand seven hundred fifty United States dollars (USD 68,750), by means of the issuance by the Company
of fifty thousand (50,000) class C shares, having a par value of one United States dollar (USD 1), which were subscribed
by 6337708 Canada Inc., a corporation existing under the laws of Canada, having its registered office at 112 Lazard Avenue,
Mont-Royal, Québec, H3R 1N7, with corporation number 633770-8 (633).

II. Subsequent to such share capital increase and subscription of the newly issued class C shares by 633, 633 transferred

the nine thousand three hundred seventy-five (9,375) class B shares and fifty thousand (50,000) class C shares it held in
the Company to Rylaur (Gibraltar) Limited pursuant to a share transfer agreement dated October 30, 2009.

III. Currently, Mr James Michael TOBIN holds nine thousand three hundred seventy-five (9,375) class A shares and

Rylaur  (Gibraltar)  Limited  holds  nine  thousand  three  hundred  seventy-five  (9,375)  class  B  shares  and  fifty  thousand
(50,000) class C shares in the share capital of the Company.

IV. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Creation of class D shares in the share capital of the Company and increase of the share capital of the Company by

an amount of fifty thousand United States dollars (USD 50,000) in order to bring the Company's share capital from its
present amount of sixty-eight thousand seven hundred fifty United States dollars (USD 68,750), represented by nine
thousand three hundred seventy-five (9,375) class A shares, nine thousand three hundred seventy-five (9,375) class B
shares and fifty thousand (50,000) class C shares, with a par value of one United States dollar (USD 1) each, to one
hundred eighteen thousand seven hundred fifty United States dollars (USD 118,750) by the issuance of fifty thousand
(50,000) class D shares with a par value of United States dollar (USD 1) each;

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1 above;
3. Subsequent amendment to article 5.1., 14.2. and 14.3. of the Articles;
4. Amendment to the shareholder register of the Company; and
5. Miscellaneous.
V. The Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve (i) to create a new class of shares, class D shares, and (ii) to increase the subscribed share

capital of the Company by an amount of fifty thousand United States dollars (USD 50,000) in order to bring the Company's
share capital from its present amount of sixty-eight thousand seven hundred fifty United States dollars (USD 68,750),
represented by nine thousand three hundred seventy-five (9,375) class A shares, nine thousand three hundred seventy-
five (9,375) class B shares and fifty thousand (50,000) class C shares, with a par value of one United States dollar (USD
1) each, to one hundred eighteen thousand seven hundred fifty United States dollars (USD 118,750) by the issuance of
fifty thousand (50,000) class D shares with a par value of United States dollar (USD 1) each.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Mr James Michael TOBIN, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to fifty thousand (50,000)

class D shares and to have them fully paid up by way of (i) a contribution in kind consisting of (i) sixteen million six hundred
fifty-seven thousand two hundred ninety-seven (16,657,297) Class M Units he holds in C8 Partners LP (LP), a limited
partnership organized under the laws of the Isle of Man, having its principal place of business at Royal Trust House, 60,
Athol Street, Douglas, IM1 1JD, the Isle of Man, registered with the Companies Registry of the Isle of Man under number
LP189 (the LP Shares) in consideration of twenty-one thousand seven hundred forty-one (21,741) class D shares in the
Company, and (ii) a contribution in kind consisting of eleven million four hundred seventy-two thousand four hundred
thirty (11,472,430) ordinary shares he holds in Continent 8 Technologies PLC (C8), a company organized under the laws
of the Isle of Man, with registered office at Continent 8 House, Pulrose Road, Douglas, IM2 1AL, the Isle of Man, registered
with the Companies Registry of the Isle of Man under number 116093C (the C8 Shares) in consideration of twenty-eight
thousand two hundred fifty-nine (28,259) class D shares in the Company.

The contribution in kind of the LP Shares to the Company in an aggregate amount of twelve million four hundred

seventy thousand one hundred ninety-three United States dollars (USD 12,470,193) is to be allocated as follows:

- an amount of twenty-one thousand seven hundred forty-one United States dollars (USD 21,741) shall be allocated

to the share capital account of the Company;

- an amount of twelve million four hundred forty-eight thousand four hundred fifty-two United States dollars (USD

12,448,452) shall be allocated to the share premium account tied to the class D shares in the Company.

The contribution in kind of the C8 Shares to the Company in an aggregate amount of sixteen million two hundred ten

thousand one hundred six United States dollars (USD 16,210,106) is to be allocated as follows:

115939

- an amount of twenty-eight thousand two hundred fifty-nine United States dollars (USD 28,259) shall be allocated to

the share capital account of the Company;

- an amount of sixteen million one hundred eighty-one thousand eight hundred forty-seven United States dollars (USD

16,181,847) shall be allocated to the share premium account tied to the class D shares in the Company.

The evidence of the value of the LP Shares and the C8 Shares has been produced to the undersigned notary by a

valuation report issued by the management of the Company stating that:

"The value of the LP Shares and the C8 Shares is at least twenty-eight million six hundred eighty thousand two hundred

ninety-nine United States dollars (USD 28,680,299)."

Such valuation report after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend article 5.1. of the Articles, which will henceforth have the following wording:
"The share capital is set at one hundred eighteen thousand seven hundred fifty United States dollars (USD 118,750),

represented by nine thousand three hundred seventy-five (9,375) class A shares, nine thousand three hundred seventy-
five (9,375) class B shares, fifty thousand (50,000) class C shares and fifty thousand (50,000) class D shares, with a par
value of one United States dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up."

The Shareholders resolve to amend article 14.2. and 14.3. of the Articles, which will henceforth have the following

wording:

" 14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may transfer such

balance to a reserve account, carry it forward or allocate such balance to the payment of a dividend, in accordance with
the following order of distribution:

From any amount allocated for payment of a dividend, each holder of class C shares and each holder of class D shares

shall each be entitled to receive a preferred dividend up to an amount of one thousand United States dollars (USD 1,000).
The total amount of the preferred dividend declared payable to the holders of class C and class D shares must at all times
be equal.

The remainder of the amount allocated for payment of a dividend shall be allocated in proportion to the shares held

by the shareholders regardless of the class to which those shares belong.

14.3. The dividends on class A shares may be paid in United States dollar or in Euro and at any time resolved upon by

the Board. The dividends on class B shares may be paid in United States dollar, in Euro or in Canadian dollar and at any
time resolved upon by the Board. The dividends on class C shares may be paid in Canadian dollar or in United States
Dollar and at any time resolved upon by the Board. The dividends on class D shares may be paid in Euro or in United
States Dollar and at any time resolved upon by the Board."

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes

and hereby grant power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Carey S.A. to proceed
on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholder register of the Company.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 7,000.-.

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille neuf, le deuxième jour du mois de novembre,
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.798 (la Société),

115940

constituée suivant un acte passé le 7 août 2009 par devant Maître Martine SCHAEFFER, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1813, page 87014 du 18 septembre 2009, et les statuts ont été modifiés suivant
acte passé le 27 octobre 2009 par devant Maître Henri HELLINCKX, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Société et Associations (les Statuts):

- M. James Michael TOBIN, executive, né le 27 octobre 1955 à New York, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 4900

North Ocean Blvd. - Apt # 1421, Lauderdale by the Sea, Florida 33308, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par Flora Gibert, clerc de notaire, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé

donnée le 2 novembre 2009, et

- Rylaur (Gibraltar) Limited, une société limitée (limited company), une société existante selon les lois de Gibraltar,

ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, enregistrée auprès de registre de commerce de Gibraltar sous
le numéro 102729,

ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé

donnée le 2 novembre 2009.

Ensemble, il sera fait référence aux parties comparantes en tant qu'Associés.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Lors de l'assemblée extraordinaire des associé de la Société tenue le 27 octobre 2009, il a été décidé de (i) convertir

la devise des parts sociales de la Société de l'euro au dollars américains en convertissant le valeur nominale des parts
sociales de un euro (EUR 1) à un dollar américan (USD 1), ceci résultant en un capital social de dix-huit mille sept cent
cinquante dollars américains (USD 18.750), représenté par neuf mille trois cent soixante-quinze (9.375) parts sociales de
classe A et neuf mille trois cent soixante-quinze (9.375) parts sociales de classe B, et (ii) augmenter le capital social de la
Société de son montant dix-huit mille sept cent cinquante dollars américains (USD 18.750) à soixante-huit mille sept cent
cinquante dollars américains (USD 68.750) par l'émission par la Société de cinquante mille (50.000) parts sociales de classe
C, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1), souscrites par 6337708 Canada Inc., une société existante
selon les lois du Canada, ayant son siège sociale sis 112 Lazard Avenue, Mont-Royal, Québec, H3R 1N7, enregistrée sous
le numéro de société 633770-8 (633).

II. Suivant l'augmentation de capital et la souscription par 633 au parts sociales de class C nouvellement crées, 633 a

transféré les neuf mille trois cent soixante-quinze (9.375) parts sociales de classe B et cinquante mille (50.000) parts
sociales de classe C qu'elle détenait dans la Société à Rylaur (Gibraltar) Limited suivant un contrat de cession de parts
sociales en date du 30 octobre 2009.

III. Actuellement, M. James Michael TOBIN détient neuf mille trois cent soixante-quinze (9,375) parts sociales de classe

A et Rylaur (Gibrlatar) Limited détient neuf mille trois cent soixante-quinze (9.375) parts sociales de classe B et cinquante
mille (50.000) part sociales de classe C dans le capital sociale de la Société.

IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Création de parts sociales de classe D dans le capital social de la Société et augmentation du capital social de la

Société d'un montant de cinquante mille dollars américains (USD 50.000) afin de porter le capital social de son montant
actuel de soixante-huit mille sept cent cinquante dollars américains (USD 68.750), représenté par neuf mille trois cent
soixante-quinze (9.375) parts sociales de classe A , neuf mille trois cent soixante-quinze (9.375) parts sociales de classe
B et cinquante mille (50.000) parts sociales de class C, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune,
à cent dix-huit mille sept cent cinquante dollars américains (USD 118.750) suite à l'émission de cinquante mille (50.000)
parts sociales de classe D ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune;

1. Souscription et paiement de l'augmentation du capital social de la Société décrit au point 1 ci-dessus;
2. Modification des articles 5.1, 14.2 et 14.3 des Statuts;
3. Modification du registre des parts sociales de la Société; et
4. Divers.
III. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident (i) de créer une nouvelle classe de parts sociales, parts sociales de classe D, et (ii) d'augmenter

le capital social souscrit de la Société d'un montant de cinquante mille dollars américains (USD 50.000) afin de porter le
capital social de son montant actuel de soixante-huit mille sept cent cinquante dollars américains (USD 68.750), représenté
par neuf mille trois cent soixante-quinze (9.375) parts sociales de classe A, neuf mille trois cent soixante-quinze (9.375)
parts sociales de classe B et cinquante mille (50.000) parts sociales de class C, ayant une valeur nominale de un dollar
américain (USD 1) chacune, à cent dix-huit mille sept cent cinquante dollars américains (USD 118.750) suite à l'émission
de cinquante mille (50.000) parts sociales de classe D ayant un valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune.

115941

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer les souscriptions et libérations de l'augmentation du capital social

comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Libération

M. James Michael TOBIN, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux cinquante mille (50.000) parts

sociales de classe D nouvellement émises et de les libérer intégralement au moyen d'un apport en nature consistant en
(i) seize millions six-cent cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt dix-sept (16.657.297) unités de classe M qu'il détient
dans C8 Partners LP (LP), société constituée selon les lois de l'Ile de Man, ayant son siège social au Royal Trust House,
60, Athol Street, Douglas, IM1 1JD, Ile de Man, enregistrée auprès du registre de commerce de l'Ile de Man sous le numéro
LP 189 (les Actions LP) en échange de vingt et un mille sept cent quarante et un (21,741) parts sociales de classe D, et
(ii) onze millions quatre-cent soixante-douze mille quatre cent trente (11.472.430) parts sociales ordinaires qu'il détient
dans Contient 8 Technologies PLC (C8), une société consitutée selon les lois de l'Ile de Man, ayant son siège social au
Continent 8 House, Pulrose Road, Douglas, IM2 1AL, enregistrée auprès du registre de commerce de l'Ile de Man sous
le numéro 116093C (les Actions C8) en échange de vingt-huit mille deux cent cinquante-neuf (28.259) parts sociales de
classe D.

L'apport en nature des Actions LP à la Société d'un montant total de douze millions quatre cent soixante-dix mille

cent quatre-vingt treize dollars américains (USD 12.470.193) sera affectée comme suit:

- un montant de vingt et un mille sept cent quarante et un dollars américains (USD 21.741) sera affecté au compte

capital social de la Société; et

- un montant de douze millions quatre-cent quarante-huit mille quatre cent cinquante-deux dollars américains (USD

12.448.452) sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.

L'apport en nature des Actions C8 à la Société d'un montant total de seize millions deux cent dix mille cent six dollars

américains (USD 16.210.106) sera affectée comme suit:

- un montant de vingt-huit mille deux cent cinquante-neuf dollars américains (USD 28.259) sera affecté au compte

capital social de la Société; et

- un montant de seize millions cent quatre-vingt-un mille huit cent quarante-sept dollars américains (USD 16.181.847)

sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.

La valeur des Actions LP et des Actions C8 a été certifiée au notaire instrumentant par un rapport d'évaluation émis

par la gérance de la Société déclarant que:

"La valeur des Actions LP et des Actions C8 est d'au moins vingt-huit millions six cent quatre-vingts mille deux cents

quatre-vingt-neuf dollars américains (USD 28.680.299)."

Ledit rapport d'évaluation, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les Associés décident de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui aura

désormais la teneur suivante:

" 5.1. Le capital social est fixé à cent dix-huit mille sept cent cinquante dollars américains (USD 118.750), représenté

par neuf mille trois cent soixante-quinze (9.375) parts sociales de classe A, neuf mille trois cent soixante-quinze (9.375)
parts sociales de classe B, cinquante mille (50.000) parts sociales de classe C et cinquante mille (50.000) parts sociales de
Class D, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées."

Les Associés décident de modifier les articles 14.2. et 14.3. des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

" 14.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent l'affecter à un compte de

réserve, le reporter ou allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende en respectant l'ordre de distribution suivant:

Hors de tout montant alloué au paiement d'un dividende, chaque détenteur de parts sociales de classe C et chaque

détenteur de parts sociales de classe D aura le droit de recevoir un dividende préférentiel à hauteur d'un montant de
mille dollars américains (USD 1.000). Le montant total du dividende préférentiel alloué aux détenteurs de parts sociales
de classe C et de classe D doit être en tout temps égal.

14.3 Le paiement des dividendes sur les parts sociales de classe A peut se faire en dollars américains ou en euros et

à tout moment établis par le Conseil. Le paiement des dividendes sur les parts sociales de classe B peut se faire en dollars
américains, en euros ou en dollars canadiens et à tout moment établis par le Conseil. Le paiement des dividendes sur les
parts sociales de classe C peut se faire en dollars canadiens ou en dollars américains et à tout moment établis par le
Conseil. Le paiement des dividendes sur les parts sociales de classe D peut se faire en dollars canadiens ou en dollars
américains et à tout moment établis par le Conseil"

115942

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus

et donnent pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Carey S.A. to procéder au nom de la
Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ sept mille Euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre la version anglaise et la version
française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte original avec le notaire.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 04 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46245. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009149026/271.
(090180957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Jason &amp; Argo Partners Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 76.704.

In the year two thousand nine, on the thirteenth of November.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "JASON &amp; ARGO PARTNERS HOLDING S.A.",

(R.C.S. Luxembourg, section B number 76.704), having its registered office in L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange,
incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, on June 7, 2000, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 818 of November 8, 2000.

The Meeting is presided over by Rika Mamdy, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Annick Braquet, with professional address in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons

will also remain annexed to the present deed.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-

sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand
informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1.- Deliberation on the dissolution of the company.
2.- Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dissolve

the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator:

115943

Arlott Industries Inc., having its registered office in Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders in

the cases in which it is requested.

It may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential

rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its

powers it determines and for the period it will fix.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le treize novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "JASON &amp; ARGO

PARTNERS HOLDING S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 76.704), ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 17,
rue Michel Rodange, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en
date du 7 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 818 du 8 novembre 2000.

L'Assemblée est présidée par Rika Mamdy, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné, Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Délibération sur la dissolution de la société.
2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée

décide de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
Arlott Industries Inc., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas

où elle est requise.

115944

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. MAMDY, A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 novembre 2009. Relation: LAC/2009/48424. Reçu douze euros (12.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009149021/106.
(090180541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Lions Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 147.198.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2009

1. Le seul actionnaire de la Société décide d'augmenter le nombre des administrateurs pour le porter de un à trois.
2. Le seul actionnaire de la Société décide de nommer en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet immédiat,

les personnes suivantes:

- Monsieur Herbert KAHLICH,, né à Idolsberg, (Austria), le 4 février 1944, demeurant professionnellement à Lo-

wenstrasse 11, CH-8001 Zurich (Suisse);

- Monsieur Christoph WEBER, né à Bernkastel-Kues (Allemagne) le 13 janvier 1953 demeurant professionnellement

à Kurfürstendamm 70, D-10709 Berlin (Allemagne);

3. Le seul actionnaire décide que les mandats des administrateurs nouvellement nommés se termineront à l'issue de

l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice social clos au 31 Décembre 2009.

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009148263/18.
(090179155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 79.540.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009148241/11.
(090179156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

115945

Avitis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 75.795.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement à Luxembourg en date du 13 octobre 2009

L'assemblée entérine la décision du Conseil d'Administration du 7 novembre 2008 de coopter Mademoiselle Valérie

RAVET en remplacement de Monsieur Philippe SLENDZAK.

L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Patrick ROCHAS avec adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt - L - 2530 Luxembourg;
- Madame Catherine CALVI avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen - L - 1118 Luxembourg;
- Mademoiselle Valérie RAVET avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen - L - 1118 Luxembourg.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société AUDITEURS &amp; ADMINIS-

TRATEURS ASSOCIES.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'as-

semblée générale à tenir en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009148244/20.
(090179600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Blando Investments S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 840.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 113.754.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 19 juin 2009 que la

démission de M. Johan Frans Jozef Maria Bastin en tant qu'administrateur B est acceptée au 19 juin 2009.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009148226/12.
(090179287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Geninvest Group S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 34.259,12.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.344.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-septième jour de novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la société GENINVEST GROUP

S.A., une société constituée et organisée selon les lois de la République de Panama (ci-après le Panama), en conformité
avec la loi de Panama numéro 32 de 1927, constituée par acte notarié N1241 du troisième notaire public du circuit notarial
de Panama-City le 9 mars 1999, enregistré au Filing Card 358186, Reel 64509, Frame 0031, de la section commerciale
du Registre Public de la République de Panama le 15 mars 1999. (la Société),

A COMPARU:

Pierre Frédéric BUHLER, notaire public, résidant professionnellement 5, rue Pedro Meylan, Genève, Suisse,
Ici représenté par Aurélien FAVIER, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Genève, le 13 novembre 2009,

(L'Actionnaire),
laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-

signé restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec l'acte auprès des administrations compétentes.

L'Assemblée est présidée par Moyse DARGAA, consultant, demeurant à Luxembourg (le Président).
Le Président désigne comme Secrétaire Aurélien FAVIER, avocat, demeurant à Luxembourg (le Secrétaire).

115946

L'Assemblée choisit comme scrutateur Geoffrey SCARDONI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg (le Prési-

dent, le Secrétaire et le Scrutateur, collectivement, le Bureau).

Le Bureau étant constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Toutes les actions représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société sont présentes ou représentées

à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour;

II. Par une résolution valablement adoptée par les actionnaires de la Société au Panama le 9 novembre 2009, confor-

mément aux dispositions des statuts de la Société, la Société a décidé de transférer son siège social, son administration
centrale et son siège de direction effective de Panama-City, Panama, à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg
(ci-après le Luxembourg) avec effet à la date du présent acte, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa
personnalité juridique. Toutes les formalités requises par le droit panaméen afin de réaliser cette décision ont d'ores et
déjà été accomplies; une copie de ladite résolution restera annexée au présent acte;

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social, de l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société de Panama-City,

Panama, à Luxembourg-Ville avec effet à la date du présent acte, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa
personnalité juridique;

2. Modification de la dénomination sociale de la Société; adoption par la Société de la forme légale d'une société

anonyme sous la dénomination sociale "GENINVEST GROUP S.A." et acceptation de la nationalité luxembourgeoise
découlant  du  transfert  du  siège  social,  de  l'administration  centrale  et  du  siège  de  direction  effective  de  la  Société  à
Luxembourg;

3. Approbation du bilan d'ouverture de la Société en date du 31 octobre 2009;
4. Lecture du rapport du réviseur d'entreprises en date du 12 novembre 2009;
5. Détermination du capital social de la Société et de la valeur nominale des actions;
6. Refonte complète des statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les lois et règlements applicables au

Luxembourg;

7. Acceptation de la démission de MM. MONTES, FERNANDEZ et QUINTANAR en tant qu'administrateurs de la

Société, vote de décharge et nomination de M. JORAND Jean-Marc en sa qualité de représentant permanent de la société
"STREAMCAP S.A." (ayant qualité d'administrateur), Moyse DARGAA et Fabrice BONISCHO en tant qu'administrateurs
pour une durée de 6 ans;

8. Nomination d'un commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans;
9. Etablissement du siège social, de l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société au 40, rue

du Curé, L-1368 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

10. Divers.
Ces faits étant exposés et reconnus comme vrais par l'Assemblée, l'Assemblée dûment représentée, décide à l'una-

nimité de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effective de la Société

de Panama-City, Panama, à Luxembourg-Ville, Luxembourg avec effet à la date du présent acte, sans dissolution de la
Société et avec continuation de sa personnalité juridique. L'Assemblée déclare en outre que toutes les formalités requises
selon les lois et règlements applicables au Panama afin de donner effet à un tel transfert, ont été dûment remplies.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide que la Société adopte la forme d'une société anonyme sous le nom GENINVEST GROUP S.A.,

accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à la date du présent acte, soumise aux lois et règlements applicables au
Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée approuve le bilan d'ouverture de la Société daté du 31 octobre 2009, dont une copie restera annexée au

présent acte.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte et, dans la mesure applicable, approuve le rapport établi par FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

S.A., route d'Esch n° 7, L-1470 Luxembourg en date du 12 novembre 2009, dont la conclusion est la suivante:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie à savoir 100
actions sans désignation de valeur nominale représentant un capital social de trente quatre mille deux cent cinquante neuf
euros douze cents (34.259,12 EUR).".

115947

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de fixer le capital social de la Société à TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-

NEUF EUROS ET DOUZE CENTS (EUR 34.259,12) représenté par cent (100) actions sans valeur nominale, toutes
souscrites et entièrement libérées.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier complètement et d'adapter les statuts de la Société afin de les mettre en conformité

avec les lois et règlements applicables au Luxembourg.

Les statuts de la Société seront désormais rédigés comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège social, Durée, Objet

Art. 1 

er

 .  Il est constaté entre les actionnaires actuels et tous ceux qui deviendraient propriétaires des actions de la

société (les Actionnaires), l'existence d'une société sous forme de société anonyme sous la dénomination de "GENINVEST
GROUP S.A." (la Société).

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

la commune par décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration). Le siège social peut être
transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des Ac-
tionnaires de la Société (l'Assemblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. De telles
mesures temporaires seront faites et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes de la Société ou par l'une
des personnes chargées de la gestion journalière de la Société.

Des filiales ou autres bureaux de la Société peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par

résolution de l'Assemblée Générale..

Art. 3. La Société existe pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet de la Société est l'acquisition de participations à Luxembourg ou à l'étranger, dans toute sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations.

La Société peut en particulier acquérir par souscription, acquisition et échange ou de toute autre manière que ce soit,

toutes actions, valeurs mobilières, obligations, bons, certificats de dépôt ou tous autres titres de créance et plus géné-
ralement  tous  titres  et  instruments  financiers  émis  par  toute  entité  publique  ou  privée  quelle  qu'elle  soit.  Elle  peut
participer à la création, au développement et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut de plus investir dans
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autre droit de propriété intellectuelle de toute nature et origine
que ce soit.

La Société peut emprunter de toutes les manières qu'il soit. La Société peut émettre, sous offre privée, des actions,

obligations et autres titres représentant des dettes ou des créances. La Société peut prêter des fonds, y inclus le principal
de tous emprunts et/ou de toutes émissions de titres de créance à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société.
Elle peut également consentir des garanties et constituer des sûretés en faveur de tiers, afin de garantir ses obligations,
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société peut de plus gager, céder, grever ou
constituer toutes autres sûretés sur tout ou partie de ses actifs.

La Société peut aussi procéder à l'acquisition, la gestion, l'administration, la promotion, le développement, l'exploita-

tion, et la mise en valeur de biens immobiliers (directement ou indirectement) par location, vente, crédit-bail, échange et
de toute autre manière, ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires, de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation effective de l'objet social.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-

bilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet présenté.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET DOUZE

CENTS (EUR 34.259,12) représenté par CENT (100) actions au porteur sans valeur nominale (les Actions).

Les Actions peuvent être créées en titre unitaire ou en certificat représentatif de plusieurs Actions.
Des fractions d'Action pourront être émises jusqu'à hauteur de 3 (trois) décimales et conféreront des droits propor-

tionnels à la fraction d'Action qu'elle représente, cependant elles ne conféreront pas de droit de vote tant que leur nombre
n'est pas suffisant pour constituer une Action entière, auquel cas elles donnent droit à une voix.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux Actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les Actions anciennes.

Les Actions sont au porteur. Une cession d'Action(s) s'opère par la tradition matérielle de(des) l'Action(s).

115948

La Société pourra procéder au rachat de ses propres Actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant

les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi).

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Dans le cas où une ou plusieurs Actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs Actions fait l'objet d'un contentieux, l'ensemble des per-
sonnes revendiquant un droit sur ces Actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces Actions à
l'égard de la Société.

En l'absence de désignation d'un tel mandataire, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette

ou ces Actions.

La cession des Actions de la Société est soumise aux conditions suivantes:
5.1. Généralités
Par cession, il y a lieu d'entendre:
a) tout transfert de propriété, y compris l'apport en société ou la donation, autre que par voie de succession;
b) toute transmission à la suite de dissolution et liquidation d'une société, d'apport en société, de fusion, de scission;
c) toute cession d'une branche d'activité;
d) tout démembrement du titre sous quelque forme que ce soit.
5.2. Cession intra-groupe
Chaque Actionnaire est libre de faire apport à titre pur et simple mais uniquement de la totalité de ses Actions à une

société faisant partie de son propre groupe (étant entendu que les Actionnaires entendent par là toute société dans
laquelle l'Actionnaire cédant détient au moins, directement, 95% des actions représentant la pleine propriété et 95% des
droits de vote) ou de faire donation à ses héritiers légaux également de la totalité de ses Actions moyennant notification
préalable (la Notification), minimum 30 jours avant la date présumée de l'apport ou de la donation, adressée à tous les
autres Actionnaires. Ainsi, toute cession à titre onéreux des Actions par un Actionnaire, même à une société faisant partie
de son propre groupe, devra faire l'objet de la procédure visée à l'article 5-3 ci après.

Cette Notification reprendra comme informations minimales: le nombre d'Actions faisant l'objet de l'apport ou de la

donation, l'identité du ou des éventuels bénéficiaires de l'apport ou de la donation et la valeur de l'apport ou de la donation.

Tout apport ou donation intervenue en violation des dispositions précédentes sera inopposable à la Société.
De plus, en cas d'apport par un Actionnaire à une société faisant partie de son propre groupe (Société du Groupe),

l'apporteur s'oblige à garder le contrôle dans des proportions identiques à celles prévalant au jour de l'apport. Au vu du
respect de cette obligation, le contrat d'apport devra comprendre la clause suivante: "toute modification du contrôle de
la société bénéficiaire de l'apport par tout moyen, cession ou donation des actions de la Société du Groupe, augmentation
de capital de la Société du Groupe ayant pour effet de réduire la participation directe ou indirecte de l'Actionnaire à
moins de 95% du capital de la Société du Groupe entraînera automatiquement l'obligation pour l'Actionnaire de proposer
aux autres Actionnaires, à leur choix, soit l'achat des Actions, soit l'achat des actions de la Société du Groupe.

Ainsi, dans l'hypothèse où un Actionnaire ayant apporté ses Actions à une Société du Groupe telle que définie ci-avant,

souhaite céder ou faire donation de tout ou partie des actions de cette Société du Groupe à un tiers ou ouvrir le capital
de la Société du Groupe à des tiers, ces derniers visant toute personne à l'exception des enfants héritiers de l'Actionnaire,
dans des conditions telles que sa participation, directe ou indirecte, dans cette Société du Groupe viendrait à être infé-
rieure à 95% des actions représentant la pleine propriété et à 95% des droits de vote, il devra proposer aux autres
Actionnaires qui auront seuls le choix, soit de racheter les Actions détenues par la Société du Groupe, soit de racheter
les actions de la Société du Groupe.

Pour l'application des dispositions précédentes, la proposition de rachat soit des Actions, soit des actions de la Société

du Groupe se fera selon la procédure retenue pour les cessions à un tiers, telles que prévues à l'article 5-3 ci après,
complétées des dispositions suivantes.

Dans tous les cas de cession ou donation des actions de la Société du groupe ou d'augmentation de capital de la société

faisant  partie  du  groupe,  l'Actionnaire  devra  obtenir  du  tiers,  en  cas  de  cession,  ou  de  la  Société  du  groupe  en  cas
d'augmentation de capital, ou établir lui-même en cas de donation, un document (le Document) faisant apparaître:

- en cas de cession des actions de la Société du Groupe, le prix offert, décomposé de façon à faire apparaître la valeur

attribuée aux Actions et la valeur attribuée aux autres actifs de la Société du Groupe,

- en cas de donation des actions de la Société du Groupe ou d'augmentation de capital de la Société du Groupe, la

valeur respective retenue des Actions et des autres actifs de la société du Groupe pour les besoins de l'évaluation des
actions de la Société du Groupe.

S'agissant du choix exercé de rachat des Actions, le prix de rachat des Actions sera égal au seul choix des Actionnaires,

soit à la valeur des Actions retenue pour la réalisation de l'apport initial fait par l'Actionnaire des Actions à la Société du
Groupe, réévaluée par application du taux d'intérêt légal applicable au Luxembourg soit à la valeur attribuée aux Actions
dans le Document , sous réserve du recours à une procédure d'experts qui sera régie par les mêmes dispositions que
celles prévues à l'article 5-3 ci après.

115949

S'agissant du choix exercé de rachat des actions de la Société du Groupe, le prix de rachat sera égal à la valeur attribuée

aux actions en cas de cession ou donation des actions de la Société du Groupe, ou d'augmentation de capital de cette
société, sous réserve du recours à une procédure d'experts qui sera régie par les mêmes dispositions que celles prévues
à l'article 5-3 ci après.

Le ou les Actionnaires pourront ainsi toujours recourir à la procédure d'experts prévue à l'article 5-3 ci après lorsqu'ils

estimeront soit que le prix des Actions, soit que le prix des autres actifs ne correspond pas à la valeur économique réelle
des Actions ou des autres actifs, pour l'exercice de leur choix d'acquérir, soit les Actions, soit les actions de la Société
du Groupe.

5.3. Cession à un tiers - droit de préemption
Tout Actionnaire désireux de se défaire de sa participation entamera en priorité des négociations avec le ou les autres

Actionnaires en vue de lui/leur proposer l'acquisition de ses Actions.

A cette fin, il lui/leur notifiera, au minimum 60 jours avant la date présumée de la cession, une offre ferme comportant

l'indication de l'identité du ou des cessionnaires pressentis, du prix offert par le cessionnaire, le nombre de titres à céder
et, le cas échéant, les autres termes et conditions de la cession proposée. Toute cession intervenue en violation des
dispositions précédentes sera inopposable à la Société. Les Actionnaires entameront immédiatement des négociations à
ce sujet. L'Actionnaire autre que le cédant aura en tout état de cause le droit de préempter aux mêmes conditions que
le tiers ainsi que le pouvoir d'acquitter le prix de la cession sur une durée maximale de 20 ans majoré des intérêts et
agios y afférents calculés au taux légal en vigueur.

Dans le cas ou plusieurs Actionnaires autre que le cédant, souhaiteraient acquérir les Actions, chacun des Actionnaires

aura le droit d'acquérir les Actions dans la proportion de ses droits sur ceux des autres Actionnaires acquéreurs.

S'agissant du prix des Actions, les Actionnaires avant de faire connaître leur choix d'acquérir le cas échéant les Actions,

pourront, lorsqu'ils estimeront que le prix proposé par le cessionnaire pressenti ne correspondra pas à la valeur éco-
nomique réelle des Actions demander à ce que la valeur des Actions soit définie par un collège d'experts indépendants.

Lorsque le prix fixé par le collège sera supérieur au prix de l'offre, c'est le prix de l'offre qui sera retenu.
Lorsque le prix fixé par le collège sera inférieur au prix de l'offre, c'est le prix fixé par le collège qui sera retenu et

s'imposera à l'Actionnaire désireux de céder sa participation.

Pour la composition du collège d'expert, l'actionnaire désireux de céder sa participation désignera un expert de son

choix.

Le ou les autres Actionnaires désigneront un expert de leur choix.
Les deux experts désignés désigneront un troisième expert de leur choix.
Le collège d'expert devra faire connaître son estimation de la valeur des Actions dans un délai de deux mois à compter

de leur saisine.

En cas de désaccord ou d'impossibilité pour le collège de fixer une valeur, les Actionnaires pourront saisir le Tribunal

d'Arrondissement siégeant en matière commerciale de Luxembourg Ville (le Tribunal) afin de faire fixer le prix des Actions.

Lorsque le prix fixé par le Tribunal sera supérieur au prix de l'offre, c'est le prix de l'offre qui sera retenu.
Lorsque le prix fixé par le Tribunal sera inférieur au prix de l'offre, c'est le prix fixé par le Tribunal qui sera retenu et

s'imposera à l'Actionnaire désireux de céder sa participation.

A défaut pour les Actionnaires d'avoir abouti, dans un délai de trois (3) mois à dater de la notification de l'offre, porté

à six (6) mois en cas de recours à un collège d'expert ou au Tribunal de Commerce de Luxembourg Ville, à un accord
sur les modalités de la cession, le candidat cédant sera libre de céder ses Actions à un tiers selon les conditions suivantes:

(i) que la cession intervienne dans les trois (3) mois de la notification,
(ii) qu'elle ne soit pas conclue à des conditions plus favorables s'agissant notamment du prix des Actions, que celles

renseignées dans la notification,

(iii) qu'elle porte sur le même nombre de titres,
(iv) le cessionnaire devra, le cas échéant, se conformer aux obligations extra-statutaires existantes entre les Action-

naires.

5.4. Cession à un tiers - droit de suite
Dans un délai de 3 semaines à dater de la notification par le candidat cédant de l'offre d'achat du candidat acquéreur

aux autres Actionnaires, ces derniers pourront également notifier, par courrier recommandé, au candidat cessionnaire
leur volonté que les Actions qu'ils détiennent soient acquises aux conditions mentionnées dans la notification et dans les
mêmes délais notamment de paiement du prix des actions.

Chacun des Actionnaires s'interdit de céder tout ou partie de ses Actions, si l'acquéreur n'acquiert pas simultanément,

aux même conditions, les Actions qui auraient dû être acquises en vertu de la procédure décrite au présent point.

Toute cession intervenue en violation des dispositions précédentes sera inopposable à la Société.

Titre III.- Administration

Art. 6. Le Conseil d'Administration compte trois membres au moins, Actionnaires ou non.

115950

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme qui ne peut excéder six ans. L'Assemblée

Générale pourra révoquer les administrateurs à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixées par l'Assemblée

Générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale est seule

compétente pour pourvoir à son remplacement, le Conseil d'Administration devant alors convoquer dans les plus brefs
délais l'Assemblée Générale.

Les administrateurs pourront seulement, dans l'attente de la nomination par l'Assemblée Générale d'un nouvel admi-

nistrateur, désigner temporairement un administrateur provisoire.

Dans cette circonstance particulière et à l'exception des simples décisions de gestion courante, le Conseil d'Adminis-

tration aura comme seule prérogative de convoquer l'Assemblée Générale aux fins de nomination du nouvel adminis-
trateur.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

L'Assemblée Générale désignera le président du Conseil d'administration.. Celui-ci a voix prépondérante en cas de

partage des voix. En cas d'empêchement, un administrateur sera désigné par le président empêché.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de la Société

l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil d'Administration au moins

vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont
mentionnées dans la convocation à la réunion.

Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés et

s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également
renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres dont le président est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration doivent être prises à l'unanimité des membres présents ou représentés.
En cas d'urgence, les décisions du Conseil d'Administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire signée par

tous les administrateurs, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires
de la décision écrite du Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence télépho-

nique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équi-
valente à la présence physique à cette réunion.

Le Conseil d'Administration peut déléguer par décision unanime des trois administrateurs tout ou partie de ses pou-

voirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, Actionnaires
ou non (le(s) Administrateur(s)-délégué(s)). Une telle délégation est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale.

Exceptionnellement, le ou les premier(s) Administrateur(s)-délégué(s) de la Société sera ou seront nommés par l'As-

semblée Générale ordinaire qui se tiendra après la constitution de la Société.

Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des opé-

rations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil d'Administration et de faire
mentionner  cette  déclaration  au  procès-verbal  de  la  réunion.  L'administrateur  en  cause  ne  peut  prendre  part  à  ces
délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux Actionnaires avant tout vote,
lors de la prochaine Assemblée Générale.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la Loi et les statuts à l'Assemblée Générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la Loi.

Art. 9. La Société ne se trouve valablement engagée que par la signature conjointe du président et des deux adminis-

trateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, quand cela est requis par les

lois et règlements applicables.

115951

<i>Année sociale - Assemblée générale

Art. 11. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre. A titre exceptionnel, le premier exercice

social commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2010.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les Actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l'ordre du jour.

Tout Actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, Actionnaire ou non.
Chaque Action donne droit à une voix.

Art. 13. L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
En particulier, les actes suivants ne peuvent être réalisés par le Conseil d'Administration qu'avec l'accord préalable de

l'Assemblée Générale:

- toute décision d'acquisition d'actif pour un montant supérieur à EUR 50.000,-;
- toute décision de cession d'actifs propriété de la Société ou d'une de ses filiales pour un montant supérieur à EUR

50.000,-; et

- toute opération visant à donner des sûretés réelles sur les titres de participation et/ou les biens immobiliers propriété

de la Société ou de ses filiales.

Sauf dans les cas où la Loi en décide autrement, les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité

simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

L'Assemblée Générale extraordinaire se réunit et délibère dans les conditions prévues par la Loi.
Lorsque le nombre des Actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la

Loi à l'Assemblée Générale.

Toute référence dans les statuts à L'Assemblée Générale doit être considérée le cas échéant, comme une référence

à cet actionnaire unique.

Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

Art. 14. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Elle peut allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, à l'augmentation du capital social par incorporation de tout ou partie de ce bénéfice et distri-
bution d'Actions gratuites aux Actionnaires au prorata de leur participation, l'affecter à un compte de réserve ou le
reporter en respectant les dispositions légales applicables.

Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la Loi.

Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi d'avril à 14.30 heures au siège social

ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les Actionnaires.

<i>Septième résolution

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs actuels de la Société, à savoir:
- MONTES Juan, employé, né le 14 avril 1958, résidant professionnellement à ADR Building, 13 

ème

 étage, Panama-

City;

- FERNANDEZ Damaris, employée, né le 26 juin 1963, résidant professionnellement à ADR Building, 13 

ème

 étage,

Panama-City; et

- QUINTANAR Luz, employée, né le 8 février 1956, résidant professionnellement à ADR Building, 13 

ème

 étage,

Panama-City.

L'Assemblée par vote spécial décide d'accorder à chacune des personnes précitées pleine et entière décharge pour

l'accomplissement de son mandat d'administrateur de la Société.

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes, avec effet immédiat, comme administrateurs de la Société:

115952

- JORAND Jean-Marc en sa qualité de représentant permanent de la société administrateur "STREAMCAP S.A.", société

de droit suisse, dont le siège social est fixé à CH-1204 Genève, 4, rue de la rôtisserie, CH-660-5028008-8, gestionnaire,
né le 25 mars 1959 à Billens, Fribourg, résidant professionnellement 4, rue de la rôtisserie, 1204 Genève, en tant que
Président du Conseil d'Administration;

- DARGAA Moyse, consultant, né le 1 septembre 1970 à Liège, résidant professionnellement route d'Esch 7, L-1470

Luxembourg; et

- BONISCHO Fabrice, employé privé, né le 17 mars 1968 à Thionville, résidant au 29, boulevard Schuman, L-8340

Olm.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2015.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de nommer Fiduciaire Internationale S.A., ayant son siège social à route d'Esch n 

o

 7, L-1470

Luxembourg comme commissaire de la Société pour un mandat expirant à la date de l'assemblée générale annuelle des
actionnaires devant se tenir en 2015.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effective de la Société au

40, rue du Curé, L-1368 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante ainsi qu'aux membres du bureau, ceux-ci ont signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Dargaa, A. Favier, G. Scardoni, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 novembre 2009 Relation: EAC/2009/13940. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009148680/381.
(090180242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Donerston Trading S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 34.259,12.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.346.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-septième jour de Novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la société DONERSTON TRAD-

ING S.A., une société constituée et organisée selon les lois de la République de Panama (ci-après le Panama) en conformité
avec la loi de Panama numéro 32 de 1927, constituée par acte notarié N 

o

 144 du troisième nota ire public du circuit

notarial de Panama-City le 12 janvier 1999, enregistré au Filing Card 355672, Reel 63658, Image 0010, de la section
commerciale du Registre Public de la République de Panama le 15 janvier 1999 (la Société),

A COMPARU:

EVERMORE S.A., une société constituée et organisée selon les lois de Luxembourg, ayant sont siège social au 40, rue

du Curé, L-1368 Luxembourg et dont l'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg est
pendant;

Ici représenté par Aurélien FAVIER, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Genève, le 13 novembre 2009,

(L'Actionnaire),
laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-

signé restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec l'acte auprès des administrations compétentes.

L'Assemblée est présidée par Moyse DARGAA, consultant, demeurant à Luxembourg (le Président).
Le Président désigne comme Secrétaire Aurélien FAVIER, avocat, demeurant à Luxembourg (le Secrétaire).

115953

L'Assemblée choisit comme scrutateur Geoffrey SCARDONI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg (le Prési-

dent, le Secrétaire et le Scrutateur, collectivement, le Bureau).

Le Bureau étant constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Toutes les actions représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société sont présentes ou représentées

à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour;

II. Par une résolution valablement adoptée par les actionnaires de la Société au Panama le 9 novembre 2009, confor-

mément aux dispositions des statuts de la Société, la Société a décidé de transférer son siège social, son administration
centrale et son siège de direction effective de Panama-City, Panama, à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg
(ci-après le Luxembourg) avec effet à la date du présent acte, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa
personnalité juridique. Toutes les formalités requises par le droit panaméen afin de réaliser cette décision ont d'ores et
déjà été accomplies; une copie de ladite résolution restera annexée au présent acte;

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social, de l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société de Panama-City,

Panama, à Luxembourg-Ville avec effet à la date du présent acte, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa
personnalité juridique;

2. Modification de la dénomination sociale de la Société; adoption par la Société de la forme légale d'une société

anonyme sous la dénomination sociale "DONERSTON TRADING S.A." et acceptation de la nationalité luxembourgeoise
découlant  du  transfert  du  siège  social,  de  l'administration  centrale  et  du  siège  de  direction  effective  de  la  Société  à
Luxembourg;

3. Approbation du bilan d'ouverture de la Société en date du 31 Octobre 2009;
4. Lecture du rapport du réviseur d'entreprises en date du 12 Novembre 2009;
5. Détermination du capital social de la Société et de la valeur nominale des actions;
6. Refonte complète des statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les lois et règlements applicables au

Luxembourg;

7. Acceptation de la démission de MM. MONTES Juan, BARNETT Ruben et QUINTANAR Luz en tant qu'adminis-

trateurs de la Société, vote de décharge et nomination de M. JORAND Jean-Marc en sa qualité de représentant permanent
de la société administrateur "EVERMORE S.A.", Moyse DARGAA et Fabrice BONISCHO en tant qu'administrateurs pour
une durée de 6 ans;

8. Nomination d'un commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans;
9. Etablissement du siège social, de l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société au 40, rue

du Curé, L-1368 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

10. Divers.
Ces faits étant exposés et reconnus comme vrais par l'Assemblée, l'Assemblée dûment représentée, décide à l'una-

nimité de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effective de la Société

de Panama-City, Panama, à Luxembourg-Ville, Luxembourg avec effet à la date du présent acte, sans dissolution de la
Société et avec continuation de sa personnalité juridique. L'Assemblée déclare en outre que toutes les formalités requises
selon les lois et règlements applicables au Panama afin de donner effet à un tel transfert, ont été dûment remplies.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide que la Société adopte la forme d'une société anonyme sous le nom DONERSTON TRADING

S.A., accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à la date du présent acte, soumise aux lois et règlements applicables
au Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée approuve le bilan d'ouverture de la Société daté du 31 octobre 2009, dont une copie restera annexée au

présent acte.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte et, dans la mesure applicable, approuve le rapport établi par FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

S.A., route d'Esch n° 7, L-1470 Luxembourg en date du 12 Novembre 2009, dont la conclusion est la suivante:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie à savoir 100
actions sans désignation de valeur nominale représentant un capital social de trente quatre mille deux cent cinquante neuf
euros douze cents (34.259,12 EUR).".

115954

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de fixer le capital social de la Société à TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-

NEUF EUROS ET DOUZE CENTS (EUR 34.259,12) représenté par 100 (cent) actions sans valeur nominale, toutes
souscrites et entièrement libérées.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier complètement et d'adapter les statuts de la Société afin de les mettre en conformité

avec les lois et règlements applicables au Luxembourg.

Les statuts de la Société seront désormais rédigés comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège social, Durée, Objet

Art. 1 

er

 .  Il est constaté entre les actionnaires actuels et tous ceux qui deviendraient propriétaires des actions de la

société (les Actionnaires), l'existence d'une société sous forme de société anonyme sous la dénomination de "DONERS-
TON TRADING S.A." (la Société).

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

la commune par décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration). Le siège social peut être
transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des Ac-
tionnaires de la Société (l'Assemblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. De telles
mesures temporaires seront faites et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes de la Société ou par l'une
des personnes chargées de la gestion journalière de la Société.

Des filiales ou autres bureaux de la Société peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par

résolution de l'Assemblée Générale..

Art. 3. La Société existe pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet de la Société est l'acquisition de participations à Luxembourg ou à l'étranger, dans toute sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations.

La Société peut en particulier acquérir par souscription, acquisition et échange ou de toute autre manière que ce soit,

toutes actions, valeurs mobilières, obligations, bons, certificats de dépôt ou tous autres titres de créance et plus géné-
ralement  tous  titres  et  instruments  financiers  émis  par  toute  entité  publique  ou  privée  quelle  qu'elle  soit.  Elle  peut
participer à la création, au développement et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut de plus investir dans
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autre droit de propriété intellectuelle de toute nature et origine
que ce soit.

La Société peut emprunter de toutes les manières qu'il soit. La Société peut émettre, sous offre privée, des actions,

obligations et autres titres représentant des dettes ou des créances. La Société peut prêter des fonds, y inclus le principal
de tous emprunts et/ou de toutes émissions de titres de créance à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société.
Elle peut également consentir des garanties et constituer des sûretés en faveur de tiers, afin de garantir ses obligations,
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société peut de plus gager, céder, grever ou
constituer toutes autres sûretés sur tout ou partie de ses actifs.

La Société peut aussi procéder à l'acquisition, la gestion, l'administration, la promotion, le développement, l'exploita-

tion, et la mise en valeur de biens immobiliers (directement ou indirectement) par location, vente, crédit-bail, échange et
de toute autre manière, ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires, de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation effective de l'objet social.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-

bilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet présenté.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS DOUZE

CENTS (EUR 34.259,12) représenté par 100 (cent) actions au porteur sans valeur nominale (les Actions).

Les Actions peuvent être créées en titre unitaire ou en certificat représentatif de plusieurs Actions.
Des fractions d'Action pourront être émises jusqu'à hauteur de 3 (trois) décimales et conféreront des droits propor-

tionnels à la fraction d'Action qu'elle représente, cependant elles ne conféreront pas de droit de vote tant que leur nombre
n'est pas suffisant pour constituer une Action entière, auquel cas elles donnent droit à une voix.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux Actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les Actions anciennes.

Les Actions sont au porteur. Une cession d'Action(s) s'opère par la tradition matérielle de(des) l'Action(s).

115955

La Société pourra procéder au rachat de ses propres Actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant

les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi).

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Dans le cas où une ou plusieurs Actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs Actions fait l'objet d'un contentieux, l'ensemble des per-
sonnes revendiquant un droit sur ces Actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces Actions à
l'égard de la Société.

En l'absence de désignation d'un tel mandataire, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette

ou ces Actions.

La cession des Actions de la Société est soumise aux conditions suivantes:
5.1. Généralités
Par cession, il y a lieu d'entendre:
a) tout transfert de propriété, y compris l'apport en société ou la donation, autre que par voie de succession;
b) toute transmission à la suite de dissolution et liquidation d'une société, d'apport en société, de fusion, de scission;
c) toute cession d'une branche d'activité;
d) tout démembrement du titre sous quelque forme que ce soit.
5.2. Cession intra-groupe
Chaque Actionnaire est libre de faire apport à titre pur et simple mais uniquement de la totalité de ses Actions à une

société faisant partie de son propre groupe (étant entendu que les Actionnaires entendent par là toute société dans
laquelle l'Actionnaire cédant détient au moins, directement, 95% des actions représentant la pleine propriété et 95% des
droits de vote) ou de faire donation à ses héritiers légaux également de la totalité de ses Actions moyennant notification
préalable (la Notification), minimum 30 jours avant la date présumée de l'apport ou de la donation, adressée à tous les
autres Actionnaires. Ainsi, toute cession à titre onéreux des Actions par un Actionnaire, même à une société faisant partie
de son propre groupe, devra faire l'objet de la procédure visée à l'article 5-3 ci après.

Cette Notification reprendra comme informations minimales: le nombre d'Actions faisant l'objet de l'apport ou de la

donation, l'identité du ou des éventuels bénéficiaires de l'apport ou de la donation et la valeur de l'apport ou de la donation.

Tout apport ou donation intervenue en violation des dispositions précédentes sera inopposable à la Société.
De plus, en cas d'apport par un Actionnaire à une société faisant partie de son propre groupe (Société du Groupe),

l'apporteur s'oblige à garder le contrôle dans des proportions identiques à celles prévalant au jour de l'apport. Au vu du
respect de cette obligation, le contrat d'apport devra comprendre la clause suivante: "toute modification du contrôle de
la société bénéficiaire de l'apport par tout moyen, cession ou donation des actions de la Société du Groupe, augmentation
de capital de la Société du Groupe ayant pour effet de réduire la participation directe ou indirecte de l'Actionnaire à
moins de 95% du capital de la Société du Groupe entraînera automatiquement l'obligation pour l'Actionnaire de proposer
aux autres Actionnaires, à leur choix, soit l'achat des Actions, soit l'achat des actions de la Société du Groupe.

Ainsi, dans l'hypothèse où un Actionnaire ayant apporté ses Actions à une Société du Groupe telle que définie ci-avant,

souhaite céder ou faire donation de tout ou partie des actions de cette Société du Groupe à un tiers ou ouvrir le capital
de la Société du Groupe à des tiers, ces derniers visant toute personne à l'exception des enfants héritiers de l'Actionnaire,
dans des conditions telles que sa participation, directe ou indirecte, dans cette Société du Groupe viendrait à être infé-
rieure à 95% des actions représentant la pleine propriété et à 95% des droits de vote, il devra proposer aux autres
Actionnaires qui auront seuls le choix, soit de racheter les Actions détenues par la Société du Groupe, soit de racheter
les actions de la Société du Groupe.

Pour l'application des dispositions précédentes, la proposition de rachat soit des Actions, soit des actions de la Société

du Groupe se fera selon la procédure retenue pour les cessions à un tiers, telles que prévues à l'article 5-3 ci après,
complétées des dispositions suivantes.

Dans tous les cas de cession ou donation des actions de la Société du groupe ou d'augmentation de capital de la société

faisant  partie  du  groupe,  l'Actionnaire  devra  obtenir  du  tiers,  en  cas  de  cession,  ou  de  la  Société  du  groupe  en  cas
d'augmentation de capital, ou établir lui-même en cas de donation, un document (le Document) faisant apparaître:

- en cas de cession des actions de la Société du Groupe, le prix offert, décomposé de façon à faire apparaître la valeur

attribuée aux Actions et la valeur attribuée aux autres actifs de la Société du Groupe,

- en cas de donation des actions de la Société du Groupe ou d'augmentation de capital de la Société du Groupe, la

valeur respective retenue des Actions et des autres actifs de la société du Groupe pour les besoins de l'évaluation des
actions de la Société du Groupe.

S'agissant du choix exercé de rachat des Actions, le prix de rachat des Actions sera égal au seul choix des Actionnaires,

soit à la valeur des Actions retenue pour la réalisation de l'apport initial fait par l'Actionnaire des Actions à la Société du
Groupe, réévaluée par application du taux d'intérêt légal applicable au Luxembourg soit à la valeur attribuée aux Actions
dans le Document , sous réserve du recours à une procédure d'experts qui sera régie par les mêmes dispositions que
celles prévues à l'article 5-3 ci après.

115956

S'agissant du choix exercé de rachat des actions de la Société du Groupe, le prix de rachat sera égal à la valeur attribuée

aux actions en cas de cession ou donation des actions de la Société du Groupe, ou d'augmentation de capital de cette
société, sous réserve du recours à une procédure d'experts qui sera régie par les mêmes dispositions que celles prévues
à l'article 5-3 ci après.

Le ou les Actionnaires pourront ainsi toujours recourir à la procédure d'experts prévue à l'article 5-3 ci après lorsqu'ils

estimeront soit que le prix des Actions, soit que le prix des autres actifs ne correspond pas à la valeur économique réelle
des Actions ou des autres actifs, pour l'exercice de leur choix d'acquérir, soit les Actions, soit les actions de la Société
du Groupe.

5.3. Cession à un tiers - droit de préemption
Tout Actionnaire désireux de se défaire de sa participation entamera en priorité des négociations avec le ou les autres

Actionnaires en vue de lui/leur proposer l'acquisition de ses Actions.

A cette fin, il lui/leur notifiera, au minimum 60 jours avant la date présumée de la cession, une offre ferme comportant

l'indication de l'identité du ou des cessionnaires pressentis, du prix offert par le cessionnaire, le nombre de titres à céder
et, le cas échéant, les autres termes et conditions de la cession proposée. Toute cession intervenue en violation des
dispositions précédentes sera inopposable à la Société. Les Actionnaires entameront immédiatement des négociations à
ce sujet. L'Actionnaire autre que le cédant aura en tout état de cause le droit de préempter aux mêmes conditions que
le tiers ainsi que le pouvoir d'acquitter le prix de la cession sur une durée maximale de 20 ans majoré des intérêts et
agios y afférents calculés au taux légal en vigueur.

Dans le cas ou plusieurs Actionnaires autre que le cédant, souhaiteraient acquérir les Actions, chacun des Actionnaires

aura le droit d'acquérir les Actions dans la proportion de ses droits sur ceux des autres Actionnaires acquéreurs.

S'agissant du prix des Actions, les Actionnaires avant de faire connaître leur choix d'acquérir le cas échéant les Actions,

pourront, lorsqu'ils estimeront que le prix proposé par le cessionnaire pressenti ne correspondra pas à la valeur éco-
nomique réelle des Actions demander à ce que la valeur des Actions soit définie par un collège d'experts indépendants.

Lorsque le prix fixé par le collège sera supérieur au prix de l'offre, c'est le prix de l'offre qui sera retenu.
Lorsque le prix fixé par le collège sera inférieur au prix de l'offre, c'est le prix fixé par le collège qui sera retenu et

s'imposera à l'Actionnaire désireux de céder sa participation.

Pour la composition du collège d'expert, l'actionnaire désireux de céder sa participation désignera un expert de son

choix.

Le ou les autres Actionnaires désigneront un expert de leur choix.
Les deux experts désignés désigneront un troisième expert de leur choix.
Le collège d'expert devra faire connaître son estimation de la valeur des Actions dans un délai de deux mois à compter

de leur saisine.

En cas de désaccord ou d'impossibilité pour le collège de fixer une valeur, les Actionnaires pourront saisir le Tribunal

d'Arrondissement siégeant en matière commerciale de Luxembourg Ville (le Tribunal) afin de faire fixer le prix des Actions.

Lorsque le prix fixé par le Tribunal sera supérieur au prix de l'offre, c'est le prix de l'offre qui sera retenu.
Lorsque le prix fixé par le Tribunal sera inférieur au prix de l'offre, c'est le prix fixé par le Tribunal qui sera retenu et

s'imposera à l'Actionnaire désireux de céder sa participation.

A défaut pour les Actionnaires d'avoir abouti, dans un délai de trois (3) mois à dater de la notification de l'offre, porté

à six (6) mois en cas de recours à un collège d'expert ou au Tribunal de Commerce de Luxembourg Ville, à un accord
sur les modalités de la cession, le candidat cédant sera libre de céder ses Actions à un tiers selon les conditions suivantes:

(i) que la cession intervienne dans les trois (3) mois de la notification,
(ii) qu'elle ne soit pas conclue à des conditions plus favorables s'agissant notamment du prix des Actions, que celles

renseignées dans la notification,

(iii) qu'elle porte sur le même nombre de titres,
(iv) le cessionnaire devra, le cas échéant, se conformer aux obligations extra-statutaires existantes entre les Action-

naires.

5.4. Cession à un tiers - droit de suite
Dans un délai de 3 semaines à dater de la notification par le candidat cédant de l'offre d'achat du candidat acquéreur

aux autres Actionnaires, ces derniers pourront également notifier, par courrier recommandé, au candidat cessionnaire
leur volonté que les Actions qu'ils détiennent soient acquises aux conditions mentionnées dans la notification et dans les
mêmes délais notamment de paiement du prix des actions.

Chacun des Actionnaires s'interdit de céder tout ou partie de ses Actions, si l'acquéreur n'acquiert pas simultanément,

aux même conditions, les Actions qui auraient dû être acquises en vertu de la procédure décrite au présent point.

Toute cession intervenue en violation des dispositions précédentes sera inopposable à la Société.

Titre III.- Administration

Art. 6. Le Conseil d'Administration compte trois membres au moins, Actionnaires ou non.

115957

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme qui ne peut excéder six ans. L'Assemblée

Générale pourra révoquer les administrateurs à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixées par l'Assemblée

Générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale est seule

compétente pour pourvoir à son remplacement, le Conseil d'Administration devant alors convoquer dans les plus brefs
délais l'Assemblée Générale.

Les administrateurs pourront seulement, dans l'attente de la nomination par l'Assemblée Générale d'un nouvel admi-

nistrateur, désigner temporairement un administrateur provisoire.

Dans cette circonstance particulière et à l'exception des simples décisions de gestion courante, le Conseil d'Adminis-

tration aura comme seule prérogative de convoquer l'Assemblée Générale aux fins de nomination du nouvel adminis-
trateur.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

L'Assemblée Générale désignera le président du Conseil d'administration. Celui-ci a voix prépondérante en cas de

partage des voix. En cas d'empêchement, un administrateur sera désigné par le président empêché.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de la Société

l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil d'Administration au moins

vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont
mentionnées dans la convocation à la réunion.

Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés et

s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également
renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres dont le président est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration doivent être prises à l'unanimité des membres présents ou représentés.
En cas d'urgence, les décisions du Conseil d'Administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire signée par

tous les administrateurs, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires
de la décision écrite du Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence télépho-

nique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équi-
valente à la présence physique à cette réunion.

Le Conseil d'Administration peut déléguer par décision unanime des trois administrateurs tout ou partie de ses pou-

voirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, Actionnaires
ou non (le(s) Administrateur(s)-délégué(s)). Une telle délégation est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale.

Exceptionnellement, le ou les premier(s) Administrateur(s)-délégué(s) de la Société sera ou seront nommés par l'As-

semblée Générale ordinaire qui se tiendra après la constitution de la Société.

Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des opé-

rations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil d'Administration et de faire
mentionner  cette  déclaration  au  procès-verbal  de  la  réunion.  L'administrateur  en  cause  ne  peut  prendre  part  à  ces
délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux Actionnaires avant tout vote,
lors de la prochaine Assemblée Générale.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la Loi et les statuts à l'Assemblée Générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la Loi.

Art. 9. La Société ne se trouve valablement engagée que par la signature conjointe du président et des deux adminis-

trateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, quand cela est requis par les

lois et règlements applicables.

115958

Année sociale - Assemblée générale

Art. 11. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre. A titre exceptionnel, le premier exercice

social commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2010.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les Actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l'ordre du jour.

Tout Actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, Actionnaire ou non.
Chaque Action donne droit à une voix.

Art. 13. L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
En particulier, les actes suivants ne peuvent être réalisés par le Conseil d'Administration qu'avec l'accord préalable de

l'Assemblée Générale:

- toute décision d'acquisition d'actif pour un montant supérieure EUR 500.000,-;
- toute décision de cession d'actifs propriété de la Société ou d'une de ses filiales pour un montant supérieur à EUR

500.000,-; et

- toute opération visant à donner des sûretés réelles sur les titres de participation et/ou les biens immobiliers propriété

de la Société ou de ses filiales.

Sauf dans les cas où la Loi en décide autrement, les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité

simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

L'Assemblée Générale extraordinaire se réunit et délibère dans les conditions prévues par la Loi.
Lorsque le nombre des Actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la

Loi à l'Assemblée Générale.

Toute référence dans les statuts à L'Assemblée Générale doit être considérée le cas échéant, comme une référence

à cet actionnaire unique.

Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

Art. 14. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Elle peut allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, à l'augmentation du capital social par incorporation de tout ou partie de ce bénéfice et distri-
bution d'Actions gratuites aux Actionnaires au prorata de leur participation, l'affecter à un compte de réserve ou le
reporter en respectant les dispositions légales applicables.

Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la Loi.

Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi d'avril à 15.30 heures au siège social

ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les Actionnaires.

<i>Septième résolution

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs actuels de la Société, à savoir:
- MONTES Juan, employé, né le 14 avril 1958, résidant professionnellement à ADR Building, 13 

ème

 étage, Panama-

City;

- BARNETT Rubens, employé, né le 20 juin 1958, résidant professionnellement à ADR Building, 13 

ème

 étage, Panama-

City; et

- QUINTANAR Luz, employée, né le 8 février 1956, résidant professionnellement à ADR Building, 13 

ème

 étage,

Panama-City.

L'Assemblée par vote spécial décide d'accorder à chacune des personnes précitées pleine et entière décharge pour

l'accomplissement de son mandat d'administrateur de la Société.

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes, avec effet immédiat, comme administrateurs de la Société:

115959

- JORAND Jean-Marc en sa qualité de représentant permanent de la société administrateur "EVERMORE S.A.", société

de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé, numéro R.C.S. en cours d'im-
matriculation, gestionnaire,né le 25 mars 1959 à Billens, Canton de Fribourg, résidant professionnellement 4, rue de la
rôtisserie, 1204 Genève, Suisse, en tant que Président du Conseil d'Administration;

- DARGAA Moyse, consultant, né le 1 septembre 1970 à Liège, résidant professionnellement route d'Esch, 7, L-1470

Luxembourg; et

- BONISCHO Fabrice né le 17 mars 1968 à Thionville, résidant au 29, boulevard Schuman, L-8340 Olm.
Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2015.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de nommer FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., ayant son siège social à route d'Esch, n 7,

L-1470 Luxembourg comme commissaire de la Société pour un mandat expirant à la date de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires devant se tenir en 2015.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effective de la Société au

40, rue du Curé, L-1368 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante ainsi qu'aux membres du bureau, ceux-ci ont signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Dargaa, A. Favier, G. Scardoni, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13942. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2009.

Blanche Moutrier.

Référence de publication: 2009148681/382.
(090180248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Sunflower Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 18.892.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 novembre 2009 que la société SG

Services S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommée aux fonc-
tions de Commissaire aux comptes de la société avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2006, en remplacement
de ARI-AUDIT S.A..

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009148220/15.
(090179632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Paveca Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 21.548.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 04.05.2009

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2009 que:
L'assemblée décide de réélire aux fonctions d'administrateurs, leur mandant expirant lors de l'assemblée générale de

2015:

- Monsieur Dominique Ransquin, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1526 Luxembourg,

Val Fleuri, 23

- Monsieur Serge Cammaert, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, route d'Arlon,

287

115960

- La société Fidelin S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B46.740, ayant son

siège social à L-1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287

L'assemblée décide de réélire aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée

générale de 2015

- Banque Delen Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B27.146, ayant

son siège social à L-1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287.

Pour extrait certifié conforme

Référence de publication: 2009147317/22.
(090178851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Palazzo Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 63.407.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30 octobre 2009 à 14.00 h
a été nommé administrateur et administrateur-délégué Monsieur Alfred A. KLEE, né le 13 mai 1956 à Heusden (Limb),

Belgique, demeurant à Baandries 3/1, B-3583 Paal/Beringen, Belgique

à effet du 1 

er

 novembre 2009 jusqu'à l'Assemblée Générale en 2015

en remplacement de Monsieur Pieter Eduard DE GRAAF.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 18 novembre 2009.

<i>PALAZZO LUXEMBOURG SA
Alfred A. KLEE
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009147315/19.
(090178925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

G.W.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 146.403.

Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 26 octobre 2009 à 11h00 au siège social:
Madame Angelina Scarcelli (employée privée, adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née

le 13.09.1975 à Thionville (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société avec effet au 15/10/2009 en
remplacement de Monsieur Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée
générale statutaire qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26.10.2009.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009147313/16.
(090178461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Promotions Immo-Nord S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 102, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.704.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147311/10.
(090177663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115961

Silex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 33.778.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 20 octobre 2009 ont été nommés,

jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2012:

- Luc BRAUN, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président;
- Horst SCHNEIDER, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009147319/15.
(090178936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Promotions Immo-Nord S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 102, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.704.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147309/10.
(090177668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Exclusive Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 59.430.

Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 26 octobre 2009 à 10h00 au siège social:
Madame Angelina Scarcelli (employée privée, adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née

le 13.09.1975 à Thionville (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société avec effet au 15/10/2009 en
remplacement de Monsieur Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée
générale statutaire qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26.10.2009.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009147308/16.
(090178460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Antares Capital Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 40.147.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13.05.2009 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir

Messieurs, TORDOOR Jacques, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, GILLET Etienne, 3A, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, JACQUEMART Laurent, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant
qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L., 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en tant que
commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2015.

115962

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009146985/16.
(090178308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Latis S.A. (Luxembourg Advisory Trust and International Services), Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 131.666.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31/07/2009 à Luxembourg

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Nathalie CHIARADIA de son poste de Commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire la société READ Sàrl, RCS Luxembourg

B 45.083, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Gé-
nérale Statutaire à tenir en 2013.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009146986/15.
(090178309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Polar Windows S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 135.176.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 15 octobre 2009

1. Avec effet au 1 

er

 novembre 2009, les gérants suivants ont démissionné de leur mandat:

- M. Peter PARMENTIER
- Mme Béla R. SCHWARTZ
- Mme Fanny AUENALLAH
- M. Cédric BRADFER

2. Avec effet au 1 

er

 novembre 2009

M. Peter PARMENTIER, legal counsel, né à Gand (Belgique), le 2 juillet 1972, avec adresse professionnelle à B-1200

Woluwe Saint Lambert (Belgique), 218, rue Konkel et Mme Béla R. SCHWARTZ, manager, née au New Jersey (Etats-
Unis d'Amérique), le 13 février 1968, avec adresse professionnelle à NY 10111 New York (Etats-Unis d'Amérique), 630,
Fifth Avenue 2400

ont été nommés comme gérants de catégorie B pour une durée indéterminée et
- M. Grégory CENTURIONE, chartered accountant, né à Etterbeek (Belgique), le 22 décembre 1972, avec adresse

professionnelle à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt;

- M. Patrick ROCHAS, chartered accountant, né à Chatou (France), le 21 avril 1953, avec adresse professionnelle à

L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt;

- Mme Christel DI MARCO, junior manager corporate affairs, née à Verviers (Belgique), le 27 juin 1984, avec adresse

professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy

ont été nommés comme gérants de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Polar Windows S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009147830/31.
(090178828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

115963

Timberland Luxembourg Holding Europe S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 69.674.760,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 102.634.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 19 octobre 2009:
- D'accepter la démission de Monsieur John D. Crimmins III, de ses fonctions de vice-président et gérant de la Société

avec effet au 28 septembre 2009;

- De nommer à compter du 28 septembre 2009 et pour une durée indéterminée, Madame Carrie W. Teffner, née le

27 juin 1966 à Oklahoma, Etats-Unis, résidant à Olympiaplein 19 II, 1077 CK Amsterdam, Pay-Bas, aux fonctions de vice-
président et gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey Group Sàrl
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2009146988/19.
(090178246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

The Paulig Group Sepcav, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain - Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 107.058.

<i>Minutes of Board Meeting 29 October 2009

Attendees: Mr Magnus ÖHMAN
Mr Niklas LINDHOLM
The Board of Paulig Ltd has decided to appoint with immediate effect as Directors of the Board the following persons:
Mr Niklas Sebastian LINDHOLM, born on November 3, 1968 in Porvoo, Finland and living in Lustbackantie 90, FI-02400

Kirkkonummi / Finland

Mr Magnus Carl Svante ÖHMAN, born on April 12, 1949 in Helsinki, Finland and living in Stationsvägen 1B FI-02700

Grankulla / Finland

These Directors are appointed for a period up to the General Shareholder Meeting of April 2012.
These persons will replace as Directors of the Board Mr Geoffrey Furlonger and Mr Tomi Tanninen, who have resigned

form their position as Directors.

Done in Helsinki, on 29 October 2009.

Traduction en français:

<i>Minutes du comité de Direction du 29 octobre 2009

Présents: Monsieur Magnus ÖHMAN
Monsieur Niklas LINDHOLM
Le comité de Direction de Paulig Ltd a décidé de nommer avec effet immédiat comme Directeurs les personnes

suivantes:

Monsieur Niklas Sebastian LINDHOLM, né le 3 novembre 1968 à Porvoo, Finlande et habitant à Lustbackantie 90,

Fl-02400 Kirkkonummi Z Finlande

Monsieur Magnus Carl Svante ÖHMAN, né le 12 avril 1949 à Helsinki, Finlande et habitant à Stationsvägen 1B, FI-02700

Grankulla / Finlande

Ces Directeurs sont nommés pour une période allant jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires en avril 2012.
Ces personnes vont remplacer les directeurs Messieurs Geoffrey Furlonger et Tomi Tanninen, qui ont donné leur

démission en tant que Directeurs de la SEPCAV.

Fait à Helsinki, le 29 octobre 2009.

Magnus ÖHMAN / Niklas LINDHOLM
<i>Director / Director

Référence de publication: 2009147321/35.
(090177903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115964

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 14.034.960,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 101.643.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 19 octobre 2009:
- D'accepter la démission de Monsieur John D. Crimmins III, de ses fonctions de vice-président et gérant de la Société

avec effet au 28 septembre 2009;

- De nommer à compter du 28 septembre 2009 et pour une durée indéterminée, Madame Carrie W. Teffner, née le

27 juin 1966 à Oklahoma, Etats-Unis, résidant à Olympiaplein 19 II, 1077 CK Amsterdam, Pay-Bas, aux fonctions de vice-
président et gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey Group Sàrl
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2009146995/19.
(090178235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Am Stadtpark GP Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 135.207.

<i>Extrait informatif concernant les Sièges sociaux de Am Stadtpark Holdings Sàrl, Associé de la Société et de Fabrice Coste, Gérant

<i>de la Société

Les membres du conseil de gérance de la Société font remarquer que les Sièges Sociaux de Am Stadtpark Holdings

Sàrl, en tant qu'Associé de la Société, et de Fabrice Coste, en tant que Gérant de la Société, sont désormais comme suit:

10B rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, L-8070 Bertrange

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009147001/15.
(090178178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Lifi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 122.066.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 20 juillet 2009 que:
1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du

liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

2. L'assemblée donne décharge pleine et entière au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation, en ce qui concerne

l'exécution de leur mandat.

3. L'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
4. Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège de la société, et en outre

que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la
clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Signature
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2009147365/20.
(090178520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

115965

Baigre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 97.049.

<i>Extrait informatif concernant les Sièges sociaux de la Société,

<i>de AIG European Real Estate Sàrl, Associé de la Société et de Fabrice Coste, Gérant de la Société

Les membres du conseil de gérance de la Société font remarquer que les Sièges Sociaux de la Société, de AIG European

Real Estate Sàrl, en tant qu'Associé de la Société, et de Fabrice Coste, en tant que Gérant de la Société, sont désormais
comme suit:

10B rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, L-8070 Bertrange

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009147002/16.
(090178169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Marhold Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 132.257.

Aux actionnaires de la société
Par la présente la société VOET &amp; Co dénonce le siège social de la société MARHOLD INVESTMENTS S.A; situé au

15, rue de l'Industrie à L-8069 Bertrange et ce avec effet immédiat.

Bertrange, 18 novembre 2009.

VOET &amp; Co
Luc VOET
<i>Gestionnaire

Référence de publication: 2009147362/13.
(090178891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Tech Advantage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1860 Luxembourg, 1, rue Abbé Jos Keup.

R.C.S. Luxembourg B 77.149.

Le gérant décide de transférer le siège social de 7, route d'Esch L-1470 Luxembourg à 1, rue Abbé Jos Keup à L-1860

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 novembre 2009.

<i>Pour TECH ADVANTAGE S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009147363/13.
(090178816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Bellizzi Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3750 Rumelange, 11, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 138.676.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1 

er

 octobre 2009 que:

Le siège social est transféré du 7, rue de la Fontaine, L-3726 Rumelange à 11, rue Michel Rodange, L-3750 Rumelange.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2009147373/12.
(090178427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

115966

Degewo, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 13.261.

DISSOLUTION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 12 novembre 2009, que

la liquidation de la société, décidée en date du 22 octobre 2009, a été clôturée et que DEGEWO, société anonyme holding,
a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période de cinq
ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 novembre 2009.

<i>Pour DEGEWO, Société anonyme holding liquidée
Pour le Liquidateur GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
Catherine Day-Royemans / Liette Heck
<i>Vice-Président / -

Référence de publication: 2009147367/18.
(090178469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Brass International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 39.733.

DISSOLUTION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 9 novembre 2009, que la

liquidation de la société, décidée en date du 27 octobre 2004, a été clôturée et que BRASS INTERNATIONAL HOLDING
S.A. a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période de
cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 novembre 2009.

<i>Pour BRASS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société anonyme holding liquidée
Pour le Liquidateur GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
Catherine Day-Royemans / Liette Heck
<i>Vice-Président / -

Référence de publication: 2009147366/18.
(090178470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

United Patrimonium S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Capital social: EUR 90.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.268.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 17 novembre 2009

L'Actionnaire unique prend les résolutions suivantes:
1. entériner la démission de la Société Luxembourg International Consulting S.A. en abrégé Interconsult S.A. de sa

fonction de Commissaire aux Comptes de la Société;

2. décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes de la Société la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie

Sàrl, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, RCS B 60.219, avec effet immédiat. Le mandat prendra fin en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 17 novembre 2009.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009147324/18.
(090178463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

115967

ACFT Sàrl, Aircraft Consulting Ferrying Testing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 23, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 101.693.

<i>Extrait des résolutions

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 17 septembre 2009;
- L'Assemblée décide de transférer le siège social dé là société actuellement situé au 60, rue de Koerich, L-8437

Steinfort à l'adresse suivante:

Rue de Koerich n°23
L-8437 Steinfort.
Ce transfert prendra effet au 1 

er

 octobre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Pierre Notte
<i>Gérant technique

Référence de publication: 2009147357/17.
(090178751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Marshgate Morangis, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.302.

<i>Extrait de transfert de parts sociales

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 12 novembre 2009 que:
77 LEADENHALL B.V., ayant son siège social au Locatellikade 1, Parnassusstoren, NL-1076 AZ Amsterdam, (Pays-

Bas), immatriculée au Registre du Commerce d'Amsterdam (Pays Bas) sous le numéro 34.196.799 a vendu à Iron Mountain
Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 128.498 ses 753 (sept cent cinquante-trois) parts sociales
qu'elle détenait dans la Société

MARSHGATE DEVELOPMENTS LIMITED, ayant son siège social au 19D, North Street, Sworder Yard, Bishop's Sort-

ford, Herts CM23 2LD (Grande-Bretagne), immatriculée au registre du commerce d'Angleterre et du Pays de Galles sous
le numéro 3508516 a vendu à Iron Mountain Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, section B, numéro 128.498 ses 45
(quarante-cinq) parts sociales qu'elle détenait dans la Société

K/H PARIS LLC, ayant son siège social au 2600 Grand Boulevard, Suite 700, Kansas City, Missouri 64108-4600 (Etats-

Unis), immatriculée au registre du commerce de Kansas City sous le numéro EIN/52/2444866 a vendu à Iron Mountain
Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Société de Luxembourg, section B, numéro 128.498 ses 140 (cent quarante) parts sociales qu'elle
détenait dans la Société

Monsieur CHRISTOPHER MAYBURY, demeurant au 33, Doubling Road, Greenwich, CT 06830, (Etats-Unis) a vendu

à Iron Mountain Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, section B, numéro 128.498 ses 66 (soixante-six) parts sociales
qu'il détenait dans la Société

Suite à ce transfert, les parts sociales de Marshgate Morangis sont désormais réparties comme suit:

- Iron Mountain Luxembourg S.A R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.004 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.004 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

<i>Pour MARSHGATE MORANGIS
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009147320/37.
(090177608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

115968

---

Document Outline

Aircraft Consulting Ferrying Testing S.à r.l.

Am Stadtpark GP Sàrl

Andreas Portfolio S.à r.l.

Antares Capital Spf S.A.

Avitis S.A.

Axis Constructions

Baigre S.à r.l.

Bellizzi Immo S.A.

Blando Investments S.A.

Bogud

Bolea Capital S.A.

Brass International Holding S.A.

Chasey S.à r.l.

Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l.

Degewo

Donerston Trading S.A.

Easy'O Concept Sàrl

Event &amp; Travel Blenders

Exclusive Real Estate S.A.

Geninvest Group S.A.

G.W.T. S.A.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.

iii European Property Lux FinCo 1 S.à r.l.

Jason &amp; Argo Partners Holding S.A.

KG Far East (Luxembourg) Sàrl

KTP Global Finance S.C.A.

Latis S.A. (Luxembourg Advisory Trust and International Services)

Lifi S.à r.l.

Lions Investments S.A.

London Acquisition Luxco S.à r.l.

Lorelei Consultant S.à r.l.

Luveba S.A.

Marhold Investments S.A.

Marshgate Morangis

NH Finance S.A.

Noemes Development S.à r.l.

Palazzo Luxembourg S.A.

Paveca Holding S.A.

Polar Windows S.à r.l.

Promotions Immo-Nord S.A.

Promotions Immo-Nord S.A.

Silex S.A.

St. Mathieu S.A.

Sunflower Holding S.A.

Taz Ressources &amp; Systemes S.A.

Tech Advantage S.à r.l.

The Paulig Group Sepcav

Thermolux

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

Timberland Luxembourg Holding Europe S.àr.l.

United Patrimonium S.A.

Xintec SA