MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2401

9 décembre 2009

SOMMAIRE

Abbott International Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115247

Abdichtungstechnik Werner Kappes S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115245

Abici S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115242

Agilos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115243

Altoona Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

115243

Amigo S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115245

Belle Tec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115244

Blue Holding Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

115229

Business Consulting and Delivery Manage-

ment, en abréviation BCD Management

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115243

Captolia Gérance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

115242

Captolia Gérance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

115242

Certus-Bau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115245

Cesa Alliance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115202

Comptoir Produits Automobiles S.A.  . . . .

115219

Consultis Conseil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115243

COOPERATIONS, Société coopérative

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115219

DeLa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115248

E.C.C. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115219

Effebi Capital Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . .

115241

EKZ Echternach s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

115217

E K Z Marnach SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115216

Electricité Zeimet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

115244

Esina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115205

Eurobike International Trading S.A.  . . . . .

115230

FCOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115228

Fidchell S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115218

GKfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115225

Gorfou Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

115230

Hanter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115225

H-Atar SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115219

I.A.E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115248

Immo-Nord Guy Kartheiser S.A.  . . . . . . . .

115225

Ingenia Lux Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115244

International Management Consulting Ser-

vices S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115202

Irus Holding Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

115230

Kiri Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115247

Luxflower SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115205

Maler Sander S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115246

Mark I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115244

Mark I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115245

Medveritas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115217

Meng Coiffeuse S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115225

New Frontier Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . .

115247

OAshi S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115246

Orange India Holdings SARL  . . . . . . . . . . . .

115246

Peintures-Décors Oestreicher S.à r.l.  . . . .

115225

Pluralinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115244

RD-Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115245

Reiser S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115241

SGAM SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115248

Sofirom s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115202

Tannerinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115244

Taxi-Carlo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115242

Tetraktus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115202

The Boston Consulting Group Luxem-

bourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115247

TLC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115243

Trackit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115246

Usines Roboto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115205

Usines Roboto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115205

wunderLOOP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115246

115201

Sofirom s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 104.680.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147349/10.
(090177627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Tetraktus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 105.174.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFIROM SA
Signature

Référence de publication: 2009147348/11.
(090177629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

International Management Consulting Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 103.306.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFIROM SA
Signature

Référence de publication: 2009147351/11.
(090177625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Cesa Alliance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 149.325.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le cinq novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. Monsieur Reiner VAN TILBORG, directeur, né le 14 février 1958 à Wilrijk (Belgique), demeurant Avenida Sor

Teresa Prat 101, 29004 Malaga (Espagne).

ici représenté par Monsieur Willem VAN CAUTER, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Strassen,

en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle restera annexée au présent acte.

2. La société de droit panamien "TIE-TIE COMPANY INC.", ayant son siège social à Panama-City (République de

Panama), représentée par son directeur Monsieur Willem VAN CAUTER, prénommé.

3. Monsieur Willem VAN CAUTER, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Strassen, prénommé.
Les comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de "CESA ALLIANCE S.A.".

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation des droits intellectuels, à savoir:
- le droit d'auteur sur les logiciels informatiques;
- le brevet d'invention;
- la marque de fabrique ou de commerce, le dessin et le modèle;

115202

- le nom de domaine.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 100 (cent) actions sans désignation

de valeur nominale.

Art. 6. Les actions sont au porteur, sauf celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoire-
ment, dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

La Société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle de

l'administrateur délégué.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 10.30 heures à Strassen

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale,
le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire
aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

115203

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales comme

modifiée  et  avec  l'approbation  du  commissaire  aux  comptes  de  la  société,  le  conseil  d'administration  est  autorisé  à
procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) Reiner Van Tilborg, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 actions

2) TIE TIE COMPANY INC, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 actions

3) Willem VAN CAUTER, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille

Euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg pour la première fois le 7 juin 2010.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents Euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Reiner VAN TILBORG, directeur, né le 14 février 1.958 à Wilrijk (Belgique), demeurant Avenida Sor Teresa

Prat 101, 29004 Malaga (Espagne).

- Madame Marie Immacolata FLORANGE, comptable, née le 28 août 1965 à Moyeuvre-Grande (France), ayant son

adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

- Monsieur Jérémy STEFFEN, comptable, né le 14 mai 1985 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au

43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

3) Est appelé à la fonction d'administrateur-délégué:
- Monsieur Reiner VAN TILBORG, directeur, né le 14 février 1958 à Wilrijk (Belgique), demeurant Avenida Sor Teresa

Prat 101, 29004 Malaga (Espagne).

4) Est appelé à la fonction de commissaire:
- VAN CAUTER - SNAUWAERT &amp; CO S.à.R.L., ayant son siège social au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.
5) Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée

générale annuelle de l'an 2015.

6) Le siège social est fixé au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: W. VAN CAUTER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 9 novembre 2009 Relation: LAC/2009/46935. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

115204

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009148659/130.
(090179747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Usines Roboto, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6118 Junglinster, 13, rue de Godbrange.

R.C.S. Luxembourg B 11.621.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147346/10.
(090177633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Luxflower SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 24, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 93.798.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2009147352/11.
(090177617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Usines Roboto, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6118 Junglinster, 13, rue de Godbrange.

R.C.S. Luxembourg B 11.621.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147344/10.
(090177635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Esina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 83.190.

L'an deux mille neuf, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de "ESINA S.A." R.C.S. LUXEMBOURG Numéro B 83.190 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau,
constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7
août 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 86 du 16 janvier 2002.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire en date du

9 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 80 du 21 janvier 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15,

Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, domicilié professionnellement au 15, Côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les seize mille (16.000)

actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux
mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement

115205

constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation du bilan de clôture luxembourgeois de la société;
2. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité

limitée unipersonnelle selon le droit italien.

3. Fixation du siège social au 23, via Verona, 1-36077 Tavernelle di Altavilla (VI) - Italie.
4. Modification de la dénomination en "ESINA S.r.l".
5. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien.
6. Démission de cinq administrateurs en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce

jour.

7. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce

jour.

8. Nomination d'un gérant unique de la société.
9. Mandat à donner aux administrateurs de la société aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription

de la société au Registre du Commerce italien et aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire en Italie
afin de confirmer le transfert de siège en Italie et d'adapter les statuts de la société à la législation italienne.

10. Mandat à donner aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg.

11. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture au 14 octobre 2009 de la société au Luxembourg, lequel bilan après

avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être
enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société en Italie, sans dissolution préalable de la

Société, laquelle continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence
sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée unipersonelle sous la nationalité italienne.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société en Italie au 23, via Verona, I-36077 Tavernelle di Altavilla (VI)

- Italie. La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "ESINA S.r.l.".

<i>Cinquième résolution

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation italienne, auront désormais le teneur suivante:

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. Denominazione.
E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale
"ESINA SRL"

Art. 2. Sede.
La società ha sede nel Comune di Altavilla Vicentina, Località Tavernelle, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione

eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie,

uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito
del Comune sopra indicato.

115206

Art. 3. Oggetto sociale.
La società ha per oggetto l'attività di:
- assunzione, cessazione e amministrazione in proprio, a titolo di stabile investimento e non di collocamento o inter-

mediazione nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società ed enti costituiti o da costituire;

- finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti controllate e/o collegate o comunque facenti

parte del medesimo gruppo societario, nonché la compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli pubblici e
privati, quotati e non quotati nelle Borse Valori italiane o estere (con esclusione della raccolta del risparmio fra il pubblico,
dell'attività professionale riservata e della sollecitazione del pubblico risparmio esercitate nei confronti del pubblico ed ai
fini del collocamento);

- amministrazione di società di persone e di capitali controllate e collegate;
- locazione finanziaria infragruppo di beni mobili ed immobili, non nei confronti del pubblico;
- esecuzione di servizi per conto terzi quali: calcolo, elaborazione dati (con precisazione che si esaurisce nella mera

trasposizione dei dati contabili), compilazione e stampa di moduli, di prospetti, assistenza nella redazione di contratti solo
di carattere materiale e non professionale, disbrigo di formalità presso amministratori, enti ed istituti pubblici e privati;

- acquisto, vendita, permuta, gestione, conduzione, locazione non finanziaria di beni immobili in genere, anche acquisiti

con contratti di locazione finanziaria, ed in particolare di terreni, aree, aziende agricole e commerciali, fabbricati (urbani,
rustici, industriali, commerciali, artigianali ecc.) e relative opere di urbanizzazione o frazionamento.

La società ha inoltre per oggetto le seguenti attività:
- produzione fusioni in acciaio su modello destinate all'industria dell'energia e della cantieristica navale, all'industria

alimentare, automobilistica, impiantistica e metalmeccanica, nonché produzione fusi con specifiche geometrie.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà:
- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie e/o utili per il suo

conseguimento;

- concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale e franchising; acquistare, utilizzare e trasferire marchi,

brevetti ed altre opere dell'ingegno umano; assumere agenzie e rappresentanze, con o senza deposito;

- acquistare, vendere, permutare e conferire in società, costituite o costituende, beni mobili ed immobili in genere;
- far parte di associazioni temporanee di imprese, consorzi e Società consortili;
- ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione e prestiti agevolati, nonché accedere a tutte le forme di benefìci

ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, erogabili a norma delle leggi vigenti o future, emanate da
organismi comunitari, nazionali e regionali.

- E' esclusa dall'attività sociale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico

di strumenti finanziari disciplinati dal T.u.i.f. (D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni), nonché l'esercizio
nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intemediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'art. 106 del D.
Lgs. n. 385/1993.

- E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma

a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al
conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4. Durata.
La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta)

e, con deliberazione assembleare, potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta prima del termine.

Nel caso in cui, in difetto di una deliberazione assembleare, l'attività venga di fatto proseguita, la durata si intende

prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di ogni socio al recesso, da esercitarsi in qualsiasi
momento con preavviso di centottanta giorni mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo della sede sociale con qual-
siasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 5. Domiciliazione.
Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dall'atto costitutivo e/o da successivi atti iscritti

al Registro delle Imprese; il domicilio può comprendere, oltre all'indirizzo, anche il numero di posta elettronica, di fax o
simili. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio ed è onere degli amministratori provvedere
con immediatezza alla relativa annotazione agli atti della società.

E' pure onere degli amministratori e, se nominati, dei sindaci e dei revisori comunicare il cambiamento del proprio

domicilio per i rapporti con la società.

115207

Capitale - Quote - Diritti sociali - Finanziamenti

Art. 6. Capitale sociale.
Il capitale sociale è fissato in Euro 32.000,- (trentaduemila) ed è diviso in quote, ognuna delle quali deve essere di valore

nominale pari a un euro o a multipli di euro.

I  conferimenti,  se  non  è  stabilito  diversamente  in  sede  di  costituzione  o  di  modifica  del  capitale  sociale,  sono  da

effettuarsi in danaro.

Art. 7. Quote di partecipazione e diritti sociali.
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti,

sia in sede di costituzione che di modifica del capitale sociale. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal
senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

II diritto al voto nelle decisioni dei soci, i diritti agli utili, all'esercizio del diritto d'opzione, alla quota di liquidazione e

gli altri diritti patrimoniali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione a titolo di comunione legale i diritti dei comproprietari potranno essere

esercitati solo dal titolare delle quote quale risulta agli atti sociali. Negli altri casi di comproprietà vale quanto disposto
dall'art. 2468 del codice civile.

Art. 8. Aumento del capitale sociale.
L'assemblea dei soci, se i conferimenti precedentemente dovuti sono stati integralmente eseguiti, può decidere l'au-

mento del capitale sociale:

- mediante imputazione ad esso di riserve ed altri fondi iscritti in bilancio e disponibili, mantenendo in tal caso immutata

la quota di partecipazione di ciascun socio,

- mediante nuovi conferimenti in danaro o altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, spettando in

tal caso ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione delle partecipazioni da essi possedute,

- mediante offerta a terzi, spettando in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.
Si applicano per quanto qui non previsto gli articoli da 2481 a 2481 -ter del codice civile.

Art. 9. Riduzione del capitale.
L'assemblea dei soci può decidere la riduzione del capitale sociale, nel rispetto del limite minimo previsto dalla legge,

mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La
decisione può essere eseguita solo dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo
termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione o sia intervenuta la disposizione del
Tribunale prevista dalla legge. L'assemblea può inoltre ridurre il capitale per perdite.

Quando l'assemblea, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per effetto di perdite, è obbligatoriamente

convocata per gli opportuni provvedimenti, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione
dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di con-
trollo; detti documenti devono comunque essere sottoposti all'assemblea. Se entro l'esercizio successivo la perdita non
risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in
proporzione delle perdite accertate.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, l'assemblea dei soci,

convocata senza indugio dagli amministratori, deve deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo.

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti

spettanti ai soci.

Si applicano per quanto qui non previsto gli articoli da 2482 a 2482-quater del codice civile.

Art. 10. Versamenti e finanziamenti dei soci.
I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale e finanziamenti, anche in

misura non proporzionale alle quote di partecipazione. I versamenti in conto capitale concorrono a formare il patrimonio
netto della società e non sono più esigibili da parte dei soci che li hanno effettuati; con decisione dei soci detti versamenti
possono essere destinati ad aumento del capitale, a copertura di perdite o al rimborso.

I finanziamenti possono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa in tema di raccolta del risparmio; essi si

intendono effettuati a titolo infruttifero di interessi, salvo che dal bilancio, da delibera assembleare o da altri atti non
risultino effettuati a titolo fruttifero. I soci hanno diritto alla restituzione alle condizioni stabilite al momento della con-
cessione. Tuttavia, se sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto
al patrimonio netto o in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento,
essi possono essere rimborsati solo dopo avere soddisfatto gli altri creditori e devono comunque essere restituiti se
interviene la dichiarazione di fallimento della società entro l'anno successivo.

115208

Art. 11. Emissione di titoli di debito.
La società, con deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con le modalità previste per le riunioni ordinarie ma con

la maggioranza prevista per la modifica del presente atto costitutivo, può emettere titoli di debito per una somma com-
plessivamente non superiore al capitale sociale.

Si applica l'articolo 2483 del codice civile.

Art. 12. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.
Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
Per trasferimento per atto tra vivi ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di

alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di
permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a

mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condi-
zioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici
giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di pre-
lazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della

prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal
timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato

al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) -
l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta
(e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra
tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci

interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto

di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta

formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra

indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella com-
unicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione,
in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Nei casi in cui la natura del negozio non

preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle
parti di  comune  accordo tra  loro.  Qualora non  fosse  raggiunto alcun  accordo,  il prezzo  sarà  determinato  mediante
relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare
la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del
valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e
condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni so-
cietarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di
controllo della società.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipa-

zione.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno; però, per la costituzione del pegno sarà necessaria

l'autorizzazione della maggioranza del capitale sociale. In caso di pegno il diritto di voto deve permanere in capo al datore
di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale
la società non riconosce il diritto di voto.

Non si applica la prelazione nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e

quindi nei trasferimenti tra fìduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del
proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fìduciante e società fiduciaria e
accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti
a prelazione la sostituzione del fìduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato
dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fìduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fìduciante a
soggetti diversi dalla propria società fiduciaria.

115209

Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non

sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione
con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia

ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione come prevista dalla

legge.

Art. 13. Decesso di un socio.
In caso di morte di uno dei soci gli altri debbono decidere se:
- liquidare la quota agli eredi;
- continuare la società con gli eredi stessi (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti

gli eredi del defunto);

- sciogliere la società.
In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al

patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato ai sensi del successivo articolo 16; il relativo pagamento dovrà essere
effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, dodici e diciotto
mesi dalla data del decesso.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci,

senza tenere conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante

comune.

Art. 14. Recesso del socio.
Il diritto di recesso compete:
- ai soci se la società ha durata a tempo indeterminato;
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione,

al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso
previste dal presente statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-

getto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.
Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione che deve pervenire alla società mediante qualsiasi mezzo

idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della
decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti
al procedimento, della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso
da una decisione da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da
parte del socio.

Il diritto di recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società, entro sessanta giorni

dal ricevimento della comunicazione, revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera Io scioglimento della società.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere entro centottanta giorni dalla comunicazione fatta alla società il

rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato ai sensi del
successivo articolo 16.

Art. 15. Esclusione del socio.
E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere

alla vendita della sua quota e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2466 del codice civile. Nel caso di socio che a
titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere
escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il
socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato
ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita delibera assunta a maggioranza dei due terzi

del capitale sociale; per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto
della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento
all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla

notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per terri-
torio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci
l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

115210

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione in proporzione del patrimonio sociale; esso a tal

fine è determinato ai sensi del successivo articolo 16; è comunque esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione
mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 16. Valutazione del patrimonio sociale nei casi di decesso, Recesso ed esclusione di un socio.
Nei casi espressamente richiamati nei precedenti articoli 13, 14 e 15, il patrimonio sociale è determinato tenendo

conto del suo valore di mercato, con riferimento al momento del decesso o della dichiarazione di recesso o della delibera
d'esclusione del socio; si tiene conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali; in caso
di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale,
che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del
codice civile.

Decisioni dei soci

Art. 17. Decisioni dei soci.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti

che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina degli amministratori;
3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni del presente statuto;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci.

Non  è  necessaria  la  decisione  dei  soci  che  autorizzi  l'acquisto  da  parte  della  società,  per  un  corrispettivo  pari  o

superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni
dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Con riferimento alle materie indicate nei precedenti numeri 4) e 5) o quando lo richiedono uno o più amministratori

o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate
mediante deliberazione assembleare. Negli altri casi le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, purchè non moroso, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto

vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Nel libro delle decisioni dei soci, tenuto a cura degli amministratori, devono essere trascritti senza indugio sia i verbali

delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto. La relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

I soci hanno diritto di visionare e controllare in ogni momento il libro delle decisioni dei soci.

Art. 18. Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Le decisioni dei soci, adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, sono

prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

La decisione sul metodo è adottata, anche solo con comportamenti di fatto, dall'organo amministrativo, che nella

procedura deve comunque assicurare a ciascun socio il diritto di partecipazione e un'adeguata informazione; deve essere
comunque informato, se nominato, anche il collegio sindacale.

Nel caso si opti per la consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento, dal quale dovranno risultare

con chiarezza:

- gli argomenti oggetto di decisione;
- i contenuti e le risultanze delle decisioni e le eventuali autorizzazioni alle stesse conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
- per ogni argomento l'indicazione dei soci consenzienti, di quelli astenuti e di quelli contrari e, su richiesta degli

interessati, l'indicazione sintetica dei motivi dell'astensione o della contrarietà;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. Anzichè redigere un autonomo apposito

documento, gli elementi prescritti possono essere scritti direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per l'acquisizione del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento, dal

quale dovranno risultare con chiarezza:

- gli argomenti oggetto di decisione;
- i contenuti e le risultanze delle decisioni e le eventuali autorizzazioni alle stesse conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

115211

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere

alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere per
ogni argomento il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo
della contrarietà o dell'astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto con-
trario. Le trasmissioni qui previste dovranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un
riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la lettera a mano con firma di ricevuta, il fax e la posta elettronica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima sottoscrizione o dell'ultima dichiarazione pervenuta alla società nel termine

stabilito.

Art. 19. Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio d'amministrazione o da un amministratore presso la sede

sociale o in altro luogo d'Italia, mediante avviso trasmesso ai soci, agli amministratori e ai sindaci, almeno otto giorni prima
di quello fissato per l'adunanza, avvalendosi di qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro
della spedizione e del ricevimento, compresi la lettera a mano con firma di ricevuta, il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco degli argomenti oggetto di decisione, il giorno, l'ora e il

luogo dell'adunanza; può anche essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza
prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, ma valgono le medesime maggioranze previste
per la prima convocazione.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine

del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i
luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data della stessa risultano iscritti ai sensi di legge. Ogni socio

può farsi rappresentare per delega scritta, conferita anche a non socio per la singola assemblea con effetto anche per le
eventuali successive convocazioni; è ammessa la procura generale a valere per più assemblee indipendentemente dal loro
ordine del giorno.

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale

sociale.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone
alla trattazione dell'argomento. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, se è nominato un consiglio d'am-
ministrazione, dal proprio presidente o, se è nominato un organo amministrativo non collegiale, dall'amministratore più
anziano d'età; in caso di loro assenza o impedimento il presidente è designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente per la redazione del verbale dell'assemblea, ove non corra l'obbligo di redazione da parte di un notaio,

può nominare un segretario anche non socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, ma per le modificazioni

dell'atto costitutivo e per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione del diritto dei soci è richiesto il voto favorevole
dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Amministrazione

Art. 20. Amministrazione e rappresentanza della società.
La società è amministrata da un organo amministrativo costituito, a seconda di quanto deciso dai soci all'atto della

nomina, alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio d'amministrazione composto da un minimo di due membri ad un massimo di cinque;
- da due o tre amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti.

115212

La rappresentanza generale della società:
- in caso di nomina di un amministratore unico, è attribuita allo stesso;
- in caso di nomina di un consiglio d'amministrazione, è attribuita al presidente del consiglio, ai singoli amministratori

delegati nei limiti dei poteri loro conferiti dalla delega e, previa decisione degli amministratori, ad ogni amministratore;

- in caso di nomina di due o più amministratori, è attribuita agli stessi congiuntamente o disgiuntamente nei limiti dei

poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società è sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, ricorsi e istanze

giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con
possibilità di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate,

non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o cate-

gorie di atti, determinandone i poteri ed attribuendone la rappresentanza.

Art. 21. Nomina e sostituzione degli amministratori.
Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.
L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di

nomina.

Se la nomina è fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione; se la

nomina è con durata determinata la revoca è possibile in presenza di una giusta causa; in tutti i predetti casi di revoca
non spetta all'amministratore revocato il diritto al risarcimento del danno.

Nel caso sia stato nominato un consiglio d'amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli

amministratori o nel caso di consiglio a due membri viene meno uno dei due, decade l'intero consiglio; gli amministratori
rimasti devono sottoporre ai soci con tempestività il rinnovo. Se non viene meno la maggioranza, la cessazione di un
amministratore per dimissioni o altra causa ha effetto immediato ed i restanti membri del consiglio devono sottoporre
ai soci la reintegrazione.

Nel caso sia stato nominato un organo amministrativo non collegiale, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un

solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

La cessazione dell'organo amministrativo, per scadenza del termine, per il venir meno della maggioranza o per la

cessazione  di  un  amministratore,  ha  effetto  dal  momento  in  cui  è  ricostituito  il  nuovo  organo,  ma  nel  frattempo  gli
amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22. Divieto di concorrenza, Conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori, salvo autorizzazione concessa da tutti i soci che può essere anche implicita in caso di notorietà

della situazione al momento della nomina, non possono:

- esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
- assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti;
- essere amministratori, consulenti o collaboratori non occasionali, o dipendenti in società concorrenti;
per l'inosservanza di tale divieto gli amministratori possono essere revocati dall'ufficio e chiamati a rispondere dei

danni.

Per i contratti e per le decisioni degli amministratori in conflitto d'interessi con la società si applica l'articolo 2475-ter

del codice civile.

Per la responsabilità degli amministratori si applica l'art. 2476 del codice civile, che prevede altresì la responsabilità

solidale dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i
terzi.

Art. 23. Amministratore unico.
All'amministratore unico sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione della società, salve le eventuali limita-

zioni  decise  dai  soci  all'atto  della  nomina;  sono  inoltre  esclusi  i  poteri  che  la  legge  o  il  presente  statuto  riservano
espressamente ai soci.

Art. 24. Consiglio d'amministrazione.
Spetta al consiglio, se non si è già provveduto con decisione dei soci in occasione della nomina, nominare un presidente

ed eventualmente un vicepresidente, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Al consiglio d'amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli

che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Il consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espres-

samente al consiglio stesso, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti
e le eventuali modalità di esercizio della delega e riservandosi la possibilità di impartire direttive e di avocare a sé operazioni
rientranti nella delega.

115213

Le decisioni del consiglio d'amministrazione possono essere adottate col metodo collegiale o mediante consultazione

scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La scelta spetta al presidente, ma ogni amministratore può chiedere
il ricorso al metodo collegiale.

Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono in ogni caso prese con il voto favorevole della maggioranza degli

amministratori in carica.

Nel libro delle decisioni degli amministratori, tenuto a cura degli amministratori, devono essere trascritti senza indugio

sia i verbali del consiglio sia le decisioni prese mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto. La relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

Art. 25. Decisioni del consiglio d'amministrazione col metodo collegiale.
Il presidente del consiglio d'amministrazione può optare per il metodo collegiale e convocare la riunione del consiglio

presso la sede sociale o in altro luogo d'Italia, mediante avviso trasmesso agli altri amministratori e ai sindaci, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ridotti a due nei casi di urgenza, avvalendosi di qualsiasi mezzo e/o
sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la lettera a mano con
firma di ricevuta, il fax e la posta elettronica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video

collegati, e ciò alle medesime condizioni previste al precedente art. 19.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco degli argomenti oggetto di decisione, il giorno, l'ora e il

luogo della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

In mancanza del presidente e del vicepresidente assume la presidenza l'amministratore più anziano di età.

Per verbalizzare le riunioni del consiglio può essere chiamato un segretario, anche estraneo al consiglio, nominato dalla

maggioranza degli amministratori presenti.

Art. 26. Decisioni del consiglio d'amministrazione col metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso

espresso per iscritto.

Nel caso si opti per la consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovranno

risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti, di quelli astenuti e di quelli contrari e, su richiesta degli interessati,

l'indicazione sintetica dei motivi dell'astensione o della contrarietà;

- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari. Anziché redigere un autonomo

apposito documento, gli elementi prescritti possono essere scritti direttamente sul libro delle decisioni degli amminis-
tratori.

Nel caso si opti per l'acquisizione del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto,

dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa

a tutti gli amministratori, i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione,
scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario
ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o dell'astensione; la mancanza di di-
chiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni qui previste dovranno avvenire
con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi
la lettera a mano con firma di ricevuta, il fax e la posta elettronica.

Art. 27. Pluralità di amministratori.
Se viene costituito un organo amministrativo non collegiale composto da due o tre amministratori, all'atto della nomina

deve essere precisato se i poteri di amministrazione sono attribuiti agli stessi disgiuntamente o congiuntamente; è possibile
attribuire alcuni poteri in via disgiunta ed altri in via congiunta; se sono nominati tre amministratori è possibile stabilire
che i poteri congiunti possano essere esercitati a maggioranza, cioè da due amministratori su tre.

Nelle decisioni adottabili in via disgiunta ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia

compiere, prima che sia compiuta; in tal caso la decisione deve essere sottoposta al terzo amministratore, se esistente,
o ai soci. Nelle decisioni adottabili in via congiunta ciascun amministratore può agire da solo se vi è urgenza di evitare un
danno alla società.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchè, qualora vengano previste, le decisioni

di aumento del capitale sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo; le relative decisioni sono prese con
il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e possono essere adottate, a scelta, mediante consul-

115214

tazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto o col metodo collegiale, applicando le modalità previste
per il consiglio d'amministrazione.

Art. 28. Compensi agli amministratori.
Con decisione dei soci può essere assegnato agli amministratori un compenso, in misura fissa oppure variabile in base

agli utili di esercizio o ad altri parametri oppure mista. Il compenso può essere in denaro, in natura o misto.

Il compenso può essere assegnato singolarmente ad ognuno degli amministratori o complessivamente all'organo am-

ministrativo ed in tal caso spetta allo stesso il compito di suddividerlo tra gli amministratori, tenendo conto delle particolari
cariche e degli incarichi attribuiti.

Agli amministratori può inoltre essere attribuita un'indennità di fine mandato, costituibile anche con accantonamenti

periodici o con sistemi assicurativi e previdenziali. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni
del loro ufficio.

Controllo legale dei conti

Art. 29. Collegio sindacale e revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile ed è facoltativa negli altri.
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro

istituito presso il Ministero della Giustizia. Sia al collegio sindacale nominato obbligatoriamente che a quello nominato
facoltativamente si applica la disciplina prevista per le società per azioni; il controllo contabile è affidato allo stesso collegio
sindacale, a meno che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Nel caso di non obbligatorietà del collegio sindacale, i soci, in alternativa allo stesso, hanno la facoltà di nominare un

revisore per il controllo contabile della società, applicando le disposizioni previste per le società per azioni.

Bilancio - Utili, Perdite e riserve

Art. 30. Esercizio sociale e bilancio.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione

del bilancio relativo ad ogni esercizio sociale e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-
getto sociale; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare le ragioni nella loro relazione o, se mancante, nella
nota integrativa.

Art. 31. Utili, perdite e riserve.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci o sulla loro diversa destinazione,

nonchè sulla copertura o sul rinvio delle perdite. Se dal bilancio risulta un utile, dallo stesso deve essere preliminarmente
dedotta una somma corrispondente almeno al cinque per cento da destinare alla riserva legale, finchè questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale; devono poi essere operati gli altri accantonamenti obbligatori per legge e le attri-
buzioni e ripartizioni stabilite dall'atto costitutivo; è lasciata alla libera decisione dei soci la destinazione dell'utile residuo.
Con decisione dei soci possono essere in qualsiasi momento decise la distribuzione ai soci di riserve disponibili o la
copertura di perdite, rispettando a tal fine le priorità indicate dalla legge.

Scioglimento

Art. 32. Scioglimento e liquidazione della società.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea (con le maggioranze

previste per la modifica del presente statuto) determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,
anche non soci, determinandone i poteri.

Clausola compromissoria - Norma di rinvio

Art. 33. Clausola compromissoria.
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonchè quelle promosse da ammi-

nistratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi
al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,
dovranno essere risolte da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del
luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà entro due mesi dalla nomina in via irrituale e secondo equità e le sue risoluzioni e determinazioni

saranno vincolanti per le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art. 34. Norma di rinvio.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel

Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Condition suspensive:

115215

Les résolutions prises aux points 1 à 5 sont prises sous condition suspensive de l'inscription de la société au Registre

de Commerce en Italie.

<i>Sixième résolution

Il est pris acte de la démission de cinq administrateurs en place:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Madame Andrea DANY, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Madame Nicole THOMMES, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

- Monsieur Matteo PASQUALOTTO, ingénieur, domicilié au 50, via Costamaggiore, I-36050 Sovizzo
Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Septième résolution

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place:
- la société CeDerLux-Services S.à.r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer un gérant unique de la société Monsieur Nicola BOSCHETTI né le 10 juin 1967 à

Vicenza - Italie - et domicilié ai 11, via Santa Chiara, I-36100 Vicenza. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle qui approuvera les comptes arrêtés au 31.12.2009 et qui se tiendra en l'année 2010.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Nicola BOSCHETTI, préqualifié, aux fins d'opérer toutes formalités

nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce italien, avec faculté d'apporter toutes les modifications
et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

<i>Dixième résolution

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins:
- D'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce de Luxembourg dès

réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre du Commerce italien;

- De procéder la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la société.
- De procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la société désormais

de nationalité italienne.

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de trente-

deux mille euros (EUR 32.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers
l'Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.

DONT ACTE fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. KOEUNE, R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 octobre 2009. Relation: LAC/2009/43762. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE conforme à l'original.

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009148639/617.
(090179944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

E K Z Marnach SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marbuergerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.122.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

115216

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147341/10.
(090177638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

EKZ Echternach s.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 95.939.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147340/10.
(090177642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Medveritas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 123.676.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the thirtieth of October.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Gabor KACSOH, private employee, residing at Luxembourg
"the proxy"
acting as a special proxy of MEDVERITAS INTERNATIONAL INC., having its registered office in Panama-City (Republic

of Panama);

"the mandator"
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société anonyme "MEDVERITAS S.A.", having its head office at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines,

registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 123.676, has been incorporated
by deed enacted on the forth of January 2007, published in the Mémorial C number 420 of the 21st of March 2007.

II.- That the subscribed share capital of the société anonyme "MEDVERITAS S.A." amounts currently to EUR 100,000.-

(hundred thousand Euros), represented by 50,000 (fifty thousand) shares having a par value of EUR 2.- (two Euros) each,
fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

"MEDVERITAS S.A.".

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares

explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets,

liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is
terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the mandator also declares that it is responsible for any eventual unknown liability of the company not yet

paid off, and it declares irrevocably to assume, together with the company, the obligation to pay off any eventual unknown
liability.

VII.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VIII.- That the mandator fully discharges the board of directors and the statutory auditor for their mandate up to this

date.

IX.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved

company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

115217

Follows the translation in trench of the foregoing deed,

being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède,

étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.

L'an deux mille neuf, le trente octobre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Gabor KACSOH, employé privée, demeurant à Luxembourg
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de MEDVERITAS INTERNATIONAL INC., ayant son siège social à Panama-

City (République de Panama);

"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme "MEDVERITAS S.A.", ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, Rue des Aubépines,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 123.676, a été constituée
suivant acte reçu le 4 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro 420 du 21 mars 2007.

II.- Que le capital social de la société anonyme "MEDVERITAS S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à EUR 100.000,-

(cent  mille  Euros),  représentés  par  50.000  (cinquante  mille)  actions  de  EUR  2,-  (deux  Euros)  chacune,  chacune
intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

"MEDVERITAS S.A.".

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend

à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que son mandant déclare que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés

à l'heure actuelle, irrévocablement assumer solidairement avec la société l'obligation de payer tout ce passif éventuel
actuellement inconnu.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VIII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et commissaire de surveillance de la

société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. KACSOH, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 novembre 2009. Relation: LAC/2009/45981. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009148696/88.
(090180160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Fidchell S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8466 Eischen, 21, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 96.856.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

115218

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147336/10.
(090177645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

E.C.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9657 Harlange, 13, rue de Bettlange.

R.C.S. Luxembourg B 102.164.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147332/10.
(090177649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Comptoir Produits Automobiles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 11A.

R.C.S. Luxembourg B 102.959.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147331/10.
(090177650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

COOPERATIONS, Société coopérative.
Siège social: L-9538 Wiltz, 6, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 101.612.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147333/10.
(090177648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

H-Atar SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.339.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître DELVAUX, Notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Michel SASSO, gérant de société, né le 21 mai 1962 à F-57400 SARREBOURG, demeurant Avenue

Clémenceau, Résidence La Fontaine, Bâtiment A à F-57400 SARREBOURG,

2. Monsieur Guy MEYER, gérant de société, né le 06 juin 1952 F-57100 THIONVILLE, demeurant 4, Haie des Allemands

à F-57830 RICHEVAL.

Lesquels comparants sont ici représentés par Mr Didier KAZENAS, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à Peppange, en vertu de deux procurations données les 21 octobre 2009, lesquelles procurations restent annexées
au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société qu'ils déclarent constituer comme suit:

115219

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de "H-ATAR SA".

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Peppange.
Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout,

selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de tout type d'opérations commerciales ainsi que la prise d'intérêts, sous

quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et
la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître

utiles dans l'accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par MILLE

(1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil

d'administration et un autre administrateur.

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Toutefois, le Cédant comme le Cessionnaire sont tenus d'in-

former le Conseil d'Administration de la cession dans les quinze jours de celle-ci.

En dehors du cas précité et hormis le cas d'un accord de tous les actionnaires, toute transmission d'actions pour cause

de mort à un non-actionnaire et toute cession ou transmission d'actions entre vifs à un non actionnaire est soumise au
droit de préemption des autres actionnaires s'exerçant selon les modalités suivantes:

a. Tout actionnaire désireux de céder ses actions à un tiers est obligé de notifier son intention par lettre recommandée

au Conseil d'Administration ainsi qu'à tous les autres actionnaires. Cette notification comprend l'identité du (des) ces-
sionnaires éventuel(s), le nombre des actions à céder, ainsi que le prix et les conditions auxquels la cession devrait s'opérer.

b. Les autres actionnaires bénéficient d'un droit de préemption proportionnel au nombre d'actions détenues.
c. Ce droit de préemption s'exerce pendant un délai de 60 jours depuis la notification prévue au point a. ci-dessus: les

actionnaires désireux de préempter informeront l'actionnaire cédant et le Conseil d'Administration par lettre recom-
mandée de leur intention et du nombre d'actions qu'ils désirent préempter.

En l'absence de notification dans ce délai, les actionnaires sont censés de manière irréfragable avoir renoncé à leur

droit de préemption.

d. Au cas où les actions devant être cédées n'auraient pas toutes été préemptées, le Conseil d'Administration informe

tous les actionnaires d'une absence de préemption totale par lettre recommandée.

Les actionnaires disposent alors d'un délai supplémentaire de 30 jours à la suite de la date de la notification pour

exercer leur droit de préemption sur le solde des actions non préemptées au prorata de leur participation au capital.

115220

Les actionnaires indiqueront leur volonté de préempter par voie de lettre recommandée à l'actionnaire cédant et au

Conseil d'Administration.

e. Au cas où la procédure de préemption ci-dessus décrite n'aboutirait pas faute de rachat de la totalité des actions,

les actionnaires autres que le cédant, désigneront dans un délai de trois mois et par écrit, le cessionnaire de leur choix.

En l'absence de désignation à l'issue de ce délai, l'actionnaire cédant pourra réaliser son projet de cession selon les

conditions prévues dans sa notification initiale.

Les règles relatives au droit de préemption sont applicables peu importe la forme juridique de la cession: vente, don,

échange ou autre. L'inobservation de ce droit entraînera la nullité de la cession intervenue, tant entre les parties que vis-
à-vis de la société.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d'administration peut décider l'émission d'emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur

ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Le mandat d'administrateur est gratuit.
Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une

durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence
du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion. Cette convocation pourra être transmise par courrier électronique.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Les réunions du conseil d'administration peuvent être également tenues par visioconférence ou par téléphone dans

les formes prévues par la loi à condition de satisfaire aux conditions légales. La réunion tenue de cette façon est réputée
se dérouler au siège social de la société.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil
pour le représenter et pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions signées

par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment
convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une
résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil,

sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il
ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

115221

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l'una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans un

dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des

mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de
l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui
porteront le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au

nom de la société par la signature conjointe de DEUX administrateurs ou encore par la signature individuelle du préposé
à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs
mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra
pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation
cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra au siège, le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 10.00

heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable précédent à la même heure.
Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale annuelle par visioconférence ou par tous moyens de télé-

communication permettant leur identification et satisfaisant aux caractéristiques techniques telles que requises par la loi
à la condition que la visioconférence ou les moyens de télécommunication se tiennent au Grand Duché du Luxembourg.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.
Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale extraordinaire par visioconférence ou par tous moyens de

télécommunication permettant leur identification et satisfaisant aux caractéristiques techniques telles que requises par la
loi.

Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera

sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

115222

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d'administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordi-

naires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les

formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale.
Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration,

endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'adminis-

tration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité

que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs

liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L'assemblée générale annuelle se réunira au siège, le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures,

et pour la première fois, en l'an 2011.

115223

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.
Par dérogation à l'article 9 des statuts le premier président sera nommé par l'assemblée générale qui se tient immé-

diatement après l'assemblée constitutive.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l'intégralité du capital social, comme

suit:

1) Monsieur Jean-Michel SASSO, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

2) Monsieur Guy MEYER, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.200,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à TROIS et celui des commissaires à UN.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Jean-Michel SASSO, gérant de société, né le 21 mai 1962 à F-57400 SARREBOURG, demeurant Avenue

Clémenceau, Résidence La Fontaine, Bâtiment A à F-57400 SARREBOURG,

- Monsieur Guy MEYER, gérant de société, né le 06 juin 1952 F-57100 THIONVILLE, demeurant 4, Haie des Allemands

à F-57830 RICHEVAL,

- Madame Marielle MEYER, née SASSO le 11 avril 1953 à F-57400 SARREBOURG, demeurant 4, Haie des Allemands

à F-57830 RICHEVAL.

3. A été appelée aux fonctions de Commissaire: la société Fiduciaire Internationale de Luxembourg SA située 1, rue

de l'église à L-3391 PEPPANGE, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 61212.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir

en 2015.

5. Le siège social de la société est fixé à L-3391 PEPPANGE, 1, rue de l'Eglise.
6. Par dérogation à l'article 9 des statuts, Monsieur Jean-Michel SASSO est nommé Président du Conseil d'Adminis-

tration de la société H-ATAR SA.

<i>Clôture

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: D. KAZENAS, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 2 novembre 2009, LAC/2009/46013: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour copie conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce

et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009148509/284.
(090180040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

115224

Peintures-Décors Oestreicher S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.

R.C.S. Luxembourg B 103.741.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147328/10.
(090177655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Hanter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 104.628.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147327/10.
(090177659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Meng Coiffeuse S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 35, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 106.794.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147326/10.
(090177661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Immo-Nord Guy Kartheiser S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 102, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 108.698.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147323/10.
(090177662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

GKfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 30, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 52.822.

L'an deux mil neuf, le vingt-neuf octobre.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GKFIN S.A., ayant son siège social à L-7471

Saeul, 5, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 52.822, constituée
suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 octobre 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 22 du 12 janvier 1996, dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par Maître Paul Decker, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 février 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 375 du 26 mai 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Edgard dit Gary Kneip, demeurant à Mamer,
qui désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

115225

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social à L-2266 Luxembourg, 30, rue d'Oradour.
2. Démission de deux administrateurs et décharge.
3. Confirmation du mandat d'administrateur de Monsieur Edgard dit Gary Kneip.
4. Refonte des statuts.
5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-7471 Saeul, 5, route d'Arlon à L-2266 Luxembourg, 30, rue

d'Oradour de sorte que le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"Le siège de la société est établi à Luxembourg."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Diana Diels, épouse Kneip, et de Monsieur Gérard dit Jerry

Kneip de leur fonction d'administrateurs et leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs
fonctions jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée confirme le mandat de Monsieur Edgard dit Gary Kneip en tant qu'administrateur unique avec tous pou-

voirs de signature.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de procéder à une refonte des statuts comme suit:

"  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "GKfin S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet la réalisation de logiciels informatiques et le commerce de logiciels et équipements

informatiques.

Elle pourra réaliser ces opérations pour son propre compte ou pour le compte de tiers, notamment comme com-

missionnaire, courtier, intermédiaire, agent, apporteur d'affaires ou mandataire.

115226

La société pourra s'engager par voie d'apports, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans des entre-

prises  nationales  ou  internationales  et  faire  toutes  les  opérations  ayant  pour  objet  de  favoriser  directement  ou
indirectement son développement.

Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix

centimes) représenté par 2.000 (deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 24,79 (vingt-quatre euros et soixante-
neuf centimes) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale

que la Société n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société n'a qu'un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration désigne son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion est

conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par voie de vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire ayant pour effet de pouvoir identifier les participants. Ces moyens de
communication doivent satisfaire aux caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion et
sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette
réunion. La réunion tenue par ces moyens de télécommunication est réputée avoir été tenue au siège social.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion peut être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs
seront arrêtés par le Conseil d'administration. La délégation à un membre du Conseil d'administration entraîne l'obligation
pour le Conseil d'administration de faire rapport chaque année à l'assemblée générale ordinaire sur le salaire, les frais et
autres avantages accordés au délégué. La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.

La société sera engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de

toute  personne  à  qui  de  pareils  pouvoirs  auront  été  délégués  par  le  Conseil  d'administration.  Au  cas  où  le  Conseil
d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur
unique.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier vendredi du mois de mai à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

115227

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. KNEIP, S. WOLTER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2009. Relation: LAC/2009/45747. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009148506/148.
(090179770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

FCOM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.447.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le vingt neuf octobre.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Marie-Cécile MAHY-DUBOURG, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de FinanceCom International S.A., une société anonyme ayant son siège

social à L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II (RCS Luxembourg B 127.634),

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 26 octobre 2009.
Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société FCOM, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, est une société anonyme

fonctionnant sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV), soumise aux dispositions de la Partie
I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, constituée suivant acte notarié en date
12 juin 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1663 du 7 juillet 2008 et dont les statuts
n'ont pas été modifiés à ce jour. La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 139447;

- que le capital social souscrit de la société FCOM s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,-

EUR) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions sans désignation de valeur nominale;

- que FinanceCom International S.A. précitée, est la seule propriétaire de toutes les actions de la société FCOM et ce,

depuis la constitution de ladite société;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare qu'elle a eu connaissance préalable

de l'ordre du jour et qu'elle renonce à toute exigence d'avis préalable;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution

anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 30 septembre

2009, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment
provisionné;

115228

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du

passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 30 septembre 2009 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises de la Société;
il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2529 Howald,

55, rue des Scillas.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement mille euros (1.000,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,

état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.-C. MAHY-DUBOURG, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46336. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009148492/57.
(090180217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Blue Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.250.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.915.

EXTRAIT

La résolution écrite des associés de la Société en date du 9 novembre 2009 est la suivante:
- Révocation de M. Christian Senff en tant que gérant de la Société, avec effet le 16 novembre 2009.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est constitué des personnes suivantes:
- M. Anthony Charles Tovey Martin
- M. Gerhard Sundt
- M. Peter Neubacher
- M. Mike Robbins
- M. Sven Weise
- M. Antoine Clauzel
- Mme Marie-Christine Recouvreur
- M. François Bourgon
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009147145/25.
(090177837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115229

Gorfou Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 88.669.

EXTRAIT

En date du 16 novembre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- Les démissions de Monsieur Bart Zech et Monsieur Roeland P. Pels en tant que gérants sont acceptées avec effet

immédiat.

- Monsieur Frank Walenta et Madame Marjoleine van Oort, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes à

L-2636 Luxembourg, sont élus nouveaux gérants de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Pour extrait conforme
Bart Zech / Frank Walenta

Référence de publication: 2009147312/17.
(090178054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Eurobike International Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9573 Wiltz, 38A, rue Michel Thilges.

R.C.S. Luxembourg B 95.930.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA
Signature

Référence de publication: 2009147295/11.
(090178102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Irus Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.754.330,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.972.

In the year two thousand and nine, on the second of November.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

Irus European Retail Property Management Company S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand-

duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 121.941 (the "Management
Company"), acting in its own name but for and on behalf of Irus European Retail Property Fund, a mutual investment fund
(fonds  commun  de  placement)  -  specialised  investment  fund  (fonds  d'investissement  spécialisé)  organized  under  and
governed by the provisions of the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as
amended from time to time (the "FCP-FIS"), (the "Sole Shareholder");

In its capacity as Sole Shareholder of Irus Holding Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("société à

responsabilité limitée"), having its registered office at 1, allée Scheffer, L - 2520, Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 121.972, incorporated
under Luxembourg law by deed (the "Articles") drawn up on 12 October 2006 by Maître Joseph ELVINGER, notary
public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 40 dated 24 January 2007 (page 1895), (the "Company");

Hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles and of article

200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

The Sole Shareholder is here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

115230

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create a new class of shares, namely, class K shares (the "Class K Shares"), with a

nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

In respect of the Class K Shares, there shall be a share premium account relating thereto, namely a share premium

account K (the "Share Premium Account K").

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to convert three hundred and four thousand three hundred and eighty (304,380) Class

I Shares held by the Sole Shareholder into three hundred and four thousand three hundred and eighty (304,380) Class K
Shares it being understood that the share premium initially attached to the three hundred and four thousand three hundred
and eighty (304,380) Class I Shares, being the amount of one million two hundred and seventeen thousand five hundred
and twenty Euro (EUR 1,217,520) will be, from the present conversion, attached to the three hundred and four thousand
three hundred and eighty (304,380) Class K Shares.

As a consequence of the above, the Sole Shareholder therefore resolves to amend Article 5 of the Articles of the

Company which shall read as follows:

" Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at to EUR 1,754,330 (one million seven hundred fifty-four thousand three hundred

thirty Euro) represented by:

(i) 16,100 (sixteen thousand one hundred) Ordinary Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Ordinary Shares");
(ii) 13,571 (thirteen thousand five hundred and seventy-one) Class A Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class A

Shares");

(iii) 8,694 (eight thousand six hundred and ninety-four) Class B Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class B Shares");
(iv) 10,432 (ten thousand four hundred and thirty-two) Class C Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class C Shares");
(v) 11,768 (eleven thousand seven hundred and sixty-eight) Class D Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class D

Shares");

(vi) 11,917 (eleven thousand nine hundred and seventeen) Class E Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class E

Shares");

(vii) 274,200 (two hundred and seventy-four thousand two hundred) Class F Shares of EUR 1 (one Euro) each (the

"Class F Shares");

(viii) 180,000 (one hundred and eighty thousand) Class G Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class G Shares");
(ix) 17,748 (seventeen thousand seven hundred and forty-eight) Class H Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class

H Shares");

(x) 835,620 (eight hundred and thirty-five thousand six hundred and twenty) Class I Shares of EUR 1 (one Euro) each

(the "Class I Shares");

(xi) 69,900 (sixty-nine thousand nine hundred) Class J Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class J Shares"); and
(xii) 304,380 (three hundred and four thousand three hundred and eighty) Class K Shares of EUR 1 (one Euro) each

(the "Class K Shares");

(hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
5.2 In respect of each Class of Shares, there shall be share premium accounts relating thereto, namely (i) the Ordinary

Share Premium Account, (ii) the Share Premium Account A, (iii) the Share Premium Account B, (iv) the Share Premium
Account C, (v) the Share Premium Account D, (vi) the Share Premium Account E,(vii) the Share Premium Account F, the
Share Premium Account G, (ix) the Share Premium Account H (x) the Share Premium Account I, (xi) the Share Premium
Account J and (xii) the Share Premium Account K. Any share premium paid into such share premium account shall not
be reimbursed to any shareholder other than the holder of the said share premium account.

5.3 Additional premium accounts may be set up, Into which any premium paid on any share is transferred. The amount

of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 15 of the Articles of the Company which shall read as follows:

" Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be compulsorily allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

115231

15.3 The general meeting of shareholders shall allocate the annual profit or loss (I.e. together the Ordinary Profits,

Profits A, Profits B, Profits C, Profits D, Profits E, Profits F, Profits G, Profits H Profits I, Profits J and Profits K) as follows:

15.3.1 In addition to the legal reserve required by law, the Company has other reserves, one for each specific class of

shares, (namely (i) the Ordinary Profit Reserve, (ii) the Profit Reserve A, (iii) the Profit Reserve B, (iv) the Profit Reserve
C, (v) the Profit Reserve D, (vi) the Profit Reserve E, (vii) the Profit Reserve F, (viii) the Profit Reserve G, (ix) the Profit
Reserve H, (x) the Profit Reserve I, (xi) the Profit Reserve J and (xii) the Profit Reserve K each, a "Reserve"), the balance
of which each corresponding class of Shareholders has exclusive entitlement to.

15.3.2 Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to each Class of Shares for accounting

and tax purposes as if each specific class of shares of IRUS HOLDING BV, of IRUS VICOLUNGO, of Zweibrucken Factory
Outlet NV and of Castel Guelfo II to which they refer were the sole investment held by the Company (each, a "Profit
and Loss Account"). All expenses and incomes connected to a Class of Shares shall be credited to or debited from the
corresponding Profit and Loss Account.

15.3.3 The balance of each Profit and Loss Account shall then be allocated to the corresponding Reserve.
15.3.4 If and insofar that legal reserves have to be formed or their balances have to be increased by the Company in

any financial year, the positive balances of the Profit and Loss Accounts shall be used for this purpose. If and Insofar as is
possible, such a reserve shall be formed or increased to the charge of each Profit and Loss Account in proportion to the
percentage representing the positive balance of each Profit and Loss Account over the profit shown by the annual ac-
counts.

15.3.5 If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the

Profit and Loss Account(s) against which the legal reserve was formed or increased.

15.3.6 As stipulated in article 5.2 above, there shall be a share premium account for the Ordinary Shares (namely the

Ordinary Share Premium Account), and a share premium account for each type of specific Class of Shares (namely the
Share Premium Account A, the Share Premium Account B, the Share Premium Account C, the Share Premium Account
D, the Share Premium Account E, the Share Premium Account F, Share Premium Account G, the Share Premium Account
H, the Share Premium Account I, the Share Premium Account J and the Share Premium Account K (the "Specific Class
Share Premium Account"):

a) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of each Class of Shares

at the time of issuance of the shares belonging to each specific Class of Shares and share premium account resulting from
further contributions to be made by the holders of such specific Class of Shares is, or shall be, as the case may be, allocated
to the corresponding Specific Class Share Premium Account;

b) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of the Ordinary Shares

at the time of issuance of the Ordinary Shares and share premium account resulting from further contributions to be
made by the holders of such Ordinary Shares is, or shall, as the case may be, allocated to the corresponding Ordinary
Share Premium Account;

15.3.7 Dividends may be paid out of each Specific Profit and Loss Account and out of the corresponding Specific Class

Share Premium Account only to the holders of the type of the specific Class of Shares concerned. Dividends may be paid
out of the Ordinary Share Profit and Loss Account only to the holders of Ordinary Shares.

15.3.8 Any distribution shall always be done by virtue of a resolution of the general meeting, taken upon the proposal

approved by a separate meeting of shareholders of the same type as the particular Profit and Loss Account or share
premium account concerned.

15.3.9 In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has distri-

butable sums within the meaning of the Law.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s)."

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 16 of the Articles of the Company which shall read as follows:

" Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

115232

16.4 The liquidation proceeds available for distribution shall be distributed in accordance with the following steps:
step a. From the balance remaining after payment of debts shall be distributed, as far as possible, the Ordinary Assets,

Assets A, Assets B, Assets C, Assets D, Assets E, Assets F, Assets G, Assets H, Assets I, Assets J and Assets K (including
any deriving proceeds), to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares,
Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares and Class K Shares respec-
tively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C
Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares , Class H Share, Class I Shares, Class J Shares and
Class K Shares respectively.

step b. From the balance remaining after step a shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in

proportion to, the Ordinary Share Premium Account, the Share Premium Account A, Share Premium Account B, Share
Premium Account C, Share Premium Account D, Share Premium Account E, Share Premium Account F, Share Premium
Account G, Share Premium Account H, Share Premium Account I, Share Premium Account J and Share Premium Account
K to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares,
Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares and Class K Shares respectively, In proportion
to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares,
Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares and Class K Shares respec-
tively.

step c. From the balance remaining after step b shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in

proportion to, the Ordinary Profit Reserve, the Profit Reserve A, Profit Reserve B, Profit Reserve C, Profit Reserve D,
Profit Reserve E, the Profit Reserve F, Profit Reserve G, the Profit Reserve H, the Profit Reserve I, the Profit Reserve J
and the Profit Reserve K to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D
Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares and Class K Shares
respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class
C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares
and Class K Shares respectively.

step d. The positive balance remaining after step c shall be transferred to the shareholders in proportion to the

aggregate amount of their share holdings."

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 18 of the Articles of the Company which shall read as follows:

" Art. 18. Definitions.
18.1 IRUS HOLDING BV: means IRUS HOLDING B.V., a private company with limited liability, incorporated under

the laws of The Netherlands, whose corporate seat is in Amsterdam and whose business address is at Locatellikade 1
Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, The Netherlands, registered with the Commercial Register of Amsterdam under
number 34259411;

18.2 IRUS VICOLUNGO: means IRUS VICOLUNGO, S.r.l., a company incorporated under the laws of Italy on 27

December 2006, whose registered office is at Via del Caravaggio 6 CAP 20144, Milan, Italy and registered with the
Commercial Registry of Milan under number 05529860966;

18.3 Zweibrucken Factory Outlet NV: means Zweibrucken Factory Outlet NV, a company incorporated under the

laws of Belgium, whose registered office is at Nijverheidslaan, 43, 9250 Waasmunster, Belgium and registered with the
Enterprise Register under the enterprise number 0876.803.487, RPM Antwerpen;

18.4 Castel Guelfo II: means Castel Guelfo II S.r.l., an Italian law company with its registered address in Milan, Corso

Magenta n. 85, with a share capital of Euro 10.000,00, recorded at the "Registro delle Imprese di Milano" under number
04490200963

18.5 Class of Shares: means together the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares,

the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares, the Class J Shares and
the Class K Shares;

18.6 Ordinary Assets: means any Company's share holding other than the Company's share holding in IRUS HOLDING

B.V. and in IRUS VICOLUNGO;

18.7 Assets A: the Company's share holding in class A shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.8 Assets B: the Company's share holding in class B shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.9 Assets C: the Company's share holding in class C shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.10 Assets D: the Company's share holding in class D shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.11 Assets E: the Company's share holding in class E shares of IRUS HOLDING B.V.;
18.12 Assets F: the Company's share holding in class F shares of IRUS HOLDING B.V;
18.13 Assets G: the Company's share holding in class G shares of IRUS HOLDING B.V;
18.14 Assets H: the Company's share holding in shares of IRUS VICOLUNGO.;
18.15 Assets I: the Company's share holding in shares of Zweibrucken Factory Outlet NV.;

115233

18.16 Assets J: the Company's share holding in shares of IRUS HOLDING B.V;
18.17 Assets K: the Company's share holding in shares of Castel Guelfo II;
18.18 Ordinary Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.19 Class A Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.20 Class B Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.21 Class C Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.22 Class D Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.23 Class E Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.24 Class F Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.25 Class G Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.26 Class H Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.27 Class I Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.28 Class J Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.29 Class K Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;
18.30 Ordinary Shareholder(s): holder(s) of Ordinary Shares in the Company;
18.31 Shareholder(s) A: holder(s) of Class A Shares in the Company;
18.32 Shareholder(s) B: holder(s) of Class B Shares in the Company;
18.33 Shareholder(s) C: holder(s) of Class C Shares in the Company;
18.34 Shareholder(s) D: holder(s) of Class D Shares in the Company;
18.35 Shareholder(s) E: holder(s) of Class E Shares in the Company;
18.36 Shareholder(s) F: holder(s) of Class F Shares in the Company;
18.37 Shareholder(s) G: holder(s) of Class G Shares in the Company;
18.38 Shareholder(s) H: holder(s) of Class H Shares in the Company;
18.39 Shareholder(s) I: holder(s) of Class I Shares in the Company;
18.40 Shareholder(s) J: holder(s) of Class J Shares in the Company;
18.41 Shareholder(s) K: holder(s) of Class K Shares in the Company;
18.42 Ordinary Share Premium Account: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of

the Ordinary Shareholders;

18.43 Share Premium Account A: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders A;

18.44 Share Premium Account B: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders B;

18.45 Share Premium Account C: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders C;

18.46 Share Premium Account D: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders D;

18.47 Share Premium Account E: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders E;

18.48  Share  Premium  Account  F:  the  share  premium  reserve,  maintained  by  the  Company  for  the  benefit  of  the

Shareholders F;

18.49 Share Premium Account G: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders G;

18.50 Share Premium Account H: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders H;

18.51 Share Premium Account I: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Sha-

reholders I;

18.52 Share Premium Account J: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Sha-

reholders J;

18.53 Share Premium Account K: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the

Shareholders K;

18.54 Ordinary Profits: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Ordinary Shares of the

Company;

18.55 Profits A: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class

A held by Shareholders A in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these
profits;

115234

18.56 Profits B: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class ?

held by Shareholders C in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.57 Profits C: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class

C held by Shareholders C in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these
profits;

18.58 Profits D: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from IRUS HOLDING BV shares class D

held by Shareholders D in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.59 Profits E: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class

E held by Shareholders E in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.60 Profits F: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class

F held by Shareholders F in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.61 Profits G: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class

G held by Shareholders G in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these
profits;

18.62 Profits H: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS VICOLUNGO shares held

by Shareholders H in IRUS VICOLUNGO, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.63 Profits I: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Zweibrucken Factory Outlet NV

shares held by Shareholders I in Zweibrucken Factory Outlet NV, netted with the taxes due by the Company, with respect
to these profits;

18.64 Profits J: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING B.V shares held

by Shareholders J in IRUS HOLDING B.V., netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.65 Profits K: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Castel Guelfo II shares held by

Shareholders K in Castel Guelfo II, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.66 Ordinary Profit Reserve: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Ordinary Share-

holders;

18.67 Profit Reserve A: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders A;
18.68 Profit Reserve B: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders B;
18.69 Profit Reserve C: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders C;
18.70 Profit Reserve D: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders D;
18.71 Profit Reserve E: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders E;
18.72 Profit Reserve F: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders F;
18.73 Profit Reserve G: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders G;
18.74 Profit Reserve H: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders H;
18.75 Profit Reserve I: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders I;
18.76 Profit Reserve J: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders J;
18.77 Profit Reserve K: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders K."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le deux novembre.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Irus European Retail Property Management Company S.à r.l., une société, constituée et existant sous les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.941 (la "Société de Gestion"),
agissant en son propre nom mais pour le compte de Irus European Retail Property Fund, un fonds commun de placement
- fonds d'investissement spécialisé organisé et gouverné par les dispositions de la loi luxembourgeoise du 13 février 2007

115235

relatif aux fonds d'investissements spécialisés, telle qu'amendée ou remplacée de temps en temps (le "FCP-FIS"), (l"'Associé
Unique");

En qualité d'Associé Unique de IRUS HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social se situe au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121.972 et constituée sous les lois du Grand-duché de Luxembourg en
vertu d'un acte du notaire Maître Joseph ELVINGER, résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, instrumentant
le 12 octobre 2006 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numéro 40 daté du 24 janvier 2007 (page 1895), (la "Société");

Adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 13 des Statuts et à l'article 200-2 de la loi du 10 août

1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Associé Unique est représenté par Madame Corinne PETIT, employée, résidant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de créer une nouvelle classe de parts sociales, à savoir, des parts sociales de classe K (les

"Parts Sociales de Classe K"), avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Concernant les Parts Sociales de Classe K, il y aura un compte de prime d'émission y attachée, à savoir un compte de

la prime d'émission K (le "Compte de la Prime d'Emission K").

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de convertir trois cent quatre mile trous cent quatre-vingt (304.380) Parts Sociales de Classe

I détenues par l'Associé Unique en trois cent quatre mile trous cent quatre-vingt (304.380) Parts Sociales de Classe K,
étant entendu que la prime d'émission initialement attachée aux trois cent quatre mile trous cent quatre-vingt (304.380)
Parts Sociales de Classe I, s'agissant du montant d'un million deux cent dix-sept mille cinq cent vingt euros (EUR 1.217.520)
sera, à partir de la présente conversion, attachée aux trois cent quatre mile trous cent quatre-vingt (304.380) Parts Sociales
de Classe K.

En conséquence de ce qui est indiqué ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société

qui aura la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à million sept cent cinquante-quatre mille trois cent trente euros (EUR 1.754.330,-) re-

présenté par:

(i) seize mille cent (16.100) Parts Sociales Ordinaires d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales Ordinaires");
(ii) treize mille cinq cent soixante et onze (13.571) Parts Sociales de Classe A d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts

Sociales de Classe A");

(iii) huit mille six cent quatre-vingt quatorze (8.694) Parts Sociales de Classe B d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts

Sociales de Classe B");

(iv) dix mille quatre cent trente-deux (10.432) Parts Sociales de Classe C d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts

Sociales de Classe C");

(v) onze mille sept cent soixante-huit (11.768) Parts Sociales de Classe D d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts

Sociales de Classe D");

(vi) onze mille neuf cent dix-sept (11.917) Parts Sociales de Classe E d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales

de Classe E");

(vii) deux cent soixante-quatorze mille deux cents (274.200) Parts Sociales de Classe F d'un euro (EUR 1,-) chacune

(les "Parts Sociales de Classe F");

(viii) cent quatre-vingt mille (180.000) Parts Sociales de Classe G d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de

Classe G");

(ix) dix-sept mille sept cent quarante-huit (17.748) Parts Sociales de Classe H d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts

Sociales de Classe H");

(x) huit cent trente-cinq mille six cent vingt (835.620) Parts Sociales de Classe I d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts

Sociales de Classe I ");

(xi) soixante neuf mille neuf cents (69.900) Parts Sociales de Classe J d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales

de Classe J"); et

(xii) trois cent quatre mille trois cent quatre-vingt (304.380) Parts Sociales de Classe K d'un euro (EUR 1,-) chacune

(les "Parts Sociales de Classe K");

(désignées ci-après comme les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales forment ensemble ci-après les "As-

sociés".

115236

5.2 Concernant chaque Classe de Parts Sociales, il y a des comptes de prime d'émission y attachés, à savoir (i) le

Compte de la Prime d'Emission Ordinaire, (ii) le Compte de la Prime d'Emission A, (iii) le Compte de la Prime d'Emission
B, (iv) le Compte de la Prime d'Emission C, (v) le Compte de la Prime d'Emission D, (vi) le Compte de la Prime d'Emission
E, (vii) le Compte de la Prime d'Emission F, (viii) le Compte de la Prime d'Emission G, (ix) le Compte de la Prime d'Emission
H, (x) le Compte de la Prime d'Emission I, (xi) le Compte de la Prime d'Emission J et (xii) le Compte de la Prime d'Emission
K. Toute prime d'émission versée dans l'un de ces comptes de prime d'émission ne sera remboursée qu'au détenteur
dudit compte de prime d'émission.

5.3 Des comptes de prime d'émission supplémentaires pourront être créés sur lesquels toute prime d'émission payée

pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des
Associé(s).

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 15 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront obligatoirement alloués pour la constitution de

la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.

15.3 La réunion des Associés allouera les bénéfices ou les pertes annuels (i.e. ensemble les Profits Ordinaires, les

Profits A, les Profits B, les Profits C, les Profits D, les Profits E, les Profits F, les Profits G, les Profits H, les Profits I, les
Profits J et les Profits K) comme suit:

15.3.1 En plus de la réserve légale requise par la Loi, la Société a d'autres réserves, une pour chaque classe de part

sociale spécifique, (à savoir (i) la Réserve du Profit Ordinaire, (ii) la Réserve du Profit A, (iii) la Réserve du Profit B, (iv)
la Réserve du Profit C, (v) la Réserve du Profit D, (vi) la Réserve du Profit E, (vii) la Réserve du Profit F, (viii) la Réserve
du Profit G, (ix) la Réserve du Profit H, (x) la Réserve du Profit I, (xi) la Réserve de Profit J et (xii) la Réserve de Profit
K, chacune une "Réserve"), pour lesquelles chaque classe d'Associé dispose d'un droit exclusif sur le solde correspondant.

15.3.2 Chaque année, la Société doit déterminer comptablement et fiscalement les profits et pertes attribuables à

chaque Classe de Parts Sociales, comme si chaque classe de parts sociales d'IRUS HOLDING BV, d'IRUS VICOLUNGO,
de Zweibrücken Factory Outlet NV et de Castel Guelfo II, à laquelle les Classes de Parts Sociales se réfèrent étaient le
seul investissement détenu par la Société (chacun un "Compte de Résultats"). Toutes les dépenses et revenus liés à une
Classe de Parts Sociales doivent être crédités ou débités du Compte de Résultats correspondant.

15.3.3 Le solde de chaque Compte de Résultats devra ainsi être alloué à la Réserve correspondante.
15.3.4. Si et pour autant que les réserves légales doivent être formées ou que leurs soldes doivent être augmentés par

la Société lors d'une année sociale, les soldes positifs des Comptes de Résultats doivent être utilisés pour ce but. Si
possible, pour autant que ce le soit, telle réserve doit être crée ou augmentée aux comptes de chaque Compte de Résultats
en proportion du pourcentage représentant le solde positif de chaque Compte de Résultats par rapport aux profits
montrés par les comptes annuels.

15.3.5. Si et pour autant que la réserve légale devienne disponible pour distribution, le montant libéré devra être ajouté

au(x) Compte(s) de Résultats en vertu duquel/desquels la réserve légale a été formée ou augmentée.

15.3.6 Ainsi que stipulé dans l'Article 5.2 ci-dessus, il y aura un compte de prime d'émission pour les Parts Sociales

Ordinaires (à savoir le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires), et un compte de prime d'émission
pour chaque type de Parts Sociales spécifiques (à savoir le Compte de Prime d'Emission A, le Compte de Prime d'Emission
B, le Compte de Prime d'Emission C, le Compte de Prime d'Emission D, le Compte de Prime d'Emission E, le Compte
de  Prime  d'Emission  F,  le  Compte  de  Prime  d'Emission  G,  le  Compte  de  Prime  d'Emission  H,  le  Compte  de  Prime
d'Emission I, le Compte de Prime d'Emission J et le Compte de Prime d'Emission K) (le "Compte de Prime d'Emission de
Parts Sociales Spécifiques"):

a) le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs de chaque Classe

de Parts Sociales au moment de l'émission des parts sociales appartenant à chaque Classe de Parts Sociales et le compte
de prime d'émission résultant de tout apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Classes de Parts Sociales est
ou doit être, selon le cas, alloué au compte de prime d'émission correspondant à ladite Classe de Parts Sociales;

b) le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs des Parts Sociales

Ordinaires au moment de l'émission des Parts Sociales Ordinaires et le compte de prime d'émission résultant de tout
apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Parts Sociales Ordinaires est ou doit être, selon le cas, alloué au
correspondant compte de prime d'émission de Parts Sociales Ordinaires;

15.3.7. Les dividendes peuvent être payés d'un Compte des Résultats et du Compte de Prime d'Emission relatif à une

Classe de Parts Sociales spécifique correspondant, seulement aux détenteurs de Parts Sociales de cette classe spécifique

115237

de parts sociales. Des dividendes ne peuvent être payés du Compte de Résultats appartenant aux détenteurs de Parts
Sociales Ordinaires qu'aux propriétaires de Parts Sociales Ordinaires.

15.3.8 Les distributions doivent toujours être faites en vertu d'une résolution des Associés, sur proposition approuvée

par une réunion séparée des associés détenant le même Compte de Résultats ou le même Compte de Prime d'Emission
concerné.

15.3.9. Dans tous les cas, les dividendes ne peuvent être distribués et les parts sociales rachetées que dans la mesure

où la Société dispose de sommes distribuables conformément à la Loi.

15.4 Nonobstant les stipulations qui précèdent, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de Gérants, le Conseil de

Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base
d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i)
le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s)."

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 16 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

16.4 Le boni de liquidation disponible pour la distribution sera réparti conformément aux étapes suivantes:
étape  a.  Après  le  paiement  des  dettes,  à  partir  du  solde  restant  seront  distribués,  autant  que  possible,  les  Actifs

Ordinaires, les Actifs A, Actifs B, Actifs C, Actifs D, Actifs E, Actifs F, Actif, Actifs H, Actifs I, Actifs J et Actifs K (y compris
tout montant dérivé) aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de
Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales
de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des Parts
Sociales de Classe J et des Parts Sociales de Classe K respectivement, proportionnellement au montant nominal total des
Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C,
des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe
G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des Parts Sociales de Classe J et des Parts Sociales de
Classe K respectivement.

étape b. A partir du solde restant après l'étape a, seront transférés, autant que possible un montant égal et propor-

tionnel au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales
A, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales B, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales C, au Compte
de Prime d'Emission des Parts Sociales D, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales E, au Compte de Prime
d'Emission des Parts Sociales F, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales G, au Compte de Prime d'Emission
des Parts Sociales H, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales I, au Compte de Prime d'Emission des Parts
Sociales J et au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales K, aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts
Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des
Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H,
des Parts Sociales de Classe I, des Parts Sociales de Classe J et des Parts Sociales de Classe K respectivement, propor-
tionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales
de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts
Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des
Parts Sociales de Classe J et des Parts Sociales de Classe K respectivement.

étape c. A partir du solde restant après l'étape b, sera transféré, autant que possible un montant égal et proportionnel

à, la Réserve de Profit Ordinaire, la Réserve de Profit A, la Réserve de Profit B, la Réserve de Profit C, la Réserve de
Profit D, la Réserve de Profit E, la Réserve de Profit F, la Réserve de Profit G, la Réserve de Profit H, la Réserve de Profit
I, la Réserve de Profit J et la Réserve de Profit K, aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de
Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales
de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts
Sociales de Classe I, des Parts Sociales de Classe J et des Parts Sociales de Classe K respectivement, proportionnellement
au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B,
des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe
F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des Parts Sociales de
Classe J et des Parts Sociales de Classe K respectivement.

115238

étape d. Le solde positif restant après l'étape c sera transféré aux associés proportionnellement au montant total de

leurs participations."

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 18 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" Art. 18. Définitions.
18.1 IRUS HOLDING BV: signifie IRUS HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu de

la loi des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam et dont l'adresse commerciale est à Locatellikade 1 Parnassustoren,
1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre Commercial d'Amsterdam sous le numéro 34259411;

18.2 IRUS VICOLUNGO: signifie IRUS VICOLUNGO, S.r.l., une société constituée en vertu de la loi d'Italie le 27

décembre 2006, ayant son siège social à Via del Caravaggio 6 CAP 20144, Milan, Italie et immatriculée au Registre Com-
mercial de Milan sous le numéro 05529860966;

18.3 Zweibrücken Factory Outlet NV: signifie Zweibrücken Factory Outlet NV, une société constituée en vertu de la

loi de Belgique, ayant son siège social à Nijverheidslaan, 43, 9250 Waasmunster, Belgique et immatriculée au Registre de
Commere d'Antwerpen sous le numéro 0876.803.487, RPM Antwerpen;

18.4 Castel Guelfo II: signifie Castel Guelfo II S.r.l., une société constituée en vertu de la loi Italienne, ayant son siège

social à Milan, Corso Magenta n. 85, capital social de EUR 10.000,00, immatriculée au "Registro delle Imprese di Milano"
sous le numéro 04490200963;

18.5 Classe de Parts Sociales: signifie les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales

de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe J et les Parts Sociales
de Classe K;

18.6 Actifs Ordinaires: signifie toute participation de la Société autre que la participation de la Société dans IRUS

HOLDING B.V., dans IRUS VICOLUNGO et dans Zweibrucken Factory Outlet NV;

18.7 Actifs A: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe A d'IRUS HOLDING B.V;
18.8 Actifs B: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe B d'IRUS HOLDING B.V;
18.9 Actifs C: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe C d'IRUS HOLDING B.V;
18.10 Actifs D: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe D d'IRUS HOLDING B.V;
18.11 Actifs E: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe E d'IRUS HOLDING B.V;
18.12 Actifs F: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe F d'IRUS HOLDING B.V.;
18.13 Actifs G: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe G d'IRUS HOLDING B.V.;
18.14 Actifs H: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales d'IRUS VICOLUNGO;
18.15 Actifs I: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Zweibrücken Factory Outlet NV;
18.16 Actifs J: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales d'IRUS HOLDING B.V;
18.17 Actifs K: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Castel Guelfo II;
18.18 Parts Sociales Ordinaires: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.19 Parts Sociales de Classe A: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.20 Parts Sociales de Classe B: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.21 Parts Sociales de Classe C: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.22 Parts Sociales de Classe D: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.23 Parts Sociales de Classe E: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.24 Parts Sociales de Classe F: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.25 Parts Sociales de Classe G: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.26 Parts Sociales de Classe H: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.27 Parts Sociales de Classe I: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.28 Parts Sociales de Classe J: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.29 Parts Sociales de Classe K: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
18.30 Associé(s) Ordinaire(s): signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires dans la Société;
18.31 Associé(s) A: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe A dans la Société;
18.32 Associé(s) B: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe B dans la Société;
18.33 Associé(s) C: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe C dans la Société;
18.34 Associé(s) D: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe D dans la Société;
18.35 Associé(s) E: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe E dans la Société;
18.36 Associé(s) F: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe F dans la Société;
18.37 Associé(s) G: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe G dans la Société;

115239

18.38 Associé(s) H: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe H dans la Société;
18.39 Associé(s) I: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe I dans la Société;
18.40 Associé(s) J: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe J dans la Société;
18.41 Associé(s) K: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe K dans la Société;
18.42 Compte de Prime d'Emission Ordinaire: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au

profit des Associés Ordinaires;

18.43 Compte de Prime d'Emission A: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés A;

18.44 Compte de Prime d'Emission B: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés B;

18.45 Compte de Prime d'Emission C: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés C;

18.46 Compte de Prime d'Emission D: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés D;

18.47 Compte de Prime d'Emission E: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés E;

18.48 Compte de Prime d'Emission F: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés F;

18.49 Compte de Prime d'Emission G: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés G;

18.50 Compte de Prime d'Emission H: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés H;

18.51 Compte de Prime d'Emission I: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés I;

18.52 Compte de Prime d'Emission J: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés J;

18.53 Compte de Prime d'Emission K: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des

Associés K;

18.54 Profits Ordinaires: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales

Ordinaires de la Société;

18.55 Profits A: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe A d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés A dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la
Société, en rapport avec ses profits;

18.56 Profits B: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe B d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés B dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société,
en rapport avec ses profits;

18.57 Profits C: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe C d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés C dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la
Société, en rapport avec ses profits;

18.58 Profits D: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe D d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés D dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la
Société, en rapport avec ses profits;

18.59 Profits E: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe E d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés E dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société,
en rapport avec ses profits;

18.60 Profits F: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe

F d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés F dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en
rapport avec ses profits;

18.61 Profits G: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de

Classe G d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés G dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la
Société, en rapport avec ses profits;

18.62 Profits H: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues

par les Associés H dans IRUS VICOLUNGO, libres des impôts dus par la Société;

18.63 Profits I: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues

par les Associés I dans Zweibrucken Factory Outlet NV, libres des impôts dus par la Société;

18.64 Profits J: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues

par les Associés J dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société;

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18.65 Profits K: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues

par les Associés K dans Castel Guelfo II, libres des impôts dus par la Société;

18.66 Réserve du Profit Ordinaire: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Assoc7 Réserve

du Profit A: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés A;

18.68 Réserve du Profit B: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés B;
18.69 Réserve du Profit C: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés C;
18.70 Réserve du Profit D: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés D;
18.71 Réserve du Profit E: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés E;
18.72 Réserve du Profit F: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés F;
18.73 Réserve du Profit G: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés G;
18.74 Réserve du Profit H: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés H;
18.75 Réserve du Profit I: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés I;
18.76 Réserve du Profit J: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés J;
18.77 Réserve du Profit K: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés K."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent

acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête de la même comparante, et qu'en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.
Le document a été lu à la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, laquelle comparante

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46837. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009148633/620.
(090179779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Reiser S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9710 Clervaux, 78, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 103.186.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009147329/10.
(090177653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Effebi Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 127.834.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2009

e) La démission de M. Nicolas MICHAUX de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
f) Mme Heike HEINZ, employée privée, née le 24 juillet 1969 à Trier (Allemagne), demeurant professionnellement au

2, rue Wilson, L-2732 Luxembourg est nommée Commissaire aux Comptes en son remplacement. Elle terminera le
mandat de son prédécesseur, mandat qui expirera le 09.05.2013.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

115241

EFFEBI CAPITAL PARTNERS S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2009147316/15.
(090178285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Captolia Gérance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 101.654.

Le bilan au 31-07-2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18-11-2009.

André G. HARDT
<i>Senior Accountant

Référence de publication: 2009146944/12.
(090178209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Abici S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 54.916.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 3 novembre 2009

Est élu Président du Conseil d'administration Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, de-

meurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

qui déclare accepter.
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009146585/17.
(090177407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Taxi-Carlo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4599 Differdange, 34, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.700.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146731/10.
(090177803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Captolia Gérance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 101.654.

Le bilan au 31-07-2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18-11-2009.

André G. HARDT
<i>Senior Accountant

Référence de publication: 2009146943/12.
(090178206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115242

Consultis Conseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 94, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 114.292.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 18 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009146711/10.
(090177545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Business Consulting and Delivery Management, en abréviation BCD Management, Société à responsabi-

lité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 5, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 45.335.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 18 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009146705/11.
(090177551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Agilos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8528 Colpach-Haut, 60, Aline an Emile Mayrischstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 140.690.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL
<i>Notaire

Référence de publication: 2009146971/11.
(090177867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Altoona Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 125.818.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146963/10.
(090178115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

TLC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 89, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 122.853.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146961/10.
(090178108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115243

Belle Tec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.842.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146962/10.
(090178111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Electricité Zeimet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6685 Mertert, 3A, rue du Port.

R.C.S. Luxembourg B 105.023.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146960/10.
(090178105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Ingenia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 136.587.

<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d'Administration datée du 12 octobre 2009

«Le conseil d'administration (le "Conseil") prend acte de la décision de M. Giovanni Fiocchi de renoncer à son poste

d'administrateur au sein de la Société avec effet au 6 octobre 2009.

Le Conseil décide de ne pas pourvoir à son remplacement et de laisser le poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée

générale ordinaire des actionnaires.»

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009146587/14.
(090177349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Pluralinvest S.A., Société Anonyme,

(anc. Tannerinvest S.A.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 145.008.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009146975/14.
(090177915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Mark I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 86.480.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

115244

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146964/10.
(090178066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Abdichtungstechnik Werner Kappes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 108.374.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146958/10.
(090178099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Amigo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 94.368.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146959/10.
(090178103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Certus-Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 37, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 113.214.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146957/10.
(090178097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Mark I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 86.480.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146965/10.
(090178067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

RD-Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 104.061.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146956/10.
(090178096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

115245

OAshi S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6582 Rosport, 6, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 108.373.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146955/10.
(090178093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Maler Sander S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 5, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 92.684.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146954/10.
(090178091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Orange India Holdings SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.751.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 5 novembre 2009

Il ressort des résolutions prises par le Conseil d'Administration de la Société en date du 5 novembre 2009 que:
- Le siège social de la société est transféré au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
<i>ORANGE INDIA HOLDINGS SARL
S G G S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009146999/14.
(090177534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Trackit, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.270.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009146968/12.
(090177719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

wunderLOOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 122.208.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

115246

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009146967/12.
(090177675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

The Boston Consulting Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 144.191.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56654 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009146973/12.
(090177891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

New Frontier Charter S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R.C.S. Luxembourg B 63.999.

CLOTURE DE LIQUIDATION

La société anonyme NEW FRONTER CHARTER SA, dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal,

a été dénoncé en date du 5 août 2004, N° RCS B 63 999 (en liquidation) -

Par jugement rendu en date du 29 octobre 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant  en  matière  commerciale,  après  avoir  entendu  le  Juge-Commissaire  en  son  rapport  oral,  le  liquidateur  et  le
Ministère Public en leurs conclusions, déclare closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société
susmentionnée, ordonne la publication du présent jugement par extrait au Mémorial et met les frais à charge de la masse».

Les livres et documents sociaux de la société NEW FRONTIER CHARTER S.A. seront conservés à l'étude THIELEN

&amp; ASSOCIES au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg pendant la période de prescription de 5 ans.

Pour extrait conforme
S. Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009146996/18.
(090177927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Kiri Invest, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 72.907.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Karine REUTER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009146982/11.
(090178050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Abbott International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.772.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

115247

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009146981/12.
(090178015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

DeLa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 4, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.393.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146952/10.
(090178086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

I.A.E., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 103.249.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 12 novembre 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société

I.A.E. S.A., dont le siège social à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer, a été dénoncé en date du 15 juin 2005, inscrite

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.249;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Jean-Paul MEYERS, premier juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur Maître Nathalie WEBER-FRISCH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 04 décembre 2009 au greffe de la VI 

ème

Chambre de ce Tribunal.

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Pour extrait conforme
Maître Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009147015/21.
(090177676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

SGAM SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.679.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 16 novembre 2009:

L'assemblée générale annuelle des actionnaires renouvelle, pour une période d'un an prenant fin à la prochaine as-

semblée générale annuelle de novembre 2010, les mandats d'administrateurs de Messieurs Laurent BERTIAU (Président),
Philippe BAUDRY, Michel BECKER et Tristan PERRIER.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Générale Securities Services Luxembourg
<i>Corporate and Domiciliary Agent
MJ. FERNANDES / Signature

Référence de publication: 2009146589/15.
(090177381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

115248

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Document Outline

Abbott International Luxembourg S.à r.l.

Abdichtungstechnik Werner Kappes S.A.

Abici S.A.

Agilos S.A.

Altoona Investment S.A.

Amigo S.à.r.l.

Belle Tec S.A.

Blue Holding Luxembourg S.à r.l.

Business Consulting and Delivery Management, en abréviation BCD Management

Captolia Gérance S.à r.l.

Captolia Gérance S.à r.l.

Certus-Bau S.à r.l.

Cesa Alliance S.A.

Comptoir Produits Automobiles S.A.

Consultis Conseil S.A.

COOPERATIONS, Société coopérative

DeLa S.à r.l.

E.C.C. S.A.

Effebi Capital Partners S.A.

EKZ Echternach s.à.r.l.

E K Z Marnach SA

Electricité Zeimet S.à r.l.

Esina S.A.

Eurobike International Trading S.A.

FCOM

Fidchell S.à r.l.

GKfin S.A.

Gorfou Investments S.à r.l.

Hanter S.A.

H-Atar SA

I.A.E.

Immo-Nord Guy Kartheiser S.A.

Ingenia Lux Sicav

International Management Consulting Services S.A.

Irus Holding Luxembourg S.à r.l.

Kiri Invest

Luxflower SA

Maler Sander S.à r.l.

Mark I S.à r.l.

Mark I S.à r.l.

Medveritas S.A.

Meng Coiffeuse S.à.r.l.

New Frontier Charter S.A.

OAshi S. à r. l.

Orange India Holdings SARL

Peintures-Décors Oestreicher S.à r.l.

Pluralinvest S.A.

RD-Immo S.à r.l.

Reiser S.àr.l.

SGAM SIF

Sofirom s.à r.l.

Tannerinvest S.A.

Taxi-Carlo S.à r.l.

Tetraktus S.A.

The Boston Consulting Group Luxembourg S.à r.l.

TLC S.à r.l.

Trackit

Usines Roboto

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wunderLOOP S.A.