MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2385

8 décembre 2009

SOMMAIRE

3P Automation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114444

Acento S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114478

Activa S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114445

Alysa Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

114437

Alysa Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

114437

Analytical Bioventures S.C.A.  . . . . . . . . . . .

114440

Asia Capital Investments IV  . . . . . . . . . . . . .

114444

Axelan Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114467

Barclays Investment Funds (Luxembourg)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114438

Barclays Luxembourg Portfolios

(Euro&Dollar) Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114441

Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling)

Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114439

Bay Light Holdings Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114479

Beltrame International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

114461

Beltrame International S.p.A . . . . . . . . . . . .

114461

Building Manufacturing Products S.A. . . . .

114445

Capale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114442

Compagnie Financière du Lion d'Argent

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114444

Ethias Life Fund Management Company

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114440

Eurofind Food S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114460

Eurofins LUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114442

European Financial Group EFG (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114448

F.C.D. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114445

Goldman Sachs Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114459

Goldman Sachs Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114448

Halogen Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114438

Haston S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114439

Immolangues S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114443

Isar Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114443

JPMorgan Series II Funds  . . . . . . . . . . . . . . .

114435

Monte Carlo International Real Estate S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114435

MS Promotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114448

Muhovic Immo S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114479

Norah S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114444

Northgate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114447

Occasions Angeloni S.à.rl. . . . . . . . . . . . . . . .

114448

Ondine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114434

Parmeria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114434

PATHFINDER Corporation  . . . . . . . . . . . . .

114439

Patinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114460

Plan Investment Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

114441

PWM Vermögensfondsmandat - DWS  . . .

114443

Real Estate Development S.A.  . . . . . . . . . .

114434

Salon Teresa S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114443

Scatlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114467

Scatlux S.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114467

Sepagest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114441

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care

VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114467

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care

VI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114478

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero II Beta

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114478

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero IV

Delta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114478

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero V Epsi-

lon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114479

Sireo Immobilienfonds No.6 Türkiye I S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114467

Société Momentanée de Construction Bois

de Loup S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114479

Société Momentanée de Construction Bois

de Loup S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114479

Unicorn Investment Sicav . . . . . . . . . . . . . . .

114436

Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114440

114433

Real Estate Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 29.211.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>28 décembre 2009 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la nomination d'un administrateur par cooptation;
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
3. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31/12/2007 et 31/12/2008;
4. Affectation des résultats;
5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009149909/322/17.

Parmeria, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 5.391.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mars 2009 n'ayant pu se tenir comme prévu,
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>29 décembre 2009 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009150612/755/20.

Ondine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 100.609.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra devant notaire à l'adresse du siège social, le <i>28 décembre 2009 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour

suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination d'ODESSA SECURITIES S.A., comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009150613/534/14.

114434

Monte Carlo International Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 52.460.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>28 décembre 2009 à 16.30 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31/12/2007 et 31/12/2008;
3. Affectation des résultats;
4. Délibération conformément à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009149910/322/17.

JPMorgan Series II Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 39.252.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Series II Funds (the "Company") will be held on Wednesday, <i>16 December

<i>2009 at 15.00 (Luxembourg time) at the Registered Office of the Company, with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended July 31, 2009.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended July 31, 2009.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended July 31, 2009.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended July 31,

2009.

5. Approval of Directors' Fees.
6. Confirmation of the appointment of Mr Jacques Elvinger, co-opted by the Board of Directors on January 1, 2009,

in replacement of Mr André Elvinger, to serve as a Director of the Company until the Annual General Meeting of
Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on July 31, 2010.

7. Re-election of Mr Iain Saunders, Mr Pierre Jaans, Mr Jean Frijns, Mr Robert van der Meer, Mr Berndt May and Ms

Andrea Hazen to serve as Directors of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders approving
the Financial Statements for the accounting year ending on July 31, 2010.

8. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors until the Annual General Meeting of Share-

holders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on July 31, 2010.

9. Allocation of the results for the accounting year ended July 31, 2009.

10. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

VOTING

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes

expressed by Shareholders present or represented at the Meeting.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy. Com-

pleted Forms of Proxy must be received by no later than the close of business in Luxembourg on Monday, 14 December
2009 at the Registered Office of the Company (Client Services Department, fax +352 3410 8000).

<i>By order of the Board of Directors.

Please be advised that the latest version of the prospectus and articles of incorporation as well as copies of the latest

annual and semi annual report are available free of charge upon request at the registered office of the Fund or from the
Fund local representative. The latest version of the Prospectus is also available on the website www.jpmorganassetma-
nage-
ment.com.

Référence de publication: 2009146328/755/40.

114435

Unicorn Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 52.012.

La dernière assemblée générale extraordinaire de la Société qui s'est tenue le 12 novembre 2009 n'ayant pas pu, faute

de quorum, valablement délibérer sur les points qui étaient à l'ordre du jour, les actionnaires de la Société sont invités à
assister à une seconde

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la Société qui se tiendra le <i>23 décembre 2009 à onze heures au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (l' "Assemblée

Générale Extraordinaire"), pour délibérer et voter sur le même ordre du jour, à savoir:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les "Statuts") de manière à lire ce qui

suit:
«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et tout autre
actif éligible en vertu de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif dans
le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de
ses actifs.»

2. Modification du premier paragraphe de l'article 4 des Statuts de manière à lire ce qui suit:

«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Pour autant que la
législation en vigueur le permette, le Conseil d'Administration peut décider de transférer le siège social de la Société
dans toute autre localité du Grand-duché du Luxembourg. Il peut être créé, par décision du Conseil d'Adminis-
tration, des filiales, des succursales ou bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

3. Modification de l'article 8 des Statuts afin d'insérer un nouveau paragraphe entre le septième et huitième paragraphe

qui sera rédigé ainsi qu'il suit:
«Le Conseil d'Administration pourra fixer, dans le cadre autorisé par la loi et conformément aux règles stipulées
dans les documents de vente des actions de la Société, les conditions applicables au transfert d'actions nominatives,
en ce compris l'appropriation de certains montants résultant de fractions.»

4. Modification du deuxième paragraphe de l'article 12 des Statuts de manière à lire ce qui suit:

«Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée par des commissions. Il
appartient au Conseil d'Administration de préciser dans les documents de vente de la Société les délais et modalités
de paiement du prix de souscription.»

5. Modification de l'article 12 des Statuts afin d'insérer un nouveau paragraphe entre le deuxième et le troisième

paragraphe qui sera rédigé ainsi qu'il suit:
«Le Prix de souscription (non compris les commissions fixées par les documents de vente) peut, sur approbation
du Conseil d'Administration et en observant toutes les lois applicables, notamment au regard du rapport spécial à
émettre  par  le  réviseur  de  la  Société,  être  payé  par  apport  à  la  Société  de  tout  avoir  accepté  par  le  Conseil
d'Administration et conforme à la politique d'investissement et aux règles d'investissements de la Société.»

6. Modification de l'article 12 des Statuts afin d'insérer deux nouveaux paragraphes entre le cinquième et le sixième

paragraphe qui seront rédigés ainsi qu'il suit:
«La Société a le droit, si le Conseil d'Administration en décide ainsi, d'effectuer le remboursement du prix de rachat
à un actionnaire demandant le rachat de n'importe lesquelles de ses actions (sous réserve de l'approbation par
l'actionnaire) par un paiement en nature au moyen d'une attribution à l'actionnaire de valeurs du portefeuille de la
classe concernée dont la contre-valeur (calculée de la manière décrite à l'Article 11) correspond à celle des actions
à racheter. La nature et le type d'actifs à transférer dans ce cas seront déterminés sur une base raisonnable et juste,
sans préjudicier les intérêts des autres détenteurs d'actions de la classe concernée, et l'évaluation utilisée devra
être confirmée par un rapport spécial du réviseur de la Société.
Le Conseil d'Administration peut autoriser la révocabilité de tout ordre de rachat sans toutefois pouvoir autoriser
que cette révocation intervienne au-delà du dernier jour ouvrable bancaire précédant la date d'évaluation.»

7. Modification de la première phrase du dixième paragraphe de l'article 12 des Statuts de manière à lire ce qui suit:

«Le Conseil d'Administration peut autoriser chaque actionnaire à demander la conversion de tout ou partie de ses
actions en actions d'un autre compartiment.»

8. Modification de la première phrase de l'article 15 des Statuts de manière à lire ce qui suit:

«A partir de l'année 2010, l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi lu-
xembourgeoise au Luxembourg, au siège social de la société ou tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé
dans l'avis de convocation, le 15 décembre à 12:00 heures.»

9. Modification de la première phrase de l'article 20 des Statuts de manière à lire ce qui suit:

«Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs
vice-présidents.»

114436

10. Modification de l'article 23 des Statuts afin de supprimer la dernière phrase. L'article 23 aurait donc la teneur

suivante:
«La société sera engagée par la signature de deux administrateurs ou par celle d'un directeur ou fondé de pouvoir
autorisé à cet effet, ou par la signature de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués
par le Conseil d'Administration.»

Un quorum n'est pas requis pour cette Assemblée Générale Extraordinaire. Les décisions, pour être valablement

prises, devront être prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration. La procuration donnée pour l'assemblée générale

extraordinaire du 12 novembre 2009 reste valable pour cette Assemblée Générale Extraordinaire.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont priés d'en informer le siège social

(+352.47.67.65.08) au moins 48h avant la date de l'Assemblée.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009144683/755/72.

Alysa Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 37.102.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu le vendredi <i>18 décembre 2009 à 14.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les
instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.
La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de
cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement
quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de
la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").»

2. Modification de la dénomination sociale de la société en ALYSA FINANCE HOLDING S.A.-SPF.
3. Augmentation du capital social à concurrence de trois millions neuf cent dix-neuf mille treize euros trente et un

cents (EUR 3.919.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trois millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 3.950.000,-) sans émission
d'actions nouvelles et par incorporation au capital d'une partie des bénéfices reportés de la Société.

4. Refonte complète des statuts.

<i>Le conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009145154/34/25.

Alysa Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 37.102.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu le vendredi <i>18 décembre 2009 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profit et pertes au 30 juin 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2009.

4. Divers.

<i>Le conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009145155/34/16.

114437

Halogen Holdings, Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 39.773.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Shareholders of the Company will be held at the offices of Maitland Luxembourg S.A., 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg on Tuesday <i>16 December 2009 at 11 a.m. (CET) in order to consider and vote on the following
matters:

<i>Agenda:

1. That a representative of M Partners, the Company's advisers, be appointed as chairman of this meeting.
2. To note that the Company has not prepared audited accounts for the period from 1 October 2007 to 31 March

2009 (the "Period") due to cost considerations and to note that the Company's main asset, Halogen PLC, is audited
by Steele Robertson Goddard and to approve, confirm and ratify the non preparation of audited accounts covering
the Period.

3. To accept the resignation of the directors of the Company with effect from 2 September 2009 and to grant them

a discharge.

4. To accept the resignation of the independent auditor with effect from 2 September 2009 and to grant them a

discharge.

5. To note the presentation by Sporagnium Limited, the Liquidator, of the liquidation reports and liquidation accounts.
6. To approve the appointment of Temple Audit S.C. as Commissaire for the purpose of verifying the liquidation

accounts.

7. To note the date, as advised by the Liquidator, of the next Extraordinary General Meeting to be held before a

notary in order to approve the actions of the Liquidator.

The 23 November 2009.

<i>By order of the Liquidator
City Group P.L.C.
<i>Group Secretaries

Référence de publication: 2009145807/631/30.

Barclays Investment Funds (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 31.439.

Notice is hereby given of the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "AGM") to be held at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg,

Grand Duchy of Luxembourg on Thursday <i>17 December 2009 at 12.00 noon (Luxembourg Time) with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Hearing of the independent auditors' and directors' reports and the approval of the audited financial statements of

the Company for the financial year ended 31 August 2009.

2. Discharge of the directors.
3. Re-appointment of the directors.
4. Remuneration of the independent directors.
5. Re-appointment of the independent auditors.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

Resolutions to be taken on the above mentioned agenda will require no quorum and will be passed if a simple majority

or more of the shares present or represented at the AGM and voting, vote in favour.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at the AGM by proxy. The Form of Proxy will be available

from the registered office of the Company.

<i>By order of The Board of Directors.

Référence de publication: 2009145815/1163/24.

114438

Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 120.390.

Notice is hereby given of the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "AGM") to be held at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg,

Grand Duchy of Luxembourg on Thursday <i>17 December 2009 at 11.00 am (Luxembourg Time) with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Hearing of the independent auditors' and directors' reports and the approval of the audited financial statements of

the Company for the financial year ended 31 August 2009.

2. Discharge of the directors.
3. Re-appointment of the directors.
4. Remuneration of the independent directors.
5. Re-appointment of the independent auditors.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

Resolutions to be taken on the above mentioned agenda will require no quorum and will be passed if a simple majority

or more of the shares present or represented at the AGM and voting, vote in favour.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at the AGM by proxy. The Form of Proxy will be available

from the registered office of the Company.

<i>By order of The Board of Directors.

Référence de publication: 2009145814/1163/23.

PATHFINDER Corporation, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.137.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009073589/10.
(090086710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2009.

Haston S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 56.418.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra vendredi <i>18 décembre 2009 à 9.30 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapports du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009147417/755/21.

114439

Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 56.908.

<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche

<i>Generalversammlung am 27. März 2009 in Munsbach

Gemäß der Tagesordnung haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Die Generalversammlung beschließt für die Periode vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 in getrennten Abs-

timmungen jeweils einstimmig die Abberufung von Herrn Friedel Hofrichter, Herrn Dr. Johannes Lörper, Herrn Frank
Neuroth und Herrn Frank Wittholt.

Die Generalversammlung bestellt ab 1. April 2009 Herrn Rainer Schu, geb. am 2. August 1969 in Trierweiler, wohnhaft

in D-54311 Trierweiler, Grabenstr., 12, Deutschland, zum Verwaltungsratsmitglied.

Munsbach, den 27. März 2009.

Friedel Hofrichter
<i>Der Vorsitzende der Generalversammlung

Référence de publication: 2009074947/18.
(090089173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

Ethias Life Fund Management Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 77.113.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée

<i>Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 4 mai 2009

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Luc Paindavoine et Jean-Michel Gelhay en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an,

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010.

2.  de  prendre  acte  de  la  démission  de  Messieurs  Alain  Jamar,  Jean-Paul  Parmentier  et  Eric  Ancion  de  leur  poste

d'administrateur de la Société.

3. de nommer Messieurs Benoît Verwilghen et Pascual Basarte y Esteban ainsi que Madame Connie Coenegrachts,

avec adresse professionnelle au 24, rue des Croisiers, B-4000 Liège, en qualité de nouveaux administrateurs de la Société
pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010.

4. de réélire KPMG Audit S.à r.l. en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2010.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

<i>Pour ETHIAS LIFE FUND MANAGEMENT COMPANY
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Jean-Michel GELHAY / Martine VERMEERSCH
<i>Directeur / <i>Sous-Directeur

Référence de publication: 2009075783/25.
(090089928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

Analytical Bioventures S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 89.265.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009074431/10.
(090087583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2009.

114440

Barclays Luxembourg Portfolios (Euro&amp;Dollar) Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 120.391.

Notice is hereby given of the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "AGM") to be held at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg,

Grand Duchy of Luxembourg on Thursday <i>17 December 2009 11.30 am (Luxembourg Time) with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Hearing of the independent auditors' and directors' reports and the approval of the audited financial statements of

the Company for the financial year ended 31 August 2009.

2. Discharge of the directors.
3. Re-appointment of the directors.
4. Remuneration of the independent directors.
5. Re-appointment of the independent auditors.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

Resolutions to be taken on the above mentioned agenda will require no quorum and will be passed if a simple majority

or more of the shares present or represented at the AGM and voting, vote in favour.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at the AGM by proxy. The Form of Proxy will be available

from the registered office of the Company.

<i>By order of The Board of Directors.

Référence de publication: 2009145816/1163/23.

Plan Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 53.509.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été enregistré et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009078440/13.
(090091335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2009.

Sepagest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 101.028.

EXTRAIT

Suite à
a) un acte d'augmentation de capital du notaire Frank MOLITOR de Dudelange du 11 mai 2007, enregistré à Esch-sur-

Alzette A.C., le 22 mai 2007, EAC/2007/5328, et contenant apport par Bernardo Olmedo ORTEGA, administrateur de
sociétés, né à Jun/Granada (Espagne) le 24 août 1958, demeurant à L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers, des vingt-
six (26) parts qu'il détenait dans SEPAGEST S. à r.l., prédite à OL,3 SA avec siège social à L-2124 Luxembourg, 10, rue
des Maraîchers, inscrite au Registre de Commerce du Luxembourg sous le numéro B 125.294,

respectivement
b) un acte d'augmentation de capital du notaire Frank MOLITOR de Dudelange du 11 mai 2007, enregistré à Esch-sur-

Alzette A.C., le 18 mai 2007, EAC/2007/5258, et contenant apport par Gilbert THIBO, commerçant, né à Luxembourg
le 26 décembre 1953, demeurant à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, des vingt-six (26) parts qu'il détenait dans SEPAGEST
S. à r.l., prédite à PARTHI SA avec siège social à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, inscrite au Registre de Commerce
du Luxembourg sous le numéro B 125.636,

l'article 6 des statuts de SEPAGEST S.à r.l., prédite, aura désormais la teneur qui suit:

114441

« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- par PARTHI SA avec siège social à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . .

26

2.- par OL, 3 SA avec siège social à L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers, vingt-six parts sociales . . . . .

26

3.- Monsieur Thierry Sebastiani, ingénieur industriel, né à Arlon (Belgique) le 8 juin 1968, demeurant à L-7794

Bissen, 18, rue Martin Greisch, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

4.- par Madame Adelina Pazzaglia, secrétaire de direction, née à Luxembourg, le 22 octobre 1967, demeurant

à L-7349 Heisdorf, 3B, rue Tony Erpelding, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.»

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 12 juin 2009.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2009073494/223/36.
(090087318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2009.

Capale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 57.276.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu de façon extraordinaire le <i>17 décembre 2009 à 10.00 heures au siège social de la société

avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver

les comptes annuels de la période allant du 1 

er

 janvier 2008 au 30 septembre 2008.

- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle

du Commissaire relatifs à la période allant du 1 

er

 janvier 2008 au 30 septembre 2008.

- Approbation du bilan de la période allant du 1 

er

 janvier 2008 au 30 septembre 2008 et du compte de profits et

pertes y relatif; affectation du résultat.

- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats durant la période allant du 1

er

 janvier 2008 au 30 septembre 2008.

- Divers.

Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq

jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 23, Val Fleuri à Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009146914/565/23.

Eurofins LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 121.155.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009074474/10.
(090087603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2009.

114442

PWM Vermögensfondsmandat - DWS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 113.387.

<i>Auszug aus dem Protokoll

<i>der ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2009

Die Generalversammlung beschließt, das Mandat der KPMG Audit als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Ge-

schäftsjahr 2009 zu erneuern.

Die Generalversammlung bestätigt folgende Änderungen im Verwaltungsrat: Mit Wirkung zum 31. Januar 2009 ist Herr

Klaus Martini aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat ab dem 1. Februar 2009 wie folgt zusammen:
Klaus-Michael Vogel (Vorsitzender)
(2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
Ernst Wilhelm Contzen
(2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
Dorothee Wetzel
(Mainzer Landstraße, 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)
Jochen Wiesbach
(Mainzer Landstraße, 178, D-60327 Frankfurt am Main)
DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)

Andrea Schwaab / Klaus Frank.

Référence de publication: 2009076117/24.
(090090827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Immolangues S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1731 Luxembourg, 5, rue de Hesperange.

R.C.S. Luxembourg B 46.712.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8/12/08.

Signature.

Référence de publication: 2009074558/10.
(090087882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2009.

Salon Teresa S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 4, rue Macher.

R.C.S. Luxembourg B 72.991.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009075111/10.
(090088447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2009.

Isar Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R.C.S. Luxembourg B 117.862.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

114443

Luxembourg, le 16 juin 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009075192/5770/12.
(090089263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

Norah S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.462.

Les comptes annuels au 30 juin 2008, régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée

du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NORAH S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

Référence de publication: 2009075333/14.
(090089801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

3P Automation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 98.755.

Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19/06/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009076386/10.
(090090303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Asia Capital Investments IV, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 86.881.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009076574/10.
(090090511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Compagnie Financière du Lion d'Argent S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 87.386.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE DU LION D'ARGENT S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009076587/12.
(090090532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

114444

Activa S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg E 107.

Par la présente, Maître Eyal GRUMBERG, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon déclare avoir

démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société ACTIVA S.C.I., établie et ayant son siège social à L-2537
Luxembourg, 19, rue Sigismond, en date du 11 juin 2009, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Eyal GRUMBERG.

Référence de publication: 2009077124/12.
(090091865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2009.

Building Manufacturing Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 69.909.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009077582/10.
(090092385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2009.

F.C.D. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.

R.C.S. Luxembourg B 146.678.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le douze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Florence Colette Ryckebusch-Deveza, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville (France), 17,

Avenue de Guise;

2) Monsieur Denis Ryckebusch, employé privé, demeurant à F-57100 Thionville (France), 17, Avenue de Guise.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils

déclarent constituée et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1 

er

 .  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent.

Art. 2. La société prend la dénomination de F.C.D. S. à R.L. et la forme de société à responsabilité limitée.
Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des

associés.

La gérance en fixe l'adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.

114445

La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de USD 20.000,- (vingt mille US Dollars), représenté par 100 (cent) parts

sociales d'une valeur de USD 200,- (deux cents US Dollars) chacune.

Les 100 (cent) parts ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par:
a) Florence Colette Ryckebusch-Deveza, prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar), représentée par

1 (un) certificat de 1 (une) action, portant les numéros 161 de la société anonyme de droit de la République de Panama
"ATLANTIC ACTION S.A.", ayant son siège social à Panama City (République de Panama), constituée par acte numéro
7.613 reçu en date du 6 octobre 2006, enregistré à "The Public Registry Office of Panama", Section Mercantile, Ficha
541067, Document 1023790, en date du 9 octobre 2006;

b) Denis Ryckebusch, prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar), représentées

par 1 (un) certificat de 1 (une) action, portant les numéros 162 de la société anonyme de droit de la République de Panama
"ATLANTIC ACTION S.A.", ayant son siège social à Panama City (République de Panama), constituée par acte numéro
7.613 reçu en date du 6 octobre 2006, enregistré à "The Public Registry Office of Panama", Section Mercantile, Ficha
541067, Document 1023790, en date du 9 octobre 2006.

Les associés prénommés, représentés comme dit, déposent sur le bureau du notaire instrumentant les 2 (deux) cer-

tificats, dont question ci-avant, prouvant ainsi que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins
égale au capital social de la société, présentement constituée.

Par conséquent, la justification et la preuve de l'existence des dites actions et de leur apport effectif à la société ont

été apportées au notaire instrumentant par la présentation des titres représentatifs de ces actions et par la déclaration
irrévocable de transfert, faite par les cédants.

Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.
En cas de pluralité d'associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18

septembre 1933.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas

fin à la société.

Titre III. - Gérance - Assemblées

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu'ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 9. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Titre IV. - Assemblées

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de juin à 10.30 heures au siège social

de la société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune exception;
ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque

associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu'un seul associé les dispositions visées à l'article onze ci-avant ne sont pas

applicables.

Il suffit que l'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés et que ses décisions soient inscrites

sur un procès-verbal ou établies par écrit.

114446

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Titre V. - Année sociale - Comptes Annuels

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds
de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé
unique ou des associés.

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, les

associés, s'en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

<i>Frais

Le capital social, exprimé en US Dollars, est estimé à EUR 15.000,- (quinze mille Euros).
Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille six cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

1) Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérant:
Madame Florence Colette Ryckebusch-Deveza employée privée, demeurant à F-57100 Thionville (France), 17, Avenue

de Guise.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement

sous sa seule signature.

2) Les associés fixent l'adresse de la société à L-1272 Luxembourg, 68, Rue de Bourgogne.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. C. RYCKEBUSCH-DEVEZA, D. RYCKEBUSCH, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juin 2009. Relation: LAC/2009/23502. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 25 juin 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009077789/211/122.
(090092663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2009.

Northgate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour NORTHGATE S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009078038/12.
(090092675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2009.

114447

European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.500.000.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 144.650.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'actionnaire unique prise en date du 14 octobre 2009 que les personnes suivantes ont été

nommées administrateurs de la Société, avec effet au 1 

er

 octobre 2009, pour un mandat prenant fin lors de l'assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2015:

- Mme Anne-Marie Louise Latsis, ayant son adresse au 3-5, Chemin des Tuileries, CH-1293 Bellevue-Genève;
- Mme Marguerite Latsis, ayant son adresse au 3-5, Chemin des Tuileries, CH-1293 Bellevue-Genève;
- M. David Davies, ayant son adresse à Abbey Leix, Abbeyleix, comté de Laois, Irlande;
- M. Hugh Matthews, ayant son adresse à Haslenstrasse, 8, CH-8903 Birmensdorf;
- Mme Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, ayant son adresse au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg; et
- M. André Marc, ayant son adresse au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Suite à cette décision du 14 octobre 2009, sont donc administrateurs de la Société les personnes ci-dessus ainsi que:
- M. Emmanuel Leonard Bussetil;
- M. Périclès Paul Pétalas; et
- M. Spiro John Latsis.

Pour extrait sincère et conforme
European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009146600/26.
(090177119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

MS Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 115.837.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009078438/10.
(090091199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2009.

Occasions Angeloni S.à.rl., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4991 Sanem, 168, rue de Niedercorn.

R.C.S. Luxembourg B 97.219.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009079316/10.
(090093834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2009.

Goldman Sachs Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 41.751.

In the year two thousand nine, on the eighteenth day of November.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

114448

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of GOLDMAN SACHS FUNDS, a public limited company

("société anonyme") with its registered office in Luxembourg, qualifying as an investment company with variable share
capital within the meaning of the Law of December 20, 2002 on undertakings for collective investment, as amended,
incorporated by a deed of the Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated November 5, 1992, which was
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 597 on December 15, 1992.
The articles of incorporation have been amended for the last time on November 14, 2005 by a notarial deed of Maître
Henri Hellinckx and were published in the Mémorial, number 1317 of December 2, 2005.

The meeting was opened under the chairmanship of Anton Christov, jurist, residing professionally in Luxembourg.
Who appointed as secretary Candice Mayembo, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Jean-Baptiste Simba, private employee, residing professionally in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The present meeting has been called pursuant to a second convening notice, the extraordinary general meeting held

before the undersigned notary on 29 October 2009 having not reached the quorum required by Article 67-1 (2) of the
Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and thus could not validly deliberate on the
items of its agenda.

II. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, as well as the number of Shares

held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
shareholders represented, the members of the board of the meeting and the notary. The proxies given shall be initialled
"ne varietur" by the members of the board of the meeting and by the notary. The aforesaid list and proxies shall be
attached to the present deed and registered therewith.

III. No quorum is required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies,

as amended, and the resolution on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds
of the votes validly cast at the meeting.

IV. All the shares being registered shares, convening notices have been sent by registered mail to each registered

shareholder on 3 November 2009.

V. The agenda of the present meeting is the following:
I. Approval of the following amendments to the articles of incorporation of the Company (the "Articles"):
1. Introduction of the term "transferable" for the securities in which the Company is investing and consequent amend-

ment of the second sentence of the second paragraph of Article 5 of the Articles, so as to read as follows:

The proceeds of the issue of each class of Shares shall be invested in transferable securities of any kind and other liquid

financial assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the Board of Directors for the Portfolios
(as defined hereinafter) established in respect of the relevant class or classes of Shares, subject to the investment res-
trictions provided by law or determined by the Board of Directors.

2. In order to allow the Board of Directors of the Company to create at its discretion Portfolios/classes of Shares for

an unlimited or limited period of time, and to shorten or to extend such period, the following paragraphs shall be added
between the third and the fourth paragraphs of Article 5 of the Articles, so as to read as follows:

The Board of Directors may create each Portfolio/class of Shares for an unlimited or limited period of time; in the

latter case, the Board of Directors may, at the expiry of the initial period of time, extend the duration of the relevant
Portfolio/class of Shares once or several times, or before the expiry of the initial period of time, shorten the duration of
the relevant Portfolio/class of Shares. At expiry of the duration of the Portfolio/class of Shares, the Company shall redeem
all the Shares in the relevant class(es) of Shares, in accordance with the provisions of Article 25 below.

At each shortening/extension of a Portfolio/class of Shares, the registered Shareholders shall be duly notified in writing,

by a notice sent to the registered address as recorded in the register of Shares of the Company. The Company shall
inform the bearer Shareholders by a notice published in newspapers to be determined by the Board of Directors, unless
these Shareholders and their addresses are known to the Company. Within each Portfolio, Shares can furthermore be
issued in series representing all Shares issued on any Valuation Day (defined in Article 12 hereof) in any class of Shares.

3. In order to provide a more comprehensive drafting of the provisions of Article 6 of the Articles relating to the form

of Shares issued by the Company,

- addition of the following sentence within the first paragraph of Article 6 of the Articles, so as to read as follows:
(1) The Board of Directors shall determine whether the Company shall issue Shares in bearer and/or in registered

form. If bearer Share certificates are to be issued, they will be issued in such denominations as the Board of Directors
shall prescribe and shall provide on their face that they may not be transferred to any Restricted Person or entity organized
by or for a Restricted Person (as defined in Article 10 hereinafter).

- amendment of the content of the fourth paragraph of Article 6 of the Articles, so as to read as follows:
If bearer Shares are issued, registered Shares may be converted into bearer Sharesand bearer Shares may be converted

into registered Shares at the request of the holder of such Shares. A conversion of registered Shares into bearer Shares
will be effected by cancellation of the registered Share certificate, if any, representation that the transferee is not a

114449

Restricted Person and issuance of one or more bearer share certificates in lieu thereof, and an entry shall be made in the
register of Shareholders to evidence such cancellation.

4. In order to provide a more comprehensive drafting of the provisions of Article 7 of the Articles relating to the issue

of Shares of the Company,

- addition of the term "class" in the second paragraph of Article 7 of the Articles, so as to read as follows:
The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any class or

Portfolio; the Board of Directors may, in particular, decide that Shares of any class or Portfolio shall only be issued during
one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents for the Shares.

- amendment of the content of the third paragraph of Article 7 of the Articles, so as to read as follows:
Whenever the Company offers Shares for subscription, the price per Share at which such Shares are offered shall be

the net asset value per Share of the relevant class within the relevant Portfolio as determined in compliance with Article
11 hereof as of such Valuation Day (defined in Article 12 hereof) as is determined in accordance with such policy as the
Board of Directors may from time to time determine. Such price shall be increased by such charges and commissions, as
the sales documents for the Shares may provide. The price so determined shall be payable within a period as determined
from time to time by the Board of Directors and disclosed for each Portfolio in the sales documents for the Shares of
the Company.

- amendment of the content of the fourth paragraph of Article 7 of the Articles, so as to read as follows:
The Board of Directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to

accept subscriptions and to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to deliver them.

- addition of the following paragraph before the fifth paragraph of Article 7 of the Articles, so as to read as follows:
If subscribed Shares are not paid for, the Company may redeem the Shares issued whilst retaining the right to claim

its issue fees, commissions and any other costs incurred by the Company in relation to the subscription of Shares.

5. In order to clarify the provisions relating to the contribution in kind of securities, amendment of the fifth paragraph

of Article 7 of the Articles, so as to read as follows:

The Company may accept to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with

the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the auditors
of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such securities comply with the investment objectives
and investment policies and restrictions of the relevant Portfolio. Costs incurred in connection with a contribution in
kind of securities are typically borne by the relevant Shareholders.

6. In order to provide a more comprehensive drafting of the provisions of Article 8 the Articles relating to the re-

demption of Shares within the Company, amendment of the content of the third paragraph of Article 8 of the Articles,
so as to read as follows:

The redemption price per Share shall be paid within a maximum period as provided by the sales documents which

shall not exceed five business days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance with such policy as
the Board of Directors may from time to time determine, provided that the Share certificates, if any, and the transfer
documents have been received by the Company, notwithstanding the provision of Article 12 hereof. Any request for
redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of the calculation of the net asset value.

7. In order to specify the rules applicable to unclaimed redemption of Shares within the Company, addition of the

following paragraph in Article 8 of the Articles, so as to read as follows:

Any funds receivable by a Shareholder under this Article, but not collected within a period of six months from the

date specified in the redemption notice, will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons
entitled thereto until the end of the statute of limitations.

8. Deletion of the seventh paragraph of Article 8 of the Articles following the amendment of Article 25 of the Articles.
9. In order to update the provisions related to the redemption of Shares in kind within the Company, addition of the

following sentence to the content of the eighth paragraph of Article 8 of the Articles, so as to read as follows:

All redeemed Shares shall be cancelled.
10. Introduction of the term and definition of "Restricted Person" in Article 10 of the Articles and deletion of the

definition of "U.S. Person".

11. Amendment of Article 10 of the Articles in order to inform Shareholders that any funds receivable, but not claimed

within six months from the date indicated in the purchase notice, will be deposited with the Caisse de Consignation on
behalf of the persons entitled thereto until the end of the statute of limitations, as per Article 2262 of the Luxembourg
Civil code.

12. In order to reflect in the Articles the changes that have been introduced in Section 15 - "Determination of Net

Asset Value" of the Prospectus dated September 2008 in respect of the calculation of the net asset value and its frequency
and temporary suspension, as well as the frequency and temporary suspension of the issue, redemption and exchange of
Shares of the Company, Article 11 and Article 12 of the Articles have been rewritten.

13. Further to the law of 25 August 2006 regarding the European company (EC), the public limited company with

management board and supervisory board as well as the unipersonal public limited company amending the law of 10

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August 1915 relating to commercial companies, deletion of the fourth paragraph of Article 13 of the Articles and amend-
ment of Article 13 of the Articles, so as to read as follows:

The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members, who need not to

be Shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. The directors shall be elected
by the Shareholders at a general meeting of Shareholders; in particular by the Shareholders at their annual general meeting
for a period ending in principle at the next annual general meeting or until their successors are elected and qualify,
provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution
adopted by the Shareholders. The Shareholders shall further determine the number of directors, their remuneration and
the term of their office.

In the event an elected director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be designated

to perform this role in the name and on behalf of the legal entity. Such individual is submitted to the same obligations as
the other directors. Such individual may only be revoked upon appointment of a replacement individual representative.

Directors shall be elected by the majority of the votes validly cast at the Shareholders' meeting and shall be subject

to the approval of the Luxembourg supervisory authority.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders which shall
take a final decision regarding such nomination.

14. Further to the law of 25 August 2006 regarding the European company (EC), the public limited company with

management board and supervisory board as well as the unipersonal public limited company amending the law of 10
August 1915 relating to commercial companies, amendment of Article 14 of the Articles, so as to read as follows:

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior

to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telefax, electronic
mail or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places fixed in a resolution adopted by the Board of Directors.

Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telefax, electronic mail or any other similar

means of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-

nications equipment which enables his/her identification whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The directors may not bind the

Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the number of the directors, or any other

number of directors that the Board of Directors may determine, are present or represented.

Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the person who will chair the meeting.

Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the
chairman of the meeting or any two directors or by the secretary or any other authorized person.

15. In order to provide a more comprehensive drafting of the provisions of Article 17 of the Articles relating to the

delegation of powers from the Board of Directors, amendment of the Article 17 of the Articles, so as to read as follows:

The Board of Directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the

Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in fur-
therance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not
to be members of the Board of Directors, and who shall have the powers determined by the Board of Directors and
who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.

16. In order to provide a more comprehensive drafting of the provisions of Article 19 of the Articles in respect of the

investment policies and restrictions to be followed by the Portfolios of the Company,

- amendment of the content of the third paragraph of Article 19 of the Articles, so as to read as follows:
The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of stocks or debt securities or other

assets recognized by the Luxembourg supervisory authority.

- deletion of the fourth paragraph of Article 19 of the Articles as such paragraph is redondant with the last paragraph

of Article 19 of the Articles.

- amendment of the fifth paragraph of Article 19 of the Articles, so as to read as follows:
The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market or any other regulated

market of a State of Europe (whether or not being a member of the European Union ("EU")), of America, Africa, Asia,
Australia or Oceania as such terms are referred to in the sales documents.

- amendment of the tenth paragraph of Article 19 of the Articles, so as to read as follows:
The Company is authorized to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market

instruments provided that such techniques and instruments (i) are used for the purpose of efficient portfolio management

114451

(ii) intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities,
and (iii) are used for investment purposes.

17. Amendment of the content of the second sentence of the first paragraph and of the third paragraph of Article 20

of the Articles, so as to read as follows:

Any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or

firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without

interest in any matter, position or transaction involving the investment adviser, the Custodian or such other person,
company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.

18. In order to clarify that the appointment of the auditors of the Company is made by the general meeting of Share-

holders of the Company, amendment of the content of Article 22 of the Articles, so as to read as follows:

The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor ("réviseur d'entre-

prises agréé") appointed by the general meeting of Shareholders and remunerated by the Company.

19. Further to the law of 25 August 2006 regarding the European company (EC), the public limited company with

management board and supervisory board as well as the unipersonal public limited company amending the law of 10
August 1915 relating to commercial companies, amendment of the content of the third paragraph of Article 23 of the
Articles, so as to be read as follows:

It may also be called upon the request of Shareholders representing at least one tenth of the share capital.
20. Further to the law of 25 August 2006 regarding the European company (EC), the public limited company with

management board and supervisory board as well as the unipersonal public limited company amending the law of 10
August 1915 relating to commercial companies, amendment of the content of the seventh and eighth paragraphs of Article
23 of the Articles, so as to read as follows:

Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least

eight days prior to the meeting to each registered Shareholder at the Shareholder's address in the register of Shareholders.
The giving of such notice to registered Shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared
by the Board of Directors of the Company except in the instance where the meeting is called on the written demand of
the Shareholders in which instance the Board of Directors of the Company may prepare a supplementary agenda.

Shareholders representing at least one tenth of the share capital may request the adjunction of one or several items

to be added to the agenda of any general meeting of Shareholders. Such a request must be sent to the registered office
of the Company by registered mail five days at the latest before the relevant meeting.

21. In order to provide more detail on the mailing of notices to Shareholders convening the annual general meeting,

addition of the following paragraph in Article 23 of the Articles, so as to read as follows:

If all Shares are in registered form and if no publications are made, notices to Shareholders may be mailed by registered

mail only.

22. In order to provide more detail on the Quality of the persons allowed to vote by proxy on behalf of any Shareholder

during any meeting of the Shareholders of the Company, amendment of the second sentence of the thirteenth paragraph
of Article 23 of the Articles, so as to read as follows:

Each Share of whatever class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incor-

poration. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person, who need
not be a Shareholder and who may be a director of the Company.

23. Further to the law of 25 August 2006 regarding the European company (EC), the public limited company with

management board and supervisory board as well as the unipersonal public limited company amending the law of 10
August 1915 relating to commercial companies, amendment of the fourteenth paragraph of Article 23 of the Articles, so
as to read as follows:

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the

validly cast votes.

24. Further to the law of 25 August 2006 regarding the European company (EC), the public limited company with

management board and supervisory board as well as the unipersonal public limited company amending the law of 10
August 1915 relating to commercial companies, amendment of the second, third, fourth and fifth paragraphs of Article
24 of the Articles.

25. In order to provide a more comprehensive drafting of the provisions of Article 25 of the Articles in respect of the

liquidation and merger of Portfolios or classes of Shares of the Company, Article 25 of the Articles has been entirely
rewritten.

26. In order to provide a more comprehensive drafting of the provisions of Article 27 of the Articles in respect of the

payment of distributions to Shareholders, amendment of the first paragraph and the third paragraph of Article 27 of the
Articles, so as to read as follows:

114452

The general meeting of Shareholders of the class or classes of Shares issued in respect of any Portfolio, upon proposal

of the Board of Directors and within the limits provided by law, determine how the results of such Portfolio shall be
disposed of, and may from time to time declare, or authorize the Board of Directors to declare dividends.

Payments of distributions to holders of registered Shares shall be made to such Shareholders at their addresses in the

register of Shareholders, or as otherwise instructed. Payments of distributions to holders of bearer Shares shall be made
upon presentation of the dividend coupon to the agent or agents therefore designated by the Company.

27. In order to reflect the change of Luxembourg law applicable to the financial sector in Luxembourg and to provide

the period within which the Board of Directors of the Company have to find a successor custodian, amendment of Article
28 of the Articles, so as to read as follows:

To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or saving institution

as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the "Custodian").

If the Custodian desires to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor custodian

within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Custodian
but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place
thereof.

28. Further to the law of 25 August 2006 regarding the European company (EC), the public limited company with

management board and supervisory board as well as the unipersonal public limited company amending the law of 10
August 1915 relating to commercial companies, amendment of the second and third paragraphs of Article 29 of the
Articles.

29. Approval of minor formal and stylistic amendments made in Article 1, 5, 6, 8, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 31 and

33 of the Articles.

II. Election of Mr Adam Broder as director of the Company until the next annual general meeting to be held in 2010.
III. Miscellaneous
After deliberation, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to approve the above amendments to and restatement of the Articles, except the following

amendment rejected by 96,5% per cent of the validly cast votes:

Amendment of the content of the second sentence of the first paragraph and of the third paragraph of Article 20 of

the Articles, so as to read as follows:

Any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or

firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without

interest in any matter, position or transaction involving the investment adviser, the Custodian or such other person,
company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.

<i>Second resolution

Further to the qualified vote of one of the shareholders of the Company, the meeting also decides to approve the

amendments to and restatement of Articles 8 and 25 of the Articles, except the following wording included in the first
paragraph of Article 25 of the Articles:

"or if a change in the economical or political situation relating to the Portfolio or class concerned would have material

adverse consequences on the investments of that Portfolio or in order to proceed to an economic rationalization"

Pursuant to the attendance list, 16 shareholders, holding together 206.321.771 Shares, that is to say 16% per cent of

the issued Shares, are present or represented.

That pursuant to Article 67-1(2) of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, no quorum is

required and the present meeting may validly deliberate on the items of the agenda.

The present meeting decides that the above amendments, except the amendment of the content of the second sentence

of the first paragraph and of the third paragraph of Article 20 of the Articles and the sentence of the first paragraph of
Article 25 of the Articles, shall come into force on 18 November 2009.

The resolution has been taken by unanimous vote.

<i>Third resolution

The meeting resolves to appoint as director until the next annual general meeting to be held in 2010 Mr Adam BRODER,

born in New York, on the 6th July 1975, residing professionally at Christchurch Court, 10-15 Newgate Street, London
EC1A7HD, United Kingdom.

The resolution has been taken by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

114453

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to

the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the french translation:

L'an deux mille neuf, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de GOLDMAN SACHS FUNDS (la "Société"),

une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable constituée en vertu de la loi du 20
décembre 2002 sur les organismes de placement collectif telle que modifiée, ayant son siège social à Luxembourg et
constituée suivant acte reçu par le Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre
1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 597 en date du 15 décembre
1992. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 14 novembre 2005 par acte notarié de Maître Henri Hellinckx,
et ont été publiés au Mémorial, numéro 1317 du 2 décembre 2005.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Anton Christov, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Candice Mayembo, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg,
L'Assemblée élit comme scrutateur Jean-Baptiste Simba, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que la présente Assemblée se réunit sur deuxième convocation, l'assemblée générale extraordinaire tenue en pré-

sence du notaire soussigné le 29 octobre 2009 n'ayant pas pu statuer valablement sur les points portés à son ordre du
jour, le quorum imposé par l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
n'ayant pas été atteint.

II. Que les noms des actionnaires présents ou représentés, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le

nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le
notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront
pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations des actionnaires représentés,
après avoir été paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Qu'aucun quorum n'est requis par l'Article 67-1 (2) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée et que les résolutions sur chaque point porté à l'ordre du jour doivent être prises par
le vote affirmatif d'au moins deux-tiers des votes exprimés à l'Assemblée.

IV. Que toutes les actions étant nominatives, des convocations ont été envoyées par lettre recommandée à chaque

actionnaire nominatif en date du 3 novembre 2009.

V. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
I. Approbation des modifications suivantes faites aux Statuts de la Société (les "Statuts"):
1. Insertion du mot "mobilière" pour les valeurs dans lesquelles la Société investit et les modifications consécutives à

la seconde phrase du second paragraphe de l'Article 5 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

Le produit de toute émission d'actions relevant d'une catégorie d'actions déterminée sera investi dans des valeurs

mobilières de toute nature et dans d'autres avoirs financiers liquides autorisés par la loi, suivant la politique d'investisse-
ment déterminée par le conseil d'administration pour les compartiments (tel que défini ci-après), établis pour la (les)
catégorie(s) d'actions concernée(s), compte tenu des restrictions d'investissement prévues par la loi ou adoptées par le
conseil d'administration.

2. Afin de permettre au conseil d'administration de la Société de créer à sa discrétion des Compartiments/catégories

d'actions pour une période de temps illimitée ou limitée, et de réduire ou étendre une telle période, les paragraphes
suivants seront ajoutés entre le troisième et quatrième paragraphes de l'Article 5 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

Le conseil d'administration pourra créer chaque Compartiment/ catégorie d'actions pour une période illimitée ou

limitée; dans le dernier cas, le conseil d'administration pourra proroger, à la fin de l'expiration de la période initiale, la
durée du Compartiment/de la catégorie d'actions concerné(e) une ou plusieurs fois. A l'expiration de la durée d'existence
du  Compartiment/de  la  catégorie  d'actions,  la  Société  rachètera  toutes  les  actions  de  la  (des)  catégorie(s)  d'actions
concernée(s), conformément aux dispositions de l'Article 25 ci-dessous.

A chaque prorogation du Compartiment/de la catégorie d'actions, les propriétaires d'actions nominatives seront dû-

ment notifiés par écrit, moyennant un avis envoyé à l'adresse enregistrée et indiquée au registre des actionnaires de la

114454

Société. La Société informera les propriétaires d'actions au porteur par un avis publié dans les journaux qui seront choisis
par le conseil d'administration, sauf si les identités et adresses de ces actionnaires soient connues par la Société. Au sein
de chaque Compartiment, des actions pourront en outre être émises en séries représentant toutes les actions de toute
catégorie d'actions émises pendant un quelconque Jour d'Evaluation (tel que défini à l'Article 12 des présents Statuts).

3. Afin de fournir une rédaction plus complète des dispositions de l'Article 6 des Statuts en relation avec la forme des

actions délivrées par la Société,

- ajout de la phrase suivante au sein du premier paragraphe de l'Article 6 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
Si des certificats au porteur sont émis, ils seront émis dans les formes qui seront prescrites par le conseil d'adminis-

tration et devront être pourvus sur leur recto de la mention qu'ils ne pourront être transférés à une Personne Restreinte
ou entité organisée par ou pour le compte d'une Personne Restreinte (tel que défini à l'Article 10 ci-après).

- modification du contenu du quatrième paragraphe de l'Article 6 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
En cas d'émission d'actions au porteur, les actions nominatives pourront être converties en actions au porteur et les

actions au porteur pourront être converties en actions nominatives sur demande du propriétaire des actions concernées.
La conversion d'actions nominatives en actions au porteur sera effectuée par annulation des certificats d'actions nomi-
natives, si de tels certificats ont été émis, indiquant, le cas échéant, que le cessionnaire n'est pas une Personne Restreinte
et par émission d'un ou de plusieurs certificats d'actions au porteur en leurs lieu et place, et une mention devra être faite
au registre des actions nominatives constatant cette annulation.

4. Afin de fournir une rédaction plus complète des dispositions de l'Article 7 des Statuts relatif à la délivrance d'actions

par la Société,

- ajout du terme "catégorie" au second paragraphe de l'Article 7 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
Le conseil d'administration peut restreindre la fréquence à laquelle les actions seront émises dans une catégorie ou

un Compartiment; le conseil d'administration peut, notamment, décider que les actions d'une catégorie ou d'un Com-
partiment seront uniquement émises pendant une ou plusieurs périodes déterminées ou à toute autre fréquence telle
que prévue dans les documents de vente des actions.

- modification du contenu du troisième paragraphe de l'Article 7 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action sera égal à la valeur nette d'inventaire par action

de la catégorie concernée dans le Compartiment concerné, déterminée conformément à l'Article 11 ci-dessous en date
du Jour d'Evaluation (tel que défini à l'Article 12 ci-dessous) comme déterminé conformément à la politique que le conseil
d'administration pourra établir de temps en temps. Ce prix sera majoré des frais et commissions indiqués dans les do-
cuments de vente des actions. Le prix ainsi déterminé sera payable pendant une période déterminée périodiquement par
le conseil d'administration et telle que prévue pour chaque Compartiment dans les documents de vente des actions de
la Société.

- modification du contenu du quatrième paragraphe de l'Article 7 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou autre mandataire

dûment autorisé à cette fin, la charge d'accepter les souscriptions et de recevoir en paiement le prix des actions nouvelles
à émettre et de les délivrer.

- ajout du paragraphe suivant avant le cinquième paragraphe de l'Article 7 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
Dans le cas où des actions souscrites ne sont pas payées, la Société peut racheter les actions émises tout en se réservant

le droit de réclamer ses frais d'émission et commissions et tous autres frais engagés par la Société au titre de la souscription
d'actions.

5. Afin de clarifier les dispositions relatives à l'apport en nature de valeurs, modification du cinquième paragraphe de

l'Article 7 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

La Société pourra accepter d'émettre des actions en contrepartie d'un apport en nature de valeurs, en observant les

prescriptions  édictées  par  la  loi  luxembourgeoise  et  notamment  l'obligation  de  produire  un  rapport  d'évaluation  du
réviseur d'entreprises agréé de la Société et à condition que ces valeurs soient compatibles avec l'objectif, la politique et
les restrictions d'investissement du Compartiment auquel elles ont été apportées. Les frais encourus en raison d'un apport
en nature de valeurs seront à la charge de l'actionnaire effectuant un tel apport.

6. Afin de fournir une rédaction plus complète des dispositions de l'Article 8 des Statuts relatives au rachat d'actions

au sein de la Société, modification du contenu du troisième paragraphe de l'Article 8 des Statuts, gui aura la teneur suivante:

Le prix de rachat par action sera payable pendant une période maximale telle que prévue par les documents de vente

des actions qui n'excédera pas cinq jours ouvrables à partir du Jour d'Evaluation applicable, conformément à la politique
fixée périodiquement par le conseil d'administration, pourvu que les certificats d'actions, s'il y en a, et les documents de
transfert aient été reçus par la Société, le tout sans préjudice des dispositions de l'Article 12 ci-dessous. Toute demande
de rachat est irrévocable, sauf en cas de suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire.

7. Afin de préciser les règles applicables aux rachats non réclamés d'actions au sein de la Société, ajout du paragraphe

suivant à l'Article 8 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

114455

Les fonds dus à un actionnaire en vertu du présent Article et non réclamés dans un délai de six mois à compter de la

date précisée dans l'avis de rachat seront déposés auprès de la Caisse de Consignation pour compte de leurs ayant-droits
jusqu'à la fin du délai de prescription.

8. Suppression du septième paragraphe de l'Article 8 des Statuts suite à la modification de l'Article 25 des Statuts.
9. Afin de mettre à jour les dispositions relatives au rachat d'actions en nature au sein de la Société, ajout de la phrase

suivante au contenu du huitième paragraphe de l'Article 8 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

Toutes les actions rachetées seront annulées.
10. Insertion du terme et de la définition de "Personne Restreinte" à l'Article 10 des Statuts et suppression de la

définition de "ressortissant des Etats-Unis d'Amérique".

11. Modification de l'Article 10 des Statuts afin d'informer les actionnaires que les fonds dus aux actionnaires mais non

réclamés dans les six mois de la date indiquée dans l'avis d'achat, seront déposés auprès de la Caisse de Consignation au
nom des personnes concernées jusqu'à la fin du délai de prescription conformément à l'Article 2262 du code civil lu-
xembourgeois.

12. Afin de refléter dans les Statuts les changements qui ont été introduits à la Section 15 - "Détermination de la Valeur

Nette d'Inventaire" du Prospectus daté de Septembre 2008 en ce qui concerne le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire
et sa fréquence et suspension temporaire, ainsi que la fréquence et la suspension temporaire de l'émission, du rachat et
de l'échange des actions de la Société, réécriture complète de l'Article 11 et de l'Article 12 des Statuts.

13. En application de la loi du 25 Août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire

et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, suppression du quatrième paragraphe de l'Article 13 des Statuts et modification de l'Article 13 des Statuts, qui
aura la teneur suivante:

La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

La durée du mandat d'administrateur est de six ans au maximum. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée
générale des actionnaires, plus particulièrement par les actionnaires réunis en assemblée générale annuelle pour une
période se terminant en principe à la prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu'à la nomination et l'habilitation de
leurs successeurs, à condition que tout administrateur puisse être révoqué avec ou sans motif et/ou être remplacé à tout
moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires peuvent de plus déterminer leur nombre,
leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Dans le cas où un administrateur élu est une personne morale, un représentant permanent de cette personne morale

devra être désigné comme membre du conseil d'administration pour agir au nom et à la place de la personne morale. Ce
représentant permanent est soumis aux mêmes obligations que les autres administrateurs. Ce représentant permanent
ne peut être révoqué que par la nomination d'un nouveau représentant permanent.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes valablement exprimées lors de l'assemblée générale des ac-

tionnaires et seront soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance luxembourgeoise.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur à la suite de décès, d'une démission ou de toute autre raison, les

administrateurs restants ont le droit de se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provi-
soirement les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires qui prendra la
décision finale concernant cette nomination.

14. En application de la loi de 25 Août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire

et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, modification de l'Article 14 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de commu-
nication similaire. Une convocation spéciale ne sera par requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant
à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à une réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par télégramme, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire un autre adminis-
trateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres

moyens de communication similaires permettant son identification où toutes les personnes prenant part à cette réunion
peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.

Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement con-

voquées. Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle, à moins d'y être autorisés
par une résolution du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la moitié des administrateurs ou

tout autre nombre que le conseil d'administration pourra déterminer, sont présents ou représentés.

114456

Les décisions du conseil d'administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par la personne ayant

présidé la réunion. Les copies des extraits de ces procès-verbaux devant être produites en justice ou ailleurs seront
signées valablement par le président de la réunion ou par deux administrateurs ou par le/la secrétaire et toute autre
personne autorisée à cet effet.

15. Afin de fournir une rédaction plus complète des dispositions de l'Article 17 des Statuts relatif à la délégation de

pouvoirs du conseil d'administration, modification de l'Article 17 des Statuts, gui aura la teneur suivante:

Le conseil d'administration de la Société peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la

Société (y compris le droit d'agir en tant que signataire autorisé de la Société) ainsi qu'à la représentation de celle-ci en
ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui ne doivent pas nécessairement être
administrateurs, qui auront les pouvoirs déterminés par le conseil d'administration et qui pourront, si le conseil d'admi-
nistration l'autorise, sous-déléguer leurs pouvoirs.

16. Afin de fournir une rédaction plus complète des dispositions de l'Article 19 des Statuts en ce qui concerne les

politiques d'investissement et les restrictions devant être suivies par les compartiments de la Société:

- modification du contenu du troisième paragraphe de l'Article 19 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
La politique d'investissement de la Société peut reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations ou

d'autres actifs reconnus par l'autorité de surveillance luxembourgeoise.

- suppression du quatrième paragraphe de l'Article 19 des Statuts puisqu'un tel paragraphe est redondant avec le

dernier paragraphe de l'Article 19 des Statuts.

- modification du cinquième paragraphe de l'Article 19 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
La Société peut en particulier acheter les actifs mentionnés ci-dessus sur tout marché réglementé ou sur tout autre

marché réglementé d'un Etat européen (membre ou non de l'Union Européenne ("UE")), d'Amérique, d'Afrique, d'Asie,
d'Australie ou d'Océanie tels que ces termes sont décrits dans les documents de vente.

- modification du dixième paragraphe de l'Article 19 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
La Société est autorisée à employer des techniques et instruments relatifs à des valeurs mobilières et instruments du

marché monétaire pour autant que ces techniques et instruments (i) soient utilisés dans un but de gestion efficiente du
portefeuille, (ii) soient destinés à fournir une protection contre les risques de change dans le cadre de la gestion de ses
actifs et engagements et (iii) soient utilisés conformément à l'objectif d'investissement.

17. Modification du contenu de la seconde phrase du premier paragraphe et du troisième paragraphe de l'Article 20

des Statuts, gui aura la teneur suivante:

L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou

employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations
d'affaires ne sera pas, par la même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en
relation avec pareils contrats ou pareilles affaires.

Le terme "intérêt opposé" tel qu'il est utilisé à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui

pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec le conseiller en
investissements, le Dépositaire ou toute autre personne, société ou entité juridique que le conseil d'administration pourra
déterminer à son entière discrétion.

18. Afin de clarifier que la nomination du réviseur d'entreprises de la Société est faite par l'assemblée générale des

actionnaires de la Société, modification du contenu de l'Article 22 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

Les données comptables contenues dans le rapport annuel établi par la Société seront contrôlées par un réviseur

d'entreprises agréé qui est nommé par l'assemblée générale des actionnaires et rémunéré par la Société.

19. En application de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire

et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, modification du contenu du troisième paragraphe de l'Article 23 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.
20. En application de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire

et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, modification du contenu du septième et huitième paragraphes de l'Article 23 des Statuts, gui aura la teneur
suivante:

Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d'administration à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour

envoyé au moins huit jours avant l'assemblée à tout propriétaire d'actions nominatives à son adresse portée au registre
des actionnaires. La délivrance de cette convocation aux propriétaires d'actions nominatives ne doit pas être justifiée à
l'assemblée. L'ordre du jour sera préparé par le conseil d'administration, sauf dans le cas où l'assemblée a été convoquée
sur la demande écrite des actionnaires, auquel cas le conseil d'administration peut préparer un ordre du jour supplé-
mentaire.

Les actionnaires représentant au moins un dixième du capital pourront demander l'ajout d'un ou de plusieurs sujets

à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle demande devra être envoyée au siège social de
la Société par courrier recommandé cinq jours au plus tard avant la date de l'assemblée générale concernée.

114457

21. Afin de fournir plus de détails sur l'envoi des avis aux actionnaires convoquant l'assemblée générale annuelle, ajout

du paragraphe suivant à l'Article 23 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

Si toutes les actions sont des actions nominatives et si aucune publication n'est faite, les convocations des actionnaires

peuvent n'être envoyées que par lettre recommandée.

22. Afin de fournir plus de détails sur la qualité des personnes autorisées à voter par procuration à la place de tout

actionnaire pendant toute assemblée générale des actionnaires de la Société modifiant la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, modification de la seconde phrase du treizième paragraphe de l'Article 23 des Statuts, gui aura la
teneur suivante:

Chaque action, quelque soit la catégorie dont elle relève, donne droit à une voix, conformément à la loi luxembour-

geoise  et  aux  présents  Statuts.  Un  actionnaire  peut  se  faire  représenter  à  toute  assemblée  des  actionnaires  par  un
mandataire, qui n'a pas besoin d'être actionnaire et qui peut être administrateur de la Société, en lui conférant un pouvoir
écrit.

23. En application de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire

et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, modification du quatorzième paragraphe de l'Article 23 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'assemblée

générale sont prises à la majorité simple des voix valablement émises.

24. En application de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire

et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, modification des deuxième, troisième, quatrième et cinquième paragraphes de l'Article 24 des Statuts.

25. Afin de fournir une rédaction plus complète des dispositions de l'Article 25 des Statuts en ce gui concerne la

liquidation et la fusion de Compartiments ou de catégories d'actions de la Société, modification de l'Article 25 des Statuts.

26. Afin de fournir une rédaction plus complète des dispositions de l'Article 27 des Statuts en ce gui concerne le

paiement des dividendes aux actionnaires, modification du premier et troisième paragraphes de l'Article 27 des Statuts,
gui aura la teneur suivante:

Dans les limites légales et suivant proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires de la

(des) catégorie(s) d'actions émise(s) relativement à un Compartiment déterminera l'affectation des résultats de ce Com-
partiment et pourra périodiquement déclarer ou autoriser le conseil d'administration à déclarer des distributions.

Pour toute catégorie d'actions ayant droit à des distributions, le conseil d'administration peut décider de payer des

dividendes intérimaires, en respectant les conditions prévues par la loi.

Le paiement de toutes distributions se fera pour les propriétaires d'actions nominatives à l'adresse de ces actionnaires

portée au registre des actions nominatives ou comme autrement indiqué. Pour les propriétaires d'actions au porteur, le
paiement de toutes les distributions se fera sur présentation du coupon de dividende remis à l'agent ou aux agents désignés
par la Société à cet effet.

27. Afin de refléter le changement de la loi luxembourgeoise applicable au secteur financier et de fournir la période

durant laquelle le conseil d'administration de la Société doit trouver un successeur au dépositaire en place, modification
de l'Article 28 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

Dans la mesure requise par la loi, la Société conclura un contrat de dépôt avec un établissement bancaire ou d'épargne

au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (le "Dépositaire").

Le Dépositaire aura les pouvoirs et charges tels que prévus par la Loi de 2002.
Si le Dépositaire désire se retirer, le conseil d'administration s'efforcera de trouver un remplaçant endéans les deux

mois à partir de la date à laquelle la démission devient effective. Le conseil d'administration peut dénoncer le contrat de
dépôt mais ne pourra révoquer le Dépositaire que si un remplaçant a été trouvé.

28. Approbation des changements stylistiques mineurs apportés aux Articles 1, 5, 6, 8, 14, 15. 19, 23, 24, 27, 28, 29.

31 et 33 des Statuts.

29. En application de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire

et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, modification des deuxième et troisième paragraphes de l'Article 29 des Statuts.

II. Election de Monsieur Adam Broder comme membre du conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine

assemblée annuelle prévue en 2010.

III. Dispositions diverses
Après délibération l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver toutes les modifications susmentionnées et de reformuler les Statuts, à l'exception

de la modification suivante, qui est rejetée avec 96,5% pour cent des voix valablement émises:

Modification du contenu de la seconde phrase du premier paragraphe et du troisième paragraphe de l'Article 20 des

Statuts, qui aura la teneur suivante:

114458

L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou

employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations
d'affaires ne sera pas, par la même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en
relation avec pareils contrats ou pareilles affaires.

Le terme "intérêt opposé" tel qu'il est utilisé à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui

pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec le conseiller en
investissements, le Dépositaire ou toute autre personne, société ou entité juridique que le conseil d'administration pourra
déterminer à son entière discrétion.

<i>Seconde résolution

Suite au vote qualifié d'un des actionnaires de la Société, l'Assemblée décide aussi d'approuver les modifications faites

aux Articles 8 et 25 des Statuts, à l'exception de la phrase suivante ajoutée au premier paragraphe de l'Article 25 des
Statuts:

"ou dans le cas d'un changement de la situation économique ou politique du Compartiment ou de la catégorie con-

cernée aurait des conséquences matérielles néfastes sur les investissements du Compartiment concerné ou dans le but
de réaliser une rationalisation économique"

Qu'il apparaît de la liste de présence que 16 actionnaires, détenant 206.321.771 actions, c'est-à-dire 16% pour-cent

du capital émis, sont présents ou représentés.

Que conformément à l'Article 67-1 (2) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée, aucun quorum n'est exigé et la présente assemblée peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre
du jour.

Que la présente assemblée décide que les modifications susmentionnées, à l'exception de la modification du contenu

de la seconde phrase du premier paragraphe et du troisième paragraphe de l'Article 20 des Statuts et de la phrase ajoutée
au premier paragraphe de l'Article 25 des Statuts, entreront en vigueur le 18 novembre 2009.

La résolution qui précède a été prise à l'unanimité des voix.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en 2010

Monsieur Adam BRODER, né à New York, le 6 juillet 1975, demeurant professionnellement à Christchurch Court, 10-15,
Newgate Street, London EC1A7HD, Royaume-Uni.

La résolution qui précède a été prise à l'unanimité des voix.
Plus rien n'est à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des

personnes comparantes, le présent acte rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la requête des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et résidence,

ces mêmes personnes ont signé avec nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant souhaité signer.

Signé: A. CHRISTOV, C. MAYEMBO, J.-B. SIMBA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 novembre 2009. Relation: LAC/2009/49629. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009148663/624.
(090183621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2009.

Goldman Sachs Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 41.751.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009148720/10.
(090183638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2009.

114459

Patinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 21.360.

Eurofind Food S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 104.640.

PROJET DE FUSION

L'an deux mille neuf, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101,

rue Cents, agissant en qualité de mandataire du Conseil d'administration de la société anonyme PATINVEST S.A. ayant
son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 21.360, constituée sous forme d'une société anonyme au sens de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, suivant acte reçu par Me Jean-Paul Hencks notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 22 février 1984, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 85 du 27 mars 1984
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24
novembre 2009 suivant acte reçu par Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié, en
vertu d'un pouvoir conféré par décision du Conseil d'administration prise par voie circulaire le 25 novembre 2009;

un exemplaire des décisions du Conseil d'administration restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui,
ci-après dénommée «la société absorbante».
2. Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101,

rue Cents, agissant en qualité de mandataire du Conseil d'administration de la société anonyme EUROFIND FOOD S.A.
ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 104.640, constituée sous forme d'une société anonyme au sens de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales suite à la scission de EUROFIND, actée par-devant Me Hellinckx notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 2004, publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
C numéro 1295 du 17 décembre 2004, en vertu d'un pouvoir conféré par décision du Conseil d'administration prise par
voie circulaire le 26 novembre 2009;

un exemplaire des décisions du Conseil d'administration restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui,
ci-après dénommée «la société absorbée».
Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire soussigné d'acter en la forme authentique le projet de

fusion suivant:

1. la société PATINVEST S.A. (la «société absorbante») dont le siège social est établi à Luxembourg, 412F, route d'Esch,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 21.360, avec un capital souscrit
et entièrement libéré de Euro 23.230.675 (vingt trois millions deux cent trente mille six cent soixante quinze) représenté
par 929.227 actions de Euro 25 chacune, entend fusionner avec la société anonyme EUROFIND FOOD S.A., («la société
absorbée»), dont le siège social est établi à Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 104.640, avec un capital souscrit et entièrement libéré de 680.000
euros (six cent quatre-vingt mille) représenté par 340.000 actions de Euro 2,- chacune, par absorption de cette dernière
par la première.

2. La société absorbante détient la totalité des trois cent quarante mille (340.000) actions de la société absorbée.
3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées d'un point de vue comptable

comme accomplies par la société absorbante a été fixée au 31 octobre 2009.

4. Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux. En outre aucune

action privilégiée n'est permise.

5. Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusionnent,

ni pour l'exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.

6. Conformément aux articles 262 et 272 de la loi sur les sociétés commerciales, la fusion prendra effet entre parties

un mois après la publication du présent de projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

7. Les actionnaires de PATINVEST S.A. sont en droit, pendant un mois à compter de la publication eu Mémorial du

projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents tels que déterminés à l'article 264
et 267(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion, les comptes annuels et les
rapports de gestion des trois derniers exercices ainsi qu'un état comptable arrêté aux 31 octobre et 24 novembre 2009.
Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais sur simple demande.

114460

8. Conformément à la loi sur les sociétés commerciales, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant

d'au moins 5% des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d'une
assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation de la fusion.

A défaut de convocation d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive

comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 272 de la loi sur les sociétés commerciales.

9. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date de

la fusion et décharge sera accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbante.

10. La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société

absorbante.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare attester de la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de

l'article 271, paragraphe 2 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné.
Et lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/51026. - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009150239/82.
(090186207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Beltrame International S.p.A, Société Anonyme,

(anc. Beltrame International S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 21.240.

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELTRAME INTERNATIO-

NAL  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  L-1219  Luxembourg,  17,  rue  Beaumont,  R.C.S.  Luxembourg  numéro  B  21.240,
constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier
1984, publié au Mémorial C numéro 55 du 23 février 1984.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 30 juin 2009, publié au Mémorial C numéro 1539 du 10 août 2009,

ayant un capital social de sept millions six cent soixante-neuf mille cinq cents euros (7.669.500,- EUR) représenté par

cent cinquante mille (150.000) actions d'une valeur nominale de cinquante et un euros et treize cents (51,13 EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie ERK, employée

privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société en Beltrame International S.p.A..
2.- Modification de l'objet social.

114461

3.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2060.
4.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
5.-  Transfert  du  siège  social,  statutaire  et  administratif  de  Luxembourg  en  Italie,  et  adoption  par  la  société  de  la

nationalité italienne.

6.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
7.- Nomination des administrateurs et du collège des commissaires.
8.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en Beltrame International S.p.A..

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article trois des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2060.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Messieurs Giancarlo BELTRAME,

Claude DESCHENAUX et Maximilian Mathias BELTRAME WIDMANN et du commissaire aux comptes de la société à
savoir Monsieur Régis DONATI et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont, à I-20121 Milan, Corso Garibaldi 49 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon
la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société avant le transfert de siège seront conservés à l'ancien

siège de la société, à Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec

la législation italienne et de les arrêter comme suit: "Statuto della società BELTRAME INTERNATIONAL S.P.A.

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. Denominazione.
È costituita una società per azioni con la denominazione sociale Beltrame International S.p.A..

Art. 2. Sede sociale e domicilio dei soci.
La società ha sede legale nel Comune di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici e

dipendenze di ogni genere.

Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro

dei soci.

Art. 3. Oggetto sociale.
La società ha per oggetto lo svolgimento, in Italia e all'estero, delle attività di:
- assunzione di partecipazioni in società o enti;
- gestione delle partecipazioni possedute;

114462

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di garanzie, a favore delle società direttamente

o indirettamente partecipate.

La società potrà inoltre, in via strumentale alle attività di cui sopra, compiere qualsiasi operazione necessaria od utile

per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e
l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari).

È comunque escluso l'esercizio di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal T.U.F.

nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.
106 T.U.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).

Art. 4. Durata.
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Capitale sociale - Azioni - Finanziamenti

Art. 5. Capitale sociale.
5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 7.669.500,00 (settemilioni seicentosessantanovemila cinquecento), ed è suddiviso

in numero 150.000,00 (centocinquantamila) azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 51,13.

5.2 Il capitale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante l'emis-

sione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'emissione di azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione non richiede comunque

ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

Le nuove azioni saranno offerte in opzione agli azionisti secondo quanto disposto dal Codice Civile, salvo deliberazione

contraria dell'assemblea.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.
5.3 L'assemblea dei soci, con l'osservanza delle disposizioni di legge, può delegare al consiglio di amministrazione la

facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Art. 6. Regole di trasferimento.
6.1 Le azioni sono liberamente trasferibili mortis causa e inter vivos ai discendenti in linea retta, al coniuge, ai fratelli

e sorelle ed alle società controllate ex art. 2359 comma 1 n. 1 codice civile, mentre negli altri casi per il trasferimento di
esse, come pure per la cessione dei diritti di opzione, è invece riservato agli altri soci il diritto di prelazione (pro quota
capitale e con diritto di accrescimento) da esercitarsi come di seguito illustrato.

6.2 Pertanto, qualora un socio intenda trasferire, a qualunque titolo, in tutto o in parte le proprie azioni, deve dare

comunicazione scritta di tale sua intenzione mediante raccomandata a.r. a ciascun socio (presso il suo domicilio come
risultante dal libro soci), nonché all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, precisando
tutti gli elementi rilevanti del prospettato trasferimento, ivi compresi il numero delle azioni oggetto del prospettato
trasferimento, il titolo del trasferimento, nonché i dati identificativi del potenziale ces-sionario.

6.3  Qualora  il  prospettato  trasferimento  debba  avvenire  a  titolo  di  compravendita,  la  comunicazione  deve  altresì

indicare il prezzo della cessione, le modalità ed i termini del pagamento: in tal caso i soci dovranno esercitare il diritto di
prelazione, sotto pena di decadenza, a mezzo di lettera raccomandata inviata entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del socio offerente, ed il corrispettivo dovrà, salvo diverso accordo, essere integralmente versato all'alie-
nante. I soci potranno altresì dichiarare la loro disponibilità ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni per le quali gli altri
soci rinuncino, in tutto o in parte, all'esercizio della prelazione.

6.4 Nel caso in cui il prospettato trasferimento debba avvenire a titolo diverso dalla compravendita (a titolo meramente

esemplificativo: donazione, permuta, conferimento, fusione, scissione), le parti, qualora non raggiungano direttamente
l'accordo sul prezzo, possono chiedere che un terzo arbitratore determini, ai sensi dell'art. 1349, 1° comma, codice civile,
il prezzo al quale la prelazione potrà essere esercitata. A tale scopo le parti provvedono alla nomina dell'arbitratore di
comune accordo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il socio ha dato comunicazione della sua intenzione di trasferire
le azioni; in difetto, alla nomina provvederà il Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano,
su istanza della parte più diligente. Le spese di perizia sono per metà a carico del socio che intende trasferire le azioni e
per metà a carico del socio che esercita la prelazione. La prelazione si intenderà validamente esercitata a condizione che
abbia ad oggetto tutte le azioni offerte.

6.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento delle obbligazioni convertibili e dei diritti

di opzione per la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili nonché alla costituzione di usufrutto sulle azioni.

Art. 7. Finanziamenti dei soci.
7.1 I soci possono effettuare finanziamenti a favore della società, nei limiti consentiti dalla normativa pro tempore

vigente.

114463

Art. 8. Obbligazioni.
8.1 La società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili, con le modalità e l'osservanza dei limiti stabiliti

dalla legge.

L'assemblea può delegare l'organo amministrativo a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni nei limiti

e con i criteri stabiliti dalla legge.

Assemblea

Art. 9. Assemblea dei soci.
9.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge.
9.2 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, oppure entro centottanta giorni nei casi consentiti dalla legge. In tali
casi gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

9.3 L'assemblea è convocata dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione (o, in

caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore delegato), mediante avviso di convocazione da inviarsi
a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di
convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

9.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato

l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo e dei
sindaci effettivi. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato. Il presidente della riunione provvede a comunicare tempestivamente le
deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

9.5 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di altro stato

membro della Unione Europea.

Art. 10. Assemblea ordinaria.
10.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.
10.2 Essa è validamente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, ai sensi di legge.

Art. 11. Assemblea straordinaria.
11.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.
11.2 Essa è validamente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, ai sensi di legge.
11.3 Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le delibere nelle materie indicate dall'art. 2365,

ult. co., c.c.

Art. 12. Intervento e rappresentanza.
12.1 Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto, che si legittimano, anche senza il

preventivo deposito, con la contestuale presentazione dei titoli azionari o della relativa certificazione all'atto dell'inter-
vento.

12.2 I soci possono farsi rappresentare in assemblea, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.
La delega deve essere conferita con documento scritto, che sarà acquisito agli atti della società; non può esser rilasciata

in bianco e il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

La delega può essere rilasciata solo per singole assemblee, intendendosi per tali tutte le convocazioni della stessa

assemblea.

Art. 13. Svolgimento dell'assemblea.
13.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione (o in

caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore delegato). In loro assenza è presieduta dalla persona
designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da Notaio.
Il presidente constata la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola

lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

13.2 L'assemblea può tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati per audioconferenza

o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di tratta-
mento degli azionisti, ed è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

114464

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente della riunione ed il soggetto
verbalizzante.

Art. 14. Assemblee speciali.
Se esistono più categorie di azioni, le assemblee speciali sono regolate dalla legge.

Amministrazione

Art. 15. Organo amministrativo.
15.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a

cinque membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina. L'organo amministrativo resta in carica
per tre esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della sua carica e svolge comunque le sue funzioni fino alla nuova elezione.

15.2 Qualora venga a cessare dalla carica uno o più amministratori, si applicano le disposizioni dell'art. 2386 Codice

Civile.

15.4 Quando la società è amministrata da un consiglio, questo nomina tra i suoi membri un presidente, salvo che vi

abbia già provveduto l'assemblea, nonché un segretario, anche non socio, ed anche in via permanente.

15.5 Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c..

Art. 16. Poteri dell'organo amministrativo e nomina di amministratori delegati
16.1 L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società

ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

16.2 Il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge, può nominare un amministratore delegato, a cui

può delegare proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

16.3 L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali, determinandone i poteri ed il compenso,

nonché institori, rappresentanti e procuratori.

Art. 17. Riunioni del consiglio di amministrazione.
17.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o in caso di sua assenza od impedimento dall'ammi-

nistratore delegato, tutte le volte che sia necessario od opportuno, nonché quando ne sia fatta richiesta scritta, con
indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno la metà dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del

giorno della riunione, spedito con telefax ovvero con lettera raccomandata a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci
effettivi, almeno 4 (quattro) giorni liberi prima della data stabilita per la riunione. Nei casi di urgenza il termine suddetto
può essere ridotto a ventiquattro ore.

In assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituto qualora siano presenti tutti

i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

Il presidente, o in caso di sua assenza od impedimento l'amministratore delegato, fissa l'ordine del giorno del consiglio

di amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano
fornite a tutti i consiglieri.

17.2 Il consiglio di amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di altro

stato membro della Unione Europea.

17.3 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei suoi membri.

17.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono tenere anche per teleconferenza o videoconferenza a

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente (o in caso di sua assenza od impedimento il vice presidente) e dove
deve trovarsi anche il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 18. Rappresentanza sociale.
La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione,

i quali possono altresì nominare rappresentanti e procuratori per singoli atti e categorie di atti, promuovere azioni ed
istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, nominare arbitri e conferire procure ad avvocati e
procuratori alle liti.

La rappresentanza della società spetta anche all'amministratore delegato, nei limiti delle competenze attribuitegli.

Art. 19. Remunerazione degli amministratori.
19.1 All'amministratore unico ovvero ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese

sostenute per ragione del loro ufficio ed, eventualmente, un compenso determinato annualmente dall'assemblea.

114465

19.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione,

sentito il parere del collegio sindacale.

Collegio sindacale

Art. 20. Collegio sindacale e controllo contabile.
20.1 Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, con i poteri e le funzioni stabilite dalla

legge.

20.2 Qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla legge e salvo diversa deliberazione dell'assemblea, la funzione di

controllo contabile è attribuita al collegio sindacale.

Esercizi sociali ed utili

Art. 21. Esercizio sociali ed utili.
21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono

alla formazione del bilancio ai sensi di legge.

21.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale finché essa non ha

raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in proporzione alla loro partecipazione, salvo diversa
deliberazione dell'assemblea.

Recesso

Art. 22. Diritto di recesso.
Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi inderogabilmente previsti per legge.
È espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione

delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Art. 23. Scioglimento e liquidazione.
La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
L'assemblea nomina uno o più liquidatori precisandone i poteri e indicando i criteri di liquidazione.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de nommer comme Administrateur Unique de la société:
- Madame Federica MARELLI, née à Como (CO), Italie, le 29 septembre 1968, demeurant à I-20121 Milano (MI), Corso

Garibaldi n. 49, code fiscal MRLFRC68P69C933K.

L'assemblée décide de nommer un Collège des Commissaires, chargé aussi du contrôle comptable de la société, en

les personnes de:

- Monsieur Roberto PIATTI, né à Como (CO), Italie, le 12 janvier 1957, demeurant à I-20121 Milano (MI), Corso

Garibaldi n. 49, code fiscal PTTRRT57A12C933K - Président du Collège des Commissaires;

- Madame Alessandra PERLO, née à Milano (MI), Italie, le 19 mai 1967, demeurant à I-20121 Milano (MI), Corso

Garibaldi n. 49, code fiscal PRLLSN67E59F205K - Commissaire effective;

- Madame Carla FANTUZ, née à Milano (MI), Italie, le 16 février 1956, demeurant à I-20121 Milano (MI), Corso

Garibaldi n. 49, code fiscal FNTCRL56B56F205T - Commissaire effective;

- Monsieur Aldo VALSECCHI, né à Como (CO), Italie, le 24 mars 1956, demeurant à I-22100 Como (CO), via Giustizia

e Libertà n. 3, code fiscal VLSLDA56C24C933P - Commissaire suppléant;

- Madame Cristina TORRI, née à Milano (MI), Italie, le 23 novembre 1977, demeurante à I-20121 Milano (MI), Corso

Garibaldi n. 49, code fiscal TRRCST77S63F205O, - Commissaire suppléante.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Federico INNOCENTI, né à Moncalieri (TO), Italie, le 16 janvier 1974,

demeurant professionnellement à I-20122 Milano, corso Europa 2, code fiscal NNC FRC 74A16 F335P et à Madame
Guenda BAILO, née à Firenze (FI), Italie, le 13 février 1985, demeurant professionnellement à I-20122 Milano, corso
Europa 2, code fiscal BLA GND 85B53 D612X, même individuellement, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle
de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de
l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que
la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au
registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille six cents euros.

114466

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: FERNANDES - ERK - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2009. Relation GRE/2009/4335. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 1 

er

 décembre 2009.

Référence de publication: 2009149812/305.
(090184212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Axelan Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 112.956.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AXELAN S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009146234/11.
(090176630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Sireo Immobilienfonds No.6 Türkiye I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 137.941.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009146272/10.
(090176737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.704.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009146273/10.
(090176785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Scatlux S.r.l., Société Anonyme,

(anc. Scatlux S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 47.366.

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCATLUX S.A., ayant son

siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 47.366, constituée suivant acte reçu
par Maître Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 18 mars 1994, publié au Mémorial
C numéro 313 du 26 août 1994, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 115 du 5 février
2003,

114467

ayant un capital social de cinq millions cinq cent vingt-neuf mille six cents euros (5.529.600,- EUR), représenté par sept

cent soixante-huit (768) actions avec une valeur nominale de sept mille deux cents euro (7.200,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES,

employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation de la situation économique et patrimoniale au 31 octobre 2009.
2.- Suppression de la valeur nominale des actions.
3.- Réduction du capital social à concurrence d'un montant de 5.429.600,- EUR, pour le ramener de son montant actuel

de 5.529.600,- à 100.000,- EUR, par le transfert de la somme de 5.429.600,- EUR à un compte de réserves, sans annulation
d'actions.

4.- Modification de la dénomination de la société en SCATLUX S.r.l..
5.- Modification de l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts en langue italienne.
6.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2030.
7.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
8.- Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".
9.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
10.- Nomination de 3 administrateurs.
11.- Délégation de pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée approuve le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 octobre 2009 tels qu'ils ont été élaborés

par le conseil d'administration et le commissaire de la société et soumis à l'assemblée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des sept cent soixante-huit (768) actions de la société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinq millions quatre cent vingt-neuf mille six cents

euros (5.429.600,- EUR), pour le ramener de son montant actuel de cinq millions cinq cent vingt-neuf mille six cents euros
(5.529.600,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR).

Cette réduction de capital est réalisée par le transfert de la somme de cinq millions quatre cent vingt-neuf mille six

cents euros (5.429.600,- EUR) à un compte de réserves et sans annulation d'actions.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en SCATLUX S.r.l..

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts en langue

italienne ci-après.

114468

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2030.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société, à savoir Messieurs Camillo GALAVERNI,

Angelo DE BERNARDI et Louis VEGAS-PIERONI et du commissaire aux comptes de la société à savoir Monsieur Alexis
DE BERNARDI et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de Luxembourg à I-42100

Reggio Emilia, Via Francesco Sevardi 17 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité

limitée" et de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation
italienne et de les arrêter comme suit:

"STATUTO

Titolo I. Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: SCATLUX S..r.l..

Art. 2. La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il

Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative comunque denominate

(ad esempio succursali, filiali, agenzie ed uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede
sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi
secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con decisione

dei soci, fatto salvo il diritto di recesso al socio dissenziente ai sensi del successivo art. 12.

Art. 4. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante al Registro

delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Titolo II. Oggetto sociale

Art. 5. La società ha per oggetto l'attività di acquisto, vendita, permuta di beni immobili in generale, l'acquisto di aree

e la loro utilizzazione edificatoria, la stipula di convenzioni urbanistiche ai fini edificatori con Enti pubblici anche territoriali,
l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati ed il commercio di beni immobili in generale con possibilità di stipulare anche
contratti di locazione e di affitto relativamente agli stessi, la gestione di immobili strumentali per natura o per destinazione,
il tutto sia in Italia che all'estero.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, in-

dustriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, purchè accessorie e
strumentali rispetto all'oggetto sociale.

Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto

analogo od affine al proprio; potrà concedere fideiussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere.

La società potrà infine, in qualunque momento, ricevere dai soci somme, a titolo di mutuo fruttifero od infruttifero o

di finanziamento in conto capitale, secondo quanto verrà di volta in volta stabilito nel rispetto delle norme di legge. Tali
operazioni, ove presentassero i caratteri di abitudinarietà e ripetitività, potranno essere effettuate unicamente nel rispetto
dei limiti di legge, mentre saranno liberamente effettuabili quando avranno la caratteristica di singole operazioni di finan-
ziamento collegate a specifiche esigenze della società.

Titolo III. Capitale sociale - Quote - Soci - Prestazioni accessorie -

Trasferimento delle quote - Titoli di debito - Diritto di recesso - Esclusione

Art. 6. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.
Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società:

denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 2464, 2465 del Codice Civile.

114469

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale, in proporzione alla

quota di partecipazione al capitale da ciascuno di essi posseduta alla data della sottoscrizione. In caso di aumento di capitale
sociale, i soci possono tuttavia decidere che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta, in tutto o in parte,
di quote di nuova emissione a terzi.

Le modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale saranno determinate, di volta in volta, dai soci in occasione delle

stesse decisioni di aumento di capitale.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel

verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482
bis, comma 2, del Codice Civile.

La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri

soci, può essere venduta all'incanto.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, ne' venire costituite convenzionalmente in garanzia ne' formare

oggetto di costituzione in usufrutto se non con l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Nel caso di divisione delle singole quote, la suddivisione del capitale sociale sarà quella risultante al Registro delle

Imprese.

Le quote di partecipazione al capitale sociale si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati.
E' possibile, in fase di costituzione o successivamente con decisione dei soci, assegnare partecipazioni in misura non

proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Con decisione dei soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della

società o la distribuzione degli utili, modificabili con il consenso dei soci.

Tali diritti sono personali, per cui il trasferimento, sia per atto tra vivi che "mortis causa", delle quote di partecipazione

cui siano attribuiti i suddetti "diritti particolari" ne determina l'estinzione, con proporzionale accrescimento dei "diritti
particolari" alle altre quote di partecipazione.

Art. 7. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.
In caso di trasferimento per atto tra vivi, in tutto o in parte, delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione spetta

agli altri soci il diritto di prelazione, intendendosi per "trasferimento" qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione
della persona del socio, quale, a titolo esemplificativo, compravendita, permuta, donazione, dazione in pagamento, con-
ferimento in società, costituzione di rendita, fusione, scissione e cessione d'azienda da parte del socio titolare della quota
sociale. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

1. il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria quota o i diritti di opzione, dovrà comunicare la propria

offerta, con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organo amministrativo: l'offerta deve
contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo richiesto o il
valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione, trasmetterà, con le stesse modalità, l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di
prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della

prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) il trasferimento dovrà essere formalizzato entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà com-

unicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con
l'indicazione:

- dei soci accettanti;
- della ripartizione tra gli stessi della partecipazione o dei diritti offerti (e delle eventuali modalità da osservare nel caso

in cui la partecipazione o i diritti offerti non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti);

- della data fissata per il trasferimento.
2. nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione o i diritti offerti spet-

teranno ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

3. se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano
espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

4. il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione o in

caso di costituzione di usufrutto;

5. il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione o per tutti i diritti offerti;
6. la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto o il valore

indicato (nei casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro)
sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di
esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non

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fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presi-
dente del Tribunale del luogo dove ha sede la società, su istanza della parte più diligente. La decisione dell'esperto circa
l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo am-
ministrativo ed al proponente, precisandosi che:

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per

il prezzo pari al valore indicato dall'esperto;

b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per

il prezzo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'esperto non può decidere di revocare la propria proposta.
Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'esperto nominato dal Presidente del Tribunale

per la determinazione del prezzo, mentre altri soci ricorrano a tale nomina, l'acquisto sarà effettuato esclusivamente dai
soci che abbiano manifestato di voler immediatamente esercitare la prelazione senza ricorso alla nomina dell'esperto.

Le spese conseguenti alla nomina dell'esperto sono a carico del socio proponente l'alienazione e di coloro che eser-

citano la prelazione come segue:

- qualora fra il valore della partecipazione (o dei diritti che si intendono trasferire) risultante dalla perizia ed il prezzo

richiesto o il valore indicato dal socio proponente vi sia una divergenza non superiore a dieci punti percentuali, l'intero
costo della procedura graverà su coloro che esercitano la prelazione;

- qualora fra il valore della partecipazione (o dei diritti che si intendono trasferire) risultante dalla perizia ed il prezzo

richiesto o il valore indicato dal socio proponente vi sia una divergenza superiore a dieci ma non a venti punti percentuali,
le spese saranno poste per metà a carico del socio proponente l'alienazione e per metà a carico di coloro che esercitano
la prelazione;

- qualora fra il valore della partecipazione (o dei diritti che si intendono trasferire) risultante dalla perizia ed il prezzo

richiesto o il valore indicato dal socio proponente vi sia una divergenza superiore a venti punti percentuali, l'intero costo
della procedura graverà sul socio proponente l'alienazione.

7. Nella determinazione del valore delle partecipazioni, anche qualora si ricorra alla nomina di un esperto, si dovrà

fare riferimento al valore del patrimonio netto della società, rettificato per tener conto dell'equo valore economico delle
attività e passività detenute, nel rispetto dei corretti principi contabili. In particolare la valutazione delle poste patrimoniali
dovrà tenere presente quanto segue:

a) gli immobili dovranno essere assunti in base al valore economico degli stessi ricorrendo se del caso ad una perizia

di stima redatta da un tecnico;

b) i beni in locazione finanziaria dovranno essere valutati al loro valore economico decrementato del valore attualizzato,

al tasso implicito del contratto di locazione finanziaria, delle residue rate dovute e del prezzo di riscatto;

c) i crediti dovranno essere valutati in base alla presunta esigibilità;
d) le partecipazioni saranno valutate in base al loro valore economico applicando gli stessi criteri di valutazione indicati

nel presente articolo.

Il valore del patrimonio netto rettificato secondo le modalità sopra indicate dovrà essere incrementato dell'avviamento

attribuibile alla società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità in tema di prelazione qualora

il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di
tutti gli altri soci.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei seguenti casi:
- cessione di partecipazione a favore del coniuge del socio o di suoi parenti in linea retta entro il secondo grado;
- intestazione di partecipazione a società fiduciaria o reintestazione di partecipazione da parte della stessa (previa

esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari;

- costituzione di pegno.

Art. 8.  In  caso  di  inosservanza  delle  clausole  stabilite  dall'art.  7  del  presente  statuto,  che  disciplinano  il  diritto  di

prelazione degli altri soci in caso di alienazione per atto tra vivi delle quote, la società e ciascun socio potranno dedurre,
in via autonoma, l'inefficacia del trasferimento della quota non solo nei confronti del socio inadempiente, ma anche nei
confronti del terzo acquirente.

Art. 9. In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale

sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o
legatari oppure se continuare con gli stessi. Nell'ipotesi che i soci o gli eredi o i legatari non acconsentano alla prosecuzione,
gli eredi o i legatari avranno diritto al rimborso della partecipazione.

Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento

dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

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Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avverrà nel termine e con le modalità previste

dall'art. 2473 del Codice Civile e nell'ammontare determinato in base a quanto disposto nel precedente art. 8 in caso di
trasferimento di partecipazioni.

Art. 10. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del Codice Civile, con

decisione dei soci da adottarsi con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

La decisione di emissione dei titoli prevede il contenuto dei titoli, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso

ed è iscritta, a cura dell'organo amministrativo, nel Registro delle Imprese.

Art. 11. Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente statuto.
Salvo quanto disposto dall'art. 3 del presente statuto, il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante

comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni 15 (quindici), decorrenti alternativa-
mente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione dei soci che lo legittima, ove prevista;
- dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- in mancanza di una delle due formalità precedenti, dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto

che legittima il recesso.

L'organo amministrativo constata la regolarità della comunicazione di recesso; se la regolarità è constatata, il recesso

ha efficacia a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. L'organo amministrativo provvede quindi senza
indugio ad annotare la comunicazione di recesso nel Registro delle Imprese.

Il rimborso delle partecipazioni oggetto del recesso sarà effettuato decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data in cui la

dichiarazione di recesso è efficace. L'organo amministrativo potrà, in ogni caso, decidere di anticipare il rimborso delle
partecipazioni.

Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle quote per le quali è stato

esercitato il diritto di recesso.

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione, salva diversa espressa autorizzazione

dell'organo amministrativo.

Il rimborso della partecipazione al socio recedente avverrà nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 del

Codice Civile e nell'ammontare determinato in base a quanto disposto nel precedente art. 7 in caso di trasferimento di
partecipazioni.

Art. 12. Possono essere cause di esclusione dalla società:
- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche

temporanea dai pubblici uffici;

- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o altrui, anche come socio di una società di fatto, di un'attività

concorrente, fatta eccezione per quelle già esercitate prima della costituzione della società o espressamente autorizzate
dall'organo amministrativo. In caso di inosservanza la società ha diritto anche al risarcimento del danno;

- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che

costituisce oggetto del suo conferimento;

- ogni altra situazione che possa configurare giusta causa di esclusione (a titolo esemplificativo: sottrazione di merci,

mancato rispetto dell'obbligo di segretezza sulle informazioni aziendali, comportamenti diretti o indiretti che possano
recare danni materiali alla società o alla sua immagine).

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi

nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunica-
zione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti
ad un Collegio Arbitrale nominato con le modalità di cui al successivo art. 35 del presente statuto; l'opposizione ne
sospende l'esecuzione.

Il rimborso della partecipazione al socio escluso avverrà nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 del Codice

Civile e nell'ammontare determinato in base a quanto disposto nel precedente art. 7.

Titolo IV. Ordinamento - Amministrazione della societa' - Controlli

Capo I: Decisioni dei soci

Art. 13. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma del Codice Civile, non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto

da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci
fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,

fatto salvo quanto disposto dall'art. 2479, comma 4, del Codice Civile relativamente all'obbligatorietà della forma assem-

114472

bleare. Inoltre i soci dovranno esprimere le proprie decisioni in forma assembleare ogni volta ne sia fatta richiesta anche
da un solo socio o da un solo amministratore o, se nominato, da un componente del Collegio Sindacale.

Le decisioni dei soci dovranno essere assunte in forma assembleare anche qualora lo statuto, con riferimento a de-

terminate materie, lo preveda espressamente.

Art. 14. Il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma

scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o telematico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con
l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di com-

unicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo
e, se nominati, ai Sindaci, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione
o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio
proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o telematico) e con
l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la man-
canza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, avendo conseguito il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti

almeno la metà del capitale sociale, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema
di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati,
ai Sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai
sensi dell'art. 2478 del Codice Civile, indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata ed efficace. Tale data non potrà precedere il termine indicato nella

proposta;

- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti

l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Art. 15. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende

formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta
elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o telematico, e
con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare
la maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con
il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum di cui sopra. Il
primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al successivo comma, riguardanti la medesima
decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica)
dall'organo amministrativo a tutti i soci.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci

giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formare la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere

comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai compo-
nenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo
nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata ed efficace. Tale data non potrà precedere il termine di cui al

precedente comma;

- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati allegati al libro stesso.

Art. 16. Nei casi espressamente previsti dalla legge le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione

assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da

uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera rac-
comandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai
soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri
mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito
che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese). Nell'avviso
di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Identico

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avviso, e con eguale tempistica e modalità, viene inviato ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, di
controllo.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nella

adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. La seconda convocazione non
può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza di una formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria qualora ad

essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e
nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano
personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella
quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli
stessi.

Art. 17. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente che lo sosti-

tuisce, o dall'Amministratore Unico; in mancanza funzionerà da Presidente persona eletta con il voto della maggioranza
dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea o i soci nominano un segretario anche non socio.
E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video

collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso, è necessario:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i
luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle

Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere

conservata agli atti della società. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive
convocazioni della medesima assemblea.

Il Presidente dell'assemblea verifica il diritto dei soci ad intervenire alla stessa.
L'assemblea, regolarmente costituita, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del

capitale sociale.

Se i soci intervenuti non rappresentano almeno detta maggioranza del capitale sociale, l'assemblea deve essere nuo-

vamente convocata.

Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso di convocazione di cui all'art. 16, l'assemblea deve

essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

Art. 19. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal

notaio.

Il verbale va redatto a norma dell'art. 2375 del Codice Civile.

Capo II: Amministrazione

Art. 20. La nomina dell'organo amministrativo compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile. La società è

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri o da un Amministratore Unico, l'uno
e gli altri scelti anche fra non soci, il tutto secondo quanto verrà di volta in volta stabilito dai soci all'atto della nomina.
La sostituzione del Consiglio di Amministrazione con l'Amministratore Unico o viceversa avverrà per semplice decisione
dei soci e con tale decisione si intenderà, a seconda dei casi, dimissionario l'intero Consiglio esistente, o dimissionario
l'Amministratore Unico.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

114474

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai

soci all'atto della loro nomina.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a

tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore
revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico
di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia al risarci-
mento del danno.

Sia i componenti del Consiglio che l'Amministratore Unico possono essere rieletti.
Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà

ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto
potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amminis-

trativo è stato ricostituito.

Art. 21. Il Consiglio, ad ogni sua nomina o rinnovazione e qualora ciò non sia stato fatto dai soci all'atto della nomina,

nominerà  nel  proprio  seno  un  Presidente  e  potrà  anche  nominare  un  Vice  Presidente  autorizzato  a  fare  le  veci  del
Presidente.

Art. 22. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 23, sono adottate

mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui agli artt.
14 e 15 del presente statuto, precisandosi che ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli
Amministratori.

Art. 23. Tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei

suoi membri, o, se nominato, da un componente del Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione
devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o

quando ne sia fatta richiesta al Presidente anche da due soli dei suoi membri o, se nominato, da un membro del collegio
sindacale, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad
esempio  fax,  posta  elettronica)  purchè  sia  garantita  la  prova  dell'avvenuto  ricevimento,  almeno  cinque  giorni  prima
dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la
data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede
sociale o altrove, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle

suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, se
nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non
si ritenga sufficientemente informato.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video

collegati e ciò alle condizioni già previste per l'assemblea dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in

carica.  Le  deliberazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  si  intendono  legalmente  ed  efficacemente  adottate  quando
abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. Il voto non può essere
dato per rappresentanza. In caso di conflitto di interessi, ai fini del calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la
decisione per la quale sussiste tale conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si
trovano in situazione di conflitto di interessi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 24. Il Consiglio nomina un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri. Ad esso e al

Presidente spetterà la tenuta del libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questi è investito di tutti i più ampi

poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per tutti gli atti di disposi-
zione senza limitazione alcuna, fatta eccezione soltanto dei poteri che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo,
sono riservati ai soci.

Qualora invece la società sia amministrata da un Amministratore Unico, ad esso spettano tutti i poteri per la sola

ordinaria amministrazione della società e così tra l'altro quelli di: acquistare e vendere merci e beni mobili in genere; dare
e accettare commesse e forniture; emettere e quietanzare fatture; incassare somme e titoli da chiunque e rilasciare
quietanza; emettere assegni su conti correnti bancari e postali della società e tratte sui debitori; girare assegni, tratte e
vaglia cambiari per lo sconto, il pagamento e l'incasso; assumere e licenziare dipendenti; compiere atti esecutivi conser-
vativi e rinunciarvi; rappresentare la società presso gli uffici postali, telegrafici e ferroviari per spedizione e ritiro vaglia,
lettere, pacchi, valori anche raccomandati ed assicurati, nonché presso i Ministeri ed uffici competenti per qualunque
operazione d'importazione ed esportazione e valutaria; rappresentare la società presso qualunque commissione, ufficio

114475

ed  autorità  amministrativa  con  facoltà  di  transigere  e  concordare.  Per  gli  atti  di  straordinaria  amministrazione,  quivi
comprese l'emissione di vaglia cambiari, l'accettazione di tratte, l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, la con-
trazione  di  aperture  di  credito,  la  concessione  di  finanziamenti,  l'acquisto  e/o  la  vendita  di  immobili,  le  operazioni
immobiliari o ipotecarie, così come per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, occorrerà invece per l'Ammi-
nistratore Unico la preventiva decisione favorevole dei soci.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è, comunque, di competenza dell'organo

amministrativo.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con

i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero
ad uno o più dei propri componenti (Amministratori Delegati), anche disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero
l'Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministra-
zione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate
nella delega stessa.

La  carica  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  quella  di  Amministratore  Delegato  non  sono  fra  loro

incompatibili.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di de-

terminati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri.

Art. 26. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta all'Amministratore Unico o al

Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nei casi di sua assenza o di impedimento, al Vice-Presidente, i quali potranno
anche delegare altri per il compimento di determinati atti.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono investiti della rappresentanza attribuitagli dall'art. 2475-

bis del Codice Civile nell'esecuzione di delibere del Consiglio di Amministrazione che attribuiscono loro il compimento
di determinati atti.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, anche senza deliberazione

del Consiglio potranno:

a) consentire la cancellazione di ipoteche in dipendenza della totale estinzione dei debiti relativi;
b) esercitare nei casi di urgenza i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione in materia di azione giudiziaria o

amministrativa.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei

poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 27. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere

assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci,
in occasione della nomina o con apposita decisione.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da

costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile, la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari

cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Capo III: Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 28. Quando è obbligatorio ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile o quando la società lo ritenga opportuno, verrà

nominato il Collegio Sindacale, che esercita anche il controllo contabile, salvo che la società si trovi nelle condizioni di
cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, caso in cui il controllo contabile dovrà essere affidato ad un revisore contabile o
ad una società di revisione.

Art. 29. Nel caso sia nominato, il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci,

i quali attribuiscono pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili.

Il collegio sindacale viene convocato dal Presidente, anche quando ne sia fatta richiesta al Presidente da uno dei membri

del collegio, con le modalità che riterrà più opportune.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei
membri del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento

dell'adunanza;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

114476

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Titolo V. Bilancio sociale ed utili

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31. Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro i termini

e con l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla compilazione del bilancio.

Art. 32. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio

può tuttavia essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso la società sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e
all'oggetto della società.

Art. 33. Gli utili netti di bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non

abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e dedotto quanto eventualmente stabilito a titolo di emolumento agli ammi-
nistratori, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote possedute o nell'eventuale diversa proporzione stabilita
ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, salva diversa destinazione degli utili stessi da parte dei soci.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diverranno

esigibili.

Titolo VI. Scioglimento e liquidazione

Art. 34. Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, e la determinazione delle loro facoltà,

e del loro compenso, saranno stabilite dall'assemblea a norma delle disposizioni del Codice Civile.

Titolo VII. Controversie sociali

Art. 35. Tutte le controversie fra i soci e la Società, fra i soci e gli Amministratori, fra i soci stessi, la cui decisione non

sia dalla legge riservata all'autorità giudiziaria, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati
dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, con il compito di dirimere e definire l'insorta controversia, senza alcuna
formalità se non con il rispetto del principio del contraddittorio, secondo equità, inappellabilmente e nel termine di giorni
novanta dalla nomina.

Le parti si impegnano sin da ora a considerare le determinazioni degli arbitri come espressione della loro stessa volontà,

rimossa ogni eccezione.

Il Collegio provvederà anche sulle spese e competenze spettanti e stabilirà a chi faranno carico e le eventuali modalità

di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Titolo VIII. Norme applicabili - Rinvio

Art. 36. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano integralmente le vigenti

norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, alle quali si fa espresso riferimento, così come alle disposizioni
speciali in materia."

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
- Monsieur Camillo GALAVERNI, né à Reggio Emilia (Italie), le 12 août 1945, demeurant à I-42100 Reggio Emilia, Via

Regina Margherita 1 (Italie);

- Monsieur Luca ANIASI, né à Milan (Italie), le 16 août 1963, demeurant à I-00135 Rome, Via del Forte Trionfale 38

(Italie);

-  Monsieur  Sergio  SALSI,  né  à  Reggio  Emilia  (Italie),  le  30  mars  1947,  demeurant  à  I-42100  Reggio  Emilia,  Via  T.

Campanella 13/00 (Italie).

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Luca ANIASI, prénommé, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle

de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de
l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que
la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au
registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à deux mille neuf cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

114477

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: FERNANDES - ERK - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2009. Relation GRE/2009/4334. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 1 

er

 décembre 2009.

Référence de publication: 2009149814/571.
(090184224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Acento S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3512 Dudelange, 167, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 131.038.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 2 octobre 2009.

Strainchamps Michel
<i>Gérant

Référence de publication: 2009146145/12.
(090177174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 142.972.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009146274/10.
(090176780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero II Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 117.438.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009146284/10.
(090176743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero IV Delta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 117.445.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009146286/10.
(090176741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

114478

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero V Epsilon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 117.444.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009146294/10.
(090176740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Société Momentanée de Construction Bois de Loup S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 17B, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 55.305.

Les comptes annuels au 31.12.2004 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146308/10.
(090176912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Bay Light Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 98.728.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146309/11.
(090176750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Société Momentanée de Construction Bois de Loup S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 17B, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 55.305.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146310/10.
(090176907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Muhovic Immo S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3724 Rumelange, 3, rue Ferrer.

R.C.S. Luxembourg E 4.190.

STATUTS

L'an deux mille neuf.
Le dix-sept novembre.
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Dervis MUHOVIC, employé privé, né à Ivangrad, le 26 juillet 1966, demeurant à L-3768 Tétange, 26, rue

de la Fontaine;

2.- Monsieur Vahid MUHOVIC, cuisinier, né à Pec, le 29 mars 1979, demeurant à L-3724 Rumelange, 3, rue Ferrer.
Lesquels comparants déclarent constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

114479

Art. 1 

er

 .  La société a pour objet la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par achat, vente, échange,

location,  construction  ou  de  toute  autre  manière  de  tous  biens  immobiliers  ou  mobiliers  tant  au  Luxembourg  qu'à
l'étranger.

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirec-

tement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au
caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

Art. 2. La société prend la dénomination de "MUHOVIC IMMO S.C.I."

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision

de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est établi à Rumelange.

Art. 5. Le capital social est fixé à MILLE EUROS (€ 1.000,-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur

nominale de DIX EUROS (€ 10,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément des associés décidant à l'unanimité.

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9. La société est gérée par les associés. Pour tout acte de disposition la société est valablement engagée par la

signature conjointe de tous les associés et pour tout acte de gestion courante la société est valablement engagée par la
signature individuelle de chaque associé.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois/quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

Art. 11. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Souscription et Libération du capital

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils souscrivent les CENT parts comme suit:

1.- Monsieur Dervis MUHOVIC, prénommé, CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Vahid MUHOVIC, prénommé, CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Le fonds social de MILLE EUROS (€ 1.000,-) a été mis à disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rénumérations sous quelques forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cents euros (€ 700,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se considérant comme réunis en assemblée générale ont pris à l'unanimité des voix la décision

suivante:

Le siège de la société est fixé à L-3724 Rumelange, 3, rue Ferrer.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Muhovic, V. Muhovic, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette, le 18 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13891. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 novembre 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009147483/64.
(090178660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

114480

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