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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2379

7 décembre 2009

SOMMAIRE

Air Print S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114172

Aline Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114173

Alsace-Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114175

Alsace-Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114156

Askirun S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114160

Askja Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114164

Balaton Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

114175

Bieffe Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

114176

B.P.D. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114176

Bromley S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114162

Cabreo LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114178

Cemex Capital Investments S.à r.l.  . . . . . .

114176

D.B. Zwirn AP Ltd (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . .

114177

Deutsche Bank Luxembourg S.A. . . . . . . . .

114157

Domaines AF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114172

Ethico Plus Managers S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

114161

European Real Estate Partners S.A. . . . . . .

114155

Expro Finance Luxembourg SCA  . . . . . . . .

114146

Findel Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

114163

Findel Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

114164

Flextronics Asset Management and Invest-

ments Limited Liability Company Luxem-
bourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114192

FLOBONA Co Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114178

Footlocker Belgium B.V.B.A. S.P.R.L. -

Succursale de Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

114163

Footlocker Belgium B.V.B.A. S.P.R.L. -

Succursale de Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

114164

HC Romeo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114192

Hutchison Whampoa Europe Investments

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114146

Intelsat (Luxembourg) Finance Company

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114159

Intelsat (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

114159

Kaupthing Manager Selection  . . . . . . . . . . .

114163

Kermari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114156

Kraftsal A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114156

Lady S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114187

Lex Life & Pension S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114177

Losi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114162

MagnaChip Semiconductor S.A.  . . . . . . . . .

114162

Mizar SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114161

Neri Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114161

New Port Development S.à r.l.  . . . . . . . . . .

114158

O.B.B. Realinvest (Europe) S.A.  . . . . . . . . .

114173

Otto Beisheim Finance, SICAF-SIF  . . . . . .

114165

Outbox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114188

Outbox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114190

RE Dental Products S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

114179

Ribbon SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114180

Sapa Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114188

Schaefer Vic Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114178

Sebile International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

114176

Silver Hook Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114155

Société Financière Immobilière S.A.  . . . . .

114179

Société Foncière et Immobilière du Sud

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114155

Speedrent.Com S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114173

S.P.I. Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114173

Station Service Petry S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

114174

Trident Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

114180

Velacorp S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114155

Wachsund Handelsgesellschaft A.G.  . . . . .

114156

West End Building Material S.àr.l.  . . . . . . .

114160

WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l.  . .

114163

WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l.  . .

114164

WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l.  . .

114172

Yorkshire Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114146

York Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114158

YV Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114173

114145

Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 73.153.

1) Il résulte des informations adressées en date du 2 novembre 2009 au siège social de la société que Monsieur Frank

Christian Salbaing a changé son adresse privée avec effet au 1 

er

 novembre 2009.

2) L'adresse nouvelle de Monsieur Salbaing est la suivante: 3, rue des Granges, Geneva, CH-1204, Suisse.
3) Il résulte des informations adressées en date du 2 novembre 2009 au siège social de la société que Monsieur Frank

John Sixt a changé son adresse privée avec effet au 1 

er

 novembre 2009.

4) L'adresse nouvelle de Monsieur Sixt est la suivante: House C, Peak Villas, 86-88 Peak Road, Hong Kong.

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009145361/14.
(090176258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Yorkshire Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 82.150.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2009, que
1. M. Claude Schmit, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été appelé à la fonction

d'administrateur en remplacement de l'administrateur sortant, Mme Tania Fernandes, avec adresse professionnelle à
L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

2. La société European Consultants (Luxembourg) S.A., établie à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été appelée

à la fonction de Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes sortant, la société Euro-
comptes S.A., établie à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

3. Les mandats de l'administrateur M. Claude Schmit, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue

de Nassau, et du Commissaire aux Comptes, la société European Consultants (Luxembourg) S.A., établie à la même
adresse, prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009145354/21.
(090176238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Expro Finance Luxembourg SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.463.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty fifth day of the month of November.
Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Stichting Expro Finance Luxembourg, a Dutch foundation incorporated under the laws of The Netherlands, having its

registered office at Strawinskylaan 3105, Atrium 7 

th

 Floor, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands and being registered

with the Register of Commerce in Amsterdam under number 34 366466, and

Expro Finance Luxembourg, a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg in the process of being registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;

Each of the above represented by Me Linda Funck, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to proxies dated

24 November 2009. The proxies shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in their respective capacities, have requested the notary to state as follows the Articles of

Incorporation of a société en commandite par actions which they form between themselves:

Art. 1. Establishment, Denomination. There is hereby established among the subscribers and all those who may become

owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société en commandité par actions under the name

114146

of "Expro Finance Luxembourg SCA" (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended, (the "Law of 1915"), and the present Articles of Incorporation.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of

Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by a decision of the Manager(s). Within the same borough, the registered office may be transferred through simple
resolution of the Manager(s).

In the event that the Manager(s) determine that extraordinary political, military events have occurred or are imminent

which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation  of  these  abnormal  circumstances;  such  provisional  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the
Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Object, Purpose. The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of

bonds, notes and debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds or otherwise advance proceeds including without limitation resulting from any borro-

wings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies
or any other company or entity as it deems fit. The Company may give guarantees and grant securities to any third party
for its own obligations and undertakings and generally for its own benefit.

In a general fashion it may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development

of its purposes.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its investments

for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed to protect
the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 5. Share capital. The Company has a subscribed capital of forty six thousand five hundred United Sates Dollars

(USD 46,500.-) divided into forty-six thousand four hundred and ninety-nine (46,499) ordinary shares (the "Ordinary
Shares") and one (1) management share (the "Management Share"), with a par value of one United States Dollars (USD
1) each.

The  Management  Share  shall  be  held  by  Expro  Finance  Luxembourg,  a  société  à  responsabilité  limitée,  having  its

registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as unlimited liability shareholder (associé com-
mandité) and as Manager of the Company as defined under Article 9 of these Articles of Incorporation.

The Ordinary Shares and the Management Share are hereafter together referred to as a "share" or the "shares".

Art. 6. Increase, Reduction of Capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 7. Shares in registered form. All shares of the Company shall be issued in registered form. A register of registered

shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register
shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company
and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such

registered shares.

The Manager(s) may accept and enter in the register of registered shares a transfer on the basis of any appropriated

document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such

address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address
as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of such share (s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to
such share(s).

Art. 8. Certificates. Upon the request of a shareholder, certificates recording the entry of such shareholder in the

register of shareholders may be issued in such denominations as the Manager(s) shall prescribe. The certificates so issued
shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the Manager
(s). Such certificates shall be signed manually or by facsimile by one Manager or by its delegate. Lost, stolen or mutilated
certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and indemnities as may be deemed satis-
factory to the Company, provided that mutilated certificates shall be delivered before new share certificates are remitted.

114147

Art. 9. Manager(s). The Company shall be managed by one or several managers who shall be unlimited liability share-

holders  (commandité)  (the  "Manager"  and  collectively  the  "Managers").  Expro  Finance  Luxembourg,  prenamed,  is
appointed as the Manager of the Company.

The Manager(s) may be removed, for legitimate reasons only, by a decision of the general meeting of shareholders

holding the Ordinary Shares adopted under the conditions required to amend the Articles of Incorporation of the Com-
pany. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing all the Managers from acting as
Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board
(as  defined  in  Article  12  of  these  Articles  of  Incorporation)  appoints  an  administrator,  who  does  not  need  to  be  a
shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such
administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may
appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the Articles of Incorporation, a
successor manager.

Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager(s).
The Manager(s) who shall also hold the Management Share(s) is (are) jointly and severally liable for all liabilities which

cannot be met out of the assets of the Company.

The Management Share held by a Manager is exclusively transferable to a successor or additional manager with unli-

mited liability.

Art. 10. Management Powers. The Manager(s) is (are) vested with the broadest powers to manage the business of the

Company and to authorise and/or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes
of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders

or to the Supervisory Board (as defined in Article 12 of these Articles of Incorporation) are within the powers of the
Manager(s).

The holders of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other

than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contri-
butions to the Company.

Art. 11. Binding signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of any Manager

represented by duly appointed representatives, or by signature(s) of any other person(s) to whom authority has been
delegated by the Manager(s).

Art. 12. Supervisory Board. The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and

accounts shall be supervised by a supervisory board (the "Supervisory Board"), comprising at least three members. The
Supervisory Board may be consulted by the Manager(s) on such matters as the Manager(s) may determine and may
authorise any actions of the Manager(s) that may, pursuant to applicable law or regulation or under these Articles of
Incorporation, exceed the powers of the Manager(s).

The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding 3

years but shall be revocable ad nutum by the general meeting. The members of the Supervisory Board may be re-elected.
The Supervisory Board may elect one of its members as chairman. The Supervisory Board shall be convened by its
chairman or any two members or by any of the Managers.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at

least eight (8) days prior to the date set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram,
facsimile or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times
and places fixed in a resolution adopted by the Supervisory Board or in the event all members are present or represented.

Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, or facsimile or any other similar means of

communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or repre-

sented.

Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or by two

members of the Supervisory Board. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsew-
here will be validly signed by the chairman of the meeting or any two members of the Supervisory Board.

Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect as

resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram,
facsimile or any other similar means of communication. The document on one or more counterparts shall, taken together,
form the circular resolution of the Supervisory Board. The resolutions taken by these means is equivalent to a meeting
held in person.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. A

114148

meeting may also be held by way of conference call or similar means only. The participation in a meeting or the holding
of a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 13. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that the Manager(s) or any one or more of the directors or officers of the
Manager(s) is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director
or officer of the Manager(s) who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 14. General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of

the Company. It shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company,
provided that, unless otherwise provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager
(s).

General meetings of shareholders shall be convened by one Manager or by the Supervisory Board. General meetings

of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by a Manager or the Supervisory Board setting forth the
agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's
address recorded in the register of registered shares.

The annual general meeting shall be held on the eights day of the month of June at 4 p.m. (Luxembourg time) at the

registered office or at a place in Luxembourg specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective convening

notice of meeting.

If the entire issued share capital is represented at a general meeting of shareholders, the proceedings of the general

meeting will be valid even if no convening notice has been issued beforehand.

Art. 15. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 16. Shareholder decisions - majorities. Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed at

simple majority vote of those present or represented and voting, unless otherwise provided in these Articles of Incor-
poration or by the Law of 1915. In particular, at any general meeting of shareholders convened to amend the Articles of
Incorporation or decide on issues for which these Articles of Incorporation or the Law of 1915 refers to the conditions
required for an amendment of the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one half of all the issued and
outstanding shares. If the quorum requirement is not met at the first general meeting of shareholders, a second meeting
may be convened in accordance with the Law of 1915. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number
of Ordinary Shares present or represented. At both meetings, decisions must be passed by at least two thirds of the
votes of the shareholders present or represented.

In addition, any general meeting of shareholders may only be validly constituted if the Management Share(s) is duly

represented and no decision may be taken at any general meeting of shareholders meeting if not approved by the vote
attaching to the Management Share(s), unless expressly otherwise provided in these Articles of Incorporation.

Art. 17. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on 1 

st

 April of each year and shall terminate

on 31 

st

 March of the next year, save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and

end on 31 

st

 March 2010.

Art. 18. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
Interim dividends may be declared and paid by the Manager (s) subject to observing the terms and conditions provided

for by the law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 19. Liquidation of the Company. In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or whatever

time, the liquidation will be performed by liquidators or by the Manager(s) then in office who will be endowed with the
powers provided by Articles 144 et seq. of the Law of 1915.

Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of

shares in the Company.

Art. 20. Applicable law. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the shareholders refer to

the relevant legislation.

114149

<i>Subscription and Payment

The capital has been subscribed as follows:

Name of Ordinary Subscribers (Commanditaires)

Number of subscribed

Ordinary Shares

Payment

(USD)

Stichting Expro Finance Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46,498

46,498

Expro Finance Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

Name of Management Share Subscriber (Commandité)

Number of subscribed

Management Shares

Payment

(USD)

Expro Finance Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 (one)

1

The forty-six thousand four hundred and ninety-nine (46,499) Ordinary Shares and the one (1) Management Share so

subscribed are fully paid up in cash so that the amount of forty-six thousand five hundred United States Dollars(USD
46,500.-) is as of now available to the Company, as it has been evidenced to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

1) The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 

st

 March 2010.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2010.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders have resolved that:
(A) The shareholders confirmed that Expro Finance Luxembourg is commandité and Manager of the Company.
(B) The following persons are appointed as members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general

meeting approving the annual accounts as of 2010.

(i) Robert Van't Hoeft, Deputy Managing Director, residing professionally in 4 7A, boulevard John F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, born on 13 January 1958 in Schiedam, The Netherlands

(ii) Martinus Cornelis Johannes Weijermans, Deputy Managing Director, residing professionally in 47A, boulevard John

F. Kennedy, born on 26 August 1970 in S-Gravenhage, The Netherlands

(iii) Johannes Laurens de Zwart, Team Leader, residing professionally in 47A, boulevard John F. Kennedy, born on 19

June 1967 in S-Gravenhage, The Netherlands

(C) The registered office of the Company shall be at 46A Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le vingt-cinquième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

Stichting Expro Finance Luxembourg, une fondation néerlandaise créée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social

au Strawinskylaan 3105, Atrium 7 

th

 Floor, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, et étant enregistrée au registre de commerce

d'Amsterdam sous le numéro 34 366466,

et
Expro Finance Luxembourg, une société à responsabilité limitée créée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège

social au 46A Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, actuellement en cours d'être enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

Chacune représentée par Me Linda Funck, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations datées

du 24 novembre 2009. Les procurations resteront annexées au présent document pour les formalités de l'enregistrement.
Ces parties comparantes agissant ès-qualités ont demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les Statuts d'une
société en commandité par actions qui est constituée par les présentes:

Art. 1 

er

 . Constitution, Dénomination sociale.  Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront action-

naires une société en la forme d'une société en commandité par actions sous la dénomination sociale de "Expro Finance

114150

Luxembourg SCA" (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la "Loi
de 1915"), telle que modifiée, et les présents Statuts.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Des  succursales,  filiales  ou  autres  bureaux  peuvent  être  ouverts  tant  dans  le  Grand-Duché  de  Luxembourg  qu'à

l'étranger par décision du (des) Gérant(s). Le siège social peut être transféré dans la même municipalité par simple décision
du (des) Gérant(s).

Au cas où le(s) Gérant(s) estimerai(en)t que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature

à compromettre les activités normales de la Société au siège social, ou la communication aisée entre ce siège et des
personnes à l'étranger, se sont produits ou sont éminents, il(s) pourra(ont) transférer provisoirement le siège social à
l'étranger jusqu'à cession complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet
sur la nationalité de la Société qui, nonobstant ce transfert provisoire, demeurera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission

d'obligations, de titres de créances et de certificats de créance ou toute sorte d'instruments de dettes ou de capital.

La Société peut prêter des fonds ou faire d'autres avances utilisant des sommes, y compris sans limitation, résultant

de tout emprunt de la Société ou de l'émission de tout titre de capital ou de dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés
affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.

La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à toute tierce personne pour ses propres obligations et

engagements, et de manière générale pour son propre bénéfice.

D'une manière générale, elle peut effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le dévelop-

pement de son objet.

La  Société  peut  de  manière  générale  employer  toutes  techniques  et  instruments  en  relation  avec  ou  relatif  à  un

quelconque de ses investissements dans le but d'une gestion efficace, y compris sans limitation, des techniques et instru-
ments créés pour protéger la Société contre les risques de crédit, d'échange de devises, de taux d'intérêt et autres risques.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 5. Capital social. La Société a un capital souscrit de quarante-six mille cinq cent dollars des Etats-Unis d'Amérique

(USD 46.500) divisé en quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (46.499) actions ordinaires (les "Actions
Ordinaires") et une (1) action de commandité (l'"Action de Commandité"), d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-
Unis d'Amérique (USD 1) chacune.

L'Action de Commandité sera détenue par Expro Finance Luxembourg, une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en sa qualité d'associé commandité et de Gérant de
la Société défini sous l'Article 9 des Statuts. Ci-après, les termes "Actions Ordinaires" et "Action de Commandité" feront
référence à une "action" ou aux "actions".

Art. 6. Augmentation, réduction de capital. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des

Actionnaires adoptée de la manière requise pour une modification de ces Statuts.

Art. 7. Actions nominatives. Toutes les actions de la Société seront émises en tant qu'actions nominatives.
Un registre des actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignée(s) à cet effet

par la Société, et ce registre contiendra le nom de chaque détenteur d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile
élu, tel qu'indiqué à la Société et le nombre d'actions détenues par lui.

L'inscription du nom de l'actionnaire dans le registre des actions nominatives établira le droit de propriété sur ces

actions nominatives.

Le(s) Gérant(s) est/sont autorisé(s) à accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives tout transfert sur

base de la remise de tout document approprié relatif au transfert des actions nominatives entre le cédant et le cessionnaire.

Les actionnaires fourniront à la Société une adresse à laquelle toute communication et annonces pourra être envoyée.

Cette adresse sera également reprise dans le registre des actions nominatives. Les actionnaires peuvent, à tout moment,
modifier leur adresse telle que reprise dans le registre des actionnaires au moyen de l'envoi d'une notification écrite à la
Société.

La Société ne reconnaîtra qu'un seul actionnaire par action. En cas d'indivision ou si la propriété d'action(s) est con-

testée,  toutes  les  personnes  alléguant  un  droit  concernant  ces  actions  doivent  nommer  un  seul  représentant  pour
représenter cette/ces action(s) envers la Société. A défaut de nommer un tel représentant, les droits attachés à cette/
ces action(s) seront suspendus.

Art. 8. Certificats. A la requête d'un actionnaire, des certificats confirmant l'inscription de cet actionnaire au registre

des actionnaires seront délivrés sous la dénomination que le (s) Gérant (s) déterminera(ont). Ces certificats auront la
forme et porteront les mentions et numéros d'identification qui seront déterminées par le (s) Gérant(s). Ces certificats
seront signés manuellement ou par facsimilé par un Gérant ou par son délégué. Les certificats perdus, volés ou abîmés

114151

seront remplacés par la Société aux conditions de preuve, obligations et indemnités qui seront jugées satisfaisantes par
la Société, étant entendu que les certificats abîmés devront être remis avant que de nouveaux certificats ne soient émis.

Art. 9. Gérant(s). La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui auront la qualité d'associé commandité (le

"Gérant" et ensemble les "Gérants"). Expro Finance Luxembourg, prénommée, est nommée en tant que Gérant de la
Société.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t être révoqué(s) uniquement pour des raisons légitimes, par une décision de l'assemblée des

associés détenant les Actions Ordinaires adoptées aux conditions requises pour une modification des Statuts de la Société.

En cas d'incapacité légale, liquidation ou toutes autres situations permanentes empêchant tous les Gérants d'agir en

tant que Gérant de la Société, la Société ne sera pas immédiatement dissoute et liquidée pour autant que le Conseil de
Surveillance (tel que défini sous l'article 12 des Statuts) nomme un administrateur, qui ne doit pas nécessairement être
un actionnaire, pour adopter les mesures urgentes ou de simple administration jusqu'à la tenue d'une assemblée générale
des actionnaires, que cet administrateur convoquera dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée
générale, les actionnaires pourront nommer aux conditions de quorum et de majorité requis pour une modification des
Statuts un successeur au gérant. Toute nomination d'un nouveau gérant ne sera pas soumise à l'approbation du/des Gérant
(s).

Le(s) Gérant(s) qui détiendra(ont) également l'(les) Action(s) de Commandité est/sont responsable(s) conjointement

et solidairement pour toutes les dettes de la Société qui ne pourront pas être couvertes par les avoirs de la Société.
L'Action de Commandité détenue par un Gérant peut être transférée uniquement à un successeur ou gérant additionnel
ayant une responsabilité illimitée.

Art. 10. Pouvoirs de gestion. Le(s) Gérant(s) a/ont le pouvoir les plus étendus pour faire tout acte d'administration de

la Société et autoriser et/ou accomplir tout acte d'administration, disposition et gestion en conformité avec l'objet de la
Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents Statuts à l'assemblée générale

des actionnaires ou au Conseil de Surveillance (tel que défini sous l'article 12 des Statuts) sont de la compétence du/des
Gérant(s).

Les détenteurs d'Actions Ordinaires s'abstiendront d'agir au nom de la Société de toute manière ou qualité si ce n'est

pour exercer leur droit d'actionnaire lors des assemblées générales. Leur responsabilité sera limitée au montant de leurs
apports à la Société.

Art. 11. Pouvoir de signature. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature d'un Gérant,

agissant par le biais d'un ou de plusieurs signataires dûment autorisé(s), ou par la/les signature(s) de toute(s) autre(s)
personne(s) à qui de tels pouvoirs auront été délégués par le(s) Gérant(s).

Art. 12. Conseil de Surveillance. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la

tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un conseil de surveillance (le "Conseil de Surveillance"), composé de trois
membres au moins. Le Conseil de Surveillance pourra être consulté par le (s) Gérant(s) sur toutes les affaires que le(s)
Gérant(s) décidera(ont) et pourra(ont) autoriser les actes du/des Gérant(s) qui pourraient, selon la loi, les règlement ou
les Statuts, excéder les pouvoirs du/des Gérant(s).

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne

dépassant pas trois ans mais peuvent être révoqués ad nutum par l'assemblée générale. Les membres du Conseil de
Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut nommer en son sein un président.

Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président ou deux membres ou par un des Gérants.
Convocation écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné à tous les membres du Conseil de Sur-

veillance au moins huit (8) jours avant la date prévue pour cette réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de
ces circonstances sera exposée dans la convocation. Il peut être renoncé à un tel avis par accord écrit, télégramme, fax
ou tout autre moyen similaire de communication. Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions tenues
aux temps et lieu déterminés par une résolution préalable du Conseil de Surveillance ou si tous les membres sont présents
ou représentés.

Tout membre pourra agir à toute réunion en se faisant représenter en désignant par lettre, télégramme, fax ou tout

autre moyen similaire de communication, un autre membre pour le représenter. Un membre peut représenter un ou
plusieurs membre(s) absent(s).

Le Conseil de Surveillance peut délibérer ou agir valablement, uniquement si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les décisions du Conseil de Surveillance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le président de la

réunion ou par deux membres du Conseil de Surveillance. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir
en justice ou ailleurs seront signés valablement par le président de la réunion ou par deux membres du Conseil de
Surveillance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance auront la même

force que des décisions votées aux réunions du Conseil de Surveillance; chaque membre approuvera ces résolutions par
écrit, par télégramme, par fax ou tout autre moyen similaire de communication. La réunion des exemplaires signés formera

114152

la décision du Conseil de Surveillance. Les décisions ainsi prises sont équivalentes à celles prises par les membres réunis
en personne.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à toute réunion du Conseil de Surveillance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à toutes les personnes prenant part à la
réunion de s'entendre. Toute réunion peut également se tenir uniquement par conférence téléphonique ou moyen si-
milaire. La participation à une réunion ou la tenue d'une telle réunion par un de ces moyens équivaut à une participation
ou à la tenue en personne d'une telle réunion.

Art. 13. Conflits d'intérêts. Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et toute autre société ou entreprise

ne sera affectée ou invalidée par le fait que le(s) Gérant(s) ou un ou plusieurs directeur (s) ou représentant(s) du/des
Gérant(s) aurai(en)t un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu'il serait administrateur,
associé, fondé de pouvoir, employé ou actionnaire d'une telle société ou entreprise. Tout administrateur ou fondé de
pouvoir du/des Gérant(s), qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle
la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d'affaires, ne sera pas par la même privée
du droit de délibérer, voter ou agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou affaires.

Art. 14. Assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires

de la Société. Elle a le pouvoir d'adopter, mettre en place et ratifier toutes les mesures affectant les opérations de la
Société, étant entendu que, sauf disposition contraire des Statuts, aucune décision ne sera adoptée valablement sans être
approuvée par le(s) Gérant(s). Les assemblées générales d'actionnaires seront convoquées par un Gérant ou le Conseil
de Surveillance. Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées aux termes d'une convocation émanant
du Gérant ou du Conseil de Surveillance établissant l'ordre du jour envoyé par lettre recommandée au moins huit jours
(8) avant l'assemblée à chaque actionnaire à l'adresse de l'actionnaire repris au registre des actions nominatives.

L'assemblée générale annuelle se tiendra le huitième jour du mois de juin à 16.00 heures (heure luxembourgeoise) au

siège social ou tout autre endroit au Luxembourg spécifié dans la convocation. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable,
l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Si l'entièreté du capital social émis est représentée à une assemblée générale des Actionnaires, l'assemblée pourra être

tenue valablement même en l'absence de toute convocation préalable.

Art. 15. Droits de vote des actionnaires. Tout actionnaire peut prendre part aux délibérations. Il détiendra un nombre

de votes égal au nombre d'actions détenues dans la Société et peut valablement agir à toute assemblée des actionnaires
au moyen d'une procuration spéciale.

Art. 16. Décisions des actionnaires - majorités. Les décisions des assemblées générales des actionnaires convoquées

valablement seront adoptées à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés et votant, sauf dis-
position contraire des Statuts ou dans la Loi de 1915. En particulier, lors de toute assemblée générale des actionnaires
convoquée afin de modifier les Statuts ou de prendre des décisions pour lesquelles ces Statuts ou la Loi de 1915 fait
référence aux conditions requises pour une modification des Statuts, le quorum de présence sera d'au moins la moitié
de toutes les actions émises. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale des actionnaires, une
seconde assemblée générale pourra être convoquée conformément à la Loi de 1915. La seconde assemblée générale
délibérera valablement indépendamment du nombre d'actions présent ou représenté. A chaque réunion, les décisions
devront être adoptées par au moins deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

De plus, toute assemblée générale des actionnaires ne sera valablement constituée que si l'Action de Commandité est

représentée et nulle décision ne pourra être prise par une assemblée générale des actionnaires si elle n'est approuvée
par le vote attaché à l'Action de Commandité, sauf disposition contraire dans les Statuts.

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 avril de chaque année et se terminera le

31 mars de l'année suivante, sauf en ce qui concerne la première année sociale, qui commencera à la date de la constitution
de la Société et se terminera le 31 mars 2010.

Art. 18. Distribution. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve

légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux actionnaires par décision prise en assemblée générale.
Des acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et payés par le(s) Gérant(s) sous réserves d'observer les termes

et conditions fixés par la loi.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux actionnaires par décision prise en assemblée générale des

actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve
légale.

114153

Art. 19. Liquidation de la Société. En cas de dissolution de la Société, quelles qu'en soient les raisons ou moments, il

sera procédé à la liquidation par les soins des liquidateurs ou du/des Gérant(s) alors en fonction qui se verront reconnaître
les pouvoirs prévus aux article 144 et suivants de la Loi de 1915.

Une fois les dettes, charges et dépenses de liquidation payées, tout solde résultant de la liquidation sera payé aux

détenteurs des actions de la Société.

Art. 20. Loi applicable.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  réglé  par  les  présents  Statuts,  les  actionnaires  se  réfèrent  aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Suscription et Paiement

Le capital a été souscrit comme suit:

Nom des Souscripteurs Ordinaires

Nombre d'Actions

Ordinaires souscrites

Libération

(USD)

Stichting Expro Finance Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.498

46.498

Expro Finance Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

Nom du Souscripteur de l'Action Commandité

Nombre d'Actions

Commandités souscrites

Libération

(USD)

Expro Finance Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 (une)

1

Les quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (46.499) Actions Ordinaires et l'Action de Commandité ainsi

souscrites sont entièrement libérées en espèce si bien que le montant de quarante-six mille cinq cent dollars des Etats-
Unis d'Amérique (USD 46.500) est maintenant disponible pour la Société. Preuve du versement en espèce a été donnée
au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera au jour de la constitution de la Société et se termina le 31 mars 2010.
2) La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2010.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société

suite à sa constitution sont estimés à environ mille neuf cents euros.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires ont décidé que:
A. Les actionnaires ont confirmé que Expro Finance Luxembourg est l'associé commandité et le Gérant de la Société.
B. Les personnes suivantes sont nommées membre du Conseil de Surveillance pour une période venant à échéance à

la date d'approbation des comptes de la Société pour l'exercice fiscal 2010:

(i) Robert Van't Hoeft, Deputy Managing Director, demeurant professionnellement au 47A, boulevard John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, né le 13 janvier 1958 à Schledam, Pays-Bas;

(ii)  Martinus  Cornelis  Johannes  Weijermans,  Deputy  Managing  Director,  demeurant  professionnellement  au  47A,

boulevard John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, né 26 août 1970 à S-Gravenhage, Pays-Bas;

(iii) Johannes Laurens de Zwart, Team Leader, demeurant professionnellement au 47A, boulevard John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, né le 19 juin 1967 à S-Gravenhage, Pays-Bas.

C. Le siège social de la Société est fixé au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une traduction en français. En cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire de son nom, prénom usuel, état civil et demeure, comparant à

signer avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Funck, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 26 novembre 2009. Relation: EAC/2009/14400. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009148927/465.
(090183725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2009.

114154

Velacorp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 118.822.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des associés tenue en date du 16 novembre 2009

1. La démission de Monsieur Cornélius BECHTEL, en sa qualité de gérant A, a été acceptée, avec effet au 16 novembre

2009.

2. La démission de Madame Valérie FISSON, en sa qualité de gérant A, a été acceptée, avec effet au 16 novembre 2009.

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour VELACORP S.à r.l.
United International Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009145365/16.
(090176404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Société Foncière et Immobilière du Sud S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 66.060.

Veuillez prendre note que j'ai décidé de résilier le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencée avec effet

au 15 novembre 2009.

Grevenmacher, le 15 novembre 2009.

Thierry Richon.

Référence de publication: 2009145390/9.
(090176421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

European Real Estate Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 123.812.

La société FIDUCIAIRE 2M CONSULTANTS S.à r.l., n° R.C. B 27.889, avec siège social à L-4037 ESCH-SUR-ALZETTE,

13, rue Bolivar, représentée par son gérant actuellement en fonction, Monsieur Philippe MONET, donne sa démission de
son mandat de commissaire aux comptes de la société EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS S.A., avec siège à L-1661
Luxembourg, 31, Grand-rue, n° R.C. B 123.812, avec effet date de la présente.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2009.

FIDUCIAIRE 2M CONSULTANT S.à r.l.
Philippe MONET
<i>Le gérant

Référence de publication: 2009145373/15.
(090176192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Silver Hook Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 86.899.

Monterey Audit Sàrl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société
- SILVER HOOK INVEST S.A. Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 86.899
domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Philippe GAIN
<i>Gérant

Référence de publication: 2009145397/13.
(090176126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114155

Kraftsal A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 147.287.

La société FIDUCIAIRE 2M CONSULTANT S.à r.l., n° R.C. B 27.889, avec siège social à L-4037 ESCH-SUR-ALZETTE,

13, rue Bolivar, représentée par son gérant actuellement en fonction, Monsieur Philippe MONET, donne sa démission de
son mandat de commissaire aux comptes de la société KRAFTSAL A.G., avec siège à L-2561 Luxembourg, 51, rue de
Strasbourg, n° R.C. B 147.287, avec effet date de la présente.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2009.

FIDUCIAIRE 2M CONSULTANT S.à r.l.
Philippe MONET
<i>Le gérant

Référence de publication: 2009145371/15.
(090176298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Wachsund Handelsgesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.867.

La société FIDUCIAIRE 2M CONSULTANTS S.àr.l, n° R.C. B 27.889, avec siège social à L-4037 ESCH-SUR-ALZETTE,

13, rue Bolivar, représentée par son gérant actuellement en fonction, Monsieur Philippe MONET, donne sa démission de
son mandat de commissaire aux comptes de la société WACHSUND HANDELSGESELLSCHAFT A.G., avec siège à
L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, n° R.C. B 143.867, avec effet date de la présente.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2009.

FIDUCIAIRE 2M CONSULTANT S.àr.l
Philippe MONET
<i>Le gérant

Référence de publication: 2009145375/15.
(090176187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Alsace-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 190, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 84.185.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009145422/10.
(090176343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Kermari S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 87.741.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 novembre 2009

Le siège social est transféré du 6, rue Guillaume Schneider, L- 2522 Luxembourg à 44, rue de la Vallée, L-2661 Lu-

xembourg.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009145401/13.
(090175987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114156

Deutsche Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 9.164.

Im Jahre zweitausendundneun, am neunzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc LECUIT, mit Amtssitz zu Mersch, fand sich die alleinige Aktionärin der Aktien-

gesellschaft "Deutsche Bank Luxembourg S.A.", mit Gesellschaftssitz in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Ade-
nauer,  eingetragen  in  das  Handels-  und  Gesellschaftsregister  von  Luxemburg  unter  der  Nummer  B.  9.164  zu  einer
außerordentlichen Generalversammlung ein.

Die Aktiengesellschaft "Deutsche Bank Luxembourg S.A.", wurde gemäß notarieller Urkunde vom 12. August 1970,

veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 142 vom 27. August 1970, gegründet.

Die  Satzung  wurde zuletzt abgeändert  gemäß notarieller  Urkunde vom 31. Mai  2006, veröffentlicht im Mémorial,

Recueil Spécial C, Nummer 1605 vom 24. August 2006.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jürgen SCHWEIG, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Marco HIRTH, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erstellt die Liste der anwesenden, respektiv vertretenen Aktionäre und prüft die unter Privatschrift

erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Anwesenheitsliste, sowie die von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar

unter Hinzufügung des Zusatzes "ne varietur" unterzeichnete Vollmacht, bleiben der gegenständlichen Urkunde als Anlage
beigefügt und werden zusammen am Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte umfasst:
1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals von ZWEIHUNDERTUNDFÜNFZEHN MILLIONEN EURO (215.000.000,00

€) auf ZWEI MILLIARDEN VIERHUNDERTFÜNFUNDSECHZIG MILLIONEN EURO (2.465.000.000,00 €).

Zeichnung von neun Millionen (9.000.000) neuen Aktien und Einzahlung der entsprechenden Summe durch die alleinige

Aktionärin "Deutsche Bank AG" mit Gesellschaftssitz in Frankfurt (Main).

2) Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
II. Dass gemäß vorerwähnter Anwesenheitsliste das gesamte Gesellschaftskapital zu der hier gegenständlichen außeror-

dentlichen Generalversammlung anwesend und rechtsgültig vertreten ist und dass demzufolge die gegenwärtige außeror-
dentliche Generalversammlung ohne vorherige förmliche Einberufung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschließen kann.

Sodann stellt die Generalversammlung ihr rechtsgültiges Zustandekommen fest, erklärt sich mit der Ausführung des

Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung über und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Zum  Zwecke  einer  Kapitalerhöhung  von  ZWEI  MILLIARDEN  ZWEIHUNDERTFÜNFZIG  MILLIONEN  EURO

(2.250.000.000,00 €) beschließt die Generalversammlung die Ausgabe von neun Millionen (9.000.000) neuen Aktien ohne
Nennwert,  um  dadurch  das  Gesellschaftskapital  von  ZWEIHUNDERTUNDFÜNFZEHN  MILLIONEN  EURO
(215.000.000,00 €) auf ZWEI MILLIARDEN VIERHUNDERTFÜNFUNDSECHZIG MILLIONEN EURO (2.465.000.000,00
€) zu erhöhen.

Sämtliche  neuen  Aktien  werden  alsdann  von  der  Aktiengesellschaft  "Deutsche  Bank  AG"  mit  Gesellschaftssitz  in

Frankfurt (Main), hier vertreten durch Herrn Christophe VANDENBULCKE, beruflich wohnhaft in Luxemburg, handelnd
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Frankfurt (Main) am 16. November 2009, gezeichnet und in
voller Höhe in bar eingezahlt.

Auf Grundlage des ihm vorgelegten Nachweises bestätigt der unterzeichnende Notar hiermit ausdrücklich, dass der

Gesellschaft von dem heutigen Tage an der Betrag von ZWEI MILLIARDEN ZWEIHUNDERTFÜNFZIG MILLIONEN
EURO (2.250.000.000,00 €) zur Verfügung steht.

Die von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar unter Hinzufügung des Zusatzes "ne varietur" un-

terzeichnete Vollmacht bleibt der gegenständlichen Urkunde als Anlage beigefügt und wird zusammen mit dieser am
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

<i>Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

"  Art. 5.  Das  Gesellschaftskapital  ist  voll  eingezahlt  und  beträgt  ZWEI  MILLIARDEN  VIERHUNDERTFÜNFUND-

SECHZIG MILLIONEN EURO (2.465.000.000,00 €), eingeteilt in NEUN MILLIONEN ACHTHUNDERTSECHZIGTAU-
SEND (9.860.000) Aktien."

114157

<i>Kosten

Die Kosten für die gegenständliche Urkunde belaufen sich auf ungefähr SECHSTAUSENDZWEIHUNDERT EURO

(6.200,- €).

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Im Anschluss an die Verlesung und die Erklärung des Inhalts der gegenständlichen Urkunde durch den unterzeichnenden

Notar, wurde diese durch die erschienenen Parteien und den unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Signé: J. SCHWEIG, M. HIRTH, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, 25 novembre 2009. Relation: MER/2009/2196. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 30 novembre 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009149467/68.
(090184917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

York Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 83.125.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2009, que
1. Mme Anne Huberland, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été appelée à la

fonction d'administrateur en remplacement de l'administrateur sortant, Mme Tania Fernandes, avec adresse profession-
nelle à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

2. La société European Consultants (Luxembourg) S.A., établie à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été appelée

à la fonction de Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes sortant, la société Euro-
comptes S.A., établie à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

3. Les mandats de l'administrateur Mme Anne Huberland, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1,

rue de Nassau, et du Commissaire aux Comptes, la société European Consultants (Luxembourg) S.A., établie à la même
adresse, prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.

Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009145356/21.
(090176236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

New Port Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 137.899.

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 9 octobre 2009

Est nommée gérant, en remplacement de Messieurs Stephen BURNETT, Anthony UNDERWOOD-WHITNEY et

Nigel SYVRET, gérants démissionnaires:

- Madame Joanne M. LUCE, administrateur de société, demeurant professionnellement à Elizabeth House, 9, Castle

Street, St Hélier, Jersey,

pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009145369/16.
(090176435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114158

Intelsat (Luxembourg) Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Intelsat (Luxembourg) S.à r.l.).

Capital social: USD 312.423.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 117.304.

In the year two thousand and nine, on the eighteenth day of the month of November.
Before Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared

Intelsat (Gibraltar) Limited, represented by Maître Sophie Bronkart, pursuant to a proxy dated 4 November 2009

(which shall be registered with the present deed after having been initialled by the notary and the representative), being
the sole shareholder of "Intelsat (Luxembourg) S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its
registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated on 14 

th

 June 2006 by deed of Maître

Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial") number 1596 of 23 

rd

 August 2006. The articles of association of the Company have been amended several

times and for the last time on 19 

th

 December 2008 by deed of notary Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial

number 801 of 15 

th

 April 2009.

The sole shareholder of the Company declared and requested the notary to state that:
I. The sole shareholder of the Company represented holds all the shares in issue in the Company.
II. The item on which decisions are taken are the following:
- Change of the Company's name into "Intelsat (Luxembourg) Finance Company S.à r.l." and consequential amendment

of article 2 of the Company's articles of association to read as follows:

Art. 2. The Company's name is INTELSAT (LUXEMBOURG) FINANCE COMPANY S.à r.l.".
After the foregoing has been approved, the following resolution was passed:

<i>Sole resolution

The sole shareholder of the Company resolved to change the Company's name into "Intelsat (Luxembourg) Finance

Company S.à r.l." and to amend article 2 of the Company's articles of association to read as follows:

Art. 2. The Company's name is INTELSAT (LUXEMBOURG) FINANCE COMPANY S.à r.l.".
There being no further business, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg-City on the day before mentioned.
After reading the present deed the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-huitième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire résidant à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

Intelsat (Gibraltar) Limited, représenté par Maître Sophie Bronkart, en vertu d'une procuration datée du 4 novembre

2009 (laquelle devra être enregistrée avec le présent acte après avoir été signée par le notaire et la personne comparante),
étant l'associé unique de "Intelsat (Luxembourg) S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège
social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le 14 juin 2006 suivant acte reçu de Maître Joseph
Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial")
numéro 1596 du 23 août 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 19
décembre 2008 suivant acte reçu du notaire Maître Joseph Elvinger, publié au Mémorial numéro 801 du 15 avril 2009.

L'associé unique de la Société a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. L'associé unique de la Société représenté détient toutes les parts sociales émises dans la Société.
II. Les points sur lesquels les décisions sont prises sont les suivants:
- Changement de la dénomination de la Société en "Intelsat (Luxembourg) Finance Company S.à r.l." et modification

conséquente de l'article 2 des statuts de la Société de sorte que cet article aura la teneur suivante:

Art. 2. La dénomination de la société est INTELSAT (LUXEMBOURG) FINANCE COMPANY S.à r.l."
Après approbation de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été passées:

114159

<i>Résolution unique

L'associé unique de la Société a décidé de changer la dénomination de la Société en "Intelsat (Luxembourg) Finance

Company S.à r.l." et de modifier l'article 2 des statuts de la Société de sorte que cet article aura la teneur suivante:

Art. 2. La dénomination de la société est INTELSAT (LUXEMBOURG) FINANCE COMPANY S.à r.l.".
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. BRONKART, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2009. Relation: GRE/2009/4246. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, le 27 novembre 2009.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2009149508/70.
(090184572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Askirun S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 107.661.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 13

novembre 2009, que

1. Madame Anne Huberland, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été appelée

à la fonction d'administrateur en remplacement de l'administrateur sortant, Madame Tania Fernandes, demeurant pro-
fessionnellement à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg, dont le mandat a été terminé.

2. La société European Consultants (Luxembourg) S.A., avec siège social établi au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Lu-

xembourg, a été nommée en tant que commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes sortant,
la société Eurocomptes S.A., établie au no. 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, dont le mandat a été terminé.

Les  mandats  de  l'administrateur  et  du  commissaire  aux  comptes  ainsi  nommés  prendront  fin  lors  de  l'assemblée

annuelle de l'an 2010.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009145359/21.
(090176234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

West End Building Material S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.303.

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 9 octobre 2009

Est nommée gérant, en remplacement de Messieurs Stephen BURNETT, Anthony UNDERWOOD-WHITNEY et

Nigel SYVRET, gérants démissionnaires:

- Madame Joanne M. LUCE, administrateur de société, demeurant professionnellement à Elizabeth House, 9, Castle

Street, St Hélier, Jersey,

pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009145367/16.
(090176428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114160

Mizar SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 106.072.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 octobre 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Paolo DERMITZEL
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2015.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2009145379/19.
(090176493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Neri Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 42.648.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 14 octobre 2009 que le mandat des

administrateurs sortants, M. Fernand HEIM, Président, avec adresse professionnelle au 231, val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg, M. Marc SCHMIT, avec adresse professionnelle au 231, val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg-Kirchberg,  et  Mme  Annie  SWETENHAM,  avec  adresse  professionnelle  au  231,  val  des  Bons  Malades,  L-2121
Luxembourg-Kirchberg, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Marco RIES, Commissaire aux Comptes, avec
adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits pour une nou-
velle période statutaire de six ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009145376/18.
(090176013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Ethico Plus Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.450,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 118.647.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique en date du 13 novembre 2009

1. L'associé unique accepte la démission de Monsieur Daniele Sanetti de sa fonction de gérant avec effet immédiat.
2. L'associé unique décide de pourvoir au poste de gérant, avec effet immédiat: Monsieur Natale Capula, employé

privé, avec adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

3. L'associé unique décide le transfert du siège social du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg au 44, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LAZARD OVERSEAS INC
Signature

Référence de publication: 2009145400/17.
(090175964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114161

MagnaChip Semiconductor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 97.483.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée

<i>générale extraordinaire en date du 6 novembre 2009

En date du 6 novembre 2009, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAGNA-

CHIP SEMICONDUCTOR S.A. (la «Société») a pris les résolutions suivantes:

1. acceptation de la démission de Monsieur Andrew Jeffrey KOWAL et Monsieur Richard E. MAYBERRY en tant

qu'administrateurs de la Société avec effet au 9 novembre 2009;

2. nomination de Monsieur Michael D. ELKINS, résidant professionnellement au 535 Madison Avenue, 14 

th

 Floor,

New York, NY 10022 USA, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 9 novembre 2009, pour une période qui
prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2015;

3. nomination de Monsieur Randal Todd KLEIN, résidant professionnellement au 535 Madison Avenue, 14 

th

 Floor,

New York, NY 10022 USA, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 9 novembre 2009, pour une période qui
prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009145366/21.
(090176289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Losi S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 65.159.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 octobre 2009

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 2013:

-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques et droit, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009145377/21.
(090176436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Bromley S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 21.630.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2009145455/10.
(090176086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114162

Kaupthing Manager Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 72.942.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

<i>Pour Kaupthing Manager Selection
Banque Havilland S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009145481/13.
(090176443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Findel Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 41.888.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009145487/15.
(090176299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Footlocker Belgium B.V.B.A. S.P.R.L. - Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit

étranger.

Adresse de la succursale: L-4010 Esch-sur-Alzette, 18, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 39.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2009145492/14.
(090176206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.814.579.093,58.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 112.002.

Les comptes annuels au 14 janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thierry Lenders
<i>Manager/Gérant

Référence de publication: 2009145498/12.
(090176199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114163

Askja Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 67.939.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2009.

<i>Pour Askja Holding S.A.
Banque Havilland SA
Signature

Référence de publication: 2009145476/13.
(090176442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Findel Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 41.888.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009145488/15.
(090176297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Footlocker Belgium B.V.B.A. S.P.R.L. - Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit

étranger.

Adresse de la succursale: L-4010 Esch-sur-Alzette, 18, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 39.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2009145494/14.
(090176204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.814.579.093,58.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 112.002.

Les comptes annuels au 14 janvier 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thierry Lenders
<i>Manager/Gérant

Référence de publication: 2009145499/12.
(090176198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114164

Otto Beisheim Finance, SICAF-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 149.468.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und neun, am fünfundzwanzigsten November.
Vordem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

„Otto Beisheim Holding GmbH", eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen der Schweiz, mit

Gesellschaftssitz in CH-6340 Baar, Neuhofstrasse 4,

die von Maître Josiane Schroeder, Rechtsanwältin, berufsansässig in Luxemburg, kraft der am 17. November 2009

privatschriftlich erteilten Vollmacht vertreten wird,

dieselbe Vollmacht als „ne varietur" von der Vollmachtnehmerin der erschienenen Partei und dem amtierenden Notar

paraphiert, der vorliegenden Urkunde beigefügt und gleichzeitig bei den Einregistrierungsbehörden eingereicht wird.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt, hat den Notar mit der Ausarbeitung der folgenden Satzung einer

Aktiengesellschaft (société anonyme) beauftragt, die als Fonds d'Investissement Spécialisé (SIF) mit festgeschriebenem
Kapital (SICAF) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds qualifiziert und die sie
erklärtermaßen gründen will:

Art. 1. Name.
1 Es besteht zwischen dem Unterzeichnenden und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form einer

Aktiengesellschaft namens „OTTO BEISHEIM FINANCE, SICAF-SIF" (die "Gesellschaft"), die als „Investmentgesellschaft
mit festgeschriebenem Kapital - Spezialisierter Investmentfonds" laut dem Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007
über spezialisierte Investmentfonds („Gesetzes von 2007") qualifiziert.

2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.

Art. 2. Dauer.
1 Die Gesellschaft besteht für einen unbegrenzten Zeitraum. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss

der Aktionäre der Gesellschaft aufgelöst werden, sofern der Beschluss in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Form erfolgt.

Art. 3. Zweck.
1 Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Tätigkeit als spezialisierter Investmentfonds im Rahmen des

Gesetzes von 2007.

2 Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes von 2007 jede Maßnahme treffen und alle Geschäfte durchführen,

die sie zur Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für nützlich erachtet.

Art. 4. Sitz.
1 Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Zweignie-

derlassungen oder andere Repräsentanzen können auf Beschluss des Verwaltungsrates entweder in Luxemburg oder im
Ausland errichtet werden.

2 Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass Ereignisse höherer Gewalt stattgefunden haben oder unmit-

telbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Geschäftssitz oder die Kommuni-
kation mit Niederlassungen oder Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Geschäftssitz vorübergehend
ins Ausland verlegt werden, bis diese außerordentlichen Umstände beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen
haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

Art. 5. Kapital.
1 Das Gesellschaftskapital ist durch Aktien mit einem Nennwert von jeweils tausend Euro (EUR 1,000.-) dargestellt.
2 Das Mindestkapital der Gesellschaft inklusive Ausgabeprämien beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro

(EUR 1.250.000,-) und ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft als Investmentgesellschaft
mit festgeschriebenem Kapital als spezialisierter Investmentfonds gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts zu
erreichen.

3 Das Anfangskapital der Gesellschaft beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) und ist in zehntausend (10,000)

Aktien mit jeweiligem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) eingeteilt. Die Aktien wurden vollständig eingezahlt mit
einer Ausgabeprämie von vierundachtzigtausenddreihundert Euro (EUR 84.300,-) pro Aktie zuzüglich zum Nennwert.
Jede Änderung des Kapitals der Gesellschaft stellt eine Satzungsänderung dar und kann durch Beschluss der Aktionäre
unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit
von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen geändert werden.

114165

4 Der Verwaltungsrat kann jederzeit die Bedingungen einer weiteren Aktienausgabe bestimmen und festlegen, dass

diese Ausgabe am Ausgabezeitpunkt zu einem Preis getätigt wird der, Nennwert und Ausgabeprämie zusammengerechnet,
nicht niedriger als der am Ausgabezeitpunkt berechnete Nettoinventarwert ist. Die Berechnung des Nettoinventarwertes
ist hiernach in Artikel 19 festgelegt.

Art. 6. Aktien.
1 Aktien werden nur als Namensaktien ausgegeben.
2 Aktien werden nach Annahme der Zeichnung durch die Gesellschaft nur an qualifizierte Investoren im Sinne von

Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ("Qualifizierte Investoren") ausgegeben. Jeder Aktionär hat der Gesellschaft seinen Status
als Qualifizierter Investor nachzuweisen.

3 Die Aktionäre erhalten eine Bestätigung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft.
4 Es können auch Bruchteilsaktien ausgegeben werden. Berechtigt eine Zahlung von einem Zeichner zu einer Bruch-

teilsaktie, wird diese Bruchteilsaktie mit bis zu vier (4) Dezimalstellen im Aktienregister eingetragen. Bruchteilsaktien
verleihen keinerlei Stimmrechte; allerdings ist der Aktionär zu anteiligen Ausschüttungen berechtigt.

5 Der Verwaltungsrat legt die Form fest, in der die Gesellschaft Bestätigungen gemäß Artikel 6, Absatz 3 dieser Satzung

ausstellt.

6 Aktien werden nach Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Ausgabepreises gemäß Artikel 20

ausgegeben. Der Zeichner wird innerhalb banküblicher Fristen nach der Annahme der Zeichnung und Eingang des Aus-
gabepreises eine Bestätigung seines Anlagebestandes erhalten.

7 Die Aktionäre sämtlicher ausgegebener Aktien der Gesellschaft werden im Aktienregister eingetragen, das von der

Gesellschaft oder durch eine oder mehrere Personen/Firmen geführt wird, die hierzu vom Verwaltungsrat ernannt wer-
den. Im Aktienregister sind der Name jedes Aktionärs, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt sowie die Anzahl
der von ihm gehaltenen Aktien einzutragen.

8 Jeder Aktionär, dessen Aktienbestand im Aktienregister eingetragen ist, muss der Gesellschaft eine Anschrift mit-

teilen, an die alle Mitteilungen und Bekanntmachungen der Gesellschaft gesandt werden können. Diese Anschrift wird in
das Aktienregister eingetragen. Der Aktionär kann zu jeder Zeit seine im Aktienregister eingetragene Anschrift durch
schriftliche Mitteilung ändern, welche an die Gesellschaft an ihren eingetragenen Sitz oder an eine andere von der Ge-
sellschaft jeweils angegebene Adresse zu senden ist.

9 Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 2007, dass jeder Aktionär ein Qualifizierter Investor sein muss

und der Satzung, sind Aktien frei von Beschränkungen der Übertragbarkeit und Ansprüchen zu Gunsten der Gesellschaft.

10 Zum Zwecke der Eintragung einer Person als Aktionär der Gesellschaft in das Aktienregister muss der Anleger,

der die Aktien gezeichnet oder erworben hat, der Gesellschaft alle von ihr als nötig empfundenen Dokumente aushändigen
die belegen, dass der Anleger ein Qualifizierter Investor ist. Die Gesellschaft kann ggf. weitere Dokumente, die sie für
die Eintragung im Aktienregister für erforderlich hält, verlangen.

Art. 7. Hauptversammlung.
1 Jede ordnungsgemäß abgehaltene Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, stellt das oberste Organ der

Gesellschaft dar.

Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die in dieser Satzung und laut Gesetz vorgesehen Befugnisse.
2 Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übt dieser alle Befugnisse der Hauptversammlung aus.

Art. 8. Jährliche Hauptversammlung.
1 Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen

Recht am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung genannten Ort in Luxemburg abgehalten
und findet am letzten Dienstag des Monats Juni jeden Jahres um 12.00 Uhr statt. Falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag
in Luxemburg ist, wird die Hauptversammlung am nächstfolgenden Bankgeschäftstag in Luxemburg abgehalten. Die jähr-
liche  Hauptversammlung  kann  im  Ausland  abgehalten  werden,  falls  außergewöhnliche  Umstände  dies  nach  freiem
Ermessen des Verwaltungsrats erforderlich machen.

2 Andere Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft können an dem Ort und zu dem Zeitpunkt abgehalten

werden, die in der entsprechenden Einladung bestimmt sind.

3 Eine Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft ist durch den Verwatungsrat einzuberufen, wenn Aktionäre,

welche zusammen ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals darstellen, dies verlangen.

Art. 9. Stimmrechte.
1 Jede Aktie gewährt eine Stimme, jedoch vorbehaltlich eventuell bestehender Einschränkungen gemäß dieser Satzung.
2 Jeder Aktionär kann sich auf jeder Versammlung von Aktionären durch eine schriftliche Vollmacht (einschließlich per

Fax) durch einen anderen Aktionär oder durch eine andere Person vertreten lassen.

3 Sofern nicht im Gesetz oder dieser Satzung anderweitig bestimmt, werden Beschlüsse im Rahmen einer ordnungs-

gemäß einberufenen Versammlung von Aktionären durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwe-
senden  oder  vertretenen  Aktionäre  gefasst.  Nicht  abgegebene  Stimmen,  Enthaltungen,  nichtige  Stimmen  und

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Stimmabgaben, aus denen nicht ersichtlich ist, ob der Aktionär für oder gegen den Beschlussvorschlag stimmt, werden
nicht berücksichtigt.

4 Der Verwaltungsrat kann, im Rahmen des Gesetzes von 2007 und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handels-

gesellschaften (das "Gesetz von 1915"), zusätzliche Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zu erfüllen sind,
um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

Art. 10. Einberufung.
1 Für die Einberufung von Hauptversammlungen der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Fristen und Formalitäten,

sofern nicht etwas anderes in der Satzung bestimmt ist.

2 Versammlungen der Aktionäre finden nach Einberufung durch den Verwaltungsrat, die auch die Tagesordnung enthält,

statt. Die Einberufung erfolgt an die Aktionäre schriftlich an die im Aktienregister eingetragene Anschrift wenigstens 8
Tage vor der Versammlung. Im Falle der jährlichen Hauptversammlung werden den Aktionären, mit der Einberufung, der
Bericht  des  Verwaltungsrats  und  des  Wirtschaftsprüfers  sowie  der  jeweilige  Jahresabschlussbericht  zugesandt.  Diese
Unterlagen sind ferner 15 Tage vor der Hauptversammlung an dem Gesellschaftssitz zur Einsicht verfügbar.

3 Wenn alle Aktionäre auf einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass sie von der

Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Hauptversammlung auch ohne Einhaltung der Einladungsfrist
erfolgen.

4 Aktionäre, die zusammen mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals halten, können, unter Wahrung

einer fünftägigen (5) Frist vor dem angesetzten Datum für die Hauptversammlung, verlangen, dass zusätzliche Punkte auf
die Tagesordnung gesetzt werden.

Art. 11. Verwaltungsrat.
1 Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat geführt, der sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern, die nicht

Aktionäre sein müssen, zusammensetzt.

2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Aktionäre auf der jährlichen Hauptversammlung für eine Dauer

von maximal 3 Jahren gewählt und sind unbeschränkt wieder wählbar.

3 Sollte die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt oder in sonstiger Weise nicht mehr besetzt

sein, können die verbliebenen Verwaltungsratsmitglieder auf dem Weg der Nachwahl, mit einfacher Stimmenmehrheit,
ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das die unbesetzte Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung besetzen wird.

4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann, jeder Zeit und ohne Grund, durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen

werden resp. selbst sein Mandat niederlegen.

5  Der  Verwaltungsrat  wählt  aus  seiner  Mitte  einen  Vorsitzenden  und  kann  aus  seiner  Mitte  einen  oder  mehrere

stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der nicht zugleich Mitglied des Verwal-
tungsrats sein muss und der für die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen verantwort-
lich ist.

6 Der Vorsitzende führt den Vorsitz der Verwaltungsratssitzungen. In seiner Abwesenheit ernennen die Verwaltungs-

ratsmitglieder ein anderes Verwaltungsratsmitglied zum vorübergehenden Vorsitzenden durch Mehrheitsbeschluss der
Anwesenden.

7 Eine Sitzung des Verwaltungsrats kann durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrats an

dem in der Einberufung angegebenen Sitzungsort unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden.

8 Briefliche, elektronische oder Telefaxeinladungen zu den Sitzungen des Verwaltungsrats erfolgen an alle Mitglieder

mindestens 24 Stunden vor Beginn einer solchen Sitzung; auf die Einhaltung der Frist kann in dringenden Fällen verzichtetet
werden.

9 Vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen ist der Verwaltungsrat nur bei einer ordnungsgemäß erfolgten Ein-

berufung der Sitzung beschlussfähig.

10 Mit Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder kann auf die Einberufung verzichtet werden. Darüber hinaus ist

eine Einberufung nicht erforderlich für Sitzungen, deren Termine durch Verwaltungsratsbeschluss im Voraus festgelegt
worden sind.

11 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Mitglied des Verwal-

tungsrats vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung erfolgt schriftlich (einschließlich per Fax) oder in jeder anderen vom
Verwaltungsrat beschlossen Form. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere abwesende Verwaltungsratsmitglieder ver-
treten.

12 Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, fasst der Verwaltungsrat seine Beschlüsse mit der einfachen

Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates. Im Falle von Stimmengleichheit besitzt der
Vorsitzende ein Recht zum Stichentscheid.

13 Soweit nicht anderweitig geregelt, ist der Verwaltungsrat nur beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-

glieder anwesend oder vertreten sind, wobei eine Teilnahme durch Telefon oder Videokonferenz oder in jeder anderen
vom Verwaltungsrat beschlossenen Form möglich ist.

14 Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Zirkularbeschluss getroffen werden, indem alle Verwaltungs-

ratsmitglieder ihre schriftliche Zustimmung auf einer oder mehreren gleichlautenden Urkunden ausdrücken.

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15 Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil

der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft betrauen. Derartige Ernennungen können jederzeit
vom Verwaltungsrat zurückgenommen werden.

16 Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen seine Vollmachten und Kompetenzen auch auf ein Gremium über-

tragen,  das  aus  von  ihm  ernannten  Personen  (gleich  ob  Verwaltungsratsmitglieder  oder  Dritte)  besteht.  Derartige
Übertragungen können jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgenommen werden.

17 Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit einen beratenden

Ausschuss ernennen. Ein solcher beratender Ausschuss ist nicht berechtigt, die Gesellschaft zu vertreten oder sonstige
bindende Entscheidungen für sie zu treffen.

18 Die Protokolle jeder Verwaltungsratssitzung werden durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Abwesenheit,

durch den stellvertretenden Vorsitzenden unterzeichnet. Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, die für rechtliche
Verfahren oder für sonstige rechtliche Zwecke erstellt werden, sind durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder
durch zwei Verwaltungsratsmitglieder zu unterzeichnen.

Art. 12. Verwaltungshandlungen.
1 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, sämtliche Handlungen und Maßnahmen im Gesellschaftsinteresse auszuführen,

welche nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten
sind.

2 Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen, welche sich aus Gesetz, Vorschriften oder Rundschreiben der Aussichts-

behörde,  Verwaltungsratsbeschlüssen  bzw.  dem  Informationsmemorandum  ergeben,  ist  der  Verwaltungsrat  befugt,
innerhalb des Gesellschaftszwecks die Anlagepolitik und Anlagerestriktionen für die Gesellschaft zu bestimmen.

Das Vermögen der Gesellschaft kann als Ganzes oder in verschiedenen Sub-Portfolios verwaltet werden. Solche Sub-

Portfolios werden ausschliesslich für interne Verwaltungszwecke verwendet. Sie haben keine eigene Rechtspersönlichkeit
und sind für die Anteilseigner nicht direkt zugänglich. Jedem Sub-Portfolio wird durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft
ein bestimmter Betrag der Zeichnungsgelder zugeteilt. Diese Zuteilung kann der Verwaltungsrat jederzeit durch Meh-
rheitsbeschluss ändern.

Art. 13. Interessenkonflikte.
1 Weder ein Vertrag noch eine sonstige Tätigkeit oder Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und einer anderen

Person  wird  durch  den  Umstand  beeinträchtigt  oder  ungültig,  dass  ein  oder  mehrere  Verwaltungsratsmitglieder  der
Gesellschaft bei der anderen Person Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Geschäftsführer oder Angestellter oder in sons-
tiger Weise persönlich mit dieser Person verbunden ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das als Verwal-
tungsratsmitglied,  Aktionär,  Geschäftsführer  oder  Angestellter  einer  anderen  Person  dient,  mit  der  die  Gesellschaft
vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstige Geschäfte tätigt, ist infolge einer solchen Verbindung mit der anderen
Person nicht gehindert, für die Gesellschaft tätig zu sein und über deren Geschäfte zu entscheiden.

2 Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat,

muss er dieses persönliche Interesse dem Verwaltungsrat zur Kenntnis bringen; das betroffene Verwaltungsratsmitglied
darf sich nicht mit solchen Geschäften befassen oder darüber abstimmen. Derartige Rechtsgeschäfte und Interessen eines
Verwaltungsratsmitglieds sind bei der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre offenzulegen.

3 Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzuwenden, wenn die betreffenden Geschäfte im Rahmen des täglichen

Geschäftsgangs zu fremdüblichen Bedingungen (at arms length) ausgeführt werden.

4 Der hier verwendete Ausdruck „persönliches Interesse" umfasst nicht jedes Interesse, das nur deshalb entsteht, weil

das Rechtsgeschäft die Otto Beisheim Holding GmbH (bzw. ein mittelbar oder unmittelbar verbundenes Unternehmen)
oder ein anderes vom Verwaltungsrat bestimmtes Unternehmen betrifft.

Art. 14. Freistellungsverpflichtung. Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied und deren Erben, Testaments-

vollstrecker oder Verwalter von allen vernünftigerweise aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit
bzw. gerichtlichen Verfahren freistellen, in welche das Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als
aktives oder vormaliges Verwaltungsratsmitglied involviert war, falls es bei einem solchen Rechtsstreit oder gerichtlichen
Verfahren nicht von jeder Verantwortung freigestellt wird. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Fälle, für welche das
Verwaltungsratsmitglied rechtskräftig wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs
wird Schadenersatz nur für Angelegenheiten geleistet, die durch den Vergleich gedeckt sind und hinsichtlich welcher die
Gesellschaft von ihren Rechtsberatern eine Bestätigung erhält, dass die haftungspflichtige Person keine Pflichtverletzung
trifft.

Art. 15. Vertretung gegenüber Dritten.
1 Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft

verpflichtet.

2 Die Gesellschaft wird auch durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift von Bevollmächtigten, welche vom

Verwaltungsrat hierzu ermächtigt wurden, verpflichtet.

114168

Art. 16. Wirtschaftsprüfer.  Die  Hauptversammlung  der  Aktionäre  ernennt  einen  unabhängigen  Wirtschaftsprüfer

(„reviseur d'entreprise agréé"), der die in Artikel 55 des Gesetzes von 2007 beschriebenen Pflichten gegenüber der
Gesellschaft wahrnimmt.

Art. 17. Rücknahme von Aktien.
1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte

des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen beschließen, Aktien
der Gesellschaft zurückzukaufen und das Kapital entsprechend herabzusetzen, um auf diese Weise den Erlös aus dem
Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft auszuzahlen. Der Rücknahmepreis entspricht in diesem Fall dem letzten
festgestellten Nettoinventarwert am Tag des Beschlusses der Hauptversammlung über die Rücknahme.

2 Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rücknah-

mepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig (20) Bankarbeitstage nach dem Tag des Beschlusses der Hauptversamm-
lung über die Rücknahme ausgezahlt.

Art. 18. Zeitpunkte der Ermittlung des Anteilswertes; Aussetzung.
1 Der Anteilswert der Aktien der Gesellschaft wird von Zeit zu Zeit, wie im Informationsmemorandum festgelegt,

ermittelt („Bewertungstag").

2 Die Gesellschaft kann die Ermittlung der Anteilswerte der Aktien der Gesellschaft und, als Folge, die Ausgabe und

Rückname von Aktien in folgenden Fällen zeitweilig aussetzen:

- Wenn eine oder mehrere Börsen oder andere Märkte, die für einen wesentlichen Teil des Nettoinventarwertes die

Bewertungsgrundlagen darstellen, (außer an gewöhnlichen Feiertagen) geschlossen sind oder der Handel ausgesetzt wird;
oder

- wenn es nach Ansicht des Verwaltungsrates aufgrund besonderer Umstände unmöglich ist, Vermögenswerte zu

verkaufen oder zu bewerten; oder

- wenn die normalerweise zur Kursbestimmung eines Wertpapiers der Gesellschaft eingesetzte Kommunikations-

technik zusammengebrochen oder nur bedingt einsatzfähig ist; oder

- wenn die Überweisung von Geldern zum Kauf oder zur Veräußerung von Vermögenswerten der Gesellschaft un-

möglich ist; oder

- an oder nach dem Tag der Veröffentlichung der ersten Einberufung einer sich mit der möglichen Liquidation der

Gesellschaft befassenden Hauptversammlung.

Art. 19. Ermittlung der Anteilswerte.
1 Der Anteilswert der Aktien wird in Euro bestimmt.
2 Der Anteilswert einer Aktie der Gesellschaft wird ermittelt, indem der Nettoinventarwert der Gesellschaft durch

die Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien geteilt wird („Anteilswert"). Der Nettoinventarwert der Gesellschaft ergibt
sich aus den Aktiva (Vermögenswerten) der Gesellschaft abzüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft („Nettoinven-
tarwert").

2.1 Hinsichtlich des Ansatzes und der Bewertung von Vermögenswerten gilt folgendes:
(a) Kassenbestände, Bareinlagen, Wechsel, Kontoguthaben, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aktivische

Rechnungsabgrenzungsposten sowie Forderungen auf fällige, aber noch nicht vereinnahmte Dividenden und Zinserträge
werden in voller Höhe berücksichtigt. Dies gilt nicht, wenn es unwahrscheinlich ist, dass eine Forderung ganz oder teil-
weise beglichen wird; in diesem Fall wird die Forderung mit einem für angemessen gehaltenen Abschlag bewertet, um
ihren tatsächlichen Wert wiederzugeben;

(b) Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt

werden, der anerkannt, dem Publikum offen ist und regelmäßig funktioniert (ein „Geregelter Markt"), werden zu ihren
letzten verfügbaren amtlichen Schlusskursen oder, falls es mehrere solcher Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren
Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet; wenn der letzte verfügbare Kurs den
marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere
vom Verwaltungsrat auf der Grundlage ihres marktgerechten Wertes festgelegt, der nach vernünftigen Erwägungen und
in gutem Glauben ermittelt wird;

(c) Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind und nicht an einem

sonstigen Geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres marktgerechten Wertes bewertet, der
vom Verwaltungsrat nach vernünftigen Erwägungen und in gutem Glauben ermittelt wird;

(d) alle sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem marktgerechten Wert bewertet, der in gutem Glauben und nach

allgemein verwendeten Bewertungsregeln entsprechend den vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird.
Zur Bestimmung des marktgerechten Wertes dieser Vermögenswerte kann der Verwaltungsrat alle Faktoren in Betracht
ziehen, welche er vernünftigerweise als für bestimmte Werte wesentlich betrachtet;

(e) der Verwaltungsrat kann zu jeder Zeit die Vermögenswerte der Gesellschaft entsprechend den vom Verwaltungsrat

bestimmten Verfahren und unter Berücksichtigung anerkannter Standards bewerten, falls die oben genannten Bewer-
tungskriterien nach vernünftigen Erwägungen und in gutem Glauben zu nicht zutreffenden Bewertungen führen.

114169

2.2 Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen (i) sämtliche Darlehen, Schuldscheine und andere fälligen Schulden,

(ii) sämtliche fälligen oder aufgelaufenen Verwaltungsaufwendungen, insbesondere die Kosten für die Errichtung der Ge-
sellschaft und ihrer Registrierung bei Aufsichtsbehörden, sowie die Kosten der Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung,
die Kosten für die Entschädigung der Verwaltungsräte, die Verwaltungs-, Depotbank- und Zahlstellengebühren, die Kosten
und Gebühren der Gesellschafts- und Zentralverwaltungsstelle, die Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Ve-
röffentlichungen, für Informationsmemoranda, Berichte und andere den Aktionären zur Verfügung gestellte Dokumente
sowie Übersetzungskosten und grundsätzlich alle anderen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft ents-
tandenen Aufwendungen, (iii) sämtliche bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen,
(iv)  einen  angemessenen  Rückstellungsbetrag  für  Steuern,  die  zum  Datum  der  Bewertung  fällig  sind,  (v)  andere  vom
Verwaltungsrat genehmigte Rücklagen, sowie (vi) sonstige Verbindlichkeiten aller Art der Gesellschaft gegenüber Dritten.

2.3  Sämtliche  Bewertungsregeln  und  -kriterien  unterliegen  den  allgemein  geltenden  Bilanzierungsgrundsätzen  und

werden nach diesen Grundsätzen ausgelegt. Liegt kein Verstoß gegen den Grundsatz des Treu und Glaubens, keine grobe
Fahrlässigkeit oder kein offensichtlicher Fehler vor, ist jede vom Verwaltungsrat oder von einer vom Verwaltungsrat für
die Berechnung des Nettoinventarwertes ernannten Dienstleiter getroffene Entscheidung bei der Berechnung des Net-
toinventarwertes endgültig und bindet die Gesellschaft sowie alle gegenwärtigen, ehemaligen und künftigen Aktionäre.

2.4 Zum Zwecke der Bestimmung des Nettoinventarwertes:
- gelten Aktien die von der Gesellschaft ausgegeben werden sollen, unmittelbar nach dem durch den Verwaltungsrat

festgelegten Zeitpunkt zu dem am entsprechenden Bewertungstag gültigen Ausgabepreis als ausgegeben; von diesem
Zeitpunkt an bis zum Zahlungseingang gilt der Ausgabepreis als Forderung der Gesellschaft;

- werden Vermögensanlagen, Barmittel und sonstige Vermögenswerte, die in einer anderen Währung als der Refe-

renzwährung der Gesellschaft getätigt wurden, auf der Grundlage des betreffenden Devisenkurses am Bewertungstag
bewertet, soweit dies erforderlich ist;

- werden von der Gesellschaft an einem Bewertungstag getätigte Ankäufe und Verkäufe von Wertpapieren, soweit

praktikabel, an diesem Bewertungstag verbucht.

Art. 20. Zeichnung von Aktien.
1 Wann immer die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung anbietet, wird der Preis der angebotenen Aktien auf einem Preis

basieren wie unter Absatz 4 von Artikel 5 beschrieben, eventuell erhöht um eine Verkaufsgebühr, sofern eine solche im
Informationsmemorandum der Gesellschaft vorgesehen ist und vom Verwaltungsrat festgelegt wurde. Der Verwaltungsrat
kann außerdem nach freiem Ermessen entscheiden, teilweise eingezahlte Aktien zuzulassen, wobei mindestens 5% des
Anteilswert eingezahlt werden muss.

2 Der gemäß Absatz 1 ermittelte Preis ist innerhalb eines vom Verwaltungsrat zu beschließenden Zeitraums unter

Berücksichtigung eventueller Sonderregelungen im Informationsmemorandum zahlbar.

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. De-

zember desselben Jahres.

Art. 22. Bilanz. Zum Ende jedes Geschäftjahres der Gesellschaft wird ein vom Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft

geprüfter Jahresabschluss der Gesellschaft in Euro erstellt.

Art. 23. Gewinnverteilung.
1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen

Rücklage (die „gesetzliche Rücklage") zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe
von zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass
eine solche Zuweisung aus den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Ausgabeprämien gemacht werden kann.

2 Die Hauptversammlung bestimmt wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen

vollständig oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder,
zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Aktionäre ausschütten
kann, wobei jede Aktie in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

3 Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestim-

mungen, kann der Verwaltungsrat eine Abschlagsdividende an die Aktionäre auszahlen.

4 Gewinnausschüttungen (einschließlich Zwischendividenden) werden grundsätzlich in Euro gezahlt und zwar zu dem

Zeitpunkt und an dem Ort, die vom Verwaltungsrat bestimmt wurden. Bei außergewöhnlichen Umständen kann der
Verwaltungsrat eine andere Währung festlegen. Dieser kann auch den zur Umrechnung der Dividendenbeträge in die
Währung ihrer Zahlung anwendbaren Wechselkurs festlegen.

5 Ausschüttungen zugunsten von Aktionären, die von der Gesellschaft erklärt, jedoch nicht an die Aktionäre - aus

welchen Gründen auch immer - ausgezahlt werden können, können nach fünf (5) Jahren nicht mehr geltend gemacht
werden und werden der Gesellschaft zugeschrieben. Auf von der Gesellschaft erklärte Ausschüttungen werden keine
Zinsen gezahlt.

6 Es dürfen keine Ausschüttungen vorgenommen werden, wenn nach dieser Ausschüttung das gesetzlich vorgesehene

Mindestkapital der Gesellschaft und die gesetzliche Rücklage unterschritten würde.

114170

Art. 24. Auflösung der Gesellschaft.
1 Die Gesellschafterversammlung kann die Auflösung der Gesellschaft mit einer Zweidrittelmehrheit der von den

anwesenden oder vertretenen Aktionären abgegebenen Stimmen beschließen. Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt
durch einen oder mehrere Liquidatoren (natürliche oder juristische Personen), die von der Hauptversammlung benannt
werden und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Der Nettoerlös der Liquidation wird unter den Aktionären
im Verhältnis ihrer Aktien aufgeteilt.

2 Liquidationserlöse, welche den Aktionären zustehen und von den Berechtigten bis zu der Beendigung der Liquidation

nicht beansprucht werden, werden, in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2007 bei der Caisse de Consignation in
Luxemburg hinterlegt.

Art. 25. Abänderung der Satzung. Gemäß dem Gesetz von 1915, kann eine Satzungsänderung nur durch eine Haupt-

versammlung der Aktionäre beschlossen werden, bei der Aktionäre anwesend oder vertreten sind, die mindestens die
Hälfte des Kapitals halten. Sofern dieses Quorum nicht erreicht wird, kann eine zweite Hauptversammlung einberufen
werden, bei dem keine Quorumanforderungen bestehen. In beiden Fällen werden Beschlüsse zur Satzungsänderung mit
einer Zweidrittelmehrheit der von den anwesenden oder vertretenen Aktionären abgegebenen Stimmen gefasst. Nicht
abgegebene Stimmen, Enthaltungen, nichtige Stimmen und Stimmabgaben, aus denen nicht ersichtlich ist, ob der Aktionär
für oder gegen den Beschlussvorschlag stimmt, werden bei der Berechnung der Zweidrittelmehrheit nicht berücksichtigt.

Art. 26. Schlussbestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, werden gemäß dem

Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 geregelt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Aktien wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert

Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Aktionär

gezeichnetes

Kapital (EUR)

Anzahl der

Aktien

Ausgabeprämie

(EUR)

eingezahlter

Betrag (EUR)

Otto Beisheim Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000

10.000

843.000.000

853.000.000

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000

10.000

843.000.000

853.000.000

Der Betrag in Höhe von achthundertdreiundfünfzig Millionen Euro (EUR 853.000.000) stand der Gesellschaft von

diesem Moment an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichneten Notar überbracht welcher erklärt, dass
die Voraussetzungen von Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 gewahrt wurden.

<i>Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entste-

hen, werden auf ungefähr sechstausend Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010. Die erste

jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am letzten Dienstag des Monats Juni 2011.

<i>Außerordentliche Beschlüsse des Aktionärs

<i>Erster Beschluss

Der Aktionär hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg, festzulegen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Aktionär hat beschlossen, die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf fünf (5) festzulegen, und folgende

Personen für einen Zeitraum, der mit der nächsten ordentlichen Hauptversammlung endet, zu Mitgliedern des Verwal-
tungsrates zu ernennen:

1) Dr. Antonio Calabretti, geboren am 31. Mai 1961 in Basel, Schweiz, wohnhaft in Lidostrasse 96, CH-6314 Unterägeri,

Schweiz;

2) Dr. Fredy Raas, geboren am 17. August 1959 in Frauenfeld, Schweiz, wohnhaft in Alisbachweg 8, CH-6315 Oberägeri,

Schweiz;

3) Prof. Dr. Erich Greipl, geboren am 2. September 1940 in Passau, Deutschland, wohnhaft in Riederer Strasse 9,

D-85737 Ismaning, Deutschland;

4) Herr Arthur Philippe, geboren am 25. Juni 1948 in Petingen, Grossherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 41, rue de

l'Ecole, L-8353 Garnich, Grossherzogtum Luxemburg;

5) Herr Lucien Ernster, geboren am 21. Juli 1956 in Grevenmacher, Grossherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 76,

boulevard Napoleon 1er, L-2210 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

114171

<i>Dritter Beschluss

Der Aktionär hat beschlossen „PricewaterhouseCoopers S.à r.l.", mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg

(R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 65 477) als unabhängigen Wirtschaftsprüfer für einen Zeitraum, der mit der
nächsten ordentlichen Hauptversammlung endet, zu bestimmen.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, Voll-

machtnehmerin der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem
unterzeichnenden Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J. SCHROEDER, J.-J. WAGNER.
Eninregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 30. November 2009. Relation: EAC/2009/14558. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75,- EUR).

<i>Der Einnehmer

 (gezeichnet): SANTIONI.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009149571/408.

(090183641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2009.

Domaines AF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

R.C.S. Luxembourg B 92.287.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009145458/9.
(090176066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Air Print S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 56.221.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CORFI
<i>Experts Comptables
63 - 65, rue de Merl
L-2146 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009145516/14.
(090176277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.814.579.093,58.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 112.002.

Les comptes annuels au 28 février 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thierry Lenders
<i>Manager/Gérant

Référence de publication: 2009145500/12.
(090176195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114172

Aline Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 53.656.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CORFI
<i>Experts Comptables
Signature

Référence de publication: 2009145507/12.
(090176266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

S.P.I. Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d'Itzig.

R.C.S. Luxembourg B 119.724.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CORFI
<i>Experts Comptables
Signature

Référence de publication: 2009145509/12.
(090176265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

YV Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 130.360.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009145475/9.
(090176503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

O.B.B. Realinvest (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 106.911.

Les comptes annuels au 30 novembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009145471/9.
(090175973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Speedrent.Com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 114.403.

<i>Lettre recommandée du 17 juillet 2009

Monsieur Xavier DI TUCCI a démissionné de son poste de gérant administratif de la société avec effet au 17 juillet

2009.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009145388/12.
(090176413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114173

Station Service Petry S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: Petrymobil.

Siège social: L-5440 Remerschen, 126, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 94.056.

L'an deux mille neuf, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

A comparu:

Monsieur Joseph PETRY, maître-mécanicien, demeurant à L-5471 Wellenstein, 12, rue Ste Anne.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Le comparant Joseph PETRY est le seul associé de la société à responsabilité limitée "STATION SERVICE PETRY S.à

r.l.", ayant son siège social à L-5440 Remerschen, 126, route du Vin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 94056, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 juin 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 743 du 14 juillet 2003.

Le capital social s'élève à la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000.-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur de cinq cents euros (EUR 500.-) chacune.

Lequel comparant, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique Monsieur Joseph PETRY décide de modifier la dénomination de la société à responsabilité limitée

"STATION SERVICE PETRY S.à r.l.", en y ajoutant "exploitant sous l'enseigne commerciale de "PETRYMOBIL"".

<i>Deuxième résolution

En conformité avec la résolution prise ci-avant, l'associé unique décide de modifier l'article trois des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Dénomination. La société prend la dénomination de "STATION SERVICE PETRY S.à r.l.", exploitant sous

l'enseigne commerciale de "PETRYMOBIL"".

<i>Troisième résolution

L'associé unique Monsieur Joseph PETRY décide de modifier l'objet social et par conséquent de modifier l'article deux

des statuts de la société à responsabilité limitée "STATION SERVICE PETRY S.à r.l.", pour lui donner désormais la teneur
suivante:

Art. 2. Objet. La société a pour objet:
- l'exploitation d'une station d'essence,
- l'exploitation d'un garage avec atelier de réparation, de débosselage et de peinture et tous services accessoires,
-  l'achat,  la  vente  et  l'échange  de  tous  véhicules,  automoteurs  ou  autres,  neufs  ou  d'occasions,  y  compris  toutes

machines agricoles et viticoles, tracteurs, mini-tracteurs, remorques, tondeuses à gazon,

- le commerce de pneus, d'huiles, de graisses industrielles, de pièces de rechange et d'accessoires pour véhicules,
- la vente de café, d'articles de fumeurs, d'articles de confiserie, de boissons alcooliques et non-alcooliques, d'articles

d'épicerie et accessoires, de fleurs, de journaux,

- l'exploitation d'un snack-bar,
et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développe-
ment.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés

et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien."

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000.-) pour le

porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000.-) à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000.-)
par l'émission de quatre cents (400) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500.-)
chacune, à attribuer en totalité à l'associé unique, et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les anciennes parts
sociales.

114174

<i>Souscription et libération

L'associé unique déclare souscrire les quatre cents (400) parts sociales nouvelles et déclare libérer intégralement

l'augmentation  de  capital  de  deux  cent  mille  euros  (EUR  200.000.-)  par  l'incorporation  de  bénéfices  reportés  à  due
concurrence.

L'existence des bénéfices reportés est prouvée au notaire instrumentaire par la remise de la situation comptable de

la société au 30 septembre 2009.

<i>Cinquième résolution

En conformité avec l'augmentation de capital ci-avant faite, l'associé unique décide de modifier l'article six des statuts

de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000.-),

représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500.-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales, entièrement souscrites et intégralement libérées, sont attribuées en totalité à

l'associé unique, Monsieur Joseph PETRY, maître-mécanicien, demeurant à L-5471 Wellenstein, 12, rue Ste Anne".

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Grevenmacher, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. PETRY, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2009. Relation: GRE/2009/4341. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Grevenmacher, le 30 novembre 2009.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2009149572/76.

(090183833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2009.

Balaton Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 137.342.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 11 novembre 2009 que:
- Monsieur Riccardo MORALDI, administrateur actuel, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 12 Novembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009145887/13.
(090176662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Alsace-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 190, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 84.185.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009145420/10.
(090176348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114175

Cemex Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 115.907.360,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 43-49, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 96.895.

Suite aux résolutions prises en date du 14 octobre 2009 par le conseil de gérance de Cemex Luxembourg Holdings

S.à r.l., associé unique de la Société, de transférer avec effet au 15 octobre 2009 son siège social du 11, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg au 43-49, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, il convient d'indiquer la nouvelle adresse
de l'associé unique, CEMEX Luxembourg Holdings S.a.r.l., inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
sous le numéro B. 106.559.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009145383/15.
(090176441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Sebile International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 117.341.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 5 août 2009

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur en remplacement de la Société Civile FI-

NANCIERE NSBC, démissionnaire, la société FINANCIERE CCBC SARL, ayant son siège social 3, rue Troyon F-75017
PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 392.155.446, représentée par
son gérant, Monsieur Guy PELLISSIER, né le 12 novembre 1946 à F-42 Saint-Etienne, demeurant 8, rue du Colonel Grancey
F-21000 DIJON. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

L'assemblée générale décide de révoquer de son d'administrateur la société DAWN TREADER COMPANY INC.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009145859/16.
(090176524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Bieffe Luxembourg S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 55.133.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6 

ème

 chambre, a prononcé la

dissolution et ordonné la liquidation de la société BIEFFE LUXEMBOURG SA (RCS B 55.133) dont le siège social à L-1413
Luxembourg, 3, place François-Joseph d'Argent, a été dénoncé le 16 septembre 2005.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Alexandre DILLMANN
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2009145828/15.
(090175903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

B.P.D. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 61.645.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6 

ème

 chambre, a prononcé la

dissolution et ordonné la liquidation de la société BPD SA (RCS B 61.645) dont le siège social à L-1413 Luxembourg, 3,
place François-Joseph d'Argent, a été dénoncé le 16 septembre 2005.

114176

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Alexandre DILLMANN
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2009145829/15.
(090175901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Lex Life &amp; Pension S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 36.790.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2009

Il résulte du procès-verbal que Monsieur Larentsinus KRISTJANSSON, Monsieur Arsaell HAFSTEINSSON et Monsieur

Larus FINNBOGASON sont reconduits dans leurs fonctions d'administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire annuelle de 2010.

Il résulte également du procès-verbal que la société PricewaterhouseCoopers s.àr.l. a été reconduite dans ses fonctions

de réviseur d'entreprises de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2009.

Il résulte encore du procès-verbal que le siège social de la société a été transféré de L-2611 Luxembourg, 85-91, route

de Thionville, à L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009145384/19.
(090176007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

D.B. Zwirn AP Ltd (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 125.871.

Incorporée au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte passé par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à

Esch/Alzette, le 19 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1053, le 5 juin 2007,

La Société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire prénommé, en

date du 26 septembre 2008, publié au Mémorial C 2662 du 31 octobre 2008.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire prénommé, en date du 16 octobre 2009, enregistré à

Esch/Alzette Actes Civils, le 20 octobre 2009, relation: EAC/2009/12536

qu'il a été procédé à la clôture de la liquidation de la société à responsabilité limitée D.B. Zwirn AP Ltd (Lux) S.à r.l.

("la Société"), ayant son siège social au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.871 et que la société

à responsabilité limitée D.B. Zwirn AP Ltd (Lux) S.à r.l., prénommée, a définitivement cessé d'exister,

que la société D.B. Zwirn Global (Lux) S.à r.l., une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à Luxembourg, 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des livres,
documents sociaux et autres données de la Société et que ces documents seront conservés pour une période minimum
de 5 ans.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 4 novembre 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009145389/27.
(090176369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

114177

Schaefer Vic Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4382 Ehlerange, 74, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 51.991.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire de Schaefer Vic Sàrl

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures.

<i>Ordre du jour:

- Transfert de siège social.
Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

Madame Marina Régina PAYEN, 74, rue de Sanem à L-4382 Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 parts sociales
Monsieur Gilbert BRACHMANN, 74, rue de Sanem à L-4382 Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part sociale

500 parts sociales

A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de:
- 18, Quartier de l'Eglise à L-4987 SANEM
à:
- 74, rue de Sanem à L-4382 EHLERANGE.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.30 heures.

Fait à Sanem, le 12 novembre 2009.

Marina Régina PAYEN / Gilbert BRACHMANN.

Référence de publication: 2009145387/21.
(090176477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

FLOBONA Co Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 99.886.

EXTRAIT

Le 9 novembre 2009, l'associé unique la Société à Responsabilité Limitée «FLOBONA Co Limited» a pris la décision

suivante:

Le siège social de la société est transféré à l'intérieur de la commune de 10-12, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxem-

bourg au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
FLOBONA Co Limited
Société à Responsabilité Limitée
Vincent Gallé
<i>Gérant

Référence de publication: 2009145393/19.
(090176162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Cabreo LTD, Succursale d'une société de droit étranger.

R.C.S. Luxembourg B 142.909.

- Monterey Audit Sàrl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société:
CABREO LTD,
succursale luxembourgeoise de CABREO LTD
R.C.S. Luxembourg B 142.909
domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

114178

Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Philippe GAIN
<i>Gérant

Référence de publication: 2009145396/14.
(090176133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Société Financière Immobilière S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 865.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 32.703.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale

<i>des actionnaires tenue extraordinairement en date du 10 novembre 2009

1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1420 Lu-

xembourg, 5, Avenue Gaston Diderich.

2. En remplacement de Monsieur Paul MARX démissionnaire, Monsieur Claude CRAUSER, administrateur de sociétés,

né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 22 avril 1981, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg,
5, avenue Gaston Diderich, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

3. En remplacement de Monsieur Gérard BIRCHEN, démissionnaire, Madame Valérie FISSON, administratrice de

sociétés, née à Aye (Belgique), le 11 novembre 1975, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue
Gaston Diderich, a été nommée administratrice et présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2012.

4. En remplacement de Monsieur Pietro LONGO, démissionnaire, Monsieur Dennis BOSJE, administrateur de sociétés,

né à Amsterdam (Pays-Bas), le 20 novembre 1965, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue
Gaston Diderich, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

<i>Pour SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE S.A.
United International Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009145391/27.
(090176401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

RE Dental Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.939.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 15 octobre 2009 avec effet au 1 

<i>er

<i> novembre 2009

1. Madame Fanny AUENALLAH a démissionné de son mandat de gérante de classe A.
2. Monsieur Cédric BRADFER a démissionné de ses mandats de gérant de classe A et de président du conseil de

gérance.

3. Monsieur David CATALA a démissionné de son mandat de gérant de classe A.
4. Monsieur Grégory CENTURIONE, chartered accountant, né à Etterbeek (Belgique), le 22 décembre 1972, demeu-

rant professionnellement à L-2530 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 10A, rue Henri M. Schnadt, a été nommé
comme gérant de classe A.

5. Monsieur Patrick ROCHAS, chartered accountant, né à Chatou (France), le 21 avril 1953, demeurant profession-

nellement à L-2530 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 10A, rue Henri M. Schnadt, a été nommé comme gérant
de classe A.

6. Madame Christel DI MARCO, junior manager corporate affairs, née à Verviers (Belgique), le 27 juin 1984, demeurant

professionnellement à L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 46A, avenue J.F. Kennedy, a été nommée
comme gérante de classe A.

114179

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour RE Dental Products S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009145957/26.
(090176623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Ribbon SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 82.280.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009145403/9.
(090176494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Trident Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 149.283.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the fifth day of November.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Alain NOULLET, private employee, born in Berchem-Sainte-Agathe (Belgium) on 2 

nd

 November 1960, residing

professionally in L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, here represented by Mr Benoît CAILLAUD, lawyer,
residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy dated November 4 

th

 , 2009.

2. Mr Stéphane BIVER, private employee, born in Watermaël Boitsfort (Belgium) on 2 

nd

 August 1968, residing pro-

fessionally in L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128,

here represented by Mr Benoît CAILLAUD, prenamed, by virtue of a proxy dated November 4 

th

 , 2009.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain attached to

the present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and

in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August
2006 and by the present articles.

The Company exists under the name of "Trident Participations S.A.".

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-

cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

114180

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by one thousand

(1,000) shares with a par value of THIRTY-ONE EURO (31.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owner option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at

least three members, who need not be shareholders.

In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of

shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors
may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the
Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding

six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It

must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders  fall  within  the  competence  of  the  board  of  directors.  The  board  of  directors  may  pay  interim  dividends,  in
compliance with the legal requirements.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that

of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and

its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.

Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole

signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors or the Sole
Director of the Company, but only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed

in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

114181

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to

be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Share-

holders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate

capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the

agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.

Unless  otherwise  provided  by  Law  or  by  the  Articles,  all  decisions  by  the  annual  or  ordinary  general  meeting  of

Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or
represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased

only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Title IV.- Supervision

Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening

notices on the first Monday of June at 14.30 o'clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1 

st

 of January and shall terminate on the 31 

st

 of

December of each year.

Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.

114182

Title VIII.- General provisions

Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10 

th

 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory provisions

1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end of the 31 

st

 of December

2009.

2) The first annual general meeting shall be held on 2010.

<i>Subscription and payment

The Articles of Association have been drawn by the appearing parties, the shares have been subscribed to as follows:

1. Mr Alain NOULLET, prenamed, FIVE HUNDRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

2. Mr Stéphane BIVER, prenamed, FIVE HUNDRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

Total: ONE THOUSAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 shares

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10 

th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately ONE THOUSAND THREE
HUNDRED EUROS (1,300.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Alain NOULLET, private employee, born in Berchem-Sainte-Agathe (Belgium) on 2 

nd

 November 1960, residing

professionally in L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128,

b) Mr Stéphane BIVER, private employee, born in Watermaël Boitsfort (Belgium) on 2 

nd

 August 1968, residing pro-

fessionally in L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128,

c) Mr Jean-Pierre HIGUET, lawyer, born in Couvin (Belgium) on 23 

rd

 November 1960, residing professionally in L-2330

Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128.

3.- Has been appointed statutory auditor:
DATA GRAPHIC S.A., having its registered office in L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, R.C.S. Lu-

xembourg B 42166.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2014.
5.- The registered office of the company is established in L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le cinq novembre.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Alain NOULLET, employé privé, né à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) le 2 novembre 1960, demeurant

professionnellement à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, ici représenté par Monsieur Benoît CAILLAUD,

114183

avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 novembre
2009.

2. Monsieur Stéphane BIVER, employé privé, né à Watermaël Boitsfort (Belgique) le 2 août 1968, demeurant profes-

sionnellement à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, ici représenté par Monsieur Benoît CAILLAUD,
prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 novembre 2009.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants, et par le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «TRIDENT PARTICIPATIONS S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par MILLE (1.000) actions

d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

114184

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8 . Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d'administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

114185

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi du mois de juin à 14.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.

<i>Souscription et Libération

Les statuts ayant été ainsi arrêtés par les parties comparantes,, les actions ont été souscrites comme suit:

1. M. Alain NOULLET, prénommé, CINQ CENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

2. M. Stéphane BIVER, prénommé, CINQ CENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

Total: MILLE actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de TRENTE

ET UN MILLE EURO (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

114186

2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alain NOULLET, employé privé, né à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) le 2 novembre 1960, demeurant

professionnellement à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128,

b) Monsieur Stéphane BIVER, employé privé, né à Watermaël Boitsfort (Belgique) le 2 août 1968, demeurant profes-

sionnellement à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128,

c) Monsieur Jean-Pierre HIGUET, né le 23 novembre 1960 à Couvin (Belgique), avocat à la Cour, demeurant profes-

sionnellement à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
DATA GRAPHIC S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, R.C.S. Luxembourg

B 42166.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'année 2014.

5. Le siège social de la société est fixé à
L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: B. CAILLAUD, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 novembre 2009 Relation: LAC/2009/47001 Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009147430/385.
(090178613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Lady S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 138.764.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Mademoiselle Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société ISC TRUST COMPANY LIMITED as trustee of the THE

OPERA TRUST, ayant son siège social à Auckland, Level 3, Parnell Road 280, Nouvelle Zélande,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme LADY S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Lu-

xembourg numéro B 138.764, est issue de la scission de l'ancienne société anonyme LADY S.A. (R.C.S. numéro B 112.613)
suivant acte de constat de scission reçu par le notaire instrumentant en date du 8 mai 2008, publié au Mémorial C numéro
1465 du 13 juin 2008.

II.- Que le capital social de la société anonyme LADY S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trois millions quatre

cent cinquante mille euro (3.450.000,- EUR), représenté par trente-quatre mille cinq cents (34.500) actions avec une
valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

III.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme LADY S.A.
IV.- Qu'en tant qu'actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société

anonyme LADY S.A.

114187

V.- Que sa mandante, en tant que liquidateur, déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la

société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l'exécution de leurs mandats.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille cent euros, sont à charge de la société dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: ERK; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2009. Relation GRE/2009/4168. Reçu soixante-quinze euros 75 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 25 novembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009145450/45.
(090176312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Sapa Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 114.850.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009145404/9.
(090176495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Outbox, Société Anonyme.

Siège social: L-2131 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 148.368.

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of September.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître

Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Outbox, a "société anonyme" (public company

limited by shares) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by a deed
of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph
ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated September 24th, 2009, not yet published in the Mémorial C, having its
registered office at 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2131 Luxembourg and in process of registration with the Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) (the "Company").

There appeared:

the sole shareholder of the Company;
here represented by Mr. Régis Galiotto, Jurist, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The sole shareholder requests the notary to act that the 146,000 shares representing the whole share capital of the

Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole share-
holder of the Company has been duly informed.

The sole shareholder of the Company through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the

meeting is the following:

114188

<i>Agenda:

1. Amendment of article 16 of the articles of association of the Company; and
2. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolution was taken:

<i>First resolution

It is resolved to amend the financial year of the Company in such way that it starts on October 1st each year and ends

on September 30 of the following year. As a consequence, the current financial year will end today, i.e. on September 30,
2009.

Article 16 of the articles of association of the Company is amended to read as follows:

Art. 16. Financial Year. The financial year of the Company starts each year on October 1st and ends on September

30 of the following year."

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the amendment of the financial year of the Company, have been estimated at about one
thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with Us, the notary, the

present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in
case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en rem-

placement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde
de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de Outbox, société anonyme de droit lu-

xembourgeois, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
24 septembre 2009, en cours de publication au Mémorial C, ayant son siège social au 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2131
Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Socié-
té").

A comparu:

l'actionnaire unique de la Société
ici représentée par M. Régis Galiotto, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce

dernier.

L'actionnaire unique, prie le notaire d'acter que les 146.000 actions représentant l'intégralité du capital social de la

Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire unique a été préalablement informée.

L'actionnaire unique représenté par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'article 16 des statuts de la Société; et
2. Divers.
Après que l'agenda a été approuvé par l'actionnaire unique, la résolution suivante a été prise:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société de telle sorte qu'il commence chaque année le 1 

er

 octobre et

qu'il se termine le 30 septembre de l'année suivante. En conséquence, l'exercice social actuel finira aujourd'hui, à savoir
le 30 septembre 2009.

L'Article 16 des statuts de la Société est modifié afin d'être lu comme suit:

114189

Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence chaque année le 1 

er

 octobre et se termine le 30

septembre de l'année suivante."

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en

raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette modification de l'exercice social de la Société est évalué
à environ mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française prévaudra.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 octobre 2009. Relation: LAC/2009/40672. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009145423/96.
(090176464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Outbox, Société Anonyme.

Siège social: L-2131 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 148.368.

In the year two thousand and nine, on the first day of October.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître

Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Outbox, a "société anonyme" (public company

limited by shares) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by a deed
of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph
ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated September 24th, 2009, not yet published in the Mémorial C, having its
registered office at 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2131 Luxembourg and in process of registration with the Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) (the "Company").

There appeared:

the sole shareholder of the Company;
here represented by Mr. Régis Galiotto, Jurist, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The sole shareholder requests the notary to act that the 146,000 shares representing the whole share capital of the

Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole share-
holder of the Company has been duly informed.

The sole shareholder of the Company through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the

meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of article 16 of the articles of association of the Company; and
2. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolution was taken:

<i>First resolution

It is resolved to amend the financial year of the Company in such way that it starts on October 2 

nd

 each year and

ends on October 1 

st

 of the following year. As a consequence, the current financial year will end today, i.e. on October

st

 , 2009.

Article 16 of the articles of association of the Company is amended to read as follows:

114190

Art. 16. Financial Year. The financial year of the Company starts each year on October 2 

nd

 and ends on October 1

st

 of the following year."

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the amendment of the financial year of the Company, have been estimated at about one
thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with Us, the notary, the

present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in
case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le premier octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en rem-

placement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde
de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de Outbox, société anonyme de droit lu-

xembourgeois, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
24 septembre 2009, en cours de publication au Mémorial C, ayant son siège social au 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2131
Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Socié-
té").

A comparu:

l'actionnaire unique de la Société
ici représentée par M. Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce

dernier.

L'actionnaire unique prie le notaire d'acter que les 146.000 actions représentant l'intégralité du capital social de la

Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire unique a été préalablement informée.

L'actionnaire unique représenté par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'article 16 des statuts de la Société; et
2. Divers.
Après que l'agenda a été approuvé par l'actionnaire unique, la résolution suivante a été prise:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société de telle sorte qu'il commence chaque année le 2 octobre et

qu'il se termine le 1 

er

 octobre de l'année suivante. En conséquence, l'exercice social actuel finira aujourd'hui, à savoir le

er

 octobre 2009.

L'Article 16 des statuts de la Société est modifié afin d'être lu comme suit:

Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence chaque année le 2 octobre et se termine le 1 

er

octobre de l'année suivante."

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en

raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette modification de l'exercice social de la Société est évalué
à environ mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française prévaudra.

114191

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 octobre 2009. Relation: LAC/2009/41047. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009145424/96.
(090176468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Flextronics Asset Management and Investments Limited Liability Company Luxembourg Branch, Suc-

cursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 130.987.

Les comptes annuels de Flextronics Vagyonkezelö és Befektetési Korlátolt Felelössegü Társaság, maison-mère de la

Société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009145517/14.
(090176355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

HC Romeo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 140.287.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique

En date du 5 août 2009, l'Associé unique de HC Romeo S.à.r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A., ayant son siège au 20, rue de la Poste, L-2346

Luxembourg de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;

- de nommer Mr Xavier Borremans, né le 1 

er

 août 1973 à Moucron, Belgique, ayant son adresse professionnelle au

2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société avec effet immédiat à durée indé-
terminée.

- de nommer Mr Vincent Bouffioux, né le 1 

er

 mai 1970 à Ottignies, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2-8

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société avec effet immédiat à durée indéter-
minée.

- de nommer Mr Dominic Barbour, né le 15 août 1959 à Quimper, France, ayant son adresse professionnelle au 50

Pall Mall, Londres SW1Y 5JH, Royaume-Uni, en qualité de Gérant de la société avec effet immédiat à durée indéterminée.

En date du 21 octobre 2009, l'Associé unique de HC Romeo S.à.r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Mr Xavier Borremans, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;

- de nommer Mr. Peter Diehl, né le 21 mars 1971 à Saarbrucken, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société avec effet immédiat à durée indéterminée.

Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Vincent Bouffioux
<i>Gérant

Référence de publication: 2009145919/27.
(090177049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

114192


Document Outline

Air Print S.A.

Aline Holding S.A.

Alsace-Lux S.à r.l.

Alsace-Lux S.à r.l.

Askirun S.A.

Askja Holding S.A.

Balaton Investments S.A.

Bieffe Luxembourg S.A.

B.P.D. S.A.

Bromley S.A., SPF

Cabreo LTD

Cemex Capital Investments S.à r.l.

D.B. Zwirn AP Ltd (Lux) S.à r.l.

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Domaines AF S.A.

Ethico Plus Managers S.à r.l.

European Real Estate Partners S.A.

Expro Finance Luxembourg SCA

Findel Investments S.A.

Findel Investments S.A.

Flextronics Asset Management and Investments Limited Liability Company Luxembourg Branch

FLOBONA Co Limited

Footlocker Belgium B.V.B.A. S.P.R.L. - Succursale de Luxembourg

Footlocker Belgium B.V.B.A. S.P.R.L. - Succursale de Luxembourg

HC Romeo S.à r.l.

Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l.

Intelsat (Luxembourg) Finance Company S.à r.l.

Intelsat (Luxembourg) S.à r.l.

Kaupthing Manager Selection

Kermari S.A.

Kraftsal A.G.

Lady S.A.

Lex Life &amp; Pension S.A.

Losi S.A.

MagnaChip Semiconductor S.A.

Mizar SA

Neri Holding S.A.

New Port Development S.à r.l.

O.B.B. Realinvest (Europe) S.A.

Otto Beisheim Finance, SICAF-SIF

Outbox

Outbox

RE Dental Products S.à r.l.

Ribbon SA

Sapa Investments S.A.

Schaefer Vic Sàrl

Sebile International S.A.

Silver Hook Invest S.A.

Société Financière Immobilière S.A.

Société Foncière et Immobilière du Sud S.A.

Speedrent.Com S.à r.l.

S.P.I. Europe S.A.

Station Service Petry S.à r.l.

Trident Participations S.A.

Velacorp S.à r.l.

Wachsund Handelsgesellschaft A.G.

West End Building Material S.àr.l.

WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l.

Yorkshire Holding S.A.

York Trading S.A.

YV Investments