MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2364

3 décembre 2009

SOMMAIRE

Alfa - Hôtel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113467

Alpha Pyrenees Luxembourg . . . . . . . . . . . .

113472

Ascon Trade Holding Group S.A.  . . . . . . . .

113427

B 30 GR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113466

Baron Rouge S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113462

Circeo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113426

DBI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113453

December International S.à r.l. . . . . . . . . . .

113456

Deutsche Morgan Grenfell Development

Capital Italy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113426

Deutsche Morgan Grenfell Development

Capital Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

113466

Filo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113466

Fondamenta Private Equity S.A. . . . . . . . . .

113468

Fondamenta Private Equity S.A. . . . . . . . . .

113458

Geldilux-TS-2009 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113470

Gemina Fiduciary Services S.A.  . . . . . . . . .

113467

Impresa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113469

Jade International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113468

JD Selector S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113469

Kinectrics Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

113469

King's Cross Asset Funding 53 . . . . . . . . . . .

113454

KLC Holdings XII S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113472

Lend Lease International Distressed Debt

Fund Advisors S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113471

LL IDDF V Holding Company, S.à r.l.  . . . .

113428

Nemea Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

113432

Novo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113453

Park Cakes Acquisition (Lux) S.àr.l. . . . . . .

113470

Pemco International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

113456

Pi Selector S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113470

PPF Tivoli S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113442

ProLogis European Finance XVI S.à r.l.  . .

113449

ProLogis European Holdings XVI S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113451

ProLogis Italy XXXIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

113451

ProLogis Italy XXXIV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

113449

Réalisations Immobilières Claude Scuri

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113452

Resam Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

113427

Scooter Holding Partners 1  . . . . . . . . . . . . .

113426

S.F.I.P. SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113472

Société Générale de Finance S.A. . . . . . . . .

113444

Société Luxembourgeoise Immobilière  . .

113428

Société Pinzler Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

113448

Soguele Administration S.A.  . . . . . . . . . . . .

113471

SRE One S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113431

Super Selector S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113471

TAXolution Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . .

113429

Trackit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113462

Travelport (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

113431

Triagoz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113467

Usantar Two S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113453

Vemmafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113431

Zephira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113467

113425

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Italy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 51.795.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 23 octobre 2009 que:
- L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler les mandats d'administrateur de Madame Marie-José

STEINBORN, administrateur de Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A., avec adresse professionnelle au 560A, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg, de Monsieur Franz PROST, administrateur de Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A.,
avec adresse professionnelle au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, de Monsieur Alistair Charles Fairley SMITH,
banquier d'affaires, avec adresse professionnelle au 99, Bishopgate, GB - EC2M 3XD Londres, Royaume-Uni, de Monsieur
Christopher John MINTER, administrateur-délégué, avec adresse professionnelle au 1, Great Winchester Street, GB -
EC2N 2DB Londres, Royaume-Uni et de Madame Petra MAURITZ, salariée, avec adresse professionnelle au 1, Kleine
Wiesenau, D-60323 Frankfurt am Main, Allemagne, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2009 et ce, avec effet immédiat.

- L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprise de KPMG AUDIT,

réviseur d'entreprises, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, jusqu'à la prochaine assemblée générale
des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2009 et ce, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009144618/25.
(090175232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Scooter Holding Partners 1, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 96.918.

CLÔTURE DE LA LIQUIDATION

Il résulte des décisions de l'associé unique de la Société en date du 28 octobre 2009 que:
- l'associé unique a pris connaissance de ce que toutes les dettes de la Société ont été payées, que les soldes restants

ont été remboursés à l'associé unique de la Société et décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

- l'associé unique décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq

ans, à partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil
des Sociétés et Associations, Mémorial C, au siège social de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009144614/19.
(090175069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Circeo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.463.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par L'Actionnaire Unique en date du 30 octobre 2009 que l'Actionnaire Unique décide

de transférer, avec effet au 30 octobre 2009, le siège social de la Société du 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 102,
rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.

L'Actionnaire Unique décide d'accepter la démission de Messieurs Christophe ANTINORI, Xavier FABRY, et Edouard

MAIRE de leur mandat d'administrateur avec effet en date du 30 octobre 2009.

113426

L'Actionnaire Unique décide de nommer, avec effet au 30 octobre 2009, Monsieur Faruk DURUSU, né le 20 juin 1978

à Yildizeli (Turquie) demeurant professionnellement à L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers, en tant qu'adminis-
trateur unique en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au

31 décembre 2014.

L'Actionnaire Unique décide d'accepter la démission de Madame Audrey BALLAND de son mandat de commissaire

aux comptes avec effet en date du 30 octobre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009144622/24.
(090175718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Resam Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 48.390.350,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 130.909.

<i>Extrait des résolutions prises

<i>par l'associé unique en date du 9 octobre 2009

<i>Première résolution

L'Associé unique décide de nommer Monsieur Shane TAGGART, résidant professionnellement au 15, Hume Street,

Dublin 2, Irlande, au poste de gérant de la société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009144623/16.
(090174919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Ascon Trade Holding Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 21.725.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

<i>et du conseil d'administration tenus au siège social le 5 octobre 2009

<i>Première résolution

L'Assemblée prend acte de la démission d'un administrateur, Madame Carla ALVES et du Commissaire Monsieur

Willem VAN CAUTER.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix, de reconduire le mandat de Monsieur Fouad GHOZALI, né le 10/06/1945

à Maghnia (Algérie), Economiste et ayant son adresse privée au 21, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2015 statuant sur les comptes 2014.
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix de nommer un nouveau Conseil d'Administration, à savoir:
- Madame Marie Immacolata FLORANGE, née le 28/08/1965 à Moyeuvre-Grande (France), Employée privée, ayant

son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen,

- Madame Galina ROKOSUIEVA, née le 4 janvier 1960 à Belojarsk (Russie), Employée privée, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Les mandats des nouveaux Administrateurs prendront fin, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2015,

statuant sur les comptes 2014.

<i>Troisième résolution

L'Assemble décide, à l'unanimité des voix, de nommer un nouveau Commissaire aux comptes: la Société VAN CAU-

TER-SNAUWAERT &amp; CO Sàrl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg sous B 52.610 avec

113427

siège social au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen. Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes prendra fin, à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2015, statuant sur les comptes 2014.

<i>Résolution du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration nomme un Administrateur-Délégué en la personne de Monsieur Fouad GHOZALI. Son

mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2015, statuant sur les comptes 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait analytique
ASCON TRADE HOLDING GROUP S.A.
Signature

Référence de publication: 2009144624/35.
(090175044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Société Luxembourgeoise Immobilière, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 60.783.

<i>Extrait de la réunion du conseil d'administration

<i>tenue au siège social en date du 19 juin 2009

<i>Résolutions

<i>Première Résolution

Le Conseil d'Administration acte la démission de Monsieur Dimitri DE ROECK de son mandat d'Administrateur-

Délégué.

Monsieur Dimitri DE ROECK reste Administrateur de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Deuxième Résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer comme Administrateur-délégué, Monsieur Hugo DE ROECK, adresse

16 Quai Jean-Charles Rey à Monaco et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale de l'an 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait analytique
SOLIMO S.A.
Signature

Référence de publication: 2009144625/23.
(090175064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

LL IDDF V Holding Company, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 22.120,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 85.751.

EXTRAIT

En date du 21 juillet 2009, le conseil gérance a coopté M. Frank KRILE, salarié, avec adresse professionnelle au 30, The

Bond, Hickson Road, Level 7, NSW 2000 Millers Point, Australie, en remplacement de M. Philip BARROW, gérant dé-
missionnaire et ce, avec effet rétroactif au 1 

er

 août 2009.

Le mandat du nouveau gérant qui achève le mandat du gérant démissionnaire prendra fin lors de l'approbation des

comptes annuels au 31 décembre 2009 par l'associé unique.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 par

l'associé unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

113428

Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009144619/20.
(090175263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

TAXolution Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6619 Wasserbillig, 7, rue Roger Streff.

R.C.S. Luxembourg B 149.181.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, den neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Thomas GÖRRES, Steuerfachwirt, geboren in Trier (Deutschland), am 25. Juni 1979, wohnhaft in D-54292

Trier, 21, Schöndorfer Strasse (Deutschland);

2.- Die Gesellschaft TAXolution Networking GmbH, eine sich in Gründung befindliche Gesellschaft mit beschränkter

Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in D-54536 Kröv, 89, Plenterstrasse (Deutschland), gegründet durch Urkunde des
Notars Richard BOCK, mit dem Amtssitz in Koblenz (Deutschland), am 31. August 2009, noch nicht eingetragen im
Handelsregister,  hier  vertreten  durch  ihren  alleinigen  Geschäftsführer  Herrn  Christian  HEIL,  Steuerfachangestellter,
wohnhaft in D-54536 Kröv, 17, Viehbachstrasse (Deutschland), welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift
rechtsgültig verpflichtet.

Diese Komparenten ersuchen den instrumentierenden Notar,, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-

zeichnung "TAXolution Consulting S.à r.l.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Mertert.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung aller Mandate in den Bereichen Buchführung, Steuer-, Betriebs-,

Wirtschafts- und Finanzberatung sowie Verwaltungsarbeiten, dies jedoch stets im Rahmen der Bestimmung des Artikels
2, Absatz (2), Satz (d) des Gesetzes vom 10. Juni 1999 über den Berufsstand des Steuerberaters. Des Weiteren hat die
Gesellschaft als Gegenstand die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der
Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuropäischen Un-
ternehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder
denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-

benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-

tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden

von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

113429

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-

tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandats verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum

Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den

Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern

ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Vorübergehende Bestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Thomas Görres, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 Anteile

2.- TAXolution Networking GmbH i.G., vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 Anteile

TOTAL: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Zum alleinigen Geschäftsführer wird Herr Christian HEIL, Steuerfachangestellter, geboren in Traben-Trarbach

(Deutschland), am 2. März 1980, wohnhaft in D-54536 Kröv, 17, Viehbachstrasse (Deutschland), ernannt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
2.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6619 Wasserbillig, 7, rue Roger Streff.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

113430

Gezeichnet: Thomas Görres, Christian Heil, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 novembre 2009. LAC/2009/46395. Reçu 75,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 12. November 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009144758/108.
(090175637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

SRE One S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 123.128,00.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 143.056.

<i>Extrait des décisions de l'associée unique du 3 novembre 2009

L'associée unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, demeurant

professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg, comme nouveau gérant en remplacement de
Madame Vania BARAVINI, démissionnaire.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2009.
Référence de publication: 2009144782/14.
(090174914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Travelport (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.976.275,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 118.283.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 30 octobre 2009

En date du 30 octobre 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
d'accepter la démission de
- Monsieur Eric J. BOCK en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat et à durée indé-

terminée:

- Madame Rochelle BOAS, née le 2 avril 1973 à Miami, Floride, Etats-Unis d'Amérique, ayant comme adresse profes-

sionnelle 400 Interpace Parkway, Building A, Parsippany, New Jersey 07054, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur Simon GRAY, né le 7 août 1967 à Blackpool, Royaume-Uni, ayant comme adresse professionnelle 10

Hurricane Way (Axis Park), Langley, SL3 8AG, Royaume-Uni.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
Madame Rochelle BOAS
Monsieur Simon GRAY
Monsieur John SUTHERLAND
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Travelport (Luxembourg) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009144753/26.
(090174917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Vemmafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.432.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement du 31 juillet 2009

Acceptation de la démission de la société BDO Luxembourg Sàrl en tant que Commissaire aux Comptes.

113431

Acceptation de la nomination de la société EURAUDIT Sàrl, dont le siège social est au 16, allée Marconi, L-2120

Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

<i>Pour la société
VEMMAFIN S.A.

Référence de publication: 2009144744/14.
(090175148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Nemea Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 41.332.

L'an deux mille neuf, le douze novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NEMEA IMMOBILIERE S.A.",

établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 41332, constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 8 septembre 1992, publié au Mémorial C numéro 594 du 14 décembre 1992.

La séance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de Monsieur Eddy WIRTZ, employé privé, demeurant pro-

fessionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Emmanuel DAUENDORFFER, employé privé, demeu-

rant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Comme il a été prouvé au notaire instrumentaire que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée

générale extraordinaire. L'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont
les actionnaires ont eu connaissance avant la présente assemblée.

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de transférer le siège social, ainsi que les sièges administratifs et opérationnels de la Société du Grand-

Duché de Luxembourg vers l'Italie;

2. Décision de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne et de soumettre la Société entiè-

rement à l'ordonnancement juridique et fiscal italien, avec cessation intégrale de la soumission de la Société à l'ordon-
nancement juridique et fiscal luxembourgeois;

3. Décision d'adopter les comptes et le bilan de clôture des opérations de la Société au Grand-Duché de Luxembourg,

qui servira de bilan d'ouverture des opérations de la Société en Italie;

4. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les

instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités
et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social;

5. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société en celle de "NEMEA IMMOBILIARE S.r.l";
6. Décision d'accepter les démissions des administrateurs et des commissaires actuellement en fonction, et de leur

accorder décharge pour leur mission;

7. Nouvelle fixation du terme (durée) de la Société;
8. Décision d'adopter de nouveaux statuts en conformité avec la législation sur les sociétés de droit italien;
9. Décision de nommer un gérant de la Société en Italie;
10. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, le Président expose les motifs qui ont amené le conseil d'ad-

ministration à soumettre les propositions mentionnées à l'ordre du jour au vote des actionnaires.

Après avoir délibéré, l'Assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société, ainsi que les sièges administratif et opératif de

la Société, jusqu'ici fixés à 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, en Italie à l'adresse suivante: 13, Piazza Castello,
I-18032 Perinaldo (Italie).

L'assemblée générale décide que par conséquent la Société sera enregistrée au registre des entreprises (registro delle

imprese) d'Imperia.

113432

L'assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société,

tout compris et rien excepté, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société, qui continuera d'exister sous la
nationalité italienne.

<i>Deuxième résolution

En conséquence du transfert de siège qui vient d'être décidé, l'assemblée générale décide de changer la nationalité de

la Société et d'adopter dorénavant pour la Société la nationalité italienne. L'assemblée décide par ailleurs de soumettre
la Société entièrement à l'ordonnancement juridique et fiscal italien, avec cessation intégrale de la soumission de la Société
à l'ordonnancement juridique et fiscal luxembourgeois.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver le bilan et les comptes de la Société arrêtés au 12 novembre 2009, tels que

présentés à la présente assemblée, et elle décide que ce bilan et les comptes, dont une copie restera annexée au présent
acte, et qui après signatures ne varietur par tous les membres du bureau, seront présentés avec lui à la formalité de
l'enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de conférer à Monsieur Patrick ROCHAS, administrateur de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, tous pouvoirs pour représenter seul la Société au
Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relative-
ment aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

L'assemblée générale décide de conférer à Madame Monica BREDY, de nationalité italienne, demeurant à Bordighera

in via Giuseppe Verdi n. 13, codice fiscale BRDMNC66E51A984B, tous pouvoirs pour représenter seule la Société en
Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles
relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au
dépôt  et  à  la  publication  du  présent  acte,  et  des  statuts  présentement  adoptés,  entre  les  mains  de  toutes  autorités
compétentes.

<i>Cinquième résolution

En vue de la résolution qui va suivre, l'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de "NEMEA

IMMOBILIERE S.A." en "NEMEA IMMOBILIARE S.r.l".

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions présentées par tous les administrateurs et le commissaire actuels.
L'assemblée générale constate par un vote spécial d'accorder à tous les administrateurs et au commissaire démission-

naires, pleine et entière décharge, cette décharge étant accordée sans restrictions, et notamment au vu des comptes et
du bilan de clôture au 12 novembre 2009 de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, bilan approuvé ci-avant.

<i>Septième résolution

L'assemblé décide de procéder à une redéfinition du terme de la durée de la Société, pour la donner dorénavant un

terme déterminé.

L'assemblée décide par conséquent que le terme de la Société est à partir d'aujourd'hui fixé au 31 décembre 2050.

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien

en conformité avec les lois et usances italiennes.

Afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les lois italiennes, l'assemblée générale décide d'adopter

les statuts suivants, qui régiront dorénavant la Société:

"Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1. Denominazione. - È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:
"NEMEA IMMOBILIARE S.r.l"

Art. 2. Sede. - La società ha sede nel Comune di Bordighera (IM) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita

presso il registro delle Imprese.

- L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune;
spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3. Oggetto sociale.  -  La  società  ha  per  oggetto  l'acquisto,  la  gestione,  la  permuta,  l'affitto,  la  locazione  (non

finanziaria) e la vendita di beni immobili, nonché la loro costruzione e/o ristrutturazione, in proprio o mediante appalti
affidati a terzi; l'assunzione di appalti per la costruzione di immobili in genere.

113433

La Società, inoltre, potrà
a) compiere = non in via prevalente ma strumentale all'attuazione dell'oggetto sociale = qualsiasi operazione com-

merciale, industriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico) che sarà ritenuta dall'Organo
Amministrativo necessaria o vantaggiosa per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) assumere (non ai fini del collocamento) interessenze e partecipazioni in società, enti od imprese aventi oggetto

analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio; attività queste da esercitarsi non nei confronti del
pubblico ed in via strumentale e non prevalente rispetto all'oggetto sociale;

c) rilasciare = sempre in via strumentale e secondaria e pertanto non prevalente e non nei confronti del pubblico =

avalli, garanzie personali o reali, anche a favore di terzi, per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

Resta esclusa ogni attività fiduciaria di cui alla legge 23/11/1939 n.
1966, del R.D. 21/04/1940 n. 531, del D.L. 05/06/1986 n. 233, della legge 01/08/1986 n. 430 e successive modificazioni.
Sono, altresì, escluse le operazioni di raccolta di risparmio e di quelle riportate dall'articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1936

n. 375 nonché le attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.

Tutte le attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero.

Art. 4. Durata. - La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) ma potrà

essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5. Domicilio dei soci. - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società o tra di loro, è quello risultante dal

libro dei soci.

- E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e

l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione, nei confronti del socio, di tali forme di comunicazione.

Art. 6. Capitale. - Il capitale sociale è di euro 30.000,00 (trentamila/00).
Il capitale sociale è sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:
- socio______, n._____quote corrispondenti al_% del capitale sociale;
- socio______, n._____quote corrispondenti al_% del capitale sociale;
- socio______, n.____quote corrispondenti al_% del capitale sociale;
- Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure

imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

- In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in

proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione,
spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle
partecipazioni possedute.

- Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante

offerta di quote di nuova emissione a terzi.

- In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla

situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non
deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata,
eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

Art. 7. Finanziamenti dei soci. - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle

vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che
non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e
creditizia.

- In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali

perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assu-
mere in sede assembleare.

- Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Art. 8. Conferimenti. - Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono

essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della
società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice civile.

- In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli

obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o
fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in
denaro presso la società.

- L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di

crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle
Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

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- La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri

soci, può essere venduta all'incanto.

Art. 9. Partecipazioni. - Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, purché pari ad un euro o

suoi multipli e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo
comma dell'art. 2464 del codice civile.

- Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.
- I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione

della società o la distribuzione degli utili, quali a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché
permane la qualità di socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente
determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di utili in più rispetto alla propria partecipazione sociale. Tali diritti
sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono
essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

- In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o

fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 10. Trasferimento inter vivos - Prelazione. -Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei compro-

prietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105
e 1106 del codice civile

- Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.
- Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro

soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, come infra specificato.

- Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono compresi tutti i negozi

di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti
di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

- Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta, con

qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le
generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità
l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della

prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato

al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione
dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel
caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per
il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci

interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersi, in tutto in parte, del
diritto di prelazione anche sulle quote non prelate;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto

di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta

formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra

indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione, entro
i sessanta giorni successivi dal giorno in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di
che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto

eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la
prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso
dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora, entro il termine di
giorni 30, non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, a spese della parte esercitante il diritto di
prelazione, mediante relazione giurata di un esperto nominato dall'avv. Adriano Battistotti del Foro di San Remo, o, in
caso di sua impossibilità, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di San Remo su istanza della parte più

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diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della
sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni
altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di
partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento
del pacchetto di controllo della società;

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione;
- Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.
- Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto,

l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti
amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente

abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione, per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

- L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)

agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 11. Traferimento mortis causa. - In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata a

maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se
liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi.

- Qualora gli eredi o legatari, o alcuni di essi, siano già soci della società, non è ammessa la delibera di liquidazione della

quota di cui al comma precedente.

- Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento

dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

- Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avverrà nel termine e con le modalità previste

dal successivo

art. 14.

Art. 12. Recesso. - Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:
- cambiamento sostanziale dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione;

trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto

costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma del codice civile;

- Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante

raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- dall'awenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.
- La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.
- Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede

sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima
ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

- I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione

al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 14. Il recesso non può essere esercitato
per una parte soltanto della partecipazione.

- Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri

soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve
disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art.
2482  del  codice  civile.  Ove,  sulla  base  di  tale  norma,  non  risulti  possibile  il  rimborso  della  partecipazione  del  socio
receduto, la società viene posta in liquidazione.

- Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

Art. 13. Esclusione. - Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:
- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche

temporanea dai pubblici uffici;

- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o altrui, anche come socio di una società di fatto, di un'attività, non

già esercitata alla data odierna, concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri
soci;

- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che

costituisce oggetto del suo conferimento.

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- L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi

nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunica-
zione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso.

- Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Organo Arbitrale nominato con le modalità di

cui al successivo art. 30 del presente statuto; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

- Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall' Organo Arbitrale, su domanda

dell'altro.

- I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale,

nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 14.

- Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri

soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve
disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

Art. 14. Rimborso della partecipazione. - In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso

o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il
diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

- Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro centottanta giorni dalla morte o dalla comunicazione

alla società del recesso od alla comunicazione al socio della esclusione e potrà essere effettuata mediante acquisto della
quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo
concordemente individuato dai soci medesimi.

- Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della

società, della redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, dalla sua posizione di mercato e
di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione di
partecipazione societaria con riferimento al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione;
in caso di disaccordo, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dall'avv. Adriano Battistotti del Foro di San
Remo, o, in caso di sua impossibilità, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la
società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede
anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo
acquirente e per l'altra metà a carico degli eredi o legatari del socio defunto o del socio receduto o escluso, salvo che il
valore di perizia risulti superiore di oltre il 30% rispetto al valore indicato dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo
carico della stessa.

- In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il

valore delle partecipazioni degli altri soci.

Art. 15. Titoli di debito. - La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del

codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno
i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

- La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

Art. 16. Competenza. - Sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art.

2468, comma 3 del codice civile;

b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del

codice civile;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice

civile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
h) l'emissione di titoli di debito;
i) l'esclusione di un socio;
l) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo o sottoposte alla loro approvazione

da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 17. Formazione delle decisioni dei soci. - Le decisioni dei soci possono essere adottate:
a) con il metodo assembleare;
b) mediante consultazione scritta;
c) sulla base del consenso espresso per scritto.

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- Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f), g), h) del precedente art. 16 oppure quando lo richiedano

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono
essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 18. Assemblea - Convocazione. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori

o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risul-
tante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere
convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro
dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. È consentito ad ogni socio di
richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare;

- Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare; può essere indicata una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui l'assemblea non risultasse
legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda convocazione non rag-
giungesse il quorum necessario.

- L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.
- In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa par-

tecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli
amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati
tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà
conservata tra gli atti della società.

- L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni
previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che, alla data dell'assemblea, risultano

iscritti nel libro dei soci.

- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da

non socio. Le deleghe sono conservate dalla società.

- Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.
DIRITTO DI VOTO - Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
- Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori

o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato o dal Presidente Ono-
rario,  ove  nominati;  in  mancanza  l'Assemblea  designa  il  proprio  Presidente  a  maggioranza  assoluta.  Con  la  stessa
maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

- Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

QUORUM ASSEMBLEARI - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino

almeno la metà del capitale sociale.

- L'assemblea regolarmente costituita a' sensi del comma precedente, delibera a maggioranza assoluta dei presenti,

salvo che nei casi previsti dalle lettere e), f), g) et h) del precedente art. 16, nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

- Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze specificatamente richieste inderogabilmente dalla legge.
- Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che il Presidente e/o la maggioranza richieda l'appello nominale.

In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

- Le deliberazione, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o

dissenzienti.

VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal

segretario o dal notaio.

- Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato

da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identi-
ficazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

- Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) et h) del precedente art. 16 deve

essere redatto da un notaio.

Art. 19. Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto. - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento

avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi
supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri
soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento

113438

inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o
"contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

- La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima

proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le mag-
gioranze più elevate richieste per legge.

- La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.
- La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'ap-

provazione della decisione.

- Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale

sociale (salve le maggioranze più elevate richieste per legge) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto
su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario",
le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

- La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo

della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

- Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice

civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal precedente art. 16 ed il suo voto vale in misura proporzionale
alla sua partecipazione.

- L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti,

deve  darne  immediata  comunicazione  a  tutti  i  soci,  agli  amministratori  ed  ai  sindaci  o  revisore,  se  nominati,  e  deve
trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

- Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per

iscritto debbono essere conservati dalla società.

Art. 20. Organo amministrativo. - La società è amministrata alternativamente:
- da un Amministratore Unico;
- da più Amministratori (anche nel numero di due) che agiscono in forma di Consiglio di amministrazione;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del

codice civile, nel numero e con le competenze che varranno determinati dai soci in occasione della nomina.

- Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione

che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a
ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

- In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, sono di competenza del Consiglio

di amministrazione.

- Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo

amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della
decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il
Consiglio di amministrazione.

- I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo

indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene
determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al
risarcimento danni.

- Gli amministratori sono rieleggibili.
- Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle

condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

- Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la

decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 21. Poteri. - L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina,

è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dall'atto costitutivo attribuiti
alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

- L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di

atti.

Art. 22. Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se

del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

- Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario

e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

113439

- L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di

urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro
del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

- La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri

in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

- Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal

Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere all'uopo designato dalla maggioranza degli Amminis-
tratori presenti.

- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in

carica; per il Consiglio di Amministrazione composto da due membri, si necessita la presenza di entrambi. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

- Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla

base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni sì fa rinvio a quanto disposto al
precedente art. 19, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
- Il Consiglio può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C., ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri,

compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

- Il Consiglio può, altresì, provvedere alla nomina di un Presidente Onorario, anche esterno ai membri del Consiglio

di Amministrazione. Il Presidente Onorario non è investito, in virtù della carica, della rappresentanza legale della società.
Egli partecipa alle riunioni degli organi societari senza diritto di voto, salvo che tale diritto gli derivi da altra partecipazione
a tali organi. La nomina del Presidente Onorario dovrà essere ratificata in sede assembleare, in seno alla prima riunione
seguente la nomina stessa, qualora l'assemblea non avesse già formalmente provveduto a deliberare la designazione dello
stesso.

- La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro

incompatibili.

Art. 23. Rappresentanza legale. - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano

all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori disgiuntamente o
congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società.

- Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate,

non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Art. 24. Rimborso spese. - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
- Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione

del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

Art. 25. Collegio sindacale. - La nomina del Collegio sindacale, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 16 del presente

statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

- Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei

Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

- I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo

al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve
essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

- Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo

contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.

Art. 26. Revisore . - Con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili

istituito presso il Ministero della giustizia.

- Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo

al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese
della nomina del Collegio sindacale.

- Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del Collegio sindacale.

Art. 27. Controllo dei soci. - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori

notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, ma senza la facoltà
di estrarre copie, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

- Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Art. 28. Esercizi Sociali; Bilancio; Utili. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

113440

- Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio

ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

- Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 16, entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze "relative alla strut-
tura ed all'oggetto sociale" della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare
nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

- Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da

destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

- La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato,

fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

- Non è consentita la distribuzione dì acconti sugli utili.

Art. 29. Scioglimento e Liquidazione. - Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci

con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

- Nel caso di cui al precedente punto, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484

ce, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione
da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri e l'eventuale compenso dei liquidatori.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.
- La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di

scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto
costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

- Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in

quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

- Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Art. 30. Clausola compromissoria. - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche

se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Organo Arbitrale, composto da un unico membro,
nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dall'Avv Adriano Battistotti del Foro di San
Remo o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di San Remo.
L'arbitro così nominato deciderà con lodo scritto entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente
vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del
deposito del lodo.

- L'Organo Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
- Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge

preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

- Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza

del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso
a sensi del precedente art. 12.

Art. 31. Comunicazioni. - Le comunicazione da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in

forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori
e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

Art. 32. Rinvio.  -  Per  quanto  non  espressamente  contemplato  nel  presente  atto  costitutivo,  si  fa  riferimento  alle

disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

= PARTE B =
= A comporre il primo organo amministrativo della qui costituita società, fino a dimissioni o revoca, è chiamato, quale

Amministratore Unico, la signora Bredy Dott. Monica, che, contattata telefonicamente, dichiara di accettare la carica e
che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza. Detto Organo Amministrativo è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e della legale rappresentanza.

= Ai fini dell'iscrizione del presente atto costitutivo nel Registro Imprese, l'Organo Amministrativo testè nominato

dichiara che l'attuale indirizzo della sede sociale è in Bordighera, Via Gen. Biamonti 8.

113441

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide que la Société sera dorénavant gérée par Madame Monica BREDY, de nationalité italienne, née à

Bordighera (I) le 11 mai 1966, demeurant à Bordighera in via Giuseppe Verdi n. 13, codice fiscale BRDMNC66E51A984B
conformément aux nouveaux statuts et à la loi italienne.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société. Plus rien

n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels,

état et demeure, ils ont tous avec Nous, notaire, signé le présent acte.

Signé: E. Wirtz, E. Dauendorffer, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13679. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009147192/565.
(090177603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

PPF Tivoli S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.447.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of October,
Before Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Pramerica Property Partners Fund (UK) LP, a limited partnership, duly incorporated under the laws of the United

Kingdom, with registered office at Grand Buildings, 1-3 Strand, London WC2 N 5HR United Kingdom,

duly represented by Ms Caroline Apostol, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, dated 21 October 2009,
which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of PPF Tivoli S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered

office at 9A, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under section B number 131447, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 21 August
2007, notary then residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2286 on 12 October 2007 (hereafter the "Company"). The articles of association have been amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg who acted in replacement of the undersigned
notary on 28 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2006 on 14 October
2009 and representing the entire share capital of the Company, the sole shareholder has requested the undersigned
notary to state as follows:

In the aforementioned notarial deed dated as of 28 August 2009, the amounts related to the share capital increase of

the Company stated in the French version were wrongly indicated.

The amounts related to the share capital increase of the Company stated in the first resolution of the French version

of the aforementioned notarial deed shall be amended with effect as from the date of the initial notarial deed dated as of
28 August 2009 and as a consequence of the above-stated rectification, the first resolution should now read as follows:

<i>"Première résolution

"L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent quatre-vingt mille

francs suisses (CHF 480.000,-) afin de le porter de sa valeur actuelle d'un montant de vingt mille quatre cents francs
suisses (CHF 20.400,-) à un montant de cinq cent mille quatre cents francs suisses (CHF 500.400,-) par l'émission de
quatre mille huit cents (4.800) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent francs suisses (CHF 100,-) chacune.

L'intégralité des quatre mille huit cents (4.800) parts sociales nouvellement émises a été souscrite par l'Associé Unique

pour un prix total de souscription de quatre cent quatre-vingt mille francs suisses (CHF 480.000,-).

Les parts sociales ainsi souscrites ont été payées par un apport en nature consistant en la conversion de quatre cent

quatre-vingt mille (480.000) Series 2 convertible preferred equity certificates ayant une valeur nominale de un franc suisse

113442

(CHF 1,-) chacun (les "Series 2 CPECs"), pour un montant total de quatre cent quatre-vingt mille francs suisses (CHF
480.000,-). Les quatre cent quatre-vingt mille (480.000) Series 2 CPECs sont entièrement détenus par l'Associé Unique.

La totalité du montant de souscription de quatre cent quatre vingt-mille francs suisses (CHF 480.000,-) est allouée au

capital social de la Société et aucune prime d'émission n'est émise.

La preuve de l'existence et de la valeur de la contribution susmentionnée a été apportée au notaire."

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxy holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deuxième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Pramerica Property Partners Fund (UK) LP, une société constituée sous la forme d'un Limited Partnership selon les

lois de Royaume-Uni, ayant son siège social au Grand Buildings, 1-3 Strand, London WC2N 5HR,

dûment représentée par M 

e

 Caroline Apostol, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée en date du 21 octobre 2009;
ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associé unique de PPF Tivoli S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant un capital social de

vingt mille quatre cent francs suisses (CHF 20.400), ayant son siège social au 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.447, constituée
suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer en date du 21 août 2007, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2286 en date du 12 octobre 2007 (la "Société"). Les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg,
ayant agi en remplacement du notaire instrumentant le 28 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2006 le 14 octobre 2009 et représentant l'intégralité du capital social de la Société, l'actionnaire
unique requiert désormais le notaire instrumenta ire de prendre acte de ce qui suit:

Dans l'acte mentionné ci-dessus daté du 28 août 2009, les montants relatifs à l'augmentation du capital social de la

Société dans la version française ont été indiqués de manière incorrecte.

Les montants relatifs à l'augmentation de capital de la Société mentionnés dans la première résolution de la version

française de l'acte mentionné ci-dessus doivent être modifiés et prendre effet à la date de l'acte notarié initial du 28 août
2009 et il en résulte que la première résolution doit se lire à présent comme suit:

<i>"Première résolution

"L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent quatre-vingt mille

francs suisses (CHF 480.000,-) afin de le porter de sa valeur actuelle d'un montant de vingt mille quatre cents francs
suisses (CHF 20.400,-) à un montant de cinq cent mille quatre cents francs suisses (CHF 500.400,-) par l'émission de
quatre mille huit cents (4.800) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cents francs suisses (CHF 100,-) chacune.

L'intégralité des quatre mille huit cents (4.800) parts sociales nouvellement émises a été souscrite par l'Associé Unique

pour un prix total de souscription de quatre cent quatre-vingt mille francs suisses (CHF 480.000,-).

Les parts sociales ainsi souscrites ont été payées par un apport en nature consistant en la conversion de quatre cent

quatre-vingt mille (480.000) Series 2 convertible preferred equity certificates ayant une valeur nominale de un franc suisse
(CHF 1,-) chacun (les "Series 2 CPECs"), pour un montant total de quatre cent quatre-vingt mille francs suisses (CHF
480.000,-). Les quatre cent quatre-vingt mille (480.000) Series 2 CPECs sont entièrement détenus par l'Associé Unique.

La totalité du montant de souscription de quatre cent quatre vingt-mille francs suisses (CHF 480.000,-) est allouée au

capital social de la Société et aucune prime d'émission n'est émise.

La preuve de l'existence et de la valeur de la contribution susmentionnée a été apportée au notaire."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

113443

Signé: C. APOSTOL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 octobre 2009. Relation: LAC/2009/45718. Reçu soixante-quinze euros

(75€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009147172/100.
(090178020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Société Générale de Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 59.276.

L'an deux mille neuf, le vingt-six octobre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIÉTÉ GENERALE DE

FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, constituée suivant acte reçu par
Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf les Bains, en date du 26 mai 1997, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n°451 du 19 août 1997,

Modifié en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

31 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°757 du 17 mai 2002,

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur François Differdange, employé privé,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'exercice social de la Société;
2. Modification de l'objet social de la société;
3. Refonte intégrale des statuts;
4. Divers;
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide modifier l'exercice social de la Société afin qu'il commence chaque année le 1 

er

 janvier et se

termine le 31 décembre.

Par conséquent l'exercice social en cours qui a commencé le 1 

er

 juillet 2009 se terminera le 31 décembre 2009.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet de la société et de procéder à une refonte intégrale des statuts de la société.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les statuts de la société sont modifiés pour avoir désormais la teneur

suivante:

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme (la "Société"), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises

actuellement en vigueur (la "Loi"), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 2. La dénomination de la Société est "SOCIETE GENERALE DE FINANCE S.A.".

113444

Art. 3. La Société a pour objet la gestion, l'administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction,

location, leasing ou toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. La
Société a également pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxem-
bourgeoise et étrangère, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme  ou  d'option  d'achat et  de toute  autre  manière,  le cas  échéant  contre  paiement d'une rente,  et, entre  autres,
l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garanties et en toutes monnaies, par la voie
d'émission d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et par l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société est de plus autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement et indirectement à la réalisation des objectifs ci-dessus et prendre dans ce cadre toutes parti-
cipations généralement quelconques dans toutes sociétés ou autres personnes morales de droit privé ou public, ainsi que
gérer et mettre en valeur ces participations

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil d'adminis-

tration.

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) adoptée
selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert provisoire du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil d'administration.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que

ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Capital social - Actions

Art. 7. Le capital social est fixé à EUR 204.512,16 (deux cent quatre mille cinq cent douze Euros et seize Cents),

représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées
générales.

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des

actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.

Art. 8. Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque actionnaire a un

nombre de droit de vote proportionnel aux nombres d'actions qu'il détient.

Art. 9. Les actions sont librement cessibles.
Les actions seront nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Un registre des actionnaires sera tenu par la

Société et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient et, le
cas échéant, leur transfert et la date de ce transfert.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Art. 10. La Société est autorisée à racheter ses propres actions sous les conditions requises par la Loi.

Administration

Art. 11. La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. Toutefois,

lorsque toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé d'un
seul administrateur dans les conditions prévues par la Loi. L'/Les administrateur(s) ne doit/doivent pas être obligatoire-
ment actionnaire(s) de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra informer la

Société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice
de son mandat d'administrateur de la Société.

113445

L'/Les administrateur(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale

des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise à la majorité simple des voix. La rémunération de(s)
l'administrateur(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'/Les administrateur
(s) est/sont rééligible(s).

L'/Les administrateur(s) peut/peuvent être révoqué(s) et remplacé(s) à tout moment, avec ou sans justification, par

une résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas).

En cas de vacance d'un poste d'administrateur en raison du décès ou de la démission d'un administrateur ou pour

toute autre raison, les autres administrateurs peuvent, par voie de cooptation, élire un nouvel administrateur pour pour-
voir à cette

vacance jusqu'à l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi.
La  durée  du  mandat  de(s)  l'administrateur(s)  qui  n'excédera  pas  6  années,  est  fixée  par  l'assemblée  générale  des

actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles

pour l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale
des actionnaires ou à l'actionnaire unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil
d'administration.

Vis-à-vis des tiers, le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société

et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social et dans la mesure où les termes de ces
Statuts auront été respectés.

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans ce cadre peut être déléguée

à un ou plusieurs directeurs, administrateurs, qui peut / peuvent ne pas être actionnaires de la Société. La délégation en
faveur d'un membre du conseil d'administration est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la signature individuelle du seul admi-

nistrateur (selon le cas). En ce qui concerne les affaires relevant de la gestion journalière de la Société, la Société sera
également engagée par la signature de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société aura été déléguée (selon
le cas)

Le conseil d'administration peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne doivent pas être nécessairement actionnaires ou administrateurs de la Société.

Le conseil d'administration détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de

leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 12. Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité des voix, n'aura

pas voix prépondérante. Le président présidera à toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du
président, le conseil d'administration sera présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet. Le conseil d'ad-
ministration peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement administrateur, qui sera responsable
de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil d'administration ou de l'exécution de toute autre tâche
spécifiée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira suite à la convocation faite par un administrateur.
Pour chaque conseil d'administration, des convocations devront être établies et envoyées à chaque administrateur au

moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le
procès verbal de la réunion du conseil d'administration.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des affaires à traiter.
Les convocations peuvent être faites aux administrateurs oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex,

moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont

présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à l'heure et au lieu

précisé précédemment lors d'une résolution du conseil d'administration.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax,

câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter.

Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.
Les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg et requerront la présence de

la moitié des directeurs en personne ou représentés ou de la l'unique administrateur (selon le cas), laquelle sera consti-
tutive du quorum.

113446

Conformément à l'article 64bis (3) de la Loi, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'adminis-

tration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur identifi-
cation.

Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs participant à la

réunion ou qui y sont valablement représentés.

Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou,

si cela est applicable, par son remplaçant ou par deux directeurs présents à l'assemblée. Les procurations resteront
annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou deux directeurs.

En cas d'urgence, une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs auront le même effet qu'une

résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.

Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs

documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire fax, câble, télégramme, moyens électroniques ou

tout autre moyen de communication approprié.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un directeur unique, les décisions sont prises par le directeur unique,

aux moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.

Art. 13. Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son
mandat.

Assemblées Générales des actionnaires

Art. 14. En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale des ac-

tionnaires. Une assemblée générale annuelle est tenue au siège de la Société le premier lundi du mois de juin à seize
heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires se tiendra le jour ouvrable suivant à la même
heure. Toute autre assemblée générale des actionnaires se tient au lieu, à l'heure et au jour fixé dans la convocation à
l'assemblée.

Art. 15. Les assemblées générales des actionnaires ou de l'actionnaire unique sont convoquées par le conseil d'admi-

nistration ou, à défaut, par des actionnaires représentant plus du dixième du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque actionnaire au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour
laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours par courrier recommandé avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui ne doit pas
être nécessairement actionnaire.

Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales des actionnaires.
Les assemblées générales des actionnaires délibèrent aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.
Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le bureau de l'assemblée et par les actionnaires qui en font la

demande.

L'actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée des actionnaires.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le conseil d'administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire

des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que
les engagements et les dettes des administrateurs et du/des commissaire(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil d'administration préparera un compte de profits et pertes qui sera transmis au moins

un mois avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou de l'actionnaire unique avec un rapport sur les opérations
de la Société, aux commissaires, qui feront un rapport.

Art. 18. 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tout actionnaire peut prendre con-

naissance au siège social de la Société du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires et de tout
document mentionné dans l'article 73 de la Loi.

113447

Surveillance de la société

Art. 19. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui ne doit/doivent

pas être nécessairement actionnaire(s). Chaque commissaire sera nommé pour une période n'excédant pas six ans par
l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, qui peut les révoquer à tout moment.

La durée du mandat du/des commissaire(s) et sa/leur rémunération éventuelle sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires ou par l'actionnaire unique. A l'expiration de cette période, le mandat du/des commissaire(s) pourra/pourront
être renouvelé(s) dans ses/leurs fonctions par une nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de
l'actionnaire unique.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un

ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par l'action-
naire unique parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Dividendes - Réserves

Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale devient inférieure à ce montant.

L'assemblée générale des actionnaires, à la majorité prévue par la Loi ou l'actionnaire unique, peut décider qu'après

déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les actionnaires au titre de dividendes au prorata de leur
participation dans le capital social de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dividendes intérimaires

Art. 21. Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice

social dans les conditions prévues dans la Loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. L'assemblée générale des actionnaires peut décider de la dissolution de la Société dans les conditions requises

pour la modification des statuts.

Art. 23. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique qui détermine leurs pouvoirs et leur ré-
munération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au prorata de leur participation dans

le capital social de la Société.

Loi applicable

Art. 24. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO, F. DIFFERDANGE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 octobre 2009. Relation: LAC/2009/45117. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009146203/253.
(090176803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Société Pinzler Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 30, Beetebuergerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.009.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

113448

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 Luxembourg
4, rue Henri Schnadt
Signature

Référence de publication: 2009145559/13.
(090176224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

ProLogis European Finance XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ProLogis Italy XXXIV S.à r.l.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.917.

In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ProLogis European Holdings XVI S.à r.l., (before named ProLogis Italy XXXIII S.à r.l.), a limited liability company,

organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
registered under the number RCS Luxembourg B 141.916, duly represented by Mr Marc BECKER, private employee,
residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 27 October 2009.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party declares that pursuant to a share transfer agreement dated 22 October 2009, duly accepted by

the Company in conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it is the
sole shareholder of ProLogis Italy XXXIV S.àr.l., a "société à responsabilité limitée" incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (Grand Duchy
of Luxembourg), incorporated by a deed of the undersigned notary on September 23, 2008, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2527 of 16 October 2008 (the "Company"). The Company's Articles of
Incorporation have not been amended since that date.

A copy of the said share transfer, after having been signed by the appearing party and the notary, will remain attached

to the present deed in order to be registered with it.

II. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To change the name of the company into "ProLogis European Finance XVI S.àr.l."
2. To amend accordingly article 2 of the Company's Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder RESOLVES to change the name of the Company into "ProLogis European Finance XVI S.à r.l.".

<i>Second resolution

The sole shareholder RESOLVES to amend article 2 of the Company's Articles of Incorporation which shall forthwith

read as follows:

" Art. 2. The Company will assume the name of "ProLogis European Finance XVI S.à r.l.".
Their being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately EUR 900 (nine hundred euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

113449

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-sept octobre.
Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ProLogis European Holdings XVI S.à r.l., (avant dénommée ProLogis Italy XXXIII Sàrl), une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 141.916, ici représentée par Monsieur Marc BECKER, employé
privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 octobre 2009,

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.
II. Le comparant déclare suite à une cession de parts datée du 22 octobre 2009, dûment acceptée par la société, en

conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, qu'il est l'associé unique de
ProLogis Italy XXXIV S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée
suivant acte du notaire soussigné le 23 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2527 du 16 octobre 2008 (la "Société"). Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis cette date.

Une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire,

restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

III.  Le  comparant,  représenté  comme  mentionné  ci-dessus,  reconnaît  être  entièrement  informé  des  résolutions  à

prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la dénomination en "ProLogis European Finance XVI S.à r.l."
2. Modification subséquente de l'article 2 des Statuts de la Société.
3. Divers.
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société en "ProLogis European Finance XVI S.à r.l."

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier en conséquence l'article 2 des Statuts de la Société qui sera rédigé comme suit:

" Art. 2. La Société prend la dénomination de "ProLogis European Finance XVI S.à r.l.".
Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à EUR 900 (neuf cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. BECKER, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46330. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009147059/95.
(090177831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

113450

ProLogis European Holdings XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ProLogis Italy XXXIII S.à r.l.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.916.

In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ProLogis European Holdings VI S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered under the number RCS Luxembourg B
85.899, duly represented by Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal on 27 October 2009.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party declares that pursuant to a share transfer agreement dated 22 October 2009, duly accepted by

the Company in conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it is the
sole shareholder of ProLogis Italy XXXIII S.àr.l., a "société à responsabilité limitée" incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (Grand Duchy
of Luxembourg), incorporated by a deed of the undersigned notary on September 23, 2008, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2514 of 15 October 2008 (the "Company"). The Company's Articles of
Incorporation have not been amended since that date.

A copy of the said share transfer, after having been signed by the appearing party and the notary, will remain attached

to the present deed in order to be registered with it.

II. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To change the name of the company into "ProLogis European Holdings XVI S.à r.l."
2. To amend accordingly article 2 of the Company's Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder RESOLVES to change the name of the Company into "ProLogis European Holdings XVI S.à r.l.".

<i>Second resolution

The sole shareholder RESOLVES to amend article 2 of the Company's Articles of Incorporation which shall forthwith

read as follows:

" Art. 2. The Company will assume the name of "ProLogis European Holdings XVI S.à r.l.".
Their being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately EUR 900 (nine hundred euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-sept octobre.
Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

113451

ProLogis European Holdings VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 85.899, ici représentée par Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 octobre 2009,

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.
II. Le comparant déclare suite à une cession de parts datée du 22 octobre 2009, dûment acceptée par la société, en

conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, qu'il est l'associé unique de
ProLogis Italy XXXIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée
suivant acte du notaire soussigné le 23 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2514 du 15 octobre 2008 (la "Société"). Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis cette date.

Une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire,

restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

III.  Le  comparant,  représenté  comme  mentionné  ci-dessus,  reconnaît  être  entièrement  informé  des  résolutions  à

prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la dénomination en "ProLogis European Holdings XVI S.à r.l."
2. Modification subséquente de l'article 2 des Statuts de la Société.
3. Divers.
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société en "ProLogis European Holdings XVI S.à r.l."

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier en conséquence l'article 2 des Statuts de la Société qui sera rédigé comme suit:

" Art. 2. La Société prend la dénomination de "ProLogis European Holdings XVI S.à r.l.".
Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à EUR 900 (neuf cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. BECKER, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46329. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009147061/95.
(090177877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Réalisations Immobilières Claude Scuri S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 61.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

113452

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 Luxembourg
4, rue Henri Schnadt
Signature

Référence de publication: 2009145558/13.
(090176225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

DBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 83.188.

Les comptes annuels au 31 juillet 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009145161/10.
(090175486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Usantar Two S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 126.926.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009145160/10.
(090175596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Novo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 97.902.

L'an deux mille neuf, le douze novembre.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NOVO S.A.", établie et ayant

son siège social à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 107 du 27 janvier 2004, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97902.

Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 décembre 2004,

publié au Mémorial C numéro 428 du 10 mai 2005.

La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Mademoiselle Evelyne JASTROW, administrateur de

sociétés, demeurant professionnellement à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle SENSI-BERGAMI, employée privée, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-AIzette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jérôme SCHMIT, employé privé, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-AIzette.

La Présidente expose ensuite:
- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TRENTE MILLE

(30.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-), représentant l'intégralité du capital social de TROIS
MILLIONS D'EUROS (€ 3.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l'actionnaire représenté demeureront annexées aux présentes avec

lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de DEUX MILLIONS D'EUROS (€ 2.000.000,-) pour

le  porter  de  son  montant  actuel  de  TROIS  MILLIONS  D'EUROS  (€  3.000.000,-)  à  CINQ  MILLIONS  D'EUROS  (€
5.000.000.-) par la création et l'émission de VINGT MILLE (20.000) actions nouvelles.

113453

2.- Renonciation par un des actionnaires actuels à son droit préférentiel de souscription.
3.- Modification de l'article 5 des statuts.
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence d'un montant de DEUX

MILLIONS D'EUROS (€ 2.000.000,-) en vue de porter le capital de son montant actuel de TROIS MILLIONS D'EUROS
(€ 3.000.000,-) à CINQ MILLIONS D'EUROS (€ 5.000.000,-) par la création et l'émission de VINGT MILLE (20.000)
actions nouvelles, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté que un des actionnaires actuels a renoncé à son droit de souscription préférentiel,

décide d'admettre à la souscription des VINGT MILLE (20.000) actions nouvelles, Monsieur Marc Alain JASTROW, ad-
ministrateur de sociétés, demeurant à L-8041 Bertrange, 208, rue des Romains.

Est ensuite intervenue aux présentes:
Monsieur Marc Alain JASTROW, ici représenté par Mademoiselle Evelyne JASTROW, préqualifiée, lequel souscripteur

a déclaré souscrire à VINGT MILLE (20.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, soit la somme de DEUX MILLIONS D'EUROS (€
2.000.000,-) et les libérer intégralement par versement en numéraire ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire
sur le vu d'un certificat bancaire, de sorte que la somme totale de DEUX MILLIONS D'EUROS (€ 2.000.000,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

" Art. 5. Le capital social est fixé à CINQ MILLIONS D'EUROS (€ 5.000.000,-), représenté par CINQUANTE MILLE

(50.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses propres

actions sous les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.".

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont évalués approximativement à la somme

de € 2.600,-.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  nom,

prénoms, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: E. Jastrow, M. Sensi-Bergami, J. Schmit, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 12 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13676. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009145415/77.
(090176361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

King's Cross Asset Funding 53, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 131.658.

In the year two thousand nine, on the twenty-eighth of October.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

113454

There appeared:

"STICHTING KING'S CROSS ASSET FUNDING", a foundation established and existing under the laws of The Ne-

therlands,  registered  with  the  trade  register  of  the  Chamber  of  Commerce  and  Industries  for  Amsterdam,  The
Netherlands, under number 34226972, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, The Ne-
therlands, (the "Sole Shareholder");

here represented by Mr Andreas DEMMEL, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 27 October 2009.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole Shareholder of "King's Cross Asset Funding 53 S.à r.l.", a Luxembourg private limited

liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 131658,
incorporated by a notarial on 11 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 2342 on 18 October 2007 (the "Company"). The Articles of Incorporation of the Company have never been
amended.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder RESOLVES to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of

today.

<i>Second resolution

The shareholder RESOLVES to appoint:
- "MOURANT LUXEMBOURG S.A.", a société anonyme with registered address at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxem-

bourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 88.409) as sole liquidator of the Company.

<i>Third resolution

The shareholder RESOLVES to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated

laws on commercial companies as amended.

- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of

Shareholders if the latter is required.

- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-

mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxy holder.

Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorised and empovered to make at any time, in one

port or in several ports, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the
Luxembourg Company Act.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

"STICHTING KING'S CROSS ASSET FUNDING", une fondation régie selon les lois des Pays-Bas, immatriculée auprès

au Registre de Commerce et des Industries d'Amsterdam, Pays-Bas, sous le numéro 34226972, établie et ayant son siège
social au Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays Bas, (l"Associé Unique");

ici représentée par Monsieur Andreas DEMMEL, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 octobre 2009.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

113455

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "King's Cross Asset Funding 53 S.à r.l.", une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.658,
constituée suivant un acte notarié en date du 11 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2342 du 18 Octobre 2007 (la "Société"). Les statuts n'ont jamais été modifiés.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé DÉCIDE de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce

jour.

<i>Seconde résolution

L'Associé DÉCIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société:
- "MOURANT LUXEMBOURG S.A.", une société anonyme, avec siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 88.409).

<i>Troisième résolution

L'Associé DÉCIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,

toute distribution en espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise con-
cernant les sociétés commerciales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. DEMMEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13203. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2009146237/99.
(090176946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

December International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Pemco International S.à r.l.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 104.011.

In the year two thousand nine, on the twenty-eighth of October.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

"ADVENT PEMCO LLC", a company governed by the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/

o 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, County of New Castle, USA, acting as general partner of PEMCO IN-
TERNATIONAL L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of Delaware, having its registered office at
c/o 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, County of New Castle, USA (the "Sole Shareholder");

here represented by Mr Andreas DEMMEL, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on October

26, 2009.

113456

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole Shareholder of "December International S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 104011, in-
corporated by a notarial on 2 November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
61 on 21 January 2005 (the "Company"). The Articles of Incorporation of the Company were amended pursuant to a
notarial deed enacted by the undersigned notary on 21 November 2006, which deed has been published in the Mémorial
number 242 on 23 February 2007.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder RESOLVES to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of

today.

<i>Second resolution

The shareholder RESOLVES to appoint Mr. Andrew Robertson, born on 2 

nd

 October 1957 in London, with profes-

sional address at 111, Buckingham Palace Road, London SW1W OSR, as sole liquidator of the Company:

<i>Third resolution

The shareholder RESOLVES to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated

laws on commercial companies as amended.

- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of

Shareholders if the latter is required.

- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-

mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxy holder.

Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorised and empovered to make at any time, in one

port or in several ports, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the
Luxembourg Company Act.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

"ADVENT PEMCO LLC", une société à responsabilité limitée régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège

social au c/o 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, County of New Castle, USA, agissant en tant que general
partner de PEMCO INTERNATIONAL L.P., un limited partnership régi par les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège
social au c/o 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, County of New Castle, USA (l'"Associé Unique");

ici représentée par Monsieur Andreas DEMMEL, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée le 26 octobre 2009.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "December International S.à r.l.", une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.111, constituée
suivant un acte notarié en date du 2 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
61 du 21 janvier 2005 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire en date du 21 novembre
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 242 du 23 février 2007.

113457

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé DÉCIDE de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce

jour.

<i>Seconde résolution

L'Associé DÉCIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société: Monsieur Andrew Robertson, né le 2 octobre

1957 à Londres avec adresse professionnelle au 111, Buckingham Palace Road, Londres SW1W OSR, Royaume-Uni.

<i>Troisième résolution

L'Associé DÉCIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,

toute distribution en espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise con-
cernant les sociétés commerciales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. DEMMEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13202. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2009146241/101.
(090176908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Fondamenta Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.134.

In the year two thousand and nine, on the fourth day of November.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company FONDAMENTA PRIVATE

EQUITY S.A., hereinafter referred to as the "Company", with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 121.134, incorporated by deed of the undersigned notary on October
4, 2006, published in the Memorial C number 2332 of December 14, 2006.

The meeting is presided by Mr Massimo PERRONE, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Alain THILL, private employee, residing

professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Increase of the corporate capital to the extent of EUR 20,330,100.- in order to raise it from the amount of EUR

31,000.- to EUR 20,361,100.- by the issue of 203,301 new shares with a nominal value of EUR 100.- each having the same
rights and obligations as the existing shares.

113458

2) Subscription of 202,645 new shares with a nominal value of EUR 100.- each by the majority shareholder and full

payment of said shares by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by
the Company to the latter, amounting to EUR 20,264,500.-.

3) Subscription of 656 new shares with a nominal value of EUR 100.- each by the minority shareholder and full payment

of said shares by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the Company
to the latter, amounting to EUR 65,600.-.

4) Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association which will henceforth have

the following wording:

"The  corporate  capital  is  set  at  twenty  million  three  hundred  sixty  one  thousand  and  one  hundred  Euro  (EUR

20,361,100.-) divided into two hundred three thousand six hundred and eleven (203,611) shares with a nominal value of
one hundred Euro (EUR 100.-) each.".

5) Sundry.
II The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed "ne varietur" by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at
the latter's office.

The proxies of the represented shareholders signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital to the extent of twenty million three hundred thirty thousand and

one hundred Euro (EUR 20,330,100.-) in order to raise it from the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-)
to twenty million three hundred sixty-one thousand and one hundred Euro (EUR 20,361,100.-) by the issue of two hundred
three thousand three hundred and one (203,301) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each
having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

a) Two hundred two thousand six hundred and forty-five (202,645) new shares with a nominal value of one hundred

Euro (EUR 100.-) each are subscribed by the majority shareholder and said shares are fully paid by the latter by contri-
bution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the Company to the latter, amounting to twenty
million two hundred sixty-four thousand and five hundred Euro (EUR 20,264,500.-).

b) Six hundred and fifty-six (656) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each are subscribed

by the minority shareholder and said shares are fully paid by the latter by contribution in kind of an unquestionable, liquid
and enforceable claim owed by the Company to the latter, amounting to sixty-five thousand and six hundred Euro (EUR
65,600.-).

A valuation report has been drawn-up by the public limited company GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., R.C.S.

Luxembourg B 43.298, with its registered office at L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, wherein the contributions, have been
described and valued.

The conclusion of this report is as follows:
"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution

in kind is not at least corresponding to the number of shares to be issued and the nominal value of the Company's shares.

This report is only issued in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Luxembourg law on commercial companies

and meant to the Board of Directors and to the Notary. This report cannot be used for any whatsoever purpose cannot
be transmitted to third parties and cannot be included or referenced in any other document than the Meeting of Share-
holders agreeing on the capital increase of the Company without our prior approval.".

The report, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Both shareholders represented by Mr Alain THILL, prenamed, by virtue of two proxies given under private seal, declare

that their contributions are free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsists no impediments to
the free transferability of their contributions to the company without any restriction or limitation and that valid instruc-
tions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer
of their contributions to the company.

Proof of the legal ownership of the contributions has been given to the undersigned notary.

113459

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the meeting decides to amend the first paragraph of article five of the

articles of association which will have henceforth the following wording:

" Art. 5. (First paragraph).
-  The  corporate  capital  is  set  at  twenty  million  three  hundred  sixty-one  thousand  and  one  hundred  Euro  (EUR

20,361,100.-) divided into two hundred three thousand six hundred and eleven (203,611) shares with a nominal value of
one hundred Euro (EUR 100.-) each.".

<i>Costs

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of the present deed, is approximately valued at six thousand two hundred and fifty Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the

attorney the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same attorney, in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Juglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FONDAMENTA PRIVATE

EQUITY  S.A.,  ci-après  dénommée  la  "Société",  ayant  son  siège  social  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-
Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 121.134, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
4 octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2332 du 14 décembre 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo PERRONE, employé privé, demeurant professionnel-

lement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé,

demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital de la Société à concurrence de EUR 20.330.100,- pour le porter de son montant de EUR

31.000,- à EUR 20.361.100,- par l'émission de 203.301 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune,
investies des même droits et obligations que les actions existantes.

2) Souscription de 202.645 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune par l'actionnaire majoritaire

et paiement intégral desdites actions par celui-ci par l'apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible due par
la Société à cette dernière, d'un montant de EUR 20.264.500,-.

3) Souscription de 656 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune par l'actionnaire minoritaire et

paiement intégral desdites actions par celui-ci par l'apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible due par
la Société à cette dernière, d'un montant de EUR 65.600,-.

3) Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"Le capital social est fixé à vingt millions trois cent soixante et un mille cent Euros (EUR 20.361.100,-) représenté par

deux cent trois mille six cent onze (203.611) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.".

7) Divers.
II Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

113460

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de vingt millions trois cent trente mille cent

Euros (EUR 20.330.100,-) pour le porter de son montant de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à vingt millions trois
cent soixante et un mille cent Euros (EUR 20.361.100,-) par l'émission de deux cent trois mille trois cent une (203.301)
actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, investies des même droits et obligations que
les actions existantes.

<i>Souscription - Paiement

a) Deux cent deux mille six cent quarante-cinq (202.645) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR

100,-) chacune sont souscrites par l'actionnaire majoritaire et payées intégralement par celui-ci par l'apport en nature
d'une créance certaine, liquide et exigible due par la Société à cette dernière, d'un montant de vingt millions deux cent
soixante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 20.264.500,-).

b)  Six  cent  cinquante-six  (656)  actions  nouvelles  d'une  valeur  nominale  de  cent  Euros  (EUR  100,-)  chacune  sont

souscrites par l'actionnaire minoritaire et payées intégralement par celui-ci par l'apport en nature d'une créance certaine,
liquide et exigible due par la Société à cette dernière, d'un montant de soixante-cinq mille six cents Euros (EUR 65.600,-).

Un rapport d'évaluation a été émis par la société anonyme GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., R.C.S. Luxem-

bourg B 43298, avec siège à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, par lequel les apports ont été décrits et évalués.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution

in kind is not at least corresponding to the number of shares to be issued and the nominal value of the Company's shares.

This report is only issued in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Luxembourg law on commercial companies

and meant to the Board of Directors and to the Notary. This report cannot be used for any whatsoever purpose cannot
be transmitted to third parties and cannot be included or referenced in any other document than the Meeting of Share-
holders agreeing on the capital increase of the Company without our prior approval.".

Le rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les deux actionnaires, représentés par Monsieur Alain THILL, pré-qualifié, en vertu de deux procurations sous seing

privé, déclarent que leurs apports sont libres de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre
transfert de leurs apports à la société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifi-
cations, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de leurs apports à la société.

La preuve de la propriété juridique des apports a été rapportée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura

dorénavant la teneur suivante:

" Art. 5. (Premier alinéa).
- Le capital social est fixé à vingt millions trois cent soixante et un mille cent Euros (EUR 20.361.100,-) représenté par

deux cent trois mille six cent onze (203.611) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.".

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à la somme de six mille deux cent
cinquante Euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du man-

dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom

usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: PERRONE - THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2009. Relation GRE/2009/4163. Reçu Soixante-quinze euros 75,-€

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

113461

Junglinster, le 23 novembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009146236/183.
(090176881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Baron Rouge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 28, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.347.

L'an deux mille neuf, le quatre novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur Philippe VERMAST, employé privé, demeurant à L-8210 Mamer, 28, route d'Arlon.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée BARON ROUGE S.à r.l., avec siège social à L-8210

Mamer, 28, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 123.347
(NIN 2007 2400 128).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 janvier 2007, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 331 du 8 mars 2007.

Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-) chacune, toutes attribuées à Monsieur Philippe VER-
MAST.

Ensuite le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques ainsi

que l'exploitation d'une agence commerciale.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. VERMAST, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 5 novembre 2009. Relation: ECH/2009/1620. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 12 novembre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009146223/36.
(090176690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Trackit, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.270.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of October.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1/ Deejay S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies' register under number B 145269,

here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
2/ Francisco Partners Parallel Fund II, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware,

with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, County of New Castle, DE 19808,
USA,

113462

here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
3/ Sequoia Capital Israel IV Holdings L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman

Islands, with registered office at c/o Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box
2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands,

here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
4/ Lewis Trust Group Ireland Ltd, a company incorporated and existing under the laws of the Republic of Ireland, with

registered office at 85, Merrion Square, Dublin 2, Ireland,

here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
5/ LTG International Limited, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with regis-

tered office at Chelsea House, West Gate, London W5 1DR, United Kingdom,

here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
6/ Consolidated Credits Bank Limited, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales,

with registered office at Chelsea House, West Gate, London W5 1DR, United Kingdom,

here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
7/ Provident Investments Ltd, a company incorporated and existing under the laws of the Republic of Liberia, with

registered office at 80, Broad Street, Monrovia, Republic of Liberia,

here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
8/ Julian Lewis, residing at 39a, Westbourne Terrace, London W2 3UR, United Kingdom,
here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
9/ Michael Rosehill, residing at 21 Bisham Gardens, Highgate, London N6 6DJ, United Kingdom,
here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
10/ Yoav Reisman, residing at 50 Klausner St., Ra'anana 43367, Israel,
here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
11/ Guy Greitser, residing at Romanili 7, Tel Aviv, Israel,
here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
12/ Seal Lawyers Trusteeship Company, a company incorporated and existing under the laws of the State of Israel with

registered office at 6A Kehilat Venezi St., Tel-Aviv, Israel,

here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders of Trackit S.A., a société anonyme incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B145270, incor-
porated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 9 March 2009, published in the
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 710 of 1 

st

 April 2009.

The appearing parties representing the whole capital of the Company, the general meeting of shareholders is regularly

constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Amendment of article 1 of the Company's articles of association by inserting a new definition which shall read as

follows:

"Aggregate Preference Amount" has the meaning given to it in article 24(i)."
2. Amendment of article 24 of the Company's articles of association which shall now read as follows:

" Art. 24. Any distributions made by the Company of Distributable Amounts, whether in the ordinary course of business

or at the liquidation of the Company, shall be made to the Stockholders in such amounts, at such times and in such manner
as determined by the Board from time to time and in accordance with the following rules:

(i) First, 100% of all Distributable Amounts to the Series A Preferred Stockholders pro rata in accordance with their

respective Class Percentage Ownership of Series A Preferred Stock until the cumulative amount of distributions made
to Series A Preferred Stockholders with respect to Series A Preferred Stock equals 90% of the aggregate Capital Con-
tributions made with respect to such Series A Preferred Stock (the "Aggregate Preference Amount");

(ii) Second, after the Series A Preferred Stockholders shall have received 90% of their Capital Contributions as provided

in clause (i) above, to all Stockholders pro rata in accordance with their Percentage Ownership."

3. Miscellaneous.
Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:

113463

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend article 1 of the Company's articles of association by inserting a new definition

which shall read as follows:

"Aggregate Preference Amount" has the meaning given to it in article 24(i)."

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend article 24 of the Company's articles of association which shall now read as

follows:

" Art. 24. Any distributions made by the Company of Distributable Amounts, whether in the ordinary course of business

or at the liquidation of the Company, shall be made to the Stockholders in such amounts, at such times and in such manner
as determined by the Board from time to time and in accordance with the following rules:

(i) First, 100% of all Distributable Amounts to the Series A Preferred Stockholders pro rata in accordance with their

respective Class Percentage Ownership of Series A Preferred Stock until the cumulative amount of distributions made
to Series A Preferred Stockholders with respect to Series A Preferred Stock equals 90% of the aggregate Capital Con-
tributions made with respect to such Series A Preferred Stock (the "Aggregate Preference Amount");

(ii) Second, after the Series A Preferred Stockholders shall have received 90% of their Capital Contributions as provided

in clause (i) above, to all Stockholders pro rata in accordance with their Percentage Ownership."

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at

the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1/ Deejay S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et
des sociétés sous le numéro B 145269,

ici représentée par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
2/ Francisco Partners Parallel Fund II, L.P., un limited partnership constitué et existant sous les lois du Delaware, ayant

son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, County of New Castle, DE 19808, Etats-
Unis,

ici représentée par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
3/ Sequoia Capital Israel IV Holdings L.P., un limited partnership constitué et existant sous les lois des Iles Caïmans,

ayant son siège social au c/o Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681,
Grand Cayman KY1-1111, Iles Caïmans,

ici représentée par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
4/ Lewis Trust Group Ireland Ltd, une société constituée et existante sous les lois de la République d'Irlande, ayant

son siège social au 85, Merrion Square, Dublin 2, Irlande,

ici représentée par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
5/ LTG International Limited, une société constituée et existante sous les lois anglaises et galloises, ayant son siège

social à Chelsea House, West Gate, London W5 1DR, Royaume-Uni,

ici représentée par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
6/ Consolidated Credits Bank Limited, une société constituée et existante sous les lois anglaises et galloises, ayant son

siège social à Chelsea House, West Gate, London W5 1DR, Royaume-Uni,

ici représentée par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
7/ Provident Investments Ltd, une société constituée et existante sous les lois anglaises et galloises, ayant son siège

social à 80, Broad Street, Monrovia, République du Liberia,

ici représentée par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
8/ Julian Lewis, résidant au 39a, Westbourne Terrace, London W2 3UR, Royaume-Uni,
ici représenté par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

113464

9/ Michael Rosehill, résidant au 21 Bisham Gardens, Highgate, London N6 6DJ, Royaume-Uni,
ici représenté par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
10/ Yoav Reisman, résidant au 50 Klausner St., Ra'anana 43367, Israël,
ici représenté par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
11/ Guy Greitser, résidant à Romanili 7, Tel Aviv, Israël,
ici représenté par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
12/ Seal Lawyers Trusteeship Company, une société constituée et existante sous les lois israéliennes, ayant son siège

social à 6A Kehilat Venezi St., Tel-Aviv, Israël,

ici représentée par Pierre-Yves Genot, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les comparants sont tous les actionnaires de Trackit S.A., une société anonyme régie par le droit du Grand-Duché

du Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés du Luxembourg sous le numéro B145270 (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés,
numéro 710 du 1 

er

 avril 2009.

Les comparants représentant l'intégralité du capital de la Société, l'assemblée générale des associés est régulièrement

constituée et peut valablement délibérer sur tous les sujets de l'ordre du jour suivant:

<i>Agenda

1. Modification de l'article 1 des statuts de la Société par l'insertion d'une nouvelle définition qui aura la teneur suivante:
"Montant Total Privilégié" a la signification décrite à l'article 24(i)."
2. Modification de l'article 24 des statuts de la Société comme suit:

" Art. 24. Toutes distributions faites par la Société des Montants Distribuables, que ce soit dans la cadre des opérations

commerciales normales ou lors de la liquidation de la Société, sera faite aux Actionnaires dans les montants, aux moments
et de la façon déterminés par le Conseil de temps à autre et conformément aux règles suivantes:

(i) Premièrement, 100% de tous les Montants Distribuables aux Actionnaires Privilégiées de Série A au pro rata con-

formément à leur Pourcentage de Participation par Classe aux Actions Privilégiées de Série A jusqu'à ce que le montant
cumulé des distributions faites aux Actionnaires Privilégiées de Série A par rapport aux Actions Privilégiées de Série A
est égal à 90% des Apports au Capital totaux faits par rapport à ces Actions Privilégiées de Série A (le "Montant Total
Privilégié");

(ii) Deuxièmement, après que les Actionnaires Privilégiées aient reçu 90% des leurs Apports au Capital, tel que prévu

dans la clause (i) ci-dessus, à tous les Actionnaires au pro rata conformément à leur Pourcentage de Participation."

Après délibération, l'assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société par l'insertion d'une nouvelle définition

qui aura la teneur suivante:

"Montant Total Privilégié" a la signification décrite à l'article 24(i)."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 24 des statuts de la Société comme suit:

" Art. 24. Toutes distributions faites par la Société des Montants Distribuables, que ce soit dans la cadre des opérations

commerciales normales ou lors de la liquidation de la Société, sera faite aux Actionnaires dans les montants, aux moments
et de la façon déterminés par le Conseil de temps à autre et conformément aux règles suivantes:

(i) Premièrement, 100% de tous les Montants Distribuables aux Actionnaires Privilégiées de Série A au pro rata con-

formément à leur Pourcentage de Participation par Classe aux Actions Privilégiées de Série A jusqu'à ce que le montant
cumulé des distributions faites aux Actionnaires Privilégiées de Série A par rapport aux Actions Privilégiées de Série A
est égal à 90% des Apports au Capital totaux faits par rapport à ces Actions Privilégiées de Série A (le "Montant Total
Privilégié");

(ii) Deuxièmement, après que les Actionnaires Privilégiées aient reçu 90% des leurs Apports au Capital, tel que prévu

dans la clause (i) ci-dessus, à tous les Actionnaires au pro rata conformément à leur Pourcentage de Participation."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

113465

L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, le comparant a

signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: P.-Y. GENOT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 octobre 2009. Relation: LAC/2009/45726. Reçu soixante-quinze euros

(75€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009147124/186.
(090177717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 51.796.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009144514/12.
(090174521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Filo S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 47.497.

Notification du changement du représentant permanent dans la société A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à

responsabilité limitée, administrateur:

Monsieur Raymond Lejoncq, demeurant à 11 rue de l'Eglise, L-6186 Gonderange a été nommé comme nouveau gérant

unique de la société A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, avec effet au 14 août 2009 en
remplacement de Monsieur Cyril Lamorlette. Il exerce la fonction de représentant permanent de la société A&amp;C MA-
NAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, depuis le 14 août 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2009144594/15.
(090175081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

B 30 GR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 124.767.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009144478/13.
(090174551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

113466

Triagoz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 106.803.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2009

Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A..

Madame Nadine LAMBALLAIS, née le 1 

er

 janvier 1972 à Thionville (F), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A.

<i>Pour la société
TRIAGOZ S.A.

Référence de publication: 2009144745/14.
(090175147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Zephira, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.611.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 novembre 2009 que:
- Monsieur Luc HANSEN, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg, est

nommé administrateur de la société, en remplacement de Madame Vania BARAVINI, administrateur démissionnaire.
Monsieur Luc HANSEN continuera le mandat de l'administrateur démissionnaire jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire durant laquelle cette cooptation sera soumise à ratification.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2009144743/15.
(090174902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Gemina Fiduciary Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 22-24, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 67.668.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 3 août 2009, que:
le siège social de la société est transféré du 44 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg au 22-24 rives de Clausen à L-2165

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

GEMINA FIDUCIARY SERVICES S.A.
Signature

Référence de publication: 2009144742/15.
(090175150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Alfa - Hôtel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 16, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 19.903.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de

<i>l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social à Luxembourg en date du 14 avril 2009

Il est rappelé que sont membres du Conseil de Gérance Monsieur Rolphe REDING et Monsieur Robert SCHILL pour

une durée de six années, c'est-à-dire et conformément à l'assemblée générale ordinaire du 13 août 2005 pour les exercices
allant de 2005 à 2010 inclus. Monsieur Rolphe REDING est Président du Conseil de Gérance pour une même durée de
six années. Ces mandats prennent fin avec l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

113467

Les actionnaires constatent et acceptent la démission comme membres du Conseil de Gérance des messieurs HAMMES

Pierre, SHEPHERD Colin et THIRY John.

L'assemblée désigne comme nouveaux membres du conseil de Gérance Messieurs Patrick CERAVOLO et Marc PORTÉ

dont le mandat prendra également fin avec l'assemblée générale de l'année 2011 statuant sur les comptes de l'exercice
2010. Il s'ensuit que le Conseil de Gérance se compose de la façon suivante:

Rolphe REDING, né le 17.05.1941 et demeurant à 16, rue St. Donat à L-5362 Schrassig
Robert SCHILL, né le 09.04.1948 et demeurant à 1, rue Geoges Brassens à F-57700 Hayange-Marspich
Patrick CERAVOLO, né le 15.06.1977 et demeurant à 18, rue Maréchal Lyautey à F-57290 Sérémange
Marc PORTÉ, né le 09.01.1958 et demeurant à 75, rue du Docteur Stoufflet à F-57175 Gandrange
Pascal LIEFOOGHE, né le 29.05.1950 et demeurant à 16, Place de la Gare à L-1616 Luxembourg
...
L'assemblée désigne la société RSM AUDIT Luxembourg S.A R.L., au titre de réviseur d'entreprises, pour les comptes

sociaux de l'exercice 2009.

RSM AUDIT Luxembourg S.à r.l., domicilié à 6, rue Adolphe à L-1116 Luxembourg
...

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2009144657/31.
(090175475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Jade International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 89.365.

EXTRAIT

Le conseil d'administration a été informé du changement de résidence de Monsieur Patrice BORT et Madame Nicole

BORT-ALGARRA, administrateurs de la société, tel que mentionné ci-dessous:

- Monsieur Patrice BORT demeure actuellement à Hong Kong, 19-23 Venturies Road, Happy Valley, A1 Block 1, 20F,
- Madame Nicole BORT-ALGARRA demeure actuellement à F-75015 Paris, 17, rue Gerbert.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009144658/15.
(090175553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Fondamenta Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.134.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 13 novembre 2009

1. Monsieur Eric MAGRINI a démissionné de ses mandats d'administrateur, de président du conseil d'administration

et d'administrateur-délégué.

2. Monsieur Xavier SOULARD a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat d'administrateur.
4. Monsieur Claude SCHMITZ, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant

professionnellement à L-2013 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été nommé comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

5. Monsieur Thierry FLEMING, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant pro-

fessionnellement à L-2013 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale statutaire de 2015.

6. Monsieur Guy HORNICK, né le 29 mars 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant profes-

sionnellement à L-2013 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale statutaire de 2015.

7. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

113468

8. La société anonyme AUDIEX S.A., R.C.S. Luxembourg B n° 65469, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11A,

boulevard Prince Henri, a été nommée comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2015.

9. Le siège social de la société a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à

L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.

Luxembourg, le 13 NOV. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FONDAMENTA PRIVATE EQUITY S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009144669/32.
(090175227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

JD Selector S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 41.925,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.099.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 novembre 2009, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de HALSEY S.à r.l., avec siège social au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

de son mandat de gérant A avec effet immédiat

2. Nomination de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

3. Nomination de Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

4. Transfert du siège social de la société du 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 5, Rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Référence de publication: 2009144667/19.
(090175178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Kinectrics Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 23.976,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.727.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 novembre 2009, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de HALSEY S.à r.l., avec siège social au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

de son mandat de gérant A avec effet immédiat

2. Nomination de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

3. Nomination de Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

4. Transfert du siège social de la société du 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 5, Rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2009.

Référence de publication: 2009144665/19.
(090175166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Impresa S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 86.460.

Par  la  présente,  nous  vous  informons  que  le  domicile  de  la  société  mentionnée  ci-dessus  est  dénoncé  avec  effet

immédiat. Le contrat de domiciliation existant entre Benelux Trust (Luxembourg) S.à r.l. (renommé Vistra (Luxembourg)
S.à r.l.) et la société a été résilié à la même date.

113469

Monsieur Roeland P. Pels, Madame Anne Compère et Monsieur Bart Zech ont démissionné de leur poste d'Adminis-

trateurs avec effet immédiat. La société Galina Inc. a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes.

Le 20 octobre 2009.

<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
Bart Zech
<i>Managing Director

Référence de publication: 2009144670/16.
(090175697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Pi Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.675,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.214.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 novembre 2009, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de HALSEY S.à r.l., avec siège social au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

de son mandat de gérant A avec effet immédiat

2. Nomination de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

3. Nomination de Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

4. Transfert du siège social de la société du 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 5, Rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2009.

Référence de publication: 2009144663/19.
(090175119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Park Cakes Acquisition (Lux) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 122.005.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 novembre 2009, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de HALSEY S.à r.l., avec siège social au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

de son mandat de gérant A avec effet immédiat

2. Nomination de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

3. Nomination de Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

4. Transfert du siège social de la société du 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 5, Rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2009.

Référence de publication: 2009144662/19.
(090175099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Geldilux-TS-2009 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 145.662.

<i>Rectificatif (L090166210.05 enregistré et déposé le 29/10/2009)

Conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts du 25 mars 2009, les administrateurs élisent en leur sein un

président en la personne de Monsieur Jean-Robert Bartolini avec effet au 20 avril 2009. Ce dernier assumera cette fonction
pendant la durée de son mandat.

113470

Le 3 novembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GELDILUX - TS - 2009 S.A.
SGG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009144654/16.
(090175265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Super Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 101.300,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.213.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 novembre 2009, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de HALSEY S.à r.l., avec siège social au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

de son mandat de gérant A avec effet immédiat

2. Nomination de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

3. Nomination de Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

4. Transfert du siège social de la société du 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 5, Rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Référence de publication: 2009144659/19.
(090175063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Soguele Administration S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 91.776.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 novembre 2009 que l'as-

semblée des actionnaires décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Christophe Antinori demeu-
rant à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue et Monsieur Xavier Fabry demeurant à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos

au 31 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009144655/17.
(090175326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Lend Lease International Distressed Debt Fund Advisors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 82.048.

EXTRAIT

En date du 21 juillet 2009, le conseil d'administration a coopté M. Frank KRILE, salarié, avec adresse professionnelle

au 30, The Bond, Hickson Road, Level 7, NSW 2000 Millers Point, Australie, en remplacement de M. Phillip John BAR-
ROW, administrateur démissionnaire et ce, avec effet rétroactif au 1 

er

 août 2009.

Le mandat du nouvel administrateur qui achève le mandat de l'administrateur démissionnaire prendra fin à l'issue de

l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

113471

Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009144621/18.

(090175270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

KLC Holdings XII S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.670.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Jean Ernest BODONI. Ce dernier
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2010.

Fait le 19 JUIN 2009.

KLC HOLDINGS XII S.A.
J. E. BODONI / -
<i>Administrateur et Président du Conseil d'Administration / Administrateur

Référence de publication: 2009144653/15.

(090175229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Alpha Pyrenees Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 94.250,00.

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.

R.C.S. Luxembourg B 113.438.

<i>Extrait des décisions de l'Associé Unique

Il résulte des décisions de l'Associé unique Alpha Pyrenees Trust Ltd, le transfert de son Siège Social de: "Dorey Court,

Admiral Park, BGU - GY1 6HJ St Peter Port, Guernesey" à "Isabelle Chambers, Route Isabelle - GY1 3TX St Peter Port,
Guernesey".

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Alpha Pyrenees Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009144656/15.

(090175439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

S.F.I.P. SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.903.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009144482/13.

(090174554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

113472

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Document Outline

Alfa - Hôtel S.à r.l.

Alpha Pyrenees Luxembourg

Ascon Trade Holding Group S.A.

B 30 GR S.à r.l.

Baron Rouge S.à r.l.

Circeo S.A.

DBI S.A.

December International S.à r.l.

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Italy S.A.

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Luxembourg S.A.

Filo S.A.

Fondamenta Private Equity S.A.

Fondamenta Private Equity S.A.

Geldilux-TS-2009 S.A.

Gemina Fiduciary Services S.A.

Impresa S.A.

Jade International S.A.

JD Selector S.àr.l.

Kinectrics Holdings S.à r.l.

King's Cross Asset Funding 53

KLC Holdings XII S.A.

Lend Lease International Distressed Debt Fund Advisors S.A.

LL IDDF V Holding Company, S.à r.l.

Nemea Immobilière S.A.

Novo S.A.

Park Cakes Acquisition (Lux) S.àr.l.

Pemco International S.à r.l.

Pi Selector S.à r.l.

PPF Tivoli S.à r.l.

ProLogis European Finance XVI S.à r.l.

ProLogis European Holdings XVI S.à r.l.

ProLogis Italy XXXIII S.à r.l.

ProLogis Italy XXXIV S.à r.l.

Réalisations Immobilières Claude Scuri S.A.

Resam Investments S.à r.l.

Scooter Holding Partners 1

S.F.I.P. SA

Société Générale de Finance S.A.

Société Luxembourgeoise Immobilière

Société Pinzler Lux S.A.

Soguele Administration S.A.

SRE One S. à r. l.

Super Selector S.à r.l.

TAXolution Consulting S.à r.l.

Trackit

Travelport (Luxembourg) S.à r.l.

Triagoz S.A.

Usantar Two S.A.

Vemmafin S.A.

Zephira