MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2344

1

er

 décembre 2009

SOMMAIRE

AAE RailFleet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112473

Airglow S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112470

Airglow S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112470

Arden Industries Corporation Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112508

Axcan LuxCo 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112505

Axcan LuxCo 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112505

Bricourt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112473

BRPV S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112504

Camargue Development S.A.  . . . . . . . . . . .

112511

Caribbean Tours S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

112488

e-tech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112466

Galatea Lux Three S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

112505

Grandin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112509

HCEPP Luxembourg Poland V  . . . . . . . . . .

112473

HDM Holding (Luxembourg) S.A.  . . . . . . .

112507

Immobilière Green Park S.A.  . . . . . . . . . . .

112466

Ingrema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112512

K Manco 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112512

Louvre Group Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

112512

Luxembourg Caribe Tours S.à r.l.  . . . . . . .

112488

Noordhollandsche Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

112483

Pacolux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112476

Partum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112467

ProLogis Poland LXXIII S.à r.l.  . . . . . . . . . .

112466

ProLogis Poland LXXII S.à r.l. . . . . . . . . . . .

112466

ProLogis Poland LXXVII S.à r.l.  . . . . . . . . .

112467

Resources Services Holdings S.à r.l. . . . . . .

112488

St James Realty Investments S.àr.l.  . . . . . .

112479

Structor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112485

Third Eye Capital ABL Opportunities S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112509

Third Eye Capital Credit Opportunities

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112509

TMD Friction Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

112467

VINGT9 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112504

Wesholding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112512

WPP Luxembourg Beta Sàrl  . . . . . . . . . . . .

112511

WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112508

WPP Luxembourg Gamma Two S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112506

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112507

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112507

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112508

WPP Luxembourg IH 2001 Holdings, S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112507

WPP Luxembourg IH 2001 Holdings, S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112507

WPP Luxembourg Theta Sàrl  . . . . . . . . . . .

112508

WPP Luxembourg Theta Sàrl  . . . . . . . . . . .

112508

WPP Luxembourg Theta Sàrl  . . . . . . . . . . .

112506

WPP Luxembourg Theta Sàrl  . . . . . . . . . . .

112506

WPP Union Square S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

112506

WPP Union Square S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

112506

112465

ProLogis Poland LXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 113.535.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009143305/17.
(090172824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

ProLogis Poland LXXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 113.536.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situe au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009143306/17.
(090172820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

e-tech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 93.410.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009143729/10.
(090173432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Immobilière Green Park S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7374 Helmdange, 140, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 118.804.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009143747/10.
(090173435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.

112466

ProLogis Poland LXXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.982.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009143302/17.
(090172828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

TMD Friction Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 119.725.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144326/11.
(090174113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Partum, Société Anonyme.

Capital social: EUR 10.080.000,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 71.652.

In the year two thousand nine, on 23 

rd

 October.

Before, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), is held an extraordinary

general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of PARTUM (the Company), a public limited liability
company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 71652, incorporated on 10 September 1999 pursuant to a deed of Maître Joseph Gloden,
notary residing in Grevenmacher, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 896 of 26
November 1999. The articles of association of the Company have not been amended since then.

The Meeting is chaired by Mr Eric LECLERC, employee, residing professionally in Luxembourg (the Chairman). The

Chairman appoints Mr Jos HEMMER, employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the
Secretary).

The Meeting elects Mrs Martine KAPP, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting

(the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau
of the Meeting.

The Shareholders, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list

which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Shareholders and
the members of the Bureau.

The proxies from the Shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes

and signed by the members of the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

112467

I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entire share

capital of the Company is duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items of its agenda hereafter reproduced.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the capital in the amount of EUR 3,360,000 to raise it from EUR 6,720,000 to EUR 10,080,000 by the

issuance of 3,360 shares of EUR 1,000 each, to be issued with a total issue premium of EUR 8,640,000, against cash and
benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares.

2. Subscription of the 3,360 new shares by the present shareholders as follows:
- SEMERCA INVESTMENTS S.A., 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 2,520 shares for a total nominal value

of EUR 2,520,000 and a total issue premium of EUR 6,480,000

- KESTREL S.A., 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 840 shares for a total nominal value of EUR 840,000 with

a total issue premium of EUR 2,160,000

3. Amendment of the first paragraph of article five of the by-laws, which henceforth will read as follows:

Art. 5. Paragraph 1. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 10,080,000 (ten million eighty thousand

Euros) divided into 10,080 (ten thousand eighty) shares with a par value of EUR 1,000 (one thousand Euros) each.

III. The Meeting has unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the  Shareholders  represented  at  the  Meeting  considering  themselves  as  duly  convened  and  declaring  having  perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 3,360,000 (three million

three hundred sixty thousand Euros), in order to bring the share capital from its present amount of EUR 6,720,000 (six
million seven hundred twenty thousand Euros), represented by 6,720 (six thousand seven hundred and twenty) shares
with a nominal value of EUR 1,000 (one thousand Euros) each, to an amount of EUR 10,080,000 (ten million eighty
thousand Euros), represented by 10,080 (ten thousand eighty) shares with a nominal value of EUR 1,000 (one thousand
Euros) each , and by way of the issue of 3,360 (three thousand three hundred and sixty) new shares with a nominal value
of EUR 1,000 (one thousand Euros) each, having the same rights and advantages as the existing shares, to be issued with
a share premium of a total amount of EUR 8,640,000 (eight million six hundred forty thousand Euros), to be fully paid
up, by way of contribution in cash.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to record the subscription and full payment of the share capital increase resolved in the second

resolution as follows:

- SEMERCA INVESTMENTS S.A., with registered office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 2,520 (two

thousand  fine  hundred  twenty) shares  for  a  total  nominal value of EUR 2,520,000 (two  million five  hundred twenty
thousand Euros) and a total issue premium of EUR 6,480,000 (six million four hundred eighty thousand Euros)

- KESTREL S.A., with registered office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 840 (eight hundred forty) shares

for a total nominal value of EUR 840,000 (eight hundred forty thousand Euros) with a total issue premium of EUR 2,160,000
(two million one hundred sixty thousand Euros)

The aggregate amount of EUR 12,000,000 (twelve million Euros) has been paid up in cash and is forthwith at the free

disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate
confirming the availability of the subscription amount on the Company's bank account and the notary expressly acknow-
ledges the availability of the funds so paid.

<i>Fourth resolution

As a result of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles,

which will henceforth read as follows:

" Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 10,080,000 (ten million eighty thousand Euros) divided

into 10,080 (ten thousand eighty) shares with a par value of EUR 1,000 (one thousand Euros) each."

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed, is estimated to be approximately five thousand two hundred Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

112468

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, and the members of the board, they

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le 23 octobre.
Par-devant Maître Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg, a été tenue une assemblée générale ex-

traordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de PARTUM (la Société), une société anonyme, immatri-
culée et existant sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Carlo Hemmer, à L-1734
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71652,
constituée le 10 septembre 1999 suite à un acte de Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 896 du 26 novembre 1999. Les statuts de la Société (les Statuts)
n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par M. Eric LECLERC, employé, résidant professionnellement à Luxembourg (le Président).

Le président désigne M. Jos HEMMER, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de
l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée désigne Mme Martine KAPP, employée, résidant professionnellement à Luxembourg en tant que scruta-

teur  de  l'Assemblée  (le  Scrutateur).  Le  Président,  le  Secrétaire  et  le  Scrutateur  constituent  ensemble  le  Bureau  de
l'Assemblée.

Les actionnaires, représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présences

qui restera annexée aux présentes après avoir été signées par les mandataires des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente assemblée, resteront annexées aux présentes après avoir

été signées par les mandataires des actionnaires et les membres du Bureau.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Il résulte de la liste des présences établie et certifiée par les membres du Bureau que le capital entier de la société

est représenté à l'Assemblée et en conséquence est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour reproduit
ci-après.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social d'un montant de EUR 3.360.000 afin de le porter de EUR 6.720.000 à EUR 10.080.000

par l'émission de 3.360 actions de EUR 1.000 chacune, à émettre avec une prime d'émission d'un montant total de EUR
8.640.000 contre apport en numéraire, et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions présentement émises.

2. Souscription des 3.360 nouvelles actions par les actionnaires existants comme suit:
- SEMERCA INVESTMENTS S.A., 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 2.520 actions pour une valeur totale de

EUR 2.520.000 avec une prime d'émission totale de EUR 6.480.000

- KESTREL S.A., 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 840 actions pour une valeur totale de EUR 840.000 avec

une prime d'émission totale de EUR 2.160.000.

3. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant lu comme suit:

Art. 5. Alinéa 1. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 10.080.000 (dix millions quatre-vingt mille euros) divisé

en 10.080 (dix mille quatre-vingts) actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

III. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités

de convocation, les actionnaires représentés s'estimant dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 3.360.000 (trois millions trois

cent soixante mille Euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 6.720.000 (six millions sept cent
vingt mille euros), représenté par 6.720 (six mille sept cent vingt) actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 (mille
euros) chacune, à un montant de EUR 10.080.000 (dix million quatre-vingt mille euros), représenté par 10.080 (dix mille
quatre-vingts) actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, et par l'émission de 3.360 (trois
mille trois cent soixante) actions nouvelles avec une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, ayant les même
droits et avantages que les actions existantes, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de EUR 8.640.000
(huit millions six cent quarante mille euros), payé complètement par un apport en numéraire.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la souscription et le paiement intégral de l'augmentation du capital décidée dans la

deuxième résolution de la manière suivante:

112469

- SEMERCA INVESTMENTS S.A., avec siège social à 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 2.520 (deux mille

cinq cent vingt) actions pour une valeur totale de EUR 2.520.000 ( deux millions cinq cent vingt mille euros) avec une
prime d'émission totale de EUR 6.480.000 (six millions quatre cent quatre-vingt mille euros)

- KESTREL S.A., avec siège social à 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 840 (huit cent quarante) actions pour

une valeur totale de EUR 840.000 ( huit cent quarante mille euros) avec une prime d'émission totale de EUR 2.160.000
(deux millions cent soixante mille euros).

Le montant total de EUR 12.000.000 (douze millions d'euros) a été payé en numéraire et est par conséquent à dis-

position de la Société, comme en atteste le certificat de blocage émis confirmant la disponibilité du montant de souscription
sur le compte bancaire de la Société. Le notaire instrumentaire constate expressément la disponibilité des fonds ainsi
versés.

<i>Quatrième résolution

Conformément aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des

Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 10.080.000 (dix millions quatre-vingt mille euros) divisé en

10.080 (dix mille quatre-vingts) actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros)."

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à cinq mille deux cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes comparantes, et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, et aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec

le notaire l'original du présent acte.

Signé: Eric LECLERC, Jos HEMMER, Martine KAPP, Carlo WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 octobre 2009, LAC/2009/44704. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009144711/166.
(090174838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Airglow S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Airglow S.A.).

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 17.080.

L'an deux mil neuf, le quinze octobre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Société

de Gestion de Patrimoine Familial.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la société anonyme AIRGLOW

S.A., dénommée ci-après "la Société", ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 17080, constituée suivant acte reçu par
Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 octobre 1979, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 5 du 8 janvier 1980, et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier 2003,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 259 du 11 mars 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, avec adresse

professionnelle à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, avec

adresse professionnelle à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Manette OLSEM, diplômée ès sciences économiques, avec adresse pro-

fessionnelle à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de

112470

présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille (2000) actions représentatives de l'intégralité du

capital social de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,
les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: "La durée de la société est illimitée".
2. Transformation de la société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à compter de ce jour.

3. Modification de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Il est formé une société anonyme sous la dénomination AIRGLOW S.A. SPF".
4. Changement du libellé de l'objet social (article 4 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
"La  société  a  pour  objet  exclusif  l'investissement  en  valeurs  mobilières,  l'acquisition,  la  détention,  la  gestion  et  la

réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 05 août 2005 sur les contrats de
garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité
commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société.

Dans le cadre de son activité, la société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres

personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations quelconques qui se rattachent

à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")".

5. Modification de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant, si la

société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes
les actions de la société sont détenues par un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur
unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la société que ses
actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive".

6. Modification du 5 

ème

 alinéa de l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'admi-

nistrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs,
soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration ou de l'administrateur-délégué dans les limites
de ses pouvoirs", et suppression du dernier alinéa de l'article 10 des statuts.

7. Modification du 2 

ème

 alinéa de l'article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s'en réfèrent et se mettent aux dispositions de la

loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et la loi du onze mai deux mille sept relative
à la création d'une société de gestion de patrimoine familial".

8. Suppression de l'article 12 et renumérotation des articles suivants en conséquence.
9. Divers.
IV) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: "La durée de la société est

illimitée.".

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de transformer la société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à compter de ce

jour.

112471

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Il est formé une société anonyme sous la dénomination AIRGLOW S.A. SPF.".

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de changer le libellé de l'objet social (article 4 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
"La  société  a  pour  objet  exclusif  l'investissement  en  valeurs  mobilières,  l'acquisition,  la  détention,  la  gestion  et  la

réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 05 août 2005 sur les contrats de
garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité
commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société.

Dans le cadre de son activité, la société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres

personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations quelconques qui se rattachent

à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").".

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant, si la

société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes
les actions de la société sont détenues par un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur
unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la société que ses
actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.".

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier le 5 

ème

 alinéa de l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'admi-

nistrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs,
soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration ou de l'administrateur-délégué dans les limites
de ses pouvoirs", et décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 10 des statuts.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier le 2 

ième

 alinéa de l'article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s'en réfèrent et se mettent aux dispositions de la

loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et la loi du onze mai deux mille sept relative
à la création d'une société de gestion de patrimoine familial".

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de supprimer l'article 12 des statuts et de renuméroter les articles suivants en conséquence.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les comparants prémentionnés

ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: Luc BRAUN, Jean-Marie POOS, Manette OLSEM, Carlo WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 octobre 2009 LAC/2009/44026. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme

112472

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009144730/130.
(090174824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Bricourt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 89.616.

Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 15 octobre 2009 à 10.00 heures au siège social:
Madame Carine Agostini (employée privée, adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née

le 27.04.1977 à Villerupt (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur
Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se
tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

<i>L'agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009144338/16.
(090174313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

HCEPP Luxembourg Poland V, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 309.721,00.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 82.160.

Veuillez noter que dorénavant Monsieur Gordon BLACK, Gérant, réside professionnellement à 191 North Wicker

Drive, Chicago, IL 606006, USA.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

<i>Pour HCEPP Luxembourg Poland V
Société à responsabilité limitée
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Mireille Wagner / Signature

Référence de publication: 2009143293/16.
(090173307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

AAE RailFleet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 146.323.

In the year two thousand nine, on the twenty-one October.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

"AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG", a company incorporated under the laws of Switzerland, having its regis-

tered office at Neuhoferstrasse, 4, Postfach 1067, CH-6341 Baar, Switzerland, here represented by Szlachetka Cyril,
employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 19 

th

 October, 2009, which proxy, after

having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be submitted with such deed to the registration authorities.

Which appearing party requests the undersigned notary to act:
I. That "AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG" is currently the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "AAE

Rail Fleet S.àr.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 146.323, incorporated by a deed drawn up on May
19 

th

 , 2009, by deed acted by the undersigned notary, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, number 1181 of June 17, 2009, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR).

112473

II. That the one hundred and twenty-five (125) shares of the Company, fixed at one hundred Euro (100.- EUR) each,

representing the entirety of the share capital of the Company, are represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the Corporate object of the company and amendment of article 2 of the by-laws;
2.- Miscellaneous.
This having been exposed, the Sole Shareholder has taken the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to change the object of the company and to amend the article 2 of the by-laws to read

as follows:

"Art. 2. Corporate object.
The Company's purpose is the acquisition of participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other, Luxembourg and foreign companies as well as the purchase, rental, leasing, management and sale of
railcars.

The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities, to its subsi-

diaries  or  affiliated  companies.  The  Company  may  give  to  companies  in  which  the  Company  has  an  interest,  or  to
companies which belong to the same group of companies as the Company, any assistance, including, but not limited to,
assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, loans, or advances. It may also
pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets to that end. The Company may
give guarantees and grant security in favour of third parties or subsidiaries and/or affiliates of the Company to secure its
obligations and the obligations of companies in which the Company has an interest and to companies which belong to
the same group of companies as the Company.

The Company may contract insurance policies in connection with, and for the purpose of, its business and its assets,

which are or were at any time owned, leased or used by it, against any risks and to the extent usual for companies carrying
on a business such as that carried on by it. The Company may generally enter into any agreement, deed or contract
necessary or useful for the realization and management of its purpose.

The Company may collect and distribute directly rental, leasing or management receivables or claims and may appoint,

by way of a fiduciary agency agreement or other similar contract, an agent in respect of the collection of rental, leasing
or management receivables.

The Company may borrow in any form, except by issuing securities by way of public offer. It may issue, exclusively by

way of private placement, any kind of debt securities that are in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may borrow by way of loans granted or to be granted by AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG or com-
panies which belong to the same group of companies as the Company.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,

repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary or useful
to facilitate the performance of the Company's purpose. The Company may generally employ any techniques and instru-
ments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and
instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately nine hundred Euro (900.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with Us,

the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

112474

A comparu:

"AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG", une société de droit suisse, avec siège social à Neuhoferstrasse 4, Postfach

1067, CH-6341 Baar, Suisse, ici représentée par Szlachetka Cyril, employé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée le 19 octobre 2009, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur
par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le soussigné notaire d'acter:
I. Que "AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG" est actuellement l'associée unique (l'"Associé Unique") de "AAE

RailFleet S.àr.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg,
5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 146.323,
constituée suivant acte reçu le 19 mai 2009 par le soussigné notaire, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 1181 du 17 juin 2009, avec un capital social de douze mille cinq cents Euro (12,500.- EUR).

II. Que les cent vingt-cinq (125) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR)

chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée qui est par
conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, reproduit ci-après;

III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de l'objet social de la société et modification de l'article 2 des statuts;
2.- Divers.
Ceci exposé, l'associé unique a pris la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L'associé unique décide de changer l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 2. Objet social.
L'objet de la Société est l'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'achat, la location, le leasing, la
gestion et la vente de wagons de train.

La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales

ou sociétés affiliées. Elle peut assister des sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects
ou toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris, mais non seulement, pour la gestion
et le développement de ses sociétés et de leur portefeuille, par des prêts ou avances. Elle peut également nantir, céder,
grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie
de ses avoirs. La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes ou à ses filiales et/ou
à des sociétés affiliées afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation
ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut contracter des polices d'assurance en relation avec, et en vue de, son activité et les actifs, dont elle

détient la propriété, la location ou la possession, contre tout risque et à un degré usuel pour des sociétés se livrant à une
activité comparable. La Société peut également s'engager de manière générale dans tout contrat, acte ou convention,
nécessaire ou utile à la réalisation et à la gestion de son objet social.

La Société peut recouvrer et distribuer directement elle-même toute créance ou revendication liée à la location, au

leasing ou à la gestion, ou peut engager par un contrat fiduciaire ou par tout autre contrat un agent dans le but de recouvrer
toute créance ou revendication liée à la location, au leasing ou à la gestion.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par l'émission de titres par voie d'offre publique. Elle

peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de tous titres de dettes sous forme nominative et
soumise à des restrictions de transfert. La Société peut emprunter par voie de prêt accordé ou devant être accordé par
AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG ou par des sociétés faisant partie du même groupe de société que la Société.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),

opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement et le développement de son objet."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

112475

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ neuf cents Euros (900,- EUR).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Szlachetka Cyril, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 octobre 2009. LAC/2009/44326. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.
Référence de publication: 2009144689/143.
(090174833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Pacolux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 149.154.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le quinzième jour du mois d'octobre.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Ivano BOZZINI, né le 8 septembre 1962 à Genova, administrateur de sociétés, demeurant 16, avenue du X

Septembre, L-2550 Luxembourg,

dûment représentée par Monsieur Luc BRAUN, demeurant professionnellement au 16, Allée Marconi L-2120 Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg le 12 octobre.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant indiqué, ont requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une

société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.

Titre I 

er

 . Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de "PACOLUXE SARL" (ci-

après  la  "Société")  qui  sera  régie  par  les  lois  du  Luxembourg,  en  particulier  la  loi  du  10  août  1915  sur  les  sociétés
commerciales ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés et en toute autre localité de la ville de Luxembourg en vertu d'une décision du conseil de gérance.

Il pourra être créé, par décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu'à l'étranger.

Art. 4. L'objet de la Société est l'importation et l'exportation, la vente en gros ou au détail, sous toutes ses formes,

de tous parfums, extraits, produits de beauté et tous articles de parfumerie, de soins esthétiques, comme tous autres
objets ou articles en rapport avec la beauté et l'hygiène en général.

En outre, la Société est en droit d'investir dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de propriété

intellectuelle de quelque nature que ce soit.

La Société pourra avoir également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou dans toute société de personnes, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

D'une manière générale, la Société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobi-

lières ou immobilières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social. Elle pourra
emprunter sous toutes les formes.

112476

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par deux cents cinquante

(250) parts d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entièreté des as-

sociés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la
Société.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises

à la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou

par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité
de la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'agenda de

l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme en
étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la société proportionnelle au nombre

des parts existantes.

Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1 

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires

de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant,
l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas être nécessairement associé de la Société.
Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémuné-

ration et durée des mandats.

Art. 13. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire,

qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-

quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances
d'urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l'accord écrit par lettre,
télécopie ou email de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions individuelles
tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit

par lettre, télécopie ou email.

Les votes pourront être également effectués par écrit par lettre, télécopie ou email.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

112477

Les  résolutions  prises  par  écrit  avec  l'approbation  et  la  signature  de  tous  les  gérants  ont  le  même  effet  que  des

résolutions votées en réunion des gérants.

Art. 14. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par

le président pro tempore qui a présidé une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront

signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 15. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter tous actes d'administration et de disposition

pour compte de la Société et dans l'intérêt de celle-ci.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représentation

de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des membres, à un ou plusieurs
membres du conseil de gérance ou à toute autre personne ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants)
délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier
tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer
tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.

Art. 17. Dans l'exécution de leur mandant, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de

la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Art. 18. L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre, à l'exception du

premier exercice social qui débutera au jour de constitution de la Société et se terminera le trente et un décembre de
l'année deux mille dix.

Art. 19. A la fin de chaque exercice, le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des

associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices

nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont

pas menacés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 20. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la disso-
lution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 21. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec

la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a souscrit et libéré par apport en numéraire les montants

suivants:

Associé

capital souscrit capital libéré

nombre de

parts sociales

Ivano BOZZINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 25.000

EUR 25.000

250

Les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société ont été intégralement libérées par le souscripteur de sorte

que la somme de vingt cinq mille euros (EUR 25.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ce
dont il a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

112478

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique, représenté comme ci-avant indiqué, représentant l'intégralité du capital social souscrit a pris immé-

diatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal
2. Le nombre de gérants est fixé à 1 (un)
3. La personne suivante est nommée gérant pour une durée illimitée:
- Monsieur Ivano BOZZINI, préqualifié.

DONT ACTE, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire, ès-qualité qu'il agit, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Luc BRAUN, Carlo WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 octobre 2009. LAC/2009/44025. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009144723/163.
(090174823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

St James Realty Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 149.179.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le trente octobre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire, de résidence à Luxembourg,

A comparu:

La société OLD RISE REAL ESTATE S.A. établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5, Av. Gaston Diderich,
Ici représentée par M. Xavier MANGIULLO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Av. Gaston

Diderich,

en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration signée ne varietur par la personne comparante et

par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I: Que laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclarant agir en sa qualité d'Associé Unique de ST JAMES

REALTY INVESTMENTS LTD, a une société constituée sous les lois des "British Virgin Islands", avec siège social a Road
Town, Wickhams Cay I, Tortola, BVI inscrite au "Registrar of Companies", sous le numéro 207084, ayant un capital social
souscrit de USD 1000 (mille US dollars).

II: Que l'Associé Unique est valablement représenté à la présente assemblée, qui est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

1. Transfert du siège statutaire, de la direction effective, de l'administration centrale et du principal établissement vers

Luxembourg, avec effet d'un point de vue comptable et fiscal du 1 

er

 avril 2009, adoption par la société de la nationalité

luxembourgeoise et soumission de la société au droit luxembourgeois;

2. Changement de la dénomination de la société en "ST JAMES REALTY INVESTMENTS S.àr.l.",
3. Modification de l'objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:
"La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre
manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens
meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours ou toutes assistance financières,

prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour
financer son activité sociale.

112479

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social"

4. Changement de la devise d'expression du capital social de USD en EUR, au cours de conversion applicable le 31

mars 2009, date d'ouverture de l'année sociale en cours, à savoir: 1 USD = 0,75714 EUR, de sorte que le capital social
actuel de USD 1.000, sera de EUR 757,14 la différence résultant de l'application du cours de change au 31 mars 2009 et
le cours de change applicable à la date de l'acte de conversion, étant si elle est négative, libéré par l'apport d'un montant
égal à la différence entre le montant du capital social de EUR 757,14 et le montant obtenu par la conversion au taux de
change applicable le jour de la conversion lequel montant est a prélever des bénéfices libres et si elle est positive, versé
à un compte de réserve dont il ne pourra être disposée qu'en observant les règles sur la modification du capital social;

5. Attribution aux parts sociaux d'une valeur nominale d'Eur 2,00;
6. Modification subséquente des articles 3, 2 et 6 des statuts pour les adapter aux résolutions prises sur base de l'agenda;
7. Augmentation du capital social à concurrence de Eur 11.742,86 (onze mille sept cent quarante-deux euros virgule

quatre-vingt-six cents) pour le porter de son montant actuel de Eur 757,14 (sept cent cinquante sept Euros virgule
quatorze cents) à celui de Eur 12.500,00 (douze mille cinq cent euros) par l'émission de 6.250 parts sociales d'une valeur
nominale de 2,00 Eur chacune;

8. Souscription et libération intégrale des actions par un versement en numéraire de la part de l'actionnaire unique

Old Rise Real Estate SA;

9. Modification de l'article 6 des statuts pour l'adapter aux modifications intervenues
10. Modifications subséquentes des statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la

législation luxembourgeoise.

11. Fixation de l´exercice social pour aller du 1 

er

 janvier au 31 décembre de la même année;

12. Démissions et élections statutaires;
13. Délégation pour l´exécution des formalités;
14. Divers
III: Déclaration
L'associé unique déclare que la société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxembourg.
Conformément à une décision écrite prise à Luxembourg, le15 octobre 2009, l'associé unique a décidé le transfert du

siège statutaire, l'administration centrale, le siège de direction effectif et le principal établissement de la société vers le
Grand-Duché de Luxembourg, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, sans changement de la
personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption. Une copie de cette décision reste annexée au présent acte
avec lequel elle sera formalisée.

Pour l'exécution de la susdite décision, il est nécessaire d'adapter les statuts de la société à la loi du nouveau pays du

siège social.

IV: Les résolutions suivantes sont adoptées:

<i>Première résolution

L'associé unique décide que le siège social statutaire, la direction effective, l'administration centrale et le principal

établissement de la société est transféré de Tortola (BVI) à Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, le tout sans chan-
gement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide que la société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

sous la dénomination de "ST JAMES REALTY INVESTMENTS S.à r.l." suite au transfert du siège social statutaire, de la
direction effective, de l'administration centrale et du principal établissement de la société vers le Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide que la société prendra l'objet social suivant:
"La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre
manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens
meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours ou toutes assistance financières,

prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour
financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social"

112480

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver la situation intérimaire de la société arrêtée au 31 mars 2009.

<i>Cinquième résolution

L'Associé  Unique  décide  ensuite  de  modifier  les  statuts  de  la  société  dans  la  mesure  nécessaire  pour  les  rendre

conformes à la législation luxembourgeoise, pour leur donner la version coordonnée dont question ci-après.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier la devise du capital de USD en EURO au taux de change du 31 mars 2009, savoir:

1,- USD = 0,75714 EUR),

de sorte que le capital social actuel de USD 1.000, sera de EUR 757,14, représentée par 6.250 parts sociales sans

désignation de valeur nominale.

La différence résultant de l'application du cours de change au 31 mars 2009 et le cours de change applicable à la date

du présent acte savoir 1,- USD = EUR 0,67755 , soit la somme de EUR 657,55 étant libéré par l'apport d'un montant égal
à la différence entre le montant du capital social de EUR 757,14 et le montant obtenu par la conversion au taux de change
applicable le jour de la conversion, lequel montant est a prélever des bénéfices libres

La  preuve  de l'existence des "bénéfices  libres"  de  la société susceptibles d'être  incorporés au  capital  social a été

rapportée au notaire instrumentant par une situation intérimaire au 31 mars 2009 joint en annexe au présent acte.

L'assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs

au conseil d'administration en vue d'effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion et en vue de la
tenue de la comptabilité à l'avenir dans la nouvelle devise du capital social, avec effet au 31 mars 2009.

<i>Septième résolution

Suite à la conversion de devise qui précède, l'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR

11.742,86,

afin de le porter de son montant actuel de EUR 757,14 à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euros)
sans émission de parts sociales nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 6.250 parts sociales

actuelles à EUR 2 par part sociale,

laquelle augmentation est entièrement libérée par un versement en numéraire par l'associé unique, de sorte que le

montant de EUR 11.742,86 est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au Notaire par un certificat
bancaire.

<i>Huitième résolution

L'associé décide de fixer la valeur nominale des 6.250 parts sociales actuelles à EUR 2 par part sociale.

<i>Neuvième résolution

L'associé unique accepte les démissions des anciens gérants et décide de nommer:
Mr Xavier Mangiullo, employé privé, né le 8 septembre 1980 à Hayange (F), demeurant professionnellement à L-1420

Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich,

comme nouveau gérant de la société, pour une durée illimitée.

<i>Dixième résolution

L'associé unique confirme l'établissement du siège social de la société au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Lu-

xembourg.

L'Associé unique confirme que tous les actifs et passifs de la société précédemment de nationalité des Iles Vierges

Britanniques restent sans limitation et dans leur entièreté la propriété de la société luxembourgeoise, laquelle continuera
à être propriétaire de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment
de nationalité des Iles Vierges Britanniques.

<i>Onzième résolution

L'Associé unique décide que l'exercice social court du 1 

er

 janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.

<i>Douzième résolution

L'Associé unique, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier les statuts qui, après refonte totale pour les

mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, auront désormais la teneur suivante:

Titre I 

er

 . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés

112481

à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours ou toutes assistance financières,

prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour
financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Art. 3. La Société prend la dénomination de "ST JAMES REALTY INVESTMENTS S.àr.l.".

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euros), représenté par six mille deux cent

cinquante (6.250) parts sociales d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2) chacune, toutes intégralement souscrites
et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Vis-à-vis de tiers, la Société sera engagée par la signature du gérant et en cas de gérants multiples par les signatures

conjointes de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

112482

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé

unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société en raison des présentes à EUR

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: X. MANGIULLO, J. DELVAUX
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 4 novembre 2009, LAC/2009/46380: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme - délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009144732/226.
(090175567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Noordhollandsche Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 98.811.

L'an deux mille neuf, le trente octobre.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société NOORDHOLLANDSCHE RE S.A. avec

siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 janvier 2004, acte

publié au Mémorial C numéro 292 du 12 mars 2004,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98811
au capital social de quatre millions euros (4.000.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale

de quarante mille euros (40.000,- EUR).

L'assemblée est ouverte à 14:00 heures sous la présidence de Monsieur Nicolas LEONARD, demeurant profession-

nellement à L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marlène GROSDIDIER, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jérôme ADAM, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

112483

tous ici présents et acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire soussigné d'acter:
1. Que les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des ac-
tionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Resteront pareillement annexées aux présentes, avec lesquelles elles seront enregistrées, la/les procuration/s de l'/des

actionnaire/s représenté/s, signée/s ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

2. Qu'il résulte de ladite liste de présence que les cent (100) actions, représentatives du capital social de quatre millions

euros (4.000.000,- EUR), sont toutes représentées à la présente assemblée et qu'il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, les actionnaires se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connais-
sance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

3. Que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, conçu comme suit:

1.- Dissolution et mise en liquidation de la société
2.- Décharge au conseil d'administration actuel
3.- Nomination d'un liquidateur de la société et définition de ses pouvoirs
4.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce

jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée  générale  décide  d'accorder  pleine  et  entière  décharge  au  conseil  d'administration  de  la  société  pour

l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur la société anonyme EURCO S.A. avec siège social à L-1253

Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales, il peut accomplir des actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Quatrième résolution

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit sont à la charge de la société. Les parties

ont évalué le montant à cinq cents euros (500,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Kler, Adam, Léonard, GRETHEN.
Le notaire déclare au nom des parties que le nom de la secrétaire est Marlene KLER, épouse GROSDIDIER.
Signé: GRETHEN.
Signé: Leonard, Kler, Adam, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 04 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46412. Reçu douze euros (12,00 €)

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2009144786/71.
(090174989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

112484

Structor, Société Anonyme.

Capital social: EUR 89.900.000,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 143.045.

In the year two thousand nine, on 23 

rd

 October.

Before, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), is held an extraordinary

general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of STRUCTOR (the Company), a public limited
liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 143045, incorporated on 21 November 2008 pursuant to a deed of Maître Joseph Gloden,
notary residing in Grevenmacher, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 2925 of 9
December 2008. The articles of association of the Company have not been amended since then.

The Meeting is chaired by Mr Eric LECLERC, employee, residing professionally in Luxembourg (the Chairman). The

Chairman appoints Mr Jos HEMMER, employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the
Secretary).

The Meeting elects Mrs Martine KAPP, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting

(the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau
of the Meeting.

The Shareholders, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list

which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Shareholders and
the members of the Bureau.

The proxies from the Shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes

and signed by the members of the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entire share

capital of the Company is duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items of its agenda hereafter reproduced.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the capital in the amount of EUR 89,869,000 to raise it from EUR 31,000 to EUR 89,900,000 by the

issuance of 2,899,000 shares of EUR 31 each, to be issued at pair, against cash and benefiting of the same rights and
advantages as the presently issued shares.

2. Subscription of the 2,899,000 new shares by the present shareholders as follows:
- CORBIS S.A., 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 1,014,650 shares
- FENNOGENS INVESTMENTS S.A., 90, bd du Souverain, B-1170 Bruxelles: 1,884,350 shares
3. Amendment of the nominal value of the shares from EUR 31 to EUR 1,000 each, so that the capital of EUR 89,900,000

will be represented by 89,900 shares with a nominal value of EUR 1,000 each

4. Amendment of the first paragraph of article five of the by-laws, which henceforth will read as follows:

Art. 5. Paragraph 1. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 89,900,000 (eighty-nine million nine hundred

thousand Euros) divided into 89,900 (eighty-nine thousand nine hundred) shares with a par value of EUR 1,000 (one
thousand Euros) each.

III. The Meeting has unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the  Shareholders  represented  at  the  Meeting  considering  themselves  as  duly  convened  and  declaring  having  perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 89,869,000 (eighty-nine

million eight hundred sixty-nine thousand Euros), in order to bring the share capital from its present amount of EUR
31,000 (thirty-one thousand Euros), represented by 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of EUR 31 (thirty-
one Euros) each, to an amount of EUR 89,900,000 (eighty-nine million nine hundred thousand Euros), represented by
2,900,000 (two million nine hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 31 (thirty-one Euros) each, and by
way of the issue of 2,899,000 (two million eight hundred ninety-nine thousand) new shares with a nominal value of EUR
31 (thirty-one Euros) each, having the same rights and advantages as the existing shares, and to be fully paid up, by way
of contribution in cash.

112485

<i>Third resolution

The Meeting resolves to record the subscription and full payment of the share capital increase resolved in the second

resolution as follows:

- CORBIS S.A., with registered office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 1,014,650 (one million fourteen

thousand six hundred and fifty) shares for a total value of EUR 31,454,150 (thirty-one million four hundred fifty-four
thousand one hundred and fifty Euros)

- FENNOGENS INVESTMENTS S.A., with registered office at 90, bd du Souverain, B-1170 Bruxelles: 1,884,350 shares

(one million eight hundred eighty-four thousand three hundred and fifty) shares for a total value of EUR 58,414,850 (fifty-
eight million four hundred and fourteen thousand eight hundred and fifty Euros).

The aggregate amount of EUR 89,869,000 (eighty-nine million eight hundred sixty-nine thousand Euros) has been paid

up in cash and is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary by means of a blocking certificate confirming the availability of the subscription amount on the Company's bank
account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the nominal value of the shares from EUR 31 (thirty-one Euro) to EUR 1,000 (one

thousand Euros) each, so that the capital of EUR 89,900,000 (eighty-nine million nine hundred thousand Euros), will be
represented by 89,900 (eighty-nine thousand nine hundred) shares with a nominal value of EUR 1,000 (one thousand
Euros) each, and resolves to exchange the existing 2,900,000 (two million nine hundred thousand) shares with a nominal
value of EUR 31 (thirty-one Euros) each against 89,900 (eighty-nine thousand nine hundred) new shares with a nominal
value of EUR 1,000 (one thousand Euros) each.

<i>Fifth resolution

As a result of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles,

which will henceforth read as follows:

" Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 89,900,000 (eighty-nine million nine hundred thousand

Euros) divided into 89,900 (eighty-nine thousand nine hundred) shares with a par value of EUR 1,000 (one thousand
Euros) each."

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed, is estimated to be approximately six thousand five hundred Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, and the members of the board, they

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le 23 octobre.
Par-devant Maître Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg, a été tenue une assemblée générale ex-

traordinaire  (l'Assemblée)  des  actionnaires  (les  Actionnaires)  de  STRUCTOR  (la  Société),  une  société  anonyme,
immatriculée et existant sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Carlo Hemmer,
à L-1734 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
143045, constituée le 21 novembre 2008 suite à un acte de Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 2925 du 9 décembre 2008. Les statuts de la Société (les
Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par M. Eric LECLERC, employé, résidant professionnellement à Luxembourg (le Président).

Le président désigne M. Jos HEMMER, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de
l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée désigne Mme Martine KAPP, employée, résidant professionnellement à Luxembourg en tant que scruta-

teur  de  l'Assemblée  (le  Scrutateur).  Le  Président,  le  Secrétaire  et  le  Scrutateur  constituent  ensemble  le  Bureau  de
l'Assemblée.

Les actionnaires, représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présences

qui restera annexée aux présentes après avoir été signées par le mandataire des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente assemblée, resteront annexées aux présentes après avoir

été signées par le mandataire des actionnaires et les membres du Bureau.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

112486

I. Il résulte de la liste des présences établie et certifiée par les membres du Bureau que le capital entier de la société

est représenté à l'Assemblée et en conséquence est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour reproduit
ci-après.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social d'un montant de EUR 89.869.000 afin de le porter de EUR 31.000 à EUR 89.900.000

par l'émission de 2.899.000 actions de EUR 31 chacune, à émettre au pair, contre apport en numéraire, et bénéficiant
des mêmes droits et avantages que les actions présentement émises.

2. Souscription des 2.899.000 nouvelles actions par les actionnaires existants comme suit:
- CORBIS S.A., 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 1.014.650 actions
- FENNOGENS INVESTMENTS S.A., 90, bd du Souverain, B-1170 Bruxelles: 1.884.350 actions.
3. Modification de la valeur nominale des actions de EUR 31 à EUR 1.000 chacune, de façon à ce que le capital de

89.900.000 sera représenté par 89.900 actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 chacune.

4. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant lu comme suit:

Art. 5. Alinéa 1. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 89.900.000 (quatre-vingt-neuf millions neuf cent mille

euros) divisé en 89.900 (quatre-vingt-neuf mille neuf cents) actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros)
chacune.

III. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, représentés s'estimant dûment convoqués et

déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 89.869.000 (quatre-vingt-neuf

millions huit cent soixante-neuf mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 31.000 (trente
et un mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions avec une valeur nominale de EUR 31 (trente et un euros) chacune,
à un montant de EUR 89.900.000 (quatre-vingt-neuf million neuf cent mille euros), représenté par 2.900.000 (deux million
neuf cent mille) actions avec une valeur nominale de EUR 31 (trente et un euros) chacune, et par l'émission de 2.899.000
(deux millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille) actions nouvelles avec une valeur nominale de EUR 31 (trente et un
euros) chacune, ayant les même droits et avantages que les actions existantes, payées complètement par un apport en
numéraire.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la souscription et le paiement intégral de l'augmentation du capital décidée dans la

deuxième résolution de la manière suivante:

- CORBIS S.A., avec siège social à 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg: 1.014.650 (un million quatorze mille six

cent cinquante) actions pour une valeur totale de EUR 31.454.150 (trente et une millions quatre cent cinquante-quatre
mille cent cinquante euros)

- FENNOGENS INVESTMENTS S.A., avec siège social à 90, bd du Souverain, B-1170 Bruxelles: 1.884.350 (un million

huit cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante) actions pour une valeur totale de EUR 58.414.850 (cinquante-
huit millions quatre cent quatorze mille huit cent cinquante euros)

Le montant total de EUR 89.869.000 (quatre-vingt-neuf millions huit cent soixante-neuf mille euros) a été payé en

numéraire et est par conséquent à disposition de la Société, comme en atteste le certificat de blocage émis confirmant
la disponibilité du montant de souscription sur le compte bancaire de la Société. Le notaire instrumentaire constate
expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de changer la valeur nominale des actions de EUR 31 (trente et un euros) à EUR 1.000 (mille euros)

chacune, de façon à ce que le capital de EUR 89.900.000 (quatre-vingt-neuf million neuf cent mille euros), sera représenté
par 89.900 (quatre-vingt-neuf mille) actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, et décide
d'échanger les 2.900.000 (deux millions neuf cent mille) actions existantes avec une valeur nominale de EUR 31 (trente
et un euros) chacune contre 89.900 (quatre-vingt-neuf mille neuf cents) actions nouvelles avec une valeur nominale de
EUR 1.000 (mille euros) chacune.

<i>Cinquième résolution

Conformément aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des

Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 89.900.000 (quatre-vingt-neuf millions neuf cent mille euros)

divisé en 89.900 (quatre-vingt-neuf mille neuf cents) actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros)."

112487

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à six mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes comparantes, et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, et aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec

le notaire l'original du présent acte.

Signé: Eric LECLERC, Jos HEMMER, Martine KAPP, Carlo WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 octobre 2009. LAC/2009/44703. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

- Pour copie conforme.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009144721/181.
(090174837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Caribbean Tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 134.183.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144189/10.
(090174585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Luxembourg Caribe Tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 132.664.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144192/10.
(090174584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Resources Services Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.793.

On the Fifth of October, in the year Two Thousand and Six.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Resources Services Holdings Sàrl, société à responsa-

bilité limitée, incorporated by notarial deed on 25 July 2006, having its registered office in L-2016 Luxembourg, 20, Avenue
Monterey,  BP  603,  registered  with  the  Luxembourg  register  of  commerce  and  companies  under  number  B  118.793
(hereafter referred to as the "Company").

The meeting was opened by Mr Benoit Massart, lawyer, having his professional address at 20, Avenue Monterey, L-2163

Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mr Yohan Menna, lawyer, having his professional address at
20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, the meeting elected as scrutineer Mr Benoit Massart, prenamed.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to convert the amount of the capital now expressed in Euros into US dollars using a conversion rate of 1

euro = 1.273 US Dollars (being the mid rate average available on XE.com for September 2006);

2. Decision to approve the entry into the share capital of the Company of new shareholders;

112488

3. Decision to increase the subscribed share capital of the Company by a amount of USD 2,603,162.38 (Two million

six hundred and three thousand one hundred and sixty two United States Dollars and thirty eight Cents) so as to bring
the Company's capital from its current amount of USD 22,910.40 (Twenty two thousand nine hundred and ten United
States Dollars and forty Cents) to USD 2,626,072.78 (Two million six hundred and twenty six thousand and seventy two
United States Dollars and seventy eight Cents) by the creation and issue of 81,809 (Eighty-one thousand eight hundred
and nine) shares each having a value of USD 31.82 (Thirty One United States Dollars and eighty two Cents) by contribution
in cash (hereafter referred as the "New Shares);

4. Subscription of the New Shares by contribution in cash;
5. Decision to amend article 5 of the articles of incorporation of the company so that it will henceforth read as follows:

" Art. 5. The Company's corporate capital is fixed at USD 2,626,072.78 (Two million six hundred and twenty six

thousand and seventy two United States Dollars and seventy eight Cents) represented by 82,529 (eighty two thousand
five hundred twenty nine) shares (hereafter referred as the "Shares") in registered form with a par value of USD 31.82
(thirty one United States Dollars and eighty two Cents) each, all fully subscribed and fully paid-up. The holders of Shares
referred to as the "Shareholders".

6. Decision to insert a new article 7 on (i) restrictions on transfer of the shares of the Company and (ii) pre-emptive

right;

7. Decision to (i) fix the number of directors of the Company up to 5, (ii) to provide for modalities of appointment of

the directors out of list of candidates designated by certain shareholders, (iii) to determine the modalities of appointment
of the chairman and his role and (iv) to specify the quorum and majority requirements applicable to the board meetings;

8. Decision to specify the quorum and majority requirements applicable to the shareholders meetings;
9. Decision to insert a new article 21 on the definitions;
10. As a result of the above resolutions, amendment and complete restatement of the articles of association of the

Company;

11. Miscellaneous.
II. The shareholders represented, the proxy-holders of the represented shareholders (thereof to referred to as the

"Existing Shareholders") and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by
the shareholders, the proxy-holders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the notary, will
remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>I. First resolution

The Existing Shareholders unanimously RESOLVE to convert the amount of the capital now expressed in Euros into

US dollars using a conversion rate of 1 euro = 1.273 US Dollars (being the mid rate average available on XE.com for
September 2006).

<i>II. Second resolution

The Existing Shareholders unanimously RESOLVE to approve the entry into the share capital of the Company of the

following entities as new shareholders (hereafter referred as the "New Shareholders"):

- Queensland Investment Corporation, of Level 6, 66 Eagle Street, Brisbane Queensland, 4000, Australia, (ABN 95

942 373 762), as trustee for QIC Active Small Companies Fund N°1, QIC Active Small Companies Fund N°2, QIC
Australian Equities Fund and QIC Australian Equities Fund N°2;

-  Suncorp  Custodian  Services  Pty  Limited  of  Level  22  Suncorp  Plaza,  Corner  Turbot  &amp;  Albert  Streets,  Brisbane

Queensland, 4000, Australie (ABN 85 010 421 931);

-  Suncorp  Metway  Investment  Management  Limited of  Level  23, Suncorp Plaza, Corner  Turbot  &amp; Albert Streets,

Brisbane, Queensland, 4000 Australia (ABN 31 068 147 651);

- GIO General Limited of Level 22, Suncorp Plaza, Corner Turbot &amp; Albert Streets, Brisbane, Queensland, 4000

Australia (ABN 22 002 861 583);

- LGSUPER of Level 36, 259 George Street, Sydney New South Wales, 2000, Australia (ABN 23 053 121 564);
- AMP Responsible Investment Leaders Australian Share Fund of Level 5, 60 Castlereagh Street, Sydney New South

Wales, 2000, Australia (ABN 16 084 358 362).

The Existing Shareholders, together with the New Shareholders, are hereafter referred to as the "Shareholders".

<i>III. Third resolution

The Existing Shareholders unanimously RESOLVE to increase the subscribed share capital of the Company by a amount

of USD 2,603,162.38 (Two million six hundred and three thousand one hundred and sixty two United States Dollars and

112489

thirty eight Cents) so as to bring the Company's capital from its current amount of USD 22,910.40 (twenty two thousand
nine hundred and ten United States Dollars and forty Cents) to USD 2,626,072.78 (Two million six hundred and twenty
six thousand and seventy two United States Dollars and seventy eight Cents) by the creation and issue of the New Shares,
to be fully subscribed and fully paid-up at par value without issue premium.

<i>IV. Fourth resolution

The Existing Shareholders unanimously RESOLVE to approve the subscription of the New Shares by the Shareholders

as listed in the table below and the payment for such New Shares by a contribution in cash of an aggregate amount of
USD 2,603,162.38 (Two million six hundred and three thousand one hundred and sixty two United States Dollars and
thirty eight Cents), as follows:

SHAREHOLDERS

Number

of New

Shares

Nominal

value USD

Macquarie European Investments PTY Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,316

741,915.12

Macquarie Life Australian Enhanced Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

7,350.42

Macquarie Australian Enhanced Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

9,800.56

Macquarie Australian Enhanced Plus Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

959

30,515.38

Macquarie Alpha Plus Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,903

60,553.46

Macquarie Alpha Plus Leaders Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261

8,305.02

Macquarie Small Companies Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

732

23,292.24

Macquarie Australian Market Neutral Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,981

190,315.42

Macquarie Alpha Opportunities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,275

72,390.50

Macquarie High Conviction Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

439

13,968.98

Macquarie Australian Pure Indexed Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

827.32

Macquarie International Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

4,104.78

Canvas Capital Associates LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,109

98,928.38

S.A.C. Capital Associates LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,109

98,928.38

Oz Master Fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,555

335,860.10

Oz Asia Master fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,133

354,252.06

Oz Global Special Investments Master Fund LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,628

51,802.96

AMP Responsible Investment Leaders Australian Share Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2,386.50

GIO General Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

662

21,064.84

LGSUPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

435

13,841.70

Suncorp Custodian Services Pty Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,796

184,428.72

Suncorp Metway Investment Management Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

890

28,319.80

Queensland Investment Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,857

250,009.74

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81,809 2,603,162.38

All the New Shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of USD 2,603,162.38 (Two million six hundred

and three thousand one hundred and sixty two United States Dollars and thirty eight Cents) is from now at the disposal
of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate. Pro fisco: At the above-
said conversion rate of 1 euro = 1.273 US Dollars, the contribution amounts to €2,044,903.68

As a result of the following capital increase, the Shareholders respectively own a number of the Company's shares as

mentioned in the table below:

SHAREHOLDERS

Number

of Shares

Nominal

value USD

Macquarie European Investments PTY Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,570

749,997.40

Macquarie Life Australian Enhanced Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

7,414.06

Macquarie Australian Enhanced Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

9,896.02

Macquarie Australian Enhanced Plus Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

969

30,833.58

Macquarie Alpha Plus Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,924

61,221.68

Macquarie Alpha Plus Leaders Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264

8,400.48

Macquarie Small Companies Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

740

23,546.80

Macquarie Australian Market Neutral Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,046

192,383.72

Macquarie Alpha Opportunities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,300

73,186.00

Macquarie High Conviction Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

444

14,128.08

Macquarie Australian Pure Indexed Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

859.14

112490

Macquarie International Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

4,136.60

Canvas Capital Associates LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,143

100,010.26

S.A.C. Capital Associates LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,143

100,010.26

Oz Master Fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,776

342,892.32

Oz Asia Master fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,163

355,206.66

Oz Global Special Investments Master Fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,631

51,898.42

AMP Responsible Investment Leaders Australian Share Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2,386.50

GIO General Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

662

21,064.84

LGSUPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

435

13,841.70

Suncorp Custodian Services Pty Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,796

184,428.72

Suncorp Metway Investment Management Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

890

28,319.80

Queensland Investment Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,857

250,009.74

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82,529 2,626,072.78

FOLLOWING THE PREVIOUS RESOLUTIONS, THE NEW SHAREHOLDERS, AS REPRESENTED HERE ABOVE,

APPEAR HERE WITH THE EXISTING SHAREHOLDERS IN ORDER TO DELIBERATE AND VOTE ON THE FOL-
LOWING REMAINING RESOLUTIONS:

<i>V. Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend Article 5, first paragraph of the articles of incorporation of the Company so that

it will henceforth read as follows:

" Art. 5. The Company's corporate capital is fixed at USD 2,626,072.78) Two million six hundred and twenty six

thousand and seventy two United States Dollars and seventy eight Cents) represented by 82,529 (eighty two thousand
five hundred twenty nine) shares (hereafter referred as the "Shares") in registered form with a par value of USD 31.82
(thirty one United States Dollars and eighty, two Cents) each, all fully subscribed and fully paid-up. The holders of Shares
referred to as the "Shareholders".

<i>VI. Sixth resolution

The Shareholders resolve to insert a new article 7 on (i) restrictions on transfer of the shares of the Company and

(ii) pre-emptive right.

<i>VII. Seventh resolution

The Shareholders resolve to (i) fix the number of directors of the Company up to five, (ii) to provide for modalities

of appointment of the directors out of list of candidates designated by certain shareholders, (iii) to determine the mo-
dalities of appointment of the chairman and his role and (iv) to specify the quorum and majority requirements applicable
to the board meetings.

<i>VIII. Eighth resolution

The Shareholders resolve to specify the quorum and majority requirements applicable to the shareholders meetings.

<i>IX. Ninth resolution

The Shareholders resolve to insert anew article 21 on the definitions.

<i>X. Tenth resolution

As a result of the above provisions, the Shareholders resolve to amend and completely restate the articles of association

of the Company which shall now read as follows:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate Name. There is formed a private limited liability company under the name "Resources Services

Holdings S.à r.l.", which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in
particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by

the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within

the City of Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily

112491

transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this  Company's  nationality,  which, notwithstanding  this temporary transfer  of the  registered office,  will remain  a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of
Managers.

3. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of
any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and mana-
gement of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of

equity or debt instruments (convertible or not).

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but not

limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation,
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal

covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by
all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated
or group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies,
within the limits of any applicable law provision.

The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of swap

agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counterparty, any
interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company

law of 31 

st

 July 1929.

4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II. - Capital, Shares

5. Share capital. The Company's corporate capital is fixed at USD 2,626,072.78 (Two million six hundred and twenty

six thousand and seventy two United States Dollars and seventy eight Cents) represented by 82,529 (eighty two thousand
five hundred twenty nine) shares (hereafter referred as the "Shares") in registered form with a par value of USD 31.82
(thirty one United States Dollars and eighty two Cents) each, all fully subscribed and fully paid-up. The holders of Shares
referred to as the "Shareholders".

The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share

shall be transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted

per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of Shares. As provided for by article 189 of the Law, any transfer of Shares to a third party shall be approved

by the Shareholders representing at least 75% of the share capital of the Company.

In addition to the formalities provided for by Article 189 of the Law, any transfer of Shares shall comply with the

formalities set out in any agreement possibly entered into between the Shareholders from time to time.

Chapter III. - Management

8. Management. The Company is managed by a board of managers (the "Board of Managers"). The members of the

Board of Managers need not to be Shareholders.

The Board of Managers will be composed of at least three members (the "Members" or "Managers" and each a "Mem-

ber" or "Manager") divided into one or more A Manager and one or more B Manager and up to a maximum of five
Members.

From the time the shareholders resolve to appoint five Members:
(i) two Members shall be appointed by the general meeting of Shareholders from a list of candidates proposed by

Macquarie (such Members referred to as "A Managers") approved by a majority of Shareholders representing more than
half of the share capital, and

112492

(ii) three Board Members shall be appointed by the general meeting of Shareholders from a list of candidates inde-

pendent of the Macquarie Group (such Members referred to as "B Managers") approved by a majority of Shareholders
representing more than half of the share capital.

A Member may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders

in a general meeting.

The A Managers may be replaced or removed by the Shareholders representing at least 50% of the share capital of

ther Company if so proposed by Macquarie, for the period of time that a Macquarie Participant remains a Shareholder.

If a Macquarie Participant is no longer a Shareholder, its right to propose a Member, as set out above, and the ap-

pointment of any existing such A Managers, automatically terminates. Where Macquarie's right to appoint A Manager has
been terminated, this power is to be exercised by a majority of Shareholders representing more than half of the share
capital, with the number of Managers to be proposed equal to that previously proposed by Macquarie.

If a B Manager resigns or is removed by operation of law, that Member can be replaced by a person (who must be

resident in Luxembourg) approved by a majority of Shareholders representing more than half of the share capital.

In the event of one or more vacancies on the Board of Managers because of death, retirement or otherwise, the

remaining Members must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of Shareholders.

The Board of Managers shall elect a chairman (the "Chairman") among the A Managers.
If a Macquarie Participant is no longer a Shareholder, the Chairman will be replaced by another Manager approved by

more than half of the of votes of the Board of Managers.

If the Chairman is not present at any meeting of the Board of Managers, another Manager that is present at that meeting

will be selected to as chairman for the purpose of that meeting on the basis of the simple majority of the Members present
or represented at such meeting.

The Chairman does not have a casting vote at any meeting of the Board of Managers.
The Members shall not be compensated for their services as manager, unless otherwise resolved by the general meeting

of Shareholders. The Company shall reimburse the Members for reasonable expenses incurred in the carrying out of
their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the Board of Managers.

Unless agreed to by a majority of Members, the meetings of the Board of Managers are convened by any Member with

at least five (5) Business Days prior notice.

Each notice of meeting of the Board of Managers shall contain, amongst other things, an agenda specifying in reasonable

detail the matters to be discussed at the relevant meeting and must be accompanied by any relevant papers for discussion
at that meeting. Unless otherwise agreed by each of the Members, a meeting may only resolve matters specifically des-
cribed in the agenda.

In case that all the Members are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
Any Member may act at any meeting of such Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

email another Member as his proxy.

Each Member has one vote and in the case of an equality of votes no Member (including the Chairman) will have a

second or casting vote.

The Board of Managers shall be validly approved with a quorum of at least three Managers, one of whom must a A

Manager (for the period of time that a Macquarie Participant remains a Shareholder). No business is to be transacted at
a meeting of the Board of Managers unless this quorum is present.

The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of votes of the Members present or

represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed to be utilised by any Member, provided

that each participating Member is able to hear and to be heard by all other participating Members whether or not using
this technology, and each participating Member shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video
or by telephone.

Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the Members.

Such approval may be in a single or in several separate documents.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is

confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Members present or represented at the

meeting and recorded in the corporate book of the Company. Extracts shall be certified by any Member.

9. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and
provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the

competence of the Board of Managers.

112493

10. Representation of the Company. The Company shall be bound by the joint signature of two Members including at

least one A Manager and one B Manager or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be
delegated by any two Members, including at least one A Manager and one B Manager.

11. Liability of the Members. Any Member does not contract in his function any personal obligation concerning the

commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution
of his mandate.

The Company shall indemnify any Member and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a Member of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

12. Delegation and Agent of the Board of Managers. Any two Members, including at least one A Manager and one B

Manager, may delegate powers of the Board of Managers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager, will determine any such agent's responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Chapter IV. - General meeting of shareholder(s)

13. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes. The general meeting of the Shareholders is authorised,

in particular, to amend the Articles, to change the nationality of the Company and to increase the commitments of the
Shareholders.

Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns. Each

Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting

and its decisions recorded are in minutes or drawn-up in writing.

14. Holding of General Meetings and Special quorum. General meetings of the Shareholders are convened by the Board

of Managers (or as provided for by Law) by convening notice addressed to Shareholders to their address appearing in
the register of Shareholders held by the Company at least fourteen (14) days prior to the date of the general meeting
and each notice of general meeting shall contain, amongst other things, an agenda specifying in reasonable detail the
matters to be discussed at the relevant meeting and must be accompanied by any relevant papers for discussion at that
general meeting.

Unless otherwise provided for in the Articles or in the Law and in addition to any other legal quorum requirement,

and in particular, without prejudice to Article 15, resolutions of the general meeting of Shareholders shall be validly
adopted if there is a quorum of Shareholders representing at least three Shareholders, one of whom must be a Macquarie
Participant for the period of time that a Macquarie Participant remains a Shareholder.

No business may be transacted at general meeting of Shareholders unless such quorum is present at the commence-

ment of the meeting.

The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-

five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be
adopted and shall give his vote in writing.

Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held each

year on the first Friday of September.

15. Majorities. In addition to the quorum requirement provided for in Article 14, and unless the Shareholders agree

from time to time on an increased majority, collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning
more than half of the share capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation,
the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

Unless the Shareholders agree from time to time on an increased majority, resolutions to alter the Articles may only

be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, in accor-
dance with the Law.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased

only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

112494

Chapter V. - Business year

16. Business year. The Company's financial year starts on the first day of July and ends on the last day of June of each

year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board of

Managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

17. Distribution Right of Shares. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating

expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

From  the  net  profit  thus  determined,  five  per  cent  shall  be  deducted  and  allocated  to  a  legal  reserve  fund.  That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law

and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the general

meeting of the Shareholders.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- a statement of accounts or an inventory or report is provided by the Board of Managers;
- this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve; and

- assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Chapter VI. - Liquidation

18. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

19. Liquidation. The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders

representing three-quarters of the Company's share capital.

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders

who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. - Applicable law

20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is

made in these Articles.

21. Definitions. For the Purpose of the Articles:
A Manager has the meaning given to that term in Article 8.
Articles has the the meaning given to that term in Article 1.
B Manager has the meaning given to that term in Article 8.
Board of Managers has the meaning given to that term in Article 8.
Business Day means a week day on which banks are open in New South Wales, Australia and in the State of New

York, United States of America.

Chairman has the meaning given to that term in Article 8.
Company has the meaning ascribed to that term in Article 1.
Fund means any unit trust, investment trust, investment company, limited partnership, general partnership or other

collective investment scheme, pension fund, insurance company or any body corporate or other entity, in each case, the
business, operations or assets of which are managed professionally for investment purposes.

Law has the meaning given to that term in Article 1.
Macquarie means Macquarie European Investments Pty Limited (ABN 97 112 017 919.) of No. 1 Martin Place, Sydney

NSW 2000.

Macquarie Group means MBL and its Related Bodies Corporate, including Funds managed or advised by MBL and its

Related Bodies Corporate. References to MBL in this definition also include any non-operating holding company of MBL
that may be established.

Macquarie Participant means any Shareholder that is Macquarie or a member of the Macquarie Group.
Manager has the meaning given to that term in Article 8.
MBL means Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) of No. 1 Martin Place, Sydney, New South Wales.
Member has the meaning given to that term in Article 8.

112495

Related Body Corporate has the meaning given to the term 'related body corporate' in the Australian Corporations

Act 2001 (Cth)

Share(s) has the meaning given to that term in Article 5.
Shareholder has the meaning given to that term in Article 5.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind will be born by the Company as a result of the present deed are

estimated at approximately twenty-four thousand euros.

The notary, who understands English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in

English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French versions, the English
one will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille six, le cinq octobre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue l'assemblée Générale Extraordinaire des associés de Resources Services Holdings Sàrl, société à respon-

sabilité limitée, constituée par acte notarié le 25 Juillet 2006, ayant son siège social au 20, Avenue Monterey, BP 603,
L-2016 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 118.793 (ci-après
la "Société").

L'assemblée a été ouverte par M. Benoit Massart, juriste, ayant son adresse professionnelle au 20, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, président, celui-ci a nommé comme secrétaire M. Yohan Menna, juriste, ayant son adresse profes-
sionnelle au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, l'assemblée a élu comme scrutateur M. Benoit Massart, précité.

Le bureau de la présente assemblée ayant été constitué, la présidente a déclaré et requis du notaire qu'il établisse que:
I. L'agenda de l'assemblée est le suivant:
1. Décision de convertir le montant du capital social, actuellement exprimé en euros, en US Dollars, au moyen du taux

de conversion suivant: 1 euro = 1.273 US Dollars (celui-ci étant le taux de conversion moyen disponible sur le site Web:
XE.com pendant le mois de septembre 2006);

2. Décision d'approuver l'entrée de nouveaux associés dans le capital social de la Société;
3. Décision d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de 2.603.162,38 USD (Deux Millions Six

Cent Trois Mille Cent Soixante-Deux US Dollars et Trente-huit Cents) pour porter le capital social de la Société de son
montant actuel de 22.910,40 USD (Vingt-Deux Mille Neuf Cent Dix US Dollars et Quarante Cents) à 2.626.072,78 USD
(Deux Million Six Cent Vingt-Six Mille Soixante-Douze US Dollars et Soixante-Dix-Huit Cents) par la création et la
libération de 81.809 (Quatre-Vingt-Un Mille Huit Cent Neuf) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 31,82
USD (Trente et Un US Dollars et Quatre-Vingt-Deux Cents) par paiement en numéraire (ci-après les "Nouvelles Parts
Sociales");

4. Souscription de Nouvelles Part Sociales par contribution en numéraire;
5. Décision de modifier l'article 5 des statuts de la Société, lequel devra désormais être lu comme suit:

" Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à 2.626.072,78 USD (Deux Millions Six Cent Vingt-Six Mille Soixante-

Douze US Dollars et Soixante-Dix-Huit Cents) représentée par 82,529 (Quatre-Vingt-Deux Mille Cinq Cent Vingt-Neuf)
parts sociales (ci-après les "Parts Sociales") sous forme nominative d'une valeur nominale de 31,82 USD (Trente et Un
US Dollars et Quatre-Vingt-Deux Cents) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts
Sociales sont définis ci-après comme les "Associés".

6. Décision d'insérer un nouvel article 7 traitant (i) des restrictions sur la cession de parts sociales de la Société et (ii)

du droit de préemption;

7. Décision de (i) fixer le nombre de directeurs de la Société à cinq, (ii) de fournir les conditions de nomination des

gérants situés en dehors de la liste de candidats désignés par certains associés, (iii) de déterminer les conditions de
nomination du président et son rôle et (iv) de préciser les conditions d'applicabilité du quorum et de la majorité au conseil
de gérance;

8. Décision de préciser les conditions d'applicabilité du quorum et de la majorité à l'assemblée des associés;
9. Décision d'insérer un nouvel article 21 traitant des définitions;
10. Conséquemment aux résolutions précédentes, modification et complète refonte des statuts de la Société;
11. Miscellaneous.
II. Les associés représentés à l'assemblée, les mandataires des associés représentés (ci-après les "Associés Actuels")

ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence,

112496

signée par les associés, les mandataires des associés représentés, par les membres du bureau de la présente assemblée
et le notaire instrumentant, sera annexée aux présent acte.

Les procurations des associés représentés seront également annexées au présent acte.
III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les parts sociales en circulation sont présentes ou représentées à

la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points
figurant à l'ordre du jour.

Après approbation des précédentes par l'assemblée, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>I. Première résolution

Les Associés Actuels décident de convertir le montant du capital social, actuellement exprimé en euros, en US Dollars,

au moyen du taux de conversion suivant: 1 euro = 1,273 US Dollars (celui-ci étant le taux de conversion moyen disponible
sur le site Web: XE.com pendant le mois de septembre 2006).

<i>II. Deuxième résolution

Les Associés Actuels décident d'approuver l'entrée des entités suivantes, comme nouveaux associés, dans le capital

social de la Société (ci-après les "Nouveaux Associés"):

- Queensland Investment Corporation of Level 6, 66 Eagle Street, Brisbane Queensland, 4000, Australie, (ABN 95 942

373 762), agissant en tant que trustee pour QIC Active Small Companies Fund N°1, QIC Active Small Companies Fund
N 

o

 2, QIC Australian Equities Fund and QIC Australian Equities Fund N 

o

 2;

-  Suncorp  Custodian  Services  Pty  Limited  of  Level  22  Suncorp  Plaza,  Corner  Turbot  &amp;  Albert  Streets,  Brisbane

Queensland 4000, Australie (ABN 85 010 421 931);

- Suncorp  Metway  Investment  Management  Limited  of  Level  23, Suncorp  Plaza, Corner  Turbot  &amp; Albert Streets,

Brisbane, Queensland, 4000 Australie (ABN 31 068 147 651);

- GIO General Limited of Level 22, Suncorp Plaza, Corner Turbot &amp; Albert Streets, Brisbane, Queensland, 4000

Australie (ABN 22 002 861 583);

- LGSUPER of Level 36, 259 George Street, Sydney New South Wales 2000, Australie (ABN 23 053 121 564);
- AMP Responsible Investment Leaders Australian Share Fund of Level 5, 60 Castlereagh Street, Sydney New South

Wales 2000, Australie (ABN 16 084 358 362).

Les Associés Actuels, ensemble avec les Nouveaux Associés, seront ci-après dénommés les "Associés".

<i>III. Troisième résolution

Les Associés Actuels décident d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de 2.603.162,38 USD

(Deux Millions Six Cent Trois Mille Cent Soixante-Deux US Dollars et Trente-Huit Cents) pour porter le capital social
de la Société de son montant actuel de 22.910,40 USD (Vingt-Deux Mille Neuf Cent Dix US Dollars et Quarante Cents)
à 2.626.072,78 USD (Deux Millions Six Cent Vingt-Six Mille Soixante-Douze US Dollars et Soixante-Dix-Huit Cents) par
la création et la libération de Nouvelles Parts Sociales, complètement souscrites et libérées à la valeur nominale sans
prime d'émission.

<i>IV. Quatrième résolution

Les Associés Actuels décident d'approuver la souscription des Nouvelles Parts Sociales par les Associés repris dans

le tableau ci-dessous et la libération en numéraire de celles-ci pour un montant total de 2.603.162,38 USD (Deux Millions
Six Cent Trois Mille Cent Soixante-Deux US Dollars et Trente-Huit Cents), comme suit:

ASSOCIÉS

Nombre de

Nouvelles

Parts

Sociales

Valeur

Nominale

USD

Macquarie European Investments PTY Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.316

741.915,12

Macquarie Life Australian Enhanced Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

7.350,42

Macquarie Australian Enhanced Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

9.800,56

Macquarie Australian Enhanced Plus Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

959

30.515,38

Macquarie Alpha Plus Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.903

60.553,46

Macquarie Alpha Plus Leaders Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261

8.305,02

Macquarie Small Companies Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

732

23.292,24

Macquarie Australian Market Neutral Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,981

190.315,42

Macquarie Alpha Opportunities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.275

72.390,50

Macquarie High Conviction Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

439

13.968,98

Macquarie Australian Pure Indexed Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

827,32

Macquarie International Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

4.104,78

112497

Canvas Capital Associates LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.109

98.928,38

S.A.C. Capital Associates LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.109

98.928,38

Oz Master Fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.555

335.860,10

Oz Asia Master fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.133

354.252,06

Oz Global Special Investments Master Fund LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.628

51.802,96

AMP Responsible Investment Leaders Australian Share Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2.386,50

GIO General Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

662

21.064,84

LGSUPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

435

13.841,70

Suncorp Custodian Services Pty Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.796

184.428,72

Suncorp Metway Investment Management Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

890

28.319,80

Queensland Investment Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.857

250.009,74

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.809 2.603.162,38

Toutes  les  Nouvelles  Parts  Sociales  ont  été  intégralement  libérées  en  numéraire,  par  conséquent  le  montant  de

2.603.162,38 USD (Deux Millions Six Cent Trois Mille Cent Soixante-Deux US Dollars et Trente-Huit Cents) est main-
tenant à la disposition de la Société, preuve de ce qui précède a été donné au notaire instrumentant au moyen d'un
certificat bancaire.

Pro fisco: Ce montant correspond à €2.044.903,60 au taux précité de 1 euro = 1.273 US Dollars.
Conséquemment à l'augmentation de capital suivante, les Associés détiennent respectivement le nombre de parts

sociales suivantes dans la Société:

ASSOCIÉS

Nombre de

Parts

Sociales

Valeur

Nominale

USD

Macquarie European Investments PTY Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.570

749.997,40

Macquarie Life Australian Enhanced Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

7.414,06

Macquarie Australian Enhanced Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

9.896,02

Macquarie Australian Enhanced Plus Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

969

30.833,58

Macquarie Alpha Plus Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.924

61.221,68

Macquarie Alpha Plus Leaders Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264

8.400,48

Macquarie Small Companies Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

740

23.546,80

Macquarie Australian Market Neutral Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.046

192.383,72

Macquarie Alpha Opportunities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.300

73.186,00

Macquarie High Conviction Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

444

14.128,08

Macquarie Australian Pure Indexed Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

859,14

Macquarie International Equities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

4.136,60

Canvas Capital Associates LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.143

100.010,26

S.A.C. Capital Associates LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.143

100.010,26

Oz Master Fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.776

342.892,32

Oz Asia Master fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.163

355.206,66

Oz Global Special Investments Master Fund LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.631

51.898,42

AMP Responsible Investment Leaders Australian Share Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2.386,50

GIO General Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

662

21.064,84

LGSUPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

435

13.841,70

Suncorp Custodian Services Pty Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.796

184.428,72

Suncorp Metway Investment Management Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

890

28.319,80

Queensland Investment Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.857

250.009,74

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.529 2.626.072,78

AU VU DES RESOLUTIONS PRECEDENTES, LES NOUVEAUX ASSOCIES, TELS QUE REPRESENTES CI-DESSUS,

APPARAISSENT ICI AVEC LES ACTUELS ASSOCIES AFIN DE DELIBERER ET DE VOTER SUR LES RESOLUTIONS
SUIVANTES:

<i>V. Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, lequel devra désormais

être lu comme suit:

" Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à 2.626,072,78 USD (Deux Million Six Cent Vingt-six Mille Septante-

deux US Dollars et Septante-huit Cents) représentée par 82.529 (Quatre Vingt-deux Mille Cinq Cent Vingt-neuf) parts
sociales (ci après les "Parts Sociales") sous forme nominative d'une valeur nominale de 31,82 USD (Trente et un US

112498

Dollars et Quatre Vingt-deux Cents) chacune toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales
sont définis ci-après comme les "Associés".

<i>VI. Sixième résolution

Les Associés décident d'insérer un nouvel article 7 traitant (i) des restrictions sur la cession de parts sociales de la

Société et (ii) du droit de préemption.

<i>VII. Septième résolution

Les Associés décident de (i) fixer le nombre de directeurs de la Société à cinq, (ii) de fournir les conditions de nomi-

nation des directeurs situés en dehors de la liste de candidats désignés par certains associés, (iii) de déterminer les
conditions de nomination du président et son rôle et (iv) de préciser les conditions d'applicabilité du quorum et de la
majorité au conseil de gérance.

<i>VIII. Huitième résolution

Les Associés décident de préciser les conditions d'applicabilité du quorum et de la majorité à l'assemblée des associés.

<i>IX. Neuvième résolution

Les Associés décident d'insérer un nouvel article 21 traitant des définitions.

<i>X. Dixième résolution

Conséquemment aux résolutions précédentes, les Associés décident de modifier et de procéder à une refonte com-

plète des statuts de la Société, lesquels devront désormais être lus comme suit:

Chapitre I 

er

 . - Forme, Nom, Siège social, Objet et Durée

1. Forme Sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Resources Services Holdings

S.à r.l.", qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Toutefois, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de

Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.

3. Objet. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres instruments de capital ou
de dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit (notamment des titres de couverture synthétique), et la
propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des
participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes

ainsi que tous autres types d'instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non).

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe (notamment l'octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir
toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra notamment accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés,

que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou
futurs) de l'entreprise, ou par l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la
Société ou de toute société apparentée ou du groupe ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société
ou de toute société apparentée ou du groupe, dans les limites de la loi luxembourgeoise.

La Société pourra conclure toute forme de contrats de crédit dérivés, en ce compris, sans que cela soit restrictif, tout

type de contrat de swap, tel que des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à
la contre-partie, tout contrat d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tout autre contrat sur des produits dérivés.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers.

112499

La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. - Capital, Parts

5. Capital social. Le capital social est fixé à USD 2.626.072,78 (deux milions six cent vingt-six mille soixante-douze

dollars américains et soixante-dix-huit cents) représenté par 82.529 (quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-neuf) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de USD 31,82 (trente et un dollars et quatre-vingt-deux cents)
chacune (ci-après les "Parts Sociales" ou "Parts"), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts
Sociales sont définis ci-après comme les "Associés".

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'Associé

unique ou de l'assemblée générale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. Complémen-
tairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée
pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition de
l'(des) Associé(s).

6. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part

Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Cession des Parts. Conformément à l'article 189 de la Loi, toute cession des Parts à un tiers doit être approuvée

par les Associés représentant au moins 75 % du capital social de la Société.

En complément des formalités énoncées par l'article 189 de la Loi, toute cession des Parts doit être conforme aux

formalités stipulées dans tout contrat qui pourrait être éventuellement convenu entre les Associés.

Chapitre III. - Gérance

8. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance"): Les membres du Conseil de

Gérance ne sont pas obligatoirement Associés.

Le Conseil de Gérance est composé d'au moins trois membres (ci-après les "Membres" ou "Gérants" et chacun comme

un "Membre" ou "Gérant") répartis en un ou plusieurs Gérants A et un ou plusieurs Gérants B jusqu'à un maximum de
cinq Membres.

A partir du moment où les associés auront pris la résolution de nommer cinq Membres:
(i) deux Membres seront nommés par l'assemblée générale des Associés à partir d'une liste de candidats proposée

par Macquarie (ces Membres étant définis comme les "Gérants A") approuvés par une majorité d'Associés représentant
plus de la moitié du capital social, et

(ii) trois Gérants seront nommé par l'assemblée générale des Associés à partir d'une liste de candidats indépendants

du Groupe Maquarie (ces Membres étant définis comme les "Gérants B") approuvés par une majorité d'Associés proposée
par une majorité d'Associés représentant plus de la moitié du capital social.

Un Membre peut être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par l'assemblée

générale des Associés.

Les Gérants A peuvent être remplacés ou révoqués par les Associés représentant au moins 50 % du capital social si

cela est proposé par Macquarie, aussi longtemps qu'un Participant Macquarie demeure Associé.

Si un Participant Macquarie n'est plus Associé, son droit de proposer un Membre tel qu'exposé ci-dessus, et la nomi-

nation de tout Gérant A, prend fin automatiquement. Si le droit de Macquarie de nommer un Gérant A a pris fin, ce
pouvoir doit être exercé par une majorité d'Associés représentant au moins la moitié du capital social, avec le nombre
de Gérants devant être proposer égal à celui proposé précédemment par Macquarie.

Si un Gérant B démissionne ou est révoqué par le fait de la loi, ce Membre peut être remplacé par une personne (qui

peut être résident au Luxembourg) approuvé par une majorité d'Associés représentant plus de la moitié du capital social.

En cas de vacance d'un ou plusieurs Membre(s), pour cause de décès, retraite ou autre, les Membres restants doivent

désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, jusqu'à la
prochaine assemblée des Associés.

Le Conseil de Gérance élit le président (le "Président") parmi les Gérants A.
Si un Participant Macquarie n'est plus Associé, le Président sera remplacé par un autre Gérant approuvé par une

majorité d'Associés représentant plus de la moitié Conseil de Gérance.

Si le Président n'est pas présent à la réunion du Conseil de Gérance, un autre Gérant qui est présent à la réunion sera

choisi comme président pour cette réunion sur la base de la majorité simple des Membres présent ou représentés à cette
réunion.

Le Président n'a aucune voix prépondérante à la réunion du Conseil de Gérance.
Les Membres ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par

l'assemblée générale des Associés. La Société pourra rembourser aux Membres les dépenses raisonnables survenues lors

112500

de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la parti-
cipation à des réunions du Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Membre par une notification préalable d'au moins au

moins cinq (5) Jours Ouvrables à moins que la majorité des Membres en décident autrement.

Chaque convocation doit au moins mentionner entre autres choses, un agenda spécifiant de manière raisonnablement

détaillée les questions devant être discutées à la réunion concernée et doit être accompagnée par tout document né-
cessaire à la discussion lors de cette réunion. A moins qu'il en soit convenu autrement par chacun des Membres, une
réunion peut seulement adopter les questions spécifiquement décrites au sein de l'agenda.

Lorsque tous les Membres sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
Tout Membre est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Membre,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un email ou d'une
lettre.

Chaque Membre a un vote et en cas d'égalité de votes aucun Membre (incluant le Président) n'aura au second tour

de voix prépondérante.

Le Conseil de Gérance sera valablement approuvé avec un quorum d'au moins trois Gérants, dont un doit être un

Gérant A (aussi longtemps qu'un Participant Macquarie demeure Associé). Aucune affaire n'est traitée à la réunion du
Conseil de Gérance à moins que ce quorum ne soit atteint.

Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par plus de la moitié des

Membres, présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque Membre est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les Membres participants, utilisant ou non ce type de technologie. Le dit Membre
participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et

approuvées par écrit par tous ses Membres. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-mail,

télégramme, fac-similé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous ses Membres présents ou représentés

à la réunion et sont déposés dans les livres de la Société. Des extraits seront certifiés par un Membre.

9. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom

de la Société et pour effectuer et approuver tous actes d'administration et de disposition et toutes opérations conformes
à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

10. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux Membres,

incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué
par deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B.

11. Responsabilités des Membres. Un Membre ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de
l'exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout Membre et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de Membre de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans
laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour
les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société;
en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement trans-
actionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées
d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

12. Délégation et agent du Conseil de Gérance. Deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, peuvent

déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées. Deux Membres, incluant au
moins un Gérant A et un Gérant B, déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout
mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Chapitre IV. - Assemblée générale des associés

13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés - Votes. L'assemblée générale des Associés est notamment com-

pétente pour modifier les Statuts de la Société, changer la nationalité de la Société et augmenter les engagements des
Associés.

112501

Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales détenues.

Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui.

Lorsqu'un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale

des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

14. Tenue d'assemblées générales et Quorums spéciaux. Des assemblées générales pourront toujours être convoquées

par le Conseil de Gérance (ou comme énoncé par la Loi) par convocation adressée aux Associés à leur adresse men-
tionnée dans le registre des Associés tenu par la Société au moins quatorze (14) jours avant la date de l'assemblée générale
et chaque convocation dit contenir, entre autre, un agenda spécifiant de manière raisonnablement détaillée les questions
pouvant être discutées à l'assemblée concernée et doit être accompagné par les document relatifs à la réunion de cette
assemblée générale.

Sauf dispositions contraires des Statuts et de la Loi et en complément de tout autre exigence légale de quorum, et en

particulier, sans préjudice de l'Article 15, les résolutions de l'assemblée générale des Associés sont valablement adoptées
si au moins trois Associés, l'un au moins étant un Participant Maquarie aussi longtemps qu'un Participant Macquarie
demeure Associé.

Aucune affaire ne peut être traitée par l'assemblée générale des Associés à moins que ce quorum soit présent au début

de la réunion.

La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.

Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le premier

vendredi du mois de septembre.

15. Majorités. En complément des exigences de quorum prévus à l'Article 14 et à moins que les Associés conviennent

d'une majorité qualifiée, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant
plus de la moitié du capital social les adoptent Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation
par écrit, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont
prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

A moins que les Associés conviennent d'une majorité qualifiée, es résolutions modifiant les Statuts de la Société ne

peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément
aux prescriptions de la Loi.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent

être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

Chapitre V. - Exercice social

16. Exercice social. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et celui-ci

prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

17. Droit de distribution des Parts. Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels,

des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des Associés.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
- un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le Conseil de Gérance;
- il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

- le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

Chapitre VI. - Liquidation

18. Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,

d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

19. Liquidation. La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés repré-

sentant les trois quarts du capital social de la Société.

112502

La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermi-

neront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII. - Loi applicable

20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la

Loi.

21. Définitions. Dans le cadre de ces Statuts:
Associé a la signification donnée à ce terme à l'Article 5.
Conseil de Gérance a la signification donnée à l'Article 8.
Fond  signifie  tout  trust  en  unités,  trust  d'investissement,  société  d'investissement,  de  limited  partnership,  general

partnership ou autre plan d'investissement collectif, fond de pension, société d'assurance ou autre personne morale ou
autre entité, dans chaque cas, les entreprises, opérations ou actifs qui sont gérés professionnellement à des fins d'inves-
tissement.

Gérant A a la signification donnée à l'Article 8.
Gérant S a la signification donnée à l'Article 8.
Groupe Macquarie signifie MBL et les Personnes Morales Liées, incluant les Fonds gérés ou conseillés par MBL et ses

Personnes Morales Liées. Les références à MBL dans cette définition incluent légalement les holdings non opérationnelles
que MBL pourrait constituer.

Gérant a la signification donnée à ce terme à l'Article 8.
Jour Ouvrable signifie un jour de semaine au cours duquel les banques sont ouvertes à New South Wales, Australie

et dans l'état de New York, Etats - Unis d'Amérique.

Loi a la signification donnée à ce terme à l'Article 1.
Macquarie signifie Macquarie European Investments Pty Limited (ABN 97 112 017 919.), No. 1 Martin Place, Sydney

NSW 2000.

MBL signifie Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542), No. 1 Martin Place, Sydney, New South Wales.
Membre a la signification donnée à ce terme à l'Article 8.
Part(s) Sociales ou Part(s) a la signification donnée à ce terme à l'Article 5.
Participant Macquarie signifie tout Associé qui est Macquarie ou un membre du Groupe Macquarie.
Personne Morale Liée a la signification donnée à ce terme "related body corporate'" dans Australian Corporations Act

2001 (Cth).

Président a la signification donnée à ce terme à l'Article 8.
Société a la signification donnée à ce terme à l'Article 1.
Statuts a la signification donnée à l'Article 1.

<i>Coûts

Les parties évaluent que les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la

société à raison du présent acte, sont estimés à vingt-quatre mille euros.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le

présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite aux parties comparante, celles-ci ont signé l'original du présent acte avec le notaire.
Signé: B. MASSART, Y. MENNA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Mersch, le 12 octobre 2006. Volume 438 folio 45 case 2. Reçu vingt mille quatre cent quarante-neuf euros

quatre cents 1% = 20.449,04 EUR

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Mersch, le 19 octobre 2006.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009144776/830.
(090175401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

112503

BRPV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. VINGT9 S.à.r.l.).

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 144.694.

L'an deux mille neuf, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société UNIVERSAL STARS LLC, ayant son siège social à 1617 N. Main Street, Suite B, Sheridan, WY 82801 (U.S.A.),

numéro CID 2003-00454411,

ici dûment représentée par Monsieur Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, demeurant professionnellement à

L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que la comparante est la seule associée actuelle de VINGT9 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Muhlenbach, R.C.S. Luxembourg number B 144.694, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 janvier 2009, publié au Mémorial C numéro 514 du 10 mars 2009,

et qu'elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L'associée unique décide de changer la dénomination de la société en BRPV S.à r.l. et de modifier en conséquence

l'article quatre des statuts comme suit:

" Art. 4. La société prend la dénomination de BRPV S.à.r.l.."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cent cinquante euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la version en langue anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and nine, on the thirtieth of October.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company UNIVERSAL STARS LLC, having its registered office in 1617 N. Main Street, Suite B, Sheridan, WY

82801 (U.S.A.), number C1D 2003-00454411,

here duly represented by Mr Alexandre TASKIRAN, chartered accountant, residing professionally at L-2168 Luxem-

bourg, 127, rue de Mühlenbach;

by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole actual partner of VINGT9 S.à r.l., a limited liability company, with registered office

at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg number B 144.694, incorporated by deed of the
undersigned notary on the 22 

nd

 of January 2009, published in the Mémorial C number 514 of the 10 

th

 of March 2009,

and that it has taken the following resolution:

112504

<i>Resolution

The sole shareholder decides to change the name of the company into BRPV S.à r.l. and subsequently amends article

four of the articles of incorporation as follows:

" Art. 4. The corporation shall take the name of BRPV S.à.r.l."

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at nine hundred and fifty euro.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the proxy-holder person signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: TASKIRAN - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 novembre 2009. Relation GRE/2009/4105. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 novembre 2009.

Référence de publication: 2009144894/70.
(090175047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Galatea Lux Three S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.552.850,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009144276/11.
(090174294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Axcan LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.290.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.361.

Les comptes annuels pour la période du 31 janvier 2008 (date de constitution) au 30 septembre 2008 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009144275/12.
(090174295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Axcan LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 697.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.360.

Les comptes annuels pour la période du 31 janvier 2008 (date de constitution) au 30 septembre 2008 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

112505

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009144274/12.
(090174297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Union Square S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.245.250,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 123.911.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144220/11.
(090174415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg Theta Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 220.715.125,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.019.

Les comptes annuels au 30 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144218/11.
(090174413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg Theta Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 220.715.125,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.019.

Les comptes annuels au 28 février 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144217/11.
(090174412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Union Square S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.245.250,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 123.911.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144222/11.
(090174416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg Gamma Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 108.483.

Les comptes annuels au 28 février 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

112506

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144224/11.
(090174417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

HDM Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 46.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144203/10.
(090174603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg IH 2001 Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 667.815.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 108.527.

Les comptes annuels au 30 septembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144208/11.
(090174387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 112.018.

Les comptes annuels au 1 

er

 novembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144209/11.
(090174394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg IH 2001 Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 667.815.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 108.527.

Les comptes annuels au 30 septembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144210/11.
(090174396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 112.018.

Les comptes annuels au 1 

er

 novembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

112507

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144211/11.
(090174398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Arden Industries Corporation Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.923.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144202/10.
(090174605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 112.018.

Les comptes annuels au 1 

er

 novembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144212/11.
(090174399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg Theta Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 220.715.125,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.019.

Les comptes annuels au 29 février 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144213/11.
(090174405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg Theta Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 220.715.125,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.019.

Les comptes annuels au 28 février 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144214/11.
(090174410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 108.492.

Les comptes annuels au 28 février 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

112508

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144227/11.
(090174419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Grandin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 18.236.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144204/10.
(090174613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Third Eye Capital Credit Opportunities S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Third Eye Capital ABL Opportunities S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 138.046.

In the year two thousand and nine, on the twenty-eight of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ATC TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED, with registered office at P.O. Box 30592, Cayside, 2 

nd

 Floor, Harbour Drive,

George Town, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman
Islands under number CR-25893 acting as trustee of Third Eye Global Star Trust (the Sole Shareholder), hereby duly
represented by Maître Johan Terblanche, Attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October
26 

th

 , 2009.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder, acting on behalf of the appearing party, and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the Sole Shareholder of Third Eye Capital ABL Opportunities S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 138.046, incorporated by a deed received by the undersigned notary, on April
10 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 6 

th

 , 2008 number 1102 (the

Company). The articles of association of the Company (the Articles) were amended by a deed of the aforementioned
notary on May 20 

th

 , 2008 published in the Memorial on July 1 

st

 , 2008 number 1606.

II. The agenda of the meeting is as follows:
1) Change of the name of the Company into "Third Eye Capital Credit Opportunities S.á r.l." and consequent amend-

ment of article 1 of the articles of association of the Company;

2) Amendment of article 4 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:
"The object of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company shall in particular be appointed
as and act as the managing general partner of one or several partnership(s) including but not limited to Third Eye Capital
Credit Opportunities Fund, an investment company with variable capital (société a capital variable or SICAV) in the form
of a partnership limited by shares (société en commandité par actions) organised as a specialised investment fund (fonds
d'investissement specialise) subject to the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds (the Fund).
The Company may undertake any activities relating to the management, administration and marketing of the Fund."

3) Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

112509

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into "Third Eye Capital Credit Opportunities S.á

r.l." and to consequently amend article 1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth be read
as follows:

"There exists among the subscriber and all those who become owners of shares hereafter issued, a private limited

liability company ("société á responsabilité limitée") under the name of Third Eye Capital Credit Opportunities S.à.r.l.
(the Company)."

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

"The object of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company shall in particular be appointed
as and act as the managing general partner of one or several partnership(s) including but not limited to Third Eye Capital
Credit Opportunities Fund, an investment company with variable capital (société a capital variable or SICAV) in the form
of a partnership limited by shares (société en commandité par actions) organised as a specialised investment fund (fonds
d'investissement specialise) subject to the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds (the Fund).
The Company may undertake any activities relating to the management, administration and marketing of the Fund."

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the said proxyholders signed together

with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-huit octobre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ATC TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED, ayant son siège social au P.O. Box 30592, Cayside, 2 

nd

 Floor, Harbour Drive,

George Town, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands, immatriculée auprès du registre des sociétés des Iles Cayman
sous le numéro CR-25893,en tant que mandataire de Third Eye Global Star Trust (l'Associée Unique), dûment représentée
par Maître Johan Terblanche, Attorney at law, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée le 26 octobre 2009.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'Associée Unique de Third Eye Capital ABL Opportunities S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 138.046, constituée par un acte reçu devant le notaire instrumentaire, le 10 avril 2008, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations le 6 mai 2008 numéro 1102 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont
été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire susvisé en date du 20 mai 2008, publié au Mémorial le 1 

er

 juillet

2008 numéro 1606.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Changement du nom de la Société en "Third Eye Capital Crédit Opportunities S.à r.l." et modification conséquente

de l'article 1 des statuts de la Société;

2) Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de lire ce qui suit:
"Le but de la Société est l'acquisition de participation au Luxembourg ou à l'étranger, dans toute société quelle que

soit sa forme ainsi que la gestion de ces participations. La Société sera en particulier désignée et agira en tant que associé
gérant commandité d'une ou plusieurs société, incluant sans se limiter à Third Eye Capital Crédit Opportunities Fund,
une société d'investissement à capital variable ou SICAV sous la forme d'une société en commandite par actions organisée
comme un fonds d'investissement spécialisé soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisé
(le Fonds). La Société peut effectuer toutes les activités relatives à la gestion, l'administration et le marketing du Fonds.";

112510

3) Divers.
III. L'Associée Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide de changer le nom de la Société en "Third Eye Capital Crédit Opportunités S.à r.l." et de

modifier en conséquence l'article 1 des statuts de la Société afin de lire ce qui suit:

"Il est établi entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront détenteurs de parts sociales émises par la suite, une

société à responsabilité limitée sous la dénomination de Third Eye Capital Crédit Opportunities S.à r.l. (la Société)."

<i>Deuxième résolution

L'Associée Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin de lire ce qui suit:
"Le but de la Société est l'acquisition de participation au Luxembourg ou à l'étranger, dans toute société quelle que

soit sa forme ainsi que la gestion de ces participations. La Société sera en particulier désignée et agira en tant que associé
gérant commandité d'une ou plusieurs société, incluant sans se limité à Third Eye Capital Crédit Opportunities Fund, une
société d'investissement à capital variable ou SICAV sous la forme d'une société en commandite par actions organisée
comme un fonds d'investissement spécialisé soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisé
(le Fonds). La Société peut effectuer toutes les activités relatives à la gestion, l'administration et le marketing du Fonds."

<i>Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société en raison du

présent acte s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé en-

semble avec le notaire le présent acte original.

Signé: J. Terblanche et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 octobre 2009. Relation: LAC/2009/45708. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Référence de publication: 2009144897/127.
(090175163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2009.

WPP Luxembourg Beta Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.191.569.100,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.015.

Les comptes annuels au 28 février 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144250/11.
(090174104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Camargue Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 37.059.

<i>Extrait de résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 25 septembre 2009

- L'Assemblée a décidé de révoquer la Société de Révision Charles ENSCH S.A. de son poste de commissaire aux

comptes et de nommer en remplacement Luxembourg Offshore Management Company S.A. (en abrégé L.O.M.A.C. S.A.),
B 22 206, 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se réunira en 2011.

112511

Luxembourg, le 28 octobre 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009143249/16.
(090172935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Ingrema, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 53.274.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 2 juin 2009

- Les mandats d'administrateur de Messieurs Frederik ROB, Joeri STEEMAN et Kris GOORTS (adresse professionnelle:

24, rue Saint-Mathieu, L-2138 Luxembourg) sont renouvelés pour une durée de six ans.

- Monsieur Régis PIVA (adresse: 53, rue de la Libération, L-5311 Dudelange) est appelé au poste de commissaire aux

comptes, pour une période de six ans, en remplacement de Monsieur Pascoal DA SILVA, dont le mandat est arrivé à
échéance.

Pour extrait sincère et conforme
Frederik ROB / Kris GOORTS
<i>Administrateur / Président

Référence de publication: 2009143284/16.
(090173222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Louvre Group Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.073.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009144186/10.
(090174586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

K Manco 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 124.039.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009144271/10.
(090174301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Wesholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 104.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WESHOLDING S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009144242/12.
(090174477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

112512

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Third Eye Capital Credit Opportunities S.à.r.l.

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WPP Luxembourg Gamma Two S.à r.l.

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WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.

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WPP Luxembourg IH 2001 Holdings, S.à r.l.

WPP Luxembourg Theta Sàrl

WPP Luxembourg Theta Sàrl

WPP Luxembourg Theta Sàrl

WPP Luxembourg Theta Sàrl

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WPP Union Square S.à r.l.