MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2325

28 novembre 2009

SOMMAIRE

Amalto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111555

Boduhura Resort S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111556

Brainum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111554

Breef S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111557

Développement Immobilier S.A.  . . . . . . . .

111557

Epicare S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111558

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111554

Europa Ruby S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111599

Family and Corporate Advisor S.à r.l.  . . . .

111599

Grosvenor International S.A. . . . . . . . . . . . .

111555

Intfideco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111556

JD 1 - Special Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111589

Katoen Natie Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . .

111589

Katoen Natie International S.A.  . . . . . . . . .

111589

LSF Ichigaya Investments S.àr.l.  . . . . . . . . .

111600

Luro Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111554

Maran Networks S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111598

Marco Belusa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111555

Officio International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

111590

Officio International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

111589

RP Euro Strategic Bond  . . . . . . . . . . . . . . . .

111558

Titlis Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111600

Tomalu S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111600

Tower 7 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111595

Triagoz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111600

Verdala S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111600

Wölbern Global Shipping  . . . . . . . . . . . . . . .

111557

111553

Luro Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 44.283.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à :

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>21 décembre 2009 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels du 31 décembre 1997 au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant aux exercices sous revue.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009146197/17.

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 18.603.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at the address of the registered office, on <i>December 18, 2009 at 11.00 o'clock, with the

following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007 and December 31, 2008.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2009147864/534/16.

Brainum S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 48.419.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à :

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>21 décembre 2009 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant aux exercices sous revue.
5. Nominations statutaires.
6. Décision sur la continuation de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

7. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009146198/19.

111554

Marco Belusa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 18.397.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 juillet 2009, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 décembre 2009 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009140355/795/18.

Grosvenor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 88.464.

You are hereby convened to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the company which will take place on Thursday, <i>8 December 2009 at 9.30 a.m. at the registered

office of the Company located at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The agenda of the extraordinary general meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Amendment of the date of the annual general meeting of the shareholders so as to be held on the third Wednesday

of June of each year at 10.00 a.m. and subsequent amendment of article 11 of the articles of incorporation of the
Company;

2. Appointment of Mr Ian Clark as additional director of the Company.
The extraordinary general meeting can be validly held if a quorum of at least 50% of the shares issued and outstanding

are present or represented. If the quorum is not reached, the meeting will be reconvened in the manner prescribed by
Luxembourg law. The reconvened meeting may validly deliberate without any quorum. The passing of the resolutions for
the extraordinary general meeting requires the consent of 2/3 of the votes cast by the shareholders present or repre-
sented at the meeting.

Votes cast do not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote

or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Shareholders may vote in person or by proxy.

Grosvenor International S.A.
<i>The Board of Directors

Référence de publication: 2009141816/260/26.

Amalto S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 50.203.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on December <i>7, 2009 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.

111555

2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2008.
3. Appropriation of results as of December 31, 2008.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related

fiscal year.

5. Resignation of Mr Carl SPEECKE as director and discharge.
6. Resignation of Mr Benoît NASR as director and chairman of the board of directors and discharge.
7. Appointment of Mr Georges SCHEUER, company director, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)

on  June  5,  1967,  residing  professionally  in  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  as
director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2012.

8. Appointment of Mrs Ruth BRAND, company director, born in Sarnen (Switzerland), on July 21, 1954, residing

professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the
statutory general shareholders' meeting of 2012.

9. Sundry.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2009143342/29/25.

Boduhura Resort S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 91.707.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on December <i>7, 2009 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2008.
3. Appropriation of results.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related

fiscal year.

5. Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.
6. Discharge to the resigning director, Mr Pietro LONGO, for the performance of his mandate.
7. Ratification of the co-option of Mr Xavier SOULARD as director decided by the board of directors on November

14, 2008 and appointment of Mr Xavier SOULARD as director until the end of the statutory general shareholders'
meeting of 2014.

8. Resignation of Mr Eric MAGRINI as director and chairman of the board of directors and discharge.
9. Appointment of Mr Jonathan LEPAGE, company director, born in Namur (Belgium), on August 8, 1975, residing

professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the
statutory general shareholders' meeting of 2014.

10. Sundry.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2009143346/29/26.

Intfideco, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 24.884.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra anticipativement le <i>8 décembre 2009 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009143351/795/15.

111556

Wölbern Global Shipping, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 139.726.

Die Aktionäre der Wölbern Global Shipping werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>7. Dezember 2009, 13:00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Erläuterung des Verwaltungsrates über die aktuelle Situation der SICAV
2. Abstimmung der Aktionäre über die Beantragung einer Fristverlängerung bei der CSSF um weitere 12 Monate zur

Erreichung der im Prospekt vorgeschriebenen Risikodiversifikation

3. Verschiedenes
Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung unterliegen keiner Anwesenheitsbedin-

gung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Inhaberaktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalver-
sammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag
der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teil-
nehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 4. Dezember 2009 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der Wölbern Global Shipping (DZ

BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009
angefordert werden.

Luxemburg, im November.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009143347/755/26.

Développement Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.243.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 décembre 2009 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2009.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009144165/1023/16.

Breef S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 50.204.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on <i>December 7, 2009 at 3.00 p.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2008.
3. Appropriation of results as of December 31, 2008.

111557

4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related

fiscal year.

5. Resignation of Mr. Carl SPEECKE as director and chairman of the board of directors and discharge.
6. Resignation of Mr. Benoît NASR as directors and discharge.
7. Appointment of Mr. Georges SCHEUER, company director, born in Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

on June 5, 1967, with professional address at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as
director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2012.

8. Appointment of Mrs. Ruth BRAND, company director, born in Sarnen (Switzerland), on July 21, 1954, with pro-

fessional address at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of
the statutory general shareholders' meeting of 2012.

9. Sundry.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2009144166/29/26.

RP Euro Strategic Bond, Fonds Commun de Placement.

Das  Liquidationsverfahren  des  Luxemburger  Investmentfonds  RP  Euro  Strategic  Bond  (WKN:  Anteilklasse  R:

A0MTBN; Anteilklasse I: A0MTBP) wurde mit Wirkung zum 20. November 2009 vollständig abgeschlossen.

Luxemburg, im November 2009.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Référence de publication: 2009147863/1999/10.

Epicare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 98.422.

PROJET DE FUSION

(STENHAMMER HOLDING B.V. - EPICARE S.A.)

Les organes de gestion de:
1. La société EPICARE, société anonyme, ayant son siège social à L-2311 Luxembourg (Luxembourg), 3 Avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 98422, ci-après dénommée la "Société Absorbante",
et

2. La société STENHAMMER HOLDING, besloten vennootschap, ayant son siège social à NL-1077 ZX Amsterdam

(Pays-Bas),  Strawinskylaan  3105,  inscrite  au  registre  du  commerce  aux  Pays-Bas  sous  le  numéro  33281515,  ci-après
dénommée la "Société Absorbée";

Ci-après les "Sociétés Appelées à Fusionner" ou les "Sociétés Fusionnantes";
La Société Absorbante a acquis les 400 actions de la Société Absorbée représentant 100% du capital.
Le Projet de Fusion est destiné aux actionnaires/associés des Sociétés Appelées à Fusionner ainsi qu'à d'éventuels tiers

qui pourront obtenir une copie du Projet de Fusion après son dépôt au greffe du Tribunal de Commerce du Luxembourg
(Luxembourg) et au bureau du registre de commerce tenu par la Chambre de Commerce de Amsterdam (Pays-Bas).

Dans ce Projet de Fusion les Organes de Gestion des Sociétés Appelées à Fusionner proposent de réaliser, sous les

conditions mentionnées ci-dessous, une fusion entre les Sociétés Appelées à Fusionner.

Exposé préalable:
1. Les organes de gestion des Sociétés Appelées à Fusionner ont, de commun accord, établi le présent Projet de Fusion

en vue de réaliser une fusion par absorption entre la Société Absorbante et la Société Absorbée.

2. La Société Absorbante et la Société Absorbée souhaitent réaliser une fusion au sens de l'article 309 Livre 2 du Code

Civil néerlandais et de la section XIV, et en particulier de l'article 278 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la "Loi").

3. Aucune des Sociétés Fusionnantes n'est dissoute, n'est en état de faillite ni en situation de concordat judiciaire.
4. La Société Absorbante détient toutes les actions représentatives du capital souscrit de la Société Absorbée, ces

dernières actions disparaissant avec la réalisation de la fusion.

5. Toutes les actions représentatives du capital souscrit des Sociétés Fusionnantes sont entièrement libérées; aucun

certificat d'action n'a été émis avec le concours des Sociétés Fusionnantes pour aucune des actions représentatives du
capital souscrit desdites Sociétés Fusionnantes; aucun droit de gage ou d'usufruit n'a été mis à charge d'aucune action
représentative du capital souscrit des Sociétés Fusionnantes.

111558

6. L'exercice social des Sociétés Fusionnantes est égal à l'exercice calendrier; les derniers comptes annuels des Sociétés

Fusionnantes ont été établis au 31 décembre 2008.

7. Il n'y a pas d'autres personnes autres que l'actionnaire qui dispose de droits particuliers au sens de l'article 312

alinéa 2, c juncto article 320 Livre 2 du Code Civil néerlandais vis-à-vis de la Société Absorbée.

8. Les Sociétés Fusionnantes n'ont pas de conseil d'entreprise.
9. La Société Absorbante a la forme d'une société anonyme en vertu du droit luxembourgeois. Elle a selon l'article 4

de ses statuts l'objet social suivant:

"La société a pour objet, toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion à la mise en
valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme et d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la
réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement. La société pourra également, et accessoirement,
acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

10. La Société Absorbée a la forme d'une société privée ("Besloten Vennootschap") en vertu du droit néerlandais. Elle

a selon l'article 2 de ses statuts l'objet social suivant:

"1. De vennootschap heeft ten doel:
a. het beheren, besturen, administreren en financieren van en het deelnemen in industriële, technische, dienstverle-

nende en handelsondernemingen, waaronder begrepen het verwerven en houden van aandelen daarin;

b. het beleggen en beheren van gelden, goederen en vorderingen;
c. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen;
d. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere industriële eigen-

domsrechten;

e. het verrichten van alle rechtshandelingen, welke voor de voormelde doelstellingen bevordelijk kunnen zijn.
2. De vennootschap kan zekerheden stellen voor schulden van groepsmaatschappijen en van haar aandeelhouders.
3. De vennootschap kan deelnemen in en het bestuur voeren over ander ondernemingen alsmede het financieren van

deze ondememingen."

Les Sociétés Fusionnantes établissent ci-après le Projet de Fusion suivant tel que visé à l'article 312 Livre 2 du Code

Civil néerlandais et à l'article 261 de la Loi:

Art. 1 

er

 .  Les Sociétés Fusionnantes vont procéder à une fusion juridique au sens de l'article 309 Livre 2 du Code

Civil néerlandais et de la section XIV, et en particulier de l'article 278 de la Lois, à la suite de quoi:

a. l'intégralité du patrimoine, tant actif que passif, de la Société Absorbée sera transférée à titre universel à la Société

Absorbante;

b. la Société Absorbée cessera d'exister;
c. Les actions détenues par la Société Absorbante dans la Société Absorbée seront annulées.

Art. 2. En ce qui concerne l'application de l'article 333 alinéa 1 Livre 2 du Code Civil néerlandais, le capital social de

la Société Absorbante ne subira aucune modification.

Art. 3. Les statuts de la Société Absorbante sont repris en annexe 1 au présent Projet de Fusion et resteront inchangés

après la fusion.

Art. 4. La composition de l'organe de gestion et le commissaire aux comptes de la Société Absorbante ne subira aucun

changement suite à la fusion. L'organe de gestion est composé des personnes suivantes: FMS Services SA, S.G.A. Services
SA et Monsieur Norbert Schmitz. Le commissaire aux comptes est Monsieur Eric Herremans. L'organe de gestion de la
Société Absorbée est composé par la société Equity Trust Co NV.

Art. 5. a. Les raisons qui ont présidé à la fusion ainsi que la justification du Projet de Fusion d'un point de vue juridique,

social et économique sont expliquées par l'organe de gestion de la Société Absorbante à l'annexe 2.

b. En ce qui concerne les dispositions visées à l'article 313 alinéa 3 Livre 2 du Code Civil néerlandais, l'organe de gestion

de la Société Absorbée a renoncé à une telle explication.

Art. 6. Toutes les actions de la Société Absorbée et de la Société Absorbante sont des actions ordinaires, sans dési-

gnation de valeur nominale et sans distinction de catégorie. La Société Absorbée et de la Société Absorbante n'ont par
ailleurs émis aucun autre titre que ces actions ordinaires.

111559

Art. 7. Aucun avantage particulier en rapport avec la fusion ne sera attribué aux membres des organes de gestion des

Sociétés Fusionnantes, ni à des tiers.

Art. 8. Le dernier exercice social de chacun des Sociétés Appelées à Fusionner s'est terminé le 31 décembre 2008.

Pour chacune des Sociétés Appelées à Fusionner, le dernier bilan a été clôturé au 31 décembre 2008.

Art. 9. Les conditions de la fusion sont fixées sur la base de situations comptables intermédiaires des Sociétés Fusion-

nantes au 30 juin 2009, au sens de l'article 313 alinéa 2 Livre 2 du Code Civil néerlandais.

Art. 10. Les données financières de la Société Absorbée seront intégrées dans les comptes de la Société Absorbante

à compter du 1 

er

 juillet 2009 à 00h00.

Art. 11. Les actifs et passifs qui seront transférés à la Société Absorbante seront évalués par la Société Absorbante à

leur valeur comptable.

Art. 12. La fusion n'aura pas d'effet sur l'importance du goodwill ni sur les réserves distribuables de la Société Absor-

bante.

Art. 13. La fusion n'aura pas d'effet sur l'emploi étant donné que les Sociétés Fusionnantes n'emploient pas de personnel.

Art. 14. Au moment de la prise d'effet de la fusion, toutes les actions représentatives du capital souscrit de la Société

Absorbée seront annulées sur la base des dispositions de l'article 325 alinéa 4 Livre 2 du Code Civil néerlandais. Aucune
mesure au sens de l'article 312 alinéa 2 Livre 2 du Code Civil néerlandais ne sera nécessaire.

Art. 15. Les opérations de la Société Absorbée seront intégrées avec les opérations de la Société Absorbante avec

effet rétroactif comptable à compter du 1 

er

 juillet 2009 et seront poursuivies par cette dernière.

Art. 16. Le Projet de Fusion est établi, de commun accord, par les organes de gestion de la Société Absorbante et de

la Société Absorbée. La décision de fusion est prise par les assemblées générales des actionnaires des dites sociétés
décidant la fusion.

Art. 17. Les statuts de la Société Absorbée ne contiennent pas de dispositions relatives à l'approbation de la décision

de fusion au sens de l'article 312 alinéa 2, i Livre 2 du Code Civil néerlandais.

Art. 18. a. Le Projet de Fusion avec l'annexe 1, accompagné des trois derniers comptes annuels (annexe 3 à 8) et des

situations comptables intermédiaires des Sociétés Fusionnantes au 30 juin 2009 (annexes 9 à 10) est déposé au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Luxembourg) et au bureau du registre de commerce tenu par la Chambre
de Commerce de Amsterdam (Pays-Bas).

b. Toutes les pièces et annexes visées ci-dessus au point a, seront déposées par chacune des Sociétés Fusionnantes au

siège respectif des Sociétés Fusionnantes en même temps que le dépôt au registre du commerce. Ces pièces resteront
encore consultables par les actionnaires jusqu'au moment de la fusion, et encore pendant 6 mois après cette date au siège
de la société fusionnante. Pendant ce délai, les actionnaires pourront obtenir gratuitement une copie de ces pièces.

c. Les organes de gestion des Sociétés Appelées à Fusionner octroient par la présente de manière explicite une pro-

curation en faveur de tout employé de l'étude de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch sur Alzette, 5
rue Zénon Bernard, (Luxembourg), et de Monsieur M.G.P. van Ansem, candidat-notaire, élisant domicile à son cabinet
sis 2514 JH 's Gravenhage (Nederland), Parkstraat 107, pour effectuer, agissant conjointement ou séparément et avec
pouvoir de substitution, toutes démarches nécessaires afin de déposer le Projet de Fusion auprès du registre de commerce
tenu par la Chambre du Commerce de Amsterdam et au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Art. 19. Chacun des créanciers des Sociétés Appelées à Fusionner a le droit, nonobstant toute clause contraire, d'exiger

une garantie/sûreté pendant une période de respectivement un mois (Pays-Bas) et deux mois (Luxembourg) à compter
de la publication du Projet de Fusion respectivement dans le journal officiel hollandais (Nederlandse Staatscourant) et
dans le Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations (Luxembourg), et ce conformément aux dispositions légales
applicables.

Art. 20. Aux Pays-Bas, en vertu des dispositions de l'article 333i Livre 2 du Code Civil néerlandais, la fusion deviendra

effective à la date à laquelle le notaire instrumentant luxembourgeois aura constaté la réalisation de la fusion à la demande
des Sociétés Fusionnantes, après remise des documents et autres attestations justifiant l'opération. La fusion prendra
effet au Luxembourg à la date de la publication de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante confor-
mément à l'article 273 ter (1) de la Loi.

Art. 21. Afin de réaliser ladite fusion conformément aux dispositions légales et statutaires, les administrateurs des

sociétés participant à la fusion veilleront à porter à la connaissance de l'autre partie et des actionnaires respectifs toutes
les informations utiles, de la manière telle que prévue par les législations applicables et les statuts.

Art. 22. Les informations échangées entre les sociétés concernées dans le cadre de ce projet sont confidentielles. Les

soussignés s'engagent mutuellement à respecter ce caractère confidentiel. Les documents échangés seront numérotés
par société et seront repris dans un inventaire. Si la fusion n'est pas approuvée, elles seront retransmises aux sociétés
respectives, de telle manière que chaque société reçoive de l'autre société tous les documents originaux qui la concerne.

111560

Art. 23. Les organes de gestion des sociétés à fusionner s'engagent à soumettre le Projet de Fusion aussi vite que

possible aux assemblées générales des actionnaires/associés des sociétés appelées à fusionner, de telle sorte que celles-
ci puissent statuer sur la fusion au plus tôt un (1) mois après la publication du présent Projet de Fusion.

Fait, en quatre exemplaires le 30 septembre 2009. Chaque société reconnaît avoir reçu deux exemplaires signés dont

l'un est destiné au dépôt au Registre des Commerce et de Sociétés et l'autre destiné à être conservé au siège de la société.

<i>Pour EPICARE S.A.
FMS Services S.A. / S.G.A Services S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Nadine LAMBALLAIS / Sophie CHAMPENOIS
<i>Représentant Permanent / Représentant Permanent
Norbert Schmitz / Eric HERREMANS
<i>Administrateur / Commissaire aux Comptes
Pour STENHAMMER HOLDING B.V.
EQUITY TRUST CO NV
<i>Administrateur
J. P. Everwijn / R.H.W. Funnekotter
<i>Proxyholder A / Proxyholder B

Suit la traduction du texte qui précède en néerlandais

FUSIEVOORSTEL

(STENHAMMER HOLDING B.V. - EPICARE S.A.)

De bestuursorganen van:
1. de naamloze vennootschap opgericht naar het recht van Luxemburg: Epicare S.A., statutair gevestigd te Luxemburg

(Luxemburg) en kantoorhoudend te L-2311 Luxemburg (Luxemburg), 3 Avenue Pasteur, ingeschreven in het "Registre
de Commerce et des Sociétés" te Luxemburg (Luxemburg) onder nummer B 98422, hierna ook te noemen: de "verkrij-
gende vennootschap"; en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar het recht van Nederland: Stenhammer

Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland) en kantoorhoudend te 1077 ZX Amsterdam (Nederland),
Strawinskylaan 3105, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 33281515, hierna ook te noemen:
de "verdwijnende vennootschap";

de verkrijgende vennootschap en de verdwijnende vennootschap hierna tezamen ook te noemen de "te fuseren ven-

nootschappen" of de "fuserende vennootschappen".

De verkrijgende vennootschap heeft de 400 aandelen van de verdwijnende vennootschap, die 100% van het kapitaal

vertegenwoordigen, verworven.

Het fusievoorstel is bedoeld voor de aandeelhouders/vennoten van de te fuseren vennootschappen en voor derde

partijen, die een kopie kunnen verwerven van het fusievoorstel na de neerlegging ervan ter Griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Luxemburg (Luxemburg) en ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel
voor Amsterdam (Nederland).

In dit fusievoorstel stellen de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen voor om een wettelijke fusie te

bewerkstelligen tussen de te fuseren vennootschappen, onder de voörwaarden zoals uiteengezet hieronder.

in aanmerking nemende:
1. De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben, in gemeen overleg, onderhavig fusievoorstel op-

gesteld met het oog op een fusie door overneming tussen de verkrijgende vennootschap en de verdwijnende vennoot-
schap.

2. De fuserende vennootschappen zullen een juridische fusie in de zin van artikel 309 Boek 2 van het Nederlands

Burgerlijk Wetboek en van de sectie XIV, en in net bijzonder het artikel 278 van de luxemburgse wet van 10 augustus
1915 op de handelsvernnootschappen zoals aangepast (hierna de "Wet" genaamd) I met elkaar aangaan.

3. Geen van de fuserende vennootschappen is ontbonden, verkeert in staat van faillissement dan wel heeft surseance

van betaling verkregen.

4. De verkrijgende vennootschap is houder van alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de verdwijnende vennoot-

schap, al welke geplaatste aandelen in de verdwijnende vennootschap zullen vervallen met het van kracht worden van de
fusie.

5. Alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de fuserende vennootschappen zijn geheel volgestort; voor geen van de

geplaatste  aandelen  in  het  kapitaal  van  de  fuserende  vennootschappen  zijn  met  medewerking  van  de  desbetreffende
vennootschap certificaten van aandelen uitgegeven; op geen van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de fuserende
vennootschappen is recht van vruchtgebruik of pandrecht gevestigd.

111561

6.  De  boekjaren  van  de  fuserende  vennootschappen  zijn  thans  gelijk  aan  het  kalenderjaar;  de  laatste  vastgestelde

jaarrekeningen van de fuserende vennootschappen zijn opgemaakt per 31 december 2008.

7. Er zijn geen personen die anders dan als aandeelhouder bijzondere rechten in de zin van artikel 312 lid 2 sub c juncto

artikel 320 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek hebben jegens de verdwijnende vennootschap.

8. De fuserende vennootschappen hebben geen ondememingsraad.
9. De verkrijgende vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. Zij

heeft blijkens artikel 4 van haar Statuten de volgende doelomschrijving:

"La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

10. De verdwijnende vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

heid naar Nederlands recht. Zij heeft blijkens artikel 2 van haar Statuten de volgende doelomschrijving:

"1. De vennootschap heeft ten doel:
a. het beheren, besturen, administreren en financieren van en het deelnemen in industriële, technische, dienstverle-

nende en handelsondernemingen, waaronder begrepen het verwerven en houden van aandelen daarin;

b. het beleggen en beheren van gelden, goederen en vorderingen;
c. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen;
d. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere industriële eigen-

domsrechten;

e. het verrichten van alle rechtshandelingen, welke voor de voormelde doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn.
2. De vennootschap kan zekerheden stellen voor schulden van groepsmaatschappijen en van haar aandeelhouders.
3. De vennootschap kan deelnemen in en het bestuur voeren over andere ondernemingen alsmede het financieren

van deze ondernemingen."

De fuserende vennootschappen doen hierbij het volgende fusievoorstel als bedoeld in artikel 312 Boek 2 van het

Nederlands Burgerlijk Wetboek en in artikel 261 van de Wet.:

Art. 1. De te fuseren vennootschappen zullen een juridische fusie in de zin van artikel 309 Boek 2 van het Nederlands

Burgerlijk Wetboek en van de Sectie XIV, en in het bijzonder artikel 278 van de Wet met elkaar aangaan ten gevolge van
welke fusie:

a. het hele vermögen, zowel actief als passief, van de verdwijnende vennootschap zal onder algemene titel worden

verkregen door de verkrijgende vennootschap;

b. de verdwijnende vennootschap zal ophouden te bestaan.
c. de aangehouden aandelen van de verdwijnende vennootschap door de verkrijgende vennootschap zullen vernietigd

worden.

Art. 2. In verband met de toepasselijkheid van artikel 333 lid 1 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zal het

geplaatste aandelenkapitaal van de verkrijgende vennootschap geen wijziging ondergaan.

Art. 3. De Statuten van de verkrijgende vennootschap luiden thans als bijlage 1 bij dit fusievoorstel en zullen na de

fusie ongewijzigd blijven.

Art. 4. De samenstelling van het bestuur en de commissaris van de verkrijgende vennootschap zullen als gevolg van de

fusie geen wijzigingen ondergaan. Het bestuur van de verkrijgende vennootschap bestaat thans uit de volgende (rechts)
personen: FMS Services S.A., S.G.A. Services S.A. en de heer Norbert Schmitz. De commissaris van de verkrijgende
vennootschap  is  de  heer  Eric  Herremans.  Het  bestuur  van  de  verdwijnende  vennootschap  wordt  gevormd  door  de
vennootschap: Equity Trust Co. N.V.

Art. 5.
a. De redenen voor de fusie alsmede de toelichting van het fusievoorstel uit juridisch, sociaal en economisch oogpunt

worden door het bestuur van de verkrijgende vennootschap toegelicht in bijlage 2.

b. In verband met het bepaalde in artikel 313 lid 3 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek wordt door het

bestuur van de verdwijnende vennootschap een dergelijke toelichting achterwege gelaten.

111562

Art. 6. Noch de verkrijgende vennootschap, noch de verdwijnende vennootschap hebben aandelen uitgegeven met

bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen, zodat terzake geen maatregelen dienen te worden voorgesteld.

Art. 7. Aan geen van de bestuurders en commissarissen van de fuserende vennootschappen, noch aan derden worden

in verband met de fusie voordelen toegekend.

Art. 8. Het laatste boekjaar van elk van de te fuseren vennootschappen, waarover een jaarrekening is vastgesteld, is

geëindigd op 31 december 2008.

Art. 9. De voorwaarden voor de fusie worden vastgesteld op basis van de tussentijdse vermogensopstellingen van de

fuserende vennootschappen in de zin van artikel 313 lid 2 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek welke betrekking
hebben op de stand van het vermögen van de te fuseren vennootschappen per 30 juni 2009.

Art. 10. De financiële gegevens van de verdwijnende vennootschap zullen met boekhoudkundig retroactief effect vanaf

1 juli 2009 om 0h00 in de jaarrekening van de verkrijgende vennootschap worden opgenomen.

Art. 11. De activa en passiva die overgaan naar de verkrijgende vennootschap worden door de verkrijgende vennoot-

schap gewaardeerd tegen boekwaarde.

Art. 12. De fusie heeft geen invloed op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de verkrijgende

vennootschap.

Art. 13. De fusie heeft geen invloed op de werkgelegenheid aangezien de te fuseren vennootschappen geen personeel

in dienst hebben.

Art. 14. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de verdwijnende

vennootschap vervallen op grond van het bepaalde in artikel 325 lid 4 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Maatregelen als bedoeld in artikel 312 lid 2 sub g Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zijn niet noodzakelijk.

Art. 15. De werkzaamheden van de verdwijnende vennootschap zullen worden geïntegreerd met de werkzaamheden

van de verkrijgende vennootschap en zullen door deze laatste worden voortgezet en dit met retroactief effect vanaf 1
juli 2009 om 0h00.

Art. 16. Het fusievoorstel wordt in gemeen overleg opgemaakt door de bestuursorganen van de verkrijgende ven-

nootschap en de verdwijnende vennootschap. Het besluit tot fusie wordt genomen door de algemene vergaderingen van
aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen.

Art. 17. In de Statuten van de verdwijnende vennootschap zijn geen bepalingen opgenomen omtrent goedkeuring van

het besluit tot fusie als bedoeld in artikel 312 lid 2 onder i Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Art. 18. a. Het fusievoorstel met bijlage 1, vergezeld van de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen van de fuserende

vennootschappen  (bijlagen  3  tot  en  met  8)  en  de  hiervoor  in  artikel  9  bedoelde  tussentijdse  vermogensopstellingen
(bijlagen 9 en 10) zullen door de fuserende vennootschappen worden neergelegd ten kantore van het handelsregister
gehouden door de Kamer van Koophandel voor Amsterdam (Nederland), en ten kantore van het handelsregister "Registre
de Commerce et des Sociétés" te Luxemburg.

b. Alle hiervoor onder a bedoelde stukken zullen - gelijktijdig met de neerlegging ten kantore van genoemde handels-

registers - door elk van de fuserende vennootschappen worden neergelegd ten kantore van de betreffende fuserende
vennootschap. Deze stukken zullen tot het tijdstip van de fusie, en op het adres van de verkrijgende vennootschap nog
zes (6) maanden nadien, ter inzage liggen voor de aandeelhouder(s). In dit tijdvak kan door de aandeelhouder(s) kosteloos
een afschrift van deze stukken worden verkregen.

c. De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen hierbij, iedere bediende van het kabinet van Meester

Francis Kesseler, notaris te Esch sur Alzette, 5 rue Zénon Bernard (Luxemburg),, en de heer M.G.P. van Ansem, kandidaat-
notaris, met keuze van woonplaats te 2514 JH 's-Gravenhage (Nederland), Parkstraat 107, aan als bijzondere lasthebbers
om alleen of gezamenlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, het fusievoorstel neer te leggen ten kantore van de
Kamer van Koophandel voor Amsterdam en ten kantore van het handelsregister "Registre de Commerce te Luxemburg.

Art. 19. ledere schuldeiser van de te fuseren vennootschappen heeft het recht, niettegenstaande elk tegenstrijdig

beding, een waarborg/zekerheid te eisen, in een periode van één (Nederland) respectievelijk twee (Luxemburg) maanden
vanaf de publicatie van het fusievoorstel in de Nederlandse Staatscourant (Nederland) respectievelijk de "Mémorial Re-
ceuil Spécial des Sociétés et Associations" (Luxemburg), overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen.

Art. 20. In Nederland, en ingevolge het bepaalde in artikel 333i Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek wordt

de fusie van kracht op de datum waarop de instrumenterende Luxemburgse notaris op verzoek van de fuserende ven-
nootschappen de voltooiing van de fusie heeft vastgesteld, na voorlegging van de atiesten en andere documenten die de
verrichting rechtvaardigen. De fusie zal van kracht zijn in Luxemburg op de datum van publicatie van de buitengewone
algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap ingevolge artikel 273 ter (1) van de Wet.

Art. 21. Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de

bestuursorganen van de fuserende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige infor-

111563

matie  overmaken  en  ter  kennis  brengen  op  de  wijze  als  voorgeschreven  in  de  toepasselijke  rechtsbepalingen  en  de
Statuten.

Art. 22. De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De

bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich tegenover elkaar dit vertrouwelijke karakter niet te
schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen. Indien
geen fusiebesluit tot stand komt, worden zij aan de fuserende onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke
vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Art. 23. De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen komen overeen om het fusievoorstel zo snel mogelijk

over te maken aan de algemene vergaderingen van aandeelhouders of vennoten van de te fuseren vennootschappen, opdat
zij zouden kunnen beslissen over de fusie en tenvroegste één (1) maand na de publicatie van dit fusievoorstel.

In viervoud getekend op 30 September 2009. ledere vennootschap bevestigt twee getekende exmplaren te hebben

ontvangen, waarvan één bestemd voor de neerlegging op de handelsregisters en de andere bestemd voor op de hoofdzetel
van de vennootschap.

<i>Het bestuur van Epicare S.A.
FMS Services S.A. / S.G.A. Services S.A.
<i>Bestuurder / Bestuurder
Nadine Lamballais / Sophie Champenois
<i>Vaste vertegenwoordiger / Vaste vertegenwoordiger
Eric HERREMANS / N. Schmitz
<i>Commissaris / Bestuurder
Het bestuur van Stenhammer Holding B.V.
Equity Trust Co. N.V
<i>directeur
J.P. Everwijn / R.H.W. Funnekotter
Proxyholder A / Proxyholder B

ANNEXE 1

EPICARE S.A.
société anonyme
3, Avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg

L'an deux mille quatre, le seize janvier.
Par devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1. La société CADIRA S.A., dont le siège social est 109, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, ici représentée par Monsieur

Emile DAX, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Monsieur Norbert SCKMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant 16, rue Eugène Wolff,

L-2736 Luxembourg, ici représenté par Mademoiselle Sofia DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differ-
dange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

EPICARE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents,
le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

111564

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (€ 70.000,-) représenté par SEPT CENTS (700)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des
actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont
déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion
des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à SEPT CENT MILLE EUROS (€ 700.000,-), représenté par SEPT MILLE (7.000) actions

d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé  à  augmenter  en temps  qu'il  appartiendra  le  capital  souscrit  à  l'intérieur  des  limites  du  capital  autorisé.  Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il
sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

111565

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne

peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L1assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le dernier vendredi du mois de juin en

2005.

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

- La société CADIRA S.A., préqualifiée, SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . 699
- Monsieur Norbert SCHMITZ, préqualifié, UNE ACTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

TOTAL: SEPT CENTS ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de

SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (€ 70.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à DEUX MILLE EUROS (€ 2.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a)  Monsieur  Norbert  SCHMITZ,  licencié  en  sciences  commerciales  et  consulaires,  né  à  Pétange,  le  12  mai  1943,

demeurant à L-2736 Luxembourg, 16 rue Eugène Wolff;

b) Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeurant

à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard;

c) S.G.A. Services S.A.; société de droit Luxembourgeois dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro 76.118.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric HERREMANS, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg,

39, Allée Scheffer.

111566

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée

générale de 2009.

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude. Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, Conde, Kesseler
Enregistré à ESCH A.C., le 21 JAN. 2004. Vol. 894 fol. 60 case 5. Reçu sept cents euros. 70.000 € à 1% = 700 €

<i>Le Receveur

 (signé): M. Ries.

POUR COPIE CONFORME.

TRADUCTION LIBRE

ANNEXE 2

<i>Motivation

Motivation du projet de fusion entre:
1. La société EPICARE, société anonyme, ayant son siège social à L-2311 Luxembourg (Luxembourg), 3 Avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 98422, ci-après dénommée la "Société Absorbante",
et

2. La société STENHAMMER HOLDING, besloten vennootschap, ayant son siège social à NL-1077 ZX Amsterdam

(Pays-Bas),  Strawinskylaan  3105,  inscrite  au  registre  du  commerce  aux  Pays-Bas  sous  le  numéro  33281515,  ci-après
dénommée la "Société Absorbée";

<i>Motifs de la fusion.

En ce qui concerne les raisons de la fusion, il est renvoyé aux explications fournies sous l'angle économique.
Les conséquences attendues de la fusion au niveau de l'activité.
Les activités qui sont actuellement exercées par la société absorbante continueront d'être poursuivies par ses soins

après la fusion.

<i>Explication d'un point de vue juridique.

L'objectif de la réalisation de la fusion est d'opérer le transfert à titre universel de l'ensemble du patrimoine de la

société absorbée vers celui de la société absorbante. Ceci a comme conséquence que par cette opération de fusion, tous
les éléments du patrimoine actif et passif sont transférés de plein droit à la société absorbante. A compter de la réalisation
de la fusion, les opérations juridiques de la société absorbée avec les tiers seront considérées comme des opérations
juridiques de la société absorbante avec ces mêmes tiers.

La société absorbée sera une filiale à 100 % de la société au moment de la passation des actes de fusion. Il s'agit en

l'occurrence d'une fusion telle que visée à l'article 333, 2 du Livre 2 du Code Civil, à laquelle les articles 326 jusqu'à et y
compris 328 du Livre 2 du Code Civil néerlandais ne s'appliquent pas.

<i>Explication d'un point de vue économique.

Les actionnaires de la société absorbante souhaitent que les activités qui sont actuellement développées au niveau de

la société absorbante et de la société absorbée, soient intégrées et que la structure du groupe s'en trouve simplifiée. Une
fusion juridique entre la société absorbante et la société absorbée peut contribuer grandement à ce processus. Pour le
reste, il est prévu que la fusion permette de réaliser des économies de coûts.

<i>Explication d'un point de vue social.

D'un point de vue social, la fusion n'apportera aucune modification dans la gestion de la société. En effet ni la société

absorbée ni la société absorbante n'ont de personnel.

Signé le 30 septembre 2009.

<i>Pour EPICARE S.A.
FMS Services S.A. / S.G.A Services S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Nadine Lamballais / Sophie CHAMPENOIS
<i>Représentant Permanent / Représentant Permanent

111567

Norbert Schmitz
<i>Administrateur

TOELICHTING

Toelichting op het voorstel tot fusie tussen:
1. de naamloze vennootschap opgericht naar het recht van Luxemburg: Epicare S.A., statutair gevestigd te Luxemburg

(Luxemburg) en kantoorhoudend te L-2311 Luxemburg (Luxemburg), 3 Avenue Pasteur, ingeschreven in het "Registre
de Commerce et des Sociétés" te Luxemburg (Luxemburg) onder nummer B 98422, hierna ook te noemen: de "verkrij-
gende vennootschap"; en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar het recht van Nederland: Stenhammer

Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland) en kantoorhoudend te 1077 ZX Amsterdam (Nederland),
Strawinskylaan 3105, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 33281515, hierna ook te noemen:
de "verdwijnende vennootschap".

<i>Redenen voor de fusie.

Met betrekking tot de redenen voor de fusie wordt verwezen naar de toelichting vanuit economisch oogpunt.

<i>De verwachte gevolgen voor de werkzaamheden.

De werkzaamheden van de verkrijgende vennootschap zullen door de fusie niet wijzigen.

<i>Toelichting vanuit juridisch oogpunt.

De fusie strekt ertoe het vermogen van de verdwijnende vennootschap onder algemene titel te doen overgaan op de

verkrijgende vennootschap. Dit heeft tot gevolg dat door de fusiehandeling alle vermogensbestanddelen en schulden van
de  verdwijnende  vennootschap  van  rechtswege  overgaan  op  de  verkrijgende  vennootschap.  Van  de  fusie  af  gaan  de
rechtsverhoudingen van de verdwijnende vennootschap met derden gelden als rechtsverhoudingen van de verkrijgende
vennootschap met deze derden.

De verdwijnende vennootschap zal ten tijde van het nemen van de besluiten tot fusie en het passeren van de akte van

fusie een 100%-dochtervennootschap van de verkrijgende vennootschap zijn. Het betreft derhalve een fusie als bedoeld
in artikel 333 lid 1 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, waarop de artikelen 326 tot en met 328 Boek 2 van
het Nederlands Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn.

<i>Toelichting vanuit economisch oogpunt.

De aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap wensen de activiteiten die thans door de verkrijgende ven-

nootschap en de verdwijnende vennootschap worden verricht te integreren en de groepsstructuur te vereenvoudigen.
Een juridische fusie tussen de verkrijgende vennootschap en de verdwijnende vennootschap kan daaraan een belangrijke
bijdrage leveren. Overigens wordt verwacht dat door de fusie mogelijk kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

<i>Toelichting vanuit sociaal oogpunt.

Vanuit sociaal oogpunt bezien zal de fusie geen wijzigingen in het beleid met zich meebrengen. Noch de verkrijgende

vennootschap noch de verdwijnende vennootschap heeft personeel in dienst.

Getekend op 30 September 2009.

Het bestuur van Epicare S.A.
FMS Services S.A. / S.G.A. Services S.A.
<i>Bestuurder / Bestuurder
Nadine Lamballais / Sophie Champenois
<i>Vaste vertegenwoordiger / Vaste vertegenwoordiger
N. Schmitz
<i>Bestuurder

ANNEXE 3

Nom de Société: EPICARE S.A.
Société anonyme
Siège social: 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
N° du Registre de Commerce: B-98.422
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Schmitz
<i>Administrateur

111568

EPICARE SA
Société Anonyme
Rapport au 31 décembre 2006

Siège social

Administrateurs

3, Avenue Pasteur

S.G.A. SERVICES S.A., Luxembourg

L-2311 Luxembourg

Norbert SCHMITZ, Luxembourg
FMS SERVICES S.A., Luxembourg

Commissaire aux comptes

Registre de commerce

Eric HERREMANS

RC No: B - 98.422

Luxembourg

Constituée le 16 janvier 2004

Luxembourg, le 29 juin 2007

<i>Pour la société
N. SCHMITZ
<i>Administrateur

<i>Bilan au 31/12/2006 en EUR

Status en date du 16 janvier 2004 par-devant Maître KESSELER Francis, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte

publié au Recueil Spécial du Mémorial C 226 du 25 février 2004

ACTIF

2006

2005

A. Capital souscrit non versé
I. Capital souscrit non appelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

II. Capital souscrit appelé et non versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

B. Frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

789.16

1,183.73

C. Actif immobilisé
I. Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00
D. Actif circulant
I. Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

II. Créances
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.36

69.53

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an
III. Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

IV. Avoir en banques, CCP, chèques etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,994.13

48,253.05

E. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,750,831.65 1,759,506.31
PASSIF

2006

2005

A. Capitaux propres
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,000.00

70,000.00

II. Primes d'émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

III. Réserve de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

IV. Réserves
1. réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2. réserve pour parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3. réserve statutaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4. autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (114,563.89)

(54,919.44)

VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(68,429.36)

(59,644.45)

VII. Subventions d'investissement en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

VIII. Plus-values immunisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

A. bis Dettes subordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

B. Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

C. Dettes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,776.75

50,229.98

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,806,048.15 1,753,840.22

111569

D. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,750,831.65 1,759,506.31

AFFECTATION DU RESULTAT: REPORT INTEGRAL DE LA PERTE
Suite à l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2007 il a été décidé la continuation de l'activité de la société malgré

une perte supérieure au trois quart du capital.

<i>Comptes de pertes et profits au 31/12/2006 en EUR

CHARGES

2006

2005

1. Charges brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2. Frais de personnel
a) Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

c) Pensions et complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

d) Autres charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3.a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et
incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394.57

394.57

b) Corrections de valeurs sur élément de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4. Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,068.00

9,020.29

5. Corrections de valeur sur immobilisations financières et
sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant

-

-

6. Intérêts et charges assimilées
a) concernant des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,783.18 51,146.27
7. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

8. Impôts sur le résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

9. Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

10. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,245.75 60,561.13
PRODUITS

2006

2005

1. Produits bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2. Produits de participations
a) provenant d'entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres produits de participations

-

-

3. Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé
a) provenant d'entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4. Autres intérêts et produits assimilés
a) provenant d'entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

816.39

916.68

5. Produits exceptionnels
6. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,429.36 59,644.45
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,245.75 60,561.13

<i>Annexe aux comptes annuels 2006

NOTE 1. Généralités
La société a été constituée en date du 16 janvier 2004 par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à

Esch-sur-Alzette, acte publié au Mémorial C N° 226 du 25 février 2004.

L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés

luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse
de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de
souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par
voie de vente, de cession d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement

111570

toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la
société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

NOTE 2 - Principes, règles et méthodes comptables et d'évaluation

<i>Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux

pratiques comptables généralement admises.

<i>Conversion des devises

La société tient sa comptabilité en Euro (EUR). Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette

devise.

Tous les autres postes de l'actif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement

au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur la base du cours de change en
vigueur à la date de clôture du bilan.

Ainsi seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes, les bénéfices et pertes de change réalisés et les

pertes de change non réalisées.

<i>Frais d'établissement

Les frais d'établissement sont amortis de façon linéaire sur une période de cinq ans.

<i>Evaluation des immobilisations financières

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur prix d'acquisition. Des corrections de valeur sont comptabi-

lisées lors de la constatation d'une dépréciation importante et durable par rapport à la valeur comptable. Une reprise de
correction de valeur est effectuée lorsque les raisons qui ont motivé une telle correction de valeur ne la justifient plus.

A la date de clôture, le prix d'acquisition des immobilisations financières exprimé dans une autre devise que la devise

du bilan reste converti sur la base du cours de change du jour de la transaction.

<i>Evaluation des créances

Les créances sont valorisées au prix d'acquisition. Une correction de valeur est appliquée au cas où elles apparaissent

douteuses ou irrécupérables.

<i>Evaluation des valeurs mobilières

Le prix de revient des valeurs mobilières est calculé selon la méthode du prix moyen pondéré. Des corrections de

valeur sont appliquées individuellement dans le cas où la valeur estimée de réalisation (prix de marché) est inférieure au
prix d'acquisition.

<i>Provision pour risques et Charges

Les corrections pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites

quant à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à
leur montant ou quant à la date de leur survenance.

NOTE 3 - Frais d'établissement

2006

2005

EUR

EUR

Prix d'acquisition, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,183.73 1,578.30
Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (394.57) (394.57)
Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

789.16 1,183.73

Valeur nette comptable, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

789.16 1,183.73

NOTE 4 - Immobilisations financières

Dénomination, siège

% détenu

Capitaux

propres en

EUR (*)

Résultat de

l'exercice en EUR

Dernier

arrêté

STENHAMMER HOLDING BV Strawinskylaan 3105
Atrium 7HG 1077ZX Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00%

(10,273.00)

(12,330.00)

31/12/2006

* y compris le résultat de l'exercice.
Les immobilisations financières sont constituées par des participations ayant le caractère de long terme acquises par

la société.

111571

2006

2005

EUR

EUR

Prix d'acquisition, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00
Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00
Valeur nette comptable, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00

NOTE 5 - Capitaux propres

<i>Capital souscrit

Au 31 décembre 2006, le capital de la société est de EUR 70,000.00 représenté par 700 actions d'une valeur nominale

de EUR 100.00 chacune.

<i>Réserve légale

Il doit être fait annuellement sur les bénéfices nets, après absorption des pertes reportées éventuelles, un prélèvement

de 5% à affecter à la réserve légale. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint 10% du capital
social. La réserve ne peut pas être distribuée.

NOTE 6- Statut fiscal
La société est soumise au Luxembourg aux réglementations fiscales applicables à toutes sociétés commerciales.
NOTE 7- Personnel
La société n'a pas employé de personnel au cours de l'exercice
NOTE 8- Échéances des créances

Exprimé en EUR

-1 an 1 à 5 ans

+5 ans Total

Intérêts à recevoir / dépôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.36

48.36

NOTE 9 - Échéances des dettes

Exprimé en EUR

-1 an

1 à 5 ans

+5 ans

Total

Int. à payer / avance CAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,776.75

57,776.75

Avance CAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,806,048.15 1,806,048.15

ANNEXE 4

Nom de la Société: EPICARE S.A.
Société anonyme
Siège social: 3,Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
N° du Registre de Commerce: B-98.422
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

EPICARE SA
Société Anonyme
Rapport au 31 décembre 2007

Siège social

Administrateurs

3, Avenue Pasteur

S.G.A. SERVICES S.A., Luxembourg

L-2311 Luxembourg

Norbert SCHMITZ, Luxembourg
FMS SERVICES S.A., Luxembourg

Commissaire aux comptes

Registre de commerce

Eric HERREMANS

RC No: B - 98.422

Luxembourg

Constituée le 16 janvier 2004

Luxembourg, le 27 juin 2008.

<i>Pour la société
N. SCHMITZ
<i>Administrateur

111572

<i>Bilan au 31/12/2007 en EUR

Status en date du 16 janvier 2004 par-devant Maître KESSELER Francis, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte

publié au Recueil Spécial du Mémorial C 226 du 25 février 2004

ACTIF

2007

2006

A. Capital souscrit non versé
I. Capital souscrit non appelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

II. Capital souscrit appelé et non versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

B. Frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394.59

789.16

C. Actif immobilisé
I. Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00
D. Actif circulant
I. Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

II. Créances
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.50

48.36

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

III. Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

IV. Avoir en banques, CCP, chèques etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,766.73

39,994.13

E. Comptes de régularisation
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.742.178.82 1,750,831.65
PASSIF

2007

2006

A. Capitaux propres
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,000.00

70,000.00

II. Primes d'émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

III. Réserve de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

IV. Réserves
1. réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2. réserve pour parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3. réserve statutaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4. autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (182,993.25) (114,563.89)
VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(93,278.34)

(68,429.36)

VII. Subventions d'investissement en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

VIII. Plus-values immunisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

A. bis Dettes subordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

B. Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

C. Dettes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82,341.13

57,776.75

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,866,109.28 1,806,048.15
D. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.742.178.82 1.750,831.65

AFFECTATION DU RESULTAT: REPORT INTEGRAL DE LA PERTE
Suite à l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008 il a été décidé la continuation de l'activité de la société malgré

une perte supérieure au trois quart du capital.

<i>Comptes de pertes et profits au 31/12/2007 en EUR

CHARGES

2007

2006

1. Charges brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2. Frais de personnel
a) Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements
c) Pensions et complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

d) Autres charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3.a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et

394.57

394.57

111573

sur immobilisations corporelles et incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Corrections de valeurs sur élément de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4. Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,180.00

9,068.00

5. Corrections de valeur sur immobilisations financières et
sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant

-

-

6. Intérêts et charges assimilées
a) concernant des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,692.36 59,783.18
7. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

8. Impôts sur le résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

9. Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

10. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.266.93 69,245.75
PRODUITS

2007

2006

1. Produits bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2. Produits de participations
a) provenant d'entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres produits de participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3. Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé
a) provenant d'entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4. Autres intérêts et produits assimilés
a) provenant d'entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

988.59

816.39

5. Produits exceptionnels

-

-

6. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,278.34 68,429.36
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,266,93 69,245.75

<i>Annexe aux comptes annuels 2007

NOTE 1 - Généralités
La société a été constituée en date du 16 janvier 2004 par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à

Esch-sur-Alzette, acte publié au Mémorial C N° 226 du 25 février 2004.

L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés

luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse
de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de
souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par
voie de vente, de cession d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement
toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la
société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

NOTE 2 - Principes, règles et méthodes comptables et d'évaluations

<i>Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux

pratiques comptables généralement admises.

<i>Conversion des devises

La société tient sa comptabilité en Euro (EUR). Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette

devise.

Tous les autres postes de l'actif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement

au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur la base du cours de change en
vigueur à la date de clôture du bilan.

111574

Ainsi seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes, les bénéfices et pertes de change réalisés et les

pertes de change non réalisées.

<i>Frais d'établissement

Les frais d'établissement sont amortis de façon linéaire sur une période de cinq ans.

<i>Evaluation des immobilisations financières

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur prix d'acquisition. Des corrections de valeur sont comptabi-

lisées lors de la constatation d'une dépréciation importante et durable par rapport à la valeur comptable. Une reprise de
correction de valeur est effectuée lorsque les raisons qui ont motivé une telle correction de valeur ne la justifient plus.

A la date de clôture, le prix d'acquisition des immobilisations financières exprimé dans une autre devise que la devise

du bilan reste converti sur la base du cours de change du jour de la transaction.

<i>Evaluation des créances

Les créances sont valorisées au prix d'acquisition. Une correction de valeur est appliquée au cas où elles apparaissent

douteuses ou irrécupérables.

<i>Evaluation des valeurs mobilières

Le prix de revient des valeurs mobilières est calculé selon la méthode du prix moyen pondéré. Des corrections de

valeur sont appliquées individuellement dans le cas où la valeur estimée de réalisation (prix de marché) est inférieure au
prix d'acquisition.

<i>Provision pour risques et charges

Les corrections pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites

quant à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à
leur montant ou quant à la date de leur survenance.

NOTE 3 - Frais d'établissement

2007

2006

EUR

EUR

Prix d'acquisition, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

789.16

1,183.73

Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(394.57)

(394.57)

Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394.59

789.16

Valeur nette comptable, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394.59

789.16

NOTE 4. Immobilisations financières
N'étant pas en possession des états financiers 2007 de la société participée lors de la clôture des présents comptes

annuels, la valeur de leurs fonds propres est indiquée sur la base des états financiers de l'exercice 2006. Toute personne,
intéressée par les comptes annuels 2007 des sociétés participées, pourra s'adresser ultérieurement au siège social de la
société afin de pouvoir en disposer.

Dénomination, siège

% détenu

Capitaux

propres en

EUR (*)

Résultat de

l'exercice en EUR

Dernier

arrêté

STENHAMMER HOLDING BV Strawinskylaan 3105
Atrium 7HG 1077ZX Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00%

(10,273.00)

(12,330.00)

31/12/2006

* y compris le résultat de l'exercice.
Les immobilisations financières sont constituées par des participations ayant le caractère de long terme acquises par

la société.

2007

2006

EUR

EUR

Prix d'acquisition, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00
Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00
Valeur nette comptable, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00

NOTE 5 - Capitaux propres

<i>Capital souscrit

Au 31 décembre 2007, le capital de la société est de EUR 70,000.00 représenté par 700 actions d'une valeur nominale

de EUR 100.00 chacune.

111575

<i>Réserve légale

Il doit être fait annuellement sur les bénéfices nets, après absorption des pertes reportées éventuelles, un prélèvement

de 5% à affecter à la réserve légale. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint 10% du capital
social. La réserve ne peut pas être distribuée.

NOTE 6 - Statut fiscal
La société est soumise au Luxembourg aux réglementations fiscales applicables à toutes sociétés commerciales.
NOTE 7 - Personnel
La société n'a pas employé de personnel au cours de l'exercice
NOTE 8 - Echéances des créances

Exprimé en EUR

-1 an 1 à 5 ans

+5 ans Total

Intérêts à recevoir sur dépôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.50

17.50

NOTE 9 - Echéances des dettes

Exprimé en EUR

-1 an

1 à 5 ans

+5 ans

Total

Int. à payer / avance CAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,341.13

82,341.13

Avance CAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,866,109.28 1,866,109.28

ANNEXE 5

Nom de la Société: EPICARE S.A.
Société anonyme
Siège social: 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
N° du Registre de Commerce: B-98.422
Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

EPICARE SA
Société Anonyme
Rapport au 31 décembre 2008

Siège social

Administrateurs

3, Avenue Pasteur

S.G.A. SERVICES S.A., Luxembourg

L-2311 Luxembourg

Norbert SCHMITZ, Luxembourg
FMS SERVICES S.A., Luxembourg

Commissaire aux comptes

Registre de commerce

Eric HERREMANS

RC No: B - 98.422

Luxembourg

Constituée le 16 janvier 2004

Luxembourg, le 26 juin 2009.

<i>Pour la société
N. SCHMITZ
<i>Administrateur

<i>Bilan au 31/12/2008 en EUR

Status en date du 16 janvier 2004 par-devant Maître KESSELER Francis, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte

publié au Recueil Spécial du Mémorial C 226 du 25 février 2004

ACTIF

2008

2007

A. Capital souscrit non versé
I. Capital souscrit non appelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

II. Capital souscrit appelé et non versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

B. Frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

394.59

C. Actif immobilisé
I. Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00
D. Actif circulant
I. Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

111576

II. Créances
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

17.50

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

III. Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

IV. Avoir en banques, CCP, chèques etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,383.52

31,766.73

E. Comptes de régularisation
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,733,383.52 1,742,178.82
PASSIF

2008

2007

A. Capitaux propres
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,000.00

70,000.00

II. Primes d'émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

III. Réserve de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

IV. Réserves
1. réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2. réserve pour parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3. réserve statutaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4. autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (276,271.59) (182,993.25)
VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (111,840.80)

(93,278.34)

VII. Subventions d'investissement en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

VIII. Plus-values immunisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

A. bis Dettes subordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

B. Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

C. Dettes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

99,791.31

82,341.13

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an

1,951,704.60 1,866,109.28

D. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,733,383.52 1,742,178.82

AFFECTATION DU RESULTAT: REPORT INTEGRAL DE LA PERTE
Suite à l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2009 il a été décidé la continuation de l'activité de la société malgré

une perte supérieure au trois quart du capital.

<i>Comptes de pertes et Profits au 31/12/2008 en EUR

CHARGES

2008

2007

1. Charges brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2. Frais de personnel
a) Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

c) Pensions et complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

d) Autres charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3.a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et
sur immobilisations corporelles et incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394.59

394.57

b) Corrections de valeurs sur élément de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4. Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,180.00

9,180.00

5. Corrections de valeur sur immobilisations financières et
sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

6. Intérêts et charges assimilées
a) concernant des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,070.59 84,692.36
7. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

8. Impôts sur le résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

9. Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

10. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,645.18 94,266.93
PRODUITS

2008

2007

111577

1. Produits bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2. Produits de participations
a) provenant d'entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres produits de participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3. Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé
a) provenant d'entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4. Autres intérêts et produits assimilés
a) provenant d'entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

b) autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

804.38

988.59

5. Produits exceptionnels
6. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,840.80 93,278.34
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,645.18 94,266.93

<i>Annexe aux comptes annuels 2008

NOTE 1 - Généralités
La société a été constituée en date du 16 janvier 2004 par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à

Esch-sur-Alzette, acte publié au Mémorial C N° 226 du 25 février 2004.

L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés

luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse
de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de
souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par
voie de vente, de cession d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement
toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la
société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

NOTE 2 - Principes, règles et méthodes comptables et d'évaluation

<i>Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux

pratiques comptables généralement admises.

<i>Conversion des devises

La société tient sa comptabilité en Euro (EUR). Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette

devise.

Tous les autres postes de l'actif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement

au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur la base du cours de change en
vigueur à la date de clôture du bilan.

Ainsi seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes, les bénéfices et pertes de change réalisés et les

pertes de change non réalisées..

<i>Frais d'établissement

Les frais d'établissement sont amortis de façon linéaire sur une période de cinq ans.

<i>Evaluation des immobilisations financières

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur prix d'acquisition. Des corrections de valeur sont comptabi-

lisées lors de la constatation d'une dépréciation importante et durable par rapport à la valeur comptable. Une reprise de
correction de valeur est effectuée lorsque les raisons qui ont motivé une telle correction de valeur ne la justifient plus.

A la date de clôture, le prix d'acquisition des immobilisations financières exprimé dans une autre devise que la devise

du bilan reste converti sur la base du cours de change du jour de la transaction.

<i>Evaluation des créances

Les créances sont valorisées au prix d'acquisition. Une correction de valeur est appliquée au cas où elles apparaissent

douteuses ou irrécupérables.

111578

<i>Evaluation des valeurs mobilières

Le prix de revient des valeurs mobilières est calculé selon la méthode du prix moyen pondéré. Des corrections de

valeur sont appliquées individuellement dans le cas où la valeur estimée de réalisation (prix de marché) est inférieure au
prix d'acquisition.

<i>Provision pour risques et charges

Les corrections pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites

quant à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à
leur montant ou quant à la date de leur survenance.

NOTE 3 - Frais d'établissement

2008

2007

EUR

EUR

Prix d'acquisition, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394.59

789.16

Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(394.59)

(394.57)

Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

394.59

Valeur nette comptable, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

394.59

NOTE 4 - Immobilisations financières

Dénomination, siège

% détenu

Capitaux

propres en

EUR (*)

Résultat de

l'exercice en EUR

Dernier

arrêté

STENHAMMER HOLDING BV Strawinskylaan 3105
Atrium 7HG 1077ZX Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00%

(35,001.00)

(12,672.00)

31/12/2008

* y compris le résultat de l'exercice.
Les immobilisations financières sont constituées par des participations ayant le caractère de long terme acquises par

la société.

2008

2007

EUR

EUR

Prix d'acquisition, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00
Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00
Valeur nette comptable, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00 1,710,000.00

NOTE 5 - Capitaux propres

<i>Capital souscrit

Au 31 décembre 2008, le capital de la société est de EUR 70,000.00 représenté par 700 actions d'une valeur nominale

de EUR 100.00 chacune.

<i>Réserve légale

Il doit être fait annuellement sur les bénéfices nets, après absorption des pertes reportées éventuelles, un prélèvement

de 5% à affecter à la réserve légale. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint 10% du capital
social. La réserve ne peut pas être distribuée.

NOTE 6 - Statut fiscal
La société est soumise au Luxembourg aux réglementations fiscales applicables à toutes sociétés commerciales.
NOTE 7 - Personnel
La société n'a pas employé de personnel au cours de l'exercice
NOTE 8 - Échéances des dettes

Exprimé en EUR

-1 an

1 à 5 ans

+5 ans

Total

Int. à payer / avance CAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,791.31

99,791.31

Avance CAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,951,704.60 1,951,704.60

ANNEXE 6

STENHAMMER HOLDING B.V.
Amsterdam, The Netherlands
ANNUAL REPORT 2006

111579

<i>Table of contents

Management Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 1

Balance Sheet as at 31 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 2

Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 3

Notes to the Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pages 4-6

Supplementary information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 7

<i>Management Report

The Management herewith submits its annual accounts for the financial year ended 31 December 2006.

<i>Overview of activities

The principal activity of the Company is to act as a holding company.

<i>Future outlook

It is expected that the activities of the Company will remain unchanged.

<i>Post-balance sheet events

No major post-balance sheet events affecting the balance sheet have occurred to this date.

Amsterdam, 16 June 2008.

Equity Trust Co. N.V.
Signatures
<i>The Management

<i>Balance Sheet as at 31 December 2006

<i>(before appropriation of results and Expressed in euros)

Notes

31 Dec 2006 31 Dec 2005

FIXED ASSETS
Long-term investments
Interests in group entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

5,187

5,187

Total fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,187

5,187

CURRENT ASSETS
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,839

36,340

Total current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,839

36,340

CURRENT LIABILITIES
Amounts due to group entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,299

39,299

Other creditors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

171

Total current liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,299

39,470

NET CURRENT ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(15,460)

(3,130)

TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10,273)

2,057

CAPITAL AND RESERVES
Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

18,151

18,151

Share premium reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60,000

60,000

Accumulated results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(76,094)

(66,877)

Result for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,330)

(9,217)

(10,273)

2,057

<i>Profit and Loss account for the year ended 31 December 2006

<i>(Expressed in euros)

Notes

2006

2005

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Director's fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9,644)

(9,644)

Administration and office expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2,927)

(317)

Bank charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(118)

(43)

Total general and administrative expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,689) (10,004)

FINANCIAL INCOME/(CHARGES)

111580

Other interest income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359

787

Net financial income/(charges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359

787

PROFIT/(LOSS) BEFORE TAXATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,330)

(9,217)

TAXATION
Corporate income tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

NET PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,330)

(9,217)

Notes to the accounts as at 31 December 2006

1. General. The Company was incorporated on 4 June 1973 and is registered in Amsterdam. The Company acts as a

holding company.

2. Summary of principal accounting policies.

(a) General

The accompanying accounts have been prepared in accordance with the provisions of EU Directives as implemented

in Part 9, Book 2 of the Dutch Civil Code.

(b) Consolidation

Pursuant to article 407, Paragraph 2 of the Dutch Civil Code, Book 2, Title 9, the Company does not prepare con-

solidated annual accounts.

(c) Fixed assets

Investments in participations are valued at historic cost less provisions for permanent diminution in value, if considered

necessary.

(d) Other assets and liabilities

All other assets and liabilities are stated at face value, unless otherwise stated in the notes thereon.

(e) Determination of income

Income and expenses are calculated on the accrual basis.

3. Fixed assets.

(a) Long-term investments

As at 31 December 2006 the long-term investments comprise the following interests in group entities:

Name

Statutory seat

Percentage

of

ownership

Value at

cost EUR

EPP Ventures Holdings B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amsterdam, the Netherlands

12.70%

5,187

4. Capital and reserves. The authorised share capital of the Company at 31 December 2006 amounted to EUR 90,756

consisting of 2,000 shares of EUR 45.378 each. As per balance sheet date 400 authorised shares were issued and fully
paid-up.

Share

capital

Share

premium

reserve

Acc.

results

Result

for the

year

Total

(in euros)
Balance as at 31 Dec. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,151

60,000

(66,877)

(9,217)

2,057

Appropriation of result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

(9,217)

9,217

-

Result for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

- (12,330) (12,330)

Balance as at 31 Dec. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,151

60,000

(76,094) (12,330) (10.273)

7. Directors. The Company had one director during the year under review, who received no remuneration for its

activities.

8. Employees. The Company had no employees and hence incurred no wages, salaries and related social security

charges during the year under review or the previous year.

111581

<i>The Management

Amsterdam, 16 June 2008.

Equity Trust Co. N.V.
Signatures

<i>Supplementary information to the Accounts as at 31 December 2006

<i>Retained earnings

Art. 12.1. of the Articles of Association provides that the profit established shall be at the disposal of the General

Meeting of Shareholders. If and to the extent that a loss sustained in any fiscal year is not recovered from a reserve or
made up in some other way, no distribution of profit shall be made in subsequent years as long as such loss has not been
recovered. Article l2.3 of the Articles of Association provides that, insofar as there is a profit in the Company, The Board
of Directors may declare an interim dividend.

<i>Appropriation of result

The loss sustained in the past financial year will be debited to the retained earnings.

<i>Audit

Since the Company, making use of Section 408, Part 9, Book 2 of the Dutch Civil Code, qualifies as a "small-sized"

company, it is not legally required to have its accounts audited as provided for in Section 396, Paragraph 6, Part 9, Book
2 of the Dutch Civil Code.

ANNEXE 7

STENHAMMER HOLDING B.V.
Amsterdam, the Netherlands
ANNUAL REPORT 2007

<i>Table of contents

Management Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 1

Balance Sheet as at 31 December 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 2

Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 3

Notes to the Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pages 4-5

Supplementary information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 6

<i>Management Report

The Management herewith submits its annual accounts for the financial year ended 31 December 2007.

<i>Overview of activities

The principal activity of the Company is to act as a holding company.

<i>Future outlook

It is expected that the activities of the Company will remain unchanged.

<i>Post-balance sheet events

No major post-balance sheet events affecting the balance sheet have occurred to this date.

Amsterdam, 16 June 2009.

Equity Trust Co. N.V.
Signatures
<i>The Management

<i>Balance Sheet as at 31 December 2007

<i>(before appropriation of results and Expressed in euros)

Notes 31-Dec-2007 31-Dec-2006

FIXED ASSETS
Financial assets
Investments in group companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

5,187

5,187

Total fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,187

5,187

CURRENT ASSETS
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,783

23,839

111582

Total current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,783

23,839

CURRENT LIABILITIES
Due to other group companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,300

39,300

Total current liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,300

39,300

NET CURRENT ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(27,516)

(15,461)

TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(22,330)

(10,274)

CAPITAL AND RESERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,151

18,151

Share premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60,000

60,000

Accumulated results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(88,425)

(76,096)

Result for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,056)

(12,330)

(22,330)

(10,274)

<i>Profit and loss account for the year ended 31 December 2007

<i>(Expressed in euros)

Notes

2007

2006

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Director's fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9,870)

(9,809)

Professional services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1,904)

(2,618)

Personnel, administration and office expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(156)

(144)

Bank charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(143)

(118)

Total general and administrative expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,074) (12,689)

FINANCIAL INCOME/(CHARGES)
Other interest income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

359

Net financial income/(charges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

359

LOSS BEFORE TAXATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,056) (12,330)

TAXATION
Corporation tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

NET RESULT FOR THE YEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,056) (12,330)

Notes to the accounts as at 31 December 2007

1. General. The Company was incorporated on 4 June 1973 and is registered in Amsterdam. The Company acts as a

holding company.

2. Summary of principal accounting policies.
(a) General
The accompanying accounts have been prepared in accordance with the provisions of EU Directives as implemented

in Part 9, Book 2 of the Dutch Civil Code.

(b) Fixed assets
Investments in participations are valued at historic cost less provisions for permanent diminution in value, if considered

necessary.

(c) Other assets and liabilities
All other assets and liabilities are stated at face value, unless otherwise stated in the notes thereon.
(d) Determination of income
Income and expenses are calculated on the accrual basis.

3. Fixed assets.

<i>Long-term investment

As at 31 December 2007 the long-term investment comprises the following interest in group entity:

Name

Statutory seat

Percentage

of

ownership

Value at

cost EUR

EPP Ventures Holdings B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amsterdam, the Netherlands

12.70%

5,187

4. Capital and Reserves. With reference to Section 178c, paragraph 1, Book 2 of the Dutch Civil Code, the authorised

share capital of the Company at 31 December 2007 amounted to EUR 90,756 consisting of 2,000 shares of EUR 45.378

111583

each. According to the Articles of Association the shares are denominated in Dutch Guilders, at NLG 100 each. As per
balance sheet date 400 authorised shares were issued and fully paid-up.

Share

capital

premium

reserve

Accumulated

results

Result

for the

year

Total

(in euros)
Balance as at 31 December 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,151

60,000

(66,878)

(9,217)

2,057

Result for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,330) (12,330)

Appropriation of result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9,217)

9,217

-

Balance as at 31 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,151

60,000

(76,095) (12,330) (10,274)

Result for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,056) (12,056)

Appropriation of result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,330)

12,330

Balance as at 31 December 2007

18,151

60,000

(88,425) (12,056) (22,330)

5. Directors. The Company had one director during the year under review, who received no remuneration for its

activities.

6. Employees. The Company had no employees and hence incurred no wages, salaries and related social security

charges during the year under review or the previous year.

Amsterdam, 16 June 2009.

Equity Trust Co N.V.
Signatures
<i>The Management

<i>Supplementary information to the Accounts as at 31 December 2007

Retained earnings

Art. 12.1. of the Articles of Association provides that the profit established shall be at the disposal of the General

Meeting of Shareholders. If and to the extent that a loss sustained in any fiscal year is not recovered from a reserve or
made up in some other way, no distribution of profit shall be made in subsequent years as long as such loss has not been
recovered. Article 12.3 of the Articles of Association provides that, insofar as there is a profit in the Company, The Board
of Directors may declare an interim dividend.

<i>Appropriation of result

The loss sustained in the past financial year will be carried forward.

<i>Audit

Since the Company, making use of Section 408, Part 9, Book 2 of the Dutch Civil Code, qualifies as a "small-sized"

company, it is not legally required to have its accounts audited as provided for in Section 396, Paragraph 6, Part 9, Book
2 of the Dutch Civil Code.

ANNEXE 8

STENHAMMER HOLDING B.V.
Amsterdam, the Netherlands
ANNUAL REPORT 2008

<i>Table of contents

Management Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 1

Balance Sheet as at 31 December 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 2

Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 3

Notes to the Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pages 4-5

Supplementary information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 6

<i>Management Report

The Management herewith submits its annual accounts for the financial year ended 31 December 2008.

<i>Overview of activities

The principal activity of the Company is to act as a holding company.

111584

<i>Future outlook

It is expected that the activities of the Company will remain unchanged.

<i>Post-balance sheet events

No major post-balance sheet events affecting the balance sheet have occurred to this date.

Amsterdam, 16 June 2009.

Equity Trust Co. N.V.
Signatures
<i>The Management

<i>Balance Sheet as at 31 December 2008

<i>(before appropriation of results and expressed in euros)

Notes 31-Dec-2008 31-Dec-2007

FIXED ASSETS
Financial assets
Minority investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

5,187

5,187

Total fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,187

5,187

CURRENT ASSETS
Cash at banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,337

11,783

Total current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,337

11,783

CURRENT LIABILITIES
Due to other group companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,300

39,300

Total current liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41,526

39,300

NET CURRENT ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(40,189)

(27,516)

TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(35,002)

(22,330)

CAPITAL AND RESERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,151

18,151

Share premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60,000

60,000

Accumulated results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(100,481)

(88,425)

Result for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,672)

(12,056)

(35,002)

(22,330)

<i>Profit and loss account for the year ended 31 December 2008

<i>(expressed in euros)

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Notes

Year

2008

Year

2007

Director's fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10,392)

(9,870)

Professional services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2,023)

(1,904)

Personnel, administration and office expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(116)

(156)

Bank charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(142)

(143)

Total general and administrative expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,673) (12,074)

FINANCIAL INCOME/(CHARGES)
Other interest income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

18

Net financial income/(charges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

18

LOSS BEFORE TAXATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,672) (12,056)

TAXATION
Corporation tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

NET RESULT FOR THE YEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,672) (12,056)

Notes to the accounts as at 31 December 2008

1. General. The Company was incorporated on 4 June 1973 and is registered in Amsterdam. The Company acts as a

holding company.

2. Summary of principal accounting policies.
(a) General

111585

The accompanying accounts have been prepared in accordance with the provisions of EU Directives as implemented

in Part 9, Book 2 of the Dutch Civil Code.

(b) Fixed assets
Investments in participations are valued at historic cost less provisions for permanent diminution in value, if considered

necessary.

(c) Other assets and liabilities
All other assets and liabilities are stated at face value, unless otherwise stated in the notes thereon.
(d) Determination of income
Income and expenses are calculated on the accrual basis.

3. Fixed assets. Long-term investment
As at 31 December 2008 the long-term investment comprises the following minority investment:

Name

Statutory seat

Percentage

of

ownership

Value at

cost EUR

EPP Ventures Holdings B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amsterdam, the Netherlands

12.70%

5,187

<i>Notes to the accounts as at 31 December 2008 (Cont'd)

4. Capital and reserves. With reference to Section 178c, paragraph 1, Book 2 of the Dutch Civil Code, the authorised

share capital of the Company at 31 December 2008 amounted to EUR 90,756 consisting of 2,000 shares of EUR 45.378
each. According to the Articles of Association the shares are denominated in Dutch Guilders, at NLG 100 each. As per
balance sheet date 400 authorised shares were issued and fully paid-up.

(in euros)

Share

capital

premium

reserve

Accumulated

results

Result

for the

year

Total

Balance as at 31 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,151

60,000

(76,095) (12,330) (10,274)

Result for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,056) (12,056)

Appropriation of result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,330) (12,330)

Balance as at 31 December 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,151

60,000

(88,425) (12,056) (22,330)

Result for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,672) (12,672)

Appropriation of result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12,056) (12,056)

Balance as at 31 December 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,151

60,000

(100,481) (12,672) (35,002)

5. Directors. The Company had one director during the year under review, who received no remuneration for its

activities.

6. Employees. The Company had no employees and hence incurred no wages, salaries and related social security

charges during the year under review or the previous year.

Amsterdam, 16 June 2009.

Equity Trust Co. N.V
Signatures
<i>The Management

<i>Supplementary information to the Accounts as at 31 December 2008

Retained earnings
Article 12.1 of the Articles of Association provides that the profit established shall be at the disposal of the General

Meeting of Shareholders. If and to the extent that a loss sustained in any fiscal year is not recovered from a reserve or
made up in some other way, no distribution of profit shall be made in subsequent years as long as such loss has not been
recovered. Article 12.3 of the Articles of Association provides that, insofar as there is a profit in the Company, The Board
of Directors may declare an interim dividend.

Appropriation of result
The loss sustained in the past financial year will be carried forward.
Audit
Since the Company, qualifies as a "small-sized" company, it is not legally required to have its accounts audited as

provided for in Section 396, Paragraph 6, Part 9, Book 2 of the Dutch Civil Code.

111586

ANNEXE 9

<i>Bilan en EUR au 30/06/2009

<i>Devise de compte Devise comptable

ACTIF
C. ACTIF IMMOBILISE
III. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
310000 EUR Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,000.00

1,710,000.00

D. ACTIF CIRCULANT
II. CREANCES
A) DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE <= 1 AN
422001 EUR Avance à STENHAMMER HOLDING BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,143.55
7,143.55

IV. AVOIRS EN BANQ., AVOIRS EN COMP. DE CHÈQ.
531020 EUR C.A. Lux. courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,387.52
6,387.52

TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,723,531.07
PASSIF
A. CAPITAUX PROPRES
I. CAPITAL SOUSCRIT
121000 EUR Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,000.00
70,000.00

V. RESULTATS REPORTES
171000 EUR Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (388,112.39)

(388,112.39)

VI. RESULTAT DE L'EXERCICE
PERTE DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(56,065.76)

C. DETTES
B) DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE > 1 AN
AUTRES DETTES
433000 EUR Avance CAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,097,709.22

2,097,709.22

TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,723,531.07
CHARGES
4. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
723200 EUR Honoraires pour prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,935.00

724100 EUR Frais d'administration et de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,580.00
9,515.00

6. INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES
B) AUTRES INTÉRÊTS ET CHARGES
712100 EUR Intérêts sur avance CAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,213.31
714000 EUR Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.50

46,260.81

7. CHARGES EXCEPTIONNELLES
911000 EUR Charges exercices antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257.00
257.00

9. AUTRES IMPÔTS
730001 EUR Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.50
69.50

TOTAL CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,102.31
PRODUITS
4. AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS
B) AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS

111587

811100 EUR Intérêts sur banque à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.55
36.55

RÉSULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,065.76
TOTAL PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,102.31

<i>Participations

Description

Security

Cost

Market

+/- Value

Nominal

Price

Foreign

Booking

Foreign

Booking

Participations
EUR EURO
STENHAMMER HOLDING BV
(100.00% - 400/400) PAYS-BAS . . . .

400.00

4,275.00

1,710,000.00

1,710,000.00

0.00

1,710,000.00

1,710,000.00

0.00

Unrealised Loss Booked: . . . . . . . . .

0.00

1,710,000.00

1,710,000.00

0.00

ANNEXE 10

<i>Balance Sheet

<i>(after appropriation of results and expressed in)

Notes

30-juin-2009

31-dec-2008

FIXED ASSETS
Financial assets
Minority investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

5.187

5.187

Total fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.187

5.187

CURRENT ASSETS
Debtors and prepayments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.120

0

Cash at banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.057

1.337

Total current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.177

1.337

CURRENT LIABILITIES
Due to other group companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.443

39.300

Payables and accrued expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.241

2.226

Total current liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.684

41.526

NET CURRENT ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-48.507

-40.188

TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-43.320

-35.001

CAPITAL AND RESERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.151

18.151

Share premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.000

60.000

Accumulated results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-113.153

-100.481

Result for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8.319

-12.672

-43.320

-35.001

<i>Profit and loss account

<i>(expressed in)

Notes

Year

2009

Year

2008

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Director's fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.121

-10.392

Professional services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.000

-2.023

Personnel, administration and office expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-107

-116

Bank charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-91

-142

Total general and administrative expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8.319

-12.673

FINANCIAL INCOME/(CHARGES)
Other interest income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

Net financial income/(charges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

LOSS BEFORE TAXATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8.319

-12.672

TAXATION

111588

Corporation tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

NET RESULT FOR THE YEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8.319

-12.672

Référence de publication: 2009147497/1606.
(090180491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

JD 1 - Special Value, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 28. Dezember 2009 gültige Verwaltungsreglement 12/2009 des Fonds ''JD 1 - Special Value''

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24.11.2009.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Anell / Reuland

Référence de publication: 2009147765/11.
(090180604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Officio International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.763.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009147499/10.
(090181617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2009.

Katoen Natie Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 57.367.

Katoen Natie International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 68.324.

PROJET COMMUN DE FUSION

1. Le présent projet commun de fusion concerne et implique les sociétés suivantes:
I.- la société "Katoen Natie Benelux S.A." une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 9, rue

du Laboratoire L-1911 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 57.367, au capital social de cent douze millions neuf cent trois mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et
soixante et onze cents (EUR 112.903.697,71), représenté par quarante-six mille deux cent soixante-seize (46.276) actions
sans désignation de valeur nominale, divisées en quarante et un mille deux cent soixante-seize (41.276) actions de catégorie
"A" avec droit de vote et cinq mille (5.000) actions privilégiées de catégorie "B" sans droit de vote, entièrement libérées,

qui détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social et titres donnant droit de vote, de
II.- la société "Katoen Natie International S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est

établi au 9, rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 68.324, au capital social de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros
et cinquante-deux cents (EUR 247.893,52), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale,
divisées en cinq cents (500) actions ordinaires de catégorie "A" avec droit de vote et cinq cents (500) actions préféren-
tielles de catégorie "B" sans droit de vote, entièrement libérées.

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés participant à la

fusion (encore appelées Sociétés Fusionnantes).

2. La société anonyme Katoen Natie Benelux S.A. (encore appelée la "Société Absorbante") envisage de fusionner

conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les
textes subséquents avec la société anonyme Katoen Natie International S.A. (encore appelée la "Société Absorbée) par
absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable

comme accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée au 31 décembre 2009.

111589

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs ou commissaires des Sociétés Fusionnantes.
5. Etant donné que la Société Absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant droit

de vote de la Société Absorbée, il n'y a pas lieu de déterminer de rapport d'échange, de modalités de remise d'actions,
de date à partir de laquelle des actions donneraient le droit de participer aux bénéfices. En outre, aucun rapport du conseil
d'administration ou du réviseur d'entreprises ne sont requis.

6. La fusion prendra effet entre les parties lorsque seront intervenues les décisions concordantes prises au sein de la

Société Absorbée et de la Société Absorbante.

7. La fusion prendra effet à l'égard des tiers dès la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des

procès-verbaux des assemblées générales qui auront décidé la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent.

8 Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C

du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur
les sociétés commerciales et ils pourront en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

9. Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour-cent) des actions du

capital souscrit, auront le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer
sur l'approbation de la fusion.

10. Lorsque la fusion deviendra définitive, elle entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les

sociétés commerciales.

11. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les décla-

rations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive de la
transmission de patrimoine faite au titre de la fusion.

12. Décharge pleine et entière sera accordée aux organes de la Société Absorbée.
13. Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société

Absorbante.

14. La Société Absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-

viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;

- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
15. Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de

tous ses titres, actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les
titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées,
les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quel-
conques relatifs aux éléments et droits apportés.

16. Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante.
17. La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les

bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

<i>Pour Katoen Natie Benelux S.A. et Katoen Natie International S.A.
Signature

Référence de publication: 2009146189/72.
(090179971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Officio International S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 11.892.533,34.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.763.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of November,
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Officio International S.A., a public

company limited by shares (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 79.763 (the Company), which has been incorporated pursuant
to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary then residing in Hesperange, on December 8, 2000, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 581, dated July 27, 2001, page 27856, and which articles of association have
not yet been amended (the Articles).

111590

The Meeting is chaired by Mr Liviu Eugen NEGRESCU, company director, residing in Brasschaat, Belgium (the Chair-

man).

The Chairman appoints Mrs Anke Alexandra MATSER NEGRESCU, company director, residing in Brasschaat, Belgium,

as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mrs Emelie VAN DER KNOOP-MARIUS, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The shareholders of the Company present or represented at the Meeting and the number of shares of the Company

they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed
by the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxy from the shareholder represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxyholder

and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the undersigning notary to enact the following:
I. Currently, the subscribed share capital of the Company is twenty-three million three hundred ninety-three thousand

five hundred euro (EUR 23,393,500.-), represented by forty-six thousand seven hundred eighty-six (46,786) A shares and
one (1) B share, each having a nominal value of five hundred euro (EUR 500.-).

II. The entirety of the share capital of the Company is duly present or represented at this Meeting, which is consequently

duly constituted and may deliberate on the items of the agenda, hereafter produced.

III. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiver of convening notices;
2. Reduction of the share capital of the Company by an amount of eleven million five hundred thousand nine hundred

sixty-six euro and sixty-six eurocents (EUR 11,500,966.66) by means of (i) the redemption and subsequent cancellation
of one (1) B share, having a nominal value of five hundred euro (EUR 500.-), and (ii) the decrease of the nominal value of
all forty six thousand seven hundred eighty six (46,786) A shares of the Company from five hundred euro (EUR 500.-)
each to two hundred fifty four euro and nineteen eurocents (EUR 254.19) each, so as to bring the share capital of the
Company from its current amount of twenty-three million three hundred ninety three thousand five hundred euro (EUR
23,393,500.-) to the amount of eleven million eight hundred ninety-two thousand five hundred thirty-three euro and
thirty-four eurocents (EUR 11,892,533.34), represented by forty six thousand seven hundred eighty-six (46,786) A shares,
having a nominal value of two hundred fifty four euro and nineteen eurocents (EUR 254.19) each.

3. Decision to empower and authorise the board of directors of the Company to resolve on the payment of the

redemption price for the redeemed share capital;

4. Decision to postpone the payment of the redemption price of the redeemed share capital until the legal creditor

protection period has expired;

5. Amendment of Article 5, paragraph 1 of the Company's Articles so as to reflect the share capital reduction and

cancellation of the B share;

6. Creation of two classes of directors of the Company, being class A and class B director(s), and appointment of class

A and class B directors;

7. Amendment of Article 6, paragraph 1 and Article 12 of the Company's Articles so as to reflect the creation of two

classes of directors and to amend the representative powers of the board of directors;

8. Decision to grant a special power of attorney to any director of the Company and/or any employee from Equity

Trust (Luxembourg) S.A. to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes; and

9. Miscellaneous.
IV. The Meeting resolves unanimously to take the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening

notices, as the Shareholders consider themselves as duly convened and declare to be informed of the agenda of the
Meeting, which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of eleven million five hundred thousand

nine hundred sixty-six euro and sixty-six eurocents (EUR 11,500,966.66) by means of (i) the redemption and subsequent
cancellation of one (1) B share, having a nominal value of five hundred euro (EUR 500.-), and (ii) the decrease of the
nominal value of all forty-six thousand seven hundred eighty-six (46,786) A shares of the Company from five hundred
euro (EUR 500.-) each to two hundred fifty-four euro and nineteen eurocents (EUR 254.19) each, so as to bring the share
capital of the Company from its current amount of twenty-three million three hundred ninety-three thousand five hundred

111591

euro (EUR 23,393,500.-) to the amount of eleven million eight hundred ninety-two thousand five hundred thirty-three
euro and thirty-four eurocents (EUR 11,892,533.34), represented by forty-six thousand seven hundred eighty-six (46,786)
A shares, having a nominal value of two hundred fifty-four euro and nineteen eurocents (EUR 254.19) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to empower and authorise the board of directors of the Company to proceed the payment of

the redemption price (EUR 11,500,966.66) for the redeemed share capital.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves, in accordance with Article 69 of the law on commercial companies of August 10, 1915, as

amended from time to time (the Law), to postpone the payment of the redemption price of the redeemed share capital
until the legal creditor protection period has expired.

The Meeting further notes that consecutively to the aforementioned redemption and subsequent cancellation by the

Company of the redeemed share capital, the Company will henceforth have only two shareholders (the Shareholders),
who resolve to take the following resolutions:

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend Article 5, paragraph 1 of the Company's Articles, which shall henceforth read as

follows:

" Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at eleven million eight hundred ninety-two thousand five

hundred thirty-three euro and thirty-four eurocents (EUR 11,892,533.34), represented by forty-six thousand seven hun-
dred eighty-six (46,786) A shares with a nominal value of two hundred fifty-four euro and nineteen eurocents (EUR
254.19) each."

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to create two classes of directors, class A director(s) and class B director(s).
The Shareholders resolve to appoint the current members of the board of directors of the Company, being M. Wim

RITS, Mr Franciscus Willem Josephine Johannes WELMAN and Mr Marcus Jacobus DIJKERMAN, as class B directors until
the end of their current mandate.

The Shareholders resolve to appoint the following persons as class A directors for a period ending at the annual general

meeting of shareholders during which the annual accounts of the financial year ending 31st December 2014 shall be
approved:

- Mrs Anke Alexandra MATSER NEGRESCU, born on August 24, 1952, in Hilversum, the Netherlands, residing at

Baillet Latourlei 62, Brasschaat, Belgium; and

-  Mr  Liviu  Eugen  NEGRESCU,  born  on  February  1,  1957,  in  Bucharest,  Romania,  residing  at  Baillet  Latourlei  62,

Brasschaat, Belgium.

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to amend Article 6, paragraph 1 of the Company's Articles, which shall henceforth read as

follows:

" Art. 6. The Company is administered by a board of directors, consisting of at least three directors, composed of

class A director(s) and class B director(s), who need not be shareholders.

The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their office.

Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

The directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting."
The Shareholders resolve to change the representative powers of the board of directors of the Company, and con-

sequently, amend Article 12 of the Company's Articles, which shall henceforth read as follows:

" Art. 12. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound (i) for matters relating to the day-to-day management

of the Company up to an amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-) (or its foreign currency equivalent) by the sole
signature of one class B director, and (ii) in all other matters, by the joint signature of one class A director and one class
B director."

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolve to grant a special power of attorney to any director of the Company and/or any employee

from Equity Trust (Luxembourg) S.A. to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes.

There being no further business, the Meeting is closed.

111592

<i>Expenses

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company by

reason of the present deed is estimated at about EUR 2,500.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version; on request of the appearing parties, in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date shown at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties and the proxyholder of the appearing party, the parties signed

with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le seize novembre,
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

c'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) d'Officio International S.A., une

société anonyme constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 79.763 (la Société), qui a été constituée le 8 décembre 2000, suivant un acte de Maître Gérard LECUIT,
notaire de résidence à Hesperange, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 581, du 27 juillet 2001,
page 27856, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés (les Statuts):

L'Assemblée  est  présidée  par  M.  Liviu  Eugen  NEGRESCU,  administrateur  de  sociétés,  de  résidence  à  Brasschaat,

Belgique (le Président).

Le Président nomme Mme Anke Alexandra MATSER NEGRESCU, administrateur de sociétés, de résidence à Bras-

schaat, Belgique, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit Mme Emelie VAN DER KNOOP-MARIUS, avocate, de résidence professionnelle à Luxembourg,

Grand Duché de Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau.
Les actionnaires de la Société présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions de la Société qu'ils dé-

tiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par
les représentants des actionnaires et les membres du Bureau.

La procuration de l'actionnaire représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par les mandataires et le

notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
L'Assemblée a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Actuellement, le capital social souscrit de la Société est de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-treize mille

cinq cents euros (EUR 23.393.500,-), représenté par quarante-six mille sept cent quatre-vingt six (46.786) actions A et
une (1) action B, ayant chacune une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-).

II. L'intégralité du capital social de la Société est dûment présenté ou représenté à la présente Assemblée, qui est par

conséquent dûment constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour, reproduits ci-après.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de onze millions cinq cent mille neuf cent soixante-six euros

et soixante-six centimes d'euros (EUR 11.500.966,66) par (i) le rachat et l'annulation subséquente d'une (1) action B,
ayant une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-), et (ii) la réduction de la valeur nominale des quarante-six
mille sept cent quatre-vingt-six (46.786) actions A de la Société de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune à deux cent
cinquante-quatre euros et dix-neuf centimes d'euros (EUR 254,19) chacune, afin de porter le capital social de la Société
de son montant actuel de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cents euros (EUR 23.393.500,-) au
montant de onze millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-trois euros trente-quatre centimes d'euros
(EUR 11.892.533,34), représenté par quarante-six mille sept cent quatre-vingt-six (46.786) actions A, ayant une valeur
nominale de deux cent cinquante-quatre euros et dix-neuf centimes d'euros (EUR 254,19) chacune.

3. Décision de donner pouvoir et autorité au conseil d'administration de la Société afin de statuer sur le paiement du

prix de rachat pour le capital social racheté;

4. Décision de différer le paiement du prix de rachat du capital social racheté jusqu'à ce que la période de protection

du créancier légal ait expiré;

111593

5. Modification de l'Article 5, paragraphe 1 des Statuts de la Société afin de refléter la réduction du capital social et

l'annulation de l'action B;

6. Création de deux classes d'administrateurs de la Société, étant l'administrateur ou les administrateurs de classe A

et de classe B et nomination d'administrateurs de classe A et de classe B;

7. Modification de l'Article 6, paragraphe 1 et de l'Article 12 des Statuts de la Société afin de refléter la création de

deux classes d'administrateurs et de modifier les pouvoirs de représentation du conseil d'administration;

8. Décision d'accorder une procuration spéciale à tout administrateur de la Société et/ou à tout employé de Equity

Trust (Luxembourg) S.A. afin de modifier le registre des actions de la Société en vue d'y inscrire les modifications ci-
dessus; et

9. Divers.
V. L'Assemblée décide de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renoncent aux formalités de

convocation, dans la mesure où les Actionnaires se considèrent eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et
déclarent être informés de l'ordre du jour de l'Assemblée, qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de onze millions cinq cent mille neuf cent

soixante-six euros et soixante-six centimes d'euros (EUR 11.500.966,66) par (i) le rachat et l'annulation subséquente
d'une (1) action B, ayant une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-), et (ii) la réduction de la valeur nominale
des quarante-six mille sept cent quatre-vingt-six (46.786) actions A de la Société de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune
à deux cent cinquante-quatre euros et dix-neuf centimes d'euros (EUR 254,19) chacune, afin de porter le capital social
de la Société de son montant actuel de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cents euros (EUR
23.393.500,-) au montant de onze millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-trois euros trente-quatre
centimes d'euros (EUR 11.892.533,34), représenté par quarante-six mille sept cent quatre-vingt-six (46.786) actions A,
ayant une valeur nominale de deux cent cinquante-quatre euros et dix-neuf centimes d'euros (EUR 254,19) chacune.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de donner pouvoir et autorité au conseil d'administration de la Société afin de procéder au paie-

ment du prix de rachat (EUR 11.500.966,66) pour le capital social racheté.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide, conformément à l'Article 69 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que

modifiée de temps à autre (la Loi), de différer le paiement du prix de rachat du capital social racheté jusqu'à ce que la
période de protection du créancier légal ait expiré.

L'Assemblée constate ensuite que suite au rachat mentionné ci-dessus et à l'annulation subséquente du capital social

racheté par la Société, la Société n'aura désormais que deux actionnaires (les Actionnaires), qui décident de prendre les
résolutions suivantes:

<i>Cinquième résolution

Les Actionnaires décident de modifier l'Article 5, paragraphe 1 des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur

suivante:

" Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à onze millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-

trois euros trente-quatre centimes d'euros (EUR 11.892.533,34), représenté par quarante-six mille sept cent quatre-
vingt-six (46.786) actions A, ayant une valeur nominale de deux cent cinquante-quatre euros et dix-neuf centimes d'euros
(EUR 254,19) chacune."

<i>Sixième résolution

Les Actionnaires décident de créer deux classes d'administrateurs, l'administrateur ou les administrateurs de classe A

et l'administrateur ou les administrateurs de classe B.

Les Actionnaires décident de nommer les membres actuels du conseil d'administration de la Société, étant M. Wim

RITS, M. Franciscus Willem Josephine Johannes WELMAN et M. Marcus Jacobus DIJKERMAN, en qualité d'administrateurs
B jusqu'à la fin de leur mandat actuel.

Les Actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs A pour une durée prenant

fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires durant laquelle les comptes annuels de l'exercice social qui se termine
au 31 décembre 2014 seront approuvés:

- Melle Anke Alexandra MATSER NEGRESCU, née le 24 août 1952 à Hilversum, les Pays Bas, demeurant à Baillet

Latourlei 62, Brasschaat, Belgique; et

111594

- M. Liviu Eugen NEGRESCU, né le 1 

er

 février 1957 à Bucarest, Roumanie, demeurant à Baillet Latourlei 62, Brasschaat,

Belgique.

<i>Septième résolution

Les Actionnaires décident de modifier l'Article 6, paragraphe 1 des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur

suivante:

" Art.6. La Société est gérée par un conseil d'administration, composé d'au moins trois administrateurs, composé d'un

ou de plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administrateurs de classe B, qui ne doivent pas nécessai-
rement être actionnaires.

L'Assemblée Générale nomme l'administrateur ou les administrateurs et détermine leur nombre, rémunération et la

durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent pas être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment (avec ou sans motif) par une résolution de l'Assemblée

Générale."

Les Actionnaires décident ensuite de changer les pouvoirs de représentation du conseil d'administration de la Société,

et de modifier en conséquence l'Article 12 des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" Art.12. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée (i) pour les sujets concernant la gestion journalière de

la Société jusqu'au montant de dix mille euros (EUR 10.000,-) (ou son équivalent en devise étrangère) par la signature
individuelle d'un administrateur de classe B, et (ii) pour tous les autres sujets, par la signature conjointe d'un administrateur
de classe A et d'un administrateur de classe B."

<i>Huitième résolution

Les Actionnaires décident d'accorder une procuration spéciale à tout administrateur de la Société et/ou à tout employé

d'Equity Trust (Luxembourg) S.A. afin de modifier le registre des actions de la Société en vue d'y inscrire les modifications
ci-dessus

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Dépenses

Le montant des dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en

raison du présent acte est estimé à environ EUR 2.500,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que le présent acte est rédigé en langue

anglaise suivi d'une version française; à la requête des parties comparantes représentées comme indiqué ci-dessus et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux parties comparantes et au mandataire des parties comparantes, les parties

comparantes ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: L. E. NEGRESCU, A. A. MATSER NEGRESCU, E. VAN DER KNOOP- MARIUS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 novembre 2009. Relation: LAC/2009/48431. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009147498/269.
(090181602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2009.

Tower 7 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 149.364.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le treize novembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

111595

A comparu:

La société en commandite par actions de droit luxembourgeois Equinox Two Sca, ayant son siège social 35, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section
B et le numéro 129.986,

ici représentée par Monsieur Massimiliano SELIZIATO, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée en date du 12 novembre 2009, laquelle procuration, après avoir été signée NE

VARIETUR par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré former par les présentes une société à responsabilité

limitée unipersonnelle, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

Titre I.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les lois commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à
responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La société prend la dénomination de "TOWER 7 S. à r. l.".

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg

par une décision de l'associé unique, ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d'une assemblée générale des
associés. La société peut avoir d'autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à
la fois au Luxembourg et à l'étranger.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations
se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut contracter des emprunts en vue de la réalisation de son objet et accorder aux sociétés sans lesquelles

elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification

des statuts.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Dans les limites légales, les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort
à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits
appartenant aux survivants.

La société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d'une résolution d'une

assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou

par les associés à tout moment et sans indemnité.

En cas de pluralité de gérants, la société est, vis-à-vis des tiers, valablement engagée par la signature conjointe de deux

gérants.

111596

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis des pouvoirs les plus étendus sauf

en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, d'apport, octroi d'option ou par tout autre moyen
conduisant à la dépossession d'une participation; cette matière est réservée de façon stricte et exclusive à la compétence
de l'assemblée.

Dans le cas ou un poste de gérant serait vacant, tous les gérants sont réputés démissionnaires et une assemblée générale

doit être convoquée pour désigner les nouveaux membres du conseil de gérance.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Le conseil se réunira sur convocation du Président aussi souvent que les intérêts de la société l'exigeront.
Il devra se réunir chaque fois que deux gérants le demanderont.
Tout gérant pourra intervenir à toute réunion du conseil de gérance en donnant procuration écrite à un autre gérant,

par câble, télégramme, télex, fax ou tout autre moyen de transmission électronique.

Le conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins 50% de ses membres sont présents ou représentés.

Tout membre du conseil de gérance qui participe aux travaux d'une réunion par un système de communication (dont
conférence téléphonique ou vidéo) permettant aux autres membres du conseil présents (personnellement, par procu-
ration ou par un tel moyen de communication) d'entendre les autres membres du conseil de gérance et d'être entendu
par eux à tout moment sera réputé présent personnellement à cette réunion, sera compté dans le quorum et sera en
droit de voter sur les points à l'ordre du jour.

Titre IV.- Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
L'assemblée sera seule compétente en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, apport,

d'octroi d'option ou par tout autre moyen conduisant à la dépossession d'une participation.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par

une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Titre V.- Année sociales - Bilans - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année.

Art. 11. Chaque année au trente et un décembre, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le

Conseil de gérance, prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier
mercredi du mois de juin de chaque année à 11.30 heures.

L'excédant favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé

unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un

associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

111597

<i>Disposition transitoire

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 10 des présents statuts, le premier exercice commence

le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2010.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 11 des présents statuts, le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le Conseil de gérance, dressera l'inventaire et le compte de pertes et profits pour la première fois le dernier
mercredi du mois de juin 2011 à 11.30 heures.

<i>Souscription et Libération

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par la société "Equinox Two Sca.", précitée, laquelle les a

intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents
euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui
le constate expressément, au moyen d'un certificat bancaire.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1200,-.

<i>Résolutions de l'associé unique

Ensuite la comparante, associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. La société est gérée par 3 (trois) gérants.
2. Sont nommés gérants de la société:
- Monsieur Federico FRANZINA, employé privé, né le 1 

er

 avril 1961 à Padova (I), demeurant professionnellement au

5, place du Théâtre, L-1613 Luxembourg.

- Madame Vania BARAVINI, employée privée, née le 21 mai 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- Monsieur Giorgio MANCUSO, administrateur de Equinox SA, né le 10 septembre 1970 à Sant'Agata di Militello (ME),

demeurant professionnellement au 1, Riva Albertolli, Lugano, CH-6900, Suisse.

3. Les gérants sont investis des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous

la signature conjointe de deux gérants.

4. La durée du mandat des gérants est fixée à un (1) an, et prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en

2011 statuant sur le premier exercice.

5. Le mandat des gérants est gratuit.
6. Les comptes de la société sont contrôlés par la société "Alter Audit S.à r.l," ayant son siège au 69, rue de la Semois,

L-2553 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B 110.675

7. La durée du mandat du commissaire est fixée à un (1) an, et prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir

en 2011 statuant sur le premier exercice.

8. Le siège social de la société est fixé au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms,

prénoms, états et demeures, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. SELIZIATO, J. DELVAUX
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 16 novembre 2009, LAC/2009/48223: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce

et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009147496/163.
(090180769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Maran Networks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.868.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2009

L'assemblée a pris à l'unanimité la résolution de nommer Administrateur pour une période indéterminée, M. Philippe

Edouard Bautzer, résidant 27 Venelle aux Thuyas, à 1300 Wavre, Belgique

111598

C. E. Bautzer
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2009143373/12.
(090173314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Family and Corporate Advisor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 147.217.

<i>Cession de parts sociales

Entre les soussignés:
COFICOM EXPERTISE SARL ayant son siège social à Route d'Eselborn 2A/46, L-9706 Clervaux, enregistré au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B122580 et représenté par son administrateur Délégué,
Joseph Delrée, ci après "le cédant".

ET
East &amp; West Finances SA, dont le siège est à 2A/46 Route d'Eselborn à L-9706 Clervaux, enregistré au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg avec le N° B140846 et représenté par son administrateur Unique Marina
Lebedeva ci après "le cessionnaire"

Il est convenu que:
Le cédant cède au cessionnaire, qui accepte 76 actions ordinaires de la société FAMILY AND CORPORATE ADVISOR

SARL. Actuellement, chaque action est libérée à concurrence de sa totalité.

La pleine propriété des titres cédés sera acquise au cessionnaire dès signature de la présente et dès paiement du

paiement de la vente. Le cessionnaire dès ce moment aura droit à la totalité du dividende éventuel afférent aux titres
cédés.

Le cessionnaire supportera tous les frais et formalités éventuels liés à l'exécution de la convention.
Les titres cédés sont quittes et libres de toutes charges.
Le droit luxembourgeois est seul applicable à la présente convention. Tout litige lié à cette convention sera de la

compétence exclusive des Tribunaux luxembourgeois.

Fait en 2 originaux à Clervaux, le 06 octobre 2009.

East &amp; West Finances SA / Coficom Expertise Sàrl
Marina Lebedeva / Joseph Delrée
<i>Administrateur Unique / Gérant

Référence de publication: 2009143374/30.
(090173319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Europa Ruby S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 749.800,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.413.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des associés (l’"Assemblée") de la Société tenue au siège social de

<i>la Société le 30 octobre 2009

L'Assemblée a réélu Deloitte S.A., société anonyme ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, réviseur d'entreprise
de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale devant se tenir en l'année 2010 pour
statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009142693/17.
(090172308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.

111599

Verdala S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.910.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009143462/11.
(090173702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Triagoz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 106.803.

Le bilan au 30.06.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Norbert SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009143463/11.
(090173700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Tomalu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 117.252.

Le bilan au 30.06.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009143464/11.
(090173698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Titlis Participations S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 32.613.

Le bilan au 30.06.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Norbert SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009143465/11.
(090173696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.

LSF Ichigaya Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 136.801.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009143450/10.
(090173610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

111600

---

Document Outline

Amalto S.A.

Boduhura Resort S.A.

Brainum S.A.

Breef S.A.

Développement Immobilier S.A.

Epicare S.A.

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.

Europa Ruby S.à r.l.

Family and Corporate Advisor S.à r.l.

Grosvenor International S.A.

Intfideco

JD 1 - Special Value

Katoen Natie Benelux S.A.

Katoen Natie International S.A.

LSF Ichigaya Investments S.àr.l.

Luro Holding S.A.

Maran Networks S.A.

Marco Belusa S.A.

Officio International S.A.

Officio International S.A.

RP Euro Strategic Bond

Titlis Participations S.A.

Tomalu S.A.

Tower 7 S. à r.l.

Triagoz S.A.

Verdala S.A.

Wölbern Global Shipping