MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2284

21 novembre 2009

SOMMAIRE

Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l.

Dutch S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109604

ACcompany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109592

Agro-Sud Finances Holding S.A.  . . . . . . . . .

109611

Agro-Sud Finances S.A., SPF  . . . . . . . . . . . .

109611

Albert 1er S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109592

APV (Gebomsa) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

109587

Armacom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109604

Arzachena S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109600

Billa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109617

Calviande S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109600

Cobelfret Lorang Car Carriers  . . . . . . . . . .

109602

Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109602

Company and Accounting Services S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109594

CYBEA Cyber Assets Managers SA  . . . . . .

109599

DBA Lux 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109593

DEM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109595

DEM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109595

Detem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109608

Domaine du Manoir de Ban S.A. . . . . . . . . .

109600

European Cosmetic Group S.à r.l.  . . . . . . .

109593

Financière Ronda S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109601

Financière Ronda S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109600

Fobafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109599

Gaia Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109588

HAIRMYONE Coiffure Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

109612

Hakim S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109590

Hema-Rent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109630

Hot Water S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109589

Imeco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109599

Immo Duc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109592

KEY WARNING SYSTEM (en abrégé

KWS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109602

KLC Holdings VI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109592

Kressen Investment Fund S.C.A., SICAV-

FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109601

Late S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109587

Liffey S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109594

Luxba 2000 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109614

Luxshield Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

109589

Maida Vale Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

109588

Masfin SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109586

Mastol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109586

Morgan Stanley Curtiss Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109588

MPA Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109610

Outgraph Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

109587

Page S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109586

Para Press S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109602

Pattaya Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109589

PE Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109608

Pecci S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109590

Petercam (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . .

109596

Petercam (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . .

109597

Peternelchen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109601

ProLogis UK II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109598

ProLogis UK X S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109598

PVM Invest Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109593

Quinton Hazell Letzebuerg Sàrl  . . . . . . . . .

109608

Regiconsult  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109590

Repco 31 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109609

Repco 32 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109609

Rowan Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

109628

Sterling Sub Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

109589

109585

Masfin SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 83.042.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- MASFIN SA, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, dénoncé en date du 20 décembre 2006
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de

commerce de Luxembourg avant le 14 mai 2009.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Maître Isabelle FERAND

Référence de publication: 2009140392/18.
(090170096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Mastol S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 62.523.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- MASTOL SA, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, dénoncé en date du 23 mars 2006
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de

commerce de Luxembourg avant le 14 mai 2009.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Maître Isabelle FERAND

Référence de publication: 2009140394/18.
(090170098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Page S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 76.402.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- PAGE SA, avec siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, dénoncé en date du 31 mars 2003
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de

commerce de Luxembourg avant le 14 mai 2009.

Pour extrait conforme
Maître Isabelle FERAND
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009140389/18.
(090170101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

109586

Late S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 71.906.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugements du 25 juin 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

1. la société anonyme LATE SA, dont le siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, a été dénoncé en date

du 1 

er

 juillet 2004,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de

commerce de Luxembourg avant le 22 juillet 2009.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Maître Isabelle FERAND

Référence de publication: 2009140396/19.
(090170095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Outgraph Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 49.409.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- OUTGRAPH HOLDING SA, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, dénoncé en date du

15 février 2005

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de

commerce de Luxembourg avant le 14 mai 2009.

Pour extrait conforme
Maître Isabelle FERAND
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009140390/19.
(090170100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

APV (Gebomsa) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 46.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Saine Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 111.269.

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance en date du 17 juin 2009

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de APV (Gebomsa) S.à r.l. (la "Société") que le siège social

de la Société est transféré du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg avec
effet au 28 juillet 2009.

Pour extrait
<i>APV (Gebomsa) S.à r.l.
Antoine Clauzel
<i>Gérant

Référence de publication: 2009140382/16.
(090170203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

109587

Morgan Stanley Curtiss Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.325.895.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 147.928.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales du 25 septembre 2009 que Otago Investments No. 1 Limited,

ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles des Cayman, a transféré 1.000 parts
sociales rachetables préférentielles de classe B détenues dans la Société, à la société The Bank of New York Mellon,
London Branch, une succursale de droit Royaume-Uni avec siège social à One Canada Square, Londres E14 5AL, Angle-
terre, immatriculée sous le numéro FC005522.

Suite à ce contrat du 25 septembre 2009, les parts sociales de la Société sont donc maintenant détenues comme suit:

- The Bank of New York Mellon, London Branch:

1.000 parts sociales rachetables préférentielles de classe B

Pour extrait sincère et conforme
Morgan Stanley Curtiss Investments S.àr.l.
Maples Finance Luxembourg SA
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Richard Gordon
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2009140386/23.
(090170011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Gaia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 106.625.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- GAIA HOLDING SARL, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, dénoncé en date du 1 

er

février 2007

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de

commerce de Luxembourg avant le 14 mai 2009.

Pour extrait conforme
Maître Isabelle FERAND
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009140387/19.
(090170256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Maida Vale Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 31.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MAIDA VALE HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009140095/12.
(090169645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2009.

109588

Hot Water S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 79.986.

Le domicile de la société HOT WATER S.A., établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, est dénoncé

avec effet au 14 septembre 2009.

Messieurs Serge Thill, L-4987 Sanem et Jean-Paul Defay, L-4463 Soleuvre ont démissionnés de leur poste d'adminis-

trateur avec effet au 14 septembre 2009.

Madame Claudine Gatti, L-4382 Ehlerange à démissionnée de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 14

septembre 2009.

ACA - Atelier Comptable &amp; Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2009140378/15.
(090170007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Luxshield Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 130.523.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 26 octobre, 2009

Le siège social de la Société a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 5,

avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 04.11.2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Luxshield Investments S.àr.l.
United International Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009140380/15.
(090170372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Sterling Sub Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.772.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2009.

BLANCHE MOUTRIER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2009139566/12.
(090168738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2009.

Pattaya Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 31.968.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PATTAYA HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009140098/12.
(090169655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2009.

109589

Regiconsult, Société Anonyme.

Siège social: L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 72.901.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ACA - Atelier Comptable &amp; Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2009140760/11.
(090169964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Pecci S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 2A, rue Albert Ier.

R.C.S. Luxembourg B 129.715.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ACA - Atelier Comptable &amp; Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2009140761/11.
(090169969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Hakim S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 9, rue d'Audun.

R.C.S. Luxembourg B 148.972.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Hakime Ben Hamadi MAHOUACHI, serveur, demeurant à L-4011 Esch-sur-AIzette, 27, rue de l'Alzette.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant et brasserie avec débit de boissons alcooliques et non

alcooliques, avec l'achat et la vente des articles de la branche.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manières dans toutes affaires,

entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "HAKIM S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) divisé en CENT PARTS

SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

109590

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ

CENTS EUROS (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2009.

<i>Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ HUIT CENT CINQUANTE EUROS
(EUR 850,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires

en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommée gérante technique, pour une durée indéterminée:
- Madame Joana Cecilia FIGUEIRA, ouvirère, demeurant à L-4041 Esch-sur-Alzette, 4 rue du Brill.
2.- Est nommé gérant administratif, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Hakime Ben Hamadi MAHOUACHI, prédit.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
4.- Le siège social est établi à L-4018 Esch-sur-AIzette, 9, rue d'Audun.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-AIzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Mahouachi, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12861. Reçu SOIXANTE-QUINZE EUROS

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

109591

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 novembre 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009140562/86.
(090170013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Albert 1er S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 2A, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 58.912.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ACA - Atelier Comptable &amp; Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2009140762/11.
(090169973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Immo Duc, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4514 Differdange, 73, rue Belair.

R.C.S. Luxembourg B 114.589.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ACA - Atelier Comptable &amp; Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2009140763/11.
(090169975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

ACcompany, Société Anonyme.

Siège social: L-4987 Sanem, 7, Coin du Lohr.

R.C.S. Luxembourg B 67.645.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ACA - Atelier Comptable &amp; Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2009140758/11.
(090169955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

KLC Holdings VI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.623.

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1 

<i>er

<i> juillet 2009

Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, né le 21 novembre 1961 à Etterbeek, Belgique, demeurant profession-

nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration pour toute la
durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Certifié sincère et conforme

Suit la traduction en anglais de ce qui precede:

<i>Extract of the resolution taken at the Meeting of the Board of Directors held on July 1 

<i>st

<i> , 2009

Mr Pierre MESTDAGH, private employee, born on November 21 

st

 , 1961 in Etterbeek, Belgium, professionally residing

at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, be appointed as Chairman of the Board of Directors for the whole period of
his mandate as Director, until the Annual General Meeting of 2015.

109592

For true copy
KLC HOLDINGS VI S.A.
Signature / Signature
<i>Director of category A / Director of category B

Référence de publication: 2009141161/21.
(090171114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

PVM Invest Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 91.837.

Suite au renouvellement du mandat d'administrateur en date du 7 mai 2009 de Monsieur Bartje Van Malderen, admi-

nistrateur de sociétés, demeurant à B-9255 Buggenhout, 121, Mandekensstraat, né le 19 novembre 1966 à Merchetem
(Belgique), son mandat d'administrateur délégué est également renouvelé pour une durée indéterminée.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009141158/12.
(090171043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

European Cosmetic Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 60.480.

Lors de sa réunion, en date du 26 octobre 2009, l'assemblée générale des associés a:
- pris acte de la démission des gérants suivants avec effet immédiat:
* Monsieur Daniel KUFFER, né le 22 mars 1963 à Differdange (Luxembourg), résidant professionnellement au 7, rue

Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

* Monsieur Marco LAGONA, né le 18 avril 1972 à Milan (Italie), résidant professionnellement au 7, rue Thomas Edison,

L-1445 Strassen, Luxembourg

* Monsieur Carlo SANTOIEMMA, né le 25 mars 1967 à Matera (Italie), résidant professionnellement 7, rue Thomas

Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

- décidé de réduire le nombre de gérants de trois (3) à deux (2)
- décidé de nommer, pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire des associés qui se tiendra en 2010,

les gérants suivants:

* Monsieur François BOURGON, né le 29 décembre 1969 à Phalsbourg, France et résidant professionnellement 4,

rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg

* Monsieur Jaap MEIJER, né le 24 septembre 1965 à Laren, Pays-Bas et résidant professionnellement 4, rue Jean-Pierre

Probst, L-2352 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EUROPEAN COSMETIC GROUP S.À R.L.
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2009141157/27.
(090171041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

DBA Lux 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 138.875,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 111.181.

Il est à noter que l'adresse et la dénomination de l'associé unique, de la société ci-haut mentionnée, sont désormais à

inscrire comme suit:

DBA Lux Holding S.A., 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

109593

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009141105/15.
(090170880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

Liffey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.820.

EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique, en date du 28 octobre 2009:
1) Les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée

illimitée:

- Monsieur Urs Flueck, né le 15 octobre 1960 à Grenchen, Suisse, avec adresse professionnelle à Synthes GmbH, 3,

Glutz Blotzheim-Strasse, CH-4500 Solothurn, Suisse;

- Monsieur Robert Donohue, né le 9 octobre 1947 à Philadelphie, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle

à Synthes, Inc., 1302, Wrights Lane East, West Chester, PA 19380, Etats-Unis d'Amérique.

2) Le gérant actuel, Monsieur Marcel Stephany, a été nommé en tant que gérant de catégorie B, avec effet immédiat

et pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009141109/22.
(090170847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

Company and Accounting Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 29.633.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société, tenue le 4 juin 2009, au

siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté la réélection de:
- Karl Horsburgh en tant qu'administrateur et administrateur-délégué pour six années supplémentaires à compter de

la date de la présente assemblée.

- Fred Thomas en tant qu'administrateur pour six années supplémentaires à compter de la date de la présente as-

semblée.

- IAS Consulting Ltd en tant que commissaire aux comptes pour six années supplémentaires à compter de la date de

la présente assemblée.

2. Les organes sociaux de la société se composent désormais comme suit:
- Karl Horsburgh, administrateur et administrateur-délégué.
- Fred Thomas, administrateur.
- IAS Consulting Ltd, commissaire aux comptes.

<i>Pour le compte de Company and Accounting Services S.A.
Karl Horsburgh
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2009141196/24.
(090171029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

109594

DEM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 111.335.

L'an deux mille neuf, le quinze octobre.

Ont comparu:

1. Monsieur Jacques Long, administrateur de sociétés, né à Sidi-Bel-Abbès (Algérie), le 11 avril 1943, demeurant à

L-5250 Sandweiler; 17, rue de Remich,

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée DEM, S.à.r.l. avec siège social à

L-2550 Luxembourg, 120, avenue du Dix Septembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro d'immatriculation B 111.335, constituée aux termes d'un acte reçu par le Maître Paul Frieders, Notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 2005, publié au Mémorial C - N 

o

 307 du 10 février 2006,

Dont le capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune est répartie comme suit:

- Monsieur Jacques Long, prénommé, cents parts sociales 100
2. La société à responsabilité limitée DEM S.àr.l. prédite, représentée par son unique gérant:
a. Monsieur Jacques Long, prénommé, gérant administratif
3. Monsieur Bertrand Grill, né à Freyming (F), le 28 mai 1958, demeurant à L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich,

agissant en nom personnel;

Les comparants ont conclu la cession des parts suivantes:
a. Monsieur Jacques Long, prénommé, cède et transporte cents (100) parts sociales qu'il détient dans la prédite société

à Monsieur Bertrand Grill, prénommé, ce acceptant.

b. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 20 000 €
La société à responsabilité limitée DEM S.à.r.l., avec siège social à L-2550 Luxembourg, 120, avenue du Dix Septembre,

représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter les cessions ci-avant mentionnées, conformément à l'article 190
de la loi des sociétés commerciales et n'avoir entre les mains aucun empêchement qui puisse arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société se trouve désormais réparti comme suit:

1. Monsieur Bertrand Gill, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

<i>Assemblée générale extraordinaire du 15/10/2009

1. Monsieur Bertrand Grill, associé unique de la société à responsabilité limitée DEM S.à.r.l., a constitué une assemblée

générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Démission du gérant technique:

1. Monsieur Bertrand Grill, gérant administratif, né à Freyming (F), le 28 mai 1958, demeurant à L-1740 Luxembourg,

22; rue de Hollerich, associé unique de la société à responsabilité limitée DEM S.à.r.l. accepte la démission du gérant
technique. Monsieur Feltgen Marcel, employé, né à Metz (F), le 28 novembre 1947, demeurant à F-57100 Manom, 19, rue
de la Grange.

<i>Nomination des gérants:

1. Madame Ursulla Hahn, employée, née à Berne (Suisse), le 14 mai 1964, demeurant à L-4489 Belvaux, 6, rue Henri

Tudor, est nommée gérante technique.

2. Monsieur Bertrand Grill, gérant administratif, né à Freyming (F), le 28 mai 1958, demeurant à L-1740 Luxembourg,

22; rue de Hollerich, est nommé gérant administratif,

3. La société est engagée en toute circonstance par la signature conjointe des gérants.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Monsieur Jacques Long / Monsieur Bertrand Gill

/ Monsieur Marcel Feltgen / Madame Ursulla Hahn.

Référence de publication: 2009141199/48.
(090170885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

DEM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 111.335.

L'an deux mille huit, le dix juillet.

109595

Ont comparu:

1. Madame Hélène Volteas, gérante, née à Bruxelles, le 19 décembre 1970, demeurant à L-2143 Luxembourg, 160,

rue Laurent Ménager,

2. Monsieur Jacques Long, administrateur de sociétés, né à Sidi-Bel-Abbès (Algérie), le 11 avril 1943, demeurant à

L-5250 Sandweiler; 17, rue de Remich,

Lesquels comparants déclarent être les associés de la société à responsabilité limitée DEM, S.à.r.l. avec siège social à

L-2550 Luxembourg, 120, avenue du Dix Septembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro d'immatriculation B 111.335, constituée aux termes d'un acte reçu par le Maître Paul Frieders, Notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 2005, publié au Mémorial C - N 

o

 307 du 10 février 2006,

Dont le capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune est répartie comme suit:

- Madame Hélène Volteas, prénommé, quarante neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
- Monsieur Jacques Long, prénommé, cinquante et un parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3. La société à responsabilité limitée DEM S.à.r.l. prédite, représentée par ses gérants:
a. Madame Hélène Volteas, prénommée, gérant technique
b. Monsieur Jacques Long, prénommé, gérant administratif
Les comparants ont conclu la cession des parts suivantes:
a. Madame Hélène Volteas, prénommée, cède et transporte quarante neuf (49) parts sociales qu'elle détient dans la

prédite société à Monsieur Jacques Long, prénommé, ce acceptant.

b. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 1 € symbolique.
La société à responsabilité limitée DEM S.à.r.l., avec siège social à L-2550 Luxembourg, 120, avenue du Dix Septembre,

représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter les cessions ci-avant mentionnées, conformément à l'article 190
de la loi des sociétés commerciales et n'avoir entre les mains aucun empêchement qui puisse arrêter ou suspendre l'effet.

À la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société se trouve désormais réparti comme suit:

1. Monsieur Jacques Long, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Luxembourg, le 10 juillet 2008.

Monsieur Jacques Long / Madame Hélène Volteas.

Référence de publication: 2009141201/35.
(090170852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

Petercam (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 1A, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 22.418.

Le Conseil d'Administration de Petercam (Luxembourg) SA, lors de sa réunion du 28 mai 2009
A décidé le renouvellement du mandat, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010 du commissaire

aux comptes:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400 Route d'Esch L-1014 Luxembourg
L'Assemblée Générale Ordinaire de Petercam (Luxembourg) SA
Tenue au siège social le 29 mai 2009
A accepté la démission de: Pierre Drion
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
A décidé le renouvellement des mandats, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010, des neuf

administrateurs suivants:

Jean Peterbroeck
7, Chemin Camille Lemonnier
1380 Lasne, Belgique
Baudouin du Parc Locmaria
41, Avenue du Lothier
1150 Bruxelles, Belgique
William Vanderfelt
18, rue de la Presse
1000 Bruxelles, Belgique
Philippe de Broqueville

109596

19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Eric Struye de Swielande
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Fritz Mertens
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Geoffroy d'Aspremont Lynden
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Johnny Debuysscher
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Christian Bertrand
1A, rue Pierre d'Aspelt
1142 Luxembourg, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2009.

Christian Bertrand / Michel Pinte
<i>Directeur / Directeur

Référence de publication: 2009141203/49.
(090170991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

Petercam (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 1A, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 22.418.

Le Conseil d'Administration de Petercam (Luxembourg) SA, lors de sa réunion du 21 août 2008
A décidé le renouvellement du mandat, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009 du commissaire

aux comptes:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
400 Route d'Esch L-1014 Luxembourg
L'Assemblée Générale Ordinaire de Petercam (Luxembourg) SA Tenue au siège social le 23 mai 2008
A décidé le renouvellement des mandats, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009, des dix

administrateurs suivants:

Pierre Drion
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Jean Peterbroeck
7, Chemin Camille Lemonnier
1380 Lasne, Belgique
Baudouin du Parc Locmaria
41, Avenue du Lothier
1150 Bruxelles, Belgique
William Vanderfelt
18, rue de la Presse
1000 Bruxelles, Belgique
Philippe de Broqueville
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Eric Struye de Swielande
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique

109597

Fritz Mertens
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Geoffroy d'Aspremont Lynden
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Johnny Debuysscher
19, Place Sainte-Gudule
1000 Bruxelles, Belgique
Christian Bertrand
1A, rue Pierre d'Aspelt
1142 Luxembourg, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 8 juin 2009.

Christian Bertrand / Michel Pinte
<i>Directeur / Directeur

Référence de publication: 2009141204/49.
(090170974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

ProLogis UK II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 4.400.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.899.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représentée par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009141207/17.
(090170978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

ProLogis UK X S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.800.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.889.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représentée par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009141208/17.
(090170980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2009.

109598

Imeco Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 74.662.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- IMECO HOLDING SA, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, dénoncé en date du 20

décembre 2006.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de

commerce de Luxembourg avant le 14 mai 2009.

Pour extrait conforme
Maître Isabelle FERAND
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009140398/19.
(090170092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

CYBEA Cyber Assets Managers SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 40, Cité Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 70.049.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 9 février 2009

que:

- la démission de M. Georg Diamantidis de son mandat d'administrateur a été acceptée.
- la nomination de Mme Simone BARNIG-TONHOFER, née le 7 juillet 1948 à Esch sur Alzette, demeurant 36, rue

Vullesang, L-4853 Rodange a été nommée aux fonctions d'administrateur de la société.

- Le mandat d'administrateur prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se

tiendra en 2012.

- la démission de la société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société a été acceptée avec effet au 30 avril 2008;

- la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société avec effet au 30 avril 2008.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de la tenue l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2009.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009140397/26.
(090170091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Fobafin S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 79.160.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- FOBAFIN SA, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, dénoncé en date du 12 janvier 2007
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg et liquidateur Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

109599

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de

commerce de Luxembourg avant le 14 mai 2009.

Pour extrait conforme
Maître Isabelle FERAND
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009140400/18.
(090170086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Arzachena S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 144.940.

<i>Extrait du conseil d'administration du 20 octobre 2009

Siège social:
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 77, Ceinture Um Schlass,

L-5880 Hesperange au 1, rue Peternelchen, L-2370 Howald avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2009.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009140413/15.
(090169873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Domaine du Manoir de Ban S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 137.450.

<i>Extrait du conseil d'administration du 20 octobre 2009

Siège social:
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 77, Ceinture Um Schlass,

L-5880 Hesperange au 1, rue Peternelchen L-2370 Howald avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2009.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009140411/15.
(090169880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Financière Ronda S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R.C.S. Luxembourg B 19.990.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la Soparfi du 10 août 2009

Est nommé à l'unanimité pour une durée d'un an:
- Président du Conseil d'Administration: Monsieur Michel Vedrenne
- Administrateur délégué: M. Michel Parizel.

<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009140434/12.
(090170324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Calviande S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 145.204.

Je soussigné, Christophe MIGNANI, représentant de la S.A.R.L. ABROAD FIDUCIAIRE, inscrite au Registre du Com-

merce et des Sociétés sous le numéro B 107.654, procède à la dénonciation du siège avec effet immédiat, de la société

109600

CALVIANDE S.A, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 145.204, situé à L-1661 Luxem-
bourg, 47, Grand-rue.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Christophe MIGNANI.

Référence de publication: 2009140408/12.
(090170278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Peternelchen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 88.023.

<i>Extrait du conseil d'administration du 20 octobre 2009

Siège social:
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 77, Ceinture Um Schlass,

L-5880 Hesperange au 1, rue Peternelchen, L-2370 Howald avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2009.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009140416/15.
(090169895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Financière Ronda S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R.C.S. Luxembourg B 19.990.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la Soparfi du 10 août 2009.

L'Assemblée Générale a nommé à l'unanimité pour une durée de un an au poste d'administrateurs:
Madame.: Elisabeth Lacouture
49, Le Poll
F-57570 Boust (France)
Messieurs: Michel Parizel
Michel Vedrenne
L'Assemblée Générale a nommé à l'unanimité pour une durée de un an au poste de réviseur:
Deloitte SA.

<i>L'Assemblée Générale

Référence de publication: 2009140432/17.
(090170324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Kressen Investment Fund S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.752.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 septembre 2009 à 15h10

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 septembre 2009 à 15h10:

<i>Première résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé de désigner H.R.T. REVISION S.A., une société anonyme ayant son siège

social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 51.238, en qualité de réviseur d'entreprises de la Société.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

109601

Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009140431/22.
(090170125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

KEY WARNING SYSTEM (en abrégé KWS), Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 127.395.

Le siège social de la société KEY WARNING SYSTEM (en abrégé KWS), société anonyme de droit luxembourgeois,

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.395, jusqu'alors établi
au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 03 novembre 2009 par le domiciliataire
UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 03 novembre 2009.

UniCredit Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009140433/13.
(090170225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Para Press S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 22.801.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 5 novembre 2009

L'assemblée générale extraordinaire de PARA PRESS S.A. a pris ce jour à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
Est réélu Administrateur Délégué pour la la durée de 6 ans:
-  Monsieur  Laurence  KESSELMANN,  né  le  7  mars  1927  à  New  York,  demeurant  à  L-2267  Luxembourg,  13  rue

d'Orange.

Itzig, le 5 novembre 2009.

Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Signature

Référence de publication: 2009140435/16.
(090170328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

CLCC S.A., Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A., Société Anonyme,

(anc. "CLCC" S.A., Cobelfret Lorang Car Carriers).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 82.290.

L'an deux mille neuf, le trente octobre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COBELFRET LORANG CAR

CARRIERS" en abrégé "CLCC" S.A., ayant son siège social à L - 4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire, constituée aux
termes d'un acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 22 mai 2001, publié au Mémorial C numéro
1141 du 11 décembre 2001, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous
le numéro B 82.290.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par

le notaire instrumentaire en date du 31 octobre 2008, publié au Mémorial C numéro 2754 du 12 novembre 2008.

La  séance  est  ouverte  à  16.50  heures,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Freddy  BRACKE,  économiste,  demeurant

professionnellement à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle SENSI-BERGAMI, clerc de notaire, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-AIzette.

109602

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Marie-Reine BERNARD, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

Le Président expose ensuite:
- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT ACTIONS

(100) sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de SEPT CENT MILLE EUROS (EUR
700.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations
préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance
de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, ainsi que la procuration de l'actionnaire représentée après avoir été signées "ne varietur" par

les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enre-
gistrées.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en COBELFRET LUXEMBOURG CAR CARRIERS S.A. ou en

abrégé "CLCC" S.A."

2. Modification afférente de l'article 1 

er

 des statuts

3. Transfert du siège social du 4, rue Pierre Grégoire, L-4702 Pétange au 55-57, rue de Merl L-2146 Luxembourg
4. Modification afférente de l'article 2 des statuts de la société.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le nom de la société de "COBELFRET LORANG CAR CARRIERS" en abrégé

"CLCC" S.A." en "COBELFRET LUXEMBOURG CAR CARRIERS S.A." ou en abrégé "CLCC S.A.".

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de: "COBELFRET LUXEMBOURG CAR CARRIERS S.A." ou en abrégé "CLCC
S.A.".

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 4, rue Pierre Grégoire L-4702 Pétange au

55-57, rue de Merl L-2146 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

" Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut-être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce
siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire

de siège, restera luxembourgeoise.

Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la

société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

109603

Signé: F. Bracke, M. Sensi-Bergami, M.-R.Bernard, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 3 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13159. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009140541/79.
(090170170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Armacom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 103.983.

EXTRAIT

Il résulte d'un Procès-Verbal d'assemblée générale ordinaire de la société anonyme ARMACOM S.A. qui s'est tenue

à Luxembourg en date du 20 octobre 2009 que:

- le siège social de la société a été transféré du 24, avenue Marie Thérèse, L-1026 Luxembourg au 2A, boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le ... 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009140466/17.
(090170057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. Dutch S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.990.

STATUTES

<i>Extract of the articles of incorporation of Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. Dutch S.C.S.

1. Shareholders. Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as shareholder with
unlimited liability; and

Abbott International Luxembourg S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as shareholder with limited liability.

2. Name of the company. Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. Dutch S.C.S. (the "Company").

3. Legal form. Limited corporate partnership («société en commandite simple»).

4. Corporate object. The purpose for which the Company is established is:
1. to undertake financing operations by and through transactions pertaining directly or indirectly to the maintenance,

administration, management, control and development of participating interests with companies belonging to the mem-
bers of the same group of companies that the Company belongs, including, without limitation, the granting of loans and
facilities to these companies, the granting of any assistance, advances or guarantees to these companies.

2. Furthermore, the Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating  interests  in  any  Luxembourg  or  foreign  companies  in  whatever  form  and  the  administration,  management,
control and development of those participating interests.

3. The Company may also carry out any such transactions, which are related directly or indirectly to the accomplish-

ment of its purpose.

5. Registered office. The Company has its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

6. Shareholders: Unlimited and Limited liability. The unlimited shareholders are jointly and severally liable towards

third parties for all and any liabilities of the Company.

109604

The limited shareholders are liable up to the amount of their capital contribution. They shall take no part in the

management of the Company and shall have no right or authority to act for the Company or to take any part in or in
anyway to interfere in the management of the Company.

7. Managers: nature and limit of their powers. The Company is managed by one or more managers appointed at

unanimity  by  the  holders  of  Ordinary  Shares  at  the  general  meeting  of  shareholders.  If  several  managers  have  been
appointed, they will constitute a board of managers composed of at least two managers. The managers need not to be
shareholders. The office of a manager shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the Company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- At any time and ad nutum, the general meeting of shareholders, at unanimity by the holders of Ordinary Shares, may

remove and replace any manager.

In any case, a limited shareholder can never be a manager of the Company.
In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

Powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence

of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers.

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers to

one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent's responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Any manager does not contract in its or his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by such manager in the name of the Company; as a representative of the Company a manager is only responsible
for the execution of its or his mandate.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

members present or represented.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 1 (one) day in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any meeting of the board of managers, in the case of plurality of managers shall require the presence of two managers,

either present in person, by proxy or by representative, which shall form a quorum.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopy, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in multiple copies of an identical resolution and such

resolution shall be effective on the date the last manager signs the resolution.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or any two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or any two
managers.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

109605

<i>Managers:

- Mr Thomas Craig Freyman, residing at 912 Lake Street, Libertyville, Illinois, 60048, USA;
- Mrs Tara Kaesebier, residing at 319W. Congressional Ct., Vernon Hills, Illinois, 60061 USA; and
- Mrs Anita Bakker, with professional address at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

8. Share capital. The issued share capital is set at EUR 42,000 (forty-two thousand Euro) represented by 42,000 (forty-

two thousand) issued ordinary shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, divided into 4 (four) unlimited
shares for Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. (the "Unlimited Shares"), the unlimited shareholder ("commandité"), and
41,996 (forty-one thousand nine hundred ninety-six) limited shares for Abbott International Luxembourg S.à r.l., the
limited  shareholder  ("commanditaire")  (the  "Limited  Shares"  and  together  with  the  Unlimited  Shares,  the  "Ordinary
Shares").

9. Date of Constitution. The Company was incorporated on 19 October 2009.

10. Duration. The Company is constituted for an unlimited period.

11. Financial year. Exceptionally the first financial year shall begin on 19 October 2009 and end on 31 December 2009.
The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Luxembourg, 3 November 2009.

Raphaël Collin.

<i>Extrait de l'acte de constitution de Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. Dutch S.C.S. (la «Société»).

1. Désignation des associés solidaires. Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l., une société constituée sous le droit de

Luxembourg, ayant son siège social sis au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, associé
commandité; et

Abbott International Luxembourg S.à r.l., une société constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social

sis au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, associé commanditaire.

2. Dénomination sociale. Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. Dutch S.C.S.

3. Forme juridique. Société en commandite simple.

4. Objet social. L'objet de la Société est:
1. d'entreprendre des opérations financières par et à travers des transactions directement ou indirectement en rapport

avec la maintenance, l'administration, le management, le contrôle et le développement d'intérêts de participation avec
des sociétés appartenant aux membres du même groupe de sociétés auquel la Société appartient elle-même, incluant, de
façon non limitative, l'octroi de prêts et lignes de crédit à ces sociétés.

2. De plus, la Société pourra effectuer toutes transactions en rapport direct ou indirect avec l'acquisition d'intérêts

de participation dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dans n'importe quelle forme et l'administration,
le management, le contrôlé et le développement de ces intérêts de participation; et

3. La Société peut réaliser toutes opérations, en relation directe ou indirecte avec l'accomplissement de son objet.

5. Siège social. Le siège social de la Société est établi au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

6. Associés: responsabilité limitée et responsabilité illimitée. Les associés commandités sont indéfiniment et solidaire-

ment responsable des engagements sociaux vis-à-vis des tiers.

Les associés commanditaires sont tenus responsables jusqu'à concurrence de leur apport.
Les associés commanditaires n'interviennent pas dans la gérance, et n'ont aucun droit ou autorité pour agir au nom

de la Société ou participer ou intervenir d'une quelconque manière dans la gérance de la Société.

7. Gérants: nature et limite de leurs pouvoirs. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés par décision

unanime des associés, détenant des Parts Sociales Ordinaires, à l'assemblée générale des associés.

Dans le cas où plus d'un gérant seraient nommés, les gérants formeront un conseil de gérance composé d'au moins

deux gérants.

Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le poste de gérant devra être libéré si:
- Il notifie sa démission par courrier à la Société, ou
- Son mandat de gérant cesse en vertu de toutes dispositions de la Loi ou qu'il lui devient interdit ou qu'il devient

incapable de par la Loi d'être gérant, ou

- Qu'il tombe en état de faillite ou de façon général qu'il entre dans un concordat avec ses créditeurs, ou
- A tout moment et ad nutum, l'assemblée générale des associés, à l'unanimité des détenteurs de Parts Sociales Or-

dinaires, pourra renvoyer ou remplacer tout manager.

Dans tous les cas, un associé commanditaire ne peut jamais être gérant de la Société.

109606

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs

pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes
à l'objet social de la Société et à condition que les termes du présent article aient été respectés.

Les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la

compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer tout ou partie de ses pouvoirs à

un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il

y en a) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Chaque gérant ne contracte aucune obligation personnelle dans le cadre de ses fonctions concernant ses agissements

régulièrement pris au nom de la Société; en tant que représentant de la Société, un gérant est seulement responsable de
l'exécution de son mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront valablement adoptées par une majorité des

gérants présents ou représentés. Une convocation de toute réunion du conseil de gérance devra être donnée à tous les
gérants, au moins 1 (un) jour avant l'heure prévue pour ladite réunion sauf en cas de survenance d'une urgence, dont la
nature doit être présentée dans le procès-verbal de l'assemblée.

Toute convocation devra spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature de l'affaire à discuter.
Toute convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par fax, câble, télégramme ou télex,

moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à être convoqué par consentement écrit ou par fax, câble, télégramme ou télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Aucune convocation séparée n'est nécessaire pour les réunions tenues aux dates, heures et lieux fixés dans un calen-

drier adopté par une résolution antérieure du conseil de gérance.

Toutes les réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants, nécessiteront la présence de deux gérants,

soit présents en personne, par procuration ou représentant, qui formeront un quorum.

Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit, fax, câble, télégramme, télex

ou électroniquement, un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance. Dans de tels cas, les résolutions devront être prises expressément que cela soit par lettre circulaire,
courrier électronique, fax ou par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de communication approprié.

Une résolution écrite peut être relatée dans un document unique ou dans plusieurs exemplaires séparés de ce même

document ayant même contenu et ses résolutions seront effectives à la date ou le dernier gérant les aura signés. Les
délibérations du conseil de gérance devront être enregistrées dans les minutes qui devront être signées par le président
ou par deux gérants. Toute retranscription de ou extraite de ces minutes devra être signée par le président ou par deux
gérants.

Une partie des gérants ou tous les gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone,

vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants à la réunion de s'entendre
les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à une
telle la dite réunion.

Les gérants sont:
- M. Thomas Craig Freyman, résidant au 912 Lake Street, Libertyville, Illinois, 60048, Etats-Unis d'Amérique;
- Mme Tara Kaesebier, résidant à 319w. Congressional Ct., Vernon Hills, Illinois, 60061 Etats-Unis d'Amérique; et
- Mme Anita Bakker, ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

8. Capital social. Le capital social est fixé à 42.000 EUR (quarante-deux mille Euros), représenté par 42.000 (quarante-

deux mille) parts sociales émises d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, elles-mêmes divisées en 4 (quatre)
parts sociales de commandité pour Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. (les «Parts Sociales Illimitées»), le commandité,
et 41.996 (quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-seize) parts sociales de commanditaire pour Abbott International
Luxembourg S.à r.l., le commanditaire (les «Parts Sociales Limitées» et ensemble avec les Parts Sociales Illimitées les
«Parts Sociales Ordinaires»).

9. Date de constitution. La Société a été constituée le 19 octobre 2009.

10. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

109607

11. Exercice social. Exceptionnellement, le premier exercice social commence le 19 octobre 2009 et finit le 31 dé-

cembre 2009.

L'exercice social normal commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Luxembourg, le 3 novembre 2009.

Raphaël Collin.

Référence de publication: 2009140622/199.
(090170458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

PE Capital S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 116.394.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 27 octobre 2009, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2009, LAC/2009/45418, aux droits de soixante-quinze
euros (75.- EUR), que la société PE CAPITAL S.A. (en liquidation), R.C.S. Luxembourg N° 116.394, ayant son siège social
à  L-2714  Luxembourg,  6-12,  rue  du  Fort  Wallis,  constituée  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  André  Jean  Joseph
SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 5 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1375 du 17 juillet 2006, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq années (5) à partir du 27

octobre 2009, à l'ancien siège social de la société à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de radiation au Registre de Commerce sur papier libre, aux fins de

publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009140468/23.
(090169954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Quinton Hazell Letzebuerg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 135.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 105.819.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 23 octobre 2009

Il résulte dudit procès-verbal que la clôture de la liquidation a été décidée le 23 octobre 2009 et que tous les documents

et livres de la Société seront conservés pendant une période de 5 ans au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009140470/16.
(090170002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Detem, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9907 Troisvierges, 76, route d'Asselborn.

R.C.S. Luxembourg B 102.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 de la société anonyme de droit belge, DETEM S.A., avec siège social à

B-4950 WAIMES, 37A, rue de Hottleux, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

109608

Weiswampach, le 4 novembre 2009.

<i>Pour DETEM S.A. (Succursale)
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 Weiswampach
po. Signature

Référence de publication: 2009140608/15.
(090169806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Repco 32 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.423.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 20 mai 2009

<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008

Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement actuellement à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet,

administrateur A;

2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept-Arpents, administrateur

A;

3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 22, avenue Monterey, admi-

nistrateur A;

4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement à 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne,

administrateur B;

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sue les comptes clos

en décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Référence de publication: 2009140456/22.
(090170394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Repco 31 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.175.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 20 mai 2009

<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008

Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement actuellement à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet,

administrateur A;

2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept-Arpents, administrateur

A;

3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 22, avenue Monterey, admi-

nistrateur A;

4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement à 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne,

administrateur B;

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos

en décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Référence de publication: 2009140458/22.
(090170391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

109609

MPA Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 5, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 148.982.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le treize octobre.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Filipe ROSA ANJOS, employé privé, né à Luxembourg, le 13 mars 1971, demeurant à L-2210 Luxembourg, 40, bou-

levard Napoléon 1 

er

 .

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-

personnelle qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de MPA SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet les activités suivantes:
- plafonneur-façadier;
- poseur d'éléments préfabriqués;
- commerce de meubles meublants, d'équipements de bureau et d'ordinateurs ainsi que l'aménagement de bureaux.
La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts de cent (100,-) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité des actionnaires, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les parts ont été souscrites par Filipe ROSA ANJOS, employé privé, né à Luxembourg, le 13 mars 1971, demeurant

à L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1 

er

 .

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à huit cents (800,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s'est

réunit en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-1811 Luxembourg, 5, rue de l'Industrie.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant unique, pour une durée illimitée:
- Filipe ROSA ANJOS, employé privé, né à Luxembourg, le 13 mars 1971, demeurant à L-2210 Luxembourg, 40,

boulevard Napoléon 1 

er

 .

La société est engagée par la signature du gérant unique.

109610

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.

Signé: Rosa Anjos et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 20 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12524. Reçu soixante-quinze euros

75,-

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Dudelange, le 26 octobre 2009.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2009140571/64.
(090170262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Agro-Sud Finances S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Agro-Sud Finances Holding S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 53.315.

L'an deux mille neuf, le quinze octobre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AGRO-SUD FINAN-

CES HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 53.315,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro

102 du 28 février 1996,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d' actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 100 du 18 février 1999 et
- en date du 17 janvier 2005, publié au Mémorial C, numéro 519 du 1 

er

 juin 2005.

La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée

privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à

Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à

Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CINQ CENTS

(500) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital de TROIS CENT QUATRE-VINGT-
UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 381.250,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps

aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF"); suppression dans

les Statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter de ce jour;

2) Changement du libellé de l'objet social (article 2 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis

à l 'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à
l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

109611

La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

3) Modification de la dénomination de la société en AGRO-SUD FINANCES S.A., SPF. Modification de l'article 1, 1

er

 alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante: il existe une société anonyme, sous la dénomination de AGRO-

SUD FINANCES S.A., SPF

4) Divers
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à

compter de ce jour.

Toute référence dans les statuts à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding est supprimée, notamment à l'article

SEIZE (16) des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société, de sorte que l'article deux (2) des statuts aura dorénavant

la teneur suivante:

"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis

à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion
de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en AGRO-SUD FINANCES S.A., SPF, de sorte que le

premier alinéa de l'article premier (1 

er

 ) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . 1 

er

 alinéa.  Il existe une société anonyme, sous la dénomination de AGRO-SUD FINANCES S.A., SPF.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes., elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12720. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 3 novembre 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009140551/87.
(090170464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

HAIRMYONE Coiffure Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3510 Dudelange, 43, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 148.983.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le premier octobre.

109612

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Myriam GUERDER, épouse de Régis KIEFFER, coiffeuse, née à Thionville/Moselle (France), le 29 janvier 1980, demeu-

rant à F-57925 Distroff, 3, Domaine des Coteaux.

La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonelle qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de HAIRMYONE Coiffure SARL

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure avec vente des articles de la branche ainsi que toutes

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts de cent

vingt-quatre (124,-) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les parts ont été souscrites par Myriam GUERDER, épouse de Régis KIEFFER, coiffeuse, née à Thionville/Moselle

(France), le 29 janvier 1980, demeurant à F-57925 Distroff, 3, Domaine des Coteaux.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à huit cent (800.-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est

réunie en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-3510 Dudelange, 43, rue de la Libération.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommée gérante, pour une durée illimitée:
- Myriam GUERDER, épouse de Régis KIEFFER, coiffeuse, née à Thionville/Moselle (France), le 29 janvier 1980, de-

meurant à F-57925 Distroff, 3, Domaine des Coteaux.

La société est engagée par la signature de la gérante unique.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire à la comparante que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée à la comparante,
connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé le présent acte avec
le notaire.

Signé: Guerder et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 16 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12396. Reçu soixante quinze euros

75,-.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

109613

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Dudelance, le 26 octobre 2009.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2009140570/61.
(090170271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Luxba 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R.C.S. Luxembourg B 68.879.

In the year two thousand and nine, one the nineteenth of June.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri HELLINCKX,

notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "LUXBA 2000 S.A.", (R.C.S. Luxembourg, section

B number 68.799) (hereinafter, the "Corporation"), having its registered office in L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue,
incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on February 11, 1999, published in
the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 398 of June 1, 1999, the articles of incor-
poration of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, on September
25, 2006 published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2178 of November 22, 2006.

The meeting is presided over by Mr Thomas SARPCAN, jurist, residing professionally in L-1661 Luxembourg, 31,

Grand-rue.

The chairman appoints as secretary Mrs Annick BRAQUET, employee, residing professionally in L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents.

The meeting elects as scrutineer Mrs Ariette SIEBENALER, employee, residing professionally in L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents.

The chairman declares and requests the notary to record:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the EIGHTY THOUSAND (80,000) shares are present or represented

at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1.- Change of registered office to L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.
2.- Amendment of article 2, first paragraph, of the Articles of Incorporation.
3.- Amendment of article 9 of the Articles of Incorporation.
4.- Acceptance of the resignation of the members of the Board of Directors.
5.- Discharge to the members of the Board of Directors. 6.- Appointment of three new directors and fixation of the

duration of their mandate.

7.- Acceptance of the resignation of the statutory auditor.
8.- Discharge of the auditor.
9.- Appointment of a new auditor.
10.- Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to change the registered office from Luxembourg to L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of article 2 of the Articles of Incorporation as follows:

" Art. 2. (First paragraph). The registered office of the corporation is established in Esch-sur-Alzette."

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend article 9 of the Articles of
Incorporation as follows:

109614

" Art. 9. The company shall be bound in all circumstances by the joint signatures of two directors or by the individual

signature of the delegate of the board of directors."

<i>Fourth resolution

The meeting accepts the resignation of the members of the Board of Directors of the Company.

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to grant full discharge to the resigning members of the Board of Directors Mr Joë LEMMER, Mr

Joseph HANSEN and Mr Engin DOYDUK.

<i>Sixth resolution

The meeting resolves to appoint as new members of the Board of Directors the following persons:
a) Mr David GIULIANI, with professional address in in L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, born in Villerupt (France),

on February 24, 1970.

b) Mrs Nathalie MORBIN, with professional address in L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar, born at Villerupt

(France), on January 14, 1968.

c) Mrs Cristina DE JESUS RODRIGUES, with professional address in L-4037 Esch sur Alzette, 13, rue Bolivar, born at

Avelar (Portugal) on February 14, 1973.

Their mandate will expire at the annual general meeting of the year 2014.

<i>Seventh resolution

The meeting accepts the resignation of the statutory auditor C.A.S. Services S.A..

<i>Eighth resolution

The meeting grants full discharge to the statutory auditor for the exercise of its mandate.

<i>Ninth resolution

The meeting resolves to appoint as a new statutory auditor Fiduciaire 2M Consultant S.à r.l., with registered office in

L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar (RCS Luxembourg B 27889).

Its mandate will expire at the annual general meeting of the year 2014.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri HEL-

LINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LUXBA 2000 S.A." (R.C.S.

Luxembourg numéro B 68.879) (ci-après, la "Société"), ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 février
1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 398 du 1 

er

 juin 1999 et dont les

statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, en date du 25 septembre 2006,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 2178 du 22 novembre 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thomas SARPCAN, juriste, demeurant professionnellement à L-1661 Luxem-

bourg, 31, Grand-rue.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ariette SIEBENALER, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

109615

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les QUATRE-VINGT MILLE (80.000) actions sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée
et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite
connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.
2.- Modification afférente de l'article 2, premier paragraphe, des statuts.
3.- Modification de l'article 9 des statuts.
4.- Acceptation de la démission des membres du Conseil d'Administration.
5. Décharge des membres du Conseil d'Administration.
6. Nomination de trois nouveaux administrateurs et durée de leur mandat.
7. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
8. Décharge au commissaire aux comptes.
9. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
10. Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-4037 Esch-sur-AIzette, 13, rue Bolivar.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 2, premier paragraphe, des statuts comme suit:

" Art. 2. (Premier paragraphe). Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette."

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article neuf des statuts comme suit:

" Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs soit par

la signature individuelle de l'administrateur-délégué."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission des membres du Conseil d'Administration de la société.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux membres démissionnaires du Conseil d'Administration

Monsieur Joë LEMMER, Monsieur Joseph HANSEN et Monsieur Engin DOYDUK.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer en tant que nouveaux membres du nouveau Conseil d'Administration les personnes

suivantes:

a)  Monsieur  David  GIULIANI,  avec  adresse  professionnelle  à  L-1661  Luxembourg,  31,  Grand-rue,  né  à  Villerupt,

(France), le 24 février 1970.

b) Madame Nathalie MORBIN, avec adresse professionnelle à L-4037 Esch sur Alzette, 13, rue Bolivar, née à Villerupt

(France) le 14 janvier 1968.

c) Madame Cristina DE JESUS RODRIGUES avec adresse professionnelle à L-4037 Esch sur Alzette, 13, rue Bolivar,

née à Avelar (Portugal) le 14 février 1973.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission du Commissaire au Comptes C.A.S. Services S.A.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière au Commissaire aux comptes pour l'exercice son mandat.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide de nommer en tant que nouveau Commissaire au Comptes la Fiduciaire 2M Consultant Sàrl avec

siège social au 13, rue Bolivar L-4037 Esch sur Alzette (RCS Luxembourg B 27889). Son mandat expirera à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2014.

109616

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: T. SARPCAN, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juin 2009. Relation: LAC/2009/24959. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009141807/162.
(090171254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Billa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.031.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-eighth of October.
Before Us Maître Marline SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg,

46A, Avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 46.448,
here represented by Dorothée Schulz, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of

a company, which it declared organized:

Art. 1. Name.
1.1  There  is  hereby  established  a  company  in  the  form  of  a  société  anonyme  under  the  name  of  "Billa  Holding

S.A." (hereinafter the "Company")

1.2 The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Share-

holder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 If the Board of Directors or, as the case may be the Sole Director, determines that extraordinary political, eco-

nomic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of
the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. Object.
4.1. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any

companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may
in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities
of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents and other intellectual property rights.

109617

4.2. The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

4.3. The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its

assets. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or

are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article.

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's subscribed share capital amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by three

million one hundred thousand (3,100,000) shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "Shares").

5.2 The subscribed share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the

General Meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association, subject
to the mandatory provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 6. Acquisition of own Shares.
6.1 The Company may acquire its own Shares to the extent permitted by law.
6.2 To the extent permitted by Luxembourg law the Board of Directors or as the case may be the Sole Director, is

irrevocably authorised and empowered to take any and all steps to execute any and all documents and to do and perform
any and all acts for and in the name and on behalf of the Company which may be necessary or advisable in order to
effectuate the acquisition of the Shares and the accomplishment and completion of all related action.

Art. 7. Form of Shares.
7.1 All the Shares of the Company shall be issued in registered form or in bearer form at the choice of the Shareholders.
7.2 The issued Shares shall be entered in the register of Shares which shall be kept by the Company or by one or more

persons designated by the Company, and such registry shall contain the name of each owner of Shares, the Shareholder's
address, the number and type of Shares held by a Shareholder, any transfer of Shares and the dates thereof.

7.3 The inscription of the Shareholder's name in the register of Shares evidences its right of ownership of such Shares.

A certificate shall be delivered upon request by the Shareholder.

7.4 Any transfer of Shares shall be recorded in the register of Shares by delivery to the Company of an instrument of

transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, together with the delivery of the relevant certificate duly endorsed to the transferee, if issued.

7.5 The Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be

sent. Such address will also be entered into the register of Shares.

7.6 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to

be entered into the register of Shares and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register of Shares by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of Shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

7.7 The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the title

of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint
one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such Share(s).

7.8 The Company or the person or persons designated by the Company to keep the register of Shares as set forth in

this Article 7 shall not enter in the register of Shares any transfers made in contravention of the provisions, or without
due observance of the conditions provided for, in Article 8.

Art. 8. Board of Directors.
8.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where

the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors ("Board of Direc-
tors") consisting of a minimum of three (3) to a maximum of five (5) directors (the "Directors").

8.2 The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.

109618

8.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A

Director(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the
relevant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.

8.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years

and until their successors are elected.

8.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a majority

of more than one-half of all voting rights present or represented.

8.6. When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent

representative (représentant permanent) in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915
on commercial companies, as amended.

Art. 9. Meetings of the Board of Directors.
9.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman") at majority for a term

of six (6) years, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose
a secretary (the "Secretary"), who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the Meetings
of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by
the Board of Directors.

9.2 The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any two Directors, at the place and time indicated

in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Written notice of any Meeting of the
Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such meeting,
except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out
the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing
or by telegram or telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Without prejudice of Articles
9.6 and 9.7, meetings of the Board of Directors shall be held in the European Union.

9.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,

telex another Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.

9.4 The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors are

present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Shareholders
has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of the Board
of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A and one
class B Director (which may be represented). If a quorum is not obtained the Directors present may adjourn the meeting
to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.

9.5 The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of

communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a
meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.6 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent

in  writing  which  may  consist  of  one  or  several  documents  containing  the  resolutions  and  signed  by  each  and  every
Director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

9.7 The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by

the Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
10.1 The minutes of any Meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman.
10.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman.

Art. 11. Powers of the Board of Directors.
11.1  The  Directors  may only  act  at  duly  convened  Meetings of the  Board of  Directors  or by written consent in

accordance with Article 9 hereof.

11.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform

all acts of administration and disposition in the Company's interests and within the objectives and purposes of the Com-
pany. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders
fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.

Art. 12. Corporate Signature.
12.1 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound in the case of a sole director, by the sole signature of the

Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person
(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of
Directors.

109619

12.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A

Directors and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one of
whom shall be a class A Director and one class B Director (including by way of representation).

Art. 13. Delegation of Powers.
13.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management

of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-
mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more Directors, managers or other agents
who may act individually or jointly. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for
withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

Art. 14. Conflict of Interest.
14.1 In case of a conflict of interest of a Director, it being understood that the mere fact that the Director serves as

a director of a Shareholder or of an associated company of a Shareholder shall not constitute a conflict of interest, such
Director must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote. A director having a conflict
on any item on the agenda must declare this conflict to the Chairman before the meeting is called to order.

14.2 Any Director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of

Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting. At the
following General Meeting of Shareholders, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made
on any transactions in which any of the Directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.

Art. 15. General Meeting of Shareholders.
General Meeting of Shareholders
15.1  The  General  Meeting  of  Shareholders  shall  represent  the  entire  body  of  shareholders  of  the  Company  (the

"General Meeting of Shareholders" or "General Meeting").

15.2 It has the powers conferred upon it by the Luxembourg Company Law.
Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting
15.3 The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors or the Sole

Director, as the case may be. Shareholders representing one tenth of the subscribed share capital may, in compliance
with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, request the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be to call a General Meeting of Shareholders.

15.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered

office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 20th day in the month of
May, at 11:00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the
following Business Day in Luxembourg.

15.5 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective

convening notice.

15.6 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time

and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the
day of the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder's address
in the Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.

15.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of

the agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.

15.8 The General Meeting of Shareholders shall appoint a chairman and be chaired by the chairman who shall preside

over the meeting. The General Meeting shall also appoint a secretary who shall be charged with keeping minutes of the
meeting and a scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the Chairman
and the Secretary of such meeting or by the next meeting.

15.9 All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.
15.10 The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters

required by law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the meeting.

Voting Rights
15.11 Each Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered null and

void.

15.12 A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person,

who need not be a shareholder.

15.13 Unless otherwise provided by law or by these Articles of Association, resolutions of the General Meeting are

passed by a majority of total votes of the Shares held by the Shareholders entitled to vote on the resolution.

109620

Art. 16. Auditors.
16.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be share-

holders  or  not.  The  General  Meeting  of  Shareholders  shall  appoint  the  statutory  auditors  and  shall  determine  their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their term of office may not exceed six (6)
years.

Art. 17. Financial Year.
17.1 The financial year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first

of December of each year.

17.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall prepare annual accounts in accordance

with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

17.3 The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant

to the law of 10 August 1915, as amended, shall be available at its registered office from the day on which the General
Meeting at which they are to be discussed and, if appropriate, adopted is convened.

17.4 The Annual General Meeting shall adopt the annual accounts.

Art. 18. Dividend Distributions and Distributions out of Reserve Accounts.
18.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represent the net profit of the Company.

18.2 Every year 5 percent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10

percent of the share capital

18.3 The credit balance free for distribution after the deduction as per Article 18.2 above is attributed to the share-

holders.

18.4 Subject to the conditions laid down in Article 72-2 of the Law of 10 August 1915, the Board of Directors or the

Sole Director, as the case may be, may pay out an advance payment on dividends.

Art. 19. Dissolution and Liquidation of the Company.
19.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders to that effect,

which requires a two-thirds majority of all the votes cast in a meeting where at least half of the issued share capital is
present or represented.

19.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall be charged with the liquidation provided

that the General Meeting of Shareholders shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place
of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.

19.3 To the extent possible, these Articles of Association shall remain in effect during the liquidation.
19.4 No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.
19.5 After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period

prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the
company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.

Art. 20. Amendments to the Articles of Incorporation.
20.1 The present Articles of Association may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders

under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies.

Art. 21. Applicable Law.
21.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 22. Language.
22.1 The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence

between the English and the French text, the English version shall prevail.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

109621

Shareholder

Subscribed

capital

Number

of Shares

Amount

paid in

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. prenamed . . . . . . . . . . EUR 31,000 3,100,000 EUR 31,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000 3,100,000 EUR 31,000

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2010. The first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2011, exceptionally on the 20 

th

 of

April at 11:00 a.m..

<i>Resolution of the sole shareholder

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:
1. Resolved to set at one the number of Directors and further resolved to elect the following as Director for a period

ending at the annual General Meeting of Shareholders having to approve the accounts as at 31 

st

 December 2014:

- Manacor (Luxembourg) S.A., a company having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,

registered  with  the  Luxembourg  trade  and  companies'  register  under  section  B  number  9.098,  having  designated  as
permanent representative Mr Frank W.J.J. WELMAN, Director, born on 21 

st

 September 1963 in Heerlen (the Nether-

lands), residing professionally in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

2. The registered office shall be at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Resolved to elect EQ Audit Sàrl, having its registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, RCS Luxembourg

B number 124.782, as statutory auditor for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders having to
approve the accounts as at 31st December, 2014.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the attorney in fact of the appearing person, who is known to the notary by surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., une société ayant son siège social à 46A, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 46448,
ici représentée par Dorothée Schulz, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en sa capacité exposée ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'elle déclare constituer:

Art. 1 

er

 . Dénomination sociale.

1.1 Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination "Billa Holding S.A." (ci-après la

"Société").

1.2 La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire

unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire
de la Société.

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

109622

2.2 Au cas où le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique selon le cas, estimerait que des événements

extraordinaires d'ordre politique, économique, militaire ou social compromettent l'activité normale de la Société au siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements
sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces cir-
constances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, demeurera une société de droit luxembourgeois.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social.
4.1 L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans

toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société
peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et
titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres
instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique
quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de
propriété intellectuelle.

4.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

seulement par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émis-
sions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

4.3 La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs.

La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements
en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques
de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

4.4. La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou effectuer toutes transactions

dans le domaine immobilier ou relatives à des bien immobiliers.

La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles qui peuvent être ou qui sont con-

formes aux paragraphes mentionnés ci-dessus dans cet Article.

Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital souscrit de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois millions cent mille

(3,100,000) actions, ayant une valeur nominale de un Cent (EUR 0.01) chacune (les "Actions").

5.2 Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale

des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions impé-
ratives de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 6. Acquisition d'Actions propres.
6.1 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites établies par la loi.
6.2 Dans les limites établies par la loi luxembourgeoise, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon

le cas, est irrévocablement autorisé et a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures en vue de l'exécution de
chaque document et pour accomplir tout acte à la fois au nom et pour le compte de la Société qui seraient nécessaires
ou opportuns pour la réalisation de l'acquisition des Actions ainsi que pour l'accomplissement et la bonne fin de tous les
actes y relatifs.

Art. 7. Forme des Actions.
7.1 Toutes les Actions de la Société seront émises sous forme nominative ou au porteur au choix de l'Actionnaire.
7.2 Les Actions émises seront inscrites dans le registre des Actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs

personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'Actions, l'adresse
de l'Actionnaire, le nombre et le type d'Actions détenues par un Actionnaire, chaque transfert d'Actions ainsi que les
dates y relatives.

7.3 L'inscription du nom de l'Actionnaire dans le registre des Actions constitue la preuve de son droit de propriété

sur ces Actions. Un certificat sera délivré sur demande de l'Actionnaire.

7.4 Chaque transfert d'Actions sera inscrit dans le registre des Actions par la délivrance à la Société d'un acte de

transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration de transfert écrite portée au registre des Actions, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables pour agir de telle
sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel certificat a été émis.

109623

7.5 Les Actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront

être envoyés. Cette adresse sera également inscrite dans le registre des Actions.

7.6 Au cas où un Actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société pourra autoriser d'en faire mention au registre

d'Actions et l'adresse de l'Actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui peut
de temps en temps être inscrite au registre des Actions par la Société jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la
Société par cet Actionnaire. Un Actionnaire peut, à tout moment, changer d'adresse telle qu'inscrite dans le registre des
Actions par voie d'une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.

7.7 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues en indivision

ou si le titre de propriété d'une telle Action ou de telles Actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les personnes
prétendant avoir un droit relatif à cette/ces Action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces
Action(s) à l'égard de la Société. La non-désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés
à cette/ces Action(s).

7.8 La Société ou la personne ou les personnes désignée(s) par la Société pour tenir le registre des Actions tel que

décrit au présent article 7 n'est/ne sont pas autorisée(s) à inscrire dans le registre des Actions un transfert opéré en
violation des dispositions ou sans le respect dû aux conditions prévues par l'Article 8.

Art. 8. Conseil d'Administration.
8.1 Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un seul administrateur. Si la Société

a plus d'un actionnaire, elle est administrée par un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") composé de
trois (3) Administrateurs au moins et cinq (5) au plus (les "Administrateurs").

8.2 Le nombre des administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
8.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes,

à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

8.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut

dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

8.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des

Actionnaires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.

8.6  Lorsqu'une personne morale  est  nommée  Administrateur de la Société,  la  personne morale  doit  désigner un

représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51 bis de la loi luxembourgeoise
datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.
9.1 Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président (le "Président") à la majorité pour une durée

de six (6) ans et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d'Administration pourra
également choisir un secrétaire (le "Secrétaire") qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui pourra être responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que de l'exécution de tâches administra-
tives ou autres tel que décidé par le Conseil d'Administration de temps à autre.

9.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu et à l'heure

indiqués dans la convocation à la Réunion du Conseil d'Administration, la/les personne(s) convoquant la Réunion du
Conseil d'Administration fixant également l'ordre du jour. Chaque Administrateur sera convoqué par écrit à toute Réu-
nion du Conseil d'Administration au moins cinq (5) jours civils à l'avance par rapport à l'horaire fixé pour ces réunions,
excepté dans des circonstances d'urgence, dans lequel cas une convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l'avance
et mentionnant dûment les raisons de l'urgence sera suffisante. Il pourra être passé outre à cette convocation, pour
l'avenir ou rétroactivement, à la suite de l'assentiment par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque
Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration. Sans préjudice des Articles 9.6
et 9.7, les réunions du Conseil d'Administration se tiennent dans l'Union Européenne.

9.3 Tout Administrateur peut agir à toute Réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par télé-

gramme, télécopie ou télex un autre administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne peut représenter plus
qu'un de ses collègues.

9.4 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs

est présente ou représentée à la Réunion du Conseil d'Administration. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des
Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Administra-
teurs de classe B), toute résolution du Conseil d'Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle est
approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de
classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n'est pas atteint, les Administrateurs présents peuvent reporter la
réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi d'une notice d'ajournement.

109624

9.5 Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique

ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s'entendre mu-
tuellement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

9.6  Nonobstant  de  ce  qui  précède,  une  résolution  du  Conseil d'Administration  peut  également être  adoptée par

consentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés
par chaque Administrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.

9.7 Les résolutions prises par l'Administrateur Unique auront la même autorité que les résolutions prises par le Conseil

d'Administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'Administrateur Unique.

Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.
10.1 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président.
10.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
11.1 Les Administrateurs peuvent uniquement agir lors de Réunions du Conseil d'Administration dûment convoquées

ou par consentement écrit conformément à l'Article 9 des présents Statuts.

11.2  Le  Conseil  d'Administration  ou,  le  cas  échéant,  l'Administrateur  Unique,  a  les  pouvoirs  les  plus  larges  pour

accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société et dans les limites des
objectifs et de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale des
Actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration ou, le cas échéant,
de l'Administrateur Unique.

Art. 12. Signature Sociale.
12.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur Unique, selon le cas,

ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à
qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil
d'Administration.

12.2 Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à

savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de repré-
sentation).

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1 Le Conseil d'Administration peut d'une manière générale ou de temps en temps déléguer la gestion journalière

de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion ainsi que prévu par l'article 60 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un cadre ou à un/des comité(s), composé(s)
de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents qui peuvent agir
individuellement ou conjointement. Le Conseil d'Administration déterminera l'étendue des pouvoirs, les conditions du
retrait et la rémunération en ce qui concerne ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de sub-déléguer.

Art. 14. Conflit d'Intérêts.
14.1 Dans le cas d'un conflit d'intérêts dans le chef d'un Administrateur, étant entendu que le simple fait que l'Admi-

nistrateur occupe une fonction d'administrateur ou d'employé d'un Actionnaire ou d'une société associée à un Actionnaire
ne constitue pas un conflit d'intérêt, cet Administrateur doit aviser le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêt
et ne peut pas participer au vote. Un Administrateur ayant un conflit par rapport à un point de l'ordre du jour doit déclarer
ce conflit au Président avant l'ouverture de l'assemblée.

14.2 Chaque Administrateur ayant un conflit causé par un intérêt personnel dans une opération subordonnée à l'ap-

probation du Conseil d'Administration qui s'oppose à l'intérêt de la Société, sera obligé d'en aviser le conseil et de faire
en sorte qu'une mention de sa déclaration soit insérée au procès-verbal de la réunion. Il ne participera pas aux délibé-
rations de la réunion. Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant le vote de toute autre résolution,
un rapport spécial sera établi sur toute opération dans laquelle un des Administrateurs pourrait avoir un intérêt personnel
en conflit avec celui de la Société.

Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires.
Assemblée Générale des Actionnaires
15.1 L'Assemblée Générale des Actionnaires représente l'ensemble des actionnaires de la Société (l'"Assemblée Gé-

nérale des Actionnaires" ou l'"Assemblée Générale").

15.2 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Convocation, Lieu de réunion des Assemblées, Décision sans Assemblée Formelle.
15.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration

ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique. Les Actionnaires représentant un dixième du capital social souscrit peu-

109625

vent, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, demander au Conseil
d'Administration de convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires.

15.4 L'Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la loi luxembourgeoise à Luxembourg; au siège social

de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation de l'assemblée, le 20e jour du mois de mai à 11
heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant à Luxembourg.

15.5 D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être prévues

dans les avis de convocation respectifs.

15.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoqués par une convocation qui détermine l'ordre du jour

ainsi que l'heure et l'endroit auxquels l'assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30) jours
avant l'assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l'envoi de la convocation ni le jour de l'assemblée, à chaque
Actionnaire et à l'adresse de l'Actionnaire dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d'autres instructions données par
l'Actionnaire concerné.

15.7 Au cas où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du

jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocations à l'assemblée.

15.8 L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera un président et sera présidée par le président qui dirigera

l'assemblée. L'Assemblée Générale désignera un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée et un
scrutateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l'assemblée et seront signés par
le Président et le Secrétaire de cette assemblée ou lors de l'assemblée suivante.

15.9 La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l'anglais.
15.10 Les Actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions concernant des matières qui ne sont pas à l'ordre du

jour (y compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous
les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée.

Droit de vote
15.11 Chaque Action donne droit à une voix à chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en blanc est nul

et non avenu.

15.12 Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à

une autre personne, actionnaire ou non.

15.13 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions de l'Assemblée Générale sont adoptées

à la majorité du nombre total des voix afférentes aux Actions détenues par les Actionnaires autorisés à voter sur la
résolution.

Art. 16. Surveillance.
16.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires au compte qui n'ont pas besoin

d'être actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) ans.

Art. 17. Année sociale.
17.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
17.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique prépare les comptes annuels suivant les

exigences de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

17.3 La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments supplémentaires à fournir

conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel
l'Assemblée Générale à laquelle ils doivent faire l'objet d'une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.

17.4 L'Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.

Art. 18. Distribution de dividendes et Distributions à partir des Comptes de Réserve.
18.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et

provisions représente le bénéfice net de la Société.

18.2 Chaque année, 5 pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteint

10 pour cent du capital social.

18.3 Le solde créditeur susceptible d'être distribué après la déduction opérée conformément à l'article 18.2 ci-dessus,

est attribué aux actionnaires.

18.4 Conformément aux conditions prévues par l'Article 72-2 de la loi du 10 août 1915, le Conseil d'Administration

ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 19. Dissolution et Liquidation de la Société.
19.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires; cette résolution

requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix émises lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social
est présente ou représentée.

109626

19.2 La liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique,

sous  la  réserve  que  l'Assemblée  Générale  des  Actionnaires  sera  autorisée  à  confier  la  liquidation  à  un  ou  plusieurs
liquidateurs en remplacement du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.

19.3 Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.
19.4 Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la société en raison d'actions détenues

par elle.

19.5 Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant

la durée prévue par la loi par la personne désignée à cet effet dans la décision de l'Assemblée Générale de dissoudre la
Société. Au cas où l'Assemblée Générale n'a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procéderont à cette dési-
gnation.

Art. 20. Modification des Statuts.
20.1  Les  présents  Statuts  sont  susceptibles  d'être  modifiés  de  temps  en  temps  par  une  Assemblée  Générale  des

Actionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Art. 21. Loi applicable.
21.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 22. Langue.
22.1 Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d'une version française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre d'actions et a libéré en espèces

les montants ci-après énoncés:

Actionnaire

Capital

souscrit

Nombre

d'actions

Libération

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., précitée . . . . . . . . . . . 31.000 EUR 3.100.000 31.000 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 EUR 3.100.000 31.000 EUR

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à

l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre

2010. L'Assemblée Générale Annuelle se réunira donc pour la première fois en 2011, exceptionnellement le 20 avril à
11:00 heures.

<i>Résolutions de l'associé unique

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Fixe à un le nombre des Administrateurs et décide de nommer la personne suivante Administrateur pour une période

prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2014:

Manacor (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855

Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg section
B sous le numéro 9098, dont le représentant permanent est Monsieur Frank W.J.J. WELMAN, demeurant profession-
nellement à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, né à Heerlen, Pays-Bas, le 21 septembre 1963.

2. Fixe le siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Nomme EQ Audit S.à r.l., avec siège social à L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin, RCS Luxembourg B 124782,

comme commissaire aux comptes de la société pour une période prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

109627

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de cette même comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Schulz et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2009. LAC/2009/45703. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009141653/600.
(090171727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Rowan Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 145.278.

In the year two thousand and nine, on the fifth day of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Rowan Drilling (Gibraltar) Limited (originally called Black Forrest Limited, which name was changed on 22 September

2009), a company organised under the laws of Gibraltar, having its registered office at 10/8 International Commercial
Centre, Casemates Square, Gibraltar,

hereby represented by Mrs Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of "Rowan Luxembourg S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité

limitée", having its registered office at 46A, avenue, J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, on 11 March 2009, published in the "Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" ("Mémorial
C") number 727 dated 3 April 2009 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B 145.278 (the "Company").

II.- That the 25,000 (twenty-five thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollars) each,

representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Amendment of article 3 of the articles of association of the Company in order to include maritime activities in the

corporate object of the Company; and

3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives his right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.

<i>Second resolution

It is resolved to amend article 3 of the articles of association of the Company so that to read as follows:

109628

" Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;
to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed. Besides, the Company's
purpose also consists in the purchase, sale, the freighting, the chartering and the management of sea-going vessels, and
all financial and commercial operations and activities relating directly or indirectly thereto. In addition, the Company may
own, lease, operate, and/or provide equipment used in contract drilling services in oil and gas drilling operations; acquire,
hold, manage, sell or dispose of any such related equipment as well as sea-going vessels; enter into, assist or participate
in financial, commercial and other transactions relating to contract drilling services and sea-going vessels.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose."

The other articles of the articles of association of the Company shall remain unchanged.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 1,200.- (one thousand two hundred
euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le cinq octobre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Rowan Drilling (Gibraltar) Limited (anciennement dénommée Black Forrest Limited, lequel nom a été modifié le 22

Septembre 2009), une société constituée selon le droit Gibraltar, ayant son siège social sis à 10/8 International Commercial
Centre, Casemates Square, Gibraltar,

ici représentée par Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

le notaire instrumentant, demeurent annexée au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

La partie, représentée telle que décrite ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- le comparant est le seul associé de "Rowan Luxembourg S.à r.l.", une société à responsabilité limitée luxembour-

geoise ayant son siège social au 46A, avenue, J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée
par acte notarié reçu par Maître Henri Hellinckx le 11 mars 2009, publié au "Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations" ("Memorial C") numéros 727 daté du 3 avril 2009 enregistrée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.278 (la "Société").

II.- Que les 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollars Américains) chacune,

représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées et l'assemblée peut valablement décider de tous
les points de l'ordre du jour sur lesquels l'associé unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement
informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Renonciation au droit de convocation;
2.- Modification de l'article 3 des statuts de la Société afin d'inclure les activités maritimes dans l'objet social de la

Société;

3.- Divers

109629

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée

générale; l'associé unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère avoir été
valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en
outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'associé unique
dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société comme suit:

" Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la
Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en
partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute
société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée. Par ailleurs, la Société a également
pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que toutes opérations finan-
cières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement. En outre, la société pourra devenir propriétaire,
louer, exploiter et/ou fournir des équipements utilisés dans les services de forage dans les opérations de forage en pétrole
et gaz; acquérir, détenir, gérer, vendre ou disposer de tel équipement ainsi que des navires de mer; entrer dans, assister
ou participer au financement, commercialisation et toute autre transactions en relation avec les services de forage ou des
navires de mer.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet."

Les autres articles des statuts de la Sociétés restent inchangés.

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à EUR 1.200,- (mille deux cents euros).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 octobre 2009. Relation: LAC/2009/42340. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009141749/141.
(090171468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Hema-Rent S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.035.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun am neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxemburg.

109630

IST ERSCHIENEN:

Frau  Martina  Busch-Engels,  Bürokauffrau,  geboren  am  31.  Januar  1962  in  Dormagen  (Deutschland),  wohnhaft  in

D-41541 Dormagen, Lindenstrasse 29.

Diese Komparentin ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Ein-Personen-Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es wird eine Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschließlich den Änderungsgesetzen und insbesondere
dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen jeglicher Art für den Betrieb von Einrichtungen

zur Erzeugung, Fortleitung und Anwendung elektrischer Energie, der Handel mit Erzeugnissen, die Vermietung von Er-
zeugnissen und Geräten jeglicher Art.

Des Weiteren kann sich die Gesellschaft an Geschäften sowohl im In-als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen

Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche
direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben. Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im
Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "HEMA-RENT S.ä r.l.".

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Stadtbredimus.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fün-

fundzwanzig (25) Anteile von jeweils fünfhundert Euro (500,- EUR).

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind

die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Gene-
ralversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden.

Die Gewährung von Rechten an Gesellschaftsanteilen, zum Beispiel Pfandrechten oder Nießbrauchrechten, bedarf der

einstimmigen Zustimmung aller Gesellschafter.

Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 8. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandate werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt. Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befu-
gnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn-und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

109631

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Zeichnung der Anteile

Die fünfundzwanzig (25) Anteile wurden vollständig durch vorgenannte Frau Martina Busch-Engels, übernommen.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-

EUR)  der  Gesellschaft  zur  Verfügung  steht,  wie  dies  dem  amtierenden  Notar  nachgewiesen  wurde  und  von  diesem
ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausend-

dreihundert Euro (1.300,- EUR) geschätzt.

<i>Anmerkung

Der amtierende Notar hat die Komparentin darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft

vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftsz-
weck sein muss, was die Komparentin ausdrücklich anerkannt hat.

<i>Generalversammlung

Sodann fasste die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

1. Zur alleinigen Geschäftsführerin auf unbestimmte Dauer wird Frau Martina Busch-Engels, Bürokauffrau, geboren am

31. Januar 1962 in Dormagen (Deutschland), wohnhaft in D-41541 Dormagen, Lindenstrasse 29, ernannt.

2. Die Gesellschaft wird nach außen entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder, im

Falle eines alleinigen Geschäftsführers, durch dessen alleinige Unterschrift vertreten.

3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: M. Busch-Engels et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 novembre 2009. LAC/2009/46000. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009141650/98.

(090171769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

109632

---

Document Outline

Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. Dutch S.C.S.

ACcompany

Agro-Sud Finances Holding S.A.

Agro-Sud Finances S.A., SPF

Albert 1er S.A.

APV (Gebomsa) S.à r.l.

Armacom S.A.

Arzachena S.A.

Billa Holding S.A.

Calviande S.A.

Cobelfret Lorang Car Carriers

Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A.

Company and Accounting Services S.A.

CYBEA Cyber Assets Managers SA

DBA Lux 1

DEM S.à r.l.

DEM S.à r.l.

Detem

Domaine du Manoir de Ban S.A.

European Cosmetic Group S.à r.l.

Financière Ronda S.A.

Financière Ronda S.A.

Fobafin S.A.

Gaia Holding S.à r.l.

HAIRMYONE Coiffure Sàrl

Hakim S.à r.l.

Hema-Rent S.à r.l.

Hot Water S.A.

Imeco Holding S.A.

Immo Duc

KEY WARNING SYSTEM (en abrégé KWS)

KLC Holdings VI S.A.

Kressen Investment Fund S.C.A., SICAV-FIS

Late S.A.

Liffey S.à r.l.

Luxba 2000 S.A.

Luxshield Investments S.à r.l.

Maida Vale Holdings S.A.

Masfin SA

Mastol S.A.

Morgan Stanley Curtiss Investments S.à r.l.

MPA Sàrl

Outgraph Holding S.A.

Page S.A.

Para Press S.A.

Pattaya Holdings S.A.

PE Capital S.A.

Pecci S.à r.l.

Petercam (Luxembourg) S.A.

Petercam (Luxembourg) S.A.

Peternelchen S.A.

ProLogis UK II S.à r.l.

ProLogis UK X S.àr.l.

PVM Invest Lux

Quinton Hazell Letzebuerg Sàrl

Regiconsult

Repco 31 S.A.

Repco 32 S.A.

Rowan Luxembourg S.à r.l.

Sterling Sub Holdings S.A.