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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2229

14 novembre 2009

SOMMAIRE

Advent Twilight Luxembourg 2 S.à r.l.  . . .

106967

AIG Investments Europe Limited - Luxem-

bourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106970

Arcotex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106992

Becker & fils S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106951

Beldico Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106991

B.G.A. Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

106969

Black Lion Beverages Luxembourg  . . . . . .

106967

BSI Flex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106973

Chelsea Harbour Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106966

C.I.S. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

106951

Crescent Euro Industrial III S. à r.l.  . . . . . .

106972

Delphi Latin America S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

106988

Digital Realty (Cressex) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

106946

Enchilos Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106972

Essential Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106967

F.G. Paper S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106951

Hinton International Investment S.A.  . . . .

106988

Hoche Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

106992

ICGS-Gemco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106974

ICredpartner S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106973

Investire S.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106951

Jenna et ses Parents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106970

Kafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106969

L1 RE (LUX) 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106972

L1 RE (Lux) 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106971

La Luxembourgeoise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106946

LIPP 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106949

Luxembourg Commodity Untertaking S. à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106970

Maxioma Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

106986

Maxioma Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . . .

106986

Medstead Luxco S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

106988

Medstead Luxco S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

106946

METEC - Medical Technology Develop-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106987

Multi Opportunity Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . .

106989

MX International S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

106990

Orlando Italy Special Situations SICAR

(SCA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106973

PineBridge Investments Europe Ltd. - Lu-

xembourg branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106970

Poland Residential (Lux) Holding Compa-

ny III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106949

Poland Residential (Lux) Holding Compa-

ny II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106949

Poland Residential (Lux) Holding Compa-

ny S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106987

QP Elgin Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

106991

Quinlan Private Atrium Client Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106990

Quinlan Private Balaton Client Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106988

Quinlan Private South City Client Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106991

Quinlan Private Ukmerges Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106990

Quinlan Private Yasmin Client Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106990

Sarasin International Funds  . . . . . . . . . . . . .

106968

Seed Ventures Partners  . . . . . . . . . . . . . . . .

106971

Severn Trent Luxembourg Acquisition 1

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106975

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106982

Sogeva Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

106967

Sogeva Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

106968

'SOMALUX' Société de Matériel Luxem-

bourgeoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106949

Stonebridge Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

106971

UBS Target Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106989

Villa D'Asie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106974

Webqualis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106968

Wildebees S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106950

Yurger S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106988

106945

Digital Realty (Cressex) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 132.336.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56454 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009137661/12.
(090166736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2009.

La Luxembourgeoise, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 7.074.

<i>Extrait du Procès-Verbal

<i>de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 8 mai 2009

ad 4 de l'O.J.
L'assemblée, à l'unanimité des voix, renouvelle pour la durée de six ans les mandats de Messieurs Gabriel Deibener

(demeurant à 30, rue de Fingig, L-4966 Clemency) et Jos Hilger (demeurant à 23, rue du Bois, L-8019 Strassen), comme
membres du conseil d'administration.

Elle renouvelle pour la durée d'un an pour autant que de besoin l'autorisation au conseil d'administration de confirmer

le mandat de l'administrateur délégué, Monsieur Robert Hentgen (ayant comme adresse professionnelle L-1118 Luxem-
bourg, 10, rue Aldringen).

L'assemblée procède au renouvellement intégral du collège des commissaires en y nommant pour la durée de deux

ans Madame Marie-Anne Steichen-Berens (demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, 10, rue Hassel), Monsieur Henri Peters
(demeurant à L-8010 Strassen, 282, route d'Arlon) et Madame Elisabeth Wagner-Bier (demeurant à L-1898 Kockel-
scheuer, 11, rue de la Ferme).

ad 5.
L'assemblée générale charge de la révision des comptes sociaux pour l'exercice 2009 PricewaterhouseCoopers, re-

présentée par Madame Christiane Schaus.

Luxembourg, le 27 août 2009.

LA LUXEMBOURGEOISE
Société Anonyme
Pit Hentgen
<i>Directeur Général

Référence de publication: 2009137735/28.
(090166167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Medstead Luxco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 446.250,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.437.

In the year two thousand and nine, on the twentieth of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MEDSTEAD LUXCO S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée, having its registered office in L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall, RCS Luxembourg B 122.437,
incorporated by deed of Maître Paul BETTINGEN on December 5, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on February 5, 2007, number 112. The Articles of Incorporation have been amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Karine REUTER, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Paul
BETTINGEN, notary residing in Niederanven, dated November 4, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on January 16, 2009, number 99.

106946

The meeting is presided by Mr Konstantinos ALEXOPOULOS, private employee, with professional address in L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,

who appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address in L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo.

The meeting elected as scrutineer Mr Raymond THILL, maître en droit, with same professional address.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1.- To transfer the registered office from 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach to 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg;

2.- To amend the provisions of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company to read as

follows:

Art. 5. Registered office.
The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Manager, or in case of plurality of Managers, the board of Managers is authorised to change the address of the
Company inside the municipality of the statutory registered office.";

3.- Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing one hundred per cent (100%) of the corporate capital, is regularly consti-

tuted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to transfer the registered office from 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach to 46A,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg with retroactive effect as of July 23 

rd

 , 2009.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to amend the provisions of the first paragraph

of article 5 of the articles of association of the Company to read as follows:

Art. 5. Registered office. (first paragraph).
The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Manager, or in case of plurality of Managers, the board of Managers is authorised to change the address of the
Company inside the municipality of the statutory registered office."

<i>Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs

or for which it is liable by reason of the present deed, amounts to approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française (french version):

L'an deux mille neuf, le vingt octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société MEDSTEAD LUXCO S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, avec siège social à L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall, RCS Luxembourg B 122.437, con-
stituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven le 5 décembre 2006, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 112 du 5 février 2007. Les statuts de la société ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant

106947

en remplacement de maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 4 novembre 2008, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 99 du 16 janvier 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Konstantinos ALEXOPOULOS, employé privé, demeurant

professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,

qui désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, avec même adresse profes-

sionnelle.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Transfert du siège social de 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach vers 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg.

2.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura la teneur suivante:

Art. 5. Siège social.
Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le Gérant,

ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la
commune du siège statutaire.";

3.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

"ne varietur" par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach vers 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet rétroactive au 23 juillet 2009.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts

qui aura la teneur suivante:

Art. 5. Siège social. (premier alinéa).
Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le Gérant,

ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la
commune du siège statutaire."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: K. Alexopoulos, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 octobre 2009. Relation: LAC/2009/44531. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106948

Luxembourg, le 28 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009138168/122.
(090167038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 136.579.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138346/14.
(090167543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Poland Residential (Lux) Holding Company II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 131.818.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138347/14.
(090167500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

LIPP 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 139.276.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 octobre 2009.

Référence de publication: 2009138349/10.
(090166810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 4.523.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Référence de publication: 2009138355/10.
(090167413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

106949

Wildebees S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 61.597.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Madame Anita LAUTE, administrateur de société, demeurant à B-3600 Genk, Hemelrijk 10 (Belgique),
ici représentée par Monsieur Albert SEEN, conseiller économique, demeurant à L-7618 Larochette, 17, Leedebach,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

ses déclarations et constatations:

a) Que la société "WILDEBEES S.A., SPF", une société anonyme, ayant la qualité de société de gestion de patrimoine

familial, établie et ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 61.597, (ci-après la "Société"), a été constituée originairement
sous la dénomination de "WILDEBEES HOLDING S.A.", suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27
octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 90 du 11 février 1998,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 14 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 382 du 23 mai

2001, et

- en date du 28 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 877 du 9 avril 2008,

contenant notamment l'abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et la transformation en sa
forme juridique actuelle ainsi que l'adoption de sa présente dénomination.

b) Que le capital social est fixé à deux cent quatre mille euros (204.000,- EUR), divisé en deux cent quatre (204) actions

d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

c) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule propriétaire de toutes les actions de la Société.
d) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant comme actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique"),

prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

e) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer,

d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

f) Que l'Actionnaire Unique déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société.
g) Que l'Actionnaire Unique déclare reprendre tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout le passif de la Société

indiqué au point f).

h) Que l'Actionnaire Unique prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé

d'exister.

i) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.
j) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au liquidateur.
k) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medemach.

l) Que tous pouvoirs sont conférés à tout représentant légal de la société anonyme "SUXESKEY S.A.", avec siège social

à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, pour faire et signer tous actes et documents nécessaires auprès de toutes
institutions et administrations en vue de la clôture définitive de la Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros et la comparante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire

par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: SEEN; J. SECKLER.

106950

Enregistré à Grevenmacher, le 27 octobre 2009. Relation GRE/2009/ 3919. Reçu soixante-quinze euros 75,- EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Référence de publication: 2009138167/60.
(090166997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Becker &amp; fils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 15, rue Maximilien.

R.C.S. Luxembourg B 97.387.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 26 octobre 2009.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138338/12.
(090166989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

F.G. Paper S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette.

R.C.S. Luxembourg B 90.176.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009138336/10.
(090167511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Investire S.r.l., Société Anonyme,

(anc. C.I.S. International S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 91.574.

L'an deux mille neuf.
Le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.I.S. INTERNATIONAL S.A.,

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B91574, constituée suivant
acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 22 janvier 2003, publié au Mémorial
C numéro 264 du 12 mars 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER,
notaire prénommé, en date du 2 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 263 du 23 mars 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie ERK, employée

privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

106951

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence d'un montant de 2.900.000,- EUR, pour le ramener de son montant actuel

de 3.000.000,- EUR,- à 100.000,- EUR, par le transfert de la somme de 2.900.000,- EUR à un compte de réserves et par
annulation de 29.000 actions.

2.- Modification de la dénomination de la société en INVESTIRE S.R.L.
3.- Modification de l'objet social.
4.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
5.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
6.-  Transfert  du  siège  social,  statutaire  et  administratif  de  Luxembourg  en  Italie,  et  adoption  par  la  société  de  la

nationalité italienne.

7.- Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".
8.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
9.- Nomination d'un administrateur unique.
10.- Délégation de pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux millions neuf cent mille euros (2.900.000,- EUR),

pour le ramener de son montant actuel de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR).

Cette réduction de capital est réalisée par le transfert de la somme de deux millions neuf cent mille euros (2.900.000,-

EUR) à un compte de réserves et par annulation de vingt-neuf mille (29.000) actions d'une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à

l'annulation des vingt-neuf mille (29.000) actions.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en INVESTIRE S.R.L.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article trois des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Messieurs Flavio BOVO, Angelo

DE BERNARDI et Régis DONATI et du commissaire aux comptes de la société à savoir Monsieur Mohammed KARA et
de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont, à I-37069 Villafranca di Verona (VR), Corso Emanuele II 55 (Italie), et de faire adopter par la société la
nationalité italienne, selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la société avant le transfert du siège social en Italie seront

conservés à l'ancien siège social à Luxembourg.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité

limitée" et de transformer les actions en parts sociales.

106952

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec

la législation italienne et de les arrêter comme suit:

"STATUTO

Denominazione - Scopo - Sede - Durata

Art. 1.
1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione di INVESTIRE S.R.L.

Art. 2.
2.1 La Società ha sede in Villafranca di Verona all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro

delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio suc-

cursali,  filiali  o  uffici  amministrativi  senza  stabile  rappresentanza)  ovvero  di  trasferire  la  sede  sociale  nell'ambito  del
Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della
sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Art. 3.
3.1 La società ha per oggetto la seguente attività:
a) la partecipazione o l'assunzione di interessenze e/o partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi, fondi comuni,

sicav, GEIE e associazioni, il finanziamento e il coordinamento tecnico-finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta,
il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati, purché non ai fini di collocamento e con esclusione dell'esercizio pro-
fessionale nei confronti del pubblico.

La Società può svolgere, in favore delle società partecipate, servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi

promozionali e di marketing e servizi connessi alle aree legale, fiscale e finanziaria.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed

immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa
esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni,
avalli, cauzioni, garanzie reali anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di
collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo
affine o connesso al proprio.

Art. 4.
4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata

per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Capitale sociale - Finanziamenti soci

Art. 5.
5.1 11 capitale è fissato in Euro 100.000 (centomila/000).
5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo

gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei
soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto ovvero in forza di decisione del Consiglio
di Amministrazione o degli Amministratori, a sensi del successivo art. 38.

5.3 Al Consiglio di Amministrazione o agli amministratori, peraltro, la facoltà di aumentare il capitale, spetta per non

più di una volta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare massimo pari al capitale sociale sottoscritto, senza
peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli
stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

5.4 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente

dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.5 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sotto-

scriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione). Nella
decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso
essere  inferiore  a  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  viene  comunicato  ai  soci  che  l'aumento  può  essere  sottoscritto.  La
comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci volontariamente istituito ai
sensi del successivo art. 37 del presente statuto, mediante raccomandata con A. R.; detta comunicazione può essere
omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'of-
ferta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla
data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta,
hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale
non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso

106953

terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma
- ce. per il caso di sottoscrizioni parziali.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato

anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tale
caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente
esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso
a norma del successivo art. 29.

5.6 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili

di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del
capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in
denaro.

5.7 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una

fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per
oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con
il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.8 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 6.
6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci

da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, salvo quanto disposto dal successivo art.
38.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale,

almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della
società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati. I soci hanno comunque diritto ad ottenere
dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

Art. 7.
7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere

fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di
risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Se non disposto diversamente i finanziamenti soci si presumono infruttiferi.
7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali

perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

Partecipazioni - Trasferimento delle partecipazioni

Art. 8.
8.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro.
È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza

di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti
effettuati.

8.2 1 diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9.
9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rap-

presentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Art. 10.
10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, istituito

a sensi del successivo art. 37, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 10.3.

10.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i

negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i
contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

10.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 10.1 e

10.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve conte-
nere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di
pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli
altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

106954

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della

prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal
timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato

al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) -
l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta
(e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra
tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci

interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto

di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta

formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra

indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella com-
unicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione,
in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto

eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la
prelazione nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso
dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto
alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale
su  istanza  della  parte più diligente;  nell'effettuare  la  sua determinazione  l'esperto dovrà  tener conto  della  situazione
patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua
posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini
della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di mag-
gioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto

di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art.

5.5;

- nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non

avrà diritto di essere iscritto nel libro soci volontariamente istituito ai sensi del successivo art. 37 del presente statuto,
non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la parteci-
pazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.5 sarà possibile senza l'osservanza

delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella
specifica cessione da parte di tutti gli altri soci;

10.4 l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)

agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

10.5 Nei casi di cui all'art. 2466 c.c. le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli

altri soci, potranno essere vendute all'incanto.

Art. 11.
11.1 In caso di morte di uno dei soci gli altri debbono decidere se:
- liquidare la quota agli eredi;
- continuare la società con gli eredi stessi (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti

gli eredi del defunto);

- sciogliere la società;
11.2 In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione

al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art. 30.1.

11.3 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai

soci ai sensi del successivo art. 13, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio
defunto.

11.4 In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappre-

sentante comune.

106955

Decisione dei soci

Art. 12.
12.1  I soci  decidono  sulle materie  riservate  alla  loro  competenza dalla  legge  e  dal presente Statuto, nonchè  sugli

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni del presente Statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci.

12.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 13 che nelle forme di cui al successivo

art. 14, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione
del diritto di voto.

12.4 In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto

da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci
fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 13.
13.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 14.1, possono essere anche adottate mediante

consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento

affinchè i soci ne possano prendere visione);

- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o

astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere

scritta direttamente sul libro delle decisioni dei Soci.

13.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto

dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento

affinchè i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno tras-

mettere  alla  società  apposita  dichiarazione,  scritta  in  calce  alla  copia  del  documento  ricevuta,  nella  quale  dovranno
esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della
loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che

consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le
trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressa-
mente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci volontariamente istituito ai sensi del successivo art. 37
del presente statuto.

13.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura propor-

zionale alla sua partecipazione.

13.5 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno

per cento) del capitale sociale.

13.6 La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'or-

gano amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci. La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà
essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione
medesima. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

106956

13.7 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto 13.6 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del

precedente punto 13.2 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni dei soci.

13.8 I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

Art. 14.
14.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 12.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente

previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni debbono essere adottate mediante deliberazione
assembleare dei soci nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè

in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

14.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con

lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante
dal libro dei soci volontariamente istituito ai sensi del successivo art. 37 del presente statuto (nel caso di convocazione
a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di
posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente
dal libro soci suddetto). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare.

14.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui

nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

14.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad

essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno
si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente
all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano
di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15.
15.1 L'assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico

(nel caso di cui al successivo art. 18.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso in cui al successivo
art. 18.1 sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 18.1 sub c). In caso di assenza o di
impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occor-

rendo uno o più scrutatori anche non soci. Nel caso in cui il Verbale sia redatto da un Notaio lo stesso sarà designato
dal solo Presidente.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

15.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e

video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i
luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 16.
16.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
16.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci

volontariamente istituito ai sensi del successivo art. 37 del presente statuto.

16.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che

dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo

da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

106957

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci (o al revisore) se nominati nè ai dipen-

denti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti
di queste.

16.4 L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino

almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi
sia il numero degli intervenuti.

16.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve

essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

16.6 L'assemblea regolarmente costituita a sensi del precedente punto 16.4 delibera in prima convocazione a maggio-

ranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente Art. 12.2 punti d) ed e) nei quali delibera a maggioranza
assoluta dei presenti e comunque col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera a

maggioranza degli stessi.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse

specifiche maggioranze.

16.7 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono

computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di
voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate
ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 17.
17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal

notaio, se richiesto dalla legge.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-

sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da

un notaio.

17.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di

deposito e pubblicazione.

17.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle

decisioni dei soci.

Amministrazione

Art. 18.
18.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della

nomina:

a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di ad un massimo di membri, secondo

il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.
18.2 Gli amministratori potranno essere non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se

nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

18.3 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 19.
19.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito

dai soci all'atto della loro nomina.

19.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione

e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

19.3 È ammessa la rieleggibilità.
19.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 18.1 sub b), se per qualsiasi

causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece
nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente Art. 18.1 sub. c), se per qualsiasi
causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria
decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Am-
ministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

106958

19.5  La  cessazione  degli  amministratori  per  scadenza  del  termine  ha  effetto  dal  momento  in  cui  il  nuovo  organo

amministrativo è stato ricostituito.

Art. 20.
20.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.

18.1 sub. b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina,
ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un
segretario, anche estraneo.

Art. 21.
21.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.

18.1 sub. b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 22.1, sono adottate mediante consultazione
scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento

affinchè gli Amministratori ne possano prendere visione);

- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro

contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere

scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

21.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto

dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento

affinchè gli Amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno

trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno
esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della
loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto
contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che

consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

In questi ultimi casi le trasmissioni agli amministratori dovranno esser fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta

elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annota-
zione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

21.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Ammi-

nistratori in carica.

21.5 La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo

amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata
agli atti della società.

21.6 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto 21.5 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del

precedente punto 21.2 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni degli
Amministratori.

21.7 Con la maggioranza di cui al precedente punto 21.4, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione

su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo
collegiale.

Art. 22.
22.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., ovvero nel caso di cui al precedente

art. 21.7, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione,
che sia stato nominato a sensi del precedente art. 18.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

22.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

106959

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo

idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con
telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè
l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno
essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente
comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli
Amministratori;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla

Comunità Economica Europea.

22.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-

vengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

22.4 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

e) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-

lizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza

dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

22.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto,
nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

22.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza a sensi del successivo

art. 38 debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale
redatto da Notaio per atto pubblico.

22.8 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. ed a quelle indicate al successivo art.

38, le decisioni degli Amministratori, che siano stati nominati a sensi del precedente art. 18.1 sub c), debbono essere
adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli Amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano
e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte
sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un Amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico,
dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione,
il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni
del presente comma, le disposizioni di cui ai precedenti punti 22.2, 22.3 e 22.4.

Art. 23.
23.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere

tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti
e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

23.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci a sensi dei precedenti artt. 12.2 e 14.1 la decisione di compiere

operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei
soci.

23.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a sensi dell'art. 18.1 sub b) questo può delegare tutti o

parte dei suoi poteri a nonna e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. di cui al precedente punto 23.1 ad un comitato esecutivo
composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

23.4 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 18.1 sub

c), i poteri di amministrazione di cui al precedente punto 23.1, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli
stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via
disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di
esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

Art. 24.
24.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
24.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 18.1 sub b), la rappresentanza della

società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

106960

24.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 18.1 sub

c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione
della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

24.4 La nomina di direttori e di institori spetta all'Organo Amministrativo. Per la nomina di procuratori speciali valgono

le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati

nell'atto di nomina.

Art. 25.
25.1  Agli  Amministratori,  oltre  al  rimborso  delle  spese  sostenute  per  l'esercizio  delle  loro  funzioni,  potrà  essere

assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci,
in occasione della nomina o con apposita decisione.

25.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori

investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci
possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti
di particolari cariche.

25.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto

di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita
polizza assicurativa.

Organo di controllo

Art. 26.
26.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 13, possono nominare:
- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 27;
- o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 28.
26.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo

caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 27.

Art. 27.
27.1 11 Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art.

2397 cod. civ. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

27.2 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica

per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I
sindaci sono rieleggibili.

27.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

27.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione

di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

27.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci

restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.
27.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; allo stesso è affidato l'incarico

di esercitare il controllo contabile; in questo caso il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori
Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.
2406 e 2407 cod. civ.

27.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del

loro ufficio.

27.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si

applicano le disposizioni del precedente art. 22.2 sub a) e sub b) (con la precisazione che il riferimento al Libro delle
decisioni degli Amministratori deve intendersi sostituito dal riferimento al Libro delle decisioni del Collegio Sindacale).
Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando
intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati
in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della

riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione;

106961

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

27.9 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggio-

ranza assoluta dei presenti.

27.10 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio

Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso.

27.11 I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 14, alle adunanze del

Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

27.12 Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della

denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale
sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali
proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

Art. 28.
28.1 In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto

nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

28.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni

previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.

28.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo

ufficio.

28.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

28.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione

di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

28.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-

sexies cod. civ.

Recesso e esclusione del socio

Art. 29.
29.1 Il diritto di recesso compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al

trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso
previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-

getto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
29.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto 29.1, dovrà essere

comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso
è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza
da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso
non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo
legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

29.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da

determinarsi a sensi del successivo art. 30.

Art. 30.
30.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione

del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al
momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della
sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni
altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di
partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, si applica in
tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

30.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro cen-

toottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

106962

30.3 Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni

oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effet-
tuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci in
proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ul-
timo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte
della società, il capitale nominale si dovesse ridurre, al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provve-
dere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di parteci-
pazione,  ai  conferimenti  necessari  al  fine  di  ricostituire  il  capitale  ad  importo  non  inferiore  al  minimo  legale  ovvero
dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 31.
31.1 È escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile

procedere alla vendita della sua quota e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c. Nel caso di socio che a titolo di
conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso
qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato

con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

31.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei prece-

denti artt. 14 e segg. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto
della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento
all'assemblea.

31.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni

dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per
territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due
soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

31.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del

precedente art. 30, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Bilancio e destinazione degli utili

Art. 32.
32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
32.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di eser-

cizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

32.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 13 entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla strut-
tura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro
relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 33.
33.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da

destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

33.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato,

fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

33.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividenti.

Scioglimento e liquidazione

Art. 34.
34.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste

per la modifica del presente Statuto.

34.2 Nel caso di cui al precedente comma 1) nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.

2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi
sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

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In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.
34.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di

scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Sta-
tuto. Al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione spetta il diritto di
recesso a sensi del precedente art. 29. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

34.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in

quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

34.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Titoli di debito

Art. 35.
35.1 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione dei titoli di debito è deliberata

dall'organo amministrativo ovvero dall'assemblea dei soci (quest'ultima con le maggioranze previste per la modifica del
presente Statuto) secondo quanto disposto dal successivo art. 38.

35.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva

legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

35.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti

a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della
solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società me-
desima.

35.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve

essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

35.5 I titoli di debito devono indicare:
a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, gli estremi di iscrizione al registro Imprese;
b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
c) gli estremi della delibera di emissione compresi i dati di iscrizione nel registro Imprese;
d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, il rendimento o i criteri per la sua

determinazione, eventuali diritti connessi al titolo, il modo di rimborso;

e) eventuali garanzie che li assistono;
f) se emessi al portatore l'investitore professionale che li ha sottoscritti;
g) ogni altra indicazione ritenuta utile dalla delibera di emissione.
35.6 I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei

titoli stessi, in qualsiasi forma purchè sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione
finale venga fatta constare da documento scritto. In particolare i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:

- alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune che abbia a dare esecuzione alle decisioni dei possessori

stessi ed a tutelare gli interessi comuni nei rapporti della società;

- alle modificazioni delle condizioni del prestito a sensi del precedente punto 35.4;
- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo;
- agli altri oggetti di interesse comune.

Clausola compromissoria

Art. 36.
36.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori,

liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta
fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Albo Unico dei Dottori Commercialisti, e degli Esperti Contabili del
Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso
di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà,
su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

36.2 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente

vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del
deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
36.3 II Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
36.4 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio

del Pubblico Ministero.

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36.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la mag-

gioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 29.

Disposizioni generali

Art. 37.
37.1 La società, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art. 16, commi da 12 quater a 12

undecies), che ha convertito con modifiche il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, abrogando l'obbligo di tenuta del libro soci,
adotterà la tenuta volontaria di tale libro a cura dell'Organo Amministrativo, ai sensi degli artt. 2215 e 2218 e.e, subor-
dinando all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali e derogando statutariamente ai novellati articoli
2470, comma 1, c.c. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479-bis, comma 1, c.c. (convocazione dell'as-
semblea, che avverrà ai sensi del precedente articolo 14).

In particolare il suddetto libro soci, volontariamente istituito, salvo quanto non previsto dal presente articolo, e dis-

ciplinato dalle medesime norme del codice civile che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Il libro sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2218 comma 1° c.c., sarà tenuto a cura e sotto la responsabilità

dell'organo amministrativo della società, che provvederà al suo costante aggiornamento, e sarà conservato presso la sede
sociale.

In esso saranno indicati distintamente:
a. il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, ragione sociale e sede legale, codice fiscale, numero di telefono

e, se posseduti, di fax e indirizzo di posta elettronica, di ogni socio, del rappresentante comune di cui all'art. 2468, comma
5, del codice civile, e dei titolari di diritti reali di godimento o di garanzia sulla quote di partecipazione al capitale sociale;

b. l'entità delle partecipazioni sociali di cui sono titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
c. le variazioni dei dati annotati ai sensi delle precedenti lettere a) e b);
d. gli atti comportanti il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale ed il trasferimento,

la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

I soci sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.
La società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, comprese quelle per la convocazione dell'assemblea, in

base alle risultanze del libro dei soci.

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2470 C.C., il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale

sociale ed il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di parteci-
pazione al capitale sociale avranno effetto nei confronti della società solo dal momento in cui siano annotati nel libro soci,
fatto salvo il preventivo prescritto deposito del relativo atto presso il Registro delle Imprese.

Tali annotazioni saranno eseguite, a cura dell'organo amministrativo, dietro esibizione alla società dell'atto e della

ricevuta del suo avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese.

Non potranno essere annotati nel libro soci volontariamente istituito ai sensi del presente articolo tutti gli atti com-

portanti il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale ed il trasferimento, la costituzione
e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale comunque stipulati
con le seguenti violazioni statutarie:

a) non sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione da parte degli altri soci senza che il diritto sia

stato validamente esercitato o vi sia rinunzia scritta alla stessa;

b) nel caso vi siano limiti al trasferimento imposti dallo statuto sociale, non siano state soddisfatte le condizioni imposte

dai patti sociali;

c) che sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.
Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale o che la sottoponga a vincoli senza

provvedere, dopo il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, a consegnare l'intera documentazione legale
dell'operazione alla società risponde dei danni verso la società e verso gli altri soci.

Il soggetto che subentri nella titolarità della quota di partecipazione del socio defunto è iscritto nel libro soci dietro

esibizione alla società della documentazione di cui all'art. 7, Regio Decreto del 20 marzo 1942 n. 239, e della ricevuta di
deposito di tale documentazione presso il Registro delle Imprese.

37.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento

degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'am-
ministrazione.

Art. 38.
38.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato a sensi dell'art. 18.1 sub b) o

da più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nominati a sensi dell'art. 18.1 sub c), possono essere adottate
dal Consiglio stesso o dai suddetti Amministratori, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.3

106965

- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui

all'art. 2482-bis cod. civ.

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.
- l'emissione dei titoli di debito di cui al precedente art. 35.
38.2 Si applica la disposizione di cui al precedente art. 22.
38.3 Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico nominato a sensi dell'art. 18.1 sub a) le decisioni

relative alle materie di cui al precedente comma 1 sono invece riservate in via esclusiva alla Assemblea dei soci.

Art. 39.
39.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in

quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di
legge in tema di società unipersonale.

Art. 40.
40.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità

limitata."

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique de la société:
Monsieur Flavio BOVO, dirigeant d'entreprises, né à Verona (Italie), le 11 octobre 1936, demeurant à I-37129 Verona,

Via Cigno 5 (Italie), code fiscal BVO FLV 36R11 L781Q.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Flavio BOVO, préqualifié, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle

de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de
l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que
la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au
registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille six cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: FERNANDES - ERK - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2009. Relation GRE/2009/3989. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009138159/842.
(090167433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Chelsea Harbour Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 114.405.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138353/14.
(090166852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

106966

Essential Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 64.426.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138351/14.
(090167276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Advent Twilight Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 131.724.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 30 octobre 2009.

Référence de publication: 2009138357/10.
(090167602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Black Lion Beverages Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.494.100,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 113.100.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

Monsieur Olivier PICARD, associé de la Société, a changé d'adresse comme suit:
- 17, oulitsa lesnaia, 08298, Kotsioubinskoe, Kiev oblast, Ukraine.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Black Lion Beverages Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009138481/16.
(090167099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Sogeva Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 66.485.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 2009

Sont élus administrateurs pour une période d'un an:
- Monsieur Théo Worré, résidant au 21, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Luxembourg,
- Monsieur Dominique Laval, résidant au 12, rue de Roeser, L-1898 Kockelscheuer, Luxembourg,
- Monsieur François Tesch, résidant au 45A, rue de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer, Luxembourg,
- Monsieur Serge Libens, résidant au 11, Plateau Altmunster, L-1123 Luxembourg, Luxembourg,
- Monsieur Charles-Louis Ackermann, résidant à Allée Poudrerie, L-1899 Kockelscheuer, Luxembourg,
- Monsieur John Penning, résidant au 53, rue des Genêts, L-8131 Bridel, Luxembourg.
Est nommé commissaire pour une durée d'un an:
- Monsieur Guy Schosseler, résidant au 5, C.-M. Spoo, L-2546 Luxembourg, Luxembourg.

106967

Le mandat des administrateurs, et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2010

qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2009.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009138483/23.
(090167215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Sogeva Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 66.485.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 avril 2008

Sont élus administrateurs pour une période d'un an:
- Monsieur Théo Worré, résidant au 21, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Luxembourg,
- Monsieur Dominique Laval, résidant au 12, rue de Roeser, L-1898 Kockelscheuer, Luxembourg,
- Monsieur François Tesch, résidant au 45A, rue de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer, Luxembourg,
- Monsieur Serge Libens, résidant au 11, Plateau Altmunster, L-1123 Luxembourg, Luxembourg,
- Monsieur Charles-Louis Ackermann, résidant à Allée Poudrerie, L-1899 Kockelscheuer, Luxembourg,
- Monsieur John Penning, résidant au 53, rue des Genêts, L-8131 Bridel, Luxembourg,
Est nommé commissaire pour une durée d'un an:
- Monsieur Roger Tock, résidant au 2, Op Der Hobuch, L-5832 Fentange, Luxembourg.
Le mandat des administrateurs, et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2009

qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2009.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009138485/23.
(090167202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Webqualis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.846.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 septembre 2009

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire:
- La modification de l'Adresse du Siège Social à l'adresse suivante à partir du 1 

er

 octobre 2009:

27, route de Luxembourg
L-4761 PETANGE
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2009.

FISCOBELUX S.A
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009138714/16.
(090167605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Sarasin International Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.738.

Sarasin International Funds a transféré son siège social du 50, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 69,

route d'Esch, L-1470 Luxembourg avec effet au 21 septembre 2009.

106968

Luxembourg, le 27 octobre 2009.

<i>Pour SARASIN INTERNATIONAL FUNDS SICAV
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009138712/14.
(090167245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Kafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 93.793.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 12 octobre 2009 à 12.00 heures, a pris à l'unanimité les réso-

lutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
2. L'assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en la personne de:
- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole THOMMES, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andréa DANY, employée privée, née le 14 août 1973 à Trier - Allemagne et domiciliée professionnellement

au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

Et nomme en leur remplacement:
- M. Gérald JOB, né à Verviers, Belgique, le 12 juin 1981, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L - 1449

Luxembourg;

- M. Olivier DEWALQUE, né à Bastogne, Belgique, le 16 septembre 1968, domicilié professionnellement au 18, rue

de l'Eau, L - 1449 Luxembourg;

- M. Sébastian COYETTE, né à Arlon, Belgique, le 4 septembre 1965, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau,

L - 1449 Luxembourg;

- Mme Marie-Anne BACK, née à Steinfort, le 8 juin 1958, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L - 1449

Luxembourg;

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009138701/32.
(090166861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

B.G.A. Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.868.

<i>Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 septembre 2009.

L'Assemblée a accepté les démissions des trois Administrateurs, Monsieur Domenico SCARFO, M. Marc VAN HOEK

et DIRECTOR S.à r.l. ainsi que celle du Commissaire aux Comptes LUXFIDUCIA S.à r.l.

L'Assemblée a décidé de nommer en remplacement des Administrateurs et du Commissaire aux comptes démission-

naires jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- M. Brunello Donati, employé privé, domicilié professionnellement au 1, Riva Albertolli CH-6900 Lugano, en qualité

d'Administrateur,

- Me Nicola Gianoli, avocat, domicilié professionnellement au 1, Riva Albertolli CH-6900 Lugano, en qualité d'Admi-

nistrateur,

- Mme Nathalie Prieur, employée privée, domiciliée professionnellement au 45-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg,

en qualité d'Administrateur,

106969

- Benoy Kartheiser Management S.à r.l., une société ayant son siège social au 45-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg,

en qualité de Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009138703/26.
(090166851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Jenna et ses Parents, Société Civile.

Capital social: EUR 4.658.491,33.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg E 3.843.

<i>Extrait des décisions prises par le gérant unique en date du 24 juillet 2009

<i>Première résolution

Le Gérant unique décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg

au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 24 juillet 2009.

Pour extrait
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009138700/15.
(090166870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Luxembourg Commodity Untertaking S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 124.748.

EXTRAIT

Le siège social auprès de International Corporate Activities, Intercorp S.A., 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 octobre 2009.

Pour extrait conforme
INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, INTERCORP S.A.
Signature

Référence de publication: 2009138718/13.
(090166839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

PineBridge Investments Europe Ltd. - Luxembourg branch, Succursale d'une société de droit étranger,

(anc. AIG Investments Europe Limited - Luxembourg Branch).

Adresse de la succursale: L-8070 Bertrange, 10B, Z. I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 136.890.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du 20 octobre 2009 du conseil de gérance de la société PineBridge Investments Europe Limited

(formerly: AIG Investments Europe Limited) une société de droit de la Grande-Bretagne ayant son siège scial à Plantation
Place South, 60 Great Tower Street, London, EC3R 5AZ, enregistrée au Companies House, en tant que registre de
commerce de la Grande-Bretagne sous le numéro 2200753, que le nom de la succursale AIG Investments Europe Limited
- Luxembourg branch a été changé avec effet au 20 octobre 2009.

Nouvelle dénomination de la succursale:
"PineBridge Investments Europe Ltd. - Luxembourg branch".

106970

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009138715/18.
(090166808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Seed Ventures Partners, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 76.443.

La soussignée, CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-Rue /

Niveau 2, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente que la domiciliation respectivement l'établissement du siège de la
société

SEED VENTURES PARTNERS S.A.
R.C. Luxembourg Section B Numéro 76443
prend fin le 30 novembre 2009
et que par conséquent cette société n'a plus son siège social ni ses bureaux à cette adresse à partir du jour suivant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 28 octobre 2009

CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
Richard G.F. Turner
<i>Expert-Comptable et Réviseur d'Entreprises agréé

Référence de publication: 2009138709/18.
(090166875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Stonebridge Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 106.349.

Conformément à l'article 3 alinéa (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la fiduciaire

Amicorp  Luxembourg  S.A.,  agent  domiciliataire,  ayant  son  siège  social  au  47,  boulevard  Royal,  L-2449  Luxembourg,
enregistré sous le numéro B 49731, atteste par la présente que la convention de la domiciliation de la société Stonebridge
Group S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106349, a pris fin le
28 octobre 2009 et que, par conséquent Amicorp Luxembourg S.A. dénonce le siège social de Stonebridge Group S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2009.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
Représentée par M. Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009138705/18.
(090167600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

L1 RE (Lux) 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 129.346.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 9 octobre 2009, il résulte que les opérations de liqui-

dation de la société à responsabilité limitée L1 RE (LUX) 8 S.à r.l. (en liquidation) (ci-après dénommée la "Société") ont
été définitivement clôturées et que la Société a cessé d'exister.

Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de

la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106971

Signature
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2009138699/17.
(090166865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

L1 RE (LUX) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 129.515.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 9 octobre 2009, il résulte que les opérations de liqui-

dation de la société à responsabilité limitée L1 RE (LUX) 2 S.à r.l. (en liquidation) (ci-après dénommée la "Société") ont
été définitivement clôturées et que la Société a cessé d'exister.

Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de

la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2009138697/17.
(090166871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Enchilos Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 99.714.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 29 sep-

tembre 2009 que:

1. Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:
- Mme Joëlle Mamane
- M. Philippe Aflalo
- Mme Jolanta Osmulska-Ciupinska
2. A été réélue au poste de commissaire aux comptes:
- Montbrun Révision Sàrl, immatriculée au RCS sous le N° B 67.501, sise "Le Dôme", Espace Pétrusse, 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Leurs mandats se termineront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2009138594/20.
(090167252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Crescent Euro Industrial III S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 102.554.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138358/14.
(090167155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

106972

Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA), Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.814.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138360/13.
(090167448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

BSI Flex, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.419.

<i>Extrait de la résolution circulaire du 2 avril 2009

A démissionné du Conseil d'Administration avec effet au 2 avril 2009:
- M. Stefano Ambrogi, Membre du Conseil
- M. Andrea Fincato, Membre du Conseil
Est co-opté au Conseil d'Administration avec effet au 2 avril 2009 jusqu'au terme de l'Assemblée Générale de 2009:
- M. Carlo Cavazonni, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
- M. Michel Della Libera, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 27 mai 2009

Sont élus et réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale annuelle

de 2010:

- M. Christian Ferry, Président et Membre du Conseil, 26, Via Massagno, I-34132 Trieste
- M. Gilbert Schintgen, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
- M. Luca De Biasi, Membre du Conseil, Via Magatti 2, CH-6901 Lugano
- M. Carlo Cavazonni, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
- M. Michel Della Libera, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BSI FLEX
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A
Michaela Imwinkelried / Peter Sasse
<i>Executive Director / Associate Director

Référence de publication: 2009138439/27.
(090167491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

ICredpartner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 82.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 118.256.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ICredpartner S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009138238/12.
(090167285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

106973

ICGS-Gemco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 219.750,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 127.668.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ICGS-Gemco S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009138237/12.
(090167284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Villa D'Asie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8384 Koerich, 4, rue Windhof.

R.C.S. Luxembourg B 148.883.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-trois octobre.
Pardevant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Liping PAN, cuisinier, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 52 rue Zénon Bernard.
2. Monsieur Zixian ZHANG, cuisinier, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 52 rue Zénon Bernard.
3. Madame Qiangqiang PAN, serveuse, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 52 rue Zénon Bernard.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de "VILLA D'ASIE S.à r.l")

Art. 2. Le siège social est établi à Koerich.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec

l'achat et la vente des articles de la branche, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) EUROS représenté par CENT

PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Liping PAN, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

2.- Monsieur Zixian ZHANG , préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

3.- Madame Qiangqiang PAN, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) a été intégralement

libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

106974

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille neuf.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS
(EUR 850.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire:

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Liping PAN, prédit.
Sont nommés gérants administratifs de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Zixian ZHANG, prédit et Madame Qiangqiang PAN, prédite.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des trois gérants.
L'adresse du siège social de la société est établie à L-8384 Koerich, 4 rue Windhof.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Pan; Zhang; Qiangqiang Pan, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2009. Relation: EAC7 2009/ 12834. Reçu SOIXANTE-QUINZE EUROS

75,00.-€

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009138180/84.
(090167092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 148.888.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-first day of the month of October.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

106975

"Severn Trent Luxembourg Investments and Holdings S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated under

the laws of Luxembourg, with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand Duchy of Lu-
xembourg), in the process of being registered with the trade and companies registry of Luxembourg, constituted today
by the undersigned notary,

represented by Maître Carole WINANDY, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 21

October 2009. The said proxy after having been signed ne varietur shall remain attached to the present deed to be
submitted with it to the registration formalities.

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a société à

responsabilité limitée under the name of Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l. (the "Company") which is hereby
established as follows:

Art. 1. Establishment, Denomination.
A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Severn Trent Luxembourg Acquisition 1

S.à r.l." (the "Company") is formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The
Company will be governed by these articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") and the relevant legislation.

Art. 2. Registered office.
2.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.

2.2 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
2.3 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
2.4 In the event that the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social deve-

lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers.

Art. 3. Duration .
The Company is established for an undetermined period. The Company may be dissolved at any time by a resolution

of the members adopted in the manner required for amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 4. Object, Purpose .
The  object  of  the  Company  is  the  holding  of  participations,  in  any  form  whatsoever,  in  Luxembourg  and  foreign

companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold directly or indi-
rectly real estate as well as interests in partnerships and/or be the general partner thereof. The Company may carry out
its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, convertible bonds and debentures by way

of private placement.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to
which the Company belongs or any entity as the Company may deem fit (including up stream or cross stream), take any
controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 5. Share capital .
The issued share capital of the Company is set at twenty-two thousand and five hundred British Pounds (GBP 22,500.-)

represented by twenty-two thousand and five hundred (22,500) shares, each with a nominal value of one British Pound
(GBP 1.-) each and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting adopted in the manner

required for amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 6. Transfer of shares.
6.1 Shares are freely transferable among members.
6.2 Except if otherwise provided by law, any share transfer to non-members is subject to the consent of the majority

of members representing at least seventy-five percent of the Company's issued share capital.

106976

Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or several managers who need not be members.
7.2 They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members,

provided the managers may be revoked only for cause. The general meeting of members also determines their powers
and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The
managers may be re-elected.

7.3 In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

7.4 The board of managers shall meet upon call by any manager. Notice of any meeting shall be given by letter, cable,

telegram, telephone, facsimile transmission, telex or e-mail advice to each manager wherever practical five business days
before the meeting, except in the case of an emergency, in which event a twenty-four hours notice shall be sufficient. The
convening notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or email of each manager. Separate notice
shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by
resolution of the board of managers.

7.5 A duly called meeting of the board of managers shall be duly quorated if at least a majority of the managers are

present or represented. Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the
managers of the Company (including by way of representation).

7.6 The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any
manager.

Art. 8. Powers of the board, Binding signatures.
8.1 Vis-a-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive

powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations
relative to the Company.

8.2 The Company will be bound by the joint signature of any two of the managers or by the sole signature of any

person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

Art. 9. Liability of managers.
The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they

are responsible for the performance of their duties.

Art. 10. Decision by members.
10.1 Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he

owns and may validly participate in written resolutions and act at any meeting of members through a special proxy.

10.2 Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as set out herein or to the extent

mandatory as prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held
including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing members
taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another; the participation in a meeting by
these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of
the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the
Company.

10.3 Meetings shall be called by the board of managers by convening notice addressed by registered mail to members

to their address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of
the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior
notice.

10.4 In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses

inscribed in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of
the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

10.5 However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the

members (ii) representing at least three quarters of the issued share capital.

106977

10.6 In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on

the thirtieth day of September of each year at 11.30 am. If such day is not a business day, the meeting shall be held on
the immediately following business day.

Art. 11. Accounting year, Auditor.
11.1 The accounting year begins on 1 

st

 April of each year and ends on 31 

st

 March of the following year.

11.2 Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the board of managers.
11.3 The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 12. Distributions.
12.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

12.2 The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the board

of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be dis-
tributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward
and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established
by law.

12.3 The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
12.4 The share premium account (if any) may be distributed to the members upon decision of a general meeting of

members. The general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 13. Liquidation of the company .
In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do

not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and
remunerations.

Art. 14. Sole shareholder .
If, and as long as one member holds all the Shares of the Company, the Company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1
and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 15. Applicable law .
For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been established, Severn Trent Luxembourg Investments

and Holdings S.à r.l. declares that it subscribes to the entire share capital of the Company, being twenty-two thousand
and five hundred (22,500) shares.

All the shares issued have been paid up by the payment by Severn Trent Luxembourg Investments and Holdings S.à

r.l. of twenty-two thousand and five hundred British Pounds (GBP 22,500.-).

Evidence of the payment of the subscription price of twenty-two thousand and five hundred British Pounds (GBP

22,500.-) has been shown to the undersigned notary.

<i>Costs

The approximate amount of the costs, expenses, or charges, in whatever form which may be incurred or charged to

the Company as a result of its formation, is evaluated to approximately one thousand euro

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named sole shareholder, representing the whole of the subscribed share capital has thereupon passed the

following resolutions:

1. the following persons are appointed as managers for an undetermined period of time subject to the articles of

incorporation of the Company:

- Mr David Chester, Chief Financial Officer, Severn Trent Services, born on 1 September 1951 in Jacksonville, Florida,

USA, with professional address at 580 Virginia Drive, suite 300, Fort Washington, PA, 19034, USA;

- Mr Leonard Frank Graziano, President and Chief Executive Officer, Severn Trent Services, born on 19 October 1945

in Elizabeth, New Jersey, USA, with professional address at 580 Virginia Drive, suite 300, Fort Washington, PA, 19034,
USA;

- Mr Michael James Edward McKeon, Finance Director, Severn Trent Pic, born on 18 October 1956 in Glasgow, United

Kingdom, with professional address at 2297 Coventry Road, Birmingham B26 3PU, United Kingdom;

106978

- Ms Fiona Brown Smith, General Counsel and Company Secretary, Severn Trent Plc, born on 3 January 1959 in

Dumfries, United Kingdom, with professional address at 2297 Coventry Road, Birmingham B26 3PU, United Kingdom;

- Mr Xavier Pauwels, Company Director, born on 12 December 1971 in Brussels, Belgium, with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and

- Mr Dominique Robyns, Company Director, born on 31 December 1958 in Alost, Belgium, with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. the registered office of the Company is established at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

<i>Special disposition

The first business year begins on the date of incorporation and ends on 31 

st

 March 2010.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
After reading these minutes the appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt et unième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

"Severn Trent Luxembourg Investments and Holdings S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée sous les

lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duché de Lu-
xembourg),  en  cours  d'inscription  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg,  constituée
aujourd'hui par le notaire soussigné,

représentée par Maître Carole WINANDY, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

datée du 21 octobre 2009. Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée sous la dénomination de Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.àr.l. (la "Société"), qui est constituée par les
présentes:

Art. 1 

er

 . Etablissement, Dénomination.

Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité

limitée sous la dénomination de "Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l." (la "Société"). La Société sera régie par
les présents statuts (les "Statuts") et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des Statuts.

2.2 Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du conseil de gérance.
2.3 La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
2.4 Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger,
ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger,
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.

Art. 3. Durée .
La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision des associés

adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

Art. 4. Objet social.
L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen,
de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, instruments de dettes
et autres titres de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La
Société peut également détenir directement ou indirectement des biens immobiliers ainsi que des intérêts dans des
sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

106979

La  Société  peut  emprunter  sous  toute  forme  et  procéder  par  voie  de  placement  privé  à  l'émission  d'obligations,

d'obligations convertibles ou de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y inclus verticalement ou horizontalement), prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le
développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 5. Capital social.
Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-deux mille cinq cents livres Sterling (GBP 22.500,-) divisé en vingt-

deux mille cinq cents (22.500) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1,-) chacune et ayant les
droits et obligations tels que prévus par les présents Statuts.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise

pour la modification des présents statuts.

Art. 6. Transfert de parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont librement transférables entre associés.
6.2 Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que

moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pour cent du capital social émis de la Société.

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
7.2 Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui statue à la majorité simple, étant

entendu que les gérants ne peuvent être révoqués que pour motif. L'assemblée générale des associés détermine également
leurs pouvoirs et le terme de leurs mandats. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles.

7.3 Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à

une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires per-
mettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La partici-
pation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une
réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant,
sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

7.4 Le conseil de gérance se réunira sur convocation de tout gérant. Un avis écrit de toute réunion du conseil de

gérance doit être donné par lettre, câble, télégramme, téléphone, télécopie, télex ou email à chaque gérant, à chaque fois
que cela est faisable, cinq jours avant la date de la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas un délai de vingt-quatre heures
sera suffisant. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par
câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.

7.5 Une réunion du conseil de gérance valablement convoquée aura atteint le quorum si au moins une majorité des

gérants sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la
majorité des gérants de la Société (y compris par voie de représentation).

7.6  Le  conseil  de  gérance  peut  également,  à  l'unanimité,  prendre  des  résolutions  sur  un  ou  plusieurs  documents

similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de
communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution
intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et
un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Art. 8. Pouvoirs du conseil, Signatures engageantes.
8.1 Vis-à-vis de tierces parties, le gérant ou chaque gérant (dans le cas d'un conseil de gérance) a les pouvoirs les plus

étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes
et toutes opérations relatives à la Société.

8.2 La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne

ou personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil de gérance.

Art. 9. Responsabilité des gérants.
Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société,

ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

106980

Art. 10. Décision des associés.
10.1 Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales

qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

10.2 Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur

les  sociétés  commerciales,  par  écrit  (dans  la  mesure  où  c'est  permis  par  la  loi)  ou  lors  d'assemblées,  y  compris  les
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication per-
mettant aux associés prenant part à cette assemblée de communiquer entre eux et de s'entendre les uns les autres; la
participation à une assemblée par l'un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution écrite valable (le cas échéant) représente
l'entièreté des associés de la Société.

10.3 Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle
assemblée. Si l'entièreté du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans
convocation préalable.

10.4 Dans le cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans  le  registre  des  associés  tenu  par  la  Société  au  moins  huit  (8)  jours  avant  la  date  effective  des  résolutions.  Les
résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité tel que prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sous réserve de la satisfaction des exigences de majorité, à la date y précisée). Des résolutions écrites
peuvent être passées à l'unanimité à tout moment sans convocation préalable.

10.5 Cependant, des décisions concernant une modification des statuts seront prises par (i) une majorité des associés

(ii) représentant au moins trois-quarts du capital social émis de la Société.

10.6 A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 associés, une assemblée générale annuelle

des associés se tiendra le trentième jour du mois de septembre de chaque année à 11.30 heures. Si ce jour n'est pas un
jour ouvrable, l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant le plus proche.

Art. 11. Année Sociale, Réviseur d'entreprises.
11.1 L'année sociale commence le 1 

er

 avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

11.2 Chaque année, le conseil de gérance établit les comptes annuels.
11.3 Les comptes annuels sont disponibles au siège social de la Société pour tout associé.

Art. 12. Distributions.
12.1 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

12.2 Les associés peuvent décider de payer des dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le

gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

12.3 Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
12.4 Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des

associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 13. Liquidation de la société.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 14. Associé unique.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 15. Loi applicable.
Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ayant été ainsi établis, Severn Trent Luxembourg Investments and Holdings S.à r.l. déclare

souscrire à l'intégralité du capital social de la Société, représenté par vingt-deux mille cinq cents (22.500) parts sociales.

Toutes les parts sociales émises ont été souscrites par l'apport par Severn Trent Luxembourg Investments and Holdings

S.à r.l. d'une somme de vingt-deux mille cinq cents livres Sterling (GBP 22.500,-).

Preuve du paiement du prix de souscription de vingt-deux mille cinq cents livres Sterling (GBP 22.500,-) a été montrée

au notaire instrumentant.

106981

<i>Dépenses, Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa

constitution sont évaluées à environ mille euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt, l'unique associé a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée, sous réserve des statuts de la Société:
- Monsieur David Chester, Chief Financial Officer, Severn Trent Services, né le 1 

er

 septembre 1951 à Jacksonville,

Floride, USA, avec adresse professionnelle au 580 Virginia Drive, suite 300, Fort Washington, PA, 19034, USA;

- Monsieur Léonard Frank Graziano, Président et Chief Executive Officer, Severn Trent Services, né le 19 octobre

1945 à Elizabeth, New Jersey, USA, avec adresse professionnelle au 580 Virginia Drive, suite 300, Fort Washington, PA,
19034, USA;

- Monsieur Michael James Edward McKeon, Directeur Financier, Severn Trent Plc, né le 18 octobre 1956 à Glasgow,

Royaume Uni, avec adresse professionnelle au 2297 Coventry Road, Birmingham B26 3PU, Royaume Uni;

- Madame Fiona Brown Smith, Conseillère Générale et Company Secretary, Severn Trent Plc, née le 3 janvier 1959 à

Dumfries, Royaume Uni, avec adresse professionnelle au 2297 Coventry Road, Birmingham B26 3PU, Royaume Uni;

- Monsieur Xavier Pauwels, Administrateur de Sociétés, né le 12 décembre 1971 à Bruxelles, Belgique, avec adresse

professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et

- Monsieur Dominique Robyns, Administrateur de Sociétés, né le 31 décembre 1958 à Alost, Belgique, avec adresse

professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

2. le siège social de la Société est établi au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 mars 2010.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et

demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. WINANDY, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12740. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2009138182/372.
(090167571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-

milial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 61.855.

L'an deux mille neuf, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "SOCIETE NOUVELLE

(LUXEMBOURG) HOLDING S.A.", établie et ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 61.855, constituée suivant
un acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 1 

er

 décembre 1997, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 127 du 28 février 1998,

et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 9 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro, 853 du 24 novembre 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profes-

sionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

106982

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jacqueline HONYMUS, expert-comptable, demeurant professionnel-

lement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le Président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.200 (mille deux cents) actions d'une valeur nominale de USD 1.000,-

(mille dollars américains), représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet social.
"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments

financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature
que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

3. Refonte complète des statuts (suivant projet en annexe) pour les adapter aux décisions susmentionnées de l'ordre

du jour et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales.

IV.- Aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis

en rapport avec les modifications envisagées.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'objet social

et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2).

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts, pour les adapter aux décisions qui

précèdent et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales, et de leur donner la teneur suivante:

"Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous forme d'une société anonyme portant la déno-

mination de "SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A." (la "Société").

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

106983

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 1.200.000,- (un million deux cent mille dollars américains)

représenté par 1.200 (mille deux cents) actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains).

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par conférence vidéo ou téléphonique

tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul

106984

administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième lundi du mois de mai à dix heures trente.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai

2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les
présents statuts."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille euros.

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: SEIL - BOULARD - HONYMUS - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 octobre 2009. Relation GRE/2009/3953. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

106985

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Référence de publication: 2009138174/179.
(090167257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Maxioma Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,

(anc. Maxioma Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 84.810.

L'an deux mille neuf, le cinq octobre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée - holding "MAXIOMA

HOLDING, S.à R.L.", ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, niveau 2, R.C.S. Luxembourg section
B numéro 84.810, constituée suivant acte reçu le 12 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 471 du 25 mars 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jan Herman VAN LEUVENHEIM, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, composant l'intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec effet
rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2009.

2) Modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts de la société relatif à l'objet social.

3) Changement de la dénomination de la société en "MAXIOMA INVESTHOLDING S.à R.L.", société de gestion de

patrimoine familial (SPF).

4) Modification subséquente du 1 

er

 paragraphe de l'article 2 des statuts.

5) Modification de l'article 17 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec
effet rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2009.

<i>Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1

(objet) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments

financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature
que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

106986

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")".

<i>Troisième résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en "MAXIOMA INVESTHOLDING S.à R.L.", société de

gestion de patrimoine familial (SPF).

<i>Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1 

er

paragraphe de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Il est régi par les présents statuts une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dénommée "MAXIOMA

INVESTHOLDING S.à R.L.", société de gestion de patrimoine familial (SPF).

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la loi du 18 septembre 1933 et leurs modifications ultérieures,

dont la loi du 28 décembre 1992, ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial, trouveront
leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.".

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: V. LEUVENHEIM, R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 october 2009. Relation: LAC/2009/42300. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009138178/78.
(090167522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

METEC - Medical Technology Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 101.088.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 22 octobre 2009.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138362/12.
(090166885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Poland Residential (Lux) Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 127.039.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138345/14.
(090167401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

106987

Delphi Latin America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 148.278.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138364/11.
(090166963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Yurger S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.818.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138340/14.
(090167055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Medstead Luxco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.437.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138365/12.
(090167042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Hinton International Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 37.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009138241/10.
(090167258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Quinlan Private Balaton Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 133.992.

En date du 29 septembre 2009, Ronan O'Donoghue, avec adresse professionnelle au 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin

4, Irlande, a démissionné de son mandat de gérant de type A, avec effet immédiat.

106988

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009138399/12.
(090167348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

UBS Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.795.

<i>Extrait de la résolution circulaire du 10 septembre 2009

A démissionné du Conseil d'Administration avec effet au 1 

er

 juin 2009:

- Mr René EGGER, Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS TARGET FUND
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Michaela Imwinkelried / Martin Rausch
<i>Executive Director / Associate Director

Référence de publication: 2009138436/15.
(090167476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Multi Opportunity Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 110.631.

<i>Extrait de la résolution circulaire du 1 

<i>er

<i> août 2007

Est co-opté au Conseil d'Administration avec effet au 1 

er

 août 2007 jusqu'au terme de l'Assemblée Générale de 2008:

- Mr Gilbert Schintgen, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 30 avril 2008

Sont élus et réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale annuelle

de 2009:

- Mr Christian Ferry, Président et Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
- Mr Gilbert Schintgen, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
- Mr Stefano Ambrogi, Membre du Conseil, Via Magatti 2, CH-6901 Lugano
- Mr Luca De Biasi, Membre du Conseil, Via Magatti 2, CH-6901 Lugano
- Mr Andréa Fincato, Membre du Conseil, Via Magatti 2, CH-6901 Lugano

<i>Extrait de la résolution circulaire du 2 avril 2009

A démissionné au Conseil d'Administration avec effet au 2 avril 2009:
- Mr Luca De Biasi, Membre du Conseil
- Mr Andréa Fincato, Membre du Conseil
Est co-opté au Conseil d'Administration avec effet au 2 avril 2009 jusqu'au terme de l'Assemblée Générale de 2009:
- Mr Carlo Cavazonni, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
- Mr Michel Della Libera, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 27 mai 2009

Sont élus et réélus au conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale annuelle

de 2010:

- Mr Christian Ferry, Président et Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
- Mr Gilbert Schintgen, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
- Mr Stefano Ambrogi, Membre du Conseil, Via Magatti 2, CH-6901 Lugano
- Mr Carlo Cavazonni, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
- Mr Michel Della Libera, Membre du Conseil, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106989

<i>Pour Multi Opportunity Sicav
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A
Michaela Imwinkelried / Martin Rausch
<i>Executive Director / Associate Director

Référence de publication: 2009138442/38.
(090167498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Quinlan Private Yasmin Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 133.988.

En date du 29 septembre 2009, Ronan O'Donoghue, avec adresse professionnelle au 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin

4, Irlande, a démissionné de son mandat de gérant de type A, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009138446/12.
(090167551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Quinlan Private Atrium Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.882.

En date du 29 septembre 2009, Ronan O'Donoghue, avec adresse professionnelle au 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin

4, Irlande, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009138402/12.
(090167344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

MX International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.384.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56544 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009138394/12.
(090167477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Quinlan Private Ukmerges Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 73.450,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 135.510.

En date du 29 septembre 2009, Ronan O'Donoghue, avec adresse professionnelle au 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin

4, Irlande, a démissionné de son mandat de gérant de type A, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009138449/12.
(090167550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

106990

Quinlan Private South City Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 132.454.

En date du 29 septembre 2009, Ronan O'Donoghue, avec adresse professionnelle au 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin

4, Irlande, a démissionné de son mandat de gérant de type A, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009138451/12.
(090167549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

QP Elgin Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.889.

En date du 29 septembre 2009, Ronan O'Donoghue, avec adresse professionnelle au 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin

4, Irlande, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009138453/12.
(090167547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Beldico Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 132.055.

<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d'Administration de la société, le 13 août 2009

Il a été décidé ce qui suit:
Le Conseil d'Administration a décidé d'approuver la démission de Madame Natacha Steuermann en sa qualité d'ad-

ministrateur de groupe B de la Société et décide de coopter en remplacement Monsieur Didier Schönberger, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2012.
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

<i>Administrateurs du Groupe A:

- Monsieur Daniel Hornung, Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Roger Tabakin, Administrateur
- Monsieur Albert Fuss, Administrateur

<i>Administrateurs du Groupe B:

- Monsieur Serge Tabery, Administrateur
- Monsieur Didier Schönberger, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009138505/25.
(090167105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

106991

Arcotex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 75.356.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 juin 2009 que:
- L'assemblée a décidé de révoquer Monsieur Marcellinus Hendriks en tant qu'administrateur de la société avec effet

immédiat.

- L'assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Oxana Lazarevych, administrateur,

demeurant à Topoleva Street, 45, UA-01901 Kiev (Ukraine).

- L'assemblée a décidé de reconduire aux fonctions d'administrateurs les personnes suivantes:
* Monsieur Thierry Driegelinck, représentant, demeurant à B-7890 Ellezelles, 7, Petit Hameau.
* Monsieur Eugeniusz Sobieraj, administrateur, demeurant à PL-62 800 Kalisz (Pologne), 12 ul. Pieninska.
- L'assemblée a décidé également de nommer Monsieur Thierry Driegelinck en tant qu'administrateur-délégué de la

société.

Le mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire

de l'année 2015.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009138024/24.
(090166705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Hoche Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Acitivité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 142.082.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique prises à Luxembourg en date du 1 

<i>er

<i> octobre 2009

L'associé unique a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1) L'associé unique a accepté la démission de:
* M. Daniel ADAM, né le 23 avril 1971 à Messancy, en Belgique, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg, en qualité de gérant A, avec effet immédiat.

* M. Christophe DAVEZAC, né le 14 février 1964 à Cahors, en France, ayant son adresse professionnelle au 67, rue

Ermesinde, L-1469 Luxembourg, en qualité de gérant A, avec effet immédiat.

2) Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société avec effet au 1 

er

 octobre 2009 pour une durée

indéterminée:

* Mme Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salzgitter, en Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 9a, parc d'activité

Syrdall, L-5365 Munsbach, en qualité de gérant A.

* M. Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, en Grande-Bretagne, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 9a, parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en qualité de gérant A.

* M. James Ronald Whittingham, né le 13 février 1978 à Jersey, îles anglo-normandes, ayant son adresse professionnelle

au 9a, parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en qualité de gérant A.

* M. Mark Broadley, né le 25 février 1964 à Hexham, Grande-Bretagne, ayant son adresse professionnelle au Alsaad

Street, Darwiesh Building, P.O. Box 27777, Doha, Qatar, en qualité de gérant B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Hoche Investissement S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009137950/29.
(090166107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

106992


Document Outline

Advent Twilight Luxembourg 2 S.à r.l.

AIG Investments Europe Limited - Luxembourg Branch

Arcotex S.A.

Becker &amp; fils S.à r.l.

Beldico Holdings S.A.

B.G.A. Participations S.A.

Black Lion Beverages Luxembourg

BSI Flex

Chelsea Harbour Sàrl

C.I.S. International S.A.

Crescent Euro Industrial III S. à r.l.

Delphi Latin America S.à r.l.

Digital Realty (Cressex) S.à r.l.

Enchilos Holding S.A.

Essential Finance S.A.

F.G. Paper S.A.

Hinton International Investment S.A.

Hoche Investissement S.à r.l.

ICGS-Gemco S.à r.l.

ICredpartner S.à r.l.

Investire S.r.l.

Jenna et ses Parents

Kafin S.A.

L1 RE (LUX) 2 S.à r.l.

L1 RE (Lux) 8 S.à r.l.

La Luxembourgeoise

LIPP 2 S.à r.l.

Luxembourg Commodity Untertaking S. à r.l.

Maxioma Holding S.à r.l.

Maxioma Investholding S.à r.l.

Medstead Luxco S.à.r.l.

Medstead Luxco S.à.r.l.

METEC - Medical Technology Development S.A.

Multi Opportunity Sicav

MX International S.à.r.l.

Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA)

PineBridge Investments Europe Ltd. - Luxembourg branch

Poland Residential (Lux) Holding Company III S.à r.l.

Poland Residential (Lux) Holding Company II S.à r.l.

Poland Residential (Lux) Holding Company S.à r.l.

QP Elgin Holdings S.à r.l.

Quinlan Private Atrium Client Holdings S.à r.l.

Quinlan Private Balaton Client Holdings S.à r.l.

Quinlan Private South City Client Holdings S.à r.l.

Quinlan Private Ukmerges Holdings S.à r.l.

Quinlan Private Yasmin Client Holdings S.à r.l.

Sarasin International Funds

Seed Ventures Partners

Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l.

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A.

Sogeva Participations S.A.

Sogeva Participations S.A.

'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A.

Stonebridge Group S.A.

UBS Target Fund

Villa D'Asie S.à r.l.

Webqualis S.A.

Wildebees S.A., SPF

Yurger S.A.