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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2176

6 novembre 2009

SOMMAIRE

Achem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104416

Alkab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104445

All Trans Logistic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104413

Alpha Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

104404

Altoras S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104415

Assurfimmo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104404

Baneco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104414

Barlanto Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

104427

Beaux Arts Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104436

Bouquet S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104403

Bryce Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104415

CA Development and Trading, s.à r.l. . . . .

104416

Camyba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104404

Capital Real Estate Group . . . . . . . . . . . . . .

104402

Columbus Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

104411

Donatello Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104416

Eagle Investment Participation S.A. . . . . .

104414

Fibomi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104413

Format4 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104448

Ganart Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

104431

Grep Vier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104403

HPH Investments 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

104413

HPH Investments 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

104412

HPH Investments (Luxembourg) S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104415

HP Trust S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104421

ILReS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104415

Immobaux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104412

Immowest Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

104402

Imprimerie Marc Mechtel S.à r.l. . . . . . . . .

104447

Kluusterstuff S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104434

Lux Car & Paint Services S.A. . . . . . . . . . . .

104403

Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104404

L.V.M.D., Location Vente Matériel Décon-

tamination S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104446

Meif 3 Luxembourg A Holdings, S.à r.l. . . .

104414

Michel Strogoff & Associés S.A. . . . . . . . . .

104402

Monteland Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

104424

Mutiara Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

104422

OI-Incentive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104409

Pacific Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104422

PHND S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104434

PH Trust S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104434

Planet X S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104417

Pluri-Promotions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104414

Saint Thomas Private Assets Management

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104436

SANNE GROUP (Luxembourg) S.A. . . . .

104417

SAROMA invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104412

Scanship Environmental Luxembourg S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104445

Schroder Property Investment Manage-

ment (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

104429

Segesta 2 Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104412

Segesta 2 Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104412

Shaka Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104403

SIX Telekurs Luxembourg S.A. . . . . . . . . .

104448

Son Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104402

Soparlac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104418

Steyn Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104416

Take Off Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104404

Tiree Island S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104422

TPG Nusantara S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104417

TPG Sonic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104445

UIFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104402

104401

Son Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 82.424.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 15.10.2009 que:
- l'assemblée nomme H.R.T. Révision S.A., Réviseur d'Entreprises, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme com-

missaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 15.10.2009.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2009134786/15.
(090162519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Immowest Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 125.553.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 2009.

BLANCHE MOUTRIER
NOTAIRE

Référence de publication: 2009134796/13.
(090162944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Capital Real Estate Group, Société Anonyme,

(anc. UIFG).

Siège social: L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A Zinnen.

R.C.S. Luxembourg B 119.583.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2009134821/12.
(090162161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Michel Strogoff & Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, 11, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 54.963.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Joseph Treis S.àr.l.
Expert - Comptable Réviseur d'Entreprises
57, avenue de la Faïencerie
L-1510 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009134625/14.
(090162675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

104402

Lux Car & Paint Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 134.021.

Fiduciaire Joseph Treis S.àr.l.
Expert - Comptable Réviseur d'Entreprises
57, avenue de la Faïencerie
L-1510 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009134626/14.
(090162671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Shaka Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 104.676.

Fiduciaire Joseph Treis S.àr.l.
Expert - Comptable Réviseur d'Entreprises
57, avenue de la Faïencerie
L-1510 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009134624/14.
(090162677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Grep Vier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 134.115.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134619/10.
(090162554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Bouquet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8042 Strassen, 5, rue Mathias Saur.

R.C.S. Luxembourg B 53.208.

Extrait des résolutions de l'A.G. des associés du 1

er

septembre 2009

L'Assemblée Générale des Associés a pris les décisions suivantes:
- Nomination de Madame Nadine ROBERT, née à Luxembourg, le 07 février 1958, demeurant à L-8251 Mamer, 6,

route de Mersch aux fonctions de gérante administrative de la société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

- Restructuration de la gérance et nomination de l'actuel gérant Monsieur Robert BOUQUET, né à Luxembourg le 27

juin 1961, demeurant à L-8042 Strassen, 5, rue Mathias Saur aux fonctions de gérant technique de la société avec effet
immédiat pour une durée indéterminée.

La société sera valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

Luxembourg, le 18 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134720/16.
(090162687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

104403

Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 111.928.

Signature.

Référence de publication: 2009134956/10.
(090162188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Camyba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 31.088.

Le bilan de la société au 30 septembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009134958/12.
(090162190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Take Off Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 71, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 131.182.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009134927/10.
(090162899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Assurfimmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.501.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Pour la société
Signature
Le gérant

Référence de publication: 2009134961/15.
(090162192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Alpha Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 148.723.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le treize octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

104404

la société «VIRTUAL CONCEPT HOLDING SPF», une société de gestion de patrimoine familial (SPF), régie par le

droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg,
section B numéro 76.279),

ici représentée par:
Monsieur Yvon HELL, expert comptable, demeurant professionnellement au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la prédite société avec pouvoir de signature individuelle.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte

d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de «ALPHA INVESTMENTS S.A.» (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la fourniture de prestations de services administratives et d'assistance aux entreprises.

La société pourra également intervenir en qualité d'intermédiaire dans des opérations commerciales ou agir en qualité
d'agent commercial.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise
en valeur du portefeuille qu'elle possèdera.

La société peut également procéder à l'acquisition, la cession, la concession et la mise en valeur, sous quelque forme

que ce soit, de brevets, licences, marques, dessins et modèles, droits d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques et
les logiciels, les noms de domaines et tous autres droits de la propriété intellectuelle.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales

ou physiques auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement; elle peut participer à la création et au dévelop-
pement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en cent (100) actions d'une

valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.- EUR) par action.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de

104405

la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires, Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin de chaque
année à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront

104406

mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas lorsque la composition du conseil d'administration est limitée

à un (1) membre.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée

(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Cependant pour toute activité soumise à autorisation de la part du Ministère des Classes Moyennes, la signature de

la personne sur laquelle repose l'autorisation sera toujours requise.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

104407

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le troisième mercredi du mois de juin 2010.

Souscription et libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société «VIRTUAL CONCEPT HOLDING SPF» pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par un versement en

numéraire, de sorte que seulement la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7'750.- EUR) se trouve
dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare

expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. La personne suivante a été nommée administrateur unique:
Monsieur Dominique DELABY, comptable, né à Marcq en Baroeul (France), le 08 avril 1955, avec adresse profession-

nelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

3. A été nommée commissaire aux comptes:
la société «VERICOM S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 46A, avenue J.-F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg (RCS Luxembourg B 51.203).

4. Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se pro-

noncer sur les comptes de l'année 2014.

Toutefois, le mandat de l'administrateur unique expirera à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de

l'existence de plus d'un actionnaire.

5. L'adresse de la Société est établie au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur les dispositions

de l'article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions
émises et représentatives du capital social ci-avant fixé.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné au représentant de la société comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. HELL, J.J. WAGNER.

104408

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12310. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2009134547/228.
(090162816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

OI-Incentive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.553.

In the year two thousand and nine on the thirtieth day of June.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, residing professionally in Luxembourg,
acting in her capacity as a special proxy-holder of the Board of Directors of the société anonyme "OI-INCENTIVE

S.A.", R.C.S. Luxembourg section B number 138.553, having its registered office in L-1331 Luxembourg, 31, boulevard
Grand-Duchesse Charlotte, incorporated by deed enacted on the 23rd of April 2008 published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations number 1425 of the 10th of June 2008, by virtue of the authority conferred on her
by decision of the Board of Directors, taken at its meeting of the 22nd of June 2009;

an extract of the minutes of the said meeting, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the attesting notary public to record her decla-

rations and statements which follow:

I.- That the subscribed share capital of the prenamed société anonyme "OI-INCENTIVE S.A.", amounts currently to

EUR 489,370.- (four hundred eighty-nine thousand three hundred and seventy Euro), divided into 48,937 (forty-eight
thousand nine hundred thirty-seven) shares with a par value of EUR 10,- (ten Euro) each.

II.- That on terms of article five of the articles of incorporation, the authorized capital has been fixed at EUR 15,000,000.-

(fifteen million Euro) divided into 1,500,000 (one million five hundred thousand) shares with a par value of EUR 10.- (ten
Euro) each and the Board of Directors has been authorized until the 11th of February 2013 to increase the capital of the
corporation, without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe, article five of the
articles of incorporation then being modified so as to reflect the result of such increase of capital.

III.- That the Board of Directors, in its meeting of the 22nd of June 2009 and in accordance with the authorities

conferred on it by the terms of article five of the articles of incorporation, has realized an increase of capital by the amount
of EUR 1,037,290.- (one million thirty-seven thousand two hundred and ninety Euro), so as to raise the subscribed capital
from its present amount of EUR 489,370.- (four hundred eighty-nine thousand three hundred and seventy Euro), to EUR
1,526,660 (one million five hundred and twenty-six thousand six hundred and sixty Euro), by the creation and issue of
103,729 (one hundred and three thousand seven hundred and twenty-nine) new shares with a par value of EUR 10.- (ten
Euro) each, having the same rights and privileges as the existing shares along with a total share premium of EUR 2,823,930.-
(two million eight hundred and twenty-three thousand nine hundred and thirty Euro).

IV.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors, on terms of Article five of the Articles of

Incorporation, the Board has cancelled the preferential right of the then existing shareholders to subscribe and has allowed
to the subscription of the total new shares by the subscribers detailed on the list here-annexed.

V.- That the 103,729 (one hundred and three thousand seven hundred and twenty-nine) new shares have been entirely

subscribed and fully paid up, by contribution in cash in a banking account of the company OI-Incentive S.A., by the
subscribers, so that the global amount of EUR 3,861,220.- (three million eight hundred and sixty-one thousand two
hundred and twenty Euro) has been at the free disposal of the said company, as was certified to the undersigned notary
by presentation of the supporting documents for subscriptions and payments. The share premium of EUR 2.823.930 (two
million eight hundred and twenty-three thousand nine hundred and thirty Euro) is to be allocated to the Company's freely
distributable share premium account.

VI.- That following the realization of this authorized increase of the share capital, article five, paragraph one, of the

articles of incorporation has therefore been modified and reads as follows:

" Art. 5. First paragraph. The subscribed corporate capital is set at EUR 1,526,660.- (one million five hundred and

twenty-six thousand six hundred and sixty Euro, divided into 152,666 (one hundred and fifty-two thousand six hundred
and sixty-six) shares with a par value of EUR 10,- (ten Euro) each.".

Expenses

The expenses, encumbant on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-

mately EUR 3,200.-.

104409

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Madame Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à Luxembourg, (ci-après "la man-

dataire"),

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de la société anonyme "OI-INCENTIVE S.A.",

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre du Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 138.553, constituée suivant acte reçu le 23 avril 2008,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1425 du 10 juin 2008, en vertu d'un pouvoir
conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 22 juin 2009;

un extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme "OI-INCENTIVE S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à EUR 489.370,-

(quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante-dix Euros), divisé en 48.937 (quarante-huit mille neuf cent trente-
sept) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune."

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 15.000.000,- (quinze

millions d'Euros) qui sera divisé en 1.500.000 (un million cinq cent mille) actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune, et le
conseil d'administration a été autorisé à décider, ce jusqu'à la date du 11 février 2013, de procéder à la réalisation de
cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmen-
tation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 22 juin 2009 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de EUR 1.037.290,- (un million trente-sept mille deux cent quatre-vingt-dix Euros), en vue de porter le
capital social souscrit de son montant actuel de EUR 489.370,- (quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante-
dix Euros) à EUR 1.526.660,- (un million cinq cent vingt-six mille six cent soixante Euros), par la création et l'émission de
103.729 (cent trois mille sept cent vingt-neuf) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros), à souscrire
et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, ainsi qu'une
prime d'émission totale de EUR 2.823.930 (deux millions huit cent vingt-trois mille neuf cent trente Euros).

IV.- Que le conseil d'administration, après avoir supprimé l'exercice du droit préférentiel de souscription des action-

naires existants, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par les souscripteurs apparaissant sur la liste
en annexe.

V.- Que les 103.729 (cent trois mille sept cent vingt-neuf) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs

et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société "OI-INCENTIVE S.A.",
prédésignée, de sorte que la somme totale de EUR 3.861.220,- (trois millions huit cent soixante et un mille deux cent
vingt Euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la
présentation des pièces justificatives des souscription et libération. La prime d'émission du montant de EUR 2.823.930,-
(deux millions huit cent vingt-trois mille neuf cent trente Euros) est à allouer au compte de prime d'émission librement
distribuable de la Société.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l'article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

" Art. 5. 1

alinéa. Le capital social souscrit est fixé à EUR 1.526.660,- (un million cinq cent vingt-six mille six cent

soixante Euros), divisé en 152.666 (cent cinquante-deux mille six cent soixante-six) actions d'une valeur nominale de EUR
10,- (dix Euros) chacune."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 3.200,-

104410

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. BEMTGEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 juillet 2009. Relation: LAC/2009/27224. Reçu soixante-quinze euros (75€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009134588/119.
(090162611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Columbus Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 49.102.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le sept octobre.
Pardevant Nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu

1.- Madame Greta Martha COMEYNE, femme au foyer, née à Harelbeke le 9 mai 1953 demeurant à B-9880 Aalter,

Lentakkerstraat, 27, et

2.- Monsieur Patrick Frans J. BRYS, homme d'affaires, né à Aalst, le 6 septembre 1966, demeurant à B-1080 Bruxelles,

Françoise Brechtlaan, 1

Lesquels comparants agissant en leur qualité d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont

requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs déclarations:

I.- Les comparants sont les seuls et uniques actionnaires de COLUMBUS TRADING S.A., une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean, Grand-Duché de
Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-49.102 (la
"Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27
octobre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 44 du 27 janvier 1995

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à soixante-deux mille (62.000,-) euros (EUR), représenté par six

cent vingt (620) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

III.- Les comparants, en leur qualité d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social de la Société, déclarent

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Les comparants, en leur qualité d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social de la Société, déclarent

expressément dissoudre la Société et procéder à la liquidation immédiate de la Société.

V.- Les comparants, en leur qualité d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social de la Société, déclarent

que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'ils ont reçu ou recevront tous les actifs de la Société, et
reconnaît qu'ils seront tenus solidairement de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après
sa dissolution; tel qu'il résulte de la situation comptable établie par Monsieur Marcel STEPHANY, comptable, demeurant
à Bereldange.

VI.- Par suite de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société ainsi

qu'au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.
VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la

Société, L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean, Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'ac-

tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé
la constitution de sûretés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant

par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

104411

Signé: Greta Martha COMEYNE, Patrick Frans J. BRYS, Paul DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 octobre 2009. Relation: LAC/2009/42696. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre pour des besoins administratifs.

Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009134571/50.
(090162536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Immobaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 51.476.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009134595/9.
(090162527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Segesta 2 Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.879.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13/10/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134616/10.
(090162563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Segesta 2 Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.879.

Luxembourg, le 13/10/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134618/10.
(090162558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

SAROMA invest, Société Coopérative.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56, avenue François Clément.

R.C.S. Luxembourg B 108.009.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 Luxembourg
4, rue Henri Schnadt
Signature

Référence de publication: 2009134894/13.
(090162767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

HPH Investments 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.461.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

104412

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134968/10.
(090162736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

HPH Investments 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.428.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134969/10.
(090162738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Fibomi S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 31.203.

Il résulte du procès-verbal du 8 octobre 2009 que l'assemblée générale extraordinaire a décidé:
1. L'assemblée constate que les mandats des administrateurs ont expiré. Elle décide à l'unanimité de ne pas renouveler

les mandats des administrateurs et de démissionner tous mandats.

2. L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs à partir de ce jour:
- Monsieur Yves Van Renterghem, employé privé, né le 16 avril 1965 à Gent (B), demeurant à L-2550 Belair, 2, avenue

du X septembre;

- Monsieur Rainer Buchecker, employé privé, né le 14 juillet 1956 à Lucerne (CH), demeurant à CH-Chambésy, route

de Pregny 29b;

- Monsieur Tom Schiltz, employé privé, né le 22 septembre 1963 à Deume, demeurant à L-8393 Olm, 53, rue Capellen.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de 6 années, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

3. L'assemblée constate que le mandat du commissaire a expiré. Elle décide de ne pas renouveler le mandat.
4. L'assemblée nomme comme commissaire de la société à partir de ce jour pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée

générale ordinaire de l'année 2015:

- La société anonyme "A GROUP S.A.", ayant son siège à L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X septembre, immatriculée

au R.C.S. Luxembourg B n° 62.465.

Il résulte du procès-verbal du 8 octobre 2009 que le conseil d'administration a décidé:
1. de nommer comme administrateur-délégué, à partir de ce jour:
Monsieur Yves Van Renterghem, né le 16 avril 1965 à Gent (B), demeurant à L-2550 Belair, 2, avenue du X septembre.
Avec tous les pouvoirs de représenter la société, agissant seul, conformément aux statuts.
Ce mandat expire avec son mandat d'administrateur.
2. de nommer comme Président du Conseil d'Administration:
Monsieur Yves Van Renterghem, demeurant à L-2550 Belair, 2, avenue du X septembre.
Ce mandat expire avec son mandat d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Signatures
Un administrateur

Référence de publication: 2009134787/34.
(090162607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

All Trans Logistic S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 30, Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 108.442.

104413

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 Luxembourg
4, rue Henri Schnadt
Signature

Référence de publication: 2009134892/13.
(090162762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Meif 3 Luxembourg A Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 140.896.

Les comptes annuels pour la période du 16 juillet 2008 (date de constitution) au 31 mars 2009 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134884/12.
(090162750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Pluri-Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 134.587.

Signature.

Référence de publication: 2009134967/10.
(090162547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Eagle Investment Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6942 Niederanven, 27, Mehlstrachen.

R.C.S. Luxembourg B 123.062.

Extrait du procès-verbal

de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2008

«Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes SOFINTER S.A.»
...
«Elle décide de nommer en son remplacement:
Sofinter Gestion Sàrl, avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 106.316.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2012.»

Niederanven, le 5 mai 2008.

POUR EXTRAIT CONFORME
Frank FISCHER

Référence de publication: 2009134993/19.
(090162849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Baneco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 134.404.

Les comptes annuels de l'exercice de l'année 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

104414

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009134982/11.
(090162540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

HPH Investments (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 114.071.

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134981/10.
(090162774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

ILReS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 16.186.

Extrait de résolutions

de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2009

Les actionnaires de la société ILRES S.A. réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2009, ont décidé à

l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale, constatant que les mandats d'administrateurs de:
- CENDRIS BSC CUSTOMER CONTACT BV, 23, Van Swietenlaan, NL-9728 Groningen (Pays-Bas),
- TNS NIPO B.V., Grote Bickersstraat, 74, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas,
- Monsieur Louis Mevis, administrateur de société, demeurant 10, rue Bernard Haal, Luxembourg, L-1711 Luxembourg
sont arrivés à leur terme en 2009, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période d'une

année, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

L'assemblée générale, constatant que le mandat du commissaire aux comptes:
- MAZARS, 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg
est arrivé à son terme en 2009, décide de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période d'une année,

soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 18 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009134980/24.
(090162721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Bryce Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 63.146.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009134600/9.
(090162504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Altoras S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.571.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 avril 2009

De nommer la société D.S. CORPORATION S.A., enregistrée sous le numéro R.C. B n° 79.334, avec siège social au

49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en remplacement de Monsieur Fons MANGEN en tant que com-

104415

missaire aux comptes. D.S. CORPORATION S.A. continue le mandat jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2012.

Pour extrait sincère et conforme
ALTORAS S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009134700/15.
(090162392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Achem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 54, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 83.384.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2009 a nommé
Monsieur Marc SZTYKMAN, gérant de sociétés, demeurant professionnellement au 4, rue Béranger, F-75003 Paris
nouvel administrateur de la société en remplacement de M. Antonio Raffa, démissionnaire. Il terminera le mandat de

son prédécesseur prévu à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009.

Pour ACHEM S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2009134703/15.
(090162551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

CA Development and Trading, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 111.105.

Les comptes annuels au 31/12/08 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009134719/9.
(090162311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Steyn Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 31.697.

EXTRAIT

missaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 15.10.2009.

Van Lanschot Management S.A. / Harbour Trust and Management S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2009134789/15.
(090162621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Donatello Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 106.552.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire, qui s'est tenue à Luxembourg, le 19 mai 2009, que

l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

104416

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et que le mandat du Réviseur d'entreprises sont venus à

échéance en date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Edoardo TUBIA, employé privé, demeurant à L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 19-21,

boulevard du Prince Henri, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Onelio PICCINELLI, employé privé, demeurant à L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur;

- Monsieur Mauro GIUBERGIA, employé privé, demeurant à L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les états financiers clôturés au

31 décembre 2009.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à.r.l., 400,

route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'entreprises.

Le mandat du Réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les états financiers clôturés

au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2009.

Le Conseil d'Administration
Edoardo Tubia

Référence de publication: 2009134745/28.
(090162792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Planet X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 1, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 63.716.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 Luxembourg
4, rue Henri Schnadt
Signature

Référence de publication: 2009134897/13.
(090162775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

SANNE GROUP (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 138.069.

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration tenu en date du 2 juin 2009 que la société Deloitte S.A., avec

siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de réviseur d'entreprises indé-
pendant. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme
Geneviève BLAUEN-ARENDT / Peter DICKINSON
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009134970/13.
(090162456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

TPG Nusantara S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 292.347,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 78.605.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

104417

TPG Nusantara S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009135084/12.
(090163696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Soparlac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 56.791.

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SOPARLAC S.A.», ayant son

siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxembourg section B numéro 56.791, constituée
suivant acte reçu par Me Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, le 5 novembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°33 du 28 janvier 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant résolutions circulaires du Conseil d'Administration du 22 mai 2001, publié par extrait au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 129 du 24 janvier 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle

à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président désigne comme secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Géraldine RODRIGUES, maître en droit des affaires, avec adresse

professionnelle à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.000 (deux mille) actions sans désignation de valeur nominale, représentant

l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 5.805.101,97, en vue de le porter de EUR 304.898,03 à EUR

6.110.000, sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes, libérée
moyennant versement en numéraire, chaque actionnaire souscrivant au prorata de sa participation dans le capital social.

2. Instauration d'un capital autorisé de EUR 10.000.000 avec émission d'actions nouvelles et autorisation à donner au

conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires
et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

3. Modification de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 6.110.000 (six millions cent dix mille euros) représenté par

2.000 (deux mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000 (dix millions d'euros) qui sera

représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 septembre 2014,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

104418

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
4. Confirmation de la nomination de Monsieur Jean-Philippe LAVAL, cadre, demeurant professionnellement au 97, rue

de Lille, 75007 Paris, France comme administrateur en remplacement de Monsieur Patrice PAILLERET, démissionnaire,
et fixation de la durée de son mandat.

5. Instauration de catégories d'administrateurs et confirmation du nouveau conseil d'administration comme suit:

- Administrateurs de catégorie A:

* Monsieur Robert GIMENEZ, directeur, demeurant professionnellement au 97, rue de Lille, 75007 Paris, France;
* Monsieur Jean-Philippe LAVAL, cadre, demeurant professionnellement au 97, rue de Lille, 75007 Paris, France;

- Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

6. Modification de l'article 8 et de l'article 12 des statuts pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant

comporter obligatoirement le vote d'un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d'un adminis-
trateur investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est
prépondérante.»

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

7. Modification de l'alinéa 4 de l'article 7 et des articles 11 et 16 des statuts afin de les adapter, entre autres, à la loi

du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour leur donner
dorénavant la teneur suivante:

«Art. 7. alinéa 4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par conférence

vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.»

«Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

«Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 5.805.101,97 (cinq millions huit

cent cinq mille cent un euros quatre-vingt-dix-sept cents) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 304.898,03
(trois cent quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros trois cents) à EUR 6.110.000 (six millions cent dix mille
euros) sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes, et de le libérer
moyennant versement en numéraire de ce montant de EUR 5.805.101,97 (cinq millions huit cent cinq mille cent un euros
quatre-vingt-dix-sept cents), chaque actionnaire souscrivant au prorata de sa participation dans le capital social.

104419

Ce montant de EUR 5.805.101,97 (cinq millions huit cent cinq mille cent un euros quatre-vingt-dix-sept cents) est à

la disposition de la société, preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant au moyen d'un certificat
bancaire.

Deuxième résolution:

Après lecture par le Président et approbation par l'assemblée du contenu du rapport fait par le conseil d'administration

conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide d'instaurer
un capital autorisé de EUR 10.000.000 (dix millions d'euros) avec émission d'actions nouvelles et autorisation à donner
au conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires
et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: