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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2082

22 octobre 2009

SOMMAIRE

3C Consult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99894

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99919

Acier Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99894

Adler Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99918

Arpa International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

99915

A.S.M. Financial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99894

A.S.M. Financial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99914

Belval Plaza II Mall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

99932

Bulla S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99894

Bureau Economique S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

99890

Bureau Economique S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

99890

Burl-Trust Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

99893

CACO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99919

Capinet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99930

Captiva Nexis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99925

C.B. Events Racing S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

99935

Cellon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99925

C & K Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99892

Colossale S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99891

Credit Suisse - Zweigniederlassung Luxem-

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99925

Crescent Euro Industrial (Finco) S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99916

ElectricInvest (Lux) ROI S.à r.l. . . . . . . . . . .

99916

El Nuevo Treasury Investments S.A. . . . . .

99916

Epoca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99918

Holditec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99930

International Association of Registered

Certified Tomatis Consultants asbl . . . . .

99893

International Business Consultants S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99890

International Business Consultants S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99890

Investmarket Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

99915

Kestego S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99899

Lemmos Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99890

Le Ramoneur S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99891

Luxbus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99893

Majentel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99936

Marbolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99892

MCT Berlin Vier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99899

miraworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99891

Queensberry S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99899

Ribambelle 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99891

SO.DE.CO. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99891

Sodintec Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99930

Stodiek Ariane III S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99910

Stodiek Ariane II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99906

Unity Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99918

Valartis Health Care Zwei S.à r.l. . . . . . . . .

99934

Valartis Residential Health Care Holding

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99903

Valora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99936

Vessel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99916

99889

Bureau Economique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3920 Mondercange, 10, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 12.369.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondercange, le 9 octobre 2009.

BUREAU ECONOMIQUE S.AR.L.
B.P. 88 L-3901 MONDERCANGE
Signature

Référence de publication: 2009129412/13.
(090155544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Bureau Economique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3920 Mondercange, 10, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 12.369.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondercange, le 9 octobre 2009.

BUREAU ECONOMIQUE S.AR.L.
B.P. 88 L-3901 MONDERCANGE
Signature

Référence de publication: 2009129411/13.
(090155542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

International Business Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.863.

Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009129409/9.
(090155722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

International Business Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.863.

Le Bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009129407/9.
(090155718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Lemmos Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 40, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 142.826.

Signature.

Référence de publication: 2009129410/10.
(090155621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

99890

Ribambelle 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 39-41, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 104.126.

Signature.

Référence de publication: 2009129416/10.
(090155593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Le Ramoneur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3616 Kayl, 36, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 114.632.

Signature.

Référence de publication: 2009129417/10.
(090155595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Colossale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 253, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 108.552.

Signature.

Référence de publication: 2009129418/10.
(090155596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

miraworks, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4046 Esch-sur-Alzette, 21, Cité Joseph Brebsom.

R.C.S. Luxembourg B 127.752.

Signature.

Référence de publication: 2009129419/10.
(090155598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

SO.DE.CO. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 73.685.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 30 septembre 2009 que:
Madame Maggy KOHL-BIRGET, administrateur de sociétés, demeurant à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheins-

heim, a été nommée administrateur de la société en remplacement de Maître Lydie LORANG démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009129835/14.
(090156184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

99891

Marbolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 60, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 145.695.

L'an deux mille neuf, le neuf octobre.
Les associés de la société à responsabilité limitée MARBOLUX SARL - R.C. B N° 145.695, 60, rue des Prés, L-7333

STEINSEL, ont tenu une assemblée générale extraordinaire:

Ordre du jour:

- Démission du gérant technique et nomination d'un nouveau gérant technique
- Nomination d'un gérant administratif
- Pouvoir de signature

Première résolution:

Monsieur Firmino Afonso RIBEIRO DA CUNHA CARVALHO - marbrier - demeurant 2, rue Lang, B-6791 ATHUS

démissionne de son poste de gérant technique de la société MARBOLUX SARL à compter de ce jour.

Monsieur José DA COSTA RIBEIRO DOS SANTOS - entrepreneur de constructions - demeurant 2, rue Lang, B-6791

ATHUS est nommé gérant technique de la société MARBOLUX SARL à compter de ce jour.

Deuxième résolution:

Monsieur Firmino Afonso RIBEIRO DA CUNHA CARVALHO précité est nommé gérant administratif de la société

MARBOLUX SARL à compter de ce jour.

Troisième résolution:

Pouvoir de signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole la séance est levée à 16.00 heures.

Fait à STEINSEL, le 09.10.2009.

Firmino Afonso RIBEIRO DA CUNHA CARVALHO
Associé unique

Référence de publication: 2009129819/28.
(090156431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

C & K Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.572.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires de la société C & K CAPITAL S.A.

qui s'est tenue au siège social de la société le 8 octobre 2009 que:

1. L'assemblée a décidé à une majorité supérieure de deux tiers des voix exprimées par les titres présents ou repré-

sentés de prolonger de 6 ans l'échéance finale de tous les emprunts obligataires émis par la société en date de ce jour.

2. L'assemblée a décidé à une majorité supérieure de deux tiers des voix exprimées par les titres présents ou repré-

sentés de prolonger de 4 ans la date de départ pour le remboursement anticipé de tous les emprunts obligataires émis
par la société en date de ce jour.

3. L'assemblée a décidé à une majorité supérieure de deux tiers des voix exprimées par les titres présents ou repré-

sentés de prolonger de 4 ans la première échéance pour le paiement des coupons d'intérêts sur les emprunts obligataires
émis par la société en date de ce jour.

4. L'assemblée a décidé à une majorité supérieure de deux tiers des voix exprimées par les titres présents ou repré-

sentés d'autoriser le conseil d'administration de la société à modifier les trois documents intitulés «Modalités et conditions
régissant l'emprunt obligataire privé» afin d'inclure et de refléter les nouvelles conditions, telles que décidées lors des
résolutions n° 1, n° 2 et n° 3, telles que prises ci-dessus.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

99892

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009129825/26.
(090156320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

IARCTC, International Association of Registered Certified Tomatis Consultants asbl, Association sans

but lucratif.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg F 2.070.

Extrait des résolutions adoptées

en date du 9 mai 2009 lors de l'Assemblée Générale de l'IARCTC

Remplacement de l'Article 10:

L'Article 10 des Statuts de l'IARCTC est entièrement remplacé, avec effet immédiat, par l'Article suivant:

Art. 10. Le Conseil d'administration est constitué de 7 sièges, répartis comme suit:
- 5 sièges pour les Consultants Tomatis certifiés élus lors de l'Assemblée générale
- 1 siège pour Sophie Tomatis ou son représentant
- 1 siège pour un représentant de Tomatis Developpement SA
Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour quatre ans.
Lors de l'élection de Consultants Tomatis certifiés comme administrateurs à l'occasion de l'Assemblée générale, les

trois candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix après les membres élus sont désignés comme Membres suppléants
1, 2 et 3 du Conseil d'administration, le candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes sur les trois suppléants étant
placé en première position, celui ayant reçu le second plus grand nombre de voix placé en second et le troisième en
troisième position.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ASSOCIATION IARCTC
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009129841/26.
(090156151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Burl-Trust Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 41.733.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009129728/10.
(090156334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Luxbus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 134.179.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en

date du 28 août 2009 que la société Fiduciaire Grand-Ducale S.A., L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim a été
nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société en remplacement de la société PricewaterhouseCoo-
pers, L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, démissionnaire.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de

la société qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

99893

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009129831/18.
(090156210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

3C Consult, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 402, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 131.004.

Signature.

Référence de publication: 2009129422/10.
(090155618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

A.S.M. Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4334 Esch-sur-Alzette, 29, rue des Tramways.

R.C.S. Luxembourg B 86.182.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009129423/10.
(090155888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Bulla S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 190.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 90.494.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 de Bulla S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Bulla S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009129406/13.
(090155869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Acier Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 148.475.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le neuf septembre.
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, en remplacement de son confrère em-

pêché, Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

A comparu:

- Monsieur François BOURGON, né le 29/12/1969 à Phalsbourg (France), ayant comme adresse professionnelle L-2352

Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst,

ici représenté par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 2, rue

de la Chapelle, en vertu d'une procuration donné le 8 septembre 2009, laquelle procuration reste annexée au présent
acte après avoir été signé NE VARIETUR par le comparant et le notaire soussigné.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une

société anonyme qu'il déclare vouloir constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

99894

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ACIER INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours ou toutes assistances financières,

prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour
financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille euros) représenté par 3.200 (trois

mille deux cent) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros).

Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000 (dix millions d'euros), représenté par 1.000.000 (un millions) d'actions,

chacune d'une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros).

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'actionnaire

unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant
comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique est autorisé, pendant une période de cinq ans

prenant fin le 9 septembre 2014, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration respectivement l'ad-

ministrateur unique, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement
ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, pour le cas ou l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera
déterminé par le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut déléguer tout autre administrateur, directeur,

fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du
prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura fait constater authentiquement

une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification
intervenue.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

99895

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires et signés par deux administrateurs respec-

tivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'actionnaire unique

ou en cas de pluralité d'actionnaires, de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires
convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque
monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,

les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-

tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un Conseil d'administration composé de

3 membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires,

au moyen d'une décision de l'assemblée générale pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par
elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

99896

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la
signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier jour du mois de mai à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

99897

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 25. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2010.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 31 mai 2011 à 14.00 heures.
Par exception à l'article 9 et 13 des statuts le premier président ainsi que le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, le comparant, savoir Monsieur François BOURGON, précité, déclare sou-

scrire à toutes les 3.200 (trois mille deux cents) actions représentant l'intégralité du capital social.

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 32.000

(trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la disposition libre de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.600.

Assemblée générale extraordinaire

L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit, a pris à l'unanimité

les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Carlo SANTOIEMMA, né à Matera (Italie), le 25/03/1967, employé privé, résidant professionnellement à

L-1445, Luxembourg-Strassen, 7, rue Thomas Edison,

- Monsieur Marco LAGONA, né à Milan (Italie), le 18/04/1972, employé privé, résidant professionnellement à L-1445,

Luxembourg-Strassen, 7, rue Thomas Edison,

- Monsieur Daniel KUFFER, né à Differdange (Luxembourg), le 22/03/1963, employé privé, résidant professionnelle-

ment à L-1445, Luxembourg-Strassen, 7, rue Thomas Edison,

Monsieur Carlo SANTOIEMMA, préqualifié, est nommé Président.
Le mandat des administrateurs est fixé à UNE année et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en

2011

3. La société "ADOMEX S.à.r.l.", ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Probst à L-2352 Luxembourg, inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 121.385, est désignée comme
commissaire en charge de la révision des comptes de la société. Le mandat du commissaire est fixé à UNE année terminera
lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2011.

4. Le siège de la société est fixé au 4, rue Jean-Pierre Probst à L-2352 Luxembourg.

DONT ACTE, fait à Luxembourg, date qu'en en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, es-qualité qu'il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. SADDI, Ch. DOERNER.

99898

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 11 septembre 2009, LAC/2009/36897. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009129494/237.
(090156477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Queensberry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 67.420.

Luxembourg, le 07/10/09.

Signature.

Référence de publication: 2009129655/10.
(090156134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Kestego S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 137.563.

RECTIFICATIF

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2008 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2008 déposé le 5 août 2009

no L 090122349.04) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009129657/12.
(090156132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

MCT Berlin Vier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 120.529.

In the year two thousand and nine,
on the twenty-fifth day of the month of September.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") of "MCT BERLIN VIER S.A." (the

"Company") a "société anonyme", established and having its registered office at 5 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 27 September 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2251 of 01 December 2006 and entered in the Luxembourg
Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 120 529.

The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since.
The Meeting is declared opened in the chair by Mr Jean-Paul SCHAUL, managing director, with professional address

in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mr Marcel MARBACH, accountant, with professional address in

Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Kai SCHOLER, residing in D-66701 Beckingen.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Amendment of article 6 of the company's articles of association. Decision to amend the first paragraph of article 6

of the Company's articles of association by insertion after the first sentence of the following new sentence:

„At least one of those members shall be designed as category „B" director, the others being designed as category „A"

directors."

99899

2. Amendment of article 9 of the company's articles of association. Decision to amend article 9 of the Company's

articles of association and to replace the present text by the following:

"For any amount inferior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound in any circumstances by

the joint signature of any two directors whatever the category to which they belong, unless special decisions have been
reached concerning the authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors
pursuant to article 10 of the present articles of association.

For amounts equal or superior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound by the joint signature

of one category "A" director and one category "B" director, unless special decisions have been reached concerning the
authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors pursuant to article
10 of the present articles of association."

3. Appointment of directors. Appointment (after the resignation of Mr Fons Mangen as a Company's director) of the

following persons as directors:

Category "A" directors

a) Volker Hemprich, residing at 2-4, Place du Molard, 3458 Geneva, Switzerland;
b) Frederic Königsegg, residing at 2-4, Place du Molard, 3458 Geneva, Switzerland;

Category "B" directors

c) Marcel Marbach, residing at 5, avenue Monterey, 2163 Luxembourg;
d) Jean-Paul Schaul, residing at 5, avenue Monterey, 2163 Luxembourg.
The directors' terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of 2014, unless they previously

resign or are revoked.

4. Decision to put into force the foregoing decisions on October 1

, 2009.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting RESOLVES to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association by insertion

after the first sentence of the following new sentence:

„At least one of those members shall be designed as category „B" director, the others being designed as category „A"

directors."

It was resolved that the complete text of the first paragraph of such Article 6 will then read as follows:
"The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether shareholders or

not. At least one of those members shall be designed as category „B" director, the others being designed as category „A"
directors. Members are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which
may at any time remove them."

Second resolution

The Meeting RESOLVES to amend article 9 of the Company's articles of association and to replace the present text

by the following:

"For any amount inferior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound in any circumstances by

For amounts equal or superior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound by the joint signature

of one category "A "director and one category "B" director, unless special decisions have been reached concerning the
authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors pursuant to article
10 of the present articles of association."

99900

Third resolution

The Meeting RESOLVES to accept, with effect on September 30, 2009, the resignation of Mr Fons MANGEN, with

professional address in Luxembourg, as current director of the Company and to grant him full discharge for the accom-
plishment of his duties as director up to September 30, 2009.

Fourth resolution

The Meeting RESOLVES to appoint as:

Category "A" directors of the Company.

a) Mr Volker Hemprich, residing at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Geneva, Switzerland;
b) Mr Frederic Königsegg, residing at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Geneva, Switzerland;

Category "B" directors of the Company:

c) Mr Marcel Marbach, residing at 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
d) Mr Jean-Paul Schaul, residing at 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
The directors' term of office, whether Category "A" or Category "B", will expire after the annual meeting of share-

holders of 2014, unless they previously resign or are revoked.

Fifth resolution

The Meeting RESOLVES to put into force the foregoing resolutions on October 1

, 2009.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that upon request of

the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the
same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendneun,
am fünfundzwanzigsten September.
Vor Uns dem unterzeichneten Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Lu-

xemburg),

fand eine außerordentliche Hauptversammlung (die „Versammlung") der Aktionäre der „MCT BERLIN VIER S.A." statt,

eine société anonyme -Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 5 avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg (die „Gesellschaft"), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen am 27. September 2006, veröf-
fentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2251 vom 01. Dezember 2006, und eingetragen
ins Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister, Sektion B, unter der Nummer 120 529.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht abgeändert.
Die Versammlung wurde eröffnet durch den Vorsitzenden Herrn Jean-Paul SCHAUL, managing director, berufsansässig

in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herr Marcel MARBACH, Buchhalter, berufsansässig in Luxemburg
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Kai SCHOLER, wohnhaft in D-66701 Beckingen.
Nach Bildung des Versammlungsbüros gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden

Notar folgendes zu beurkunden:

(i) Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Abänderung von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung. Beschluss den ersten Absatz des Artikels 6 der Gesellschafts-

satzung abzuändern, durch Einfügung nach dem ersten Satz eines folgenden neuen Satzes:

"Wenigstens einer dieser Mitglieder wird Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „B" bezeichnet, die anderen sind

Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A".

2. Abänderung von Artikel 9 der Gesellschaftsordnung. Beschluss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung abzuändern und

den bestehenden Text durch folgenden neuen Text zu ergänzen:

„Für Beträge unter zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft in jeder Hinsicht durch die gemeinsame

Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, ungeachtet ihrer Kategorie rechtlich gebunden, es sei denn, dass eine
gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel dieser
Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde.

99901

Für Beträge von und über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift

eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „A" und eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „B rechtlich ge-
bunden, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertre-
tungsbefugnis nach Artikel dieser Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde."

3. Ernennung von Verwaltungsratmitgliedern. Ernennung (nach Rücktritt von Herrn Fons Mangen als Verwaltungs-

ratsmitglied) der nachstehenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder:

Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A"

a) Volker Hemprich, wohnhaft in at 2-4, Place du Molard, 3458 Genf, Schweiz;
b) Frédéric Königsegg, wohnhaft in 2-4, Place du Molard, 3458 Genf, Schweiz;

Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „B"

c) Marcel Marbach, wohnhaft in 5, avenue Monterey, 2163 Luxemburg;
d) Jean-Paul Schaul, wohnhaft in 5, avenue Monterey, 2163 Luxemburg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder wird nach der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre welche im

Jahre 2014 stattfinden wird, enden, sofern sie nicht früher ausscheiden oder abberufen werden.

4. Beschluss die vorstehenden Entschlüsse am 1. Oktober 2009 in Kraft zu setzen.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand

einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien und den unterzeichneten Notar ne varietur abgezeichneten Vollmachten

der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungs-
behörde hinterlegt zu werden.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten, und da die anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden
zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetre-

ten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Hauptversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse ge-

fasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt den ersten Absatz des Artikels 6 der Gesellschaftssatzung abzuändern, durch Einfügung

nach dem ersten Satz eines neuen Satzes wie folgt:

"Wenigstens einer dieser Mitglieder wird Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „B" bezeichnet, die anderen sind

Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A"."

Es wurde noch beschlossen, dass der vollständige Wortlaut des ersten Absatzes dieses Artikels 6 nun wie folgt lautet:
„Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, geleitet. Wenigstens

einer dieser Mitglieder wird Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „B" bezeichnet, die anderen sind Verwaltungsrats-
mitglieder der Kategorie „A". Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs Jahren
gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen kann."

Zweiter Beschluss

Der Versammlung beschließt Artikel 9 der Gesellschaftsordnung abzuändern und den bestehenden Text durch fol-

genden neuen Text zu ergänzen:

„Für Beträge unter zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft in jeder Hinsicht durch die gemeinsame

„Für Beträge von und über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt, mit Wirkung zum 30. September 2009, den Rücktritt von Herrn Fons MANGEN, be-

rufstätig in Luxemburg als derzeitiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen und Ihm volle und gänzliche
Entlastung für die Ausübung seines Mandates als Verwaltungsratsmitglied, bis zum 30. September 2009 zu erteilen.

99902

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Ernennung als:

Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A" der Gesellschaft.

a) Herr Volker Hemprich, wohnhaft in at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Genf, Schweiz;
b) Herr Frederic Königsegg, wohnhaft in 2-4, Place du Molard, CH-3458 Genf, Schweiz;

Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „B" der Gesellschaft:

c) Herr Marcel Marbach, wohnhaft in 5, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg;
d) Herr Jean-Paul Schaul, wohnhaft in 5, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder, sei es der Kategorie „A" oder der Kategorie „B", wird nach der jährlichen

Generalversammlung der Aktionäre welche im Jahre 2014 stattfinden wird, enden, sofern sie nicht früher ausscheiden
oder abberufen werden.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, dass die vorstehenden Beschlüsse am 1. Oktober 2009 in Kraft treten werden.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch

verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage der Komparenten. Im Falle einer
Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J.P. SCHAUL, M.MARBACH, K. SCHOLER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. September 2009. Relation: EAC/2009/11564. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Sondersammlung für Ge-

sellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 07 OCT. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009129517/214.
(090156244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Valartis Residential Health Care Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.958.

In the year two thousand nine,
on the twenty-fifth day of the month of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

"Valartis German Residential Health Care", a investment company with variable capital - specialised investment fund

(société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) incorporated and organised under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and entered in
the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 132 957,

here represented by:
Mr Marcel MARBACH, employee, with professional address at 5 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 22 September 2009, which proxy, after being signed "ne varietur" by the

proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The appearing party is the sole shareholder of the company "Valartis Residential Health Care Holding S.à r.l." (the

"Company"), a société responsabilité limitée, established and having its registered office at 5 avenue Monterey, L-2163
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg
under RCS B 132 958, incorporated by a deed of the undersigned notary on 24 October 2007, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 2711 on 24 November 2007 and the Articles of Incorporation of which
have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

99903

First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of TWELVE THOUSAND FIVE

HUNDRED EURO (12'500.- EUR) so as to raise it from its current amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED
EURO (12'500.- EUR) up to TWENTY-FIVE THOUSAND EURO (25'000.- EUR) through the issue of hundred and
twenty-five (125) new units, having a nominal value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each.

The new units presently issued by the Company are subscribed by the sole shareholder, the company "Valartis German

Residential Health Care", prenamed, and fully paid up by paid up by a contribution in cash of a total amount of TWELVE
THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12'500.- EUR).

The total contribution in cash of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12'500.- EUR) will be allocated to

the share capital of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary, who

expressly states this.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the

Company is amended and shall now read as follows:

Art. 5. (first paragraph). "The unit capital is fixed at TWENTY-FIVE THOUSAND EURO (25'000.- EUR) represented

by two hundred and fifty (250) units with a nominal value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each."

Third resolution

The sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 10 of the Company's articles of association by

insertion after the second sentence of the following new sentence:

"In that case at least one of those members shall be designed as category „B" manager, the others being designed as

category „A" managers."

The same first paragraph of Article 10 shall than completely read as follows:
"The Company shall be managed by one or more manager(s) (each a "Manager"). If several Managers have been

appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers"). In that case at least one of those members
shall be designed as category „B" manager, the others being designed as category „A" managers. The Manager(s) need(s)
not to be unitholder(s) of the Company. The Manager(s) may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of unitholders holding a majority of votes.

Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the Company's articles of association and to replace the present

text by the following:

Art. 12. Representation of the company. "The Company shall be bound by the sole signature of the Manager.
However in case of plurality of Managers the following rules will apply:
- For any amount inferior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound in any circumstances by

the joint signature of any two managers whatever the category to which they belong.

- For amounts equal or superior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound by the joint

signature of one category "A" manager and one category "B" manager.

Fifth resolution

The sole shareholder decides to appoint for an unlimited period of time, the following managers:

Category "A" managers of the Company:

a) Mr Volker Hemprich, residing at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Geneva, Switzerland;
b) Mr Frédéric Königsegg, residing at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Geneva, Switzerland;

Category "B" managers of the Company:

c) Mr Marcel Marbach, residing at 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
d) Mr Jean-Paul Schaul, residing at 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

99904

The document having been read to the proxy holder of the party appearing known to the notary by name, first name,

civil status and residence, this proxy holder signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf,
le vingt-cinq septembre.
Par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, de résidence à SANEM (Grand Duché de Luxembourg),

a comparu:

"Valartis German Residential Health Care", une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement

spécialisé de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituée et
existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg, section B sous le numéro 132 957,

ici représentée par:
Monsieur Marcel MARBACH, employé privé, avec adresse professionnelle au 5 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 22 septembre 2009, laquelle procuration restera, après avoir

été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, annexée au présent acte.

La partie comparante est le seul associé de la société "Valartis Residential Health Care Holding S.à r.l." (la "Société"),

une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 5 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Grand
Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS B 132
958, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 24 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2711 du 24 novembre 2007 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la

résolution suivante:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS

EUROS (12'500.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR)
à un montant de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25'000.- EUR) par l'émission de cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une
valeur de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par l'associé unique, la société "Valartis German Residential Health Care",

prénommée, et entièrement libérées par un apport en numéraire pour un montant total de DOUZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (12'500.- EUR).

L'apport de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) sera entièrement alloué au capital social souscrit

de la Société.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). "Le capital social est fixé à VINGT-CINQ MILLE EUROS (25'000.-EUR) représenté par deux

cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune."

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 10 des statuts de la Société par insertion après la

deuxième phrase, la nouvelle phrase suivante:

"Dans ce cas un au moins des membres du Conseil de Gérance sera désigné comme gérant de catégorie "B", les autres

étant désignés comme des gérants de catégorie "A"."

Ledit premier alinéa de l'article 10 aura donc en entier la teneur suivante:
La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) (le "Gérant"). Dans le cas ou plusieurs Gérants ont été nommés, ils

constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance"). Dans ce cas un au moins des membres du Conseil de
Gérance sera désigné comme gérant de catégorie "B", les autres étant désignés comme des gérants de catégorie "A". Le
(s) Gérant(s) n'est pas obligatoirement associé(s). Le(s) Gérant(s) peut être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans
justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société et de remplacer son texte actuel par le nouveau

texte dont la teneur est la suivante:

Art. 12. Représentation de la société. "La société est valablement engagée par la seule signature du Gérant.

99905

En cas de pluralité de Gérants cependant, les règles suivantes seront d'application:
- Pour tout montant inférieur à dix mille euros (EUR 10.000,00), la société sera valablement engagée en toutes cir-

constances par la signature conjointe de deux gérants, de quelque catégorie qu'ils soient.

- Pour tout montant égal ou supérieur à dix mille euros (EUR 10.000,00), la société sera valablement engagée en toutes

circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie "A" et celle d'un gérant de catégorie "B".

Cinquième résolution

L'associé unique décide de nommer les gérants suivants pour une durée illimitée,

Gérants de catégorie "A" de la Société:

a) Monsieur Volker Hemprich, demeurant au 2-4, Place du Molard, CH-3458 Genève, Suisse;
b) Monsieur Frédéric Königsegg, demeurant au 2-4, Place du Molard, CH-3458 Genève, Suisse;

Gérants de catégorie "B" de la Société:

c) Monsieur Marcel Marbach, demeurant au 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Paul Schaul, demeurant au 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MARBACH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11566. Reçu soixante-quinze Euros

(75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 07 OCT. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009129516/160.
(090156267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Stodiek Ariane II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 66.604.

Im Jahre zweitausendneun, am neunundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven,
ist die alleinige Gesellschafterin Stodiek Beteiligung II Sàrl, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, Boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B 113.384, der
Aktiengesellschaft STODIEK ARIANE II S.A. mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, Boulevard Napoléon 1er, eingetragen im
Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B 66.604 und gegründet gemäß Urkunde aufge-
nommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 7. Oktober 1998, veröffentlicht
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 16. Dezember 1998, Nummer 909, zu einer außerordentlichen
Generalversammlung erschienen.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Virginie DOHOGNE, employée privée, mit beruflicher Anschrift in L-1331

Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Hyacinthe WAGNER, employée privée, mit beruflicher Anschrift in L-2557

Luxemburg, 9, rue Robert Stümper.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Bernhard VEITHEN, administrateur de sociétés, mit beruflicher Ans-

chrift in B-1000 Brüssel, 7, avenue Lloyd George (Belgien).

Die Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Komparentin ist die alleinige Gesellschafterin der vorbenannten Aktiengesellschaft Stodiek Ariane II S.A., wie

dies aus der Anwesenheitsliste hervorgeht.

99906

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand unter-

zeichnet.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist, und dass somit die Ver-

sammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche der alleinigen Gesellschafterin bekannt ist, zu beschließen.

III. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten.
2. Vorlage des Entwurfs der neuen Satzung der Gesellschaft mit Wirkung zum 29. September 2009.
3. Zustimmung zur vollständigen Neufassung der Satzung der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Anpassung an die gel-

tende Gesetzgebung.

4. Ausscheidung der Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung zum 29. September 2009.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate.
6. Bestellung von Herrn Tom Wagner, geboren am 25. Januar 1980 in Ettelbruck mit beruflicher Adresse in L-2557

Luxembourg, 9, rue Robert Stümper, als neues und alleiniges Verwaltungsratsmitglied bis zum Ablauf der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2014.

7. Verlegung des Gesellschaftssitzes.
Alsdann nimmt die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt folgende

Beschlüsse:

Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Kapital der Gesellschaft rechtmäßig vertreten ist bei der gegenwärtigen

Versammlung, beschließt die Versammlung auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die alleinige
Gesellschafterin betrachtet sich als rechtmäßig eingeladen und bestätigt volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche
ihr vorher mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Neufassung der Satzung zu genehmigen und beschließt dementsprechend

mit Wirkung zum heutigen Tage die Satzung der Gesellschaft im Hinblick auf die geltende Gesetzgebung integral neuzu-
fassen. Der neue Wortlaut der Satzung wird wie folgt:

"Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Bezeichnung. Unter der Bezeichnung STODIEK ARIANE II S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in

Form einer Aktiengesellschaft (Société anonyme).

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungs-

rates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden; die
Verlegung des Gesellschaftssitzes außerhalb dieser Gemeinde kann nur durch Beschluss der Hauptversammlung erfolgen.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem
Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur vollständigen Wiederherstel-
lung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei Auswirkungen
auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft
bleiben wird.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros sowohl im Großherzogtum

Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann durch Beschluss der Aktionäre aufgelöst

werden.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung und die Verwertung des eigenen Vermögens.
Gegenstand der Gesellschaft ist auch der An- und Verkauf, die Erschließung, die Vermietung, die Verwaltung und

Verwertung von Immobilien jeglicher Art für eigene Rechnung im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.

Die Gesellschaft kann ihre Immobilien mit Hypotheken belasten.
Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte wie auch sämtliche Transaktionen mobiliarer und immobiliarer Natur tä-

tigen, die direkt oder indirekt an den Gesellschaftszweck anknüpfen oder diesen begünstigen oder fördern können.

Die Gesellschaft ist befugt, Anleihen (Obligationen), Pfandbriefe oder ähnliche Schuldverschreibungen zu schaffen und

auszugeben. Des Weiteren ist die Gesellschaft befugt, den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Un-
terstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit zu gewährleisten.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Personen- oder Kapitalgesellschaften nehmen sowie diese Beteiligungen ver-

walten und verwerten.

99907

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren, im weitesten Sinne, erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie veräußern.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Aktienkapital. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsechzigtausend Euro (65.000,- EUR), aufgeteilt in

zweiunddreißigtausendfünfhundert (32.500) Aktien mit einem Nennwert von je zwei Euro (2 EUR).

Das Aktienkapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, der unter denselben Bedingungen wie

bei Satzungsänderungen zu nehmen ist, erhöht oder reduziert werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Aktien. Alle Aktien sind Namensaktien. Die Namensaktien sind in das Aktienregister einzutragen, das von der

Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen am Gesellschaftssitz geführt wird. Jede Übertragung einer Aktie ist
ins Aktienregister einzutragen.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 7. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitglie-

dern besteht, die nicht Aktionäre sein müssen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass

nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung für eine Dauer von maximal sechs Jahren

ernannt. Sie können von der Hauptversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wieder wählbar.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, für die es gewählt wurde, so können die ver-

bleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger für den Rest der Amtsdauer bestellen, soweit
dies gesetzlich zulässig ist. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.

Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des

Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz
oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die eventuelle Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt.

Art. 8. Vorsitzender. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und, eventuell, einen oder

mehrere stellvertretende Vorsitzende. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben. Der erste Vorsitzende kann von der anschließenden Hauptversammlung ernannt
werden.

Art. 9. Einberufung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei

Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zu jeder Sitzung mindestens acht (8) Tage vor ihrem Beginn durch schriftliche

Einladung, die eine Tagesordnung zu enthalten hat, in der sämtliche Punkte von Bedeutung für die Sitzung aufgeführt sind,
zu benachrichtigen, außer wenn sich aus Umständen eine besondere Dringlichkeit ergibt. In diesem Falle ist die Natur
dieser Umstände in der Einberufung darzulegen.

Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten, wenn alle Verwaltungs-

ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu
haben.

Die Sitzungen finden an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde statt.

Art. 10. Beschlussfähigkeit. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Vertretung durch
ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder durch ein ähnli-
ches Kommunikationsmittel folgt, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telefax, E-Mail oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entschei-

det die Stimme des Vorsitzenden.

Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden von dem Vorsitzenden und vom Schriftführer der betreffenden

Verwaltungsratssitzung unterschrieben.

Im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege, das heißt durch Brief, Telefax oder

E-Mail gefasst werden (Zirkularbeschlüsse).

Art. 11. Interessenkonflikte. Ein Verwaltungsratsmitglied, das der Gesellschaft gegenüber in einer Angelegenheit, die

dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird, entgegengesetzte Interessen hat, ist verpflichtet, die Verwaltungs-
ratsmitglieder hierüber zu benachrichtigen und muss eine diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben.
Dieses Verwaltungsratsmitglied ist nicht befugt, an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates teilzunehmen.

99908

Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonflikts enthalten muss, werden Beschlüsse,

die durch die Mehrheit des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung gefasst werden, als gültig angesehen.

Art. 12. Gesellschaftsverpflichtung. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Verwal-

tungsratsvorsitzenden oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtskräftig
verpflichtet. Im laufenden Verkehr mit den Behörden und der Justiz wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Im Übrigen wird die Gesellschaft durch Sonderbevollmächtigte im Rahmen ihres Mandats rechtsgültig vertreten.
Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-

testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsbe-

rechtigt.

Art. 13. Tägliche Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die

Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser Geschäftsführung entweder einem oder mehreren seiner Mitglieder, die
als "geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder" bezeichnet werden, übertragen, oder einer oder mehreren anderen
Personen, die den Titel "Geschäftsführer" tragen.

Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung ist jedes geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied oder jeder Geschäfts-

führer befugt, die Gesellschaft Dritten gegenüber mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig zu verpflichten.

Art. 14. Aufsicht. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem von der Hauptversammlung ernannten Buchprüfer, der

nicht Aktionär sein muss. Die Dauer der Amtszeit und die eventuelle Vergütung des Buchprüfers werden von der Haupt-
versammlung festgelegt. Die Amtszeit darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Der Buchprüfer ist wieder wählbar. Er kann beliebig abberufen werden.

Hauptversammlung

Art. 15. Einberufung. Die rechtmäßig einberufene Hauptversammlung umfasst alle Aktionäre. Sie hat die weitestge-

henden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind auch bindend für die
Aktionäre, die nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt gemäß den gesetzlichen Formen und Fristen. Von diesem Erfordernis

kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der
Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Art. 16. Ort und Datum. Die Hauptversammlung tritt in Luxemburg oder an einem anderen in der Einberufung ange-

gebenen Ort zusammen, und zwar am zweiten Donnerstag des Monats Mai um zwölf (12.00) Uhr.

Sofern dieser Tag kein Werktag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 17. Stimmrecht. Jede Aktie gibt seinem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes

vorsieht.

Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht, sein Stimmrecht

ausüben.

Art. 18. Außerordentliche Hauptversammlung. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann von dem Verwaltungs-

rat oder von dem(n) Buchprüfer(n) einberufen werden. Sie muss ebenfalls einberufen werden, wenn eine schriftliche
Anfrage von Aktionären vorliegt, die mindestens zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Hauptversammlung kann die Satzung in jeglicher Weise abändern, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bes-

timmungen.

Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Vorschussdividenden - Kapitaltilgung

Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31.

Dezember desselben Jahres.

Art. 20. Jahresabschluss. Der Verwaltungsrat erstellt den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss, der die Bilanz, die

Gewinn- und Verlustrechnung, sowie den Anhang umfasst.

Art. 21. Gewinnausschüttung. Fünf (5) Prozent des Reingewinns fließen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn

(10) Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig, wenn und
solange der Reservefonds zehn (10) Prozent des Nennwertes des Kapitals beträgt. Unter Berücksichtigung der gesetzli-
chen Bestimmungen und auf der Grundlage eines Gewinnverwendungsvorschlags des Verwaltungsrates befindet die
Hauptversammlung über die Verwendung des Saldos. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat
zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung.

Art. 22. Vorschussdividenden. Der Verwaltungsrat kann, soweit gesetzlich zulässig, Vorschussdividenden auszahlen.

Der Verwaltungsrat beschließt den Betrag und das Datum, an dem ein solcher Vorschuss ausgezahlt wird.

99909

Art. 23. Kapitaltilgung. Die Hauptversammlung kann ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung beschließen, Ge-

winne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu verwenden.

Auflösung - Liquidation

Art. 24. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

tionsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Hauptversammlung unter
Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Allgemeine Bestimmung

Art. 25. Allgemeine Bestimmung. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen

des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze
verwiesen."

Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin nimmt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Dr. Harald Gude (Vorsitzen-

der des Verwaltungsrates), Herrn Jean-Pierre Staelens, Herrn Bernhard Veithen und Herrn Günter Kumpf zum heutigen
Tage an und erteilt den ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate vollumfängliche
Entlastung.

Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin stellt fest, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien der Gesellschaft hält.
Die alleinige Gesellschafterin bestellt mit Wirkung zum heutigen Tage Herrn Tom Wagner, geboren am 25. Januar

1980 in Ettelbrück mit beruflicher Adresse in L-2557 Luxemburg, 9, rue Robert Stümper, als alleiniges Verwaltungsrats-
mitglied mit einer Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014.

Gemäß Artikel 12 Absatz 4 ist das alleinige Verwaltungsratsmitglied allein zeichnungsberechtigt.

Fünfter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Gesellschaftssitz von L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

nach L-2557 Luxemburg, 9, rue Robert Stümper, zu verlegen.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt die Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Virginie DOHOGNE, Hyacinthe WAGNER, Bernhard VEITHEN, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 septembre 2009. LAC/2009/39873. Reçu 75,-.

Pour le Receveur (signé): Franck Schneider.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 2. Oktober 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009129509/220.
(090156375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Stodiek Ariane III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 66.605.

Im Jahre zweitausendneun, am neunundzwanzigsten September,
vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven,
ist die alleinige Gesellschafterin Stodiek Beteiligung II Sàrl, mit Sitz in L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer R.C.S. Luxembourg B 113.384,
der Aktiengesellschaft STODIEK ARIANE III S.A. mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, Boulevard Napoléon Ier, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B 66.605 und gegründet gemäß Urkunde auf-
genommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 7. Oktober 1998, veröffentlicht
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 16. Dezember 1998, Nummer 909, zu einer außerordentlichen
Generalversammlung erschienen.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Virginie DOHOGNE, employée privée, mit beruflicher Anschrift in L-1331

Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Hyacinthe WAGNER, employée privée, mit beruflicher Anschrift in L-2557

Luxemburg, 9, rue Robert Stümper.

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Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Bernhard VEITHEN, administrateur de sociétés, mit beruflicher Ans-

chrift in B-1000 Brüssel, 7, avenue Lloyd George (Belgien).

Die Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Komparentin ist die alleinige Gesellschafterin der vorbenannten Aktiengesellschaft Stodiek Ariane III S.A., wie

dies aus der Anwesenheitsliste hervorgeht.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand unter-

zeichnet.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist, und dass somit die Ver-

sammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche der alleinigen Gesellschafterin bekannt ist, zu beschließen.

tende Gesetzgebung.

Luxembourg, 9, rue Robert Stümper, als neues und alleiniges Verwaltungsratsmitglied bis zum Ablauf der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2014.

7. Verlegung des Gesellschaftssitzes.
Alsdann nimmt die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt folgende

Beschlüsse:

Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Kapital der Gesellschaft rechtmäßig vertreten ist bei der gegenwärtigen

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Neufassung der Satzung zu genehmigen und beschließt dementsprechend

mit Wirkung zum heutigen Tage die Satzung der Gesellschaft im Hinblick auf die geltende Gesetzgebung integral neuzu-
fassen. Der neue Wortlaut der Satzung wird wie folgt:

„Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Bezeichnung. Unter der Bezeichnung STODIEK ARIANE III S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in

Form einer Aktiengesellschaft (Société anonyme).

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungs-

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros sowohl im Großherzogtum

Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann durch Beschluss der Aktionäre aufgelöst

werden.

Verwertung von Immobilien jeglicher Art für eigene Rechnung im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.

Die Gesellschaft kann ihre Immobilien mit Hypotheken belasten.
Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte wie auch sämtliche Transaktionen mobiliarer und immobiliarer Natur tä-

tigen, die direkt oder indirekt an den Gesellschaftszweck anknüpfen oder diesen begünstigen oder fördern können.

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