MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2077

22 octobre 2009

SOMMAIRE

Access Self-Storage Holdings S.A.  . . . . . . .

99692

Advent Pharma Holding  . . . . . . . . . . . . . . . .

99652

Albanos Trust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99662

Automat' Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99692

Automat' Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99687

Black & Decker Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

99653

Brussels City Properties S.A.  . . . . . . . . . . . .

99691

Burgan International Holding S.A.  . . . . . . .

99689

Centauro Investments S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

99694

C-Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99650

Delilah S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99650

Dexia Life & Pensions Luxembourg  . . . . . .

99650

Energy Trade and Development S.A.  . . . .

99693

EPF Fronhofer Galeria S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

99657

EPF Garden Towers S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

99658

FIVEST (Financière d'Investissements)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99695

Forum City Muelheim S. à r.l.  . . . . . . . . . . .

99658

Helifin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99658

Hofaro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99693

ILP II S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99667

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC

(Kirchberg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99651

Indorama Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

99688

Iridium Investholding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

99651

Janus Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

99690

La Haie Blanche S.A. Luxembourg  . . . . . .

99694

Leuchtturm Investholding S.A.  . . . . . . . . . .

99652

Logistique Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

99657

Lumber Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99657

Luxbus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99695

Markeasy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99691

MCT Berlin Drei S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99677

MCT Berlin Eins S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99687

MCT Berlin Fünf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99677

MCT Berlin Vier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99677

MCT Berlin Zwei S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99687

Miracles SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99695

Monte-Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99677

Novelia Senior Services S.A.  . . . . . . . . . . . .

99688

Onsen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99689

PAN-DEO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99662

Parfood Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99657

Picolit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99656

Polcevera S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99691

ProLogis Management Services S.à r.l.  . . .

99696

RE&F S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99670

Satul S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99690

Scuderia Cavallino Pazzo S.A.  . . . . . . . . . . .

99665

Set Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

99694

Shaw International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

99650

Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99692

Thebel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99693

TIMO Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99696

Tramuntana S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . .

99696

Valartis Residential Health Care Holding

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99687

VCM-Progest 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99665

Vipaero (Luxembourg) S. à r. l. . . . . . . . . . .

99670

Wilux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99690

WPP Luxembourg Germany Holdings 2

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99679

ZithaSenior S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99689

99649

Dexia Life & Pensions, Dexia Life & Pensions Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 39.593.

Statuts coordonnés rectifiés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009 -

L090086300.05.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 septembre 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129200/13.
(090155924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Delilah S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 114.215.900,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 147.734.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129205/13.
(090155745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Shaw International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 138.619.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56247 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129214/12.
(090155980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

C-Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 136.637.

L'an deux mille neuf, le seize septembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "C-Services S.A.", avec siège

social à L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg section B numéro 136.637, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 13 février 2008, publié au Mémorial C numéro 744 du 27 mars 2008.

L'assemblée est présidée par Monsieur Georges THINNES, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

99650

I.- Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont

été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

II.- Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est réguliè-

rement constituée sans convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à

l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège statutaire et administratif du L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon à L-8308 Capellen, 89, rue

Pafebruch.

2) Modification de l'article 2.1. des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 2.1. Le siège social de la Société est établi à Capellen".
Après délibération, la résolution suivante a été prise à l'unanimité:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon à L-8308 Capellen,

89, rue Pafebruch, et de modifier en conséquence l'article 2.1 des statuts comme suit:

" Art. 2.1. Le siège social de la Société est établi à Capellen".

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille sept cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. THINNES, S. BOULARD, A. UHL, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 18 septembre 2009. Relation: LAC/2009/37932. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009128993/50.
(090156021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Iridium Investholding Sàrl, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 84.796.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56233 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129193/12.
(090156027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC (Kirchberg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2215 Luxembourg, 4, rue de Neuerburg.

R.C.S. Luxembourg B 67.082.

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Juni 2009 hervor, dass:
die Herren:

99651

- Dirk Schenke, Dipl.-Kfm, Am Sonnenhang 50, D-45289 Essen,
- Daniel Debras, Dipl. Ing., 10, Allee des Poiriers, L-2360 Luxembourg
- Jörg Günster, Dipl. Ing., 43, rue de Neudorf, L-2221 Luxembourg
als Verwaltungsratsmitglieder bestimmt wurden.
- DELOITTE S.A., mit Gesellschaftssitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg als Abschlussprüfer bestimmt

wurde.

Die Mandate enden mit der nächsten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre.
Gesellschaftssitz: 4, rue de Neuerburg, L-2215 Luxembourg

Luxemburg, den 25. September 2009.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

Référence de publication: 2009124851/21.
(090149721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Leuchtturm Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 61.634.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56238 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129198/12.
(090156020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Advent Pharma Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 115.943.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société "ADVENT

PHARMA HOLDING", reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Lu-
xembourg), en date du 17 septembre 2009, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 septembre 2009. Relation: EAC/
2009/11100.

- que la société "ADVENT PHARMA HOLDING" (la "Société"), société à responsabilité limitée, établie et ayant son

siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Lu-
xembourg, section B sous le numéro 115 943,

constituée suivant acte du notaire soussigné du 11 avril 2006 et publié au Mémorial C numéro 1297 du 5 juillet 2006;

les statuts de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 4 mai
2006 et publié au Mémorial C numéro 1497 du 4 août 2006, au capital social de douze mille cinq cent Euros (12.500.-
EUR) représenté par cinq cent (500) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25.- EUR) chacune

se trouve à partir de la date du 17 septembre 2009 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 19 décembre 2008 aux termes de laquelle

la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) dans les

bureaux de Al Global Investments S.à r.l., 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 8 octobre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009130037/29.
(090156513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

99652

Black &amp; Decker Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 447.976.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 37.711.

In the year two thousand nine, the twenty-ninth day of July, before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder
of Black &amp; Decker Luxembourg S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and organised
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J. F. Kennedy L-1855
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 37.711, incorporated
on 29 July 1991, pursuant to a deed of Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, number N° 50 of 13 February 1992 (the Company). The articles of incorporation
have been amended for the last time pursuant to a notarial deed by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
on 29 December 2005 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 824 dated 25 April 2006.

There appeared:

Black &amp; Decker Global Holdings S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 33, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, and in the process of being registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register with a share capital of USD 80,000.- (the Sole Shareholder),

hereby represented by Olivier Too, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That 47,799 (forty seven thousand seven hundred and ninety nine) shares having a nominal value of USD 1,000.- (one

thousand United States Dollars) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented
at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter
reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows :
1. Waiver of the convening notice;
2. Increase of the share capital of the Company by a nominal amount of USD 447,976,000.- (four hundred and forty-

seven million nine hundred and seventy-six thousand United States Dollars) by way of creation and issue of 447,976 (four
hundred and forty-seven thousand nine hundred and seventy-six) ordinary A shares having a par value of USD 1,000.-
(one thousand United States Dollars);

3. Subscription and payment to the share capital increase specified under item 2. above by the Sole Shareholder by

way of a contribution in kind, consisting in preferred equity certificates (PECs) issued by the Company;

4. Subsequent amendment to article 4 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the share capital increase;

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company; and

6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 447,976,000.- (four

hundred and forty-seven million nine hundred and seventy-six thousand United States Dollars) in order to bring the share
capital from its present amount of USD 47,799,000.- (forty-seven million seven hundred and ninety-nine thousand United
States Dollars), represented by 47,799 (forty-seven thousand seven hundred and ninety-nine) shares with a par value of
USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each, to an amount of USD 495,775,000.- (four hundred and ninety-
five million seven hundred and seventy-five thousand United States Dollars), by way of creation and issue of 447,976 (four
hundred and forty-seven thousand nine hundred and seventy-six) ordinary A shares having a par value of USD 1,000.-
(one thousand United States Dollars), and the Meeting hereby issues such new shares (the New Shares).

99653

<i>Third resolution - Subscription and Payment

The Meeting resolves to accept and record the following intervention, subscription to and full payment of the New

Shares of the Company as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder declares to subscribe to the New Shares having a nominal value of USD 1,000.- (one thousand

United States Dollars) and pay up its New Shares by way of a contribution in kind (the Contribution in Kind) of 7,000
(seven thousand) preferred equity certificates issued by the Company on 24 December 2003 and 360,293 (three hundred
and sixty thousand two hundred ninety-three) preferred equity certificates issued by the Company on 1 March 2004,
each having a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) along with any accrued interests.

The  Contribution  in  Kind  has  been  valued  in  accordance  with  generally  accepted  accounting  principles  at  USD

447,976,457.30 (four hundred and forty-seven million nine hundred and seventy-six thousand four hundred and fifty-seven
United States Dollars and thirty Unites States Cents) and is to be allocated as follows:

(i) USD 447,976,000.- (four hundred and forty-seven million nine hundred seventy-six thousand United States Dollars)

will be allocated to the nominal share capital account of the Company.

(ii) USD 457.30 (four hundred and fifty-seven United States Dollars and thirty Unites States Cents) will be allocated

to the share premium account of the Company.

The valuation of the Contribution in Kind is evidenced and supported by a certificate issued by the management of

the Sole Shareholder (the Certificate).

A copy of the above certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing

party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

As a result of the above capital increase, the Sole Shareholder records that the shareholdings in the Company after

the capital increase are as follows:

Name of the Shareholder

Number

of shares

Black &amp; Decker Global Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495,775

Total of shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495,775

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads

henceforth as follows:

" Art. 4. Capital.
The subscribed share capital is set at USD 495,775,000.- (four hundred and ninety-five million seven hundred and

seventy-five thousand United States Dollars) represented by 448,309 (four hundred and forty-eight thousand three hun-
dred and nine) Ordinary A Shares (the Ordinary A Shares) and 47,466 (forty-seven thousand four hundred and sixty-six)
Preference A Shares (the Preference A Shares), each having a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States
Dollars) per share."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves (i) to amend the share register of the Company in order to record the new number of shares

held in the Company by the Sole Shareholder and (ii) to grant power and authority to any manager of the Company to
individually proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately EUR 6,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the said proxy holder signed together

with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf juillet, par devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-duché du Luxembourg, a été tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de
Black &amp; Decker Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à 46A, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 37.711, constituée le 29 juillet 1991 en vertu d'un acte notarié de Maître Tom Metzler,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 13 février 1992 sous le

99654

numéro 50 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 29 décembre 2005 suite à un
acte notarié, reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire à Luxembourg, publié le 25 avril 2006 au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations N° 824.

A comparu:

Black &amp; Decker Global Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 33, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, et en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg et ayant un capital social de USD 80.000,- (l'Associé Unique),

ci-après représentée par M. Olivier Too, ayant son adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :
I. Que 47.799 (quarante sept mille sept cent quatre-vingt dix-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000,- USD

(mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment
représentées à l'Assemblée, qui est dès lors valablement constituée et apte à délibérer des points de l'ordre du jour
reproduit ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 447.976.000,- USD (quatre cent quarante-sept millions

neuf cent soixante-seize mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique), par voie de l'émission de 447.976 (quatre cent quarante-
sept mille neuf cent soixante-seize) parts sociales ordinaires de classe A de la Société ayant une valeur nominale de 1.000,-
USD;

3. Souscription et paiement de l'augmentation de capital susmentionnée au point 2. par l'Associé Unique au moyen

d'un apport en nature consistant en des certificats de capitaux préférentiels (PECs) émis par la Société;

4. Modification consécutive de l'article 4 des Statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter l'augmentation de capital

social de la Société;

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus, avec pouvoir et

autorisation donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy Luxembourg de procéder
sous sa seule signature et pour le compte de la Société à l'inscription des nouvelles parts sociales émises; et

6. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, l'Associé Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir pris
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant 447.976.000,- USD (quatre cent

quarante-sept millions neuf cent soixante-seize mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique), afin de porter le capital social
de la Société de son montant actuel de 47.799.000,- USD (quarante-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille
Dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 47.799 (quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf) parts
sociales ayant une valeur nominale de 1.000,- USD (mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, à un montant de
495.775.000,-  USD  (quatre  cent  quatre-vingt-quinze  millions  sept  cent  soixante-quinze  mille  Dollars  des  Etats-Unis
d'Amérique), par voie de l'émission de 447.976 (quatre cent quarante-sept mille neuf cent soixante-seize) nouvelles parts
sociales de la Société d'une valeur nominale de 1.000,- USD (mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique), et l'Assemblée
procède dès lors à l'émission des nouvelles parts sociales (les Nouvelles Parts Sociales).

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide en outre d'approuver la souscription à l'augmentation de capital et la libération des Nouvelles

Parts Sociales de la manière suivante:

<i>Intervention - Souscription - Libération

L'Associé Unique déclare souscrire à l'émission des Nouvelles Parts Sociales ayant une valeur nominale de 1.000,- USD

(mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) et de payer ces Nouvelles Parts Sociales par le biais d'un apport en nature
(l'Apport en Nature) de 7.000 (sept mille) certificats de capitaux préférentiels (PECs) émis le 24 décembre 2003 par la
Société et de 360.293 ( trois cent soixante mille deux cent quatre-vingt-treize) certificats de capitaux préférentiels (PECs)
émis le 1 

er

 mars 2004 par la Société, ayant une valeur nominal de 1.000,- USD ( mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique)

chacun.

99655

L'Apport en Nature a été évalué conformément aux principes comptables généralement acceptés à 447.976.457,30

USD (quatre cent quarante-sept millions neuf cent soixante-seize mille quatre cent cinquante-sept Dollar des Etats-Unis
d'Amérique et 30 centimes) et devra être attribué comme suit:

(i) 447.976.000,- USD (quatre cent quarante-sept millions neuf cent soixante-seize mille Dollars des Etats-Unis d'Amé-

rique) sera attribué au compte de capital social nominal de la Société.

(ii) 457,30 USD (quatre cent cinquante-sept Dollars des Etats-Unis d'Amérique et 30 centimes) sera attribué à la

réserve de prime d'émission de la Société.

L'évaluation de l'Apport en nature est attestée au moyen d'un certificat émis par l'organe de gestion de l'Associé

Unique (le Certificat).

Un exemplaire du certificat susmentionné, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la partie comparante

et par le notaire instrumentaire, restera annexé aux présentes pour être soumis en même temps aux formalités de
l'enregistrement.

Suite à l'augmentation de capital de la Société, l'Associé Unique prend acte de l'actionnariat de la Société indiqué ci-

dessous:

Nom de l'associé

Nombre de

parts sociales

Black &amp; Decker Global Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495.775

Nombre total de parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495.775

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des Statuts afin d'y refléter la résolution ci-dessus, de sorte qu'il aura

désormais la teneur suivante:

" Art. 4. Capital
Le montant du capital social souscrit de la Société est fixé à 495.775.000,- USD (quatre cent quatre-vingt-quinze millions

sept cent soixante-quinze mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 448.309 (quatre cent quarante-huit
mille trois cent et neuf) parts sociales ordinaires de classe A (les Parts Sociales Ordinaires de Classe A) et 47.466 (qua-
rante-sept mille quatre cent soixante-six) parts sociales préférentielles de classe A (les Parts Sociales Préférentielles de
Classe A), ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune "

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide (i) de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter le nouveau nombre de

parts sociales détenues par l'Associé Unique dans la Société, et (ii) et de donner pouvoir et autorisation à tout gérant de
la Société afin de procéder individuellement, au nom de la Société, aux inscriptions dans le registre des parts sociales de
la Société.

<i>Estimation des frais

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la

Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 6.500,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête de la présente, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: Olivier Too, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2009. LAC/2009/32341. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2009131461/216.
(090158527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Picolit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 84.141.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

99656

PICOLIT S.A.
Alexis DE BERNARDI / Mohammed KARA
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009130005/12.
(090156663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Logistique Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 78.155.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LOGISTIQUE EUROPE S.A.
Mohammed KARA / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009130003/12.
(090156658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Parfood Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 62.532.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARFOOD INVEST S.A.
Régis DONATI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009130002/12.
(090156656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Lumber Holdings, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 23.530.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2009

Les  mandats  des  Administrateurs  et  du  Commissaire  aux  Comptes  sont  venus  à  échéance.  Monsieur  Norbert

SCHMITZ adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A., siège
social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Lu-
xembourg,  sont  réélus  Administrateurs  pour  une  nouvelle  période  de  6  ans.  Monsieur  Eric  HERREMANS  adresse
professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période
de 6 ans.

<i>Pour la société
LUMBER HOLDINGS
N. Schmitz
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009129936/18.
(090156407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

EPF Fronhofer Galeria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 117.705.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

99657

Le 8 octobre 2009.

TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009129678/12.
(090156186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Forum City Muelheim S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 112.629.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 8 octobre 2009.

TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009129679/12.
(090156185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

EPF Garden Towers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 120.538.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 8 octobre 2009.

TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009129677/12.
(090156188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Helifin, Société Anonyme.

Siège social: L-9552 Wiltz, 5A, rue des Pêcheurs.

R.C.S. Luxembourg B 148.465.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le quinze septembre
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

1. La société à responsabilité limitée EDIFISC LUXEMBOURG Sàrl, ayant son siège social à L-9552 Wiltz, 5a, rue des

Pêcheurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, B 120.971, ici représentée
par son gérant Monsieur Thierry MARTIN, expert-comptable, né à Arlon (Belgique) le 23 mai 1965, demeurant à B-6840
Neufchâteau, 171, avenue de la Gare. Lequel comparant, a déclaré constituer une société anonyme dont ils ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par la personne ci-avant qualifiée et toutes celles qui deviendraient dans la

suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "HELIFIN" S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce
siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

99658

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000 €) représenté par trente et une actions

sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration.
Si la société ne comporte qu'un associé unique le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur.

Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un associé il y aura lieu de nommer un conseil d'administration
composé de trois membres au moins.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour le compte
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer
son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. L'administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Pour le calcul du quorum sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'adminis-

tration les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identifica-
tion. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion
dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la société.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou

tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et

par un autre administrateur ou par l'administrateur unique. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

99659

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer

les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Ils sont autorisés
à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil ou l'administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion

journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs spéciaux, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la société,
ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.

Art. 12. Si la société comporte un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs la société sera engagée

en toutes circonstances par la signature de

Si la société fonctionne au moyen d'un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toute cir-

constance par sa seule signature.

Art. 13. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou

à assister l'administrateur unique à la gestion de la société sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de
leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de
porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exception des divulgation exigées ou admises par une disposition légale ou
réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Art. 14. La surveillance financière de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent
être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Si la société est constituée par un associé unique ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des

actionnaires.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai chaque année à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale annuelle doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée

générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

Art. 17. Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales.

De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le
demandent.

Art. 18. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévues par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Le calcul du quorum se fait selon les modalités prévues par la loi. Sont réputés présents pour ce calcul les actionnaires

qui participent à l'assemblée générale les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommuni-
cation permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une
participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par

télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

Année sociale - Bilan

Art. 19. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le  conseil  d'administration  établit  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes.  Au  moins  un  mois  avant  la  date  de

l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

99660

Art. 20. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social
souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration ou de l'administrateur unique l'assemblée générale des actionnaires

décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou
plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer
aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes

dans les conditions fixées par la loi. Ils détermineront le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de

l'an 2009.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2010.

<i>Souscription et Libération

Les actions créées ont été souscrites de la de la manière suivante:

1.- La société à responsabilité limitée EDIFISC LUXEMBOURG Sàrl, prénommée, trente et une actions . . . . . . 31
TOTAL: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente un

mille euros (31.000 €) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution

sont estimés à environ 1.000,- EUR

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante pré qualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée

générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs et du commissaire aux comptes est fixé à un chacun.
2) Est appelée aux fonctions d'administrateur:
La société à responsabilité limitée EDIFISC LUXEMBOURG Sàrl, ayant son siège social à L-9552 Wiltz, 5a, rue des

Pêcheurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, B 120.971, ici représentée
par son gérant Monsieur Thierry MARTIN, expert-comptable, né à Arlon (Belgique) le 23 mai 1965, demeurant à B-6840
Neufchâteau, 171, avenue de la Gare.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes
Monsieur Pierre COLLIGNON, employé, né à Arlon (Belgique) le 26 novembre 1977, demeurant à B-6840 Neufchâ-

teau, 8, chaussée de Bastogne

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale de l'an 2015.
5) Le siège social est fixé à L-9552 Wiltz, 5a, rue des Pêcheurs.
6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par l'administrateur unique.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

99661

Signé: Th. Martin, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 16 septembre 2009. WIL/2009/754 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial.

Wiltz, le 8 octobre 2009.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2009129681/191.
(090156380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Albanos Trust S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 21.628.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Référence de publication: 2009129553/10.
(090156427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

PAN-DEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 107, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 148.469.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le trente septembre,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

1. La société anonyme de droit Luxembourg AMA-DEO S.A. avec siège à L-4011 Esch/Alzette, 15, rue de l'Alzette,

immatriculée au RCSL sous le numéro B 125.344, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Georges d'Huart,
notaire de résidence à Pétange, en date du 05 février 2007, publié au Mémorial C numéro 929 du 21 mai 2007, et dont
les statuts n'ont pas encore été modifiés,

Représentée aux présentes par son administrateur délégué: Monsieur Sandro PICA, administrateur de sociétés, de-

meurant à L-4011 Esch/Alzette, 15, rue de l'Alzette, nommé à cette fonction et habilité à engager la société par sa seule
signature aux termes d'une décision du conseil d'administration en date du 07 février 2007, publiée au Mémorial C numéro
1181 du 16 juin 2007, ledit conseil d'administration agissant conformément à l'autorisation lui conférée par l'article 6 des
statuts,

Et
2. La société civile immobilière SOTER SCI, avec siège à L-4011 Esch/Alzette, 15, rue de l'Alzette, immatriculée au

RCSL sous le numéro E 2.818, constituée aux termes d'un acte sous seing privé du 24 septembre 2002, publié au Mémorial
C numéro 1584 du 05 novembre 2002 et dont les statuts ont été redressés aux termes d'une décision prise en assemblée
générale extraordinaire en date du 24 novembre 2003, publiée au Mémorial C numéro 1343 du 17 décembre 2003,

Représentée aux présentes par son gérant: Monsieur Sandro PICA, administrateur de sociétés, demeurant à L-4011

Esch/Alzette, 15, rue de l'Alzette,

Nommé à cette fonction aux termes de la prédite assemblée générale du 24 novembre 2003, publiée comme dit ci-

avant, et habilité à engager la société sous sa seule signature conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts.

Ce comparant a requis le notaire instrumentant d'acter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'il constitue

comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PAN-DEO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune d'Esch/Alzette.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de ladite commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, militaire,

économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet
sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

99662

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur de ses immeubles au Lu-

xembourg et à l'étranger.

Elle  peut  effectuer tous placements  immobiliers  ou  mobiliers, contracter  tous  emprunts,  avec ou sans  affectation

hypothécaire, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, se porter caution ou garant pour le compte de
tiers.

Elle a encore pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement
et le développement de ces participations.

Elle pourra acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de

fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant

de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir
par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et valeurs
mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires.

La société pourra enfin, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-) représenté par mille (1000) actions d'une valeur

nominale de trente et un Euros (€ 31,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions seront nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. En cas d'actions nominatives, un registre des

actionnaires sera tenu au siège social de la société.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant

au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société
n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans

un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son repré-
sentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera
engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

99663

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, représentées comme il est dit, déclarent souscrire

le capital comme suit:

- AMA-DEO S.A., préqualifiée, sept cents actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 actions

- SOTER SCI, préqualifiée, trois cents actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 actions

TOTAL: mille actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euro

(EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare connaître le bénéficiaire réel de cette opération

et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1
du code pénal luxembourgeois.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale se tiendra en l'année 2010. Le premier exercice social commence le jour de la con-

stitution pour finir le 31 décembre 2009.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille cinq cents Euros (EUR
1.500,-).

Les fondatrices sont indivisiblement et irrévocablement solidaires du paiement de ces frais.

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparants, agissant comme sus-dit et représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués

au nom des sociétés fondatrices en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués,
et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.

99664

3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Mademoiselle Letizia PICA, administrateur de société, née à Esch/Alzette le 05 juin 1981, demeurant à L-4154 Esch/

Alzette, 11, rue Frédéric Joliot-Curie,

- Monsieur Salvatore PICA, étudiant, né à Esch/Alzette, le 09 mai 1986, demeurant à L-4398 Pontpierre, 13, am Arms-

chlag,

- Monsieur Sandro PICA, employé privé, né à Nocera Umbra, Italie, le 26 mars 1958, demeurant à L-4398 Pontpierre,

13, am Armschlag.

Monsieur Sandro PICA, préqualifié et ici présent, est nommé administrateur-délégué de la société, ce qu'il accepte

expressément.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire: Madame Manuela PULCINELLI, comptable, née à Differdange, le 24 juin

1960, demeurant à L-4411 Soleuvre, 9, rue Daennebesch.

5. Le siège social est fixé à L-4011 Esch/Alzette, 107, rue de l'Alzette.
6. Les mandats des administrateurs, administrateur délégué et commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale

ordinaire à tenir en l'année 2014.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de l'administrateur délégué en toutes circonstances.
Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, les fondateurs en étant débiteurs

solidaires.

<i>Déclaration

Avant de conclure, le notaire a attiré l'attention du comparant sur l'obligation pour la société de solliciter et d'obtenir

les autorisations administratives requises avant toute transaction de nature commerciale.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à

l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a

signé ensemble avec Nous notaire la présente minute après s'être identifié auprès du notaire au moyen de sa carte
d'identité.

Signé: S. PICA, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 1 octobre 2009. Relation: CAP/2009/3338. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial C.

Capellen, le 7 octobre 2009.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009129551/177.
(090156445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Scuderia Cavallino Pazzo S.A., Société Anonyme,

(anc. VCM-Progest 1 S.A.).

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 120.638.

L'an deux mille neuf, le six octobre.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée "VCM-PROGEST 1 S.A.", ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 8, Place Winston Churchill, constituée
aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 28 septembre 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2265 du 5 décembre 2006, et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 120.638.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Michel Bourkel, administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Donatella LECCI, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Alexandre VANCHERI, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

Le Président expose ensuite:

99665

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TROIS MILLE

CENT (3.100) actions, d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, représentant l'intégralité du capital
social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 31.000.-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre
du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite  liste  de  présence  ainsi  que  la  procuration  émanant  de  l'actionnaire  représenté  après  avoir  été  signées  "ne

varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes avec lesquelles
elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la dénomination de la société en "SCUDERIA CAVALLINO PAZZO S.A." et modification subsé-

quente de la 2 

ème

 phrase de l'article 1 

er

 des statuts.

2.- Ajout de 2 nouveaux alinéas à l'objet social de la société et modification conséquente de l'article 3 des statuts.
3.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en "SCUDERIA CAVALLINO PAZZO S.A." et

modifie en conséquence la 2 

ème

 phrase de l'article 1 

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"La Société adopte la dénomination "SCUDERIA CAVALLINO PAZZO S.A.".

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter deux nouveaux alinéas à l'objet social de la société, de sorte que l'article 3 des

statuts aura désormais la teneur suivante:

" Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prestation directe et indirecte de services d'assistance, d'aide et de support

aux sociétés de capital à risque, d'investissement, financières et holding sous toutes leurs formes et à prendre des mandats
d'administrateurs dans de telles sociétés.

La Société a également pour objet l'organisation, la participation à et la promotion de courses automobiles sur circuits

ouverts et fermés, rallyes privés à Luxembourg et à l'étranger de voitures historiques, classiques et de courses, l'organi-
sation d'événements dans ce domaine pour des sociétés et des personnes privées, l'organisation de stages de conduite,
visites d'usines d'automobiles et en général la promotion de tout événement et de toute autre activité directement ou
indirectement liée à l'objet de la société.

De manière générale de faire tout investissement mobilier et immobilier sous toutes ses formes et leur exploitation

et notamment l'investissement ou le développement dans des structures pour entreposer, restaurer et préparer des
voitures de courses et de collection.

L'acquisition à des fins d'investissement, l'intermédiation achat-vente, de voitures anciennes, de collection et de courses

et leur mise en valeur ainsi que la mise à disposition de telles voitures à des tiers et accessoirement le développement
d'une écurie de courses automobiles.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera

utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. Bourkel, D. Lecci, A. Vancheri, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12029. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009129526/72.
(090156676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

99666

ILP II S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 123.060.

In the year two thousand nine, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr. Adrien COULOMBEL, having professional residence in Luxembourg,
acting in its capacity as attorney of the Manager of the "société en commandite par actions", "ILP II S.C.A., SICAR",

which was incorporated by a deed of the undersigned notary of 18 December 2006, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, number 710 of April 25, 2007, and whose articles of incorporation have been modified for
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 27 March 2009, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, number 989 of May 12, 2009, registered in the Luxembourg Company Register under section
B number 123060 and having its registered office at 30, rue Marie Adelaide, L-2128 Luxembourg, (the "Company"),

by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the Company's Manager on September 22, 2009, a

certified copy of these resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the notary, shall remain annexed to
the present deed which they shall be formalised.

The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I.- The subscribed share capital of the Company is presently set at ninety-four million four hundred fifty-eight thousand

eight hundred eighty-one euro thirty-one cents (EUR 94,458,881.31) divided into nine million four hundred forty-two
thousand seven hundred eighty-eight point one three zero seven (9,442,788.1307) Class A Shares, three thousand ninety-
nine (3,099) limited Class B Shares held by the limited shareholders ("Associés Commanditaires") and one (1) unlimited
Management Share held by the unlimited shareholder ("Associé Gérant Commandité").

II.- Pursuant to the Company's Articles of Incorporation, the Company's Manager has been authorised to increase the

Company's subscribed share capital for a maximum total subscription price of three million six hundred forty-seven
thousand eight hundred eighty-three euro sixty-nine cents (EUR 3,647,883.69), within the limits of the authorised capital
and to amend Article 8 of the Articles of Incorporation so as to reflect the increase of capital.

III.- The Company's Manager, in its resolutions adopted on September 22, 2009, and in accordance with the authorities

conferred on it pursuant to the Articles of Incorporation, resolved to increase the subscribed corporate capital by the
amount of nine hundred and seventy-five thousand euro (EUR 975,000.-) in order to raise it from its present amount of
ninety-four million four hundred fifty-eight thousand eight hundred eighty-one euro thirty-one cents (EUR 94,458,881.31)
to an amount of ninety-five million four hundred thirty-three thousand eight hundred eighty-one euros thirty-one cents
(EUR 95,433,881.31) by the creation and the issue of ninety-seven thousand five hundred (97,500) new shares of class A,
having a nominal value of ten euro (EUR. 10.-) per share, having the same rights attached as the existing Shares.

IV.- The Company's Manager further resolved to accept the subscriptions on September 22, 2009 of ninety-seven

thousand five hundred (97,500) new Class A Shares.

V.- All these new Shares have been entirely subscribed and entirely paid in cash as follows:

A Limited Shareholders

Capital

Contribution

(EUR)

Total of new

class A shares

subscribed

Longcol Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,750.00

4,875.0000

Atami Consultadoria e Serviços Lda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203,125.00

20,312.5000

Gregory Venture Ltd Inc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56,875.00

5,687.5000

Societa Cattolica di Assicurazione Coop. ARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,875.00

12,187.5000

Value Secondary Investments SICAR SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,625.00

4,062.5000

Efibanca S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203,125.00

20,312.5000

Denham Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79,218.75

7,921.8750

Piena Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65,000.00

6,500.0000

Allianz Private Equity Partners Europa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,625.00

4,062.5000

Pamphili Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,375.00

2,437.5000

Crown Private Equity plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,625.00

4,062.5000

Magata Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,781.25

5,078.1250

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

975,000.00

97,500.0000

Proof of the payment, making a total amount of nine hundred and seventy-five thousand euro (EUR 975,000.-) has

been given to the undersigned notary who expressly acknowledges such payment.

99667

VI.- As a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital, Article 8 (b) and (e) of the

Articles of Incorporation is therefore amended and shall forthwith read as follows:

Art. 8. (b). "The capital of the Company is set at ninety-five million four hundred thirty-three thousand eight hundred

eighty-one euros thirty-one cents (EUR 95,433,881.31) divided into nine million five hundred forty thousand two hundred
eighty-eight point one three zero seven (9,540,288.1307) limited Class A shares and three thousand ninety nine (3,099)
limited Class B Shares held by the limited shareholders ("Associés Commanditaires") and one (1) unlimited Management
Share held by the unlimited shareholder ("Associé Gérant Commandité").

(e) The Manager is authorized to increase in one or several times the share capital of the Company and to issue

additional Limited Shares in accordance with the provisions of these Articles and the Prospectus, for a maximum total
subscription price of two million six hundred seventy-two thousand eight hundred eighty-three euro sixty-nine cents
(EUR 2,672,883.69)."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately two thousand euro.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing person, said appearing person signed together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Adrien COULOMBEL, résident professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire du Manager de la société en commandite par actions "ILP II S.C.A., SICAR",

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 710 du 25 avril 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 27 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
989 du 12 mai 2009, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 123060 et ayant
son siège social au 30 rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg (la "Société"),

en vertu des pouvoirs lui conférés par les résolutions de l'Associé Gérant Commandité, prises en date du 22 septembre

2009 dont la copie certifiée de ces résolutions, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle personne comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les décla-

rations et constatations suivantes:

I.- Le capital souscrit de la Société s'élève actuellement quatre-vingt-quatorze millions quatre cent cinquante-huit mille

huit cent quatre-vingt-un euros trente et un cents (EUR 94.458.881,31) divisé en neuf millions quatre cent quarante-deux
mille sept cent quatre-vingt-huit virgule un trois zéro sept (9.442.788,1307) Actions de Classe A et trois mille quatre-
vingt dix-neuf (3.099) Actions de Classe B, détenus par les Associés Commanditaires, et une (1) Action de Commandité
détenue par l'Associé Gérant Commandité.

II.- En vertu des statuts de la Société, l'Associé Gérant Commandité de la Société a été autorisé à augmenter le capital

souscrit, pour un montant total de souscription de trois millions six cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-trois
euros soixante-neuf cents (EUR 3.647.883,69), dans les limites du capital autorisé et à modifier l'Article 8 des Statuts de
manière à refléter l'augmentation de capital.

III.- L'Associé Gérant Commandité de la Société, dans ses résolutions du 22 septembre 2009, et en conformité des

pouvoirs lui conférés en vertu des Statuts, a décidé une augmentation du capital souscrit à concurrence de neuf cent
soixante-quinze mille euros (EUR 975.000,-) afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-quatorze millions
quatre cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-et-un euros trente et un cents (EUR 94.458.881,31) à quatre-vingt-
quinze millions quatre cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-et-un euros trente et un cents (EUR 95.433.881,31)
par la création et l'émission de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (97.500) nouvelles actions de Classe A, ayant une
valeur de dix euros (EUR 10,-) par action et ayant les mêmes droits que les Actions existantes.

IV.- L'Associé Gérant Commandité de la Société a également admis les souscriptions le 22 septembre 2009 de quatre-

vingt-dix-sept mille cinq cents (97.500) nouvelles actions de Classe A.

99668

V.- Toutes ces nouvelles Actions Ordinaires ont été entièrement souscrites et entièrement payées en numéraire

comme suit:

Nouveaux Associés Commanditaires A

Libération

(EUR)

Nombre d'actions

nouvelles de classe

A souscrites

Longcol Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.750,00

4.875,0000

Atami Consultadoria e Serviços Lda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203.125,00

20.312,5000

Gregory Venture Ltd Inc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.875,00

5.687,5000

Societa Cattolica di Assicurazione Coop. ARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121.875,00

12.187,5000

Value Secondary Investments SICAR SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.625,00

4.062,5000

Efibanca S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203.125,00

20.312,5000

Denham Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.218,75

7.921,8750

Piena Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65.000,00

6.500,0000

Allianz Private Equity Partners Europa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.625,00

4.062,5000

Pamphili Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.375,00

2.437,5000

Crown Private Equity plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.625,00

4.062,5000

Magata Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.781,25

5.078,1250

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

975.000,00

97.500,0000

La preuve du paiement dont le montant total est de neuf cent soixante-quinze mille euros (EUR 975.000,-) a été

apportée au notaire instrumentant qui reconnaît ce montant expressément.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital souscrit, l'Article 8 (b) et (e) des Statuts de la Société

est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

Art. 8. (b). "Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-quinze millions quatre cent trente-trois mille huit cent

quatre-vingt-et-un euros trente et un cents (EUR 95.433.881,31) divisé en neuf millions cinq cent quarante mille deux
cent quatre-vingt-huit virgule un trois zéro sept (9.540.288,1307) Actions de Classe A et trois mille quatre-vingt dix-neuf
(3.099) Actions de Classe B, détenus par les Associés Commanditaires, et une (1) Action de Commandité détenue par
l'Associé Gérant Commandité."

"(e) L'Associé Gérant Commandité est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social de la Société et

d'émettre des Actions de Commanditaires supplémentaires conformément aux dispositions des présents Statuts et du
Prospectus, pour un montant total de souscription de deux millions six cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-
trois euros soixante-neuf cents (EUR 2.672.883,69)."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à environ deux mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: A. COULOMBEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11569. Reçu soixante-quinze Euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 08 OCT. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009129531/162.

(090156307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

99669

RE&amp;F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 132.635.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 402/2009 en date du 7 septembre

2009 par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacques DELVAUX
Boîte Postale 320
L-2013 Luxembourg
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129556/15.
(090156192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Vipaero (Luxembourg) S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 148.459.

STATUTES

In the year two thousand and nine.
On the twenty fourth day of September.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

"VipAero SOCIEDAD ANONIMA", a public limited company validly incorporated and existing under the laws of Costa

Rica, recorded with the "Registro de personas juridicas" of Costa Rica under number 3-101-496449, with its registered
office at San José (Costa Rica), Central avenue 25, street n°28N,

here  represented  by  Mr  Raphaël  ROZANSKI,  maître  en  droit,  residing  professionally  in  L-1331  Luxembourg,  65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present

deed, in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr Raphaël ROZANSKI, prenamed, requested the undersigned notary to draw

up the Constitutive Deed of a private limited company, ("société à responsabilité limitée"), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed

by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is "Vipaero (Luxembourg) S. à r.l.".

Art. 3. The purpose of the company is the sale and purchase of aircraft, the assistance with regard to the negotiation

of agreements for the acquisition or leasing of aircraft, the assistance in connection with the registration of the aircraft
in the countries of exploitation or elsewhere depending on the requests and needs of the customers, the selection of the
appropriate operators and the assistance thereof, the provision of personnel if necessary, the support in respect of the
maintenance of aircraft and the chartering of airplanes and helicopters and the management thereof, in general the pro-
vision of any aircraft services.

The purpose of the company is furthermore the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of

participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

99670

Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city of Luxembourg by simple decision of the manager

or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution

of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at one hundred and fifty thousand United States Dollar (USD 150,000.-) represented

by one hundred and fifty thousand (150,000) sharequotas of one United States Dollar (USD 1.-) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the

amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota.

If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has
been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders is free and the transfer of sharequotas inter vivos

to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter
of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional
upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital
belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their

participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.

Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders

make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an

additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end

to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets

and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of a manager of the category
A charged with the execution of the operations for which a business licence of the Luxembourg Ministry of Middle Classes
is required and manager(s) of the category B.

99671

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting

deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the

company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager. The single manager
must hold a business licence of the Luxembourg Ministry of Middle Classes.

In case of plurality of managers and with regard to operations for which a business license from the Luxembourg

Ministry of Middle Classes is required the company will be bound by the sole signature of the manager of the category
A charged with the performance of said operations. All other operations require the joint signature of the manger of the
category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a

meeting of the board of managers; the presence or representation of the manager of the category A being compulsory.
Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. Meetings of the
board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means,
allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who

are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of
attorney and except for the operations for which a business license of the Luxembourg Ministry of the Middle Classes is
required.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. Whenever and as long as the legal conditions for an external audit are fulfilled the corporation is supervised

by one or several external auditors, appointed by the general meeting of shareholders among the members of the "Institut
des réviseurs d'entreprises" which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office.

Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the

management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

99672

Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory dispositions

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2009.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe

all the one hundred and fifty thousand (150,000) sharequotas of one United States Dollar (USD 1.-) each.

All the one hundred and fifty thousand (150,000) sharequotas of one United States Dollar (USD 1.-) each have been

paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of one hundred and fifty thousand United
States Dollar (USD 150,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand three hundred fifty Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

takes the following resolutions:

<i>First resolution

1) Mr Alain ROUSSELOT, company director, born on April 30, 1942 at Arcachon (France), residing at 2146 Sandton

(South Africa), 1, Silkwood, Linden road, is appointed as manager of the category A for an indefinite period.

2) Mr Philippe TOUSSAINT, company director, born on September 2, 1975 at Arlon (Belgium), residing professionally

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager of the category B for an
indefinite period.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Declaration

The  undersigned  notary  who  understands  and  speaks  English  and  French,  states  herewith  that  on  request  of  the

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the attorney, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and

residence, the said attorney signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf.
Le vingt-quatre septembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

"VipAero SOCIEDAD ANONIMA", une société anonyme valablement constituée et existant sous la législation du

Costa Rica, enregistrée auprès du "Registro de personas juridicas" de Costa Rica sous le numéro 3-101-496449, avec
siège à San José (Costa Rica), Central avenue 25, street n°28N,

ici représentée par Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

La comparante, représentée par Monsieur Raphaël ROZANSKI, prénommé, a requis le notaire instrumentaire de

documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

99673

Art. 2. La société prend la dénomination de "Vipaero (Luxembourg) S. à r. l.".

Art. 3. L'objet de la société est la vente et l'achat d'avions, l'aide en rapport avec la négociation de contrats pour

l'acquisition ou la location d'avions, l'assistance en relation avec l'immatriculation des avions dans les pays d'exploitation
ou autre part selon les demandes et les besoins des clients, la sélection des opérateurs appropriés et leur assistance, la
mise à disposition de personnel, si nécessaire, l'aide en relation avec la maintenance des avions ainsi que l'affrètement
d'avions et d'hélicoptères, leur gestion et en général la prestation de tous service pour avions.

La société a en outre pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par simple décision du gérant ou,

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de

l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 150.000,-), représenté

par cent cinquante mille (150.000) parts sociales d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés

sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait

99674

l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de

décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont

nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés d'un gérant de catégorie A chargé de l'exécution des opé-
rations pour lesquelles une autorisation d'établissement du Ministère des Classes Moyennes du Luxembourg est requise
et de gérant(s) de catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité

des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera

valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par la seule signature du gérant. Le gérant unique doit détenir
une autorisation d'établissement du Ministère des Classes Moyennes du Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants et quant aux opérations pour lesquelles une autorisation d'établissement du Ministère

des Classes Moyennes du Luxembourg est requise, la société sera valablement engagée par la seule signature du gérant
de catégorie A chargé de l'exécution de ces opérations. Toutes les autres opérations nécessitent les signatures conjointes
du gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants, dont obli-

gatoirement le gérant de catégorie A, est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions
sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni
par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les
participants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la
présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,

par  câble,  télégramme,  télex,  télécopie  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  similaire,  à  confirmer  par  écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,

qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la
procuration  et  à  l'exception  des  opérations  pour  lesquelles  l'autorisation  d'établissement  du  Ministère  des  Classes
Moyennes du Luxembourg est requise.

Art. 13.  Tout  gérant  ne  contracte,  à  raison  de  sa  fonction  aucune  obligation  personnelle  quant  aux  engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être

99675

repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Chaque fois et aussi longtemps que les conditions légales pour un contrôle externe sont remplies, la société

est supervisée par un ou plusieurs réviseurs externes nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres
de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qui fixera leur nombre et leur rémunération ainsi que le durée de leur mandat.

Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les

cent cinquante mille (150.000) parts sociales d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune.

Toutes les cent cinquante mille (150.000) parts sociales d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune ont

été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 150.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

<i>Résolutions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

1) Monsieur Alain ROUSSELOT, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1942 à Arcachon (France), demeurant à

2146 Sandton (Afrique du Sud), 1, Silkwood, Linden road, est nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

2) Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né le 2 septembre 1975 à Arlon (Belgique), demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant de catégorie
B pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la

personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: ROZANSKI; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 6 octobre 2009. Relation GRE/2009/3554. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

99676

Junglinster, le 8 octobre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009129545/363.
(090156190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

MCT Berlin Fünf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 125.312.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 octobre 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129561/12.
(090156258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

MCT Berlin Vier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 120.529.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 octobre 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129560/12.
(090156248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

MCT Berlin Drei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.011.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 octobre 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129559/12.
(090156229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Monte-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4032 Esch-sur-Alzette, 9, rue Henry Bessemer.

R.C.S. Luxembourg B 148.467.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le sept octobre.
Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Nunzio MONTENERO, employé privé, demeurant à L-4032 Esch-sur-AIzette, 9 rue Henry Bessemer.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

99677

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière,
ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, l'adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

La société a également pour objet toutes opérations ou transactions financières, notamment d'investissement ou à

caractère commercial, ainsi que toutes prestations de services et commerce de tous produits manufacturés et de services,
tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet et son but.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "Monte-lnvest S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à VINGT MILLE EUROS (EUR 20.000.-) divisé en CENT PARTS SOCIALES (100) de

DEUX CENTS EUROS (EUR 200.-) chacune.

Art. 7. Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de VINGT MILLE EUROS

(EUR 20.000) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2009.

99678

<i>Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ HUIT CENTS EUROS (EUR 800.-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires

en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Nunzio MONTENERO, prédit.
2.- La société est gérée par l'associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-4032 Esch-sur-Alzette, 9 rue Henry Bessemer.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeures,

ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Montenero, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2009. Relation: EAC/ 2009/ 12067. Reçu: Soixante-quinze euros 75,00.-€

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009129539/94.
(090156393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

WPP Luxembourg Germany Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 148.456.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-eighth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

WPP Luxembourg Germany Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) in-

corporated  under  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  with  registered  office  at  6,  rue  Heine  à  L-1720
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies
Register (the Shareholder), hereby represented by Lucile Arnoux, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue
of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney from the Shareholder, after having been signed "ne varietur" by the attorney-in-fact acting on

behalf of the Shareholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following articles of association of a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), which it hereby declares to incorporate:

Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration. There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) by the

name of WPP Luxembourg Germany Holdings 2 S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law),
as well as by the present articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration.

99679

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly

to the acquisition of shareholdings in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, mana-
gement, control and development of those shareholdings.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect share holding and to group companies, any assistance including assistance
of a financial nature, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

The Company may borrow from companies in which the Company has a direct or indirect share holding and/or from

group companies and proceed to the private issue of bonds and debentures

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office of the Company may be transferred within the limits of the municipality of its

registered office by simple resolution of the manager(s).

The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Share capital

Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is set at EUR 25,000 (twenty-five thousand Euro), represented

by 25,000 (twenty-five thousand) shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders' meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-share-

holders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Law,

to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.

Chapter III. - Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories

Art. 8. Management.  The  Company  is  managed  by  one  or  more  managers.  In  case  of  plurality  of  managers,  they

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to
state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the

board of managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which

will be specified in the convening notice, at least eight days' written notice of board of managers' meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

99680

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-

sented.

Decisions of the board of managers are taken by a majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile, telex or by any other suitable telecommunication means.

Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the

scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and

his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as
such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. - Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a general meeting of the sha-

reholders of the Company (the Secretary).

The Secretary, who may but need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholders, and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholders and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He
shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided that he shall remain responsible for
the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-a-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V. - General meetings of shareholders

Art. 13. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general sha-

reholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number

of  shares  he  owns.  Each  shareholder  has  voting  rights  commensurate  to  the  number  of  shares  he  owns.  Collective
decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the
provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by

all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall
have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

99681

Chapter VI. - Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on January first and ends on December thirty-first of the

same year.

Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the board of managers (or the sole manager as the

case may be) prepares the financial statements of the Company (including a balance sheet, a profit and loss accounts and
the notes to the annual accounts) in accordance with the relevant Luxembourg legal provisions.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above financial statements at the Company's

registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim divi-
dends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders

deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 19. Liquidation.  Upon  the  dissolution  of  the  Company,  the  liquidation  will  be  carried  out  by  one  or  several

liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.

Chapter VIII.- Audit

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company must appoint a

statutory auditor (commissaire aux comptes) only when it has more than 25 shareholders. An external auditor (réviseur
d'entreprises) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated
19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does
not apply.

Chapter IX.- Governing law

Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no

specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription - Payment

The Shareholder hereby declares to subscribe all the 25,000 (twenty-five thousand) shares of the Company having a

nominal value of EUR 1 (one Euro) each, and to fully pay-up such shares by means of a contribution in cash, so that the
sum of EUR 25,000 (twenty-five thousand euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given
to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year of the Company shall start on the date hereof and it shall end on 31 December 2009.

<i>Estimate of costs

The  amount  of  expenses,  costs,  remunerations  and  charges  in  any  form  whatsoever,  which  shall  be  born  by  the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,300 (one thousand three hundred Euro).

<i>Resolutions of the shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholder has taken the following resolutions:
(1) The Shareholder resolves to set the number of managers of the Company at 7, constituting therefore the board

of managers of the Company.

(2) The Shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company, effective as of the date

of incorporation of the Company for an unlimited period of time:

1. Mr. Thierry Lenders, Company Director, born on 2 January 1963 in Brussels (Belgium) and residing at 75, avenue

du Directoire, in B-1180 Brussels, Belgium;

2. Mr. Lennart Stenke, Financial Adviser, born on 22 September 1951 in Sundbyberg (Sweden) and residing at 6, rue

Heine in L-1720 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

3. Mr. Emile van Popering, Company Director, born on 7 February 1953 in Rotterdam (The Netherlands) and residing

at Dreef 24, in B-1500 Halle, Belgium;

99682

4. Mr. Hendrik Johannes Antonius van Breemen, Employee, born on 11 April 1939 in Rotterdam (The Netherlands)

and residing at 12, Kattestraat in 2954 AC Alblasserdam, The Netherlands;

5. Mr. Michel de Bodt, Finance Director, born on 25 August 1952 in Ixelles (Belgium) and residing at 65, rue de

Stallestraat in B-1180 Brussels, Belgium;

6. Mr. Peter Gerrard, Banker, born on 21 October 1947 in New York (United States of America) and residing at 34,

Domaine de Brameschhof in L-8290 Kehlen, Grand-Duchy of Luxembourg; and

7. Mr. Marc Feider, Lawyer, born on 5 October 1958 in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) and residing at

33, avenue J.F. Kennedy in L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

(3) The Shareholder resolves to set the registered office of the Company at 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the Shareholder

(i) the present deed is worded in English, followed by a French version and (ii) in case of discrepancies between the English
and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Shareholder, the attorney-in-fact of the Shareholder

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-huit septembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

WPP Luxembourg Germany Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, avec son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en
cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (l'Associé), ici représentée
par Lucile Arnoux, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de l'en-
registrement.

Laquelle partie comparante, ès-qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les

statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Titre I 

er

 . - Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1 

er

 . Nom et Durée.  Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de WPP Luxembourg Germany

Holdings 2 S.à r.l. (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents
statuts (ci-après les Statuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement

à la prise de participations dans toute société ou entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété
intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences
sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation
directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts,
avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l'accomplissement et le développement de son objet social.

La Société peut emprunter à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et/

ou à des sociétés de son groupe et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée générale

extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

L'adresse du siège social de la Société peut être transférée dans les limites de la commune de son siège social par

simple décision du ou des gérants.

99683

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros), représenté par

25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l'assemblée générale des associés

délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes,

de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même
personne.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

Art. 6. Cession des parts sociales. S'il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont

librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, qu'avec l'appro-

bation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales

de son propre capital social.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en

vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modification des Statuts.

Titre III. - Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées

Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un

conseil de gérance. Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée
générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d'une
raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

L'assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l'un quelconque des

membres du conseil.

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté en cas d'urgence qui seront

spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d'au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, télécopie

ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo

ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil
puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à

une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents
séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies, télex ou tout
autre moyen de télécommunication approprié.

99684

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation
avec l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblé générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune

responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que
cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Titre IV. - Secrétaire

Art. 12. Nomination d'un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'assemblée générale

des associés de la Société (le Secrétaire).

Le Secrétaire, qui peut mais ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc

des réunions du conseil de gérance et, dans la mesure où cela paraît utile, de l'assemblée des associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l'assemblée des associés et de toutes leurs transactions dans
un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gérance
(s'il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, étant entendu qu'il conserve la
responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents
officiels.

Titre V. - Assemblée générale des associés

Art. 13. Assemblées générales des associés. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des

associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit d'assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant sur la modification des Statuts ou la dissolution et liquidation de la Société ne

pourront être prises qu'avec l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par

écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises sur un
document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d'une as-
semblée générale des associés.

Chapitre VI. - Exercice social - Comptes annuels - Répartition

Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un

décembre de la même année.

Art. 15. Comptes annuels. Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de Gérance (ou le gérant unique le cas

échéant) prépare les comptes annuels de la Société (composés d'un bilan, d'un compte de pertes et profits et d'annexés
aux comptes annuels), conformément aux dispositions législatives luxembourgeoises applicables.

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance des comptes annuels susmentionnés

au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société

est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.

99685

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu'ils détiennent dans la Société. L'assemblée

générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs divi-
dendes intérimaires.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l'assemblée générale des

associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VIII. - Vérification des comptes

Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société doit

nommer un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé
lorsque l'exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n'est pas applicable.

Titre IX. - Loi applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il en

est fait référence aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription - Libération

L'Associé déclare souscrire toutes les 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale

de EUR 1 (une euro) chacune, et les libérer entièrement au moyen d'un apport en numéraire de sorte que la somme de
EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social de la Société commence à la date des présentes et finit le 31 décembre 2009.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

en raison du présent acte, s'élève à approximativement EUR 1.300 (mille trois cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire de l'associé

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé a pris les résolutions suivantes:
1) L'Associé décide de fixer le nombre de gérants de la Société à 7, formant ainsi le conseil de gérance de la Société.
2) L'Associé décide de nommer les sept personnes suivantes en tant que gérants de la Société, avec effet à la date de

constitution de la Société pour une durée indéterminée:

1. M. Thierry Lenders, Gérant de société, né le 2 janvier 1963 à Bruxelles (Belgique) et demeurant au 75, avenue du

Directoire à B-1420 Bruxelles, Belgique;

2. M. Lennart Stenke, Conseiller Financier, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg (Suède) et demeurant au 6, rue

Heine à L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

3. M. Emile van Popering, Gérant de société, né le 7 février 1953 à Rotterdam (Pays-Bas) et demeurant à Dreef 24, à

B-1500 Halle, Belgique;

4. M. Hendrik Johannes Antonius van Breemen, Employé, né le 11 avril 1939 à Rotterdam demeurant au 12, Kattestraat

à 2954 AC Alblasserdam, Pays-Bas;

5. M. Michel de Bodt, Directeur Financier, né le 25 août 1952 à Ixelles (Belgique) et demeurant au 65, rue de Stallestraat

à B-1180 Bruxelles, Belgique;

6. M. Peter Gerrard, Banquier, né le 21 octobre 1947 à New York (Etats-Unis d'Amériques) et demeurant au 34,

Domaine de Brameschhof à L-8290 Kehlen, Grand-Duché de Luxembourg; et

7. M. Marc Feider, Avocat, né le 5 octobre 1958 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et demeurant au 33,

avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3) L'Associé décide d'établir le siège social de la Société au 6, rue Heine, à L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

99686

Signé: L. Arnoux et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2009. LAC/2009/40266. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009129549/410.
(090156101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

MCT Berlin Eins S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.377.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 octobre 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129557/12.
(090156199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

MCT Berlin Zwei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 114.385.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 octobre 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129558/12.
(090156219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Valartis Residential Health Care Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.958.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 octobre 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009129562/12.
(090156272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Automat' Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 19, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 25.598.

<i>Extrait de l'assemblée générale

<i>ordinaire tenue à Leudelange le 1 

<i>er

<i> septembre 2009

L'Assemblée générale renouvelle les mandats de gérance de:
- Madame Hendrina BALTUS
- Monsieur Mark WHITE
- Monsieur Jean-Marc DEMERDJIAN

99687

- Monsieur Jean-Michel BIANCHI
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
L'assemblée générale nomme à la fonction de réviseur d'entreprises la société DELOITTE s.a. avec siège à Luxembourg

pour la durée d'un an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009129806/18.
(090156549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Novelia Senior Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 19, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 69.652.

<i>Extrait de l'assemblée générale

<i>annuelle tenue à Leudelange le 9 septembre 2009

L'Assemblée générale renouvelle les fonctions d'administrateurs de:
- Madame Hendrina BALTUS
- Monsieur Mark WHITE
- Monsieur Jean-Marc DEMERDJIAN
- Monsieur Jean-Michel BIANCHI
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
L'assemblée générale renouvelle pour une durée d'un an à la fonction de réviseur d'entreprises la société:
DELOITTE S.A. avec siège à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Novélia Senior Services S.A.

Référence de publication: 2009129809/19.
(090156562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Indorama Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 140.068.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on May 26 

<i>th

<i> , 2009

- The mandates of the Directors of Mr. Aloke LOHIA, born in Kolkata, on November 27 

th

 , 1958 residing at 35/47

Inter Tower 18-B FL, Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongteoy, Bangkok, Mr Dilip KUMAR AGARWAL, born in
Udaipur, on February 10 

th

 , 1957 residing at Unit #16A, Tower Park, 52/84, Sukhumvit Soi 3, Bangkok 10110, Thailand,

Mr Sashi PRAKASH KHAITAN, born in Calcutta, on March 14 

th

 , 1948, residing at Unit #6, Raj Mansion, 31-33 Sukhumvit

Soi 20, Bangkok 10110 Thailand and Mr. Satyanarayan MOHTA, born in Rota Rajatshan, on June 27 

th

 , 1957 residing at

Apt n°10A, Goving Tower, Sukhumvit Soi 19, Bangkok 10110, Thailand be renewed for a new period of 6 years. Their
mandates will lapse at the Annual General Meeting of the year 2015

- the mandate of the Statutory Auditor, FIN-CONTROLE S.A. having its registered office at 12, Rue Guillaume Kroll,

Bâtiment F, L-1882 Luxembourg be renewed for a new period of 6 years. Its mandate will lapse at the Annual General
Meeting of the year 2015

For true copy

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 26 mai 2009

- les mandats des Administrateurs de Monsieur Aloke LOHIA, né à Kolkata, le 27 novembre 1958 résidant au 35/47

Inter Tower 18-B FL, Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongteoy, Bangkok, de Monsieur Dilip KUMAR AGARWAL,
né à Udaipur, le 10 février 1957, résidant à Unit #16A, Tower Park, 52/84, Sukhumvit Soi 3, Bangkok 10110, Thailand,
de Monsieur Sashi PRAKASH KHAITAN, né à Calcutta, né le 14 mars 1948, résidant à Unit #6, Raj Mansion, 31-33
Sukhumvit Soi 20, Bangkok 10110 Thailand et de Monsieur Satyanarayan MOHTA, né à Rota Rajatshan, le 27 juin 1957
résidant au Apt n°10A, Goving Tower, Sukhumvit Soi 19, Bangkok 10110, Thaïlande sont reconduits pour une période
de six ans. Leur mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. ayant son siège social au 12, Rue

Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période de six ans. Son mandat arrivera
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

99688

Luxembourg, le 26 mai 2009.

Certifié conforme
INDORAMA VENTURES S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2009129776/35.
(090156113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

ZithaSenior S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 30, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 122.345.

<i>Auszug aus den Beschlüssen der Aktionärsversammlung vom 11. Mai 2009

Als neues Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum von einem Jahr wird ernannt: Herr Jules GEISEN, wohnhaft in

L-7371 HELMDANGE 9, rue J.F. Kennedy, geboren am 11. November 1946 in Luxemburg.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, Schwester Brigitte, geb. Brigitte SCHNEIDERS, Schwester Michèle, geb.

Josette KOEDINGER, Frau Dr. Carine FEDERSPIEL, Frau Dr. Martine STEIN-MERGEN, Herr Prof. Dieter FERRING,
Herr Dr. Hans Jürgen GOETZKE, Me Léon GLODEN, Herr Guy SCHULLER werden erneuert und erlöschen mit der
Aktionärsversammlung über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009.

Die Mandate der Delegierten für die tägliche Geschäftsführung, Schwester Brigitte, geb. Brigitte SCHNEIDERS, Frau

Dr. Carine FEDERSPIEL, Herr Dr. Hans Jürgen GOETZKE, werden erneuert und erlöschen mit der Aktionärsversamm-
lung über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009.

Das Mandat des Rechnungsprüfers Fiduciaire Marc MULLER s. à r. l. wird erneuert und erlischt mit der Aktionärs-

versammlung über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009.

ZithaSenior s.a.
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009129800/22.
(090156587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Burgan International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 83.806.

Le bilan au 30.09.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009129801/15.
(090156357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Onsen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.927.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration daté du 21 septembre 2009

- Monsieur Christian FRANÇOIS, employé privé, résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch L-2086 Luxem-

bourg est coopté en tant qu'Administrateur de catégorie B en remplacement de Grégory GUISSARD, démissionnaire. Il
terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2014.

99689

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ONSEN S.A.
SGG SA
Signatures

Référence de publication: 2009129771/17.
(090156126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Satul S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 132.473.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue à Luxembourg le 19 juin 2009

Omissis

<i>Septième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de

renouveler leur mandat jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

Le conseil d'administration est donc composé comme suit:

<i>Administrateurs:

Marco Sterzi, conseiller économique, avec adresse professionnelle au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
Francesca Docchio, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
Xavier Mangiullo, employé privé, avec adresse au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

Julien Nicaud, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Xavier Mangiullo
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009129798/25.
(090156661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Wilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 155A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.596.

La liste de signatures autorisées a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VO CONSULTING LUX sa
<i>Bureau d'expertise comptable
4, rue d'Arlon - L-8399 Windhof
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009129778/14.
(090156683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Janus Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 67.321.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

99690

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009129788/15.
(090156410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Markeasy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3726 Rumelange, 7, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 79.191.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009129790/15.
(090156405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Polcevera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 57.595.

Suite au procès-verbal du Conseil d'Administration de la société POLCEVERA S.A. tenue en date du 24 septembre

2009, les décisions suivantes ont été prises:

1. Changement d'adresse de l'administrateur suivant:
- Monsieur Adriano FOSSATI réside désormais au 12, ancienne Côte d'Eich, L-1459 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

2. Nomination du représentant à la gestion journalière suivant:
- Monsieur Fabio MORVILLI, né le 17 septembre 1956 à Rome, Italie, demeurant au 12, rue du Château, L-7463

Pettingen, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de représentant à la gestion journalière de la Société pour tous les
actes relatifs à:

- La gestion des contrats de travail du personnel;
- L'établissement et la signature de tous les documents requis par les Administrations luxembourgeoises ou devant

être fournis à ces derniers dans le cadre des obligations légales de la Société;

- Le suivi des comptes bancaires conformément aux éventuelles décisions du Conseil de la Société;
- La représentation de la Société dans ses rapports avec les Administrations luxembourgeoises;
- L'exécution de toute décision du conseil d'administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

POLCEVERA S.A.
Fabrice Rota
<i>Mandataire spécial

Référence de publication: 2009129796/26.
(090156679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Brussels City Properties S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 32.566.

- Le Conseil d'Administration prend acte de la modification de l'adresse professionnelle de Monsieur Jean-Paul RON-

DIAT, Administrateur de la Société, demeurant professionnellement au 25, rue de Wand, B-1020 Bruxelles.

99691

Certifié sincère et conforme
BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A.
A. GRAZIANO / F. LANNERS
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009129773/13.
(090156116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Access Self-Storage Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 64.741.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 15 septembre 2009

Le Conseil d'Administration de la Société a décidé de nommer:
Monsieur Andrew de la Haye, ayant son adresse professionnelle à Links Estate, La Rue a Don, Grouville Jersey, Channel

Islands, président du conseil, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
<i>Un mandataire
Signature

Référence de publication: 2009129772/18.
(090156119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Automat' Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 19, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 25.598.

<i>Extrait de l'assemblée générale

<i>ordinaire tenue à Leudelange le 1 

<i>er

<i> septembre 2009

L'Assemblée générale renouvelle les mandats de gérance de:
- Madame Hendrina BALTUS
- Monsieur Mark WHITE
- Monsieur Jean-Marc DEMERDJIAN
- Monsieur Jean-Michel BIANCHI
Tous avec la même adresse professionnelle au 19, rue Léon Laval à L-3372 Leudelange.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.
L'assemblée générale nomme à la fonction de réviseur d'entreprises la société DELOITTE s.a. avec siège à Luxembourg

pour la durée d'un an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009129804/19.
(090156538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 114.787.

AUSZUG

Aus dem Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 9. September 2009 geht hervor:
- dass Herr Walter Schröder mit Wirkung zum 30. September 2009 als täglicher Geschäftsführer der Sireo Immobi-

lienfonds No. 5 SICAV-FIS abberufen wird.

Für gleichlautenden Auszug, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

99692

Luxemburg, den 30. September 2009.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009129824/17.
(090156385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Energy Trade and Development S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 88.692.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 juillet 2009 que:
1. La démission de la société «FGS CONSULTING LLC» de sa fonction de liquidateur est acceptée.
2. Le remplacement du liquidateur démissionnaire par la société «REVICONSULT S.àr.l.», société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 139.013, est accepté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009129823/17.
(090156377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Thebel S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 34.586.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée

<i>générale des actionnaires en date du 28 août 2009

1. La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée a démis-

sionné de son mandat de commissaire aux comptes.

2. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331

Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour THEBEL S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009129821/19.
(090156423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Hofaro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 69.922.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée

<i>générale des actionnaires en date du 7 octobre 2009

1. Mme Monique JUNCKER a démissionné de son mandat d'administrateur B.
2. M. Alex LEGRAND, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 31 mai 1977, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur B
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

99693

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour HOFARO S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009129814/18.
(090156462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

La Haie Blanche S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 67.649.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée

<i>générale des actionnaires en date du 8 octobre 2009

1. M. Sébastien ANDRE a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. M. Jacques CLAEYS a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. M. Massimo RASCHELLA, administrateur de sociétés, né à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), le 16 avril

1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé
comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

4. M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LA HAIE BLANCHE S.A. Luxembourg
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009129815/22.
(090156459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Centauro Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.185.

<i>Extrait des résolutions prises

<i>par l'associée unique en date du 21 septembre 2009

1. Veuillez noter que le gérant, M. Luis Alberto REY, est décédé.
2. Le nombre de gérants a été diminué de 2 (deux) à 1 (un).

Luxembourg, le 09/10/2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Centauro Investments S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009129813/16.
(090156463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Set Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 133.447.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 27 mai 2009 que:
- Madame Athinoulla NEOFYTOU, résidant à Chypre CY-3021 Limassol, 2, Lekorpouzie, a été renommée aux fonc-

tions de gérant de la société.

99694

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2009.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009129829/16.
(090156221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

FIVEST (Financière d'Investissements) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 23.479.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en

date du 31 juillet 2009 au siège social de la société que:

1) Andrew Mann, demeurant à 20, boulevard Princesse Charlotte; MC-98000 Monaco a été nommé comme nouveau

Commissaire aux Comptes de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2015.

2) la démission de M. Graham J. Wilson en tant qu'administrateur délégué de la société a été acceptée.
3) M. Anton Baturin et Mme Anila Bushi-Bouyer tous les deux avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg ont été nommés en tant qu'administrateurs en remplaçant de M. François Manti et Mme Audrey
Coppede jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2015.

4) le mandat de M. Graham J. Wilson en tant qu'administrateur a été reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se

tiendra en 2015.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2009129828/22.
(090156242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Luxbus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 134.179.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du

24 septembre 2009 que Maître Charles DURO, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle a été
réélu aux fonctions d'administrateur unique de la société pour une durée d'une année.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2010.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009129830/16.
(090156215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Miracles SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 148.315.

<i>Extrait du procès-verbal d'une réunion (la «Réunion») du conseil d'administration de la société qui s'est tenue au siège social

<i>de la société en date du 30 septembre 2009 à 10.00 heures.

Première résolution

99695

Il est décidé de nommer Monsieur Stéphane Lataste, avec adresse professionnelle au 10, rue Sainte Zithe, L-2763

Luxembourg en tant que président du conseil d'administration de la Société. Son mandat prend effet ce jour et se terminera
en même temps que son mandat d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2009129760/16.
(090156262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Tramuntana S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.718.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg le 10 septembre 2009 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
Lors du Conseil de Gérance tenu en date du 10 septembre 2009, Mr Juan FIERRO MARCH, né le 21 octobre 1976 à

Madrid en Espagne avec adresse professionnelle au Hinterhostattstrasse 6, CH-6376 Emetten Suisse, a été nommé re-
présentant permanent de la société TRAMUNTANA MANAGEMENT S.à.r.l., société de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Associé Gérant Commandité de la société TRAMUNTANA
S.C.A. SICAR.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Représentée par Mr. Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009129744/22.
(090156588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

ProLogis Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.695.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.298.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 19 août 2009

Il a été décidé que:
1. La démission de Mme Joanne Davies avec effet au 19 août 2009 en tant que gérant de la Société a été acceptée.

Signé à Luxembourg, le 19 août 2009.

Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2009129738/14.
(090156204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.

TIMO Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 89.576.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009129241/10.
(090156008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

99696

---

Document Outline

Access Self-Storage Holdings S.A.

Advent Pharma Holding

Albanos Trust S.A.

Automat' Services

Automat' Services

Black &amp; Decker Luxembourg S.à r.l.

Brussels City Properties S.A.

Burgan International Holding S.A.

Centauro Investments S.àr.l.

C-Services S.A.

Delilah S.à r.l.

Dexia Life &amp; Pensions Luxembourg

Energy Trade and Development S.A.

EPF Fronhofer Galeria S.à r.l.

EPF Garden Towers S.à r.l.

FIVEST (Financière d'Investissements) S.A.

Forum City Muelheim S. à r.l.

Helifin

Hofaro S.A.

ILP II S.C.A., SICAR

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC (Kirchberg) S.A.

Indorama Ventures S.A.

Iridium Investholding Sàrl

Janus Immobilière S.A.

La Haie Blanche S.A. Luxembourg

Leuchtturm Investholding S.A.

Logistique Europe S.A.

Lumber Holdings

Luxbus S.A.

Markeasy S.à r.l.

MCT Berlin Drei S.A.

MCT Berlin Eins S.A.

MCT Berlin Fünf S.A.

MCT Berlin Vier S.A.

MCT Berlin Zwei S.A.

Miracles SPF S.A.

Monte-Invest S.à r.l.

Novelia Senior Services S.A.

Onsen S.A.

PAN-DEO S.A.

Parfood Invest S.A.

Picolit S.A.

Polcevera S.A.

ProLogis Management Services S.à r.l.

RE&amp;F S.A.

Satul S.A.

Scuderia Cavallino Pazzo S.A.

Set Management S.à r.l.

Shaw International S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS

Thebel S.A.

TIMO Lux S.A.

Tramuntana S.C.A., SICAR

Valartis Residential Health Care Holding S.à r.l.

VCM-Progest 1 S.A.

Vipaero (Luxembourg) S. à r. l.

Wilux S.à r.l.

WPP Luxembourg Germany Holdings 2 S.à r.l.

ZithaSenior S.A.