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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1967

8 octobre 2009

SOMMAIRE

AIG Europe S.A. Succursale de Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94370

Alboran Capital SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . .

94386

AMO Holding 5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94414

Apollo Taurus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94386

Areca SICAV SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94373

ARIES PARTNERS (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94372

Bockenheimer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94373

B+T Fassaden Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94412

Cabinet Immobilier de Sorozée S.A. . . . . .

94385

Central European Prague Investment

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94378

Chartis Europe S.A. Succursale de Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94370

Cigna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94377

Cold Spring Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

94398

Cominsider S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94371

Cominsider S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94372

Compagnie de Sécurité S.A. . . . . . . . . . . . .

94379

CPP Investment Board European Holdings

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94371

Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l. . . . . . . .

94402

Denning & Co. Investments Ltd. S.A. . . . .

94375

Dimaleo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94376

Elex Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94414

Essetre Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94376

Fincer Lussemburgo S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

94372

Focus Poland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94416

GCPO Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94383

Goldman Sachs Private Equity Holdings

Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94374

GP Worldwide Investments (Luxembourg)

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94374

Green Sun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94371

GSMP 2006 Onshore Holdings (Brenntag)

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94373

GSMP 2006 Onshore Holdings S.à r.l. . . . .

94372

GUS US Holdings SE, Luxembourg Branch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94416

Hogepa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94370

Hottinger Financial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

94415

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94382

IF-Experts-Comptables . . . . . . . . . . . . . . . . .

94387

INT.PACK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94377

ISI Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94415

Kaplan Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94393

KLC Holdings VI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94378

Lasting Placement Holding SA . . . . . . . . . .

94373

LBC Goodwater Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

94384

Loparco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94382

Mainzer Landstrasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

94374

MDU Resources Luxembourg I LLC S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94391

Meandros Real Estate Holding S.A. . . . . . .

94375

Microfinance Enhancement Facility SA, SI-

CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94381

Nob Hill S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94380

Orlan Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94370

Pasod S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94380

Rayfloor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94379

responsAbility SICAV (Lux) . . . . . . . . . . . . .

94385

Roda Investments SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94405

Taqui Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94416

TBU-3 International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

94384

Terminator IP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94374

Tower Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94386

Visma Management Investment Lux S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94381

VI-Venture Investment S.A. . . . . . . . . . . . . .

94383

Weather Capital Special Purpose 2 S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94370

Weather Investments Funds I S.A. . . . . . .

94370

W Industries Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . .

94371

Xetix S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94400

94369

Hogepa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 139.508.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2009.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2009124183/12.
(090149416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Weather Capital Special Purpose 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Weather Investments Funds I S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.069.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56113 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2009124154/13.
(090149330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Orlan Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 80.490.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ORLAN INVEST S.A.
MADAS S.à r.l. / LOUV S.à r.l.
Administrateur / Administrateur - Présidente du Conseil d'Administration
Représentée par C. FRANÇOIS / Représentée par M. LIMPENS
Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2009124342/14.
(090149207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Chartis Europe S.A. Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger,

(anc. AIG Europe S.A. Succursale de Luxembourg).

Adresse de la succursale: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 50.342.

Extrait du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée général extraordinaire du 11 août 2009 de Chartis Europe S.A.

Il résulte dudit procès-verbal que:
L'Assemblée générale décide de modifier la dénomination de AIG Europe S.A. qui devient "Chartis Europe S.A.", avec

effet au 11 août 2009.

En conséquence de l'adoption de cette résolution, la succursale luxembourgeoise s'appelle désormais Chartis Europe

S.A. Succursale de Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Philippe Goutiere.

Référence de publication: 2009124051/15.
(090149044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

94370

Cominsider S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 61.138.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Pour COMINSIDER S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009119177/15.
(090143350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Green Sun, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 104.700.

Le bilan au 31 décembre 2008 et les informations y relatives, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009124176/14.
(090149480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

CPP Investment Board European Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 254.775,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 111.828.

Le bilan au 31 Mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour CPP Investment Board European Holdings S. à r.l.
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009124172/13.
(090149479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

W Industries Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 83.294.

Le bilan au 30 juin 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature
Le Mandataire

Référence de publication: 2009124158/12.
(090149557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

94371

Cominsider S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 61.138.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Pour: COMINSIDER S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009119178/15.
(090143348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Fincer Lussemburgo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.482.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009119472/13.
(090143104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

GSMP 2006 Onshore Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 134.090.

Constituée par-devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre 2007,

acte publié au Mémorial C, no 16 du 4 janvier 2008.

Christophe Cahuzac
Manager

Référence de publication: 2009119859/14.
(090144023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

ARIES PARTNERS (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 102.884.

ARIES PARTNERS (Luxembourg) S.à r.l.
U.D. GHOSE / S. KRANCENBLUM
Manager of Category A / Manager of Category B

Référence de publication: 2009119471/12.
(090143105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

94372

Bockenheimer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.855.

Le bilan de la société au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l.
Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009119823/15.
(090144206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

GSMP 2006 Onshore Holdings (Brenntag) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 134.980.

Constituée par-devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 2007,

acte publié au Mémorial C, no 249 du 30 janvier 2008.

Christophe Cahuzac
Manager

Référence de publication: 2009119861/14.
(090144025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Areca SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.707.

Extrait des résolutions du conseil d'administration de la société prises en date du 19 novembre 2008

Le conseil d'administration de la Société a procédé à la nomination de Monsieur Ernesto PRADO, né le 15 février

1965 à Mexico-City - Mexique, demeurant à 25, Mühlebachstrasse, CH - 8008 Zurich; au poste de président du conseil
d'administration avec effet au 19 novembre 2008 jusqu'à la prochaine assemblée générale devant se tenir en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009119909/13.
(090144157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Lasting Placement Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 72.246.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LASTING PLACEMENT HOLDING S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009119516/12.
(090143124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

94373

Terminator IP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 146.481.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 10 septembre 2009.

Henri BECK
Notaire

Référence de publication: 2009119518/12.
(090143353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 99.512.

Luxembourg, le 6 août 2009.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009116617/12.
(090139912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Goldman Sachs Private Equity Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.376.

Constituée par-devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 09 octobre 2008,

acte publié au Mémorial C, no 2669 du 31 octobre 2008.

Christophe Cahuzac
Manager

Référence de publication: 2009119864/14.
(090143998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Mainzer Landstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.164.400,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 128.008.

Luxembourg.

Pour la société
IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l.
Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009119769/15.
(090144214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

94374

Meandros Real Estate Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 93.206.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 mai 2008

Deuxième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Administrateurs de Monsieur Thierry
FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955,
domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, Monsieur Dimitrios
P. TSAKOS, né à Kardamyla (Grèce), le 03/06/1939 demeurant au 9, Spetson Street, Ag. Paraskevi, GR-153.42 Athènes
(Grèce), ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 57, Avenue de la Faïencerie,
L-1510 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se
tiendra en 2014.

L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de Messieurs Thierry FLEMING, Claude

SCHMITZ, anciennement sise 5, Boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg et transférée 2, Avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A.
Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
Deux Administrateurs

Référence de publication: 2009119913/27.
(090144113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Denning & Co. Investments Ltd. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 52.923.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2008 tenue à 11.00 heures le 1

er

Juin

2009

Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale a pris connaissance du changement d'adresse du commissaire aux comptes Gestion & Admi-

nistration S.A. de 2, Commercial Centre Square, Alofi, Niue, à Nia Mall, Vaea Street, Lev. 2, Apia, WS Samoa Occidentales;

5- L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du

commissaire aux comptes, à savoir:

administrateurs:

- Michel BOURKEL, 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;
- Anique BOURKEL, 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;
- GESTION & ADMINISTRATION S.A., Company nr. 29441, Nia Mall, Vaea Street, Lev. 2, Apia, WS Samoa Occi-

dentales;

administrateur-délégué:

- Michel BOURKEL, 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;

commissaire aux comptes:

- Fiduciaire Centra Fides S.A., R.C.S. Luxembourg B 39.844, 8 rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
qui tous acceptent, pour l'année 2009 et jusqu'à l'assemblée générale à être tenue en 2010;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009118670/27.
(090142515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

94375

Dimaleo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 73.062.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

tenue de manière extraordinaire le 30 juin 2009

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010/2011 comme suit:

Conseil d'administration:

M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant professionnellement 19/21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lu-

xembourg, président;

Mme Emanuela Corvasce, employée privée, demeurant professionnellement 19/21 Boulevard du Prince Henri L-1724

Luxembourg, administrateur;

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant professionnellement 19/21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lu-

xembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 5 Rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009122352/27.
(090147046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Essetre Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 63.149.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

tenue de manière extraordinaire le 2 juin 2009

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011 comme suit:

Conseil d'administration:

M. Sandro Capuzzo, employé privé, né le 14 décembre 1958 à Trieste (Italie), demeurant au 19-21 boulevard du Prince

Henri L-1724 Luxembourg, administrateur et président;

Mme Irène Acciani, employée privée, née le 29 mai 1968 à Ettelbruck (Luxembourg) demeurant professionnellement

19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur;

Mme Gabrielle Mingarelli, employée privée, née le 15 mai 1959 à Villerupt (France), employée privée demeurant

professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 5 rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009122353/27.
(090147084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

94376

INT.PACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 82.925.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

tenue de manière extraordinaire le 10 juillet 2009

Résolutions

Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010/2011 comme suit:

Conseil d'administration:

Mme Emanuela Corvasce, employée privée, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724

Luxembourg, administrateur et président;

M. Giovanni Spasiano, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lu-

xembourg, administrateur;

M. Christophe Velle, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lu-

xembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009122354/27.
(090147095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Cigna S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 53.696.

RECTIFICATIF

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du vendredi 19 juin 2009

- L'assemblée prend note que les mandats des administrateurs actuels, à savoir M. Guy Decker, M. Yvon Logelin, Mme

Nicole Diderrich sont venus à échéance aujourd'hui 19 juin 2009. L'assemblée prend note que les mandats des commis-
saires aux comptes actuels, à savoir M. Philippe Guillaume et M. Alphonse Johanns sont venus à échéance aujourd'hui 19
juin 2009.

- L'assemblée générale, conformément à l'article 6 des statuts, procède aux nominations d'administrateurs suivantes:
Monsieur Guy Decker pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2015,
Monsieur Yvon Logelin pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2015,
Madame Nicole Diderrich pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2015.
Monsieur Guy Decker est nommé Administrateur-délégué ainsi que président du conseil avec pouvoir d'engager la

société par sa signature individuelle.

- L'assemblée décide à l'unanimité de réélire comme commissaire aux comptes:
Monsieur Philippe Guillaume pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2015.
- L'adresse professionnelle de M. Decker, de M. Logelin, de Mme Diderrich et de M. Guillaume est: L-1320 Luxembourg,

54, rue de Cessange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
CIGNA S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009123542/27.
(090148542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

94377

Central European Prague Investment S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 104.953.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Associés du 15 septembre 2009 de la société Central

European Participation Prague S.à r.l. que les Associés ont pris les décisions suivantes:

1. Le mandat de Mme Britta Allexi, avec adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en

tant que Gérant de la Société a été renouvelé le 15 septembre 2009 jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra
en 2010;

2. Le mandat de M. Paul Devonshire, avec adresse professionnelle au Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich, Allemagne,

en tant que Gérant de la Société a été renouvelé le 15 septembre 2009 jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se
tiendra en 2010;

3. Le mandat de M. Oliver May, avec adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en tant

que Gérant de la Société a été renouvelé le 15 septembre 2009 jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en
2010;

4. Le mandat de M. Dirk Ruppert, avec adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en

tant que Gérant de la Société a été renouvelé le 15 septembre 2009 jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra
en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Pour Central European Prague Investment S.à r.l.
Britta Allexi / Oliver May
Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009123558/27.
(090148684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

KLC Holdings VI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.623.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 juin 2009

1. Les mandats des Administrateurs sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée

Générale Statutaire de l'an 2015, comme suit:

Administrateurs de catégorie A

- Madame Joanne BAXTER, Managing Director, demeurant professionnellement au 13-15, Alexander House, Victoria

Road, GY1 3ZD St Peter Port, Guernsey,

- Madame Constance HELYAR, Managing Director, demeurant professionnellement au 13-15, Alexander House, Vic-

toria Road, GY1 3ZD St Peter Port, Guernsey,

Administrateurs de catégorie B

- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086

LUXEMBOURG,

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 LU-

XEMBOURG.

2. Le mandat de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social au 12, Rue Guillaume Kroll,

Bâtiment F, L-1882 LUXEMBOURG, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2015.

Luxembourg, 2 juin 2009.

Certifié sincère et conforme
Pour KLC HOLDINGS VI S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009123767/27.
(090148956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

94378

Rayfloor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 61.958.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juin 2009

Quatrième résolution:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Administrateurs de Monsieur Thierry
FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955,
domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, Monsieur Guy HOR-
NICK, Expert-comptable, né à Luxembourg le 29/03/1951, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social
au 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Statutaire annuelle qui se tiendra en 2015.

L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de Messieurs Thierry FLEMING, Claude

SCHMITZ et Guy HORNICK, anciennement sise 5, Boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg et transférée 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RAYFLOOR S.A.
Société Anonyme
Thierry FLEMING / Guy HORNICK
Deux Administrateurs

Référence de publication: 2009123897/27.
(090148546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Compagnie de Sécurité S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 53.470.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 septembre 2009.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011/2012 comme suit:

Conseil d'administration:

MM Sébastien Felici, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxem-

bourg, administrateur et président
Luca Checchinato, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lu-
xembourg, administrateur
Dominique Audia, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxem-
bourg, administrateur
Marco Gostoli, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxem-
bourg, administrateur

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Signatures
Banque Domiciliataire

Référence de publication: 2009123913/27.
(090148793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

94379

Nob Hill S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 90.115.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 juin 2009.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'augmenter

le nombre des administrateurs de trois à quatre et d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur
l'exercice 2009 comme suit:

Conseil d'administration

M. Franco Schieratti, entrepreneur, demeurant Via Racagni 7A, I-33040 Corno di Rosazzo (Italie), président;
Mme Emanuela Corvasce, employée privée, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, administrateur;

Mme Elisiana Pedone, employée privée, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, administrateur;

M. Giovanni Spasiano, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-

xembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

ComCo S.A., 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Signatures
Banque Domiciliataire

Référence de publication: 2009123914/27.
(090148799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Pasod S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.060.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 septembre 2009

Résolutions:

L'assemblée prend acte de et accepte la démission de Monsieur Vincent THILL, demeurant professionnellement au

19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de sa fonction d'administrateur;

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Giorgio BLANCHI, employé privé, demeurant

professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Son mandat ayant comme échéance l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 30 juin 2011.
Le mandat de Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé au 19/21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

venant à échéance, l'assemblée décide de le reconduire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les
comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2011.

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2009 comme suit:

Commissaire aux comptes:

Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Signatures
Banque Domiciliataire

Référence de publication: 2009123917/27.
(090148819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

94380

Visma Management Investment Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 132.519.

Lors de l'assemblée générale annuelle reportée tenue en date du 1

septembre 2009, les actionnaires ont pris les

décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Nadia Dziwinski, Administrateur de catégorie C, avec adresse professionnelle au 7A, Rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg

- Xavier Pauwels, Administrateur de catégorie C, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg

- Manfred Schneider, Administrateur de catégorie C, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg

- Øystein Moan, Administrateur de catégorie B, avec adresse au 3A, Nilserudkleiva, 0874 Oslo, Norvège
- Peter Lauring, Administrateur de catégorie B, avec adresse au 6, Biskop Gunnerusgt, 0106 Oslo, Norvège
- Nicholas James Humphries, Administrateur de catégorie A, avec adresse au 43, Park Avenue Hutton, CM132QP

Brentwood, Royaume-Uni

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social

se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

2. Renouvellement du mandat de ERNST & YOUNG, avec siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Luxembourg

en tant que commissaire, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Référence de publication: 2009123938/27.
(090148888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 144.746.

Les actionnaires de la société Credit Microfinance Enhancement Facility S.A., SICAV-SIF (la "Société") ont reçu une

convocation extraordinaire pour une assemblée générale extraordinaire se tenant le 10 septembre 2009.

Lors de cette assemblée, Mme Andrea Hagmann a été nommée comme un nouveau membre du Conseil d'Adminis-

tration de la Société.

Par conséquent, le Conseil d'Administration se compose dès à présent et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée

générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012, comme suit:

- M. Roland Siller, Membre du Conseil d'Administration
Palmengartenstrasse 5-9, F-60325 Frankfurt am Main
- Mme Monika Beck, Membre du Conseil d'Administration
Palmengartenstrasse 5-9, F-60325 Frankfurt am Main
- M. Martin Holtmann, Membre du Conseil d'Administration
2121 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. 20433, United States of America
- Mme Mamta Shah, Membre du Conseil d'Administration
2121 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. 20433, United States of America
- Mme Andrea Hagmann, Membre du Conseil d'Administration
Strauchgasse 3, A1011 Wien
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2009122139/27.
(090146695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

94381

Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 71.104.

Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre vom 13. August 2009 und der Verwaltungsratssitzung vom 31. August 2009

Die Generalversammlung der Aktionäre hat am 13. August 2009 festgestellt, dass:
- Frau Fiona Marie Gregan, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in 50 Esmond Road GB-London W4 1JQ, Großbritan-

nien, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zum 13. August 2009 ausgeschieden ist;

- Herr Klaus Söllner, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in 17, Martin Schunck Straße, D-54296 Trier, Deutschland,

als Verwaltungsratsmitglied und als täglicher Geschäftsführer der Gesellschaft zum 1. September 2009 ausscheidet.

Weiterhin hat die Generalversammlung der Aktionäre beschlossen,
- Herrn Markus Fels, geboren am 13. Juni 1970 in Rosenheim, wohnhaft in Ludwigsplatz 31, D-83022 Rosenheim,

Deutschland, als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 13. August 2009 bis zu der General-
versammlung der Aktionäre, die über das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009 beschliesst, zu bestellen.

Die Generalversammlung hat des Weiteren festgestellt, dass sich die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder für die Zeit

ab dem 1. September 2009 auf vier (4) reduziert.

Des Weiteren geht aus einem Beschluss der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 31. August 2009 hervor,

daß:

- Frau Daniela Obermeier, geboren am 14. März 1972 in Bruchsal, Deutschland, wohnhaft in Anglerstraße 12, D-80339

München, Deutschland, mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft ab dem 1. September 2009 für unbestimmte
Zeit beauftragt wurde.

Zum Vermerk im Luxemburger Amtsblatt Mémorial, Band C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. September 2009.

Max Kremer.

Référence de publication: 2009122135/27.
(090146552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

Loparco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 128.075.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée

générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 septembre 2009

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2008:

Administrateurs de catégorie A

- Peter CARTY, comptable, demeurant au 14 North Great Goerge's Street, Dublin 1, Piano Nobile, Irlande;
- Bill LEDWIDGE, comptable, demeurant au 20 Elm Park Avenue, Dublin 6, Ranelagh, Irlande;

Administrateurs de catégorie B

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009122130/27.
(090146783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

94382

GCPO Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 95.299.

Extrait des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la Société le 15 septembre 2009

Les démissions des Administrateurs en fonction, à savoir, Messieurs François BROUXEL, Pierre METZLER et Georges

GUDENBURG, avec effet au 9 septembre 2009, sont acceptées.

La démission du Commissaire aux Comptes en fonction, à savoir, OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL S.à r.l.,

ayant son siège social au 37, rue d'Anvers à L-1130 Luxembourg, est acceptée.

Nominations de Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg, Monsieur Christophe MOUTON, né

le 20 novembre 1971 à Saint-Mard (Belgique) et Madame Sylvie TALMAS, née le 3 avril 1974 à Rocourt (Belgique),
demeurant tous trois professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg aux postes d'Administrateurs de
la société. Tous trois sont nommés avec effet au 9 septembre 2009 et leurs mandats viendront à échéance lors de
l'Assemblée Générale Annuelle de 2014.

Nomination de la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.à r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl à L-2146

Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Annuelle de 2014.

Transfert du siège de son adresse actuelle 37, rue d'Anvers à L-1130 Luxembourg à sa nouvelle adresse au 63-65, rue

de Merl à L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
GCPO INVEST S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009121946/27.
(090146957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

VI-Venture Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 122.998.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12 août 2009

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 67,

rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse

professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de Madame Helena Tonini Di Vito, employée privée, avec
adresse professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé
privé, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et la démission en tant que commissaire
aux comptes de la Fiduciaire Patrick Sganzerla Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe au 17, rue des
Jardiniers, à L-1835 Luxembourg.

L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Géraldine Schmit, employée pri-

vée, avec adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Madame Violene Rosati, employée privée,
avec adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg et Monsieur José Luis Monteiro Correia, employé
privé, avec adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg et en remplacement du commissaire aux
comptes la société READ Sàrl, avec siège social 3a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Ces mandats se
termineront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 12 août 2009.

Pour extrait conforme
Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009121934/27.
(090146490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

94383

TBU-3 International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 107.949.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue de manière extraordinaire à Luxembourg en date du 10

août 2009

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs pour la période expirant à la date de l'Assemblée

Générale des Actionnaires statuant sur l'exercice 2009 comme suit:

- Monsieur Pierre Stemper, employé privé, né le 06.12.1970 à Poissy (France), résidant professionnellement au 29,

avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Naim Gjonaj, employé privé, né le 08.10.1973 à Liège (Belgique), résidant professionnellement au 29, avenue

de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Jean Baptiste Wautier, né le 27.12.1969 à Caen (France), résidant professionnellement au 2, avenue Bu-

geaud, 75016 Paris (France), administrateur;

- Madame Christelle Rétif, employée privée, née le 13.12.1973 à St Germain en Laye (France), résidant professionnel-

lement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, administrateur;

- Madame Joséphine Alicia Pallett, employée privée, née le 10.06.1974 à York (Royaume-Uni), résidant professionnel-

lement au 40 Portman Square, W1H 6DA Londres (Royaume-Uni), administrateur.

L'assemblée décide de renommer comme commissaire aux comptes la société VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO

Sàrl, avec siège social au 43, route d'Arlon, L-8009 Luxembourg pour un nouveau mandat expirant à la date de l'Assemblée
Générale des Actionnaires, qui statuera sur l'exercice 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christelle Rétif / Naïm Gjonaj
Director / Director

Référence de publication: 2009121917/27.
(090146465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

LBC Goodwater Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.734.325,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.801.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 30 juillet 2009:
- Monsieur Michael Denny, administrateur de société, né le 1

novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de
ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société.

Depuis le 30 juillet 2009, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

Gérants de catégorie A:

- Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, (Brésil), ayant

son adresse professionnelle au 399, Park Avenue, 8th floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur David Beardsell, administrateur de société, né le 16 juin 1975 à New Jersey, (Etats-Unis d'Amérique), ayant

son adresse professionnelle au 25, Bank Street, Londres E14 5LE, (Royaume-Uni);

- Monsieur Ralph Kürschner, administrateur de société, né le 19 mars 1961 à Wuppertal, (Allemagne), ayant son

adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, (Luxembourg).

La société est engagée en toutes circonstances par la signature seul d'un Gérant du catégorie A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Pour extrait conforme
LBP Luxco Sàrl
Ralph Kürschner

Référence de publication: 2009121070/27.
(090145417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2009.

94384

Cabinet Immobilier de Sorozée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 99.895.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 2

septembre 2009, que

- Mme Anne Huberland, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été appelée à la

fonction d'administrateur en remplacement de Mme Suzanne Warnotte-Cerexhe, B-4130 Esneux, Roche aux Faucons n

4, administratrice et administratrice-déléguée, décédée.

- Le mandat du commissaire aux comptes de la société Eurocomptes S.A., L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg,

a été terminé.

- La société European Consultants (Luxembourg) S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, a été appelée à la fonction

de commissaire aux comptes en remplacement de la société Eurocomptes S.A.

Les mandats de l'administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin lors de l'assemblée

générale annuelle de l'an 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Pour extrait conforme
Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009122140/24.
(090146709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

responsAbility SICAV (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 121.154.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2009, le Conseil d'Administration se compose dès à présent et ce

jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2010, comme suit:

- Luca Diener, Président et Membre du Conseil d'Administration
4, Kalandergasse, CH-8070 Zurich
- Raymond Melchers, Vice-Président et Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Arthur Vayloyan, Membre du Conseil d'Administration
Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich
- Rochus Mommartz, Membre du Conseil d'Administration
26, Depotstrasse, CH-3012 Bern
- Germain Trichies, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Philippe Bernard, Membre du Conseil d'Administration
56, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
KPMG Audit a été réélue comme réviseur d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire

des actionnaires qui se tiendra en 2010.

L'adresse professionnelle de Monsieur Luca Diener a changé avec effet immédiat de 1, Kalanderplatz, CH-8045 Zurich

vers 4, Kalandergasse, CH-8070 Zurich.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2009122137/30.
(090146659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

94385

Apollo Taurus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.520.

Les comptes annuels pour la période du 3 juillet 2007 (date de constitution) au 31 décembre 2007 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009116628/12.
(090140349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Tower Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 31.609.

La distribution de dividendes concernant les comptes annuels au 31.12.2008 décidé par l'assemblée générale des ac-

tionnaires du 3 juillet 2009 a été déposées au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Dépôt complémentaire aux comptes annuels au 31.12.2008 déposés en date du 28 juillet 2009, réf.: L090115302.04
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009116621/12.
(090139937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Alboran Capital SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 133.695.

Extrait des résolutions de l'Assemblée

Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 30 juin 2009

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants suivants, pour

une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010:

- Monsieur Jaime De Madariaga Unceta-Barrenechea
- Monsieur Jose Joaquim Gonçalves da Costa Lima
- Monsieur Jean Marc Claude Mocquard
2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du Réviseur d'Entreprises, Ernst & Young S.A., pour une

période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Président:

Monsieur Jaime De Madariaga Unceta-Barrenechea, Costa Brava 34, 2C, E-28034 Madrid, Espagne

Administrateurs:

Monsieur Jose Joaquim Gonçalves da costa Lima, Trav Moinho de Vento 6, P-1200 Lisbon, Portugal
Monsieur Jean Marc Claude Mocquard, Azalea 471, E-28109 Alcobendas Madrid, Espagne

Réviseur d'Entreprises:

Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2009.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
Nathalie SCHROEDER / Katie AGNES
Mandataire Commercial / Mandataire Commercial

Référence de publication: 2009121180/30.
(090145777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

94386

IF-Experts-Comptables, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 148.154.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le onze septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société anonyme de droit luxembourgeois "INTERFIDUCIAIRE S.A.", établie et ayant son siège social à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 77376,

ici représentée par Monsieur Jean-Philippe MERSY, expert-comptable, né à Villerupt (France) le 20 avril 1971, demeu-

rant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d'une procuration sous seing privé
lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte con-

stitutif d'une société anonyme unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "IF-Experts-Comptables" (ci-après la "Société"),

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle qu'amendée et par les présents statuts.

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de

Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet l'exécution de tous mandats se rattachant directement ou indirectement à l'exercice,

à titre indépendant, de la profession d'expert-comptable, conformément à la loi du 10 juin 1999 portant organisation de
la profession d'expert-comptable telle que modifiée. Elle peut également réaliser toutes opérations à caractère fiduciaire,
se rattachant directement ou indirectement à son objet social et susceptible de le favoriser ou de le compléter.

La Société peut également acquérir, gérer, mettre en valeur et aliéner des participations, de quelque manière que ce

soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux
sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de
garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter la réalisation de son objet social tel que défini ci-
avant.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 31 (trente et une) actions

d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Les actions de la Société seront exclusivement nominatives.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

94387

Lorsque, et aussi longtemps qu'un actionnaire réunit toutes les actions entre ses seules mains, la Société est une société

anonyme unipersonnelle au sens de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à
directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle. Lorsque la Société ne comporte qu'une seule
personne, celle-ci est dénommée "associé unique". La Société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi
que par la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas
la dissolution de la Société.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois (3) membres au moins, obligatoirement actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, lors d'une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que la Société n'a qu'un seul actionnaire, la composition du Conseil d'Administration peut être
limitée (sans obligation et à la discrétion pleine et entière de l'actionnaire unique) à un membre unique dénommé l'"Ad-
ministrateur Unique" et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un seul
actionnaire de la Société.

Les administrateurs ou l'Administrateur Unique peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à

condition toutefois que la ou les personnes morales nommées désigne(nt) un représentant permanent.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six (6)

ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en
fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les administrateurs élus sans indication de la durée de leur
mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six (6) ans.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou pour toute autre raison, les admi-

nistrateurs restants peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, en nommant provisoirement un nouvel
administrateur à la majorité des votes, sous réserve de ratification de cette nomination par la prochaine assemblée
générale des actionnaires.

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un Président. Le premier Président pourra être désigné

par l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Il doit être également convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent et les décisions y sont valablement
et régulièrement prises à la majorité simple des voix exprimées.

Lorsque le Conseil d'Administration est limité à un Administrateur Unique, cet article n'est pas d'application. Toutes

les décisions prises par l'Administrateur Unique seront retranscrites dans un procès-verbal signé par l'Administrateur
Unique.

Art. 8. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tous les actes qui ne sont pas expressément réservés
à l'assemblée générale des actionnaires par la loi et/ou les statuts, sont de sa compétence. De plus, il est autorisé à verser
des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, il sera seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations in-

tervenues entre la Société et son Administrateur Unique ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou d'une partie spécifique ou branche spéciale des affaires sociales à un

ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera valablement et régulièrement engagée, en cas d'Ad-

ministrateur Unique, par la signature individuelle de l'Administrateur Unique et, en cas de pluralité d'administrateurs et
sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessous, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la
signature individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué valablement et régulièrement par
le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée valablement et régulièrement, en cas de nomination

d'un administrateur-délégué pour la gestion et les opérations courantes de la Société et/ou pour la représentation de la
Société dans le cadre de la gestion et des opérations courantes, par la signature individuelle de l'administrateur-délégué
(ou de l'un d'eux en cas de pluralité d'administrateurs-délégués), mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

94388

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont valablement introduites au nom de la Société

par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son Président, d'un administrateur délégué à ces fins ou, le
cas échéant, de l'Administrateur Unique.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires réunit tous les actionnaires et, sans préjudice des dispositions de l'article

8 ci-dessus, a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

Si la Société comporte un seul actionnaire, l'associé unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend ses décisions sous forme de résolutions écrites.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui doit obligatoirement être un actionnaire de la Société et est par
conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont également autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence

ou par d'autres moyens de télécommunications permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des ca-
ractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises
de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège
de la Société.

Sauf dans les cas déterminés par la loi et/ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la portion du capital représentée.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations, le six (6) juin à 9.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments respectifs.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.
3.- Exceptionnellement, le premier Président du Conseil d'Administration et le premier administrateur-délégué peu-

vent être nommés par des résolutions de l'associée unique, désignant le premier Conseil d'Administration.

Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trente et une (31) actions ont été souscrites par l'associée unique

la société "INTERFIDUCIAIRE S.A.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la
souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-(trente et un mille

94389

euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation
bancaire, qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Résolutions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, dûment représentée, détenant l'intégralité du

capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de fixer le nombre des administrateurs à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).

Deuxième résolution

L'associée unique décide de nommer en qualité d'Administrateur de la Société, pour une durée de six (6) années, soit

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2014:

- Monsieur Jean-Claude LUCIUS, expert-comptable, né à Luxembourg, le 13 novembre 1966, demeurant profession-

nellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

- Monsieur Jean-Marie SCHOCKMEL, conseil, né à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1956, demeurant professionnellement

à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

- Monsieur Jean-Philippe MERSY, expert-comptable, né à Villerupt (France), le 20 avril 1971, demeurant profession-

nellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

- Monsieur Romain HILGER, expert-comptable, né à Luxembourg, le 18 octobre 1964, demeurant professionnellement

à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

- Monsieur Lucien KOMES, conseil, né à Luxembourg, le 4 octobre 1966, demeurant professionnellement à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Troisième résolution

L'associée unique décide de nommer, en qualité de commissaire de la Société, Monsieur Daniel FONDU, conseiller

fiscal, né à Lobbes (Belgique), le 16 juin 1959, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la
Faïencerie, pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui
sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Quatrième résolution

L'associée unique décide d'établir le siège social de la Société à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Cinquième résolution

L'associée unique, faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), nomme Monsieur Jean-Claude

LUCIUS, préqualifié, aux fonctions:

- de Président du Conseil d'Administration, et
- d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la

gestion journalière.

L'administrateur-délégué est également nommé pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille deux cent cinquante
euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MERSY; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 septembre 2009. Relation GRE/2009/3251. Reçu soixante-quinze euros 75 €.

Le Receveur ff. (signé): HIRTT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

94390

Junglinster, le 18 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009121800/216.
(090146872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

MDU Resources Luxembourg I LLC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 45.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 83.263.

In the year two thousand and nine, the fourteenth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of MDU Resources Luxembourg I

LLC S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at
L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 83.263 and having a corporate capital amounting to USD 45,000.- (the
Company). The Company has been incorporated on July 19

, 2001 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary

residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 90 of January 17

2002.

There appeared:

Centennial Energy Resources International, Inc, having its registered office at 1209, Orange Street, 19801 Wilmington,

Delaware, USA (the Sole Shareholder), hereby represented by Fabian Piron, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal in Bismarck (USA), on 10 September, 2009.

Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the corporate capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment of article 12 of the articles of association of the Company (the Articles); and
2. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolution:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate article 12 of the Articles, so that this article reads henceforth as

follows:

" Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed

at a managers' board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent

to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the board of

94391

managers by telephone or video conference, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts
of the same document, all of which taken together constitute one and the same document."

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,200.- (one thousand two hundred euro).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille neuf, le quatorze septembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associée unique de MDU Resources Luxembourg

I LLC S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-1855 Luxembourg,
46A, avenue J.-F. Kennedy, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 83.263 et ayant un capital social s'élevant à USD 45.000,- (la Société). La Société a été
constituée suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg le 19 juillet 2001, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 90 du 17 janvier 2002.

A comparu:

Centennial Energy Resources International, Inc, ayant son siège social à 1209, Orange Street, 19801 Wilmington,

Delaware, Etats-Unis d'Amérique (l'Associée Unique), ici représentée par Fabian Piron, Avocat, en vertu d'une procura-
tion sous seing privé donnée à Bismarck le 10 septembre 2009.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associée Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associée Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 12 des statuts de la société (les Statuts);
et
2. Divers.
III. Que l'Associée Unique a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'Associée Unique décide de modifier et de procéder à la refonte de l'article 12 des Statuts, de sorte que cet article

aura désormais la teneur suivante:

" Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

94392

Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance valablement convoquée
et tenue et portent la date de la dernière signature.

Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le conseil de gérance par téléphone ou visioconférence, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur
plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document."

Estimation des coûts

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société à raison du présent acte s'élèvent

approximativement à EUR 1.200,- (mille deux cents euros).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte en original.

Signé: F. Piron et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 septembre 2009. Relation: LAC/2009/37827. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75,-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009123455/128.
(090148510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Kaplan Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 148.238.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. "TERES", société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au

registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 141.013,

représentée par Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le septembre 2009.

2. Madame Michel le DELFOSSE, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-

bourg,

représentée, par Madame Séverine HACKEL, maître en droit, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le septembre 2009.

3. Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, agissant en son nom personnel.
Les prédites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont

constituer entre eux.

I. Nom. Durée, Objet, Siège social

Art. 1

. Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de "KAPLAN INVEST" (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

94393

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) représenté par trente et un mille (31.000)

actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois millions d'euros (EUR 3.000.000.-) qui sera

représenté par trois millions (3.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 22 septembre 2014,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, § 1 et 2.de la Loi.

94394

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires,

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 15 heures
30. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre dû jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra

désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la
présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

94395

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

94396

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2010.

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs

Nombre

d'actions

Libération

1)"TERES", prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.998 30.998.- EUR

2) Madame Michelle DELFOSSE, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.-EUR

3) Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.-EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

31.000.-EUR

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare

expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes au

31 décembre 2009:

- "TERES", société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au

registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 141.013, représentée par son représentant permanent Monsieur
Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg,

- Madame Michelle DELFOSSE, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-

bourg.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Madame Michelle DELFOSSE, prénommée, aux fonctions de Président

du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 2009:

94397

"audit.lu", société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, inscrite au

registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 113.620.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. GAUTIER, S. HACKEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11222. Reçu soixante-quinze Euros

(75.- EUR).

Le Receveur

(signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 24 SEP. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009124014/256.
(090148990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Cold Spring Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 84.914.

In the year two thousand and nine, on the tenth of September.
Before Maître Joëlle Baden, civil law notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Cold Spring Finance S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée, with registered office at L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under section B number 84.914, incorporated pursuant to a notarial deed dated 7 De-
cember 2001, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 30 March 2002, number 506. The
articles of incorporation have been amended by for the last time pursuant to a notarial deed dated 28 January 2003,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 11 March 2003, number 261 (the "Company").

The meeting is opened at 2.30 p.m. with Ms Astrid Wagner, lawyer, professionally residing in Luxembourg, being in

the chair,

who appointed as secretary Mrs Madame Amandine Chauvet-Foriscetti, lawyer, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Catherine Willemyns, lawyer, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of Mr Jean-Claude Wirthor and Mr Peter Mertens as liquidators;
3. Determination of the powers to be given to the liquidators and of the liquidators' remuneration.
II. That the shareholder present or represented, the proxyholder of the represented shareholder and the number of

its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder
and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxy of the represented shareholder, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

this deed.

III. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder de-

claring through its proxyholder that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

The general meeting then requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"),

the general meeting decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

94398

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to appoint as liquidators Mr Jean-Claude

Wirthor, residing at L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker and Mr Peter Mertens, residing at L-2721 Luxembourg,
4, rue Alphonse Weicker (the "Liquidators").

Third resolution

The general meeting resolves that, in performing their duties, the Liquidators shall have the broadest powers as

provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidators may perform all the acts provided for by article 145 of the Law, without requesting the authorization

of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidators may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights mortgages, parts for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential
or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidators are relieved from inventory and may refer to the accounts of the company.
The Liquidators may, under their responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies

such part of their powers they determine and for the period they will fix.

The Liquidators may distribute the Company's assets to the shareholders in cash or in kind to his willingness in the

proportion of their participation in the capital.

The general meeting resolves to approve the Liquidators' remuneration as agreed among the parties concerned.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on the day stated at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary this

deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix septembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Cold Spring Finance S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, avec siège social à L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 84.914, constituée suivant acte notarié en date du
7 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 mars 2002, numéro 506. Les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 28 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 11 mars 2003, numéro 261 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Mademoiselle Astrid Wagner, avocat, avec adresse

professionnelle Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Amandine Chauvet-Foriscetti, avocat, avec adresse professionnelle Luxem-

bourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Catherine Willemyns, avocat, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire d'établir:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination de Monsieur Jean-Claude Wirthor et de Monsieur Peter Mertens comme liquidateurs;
3. Détermination des pouvoirs conférés aux liquidateurs et de la rémunération des liquidateurs.
II. Que l'associé unique représenté, le mandataire de l'associé représenté et le nombre de ses parts sont répertoriés

dans la feuille de présence, cette feuille de présence, signée par le mandataire de l'associé représenté et les membres du
bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée en même temps.

La procuration de l'associé représenté, paraphée ne varietur par les comparants restera également annexée au présent

acte.

III. Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-

cations d'usage, l'associé représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

94399

IV. Que la présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée

(la "Loi"), l'assemblée générale décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de nommer comme liquidateurs Monsieur Jean-Claude

Wirthor, demeurant à L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker et Monsieur Peter Mertens, demeurant à L-2721
Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker (les "Liquidateurs").

Troisième résolution

L'assemblée générale décide que, dans l'exercice de leurs fonctions, les Liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus

étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi.

Les Liquidateurs peuvent accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de

l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Les Liquidateurs peuvent dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous

droit réels, privilèges, hypothèques, parts résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Les Liquidateurs sont dispensés de l'inventaire et peuvent se référer aux comptes de la Société.
Les Liquidateurs peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixeront.

Les Liquidateurs pourront distribuer les actifs de la Société aux associés en numéraire ou en nature selon leur volonté

en fonction de leur participation au capital.

L'assemblée décide d'approuver la rémunération des Liquidateurs telle que convenue entre les parties concernées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. WAGNER, A. CHAUVET-FORISCETTI, C. WILLEMYNS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2009. LAC/2009/36831. Reçu douze euros € 12,-

Le Receveur (signé): SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009123985/129.
(090149226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Xetix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 59, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 148.229.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, den vierzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Fernand UNSEN, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch,

Ist erschienen:

Herr Holger BOLLIG, Geschäftsmann, geboren am 7. Januar 1980 in Trier (Deutschland), wohnhaft in D-54290 Trier

(Deutschland), Ostallee 71A.

Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie
die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

94400

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist Handel mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und

Tätigkeiten vorzunehmen und alle Maßnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder
unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen, in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesell-
schaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst
Zweigniederlassungen errichten.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen "XETIX S.à r.l.".

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an jeden

anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12 500) Euro und ist eingeteilt in einhun-

dert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig (125) Euro, alle gezeichnet von Herrn Holger Bollig, vorgenannt.

Der Gesellschafter erklärt dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der Gesellschaftskasse

befinden.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung

aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche

von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitge-
hendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben

wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31 Dezember diesen Jahres.

Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafts-

versammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsversammlung
legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
- Zum Geschäftsführer wird ernannt Herr Holger BOLLIG, vorgenannt.
- Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6637 Wasserbillig, 59, Esplanade de la Moselle.

94401

Schätzung der Gründerkosten.

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf Eintausend

(1 000) Euro geschätzt.

Worüber Urkunden, Aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Bollig, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2009. Relation: DIE /2009 / 8936. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Ries.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke

der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations erteilt.

Diekirch, den 22. September 2009.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2009123436/81.
(090148706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 148.221.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am neunten September.
Vor dem unterzeichneten Henri HELLINCKX, Notar im Amtswohnsitz in Luxemburg (Luxemburg).

Ist erschienen:

Deka Rue Cambon S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours,

gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 8. September 2009,

vertreten durch Herrn Paul Diederich, Bankangestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht,

ausgestellt am 08. September 2009 in Luxemburg.

Diese Vollmacht bleibt nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar

gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründet,

deren Satzung sie wie folgt festgelegt hat:

Art. 1. Zwischen den Besitzern der nachstehend geschaffenen Gesellschaftsanteile und derjenigen Anteile, die späterhin

noch ausgegeben werden könnten, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den gel-
tenden Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und
der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung „Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l." an.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft sind das Halten, die Entwicklung, Bebauung, Verwaltung, Unterhaltung sowie die

langfristige Vermietung bzw. Verpachtung der Immobilie rue Cambon, Nr 39-41, in Paris, F-75001 Frankreich („die Im-
mobilie"). Kurzfristige Vermietungen sind im untergeordneten Umfang, z.B. Vermietung von Stellplätzen für Fahrzeuge,
zulässig. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst auch den Erwerb solcher Gegenstände und solche Geschäfte, die zur
Bewirtschaftung der Immobilie erforderlich sind. Der Erwerb weiterer Liegenschaften, soweit diese nicht der Erweiterung
der vorgenannten Immobilie dienen, ist nicht Gegenstand der Gesellschaft. Die Gesellschaft erwirbt keine Beteiligung an
anderen Gesellschaften.

Vor dem Erwerb einer Immobilie muss diese von einem unabhängigen, unparteilichen und zuverlässigen sowie über

angemessene Fachkenntnisse und ausreichende Erfahrung hinsichtlich der zu bewertenden Immobilienart und des jewei-
ligen regionalen Immobilienmarktes verfügenden Sachverständigen bewertet werden. Dieser Sachverständige darf nicht
Mitglied eines Sachverständigenausschusses der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main, sein. Eine Im-
mobilie darf nur erworben werden, wenn der von vorstehendem Sachverständigen ermittelte Wert nicht 15% des Wertes
des von der Deka Immobilien Investment GmbH vewalteten Immobilien-Sondervermögens "Deka-Immobilien
Europa" (ISIN DE0009809566) übersteigt"

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Geschäftsführung

an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Großher-
zogtums Luxemburg durch außerordentlichen Beschluss der Gesellschafter verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, welche

die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem

94402

Ausland gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der außergewöhnlichen
Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die
Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt, welches
sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf € 12.500,00 (zwölftausendfünfhundert EURO) festgesetzt, dargestellt durch 125

(hundertfünfundzwanzig) Anteile von je € 100,00 (hundert EURO).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne

von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die
Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder
Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen der Artikel 194
bis 195 und 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften über die Generalver-
sammlungen der Gesellschafter sind nicht anwendbar.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und

das Kapital verhältnismäßig herabgesetzt wird.

Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer

anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden Rechte
in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso verhält es
sich bei einem Konflikt zwischen dem Nießbrauchberechtigten und dem "nackten" Eigentümer oder zwischen dem durch
Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Nießbrauch belasteten Anteile werden jedoch
nur vom Nießbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Gesellschafter und an Nichtgesellschafter unterliegt der an-

lässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Kapitals
vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Gesellschafter und an Nichtgesellschafter unterliegt der anlässlich

einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Kapitals ver-
treten, welches den überlebenden Gesellschafter gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, haben die
verbleibenden Gesellschafter ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Gesellschaftern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Ge-

sellschafter über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages

nach sich.

Art. 9. Als unzulässige Geschäfte gelten folgende Geschäfte:
1. die Gewährung von Krediten,
2. die Gewährung von Bürgschaften und Garantien für Dritte,
3. die Verpfändung der Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft durch die Gesellschafter,
4. die Verpfändung von Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Nur mit vorheriger Zustimmung der Generalversammlung bzw. des Alleingesellschafters zulässig sind folgende Ge-

schäfte:

a) der Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (z.B. Erbbaurechten, Wohn-/

Teileigentum etc.) oder Belastung von der Gesellschaft gehörenden Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

b) der Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen
c) die Aufnahme von Krediten
d) die Bestellung von Prokuristen
e) der Abschluss von Arbeitsverträgen mit Arbeitnehmern
f) sämtliche Geschäfte, Erklärungen oder Handlungen, bezüglich derer die Generalversammlung oder der Alleingesell-

schafter bestimmt, dass diese ihrer/seiner vorherigen Zustimmung bedürfen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Gesellschafters. Im Falle des Ablebens eines Gesellschafters wird die Gesellschaft
zwischen den überlebenden Gesellschaftern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Gesellschafter untersagt, die Aktiva und

Dokumente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwal-
tungshandlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

94403

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch mindestens zwei Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Gesellschafter

oder Nichtgesellschafter sein können. Die Zeichnungsbefugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernen-
nung durch die Hauptversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung durch die
Hauptversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut. Der oder die Geschäftsführer können jederzeit durch einen
Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung auch ohne Grund abberufen werden.

Die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft in Kombination mit einem

Geschäftsführer vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden von zwei Geschäftsführern oder einem Geschäftsführer und einem Prokuristen

durchgeführt. Gleiches gilt für die gerichtlich oder außergerichtlich Vertretung der Gesellschaft.

Art. 13. In der Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsge-

mäß im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandats verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte

des Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Gesellschafter getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten. Beschlüsse der Gesellschafter/des Al-
leingesellschafters können auch schriftlich oder per Fax etc. im Umlaufverfahren getroffen werden.

Zwischendividenden können per Beschluss von den Gesellschaftern ausgezahlt werden auf Basis einer erstellten Zwi-

schenbilanz. Die Zwischenbilanz muss genügende Gewinne, einschließlich vorgetragener Gewinne ausweisen. Den
Beschluss eine Zwischendividende auszuzahlen nimmt eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Juni bis zum einunddreißigsten Mai.

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Mai wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Gesellschaftern

unterbreiten.

Art. 17. Jeder Gesellschafter darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den 15 Tagen vor seiner

Annahme einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten, der Sozialabgaben,

der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des
Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind
nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder
einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus
welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Gesellschaftern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Gesellschafter im

Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Gesellschafter gehalten werden könnte,

Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Gesellschafter auf die geltenden ge-

setzlichen Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Gesellschaftern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Mai 2010 enden.

Zeichnung und Einzahlung

Die Erschienene, vertreten durch Paul Diederich, vorbenannt, welche die 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile

zeichnet, erklärt und bejaht, dass jeder Anteil voll und ganz eingezahlt worden ist, so dass die Summe von € 12.500,00
(zwölftausendfünfhundert EURO) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies dem instrumentie-
renden Notar nachgewiesen worden ist.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr EUR 1.500.-.

94404

Außerordentliche Beschlussfassung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Gesellschafter, ordnungsgemäß vertreten, welche das ge-

samte Kapital vertreten, in einer außerordentlichen Beschlussfassung zusammengefunden und sie haben nach Beratung
folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Zu Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit werden ernannt:
Herr Paul Diederich (DekaBank Lux), beruflich wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F. Kennedy, geboren in

Luxemburg, am 6. April 1966.

- Herr Gerd Kiefer (DekaBank Lux), beruflich wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F. Kennedy, geboren in

Merzig, am 29. März 1968.

- Frau Katja Wilbert (DekaBank Lux), beruflich wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F. Kennedy, geboren in

Trier, am 22. Juni 1972.

- Herr Jakob Schaeffer (FM, Frankfurt), beruflich wohnhaft in D-60329 Frankfurt, Taunusanlage 1, geboren in Heidel-

berg, am 8. Mai 1960.

Frau Isabel Schatto (FBM, Frankfurt), beruflich wohnhaft in D-60329 Frankfurt, Taunusanlage 1, geboren in Mainz, am

13, September 1976.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Geschäfts-

führern vertreten respektiv durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer und einem Prokuristen.

Dritter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.

Woraufhin diese notarielle Urkunde an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten vorgelesen worden war, wurde sie von diesem und dem Notar unter-

zeichnet.

Gezeichnet: P. DIEDERICH und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36902. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Luxemburg, den 21. September 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009123413/180.
(090148567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Roda Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 148.228.

STATUTES

In the year two thousand nine.
On the fourth day of September.
Before us Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Claude ZIMMER, law and economics graduate, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg,

here duly represented by Mrs Rachel UHL, jurist with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by

virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

94405

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A public limited liability corporation ("société anonyme") is governed by the present articles and the relevant

laws, under the name "RODA INVESTMENTS SA", here-after the "Company".

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors or of the sole director.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office

of the Company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors or of the sole director.
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose for which the Company is formed is the taking of participating interests in any enterprises in

whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating
interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever. The Company may grant the companies of the group or its share-

holders, any support, loans, advances or guarantees.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) divided into 100 (one

hundred) shares with no indication of nominal value.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Management

Art. 6. In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of share-

holders, it is established that the Company has only one shareholder left, the Company can be managed by a board of
directors consisting of a sole director until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence
of more than one shareholder.

In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a board of directors consisting of at least three

members, who need not be shareholders.

The directors or the sole director are appointed for a term which may not exceed six years by the general meeting

of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by video conference or conference call in the forms

foreseen by the law.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

94406

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors or the sole director is vested with the broadest powers to perform all acts of admi-

nistration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the
law or by the Articles of Incorporation of the Company, fall within the competence of the board of directors. In particular
it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and withdrawals with or without payment and carry out any real
estate immovable activity, act or deed.

Art. 11. The board of directors or the sole director may delegate all or part of its powers concerning the daily

management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.

Representation

Art. 12. Towards third parties, the Company is in all circumstances represented and committed by the sole signature

of the sole director and, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors.

In case of appointment of a day-to-day business manager, he shall bound the Company by his single signature within

the limits of the daily management.

If any, the Company shall also be bound by the single signature of a special delegate of the board or of the sole director,

but within the limits of the powers conferred.

In its current relations with the public administration, the Company is always validly represented by the single signature

of one director.

Supervision

Art. 13. The Company is supervised by one statutory auditor, appointed by the general meeting who can dismiss him

at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting for a period not exceeding six years.

General meeting

Art. 14. If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting

of shareholders and takes the decision in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the whole body of shareholders

of the Company. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the second Thursday of the month of March at 03.00 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the sole director or the auditor may convene an extraordinary general meeting. It

must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the Company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The Company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the Company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1

and ends on December 31

of each year.

The board of directors or the sole director draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the Company's activities to the statutory auditor at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors or the sole director in compliance with the legal requi-

rements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital.

94407

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting, voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation, which shall moreover determine the way to carry out the liquidation.

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and ends on December 31, 2009.
The first annual general meeting shall be held in 2010.
The first director and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take

place immediately after the incorporation of the Company.

Subscription and Payment

The 100 (one hundred) shares have been entirely subscribed by the sole shareholder, Mr Claude ZIMMER, named

here-above.

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of EUR 31,000

(thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

Expenses

The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

one thousand five hundred euros.

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the share capital, passed

the following resolutions:

First resolution

The number of directors is fixed at one.
The following is appointed as sole director, his mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate

on the financial statements in 2015:

Mr Claude ZIMMER, law and economics graduate, born on 18 July 1956 in Luxembourg, residing professionally at 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the financial statements of the first business year:

AUDIEX S.A., having its registered office in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 65

469.

Third resolution

The Company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy of the appearing person, he signed together with us, Notary, the present

original deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mille neuf.
Le quatre septembre.

94408

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

ici représenté par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxem-

bourg, spécialement mandatée à cet effet par procuration donnée sous seing privé.

La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société

anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Une société anonyme de droit luxembourgeois est régie par les présents statuts et les lois applicables, sous

la dénomination "RODA INVESTMENTS SA", ci-après la "Société".

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, la Société pourra établir des filiales,

succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
ou de l'administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans
toute autre localité du Grand-Duché par résolution de l'actionnaire unique ou d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires en cas de pluralité d'actionnaires.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet pour lequel la Société est constituée est la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans

toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra accorder à toute société du groupe ou à tout

actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 100 (cent)

actions sans indication de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration

Art. 6. Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.

En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme

qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

94409

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par conférence vidéo ou téléphonique

dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans
paiement et mener à bien toute activité, acte ou opération portant sur un bien immobilier.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Représentation

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est représentée et engagée en toutes circonstances par la signature individuelle

de l'administrateur unique et, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs.

En cas de nomination d'un délégué à la gestion journalière, celui-ci engagera la Société par la signature individuelle dans

le cadre de cette gestion.

Le cas échéant, la Société sera aussi liée par la signature individuelle d'un délégué spécial du conseil ou de l'adminis-

trateur unique et ce dans les limites des pouvoirs qui auront été conférés.

La signature d'un seul administrateur sera toujours suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Surveillance

Art. 13. La Société est surveillée par un commissaire aux comptes nommé et toujours révocable par l'assemblée

générale, laquelle fixe sa rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième jeudi du mois de mars à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, par l'administra-

teur unique ou par le commissaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du
capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au commissaire.

94410

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts, qui en outre déterminera les modalités de la liquidation.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2009.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.
Le premier administrateur et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

suivant immédiatement la constitution de la Société.

Souscription et Paiement

Les 100 (mille cent) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, Monsieur Claude ZIMMER, nommé ci-avant.
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a ensuite

pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à un.
Est nommé administrateur unique, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes en 2015:
Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit et maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social:

AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65 469.

Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur sa demande et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, la mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

94411

Signé: C. ZIMMER, R. UHL, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36427. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 17 SEP. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009123395/332.
(090148702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

B+T Fassaden Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 89B, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 148.232.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun, am achten September.
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitze zu Bad-Mondorf.

Sind erschienen:

1. Frank TERNES, Stukateur, wohnhaft zu D-66663 Ballern/Merzig, St.-Georg-Strasse 32;
2. Dieter BRAUN, Stukateur, wohnhaft zu D-66663 Merzig/Mechern, Engelstrasse 6.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: B+T FASSADEN SARL.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Fassadenarbeiten, Gipserarbeiten, Trockenausbau, Gerüstbau, Fließes-

trich, Restaurations- sowie Sanierungsarbeiten.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schengen.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500.- €) und ist in hundert (100) Anteile

von je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) eingeteilt.

Art. 6. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. An Drittpersonen dürfen die Anteile nur abgetreten

werden nachdem sie vorher per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung den verbleibenden Gesellschaftern zur Über-
nahme angeboten wurden zum Wert wie er sich aus der letzten Bilanz ergibt und diese dieses Angebot nicht angenommen
haben innerhalb von zwei (2) Monaten nach obengenannter Inkenntnissetzung.

Im Fall einer Annahme des Angebots durch die verbleibenden Gesellschafter geschieht dies im Verhältnis zur Anzahl

der schon durch sie gehaltenen Gesellschaftsanteile. Verzichtet ein Gesellschafter auf sein Vorkaufsrecht, so geht letzteres
auf die anderen Gesellschafter über im Verhältnis zur Anzahl der schon durch sie gehaltenen Anteile.

Für den Fall daß Anteile von Todes wegen an einen Nichtgesellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten

oder Nachkommen, übergegangen sind, so ist letzterer verpflichtet sie innerhalb von zwei (2) Monaten nach Ableben des
vorherigen Besitzers den übrigen Gesellschaftern unter Einhaltung obengenannter Prozedur zur Übernahme anzubieten.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-

fugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden
können, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Gesell-

schaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der Gesellschaft
anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden wie
sich aus der letzten Bilanz ergeben.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

94412

Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf-

gestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie
folgt zugewiesen:

- fünf (5%) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10%) vom

Hundert des Kapitals darstellt.

- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 11. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 12. Im Falle einer Einpersonengesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der Gene-

ralversammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen

Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der dies-
bezüglichen Abänderungsgesetze.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Die Komparenten Frank TERNES und Dieter BRAUN, beide vorgenannt, erklären die wirklichen Berechtigte des

eingezahlten Gesellschaftskapitals zu sein, welche Gelder aus keiner Straftat entstammen.

Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien

auf siebenhundertfünfzig Euro (750.- €) abgeschätzt.

Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) Frank TERNES, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Dieter BRAUN, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: Einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500.-

€) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2009.

Generalversammlung

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf drei (3).
2) Werden zu den Geschäftsführern ernannt:
- Frank TERNES, vorgenannt, wird administrativer Geschäftsführer;
- Dieter BRAUN, vorgenannt, wird administrativer Geschäftsführer;
- Armin BERWANGER, Stukateurmeister, wohnhaft zu D-66780 Rehlingen/Siersburg, Oststraße 6, wird technischer

Geschäftsführer.

3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift einer der beiden admi-

nistrativen Geschäftsführer und die des technischen Geschäftsführers.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5445 Schengen, 89b, route du Vin.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: TERNES, BRAUN, ARRENSDORFF.
Enregistre à Remich, le 14 septembre 2009. REM 2009/1196. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

94413

Mondorf-les-Bains, le 23 septembre 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009123438/95.
(090148729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

AMO Holding 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.386.

Changement dans la composition du Conseil d'administration

L'Assemblée générale du 3 septembre 2009 a pris acte de la démission de Messieurs Armand Gobber et Alain Gilniat,

administrateurs.

L'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Frédéric Lang, avec adresse pro-

fessionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Monsieur Lang a été nommé pour une période de six (6) ans. Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée

générale statutaire à tenir en l'an 2015.

Dorénavant le Conseil d'administration se composera comme suit:
- Monsieur Egbert Jansen
- Monsieur Frédéric Lang
- Monsieur Javier Lasso Peña
- Madame Hilde Van Grembergen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

AMO Holding 5 S.A.
Société Anonyme
Egbert Jansen / Javier Lasso Peña

Change in the composition of the Board of Directors

The Shareholder's meeting held on September 3, 2009 recorded the resignation of Mssrs. Armand Gobber and Alain

Gilniat, directors.

The Shareholder decided to appoint as new director Mr. Frédéric Lang, with professional address at 24-26 boulevard

d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Mr. Lang has been appointed for a term of six (6) years. His mandate will expire at the annual general meeting to be

held in 2015.

Henceforth, the composition of the Board of Directors will be as follows:
- Mr. Egbert Jansen
- Mr. Frédéric Lang
- Mr. Javier Lasso Peña
- Mrs. Hilde Van Grembergen
For mention with a view to publishing at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 4, 2009.

AMO Holding 5 S.A.
Société Anonyme
Egbert Jansen / Javier Lasso Peña

Référence de publication: 2009122133/41.
(090146604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2009.

Elex Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 22.198.

Société constituée le 13 novembre 1984 par Maître Reginald Neuman, statuts publiés au Mémorial C n° 342 du 17

décembre 1984. Les statuts furent modifiés en date du 3 décembre 1999 par le notaire Reginald Neuman et publiés
au Mémorial C n° 139 du 11 février 2000.

94414

EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée générale tenue en date du 1

septembre 2009 que l'Assemblée générale accepte la dé-

mission de l'Administrateur Madame Paule Kettenmeyer et nomme en remplacement Monsieur Donald Venkatapen,
avocat, domicilié professionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à expiration
lors de l'Assemblée générale à tenir en 2014.

Pour extrait
Signature

Référence de publication: 2009121165/17.
(090146311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

ISI Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 60.268.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 4 juin 2009 que:
- la démission de la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l, ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée.

- M. Stefan LORETZ, employé privé, né le 27.03.1980 et demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui

se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2009.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009121089/20.
(090145422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2009.

Hottinger Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 82.359.

Extrait des décisions portant à publication de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 26 août 2009 à 11

heures au siège social de la société

En date du 26 août 2009, l'assemblée décide à l'unanimité:
Les mandats de Messieurs Rodolphe HOTTINGER et Alain FISCHER ont été prolongés avec effet rétroactif du 14 juin

2007 jusqu'à la date de la présente assemblée. Leurs mandats respectifs n'étant pas renouvelles, l'assemblée élit en rem-
placement Monsieur Paul de POURTALES, ayant son adresse privée à Lyford Manor - West Bay Street - P.O. Box CB
-13012 Nassau, Bahamas au poste d'administrateur de la société.

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Frédéric HOTTINGER, banquier, ayant son adresse

privée au 2 Freudenberg à CH-6343 Rotkreutz et de Monsieur Elo ROZENCWAJG, consultant, ayant son adresse privée
au 47 boulevard Royal à L-2449 Luxembourg avec effet rétroactif au 14 juin 2007.

Le mandat de Monsieur Marcel STEPHANY a été prolongé avec effet rétroactif du 14 juin 2007 jusqu'à la date de la

présente assemblée. Son mandat n'étant pas renouveler, l'assemblée élit en remplacement Monsieur François GONZA-
LEZ, expert comptable, ayant son adresse professionnelle au 47 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que
commissaire aux comptes de la société.

Ces mandats expireront lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009116743/25.
(090140285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

94415

GUS US Holdings SE, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 111.275.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte notarié reçu par Maître Frits Willem Oldenburg, notaire de résidence à Amsterdam, Pays Bas, en

date du 14 juillet 2009 que la société GUS US Holdings B.V. a changé de forme juridique pour devenir une société anonyme
de droit néerlandaise sous la désignation GUS US Holdings N.V. De ce fait la succursale luxembourgeoise prendra à partir
du 14 juillet 2009 la désignation GUS US Holdings N.V, Luxembourg Branch.

Il résulte d'un acte notarié reçu par Maître Frits Willem Oldenburg, notaire de résidence à Amsterdam, Pays Bas, en

date du 18 juillet 2009 que la société GUS US Holdings N.V. a changé de forme juridique pour devenir une société
européenne de droit communautaire sous la désignation GUS US Holdings SE. De ce fait la succursale luxembourgeoise
prendra à partir du 18 juillet 2009 la désignation GUS US Holdings SE, Luxembourg Branch.

Luxembourg, le 27 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009121149/17.
(090146113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Focus Poland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 116.327.

Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 Septembre 2009.

- Est nommée administrateur de la société Mme. Rachel Aguirre, employée privée, résidant professionnellement au 2,

boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement de l'administrateur démissionnaire M. Marco Hirth
avec effet du 4 Septembre 2009.

- Le nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 statuant sur les comptes

annuels de 2009.

Luxembourg, le 4 Septembre 2009.

Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2009116686/16.
(090139874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Taqui Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 87.056.

Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 2009:

Les mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée gé-

nérale, à savoir:

1. Administrateurs:

- Noel McCormack, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;
- John Kleynhans, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;
- Andrew Knight, 22 rue la Boétie, F-75008 Paris.

2. Commissaire aux comptes

- Fiduciaire Auditlux S.à r.l., 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Le Mandataire

Référence de publication: 2009116790/21.
(090140114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

AIG Europe S.A. Succursale de Luxembourg

Alboran Capital SICAV-FIS

AMO Holding 5 S.A.

Apollo Taurus S.à r.l.

Areca SICAV SIF

ARIES PARTNERS (Luxembourg) S.à r.l.

Bockenheimer S.à r.l.

B+T Fassaden Sàrl

Cabinet Immobilier de Sorozée S.A.

Central European Prague Investment S.àr.l.

Chartis Europe S.A. Succursale de Luxembourg

Cigna S.A.

Cold Spring Finance S.à r.l.

Cominsider S.A.

Compagnie de Sécurité S.A.

CPP Investment Board European Holdings S.àr.l.

Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l.

Denning & Co. Investments Ltd. S.A.

Dimaleo S.A.

Elex Europe S.A.

Essetre Holding S.A.

Fincer Lussemburgo S.A.

Focus Poland S.A.

GCPO Invest S.A.

Goldman Sachs Private Equity Holdings Luxembourg S.à r.l.

GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Green Sun

GSMP 2006 Onshore Holdings (Brenntag) S.à r.l.

GSMP 2006 Onshore Holdings S.à r.l.

GUS US Holdings SE, Luxembourg Branch

Hogepa S.A.

Hottinger Financial S.A.

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

IF-Experts-Comptables

INT.PACK S.A.

ISI Holding SA

Kaplan Invest

KLC Holdings VI S.A.

Lasting Placement Holding SA

LBC Goodwater Holdings S.à r.l.

Loparco S.A.

Mainzer Landstrasse S.à r.l.

MDU Resources Luxembourg I LLC S.à r.l.

Meandros Real Estate Holding S.A.

Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF

Nob Hill S.A.

Orlan Invest S.A.

Pasod S.A.

Rayfloor S.A.

responsAbility SICAV (Lux)

Roda Investments SA

Taqui Investments

TBU-3 International S.A.

Terminator IP S.A.

Tower Holdings S.A.

Visma Management Investment Lux S.A.

VI-Venture Investment S.A.

Weather Capital Special Purpose 2 S.à.r.l.

Weather Investments Funds I S.A.

W Industries Finances S.A.

Xetix S.à r.l.