MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1966

8 octobre 2009

SOMMAIRE

4rae Renewable and Alternative Energy In-

vestments S.C.A. SICAR . . . . . . . . . . . . . . .

94357

A.C.R. Applied Coating Research S.A.  . . .

94327

Alenex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94328

Atlantique Global Services Sàrl . . . . . . . . . .

94325

Atwood S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94325

Berlys Fashion SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94329

BT Vordertaunus (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94332

Calatrava Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94335

Castel (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

94328

Circle Printers Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

94331

Compagnie Financière de l'Atlantique

Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94325

Creditanstalt Global Markets Umbrella

Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94331

Crystal Indigo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94360

Deka Rue Cambon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

94351

Ecobel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94323

Enertec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94333

Erdeven S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94326

Euro Realty Pantin Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . .

94324

Exival S.A., Société de Gestion de Patri-

moine Familial, SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94330

F Chateau VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94329

I.F.D. Italian Food Distribution S.A. . . . . . .

94348

Inter Republic Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . .

94341

Inter Republic S.A. (SPF)  . . . . . . . . . . . . . . .

94341

IRADO Funding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

94329

ISOLA E Deuxième S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

94327

I.T.I. S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94323

Jame S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94324

Latham Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94332

Les Vérandas 4 Saisons de Lux.E SA  . . . . .

94368

Marigny S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94362

Marigny S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94362

MDU Resources Luxembourg II LLC

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94355

Messin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94326

Metz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94329

Mobo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94324

Niagara S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94323

Nordic Cable Inv S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

94324

Nordson Holdings Gibraltar Ltd Luxem-

bourg S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94367

N.T.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94368

Pamol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94322

PLD Germany VI S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

94323

ProA Investments I A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

94325

ProLogis European Finance XIV S.à r.l.  . .

94328

ProLogis France CXVIII S.à r.l.  . . . . . . . . . .

94322

Prora S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94366

Réalisations Immobilières Dudelange S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94330

Shangri Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94332

Sinopia Multi Index Fund  . . . . . . . . . . . . . . .

94330

Solid Rock SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94364

Swann Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . .

94331

Tabiadasc Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

94326

Tellux Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94322

Tontarelli Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94322

TransEuropean Property Holdings (Lu-

xembourg) III Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94327

TV Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94360

Vestcar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94326

VIII International Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

94329

Vioblanc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94348

Walufi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94328

WLCE Luxembourg Holdings  . . . . . . . . . . .

94327

94321

Tellux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 110.881.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009116619/12.
(090139914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Pamol, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 28.192.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2009.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009116620/12.
(090139917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Tontarelli Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4901 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 107.009.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TONTARELLI LUX S.A.
Z.I. Bommelscheuer - BP 83
L-4901 BASCHARAGE
Signature

Référence de publication: 2009117001/13.
(090140734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

ProLogis France CXVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.588.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situe au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009117655/17.
(090141457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

94322

PLD Germany VI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.587.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situe au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009117665/17.
(090141460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

I.T.I. S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 27.211.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Emile SCHLESSER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009116591/12.
(090140317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Niagara S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 31.955.

Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NIAGARA HOLDING S.A.
N. VENTURINI / L. MOSTADE
<i>Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009116608/12.
(090139873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Ecobel S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 33.369.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2008 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ECOBEL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009117003/13.
(090140486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

94323

Mobo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 137.935.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56066 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009116583/12.
(090140067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Jame S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 69.522.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JAME S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009116611/12.
(090139877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Euro Realty Pantin Lux, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.402.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009117011/13.
(090140458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Nordic Cable Inv S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 113.608.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 7 septembre 2009.

ATOZ
Aerogolf Center - Bolc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009118109/17.
(090141743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

94324

Compagnie Financière de l'Atlantique Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 89.312.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009118110/12.
(090142086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Atlantique Global Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 100.112.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009118112/12.
(090142090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Atwood S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 92.770.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009118200/13.
(090141784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

ProA Investments I A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 137.068.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 27 juillet 2009

1. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Jonathan LEPAGE, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 27 août 1975, demeurant profession-

nellement L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée.

Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ProA Investments I A S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009118645/17.
(090142366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

94325

Erdeven S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 59.877.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009118524/12.
(090142419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Messin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.694.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Messin S.A.
Signature

Référence de publication: 2009118532/12.
(090142897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Vestcar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 102.266.

Le bilan au 12 janvier 2009 - Rectificatif du bilan au 12/01/2009 avec numéro de dépôt L090061810.05 en date du

30/04/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009118555/13.
(090142314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Tabiadasc Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.240.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 27 août 2009

1. Monsieur Pietro LONGO a démissionné de son mandat d'administrateur B.
2. Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 31 août 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TABIADASC REAL ESTATE S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009118647/17.
(090142367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

94326

A.C.R. Applied Coating Research S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 65.697.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009117054/12.
(090140661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

TransEuropean Property Holdings (Luxembourg) III Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 103.682.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/09/2009.

Xenia KOTOULA / Paul van Baarle
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2009117053/12.
(090140664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

ISOLA E Deuxième S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 136.867.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre 2009

Le siège social est transféré du 6, rue Guillaume Schneider, L- 2522 Luxembourg à 44 rue de la Vallée, L-2661 Lu-

xembourg.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009118617/13.
(090142988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

WLCE Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.228.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 21 août 2009

1. M. Eric MAGRINI a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B
pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour WLCE Luxembourg Holdings
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009118661/17.
(090142437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

94327

ProLogis European Finance XIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.915.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009117098/12.
(090140653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Alenex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 107.097.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ALENEX S.A.
Signature

Référence de publication: 2009117786/12.
(090141072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Castel (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 127.676.

Les comptes annuels au 31 mai 2007 établis par les gérants, à savoir, le bilan, le compte des profits et des pertes au

31 mai 2007, ainsi que l'annexe, le rapport de gestion du conseil de gérance et les autres documents et informations qui
s'y rapportent, ont été déposés par le conseil de gérance au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009117034/13.
(090140509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Walufi Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 60.627.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2009

Les  mandats  des  Administrateurs  et  du  Commissaire  aux  Comptes  sont  venus  à  échéance.  Monsieur  Norbert

SCHMITZ adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. siège
social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Lu-
xembourg,  sont  réélus  Administrateurs  pour  une  nouvelle  période  de  6  ans.  Monsieur  Eric  HERREMANS  adresse
professionnelle au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période
de 6 ans.

<i>Pour la société WALUFI HOLDING S.A.
N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009118693/17.
(090142802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

94328

Berlys Fashion SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 59.873.

<i>Résolutions

Démission de Monsieur Eric HERREMANS en tant que Commissaire aux Comptes.

<i>Pour la société BERLYS FASHION S.A.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL SA
Signatures

Référence de publication: 2009118732/12.
(090143020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Metz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9169 Mertzig, 1, Um Hinfert.

R.C.S. Luxembourg B 113.789.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour METZ S.à r.l.
Romain METZ
<i>Le gérant

Référence de publication: 2009118158/12.
(090141976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

VIII International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. F Chateau VII S.à r.l.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 122.957.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009118151/13.
(090142186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

IRADO Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 60.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 107.836.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2009.

- Est nommée gérant de la société Mme. Rachel Aguirre, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard

Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire M. Marco Hirth avec effet du 11
septembre 2009.

- Le nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 statuant sur les comptes

annuels de 2009.

Luxembourg, le 11 septembre 2009.

<i>Pour le conseil de gérance
Signatures

Référence de publication: 2009118848/17.
(090142919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

94329

Sinopia Multi Index Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 63.832.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration avec effet au 25 mars 2009

Il est décidé:
- d'accepter les démissions de Madame Caroline BROUSSE et de Messieurs Philippe GOIMARD et Patrice CONXI-

COEUR comme Administrateur de la Société.

- de coopter Madame Sylvie VIGEAUX, résidant professionnellement à Immeuble Ile de France, 4 place de la Pyramide,

La Défense 9, F-75419 Paris Cedex 08, Monsieur Emmanuel BABINET, résidant professionnellement à Immeuble Ile de
France, 4 place de la Pyramide, La Défense 9, F-75419 Paris Cedex 08, et Monsieur RICHARD LONG, résidant profes-
sionnellement à L21, 8 Canada Square, London E14 5HQ, Royaume-Uni, comme Administrateurs en remplacement de
Madame Caroline BROUSSE et Messieurs Philippe GOIMARD et Patrice CONXICOEUR, démissionnaires.

- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier les nominations de Madame Sylvie VIGEAUX

et Messieurs Emmanuel BABINET et RICHARD LONG

- que Madame Sylvie VIGEAUX et Messieurs Emmanuel BABINET et RICHARD LONG terminent le mandat de leurs

prédécesseurs

Certifié conforme et sincère
<i>Pour SINOPIA MULTI INDEX FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009118870/24.
(090142481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Exival S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 12.398.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange.

Georges d'HUART
<i>Notaire

Référence de publication: 2009118769/13.
(090143031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Réalisations Immobilières Dudelange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 68.088.

<i>Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 08 juin 2009

L'assemblée générale ordinaire nomme président pour un terme de 6 ans:
- Monsieur Jos BOURG, né le 17.11.1950 à Ettelbrück, demeurant 1, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg
L'assemblée générale ordinaire nomme administrateurs pour un terme de 6 ans:
- Monsieur Jean-Marie KONTZ, né le 17.10.1958 à Dudelange, demeurant 37, rue Dicks, L-3448 Dudelange
- Monsieur Patrick MOES, né 13.06.1964 à Esch/Alzette, demeurant 30, Cité Millewée, L-8064 Bertrange
La société Fiduciaire CABEXCO S.à.r.l., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent,

R.C.S. Luxembourg B 139.890, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société pour l'exercice 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009118815/17.
(090142607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

94330

Swann Investissements S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 91.765.

Constituée suivant acte reçu par Me Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié

au Mémorial C-N° 296 du 19 mars 2003.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 Juin 2009

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée entérine la démission de Mr Marc BEBON.
L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateur de Mrs Cédric de BAILLIENCOURT, Thierry MAR-

RAUD  et  la  société  SFA  S.A.,  pour  une  durée  de  six  années  qui  prendra  fin  lors  de  l'Assemblée  annuelle  de  2015.
Demeurant professionnellement à F-92800 PUTEAUX, 31/32, Quai de Dion Bouton pour les personnes physiques et
L-1724 Luxembourg, 43, Bld du Prince Henri pour SFA.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée entérine la démission de Mr Jeannot Wengler, Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée nomme la société VAN CAUTER-SNAUWAERT &amp; Co Sàrl, sis 43, Route d'Arlon, L-8009 Strassen -

représentée par Mr Wim Van Cauter, en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de six années qui prendra
fin lors de l'Assemblée annuelle de 2015.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2009118841/24.
(090142831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Circle Printers Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 142.915.

EXTRAIT

La décision suivante a été adoptée lors de la réunion du Conseil des Gérants, tenue le 21 juillet 2009:
Le siège social de la société est transféré vers L-1331 Luxembourg, 33 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2009118761/13.
(090142850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 54.095.

<i>Auszug aus der Beschlußfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juli 2009 in Luxemburg.

- die Herren Stefano Pregnolato, Lassallestrasse 1 A-1020 Wien, Serge D'Orazio, 43 Boulevard Royal L-2955 Luxem-

bourg  und André  Schmit, 11  rue Aldringen  L-2960  Luxembourg,  werden  als Verwaltungsratsmitglieder für das neue
Geschäftsjahr wiedergewählt.

- der Abschlussprüfer, Deloitte S.A., 560 rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, wird für ein weiteres Jahr wiederge-

wählt.

Für beglaubigten Auszug
<i>Für CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009118879/17.
(090142534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

94331

Latham Invest S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 91.750.

Constituée suivant acte reçu par Me Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié

au Mémorial C-N° 301 du 20 mars 2003.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2009

<i>Quatrième résolution

L'Assemblé entérine la démission de Mr Marc BEBON, Administrateur.
L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateur de Mrs Thierry MARRAUD, Cédric de BAILLIEN-

COURT et la société SFA S.A., pour une durée de six années qui prendra fin lors de l'Assemblée annuelle de 2015.
Demeurant à F-92800 Puteaux, 31/32, Quai de Dion Bouton pour les personnes physiques et L-1724 Luxembourg, 43,
Bld du Prince Henri pour la personne morale.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée entérine la démission de Mr Jeannot Wengler, Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée nomme la société VAN CAUTER-SNAUWAERT &amp; Co Sàrl, sis 43, Route d'Arlon, L-8009 Strassen -

représentée par Mr Wim Van Cauter, en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de six années qui prendra
fin lors de l'Assemblée annuelle de 2015.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2009118833/24.
(090142770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Shangri Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 100.309.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11.09.2009.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme
<i>Cabinet d'experts comptables
Signature

Référence de publication: 2009118607/13.
(090142786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

BT Vordertaunus (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.388,76.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 64.749.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2009:

- Est nommée gérant de la société Mme. Rachel Aguirre, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard

Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire M. Rolf Caspers avec effet du 4
septembre 2009.

- Le nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 statuant sur les comptes

annuels de 2009.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

<i>Pour le conseil de gérance
Signatures

Référence de publication: 2009118885/17.
(090142619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

94332

Enertec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 148.230.

Im Jahre zweitausendundneun, am achten September.
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxembourg).

Ist erschienen:

Oleksii GUZZII, Diplom-Buchhalter, wohnhaft zu Starye-Petrovzy, Kiev Region (Ukraine), Zavodskaya 8B,
er selbst hier vertreten durch Thomas ZIMMLINGHAUS, Jurist, wohnhaft zu D-54290 Trier, Balduinstraße 22, auf

Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 2. September 2009,

welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwär-

tiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet "Enertec S.à r.l.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Import/Export, Handel mit Industriebedarf sowie die Abwicklung von

kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften, unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich
auf Mobiliar- und Immobiliarwerte beziehen sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften.

Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch

Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (12.500,- €) und ist in EINHUN-

DERT (100) Anteile von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125,- €) eingeteilt.

Art. 6. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Sie können nur unter Lebenden oder von Todes wegen an Nichtgesellschafter abgetreten werden gemäss den Bes-

timmungen von Artikel 189 von dem koordinierten Text des Gesetzes vom 10. August 1915 und der diesbezüglichen
Abänderungsgesetze.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-

fugnisse  durch  die  Generalversammlung  festgesetzt  werden  und  die  zu  jeder  Zeit  durch  letztere  abberufen  werden
können, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

Oleksii GUZZII, vorgenannt, einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: Einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT

EURO (12.500,- €) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien

auf SIEBENHUNDERTNEUNZIG EURO (790,- €) abgeschätzt.

<i>Generalversammlung

Sodann nimmt die Gesellschafterin in einer ausserordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse:

94333

1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1).
Wird zum Geschäftsführer ernannt:
Götz SCHÖBEL, Betriebswirt, wohnhaft zu D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstraße 29.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden

Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaßt ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin,
daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text
der deutsche Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienene hat dieselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Follows the English translation:

In the year two thousand and nine, on the eight day of September.
Before Us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Oleksii GUZZII, Diplom-Buchhalter, residing in Starye-Petrovzy, Kiev Region (Ukraine), Zavodskaya 8B,
here represented by Thomas ZIMMLINGHAUS, Jurist, residing in D-54290 Trier, Balduinstraße 22, by virtue of a proxy

given under private seal on the second day of September 2009,

which, initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party intend to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which it has established as

follows:

Art. 1. The Company is incorporated under the name of "Enertec S.à r.l.".

Art. 2. The Company has its Head Office in Luxembourg.

Art. 3. The company's object is the import/export and trade of industrial supplies, as well in Luxembourg as abroad,

in the one hand, in whatever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions,
which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatever form, of any
undertakings and companies having any object in whatever form, as well as, in the other hand, the management and
development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 4. The Company is constitued for an undetermined period.

Art. 5. The Company's capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12.500,- €), represented by

ONE HUNDRED (100) shares of a par value of ONE HUNDRED AND TWENTY-FIVE EURO (125,- €) each, all fully
subscribed and entirely paid up.

Art. 6. The shares are freely transferable among members.
They shall be transferable because of death to non-members only in accordance with the provisions of Article 189 of

the law dated 10 August 1915.

Art. 7. The Company is managed by one or many managers, members or not, appointed by the members who deter-

minate the period of their activity and the powers he (they) is (are) invested. They shall be revocated groundless.

Art. 8. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 9. For all not provided for in the present deed, the appearing parties shall refer to the legal dispositions.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on the 31 December 2009.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as following:

Oleksii GUZZI, prenamed, one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

They have been fully paid by a contribution in cash.

94334

<i>Estimated of costs

The cost, expenses, fees and charges, which are to be borne by the Company in connection with its corporation have

been estimated at about SEVEN HUNDRED AND NINETY EURO (790,- €).

<i>Resolutions

The member, representing the entirety of the subscribed capital, have passed the following resolutions:
1) The Company shall have its registered office at L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
2) Number of managers shall be one (1).
Is  appointed  manager  of  the  Company,  for  an  undeterminated  period:  Götz  SCHÖBEL,  Betriebswirt,  residing  in

D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstraße 29.

The Company is validly bound by the signature of the sole manager.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surnames, Christian names, civil

status and residences, the said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: ZIMMLINGHAUS, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 14 septembre 2009. REM 2009/1195. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Mondorf-les-Bains, le 23 septembre 2009

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009123437/125.
(090148712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Calatrava Re, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 148.233.

STATUTES

In the year two thousand and nine on the sixteenth day of September,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, 15, Cote d'Eisch, L-1515 Luxembourg

It appeared:

GRUPO VILLAR MIR S.L.U, (N° RC CIF N° B-82500257), with registered office at Paseo de la Castellana n° 259 D,

Planta 51, E-28046 Madrid, Spain, represented by Mr Tomas Garcia Madrid, C.E.O, residing at Avda Carondelet n° 26,
E-28.043 Madrid (Spain), by virtue of a proxy given under private seal on September 14 

th

 ,2009;

The aforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities..

The appearing parties have requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a Lu-

xembourg  corporation  which  they  hereby  form  among  themselves  and  of  which  they  have  agreed  the  Articles  of
Incorporation as follows:

Part 1. Name, Registered office, Object and Duration

Art. 1. There is hereby established among the subscribers a corporation under the name of CALATRAVA RE..

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
The registered office can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with
the ease of communications with such office the registered office may be temporarily transferred abroad, until the com-
plete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
corporation, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg corpo-
ration. The decision of such a transfer of the registered office will be published to third parties by one of the executive
bodies that are entitled to represent the corporation within the day-to-day management.

94335

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors. These can be transferred or liquidated upon decision of the Board.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to effect in Luxembourg or abroad all reinsurance operations in all branches,

excluding all direct insurance operations, the management of all reinsurance companies, the acquisition of direct or indirect
interests in all companies or undertakings, that have the same or a similar corporate object and that may have a favourable
impact on the development of its activities, more generally any investment activities in securities or property and any
other commercial, civil or financial transactions that could be directly linked to the corporate object.

Part 2. Share capital, Shares

Art. 5. The share capital is set at three millions two hundred thousand Euros (EUR 3,200,000.-) represented by thirty

two thousand (32,000) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

Art. 6. The shares shall be in registered form and a Shareholders' Register kept at the registered office shall contain

the precise designation of each shareholder, the indication of the quantity and the sequence number of his shares, the
indications of the payments done and, if applicable, their transfer with the relevant date. Certificates stating these in-
scriptions will be delivered to the shareholders.

Part 3. Management

Art. 7. The corporation shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members. In the event

of a vacancy in the office of a director, the remaining directors may meet and elect an interim director: in this case the
next shareholders' meeting will proceed to the final election. They shall at a maximum be elected for a period of six years
and they shall be reeligible.

The number of directors and the duration of their mandate are fixed by the General Meeting of the Shareholders.

Art. 8. The Board of Directors shall choose from its members a Chairman.
The Board of Directors shall meet, each time that the company business and/or any two directors will require so,

upon convening notice. The meeting shall be chaired by the Chairman, or in the absence by the director designated by
his colleagues.

The Board of Directors can only deliberate and act validly when a majority of its members is present or represented.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by E-mail, telefax, telegram or
any other director as his proxy.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In case

of a tie vote, the vote of the Chairman of the meeting is prevailing.

The Board may approve or ratify any resolution in writing, by E-mail, telefax, or telegram, unless any director refuses

it. In this case the resolution needs to be submitted to a Board of Directors' meeting.

Art. 9. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by any two Directors. The proxies will

remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any

two directors.

Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all act necessary or useful for accom-

plishing the corporation's object, unless an act is expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation
to the General Meeting of the Shareholders. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the
corporation and the representation of the corporation within such day-to-day management to one or more directors,
officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders.

The responsibility of these persons, in relation to this management, is determined in accordance with the mandate.
The delegation of the day-to-day management to a member of the Board is subject to the previous authorisation by

the General Meeting of Shareholders and obliges the Board to annually report to the General Meeting of Shareholders
the amounts of salaries, fees and other advantages paid to the mandated individual.

Art. 11. The corporation is bound by the joint signature of any two directors. In addition the Board of Directors can

decide that the corporation can also be bound by the duly authorised officers within the limits of the powers granted to
them.

Part 4. Control

Art. 12. The annual accounts will be subject to an external audit to be performed annually by an independent auditor,

to be chosen on a list agreed to by the Insurance Commissioner.

Art. 13. The Shareholders' Meeting can decide an indemnity or a fixed or variable remuneration, to be recorded as

general expenses, to the directors or officers.

94336

Part 5. Shareholders' meeting

Art. 14. The Shareholders' Meeting shall be held at the Registered Office or such other place as may be specified in

the notice of meeting, on the third Thursday of May at 11.00 o' clock. If such day is a legal holiday the general meeting
will be held on the next following business day.

Shareholders' Meetings, including the statutory annual meeting, may be held abroad if, in the absolute and final judge-

ment of the Board of Directors, circumstances of force majeure so require.

Art. 15. If all the shareholders are present or represented at the Shareholders' Meeting and if they state that they have

been informed on the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 16. The convening notices for the Shareholders' Meetings shall include the agenda of the meeting and shall be sent

by registered mail to each Shareholder, at least eight days before the meeting.

A Shareholder may act at any Meeting of Shareholders by appointing in writing, by telegram, telephone, telefax or E-

mail as his proxy another person who needs not be a shareholder.

The Board of Directors may determine the rules for proxies and require that proxies are deposited at a specified place

at the latest the day before the meeting.

Art. 17. The Shareholders' Meeting shall be presided by the Chairman of the Board of Directors or, on his absence,

by the person designated by the meeting.

Except in the case of amendment of the Articles of Association, the decisions shall be taken, irrespectively of the

number of shares represented, by a simple majority.

Each share entitles the holder to one vote.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman of the Board or by any two directors.

Part 6. Accounting year, Allocation of profits

Art. 18. The accounting year of the corporation shall begin on the first day January and shall terminate on the last day

of December of each year.

Art. 19. From the annual net profit shown in the financial statements of the corporation, five per cent shall be allocated

to the legal reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve
amounts to ten per cent of the share capital of the corporation.

The shareholders' meeting shall decide on the allocation of the surplus of profits.
A distribution of an interim dividend is authorised. The relating laws applicable at the date of distribution have to be

respected.

Part 7. Dissolution, Liquidation

Art. 20. The Corporation may be dissolved at any time by decision of the Shareholders' Meeting following the presence

and majority provisions required by law for a change in the Articles of Association.

In the event of the dissolution of the corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities appointed by the Shareholders' Meeting which shall determine their powers
and their compensation.

Part 8. General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg corporate law of August 10, 1915, of the Luxembourg law of December 6, 1991 relating
to the insurance sector and to the laws modifying them.

<i>Subscription

The share capital has been subscribed as follows:

1) GRUPO VILLAR MIR S.L.U., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 shares

All the shares have been fully paid up in cash with the result that as of now the corporation has at its disposal the sum

of three millions two hundred thousand Euros (EUR 3,200,000.-) as was certified to the notary executing this deed, who
specifically states this.

<i>Statement

The notary public executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10,

1915 as subsequently amended have been fulfilled.

94337

<i>Valuation of cost

The amount, approximately at least, of costs, expenses, fees or charges in whatever form it may be, incurred or charged

to the company as a result of its formation, is approximately valued at Euro three thousand seven hundred (EUR 3,700.-).

<i>Transitory dispositions

The Annual Shareholders meeting will be held for the first time in 2010. The first accounting year shall begin on the

date of the formation of the corporation and shall terminate on the last day of December 2009.

<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly conve-

ned, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have stated that it was regularly constituted. They
have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at 4
2. The following have been appointed as directors:
- Mr Tomas Garcia Madrid, Chairman, born on 05/08/1962 in Madrid (Spain), residing at Avda Carondelet n° 26, 28.043

Madrid (Spain),

- Mr Manuel Garrido y Ruano, Director, bom on 20/01/1966 in Madrid (Spain), residing at C/ Oria n° 23, 28.002 Madrid

(Spain)

- Mr Fernando Aldana Laso, Director, born on 26/01/1973 in Madrid (Spain), residing at C/ Orense n° 10, 28.020

Madrid (Spain)

- Mr Claude Weber, Director, born on April 24, 1960 in Luxembourg, residing at 74, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg
3. Deloitte S.A., with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, has been appointed as the inde-

pendent auditor.

4. Has been appointed as the licensed manager, as required by the article 94.3 of the law of December 6, 1991, Marsh

Management Services Luxembourg S.A, with registered office at 74 rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

5. The term of office of the directors and the independent auditor shall be at the issue of the statutory annual general

meeting of shareholders to be held in 2010 which will have decided on the annual accounts of the year 2009.

6. According to article 10 of these articles and to the law, the Shareholders' Meeting authorises the Board of Directors

to delegate the day-to-day management of the corporation and the representation of the corporation within such day-
to-day management to one or several members of the Board of Directors.

7. The registered office is set at, 74 rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergence between English and French text, the English version will be prevailing.

Where of the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The documents having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française

L'an deux mille neuf, le seize septembre,
Par devant de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, 15, Côte d'Eisch, L-1515 Luxembourg,

A comparu:

1) GRUPO VILLAR MIR S.L.U., (N° RC CIF N° B-82500257), avec siège social à Paseo de la Castellana n° 259 D, Planta

51, E-28046 Madrid, Espagne, representé par Mr Tomas Garcia Madrid, C.E.O, demeurant à Avda Carondelet n° 26 ,
E-28.043 Madrid (Espagne),

en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé en date du 14 septembre 2009.
Cette procuration restera, après avoir été signée et paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire, annexée

aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Les  comparantes  ont  requis  le  notaire  soussigné  de  documenter  comme  suit  l'acte  de  constitution  d'une  société

anonyme luxembourgeoise qu'elles forment entre elles par la présente et dont elles ont établi les statuts comme suit:

Titre 1 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de CALATRAVA RE.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration. Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre
politique; économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec
ce siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation

94338

complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration du transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité à
l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le Conseil d'Administration a la faculté de créer des agences et bureaux au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étran-

ger. Il pourra ensuite les transférer ou les supprimer comme il l'entendra.

Art. 3. La société est créée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les

branches à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de
participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et qui sont de
nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières,
commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social.

Titre 2. Capital social, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions deux cent mille euros (EUR 3.200.000.-) représenté par trente deux

mille (32.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre

contient la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre et des numéros de ses actions, l'indication
des versements effectués, ainsi que les transferts avec leur date.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

Titre 3. Administration

Art. 7. La société est administrée par un Conseil d'Administration, comprenant trois membres au moins, nommés par

l'assemblée générale des actionnaires. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement: dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera à l'élection
définitive.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans au plus. Les administrateurs sont rééligibles.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un Président.
Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, et chaque fois que deux

administrateurs le demandent, sur convocation et sous la présidence du Président, ou, en cas d'empêchement de celui-
ci, de l'administrateur désigné par ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent peut désigner par écrit, par courrier électronique, télégramme, ou télefax un

de ses collègues du Conseil pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

est prépondérante.

Le Conseil d'Administration pourra prendre, approuver ou ratifier toute décision par un vote circulaire exprimé sur

le texte d'une résolution par écrit, par courrier électronique, téléfax ou télégramme, à moins qu'un administrateur ne s'y
oppose, auquel cas la résolution doit être soumise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 9. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par deux admi-

nistrateurs. Les mandats y sont annexés. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux
administrateurs.

Art. 10. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Il peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui

concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non. La
responsabilité de ces agents, à raison de leur gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée

générale et impose au Conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traite-
ments, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

Art. 11. La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs. En outre le Conseil d'Adminis-

tration peut décider que la société sera encore engagée par des fondés de pouvoirs spéciaux et ce dans les limites des
pouvoirs qui leur auront été conférés.

94339

Titre 4. Surveillance

Art. 12. Les comptes annuels seront soumis à une révision comptable externe à effectuer annuellement par un réviseur

d'entreprises indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat aux Assurances.

Art. 13. L'assemblée générale peut allouer aux directeurs ou administrateurs, une indemnité ou rémunération annuelle

fixe ou variable, à passer par les frais généraux.

Titre 5. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième

jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit. Les assemblées générales, y compris

l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger si, suivant l'avis souverain et définitif du Conseil d'Adminis-
tration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance

de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 16. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres re-

commandées adressées à chacun des actionnaires au moins huit jours avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Le Conseil d'Administration peut arrêter la formule des procurations et peut exiger que celles-ci soient déposées au

lieu indiqué par lui au plus tard la veille de l'Assemblée.

Art. 17. Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'Administration ou, à son défaut, par la

personne désignée par l'assemblée. Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le
nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité relative des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque
action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs, sont signés par

le président du Conseil d'Administration ou par deux membres du Conseil d'Administration.

Titre 6. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 19. Sur les bénéfices nets annuels constatés par les états financiers de la société, il sera prélevé cinq pour cent

pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra
le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus des bénéfices. Le Conseil d'Administration est autorisé à pro-

céder à des versements d'acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par la loi.

Titre 7. Dissolution, Liquidation

Art. 20. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications aux statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre 8. Dispositions générales

Art. 21. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de la loi luxembourgeoise
du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social est souscrit comme suit:

1) GRUPO VILLAR MIR S.L.U., sus-désignée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 actions
Total: 32.000 actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 actions

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100 % en espèces, de sorte que la somme de TROIS MILLIONS

DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 3.200.000.-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il a été
justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales sont accomplies.

94340

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trois mille sept cents euros (EUR
3.700.-).

<i>Dispositions transitoires

La première Assemblée Générale se tiendra en 2010. Le premier exercice social commence le jour de la constitution

de la Société et finit le dernier jour du mois de décembre 2009.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants susmentionnés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 4.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- M. Tomas Garcia Madrid, Président, né le 05/08/1962 à Madrid, Espagne domicilié, Avda Carondelet, n° 26 , 28.043

Madrid, Espagne;

- M. Manuel Garrido y Ruano, Administrateur, né le 20/01/1966 à Madrid, Espagne, domicilié Cl Oria n° 23, 28.002

Madrid, Espagne;

- M. Fernando Aldana Laso, Administrateur, né le 26/01/1973 à Madrid, Espagne, domicilié, Cl Orense n° 10, 28.020

Madrid, Espagne;

- M. Claude Weber, Administrateur, né le 24 avril 1965 à Luxembourg, domicilié au 74, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg

3) La société Deloitte S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg est appelée aux fonctions de réviseur d'entreprises indépendant.
4) Est appelée aux fonctions de dirigeant, telles que définies par l'article 94.3 de la loi du 6 décembre 1991 sur le

secteur des assurances Marsh Management Services Luxembourg S.A., ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146
Luxembourg.

5) Les mandats des administrateurs et du réviseur viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle à

tenir en 2010 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de l'année 2009.

6) Conformément à l'article 10 des statuts et à la loi, l'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à

déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

7) Le siège social est fixé au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte français et anglais la version anglaise fera foi.

Signé: T. GARCIA MADRID, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 18 septembre 2009. Relation: LAC/2009/ 37949. Reçu 75 Euros (Euros)

<i>Le Receveur (signé): F. SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 17 SEP. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009123451/333.
(090148757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Inter Republic S.A. (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Inter Republic Holdings S.A.).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 39.821.

In the year two thousand and nine, on the seventh day of September.
Before us Maître Joseph ELVINGER, notary, residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

94341

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A.", a société

anonyme, established in L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, R.C. Luxembourg section B number 39 821, incor-
porated by deed of the notary Marc ELTER, at that time notary, residing in Luxembourg, dated on March 13 

th

 , 1992,

published in the Mémorial C, number 368 of August 28 

th

 , 1992 amended several times and the last time by a deed of

the notary Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, dated December 19, 2008 published in the Mémorial C,
number 473 of March 4, 2009. The meeting is presided by Mrs Marianne GOEBEL, attorney at law, residing at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Eric PRALONG, attorney at law, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Julien RODRIGUES, attorney at law, residing at Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. There has been established an attendance list showing the shareholders present or represented and the number of

shares held by them, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting
and the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed "ne varietur" by the Bureau and the
notary.

II. As appears from the attendance list, all the shares of the Company are present or represented. The meeting can

thus validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders were informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Reduction of the subscribed share capital by an amount of 48,908.50.-USD (forty eight thousand nine hundred and

eight United States dollars and fifty cents) so as to decrease it from its present amount of 98,568.00- USD (ninety eight
thousand five hundred sixty eight United States dollars) to 49,659.50.-USD (forty nine thousand six hundred and fifty nine
United States Dollars and fifty cents) by the cancellation of 1,450 (one thousand four hundred and fifty) shares with no
nominal value and by reimbursement of 48,908.50.-USD (forty eight thousand nine hundred and eight United States dollars
and fifty cents) to the sole shareholder.

2. Amendment of the corporate object of the Company from a holding Company subject to the Luxembourg law of

July 31 

st

 , 1929 to a family asset management Company (société de gestion de patrimoine familial - SPF) governed by the

Luxembourg law of May 11 

th

 , 2007.

3. Change of the corporate name from "INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A." to "INTER REPUBLIC S.A. (SPF)"
4. Full restatement of the Articles of association in order to reflect the here-above resolutions.
5. Acceptance of the resignation of two directors.
6. Miscellaneous.
The facts exposed and recognised by the meeting, the President exposed the motives which let the Board of Directors

to submit the proposals indicated on the agenda to the vote of the shareholders.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to reduce the subscribed share capital by an amount of 48,908.50.-USD (forty eight

thousand nine hundred and eight United States dollars and fifty cents) so as to decrease it from its present amount of
98,568.00-USD (ninety eight thousand five hundred sixty eight United States dollars) to 49,659.50.-USD (forty nine thou-
sand six hundred and fifty nine United States Dollars and fifty cents) by the cancellation of 1,450 (one thousand four
hundred and fifty) shares with no nominal value and by reimbursement of 48,908.50.-USD (forty eight thousand nine
hundred and eight United States dollars and fifty cents) to the sole shareholder.

The reimbursement to the shareholder will be made by observing the requirements of the 3rd paragraph of article 69

of the Luxembourg law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended.

Following the present resolution, power is given to the Board of Directors to determine all details of the reimburse-

ment to shareholder after the legal deadline has elapsed.

<i>Second resolution

The General meeting decides to amend the corporate object of the Company by the abandonment of the status of a

holding Company subject to the Luxembourg law of July 31 

st

 , 1929 and the adoption of the status of a family asset

management Company (société de gestion de patrimoine familial "(SPF)" governed by the Luxembourg law of May 11

th

 , 2007.

<i>Third resolution

The General meeting decides to change the name of the Company from "INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A." into

"INTER REPUBLIC S.A. (SPF)".

94342

<i>Fourth resolution

As a consequence of the before mentioned resolutions and in order to reflect the change of status of the Company,

the General meeting adopts a new version of the articles of incorporation as follows: BY LAWS

Art. 1. Name - Form. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of

the shares hereafter issued, a Company in the form of a société anonyme, under the name of "INTER REPUBLIC S.A.
(SPF)" (the "Company"), société anonyme in the form of a corporation for the management of family assets.

The Company may have one shareholder (the Sole shareholder) or several shareholders.

Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined period.

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. Branches or other

offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors or as the case may
be, by the sole director.

Art. 4. Object. The Company has as an exclusive object the acquisition, the holding and disposal in any form, by any

means, directly or indirectly, of financial assets within the meaning of the law of August 5 

th

 , 2005 on financial guarantee

contracts. The Company may also hold, manage and dispose of cash and assets of whatever nature held on a bank account.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies or foreign companies, upon

the condition that it will not interfere in the management of such companies, and carry out all other forms of investments,
acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise of stock,
bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The Company will not directly exercise an industrial activity and not engage in any commercial activity.
In general, the Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits set by the law of May 11, 2007
on the corporation for the management of family assets.

Art. 5. Share capital. The subscribed capital is set at USD 49,659.50USD (forty nine thousand six hundred and fifty

nine United States dollars and fifty cents) represented by 1,472 (one thousand four hundred and seventy two) shares
without par value, carrying one voting right in the general assembly.

The shares are in nominative or bearer form at the option of the shareholder. The subscribed capital of the Company

may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of
these Articles of incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. Shareholders meeting - General. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers

conferred to the General Meeting. In these articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall
be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the single shareholder as long as the Company has only one
shareholder. The decisions taken by the sole shareholder are documented by way of minutes.

In case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent

the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts
relating to the operations of the Company.

Art. 7. Annual general meeting - Approval of annual accounts. The annual general meeting of shareholders shall be

held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the second Thursday of May at 3.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Art. 8. Other meetings. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the

respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein. Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law
and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy
in writing or by cable, telegram, telex or telefax. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of sha-
reholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. Composition of board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three

members at least, who need not be shareholders of the Company. Hovewer, in case the Company is constituted by one

94343

sole shareholder or in case it is stated at a meeting of shareholders that the Company has only one single shareholder,
the compostition of the board of directors may be limited to one sole director until the next shareholders meeting stating
that the Company has more than one shareholder.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 10. Board meetings. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose

from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the share-
holders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at  a  meeting  of  the  board  of  directors.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors' meetings.

The rules foreseen by the present article do not apply in case the Company has a sole director.

Art. 11. Powers of the board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of sharehol-
ders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders of
the Company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.

Art. 12. Representation. The Company will be bound by the single signature of the sole director, or in case the Board

of directors is composed of three members or more by the joint signature of two directors or the single signature of any
persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 13. Supervision. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which

may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine
their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 14. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1 

st

 of each year and shall

terminate on December 31 

st

 , of any given year..

Art. 15. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from
time to time as provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 16. Dissolution. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by a resolution of the sole shareholder or the general
meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 17. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the
Law of May eleventh, two thousand and seven on the corporation for the management of familiy assets.

<i>Fifth resolution

The Meeting accepts the resignation of Mr Alan Clingman and Mr Charles DURO as directors of the Company.

94344

In accordance with article 9 of the articles of incorporation, the Company shall be managed by a sole director.

<i>Expenses

The expenses, costs, payments or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately two thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof done in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original
deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le sept septembre
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., une société

anonyme avec siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39 821, constituée suivant acte reçu par le Notaire Marc ELTER, alors notaire
de résidence à Luxembourg en date du 13 mars 1992, publié au Mémorial C, numéro 368 du 28 août 1992, modifié en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre
2008 publié au Mémorial C, numéro 473 du 4 mars 2009

La séance est présidée par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Eric PRALONG, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'Assemblée élit comme scrutateur Maître Julien RODRIGUES, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du bureau
et  le  notaire,  sera  enregistrée  avec  le  présent  acte,  ensemble  avec  les  procurations  paraphées  "ne  varietur"  par  les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Qu'il appert de ladite liste de présence que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée générale

extraordinaire. L'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les ac-
tionnaires ont eu connaissance avant la présente assemblée.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de réduire le capital souscrit de la Société à concurrence de 48.908,50.-USD (quarante huit mille neuf cent

huit Dollars américains et cinquante cents) pour le ramener de son montant actuel de 98.568,00.-USD (quatre-vingt dix-
huit  mille  cinq  cents  soixante  huit  Dollars  américains)  au  montant  de  49.659,50.-USD  (quarante  neuf  mille  six  cent
cinquante neuf Dollars américains et cinquante cents) par annulation de 1.450 (mille quatre cent cinquante) actions sans
valeur nominale et par le remboursement de la somme de 48.908,50.-USD (quarante huit mille neuf cent huit Dollars
américains et cinquante cents) à l'actionnaire unique.

2. Modification de l'objet social de la société de société holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 en une société de

gestion de patrimoine familial (SPF) régie par la loi du 11 mai 2007.

3. Modification de la dénomination de la société de "INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A." en "INTER REPUBLIC S.A.

(SPF)".

4. Refonte complète des statuts de la société afin de refléter les résolutions ci-dessus sans changement de ses carac-

téristiques essentielles.

5. Acceptation de la démission de deux administrateurs.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, le Président expose les motifs qui ont amené le conseil d'ad-

ministration à soumettre les propositions mentionnées à l'ordre du jour au vote des actionnaires.

Après avoir délibéré, l'Assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée générale décide de réduire le capital souscrit de la Société à concurrence de 48.908,50.-USD (quarante

huit mille neuf cent huit Dollars américains et cinquante cents) pour le ramener de son montant actuel de 98.568,00.-

94345

USD (quatre-vingt dix-huit mille cinq cents soixante huit Dollars américains) au montant de 49.659,50.-USD (quarante
neuf mille six cent cinquante neuf Dollars américains et cinquante cents) par annulation de 1.450 (mille quatre cent
cinquante) actions sans valeur nominale et par le remboursement de la somme de 48.908,50.-USD (quarante huit mille
neuf cent huit Dollars américains et cinquante cents) à l'actionnaire unique.

Le remboursement à l'actionnaire sera fait sous respect des prescriptions de l'article 69, 3 

ème

 alinéa de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

A la suite de la présente résolution, pouvoir est donné au conseil d'administration en vue de fixer toutes les modalités

de remboursement à l'actionnaire après écoulement des délais légaux.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société par l'abandon du statut de holding soumise à la loi

du 31 juillet 1929 et par l'adoption du statut de société de gestion de patrimoine familial (SPF) régie par la loi du 11 mai
2007.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société de "INTER REPUBLIC HOLDINGS

S.A." en "INTER REPUBLIC S.A.(SPF)".

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus mentionnées et afin de refléter le changement de statut de la société, l'as-

semblée générale adopte une nouvelle version des statuts comme suit:

STATUTS

Art. 1 

er

 . Dénomination - Forme.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de "INTER REPUBLIC S.A.
(SPF)" (la "Société"), société anonyme sous forme d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires.

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du

conseil d'administration, ou selon le cas, de l'administrateur unique, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet social l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation sous quelque forme

que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de tous actifs financiers au sens de la loi du 5 août 2005
sur les contrats de garantie financière. La Société pourra également détenir, gérer et disposer de liquidités et d'actifs de
toute nature détenus sur un compte bancaire.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou

étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés, et effectuer toutes autres formes de placement,
l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La Société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne se livrera à aucune activité commerciale.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé 49.659,50 -USD (quarante neuf mille six cent cinquante

neuf Dollars américains et cinquante cents), représenté par 1.472 (mille quatre cent soixante-douze) actions sans dési-
gnation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La Société procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire

Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces statuts, toute référence aux décisions prises
ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par
l'actionnaire  unique  tant  que  la  Société  n'a  qu'un  seul  actionnaire.  Les  décisions  prises  par  l'actionnaire  unique  sont
enregistrés par voie de procès-verbaux.

94346

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée

Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour
ordonner, faire ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 7. Assemblée générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le second
jeudi du mois de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 8. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 9. Composition du conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé

de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est
constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a
plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 10. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les règles prévues par le présent article ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où la société a un administrateur unique.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de

passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 12. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le

conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

94347

Art. 13. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.

Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31

décembre, de chaque année.

Art. 15. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la Société, cinq pour cent (5%) sont à affecter à la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du
capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément
à l'article 3 des statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables
proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 16. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par une résolution de l'actionnaire unique
ou de l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 17. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives et de la loi
du onze mai deux mille sept relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée générale accepte les démissions de Monsieur Alan CLINGMAN et de Maitre Charles DURO de leurs

fonctions d'administrateurs de la société. Conformément à l'article 9 des statuts, la Société sera gérée par un adminis-
trateur unique.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de deux mille Euro.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte
anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé le présent acte.

Signé: M. GOEBEL, E. PRALONG, J. RODRIGUES, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36432. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 17 SEP. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009123478/371.
(090148893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Vioblanc S.A., Société Anonyme,

(anc. I.F.D. Italian Food Distribution S.A.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 52.692.

Im Jahre zweitausendneun, den zwanzigsten August.
Vor Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitze zu Niederanven.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft I.F.D.ITALIAN FOOD DISTRIBUTION S.A., mit Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig,
eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 52.692, gegründet durch Urkunde des Notars Joseph

94348

GLODEN, mit dem Amtssitz in Grevenmacher, am 30. Oktober 1995, veröffentlicht im Memorial C Nummer 664, Seite
31858 des Jahres 1995.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Petra PLANER, Kauffrau, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Sandra SCHENK, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Petra PLANER, vorgenannt.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf

einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem ins-

trumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Umbenennung der Gesellschaft in „VIOBLANC S.A.".
2.- Umwandlung der Holdinggesellschaft in eine kommerzielle Gesellschaft mit dem Zweck des Handels mit Produkten

zur Zahnhygiene und zahntechnischem Verbrauchsmaterial.

3.- Entsptrechende Abänderung der Artikel 1, Absatz 1, Artikel 2 und Artikel 11 der Satzungen wie folgt:

Art. 1. (Absatz eins). „Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ,VIOBLANC S.A.'."

„ Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Produkten zur Zahnhygiene und zahntechnischem Verbrauchs-

material.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder
denselben fördern kann, ausüben."

„ Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet."

4.- Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-1855 Luxemburg, 33, avenue J.F. Kennedy und Abänderung von Artikel 1,

Absatz 2, und Artikel 8, Absatz 1 der Satzungen.

5.- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von luxemburger Franken in Euro und dementsprechende

Abänderung von Artikel 3, Absatz 1 der Satzungen.

6.- Abänderung von Artikel 5, Absatz 2 der Satzungen um diesen an das Gesetz vom 25. August 2006 über die Han-

delsgesellschaften anzupassen

7.- Abänderung von Artikel 5, Absätze 5, 6 und 7 bezüglich der Ermächtigung zur Ernennung eines Delegierten des

Verwaltungsrates.

8.- Abberufung des Verwalters.
9.- Ernennung eines neuen Verwaltungsrates.
10.- Ernennung eines neuen Kommissars.
11.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft umzubenennen in „VIOBLANC S.A.".

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalverammlung beschliesst die Holdinggesellschaft in eine kommerzielle Gesellschaft umzuwandeln mit dem

Zweck des Handels mit Produkten zur Zahnhygiene und zahntechnischem Verbrauchsmaterial.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der beiden vorstehenden Beschlüsse, entsprechende Abänderung der Artikel 1, Absatz 1, Artikel 2 und Artikel

11 der Satzungen wie folgt:

94349

Art. 1. (Absatz eins). „Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ,VIOBLANC S.A.'."

, ,Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Produkten'zur Zahnhygiene und zahntechnischem Verbrauchs-

material.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder
denselben fördern kann, ausüben."

,, Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet."

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz nach L-1855 Luxemburg, 33, avenue J.F. Kennedy zu ver-

legen und dementsprechend Artikel 1, Absatz 2, und Artikel 8, Absatz 1 der Satzungen abzuändern wie folgt:

Art. 1. (Absatz zwei). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg."

Art. 8. (Absatz eins). „Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Mittwoch im Monat März um

zehn (10) Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort."

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in lu-

xemburger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von einer Million zweihundertfünfzigtausend luxemburger Franken
(LUF 1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von eintausend luxem-
burger  Franken  (LUF  1.000,-),  auf  dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig  Euro  neunundsechzig  Cent  (EUR
30.986,69) zu bringen, eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von vierundzwanzig
Euro neunundsiebzig Cent (EUR 24,79) pro Aktie.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um dreizehn Euro einunddreissig Cent (EUR 13,31) zu

erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig
Cent (EUR 30.986,69) auf einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Aktien
aber durch Erhöhung des Nennwertes jeder Aktie von einem Cent (EUR 0,01) um ihn von 24,79 Euro auf vierundzwanzig
Euro achtzig Cent (EUR 24,80) zu bringen, zwecks Aufrundung des Gesellschaftskapitals nach Umwandlung.

Die Kapitalerhöhung ist integral gezeichnet und einbezahlt worden sowie dies dem instrumentierenden Notar nach-

gewiesen worden ist und der dies ausdrücklich bestätigt.

Nach dieser Erhöhung hat die Gesellschaft ein Kapital von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in

eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von vierundzwanzig Euro achtzig Cent (EUR 24,80)
pro Aktie.

<i>Siebter Beschluss

Infolge der beiden vorangehenden Beschlüsse beschliesst die Generalversammlung den ersten Absatz von Artikel 3

der Satzungen wie folgt abzuändern:

Art. 3. (Absatz eins). "Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in ein-

tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien zu je vierundzwanzig Euro achtzig Cent (EUR 24,80) pro Aktie."

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Artikel 5, Absatz 2 der Satzungen abzuändern, um diesen an das Gesetz vom

25. August 2006 über die Handelsgesellschaften anzupassen:

Art. 5. (Absatz 2). "Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung

des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben."

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den 6. Absatz von Artikel 5 bezüglich der vorherigen Genehmigung des Verwal-

tungsrates  durch  die  Generalversammlung  zur  Ernennung  eines  mit  der  täglichen  Geschäftsführung  Beauftragten  zu
streichen und die Absätze 5 und 7 (nunmehr Absatz 6) zu ändern wie folgt:

Art. 5. (Absätze 5 und 6 (vormals 7). „Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäfts-

führung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direk-
toren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein. Im Falle der

94350

Übertragung der laufenden Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied wird dieser Delegierter des Verwaltungs-
rates genannt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates."

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beruft Herrn Josef LA VECCHIA von seinen Mandaten als Verwaltungsratsmitglied, Präsident

des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates ab und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung dieser Man-
date.

<i>Elfter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt folgende Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur ordentlichen Generalver-

sammlung, die im Jahre 2014 zusammentritt:

a) mit Wirkung zum 3. Februar 2009:
- Frau Petra PLANER, Kauffrau, geboren in Saarlouis (Deutschland), am 26. Mai 1962, mit beruflicher Anschrift in

L-1855 Luxemburg, 33, avenue J.F. Kennedy;

- Herr Lars BRETZ, Diplom-Betriebswirt FA, geboren in Wadern (Deutschland), am 16. Oktober 1976, mit beruflicher

Anschrift in D-54290 Trier, Südallee 37A (Deutschland);

b) mit Wirkung zum 8. Juli 2009:
Herr Stefan WILLEMS, Diplom-Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 22. April 1964, mit beruflicher Anschrift

in D-54290 Trier, Karl-Marx-Strasse 27 (Deutschland).

<i>Zwölfter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt die Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher,

77, route de Trèves, RCS Luxemburg B 70.580, mit Wirkung zum 8. Juli 2009 als Kommissar bis zur ordentlichen Ge-
neralversammlung, die im Jahre 2014 zusammentritt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf zweitausendzweihundert

Euro (EUR 2.200,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Petra Planer, Sandra Schenk, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 25 août 2009. LAC / 2009 / 34594. Reçu 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 15. September 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009123480/150.
(090148735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Deka Rue Cambon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 148.220.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am achten September.
Vor dem unterzeichneten Henri HELLINCKX, Notar im Amtswohnsitz in Luxemburg (Luxemburg).

Ist erschienen:

Deka Immobilien Investment GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in D-60329 Frankfurt, Taunu-

sanlage 1, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Frankfurt unter der Nummer HRB 8633,

vertreten durch Paul Diederich, Bankangestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht, aus-

gestellt am 7. September 2009 in Frankfurt.

Diese Vollmacht bleibt nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar

gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründet,

deren Satzung sie wie folgt festgelegt hat:

94351

Art. 1. Zwischen den Besitzern der nachstehend geschaffenen Gesellschaftsanteile und derjenigen Anteile, die späterhin

noch ausgegeben werden könnten, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den gel-
tenden Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und
der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung „Deka Rue Cambon S.à r.l." an.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft sind das Halten, die Entwicklung, Bebauung, Verwaltung, Unterhaltung sowie die

langfristige Vermietung bzw. Verpachtung von Immobilien. Kurzfristige Vermietungen sind im untergeordneten Umfang,
z.B.  Vermietung  von  Stellplätzen  für  Fahrzeuge,  zulässig.  Der  Gegenstand  der  Gesellschaft  umfasst  auch  den  Erwerb
solcher Gegenstände und solche Geschäfte, die zur Bewirtschaftung der Immobilie erforderlich sind.

Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder

satzungsmäßig auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf, die Einlagen der Gesellschafter
voll eingezahlt sind und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens bes-
chränkt ist.

Die von der Gesellschaft neu zu erwerbenden Immobilien oder Beteiligungen an sind vor ihrem Erwerb von einem

unabhängigen,  unparteilichen  und  zuverlässigen  sowie  über  angemessene  Fachkenntnisse  und  ausreichende  Erfahrung
hinsichtlich der zu bewertenden Immobilienart und des jeweiligen regionalen Immobilienmarktes verfügenden Sachvers-
tändigen zu bewerten. Dieser Sachverständige darf nicht Mitglied eines Sachverständigenausschusses der Deka Immobilien
Investment GmbH, Frankfurt am Main, sein.

Die Gesellschaft darf eine Immobilie oder eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen nur erwerben, wenn
a) der Wert der von der Gesellschaft unmittelbar zu erwerbenden Immobilie, oder
b) der dem Umfang der Beteiligung der Gesellschaft an dem anderen Unternehmen entsprechende Wert der von

jenem Unternehmen gehaltenen oder zu erwerbenden Immobilie,

15 Prozent des Wertes des von der Deka Immobilien Investment GmbH verwalteten Immobilien-Sondervermögens

"Deka-ImmobilienEuropa" (ISIN DE0009809566) nicht übersteigt. Es dürfen nur solche Immobilien oder Beteiligungen an
Unternehmen erworben werden, die auch direkt für das vorgenannte Sondervermögen erworben werden dürften.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Geschäftsführung

an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Großher-
zogtums Luxemburg durch außerordentlichen Beschluss der Gesellschafter verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, welche

die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der außergewöhnlichen
Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die
Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt, welches
sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf € 25.000,00 (fünfundzwanzigtausend EURO) festgesetzt, dargestellt durch 250

(zweihundertfünfzig) Anteile von je € 100,00 (hundert EURO).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne

von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die
Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder
Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen der Artikel 194
bis 195 und 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften über die Generalver-
sammlungen der Gesellschafter sind nicht anwendbar.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und

das Kapital verhältnismäßig herabgesetzt wird.

Art. 7.  Die  Anteile  sind  unteilbar  gegenüber  der  Gesellschaft,  die  für  jeden  Anteil  nur  einen  einzigen  Eigentümer

anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden Rechte
in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso verhält es
sich bei einem Konflikt zwischen dem Nießbrauchberechtigten und dem "nackten" Eigentümer oder zwischen dem durch
Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Nießbrauch belasteten Anteile werden jedoch
nur vom Nießbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Gesellschafter und an Nichtgesellschafter unterliegt der an-

lässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Kapitals
vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Gesellschafter und an Nichtgesellschafter unterliegt der anlässlich

einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Kapitals ver-
treten, welches den überlebenden Gesellschafter gehört.

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Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, haben die
verbleibenden Gesellschafter ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Gesellschaftern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Ge-

sellschafter über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages

nach sich.

Art. 9. Als unzulässige Geschäfte gelten folgende Geschäfte:
1. die Gewährung von Krediten,
2. die Gewährung von Bürgschaften und Garantien für Dritte,
3. die Verpfändung der Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft durch die Gesellschafter,
4. die Verpfändung von Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Nur mit vorheriger Zustimmung der Generalversammlung bzw. des Alleingesellschafters zulässig sind folgende Ge-

schäfte:

a) der Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (z.B. Erbbaurechten, Wohn-/

Teileigentum etc.) oder Belastung von der Gesellschaft gehörenden Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

b) der Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen
c) die Aufnahme von Krediten
d) die Bestellung von Prokuristen
e) der Abschluss von Arbeitsverträgen mit Arbeitnehmern
f) sämtliche Geschäfte, Erklärungen oder Handlungen, bezüglich derer die Generalversammlung oder der Alleingesell-

schafter bestimmt, dass diese ihrer/seiner vorherigen Zustimmung bedürfen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Gesellschafters. Im Falle des Ablebens eines Gesellschafters wird die Gesellschaft
zwischen den überlebenden Gesellschaftern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Gesellschafter untersagt, die Aktiva und

Dokumente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwal-
tungshandlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch mindestens zwei Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Gesellschafter

oder Nichtgesellschafter sein können. Die Zeichnungsbefugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernen-
nung  durch  die  Hauptversammlung  bestimmt.  Das  Geschäftsführungsmandat  wird  ihm  bis  zur  Abberufung  durch  die
Hauptversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut. Der oder die Geschäftsführer können jederzeit durch einen
Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung auch ohne Grund abberufen werden.

Die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft in Kombination mit einem

Geschäftsführer vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden von zwei Geschäftsführern oder einem Geschäftsführer und einem Prokuristen

durchgeführt. Gleiches gilt für die gerichtlich oder außergerichtlich Vertretung der Gesellschaft.

Art. 13. In der Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsge-

mäß im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandats verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte

des Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Gesellschafter getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten. Beschlüsse der Gesellschafter/des Al-
leingesellschafters können auch schriftlich oder per Fax etc. im Umlaufverfahren getroffen werden.

Zwischendividenden können per Beschluss von den Gesellschaftern ausgezahlt werden auf Basis einer erstellten Zwi-

schenbilanz.  Die  Zwischenbilanz  muss  genügende  Gewinne,  einschließlich  vorgetragener  Gewinne  ausweisen.  Den
Beschluss eine Zwischendividende auszuzahlen nimmt eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Juni bis zum einunddreißigsten Mai.

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Mai wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Gesellschaftern

unterbreiten.

Art. 17. Jeder Gesellschafter darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den 15 Tagen vor seiner

Annahme einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten, der Sozialabgaben,

der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des

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Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind
nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder
einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus
welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Gesellschaftern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Gesellschafter im

Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Gesellschafter gehalten werden könnte,

Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Gesellschafter auf die geltenden ge-

setzlichen Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Gesellschaftern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Mai 2010 enden.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Erschienene, vertreten durch Paul Diederich, vorbenannt, welche die 250 (zweihundertfünfzig) Anteile zeichnet,

erklärt und bejaht, dass jeder Anteil voll und ganz eingezahlt worden ist, so dass die Summe von € 25.000,00 (fünfundz-
wanzigtausend EURO) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies dem instrumentierenden Notar
nachgewiesen worden ist.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr EUR 1.500.-.

<i>Außerordentliche Beschlussfassung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Gesellschafter, ordnungsgemäß vertreten, welche das ge-

samte Kapital vertreten, in einer außerordentlichen Beschlussfassung zusammengefunden und sie haben nach Beratung
folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Zu Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit werden ernannt:
- Herr Paul Diederich (DekaBank Lux), beruflich wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F. Kennedy, geboren in

Luxemburg, am 6. April 1966.

- Herr Gerd Kiefer (DekaBank Lux), beruflich wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F. Kennedy, geboren in

Merzig, am 29. März 1968.

- Frau Katja Wilbert (DekaBank Lux), beruflich wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F. Kennedy, geboren in

Trier, am 22. Juni 1972.

- Herr Jakob Schaeffer (FM, Frankfurt), beruflich wohnhaft in D-60329 Frankfurt, Taunusanlage 1, geboren in Heidel-

berg, am 8. Mai 1960.

Frau Isabel Schatto (FBM, Frankfurt), beruflich wohnhaft in D-60329 Frankfurt, Taunusanlage 1, geboren in Mainz, am

13, September 1976.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Geschäfts-

führern vertreten respektiv durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer und einem Prokuristen.

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.

Woraufhin diese notarielle Urkunde an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten vorgelesen worden war, wurde sie von diesem und dem Notar unter-

zeichnet.

Gezeichnet: P. DIEDERICH und H. HELLINCKX.

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Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36900. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff . (signé): F. SCHNEIDER.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Luxemburg, den 21. September 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009123410/186.
(090148564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

MDU Resources Luxembourg II LLC S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 83.264.

In the year two thousand and nine, the fourteenth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of MDU Resources Luxembourg II

LLC S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at
L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 83.264 and having a corporate capital amounting to USD 40,000.- (the
Company). The Company has been incorporated on July 19 

th

 , 2001 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary

residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 92 of January 17 

th

 ,

2002.

There appeared:

MDU Resources Luxembourg I LLC S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée) with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 83.263 (the Sole Shareholder), hereby
represented by Fabian Piron, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Bismarck
(USA), on September 11, 2009.

Which proxy, after having been signed "ne varietur' by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the  undersigned  notary,  shall  remain  attached  to  the  present  deed  to  be  filed  with  such  deed  with  the  registration
authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the corporate capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment of article 12 of the articles of association of the Company (the Articles); and
2. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate article 12 of the Articles, so that this article reads henceforth as

follows:

" Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

94355

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed

at a managers' board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent

to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the board of
managers by telephone or video conference, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts
of the same document, all of which taken together constitute one and the same document."

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,200.- (one thousand two hundred euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mil neuf, le quatorze septembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associée unique de MDU Resources Luxembourg

II LLC S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-1855 Luxembourg,
46A, avenue J.-F. Kennedy, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 83.264 et ayant un capital social s'élevant à USD 40.000,- (la Société). La Société a été
constituée suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg le 19 juillet 2001, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 92 du 17 janvier 2002.

A comparu:

MDU Resources Luxembourg I LLC, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.263 (l'Associée Unique), ici représentée par Fabian
Piron, Avocat, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bismarck (USA), le 11 septembre 2009.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associée Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associée Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 12 des statuts de la société (les Statuts);
et
2. Divers.
III. Que l'Associée Unique a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Associée Unique décide de modifier et de procéder à la refonte de l'article 12 des Statuts, de sorte que cet article

aura désormais la teneur suivante:

" Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

94356

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance valablement convoquée
et tenue et portent la date de la dernière signature.

Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le conseil de gérance par téléphone ou visioconférence, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur
plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document."

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société à raison du présent acte s'élèvent

approximativement à EUR 1.200,- (mille deux cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte en original.

Signé: F. Piron et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 septembre 2009. Relation: LAC/2009/37828. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75,-

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009123454/131.
(090148503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

4rae Renewable and Alternative Energy Investments S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions

sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 140.056.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of 4rae Renewable and Alternative

Energy Investments S.C.A. SICAR, a société en commandité par actions organised as a société d'investissement en capital
à risque, having its registered office at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed
received by Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated 4 July 2008, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1883 of 31 July 2008 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies (RCS) under number B 140.056, last amended by a notarial deed received by the undersigned notary on
8 September 2009, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

The Meeting was chaired by Nicolas Marchand, Avocat, with professional address in Luxembourg, the chairman (the

Chairman).

The Chairman appoints as secretary, Corinne Petit, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer, Catherine Donceel, Avocate, with professional address in Luxembourg.
The bureau formed, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance

list. This list and the proxies, after having been signed by the members of the bureau and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed for registration purposes.

94357

II. This attendance list shows that eighty nine thousand and twenty-three (89,023) shares of the Company, i.e. one (1)

Management Share and eighty nine thousand and twenty-two (89,022) Class A Shares, representing 100% of the share
capital of the Company, are represented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the issues
on the agenda which is known by the shareholders.

III. All present or represented shareholders of the Company declare to have been duly informed of the holding of the

present Meeting and of its agenda and decide unanimously to waive all convening notices procedure in relation to this
Meeting.

IV. The agenda of the Meeting is the following:
1. Decrease of the issued share capital of the Company by an amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) by way

of cancellation of thirty thousand (30,000) Class A Shares of the Company whose (i) fifteen thousand (15,000) Class A
Shares are currently held by Cum Grano Salis S.à r.l. and (ii) fifteen thousand (15,000) Class A Shares are currently held
by Phoenix Holdings S.A. in order to bring the issued share capital of the Company from its current amount of ninety
thousand and twenty-two Euro (EUR 90,022.-) to an amount of sixty thousand and twenty-two Euro (EUR 60,022.-)
divided into fifty nine thousand and twenty-two (59,022) Class A Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each
and one (1) management share with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-).

These Class A Shares shall be redeemed at their subscription's price and the amount of fifteen thousand Euro (EUR

15,000.-) shall be respectively paid to Cum Grano Salis S.à r.l. and Phoenix Holdings S.A.

2. Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the above-mentioned decrease of the share capital of the Company.

3. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognised as true by the Meeting, the Meeting duly represented, unanimously

decides the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to decrease the issued share capital of the Company by an amount of thirty thousand Euro (EUR

30,000.-) by way of cancellation of thirty thousand (30,000) Class A Shares of the Company whose (i) fifteen thousand
(15,000) Class A Shares are currently held by Cum Grano Salis S.à r.l. and have been issued and subscribed by it at the
incorporation of the Company and reclassified in Class A Shares pursuant to a notarial deed dated 5 March 2009 and (ii)
fifteen thousand (15,000) Class A Shares are currently held by Phoenix Holdings S.A. and have been issued and subscribed
by it at the incorporation of the Company and reclassified in Class A Shares pursuant to a notarial deed dated 5 March
2009 in order to bring the issued share capital of the Company from its current amount of ninety thousand and twenty-
two Euro (EUR 90,022.-) to an amount of sixty thousand and twenty-two Euro (EUR 60,022.-) divided into fifty-nine
thousand and twenty-two (59,022) Class A Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and one (1) Mana-
gement Share with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-).

The above capital reduction is subject to the provisions of article 69 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended and is not subject to the provisions of article 13 of the Articles relating to the
redemption of shares.

As a consequence of the above share capital reduction, these Class A Shares are redeemed at their subscription's price

and the amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) shall be respectively paid to Cum Grano Salis S.à r.l. and Phoenix
Holdings S.A.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution relating to the decrease of the share capital of the Company, the Meeting

resolves to amend the article 6.1 of the Articles which shall henceforth be reworded as follows:

" 6.1. The Company has an issued share capital of sixty thousand and twenty-two Euro (EUR 60,022.-) divided into

fifty nine thousand and twenty-two (59,022) Class A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and fully
paid up and one (1) Management Share with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-) and fully paid up. The
Company's share capital may also be represented by Class B Shares, Class C Shares and Class D Shares."

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empower and authorise the Manager of the Company, and/or any employee of United Trust, to proceed on behalf
of the Company to the cancellation of the Class A Shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

94358

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, the said appearing parties signed together with the notary

the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le onze septembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de la société 4rae Renewable and

Alternative Energy Investments S.C.A. SICAR une société en commandite par actions organisée sous la forme d'une
société d'investissement en capital à risque, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
constituée suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 2008, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1883 du 31 juillet 2008 et enregistré auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.056, modifié pour la dernière fois par un acte du notaire
instrumentaire, le 8 septembre 2009, et non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (la Société)

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Nicolas Marchand, avocat, demeurant professionnellement au Luxem-

bourg (le Président).

Le Président désigne comme secrétaire Corinne Petit, employée privée, demeurant professionnellement au Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Catherine Donceel, avocate, demeurant professionnellement à au Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence. Cette liste ainsi que les procurations, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

II. Que la liste de présence montre que quatre-vingt-neuf mille vingt-trois (89,023) actions de la Société, à savoir 1

(une) Action de Commandité et quatre-vingt-neuf mille vingt-deux (89,022) Actions de Classe A, représentant cent pour
cent (100%) du capital social de la Société sont représentées à la présente Assemblée de sorte que l'Assemblée peut
délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour connu des actionnaires.

III. Tous les actionnaires de la Société présents ou représentés déclarent avoir été informés de la tenue de la présente

Assemblée et de son ordre du jour et décident unanimement de renoncer aux formalités de convocations relatives à
cette Assemblée.

IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Diminution du capital social émis de la Société d'un montant de trente mille euros (EUR 30.000,-) par annulation

de  trente  mille  (30.000)  Actions  de  Classe  A  de  la  Société  dont  (i)  quinze  mille  (15.000)  Actions  de  Classe  A  sont
actuellement détenues par Cum Grano Salis S.à r.l. et (ii) quinze mille (15.000) Actions de Classe A sont actuellement
détenues par Phoenix Holdings S.A. de manière à porter le capital social émis de la Société de son montant actuel de
quatre-vingt-dix mille vingt-deux euros (EUR 90.022,-) à un montant de soixante mille vingt-deux euros (EUR 60.022,-)
divisé en cinquante neuf mille vingt-deux (59.022) Actions de Classe A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)
chacune et une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-).

Ces Actions de Classe A doivent être rachetées à leur prix de souscription et le montant de quinze mille euros (EUR

15.000,-) doit être respectivement payé à Cum Grano Salis S.à r.l. et Phoenix Holdings S.A.

2. Modification subséquente de l'article 6.1. des statuts de la Société (les Statuts) pour refléter la diminution de capital

social de la Société ci-dessus.

3. Divers.
Ces  faits  ayant  été  exposés et reconnus comme  vrai  par l'Assemblée, l'Assemblée  dûment représentée,  décide à

l'unanimité des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de diminuer le capital social de la Société d'un montant de trente mille euros (EUR 30.000,-) par

annulation de trente mille (30.000) Actions de Classe A e la Société dont (i) quinze mille (15.000) Actions de Classe A
sont actuellement détenues par Cum Grano Salis S.à r.l. et ont été émises et souscrites par elle lors de la constitution
de la Société et reclassifiées en Actions de Classe A par un acte notarié en date du 5 mars 2009 et (ii) quinze mille (15.000)
Actions de Classe A sont actuellement détenues par Phoenix Holdings S.A. et ont été émises et souscrites par elle lors
de la constitution de la Société et reclassifiées en Actions de Classe A par un acte notarié du 5 mars 2009 de manière à
porter le capital social émis de la Société de son montant actuel de quatre vingt dix mille vingt-deux euros (EUR 90.022,-)
à un montant de soixante mille vingt-deux euros (EUR 60.022,-) divisé en cinquante neuf mille vingt-deux Actions de
Classe A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et une (1) Action de Commandité ayant une valeur
nominale de mille euros (EUR 1.000,-).

94359

La diminution de capital ci-dessus est soumise aux dispositions de l'article 69 de la loi luxembourgeoise du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 13 des Statuts
concernant le rachat d'actions.

Comme conséquence de la diminution de capital ci-dessus, ces Actions de Classe A sont rachetées à leur prix de

souscription et le montant de quinze mille euros (EUR 15.000,-) doit être respectivement payé à Cum Grano Salis S.à r.l.
et Phoenix Holdings S.A.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de la résolution ci-dessus liée à la diminution du capital social de la Société, l'Assemblée décide

de modifier l'article 6.1 des Statuts qui sera désormais lu comme suit:

" 6.1. La Société a un capital social de soixante mille vingt-deux euros (EUR 60.022,-) divisé en cinquante neuf mille

vingt-deux (59.022) Actions de Classe A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et entièrement libérées
et une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) et entièrement libérée. Le
capital social de la Société peut aussi être représenté par des Actions de Classe B, des Actions de Classe C et des Actions
de Classe D."

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société de façon à refléter les changements ci-dessus

et donner pouvoir à et autoriser le Gérant de la Société, et/ou tout employé de United Trust, pour procéder au nom de
la Société à l'annulation des Actions de Classe A dans le registre des actionnaires de la Société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est ajournée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare ainsi que sur demande des comparants, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Marchand, C. Petit, C. Donceel et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 septembre 2009. Relation: LAC/2009/37336. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009123456/167.
(090148521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

TV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Crystal Indigo S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 147.127.

In the year two thousand and nine, on the twenty-ninth day of July,
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

There appeared:

TeamViewer Holdings Ltd., a limited company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at Romasco Place, Wickhams Cay 1, P.O., BOX 3140, Road Town, Tortola, VG 110, the British Virgin
Islands, registered with the Companies Registry of the British Virgin Islands,

here represented by Ms. Frédérique Davister, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxy, given in New York,

on July 28 

th

 , 2009.

The said proxy, initialed "ne varietur " by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of TV Holding S.à r.l. (formerly "Crystal Indigo S.à r.l."), a société à respon-

sabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under
Section B 147 127, incorporated following a deed of Maître Henri Hellinckx, a public notary residing in Luxembourg, on

94360

June 10, 2009, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the articles of association were
amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, a public notary residing in Luxembourg, on July
23, 2009 (the "Company").

The appearing party representing the whole share capital then reviewed the following agenda:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by one hundred sixty-five thousand seven hundred eighty-one Euro

(EUR 165,781) to bring its current share capital from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) up to one hundred
seventy-eight thousand two hundred eighty-one Euro (EUR 178,281) through the issue of one hundred sixty-five thousand
seven hundred eighty-one (165,781) new shares of a par value of one Euro (EUR 1) each; and

2. Subsequent amendment of Article 8 of the articles of association of the Company as follows:

" Art. 8. The Company's share capital is set at one hundred seventy-eight thousand two hundred eighty-one Euro (EUR

178,281) represented by one hundred seventy-eight thousand two hundred eighty-one (178,281) shares of one Euro
(EUR 1) each."

After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, representing the whole corporate capital, requested

the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution:

The member resolves to increase the share capital of the Company by one hundred sixty-five thousand seven hundred

eighty-one Euro (EUR 165,781) to bring its current share capital from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
up to one hundred seventy-eight thousand two hundred eighty-one Euro (EUR 178,281) through the issue of one hundred
sixty-five thousand seven hundred eighty-one (165,781) new shares of a par value of one Euro (EUR 1) each.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed soleshareholder, represented by Ms Davister prenamed, by virtue of the aforementioned

proxy declared to subscribe to the one hundred sixty-five thousand seven hundred eighty-one (165,781) new shares, and
to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the
amount of one hundred sixty-five thousand seven hundred eighty-one Euro (EUR 165,781) as was certified to the un-
dersigned notary by a banking certificate.

<i>Second resolution:

Further to the above resolution, Article 8 of the articles of association of the Company shall now read as follows:

" Art. 8. The Company's share capital is set at one hundred seventy-eight thousand two hundred eighty-one Euro (EUR

178,281) represented by one hundred seventy-eight thousand two hundred eighty-one (178,281) shares of one Euro
(EUR 1) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said person appearing signed together

with the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf juillet,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

A comparu:

TeamViewer Holdings Ltd., une limited company constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britaniques, ayant son

siege social Romasco Place, Wickhams Cay 1, P.O., BOX 3140, Road Town, Tortola, VG 110, les Iles Vièrges Britaniques,
enregistrée auprès du registre des sociétés des Iles Vièrges Britaniques;

dûment représentée par Melle Frédérique Davister, Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée à New York, le 28 juillet 2009.

La procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante étant l'unique associée TV Holding S.à r.l. (anciennement "Crystal Indigo S.à r.l."), une société à res-

ponsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 147
127, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résident à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 10 juin 2009, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, les statuts ont

94361

été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, le 23 juillet 2009 (ci-après la "Société").

La comparante, représentant l'entièreté du capital social, a revu l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-un

Euros (EUR 165.781) pour amener le capital social actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à cent soixante-
dix-huit mille deux cent quatre-vingt-un Euros (EUR 178.281) par l'émission de cent soixante-cinq mille sept cent quatre-
vingt-une (165.781) nouvelle parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune; et,

2. Modification de l'article 8 des statuts de la Société comme suit:

" Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-un Euros (EUR

178.281) représenté par cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-un (178.281) parts sociales d'un Euro (EUR
1) chacune."

La comparante, représentant l'entièreté du capital social, a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-cinq mille sept cent quatre-

vingt-un Euros (EUR 165.781) pour amener le capital social actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à cent
soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-un Euros (EUR 178.281) par l'émission de cent soixante-cinq mille sept
cent quatre-vingt-une (165.781) nouvelle parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite l'associé unique prédésigné, représenté par Mme Davister prénommée, en vertu de la procuration dont men-

tion ci-avant; a déclaré souscrire aux cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-une (165.781) parts sociales nouvelles,
et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la
somme de cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-un Euros (EUR 165.781), ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant par la production d'un certificat bancaire.

<i>Seconde résolution:

En conséquence, l'article 8 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

" Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-un Euros (EUR

178.281) représenté par cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-un (178.281) parts sociales d'un Euro (EUR
1) chacune."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date à la date susmentionnée.
L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F.DAVISTER, J.ELVINGER
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 31 juillet 2009. Relation: LAC/2009/30976. Reçu soixante-quinze euros (75

Euros)

<i>Le Receveur (signé): F.SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations,

Luxembourg.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009123479/117.
(090148898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Marigny S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Marigny S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 28.994.

L'an deux mille neuf.
Le vingt-six août.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

94362

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "MARIGNY S.A.", avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 28.994,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 octobre 1988, publié au Mémorial C numéro

342 du 30 décembre 1988,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 décembre 1995,

publié au Mémorial C numéro 88 du 20 février 1996

La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Sophie HENRYON, employée privée, demeurant

à Herserange (France).

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO DE SOUSA, employée privée, demeurant

à Soleuvre.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à

Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les onze mille trois

cent  actions (11.300)  représentant  l'intégralité  du  capital  sont  dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre
du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps

aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF"); suppression dans

les Statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter de ce jour;

2) Changement du libellé de l'objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis

à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion
de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

3) Modification de la dénomination de la société en MARIGNY S.A., SPF.
Modification de l'article 1, des statuts pour lui donner la teneur suivante: il existe une société anonyme, sous la dé-

nomination de MARIGNY S.A., SPF.

4) Divers
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à

compter de ce jour.

Toute référence dans les statuts à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding est supprimée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société, de sorte que les alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article TROIS (3)

sont remplacés par le texte suivant:

La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis

à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion
de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

94363

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en MARIGNY S.A., SPF, de sorte que l'article premier

(1 

er

 ) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme, sous la dénomination de MARIGNY S.A., SPF.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henryon, Maria Santiago, Rouckert, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 août 2009. Relation: EAC/2009/10338. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 21 septembre 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009123473/82.
(090148886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Solid Rock SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 146.401.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth day of the month of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"Stichting Legatus", a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Amsteldijk

166, 1079LH Amsterdam, registered with the trade register of the Chambers of Commerce for Amsterdam under number
34271546;

here represented by:
Mrs Giovanna CARLES, employee, with professional address at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
by virtue of as proxy given in Amsterdam (The Netherlands), on 15 September 2009.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing is the sole shareholder of "SOLID ROCK SA", a société anonyme governed by the laws of Luxembourg,

whose registered office is at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 146 401, incorporated following a deed of the undersigned notary of 28 May
2009, published in the Mémorial C, Recueil des sociétés et associations dated 25 June 2009, number 1228 the "Company").

The appearing party has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

<i>Agenda

1 To change the number of the current ninety-nine (99) ordinary shares in registered form with no par value and

representing the entire subscribed capital of an amount of thirty-one thousand euro (31'000.- EUR) to hundred sixty-five
(165) ordinary shares in registered form with no par value.

2 To amend Article five (5), first paragraph of the Company's Articles of Incorporation in order to reflect such change.
The sole shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to change the number of the current ninety-nine (99) ordinary shares in registered

form with no par value and representing the entire subscribed capital of an amount of thirty-one thousand euro (31'000.-
EUR) to hundred sixty-five (165) ordinary shares in registered form with no par value, all fully paid up.

94364

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to amend Article five (5), first paragraph of the Company's Articles of Incorporation

in order to reflect such change of the number of shares.

Art. 5. First paragraph . Will then have the following new wording:
"The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (31'000.- EUR) consisting of hundred sixty-five (165)

ordinary shares in registered form with no par value."

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status

and residence, said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

est apparu:

"Stichting Legatus", une société de droit néerlandais, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, enre-

gistrée auprès du registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34271546,

ici représentée par:
Madame Giovanna CARLES, employée privée, avec adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui donnée à Amsterdam (Pays-Bas), le 15 septembre 2009.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de "SOLID ROCK SA", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois,

ayant son siège social à 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146 401, constituée suivant acte notarié du notaire
soussigné en date du 28 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 25 juin 2009,
numéro 1228 (la "Société").

Le comparant a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 De changer le nombre des quatre-vingt-dix-neuf (99) actions ordinaires nominatives existantes sans mention de

valeur nominale et représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société d'un montant de trente et un mille
euros (31'000.- EUR) en cent soixante-cinq (165) actions ordinaires nominatives sans désignation de valeur nominale.

2 De modifier l'article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société, afin de refléter ce changement.
L'associé unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé de modifier le nombre des quatre-vingt-dix-neuf (99) actions ordinaires nominatives exi-

stantes sans mention de valeur nominale et représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société d'un montant
de trente et un mille euros (31'000.- EUR) en cent soixante-cinq (165) actions ordinaires nominatives sans désignation
de valeur nominale, toutes intégralement libérées.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique a décidé de modifier le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts de la Société en vue de refléter

ledit changement du nombre d'actions.

Art. 5. Premier alinéa . Aura désormais la nouvelle teneur suivante:
"Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31'000.- EUR) représenté par cent soixante-cinq (165)

actions > ordinaires sous forme nominative sans valeur nominale."

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

94365

Signé: G. CARLES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11035. Reçu soixante-quinze Euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 23 SEP. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009123484/93.
(090148691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Prora S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 47.377.

L'an deux mille neuf
le seize septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "PRORA S.A." (la "Société"), une société

anonyme holding, établie et ayant son siège social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 47 377,
constituée suivant acte notarié dressé en date du 11 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations (le "Mémorial"), en 1994 sous le numéro 314 et page 15058.

Les statuts de la Société ont subi la dernière modification suite à un acte notarié dressé par le ministère du notaire

soussigné en date du 23 décembre 2008, lequel acte fut publié au Mémorial, le 25 février 2009, sous le numéro 413 et
page 19810.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à

Belvaux (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification du statut fiscal de la Société régi actuellement par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des

sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières - SOPARFI, ce qui
induit la modification de l'article QUATRE (4) des statuts de la Société afin de refléter le changement du statut fiscal pour
lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. "La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement."

94366

2.- Modification de l'article dix (10) des statuts de la Société par la suppression pure et simple de son deuxième alinéa.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929

sur le statut fiscal des sociétés holding afin de soumettre dorénavant la Société au statut fiscal des sociétés en participations
financières - SOPARFI, ce qui induit la modification de l'article QUATRE (4) des statuts de la Société afin de refléter le
changement du statut fiscal pour lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

Art. 4. "La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de supprimer purement et simplement le deuxième et dernier alinéa de

l'article dix (10) des statuts de la Société et de donner en conséquence à cet article dix (10) des statuts la nouvelle teneur
suivante:

Art. 10.  "L'année  sociale  commence  le  premier  octobre  de  chaque  année  et  finit  le  trente  septembre  de  l'année

suivante."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. ERK, B.D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11099. Reçu soixante-quinze Euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur (siqné): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 23 SEP. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009123486/88.
(090148667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Nordson Holdings Gibraltar Ltd Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.231.

STATUTS

Le 18 septembre 2008:
- Nordson Holdings (Gibraltar) Limited ayant son siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates

Square, Gibraltar et enregistrée au Registre du Commerce de Gibraltar sous le numéro 102887

Représenté de manière permanente par Madame Beverly Coen, né le 03/10/1946 en Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amé-

rique, demeurant professionnellement au 28601 Clemens Road, 44145 Westlake Ohio, Etats-Unis d'Amérique.

et

94367

- Nordson Investments (Gibraltar) Limited ayant son siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates

Square, Gibraltar et enregistrée au Registre du Commerce de Gibraltar sous le numéro 102888

ont constitué ensemble une société en commandite simple. Les parties conviennent que la date effective de constitution

de cette Société en commandite simple sera le 18 septembre 2009. La Société aura les caractéristiques suivantes:

1) Les Associés de la Société sont Nordson Holdings (Gibraltar) Limited - une société constituée selon le droit de

Gibraltar, ayant son siège social sis 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar - ("l'Associé
Commandité") et Nordson Investments (Gibraltar) Limited - une société constituée selon le droit de Gibraltar, ayant son
siège social sis, 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar - ("l'Associé Commanditaire").

2) L'objectif en vue duquel la Société est constituée par les Associés est d'entreprendre des activités engendrant un

bénéfice. L'activité de la Société est d'entreprendre toutes transactions en rapport direct ou indirect avec l'acquisition
d'intérêts de participation dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dans n'importe quelle forme et l'admi-
nistration, le management, le contrôle et le développement de ces participations. De plus, la Société pourra effectuer des
opérations financières par et à travers des transactions directement ou indirectement en rapport avec la maintenance,
l'administration, le management, le contrôle et le développement d'intérêts de participation avec des sociétés appartenant
aux membres du même groupe de sociétés auquel la Société appartient elle-même, incluant, de façon non limitative,
l'octroi de prêts et lignes de crédit à ces sociétés, l'octroi d'assistance, d'avances ou de garanties à ces sociétés. La Société
peut réaliser toutes opérations, en relation directe ou indirecte avec l'accomplissement de son objet.

3) Le siège social de la Société est établi au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

4) Le capital est fixé à EUR 3.824.249,- (trois millions huit cent vingt-quatre mille deux cent quarante-neuf). L'Associé

Commandité a contribué en numéraire au capital pour un montant de EUR 500,- (cinq cents Euros). L'Associé Com-
manditaire a contribué en numéraire au capital pour un montant de EUR 37.000,- (trente-sept mille Euros). L'Associé
Commanditaire a également fait un apport en nature consistant en deux parts sociales que l'Associé Commanditaire
détient dans le capital social de la société Nordson Engineering GmbH, une société de droit allemand, immatriculée auprès
du Registre de commerce de Lueneburg sous le numéro HRB 999, ayant son siège statutaire et le siège de son activité
commerciale  à  Lilienthalstrass  6,  G-21337  Lueneburg,  Allemagne.  L'apport  en  nature  des  parts  sociales  de  l'Associé
Commanditaire, pour un montant de trois million sept cent septante huit mille deux cent nonante neuf euros (EUR
3.778.299,-) pour la part sociale numéro 1 et huit mille quatre cent cinquante euros (EUR 8.450,-) pour la part sociale
numéro 3, est intégralement alloué au capital de la Société.

5) Seul l'Associé Commandité sera responsable de la gestion des activités de la Société. L'Associé Commandité est

investi des plus larges pouvoirs pour entreprendre tous les actes d'administration au nom de la Société et devra repré-
senter la Société dans ses actes avec les tiers. Les pouvoirs non expressément accordés à l'Assemblée Générale des
Associés par la loi luxembourgeoise ou par l'Accord entrent dans la compétence de l'Associé Commandité en tant que
gérant de la Société. L'Associé Commanditaire n'intervient pas dans la gérance de la Société et ne doit avoir aucun droit
ni aucune autorité pour agir au nom de la Société ou pour interférer avec la gestion de la Société, même en vertu d'une
procuration de l'Associé Commandité.

6) La société a été formée sous seing privé en date du 18 septembre 2009. La Société est formée pour une durée

indéterminée. La liquidation, l'insolvabilité ou la faillite, l'accommodement avec les créanciers, la suspension de paiement,
la gestion contrôlée ou toute autre procédure similaire de tout associé, entraîneront la dissolution et la liquidation de la
Société. Dans ce cas, la liquidation sera conduite par l'autre associé.

Nordson Holdings (Gibraltar) Ltd / Nordson Investments (Gibraltar) Ltd
Signature / Signature

Référence de publication: 2009123449/55.

(090148716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

N.T.M. S.A., Société Anonyme,

(anc. Les Vérandas 4 Saisons de Lux.E SA).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 96.051.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8/09/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009116922/11.

(090140723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

94368

---

Document Outline

4rae Renewable and Alternative Energy Investments S.C.A. SICAR

A.C.R. Applied Coating Research S.A.

Alenex S.A.

Atlantique Global Services Sàrl

Atwood S.A.

Berlys Fashion SA

BT Vordertaunus (Luxembourg) S.à r.l.

Calatrava Re

Castel (Luxembourg) S.à r.l.

Circle Printers Europe S.à r.l.

Compagnie Financière de l'Atlantique Holding S.A.

Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund

Crystal Indigo S.à r.l.

Deka Rue Cambon S.à r.l.

Ecobel S.A.

Enertec S.à r.l.

Erdeven S.A.

Euro Realty Pantin Lux

Exival S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF

F Chateau VII S.à r.l.

I.F.D. Italian Food Distribution S.A.

Inter Republic Holdings S.A.

Inter Republic S.A. (SPF)

IRADO Funding S.à r.l.

ISOLA E Deuxième S.A.

I.T.I. S.A. SPF

Jame S.A.

Latham Invest S.A.

Les Vérandas 4 Saisons de Lux.E SA

Marigny S.A.

Marigny S.A., SPF

MDU Resources Luxembourg II LLC S.à.r.l.

Messin S.A.

Metz S.à r.l.

Mobo S.A.

Niagara S.A.

Nordic Cable Inv S.à r.l.

Nordson Holdings Gibraltar Ltd Luxembourg S.C.S.

N.T.M. S.A.

Pamol

PLD Germany VI S.à.r.l.

ProA Investments I A S.à r.l.

ProLogis European Finance XIV S.à r.l.

ProLogis France CXVIII S.à r.l.

Prora S.A.

Réalisations Immobilières Dudelange S.A.

Shangri Finance S.A.

Sinopia Multi Index Fund

Solid Rock SA

Swann Investissements S.A.

Tabiadasc Real Estate S.A.

Tellux Invest S.A.

Tontarelli Lux S.A.

TransEuropean Property Holdings (Luxembourg) III Sàrl

TV Holding S.à r.l.

Vestcar S.A.

VIII International Holdings S.à r.l.

Vioblanc S.A.

Walufi Holding S.A.

WLCE Luxembourg Holdings