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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1896

30 septembre 2009

SOMMAIRE

Albacete Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90979

Baluiki S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90976

Berloc S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90974

CCP II Office 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90976

CHC Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90972

C & M S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90973

Crea Connect S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91007

Crea Connect S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91007

Crèche Tiramisu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90974

Déco-Plaisir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91002

Defrinco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90992

DMS New Economy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

90973

DS Turkey 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90962

Dutch Debt Recoveries S. à r.l. . . . . . . . . . .

90976

Eastbridge S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90978

Electricité Bettendorf Francis S.à r.l. . . . . .

90972

Energie Electrique Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

90976

Eni South China Sea Limited . . . . . . . . . . . .

90978

Entreprise de Construction François et

Jean Agnes Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90972

Evamill S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90981

Ferrero Financial Services Luxembourg

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91007

FILP Core Luxco II Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

90962

Firmament Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90975

Goldwell Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90986

GRP Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90975

Industrial Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90977

La Beauté S.àr.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90972

LuxConnecting Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . .

90992

Matrix European Prime Property Fund

One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90962

Matrix Plymouth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90962

New Star Global Property Management

(Luxembourg Four) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

91005

Personem (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90985

Polysan S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90975

ProLogis Czech Republic VI S.à r.l. . . . . . .

90979

ProLogis France LXV S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

90977

ProLogis France LXXXVII S.à r.l. . . . . . . . .

90979

Restaurant Chinois Long Zhu S.à r.l. . . . . .

90978

Restaurant Propice s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

90978

Rio Forte Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .

91008

Soccerworld Europe S. à r. l. . . . . . . . . . . . .

90962

Sunbee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90974

Sunova S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90984

Taiba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90973

Thalmana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90973

Truth 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90992

Tyco International Finance S.A. . . . . . . . . .

90975

Valvert Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

90987

WI-FI Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90977

Winvest Part 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91007

Winvest Part 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90987

Zare-Schlass S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90974

90961

Soccerworld Europe S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 103.000,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 134.769.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 31 août 2009

Première résolution

L'Associé Unique accepte la démission de Eddy DÔME de son poste de gérant de la Société avec effet au 31 août 2009.

Seconde résolution

L'Associé Unique nomme Alan DUNDON, né le 18 avril 1966 à Dublin (Irlande), résidant professionnellement au 67

rue Ermesinde, L- 1469 Luxembourg au poste de gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au 31 août 2009.

Pour extrait
Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009113889/17.
(090136924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

DS Turkey 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 123.243.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 31 août 2009

Première résolution

L'Associé Unique accepte la démission de Eddy DÔME de son poste de gérant de la Société avec effet au 31 août 2009.

Seconde résolution

L'Associé Unique nomme Alan DUNDON, né le 18 avril 1966 à Dublin (Irlande), résidant professionnellement au 67

rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au poste de gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au 31 août 2009.

Pour extrait
Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009113891/17.
(090136885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

FILP Core Luxco II Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 61.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 140.365.

Les comptes annuels pour la période du 8 juillet 2008 (date de constitution) au 31 décembre 2008 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009113923/12.
(090136791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Matrix Plymouth S.A., Société Anonyme,

(anc. Matrix European Prime Property Fund One S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.098.

In the year Two Thousand and Nine, on the twenty-sixth day of August.

90962

Before the undersigned Maître Camille Mines, notary residing in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the company denominated

"Matrix European Prime Property Fund One S.A." a public limited liability company (société anonyme) with registered
office at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 123.098 incorporated pursuant to a deed drawn up by the notary Maître
Henri Hellinckx on 1 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 27 February
2007, number 253 page 12115 (the "Company").

The meeting is chaired by Mr. Russell PERCHARD, with professional address at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxem-

bourg.

The meeting appointed as secretary Mr. Jean-Marie STEFFEN, employee, with adress 6, Cité St. Blaise, L-9117 Schieren.
The meeting elected as scrutineer, Mr. Wayne FITZGERALD, with professional address at 291, route d'Arlon, L-1150

Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state the

following:

I. The share capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), represented by 24,800 (twenty-

four thousand eight hundred) shares in registered form with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five
Cents) each (the "Shares"), all fully subscribed and paid up to an extent of 25% (twenty-five percent) by payment in cash
of an amount of EUR 7,750 (seven thousand seven hundred fifty Euro).

II. The Sole Shareholder represented at the meeting as well as the number of Shares held by it has been set out on an

attendance list signed by the proxy-holder of the Sole Shareholder represented, and the members of the meeting declare
to refer to this attendance list, as drawn up, controlled and signed by the members of the bureau.

III. The proxy given by the represented Sole Shareholder initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned

notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

IV. That as a result of the aforementioned attendance list all 24,800 Shares are represented at the present meeting,

which is consequently regularly constituted and may deliberate and decide upon the items of the agenda; and

V. That the agenda of the present meeting is as follows:

Agenda:

1) Decision to change the corporate denomination of the Company from Matrix European Prime Property Fund One

S.A. to Matrix Plymouth S.A.;

2) Decision to suppress the nominal value of the Shares;
3) Decision to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) into British Pound Sterling (GBP) at the

exchange rate applicable as of Thursday 20 August 2009;

4) Decision to increase the share capital of the Company from its amount after conversion by an amount of GBP 1.07

(one point zero seven British Pounds Sterling), without issuing any new shares, divided into 24,800 (twenty-four thousand
eight hundred) Shares, without nominal value;

5) Decision to convert the existing 24,800 (twenty-four thousand eight hundred) Shares, without nominal value, into

26,600 (twenty-six thousand six hundred) Shares, without nominal value;

6) Decision to reintroduce a nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) per share;
7) Decision to convert all accounts in the books of the Company from Euro (EUR) to British Pound Sterling (GBP);
8) Decision to (i) create 2 (two) categories of shares to be named "Class A Shares" and "Class C Shares" and to (ii)

determine the rights attached to such Class A Shares and Class C Shares;

9) Decision to requalify the existing 26,600 (twenty-six thousand six hundred) shares with a nominal value of GBP 1.-

(one British Pound Sterling) each into 26,600 (twenty-six thousand six hundred) Class A Shares with a nominal value of
GBP 1.- (one British Pound Sterling) each;

10) Decision to increase the amount of the authorized share capital of the Company;
11) Decision to increase the Company's share capital by an amount of GBP 1,379,950 (one million three hundred

seventy nine thousand nine hundred and fifty British Pounds Sterling) so as to raise it from its current amount of GBP
26,600 (twenty-six thousand and six hundred) British Pounds Sterling) represented by 26,600 (twenty-six thousand and
six hundred) Class A Shares to GBP 1,406,550 (one million four hundred and six thousand five hundred and fifty British
Pounds Sterling) represented by 1,406,550 (one million four hundred and six thousand five hundred and fifty) Class A
Shares with a nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) each;

12) Decision to waive the preferential subscription right and to issue, 1,379,950 (one million three hundred seventy

nine thousand nine hundred and fifty) new Class A Shares with a nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling)
each having the rights and privileges as defined hereafter;

13) Decision to accept the subscription of 1,379,950 (one million three hundred seventy nine thousand nine hundred

and fifty) new Class A Shares with a nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) each, by Lombard International
Assurance S.A., a public limited liability company (société anonyme) duly incorporated and validly existing under the laws

90963

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 37.604 (the
"Subscriber"), by a contribution in cash and to allocate such new Class A Shares to the Subscriber;

14) Decision that the shares of the Company will be issued in bearer or in registered form at the Company's share-

holders' choice;

15) Decision to subsequently amend article 1 and article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect

the resolutions to be adopted under items 1) to 15); and

16) Miscellaneous.
That on the basis of the agenda, the Sole Shareholder of the Company, represented as stated here above, has taken

the following resolutions:

1. First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to change the corporate denomination of the Company from Matrix European Prime

Property Fund One S.A. to Matrix Plymouth S.A.

2. Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to suppress the nominal value of the Shares.

3. Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) to British Pounds

Sterling (GBP), so that the share capital of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro), represented by 24,800 (twenty-four
thousand eight hundred) Shares in registered form, without nominal value, is converted, at an exchange rate applicable
on the last business day preceding the present extraordinary general shareholder's meeting, i.e. EUR 1.- for GBP 0.85803,
into GBP 26,598.93 (twenty six thousand five hundred ninety eight point ninety three British Pounds Sterling), divided
into 24,800 (twenty-four thousand and eight hundred) Shares, without nominal value.

4. Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 1.07 (one point

zero seven British Pounds Sterling), without issuing any new shares, so as to increase it from its amount after conversion
of GBP 26,598.93 (twenty six thousand five hundred ninety eight point ninety three British Pounds Sterling), into GBP
26,600 (twenty-six thousand six hundred British Pounds Sterling) divided into 24,800 (twenty-four thousand eight hun-
dred), without nominal value.

The amount of GBP 1.07 (zero point zero seven British Pounds Sterling) has been fully paid-up in cash, so that the

amount of GBP 1.07 (one point zero seven British Pounds Sterling) is from now on at the disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary.

5. Fifth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to convert the existing 24,800 (twenty-four thousand eight hundred) Shares, without

nominal value, into 26,600 (twenty-six thousand six hundred) shares, without nominal value.

6. Sixth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to reintroduce a nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) per share.

7. Seventh resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to convert all accounts in the books of the Company from Euro (EUR) to British

Pound Sterling (GBP).

8. Eighth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to create 2 (two) categories of shares to be named "Class A Shares" and "Class C

Shares" and further RESOLVES to determine the rights attached to such Class A Shares and Class C Shares as follows:

The Class A Shareholders are entitled to receive (i) ordinary dividends as further described in article 14.2.1 of the

Articles of the Company after allocation of profits to any reserve that may be required by Law and/or the Articles and
to Class C Shareholders as the case may be, and (ii) capital distributions in proportion to their shareholding in the
Company.

The Class C Shares carry no voting right.
The Class C Shareholders are entitled to receive a share of profits of the Company calculated in accordance with the

paragraphs below:

(i) The Class C Shareholders are entitled to receive an annual fixed cumulative preferential dividend at the rate of 0.1%

(zero point one percent) of the nominal value of their Class C Shares; and

(ii) The Carry Profits.

90964

The Carry Profits will be computed as follows:
Where distributions to Class A Shareholders exceed certain threshold rates (each a "Hurdle Rate of Return") as set

out below, then the Class C Shareholders shall be entitled to a percentage of any further distributions from the Company
(the "Carry Profits") in excess of the Hurdle Rate of Return. The Carry Profits shall be payable to the Class C Shareholders
at the same time as any further ordinary dividends or capital distributions over and above the Hurdle Rate of Return as
follows:

- If the IRR is above a Hurdle Rate of Return of 10% (ten percent), then the Carry Profits payable to the Class C

Shareholders shall be 20% (twenty percent).

For the purpose of the above, the internal rate of return (the "IRR") means the annualised effective rate earned on

the total amounts invested by Class A Shareholders including capital amounts subscribed and principal amounts of sha-
reholders' loans.

The IRR shall be determined in good faith by the Board of Directors taking into account all relevant facts and cir-

cumstances prevailing at the time of the computation of such IRR.

9. Ninth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to requalify the existing 26,600 (twenty-six thousand six hundred) Shares with a

nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) each into 26,600 (twenty-six thousand six hundred) Class A Shares
with a nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) each.

10. Tenth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the authorised share capital of the Company from its current amount of

EUR 120,000 (one hundred and twenty thousand Euro) to GBP 2,500,000 (Two Million and Five Hundred Thousand
British Pounds Sterling) to be divided into 2,500,000 (Two Million and Five Hundred Thousand) Class A Shares all with
a par value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) per share.

11. Eleventh resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the Company's share capital by an amount of GBP 1,379,950 (one million

three hundred seventy nine thousand nine hundred and fifty British Pounds Sterling) so as to raise it from its current
amount of GBP 26,600 (twenty-six thousand six hundred British Pounds Sterling) represented by 26,600 (twenty-six
thousand six hundred) Class A Shares to GBP 1,406,550 (one million four hundred and six thousand five hundred and
fifty British Pounds Sterling) represented by 1,406,550 (one million four hundred and six thousand five hundred and fifty)
Class A Shares with a nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) each.

12. Twelfth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to waive its preferential subscription right, and further RESOLVES to issue 1,379,950

(one million three hundred seventy nine thousand nine hundred and fifty) new Class A Shares with a nominal value of
one British Pound Sterling (GBP 1.-) each, having the rights and privileges as defined hereabove.

Subscription / Payment

There now appeared, Lombard International Assurance S.A., represented by Mr. Wayne Fitzgerald, with professional

address at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in fact
of the Subscriber, by virtue of a proxy given under private seal.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber, prenamed, to 1,379,950 (one

million three hundred seventy nine thousand nine hundred and fifty) new Class A Shares, with a nominal value of GBP
1.- (one British Pound Sterling) each and to make payment in full for all such newly subscribed new Class A Shares, by a
contribution in cash of GBP 1,379,950 (one million three hundred seventy nine thousand nine hundred and fifty British
Pounds Sterling).

13. Thirteenth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to accept the subscription of 1,379,950 (one million three hundred seventy nine

thousand nine hundred and fifty) new Class A Shares with a nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) each,
by the Subscriber, by a contribution in cash and to allocate such new Class A Shares to the Subscriber.

FOLLOWING THE PREVIOUS RESOLUTIONS, LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., AS REPRESEN-

TED HERE ABOVE, APPEARS HERE WITH THE SOLE SHAREHOLDER (HEREAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO
AS THE "SHAREHOLDERS") IN ORDER TO DELIBERATE AND VOTE ON THE FOLLOWING REMAINING RESO-
LUTIONS

14. Fourteenth resolution

The Shareholders RESOLVE that all shares of the Company will be issued in bearer or in registered form at the

Company's shareholders' choice.

90965

15. Fifteenth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders RESOLVE to (i) amend article 1 of the articles of

association of the Company, which will henceforth read as follows:

" Art. 1. Form, Name. There is established among the subscriber and all those who may become owners of the shares

hereafter issued by the Company in the form of a société anonyme, under the name of MATRIX PLYMOUTH S.A., which
will be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law") as well
as by the present articles of association (hereafter the "Articles") which specify in the articles 6.1, 7.1, 7.2, 8.1. 8.2, 8.4,
11.1, 11.2, 13, 14.2.1, 15.1, 15.2 and 15.3 the exceptional rules applying to one shareholder company."

(ii) amend article 5 of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

" Art. 5. Capital - Classes of Shares - Authorised capital - Shares and Share certificates.
5.1. Capital
The subscribed capital of the Company is set at GBP 1,406,550 (one million four hundred and six thousand five hundred

and fifty British Pounds Sterling) divided into 1,406,550 (one million four hundred and six thousand five hundred and fifty)
Class A Shares with a par value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) per share.

5.2. Class A Shares
The Class A Shares entitle their holders (the "Class A Shareholder") to the rights as set out thereafter:
The Class A Shareholders are entitled to receive (i) ordinary dividends as further described in article 14.2.1 of the

5.3 Class C Shares
The Class C Shares carry no voting right.
The Class C shareholders (the "Class C Shareholder") are entitled to receive a share of profits of the Company

calculated in accordance with the paragraphs below:

(i) The Class C Shareholders are entitled to receive an annual fixed cumulative preferential dividend at the rate of 0.1%

(zero point one percent) of the nominal value of their Class C Shares; and

(ii) The Carry Profits.
The Carry Profits will be computed as follows:
Where distributions to Class A Shareholders exceed certain threshold rates (each a "Hurdle Rate of Return") as set

- If the IRR is above a Hurdle Rate of Return of 10% (ten percent), then the Carry Profits payable to the Class C

Shareholders shall be 20% (twenty percent).

For the purpose of the above, the internal rate of return (the "IRR") means the annualised effective rate earned on

the total amounts invested by Class A Shareholders including capital amounts subscribed and principal amounts of sha-
reholders' loans.

The IRR shall be determined in good faith by the Board of Directors taking into account all relevant facts and cir-

cumstances prevailing at the time of the computation of such IRR.

5.4 Authorised Capital
5.4.1. Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at GBP 2,500,000

(Two Million and Five Hundred Thousand British Pounds Sterling) to be divided into 2,500,000 (Two Million and Five
Hundred Thousand)Class A Shares all with a par value of GBP 1.- (One Pound Sterling) per share.

5.4.2. The Board of Directors is authorised during a period of 5 (five) years, ending on 21 August 2014, to issue

convertible debt instruments and/or to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the
authorised capital, following the conversion of the debt or equity instruments as applicable, up to a total amount of GBP
2,500,000 (Two Million and Five Hundred Thousand British Pounds Sterling). Such increased amount of capital may be
subscribed to and issued by with or without an issue premium, as the Board of Directors may from time to time determine.

5.4.3. The Board of Directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving for the existing

shareholders a preferential right to subscribe to the Class A Shares so issued.

5.4.4. Further, the Board of Directors is authorised and empowered to carry out any increase of the capital within the

limits of the authorised share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind, by conversion
of claims, integration of reserved profits or any other manner and to determine the place and date of the issue or the
successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new Class A Shares.

90966

5.4.5. The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other

duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amount of capital.

Upon cash increase of the share capital of the Company by the Board of Directors within the limits of the authorised

share capital, the amount of the authorised share capital specified in Article 5.4.1 of the Articles shall be deemed to be
decreased by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in Articles 5.1 and 5.4.1
of the Articles will be amended accordingly pursuant to each notarial deed recording the relevant increase of the share
capital under Article 5.4 of the Articles.

5.5. Shares
5.5.1. The Shares shall be bearer or in registered form at the shareholders' choice.
5.5.2. The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such Shares.

5.5.3. Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfers of registered Shares shall

be effected by declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and
the transferee or by persons granted suitable powers of attorney to that effect. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee."

Declaration

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.
There being no further business on the agenda and nobody else asking to speak, the meeting is closed by the chairman.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 4.200,- (four thousand and two hundred Euros).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the
English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Capellen, on the day named at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who signed together with the notary the present original

deed.

Folgt die deutsche Fassung des Vorhergehenden:

Im Jahre zwei tausend neun, den sechsundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille MINES, mit dem Amtssitz in Capellen.

Wurde die ausserordentliche Generalversammlung des Alleingesellschafters (der "Alleinaktionär") der Gesellschaft

"Matrix European Prime Property Fund One S.A." abgehalten, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 291,
Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, und eingetragen im Handelsregister von und zu Lu-
xemburg unter Nummer B 123.098, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx am 1.
Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 27. Februar 2007, Nummer 253,
Seite 12115 (die "Gesellschaft").

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Russell PERCHARD, mit beruflicher Adresse in 291,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Die Versammlung beruft zum Schriftführer Herrn Jean-Marie STEFFEN, Angestellter, wohnhaft in 6, Cité St. Blaise,

L-9117 Schieren.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Wayne FITZGERALD, mit beruflicher Adresse in 291, route d'Arlon,

L-1150 Luxembourg.

Nachdem das Büro der Versammlung bestimmt ist, erklärt und ersucht der Vorsitzende den Notar folgendes zu

beurkunden:

I) Das Stammkapital der Gesellschaft ist festgelegt auf EUR 31.000,- (einunddreissig tausend Euro), eingeteilt in 24.800

(vierundzwanzig tausend achthundert) Aktien mit einem jeweiligen Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig
Cent) (die "Aktien"), alle voll unterzeichnet und bar eingezahlt bis zu 25% (fünfundzwanzig Prozent) einer Summe von
EUR 7.750 (sieben tausend siebenhundertfünfzig Euro).

II) Der in der Versammlung vertretene Alleinaktionär und die gehaltene Anzahl der Aktien sind auf einer durch die

Vollmachtnehmer des Alleingesellschafters unterzeichneten Anwesenheitsliste aufgelistet, und die Büromitglieder erklä-
ren sich auf diese Anwesenheitsliste zu beziehen, unterzeichnet und überprüft von den Büromitgliedern.

I. Die durch den Alleinaktionär gegebene Vollmacht, "ne varietur" unterzeichnet durch die erschienene Partei und den

amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen zwecks Einregistrierung;

II. Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche 24.800 (vierundzwanzig tausend achthun-

dert) Aktien in gegenwärtiger Versammlung vertreten sind, welche demzufolge rechtsgültig zusammengestellt ist und
beraten und beschliessen kann über die Punkte der Tagesordnung; und

90967

III. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung folgende ist:

Tagesordnung:

1) Beschluss zur Änderung der Firmenbezeichnung der Gesellschaft von "Matrix European Prime Property Fund One

S.A." in "Matrix Plymouth S.A.;

2) Beschluss den Nominalwert der Aktien abzuschaffen;
3) Beschluss zur Umwandlung des Aktienkapitals der Gesellschaft von Euro (EUR) in Britische Pfund Sterling (GBP)

zum Devisenkurs welcher am Donnerstag den 20. August 2009 angewendet wurde;

4) Beschluss zur Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von seinem Betrag nach der Umwandlung in GBP 1,07

(eins Komma null sieben Britische Pfund Sterling), ohne neue Aktien auszugeben, eingeteilt in 24.800 (vierundzwanzig
tausend achthundert) Aktien, ohne Nominalwert;

5) Beschluss zur Umwandlung der bestehenden 24.800 (vierundzwanzig tausend achthundert) Aktien, ohne Nominal-

wert, in 26.600 (sechsundzwanzig tausend sechshundert) Aktien, ohne Nominalwert;

6) Beschluss zur Wiedereinführung eines Nominalwertes von GBP 1.- (ein Britisches Pfund Sterling) pro Aktie;
7) Beschluss zur Umwandlung aller in den Bücher der Gesellschaft sich befindenden Konten von Euro (EUR) in Britische

Pfund Sterling (GBP);

8) Beschluss zur (i) Schaffung von 2 (zwei) Aktienkategorien genannt "Klasse A Aktien" und "Klasse C Aktien" und (ii)

die Festlegung der Rechte der Klasse A Aktien und der Klasse C Aktien;

9) Beschluss zur Wiederfestlegung der bestehenden 26.600 (sechsundzwanzig tausend sechshundert) Aktien mit einem

Nominalwert von je GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling) in 26.600 (sechsundzwanzig tausend sechshundert) Klasse
A Aktien mit einem Nominalwert von je GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling);

10) Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals;
11) Beschluss der Kapitalerhöhung über einen Betrag von GBP 1.379.950,- (eine Million dreihundertneunundsiebzig

tausend neunhundertfünfzig Britische Pfund Sterling) um es zu erhöhen von seinem aktuellen Betrag von GBP 26.600
(sechsundzwanzig tausend sechshundert Britische Pfund Sterling), eingeteilt in 26.600 (sechsundzwanzig tausend sechs-
hundert) Klasse A Aktien auf GBP 1.406.550 (eine Million vierhundertsechs tausend fünfhundertfünfzig Britische Pfund
Sterling), eingeteilt in 1.406.550 (eine Million vierhundertsechs tausend fünfhundertfünfzig Klasse A Aktien mit einem
Nominalwert von je GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling);

12) Beschluss zum Verzicht auf das bevorzugte Zeichnungsrecht und Ausgabe von 1.379.950 (eine Million (eine Million

dreihundertneunundsiebzig tausend neunhundertfünfzig) neue Klasse A Aktien mit einem Nominalwert von GBP 1.- (ei-
nem Britischen Pfund Sterling), jede mit den hiernach festgelegten Rechten und Privilegien;

13) Beschluss zur Zeichnung von 1.379.950 (eine Million (eine Million dreihundertneunundsiebzig tausend neunhun-

dert-fünfzig) neuen Klasse A Aktien mit einem Nominalwert von GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling) durch "Lombard
International Assurance S.A.", eine Kapitalgesellschaft (société anonyme), gegründet und rechtlich bestehend unter der
Gesetzgebung des Grossherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Grossherzogtum Luxemburg und eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Nummerr B 37.604 (der "Zeich-
nende), durch eine Beteiligung in bar und einer Zuteilung an den Zeichnenden dieser neuen Klasse A Aktien;

14) Beschluss zur Ausgebung der Gesellschaftsaktien in Inhaber- oder Namensaktien gemäss der Wahl der Aktienin-

habers;

15) Beschluss der anschliessenden Änderung von Artikel 1 und Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft so dass sie die

zu fassenden Beschlüsse 1) bis 15) wiedergeben; und

16) Verschiedenes.
Dass auf Basis der Tagesordnung, der Alleinaktieninhaber der Gesellschaft, vertreten wie hiervor erwähnt, folgende

Beschlüsse gefasst hat:

1. Erster Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst die Firmenbezeichnung der Gesellschaft von "Matrix European Prime Property Fund

One S.A." in "Matrix Plymouth S.A." umzuändern.

2. Zweiter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuschaffen.

3. Dritter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst das Aktienkapital der Gesellschaft umzuwandeln von Euro (EUR) in Britische Pfund

Sterling (GBP), so dass das Aktienkapital von EUR 31.000 (einunddreissig tausend), eingeteilt in 24.800 (vierundzwanzig
tausend achthundert) Namensaktien, ohne Nominalwert, umgewandelt ist, zum Devisenkurs welcher am letzten Ge-
schäftstag vor dieser ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre angewendet wurde, i.e. EUR 1.- für GBP
0.85803, in GBP 26.598,93 (sechsundzwanzig tausend fünfhundertachtundneunzig Komma dreiundneunzig Britische Pfund
Sterling), eingeteilt in 24.800 (vierundzwanzig tausend achthundert) Aktien, ohne Nominalwert.

90968

4. Vierter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst das Aktienkapital der Gesellschaft zu erhöhen um einen Betrag von GBP 1,07 (ein

Komma null sieben Britische Pfund Sterling), ohne Ausgabe neuer Aktien, um es zu erhöhen von seinem Betrag nach der
Umwandlung von GBP 26.598,93 (sechsundzwanzig tausend fünfhundertachtundneunzig Komma dreiundneunzig Britische
Pfund Sterling), in GBP 26.600,- (sechsundzwanzig tausend sechshundert Britische Pfund Sterling), eingeteilt in 24.800
(vierundzwanzig tausend achthundert) Aktien, ohne Nominalwert.

Der Betrag von GBP 1,07 (eins Komma null sieben Britische Pfund Sterling) wurde voll eingezahlt in bar, so dass der

Betrag von GBP 1,07 (eins Komma null sieben Britische Pfund Sterling) ab jetzt der Gesellschaft zur Verfügung steht, was
dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde.

5. Fünfter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst die bestehenden 24.800 (vierundzwanzig tausend achthundert) Aktien, ohne Nominal-

wert, in 26.600 (sechsundzwanzig tausend sechshundert) Aktien umzuwandeln.

6. Sechster Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst die Wiedereinführung eines Nominalwertes von GBP 1.- (ein Britisches Pfund Sterling)

pro Aktie.

7. Siebter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst alle Konten in den Büchern der Gesellschaft von Euro (EUR) in Britische Pfund Sterling

(GBP) umzuwandeln.

8. Achter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst die Schaffung von 2 (zwei) Aktienkategorien genannt "Klasse A Aktien" und "Klasse C

Aktien" und weiterhin die Rechte der Klasse A Aktien und Klasse C Aktien festzulegen so wie folgt:

Die Inhaber von Klasse A Aktien sind berechtigt (i) ordentliche Dividenden zu erhalten so wie dies in Artikel 14.2.1.

der Gesellschaftssatzung beschrieben ist, nach Gewinnzuteilung zu einer beliebigen Reserve welche durch das Gesetz
und/oder die Satzung vorgeschrieben ist und die Inhaber der Klasse C Aktien, je nachdem, und (ii) beteiligen sich an
Kapitalausschüttungen im Verhältnis zu ihren Aktienanteilen in der Gesellschaft.

Die Klasse C Aktien haben kein Stimmrecht.
Die Inhaber der Klasse C Aktien sind berechtigt einen Gewinnanteil der Gesellschaft zu erhalten, berechnet in Über-

einstimmung mit dem hiernach folgenden Paragraphen:

(i) Die Inhaber der Klasse C Aktien sind berechtigt eine jährlich festzulegende Dividende auf kumulative Vorzugsaktien

zu einem Zinssatz von 0,1% (null komma eins Prozent) zu erhalten vom Nominalwert ihrer Klasse C Aktien; und

(ii) Die Carry Profits.
Die Carry Profits werden wie folgt berechnet:
Wenn Ausschüttungen zu Gunsten der Inhaber der Klasse A Aktien einen bestimmten Grenzbereich überschreiten

(jeder eine "Hurdle Rate of Return") wie oben erklärt, dann sind die Inhaber der Klasse C Aktien berechtigt zu einem
Prozentsatz von sonstigen Ausschüttungen von der Gesellschaft (die "Carry Profits") die höher sind als die Hurdle Rate
of Return. Die Carry Profits sind an die Inhaber der Klasse C Aktien zu zahlen zur selben Zeit als sonstige ordentlichen
Dividenden oder Kapitalausschüttungen über oder unter der Hurdle Rate of Return wie folgt:

- Wenn die IRR sich über der Hurdle Rate of Return von 10% (zehn Prozent) befindet, dann betragen die an die Inhaber

der Klasse C Aktien zu zahlende Carry Profits 20% (zwanzig Prozent).

Zu obigen Zwecken bedeutet die interne Zinsvergütung (die "IRR") den auf jährliche Basis berechneten effektiven

Zinsertrag aller Beträge welche investiert wurden durch die Inhaber der Klasse A Aktien einschliesslich der gezeichneten
Beträge und Hauptbeträge der Aktieninhaberanleihen.

Die IRR wird festgelegt werden nach Treu und Glauben durch den Aufsichtsrat, welcher alle erheblichen Fakten und

Umstände in Betracht ziehen wird, zur Zeit der Berechnung der IRR.

9. Neunter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst die bestehenden 26.600 (sechsundzwanzig tausend sechshundert) Aktien mit einem

Nominalwert von je GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling) wieder festzulegen in 26.600 (sechsundzwanzig tausend
sechshundert) Klasse A Aktien mit einem Nominalwert von je GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling).

10. Zehnter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft zu erhöhen von seinem aktuellen Betrag

von EUR 120.000,- (hundert zwanzig tausend Euro) auf GBP 2.500.000 (zwei Millionen fünfhundert tausend Britische
Pfund Sterling), eingeteilt in 2.500.000,- (zwei Millionen fünfhundert tausend) Klasse A Aktien mit einem Nominalwert
von je GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling).

90969

11. Elfter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst das Aktienkapital der Gesellschaft um GBP 1.379.950,- (eine Million dreihundert-neun-

undsiebzig tausend neunhundertfünfzig Britische Pfund Sterling) zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von GBP
26.600 (sechsundzwanzig tausend sechshundert Britische Pfund Sterling), eingeteilt in 26.600 (sechsundzwanzig tausend
sechshundert) Klasse A Aktien auf GBP 1.406.550 (eine Million vierhundertsechs tausend fünfhundertfünfzig Britische
Pfund Sterling), eingeteilt in 1.406.550 (eine Million vierhundertsechs tausend fünfhundertfünfzig (Klasse A Aktien mit
einem Nominalwert von je GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling).

12. Zwölfter Beschluss

Der Alleinaktionär beschliesst, auf sein Zeichnungsrecht zu verzichten und 1.379.950,- (eine Million dreihundertneu-

nundsiebzig tausend neunhundertfünfzig) neue Klasse A Aktien mit einem Nominalwert von je GBP 1.- (einem Britischen
Pfund Sterling) auszugeben, mit den hiervor festgelegten Rechten und Privilegien.

Zeichnung - Einzahlung

Ist nun erschienen die "Lombard International Assurances S.A.", hier vertreten durch Herrn Wayne Fitzgerald, mit

beruflicher Adresse in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, handelnd als Bevollmächtigter und als Stellvertreter des
Zeichnenden, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die erschienene Person erklärt zu zeichnen namens und im Auftrag des Zeichnenden, vorbenannt, 1.379.950,- (eine

Million dreihundertneunundsiebzig tausend neunhundertfünfzig) neuen Klasse A Aktien, mit je einem Nominalwert von
GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling) und die volle Einzahlung zu tätigen aller neuen Klasse A Aktien, mittels Zahlung
in bar von GBP 1.379.950,- (eine Million dreihundertneunundsiebzig tausend neunhundertfünfzig Britische Pfund Sterling).

13. Dreizehnter Beschluss

Der Noch-Alleinaktionär akzeptiert die Zeichnung der 1.379.950,- (eine Million dreihundertneunundsiebzig tausend

neunhundertfünfzig) neuen Klasse A Aktien, mit je einem Nominalwert von GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling) und
durch den Zeichnenden, mittels Bareinzahlung und durch Zuteilung neuer Klasse A Aktien an den Zeichnenden.

Gemäss den vorhergehenden Beschlüssen, Lombard International Assurance S.A., so wie hiervor vertreten, erscheint

hier mit dem Alleinaktionär (hiernach gemeinsam benannt als die "Aktieninhaber") um zu beraten und abzustimmen über
die folgenden Beschlüsse.

14. Vierzehnter Beschluss

Die Aktieninhaber beschliessen, die Aktien herauszugeben in Form von Inhaber- oder Namensaktien gemäss dem

Wunsch des betroffenen Aktionärs.

15. Fünfzehnter Beschluss

Infolge der vorigen Beschlüsse, beschliessen die Aktieninhaber
(i) Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher von nun an folgenden Wortlaut hat:

" Art. 1. Form, Name. Hiermit wird zwischen dem Zeichner sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung

ausgestellten Aktien eine Gellschaft in Form einer société anonyme errichtet mit dem Namen MATRIX PLYMOUTH
S.A., die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in der aktuell geänderten Fassung (das "Ge-
sellschaftsgesetz"), sowie der vorliegenden Satzung (die "Satzung") unterliegt, welche in Artikel 6.1., 7.1, 7.2, 8.1., 8.2, 8.4,
11.1, 11.2, 13, 14.2.1, 15.1, 15.2 und 15.3 spezielle Regelungen betreffend einer Einpersonengesellschaft."

(ii) Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher von nun an folgenden Wortlaut hat:

" Art. 5. Kapital - Genehmigtes Kapital - Aktien und Aktienzertifikate.
5.1. Kapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt GBP 1.406.550 (eine Million vierhundertsechs tausend fünfhundert-

fünfzig Britische Pfund Sterling), eingeteilt in 1.406.550 (eine Million vierhundertsechs tausend fünfhundertfünfzig) Klasse
A Aktien mit einem Nominalwert von je GBP 1.- (einem Britischen Pfund Sterling).

5.2. Klasse A Aktien
Die Inhaber der Klasse A Aktien sind berechtigt (i) ordentliche Dividenden zu erhalten so wie dies in Artikel 14.2.1.

der Gesellschaftssatzung beschrieben ist nach Gewinnzuteilung an eine beliebige Reserve welche durch das Gesetz und/
oder die Satzung vorgeschrieben ist und die Inhaber der Klasse C Aktien, je nachdem, und (ii) sie nehmen an Kapitalaus-
schüttungen teil im Verhältnis zu ihren Aktienanteilen in der Gesellschaft.

5.3. Klasse C Aktien
Die Klasse C Aktien haben kein Stimmrecht.
Die Inhaber der Klasse C Aktien sind berechtigt einen Gewinnanteil der Gesellschaft zu erhalten, berechnet in Über-

einstimmung mit dem hiernach folgenden Paragraphen:

90970

(i) Die Inhaber der Klasse C Aktien sind berechtigt eine jährlich festzulegende Dividende auf kumulative Vorzugsaktien

zu einem Zinssatz von 0,1% (null komma eins Prozent) zu erhalten vom Nominalwert ihrer Klasse C Aktien; und

(ii) Die Carry Profits.
Die Carry profits werden wie folgt berechnet:
Wenn Ausschüttungen zu Gunsten der Inhaber der Klasse A Aktien einen bestimmten Grenzbereich überschreiten

(jeder eine "Hurdle Rate of Return") wie oben erklärt, dann sind die Inhaber de Klasse C Aktien berechtigt zu einem
Prozentsatz von sonstigen Ausschüttungen von der Gesellschaft (die "Carry Profits") die höher sind als die Hurdle Rate
of Return. Die Carry Profits sind an die Inhaber der Klasse C Aktien zu zahlen zur selben Zeit als sonstige ordentlichen
Dividenden oder Kapitalausschüttungen über oder unter der Hurdle Rate of Return wie folgt:

- Wenn die IRR sich über der Hurdle Rate of Return von 10% (zehn Prozent) befindet, dann betragen die an die Inhaber

der Klasse C Aktien zu zahlende Carry Profits 20% (zwanzig Prozent):

Zu obigen Zwecken bedeutet die interne Zinsvergütung (die "IRR") den auf jährliche Basis berechneten effektiven

Zinsertrag aller Beträge welche investiert wurden durch die Inhaber der Klasse A Aktien einschliesslich der gezeichneten
Beträge und Hauptbeträge der Aktieninhaberanleihen.

Die IRR wird festgelegt werden nach Treu und Glauben durch den Aufsichtsrat, welcher alle erheblichen Fakten und

Umstände in Betracht ziehen wird, zur Zeit der Berechnung der IRR.

5.4. Genehmigtes Kapital:
5.4.1. Neben und zusätzlich zum gezeichneten Kapital, wird das genehmigte Kapital der Gesellschaft festgelegt auf GBP

2.500.000,- (zwei Millionen fünfhundert tausend Britische Pfund Sterling), eingeteilt in 2.500.000,- (zwei Millionen fünf-
hundert tausend) Klasse A Aktien mit einem Nominalwert von je GBP 1,- (einem Britischen Pfund Sterling).

5.4.2. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt während einer Zeitspanne von fünf Jahren, die am 21. August 2014 endet,

wandelbare Schuldtitel auszugeben und/oder das gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals in einer ein-
zigen oder in mehreren Operationen nach der Umwandlung der Schuldtitel oder Aktieninstrumente, je nach Sachlage,
bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von GBP 2.500.000 (zwei Millionen fünfhundert tausend Britische Pfund Sterling) zu
erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können gezeichnet und ausgegeben werden mit oder ohne Emissionsprämie, je nach
Entscheidung des Verwaltungsrates.

5.4.3. Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt diese Emissionen vorzunehmen, ohne den jetzigen Aktionären

ein Vorzugszeichnungsrecht auf die Klasse A Aktien einzuräumen.

5.4.4. Desweiteren ist der Verwaltungsrat dazu berechtigt und ermächtigt, jedwede Kapitalerhöhung im Rahmen des

genehmigten Kapitals in einer oder mehreren aufeinander folgenden opertaionen durchzuführen. Dies kann durch Be-
zahlung, durch Einbringung von Sachwerten, durch Anspruchsumwandlung, Einbringung zurückgestellter Gewinne oder
anderweitig erfolgen. Ferner kann der Verwaltungsrat den Ort und das Datum der Anteilsausgabe bzw. Folgeausgabe,
den Ausgabepreis, die Zeichnungsbedingungen und die Einzahlung der neuen Klasse A Aktien festlegen.

5.5. Aktien
5.5.1. Die Aktien werden herausgegeben in Form von Inhaberoder Namensaktien gemäss dem Wunsch des betroffenen

Aktionärs.

5.5.2. Die Gesellschaft betrachtet Personen, auf deren Namen die Aktien im Aktienregister eingetragen sind, als voll-

ständige Eigentümer dieser Aktien.

5.5.3. Den Aktionären werden Namenszertifikate ausgehändigt, aus denen diese Eintragung hervorgeht. Die Übertra-

gung von Namensaktien erfolgt mittels einer Übertragungserklärung, die in das Aktienregister eingetragen wird und vom
Übertragenden und dem Übertragungsempfänger bzw. von Personen, die über eine geeignete Vollmacht hierfür verfügen,
mit dem jeweiligen Datum und Unterschrift zu versehen ist.

Erklärung

Die obigen Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig getroffen.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort verlangt, wird die Versammlung durch den Vorsit-

zenden geschlossen.

Die Kosten, Ausgaben und Vergütungen welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen wurden auf

EUR 4.200,- (vier tausend zweihundert Euro) geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, stellt fest, dass auf Wunsch des Komparenten diese

Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde und gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache, und, sollte
zwischen beiden Versionen Unstimmigkeiten herrschen, wird allein der englische Text bindend sein.

Worüber Urkunde, getätigt in Capellen, am eingangs genannten Datum.
Nach Vorlesung dieser Urkunde an den Komparenten, hat derselbe mit dem Notar dieselbe unterzeichnet.
Signé: J.-M. Steffen, W. Fitzgerald, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 28 août 2009. Relation: CAP/2009/2943. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): I. Neu.

90971

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C.

Capellen, le 1

septembre 2009.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009119345/500.
(090143525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

CHC Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 24.740.

Le Bilan au 30 avril 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société CHC REINSURANCE S.A.
SINSER (Luxembourg) S.A.R.L.
Signature

Référence de publication: 2009113939/12.
(090136762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

La Beauté S.àr.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3358 Leudelange, 10, rue du Lavoir.

R.C.S. Luxembourg B 109.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour LA BEAUTE SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009113940/12.
(090136856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Entreprise de Construction François et Jean Agnes Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 2, Impasse avenue Salentiny.

R.C.S. Luxembourg B 94.238.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTION FRANCOIS ET JEAN AGNES SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009113946/12.
(090136842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Electricité Bettendorf Francis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7640 Christnach, 6, Fielserstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 107.337.

Pour ELECTRICITE BETTENDORF FRANCIS SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009113947/12.
(090136841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

90972

DMS New Economy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6212 Consdorf, 31, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 99.921.

Pour DMS NEW ECONOMY SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009113948/12.
(090136838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

C & M S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5886 Hesperange, 468, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 87.792.

Pour C & M S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009113949/12.
(090136835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Taiba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.099.

Extrait des décisions prises lors de la réunion

du Conseil d'Administration tenue en date du 26 août 2009

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009113952/15.
(090136987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Thalmana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 127.898.

Extrait des décisions prises lors de la réunion

du Conseil d'Administration tenue en date du 26 août 2009

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009113951/15.
(090136989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

90973

Sunbee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 114.359.

Extrait des décisions prises lors de la réunion

du Conseil d'Administration tenue en date du 26 août 2009

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009113960/15.
(090136958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Crèche Tiramisu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 46, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 112.539.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée

générale extraordinaire tenue le 20 mai 2009 à Walferdange

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Diego ZEBALLOS, comptable, né à Lima (Pérou), le 01/01/1973, demeurant

16, rue de Waterloo, L-4689 Differdange, commissaire aux comptes actuellement en fonction, et décide de nommer en
tant que nouveau commissaire aux comptes la société AUDITEX Sàrl, ayant son siège social 3A, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2011.

Pour copie conforme
Valeria Pecchioli / Sarah Carletti
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009113971/17.
(090136866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Berloc S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 66.962.

Pour BERLOC SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009113950/12.
(090136830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Zare-Schlass S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8388 Koerich, 33, rue de Steinfort.

R.C.S. Luxembourg B 73.536.

Signature.

Référence de publication: 2009114034/10.
(090136918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

90974

Tyco International Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 123.550.

Il résulte de résolutions prises en date du 19 août 2009 que, pour autant que de besoin, les mandats des administrateurs

ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Il résulte également de ces mêmes résolutions que le mandat de Deloitte S.A. comme réviseur d'entreprise a été

renouvelé pour une durée déterminée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme et sincère
TYCO INTERNATIONAL FINANCE S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009113980/15.
(090136769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

GRP Security, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 63.635.

Pour GRP Security SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009113942/12.
(090136850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Polysan S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 37, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 124.473.

Bertrange, le 28.08.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009114037/10.
(090137063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Firmament Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 127.660.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2009 a accepté la démission présentée par Monsieur Luciano DAL

ZOTTO de son mandat d'administrateur.

L'Assemblée nomme en qualité d'administrateur Monsieur Guy SCHOSSELER, administrateur de sociétés, né le 26

mai 1968 à Luxembourg, demeurant au 14, rue Lucien Wercollier, L-3554 DUDELANGE, son mandat venant à échéance,
ensemble avec le mandat des administrateurs en fonction, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2010.

Pour extrait conforme
FIRMAMENT CAPITAL
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2009115665/17.
(090138796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

90975

Dutch Debt Recoveries S. à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 138.187.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009115667/12.
(090138715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

EN.EL, Energie Electrique Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 51.766.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2009115668/13.
(090139211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

CCP II Office 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 122.206.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56017 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2009115670/12.
(090138724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Baluiki S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 53.137.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 25 août 2009:

John Broadhurst Mills a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société en date du 1

septembre 2009;

Kai Hennen, ayant pour adresse professionnelle le 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé adminis-

trateur de la société avec effet au 1

septembre 2009 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2010.

Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009115676/17.
(090138837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

90976

WI-FI Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.569.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 15 mai 2009

Résolution:

Suite à la démission de H.R.T Révision de son mandat de commissaire aux comptes, l'assemblée nomme Picigiemme

S.àr.l, avec siège social au 38, Haerebierg, L - 6868 Wecker.

Son mandat viendra à échéance à l'assemblée tenue en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2009.

Pour extrait conforme
Signature
Un Administrateur

Référence de publication: 2009115975/17.
(090139748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

ProLogis France LXV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.544.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009115973/17.
(090139571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Industrial Partnership, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 73.500.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 juillet 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2009:

- Dr. iur. Urs SCHEUCH, Rechtsanwalt, demeurant au 31, Dufourstrasse, CH-8008 Zürich, Suisse, Président
- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009115865/20.
(090139297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

90977

Eni South China Sea Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 85.538.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 9 avril 2009

Le 9 avril 2009, l'Associé Unique de ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED ("la Société"), a pris les résolutions suivantes:
- de renouveler le mandat des gérants suivants, leurs mandats arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale

Ordinaire devant se tenir en 2012:

* M. Roberto Borgognoni;
* M. Roberto Ruoppolo;
- le mandat de M. Luigi Ciarocchi, en tant que gérant et président du conseil, a désormais une durée limitée qui arrivera

à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2012;

Luxembourg, le 17 août 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009116108/19.
(090139311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Restaurant Propice s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6212 Consdorf, 6, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 98.170.

Signature.

Référence de publication: 2009116107/10.
(090139288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Restaurant Chinois Long Zhu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 12, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 98.062.

Signature.

Référence de publication: 2009116109/10.
(090139290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Eastbridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.474.586,72.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 118.954.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des associés en date du 5 août 2009

Première résolution

L'Assemblée Générale des associés accepte la démission de Monsieur Yaron BRUCKNER de son poste de membre

du Conseil de Surveillance avec effet au 5 août 2009.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009116099/15.
(090139286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

90978

ProLogis Czech Republic VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 90.888.

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009116261/17.
(090139682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

ProLogis France LXXXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.871.

Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2009116279/17.
(090139612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Albacete Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 53.675.

L'an deux mille neuf, le dix-huit août.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ALBACETE HOLDING

S.A." (numéro d'identité 1996 40 00 304), avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 53.675, constituée sous la dénomination de "ALBACETE S.A." suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 25 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 181 du 11 avril 1996 et dont les statuts ont été modifiés suivant
résolution des actionnaires publiée au Mémorial C, numéro 1248 du 27 août 2002 et suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 24 juillet 2002, publié au Mémorial C, numéro 1455 du 8 octobre 2002, ledit acte contenant
notamment changement de la dénomination sociale en "ALBACETE HOLDING S.A.".

L'assemblée est présidée par Monsieur Tim DE KEYSER, administrateur de société, demeurant à Goetzingen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe à L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs et

modification subséquente du 1

alinéa de l'article 2 et du 1

alinéa de l'article 13 des statuts de la société.

90979

2) Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires."

3) Modification de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts."

4) Acceptation de la démission, avec effet au 30 octobre 2008, de la société "KITZ S.A." et de Messieurs Ingor MEU-

LEMAN, Michal WITTMANN et Marc SCHINTGEN de leurs fonctions d'administrateurs de la société et décharge à leur
accorder.

5) Nomination de Monsieur Tim DE KEYSER comme nouvel administrateur unique de la société et détermination de

la durée de son mandat.

6) Acceptation de la démission, avec effet au 30 octobre 2008, de la société "ALPHA EXPERT S.A." de ses fonctions

de commissaire aux comptes de la société et décharge à lui accorder.

7) Nomination de la société "HANSTA BOATING INTERNATIONAL S.A." comme nouveau commissaire aux comp-

tes de la société et détermination de la durée de son mandat.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe à L-8360 Goetzingen, 3B, rue

des Champs.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier:
a) le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 2. 1

alinéa. Le siège de la société est établi à Goetzingen."

b) le premier alinéa de l'article 13 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 13. 1

alinéa. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin, à 9.30

heures à Goetzingen au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires."

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux adminis-

90980

trateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts."

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions, avec effet au 30 octobre 2008, de la société "KITZ S.A." et de Messieurs

Ingor MEULEMAN, Michal WITTMANN et Marc SCHINTGEN de leurs fonctions d'administrateurs de la société et de
leur accorder décharge pleine et entière.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Tim DE KEYSER, administrateur de société, né à Blankenberge (Belgique)

le 24 août 1983, demeurant à L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs, comme nouvel administrateur unique de la société,
pour une durée de six ans à compter de ce jour.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec effet au 30 octobre 2008, de la société "ALPHA EXPERT S.A." de

ses fonctions de commissaire aux comptes de la société et de lui accorder décharge pleine et entière.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer la société anonyme "HANSTA BOATING INTERNATIONAL S.A.", ayant son siège

social à L-8360 Goetzingen, 3B, rue des Champs, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 88.608, comme nouveau com-
missaire aux comptes de la société, pour une durée de six ans à compter de ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des

présentes, s'élèvent approximativement à neuf cents euros (€ 900,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: DE KEYSER, JANIN, J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 20 août 2009. Relation: CAP/2009/2872. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 7 septembre 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009116296/107.
(090140169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Evamill S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue du Château d'eau.

R.C.S. Luxembourg B 147.941.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-six août.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Pascal DINE, gérant de sociétés, demeurant à F-57100 Thionville, 3, Impasse de la Massette.
2.- Monsieur Nicolas BRYGO, gérant de sociétés, demeurant à F-57100 Thionville, 8bis, rue d'Angleterre.
Tous deux ici représentés aux fins des présentes par Monsieur Pascal COLLET, comptable, ayant sont domicile pro-

fessionnel à L-8077 Bertrange, 200A, rue de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé données à
Bertrange le 24 août 2009.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés ainsi qu'il a été dit, ont déclaré avoir constitué entre eux une société anonyme dont

ils ont arrêté les statuts comme suit:

90981

Titre I

. Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "EVAMILL S.A.".

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Leudelange.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement par simple
décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et
ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères.

Elle peut aussi contracter des emprunts pour son propre compte, accorder tous cautionnements ou garanties et

accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avan-
ces et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou

autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière ou immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31.-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions. Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un actionnaire réunit toutes les actions entre ses seules mains, la société est une société

anonyme unipersonnelle au sens de la Loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à
directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle. Lorsque la société ne comporte qu'une seule
personne, celle-ci est dénommée "associé unique". La société peut avoir un "associé unique" lors de sa constitution, ainsi
que par réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de "l'associé unique" n'entraîne pas
la dissolution de la société.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un "associé unique" ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre dénommé "administrateur unique" jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un associé.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Art. 8. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

signature d'un administrateur-délégué ou par la signature de l'administrateur unique, sans préjudice des décisions à pren-

90982

dre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en
vertu des dispositions de l'article 9 des statuts.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi

que la représentation de la société en ce, qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 10. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Titre IV. Surveillance

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui

fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder un terme de six ans.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Lorsque la société compte un "associé unique", il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si a un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiques dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

1. Monsieur Pascal DINE, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. Monsieur Nicolas BRYGO, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de trente-deux virgule vingt-six pour cent (32,26%), de sorte que

la somme de dix mille euros (EUR 10.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire.

90983

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille trois cent cinquante euros (EUR
1.350.-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal DINE, gérant de sociétés, né à Thionville (France), le 28 juillet 1971, demeurant à F-57100 Thionville,

3, Impasse de la Massette,

b) Monsieur Nicolas BRYGO, gérant de sociétés, né à Dunkerque (France), le 12 mai 1972, demeurant à F-57100

Thionville, 8bis, rue d'Angleterre,

c) Monsieur Pascal COLLET, comptable, né à Libramont (Belgique), le 16 juin 1971, demeurant à B-6700 Waltzing

(Arlon), 26, rue du Lycia.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Caroline DELESALLE, ingénieur, née à Armentières (France), le 4 octobre 1974, demeurant à F-57100 Thion-

ville, 3, Impasse de la Massette.

4. Le siège de la société est établi à L-3364 Leudelange, 5, rue du Château d'eau.
5. Monsieur Pascal DINE, préqualifié sub a), est nommé en qualité de premier administrateur-délégué en vertu de la

faculté réservée à l'assemblée générale par l'article 9 des statuts.

Il sera chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes ainsi nommés pren-

dront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2015.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: COLLET, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 28 août 2009. Relation: CAP/2009/2931. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 7 septembre 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009116304/160.
(090140218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Sunova S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 30.363.

L'an deux mil neuf, le trente et un juillet
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "SUNOVA S.A.", ayant siège social à

L-1470 Luxembourg, 7, Route d'Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 18 avril 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
235 du 26 août 1989,

Inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 30.363.
L'assemblée et ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Madame Madeleine MEIS, demeurant à L-9647 Doncols,

96 Duerfstrooss

90984

qui désigne comme secrétaire Madame Geneviève BERTRAND, employée privée, demeurant à B-6983 La Roche-en-

Ardenne, Mousny 45.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Murielle FROMONT, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-9647 Doncols, 36, Bohey.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour

1. Transformation de la société HOLDING en société de participation financière
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Résolution unique

L'assemblée ayant décidé de transformer la société holding en une société de participation financière soumise à la loi

du 10 août 1915 elle modifie, en conséquence, l'article 3 des statuts comme suit:

" Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.30 heures.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénoms

usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Meis, M. Fromont, G. Bertrand, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 5 août 2009 - WIL/2009/650 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial.

Wiltz, le 4 septembre 2009.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2009116307/59.
(090139498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Personem (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.368.

L'an deux mil neuf, le vingt-cinq août,
Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert, soussignée.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Personem (SPF) S.A., société

Anonyme - société de Gestion de Patrimoine Familial,

90985

établie et ayant son siège social à L-8522 BECKERICH, 6, rue Jos Seyler,
société anonyme constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 janvier 2009,
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 19 février 2009, numéro 373, page

17.901,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 144.368.
L'assemblée est présidée par Madame Joëlle WURTH, demeurant professionnellement à Beckerich, 6 rue Jos Seyler,

qui assume également la fonction de scrutateur, suivant décision de l'assemblée générale.

Le président désigne comme secrétaire Madame Helena RAMOS, demeurant professionnellement à Redange/Attert,

19 Grand-Rue.

Le président prie le notaire d'acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enre-
gistrée avec l'acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l'intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de: sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-2449 Luxembourg, 25a Boulevard Royal, et

modification subséquente de l'article 3, 2

phrase des statuts afin de le mettre en conformité avec cette décision de

transfert de siège.

Sur ce, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de transférer le siège de la société à la nouvelle adresse

sise à L-2449 Luxembourg, 25a Boulevard Royal et décide de donner dorénavant la teneur suivante à l'article 3, 2

phrase

des statuts:

"Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg"

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cent euros (500,-), frais pour lesquels toutes
les parties comparantes s'engagent solidairement à l'égard du notaire instrumentant.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Redange/Attert, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Wurth, Ramos, Reuter
Enregistré à Redange/Attert, Le 26 août 2009. Relation: RED/2009/962. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur

(signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 3 septembre 2009.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2009116315/50.
(090139658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Goldwell Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 61.609.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2009

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

90986

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 août 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009116388/22.
(090139780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Winvest Part 7, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 128.002.

Le Bilan pour la période du 1

janvier 2008 au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Référence de publication: 2009116401/12.
(090140079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Valvert Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 147.934.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the twenty-fourth of August.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

THERE APPEARED:

Celmus Investments Limited, a company incorporated under the laws of Cyprus, having its registered office at 5, Agiou

Pavlou House Agios Andreas CY-PC 1105 Nicosia Cyprus, registered with Cyprus Company Register under number
194010,

here represented by Mr Frank Trinteler, employee, with professional address at Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10

August, 1915, on

commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The Corporation's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

The Corporation may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through

another entity, risks relating to debt and equity securities, other similar instruments, rights or participations in loans

90987

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "Valvert Holdings S.à r.l.".

Art. 5. The registered office is established in Schuttrange.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented

by twelve thousand five hundred (12.500) shares of one Euro (EUR 1,-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing
one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the
share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

individual signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the 31

of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31

of December

2009.

90988

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the

manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of EUR 12.500,- is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euros.

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers for an indefinite period:
- Michelle Marie Carvill, private employee, born in Down, Ireland, on November 26

, 1966, residing professionally

at 64, rue Principale, L-.5367 Schuttrange.

- Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, private employee, born in 's-Gravenhage (The Netherlands), on October

16, 1970, residing professionally at 64, rue Principale, L-.5367 Schuttrange.

2) The address of the corporation is fixed in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre août.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Celmus Investments Limited, une société de droit chypriote, ayant son siège social à 5, Agiou Pavlou Ledra House

Agios Andreas CY-PC1105 Nicosie Chypre, inscrite au Registre des Sociétés chypriote sous le no 194010,

ici représentée par Monsieur Frank Trinteler, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

90989

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La Société pourra entrer dans toute transaction dans laquelle elle acquière ou assume, directement ou indirectement

ou par l'intermédiaire d'une autre entité, les risques relatifs aux valeurs mobilières de dettes ou da capital, d'autres
instruments similaires, des droits ou des participations dans les emprunts.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: "Valvert Holdings S.à rl."

Art. 5. Le siège social est établi à Schuttrange.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de

l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

90990

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n'importe quel membre du conseil de gérance

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2009.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
l. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro est à la disposition de la Société, ce
qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros.

Décision de l'associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une période indéterminée:
- Michelle Marie Carvill, employée, née à Down (Irlande), le 26 novembre 1966, demeurant professionnellement au

64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.

- Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employée, né à 's-Gravenhage (Pays-Bas), le 16 octobre 1970, demeurant

professionnellement au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange

90991

2) L'adresse de la Société est fixée à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. TRINTELER, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 août 2009. Relation: LAC/2009/35029. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 07 SEP. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009116348/258.
(090139976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

LuxConnecting Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 117.288.

Le Bilan pour la période du 1

janvier 2008 au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Référence de publication: 2009116405/11.
(090140055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Truth 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 403.759.560,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 131.258.

Le Bilan pour la période du 1

janvier 2008 au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Référence de publication: 2009116406/12.
(090140058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Defrinco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, Avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 147.947.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the eighteenth day of August.
Before Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Mondorf-les-Bains.

THERE APPEARED:

Mr. Roberto Eichin, a Swiss citizen residing at Colonia 1256 Street, ap 602, Montevideo, Uruguay,
Ms. Marianne Eichin Dix, a Swiss citizen residing at Cubo del Norte 3688, Montevideo, Uruguay,
both here represented by Ms. Sylwia Zdon, jurist, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies given on July 21, 2009,

90992

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

I. Mr. Roberto Eichin and Ms. Marianne Eichin Dix are the only shareholders of Defrinco Corporation Sociedad Ano-

nima, a company incorporated and organized under the laws of Uruguay, having its registered office at Zabala 1372 Street,
Office 43, 11000, Montevideo, Uruguay, registered with the trade register of Uruguay under number 2039 (the Company),
having an issued and subscribed capital of two hundred thousand United States dollars (USD 200,000) represented by
two hundred thousand (200,000) shares with a nominal value of one United States dollar (USD 1) each.

II. that by resolution validly adopted by the shareholders of the Company in Uruguay on November 10, 2008, acting

in accordance with the articles of association of the Company, the Company resolved to transfer its registered office,
effective place of management and central administration from Montevideo, Uruguay to the city of Luxembourg as from
the date hereof without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All
formalities required under the laws of Uruguay to give effect to that resolution have been duly performed; a copy of said
resolution shall remain annexed to the present deed.

III. that it results from the interim balance sheet of the Company dated June 30, 2009 and a declaration by the directors

of the Company stating that the net worth of the Company as per the date hereof, is ninety-four thousand fifty-nine
United States dollars (USD 94.059), that, as of the date hereof, the net assets of the Company correspond at least to the
value of the minimum share capital required under Luxembourg law for a société anonyme, a copy of such balance sheet
and declaration, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall
remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

IV. The agenda of the meeting is the following:
1. transfer of the registered office, effective place of management and central administration of the Company from

Montevideo, Uruguay to the city of Luxembourg as from the date hereof, without the Company being dissolved but on
the contrary with full corporate and legal continuance;

2. adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société a responsabilité limitée)

with the name "DEFRINCO S.àr.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the regis-
tered office, effective place of management and central administration of the Company to the city of Luxembourg;

3. approval of the financial statements situation of the Company as at the date hereof;
4. conversion of the existing bearer shares into shares in registered form without nominal value;
5. conversion of the currency of the share capital of the Company from United States dollars into euro;
6. amendment and restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Lu-

xembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

7. acceptance of the resignation of Mr. Roberto Eichin and Ms. Marianne Eichin Dix as directors of the Company, vote

of discharge and appointment of new managers for an unlimited duration;

8. establishment of the registered office, effective place of management and central administration of the Company at

L-2550, Luxembourg 52-54 avenue du X Septembre;

9. miscellaneous.
Thereupon, the appearing parties, represented as stated here above, requested the notary to record that:

First resolution

The meeting resolves to transfer the registered office, effective place of management and central administration of the

Company from Montevideo, Uruguay to the city of Luxembourg as from the date hereof, without the Company being
dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.

Second resolution

The meeting resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société a responsabilité

limitée) with the name "DEFRINCO S.àr.l.", accepts the Luxembourg nationality and shall as from the date of the present
deed be subject to the laws of Luxembourg.

Third resolution

The meeting approves the financial statements of the Company as at the date hereof.

Fourth resolution

The meeting resolves to convert the existing two hundred thousand (200,000) bearer shares with a nominal value of

one United States dollars (USD 1) each into two hundred thousand (200,000) shares in registered form without nominal
value.

90993

Fifth resolution

The meeting resolves to convert the currency of the share capital of the Company from United States Dollars to euro

at the exchange rate of EUR 1 for USD 1.43000143 so as to have it set at one hundred thirty-nine thousand eight hundred
sixty euro (EUR 139,860) represented by one hundred thirty-nine thousand eight hundred sixty shares in registered form
without nominal value.

Sixth resolution

The meeting resolves to amend and restate the articles of association of the Company so as to conform them to

Luxembourg law.

The restated articles of association of the Company will henceforth read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name DE-

FRINCO S.àr.l. (the Company), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10,
1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by these articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at one hundred thirty-nine thousand eight hundred sixty euro (EUR

139,860) represented by one hundred thirty-nine thousand eight hundred sixty (139,860) shares in registered form wi-
thout nominal value, all subscribed and fully paid-up.

90994

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
Inter vivos, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners

representing at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer of the shares
of the deceased partner to new partners is subject to the approval given by the other partners in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the event of death, the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within

the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any two managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of

any two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

90995

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its share holding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,

the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of February of each year and end on the thirty-first

January of each year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles."

90996

Seventh resolution

The meeting resolves (i) to acknowledge and accept the resignation, effective as of the date hereof, of Mr. Roberto

Eichin and Ms. Marianne Eichin Dix, as directors of the Company and to grant them full discharge for the performance
of their duties as directors of the Company and (ii) to appoint, with effect as of today, as managers of the Company for
an unlimited duration:

- Mr. Bernard Hoftijzer, companies director, with professional address at 52-54 avenue du X Septembre, L-2550

Luxembourg;

- Mrs. Petra Dunselman, companies director, with professional address at 52-54 avenue du X Septembre, L-2550

Luxembourg.

Eighth resolution

The meeting resolves to establish the registered office, effective place of management and the central administration

of the Company at 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;

Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
one thousand four hundred fourty euro (1.440 EUR).

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing party, in case
of discrepancies between the English version and the French version, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed

together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-huit août.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

ONT COMPARU:

M. Roberto Eichin, citoyen suisse résidant à Colonia 1256 Street, ap 602, Montevideo, Uruguay,
Mme Marianne Eichin Dix, citoyenne suisse résidant à Cubo del Norte 3688, Montevideo, Uruguay,
tous les deux représentés par Mlle Sylvia Zdon, juriste, résidant professionnellement au Luxembourg,
en vertu de deux procurations données le 21 juillet 2009,
Lesdites procurations resteront, après avoir été paraphées et signées "ne varietur" par le mandataire des comparants

et le notaire instrumentant, annexées à la présente pour être enregistrées ensembles auprès des autorités chargées de
l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. M. Roberto Eichin et Mme. Marianne Eichin Dix sont les seuls actionnaires de Defrinco Corporation Sociedad

Anonima, une société constituée et organisée selon les lois de l'Uruguay, ayant son siège social à Zabala 1372, Office 43,
11000, Montevideo, Uruguay, inscrit au registre du commerce de l'Uruguay sous le numéro 2039 (la Société), ayant un
capital social libéré et souscrit de deux cent mille dollars américains (USD 200.000), représenté par deux cent mille actions
(200.000) d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.

II. Que par résolution valablement adoptée par les associés de la Société en Uruguay le 10 novembre 2008, agissant

en accord avec les statuts de la Société, la Société a décidé de transférer son siège social, lieu effectif de gestion et
administration centrale de Montevideo, Uruguay à Luxembourg-Ville avec effet à la présente date sans dissolution de la
Société mais avec continuation de sa personnalité juridique. Toutes les formalités requises sous les lois de l'Uruguay pour
donner effet à cette résolution ont été dûment accomplies et une copie de ladite résolution restera annexée au présent
acte.

III. Que les résultats tirés du bilan intérimaire de la Société datés du 30 juin 2009 et une déclaration des administrateurs

de la Société établissant que la valeur nette de la Société à la présente date est de quatre-vingt quatorze mille cinquante-
neuf dollars américains (USD 94.059) et qu'à la présente date, l'actif net de la société correspond au moins à la valeur du
capital social minimum requis par la loi luxembourgeoise pour une société anonyme, une copie du bilan intérimaire et de
la déclaration, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire, resteront
annexées à la présente pour être enregistrées ensemble auprès des autorités chargées de l'enregistrement.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

90997

1. transfert du siège social, lieu effectif de gestion et administration centrale de la Société de Montevideo, Uruguay à

Ville de Luxembourg avec effet à la date des présentes sans dissolution de la Société mais avec continuation de sa per-
sonnalité juridique;

2. adoption par la Société de la forme juridique de la société à responsabilité limitée sous la dénomination "DEFRINCO

S.àr.l." et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social, lieu effectif de gestion et
administration centrale de la Société à Ville de Luxembourg;

3. approbation des états financiers de la Société à la date des présentes;
4. conversion des actions au porteur existantes en parts sous forme nominatives sans valeur nominale;
5. conversion de la devise du capital social de la société, du dollar américain à l'euro;
6. modification et refonte des statuts de la Société afin de les conformer aux lois du Luxembourg en conséquence de

l'acceptation par la Société de la nationalité luxembourgeoise comme spécifié au point 2. ci-dessus;

7. acceptation de la démission de M. Roberto Eichin et Mme. Marianne Eichin Dix, en tant qu'administrateurs de la

Société, vote de décharge et nomination de nouveaux gérants pour une durée illimitée;

8. établissement du siège social, lieu effectif de gestion et administration centrale de la Société, au L-2550, Luxembourg,

52-54 avenue du X Septembre,

9. divers
Sur quoi, les parties comparantes, représentées comme décrit ci-avant, prient le notaire instrumentant d'acter ce qui

suit:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, lieu effectif de gestion et administration centrale de la Société de

Montevideo, Uruguay à la Ville de Luxembourg avec effet à la présente date sans dissolution de la Société mais avec
continuation de sa personnalité juridique.

Seconde résolution

L'assemblée décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée "DEFRINCO

S.àr.l.", accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à partir de la date du présent acte, soumise aux lois du Grand-
Duché de Luxembourg.

Troisième résolution

L'assemblée approuve les états financiers de la Société à la présente date.

Quatrième résolution

Les associés décident de convertir les deux cent mille (200.000) actions au porteur existantes, avec une valeur nominale

d'un dollar américain (USD 1) chacune, en deux cent mille (200.000) parts sociales sous forme nominative sans valeur
nominale.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social, du dollar américain à l'euro au taux de change de 1 euro

pour 1,43000143 dollar américain, de sorte à le fixer à cent trente-neuf mille huit cent soixante euros (EUR 139.860)
représenté par cent trente-neuf mille huit cent soixante parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale.

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier et de refondre les statuts de la Société afin de les conformer aux lois du Luxembourg.

Les Statuts de la Société auront la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination "DEFRINCO S.àr.l.",

(la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou le cas échéant, du conseil de gérance. Il peut être
transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique, ou le cas échéant par, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaires de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège

90998

social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces
mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert pro-
visoire de siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toute sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et autre instrument de dette, et en général toutes valeurs ou instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et
au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé seulement, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties et gages,
cession, nantissement ou bien créer et accorder des obligations sur tout ou partie des ses propres avoirs ou engagements
et/ou sur les avoirs et engagements de toute autre société et de manière générale, pour son propre bénéfice et/ou au
bénéfice de toute autre société ou personne.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à cent trente-neuf mille huit cent soixante euros (139.860 EUR), représenté par cent

trente-neuf mille huit cent soixante parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l'associé

unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
Entre vifs, la cession de parts sociales n'est possible qu'avec l'agrément préalable donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société. En cas de décès, la cession de parts sociales
de l'associé décédé à de nouveaux associés n'est possible qu'avec l'agrément préalable donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Un tel agrément n'est toutefois pas requis
si, en cas de décès, les parts sont cédées, aux parents, descendants ou au conjoint survivant.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé qui le souhaite.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée

générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).

90999

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par deux des gérants de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit,
soit en original, par télégramme, fax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des votes exprimés. Les décisions
du conseil de gérance seront consignées dans un procès verbal signé par tous les gérants présents ou représentés à la
réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées et

engagent la Société comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe

de deux des gérants ou par la(es) signature(s) de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été vala-
blement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la

Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit que ce soit par courrier, téléfax ou par courrier électronique, une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, ou par téléfax par télé-
gramme, fax ou email. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par un original ou
téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social
de la Société.

91000

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier février de chaque année et se termine le trente-et-un janvier de chaque

année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication de la valeur de l'actif et du passif
de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la Société
sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) l'état comptable, l'inventaire ou rapport fait ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminués des pertes reportées et des sommes à
allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué

à l'associé ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par
chacun d'eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales

de la Loi.

Septième résolution

L'assemblée décide de (i) prendre connaissance et d'accepter la démission, qui prend effet à la présente date, de M.

Roberto Eichin et Mme. Marianne Eichin Dix, de leur mandat d'administrateur de la Société et de leur accorder décharge
pleine et entière pour les services rendus en tant qu'administrateurs de la Société et (ii) de nommer, avec effet immédiat,
comme gérants de la Société pour une durée illimitée:

- M. Bernard Hoftijzer, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 52-54, avenue du X Septembre,

L-2550 Luxembourg;

- Mme. Petra Dunselman, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 52-54, avenue du X Septem-

bre, L-2550 Luxembourg.

Huitième résolution

L'associée unique décide d'établir le siège social, lieu effectif de gestion et administration centrale de la Société au

52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont approximativement estimés à la somme de mille quatre cent
quarante euros (1.440,00 EUR).

DONT ACTE, le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, certifie par les présentes qu'à la demande de

la partie comparante, le présent acte a été créé en anglais suivi d'une traduction française. A la demande des parties
comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

91001

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: ZDON, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 20 août 2009. REM 2009/1073. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Mondorf-les-Bains, le 7 septembre 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009116334/511.
(090140305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Déco-Plaisir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 16, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 147.938.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt août.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Madame Myriam DONDELINGER, responsable administratif, demeurant à L-7595 Reckange (Mersch), 20, rue de

Septfontaines.

2.- Monsieur René MIKOS, gérant de sociétés, demeurant à L-3851 Schifflange, 25, rue de Kayl.
Tous deux ici représentés aux fins des présentes par Monsieur Pascal COLLET, comptable, ayant sont domicile pro-

fessionnel à L-8077 Bertrange, 200, rue de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé données à
Bertrange le 17 août 2009.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés ainsi qu'il a été dit, ont déclaré avoir constitué entre eux une société anonyme dont

ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

. Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "Déco-Plaisir S.A.".

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Windhof (Koerich).
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité

Art. 4. La société a pour objet le commerce d'articles de décoration, d'aménagement d'extérieur et d'intérieur, y

compris bijoux de fantaisie.

Elle peut aussi contracter des emprunts pour son propre compte, accorder tous cautionnements ou garanties et

accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avan-
ces et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou

autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière ou immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

91002

Titre II. Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions. Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un "associé unique" ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Art. 8. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

signature d'un administrateur-délégué ou par la signature de l'administrateur unique, sans préjudice des décisions à pren-
dre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en
vertu des dispositions de l'article 9 des statuts.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi

que la représentation de la société en ce, qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 10. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Titre IV. Surveillance

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui

fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder un terme de six ans.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

91003

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si a un moment donne et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entame.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

physiques ou morales, nommes par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiques dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

1. Madame Myriam DONDELINGER, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. Monsieur René MIKOS, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros)

se trouve dès a présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille trois cent cinquante euros (EUR
1.350,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
- Madame Myriam DONDELINGER, responsable administratif, née à Luxembourg, le 17 novembre 1967, demeurant

à L-7595 Reckange (Mersch), 20, rue de Septfontaines.

- Madame Viviane DECKER, sans profession, née à Differdange, le 22 juin 1957, demeurant à L-4687 Differdange, 20,

rue Woiwer,

- Monsieur René MIKOS, gérant de sociétés, né à Dudelange, le 4 janvier 1957, demeurant à L-3851 Schifflange, 25,

rue de Kayl.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée "C&D - Associés S.à r.l", avec siège social à L-8077 Bertrange, 200, rue de Lu-

xembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 144.599.

4. Le siège social de la société est établi à L-8399 Windhof (Koerich), 16, rue d'Arlon.

91004

5. L'Assemblée nomme Madame Myriam DONDELINGER, préqualifiée, en qualité de premier administrateur-délégué

en vertu de la faculté lui réservée par l'article 9 des statuts.

Elle sera chargée de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes ainsi nommés pren-

dront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2015.

acte.

Signé: COLLET, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 21 août 2009. Relation: CAP/2009/2888. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur

(signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 7 septembre 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009116329/160.
(090140059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

New Star Global Property Management (Luxembourg Four) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 121.796.

In the year two thousand and nine, on the nineteenth day of June.
Before us, Maitre Joseph Elvinger, notary, residing, in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l., a company with registered office at 6, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.059 (the
"Sole Shareholder"),

duly represented by Mr. Regis Galiotto, "jurist", residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary will remain

attached to the present deed, in order to be registered therewith.

Such appearing party is the Sole Shareholder of New Star Global Property Management (Luxembourg Four) S.à r.l., a

société à responsabilité limitée having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.796 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed
of Maître Joseph Elvinger, on October 23

2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 2450, on December 30

2006, modified by the Undersigned notary on 22

March 2007, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 982 on 25 May 2007.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of three million seven

hundred thousand euro (EUR 3,700,000), so as to raise it from its current amount of five million two hundred and fifty-
five thousand four hundred and twenty-five euro (EUR 5,255,425) to eight million nine hundred fifty five thousand four
hundred twenty-five euro (EUR 8,955,425), through the issuance of one hundred forty-eight thousand (148,000) new
shares of the Company with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

All of the newly issued shares of the Company have been subscribed by the Sole Shareholder at a total subscription

price of twenty-five euro (EUR 25).

The shares subscribed are fully paid up in cash by the Sole Shareholder, so that the cash contribution of three million

seven hundred thousand euro (EUR 3,700,000) is as of now at the disposal of the Company, as it has been proved to the
Undersigned notary.

The cash contribution of three million seven hundred thousand euro (EUR 3,700,000) is entirely allocated to the share

capital of the Company.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, article six first paragraph of the articles of incorporation of the Company

is amended and now read as follows:

91005

" Art. 6. First paragraph. The subscribed share capital is set at eight million nine hundred fifty five thousand four hundred

twenty-five euro (EUR 8,955,425) represented by three hundred fifty-eight thousand two hundred seventeen (358,217)
corporate units with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each."

Estimation of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company or which

shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about 2,500.- euro.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understand English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing party in Luxembourg, who is known to the notary, by his surnames,

first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original deed.

Whereof done in Luxembourg, on the day said.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg),

A comparu:

New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l., une société avec siège social au 6, rue Philippe II,

L-2340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 114.059 (l'"Associé Unique"),

Ici représentée par Mr Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing

privé.

La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'Associé Unique de NEW STAR GLOBAL PROPERTY MANAGEMENT (LUXEMBOURG FOUR)

S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121796, constituée par acte de Me Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) du 23 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, sous le numéro 2450 en date du 30 décembre 2006, les statuts ont été modifiés par acte du notaire
soussigné en date du 22 mars 2007, publié au Mémorial C sous le numéro 982 en date du 25 mai 2007.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois million sept cent mille euros

(EUR 3,700,000) de manière à porter le capital social de son montant actuel de cinq millions deux cent cinquante-cinq
mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 5,255,425) à un montant de huit million neuf cent cinquante-cinq mille quatre
cent vingt-cinq euros (EUR 8,955,425) par l'émission de cent quarante huit mille (148.000) parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

L'intégralité des cent quarante huit mille (148,000) parts sociales nouvelles a été souscrite par l'Associé Unique pour

un prix total de trois million sept cent mille euros (EUR 3,700,000).

Les parts sociales souscrites sont entièrement payées en espèces par l'Associé Unique, de telle sorte que l'apport en

espèces de trois million sept cent mille euros (EUR 3,700,000) est désormais à la disposition de la Société, ce point ayant
été prouvé au notaire soussigné.

L'apport en espèces de trois million sept cent mille euros (EUR 3,700,000) est affecté entièrement au capital social de

la Société.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente le premier paragraphe de l'article cinq des statuts de la Société est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social souscrit de la Société est fixé à huit million neuf cent cinquante-cinq

mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 8,955,425) représenté par trois cent cinquante huit mille deux cent dix-sept
(358,217) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune."

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital social, s'élève à environ 2.500.- euro.

91006

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française, étant entendu qu'en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant, connu par le notaire instrumentaire, par son nom, prénom, état civil, ledit comparant

a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 juin 2009. Relation: LAC/2009/24883. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux papier libre aux fins de publication Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 3 Septembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009116338/104.
(090140288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Winvest Part 6, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 126.954.

Le Bilan pour la période du 1

janvier 2008 au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Référence de publication: 2009116402/12.
(090140075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Crea Connect S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 42, rue de Pulvermühl.

R.C.S. Luxembourg B 71.400.

Le Bilan au 31/12/2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009116407/10.
(090140016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Crea Connect S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 42, rue de Pulvermühl.

R.C.S. Luxembourg B 71.400.

Le Bilan au 31/12/2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009116408/10.
(090140017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

Ferrero Financial Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.

R.C.S. Luxembourg B 147.712.

L'an deux mille neuf, le trois août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

91007

La société anonyme FERRERO INTERNATIONAL S.A., dont le siège social est établi à L-2632 Findel, Findel Business

Center, Complexe B, Rue de Trèves, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B60814,

dûment représentée par Monsieur Marco PESCAROLO, employé privé, demeurant professionnellement à Senninger-

berg, en vertu d'une procuration sous seing privé du 28 juillet 2009.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La société préqualifiée, FERRERO INTERNATIONAL S.A. est l'associé unique de la société à responsabilité limitée

Ferrero Financial Services Luxembourg S.à r.l. (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2633 Sennin-
gerberg, 6E, route de Trèves, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, préqualifié, en date du 28 juillet
2009, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associé unique de la Société, a demandé

au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 6E, route de Trèves, L-2633 Senningerberg vers

Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel.

Seconde résolution

L'associé unique décide d'adopter en conséquence l'article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 4. Le siège de la société est établi dans la commune de Sandweiler.
Il pourra être transféré dans la municipalité de Sandweiler par une résolution du Conseil de gérance.
Il pourra aussi être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés.".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée est clôturée.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: PESCAROLO - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 13 août 2009. Relation GRE / 2009/2884. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

Le Receveur

(signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 24 août 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009119318/44.
(090143582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Rio Forte Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.741.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 24 juillet 2009

"IL EST DECIDE de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:
21/25 Allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Luxembourg."
Fait en deux exemplaires originaux.

Certifié sincère et conforme.
Pour le Conseil d'Administration
Manuel Fernando M. G. Espírito Santo Silva / António Luís Roquette Ricciardi
Président / Administrateur

Référence de publication: 2009113990/15.
(090136895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

91008

Document Outline

Albacete Holding S.A.

Baluiki S.A.

Berloc S.à.r.l.

CCP II Office 5 S.à r.l.

CHC Reinsurance S.A.

C & M S. à r.l.

Crea Connect S.A.

Crèche Tiramisu S.A.

Déco-Plaisir S.A.

Defrinco S.àr.l.

DMS New Economy S.à r.l.

DS Turkey 3 S.à r.l.

Dutch Debt Recoveries S. à r.l.

Eastbridge S.à r.l.

Electricité Bettendorf Francis S.à r.l.

Energie Electrique Sàrl

Eni South China Sea Limited

Entreprise de Construction François et Jean Agnes Sàrl

Evamill S.A.

Ferrero Financial Services Luxembourg S.à r.l.

FILP Core Luxco II Sàrl

Firmament Capital

Goldwell Holding S.A.

GRP Security

Industrial Partnership

La Beauté S.àr.l

LuxConnecting Parent S.à r.l.

Matrix European Prime Property Fund One S.A.

Matrix Plymouth S.A.

New Star Global Property Management (Luxembourg Four) S.à r.l.

Personem (SPF) S.A.

Polysan S. à r.l.

ProLogis Czech Republic VI S.à r.l.

ProLogis France LXV S.à r.l.

ProLogis France LXXXVII S.à r.l.

Restaurant Chinois Long Zhu S.à r.l.

Restaurant Propice s.à.r.l.

Rio Forte Investments S.A.

Soccerworld Europe S. à r. l.

Sunbee S.A.

Sunova S.A.

Taiba S.A.

Thalmana S.A.

Truth 2 S.à r.l.

Tyco International Finance S.A.

Valvert Holdings S.à r.l.

WI-FI Holding S.A.

Winvest Part 6

Winvest Part 7

Zare-Schlass S.à r.l.