MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1866

25 septembre 2009

SOMMAIRE

Amas Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89568

Boulangerie de Berdorf S.A.  . . . . . . . . . . . .

89567

Brandenburg Management . . . . . . . . . . . . . .

89563

Castellonero S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89561

Comgest Panda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89527

Compagnie Financière de Métallurgie CO-

FIMETAL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89555

De Feijter Associates S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

89567

Dutch Debt Recoveries S. à r.l.  . . . . . . . . . .

89538

EFG Consolidated Holdings S.A. . . . . . . . . .

89555

Electrocalor SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89564

Energie Electrique Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89525

Equity 51 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89531

Fairacre Properties (Lux) 4 S.à r.l.  . . . . . . .

89558

Feather Lease S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89566

F.P.H. Invest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

89565

Freie Internationale Sparkasse S.A.  . . . . . .

89524

ING Investment Management Multi Mana-

ger S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89538

International Mediafinance Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89562

Intersec Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89559

iTaste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89529

K.M.T. s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89564

Lion Residential S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

89537

LJMF Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89563

LSF Shining Nova 5 Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89552

Lumag Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

89566

MD-Trading AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89540

Medical Trials Analysis S.A.  . . . . . . . . . . . . .

89568

M.I.O.S. S.A. (Management/Ingénierie des

Organisations et des Systèmes)  . . . . . . . .

89562

Nikita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89525

Plusfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89538

Pramerica Financial Guaranty Assurance

Company, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89559

Pramerica Group Luxembourg Holding

Company S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89559

Premium Aircraft Interiors Group Luxem-

bourg, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89559

PS Tabak S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89537

Reluxco International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

89522

SEB Asian Property Fund S.à r.l.  . . . . . . . .

89562

Selenia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89561

Serim International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

89560

Seton House International S.A. . . . . . . . . . .

89560

Simcoe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89560

Société Financière Réolaise  . . . . . . . . . . . . .

89560

Temple Quay (Luxembourg) Holding SA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89534

The New Century Advisory S.A. . . . . . . . . .

89565

Tinaco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89563

Topvel Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

89567

Tuvalu Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89568

Tyburn Lane (Düsseldorf) S.àr.l.  . . . . . . . . .

89564

Tyburn Lane (Marburg) Sàrl  . . . . . . . . . . . .

89564

Tyburn Lane (Wiesbaden) 2 S.àr.l. . . . . . . .

89563

Tyco Electronics Group S.A.  . . . . . . . . . . . .

89545

UniversalCommunities.com S.A.  . . . . . . . .

89522

Wodalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89548

89521

UniversalCommunities.com S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 107.806.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009115222/10.
(090138494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Reluxco International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertange, 10A, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 125.202.

In the year two thousand and nine, the third day of August, before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

CORIO REAL ESTATE ESPAÑA S.L., a Spanish limited liability company, with its registered office at Calle Maria de

Molina 40-8 

th

 floor, 28006 Madrid, Spain, registered with the Commercial Registry of Madrid under the reference Tomo

242 (the Shareholder), acting as sole shareholder of RELUXCO INTERNATIONAL S.A., a Luxembourg public limited
liability company, incorporated on 14 February 2007 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, then notary residing
in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N°913 of
18 May 2007, registered under the Luxembourg Trade et Companies Register under number B 125202, lastly amended
pursuant to a deed of the undersigned notary from may 5 

th

 , 2009, not yet published,

hereby represented by Claudy GREGORY, attorney, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal on July 30 

th

 , 2009.

Such power of attorney after having been signed ne varietur by the attorney acting on behalf of the appearing party

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
1. The Shareholder holds all the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR 730,000 (seven

hundred thirty thousand euro);

2. The Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(i) Approval of the change of registered address of Reluxco
(ii) Approval of modification of the articles of association
(iii) Sundry
3. After due consideration, the Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented, the Shareholder represented declares having perfect

knowledge of all the resolutions to be passed today.

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to approve to change the registered address of the Company, address which is fixed at

L-8070 Bertrange, 10A, rue des Mérovingiens.

<i>Third resolution

Accordingly to change of the registered address of the Company, the Shareholder resolves to amend article 2 first

paragraph of the Articles so that it reads henceforth as follows:

" Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors or, where the composition of
the board is limited to one member, of the sole director."

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolves to amend article 8 point 8.3 of the Articles so that it reads henceforth as follows:

89522

" 8.3. The annual general meeting of shareholders shall be held in the Grand-Duchy of Luxembourg, at the address of

the registered office or at such other place within the boundaries of the municipality of the registered office as may be
specified in the convening notice, on the third Tuesday of February each year. If such day is not a day on which banks are
open for business in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day."

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolves to amend article 11 point 11.2 of the Articles so that it reads henceforth as follows:

" 11.2. The board of directors shall meet upon call by the chairman or one of the general managers, at the registered

office or such other place in the Grand Duchy of Luxembourg indicated in the notice."

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the attorney of the appearing party, the attorney of the appearing party signed

together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le troisième jour du mois d'août, par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à

Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

CORIO REAL ESTATE ESPAÑA S.L., une société de droit espagnol, ayant son siège social au Calle Maria de Molina

40-8 

th

 floor, 28006 Madrid, Espagne, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Madrid sous la référence Tomo

242, agissant en sa qualité d'associé unique (l'Associé) de RELUXCO INTERNATIONAL S.A. (la Société), une société
anonyme luxembourgeoise constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, alors notaire de résidence à Remich,
au Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 février 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
- N° 913 du 18 mai 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourgeois sous le numéro B 125202,
modifiée dernièrement suivant un acte reçu par le notaire soussigné du 5 mai 2009, non encore publié,

ici représentée par Claudy GREGORY, avocat, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée sous seing privé en date du 30 juillet 2009.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé a requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. L'Associé détient la totalité du capital social de la Société qui est fixé à EUR730.000 (sept cent trente mille euros);
2. L'Associé désire prendre des résolutions sur les points suivants:
(i) Approbation du transfert du siège social de Reluxco
(ii) Approbation de la modification des articles des statuts
(iii) Divers
3. Après avoir revu avec attention ce qui précède, l'Associé prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée, l'Associé représenté déclare avoir pris connaissance des

résolutions à prendre ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'Associé décide d'approuver le transfert du siège social de la Société, qui sera fixé à L-8070 Bertrange, 10A, rue des

Mérovingiens.

<i>Troisième résolution

Conformément au transfert du siège social de la Société, l'Associé décide de changer l'article 2 premier paragraphe

des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les

limites de la commune par décision du conseil d'administration de la Société ou, si le conseil d'administration est limité
à un membre, par décision de l'administrateur unique."

89523

<i>Quatrième résolution

L'Associé décide de changer l'article 8 point 8.3 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" 8.3. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg, à l'adresse du siège

social ou en tout autre endroit dans les limites de la commune du siège social, qui sera indiqué par les convocations, le
troisième mardi du mois de février chaque année. S'il s'avérait que ce jour n'était pas un jour ouvrable au Luxembourg
pour les banques et le commerce, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable le plus proche."

<i>Cinquième résolution

L'Associé décide de changer l'article 11 point 11.2 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" 11.2. Le conseil d'administration de la Société se réunit sur convocation du président du conseil d'administration ou

un des administrateurs, au siège de la Société ou à tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans
la convocation.".

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à 1.300,- EUR.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original

du présent acte.

Signé: Gregory, Carlo Wersandt
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2009. LAC/2009/32353. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009115242/122.
(090139096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Freie Internationale Sparkasse S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 9.000.000,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 79.983.

AUSZUG

Nachfolgend zur Umwandlung der Verwaltungsform der Gesellschaft in eine dualistisch geführte Gesellschaft, haben

die Aufsichtsräte der Gesellschaft, anlässlich ihrer konstituierenden Sitzung vom 30. Juli 2009 und vorbehaltlich der In-
krafttretung ihrer Nominierung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 1. August 2009, folgende Beschlüsse
getroffen:

- Bestellung von Herrn Dr. Tim Nesemann, geboren am 1. Dezember 1970 in Bremen (Deutschland), mit beruflicher

Anschrift in Am Brill 1-3, D-28195 Bremen, als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. August
2009 und bis zur jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft des Jahres 2010.

- Bestellung von folgenden Personen als Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. August 2009

und bis zur jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft des Jahres 2010:

* Herr Helmut Punke, geboren am 22. November 1948 in Bremen (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in 13,

Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxemburg; und

* Herr Torge Mühlpfordt, geboren am 5. Mai 1969 in Bremen (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in 13, Avenue

de la Porte-Neuve, L-2227 Luxemburg.

Aus einem Protokoll der Sitzung des Vorstandes der Gesellschaft vom 1. August 2009 geht hervor, dass Herr Helmut

Punke, geboren am 22. November 1948 in Bremen (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in 13, Avenue de la Porte-
Neuve, L-2227 Luxemburg, zum Vorstandsvorsitzenden bestellt wurde, dies bis zur jährlichen Generalversammlung der
Aktionäre der Gesellschaft des Jahres 2010.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89524

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009115174/30.
(090138445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Nikita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 98.257.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 août 2009

<i>Première résolution

Les Actionnaires de la société acceptent la démission de READ S.à r.l., ayant leur siège social à 3a, Boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, de leur poste du commissaire aux comptes de la société avec effet au 10 août 2009.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires de la société nomment Hoche Partners Trust Services S.A., ayant leur siège sociale à 121 avenue de

la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, enregistré dans le Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, section B, sous
le numéro 110094, au poste du commissaire aux comptes de la société avec effet au 10 août 2009.

La société Hoche Partners Trust Services S.A. est désigné pour une période limité jusqu'à l'assemblée annuelle des

actionnaires en 2015.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires de la société nomment Monsieur Alain HEINZ, né le 17 mai 1969 à Forbach (France), résidant pro-

fessionnellement au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg au poste d'administrateur de catégorie B de la
société avec effet au 10 août 2009.

Monsieur Alain HEINZ est désigné pour une période limité de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2015 ou à remplacer

lors de l'assemblée générale des actionnaires.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires ont été informés que Uwe Freiherr von Saalfeld, administrateur de catégorie A de la société, a son

siège social à Kardinal-Faulhaber-Straße 15, 80333 München, Allemagne.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009115169/29.
(090138367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

EN.EL, Energie Electrique Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 51.766.

L'an deux mil neuf, le vingt-quatre août.
Par devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange agissant en remplacement de son confrère

empêché Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

Ont comparu:

Les associés/gérant
1.- Monsieur Claudio RUSPICIONI, ingénieur-technicien, né à Luxembourg, le 29 octobre 1964, demeurant profes-

sionnellement à L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach, Hall 4

propriétaire de 66 parts sociales
2.- Madame Tanja BREYER, maître-électricien, née à Differdange, le 19 juillet 1976, demeurant professionnellement à

L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach, Hall 4,

propriétaire de 24 parts sociales, et
3.- Monsieur Georges LUCIUS, Agent immobilier né à Luxembourg le 24 octobre 1971, demeurant professionnelle-

ment à L-1731 Luxembourg, 4, rue de Hesperange,

propriétaire de 10 parts sociales

89525

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant qu'ils sont les seuls et uniques associés, représentant l'in-

tégralité du capital, de la société à responsabilité limitée "ENERGIE ELECTRIQUE S.à r.l." en abrégé EN.EL avec siège
social à L-8360 Goetzingen, 2, rue Nospelt.

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro 51.766.
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 juillet 1995,

publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 505 du 4 octobre 1995

Que le capital social de la société s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent

(100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune,

Les comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter que Monsieur Georges LUCIUS, préqualifé est devenu

propriétaire de 10 (dix) parts sociales ayant appartenu à Monsieur Claudio RUSPICIONI, préqualifié, et que Madame
Tanja BREYER, préqualifiée a cédé 6 (six) de ses parts sociales à Monsieur Claudio RUSPICIONI, préqualifié suite à 2
(deux) cessions de parts dont copies resteront après avoir été paraphées ne varietur par le comparants et le notaire
instrumentant annexées aux présentes.

<i>Acceptation de la cession de parts

Monsieur Claudio RUSPICIONI, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter lesdites

cessions, au nom de la société conformément à l'article 1690 nouveau du Code Civil et l'article 190 de la loi sur les
sociétés commerciales. Il déclare qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet
des susdites cessions.

En suite les associés confirmés ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social vers L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach, Hall 4 et en conséquence de

modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Sandweiler."

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, attribuées comme suit:

1.- Monsieur Claudio RUSPICIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 parts sociales

2.- Madame Tanja BREYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 parts sociales

3.- Monsieur Georges LUCIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts sociales

Total: cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales"

<i>Troisième résolution

Les  associés  confirment  Monsieur  Claudio  RUSPICIONI,  préqualifié  pour  une  durée  indéterminée  comme  gérant

administratif et nomment pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant technique Madame Tanja BREYER pré-
qualifiée.

Vis-à-vis de tiers la société est valablement engagée et représentée par la signature conjointe de deux gérants dont

obligatoirement celle du gérant technique. Toutefois pour des besoins administratifs de la société la signature d'un seul
gérant sera suffisante.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 950,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. RUSPICIONI, T. BREYER, G. LUCIUS, M. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 août 2009. Relation: LAC/2009/34849. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009115244/71.
(090139208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

89526

Comgest Panda, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 58.116.

In the year two thousand and nine, on the eighteenth day of August
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Paul DECKER,

notary residing in Luxembourg, who last will remain depositary of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of COMGEST PANDA (hereafter re-

ferred to as the "Company"), a société d'investissement à capital variable having its registered office in Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg B 67.545), incorporated by a deed of notary Frank BADEN, then residing in Luxembourg, on February 14

th

 , 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of March 24 

th

 , 1997,

number 143.

The Meeting was opened at 2.15 p.m. with Ms Olga Zlobinska, employee, residing professionally in Luxembourg, as

chairman of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Ms Katja Kieffer, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Sophie Dubru, employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the Agenda of the Meeting is the following:
Amendment of the Article 14 (f) of the articles of association of the Company by inserting as last paragraph:
"The Company may not invest more than 10%, in aggregate, of its net assets in shares or units of other UCITS or

other UCIs."

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders
and by the bureau of the Meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities and the proxies will be kept at the registered office of the Company.

III.- That a first Meeting was convened by a notice containing the agenda sent by registered mail to the shareholders

on June 29 

th

 , 2009 but couldn't deliberate on the Agenda as the required majority was not reached.

IV.- That in consequence the present meeting was convened by registered mail with the same agenda to the share-

holders on July 17 

th

 , 2009 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on July 17 

th

 , 2009

and August 3 

rd

 , 2009 and in the newspapers "Luxemburger Wort", "Tageblatt", "De Telegraaf on July 17 

th

 , 2009 and

August 3 

rd

 , 2009, "International Herald Tribune" on July 18 

th

 , 2009 and August 3 

rd

 , 2009, and in the newspapers

"L'Echo" et "Boersen Zeitung" on on July 17 

th

 , 2009 and August 4 

th

 , 2009 of which proof was given to the undersigned

notary.

V.- That it appears from the attendance list mentioned that out of 241,434.4510 outstanding shares, 510 shares are

present or represented at the present Meeting and in consideration of the agenda and the provisions of Article 67-1 (2)
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Meeting is validly constituted and is therefore
authorized to take valid resolutions

Then the Meeting, after deliberation, takes the following resolution:

<i>Sole resolution

The Meeting by 510 votes in favour and 0 votes against decides to amend Article 14 (f) of the articles of association

of the Company by inserting as last paragraph:

"The Company may not invest more than 10%, in aggregate, of its net assets in shares or units of other UCITS or

other UCIs."

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed at 2.30 p.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French translation; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to

the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le dix-huit août.

89527

Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confère

Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est  réunie  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  Actionnaires  (l'"Assemblée")  de  la  société  "COMGEST

PANDA" (ci-après la "Société"), société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 58.116),
constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 24 mars 1997, numéro 143

L'Assemblée est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Mlle Olga Zlobinska employée privée, résidant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président élit en tant que secrétaire Mlle Katja Kieffer, employée privée, résidant professionnellement à Luxem-

bourg.

Mme Sophie Dubru, résidant professionnellement à Luxembourg est nommée scrutateur.
Le bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, la présidente déclara et pria le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
Changement de l'Article 14 (f) des statuts de la Société, en insérant comme dernier paragraphe:
"La Société ne peut investir plus de 10%, dans l'ensemble, de ses actifs nets en actions ou unités dans l'autres UCITS

ou d'autres UCIs.".

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des

actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement et les procurations seront conservées au siège social de la
Société.

III.- Qu'une première assemblée a été convoquée par avis de convocation contenant l'ordre du jour envoyé par courrier

recommandé aux actionnaires nominatifs le 29 juin 2009; mais qui n'a pas pu délibérer sur l'ordre du jour comme le
quorum n'a pas été atteint.

IV.- Qu'en conséquence la présente Assemblée a été convoquée par avis de convocation contenant le même ordre

du jour, envoyé par courrier recommandé aux actionnaires en nom le 17 juillet 2009 et publiés au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations en date des 17 juillet 2009 et 3 août 2009 et dans les journaux "Luxemburger Wort",
"Tageblatt", "De Telegraaf" 17 juillet 2009 et 3 août 2009 et "International Herald Tribune" 18 juillet 2009 et 3 août 2009
et dans les journaux "L'Echo" et "Boersen Zeitung" en date du 17 juillet 2009 et 4 août 2009, dont preuve a été fournie
au notaire instrumentant.

V.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur 241.434,4510 actions en circulation, 510 actions sont présentes ou

représentées à l'Assemblée et au vu de l'ordre du jour et des dispositions de l'Article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, la présente Assemblée a été valablement constituée
et en conséquence est autorisée à valablement prendre des résolutions.

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Unique résolution

L'Assemblée par 510 votes en faveur et 0 votes contre décide de modifier l'Article 14 (f) des statuts de la Société, en

insérant un dernier paragraphe qui aura la teneur suivante:

"La Société ne peut investir plus de 10%, dans l'ensemble, de ses actifs nets en actions ou unités dans l'autres UCITS

ou d'autres UCIs."

Aucun point n'étant plus à l'ordre du jour, l'Assemblée est dès lors close à 11.45 heures.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate que le présent acte est rédigé en langue

anglaise suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'Assemblée, les membres du bureau de l'Assemblée tous connus du notaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte original.

Signé: A. SCHMIT, K. KIEFFER, S. DUBRU,C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 août 2009. Relation: LAC/2009/34828. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre pour des besoins administratifs.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009115243/107.
(090139162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

89528

iTaste, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 141.538.

L'an deux mille neuf, le dix-neuf août.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

empêché  Maître  Paul  DECKER,  notaire  de  résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de  Luxembourg), lequel  dernier
nommé restera dépositaire de la minute.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "iTaste", avec siège social à L-2212 Lu-

xembourg, 6, Place de Nancy

constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résident à Hesperange, agissant en remplacement

de son confrère empêché Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 août 2008, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations 2446 du 7 octobre 2008

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 141.538
L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Frenz MEES, employé, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Cristiana SCHMIT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Diana HOFFMANN, employée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital d'un montant de quarante mille cinq cent vingt-huit euros (40.528,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de cent vingt-trois mille quarante euros (123.040,- EUR) à cent soixante-trois mille cinq cent
soixante-huit euros (163.568,- EUR) par l'émission de quarante mille cinq cent vingt-huit (40.528) actions nouvelles d'une
valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions antérieures.

2.- Souscription et libération.
3.- Modification de l'article 5 des statuts
4.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de quarante mille cinq cent vingt-huit euros (40.528,- EUR)

pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille quarante euros (123.040,- EUR) à cent soixante-trois mille
cinq cent soixante-huit euros (163.568,- EUR) par l'émission de quarante mille cinq cent vingt-huit (40.528) actions nou-
velles d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions
antérieures.

<i>Deuxième résolution - Souscription - Libération

Se sont présentés, après que les actionnaires actuels ayant renonces à leur droit de souscription préférentiel:
a.- Monsieur Alain RIES, administrateur de sociétés, résidant rue du Centre 65, CH-1025 Saint-Sulpice (Suisse), ici

représenté par Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 1 

er

 juin 2009.

89529

Monsieur Alain RIES a déclaré souscrire deux mille six cent quatre-vingt-dix-huit (2.698) nouvelles actions d'une valeur

nominale d'un euro (1,-EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec une prime d'émission d'un montant total
de quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-quinze euros quatre-vingt-quatorze cents (47.295,94- EUR), par un apport
en numéraire d'un montant de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-quatorze cents
(49.993,94- EUR);

b.- Monsieur Paul de La Rochefoucauld, ingénieur, résidant 52, rue Agasse CH-1208 Genève (Suisse), ici représenté

par ici représenté par Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 20 juin 2009.

Monsieur Paul de La Rochefoucauld a déclaré souscrire mille soixante-dix-neuf (1.079) nouvelles actions d'une valeur

nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec une prime d'émission d'un montant
total de dix-huit mille neuf cent quatorze euros quatre-vingt-sept cents (18.914,87- EUR), par un apport en numéraire
d'un montant de dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize euros quatre-vingt-sept cents (19.993,87- EUR),

c.- Codlam Inc., c/o Pictet &amp; Cie, avec siège social à CH-1211 Genève, 60, Avenue des Acacias, ici représentée par

Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 12 août 2009.

Codlam Inc., agissant comme ci-avant, a déclaré souscrire trois mille deux cent trente-huit (3.238) nouvelles actions

d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec une prime d'émission d'un
montant total de cinquante-six mille sept cent soixante-deux euros quatorze cents (EUR 56.762,14-), par un apport en
numéraire d'un montant de soixante mille euros quatorze cents (EUR 60.000,14-);

d.- Monsieur Christian WANNER, épicier, résidant Route de Vevey 12 CH - 1096 Cully (Suisse) ici représenté par

Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 29 juin 2009.

Monsieur Christian WANNER, agissant comme ci-avant, a déclaré souscrire deux mille cent cinquante-neuf (2.159)

nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec une prime
d'émission d'un montant total de trente-sept mille huit cent quarante-sept euros vingt-sept cents (EUR 37.847,27-), par
un apport en numéraire d'un montant de quarante mille six euros vingt-sept cents (EUR 40.006,27-);

e.- Monsieur Dominique LOCHER, épicier, résidant à 18, chemin des Pinsons, CH-18000 Vevey (Suisse) ici représenté

par Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 3 juin 2009.

Monsieur Dominique LOCHER, agissant comme ci-avant, a déclaré souscrire huit cent neuf (809) nouvelles actions

d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec une prime d'émission d'un
montant total de quatorze mille cent quatre-vingt-un euros soixante-dix-sept cents (EUR 14.181,77-), par un apport en
numéraire d'un montant de quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix euros soixante-dix-sept cents (EUR 14.990,77-);

f.- Monsieur Jean-François BLACHON, informaticien, résidant à 31, rue de Bissinges, F-74500 Publier (France), ici

représenté par Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 23 juin 2009.

Monsieur Jean-François BLACHON, agissant comme ci-avant, a déclaré souscrire sept cent cinquante-six (756) nou-

velles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec une prime
d'émission d'un montant total de treize mille deux cent cinquante-deux euros soixante-huit cents (13.252,68- EUR), par
un apport en numéraire d'un montant de quatorze mille huit euros soixante-huit cents (EUR 14.008,68-);

g.- HABERT DASSAULT FINANCE, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à F-75008 Paris, 9,

Rond-Point des Champs Elysées, ici représentée par Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procura-
tion donnée le 16 juin 2009.

HABERT DASSAULT FINANCE, agissant comme ci-avant, a déclaré souscrire treize mille quatre cent quatre-vingt-

douze (13.492) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions,
avec une prime d'émission d'un montant total de deux cent trente-six mille cinq cent quatorze euros soixante-seize cents
(EUR 236.514,76-), par un apport en numéraire d'un montant de deux cent cinquante mille six euros soixante-seize cents
(EUR 250.006,76-);

h.- SCR RISQUE ET SÉRÉNITÉ, une société anonyme ayant son siège social à F-92200 Neuilly sur Seine, 184, rue de

la Pompe, ici représentée par Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 2 juin
2009.

SCR  RISQUE  ET  SÉRÉNITÉ,  agissant  comme  ci-avant,  a  déclaré  souscrire  dix  mille  sept  cent  quatre-vingt-treize

(10.793) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec
une  prime  d'émission  d'un  montant  total  de  cent  quatre-vingt-neuf  mille  deux  cent  un  euros  vingt-neuf  cents  (EUR
189.201,29-), par un apport en numéraire d'un montant de cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-qua-
torze euros vingt-neuf cents (EUR 199.994,29-);

i.- Monsieur Hubert De BIOLLEY, négociant, demeurant au Domaine du Château, CH-1267 Coinsins, ici représentée

par Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 2 juin 2009.

Monsieur Hubert De BIOLLEY, agissant comme ci-avant, a déclaré souscrire cinq cent quarante (540) nouvelles actions

d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec une prime d'émission d'un
montant total de neuf mille quatre cent soixante-six euros vingt cents (EUR 9.466,20-), par un apport en numéraire d'un
montant de dix mille six euros vingt cents (EUR 10.006,20-);

j.- Monsieur André HOFFMANN, administrateur de sociétés, demeurant à 4 place du Casino, CP 738 1110 Morges,

Suisse, ici représenté par Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 20 juin 2009.

89530

Monsieur André HOFFMANN, agissant comme ci-avant, a déclaré souscrire quatre mille quarante-sept (4.047) nou-

velles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec une prime
d'émission  d'un  montant  total  de  soixante-dix  mille  neuf  cent  quarante-trois  euros  quatre-vingt-onze  cents  (EUR
70.943,91-), par un apport en numéraire d'un montant de soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix euros quatre-
vingt-onze cents (EUR 74.990,91-);

k.- Monsieur Yann MAUCHAMP, consultant, demeurant à 52, rue Condorcet F-93100 Montreuil, ici représenté par

Madame Diana HOFFMANN, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 1 

er

 août 2009.

Monsieur Yann MAUCHAMP, agissant comme ci-avant, a déclaré souscrire neuf cent dix sept (917) nouvelles actions

d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions, avec une prime d'émission d'un
montant total de seize mille soixante-quinze euros et un cent (EUR 16.075,01), par un apport en numéraire d'un montant
seize mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et un cent (EUR 16.992,01);

Le montant de sept cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-quatre cents (750.983,84 EUR)

est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant qui le
confirme.

Ensuite, l'assemblée générale a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d'attribuer les quarante

mille cinq cent vingt huit (40.528) nouvelles actions aux Souscripteurs conformément à leurs souscriptions telle que ci-
dessus.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante-trois mille cinq cent soixante-huit euros (163.568,- EUR), représenté

par cent soixante-trois mille cinq cent soixante-huit (163.568) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 09.10 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environs 2.100,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. MEES, C. SCHMIT, D. HOFFMANN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 août 2009. Relation: LAC/2009/34830. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009115246/148.
(090139216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Equity 51 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 93.990.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth of August.
Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of

"EQUITY 51 S.A.", R.C.S. Luxembourg number B 93.990, having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de
l'Eau,  incorporated  under  the  denomination  of  "ADOS  LUXEMBOURG  S.A."  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Martine
WEINANDY, notary residing in Clervaux in replacement of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary then
residing in Luxembourg, dated 25 June, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number
720 of July 8, 2003.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned

notary dated March 27, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1074 of April
30, 2008.

The meeting begins, Mr Michael ZIANVENI, legal advisor, with professional address in 18, rue de l'Eau, L-1449 Lu-

xembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Corinne PEYRON, employee, with professional address in

74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

89531

The meeting elects as scrutineer Mrs Isabel DIAS, employee, with same professional address.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the thirty-five (35)

shares of a par value of thousand euro (EUR 1,000.-) each, representing the total capital of thirty-five thousand euro (EUR
35,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the
items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the share holding represented at the meeting having
agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the share holding at the meeting, shall remain attached to the present deed together

with the proxy of the sole shareholder and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Deletion of the par value of the shares;
2. Increase of the share capital by an amount of one million four hundred eighteen thousand nine hundred seventy

euro (EUR 1,418,970.-) to raise it from its present amount of thirty-five thousand euro (EUR 35,000.-) up to one million
four hundred fifty-three thousand nine hundred seventy euro (EUR 1,453,970.-) without issuing new shares;

3. Subscription and payment by a contribution in kind;
4. Subsequent amendment of article 3 of the articles of association;
5. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>First resolution

The par value of the shares is deleted and the share capital is provisionally set at thirty-five thousand euro (EUR

35,000.-) divided into thirty-five (35) shares without par value.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the share capital by an amount of one million four hundred eighteen thousand

nine hundred seventy euro (EUR 1,418,970.-) to raise it from its present amount of thirty-five thousand euro (EUR
35,000.-) up to one million four hundred fifty-three thousand nine hundred seventy euro (EUR 1,453,970.-) without issuing
new shares;

The amount of one million four hundred eighteen thousand nine hundred seventy euro (EUR 1,418,970.-) is subscribed

and fully paid-up by a contribution in kind of an unquestionable shareholder's claim towards the company, for an amount
of one million four hundred eighteen thousand nine hundred seventy euro (EUR 1,418,970.-) by the sole shareholder.

Pursuant to Articles 26-1 and 32-1 (5) of the modified law of 10th August 1915 on commercial companies, the con-

tribution in kind has been confirmed to the undersigned notary by a report dated 10th August 2009, established by the
réviseur d'entreprises FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD-KLEIN S. à r.l. (shortform
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.à r.l.), 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig, R.C.S. Luxembourg number B 63.706.

The precited report which has the following conclusions shall remain attached to the present deed to be filed at the

same time:

<i>"Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que l'apport projeté est décrit

de façon Claire et précise et que les modes d'évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données. La valeur
effective de la créance d'une valeur nominale de EUR 1.418.970,00 à transformer en capital correspond à une valeur au
moins égale à l'augmentation par la société du pair comptable des actions."

<i>Third resolution

As a consequence of the previous resolutions, article 3 of the Articles of Incorporation is amended to have the following

wording:

" Art. 3. The corporate capital is set at one million four hundred fifty-three thousand nine hundred seventy euro (EUR

1,453,970.-) divided into thirty-five (35) without par value."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at two thousand four hundred euro (EUR 2,400.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

89532

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed

together with the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq août.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "EQUITY 51 S.A.", R.C.S. Luxembourg numéro B 93.990, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau,
L-1449 Luxembourg, constituée sous la dénomination "ADOS LUXEMBOURG S.A." par acte de Maître Martine WEI-
NANDY, notaire de résidence à Clervaux en remplacement Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors
de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
720 du 8 juillet 2003.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire en date du

27 mars 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 1074 du 30 avril 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée profes-

sionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Isabel DIAS, employée privée, avec même adresse professionnelle.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-cinq (35) actions

d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-cinq
mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
l'actionnariat ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant de l'actionnariat, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procu-

ration de l'actionnaire unique pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions;
2. Augmentation du capital social à concurrence d'un million quatre cent dix-huit mille neuf cent soixante-dix euros

(EUR  1.418.970,-)  pour  le  porter  à  un  million  quatre  cent  cinquante-trois  mille  neuf  cent  soixante-dix  euros  (EUR
1.453.970,-), sans émission d'actions nouvelles;

3. Souscription et libération par un apport en nature;
4. Modification afférente de l'article 3 alinéa des statuts;
5. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions, de sorte que le capital est provisoirement

d'un montant de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) représenté par trente-cinq (35) actions sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence d'un million quatre cent dix-huit mille neuf cent soixante-

dix euros (EUR 1.418.970,-) pour le porter à un million quatre cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-dix euros
(EUR 1.453.970,-), sans émission d'actions nouvelles.

Le montant d'un million quatre cent dix-huit mille neuf cent soixante-dix euros (EUR 1.418.970,-) a été intégralement

libéré par un apport en nature consistant dans l'apport d'une créance sur la Société d'un montant total d'un million quatre
cent dix-huit mille neuf cent soixante-dix euros (EUR 1.418.970,-) par l'actionnaire unique.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l'apport en nature ci-dessus décrit a

fait l'objet d'un rapport établi le 10 août 2009 par FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD-
KLEIN S. à r.l. (en abrégé FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.à r.l.), réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 83, rue
de la Libération, L-5969 Itzig, R.C.S. Luxembourg numéro B 63.706, lequel rapport, après signature "ne varietur" par les
parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur des créances ci-dessus mentionnées est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes.

89533

<i>"Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que l'apport projeté est décrit

de façon Claire et précise et que les modes d'évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données. La valeur
effective de la créance d'une valeur nominale de EUR 1.418.970,00 à transformer en capital correspond à une valeur au
moins égale à l'augmentation par la société du pair comptable des actions."

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" Art. 3. Le capital social est fixé à un million quatre cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-dix euros (EUR

1.453.970,-) divisé en trente-cinq (35) actions sans valeur nominale".

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-).

Comme il n'y avait pas d'autres points à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.
Le document ayant été lu au mandataire agissant pour le compte de la partie comparante, le mandataire a signé le

présent acte original avec le notaire.

Signé: M. Zianveni, C. Peyron, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 août 2009. LAC/2009/35190. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009115253/153.
(090138559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Temple Quay (Luxembourg) Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 147.651.

In the year two thousand nine, the fourth day of August.
Before Maître Carlo WERSANDT, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Temple Quay (Luxembourg) Holding S.A., a "société

anonyme", having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated by deed enacted on 8
July 2009, not yet published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations",

not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register and (the "Company").
The meeting is presided by Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The chairman appoints as secretary Mr Paul Kremer, Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet and the meeting elects as
scrutineer Mr Tomas Gonzalez Rubio, Assistant-Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE
(LUXEMBOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list,

this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has
been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 300 (three hundred) shares, representing the whole share capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

89534

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the subscribed capital of the Company in an amount of GBP 5,000 (five thousand Pounds Sterling), so

as to raise it from its current amount of GBP 30,000 (thirty thousand Pounds Sterling) to the amount of GBP 35,000
(thirty five thousand Pounds Sterling) by the issue of 50 (fifty) new ordinary shares of the Company with no par value,
subject to the payment of a global share premium of GBP 5,792,000 (five million seven hundred ninety-two thousand
Pounds Sterling);

3. Subsequent amendment of article 7 of the Company's articles of association in order to reflect the new share capital

of the Company;

4. Amendment of article 11 of the Company's articles of association. After the foregoing was approved by the sole

shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

The sole shareholder waive his right to the prior notice of the current meeting and acknowledges being sufficiently

informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the
items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal
of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow him to examine carefully each document.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company in an amount of GBP 5,000 (five thousand

Pounds Sterling), so as to raise it from its current amount of GBP 30,000 (thirty thousand Pounds Sterling) to the amount
of GBP 35,000 (thirty five thousand Pounds Sterling) by the issue of 50 (fifty) new ordinary shares (the "New Shares")
with no par value, subject to a share premium of GBP 5,792,000 (five million seven hundred ninety two thousand Pounds
Sterling), the whole to be fully paid up through a contribution in cash.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder declares to subscribe to all the New Shares.
The issue of the New Shares is also subject to the payment of a share premium amounting globally to GBP 5,792,000

(five million seven hundred ninety two thousand Pounds Sterling).

The New Shares as well as the share premium of GBP 5,792,000 (five million seven hundred ninety two thousand

Pounds Sterling), have been fully paid up by the sole shareholder through a contribution in cash, so that the Company
has at its free and entire disposal the total amount of GBP 5,797,000 (five million seven hundred ninety seven thousand
Pounds Sterling), as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution in cash being fully carried out, the

sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article seven of the articles of association of the Company to
read as follows:

" Art. 7. The Company's capital is set at GBP 35,000 (thirty five thousand Pounds Sterling), represented by 350 (three

hundred and fifty) shares without indication of nominal value."

<i>Fourth resolution

The  sole  shareholder  resolves  to  amend  the  first  paragraph  of  article  eleven  of  the  articles  of  association  of  the

Company as follows.

" Art. 11. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may remove
them at any time. The directors shall be re-eligible, none of the directors shall be a resident of the United Kingdom."

No other amendments are made to this article.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 4,000 (four thousand Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

89535

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, and the members of the board, all of

whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed
together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille neuf, le quatrième jour du mois d'août.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Temple Quay (Luxembourg) Holding S.A., une

société anonyme ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, constituée par acte notarié du 8 juillet
2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

non encore immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Société").
L'assemblée est présidée par Madame Jacqueline Siebenaller, Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

Le  président  nomme  secrétaire  Monsieur  Paul  Kremer,  Vice  President,  CREDIT  SUISSE  ASSET  MANAGEMENT

FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, rue Jean Monnet et l'assemblée
élit comme scrutateur Monsieur Tomas Gonzalez Rubio, Assistant-Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGE-
MENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires
représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 300 (trois cent) actions, représentant l'ensemble du capital social de la

Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre
du jour, et dont les actionnaires reconnaissent expressément avoir été dûment et préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de GBP 5.000,- (cinq mille livres sterling) de manière à

le porter de son montant actuel de GBP 30.000,- (trente- mille livres sterling) à un montant de GBP 35.000,-(trente-cinq
mille livres sterling) par l'émission de 50 (cinquante) nouvelles actions ordinaires de la Société sans indication de valeur
nominale chacune, en contrepartie du paiement d'une prime d'émission de GBP 5.792.000,- (cinq millions sept cent quatre-
vingt-douze mille livres sterling);

3. En conséquence, modification de l'article 7 des statuts de la Société de manière à refléter le nouveau capital social

de la Société;

4. Modification de l'article 11 des statuts de la Société.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'actionnaire unique, celui-ci a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée et reconnaît avoir été

suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de
délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation
produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'actionnaire unique dans un laps de temps suffisant afin
de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de GBP 5.000,- (cinq mille livres

sterling), de manière à le porter de son montant actuel de GBP 30.000,- (trente-mille mille livres sterling) à un montant
de GBP 35.000,- (trente-cinq mille livres sterling) par l'émission de 50 (cinquante) nouvelles actions ordinaires (les "Nou-
velles  Actions")  de  la  Société  sans  indication  de  valeur  nominale  chacune,  en  contrepartie  du  paiement  d'une  prime
d'émission de GBP 5.792.000,- (cinq millions sept quatre-vingt-douze mille livres sterling), le tout étant entièrement financé
par un apport en numéraire.

<i>Souscription - Paiement

L'actionnaire unique déclare souscrire à l'ensemble des Nouvelles Actions.
L'émission des Nouvelles Actions est également sujette au paiement d'une prime d'émission d'un montant global de

GBP 5.792.000,- (cinq millions sept quatre-vingt-douze mille livres sterling).

89536

Les Nouvelles Actions ainsi que la prime d'émission de GBP 5.792.000,- (cinq millions sept quatre-vingt-douze mille

livres sterling) ont été intégralement libérées par l'actionnaire unique par un apport en numéraire, de sorte que la Société
a à son entière et libre disposition un montant de GBP 5.797.000,- (cinq millions sept quatre-vingt-dix-sept mille livres
sterling) comme en atteste le notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'apport en numéraire ayant été entièrement réalisé,

l'actionnaire unique décide de modifier le premier alinéa de l'article sept des statuts de la Société afin de lui donner la
teneur suivante:

" Art. 7. Le capital de la Société est fixé à GBP 35.000,- (trente-cinq mille livres sterling), représenté par 350 (trois

cent cinquante) actions sans indication de valeur nominale."

<i>Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 11 des statuts de la Société afin de lui donner la

teneur suivante:

" Art. 11. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un, terme, qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut les
révoquer à tout moment. Les administrateurs sont rééligibles, aucun des administrateurs ne sera résident du Royaume-
Uni."

Aucune autre modification n'est apportée à cet article.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à EUR 4,000 (quatre mille
euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le
présent acte.

Signé: Jacqueline Siebenaller, Paul Kremer, Tomas Gonzalez Rubio, Carlo Wersandt
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2009. LAC/2009/32355. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009115241/169.
(090139083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Lion Residential S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 125.263.

Le Bilan consolidé IFRS au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009115217/10.
(090138691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

PS Tabak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 34, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 116.987.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89537

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009115194/15.
(090138840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Plusfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 46.350.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009115195/10.
(090138786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

ING Investment Management Multi Manager S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.363.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 avril 2009.

ING Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Par délégation

Référence de publication: 2009115209/13.
(090138716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Dutch Debt Recoveries S. à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 138.187.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of August,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 119271, duly represented by Mrs Andreia-Beatrice GHIO-
CA, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on thirteenth of
August.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Dutch Debt Recoveries S.à r.l. (the "Com-

pany"), a société à responsabilité limitée de titrisation, having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 138187, incorporated
pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on April 11 

th

 , 2008, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on April 29 

th

 , 2008, number 1259 (the "Company"), which Articles

of Incorporation haven't been amended since.

The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:

89538

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create (2) different classes of shares, which shall be named class A and class B.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the twelve thousand five hundred (12,500.-) existing shares as follows:
- twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499.-) shares shall be converted into class A shares, effective as of

April 14 

th

 ,2008;

- one (1) share shall be converted into a class B share, effective as of April 14 

th

 ,2008.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to create two (2) different compartments, as follows
- compartment "Administrative Costs", effective as of April 14 

th

 ,2008

- compartment "Cannock Chase Purchase", effective as of April 14 

th

 ,2008.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to allocate the classes of shares as follows:
- Class A shares of the Company to the compartment "Administrative Costs";
- Class B shares of the Company to the compartment "Cannock Chase Purchase".

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Company's articles

of incorporation which shall now be read as follows:

" Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve

thousand four hundred ninety-nine (12,499.-) class A shares and one (1) class B share having a par value of one Euro (EUR
1.-) each.

The shares thus issued are exclusively related to two (2) specific compartments of the Company, Class A shares for

the "Administrative Costs" compartment and Class B shares for the "Cannock Chase Purchase" Compartment.

Each share is entitled to vote at ordinary and extraordinary general meetings."

<i>Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand euro (EUR 1.000.-).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed in worded

in English, followed by a French version and in case discrepancies between the English and the French, the English version
will be binding.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suite la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le dix-sept août,
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social a 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B119271, ici représentée par Andreia-Beatrice Ghioca employée privé, résident à Lu-
xembourg en vertu d'une procuration privé signé au Luxembourg, le treize août.

La procuration signée "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigne restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Laquelle comparante est l'associé unique ("l'Associé Unique") de la société Dutch Debt Recoveries S.à r.l., (la "Société")

une société à responsabilité limitée de titrisation, ayant le siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence a Luxembourg, en date de 11 avril
2008, publie au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, du 29 avril 2008 sous le numéro 1259. Les statuts
de la société n'ont pas été modifiés âpres cette date.

L'Associé Unique, représentant l'entier du capital social, prend les résolutions suivantes.

89539

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de créer deux (2) différentes classes de parts sociales, qui seront appelé classe A et classe B.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de convertir les douze mille cinq cents (12,500.-) parts sociales existantes comme suit:
- douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (12,499.-) parts sociales seront converties en parts sociales de classe

A, en vigueur depuis 14 avril 2008;

- une (1) part sociale sera convertie en part sociale de classe B, en vigueur depuis 14 avril 2008.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de créer deux (2) compartiments, comme suit:
- compartiment "Administrative Costs", en vigueur depuis 14 avril 2008;
- compartiment "Cannock Chase PurChase", en vigueur depuis 14 avril 2008.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de rattacher les classes sociales comme suit:
- Classe A de parts sociales de la Société au compartiment "Administrative Costs";
- Classe B de parts sociales de la Société au compartiment "Cannock Chase PurChase".

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12,500.-) représentée

par douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (12,499.-) parts sociales de classe A et une (1) part sociale de classe B.

Les parts sociales ainsi émises sont exclusivement rattachées à deux (2) compartiments spécifiques de la Société, les

parts sociales de classe A au compartiment "Administrative Costs" et les parts sociales de classe B au compartiment
"Cannock Chase PurChase".

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires ou extraordi-

naires."

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison des modifications statutaires à mille euros (EUR 1.000,-).

L'assemblée est clôturée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française et qu'à la requête de cette même personne la version
anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et français.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donne a la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signe le présent acte avec le notaire.

Signé: A.-B. Ghioca et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 août 2009. Relation: LAC/2009/34238. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009115272/115.
(090138713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

MD-Trading AG, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 72.069.

Im Jahre zweitausendneun,
Den vierten August,
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

89540

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft "MD-TRADING A.G.", mit Sitz in L-8069

Bertrange, 15, rue de l'Industrie, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Alphonse LENTZ, mit dem
damaligen Amtswohnsitz in Remich, am 18. Oktober 1999, veröffentlicht im Memorial, "Recueil des Sociétés et Associa-
tions" C, Nummer 965 vom 16. Dezember 1999, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden
Notar, am 26. Juli 2001, veröffentlicht im Memorial, "Recueil des Sociétés et Associations" C, Nummer 119 vom 23. Januar
2002, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Aloyse BIEL, mit Amtswohnsitz in Esch-an-der-Alzette,
am 16. Juni 2004, veröffentlicht im Memorial, "Recueil des Sociétés et Associations" C, Nummer 1098 vom 29. Oktober
2004, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 20. Januar 2005, veröffentlicht im
Memorial, "Recueil des Sociétés et Associations" C, Nummer 550 vom 8. Juni 2005, eingetragen im Handels- und Ge-
sellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 72.069, mit einem Gesellschaftskapital von dreißigtau-
sendneunhundert siebenundachtzig Euro (EUR 30.987,00).

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Lucien VOET, "Expert-Comptable", beruflich wohnhaft in L-8069

Bertrange, 15, rue de l'Industrie,

welcher Frau Maria VOET-KEERSMAKERS, Unabhängige, beruflich wohnhaft in L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie,

zur Schriftführerin bestellt.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Luc LESIRE, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-8069 Bertrange,

15, rue de l'Industrie.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,

welche von dem Vorsitzenden, der Schriftführerin, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist

also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen,
wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Angleichung der Rechtsform der Gesellschaft an die einer Einmannaktiengesellschaft.
2.- Komplette Neufassung der Satzung.
3.- Annahme des Rücktritts von zwei Verwaltungsratsmitgliedern und Entlastung für die Ausübung ihres Mandats.
4.- Ernennung von Herrn Ivo VAN MECHELEN zum Alleinverwalter der Gesellschaft.
Nach Beratung, fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Satzung abzuändern und ihr den Wortlaut einer Einmannaktiengesellschaft zu

geben.

<i>Zweiter Beschluss

Aufgrund des Vorstehenden beschließt die Generalversammlung, die Satzung gänzlich neu zu fassen, um ihr den fol-

genden Wortlaut zu geben:

"Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung "MD-TRADING S.A." gegründet.

Art. 2. Der Gesellschaftssitz wird in Bertrange festgelegt.
Unbeschadet der bürgerlich-rechtlichen Vorschriften in Sachen vertragliche Kündigung, falls der Gesellschaftssitz auf-

grund  eines  Vertrags  zugunsten  von  Dritten  festgelegt  ist,  kann  der  Gesellschaftssitz  durch  einfachen  Beschluss  des
Verwaltungsrats bzw. des Alleinverwalters an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt
werden.

Der Gesellschaftssitz kann mittels Beschluss des alleinigen Aktionärs oder, im Falle einer Mehrzahl von Aktionären,

mittels Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.

Der Verwaltungsrat bzw. der Alleinverwalter ist befugt, wie rechtens überall Büros, Verwaltungszentren, Filialen und

Zweigniederlassungen zu errichten, dies sowohl im Großherzogtum, als auch im Ausland.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Verbindung zwischen diesem Sitz und dem
Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden.

Eine solche Verlegung hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die eine Gesellschaft luxem-

burgischen Rechts bleibt. Die Mitteilung des Beschlusses bezüglich der vorläufigen Verlegung des Gesellschaftssitzes an
Dritte erfolgt durch das Gesellschaftsorgan, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu geeignet ist.

89541

Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist die Transporthilfskraft, sowie die Beteiligung unter irgendeiner Form an lu-

xemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und
Weise sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen,
Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung
ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, sich an der Gründung und Entwicklung von Finanz-, Industrie- und Handel-

sunternehmen  in  Luxembourg  und  anderswo  zu  beteiligen  und  denselben  jede  Art  Unterstützung  durch  Darlehen,
Sicherheiten oder anderswie zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen oder gewähren, in irgendeiner Form sowie Obligationen ausgeben.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer  Natur  tätigen,  die  mittelbar  oder  unmittelbar  mit  dem  Hauptzweck  in  Zusammenhang  stehen  oder  zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft verfolgt ihre Ziele unmittelbar und mittelbar, im eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ve-

reinigung mit Dritten, im Sinne des Gesellschaftszwecks oder im Interesse von Gesellschaften deren Anteilinhaber sie ist.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen treffen und alle Handlungen vor-

nehmen, welche sie zur Erfüllung und Förderung ihrer Ziele als nützlich erachtet.

Kapital - Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist auf dreißigtausend neun hundert siebenundachtzig Euro (EUR 30.987,00) festgelegt.

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind Namens- oder Inhaberaktien, oder teils Namensaktien und teils Inhaberaktien,

je nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger gesetzlicher Bestimmungen.

Am Gesellschaftssitz wird ein Namensaktienregister geführt, welches von jedem Aktionär eingesehen werden kann

und alle von Artikel neununddreißig des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Informationen enthält.

Der Besitz der Namensaktien wird durch Eintragung in das besagte Register verbrieft.
Die Bescheinigungen über eine solche Eintragung werden aus einem Stammregister ausgestellt und von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern bzw. dem Alleinverwalter unterzeichnet.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an.
Sofern es mehrere Inhaber pro Aktie gibt, ist die Gesellschaft befugt, die Ausübung sämtlicher Rechte in Verbindung

mit dieser Aktie auszusetzen, bis eine einzige Person als alleiniger Inhaber ihr gegenüber ernannt wurde. Das Gleiche gilt
im Falle eines Konflikts zwischen dem Nutznießer und dem nackten Eigentümer oder einem Schuldner und einem Pfand-
gläubiger.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bzw. der Alleinverwalter kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre die

Ausgabe von konvertierbaren Obligationsanleihen genehmigen, dies in Form von Inhaberschuldverschreibungen oder
sonstwie, in jeglicher Stückelung und zahlbar in jeglicher Währung.

Der Verwaltungsrat bzw. der Alleinverwalter legt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und RückZahlungs-

bedingungen und sämtliche weiteren damit verbundenen Bedingungen fest.

Die Obligationen sind von zwei Verwaltungsratsmitgliedern bzw. dem Alleinverwalter zu unterzeichnen; diese beiden

Unterschriften können entweder handschriftlich, gedruckt oder anhand eines Namensstempels erfolgen.

Verwaltung - Überwachung

Art. 9. Im Falle einer Mehrzahl von Aktionären, muss die Gesellschaft von mindestens drei Mitgliedern verwaltet

werden, die Aktionäre sein können oder nicht.

Wird die Gesellschaft von einem einzigen Aktionär gegründet oder wird anlässlich einer Hauptversammlung festges-

tellt, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats bis zur ersten
ordentlichen Hauptversammlung nach dem Zeitpunkt der Feststellung, dass sie nur noch einen Aktionär zählt, auf ein (1)
Mitglied begrenzt werden.

Die  Verwaltungsratsmitglieder  oder  der  Alleinverwalter  werden/wird  von  der  Hauptversammlung  der  Aktionäre,

welche sie/es auch jederzeit abberufen kann, für eine Amtsdauer von höchstens sechs (6) Jahren ernannt.

Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und, sollte er dies beschließen, einen oder mehrere

stellvertretende(n) Vorsitzende(n) des Verwaltungsrats. Der erste Vorsitzende wird von der Hauptversammlung ernannt.
In Abwesenheit des Vorsitzenden wird der Vorsitz der Sitzungen einem hierzu ernannten anwesenden Verwaltungsrats-
mitglied übertragen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung seines Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder zusam-

men.

89542

Die Verwaltungsratsmitglieder werden einzeln für jede Verwaltungsratssitzung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfäl-

len, in welchen Fällen die Art und die Gründe der Dringlichkeit im Einberufungsschreiben anzugeben sind, ist dieses
Schreiben mindestens fünfzehn Tage vor dem für die Sitzung festgelegten Datum zuzustellen.

Der Verwaltungsrat tritt rechtsgültig ohne vorhergehendes Einberufungsschreiben zusammen, wenn alle Verwaltungs-

ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Verwaltungsrastsitzungen finden an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt.
Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder ver-

treten ist. Die Anwesenheit kann ebenfalls per Telefon oder Videokonferenz erfolgen.

Jedes verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Verwaltungsratsmitglied schriftlich Vollmacht erteilen,

um es zu vertreten und an seiner Stelle abzustimmen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit

ist die Stimme des Sitzungsvorsitzenden ausschlaggebend.

Die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichneten Beschlüsse sind nur gültig und rechtskräftig, sofern sie an-

lässlich einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden. Solche Unterschriften können auf
einem einzigen Dokument oder auf mehreren Abschriften eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich, per
Telegramm, Telex oder Fax erfolgen.

Ein Verwaltungsratsmitglied, welches in einer dem Verwaltungsrat zur Billigung vorgelegten Sache persönliche Inter-

essen vertritt, die denjenigen der Gesellschaft entgegengesetzt sind, hat den Verwaltungsrat darüber in Kenntnis zu setzen
und  sich  diese  Erklärung  im  Protokoll  der  Sitzung  beurkunden  zu  lassen.  Es  ist  nicht  befugt,  an  der  entsprechenden
Beschlussfassung des Verwaltungsrats teilzunehmen.

Anlässlich der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre werden die Aktionäre vor der Abstimmung über jede sons-

tige Frage über die Sachen informiert, in denen ein Verwaltungsratsmitglied ein den Belangen der Gesellschaft entgegen-
gesetztes Interesse hat.

Musste ein Verwaltungsratsmitglied sich aufgrund entgegengesetzter persönlicher Interessen enthalten, so gelten die

mit Stimmenmehrheit der in der Sitzung anwesenden oder vertretenen und abstimmenden Verwaltungsratsmitglieder
gefassten Beschlüsse als rechtsgültig.

Hat die Gesellschaft einen Alleinverwalter, so werden lediglich die zwischen der Gesellschaft und ihrem Alleinverwalter

mit den Belangen der Gesellschaft entgegengesetzten Interessen in einem Protokoll festgehalten.

Art. 11. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, welche in einem Sonderregister

aufbewahrt und von mindestens einem Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.

Die Abschriften und Auszüge dieser Urschriften sind vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder vom Alleinverwalter zu unterzeichnen.

Art. 12. Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter besitzt die weitestgehenden Befugnisse, um sämtliche Verfü-

gungs- und Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 in seiner abgeänderten Fassung

oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats oder
des Alleinverwalters.

Art. 13. Der Verwaltungsrat kann Befugnisse an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen. Der Ver-

waltungsrat  oder  der  Alleinverwalter  kann  Bevollmächtigte  mit  bestimmten  Befugnissen  ernennen  und  sie  jederzeit
abberufen. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an eines seiner Mitglieder übertragen,
welches den Titel "geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied" trägt.

Art. 14. Der Verwaltungsrat kann einen aus Verwaltungsratsmitgliedern zusammengesetzten Exekutivausschuss ein-

setzen und die Anzahl seiner Mitglieder festlegen. Der Exekutivausschuss besitzt die vom Verwaltungsrat durch vorherigen
Beschluss festgelegte Befugnis, um in dessen Namen zu handeln. Sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig vorgesehen,
legt der Exekutivausschuss sein eigenes Verfahren zur Einberufung und Abhaltung seiner Sitzungen fest.

Der Verwaltungsrat legt gegebenenfalls die Vergütung der Exekutivausschussmitglieder fest.

Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter vertritt die Gesellschaft vor Gericht, sei es als Klägerin oder als

Beklagte.

Zustellungen für oder gegen die Gesellschaft sind nur rechtsgültig, sofern sie im alleinigen Namen der Gesellschaft

erfolgen.

Art. 16. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft unter allen Umständen, im Falle von einem Alleinverwalter, durch

die Einzelunterschrift dieses Alleinverwalters, und im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, durch die gemein-
same Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 17. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Rechnungsprüfern, die Aktionäre sein können

oder nicht und von der Hauptversammlung oder dem alleinigen Aktionär ernannt werden, welche(r) ebenfalls ihre Anzahl,
Vergütung und die Dauer ihres Mandats festlegt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

89543

Ausscheidende Rechnungsprüfer sind wiederwählbar.

Hauptversammlungen

Art. 18. Zählt die Gesellschaft nur einen Aktionär, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche ihr von der Hauptver-

sammlung der Aktionäre zugeteilten Befugnisse und fasst die Beschlüsse schriftlich.

Im Falle einer Mehrzahl von Aktionären, vertritt die Hauptversammlung der Aktionäre sämtliche Aktionäre der Ge-

sellschaft.

Sie besitzt die weitestgehenden Befugnisse, um über die Geschäfte der Gesellschaft zu entscheiden.
Die Einberufungen haben in den gesetzlich vorgesehenen Formen und Fristen zu erfolgen.

Art. 19. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens am fünfzehnten des Monats April eines jeden Jahres um 10.00

Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben anzugebenden Ort innerhalb der Gemeinde
des Gesellschaftssitzes statt.

Ist dieser Tag ein Feiertag, so tritt die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag zusammen.

Art. 20. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann vom Verwaltungsrat bzw. vom Alleinverwalter oder vom

Rechnungsprüfer einberufen werden. Sie ist auf schriftlichen Antrag der Aktionäre einzuberufen, welche zehn Prozent
(10 %) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 21. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie mehreren Inhabern als ungeteilter Besitz

gehört, ist die Gesellschaft befugt, die Ausübung sämtlicher Rechte in Verbindung mit dieser Aktie auszusetzen, bis eine
einzige Person als alleiniger Inhaber ihr gegenüber ernannt wurde.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 22. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat oder das Alleinverwalter erstellt die Jahresabschlüsse, wie vom Gesetz vorgesehen.
Er/es legt dem(n) Rechnungsprüfer(n) diese Belege mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft mindestens

einen Monat vorder ordentlichen Hauptversammlung vor.

Art. 23. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5 %) der Bildung der gesetz-

lichen  Reserve  zugeführt;  diese  Zuführung  ist  nur  solange  vorgeschrieben,  bis  die  Reserve  zehn  Prozent  (10  %)  des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Restbetrag steht der Hauptversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter ist befugt, unter Einhaltung der entsprechenden Regeln, Vorschussdivi-

denden auszuschütten.

Die Hauptversammlung kann beschließen, dass die ausschüttbaren Gewinne und Rücklagen für die Tilgung des Kapitals

verwendet werden, ohne dass das ausgedrückte Kapital verringert wird.

Auflösung - Liquidation

Art. 24. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, die entsprechend den in Sachen Satzungsän-

derung vorgesehenen Modalitäten beschließt, aufgelöst werden.

Im Falle der Liquidation der Gesellschaft, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator(en), natürliche

oder juristische Personen, die von der Hauptversammlung ernannt werden, welche auch ihre Befugnisse und Vergütung
festlegt.

Allgemeine Bestimmung

Art. 25. Alle nicht in der vorliegenden Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und seinen nachfolgenden Abänderungen."

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Rücktritt von:
a) Herrn Jörg DRÜHMEL, Angestellter, beruflich wohnhaft in D-22159 Hamburg, 9, Kroneweg,
b) Frau Christa DRÜHMEL, Angestellte, beruflich wohnhaft in D-22159 Hamburg, 9, Kroneweg,
als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft anzunehmen und ihnen volle Entlastung zu erteilen.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Herrn Ivo VAN MECHELEN, Angestellter, beruflich wohnhaft in B-2930 Bras-

schaat, Peter Benoitstraat, 63, zum Alleinverwalter der Gesellschaft zu ernennen mit der Befugnis, die Gesellschaft mit
seiner alleinigen Unterschrift zu verpflichten.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wird die Sitzung aufgehoben.

89544

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Voet, M. Keersmaekers, L. Lesire, E. Schiesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 août 2009. Relation LAC / 2009/ 31929. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Luxemburg, den 14. August 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009115280/234.
(090138767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Tyco Electronics Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.549.

In the year two thousand and nine, on the 11th day of August.
Before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder (the Sole Shareholder) of TYCO

ELECTRONICS GROUP S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office
at  17,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  L-1331  Luxembourg,  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and
Companies Register under the number B 123.549 (the Company). The Company has been incorporated under Luxem-
bourg law on 20 December 2006 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, then residing in Mersch, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, N° 390 of 16 March 2007. The
articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 3 September
2008 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, N° 2449 of 7 October 2008.

The Meeting is chaired by Mr Olivier Too, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Chairman). The Chairman

appoints as secretary of the Meeting, Ms Laetitia Vauchez, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Secretary).
The Meeting elects Mr Frédéric Pilorget, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the
Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The Sole Shareholder represented at the Meeting and the number of shares it holds are indicated on an attendance

list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Sole Share-
holder, the members of the Bureau and the undersigned notary.

The proxy from the Sole Shareholder represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxy-

holder and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.

Pursuant to articles 16.3 of the Articles, the Sole Shareholder states that they have been duly informed of the agenda

of the Meeting, and waives the convening notice.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. It appears from the attendance list that all the 10,000,000 (ten million) ordinary shares divided into 100,000 (one

hundred thousand) class A shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class B shares, 1,100,000 (one million
one hundred thousand) class C shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class D shares, 1,100,000 (one
million one hundred thousand) class E shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class F shares, 1,100,000
(one  million  one  hundred  thousand)  class  G  shares,  1,100,000  (one  million  one  hundred  thousand)  class  H  shares,
1,100,000 (one million one hundred thousand) class 1 shares and 1,100,000 (one million one hundred thousand) class J
shares of the Company, all these shares having a nominal value of USD 0.05 (five United States Cents) each, representing
the entirety of the share capital of the Company amounting to USD 500,000.- (five hundred thousand United States
Dollars) is duly represented at the Meeting, which is consequently duly constituted and may validly debate and take
resolutions on the items of the agenda.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Amendment to the dates of the accounting year of the Company;
3. Amendment to article 17 of the Articles in order to reflect the amendment under item 2. above; and
4. Empowerment to and authorisation of any director of the Company or any lawyer or employee of Allen &amp; Overy

Luxembourg to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to
the items on this agenda, including but not limited, to the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies

89545

Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform
any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

III. That after due deliberation the Meeting unanimously made the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend the dates of the accounting year of the Company, as follows:
(a) the accounting year of the Company shall begin on the 26 

th

 of September rather than on the 27 

th

 of September,

and

(b) the accounting year of the Company shall close on the 25 

th

 of September of the next year rather than on the 26

th

 September of the next year.

The Meeting resolves that the current accounting year of the Company that started on the 27 

th

 of September 2008

shall close on the 25 

th

 of September 2009 rather than on the 26 

th

 of September 2009.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 17 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it

shall henceforth read as follows:

" Art. 17. Accounting year.
The Company's accounting year shall begin on 26 September of each year and shall terminate on 25 September of the

following year."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to authorise and empower any director of the Company or any lawyer or employee of Allen &amp;

Overy Luxembourg to see to and to accomplish any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in
relation to the above resolution, including but not limited, to the filing of documents with the Luxembourg Trade and
Companies Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally
to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,100.- (one thousand one
hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party and the members of the board, they signed

together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le 11 août.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) de

TYCO ELECTRONICS GROUP S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 17, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 123.549 (la Société). La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois le 20
décembre 2006 par acte du notaire Henri Hellinckx, résidant alors à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 390 en date du 16 mars 2007. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés par plusieurs actes et pour la dernière fois par un acte du notaire Henri HELLINCKX, de résidence à
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, le 3 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, N° 2449 en date du 7 octobre 2008.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier Too, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg

(le Président). Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Mademoiselle Laetitia Vauchez, avocat, demeurant

89546

professionnellement à Luxembourg (la Secrétaire). L'Assemblée choisit comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur)
Monsieur Frédéric Pilorget, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le Président, le Secrétaire et le Scru-
tateur forment ensemble ci-après le Bureau.

L'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués dans une liste

de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le représentant de l'Actionnaire Unique, les
membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

La procuration de l'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentaire, restera elle aussi annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des
autorités compétentes.

Selon les termes de l'article 16.3 des Statuts, l'Actionnaire Unique déclare qu'il a bien été informé de l'ordre du jour

de l'Assemblée et décide de renoncer aux formalités de convocation.

Le Bureau ainsi constitué, le Président constate et prie le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Il résulte de la liste de présence que toutes les 10.000.000 (dix millions) actions ordinaires, divisées en 100.000 (cent

mille) actions de classe A, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe B, 1.100.000 (un million cent mille) actions
de classe C, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe D, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe E,
1.100.000 (un million cent mille) actions de classe F, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe G, 1.100.000 (un
million cent mille) actions de classe H, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe I et 1.100.000 (un million cent
mille) actions de classe J, toutes ses actions ayant une valeur nominale de USD 0,05 (cinq centimes des Etats-Unis) chacune,
représentant la totalité du capital social votant de la Société, le capital social d'un montant de USD 500.000,- (cinq cent
mille dollars des Etats-Unis d'Amérique), est dûment représenté à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur les tous points figurant à l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 17 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société ou à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy

Luxembourg, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Luxembourgeoises
relativement aux points de cet ordre du jour, en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés Luxembourgeois et la publication d'extrait dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations et de manière générale d'accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes.

III. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social votant étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de

convocation, l'Actionnaire Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été préalablement communiqué.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
(a) l'année sociale de la Société commence le 26 septembre, au lieu du 27 septembre, et
(b) l'année sociale de la Société se termine le 25 septembre de l'année suivante, au lieu du 26 septembre de l'année

suivante.

L'Assemblée décide que l'année sociale en cours de la Société qui a commencé le 27 septembre 2008 se termine le

25 septembre 2009 au lieu du 26 septembre 2009.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 17 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessus, de sorte

qu'il aura la teneur suivante:

" Art. 17. Année sociale.
L'année sociale commence le 26 septembre de chaque année et se termine le 25 septembre de l'année suivante."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société ou à tout avocat ou employé de Allen &amp;

Overy Luxembourg, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Luxem-
bourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour, en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourgeois et la publication d'extrait dans le Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations et de manière générale d'accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les
présentes.

89547

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.100,- (mille cent euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante et aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec

le notaire le présent acte.

Signé: Olivier Too, Laetitia Vauchez, Frédéric Pilorget, Carlo Wersandt
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2009. LAC/2009/33163. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009115287/168.
(090138928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Wodalux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-5429 Hettermillen, 6, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 121.760.

Im Jahre zweitausendneun,
Den sechzehnten Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,
Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft "WODALUX S.A.", mit Sitz in L-5429

Hettermillen, 6, route du Vin, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 21. November
2006, veröffentlicht im Memorial, "Recueil des Sociétés et Associations" C, Nummer 2449 vom 30. Dezember 2006,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 121.760, mit einem Ge-
sellschaftskapital von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00), eingeteilt in einhundert (100) Aktien von je dreihun-
dertzehn Euro (EUR 310,00).

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Luc NICKELS, "Expert-Comptable", beruflich wohnhaft in L-1319

Luxemburg, 126, rue Cents,

welcher Frau Sandra GOEDERT, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxemburg, 126, rue Cents, zur Schrift-

führerin bestellt.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Pascal TREFF, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxem-

burg, 126, rue Cents.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,

welche von dem Vorsitzenden, der Schriftführerin, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist

also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen,
wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Änderung des Gesellschaftszweckes, um ihm den folgenden Wortlaut zu geben:
"Zweck der Gesellschaft ist die Planung und Durchführung von Projekten für Dritte, besonders bei Veranstaltungen,

Messeauftritten, Maßnahmen zur Unternehmensentwicklung und Betriebsoptimierung sowie der Optimierung der be-
trieblichen Computertechnik.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-

sellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können."

2.- Angleichung der Rechtsform der Gesellschaft an die einer Einmannaktiengesellschaft.
3.- Komplette Neufassung der Satzung.
4.- Rücktritt der Mitglieder des Verwaltungsrates von ihrer Funktion als Verwalter der Gesellschaft und entsprechende

Entlastung für die Ausübung ihres Mandats.

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5.- Ernennung von Herrn Marc WOLKERSEDER zum Alleinverwalter der Gesellschaft.
Nach Beratung, fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck umzuändern wie folgt:
"Zweck der Gesellschaft ist die Planung und Durchführung von Projekten für Dritte, besonders bei Veranstaltungen,

Messeauftritten, Maßnahmen zur Unternehmensentwicklung und Betriebsoptimierung sowie der Optimierung der be-
trieblichen Computertechnik.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-

sellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können."

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Satzung abzuändern und ihr den Wortlaut einer Einmannaktiengesellschaft zu

geben.

<i>Dritter Beschluss

Aufgrund des Vorstehenden beschließt die Generalversammlung, die Satzung gänzlich neu zu fassen, um ihr den fol-

genden Wortlaut zu geben:

"Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung "WODALUX S.A." gegründet.

Art. 2. Der Gesellschaftssitz wird in Hettermillen festgelegt.
Unbeschadet der bürgerlich-rechtlichen Vorschriften in Sachen vertragliche Kündigung, falls der Gesellschaftssitz auf-

grund  eines  Vertrags  zugunsten  von  Dritten  festgelegt  ist,  kann  der  Gesellschaftssitz  durch  einfachen  Beschluss  des
Verwaltungsrats bzw. des Alleinverwalters an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt
werden.

Der Gesellschaftssitz kann mittels Beschluss des alleinigen Aktionärs oder, im Falle einer Mehrzahl von Aktionären,

mittels Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.

Der Verwaltungsrat bzw. der Alleinverwalter ist befugt, wie rechtens überall Büros, Verwaltungszentren, Filialen und

Zweigniederlassungen zu errichten, dies sowohl im Großherzogtum, als auch im Ausland.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Verbindung zwischen diesem Sitz und dem
Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden.

Eine solche Verlegung hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die eine Gesellschaft luxem-

burgischen Rechts bleibt. Die Mitteilung des Beschlusses bezüglich der vorläufigen Verlegung des Gesellschaftssitzes an
Dritte erfolgt durch das Gesellschaftsorgan, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu geeignet ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Planung und Durchführung von Projekten für Dritte, besonders bei Veranstal-

tungen, Messeauftritten, Maßnahmen zur Unternehmensentwicklung und Betriebsoptimierung sowie der Optimierung
der betrieblichen Computertechnik.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-

sellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Kapital - Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist auf einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,00) festgelegt, eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,00).

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind Namens- oder Inhaberaktien, oder teils Namensaktien und teils Inhaberaktien,

je nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger gesetzlicher Bestimmungen.

Am Gesellschaftssitz wird ein Namensaktienregister geführt, welches von jedem Aktionär eingesehen werden kann

und alle von Artikel neununddreißig des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Informationen enthält.

Der Besitz der Namensaktien wird durch Eintragung in das besagte Register verbrieft.
Die Bescheinigungen über eine solche Eintragung werden aus einem Stammregister ausgestellt und von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern bzw. dem Alleinverwalter unterzeichnet.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an.

89549

Sofern es mehrere Inhaber pro Aktie gibt, ist die Gesellschaft befugt, die Ausübung sämtlicher Rechte in Verbindung

mit dieser Aktie auszusetzen, bis eine einzige Person als alleiniger Inhaber ihr gegenüber ernannt wurde. Das Gleiche gilt
im Falle eines Konflikts zwischen dem Nutznießer und dem nackten Eigentümer oder einem Schuldner und einem Pfand-
gläubiger.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bzw. der Alleinverwalter kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre die

Ausgabe von konvertierbaren Obligationsanleihen genehmigen, dies in Form von Inhaberschuldverschreibungen oder
sonstwie, in jeglicher Stückelung und zahlbar in jeglicher Währung.

Der Verwaltungsrat bzw. der Alleinverwalter legt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und RückZahlungs-

bedingungen und sämtliche weiteren damit verbundenen Bedingungen fest.

Die Obligationen sind von zwei Verwaltungsratsmitgliedern bzw. dem Alleinverwalter zu unterzeichnen; diese beiden

Unterschriften können entweder handschriftlich, gedruckt oder anhand eines Namensstempels erfolgen.

Verwaltung - Überwachung

Art. 9. Im Falle einer Mehrzahl von Aktionären, muss die Gesellschaft von mindestens drei Mitgliedern verwaltet

werden, die Aktionäre sein können oder nicht.

Wird die Gesellschaft von einem einzigen Aktionär gegründet oder wird anlässlich einer Hauptversammlung festges-

tellt, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats bis zur ersten
ordentlichen Hauptversammlung nach dem Zeitpunkt der Feststellung, dass sie nur noch einen Aktionär zählt, auf ein (1)
Mitglied begrenzt werden.

Die  Verwaltungsratsmitglieder  oder  der  Alleinverwalter  werden/wird  von  der  Hauptversammlung  der  Aktionäre,

welche sie/es auch jederzeit abberufen kann, für eine Amtsdauer von höchstens sechs (6) Jahren ernannt.

Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und, sollte er dies beschließen, einen oder mehrere

stellvertretende(n) Vorsitzende(n) des Verwaltungsrats. Der erste Vorsitzende wird von der Hauptversammlung ernannt.
In Abwesenheit des Vorsitzenden wird der Vorsitz der Sitzungen einem hierzu ernannten anwesenden Verwaltungsrats-
mitglied übertragen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung seines Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder zusam-

men.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden einzeln für jede Verwaltungsratssitzung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfäl-

len, in welchen Fällen die Art und die Gründe der Dringlichkeit im Einberufungsschreiben anzugeben sind, ist dieses
Schreiben mindestens fünfzehn Tage vor dem für die Sitzung festgelegten Datum zuzustellen.

Der Verwaltungsrat tritt rechtsgültig ohne vorhergehendes Einberufungsschreiben zusammen, wenn alle Verwaltungs-

ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Verwaltungsrastsitzungen finden an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt.
Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder ver-

treten ist. Die Anwesenheit kann ebenfalls per Telefon oder Videokonferenz erfolgen.

Jedes verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Verwaltungsratsmitglied schriftlich Vollmacht erteilen,

um es zu vertreten und an seiner Stelle abzustimmen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit

ist die Stimme des Sitzungsvorsitzenden ausschlaggebend.

Die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichneten Beschlüsse sind nur gültig und rechtskräftig, sofern sie an-

lässlich einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden. Solche Unterschriften können auf
einem einzigen Dokument oder auf mehreren Abschriften eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich, per
Telegramm, Telex oder Fax erfolgen.

Ein Verwaltungsratsmitglied, welches in einer dem Verwaltungsrat zur Billigung vorgelegten Sache persönliche Inter-

essen vertritt, die denjenigen der Gesellschaft entgegengesetzt sind, hat den Verwaltungsrat darüber in Kenntnis zu setzen
und  sich  diese  Erklärung  im  Protokoll  der  Sitzung  beurkunden  zu  lassen.  Es  ist  nicht  befugt,  an  der  entsprechenden
Beschlussfassung des Verwaltungsrats teilzunehmen.

Anlässlich der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre werden die Aktionäre vor der Abstimmung über jede sons-

tige Frage über die Sachen informiert, in denen ein Verwaltungsratsmitglied ein den Belangen der Gesellschaft entgegen-
gesetztes Interesse hat.

Musste ein Verwaltungsratsmitglied sich aufgrund entgegengesetzter persönlicher Interessen enthalten, so gelten die

mit Stimmenmehrheit der in der Sitzung anwesenden oder vertretenen und abstimmenden Verwaltungsratsmitglieder
gefassten Beschlüsse als rechtsgültig.

Hat die Gesellschaft einen Alleinverwalter, so werden lediglich die zwischen der Gesellschaft und ihrem Alleinverwalter

mit den Belangen der Gesellschaft entgegengesetzten Interessen in einem Protokoll festgehalten.

Art. 11. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, welche in einem Sonderregister

aufbewahrt und von mindestens einem Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.

89550

Die Abschriften und Auszüge dieser Urschriften sind vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern oder vom Alleinverwalter zu unterzeichnen.

Art. 12. Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter besitzt die weitestgehenden Befugnisse, um sämtliche Verfü-

gungs- und Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 in seiner abgeänderten Fassung

oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats oder
des Alleinverwalters.

Art. 13. Der Verwaltungsrat kann Befugnisse an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen. Der Ver-

waltungsrat  oder  der  Alleinverwalter  kann  Bevollmächtigte  mit  bestimmten  Befugnissen  ernennen  und  sie  jederzeit
abberufen. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an eines seiner Mitglieder übertragen,
welches den Titel "geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied" trägt.

Art. 14. Der Verwaltungsrat kann einen aus Verwaltungsratsmitgliedern zusammengesetzten Exekutivausschuss ein-

setzen und die Anzahl seiner Mitglieder festlegen. Der Exekutivausschuss besitzt die vom Verwaltungsrat durch vorherigen
Beschluss festgelegte Befugnis, um in dessen Namen zu handeln. Sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig vorgesehen,
legt der Exekutivausschuss sein eigenes Verfahren zur Einberufung und Abhaltung seiner Sitzungen fest.

Der Verwaltungsrat legt gegebenenfalls die Vergütung der Exekutivausschussmitglieder fest.

Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter vertritt die Gesellschaft vor Gericht, sei es als Klägerin oder als

Beklagte.

Zustellungen für oder gegen die Gesellschaft sind nur rechtsgültig, sofern sie im alleinigen Namen der Gesellschaft

erfolgen.

Art. 16. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft unter allen Umständen, im Falle von einem Alleinverwalter, durch

die Einzelunterschrift dieses Alleinverwalters, und im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, durch die gemein-
same Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 17. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Rechnungsprüfern, die Aktionäre sein können

oder nicht und von der Hauptversammlung oder dem alleinigen Aktionär ernannt werden, welche(r) ebenfalls ihre Anzahl,
Vergütung und die Dauer ihres Mandats festlegt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Ausscheidende Rechnungsprüfer sind wiederwählbar.

Hauptversammlungen

Art. 18. Zählt die Gesellschaft nur einen Aktionär, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche ihr von der Hauptver-

sammlung der Aktionäre zugeteilten Befugnisse und fasst die Beschlüsse schriftlich.

Im Falle einer Mehrzahl von Aktionären, vertritt die Hauptversammlung der Aktionäre sämtliche Aktionäre der Ge-

sellschaft.

Sie besitzt die weitestgehenden Befugnisse, um über die Geschäfte der Gesellschaft zu entscheiden.
Die Einberufungen haben in den gesetzlich vorgesehenen Formen und Fristen zu erfolgen.

Art. 19. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens am zweiten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres um

10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben anzugebenden Ort innerhalb der Ge-
meinde des Gesellschaftssitzes statt.

Ist dieser Tag ein Feiertag, so tritt die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag zusammen.

Art. 20. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann vom Verwaltungsrat bzw. vom Alleinverwalter oder vom

Rechnungsprüfer einberufen werden. Sie ist auf schriftlichen Antrag der Aktionäre einzuberufen, welche zehn Prozent
(10 %) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 21. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie mehreren Inhabern als ungeteilter Besitz

gehört, ist die Gesellschaft befugt, die Ausübung sämtlicher Rechte in Verbindung mit dieser Aktie auszusetzen, bis eine
einzige Person als alleiniger Inhaber ihr gegenüber ernannt wurde.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 22. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat oder das Alleinverwalter erstellt die Jahresabschlüsse, wie vom Gesetz vorgesehen.
Er/es legt dem(n) Rechnungsprüfer(n) diese Belege mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft mindestens

einen Monat vor der ordentlichen Hauptversammlung vor.

Art. 23. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5 %) der Bildung der gesetz-

lichen  Reserve  zugeführt;  diese  Zuführung  ist  nur  solange  vorgeschrieben,  bis  die  Reserve  zehn  Prozent  (10  %)  des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.

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Der Restbetrag steht der Hauptversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter ist befugt, unter Einhaltung der entsprechenden Regeln, Vorschussdivi-

denden auszuschütten.

Die Hauptversammlung kann beschließen, dass die ausschüttbaren Gewinne und Rücklagen für die Tilgung des Kapitals

verwendet werden, ohne dass das ausgedrückte Kapital verringert wird.

Auflösung - Liquidation

Art. 24. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, die entsprechend den in Sachen Satzungsän-

derung vorgesehenen Modalitäten beschließt, aufgelöst werden.

Im Falle der Liquidation der Gesellschaft, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator(en), natürliche

oder juristische Personen, die von der Hauptversammlung ernannt werden, welche auch ihre Befugnisse und Vergütung
festlegt.

Allgemeine Bestimmung

Art. 25. Alle nicht in der vorliegenden Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und seinen nachfolgenden Abänderungen."

<i>Vierter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, den Rücktritt von:
a) Frau Hildegard KUHN, Röntgenassisentin, beruflich wohnhaft in L-5429 Hettermillen, 6, route du Vin,
b) Frau Laura KRZNARIC, technische Angestellte, beruflich wohnhaft in L-5429 Hettermillen, 6, route du Vin,
als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft anzunehmen und ihnen volle Entlastung zu erteilen.

<i>Fünfter Beschluss

Die  Generalversammlung  beschließt,  Herrn  Marc  WOLKERSEDER,  Verwaltungsrat,  beruflich  wohnhaft  in  L-5429

Hettermillen, 6, route du Vin, zum Alleinverwalter der Gesellschaft zu ernennen mit der Befugnis, die Gesellschaft mit
seiner alleinigen Unterschrift zu verpflichten.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wird die Sitzung aufgehoben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Nickels, S. Goedert, P. Treff, E. Schiesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 juillet 2009. Relation LAC / 2009/ 29502. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Luxemburg, den 29 Juli 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009115281/236.
(090138772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

LSF Shining Nova 5 Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.623.375,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 142.145.

In the year two thousand and nine, on the fifth day of August.
Before Us Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.a r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stumper, L-2557

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by
Mr Philippe Detournay,

here represented by Mr Florent Trouiller, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Luxembourg on 4 August 2009,

AND

89552

Shining Nova 5 Holding, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Codan

Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Mr Takehisa Tei,

here represented by Ms Mr Florent Trouiller, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Tokyo on 4 August 2009

(the Shareholders),
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent

the entire share capital of LSF Shining Nova 5 Investments S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 142.145, incorporated pursuant
to a deed of Maître Henri Hellinckx dated 25 September 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N° 2577 of 22 October 2008, amended for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer dated 29
April 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, on 22 May 2009, under N 

o

 1054.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,717,375.- by an amount of

EUR 94,000.- to an amount of EUR 1,623,375.- by the cancellation of 752 ordinary shares of the Company with a par
value of EUR 125.- each; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company. This having been declared, the Shareholders,

represented as stated above, have taken the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,717,375.-

(one  million  seven  hundred  seventeen  thousand  three  hundred  seventy-five  euro)  represented  by  13,738  (thirteen
thousand seven hundred thirty-eight) ordinary shares and 1 (one) preferred share with a nominal value of EUR 125.- (one
hundred and twenty-five euro) by an amount of EUR 94,000.- (ninety-four thousand) to an amount of EUR 1,623,375.-
(one million six hundred twenty-three thousand three hundred seventy-five euro) by way of the cancellation of 752 (seven
hundred fifty-two) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euro) each, and by
reimbursement to Lone Star Capital Investments S.à r.l, prenamed, of the said amount of EUR 94,000.- (ninety-four
thousand).

As a consequence of the share capital reduction, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 12,986 (twelve thousand

nine hundred eighty-six) ordinary shares and Shining Nova 5 Holding holds 1 (one) preferred share.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of

the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,623,375.- (one million six hundred twenty-three

thousand three hundred seventy-five euro), represented by 12,986 (twelve thousand nine hundred eighty-six) ordinary
shares and 1 (one) preferred share having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euro) each."

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxy holder of the person appearing, said proxy holder signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le 5 août.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg,

ONT COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stumper, L-2557

Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796,
représentée par M. Philippe Detournay,

ici représentée par M. Florent Trouiller, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Luxembourg le 4 août 2009,

89553

ET
Shining Nova 5 Holding, une société établie sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Codan Trust Company

(Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, représentée par M. Takehisa Tei,

ici représentée par M. Florent Trouiller, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Tokyo le 4 août 2009,

(les Associés)
lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF Shining Nova 5 Investments S.à r.l. (la Société), société de
droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
142.145, constituée selon acte de Maître Henri Hellinckx du 25 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 2577 du 22 octobre 2008, modifié pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer
du 29 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 22 mai 2009, sous le numéro 1054.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital de la Société de son montant actuel de EUR 1.717.375,- par un montant de EUR 94.000,- à un

montant de EUR 1.623.375,- par voie d'annulation de 752 parts sociales ordinaires de la Société ayant une valeur nominale
de EUR 125,- chacune; et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 1.717.375,-

(un million sept cent dix-sept mille trois cent soixante-quinze euros) représenté par 13.738 (treize mille sept cent trente-
huit) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-
cinq euros) chacune par le biais d'une réduction de EUR 94.000,- (quatre-vingt-quatorze mille euros) à un montant de
EUR 1.623.375,- (un million six cent vingt-trois mille trois cent soixante-quinze euros) par voie d'annulation de 752 (sept
cent cinquante-deux) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune,
et par remboursement de ce montant de EUR 94.000,- (quatre-vingt-quatorze mille euros) à Lone Star Capital Investments
S.à r.l., prénommée.

Suite à cette réduction de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 12.986 (douze mille neuf cent quatre-

vingt-six) parts sociales ordinaires et Shining Nova 5 Holding détient 1 (une) part sociale préférentielle.

<i>Seconde résolution

Suite à la première résolution, les Associés de la Société décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont

la version française aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 1.623.375,- (un million six cent vingt-trois mille trois

cent soixante-quinze euros) représenté par 12.986 (douze mille neuf cent quatre-vingt-six) parts sociales ordinaires et 1
(une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, le mandataire, a signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: Florent Trouiller, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2009. LAC/2009/32364. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009115294/122.
(090139033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

89554

Compagnie Financière de Métallurgie COFIMETAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 16.801.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 27 mai 2009 à 16.00 heures à Luxembourg,

<i>23, avenue de la porte-neuve

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide de renouveler les mandats d'Administrateurs de Monsieur

Koen LOZIE et de la société COSAFIN S.A., représentée par Monsieur Jacques BORDET, 10 Boulevard Royal L-2449
Luxembourg, et de nommer Monsieur Joseph Winandy, 92 rue de l'Horizon L-5960 Itzig au poste d'administrateur.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide également de renouveler le mandat de Commissaire aux

Comptes de V.O. Consulting Lux SA.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l'assemblée approu-

vant les comptes au 31.12.2009.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009115175/20.
(090137966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

EFG Consolidated Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 957.000.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 29.997.

In the year two thousand nine, on 6 August.
Before, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), is held an extraordinary

general meeting (the Meeting) of the sole shareholder (the Sole Shareholder) of EFG Consolidated Holdings S.A. (the
Company), a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6,rue Heinrich Heine, 1720 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under the number B 29.997, incorporated on 9 February 1989 pursuant to a
deed  of  Maître  Marc  Elter,  then  notary  residing  in  Luxembourg,  published  in  the  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, C N° 178 of 29 June 1989. The articles of association of the Company have been amended several times
and for the last time on 19 June 2009 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, residing in Luxembourg, not yet
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Mr Florent Trouiller, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Ms Julie Chartrain-Hecklen, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, as secretary
of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Ms Josiane Meissener, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting

(the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau
of the Meeting.

The Sole Shareholder, represented at the Meeting and the number of shares it holds are indicated on an attendance

list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Sole Share-
holder and the members of the Bureau.

The proxy from the Sole Shareholder represented at the present Meeting will also remain attached to the present

minutes and signed by the members of the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entire share

capital of the Company is duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items of its agenda hereafter reproduced.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 65,000,000.-, in order to bring the nominal share

capital from its present amount of EUR 892,000,000.-, represented by 892,000 shares with a nominal value of EUR 1,000.-
each, to an amount of EUR 957,000,000.-, represented by 957,000 shares with a nominal value of EUR 1,000.- each, by
way of the issue of 65,000 new shares of the Company with a nominal value of EUR 1,000.- each;

89555

3. Subscription and payment by the Sole Shareholder of the share capital increase of the Company specified at item 2

above;

4. Amendment of articles 4.1 and 4.2 of the articles of association (the Articles) in order to reflect the share capital

increase of the Company specified under at items 2 and 3 above; and

5. Amendment to the share register of the Company to reflect the above changes with power and authority to proceed

to the registration of the share capital increase.

III. The Meeting has unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect know-
ledge of the agenda which has been communicated to him in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 65,000,000.- (sixty-five million

euro), in order to bring the nominal share capital from its present amount of EUR 892,000,000.- (eight hundred ninety-
two million euro), represented by 892,000 (eight hundred ninety-two thousand) shares with a nominal value of EUR
1,000.- (one thousand euro) each, to an amount of EUR 957,000,000.- (nine hundred fifty-seven million euro), represented
by 957,000 (nine hundred fifty-seven thousand) shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand euro) each, by
way of the issue of 65,000 (sixty-five thousand) new shares of the Company with a nominal value of EUR 1,000.- (one
thousand euro) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to record the subscription and full payment of the share capital increase resolved under the

second resolution above as follows:

<i>Subscription - Payment

The aggregate amount of EUR 65,000,000.- (sixty-five million euro) has been paid up in cash and is forthwith at the

free  disposal  of  the  Company,  evidence  of  which  has  been  given  to  the  undersigned  notary  by  means  of  a  blocking
certificate confirming the availability of the subscription amount on the Company's bank account and the notary expressly
acknowledges the availability of the funds so paid.

<i>Fourth resolution

As a result of the third resolution, the Meeting resolves to amend article 4-1 and the first paragraph of article 4.2 of

the Articles, which will henceforth read as follows:

" 4.1. The Corporation shall have an authorized capital of EUR 957,000,000.- (nine hundred fifty-seven million euro)

represented by 957,000 (nine hundred fifty-seven thousand) Ordinary Shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one
thousand euro) each."

" 4.2. The Corporation has an issued capital of EUR 957,000,000.- (nine hundred fifty-seven million euro) represented

by 957,000 (nine hundred fifty-seven thousand) ordinary shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand euro)
each having the rights attached thereto in accordance with the law and with these Articles. All the shares have been fully
paid in."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company to reflect the above changes and hereby grants

power and authority to any director of the Company to individually under its sole signature proceed on behalf of the
Company to the registration in the share register of the Company of the increase of the share capital of the Company
resolved upon above.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately six thousand five hundred euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, and the members of the board, they signed

together with us, the notary, the present original deed.

89556

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le 6 août.
Par-devant Maître Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg, a été tenue une assemblée générale ex-

traordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de EFG Consolidated Holdings S.A.(la Société), une société anonyme,
immatriculée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Heinrich Heine,
à L-1720 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
29.997, constituée le 9 février 1989 suite à un acte de Maître Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N° 178 du 29 juin 1989. Les statuts de la Société (les Statuts) ont
été modifiés à plusieurs reprises, pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire Carlo Wersandt, résident à Luxem-
bourg, en date du 19 juin 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par M. Florent Trouiller, avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg (le

Président). Le président désigne Mme Julie Chartrain-Hecklen, avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxem-
bourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée  désigne  Mme  Josiane  Meissener,  employée,  résidant  professionnellement  à  Luxembourg  en  tant  que

scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau de
l'Assemblée.

L'actionnaire unique, représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'il détient figurent sur une liste de présences

qui restera annexée aux présentes après avoir été signées par les mandataires des actionnaires et les membres du Bureau.

La procuration de l'actionnaire unique représenté à la présente assemblée, restera annexée aux présentes après avoir

été signée par le mandataire de l'actionnaire et les membres du Bureau.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Il résulte de la liste des présences établie et certifiée par les membres du Bureau que le capital entier de la société

est représenté a l'Assemblée et en conséquence est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour reproduit
ci-après.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 65.000.000,- (soixante-cinq millions d'euros) afin

de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 892.000.000,- (huit cent quatre-vingt-douze millions
d'euros), représenté par 892.000 (huit cent quatre-vingt douze mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 1.000,-
(mille euros) chacune, à un montant de EUR 957.000.000,- (neuf cent cinquante-sept millions d'euros) via l'émission de
65.000 (soixante-cinq mille) nouvelles actions de la Société;

3. Souscription et paiement intégral des Nouvelles Actions par l'actionnaire unique, de l'augmentation du capital comme

spécifié au point 2 ci-dessus;

4. Modification consécutive de l'article 4.1 et 4.2 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter l'augmentation

du capital de la Société comme mentionné aux points 2 et 3 ci-dessus; et

5. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et

autorisation de procéder à l'enregistrement de l'augmentation du capital.

III. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités

de convocation, l'actionnaire unique représenté s'estimant dûment convoqué et déclarant avoir pris connaissance de
l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 65.000.000,- (soixante-cinq millions

d'euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 892.000.000,- (huit cent quatre-vingt-douze millions d'euros),
représenté par 892.000 (huit cent quatre-vingt-douze mille) actions ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 1.000,-
(mille euros) chacune, à un montant de EUR 957.000.000,- (neuf cent cinquante-sept millions d'euros), représenté par
957.000 (neuf cent cinquante-sept mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) via la création
et l'émission de 65.000 (soixante-cinq mille) actions ordinaires (les Nouvelles Actions) ayant une valeur nominale de EUR
1.000,- (mille euros) chacune.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la souscription et le paiement intégral de l'augmentation du capital décidée dans la

deuxième résolution de la manière suivante:

89557

<i>Intervention - Souscription - Libération

Le montant total de EUR 65.000.000,- (soixante-cinq millions d'euros) a été payé en numéraire et est par conséquent

à disposition de la Société, comme en atteste le certificat de blocage émis confirmant la disponibilité du montant de
souscription sur le compte bancaire de la Société. Le notaire instrumentaire constate expressément la disponibilité des
fonds ainsi versés.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4.1 et le premier paragraphe de l'article 4.2 des

Statuts de la Société, afin d'y refléter les modifications ci-dessus. Ils auront désormais la teneur suivante:

" 4.1 . La Société a un capital autorisé de EUR 957.000.000,- (neuf cent cinquante-sept millions d'euros) représenté

par 957.000 (neuf cent cinquante-sept mille) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros)
chacune."

" 4.2. Le capital social émis par la Société est fixé à EUR 957.000.000,- (neuf cent cinquante-sept millions d'euros),

représenté par 957.000 (neuf cent cinquante-sept mille) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 1.000,-
(mille euros) chacune, chacune ayant les droits attachés à leur catégorie conformément aux dispositions légales et aux
présents Statuts. Toutes les actions sont entièrement libérées."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre d'actions de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus et confère

pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société par sa signature unique pour le compte de la Société, de
procéder à l'enregistrement dans le registre d'actions de la Société de l'augmentation du capital social de la Société suivant
la décision ci-dessus.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à six mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, et aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec

le notaire l'original du présent acte.

Signé: Florent Trouiller, Josiane Meissener, Julie Chartrain-Hecklen, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2009. LAC/2009/33151. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009115296/176.

(090138969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Fairacre Properties (Lux) 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 114.306.

Les comptes annuels au 31/12/07 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009115264/10.

(090138525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

89558

Pramerica Group Luxembourg Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.862.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sassenheim, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 7 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
° 2817 du 22 novembre 2008.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pramerica Group Luxembourg Holding Company S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009113271/15.
(090136210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Pramerica Financial Guaranty Assurance Company, S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.946.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sassenheim, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 7 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
° 2862 du 28 novembre 2008.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pramerica Financial Guaranty Assurance Company, S.A.
Signature

Référence de publication: 2009113268/15.
(090136213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 155.369.675,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 9, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 117.723.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-

Dcuhé de Luxembourg, en date du 6 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1725 du
15 septembre 2006.

Les comptes annuels au 31 octobre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009113258/15.
(090136224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Intersec Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 106.633.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009113273/10.
(090136198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

89559

Seton House International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.466.

Die Gesellschaft wurde am 30. September 1998 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Jean-Joseph Elvinger, mit

Amtssitz in Luxemburg, Grosherzogtum Luxemburg, veröffentlicht um Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N°900 vom 12. Dezember 1998.

Der Jahresabschluss zum 31. Oktober 2007 wurde am Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. August 2009.

Seton House International S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2009113254/15.
(090136229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Société Financière Réolaise, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 37.054.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion

<i>du conseil d'administration tenue le 27/03/2009

Suite au décès de Monsieur Guy Glesener, administrateur, en date du 26/03/2009, le nombre des administrateurs de

la société passe de 4 à 3.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2009113972/14.
(090136868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

Simcoe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 37.650.

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion

<i>du Conseil d'Administration tenue en date du 26 août 2009

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009113955/15.
(090136979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

Serim International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 118.559.

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion

<i>du Conseil d'Administration tenue en date du 26 août 2009

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89560

Luxembourg, le 26 août 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009113954/15.
(090136982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

Selenia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 46.078.

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion

<i>du Conseil d'Administration tenue en date du 26 août 2009

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009113953/15.
(090136985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

Castellonero S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.422.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf.
Le dix-sept août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société MESURA INCORPORATED, société des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Road

Town, Tortola, PO Box 3175, Iles Vierges Britanniques,

ici dûment représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg.

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme CASTELLONERO S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg. 30. Grand-Rue. R.C.S.

Luxembourg section B numéro 124422, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29
décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 688 du 24 avril 2007.

II.- Que le capital social de la société anonyme CASTELLONERO S.A., prédésignée, s'élève actuellement à 31.000,-

EUR (trente et un mille euro), représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de 310,- EUR (trois cent dix euro)
chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante est propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme CASTELLONERO S.A..
IV.- Qu'en tant qu'actionnaire unique la comparante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite

société anonyme CASTELLONERO S.A..

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société dissoute.
VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter que le passif a été apuré et que la liquidation de

la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la société dissoute.
VIII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l'exécution de leurs mandats.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

89561

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 août 2009. Relation GRE / 2009/3058. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009116313/47.
(090139371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

SEB Asian Property Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.425.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

À Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009116052/10.
(090139417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

M.I.O.S. S.A. (Management/Ingénierie des Organisations et des Systèmes), Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 55.478.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE CORFI
<i>EXPERTS COMPTABLES
63-65, Rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009116044/15.
(090139403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

International Mediafinance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 59.999.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE CORFI
<i>EXPERTS COMPTABLES
63-65, Rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009116040/15.
(090139397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

89562

LJMF Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 102.185.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE CORFI
<i>EXPERTS COMPTABLES
63-65, Rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009116038/15.
(090139393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Tinaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 109.102.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE CORFI
<i>EXPERTS COMPTABLES
63-65, Rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009116039/15.
(090139396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Tyburn Lane (Wiesbaden) 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 191.000,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.718.

Le rapport des comptes annuels pour la période allant du 01 avril 2008 au 31 mars 2009 comprenant le bilan et

l'affectation du résultat, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 03 septembre 2009.

<i>Pour Tyburn Lane (Wiesbaden) 2 Sàrl
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009116009/15.
(090139448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Brandenburg Management, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.466.

Le rapport des comptes annuels pour la période allant du 01 avril 2008 au 31 mars 2009 comprenant le bilan et

l'affectation du résultat, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89563

Fait à Luxembourg, le 03 septembre 2009.

<i>Pour Brandenburg Management
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009116005/14.
(090139446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Tyburn Lane (Düsseldorf) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 67.000,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.540.

Le rapport des comptes annuels pour la période allant du 01 avril 2008 au 31 mars 2009 comprenant le bilan et

l'affectation du résultat, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 03 septembre 2009.

<i>Pour Tyburn Lane (Düsseldorf) Sàrl
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009116002/15.
(090139442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Electrocalor SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 125.299.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009115996/10.
(090139539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Tyburn Lane (Marburg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.467.

Le rapport des comptes annuels pour la période allant du 01 avril 2009 au 31 mars 2009 comprenant le bilan et

l'affectation du résultat, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 03 septembre 2009.

<i>Pour Tyburn Lane (Marburg) Sàrl
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009116011/15.
(090139451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

K.M.T. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 55.068.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugements du 14 juillet 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la clôture des opérations de liquidation de la société suivante:

K.M.T. S.à.r.l., dont le siège social à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange a été dénoncé en date du 30 septembre

1999.

89564

Pour extrait conforme
Me Cédric LORRAIN
<i>Le liquidateur judiciaire.

Référence de publication: 2009115732/14.
(090138802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

The New Century Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 81.234.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 24 avril 2009

L'Assemblée Générale Ordinaire décide:
- le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra

en 2010, des mandats des Administrateurs suivants:

* Monsieur Geoffroy LINARD de GUERTECHIN, Administrateur et Président du Conseil d'Administration
* Monsieur Guy VERHOUSTRAETEN, Administrateur
* Monsieur Jean HECKMUS, Administrateur
- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période

d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

<i>Président du Conseil d'Administration:

- Monsieur Geoffroy LINARD de GUERTECHIN, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20, boulevard Em-

manuel Servais, L-2535 Luxembourg

<i>Administrateurs:

- Monsieur Geoffroy LINARD de GUERTECHIN, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20, boulevard Em-

manuel Servais, L-2535 Luxembourg

- Monsieur Guy VERHOUSTRAETEN, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20, boulevard Emmanuel Servais,

L-2535 LUXEMBOURG

- Monsieur Jean HECKMUS, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535

Luxembourg

<i>Le Commissaire aux Comptes est:

DELOITTE SA, ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Eva Maria MICK / Fabienne WALTZING
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Principal

Référence de publication: 2009115744/35.
(090138989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

F.P.H. Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 80.069.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 6

<i>juillet 2009.

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
- d'accepter la démission de la société Oxfordshire Services Ltd., de sa fonction de commissaire aux comptes et de

nommer comme nouveau commissaire aux comptes la Fiduciaire Deflorenne &amp; Associés S.à r.l., société établie et ayant
son siège social à L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-111.495. Son mandat viendra à échéance le 27 décembre 2012.

89565

- d'accepter les démissions de Messieurs Guy FEITE, Sébastien VACHON et Pierre SCHWARTZ de leurs fonctions

d'administrateurs et de nommer comme nouveaux administrateurs:

* Madame Josiane MONTENACH, employée privée, née à Thionville (France) le 23 octobre 1957, demeurant pro-

fessionnellement à L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon,

* Monsieur Frédéric DEFLORENNE, expert-comptable, né à Charleroi (Belgique), le 10 octobre 1973, demeurant

professionnellement à L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon,

* B&amp;H INTERNATIONAL CONSULTING S.à r.l.», société à responsabilité limitée, ayant son siège au 3-11, rue du

Fort Bourbon à L-1249 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 118.677, représentée par Monsieur Frédéric Deflorenne,

Leurs mandats d'administrateurs expireront le 27 décembre 2012.
- de transférer le siège social de la société au 3-11, rue du Fort Bourbon à L-1249 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Certifié sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2009115743/30.
(090138720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Lumag Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 115.387.

<i>Extrait rectificatif des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 août 2009, enregistré et déposé le

<i>25/08/2009 sous la référence L090133761.05

Le Conseil d'Administration décide de maintenir le siège social de la société au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009115746/14.
(090139226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Feather Lease S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 139.183.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique de la Société en date du 31 août 2009

L'associé unique de la Société a décidé de transférer le siège social de son adresse actuelle au 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg, vers sa nouvelle adresse au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, avec effet au 15 juin
2009.

L'adresse professionnelle des gérants de classe A, M. Alain Peigneux et M. Alan Dundon, est depuis le 15 juin 2009 au

67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

L'associé unique a décidé de nommer en tant que Réviseur d'Entreprises KPMG Audit S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 103590, avec un mandat
pour faire l'audit des Comptes Annuels de la société au 31 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Feather Lease S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009115747/22.
(090138452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

89566

Topvel Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 44.992.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 septembre 2009 que:
Le siège social est transféré du 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132

Luxembourg.

Monsieur Victor Elvinger démissionne de son poste d'administrateur.
Monsieur Jean Nicolas WEBER, né le 17.05.1950 à Wiltz, demeurant professionnellement au 36, avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
de 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2009115741/17.
(090139176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

De Feijter Associates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7344 Steinsel, 3, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 32.216.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 septembre 2009 que:
Le siège social est transféré du 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 3, rue de Bridel, L-7344 Steinsel.
Monsieur ELVINGER Victor démissionne de sa fonction d'administrateur.
Madame VAN DEN BERG Gerritje, née le 14.08.1942 à Terneuzen (Pays-Bas), demeurant à 3, rue de Bridel, L-7344

Steinsel, est nommée administrateur en ¦ remplacement. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2012.

Pour extrait sincère conforme
Signature

Référence de publication: 2009115756/15.
(090139157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Boulangerie de Berdorf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.

R.C.S. Luxembourg B 65.924.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 25 juin 2009

<i>6 

<i>e

<i> Résolution

Est nommé commissaire pour la durée d'une année, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Général Ordinaire

statuant sur les comptes à fin 2009, Monsieur René SCHMITTER.

<i>7 

<i>e

<i> Résolution

Sont  nommés  Administrateurs  pour  la  durée  d'une  année,  leur  mandat  prenant  fin  lors  de  l'Assemblée  Générale

Ordinaire statuant sur les comptes à fin 2009,

- Madame Joëlle PEUSCH, demeurant au 66, rue du Nord, L-7242 Helmsange,
- Monsieur Jacques LINSTER, Maitre-Boulanger, demeurant au 25, rue Auguste Neyen, L-2233 Luxembourg,
- Monsieur Patrick MULLER, Directeur, demeurant au 15, rue de la Toison d'Or, L-2265 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89567

Luxembourg, le 21 août 2009.

<i>Pour FIDALUX S.A.
Christophe Blondeau / Romain Thillens
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009115748/22.
(090138703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Tuvalu Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 34.957.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2008, les mandats des administrateurs MM. Guy KETTMANN,

Guy BAUMANN et Jean BODONI, ainsi que celui du commissaire au comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme,
ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.

Luxembourg, le 3 septembre 2009.

<i>Pour TUVALU HOLDING S.A.
Société anonyme holding
Experta Luxembourg
Société anonyme
Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner
<i>Vice-President / -

Référence de publication: 2009115740/17.
(090139068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Amas Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 22.573.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 août 2009

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Carlo SCHLESSER. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2014.

<i>Pour AMAS HOLDING
SGG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009115880/15.
(090139506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Medical Trials Analysis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 70.480.

EXTRAIT

Nous constatons par la présente le changement d'adresse du commissaire de la société
- BF CONSULTING S.àr.l., société à responsabilité limitée, siège au 1, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009115879/14.
(090139495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

89568

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Document Outline

Amas Holding

Boulangerie de Berdorf S.A.

Brandenburg Management

Castellonero S.A.

Comgest Panda

Compagnie Financière de Métallurgie COFIMETAL S.A.

De Feijter Associates S.A.

Dutch Debt Recoveries S. à r.l.

EFG Consolidated Holdings S.A.

Electrocalor SA

Energie Electrique Sàrl

Equity 51 S.A.

Fairacre Properties (Lux) 4 S.à r.l.

Feather Lease S.à r.l.

F.P.H. Invest Holding S.A.

Freie Internationale Sparkasse S.A.

ING Investment Management Multi Manager S.A.

International Mediafinance Holding S.A.

Intersec Holding S.A.

iTaste

K.M.T. s.à r.l.

Lion Residential S. à r. l.

LJMF Investments S.A.

LSF Shining Nova 5 Investments S.à r.l.

Lumag Investments S.A.

MD-Trading AG

Medical Trials Analysis S.A.

M.I.O.S. S.A. (Management/Ingénierie des Organisations et des Systèmes)

Nikita S.A.

Plusfin S.A.

Pramerica Financial Guaranty Assurance Company, S.A.

Pramerica Group Luxembourg Holding Company S.à r.l.

Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg, S.à r.l.

PS Tabak S.à r.l.

Reluxco International S.A.

SEB Asian Property Fund S.à r.l.

Selenia Holding S.A.

Serim International S.A.

Seton House International S.A.

Simcoe S.A.

Société Financière Réolaise

Temple Quay (Luxembourg) Holding SA

The New Century Advisory S.A.

Tinaco S.A.

Topvel Investments S.A.

Tuvalu Holding S.A.

Tyburn Lane (Düsseldorf) S.àr.l.

Tyburn Lane (Marburg) Sàrl

Tyburn Lane (Wiesbaden) 2 S.àr.l.

Tyco Electronics Group S.A.

UniversalCommunities.com S.A.

Wodalux S.A.