This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1800

17 septembre 2009

SOMMAIRE

Agility Consulting Group S.A. . . . . . . . . . . .

86372

Alcentra Global Special Situations Luxem-

bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86363

Alisson S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86360

a-part s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86363

Arys S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86383

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86373

Bain Dollarama (Luxembourg) One . . . . .

86361

Bertelsmann Digital Media Investments

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86360

Big Steps S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86362

Big Steps S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86363

BLASIUS Zahntechnik S. à r. l. . . . . . . . . . .

86354

Bordeaux Participations . . . . . . . . . . . . . . . .

86359

Charlthom-Gest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

86354

Cibo Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86355

CIGA Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

86398

Cindra Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

86355

Copenhagen Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86363

Deanery Estates S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

86356

Digitalorus Holding S.A.-SPF . . . . . . . . . . . .

86360

Dreamlane Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

86355

Elmoda S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86383

Elwe Cranes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86356

E.P.H. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86355

European Communications Sàrl . . . . . . . . .

86361

EUROPEAN RETAIL REAL ESTATE S.a.

en abrégé ERRE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86378

FinAdmin E.I.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86359

Forox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86371

FremantleMedia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86361

GDF SUEZ Global LNG (Luxembourg)

Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86385

Goldtree S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86359

H + A Montage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86357

Hansa Private Equity Partners S.à r.l. . . . .

86356

Head IT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86384

ICGRedStone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86362

IC Immogem S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86362

Initio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86384

Insurance Prospectiv Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86379

JER Audrey S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86357

JER Audrey S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86358

JER Trafalgar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86358

JER Trafalgar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86358

JER Trafalgar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86358

JER Victor Hugo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

86357

JER Victor Hugo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

86357

JER Victor Hugo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

86357

Kiso Power Tool AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86354

LBREP III Papagayo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

86359

Lindner Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

86358

Medicis Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86367

Minato International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

86394

Nauheim Estates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86356

New Med s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86356

Once Forever S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86354

Once Forever S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86400

PremiaCorp. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86361

SeeReal Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . .

86364

Synthetic Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .

86354

The Bank of New York Mellon (Internatio-

nal) Limited, Luxembourg Branch . . . . . .

86362

Verbier SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86378

Vivaldese Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .

86360

Weinheim Estates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86355

Wise Innovations Technology Sàrl . . . . . . .

86363

86353

Once Forever S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 109.006.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
Un administrateur

Référence de publication: 2009111235/12.
(090133927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Synthetic Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour SYNTHETIC INVESTMENTS S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009111200/12.
(090133970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

BLASIUS Zahntechnik S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2A, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 118.519.

Signature.

Référence de publication: 2009111218/10.
(090133939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Charlthom-Gest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9156 Heiderscheid, 3, Fuussekaul.

R.C.S. Luxembourg B 140.655.

Signature.

Référence de publication: 2009111221/10.
(090133937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Kiso Power Tool AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 6-10, Härebierg.

R.C.S. Luxembourg B 47.546.

Signature.

Référence de publication: 2009111225/10.
(090133933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

86354

Dreamlane Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 94.837.

Signature.

Référence de publication: 2009111201/10.
(090133968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Cindra Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 66.492.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009111202/10.
(090133967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Cibo Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 67.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009111203/10.
(090133965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Weinheim Estates, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.082.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009111206/10.
(090133959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

E.P.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 218, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 27.768.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Joseph Treis S.à r.l.
Expert-Comptable Réviseur d'Entreprises
57, avenue de la Faïencerie
L-1510 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009111197/14.
(090133852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

86355

Nauheim Estates, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.081.

Signature.

Référence de publication: 2009111208/10.
(090133956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Deanery Estates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.680.

Signature.

Référence de publication: 2009111211/10.
(090133951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Hansa Private Equity Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 139.021.

Signature.

Référence de publication: 2009111213/10.
(090133947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

New Med s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, Um Holtz.

R.C.S. Luxembourg B 103.742.

Signature.

Référence de publication: 2009111216/10.
(090133941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Elwe Cranes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1113 Luxembourg, 12, rue J.L. Mac Adam.

R.C.S. Luxembourg B 124.258.

Fiduciaire Joseph Treis S.à r.l.
Expert-Comptable Réviseur d'Entreprises
57, avenue de la Faïencerie
L-1510 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009111196/14.
(090133853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

86356

JER Audrey S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 125.408.

Martin Eckel
Mandataire

Référence de publication: 2009111169/11.
(090133879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

JER Victor Hugo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.443.

Martin Eckel
Mandataire

Référence de publication: 2009111170/11.
(090133895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

JER Victor Hugo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.443.

Martin Eckel
Mandataire

Référence de publication: 2009111171/11.
(090133893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

JER Victor Hugo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.443.

Martin Eckel
Mandataire

Référence de publication: 2009111172/11.
(090133889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

H + A Montage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6850 Manternach, 3, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 75.578.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009111187/10.
(090134054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

86357

JER Trafalgar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.444.

Martin Eckel
Mandataire

Référence de publication: 2009111173/11.
(090133888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

JER Trafalgar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.444.

Martin Eckel
Mandataire

Référence de publication: 2009111174/11.
(090133886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

JER Trafalgar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.444.

Martin Eckel
Mandataire

Référence de publication: 2009111175/11.
(090133884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

JER Audrey S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 125.408.

Martin Eckel
Mandataire

Référence de publication: 2009111176/11.
(090133882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Lindner Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8181 Kopstal, 98, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 18.278.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009111188/10.
(090134051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

86358

Bordeaux Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 50.734.

Pour la société
Signature
Un administrateur

Référence de publication: 2009111189/12.
(090133903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

LBREP III Papagayo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.841.

Luxembourg, le 24 août 2009.

LBREP III Pagagayo S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009111167/13.
(090133862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Goldtree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.886.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2009.

Pour Goldtree S.à r.l.
Représenté par M. Julien FRANCOIS
Gérant

Référence de publication: 2009111162/14.
(090133969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

FinAdmin E.I.G., Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités de Capellen.

R.C.S. Luxembourg C 63.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

Il y a lieu de lire l'adresse de Private Estate Life S.A., membre du Groupement, comme suit:
- 38, Parc d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2009.

FinAdmin E.I.G.
Signature

Référence de publication: 2009110962/15.
(090133016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

86359

Digitalorus Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 110.059.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 15 juillet 2009

3

ème

Résolution

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Christophe BLONDEAU demeurant professionnellement au

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Président du conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2011.

Pour Digitalorus Holding S.A. - SPF
Christophe Blondeau / Nour Eddin Nijar
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009110993/15.
(090133088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

Vivaldese Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 117.777.

Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique

L'Associé Unique décide de transférer le siège de la société au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 15

août 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Vivaldese Investments S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009111021/14.
(090133401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

Alisson S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 54.573.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 13 février 2009

3

ème

Résolution

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Christophe BLONDEAU, demeurant professionnellement au

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Président du conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Pour ALISSON S.A.
Signature

Référence de publication: 2009110975/13.
(090133050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

Bertelsmann Digital Media Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 10.088.

Luxembourg, le 21 août 2009.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009110208/12.
(090132218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

86360

FremantleMedia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 75.313.

Luxembourg, le 21 août 2009.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009110209/12.
(090132221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Bain Dollarama (Luxembourg) One, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 103.829.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise par le Conseil de Gérance de la société Bain Dollarama (Luxembourg) Two (associé

unique de la Société, ci-après l'"Associé") que le siège social de l'Associé se situe désormais au 16, rue Jean-Pierre Brasseur,
L-1258 Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009110549/13.
(090132691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

European Communications Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.666.

RECTIFICATIF

Dépôt du document rectificatif de la mention du dépôt n° L090077112 suite à la publication du bilan au Mémorial C-

No 1148 en date du 11/06/2009.

Ce dépôt remplace la version déposée antérieurement au 28.05.2009.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sabrina Charny.

Référence de publication: 2009111141/14.
(090134082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

PremiaCorp. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 87.034.

EXTRAIT

Il résulte qu'en date du 11 juin 2009, la société Euro Energy Offshore Services Inc. a démissionné, avec effet immédiat,

de sa fonction d'Administrateur de la société PremiaCorp S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009111542/15.
(090134113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

86361

Big Steps S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 109.019.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
Un administrateur

Référence de publication: 2009111562/12.
(090133905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

ICGRedStone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 118.244.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'associé suivant:
La société ICGluxhold S.à r.l., ayant son siège social au 22, rue Goethe à L-1637 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ICGRedStone S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009111547/13.
(090133446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

IC Immogem S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 127.732.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des associés suivants:
- La société ICGluxhold S.à r.l., ayant son siège social au 22, rue Goethe à L-1637 Luxembourg;
- La société ICGSLuxhold S.à r.l., ayant son siège social au 22, rue Goethe à L-1637 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IC Immogem S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009111548/14.
(090133447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de

droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 58.377.

Extrait des résolutions adoptées lors du Conseil d'Administration du 30 juin 2009

Le Conseil ratifie la nomination de Monsieur David John Micallef, né le 12 janvier 1968 à Londres, Grande Bretagne,

demeurant professionnellement au 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg au poste de gérant de la succursale au Luxem-
bourg avec effet au 17 Octobre 2003, en remplacement de Monsieur Ian Baillie.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch
Signatures

Référence de publication: 2009111540/15.
(090134069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

86362

Big Steps S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 109.019.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
Un administrateur

Référence de publication: 2009111564/12.
(090133913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Wise Innovations Technology Sàrl, Société à responsabilité limitée,

(anc. Copenhagen Sàrl).

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 146.412.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Emile SCHLESSER
Notaire

Référence de publication: 2009111669/13.
(090133594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

a-part s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2270 Luxembourg, 21, rue d'Orval.

R.C.S. Luxembourg B 103.049.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 24 août 2009.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2009111668/14.
(090133578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

Alcentra Global Special Situations Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 141.163.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 7 août 2009

L'associé unique a accepté avec effet immédiat et pour une période indéterminée la nomination de KPMG Audit, avec

adresse professionnelle au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009111018/15.
(090133058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

86363

SeeReal Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 112.913.

In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh day of July.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "SeeReal Technologies S.A.", (R.C.S. Luxembourg,

section B number 112913) (hereinafter, the "Corporation"), having its registered office in L-5365 Munsbach, 6B, Parc
d'Activité Syrdall, incorporated by deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on December 14, 2005,
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (the "Mémorial") number 561 of March 17, 2006. The
Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 25,
2009, published in the Mémorial number 1377 of July 16, 2009.

The meeting is presided over by Mr Alain RUKAVINA, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Christiane KIEWEL, office manager, residing in Wittlich.
The meeting elects as scrutineer Mrs Merete KROLL, lawyer, residing in London.
The chairman declares and requests the notary to record:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the twenty-six thousand four hundred and twenty-two (26,422) shares

are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Increase of capital in the amount of EUR 17,700 to raise it from EUR 2,642,200 to EUR 2,659,900 by the issuance

of 177 shares of EUR 100 each, to be issued with a total issue premium of EUR 382,300 and benefiting of the same rights
and advantages as the presently issued shares.

2.- Subscription of the 177 new shares of EUR 100 or nominally EUR 17,700 new shares by i2i Holding S.A., 6B, Parc

d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, paid-up in cash with EUR 400,000.- (four hundred
thousand Euros) in total.

3. Amendment of the first paragraph of article five of the by-laws, which henceforth will read as follows:

English version

Art. 5. First paragraph. "The subscribed capital of the company is fixed at EUR 2,659,900 (two million six hundred and

fifty-nine thousand nine hundred Euro) divided into 26.599 (twenty-six thousand five hundred and ninety-nine) shares
with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each."

French version

"Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.659.900 (deux millions six cent cinquante-neuf mille neuf cents euros)

représenté par 26.599 (vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf) actions d'une valeur de EUR 100 (cent euros)
chacune."

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to increase the capital by an amount of SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED EURO

(EUR 17,700.-) so as to raise it from its present amount of TWO MILLION SIX HUNDRED AND FORTY-TWO
THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 2,642,200.-) up to TWO MILLION SIX HUNDRED AND FIFTY-NINE
THOUSAND NINE HUNDRED EURO (EUR 2,659,900.-) by the issuance of ONE HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN
(177) new shares having a par value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-), and benefiting of the same rights and
advantages as the presently issued shares, to be issued with a total issue premium of THREE HUNDRED AND EIGHTY-
TWO THOUSAND THREE HUNDRED EURO (EUR 382,300.-).

Second resolution

The meeting, after having stated that the other shareholders waived to their preferential subscription rights, decides

to admit to the subscription of the ONE HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN (177) new shares the Company i2i Holding
S.A., having its registered office in L-5365 Munsbach, 6B, Parc d'Activités Syrdall.

Subscription and Payment

With the agreement of all the shareholders, the ONE HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN (177) new shares are

subscribed by i2i Holding S.A. predesignated.

86364

Thereupon Mr Alain Rukavina, prenamed,
acting in the name and on behalf of i2i Holding S.A., by virtue of one of the aforesaid proxies,
declares to subscribe to the ONE HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN (177) newly issued shares, and to pay in the

shares by payment in cash of an amount of SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED EURO (EUR 17,700.-) together
with a total issue premium of THREE HUNDRED AND EIGHTY-TWO THOUSAND THREE HUNDRED EURO (EUR
382,300,-), so that from now on the company has at its free and entire disposal the total amount of FOUR HUNDRED
THOUSAND EURO (EUR 400,000.-) as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article five of the by-laws is amend and will henceforth read as

follows:

" Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 2,659,900 (two million sixhundred and

fifty-nine thousand nine hundred Euro) divided into 26.599 (twenty-six thousand five hundred and ninety-nine) shares
with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 2,800.-.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SeeReal Technologies S.A.

(R.C.S. Luxembourg numéro B 112.913 (ci-après, la "Société"), ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6B, Parc d'Ac-
tivité Syrdall, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 14
décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 561 du 17 mars 2006.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 mai 2009, publié
au Mémorial numéro 1377 du 16 juillet 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain RUKAVINA, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Christiane KIEWEL, office manager, demeurant à Wittlich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Merete KROLL, juriste, demeurant à Londres.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les 26.422 (vingt-six mille quatre cent vingt-deux) actions sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite con-
naissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 17.700,- pour le porter de EUR 2.642.200.- à EUR 2.659.900.-

par l'émission de 177 actions nouvelles de EUR 100.- chacune, à émettre avec une prime d'émission totale de EUR
382.300,- ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription des 177 actions nouvelles de EUR 100,- ou une valeur totale de EUR 17.700,- par i2i Holding S.A., 6B,

Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et libération par apport en espèces totalisant
EUR 400.000,- (quatre cent mille Euros).

3.- Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

86365

Version anglaise

Art. 5. First paragraph. "The subscribed capital of the company is fixed at EUR 2,659,900 (two million six hundred and

fifty-nine thousand nine hundred Euro) divided into 26.599 (twenty-six thousand five hundred and ninety-nine) shares
with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each."

Version française

"Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.659.900 (deux millions six cent cinquante-neuf mille neuf cents euros)

représenté par 26.599 (vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf) actions d'une valeur de EUR 100 (cent euros)
chacune."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de DIX-SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS (EUR

17.700,-), pour le porter de son montant actuel de DEUX MILLIONS SIX CENT QUARANTE-DEUX MILLE DEUX
CENTS EUROS (EUR 2.642.200,-) à DEUX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS
(EUR 2.659.900,-) par l'émission de CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (177) actions nouvelles de CENT EUROS (EUR 100,-)
chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes, à émettre avec une prime d'émission totale de
TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (EUR 382.300,-).

Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,

décide d'admettre à la souscription des CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (177) actions nouvelles la société i2i Holding S.A.,
avec siège social à L-5365 Munsbach, 6B, Parc d'Activité Syrdall.

Souscription et Libération

De l'accord de tous les actionnaires, les CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (177) actions nouvelles sont souscrites par la

société i2i Holding S.A., prédésignée.

Ensuite Monsieur Alain Rukavina, prénommé,
agissant au nom et pour compte de la société i2i Holding S.A., prédésignée,
en vertu d'une des procurations prémentionnées,
a déclaré souscrire l'intégralité des CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (177) actions nouvellement émises, et libérer cette

souscription par versement en espèces d'un montant de DIX-SEPT MILLE SEPT CENTS (EUR 17.700,-) ensemble avec
une prime d'émission totale de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (EUR 382.300,-),
de sorte que le montant total de QUATRE CENT MILLE EUROS (EUR 400.000,-) se trouve dès à présent à libre dispo-
sition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

" Art. 5. Premier paragraphe. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.659.900 (deux millions six cent cinquante-

neuf mille neuf cents euros) représenté par 26.599 (vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf) actions d'une valeur
de EUR 100 (cent euros) chacune."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.800,-.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. RUKAVINA, C. KIEWEL, M. KROLL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 août 2009. Relation: LAC/2009/31970. Reçu soixante-quinze euros (75 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

86366

Luxembourg, le 20 août 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009110703/162.
(090133294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

Medicis Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 120.070.

L'an deux mille neuf, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MEDICIS FINANCE S.A.",

(la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 120.070, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 13 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2155 du 17
novembre 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yvon HELL, expert-comptable demeurant professionnellement à L-1251 Lu-

xembourg, 13, avenue du Bois.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Blanche da ROCHA, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sabrina DIPIERRO, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social afin de lui donner la teneur suivante:
"La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle
possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La Société pourra en outre procéder à l'acquisition et la vente d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise

respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d'immeubles ou de patrimoines
immobiliers exclusivement pour son propre compte.

La Société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes

morales et physiques; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous
concours.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation."

2. Refonte complète des statuts en vue de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment afin de les mettre en concordance avec la loi du
25 août 2006 ayant prévu la société anonyme unipersonnelle.

3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide:

86367

- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du

jour sous le point 1);

- de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment afin de les mettre en concordance
avec la loi du 25 août 2006 ayant prévu la société anonyme unipersonnelle.

Les STATUTS auront désormais la teneur suivante:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "MEDICIS FINANCE S.A." (la "Société"), régie par

les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La Société pourra en outre procéder à l'acquisition et la vente d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise

respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d'immeubles ou de patrimoines
immobiliers exclusivement pour son propre compte.

La Société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes

morales et physiques; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous
concours.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, libérées à concurrence de 25%.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

86368

III. Assemblées Générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 4

ème

jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

86369

convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou de toute autre per-

sonne dûment mandatée, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformé-
ment aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de
l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la Société.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

86370

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des Statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à huit cent cinquante euros.

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: HELL - DA ROCHA - DIPIERRO - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 août 2009. Relation GRE/2009/2851. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): PIERRET.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Junglinster, le 17 août 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009110261/240.
(090132713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Forox S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5626 Mondorf-les-Bains, 6, avenue Elise Deroche.

R.C.S. Luxembourg B 131.052.

L'an deux mille neuf, le onze août.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FOROX S.A., établie et ayant son siège social à

L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 131.052,
constituée suivant acte du notaire Alex WEBER de Bascharage en date du 22 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2191 du 4 octobre 2007.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant à Algrange

(France), qui désigne comme secrétaire Guy BERNARD, employé privé, demeurant à Wecker.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Jean Michel RUBECK, administrateur-délégué, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de Bertrange à Mondorf-les-Bains et modification subséquente du premier alinéa de l'article

2 des statuts.

2. Fixation de l'adresse.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

86371

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Bertrange à Mondorf-les-Bains, et par conséquent

décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

" Art. 2. premier alinéa. Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains."

Deuxième résolution

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-5626 Mondorf-les-Bains, 6, avenue Elise Deroche.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: DEMICHELET, BERNARD, RUBECK, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 18 août 2009. REM/2009/1065. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff.

(signé): SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Mondorf-les-Bains, le 20 août 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009110254/46.
(090132566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Agility Consulting Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 111.500.

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AGILITY CONSULTING

GROUP S.A.", ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 241, Route de Longwy, R.C.S. Luxembourg section B numéro
111.500, constituée suivant acte reçu le 16 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations numéro 252 du 3 février 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Flora GIBERT, juriste, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 62 (soixante-deux) actions, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Transférer le siège de la société au 1

juillet 2009 du 241, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg au 2, Rue de

Drinklange, L-9911 Troisvierges.

2. Renouveler pour une nouvelle période de six ans les mandats de tous les administrateurs.
3. Renouveler pour une nouvelle période de six ans le mandat du Commissaire aux comptes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de:
- transférer le siège de la société du 241, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg au 2, Rue de Drinklange, L-9911

Troisvierges, et ceci à partir du 1

juillet 2009;

- modifier par conséquent l'article 2.1. des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Le siège social est établi dans la commune de Troisvierges. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse

de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire."

86372

Deuxième résolution

L'assemblée décide de renouveler pour une nouvelle période de 6 (six) ans les mandats de tous les administrateurs

(Monsieur Roy DICTUS, AGILITY MANAGEMENT INC. et AGILITY DIRECTORS INC.) et de l'administrateur-délégué
(Monsieur Roy DICTUS), actuellement en fonction.

Troisième résolution

L'assemblée décide de renouveler pour une nouvelle période de 6 (six) ans le mandat du Commissaire aux comptes

(DELAWARE AGENT SERVICES LLC), actuellement en fonction.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. JANSSEN, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 juillet 2009. Relation: LAC/2009/30034. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009110251/52.
(090132823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.820.

In the year two thousand and nine, on the twelfth of August at 4.00 a.m.
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.,

a Luxembourg société anonyme having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 101.820. The Company
was incorporated on 10 June 2004 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), which deed has been published on 23 September 2004 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N° 945. The articles of association have been amended for the last time on 29 December 2004 pursuant
to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published on 8 July
2005 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 672.

The Meeting is opened by Jean-Christophe Dauphin. He proposes to the Meeting that he be appointed as chairman of

the Meeting (the Chairman). The Meeting elects Jean-Christophe Dauphin, director of companies, professionally residing
in Luxembourg, as Chairman. The Chairman appoints Philippe Thiebaud, attorney at law, residing in Luxembourg, as
secretary (the Secretary). The Meeting appoints Mr Jean Koninckx, private employee, professionally residing in Luxem-
bourg, as scrutineer (the Scrutineer) (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the
Meeting).

The shareholders present or represented and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which

will remain attached to the present minutes after having been signed by the shareholders attending the Meeting or their
representatives and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes

and signed by all the members of the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. The quorum of presence was not reached at the first extraordinary general meeting of the shareholders of Assa

Abloy Incentive 2004 Holding S.A on 8 July 2009 (the EGM) and therefore the EGM has been reconvened in order to be
held on 12 August 2009. For this reconvened EGM, no quorum of presence is required for purposes of the agenda items
relating to the Meeting. The agenda items of the Meeting are adopted by a majority of at least two-thirds of the votes of
the class A shares, class B shares and class D shares present or represented.

II. In accordance with article 7 of the articles of association of the Company, all the shareholders of the Company were

duly convened by a convening notice sent by email (with confirmation of receipt) on 3 August 2009 and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1329 on 10 July 2009 and N° 1440 on 27 July 2009.

III. In addition, the convening notice was published in the Tageblatt and in the Luxemburger Wort on 10 July 2009 and

on 27 July 2009.

86373

IV. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that out of the total

share capital of the Company corresponding to EUR 955,084 (nine hundred fifty-five thousand and eighty-four Euro) and
represented by 5,000 (five thousand) class A shares, 29,245 (twenty-nine thousand two hundred and forty-five) class B
shares and 2,489 (two thousand four hundred and eighty-nine) class D shares, with a par value of EUR 26 (twenty-six
Euro) per share, 5,000 (five thousand) class A shares, four hundred sixty-five (465) class B shares and 2,489 (two thousand
four hundred and eighty-nine) D shares of the share capital are present or duly represented at the Meeting. As no quorum
of presence is required, the Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda.
The attendance list, signed by all the shareholders present or represented at the Meeting, the members of the Bureau
and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration
authorities.

V. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire).
2. Acknowledgment of the appointment of Genlico Limited, a limited company with its registered office at Trident

Chambers, Wickhams Cay, Road Town 146 Tortola British Virgin Islands, as liquidator (liquidateur) (the Liquidator).

3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company.
4. Discharge of the directors of the Company for the performance of their respective mandate until the date hereof.
5. Miscellaneous.
VI. After deliberation, the Meeting passed the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation

(liquidation volontaire).

This resolution has been approved:
With 5,000 Yes votes for the class A shares = 100 % of the votes
With 0 No votes for the class A shares = 0 % of the votes
With 0 abstentions for the class A shares
With 465 Yes votes for the class B shares = 100 % of the votes
With 0 No votes for the class B shares = 0 % of the votes
With 0 abstentions for the class B shares
With 2,489 Yes votes for the class D shares = 100 % of the votes
With 0 No votes for the class D shares = 0 % of the votes
With 0 abstentions for the class D shares

Second resolution

The Meeting acknowledges the appointment of Genlico Limited, a limited company with its registered office at Trident

Chambers, Wickhams Cay, Road Town 146 Tortola British Virgin Islands, as liquidator, by a decision taken by the board
of directors of the Company on 8 July 2009 (effective as of the date hereof) in accordance with article 17 of the articles
of association of the Company which provides, inter alia, that in the event of a dissolution of the Company, the liquidation
shall be carried out by the liquidators) appointed by the board of directors of the Company.

Third resolution

The Meeting resolves to confer on the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxem-

bourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the Law).

The Meeting also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances,

to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in

the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the

86374

general meeting of the shareholders of the Company. The Liquidator may delegate his powers for specific defined ope-
rations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and
tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to

execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of
the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance pay-

ments in cash of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with
article 148 of the Law.

Fourth resolution

The Meeting resolves to grant discharge (quitus) to the directors of the Company for the performance of their duties

until the date hereof.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above Meeting,

the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the Meeting, in case of any
discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the Meeting, the members of the Bureau signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le douze août.
Devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de Assa Abloy Incentive 2004 Holding

S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse à L-1331
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.820
(la Société). La Société a été constituée le 10 juin 2004 en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 945 du
23 septembre 2004. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 29 décembre 2004 en
vertu d'un acte de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 672 du 8 juillet 2005.

86375

La séance est ouverte par Jean-Christophe Dauphin, qui propose à l'Assemblée de l'élire en tant que président de

l'Assemblée (le Président). L'Assemblée désigne Jean-Christophe Dauphin, administrateur de sociétés, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, en tant que Président. Le Président désigne Philippe Thiebaud, avocat, résidant à
Luxembourg, en tant que secrétaire. L'Assemblée désigne Jean Koninckx, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg en tant que scrutateur (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l'Assemblée).

Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés sur

une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par les actionnaires présents à l'Assemblée
ou les mandataires des actionnaires représentés et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées au présent acte

et seront signées par tous les membres du Bureau.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Le quorum de présence n'a pas été atteint lors de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires

de Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A. en date du 8 juillet 2009 (l'AGE) et l'AGE a donc été reconvoquée pour être
tenue le 12 août 2009. Pour cette AGE reconvoquée, aucun quorum de présence n'est requis pour les besoins de l'ordre
du jour de l'Assemblée. Les points de l'ordre du jour de la présente Assemblée sont adoptés à la majorité d'au moins
deux tiers des actions de classe A, des actions de classe B et des actions de classe D présentes ou représentées.

II. Conformément à l'article 7 des statuts de la Société, tous les actionnaires de la Société ont été dûment conviés à

l'Assemblée par une convocation envoyée par courriel (avec accusé de réception) en date du 3 août 2009 et publiée à
deux reprises au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1329 du 10 juillet 2009 et N° 1440 du 27 juillet
2009.

III. En outre, la convocation a été publiée dans le Tageblatt et le Luxemburger Wort du 10 juillet 2009 et du 27 juillet

2009.

IV. Il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que, sur la totalité du capital social

de la Société s'élevant à 955.084 EUR (neuf cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-quatre euros) et représenté par 5.000
(cinq mille) actions de classe A, 29.245 (vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq) actions de classe B, et 2.489 (deux mille
quatre cent quatre-vingt-neuf) actions de classe D, d'une valeur nominale de 26 EUR (vingt-six euros) chacune, 5.000
(cinq mille) actions de classe A, quatre cent soixante-cinq (465) actions de classe B, et 2.489 (deux mille quatre cent
quatre-vingt-neuf) actions de classe D du capital social sont présentes ou représentées à l'Assemblée. Dans la mesure où
aucun quorum de présence n'est requis, l'Assemblée est donc dûment constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points de l'ordre du jour. La liste de présence, signée par tous les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée,
les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour être soumis ensemble
aux formalités de l'enregistrement.

V. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).
2. Constatation de la nomination de Genlico Limited, une société en commandite ayant son siège social au Trident

Chambers, Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola, Iles Vierges Britanniques, en tant que liquidateur (le Liquidateur).

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société.
4. Décharge aux administrateurs de la Société pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à la date de

l'Assemblée.

5. Divers.
VI. après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre volontairement la Société en liquidation

(liquidation volontaire).

Cette résolution a été approuvée:
Avec 5.000 votes positifs pour les actions de classe A = 100 % des votes
Avec 0 votes négatifs pour les actions de classe A = 0 % des votes
Avec 0 abstentions pour les actions de classe A
Avec 465 votes positifs pour les actions de classe B = 100 % des votes
Avec 0 votes négatifs pour les actions de classe B = 0 % des votes
Avec 0 abstentions pour les actions de classe B
Avec 2.489 votes positifs pour les actions de classe D = 100 % des votes
Avec 0 votes négatifs pour les actions de classe D = 0 % des votes
Avec 0 abstentions pour les actions de classe D

86376

Seconde résolution

L'Assemblée décide de nommer Genlico Limited, une société en commandite ayant son siège social au Trident Cham-

bers, Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola, Iles Vierges Britanniques, en tant que Liquidateur, en vertu d'une décision
prise par le conseil d'administration de la Société le 8 juillet 2009 (avec effet à la date de la présente Assemblée) et
conformément à l'article 17 des statuts de la Société qui prévoit, entre autres, que dans le cas d'une dissolution de la
Société, la liquidation sera effectuée par le(s) liquidateur(s) nommé(s) par le conseil d'administration de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août

1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la Loi).

L'Assemblée décide également de donner instruction au Liquidateur, au mieux de ses capacités et eu égard aux cir-

constances, de réaliser tous les actifs et passifs et de régler les dettes de la Société.

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations

au nom de la Société, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires de la Société. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou tâches
spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, bien qu'il assume l'entière responsabilité
pour les opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, au nom de la Société en liquidation, à exécuter,

délivrer et réaliser les obligations découlant de, tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la
distribution de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes

sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Cette résolution a été approuvée:
Avec 5.000 votes positifs pour les actions de classe A = 100 % des votes
Avec 0 votes négatifs pour les actions de classe A = 0 % des votes
Avec 0 abstentions pour les actions de classe A
Avec 465 votes positifs pour les actions de classe B = 0 % des votes
Avec 0 votes négatifs pour les actions de classe B = 0 % des votes
Avec 0 abstentions pour les actions de classe B
Avec 2.489 votes positifs pour les actions de classe D = 100 % des votes
Avec 0 votes négatifs pour les actions de classe D = 0 % des votes
Avec 0 abstentions pour les actions de classe D

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière (quitus) aux administrateurs de la Société pour l'accomplis-

sement de leur mandat respectif jusqu'à la date de la présente Assemblée.

86377

Avec 0 abstentions pour les actions de classe D

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelle nature que ce soit qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais confirme qu'à la demande des comparantes, le présent acte a été

rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la demande des mêmes comparants, en cas de divergence entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, en date des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à l'Assemblée, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: Dauphin, Thiebaud, Koninckx, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 août 2009. Relation: EAC/2009/9947. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

Le Receveur

(signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 août 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009110255/269.
(090132662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

EUROPEAN RETAIL REAL ESTATE S.a. en abrégé ERRE S.A., Société Anonyme,

(anc. Verbier SA).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.977.

L'an deux mille neuf, le neuf juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "VERBIER S.A.", ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 80.977, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence
à Sanem, en date du 28 février 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 850 du 5 octobre
2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques ap-

pliquées, demeurant à Luxembourg,

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant à Schou-

weiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les TROIS CENT DIX (310) actions représentant l'intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination de la société en EUROPEAN RETAIL REAL ESTATE S.A. en abrégé ERRE S.A.
2.- Modification subséquente de l'article 1 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de "VERBIER S.A." en "EUROPEAN RETAIL REAL

ESTATE S.A. en abrégé ERRE S.A.".

86378

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" Art. 1

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "EUROPEAN

RETAIL REAL ESTATE S.A. en abrégé ERRE S.A."."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. WOLTER-SCHIERES, K. ROTI, L. MORESCHI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 juillet 2009. Relation: LAC/2009/28949. Reçu soixante-quinze euros (75

€).

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009110648/52.
(090133433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

Insurance Prospectiv Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 147.694.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée régie par les lois de Gibraltar "Financière Des Dahlias Holding Limited", établie et

ayant son siège social à 4, Giro's Passage, Gibro House (Gibraltar), inscrite au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le
numéro 99467,

ici représentée par Monsieur Sébastien FEVE, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1528 Luxem-

bourg, 8, boulevard de la Foire, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir
été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enre-
gistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts ont été arrêtés comme
suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de "INSURANCE PROSPECTIV

MANAGEMENT S.A." (la "Société") laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois res-
pectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet l'activité d'intermédiaire de commerce, le commissionnement d'affaires, à l'exclusion

de toute activité de conseil économique.

La Société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières, susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

L'objet de la Société est en outre l'achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

86379

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

III. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2

ème

vendredi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-

86380

tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.