MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1774

14 septembre 2009

SOMMAIRE

Agriculture Tourism Investment S.A.  . . . .

85115

Akita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85113

Amas Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85106

arco, Architecture Company, Sàrl  . . . . . . .

85115

Arpio- Société Etrangère de Participation

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85113

Autize SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85145

BBL International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85114

BRE/Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85112

Bridgepoint Europe IV Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85110

Capsul S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85129

Carrelages Design Schäfer S.à r.l. . . . . . . . .

85140

Clad S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85129

Clariden Leu (Lux) Sicav II  . . . . . . . . . . . . . .

85106

Compagnie Investissement Europe Hold-

ing Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85109

Contact Humain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85114

D-Cars S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85147

DE!ACO S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85126

Delphilug S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85149

Dinan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85136

ERIA Invest SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85135

Esperides-S.A. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . .

85109

Europack S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85118

European Financial Holding S.A. . . . . . . . . .

85150

European Real Estate Opportunities Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85107

EV-Holding S.A., Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85108

Filtilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85111

Financière du Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . .

85118

FIN & CO S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85117

FN International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85116

Foncière Kons S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85152

Friob - Nilles S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85127

Gaardenkarisma S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

85110

GRC Pack Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

85132

IHL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85138

Immobilière Royale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85109

Infinium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85116

Inter Mega S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85152

INVISTA North America S.à r.l. . . . . . . . . .

85117

JCP One S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85124

Kailua S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85151

KAILUA S.A., société de gestion de patri-

moine familial (SPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85151

LAMBORELLE Romain S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

85131

Luxembourg Real Estate Company  . . . . . .

85108

Melbury Park Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

85142

Moor Park Newday Holdings Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85106

MSEOF Manager S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

85107

Persee S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85112

Pizza Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85134

Portek Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85151

Pro Consul S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85118

Salaun Invest A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85110

S.C.I. Domepa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85121

Siderlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85144

Soumar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85122

Upside S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85111

Vallauris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85108

Walkyra S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85119

Weather Investments Funds I S.A.  . . . . . .

85152

WHV Immobilien Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85107

85105

Moor Park Newday Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.140.099,90.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.758.

<i>Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale annuelle de la société en date du 7 août 2009

1. Le mandat des gérants de la Société est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes

de l'exercice clos au 31 décembre 2009:

- Madame Samia RABIA, demeurant 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
- Monsieur Georges GUDENBURG, demeurant 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
- Monsieur Gary WILDER, demeurant 20, Astons Road, GB-HA6 2LD Northwood.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009109747/16.
(090132003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Amas Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 52.605.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration avec effet au 3 juin 2009

Il est décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Jean-Paul Victor FOITY comme Administrateur de la Société
- de coopter, avec effet au 3 juin 2009, Monsieur Michel BROCH, résidant professionnellement à 3bis place de la

Fusterie, CH-1211 Genève 1, comme Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Victor FOITY, démission-
naire

- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la nomination de Monsieur Michel BROCH
- que Monsieur Michel BROCH termine le mandat de son prédécesseur.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour AMAS FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009109789/19.
(090131738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Clariden Leu (Lux) Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 108.747.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 31 juillet 2009

Il est décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Walter GERIG, en tant qu'Administrateur de la Société
- de coopter Madame Rahel MULLHAUPT, résidant professionnellement au 19 Claridenstrasse, CH-8070 Zurich en

tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Walter GERIG

- que Madame Rahel MULLHAUPT terminera le mandat de son prédécesseur
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de ratifier la cooptation de Madame Rahel MULL-

HAUPT en tant qu'Administrateur.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour CLARIDEN LEU (LUX) SICAV II
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009109799/19.
(090131688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

85106

European Real Estate Opportunities Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SI-

CAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 137.990.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 juin 2009

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du réviseur Ernst &amp; Young SA. ayant son siège social au 7 parc

d'activité Syrdall L-5365 Munsbach.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire amenée à statuer sur les comptes au 31/12/2009.

Pour extrait
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009108946/16.
(090131380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

WHV Immobilien Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 125.853.

<i>Extrait de la résolution circulaire adoptée par tous les membres du conseil de gérance le 1 

<i>er

<i> juillet 2009

<i>Première résolution

Le Conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

ALTWIES Charles et PEIGNEUX Alain, Gérants B de la Société ont également transféré leur adresse professionnelle

au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Les Gérants informent que le siège social de l'Associé de la Société, NVG Investments S.à r.l., se trouve désormais au

67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009109346/19.
(090131053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

MSEOF Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 89.112.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de MSEOF Manager S.à r.l. (la "Société") adoptées le 29 juin 2009.

L'associé unique a décidé d'accepter les démissions de Messieurs Freddy Brausch, Peter Harned et Marco Polenta de

leur poste d'administrateurs de la Société et de les remplacer, pour une durée indéterminée par Madame Judith Ajayi et
Monsieur Martijn Bosch, résidant tous les deux professionnellement au 6B route de Trèves (5 

eme

 étage), L-2633 Sen-

ningerberg, à compter du 3 août 2009.

L'associé unique a décidé de nommer Deloitte S.A. (anciennement Deloitte &amp; Touche Luxembourg) dont le siège social

est situé au 560 rue de neudorf, L-2220 Luxembourg, en tant que réviseur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée
générale de la Société qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009109748/19.
(090131999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

85107

Luxembourg Real Estate Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 21.126.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 16 juin 2009 à 14.00 heures à Luxembourg

1. L'Assemblée renouvelle pour une période d'un an le mandat du Commissaire sortant jusqu'à l'Assemblée Générale

Ordinaire à tenir en 2010.

2. L'Assemblée prend acte du décès de Mr. Guy GLESENER survenu le 26 mars 2009 et décide de nommer en rem-

placement  Mr.  Etienne  GILLET,  nouvel  administrateur  résidant  professionnellement  3A,  boulevard  du  Prince  Henri,
L-1724 Luxembourg jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2014.

3. Veuillez noter le changement d'adresse suivant:
Ali SHERWANI, 9, Op Bierg, L-8217 MAMER.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009110607/18.
(090132724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

EV-Holding S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.778.

<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 21 avril 2009:

1. les actionnaires acceptent la démission de Madame Evy Vandenhecke de son poste de commissaire aux comptes,

avec effet au 20 avril 2009:

2. les actionnaires acceptent la nomination de Monsieur Peter Soenen, résidant à B-9840 De Pinte, Pruimenbosstraat

2, comme nouveau commissaire aux comptes de la société pour une période de 2 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009108886/16.
(090131043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Vallauris S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 19.865.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 17 juin 2009 à 14.30 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de
- renouveler les mandats d'Administrateurs de Monsieur Koen LOZIE et de la société COSAFIN S.A., représentée

par Monsieur Jacques BORDET, 10, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG

- nommer au poste d'Administrateur Monsieur Joseph WINANDY, rue de l'Horizon 92, L-5960 ITZIG
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O Consulting

SA V.O. Consulting Lux S.A.

- Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui

statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2009.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009110601/20.
(090132489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

85108

Esperides-S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 103.455.

<i>Extrait de la résolution prise par l'Assemblée Générale Annuelle du 12 mai 2009

Il est décidé de:
- De prendre note de la démission de Monsieur Gilles de Malartic de son poste d'Administrateur.
- De nommer Monsieur Marc Romanini, résidant professionnellement 22, rue du Docteur Lancereaux, F-75392 Paris

au poste d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 2011.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour ESPERIDES-S.A. SICAV-SIF
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009109778/17.
(090131826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Immobilière Royale, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 18.303.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 7 avril 2009 à 15.00 heures à Luxembourg

1. L'Assemblée prend acte du décès de Monsieur Guy GLESENER survenu le 26 mars 2009 et décide de nommer en

remplacement Monsieur Etienne GILLET résidant professionnellement 3A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
nouvel Administrateur, son mandat prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2010.

2. Veuillez noter le changement d'adresse suivant:
Ali SHERWANI résidant 9, Op Bierg, L-8217 MAMER.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009110606/16.
(090132719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Compagnie Investissement Europe Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 32.283.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 25 juin 2009 à 11.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat:

<i>1) des administrateurs:

Monsieur Koen LOZIE, Administrateur de sociétés, demeurant à L-8356 Garnich, rue des Sacrifiés, 18
COSAFIN SA, Société Anonyme, domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg, représentée par

Monsieur Jacques BORDET, domicilié 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

<i>2) du Commissaire aux Comptes:

La société EURAUDIT SARL, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes.
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur Joseph Winandy, Admi-

nistrateur de sociétés, demeurant à L-5960 Itzig, rue de l'Horizon, 92 né le 16 avril 1946 à Ettelbruck (Luxembourg).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée qui ap-

prouvera les comptes arrêtés au 31.12.2009.

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009110608/21.
(090132742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

85109

Salaun Invest A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.625.

AUSZUG

Es ergibt sich aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 17. August 2009, dass Frau Sonja HERMES, mit Ge-

schäftsadresse  in  L-1371  Luxemburg,  105,  Val  Ste  Croix,  vorübergehend  bis  zur  nächsten  Hauptversammlung  den
ausscheidenden Verwaltungsrat Herr Raphael FORLER, mit Geschäftsadresse in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Gran-
de-Duchesse  Charlotte,  gemäss  Artikel  57  Absatz  5  des  abgeänderten  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die
Handelsgesellschaften, ersetzt.

Luxemburg, den 18. August 2009.

Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigte

Référence de publication: 2009108970/16.
(090131151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Gaardenkarisma S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7555 Mersch, 6, rue Jean Majerus.

R.C.S. Luxembourg B 123.233.

<i>Cession de parts sociales

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales du 10 juillet 2009 que
Monsieur Carlo Dostert, demeurant à L-7555 Mersch, 6, rue Jean Majerus
cède 49 (quarante-neuf) parts sociales de la société Gaardenkarisma Sàrl avec siège social à L-7555 Mersch, 6, rue Jean

Majerus, RCS B 123.233

à
Madame Nicola Senior, demeurant à L-7216 Bereldange, 3, Bour.

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2009109136/17.
(090130747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Bridgepoint Europe IV Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 143.146.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMI-

NEES) Ltd., ayant son siège social 30, Warwick Street, London W1B 5AL, United Kingdom, et EUROPEAN TESTING
SERVICES (HOLDINGS) S.àr.l., ayant son siège social 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, prenant effet le 30
juillet 2009, que les deux mille cinq cent (2.500) parts sociales de classe B de la société à responsabilité limitée «Bridgepoint
Europe IV Investments S.àr.l.», ayant son siège social à Luxembourg, sont détenues depuis le 30 juillet 2009 par EURO-
PEAN TESTING SERVICES (HOLDINGS) S.àr.l., préqualifiée.

En conséquence de ce qui précède, BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) Ltd. ne détient plus de parts sociales

de classe B dans «Bridgepoint Europe IV Investments S.àr.l.», et EUROPEAN TESTING SERVICES (HOLDINGS) S.àr.l.
détient depuis le 30 juillet 2009, 2.500 parts sociales de classe B, dans «Bridgepoint Europe IV Investments S.àr.l.».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2009.

Halsey S.àr.l. / Kristel Segers
<i>Gérant / Gérante

Référence de publication: 2009108968/21.
(090131182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

85110

Upside S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 60.532.

Il résulte d'une part, des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date

du 14 août 2009 que les administrateurs sortants:

- M. Dario COLOMBO, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 39, Via Clemente Maraini, CH-6902 Lugano,
- M. Marc SCHMIT, chef comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg,

- M. Fernand HEIM, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg,

ainsi que le Commissaire aux comptes sortant:
- PANNELL KERR FORSTER LTD avec adresse professionnelle au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso,
ont tous été reconduits dans leurs fonctions respectives pour une nouvelle période statutaire de six ans.
Leurs mandats viendront tous à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.
Il résulte d'autre part, d'une résolution du Conseil d'Administration datée du 14 août 2009, que M. Dario COLOMBO

a également été reconduit dans son mandat d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la société par
sa seule signature pour la même durée, qui se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2015.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009109137/25.
(090130980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Filtilux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 41.246.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 24 juillet 2009 a pris note de la démission de Madame Sylvie THEISEN de ses fonctions

d'administrateur-délégué, et de Mesdames Eliane IRTHUM et Caterina SCOTTI de leurs fonctions d'administrateurs de
la société et a nommé en remplacement:

- Monsieur Laurent HEILIGER, administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg,

- Madame Nathalie GAUTIER, administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Madame Michelle DELFOSSE, administrateur, Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

En date du 24 juin 2008, le commissaire aux comptes, à savoir la société Fiduciaire FRH S.à.r.l., anciennement Fiduciaire

REUTER &amp; HUBERTY S.à.r.l. a, par scission entraînant sa dissolution sans liquidation, transféré l'intégralité de son patri-
moine à deux sociétés nouvellement constituées sous les dénominations de FIDUCIAIRE CABEXCO SÀRL et FDM
CONSEILS SÀRL.

En conséquence, le Commissaire aux comptes est:
- FIDUCIAIRE CABEXCO SÀRL, Centre Helfent, 1 rue Pletzer, L-8080 Bertrange, R.C.S. Luxembourg B 139.890.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Enfin l'assemblée générale du 24 juillet 2009 a décidé de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société

actuellement sis au 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

Luxembourg, le 6 août 2009.

<i>Pour FILTILUX S.A., Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2009107855/29.
(090129589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

85111

Persee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 134.508.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 juillet 2009 que:
1. L'assemblée décide de transférer le siège social du 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 44, rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg.

2. L'assemblée accepte la démission de la société Z COM S.A. en tant qu'administrateur de la société et de la société

FYLDE INC. en tant que Commissaire aux Comptes.

3. L'assemblée décide de pourvoir au remplacement de l'administrateur unique sortant en appelant Monsieur Gianluca

Ninno, fiscaliste, demeurant professionnellement au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg. Le nouvel administrateur
est élu pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31/12/2013.

4. L'assemblée décide de pourvoir au remplacement du commissaire aux comptes sortant en appelant la société FGS

Consulting LLC, ayant son siège social au 520S. 7th Street, Suite C, USA-89101 Las Vegas, Nevada. Le nouveau commis-
saire aux comptes est élu pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au
31/12/2013.

Pour mention aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009105322/24.
(090126719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

BRE/Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 96.323.

<i>Extrait de l'assemblée générale

<i>ordinaire de la Société du 10 août 2009

En date du 10 août 2009, l'assemblée générale de la Société a pris les résolutions suivantes:
de renouveler le mandat de
- Madame Cornelia M.W. van den Broek
- Monsieur Robert W. Simon
- Monsieur Gary M. Sumers
en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se

tiendra en 2010,

de nommer
- Monsieur Dennis J. McDonagh, né le 10 avril 1956 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant comme adresse pro-

fessionnelle 345, Park Avenue, NY 10154 New York, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouvel administrateur de la
Société avec effet immédiat et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Depuis cette date, le conseil d'administration de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
Monsieur Dennis J. McDonagh
Madame Cornelia M.W. van den Broek
Monsieur Robert W. Simon
Monsieur Gary M. Sumers
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2009.

BRE/Management S.A.
Signature

Référence de publication: 2009108612/29.
(090130323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2009.

85112

Arpio- Société Etrangère de Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 118.758.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 14 juillet 2009 au siège social de la

société, il a été décidé:

- De fixer le siège social de la société au 19/21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet immédiat.
- De nommer aux fonctions d'Administrateurs les personnes suivantes:
* Monsieur Andrea Carini, employé privé, résidant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, Administrateur et Président;

* Monsieur Benoit Dessy, employé privé résidant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, Administrateur;

* Monsieur Cédric Finazzi, employé privé, résidant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, Administrateur.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 dé-

cembre 2011 à tenir en 2012.

- De nommer à la fonction de commissaire aux comptes la société ComCo S.A., inscrite au RCS de Luxembourg, sous

le numéro B 112.813, dont le siège social est au 11-13, Boulevard de la Foire - L-1528 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre

2009 à tenir en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009108397/28.
(090130518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2009.

Akita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 40.638.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 16 juin 2009

L'assemblée maintient la résolution de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2007 mandatant aux fonctions

d'administrateurs pour une durée de six ans:

- Monsieur Yves BARBIE, Administrateur;
- Monsieur Hassane ZAKROUM, Administrateur;
- Monsieur Frédéric NICOLET, Administrateur.
L'assemblée maintient la résolution de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2007 mandatant aux fonctions

d'administrateur délégué pour une durée de six ans:

- Monsieur Yves BARBIE, Administrateur délégué.
L'assemblée rappelle:
- qu'en date du 1 

er

 juillet 1997, elle a accepté la démission de la "Fiduciaire Générale de Luxembourg" comme com-

missaire aux comptes;

- qu'en date du 29 septembre 2007, le mandat de commissaire aux comptes de la société "AACO Sàrl" n'a pas été

renouvelé par l'assemblée générale.

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société MAZARS, avec siège social au

10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg qui restera en charge jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2009108301/26.
(090129186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

85113

BBL International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 135.266.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juillet 2009 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.
- Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, né le 29/10/1976 à Pompei (NA) - Italie et demeurant profession-

nellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, né le
01/01/1976 à Somma Lombardo (VA) - Italie et demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 et Monsieur Benoît DESSY, employé privé, né le 09/01/1971 à Bastogne - Belgique et demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 ont été nommés administrateurs en remplace-
ment  de  Mademoiselle  Annalisa  CIAMPOLI,  Monsieur  Riccardo  MORALDI  et  Monsieur  Michele  CANEPA,
démissionnaires. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

- Mr. Michele CANEPA a démissionné de sa fonction de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Salvatore

DESIDERIO administrateur a été élu Président du Conseil d'administration en son remplacement.

- La société accepte la démission de SER.COM Sàrl de sa fonction de commissaire, et nomme en son remplacement:

FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue de l'Eau, L-1449.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17/08/09.

Signature.

Référence de publication: 2009108373/24.
(090130373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2009.

Contact Humain, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8620 Schandel, 25, Viichterwee.

R.C.S. Luxembourg F 4.396.

L'association sans but lucratif constituée par acte sous seing privé à Rameldange en date du novembre 1990, enregistré

à Luxembourg, le 8 août 1991, vol. 423, fol. 39, case 7 et publié au Mémorial C No 44 du 6 février 1992.

Lors de l'assemblée générale tenue en avril 2009, les statuts ont été modifiés comme suit:

Art. 2. a) Le siège de l'Association est au GDL et l'adresse exacte peut être désignée par simple décision du Comité

de Gestion

Actuellement: 25, Viichterwee
L-8620 Schandel

Art. 2. b) L'Association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. b) rayé

Art. 4. b) L'Association est composée d'un Comité de Gestion et de membres actifs.
Le Comité de Gestion qui gère et administre l'Association est composé de cinq membres au moins et de neuf membres

au plus, élus parmi les membres de l'Association.

Art. 5.
a) Peut devenir membre de l'Association toute personne âgée de 18 ans au moins, qui approuve et accepte le règlement

de l'Association et soutient ses buts et dont la candidature a été acceptée par le Comité de Gestion.

c) Le Comité de Gestion pourra prononcer l'exclusion d'un membre dans le cas où il estimerait que son comportement

est incompatible avec les buts de l'Association et en cas d'agissements graves de nature à porter atteinte aux intérêts de
celle-ci.

La prochaine AG sera informée de l'exclusion des membres dont les droits ont été suspendus.

Art. 6. Les membres ne sont astreints à aucun droit d'entrée, ni au payement d'aucune cotisation. Ils apportent à

l'association le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.

Les membres ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2009108365/30.
(090130144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2009.

85114

Agriculture Tourism Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 96.148.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2009, les mandats dès Administrateurs KOFFOUR S.A.,

LANNAGE S.A., et VALON S.A., ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés
pour une durée de 6 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2015.

Par  décision  du  Conseil  d'administration  du  16  juin  2009,  LANNAGE  S.A.,  société  anonyme,  R.C.S.  Luxembourg

B-63130, 283, route d'Arlon, L - 1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société AGRICULTURE TOURISM INVEST-
MENT S.A., société anonyme: Monsieur Jean BODONI, 180, rue des Aubépines, L - 1145 Luxembourg, VALON S.A.,
société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 283, route d'Arlon, L - 1150 Luxembourg, a désigné comme représentant
permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société
AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A., société anonyme: Monsieur Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines,
L - 1145 Luxembourg et KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-86086, 283, route d'Arlon, L - 1150
Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son
compte au conseil d'administration de la société AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A., société anonyme: Mon-
sieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L - 1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 AOÛT 2009.

<i>Pour: AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Catherine Day-Royemans / Liette Heck
<i>Vice-Président / -

Référence de publication: 2009108794/28.
(090130281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2009.

arco, Architecture Company, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1629 Luxembourg, 3, rue des Trois Glands.

R.C.S. Luxembourg B 63.579.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte d'Assemblée Générale Extraordinaire reçu par le notaire Frank MOLITOR de Dudelange le 16

juillet 2009 sous le numéro 14978 de son répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette le 20 juillet 2009, EAC/2009/8657,
que

a) suite à une cession de parts, celles-ci sont dorénavant détenues comme suit:
1) Georges LAMESCH, architecte, né à Luxembourg le 29 mai 1960, époux de Anne BÜCHLER, demeurant à L-5899

Syren, 6, place de l'Église, cent soixante sept (167) parts en pleine propriété et vingt et une (21) parts en nue-propriété.

2) Sylvie GASPARD, architecte, née à Luxembourg, le 12 juin 1957, demeurant à L-1638 Senningerberg, 79, rue du

Golf, cent soixante sept (167) parts en pleine propriété et vingt et une (21) parts en nue-propriété.

3) Gilbert BORSI, ingénieur-technicien, né à Luxembourg, le 16 août 1957, célibataire, demeurant à D-54290 Trier,

29, Franz-Ludwig-Strasse, propriétaire de cent vingt cinq (125) parts en pleine propriété et quarante-deux (42) parts en
usufruit.

b) Georges LAMESCH et Sylvie GASPARD sont appelés aux fonctions de gérants techniques et Gilbert BORSI aux

fonctions de gérant administratif. La Société est engagée par les signatures conjointes du gérant administratif et de l'un
des gérants techniques.

Signé: Lamesch, Gaspard, Borsi et Molitor.
Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Franck MOLITOR.

Référence de publication: 2009109291/26.
(090131293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

85115

FN International, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 10.380.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30 juin 2009

1) M. Patrick VOGNE a été reconduit dans ses mandats d'administrateur, de président du conseil d'administration et

d'administrateur délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

2) M. Philippe CLAESSENS a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2010.

3)  M.  Jean-Pierre  WALLEMACQ  a  été  reconduit  dans  son  mandat  d'administrateur  jusqu'à  l'issue  de  l'assemblée

générale statutaire de 2010.

4) Mme Dominique TAQUET a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2010.

5) Le mandat de commissaire aux comptes de la société anonyme DELOITTE S.A., venu à échéance, n'a pas été

renouvelé.

6) La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58 545, avec siège social à L-1331

Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale statutaire de 2010.

Luxembourg, le 12 août 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FN INTERNATIONAL
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009109425/26.
(090130897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Infinium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 111.260.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2008 tenue à 9.00 heures le 15 Juin

<i>2009

<i>Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale a pris connaissance du changement d'adresse du commissaire aux comptes de Rosenbergs-

trasse 1, CH-8304 Wallinsellen Zurich à Union Court Building, Elizabeth Avenue &amp;. Shirley Street S-E2, Nassau. Bahamas,
N-8188;

5- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire

aux comptes, à savoir:

<i>Administrateurs:

Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;
M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;
M. Vancheri Alexandre, 8 rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

<i>Administrateur-délégué:

M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;

<i>Commissaire aux comptes:

Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue &amp; Shirley Street S-E2,
Nassau, Bahamas, N-8188:
qui tous acceptent pour l'exercice 2009, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009109745/28.
(090131491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

85116

FIN &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 45.029.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2008 tenue à 11.30 heures le 1 

<i>er

<i>Juillet 2009

<i>Extrait des résolutions.

4- L'assemblée générale a pris connaissance du changement d'adresse du commissaire aux comptes de Rosenbergs-

trasse 1, CH-8304 Wallisellen Zurich à Union Court Building, Elizabeth Avenue &amp; Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas,
N-8188;

5- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, des administrateurs délégués et du commissaire

aux comptes, à savoir:

<i>administrateurs:

- M. Bourkel Michel, adresse professionnelle au 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
- M. Alexandre Vancheri, adresse professionnelle au 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
- Mme Bourkel Anique, adresse professionnelle au 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg

<i>administrateurs-délégués:

- M. Bourkel Michel, adresse professionnelle au 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg

<i>commissaire aux comptes:

- Wilbur Associates Ltd., IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue &amp; Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas,

N-8188;

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2009 et jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009109746/28.
(090131487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

INVISTA North America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 34.558.900,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 67.095.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 4 août 2009 que la personne suivante a démissionné de ses

fonctions de gérant de la Société avec effet au 1 

er

 août 2009:

- Jay L. Voncannon, né le 27 juillet 1965 au Texas (Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse au 1918 N, Rusty Gate

Street, 67026 Wichita, Kansas (Etats-Unis d'Amérique).

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée gérant de la Société pour une durée

indéterminée avec effet au 4 août 2009:

- Nancy Kowalski, née le 6 décembre 1966 à Eureka, Kansas (Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse privée au

12604 E. Killarney St., Wichita, Kansas, 67206 (Etats-Unis d'Amérique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 août 2009.

Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009106053/25.
(090127078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

85117

Pro Consul S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 66.936.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée a décidée de démissionner à partir du 15 août 2009
Monsieur Caravano Pierre Ange né 16 avril 1962 à St Germain-en-Laye comme administrateur et administrateur-

délégué.

L'Assemblée a décidée de démissionner à partir du 15 août 2009
Monsieur Martin Dominique né 14 février 1967 à Asnières comme administrateur
L'Assemblée a décidée de nommer à partir du 15 août 2009
Monsieur Imran Sikander, commerçant né 6 septembre 1967 à Sialkot et résident à rue Paul Jonson n°17 B-1020

Bruxelles comme administrateur et administrateur-délégué.

Fait à Luxembourg, le 15 août 2009.

M. Imran Sikander.

Référence de publication: 2009109823/17.
(090131606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Financière du Benelux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 26.813.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 22 mai 2009 à 11.00 heures à Luxembourg

- L'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de monsieur Joseph

WINANDY, de la société GILDA PARTICIPATION S.A. représentée par Monsieur Jean QUINTUS, 11, rue de Fischbach,
L-7391 BLASCHETTE et de nommer COSAFIN S.A., avenue de la Porte-Neuve, 23, L-2227 LUXEMBOURG, représentée
par monsieur Jacques BORDET, 10, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG.

- L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de monsieur Pierre

SCHILL.

- Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui statuera

sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2009.

Pour copie conforme
J. WINANDY / GILDA PARTICIPATION SA
- / Signature

Référence de publication: 2009110599/19.
(090132471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Europack S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 68.393.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 29 juin 2009 à 10.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée décide de nommer Mrs Maria Maillis, 14, 25 

th

 of March Street, 154 52 Pal. Phychico Attikis, Greece,

et Mr Ioannis Lentzos, 16, Niovis Street, Maroussi Attikis 14121, Greece en tant qu'Administrateurs B de la Société et
de renouveler le mandat des Administrateurs A de Mr Viktor PAPAKONSTANTINOU et Mr Michail MAILLIS pour une
période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2009.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'Alter Audit Sàrl, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg en tant que

Commissaire aux Comptes pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les
comptes au 31.12.2009.

Pour copie conforme
M.J. MAILLIS / I. LENTZOS
<i>Président / Administrateur B

Référence de publication: 2009110602/18.
(090132513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

85118

Walkyra S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 147.701.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend neun, den fünfzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

Herr Walter MATT, ansässig in 11, Werdenbergerweg, FL-9490 Vaduz, hier vertreten durch Me Joe THIELEN, Jurist,

berufsansässig in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht gegeben in Vaduz am 16. Februar 2009.

Welche Vollmacht nach gehöriger „ne varietur" Paraphierung durch den amtierenden Notar und den Bevollmächtigten

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Welcher Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden

Aktiengesellschaft, vermittels Spaltungsentwurf der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KYRA INVESTISSEMENTS S.à
r.l. mit Sitz in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes (RCS Luxemburg N°72.975), vom 1. Dezember 2008, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 33 vom 7 Januar 2009, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Teilhaber der Gesellschaft werden, wird

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „Walkyra S.à r.l." gegründet.

Die Gesellschaft kann einen Alleinteilhaber haben durch die Vereinigung aller Anteile in einer Hand. Der Tod oder die

Auflösung des Alleinteilhabers bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kom-

merziellen  oder  finanziellen  Handlungen,  sowie  der  Erwerb,  die  Verwaltung,  die  Erschließung,  der  Verkauf  und  die
Vermietung von jeglichem beweglichem Besitz oder Immobilien, mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilien-
händler  vorbehalten  sind  und  welche  die  Platzierung  von  Geld  und  die  Vermögensverwaltung  betreffen.  Zweck  der
Gesellschaft sind außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle Handlungen, welche direkt oder indirekt mit
der Gründung oder der Beteiligungsübernahme unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und
Gesellschaften, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, sowie mit der Verwaltung, Kontrolle, Entwicklung und
Finanzierung dieser Beteiligungen, verbunden sind, sofern die Gesellschaft nach den Bestimmungen betreffend als "Société
de Participations Financières" betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann seine Mittel insbesondere für die Gründung, Verwaltung, Verwertung und Liquidierung eines

Effektenportfolios verwenden, der sich aus Wertpapieren und Patenten jeden Ursprungs zusammensetzt, kann sich an
der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeder Gesellschaft beteiligen, kann durch Einbringen, Zeichnung, feste Teil-
nahme oder Kaufoption und auf jede andere Weise alle Wertpapiere und Patente erwerben und sie durch Verkauf,
Abtretung, Tausch oder anders veräußern, kann diese Effekte und Patente verwerten, und den Gesellschaften an denen
sie ein geschäftliches Interesse hat Darlehen und sämtliche sonstigen Formen der Unterstützung, Vorauszahlung und
Garantien gewähren.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Teilhaber, beschliessend

wie in Sachen einer Statutenänderung, an jeden beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Fall mehrerer Geschäftsführer,

der Geschäftsführung an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann
Büros oder Niederlassungen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 12.500,- EUR (zwölftausend fünfhundert Euros) eingeteilt in 250

(zweihundert und fünfzig) Anteile mit einem Nennwert von je 50.- EUR (fünfzig Euros).

Art. 6. Das Kapital kann jederzeit durch einen Beschluss des alleinigen Teilhabers oder durch einen Beschluss der

Generalversammlung der Teilhaber geändert werden, in Einklang mit Art. 13 dieser Statuten.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zu einem Teil der Aktiva und Gewinne der Gesellschaft, in direktem Ve-

rhältnis zur Gesamtzahl der bestehenden Anteile.

Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile unteilbar so dass nur ein einziger Besitzer pro Anteil zugelassen

ist. Gemeinschaftliche Eigentümer müssen eine einzige Person bestimmen, die sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Gibt es nur einen einzigen Teilhaber, so sind die von ihm gehaltenen Anteile frei übertragbar.
Gibt es mehrere Teilhaber, so sind die von jedem einzelnen Teilhaber gehaltenen Anteile nur durch Anwendung der

Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften übertragbar.

85119

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Suspendierung der Zivilrechte, die Insolvenz oder den Konkurs

des einzigen Teilhabers oder einer der Teilhaber aufgelöst.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls mehrere Geschäftsführer

genannt werden, stellen sie eine Geschäftsführung dar. Der oder die Geschäftsführer müssen nicht unbedingt Teilhaber
sein. Der oder die Geschäftsführer können jederzeit widerrufen werden.

In den Beziehungen mit Drittpersonen haben der oder die Geschäftsführer sämtliche Vollmachten um im Namen der

Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte zu tätigen oder gut zu heißen, falls sie in Einklang mit dem
Gesellschaftszweck stehen und die Bestimmungen dieses Artikels respektiert worden sind.

Alle nicht ausdrücklich vom Gesetz oder den Statuten der Generalversammlung der Teilhaber vorbehaltenen Befu-

gnisse  fallen  unter  die  Zuständigkeit  des  Geschäftsführers,  oder  falls  mehrere  Geschäftsführer  genannt  wurden,  der
Geschäftsführung.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers und, im Fall mehrerer Geschäfts-

führer, durch die alleinige Unterschrift von irgendeinem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Der Geschäftsführer,
oder im Fall mehrerer Geschäftsführer, die Geschäftsführung, kann einen Teil seiner oder ihrer Befugnisse für bestimmte
Aufgaben an einen oder mehrere spezifisch hierfür bestimmte Vertreter unterbevollmächtigen.

Der Geschäftsführer, oder im Fall mehrerer Geschäftsführer, die Geschäftsführung, bestimmt die Verantwortungen

und (gegebenenfalls) die Vergütung dieser Vertreter, die Dauer ihres Mandats sowie alle anderen Bedingungen ihres
Mandats.

Im Fall mehrerer Geschäftsführer werden die Entscheidungen der Geschäftsführung mit der Mehrheit der anwesenden

oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Art. 12. Für den oder die Geschäftsführer entstehen aufgrund ihres Amtes keine persönlichen Verbindlichkeiten be-

züglich der Verpflichtungen die sie regulär im Namen der Gesellschaft eingegangen sind.

Art. 13. Der alleinige Teilhaber übt alle Befugnisse aus die ihm von der Generalversammlung der Teilhaber übertragen

worden sind. Im Fall mehrerer Teilhaber kann jeder Teilhaber an den gemeinschaftlichen Entschließungen teilnehmen,
welches auch immer die Zahl von Anteilen ist, die er hält. Jeder Teilhaber besitzt Stimmrechte im Verhältnis zu der Zahl
der von ihm gehaltenen Anteile. Die gemeinschaftlichen Entschließungen sind nur dann gültig genommen wenn sie durch
Teilhaber getroffen worden sind, die mehr als die Hälfte des Kapitals halten.

Die Entschließungen, die die Statuten der Gesellschaft ändern, können jedoch nur von einer Mehrheit von Teilhabern

getroffen werden, die gemäß den Gesetzesvorschriften mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Jedes Jahr, am 31. Dezember, wird der Jahresabschluss erstellt und der Geschäftsführer, oder im Fall mehrerer

Geschäftsführer, die Geschäftsführung, bereitet ein Inventar vor, das die Angaben der Werte der Aktiva und Passiva der
Gesellschaft beinhaltet. Jeder Teilhaber kann diese Inventare und die Bilanz am Gesellschaftssitz einsehen.

Art. 16. Die im Jahresabschluss enthaltenen Bruttogewinne der Gesellschaft bilden, nach Abzug der allgemeinen Kosten,

Abschreibungen und Lasten, den Nettogewinn. Vom Nettogewinn werden 5% (fünf von Hundert) für die Bildung einer
gesetzlichen Rücklage verwendet; diese Verpflichtung endet, wenn und solange die gesetzliche Rücklage 10% (zehn von
Hundert) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo der Nettogewinne kann im Verhältnis zu ihrer Teilnahme im Gesellschaftskapital unter den Teilhabern

verteilt werden.

Art. 17. Zum Zeitpunkt der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidations-

verwalter durchgeführt, welche Teilhaber sind oder nicht und welche von dem Teilhabern ernannt werden, die ihre
Befugnisse und Vergütungen bestimmen.

Art. 18. Für alles, was nicht durch diese Satzung geregelt ist, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Gemäss dem Spaltungsentwurf wird die Gesamtheit der 250 Anteile Herrn Walter MATT, vorbenannt, zugeteilt und

beglichen vermittels der im Spaltungsentwurf vorgegebenen Vermögenswerte.

<i>Kosten

Zum Zweck der Registrierung werden die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Lasten, unter welcher Form auch

immer, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung zu Lasten fallen, auf 1.000 EUR (eintausend Euros) geschätzt.

85120

<i>Beschlüsse des alleinigen Anteilhaber

1) Die Gesellschaft wird von folgenden Geschäftsführern verwaltet:
- Herr Bart ZECH, berufsansässig in 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxemburg
- Herr Frank WALENTA, berufsansässig in 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxemburg
- Herr Helmut TSCHÜTSCHER, berufsansässig in 11, Werdenbergerweg, FL-9490 Vaduz
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2636 Luxemburg, 12, rue Léon Thyes.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. THIELEN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29086. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Luxemburg, den 27. Juli 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009109224/124.
(090130993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

S.C.I. Domepa, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4467 Soleuvre, 60, rue de Limpach.

R.C.S. Luxembourg E 4.136.

STATUTS

L'an deux mille neuf.
Le onze août.
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ermenegildo DOLCI, indépendant comptable, né à Esch/Alzette, le 20 janvier 1967, demeurant à L-4467

Soleuvre, 60, rue de Limpach;

2.- Monsieur Paolo DOLCI, indépendant comptable, né à Esch/Alzette, le 25 février 1970, demeurant à L-3817 Schif-

flange, 12, Chemin de Bergem.

Lesquels comparants déclarent constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société a pour objet la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par achat, vente, échange,

location,  construction  ou  de  toute  autre  manière  de  tous  biens  immobiliers  ou  mobiliers  tant  au  Luxembourg  qu'à
l'étranger.

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirec-

tement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au
caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

Art. 2. La société prend la dénomination de "S.C.I. DOMEPA"

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision

de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est établi à Soleuvre.

Art. 5. Le capital social est fixé à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 250,-), représenté par CINQUANTE (50)

parts sociales d'une valeur nominale de CINQ EUROS (€ 5,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément des associés décidant à l'unanimité.

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

85121

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par les associés. Pour tout acte de disposition la société est valablement engagée par

la signature conjointe de tous les associés et pour tout acte de gestion courante la société est valablement engagée par
la signature individuelle de chaque associé.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois/quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

Art. 11. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Souscription et Libération du capital

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils souscrivent les CINQUANTE parts comme

suit:

1.- Monsieur Ermenegildo DOLCI, prénommé, VINGT-CINQ PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.- Monsieur Paolo DOLCI, prénommé, VINGT-CINQ PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TOTAL: CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Le fonds social de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 250,-) a été mis à disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rénumérations sous quelques forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à SEPT CENTS EUROS (€ 700,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se considérant comme réunis en assemblée générale ont pris à l'unanimité des voix la décision

suivante:

Le siège de la société est fixé à L-4467 Soleuvre, 60, rue de Limpach.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dolci, P. Dolci, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 août 2009. Relation: EAC/2009/9838. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 17 août 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009109633/67.
(090131680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Soumar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7342 Heisdorf, 16, rue Jean-Baptiste Schwartz.

R.C.S. Luxembourg B 147.690.

STATUTS

L'an deux mille neuf,
Le quatre août,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Monsieur Patrick MARCAILLOU, dirigeant de société, né à Hambourg (Allemagne), le 21 septembre 1965, demeurant

à L-7240 Béreldange, 76, route de Luxembourg,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

qu'il déclare constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la construction métallique et la tuyauterie, et dans ce cadre la société pourra procéder

à des mises à disposition de personnel auprès de sociétés et entreprises tierces.

85122

La société a également pour objet la sous-traitance de travaux de soudure et de Pipe Fitting.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières

qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "SOUMAR S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Heisdorf.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Patrick MARCAILLOU, prénommé.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille neuf.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,00).

85123

<i>Décisions de l'associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrick MARCAILLOU, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-7342 Heisdorf, 16, rue Jean-Baptiste Schwartz.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Marcaillou, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 05 août 2009. Relation LAC / 2009 / 31930. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009109265/85.
(090130834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

JCP One S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3358 Leudelange, 17, rue du Lavoir.

R.C.S. Luxembourg B 147.715.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt juillet.
Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

La société "JCP INVEST S.A", avec siège social à L-3358 Leudelange, 17 rue du Lavoir, en cours de publication au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, représentée par ses deux administrateurs:

- Monsieur Jean-Marie COLICCHIA, employé, demeurant à L-3358 Leudelange, 17 rue du Lavoir.
- Monsieur Patrick GODART, employé privé, demeurant à L-8530 Ell, 36 Reidenerstrooss.
Laquelle société comparante représentée comme il vient d'être dit, a requis le notaire instrumentaire de documenter

comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle constitue par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier. Elle pourra faire toutes les opérations mobilières

et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "JCP ONE S.àr.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Leudelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) divisé en CENT PARTS

SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ

CENTS EUROS (EUR 12.500) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

85124

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2009.

<i>Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ HUIT CENTS SOIXANTE-DIX
EUROS (EUR 870,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires

en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Marie COLICCHIA, prédit.
2 - La société est gérée par le gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3 - Le siège social est établi à L-3358 Leudelange, 17 rue du Lavoir.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Colicchia; Godart, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 2009. Relation: EAC/ 2009/ 8895. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 août 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009109635/83.
(090131761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

85125

DE!ACO S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 28, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 147.713.

STATUTS

L'an deux mille neuf.
Le onze août
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Arcangelo DE IACO, employé technique, né à Brindisi (Italie), le 21 août 1958, demeurant à L-4440

Soleuvre, 28, rue d'Esch;

2.- Madame Chantal GASBARRINI, employée DEXIA, née à Esch/Alzette, le 25 octobre 1959, demeurant à L-4440

Soleuvre, 28, rue d'Esch;

3.- Monsieur Fabrizio DE IACO, aide-magasier, né à Luxembourg, le 04 novembre 1984, demeurant à L-444 0 Soleuvre,

28, rue d'Esch, ici représenté par Madame Chantai GASBARRINI, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous
seing privé lui délivrée annexée au présent acte.

4.- Monsieur Luigi DE IACO, étudiant, né à Luxembourg, le 22 janvier 1990, demeurant à L-4440 Soleuvre, 28, rue

d'Esch.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une

société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

DE!ACO S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l'activité d'administrateur de biens et syndic de copropriété.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège social est établi à Soleuvre.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CINQ CENTS

(500) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.

85126

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Arcangelo DE IACO, prénommé, DEUX CENT QUARANTE-NEUF PARTS SOCIALES . . . . . . . 249
2.- Madame Chantai GASBARRINI, prénommée, DEUX CENT QUARANTE-NEUF PARTS SOCIALES . . . . . 249
3.- Monsieur Fabrizio DE IACO, prénommé, UNE PART SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

4.- Monsieur Luigi DE IACO, prénommé, UNE PART SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

TOTAL: CINQ CENTS PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité

des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Est nommé gérant technique de la société: Madame Chantal GASBARRINI, prénommée.
II.- Sont nommés gérants administratifs de la société:
- Monsieur Arcangelo DE IACO, prénommé,
- Monsieur Fabrizio DE IACO, prénommé et
- Monsieur Luigi DE IACO, prénommé.
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature

conjointe du gérant technique et d'un gérant administratif.

IV. - Le siège social de la société se trouve à L-4440 Soleuvre, 28, rue d'Esch.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: De Iaco, Gasbarrini Chantal, De Iaco, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 août 2009. Relation: EAC/2009/9840. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 17 août 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009109631/86.
(090131672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Friob - Nilles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R.C.S. Luxembourg B 12.257.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le cinq août.
Par devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "FRIOB - NILLES

S.à r.L", en liquidation, établie et ayant son siège social à L-6131 Junglinster, rue Hiel, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 12257, (la "Société"), constituée originairement sous forme
d'une société en commandite simple dénommée "Friob-Nilles et Cie PREFALUX, S.e.c.s.", suivant acte sous seing privé
du 27 mars 1972, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 109 du 31 juillet 1972, dont
les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant reçu par le notaire instrumentant en date
du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 337 du 13 mai 1998, contenant
notamment la transformation en société à responsabilité limitée et l'adoption de sa dénomination actuelle,

et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mars 2007, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1471 du 17 juillet 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Norbert FRIOB, industriel, demeurant à L-6131 Junglinster, 24, rue Hiel.

85127

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Arthur NILLES, industriel,

demeurant à L-6133 Junglinster, 19, Cité Kremerich.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ratification du bilan de liquidation;
2. Ratification du rapport du liquidateur;
3. Octroi au liquidateur de la pleine et entière décharge pour là mission qui lui a été confiée;
4. Ratification du rapport du commissaire à la liquidation;
5. Octroi au commissaire à la liquidation de la pleine et entière décharge pour la mission qui lui a été confiée;
6. Charger le liquidateur d'effectuer, pour le compte de la société "FRIOB - NILLES S.à r.l." liquidée, les opérations de

clôture, décomptes et paiements des impôts, notaire, banque, soldes post liquidation, paiement du solde éventuel de
dividendes post liquidation, ainsi que toute autre action dans l'intérêt de la Société liquidée et de ses associés;

7. Fixation du lieu de conservation des documents.
B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et

le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 5 juin 2009, Madame Marie-

Hélène DEBRY, employée privée, demeurant à L-6146 Junglinster, 2, rue Nic. Thewes, a été nommée commissaire à la
liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur

est lu et revu par l'assemblée.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur pour toute responsabilité

quelconque en relation avec cette fonction.

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-

dateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le susdit rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur pour l'exécution de leur mandat respectif.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge aux membres du bureau de l'assemblée.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et autres documents de la Société resteront déposés pendant une période

de cinq ans au moins à l'ancien siège social et que toutes les sommes et valeurs éventuelles revenant aux membres et aux
créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui
il appartiendra.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève approximativement à sept cent cinquante euros.

85128

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junlginster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connu dus notaire par leurs nom, prénoms, état civil et domicile, lesdits

comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: FRIOB - NILLES - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 14 août 2009. Relation GRE / 2009/2907. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 19 août 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009109766/81.
(090132020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Clad S.A., Société Anonyme,

(anc. Capsul S.A.).

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38-40, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 111.995.

L'an deux mil neuf, le quatre août.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la société anonyme CAPSUL S.A.

(la Société absorbante), ayant son siège social au 38/40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.995, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 358 du 17 février 2006 dont les statuts (les Statuts) n'ont pas encore été modifiés depuis,

et s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionaires de la société anonyme ROCHE-

BRUNE S.A. (la Société absorbée), ayant son siège social au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.866, constituée suivant acte reçu par Maître
Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 274 du 11 avril 2000 dont les statuts (les Statuts) ont été modifié en dernier lieu suivant acte
reçu par le même notaire, en date du 20 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
605 du 22 juin 2005.

L'Assemblée est présidée par Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, avec même adresse profession-

nelle.

L'Assemblée choisit comme Scrutateur Madame Germaine SCHWACHTGEN, employée privée, avec même adresse

professionnelle (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l'Assemblée).

Le Bureau étant constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Il ressort de la liste de présence de la Société absorbante et de la Société absorbée, établies et certifiées par les

membres du Bureau que les trois cent dix (310) actions de la Société absorbante et les cinq mille (5.000) actions de la
Société absorbée formant l'intégralité des capitaux sociaux des deux Sociétés, sont dûment représentées à l'Assemblée,
de sorte que celle-ci est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour, ci-après reproduits.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. (i) Présentation du projet de fusion adopté par les administrateurs de la Société absorbante et de la Société absorbée

du 27 avril 2009 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1086 du 30 mai 2009 (le Projet
de Fusion); (ii) prise d'acte des résolutions prises par les administrateurs de la Société absorbante et de la Société absorbée
du 27 avril 2009 et du Projet de Fusion et (iii) approbation de la fusion, par laquelle, suite à sa dissolution sans liquidation,
ROCHE-BRUNE S.A., transférera à la Société absorbante tous ses actifs et passifs conformément à l'article 278 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), tel que décrit dans le Projet de Fusion (la
Fusion);

2. Prise d'acte (i) de la dissolution de ROCHE-BRUNE S.A. sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et

passifs à la Société absorbante, conformément au Projet de Fusion; et (ii) de l'annulation de toutes les actions émises par
ROCHE-BRUNE S.A.;

3. Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de ROCHE-BRUNE S.A. seront traitées comme si

elles avaient été exécutées pour le compte de la Société depuis le 31 mars 2009 et (ii) que la Fusion ne sera effective vis-
à-vis des tiers qu'après la publication prescrite par l'article 9 de la Loi;

4. Changement de la dénomination de la Société absorbante en CLAD S.A. et modification subséquente de l'article 4

des Statuts.

85129

III. Que, après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée note que les administrateurs de la Société absorbante et de la Société absorbée lui ont présenté le Projet

de Fusion, en conformité avec l'article 262 de la Loi et selon lequel ROCHE-BRUNE S.A. sera absorbée par la Société
absorbante.

L'Assemblée décide de prendre acte des résolutions prises par les administrateurs de la Société absorbante et de la

Société absorbée en date du 27 avril 2009 et du Projet de Fusion et d'approuver la Fusion telle que décrite dans le Projet
de Fusion, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1086 du 30 mai 2009.

L'Assemblée note que tous les documents sociaux requis par l'article 267 de la Loi ont été déposés aux sièges sociaux

de la Société absorbante et de la Société absorbée pour être consultés par les Actionnaires au moins un mois avant la
date de la présente Assemblée.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de prendre acte (i) que ROCHE-BRUNE S.A.

sera dissoute sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et passifs à la Société absorbante, conformément au
Projet de Fusion; et (ii) que toutes les actions émises par ROCHE-BRUNE S.A. seront annulées.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de ROCHE-BRUNE S.A.

seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société depuis le 31 mars 2009 et (ii) que la
Fusion ne sera effective vis-à-vis des tiers qu'après la publication prescrite par l'article 9 de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société absorbante en CLAD S.A. et de modifier en conséquence

l'article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Dans sa version anglaise:

" Art. 4. Name. The Corporation will have the name of CLAD S.A.."

Dans sa version française:

" Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination CLAD S.A.."

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l'article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifie l'existence et la légalité

de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ trois mille quatre cents euros (EUR 3.400).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu aux membres du Bureau, ces membres du Bureau ont signé avec le notaire instrumentant

le présent acte en original.

Signé: C. Petit, S. Dupont, G. Schwachtgen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 août 2009. Relation: LAC/2009/32239. Reçu soixante-quinze euros Eur 75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009109782/94.
(090131985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

85130

LAMBORELLE Romain S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5710 Aspelt, 3, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 59.042.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le six août.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

Monsieur Romain LAMBORELLE, boucher-charcutier, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 69, rue Clair-Chêne,
ici représenté par Madame Nadine POIGNARD, épouse LAMBORELLE, née à Esch-sur-Alzette, le 23 février 1972,

demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette 69, rue Clair-Chêne, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle
procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs

déclarations:

a) Que la société à responsabilité limitée "LAMBORELLE Romain S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-5710

Apselt, 3, rue Pierre d'Aspelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 59042, (ci-après la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Norbert MULLER, notaire alors de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 avril 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro
417 du 1 

er

 août 1997,

et que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis

KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 septembre 1999, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 907 du 30 novembre 1999.

b) Que le capital de la Société est actuellement encore fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF),

représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune,
évalué à 12.394,68 EUR.

c) Que le comparant est le seul et unique associé de la Société.
d) Que le comparant, en tant qu'associé unique (l'"Associé Unique"), prononce, avec effet immédiat, la dissolution de

la Société et sa mise en liquidation.

e) Que l'Associé Unique déclare qu'il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'il connaît parfaitement la

situation financière de la Société.

f) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur et, en tant que tel, il déclare que l'activité de la Société a cessé

et que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné.

g) Que l'Associé Unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif

pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa
personne.

h) Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
i) Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat.
j) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins chez Monsieur Romain

LAMBORELLE à L-4062 Esch-sur-Alzette, 69, rue Clair-Chêne.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société "LAMBORELLE Romain S.à r.l.".

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros et le comparant, en tant qu'Associé Unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire

par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: POIGNARD - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 août 2009. Relation GRE / 2009/2916. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

85131

Junglinster, le 19 août 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009109761/56.
(090132047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

GRC Pack Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 147.072.

L'an deux mille neuf, le dix août.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GRC PACK LUXEMBOURG

S.A.", ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, Rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg section B numéro
147.072, constituée suivant acte reçu le 3 juillet 2009, en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations.

L'assemblée est présidée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le  président  désigne comme  secrétaire et  l'assemblée choisit comme scrutatrice Rachel  UHL, juriste,  demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 330 (trois cent trente) actions, représentant l'intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 50.100,- (cinquante mille cent Euros) pour le

porter de son montant actuel de EUR 33.000,- (trente trois mille Euros) à EUR 83.100,- (quatre-vingt trois mille cent
Euros) par l'émission de 501 (cinq cent une) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune,
par apport en nature.

2.- Souscription et libération des actions nouvelles.
3.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 50.100,- (cinquante mille cent

Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 33.000,- (trente trois mille Euros) à EUR 83.100,- (quatre-vingt trois
mille cent Euros) par l'émission de 501 (cinq cent une) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros)
chacune, par apport en nature de quatre brevets.

Ces actions se diviseront comme suit:
- 340 actions de classe A;
- 23 actions de classe B;
- 23 actions de classe C;
- 23 actions de classe D;
- 23 actions de classe E;
- 23 actions de classe F;
- 23 actions de classe G;
- 23 actions de classe H.
Les actions nouvelles auront les mêmes droits et obligations que celles existant d'ores et déjà.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 501 (cinq cent une) actions nouvelles la société RUSTYDOG Inc.,

Société de droit panaméen, ayant son siège social à Calle 48 Este Bela Vista, R.P. Panama 5 (PA);

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite est intervenu la société RUSTYDOG INC., prénommée, représentée par Hubert JANSSEN, prénommé, en

vertu de la procuration dont mention ci-avant;

85132

laquelle a déclaré souscrire aux 501 (cinq cent une) actions nouvelles et les libérer intégralement en nature par l'apport

des quatre brevets.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant "HRT REVISION S.A." domicilié à

L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales
et qui conclut de la manière suivante:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur du brevet

ne correspond pas au moins aux 501 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 de GRC PACK LUXEMBOURG
S.A. à émettre en contrepartie.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de GRC PACK LUXEMBOURG S.A. de

EUR 50.100 et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.".

<i>Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

<i>Version française:

"Le capital social souscrit est fixé à EUR 83.100, (Quatre-vingt-trois mille cent Euros), divisé en 8 31 (huit cent trente-

et-une) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Ces actions se diviseront comme suit:
- 600 (six cents) actions de classe A;
- 33 (trente-trois) actions de classe B;
- 33 (trente-trois) actions de classe C;
- 33 (trente-trois) actions de classe D;
- 33 (trente-trois) actions de classe E;
- 33 (trente-trois) actions de classe F;
- 33 (trente-trois) actions de classe G;
- 33 (trente-trois) actions de classe H.".

<i>Version anglaise:

"The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 83.100 (Eighty three Thousand and one hundred Euro),

represented by 831 (eight hundred and thirty-one) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) per
share each.

These shares are divided as follows:
- 600 (six hundred) class A shares;
- 33 (thirty-three) class B shares;
- 33 (thirty-three) class C shares;
- 33 (thirty-three) class D shares;
- 33 (thirty-three) class E shares;
- 33 (thirty-three) class F shares;
- 33 (thirty-three) class G shares;
- 33 (thirty-three) class H shares.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 août 2009. Relation: LAC/2009/33097. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 18 AOUT 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009109849/102.
(090131889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

85133

Pizza Toscana, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 29, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 128.021.

L'an deux mille neuf.
Le vingt juillet.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Rajko BUJAK, indépendant, né à Dvor/Visoko (Bosnie-Herzégovine), le 9 septembre 1967, demeurant à

L-2628 Luxembourg, 47, rue des Trévires;

2.- Monsieur Mirko VUKSANOVIC, gérant, né à Belgrade, le 13 octobre 1961, demeurant à L-1941 Luxembourg, 211,

route de Longwy.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée PIZZA TOSCANA S. à r.l.,

avec siège social à L-4323 Esch/Alzette, 29, rue C.M. Spoo,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 128.021
constituée sous la dénomination de EXPRESS S. à r.l., aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 02 mai 2007, publié au Mémorial C numéro 1397 du 09 juillet 2007,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 16 février 2009, publié au Mémorial C numéro 618 du 20 mars 2009.

dont le capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€) représenté par CENT (100) PARTS SO-

CIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,-€) chacune est réparti comme suit:

1.- Monsieur Rajko BUJAK, prénommé, CINQUANTE-ET-UNE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.- Monsieur Mirko VUKSANOVIC, prénommé, QUARANTE-NEUF PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Monsieur Mirko VUKSANOVIC, prénommé, déclare céder ses QUARANTE-NEUF (49) parts sociales à Monsieur

Rajko BUJAK, prénommé, ici présent, ce acceptant.

Cette cession de parts sociales a été faite au prix de un euro symbolique.
Monsieur Mirko VUKSANOVIC, prénommé, gérant technique de la société et Monsieur Rajko BUJAK, prénommé,

gérant administratif de la société, déclarent accepter cette cession de parts au nom de la société, de sorte qu'une noti-
fication à la société, conformément à l'article 1690 du Code Civil n'est plus nécessaire.

Suite à la cession de parts qui précède les parts sociales sont détenues comme suit:

Monsieur Rajko BUJAK, prénommé, CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ensuite l'associé unique se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire prie le notaire instrumen-

tant de documenter les résolutions suivantes:

1. L'article six (6) des statuts, relatif au capital social est modifié de sorte qu'il aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-€), représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,-€) chacune.

2. La démission de Monsieur Mirko VUKSANOVIC, prénommé, en tant que gérant technique de la société est acceptée.
Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.
3.- Monsieur Rajko BUJAK, prénommé, exerçant actuellement la qualité de gérant administratif de la société est nommé

pour le futur gérant de la société.

4.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bujak Rajko, Vuksanovic, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juillet 2009. Relation: EAC/2009/8827. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

85134

Esch/Alzette, le 12 août 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009109868/56.
(090131824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

ERIA Invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5424 Gostingen, 11A, rue du Relais.

R.C.S. Luxembourg B 131.008.

L'an deux mille neuf.
Le cinq août.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ERIA Invest S.A., avec siège

social à L-3473 Dudelange, 13, An der Foxenhiel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 131.008 (NIN 2007 2225 040),

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank MOLITOR, de résidence à Dudelange, en date du 2 août 2007, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2200 du 4 octobre 2007,

au capital social de trente-deux mille Euros (€ 32.000.-), représenté par trente-deux (32) actions d'une valeur nominale

de mille Euros (€ 1.000.-) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry HELLERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Juliette BEICHT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gernot KOS, expert-comptable, demeurant professionnellement à

L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-5424 Gostingen, 11a, rue du Relais, avec modification

afférente de la première phrase de l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. (première phrase). Le siège de la société est établi à Gostingen.
2.- Mandat au conseil d'administration d'exécuter la prédite résolution.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société de Dudelange à Gostingen et de fixer la nouvelle

adresse à L-5424 Gostingen, 11a, rue du Relais, avec modification afférente de la première phrase de l'article 3 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. (première phrase). Le siège de la société est établi à Gostingen.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter la présente résolution et tous pouvoirs lui sont accordés à cet

effet.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: T. HELLERS, J. BEICHT, G. KOS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 07 août 2009. Relation: ECH/2009/1078. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

<i>Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

85135

Echternach, le 13 août 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009109875/53.
(090131982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Dinan S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 28.837.

In the year two thousand and nine, on the twenty-eighth of Juli.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of shareholders of DINAN S.A., incorporated and organized under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under
number B 28.837 and incorporated pursuant to a deed drawn up by Maître Christine DOERNER, notary public residing
in Bettembourg, on August 16 

th

 , 1988 and published on November 15 

th

 , 1988 in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations", number 301, page 14219, (hereafter referred to as the "Company").

The meeting was presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, with professional address in Esch/

Alzette, 5, Zénon Bernard, who appointed as secretary, Miss Sophie HENRYON, employee, with professional address in
Esch/Alzette, 5, Zénon Bernard.

The meeting also elected Miss Claudia ROUCKERT, employee, with professional address in Esch/Alzette, 5, Zénon

Bernard, as scrutineer.

The chairman declared and requested the notary to state that:
- The shareholders of the Company represented and the number of shares held by them are shown on an attendance

list signed ne varietur by the proxies of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned
notary. The said list will be attached to this document to be filed with the registration authorities;

- As it appears from said attendance list, all the one thousand (1,000) shares in issue are represented at the present

general meeting and the shareholders declare that they consider themselves duly convened and that they had prior
knowledge of the agenda so that the meeting can validly decide on all items of the agenda;

The agenda of the meeting is as follows:
1. Increase of the subscribed capital of the Company by USD 5,000.00 (five thousand United States Dollars) in order

to bring it from its present value of USD 40,000.00 (forty thousand United States Dollars) to USD 45,000.00 (forty-five
thousand United States Dollars), by the issuing of 125 (one hundred twenty-five) new shares with no nominal value, each
having the same rights and benefits as the existing shares.

2. Subscription to the 125 (one hundred twenty-five) new shares with no nominal value and to pay for such new shares

by contribution in cash.

3. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of incorporation of the Company.
After review of the items of the agenda and after deliberation, the Shareholders unanimously decide to adopt the

following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the subscribed capital of the Company by an amount of USD 5,000.00 (five

thousand United States Dollars) in order to bring it from its present value of USD 40,000.00 (forty thousand United
States Dollars) to USD 45,000.00 (forty-five thousand United States Dollars), by the issuing of 125 (one hundred twenty-
five) new shares with no nominal value, each having the same rights and benefits as the existing shares.

<i>Second resolution

Thereupon
1.- ATC Secretarial Services (Luxembourg), S. à r.l., with registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la

Liberté, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy given under private
seal here annexed, declares through its proxy holder to subscribe to the sixty-three (63) new shares of no par value and
an aggregate par value of two thousand five hundred twenty United States Dollars (USD 2,520.-), and to fully pay them
up by means of a payment in cash amounting to two thousand five hundred twenty United States Dollars (USD 2,520.-),

2.- RCS Secretarial Services (Luxembourg), S. à r.l., with registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la

Liberté, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy given under private
seal here annexed, declares through its proxy holder to subscribe to the sixty-two (62) new shares of no par value and
an aggregate par value of two thousand four hundred eighty United States Dollars (USD 2,480.-), and to fully pay them
up by means of a payment in cash amounting to two thousand four hundred eighty United States Dollars (USD 2,480.-),

Proof of the payment of USD 5,000.00 (five thousand United States Dollars) has been given to the notary by the

blocking certificate, who acknowledges this expressly. This amount is now at the availability of the Company.

85136

<i>Third resolution

As a consequence of the previous resolutions, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of article five (5)

of the Articles which shall henceforth read as follows:

"The corporate capital is set at USD 45,000.00 (forty-five thousand United States Dollars), represented by one thou-

sand one hundred twenty-five (1,125) shares of no par value."

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company are

estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Declaration

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the Law have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, the latter signed together with Us, the notary, the present

original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-huit juillet.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand -Duché de Luxembourg, soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de DINAN S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté, inscrite auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 28.837 et constituée en vertu d'un acte reçu par Maître
Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, le 16 août 1988 et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations sous le numéro 301 du 15 novembre 1988, page 14219 (dénommée ci-après la "Société").

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, avec adresse professionnelle

à L-4030 Esch/Alzette, 5, Zénon Bernard, laquelle désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée,
avec adresse professionnelle à L-4030 Esch/Alzette, 5, Zénon Bernard. L'assemblée choisit également comme scrutateur,
Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée, avec adresse professionnelle à L-4030 Esch/Alzette, 5, Zénon Bernard.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
- Que les actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence signée ne varietur par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant. Cette liste de présence restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

- Qu'il résulte de la liste de présence ci-annexée que les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social

de la Société sont représentées à la présente assemblée et que les Actionnaires considèrent avoir été dûment convoqués
et qu'ils ont eu connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur les
points portés à l'ordre du jour.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de USD 5.000,-(cinq mille dollars U.S.) pour le porter

de son montant actuel de USD 40.000,- (quarante mille dollars U.S.) à USD 45.000,- (quarante-cinq mille dollars U.S.),
par l'émission de cent vingt-cinq (125) actions sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions anciennes;

2. Souscription de 125 (cent vingt-cinq) nouvelles actions sans valeur nominale par apport en numéraire.
3. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts de la Société.
Après passage en revue des points de l'agenda et après délibération, les Actionnaires décident à l'unanimité, d'adopter

les résolutions qui suivent:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident d'augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence de USD 5.000,- (cinq mille dollars

U.S.) pour le porter de son montant actuel de USD 40.000,- (quarante mille dollars U.S.) à USD 45.000,- (quarante-cinq
mille dollars U.S.), par l'émission de cent vingt-cinq (125) actions sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions anciennes.

<i>Deuxième résolution

Intervient:

85137

1.- ATC Secretarial Services (Luxembourg), S. à r.l., avec siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous
seing privé lui délivrée annexée au présent acte, déclare, par le biais de son mandataire, souscrire aux soixante-trois (63)
nouvelles parts sociales, sans valeur nominale et d'une valeur nominale totale de deux mille cinq cent vingt dollars U.S.
(USD 2.520,-) et de les libérer entièrement au moyen d'un paiement réalisé en numéraire d'un montant de deux mille
cinq cent vingt dollars U.S. (USD 2.520,-).

2.- RCS Secretarial Services (Luxembourg), S. à r.l., avec siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous
seing privé lui délivrée annexée au présent acte, déclare, par le biais de son mandataire, souscrire aux soixante-deux (62)
nouvelles parts sociales, sans valeur nominale et d'une valeur nominale totale de deux mille quatre cent quatre-vingt
dollars U.S. (USD 2.480,-) et de les libérer entièrement au moyen d'un paiement réalisé en numéraire d'un montant de
deux mille quatre cent quatre-vingt dollars U.S. (USD 2.480,-).

Preuve du paiement de cinq mille dollars US (USD 5.000,-) a été donnée au notaire par le certificat de blocage, qui le

constate expressément. Ce montant est d'ores et déjà à la disposition de la société.

<i>Troisième résolution

En conséquence des décisions prises ci - avant, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts,

lequel sera dorénavant libellé comme suit:

"Le capital social est fixé à quarante cinq mille dollars U.S. (USD 45.000,-), représenté par mille cent vingt-cinq (1.125)

actions sans valeur nominale."

<i>Estimation des coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés

à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette (Grand - Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec,

Nous, le notaire.

Signé: Conde, Hernyon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 juillet 2009. Relation: EAC/2009/9181. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 août 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009109841/148.
(090131960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

IHL, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 105.317.

L'an deux mille neuf, le dix août.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IHL", ayant son siège social

à L-1720 Luxembourg, 8, Rue Heine, R.C.S. Luxembourg section B numéro 105.317, constituée suivant acte reçu le 20
décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 333 du 14 avril 2005.

L'assemblée est présidée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Fabienne ESTEVES, employée privée,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

85138

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l'intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.500.000,-, en vue de le porter de son montant actuel de

EUR 500.000,- à EUR 2.000.000,- par l'émission de 300 actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles
existantes  à  souscrire  par  Monsieur  Luc  VERELST  et  à  libérer  entièrement  par  conversion  en  capital  d'une  créance
certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société s'élevant à EUR 1.500.000,-.

2.- Acceptation de la souscription et libération.
3.- Modification de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 1.500.000,- (un million cinq cents mille

Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros) à EUR 2.000.000,-(deux millions
d'Euros), par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société s'élevant à
EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille Euros), par l'émission de 300 (trois cents) actions nouvelles ayant les mêmes
droits et obligations que celles existantes.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 300 (trois cents) actions nouvelles:
l'actionnaire, Monsieur Luc VERELST, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1936 Verbier (Suisse), 3, Rue Crêta-

Co.

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur

des actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles n'est pas d'application.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu aux présentes Monsieur Luc VERELST, ici représenté par Monsieur Hubert JANSSEN, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à l'intégralité de l'augmentation du capital social et la

libérer intégralement par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son
profit et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR 1.500.000,- (un million
cinq cent mille Euros).

<i>Rapport d'évaluation de l'apport.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant Monsieur Dominique RANSQUIN,

demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, conformément aux stipulations des articles 26-1
et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

"Sur base de mes diligences, rien n'est venu à mon attention qui pourrait m'amener à estimer. que la valeur globale de

l'apport de EUR 1.500.000,00. ne correspond pas au moins à 300 actions sans valeur nominale (au pair comptable: EUR
5.000,00) de IHL S.A. à émettre en contrepartie.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital IHL S.A. de EUR 1.500. 000,00 et ne peut

être utilisé à d'autres fins sans mon accord préalable.".

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La société a un capital souscrit de EUR 2.000.000 (deux millions d'Euros), divisé en 400 (quatre cents) actions, sans

indication de valeur nominale.".

85139

<i>Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. JANSSEN, F. ESTEVES, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 août 2009. Relation: LAC/2009/33095. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 18 AOUT 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009109845/79.
(090131907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Carrelages Design Schäfer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1C, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 147.730.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun, den dreiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,

Sind erschienen:

1) Herr Jörg SCHÄFER, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister, geboren in Illingen (Deutschland), am 15. Dezember

1969, wohnahft in D-66557 Illingen-Uchtelfangen, Göttelborner Strasse 91.

2) Herr Marc SCHÄFER, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister, geboren in Illingen (Deutschland), am 10. August

1981, wohnhaft in D-66557 Illingen-Wustweiler, Am Stockberg, 20.

Diese Komparenten, namens wie sie handeln, ersuchten den Notar die Satzung einer zwischen ihnen zu gründenden

Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag,
sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel und das Verlegen von Fliesen, Natursteinen, Platten, sowie sämtliche

Geschäfte, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kauf-
männische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesell-
schaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3.  Die  Gesellschaft  wird  auf  unbestimmte  Dauer  gegründet  vom  heutigen  Tage  angerechnet.  Sie  kann  durch

Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit
beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "Carrelages Design Schäfer S.à r.l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Schengen.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 100 (ein-

hundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro).

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesell-

schaft nicht auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

85140

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche

von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesell-
schaftszweckes  liegen.  Die  Gesellschaft  kann  auch  eine  oder  mehrere  Personen,  ob  Gesellschafter  oder  nicht,  zu
Prokuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die 100 (einhundert) Anteile werden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Jörg SCHÄFER, vorgenannt: ACHTZIG Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.- Herr Marc SCHÄFER, vorgenant: ZWANZIG Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

TOTAL: EINHUNDERT Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert

Euro) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wurde.

<i>Bescheiningung

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften

erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.000,-

abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung.

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.
2) Herr Jörg SCHÄFER, vorgenannt, wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt.
Er hat die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften welche im Rahmen des Gesellschaftsz-

weckes liegen durch seine Einzelunterschrift zu vertreten.

3) Sitz der Gesellschaft ist in L-5445 Schengen, 1c, route du Vin.

85141

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. SCHÄFER, M. SCHÄFER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29908. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 18. August 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009110190/99.
(090132284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Melbury Park Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 112.597.

In the year two thousand and nine, on the thirty-first day July.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven,
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MELBURY PARK HOLDING S.A., a société ano-

nyme  having  its  registered  office  in  L-1717  Luxembourg,  8-10,  rue  Mathias  Hardt,  incorporated  by  a  deed  of  the
undersigned notary, under the name of Ensof Holding S.A., on December 6, 2005, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C on March 7, 2006 number 487 (the "Company"). The articles of incorporation have been
amended for the last time on June 29, 2009 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C (the "Company").

The meeting was presided by Mrs Sylvie Lexa, private employee, residing professionally in L-2633 Senningerberg, 6A,

route de Trèves.

The chairman appointed as secretary Mrs Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sylvie Lexa, prenamed.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman states and asks the notary to act the following:
I.- That the present meeting has the following agenda:
- Change of the registered office of the Company to 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
- Subsequent modification of article 2 of the articles of incorporation of the Company.
- Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III. That the items 1 to 4 of the agenda mentioned in the proxies attached to the present deed have already been

adopted by resolutions of the Company' shareholders extraordinary general meeting held before the undersigned notary
on June 29, 2009.

IV.- According to the attendance sheet, all the shareholders, representing the aggregate share capital subscribed, are

present or represented at the present meeting, which can vote on all the points of the agenda.

The General Meeting of the shareholders, having approved the statements of the Chairman, and considering itself as

duly constituted, has deliberated and decided unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting decides to transfer the Company's registered office from L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias

Hardt to 6A route de Treves, L-2633 Senningerberg and to amend subsequently first sentence of Article 2 of the Com-
pany's Articles of Association to read as follows:

" Art. 1. First sentence. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand

Duchy of Luxembourg."

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

85142

WHEREOF the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le trente et unième jour de juillet.
Par devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MELBURY PARK HOLDING S.A.", avec

siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
sous la dénomination de Ensof Holding S.A. en date du 6 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C du 7 mars 2006 numéro 487 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du
29 juin 2009 par acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Lexa, employée, demeurant professionnellement au 6A,

route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie Lexa, précitée.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social de la société au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
- Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société.
- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

III.- Que les points 1 à 4 de l'ordre du jour mentionné dans le procurations annexées au présent acte ont déjà été

adoptés par résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue par devant le notaire
instrumentant en date du 29 juin 2009.

IV.- Au vu de la liste de présence, que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est réguliè-

rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts et se considérant comme régulièrement constituée, l'assemblée générale, après

avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg

au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 2 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 2. Première phrase. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de

Luxembourg."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: Sylvie Lexa, Sophie Mathot, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 août LAC/2009/ 31587. Reçu 75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

85143

Senningerberg, le 3 août 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009110258/99.
(090132669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Siderlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 24.989.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le quatorze août.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-Les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SIDERLUX S.A., avec siège social à L-1420 Lu-

xembourg, 117, avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B24.989,
constituée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Mondorf-les-Bains du 2 septembre 1986, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 329 de l'année 1986, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière
fois lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2002, publié au Memorial C, numéro 360 du 3 avril 2003, mise en
liquidation suivant acte du notaire instrumentant en date du 11 mars 2009, publié au dit Memorial C, numéro 883 du 24
avril 2009.

L'assemblée est présidée par Joël GARAVELLI, employé privé, demeurant à Hassel,
Le président désigne comme secrétaire Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant à Algrange (France).
L'assemblée choisit comme scrutateur Jean BACK, employé privé, demeurant à Dudelange.
Le président d'abord que
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Rapport du commissaire à la liquidation;
2. Approbation des comptes de la liquidation, décharge et règlement en numéraire;
3. Clôture de la liquidation;
4. Conservation des livres et documents sociaux pendant cinq ans à partir de la clôture de la liquidation;
5. Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à une résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 août 2009, la société EWA REVISION S.A. a été

nommée commissaire de contrôle à la liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur

est lu et revu par l'assemblée.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur pour toute responsabilité

quelconque en relation avec cette fonction.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale adoptant les conclusions de ce rapport, les comptes de liquidation du 11 mars 2009 sont ap-

prouvés.

De la même façon, décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions, de quelque responsabilité que ce soit en

relation avec la fonction concernée est accordée à:

- Messieurs Joël GARAVELLI, Jean BACK et Maître Jean DOERNER pour leur mandat d'administrateurs, respective-

ment administrateur-délégué, pour l'exercice se terminant en mars 2009 ainsi que pour leur gestion depuis lors;

- Monsieur Joël GARAVELLI pour son mandat de liquidateur; et
- La société EWA REVISION S.A. pour son mandat de commissaire de contrôle à la liquidation.
L'assemblée décide d'approuver le rapport du liquidateur sur tous les points décrits dans le rapport.

85144

<i>Troisième résolution

L'assemblée déclare par la présente que la liquidation est dûment et valablement clôturée.
L'assemblée certifie par la présente que la Société a cessé d'exister à partir de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide que tous les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

(5) ans à partir de la présente auprès de ALBERT STREFF - Transports Internationaux, Déménagements, avec siège social
à L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B11.477.

Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: GARAVELLI, DEMICHELET, BACK, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 18 août 2009 REM 2009/1067. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff.

 (signé): SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations

Mondorf-les-Bains, le 20 août 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009110265/70.
(090132804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Autize SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.155.

L'an deux mille neuf, le dix-septième jour du mois de juillet.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUTIZE S.A. avec siège social à L-1724

Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le
numéro B 142155, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 septembre 2008, publié au Mémorial
C numéro 2592 du 23 octobre 2008 (la "Société").

L'Assemblée est présidée par Madame Pascale MARIOTTI, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg qui occupe également la fonction de secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nicolas VERNIER, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président expose ensuite:
I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1°  Augmentation  du  capital  social  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  EUR  31.000  à  un  montant  de  EUR

21.527.000, par l'émission de 214.960 (deux cent quatorze mille neuf cent soixante) actions d'une valeur nominale de
EUR 100 chacune, intégralement souscrites et libérées par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et im-
médiatement exigible sur la Société.

2° Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par l'actionnaire unique par conversion en capital d'une

créance certaine, liquide et immédiatement exigible au profit de l'actionnaire unique sur la Société d'un montant de
21.496.000 euros.

3° Adaptation subséquente des deux premiers paragraphes de l'article 5 des statuts.
4° Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations éventuelles émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées

ne varietur par les actionnaires présents et représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeureront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

III. Qu'il résulte de la liste de présences que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à l'assemblée,

que l'assemblée peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour et qu'il a

85145

pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, avec l'accord unanime des actionnaires

présents ou représentés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de EUR 21.496.000 (vingt et un

millions quatre cent quatre-vingt-seize mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un
mille euros) à EUR 21.527.000 (vingt et un millions cinq cent vingt-sept mille euros) par la création et l'émission de deux
cent quatorze mille neuf cent soixante (214.960) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)
chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes, par conversion en capital d'une créance
certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société.

<i>Souscription et Libération

Les deux cent quatorze mille neuf cent soixante (214.960) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites

par l'actionnaire unique de la Société Monsieur Patrick Getreide, Directeur de société, demeurant au 74, avenue Molière,
1190 Bruxelles, Belgique ici représenté par Monsieur Nicolas VERNIER, précité en vertu d'une procuration tel que men-
tionné ci-dessus, et libérées intégralement par conversion d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible au
profit de l'actionnaire unique et à l'encontre de la Société d'un montant de vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-
seize mille euros (EUR 21.496.000);

Un rapport d'évaluation a été émis par Alter Audit S. à r.l., représentée par Monsieur Bruno Abbate, réviseur d'en-

treprises, avec siège social au 69 rue de la Semois L-2533 Luxembourg, suivant lequel l'apport en nature consistant en la
conversion en capital d'une créance à l'encontre de la Société a été décrit et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante: "Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été

porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au nombre et à la
valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 214.960 actions à créer d'une valeur nominale de EUR 100 chacune.
Nous n'avons pas de réserves à formuler sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance. (...)".
Le rapport signé "ne varietur" par les comparants, les membres du bureau et par le notaire soussigné restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée  décide  de  modifier  le  premier  paragraphe  de  l'article  5  des  statuts  de  la  Société,  pour  le  mettre  en

concordance avec les résolutions prises et qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital souscrit est fixé à vingt et un millions cinq cent vingt-sept mille euros (EUR 21.527.000,-) représenté

par deux cent quinze mille deux cent soixante-dix (215.270) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune."

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de cinq mille huit cents euros (EUR 5.800).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénoms, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: Pascale Mariotti, Nicolas Vernier, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 juillet 2009 LAC / 2009 / 29036. Reçu 75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 27 juillet 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009110257/88.
(090132725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

85146

D-Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 218, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 147.729.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-huit juillet.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch,

Ont comparu:

1) Monsieur Décio José DO ROSARIO DOS SANTOS, mécanicien, né le 1 

er

 octobre 1983 à Vilar de Macada, Portugal,

demeurant à L-3429 Dudelange, 218, route de Burange.

2) Monsieur Carlos Alberto MARQUES PINTO, carrossier-peintre, né le 1 

er

 février 1979 à Tondela, Portugal, de-

meurant à L-3270 Bettembourg, 53, route de Peppange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente, l'import et l'export, de voitures automobiles neuves et d'occasion,

de motos, de machines industrielles, de camions, la vente d'accessoires de véhicules automoteur, la location de véhicules
sans chauffeur, l'achat-vente de pneus et de jantes.

Elle peut également faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui

se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de D-CARS S.à r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) représenté par 100 (CENT)

parts sociales de EUR 125,- (CENT VINGT-CINQ EUROS) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

85147

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le

notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

<i>Souscription et Libération

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1) Monsieur Décio José DO ROSARIO DOS SANTOS, prénommé: Soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . .

75

2) Monsieur Carlos Alberto MARQUES PINTO, prénommé: Vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

TOTAL. Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (DOUZE MILLE

CINQ CENTS EUROS) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le
constate expressément.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du constituant sur la nécessité d'obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l'article deux des présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille neuf.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la Société en raison de sa constitution à EUR 1.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale et ont pris à

l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) L'Assemblée désigne comme gérants pour une durée indéterminée:

<i>Gérant technique:

Monsieur Carlos Alberto MARQUES PINTO, carrossier-peintre, né le 1 

er

 février 1979 à Tondela, Portugal, demeurant

à L-3270 Bettembourg, 53, route de Peppange.

<i>Gérant administratif:

Monsieur Décio José DO ROSARIO DOS SANTOS, mécanicien, né le 1 

er

 octobre 1983 à Vilar de Macada, Portugal,

demeurant à L-3429 Dudelange, 218, route de Burange.

La société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe des deux gérants.
2) Le siège social de la société est fixé à L-3429 Dudelange, 218, route de Burange.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. J DO ROSARIO DES SANTOS, C. A. MARQUES PINTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juillet 2009. Relation: LAC/2009/30630. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

85148

Luxembourg, le 18 août 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009110281/104.
(090132274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Delphilug S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.635.

L'an deux mille neuf, le vingt-trois juillet,
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

Monsieur Patrice PFISTNER, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de "Delphilug S.A.", en vertu du procès-verbal

de la réunion du conseil d'administration du 20 juillet 2009, copie dudit document après avoir été signée "ne varietur"
par  le  comparant  et  le  notaire  instrumentaire,  restera  annexée  aux  présentes  avec  lesquelles  elle  sera  soumise  aux
formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I) "Delphilug S.A.", société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 143 635, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 2008, publié au Mémorial C, numéro
102 du 16 janvier 2009. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 18 mai 2009, publié au Mémorial C, numéro 1402 du 21 juillet 2009.

II)  "Delphilug  S.A.",  prénommée,  a  un  capital  social  souscrit  de  quarante-cinq  millions  six  cent  douze  mille  euros

(45.612.000,- €) représenté par quarante-cinq mille six cent douze (45.612) actions d'une valeur nominale de mille euros
(1.000,- €) par action.

III) Conformément à l'article 5 des statuts la société a un capital autorisé de trois cent millions d'euros (300.000.000,-

€) représenté par trois cent mille (300.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000.-€) chacune.

IV) Aux termes des dispositions de l'article 5 des statuts le conseil d'administration est autorisé à compter de la

publication de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2009, et ce pendant une période de cinq ans renouvelable,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conservation
d'obligations ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter ledit article 5 des statuts.

V) Dans le cadre de l'autorisation accordée au conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 5

des statuts et aux termes d'une résolution prise en sa réunion du 20 juillet 2009, le conseil d'administration a décidé
d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de vingt-deux millions huit cent cinquante-trois mille euros
(22.853.000,- €) pour le porter de son montant actuel de quarante-cinq millions six cent douze mille euros (45.612.000,-
€) à soixante-huit millions quatre cent soixante-cinq mille euros (68.465.000,- €) par la création et l'émission de vingt-
deux mille huit cent cinquante-trois (22.853) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- €) chacune.

Ces vingt-deux mille huit cent cinquante-trois (22.853) actions nouvelles ont été entièrement souscrites et libérées

en espèces par l'actionnaire unique "Delphine SAS", société par actions simplifiée, ayant son siège social à 65, avenue
Edouard Vaillant, F-92100 Boulogne-Billancourt, inscrite au registre de commerce de Nanterre sous le numéro 392 033
254, au prix de mille euros (1.000.-€) chacune, de sorte que la somme de vingt-deux millions huit cent cinquante-trois
mille (22.853.000.-€) a été mise à la disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire soussigné, qui le
constate expressément.

VI) En conséquence de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:

"Art. 5. alinéa 1 

er

 .  Le capital social souscrit de la Société est fixé à soixante-huit millions quatre cent soixante-cinq

mille euros (68.465.000,- €) représenté par soixante-huit mille quatre-cent soixante-cinq (68.465) actions d'une valeur
nominale de mille euros (1.000,- €) par action."

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<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s'élève à approximativement 6.500,- €.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Pfistner, GRETHEN
Enregistré à Luxembourg Acte civil, le 30 juillet 2009, Relation: LAC/2009/30785, Reçu: soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 13 août 2009.

LÉONIE GRETHEN.

Référence de publication: 2009110288/68.
(090132479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

European Financial Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 17.922.

L'an deux mille neuf, le vingt-deux juillet.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «EUROPEAN FI-

NANCIAL HOLDING S.A. » ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 30 octobre
1980, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 280 de 1980, page 13408.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Corinne BITTERLICH, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Chantal MATHU, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Antonella GRAZIANO, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de prononcer la dissolution de la société et de procéder à la liquidation de la société.
2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3.- Décharge au Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au

jour de la mise en liquidation de la société.

4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste de présence ainsi que les procurations
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l'intégralité

du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F,

RCS Luxembourg B 42230.

85150

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes jusqu'à la

date de ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. BITTERLICH, C. MATHU, A. GRAZIANO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juillet 2009, Relation: LAC/2009/29887, Reçu douze euros (12,- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009110291/61.
(090132183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

KAILUA S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial,

(anc. Kailua S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 42.892.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55993 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009110386/14.
(090132829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

Portek Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 109.750.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée

<i>générale extraordinaire tenue en date du 14 juillet 2009

...
1. L'Assemblée décide de nommer la Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg S.à r.l., ayant comme adresse pro-

fessionnelle 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, comme nouveau commissaire (avec effet au 14/07/2009) en lieu et
place de M. Robert Elvinger, ayant son adresse professionnelle au 16 Val Ste Croix L-1370 Luxembourg.

Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale qui statue sur les comptes et se tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Référence de publication: 2009109829/17.
(090132040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

85151

Inter Mega S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 50.234.

Monsieur Thierry SIMONIN, employé privé, né le 19 juillet 1974, demeurant professionnellement au 412F, route

d'Esch, L - 2086 LUXEMBOURG est coopté, avec effet au 15 juin 2009, en tant qu'Administrateur de la société en
remplacement de Monsieur Maamar DOUAIDIA démissionnaire avec effet au 15 juin 2009. Le mandat de Monsieur
Thierry SIMONIN viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Le 15 juin 2009.

Certifié sincère et conforme
INTER MEGA S.A.
C. SCHWICKERATH / F. DUMONT
<i>Administrateur / Administrateur et Présidente du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009108944/16.
(090130615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Weather Investments Funds I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.069.

RECTIFICATIF

<i>Avis rectificatif de la publication déposée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en date du 14 août 2009 sous

<i>la référence L090128601.04

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Weather Investments Funds I S.A.
SGG S.A.
<i>Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009109290/16.
(090130994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Foncière Kons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 100.015.

<i>Résolutions prises, lors de l'assemblée générale du 28 mai 2009:

1. Les actionnaires décident de reconduire le mandat de Kitz S.A., dont le représentant permanent est Madame Sté-

phanie Marion, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 1 rue Goethe, comme administrateur de la société
pour une période d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2009;

2. Les actionnaires décident de reconduire le mandat de Monsieur Alain Driancourt, comme administrateur de la

société pour une période d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année
2009;

3. Les actionnaires décident de reconduire le mandat de Monsieur Ruimy Isaac, comme administrateur de la société

pour une période d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2009;

4. Les actionnaires décident de reconduire le mandat du commissaire aux comptes, Alpha Expert S.A., pour une période

d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009108884/20.
(090131055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

85152

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Document Outline

Agriculture Tourism Investment S.A.

Akita S.A.

Amas Fund

arco, Architecture Company, Sàrl

Arpio- Société Etrangère de Participation S.A.

Autize SA

BBL International S.A.

BRE/Management S.A.

Bridgepoint Europe IV Investments S.à r.l.

Capsul S.A.

Carrelages Design Schäfer S.à r.l.

Clad S.A.

Clariden Leu (Lux) Sicav II

Compagnie Investissement Europe Holding Luxembourg S.A.

Contact Humain

D-Cars S.à r.l.

DE!ACO S. à r.l.

Delphilug S.A.

Dinan S.A.

ERIA Invest SA

Esperides-S.A. SICAV-SIF

Europack S.A.

European Financial Holding S.A.

European Real Estate Opportunities Fund

EV-Holding S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial

Filtilux S.A.

Financière du Benelux S.A.

FIN &amp; CO S.A.

FN International

Foncière Kons S.A.

Friob - Nilles S.à r.l.

Gaardenkarisma S. à r.l.

GRC Pack Luxembourg S.A.

IHL

Immobilière Royale

Infinium S.A.

Inter Mega S.A.

INVISTA North America S.à r.l.

JCP One S.àr.l.

Kailua S.A.

KAILUA S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)

LAMBORELLE Romain S.à.r.l.

Luxembourg Real Estate Company

Melbury Park Holding S.A.

Moor Park Newday Holdings Luxembourg S.à r.l.

MSEOF Manager S.à r.l.

Persee S.A.

Pizza Toscana

Portek Europe S.A.

Pro Consul S.A.

Salaun Invest A.G.

S.C.I. Domepa

Siderlux S.A.

Soumar S.à r.l.

Upside S.A.

Vallauris S.A.

Walkyra S.à r.l.

Weather Investments Funds I S.A.

WHV Immobilien Sàrl