MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1761

11 septembre 2009

SOMMAIRE

3A Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84512

Acaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84499

Advanced Network Solutions S.à r.l.  . . . . .

84527

Akeler APP 1&2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84521

Allia N° 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84504

Alpha Advisory Company S.A.  . . . . . . . . . .

84522

Amana II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84487

Annibal Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84490

Aqua Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84487

Augustus Incentive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

84493

Bourgey Montreuil Lux S.A. . . . . . . . . . . . . .

84498

Bucomex S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84528

Carmarguen Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

84528

Cartwright II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84487

CELSIUS EUROPEAN Lux 1 S.à r.l.  . . . . .

84485

CMI Insurance (Luxembourg) S.A. . . . . . . .

84488

COMPUTER RESOURCES INTERNA-

TIONAL (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . .

84485

COMPUTER RESOURCES INTERNA-

TIONAL (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . .

84486

Crown Property Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . .

84489

D.L. International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84485

Ech Luxembourg 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

84488

Euroconsulting S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84488

European Service Holding S.A.  . . . . . . . . . .

84486

Fri-el Green Power International S.A.  . . .

84523

Goodman APP 1&2 (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . .

84521

GP3 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84484

Grian 86 Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

84485

H2O International Company S.à r.l.  . . . . .

84482

HANFF FRERES Luxembourg S.à r.l. & Cie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84490

Immofin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84484

Ivax International (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84528

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84483

Luxembourgeoise de Participation et de

Gestion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84486

Luxembourg Trading Finance S.à r.l.  . . . .

84484

Luxfide S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84482

MGP Europe (Lux) III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

84488

Miniloan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84489

Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean  . . .

84494

Nash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84503

NKS Fortune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84490

Nord Lounge S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84483

NOSTA Luxemburg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

84484

OPS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84484

Origan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84486

Orius SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84487

Parkridge CE Retail Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

84515

Performance Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

84513

Poland Residential (Lux) Holding Compa-

ny II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84523

PSH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84489

Rent Me S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84482

Rock Ridge RE 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84506

Russian Credit Cards Master Trust S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84489

Sagilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84486

Sales & More S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84490

Sensei International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

84483

Sherbourne Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

84482

S&M 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84482

S&M 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84483

SOTRALENTZ Logistics S.à r.l.  . . . . . . . . .

84484

Stolz Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

84483

Todev S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84485

Valmex Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

84491

84481

Sherbourne Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 133.334.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 15 octobre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008152476/239/10.
(080180385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

H2O International Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.019.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53340 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés et Asso-

ciation.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008152477/211/10.
(080180291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

S&M 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 140.000.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52781 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés et Asso-

ciation.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008152490/211/10.
(080180566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Rent Me S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 115.899.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53342 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés et Asso-

ciation.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008152494/211/10.
(080180240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Luxfide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.245.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 28 novembre 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008152506/231/14.
(080180602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

84482

Sensei International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.798.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53525 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés et Asso-

ciation.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008152495/211/10.
(080180258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

S&amp;M 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 140.000.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53248 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés et Asso-

ciation.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008152498/211/10.
(080180196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.605.

Statuts coordonnés déposés au registre de Commerce et des sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008152499/202/10.
(080180575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Stolz Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 51, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 91.839.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2008152500/213/10.
(080180606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Nord Lounge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 37, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.316.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 5 décembre 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008152509/231/14.
(080180451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

84483

OPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 267, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 133.834.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Echternach, le 04 décembre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008152503/201/10.
(080180592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

GP3 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 112.341.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 17 novembre 2008, ont été déposés

au Registre de Commerce à Luxembourg.

Capellen, le 03 décembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2008152505/225/10.
(080180583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Luxembourg Trading Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 130.591.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 novembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008152507/202/10.
(080180562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

SOTRALENTZ Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. NOSTA Luxemburg S.à r.l.).

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 110.600.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Echternach, le 03 décembre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008152502/201/11.
(080180587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Immofin, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 128.491.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOFIN
FIDALUX S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009097957/13.
(090117118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

84484

D.L. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 97.490.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009097954/10.
(090117145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Todev S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 97.166.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009097955/10.
(090117113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Grian 86 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.184.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009097947/10.
(090116990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

CELSIUS EUROPEAN Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 134.346.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Martina Schümann / Godfrey Abel
<i>Gérants

Référence de publication: 2009097951/11.
(090116976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 36.349.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.
CRI (Luxembourg) S.A.
2, rue Jean Engling, L-1466 Dommeldange, G.-D. Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009097958/13.
(090117120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

84485

Sagilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 56, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 100.187.

Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009098023/10.
(090116962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Luxembourgeoise de Participation et de Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.300.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009098024/10.
(090116966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

European Service Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 23.478.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009098007/10.
(090117143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Origan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 105, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 44.920.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

P. HAQUENNE
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009097956/11.
(090117115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 36.349.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.
CRI (Luxembourg) S.A.
2, rue Jean Engling, L-1466 Dommeldange, G.-D. Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009097959/13.
(090117122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

84486

Aqua Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.791.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009097952/12.
(090117221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Amana II, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 83.146.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Bertrange le 30 juin 2009

Il résulte dudit procès-verbal que la société MARBLEDEAL LTD., 41 Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a démis-

sionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

La société MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à.r.l., ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange

a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Bertrange, le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009108897/13.
(090130950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Orius SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.161.

En date du 25 juin 2009, la société ORIUS S.A. a accepté la démission des administrateurs en les personnes de Thierry

FLEMING, Claude SCHMITZ et Guy HORNICK ainsi que du commissaire aux comptes AUDIEX S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ORIUS S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>SGBT AGENT PRESTATAIRE

Référence de publication: 2009108888/14.
(090131011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Cartwright II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 107.527.

Le bilan et l'annexe au 30 mars 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CARTWRIGHT II S.à R.L.
FIDALUX S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009097967/15.
(090117136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

84487

MGP Europe (Lux) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.066.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MGP Europe (Lux) III S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009108914/12.
(090130822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Ech Luxembourg 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 113.963.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Ech Luxembourg 2 S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Michaela Imwinkelried / Peter Sasse
<i>Executive Director / Associate Director

Référence de publication: 2009108912/13.
(090131229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Euroconsulting S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6619 Wasserbillig, 7, rue Roger Streff.

R.C.S. Luxembourg B 103.436.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 17. August 2009.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Jean SECKLER
<i>Notar

Référence de publication: 2009108932/14.
(090131087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

CMI Insurance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 67.803.

EXTRAIT

Monsieur Duncan Finch, demeurant professionnellement à Heidelberger Lebensversicherung AG, Forum 7, 69126

Heidelberg  (Allemagne)  a  été  nommé  administrateur  de  la  Société,  avec  effet  au  11  juin  2009,  en  remplacement  de
Monsieur John Stephen Edwards, démissionnaire, pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des
actionnaire de l'année 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CMI Insurance (Luxembourg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2009108857/15.
(090131311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

84488

Russian Credit Cards Master Trust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 119.811.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration tenu au siège social de la société le 10 août 2 009 à 11h00

LE Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de ERNST &amp; YOUNG ayant son siège social au 7, Parc

d'Activité Syrdall, L - 5365 Munsbach (enregistré sous le numéro B47771) en tant que réviseur externe de la Société et
ce, concernant les comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2009 .

Fait à Luxembourg, le 17 août 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L’agent domiciliataire

Référence de publication: 2009108915/15.
(090130895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Miniloan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 121.763.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 août 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009108934/14.
(090131091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

PSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 128.071.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à Bertrange le 29 juillet 2009

Il résulte dudit procès-verbal que la société MARBLEDEAL LIMITED, 41, Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a

démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

La société MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à.r.l., ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange

a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Bertrange, le 29 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009108904/13.
(090130946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Crown Property Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3590 Dudelange, 9, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 90.079.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Triple A Consulting S.A.
2, rue Millegässel / L-2156 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009108929/12.
(090131032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

84489

Annibal Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.593.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs ont élu en leur sein un Président en la personne de Monsieur Roland MATTHYS. Ce dernier assumera
cette fonction jusque l'an 2014.

Fait le 3 août 2009.

Certifié sincère et conforme
ANNIBAL HOLDING S.A.
M. CLERGEAU / R. MATTHYS
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009108939/15.
(090130643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

HANFF FRERES Luxembourg S.à r.l. &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 3.644.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 18 août 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009108936/14.
(090131314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

NKS Fortune S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 55.357.

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Nicole THIRION. Cette dernière assu-
mera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 7 mai 2009.

N. THIRION / R. BARBIER
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009108937/13.
(090130647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Sales &amp; More S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3373 Leudelange, 29, Domaine Schmiseleck.

R.C.S. Luxembourg B 120.077.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Emile SCHLESSER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009108938/12.
(090131374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

84490

Valmex Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R.C.S. Luxembourg B 100.252.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VALMEX INVESTMENT S.A., a société anonyme

governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 11, rue Large, L-1917 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned notary on February 6th, 2004, registered
with the Register of Commerce and Companies at Luxembourg, Section B, under the number B. 100.252.

The meeting is declared open with Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed

as secretary Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
1. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

0. Transfer of the registered office of the Company from L-1917 Luxembourg, 11, rue Large to L-5753 Frisange, with

effect as from March 1st, 2007.

0. Modification of article 2 of the articles of association.
2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

0. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

0. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

0. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda. Then the general meeting took unanimously the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting resolved to transfer the registered office of the Company from L-1917 Luxembourg, 11, rue Large

to L-5753 Frisange, with effect as from March 1st, 2007 and to amend consequently article 2 of the articles of association,
as follows:

« Art. 2. Registered office. The registered office is established in Frisange.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution

of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a Luxembourg Company.

The Company may establish by simple decision of the Board of Directors, any branches or sub-offices, in Luxembourg

as well as abroad.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

84491

S'est réunie l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société VALMEX INVESTMENT S.A., une société ano-

nyme  régie  par  le  droit  luxembourgeois,  avec  siège  social  au  11,  rue  Large,  L-1917  Luxembourg,  Grand-Duché  de
Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 6 février 2004, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B. 100.252.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
0. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

0 Transfert du siège social de la société de L-1917 Luxembourg, 11, rue Large à L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny, avec

effet au 1 

er

 mars 2007.

0 Modification de l'article 2 des statuts.
2. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

3. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été pa-

raphées ne varietur par les comparants

4. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

5. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée Générale a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1917 Luxembourg, 11, rue Large à L-5753

Frisange, 43, Parc Lésigny, avec effet au 1 

er

 mars 2007 et de modifier en conséquence de l'article 2 des statuts, comme

suit:

« Art. 2. Le siège de la société est établi à Frisange.
Le siège social pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du

Conseil d'Administration.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique,

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger,
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société peut établir par simple décision du Conseil d'Administration, toutes succursales ou établissements secon-

daires, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.»

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3627. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sand.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007057926/211/108.
(070059297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2007.

84492

Augustus Incentive S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 89.582.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUGUSTUS INCENTIVE S.A.

(en liquidation volontaire), avec siège social à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss, constituée suivant acte reçu par
le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en date du 29 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Numéro 709 du 18 décembre 1997, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux
termes d'un acte reçu le 14 décembre 2006 par le notaire Anja Holtz, soussigné, publié au mémorial C, recueil des sociétés
et associations sous le numéro 560 du 7 avril 2007

Inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 89582,
L'assemblée est ouverte à heures et désigne comme président et scrutateur
Madame Laurence Stock, demeurant professionnellement à L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Grevenknapp
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du liquidateur et du commissaire à la liquidation, approbation des comptes de liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation
3. Répartition des actifs
4. Conservation des livres et documents de la société
5. Clôture finale de liquidation
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne variatur par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que 100 % du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des

opérations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant 100 % du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer telle qu'elle est constituée.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le liquidateur à proposer

les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée approuve les rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation et elle approuve les comptes de

liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée accorde pleine et entière décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au

commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de répartir tout actif aux actionnaires, au prorata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux,

après apurement de toutes les charges de liquidation.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux de la société resteront déposés et sont conservés pendant

cinq ans au moins à l'ancien siège social.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée prononce la clôture finale de la liquidation de la société AUGUSTUS INCENTIVE S.A., qui cessera d'exister

et dont les statuts seront supprimés.

84493

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 13.40 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 800,- €.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: L. Stock, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 30 mai 2007, WIL/2007/413. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 <i>ff. (signé): Recken.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Wiltz, le 5 juillet 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007081121/2724/69.
(070089185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, Fondation.

Siège social: L-1499 Luxembourg, 3, Parc Draï Eechelen.

R.C.S. Luxembourg G 58.

COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2006 ET RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

<i>Rapport du réviseur d'entreprises

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la FONDATION MUSEE D'ART MODERNE GRAND-

DUC JEAN comprenant le bilan au 31 décembre 2006 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette
date, et des annexes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

<i>Responsabilité du Conseil d'Administration dans l'établissement et la présentation des comptes annuels

Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,

conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard
des circonstances.

<i>Responsabilité du Réviseur d'Entreprises

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons

effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants

et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du Réviseur d'Entre-
prises, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le Réviseur d'Entreprises prend en compte
le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité
de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration, de même que l'appréciation de
la présentation d'ensemble des comptes annuels. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

<i>Opinion

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle de la situation financière de la FONDATION MUSEE

D'ART MODERNE GRAND-DUC JEAN au 31 décembre 2006, ainsi que du résultat de ses opérations pour l'exercice
clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation
des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

84494

Luxembourg, le 28 février 2007.

KPMG AUDIT S.à r.l.
<i>Réviseurs d'Entreprises
P. Wies

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2006 (EXPRIME EN EUROS)

<i>Actif

Notes

2006

2005

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Oeuvres d'art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

8.507.429,-

7.521.246,-

Autres immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

167.051,-

60.973,-

Acomptes versés sur œuvres d'art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

139.000,-

8.674.480.-

7.721.219,-

Actif circulant
Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.071.-

-

Créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . .

5

503.781.-

358.581,-

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse . .

2.619.946,-

1.263.785,-

3.184.798,-

1.622.366,-

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.472,-

26.597,-

Total de l'actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.883.750,-

9.370.182,-

<i>Passif

Fonds propres
Dotation initiale en capital - contribution de l'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

495.787,-

495.787,-

Dotation en capital - apport des collections de l'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.620.339,-

1.620.339,-

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.234.635,-

892.939,-

y inclus des dons de tiers affectés à l'acquisition d'oeuvres d'art . . . . . . . . . . . .

454.351,-

439.051,-

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

839.896,-

341.696,-

y inclus des dons de tiers affectés à l'acquisition d'oeuvres d'art . . . . . . . . . . . .

205.000,-

15.300,-

Subventions d'investissement en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

6.367.494,-

5.539.625,-

10.558.151,-

8.890.386,-

Dettes dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . .

8

1.238.099,-

479.796,-

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.500,-

-

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.883.750,-

9.370.182,-

Les notes renvoient à l'annexe.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2006 (EXPRIMÉ EN EUROS)

<i>Charges

Notes

2006

2005

Charges relatives aux activités artistiques et événements culturels . . . . . . . . . . .

747.980,-

710.544,-

Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.191.481,-

687.256,-

Frais de personnel

10

Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.853.028,-

981.033,-

Charges sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220.296,-

113.908,-

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles . . . . . . .

4

66.187,-

41.251,-

Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.649,-

3.465,-

Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

1.062,-

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

839.896,-

341.696,-

Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.922.517,-

2.880.215,-

<i>Produits

Montant net du chiffre d'affaires (y inclus activités artistiques et événements cul-

turels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

372.437,-

14.583,-

Dons et Legs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

623.363,-

76.347,-

Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

4.772.131,-

2.760.268,-

Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.144,-

2.348,-

Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.442,-

26.669,-

Total des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.922.517,-

2.880.215,-

84495

Les notes renvoient à l'annexe.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2006

1 Généralités. LA FONDATION MUSEE D'ART MODERNE GRAND-DUC JEAN (ci-après: la «Fondation») a été

constituée le 3 juillet 1998 sous la forme légale d'une fondation, suite à la loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement
à constituer une FONDATION MUSEE D'ART MODERNE GRAND-DUC JEAN et à lui accorder une aide financière.
Son siège social est situé à Luxembourg.

La Fondation a pour objet de créer et de gérer un musée d'art moderne, notamment en constituant une collection

d'oeuvres reflétant les diverses tendances de l'art moderne et contemporain, en organisant des expositions et conféren-
ces, en suscitant des échanges artistiques et en assurant un rôle éducatif et pédagogique.

La Fondation est constituée pour une durée illimitée.
Le Musée a ouvert ses portes au public en juillet 2006.

2 Principes et méthodes comptables.
2.1 Généralités
La Fondation prépare ses comptes annuels conformément aux principes comptables généralement admis au Grand-

Duché de Luxembourg.

Depuis l'année 2006, la participation financière de l'Etat destinée à l'acquisition d'œuvres d'art est présentée sous le

poste bilantaire «subventions d'investissements en capital». La participation financière de l'Etat, destinée à couvrir les frais
de fonctionnement de la Fondation est présentée sous le poste de profits et pertes «participation de l'Etat aux frais de
fonctionnement». Le surplus de la participation de l'Etat aux frais de fonctionnement fait partie du résultat de l'exercice.

Les chiffres comparatifs de l'exercice 2005 ont été adaptés afin d'assurer la comparabilité.
Ainsi, les postes regroupés en 2005 sous autres fonds propres affectés à l'acquisition d'œuvres d'art, au financement

de coproductions et le non utilisé pour l'acquisition d'œuvres d'art ont été regroupés sous le poste «subventions d'in-
vestissement en capital».

Le non utilisé pour couvrir les frais de fonctionnement a été réaffecté au bénéfice de l'exercice respectivement aux

résultats reportés.

2.2 Conversion des devises étrangères
La Fondation tient sa comptabilité en euros («EUR») et le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans

cette devise.

Les opérations conclues en devises autres qu'en euros (EUR) sont converties au taux de change en vigueur à la date

de transaction. Les créances et les dettes libellées dans une devise autre que l'EUR sont converties en euros (EUR) aux
cours de change en vigueur à la date de clôture. Les gains et pertes de change réalisés et non-réalisés sont comptabilisés
dans le compte de profits et pertes.

2.3 Actifs corporels
2.3.1 Acquisition d'actifs corporels dans le cadre de la constitution d'une collection d'œuvres d'art
L'acquisition d'œuvres est portée à l'actif du bilan au poste «Immobilisations corporelles» dès que la Fondation est

propriétaire. Le coût d'acquisition comprend les frais accessoires, c'est-à-dire les charges directement ou indirectement
liées à l'acquisition pour la mise en état d'utilisation. Les œuvres d'art sont portées à l'actif dans les immobilisations
corporelles à leur valeur d'acquisition. Aucune dépréciation comptable n'est constatée si l'œuvre ne s'est pas dépréciée.

2.3.2 Autres immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur coût de revient, déduction faite des

corrections de valeur. Les corrections de valeur sont calculées de façon linéaire et sont déterminées en fonction de la
durée de vie estimée. Les taux appliqués sont les suivants:

Mobilier: 4 ans
Installations, machines et outillage: 3 et 4 ans
2.4 Créances
Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale. Lorsque les circonstances l'exigent et que la recouvrabilité

de certaines créances ou d'une partie de celles-ci est compromise, le Conseil d'Administration doit établir des corrections
de valeurs pour créances douteuses. Ces corrections de valeurs sont déduites des postes d'actifs concernés.

2.5 Dettes
Les dettes sont inscrites au passif à leur montant de remboursement.

3 Immobilisations corporelles - Œuvres d'art. L'évolution du poste «Œuvre d'art» se présente comme suit:

2006

2005

Œuvres d'art au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.521.246,-

6.667.877,-

Acquisition d'œuvres d'art de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

986.183,-

853.369,-

8.507.429,-

7.521.246,-

84496

3. Immobilisations corporelles - Œuvres d'art (suite). Les acquisitions d'oeuvres d'art de l'exercice ont été financées

comme suit:

2006

2005

Participation financière de l'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

781.183,-

838.069,-

Dons reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205.000,-

15.300,-

986.183,-

853.369,-

4 Autres immobilisations corporelles. L'évolution du poste «Autres immobilisations corporelles» peut se résumer

comme suit:

Mobilier

Installations,

Total

machines et

outillages

EUR

EUR

EUR

Coût d'acquisition au 1 

er

 janvier 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.332,-

243.234,- 325.566,-

Acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.654,-

170.611,- 172.265,-

Cessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

(45.137,-) (45.137,-)

Coût d'acquisition au 31 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.986,-

368.708,- 452.694,-

Corrections de valeur cumulées au 1 

er

 janvier 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.213,-

201.380,- 264.593,-

Corrections de valeur cumulées de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.104,-

58.083,-

66.187,-

Cessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

(45.137,-) (45.137,-)

Corrections de valeur cumulées au 31 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . .

71.317,-

214.326,- 285.643,-

Valeur nette comptable au 31 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.669,-

154.382,- 167.051,-

Valeur nette comptable au 31 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.119,-

41.854,-

60.973,-

5 Créances. Le poste «Créances» est composé des éléments suivants:

2006

2005

EUR

EUR

Participation financière de l'Etat:
- à recevoir pour couvrir les frais de fonctionnement et les acquisitions d'œuvres d'art des

années précédentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 122.015,-

- à recevoir pour l'acquisition d'oeuvre d'art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

10.407,-

- à recevoir pour couvrir les frais de fonctionnement en relation avec la collection d'œuvres

d'art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

7.516,-

- à recevoir pour couvrir les frais de fonctionnement de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.000,- 125.089,-
- à recevoir pour le projet de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

76.944,-

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.781,-

16.610,-

- dont TVA à récupérer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.221,-

-

503.781,- 358.581,-

6 Capital - Contribution de l'Etat. Au moment de sa constitution, la Fondation a reçu de la part de l'Etat du Grand-

Duché de Luxembourg une contribution de EUR 495.787,- telle que fixée par l'article 1 

er

 de la loi du 28 avril 1998.

En accord avec la convention cadre fixant les conditions et les modalités de l'aide de l'Etat à la Fondation signée le 23

juillet 1999, article 5, un apport d'une collection d'œuvres d'art a été réalisé par l'Etat à la Fondation en 2000. La valeur
de cet apport s'élève à EUR 1.620.339,-

7 Subventions d'investissement en capital. Les subventions d'investissement en capital comprennent les quote-parts

de la participation financière destinées à l'acquisition d'œuvres d'art depuis la création de la Fondation.

Au cours de l'exercice 2006, l'Etablissement a reçu un montant total de EUR 5.600.000,- (2005: EUR 3.588.138,-) de

la part de la Trésorerie de l'Etat au titre de la participation financière de l'Etat pour l'année 2006.

La participation financière de l'Etat est destinée à hauteur de EUR 827.869,- (2005: EUR 827.869,-) à l'acquisition

d'oeuvres d'art et à hauteur de EUR 4.772.131,- (2005: EUR 2.760.268,-) à couvrir les frais de fonctionnement de la
Fondation.

8 Dettes. Le poste «Dettes» est composé des éléments suivants:

2006

2005

EUR

EUR

Dettes sur achats et prestations de services
Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620.731,- 286.678,-
Factures à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.228,-

48.827,-

84497

Dettes fiscales et sociales
TVA à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.131,-

78.943,-

Impôts et charges sociales sur salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.009,-

65.348,-

1.238.009,- 479.796,-

9 Montant net du chiffre d'affaires. Le montant net du chiffre d'affaire se présente comme suit:

EUR

Produits générés par l'activité du Musée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.755,-
Produits générés par la boutique du Musée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.331,-

Produits générés par le café du Musée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.332,-
Autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.019,-

372.437,-

10 Personnel. La Fondation employait au cours de l'exercice en moyenne 30 personnes (2005: 17).
Le nombre de personnes employées au 31 décembre 2006 s'élève à 46.

11 Engagements. Au 31 décembre 2006, la Fondation a des engagements pour des leasings de voitures s'élevant à EUR

13.223,- (2005: EUR 20.850,-).

Référence de publication: 2007058830/4376/218.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2007, réf. LSO-CE01533. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070060464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2007.

Bourgey Montreuil Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.

R.C.S. Luxembourg B 98.539.

L'an deux mille sept, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOURGEY MONTREUIL LUX

S.A., ayant son siège social à L-3850 Schifflange, 90-94, avenue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 98.539, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 236 du 27 février 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Lepretre, administrateur-directeur, demeurant à Re-

merschen.

Le Président désigne comme secrétaire et rassemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gerald Wissemberg, di-

recteur de société, demeurant à Boulay, (France).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-3850 Schifflange, 90-94, avenue de la Libération, à L-3225 Bettembourg, Zone In-

dustrielle Scheleck II, Centre d'Affaires, Container Terminal, et modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des
statuts.

2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

84498

<i>Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3850 Schifflange, 90-94, avenue de la Libération, à L-3225 Bet-

tembourg, Zone Industrielle Scheleck II, Centre d'Affaires, Container Terminal, et de modifier en conséquence le premier
alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Bettembourg.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passée à Roeser, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Lepretre, G. Wissemberg, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 mai 2007, Relation GRE/2007/1950. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007061504/231/53.
(070064717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2007.

Acaster, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 128.202.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-huit mai.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société CCMT PARTICIPATIONS S.A, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1840 Lu-

xembourg, 47, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Numéro B 109612,

ici représentée par Madame Ariane Vansimpsen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 18 mai 2007, laquelle procuration restera ci-annexée pour être enregistrée avec

le présent acte.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

  .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la

loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales notamment la loi du 25 août 2006 ainsi que par les présents
statuts.

La Société existe sous la dénomination de ACASTER.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

84499

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, de quelque nature que ce soit, et brevets de toute origine, participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

D'une manière générale, elle pourra détenir tout patrimoine tant mobilier qu'immobilier en vue de sa valorisation
A titre accessoire, la société a également pour objet la prestation de services et l'assistance administrative à ses filiales.
A titre accessoire, la société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières de nature

à favoriser la réalisation de son objet principal.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de Trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société est composée de seulement un seul actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être
réduit à un Administrateur (L'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires cons-
tatant l'existence de plus d'un actionnaire.

Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la

Société.  Dans  un  tel  cas,  un  représentant  permanent  de  cette  personne  morale  devra  être  nommé  ou  confirmé  en
conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

84500

Art. 9. Envers les tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 13. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, les décisions doivent être prises par résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le

premier mardi du mois de mai à 11.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Chaque action donne droit à une voix.

84501

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme dit ci-dessus, déclare souscrire le

capital comme suit:

CCMT PARTICIPATIONS S.A précitée: mille actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Total: mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept

mille sept cent cinquante euros (7.750,- Eur) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Dispositions Transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Évaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euro (1.500,-
EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, et,

après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, à pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateur est fixé à un (1) et celui des commissaire à un (1).
2.- Est appelé aux fonctions d'administrateur son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2010:
CCMT PARTICIPATIONS S.A, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, ayant comme

représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission aux yeux de l'article 51 bis de la loi de 1915 telle que
modifiée, Monsieur Michel Joseph Alexandre Vansimpsen, né à Ans (Belgique) le 18 juillet 1950, en sa qualité d'adminis-
trateur-délégué, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2010:
ADVANCED ACCOUNTANTS AND ASSOCIATES LIMITED, ayant son siège social Suite 401, 302 Regent Street,

London W1B 3HH (UK), inscrite sous le numéro 05783609 au Companies House.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
5. L'Assemblée générale décide de nommer CCMT PARTICIPATIONS, précitée, administrateur-délégué de la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Vansimpsen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2007, LAC/2007/9633. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

84502

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007065857/220/200.
(070069780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2007.

Nash S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 84.901.

L'an deux mille sept, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NASH S.A., ayant son siège social

à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, numéro 84901,
constituée suivant acte reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch en date du 5 décembre 2001, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 502 du 29 mars 2002 et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu par acte reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch en date du 13 février 2006, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1009 du 23 mai 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Laurence Stock, comptable, née à Bastogne (Belgique), le 12 mars

1977, demeurant professionnellement à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

L'assemblée choisit comme scrutateur de Madame Vanessa Alexandre, juriste, née à Saint-Mard, le 2 novembre 1976,

demeurant à B-Lischert (Attert), 32, rue de la Lorraine.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires

représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Jean-Pierre Barthelemy, gérant de société, né à Ixelles

(Belgique), le 22 août 1955, demeurant à B-1380 Ohain, 638, Chaussée de Louvain

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

84503

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à sept cents euros (€ 700,00).

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, qualités

et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Stock, V. Alexandre, M. Lecuit.
Enregistré à Mersch, le 20 avril 2007. MER/2007/442. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 9 mai 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2007060898/243/63.
(070063583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Allia N° 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 125.712.

DISSOLUTION

In the year two thousand seven, on the thirteenth of July.
Before Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

The public limited company PARFISO S.A., having its registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,

registered at the register of commerce and companies in Luxembourg under the number B 125.133

hereby represented by two of its directors, namely:
- Mr. Ivo Kustura, lawyer, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
- Mr. Patrice Yande, head of accounting, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
The appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:
I.- That the appearing party, represented as said before, is the sole shareholder of the private limited company ALLIA

N 

o

 2 S.à r.l. with registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered at the register of commerce

and companies in Luxembourg, under the number B 125.712 (NIN 2007 2412 673).

II.- That the company has a corporate capital of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-), divided into one

hundred twenty-five (125) share quotas of one hundred euro (€ 100.-) each.

III.- That the company has been incorporated by deed of the undersigned notary on the 3rd of April 2007, published

in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1038 on June 1st, 2007, and which articles of incorporation
have been amended by deed of the undersigned notary on the 18th of April 2007, published in the Memorial C Recueil
des Sociétés et Associations number 1119 on June 11th, 2007.

IV.- That the company doesn't own real estate property of any kind.
The  appearing party,  represented  as  said  before,  acting  in  its  quality as  sole  shareholder,  has  taken  the following

resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder, represented as said before, decides the anticipated dissolution of the company. He declares that

the company has no debts and that provisions have been maid for covering up the liquidation fees.

<i>Second resolution

The sole shareholder, represented as said before, is vested with all the assets and liabilities of the company ALLIA N

o

 2 S.à r.l

<i>Third resolution

The books and documents of the company shall be kept during a period of five years at the registered office of the

dissolved company at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder, represented as said before, grants discharge to the managers of the company for the carrying

out of their mandate.

84504

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request
of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the French version will
be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, acting as said before, known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le treize juillet.
Par-devant Maître Henri Beck notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme PARFISO S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.133 ici représentée par deux de ses administrateurs,
à savoir:

- Monsieur Ivo Kustura, maître en droit, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Rup-

pert.

- Monsieur Patrice Yande, responsable de la comptabilité, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19,

rue Eugène Ruppert.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentale d'acter ce qui suit:
I.- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est l'associée unique de la société à responsabilité limitée

ALLIA N 

o

 2 S.à r.I., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce

et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.712 (NIN 2007 2412 673).

II.- Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales de cent euros (€ 100,-) chacune.

III.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 avril 2007, publié au Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1038 du 1 

er

 juin 2007, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte

reçu par le notaire instrumentant en date du 18 avril 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1119 du 11 juin 2007.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité d'associé unique de la société a pris les

résolutions suivantes

<i>Première résolution

L'associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide la dissolution anticipée de la société. Elle déclare que la

société n'a pas de dettes et que des provisions ont été faites pour couvrir les frais de dissolution.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique, représentée comme dit ci-avant, est investie de tout l'actif et de tout le passif de la société ALLIA

N 

o

 2 S.à r.I.

<i>Troisième résolution

Les livres et documents comptables de la société seront conservés par l'associée unique pendant cinq ans à l'ancien

siège social de la société, à savoir L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique, représentée comme dit ci-avant, donne décharge aux gérants de la société pour l'exécution de leur

mandat.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Yande, I. Kustura, H. Beck.

84505

Enregistré à Echternach, le 17 juillet 2007, Relation: ECH/2007/824. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Echternach, le 24 juillet 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2007090980/201/99.
(070101330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2007.

Rock Ridge RE 19, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 129.245.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-third day May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

FIELD POINT IV S.à r.l, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under number B 119.324,

duly represented by M 

e

 Maÿ N'Diaye, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby estab-

lished by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances,

warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of ROCK RIDGE RE 19.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

84506

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only
be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general
meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be

shareholders. The board shall be composed of at least one manager A and at least one manager B.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one manager A and one manager

B.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légit-

ime»).

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective decisions of the Shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

84507

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at

least three quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIELD POINT IV S.à r.l, prenamed, for a total price of twelve

thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately 1,900.- Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, the Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr James L. Varley, Manager A, born on 29 July 1965 in Mineola, New York, USA residing at 183 Cedar Shore Drive,

Massapequa, New York 11758;

- Mr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing at 3, St. Michael's

Mews, London SW18JZ, United Kingdom;

- Mr Thijs van Ingen, Manager B, born on 5 December 1974 in Tiel, the Netherlands, with professional address at 20,

rue de la Poste L-2346 Luxembourg;

- Mr Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, with professional address at 14, rue Erasme,

L-2010 Luxembourg; and

- Mr Lucien Jacobs, Manager B, born on 6 November 1965 in Bergeyk, The Netherlands, residing at 8, rue de Lux-

embourg, L-8140 Bridel.

84508

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

FIELD POINT IV S.à r.l, eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 119.324,

hier vertreten durch M 

e

 Maÿ N'Diaye, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine Gesellschaft  mit  beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht  (nachstehend die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland,

sowie die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen in
luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Ver-
kauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Anleihen, Schuldscheinen,

Obligationen, Scheinen, Krediten, Optionsscheinen und anderen Schuldinstrumenten und Wertpapieren, die durch Im-
mobilienvermögen abgesichert sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ROCK RIDGE RE 19.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Filialen
oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapital bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

84509

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft endet nicht mit dem Tod, dem Verlust der Bürgerrechte, dem Konkurs oder der Zahlungs-

unfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder

Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/Die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt, die die Dauer seines/ihres Mandats fest-

legt.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet, der aus min-

destens einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer besteht.

In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und

einem B Geschäftsführer verpflichtet.

Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund

auch immer, aufgelöst.

84510

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von FIELD POINT IV S.à r.l,, vorgenannt, für einen Gesamtpreis

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

1.900,- Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich  nach  Gesellschaftsgründung  hat  der  Gesellschafter,  der  das  gesamte  gezeichnete  Gesellschaftskapital

vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Lu-

xemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:

84511

- Herr James L. Varley, Geschäftsführer A, geboren am 29. Juli 1965 in Mineola, New York, USA, wohnhaft in 183

Cedar Shore Drive, Massapequa, New York 11758;

- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Geschäftsführer A, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohnhaft

in 3, St. Michael's Mews, London SW18JZ, Vereinigtes Königreich von England.

- Herr Thijs van Ingen, Geschäftsführer B, geboren am 5. Dezember 1974 in Tiel, Niederlande, mit beruflicher Adresse

in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Pierre Beissel, Geschäftsführer B, geboren am 25. April 1973 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in 14, rue

Erasme, L-2010 Luxemburg; und

- Herr Lucien Jacobs, Geschäftsführer B, geboren am 6. November 1965 in Bergeyk, Niederlande, wohnhaft in 8, rue

de Luxembourg, L-8140 Bridel.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. N'Diaye, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, Relation: LAC/2007/10684. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Luxemburg, den 13. Juni 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007079992/242/336.
(070087319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

3A Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 60.068.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le trois avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

- La société anonyme JOHNSON FINANCES LTD, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis,
ici représentée par la société anonyme FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., avec siège social à L-1220 Luxembourg, 196, rue

de Beggen,

dûment représentée par Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant professionnellement à L-1220 Luxembourg, 196, rue

de Beggen, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme 3A FINANCES S.A., (ci-après la «Société»), avec siège social à L-1220 Luxembourg, 196,

rue de Beggen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 60.068, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 582 du 24 octobre 1997,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich:
- en date du 10 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 635 du 8 septembre

1998,

- en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 600 du 6 août 1999,
que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, alors notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette, en date du 13 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 199 du 5
février 2002,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

en date du 29 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 759 du 14 avril 2006.

84512

b.- Que le capital social est fixé à sept millions cinq mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros quarante-huit cents

(7.005.697,48 EUR), représenté par cinquante mille soixante-treize (50.073) actions entièrement libérés sans expression
de valeur nominale.

c- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est le seul et unique actionnaire de Société.
d.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet

immédiat et sa mise en liquidation.

e.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.
f.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la

Société et avoir transféré tous les actifs à son profit.

g.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

h.- Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
i.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

j.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des titres au porteur.
k.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cents euros, sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Lux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2007, Relation GRE/2007/1634. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007061505/231/59.
(070064716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2007.

Performance Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 117.102.

In the year two thousand seven, on the third May.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, with professional address in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of the board of directors of PERFORMANCE GROUP S.A., a société anonyme, with

its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a decision taken by the board of directors of the said company dated May 3, 2007,
which decision, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The person appearing requested the notary to enact the following statements.
1) The société anonyme PERFORMANCE GROUP S.A., with its registered office in Luxembourg, was incorporated

by deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on May 31, 2006, published in the Mémorial C number
1552 of August 14, 2006 and amended by deed of the undersigned notary on May 3, 2007, not yet published in the
Mémorial C.

and has now a subscribed capital of eighteen million US dollars (18,000,000.- USD) partially paid in and represented

by eighteen thousand (18,000) Shares.

2) The article 6 paragraph 2 of the articles of incorporation of the company foresees an authorized capital as follows:
«The authorized capital, including the amount of the subscribed capital, is fixed at USD 23,000,000.- (twenty three

million US Dollars), consisting of 23,000 (twenty three thousand) Shares. During the period ending on May 3, 2012, the
Board is hereby authorized to issue Shares and to grant options to subscribe for Shares to any employee of the Company

84513

(or of any of its subsidiaries) and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving
for the existing Shareholders a preferential right to subscribe to the Shares issued.

3) The board of directors on May 3, 2007, resolved to increase the corporate capital of the company by an amount

of USD 80,000.- (eighty thousand US Dollars) in order to raise it from its present amount of eighteen million us dollars
(18,000,000.- USD) to eighteen million eighty thousand us dollars (18,080,000.- USD) by the issuance of 80 (eighty) new
Shares with a nominal value of USD 1,000.-, together with a share premium of USD 16,000.- (sixteen thousand US Dollars),
without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

Thereupon, Mr Guy Hornick, prenamed, declares that the board of directors has accepted the subscription of Mr

Claudio Hirsch, residing in Rua General Venâncio Flores, 64, apto 201, Lebion, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22441-090, Brazil,
to 80 new Shares, against a payment in cash of an amount of USD 36,000.- (thirty-six thousand US Dollars) comprising
a share premium in an amount of USD 16,000.- (sixteen thousand US Dollars). The Board of Directors notes that it has
received the paying up of 25% of the subscription to the 80 new Shares to be issued represented by the amount of USD
20,000.- (twenty thousand US Dollars) in cash, together with a share premium of USD 16,000.- (sixteen thousand US
Dollars).

The result is that as of now the company has at its disposal the total amount of USD 36,000.- (thirty-six thousand US

Dollars) as was certified to the notary executing this deed who expressly bears witness hereto.

4) As a consequence of the increase of the corporate capital, article 6, paragraph 1 of the articles of incorporation will

be amended and read as follows:

« Art. 6. paragraph 1. The subscribed capital is set at 18,080,000.- US Dollars (eighteen million eighty thousand US

Dollars) consisting of 18,080 (eighteen thousand eighty) shares.»

<i>Costs

For the purposes of the registration, the sum of 96,000.- USD (ninety six thousand US Dollars) is valuated at EUR

70,642.80 (exchange rate: USD 1.- = EUR 0.73586).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of the

presently stated, increase of capital are estimated at approximately 2,500.- USD (two thousand five hundred US Dollars).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trois mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant au nom et pour compte du conseil d'administration de la société anonyme PERFORMANCE GROUP S.A.,

ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d'administration de ladite société datée du 3 mai 2007,
laquelle décision restera annexée aux présentes après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire

instrumentant.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:
1) La société anonyme PERFORMANCE GROUP S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été suivant acte reçu

par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 31 mai 2006, publié au Mémorial C numéro
1552 du 14 août 2006, modifié par acte du notaire instrumentant en date du 3 mai 2007, non encore publié au Mémorial
C.

et a actuellement un capital souscrit de dix-huit millions de dollars US (18.000.000,- USD) partiellement libéré et

représenté par dix-huit mille (18.000) actions,

2) L'article six alinéa 2 des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le capital autorisé, en ce compris le montant du capital souscrit, est fixé à USD 23.000.000,- (vingt-trois millions de

dollars US) représenté par 23.000 (vingt-trois mille) Actions. Pendant une période prenant fin le 3 mai 2012, le Conseil
est autorisé à émettre des Actions et à consentir des options pour souscrire des Actions à tout employé de la Société
(ou de ses filiales) et aux conditions qu'elle déterminera et plus spécialement à procéder à une telle émission sans réserver
aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription pour les Actions à émettre.»

3) Le conseil d'administration a, en date du 3 mai 2007, décidé d'augmenter le capital social à concurrence de USD

80.000,-  (quatre-vingt  mille  US  Dollars)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  dix-huit  millions  de  dollars  us
(18.000.000,- USD) à dix-huit millions quatre-vingt mille dollars us (18.080.000,- USD) par l'émission de 80 (quatre-vingts)

84514

actions nouvelles, assorties d'une prime d'émission de USD 16.000,- (seize mille US Dollars), sans réserver aux action-
naires actuels un droit préférentiel de souscription sur les actions à émettre.

Monsieur Guy Hornick, prénommé, déclare que le conseil d'administration a accepté la souscription des 80 actions

nouvelles chacune par M. Claudio Hirsch demeurant au Rua General Venâncio Flores, 64, apto 201, Leblon, Rio de Janeiro
- RJ, CEP 22441-090, Brésil, par paiement en numéraire d'un montant de USD 36.000,- (trente-six mille US Dollars)
comprenant une prime d'émission de USD 16.000,- (seize mille US Dollars). Le conseil d'administration constate qu'il a
reçu la libération à hauteur de 25% de la souscription aux 80 actions nouvelles à émettre représenté par un montant de
USD 20.000,- (vingt mille US Dollars) en numéraire, assorties d'une prime d'émission de USD 16.000,- (seize mille US
Dollars).

En conséquence, la société a dès à présent à sa disposition, le montant total de USD 36.000,- (trente-six mille US

Dollars), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

4) A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«  Art. 6. alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à 18.080.000,- US Dollars (dix-huit millions quatre-vingt mille US Dollars)

représenté par 18.080 (dix-huit mille quatre-vingt) Actions.»

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de USD 96.000 (quatre-vingt-seize mille US Dollars) est évalué à EUR

70.642,10 (taux de change: USD 1,- = EUR 0,73586.)

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2007, Relation: LAC/2007/8749. — Reçu 705,21 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 30 mai 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007076253/202/113.
(070083376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2007.

Parkridge CE Retail Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 101.802.

In the year two thousand seven, on the eighth day of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

PARKRIDGE CENTRAL EUROPEAN RETAIL LIMITED, a company incorporated in England and Wales with registered

number 5566375, having its registered office at The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A 1RD,

duly represented by Maître Catherine Delsemme, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy after having been signed ne varietur by the appearing person and by the notary, will remain attached

to the present minutes and will be filed together with it with the registration authorities.

The prenamed PARKRIDGE CENTRAL EUROPEAN RETAIL LIMITED is the sole member of the company PARK-

RIDGE CE. RETAIL S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1130 Luxembourg, 37, rue
d'Anvers, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 101.802, incorporated by a
deed of Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of
Luxembourg, on July 7, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 943 dated
September 22, 2004. The Articles of Association have been modified by a deed of Maître Jean Seckler, prenamed, on
March 24, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1202 dated June 21, 2006 (the
«Company»).

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following resolutions

that it takes in its capacity as sole member of the Company:

84515

<i>First resolution

The sole member resolves to adopt a nominal value of ten cents (EUR 0.10) per unit and to exchange the ten thousand

two hundred and fifteen (10,215) units with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each for ten million two hundred
and fifteen thousand (10,215,000) units with a par value of ten cents ( EUR 0.10.-) each.

<i>Second resolution

The sole member resolves to create two categories of corporate units namely the preference units ( the «Preference

Units») and the ordinary units ( the «Ordinary Units») having the same rights and obligations, save that:

(i) with respect to the distribution policy, the profits of the Company available for distribution shall be used to pay

dividends in the following order of priority:

a. first, in paying to the holders of the Preference Units a fixed cumulative dividend of 3% above the Interbank Offer

Rate (per annum) for deposits of the relevant amount in Euros for a 3 month period ( «EURIBOR») per annum accruing
from the date of subscription and payable quarterly in arrears each 31 December, 31 March, 30 June, and 30 September
in each year with the first payment due on 30 September 2007; and

b. second, to the holders of the Ordinary Units any amount that the Members may decide.
(ii ) with respect to any return of assets on a winding up or capital reduction or otherwise, the assets of the Company

shall be applied in the following order of priority:

a. first, in paying to the holder of the Preference Units EUR 0.10 per Unit together with a sum equal to any arrears or

accruals of the Preference Dividend calculated down to the date of return of capital; and

b. second, in paying to the holder of the Ordinary Units EUR 0.10 per unit and the balance of the assets shall be

distributed amongst the holders of the Ordinary Units in proportion to the number of Ordinary Units held by them
respectfully.

<i>Third resolution

The sole member resolves to convert ten million ninety thousand (10,090,000) units with a par value of ten cents (EUR

0.10) each into preference units with a par value of ten cents (EUR 0.10) each and to convert one hundred twenty-five
thousand (125,000) units with a par value of ten cents (EUR 0.10) each into ordinary units with a par value of ten cents
(EUR 0.10) each.

<i>Fourth resolution

The sole member resolves that the corporate capital of the Company will then be set at one million twenty one

thousand five hundred euros (EUR 1,021,500.-) represented by ten million two hundred and fifteen thousand (10,215,000)
units having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, divided into ten million ninety thousand (10,090,000) preference
units (the «Preference Units») and one hundred twenty-five thousand (125,000) ordinary units (the «Ordinary Units»
and, together with the Preference Units, the «Units»). The sole member resolves that the legal majority requirements
or the majority requirements stated in the Articles of Association of the Company will not need to be met in each category
of Units, except when the rights of one of the category of Units are particularly concerned.

<i>Fifth resolution

The sole member resolves to (i) increase the current amount of the authorized capital so as to bring it from its current

amount of ten million euros ( EUR 10,000,000.-) to an aggregate maximum amount of one hundred millions euros (EUR
100,000,000.-), which can be subscribed exclusively by the holder of the Preference Units, and (ii) to grant a relating
power of attorney to the board of managers of the Company for a period of five years starting from the date of publication
of the present resolutions, to increase the share capital of the Company within the amount of the authorised capital and
to issue Preference Units by way of board meetings.

<i>Sixth resolution

The sole member resolves to amend Article 5 of the Articles of Association of the Company so as to give it the

following content:

«The subscribed share capital of the Corporation is set at one million twenty one thousand five hundred euros (EUR

1,021,500.-), represented by ten million two hundred and fifteen thousand units (10,215,000) having a par value of ten
cents (EUR 0.10.-) each, divided into ten million ninety thousand (10,090,000) preference units (the «Preferences Units» )
and one hundred twenty-five thousand (125,000) ordinary units (the «Ordinary Units» and, together with the Preference
Units, the «Units»).

The legal majority requirements or the majority requirements stated in the Articles of Association of the Corporation

will not need to be met in each class of Units, except when the rights of one of the class of Units are particularly concerned.

The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or pursuant to a resolution of the

partners as the case may be.

The share capital may further be increased by a resolution of the manager or of the board of managers as set forth

hereafter.

84516

The  authorised  capital  is  fixed  at  one  hundred  million  euros  (EUR  100,000,000.-)  represented  by  one  billion

(1,000,000,000) units having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, divided into one billion (1,000,000,000) Preference
Units with a par value of ten cents (EUR 0.10 ) each, and none (0) Ordinary Units.

The manager or the board of managers is authorized and empowered during a period ending five years after the

publication date of the present resolutions to amend the articles of association of the Company in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, to realise any increase of the share capital of the Company within the limits of the authorised
capital in one or several times.

Such increased amount of capital may be issued exclusively for and subscribed by the holders of the Preference Units

and under the terms and conditions as the manager or the board of managers may determine, more specifically only in
respect to the subscription and payment of the Preference Units to be issued and subscribed, such as to determine the
time and the number of the Preference Units to be issued and subscribed, to determine if the Preference Units are to be
subscribed with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed Pref-
erence Units is acceptable either on cash or assets other than cash.

The manager or the board of managers may delegate to any duly authorised manager or officer of the Company or

to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Preference Units
representing part or all of such increased amount of share capital.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by the commercial companies

Act dated 10 August 1915 as amended, the first paragraph of this article will be amended so as to reflect the actual
increase; such amendment will be recorded in authentic form by the manager or the board of managers or by any person
duly authorized and empowered by it for this purpose within one month from the end of the subscription period or
within three months from the day on which that period began.

The Preference Units and the Ordinary Units shall have the same rights and obligations, save that:
(i) with respect to the distribution policy, the profits of the Company available for distribution shall be used to pay

dividends in the following order of priority:

(a) first, in paying to the holders of the Preference Units a fixed cumulative dividend of 3% above the Interbank Offer

Rate (per annum) for deposits of the relevant amount in Euros for a 3 month period ( «EURIBOR») per annum accruing
from the date of subscription and payable quarterly in arrears each 31 December, 31 March, 30 June and 30 September
in each year with the first payment due on 30 September 2007( the «Preference Dividend»); and

(b) second, to the holders of the Ordinary Units any amount that the Members may decide.
(ii ) with respect to any return of assets on a winding up or capital reduction or otherwise, the assets of the Company

shall be applied in the following order of priority:

(a) first, in paying to the holder of the Preference Units EUR 0.10.- per Unit together with a sum equal to any arrears

or accruals of the Preference Dividend calculated down to the date of return of capital; and

(b) second, in paying to the holder of the Ordinary Units EUR 0.10.- per unit and the balance of the assets shall be

distributed amongst the holders of the Ordinary Units in proportion to the number of Ordinary Units held by them
respectfully.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by

decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these Articles of
Association.»

<i>Seventh resolution

The sole member resolves to amend Article 20 of the Articles of Association of the Company so as to give it the

following content:

«In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

In the event of any return of assets on a winding up or capital reduction or otherwise, the assets of the Company shall

be applied in the following order of priority:

(a) first, in paying to the holder of the Preference Units EUR 0.10 per Unit together with a sum equal to any arrears

or accruals of the Preference Dividend calculated down to the date of return of capital; and

(b) second, in paying to the holder of the Ordinary Units EUR 0.10 per unit and the balance of the assets shall be

distributed amongst the holders of the Ordinary Units in proportion to the number of Ordinary Units held by them
respectfully.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring

the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members proportionally

to the Units they hold in the Corporation.»

84517

<i>Eighth resolution

The sole member resolves to amend Article 11 paragraph 2 of the Articles of Association of the Company so as to

give it the following content:

«The managers are appointed by the sole member or by the general meeting of members as the case may be and may

be removed at any time at the sole discretion of the sole member or of the general meeting of members as the case may
be which determines their powers, compensation and duration of their mandates.»

<i>Declarations, costs, evaluation

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately one thousand two hundred and fifty euros.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, such person signed together with us, the notary, the present

original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le huit août.
Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société PARKRIDGE CENTRAL EUROPEAN RETAIL LIMITED, une société constituée en Angleterre et au Pays

de Galles sous le numéro 5566375, ayant son siège social à The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A 1RD,

dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparant et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités d'enregistrement.

La prénommée PARKRIDGE CENTRAL EUROPEAN RETAIL LIMITED est l'associée unique de la société PARKRIDGE

C.E RETAIL S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, im-
matriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.802, constituée suivant acte
de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire, de résidence à Luxembourg-Bomnnevoie, Grand-Duché de Luxem-
bourg, du 7 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 943 du 22 septembre 2004.
Les Statuts de la Société ont été modifies par acte reçu par Maître Jean Seckler, prénommé, en date du 24 mars 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1202 du 21 juin 2006 (la «Société»).

La prédite comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes qu'elle

prend en sa qualité d'associée unique de la Société:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'adopter une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) par part sociale et d'échanger les dix

mille deux cent quinze (10.215) parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune pour dix
million deux cent quinze mille (10.215.000) parts sociales d'une valeur nominale de 10 cents (EUR 0,10) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de créer deux catégories de parts sociales nommées les parts sociales préférentielles et les

parts sociales ordinaires ayant les mêmes droits et obligations excepté que:

(i) en relation avec la politique de distribution, les profits de la Société disponibles pour la distribution seront utilisés

pour payer les dividendes dans l'ordre de priorité suivant:

(a) en premier, en payant les détenteurs de parts sociales préférentielles un dividende fixe cumulatif de 3 % au-dessus

du Interbank Offer Rate (par an) pour les dépôts des montants concernés pour une période de 3 mois («EURIBOR»),
par an, augmenté à partir de la date de souscription et payable par trimestre arriérés chaque 31 décembre, 31 mars, 30
juin, et 30 septembre de chaque année avec le premier paiement due au 30 septembre 2007 ( les «Dividendes Préféren-
tiels»); et

(b) en second, aux détenteurs des parts sociales ordinaires, tout montant que les Associés peuvent décider.
(ii) Concernant tout retour d'actif sur une dissolution ou une réduction de capital ou autre, les actifs de la Société

seront traités dans l'ordre de priorité suivant:

(a) d'abord, en payant le détenteur de parts sociales préférentielles EUR 0,10 par part ensemble avec une somme égale

à tout arriéré ou accumulation des Dividendes Préférentielles calculé à partir de la date de retour de capital; et

84518

(b) en second, en payant le détenteur des parts ordinaires de EUR 0,10 par part et le solde des actifs sera distribué

parmi les détenteurs de parts sociales ordinaires en proportion du nombre des parts sociales ordinaires qu'ils détiennent
respectivement.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de convertir dix millions quatre-vingt-dix mille (10.090.000) parts sociales ayant une valeur

nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune en parts sociales préférentielles ayant une valeur nominale de dix cents (EUR
0,10) chacune et de convertir cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix cents (EUR
0,10) en parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10).

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide que le capital social de la Société sera ensuite fixé à un million vingt et un mille cinq cents euros

(EUR 1.021.500,-) représenté par dix millions deux cent quinze mille parts sociales (10.215.000) ayant une valeur nominale
de dix cents (EUR 0,10) chacune, divisées en dix million quatre-vingt-dix mille (10.090.000) parts sociales préférentielles
(les «Parts Sociales Préférentielles») et cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Or-
dinaires» ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles, les «Parts Sociales»). L'associé unique décide que les exigences
de majorité légale ou de majorité requise par les Statuts de la Société n'auront pas besoin d'être réunies dans chaque
catégorie de Parts Sociales, excepté lorsque les droits de l'une des catégories de Parts Sociales sont particulièrement
concernés.

<i>Cinquième résolution

L'associé  unique  décide  de  d'augmenter  le  capital  autorisé  actuel  d'un  montant  de  dix  millions  d'euros  (EUR

10.000.000,-) pour le porter à un montant total maximum de cent millions d'euros (EUR 100.000.000,-) qui peut être
souscrit exclusivement par les détenteurs des Parts Sociales Préférentielles et de donner pouvoir au conseil de gérance
de la Société pour une période de cinq ans commençant à la date de publication des présentes résolutions, d'augmenter
le capital social de la Société dans les limites du montant du capital autorisé et d'émettre des Parts Sociales Préférentielles
par le biais d'une réunion du conseil de gérance.

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société afin de lui donner le contenu suivant:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million vingt et un mille cinq cents euros (EUR 1.021.500,-)

représenté par dix millions deux cent quinze mille parts sociales (10.215.000) ayant une valeur nominale de dix cents
(EUR 0,10) chacune, divisé en dix millions quatre-vingt-dix mille (10.090.000) parts sociales préférentielles (les «Parts
Sociales Préférentielles») et cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»,
ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles, ci après les «Parts Sociales»).

Les exigences de majorité légale ou de majorité requise par les Statuts de la Société n'auront pas besoin d'être réunies

dans chaque catégorie de Parts Sociales, excepté lorsque les droits de l'une des catégories de Parts Sociales sont parti-
culièrement concernés.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par une décision de l'associé unique ou selon une décision de l'assemblée

des associés selon le cas.

Le capital social peut aussi être augmenté par une décision du gérant unique ou du conseil de gérance comme établi

ci-après.

Le capital autorisé est fixé à cent millions d'euros (EUR 100.000.000,-) représenté par un milliard (1.000.000.000) de

parts sociales ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune, divisé en un milliard (1.000.000.000) de Parts
Sociales Préférentielles avec une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune et aucune (0) Part Sociale Ordinaire
avec une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune.

Le gérant unique ou le conseil de gérance est autorisé durant une période de cinq ans après la date de la publication

des présentes résolutions modifiant les statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association, de réaliser toute aug-
mentation de capital dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois.

Cette augmentation du capital social peut être exclusivement émise au bénéfice et souscrite par des détenteurs des

Parts Sociales Préférentielles et sous les termes et conditions que le gérant unique ou le conseil de gérance peut déter-
miner,  plus  spécifiquement  concernant  la  souscription  et  paiement  des  Parts  Sociales  Préférentielles  à  émettre  et  à
souscrire, en déterminant si les Parts Sociales Préférentielles sont à souscrire avec ou sans prime d'émission, en déter-
minant si le paiement des nouvelles Parts Sociales Préférentielles souscrites peut être effectué soit en numéraire soit en
actif autres qu'en numéraire.

Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer a tout gérant ou organe dûment autorisé de la Société ou à toute

autre personne dûment autorisée, la tâche d'accepter des souscriptions et de recevoir le paiement pour les Parts Sociales
Préférentielles représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Suivant chaque augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe

de cette article sera modifié afin de refléter l'augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte authen-
tique par le(s) gérants ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet dans le mois à partir de la fin de
la période de souscription ou dans les trois mois à partir du jour où la période a commencé.

84519

Les Parts Sociales Préférentielles et les Parts Sociales Ordinaires auront les mêmes droits et obligations excepté:
(i) en relation avec en relation avec la politique de distribution, les profits de la Société disponibles pour la distribution

seront utilisés pour payer les dividendes dans l'ordre de priorité suivant:

(a) en premier, en payant les détenteurs de parts sociales préférentielles un dividende fixe cumulatif de 3 % au-dessus

du Interbank Offer Rate (par an) pour les dépôts des montants concernés pour une période de 3 mois («EURIBOR»),
par an, augmenté à partir de la date de souscription et payable par trimestre arriérés chaque 31 décembre, 31 mars, 30
juin, et 30 septembre de chaque année avec le premier paiement du au 30 septembre 2007( les «Dividendes Préféren-
tiels»); et

(b) en second, aux détenteurs des parts sociales ordinaires, tout montant que les Associés peuvent décider.
(ii) Concernant tout retour d'actif sur une dissolution ou une réduction de capital ou autre, les actifs de la Société

seront traités dans l'ordre de priorité suivant:

(a) d'abord, en payant le détenteur de Parts Sociales Préférentielles EUR 0,10 par part ensemble avec une somme égale

à tout arriéré ou accumulation des Dividendes Préférentiels calculé à partir de la date de retour de capital; et

(b) en second, en payant le détenteur des Parts Sociales Ordinaires EUR 0,10 par part et le solde des actifs sera distribué

parmi les détenteurs de parts sociales ordinaires en proportion du nombre des parts sociales ordinaires qu'ils détiennent
respectivement.

Le capital social souscrit peut être changé à tout moment par une décision du seul associé ou, le cas échéant, par

décision de l'assemblée des associés délibérant comme en matière de modification de ces Statuts.»

<i>Septième résolution

L'associé unique décide de modifier l'Article 20 des statuts de la Société afin de lui donner le contenu suivant:
«En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des

personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération.

En cas de tout retour d'actif sur une dissolution ou une réduction de capital ou autre, les actifs de la Société seront

traités dans l'ordre de priorité suivant:

(a) d'abord, en payant le détenteur de parts sociales préférentielles EUR 0,10 par part ensemble avec une somme égale

à tout arriéré ou accumulation des dividendes préférentielles calculé à partir de la date de retour de capital; et

(b) en second, en payant le détenteur des Parts Sociales Ordinaires EUR 0,10 par part et le solde des actifs sera distribué

parmi les détenteurs de Parts Sociales ordinaires en proportion du nombre des Parts Sociales Ordinaires qu'il détiennent
respectivement.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne

mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux Parts Sociales

qu'ils détiennent dans la Société.»

<i>Huitième résolution

L'Associé unique décide de modifier l'Article 11 paragraphe 2 des Statuts de la Société afin de lui donner le contenu

suivant:

«Les gérants sont nommés par le seul associé ou par l'assemblée générale des associés le cas échéant et peut être

révoqué à tout moment à la seule discrétion de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés le cas échéant
qui détermine leur pouvoirs, la rémunération et la durée de leur mandats».

<i>Déclarations, Coûts et Evaluations

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à mille deux cent cinquante euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête la même personne comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu à la personne comparante, cette personne signât ensemble avec nous, le notaire le présent

acte en original.

Signé: C. Delsemme, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2007, Relation GRE/2007/3678. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

84520

Junglinster, le 17 septembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007115932/231/302.
(070132747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Goodman APP 1&amp;2 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Akeler APP 1&amp;2 S.à r.l.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 105.447.

In the year two thousand and seven, the second of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

AKELER APP HOLDINGS S.à r.l., a company with registered address at 6, rue Philippe II; L-2340 Luxembourg,
hereby represented by Mr Craig Williamson, employee, with professional address at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg
by virtue of one proxy given under private seal dated 26 June 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities

Such appearing party is the sole partner of AKELER APP 1&amp;2, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Philippe II; L-2340 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 105447 (the Company). The Company has been in-
corporated pursuant to a notarial deed on 17 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 420 of 6 May 2005.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from AKELER APP 1&amp;2, S.à r.l. to GOODMAN

APP 1&amp;2 (LUX) S.à r.l. with effect on 2 July 2007.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the articles of association, which shall read henceforth as follows:
«The Company will have the denomination GOODMAN APP 1&amp;2 (LUX) S.à r.l.»

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le deux juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AKELER APP HOLDINGS S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Philippe II; L-2340

Luxembourg,

représentée par Monsieur Craig Williamson, employé privé, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720

Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 26 juin 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante est l'associée unique de AKELER APP 1&amp;2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Philippe II; L-2340 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 105447, constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 420 en date du 6 mai 2005.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

84521

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de AKELER APP 1&amp;2 (LUX), S.à r.l en GOODMAN APP

1&amp;2 (LUX) S.à r.l. avec effet au 2 juillet 2007.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des Statuts afin de refléter ce changement de dénomination sociale, de

sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

«La Société aura la dénomination: GOODMAN APP 1&amp;2 (LUX) S.à r.l.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Williamson, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2007, Relation: EAC/2007/7693. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. 

 (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Belvaux, le 10 août 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007101156/239/69.

(070114789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2007.

Alpha Advisory Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 116.375.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of April 18th, 2008

- The mandates of Mr Paul de QUANT, Managing Director, born on October 11th, 1956 in Amstelveen, residing at

Les Hauts de Veyrières, 768 chemin de la Veyrière, 06560 Valbonne (France), and Mr Thierry CARLOT, Managing Di-
rector, born on January 21st, 1960, in Strasbourg, residing at 28 avenue de Rivieira, 06500 Menton (France) as A Directors
as well as the mandates of the company FIDIS S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, having as
permanent representative Mr Harald CHARBON, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
and the company LOUV S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, having as permanent represen-
tative  Mr  Marc  LIMPENS,  with  registered  office  at  23,  avenue  Monterey,  L-2086  Luxembourg  as  B  Directors  are
reconducted for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of the year 2009.

- The mandate of the company FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme with registered office at 26, rue Louvigny,

L-1946 LUXEMBOURG as Statutory Auditor is reconducted for a new statutory term of one year until the Annual General
Meeting of the year 2009.

For true copy

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 avril 2008

- Les mandats de Monsieur Paul de QUANT, Managing Director, né le 11 octobre 1956 à Amstelveen, résidant à Les

Hauts de Veyrières, 768 chemin de la Veyrière, 06560 Valbonne (France) et de Monsieur Thierry CARLOT, Managing
Director, né le 21 janvier 1960, à Strasbourg, résidant au 28 avenue de Rivieira, 06500 Menton (France) en tant qu'Ad-
ministrateurs de catégorie A ainsi que les mandats de la société LOUV S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant pour représentant permanent Mr Marc LIMPENS, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg et la société FIDIS S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant pour représentant
permanent Monsieur Harald CHARBON, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Ad-
ministrateurs de catégorie B sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2009.

-  Le  mandat  de  la  société  FIN-CONTRÔLE  S.A.,  société  anonyme  avec  siège  social  au  26,  rue  Louvigny,  L-1946

LUXEMBOURG en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an,
jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

84522

Luxembourg, April 18th, 2008.

<i>Pour ALPHA ADVISORY COMPANY S.A.
Services Généraux de Gestion S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008153625/795/39.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09741. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Fri-el Green Power International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.516.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 novembre 2008

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

M.

Josef Gostner, entrepreneur, né le 20 août 1960 à Bologne (Italie), demeurant 41 Via Weggenstein, I-39100
Bolzano (Italie), administrateur et président

M.

M. Andrea Castaldo, employé privé, né le 20 mars 1979 à Pomigliano d'Arco (Italie), demeurant profession-
nellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur

Mme Emanuela Corvasce, employée privée, née le 31 octobre 1975 à Barletta (Italie), demeurant professionnellement

19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur

Mme Manuela D'Amore, employée privée, née le 4 mars 1972 à Rome (Italie), demeurant professionnellement 19-21,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur

Commissaire aux comptes:

K.P.M.G. Audit Sàrl, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Fri-el Green Power International S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2008155023/24/29.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03202. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Poland Residential (Lux) Holding Company II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 131.818.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth day of November,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of POLAND RESIDENTIAL (LUX)

HOLDING COMPANY II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 131.818, incorporated pursuant to a deed of the notary Martine Schaeffer on 17
August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 2361 dated 19 October 2007, not

yet amended (the Company).

There appeared:

84523

POLAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, with registered office at THE OFFICES OF PAGET-

BROWN &amp; CO. LTD., Boundary Hall, Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands, British
West Indies, (the Sole Shareholder)

hereby represented by Mr Benoît Charpentier, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14

November 2007,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That five hundred (500) shares of the Company having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, repre-

senting the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Conversion of the share capital currency from euro to polish zloty;
2. Suppression of the reference to the nominal value of the share of the Company;
3. Conversion of the existing shares of the Company expressed in euro into shares expressed in polish zloty;
4. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

items 1, 2 and 3;

5. Creation of a special reserve account;
6. Contribution of part of a claim and allocation to the special reserve account;
7. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of MAS,
MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the
newly issued shares in the share register of the Company;

8. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to convert the share capital currency from euro to polish zloty at a fixed rate of 1 polish

zloty for 0.272799 euro.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to suppress the reference to the nominal value of the shares of the Company.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder decides to acknowledge that the share capital of the Company will be composed by five hundred

(500) shares expressed in polish zloty.

All powers are given to the board of managers of the Company in order to proceed to the conversion of the existing

shares expressed in euro into shares expressed in polish zloty.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles so

that it shall henceforth read as follows:

«5.1. The corporate capital is fixed at forty-five thousand eight hundred twenty-one point twenty-four polish zloty

(PLN 45,821.24) represented by five hundred (500) shares in registered form without nominal value, all subscribed and
fully paid-up.»

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder decides to create a special reserve account connected to the share capital of the Company (the

Special Reserve).

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder decides to contribute to the Company part of its claim against the Company pursuant to any

facility agreement that was entered into by and between the Company and the Sole Shareholder (the Claim).

The Sole Shareholder furthermore states that the amount of the Claim is two million two hundred fifty thousand seven

hundred fifty-nine polish zloty (PLN 2,250,759), that the Claim is certain and will be due and payable on its due date
without deduction, that no third party rights exist in relation to the Claim which may be freely disposed of and that the
Sole Shareholder has acknowledged and accepted the contribution of the Claim to the Company.

The Sole Shareholder of the Company decides that the amount of the Claim, being two million two hundred fifty

thousand seven hundred fifty-nine polish zloty (PLN 2,250,759) polish zloty will be entirely allocated to the Special Reserve.

The valuation of the contribution in kind of the Claim to the Company is evidenced by a certificate dated November

14, 2007 issued by one A and one B manager of the Company and a representative of the Sole Shareholder stating that:

84524

- «POLAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED has a claim against POLAND RESIDENTIAL (LUX)

HOLDING COMPANY II S.àr.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies  Register  under  number B 131.818,  pursuant to  any  facility agreement that  was  entered into by and  between
POLAND RESIDENTIAL (LUX) HOLDING COMPANY II S.àr.l. and Poland Residential Development Company Limited;

- the amount of part of the Claim is two million two hundred fifty thousand seven hundred fifty-nine polish zloty (PLN

2,250,759) (the Claim);

- the Claim is certain and will be due and payable on its due date without deduction;
- no third party rights exist in relation to the Claim and the Claim may be freely disposed of;
- for the purpose of the contribution of the Claim to POLAND RESIDENTIAL (LUX) HOLDING COMPANY II S.àr.l.,

a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6C, Parc
d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, the Claim represents a value of at two million two hundred fifty thousand seven
hundred fifty-nine polish zloty (PLN 2,250,759);

- POLAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED represents and warrants that POLAND RESIDEN-

TIAL (LUX) HOLDING COMPANY II S.àr.l. has acknowledged and accepted the contribution of the Claim to the special
reserve account of POLAND RESIDENTIAL (LUX) HOLDING COMPANY II S.àr.l.»

A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens Winandy and any employee
of MAS, MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately 8,500 Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-neuf novembre,
Par-devant Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est  tenue  une  assemblée  générale  extraordinaire  (l'Assemblée)  des  associés  de  POLAND  RESIDENTIAL  (LUX)

HOLDING COMPANY II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6C,
Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 131.818, constituée le 17 août 2007 par acte du notaire Martine Schaeffer, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 2361 en date du 19 octobre 2007, pas encore modifié (la Société).

A comparu:

POLAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à THE OFFICES OF PAGET-

BROWN &amp; CO. LTD., Boundary Hall, Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands, British
West Indies, (l'Associé Unique)

ici représentée par Maître Benoît Charpentier, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

le 14 novembre 2007.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante

et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que cinq cents (500) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,

représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée qui est par consé-
quent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Conversion de la devise d'expression du capital social des euros en zloty polonais;
2. Suppression de la référence à la valeur nominale des parts sociales de la Société;

84525

3. Conversion des parts sociales existantes de la Sociétés libellées en euros en des parts sociales libellées en zloty

polonais;

4. Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter les points 1, 2 et 3;
5. Création d'un compte réserve spéciale;
6. Apport d'une partie d'une créance et allocation au compte réserve spéciale;
7. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir

et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et à tout employé de MAS,
MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l. de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts
sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société;

8. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de convertir la monnaie d'expression du capital des euros en zloty polonais au taux de change

fixé à 1 zloty polonais pour 0,272799 euro.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de supprimer la référence à la valeur nominale des parts sociales de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte que le capital social de la Société sera composé de cinq cents (500) parts

sociales libellées en zloty polonais.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil de gérance de la Société pour procéder à l'échange des parts sociales nouvelles

aux associés en proportion de leur participation actuelle dans le capital de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu'il aura

la teneur suivante:

«5.1. Le capital social de la Société est fixé à quarante-cinq mille huit cent vingt-et-un virgule vingt-quatre zloty polonais

(PLN 45.821,24) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement
libérées.»

<i>Cinquième résolution

L'associé Unique décide de créer un compte réserve spéciale relié au capital social de la Société (la Réserve Spéciale).

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide d'apporter à la Société partie de sa créance envers la Société résultant de quelque contrat

de prêt que ce soit ayant été signé par la Société et l'Associé Unique (la Créance).

L'Associé Unique précise que la Créance s'élève à un montant de deux millions deux cent cinquante mille sept cent

cinquante-neuf zloty polonais (PLN 2.250.759), que la Créance est certaine et exigible à sa date d'exigibilité, qu'aucun
tiers n'a de droits sur la Créance qui est librement cessible et que l'Associé Unique prend acte et accepte l'apport de la
Créance à la Société.

L'Associé Unique de la Société décide que le montant de la Créance s'élevant à deux millions deux cent cinquante

mille sept cent cinquante-neuf zloty polonais (PLN 2.250.759) sera entièrement alloué à la Réserve Spéciale.

La valeur de l'apport en nature de la Créance ci-dessus a été certifiée par un certificat daté du 14 novembre 2007 émis

par un gérant A et un gérant B de la Société et un représentant de l'Associé Unique disant que:

- «POLAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED a une créance envers POLAND RESIDENTIAL

(LUX) HOLDING COMPANY S.àr.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6C, Parc D'Activités
Syrdall, L-5365 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
matricule B 131.818, résultant de quelque contrat de prêt que ce soit ayant été signé par la POLAND RESIDENTIAL
(LUX) HOLDING COMPANY II S.àr.l. et POLAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.

- Le montant de partie de la créance s'élève à deux millions deux cent cinquante mille sept cent cinquante-neuf zloty

polonais (PLN 2.250.759) (la Créance);

- La Créance est certaine et sera exigible à sa date d'exigibilité et payable à sa date d'exigibilité sans retenue;
- Aucun tiers n'a des droits sur la Créance et la Créance est librement cessible;
- Aux fins de l'apport de la Créance à POLAND RESIDENTIAL (LUX) HOLDING COMPANY II S.àr.l., société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Luxembourg, la Créance représente
une valeur d'au moins deux millions deux cent cinquante mille sept cent cinquante-neuf zloty polonais (PLN 2.250.759);

-  POLAND  RESIDENTIAL  DEVELOPMENT  COMPANY  LIMITED  garantie  que  POLAND  RESIDENTIAL  (LUX)

HOLDING COMPANY II S.àr.l. a pris connaissance et accepté l'apport de la Créance au compte réserve spéciale de la
POLAND RESIDENTIAL (LUX) HOLDING COMPANY II S.àr.l.»

84526

Une copie des documents énumérés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant au nom

et pour le compte de la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexés au présent actes aux fins de l'en-
registrement.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y intégrer les changements ci-

dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé quel qu'il soit de LOYENS
WINANDY et à tout employé de MAS, MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l. afin de procéder au nom
de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à 8.500 Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: B. Charpentier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, Relation: LAC/2007/36813.- Reçu 6.131,86 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007145988/211/204.
(070170122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Advanced Network Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 74.707.

L'an deux mille sept, le trente et un août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit belge KITES S.A., avec siège social à B-1050 Ixelles, avenue Fr. Roffiaen, 11, (Belgique),

inscrite au Registre de Commerce et des Société de Bruxelles, sous le numéro 507852.

2.- La société anonyme SINF S.A.H., avec siège social à L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 79.913.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au

présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la société à responsabilité limitée ADVANCED NETWORK SOLUTIONS S.à r.l., (pouvant agir sous l'enseigne

de A.N.S. Luxembourg S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 74.707, a été constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 10 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 458
du 29 juin 2000,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 septembre 2000, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 164 du 3 mars 2001,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 802 du 24 septembre
2001,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 30 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1231 du 21 août 2002,
- en date du 18 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 678 du 9 juillet 2005.

84527

B) Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules et uniques associées actuelles de ladite

société et qu'elles ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, à L-8399 Windhof, 2,

rue d'Arlon, Windhof Business Center, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de
lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. (premier alinéa). Le siège social de la société est établi à Windhof.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 2007, Relation GRE/2007/3927. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 septembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007115949/231/51.
(070133107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Carmarguen Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 88.705.

STATUTS COORDONNES déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, pour mention aux fins

de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2008152508/209/10.
(080180492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Bucomex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3360 Leudelange, 4, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 62.707.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 décembre 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008152510/222/10.
(080180356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Ivax International (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.565.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009097948/11.
(090116985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

84528

---

Document Outline

3A Finances S.A.

Acaster

Advanced Network Solutions S.à r.l.

Akeler APP 1&amp;2 S.à r.l.

Allia N° 2 S.à r.l.

Alpha Advisory Company S.A.

Amana II

Annibal Holding S.A.

Aqua Finance S.A.

Augustus Incentive S.A.

Bourgey Montreuil Lux S.A.

Bucomex S.à r.l.

Carmarguen Finance S.A.

Cartwright II S.à r.l.

CELSIUS EUROPEAN Lux 1 S.à r.l.

CMI Insurance (Luxembourg) S.A.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.

Crown Property Invest S.A.

D.L. International S.A.

Ech Luxembourg 2 S.A.

Euroconsulting S.àr.l.

European Service Holding S.A.

Fri-el Green Power International S.A.

Goodman APP 1&amp;2 (Lux) S.à r.l.

GP3 Sàrl

Grian 86 Holding S.à r.l.

H2O International Company S.à r.l.

HANFF FRERES Luxembourg S.à r.l. &amp; Cie

Immofin

Ivax International (Luxembourg) S.à r.l.

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl

Luxembourgeoise de Participation et de Gestion S.à r.l.

Luxembourg Trading Finance S.à r.l.

Luxfide S.à r.l.

MGP Europe (Lux) III S.à r.l.

Miniloan S.A.

Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean

Nash S.A.

NKS Fortune S.A.

Nord Lounge S.A.

NOSTA Luxemburg S.à r.l.

OPS S.à r.l.

Origan S.A.

Orius SA

Parkridge CE Retail Sàrl

Performance Group S.A.

Poland Residential (Lux) Holding Company II S.à r.l.

PSH S.A.

Rent Me S.A.

Rock Ridge RE 19

Russian Credit Cards Master Trust S.A.

Sagilux S.à r.l.

Sales &amp; More S.A.

Sensei International S.A.

Sherbourne Holding S.à r.l.

S&amp;M 4 S.à r.l.

S&amp;M 4 S.à r.l.

SOTRALENTZ Logistics S.à r.l.

Stolz Luxembourg S.à r.l.

Todev S.A.

Valmex Investment S.A.