MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1734

8 septembre 2009

SOMMAIRE

ABM Network Investments S.A. . . . . . . . . .

83188

Advent Pawlux 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83194

Advent Pawlux 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83194

Advent Pawlux 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83194

Aerolit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83231

Aramis International 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

83195

Asyris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83211

Awyoce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83189

Baltic Shipyards Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

83187

Captiva Capital Luxembourg Partners III

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83191

Carmen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83193

Cedar Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83191

COLT Telecom Group S.A.  . . . . . . . . . . . . .

83195

Couquelet International S.A.  . . . . . . . . . . . .

83191

CTR Machinery S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83202

EASA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83196

Ernani S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83192

Euromaf Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83197

Europeck S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83214

Figaro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83192

Financière Star 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

83189

FLE Finco S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83193

Fortis Hybrid Financing  . . . . . . . . . . . . . . . . .

83192

Freeman Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83187

Gand Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83194

Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83186

Gate Gourmet Luxembourg IV S.à r.l.  . . .

83186

German Property 64 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

83228

Hamlet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83192

HF Group Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83232

Huber Lux Financing Co. S.à r.l.  . . . . . . . . .

83190

Huntington European Properties S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83190

iPAY International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

83215

Legg Mason Investments (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83186

Loirau Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

83199

Madier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83187

Magna Park JV Units - Germany S.à r.l.  . .

83196

Muka Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

83187

Nabucco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83193

Orco Russian Retail S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

83189

Platina International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

83196

PRB Luxembourg International S. à r.l.  . .

83190

RMF Euro CDO II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83198

Rosathea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83197

Santé Europe Investissements S.à r.l.  . . . .

83188

Second German Property 64 Sàrl . . . . . . . .

83226

Société civile immobilière A.C.B.  . . . . . . . .

83193

Société Eurafricaine de Participations . . . .

83195

Sodalux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83197

Sweet Home Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

83196

Thindioli S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83190

Tiger Holding Four S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

83197

Traviata S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83191

Tri Investments European Residential Pro-

perty Fund S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83189

Tucker Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83188

Valeda Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

83186

Valore II BY Avere Asset Management

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83195

Vial Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83188

Wedco One (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . .

83207

Wincra Promotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83231

83185

Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 28.121.

Le bilan au 31 mars 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour le compte de Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2009106735/12.
(090128408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Valeda Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 133.307.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Valeda Investments S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009106128/13.
(090127662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Gate Gourmet Luxembourg IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.173.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 86.448.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 8 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 908 du 14 juin 2002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gate Gourmet Luxembourg IV S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009106737/14.
(090128405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.863.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 11 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 726 du 21 juillet
2005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009106738/15.
(090128403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

83186

Madier, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 90.486.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2009106087/12.
(090127322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Muka Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 112.476.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
MUKA INVESTMENTS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009106129/13.
(090127663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Baltic Shipyards Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 143.239.

Par résolutions signées en date du 31 juillet 2009, l'associé unique a décidé de nommer Compagnie Luxembourgeoise

d'Expertise et de Révision Comptable, avec siège social au 1, Rue Pletzer, L-8080 Bertrange en tant que réviseur d'en-
treprise, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice
se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009106515/14.
(090127870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Freeman Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 65.789.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire le 05 mai 2009.

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, Mme Frédé-

rique  VIGNERON  et  Mme  Patricia  JUPILLE,  ainsi  que  celui  du  commissaire  aux  comptes  GORDALE  MARKETING
LIMITED ayant son siège social à Strovolou, Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2015.

Luxembourg, le 10 août 2009.

<i>Pour FREEMAN HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2009106478/15.
(090127747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

83187

Santé Europe Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.629.

Par résolutions signées en date du 27 juillet 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 59, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet immédiat

2. Nomination de Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009106517/15.
(090127865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Tucker Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 36.105.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon
L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009106696/14.
(090128334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

ABM Network Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 77.343.

EXTRAIT

La société prend acte que:
- Madame Sara Cipollini a démissionné de sa fonction d'administrateur de classe B avec effet au 5 août 2009.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009106861/13.
(090128681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Vial Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 135.840.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Vial Holding S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009106728/12.
(090127189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

83188

Orco Russian Retail S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 109.385.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Capellen en date du 22 juillet 2009

L'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de mettre fin au mandat M. Arnaud Bricout, en qualité

d'administrateur avec effet immédiat et a décidé de nommer M. Nicolas Tommasini en qualité d'administrateur avec effet
immédiat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 7 août 2009.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009106863/15.
(090128693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Financière Star 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 110.205.

EXTRAIT

La société prend acte que:
Monsieur Bertrand MEUNIER a démissionné de sa fonction de gérant de classe A, avec effet au 8 avril 2009.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009106859/14.
(090128678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Awyoce, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 112.882.

A dater du 13 août 2009, la Fiduciaire FMV sàrl dénonce le siège social de la société suivante:
AWYOCE SA - RCSL N°: B112882
Ayant son siège social au 47, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Michel VANSIMPSEN
<i>Expert-Comptable OEC - Gérant

Référence de publication: 2009107087/12.
(090128247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Tri Investments European Residential Property Fund S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 110.049.

Le Bilan au 31 mai 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/08/09.

TMF Management Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire Agent

Référence de publication: 2009106251/13.
(090127253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

83189

PRB Luxembourg International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 272.318.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 140.891.

La dénomination de l'associé unique SERCOMBES ENTERPRISES LIMITED a changé et est à présent:
PR BEVERAGES CYPRUS (RUSSIA) HOLDING LIMITED
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009108070/12.
(090129202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Huntington European Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 123.575.

L'adresse exacte du gérant Ailbhe Jennings est la suivante:
9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009108071/12.
(090129189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Huber Lux Financing Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 114.314.

Par résolutions signées en date du 31 juillet 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Michael Leonard Di Tano, avec adresse au 160, Avenue de Fre, 1180 Bruxelles,

Belgique, de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat.

2. Nomination de Andrew Verrinder, avec adresse professionnelle au 499, Thornall Street, NJ 08837 Edison, Etats-

Unis, au mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009108069/15.
(090129209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Thindioli S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 49.820.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 15 juin 2009

- Monsieur Alain Geurts, Administrateur, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo),

demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg est nommé Président du Conseil d'Ad-
ministration. Il occupera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société.

Pour extrait conforme
<i>Pour THINDIOLI
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009108102/15.
(090129760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

83190

Cedar Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 132.173.

Les comptes annuels au 30.06.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2009.

<i>Pour CEDAR INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009108259/15.
(090129513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Couquelet International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 7.038.

Les comptes annuels au 30.06.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2009.

<i>Pour COUQUELET INTERNATIONAL S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009108263/15.
(090129514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Captiva Capital Luxembourg Partners III S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 127.571.

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale des actionnaires tenues le 14 juillet 2009

Les actionnaires de Captiva Capital Luxembourg Partners III SCA ont décidé ce qui suit:
- de reconduire le mandat de PriceWaterHouseCoopers Sàrl en tant que réviseur d'entreprise de la société jusqu'à

l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 13 Août 2009.

Isabelle Clinquart.

Référence de publication: 2009108065/12.
(090129246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Traviata S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 144.432.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107480/12.
(090128165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

83191

Hamlet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 144.441.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107484/12.
(090128199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Figaro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 144.439.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107485/12.
(090128215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Ernani S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 144.436.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107486/12.
(090128220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Fortis Hybrid Financing, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.671.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 2009

1. Le mandat de réviseur de la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers est arrivé à expiration et n'est

pas renouvelé.

2. La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, R.C.S. Luxembourg B n° 103 590, avec siège social à L-2520

Luxembourg, 9, Allée Scheffer, a été nommée réviseur d'entreprises et a été chargée du contrôle des comptes semi
annuels et des comptes annuels jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 07 AOUT 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Fortis Hybrid Financing
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009106261/18.
(090127394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

83192

Nabucco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 144.440.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107482/12.
(090128192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Société civile immobilière A.C.B., Société Civile.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 45, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg E 559.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 11 août 2009.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107483/12.
(090128207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Carmen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 144.438.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107487/12.
(090128226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

FLE Finco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.841.

Veuillez noter que la nouvelle adresse de Monsieur Cornelius BECHTEL, gérant de la société, est dorénavant la sui-

vante:

L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich
De plus, veuillez noter que la nouvelle adresse de Monsieur Gilles ETRILLARD, gérant de la société, est dorénavant

la suivante:

F-75009 Paris, France, 24-26, rue Ballu

Luxembourg, le 6 août 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FLE Finco S. à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009106265/18.
(090127285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

83193

Advent Pawlux 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.396.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107488/12.
(090128232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Advent Pawlux 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.397.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107489/12.
(090128243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Advent Pawlux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.398.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107490/12.
(090128257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Gand Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 141.779.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 12 juin 2009 à 11.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs Monsieur Joseph WINANDY et de

COSAFIN S.A., représentée par Jacques Bordet, domicilié 10 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg et de nommer Mon-
sieur Koen LOZIE né le 24 juin 1965 à Deinze (Belgique) et demeurant 18, rue des sacrifiés L-8356 Garnich au Luxembourg
en tant que nouvel administrateur.

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de V.O. Consulting Lux S.A., Commissaire aux Comptes.
Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivera à échéance lors de l'assemblée approuvant

les comptes au 31 décembre 2009.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009107395/18.
(090128485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

83194

Aramis International 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 137.846.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55912 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107473/12.
(090128669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Valore II BY Avere Asset Management S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.431.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55951 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107474/12.
(090128680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

COLT Telecom Group S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.679.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55954 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107477/12.
(090128749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

SEAP S.A., Société Eurafricaine de Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 10.351.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20.03.2009

Madame Marie-Thérèse RELECOM, Administrateur et Présidente
Madame Marie-Thérèse RELECOM, Administrateur-délégué
Mademoiselle Bérangère RELECOM, Administrateur
Monsieur Thibault RELECOM, Administrateur
Monsieur Hugo FERREIRA, Administrateur
La Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT CIPARI S.A., Commis-

saire aux comptes, sise à LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)

Ces mandats expireront à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Certifié conforme
Signature

Référence de publication: 2009108283/18.
(090129700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

83195

EASA, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 24.158.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107478/12.
(090128751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

sHs, Sweet Home Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.517.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107493/12.
(090128324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Platina International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 130.946.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 août 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107495/12.
(090128357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Magna Park JV Units - Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.840.700,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 122.389.

<i>Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 20 juillet 2009 que Gazeley Limited a transféré

ses 2944 parts sociales à

- Gazeley Luxco 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 146225.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Magna Park JV Units - Germany S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009108060/18.
(090129607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

83196

Tiger Holding Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.431.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55981 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107471/12.
(090128634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Rosathea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 145.930.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009107472/12.
(090128649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Sodalux, Société Anonyme.

Siège social: L-6685 Mertert, Port de Mertert.

R.C.S. Luxembourg B 16.768.

Koordinierte Statuten eingetragen im Firmenregister Luxemburg,
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, den 12. August 2009.

BLANCHE MOUTRIER
<i>NOTAR

Référence de publication: 2009107497/12.
(090128399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Euromaf Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 66.783.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement à Luxembourg le 9 juillet 2009

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de M. Alain VIVIER en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration avec effet

au 1 

er

 juillet 2009.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée ratifie la cooptation de M. Michel GRANGE, résidant professionnellement 9, rue de l'Amiral Hamelin

F-75018 Paris, en tant qu'Administrateur, en remplacement de M. Alain VIVIER, à compter du 1 

er

 juillet 2009.

<i>Pour la Société
Aon Captive Services Group (Europe)
Signature
<i>Dirigeant Agréé

Référence de publication: 2009108053/18.
(090129722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

83197

RMF Euro CDO II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 96.521.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the twenty-eight of July.
Before Us Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Stichting RMF Euro CDO II, a foundation incorporated and governed by the laws of the Netherlands, having its regis-

tered office at Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam

hereby represented by Mr Frédéric Lahaye, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal in Amsterdam on 27 July 2009.
Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed.

The appearing party, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested

the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing party is the sole shareholder RMF Euro CDO II S.A., a société anonyme governed by the laws of

Luxembourg, having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Re-
gister of Commerce and Companies under number B 96.521 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître
André Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on 21 October 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1215 on 18 November 2003. The articles of incorporation have been amended
for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 18 January 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1337 on 11 July 2006.

II.- The Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into thirty-one (31) shares

with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

III.-  The  appearing  party,  as  sole  shareholder  of  the  Company,  declares  to  have  full  knowledge  of  the  articles  of

incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- The appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to dissolve the Company and to

proceed with the immediate liquidation of the Company.

V.- The appearing party, acting as liquidator of the Company, declares to take over all assets and to assume all liabilities

of the Company. The liquidation of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given
that the appearing party assumes all liabilities of the Company in their current state.

VI.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate

up to the date of the dissolution of the Company.

VII.- The shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.
VIII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former

registered office of the Company, which is at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by its surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le 28 juillet 2009.
Par devant Nous Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Stichting RMF Euro CDO II, une fondation régie par les lois hollandaises ayant son siège social au Locatellikade 1,

Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam ici représentée aux fins des présentes par M. Frédéric Lahaye, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Amsterdam le 27 juillet 2009.
Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant restera annexée aux présentes.

83198

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis

le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est l'actionnaire unique de RMF Euro CDO II S.A. une société anonyme régie par le droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.521 (la "Société"), constituée suivant acte
reçu par Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 octobre 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1215 du 18 novembre 2003. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 janvier 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1337 du 11 juillet 2006.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente

et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

III.- La comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et

de la situation financière de la Société.

IV.- La comparante en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément dissoudre la Société et procéder

à la liquidation immédiate de la Société.

V.- La comparante, agissant en tant que liquidateur de la Société, déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs

de la Société. La liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant
répond personnellement de tous les engagements sociaux de la Société dans leur état actuel.

VI.- Par suite de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société ainsi

qu'au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.
VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la

Société, 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Frédéric Lahaye, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 04 août 2009. LAC/2009/31489. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009107664/90.
(090129272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Loirau Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 147.665.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le trois août.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Olivier MIRGUET, indépendant, demeurant à B-4000 Liège, rue de Fragnée, 170A.
Lequel comparant a requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare con-

stituer et dont il a arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "LOIRAU INVESTMENT S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi à Pétange.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

83199

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas

de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, ainsi que toutes prestations de conseil, de management et d'assistance administrative
aux dites participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société pourra également effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou

immobilières susceptibles de favoriser l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) chacune.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations. Les convocations peuvent être faites par lettres ou par mails.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, mail, télégramme ou télex, ces deux derniers
étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

83200

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  des  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué soit par la signature individuelle de l'administrateur-
délégué.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Pétange, tel qu'indiqué dans

la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 14.00 heures. La convocation peut être faite par lettre ou par mail.

Si la date de l'assemblée générale annuelle tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement

l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle peut être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant

les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividendes.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée

générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

83201

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par  dérogation à  l'article 18, le  premier  exercice  commence aujourd'hui et  finira  le  31  décembre 2009  et par

dérogation à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2010.

2) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire dési-

gnant le premier conseil d'administration.

<i>Souscription

Les cent (100) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, à savoir Monsieur Olivier MIRGUET, préqualifié.
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente et un

mille euros (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille trois cent cinquante euros (€
1.350,-).

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1) L'actionnaire unique décide de nommer un administrateur unique, à savoir: Le montant au moins approximatif des

frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison de sa constitution, sont évalués sans préjudice à la

Monsieur Olivier MIRGUET, indépendant, né à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique), le 19 janvier 1965, demeurant à

B-4000 Liège, rue de Fragnée, 170A.

2) L'actionnaire unique décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
La société à responsabilité limitée "CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l.", avec siège social à L-4760

Pétange, 62, route de Luxembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 50.577.

3) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2015.

4) Le siège de la société est fixé à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: MIRGUET, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 7 août 2009. Relation: CAP/2009/2649. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 13 août 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009107668/166.
(090129710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

CTR Machinery S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 147.650.

STATUTES

In the year two thousand nine.
On the twenty-first day of July.
Before us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

83202

There appeared:

1. CTR Machinery FZE, a company incorporated in Ras Al Khaimah Free Trade Zone, UAE, having its registered office

at P.O. Box 10559, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, Registration Number RAKFTZA-FZE-4001529, (Name, ad-
dress)

duly represented by Mr John SEIL, "licencié en sciences économiques appliquées", residing professionally at 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated May 25, 2009.
2. Mr Rodolphe VIVIER, businessman, residing at 102, route des Gorges, 06140 Tourettes sur Loup, France,
duly represented by Mrs Jacqueline HONYMUS, chartered accountant, residing professionally at 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated May 25, 2009.
Said proxies, signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a limited liability

company to be organized among themselves.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these

articles and by the relevant legislation.

The name of the company is "CTR Machinery S. à r. l.".

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are the purchase, the sale, the import and export for itself as

well as for a third party, and as intermediate, all goods or equipment, machines or pieces of heavy machinery.

The company may also realize all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of
such participating interests.

The company may carry out any operations and transactions industrial, commercial, financial, personal and real estate

transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into

500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may

only be done in accordance with the law on commercial companies.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circums-

tances.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on

commercial companies.

Art. 15. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

Art. 16. Every year on December 31 

st

 , the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

83203

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2009.

<i>Subscription and Payment

The 500 (five hundred) corporate units have been subscribed to as follows:

1. CTR Machinery FZE, predesignated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 corporate units
2. Mr Rodolphe VIVIER, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 corporate units
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 corporate units

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR

12,500 (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

nine hundred euros.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, re-

presenting the whole of the corporate capital, held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following
resolutions:

<i>First resolution

Is appointed manager with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
Mr Rodolphe VIVIER, businessman, born on 21 

st

 July 1969 in Pont-de-Vaux, France, residing at 102, route des Gorges,

06140 Tourettes sur Loup, France.

The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The manager is elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the French and the English text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to

the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with
us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf.

83204

Le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. CTR Machinery FZE, société de droit des Emirats Arabes Unis, ayant son siège à P.O. Box 10559, Ras Al Khaimah,

Emirats Arabes Unis, immatriculée sous le numéro RAKFTZA-FZE-4001529,

ici représentée par Monsieur John SEIL, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 25 mai 2009.
2. Monsieur Rodolphe VIVIER, homme d'affaires, demeurant au 102, route des Gorges, 06140 Tourettes sur Loup,

France,

ici représenté par Madame Jacqueline HONYMUS, expert-comptable, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 25 mai 2009.
Les prédites procurations, paraphées "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée à constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par

les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de "CTR Machinery S. à r. l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, l'import et l'export tant pour ses propres besoins que pour un tiers,

ou en tant qu'intermédiaire, de tout produit ou équipement, machine ou équipements lourds.

Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra accomplir toutes opérations et transactions industrielles, commerciales, financières, mobilières et immo-

bilières généralement quelconques de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation ou
l'extension de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

83205

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Paiement

Les 500 (cinq cents) parts ont été souscrites comme suit par:

1. CTR Machinery FZE, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 parts
2. Monsieur Rodolphe VIVIER, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500

(douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant:
Monsieur Rodolphe VIVIER, homme d'affaires, né le 21 juillet 1969 à Pont-de-Vaux, France, demeurant au 102, route

des Gorges, 06140 Tourettes sur Loup, France.

Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat du gérant est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française suivi d'une traduction en anglais. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Seil, Honymus, Carlo Wersandt.

83206

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 juillet 2009. LAC/2009/29624. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009107666/215.
(090129531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Wedco One (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 145.187.

In the year two thousand and nine, on the fifth day of August,
before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"Wedco Holdings (Netherlands) B.V.", a company governed by the laws of the Netherlands, with principal address at

Taurusavenue 9, 2132 LS Hoofddorp, Netherlands, and registered under number 34330648 (the "Shareholder"),

hereby represented by Ms Audrey SCARPA, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

August 5, 2009.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of

"Wedco One (Luxembourg) S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a
share capital of twelve thousand five hundred four Euro (EUR 12,504.-), with registered office at 55, avenue Guillaume,
L-1651 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of March
3, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 690 of March 31, 2009 and registered
under number B 145 187 with the 'Luxembourg Register of Commerce and Companies (the "Company"). The articles
of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary of
March 20, 2009 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 817 of April 16, 2009.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two Euro (EUR 2.-) so as to raise it from its

present amount of twelve thousand five hundred four Euro (EUR 12,504.-) to twelve thousand five hundred six Euro
(EUR 12,506.-).

2 To issue two (2) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges

as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares, with payment of share premium in an aggregate amount of three

hundred sixty-nine million four hundred thirty-eight thousand seven hundred twenty Euro (EUR 369,438,720.-) by "Wed-
co Holdings (Netherlands) B.V." and to accept payment in full for each of such new shares by a contribution in kind.

4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the

capital increase.

5 To allocate twenty Euro Cents (EUR 0.20) to the legal reserve from the share premium account of the Company.
6 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two Euro (EUR 2.-) so

as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred four Euro (EUR 12,504.-) to twelve thousand five
hundred six Euro (EUR 12,506.-).

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to issue two (2) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the

same rights and privileges as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The Shareholder declared to subscribe for the two (2) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each,

and to make payment in full for such new shares together with a share premium in an aggregate amount of three hundred
sixty-nine million four hundred thirty-eight thousand seven hundred twenty Euro (EUR 369,438,720.-) by a contribution
in kind consisting of participations in other companies (the "Contribution") the list of which is as follows:

83207

Company Name

Principal and/or Registered

Address

Registration or

Company Number

Contributed participations

Buena Vista

(Austria) GmbH

Principal Address
Schottenfeldgasse 59
A-1071 Vienna
Austria

FN92368K

37,000 ordinary shares for the par
value of EUR 1.-each

Hammersmith
Enterprises Limited

Registered Office
c/o Maples &amp; Calder
P.O. Box 309 Grand Cayman
Cayman Islands,
British West Indies

FC 19674

Ordinary Shares:
18,000 for the par value of GBP 1.-
Class B Preferred Shares:
7,500 for the par value of GBP 1.-
Class E Preferred Shares:
7,000 for the par value of GBP 1 .-

The Walt Disney
Company (Polska) Sp zo.o

Principal Address
ul. Malczewskiego Street,
2102-612
Warsaw Poland.
Registered Office
Al. Armii Ludowej,
26, 00-609
Warsaw Poland

KRS No.

0000032307

100 ordinary shares for the par
value of 13,500,- Zloty each

Walt Disney
International Limited

Registered Office
3 Queen Caroline
Street Hammersmith, London,
W6 9PE
United Kingdom

02724503

Ordinary Shares:
101 for par value of GBP 1 .-

EDL Holding
Company, LLC

Principal Address
1401 Flower Street Glendale
CA 91201
United States of America
Registered Address
Corporation Service Company
2711 Centerville Road
Suite 400 Wilmington
DE 19808 (New Castle County)
United States of America.

2153445

100% membership

The Contribution represents a value in aggregate amount of THREE HUNDRED SIXTY-NINE MILLION FOUR HUN-

DRED THIRTY-EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-TWO EURO (EUR 369,438,722.-).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution has been given to the undersigned notary.

The Shareholder declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there

subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation
and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the directors of the Company wherein the Con-

tribution is described and valued (the "Report"), which Report after having been signed "ne varietur" by the proxy holder
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The conclusions of that Report read as follows:

"Based on the valuation methodology above described, we have no observation to mention on the value of the con-

tribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the two (2) shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1.-) each, to be issued with a total share premium of three hundred sixty-nine million four hundred thirty-
eight thousand seven hundred twenty Euro (EUR 369,438,720.-)."

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to accept the above subscription and payment and further resolved to allot the new shares

according to the above mentioned subscription.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in

order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

83208

Art. 5. (first paragraph). "The issued capital of the Company is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED SIX

EURO (EUR 12,506.-) divided into twelve thousand five hundred six (12,506) shares with a nominal value of ONE EURO
(EUR 1.-) each, all of which are fully paid up."

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolved to allocate twenty Euro Cents (EUR 0.20) to the legal reserve from the share premium

account of the Company so as to raise it from its amount of one thousand two hundred fifty Euro and forty Cents (EUR
1,250.40) to one thousand two hundred fifty Euro and sixty Cents (EUR 1,250.60).

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at seven thousand Euro.

The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, first

name, civil status and residence, such party signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le cinq août,
par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

"Wedco Holdings (Netherlands) B.V.", une société régie par le droit néerlandais, ayant son siège social à Taurusavenue

9, 2132 LS Hoofddorp, Pays-Bas, et immatriculée sous le numéro 34330648 (l'"Associé"),

représentée aux fins des présentes par Me Audrey SCARPA, avec adresse professionnelle à Luxembourg, aux termes

d'une procuration donnée le 5 août 2009.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de "Wedco One (Lu-

xembourg) S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze
mille cinq cent quatre Euros (EUR 12.504,-), dont le siège social est au 55, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 mars 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 690 du 31 mars 2009, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 145 187 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un
acte du notaire soussigné du 20 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 817 du
16 avril 2009.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux Euros (EUR 2,-) pour le porter de son montant

actuel de douze mille cinq cent quatre Euros (EUR 12.504,-) à douze mille cinq cent six Euros (EUR 12.506,-).

2 Émission de deux (2) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes

droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant

total de trois cent soixante-neuf millions quatre cent trente-huit mille sept cent vingt Euros (EUR 369.438.720,-), par
"Wedco Holdings (Netherlands) B.V.", et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces nouvelles parts sociales
par un apport en nature.

4 Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.
5 Dotation de vingt Cents d'Euro (EUR 0,20) à la réserve légale depuis le compte prime d'émission de la Société.
6 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux Euros (EUR 2,-) pour le porter

de son montant actuel de douze mille cinq cent quatre Euros (EUR 12.504,-) à douze mille cinq cent six Euros (EUR
12.506,-).

83209

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'émettre deux (2) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un Euro (EUR1,-) chacune,

ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

L'Associé a déclaré souscrire les deux (2) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune,

et libérer intégralement ces parts sociales avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois cent soixante-
neuf millions quatre cent trente-huit mille sept cent vingt Euros (EUR 369.438.720,-) par un apport en nature constitué
de parts sociales dans d'autres sociétés (l'"Apport") dont la liste est la suivante:

Nom de la société

Adresse principale

et/ou siège social

Numéro

immatriculation

Participation apportée

Buena Vista

(Austria) GmbH

Adresse principale
Schottenfeidgasse 59
A-1071 Vienne
Autriche

FN92368K

37.000 actions ordinaires
d'une valeur nominale de EUR 1,-
chacune

Hammersmith
Enterprises Limited

Siège social
c/o Maples &amp; Calder
P.O. Box 309 Grand Cayman
Iles Cayman,
Antilles anglaises

FC 19674

Actions ordinaires:
18.000 d'une valeur nominale de
GBP 1,-
Actions préférentielles de catégorie
B: 7.500 d'une valeur nominale de
GBP 1,-
Actions préférentielles de catégorie
E: 7.000 d'une valeur nominale de
GBP 1,-

The Walt Disney
Company (Polska) Sp zo.o

Adresse principale
ul. Malczewskiego Street,
2102-612 Varsovie
Pologne.
Siège social
Al. Armii Ludowej,
26, 00-609 Varsovie
Pologne.

KRS No.

0000032307

100 actions ordinaires d'une valeur
nominale de 13.500,- Zlotys
chacune

Walt Disney
International Limited

Siège social
3 Queen Caroline
Street Hammersmith,
Londres, W6 9PE
Royaume-Uni

02724503

Actions ordinaires:
101 d'une valeur nominale de GBP
1,-

EDL Holding
Company, LLC

Adresse principale
1401 Flower Street Glendale
CA 91201
Etats-Unis d'Amérique.
Siège social
Corporation Service Company
2711 Centerville Road
Suite 400 Wilmington
DE 19808 (Comté de New Castle)
Etats Unis d'Amérique.

2153445

100% des participations

L'Apport représente un montant total de TROIS CENT SOIXANTE-NEUF MILLIONS QUATRE CENT TRENTE-

HUIT MILLE SEPT CENT VINGT-DEUX EUROS (EUR 369.438.722,-).

La preuve par l'Associé de la propriété de l'Apport a été apportée au notaire soussigné.
L'Associé a déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au

libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifi-
cations, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

L'Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le

"Rapport"), ce Rapport qui après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexé
aux présentes pour être enregistré avec elles.

Les conclusions dudit Rapport sont les suivantes:
"Sur base de la méthode d'évaluation telle que décrite ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur

totale de l'apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de deux (2) parts sociales d'une

83210

valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune à émettre avec une prime d'émission totale de trois cent soixante-neuf
millions quatre cent trente-huit mille sept cent vingt Euros (EUR 369.438.720,-)".

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et a décidé d'émettre les nouvelles parts sociales

conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

<i>Quatrième résolution

L'Associé a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-

dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 5. (premier alinéa). "Le capital émis de la Société est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENT SIX EUROS (EUR 12.506,-)

divisé en douze mille cinq cent six (12.506) parts sociales ayant une valeur nominale d'UN EURO (EUR 1,-) chacune,
toutes étant entièrement libérées".

<i>Cinquième résolution

L'Associé a décidé d'allouer vingt Cents d'Euro (EUR 0,20) à la réserve légale depuis le compte prime d'émission de

la Société afin de le porter de son montant de mille deux cent cinquante Euros et quarante Cents (EUR 1.250,40) à mille
deux cent cinquante Euros et soixante Cents (EUR 1.250,60).

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à sept mille Euros.

Le  notaire  soussigné  qui  connaît  et  parle  la  langue  anglaise,  déclare  par  la  présente  qu'à  la  demande  de  la  partie

comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la
même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du notaire soussigné par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: A. SCARPA, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 août 2009. Relation: EAC/2009/9611. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 11 AOUT 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009107695/246.
(090129452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Asyris S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 88.274.

L'an deux mille neuf, le dix-sept avril.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "ASYRIS S.A.", une société anonyme

avec siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 88.274, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à
Hesperange, le 4 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1379 du 24 septembre 2002, dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 20 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 388 du 16
mars 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves DESCHENAUX, consultant, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sandra SCHENNK, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves DESCHENAUX, prénommé.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

83211

<i>Ordre du jour

1.- Modification de la société en une société anonyme unipersonnelle et refonte des statuts.
2.- Rappel de deux administrateurs.
3.- Confirmation d'un administrateur unique.
4.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par

chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuelles

émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

III.- Qu'il ressort de ladite liste de présence que la présente assemblée réunit l'intégralité du capital social; elle est ainsi

régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée constate qu'il n'y plus qu'un associé unique et elle décide en conséquence d'adapter les statuts de la société

et de procéder à la refonte des statuts en ceux d'une société anonyme unipersonnelle:

"Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de ASYRIS S.A..

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la

Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la

commune du siège social par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exécution de tous travaux de révision et de toutes expertises comptables, fiscales,

économiques et financières, de tous mandats d'organisation technique, administrative et commerciale, ainsi que toutes
activités se rattachant directement à la profession de réviseur d'entreprises, d'expert-comptable, fiscal, économique et
financier ou à celle de conseil en organisation. La société pourra notamment prendre des participations dans toutes
sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. Tant que la Société a un associé unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins
trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit
nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique
ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

83212

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents

statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique,
selon les cas.

Art. 8. Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la

présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nom-
mé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct
et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil
d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou

branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires
déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. Le pouvoir d'engager la Société sera fixé par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées

générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour. Chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

83213

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes

en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier mardi du mois de mai de chaque année à

16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée rappelle Monsieur Marcel ERNZER et Monsieur Jean DIEDERICH de leur poste d'administrateurs de la

société et leur donne pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L'assemblée constate que la société a dès lors un administrateur unique, à savoir Monsieur Yves DESCHENAUX, qui

engage la société par sa seule signature. Son mandat est reconduit jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2014.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Yves Deschenaux, Sandra Schenk,, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 24 avril 2009. LAC/2009/ 15985. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 juillet 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009107686/165.
(090129096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Europeck S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 95.350.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf juillet.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme "EVANS INVESTMENTS HOLDING S.A.", établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-

Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 71285,

ici représentée par Madame Annie SWETENHAM, corporate manager, demeurant professionnellement à L-2121 Lu-

xembourg-Kirchberg,  231,  Val  des  Bons  Malades,  en  vertu  d'une  procuration  sous  seing  privé  lui  délivrée;  laquelle
procuration, signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui.

83214

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme "EUROPECK S.A.", (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2121 Lu-

xembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 95350, a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN,
notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 13 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 977 du 23 septembre 2003.

b) Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

c) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions

de la Société.

d) Que l'activité de la Société ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec

effet immédiat et sa mise en liquidation.

e) Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.
f) Que la comparante déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l'article 151

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

g) Qu'en sa capacité de liquidateur de la Société, la comparante requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare

avoir réglé tout le passif de la Société et avoir transféré tous les actifs à son profit.

h) Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.

i) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par Monsieur Marco RIES, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
231, Val des Bons-Malades, désigné "commissaire-vérificateur" par l'actionnaire unique de la Société.

j) Que la comparante approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au commissaire-véri-

ficateur, concernant toute responsabilité ultérieure.

k) Que la comparante, constituée en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la

Société a définitivement cessé d'exister.

l) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

m) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires.
n) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros et la comparante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, ès-qualité qu'elle agit, connue du

notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: SWETENHAM - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 août 2009. Relation GRE / 2009/2829. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 13 août 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009107703/62.
(090129135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

iPAY International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 147.655.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the Thirty First day of July.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster. Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

83215

Mr Carmine REHO, residing professionally in L-2320 Luxembourg. 69, boulevard de la Pétrusse.
Such incorporator has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited

company ("société anonyme") governed by the relevant laws and the present articles:

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the

shares hereafter created, a public limited company ("société anonyme") under the name of iPAY International S.A. (the
"Company").

Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place

within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company (the
"General Meeting"), deliberating in the manner provided for amendments to these Articles. It may be transferred within
the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the "Board of Directors").

2.2 If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such
a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company. The decla-
ration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties
by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Objects.
4.1 The object of the Company is to execute payment transactions, including transfers of funds on a payment account

with the user's payment service provider or with another payment service provider:

- execution of direct debits, including one-off direct debits,
- execution of payment transactions through a payment card or a similar device.
- execution of credit transfers, including standing orders.
The Company may also execute payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment

service user:

- execution of direct debits, including one-off direct debits,
- execution of payment transactions through a payment card or a similar device,
- execution of credit transfers, including standing orders.
4.2 The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in

any company or enterprise in any form whatsoever and the administration, management control and development of
those participations. The Company shall manage its portfolio from Luxembourg including assets located in another ju-
risdiction.

4.3 The Company may in addition establish, manage, develop, dispose and grant licences of a portfolio of intellectual

properties rights of whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option intellectual
properties rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange, licence or otherwise, and to grant to companies in
which the Company has a participation and/or affiliates, any assistance, loans, advances, licences or guarantees.

4.4 The Company may secure the payment of any moneys, the discharge of any liabilities and the observance or

performance of any kind of obligations by the Company or its subsidiaries by any charge over the whole or any part of
the undertaking or assets of the Company including, but not limited to, the intellectual property rights it owns directly
and indirectly and the shares it holds in its subsidiaries.

4.5 In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, com-

mercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment
and development of its objects.

4.6 The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Art. 5. Share Capital.
5.1 The subscribed capital of the Company is set at Thirty Three Thousand Euros (EUR 33,000), represented by Three

Hundred and Thirty (330) shares having a par value of One Hundred Euros (EUR 100) each (hereinafter the "Shares").

5.2 The authorised capital is fixed at One Million Euros (EUR 1,000,000) to be divided into Ten Thousand (10,000)

shares with a nominal value of One Hundred Euros (EUR 100) per share.

The directors are authorized and empowered during a period ending five years after the publication date of the Articles

of Association in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, to realise any increase of the capital within the
limits of the authorised capital in one or several times.

83216

5.3 Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the directors

may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the shares to be subscribed and issued,
such as to determine the time and the number of the shares to be subscribed and issued, to determine if the shares are
to be subscribed with or without a premium issue, to determine to what extent the payment of the newly subscribed
shares is acceptable either in cash or assets other than cash.

5.4  The  directors  may  delegate  to  any  duly  authorised  director  or  officer  of  the  Company  or  to  any  other  duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

5.5 Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph

of this article will be amended so as to reflect the actual increase; such an amendment will be recorded in authentic form
by the directors or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

5.6 The directors shall determine the type, price, interest rates, terms of issue and repayment and any other conditions

for such issues.

5.7 The authorised and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

5.8 The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares of the Company shall be in registered or bearer form.
6.2 A register of Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder.

Ownership of Shares will be established by an entry in this register.

Certificates of these entries will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board of

Directors and one other director.

6.3 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder
("usufruitier") and a bare owner ("nu-propriétaire") or between a pledgor and a pledgee.

6.4 Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding Shares may be called at any time at the discretion of the Board

of Directors, provided however that calls shall be made on all the Shares in the same proportion and at the same time.

6.5 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10 August 1915

on commercial companies, as amended (the "Companies Act").

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors.
7.1 The directors shall be not more than five (5) in number and shall be appointed for a term not exceeding six (6)

years by the General Meeting. The directors may be dismissed at any time at the sole discretion of the General Meeting.

7.2 The majority of the members of the Board of Directors shall always be resident in Luxembourg. Any appointment

of director which would lead to a breach of this Article 7.2 shall be void.

7.3 Retiring members of the Board of Directors are eligible for reelection.
7.4 In the event of a vacancy of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining members of the

Board of Directors shall appoint by majority vote a new Director.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
8.1 The Board of Directors shall elect a permanent chairman among them. The Chairman will not have a second or

casting vote. It may further choose a secretary, cither director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of
the meetings of the Board of Directors."

8.2 The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the

General Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore
by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of

Directors.

8.4 The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least eight (8)
days' prior written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
8.5 The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice, provided that all meetings

shall be held in Luxembourg.

8.6 The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or by e-mail addressed to

all members of the Board of Directors of each director. No separate notice is required for meetings held at times and

83217

places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Any meeting held outside
Luxembourg shall be void.

8.7 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex or by e-mail another director as his proxy.

8.8 Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other similar

means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting
to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office in
Luxembourg.

8.9 The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.10 A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded
in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance with the
Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.10 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.

8.11 If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the

required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting
will be deemed valid.

8.12 All decisions at a meeting of the Board of Directors shall be taken by the majority of those directors present or

represented and voting.

8.13 Notwithstanding the provisions of Article 8.10, no contract or other transaction between the Company and any

other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or
officers of the Company have a personal interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other
company, firm or other entity. Any director who is a director or officer or employee of any company, firm or other entity
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall (except with the prior written consent of
all the Shareholders), merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors will be recorded in

minutes and signed by the chairman or by any two other directors or by the members of the meeting's board ("bureau").
Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by any two other directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies
Act or by these Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members.

It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company's business

to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function at the
registered office.

The Company shall be validly bound towards third parties by the joint signatures of the permanent chairman and any

other director in all matters. The Company shall also be validly bound towards third parties by the single signature of any
persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such
power.

Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by such director or officer and his heirs, executors and administrators in
connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a
director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a Shareholder
or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be
finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

83218

Art. 13. Audit. The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors

("commissaire aux comptes"), or to one or several auditors ("réviseurs d'entreprises") appointed by the General Meeting
which shall fix their number, remuneration, and their term of office; such office not to exceed six (6) years.

The statutory auditor(s) or the auditor(s) may be re-elected and removed at any time.

General Meetings of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders.
14.1 The General Meeting has the powers conferred upon it by the Companies Act and these Articles.

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.
15.1 The annual general meeting of the Shareholders of the Company (the "Annual General Meeting") shall be held at

the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified
in the notice of meeting, on the last Tuesday in June of each year at 9 a.m.

15.2 If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
15.3 The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,

exceptional circumstances so require.

15.4 Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 16. Proceedings - Vote.
16.1 General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional circumstances require by any

two directors acting jointly.

16.2 It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one tenth

of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.

16.3 Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days' prior notice. All notices

calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.

16.4 If all Shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly

informed of the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

16.5 Any Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

as his proxy another person who need not be Shareholder.

16.6 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General

Meeting.

16.7 Each Share entitles its Shareholder to one (1) vote.
16.8 Except as otherwise required by the Companies Act resolutions at a General Meeting duly convened will be

passed by a simple majority of the Shareholders present or represented and voting, without any quorum requirements.

16.9 Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the

Shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting's board.

16.10 The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting's board and by any Shareholder

who wishes to do so.

16.11 However, if decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.

Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 17. Financial Year. The Company's financial year shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of

each year.

Art. 18. Annual Accounts.
18.1 Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company

in the form required by the Companies Act.

18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's

annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies Act to the
statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board's report, the statutory auditor's

or auditor's report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited at the
registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.

Art. 19. Distribution of Profits.
19.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-

offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.

83219

19.2 Every year five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction

ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

19.3 The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
19.4 Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits

of the decision of the General Meeting.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by unanimous decision of all the Shareholders at a

General Meeting.

Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the method

of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

General Provision

Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the

Companies Act.

<i>Subscription and Paying-up

All the three hundred and thirty (330) shares have been subscribed by Mr Carmine REHO, prenamed.
All the three hundred and thirty (330) shares have been fully paid in by the prenamed subscriber so that the amount

of Thirty Three Thousand Euros (EUR 33,000) is at the free disposal of the Corporation, as certified to the undersigned
notary.

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Corporation, the sole member, representing the entire corporate capital

takes the following resolutions:

1) The registered office of the Corporation is fixed at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.
2) The number of Directors is fixed at three (3).
3) The following persons are appointed as Directors for a period ending at the ordinary general meeting of the company

resolving to approve the accounts of the Corporation as at 31 December 2009:

- Mrs Isabelle CHARLIER, companies' director, born in Charleroi (Belgium) on August 27. 1967, residing professionally

at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;

- Mr Laurent GODINEAU, companies' director, born in Cholet (France) on June 17, 1973, residing professionally at

37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg; and

- Mr Chirsto GEORGIEV. companies' director, born in Krichim (Bulgaria) on September 28, 1968, residing in Varna

9023, 14 Solun street, fl. 3 apt 5 (Bulgaria).

4) The following company is appointed as statutory auditor for a period ending at the meeting to be held to approve

the account as at December 31. 2009:

The limited liability company Optio Expert-Comptable et Fiscal S.a r.l., with registered office in L-1130 Luxembourg,

37, rue d'Anvers, R.C.S. Luxembourg number B97326.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a

result of its in corporation are estimated at nine hundred and fifty Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the proxy holder, known to the notary by

her surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

83220

Monsieur Carmine REHO, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Cette partie comparante a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'uni société anonyme régie par les lois applicables

et les présents statuts:

Nom - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 . Nom.  Il est créé, par les souscripteurs et toute personne qui deviendra par la suite propriétaire des actions,

une société anonyme, prenant la dénomination de iPAY International S.A. (la "Société").

Art. 2. Siège social.
2.1 La Société a son siège social à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'"Assemblée Générale"), délibérant
de la manière prévue pour la modification des présent: Statuts. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune de
Luxembourg par une décision du conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration").

2.2 Dans l'hypothèse où des évènements exceptionnels d'ordre politique économique ou social qui sont de nature à

compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et des pays étrangers,
arrivent ou sont imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances anormales. Un tel transfert n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société qui reste une société
luxembourgeoise. La décision de transfert provisoire du siège social à l'étranger sera prise et notifiée aux tiers par aux
dirigeant de la Société, le mieux placé pour le faire dans de telles circonstances.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social.
4.1 L'objet de la Société est l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de

paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de
paiement et:

- l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement,
- l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire,
- l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents.
La Société pourra en outre exécuter des opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par

une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement:

- l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement,
- l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire,
- l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents.
4.2 La Société peut également accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations. La Société gère son portefeuille, en ce compris les biens situés
dans une autre juridiction, à partir de Luxembourg.

4.3 De plus, la Société peut établir, gérer, développer, disposer et accorder des licences en relation avec un portefeuille

de droits de propriété intellectuelle quelle que soit l'origine, d'acquérir, par le biais d'investissement, souscription, ou
option des droits de propriété intellectuelle, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange, licence ou autre
moyens, et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient des participations et/ou est affiliée, assistance, prêts,
avances, licences ou garanties.

4.4 La Société peut garantir le paiement de toute espèce, le paiement de toute dette et le respect ou l'exécution de

toute obligation de la Société ou de ses filiales en grevant tout ou partie des actifs ou biens de la Société y inclus, sans
être limité, les droits de propriété intellectuelle qu'elle détient directement ou indirectement, et ses participations dans
ses filiales.

4.5 De manière générale, la Société peut prendre toute mesure et accomplir toute opération y compris, sans être

limité à, toute opération de nature commerciale, financière, personnelle et immobilière qu'elle estime nécessaire ou utile
à la réalisation et au développement de ses objets.

4.6 La Société peut emprunter de quelque manière que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou autres ins-

truments représentatifs de dette.

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à trente-trois mille euros (EUR 33.000), représenté par trois mille

trois cents (3.300) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, (les "Actions").

5.2 Le capital autorisé de la Société est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000), divisé en dix mille (10.000) actions

d'une valeur de nominale de cent euros (100 EUR) par action.

Les administrateurs sont autorisés et habilités durant une période expirant cinq années après la publication du présent

acte au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans
les limites du capital autorisé.

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5.3 Cette augmentation de capital pourra être souscrit et émis selon les termes et conditions déterminés par les

administrateurs, plus précisément concernant la souscription et le paiement des parts sociales à souscrire et à émettre
dans le cadre du capital autorisé, tels que la période de souscription et le nombre de parts sociales à souscrire et à
émettre, en déterminant si les parts sociales sont à souscrire avec ou sans prime d'émission, en déterminant dans quelle
mesure le paiement des parts sociales nouvellement souscrites doit être effectué soit en numéraire soit en actifs autres
que numéraire.

5.4 Les administrateurs pourront déléguer à tout administrateur ou organe dûment autorisé de la Société ou toute

autre personne dûment autorisée, la tâche d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales
représentant une partie ou la totalité des montants du capital ainsi augmentés.

5.5 Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe

de cet article sera modifié de manière à refléter l'augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte
authentique par le(s) administrateur(s) ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.

5.6 Les directeurs doivent déterminer le type, le prix, le taux d'intérêt, les termes de l'émission et le remboursement

et autres conditions pour une telle missions.

5.7 Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent également être augmenté ou réduit par une résolution

adoptée par les actionnaires délibérant de la manière prévue pour la modification des présents statuts.

5.8 La Société peut, dans les limites et dans les termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions de la Société seront sous forme nominative ou au porteur.
6.2 Un registre des actionnaires sera tenu au siège social, où il sera à la libre disposition de chaque Actionnaire pour

consultation. La propriété des Actions est établie par inscription dans ce registre.

Des certificats des ces inscriptions seront pris d'un registre à coupon et seront signés par le président du Conseil

d'Administration ainsi que par un autre administrateur.

6.3 La Société ne reconnaîtra qu'un seul Actionnaire par action. Dans l'hypothèse où une Action serait détenue par

plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice de l'ensemble des droits attachés à cette Action jusqu'au
moment où une seule personne a été désignée comme l'unique propriétaire en relation avec la Société. La même règle
est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un débiteur
gagiste.

6.4 Le Conseil d'Administration peut discrétionnairement et à tout moment appeler à libérer les montants impayés,

s'il y en a, sur des Actions émises et en circulation, pour autant toutefois que ces appels visent toutes les Actions dans
les mêmes proportions et au même moment.

6.5 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi de 1915").

Gestion - Surveillance

Art. 7. Désignation et Révocation des administrateurs.
7.1 Il y aura au maximum cinq (5) administrateurs qui seront désignés par l'Assemblée Générale pour une durée qui

n'excède pas six (6) ans. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment, à la seule discrétion de l'Assemblée
Générale.

7.2 La majorité des membres du Conseil d'Administration devra toujours résider au Luxembourg. Chaque désignation

d'administrateur qui contreviendrait à l'Article 7.2 sera nulle.

7.3 Les membres du Conseil d'Administration dont le mandat prend fin sont rééligibles.
7.4 En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, retraite ou autrement, les autres membres

du Conseil d'Administration doivent désigner à la majorité des votes un nouvel Administrateur.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration.
8.1 Le Conseil d'Administration élira un président permanent parmi les Administrateurs. Le Président n'a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont
la tâche sera de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

8.2 Le président présidera toutes les Assemblées Générales et toutes les réunions du Conseil d'Administration. En

son absence, l'Assemblée Générale ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration désignera une autre personne comme
président pro tempore, par vote de la majorité des membres présents ou représentés à la réunion.

8.3 Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le président ou par deux autres membres du Conseil

d'Administration.

8.4 Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d'Administration. Hormis les cas

d'urgence qui devront être spécifiés dans la convocation ou les cas où il y a accord préalable de tous ceux qui sont
autorisés à être présents, une convocation écrite de la réunion du conseil devra être donnée au moins huit (8) jours à
l'avance.

83222

La réunion se tiendra valablement sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou dûment

représentés.

8.5 Les réunions se tiennent au lieu, date et heure spécifiés dans la convocation, pour autant que toutes les réunions

se tiennent à Luxembourg.

8.6 L'avis de convocation peut être omis si l'Administrateur en question exprime son consentement par écrit ou par

télécopie ou télégramme ou télex ou e-mail adressé à tous les membres du Conseil d'Administration. Aucun avis séparé
n'est requis pour les réunions qui se tiennent aux moments et lieux spécifiés dans un plan préalablement arrêté par une
résolution du Conseil d'Administration. Toute réunion tenue en dehors de Luxembourg est nulle.

8.7 Chaque administrateur peut intervenir à chaque réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par

télécopie ou télégramme ou télex ou e-mail un autre administrateur comme mandataire.

8.8 Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d'Administration par vidéo conférence ou autre

moyen de communication similaire permettant l'identification de cet administrateur et permettant à toutes les personnes
participant à la réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la
participation en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée
avoir été tenue au siège social à Luxembourg.

8.9 Le Conseil d'Administration peut valablement délibérer et prendre des décisions uniquement si la majorité de ses

membres est présente ou représentée.

8.10 Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l'appro-

bation du Conseil d'Administration est obligé d'en informer le Conseil d'Administration et d'avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d'Administration.
Lors de l'Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l'ordre du jour, les Actionnaires sont informés
des cas dans lesquels l'administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d'intérêts exposée dans le susdit article 8.10 ne s'applique pas si les décisions du conseil

d'administration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.

8.11 Si un quorum du Conseil d'Administration ne peut pas être atteint à cause d'un conflit d'intérêt, les décisions

adoptées par la majorité requise des autres membres du Conseil d'Administration présents ou représentés à une telle
réunion et votant seront réputés régulières.

8.12 Lors des réunions du Conseil d'Administration, toutes les décisions sont prises à la majorité des administrateurs

présents ou représentés et votant.

8.13 "Nonobstant les dispositions de l'Article 8.10. aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre

société, firme ou autre entité n'est affecté ou invalidé par le fait que un ou plusieurs administrateur(s) ou dirigeant(s) de
la Société a (ont) un intérêt personnel ou est (sont) administrateur(s), dirigeant(s) ou employé(s) d'une Société, firme ou
autre entité. Tout administrateur qui est administrateur, dirigeant ou employé d'une société, firme ou autre entité avec
laquelle la Société contracte ou entre en affaire, (sauf consentement préalable écrit de tous les Actionnaires) doit, du
simple fait de son affiliation à une autre société, firme ou entité, être empêché à considérer, voter ou agir dans les matières
en relation avec un tel contrat ou une telle affaire.

Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration. Les décisions du Conseil d'Administration seront

actées dans des procès-verbaux signés par le président, par deux autres administrateurs, ou par les membres du bureau
du conseil ("bureau"). Tous les pouvoirs de représentations y resteront annexés.

Des copies ou des extraits de ces procès-verbaux, pouvant être produits dans des procédures judiciaires ou ailleurs,

seront signés par le président ou par deux autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expres-
sément réservés par la Loi de 1915 ou par les présents Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil
d'Administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie des ses pouvoirs à un ou

plusieurs de ses membres. De plus, il peut nommer des représentants pour des transactions spécifiques et révoquer ces
nominations à tout moment.

Le Conseil d'Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la Société

à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et exercer
sa (leur) fonction au siège social.

La Société est valablement engagée dans toute matière vis-à-vis des tiers par la signature conjointe du président per-

manent et de tout autre administrateur. La Société est également valablement liée vis-à-vis des tiers par la signature
individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été octroyé par le Conseil d'Administration, mais uniquement
dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou dirigeant et ses héritiers, exécuteurs et

administrateurs, pour les dépenses raisonnables qu'il a réalisées en relation avec toute action, procès ou procédure à
laquelle il était partie par le simple fait qu'il est ou a été administrateur ou dirigeant de la Société, ou à sa demande, de

83223

toute autre personne morale de laquelle la Société est actionnaire ou créancier et auprès de laquelle il n'a pas droit à une
indemnisation, à l'exception des actions, procès ou procédures, dans lesquels il a finalement été reconnu responsable de
négligence grave ou de faute lourde.

En cas de transaction, il y aura indemnisation seulement dans les matières couvertes par la transaction dans lesquelles

la Société est avisée par son conseil que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de manquement à ses
devoirs. Le droit à indemnisation précité n'exclut pas les autres droits auxquels il peut prétendre.

Art. 13. Audit. Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes,

ou à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désigné(s) par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, rémunération et
la fin de leur fonction; une telle fonction ne peut excéder six (6) ans.

Les commissaires aux comptes ou les réviseurs d'entreprises peuvent être réélus et remplacés à tout moment.

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
14.1 L'Assemblée Générale a les pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi de 1915 et les présents Statuts.

Art. 15. Assemblée générale annuelle des Actionnaires - Autres assemblées générales.
15.1 L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société l'"Assemblée Générale Annuelle") se tient au siège

social de la Société, ou à tout autre endroit dans la localité du siège social tel que spécifié dans la convocation, le 1 

er

mardi du mois de juin de chaque année à 9h00.

15.2 Si ce jour correspond à un jour férié, l'Assemblée Générale Annuelle se tient le jour ouvrable suivant.
15.3 L'Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l'étranger si, selon l'appréciation finale et absolue du Conseil

d'Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

15.4 Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans leur convocation respective.

Art. 16. Délibérations - Vote.
16.1 L'Assemblée Générale se réunit sur convocation du Conseil d'Administration ou, si des circonstances excep-

tionnelles le requièrent à la demande conjointe de deux administrateurs.

16.2 L'Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu'un groupe d'Actionnaires représentant au moins un

dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l'ordre du jour de
l'Assemblée.

16.3 Les Actionnaires sont convoqués par lettre recommandée au minimum huit (8) jours à l'avance. Toutes les lettres

de convocation doivent contenir l'ordre du jour de telles assemblées.

16.4 Si l'ensemble des Actionnaires est présent ou représenté à l'Assemblée Générale et s'il est établi qu'ils ont été

dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation
préalable.

16.5 Chaque Actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, ou télex comme mandataire une autre personne qui peut ne pas être Actionnaire.

16.6 Le Conseil d'Administration peut fixer d'autres conditions qui doivent être remplies pour participer à une As-

semblée Générale.

16.7 Chaque Action donne à son Actionnaire droit à une (1) voix.
16.8 A moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la Loi de 1915 ou dans l'Article 14, les résolutions lors d'une

Assemblée Générale dûment convoquée seront prises à la majorité des Actionnaires présents ou représentés et votant,
sans exigence de quorum aucune.

16.9 Avant le début des délibérations, le président de l'Assemblée Générale désigne un secrétaire et les Actionnaires

désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'assemblée.

16.10 Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau et tout Actionnaire qui le

souhaite.

16.11 Toutefois, si des décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, s'il doit en être fait des copies ou

des extraits pour être produits devant les tribunaux et cours de justice ou pour un autre usage ceux-ci doivent être signés
par le président du Conseil d'Administration ou par deux autres administrateurs.

Année sociale - Comptes annuels - Distributions des profits

Art. 17. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Art. 18. Comptes annuels.
18.1 Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration arrêtera les comptes annuels de la Société

selon la forme prévue par la Loi de 1915.

83224

18.2 Au minimum un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d'Administration soumettra les comptes

annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu'exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d'entreprise qui rédigera son rapport.

18.3 Quinze jours avant l'Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil

d'Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d'entreprise ainsi que tous les autres documents
requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l'inspection par les
Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.

Art. 19. Distributions des profits.
19.1 Le solde créditeur du compte des pertes et profits, après déduction des dépenses générales, charges sociales,

amortissements, et provisions pour les évènements passés et futurs tels que déterminés par le Conseil d'Administration
représente le bénéfice net.

19.2 Chaque année, cinq (5) pour cent des bénéfices nets sont alloués à la constitution de la réserve légale. Cette

déduction cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint un dixième du capital social émis.

19.3 Le reste du bénéfice net sera à la disposition de l'Assemblée Générale.
19.4 Les dividendes, lorsqu'ils sont payables, seront distribués au moment et au lieu fixé par le Conseil d'Administration

endéans les limites imposées par la décision de l'Assemblée Générale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute à tout moment par décision unanime de tous les Actionnaires lors

d'une Assemblée Générale.

Art. 21. Liquidation. Dans le cas d'une dissolution de la Société, l'Assemblée Générale déterminera la méthode de

liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. Tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, sera déterminé conformément aux dispositions légales de

la Loi de 1915.

<i>Souscription et Libération

Toutes les trois cent trente (330) actions ont été souscrites par Monsieur Carmine REHO, préqualifié.
Toutes les trois cent trente (330) actions ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé de sorte que

la somme de trente trois mille euros (EUR 33.000.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, le seul associé, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant

l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
2) Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).
3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateurs pour une période prenant fin à l'assemblée

générale ordinaire qui approuve le bilan au 3 I décembre 2009:

- Monsieur Laurent GODINEAU, administrateur de sociétés, né le 17 juin 1973 à Cholet (France), demeurant pro-

fessionnellement à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

- Madame Isabelle CHARLIER, administrateur de sociétés, née le 27 août 1939 à Charleroi (Belgique), demeurant

professionnellement à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers; et

- Monsieur Chirsto GEORGIEV, administrateur de sociétés, né le 28 septembre 2008 à Krichim (Bulgarie), demeurant

à Varna 9023, 14 Solun street, fl. 3 apt 5 (Bulgarie).

4) La société suivante est nommée commissaire au compte pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale

approuvant les comptes du 31 décembre 2009:

La société à responsabilité limitée Optio Expert-Comptable et Fiscal S.à r.l. avec siège social à L-1130 Luxembourg,

37, rue d'Anvers, R.C.S. Luxembourg numéro B97326.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées à

neuf cent cinquante euros.

83225

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en langue connue de la personne comparante, connue du notaire par

ses nom, prénom, état et demeure, ladite personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: REHO - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 août 2009. Relation GRE / 2009/2855. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur ff. (signé): PIERRET.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication Mémorial.

Junglinster, le 13 août 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009107738/568.
(090129536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Second German Property 64 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.470.

In the year two thousand and nine on the third day of August.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

GERMAN PROPERTY PARTNERSHIP 64 (GP) LIMITED, having its registered office in 3 New Burlington Mews, May-

fair, London, W1B 4QB, United Kingdom, Company No 6195097,

here represented by Mrs Cristina SOARES, private employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy given on July 29, 2009.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of SECOND

GERMAN PROPERTY 64 SARL, a limited liability company having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, incorporated on June 28 

th

 2007 by a deed received by Me Paul DECKER, civil law notary residing

in Luxembourg, published in the "Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1761 of August 21, 2007,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B, under number 129.470.
The Sole Shareholder, represented as foresaid, requested the undersigned notary to document the following resolu-

tions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decided to establish two categories of managers and to amend subsequently articles 8.1., 8.4.

and 1 

st

 paragraph of article 8.6. of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:

"8.1. The Company is managed by at least one A signatory manager and by one B signatory manager, appointed by the

General Meeting of the Members which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers. The Managers constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members.
The managers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke
and replace any of the managers."

"8.4. Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted by

at least one A signatory manager and by one B signatory manager. In case of an equality of votes, the chairman has a
casting vote."

"8.6. Towards third parties, the Company is in all circumstances validly bound either by the joint signatures of one A

and one B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the Board acting within the limits of his
powers.

However, all the company's bank accounts shall be validly operated by the signature of any "A signatory manager"."

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decided to appoint for an undetermined period as B signatory managers:
- Mr Afshin TARAZ, born on December 26, 1948 in Teheran, residing in 47 Dean Court Road, Rottingdean, Brighton,

East Sussex, BN2 7DL, England; and

83226

- Mr Martin HEFFERNAN, born on October 4, 1963 in Birmingham, residing at 4 Homestead Cottages, Sea lane,

Ferring, Worthing, West Sussex, BN12 5DZ, England;

and to confirm for an undetermined period as A signatory managers:
- Mr John SEIL, "licencié en sciences économiques appliquées", born on September 28, 1948 in Luxembourg, with

professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Mr Luc HANSEN, "licencié en administration des affaires", born on June 8, 1969 in Luxembourg, with professional

address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; and

- Mr Claude ZIMMER, "maître en sciences économiques", born on July 18, 1956 in Luxembourg, with professional

address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,000.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, she signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendneun, am dritten August.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

GERMAN PROPERTY PARTNERSHIP 64 (GP) LIMITED, mit Sitz in 3 New Burlington Mews, Mayfair, London, W1B

4QB, Vereinigte Königreich, Gesellschaftsnummer 6195097,

hier vertreten durch Frau Cristina SOARES, Privatbeamtin, berufsansässig in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de

Gaulle,

aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 29. Juli 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger

Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung SECOND GERMAN PROPERTY 64 SARL, mit Sitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue
Charles de Gaulle ist, welche durch notarielle Urkunde vom 28. Juni 2007 des Notars Paul DECKER, mit Sitz in Luxemburg,
gegründet wurde, und im „Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations" Nummer 1761 vom 21. August 2007 ver-
öffentlicht wurde,

eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 129.470.
Die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst 2 Kategorien von Geschäftsführern zu erstellen und demgemäss Artikel 8.1,

8.4 und den ersten Abschnitt von Artikel 8.6. der Satzung abzuändern wie folgt:

„8.1 Die Gesellschaft wird von mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der

Kategorie B verwaltet, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ebenfalls über deren
Verdienst und die Bestimmungen der Funktion jedes Geschäftsführers entscheidet. Die Geschäftsführer bilden einen
Verwaltungsrat, der von der Hauptversammlung der Gesellschafter beschlossen wird. Die Geschäftsführer müssen nicht
unbedingt Gesellschafter sein. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann jederzeit und ad nutum (ohne Angabe von
Gründen) egal welchen Geschäftsführer entlassen oder ersetzen."

„8.4 Jede Entscheidung des Rates wird durch die absolute Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder

getroffen, wovon eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B sein muss. Im Falle einer
Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung des Rates ausschlaggebend."

„8.6 Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft bei allen Gelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von einem

Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B vertreten, oder durch die alleinige Unter-
schrift eines Bevollmächtigten des Verwaltungsrates innerhalb der Grenzen seiner Vollmacht.

Jedoch werden alle Bankkonten der Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie

A gültig durchgeführt."

83227

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin ernennt auf unbestimmte Dauer als Geschäftsführer der Kategorie B:
- Herr Afshin TARAZ, geboren am 26. Dezember 1948 in Teheran, wohnhaft in 47 Dean Court Road, Rottingdean,

Brighton, East Sussex, BN2 7DL, England; und

-Herr Martin HEFFERNAN, geboren am 4. Oktober 1963 in Birmingham, wohnhaft in 4 Homestead Cottages, Sea

lane, Ferring, Worthing, West Sussex, BN 12 5DZ, England;

und bestätigt für eine unbestimmte Dauer als Geschäftsführer der Kategorie A:
- Herr John SEIL, "licencié en sciences économiques appliquées", geboren am 28. September 1948 in Luxemburg,

berufsansässig in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle;

- Herr Luc HANSEN, "licencié en administration des affaires", geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, berufsansässig

in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle; und

- Herr Claude ZIMMER, "maître en sciences économiques", geboren am 18. Juli 1956 in Luxemburg, berufsansässig in

L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 1.000,- EUR geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  der  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparentin hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. SOARES, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2009. Relation: LAC/2009/31869. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. August 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009107707/126.
(090129187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

German Property 64 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 125.801.

In the year two thousand and nine on the third day of August.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

GERMAN PROPERTY PARTNERSHIP 64 (GP) LIMITED, having its registered office in 3 New Burlington Mews, May-

fair, London, W1B 4QB, United Kingdom, Company No 6195097,

here represented by Mrs Cristina SOARES, private employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy given on July 29, 2009.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of GERMAN

PROPERTY 64 SARL, a limited liability company having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-
xembourg,  incorporated  on  April  3 

rd

  2007  by  a  deed  received  by  Me  Paul  DECKER,  civil  law  notary  residing  in

Luxembourg, published in the "Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1053 of June 5, 2007,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B, under number 125.801.
The Sole Shareholder, represented as foresaid, requested the undersigned notary to document the following resolu-

tions:

83228

<i>First resolution

The Sole Shareholder decided to establish two categories of managers and to amend subsequently articles 8.1., 8.4.

and 1 

st

 paragraph of article 8.6. of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:

"8.1. The Company is managed by at least one A signatory manager and by one B signatory manager, appointed by the

General Meeting of the Members which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers. The Managers constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members.
The managers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke
and replace any of the managers."

"8.4. Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted by

at least one A signatory manager and by one B signatory manager. In case of an equality of votes, the chairman has a
casting vote."

"8.6. Towards third parties, the Company is in all circumstances validly bound either by the joint signatures of one A

and one B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the Board acting within the limits of his
powers.

However, all the company's bank accounts shall be validly operated by the signature of any "A signatory manager"."

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decided to appoint for an undetermined period as B signatory managers:
- Mr Afshin TARAZ, born on December 26, 1948 in Teheran, residing in 47 Dean Court Road, Rottingdean, Brighton,

East Sussex, BN2 7DL, England; and

- Mr Martin HEFFERNAN, born on October 4, 1963 in Birmingham, residing at 4 Homestead Cottages, Sea lane,

Ferring, Worthing, West Sussex, BN12 5DZ, England;

and to confirm for an undetermined period as A signatory managers:
- Mr John SEIL, "licencié en sciences économiques appliquées", born on September 28, 1948 in Luxembourg, with

professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Mr Luc HANSEN, "licencié en administration des affaires", born on June 8, 1969 in Luxembourg, with professional

address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; and

- Mr Claude ZIMMER, "maître en sciences économiques", born on July 18, 1956 in Luxembourg, with professional

address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,000.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, she signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendneun, am dritten August.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

GERMAN PROPERTY PARTNERSHIP 64 (GP) LIMITED, mit Sitz in 3 New Burlington Mews, Mayfair, London, W1B

4QB, Vereinigte Königreich, Gesellschaftsnummer 6195097,

hier vertreten durch Frau Cristina SO ARES, Privatbeamtin, berufsansässig in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles

de Gaulle,

aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 29. Juli 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger

Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung GERMAN PROPERTY 64 SARL, mit Sitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles
de Gaulle ist, welche durch notarielle Urkunde vom 3. April 2007 des Notars Paul DECKER, mit Sitz in Luxemburg,

83229

gegründet wurde, und im „Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations" Nummer 1053 vom 5. Juni 2007 veröffent-
licht wurde,

eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 125.801.
Die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst 2 Kategorien von Geschäftsführern zu erstellen und demgemäss Artikel 8.1,

8.4 und den ersten Abschnitt von Artikel 8.6. der Satzung abzuändern wie folgt:

„8.1 Die Gesellschaft wird von mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der

Kategorie B verwaltet, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ebenfalls über deren
Verdienst und die Bestimmungen der Funktion jedes Geschäftsführers entscheidet. Die Geschäftsführer bilden einen
Verwaltungsrat, der von der Hauptversammlung der Gesellschafter beschlossen wird. Die Geschäftsführer müssen nicht
unbedingt Gesellschafter sein. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann jederzeit und ad nutum (ohne Angabe von
Gründen) egal welchen Geschäftsführer entlassen oder ersetzen."

„8.4 Jede Entscheidung des Rates wird durch die absolute Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder

getroffen, wovon eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B sein muss. Im Falle einer
Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung des Rates ausschlaggebend."

„8.6 Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft bei allen Gelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von einem

Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B vertreten, oder durch die alleinige Unter-
schrift eines Bevollmächtigten des Verwaltungsrates innerhalb der Grenzen seiner Vollmacht.

Jedoch werden alle Bankkonten der Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie

A gültig durchgeführt."

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin ernennt auf unbestimmte Dauer als Geschäftsführer der Kategorie B:
- Herr Afshin TARAZ, geboren am 26. Dezember 1948 in Teheran, wohnhaft in 47 Dean Court Road, Rottingdean,

Brighton, East Sussex, BN2 7DL, England; und

- Herr Martin HEFFERNAN, geboren am 4. Oktober 1963 in Birmingham, wohnhaft in 4 Homestead Cottages, Sea

lane, Ferring, Worthing, West Sussex, BN 12 5DZ, England;

und bestätigt für eine unbestimmte Dauer als Geschäftsführer der Kategorie A:
- Herr John SEIL, "licencié en sciences économiques appliquées", geboren am 28. September 1948 in Luxemburg,

berufsansässig in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle;

- Herr Luc HANSEN, "licencié en administration des affaires", geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, berufsansässig

in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle; und

- Herr Claude ZIMMER, "maître en sciences économiques", geboren am 18. Juli 1956 in Luxemburg, berufsansässig in

L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 1.000,- EUR geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  der  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparentin hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. SOARES, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2009. Relation: LAC/2009/31868. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. August 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009107708/126.
(090129204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

83230

Wincra Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 59.493.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le seize juillet.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Eric KINTZIGER, administrateur de sociétés, né le 19 mars 1961 à Saint-Mard (Belgique) (i.n. 19610319

672), demeurant à B-6792 Battincourt, 32, rue de l'Etang.

Lequel a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. WINCRA PROMOTION S.A. (la "Société"), ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 160, Route de Thionville

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 59493 a été constituée
suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 487 du 6 septembre 1997,
dont les statuts ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 3 juin 2002,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1227 du 20 août 2002.

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf

cents (EUR 30.986,69) représenté par mille (1000) actions, toutes souscrites et entièrement libérées;

III. Le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
IV. Le comparant est devenu propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique,

déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. Le comparant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'il a réalisé, a

reçu ou recevra tous les actifs de la Société, que l'ensemble des dettes de la Société à l'égard de tiers ont été réglées ou
sont dûment provisionnées, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la
Société après sa dissolution, ou bien connues à ce jour ou bien inconnues;

VI. Décharge pleine et entière est accordée par le comparant aux administrateurs et au commissaire de la Société

actuellement en fonctions pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société;
VIII. Le comparant déclare que la Société est ainsi liquidée et que la liquidation est clôturée;
IX. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à L-2610 Luxembourg, 160, Route de

Thionville.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Kintziger, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2009. LAC/2009/28791. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009107660/42.
(090129293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

Aerolit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 79.051.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le dix juillet.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

URBAN INVESTMENT CORPORATION, une société de droit panaméen, ayant son siège social à Edificio Plaza 2000,

Calle 50, Apartado 0816-01098, Panama, PANAMA (le "Mandant"),

ici représentée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg (le "Mandataire"),

83231

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée à Monte-Carlo en date du 15 juin 2009,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandant, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. AEROLIT S.A. (la "Société"), ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 79051 a été constituée suivant acte reçu par Maître
Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Numéro 429 du 11 juin 2001. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire Paul FRIEDERS, prédit, en date du 11 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Numéro 1803 du 25 août 2007.

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de deux millions d'Euros (2.000.000,- EUR) représenté par

quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées;

III. Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
IV. Le Mandant est devenu propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique, déclare

expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. Le Mandant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que l'ensemble

des dettes de la Société a été réglé ou est dûment provisionné, qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, qu'il
s'engage à prendre, avant tout payement à sa personne, à sa charge tout passif impayé pouvant éventuellement exister à
charge de la Société, connu ou inconnu à ce jour, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le
cas échéant) de la Société après sa dissolution;

VI. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société;
VIII. Le Mandant déclare que la Société est ainsi liquidée et que la liquidation est clôturée;
IX. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social à L-2120 Luxembourg,

16, Allée Marconi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Luc Braun, Carlo Wersandt
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juillet 2009. LAC/2009/28008. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009107661/51.
(090129328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2009.

HF Group Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 89.390,05.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 127.219.

Par résolutions signées en date du 23 juillet 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Philippe Salpetier, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de Gérant de catégorie B avec effet immédiat

2. Nomination de Isabelle Arker, avec adresse professionnelle au 1B, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg au mandat

de gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009106526/15.
(090127977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

83232

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Advent Pawlux 4 S.à r.l.

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Figaro S.A.

Financière Star 2 S.à r.l.

FLE Finco S. à r.l.

Fortis Hybrid Financing

Freeman Holding S.A.

Gand Real Estate S.A.

Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l.

Gate Gourmet Luxembourg IV S.à r.l.

German Property 64 Sàrl

Hamlet S.A.

HF Group Lux S.à r.l.

Huber Lux Financing Co. S.à r.l.

Huntington European Properties S.à r.l.

iPAY International S.A.

Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.

Loirau Investment S.A.

Madier

Magna Park JV Units - Germany S.à r.l.

Muka Investments S.à r.l.

Nabucco S.A.

Orco Russian Retail S.A.

Platina International S.A.

PRB Luxembourg International S. à r.l.

RMF Euro CDO II S.A.

Rosathea S.A.

Santé Europe Investissements S.à r.l.

Second German Property 64 Sàrl

Société civile immobilière A.C.B.

Société Eurafricaine de Participations

Sodalux

Sweet Home Services S.à r.l.

Thindioli S.A.

Tiger Holding Four S.à r.l.

Traviata S.A.

Tri Investments European Residential Property Fund S.àr.l.

Tucker Holding S.A.

Valeda Investments S.à r.l.

Valore II BY Avere Asset Management S.C.A.

Vial Holding Sàrl

Wedco One (Luxembourg) S.à r.l.

Wincra Promotion S.A.