MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1695

3 septembre 2009

SOMMAIRE

A1 Immobilien A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81348

Amati Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81315

AMEDIN S.A., société de gestion de patri-

moine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81360

Ascania I Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

81321

Berimor Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

81319

BSH électroménagers S.A. . . . . . . . . . . . . . .

81326

Callista S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81321

Career Counsel Europe S.A.  . . . . . . . . . . . .

81323

Conifer Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81315

Cresco Capital Torstrasse 1 Berlin S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81318

Cyber Fin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81323

DE Investment Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

81357

Dolvifra Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81324

EKZ Echternach s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

81347

Eurocofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81356

Fairacre Properties (Lux) 2 S.à r.l.  . . . . . . .

81320

Fortuna Select Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81316

FT ClimateChange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81318

H Chateau VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81360

HECTAS Gebäudedienste S.à r.l.  . . . . . . . .

81325

Ichdrasil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81315

ifb Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81318

International Strategic Advisory S. à r. l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81324

KV Associates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81325

L Chateau VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81322

LUXEXPO, originairement SOCIETE DES

FOIRES INTERNATIONALES DE LU-
XEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81320

LUXEXPO, originairement SOCIETE DES

FOIRES INTERNATIONALES DE LU-
XEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81319

LUXEXPO, originairement SOCIETE DES

FOIRES INTERNATIONALES DE LU-
XEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81319

Macdonald, Dettwiler Information Tech-

nology Services Limited Liability Compa-
ny, Luxembourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . .

81336

Mansford Germany S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

81321

MFH S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81326

MH Germany Property VI S.à r.l.  . . . . . . . .

81322

MH Germany Property XXII S.à r.l.  . . . . .

81322

MHG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81321

Multiplan Design & Build II, S.à r.l.  . . . . . . .

81320

Multiplan Design & Build I, S.à r.l.  . . . . . . .

81327

NPE Holland S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81350

Orchis Trust International S.A. . . . . . . . . . .

81314

OSS CCS III S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81324

Oxbridge Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81316

Pafico S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81327

Pfizer Warner Lambert Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81325

Poculum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81317

Profilex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81326

P.S.I. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81327

RCB Finance Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .

81354

Spyglass Hill S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81314

St. Pierre de Maille I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

81328

Tabiadasc Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

81314

Technofibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81326

Ultimo Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81343

Ultimo Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81318

Virgian Trust Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

81323

Xirom Investments SICAV . . . . . . . . . . . . . .

81317

81313

Tabiadasc Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.240.

The shareholders are hereby convened to a

SECOND ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on <i>October 5, 2009 at 11.00 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

with the following agenda:

<i>Agenda:

• Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.

A first general meeting was held on August 27, 2009, the presence quorum required by article 67-1 of the amended

law of August 10, 1915 on commercial companies in order to deliberate validly on the dissolution of the company ac-
cording to article 100 of the same law, was not met. Therefore the present meeting may validly deliberate on the item
of the agenda regardless of the proportion of the capital represented.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009110724/29/17.

Orchis Trust International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 42.314.

Les actionnaires sont convoqués à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 octobre 2009 à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 10 août 2009, les conditions de quorum de présence requises par

l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la
société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009110720/29/18.

Spyglass Hill S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 63.243.

Les actionnaires sont convoqués à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 octobre 2009 à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 31 août 2009, les conditions de quorum de présence requises par

l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la
société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009110723/29/18.

81314

Conifer Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 140.216.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be exceptionally held on <i>September 21, 2009 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2008
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009110718/795/15.

Ichdrasil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.385.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le <i>11 septembre 2009 à 11.00 heures au siège de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes aux 30 juin 2004/2005//2006 et affectation du résultat.
3. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 30 juin

2006.

5. Nominations statutaires.
6. Transfert du siège social.
7. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106457/734/19.

Amati Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.038.

Die Aktionäre werden hiermit zur Teilnahme an der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, welche am <i>14. September 2009 um 14.00 Uhr in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

<i>Tagesordnung:

1. Lagebericht des Verwaltungsrates und Prüfungsbericht des Kommissars.
2. Verabschiedung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kommissars für ihre Tätigkeit während des entsprechenden

Geschäftsjahres.

5. Entlastung des am 8. Juni zurückgetretenen Verwaltungsratsmitgliedes und Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn

Cornelius Martin BECHTEL.

6. Rücktrittsgesuch des Verwaltungsratsmitgliedes, Herr Sinan SAR, sowie Beschlussfassung hinsichtlich seiner Ent-

lastung.

7. Rücktrittsgesuch des Verwaltungsratsmitgliedes, Frau Monique JUNCKER, sowie Beschlussfassung hinsichtlich ihrer

Entlastung.

81315

8. Reduzierung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von vier (4) auf drei (3).
9. Annahme der Kooptierung von Herrn Hugo FROMENT als Verwaltungsratsmitglied, welche vom Verwaltungsrat

am 8. Juni 2009 beschlossen wurde und Ernennung als Verwaltungsratsmitglied bis zum Ende der statutarischen
Generalversammlung des Jahres 2014.

10. Ernennung des Herrn Jacques CLAEYS, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 29. September 1952 in Namur

(Belgien), beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, Grande-Duchesse Charlotte, als Verwaltungsratsmitglied
bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2014.

11. Verschiedenes.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009105949/29/31.

Fortuna Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.201.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 septembre 2009 à 14.30 heures, au siège social de la société, 69, route d'Esch, Luxembourg, pour

délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 30 avril

2009

3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 30 avril 2009
5. Nominations statutaires
6. Rémunération Dirigeants
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les décisions seront

adoptées, si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009106486/584/22.

Oxbridge Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.481.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 septembre 2009 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décharge à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, Monsieur Cornelius Martin

BECHTEL, pour l'exercice de ses mandats.

6. Ratification de la cooptation de Monsieur Jacques CLAEYS comme administrateur décidée par les administrateurs

restants en date du 11 décembre 2008 et nomination de ce dernier comme administrateur jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale statutaire de 2014.

7. Non ratification de la cooptation de Monsieur Sébastien ANDRE comme administrateur décidée par les adminis-

trateurs restants en date du 17 décembre 2008 et décharge pour l'exercice de son mandat.

8. Nomination de Monsieur Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

81316

9. Reconduction de Monsieur Gérard BIRCHEN dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'ad-

ministration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

10. Reconduction de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

11. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009110721/29/31.

Xirom Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 115.196.

The Board of Directors has decided to convene the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders on <i>17 September 2009 at 3.00 p.m. in 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxemburg, with the

following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the board of directors and report of the auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account as at 30 June 2009 submitted by the board.
3. Allocation of the year end result.
4. Discharge of the directors and auditor in respect of the financial year ended.
5. Composition of the board and duration of terms of office.
6. Appointment of the auditor for the new financial year.
7. Miscellaneous.

Each shareholder - individually or by proxy - will be able to participate in the Annual General Meeting if his shares are

deposited up to Monday, 15 September 2009 at the latest at the place of business or at HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt
(International) SA, Luxemburg and leaves them there until the end of the AGM. Each shareholder, who complies with
the requirements, will receive an invitation to the AGM.

Luxemburg, in September 2009.

Xirom Investments SICAV
<i>Board of Directors

Référence de publication: 2009110727/755/25.

Poculum S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 68.028.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>15 septembre 2009 à 10.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante :

«La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous
quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion
et la mise en valeur de ses participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-
même.
La société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la
concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques
de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les
opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou néces-
saires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»

2. Adaptation d'autres articles des statuts au nouvel objet social.

81317

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009105980/755/28.

Ultimo Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.760.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009107168/10.
(090134361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2009.

FT ClimateChange, Fonds Commun de Placement.

<i>Auflösung des Sondervermögens

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrats vom 15. Juli 2009 wurde der FT ClimateChange am 31. August 2009 aufgelöst.

Luxemburg, 31.08.2009.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Anell / Strowa

Référence de publication: 2009109486/2393/10.

ifb Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Phillippe II.

R.C.S. Luxembourg B 117.293.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2009105347/11.
(090126305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Cresco Capital Torstrasse 1 Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 120.996.

<i>Extrait des résolutions adoptées par tous les membres du conseil de gérance le 1 

<i>er

<i> août 2009

Les membres du Conseil de gérance décident de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet immédiat.

Les gérants de la Société, Alan DUNDON et Jean-Pascal CARUSO, ont également transféré leur adresse profession-

nelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., associé de la Société a également transféré son siège social au 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009105964/18.
(090126527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

81318

Berimor Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.554.

1. Suite aux cessions de parts intervenues en date du 07 Août 2009 entre International Pyramide Holdings (Luxem-

bourg) S.A. et GCL Solar Energy (Europe) Limited, les 12,500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- GCL Solar Energy (Europe) Limited, établie à Suite 3601, Two Exchange Square, Central, Hong Kong, détient 12,500

parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.00.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Sole Manager

Référence de publication: 2009105233/16.
(090125768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

LUXEXPO, originairement SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A., So-

ciété Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 10, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 10.254.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de Luxexpo qui a eu lieu le 24 avril 2008 à 17h30 au siège.

Election du président, des vices-présidents, de l'administrateur-délégué et des membres des Comités de Direction, de

Rémunérations et d'Audit

<i>Conseil d'Administration:

Le Conseil unanime procède aux nominations suivantes:
Monsieur Alain GEORGES président, Messieurs Gilbert ERNST et Roland KUHN vice-présidents,
Monsieur Pierre GRAMEGNA administrateur-délégué

Luxembourg, le 24 avril 2008.

Pour extrait conforme
Jean-Michel COLLIGNON
<i>Directeur

Référence de publication: 2009105231/19.
(090126116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

LUXEXPO, originairement SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A., So-

ciété Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 10, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 10.254.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société des Foires Internationales de Luxembourg S.A. tenue le 29

<i>avril 1999 à 16.00 heures au siège de la société, Circuit de la Foire Internationale, Luxembourg-Kirchberg.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale nomme administrateurs Monsieur Henri BOSSI, représentant de la Chambre de Travail pour

terminer le mandat de Monsieur Pierrot ADAMY et Monsieur Frank N. WAGENER, représentant de la Banque Inter-
nationale à Luxembourg pour terminer le mandat de Monsieur François STEIL.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Luxembourg, le 26 août 2004.

Pour extrait conforme
Jean-Michel COLLIGNON
<i>Directeur

Référence de publication: 2009105226/19.
(090126116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

81319

LUXEXPO, originairement SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A., So-

ciété Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 10, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 10.254.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société des Foires Internationales de Luxembourg, société

<i>anonyme, qui a eu lieu le mercredi 25 septembre 1996

<i>2. Nomination d'un administrateur-délégué.

Monsieur HIPPERT est nommé administrateur-délégué de la Société des Foires Internationales de Luxembourg S.A..
Monsieur MART adresse des paroles de bienvenue aux nouveaux administrateurs Monsieur ENSCH et Monsieur

FRIOB, ayant repris respectivement les mandats de Monsieur MULLER et de Monsieur WELTER.

Monsieur WELTER est nommé membre du Comité de Patronage.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Jean-Michel COLLIGNON
<i>Directeur

Référence de publication: 2009105223/19.
(090126116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Fairacre Properties (Lux) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 110.859.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 juillet 2009

<i>Seconde résolution

L'associé unique de la société nomme Monsieur Alan Dundon, né le 18 avril 1966 à Dublin, Irlande, résidant profes-

sionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au poste de gérant de catégorie B de la société avec effet au 6
juillet 2009.

Monsieur Alan Dundon est désigné pour une période illimitée néanmoins son mandat peut être révoqué ou remplacé

lors de l'assemblée générale de l'associé unique.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009105210/18.
(090125691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Multiplan Design &amp; Build II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.484.

Il résulte d'un procès-verbal de résolutions prise par l'associé unique Multiplan Design &amp; Build S.à r.l. daté du 13 mai

2009 qu'à partir de cette date Multiplan Management S.à r.l. ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue
Kennedy sera le seul gérant de la société pour une durée indéterminée. Le(s) mandat(s) du/des gérant(s) en place prennent
fin avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2009.

Copie conforme
Maître Laurent Niedner
Luxembourg
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2009105207/17.
(090125558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

81320

MHG S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Mansford Germany S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.341.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 août 2009

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- De nommer:
* Jan Willem Overheul, résidant professionnellement au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, en tant

que nouveau Gérant A de la Société avec effet au 8 août 2009 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 août 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009105250/17.
(090125653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Ascania I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.604.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg concernant le gérant B de la Société suivant:

- Richard Douglas JOHNSON
dont l'adresse est désormais la suivante:
- En Roussillon 3, 1180 Tartegnin, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ASCANIA I HOLDINGS S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant A

Référence de publication: 2009105262/18.
(090125492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Callista S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6930 Mensdorf, 16A, rue d'Ubersyren.

R.C.S. Luxembourg B 146.037.

EXTRAIT

Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital social

fixé à 12.500 EUR, représenté par 100 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se repartit comme suit:

Monsieur Maurits JONKHEER VAN RIJCKEVORSEL
Vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Madame Merja Liisa PAJULA
Soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2009.

CALLISTA SARL
Signature

Référence de publication: 2009105193/19.
(090125961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

81321

MH Germany Property VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.849.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 août 2009

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- De nommer:
* Jan Willem Overheul, résidant professionnellement au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, en tant

que nouveau Gérant A de la Société avec effet au 8 août 2009 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 août 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009105247/16.
(090125675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

MH Germany Property XXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.346.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 août 2009

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- De nommer:
* Jan Willem Overheul, résidant professionnellement au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, en tant

que nouveau Gérant A de la Société avec effet au 8 août 2009 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 août 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009105244/16.
(090125705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

L Chateau VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 122.936.

RECTIFICATIF

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg concernant le nom de l'acquérant de cinquante (50) parts sociales de la société WB CO-
INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l.

III CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS (anciennement dénommée G Château VII S.à r.l.) devrait se

lire VIII CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. (anciennement dénommée G Château VII S.à r.l.),
ayant son siège social au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 122.958.

Référence de la publication: L090121573.05
Déposé le 04/08/2009
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2009.

<i>Pour L Château VII S.à r.l.
Raphael Kemba-Tshilumba

Référence de publication: 2009104334/22.
(090124677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

81322

Cyber Fin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 64.332.700,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.380.

En date du 2 juillet 2009, les associés de la Société ont décidé de renouveler le mandat de Ernst &amp; Young en tant que

réviseur d'entreprise pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
clos au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Extrait
Cyber Fin S.à.r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009104943/16.
(090125339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Virgian Trust Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 34.686.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date

du 19 juin 2009 au siège social de la société que:

Le mandat du Commissaire aux Comptes, Mr Andrew Mannn demeurant à 20, boulevard Princesse Charlotte; MC-

98000 Monaco, a été reconduit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 19 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2009104951/16.
(090125302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Career Counsel Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8133 Bridel, 12, rue Nicolas Goedert.

R.C.S. Luxembourg B 96.643.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 29 juillet 2009

Il en résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu à Luxembourg en date du 29 juillet 2009 que:
Le Conseil d'Administration a accepté:
1) la démission de Monsieur Anne VEEN en tant qu'Administrateur catégorie B
2) Elle décide de nommer en son remplacement en fonction d'Administrateurs catégorie A avec signature individuelle:
- a) Monsieur AHLERS Jacques Anton demeurant Wintergroen 3, NL-2224 DG, Katwijk aan de Rijn, Pays-Bas.
- b) Monsieur ABERCROMBIE Jan, demeurant Burt Bacharachstraat 24, NL-3543 DE Uetrecht, Pays-Bas
- c) Monsieur KUIPER Johnny, demeurant Duerfstrooss 6B, L-6830 Berbourg, G.-D. de Luxembourg.
- d) Monsieur VEEN Anne, demeurant Duerfstrooss 6B, L-6830 Berbourg, G.-D. de Luxembourg.
3) le tout avec effet au 29 juillet 2009 jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2015.

Fait à Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Stimo Consultancy S.à.r.l.
15, rue J.P. Sauvage
B.P. 2431, L-1024 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009104939/22.
(090125429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

81323

Dolvifra Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 73.279.

<i>Mandat de Commissaire

En date du 24 décembre 2008 PKF Abax Audit, société anonyme, R.C.S Luxembourg B 142.867 ayant son siège social

6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg est devenu commissaire de la société en remplacement de ABAX AUDIT, société
à responsabilité limitée, R.C.S Luxembourg B27.761 ayant son siège social 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg. Son
mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009104975/16.
(090125991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

OSS CCS III S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.546.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 22 juillet 2009 de la société OSS CCS III S.à r.l. que l'Actionnaire

a pris les décisions suivantes:

1. Démission du Gérant A suivant à compter du 18 mai 2009:
Monsieur Andrew J. Goffe, né le 19 mai 1968 en Floride, aux Etats-Unis d'Amérique, et ayant pour adresse profes-

sionnelle 568 Madison Avenue, 10 

th

 Floor, NY-10022, New-York, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OSS CCS III S.à r.l.
M.C.J. Weijermans / Signature
<i>Gérant B / -

Référence de publication: 2009104965/17.
(090125332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

International Strategic Advisory S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1613 Luxembourg, 19, rue Jean-François Gangler.

R.C.S. Luxembourg B 138.010.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2009 a accepté les cessions suivantes:
- 50 parts sociales de M. Philippe Dauvergne avec adresse professionnelle 19, rue Jean-François Gangler, L-1613 Lu-

xembourg à la société Kingsway Consulting Limited, ayant son siège social au 30 Castro Street, Wickhams Cay 1, P.O.
Box 4519, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

- 50 parts sociales de Java Group Limited ayant son siège social à Suite 23, Portland House, Glacis Road, Gibraltar à

la société Kingsway Consulting Limited, ayant son siège social au 30 Castro Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 4519,
Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Les parts du capital social sont détenues comme suit:

KINGSWAY CONSULTING LIMITED cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

<i>Pour International Stratégic Advisory S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2009104098/21.
(090124671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

81324

KV Associates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 67.559.

EXTRAIT

Suite à l'Assemblée générale du 26 juin 2009, la démission de Madame Monica Menzel des ses fonctions d'administrateur

a été acceptée; suite à la même assemblée, Madame Pascale Peckers, gérante de société demeurant Avenue de la Jonction,
39 à B - 1190 Bruxelles, a été nommée en qualité d'administrateur pour un terme expirant à la date de l'assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2009.

Signature
<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2009105055/16.
(090126201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

HECTAS Gebäudedienste S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 38, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 146.921.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions des associés de la Société, prises le 4 juin 2009:
- que Monsieur Johannes WOLTERS, né le 25/07/1954 à Falkert (Papouasie - Nouvelle-Guinée), résidant à Boekelo

14, 6721 TG Bennekom (Pays-Bas), est nommé en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au
4 juin 2009. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale des associés portant approbation des comptes au 31
décembre 2009.

<i>Pour la Société
Alex SCHMITT
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009105058/16.
(090125559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 432.159.700,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.434.

EXTRAIT

Au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2009, les actionnaires de Pfizer Warner

Lambert Luxembourg SARL ont décidé d'accepter la démission du M. Carl Hill, avec effet au 30 Juin 2009, et de nommer
M. Christophe Plantegenet comme gérant en remplacement de M. Carl Hill, avec effet le même jour et jusqu'à l'assemblée
générale annuelle qui approuvera les comptes de l'année 2013.

En conséquence de quoi, le Conseil de gérance est, à partir du 30 juin 2009, composé comme il suit:
1. Mr. Christophe PLANTEGENET, né le 16 octobre 1970 à Wassy (France), demeurant professionnellement au Rond-

point du Kirchberg, 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

2. Camilla UDEN, née le 6 mars 1964 à Göteborg (Suède), demeurant professionnellement à 235 East 42 

nd

 Street,

NY 10017, Etats-Unis d'Amérique

3. André PETRUNOFF, né le 13 avril 1962 dans l'Etat de New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant profession-

nellement au 150 East 42 

nd

 Street, New York, NY 10017, Etats-Unis d'Amérique.

<i>Pour PFIZER Warner Lambert Luxembourg SARL
BONN SCHMITT STEICHEN

Référence de publication: 2009105059/22.
(090125535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

81325

Technofibres, Société Anonyme.

Siège social: L-6675 Mertert, route de Grevenmacher.

R.C.S. Luxembourg B 8.772.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25. Juni 2009

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung wählt für die Dauer eines Jahres als Réviseur d'entreprises: MAZARS, 10A, rue Henri M. Schnadt,

L-2530 Luxembourg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2009105024/13.
(090125516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

BSH électroménagers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Z. I. Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 99.154.

<i>Auszug aus dem Beschluss der am 8. Juli 2009 in Luxemburg abgehaltenen Generalversammlung der Aktionäre.

Punkt 4: Bestellung des Kommissars
Zum Kommissar für das Geschäftsjahr 2009 wird DELOITTE s.a., mit Sitz in L-2220 Luxemburg, 560, rue de Neudorf,

bestellt.

Für gleichlautende Abschrift:
Michel Telkes

Référence de publication: 2009105180/13.
(090125770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

MFH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.815.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 août 2009

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- De nommer:
* Jan Willem Overheul, résidant professionnellement au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, en tant

que nouveau Gérant A de la Société avec effet au 8 août 2009 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 août 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009105251/16.
(090125652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Profilex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 4A, Z.I. in den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 103.008.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Eisleck sàrl
1, Hauptstrooss - L-9753 Heinerscheid
Signature

Référence de publication: 2009105163/12.
(090126126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

81326

Multiplan Design &amp; Build I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.482.

Il résulte d'un procès-verbal de résolution prise par l'associé unique Multiplan Design &amp; Build S.à r.l. daté du 13 mai

2009 qu'à partir de cette date Multiplan Management S.à r.l. ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue
Kennedy sera le seul gérant de la société pour une durée indéterminée. Le(s) mandat(s) du/des gérant(s) en place prennent
fin avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2009.

Copie conforme
Maître Laurent Niedner
Luxembourg
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2009105204/17.
(090125566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Pafico S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 44.037.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social

<i>à Luxembourg, le 30 juin 2009

Madame PERUCCHI-ROSSELLO Francesca, Monsieur DE STEFANI Mario et Madame PERUCCHI-BORSA Simonetta

sont renommés administrateurs. SOCIETA FIDUCIARIA &amp; CONSULENZA S.A. est renommé commissaire aux comptes.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme
PAFICO S.A.
Francesca PERUCCHI-ROSSELLO / Mario DE STEFANI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009105111/16.
(090125609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

P.S.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.221.

<i>Extrait l'assemblée générale des associés et du contrat de cession de parts sociales du 3 juillet 2009

Il est arrêté et convenu ce qui suit:
1. Le cédant, Monsieur Jean François COUTANT, associé, cède 1 part sociale de P.S.I. Sàrl au cessionnaire, Monsieur

Martial LAWSON, associé, qui accepte suivant les modalités du présent contrat de cession de part. Ainsi, après cette
cession, les 100 parts sociales de P.S.I. S.à r.l. sont toutes détenues par monsieur Martial LAWSON qui devient l'unique
associé de la société P.S.I. S.à r.l.

2. La démission de monsieur Jean-François COUTANT en tant que Gérant de la société est acceptée par l'associé

unique, avec effet au 15 juillet 2009.

3. Monsieur Martial LAWSON est délégué à la gestion journalière de la société en qualité de Gérant administratif.

Adresse professionnelle: 5, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Jean-François COUTANT

Référence de publication: 2009105214/21.
(090125873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

81327

St. Pierre de Maille I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 147.800.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on eighteenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EuroCape New Energy Limited, a company incorporated and existing under the laws of Malta, with its registered office

at Level 3, Regional Business Centre, University Heights, Msida 1751, Malta, and registered with the Registrar of Com-
panies in Malta under the number C49925,

represented by Abdelrahime Benmoussa, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg by

virtue of a proxy given in Monaco, on 14 August 2009

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "St.

Pierre de Maille I S.à r.l."(hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment  and  control  of  any  company  or  enterprise.  The  Company  shall  be  considered  as  a  "Société  de  Participations
Financières" according to the applicable provisions.

3.2 It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property

rights of any nature or origin whatsoever.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent
permitted under Luxembourg law. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or
obligations and undertakings of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company,
and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons that may or may not be share-
holders of the Company.

81328

3.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.5 The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop,

divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the
maintenance of these assets.

3.6 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by

twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of

the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
7.3 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.

8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2 Subject to article 8.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons,

whether shareholders or not, by any manager of the Company.

8.3 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, special

and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, only
by any Class A manager acting jointly with any Class B manager.

9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

81329

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-

mail, of each member of the board of managers of the Company or if all the members of the board of managers of the
Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full
knowledge of the agenda of the meeting.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the
shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at least one Class
A manager and one Class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The
chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

9.6 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the

meeting.

9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.8 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

10. Representation.
10.1 Subject to article 10.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any

manager of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles.

10.2 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the

Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A manager with any Class B manager.

11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

12. Powers and voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

14. Accounting year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board

of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

81330

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

15. Allocation of profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts

prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried
forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the
distribution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company
but, in either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

VI. Dissolution - Liquidation

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do

not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder
(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid

to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.

VII. General provision

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2010.

<i>Subscription-payment

Thereupon, EuroCape New Energy Limited, pre-named and represented as stated above declares to subscribe to

twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and to fully
pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved

to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
1.1 Mr Bernhard Alois Rebel, businessman, born in Ettlingen, Germany, on 20 March 1952, with professional address

at Böblinger Straße 104, 70199 Stuttgart, Germany;

1.2 Mr Rudolf Schulz, businessman, born in Wilhelmshaven, Germany, on 14 November 1967, residing at Floridian

Palace, 21, Boulevard du Larvotto, MC 98000 Monaco;

1.3 Mr. Stephen Kenyon-Slade, businessman, born in Estcourt, South Africa on 29 May 1964, residing at Columbia

Palace, 11, avenue Princesse Grace, MC 98000 Monaco;

2. The registered office of the Company is set at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

81331

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-huit août.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

EuroCape New Energy Limited, une société constituée et existante selon les lois de Malte, ayant son siège social au

Level 3, Regional Business Centre, University Heights, Msida 1751, Malte et immatriculée au registre des sociétés de Malte
sous le numéro C49925,

Ici représentée par Monsieur Abdelrahime BENMOUSSA, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Monaco, le 14 août 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

1. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination "St. Pierre de Maille I S.à r.l." (ci-

après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évé-
nements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société
de Participations Financières selon les mesures en vigueur.

3.2 Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société ou
personne qui peuvent être associés ou non de la Société, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise.
La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder
des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, et, de manière générale,
en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société

3.4 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

81332

3.5  La  société  pourra  acheter,  vendre,  échanger,  financer,  louer,  améliorer,  démolir,  construire  pour  son  propre

compte, développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations
et de transformations ainsi que la maintenance de ces biens.

3.6 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-

actions  se  rapportant  à  la  propriété  immobilière  ou  mobilière,  qui  directement  ou  indirectement  favorisent  ou  se
rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

5. Capital.
5.1 Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.

6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les co-propriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il pourra

être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - Représentation

7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de

l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).
7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou

plusieurs gérants de Classe B.

8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus qu'un gérant, du conseil de gérance, lequel aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent

être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société.

8.3 Si les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs

spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient
associés ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.

9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

81333

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la

Société  donné  par  écrit  soit  en  original,  soit  par  télégramme,  télex,  téléfax  ou  courrier  électronique,  ou  si  tous  les
membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été
dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que,
si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe
B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent
en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion.
9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.8 En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valable-

ment adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants
peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

10. Représentation.
10.1 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances

par la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts.

10.2 Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de

Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant
de Classe B.

11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle

relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure ou un tel engagement est
en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyé(e)s par
lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des

81334

valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui
sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 L'assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur la base d'un état

comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu  que  le  montant  à  distribuer  ne  peut  excéder  les  bénéfices  réalisés  depuis  la  fin  du  dernier  exercice  social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes
reportées ou, lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution
de la Société mais, dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des
présents statuts.

VI. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf
disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à

l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2010.

<i>Souscription - Libération

Ces  faits  exposés,  EuroCape  New  Energy  Limited,  prénommée  et  représentée  comme  spécifié  ci-dessus,  déclare

souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR
1) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, lequel le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR
1.200,-).

<i>Décisions de l'associé unique

Et aussitôt la Société constituée, l'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital social souscrit a passé

les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée
1.1 M. Bernhard Alois Rebel, homme d'affaires, né à Ettlingen, Allemagne, le 20 mars 1952, ayant son adresse profes-

sionnelle à Böblinger Straße 104, 70199 Stuttgart, Allemagne;

1.2 M. Rudolf Schulz, homme d'affaires, né à Wilhelmshaven, Allemagne, le 14 novembre 1967, résidant à Floridian

Palace, 21, Boulevard du Larvotto, MC 98000 Monaco;

1.3 M. Stephen Kenyon-Slade, homme d'affaires, né à Estcourt, Afrique du Sud, le 29 mai 1964, résidant à Columbia

Palace, 11, avenue Princesse Grace, MC 98000 Monaco;

2. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

81335

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date spécifiée en tête des présents Statuts.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Benmoussa et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 août 2009. LAC/2009/34072. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009107163/443.
(090134443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2009.

Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company, Luxembourg

Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.779.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company

Registered office: Dohány utca 12, H-1074 Budapest, Hungary

Subscribed capital: USD 108,628

Registered under registration number 01-09-687090 with the Hungarian Court of

Registration and tax number 11995814-2-51 with the Hungarian Tax Authority

(the "Company")

<i>Minutes of a meeting of the managing directors of the Company held in Hungary on

<i>26 August 2005 ("Meeting")

PRESENT: Mr Canon Kin Fung, managing director
Ms Katalin Dobos, managing director
Mr Péter Kovács, managing director, chairman
Mr Péter Kovács acted as chairman ("Chairman") and it was noted that the Meeting was held in Hungary, and Mr Péter

Kovács and Ms Katalin Dobos were present in person and Mr Canon Kin Fung joined the Meeting by way of a conference
call initiated from Hungary. Therefore, it was stated that all three (3) managing directors of the Company participated at
the Meeting and that the agenda of the Meeting was as follows:

1. Establishment of a branch in Luxembourg;
2. Activities and Business of the Luxembourg branch;
3. Appointment of the managers of the Luxembourg branch;
4. Functions of the Luxembourg branch managers;
5. Granting of a special power of attorney;
6. Service Agreement, Sublease Agreement and Employment Agreement
7. Allocation of funds to the Luxembourg branch;
8. Management of the funds by the Luxembourg branch.

<i>Preliminary

It is reported that Mr Canon Kin Fung, Ms Katalin Dobos and Mr Péter Kovács are all of the managing directors of

the Company at the date hereof. Pursuant to Hungarian law and the Deed of Foundation of the Company, the managing
directors, acting jointly, have the authority to:

(a) manage the business and affairs of the Company, including the establishment of branch offices; and
(b) appoint any individual as branch managers to manage, represent and bind the Company and its affiliates.
THE MANAGING DIRECTORS THEN CONSIDERED:

1. Establishment of a Luxembourg branch.
1.1. The Chairman reported that it has been proposed that the Company should establish a branch in Luxembourg

under the business name Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company, Luxembourg
Branch that will have its offices and address at 69A boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Luxembourg (the "Lux
Branch")

81336

1.2. It was noted that the main purpose of the Lux Branch would be the management and administration of certain

financial operations and holding and administering certain intellectual property on behalf of the Company independently
from the activities conducted at the Hungarian registered office of the Company (the "Purpose of the Lux Branch")

1.3. It was stated that a full description of the activities of the Lux Branch would be provided in a separate resolution

of the present Meeting.

1.4. It was noted that the Lux Branch would have its own internal organization, management structures, operational

means as well as its own bookkeeping records, although from a Luxembourg perspective the said bookkeeping records
may be partially or fully kept at the Hungarian registered office of the Company.

1.5. After due and careful consideration, IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED:
1.5.1. that the establishment of the Lux Branch is in the best interest of the Company;
1.5.2. that the establishment of the Lux Branch be and hereby is approved; and
1.5.3. that any two (2) of the managing directors of the Company be and hereby are authorized to do all such acts and

execute all such documents, certificates and notices as they may consider expedient in connection with the establishment
or registration of the Lux Branch and/or the publication thereof or which might otherwise be desirable in connection
therewith.

2. Activities and Business of the Luxembourg branch.
2.1. The Chairman reported that it was proposed that the Company, through the Lux Branch, should pursue the

following activities:

2.2. To carry on the business of lending and advancing money and giving credit and receiving loans and credits on any

terms and with or without security to, and to enter into guarantees, contracts of indemnity and surety of any kinds with
any person, entity, partnership or company that is a direct or indirect parent, subsidiary or fellow subsidiary of, or in any
way associated with the Company;

2.3. To carry on any other trade or business whatsoever, which can, in the opinion of the manager(s) of the Lux Branch,

be advantageous or ancillary to any of the business of the Company pursued through the Lux Branch;

2.4. To purchase or by any other means acquire any rights or privileges of any kind over or in respect of any property,

or to take any options over any property whatsoever;

2.5. To apply for, register, purchase, or by other means acquire and hold, protect, extend and/or renew, whether in

Luxembourg or elsewhere, any trade marks, patents, copyrights, trade secrets, or other intellectual property rights,
licences, secret processes, designs, other similar rights and concessions and to disclaim, alter, modify, use, utilize and
alienate the same and to manufacture under or grant licences or privileges in respect of the same, and to incur costs and
expenses in experimenting upon, testing and improving patents, inventions or other similar rights, which the Company,
through the Lux Branch, may acquire or be offered to acquire;

2.6. To acquire, assume or undertake the whole or any part of the business, goodwill, and assets of any person,

partnership, company or other entity carrying on or proposing to carry on any of the business, which the Company,
through the Lux Branch, is authorized to carry on and as part of the consideration for such acquisition and/or assumption
to undertake all or any liabilities of such person, partnership, company or other entity, or to acquire an interest in,
amalgamate with, or enter into partnership or into any arrangement for profit sharing, cooperation, or mutual assistance
with any such person, partnership, company or entity, and give or accept, by way of consideration for any of the acts or
things aforesaid or property acquired, any shares, loan notes, debenture stocks or securities that may be agreed upon,
and to hold and retain, sell, encumber and deal with any shares, loan notes, debenture stock or securities so received;

2.7. To improve, manage, construct, repair, develop, exchange, let, lease or otherwise encumber, charge, sell, dispose

of, alienate, grant licences, options, rights and privileges in respect of, or otherwise deal with all or any part of the property
and rights of the Company held through the Lux Branch;

2.8. To enter into any arrangement with any government, authority or governmental body that may seem conducive

to the attainment of the Company's business objects or any of them, and to obtain from any such government, govern-
mental body or authority any rights, privileges or concessions, which the managers of the Lux Branch may think desirable
and to carry out, exercise, use, utilize and comply with any such rights, privileges, and concessions;

2.9. To subscribe for, acquire legal title to, purchase, or otherwise acquire, hold, sell, otherwise alienate, deal with and

dispose  of,  place  and  subscribe  for  shares,  stocks,  debentures,  debenture  stocks,  loan  notes  or  securities  issued  or
guaranteed by any other person, partnership, company or entity constituted or carrying on business in any part of the
world, and debentures, debenture stocks, loan notes or securities issued or guaranteed by any government, governmental
body or authority, municipal, local or otherwise, in any part of the world;

2.10. To control, manage, finance, subsidize, co-ordinate or otherwise assist any person, partnership, company or

entity, in which the Company has a direct or indirect interest, to provide secretarial, management, administrative, tech-
nical, commercial and other services and facilities of all kinds for any such person, partnership, company or entity and to
make payments as a consideration or subsidy or otherwise and any other arrangements, which may seem desirable with
respect to any business or operations of the Company pursued through the Lux Branch or generally with respect to any
such person, partnership, company or entity;

81337

2.11. To promote, contact and negotiate with any other person, partnership, company or entity for the purpose of

acquiring and/or alienating the whole or any part of the business or property or undertaking or any liabilities of the
Company held through the Lux Branch, or of undertaking any business or operation, which may appear likely to assist
or benefit the Company and its activities pursued through the Lux Branch, and to place or guarantee the placing of,
underwrite, subscribe for, or otherwise acquire all or any part of the shares or securities of any such person, partnership,
company or entity as aforesaid;

2.12. To sell, alienate or otherwise dispose of the whole or any part of the business or property of the Company held

through the Lux Branch, either in whole or in part, for such consideration as the managers of the Lux Branch may think
fit, and in particular for shares, debentures, loan notes or securities of any person, partnership, company or entity pur-
chasing the same;

2.13. To pay all or any expenses incurred in connection with the promotion, formation, establishment and registration

of the Lux Branch, or to contract with any person, partnership, company or entity to pay the same, and to pay commissions
to brokers and other agents for underwriting, placing, selling, or guaranteeing the subscription of any shares or securities;

2.14. To do all or any of the things or matters aforesaid in any part of the world and acting either as principals, agents,

contractors or otherwise, and by or through agents, brokers, sub-contractors or otherwise and either alone or in con-
junction with others;

2.15. None of the activities set forth in any section of this resolution shall be restrictively construed but the widest

interpretation shall be given to each activity, and none of such activities shall, except where the context expressly so
requires, be in any way limited or restricted by reference to or inference from any other activity or activities set forth
in the sections of this resolution, or by reference to or inference from the terms of any other provisions of this resolution,
or by reference to or inference from the name of the Lux Branch; and

2.16. None of the provisions of this resolution and none of the activities herein specified shall be deemed subsidiary

or ancillary to any of the activities specified in any other section, and the Company through the Lux Branch shall have a
full power to exercise each and every one of the activities in each section of this resolution as though each section
contained the activities of a separate branch;

The foregoing activities shall together constitute the business activities of the Company pursued through the Lux

Branch (the "Activities").

2.17. After due and careful consideration IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that the Activities be and hereby are

approved.

3. Appointment of the managers of the Luxembourg branch.
3.1. The Chairman reported that it was proposed that two (2) managers be appointed for the Lux Branch.
3.2. It was proposed that Mr. Sebastien Francois (address: rue Saint-Denis 6, B-6900 Marche-en-Famenne, Belgium;

date of birth: 4 December 1980) and Mr. Fintan O'Connor (address: 85 avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Luxem-
bourg; date of birth: 22 February 1979), be appointed to serve jointly as managers of the Lux Branch (thé "Lux Managers").

3.3. It was noted that a full description of the functions of the Lux Managers would be provided in a separate resolution

of this Meeting.

3.4. After due and careful consideration, IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that the appointment of Mr. Sebastien

Francois and Mr. Fintan O'Connor as the Lux Managers be and hereby is approved.

4. Functions of the Luxembourg branch manager.
4.1. It was proposed that each of the Lux Managers acting together will be authorized to sign any documents on behalf

of the Lux Branch and (with any such amendments as the Lux Managers, in their absolute discretion, may think fit) and
to do all such acts as they may consider expedient in connection with the execution or fulfilment of the Purpose of the
Lux Branch and its Activities, subject to the limitations contained in this or any subsequent resolutions of the Company.
If the position of Lux Managers is held by more than one (1) individual, decisions of the Lux Managers shall be made by
all such individuals acting together.

More specifically, the Chairman reported that the Lux Managers' function and authority includes and is limited to the

following:

4.2. To arrange for the establishment of one (1) or more USD bank accounts in Luxembourg with ING Luxembourg

SA (address: 52 route d'Esch L-2965, Luxembourg, Luxembourg) in the name of the Lux Branch, as required for the
Purpose of the Lux Branch and two (2) Lux Managers to operate such bank account(s) and make payments with their
joint signatures (i) within the limits of twenty five thousand United States Dollars (USD 25,000); and (ii) above twenty
five thousand United States Dollars (USD 25,000) without any limitations, provided that the payee is a person, entity,
partnership or company that is a direct or indirect parent, subsidiary or fellow subsidiary of, or in any way associated
with the Company or the Company itself;

4.3. To enter into a lease agreement on behalf of the Lux Branch in respect of a premise necessary to conduct and

carry out the Activities of the Lux Branch;

4.4. To enter into a service agreement with a service provider to assist in carrying out any administrative tasks as may

be required by the Lux Branch;

81338

4.5. To retain employees required for the business and administration of the Lux Branch;
4.6. To organise and monitor the day-to-day running of the business of the Lux Branch, including the preparation of

management and Financial reports and accounts;

4.7. To assist in the administration of the general accounting and business affairs and reporting requirements of the

Lux Branch, including filing of appropriate statutory returns to the Luxembourg Companies Registrations Office;

4.8. To ensure that the Lux Branch complies with all applicable laws of Luxembourg, including its tax obligations;
4.9. To carry out any tasks associated with the Activities of the Lux Branch.
The above-mentioned duties shall together form the scope of competence of the Lux Managers (the "Scope of Com-

petence of the Lux Managers").

4.10. After due and careful consideration, IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that the Scope of Competence of

the Lux Managers be and hereby is approved.

5. Special power of attorney.
5.1. The Chairman reported that it was proposed that a special power of attorney is granted to Mrs Katia Scheidecker

and/or Mr Raphael Collin with full power of delegation for the purpose of accomplishing the registration of the Lux Branch
with the Luxembourg Trade and Companies Register and its publication in the Luxembourg official journal (Memorial)
and to do all such acts and perform all the formalities as they may consider expedient in connection with such registration
and publication (the "Special Power of Attorney").

5.2. After due and careful consideration IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that the Special Power of Attorney be

and hereby is approved.

6. Service Agreement, Sublease Agreement and Employment Agreement.
6.1. The Chairman reported that it was proposed that the Company enters into a service agreement, and a sublease

agreement with AIB Administrative Services Luxembourg S.a r.l. so as to provide premises to the Lux Branch at 69A
boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg, Luxembourg (respectively the "Service Agreement" and the "Sublease
Agreement").

6.2. The Chairman also reported that it was proposed that the Company enters into an Employment agreement with

AIB Administrative Services Luxembourg S.a r.l., under which AIB Administrative Services Luxembourg S.a r.l. makes two
(2) Lux Managers available for the Lux Branch, namely Mr Sebastien Francois and Mr Fintan O'Connor (the "Employment
Agreement").

6.3. Drafts of the Service Agreement, of the Sublease Agreement and of the Employment Agreement have been pre-

sented at the Meeting and carefully considered by the managing directors of the Company.

6.4. After due and careful consideration, IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that:
6.4.1. the Service  Agreement,  Sublease  Agreement  and  the Employment  Agreement be  and hereby  are approved

subject to any possible comment of the Company's legal advisor;

6.4.2. any two (2) managing directors of the Company be and hereby are authorized to execute the Employment

Agreement and do all such acts and execute all such documents, certificates and notices as they may consider expedient
in connection with the Employment Agreement or which might otherwise be desirable in connection therewith;

6.4.3. the Lux Managers be and hereby are authorized to execute the Service Agreement and the Sublease Agreement

do all such acts and execute all such documents, certificates and notices as they may consider expedient in connection
with the Service Agreement, and the Sublease Agreement or which might otherwise be desirable in connection therewith.

7. Allocation of funds to the Luxembourg branch.
7.1. The Chairman reported that it was proposed that funds of an amount of ten thousand United States Dollars (USD

10,000) be allocated by the Company to the Lux Branch as working capital (the "Working Capital").

7.2. After due and careful consideration, IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that the allocation of the Working

Capital to the Lux Branch be and hereby is approved.

8. Management of the funds by the Luxembourg branch.
8.1. The Chairman reported that it was proposed that any funds allocated or to be allocated by the Company to the

Lux Branch should be managed and administered, subject to the Working Capital being allocated to the Lux Branch,
through the Lux Branch.

8.2. After due and careful consideration, IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that the management and adminis-

tration through the Lux Branch of the Working Capital and any other funds to be allocated by the Company thereto be
and hereby is approved.

9. Close of the Meeting. There being no further business, the Chairman declared the Meeting closed at 10.00.

Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company
Canon Kin Fung / Katalin Dobos / Péter Kovács
<i>Managing director / Managing director / Managing director

81339

Traduction libre:

Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company

Siège social: Dohány utca 12, H-1074 Budapest, Hungary

Capital souscrit: USD 108,628

Enregistrée sous le numéro 01-09-687090 auprès du Registre de Commerce hongrois

et avec le numéro fiscal 11995814-2-51 auprès des Autorités Fiscales hongroises

(la "Société")

<i>Procès-verbal d'une réunion des administrateurs délégués de la Société tenue en

<i>Hongrie le 26 Août 2005 (la «Réunion»)

PRESENT: M. Canon Kin Fung, administrateur délégué
Mme Katalin Dobos, administrateur délégué
M. Péter Kovács, administrateur délégué, président
La Réunion était présidée par M. Péter Kovács (le «Président») et il a été noté que la Réunion s'est tenue en Hongrie,

M. Péter Kovács et Mme Katalin Dobos étaient présents en personne alors que M. Canon Kin Fung participait à la Réunion
par conférence téléphonique depuis la Hongrie. Il fut donc constaté que les trois (3) administrateurs délégués de la Société
étaient présents à la réunion et que l'ordre du jour était le suivant:

1. Etablissement d'une succursale à Luxembourg;
2. Activités et business de la succursale luxembourgeoise;
3. Nomination des gérants de la succursale luxembourgeoise;
4. Fonctions des gérants de la succursale luxembourgeoise;
5. Octroi d'une procuration spéciale;
6. Contrat de services, contrat de sous-location et contrat d'agence;
7. Allocation de fonds à la succursale luxembourgeoise;
8. Gestion des fonds par la succursale luxembourgeoise.

<i>Préliminaire

Il est reporté que M. Canon Kin Fung, Mme Katalin Dobos et M. Péter Kovács représentent tous les administrateurs

délégués de la Société à la date d'aujourd'hui. Conformément aux lois d'Hongrie et aux Statuts de la Société, les admi-
nistrateurs délégués, agissant de façon conjointe, ont le pouvoir de:

(a) gérer le business et les affaires de la Société, incluant l'établissement de succursales; et
(b) nommer toute personne comme gérant de la succursale pour diriger, représenter et engager la Société et ses

affiliés.

LES ADMINISTRATEURS DELEGUES ONT ALORS CONSIDERE:

1. Etablissement d'une succursale à Luxembourg.
1.1. Le Président a reporté qu'il a été proposé que la Société devrait établir une succursale à Luxembourg, sous la

dénomination de Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company, Succursale de Lu-
xembourg, laquelle aura ses bureaux et adresse au, 69A boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Luxembourg (la
«Succursale»).

1.2. Il a été précisé que la Succursale aurait comme objet principal la gestion et l'administration de certaines opérations

financières ainsi que la détention et la gestion de certains droits de propriété intellectuelle pour le compte de la Société,
indépendamment des activités exercées au siège social hongrois de la Société (l'«Objet de la Succursale»).

1.3. Il a été déclaré que la description détaillée des activités de la Succursale de Luxembourg serait présentée dans une

résolution distincte de la présente Réunion.

1.4. Il a été déclaré que la Succursale de Luxembourg serait dotée de ses propres organisation, structures de gestion,

moyens opérationnels et qu'elle tiendrait sa propre comptabilité, bien que d'un point de vue luxembourgeois, une partie
de cette comptabilité pourrait être intégralement ou partiellement déposée au siège social hongrois de la Société.

1.5. Après examen approfondi, Il A ETE UNANIMEMENT DECIDE:
1.5.1 que l'établissement de la Succursale est dans le meilleur intérêt de la Société;
1.5.2 que l'établissement de la Succursale est approuvé; et
1.5.3 que deux (2) administrateurs délégués de la Société seraient par les présentes autorisés à accomplir tous les

actes et à signer les documents, attestations et notifications qui pourront s'avérer nécessaires à l'établissement ou l'im-
matriculation de la Succursale ou qui seraient, pour d'autres raisons, utiles dans ce contexte.

2. Activités et Business de la succursale luxembourgeoise.
2.1. Le Président a rapporté qu'il a été proposé que la Société, au travers de la Succursale, agisse dans le cadre des

activités suivantes:

81340

2.2. Effectuer des opérations de prêts et d'avances, d'octrois de crédit, et recevoir des prêts et des crédits selon toutes

conditions, avec ou sans garantie, conclure des contrats de garantie, de compensation et de cautionnement de toute
nature avec toute personne, entité, association ou société directement ou indirectement liée, filiale ou toute autre société
associée à la Société sous quelque forme que ce soit;

2.3. Exercer toute activité commerciale de toute nature qui, selon le / les gérant(s) de la Succursale, pourrait s'avérer

profitable ou accessoire aux activités de la Société exercées au travers de la Succursale;

2.4. Acheter ou acquérir par tout autre moyen de droits et de privilèges de toute nature liés à quelque bien que ce

soit, ou d'options d'achat sur quelque bien que ce soit;

2.5. Effectuer la demande, procéder à l'achat ou à l'acquisition, la protection, la prolongation et au renouvellement par

tout autre moyen, à Luxembourg ou ailleurs, de toutes marques de fabrique, brevets, droits d'auteurs, secrets commer-
ciaux ou autres droits de propriété intellectuelle, licences, procédés de production relevant du secret commercial, projets,
autres droits similaires et concessions, renoncer, apporter des modifications, modifier, appliquer, utiliser et fabriquer des
produits dans le cadre de licences ou octroyer des licences ou avantages y afférents, investir des moyens financiers dans
les essais, tests et amélioration des brevets, des inventions ou des droits que la Société pourrait acquérir à travers la
Succursale ou dont elle pourrait se voir proposer l'acquisition;

2.6. Procéder à l'achat ou à la reprise de tout ou partie d'entreprises, de goodwill et des actifs de toute personne,

association, société ou autre entité exerçant ou souhaitant exercer toute activité que la Société est habilitée à exercer
au travers de la Succursale et à titre de rémunération de ladite acquisition, la Succursale pourra reprendre tout ou partie
des passifs d'une telle personne, association, société ou autre entité, acquérir une participation, fusionner ou conclure
un partenariat ou tout autre accord de participation aux bénéfices, de coopération ou d'assistance mutuelle avec ladite
personne, entreprise ou société, et accepter, à titre de contre prestation de tout acte, élément ou bien cité plus haut,
toutes actions, obligations ou tous titres sur lequel un accord pourrait être conclu, conserver les actions, obligations ou
titres ainsi reçus ou procéder à leur vente, hypothèque ou négociation;

2.7. Procéder à l'amélioration, la gestion, la construction, la réparation, au développement, à l'échange, à la location

sous forme de leasing ou autre, à l'hypothèque, à la facturation, la vente, à l'octroi de licences, options, droits et privilèges
par rapport à tout ou partie des biens et des droits de la Société détenus au travers de la Succursale;

2.8. Conclure tout accord avec tout gouvernement ou toute autorité dans le but d'atteindre les objectifs de la Société

et obtenir de la part dudit gouvernement ou de ladite autorité tous droits, privilèges et concessions estimés nécessaires
par les gérants la Succursale; mettre en application et exercer lesdits droits, privilèges et concessions et veiller à leur
respect;

2.9.  Procéder  à  la  souscription,  la  prise,  l'achat  ou  l'acquisition  par  tout  autre  moyen,  à  la  détention,  la  vente,  la

négociation, l'aliénation, au transfert, au placement et à la garantie d'actions, de promesses de dettes, de participations,
d'obligations ou de titres émis ou garantis par tout autre, association, société ou entité constitués ou actifs n'importe où
dans le monde et d'obligations ou de titres émis ou garantis par tout gouvernement ou toute autorité municipale, régionale
ou autre n'importe où dans le monde;

2.10. Prendre le contrôle, s'occuper de la gestion, du financement, de la coordination et fournir toute autre aide

nécessaire à toute personne, association, société ou entité dans lesquelles la Société détient une participation directe ou
indirecte, fournir des services de secrétariat, administratifs, financiers, commerciaux ainsi que tous autres services et
locaux de toute nature aux dites personnes, associations ou entités, procéder au paiement par le biais de subventions ou
autres et effectuer toutes les démarches qui pourraient sembler nécessaires à l'activité ou au bon fonctionnement en
général desdites personnes, associations ou entités.

2.11. Réaliser la promotion, contacter et négocier avec toute autre personne, association, société ou entité dans le

but de procéder à l'acquisition de tout ou partie de l'activité, des biens, de l'entreprise ou des passifs de la Société détenus
au travers de la Succursale ou dans le but d'entreprendre toute activité ou opération qui pourrait sembler susceptible
d'aider ou de profiter à la Société au travers de la Succursale, procéder au placement, à la garantie des placements, à la
souscription ou à l'acquisition sous quelque forme que ce soit de tout ou partie des actions ou des titres de toute société,
personne, association, ou entité telle que mentionnées ci-avant;

2.12. Procéder à la vente, à l'aliénation ou au transfert sous quelque forme que ce soit de tout ou partie de l'activité

ou des biens de la Société détenus par la Succursale, simultanément ou en plusieurs fois, en échange d'une rémunération
que les responsables de la Succursale jugeront appropriée, et en particulier en échange d'actions, d'obligations, promesses
de dettes ou de titres de toute personne, association, société ou entité procédant à l'achat;

2.13. Procéder au règlement de tous les frais liés à la promotion, la constitution, l'établissement et l'immatriculation

de la Succursale ou, le cas échéant, conclure un contrat avec toute personne, association, société ou entité dans le but
de régler lesdits frais, procéder au paiement de commissions aux agents de courtage et autres pour la garantie, le place-
ment, la vente ou le cautionnement de la souscription de toutes actions ou de tous titres;

2.14. Entreprendre tout ou partie des activités énoncées ci-dessus n'importe où dans le monde, soit à titre de com-

mettant, de mandataire, d'entrepreneur ou autre ou par l'intermédiaire de mandataires, d'agents de courtage, de sous-
traitants ou autres, seule ou en collaboration avec d'autres;

2.15. Aucune des activités stipulées dans l'ensemble de la présente résolution ne saurait être interprétée de façon

limitative et chaque activité devra être interprétée de la façon la plus large possible; aucune desdites activités, sauf en cas

81341

de nécessité expresse imposée par le contexte, ne saurait être limitée ou restreinte en aucune façon par référence à ou
en conséquence de toute(s) autre(s) activité(s) stipulée(s) aux différents alinéas de la présente résolution ou par référence
à ou en conséquence des termes de tout autre alinéa de la présente résolution ou par référence à ou en conséquence
de la dénomination de la Succursale; et

2.16. Aucun alinéa de la présente résolution et aucune des activités spécifiées dans celle-ci ne saurait être considéré

comme secondaire ou accessoire à toute activité spécifiée dans tout autre alinéa; et la Société au travers de la Succursale
disposera d'une autorité d'exercer chacune des activités énoncées par le présent alinéa et l'ensemble d'entre elles sem-
blable à celle dont elle disposerait si chaque alinéa reprenait les activités d'une succursale distincte;

L'ensemble constitue l'activité de la Société exercée par la Succursale (ci-après dénommé les «Activités»).
2.17. Après un examen attentif, IL A ETE UNANIMEMENT DECIDE d'approuver les Activités.

3. Nomination des gérants de la succursale luxembourgeoise.
3.1. Le Président a rapporté qu'il a été proposé de désigner deux gérants pour la Succursale.
3.2.  Il  a  été  proposé  de  désigner  M.  Sébastien  François  (adresse:  rue  Saint-Denis  6,  B-6900  Marche-en-Famenne,

Belgique; date de naissance: 4 Décembre 1980) et Mr. Fintan O'Connor (adresse: 85 avenue Guillaume, L-1651 Luxem-
bourg, Luxembourg; date de naissance: 22 Février 1979) pour servir conjointement comme gérants de la Succursale (ci-
après dénommés les «Gérants de la Succursale»)

3.3. Il a été noté qu'une description exhaustive des fonctions des Gérants de la Succursale serait reprise dans une

résolution distincte de la présente Réunion.

3.4. Après un examen attentif, IL A ETE UNANIMEMENT DECIDE d'approuver la désignation de M. Sébastien François

et de M. Fintan O'Connor au titre de Gérants de la Succursale.

4. Fonctions des gérants de la succursale luxembourgeoise.
4.1. Il a été proposé que chacun des Gérants de la Succursale agissant ensemble serait habilité à signer tout document

pour le compte de la Succursale (y compris toute modification que les Gérants de la Succursale jugeraient appropriée à
leur discrétion absolue) et d'entreprendre toutes les démarches qu'ils jugeraient utiles en rapport avec l'application ou
la réalisation de l'Objet de la Succursale, et des Activités, dans le respect des limites contenues dans ces résolutions ou
dans d'autres résolutions à venir de la Société). Lorsque plusieurs personnes occupent le poste de Gérants de la Suc-
cursale, les décisions des Gérants de la Succursale ne pourront être prises que par l'ensemble de ces personnes agissant
d'un commun accord.

Plus particulièrement, le Président a rapporté que les Gérants de la Succursale pouvaient intervenir dans le cadre

délimité comme suit:

4.2. Ils entreprendront les démarches nécessaires à l'ouverture d'un (1) ou de plusieurs comptes bancaires en dollars

à la banque ING Luxembourg SA (adresse 52 route d'Esch L-2965 Luxembourg, Luxembourg) au nom de la Succursale,
tel que requis par l'Objet de la Succursale, et deux (2) Gérants de la Succursale auront le droit de disposer de ce compte
bancaire et de faire des paiements avec leur signature conjointe (i) dans la limite de vingt-cinq mille Dollars Américains
(25.000 USD), et (ii) au dessus de vingt-cinq mille Dollars Américains (25.000 USD), sans aucune limitation, dans la mesure
où le paiement est fait à une personne, entité, association, société parente directe ou indirecte de la Société, filiale ou
toute autre société associée à la Société sous quelque forme que ce soit ou avec la Société elle-même;

4.3. Ils concluront un contrat de bail pour le compte de la Succursale pour les locaux nécessaires à la conduite et à la

réalisation des Activités;

4.4. Ils concluront un contrat de services auprès d'un prestataire afin de fournir un soutien éventuellement demandé

par la Succursale en matière de fonctions administratives;

4.5. Ils procéderont à l'engagement de personnel nécessaire à l'activité et à l'administration de la Succursale;
4.6. Ils procéderont à l'organisation et au contrôle de la gestion quotidienne des affaires de la Succursale, incluant la

préparation de rapports de gestion et de rapports financiers et la préparation des comptes;

4.7. Ils fourniront un soutien en matière d'administration des affaires économiques et comptables générales et en

matière d'obligations déclaratives de la Succursale, incluant l'envoi des déclarations statutaires appropriées au Registre
de Commerce et de Sociétés;

4.8. Ils veilleront au respect par la Succursale de toutes les lois en vigueur, y compris de ses obligations en matière

fiscale, à Luxembourg;

4.9. Ils accompliront toute tâche liée aux Activités.
L'ensemble décrit ci-dessus constitue les attributions des Gérants de la Succursale (ci-après dénommé les «Attribu-

tions»).

4.10. Après un examen attentif, IL A ETE UNANIMEMENT DECIDE d'approuver les Attributions des Gérants de la

Succursale.

5. Octroi d'une procuration spéciale.
5.1. Le Président a rapporté qu'il a été proposé d'octroyer un pouvoir à Madame Katia Scheidecker et /ou à Monsieur

Raphaël Collin avec tous pouvoirs de délégation pour accomplir l'enregistrement de la Succursale auprès du Registre de

81342

Commerce et de Sociétés de Luxembourg et sa publication dans le journal officiel luxembourgeois (Mémorial) et réaliser
tout acte et toute formalité qu'ils considèrent opportuns pour l'enregistrement et la publication (le «Pouvoir Spécial»).

5.2. Après un examen attentif, IL A ETE UNANIMEMENT DECIDE d'approuver le Pouvoir Spécial.

6. Contrat de services, Contrat de sous-location et Contrat d'agence.
6.1 Le Président a rapporté qu'il a été proposé que la Société conclut un contrat de domiciliation, et un contrat de

sous-location avec AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l., aux fins de fournir des locaux à la Succursale au 69A
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Luxembourg (respectivement le «Contrat de Services» et le «Contrat de
Sous-Location»).

6.2 Le Président a également rapporté qu'il a été proposé que la Société conclut un contrat d'agence avec AIB Admi-

nistrative Service Luxembourg S.à r.l. selon lequel AIB Administrative Service Luxembourg S.à r.l. fournira les services de
Monsieur Sébastien François et de Monsieur Fintan O'Connor en tant que Gérants de la Succursale (le «Contrat d'Agen-
ce»).

6.3 Des copies des Contrat de Services, Contrat de Sous-Location, et Contrat d'Agence, ont été présentées à la

Réunion, et attentivement étudiées par les administrateurs délégués de la Société.

6.4 Après un examen attentif, IL A ETE UNANIMEMENT DECIDE:
6.4.1 que les Contrat de Services, Contrat de Sous-Location, et Contrat d'Agence sont approuvés par le présent acte

sous réserve des commentaires éventuels du conseil juridique de la Société;

6.4.2 que deux (2) administrateurs délégués de la Société sont autorisés à signer le Contrat d'Agence, à accomplir tous

les actes et à signer les documents, attestations et notifications qui pourront s'avérer nécessaires au Contrat d'Agence
ou qui seraient, pour d'autres raisons, utiles aux effets ci-dessus.

6.4.3 que les Gérants de la Succursale sont autorisés à signer le Contrat de Services ainsi que le contrat de Sous-

Location,  à  accomplir  tous  les  actes  et  à  signer  les  documents,  attestations  et  notifications  qui  pourront  s'avérer
nécessaires au Contrat de Services ainsi qu'au contrat de Sous-Location ou qui seraient, pour d'autres raisons, utiles aux
effets ci-dessus.

7. Allocation de fonds à la succursale luxembourgeoise.
7.1 Le Président a rapporté qu'il a été proposé d'attribuer à la Succursale un montant de USD 10,000 (dix mille Dollars

Américains) en guise de fonds de roulement (les «Fonds de Roulement»).

7.2 Après un examen attentif, IL A ETE UNANIMEMENT DECIDE d'approuver les Fonds de Roulement.

8. Gestion des fonds par la succursale luxembourgeoise.
8.1. Le Président a rapporté qu'il a été proposé que tous les fonds alloués qui seront alloués par la Société à la Succursale

soient gérés et administrés par la Succursale, sous réserve de l'attribution des Fonds de Roulement à la Succursale.

8.2. Après un examen attentif, IL A ETE UNANIMEMENT DECIDE d'approuver que la Succursale effectue la gérance

et l'administration des Fonds de Roulement.

9. Clôture de la Réunion. Toutes les questions ayant été traitées, le Président déclara la Réunion close à...

Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company
Canon Kin Fung / Katalin Dobos / Péter Kovács
<i>Managing director / Managing director / Managing director

Référence de publication: 2009109856/2134/427.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06214. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06216. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050086652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Ultimo Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.760.

In the year two thousand and nine, on the nineteenth of August.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg-Eich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in

replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the original of the present deed.

81343

There appeared:

- Advent Ultimo (Cayman) Limited, a limited liability company existing under the laws of Cayman Islands, having its

registered office at C/o M&amp;C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Geor-
getown, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mrs Linda KORPEL, maître en droit, by virtue of a proxy, given under private seal on 14 August

2009.

- JT Vehicle CY Limited, a limited liability company existing under the laws of Cyprus, having its registered office at

35, Theklas Lysioti Street, Eagle Star House, CY - 3030 Limassol, Cyprus,

here represented by Mrs Linda KORPEL, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal on 13 August 2009.
The said proxies, signed "ne varietur" by the proxy holder of the parties appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of "ULTIMO HOLDING", a société à responsabilité limitée, with registered

office at 76, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number 118.760, incorporated by a notarial deed on 17 August 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") dated 24 October 2006, number 1988, page 95411.
The articles of association have been amended for the last time on 18 October 2006, pursuant to a notarial deed of Maître
Jean-Joseph WAGNER, prenamed, published in the Memorial dated 29 January 2007, number 68, page 3218.

The appearing parties representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the Company's share capital by an amount of thirty-three million one hundred

and four thousand three hundred and twenty-five euro (EUR 33,104,325.-), so as to raise it from its present amount of
three hundred and one thousand eight hundred and fifty euro (EUR 301,850.-) up to thirty-three million four hundred
and six thousand one hundred and seventy-five euro (EUR 33,406,175.-) by the issue of one million three hundred and
twenty-four thousand one hundred and seventy-three (1,324,173) shares, having a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each (collectively referred as the "New Shares I") and having the same rights and obligations as the existing shares.

The one million three hundred and twenty-four thousand one hundred and seventy-three (1,324,173) New Shares I

are paid up by a contribution in kind consisting in an unquestioned claim due for immediate payment, for an aggregate
amount of thirty-three million one hundred and four thousand three hundred and thirty-seven euro ninety-two cents
(EUR 33,104,337.92) (the "Contribution I") and are subscribed as follows:

- one million one hundred and eighty-six thousand six hundred and forty-five (1,186,645) New Shares I subscribed by

Advent Ultimo (Cayman) Limited, prenamed, here represented by Mrs Linda KORPEL, prenamed, by virtue of a proxy,
for an aggregate amount of twenty-nine million six hundred and sixty-six thousand one hundred and twenty-five euro
(EUR 29,666,125.-);

- one hundred and thirty-seven thousand five hundred and twenty-eight (137,528) New Shares I by JTV.JE Limited, a

limited liability company existing under the laws of Jersey, having its registered office at 13-14 Esplanade, St Helier, Jersey,
JE1 1BD, Channel Islands, here represented by Mrs Linda KORPEL, prenamed, by virtue of a proxy, given under private
seal on 13 August 2009, hereto annexed, for an aggregate amount of three million four hundred and thirty-eight thousand
two hundred euro (EUR 3,438,200.-).

The total contribution of thirty-three million one hundred and four thousand three hundred and thirty-seven euro

ninety-two cents (EUR 33,104,337.92) in relation with the Shares I will be allocated as follows: (i) thirty-three million one
hundred and four thousand three hundred and twenty-five euro (EUR 33,104,325.-) to the share capital account of the
Company and (ii) twelve euro ninety-two cents (EUR 12.92) to the share premium account of the Company.

Evidence of the Contribution I has been given to the undersigned notary by a valuation report signed by the managers

of the Company where the said claim appears, by a certificate of acknowledgement of claim signed by the managers of
the Company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the subscribers.

<i>Second resolution

The shareholders decide to increase the Company's share capital by an amount of seven hundred thousand euro (EUR

700,000.-), so as to raise it from its present amount of thirty-three million four hundred and six thousand one hundred
and seventy-five euro (EUR 33,406,175.-) up to thirty-four million one hundred and six thousand one hundred and seventy-
five euro (EUR 34,106,175.-) by the issue of twenty-eight thousand (28,000) new shares, having a par value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each (collectively referred as the "New Shares II") and having the same rights and obligations as the
existing shares.

The twenty-eight thousand (28,000) New Shares II are paid up by a contribution in kind consisting in an unquestioned

claim due for immediate payment, for an aggregate amount of seven hundred thousand euro (EUR 700,000.-) (the "Con-
tribution II") and are subscribed as follows:

- twenty-five thousand ninety-two (25,092) New Shares II by Advent Ultimo (Cayman) Limited, prenamed, here re-

presented by Mrs Linda KORPEL, prenamed, by virtue of a proxy for an aggregate amount of six hundred and twenty-
seven thousand three hundred euro (EUR 627,300.-);

81344

- two thousand nine hundred and eight (2,908) New Shares II by JTV.JE Limited, prenamed, here represented by Mrs

Linda KORPEL, prenamed, by virtue of a proxy, for an aggregate amount of seventy-two thousand seven hundred euro
(EUR 72,700.-).

The total Contribution II of seven hundred thousand euro (EUR 700,000.-) for the New Shares II are allocated to the

share capital of the Company.

Evidence of the Contribution II has been given to the undersigned notary by a valuation report signed by the managers

of the Company where the said claim appears, by a certificate of acknowledgement of claim signed by the managers of
the Company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the subscribers.

<i>Third resolution

As a consequence of the above-mentioned resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

" Art. 6. The share capital is set at thirty-four million one hundred and six thousand one hundred and seventy-five euro

(EUR 34,106,175.-) represented by one million three hundred and sixty-four thousand two hundred and forty-seven
(1,364,247) shares, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, entirely paid in."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to six thousand five hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, Grand-Duché de Luxembourg, agis-

sant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

ONT COMPARU

- Advent Ultimo (Cayman) Limited, une limited liability company constituée et régie selon les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social à C/o M&amp;C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street,
Georgetown, Grand Cayman, Iles Cayman,

ici représentée par Madame Linda KORPEL, maître en droit, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du

14 août 2009.

- JT Vehicle CY Limited, une limited liability company constituée et régie selon les lois de Chypre, ayant son siège

social au 35, Theklas Lysioti Street, Eagle Star House, CY - 3030 Limassol, Chypre,

ici représentée par Madame Linda KORPEL, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 13

août 2009.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés de "ULTIMO HOLDING", une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.760, constituée suivant acte notarié en date du 17
août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") en date du 24 octobre 2006,
numéro 1988, page 95411. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 18 octobre 2006 suivant acte reçu par
Maître Jean-Joseph WAGNER, précité, publié au Mémorial en date du 29 janvier 2007, numéro 68 page 3218.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-trois millions cent quatre

mille trois cent vingt-cinq euros (33.104.325,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent un mille huit
cent  cinquante  euros  (301.850,-  EUR)  jusqu'à  trente-trois  millions  quatre  cent  six  mille  cent  soixante-quinze  euros
(33.406.175,-  EUR)  et  ce  par  la  création  et  l'émission  d'un  million  trois  cent  vingt-quatre  mille  cent  soixante-treize

81345

(1.324.173) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune (collectivement
désignées ci-après comme les "Nouvelles Parts Sociales I") et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

Les un million trois cent vingt-quatre mille cent soixante treize (1.324.173) Nouvelles Parts Sociales I sont payées par

un apport en nature consistant en une créance certaine, liquide et exigible pour un montant total de trente-trois millions
cent quatre mille trois cent trente-sept euros et quatre-vingt douze centimes (33.104.337,92 EUR) (l' "Apport I") et sont
souscrites comme suit:

- un million cent quatre-vingt six mille six cent quarante-cinq (1.186.645) Nouvelles Parts Sociales I sont souscrites

par Advent Ultimo (Cayman) Limited, prénommée, ici représentée par Madame Linda KORPEL, prénommée, en vertu
d'une  procuration,  pour  un  montant  total  de  vingt-neuf  millions  six  cent  soixante-six  mille  cent  vingt-cinq  euros
(29.666.125.- EUR);

- cent trente-sept mille cinq cent vingt-huit (137.528) Nouvelles Parts Sociales I sont souscrites par JTV.JE Limited,

une limited liability company constituée et régie selon les lois de Jersey, ayant son siège social au 13-14 Esplanade, St
Helier, Jersey, JE1 1BD, Channel Islands, ici représentée par Madame Linda KORPEL, prénommée, en vertu d'une pro-
curation, délivrée sous seing privé le 13 août 2009, ci-annexée, pour un montant total de trois millions quatre cent trente-
huit mille deux cents euros (3.438.200,- EUR).

L'apport total de trente-trois millions cent quatre mille trois cent trente-sept euros et quatre-vingt douze centimes

(33.104.337,92 EUR) afférent aux Nouvelles Parts Sociales I sera alloué comme suit: (i) trente-trois millions cent quatre
mille trois cent vingt-cinq euros (33.104.325,- EUR) au capital social de la Société et (ii) douze euros et quatre-vingt douze
centimes (12,92 EUR) au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'Apport I a été apportée au notaire instrument par un rapport d'évaluation signé par tous les gérants

de la Société où ladite créance apparaissait par un certificat de reconnaissance de dette signé par les gérants de la Société
ainsi que par une déclaration de renonciation de créance signée par les souscripteurs.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept cent mille euros (700.000,-

EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente-trois millions quatre cent six mille cent soixante-quinze euros
(33.406.175,- EUR) jusqu'à trente-quatre millions cent six mille cent soixante-quinze euros (34.106.175,- EUR) et ce par
la création et l'émission de vingt-huit mille (28.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune (collectivement désignées ci-après comme les "Nouvelles Parts Sociales II") et ayant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes.

Les vingt-huit mille (28.000) Nouvelles Parts Sociales II sont payées par un apport en nature consistant en une créance

certaine, liquide et exigible pour un montant total de sept cent mille euros (700.000,- EUR) (l'"Apport II") et sont souscrites
comme suit:

- vingt-cinq mille quatre-vingt douze (25.092) Nouvelles Parts Sociales II sont souscrites par Advent Ultimo (Cayman)

Limited, prénommée, ici représentée par Madame Linda KORPEL, prénommée, en vertu d'une procuration, pour un
montant total de six cent vingt-sept mille trois cents euros (627.300,- EUR);

- deux mille neuf cent huit (2.908) Nouvelles Parts Sociales II sont souscrites par JTV.JE Limited, prénommée, ici

représentée par Mme Linda KORPEL, prénommée, en vertu d'une procuration, pour un montant total de soixante-douze
mille sept cents euros (72.700,- EUR).

L'Apport II total de sept cent mille euros (700.000,- EUR) afférent aux Nouvelles Parts Sociales II sera alloué au capital

social de la Société.

La preuve de l'Apport II a été apportée au notaire instrument par un rapport d'évaluation signé par tous les gérants

de la Société où ladite créance apparaissait par un certificat de reconnaissance de dette signé par les gérants de la Société
ainsi que par une déclaration de renonciation de créance signée par les souscripteurs.

<i>Troisième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

Art. 6.  "Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme  de  trente-quatre  millions  cent  six  mille  cent  soixante-quinze  euros

(34.106.175,- EUR) représenté par un million trois cent soixante-quatre mille deux cent quarante-sept (1.364.247) parts
sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées."

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cinq cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

81346

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le
présent acte.

Signé: L. KORPEL, C. WERSANDT.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 août 2009. Relation: EAC/2009/10160. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff . (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph
WAGNER, notaire de résidence à Sanem, sur base d'un mandat oral.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009107165/190.
(090134355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2009.

EKZ Echternach s.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 95.939.

Im Jahre zweitausendneun, den dritten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine WEINANDY, mit dem Amtssitz zu Clerf,

ist erschienen:

1.- Die anonyme Gesellschaft H.U. RASCH A.G. mit Sitz zu B-4780 St.Vith, Klosterstrasse 36,(gegründet unter dem

Namen Handelsunternehmen Schaus),

welche Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Carl SPROTEN, mit damaligem

Amtswohnsitze zu St.Vith(B), am 03. Juni 1978, veröffentlicht im Moniteur belge am 22. Juni 1978 unter der Nummer
1617-27, zuletzt abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Bernard SPROTEN, mit Amtswohnsitze zu
St.Vith(B), am 03. Februar 2004,

vertreten durch:
1.- Herrn Ralph SCHAUS, administrateur de société, wohnhaft in B-4780 St.Vith, an der Hoehe, 6
2.- Dame Sabine PFUNDSTEIN, Gérante, wohnhaft in B-4780 St.Vith(B), an der Hoehe, 6;
hier vertreten durch ihren Spezialbevollmächtigten handelnd in ihrem Namen, Herr Ralph SCHAUS, vorbenannt, auf

Grund einer Vollmacht gegeben am 29. Juli 2009.

Welche Vollmacht nach gehöriger „ne varietur"-Paraphierung durch die Komparenten und den handelnden Notar

dieser Urkunde beigebogen bleibt um mit dieser formalisiert zu werden.

Dieser Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, erklärt dass H.U. RASCH A.G. die einzige Gesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung „EKZ ECHTERNACH S.à.r.l." ist, mit Sitz zu L-6562 Echternach, 117, route de
Luxembourg, RCS B95.939, zu sein,

welche Gesellschaft unter dem Namen Lux-Textil sàrl gegründet wurde, zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar

Bernard SPROTEN, vorbenannt, am 27. März 1987, veröffentlicht im Memorial C Nr.275 vom 06. Oktober 1987;

abgeändert von Lux-Textil sàrl in Homelux sàrl laut Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 12.

Juni 2001, veröffentlicht im Memorial C, Nr. 1227 vom 24. Dezember 2001, Seite 58881 und abgeändert von Homelux
sàrl in „EKZ Echternach sàrl" laut Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 14. Juni 2005, veröffent-
licht im Memorial C, Nr. 1292 vom 29. November 2005, Seite 61977:

zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 03. Dezember 2008, veröffent-

licht im Memorial C. Nr. 2988 vom 18. Dezember 2008 Seite 143395.

Diese Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar, folgende Erklärungen und Abmachungen zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die  Hauptversammlung  beschliest  einstimmig  das  Gesellschaftskapital  um  EIN  HUNDERT  TAUSEND  EURO

(100.000,00.-€) von seinem aktuellen Betrag von ZWEI HUNDERT FUENFZIG TAUSEND EURO (250.000,00.-€) auf
DREI HUNDERT FUENFZIG TAUSEND EURO (350.000,00.-€) zu erhöhen und VIER HUNDERT (400) neue Anteile
auszugeben.

81347

<i>Zweiter Beschluss

Die anonyme Gesellschaft H.U.RASCH A.G., hier vertreten wie eingangs erwähnt, verzichtet auf ihr Unterzeichnungs-

recht und die VIER HUNDERT (400) neuen Anteile wurden von Herrn Ralph SCHAUS, vorbenannt, gezeichnet.

Die so von Herrn Ralph SCHAUS gezeichneten neuen Anteile sind durch eine Bareinlage vollständig einbezahlt worden.
Der Beweis der Existenz und des Wertes der gesamten Einlage wurde dem unterzeichneten Notar erbrach.

<i>Dritter und letzter Beschluss

Infolge der vorstehenden Kapitalerhöhung hat Artikel 7 Absatz 2 folgenden Wortlaut:

«Art. 7. Zweiter Absatz. Das Kapital wird wie folgt gezeichnet:

Durch die Gesellschaft H.U.RASCH AG, vorbenannt, 1000 Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000,00€

Durch Herrn Ralph SCHAUS, vorbenannt, 400 Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,00€

Total 1.400 Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,00€»

Die Kosten dieser Urkunde, welche sich ungefähr auf acht Hundert EURO (800,00.-€) belaufen, gehen zu Lasten der

Gesellschaft EKZ Echternach s.àr.l.

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Schaus, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 05 août 2009. Relation: CLE/2009/782. Reçu soixante-quinze euros (€75,-).

<i>Le Receveur (signé): Rodenbour.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Clerf, den 07. August 2009.

Martine WEINANDY.

Référence de publication: 2009103739/63.
(090124563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

A1 Immobilien A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-7463 Pettingen, 9, Chemin d'Essingen.

R.C.S. Luxembourg B 107.590.

Im Jahre zweitausendneun, den sechzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft "A1 IMMOBILIEN A.G.", mit Sitz in L-7650 Heffingen, 41, op der Strooss, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 107590, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen
durch den amtierenden Notar am 24. Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 901 vom 15. September 2005.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Rainer Matthias FIN-

TELMANN, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-7650 Heffingen, 41, op der Strooss.

Der Vorstand der Versammlung war damit bestellt und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu

beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Heffingen nach L-7463 Pettingen, 9, Chemin d'Essingen, und dementspre-

chende Abänderung des ersten und zweiten Absatzes von Artikel 2 der Satzungen.

2. Abberufung von Herrn Val KUGENER, Privatbeamter, wohnhaft in L-7650 Heffingen, 41, Op der Strooss, als Ver-

waltungsratsmitglied und Delegierter des Verwaltungsrates.

3.  Ernennung  von  Herrn  Christopher  FINTELMANN,  Geschäftsmann,  geboren  in  Herne,  (Bundesrepublik  Deuts-

chland), am 11. März 1955, wohnhaft in D-49565 Bramsche, 24, Stiegeweg, zum neuen Verwaltungsratsmitglied.

4. Verschiedenes.

81348

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer

Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevoll-
mächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten
Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und

dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen wird, um mit derselben einregistriert
zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen

Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über
die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass

rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Generalversammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Heffingen nach L-7463 Peffingen, 9, Chemin d'Essingen,

und dementsprechend den ersten und zweiten Absatz von Artikel 2 der Satzungen abzuändern wie folgt:

deutsche Fassung:
"Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mersch.
Er kann durch einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt

werden."

französische Fassung:
"Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Mersch.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration."

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Herrn Val KUGENER, vorgenannt, als Verwaltungsratsmitglied und Delegierter

des Verwaltungsrates abzuberufen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seiner Mandate zu erteilen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Herrn Christopher FINTELMANN, Geschäftsmann, geboren in Herne, (Bundes-

republik Deutschland), am 11. März 1955, wohnhaft in D-49565 Bramsche, 24, Stiegeweg, zum neuen Verwaltungsrats-
mitglied zu ernennen.

Das Mandat des soeben neubestellten Verwaltungsratsmitgliedes endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung

von 2015.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt des Weiteren sämtlichen anderen Verwaltungsratsmitgliedern, sowie dem ver-

bleibenden Delegierten des Verwaltungsrates und dem Kommissar per Spezialvotum Entlastung für die Ausübung ihrer
Mandate bis zum heutigen Tag zu erteilen und die Dauer ihrer Mandate zu verlängern, welche demgemäß sofort nach der
jährlichen Generalversammlung von 2015 enden werden.

<i>Verwaltungsratssitzung

Alsdann treten die Verwaltungsratsmitglieder, welche alle hier anwesend oder rechtsgültig vertreten sind, zu einer

Verwaltungsratssitzung zusammen und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

- Herr Rainer Matthias FINTELMANN, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-7650 Heffingen, 41, op der Strooss, wird

zum Vorsitzenden der Verwaltungsrates ernannt,

- Herr Christopher FINTELMANN, vorgenannt, wird zum zweiten Delegierten des Verwaltungsrates, ernannt; und
- die Zeichnungsberechtigung der Delegierten des Verwaltungsrates wird wie folgt abgeändert:
deutsche Fassung:
Ein Delegierter des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft in allen Umständen und ohne Beschränkung durch seine

Einzelunterschrift rechtmäßig verpflichten."

französische Fassung:
"Un administrateur-délégué peut engager la Société en toutes circonstances et sans restriction par sa seule signature."
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

81349

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr achthundert Euro.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: DOSTERT - FINTELMANN - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2009, Relation GRE / 2009/2650, Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur ff. (signé): HIRTT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 30 juillet 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009103762/92.
(090124508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

NPE Holland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 146.216.

In the year two thousand and nine, on the fourteenth day of July.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"NPEI Lux S.A. SICAR", a public limited liability company (société anonyme) organized as a société d'investissement

en capital à risque, having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with
the Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number B  103.855,  here  duly  represented by  Zivana Krusic,
residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on July 8, 2009 (the Sole Partner).

Said proxy after having been signed by the representative of the sole Partner and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Partner appears in its capacity as sole partner of NPE Holland S.à r.l., a limited liability company incorporated

and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxemburg, having its registered office at 68-70, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 146216
(the Company), in order to hold an extraordinary general meeting (the Meeting) of the Sole Shareholder of the Company.
The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 13, 2009, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on June 9, 2009 under N° 1138.

The Sole Partner, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Partner holds all the shares in the share capital of the Company.
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. conversion of the 500 (five hundred) existing shares of the Company, with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro)

into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1 (one Euro) each;

2. creation of new classes of shares, being class A "tracker" shares and class B "tracker" shares of the Company with

a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;

3. reclassification of the Company's existing shares into 12,500 (twelve thousand five hundred) class A "tracker" shares

with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;

4. increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 20,000 (twenty thousand Euro) so as to bring it

from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), to EUR 32,500 (thirty-two thousand five
hundred Euro) by way of the creation and issuance of (i) 12,500 (twelve thousand five hundred) new class A "tracker"
shares with a par value of EUR 1 (one Euro) each and (ii) 7,500 (seven thousand five hundred) new class B "tracker" shares
with a par value of EUR 1 (one Euro) each;

5. subscription and payment of the increase of the share capital specified in item 4, as well as full payment in cash of a

share premium in the amount of EUR 9,089 (nine thousand eighty-nine Euro); attached to the class A "tracker" shares
and EUR 911 (nine hundred and eleven Euro) attached to the class B "tracker" shares;

6. subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company (the Articles);
7. subsequent amendment of article 23 of the Articles;
8. amendment of the partner's register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and/or any employee of NPEI Lux S.A. Sicar to proceed, on behalf of the Company, with
the registration of the above changes in the shareholder's register of the Company; and

81350

9. miscellaneous.
III. The Sole Partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Partner resolves to convert the 500 (five hundred) existing shares of the Company, with a par value of EUR

25.- (twenty-five Euro) into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1.- (one Euro) each.

<i>Second resolution

The Sole Partner resolves to create new classes of shares, being class A "tracker" shares and class "tracker" B shares

with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, that will track the performance and returns of the underlying assets
that they will track.

<i>Third resolution

The Sole Partner resolves to reclassify the Company's existing shares into 12,500 (twelve thousand five hundred) class

A "tracker" shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

<i>Fourth resolution

The Sole Partner resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 20,000.- (twenty thousand

Euro) so as to bring it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), to EUR 32,500.-
(thirty-two thousand five hundred Euro) by way of the creation and issuance of (i) 12,500 (twelve thousand five hundred)
new class A "tracker" shares with a par value of EUR 1.- (one Euro) each and (ii) 7,500 new class B "tracker" shares with
a par value of EUR 1.- (one Euro) each.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Sole Partner, represented as stated above, declares to:
- subscribe the 12,500 (twelve thousand five hundred) newly issued class A "tracker" shares with a par value of EUR

1.- (one Euro) each and to have them fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of EUR 12,500.- (twelve
thousand five hundred Euro);

- contribute in cash an amount of EUR 9,089.- (nine thousand eighty-nine Euro) to be allocated to the share premium

attached to the class A "tracker" shares;

- subscribe 4,125 (four thousand one hundred twenty-five) newly issued class B "tracker" shares with a par value of

EUR 1.- (one Euro) each and have them fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of EUR 4,125.- (four
thousand one hundred and twenty-five Euro); and

- contribute in cash an amount of EUR 501.05 (five hundred and one Euro and five cents) to be allocated to the share

premium attached to the class B "tracker" shares.

Now appears Facetime - Consultores e Serviços Sociedade Unipessoal Lda represented by Zivana Krusic, with pro-

fessional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 8 

th

 July, 2009, which declares to:

- subscribe 3,375 (three thousand three hundred and seventy-five) newly issued class B "tracker" shares of the Com-

pany, with a par value of EUR 1.- (one Euro) each and have them fully paid up by way of a contribution in cash of an
amount of EUR 3,375.- (three thousand three hundred and seventy-five Euro);

- contribute in cash an amount of EUR 409,95 (four hundred and nine Euro and ninety-five cents) to be allocated to

the share premium attached to the class B "tracker" shares.

Therefore, the amount of EUR 30,000 (thirty thousand Euro) is now at the free disposal of the Company and proof

of which has been duly given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Sixth resolution

The Partners resolve to amend accordingly article 6 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"Art. 6. The Company's share capital is set at thirty-two thousand five hundred euro (EUR 32,500) represented by

thirty-two thousand five hundred (32,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each divided into (i) twenty-five
thousand (25,000) class A "tracker" shares and (ii) seven thousand five hundred (7,500) class B "tracker" shares, that will
track the performance and returns of the underlying assets that they will track.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

<i>Seventh resolution

The Partners resolve to amend accordingly article 23 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their

81351

powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners on a pro rata basis to the number of the respective class A "tracker" shares and/or class B "tracker" shares they
hold in the share capital of the Company, by taking into consideration the performance and returns of the underlying
assets that the class A "tracker" shares and class B "tracker" shares will track."

<i>Eighth resolution

The Partners resolve to amend the partner's register of the Company in order to reflect the above changes with power

and authority to any manager of the Company and/or any employee of NPEI Lux S.A. SICAR to proceed, on behalf of the
Company, with the registration of the above changes in the partner's register of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately eight hundred euro.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quatorze juillet.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché du Luxembourg,

a comparu:

«NPEI Lux S.A SICAR», une société anonyme organisée en société d'investissement en capital à risque, ayant son siège

social aux 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 103.855, représentée par Madame Zivana Krusic résidant professionnellement
à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 8 juillet 2009 (l'"Associé unique").

La procuration signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins d'en-

registrement.

Le comparant se présente en sa qualité d'associé unique de NPE Holland S.à r.l., une société à responsabilité limitée

constituée et régie sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social aux 68-70, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
146.216 (la "Société"), dans le but de tenir une assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") du seul associé de la
Société. La Société a été constituée en vertu d'un acte de Maître Jean-Joseph Wagner en date du 13 mai 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 9 juin 2009, sous le numéro 1138.

Lequel comparant, représenté comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social de la

Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée contient les points suivants:
1. conversion des cinq cent (500) parts sociales existantes de la Société, d'une valeur nominale de vingt cinq euros

(EUR 25) en douze mille cinq cent (12,500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

2. création de nouvelles classes de parts sociales, correspondant aux parts sociales "tracker" de classe A et aux parts

sociales "tracker" de classe B de la Société d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

3. reclassification des parts sociales existantes de la Société en douze mille cinq cent (12,500) parts sociales "tracker"

de classe A d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

4. augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt mille euros (EUR 20,000) de façon à porter son

montant actuel de douze mille cinq cent euro (EUR 12,500) à trente deux mille cinq cent euros (EUR 32,500) par la
création et l'émission de (i) douze mille cinq cent (EUR 12,500) nouvelles parts sociales "tracker" de classe A d'une valeur
nominale de un euro (EUR 1) chacune et (ii) sept mille cinq cent (7,500) nouvelles parts sociales "tracker" de classe B
d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

5. souscription et paiement suite à l'augmentation du capital social énoncée à l'article 4, ainsi que le paiement en espèces

d'une prime d'émission d'un montant de neuf mille quatre vingt neuf euros (EUR 9,089) correspondant aux parts sociales
"tracker" de classe A et de neuf cent onze (EUR 911) correspondant aux parts sociales "tracker" de classe B.

81352

6. modification de l'article 6 des statuts de la Société (les "Statuts");
7. modification de l'article 23 des Statuts;
8. amendement du registre de l'associé de la Société aux fins de faire refléter les changements mentionnés ci-dessus

avec pouvoir et autorité reconnus à tout gérant de la Société et/ou employé de NPEI Lux S.A Sicar pour agir, au nom de
la Société, ainsi que l'inscription des changements ci-dessus dans le registre de l'associé de la Société; et

9. divers.
III. L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de convertir les cinq cent (500) parts sociales existantes de la Société, d'une valeur nominale

de vingt-cinq euros (EUR 25.-) en douze mille cinq cents (12,500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR
1.-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de créer de nouvelles classes de parts sociales, correspondant aux parts sociales "tracker"

de classe A et aux parts sociales "tracker" de classe B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, lesquelles
suivront la performance et les résultats des actifs sous-jacents auxquels ils sont rattachés.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de reclasser les parts sociales existantes en douze mille cinq cents (12,500) parts sociales

"tracker" de classe A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt mille euros (EUR 20,000)

de façon à porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) à trente-deux mille cinq cents euros
(EUR 32,500.-) par la création et l'émission de (i) douze mille cinq cents (EUR 12,500) parts sociales "tracker" de classe
A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune et (ii) de sept mille cinq cent (7,500) nouvelles parts sociales "tracker"
d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, déclare:
- souscrire les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales "tracker"» de classe A nouvellement émises d'une valeur

nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de douze
mille cinq cent euros (EUR 12,500.-);

- effectuer un apport en numéraire d'un montant de neuf mille quatre-vingt-neuf euros (EUR 9,089.-) devant être alloué

à la prime d'émission attachée aux parts sociales "tracker" de classe A;

- souscrire quatre mille cent vingt-cinq (4,125) parts sociales "tracker" de classe B nouvellement émises d'une valeur

nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, et de les libérer par un apport en numéraire d'un montant de quatre mille cent
vingt-cinq euros (EUR 4,125.-); et

- effectuer un apport en numéraire d'un montant de cinq cent un euros et cinq cents) devant alloué à la prime d'émission

attachée aux parts sociales "tracker" de classe B.

Ensuite comparaît Facetime - Consultores e Serviços Sociedade Unipessoal Lda représentée par Madame Zivana Krusic,

avec résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée le 8 Juillet 2009, déclarant:

- souscrire trois mille trois cent soixante-quinze (3,375) nouvelles parts sociales "tracker" de classe B de la Société,

d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, et de les libérer par un apport en numéraire d'un montant de trois
mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 3,375);

- effectuer un apport en numéraire d'un montant de quatre cent neuf euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 409,95)

devant être alloués à la prime d'émission attachée aux parts sociales "tracker" de classe B.

En conséquence, le montant de trente mille euros (EUR 30,000) est désormais à la libre disposition de la Société dont

la preuve en a été dûment rapportée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de modifier, par conséquent, l'article 6 des Statuts qu'il conviendra dorénavant de lire de la

manière suivante:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32,500.-) représenté par

trente-deux mille cinq cents (32,500) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1.-), chacune divisée en (i) vingt-cinq
mille (25,000) parts sociales "tracker" de classe A et (ii) sept mille cinq cents (7,500) parts sociales "tracker" de classe B,
lesquelles suivront la performance et les résultats des actifs sous-jacents auxquels ils sont rattachés.

Chaque part sociale donne droit à une voix aux assemblées ordinaires et extraordinaires.»

81353

<i>Septième résolution

Les associés décident de modifier par conséquent l'article 23 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. A moins qu'il n'en soit prévu diffé-
remment, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les dettes de la Société.

Les sommes qui resteront suite à la réalisation de l'actif de la Société et le paiement de ses dettes seront distribuées

entre les associés de la Société au prorata du nombre de parts sociales "tracker" de classe A et/ou "tracker" de classe B
qu'ils détiennent dans le capital social de la Société; en tenant compte des performances et résultats des sous-jacents que
les parts sociales "tracker" de classe A et parts sociales "tracker" de classe B devront suivre.

<i>Huitième résolution

Les associés décident de modifier le registre de l'associé de la Société afin que celui-ci reflète les changements men-

tionnés ci-dessus avec pouvoir et autorité reconnus à tout gérant de la Société et/ou employé de NPEI Lux S.A Sicar pour
agir, au nom de la Société, ainsi que l'inscription des changements ci-dessus dans le registre de l'associé de la Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ huit cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Z. KRUSIC, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 juillet 2009. Relation: EAC/2009/8494. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 31 JUIL. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009103775/230.
(090125233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

RCB Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.564.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of July
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

STICHTING PARTICIPATE DITC AMSTERDAM., with registered office at Amsterdam (The Netherlands), Heren-

gracht 450, NL-1017 CA,

here represented by Mr. Sandro CAPUZZO, private employee, with professional address at L-1724 Luxembourg,

19-21, Boulevard du Prince Henri, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
The appearing party is currently the sole shareholder of the company (société anonyme) existing in Luxembourg under

the name of "RCB FINANCE LUXEMBOURG S.A..", with registered office at 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B,
under number 129.564, incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, of

81354

June 19 

th

 , 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1767 of 21 

st

 , August, 2007.

(hereinafter the "Company").

The share capital of the Company presently amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by three

hundred ten (310) shares with a nominal amount of each share of one hundred Euro (EUR 100).

The appearing person is currently the sole owner of all the shares of the Company.
The appearing person, as sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the dissolution of the

Company with immediate effect.

The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have been

settled or that a provision has been set up to cover their payment.

The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who

is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those currently unknown; accordingly, the
liquidation of the Company is considered to be done and closed.

The sole shareholder wholly and fully discharges the Directors and the Statutory Auditor of the dissolved Company

of their mandate as of today.

The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the

registered office of the dissolved company

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated without prejudice at approximately 1,500.- Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his last and first name, civil

status and residence, he signed together with us, the notary public, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le seize juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, une société ayant son siège social à Amsterdam (Pays-Bas), He-

rengracht 450, NL-1017 CA,

ici représentée par Monsieur Sandro CAPUZZO, employée privée, avec adresse professionnelle à 19-21, Boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donné sous seing
privé,

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
La comparante est actuellement la seule actionnaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de "RCB FINANCE Luxembourg S.A.", ayant son siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 129.564,
constituée aux termes d'acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 juin
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1767 du 21 août 2007.

La Société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000.-) représenté par trois cent dix

(310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

La comparante est actuellement unique propriétaire de la totalité des actions de la Société.
La comparante, en qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare expressément la dissolution de la Société avec

effet immédiat.

La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que le passif connu de la Société est réglé ou a été

provisionné.

L'activité de la Société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous

les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer
comme faite et clôturée.

81355

L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société

dissoute pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la société

dissoute

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'environ 1.500.- Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état civil et résidence,

il a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: S. CAPUZZO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 21 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29243. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009105303/98.
(090127061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Eurocofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 122.988.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 août 2009 au siège de la société

que:

<i>Première résolution

L'Assemblée des actionnaires prend acte et accepte la démission, avec effet immédiat, de:
- Monsieur Claude SCHMIT, en sa qualité d'administrateur de la société;
- Madame Nicole REINERT, en sa qualité d'administrateur de la société;
- Monsieur Romain SCHUMACHER, en sa qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée des actionnaires décide de nommer comme administrateurs les personnes suivantes:
- Monsieur Farhad RAHIMOV, finance manager, né le 19 août 1979 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant à 121 rue

Grande, F-77300 Fontainebleau (France);

- Monsieur Sylvain KIRSCH, employé privé, né le 8 avril 1956 à Luxembourg, demeurant à 4 Beschwee, L-5243 Sand-

weiler;

- Monsieur Dhirsingh JODHUN, expert comptable, né le 19 mai 1966 à Port-Louis (Ile Maurice), demeurant à 30

Borough High Street, London SE1 1XU (Grande-Bretagne).

En conformité avec l'article 52 de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915, les administrateurs nommés

Monsieur Farhad RAHIMOV, Monsieur Sylvain KIRSCH et Monsieur Dhirsingh JODHUN achèvent le mandat de ceux
qu'ils remplacent, Monsieur Claude SCHMIT, Madame Nicole REINERT et Monsieur Romain SCHUMACHER.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires prend la résolution et décide, à la majorité des voix présentes et représentées,

de révoquer avec effet immédiat la société Eurocomptes S.A., établie et ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 51
rue de Strasbourg, de sa fonction de commissaire aux comptes.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de nommer comme commissaire aux comptes:

81356

- FIDUCIAIRE 2M CONSULTANT Sàrl, avec siège social à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar, avec effet immédiat,

et pour autant que de besoin avec effet rétroactif, en remplacement de Eurocomptes S.A.

En conformité avec l'article 52 de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915, le commissaire aux comptes

nommé, FIDUCIAIRE 2M CONSULTANT Sàrl, achève le mandat de celui qu'il remplace, Eurocomptes S.A.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial de Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009105201/40.
(090126143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

DE Investment Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.015.

In the year two thousand nine, on the thirtieth day of July.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

DURMAN ESQUIVEL S.A., a limited liability company incorporated and governed by the laws of Costa Rica, having its

registered office at Calle Blancos de Goicoechea, San José de cinco esquinas de Tibas 800 metros al este de San José,
Republic  of  Costa  Rica  and  registered  with  the  Registro  Nacional  of  the  Republic  of  Costa  Rica  under  number
3-101-006779-37,

here represented by Mr Renaud SABBE, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 29 July 2009.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of the private limited liability company (société à responsabilitié limitée) existing

in Luxembourg under the name of DE INVESTMENT GROUP S.à r.l., having its registered office at 47, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 97.015 and incorporated by a deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary residing then in
Luxembourg, on November 14, 2003, published in the Memorial, Recueil Spécial C number 1314 on December 10, 2003.
The articles of association have been amended by notarial deed on 27 February 2009, published in the Mémorial Recueil
Spécial C number 908 on April 29, 2009;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of fourteen million one hundred sixty-

five thousand three hundred Euros (EUR 14,165,300) to bring it from its present amount of nineteen million five hundred
fifty-nine thousand three hundred and twenty-five Euros (EUR 19,559,325) to thirty three million seven hundred twenty-
four thousand six hundred and twenty-five Euros (EUR 33,724,625) by the issuance of five hundred sixty-six thousand six
hundred and twelve (566,612) new shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each, having the same rights
and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for the five hundred sixty-six thousand

six hundred and twelve (566,612) new shares and to have them fully paid up by contribution in cash of an amount of
twenty million United States Dollars (USD 20,000,000) corresponding at fourteen million one hundred sixty-five thousand
three hundred nine Euros and fifteen Cents (EUR 14,165,309.15) at the exchange rate of USD/EUR = 1.4119, so that the
amount  of  fourteen  million  one  hundred  sixty-five  thousand  three  hundred  nine  Euros  and  fifteen  Cents  (EUR
14,165,309.15) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary, by a bank certificate.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution in cash, being nine

Euros and fifteen Cents (EUR 9.15), shall be transferred to a share premium account of the corporation.

81357

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of eighteen million one hundred twenty-

three thousand and one hundred Euros (EUR 18,123,100) to bring it from its new amount, issuing of the here above
increase, of thirty three million seven hundred twenty-four thousand six hundred and twenty-five Euros (EUR 33,724,625)
to fifty-one million eight hundred forty-seven thousand seven hundred and twenty-five Euros (EUR 51,847,725) by the
issuance of seven hundred twenty-four thousand nine hundred and twenty-four (724,924) new shares with a par value of
twenty-five Euros (EUR 25) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The  sole  shareholder,  represented  as  stated  hereabove,  declares  to  subscribe  to  the  seven  hundred  twenty-four

thousand nine hundred and twenty-four (724,924) new shares and to have it fully paid up by contribution in kind of a
certain, liquid and immediatly payable claim held by itself against DE INVESTMENT GROUP S.à r.l. of an amount of twenty-
five  million  five  hundred  eighty-eight  thousand  thirty-six  point  twelve  United  States  Dollars  (USD  25,588,036.12),
corresponding at the amount of eighteen million one hundred twenty-three thousand one hundred twenty-two Euros
and twelve Cents (EUR 18,123,122.12) at the exchange rate of USD/EUR = 1.4119.

The existence and the value of the said claim has been certified to the undersigned notary by notably a certificate

issued by the management of DE INVESTMENT GROUP S.à r.l. to which an interim balance sheet as per 30 June 2009
is attached.

Such certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution in kind, being

twenty-two Euros and twelve Cents (EUR 22.12), shall be transferred to a share premium account of the corporation.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

" Art. 6. First paragraph. The Company's share capital is fixed at fifty-one million eight hundred forty-seven thousand

seven hundred and twenty-five Euros (EUR 51,847,725) represented by two million seventy-three thousand nine hundred
and nine (2,073,909) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each, all fully subscribed and entirely paid-up."

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately seven thousand Euros (7,000.-
EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le trente juillet.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

DURMAN ESQUIVEL S.A., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois de Costa Rica, ayant

son siège social au Calle Blancos de Goicoechea, San José de cinco esquinas de Tibas 800 metros al este de San José,
République du Costa Rica et inscrite au Registre "Registro Nacional of the Republic of Costa Rica" sous le numéro
d'immatriculation au Registre National de la République du Costa Rica 3-101-006779-37,

ici représentée par Monsieur Renaud SABBE, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 29 juillet 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de DE INVESTMENT GROUP S.à r.l., ayant son siège social au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché
du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.015 et constituée

81358

aux termes d'un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire à Luxembourg, en date du 14
novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1314 en date du 10 décembre 2003. Les
statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 27 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 908 du 29 avril 2009.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique, représenté comme dit ci-dessus, décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de

quatorze millions cent soixante cinq mille trois cents Euros (EUR 14.165.300) pour porter son montant actuel de dix-
neuf millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cent vingt-cinq Euros (EUR 19.559.325) au montant de trente trois
millions sept cent vingt quatre mille six cent vingt cinq Euros (EUR 33.724.625) par l'émission de cinq cent soixante six
mille six cent douze (566.612) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L'associé unique, représenté comme dit ci-dessus, déclare souscrire les cinq cent soixante six mille six cent douze

(566.612) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en espèces d'un montant de vingt millions de Dollars
des Etats-Unis (USD 20.000.000) correspondant à quatorze millions cent soixante cinq mille trois cent neuf Euros et
quinze Cents (EUR 14.165.309,15) au taux de change de USD/EUR = 1,4119 de sorte que le montant de quatorze millions
cent soixante cinq mille trois cent neuf Euros et quinze Cents (EUR 14.165.309,15) est dès à présent à la disposition de
la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur totale de l'apport en espèces à savoir neuf

Euros et quinze Cents (EUR 9,15) sera transférée à un compte de prime d'émission de la société.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique, représenté comme dit ci-dessus, décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de

dix huit millions cent vingt trois mille cent Euros (EUR 18.123.100) pour porter le nouveau montant du capital après la
première augmentation dont question ci-avant, de trente trois millions sept cent vingt quatre mille six cent vingt cinq
Euros (EUR 33.724.625) au montant de cinquante et un millions huit cent quarante sept mille sept cent vingt cinq Euros
(EUR 51.847.725) par l'émission de sept cent vingt quatre mille neuf cent vingt quatre (724.924) parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

<i>Souscription - Libération

L'associé unique, représenté comme dit ci-dessus, déclare souscrire aux sept cent vingt quatre mille neuf cent vingt

quatre (724.924) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature d'une créance certaine, liquide et
exigible détenue par lui-même contre DE Investment Group S.à r.l. d'un montant total de vingt cinq millions cinq cent
quatre vingt huit mille trente six virgule douze Dollars des Etats-Unis (USD 25.588.036,12), correspondant à dix huit
millions cent vingt trois mille cent vingt deux Euros et douze Cents (EUR 18.123.122,12) au taux de change de USD/EUR
= 1,4119.

L'existence et la valeur de la dite créance a été certifiée au notaire instrumentant notamment au moyen d'un certificat

issu par la gérance de DE Investment Group S.à r.l., auquel un bilan intérimaire en date du 30 juin 2009 est annexé.

Ce certificat, après signature "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur totale de l'apport en nature étant de vingt

deux Euros et douze Cents (EUR 22,12) sera transférée à un compte de prime d'émission de la société.

<i>Troisième résolution

L'associé unique déclare modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"  Art. 6. 1 

er

 alinéa.  Le capital est fixé à cinquante et un millions huit cent quarante sept mille sept cent vingt cinq

Euros (EUR 51.847.725) représenté par deux millions soixante treize mille neuf cent neuf (2.073.909) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune toutes souscrites et entièrement libérées."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ sept mille Euros (EUR 7.000).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

81359

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. SABBE, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 août 2009. Relation: LAC/2009/31730. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009106143/159.
(090127485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

H Chateau VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 122.959.

RECTIFICATIF

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg concernant le nom de l'acquérant de cinquante (50) parts sociales de la société WB CO-
INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l.

III CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS (anciennement dénommée G Château VII S.à r.l.) devrait se

lire VIII CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. ( anciennement dénommée G Château VII S.à r.l.),
ayant son siège social au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 122.958.

Référence de la publication: L090121556.05
Déposé le 04/08/2009
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2009.

<i>Pour H Chateau VII S.à r.l.
Raphael Kemba-Tshilumba

Référence de publication: 2009104336/22.
(090124682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

AMEDIN S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 137.171.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2014:

- Monsieur Federico FRANZINA, employé privé, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L- 2613

Luxembourg, Président;

- Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L- 1653

Luxembourg;

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2014:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juillet 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009104893/23.
(090125893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

81360

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Document Outline

A1 Immobilien A.G.

Amati Holding S.A.

AMEDIN S.A., société de gestion de patrimoine familial

Ascania I Holdings S.à r.l.

Berimor Investments S.à r.l.

BSH électroménagers S.A.

Callista S.àr.l.

Career Counsel Europe S.A.

Conifer Holdings S.A.

Cresco Capital Torstrasse 1 Berlin S.à r.l.

Cyber Fin S.à r.l.

DE Investment Group S.à r.l.

Dolvifra Holding S.A.

EKZ Echternach s.à.r.l.

Eurocofin S.A.

Fairacre Properties (Lux) 2 S.à r.l.

Fortuna Select Fund

FT ClimateChange

H Chateau VII S.à r.l.

HECTAS Gebäudedienste S.à r.l.

Ichdrasil S.A.

ifb Lux S.A.

International Strategic Advisory S. à r. l.

KV Associates S.A.

L Chateau VII S.à r.l.

LUXEXPO, originairement SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A.

LUXEXPO, originairement SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A.

LUXEXPO, originairement SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A.

Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company, Luxembourg Branch

Mansford Germany S.à r.l.

MFH S.à r.l.

MH Germany Property VI S.à r.l.

MH Germany Property XXII S.à r.l.

MHG S.à r.l.

Multiplan Design &amp; Build II, S.à r.l.

Multiplan Design &amp; Build I, S.à r.l.

NPE Holland S.à r.l.

Orchis Trust International S.A.

OSS CCS III S.àr.l.

Oxbridge Holding S.A.

Pafico S.A.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg S.à r.l.

Poculum S.A.

Profilex S.A.

P.S.I. S.à r.l.

RCB Finance Luxembourg S.A.

Spyglass Hill S.A.

St. Pierre de Maille I S.à r.l.

Tabiadasc Real Estate S.A.

Technofibres

Ultimo Holding

Ultimo Holding

Virgian Trust Holding S.A.

Xirom Investments SICAV