MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1540

11 août 2009

SOMMAIRE

3 Caps Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73904

Aiga Eastern Europe Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73915

A Z Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73907

Bio & Bio Licensing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

73879

CAC Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73910

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.  . .

73899

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.  . .

73896

Centercity International Investments S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73904

Central European Prague Investment

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73907

Computer Associates Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73895

Conafex Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73877

Ebrand Services FBS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73904

ECLR Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73888

E-Group Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73910

Energolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73913

Euroline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73920

Eventus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73912

Excelsior Hotel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73916

Ficino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73878

Finmacrien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73880

Freie Internationale Sparkasse S.A.  . . . . . .

73889

Fujitsu Technology Solutions (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73881

Future Invest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

73876

Galiver Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73909

Girelle Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

73913

Halogen Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73876

Hydro Systems International S.A. III  . . . . .

73915

Immocris Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73881

Invester S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73896

Jarnac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73913

J.M.Z. S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73909

JTH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73904

JTH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73906

Le Delage S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73909

L'Enfant Roi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73895

"Lux-Portfolio" Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73874

Lux Restauration S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

73920

Magical S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73879

Marguerite Immobilière Holding S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73896

Marques Distribution s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

73895

Mirambeau S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73875

Montana (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . .

73880

Natural Dorna Investment Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73878

Oeko-Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73912

Orestes Holding Société Anonyme  . . . . . .

73879

Peninsula Life Settlement Fund  . . . . . . . . .

73881

PO Titrisation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73906

Rentakran S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73880

Ribelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73874

Rosny S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73877

Sacer International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73878

S.A. Close  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73914

Schleich Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

73915

Sitrof Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73876

Spyglass Hill S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73875

SSCP Coatings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73916

Sylva-Lux s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73920

The Fine Violins Fund, FCP-FIS  . . . . . . . . .

73888

Wallberg Dividenden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73888

White Mountains Re (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73915

WM Kaolin (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . .

73914

WM Limestone (Luxembourg) S.à r.l. . . . .

73913

WM Olm (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . .

73914

WM Vianden (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . .

73913

73873

Ribelux S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-9990 Weiswampach, 59, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 97.029.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>31 août 2009 à 14.00 heures au siège social. L'ordre du jour est fixé comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport final du liquidateur;
2. Lecture des états financiers de liquidation;
3. Approbation du rapport final du liquidateur et des états financiers de liquidation qui font partie intégrante du rapport

final du liquidateur;

4. Décharge provisoire au liquidateur;
5. Nomination d'un commissaire à la liquidation;
6. Fixation de la date de clôture de liquidation;
7. Divers.

Les propriétaires des actions au porteur sont priés de se munir de leur(s) titre(s), ou le cas échéant, d'une procuration

en bonne et due forme.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009091394/667/21.

"Lux-Portfolio" Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 66.907.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, à Luxembourg, 1, rue Zithe,

le mercredi <i>2 septembre 2009 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30

juin 2009.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2009; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée

Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:

Pour le Luxembourg:

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Banque Raiffeisen S.C.

Fortuna Banque S.C.

Pour l'Allemagne:

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009099489/755/33.

73874

Mirambeau S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 55.020.

Les actionnaires sont priés d'assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, le mardi <i>25 août 2009 à 14.00 heures, pour déli-

bération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Démission de deux administrateurs.
2. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
3. Démission du commissaire.
4. Nomination du commissaire.
5. Transfert du siège social.
6. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commis-

saire, pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

7. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005, au 31 décembre 2006, au 31 décembre 2007 et au 31

décembre 2008.

8. Affectation du résultat des exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
9. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

10. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009093282/9378/24.

Spyglass Hill S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 63.243.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>31 août 2009 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2008.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

6. Non-renouvellement des mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration, venus à échéance,

de M. Eric MAGRINI, et décharge.

7. Nomination  de  M.  David  GIANNETTI,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Briey  (France),  le  19  décembre  1970,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

8. Reconduction de M. Xavier SOULARD dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2015.

9. Reconduction de M. Philippe TOUSSAINT dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2015.

10. Reconduction de la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

11. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009099467/29/30.

73875

Halogen Holdings, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 39.773.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Shareholders of the Company will be held at offices of Maitland Luxembourg S.A., 58, rue Charles Martel, L-2134

Luxembourg on Wednesday <i> 2 

<i>nd

<i> September 2009  at 11.00 a.m. (CET) in the presence of a Notary in order to consider

and vote on the following matters:

<i>Resolutions:

1. That a representative of M Partners, the Company's advisers, be appointed as chairman of this meeting.
2. To place the Company into liquidation.
3. To appoint Sporagnium Limited as Liquidator of the Company (the "Liquidator") and to confer upon the Liquidator

the widest powers permitted under Luxembourg law for the purposes of winding up the affairs of the Company.

4. That, subject to and conditional upon resolutions 1 and 2 set out in the notice convening this Extraordinary General

Meeting having been passed:
4.1 the Liquidator of the Company be authorised to terminate the listing of the Company's shares on the Luxem-
bourg Stock Exchange and the JSE Limited; and
4.2 the Liquidator be authorised to contribute all the assets and liabilities of the Company to Halogen Holdings
P.L.C.

11 

th

 August 2009.

By order of the Board
City Group P.L.C.
<i>Group Secretaries

Référence de publication: 2009098879/631/26.

Sitrof Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.573.

Les actionnaires sont convoqués à une deuxième

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>14 septembre 2009 à 15.30 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 10 août 2009, les conditions de quorum de présence requises par

l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer valablement sur la disso-
lution de la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée
pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009099506/29/18.

Future Invest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 47.499.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 août 2009 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2009, et affectation du résultat.

73876

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2009.

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009099446/1023/17.

Conafex Holdings, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 17.789.

NOTICE is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company will be held at the offices of Maitland Luxembourg S.A., 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

on <i> 1 

<i>st

<i> September 2009 

 at 11.00 a.m. to resolve in the presence of a notary:

<i>Agenda:

1. That a representative of M Partners, the Company's advisers, be appointed chairman of this meeting.
2. That the Company change its status from a 1929 holding company to a société de participations financières, and

that the Company's Articles of Incorporation be amended to reflect consequential changes resulting from the said
change in its status, including a new objects clause as follows:
"ARTICLE 2. STATUS AND NAME
The Company is a Luxembourg company in the form of a joint stock corporation (Société Anonyme) called "CON-
AFEX HOLDINGS" Société Anonyme.
ARTICLE 5. OBJECTS
5.1 The objects of the company are to conduct the following activities:
(a) To carry on the business of holding participatory interests in any form whatsoever in Luxembourg or foreign
companies and the supervision, control and development of such participating interests.
(b) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever (without being bound by the
provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies), in Luxembourg or foreign companies, and to manage,
control and develop such interests. The company may in particular borrow funds from and grant any assistance,
loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the company.
(c) To acquire negotiable or non negotiable securities of any kind (including those issued by any government or
other international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property
and any rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit
the same by sale, transfer, exchange, license or otherwise.
(d) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes,
bonds, debentures or otherwise.
(e) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the
objects referred to above or closely associated therewith.
5.2 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere
through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the
public.
5.3 The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects
without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies.
ARTICLE 33. APPLICABLE LAW
Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended and
in force from time to time shall apply."

10 August 2009.

By order of the Board
CITY GROUP P.L.C.
<i>Group Secretaries

Référence de publication: 2009099116/631/46.

Rosny S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 34.826.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

73877

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 août 2009 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

mars 2009.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009099503/1023/16.

Nadorin Holding S.A., Natural Dorna Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 51.919.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>11 septembre 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L'assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2009 n'a pas pu délibérer sur le point 3 de l'ordre du jour, le quorum prévu

par la loi n'ayant pas été atteint. L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 11 septembre 2009
délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009099495/534/15.

Ficino S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 68.395.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>10 septembre 2009 à 10.30 heures, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

• "Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."

L'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2009 n'a pu délibérer valablement sur le point 3 de l'ordre du jour, le quorum

requis par la loi n'étant pas atteint.

L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 10 septembre 2009 délibérera valablement quelle

que soit la portion du capital représentée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009099482/534/17.

Sacer International, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 35.884.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, <i>31 août 2009 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.

73878

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

6. Démission de M. Eric MAGRINI de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration et

décharge.

7. Nomination  de  M.  David  GIANNETTI,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Briey  (France),  le  19  décembre  1970,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

8. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009099462/29/23.

Orestes Holding Société Anonyme, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 38.318.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 août 2009 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009099456/1031/15.

Magical S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 34.821.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 août 2009 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

mars 2009.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009099452/1023/16.

Bio &amp; Bio Licensing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 77.323.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra le <i>26 août 2009 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915

2. Divers

73879

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009089552/788/15.

Montana (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 30.309.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 30 juin 2009 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de l'ordre

du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister
à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

réunie extraordinairement, qui se tiendra le <i>28 août 2009 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009086078/755/17.

Rentakran S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 124.769.

The shareholders are requested to be present at the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will take place at the registered office of the company on <i>20th August 2009 at 16.00h with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To hear and approve the report of the Auditor of the liquidation ("Commissaire à la liquidation");
2. To approve the accounts up to and including the liquidation;
3. To discharge the Liquidator and the Auditor of the liquidation ("Commissaire à la liquidation") from the performance

of their duties;

4. To grant the Directors and Statutory Auditor in office until the date of the liquidation a discharge from the per-

formance of their duties;

5. To decide on the closing of the liquidation;
6. To decide to keep the Company's books and records at its former registered office for a period of 5 years.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2009089698/634/19.

Finmacrien, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 58.902.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra vendredi, le <i>21 août 2009 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Pietro LONGO, pour l'exercice de son mandat.
6. Ratification de la cooptation de M. Xavier SOULARD comme administrateur décidée par les administrateurs res-

tants en date du 14 novembre 2008 et nomination de ce dernier comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2015.

73880

7. Reconduction de M. Philippe TOUSSAINT dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2015.

8. Reconduction de M. Eric MAGRINI dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

9. Reconduction de la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

10. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009093053/29/26.

Immocris Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.741.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>20 août 2009 à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009093468/29/17.

Peninsula Life Settlement Fund, Fonds Commun de Placement.

Société de gestion: Carlisle Management Company S.C.A.

Le règlement de gestion de Peninsula Life Settlement Fund, signé en date du 25 juin 2009, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2009.

CACEIS Bank Luxembourg
<i>Banque dépositaire et administration centrale de Peninsula Life Settlement Fund
Signatures

Référence de publication: 2009091997/13.
(090112941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 147.476.

STATUTS

Ce jour, le vingt-huit juillet deux mille neuf,
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.

Devant Moi, Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme com-

merciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George,
11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

A COMPARU:

Monsieur Luc D'Hoine, mandataire des actionnaires de la société belge, domicilié à 1730 Asse, Potteel 22.
Qui nous a requis de constater par acte authentique la constitution de la nouvelle société anonyme de droit luxem-

bourgeois "Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A.", ayant son siège social à 20, rue des Peupliers à L-2328
Luxembourg-Hamm, Grand-Duché de Luxembourg, issue d'une scission partielle et qui nous déclare ce qui suit.

73881

<i>Exposé Préalable

1/ La présente société, dont les statuts suivent, est constituée suite à la scission partielle par constitution dont il a été

décidé par assemblée générale de la société scindée partiellement, ci-après nommée, qui, en application de l'article 677
du Code des sociétés ne cesse pas d'exister; la société scindée partiellement est, en vertu d'une autorisation explicite
repris dans le procès-verbal dudit assemblée décidant de la scission partielle, représentée par le comparant prénommé.

2/ La société scindée partiellement de laquelle est issue la nouvelle société, est la société anonyme de droit belge

"Fujitsu Technology Solutions", ayant son siège à 1070 Bruxelles, Square Marie Curie 12, assujettie à la TVA, sous le
numéro 0430.262.405, ci-après "la société scindée", laquelle par décision de son assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de ce jour, préalablement aux présentes, s'est scindée partiellement sans pour autant cesser d'exister, con-
formément à la procédure prévue par l'article 677 du Code des sociétés belge et les articles 742 à 758 du Code des
sociétés belge.

3/ Les actions qui seront émises par Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A. seront attribuées directement

aux actionnaires de la société scindée, étant Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V. et Fujitsu Technology Solutions
GmbH. Il en résulte que Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V. et Fujitsu Technology Solutions GmbH sont consi-
dérés comme fondateurs de Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A.

4/ Par procès-verbal sous seing privé l'organe d'administration de la société scindée a dressé un projet de scission

contenant les mentions de l'article 743 du Code des sociétés belge. Ce projet de scission a été déposé au greffe du
Tribunal de commerce de Bruxelles le 15 juin 2009.

5/ En vertu d'un procès-verbal authentique, dressé par le Notaire soussigné en date de ce jour, préalablement aux

présentes, le projet de scission partielle a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société scindée partiellement.

6/ Ensemble avec l'approbation du projet de scission partielle ont été fixés les statuts de la nouvelle société issue de

la scission partielle "Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A.", tels que repris ci-après.

Des décisions ont également été prises quant à l'administration, le contrôle et le fonctionnement de la nouvelle société,

telles que reprises ci-après.

7/ Ensuite, le transfert d'une partie du patrimoine actif et passif de la société scindée a été constaté dans l'acte de

scission. Dès lors, le comparant nous requiert d'acter dans le chef de la nouvelle société, le transfert en sa faveur d'une
partie du patrimoine de la société scindée, tel que repris sous la quatrième résolution, dans l'acte de scission partielle
précité.

Ce patrimoine est décrit comme suit dans l'acte précité:
Les éléments du patrimoine à attribuer à la nouvelle société sont les actifs et passifs liés aux activités de la succursale

luxembourgeoise de la société scindée partiellement Fujitsu Technology Solutions SA, prénommée (ci-après la "Branche
d'Activités").

La Branche d'Activités consiste:
(tous les montants sont en euros)

ACTIF:
ACTIFS IMMOBILISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.516.519,00

Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65.200,00

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.451.319,00

Mobilier et matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.328,00

Autres immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.410.991,00

ACTIFS CIRCULANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.797.168,86
Stocks et commandes en cours d'exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.345,91

Stocks (marchandises) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.949,70

Commandes en cours d'exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.396,21

Créances à un an au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.447.992,19

Créances commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.447.349,16

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

643,03

Placements de trésorerie (autres placements) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.652.493,51

Valeurs disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

544.805,85

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.531,40

TOTAL DE L'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.313.687,86

PASSIF:
CAPITAUX PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370.000,00

Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370.000,00

73882

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.087.949,62

Autres risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.087.949,62

DETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.855.738,24
Dettes à un an au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.595.089,66
Dettes commerciales (fournisseurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.369.138,23

Dettes fiscales, salariés et sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.218.453,93

Impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.673.845,79

Rémunérations et charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

544.608,14

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.007.497,50

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.260.648,58

TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.313.687,86

Pour une plus ample description des éléments actifs et passifs qui sont attribués l'assemblée générale de la société

scindée a renvoyé (1) au rapport du réviseur d'entreprises établi conformément à l'article 26.1 de la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (équivalent à l'article 444 du Code des sociétés belge) concernant
l'apport en nature dans la société Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A. issue de la scission partielle et (2) au
projet de scission partielle.

<i>Biens immeubles

Il n'est pas attribué de biens immeubles ni de droits réels immobiliers à la société à constituer.
7/ Enfin le comparant déclare que - en ce qui concerne l'attribution d'actions nouvelles - l'acte de scission stipule que

chaque action en la société scindée donne droit à une action supplémentaire en la nouvelle société et jouit de droits
identiques à celles en la société scindée, tels que décrits dans les statuts qui suivent.

<i>Constatation des statuts

En conséquence, le comparant nous requière d'acter ce qui suit:
Suite à l'opération assimilée à une scission par constitution d'une nouvelle société qui a été décidée préalablement aux

présentes, une partie du patrimoine de la société scindée a été transférée à une nouvelle société et cette nouvelle société,
la société anonyme de droit luxembourgeois "Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A." a été constituée.

Les statuts de cette nouvelle société sont rédigés comme suit:

Chapitre 1 

er

 . Généralités

Art. 1 

er

 .1.  Définitions. La Société est régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui est appelée

ci-après la "Loi". Toutefois, les dispositions supplétives de la Loi ne sont pas d'application dans la mesure où les présents
statuts (ci-après les "Statuts") y dérogent.

Si la Loi est modifiée et si la loi le permet, les nouvelles dispositions légales seront automatiquement d'application,

même si elles modifient des dispositions légales auxquelles ces Statuts se réfèrent ou qui sont reprises dans ces Statuts
avec la référence à l'article légal concerné.

Art. 1.2. La preuve des actes juridiques. Aux fins des présents statuts, le terme "écrit" s'entend également des com-

munications adressées par un écrit-télécom, c'est-à-dire un écrit transmis par voie de télécommunication, tel que le télex,
la télécopie, le courrier électronique. Les auteurs des écrits-télécom prendront soin cependant à ce que leurs écrits
atteignent le plus grand degré d'authenticité possible.

Chapitre 2. L'identité de la Société et son objet

Art. 2.1. Forme. La Société a la forme juridique d'une société anonyme.

Art. 2.2. Nom. La Société porte le nom: Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A.
Cette dénomination a été adoptée avec l'autorisation de la Fujitsu Technology Solutions Aktiengesellschaft, société de

droit allemand avec siège à Munich, mais avec la réserve expresse que le droit d'utilisation du nom Fujitsu Technology
Solutions peut être retiré à tout instant. En cas de révocation, la Société fera toutes les démarches pour effectuer la
modification de la dénomination dans les soixante jours après la révocation.

Art. 2.3. Siège. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré dans les limites de la

commune par simple décision du conseil d'administration de la Société.

Lorsque le conseil d'administration de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou

militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 2.4. Durée de la Société. La Société est établie pour une période indéterminée.

73883

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société,

prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Art. 2.5. Objet. L'objet social de la Société consiste en la gestion du traitement de données, le transfert de données,

le transfert de données enregistrées dans les systèmes informatiques, la commercialisation, l'installation et la maintenance
de systèmes informatiques et de réseaux de communication. Cet objet social est élargi à l'activité d'opérateur de systèmes
informatiques primaires auprès des institutions de crédit, autres professionnels du secteur financier (PSF), organismes de
placements collectifs (OPC) et fonds de pension constitués sous l'empire du droit luxembourgeois ou de législations
étrangères, en vertu des dispositions de l'article 29 (3) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que
modifiée.

La Société peut également à titre accessoire fournir des prestations de services pour ses actionnaires ou d'autres

sociétés faisant partie du groupe de ses actionnaires dans la mesure où sa responsabilité n'est pas engagée par ces pres-
tations de services.

La  Société  peut  s'approprier,  donner  ou  prendre  en  location,  ériger,  aliéner  ou  échanger  tous  biens  meubles  ou

immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales,
industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en
général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs. Elle peut acquérir
à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles en rapport direct ou indirect avec l'objet social de la Société.

Dans le respect de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, la Société peut pourvoir à

l'administration et à la liquidation de ses filiales ou de ses sociétés avec lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou
toutes sociétés directement ou indirectement contrôlées par les actionnaire(s) de la Société et consentir tous prêts à
celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés. Elle peut prendre
un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention fi-
nancière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet social identique ou
similaire au sien au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs. Elle est fondée à accomplir toutes opérations mobilières
ou immobilières, commerciales, financières ou industrielles qui peuvent être directement ou indirectement en relation
avec l'objet social qui seraient de nature à en faciliter ou à en promouvoir la réalisation.

Chapitre 3. Capital - Actions

Art. 3.1. Capital - Actions. Le capital de la Société s'élève à trois cent soixante-dix mille euros (370.000,00 EUR).
Le capital est divisé en douze mille six cent soixante et un (12.661) actions sans mention de valeur nominale (les

"Actions" ou chacune séparément l'"Action").

Art. 3.2. Forme et cession des actions. Les actions sont nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque actionnaire.

Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient,
le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts.
La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Tout nouvel actionnaire ainsi que toute modification importante de l'actionnariat devra au préalable faire l'objet d'un

accord auprès de la CSSF.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

Chapitre 4. Administration

Art. 4.1. Le conseil d'administration. La Société est administrée par un conseil d'administration qui est composé d'au

moins trois membres personnes morales ou non, et dont les membres - appelés "administrateurs" - sont nommés con-
formément à la Loi. Dans le cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire, un administrateur seul pourra être nommé, lequel
exercera seul les pouvoirs incombant au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle doit procéder à
nomination d'une personne physique qui la représente. Les administrateurs exerceront leur mandat gratuitement. La
durée des mandats sera déterminée de façon à ce qu'ils expirent tous à la même date, cependant le terme de leur mandat
ne pourra excéder six (6) ans et il sera rééligible. En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès,
démission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au rem-
placement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède à l'élection définitive. Le nouvel élu achève le mandat de
celui qu'il remplace.

Art. 4.2. Présidence.  Le  conseil  d'administration  élit  parmi  ses  membres  un  président  et  éventuellement  un  vice-

président. Si le président est empêché, ses fonctions sont remplies par le vice-président. Si tous deux sont empêchés et
si le président n'a pas désigné un remplaçant, ses fonctions seront remplies par l'administrateur le plus âgé. L'adminis-
trateur qui préside nomme un secrétaire qui ne doit pas nécessairement être administrateur.

Art. 4.3. Convocation. Le conseil d'administration est convoqué par son président chaque fois que l'intérêt de la Société

l'exige, ainsi que chaque fois que deux administrateurs le demandent.

73884

Les convocations se font par écrit y compris par télécopie ou par courrier électronique, envoyées huit jours au moins

avant la réunion. Tout administrateur qui assiste ou se fait représenter à une réunion du conseil d'administration est
considéré comme régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à invoquer l'absence ou l'irré-
gularité de la convocation, et ce avant ou après la réunion à laquelle il n'était pas présent. La régularité de la convocation
du conseil d'administration ne peut être contestée si tous les administrateurs participent à la réunion et s'accordent à
l'unanimité sur l'ordre du jour à traiter.

Art. 4.4. Pouvoirs internes - Direction. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la Loi ou les présents Statuts réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à minimum

deux (2) personnes appelées directeurs en charge de la gestion journalière. Vis-à-vis de tiers et dans la limite de la gestion
journalière, la Société se trouve engagée et représentée par la signature conjointe de minimum deux (2) directeurs en
charge de la gestion journalière.

Si le directeur général est aussi administrateur, il portera le titre d'administrateur-délégué. Si un directeur ou un

membre du comité exécutif est aussi administrateur, il portera le titre d'administrateur-directeur.

Les membres du conseil d'administration veilleront dans la limite de l'objet social de la Société à ce que tous les

programmes, directives et politiques opérationnels de temps en temps applicables au sein de Fujitsu Technology Solutions
Group soient incorporés, implémentés et respectés par la Société à tous les niveaux. En particulier, les membres du
conseil d'administration prendront toutes les mesures nécessaires afin d'implémenter le "Fujitsu Technology Solutions
Group's Corporate Compliance Program".

Art. 4.5. Mode de délibération. Les réunions du conseil sont présidées par le président qui désigne un secrétaire. Il ne

peut être statué valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Chaque administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur au moyen d'une procuration écrite. Aucun

administrateur ne peut représenter plus de deux collègues.

Chaque administrateur peut aussi voter par écrit y compris télécopie et courrier électronique. Dans ce cas, l'écrit sur

lequel le vote est émis mentionne chaque poste de l'ordre du jour, suivi des mots "accepté" ou "refusé", ou du choix
effectué par le votant, chaque fois suivi par la signature. L'administrateur qui vote ainsi est considéré comme présent pour
le calcul du quorum imposé par l'alinéa premier.

Les décisions se prennent à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président sera prépondérante.
Si les circonstances exigent une décision à court terme ou si la tenue d'une réunion physique donne lieu à de sérieuses

objections pratiques, le conseil peut aussi délibérer au moyen de la téléconférence ou de la vidéoconférence à condition
que cette délibération permette un échange d'idées simultané et permette donc aux administrateurs de s'entendre et de
se concerter mutuellement en temps réel. Si le conseil d'administration délibère selon pareille procédure, il ne pourra
prendre de décision valable que si cette décision est précédée par un projet de décision qui est envoyé simultanément à
tous les administrateurs. Ce projet doit être accompagné d'un exposé écrit motivé en détail de la décision à prendre et
doit également être unanimement et inconditionnellement approuvé par écrit ou par courrier électronique. La réunion
est réputée s'être tenue au siège social.

Les  délibérations  et  décisions  sont  constatées  par  un  procès-verbal  signé  par  le  président  et  le  secrétaire.  Cette

signature doit être faite par écrit sur les procès-verbaux eux-mêmes ou sur un feuillet y attaché.

Les copies et extraits des décisions sont signées par un administrateur.

Art. 4.6. Décisions par lettre circulaire. Dans les limites et les conditions prévues par la Loi, le conseil peut aussi

prendre des décisions par lettre circulaire. Ces décisions sont effectives dès que tous les administrateurs ont marqué
leur accord par écrit.

Chapitre 5. Représentation

Art. 5.1. Pouvoirs de représentation. Pour les besoins de la représentation de la Société, le directeur général, les

directeurs et les membres du comité exécutif sont de plein droit délégués à la gestion journalière. Le conseil d'adminis-
tration peut nommer d'autres délégués à la gestion journalière.

La Société est représentée:
a) d'une manière générale (c'est-à-dire dans tous les actes): par la signature conjointe de, soit deux administrateurs,

soit un administrateur et un délégué à la gestion journalière;

b) dans les actes relevant de la gestion journalière: par la signature conjointe de minimum deux délégués à la gestion

journalière.

Pour autant que de besoin, il est précisé que les pouvoirs de représentation incluent le pouvoir de subdéléguer.

Chapitre 6. Contrôle

Art. 6.1. Contrôle de la Société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'en-

treprises  agréés  à  Luxembourg  qui  justifient  d'une  expérience  professionnelle  adéquate.  S'il  y  plus  d'un  réviseur

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d'entreprises, les réviseurs d'entreprises formeront le conseil de réviseurs d'entreprises. Le réviseur d'entreprises sera
nommé par le conseil d'administration. Il sera désigné pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Chapitre 7. Assemblée générale des actionnaires

Art. 7.1. Fréquence et lieu des réunions. L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de juin à

14.00 heures.

Si ce jour est férié, elle se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale se réunit en outre chaque fois que la Loi ou l'intérêt de la Société l'exige, notamment lorsqu'un

ou des actionnaires représentant le dixième du capital le demandent.

L'assemblée générale se réunit au siège de la Société, sauf si la convocation désigne un autre endroit.

Art. 7.2. Convocation. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.
Les convocations se font par écrit (télécopie ou courrier électronique), envoyées huit jours au moins avant la réunion.

Elles peuvent cependant se faire de n'importe quelle façon, si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent renoncer aux formalités de convo-

cation, l'assemblée générale des actionnaires peut avoir lieu sans convocation préalable.

L'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires est déterminé par le conseil d'administration. L'actionnaire

ou le groupe d'actionnaires représentant au moins un dixième du capital souscrit, peuvent, avant la convocation à cette
assemblée, exiger que certains points soient inscrits à l'ordre du jour.

Art. 7.3. Mode de délibération. L'assemblée générale délibère suivant les règles établies par la Loi, règles qui sont

complétées par les dispositions ci-après.

Les mandataires doivent produire une procuration écrite. Les actionnaires peuvent donner par lettre, télégramme,

télex ou télécopie procuration à une seule personne, elle-même actionnaire ou non, qui ne peut représenter que les
actionnaires.

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration qui désigne un secrétaire et un scrutateur. Le

président, le secrétaire et le scrutateur sont les membres du bureau.

Les décisions se prennent, quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple des voix.
Les modifications des Statuts ne peuvent être décidées que par une majorité représentant les deux tiers des actions

présentes ou représentées.

Chapitre 8. Exercice social - Réserves - Bénéfices

Art. 8.1. Exercice social. L'exercice social court du premier avril de chaque année au trente et un mars de l'année

suivante.

Art. 8.2. Réserves - Bénéfices. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'ali-

mentation de la réserve légale aussi longtemps que la réserve légale n'atteint pas dix pour cent du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires, sur proposition du conseil d'administration, dispose du solde restant du bénéfice

net.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux lieux et époque déterminés par le conseil d'administration

dans la limite de l'assemblée générale des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la Loi, le conseil d'administration est autorisé à payer des dividendes

intérimaires.

Chapitre 9. Divers

Art. 9.1. Election de domicile. Les administrateurs domiciliés à l'étranger sont censés élire domicile au siège social pour

toutes les assignations et notifications visées par la Loi.

Art. 9.2. Liquidation. La répartition des boni résultant de la liquidation de la Société se fait conformément à la Loi.

Art. 9.3. Dispositions générales. Pour tous les points qui ne sont pas régis ou régulièrement prévus par les présents

Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la Loi.

Complémentairement aux statuts, le comparant nous requière, Notaire associé, d'acter les décisions relatives à l'ad-

ministration,  le  contrôle  et  le  fonctionnement  de  la  nouvelle  société  anonyme  de  droit  luxembourgeois  "Fujitsu
Technology Solutions (Luxembourg) S.A.", tels que fixées dans le procès-verbal précité.

Décisions d'exécution

I. Administrateurs. Ont été nommés en qualité de premiers administrateurs de la société anonyme de droit luxem-

bourgeois "Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A.":

1. Monsieur Olivier Spreafico, Directeur financier régional, né le 7 août 1962 à Etterbeek (Belgique), résidant à 31/J8

avenue Charles de Gaulle, Parc d'Ile de France, F-95160 Montmorency, France;

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2. Monsieur Albert Baldassi, Directeur général, né le 5 mai 1949 à Dudelange (Luxembourg), résidant à Op der Thonn,

4, L-8530 Ell, (Luxembourg);

3. Monsieur Ernest Thinnes, Directeur administratif et financier, né le 29 juin 1951 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

résidant à rue Pierre Schütz, 48, L-4946 Bascharage (Luxembourg).

Le mandat des premiers administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an deux mille douze.
Leur mandat est non-rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

II. Siège social. Le siège social de la société anonyme de droit luxembourgeois "Fujitsu Technology Solutions (Luxem-

bourg) S.A." est situé à 20, rue des Peupliers à L-2328 Luxembourg-Hamm, Grand-Duché de Luxembourg.

III. Date de clôture du premier exercice social - Date de la première assemblée générale. Il a été décidé que le premier

exercice social de la nouvelle société de droit luxembourgeois "Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) SA" com-
mence à présent (sans préjudice à la rétroactivité comptable suite à la scission partielle) et se clôture le 31 mars 2010 et
que la première assemblée générale sera tenue en 2010.

Ces décisions ont été prises à l'unanimité par les actionnaires de la société scindée en leur qualité d'actionnaires de la

nouvelle société "Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) S.A.".

<i>Rapport

La société anonyme "BDO Compagnie Fiduciaire SA" représentée par monsieur Daniel Croisé, a en outre établi en

date du 24 juillet 2009, conformément à l'article 26.1. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (équivalent à l'article 444 du Code des sociétés), un rapport écrit concernant l'apport en nature dans la
société à constituer dans le cadre de cette scission partielle.

Les conclusions du rapport sont rédigés comme suit:
" 5. Conclusion. Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la

valeur des apports d'un montant de EUR 370.000 ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des 12.661
actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 24 juillet 2009
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
represented by
Daniel CROISE
Réviseur d'Entreprises"
Un exemplaire de ce rapport sera déposé ensemble avec une expédition de cet acte au greffe du tribunal de commerce

compétent.

<i>Frais de constitution

Les frais relatifs à la constitution de la nouvelle société issue de la scission "Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg)

S.A." s'élèvent à environ cinq cents euros (500 EUR).

<i>Procuration pour le registre du commerce

Le comparant requière le notaire soussigné de constater que tous pouvoirs ont été conférés à Me Jacques Delvaux

afin de déposer une expédition du présent acte et du procès-verbal de scission partielle de Fujitsu Technology Solutions
SA au Registre de Commerce et de Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Information - Conseil

Le comparant déclare que le notaire l'a entièrement informé sur les droits, obligations et charges découlant des actes

juridiques dans lesquels il est intervenu et qu'il l'a conseillé en toute impartialité.

<i>Lecture

Le comparant déclare avoir reçu en temps utile un projet du présent acte.
Le présent acte a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article 12 alinéa 1 et 2 de la Loi

Organique Notariat et les modifications apportées au projet de l'acte communiqué préalablement.

L'acte entier a été commenté par le notaire.

<i>Droit d'écriture

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (€ 95,00).

DONT ACTE, dressé date et lieu que dessus et lecture intégrale et commentaire fait, le comparant ont signé avec

Nous, notaire.

Suivent les signatures.
Enregistré sept rôles sans renvoi au 1 

er

 bureau de l'Enregistrement de Forest le 29 juillet 2009 volume 5/72 folio 22

case 18. Reçu vingt-cinq euro (25 €). Pour Wauters Agnes (signé) TISON S.

73887

POUR COPIE CONFORME
Denis Deckers

Signé: J. DELVAUX
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 31 juillet 2009, LAC/2009/30968: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04/08/09.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009098090/349.
(090123421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

ECLR Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 146.848.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 1398 du 20 juillet 2009, page 67099, l'en-tête de la publication

de l'extrait ayant pour objet l'ouverture au Luxembourg par la société de droit néerlandais Executive Car Lease &amp; Renting
B.V. d'une succursale dénommée ECLR Luxembourg:

au lieu de:
«VARO B.V.B.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 146.848.»,
lire:
«ECLR Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 146.848.»
En outre, dans le sommaire, page 67057, il y a lieu de supprimer la ligne «VARO B.V.B.A.» et d'ajouter une ligne «ECLR

Luxembourg».

Référence de publication: 2009098044/20.

The Fine Violins Fund, FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

The management regulations with respect to the fund The Fine Violins Fund, FCP-FIS have been filed with the Lu-

xembourg trade and companies register.

Le règlement de gestion concernant le fonds commun de placement The Fine Violins Fund, FCP-FIS a été déposé au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THE FINE VIOLINS FUND MANAGEMENT S. À R.L.
Signature

Référence de publication: 2009098089/12.
(090122065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Wallberg Dividenden, Fonds Commun de Placement.

<i>Mitteilung an die Anleger des Wallberg Dividenden - Strategie Global

Anteilklasse P: WKN: A0M84W, ISIN: LU0334926002

Anteilklasse I: WKN: A0M84X, ISIN: LU0334926267

Die Anteilinhaber des Wallberg Dividenden - Strategie Global werden hiermit über die erfolgte Liquidation am 29. Mai

2009 des Fonds in Kenntnis gesetzt.

Luxemburg, im August 2009.

Wallberg Invest S.A.

Référence de publication: 2009099616/755/10.

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Freie Internationale Sparkasse S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 9.000.000,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 79.983.

Im Jahre zweitausendneun, dem dreissigsten Juli, um 18.30 Uhr,
vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines mit Amtssitz in Capellen (Großherzogtum Luxemburg),
treten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen (die Versammlung), die Aktionäre der Aktienge-

sellschaft Freie Internationale Sparkasse S.A., mit Sitz in L-2227 Luxemburg, 13, avenue de la Porte-Neuve, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 79.983, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Léon Thomas, genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg (Großher-
zogtum Luxemburg), am 1. Januar 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
6434 vom 21. Februar 2001. Die Satzung der Gesellschaft wurde einmal abgeändert, gemäß Urkunde aufgenommen durch
vorgenannten Notar Léon Thomas, genannt Tom METZLER, am 20. November 2007, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2489 vom 9. Januar 2008.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr André Marc, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, welcher

Frau Victoria LEYENS, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zur Schriftführerin bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Christophe Ney, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in

Luxemburg, (der Vorsitzende, der Sekretär und der Stimmenzähler bilden das "Büro" der Versammlung).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Anwesenheitsliste, beinhaltend ein Verzeichnis der Aktien und der Aktionäre

bei, welche Liste von den Aktionären, beziehungsweise deren Bevollmächtigten, sowie den Mitgliedern der Versammlung
und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist und gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einre-
gistriert zu werden.

II. Die von den Aktionären ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne

varietur unterschrieben wurden ebenfalls diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Aktionäre oder deren Bevollmächtigten vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten und kann gültig über
alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung

1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;
2. Umwandlung der Gesellschaft in eine dualistisch geführte Gesellschaft, mit Wirkung zum 1. August 2009, gemäß

Artikel 60bis-1 bis einschließlich 60bis-19 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten;

3. Infolgedessen Neufassung der Satzung mit Wirkung zum 1. August 2009;
4. Ausscheiden der Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung zum 1. August 2009;
5. Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 1. August 2009 und Festlegung der Mandatsdauer;
6. Übernahme aller Verträge und Beschlüsse welche vor der Umwandlung in eine dualistisch geführte Gesellschaft

abgeschlossen, bzw. getroffen wurden.

Sodann trifft die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Da das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 9.000.000, namentlich 9.000 (neuntausend)

Aktien mit Nennwert von je 1.000 (tausend) Euro, die in ihrer Gesamtheit von den hier ordnungsgemäß vertretenen
Aktionären gehalten werden, vertreten ist, ist diese außerordentliche Generalversammlung ordnungsgemäß konstituiert
und mithin in der Lage, rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung zu beschließen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltung und Aufsicht der Gesellschaft den Regelungen einer dualistisch

geführten Gesellschaft, gemäß Artikel 60bis-1 bis einschließlich 60bis-19 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften, zu unterwerfen, dies mit Wirkung zum 1. August 2009.

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<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt dementsprechend, mit Wirkung zum 1. August 2009 die Satzung der Gesellschaft

gemäß den Regelungen dualistisch geführter Gesellschaften insgesamt neu zu fassen. Der Wortlaut der Satzung ist dem-
nach folgender:

I. Name, Sitz, Gegenstand und Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Name. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Freie Internationale Sparkasse S.A.".

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Er kann durch einfachen Beschluss des Vorstandes jederzeit

an einen anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder der Ver-

kehr  vom  Sitz  mit  dem  Ausland  durch  außergewöhnliche  Ereignisse  politischer,  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Natur
beeinträchtigt oder durch das Bevorstehen solcher Ereignisse gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz proviso-
risch und bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Die Nationalität der Gesellschaft soll, unbeeinflusst durch eine derartige provisorische Sitzverlegung, luxemburgisch

bleiben.  Sobald  es  die  Umstände  erlauben,  muss  der  Vorstand  eine  Gesellschafterversammlung  einberufen,  die  zu
beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt
wird.

Art. 3. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Bank- und Finanzgeschäften aller Art für

eigene und fremde Rechnung sowie die Vermittlung von Versicherungen durch ordnungsgemäß zugelassene Personen,
im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland sowie aller damit mittelbar oder unmittelbar zusammenhängenden Tä-
tigkeiten.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Geschäfte tätigen und Verträge schließen, die sich auf ihren Geschäftszweck

beziehen oder geeignet sind, diesen zu fördern.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg als auch außerhalb be-

teiligen  sowie  Niederlassungen  und/oder  Zweigstellen  errichten  und  Liegenschaften  im  In-  und  Ausland  erwerben,
verwalten, belasten und veräußern.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

II. Gesellschaftskapital

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 9.000.000 (neun Millionen Euro) und ist eingeteilt in 9.000 (neun-

tausend) Aktien mit Nennwert von je EUR 1.000 (tausend) Euro.

Das Gesellschaftskapital ist vollständig gezeichnet und eingezahlt.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Die Generalversammlung der Aktionäre kann gemäß den gesetzlichen

Bestimmungen zu jeder Zeit das Aktienkapital erhöhen oder herabsetzen.

III. Aktien und Übertragung von Aktien

Art. 7. Art der Aktien. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen. Sie können nicht in Inhaberaktien umge-

wandelt werden. Die Gesellschaft kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausstellen.

Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das jeder Aktionär jederzeit Einsicht

nehmen kann. Die Eintragung umfasst folgende Angaben:

- die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs;
- die Zahl seiner Aktien;
- die geleisteten Zahlungen;
- die Übertragungen und deren Daten.
Im Falle der Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder nach Umwandlung von freien Rücklagen in

Aktienkapital, sowie im Falle der Ausgabe von Genussrechten, haben die Aktionäre ein Vorzugsrecht auf Zuteilung eines
ihrem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital entsprechenden Teiles der neuen Aktien oder Genussrechte, sofern nicht
ein entgegenstehender Beschluss der Generalversammlung vorliegt. Dieses Recht wird bezüglich der Form, der Frist und
der Bedingungen so ausgeübt, wie es von der Generalversammlung beschlossen worden ist.

Art. 8. Übertragung und Ersterwerb von Aktien. Die Aktien sind zwischen den Aktionären frei übertragbar. Die Über-

tragung  von  Namensaktien  erfolgt  durch  eine  schriftliche  Übertragungserklärung,  die  von  dem  Veräußerer  und  dem
Erwerber oder deren Bevollmächtigten unterzeichnet wird. Eine Übertragung wird in das Aktienregister eingetragen. Eine
Übertragung an Dritte bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft. Dies gilt auch für den Ersterwerb von
Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung.

Falls der Aufsichtsrat der Übertragung an einen Dritten nicht zustimmt, muss er einen anderen bezeichnen, welcher

bereit ist, die abzutretenden Aktien zu erwerben. Der Abtretungspreis wird durch den mit der Aufsicht der Gesellschaft

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beauftragten Wirtschaftsprüfer festgelegt, es sein denn, die Parteien sind sich einig, zu welchem Preis die Aktien über-
nommen werden.

Die Rechte aus den Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

IV. Aufsichtsrat der Gesellschaft

Art. 9. Anzahl und Ernennung der Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens

drei Mitgliedern, die keine Aktionäre sein müssen. Die Mitglieder werden von der Generalversammlung ernannt, die ihre
Zahl, die Dauer ihrer Mandate, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt und die sie jederzeit ohne Angabe von
Gründen abberufen kann. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können wiedergewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson zum Aufsichtsratsmitglied ernannt wird (der Rechtsträger), muss der Rechtsträger eine

natürliche Person zum Dauervertreter (représentant permanent) ernennen, der den Rechtsträger als Aufsichtsratsmit-
glied  vertritt,  gemäß  Artikel  51bis  des  abgeänderten  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften
(nachfolgend das Gesetz über die Handelsgesellschaften).

Eine Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentlichen Gene-

ralversammlung festgesetzt.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Aufsichtsrates während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht den verblei-

benden Mitgliedern des Aufsichtsrates das Recht zu, die Stelle vorläufig durch einen Dritten zu besetzen. In diesem Fall
hat die nächste Generalversammlung das neue Mitglied des Aufsichtsrates endgültig zu ernennen oder ein anderes zu
wählen.

Der Aufsichtsrat kann sich eine von der Generalversammlung zu genehmigende Geschäftsordnung geben.
Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und seine sowie deren Aufgaben und Befugnisse in einer

Geschäftsordnung festlegen. Er kann weiterhin einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben betrauen.

Art. 10. Funktion. Dem Aufsichtsrat obliegen die Aufsicht und Kontrolle des Vorstandes. Der Aufsichtsrat vertritt die

Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern.

Art. 11. Vorsitz des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen oder

mehrere stellvertretende Vorsitzende. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates leitet die Sitzungen des Aufsichtsrates. Im Falle
seiner Abwesenheit tritt an seine Stelle ein stellvertretender Vorsitzender.

Art. 12. Sitzungen. Der Aufsichtsrat tritt auf Einberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden oder durch zwei Aufsichts-

ratsmitglieder an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen, so oft wie dies im Interesse der Gesellschaft
notwendig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss auf Anfrage von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder auf
Anfrage des Vorstandes eine Sitzung einberufen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem festgesetzten Sitzungstermin davon

in Kenntnis gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Auf
Sichtsratssitzung erläutert werden muss.

Eine derartige schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder während der Sitzung anwesend

oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung vollständig informiert erklären.
Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Aufsichtsratsmitglieder per Original, Fax oder Email,
auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Die Einberufung einer Sitzung ist ebenfalls entbehrlich, wenn deren
Termin und Abhaltungsort bereits in einem früheren Aufsichtsratsbeschluss festgelegt worden sind.

Der Aufsichtsrat tritt so oft wie nötig zusammen, mindestens jedoch zweimal pro Jahr. Mindestens eine Sitzung findet

am Sitz der Gesellschaft statt.

Der Vorstand nimmt auf Einladung des Aufsichtsratsvorsitzenden an den Aufsichtsratssitzungen teil.

Art. 13. Beschlussfassung. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das hierzu

bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder Email, die mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen
Unterschrift versehen ist) bei jeder Aufsichtsratssitzung vertreten lassen.

Der Aufsichtsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Mehrheit seiner Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Ein Aufsichtsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur
unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder an der Sitzung teilnehmen oder an einer derartiger
Sitzung mittels eines durch Satzung und das Gesetz über die Handelsgesellschaften erlaubten Kommunikationsmittels
teilnehmen. Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder getrof-
fen.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Punkte verhandelt und bes-

chlossen werden.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung hat der Aufsichtsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.

Art. 14. Niederschriften. Die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind unbeschadet des zweiten Absatzes

von Artikel 14 durch Protokolle zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

73891

Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung eines anderen Mitgliedes und im Einverständnis aller

Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Beschlüsse im Umlaufverfahren). Beschlüsse
können nur dann im Umlaufverfahren getroffen werden, sofern Sie von allen Mitgliedern oder deren Vertreter einstimmig
unterzeichnet wurden.

V. Vorstand der Gesellschaft

Art. 15. Anzahl und Ernennung der Vorstandsmitglieder. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei

Mitgliedern, die keine Aktionäre sein müssen. Die Mitglieder werden vom Aufsichtrat ernannt, der ihre Zahl, die Dauer
ihrer Mandate, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt und die sie jederzeit ohne Angabe von Gründen ab-
berufen kann. Die Mitglieder des Vorstandes können wiedergewählt werden.

Die Amtsdauer eines Vorstandsmitgliedes endet vorzeitig, wenn das Mitglied aus einem Amt ausscheidet, das für seine

Bestellung maßgeblich war.

Eine Vergütung für die Mitglieder des Vorstandes wird jeweils durch den Aufsichtsrat festgesetzt.
Der Vorstand ist verpflichtet sich eine Geschäftsordnung zu geben, welche vom Aufsichtsrat genehmigt wird. Jegliche

Abänderung der Geschäftsordnung erfordert ebenfalls die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Vorstandes während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht dem Aufsichtsrat

das Recht zu, die Stelle durch ein neu gewähltes Vorstandsmitglied zu besetzen.

Wenn eine Rechtsperson als Vorstandsmitglied ernannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine na-

türliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Vors-
tandsmitglied oder gemäß Gesetz über die Handelsgesellschaften vertreten wird.

Art. 16. Vorsitz des Vorstandes. Der Vorstand bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen oder mehrere

stellvertretende Vorsitzende. Der Vorsitzende des Vorstandes leitet die Sitzungen des Vorstandes. Im Falle seiner Ab-
wesenheit tritt an seine Stelle ein stellvertretender Vorsitzender.

Art. 17. Sitzungen und Beschlussfassung. Der Vorstand versammelt sich nach Einberufung durch den Vorstandsvorsi-

tzenden oder nach Einberufung durch zwei Vorstandsmitglieder am in der Einberufung genannten Ort.

Jedes Vorstandsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis

gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert
werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Vorstandsmitglieder bei der Versammlung anwesend

oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann
ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung jedes Vorstandsmitgliedes per Original, Fax oder E-Mail, welcher
eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberu-
fung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten
vom Vorstand festgesetzt wurden, ist entbehrlich.

Jedes Vorstandsmitglied kann sich durch ein anderes Vorstandsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief,

Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder
Vorstandsversammlung vertreten lassen.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse

werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder getroffen. Beschlüsse des Vorstandes
von grundsätzlicher Bedeutung sind schriftlich niederzulegen.

Bei Angelegenheiten aus dem Zuständigkeitsbereich von einzelnen Vorstandsmitgliedern soll nicht Beschluss gefasst

werden, wenn der zuständige Vorstand nicht anwesend ist.

In dringenden, nicht aufschiebbaren Fällen, oder im Fall der Unverfügbarkeit eines einzelnen Vorstandes, kann eine

Vorabentscheidung durch das zuständige Vorstandsmitglied getroffen werden. Die Zustimmung des Gesamtvorstandes
ist unverzüglich einzuholen.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung hat der Vorstandsvorsitzende die entscheidende Stimme.
Besteht der Vorstand nur aus zwei Mitgliedern, dann ist der Aufsichtsratsvorsitzende über Beschlüsse, die aufgrund

der entscheidenden Stimme des Vorstandsvorsitzenden zustande kommen, unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Ungeachtet des Vorausgehenden kann ein Vorstandsbeschluss in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhn-

liche  Umstände  es  verlangen,  auch  schriftlich  gefasst  werden.  Ein  solcher  Beschluss  kann  aus  einem  oder  mehreren
Dokumenten bestehen, welche von allen Vorstandsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht
gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

Art. 18. Niederschriften. Über die Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen, unbeschadet des elften

Absatzes von Artikel 17. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden des Vorstandes und den an der Sitzung teilneh-
menden Mitgliedern der Vorstandes zu unterschreiben

Art. 19. Geschäftsführung. Der Vorstand ist befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Ge-

sellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz

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über die Handelsgesellschaften oder die Satzung, der Generalversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen
in den Kompetenzbereich des Vorstandes.

Mindestens alle drei Monate legt der Vorstand dem Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht vor, in welchem der Stand

der geschäftlichen Aktivitäten sowie die vorläufige Entwicklung beschrieben sind. Darüber hinaus informiert der Vorstand
den Aufsichtsrat über jedes Ereignis, welches einen merklichen Einfluss auf die Situation der Gesellschaft nehmen könnte.

Wenn eine Geschäftstätigkeit die Zustimmung des Aufsichtsrats benötigt und dieser die Zustimmung verweigert, kann

der Vorstand die Angelegenheit der Generalversammlung vorlegen.

Der Vorstand kann die tägliche Führung der Geschäfte der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft, soweit

dies die Führung betrifft, Verwaltern, Direktoren, Geschäftsführern (Geschäftsleitung), Prokuristen und anderen Anges-
tellten sowie Gesellschaftern oder Dritten übertragen. Er kann die derartig Bevollmächtigten jederzeit abberufen.

Ferner kann der Vorstand Vollmacht für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder auch an Dritte erteilen.

Art. 20. Vertretung. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Im Rechtsverkehr wird die Gesellschaft grund-

sätzlich durch die gemeinsamen Unterschriften zweier Vorstandsmitglieder oder eines Vorstandsmitgliedes und eines
Prokuristen vertreten, es sei denn, der Vorstand hat gemäß Artikel 19 einen Bevollmächtigten oder mehrere Bevoll-
mächtigte  mit  der  täglichen  Geschäftsführung  beauftragt.  In  diesem  Fall  vertritt  ein  derartig  Bevollmächtigter  die
Gesellschaft hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung zusammen mit einem anderen derartig Bevollmächtigten oder
mit einem Prokuristen oder mit einem Vorstandsmitglied nach außen.

Der Vorstand kann bestimmen, dass die Gesellschaft zusätzlich durch die gemeinsamen Unterschriften zweier Proku-

risten vertreten wird. Er legt in diesem Fall den Umfang der Prokuren und die Art der Ausübung fest.

Etwaige für Sonderfälle oder Sondergeschäfte geltende Spezialvollmachten werden durch die vorstehenden Bestim-

mungen nicht betroffen. Sie werden vom Vorstand nach Bedarf geregelt.

Die Mitglieder des Vorstandes haben die Befugnis, im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen Rechts-

geschäfte, sowohl im Namen der Gesellschaft, als auch als Vertreter eines Dritten abzuschließen. Nicht erlaubt sind den
Vorstandsmitgliedern jedoch Rechtsgeschäfte, die sie namens der Gesellschaft mit sich selber abschließen.

Art. 21. Verhinderung. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft

oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig durch die Tatsache, dass einer oder mehrere Vorstandsmitglieder,
Aufsichtsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen
Gesellschaft haben, oder Vorstandsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft
oder Firma sind.

VI. Generalversammlung

Art. 22. Befugnisse. Vorbehaltlich der Befugnisse des Vorstandes, bzw. des Aufsichtsrats hat die Generalversammlung

die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich Satzung-
sänderungen, zu beschließen oder zu genehmigen.

Art. 23. Ort und Zeit der Versammlung. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am 5. Juni um 11.00

Uhr statt. Im Falle außerordentlicher Umstände kann die ordentliche Generalversammlung ebenfalls zu einem späteren
Zeitpunkt und/oder an einem anderen Ort abgehalten werden.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so findet die Generalversammlung am nächst folgenden

Bankarbeitstag statt.

Ordentliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft statt. Außerordentliche Generalversammlungen

finden auch am Sitz der Gesellschaft statt, sofern in der Vorladung nichts anderes festgelegt ist.

Art. 24. Einberufung. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über

die Handelsgesellschaften.

Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung

verzichtet werden.

Art. 25. Leitung. Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder des Vorstandes geleitet.

Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme.

Der Vorsitzende soll einen Schriftführer und die Versammlung einen Stimmzähler wählen.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.
Ein Aktionär kann sich auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen

Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

Art. 26. Beschlussfassung. Für die Beschlüsse der Generalversammlung gelten die Bestimmungen des vorgenannten

Gesetzes über die Handelsgesellschaften betreffend der Anwesenheits- und Majoritätsquoten.

Art. 27. Protokoll. Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und

dem Stimmzähler sowie denjenigen Aktionären unterzeichnet, die es verlangen. Mit Ausnahme der Beschlüsse der Ge-
neralversammlung, die notariell beurkundet werden müssen, können Abschriften und Auszüge des Protokolls, die vor

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Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates, vom Vorsitzenden des Vors-
tandes, von zwei Vorstandsmitgliedern oder einem Bevollmächtigten der Gesellschaft unterschrieben werden.

VII. Geschäftsjahr, Rechnungslegung, Jahresergebnis

Art. 28. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Art. 29. Rechnungslegung. Jedes Jahr erstellt der Vorstand ein Inventar mit den Angaben der beweglichen und unbe-

weglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der
Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder gegenüber der Gesellschaft anzugeben.

Der Vorstand stellt den Einzelabschluss auf.
Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel des Reingewinns vorweg der gesetzlichen Rücklage zugewiesen, bis die Rüc-

klage den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Wenigstens vierzehn Tage vor der jährlichen ordentlichen Generalversammlung legt der Vorstand die Bilanz und die

Gewinn-und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft vor.

Art. 30. Jahresergebnis. Die Prüfung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer,

die vom Vorstand nach vorheriger Genehmigung durch den Aufsichtsrat bestellt werden.

Die Veröffentlichung des Einzelabschlusses sowie dessen gesetzlich vorgeschriebene Anlagen erfolgt in Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen Vorschriften.

VIII. Auflösung und Liquidation

Art. 31. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und

gemäß den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Bankensektor aufgelöst werden.

Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche

die Generalversammlung bestellt und deren Entschädigung sie festsetzt.

IX. Allgemeine Bestimmungen

Art. 32. Schlussbestimmung. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des

Gesetzes über Handelsgesellschaften, sowie des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Bankensektor ver-
wiesen.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung nimmt das Ausscheiden von Herrn Helmut Punke als Verwaltungsratsmitglied mit der täglichen

Geschäftsführung betraut, Herrn Torge Mühlpfordt als Verwaltungsratsmitglied mit der täglichen Geschäftsführung be-
traut, Dr. Tim Nesemann als Verwaltungsratsmitglied, und Klaus Schöniger als Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung zum
1. August 2009, zur Kenntnis.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung setzt die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf drei fest und ernennt folgende Personen, mit

Wirkung zum 1. August 2009, in den Aufsichtsrat bis zum Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2010:

- Herr Dr. Tim Nesemann, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Bremen AG, geboren in D- Bremen, am 1.

Dezember 1970, mit beruflicher Anschrift in Am Brill 1-3, D-28195 Bremen;

- Herr Klaus Schöniger, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen AG, geboren in D- Hofheim am Taunus, am 25. März

1958, mit beruflicher Anschrift in Am Brill 1-3, D-28195 Bremen; und

- Herr Thomas Fürst, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen AG, geboren in Osterholz-Schambeck, am 23. August

1961, mit beruflicher Anschrift in Am Brill 1-3, D-28195 Bremen.

Die Benennung von Herrn Fürst erfolgt unter Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der Luxemburger Bankenauf-

sichtsbehörde (CSSF).

<i>Sechster Beschluss

Der guten Ordnung halber beschließt die Generalversammlung, dass sämtliche Verträge (insbesondere Dienstverträge)

und vorherige Beschlüsse nach Umwandlung in eine dualistisch geführte Gesellschaft übernommen werden.

<i>Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft

aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit € 4.800,- bewertet
und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Sämtliche Beschlüsse werden einstimmig genommen.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird

die Sitzung um neunzehn Uhr geschlossen.

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Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und  nach  Vorlesung  und  Erklärung  alles  Vorstehenden  an  die  Erschienenen,  haben  dieselben  zusammen  mit  dem

amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.

Gezeichnet: A. Marc, V. Leyens, C. Ney, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 31 juillet 2009. Relation: CAP/2009/2462. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, den 31. Juli 2009.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009098403/333.
(090124352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2009.

L'Enfant Roi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8048 Strassen, 1, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 98.721.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009092940/10.
(090111738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Marques Distribution s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 52, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 97.719.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009092941/10.
(090111741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Computer Associates Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.463.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 103.372.

En date du 12 juin 2009, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission de M. Diego Anthony Scaglione de sa fonction de gérant de catégorie A avec effet au 1 

er

 juillet 2008.

2. Nomination à la fonction de gérant de catégorie A, avec effet au 1 

er

 juillet 2008 et pour une durée indéterminée

de:

- M. Carlo Nuvoletta, né le 27 août 1953 à Colleferro (Rome), Italie, de nationalité italienne, ayant pour adresse

professionnelle le GU51 3 PL, Hampshire, 19, Moorlands Close, Fleet, Royaume-Uni.

A dater du 1 

er

 juillet 2008, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérants de catégorie A:

Jay Diamond
James Hodge
Carlo Nuvoletta

<i>Gérants de catégorie B:

Dominique Ransquin
Romain Thillens
François Cornelis
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

73895

<i>Pour Computer Associates Luxembourg S.à r.l.
Représentée par Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Mandataire spécial
Signatures

Référence de publication: 2009091292/28.
(090109776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2009.

Invester S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 105.531.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009092884/10.
(090111351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Marguerite Immobilière Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.915.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009092885/10.
(090111350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 143.875.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth day of June.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.", a Lu-

xembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, on 23 December 2008, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations"
number C-175 and dated 27 January 2009, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 143.875 (the "Company").

The sole shareholder of the Company, being Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg

"société à responsabilité limitée", having its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg (the "Contributor"), holding the entire share capital of the Company, is duly represented by Ms.
Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal.
This proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed,
so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly state having
been duly informed beforehand.

The agenda of the meeting is the following:

<i>"Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) so as to raise it

from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 27,500 (twenty-seven thousand five
hundred Euro) by the issuance of 15,000 (fifteen thousand) new shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each,
subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 135,000 (one hundred thirty-five thousand Euro);

3. Subscription and payment by the contributor of all the new shares by way of a contribution in cash;
4. New composition of the share holding of the Company;

73896

5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such

action; and

6. Miscellaneous"
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being

sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the
disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) so as

to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 27,500 (twenty-seven
thousand five hundred Euro) by the issue of 15,000 (fifteen thousand) new shares with a nominal value of EUR 1 (one
Euro) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 135,000 (one hundred
thirty-five thousand Euro) (the "Share Premium"), of which EUR 2,750 (two thousand seven hundred fifty Euro) shall be
allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in cash amounting to EUR 150,000
(one hundred fifty thousand Euro).

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares and the payment of

the Share Premium through the contribution in cash of an amount of EUR 150,000 (one hundred fifty thousand Euro)
(the "Contribution").

<i>Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Ms. Arlette Siebenaler, pre-named, by virtue of a proxy

given under private seal and declares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them up entirely together
with the Share Premium by the Contribution.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the

share holding of the Company is now composed of:

- Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l., holder of 27,500 (twenty-seven thousand five hundred) shares

of the Company.

The notary acts that the 27,500 (twenty-seven thousand five hundred) shares representing the whole share capital of

the Company are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend article 8, paragraph 1 of the Company's articles of association to read as follows:

" Art. 8. Capital - Shares. The Company's capital is set at EUR 27,500 (twenty-seven thousand five hundred Euro),

represented by 27,500 (twenty-seven thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each."

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 1,500.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, having signed together with us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq juin.

73897

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.", une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro C-175 en date du 27 janvier 2009, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 143.875 (la "Société").

L'associé unique de la Société, étant Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité

limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social sis au 13-15, Avenue de la liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, (l'"Apporteur"), détenant la totalité du capital social de la Société, est dûment représenté par
Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé. Cette procuration, signée par le comparant et le notaire soussigné, restera ci-annexée pour être
enregistrée avec le présent acte, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à
l'ordre du jour, dont l'associé unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 15.000 EUR (quinze mille Euro) pour le porter de son

montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euro) à 27.500 EUR (vingt sept mille cinq cents Euro) par l'émission
de  15.000  (quinze  mille)  nouvelles  parts  sociales  d'une  valeur  nominale  de  1  EUR  (un  Euro)  chacune,  moyennant  le
paiement d'une prime d'émission globale s'élevant à 135.000 EUR (cent trente-cinq mille Euro);

3. Souscription et paiement par l'apporteur de toutes les nouvelles parts sociales par voie d'apport en numéraire;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter cette action; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit d'être convoqué préalablement à la présente assemblée, reconnaît

avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et se considère valablement convoqué et en conséquence, accepte de
délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est, en outre, décidé que l'ensemble de la documentation
produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant afin de lui
permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 15.000 EUR (quinze mille Euro) pour le porter

de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euro) à 27.500 EUR (vingt-sept mille cinq cents Euro) par
l'émission  de  15.000  (quinze  mille)  nouvelles  parts  sociales  d'une  valeur  nominale  de  1  EUR  (un  Euro)  chacune  (les
"Nouvelles Parts Sociales"), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale s'élevant à 135.000 EUR (cent trente-
cinq mille Euro) , (la "Prime d'Emission"), dont un montant de 2.750 EUR (deux mille sept cent cinquante Euro) sera
affecté à la réserve légale, la totalité devant être libérée par un apport en numéraire d'un montant de 150.000 EUR (cent
cinquante mille Euro).

<i>Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales et le paiement de

la Prime d'Emission par un apport en numéraire d'un montant de 150.000 EUR (cent cinquante mille Euro) (l'"Apport").

<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Paiement

Intervient suite à cela l'Apporteur, ici représenté par Madame Arlette Siebenaler, mentionnée ci-dessus, par voie de

procuration donnée sous seing privé qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et payer celle-ci entièrement
ensemble avec la Prime d'Emission par l'Apport.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, le capital social de la Société est réparti comme suit:
- Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l., détenteur de 27.500 (vingt-sept mille cinq cents) parts sociales

de la Société.

73898

Le notaire acte que toutes les 27.500 (vingt-sept mille cinq cents) parts sociales représentant l'entièreté du capital

social de la Société sont représentées et que l'assemblée peut valablement délibérer au sujet des résolutions suivantes:

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été pleinement réalisé, il est décidé à

l'unanimité de modifier l'article 8 des statuts de la Société (les "Statuts"), pour qu'il soit rédigé comme suit:

" Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 27.500 EUR (vingt-sept mille cinq cents Euro), représenté par 27.500

(vingt-sept mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune."

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à EUR 1.500.-.

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande des personnes présentes à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au même jour qu'indiqué en tête.
Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 juillet 2009. Relation: LAC/2009/25645. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009094473/158.
(090113228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 148.850.882,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 143.875.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth day of June.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.", a Lu-

xembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 143.875, incorporated by a notarial deed enacted on 23 December 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, number 175 of 27 January 2009 (the "Company").

The meeting is presided by Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Solange WOLTER, private employee, residing professionally in Luxembourg.
and the meeting elects as scrutineer Mrs Annick BRAQUET, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain annexed hereto to be registered with
this deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 27,500 (twenty-seven thousand five hundred shares) shares of EUR 1

(one Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 148,823,382 (one hundred forty-eight million

eight hundred twenty-three thousand three hundred eighty-two Euro) so as to raise it from its current amount of EUR
27,500 (twenty-seven thousand five hundred Euro) to EUR 148,850,882 (one hundred forty-eight million eight hundred

73899

fifty thousand eight hundred eighty-two Euro) by the issuance of 148,823,382 (one hundred forty-eight million eight
hundred twenty-three thousand three hundred eighty-two) new shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each,
subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 1,339,410,438 (one billion three hundred thirty-
nine million four hundred ten thousand four hundred thirty-eight Euro);

3. Subscription and payment by the contributor of all the new shares by way of contribution in kind;
4. New composition of the share holding of the Company; and
5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such

action."

After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the sole shareholder of the Company waives its right to the prior notice of the current meeting,

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all of the items of the agenda. It is resolved further that all of the relevant documentation has
been put to the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow the sole shareholder
to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 148,823,382 (one hundred forty-eight

million eight hundred twenty-three thousand three hundred eighty-two Euro), so as to raise it from its current amount
of EUR 27,500 (twenty-seven thousand five hundred Euro) to EUR 148,850,882 (one hundred forty-eight million eight
hundred fifty thousand eight hundred eighty-two Euro) by the issue of 148,823,382 (one hundred forty-eight million eight
hundred twenty-three thousand three hundred eighty-two) new shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each
(the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 1,339,410,438 (one billion three
hundred thirty-nine million four hundred ten thousand four hundred thirty-eight Euro) (the "Share Premium"), of which
EUR 14,882,339 (fourteen million eight hundred eighty-two thousand three hundred thirty-nine Euro) will be allocated
to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of the Contributed Shares (as
such term is defined hereafter) held by Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg "société à
responsabilité limitée", having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 118.247 (the "Con-
tributor").

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares by the contribution

in kind of the Contributed Shares (as such term is defined below).

<i>Subscription - Payment

Thereupon  intervenes  the  Contributor,  here  represented  by  Ms.  Arlette  Siebenaler,  with  professional  address  in

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, who declares to subscribe the New Shares.

The New Shares, as well as the share premium, have been fully paid up by the Contributor through a contribution in

kind consisting of the Contributed Shares (as such term is defined below).

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, in exchange of the issuance of the New Shares is composed of:
(i) Second partial share with a nominal amount of EUR 23,725 (twenty-three thousand seven hundred twenty-five

Euro) Euro) representing 94.9% (ninety-four point nine percent) of 1 (one) share with a nominal value of EUR 25,000
(twenty-five thousand Euro), held in BCP Holdings GmbH, a company organized under the laws of Germany, having its
registered office at Frankfurter Strasse 111, 61476 Kronberg im Taunus, Germany ("BCP") subject to a shareholder's
resolution of BCP dividing the BCP Share; and

(ii) 1 (one) share with a nominal value of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euro), held in Celanese Europe Management

GmbH, a company organized under the laws of Germany, having its registered office at Frankfurter Strasse 111, 61476
Kronberg im Taunus, Germany,

(together the "Contributed Shares").

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is EUR 1,488,233,820 (one billion four hundred eighty-eight million two

hundred thirty-three thousand eight hundred twenty Euro). Such valuation has been approved by the managers of the
Company pursuant to a statement of contribution value as of the date hereof, which shall remain annexed to this deed
to be submitted with it to the formality of registration.

73900

<i>Evidence of the contribution's existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Managers' intervention

The  managers  of  the  Company,  such  as  duly  represented  by  Ms.  Arlette  Siebenaler,  with  professional  address  in

Luxembourg in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on 25 June 2009,
requires the notary to act that:

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the contri-
bution, with its valuation, with the transfer of the Contributed Shares, and confirm the validity of the subscription and
payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the share holding of the Company is now composed

of:

- Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l.: 148,850,882 (one hundred forty-eight million eight hundred fifty

thousand eight hundred eighty-two) shares;

The notary acts that the 148,850,882 (one hundred forty-eight million eight hundred fifty thousand eight hundred

eighty-two) shares, representing the share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide
on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements, resolutions and the contribution in kind having been fully carried out,

it is resolved to amend the first paragraph of article 8 paragraph 1 of the Company's articles of association to read as
follows:

" Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 148,850,882 (one hundred forty-eight million eight hundred fifty

thousand eight hundred eighty-two Euro), represented by 148,850,882 (one hundred forty-eight million eight hundred
fifty thousand eight hundred eighty-two) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each."

No other amendment to be made to this article.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 6,500.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq juin.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

"Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.", (la "Société"), une société luxembourgeoise à responsabilité limitée, ayant

son siège social sis au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.875, constituée par acte notarié le 23
décembre 2008, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 175 du 27 janvier 2009 (la
"Société").

L'assemblée est présidée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Le président nomme comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, ayant son adresse professionnelle

à Luxembourg.

et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, ayant son adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

73901

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont inscrits sur une liste de

présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les 27.500 (vingt-sept mille cinq cents) parts sociales de 1 EUR (un

Euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'associé unique reconnaît expressément
avoir été dûment informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 148.823.382 EUR (cent quarante-huit millions huit

cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-deux Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 27.500 (vingt-
sept mille cinq cents Euros) à 148.850.882 EUR (cent quarante-huit millions huit cent cinquante mille huit cent quatre-
vingt-deux Euros), par l'émission de 148.823.382 (cent quarante-huit millions huit cent vingt-trois mille trois cent quatre-
vingt-deux) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, moyennant le paiement d'une
prime d'émission d'un montant global de 1.339.410.438 EUR (un milliard trois cent trente-neuf millions quatre cent dix
mille quatre cent trente-huit Euros);

3. Souscription et paiement par l'apporteur de toutes les nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en nature;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société; et
5. Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter cette action.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée

générale, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère être valablement convoqué à la présente
assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre
du jour. De plus il est décidé que toute la documentation pertinente présentée lors de la réunion a été mise à la disposition
de l'associé unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 148.823.382 EUR (cent quarante-huit millions

huit cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-deux Euros), afin de le porter de son montant actuel de 27.500 EUR
(vingt-sept mille cinq cents Euros) à 148.850.882 EUR (cent quarante-huit millions huit cent cinquante mille huit cent
quatre-vingt-deux Euros) par l'émission de 148.823.382 (cent quarante-huit millions huit cent vingt-trois mille trois cent
quatre-vingt-deux) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune (les "Nouvelles Parts
Sociales"), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant global de 1.339.410.438 EUR (un milliard trois
cent trente-neuf millions quatre cent dix mille quatre cent trente-huit Euros) (la "Prime d'émission"), de laquelle un
montant de 14.882.339 EUR (quatorze millions huit cent quatre-vingt-deux mille trois cent trente-neuf Euros) sera alloué
à la réserve légale, la totalité devant être libérée entièrement au moyen d'une contribution en nature consistant en des
Parts Sociales Apportées (tel que ce terme est défini ci-après) détenues par Celanese International Holdings Luxembourg
S.à r.l., une société luxembourgeoise à responsabilité limitée, ayant son siège social sis au 13-15, Avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 118.247 (l'"Apporteur").

<i>Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales par l'apport en

nature des Parts Sociales Apportées (tel que ce terme est défini ci-après).

<i>Souscription - Paiement

Intervient alors l'Apporteur, ici représenté par Mme Arlette Siebenaler, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.

Les Nouvelles Parts Sociales, ainsi que la prime d'émission ont été intégralement payées par l'Apporteur au moyen

d'un apport en nature consistant en Parts Sociales Apportés (tel que ce terme est défini ci-après).

<i>Description de l'apport

L'apport effectué par l'Apporteur, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales est composé de:
(i) Seconde part sociale partielle avec une valeur nominale de 23.725 EUR (vingt-trois mille sept cent vingt-cinq Euros)

représentant 94,9% (quatre-vingt-quatorze virgule neuf pour cent) de 1 (une) action avec une valeur nominal de 25.000

73902

EUR (vingt-cinq mille Euros), détenue dans BCP Holdings GmbH, une société organisée sous les lois de l'Allemagne, ayant
son siège social à Frankfurter Strasse 111, 61476 Kronberg im Taunus, Allemagne ("BCP"); et

(ii) 1 (une) part sociale avec une valeur nominale de 25.000 EUR (vingt-cinq mille Euros), détenue dans Celanese Europe

Management GmbH, une société organisée sous les lois de l'Allemagne, ayant son siège social à Frankfurter Strasse 111,
61476 Kronberg im Taunus, Allemagne,

(ensemble les "Parts Sociales Apportés").

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à 1.488.233.820 EUR (un milliard quatre cent quatre-vingt-huit

millions deux cent trente-trois mille huit cent vingt Euros).

Celle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport

en date de la présente, qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'Apport en nature a été fournie au notaire soussigné.

<i>Intervention des gérants de la société

Les gérants de la Société, dûment représentés par Mme Arlette Siebenaler, ayant pour adresse professionnelle Lu-

xembourg conformément aux dispositions du rapport d'évaluation de l'Apport établi le 25 juin 2009, requièrent du notaire
d'acter:

Reconnaissants avoir été préalablement informés de l'extension de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison de l'Apport en nature tel que décrit ci-dessus, acceptent expressément la description de
cet apport, avec son évaluation, avec le transfert des Parts Sociales Contribuées et confirment la validité de la souscription
et du payement.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions, l'actionnariat de la Société est maintenant composé de:
- Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l.: 148.850.882 (cent quarante-huit millions huit cent cinquante

mille huit cent quatre-vingt-deux) parts sociales.

Le notaire acte que les 148.850.882 (cent quarante-huit millions huit cent cinquante mille huit cent quatre-vingt-deux)

parts sociales, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que la réunion peut
valablement décider la résolution à prendre ci-dessous.

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'apport en nature étant totalement réalisé, il est décidé

de modifier le premier paragraphe de l'article huit des statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

" Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 148.850.882 EUR (cent quarante-huit millions huit cent cinquante mille

huit cent quatre-vingt-deux Euros), représenté par 148.850.882 (cent quarante-huit millions huit cent cinquante mille huit
cent quatre-vingt-deux) parts sociales ayant une valeur nominal de 1 EUR (un Euro) chacune."

Aucune autre modification ne doit être faite à cet article.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués approximativement à la somme de EUR 6.500.-.

Aucune autre affaire n'ayant à être traitée, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. SIEBENALER, S. WOLTER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 juillet 2009. Relation: LAC/2009/25654. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009094472/238.
(090113240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

73903

Ebrand Services FBS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 146.232.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 juillet 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009094286/14.
(090112711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

3 Caps Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 99.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009094285/10.
(090112397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

JTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 94.147.

Les comptes annuels au 24 février 2009 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009094284/10.
(090112396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

Centercity International Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 121.526.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the fifth of june.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

Mr. Yakir Gabay, company director, born on April 13, 1966, in Israel, residing at 42 Jan Luijkenstraat, Amsterdam

1071CR, The Netherlands, and

Mr. Liran Wizman, lawyer, born on April 23, 1976, in Tel-Aviv, Israel, residing at Prinsengracht 779 G, 1017 JZ Ams-

terdam, The Netherlands,

Here represented by Ms. Laura Gehlkopf, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of two (2) proxies given on October 10, 2008.

The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the parties appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are currently the sole shareholders of the private limited liability company incorporated and

existing under the laws of Luxembourg under the name of Centercity International Investments S.à r.l. (the "Company"),
with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies

73904

Register, section B, under number 121.526, incorporated by a deed of the undersigned notary of October 10, 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2293 of December 8, 2006, and which bylaws have
not been amended.

II. The share capital of the Company presently amounts to twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

III. The appearing parties are currently the sole owners of all the shares of the Company.
IV. The appearing parties declare to have full knowledge and understanding of the bylaws and of the financial situation

of the Company.

V. The appearing parties declare to approve the annual financial statements of the Company for the financial year ended

on December 31, 2008.

VI. The appearing parties declare to carry forward the result of the accounting period ended December 31, 2008,

being a loss in the amount of sixteen thousand four hundred ninety-nine Euro and sixty cents (€ 16,499.60).

VII. The appearing parties, as shareholders of the Company, expressly declare to proceed with the anticipated disso-

lution of the Company, with immediate effect.

VIII. The appearing parties declare that the activity of the Company has ceased; all assets of the Company are transferred

to the shareholders, who are personally, jointly and severally liable for all liabilities and engagements of the Company,
even those actually unknown; that the liquidation of the Company has been done pro rata the shareholders' rights and
the liquidation of the Company is considered to be closed.

IX. The appearing parties declare that the shareholders' register of the dissolved Company has been cancelled.
X. The shareholders wholly and fully discharge the manager of the dissolved Company of his mandate until the date

hereof.

XI. The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the

registered office of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholder meeting are estimated at approximately two thousand Euro (€ 2,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le cinq du mois de juin.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Mr. Yakir GABAY, directeur de sociétés, né le 13 avril 1966, en Israel, résidant au 42 Jan Luijkenstraat, Amsterdam

1071CR, Pays-Bas, et,

Mr. Liran WIZMAN, avocat, né le 23 avril 1976, à Tel-Aviv, Israel, résident au Prinsengracht 779 G, 1017 JZ Amsterdam,

Pays-Bas,

Ici représentés par Mlle Laura Gehlkopf, employée, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, en vertu de deux (2) procurations données le 10 octobre 2008,

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparants sont actuellement les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous

la dénomination de Centercity International Investments S.à r.l. (la "Société"), avec siège social au 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 121.526,
constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 10 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n°2293 du 8 décembre 2006, et dont les statuts n'ont pas étés modifiés.

II. La Société a actuellement un capital social de douze mille cinq cents Euro (€ 12,500.-) divisé en cinq cents (500)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

III. Les comparants sont propriétaires de la totalité des parts sociales de la Société.
IV. Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

73905

V. Les comparants déclarent approuver les comptes annuels de la Société pour l'exercice social clos au 31 décembre

2008.

VI. Les comparants déclarent reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2008, à savoir une

perte d'un montant de seize mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euro et soixante centimes (€ 16.499,60).

VII. Les comparants, en leur qualité d'associés de la Société, déclarent expressément procéder à sa dissolution anticipée

avec effet immédiat.

VIII. Les comparants déclarent que l'activité de la Société a cessé; les associés sont investis de tout l'actif et ils répon-

dront personnellement, conjointement et solidairement de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure
actuelle; que la liquidation de la société a été effectuée aux droits des parties et est achevée.

IX. Les comparants déclarent qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la société dissoute.
X. Les comparants déclarent que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société dissoute pour l'exé-

cution de son mandat jusqu'à ce jour.

XI. Les comparants déclarent que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au

siège social de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille Euro (€ 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. GEHLKOPF, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 10 juin 2009. Relation: LAC/2009/22302. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009094477/109.
(090113688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

JTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 94.147.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009094288/10.
(090112399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

PO Titrisation S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 13.616.750,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 126.814.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg concernant les gérants de catégorie B:

- Alain Peigneux, gérant de catégorie B de la Société a désormais son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg.

- Alan Dundon, gérant de catégorie B de la Société a désormais son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg.

73906

<i>Pour PO Titrisation S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009093038/17.
(090111434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

A Z Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 40, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.505.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009091584/10.
(090108925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2009.

Central European Prague Investment S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 104.953.

In the year two thousand and nine, on the second of July.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Central European Participation S.à r.l., having its registered seat at 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, and
Central European Participation II S.à r.l., having its registered seat at 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Both here represented by Miss Rachel UHL, lawyer, with professional address at 15 Cote d'Eich, L-1450 Luxembourg,

by virtue of two (2) proxies under private seal. Said proxies, signed "ne varietur" by the appearing person and the un-
dersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of "Central European Prague Investment S.à r.l." (hereafter "the Company"), incorporated pursuant to
a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, on December 16 

th

 , 2004, published in the Memorial

C number 263 of March 23 

rd

 , 2005.

II. The shareholders decide to change the powers of representation of the board of managers of the Company from

sole signature of any manager to joint signature of any two managers.

IV. Pursuant to the above resolution, article 10 of the articles of association is amended and shall henceforth read as

follows:

" Art. 10. Powers of the Board of Managers.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager or, in case of plurality of managers, by joint

signature of any two members of the board of managers or by any other person to whom a special power of attorney
has been granted by the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers may sub-delegate his or

their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers will determine any such

agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency".

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at two thousand euros.

73907

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary who

understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded
in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le deux juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Central European Participation S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, et

Central European Participation II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Toutes deux ici représentées par Madame Rachel UHL, juriste, avec adresse professionnelle à 15, Côte d'Eich, L-1450,

Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de " Central European Prague Investment S.à r.l." (ci après "la Société"), constituée suivant acte reçu par Maître
Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro
263 du 23 mars 2005.

II. Les associés décident de modifier le pouvoir de représentation de la société de la signature d'un seul gérant à la

signature conjointe de deux gérants.

III. Suite à la résolution susmentionnée, l'article 10 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" Art. 10 Pouvoirs du Conseil de Gérance.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a/ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

de deux membres du Conseil de Gérance ou de toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par le Conseil
de Gérance.

Le gérant et en cas de pluralité de gérants, deux membres du Conseil de Gérance peuvent subdéléguer une partie de

leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant et en cas de pluralité de gérants, deux membres du Conseil de Gérance déterminent les responsabilités et

la rémunération (éventuelle) de ces gérants, la durée de leur mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 6 juillet 2009. Relation: LAC/2009/26360. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

73908

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009093777/98.
(090112128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

J.M.Z. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 27-29, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 100.829.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009091933/10.
(090110210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2009.

Galiver Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 80.141.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009092878/9.
(090111362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Le Delage S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.845.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Cet extrait a pour but de modifier la fonction d'Administrateur en Administrateur A
Il convenait de lire dans les extraits suivants:
- extrait déposé au Registre du Commerce le 28 juin 2007 avec référence L070082564:
L'adresse professionnelle de Monsieur Laurent Bélik et de Madame Stéphanie Duval, administrateurs A de la Société

qui était au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a changé et est désormais la suivante: 41 avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg.

- extrait déposé au Registre du Commerce le 21 mars 2008 avec référence L080043821:
Il résulte d'une résolution des associés prise en date du 22 février 2008 qu'a été nommé aux fonctions d'administrateur

A de la société en remplacement de Mr Laurent Bélik, démissionnaire, avec effet au 23 février 2008, Mr André Bauwens,
demeurant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

- extrait déposé au Registre du Commerce le 4 juillet 2008 avec référence L080096857:
Il résulte d'une résolution des associés prise en date du 30 mai 2008 qu'a été nommé aux fonctions d'administrateur

A de la société en remplacement de Mr André Bauwens, démissionnaire, avec effet au 30 mai 2008 et ce jusqu'à l'assemblée
générale qui approuvera les comptes annuels de la société au 31 décembre 2011 Mr Olivier Dufond, Directeur Financier
et Administratif, demeurant professionnellement au 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

- extrait déposé au Registre du Commerce le 7 août 2008 avec référence L080116031:
Il résulte d'une résolution des associés prise en date du 18 juillet 2008 qu'a été nommé aux fonctions d'administrateur

A de la société en remplacement de Mr Olivier Dufond, démissionnaire, avec effet au 18 juillet 2008 et ce jusqu'à l'as-
semblée  générale  qui  approuvera  les  comptes  annuels  de  la  société  au  31  décembre  2011,  Madame  Virginie  Vely,
Comptable Senior, demeurant professionnellement au 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

73909

Luxembourg, le 15/07/2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009093672/35.
(090112327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

E-Group Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 71.239.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009092883/9.
(090111353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

CAC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 65.172.

In the year two thousand and nine, on the first of July.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

Mr. Thomas RUNSBECH, property consultant, born in Oslo (Norway), on the 14 

th

 of April 1954, residing in B-1860

Meise, Mankevosstraat, 81 (Belgium).

This appearing person declares and requests the officiating notary to act the following:
- That the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") "CAC HOLDING S.à r.l.", established

and having its registered office in L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall, inscribed in the Trade and Companies'
Registry of Luxembourg, section B, under the number 65172, (the "Company"), has been originally incorporated under
the form of a public limited company named "CAC HOLDING S.A." pursuant to a deed of Me Frank MOLITOR, notary
residing in Dudelange, on the 15 

th

 of June 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 679 of the 22 

nd

 of September 1998,

and that the articles of association have been modified several times and for the last time pursuant to a deed of the

undersigned notary on the 19 

th

 of November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 2973 of the 16 

th

 of December 2007, containing notably the change of the juridical form into a private limited

liability company and the adoption of the current denomination.

- That the appearing person is the sole actual partner (the "Sole Partner") of the Company and that he has taken the

following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Partner states that pursuant to a share transfer agreement under private seal dated June 25, 2009, the public

limited company under Belgian law "ACTIVIA BELGIUM S.A.", with registered office in B-1000 Brussels, 4, rue de l'In-
dustrie (Belgium), has transferred its unique (1) sharequota to Mr. Thomas RUNSBECH, prenamed.

The transferee is the owner as of the day of the signature of the said agreement of the sharequota transferred to him

and is entitled to the income and advantages that these sharequota generates from transfer's date onward.

The transferee is subrogated in all the entitlements and obligations attached to the shares now transferred.
Mr. Thomas RUNSBECH, previously named, acting in his capacity as manager of the Company, declares acceptance

of the foregoing transfer of sharequota in compliance with article 190 of the amended law of 10 August 1915 on com-
mercial companies and article 1690 of the Civil Code.

The transferor recognizes that it has no right, title or interest in the sharequota transferred from the day of the transfer

onward.

<i>Second resolution

The Sole Partner decides to transfer the registered office from Munsbach to L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois,

and subsequently to amend the 1 

st

 paragraph of article 5 of the bylaws in order to give it the following wording:

" Art. 5. (First paragraph). The registered office is established in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg)."

73910

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred Euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said appearing person together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le premier juillet.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Thomas RUNSBECH, property consultant, né à Oslo (Norvège), le 14 avril 1954, demeurant à B-1860 Meise,

Mankevosstraat, 81 (Belgique).

Lequel comparant déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "CAC HOLDING S.à r.l.", établie et ayant son siège social L-5365 Munsbach,

6C, Parc d'Activité Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
65172, (la "Société"), a été originairement constituée sous forme d'une société anonyme dénommée "CAC HOLDING
S.A.", suivant acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, le 15 juin 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 679 du 22 septembre 1998,

et que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instru-

mentant le 19 novembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2973 du 16 décembre
2007, contentant notamment le changement de la forme juridique en une société à responsabilité limitée et l'adoption
de sa dénomination actuelle.

- Que le comparant est le seul associé actuel (l'"Associé Unique") de la Société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique constate qu'en vertu d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé datée du 25 juin

2009, la société anonyme de droit belge "ACTIVIA BELGIUM S.A.", avec siège social à B-1000 Bruxelles, 4, rue de l'In-
dustrie (Belgique), a cédé son unique (1) part sociale à Monsieur Thomas RUNSBECH, préqualifié.

Le cessionnaire est propriétaire à compter du jour de la signature de ladite convention de la part sociale lui cédée et

il a droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à partir du jour de la cession.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part sociale cédée.
Monsieur Thomas RUNSBECH, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la Société, déclare accepter la cession

de la part sociale qui précède au nom de la Société, conformément à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales et à l'article 1690 du Code civil.

La cédante reconnaît ne plus avoir de droits, droit de propriété ou quelconque intérêt dans la part sociale cédée à

partir du jour de la cession.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de Munsbach à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, et de

modifier subséquemment le 1 

er

 alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. (premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)."

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de huit cents euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du com-

parant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

73911

Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit

comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: RUNSBECH - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 9 juillet 2009. Relation GRE/2009/2474. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 20 juillet 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009093054/231/99.
(090111602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Eventus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 45.550.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009092886/10.
(090111346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Oeko-Fonds, Fondation.

Siège social: L-2663 Luxembourg, 6, rue Vauban.

R.C.S. Luxembourg G 148.

BILAN FINANCIER 2008

<i>Actif

<i>Passif

Immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 722,40 Non exigible
1 680,00

Fonds social au 31.12.08  . . . . . . . . . . . . . . .

14 557,01

Résultat de l'exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Réalisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 083,00 Exigible

Frais à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 454,56

Prévisions et Provisions . . . . . . . . . . . . . . . .

79 641,70

Réserves fonds d'analyse  . . . . . . . . . . . . . . .

3 124,95

Disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 292,83

113 778,23

113 778,22

COMPTES D'EXPLOITATION

Ökofonds au 31.12.2008

Frais et Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 557,70 Recettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 557,70
Résultat de l'exercice 2008 . . . . . . . . . . . .

0,00

11 557,70

11 557,70

BUDGET 2009

<i>Charges

<i>Recettes

Administration et finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 000,00

0,00

0,00

Projet Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 000,00

0,00

Projets définis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000,00

30 000,00

Dons non-définis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 000,00

0,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000,00

50 000,00

Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000,00

Doris ENGEL
<i>Trésorière de la Fondation Ökofonds

Référence de publication: 2009094132/34.
(090112304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

73912

Jarnac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009092887/10.
(090111344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Girelle Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.230.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009092888/10.
(090111342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

WM Limestone (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 150.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 140.345.

Les comptes annuels pour la période du 22 juillet 2008 (date de constitution) au 31 décembre 2008 ont été déposés

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009092898/12.
(090111480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

WM Vianden (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 118.359.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 105.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009092900/11.
(090111479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Energolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 53.331.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 2006

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2006 que:
Les mandats des administrateurs ayant pris fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006, les mandats des

administrateurs Monsieur Jean LONIEN, demeurant à L-3317 Bergem, 71, rue de la Forêt, et de Monsieur Ernest STROTZ,
demeurant à L-3961 Ehlange/Mess, 5, rue Langenbetten, sont renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur
Claude LONIEN, demeurant à L-3317 Bergem, 71, rue de la Forêt, est nommé nouvel administrateur en remplacement
de Madame Berthe LONIEN-SCHMITZ, démissionnaire. Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2012.

73913

Le mandat de l'administrateur-délégué Monsieur Jean LONIEN, préqualifié, est également renouvelé pour une nouvelle

période de 6 ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME
Jean LONIEN
<i>Le Président

Référence de publication: 2009093666/21.
(090111996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

WM Kaolin (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 150.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 140.346.

Les comptes annuels pour la période du 22 juillet 2008 (date de constitution) au 31 décembre 2008 ont été déposés

au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009092902/12.
(090111478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

WM Olm (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 105.992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009092903/11.
(090111477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

S.A. Close, Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, rue de Koerich, ZA Kaercherwee.

R.C.S. Luxembourg B 35.335.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2009

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 19 juin 2009 que:
- Les mandats d'administrateurs de:
* Gérard Caprasse, domicilié à B-4190 Ferrières (Belgique), 38A, rue de Burnontige
* Luc Philippaerts, domicilié à B-3350 Linter (Belgique), 30, Helenbosstraat
* Pierre Close, domicilié à B-4920 Harzé (Belgique), 12, rue Fayhai
* Salvatore Venditti, domicilié à B-4100 Seraing (Belgique), 4, rue du Petit Diamant
ont été reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui doit se tenir en 2015;
- Cécile de Froidmont, domiciliée à B-4607 Dahlem (Belgique), 16, rue Lieutenant Pirard, a été nommée administrateur

de la société jusqu'à l'Assemblée Générale qui doit se tenir en 2015;

- La société SA CLOSE COMFORT, ayant son siège social à B-4920 Harzé (Belgique), 9, rue de la Hé Copin, a été

nommée administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale qui doit se tenir en 2015.

La société SA CLOSE COMFORT est représentée par Monsieur Etienne De Craene, domicilié à B-1420 Braine l'Alleud,

69, rue Baty Gigot.

- Les mandats d'administrateurs-délégués de:
* Gérard Caprasse, domicilié à B-4190 Ferrières (Belgique), 38A, rue de Burnontige
* Salvatore Venditti, domicilié à B-4100 Seraing (Belgique), 4, rue du Petit Diamant
ont été reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui doit se tenir en 2015;

73914

- Le cabinet PKF Abax Audit, société anonyme, no RCS B142.867, ayant son siège social 6, place de Nancy à L-2212

Luxembourg a été nommé réviseur d'entreprises jusqu'à l'Assemblée Générale qui doit se tenir en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 15 juillet 2009.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Référence de publication: 2009093946/31.
(090112333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

Schleich Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 122.657.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009092904/10.
(090111451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

White Mountains Re (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 13.194.700,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 137.707.

Les comptes annuels pour la période du 8 avril 2008 (date de constitution) au 31 décembre 2008 ont été déposés au

registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009092905/12.
(090111476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Aiga Eastern Europe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.302.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 120.760.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009092907/11.
(090111475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Hydro Systems International S.A. III, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 135.333.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 15 juillet 2009

1. Monsieur Pietro LONGO a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Vincent TUCCI, administrateur de sociétés, né à Moyeuvre-Grande (France), le 26 juillet 1968, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

3. Le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 (trois) à 4 (quatre).
4. Monsieur Jonathan LEPAGE, administrateur de sociétés, né le 27 août 1975 à Namur (Belgique), demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

73915

Luxembourg, le 16 juillet 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. III
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009093679/21.
(090112448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

SSCP Coatings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 56.587.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 101.097.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009092908/12.
(090111463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Excelsior Hotel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 99.964.

In the year two thousand nine, on the twenty-seventh day of May.
Before, the undersigned, Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, undersigned.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Excelsior Hotel S.A., a joint stock company ("société

anonyme"), having its registered office at 16, allée Marconi Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register, section B under n° 99.964 (the "Company") incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary dated April 5, 2004, published in the Memorial, Recueil Spécial C dated May 28, 2004, Nr 554.

The meeting is opened at 2 o'clock pm, with Ronnen Gaito, "Avocat à la Cour", residing at L-1461 Luxembourg, 31,

rue d'Eich, in the chair.

The chairman is also appointed as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert a jurist residing profes-

sionally in Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Having been aware in advance of the agenda of this extraordinary shareholders meeting and having waived any notice

requirements or formalities required by the Company's articles in connection with shareholders meetings.

The chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and that the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies being registered and filed with the registration
authorities with the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the three hundred and ten (310) shares, representing the whole capital of

the corporation, are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge
of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.

III. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Proposal to amend article 9 of the Company's articles of association (the "Articles") and delete the following sen-

tence: "but at least one of which shall be a candidate proposed by BRICK HEAVEN LTD. Shall the board of directors be
composed of more than three members, then the board shall at all times be composed of at least one third of candidates
proposed by BRICK HEAVEN LTD" so as to read as follows:

"The Company shall be managed by a board of directors which shall be composed at all times of three members at

least, who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders who shall
determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed

with or without cause by the general meeting of shareholders.

73916

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions".

2. Proposal to amend the first line of article 10 of the Articles to read as follows "the board of directors may choose

from among its members a chairman,

3. Proposal to amend article 18 of the Articles so as to delete the second paragraph of article 18 so that article 18

reads:

"These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders. The general

meeting shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the
proposed amendments to the articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of
the company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed
by the articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Memorial and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the
date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of
the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of
the votes of the shareholders present or represented."

4. Proposal to entirely delete title "I" as well as delete article 19 of the Articles and thereafter re-number title "J" as

title "I" and article 20 as article 19.

5. Proposal to acknowledge the resignation of Mr David Fatal from the board of directors (the "Resignations") and

nominate and appoint Mr Aharon Feiner, an Israel Certified Public Accountant, a national of the state of Israel with a
professional address at 14 Hardenberg Strasse, Berlin 10623, Germany.

6. Proposal to renew the office of and to reappoint Mr Liran Wizman, a lawyer, national of the state of Israel residing

in Stadhouderskade 25, 1071 ZD Amsterdam, Netherlands, as a director of the Company.

NOW THEREFORE the following resolutions have been unanimously taken and approved by the shareholders of the

Company:

<i>First resolution:

The meeting resolved to amend article 9 and delete the following language:
"but at least one of which shall be a candidate proposed by BRICK HEAVEN LTD. Shall the board of directors be

composed of more than three members, then the board shall at all times be composed of at least one third of candidates
proposed by BRICK HEAVEN LTD"

And to read as follows:
"The Company shall be managed by a board of directors which shall be composed at all times of three members at

least  who need not  be  shareholders  of  the  Company.  The  directors  shall be  elected by  the  shareholders who shall
determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed

with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions".

<i>Second resolution:

The meeting resolved to amend the first line of article 10 of the Articles so as to read as follows" the board of directors

may choose from among its members a chairman,"

<i>Third resolution:

The meeting resolved to amend article 18 of the Articles and delete the second paragraph of article 18 so that article

18 reads as follows:

"These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders. The general

meeting shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the
proposed amendments to the articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of
the company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed
by the articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Memorial and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the
date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of
the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of
the votes of the shareholders present or represented."

<i>Forth resolution:

The meeting resolved to entirely delete title "I" as well as delete article 19 of the Articles and thereafter re-number

title "J" as title "I" and article 20 as article 19.

73917

<i>Fifth resolution:

The meeting resolved to acknowledge and approve the Resignation and at the same time approve the appointment of

Mr Aharon Feiner, born in Israel on the February 13, 1960 residing in Hardenberg Strasse 14, Berlin 10623, Germany as
board member of the Company.

<i>Sixth resolution:

The meeting resolved to renew the office of and to re-appoint Mr Liran Wizman, a lawyer, national of the state of

Israel, born in Israel, on the April 23 1976, residing in Stadhouderskade 25, 1071 ZD Amsterdam, Netherlands, as a
director of the Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, den siebenundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft EXELSIOR HOTEL S.A. mit Sitz in L-2120 Luxemburg, 16, allée Marconi (die

«Gesellschaft»), gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars am 5. April 2004, eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Receuil Spécial C vom 28. Mai 2004, Nr 554, zu einer außerordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten.

Die Generalversammlung wurde eröffnet um 14.00 Uhr, unter dem Vorsitz von Herr Ronne Gaito, Rechtsanwalt,

wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d'Eich, der ebenfalls Schriftführer ist.

Die  Generalversammlung  wählt  zum  Stimmzähler  Frau  Flora  Gibert,  Juristin,  wohnhaft  in  15,  Côte  d'Eich  L-1450

Luxemburg.

Die Aktionäre haben die Tagesordnung dieser ausserordentlichen Generalversammlung im Voraus zu Kenntnis ge-

nommen und verzichten auf jegliche Einberufungsbedingungen oder andere Formalitäten welche die Gesellschaftsstatuten
im Zusammenhang mit Generalversammlungen vorschreiben.

Der Vorsitzende ersucht den unterzeichneten Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:
I. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste ein-

getragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt und ordnungsgemäß von den anwesenden
Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.

II. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben und somit keine Einladungen
erforderlich waren.

III. Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und über oben genannte Tagesordnung

beschließen darf:

<i>Agenda

1. Vorschlag den Artikel 9 der Satzung zu ändern und folgenden Satz zu löschen: "aber von denen mindestens einer

von BRICK HEAVEN LTD. vorgeschlagen werden muss. Sollte der Verwaltungsrat aus mehr als drei Mitgliedern bestehen,
muss er zu jeder Zeit mindestens ein viertes Mitglied haben, das von BRICK HEAVEN LTD. vorgeschlagen wurde", und
wie folgt zu lesen;

Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, die nicht Aktionäre der Gesellschaft

zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, die
ihre Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden für die Dauer
eines Mandats, das sechs Jahre nicht überschreiten darf und grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen

gefasst. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der
Hauptversammlung abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so

kann das freigewordene Amt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung be-
setzt werden.

73918

2. Vorschlag den ersten Satz Artikel 10 der Satzung zu ändern und wie folgt zu lesen: "Die Mitglieder des Verwal-

tungsrates können aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen".

3. Vorschlag Artikel 18 von der Satzung zu ändern und Paragraph Zwei zu löschen und wie folgt zu lesen:
"Diese Satzung kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden. Die Hauptversamm-

lung kann nur rechtmäßig beraten, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist und die vorge-
schlagenen Abänderungen und, sofern es sich um Abänderungen des Gesellschaftszwecks oder der Gesellschaftsform
handelt, der Text der Abänderung, in der Tagesordnung aufführt sind. Wenn die erste Bedingung nicht erfüllt sein sollte,
kann eine zweite Hauptversammlung, auf die in der Satzung vorgegebenen Art und Weise, durch Bekanntmachungen, die
zweimal in einem Abstand von mindestens fünfzehn Tagen im Mémorial und in zwei Luxemburger Tageszeitungen zu
veröffentlichen sind, einberufen werden. Eine derartige Einberufung muss die Tagesordnung sowie das Datum und das
Ergebnis der letzten Hauptversammlung beinhalten. Diese zweite Hauptversammlung kann unabhängig vom vertretenen
Gesellschaftskapital rechtmäßig beraten. Bei beiden Hauptversammlungen können Beschlüsse nur angenommen werden,
wenn sie mindestens von einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getragen werden."

4. Vorschlag die Überschrift "I" sowie Artikel 19 der Satzungen zu löschen und danach die Überschrift "J" Überschrift

"I" und Artikel 20 als Artikel 19 umzunennen.

5. Kenntnisnahme der Kündigung von Herrn David Fatal als Verwaltungsratsmitglied und Herr Aharon Feiner, Wirt-

schaftsprüfer,  Israelischer  Staatsbürger,  mit  professioneller  Adresse  in  D-10623  Berlin,  Deutschland,  14  Hardenberg
Strasse als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

6. Wiederwahl von Herrn Liran Wizman, Rechtsanwalt, Israelischer Staatsbürger, wohnhaft in NL-1071 ZD Amster-

dam, die Niederlande, wohnhaft in NL-1071 ZD Amsterdam, die Niederlande, Stadhouderskade 25, als Verwaltungs-
ratsmitglied.

<i>Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt Artikel 9 der Satzung zu ändern und folgenden Satz zu löschen:
"aber von denen mindestens einer von BRICK HEAVEN LTD. vorgeschlagen werden muss. Sollte der Verwaltungsrat

aus mehr als drei Mitgliedern bestehen, muss er zu jeder Zeit mindestens ein viertes Mitglied haben, das von BRICK
HEAVEN LTD. vorgeschlagen wurde "

und wie folgt zu lesen:
Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, die nicht Aktionäre der Gesellschaft

zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, die
ihre Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden für die Dauer
eines Mandats, das sechs Jahre nicht überschreiten darf und grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen

gefasst. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der
Hauptversammlung abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so

kann das freigewordene Amt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung be-
setzt werden.

<i>Zweiter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt den ersten Satz von Artikel 10 der Satzung zu ändern und wie folgt zu lesen:
"Die Mitglieder des Verwaltungsrates können aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen".

<i>Dritter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt Artikel 18 der Satzung zu ändern und Paragraph Zwei zu löschen und wie folgt

zu lesen:

"Diese Satzung kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden. Die Hauptversamm-

lung kann nur rechtmäßig beraten, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist und die vorge-
schlagenen Abänderungen und, sofern es sich um Abänderungen des Gesellschaftszwecks oder der Gesellschaftsform
handelt, der Text der Abänderung, in der Tagesordnung aufführt sind. Wenn die erste Bedingung nicht erfüllt sein sollte,
kann eine zweite Hauptversammlung, auf die in der Satzung vorgegebenen Art und Weise, durch Bekanntmachungen, die
zweimal in einem Abstand von mindestens fünfzehn Tagen im Mémorial und in zwei Luxemburger Tageszeitungen zu
veröffentlichen sind, einberufen werden. Eine derartige Einberufung muss die Tagesordnung sowie das Datum und das
Ergebnis der letzten Hauptversammlung beinhalten. Diese zweite Hauptversammlung kann unabhängig vom vertretenen
Gesellschaftskapital rechtmäßig beraten. Bei beiden Hauptversammlungen können Beschlüsse nur angenommen werden,
wenn sie mindestens von einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getragen werden."

<i>Vierter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt die Überschrift "I" sowie Artikel 19 der Satzung zu löschen und danach die Über-

schrift "J" Überschrift "I" und Artikel 20 als Artikel 19 umzunennen.

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<i>Fünfter Beschluss:

Die Generalversammlung akzeptiert die Kündigung von Herrn David Fatal als Verwaltungsratsmitglied und ernennt

Herr Aharon Feiner, Israelischer Staatsbürger, geboren in Israel am 13. Februar 1960, mit professioneller Adresse wohn-
haft in D-10623 Berlin, Deutschland, 14 Hardenberg Strasse, als Verwaltungsratsmitglied.

<i>Sechster Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt die Wiederwahl von Herrn Liran Wizman, Rechtsanwalt, Israelischer Staatsbür-

ger, geboren in Israel am 23. April 1976, wohnhaft in NL-1071 ZD Amsterdam, die Niederlande, Stadhouderskade 25,
als Verwaltungsratsmitglied.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, haben die Erschienenen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben,

Signé: R. GAITO, F. GIBERT, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 juin 2009, Relation: LAC/2009/20873. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 juin 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009093141/225.
(090111693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Sylva-Lux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.284.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009092934/10.
(090111725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Lux Restauration S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 117.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUX RESTAURATION S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009092935/11.
(090111411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Euroline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 9A, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 23.590.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009092954/9.
(090111139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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3 Caps Invest S.A.

Aiga Eastern Europe Investments S.à r.l.

A Z Solutions S.à r.l.

Bio &amp; Bio Licensing S.A.

CAC Holding S.à r.l.

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.

Centercity International Investments S.à r.l.

Central European Prague Investment S.àr.l.

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Hydro Systems International S.A. III

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JTH S.A.

JTH S.A.

Le Delage S.A.

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WM Kaolin (Luxembourg) S.à r.l.

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WM Olm (Luxembourg) S.à r.l.

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