MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1451

28 juillet 2009

SOMMAIRE

Albertina S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69647

Alinery Air Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . .

69645

Amar International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

69640

BDG Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69644

Bigpoint GMT Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

69643

BTP Investments Partners Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69640

CEF (E) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69602

Celsius Managed Funds SICAV  . . . . . . . . . .

69642

Cemtur Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69647

CLS Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

69646

Discovery Group of Funds  . . . . . . . . . . . . . .

69633

East Investments Holding Company s.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69643

Euro Investments (W) S.A.  . . . . . . . . . . . . .

69616

Everlux Maritima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69644

Film Light(n)ing Express A.G.  . . . . . . . . . . .

69641

For Men S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69633

Freepost S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69645

Garivet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69645

Grossglockner S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69644

Haydn S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69646

HQ Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69637

Immofin S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . .

69639

Information Business Integration A.G.  . . .

69641

Intégral S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69639

IPM Fundamental Umbrella Fund  . . . . . . .

69637

Kapellen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69637

KBC Real Estate Luxembourg S.A.  . . . . . .

69640

Koppelwee S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69647

Koremar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69647

LAIF Luxembourg Holding S.à r.l.  . . . . . . .

69632

Lipizzaner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69636

Lux-Investment Partners SICAV-FIS

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69638

Mediolanum Specialities SICAV-SIF  . . . . .

69632

Megeve S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69639

MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.àr.l.  . .

69638

MGP Asia (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

69645

Mondialtex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69638

Morco Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69616

Nepsa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69648

Northern Digital S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

69636

Participations et Investissements Miné-

raux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69640

Partners Group Alternative Strategies  . . .

69635

Planetarium Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69643

Prater S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69646

Principle Capital Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

69648

Prodfinance S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . .

69637

Quartus Capital I Luxembourg S.à r.l.  . . .

69635

RMF Umbrella SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69642

Sachamadra Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69641

STAM REI III Barnaby S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

69644

Step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69636

Structured Finance Management (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69642

St. Stephan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69646

Turano s.e.n.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69635

UBS Luxembourg Diversified Sicav  . . . . . .

69639

UBS Luxembourg Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .

69641

United in Sports Management S.à r.l.  . . . .

69646

Vevco Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69602

69601

CEF (E) S.A., Société Anonyme,

(anc. Vevco Holdings S.à r.l.).

Capital social: EUR 14.820.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 107.974.

In the year two thousand nine, on the 30 June.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Pauco Holdings S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of

Luxembourg, having its registered office in L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 107.973 (the Sole Shareholder),

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 26 June 2009.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents

the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated Vevco Holdings S.à
r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107.974, having its
registered office in L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, dated 12 May 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N°977 of 3 October
2005 that has last been amended by a deed of the undersigned notary, dated 10 December 2007, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, C - N°190 of 24 January 2008.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that

it may validly deliberate on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the
Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

(1) decision to change the name of the Company into "CEF (E) SA";
(2) reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 5,680,000 in order to bring the share capital

of the Company from its current amount of EUR 20,500,000 to an amount of EUR 14,820,000 by way of the absorption
of the Company's losses brought forward as at 31 March 2009, with a correlative cancellation of 56,800,000 shares of
the Company;

(3) decision to change the corporate object of the Company;
(4) resignation of the four (4) managers of the Company, namely Mr Ashley James Mackie, Mr Adam Charles Mackie,

Mr Alexis Kamarowsky and Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, and discharge for the period running from 1 April
2009 until the date of the present resolutions;

(5) decision to change the corporate form of the Company from a société à responsabilité limitée into a société

anonyme;

(6) subsequent restatement and renumbering of the articles of association of the Company in their entirety;
(7) appointment, as from today, of Mr Ashley James Mackie, Mr Adam Charles Mackie as directors of the Company

with an A signatory power, and Mr Alexis Kamarowsky and Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino as directors of the
Company with a B signatory power, for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the
Company to be held in 2015;

(8) appointment, as from today, of Audiex S.A. as statutory auditor of the Company for a term which will expire at

the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2015; and

(9) ancillary provisions.
Then the Sole Shareholder, after deliberation, passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company, and to reflect such amendment in the subsequent

restatement and renumbering of the articles of association of the Company as retained here below.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce and it hereby reduces the nominal share capital of the Company from its

current amount of EUR 20,500,000 represented by 205,000,000 shares having a nominal value of EUR 0.1 each, by an
amount of EUR 5,680,000 to an amount of EUR 14,820,000 represented by 148,200,000 shares having a nominal value of
EUR 0.1 each, by way of the absorption of the Company's losses brought forward as at 31 March 2009, with a correlative
cancellation of 56,800,000 shares of the Company

69602

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to change the corporate object of the Company, and to reflect such amendment in the

subsequent restatement and renumbering of the articles of association of the Company as retained here below.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder acknowledges and accepts the resignation of the four (4) managers of the Company, namely Mr

Ashley James Mackie, Mr Adam Charles Mackie, Mr Alexis Kamarowsky and Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, and
resolves to grant them discharge for the performance of their duties for the period running from 1 April 2009 until the
date of the present resolutions.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to change the corporate form of the Company from a société à responsabilité limitée

into a société anonyme, such amendments to become effective immediately after the passing of the present resolutions.
Pursuant to art. 26-1 and 32-1(5) of the Luxembourg act on commercial companies dated 10 August 1915, as amended,
the evaluation of the Company is subject to a report prepared by BDO Compagnie Fiduciaire, external auditor, dated 30
June 2009 and signed by Mr Marc Lamesch, which concludes as follows: "Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été
porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre
et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, soit EUR 14,820,000.00, représentés par 148,200,000.00
actions avec une valeur nominale de EUR 0,1".

A copy of the above report is signed ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and the unsigned notary

and will stay annexed to the present deed.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to restate and renumber the articles of

association of the Company in their entirety, which will read henceforth, in their English version, as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a société anonyme under the name of "CEF (E) SA" (the Company).
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders (the Shareholders). If the

Company has only one shareholder, the Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency,
liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the Shareholders in the articles of association of the Company (collectively the Articles, and each

article thereof an Article) shall be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred

within the boundaries of the municipality of Luxembourg City by a resolution of the board of directors of the Company
(the Board) or, in the case of a single director of the Company (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, shall further have the right to set up branches, offices, adminis-

trative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military deve-

lopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary  circumstances. Such  temporary  measures  shall have no  effect on the  nationality  of  the  Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy
of Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of a regularly constituted meeting of the Shareholders

(the General Meeting) adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 4. Corporate object. The corporate object of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form,

by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and
foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale,
exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any
kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and recei-
vables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (Hi) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreements and it may issue notes, bonds,

debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

69603

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The object of the Company is also to carry out all operations directly or indirectly related to the activities of consulting,

studies, realisation of projects, development, training, management of operating centres, sale and/or leasing and mainte-
nance of computer hardware and software applications and solutions.

The object of the Company is further to own, develop and manage a portfolio of intellectual property rights, as well

as to acquire, develop and dispose of copyrights, patents, trademarks and any other intellectual property rights, and
manage those rights by sale, assignment, exchange, licence and any other means.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities of whatever

origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, sub-
scription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop
such securities.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,

repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The  descriptions  above  are  to  be  understood  in  their  broadest  sense  and  their  enumeration  is  not  limiting.  The

corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 14,820,000 (fourteen million eight hundred and twenty

thousand euro), represented by 148,200,000 (one hundred forty-eight million two hundred thousand) shares having a par
value of EUR 0.1 (ten cent) per share each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered

form.

A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder.

Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held
by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership
of the shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by Luxembourg law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the Shareholders, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by
persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims
provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Powers of the general meeting. As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder assumes

all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General
Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company
has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the
Company.

Art. 9. Annual general meeting - Other general meetings. The annual General Meeting shall be held, in accordance with

Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company, or at such other place in the
municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of such meeting, on 1 June at 11.30 a.m..

69604

If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following
business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional cir-

cumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices

of such meeting.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the Shareholders attending the General Meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the General Meeting can hear and speak to each other, (Hi) the transmission of the General Meeting is
performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in the General Meeting
by such means shall constitute presence in person at such General Meeting.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by way of a voting bulletin.

Art. 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote. The notice periods and quorum provided

for by Luxembourg law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided
herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditors, if existing, or, if exceptional

circumstances require so, a director of the Company (the Director) having an A signatory power (the A Director), acting
jointly with a Director having a B signatory power (the B Director) may convene a General Meeting. They shall be obliged
to convene it so that it is held within a period of one month, if Shareholders representing one-tenth of the capital require
it in writing, with an indication of the agenda. One or more Shareholders representing at least one tenth of the subscribed
capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed
to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements

published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the General Meeting, in the Official
Journal (Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by e-mail or telefax shall be sent 8 (eight) days before the General Meeting to registered Shareholders, but

no formal proof need be given that this formality has been complied with.

Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters, telefax, or e-

mail only.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by Luxembourg law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting

will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted in a General Meeting where at least one half of the

share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be,
the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied,
a second General Meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published
twice, at 15 (fifteen) days interval at least and 15 (fifteen) days before the General Meeting in the Official Journal (Memorial)
and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the
results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall validly deliberate regardless of the proportion
of the capital represented. At both such meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-
thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Votes relating to shares for which a Shareholder did not
participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate
the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with

the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a Shareholder as its

proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened

and informed of the agenda of such meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant
Shareholder, (ii) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set
forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda.
In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company before the relevant
General Meeting is held.

Art. 11. Management. For so long as the Company has a single shareholder, the Company may be managed by a Sole

Director who does not need to be a Shareholder. Where the Company has more than one shareholder, the Company

69605

shall be managed by a Board composed of at least three members and each Director shall be assigned either an A or a
B signatory power. The Directors need not be Shareholders. The Sole Director and the members of the Board shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

Where a legal person is appointed as a Director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the Companies Act 1915).

The Director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

Directors, their remuneration and the term of their office. A Director may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may elect, by a majority vote, a Director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
Directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new Directors.

In dealing with third parties, the Director(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circums-

tances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the
terms of Articles 11 and 16 shall have been complied with.

The Sole Director, or in case of plurality of Directors, the Board may subdelegate his/its powers for specific tasks to

one or several ad hoc agents.

The Sole Director, or in case of plurality of Directors, the Board will determine the agent's responsibilities and his

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 12. Meetings of the board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will
appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the Directors
present or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting.
In case of plurality of Directors, notice of any meeting of the Board shall be given to all the Directors in writing or by

cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in
circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening
notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which
is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax,

or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another Director as his or
her proxy.

Directors may also cast their vote by telephone confirmed in writing.
One member of the Board may represent more than one prevented member at a meeting of the Board provided that

always at least two members, who either are present in person or assist at such meeting by way of any means of com-
munication that complies with the requirements set forth in the next paragraph, participate in a meeting of the Board.

Any Director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the Directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the Directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

The Board can deliberate or act validly only if at least half of its members, and at least one A Director and one B

Director, are present or represented at a meeting of the Board.

The resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the Directors present or represented, as long as they

are at least adopted by one A Director and one B Director. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall
have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing in which case it shall consist

of one or several documents containing the resolutions, and signed by each and every Director. The date of such a
resolution shall be the date of the last signature.

The present Article does not apply in the case that the Company is managed by a single director.

Art. 13. Minutes of meetings of the board or of resolutions of the sole director. The resolutions passed by the Sole

Director or the Board shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

69606

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at

such meeting, or by all the Directors present at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole
Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, or the Sole Director (as the case may be).

Art. 14. Powers of the board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not
expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of
the Board, or as the case may be, the Sole Director.

Art. 15. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person (délégué à

la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act
on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a Shareholder or not, either a

Director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board
of directors, president or any other position of any such entity. This permanent representative will act with all discretion,
but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of
directors, president or any other position of any such entity.

The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either Director or not,

for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures. In case of a single Director, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole

Director, and, in case of plurality of Directors, by the joint signature of an A Director and a B Director. As a consequence
thereof, in the case of plurality of Directors, two Directors with the same signatory power shall not be able to validly
bind the Company.

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to

whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such
power.

Within the boundaries of the daily management, the Company may also be bound by the sole signature, as the case

may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of Article 15 above.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company are interested
in, or are a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any Director may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such

Director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any
such transaction, and such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following
General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

For so long as the Company has a single director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director

and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which
will be presented to the next following General Meeting.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

Art. 18. Indemnification. The Company may indemnify any Director or officer of the Company and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at his
request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Statutory auditor (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises). The

operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or,
where required by Luxembourg law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor shall
be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

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The statutory auditor will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration

and the term of their office. The statutory auditor in office may be removed at any time by the General Meeting with or
without cause.

Where required by Luxembourg law, the operations of the Company shall be supervised by one or several independent

external auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises). Such external auditor shall be appointed by the General Meeting in ac-
cordance with article 69 of the act of 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and
financial accounts of companies, as amended (the Act of 2002). The General Meeting will determine their number, their
remuneration and the term of their office.

Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 April and end on 31 March of the

following year.

Art. 21. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year of the Company, the Board or, as the case may

be, the Sole Director will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Act of 2002.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will

submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as
may be required by Luxembourg law to the statutory auditor, or, as applicable, the independent auditor of the Company
who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the

reports of the Board and of the statutory auditor, or, as applicable, the independent auditor, and such other documents
as may be required by Luxembourg law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be
available for inspection by the Shareholders during regular business hours.

Art. 22. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to
10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in
Article 5 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The annual General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of. Generally,

the General Meeting may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate
purpose and policy and within the limits of the Companies Act 1915.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole

Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the
Sole Director.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies

Act 1915.

Art. 23. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General

Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in Article 10 above. In the event
of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act 1915.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint, as from today, as directors of the Company with an A signatory power:
(1) Mr Ashley James Mackie, company director, born 27 February 1969, in Exeter, Great Britain, whose residence

address is 22 Route du Lac, 1094 Paudex, Switzerland; and

(2) Mr Adam Charles Mackie, company director, born 17 May 1972, in Leamington, Great Britain, whose residence

address is 42 Avenue de l'Elysee, 1006 Lausanne, Switzerland.

The Sole Shareholder resolves to appoint as directors of the Company with a B signatory power:
(1) Mr Alexis Kamarowsky, company director, born 10 April 1947, in Strang Jetzt Bad Rothenfelde, Germany, whose

professional address is 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; and

(2) Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, company director, born 12 September 1964, in La Spezia, Italia, whose

professional address is 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

The above appointed directors of the Company are constituting the board of directors of the Company as of the date

hereof for a term which will expire at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2015.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint, as from today, Audiex S.A., a Luxembourg société anonyme, having its

registered office in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, registered with the Luxembourg Trade and Com-

69608

panies Register under the number B 65.469, as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a term
which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2015.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed confirms that the articles of the Company comply with the provisions of article 27 of

the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of the present deed is approximately evaluated at € 3,200,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, the proxy-holder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

Pauco Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2557 Lu-

xembourg, enregistrée au registre du commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 107.973 (l'Associé
Unique),

ici représentée par M 

e

 Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2009.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante, ainsi que par le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble avec l'acte à la formalité de l'en-
registrement.

Laquelle comparante représente 100% du capital social de Vevco Holdings S.à r.l. (la Société), une société à respon-

sabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg
sous le numéro 107.974, constituée par-devant le notaire instrumentaire suivant acte reçu le 12 mai 2005 par le notaire
instrumentaire, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C - N° 977 du 3 octobre 2005,
modifié pour la dernière fois par un acte reçu le 10 décembre 2007 par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C -N° 190 du 24 janvier 2008.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter que la présente assemblée générale extraordinaire est

régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, repris ci-dessous.

(1) modification de la dénomination de la Société en "CEF (E) SA";
(2) réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 5.680.000 afin de porter le capital social de la Société

de son montant actuel de EUR 20.500.000 à un montant de EUR 14.820.000, par voie d'absorption des pertes reportées
de la Société au 31 mars 2009, et annulation corrélative de 56.800.000 parts sociales de la Société.

(3) modification de l'objet social de la Société;
(4) démission des quatre (4) gérants de la Société, nommément M. Ashley James Mackie, M. Adam Charles Mackie, M.

Alexis Kamarowsky et M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, et décharge pour la période allant du 1 avril 2009 jusqu'à
la date des présentes résolutions;

(5) modification de la forme juridique de la Société, d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme;
(6) refonte complète des statuts de la Société;
(7) nomination, à partir des présentes, de M. Ashley James Mackie et M. Adam Charles Mackie comme administrateurs

de la Société ayant un pouvoir de signature A, et de M. Alexis Kamarowsky et M. Federigo Cannizzaro di Belmontino
comme administrateurs de la Société ayant un pouvoir de signature B, pour une période qui expirera lors de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en 2015;

(8) nomination, à partir des présentes, de Audiex S.A. comme commissaire aux comptes de la Société pour une période

qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en 2015; et

(9) dispositions auxiliaires.
Puis, l'Associé Unique, suivant délibération, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société, et de reproduire cette modification dans la refonde

des statuts de la Société telle que reproduite ci-dessous.

69609

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de réduire et réduit par les présentes le capital social de la Société de son montant actuel de

EUR 20.500.000 représenté par 205.000.000 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 0,1 chacune, d'un montant
de EUR 5.680.000 à un montant de EUR 14.820.000 représenté par 148.200.000 parts sociales ayant une valeur nominale
de EUR 0,1 chacune, par voie d'absorption des pertes de la Société telles qu'elles existent le 31 mars 2009, avec une
annulation corrélative de 56.800.000 parts sociales de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société, et de reproduire cette modification dans la refonde

des statuts de la Société telle que reproduite ci-dessous.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique accepte la démission des quatre (4) gérants de la Société, nommément M. Ashley James Mackie, M.

Adam Charles Mackie, M. Alexis Kamarowsky et M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, et décide de leur accorder
décharge pour l'accomplissement de leur mandat depuis la date du 1 

er

 avril 2009 jusqu'à la date des présentes résolutions.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier la forme de la Société d'une société à responsabilité limitée en une société

anonyme, ces modifications prenant effet immédiatement après la prise des présentes résolutions. Conformément aux
art. 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée,
une copie du rapport du réviseur d'entreprises BDO Compagnie Fiduciaire, signé par M. Marc Lamesch et daté du 30
juin 2009, contient les conclusions suivantes: "Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui
nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des
actions  à  émettre  en  contrepartie,  soit  EUR  14.820.000,00,  représentés  par  148.200.000,00  actions  avec  une  valeur
nominale de EUR 0,1".

Une copie du rapport susmentionné reste annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par le mandataire

de la partie comparante et le notaire instrumentant.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions ci-dessus, l'Associé Unique décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société,

qui auront désormais, dans leur version française, la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "CEF (E) SA" (la Société).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). Si la Société

n'a qu'un seul actionnaire, elle n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou
la banqueroute de l'Associé Unique.

Toute référence aux actionnaires dans les statuts de la Société (collectivement les Statuts, avec chaque article des

Statuts défini comme un Article) est une référence à l'Associé Unique si la Société n'a qu'un seul actionnaire.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être transféré dans les limites de

la commune de Luxembourg Ville par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administra-
tion) ou, dans le cas d'un administrateur unique de la Société (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Adminis-
trateur Unique.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, a encore le droit de créer des succursales,

bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, estime que des événements extraordi-

naires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication
aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il peut transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution d'une assemblée des Actionnaires régulièrement con-

stituée (l'Assemblée Générale) statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'Article 10 ci-
après.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que

ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou
instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de pla-
cement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité

69610

de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le
développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les para-
graphes (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à un type de contrat de prêt et elle

peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir,
céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.

En outre, la Société a également pour objet la détention, le développement et la gestion d'un portefeuille de droits de

propriété intellectuelle, ainsi que l'acquisition, le développement et la disposition de droits d'auteur, brevets, marques et
tout autre droit de propriété intellectuelle et exploiter ces derniers par vente, transfert, échange, octroi de licence et
tout autre moyen.

La Société a également pour objet d'effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à toutes

activités de conseils, d'études, de réalisation de projets, de développement, de formation, de gestion de centres d'ex-
ploitation, de vente et/ou de location et de maintenance d'applications, de solutions et de matériels informatiques.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de valeurs mo-

bilières de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le contrôle de n'importe
quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en
disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour développer ses valeurs mobilières.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),

opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative.

L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à la somme de EUR 14.820.000 (quatorze millions huit cent vingt

mille euros), représenté par 148.200.000 (cent quarante-huit millions deux cent mille) actions ayant une valeur nominale
de EUR 0,1 (dix cents) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale

statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 10 ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives et resteront nominatives.
Un registre de(s) actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout Actionnaire. Ce

registre contient le nom de tout Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant
libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La
propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle est appliquée en cas de conflit entre
un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) Actionnaire(s), cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire
ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux
dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel

les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

69611

Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul actionnaire unique, l'Associé

Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou
aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par
l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un seul actionnaire unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous

les Actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations
de la Société.

Art. 9. Assemblée générale annuelle - Autres assemblées générales. L'Assemblée Générale annuelle se tient confor-

mément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du
siège indiqué dans les convocations, le 1 

er

 juin de chaque année à 11.30 heures. Si ce jour est férié pour les établissements

bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.
Tout Actionnaire peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre

moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale
peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre les autres
participants et leur parler, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communi-
cation équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Tout Actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par bulletin de vote.

Art. 10. Délais de convocation, Quorum, Avis de convocation, Procurations et Vote. Les délais de convocation et

quorum  requis  par  la  loi  luxembourgeoise  sont  applicables  aux  avis  de  convocation  et  à  la  conduite  de  l'Assemblée
Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique, selon

le cas, ou par le commissaire aux comptes, s'il existe, ou, si des circonstances exceptionnelles le requièrent, un adminis-
trateur de la Société (l'Administrateur) ayant un pouvoir de signature A (un Administrateur A) agissant conjointement
avec un Administrateur ayant un pouvoir de signature B (un Administrateur B). Ils sont obligés de la convoquer de façon
qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des Actionnaires représentant le dixième du capital social les en re-
quièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins un
dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée
Générale. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée 5 (cinq) jours au moins avant la tenue de l'Assemblée
Générale en question.

Les  avis  de  convocation  pour  chaque  Assemblée  Générale  doivent  contenir  l'ordre  du  jour  et  sont  faits  par  des

annonces insérées deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins et 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, dans le
Mémorial et dans un journal de Luxembourg.

Des lettres missives sont adressées, 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, aux Actionnaires en nom, mais sans

qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi luxembourgeoise ou par les Statuts, les décisions de

l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et
votants.

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts peuvent seulement être adoptées par une Assemblée Générale

représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires
proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première de ces
conditions n'est pas remplie, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée, dans les formes prévues par les
Statuts, par des annonces insérées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours avant l'Assemblée
Générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en
indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La seconde Assemblée Générale délibère valablement,
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent
réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas
pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être

décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et des obligataires.

69612

Chaque Actionnaire peut prendre part à toute Assemblée Générale en désignant par écrit, soit en original, soit par

téléfax, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre
personne comme mandataire, qui est Actionnaire ou non.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un formulaire) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée

Générale à condition que les formulaires indiquent (i) nom, prénom, adresse et signature de l'Actionnaire, (ii) l'indication
des actions pour lesquelles l'Actionnaire exerce son droit, (iii) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (iv) les
instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les formulaires originaux devront
être envoyés à la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 11. Administration. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un

Administrateur Unique qui n'a pas besoin d'être Actionnaire. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société est administrée
par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres et chaque Administrateur se verra attribué soit un
pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Les Administrateurs ne sont pas nécessairement Actionnaires.
L'Administrateur Unique et les Administrateurs sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner une

personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou Adminis-
trateur, conformément à l'article 51 bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle qu'amendée (la Loi de 1915).

Le(s) Administrateur(s) sont élus par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre

d'Administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Administrateur peut être révoqué avec ou sans
motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les Adminis-

trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un Administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'Administrateur restant, l'Assemblée Générale
devra rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux Administrateurs.

Vis-à-vis des tiers, le(s) Administrateur(s) auront le pouvoir de représenter la Société en toute circonstance et d'ef-

fectuer tous les actes et toutes les opérations qui ne contreviennent pas à l'objet social de la Société, pourvu que les
dispositions des articles 11 et 16 aient été respectées.

L'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'Administrateurs, le Conseil d'Administration, peut sous-déléguer

ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'Administrateurs, le Conseil d'Administration, déterminera les res-

ponsabilités et la rémunération (si existante) du mandataire, ainsi que la durée du mandat et toute autre condition y
relative.

Art. 12. Réunions du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, Administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration.
En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration nomment un président pro tempore qui présidera la
réunion en question, par un vote à la majorité simple des Administrateurs présents ou par procuration à la réunion en
question.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
En cas de pluralité d'Administrateurs, avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les

Administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas
la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Administrateurs sont présents ou re-

présentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque Administrateur donné par écrit
soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise). Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant
aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout Administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration, en désignant par écrit soit en original, soit

par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre
Administrateur comme son mandataire.

Les Administrateurs peuvent également voter par téléphone, confirmé par écrit.
Un Administrateur peut représenter plus d'un autre Administrateur, à condition que deux Administrateurs au moins

soient physiquement présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les
disposition du paragraphe qui suit.

69613

Tout Administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise de
façon continue et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une
réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une
telle réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication est réputée se tenir
à Luxembourg.

Le Conseil d'Administration ne peut agir et délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres, et au

moins un Administrateur A et un Administrateur B sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Adminis-
tration.

Les résolutions du Conseil d'Administration seront prises par la majorité des Administrateurs présents ou représentés,

aussi longtemps qu'elles seront prises au moins par un Administrateur A et un Administrateur B. Au cas où lors d'une
réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion est prépondérante.

Nonobstant les dispositions précédentes, une résolution du Conseil d'Administration pourra aussi être passée par

écrit, dans quel cas elle consistera en un ou plusieurs documents contenant cette résolution et signée par chaque Admi-
nistrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.

Le présent Article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un administrateur unique.

Art. 13. Procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et des résolutions de l'administrateur unique. Les

résolutions prises par l'Administrateur Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou un autre Administrateur

qui en aura assumé la présidence ou par tout Administrateur ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions
prises par l'Administrateur Unique sont signés par l'Administrateur Unique.

Les  copies  ou  extraits  de  procès-verbaux  destinés  à  servir  en  justice  ou  ailleurs  sont  signés  par  le  Président,  ou

l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 14. Pouvoirs du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas,

est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de
la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale
sont de la compétence du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Art. 15. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut nommer

un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui a les pleins
pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut nommer une personne, Actionnaire ou

non, Administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée
membre du conseil d'administration, président ou à toute autre fonction d'une telle entité. Ce représentant permanent
agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société, et engagera la Société en sa qualité de membre
du conseil d'administration, président ou de toute autre fonction d'une telle entité.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est aussi autorisé à nommer une personne,

Administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 16. Signatures autorisées. En présence d'un seul Administrateur, la Société est engagée par la signature de l'Ad-

ministrateur Unique, et en présence de plusieurs Administrateurs, par la signature conjointe d'un Administrateur A et
d'un Administrateur B. Par conséquent, deux Administrateurs ayant le même pouvoir de signature ne sauront engager la
Société.

La Société est engagée en plus par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne

à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, mais
uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne

nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'Article 15 ci-dessus.

Art. 17. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé
d'une telle société ou entité.

Tout Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

69614

Au cas où un Administrateur aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet

Administrateur devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et contraire et il ne participera pas
aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et
de l'intérêt personnel de cet Administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas en cas
d'Administrateur Unique.

Tant que la Société est administrée par un administrateur unique, des procès-verbaux devront décrire les opérations

dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un
intérêt opposé à celui de la Société et ces procès-verbaux sont présentés à la prochaine Assemblée Générale.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des
conditions normales.

Art. 18. Indemnisation. La Société peut indemniser tout Administrateur ou directeur de la Société et ses héritiers,

exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec
toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un Administrateur
ou directeur de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et
de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement
jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement

et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 19. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises indépendant. Les opérations de la Société sont surveillées

par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi luxembourgeoise, par un réviseur
d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes est élu pour une période n'excédant pas six ans et il
est rééligible.

Le commissaire aux comptes est nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'As-
semblée Générale.

Si  requis  par  la  loi  luxembourgeoise,  les  opérations  de  la  Société  sont  surveillées  par  un  ou  plusieurs  réviseur(s)

d'entreprises indépendant(s). Le réviseur d'entreprises est nommé par l'Assemblée Générale conformément à l'article
69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises (la Loi de 2002). L'Assemblée Générale déterminera leur nombre, leur rémunération
et les conditions dans lesquelles ils assument leurs fonctions.

Art. 20. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année

suivante.

Art. 21. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale de la Société, le Conseil d'Administration ou

l'Administrateur Unique, selon le cas, dresse les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 2002.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, soumets au plus tard un mois avant l'Assemblée

Générale annuelle le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels
que prescrits par la loi luxembourgeoise, à l'examen du/des commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises, qui
rédigent sur cette base leur rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique, selon

le cas, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises externe, ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915, sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée
Générale annuelle. Ces documents sont à la disposition des Actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures de
bureau ordinaires.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'Article 5 et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce seuil de
10% (dix pour cent).

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et l'Assemblée Générale

décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet
et à la politique de la Société et dans les limites de la Loi de 1915.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent

être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut décider de payer des dividendes intérimaires

sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915.

69615

Art. 23. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'Article 10 ci-dessus. En cas de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette
liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 24. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi de 1915.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de nominer, à partir des présentes résolutions, comme administrateurs de la Société ayant

un pouvoir de signature A:

(1) M. Ashley James Mackie, directeur de sociétés, né le 27 février 1969, à Exeter, Great Britain, résidant à 22 Route

du Lac, 1094 Paudex, Suisse; et

(2) M. Adam Charles Mackie, directeur de sociétés, né le 17 mai 1972, à Leamington, Great Britain, résidant à 42

Avenue de l'Elysee, 1006 Lausanne, Suisse.

L'Associé Unique décide de nominer, à partir des présentes résolutions, comme administrateurs de la Société ayant

un pouvoir de signature B:

(1) M. Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, né le 10 avril 1947, à Strang Jetzt Bad Rothenfelde, Germany, ayant

son adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; et

(2) M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, directeur de sociétés, né le 12 Septembre 1964, à La Spezia, Italia, ayant

son adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Les administrateurs de la Société nominés ci-dessus constituent le conseil d'administration de la Société à partir de la

présente date pour une période qui expire à l'assemblée générale annuelle de la Société tenue en 2015.

<i>Huitième résolution

L'Associé unique décide de nominer, à partir des présentes résolutions, Audiex S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, avec siège social au 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro B 65.469, comme commissaire aux comptes de la Société, pour une période qui expirera
à l'assemble générale annuelle de la Société tenue en 2015.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire instrumentaire confirme que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de la loi luxem-

bourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de € 3.200,-.

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent

acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de
distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Esch-sur-Alzette.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Neiens, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1 

er

 juillet 2009. Relation: EAC/2009/7647. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009086908/272/828.
(090104039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2009.

Euro Investments (W) S.A., Société Anonyme,

(anc. Morco Holdings S.à r.l.).

Capital social: EUR 4.000.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 104.014.

In the year two thousand nine, on the 30 June.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

69616

THERE APPEARED:

Kieber Limited, a limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered

office at Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Isles, registration number 342953,

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 26 June 2009.
Kieley Limited, a limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered

office at Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Isles, registration number 342954,

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 26 June 2009.
Everhope Anstalt, a company incorporated under the laws of Liechtenstein, having its registered office at Pflugstrasse

12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, registration number FL-0002.313.511-2,

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 26 June 2009.
Pillane Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 2-6 Church Street, St

Helier, Jersey JE48YL, Channel Islands, registered with the Channels Islands Trade and Company Register under the
number 59675,

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 26 June 2009.
Tiana Limited, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at Canon's Court, 22

Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda, registered with the Bermuda Trade and Company Register under the number
EC-14917,

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 26 June 2009.
Fragan Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 2-6 Church Street, St

Helier, Jersey JE48YL, Channel Islands, registered with the Channels Islands Trade and Company Register under the
number 59680,

here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 26 June 2009.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

- The appearing parties represent 100% of the share capital of Morco Holdings S.à r.l. (the Company), a Luxembourg

private limited company (société à responsabilité limitée), registered with the Luxembourg trade and companies' register
under number B 104.014, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of 9 November 2004, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 66 on 24 January 2005 that has last been amended by a deed
of the undersigned notary dated 2 December 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -
N°557 on 16 March 2006.

The appearing parties have requested the undersigned notary to act that the present extraordinary general meeting

(the Meeting) is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda, which the shareholders
have previously perused:

(1) Waiver of any convening notices;
(2) decision to change the name of the Company into "Euro Investments (W) SA";
(3) reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 4,425,000 in order to bring the share capital

of the Company from its current amount of EUR 8,425,000 to an amount of EUR 4,000,000 by way of the absorption of
the Company's losses brought forward as at 31 March 2009, with a correlative cancellation of 177,000 shares of the
Company, which cancellation is supported by the shareholders of the Company as follows: 43.06% by Tiana, 12.50% by
Everhope, 15% by Fragan, 15% by Pillane, 7.22% by Kieberand 7.22% by Kieley;

(4) decision to change the corporate object of the Company;
(5) resignation of the four (4) managers of the Company, namely Mr Ashley James Mackie, Mr Adam Charles Mackie,

Mr Alexis Kamarowsky and Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, and discharge for the period running from 1 April
2009 until the date of the present resolutions;

(6) resignation of the external auditor of the Company, namely BDO Compagnie Fiduciaire, and discharge for the

period running from 1 April 2009 until the date of the present resolutions;

(7) decision to change the corporate form of the Company from a société à responsabilité limitée into a société

anonyme;

(8) subsequent restatement and renumbering of the articles of association of the Company in their entirety;
(9) appointment, as from today, of Mr Ashley James Mackie, Mr Adam Charles Mackie as directors of the Company

with an A signatory power, and Mr Alexis Kamarowsky and Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino as directors of the
Company with a B signatory power, for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the
Company to be held in 2015;

(10) appointment, as from today, of BDO Compagnie Fiduciaire as external auditor of the Company for a term which

will expire at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2015; and

(11) ancillary provisions.
Then the Meeting, after deliberation, passed the following resolutions:

69617

<i>First resolution

The entirety of the voting corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notices as all shareholders of the Company represented considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda, which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company, and to reflect such amendment in the subsequent resta-

tement and renumbering of the articles of association of the Company as retained here below.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to reduce and it hereby reduces the nominal share capital of the Company from its current

amount of EUR 8,425,000 represented by 337,000 shares having a nominal value of EUR 25 each, by an amount of EUR
4,425,000 to an amount of EUR 4,000,000 represented by 160,000 shares having a nominal value of EUR 25 each, by way
of the absorption of the Company's losses brought forward as at 31 March 2009, with a correlative cancellation of 177,000
shares of the Company, divided as follows: (i) 76,201 shares of Tiana Limited, (ii) 22,125 shares of Everhope Anstalt, (iii)
26,550 shares of Fragan Limited, (iv) 26,550 shares of Pillane Limited, (v) 12,787 shares of Kieber Limited and (vi) 12,787
shares of Kieley Limited.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to change the corporate object of the Company, and to reflect such amendment in the subsequent

restatement and renumbering of the articles of association of the Company as retained here below.

<i>Fifth resolution

The Meeting acknowledges and accepts the resignation of the four (4) managers of the Company, namely Mr Ashley

James Mackie, Mr Adam Charles Mackie, Mr Alexis Kamarowsky and Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, and resolves
to grant them discharge for the performance of their duties for the period running from 1 April 2009 until the date of
the present resolutions.

<i>Sixth resolution

The Meeting acknowledges and accepts the resignation of the external auditor BDO Compagnie Fiduciaire, and resolves

to grant it discharge for the performance of its duties for the period running from 1 April 2009 until the date of the
present resolutions.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to change the corporate form of the Company from a société à responsabilité limitée into a

société anonyme, such amendments to become effective immediately after the passing of the present resolutions. Pursuant
to  art.  26-1  and  32-1(5)  of  the  Luxembourg  act  on  commercial  companies  dated  10  August  1915,  as  amended,  the
evaluation of the Company is subject to a report prepared by BDO Compagnie Fiduciaire, external auditor, dated 30
June 2009 and signed by Mr Marc Lamesch, which concludes as follows: "Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été
porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre
et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, soit EUR 4.000.000,00 représentés par 160.000 actions avec
une valeur nominale de EUR 25".

A copy of the above report is signed ne varietur by the proxy-holder of the appearing parties and the undersigned

notary and will stay annexed to the present deed.

<i>Eighth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to restate and renumber the articles of association

of the Company in their entirety, which will read henceforth, in their English version, as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a société anonyme under the name of "Euro Investments (W) SA" (the Company).
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders (the Shareholders). If the

Company has only one shareholder, the Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency,
liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the Shareholders in the articles of association of the Company (collectively the Articles, and each

article thereof an Article) shall be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred

within the boundaries of the municipality of Luxembourg City by a resolution of the board of directors of the Company
(the Board) or, in the case of a single director of the Company (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, shall further have the right to set up branches, offices, adminis-

trative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

69618

Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military deve-

lopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary  circumstances.  Such  temporary  measures  shall have no  effect on the  nationality  of  the  Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy
of Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of a regularly constituted meeting of the Shareholders

(the General Meeting) adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 4. Corporate object. The corporate object of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form,

by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and
foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale,
exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any
kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and recei-
vables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreements and it may issue notes, bonds,

debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities of whatever

origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, sub-
scription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop
such securities.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,

repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The  descriptions  above  are  to  be  understood  in  their  broadest  sense  and  their  enumeration  is  not  limiting.  The

corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 4,000,000 (four million euro), represented by 160,000

(one hundred and sixty thousand) shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) per share each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered

form.

A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder.

Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held
by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership
of the shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by Luxembourg law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the Shareholders, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by

69619

persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims
provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Powers of the general meeting. As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder assumes

all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General
Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company
has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the
Company.

Art. 9. Annual general meeting - Other general meetings. The annual General Meeting shall be held, in accordance with

Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company, or at such other place in the
municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of such meeting, on 1 June at 10.30 a.m.
If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following
business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional cir-

cumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices

of such meeting.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the Shareholders attending the General Meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the General Meeting can hear and speak to each other, (Hi) the transmission of the General Meeting is
performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in the General Meeting
by such means shall constitute presence in person at such General Meeting.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by way of a voting bulletin.

Art. 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote. The notice periods and quorum provided

for by Luxembourg law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided
herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditors, if existing, or, if exceptional

circumstances require so, a director of the Company (the Director) having an A signatory power (the A Director), acting
jointly with a Director having a B signatory power (the B Director) may convene a General Meeting. They shall be obliged
to convene it so that it is held within a period of one month, if Shareholders representing one-tenth of the capital require
it in writing, with an indication of the agenda. One or more Shareholders representing at least one tenth of the subscribed
capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed
to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements

published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the General Meeting, in the Official
Journal (Memorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by e-mail or telefax shall be sent 8 (eight) days before the General Meeting to registered Shareholders, but

no formal proof need be given that this formality has been complied with.

Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters, telefax, or e-

mail only.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by Luxembourg law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting

will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted in a General Meeting where at least one half of the

share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be,
the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied,
a second General Meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published
twice, at 15 (fifteen) days interval at least and 15 (fifteen) days before the General Meeting in the Official Journal (Memorial)
and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the
results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall validly deliberate regardless of the proportion
of the capital represented. At both such meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-
thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Votes relating to shares for which a Shareholder did not
participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate
the majority.

69620

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with

the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a Shareholder as its

proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened

and informed of the agenda of such meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant
Shareholder, (ii) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (Hi) the agenda as set
forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda.
In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company before the relevant
General Meeting is held.

Art. 11. Management. For so long as the Company has a single shareholder, the Company may be managed by a Sole

Director who does not need to be a Shareholder. Where the Company has more than one shareholder, the Company
shall be managed by a Board composed of at least three members and each Director shall be assigned either an A or a
B signatory power. The Directors need not be Shareholders. The Sole Director and the members of the Board shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

Where a legal person is appointed as a Director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the Companies Act 1915).

The Director(s) shall be elected by the General Meeting.
The General Meeting shall also determine the number of Directors, their remuneration and the term of their office.

A Director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General
Meeting.

In the event of vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may elect, by a majority vote, a Director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
Directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new Directors.

In dealing with third parties, the Director(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circums-

tances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the
terms of Articles 11 and 16 shall have been complied with.

The Sole Director, or in case of plurality of Directors, the Board may subdelegate his/its powers for specific tasks to

one or several ad hoc agents.

The Sole Director, or in case of plurality of Directors, the Board will determine the agent's responsibilities and his

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 12. Meetings of the board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will
appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the Directors
present or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting.
In case of plurality of Directors, notice of any meeting of the Board shall be given to all the Directors in writing or by

cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in
circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening
notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which
is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax,

or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another Director as his or
her proxy.

Directors may also cast their vote by telephone confirmed in writing.
One member of the Board may represent more than one prevented member at a meeting of the Board provided that

always at least two members, who either are present in person or assist at such meeting by way of any means of com-
munication that complies with the requirements set forth in the next paragraph, participate in a meeting of the Board.

69621

Any Director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the Directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (Hi) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the Directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

The Board can deliberate or act validly only if at least half of its members, and at least one A Director and one B

Director, are present or represented at a meeting of the Board.

The resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the Directors present or represented, as long as they

are at least adopted by one A Director and one B Director. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall
have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing in which case it shall consist

of one or several documents containing the resolutions, and signed by each and every Director. The date of such a
resolution shall be the date of the last signature.

The present Article does not apply in the case that the Company is managed by a single director.

Art. 13. Minutes of meetings of the board or of resolutions of the sole director. The resolutions passed by the Sole

Director or the Board shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at

such meeting, or by all the Directors present at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole
Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, or the Sole Director (as the case may be).

Art. 14. Powers of the board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not
expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of
the Board, or as the case may be, the Sole Director.

Art. 15. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person (délégué à

la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act
on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a Shareholder or not, either a

Director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board
of directors, president or any other position of any such entity. This permanent representative will act with all discretion,
but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of
directors, president or any other position of any such entity.

The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either Director or not,

for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures. In case of a single Director, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole

Director, and, in case of plurality of Directors, by the joint signature of an A Director and a B Director. As a consequence
thereof, in the case of plurality of Directors, two Directors with the same signatory power shall not be able to validly
bind the Company.

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to

whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such
power.

Within the boundaries of the daily management, the Company may also be bound by the sole signature, as the case

may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of Article 15 above.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company are interested
in, or are a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any Director may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such

Director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any
such transaction, and such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following
General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

69622

For so long as the Company has a single director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director

and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which
will be presented to the next following General Meeting.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

Art. 18. Indemnification. The Company may indemnify any Director or officer of the Company and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at his
request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Statutory auditor (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises). The

operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or,
where required by Luxembourg law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor shall
be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

The statutory auditor will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration

and the term of their office. The statutory auditor in office may be removed at any time by the General Meeting with or
without cause.

Where required by Luxembourg law, the operations of the Company shall be supervised by one or several independent

external auditor(s) (reviseur(s) d'entreprises). Such external auditor shall be appointed by the General Meeting in ac-
cordance with article 69 of the act of 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and
financial accounts of companies, as amended (the Act of 2002). The General Meeting will determine their number, their
remuneration and the term of their office.

Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 April and end on 31 March of the

following year.

Art. 21. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year of the Company, the Board or, as the case may

be, the Sole Director will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Act of 2002.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will

submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as
may be required by Luxembourg law to the statutory auditor, or, as applicable, the independent auditor of the Company
who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the

reports of the Board and of the statutory auditor, or, as applicable, the independent auditor, and such other documents
as may be required by Luxembourg law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be
available for inspection by the Shareholders during regular business hours.

Art. 22. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to
10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in
Article 5 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The annual General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of. Generally,

the General Meeting may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate
purpose and policy and within the limits of the Companies Act 1915.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole

Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the
Sole Director.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies

Act 1915.

Art. 23. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General

Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in Article 10 above. In the event
of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidators).

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act 1915.

69623

<i>Ninth resolution

The Meeting resolves to appoint, as from today, as directors of the Company with an A signatory power:
(1) Mr Ashley James Mackie, company director, born 27 February 1969, in Exeter, Great Britain, whose residence

address is 22 Route du Lac, 1094 Paudex, Switzerland; and

(2) Mr Adam Charles Mackie, company director, born 17 May 1972, in Leamington, Great Britain, whose residence

address is 42 Avenue de l'Elysee, 1006 Lausanne, Switzerland.

The Meeting resolves to appoint as directors of the Company with a B signatory power:
(1) Mr Alexis Kamarowsky, company director, born 10 April 1947, in Strang Jetzt Bad Rothenfelde, Germany, whose

professional address is 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; and

(2) Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, company director, born 12 September 1964, in La Spezia, Italia, whose

professional address is 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

The above appointed directors of the Company are constituting the board of directors of the Company as of the date

hereof for a term which will expire at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2015.

<i>Tenth resolution

The Meeting resolves to appoint, as from today, BDO Compagnie Fiduciaire S.A., having its registered office at 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as external auditor (réviseur d'entreprises) of the Company for a term
which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2015.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed confirms that the articles of the Company comply with the provisions of article 27 of

the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of the present deed is approximately evaluated at € 3,200,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, the proxy-holder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

Kieber Limited, une société établie sous les lois des British Virgin Islands, avec siège social à Craigmuir Chambers,

Road Town, Tortola, British Virgin Isles, enregistrée sous le numéro 342953,

ici représentée par M 

e

 Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2009.

Kieley Limited, une société établie sous les lois des British Virgin Islands, avec siège social à Craigmuir Chambers, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée sous le numéro 342954,

ici représentée par M 

e

 Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2009.

Everhope Anstalt, une société établie sous les lois du Liechtenstein, avec siège social à Pflugstrasse 12, FL-9490 Vaduz,

Liechtenstein, enregistrée sous le numéro FL-0002.313.511-2,

ici représentée par M 

e

 Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2009.

Pillane Limited, une société établie sous les lois de Jersey, avec siège social à 2-6 Church Street, St Helier, Jersey JE48YL,

Channel Islands, enregistrée au registre du commerce et des Sociétés des Channels Islands sous le numéro 59675,

ici représentée par M 

e

 Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2009.

Tiana Limited, une société établie sous les lois de Bermuda, avec siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street,

Hamilton HM12, Bermuda, enregistrée au registre du commerce et des Sociétés de Bermuda sous le numéro EC-14917,

ici représentée par M 

e

 Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2009.

Fragan Limited, une société établie sous les lois de Jersey, avec siège social à 2-6 Church Street, St Helier, Jersey JE48YL,

Channel Islands, enregistrée au registre du commerce et des Sociétés des Channels Islands sous le numéro 59680,

ici représentée par M 

e

 Gérard Neiens, avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2009.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes, ainsi que par le

notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises ensemble avec l'acte à la formalité
de l'enregistrement.

69624

Lesquels comparants représentent 100% du capital social de Morco Holdings S.à r.l. (la Société), une société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg
sous le numéro 104.014, constituée par-devant le notaire instrumentaire suivant acte reçu le 9 novembre 2004 par le
notaire instrumentaire, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C - N°66 du 24 janvier
2005, modifié pour la dernière fois par un acte reçu le 2 décembre 2005 par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C -N° 557 du 16 mars 2006.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter que la présente assemblée générale extraordinaire

(l'Assemblée) est régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, repris ci-dessous.

(1) renonciation aux formalités de convocation;
(2) modification de la dénomination de la Société en "Euro Investments (W) SA";
(3) réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 4.425.000 afin de porter le capital social de la Société

de son montant actuel de EUR 8.425.000 à un montant de EUR 4.000.000, par voie d'absorption des pertes reportées
de la Société au 31 mars 2009, et annulation corrélative de 177.000 parts sociales de la Société, annulation supportée par
les associés de la Société de la manière suivante: 43,06% par Tiana, 12,50% par Everhope, 15% par Fragan, 15% par Pillane,
7,22% par Kieber et 7,22% par Kieley.

(4) modification de l'objet social de la Société;
(5) démission des quatre (4) gérants de la Société, nommément M. Ashley James Mackie, M. Adam Charles Mackie, M.

Alexis Kamarowsky et M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, et décharge pour la période allant du 1 avril 2009 jusqu'à
la date des présentes résolutions;

(6) démission du réviseur d'entreprises de la Société, nommément BDO Compagnie Fiduciaire, et décharge pour la

période allant du 1 avril 2009 jusqu'à la date des présentes résolutions;

(7) modification de la forme juridique de la Société, d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme;
(8) refonte complète des statuts de la Société;
(9) nomination, à partir des présentes, de M. Ashley James Mackie et M. Adam Charles Mackie comme administrateurs

de la Société ayant un pouvoir de signature A, et de M. Alexis Kamarowsky et M. Federigo Cannizzaro di Belmontino
comme administrateurs de la Société ayant un pouvoir de signature B, pour une période qui expirera lors de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en 2015;

(10) nomination, à partir des présentes, de BDO Compagnie Fiduciaire comme réviseur d'entreprises de la Société

pour une période qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en 2015; et

(11) dispositions auxiliaires.
Puis, l'Assemblée, suivant délibération, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Comme la totalité du capital social votant de la Société est représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée renonce

aux formalités de convocation, comme tous les associés de la Société représentés se considèrent dûment convoqués et
déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour, qui leur a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société, et de reproduire cette modification dans la refonde

des statuts de la Société telle que reproduite ci-dessous.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de réduire et réduit par les présentes le capital social de la Société de son montant actuel de EUR

8.425.000 représenté par 337.000 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 chacune, d'un montant de EUR
4.425.000 à un montant de EUR 4.000.000 représenté par 160.000 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25
chacune, par voie d'absorption des pertes de la Société telles qu'elles existent le 31 mars 2009, avec une annulation
corrélative de 177.000 parts sociales de la Société, réparties comme suit: (i) 76.201 parts sociales de Tiana Limited, (ii)
22.125 parts sociales de Everhope Anstalt, (iii) 26.550 parts sociales de Fragan Limited, (iv) 26.550 parts sociales de Pillane
Limited, (v) 12.787 parts sociales de Kieber Limited, et (vi) 12.787 parts sociales de Kieley Limited.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société, et de reproduire cette modification dans la refonde des

statuts de la Société telle que reproduite ci-dessous.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission des quatre (4) gérants de la Société, nommément M. Ashley James Mackie, M. Adam

Charles Mackie, M. Alexis Kamarowsky et M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, et décide de leur accorder décharge
pour l'accomplissement de leur mandat depuis la date du 1 avril 2009 jusqu'à la date des présentes résolutions.

69625

<i>Sixième résolution

L'Assemblée accepte la démission du réviseur d'entreprises BDO Compagnie Fiduciaire, et décide de lui accorder

décharge pour l'accomplissement de son mandat depuis la date du 1 

er

 avril 2009 jusqu'à la date des présentes résolutions

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier la forme de la Société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme,

ces modifications prenant effet immédiatement après la prise des présentes résolutions. Conformément aux art. 26-1 et
32-1(5) de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée, une copie
du rapport du réviseur d'entreprises BDO Compagnie Fiduciaire, signé par M. Marc Lamesch et daté du 30 juin 2009,
contient les conclusions suivantes: "Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse
à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à
émettre en contrepartie, soit EUR 4.000.000,00 représentés par 160.000 actions d'une valeur nominale de EUR 25".

Une copie du rapport susmentionné reste annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par le mandataire

des parties comparantes et le notaire instrumentant.

<i>Huitième résolution

Suite aux résolutions ci-dessus, l'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, qui

auront désormais, dans leur version française, la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Euro Investments (W)

SA" (la Société).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). Si la Société

n'a qu'un seul actionnaire, elle n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou
la banqueroute de l'Associé Unique.

Toute référence aux actionnaires dans les statuts de la Société (collectivement les Statuts, avec chaque article des

Statuts défini comme un Article) est une référence à l'Associé Unique si la Société n'a qu'un seul actionnaire.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville.
Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg Ville par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique de la Société (l'Administrateur
Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, a encore le droit de créer des succursales,

bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, estime que des événements extraordi-

naires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication
aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il peut transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution d'une assemblée des Actionnaires régulièrement con-

stituée (l'Assemblée Générale) statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'Article 10 ci-
après.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que

ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou
instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de pla-
cement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité
de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le
développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les para-
graphes (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à un type de contrat de prêt et elle

peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir,
céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.

69626

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de valeurs mo-

bilières de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le contrôle de n'importe
quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en
disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour développer ses valeurs mobilières.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),

opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative.

L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à la somme de EUR 4.000.000 (quatre millions d'euros), repré-

senté par 160.000 (cent soixante mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale

statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 10 ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives et resteront nominatives.
Un registre de(s) actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout Actionnaire. Ce

registre contient le nom de tout Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant
libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La
propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle est appliquée en cas de conflit entre
un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) Actionnaire(s), cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire
ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux
dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel

les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul actionnaire unique, l'Associé

Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou
aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par
l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un seul actionnaire unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous

les Actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations
de la Société.

Art. 9. Assemblée générale annuelle - Autres assemblées générales. L'Assemblée Générale annuelle se tient confor-

mément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du
siège indiqué dans les convocations, le 1 juin de chaque année à 10.30 heures. Si ce jour est férié pour les établissements
bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.
Tout Actionnaire peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre

moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale
peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre les autres
participants et leur parler, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires

69627

peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communi-
cation équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Tout Actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par bulletin de vote.

Art. 10. Délais de convocation, Quorum, Avis de convocation, Procurations et vote. Les délais de convocation et

quorum  requis  par  la  loi  luxembourgeoise  sont  applicables  aux  avis  de  convocation  et  à  la  conduite  de  l'Assemblée
Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique, selon

le cas, ou par le commissaire aux comptes, s'il existe, ou, si des circonstances exceptionnelles le requièrent, un adminis-
trateur de la Société (l'Administrateur) ayant un pouvoir de signature A (un Administrateur A) agissant conjointement
avec un Administrateur ayant un pouvoir de signature B (un Administrateur B). Ils sont obligés de la convoquer de façon
qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des Actionnaires représentant le dixième du capital social les en re-
quièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins un
dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée
Générale. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée 5 (cinq) jours au moins avant la tenue de l'Assemblée
Générale en question.

Les  avis  de  convocation  pour  chaque  Assemblée  Générale  doivent  contenir  l'ordre  du  jour  et  sont  faits  par  des

annonces insérées deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins et 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, dans le
Mémorial et dans un journal de Luxembourg.

Des lettres missives sont adressées, 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, aux Actionnaires en nom, mais sans

qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi luxembourgeoise ou par les Statuts, les décisions de

l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et
votants.

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts peuvent seulement être adoptées par une Assemblée Générale

représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires
proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première de ces
conditions n'est pas remplie, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée, dans les formes prévues par les
Statuts, par des annonces insérées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours avant l'Assemblée
Générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en
indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La seconde Assemblée Générale délibère valablement,
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent
réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas
pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être

décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et des obligataires.

Chaque Actionnaire peut prendre part à toute Assemblée Générale en désignant par écrit, soit en original, soit par

téléfax, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre
personne comme mandataire, qui est Actionnaire ou non.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un formulaire) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée

Générale à condition que les formulaires indiquent (i) nom, prénom, adresse et signature de l'Actionnaire, (ii) l'indication
des actions pour lesquelles l'Actionnaire exerce son droit, (iii) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (iv) les
instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les formulaires originaux devront
être envoyés à la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 11. Administration. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un

Administrateur Unique qui n'a pas besoin d'être Actionnaire. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société est administrée
par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres et chaque Administrateur se verra attribué soit un
pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Les Administrateurs ne sont pas nécessairement Actionnaires.
L'Administrateur Unique et les Administrateurs sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner une

personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou Adminis-
trateur, conformément à l'article 51 bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle qu'amendée (la Loi de 1915).

Le(s) Administrateur(s) sont élus par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre

d'Administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Administrateur peut être révoqué avec ou sans
motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

69628

En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les Adminis-

trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un Administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'Administrateur restant, l'Assemblée Générale
devra rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux Administrateurs.

Vis-à-vis des tiers, le(s) Administrateur(s) auront le pouvoir de représenter la Société en toute circonstance et d'ef-

fectuer tous les actes et toutes les opérations qui ne contreviennent pas à l'objet social de la Société, pourvu que les
dispositions des articles 11 et 16 aient été respectées.

L'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'Administrateurs, le Conseil d'Administration, peut sous-déléguer

ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'Administrateurs, le Conseil d'Administration, déterminera les res-

ponsabilités et la rémunération (si existante) du mandataire, ainsi que la durée du mandat et toute autre condition y
relative.

Art. 12. Réunions du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, Administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration.
En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration nomment un président pro tempore qui présidera la
réunion en question, par un vote à la majorité simple des Administrateurs présents ou par procuration à la réunion en
question.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
En cas de pluralité d'Administrateurs, avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les

Administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas
la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Administrateurs sont présents ou re-

présentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque Administrateur donné par écrit
soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise). Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant
aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout Administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration, en désignant par écrit soit en original, soit

par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre
Administrateur comme son mandataire.

Les Administrateurs peuvent également voter par téléphone, confirmé par écrit.
Un Administrateur peut représenter plus d'un autre Administrateur, à condition que deux Administrateurs au moins

soient physiquement présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les
disposition du paragraphe qui suit.

Tout Administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise de
façon continue et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une
réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une
telle réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication est réputée se tenir
à Luxembourg.

Le Conseil d'Administration ne peut agir et délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres, et au

moins un Administrateur A et un Administrateur B sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Adminis-
tration.

Les résolutions du Conseil d'Administration seront prises par la majorité des Administrateurs présents ou représentés,

aussi longtemps qu'elles seront prises au moins par un Administrateur A et un Administrateur B. Au cas où lors d'une
réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion est prépondérante.

Nonobstant les dispositions précédentes, une résolution du Conseil d'Administration pourra aussi être passée par

écrit, dans quel cas elle consistera en un ou plusieurs documents contenant cette résolution et signée par chaque Admi-
nistrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.

Le présent Article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un administrateur unique.

Art. 13. Procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et des résolutions de l'administrateur unique. Les

résolutions prises par l'Administrateur Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou un autre Administrateur

qui en aura assumé la présidence ou par tout Administrateur ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions
prises par l'Administrateur Unique sont signés par l'Administrateur Unique.

69629

Les  copies  ou  extraits  de  procès-verbaux  destinés  à  servir  en  justice  ou  ailleurs  sont  signés  par  le  Président,  ou

l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 14. Pouvoirs du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas,

est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de
la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale
sont de la compétence du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Art. 15. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut nommer

un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui a les pleins
pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut nommer une personne, Actionnaire ou

non, Administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée
membre du conseil d'administration, président ou à toute autre fonction d'une telle entité. Ce représentant permanent
agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société, et engagera la Société en sa qualité de membre
du conseil d'administration, président ou de toute autre fonction d'une telle entité.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est aussi autorisé à nommer une personne,

Administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 16. Signatures autorisées. En présence d'un seul Administrateur, la Société est engagée par la signature de l'Ad-

ministrateur Unique, et en présence de plusieurs Administrateurs, par la signature conjointe d'un Administrateur A et
d'un Administrateur B. Par conséquent, deux Administrateurs ayant le même pouvoir de signature ne sauront engager la
Société.

La Société est engagée en plus par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne

à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, mais
uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne

nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'Article 15 ci-dessus.

Art. 17. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé
d'une telle société ou entité.

Tout Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un Administrateur aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet

Administrateur devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et contraire et il ne participera pas
aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et
de l'intérêt personnel de cet Administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas en cas
d'Administrateur Unique.

Tant que la Société est administrée par un administrateur unique, des procès-verbaux devront décrire les opérations

dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un
intérêt opposé à celui de la Société et ces procès-verbaux sont présentés à la prochaine Assemblée Générale.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des
conditions normales.

Art. 18. Indemnisation. La Société peut indemniser tout Administrateur ou directeur de la Société et ses héritiers,

exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec
toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un Administrateur
ou directeur de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et
de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement
jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement

et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 19. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises indépendant. Les opérations de la Société sont surveillées

par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi luxembourgeoise, par un réviseur
d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes est élu pour une période n'excédant pas six ans et il
est rééligible.

69630

Le commissaire aux comptes est nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'As-
semblée Générale.

Si  requis  par  la  loi  luxembourgeoise,  les  opérations  de  la  Société  sont  surveillées  par  un  ou  plusieurs  réviseur(s)

d'entreprises indépendant(s). Le réviseur d'entreprises est nommé par l'Assemblée Générale conformément à l'article
69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises (la Loi de 2002). L'Assemblée Générale déterminera leur nombre, leur rémunération
et les conditions dans lesquelles ils assument leurs fonctions.

Art. 20. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année

suivante.

Art. 21. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année sociale de la Société, le Conseil d'Administration ou

l'Administrateur Unique, selon le cas, dresse les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 2002.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, soumets au plus tard un mois avant l'Assemblée

Générale annuelle le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels
que prescrits par la loi luxembourgeoise, à l'examen du/des commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises, qui
rédigent sur cette base leur rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique, selon

le cas, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises externe, ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915, sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée
Générale annuelle. Ces documents sont à la disposition des Actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures de
bureau ordinaires.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'Article 5 et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce seuil de
10% (dix pour cent).

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et l'Assemblée Générale

décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet
et à la politique de la Société et dans les limites de la Loi de 1915.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent

être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut décider de payer des dividendes intérimaires

sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915.

Art. 23. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'Article 10 ci-dessus. En cas de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette
liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 24. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi de 1915.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide de nominer, à partir des présentes résolutions, comme administrateurs de la Société ayant un

pouvoir de signature A:

(1) M. Ashley James Mackie, directeur de sociétés, né le 27 février 1969, à Exeter, Great Britain, résidant à 22 Route

du Lac, 1094 Paudex, Suisse; et

(2) M. Adam Charles Mackie, directeur de sociétés, né le 17 mai 1972, à Leamington, Great Britain, résidant à 42

Avenue de l'Elysee, 1006 Lausanne, Suisse.

L'Assemblée décide de nominer, à partir des présentes résolutions, comme administrateurs de la Société ayant un

pouvoir de signature B:

(1) M. Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, né le 10 avril 1947, à Strang Jetzt Bad Rothenfelde, Germany, ayant

son adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; et

(2) M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, directeur de sociétés, né le 12 Septembre 1964, à La Spezia, Italia, ayant

son adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Les administrateurs de la Société nominés ci-dessus constituent le conseil d'administration de la Société à partir de la

présente date pour une période qui expire à l'assemblée générale annuelle de la Société tenue en 2015.

69631

<i>Dixième résolution

L'Assemblée décide de nominer, à partir des présentes résolutions, BDO Compagnie Fiduciaire S.A., avec siège social

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme réviseur d'entreprises de la Société, pour une période qui
expirera à l'assemble générale annuelle de la Société tenue en 2015.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire instrumentaire confirme que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de la loi luxem-

bourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de € 3.200.-.

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent

acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de
distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Esch-sur-Alzette.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, le mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: G. Neiens, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1 

er

 juillet 2009. Relation: EAC/2009/7652. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009086907/272/871.
(090104005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2009.

LAIF Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.584.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LAIF Luxembourg Holding S.à r.l.
SGG S.A.
<i>Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009086314/13.
(090102470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Mediolanum Specialities SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-

ment Spécialisé.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.351.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2009.

<i>Pour Mediolanum Specialities SICAV-SIF
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009086340/16.
(090102530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

69632

Discovery Group of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 75.435.

Le rapport annuel révisé au 31 December 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086315/10.
(090102844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

For Men S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 147.012.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le neuf juillet.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société anonyme "A.L.G. S.A.", ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 66, Grand-Rue, inscrit au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.751,

ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Alba GRELLI, commerçante, demeurant à L-4271 Esch-sur-

AIzette, 6, rue Origer, laquelle peut engager la société sous sa signature individuelle.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de

"FOR MEN S.à r.l.".

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également

prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision de l'associé.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de vêtements, d'articles textiles, de bijoux de fantaisie et d'accessoires

de mode assortis.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par

CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique la société anonyme "A.L.G. S.A.", ayant son siège

social à L-1660 Luxembourg, 66, Grand-Rue, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 112.751, préqualifiée.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de

préemption.

b) La transmission pour cause de mort:

69633

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont

applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu'à l'étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation

personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'associé.

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille

neuf (31.12.2009).

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Alba GRELLI, commerçante, demeurant à L-4271 Esch-sur-Alzette, 6, rue Origer, prénommée.
2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
3. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante dûment représentée, connue du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: A. Grelli, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 juillet 2009. Relation: EAC/2009/8104. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

69634

Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009087662/272/98.
(090104985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2009.

Quartus Capital I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 112.058.

Les comptes de liquidation au 5 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009086316/13.
(090102468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Partners Group Alternative Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 119.065.

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086317/10.
(090102848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Turano s.e.n.c., Société en nom collectif.

Enseigne commerciale: Sertilux s.e.n.c..

R.C.S. Luxembourg B 127.483.

Par la présente, nous vous informons que nous dénonçons le siège social de la Société:
SERTILUX s.e.n.c.
24, Rue Gaffelt
L - 3480 Dudelange
N° RC: B127483
Numéro RCS B127483
Date d'immatriculation 11/05/2007
Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) TURANO s.e.n.c.
Enseigne(s) commerciale(s) SERTILUX s.e.n.c.
Forme juridique Société en nom collectif
Siège social 24, Rue Gaffelt
L - 3480 Dudelange
Dernière adresse connue du responsable:
MONSIEUR KATEB ABDELHAMID
3 rue des Bons Enfants
F-57190 FLORANGE
Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Luxembourg, le mercredi 3 juin 2009.

SCI les Buissorets
24 rue Gaffelt
BP 205 - L-3403 DUDELANGE
Grand Duché de Luxembourg
Signature

69635

<i>Le Gérant

Référence de publication: 2009086523/31.
(090102572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Northern Digital S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 134.721.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009086318/13.
(090102467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Lipizzaner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.777.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2009086319/10.
(090102926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Step, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 122.602.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 6 juillet 2009 au siège social

- L'assemblée a décidé de démissionner Themis Audit Limited en tant que commissaire aux comptes de la société;
- L'assemblée a décidé de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes:
Fin-Controle S.A., ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du registre

du Commerce et des sociétés sous le numéro B 42.230, jusqu'à la prochaine assemblée statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2008.

- L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au

412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg

- L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs:
Mr Marco Sodi, Administrateur A, ayant pour adresse 27 Pembridge Villas, W11 3DS London
Mr John Morgan Callagy, Administrateur A, ayant pour adresse 4 Hobury Street, SW 10 OJD London
Mr Luca Gallinelli, Administrateur B, ayant pour adresse professionnelle 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg
Mrs Victoria Elizabeth Russell, Administrateur A, ayant pour adresse 55 Christopher St, New York, NY10014 U.S.A.
Mr Gail Boardman, Administrateur A, ayant pour adresse 60 Dallin Road, SE 18 3NU, London
Mr Keith Macmillan, Administrateur A, ayant pour adresse Long Meadow Farm, Aston Clinton HP22 5NQ, United

Kingdom

Jusqu'à la prochaine assemblée statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 6 juillet 2009.

<i>Pour Step
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

69636

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009086532/31.
(090102399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Kapellen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 112.433.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2009086320/10.
(090102920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

HQ Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 33.101.

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086321/10.
(090102851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

IPM Fundamental Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 125.651.

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086322/10.
(090102862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Prodfinance S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 98.845.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2009

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Robert RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840, aux fonctions d'ad-

ministrateur.

- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

- Monsieur Luc RODESCH, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur;

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2014.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

69637

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009086644/24.
(090102715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Lux-Investment Partners SICAV-FIS S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 37.749.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009086323/13.
(090102873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Mondialtex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 74.814.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

MONDIALTEX S.A.
Régis DONATI / Angelo DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009086324/13.
(090102649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 137.155.

<i>Extrait des résolutions des associés du 30 juin 2009

Il résulte des dites résolutions que:
1. L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. dont le siège social est situé 400 route d'Esch, L - 1471 Lu-

xembourg, Grand Duché de Luxembourg comme réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

2. Monsieur Philip Andrew White demeurant professionnellement 8, Shenton Way #15-02, SGP - 068811 Singapore

a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009.

3. Monsieur Christiaan Brett Straatemeier, Président-Directeur Général, né le 10 mars 1964 à Sydney, Australie et

demeurant professionnellement, Suite 1608, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong, China, a été nommé
gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- BlackDog S.à r.l.
- Christiaan Brett Straatemeier
- Joanne Fitzgerald
- John Russell Saunders
- Terence Garcia
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

69638

Fait et signé à Luxembourg, le 30 juin 2009.

<i>Pour MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à r.l.
Jeanne Fitzgerald
<i>Gérante

Référence de publication: 2009086553/28.
(090103055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Intégral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 4.072.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INTEGRAL S.A.
Alexis DE BERNARDI / Gabriele BARTOLUCCI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009086325/12.
(090102653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Megeve S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 58.235.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MEGEVE S.A.
Régis DONATI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009086326/12.
(090102658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Immofin S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investisse-

ment en Capital à Risque.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 128.492.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086331/11.
(090102466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

UBS Luxembourg Diversified Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 83.346.

<i>Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 20 mai 2009

"Sont réélus au Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu en 2010:
- M. Ralf Schröter, Président et Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- M. Alain Hondequin, Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- M. René Egger, Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- M. Hermann Kranz, Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

69639

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

<i>Pour UBS DIVERSIFIED LUXEMBOURG SICAV
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Oliver Schütz / Martin Rausch
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2009086577/19.
(090102768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

KBC Real Estate Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.280.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086332/10.
(090102464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

BTP Investments Partners Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 99.166.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086334/10.
(090102462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Amar International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 95.923.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009086335/10.
(090102460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Participations et Investissements Minéraux, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 53.179.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 juin 2009, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Jean-Pierre Hanin, avec adresse au 141, Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles
- Jacqueline d'Amecourt, avec adresse au 9, Rue Sébastien Bottin, 75007 Paris, France
- Léon A. Lhoist, avec adresse au 13, Rue de Rochefort, 6953 Ferrières, Nassogne, Belgique
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

2. de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Johannes de Gier, avec adresse au 36, Bahnhofstrasse, 8010

Zurich, Suisse, avec effet immédiat.

3. de renouveler le mandat de H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, en tant

que commissaire, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

69640

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009087080/24.
(090104326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2009.

Film Light(n)ing Express A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 45.844.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086336/10.
(090102459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Information Business Integration A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 38.854.

Les comptes annuels au 15 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086337/10.
(090102457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Sachamadra Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 103.199.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

<i>Pour SACHAMADRA INVEST S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009086338/15.
(090102539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

UBS Luxembourg Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.778.

<i>Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 13 mai 2009

Sont réélus au Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2010:
- M. Ralf Schröter, Président et Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- M. Alain Hondequin, Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- M. René Egger, Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- M. Hermann Kranz, Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

69641

Luxembourg, le 9 juin 2009.

<i>Pour UBS LUXEMBOURG SICAV
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Michaela Imwinkelried / Martin Rausch
<i>Executive Director / Associate Director

Référence de publication: 2009086582/19.
(090102781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

RMF Umbrella SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.150.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2009.

<i>Pour RMF UMBRELLA SICAV
SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009086339/15.
(090102533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Celsius Managed Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.736.

Le bilan au 30 novembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

<i>Pour Celsius Managed Funds
SICAV
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009086341/15.
(090102527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Structured Finance Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 95.021.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 9 février 2009

La société vous informe que Monsieur Federigo Cannizzaro s'appelle désormais Monsieur Federigo Cannizzaro di

Belmontino

L'Assemblée décide de réélire comme Administrateurs:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val

Ste Croix;

- Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, administrateur de société avec adresse professionnelle à L-1371 Lu-

xembourg, 7, Val Ste Croix;

- Monsieur Jonathan E. Keighley, "Managing Director", avec adresse professionnelle à Blackwell House, Guildhall Yard,

Londres EC2V 5AE, Royaume-Uni;

- Monsieur James MacDonald, "Director", avec adresse professionnelle à Blackwell House, Guildhall Yard, Londres

EC2V 5AE, Royaume-Uni.

Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2015.

69642

Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Pour extrait conforme
Structured Finance Management (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009087501/24.
(090103913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2009.

Planetarium Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 59.775.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2009.

<i>Pour PLANETARIUM FUND
SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009086345/15.
(090102519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Bigpoint GMT Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Bigpoint GMT Lux S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009086346/12.
(090102516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

East Investments Holding Company s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 110.669.

<i>Extrait des résolutions des associés du 30 juin 2009

Il résulte des dites résolutions que:
1. L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. dont le siège social est situé 400 route d'Esch, L - 1471 Lu-

xembourg, Grand Duché de Luxembourg comme réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

2. Monsieur Philip Andrew White demeurant professionnellement 8, Shenton Way #15-02, SGP - 068811 Singapore

a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009.

3. Monsieur Christiaan Brett Straatemeier, Président-Directeur Général, né le 10 mars 1964 à Sydney, Australie et

demeurant professionnellement, Suite 1608, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong, China, a été nommé
gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009 pour une durée indéterminée.

4. Madame Julie Mossong demeurant professionnellement, 28 boulevard Royal, L -2449 Luxembourg, Grand Duché

de Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérante de la Société avec effet au 30 juin 2009.

5. Monsieur Terence Garcia, secrétaire général, né le 31 juillet 1977 à Gibraltar, et demeurant professionnellement,

28 boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg a été nommé gérant de la Société avec effet au
30 juin 2009 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

69643

Fait et signé à Luxembourg, le 30 juin 2009.

<i>Pour East Investments Holding Company S.à r.l.
Joanne Fitzgerald
<i>Gérante

Référence de publication: 2009086557/27.
(090103036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Everlux Maritima S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 34.859.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EVERLUX MARITIMA S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009086347/12.
(090102515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

BDG Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 132.268.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BDG Finance S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009086349/12.
(090102512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Grossglockner S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2009086355/10.
(090102917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

STAM REI III Barnaby S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 140.157.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

1/ Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg et afin de mettre à jour les

informations inscrites auprès de celui-ci que l'adresse du Gérant Unique STAM RE III S.à r.l. est désormais la suivante:
12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 juillet 2009.

S G G S.A.
412F, route d'Esch

69644

L-2086 LUXEMBOURG
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009086536/20.
(090102401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Garivet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.018.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2009086357/10.
(090102913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Alinery Air Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 109.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ALINERY AIR INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009086358/12.
(090102508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Freepost S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.017.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2009086361/10.
(090102911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

MGP Asia (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.241.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 30 juin 2009

Il résulte des dites résolutions que:
1. L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. dont le siège social est situé 400 route d'Esch, L - 1471 Lu-

xembourg, Grand Duché de Luxembourg comme réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

2. Monsieur Philip Andrew White demeurant professionnellement 8, Shenton Way #15-02, SGP - 068811 Singapore

a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009.

3. Monsieur Christiaan Brett Straatemeier, Président-Directeur Général, né le 10 mars 1964 à Sydney, Australie et

demeurant professionnellement, Suite 1608, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong, China, a été nommé
gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

69645

Fait et signé à Luxembourg, le 30 juin 2009.

<i>Pour MGP Asia (Lux) S.à r.l.
Joanne Fitzgerald
<i>Gérante

Référence de publication: 2009086555/22.
(090103039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Haydn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.745.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2009086363/10.
(090102908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Prater S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2009086364/10.
(090102905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

St. Stephan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.782.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2009086365/10.
(090102902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

CLS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 110.163.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009086366/10.
(090102900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

United in Sports Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.597.

Il résulte de divers contrats de cessions que les parts sociales de la Société, de EUR 100,- chacune, seront désormais

réparties comme suit:

Désignation de l'Associé

Nombre de parts

Nicole Junkermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

69646

Nicole Junkermann
<i>Associé-gérant

Référence de publication: 2009086591/14.
(090102847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Albertina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.719.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2009086367/10.
(090102895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Koremar, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 38.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KOREMAR
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009086369/12.
(090102506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Cemtur Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 53.608.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086370/10.
(090103054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Koppelwee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 131.474.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2009

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2009, les associés ont pris à l'unanimité les résolutions sui-

vantes:

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Daniel Beck, demeurant à L- 5760 Hassel, 1a, rue de Luxembourg, de

sa fonction de gérant.

Le nombre des gérants est réduit de quatre à trois.
Sont maintenus dans leur fonction de gérants de la société:

<i>Groupe I

Monsieur Nico AREND
Monsieur Carlo FISCHBACH

<i>Groupe II

Monsieur Serge CALTEUX
La société est valablement engagée par les signatures conjointes d'un gérant du groupe I et du gérant du groupe II.

69647

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Nico AREND / Serge CALTEUX.

Référence de publication: 2009086569/22.
(090102637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Principle Capital Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 98.144.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue date du 26 juin 2009.

Les mandats des administrateurs, du commissaire aux comptes et du réviseur d'entreprise sont renouvelés jusqu'à la

date de la prochaine assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2010, à savoir:

<i>Administrateurs

Mr Brian Alan Myerson, 14, Quai du Général Guisan, CH-1204 Genève, Suisse
Mr Brian Sean Padgett, 6 rue Kléberg, CH-1201 Genève, Suisse
Mr Leonard Joseph O'Brian, 6 rue Kléberg, CH-1201 Genève, Suisse
Mr David John Cooley, 9, Savoy Street, Londres WC2E 7ER, Royaume-Uni
Mr Richard Bolton, Sherwood, Belmont Hill, Douglas IM1 4NT, Isle of Man

<i>Commissaire aux comptes

Silex Administration SA., 6 rue Kléberg, CH-1201 Genève, Suisse

<i>Réviseur d'entreprise:

KPMG Audit (Luxembourg), 31 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Luxembourg, le 29 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009086533/25.
(090103277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Nepsa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 62.251.

Suite à une lettre recommandée du 3 juillet 2009 adressée à la société NEPSA S.A., les décisions suivantes ont été

prises:

- La démission de la M. Marc Liesch, en sa qualité d'administrateur de la société NEPSA S.A. est acceptée, avec effet

immédiat.

- La démission de la société INTER-HAUS-Luxembourg S.A., en sa qualité d'administrateur de la société NEPSA S.A.

est acceptée, avec effet immédiat.

- La démission de Mme Andréa Thielenhaus, en sa qualité d'administrateur de la société NEPSA S.A. est acceptée, avec

effet immédiat.

- La démission de la société civile AUTONOME DE REVISION, en sa qualité de commissaire de la société NEPSA S.A.

est acceptée, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2009.

AUTONOME DE REVISION
Signature

Référence de publication: 2009086490/21.
(090102777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

69648

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Albertina S.à r.l.

Alinery Air Investments S.à r.l.

Amar International S.A.

BDG Finance S.à r.l.

Bigpoint GMT Lux S.à r.l.

BTP Investments Partners Luxembourg S.A.

CEF (E) S.A.

Celsius Managed Funds SICAV

Cemtur Holding S.A.

CLS Luxembourg S.à r.l.

Discovery Group of Funds

East Investments Holding Company s.à.r.l.

Euro Investments (W) S.A.

Everlux Maritima S.A.

Film Light(n)ing Express A.G.

For Men S.à r.l.

Freepost S.à r.l.

Garivet S.à r.l.

Grossglockner S.à r.l.

Haydn S.à r.l.

HQ Portfolio

Immofin S.C.A., SICAR

Information Business Integration A.G.

Intégral S.A.

IPM Fundamental Umbrella Fund

Kapellen S.à r.l.

KBC Real Estate Luxembourg S.A.

Koppelwee S.à r.l.

Koremar

LAIF Luxembourg Holding S.à r.l.

Lipizzaner S.à r.l.

Lux-Investment Partners SICAV-FIS S.C.A.

Mediolanum Specialities SICAV-SIF

Megeve S.A.

MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.àr.l.

MGP Asia (Lux) S.à r.l.

Mondialtex S.A.

Morco Holdings S.à r.l.

Nepsa S.A.

Northern Digital S. à r.l.

Participations et Investissements Minéraux

Partners Group Alternative Strategies

Planetarium Fund

Prater S.à r.l.

Principle Capital Holdings S.A.

Prodfinance S.A. Holding

Quartus Capital I Luxembourg S.à r.l.

RMF Umbrella SICAV

Sachamadra Invest S.A.

STAM REI III Barnaby S.à r.l.

Step

Structured Finance Management (Luxembourg) S.A.

St. Stephan S.à r.l.

Turano s.e.n.c.

UBS Luxembourg Diversified Sicav

UBS Luxembourg Sicav

United in Sports Management S.à r.l.

Vevco Holdings S.à r.l.