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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1435

24 juillet 2009

SOMMAIRE

4 Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68861

Alain Afflelou International S.A. . . . . . . . . .

68867

AMB St Pathus Holding S. à r.l. . . . . . . . . . .

68835

Aquila S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68844

A.R.T. - Absolute Return Target Fund . . .

68855

ATML Finauxa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68861

Bradford Securities Holding S.A. . . . . . . . .

68836

Bregal Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

68847

CCP II Dusseldorf S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

68838

Cesare Fiorucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68845

Clippers Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . .

68836

Colorado Stuttgart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

68839

D.B.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68834

D'Hely's Traiteur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68838

Dualux A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68834

Duster Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

68835

Eolo Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68842

Eubro Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68838

European Explorers Consolidated B.V. . . .

68834

Euro-Zone Office Investments S.A. . . . . . .

68878

Frankfurt BICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68839

HES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68867

House Hold and Body Care Products Com-

pany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68843

Hub One Participations S.A. . . . . . . . . . . . .

68839

I.B.T. International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68835

Immoboom s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68861

Immovalux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68846

Inbro Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68836

Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68845

L.C.L. S.A. - La Centrale Luxembourgeoise

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68837

Logisem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68840

LSF5 Giga Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

68838

LSF Marseille II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68880

Lux-Investment Advisors . . . . . . . . . . . . . . .

68878

Luxtoitures s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68837

Manhattan Securities Holding S.A. . . . . . . .

68837

Marsh Management Services Luxembourg

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68839

Maydream S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68834

Medisearch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68839

Medi-Way S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68840

MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68866

MGP Japan Core Plus TMK 5 Holdings

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68841

Mimosas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68841

Mobicom Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68836

MSEOF Manager S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

68840

Murs&Sols S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68837

Nestlé Finance International Ltd. . . . . . . . .

68880

New Millennium SIF - SICAV . . . . . . . . . . . .

68856

Patron USA Luxco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

68848

Pygmalion Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . .

68846

Raiffeisen Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68856

Rawi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68834

Ribera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68842

Rigel International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

68865

Salud Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

68837

Setanta Sport Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

68836

Tecanox Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68843

The Leading Travel Companies of Africa

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68848

Therabel Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68844

Tous Travaux de Soudure S.A. . . . . . . . . . .

68838

Transworld International Luxembourg

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68835

Troodon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68879

Villefranche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68835

VPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68857

68833

Dualux A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 67.316.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009085642/10.
(090101727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Rawi S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 40.316.

Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009085644/10.
(090101731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

D.B.C., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 30.709.

Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009085646/10.
(090101734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

European Explorers Consolidated B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2009.

RCS Management (Luxembourg) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009085650/12.
(090101736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Maydream S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 68.185.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009085653/12.
(090101742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

68834

Duster Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.481.

Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Richard Brekelmans.

Référence de publication: 2009085651/10.
(090101738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Transworld International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 76.470.

Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009085655/10.
(090101534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Villefranche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 119.232.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08.07.09.

Signature.

Référence de publication: 2009085656/10.
(090101539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

I.B.T. International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 80.817.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009085960/5770/12.
(090101637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

AMB St Pathus Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 138.099.

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009085961/5770/12.
(090101757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

68835

Mobicom Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 98.739.

Signature.

Référence de publication: 2009086360/10.
(090102736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Bradford Securities Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 76.807.

Signature.

Référence de publication: 2009086362/10.
(090102743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Clippers Finance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 61.856.

Signature.

Référence de publication: 2009086359/10.
(090102732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Inbro Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 99.758.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 07 juillet 2009.

Henri BECK
Notaire

Référence de publication: 2009085959/201/12.
(090101434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Setanta Sport Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 144.094.

Luxembourg, le 24 juin 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009085958/5770/12.
(090101597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

68836

Luxtoitures s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.458.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086400/10.
(090103191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Manhattan Securities Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 76.015.

Signature.

Référence de publication: 2009086402/10.
(090102753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

L.C.L. S.A. - La Centrale Luxembourgeoise, Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Luxembourg Heck.

R.C.S. Luxembourg B 101.185.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schifflange, le 9 juillet 2009

Signature.

Référence de publication: 2009086406/10.
(090103166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Murs&Sols S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 40, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 133.898.

Le bilan établi au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
Le Gérant

Référence de publication: 2009086405/12.
(090103262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Salud Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 146.477.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Carlo WERSANDT
Notaire

Référence de publication: 2009085965/9127/12.
(090101881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

68837

D'Hely's Traiteur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Luxembourg Heck.

R.C.S. Luxembourg B 115.394.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schifflange, le 9 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009086408/10.
(090103169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Tous Travaux de Soudure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.

R.C.S. Luxembourg B 114.982.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schifflange, le 9 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009086413/10.
(090103179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

CCP II Dusseldorf S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.949.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009086414/10.
(090102376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

LSF5 Giga Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 119.052.

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009085962/5770/12.
(090101683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Eubro Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 99.256.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 07 juillet 2009.

Henri BECK
Notaire

Référence de publication: 2009085957/201/12.
(090101432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

68838

Medisearch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3377 Leudelange, 13, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 103.057.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Leudelange, le 8 juillet 2009.

MEDISEARCH S.A.
13, rue de la Gare
L-3377 Leudelange
Signature

Référence de publication: 2009086692/14.
(090102782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Colorado Stuttgart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 121.102.

Les comptes annuels au 30 novembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086620/10.
(090102390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Marsh Management Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 26.129.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009086468/10.
(090102695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Hub One Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 129.418.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009086465/10.
(090102697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Frankfurt BICC, Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.692.

Signature.

Référence de publication: 2009086601/10.
(090102392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

68839

MSEOF Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 89.112.

Les états financiers au 30 novembre 2008 tels qu'approuvés par résolutions de l'associé unique du 29 juin 2009, ont

été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MSEOF Manager S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009086418/13.
(090102589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Medi-Way S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1446 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 66.327.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 2 juillet 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Jean-
Philippe HALLEZ et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la
liquidation de la société anonyme MEDI-WAY S.A., dont le siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, a été
dénoncé en date du 6 juin 2001 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B66327 et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Jean-Philippe HALLEZ
Le liquidateur

Référence de publication: 2009085870/17.
(090101565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Logisem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 100.924.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2009

- L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Franck PROVOST demeurant profes-

sionnellement à L-2340 Luxembourg 25, Rue Philippe II, Madame Marianne REPPLINGER demeurant professionnellement
à L-2340 Luxembourg 25, Rue Philippe II et Madame Patricia PRIMA demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg
43, Boulevard du Prince Henri pour une nouvelle période de six ans.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
- L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Franck PROVOST demeurant

professionnellement à L-2340 Luxembourg 25, Rue Philippe II pour une nouvelle période de six ans.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
- L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société HOPARGEST S.A. ayant son

siège social à L-2340 Luxembourg 25, Rue Philippe II et immatriculée au RCS de et à Luxembourg sous le numéro B
100.925 pour une nouvelle période de six ans.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 10 juin 2009.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009086470/24.
(090103121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

68840

Mimosas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 101.682.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 8 juin 2009 a pris note du non-renouvellement de la candidature de Monsieur Henri GRISIUS

aux fonctions d'administrateur et nomme en remplacement:

- Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-

bourg, aux fonctions d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'Assemblée générale du 8 juin 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Lu-

xembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'assemblée générale du 8 juin 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- ERNST & YOUNG, SOCIÉTÉ ANONYME, réviseur d'entreprises, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.C.S.

Luxembourg B 47.771

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 8 juin 2009.

Pour MIMOSAS S.A.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2009085889/27.
(090102053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

MGP Japan Core Plus TMK 5 Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 2.334.800,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 137.224.

Extrait des résolutions des associés du 30 juin 2009

Il résulte desdites résolutions que:
1. L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. dont le siège social est situé 400, route d'Esch, L-1471 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

2. Monsieur Philip Andrew White demeurant professionnellement, 8, Shenton Way #15-02, SGP - 068811 Singapore,

a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009.

3. Monsieur Christiaan Brett Straatemeier, Président Directeur Général, né le 10 mars 1964 à Sydney, Australie et

demeurant professionnellement, Suite 1608, Three Pacific Place, Queen's Road East, Hong Kong, Chine a été nommé
gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- BlackDog S.à r.l.
- Joanne Fitzgerald
- Terence Garcia
- Christiaan Brett Straatemeier.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 30 juin 2009.

Pour MGP Japan Core Plus TMK 5 Holdings S.à r.l.
Joanne Fitzgerald
Gérante

Référence de publication: 2009086430/27.
(090103107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

68841

Ribera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 107.696.

Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 mai 2009.

1. L'Assemblée accepte la démission de deux Administrateurs:
- MANAGEMENT Sàrl, société ayant son siège social 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg,
- DIRECTOR Sàrl, société ayant son siège social 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg.
2. En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l'Assemblée décide de nommer en qualité de nouvel Ad-

ministrateur, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2010:

- Madame Françoise MAGI, Employée privée, domiciliée professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Lu-

xembourg,

- Madame Paulette MIRANDE, Administrateurs de sociétés, domiciliée professionnellement 1 Am Bongert L-1270

Luxembourg.

3. Il est décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg

au 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg.

4. L'Assemblée prend note du changement d'adresse du Commissaire aux Comptes, Monsieur Bruno MARCHAIS,

domicilié professionnellement 1 Am Bongert L-1270 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AKELYS EUROPEAN SCORE
20, rue Jean-Pierre Beicht
L-1226 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009085288/27.
(090102233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Eolo Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 135.114.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2009

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
1) L'Assemblée décide de renommer comme Administrateurs les personnes suivantes:
- M. Iñigo Giménez Sainz de la Maza, Chairman, demeurant Parque Tecnologico de Zamudio, Edificio 100, 48170

Zamudio, Vizcaya (Espagne)

- M Iñigo Cisneros Humaran, Administrateur, demeurant Parque Tecnologico de Zamudio, Edificio 100, 48170 Za-

mudio, Vizcaya (Espagne)

- M. Gaizka Nicuesa Chacon, Administrateur, demeurant Polígono Industrial Agustinos "I"; Calle "A" s/n, 31013 Pam-

plona, Navarra (Espagne)

- M. Claude Weber, Managing Director, demeurant au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Leur mandat d'Administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2010 et qui statuera

sur les comptes de 2009.

2) L'Assemblée décide de nommer comme Réviseur d'entreprise indépendant DELOITTE S.A. (RC B Luxembourg

67895), ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Le mandat du Réviseur d'entreprises indépendant prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra

en 2010 et qui approuvera les comptes de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009085825/27.
(090102360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

68842

House Hold and Body Care Products Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 80.077.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2009.

Résolutions:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011 comme suit:

Conseil d'administration:

M. Giovanni Spasiano, né 12 février 1968 à Naples (Italie), demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, président;

M. Andrea Castaldo, né le 20 mars 1979 à Pomigliano d'Arco (Italie), demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, administrateur;

Mme Elisiana Pedone, née le 30 avril 1982 à Trani (Italie) demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, administrateur;

M. Christophe Velle, né le 28 octobre 1974 à Thionville (France), demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009085855/27.
(090101859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Tecanox Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 25.387.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 5 décembre 2008

- Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société du 23 avenue Monterey à LUXEMBOURG

(L-2086) au 412F route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- Le Conseil d'administration prend acte de la modification du siège social des Administrateurs personnes morales

suivants de la Société comme suit:

* MADAS S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 412F, route

d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

* LOUV S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 412F, route

d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

* FINDI S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 412F, route

d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

- Le Conseil d'administration prend acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Com-

missaire aux comptes de la Société, ayant son siège social désormais situé au 12 rue Guillaume Kroll, Bâtiment F à
LUXEMBOURG (L-1882).

Certifié sincère et conforme
TECANOX HOLDING S.A.
MADA S.à.r.l. / LOUV S.à.r.l.
Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration
Ch. FRANCOIS / L. MOSTADE
Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2009085270/27.
(090101462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

68843

Aquila S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 10.052.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 12 juin 2009 a pris note du non-renouvellement de la candidature de Monsieur Henri GRISIUS

aux fonctions d'administrateur et a nommé en remplacement:

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'Assemblée générale du 12 juin 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Lu-

xembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'assemblée générale du 12 juin 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 12 juin 2009.

Pour AQUILA S.A.
Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2009085882/25.
(090102035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Therabel Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 88.202.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2009 que:
- les mandats des administrateurs étant venus à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer:
* Monsieur Jorge Pérez Lozano;
* Monsieur Paul van Baarle; et
* Monsieur Jean-Michel Robert.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de la Société au

31 décembre 2009.

- Le mandat du réviseur d'entreprise étant venu à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer:
Interaudit S.à r.l. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de la

Société au 31 décembre 2009.

- Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer Interaudit

S.à r.l. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de la Société au 31
décembre 2009.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 9 juin 2009 décide de nommer avec effet immédiat, Monsieur Jorge Pérez

Lozano, né le 17 août 1973 à Mannheim (Allemagne) et demeurant professionnellement 1, Allée Scheffer, L-2520 Lu-
xembourg, en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui approuvera les comptes de la Société au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2009.

Pour la société
Jorge Pérez Lozano / Paul van Baarle
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009086481/29.
(090102586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

68844

Interval, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 39.661.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 9 juin 2009 a pris note du non-renouvellement de la candidature de Monsieur Henri GRISIUS

aux fonctions d'administrateur et décide de nommer en remplacement:

- Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'Assemblée générale du 9 juin 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, Lu-

xembourg;

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'assemblée générale du 9 juin 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 9 juin 2009.

Pour INTERVAL
Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2009085872/25.
(090101981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Cesare Fiorucci, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.233.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2009 que:
Le mandat du commissaire aux comptes, Themis Audit Limited, a été résilié avec effet immédiat;
Fin-Contrôle S.A., ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommé en tant que

nouveau commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui délibéra sur les comptes annuels
clos au 31 décembre 2009;

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés comme suit et prennent fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire qui délibéra sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2009:

- Mr Jack Feder, Director, né le 15 Novembre 1949 à Miami (Florida, U.S.A.), ayant pour adresse professionnelle 8016

River Falls Drive, U.S.A. - MD 20854-3 Potomac;

- Mr Robert L. Rosner, Director, né le 5 Décember 1959 à New York (U.S.A.), ayant pour adresse professionnelle

12bis Avenue Bosquet, 75007 Paris (France);

- Mr Brian Schwartz, Director, né le 10 June 1957 à New York (U.S.A.), ayant pour adresse professionnelle 21 Green

Way, Allendale, NY 07401, U.S.A.;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Pour Cesare Fiorucci S.A.
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures
Mandataire

Référence de publication: 2009085765/29.
(090101646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

68845

Pygmalion Consulting SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 101.116.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 05 Mai 2009 à 15 H

La Société PYGMALION CONSULTING SA a pris la résolution suivante:

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de la société Inter Conseil Services Plus SA, représentée par son administrateur

délégué, Mme Christiane SCHMITTER, avec siège social à L-3511 DUDELANGE, 53 rue de la Libération, inscrite au
Registre de Commerce du Luxembourg sous le numéro B 92 249, de son poste d'administrateur. Démission enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés le 26/03/2009.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme la société INFORMA Sarl, représentée par son gérant, Mr Jean GREFF, demeurant au 141 rue

Nationale, F-57 600 Forbach, avec siège social à F-67000 Strasbourg, 59 rue de Zurich, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 351 228 994, au poste d'administrateur. Le mandat du nouvel adminis-
trateur prendra fin à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, Le 05/05/2009.

Mr Gérald ANSELME / Mme Chantal SIMON / Mlle Aurélie BOULEAU
Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2009085817/25.
(090101730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Immovalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 129.442.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 20 mai 2009

L'Associé unique de la société a pris les décisions suivantes:
Acceptation de la démission de Monsieur Salvatore David SORCE., demeurant à 101, rue de Bonnevoie L-1261 Lu-

xembourg de ses fonctions de gérant avec effet immédiat

Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 22 mai 2009

L'Associé unique de la société a pris les décisions suivantes:
Nomination de Monsieur Jean-Christophe BRUNIAUX né le premier août 1965 à Cambrai (France) demeurant Chemin

de Grives 83300 Draguignan (France) aux fonctions de gérant avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique.
Siège social
L'Associé unique a transféré, avec effet immédiat, le siège social de la société du 24, rue des Genêts L-1621 Luxembourg

au 55-57, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg.

En date du 22 mai 2009 a eu lieu la cession de parts sociales suivante:
Monsieur Salvatore David SORCE a cédé les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la société IMMOVALUX

SARL qu'il détenait à Monsieur Jean-Christophe BRUNIAUX

Au terme de cette (ces) cession(s) de parts sociales, la répartition du capital de la société IMMOVALUX S.à r.l. est la

Monsieur Jean-Christophe BRUNIAUX né le premier août 1965 à Cambrai (France) demeurant Chemin de Grives

83300 Draguignan (France) détient 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société IMMOVALUX
SARL.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009085895/29.
(090102228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

68846

Bregal Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 83.897.

L'an deux mille neuf, le huit mai.
Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Bregal Luxembourg S.A." (ci-après "la

Société"), ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.897, constituée suivant acte notarié en date du 21 septembre 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 236 du 12 février 2002 et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte notarié en date du 29 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 972 du 1 octobre 2005.

L'assemblée est ouverte à 11.10 heures sous la présidence de Madame Isabelle BARRET, assistante juridique, avec

adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Lu-

xembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Anita MAGGIPINTO, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Modification de la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au quatrième jeudi du mois de juin à 10.30

heures.

2.- Divers.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il

détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d'usage, l'actionnaire représentés se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au quatrième jeudi du

mois de juin à 10.30 heures .

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1

alinéa de l'article 16 des

statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante dans les versions française et anglaise:

Version française:

"L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de juin à 10.30 heures heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations."

Version anglaise:

"The annual general meeting shall be held at the company's registered office or such other place as indicated in the

convening notices on the fourth Thursday in the month of June at 10.30 a.m.."

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

68847

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: I. BARRET, F. STOLZ-PAGE, A. MAGGIPINTO et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2009. LAC / 2009 / 18775. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009085995/7241/64.
(090102534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Patron USA Luxco S.A., Société Anonyme,

(anc. The Leading Travel Companies of Africa S.A.).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.617.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of June.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri HELLINCKX,

notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of THE LEADING TRAVEL COMPANIES OF AFRICA

S.A., a public limited liability company, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of Maître Henri
HELLINCKX, notary public then residing in Mersch, on July 4

2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, no. 1946 of October 17

2006.

The articles of Incorporation have been amended for the last time by a deed of Me Joseph ELVINGER, notary public

residing in Luxembourg, on August 4

2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2223

of November 28

2006

The meeting was opened by Mrs. Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, being in the chair and

representing all the shareholders by means of proxies.

The Chairman appointed Mrs. Solange Wolter, with professional address in Luxembourg, as secretary.
Was appointed scrutineer of the meeting, Mrs. Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Change of the Company's name into "Patron USA Luxco S.A.";
2. Amendment of the corporate object of the Company,
3. Removal of the classes of directors;
4. Complete recast of the Articles of Incorporation taken into account the previous resolutions;
5. Resignations and Appointment of Directors;
6. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holder of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holder of the
represented shareholders, and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

It has been resolved to change the Company's name into Patron USA Luxco S.A. with immediate effect.

Second resolution

It has been resolved to amend the corporate object of the Company so that the English version will be in total

accordance with French version.

68848

Third resolution

It has been resolved to remove the classes of directors in order that the representation of the Company is valid

towards third parties only through the individual signature of the Sole Director or through the joint signatures of any
two directors, in case of plurality of directors.

Fourth resolution

Further to the previous resolutions, it has been resolved to completely recast the articles of Incorporation of the

Company as follows:

"Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a "Société Anonyme" under the name of "Patron USA Luxco S.A.".

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the

board of directors or by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the
applicable provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of

participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant any assistance, loans, advances and guarantees
to companies where the Company may have any kind of interest.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire

and transfer any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage and
execute any operations which pertain directly or indirectly to the ownership of real estate.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital of the Company shall be thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into one

thousand (1,000) shares of thirty one euro (EUR 31.-) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates re-

presenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The Company may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of the

Company, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10

August

1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may
determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received
by the Company as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by
the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the Company may redeem in accordance with
these Articles of InCorporation.

Shares redeemed by the Corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the Company or in any distribution paid upon the liquidation or winding up of
the Company.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7

of article 49 of the Law of 10

August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

68849

Title III. - Management

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at

least three members (each a "Director"), who need not be shareholders.

In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it

is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors
consisting of either one Director (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the Board
of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, the Board of Directors or the Sole Director
shall appoint or confirm the appointment of its legal representative in compliance with the law of 10 August 1915 as
amended. The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of
shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without
mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman

may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced
by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors

are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities. The Board of Directors can only
validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. Any Director may act at
any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint
another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage. All decisions by the Board of
Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote. The use of video-
conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director being able to hear
and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by telephone. Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved
in writing and signed by all the Directors in person (résolution circulaire). Such approval may be in a single or in several
separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted
at the Directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such

vote is confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts

shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

Art. 8. The Board of Directors or the Sole Director is invested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole

signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the joint signatures of any two directors or by the
single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors or the Sole
Director of the Company, but only within the limits of such power.

Art. 10. The Board of Directors may delegate with unanimous vote its powers to conduct the daily management of

the corporation to one director, who will be called managing director.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more directors,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

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Title IV. - Supervision

Art. 12. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first

Monday of June at noon.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the Company. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve;
this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below 10% of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the Company is

dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10

, 1915 on commercial companies and the amendments thereto."

Fifth resolution

It has been resolved to accept the resignations of Mr Alan DUNDON and Mr Daniel ADAM as B directors of the

Company with immediate effect and to grant them full discharge for the execution of their mandate up to today's date.

It has been resolved to accept the resignation of Mr Christophe DAVEZAC and Mrs Géraldine SCHMIT as A directors

of the Company with immediate effect and to grant them full discharge for the execution of their mandate up to today's
date.

It has been resolved to appoint Mrs Géraldine SCHMIT, professionally residing in 121, avenue de la Faïencerie L-1511

Luxembourg, as Sole Director of the Company with immediate effect.

Her mandate will be ending at the end of the Ordinary General Meeting of Shareholders which will be held in 2014.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 1,000.- (one thousand
euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing parties, the said parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mil neuf, le dix-sept juin.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri

HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE LEADING TRAVEL COMPANIES

OF AFRICA S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Henri HELLINCKX, notaire alors

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de résidence à Mersch, le 04 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1946 du
17 octobre 2006.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 04 août 2006 suivant acte reçu par Me Joseph ELVINGER,

notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2223 du 28
novembre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, représentant tous les actionnaires par procuration.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg,
et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société en "Patron USA Luxco S.A.",
2. Modification de l'objet social de la Société,;
3. Suppression des catégories d'administrateurs;
4. Modification des statuts de la Société tenant compte des décisions ci-dessus;
5. Démissions et Nomination d'administrateurs;
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés ainsi que le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les réso-

lutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé de modifier la dénomination sociale de la Société en "Patron USA Luxco S.A." avec effet immédiat.

Deuxième résolution

Il est décidé de modifier l'objet social de la Société afin de mettre la version anglaise des statuts en totale accordance

avec la version française des statuts.

Troisième résolution

Il est décidé de supprimer les catégories d'administrateurs. Par conséquent, la représentation de la société auprès des

tiers se fera seulement par la signature individuelle de l'administrateur unique ou par les signatures conjointes de deux
administrateurs quelconques, en cas de pluralité d'administrateurs.

Quatrième résolution:

En accord avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de totalement remodeler les statuts de la société comme

suit:

"Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de "Patron USA Luxco S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune par

simple décision du conseil d'administration ou par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, tel que requis
par les dispositions applicables de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

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Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra

acquérir et transférer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra également engager
et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la propriété de tels biens immobiliers.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront

directement ou indirectement la réalisation de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de trente et un euros (EUR 31,-).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d'Administration considérera le rachat dans l'intérêt de la

société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par l'article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d'Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors
de l'émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d'Administration
en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l'article 49 de

la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Adminis-
tration consistant soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être
membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le "Président"). Le premier Président peut

être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé
par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion. Le Conseil d'Administration se réunit sur
convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils

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pourront renoncer aux formalités de convocation. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer
que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration. Tout Administrateur est autorisé à se
faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier
soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Admi-
nistrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite. Toute décision du Conseil
d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit
en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les
autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être
prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs person-
nellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis
par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du
Conseil d'Administration, dûment convoquée. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou par

téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 8. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale

sont de la compétence du Conseil d'Administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts,
de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt,
étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le Conseil d'Administration
peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux
administrateurs quelconques ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer à l'unanimité des voix la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs

directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires,
qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités

au nom de la société par le Conseil d'Administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet
effet.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier

lundi de juin à midi, et pour la première fois en 2008.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2007.

Art. 15. L'excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais
reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

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Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures."

Cinquième résolution

Il a été décidé d'accepter les démissions de Monsieur Daniel ADAM et Monsieur Alan DUNDON de leur poste

d'administrateur de catégorie B de la société avec effet immédiat et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat
jusqu'à ce jour.

Il a été décidé d'accepter les démissions de Monsieur Christophe DAVEZAC et Madame Géraldine SCHMIT de leur

poste d'administrateur de catégorie A de la Société avec effet immédiat et leur donne décharge pour l'exécution de leur
mandat jusqu'à ce jour.

Il est décidé de nommer Madame Géraldine SCHMIT, née le 12 novembre 1969 à Messancy, résidant professionnel-

lement au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, au poste d'administrateur unique de la société avec effet
immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de EUR 1.000.- (mille euros).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juin 2009. Relation: LAC/2009/25150. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009085980/242/391.
(090102965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

A.R.T. - Absolute Return Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 79.444.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 24 avril 2009.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire les Administrateurs suivants, pour une période d'un an prenant fin

avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010:

- Mr. Luc Estenne, Président du Conseil d'Administration
- Mr. Hugues Janssens van der Maelen, Administrateur
- Mr. Andrea Manghi, Administrateur
- Mr. Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur
- Mr. Eric Feyereisen, Administrateur
- Mr. Dominique DUBOIS, Administrateur
- Mr. Timothée HENRY, Administrateur
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, sous réserve du nihil obstat de la Commission de Surveillance

du Secteur Financier, Monsieur Enrique BOUILLOT en tant qu'Administrateur de la Société pour une période d'un an
prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010, en remplacement de Mr Guy VERHOUSTRAE-
TEN.

68855

- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire ERNST & YOUNG S.A., en tant que Réviseur d'Entreprises pour

une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Président

- Mr. Luc Estenne, PARTNERS ADVISERS S.A., 100 rue du Rhône, CH-1204 Genève

Administrateurs

- Mr. Andrea Manghi, TRENDTRUST S.A., 3 Rue du Mont-Blanc, CH-1201 Genève
- Mr Hugues Janssens van der Maelen, TRENDTRUST S.A., 3 Rue du Mont-Blanc, CH-1201 Genève
- Mr Timothée Henry, PARTNERS ADVISERS S.A., 100 rue du Rhône, CH-1204 Genève
- Mr. Geoffroy Linard de Guertechin, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20 Boulevard Em-

manuel Servais, L-2535 LUXEMBOURG

- Mr. Eric Feyereisen, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20 Boulevard Emmanuel Servais,

L-2535 LUXEMBOURG

- Mr. Dominique Dubois, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20 Boulevard Emmanuel Servais,

L-2535 Luxembourg

- Mr. Enrique BOUILLOT, BANQUE PRIVEE EDMONDE DE ROTHSCHILD EUROPE, 20 Boulevard Emmanuel Ser-

vais, L-2535 Luxembourg

Le Réviseur d'Entreprises est:
- ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social à 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Luxembourg, le 1

juillet 2009.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Katie AGNES / Fabienne WALTING
Mandataire Commercial / Mandataire Principal

Référence de publication: 2009085688/45.
(090102347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

New Millennium SIF - SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.131.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

New Millennium SIF-Sicav
Sanpaolo Bank S.A.
Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009086659/14.
(090103110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Raiffeisen Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 46, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 49.848.

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf avril.
Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Madame Valérie DUBOIS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl,
agissant au nom et pour le compte des actionnaires de la société anonyme "RAIFFEISEN RE S.A.", ayant son siège social

à L-2134 Luxembourg, 46, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 49.848, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 170 du 13 avril 1995 (ci-après la "Société"),

en vertu de deux procurations données sous seing privé à Luxembourg en date du 24 avril janvier 2009, lesquelles

resteront annexées aux présentes.

68856

La comparante prie le notaire instrumentant d'acter qu'une erreur relative au nombre d'actions s'est glissée dans le

procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire soussigné en date du 1

décembre 2008.

En effet, dans la première résolution il a été erronément indiqué que
"L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de sorte que les quatre mille neuf cent

soixante (4.960) actions sont désormais sans désignation de valeur nominale."

alors qu'il fallait indiquer que
"L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de sorte que les cinq mille (5.000) actions

sont désormais sans désignation de valeur nominale."

Par conséquent, le premier paragraphe de la deuxième résolution et la troisième résolution du prédit procès-verbal

sont à rectifier de la manière suivante:

"Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept cent mille euros (EUR

700.000) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000), représenté
par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale, à un million neuf cent quarante mille euros (EUR
1.940.000) par l'émission de deux mille huit cents (2.800) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale."

"Troisième résolution:

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui

aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital social est fixé à un million neuf cent quarante mille euros (EUR 1.940.000) représenté par sept mille

huit cents (7.800) actions sans désignation de valeur nominale."."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: V. DUBOIS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mai 2009. LAC / 2009 / 17809. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009085998/7241/45.
(090102560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

VPL, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.962.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre juin,
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, société anonyme, avec siège social à 5, Place Général Gouraud, F-51100

Reims,

2) VRANKEN POMMERY Deutschland GmbH, GmbH, avec siège social à Konrad-Zuse-Str. 16, D-66459 Kirkel-

Limbach,

3) VRANKEN POMMERY BENELUX, société anonyme, avec siège social Square Sainctelette 11/12, B-1000 Bruxelles,
4) CHARBAUT AMERICA Inc, avec siège social à 145, West 45

Street Suite 1001, 10036 New York (USA),

tous représentées par Monsieur Carlo NOEL, employé privé, demeurant à Pétange, en vertu de quatre procurations

sous seing privé du 18 juin 2009,

5) ROZÈS, S.A., société anonyme, avec siège social à Quinta de Monsul-Cambres-Lamego, Portugal,
ici représentée par Madame Jacqueline STOFFEL, employée privée, demeurant à Schifflange, en vertu d'une procuration

sous seing privé du 17 juin 2009,

6) Vranken Pommery Suisse SA, société anonyme, avec siège social à 10, avenue de la Gare, Ch-1003 Lausanne,
ici représentée par Madame Jacqueline STOFFEL, préqualifée, en vertu d'une procuration sous seing privé du 16 juin

2009,

68857

7) VRANKEN POMMERY ITALIA SPA, société par actions, avec siège social Via Roma nr.44-29029 Rivergaro (Pc),

Italie,

ici représentée par Madame Jacqueline STOFFEL, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé du 18 juin

2009,

8) COMPAGNIE POUR LE HAUT COMMERCE, société par actions simplifiée, avec siège social Château des Castai-

gnes, F-51270 Montmort Lucy,

ici représentée par Madame Jacqueline STOFFEL, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé du 18 juin 2009.
Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire

resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme précisé ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte con-

stitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de "VPL".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert
du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le négoce, l'investissement et le conseil dans le domaine des vins et spiritueux et

notamment des vins de Champagne, des vins de Porto et des Vins Rosés.

Elle pourra déposer et exploiter en licence ou autrement tout brevet afférent à ces produits.
Elle pourra prendre toutes participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés lu-

xembourgeoises ou étrangères ayant un objet de nature à concourir à la réalisation de l'objet défini ci-dessus.

Elle pourra acquérir ces participations, ainsi que toutes autres valeurs mobilières de toute espèce, par voie d'achat,

d'échange, de souscription, d'apport ou de toute autre manière, et les aliéner par vente, échange ou de toute autre
manière.

Elle pourra servir auxdites participations toutes prestations de services, de tout type, les contrôler, les mettre en

valeur, notamment grâce à l'action à leur bénéfice de tous concours, prêts, avances ou garanties, l'emploi de ses fonds à
la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, marques et
noms commerciaux de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, de tous titres, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise
en valeur de ces affaires.

L'objet de la société est également la location de tout matériel de transport terrestre, aérien ou nautique sans chauffeur

ou pilote.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500.- EUR) divisé en mille deux cent cinquante

(1.250) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50.- EUR) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisira un président parmi ses membres.

68858

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Chaque administrateur de la société peut agir à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique, un autre membre du Conseil
d'Administration comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente en personne ou par mandataire.

Tout membre du Conseil d'Administration qui participe à une réunion du Conseil d'Administration via un moyen de

communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil d'Adminis-
tration présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication)
d'entendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera
considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé
à voter sur les matières traitées à cette réunion.

Les membres du Conseil d'Administration qui participent à une réunion du Conseil d'Administration via un tel moyen

de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à une telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d'Administration seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale

des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est autorisé à payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, à moins

que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le
Conseil d'Administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs,

qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale de la société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs

spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres
ou non, actionnaires ou non.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités

au nom de la société par le Conseil d'Administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet
effet.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le troisième

mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélè-
vement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son
cours si, à un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe en dessous de dix pour cent (10%)
du capital social.

Le solde du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

68859

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2009.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2010.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1) VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, préqualifiée, quatre cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

2) VRANKEN POMMERY Deutschland GmbH, préqualifiée, cent quatre-vingt-cinq actions, . . . . . . . . . . . . . .

185

3) VRANKEN POMMERY BENELUX, préqualifiée, cent quarante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

4) CHARBAUT AMERICA Inc., préqualifiée, quarante-cinq actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) ROZÈS, S.A, préqualifiée, quarante-cinq actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Vranken Pommery Suisse SA, préqualifiée, trente-cinq actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) VRANKEN POMMERY ITALIA SPA, préqualifiée, vingt-cinq actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8) COMPAGNIE POUR LE HAUT COMMERCE, préqualifiée, trois cent soixante-quinze actions, . . . . . . . . .

375

TOTAL: MILLE DEUX CENT CINQUANTE actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500.- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales ont

été observées.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution s'élève approximativement à 2.900.-€.

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre de commissaires aux comptes à un (1).
2) Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Pierre-Luc LUNDY, né à Reims (France), le 15 février 1969,
demeurant à 2B, rue de Chevigné, F-51100 Reims,
- Monsieur Michel SOUTIRAN, né à Châlons-sur-Marne (France), le 3 août 1954, demeurant à 305, rue des Sept

Arpents, L-1149 Luxembourg,

- Monsieur Antonio DA CUNHA SARAIVA, né à Pinhao (Portugal), le 27 juillet 1956, demeurant Quinta da Pontinha,

S. Romao, P-5110 Armamar (Portugal).

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de

l'année sociale se terminant le 31 décembre 2014.

3) A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
EURAUDIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 42 889.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les

comptes de l'année sociale se terminant le 31 décembre 2009.

4) Le siège social de la société est établi au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

68860

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Noel, Stoffel, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2009-07-14. Relation: LAC/2009/24842. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur

(signé): SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2009085975/240/189.
(090102991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

ATML Finauxa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4959 Bascharage, 24, Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 75.970.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2008

1. Mlle RIVET Elisabeth, née le 25 août 1982 à Metz (France), domiciliée à L-1117 Luxembourg. 10-12 rue Albert 1

, en qualité d'administrateur de la société, remplace M. RIVET Christian, décédé, pour la durée du mandat de ce dernier

restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008, est ratifiée.

2. M. Geoffrey RIVET, né le 6 octobre 1976 à Boulogne-sur-Mer (France), demeurant à L-1117 Luxembourg, 10, rue

Albert 1

est reconduit dans son mandat d'administrateur délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de

l'an 2014.

3. M. Geoffrey RIVET, né le 6 octobre 1976 à Boulogne-sur-Mer (France),demeurant à L-1117 Luxembourg, 10, rue

Albert 1

, M François DELLAROSA, né le 23 novembre 1963 à Morhange (France), demeurant à F-57950 Montigny-

lès-Metz, 42, rue Albert Bosch, et Mademoiselle RIVET Elisabeth, née le 25 août 1982 à Metz (France), domiciliée à L-1117
Luxembourg, 10-12, rue Albert 1

, sont reconduits dans leurs mandats d'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale annuelle de l'an 2014.

4. La société INTERAUDIT avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie est nommée com-

missaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'an 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009086480/22.
(090102651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

4 Immo S.A., Société Anonyme,

(anc. Immoboom s.à r.l.).

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, rue de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 134.881.

L'an deux mille neuf, le cinq juin,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- Monsieur Serge ROLLINGER, administrateur de sociétés, demeurant à L-7421 Cruchten, 30, rue des Chapelles,
2.- Monsieur Nico ROLLINGER, administrateur de sociétés, demeurant à L-8126 Bridel, 2, rue Guillaume Stolz,
3.- "ROLLINGER WALFER S.A.", société anonyme, ayant son siège social à L-7220 Walferdange, 133, route de Die-

kirch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B et le numéro 42.998,

représentée par ses deux administrateurs-délégués, à savoir Monsieur Nico ROLLINGER et Monsieur Serge ROL-

LINGER, prénommés,

4.- Monsieur Yves SIBENALER, employé privé, demeurant à L-5431 Lenningen, 18, rue de l'Ecole,
5.- Monsieur Gérard REICHEL, agent immobilier, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 21, rue de Gondelange,
Lesquels comparants ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1.- "ROLLINGER WALFER S.A.", Monsieur Nico ROLLINGER, Monsieur Serge ROLLINGER et Monsieur Yves SIBE-

NALER, prénommés, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "IMMOBOOM S.àr.l.", ayant son siège
social à L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon, constituée suivant acte reçu par le notaire Alex WEBER, de
résidence à Bascharage, en date du 20 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
234 du 29 janvier 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le

68861

numéro 134.881, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune, entièrement libérées.

Les associés prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

Monsieur Gérard REICHEL, prénommé, en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter au nom de la société,

conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respecti-
vement à l'article 1690 du Code Civil,

- la cession de cinquante (50) parts sociales, en date du 3 juin 2009, par "CIELO AZUL ESTATES S.A.", société de droit

des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Akara Building, 24 De Castro
Street, Wickams Cay 1, Road Town, à "ROLLINGER WALFER S.A.", prénommée,

- la cession de dix (10) parts sociales, en date du 3 juin 2009, par Monsieur Gérard REICHEL, prénommé, à Monsieur

Nico ROLLINGER, prénommé,

- la cession de vingt (20) parts sociales, en date du 3 juin 2009, par Monsieur Gérard REICHEL, prénommé, à "ROL-

LINGER WALFER S.A.", prénommée,

- la cession de dix (10) parts sociales, en date du 3 juin 2009, par Monsieur Gérard REICHEL, prénommé, à Monsieur

Serge ROLLINGER, prénommé,

- la cession de dix (10) parts sociales, en date du 3 juin 2009, par Monsieur Gérard REICHEL, prénommé, à Monsieur

Yves SIBENALER, prénommé.

Seconde résolution:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence quarante-sept mille cinq cents euros (EUR

47.500,00), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) à soixante mille euros
(EUR 60.000,00), par la création et l'émission de trois cent quatre-vingts (380) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée les associés existants, à

savoir:

1.- "ROLLINGER WALFER S.A.", prénommée,
représentée par ses deux administrateurs-délégués, à savoir Monsieur Nico ROLLINGER et Monsieur Serge ROL-

LINGER, prénommés,

qui déclare souscrire deux cent trente-six (236) parts sociales nouvellement émises d'une valeur nominale de cent

vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune,

2.- Monsieur Nico ROLLINGER, prénommé,
qui déclare souscrire quarante-huit (48) parts sociales nouvellement émises d'une valeur nominale de cent vingt-cinq

euros (EUR 125,00) chacune,

3.- Monsieur Serge ROLLINGER, prénommé,
qui déclare souscrire quarante-huit (48) parts sociales nouvellement émises d'une valeur nominale de cent vingt-cinq

euros (EUR 125,00) chacune,

4.- Monsieur Yves SIBENALER, prénommé,
qui déclare souscrire quarante-huit (48) parts sociales nouvellement émises d'une valeur nominale de cent vingt-cinq

euros (EUR 125,00) chacune.

L'augmentation de capital a été entièrement libérée par apports en espèces à concurrence de quarante-sept mille euros

(EUR 47.500,00), ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Troisième résolution:

Ensuite, l'assemblée générale décide unanimement de transformer la société à responsabilité limitée en société ano-

nyme, étant entendu que cette transformation n'est accompagnée d'aucun changement des bases essentielles du pacte
social.

Il résulte d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises indépendant, à savoir Monsieur Hans-Leo HUSTER, réviseur

d'entreprises, demeurant à L-1411 Luxembourg, 5a, rue des Dahlias, ce qui suit:

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

transformation de la société IMMOBOOM S.à r.l. en 4 IMMO S.A. et la valeur nominale des actions de la société à émettre
en contrepartie.

Ce rapport est émis dans le cadre de la transformation de la société de IMMOBOOM S.à r.l. en 4 IMMO S.A. et ne

peut servir à d'autres fins sans notre autorisation préalable."

Ce rapport, signé "ne varietur", restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

68862

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de remplacer les quatre cent quatre-vingts (480) parts sociales existantes d'une valeur

nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00), représentant l'intégralité du capital social, par quatre cent quatre-vingts
(480) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00), et d'attribuer les actions aux actionnaires
existants au prorata de leur participation dans le capital.

Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en "4 IMMO S.A.".

Sixième résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: L-7220 Walferdange, 133,

route de Diekirch.

Septième résolution:

Les associés décident d'accepter la démission du gérant, à savoir Monsieur Gérard REICHEL, prénommé, et de lui

donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Huitième résolution:

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide la refonte complète des statuts, lesquels auront do-

rénavant la teneur suivante:

" Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "4 IMMO S.A.".

Le siège social est établi à Walferdange.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur, la promotion, l'échange, la négociation, la vente, l'achat, l'expertise,

la location et la gérance de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnement ou

garanties.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,00), divisé en quatre cent quatre-vingts (480) actions

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 4. Dans tous les cas, la cession et la transmission d'actions entre vifs ou pour cause de mort sont soumises à un

droit de préemption au profit des autres actionnaires au prorata de leur participation.

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le "cédant") doit en informer le conseil d'administration par

lettre recommandée "d'avis de cession" en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les noms,
prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés ainsi que les prix de cession et les modalités de paiement.

Dans les deux mois de la réception de l'avis de cession, le conseil d'administration transmet la copie de l'avis de cession

par lettre recommandée aux autres actionnaires.

Ces actionnaires auront alors un droit de préemption pour l'achat des actions dont la cession est proposée. Ce droit

s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice, total ou
partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peuvent être
fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles

68863

s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la
responsabilité du conseil d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre

recommandée endéans les deux mois de la réception de l'avis de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de
préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant
les stipulations du troisième paragraphe de cet article, les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire de quinze jours
commençant à courir à partir de la réception de l'information.

Les actionnaires étant admis à exercer leur droit de préemption, pourront acquérir les actions au prix indiqué dans

l'avis de cession. Le prix de cession des actions préemptées est toutefois payable en trois années par tranches trimestrielles
égales et pour la première fois trois mois après que la cession soit devenue définitive.

L'exercice du droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l'objet de la demande

de cession.

En cas de non-exercice de l'intégralité du droit de préemption et en cas de cession envisagée des actions non pré-

emptées à un non-actionnaire, le conseil doit approuver ou refuser le transfert. Si le conseil d'administration n'approuve
ni refuse le transfert des actions dans un délai de un mois, le transfert des actions est considéré comme approuvé. Si le
conseil d'administration refuse le transfert des actions, le conseil doit, dans un délai de trois mois commençant à la date
de son refus, trouver un acheteur pour les actions non préemptées ou doit faire racheter ces actions par la société en
conformité avec les dispositions de la loi. Si le conseil d'administration ne trouve pas un acheteur ou si la société ne
rachète pas ces actions dans ce délai, le transfert des actions est considéré comme approuvé.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de chaque administrateur.

Art. 7. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée

générale.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin de chaque année

à seize heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

68864

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 13. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Neuvième résolution:

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Nico ROLLINGER, prénommé,
b) Monsieur Serge ROLLINGER, prénommé,
c) Monsieur Yves SIBENALER, prénommé.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux

mille quatorze.

Dixième résolution:

L'assemblée général décide de fixer le nombre des commissaires à un.
Est nommé commissaire:
Monsieur Jean-Jacques SCHERER, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue

de Merl.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille quatorze.

Onzième résolution:

L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration à nommer aux fonctions d'administrateur-délégué

de la société Monsieur Yves SIBENALER, prénommé.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille quatorze.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède, s'élève approximativement à la somme de deux mille euros (EUR
2.000,00).

Conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, ont désigné à l'unanimité Monsieur

Yves SIBENALER, préqualifié, comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: S. Rollinger, N. Rollinger, Y. Sibenaler, G. Reichel, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 juin 2009. Relation LAC / 2009 / 22619. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

Le Receveur (signé): Franck Schneider.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009086031/227/226.
(090102970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Rigel International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.198.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 01/12/2008

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Vincent THILL, décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion

du 26/10/2008

68865

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Olivier CONRARD, décidée par le conseil d'administration lors de sa

réunion du 01/02/2008

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Olivier CONRARD, décidée par le conseil d'administration lors de sa

réunion du 01/09/2008

Le mandat de deux des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30/06/2011 comme suit:

Conseil d'administration:

MM Salvatore DESIDERIO, employé privé, né le 29.10.1976 à Pompei (Italie), demeurant professionnellement au 19-21,

boulevard du Prince Henri, L- 1724 Luxembourg, administrateur;

Vincent THILL, employé privé, né le 04.03.1971 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement au 19-21, boule-

vard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, administrateur.

Les mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30/06/2009 comme suit:

Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RIGEL INTERNATIONAL S.A. Société Anonyme
Société Anonyme
Signatures
Un Administrateur / Un Administrateur

Référence de publication: 2009085862/30.
(090101884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.530.

Extrait des résolutions des associés du 30 juin 2009

Il résulte des dites résolutions que:
1. L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. dont le siège social est situé 400 route d'Esch, L - 1471 Lu-

xembourg, Grand Duché de Luxembourg comme réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

2. Monsieur Philip Andrew White demeurant professionnellement 8, Shenton Way #15-02, SGP - 068811 Singapore

a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009.

3. Monsieur Christiaan Brett Straatemeier, Président-Directeur Général, né le 10 mars 1964 à Sydney, Australie et

demeurant professionnellement, Suite 1608, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong, China, a été nommé
gérant de la Société avec effet au 30 juin 2009 pour une durée indéterminée.

4. Madame Julie Mossong demeurant professionnellement, 28 boulevard Royal, L -2449 Luxembourg, Grand Duché

de Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérante de la Société avec effet au 30 juin 2009.

5. Monsieur Terence Garcia, secrétaire général, né le 31 juillet 1977 à Gibraltar, et demeurant professionnellement,

28 boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg a été nommé gérant de la Société avec effet au
30 juin 2009 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- BlackDog S.à r.l.
- Christiaan Brett Straatemeier
- Joanne Fitzgerald
- John Russell Saunders
- Terence Garcia
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

68866

Fait et signé à Luxembourg, le 30 juin 2009.

Pour MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l.
Joanne Fitzgerald
Gérante

Référence de publication: 2009086017/33.
(090103050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Alain Afflelou International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 58.334.

Les comptes annuels au 31 juillet 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALAIN AFFLELOU INTERNATIONAL S.A.
Signature

Référence de publication: 2009086461/11.
(090102480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

HES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 146.967.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the eighteenth day of June.
Before us Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. Karim Megherbi, born on October 12

, 1978, in Paris 16ème, having his private address at 6/8, Impasse du Curé,

F-75018 Paris, here represented by Nabil Akhertous, private employee, with professional address at 14, rue du Marché
aux Herbes L-1728 Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

Ms. Francine Peros, born on May 20

, 1952 in Paris 12

ème

, having her private address at 31, Rue du Port, F-94130

Nogent sur Marne, here represented by Nabil Akhertous by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a société anonyme which they declare organized and the articles of incorporation of which shall be as
follows:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "HES S.A." (the Company).
The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder,

the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries

of the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company or, in the case of a
sole director by a decision of the Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

68867

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations

of partnerships or any other corporate structures.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 5. Share capital. The Company share capital is set at EUR 40,000 (forty thousand euros) divided into 10 (ten)

Classes of Shares consisting of:

1. 31,000 (thirty one thousand) Class A Shares;
2. 1,000 (one thousand) Class B Shares;
3. 1.000 (one thousand) Class C Shares;
4. 1.000 (one thousand) Class D Shares;
5. 1.000 (one thousand) Class E Shares;
6. 1.000 (one thousand) Class F Shares;
7. 1.000 (one thousand) Class G Shares;
8. 1.000 (one thousand) Class H Shares;
9. 1.000 (one thousand) Class I Shares;
10. 1.000 (one thousand) Class J Shares,
Each Share has a par value of EUR 1 (one euro).
The Shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option, and, have the rights and obligations ascribed

to them as foreseen in the present Articles of Association.

The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner by share.

Art. 6. The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General

Meeting of the shareholders or the sole shareholder adopted in the same manner as required for amendments of the
articles of Association.

Art. 7. The Company may proceed to the repurchase of its own Shares. Such a redemption will be decided by a

resolution of the General Meeting of the shareholders or the sole shareholder adopted in the same manner as required
for amendments of the articles of Association, subject to the condition that this repurchase is offered to each shareholder
of the same Class in proportion to its share holding in the relevant Class of Shares.

The redeemed Shares will be cancelled by reduction of the Share capital.
The shares repurchase price ("Cancellation Value Per Share") will be fixed in the conditions foreseen by article 8 below.

Art. 8. The share capital of the Company may be reduced by the cancellation of Shares including the cancellation of

one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es).
Such repurchases and cancellations of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the

above mentioned order), the holders of the said class will be entitled in proportion to their share holding in such class
to the "Available Amount" (as defined below), and limited however to the "Total Cancellation Amount" (as defined below)
as determined by the General Meeting of shareholders. The holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of
Shares shall receive from the Company an amount equal to the "Cancellation Value Per Share" (as defined below) for
each Share of the relevant Class held by them and cancelled. The "Cancellation Value Per Share" shall be calculated by
dividing the "Total Cancellation Amount" by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and
cancelled.

The "Total Cancellation Amount" shall be an amount determined by the Board of Directors or the Sole Director (as

the case may be) and approved by the General Meeting of the shareholders or the sole shareholder (as the case may be)
on the basis of the relevant Interim Accounts (as defined below). The "Total Cancellation Amount" for each of the Classes
J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the higher of the nominal value of the Shares and the "Available Amount "of the
relevant Class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the shareholders or the
sole shareholder (as the case may be) in the manner provided for an amendment of the Articles subject however to the
condition that the "Total Cancellation Amount" shall never be higher than the "Available Amount".

Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the "Cancellation Value Per Share" will

become due and payable by the Company.

"Available Amount" means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits), increased

by (i) the freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction relating to
the cancelled Class of Shares but reduced by (iii) any losses (including carried forward losses) and (iv) by any sums to be
placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles of association, as well as (v) by any

68868

unpaid and accumulated Class Amounts of the Classes A, B, C, D, E, F, G, H, I and J which are not redeemed and cancelled,
so that:

AA = (NP+DR+CR) - (L+LR + UCA)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
DR = any freely distributable reserves, including, if necessary, any freely distributable share premiums
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be

cancelled

L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles of association
UCA = sum of the Unpaid Class Amounts of the Classes A, B, C, D, E, F, G, H, I and J which are not redeemed and

cancelled

"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company established at a date no earlier than eight (8) days

before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

"Unpaid Class Amounts" means any unpaid accumulated or not yet distributed Amount of Class A, B, C, D, E, F, G,

H, I and J which are not redeemed and cancelled (as they are defined below).

Administration - Supervision

Art. 9. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only.

Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least
three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The directors) shall be elected for a term not
exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-

sentative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in
accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 10. The Board or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform or cause

to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest.

All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting

fall within the competence of the Board or the Sole Director, as the case may be.

Art. 11. The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be presided by

another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the consti-
tutive General Meeting.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,

cable, telegram, or telex another director as his or her proxy. A director may represent one or several of his/her
colleagues.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented at a meeting of the Board.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the

case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director's meetings.

The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the

Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

68869

Art. 12. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

Art. 13. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members

of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director or (iii) by the sole signature of
the managing director within the limits of the daily management or (iv) by the joint signatures of any persons or sole
signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only
within the limits of such power.

Supervision

Art. 14. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the General Meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Accounting year - General meetings

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the 31 December of

each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation
and shall terminate on the 31 December 2009.

Art. 16. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting

pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended.

The notice to attend the General Meetings provided for by law shall govern the notice for. If all the shareholders of

the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Each Share is entitled to one voting right in the Ordinary and Extraordinary General Meetings of the shareholders.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 17. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 18. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, may pay interim dividends in compliance with the

legal requirements.

Art. 19. The declared dividend may be paid in the proper time which it is up to the Board of Directors or the Sole

Director (as the case may be) to determine.

A dividend declared for one share but not paid during five years will not be claimable after this delay by the holder of

such Share, will be lost by him, and will be attributed to the Company. No interest will be paid on the dividend declared
but not claimed which are retained by the Company for the account of the holders of Shares.

The share premium account may be distributed to the shareholder(s) by the resolution of the General Meeting of the

shareholders or the sole shareholder (as the case may be) in accordance with the provisions determined hereafter. The
General Meeting of the shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

In the event of dividend declaration (or, as the case may be, share premium account distribution), such dividend shall

be allocated and paid as follows:

For each year where Class A Shares are in issue in the Company (and starting for the first year on the date of

incorporation), such Class A Shares shall entitle the holders thereof (pro rata) at the time of the distribution declared
by the Company to an annual cumulative dividend right equal to the "Class A Rate" (applied at the time of the declaration
pro tempore) for the relevant year (the "Class A Amount"). The "Class A Amounts" not declared and not paid shall
accumulate (without being due until a distribution declaration has been made).

68870

The same right shall apply (mutatis mutandis) to each of the Class B to J, each time at the rate of the relevant class as

defined in the present Articles and the relevant amount being the "Class B Amount", the "Class C Amount", the "Class
D Amount", the "Class E Amount", the "Class F Amount", the "Class G Amount", the "Class H Amount", the "Class I
Amount" and the "Class J Amount.

The balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the

reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such
continuation until only Class A shares remain).

"Class A Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits of the Company.
"Class B Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits of the Company.
"Class C Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits of the Company.
"Class D Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits of the Company.
"Class E Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits of the Company.
"Class F Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits of the Company.
"Class G Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits of the Company.
"Class H Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits of the Company.
"Class I Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits of the Company.
"Class J Rate" means an amount equal to 0.25% of the distributable profits to which the balance of the total distributable

profit of the Company is added (i.e. 97.75% of the distributable profit).

Art. 20. The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such

other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the
2

Tuesday of June and for the first time in 2010. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General

Meeting shall be held on the next following business day.

Art. 21. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act 1915 as amended.

Payment - Contributions

All the shares have been subscribed and fully paid up as follows:
(i) by Mr. Karim Megherbi, prenamed, represented as stated hereunder, who declares to subscribe and fully pay up

the 29,760 Class A Shares, 960 Class B Shares, 960 Class C Shares, 960 Class D Shares, 960 Class E Shares, 960 Class F
Shares, 960 Class G Shares, 960 Class H Shares, 960 Class I Shares, and 960 Class J Shares by contribution in kind consisting
of 480 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euro) each, of "H.E.M.C.O. S.à r.l." a limited liability company, having
its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, RCS Luxembourg umber B 127.119, this
contribution being valued at EUR 38,400 (thirty-eight thousand four hundred euro).

(ii) by Ms. Francine Peros, prenamed, represented as stated hereunder, who declares to subscribe and fully pay up the

1,240 Class A Shares, 40 Class B Shares, 40 Class C Shares, 40 Class D Shares, 40 Class E Shares, 40 Class F Shares, 40
Class G Shares, 40 Class H Shares, 40 Class I Shares, and 40 Class J Shares by contribution in kind consisting of 20 shares
with a par value of EUR 25 (twenty five euro) each, of "H.E.M.C.O. S.à r.l." a limited liability company, having its registered
office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, RCS Luxembourg Number B 127119, this contribution
being valued at EUR 1,600 (one thousand six hundred euro).

Evaluation

A valuation report has been drawn-up by Grant Thornton Lux Audit S.A., represented by Monsieur Marco Claude,

réviseur d'entreprises, with its registered office at 83, Pafebruch, L - 8308 Capellen, wherein the contribution in kind of
the 500 shares of H.E.M.C.O. S.à r.l., prenamed has been described and valued.

The conclusion of this report is as follows: "Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui

nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des
actions à émettre en contrepartie".

The said report, initialled "ne varietur" by the attorney in fact of the appearing parties, the members of the board and

the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the legal and beneficial ownership of the contributed shares has been given to the undersigned notary.

Effective implementation of the contribution:

Mr. Karim Megherbi and Ms. Francine Peros, founders and contributors, here represented as stated hereabove, ex-

pressely declare, each for his own contribution, that:

- all the shares contributed are fully paid up;
- such shares are in registered form;

68871

- they are the sole owners of the shares and possessing the power to dispose of the shares;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to them;

- such shares are legally and conventionally freely transferable, the above named contributors being the current sole

associates of the contributed company.

- all formalities shall be carried out in Luxembourg, in order to duly formalise the transfer and to render it effective

anywhere and toward any third party.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10

1915 on commercial companies as amended have been observed.

Estimation - Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand five hundred Euro
(EUR 2,500.-).

Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the entire subscribed capital of the corporation and considering the meeting

duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary General Meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the single shareholder has passed the following resolutions by its

affirmative vote:

1.- The company's address is fixed at 14 rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2010:
a) Renaud Labye, born on September 11

1977, in Liège (Belgium) having his professional address at 14, rue du Marché

aux Herbes L-1728 Luxembourg.

b) Thierry Grosjean, born on August 03

1975, in Metz (France), having his professional address at 14, rue du Marché

aux Herbes L-1728 Luxembourg.

c) Claudia Schweich, born on August 01

1979, in Arlon (Belgium), having his professional address at 14, rue du

Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2010:

- Kohnen & Associés S.à r.l., société à responsabilité limitée with registered office at 66, rue Marie Adélaïde, L-2128

Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, under the number B 114 190.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le dix-huitième jour de juin.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Karim Megherbi, né le 12 octobre 1978, à Paris 16

ème

, demeurant au 6/8, Impasse du Curé, F-75018 Paris,

ici représentée par Nabil Akhertous, employé privé, demeurant professionnellement au en vertu d'une procuration sous
seing privé.

Mademoiselle Francine Peros, née le 20 mai 1952, à Paris 12

ème

, avec adresse privée au 31, Rue du Port, F-94130

Nogent sur Marne ici représentée par Nabil Akhertous, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

68872

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "HES S.A." (la "Société").

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la

Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège

social par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour

toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à QUARANTE MILLE EUROS (EUR 40.000,-), divisé en 10 (dix) Classes

d'Actions composées comme suit:

1. 31.000 (trente et un mille) Actions de Classe A;
2. 1.000 (mille) Actions de Classe B;
3. 1.000 (mille) Actions de Classe C;
4. 1.000 (mille) Actions de Classe D;
5. 1.000 (mille) Actions de Classe E;
6. 1.000 (mille) Actions de Classe F;
7. 1.000 (mille) Actions de Classe G;
8. 1.000 (mille) Actions de Classe H;
9. 1.000 (mille) Actions de Classe I;
10. 1.000 (mille) Actions de Classe J.
Chaque Action a une valeur nominale de EUR 1 (un euro). Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de

l'actionnaire, et, confèrent les droits et obligations prévus dans les présents Statuts.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.

Art. 6. Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'Assemblée

Générale Extraordinaire des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la
modification des Statuts.

Art. 7. La Société est autorisée à racheter ses propres Actions.
Un tel rachat sera décidé au moyen d'une résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires ou de

l'actionnaire unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer
ce rachat à chaque actionnaire de la même classe en proportion de son pourcentage de participation dans la Classe
d'Actions concernée.

Les Actions ainsi rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Le prix de rachat des Actions ("Valeur d'Annulation par Action") sera déterminé dans les conditions de l'Article 8 ci-

dessous.

Art. 8. Le capital social de la Société peut être diminué par voie d'annulation des Actions incluant l'annulation d'une

ou de plusieurs Classes d'Actions dans leur entièreté, à travers le rachat et l'annulation de toutes les Actions émises dans
une (de) telle(s) Classe(s). De tels rachats et annulations d'Actions devront être faits dans l'ordre alphabétique inversé
(en commençant par la Classe J).

68873

Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe d'Actions (dans l'ordre mentionné

ci-dessus), les détenteurs de la Classe d'Actions concernée auront droit au prorata de leur détention dans cette Classe
au "Montant Disponible" (tel que défini ci-après), dans la limite cependant du "Montant Total d'Annulation" (tel que défini
ci-après), déterminé par l'Assemblée Générale des actionnaires. Les détenteurs d'Actions de la Classe d'Actions rachetée
et annulée recevront de la Société un montant égal à la "Valeur d'Annulation par Action" (telle que définie ci-après) pour
chaque Action de la Classe concernée détenue par eux et annulée.

La "Valeur d'Annulation par Action" sera calculée en divisant le "Montant Total d'Annulation" par le nombre d'Actions

émises dans la Classe d'Actions à être rachetée et annulée.

Le "Montant Total d'Annulation" sera un montant déterminé par le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique

(selon le cas) et approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique (selon le cas) sur la base
de Comptes Intérimaires appropriés (tels que définis ci-dessous). Le "Montant Total d'Annulation" pour chacune des
Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera la valeur la plus haute entre la valeur nominale des Actions et le "Montant
Disponible" de la Classe concernée d'Actions au moment de l'annulation de la Classe concernée sauf autrement décidé
par l'Assemblée Générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique (selon le cas) suivant la procédure prévue pour
une modification des Statuts, à condition toutefois que le "Montant Total d'Annulation" ne soit jamais supérieur au "Mon-
tant Disponible".

A compter du rachat et de l'annulation des Actions de la Classe concernée, la "Valeur d'Annulation par Action" sera

due et payable par la Société.

"Montant Disponible" signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés à

nouveau) augmenté (i) des réserves librement distribuables et (ii) selon le cas, du montant de la réduction du capital social
relative à la Classe d'Actions annulée, mais réduit (iii) par toute perte (y compris les pertes reportées à nouveau) et (iv)
toute somme mise en réserve, conformément aux exigences de la loi ou des Statuts, ainsi que (v) de tout "Montant de
Classe" impayé et cumulé des Classes non rachetées et annulées A, B, C, D, E, F, G, H, I et J de sorte que:

MD = (BN + RD + RC) - (P + RL+MCI)
MD = le "Montant Disponible",
BN = bénéfice net (y compris les bénéfices reportés à nouveau),
RD = toute réserve librement distribuable, y compris, le cas échéant, toute prime d'émission distribuable,
RC = le montant de la réduction du capital et de la réduction de la réserve légale relative à la Classe d'Actions annulées,
P = les pertes (y compris les pertes reportées à nouveau),
RL = toutes les sommes placées en réserve, conformément aux exigences de la loi et des Statuts, et
MCI = sommes des "Montants de Classe(s)" impayés et cumulés des Classes non rachetées et annulées A, B, C, D, E,

F, G, H, I et J.

"Comptes Intérimaires" signifie les comptes intérimaires de la Société établis au maximum 8 (huit) jours avant la date

de rachat et d'annulation de la classe d'Actions concernée.

"Montant de Classe Impayé" signifie tous Montants de Classes non rachetées et annulées A, B, C, D, E, F, G, H, I et J

cumulés non payés ou non encore distribués (comme défini ci-dessous).

Administration - Surveillance

Art. 9. Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique

seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant
au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée
Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'ad-
ministrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils
seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

68874

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents

statuts à l'Assemblée Générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique,
selon les cas.

Art. 11. Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la

présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nom-
mé par l'Assemblée Générale Extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, cable, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct
et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil
d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas
prépondérante.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou

branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires
déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 13. La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société, ou (ii) selon le cas, par la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par la signature
unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (iv) par les signatures conjointes de toutes
personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur Unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Surveillance

Art. 14. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,

jusqu'au 31 décembre deux mille neuf.

Art. 16. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des Assemblées

Générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'Assemblée Générale des actionnaires en vertu de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Chaque Action donne droit à une voix aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires des actionnaires.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visioconférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 17. L'Assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société.

68875

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 18. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes

en se conformant aux conditions prescrites par la loi ainsi qu'aux conditions de l'Article 19 ci-dessous.

Art. 19. Les dividendes déclarés pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le Conseil

d'Administration ou, le cas échéant, par l'administrateur unique. Un dividende déclaré mais non payé pour une Action
pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle d'Action, sera perdu pour celui-
ci, et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés, qui sont retenus par
la Société pour le compte des détenteurs des Actions.

Le compte prime d'émission peut être distribué aux actionnaires par décision prise en Assemblée Générale des ac-

tionnaires ou de l'actionnaire unique (le cas échéant) conformément aux dispositions établies ci-après. L'Assemblée
Générale des actionnaires peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission au compte réserve légale.

En cas de déclaration de dividende (ou le cas échéant de la distribution du compte prime d'émission), un tel dividende

devra être alloué et payé comme suit:

Pour chaque année au cours de laquelle des Actions de Classe A sont émises par la Société (et commençant pour la

première année à la date de constitution), ces Actions donneront droit aux détenteurs (pro rata) au moment de la
distribution déclarée par la Société à un droit à dividende cumulatif annuel égal au "Taux de Classe A" (appliqué au moment
de la déclaration pro tempore) pour l'année en question (le "Montant de Classe A"). Les "Montants de Classe A" non
déclarés et non payés se cumuleront (sans devenir exigibles jusqu'à ce qu'une telle déclaration de distribution ait été
faite).

Le même droit s'appliquera (mutatis mutandis) à chacune des Classes B à J à chaque fois au taux de la Classe concernée

comme définie dans les présents Statuts et le montant concerné étant le "Montant de Classe B", le "Montant de Classe
C", le "Montant de Classe D", le "Montant de Classe E", le "Montant de Classe F", le "Montant de Classe G", le "Montant
de Classe H", le "Montant de Classe I" et le "Montant de Classe J".

Le solde du montant total distribué sera alloué en son intégralité aux détenteurs de la dernière Classe dans l'ordre

alphabétique inversé (i.e. en premier les Actions de Classe J, puis si aucune Action de Classe J n'existe, les Actions de
Classe I et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que des Actions de Classe A).

"Taux de Classe A" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
"Taux de Classe B" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
"Taux de Classe C" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
"Taux de Classe D" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
"Taux de Classe E" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
"Taux de Classe F" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
"Taux de Classe G" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
"Taux de Classe H" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
"Taux de Classe I" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
"Taux de Classe J" signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société auquel s'ajoute le solde des

profits totaux distribuables de la Société (i.e. 97,75% des bénéfices distribuables).

Art. 20. L'Assemblée Générale annuelle se tiendra de plein droit le 2

ème

mardi du mois de juin, et pour la première

fois en deux mil dix au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Libération - Apports

Toutes les actions ainsi créées ont été souscrites et intégralement libérées comme suit.
(i) Monsieur Karim Megherbi, précité, représenté comme dit ci-avant, qui déclare souscrire et libérer intégralement

29.760 Actions de Classe A, 960 Actions de Classe B,.960 Actions de Classe C, 960 Actions de Classe D, 960 Actions
de Classe E, 960 Actions de Classe F, 960 Actions de Classe G, 960 Actions de Classe H, 960 Actions de Classe I, et 960
Actions de Classe J par apport en nature consistant en 480 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euro) chacun, de H.E.MC.O. S. à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 14, rue du Marché aux

68876

Herbes, L - 1718 Luxembourg, RCS Luxembourg numéro 127119, cet apport étant évalué à EUR 38.400 (trente-huit mille
quatre cents euro);

(ii) Mademoiselle Francine Peros, précitée, représentée comme dit ci-avant, qui déclare souscrire et libérer intégra-

lement 1.240 Actions de Classe A; 40 Actions de Classe B, 40 Actions de Classe, 40 Actions de Classe D, 40 Actions de
Classe E, 40 Actions de Classe F, 40 Actions de Classe G, 40 Actions de Classe H, 40 Actions de Classe I, et 40 Actions
de Classe J, qui par un apport en nature consistant en 20 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro)
chacun, de H.E.M C.O. S. à r.l., précitée, cet apport étant évalué à EUR 1.600 (mille six cents euro).

Evaluation

Un rapport d'évaluation a été émis par Grant Thornton Lux Audit S.A., représentée par Monsieur Marco Claude,

réviseur d'entreprises, avec siège social au 83, Pafebruch, L - 8308 Capellen suivant lequel l'apport en nature de 500 parts
sociales de H.E.M C.O. S. à r.l., précitée représentant 100% de son capital social été décrit et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante: "Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui

nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des
actions à émettre en contrepartie."

Le rapport signé "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes par le notaire soussigné restera annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'apport des parts sociales a été donnée au notaire instrumentant.

Réalisation de l'existence de l'apport

M. Karim Megherbi et Mademoiselle Francine Peros, précités, fondateurs et apporteurs, ici représentés comme dit ci-

avant, déclarent, chacun pour l'apport qui le concerne que

- toutes les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- ces parts sont sous forme nominative;
- ils sont les seules personnes juridiques ayant droit sur ces parts et possédant les pouvoirs d'en disposer;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en

acquérir une ou plusieurs;

- ces parts sont librement transmissibles, les apporteurs ci-dessus étant les seuls associés actuels de la société dont

apport des titres.

- toutes formalités seront réalisées au Luxembourg aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et

vis-à-vis de toutes tierces parties.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR
2.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les parties comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment

convoquées, se sont ensuite constituées en Assemblée Générale Extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée à 14 rue du Marché aux Herbes L-1728.
2.- Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois) et sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant

lors de l'assemblée générale de l'année 2010:

a) Renaud Labye, né le 11 septembre 1977 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 14, rue du Marché

aux herbes L-1728 Luxembourg;

b) Thierry Grosjean, né le 03 août 1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au 14, rue du Marché aux

herbes L-1728 Luxembourg; et

c) Claudia Schweich, né le 01 août 1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 14, rue du Marché

aux herbes L-1728 Luxembourg;

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2010:
- Kohnen & Associés S.à r.l. société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 66, rue Marie Adélaïde, L-2128

Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114 190.

68877

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: Nabil Akherous, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1 juillet. 2009 LAC/2009/25572. Reçu 75.-

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 juillet 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009086027/202/594.
(090103092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Euro-Zone Office Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 104.157.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Euro-Zone Office Investments S.A. qui s'est tenue en date

du 25 juin 2009 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur

les comptes de l'exercice 2009, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Lu-

xembourg;

- Antoine BRUNEAU, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Lu-

xembourg;

- Henri GRISIUS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Willem HOPMAN, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 111 Jachthavenweg, NL-1081 KM

Amsterdam.

A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les

comptes de l'exercice 2009:

- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Référence de publication: 2009085853/26.
(090102368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Lux-Investment Advisors, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 6A, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 98.746.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2009

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2008, le terme du mandat des Adminis-

trateurs a été fixé jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la reconduction des mandats des membres

suivants du Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
mai 2010:

M. Michel BIREL
M. Ernest CRAVATTE
M. Jean-Claude FINCK
M. Pit HENTGEN

68878

M. Norbert NICKELS

II. Nomination du Réviseur d'Entreprises

L'Assemblée constate que le mandat du Réviseur d'Entreprises, Ernst & Young S.A., a été fixé jusqu'à la présente

Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la reconduction du mandat de Ernst & Young S.A. pour un

terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mai 2010.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009085744/28.
(090102115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Troodon S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 102.581.

L'an deux mille neuf, le seize juin.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TROODON S.A." (numéro

d'identité 2004 22 15 954), avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 102.581, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 août 2004, publié au Mémorial
C, numéro 1099 du 29 octobre 2004.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Que la société a un capital de trente et mille euros (€ 31.000.-), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (€ 310.-) chacune.

IV.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, né à Luxembourg,

le 12 novembre 1969, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

68879

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,

pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

Troisième résolution

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à huit cent cinquante euros (€ 850.-), sont à

charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: FRANK, RENTMEISTER, J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 22 juin 2009. Relation: CAP/2009/2035. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur

(signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 3 juillet 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009086032/236/63.
(090102864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Nestlé Finance International Ltd., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 136.737.

Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 29 avril 2009

En date du 29 avril 2009, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
De nommer KPMG Audit Plc une société constituée et régie selon les droits du Royaume-Uni, ayant son siège social

au 8, Salisbury Square, EC4Y 8BB Londres, Royaume-Uni enregistré au Registre de Commerce au Royaume-Uni sous le
numéro C008639681 en tant que réviseur d'entreprise de la Société avec effet immédiat et jusqu'à la prochaine assemblée
générale tenue en mai 2009 approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

En date du 14 mai 2009, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
De renommer KPMG Audit Plc en tant que réviseur d'entreprise de la Société avec effet immédiat et jusqu'à la

prochaine assemblée générale tenue en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Nestlé Finance International Ltd.
Signature

Référence de publication: 2009085215/20.
(090101243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

LSF Marseille II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 117.887.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009085607/10.
(090102003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

68880

Document Outline

4 Immo S.A.

Alain Afflelou International S.A.

AMB St Pathus Holding S. à r.l.

Aquila S.A.

A.R.T. - Absolute Return Target Fund

ATML Finauxa S.A.

Bradford Securities Holding S.A.

Bregal Luxembourg S.A.

CCP II Dusseldorf S.à.r.l.

Cesare Fiorucci

Clippers Finance Holding S.A.

Colorado Stuttgart S.A.

D.B.C.

D'Hely's Traiteur S.A.

Dualux A.G.

Duster Investments S.à r.l.

Eolo Re S.A.

Eubro Holding S.A.

European Explorers Consolidated B.V.

Euro-Zone Office Investments S.A.

Frankfurt BICC

HES S.A.

House Hold and Body Care Products Company S.A.

Hub One Participations S.A.

I.B.T. International SA

Immoboom s.à r.l.

Immovalux S.à r.l.

Inbro Holding S.A.

Interval

L.C.L. S.A. - La Centrale Luxembourgeoise

Logisem S.A.

LSF5 Giga Holdings S.à r.l.

LSF Marseille II S.à r.l.

Lux-Investment Advisors

Luxtoitures s.à r.l.

Manhattan Securities Holding S.A.

Marsh Management Services Luxembourg S.A.

Maydream S.A.

Medisearch S.A.

Medi-Way S.A.

MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l.

MGP Japan Core Plus TMK 5 Holdings S.àr.l.

Mimosas S.A.

Mobicom Holding S.A.

MSEOF Manager S.à r.l.

Murs&Sols S.à r.l.

Nestlé Finance International Ltd.

New Millennium SIF - SICAV

Patron USA Luxco S.A.

Pygmalion Consulting SA

Raiffeisen Re S.A.

Rawi S.A.

Ribera S.A.

Rigel International S.A.

Salud Investments S.à r.l.

Setanta Sport Group S.à r.l.

Tecanox Holding S.A.

The Leading Travel Companies of Africa S.A.

Therabel Group S.A.

Tous Travaux de Soudure S.A.

Transworld International Luxembourg S.A.

Troodon S.A.

Villefranche S.à r.l.

VPL