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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1412
22 juillet 2009
SOMMAIRE
9, rue de Boccador Paris VIII SARL . . . . . .
67753
ABS Finance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67743
ACE Entertainment S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
67768
AI Global Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
67765
Allfunds International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
67742
Alter Domus Financial Reporting Services
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67730
Amalhuna SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67739
Arminius Commercial 2 S. à r.l. . . . . . . . . .
67772
Balouis Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67735
B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances
et d'études d'actuariat - S.A. . . . . . . . . . . .
67743
Boutsen Aviation Luxembourg S.A. . . . . . .
67732
Bouwfonds European Real Estate Parking
Fund S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67731
Bru II GP S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67732
BT American Securities (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67731
BT American Securities (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67731
BT American Securities (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67737
BT American Securities (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67743
BT American Securities (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67731
Carlo Tassara International S.A. . . . . . . . . .
67741
CVC Capital Partners Investment Un-
derwriting S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67741
Cycas Hotel Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
67734
ECM Russia A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67734
Equity Growth, société civile . . . . . . . . . . . .
67733
Extensa Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
67740
Extensa Participations II S.àr.l. . . . . . . . . . .
67739
Fidelity Active Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . .
67762
Geminus Bis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67732
GMS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67762
Headland Finance and Partners S.N.C. . . .
67742
Immo International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
67771
Isar Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67744
JFC Optic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67774
Klingelnberg Grundbesitz A.G. . . . . . . . . . .
67737
KR International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67730
L-21 General Investments S.A. . . . . . . . . . .
67736
Le Groupe S.M. International S.à r.l. . . . . .
67732
LGIG Objekt Donau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
67734
LGIG OLS & HKS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
67735
LGIG Property D2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
67733
LGIG Property D3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
67741
LGIG Property D6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
67738
Lux-International Transport GmbH . . . . .
67730
MAG Industrial Intermediate International
Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67738
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67737
Mohawk International (Europe) S.à r.l. . . .
67740
Mohawk International Holdings S.à r.l. . . .
67739
Monuva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67734
Nuovo Pignone International Sàrl . . . . . . .
67776
Pembroke French Investments S.à r.l. . . .
67740
Porte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67732
Premier Cru Multi Investments . . . . . . . . .
67736
PR.IM. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
67738
Robiale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67736
Sotalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67733
Sous Le Pin Parasol S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . .
67760
Sykarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67730
Terra Alma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67730
Unidiam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67735
Volmon Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67776
Warship Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67731
67729
Lux-International Transport GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 21.539.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hans-Jürgen BOHNEN
<i>Gérant techniquei>
Référence de publication: 2009084898/11.
(090100497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Sykarga, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1250 Luxembourg, 70, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 41.207.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Liliane KIRSCH
<i>Gérante administrativei>
Référence de publication: 2009084899/11.
(090100501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
KR International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5440 Remerschen, 34, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 141.673.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084900/10.
(090100421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Terra Alma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 137.386.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084901/10.
(090100419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Alter Domus Financial Reporting Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 675.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.241.
En date du 15 juin 2009, l'associé Patrick Zahles, avec adresse au 1/B, Rue Neuve, L-9179 Oberfeulen a cédé la totalité
de ses 33 750 parts sociales à l'associé Thierry Borceux, avec adresse au 5, Rue Saint Martin, 6791 Guerlange, Belgique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009084676/12.
(090101111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
67730
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 69.049.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084904/10.
(090100326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 69.049.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009084905/10.
(090100330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 69.049.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009084906/10.
(090100337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Warship Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.927.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2009.
Sonia Livoir.
Référence de publication: 2009084913/10.
(090100282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 109.680.
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Deloitte SA comme reviseur d'entreprise avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2009.
Signature
<i>Signataire autoriséei>
Référence de publication: 2009084635/14.
(090101083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
67731
Porte S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.919.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2009.
Sonia Livoir.
Référence de publication: 2009084917/10.
(090100292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Geminus Bis S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 111.064.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009084903/11.
(090100358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Bru II GP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: ISK 1.099.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 110.177.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009085067/11.
(090100543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Le Groupe S.M. International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 109.180.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009085069/11.
(090100535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Boutsen Aviation Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 107.030.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Patrick ROCHAS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009085071/11.
(090100526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
67732
LGIG Property D2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.328.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084947/10.
(090100316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Equity Growth, société civile.
Capital social: EUR 40.050,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg E 3.265.
<i>Extrait des décisions collectives des associés du 13 mai 2009i>
- Monsieur Jean Claude LUCIUS, expert-comptable, avec adresse professionnelle à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg, né le 13 novembre 1966 à Leudelange, est nommé gérant à partir du 13 mai 2009.
- Madame Mady Wagner-Daufeld seule légataire de son époux Monsieur Pierre Wagner se substitue à son mari décédé
comme associé à part entière en reprenant à son comptes les droits et les devoirs de celui-ci.
Cette cession a été dûment acceptée par la Société conformément à l'article 1690 du code civil.
Luxembourg, le 24 juin 2009.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Equity Growth, société civile
i>BERNARD & ASSOCIES, société civile
Signatures
Référence de publication: 2009084099/19.
(090099528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
Sotalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck 1.
R.C.S. Luxembourg B 67.612.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2009:
- Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Nicolas Dazin, demeurant à F-71000 Mâcon, 28, rue Stalingrad
est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.
- Le mandat d'administrateur de la société S.A. Transports ALAINE, avec siège à F-71000 Mâcon, Zone industrielle
Sud, est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2015.
- Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Michel Alainé, demeurant à F-71850 Charnay-
lès-Mâcon, Chemin de la Chevagnière sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Franck Alainé, demeurant à F-71000 Mâcon, 11 Chemin des Tamaris est
renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Gérard Alainé, demeurant à F-71960 La Roche Vineuse est renouvelé jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.
Luxembourg, le 18 juin 2009.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOTALUX S.A.
i>InterFIDUCIAIRE S.A.
121, avenue de la Faïencerie
L-1511 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2009083098/25.
(090098434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.
67733
Monuva S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.169.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2009.
Sonia Livoir.
Référence de publication: 2009084918/10.
(090100295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
LGIG Objekt Donau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.329.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084946/10.
(090100318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
ECM Russia A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 135.556.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 14 mai 2009i>
L'associé unique d'ECM RUSSIA A.G. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de DELOITTE S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société;
- de nommer C.A.S. Services SA, société anonyme ayant son siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B68168, en tant que commissaire
aux comptes de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, 9 juin 2009.
Luxembourg Corporation Company SA
Signature
Référence de publication: 2009084637/16.
(090101084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Cycas Hotel Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 141.210.
Suite à un changement d'adresse de Cycas Capital B.V. Associé de la Société, il y lieu de modifier les données de celui-
ci comme suit: Cycas Capital B.V. a dorénavant son siège social au Heerenstaete, Herengracht, 208, 1016 BS Amsterdam,
Pays-Bas.
Suite à un changement d'adresse de Mr Eduard Nikolaas Elias, Gérant A de la Société, il y lieu de modifier les données
de celui-ci comme suit: Mr Eduard Nikolaas Elias réside dorénavant au Heerenstaete, Herengracht, 208, 1016 BS Ams-
terdam, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2009.
Xavier De Cillia
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009084650/18.
(090101100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
67734
LGIG OLS & HKS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.782.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084950/10.
(090100313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Unidiam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.
R.C.S. Luxembourg B 125.480.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 03 juillet 2009i>
1) L'assemblée générale prend acte de la sortie de Monsieur Bernard Marie Joseph Robert DE VAULX de son mandat
d'administrateur.
2) L'assemblée générale décide la mise en place d'un conseil d'administration de trois personnes:
Mme Sophie BASSOMPIERRE née le 05/02/1968 à F-54 MONT SAINT MARTIN, demeurant 62B, route de Plappeville
à F-57050 BAN SAINT MARTIN, est nommée Président-administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2013
Mme Irène OSSOLA née le 13/06/1936 à F-54 MONT SAINT MARTIN, demeurant 7, rue des Tilleuls à F-57050 BAN
SAINT MARTIN, est nommée administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013
M. Gérard SCHMITZ né le 14/04/1957 à F-57 METZ, marié, demeurant 51, route de Boussange à F-57270 RICHE-
MONT est nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013
3) L'assemblée générale décide de modifier la fonction du délégué à la gestion journalière, Monsieur Bernard Marie
Joseph Robert DE VAULX, qui est désormais nommé Directeur-délégué pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009084031/23.
(090099655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
Balouis Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 46.000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2009i>
- L'Assemblée ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2009.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route
d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009084103/21.
(090100161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
67735
Robiale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg B 139.979.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale tenue en date du 24 juin 2009i>
En date du 24 juin 2009, l'Assemblée Générale ordinaire de la Société a pris les résolutions suivantes:
de prolonger les mandats de
- Madame stefania Fossati,
- Madame Rita Ciniselli-Mazzoleni
- Monsieur Francesco Ghioldi
en tant que membres du Conseil d'administration avec effet immédiat et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en 2010,
de réélire
- Deloitte S.A. en tant que commissaires aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2009.
ROBIALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2009084105/21.
(090100071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
L-21 General Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 102.400.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009085068/10.
(090100538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Premier Cru Multi Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 75.337.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 24 juin 2009i>
Madame Tjitske STRIKWERDA a démissionné de son poste d'administrateur et Président de la Société avec effet
immédiat.
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2014:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2014:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009084228/23.
(090099782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
67736
Klingelnberg Grundbesitz A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 60.330.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 juin 2009i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2009:
<i>Signataire catégorie A:i>
- Monsieur Diether KLINGELNBERG, demeurant via Casoro 17, CH-6917 Barbengo, Président et Administrateur-
Délégué
<i>Signataires catégorie B:i>
- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2009:
H.R.T. REVISION S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009084227/23.
(090099784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 69.049.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009084908/10.
(090100343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 69.505.
Le conseil d'administration se compose pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle
comme suit: Messieurs Paul Damien Byrne, Trésorier, né le 29 août 1968 à Dublin en Irlande, avec adresse à Kilgorman
House, Lower Kilowen, Arklow, County Wicklow, Irlande, Steen Foldberg, Administrateur, né le 11 mai 1959 à Horsholm
au Danemark, avec adresse au 296 avenue G. Diederich, L-1420 Luxembourg, Keith Pearson, Managing Director, né le
25 mars 1955 à Duddington, Royaume-Uni avec adresse à Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, Londres
EC1A 1 HQ, Royaume-Uni et Marco Stauffacher, Director Equity Linked Products, né le 26 août 1979 à Zurich en Suisse
avec adresse à Chilenholzstrasse 11, 8907 Wettswil, Suisse, Matthew Scott Fitch, Luxembourg Treasurer, né le 9 mars
1974 à Bromborough en Angleterre avec adresse au 41, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Douglas Lee
Hassmann, Senior Vice President, né le 25 mars 1966 au Nebraska aux Etats-Unis avec adresse au 8841, Winged Bourne
Road, Charlotte, NC 28210, Etats-Unis et John Thorburn, Banker, né le 6 mars 1971 à Brooklyn aux Etats-Unis avec
adresse au 731 Shadowlawn Drive, Westfield, NJ 07090, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MERRILL LYNCH LUXEMBOURG FINANCE S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2009084626/21.
(090101070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
67737
MAG Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 115.779.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 25 janvier 2008i>
Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 25 janvier 2008 que les décisions suivantes ont été
prises:
- démission de Frederick F. Fogel, gérant de la société ci-après mentionné avec effet immédiat;
- démission de James Karp, gérant de la société ci-après mentionné avec effet immédiat;
- nomination, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée de Marc Diagonale, né le 11 septembre 1966 à
Washington, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 2 Greenwich Plaza, CT 06830, Greenwich,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant;
- nomination, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée de Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à
Gravenhage, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, en tant
que gérant;
Luxembourg, le 18 juin 2009.
Frederik Kuiper
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009084654/21.
(090101103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
LGIG Property D6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.781.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084951/10.
(090100309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
PR.IM. International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 108.067.
RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance de tous qu'une erreur s'est glissée dans la rédaction de l'extrait des résolutions du Conseil
d'Administration tenu en date du 30 mai 2008, enregistré à Luxembourg le 13 juin 2008, référence LSO CR/04582, déposé
au R.C.S. de Luxembourg le 18/06/2008, N° L080087114.04 et qu'il fallait lire:
- Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Magali Zitella, employée privée, avec adresse
professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg de son mandat d'administrateur de catégorie A avec effet
immédiat. Le Conseil d'administration accepte sa démission et la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.
- Le Conseil d'administration décide de coopter en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Pier-
francesco Ambrogio, employé privé, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, en qualité
d'administrateur de catégorie A, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'Assemblée Générale lors de sa prochaine réunion pour
qu'elle procède à l'élection définitive.
Fait à Luxembourg, le 1
er
juillet 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009084145/23.
(090099996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
67738
Amalhuna SA, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 88.479.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société du 9 juin 2009i>
L'actionnaire unique de la Société a renouvelé les mandats suivants jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2009:
1. Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnel-
lement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse: administrateur de la Société;
2. Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement
à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse: administrateur de la Société;
3. Maître Georges GUDENBURG, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse: administrateur de la Société;
4. La société INTERAUDIT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.501: commissaire aux
comptes de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084266/22.
(090100185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
Extensa Participations II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 103.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009084986/10.
(090101224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Mohawk International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 110.608.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique en date du 29 juin 2009:i>
1. Maarten Himpe avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été nommé Gérant
de Classe A avec effet au 17 juin 2009.
2. Ed Schleper avec adresse professionnelle au 160, South Industrial Boulevard, Calhoun, GA30701, Etats-Unis d'Amé-
rique, a été nommé Gérant de Classe A avec effet au 17 juin 2009.
3. Noel McCormack avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a été nommé Gérant
de Classe B avec effet au 17 juin 2009.
4. James Body avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a été nommé Gérant de
Classe B avec effet au 17 juin 2009.
Luxembourg, le 02 juillet 2009.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009084272/22.
(090100177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
67739
Mohawk International (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 110.609.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique en date du 29 juin 2009:i>
1. Maarten Himpe avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été nommé Gérant
de Classe A avec effet au 17 juin 2009.
2. Ed Schleper avec adresse professionnelle au 160, South Industrial Boulevard, Calhoun, GA30701, Etats-Unis d'Amé-
rique, a été nommé Gérant de Classe A avec effet au 17 juin 2009.
3. Noel McCormack avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a été nommé Gérant
de Classe B avec effet au 17 juin 2009.
4. James Body avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a été nommé Gérant de
Classe B avec effet au 17 juin 2009.
Luxembourg, le 02 juillet 2009.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009084270/22.
(090100178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
Extensa Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 72.621.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009085006/10.
(090101227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Pembroke French Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 269.001,00.
Siège social: L-1479 Luxembourg, place de l'Etoile.
R.C.S. Luxembourg B 135.171.
<i>Résolution en date du 15 mars 2008i>
Les soussignés, étant les actionnaires de Pembroke French Investments S.à r.l., prennent par la présente la résolution
suivante:
IL EST RESOLU d'accepter la démission de M. Paul L. MUCCI de sa fonction de Gérant de la Société, avec effet au 13
février 2008.
Ainsi, le conseil de Gérance se compose comme suit:
- M. Johannes Thomas Roman HAUG
- M. Claude HELLERS
- M. Edward Crosby JOHNSON IV
- M. Marc WATHELET
Représentés par
<i>Les actionnaires
i>FREMON 1 LP / FREMON 2 LP
Gérant / Gérant
Référence de publication: 2009084097/22.
(090099575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
67740
CVC Capital Partners Investment Underwriting S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 98.453.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 Juin 2009 que:
Monsieur Frederick Inglis WATT, employé, né le 29 Septembre 1960 à Glasgow (Royaume-Uni), ayant son adresse
professionnelle à 111 Strand, WC2R 0AG, Londres (Royaume-Uni) a été nommé gérant de la Société pour une durée
illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2009084681/17.
(090101138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
LGIG Property D3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.324.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084948/10.
(090100315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Carlo Tassara International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 98.410.
<i>Extrait des résolutions prises lors de réunion du conseil d'administration de la société en date du 26 juin 2009i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu à Luxembourg en date du 26 juin 2009 que
la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
a été confiée à deux nouvelles personnes:
- Madame Mireille Gehlen, née le 18 août 1958 à Dudelange (Luxembourg), demeurant professionnellement au 6, rue
Dicks, L-1417 Luxembourg, et
- Monsieur Mario Cocchi, né le 18 juillet 1953 à Niardo (Italie), résidant 44, Via Nazional I-25050 Niardo, Italie.
qui sont appelés administrateurs délégués avec pouvoir de signature conjoint de deux des trois administrateurs délé-
gués et ce avec effet immédiat et jusqu'au terme de leurs mandats d'administrateurs de la Société.
Les pouvoirs de gestion journalière ainsi confiés aux administrateurs délégués sont limités à des opérations dont le
montant ne pourra excéder 50.000 Euros, TVA et autres taxes non comprises.
Ainsi la Gestion journalière est confiée aux personnes suivantes:
- Madame Mireille Gehlen;
- Monsieur Mario Cocchi; et
- Madame Maria Anna Tassara.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2009.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2009084107/27.
(090099948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
67741
Headland Finance and Partners S.N.C., Société en nom collectif.
Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 104.531.
<i>Extrait rectificatif à l'extrait déposé le 8 mai 2009 sous le numéro L090065977.05i>
Il résulte de l'extrait publié le 18 mai 2009 dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations, numéro
1028 que Headland Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social situé au
87, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duché du Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 104.523 ("HFS"), a transféré le 27 mars 2009 sept mille sept cent soixante-et-une (7.761)
parts qu'elle possédait dans la Société, ayant une valeur nominale d'une livre sterling et une valeur totale de sept mille
sept cent soixante-et-une livres sterling (GBP 7.761) à Headland Finance 2 S.N.C., une société en nom collectif luxem-
bourgeoise ayant son siège social situé au 87, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duché du Luxembourg
et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 145.628 alors que Headland Finance S.à r.l.
a, en réalité, cédé sept mille sept cent soixante (7.760) parts ayant une valeur totale de sept mille sept cent soixante livres
sterling (GBP 7.760) à Headland Finance 2 S.N.C., précitée.
En conséquence, afin d'éviter toute confusion, l'actionnariat de la Société se présente comme suit:
- Headland Finance S.à r.l., précitée, détient sept mille sept cent soixante-et-une (7.761) parts de la Société, ayant une
valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) et une valeur totale de sept mille sept cent soixante-et-une livres sterling
(GBP 7.761);
- Headland Finance 2 S.N.C., précitée, détient cinquante-neuf millions sept mille neuf cent cinquante-sept (59.007.957)
parts de la Société, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) et une valeur totale de cinquante-neuf millions
sept mille neuf cent cinquante-sept livres sterling (GBP 59.007.957).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Munsbach, le 25/06/09.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2009083802/29.
(090099974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
Allfunds International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 133.459.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2009i>
L'assemblée générale de la société anonyme ALLFUNDS INTERNATIONAL S.A. procède aux modifications suivantes:
1. L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de:
- Monsieur Juan Alcaraz, administrateur de classe A;
- Monsieur Mariano Rabadan, administrateur de classe B;
- Monsieur Gianluca Renzini, administrateur de classe B;
- Monsieur Inigo Diez Bartolomé, administrateur de classe B.
Lesdits mandats sont renouvelés pour une durée d'un an, ceux-ci expireront à l'issue de l'Assemblée Générale 2010.
2. L'Assemblée Générale décide de nommer la société DELOITTE S.A., ayant son siège social à L-2220 LUXEMBOURG,
rue de Neudorf, 560, en qualité de réviseur d'entreprises pour une durée de trois ans, le mandat expirant à l'issue de
l'Assemblée Générale de 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour ALLFUNDS INTERNATIONAL S.A.
i>VL, VO CONSULTING LUX
<i>Bureau d'expertise comptable
i>4, rue d'Arlon - L-8399 Windhof
<i>Mandataire
i>Signature
Référence de publication: 2009083116/25.
(090099005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.
67742
B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 88.527.
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 30 juillet 2008:
- Démission de Monsieur Marc MARATRAT, administrateur et administrateur-délégué;
- Nomination de Monsieur Jean-Claude ZANESE, demeurant 8 rue d'Auteuil à 75016 Paris, en tant qu'administrateur;
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2012.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
* Monsieur Jean-Pierre MASSE demeurant 342 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France.
* Monsieur Pascal Robinet, demeurant 5 rue d'Arlon, 7412 Bour, Luxembourg.
Leur mandat prendront fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2012.
- Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué, Monsieur Jean-Pierre MASSE demeurant 342 rue Saint-
Honoré, 75001 Paris, France.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2012.
- Constatation du changement de dénomination du Commissaire aux comptes et renouvellement:
PKF ABAX Audit, ayant son siège social à 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2009.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009083535/25.
(090098989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 69.049.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009084907/10.
(090100340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
ABS Finance Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 68.512.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 10 mars 2009 à 11 heures au siège social.i>
Par décision de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mars 2009, il a été décidé de révoquer Monsieur Abdel Kerkouch
de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 30 janvier 2009.
Il a été décidé de nommer en remplacement Monsieur Paolo Romanello, Mondadori International S.A. Luxembourg
(Zug Branch) Rigistrasse, 10, CH-6304 Zug, Director, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 30 janvier
2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour ABS Finance Fund
i>Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Edoardo Tubia / Francesco Molaro
Référence de publication: 2009084109/19.
(090099885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
67743
Isar Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 146.925.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr. Michel Vauclair, company director, born on May 29
th
, 1947 in Fahy JU, Switzerland, residing at 228 Queens Quay,
Toronto, M5J 1B5, Canada,
represented by Meike Lakerveld, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 2
nd
, 2009;
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with the registration
authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That fifty thousand (50.000) shares of the Company representing the entirety of the share capital of the Company,
are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on
the agenda, hereinafter reproduced.
II. That Mr. Michel Vauclair is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Isar Consulting Limited, a company
incorporated and organized under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Vanterpool Plaza,
2
nd
Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the British Virgin Islands Register
of Commerce and Companies under number 236613 (the Company),
III. That by a resolution of the sole director of the Company validly adopted on February 27
th
, 2009, a copy of which
shall remain annexed to the present deed, the Company resolved to transfer its registered office and central administration
of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, effective as of the date
hereof without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities
required under the laws of the British Virgin Islands to give effect to that resolution have been duly performed.
IV. That it results from (i) a balance sheet of the Company that, as of February 28, 2009, the net assets of the Company
correspond at least to the value of the share capital of the Company, and (ii) from a certificate of the management of the
Company April 29
th
, 2009, that since the date of the balance sheet and as of the date hereof, no material change in the
business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the financial statements as per
February 28, 2009 have become materially incorrect and do not give a true and fair view of the Company's situation as
of the date hereof. A copy of such balance sheet and such certificate, after having been signed ne varietur by the proxy
holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and
shall be filed with such deed with the registration authorities.
V. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office and central administration of the Company from the British Virgin Islands to
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect, without the Company being dissolved but on the
contrary with full corporate and legal continuance;
2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
with the name Isar Consulting S.à r.l. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the
registered office and central administration of the Company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. Approval of the balance sheet of the Company as at February 28, 2009;
4. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws
of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to the Lu-
xembourg company act, with the Company having a share capital of fifty thousand US Dollar (USD 50.000,-) divided into
fifty thousand (50.000) shares, with a nominal value of one US Dollar (USD 1,-) each;
5. Acknowledgement of the resignation of Mr. Cyrus Maybud as director and as officer of the Company effective as
of the date hereof and full discharge to the resigning director and officer for the performance of his duty as director and
as officer of the Company from the date of his appointment until the date of his resignation;
6. Appointment of Mr. Frank Walenta and Mrs. Marjoleine van Oort as managers of the Company for an indefinite
period;
7. Establishment of the registered office and central administration of the Company at 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
67744
8. Miscellaneous.
These facts exposed and recognised accurate by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder resolves to take the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office and central administration of the Company from the
British Virgin Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect, without the Company being
dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. The Sole Shareholders further declares that all
formalities required under the laws the British Virgin Islands to give effect to such transfer have been duly performed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the legal form of a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) with the name Isar Consulting S.à r.l., and accepts the Luxembourg nationality and shall as from
the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder approves the balance sheet of the Company as at February 28, 2009, a copy of which shall remain
attached to the present deed.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Company's articles of association in the form
presented to the Sole Shareholder so as to conform them to Luxembourg laws at the occasion of the transfer of the
Company and its continuation in the Grand Duchy of Luxembourg.
The restated articles of association of the Company shall read as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "Isar
Consulting S.à r.l." (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder, or as the case may be, the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
67745
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at fifty thousand US Dollar (USD 50.000,-), represented by fifty thousand
(50.000) shares in registered form, with a nominal value of one US Dollar (USD 1,-) each, all subscribed and fully paid-
up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder, or as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each Share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of Shares to non- shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the
general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s). If
several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the single manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
67746
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of all its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
9.8. The meeting of the board of managers must be held in Luxembourg.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its share holding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager, or as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The single shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders has discretionary power to
dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve
or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder, or as the case may be, the general meeting
of the shareholders;
67747
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the
Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VI. General provision
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31
st
, 2009.
<i>Reallocation of sharesi>
As a result of the adoption of the articles of association of the Company, the share capital is allocated as follows:
Shareholder
Number of
shares
Michel Vauclair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 shares
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Mr. Cyrus Maybud
director and officer of the Company, and to grant him full discharge for the performance of his duties as director and
officer of the Company from the date of his appointment until the date of his resignation.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint with immediate effect and for an indefinite period:
- Mr. Frank Walenta, born on February 2
nd
, 1972 in Geneva, Switzerland, professionally residing at 12, rue Léon
Thyes, L-2636 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg;
- Mrs. Marjoleine van Oort, born on February 28
th
, 1976 in Groningen, the Netherlands, professionally residing at
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg;
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to establish the registered office and central administration of the Company at 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between
the English and the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil neuf, le vingt-cinq juin.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Mr. Michel Vauclair, directeur de société, né le 29 mai 1947 à Fahy JU, Swiss, resident 228 Queens Quay, Toronto,
M5J 1B5, Canada,
ici représentée par Mademoiselle Meike Lakerveld, juriste, demeurant professionnellement au 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Toronto, Canada, le 2 avril 2009.
67748
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante
et par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités
compétentes.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que cinquante mille (50.000) parts sociales de la Société représentant l'entièreté du capital social de la Société sont
dûment représentées à cette assemblée qui par conséquent est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après.
II. Que M. Michel Vauclair est l'actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") de Isar Consulting Limited, une société
constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social se situé à Vanterpool Plaza, 2
nd
Floor,
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de Commerce des Iles Vierges
Britanniques, sous le numéro 236613 (la "Société"),
III. Que la Société a décidé, par une résolution de l'administrateur unique de la Société valablement prise le 27 février
2009, dont une copie restera attachée au présent acte, de transférer son siège social et l'administration centrale de la
Société des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la date de ce jour, sans
dissolution de la Société mais au contraire, avec complète continuation de sa personnalité juridique. Toutes les formalités
requises par le droit des Iles Vierges Britanniques afin de donner effet à cette décision ont d'ores et déjà été accomplies.
IV. Qu'il résulte (i) d'un bilan de la Société que, en date du 28 février 2009, l'actif net de la Société correspond au
moins à la valeur du capital social de la Société, et (ii) d'un certificat de la direction de la Société du 29 avril 2009, que
depuis la date du bilan et à la date qu'en tête, aucun événement dans la marche de la Société et les activités de la Société
n'est survenu qui aurait eu pour conséquence de rendre les états financiers du 28 février 2009 matériellement incorrects
et de ne pas donner une image fidèle et sincère de la situation de la Société à la date qu'en tête. Une copie de ce bilan et
de ce certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le
notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés ensemble avec celui-ci.
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans que la Société soit dissoute, mais au contraire avec complète
continuité légale et statutaire;
2. Adoption par la Société de la forme légale d'une société à responsabilité limitée avec la dénomination Isar Consulting
S.à r.l. et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert de son siège social et de l'administration
centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Approbation du bilan de la Société du 28 février 2009;
4. Modification et refonte complète des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois luxem-
bourgeoises, en conséquence de la Société devenant une société de droit luxembourgeois régie par la loi sur les sociétés
commerciales, la Société ayant un capital social de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-) divisé
en de cinquante mille (50.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-);
5. Reconnaissance de la démission de M. Cyrus Maybud en tant qu'administrateur et fonctionnaire de la Société avec
effet à la date qu'en tête et décharge pleine et entière à l'administrateur et fonctionnaire démissionnaire ci-dessus pour
l'exécution de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission;
6. Confirmation de la nomination de M. Frank Walenta et Mme Marjoleine van Oort en tant que gérants de la Société
pour une durée illimitée;
7. Etablissement du siège social et de l'administration centrale de la Société au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
8. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique prend les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social et l'administration centrale de la Société des Iles Vierges Britan-
niques à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans que la Société soit dissoute, mais au
contraire avec une complète continuité légale et statutaire. L'Associé Unique déclare en outre que toutes les formalités
requises selon les lois des Iles Vierges Britanniques afin de donner effet à un tel transfert, ont été dûment accomplies.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée avec la dénomination
Isar Consulting S.à r.l. et accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à la date du présent acte, soumise aux lois du
Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique approuve le bilan de la Société au 28 février 2009, dont une copie restera attachée au présent acte.
67749
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier et de refondre entièrement les Statuts de la Société dans la forme présentée à
l'Associé Unique afin de les mettre en conformité avec les lois luxembourgeoises à l'occasion du transfert de la Société
et de sa continuité au Grand-Duché de Luxembourg.
Les statuts coordonnés de la Société auront la teneur suivante:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination Isar Consulting S.à r.l. (la
Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents Statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de
la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance de
le Société. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans le cas où le gérant unique ou
le conseil de gérance de la Société, estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social
de nature compromettre les activités normales de la Société au siège social ou la communication aisée entre le siège
social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger,
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprise, sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,
par voie de placement privé uniquement, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obli-
gations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés
au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, société affiliée ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à des investissements
en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le
risque de change, le risque lié aux fluctuations des taux d'intérêt et tout autre risque.
3.4 La Société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous trans-
ferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-), repré-
senté par cinquante mille (50.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un Dollar des Etats Unis
d'Amérique (USD 1,-), toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par une résolution de
l'associé unique ou, si tel est le cas, de l'assemblée générale des associés, délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
67750
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales émises.
6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers, qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé qui le souhaite.
6.5 La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommés par une résolution de l'associé unique ou l'assemblée
générale des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants peuvent ne pas être associés. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constituent le conseil de gérance.
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opé-
rations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 Aucune convocation préalable n'est requise si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de
la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à
une réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la
Société donné par écrit soit en original, par télégramme, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si une majorité de ses membres est présente
ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix. Les décisions du
conseil de gérance seront actées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyés pas lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature du
gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
67751
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit que ce soit par courrier, télégramme, téléfax ou courrier électronique.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsqu'il n'y a pas plus de vingt-cinq associés, les décisions des associés peuvent être proses par résolution
circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original ou par télégramme, téléfax ou courrier
électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaî-
tront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social
de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants le conseil de gérance prépare un bilan avec l'indication des valeurs actives et passives de la Société
avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la
Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net de la Société. Il sera prélevé cinq pour cent (5 %) sur le bénéfice net annuel de la
Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10 %) du capital social de
la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement
des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales de la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2009.
67752
<i>Réallocation des parts socialesi>
En conséquence de ce qui précède, le capital social est détenu comme suit:
Associé
Nombre de parts
sociales
Michel Vauclair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 parts sociales
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique confirme la démission de M. Cyrus Maybud en tant qu'administrateur de la Société avec effet à la
date qu'en tête et décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire ci-dessus pour l'exécution de son mandat
depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de leur démission.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique confirme la nomination avec effet immédiat de pour une durée illimitée:
- M. Frank Walenta, né le 2 février 1972 à Genève (Suisse), demeurant au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg;
- Mme Marjoleine van Oort, né le 28 février 1976 à Groningen (Pays-Bas), demeurant à 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'établir le siège social et l'administration centrale de la Société au 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
DONT ACTE, le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, certifie par la présente qu'à la requête de la
partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre les
versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé en date qu'en tête des présentes au Grand-Duché de Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. LAKERVELD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juin 2009. Relation: LAC/2009/25175. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009084338/242/513.
(090101041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
9, rue de Boccador Paris VIII SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 146.887.
STATUTES
In the year two thousand nine, on the second day of July,
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary public, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
There Appeared:
"Paris Premier Properties S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered offices in L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under section B
and number 113,137,
represented by its manager Mr Casper SLUMSTRUP, director, residing professionally in L-1411 Luxembourg, 2, rue
des Dahlias.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to state as follows the
Articles of Association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorpo-
rated:
67753
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name.
There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name "9, rue de
Boccador Paris VIII SARL" (the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present Articles of Association
(the "Articles").
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3 Object.
3.1 The purpose of the Company will be the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of
immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable
properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal
object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.
3.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities, in respect of either moveable or
immoveable property, which it may deem useful in accomplishment of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an undetermined period of time.
4.2The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.00) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
67754
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and
by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.
10.2 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers.
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by
them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable
provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to his share holding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,
telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
67755
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first day of July of each year and end on the thirtieth day
of June of each year.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2 The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry forward.
15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will
determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by Law,
the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities
of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VII. General provision
Art. 17. General provision.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 30 June 2010.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, "Paris Premier Properties S.a r.l.", previously named and represented as stated here-above, declares to
have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by
contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000.00).
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
67756
1. The following person is appointed as manager for an undetermined period:
- Mr Casper SLUMSTRUP, previously named.
2. The registered offices of the Company are set in L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and
residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le deux juillet,
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
"Paris Premier Properties S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 113.137,
représentée par son gérant Monsieur Casper SLUMSTRUP, administrateur de sociétés, demeurant professionnelle-
ment à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
Ladite comparante, représentée comme indiquée ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination.
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination "9, rue de Boccador Paris VIII SARL" (la "Société"),
qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi") et par les présents statuts (les "Statuts").
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à
l'étranger, ainsi que toutes opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou
indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le dévelop-
pement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
3.2 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière, tant mobilières qu'im-
mobilières, estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou
de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
67757
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le Conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance au moins vingt-quatre (24)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de gérance.
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée. Les décisions du Conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du Conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
67758
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
10.2 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants.
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pourcent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pourcent (10%) du capital social de la Société.
15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) s'il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisées depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou par l'assemblée générale des
associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
67759
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Loi applicable.
Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 30 juin 2010.
<i>Souscription - Libérationi>
"Paris Premier Properties S.à r.l.", représentée comme indiqué ci-avant déclare avoir souscrit à l'intégralité du capital
social de la Société et avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par versement en espèces, de sorte que
la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,00).
<i>Décision de l'associée uniquei>
Et aussitôt, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Casper SLUMSTRUP, prénommé.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, et suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre les textes anglais et français,
le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Slumstrup, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 juillet 2009. Relation LAC/2009/26070. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2009.
Emile SCHLESSER.
Référence de publication: 2009083551/227/372.
(090099892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
Sous Le Pin Parasol S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8415 Steinfort, 2, rue du Pinson.
R.C.S. Luxembourg E 4.101.
STATUTS
L'an deux mil neuf, le 14 juin, les soussignés:
1) René Strotz, salarié, demeurant 2, rue du Pinson à L-8415 Steinfort
67760
2) Karin Decker (épouse Strotz), salariée, demeurant 2, rue du Pinson à L-8415 Steinfort
ont constitué entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. La société a pour objet l'acquisition, la construction et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles, à l'exclusion
de toute activité commerciale tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 2. La dénomination de la société est SOUS LE PIN PARASOL S.C.I.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 4. Le siège est établi à STEINFORT.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l'assemblée générale.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de 50.000,00 euros divisé en mille (1.000) parts 50 euros chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué à:
1. Monsieur René Strotz, pré qualifié, cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2. Madame Karin Decker, pré qualifiée, cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
50.000 euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Art. 6. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé, en observant l'article 1690 du
Code Civil. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourraient être cédées à des tiers non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des deux tiers du capital social.
Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants
et les héritiers de l'associé ou des associés décédés. L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un
ou plusieurs des associés ne mettre pas fin à la société qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des
associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture, Chaque part est indivisible à l'égard
de la société.
Les copropriétaires indivis sont retenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société
par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris par les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelque main qu'ils passent. La propriété d'une part
emporte de plein adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.
Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 9. La société est administrée par un gérant, associé ou non, nommé par l'assemblée des associés à la majorité des
parts sociales. Le gérant peut agir individuellement en toutes circonstances.
Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts 3/4 de toutes les parts existantes.
Art. 11. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas déroge par les
présents statuts.
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2009.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme
dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont nommé gérants de la prédite société civile immobilière: Karin Decker et René Strotz.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature des gérants.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège de la société est établi à L-8415 Steinfort, 2 rue du Pinson.
Steinfort, le 14 juin 2009.
Karin Decker / René Strotz.
Référence de publication: 2009083530/57.
(090099646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
67761
Fidelity Active Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 102.944.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 12 mars 2009i>
L'assemblée a décidé:
- D'élire cinq (5) administrateur, en particulier de relire les quatre (4) administrateurs suivants:
Brett Goodin; 167 Macquaire Street, Sydney, NSW 2000, Australie
Reza Mikael Nikou; Luntmagarkatan 18, Stockholm, S - 11137 Suède
Andrew Steward; 25 Cannon Street, London EC4M 5TA, Grande Bretagne
Fil (Luxembourg) S.A.; 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
D'élire l'administrateur suivant:
John Ford; Shiroyama Trust Tower, Minato-ku, 105-6019 Japan
Ces administrateurs ont été élus jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2010, à moins qu'un successeur
ne soit désigné avant cette date;
- D'élire le Reviseur d'entreprises, en particulier de réélire PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxembourg, comme
reviseur de la société pour l'année fiscale actuelle;
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, sont réélus jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2010
et jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus;
Luxembourg, le 12 mars 2009.
Claude Hellers
FIL (Luxembourg) S.A.
<i>Director
i>Fidelity Active STrategy
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009084096/711/30.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00749. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090099620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.
GMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 77.350.
L'an deux mil neuf, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GMS S.A.", avec siège social
à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence
à Hesperange, le 19 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 59 du 27 janvier
2001, ci-après "la Société",
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 77.350.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Gianfranco SGRECCIA, administrateur de sociétés,
demeurant à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe HOELTGEN, clerc de notaire, demeurant profession-
nellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco SGRECCIA, administrateur de sociétés, demeurant à L-2533
Luxembourg, 77, rue de la Semois.
<i>Composition de l'assembléei>
Les noms des actionnaires présents à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
67762
<i>Exposé du présidenti>
Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société, pour
lui donner la teneur suivante:
"La société a pour objet l'achat, la réalisation immobilière, la vente et la location de tous biens immobiliers se trouvant
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties. Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet social."
2. Nomination d'un nouveau conseil d'administration composé de trois administrateurs, Monsieur Gianfranco SGREC-
CIA, Madame Liliane GALLETTI, et Monsieur Marco SGRECCIA jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à se tenir
en 2014;
3. Nomination de la société PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A., avec siège social à L-1319 Luxembourg, 12, rue
Cents, RCS Luxembourg, numéro B 136.449, comme nouveau commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire appelée à se tenir en 2014.
4. Suppression de la valeur nominale des actions.
5. Conversion du capital social en euros en utilisant le taux officiel de conversion de un euro (EUR 1,-) pour quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), de sorte que le capital social est
désormais de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par cent
(100) actions sans désignation de valeur nominale.
6. Augmentation du capital social converti d'un montant de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) pour le
porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69) à trente
et un mille euros (EUR 31.000,-), sans émission d'actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable des actions
existantes.
7. Souscription et libération.
8. Fixation d'une nouvelle valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.
9. Modification afférente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.
II.- Il existe actuellement cent (100) actions nominatives d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs lu-
xembourgeois (LUF 12.500,-) chacune, et représentant l'intégralité du capital social de un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-). Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant
l'intégralité du capital social sont présents à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous
les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.
<i>Constatation de la validité de l'assembléei>
L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère
comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Ensuite le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société et de modifier par conséquent l'article 4 des statuts
de la Société pour lui donner la teneur suivante:
"La société a pour objet l'achat, la réalisation immobilière, la vente et la location de tous biens immobiliers se trouvant
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
67763
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties. Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet social."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer un nouveau conseil d'administration de la Société composé des trois admi-
nistrateurs suivants, savoir:
- Monsieur Gianfranco SGRECCIA, administrateur de sociétés, né à Pergola (Italie), le 17 novembre 1946, demeurant
à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains;
- Madame Liliane GALLETTI, pensionnée, née à Differdange, le 13 avril 1948, demeurant à L-4974 Dippach, 16, rue
des Romains;
- Monsieur Marco SGRECCIA, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 28 février 1970, demeurant à L-2533
Luxembourg, 77, rue de la Semois.
Les mandats des administrateurs expireront lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à se tenir en 2014.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, la société anonyme PREMIUM
ADVISORY PARTNERS S.A., avec siège social à L-1319 Luxembourg, 12, rue Cents, RCS Luxembourg, numéro B 136.449.
Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à se tenir en 2014.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de convertir le capital social en euros en utilisant le taux officiel de conversion de un euro
(EUR 1,-) pour quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), de sorte
qu'il est désormais de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté
par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social converti d'un montant de treize euros et trente et un cents
(EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sans émission d'actions nouvelles, mais par augmentation du
pair comptable des actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
La présente augmentation de capital a été entièrement libérée par les actionnaires au prorata de leur participation
dans la société par des versements en espèces de sorte que la somme de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le
constate expressément.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action de
sorte que le capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est représenté par cent (100) actions d'une valeur
nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
<i>Huitième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des
statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
"Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d'une valeur
nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées."
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
67764
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
DONT PROCES-VERBAL, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, connus
du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec le Notaire.
Signé: Gianfranco SGRECCIA, Christophe HOELTGEN, Marco SGRECCIA, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 2009. Relation: LAC/2009/23931. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 29 juin 2009.
Tom METZLER.
Référence de publication: 2009084328/222/143.
(090100540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
AI Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 140.619.
In the year two thousand and nine, on the twenty-ninth day in the month of June.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
- "Advent Dahlia Luxembourg Holding S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 76 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.620,
here represented by Mrs. Linda KORPEL, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg on 24 June 2009.
- "Advent Monext (Luxembourg) Holding S.à r.l", a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 76 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 142.559,
here represented by Mrs Linda KORPEL, previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 24 June
2009.
- "ADVENT MIRO (LUXEMBOURG) TOP HOLDING S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, existing under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 144.534,
here represented by Mrs. Linda KORPEL, previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 24 June
2009.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are the sole shareholders of "AI Global Investments S.à r.l", (hereinafter the "Company"), a
société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 76 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 140.619, incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 July 2008,
whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the
"Mémorial C") dated 25 August 2008, number 2055, page 98594. The articles of association have been amended for the
last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 23 January 2009, published in the Mémorial C dated 7 April
2009, number 756, page 36258.
The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholders decide to increase the Company's share capital by an amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-), so as to raise it from its present amount of one million four hundred and forty-two thousand five
hundred and fifty-eight euro (EUR 1,442,548.-) up to one million four hundred and fifty-five thousand forty-eight euro
(EUR 1,455,048.-) by creating and issuing one million two hundred and fifty thousand (1.250.000) class D shares, having
a par value of one cent (EUR 0.01) each (referred as the "D Shares" or the "New Shares") and having the same rights and
obligations as set out in the articles of incorporation as amended from time to time.
67765
The New Shares have been subscribed in cash by ADVENT CLINIC (LUXEMBOURG) HOLDING S.à r.l., a société à
responsabilité limitée, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 76 Grand
Rue, L-1660 Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending, constituted
today by the undersigned notary, represented by Mrs Linda KORPEL, prreviously named, by virtue of a proxy, hereto
annexed.
The total contribution of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the Company's
share capital.
The proof of the existence of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to amend article 6.1 of the Company's articles of incorporation, which shall henceforth be
read as follows:
" Art. 6.1. The Company's share capital is set at one million four hundred and fifty-five thousand forty-eight euro (EUR
1,455,048.-) divided into thirty-eight million five hundred and five thousand (38,505,000) class A shares (the "A Shares"),
ninety million thirteen thousand six hundred (90,013,600) class B shares (the "B Shares"), fifteen million seven hundred
and thirty-six thousand two hundred (15,736,200) class C shares (the "C Shares") and one million two hundred and fifty
thousand (1,250,000) class D shares (the "D Shares") ( having a par value of one cent (EUR 0.01) each.
The Company's share capital shall also be represented by Class E shares ("E Shares"), Class F shares ("F Shares"), Class
G shares ("G Shares"), Class H shares ("H Shares"), Class I shares ("I Shares") and Class J shares ("J Shares") which will
have a par value of one cent (EUR 0.01) upon issuance and subscription (all together referred with the A Shares as to
the "Shares")."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred euro.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le vingt-neuf juin.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
- "Advent Dahlia Luxembourg Holding S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.620,
ici représentée par Madame Linda KORPEL, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg le 24 juin 2009.
- "Advent Monext (Luxembourg) Holding S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.559,
ici représentée par Madame Linda KORPEL, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lu-
xembourg le 24 juin 2009.
- "ADVENT MIRO (LUXEMBOURG) TOP HOLDING S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et
existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 144.534,
ici représentée par Madame Linda KORPEL, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lu-
xembourg le 24 juin 2009.
Les procurations signées ne varietur par la mandataire des parties comparante et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes sont les associés uniques de "AI Global Investments S.à r.l." (ci après la "Société"), une
société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 76, Grand
Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 140.619, constituée suivant acte notarié en date du 23 juillet 2008, publié au Mémorial
67766
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") du 25 août 2008, numéro 2055, page 98594. Les statuts de la
Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 janvier 2009, publié
au Mémorial C du 7 avril 2009, numéro 756, page 36258.
Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500.-), afin de le porter de son montant actuel d'un million quatre cent quarante-deux mille cinq cent quarante-huit
euros (EUR 1,442,548.-) jusqu'à un million quatre cent cinquante-cinq mille quarante-huit euros (EUR 1,455,048.-) par la
création et l'émission d'un million deux cent cinquante mille (1,250,000) Parts Sociales de Catégorie D ayant une valeur
nominale de un cent (EUR 0.01.-) chacune (désignées comme les "Parts Sociales de Catégorie D" ou les "Nouvelles Parts
Sociales") et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société.
Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par un apport en cash par ADVENT CLINIC (LUXEMBOURG) HOLDING
S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès
du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné, représentée
par Madame Linda KORPEL, prénommée, en vertu d'une procuration, ci-annexée.
L'apport total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.
Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Seconde résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
" Art. 6.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme d'un million quatre cent cinquante-cinq mille et quarante-
huit euro (EUR 1,455,048.-) divisé en trente huit millions cinq cent cinq mille (38.505.000) parts sociales de catégorie A
("Parts Sociales de Catégorie A"), quatre vingt dix million treize mille six cent (90,013,600) parts sociales de catégorie B
("Parts Sociales de Catégorie B"), quinze millions sept cent trente six mille deux cents (15.736.200) parts sociales de
catégorie C ("Parts Sociales de Catégorie C") et un million deux cent cinquante mille (1,250,000) parts sociales de caté-
gorie D ("Parts Sociales de Catégorie D") d'une valeur de un cent (EUR 0.01.-) chacune.
Le capital social de la Société pourra également être représenté des Parts Sociales de catégorie E ("Parts Sociales de
Catégorie E"), des Parts Sociales de catégorie F ("Parts Sociales de Catégorie F"), des Parts Sociales de catégorie G ("Parts
Sociales de Catégorie G"), des Parts Sociales de catégorie H ("Parts Sociales de Catégorie H"), des Parts Sociales ordinaires
de catégorie I (Les "Parts Sociales de Catégorie I"), des Parts Sociales de catégorie J (Les "Parts Sociales de Catégorie J")
d'une valeur de un cent (EUR 0,01) chacune, dès leur émission et leur souscription (collectivement désignées avec les
Parts Sociales de catégorie A comme les "Parts Sociales")."
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille trois cents euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L.KORPEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 juillet 2009. Relation: EAC/2009/7625. Reçu soixante-quinze Euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 06 juillet 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009084329/239/146.
(090100958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
67767
ACE Entertainment S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-2351 Luxembourg, 16, rue des Primevères.
R.C.S. Luxembourg B 138.322.
In the year two thousand and nine, on the nineteenth day of June,
before Maître Carlo WERSANDT, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of Maître Henri HELLINCKX, also notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who
will be the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
Tournesol Limited, a limited liability company incorporated and organized under the law of Malta, having its registered
office at Level 7, The Mall offices, The Mall Street, Floriana FRN 1470, Malta, registered with the Registry of Companies
of Malta under the number C 43213, hereby represented by Cécile Henlé, lawyer, with professional address at 18-20,
rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 18, 2009.
The said proxy after having been signed by the proxyholder acting on behalf of Tournesol Limited and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
Tournesol Limited appears in its capacity as sole shareholder (the Sole Shareholder) of ACE Entertainment S.àr.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 16, rue des Primevères, L-2351 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under the number B 138.322 (the Company), in order to hold an extraordinary general meeting (the
Meeting) of the Sole Shareholder of the Company.
The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit on April 18th, 2008, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on June 2
nd
, 2008 under No 1346.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Conversion of the 125 (one hundred twenty-five) existing shares of the Company, in registered form, without
designation of nominal value, into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1 (one Euro)
each;
2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 1 (one Euro) so as to bring it from
its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) represented by 12,500 (twelve thousand five
hundred) shares in registered form with a par value of EUR 1 (one Euro) each to EUR 12,501 (twelve thousand five
hundred and one Euro) by way of the creation and issuance of 1 (one) new share with a par value of EUR 1 (one Euro),
having the same rights and obligations as the existing shares;
3. Subscription for the above 1 (one) new share and payment of the subscription price by way of a contribution in kind
consisting in musical assets and rights amounting to the Euro equivalent of USD 44,184,304 (forty-four million one hundred
eighty-four thousand three hundred and four United States Dollars) at the exchange rate USD/EUR applicable as of the
day preceding the date of the Meeting, of which (i) EUR 1 (one Euro) shall be allocated to the share capital account of
the Company and (ii) the remaining portion shall be allocated to the share premium account of the Company;
4. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles);
5. Amendment of the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority to any lawyer or employee of Loyens & Loeff and to any manager of the Company to proceed individually, on
behalf of the Company, with the registration of the above changes in the shareholder's register of the Company; and
6. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert the 125 (one hundred twenty-five) existing shares of the Company, in
registered form, without designation of nominal value, into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value
of EUR 1 (one Euro) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 1 (one
Euro) so as to bring it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 12,500
(twelve thousand five hundred) shares in registered form with a par value of EUR 1.- (one Euro) each to EUR 12,501.-
(twelve thousand five hundred and one Euro) by way of the creation and issuance of 1 (one) new share with a par value
of EUR 1 (one Euro), having the same rights and obligations as the existing shares.
67768
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve and accept the subscription and payment for the above new share as set
out below:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe for and resolves to fully pay up the new share by way of a contribution in
kind of musical assets and rights amounting to the Euro equivalent of USD 44,184,304 (forty-four million one hundred
eighty-four thousand three hundred and four United States Dollars) at the exchange rate USD/EUR applicable as of June
18, 2009 of EUR 1 = USD 1.3966, being EUR 31,637,050 (the Contribution in Kind). The Contribution in Kind shall be
allocated as follows:
1. an amount of EUR 1.- (one Euro) to the share capital of the Company;
2. the remaining portion, i.e. EUR 31,637,049 (thirty-one million six hundred and thirty-seven thousand forty-nine
euro), to the share premium account of the company.
The existence and the valuation of the said Contribution in Kind have been certified to the notary, inter alia, by a
management certificate dated as of the date hereof issued by the managements of the Sole Shareholder and the Company
and stating that:
1. Tournesol Limited is the Sole Shareholder of the Company;
2. The Sole Shareholder intends (i) to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 1
to bring it from its present amount of EUR 12,500 to EUR 12,501 by the issuance of 1 new share, having the same rights
and obligations as the existing shares and (ii) to subscribe for the 1 new share to be issued by the Company and to fully
pay it up, at the price of EUR 1, by way of a contribution in kind consisting in musical assets and rights (the Musical Assets);
3. The Sole Shareholder possesses the power to dispose of the Musical Assets in favor of the Company;
4. As of the date of issuance of this certificate, the Musical Assets are worth at least thirty-one million six hundred and
thirty-seven thousand fifty Euro (EUR 31,637,050), this estimation being based on an interim balance sheet of the Sole
Shareholder dated as the same date.
A copy of the above mentioned certificate, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf
of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501.-) represented by twelve
thousand five hundred and one (12,501) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-
up.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholder's register of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority to any lawyer or employee of Loyens & Loeff and to any manager of the Company to
proceed individually, on behalf of the Company, with the registration of the above changes in the shareholder's register
of the Company.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately EUR 6,500.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le dix-neuf juin,
par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, également notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.
A COMPARU:
67769
Tournesol Limited, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon le droit de Malte, ayant son siège
social à Level 7, The Mall Offices, The Mall Street, Floriana FRN 1470, Malte, immatriculée au Registre des Sociétés de
Malte sous le numéro C 43213, ici représentée par Cécile Henlé, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle
18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 juin 2009.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de Tournesol Limited
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Tournesol Limited comparait en sa qualité d'associé unique (l'Associé Unique) de ACE Entertainment S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Primevères, L-2351 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.322 (la Société),
pour tenir une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'Associé Unique de la Société.
La Société a été constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit du 18 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, du 2 juin 2008 sous le numéro 1346.
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. L'Associé Unique détient l'ensemble des parts sociales dans le capital social de la Société.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Conversion des 125 (cent vingt-cinq) parts sociales existantes de la Société sous forme nominative, sans désignation
de valeur nominale, en 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur de EUR 1 (un euro) chacune;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 1 (un euro) afin de le porter de son montant
actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, sous
forme nominative, d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, à EUR 12.501 (douze mille cinq cent un euros)
par la création et l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro), ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes;
3. Souscription à la part sociale nouvellement émise et libération du prix de souscription par un apport en nature se
composant d'actifs et de droits musicaux d'une valeur correspondant à l'équivalent en euro de USD 44.184.304 (quarante-
quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre dollars américains) au taux de change USD/EUR applicable
au jour précédant la date de l'Assemblée, dont (i) EUR 1 (un euro) sera affecté au compte capital social de la Société et
(ii) le solde sera affecté au compte de prime d'émission de la Société;
4. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts);
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et tout gérant de la Société de procéder individuellement, pour le compte
de la Société, à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société; et
6. Divers.
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales existantes de la Société, sous forme
nominative, sans désignation de valeur nominale, en 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur de EUR
1 (un euro) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 1 (un euro) afin de le porter
de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts
sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, à EUR 12.501 (douze mille cinq cent
un euros) par la création et l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro), ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver et d'accepter la souscription et la libération de la part sociale nouvellement émise
de la manière indiquée ci-dessous.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique décide de souscrire et de libérer la part sociale nouvellement émise par un apport en nature se
composant d'actifs et de droits musicaux d'un montant total correspondant à l'équivalent en euro de USD 44.184.304
(quarante-quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre dollars américains) au taux de change USD/EUR
de EUR 1 = USD 1.3966 applicable au jour précédant la date de cette Assemblée, soit EUR 31.637.050 (l'Apport en
Nature). L'Apport en Nature sera affecté de la manière suivante:
1. un montant de EUR 1,- (un euro) au compte capital social de la Société;
2. le solde, soit EUR 31.637.049 (trente et un millions six cent trente-sept mille quarante-neuf euros), au compte prime
d'émission de la Société.
67770
L'existence et la valeur dudit Apport en Nature ont été certifiées au notaire, entre autres choses, par un certificat
daté du jour de la présente Assemblée émis par les gérances respectives de l'Associé Unique et de la Société énonçant
que:
1. Tournesol Limited est l'Associé Unique de la Société;
2. L'Associé Unique envisage (i) d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de EUR 1 afin de le porter
de son montant actuel de EUR 12.500 à EUR 12.501 par l'émission d'une nouvelle part sociale, ayant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes, et (ii) de souscrire à la part sociale nouvellement émise et de libérer
intégralement le prix de souscription par un apport en nature se composant d'actifs et de droits musicaux (les Droits
Musicaux);
3. L'Associé Unique a le droit d'aliéner les Droits Musicaux en faveur de la Société;
4. A la date de l'émission de ce certificat, les Droits Musicaux sont évalués à une valeur d'au moins trente et un millions
six cent trente-sept mille cinquante euros (EUR 31.637.050), cette estimation étant basée sur une situation comptable
intérimaire de l'Associé Unique datée de la même date.
Une copie du certificat mentionné ci-dessus, après signature "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte
de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-) représenté par douze mille cinq cent une
(12.501) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et tout gérant de la Société de procéder individuellement,
pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en rapport avec
le présent acte sont estimés à environ EUR 6.500,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant susnommé
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au représentant du comparant, ce dernier a signé avec le notaire instrumentant le présent
acte.
Signé: C. HENLE et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juin 2009. Relation: LAC/2009/24960. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009084324/242/203.
(090100560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Immo International S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 32.341.
L'an deux mille neuf, le vingt-neuf juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "IMMO INTERNATIONAL S.A." (la "Société"), une
société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 32341, constituée suivant acte notarié en
date du 15 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 170 du 23 mai 1990.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christine COULON-RACOT, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
67771
Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle MARECHAL-GERLAXHE, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Valérie ALBANTI, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise
en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
"GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.", une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société.
Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. COULON-RACOT, I. MARECHAL-GERLAXHE, V. ALBANTI, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1
er
juillet 2009. Relation: EAC/2009/7626. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 3 juillet 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009084336/239/58.
(090100940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Arminius Commercial 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 562.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 132.657.
In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth of June.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.
67772
There appeared:
Arminius Luxembourg S.à r.l., a limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel and registered with the Luxembourg Trade
and Company's Register under number B 107.694, hereby represented by Mrs Aldijana GEGIC, private employee, with
professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on June 26
th
, 2009.
The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as the only partner, has requested the undersigned notary to enact the
following:
The appearing party is the only partner of "Arminius Commercial 2 S. à r.l.", a limited liability company with registered
office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, incorporated by deed of the undersigned notary, on October 9
th
, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2624 dated November 16
th
, 2007.
These Articles of Association have been amended for the last time by deed of the notary Joseph ELVINGER, residing in
Luxembourg, on March 21
st
, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1520
dated June 19
th
, 2008.
The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12.500.- EUR) represented by five hundred
(500) shares, with a nominal value of one twenty-five euro (25.- EUR) each, entirely paid in.
The appearing party takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partner resolves to increase the subscribed capital by an amount of five hundred fifty thousand euro (550.000.-
EUR), so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12.500.- EUR) to five hundred
sixty-two thousand five hundred euro (562.500.- EUR), by issuing twenty-two thousand (22.000) new shares with a par
value of twenty-five euro (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts.
<i>Subscription and Liberationi>
The sole partner resolves to subscribe to the twenty-two thousand (22.000) new shares and to pay them fully up for
an aggregate amount of five hundred fifty thousand euro (550.000.- EUR) by contribution in kind consisting in an incor-
poration of Claims which the subscriber holds against the Company.
Proof of such payments has been given to the notary by certificates and balance sheets, which signed "ne varietur" by
the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Second resolutioni>
The appearing partner resolves to amend article 6, first paragraph of the articles of incorporation, so as to reflect the
increase of capital, which shall henceforth have the following wording:
" Art. 6. (first paragraph). The Company's capital is set at five hundred sixty-two thousand five hundred euro (562,500.-
EUR) represented by twenty-two thousand five hundred (22,500) shares of twenty-five euro (25.- EUR) each, all
subscribed and fully paid-up."
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately two thousand euro (EUR 2,000).
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation and that in case of any divergence between the English
and the German text, the English text shall be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with
the notary the present original deed.
Follows the German version of the present deed
Im Jahre zweitausendneun, am sechsundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, im Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Arminius Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und existierend nach dem Recht
von Luxemburg, mit Sitz in L-2134 Luxemburg, 58, rue Charles Martel und eingetragen im luxemburgischen Handelsre-
gister unter der Nummer B 107.694, hier vertreten durch Frau Aldijana GEGIC, private Angestellte, mit beruflicher
Adresse in L-2134 Luxemburg, 58, rue Charles Martel, gemäß Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg am
26. Juni 2009.
67773
Welche Vollmacht, die durch die Erschienene "ne varietur" paraphiert wurden, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt
bleibt, um mit demselben einregistriert zu werden.
Diese Komparentin handelnd als einzige Gesellschafterin, ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
Die erschienene Komparentin ist die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Arminius
Commercial 2 S.à r.l." mit Sitz in L-2134 Luxemburg, 58, rue Charles Martel, gegründet durch Urkunde aufgenommen
durch den amtierenden Notar, am 9. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 2624 vom 16. November 2007. Die Statuten der Gesellschaft zum letzten Mal geändert durch Urkunde aufge-
nommen durch den Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg, am 21. März 2008, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1520 vom 19. Juni 2008.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Ge-
schäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (25.- EUR), vollständig eingezahlt.
Die erschienen Komparenten fassen die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen das Gesellschaftskapital um fünfhundertfünfzigtausend Euro (550.000.- EUR) zu erhö-
hen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR) auf fünfhundertzweiundsech-
zigtausend fünfhundert Euro (562.500.- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von zweiundzwanzigtausend
(22.000) neuen Anteilen zu je fünfundzwanzig Euro (25.- EUR), ausgestattet mit denselben Rechten und Pflichten wie die
bereits existierenden Anteile.
<i>Unterzeichnung und Einzahlungi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt die zweiundzwanzigtausend (22.000) neuen Anteile in einem Gesamtwert von
fünfhundertfünfzigtausend Euro (550.000.- EUR) zu zeichnen und vollständig durch Einzahlung einer Sacheinlage bestehend
aus Forderungen welche die Zeichnerin gegenüber der Gesellschaft hält, einzuzahlen.
Der Beweis der Einzahlung wurde dem Notar mittels Zertifikaten und Bilanzen gegeben, welche paraphiert "ne vari-
etur" durch die Erschienene, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge dieser Kapitalerhöhung beschließen die Gesellschafter Artikel 6, Absatz 1 der Statuten abzuändern und ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 6. (Absatz 1). Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhundertzweiundsechzigtausend fünfhundert Euro
(562.500.- EUR), eingeteilt in zweiundzwanzigtausendfünfhundert (22.500) Anteile mit einem Nennwert von fünfund-
zwanzig Euro (25.- EUR)."
Der Unterzeichnte Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen
Personen eine deutsche Fassung der Englischen haben folgen lassen.
Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Fassung hat die englische Fassung
Vorrang.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorn-
amen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: A. Gegic et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
juillet 2009. LAC/2009/25553. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009084326/5770/106.
(090100653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
JFC Optic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8715 Everlange, 16, rue de la Halte.
R.C.S. Luxembourg B 101.327.
L'an deux mil neuf, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert,
Ont comparu:
67774
Madame Catherine Luppens, née le 22 avril 1971 à Kinshasa (République du Congo), dirigeante d'entreprises, demeu-
rant à 8, rue M. Thiry, B-1420 Braine-l'Alleud, Belgique;
Monsieur François Malchaire, né le 10 mars 1967 à Etterbeek (Belgique), dirigeant d'entreprises, demeurant à 8, rue
M. Thiry, B-1420 Braine-l'Alleud, Belgique;
Monsieur Johannes Hacker, né le 2 juin 1969 à Vienne (Autriche), consultant, demeurant à L-4264 ESCH/ALZETTE,
9 rue Ferdinand Nothomb, Grand-Duché de Luxembourg;
Monsieur Michel Malchaire, né le 26 juin 1963 à Etterbeek (Belgique), dirigeant d'entreprises, demeurant à 51, rue de
Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
Ici représenté par Monsieur François MALCHAIRE, préqualifié,
En vertu d'une procuration sous seing privé datée du
Laquelle procuration après avoir été signé ne varietur par les comparants, reste annexée au présent acte pour être
enregistré avec lui.
Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 2004, les parties
comparantes ont constitué une société à responsabilité limitée sous la dénomination JFC Optic, S.à.r.l., établie et ayant
son siège social à L-8715 Everlange, 16, rue de la Halte,
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 13 août 2004, numéro 835, page 40.068,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 101.327.
Les parts sociales de ladite société ont été souscrites comme suit:
Sur un total de 500 parts sociales:
Mme Catherine LUPPENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 parts sociales
M. François MALCHAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 parts sociales
M. Johannes HACKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 parts sociales
M. Michel MALCHAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
Dès lors, les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social de la dite société se constituent en as-
semblée générale, et, renonçant à tout délai et toute formalité de convocation, déclarent constater que la dite assemblée
générale est valablement constituer.
Par la suite, les parties comparantes ont pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale constate que le capital social est actuellement souscrit comme suit:
Mme Catherine LUPPENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 parts sociales
M. François MALCHAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 parts sociales
M. Johannes HACKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 parts sociales
M. Michel MALCHAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer liquidateurs de la société:
Madame Catherine Luppens, née le 22 avril 1971 à Kinshasa (République du Congo), dirigeante d'entreprises, demeu-
rant à 8, rue M. Thiry, B-1420 Braine-l'Alleud, Belgique;
Monsieur François Malchaire, né le 10 mars 1967 à Etterbeek (Belgique), dirigeant d'entreprises, demeurant à 8, rue
M. Thiry, B-1420 Braine-l'Alleud, Belgique;
Monsieur Johannes Hacker, né le 2 juin 1969 à Vienne (Autriche), consultant, demeurant à L-4264 ESCH/ALZETTE,
9 rue Ferdinand Nothomb, Grand-Duché de Luxembourg;
Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés
commerciales.
Ils peuvent accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans
les cas où cette autorisation est requise.
Ils peuvent dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques à prendre inscription d'office, renoncer à tous droits
réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Les liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et peuvent s'en référer aux écritures de la société.
Ils peuvent, sous leur seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent.
67775
Les liquidateurs forment un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
Ils conservent tous pouvoirs que la loi, les statuts et l'assemblée générale leur ont conférés.
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du
présent acte, sont évalués approximativement à CINQ CENT CINQUANTE EUROS (EUR 550,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Redange/Attert, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.
Signé: Luppens, Malchaire François, Hacker, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, le 25 juin 2009. Relation: RED/2009/799. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Redange/Attert, le 7 juillet 2009.
Karine REUTER.
Référence de publication: 2009084426/7851/79.
(090100735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Volmon Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 87.240.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009085012/10.
(090101231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Nuovo Pignone International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 95.082.175,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 17.045.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Nuovo Pignone International S.à r.l. (la Société) tenuei>
<i>à Luxembourg le 27 mai 2009i>
L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat des gérants suivants jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire
de l'associé unique:
- Gaurav Agrawal, gérant A;
- Ernst Frederik Kraaij, gérant A;
- Roeland Pels, gérant A;
- Stefano Giuliano, gérant B;
- Saadat Mahmood, gérant B;
- Boris Eric Pierre Henry, gérant B; et
- Thomas Lafargue, gérant B.
L'Assemblée a également décidé de nommer Teunis Chr. Akkerman, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Jean-
Pierre Kommes, L-6988 Hostert (Niederanven) en tant que gérant A de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire de l'associé unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.à r.l.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009083087/26.
(090098651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
67776
9, rue de Boccador Paris VIII SARL
ABS Finance Fund
ACE Entertainment S.àr.l.
AI Global Investments S.à r.l.
Allfunds International S.A.
Alter Domus Financial Reporting Services S.à r.l.
Amalhuna SA
Arminius Commercial 2 S. à r.l.
Balouis Trading S.A.
B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A.
Boutsen Aviation Luxembourg S.A.
Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l.
Bru II GP S.à.r.l.
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l.
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l.
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l.
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l.
BT American Securities (Luxembourg) S.à r.l.
Carlo Tassara International S.A.
CVC Capital Partners Investment Underwriting S.àr.l.
Cycas Hotel Partners S.à r.l.
ECM Russia A.G.
Equity Growth, société civile
Extensa Luxembourg S.A.
Extensa Participations II S.àr.l.
Fidelity Active Strategy
Geminus Bis S.A.
GMS S.A.
Headland Finance and Partners S.N.C.
Immo International S.A.
Isar Consulting S.à r.l.
JFC Optic S.à r.l.
Klingelnberg Grundbesitz A.G.
KR International S.A.
L-21 General Investments S.A.
Le Groupe S.M. International S.à r.l.
LGIG Objekt Donau S.à r.l.
LGIG OLS & HKS S.à r.l.
LGIG Property D2 S.à r.l.
LGIG Property D3 S.à r.l.
LGIG Property D6 S.à r.l.
Lux-International Transport GmbH
MAG Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l.
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A.
Mohawk International (Europe) S.à r.l.
Mohawk International Holdings S.à r.l.
Monuva S.A.
Nuovo Pignone International Sàrl
Pembroke French Investments S.à r.l.
Porte S.A.
Premier Cru Multi Investments
PR.IM. International S.A.
Robiale S.A.
Sotalux S.A.
Sous Le Pin Parasol S.C.I.
Sykarga
Terra Alma S.A.
Unidiam S.A.
Volmon Invest S.A.
Warship Invest S.A.