MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1388

17 juillet 2009

SOMMAIRE

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66594

Amstell Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

66583

Azul Holding S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66589

B.B.H. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66579

Bishops Avenue S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66580

Burgain Sols S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66614

Buromex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66586

Business Services Management S.A.  . . . . .

66579

CHC Helicopter LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66588

CNC Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

66579

Compagnie de Pythagore S.A. . . . . . . . . . . .

66582

EFI Eurofinance Investments Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66585

Encore Plus Lombardia S.à r.l.  . . . . . . . . . .

66578

Encore Plus LuxCo Boétie I S.à r.l.  . . . . . .

66578

Encore Plus Lux Co Franklin I S.à r.l.  . . . .

66592

Encore Plus Real Estate Bad Cannstatt S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66578

Eurobounder S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66580

Eventsys S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66604

Fairmark S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66583

Fantastic Horses S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66588

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  . . . . .

66623

Forvest Investment Group S.A.  . . . . . . . . .

66616

Foyer International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

66586

Furnitures Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

66585

Glycine Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66587

GTE Venezuela S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66589

Health Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66586

Helium Investment S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

66585

Helvoet Pharma International S.A.  . . . . . .

66581

Innobike S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66585

Intertrust (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . .

66623

Jacinthe Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66587

LSF5 Giga Investments S.àr.l.  . . . . . . . . . . .

66618

Maag Pump Systems (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66621

Mandalay S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66588

MDO Management Company  . . . . . . . . . . .

66584

MDO Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66583

MEIF Germany Nine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

66582

MEIF Germany One S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

66589

MEIF II Luxembourg Communications S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66587

Merlin Entertainments Group Luxem-

bourg 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66584

Metec Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66580

Mieti S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66589

MIF Germany Four S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

66584

MIP Germany Five S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

66584

NGPMR Lux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66586

Number 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66590

N.Z.M. Lux 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66599

Opportunity Fund III Property III S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66581

Opportunity Fund III Property XXII S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66581

Opportunity Fund III Property XXI S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66582

Orbi Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66583

PALLINGHURST INVESTOR CONSOR-

TIUM (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66607

Picardy Wind S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66588

Raf Finance International Holding S.A.  . . .

66580

Rhodo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66624

Riknet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66581

RIL II Whitelands S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

66579

SDRLJ Invest Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

66607

The Directors' Office  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66582

Zanoun, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66578

Zuzax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66587

66577

Encore Plus LuxCo Boétie I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.227.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082200/202/12.
(090098303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Encore Plus Real Estate Bad Cannstatt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.651.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082201/220/12.
(090098299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Encore Plus Lombardia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 128.971.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082202/220/12.
(090098295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Zanoun, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 103.054.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège de la Société en date du 15 juin 2009

L'associé est présent.
Le gérant a pris la décision suivante:
L'associé décide:
- de transférer le siège social de la société du 62, Route de Luxembourg L-4760 Pétange au 165 A, Route de Longwy

L-4751 Pétange.

La décision a été admise à l'unanimité.
Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Signé en nom de ZANOUN S.A.R.L.

Mr ZANOUN Belkacem
<i>Gérant technique et administratif

Référence de publication: 2009082518/18.
(090097547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

66578

RIL II Whitelands S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Capital social: GBP 8.995,98.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 131.209.

EXTRAIT

Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais domicilié au 1271, sixth Avenue, 38

e

 étage, New York, NY 10020, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2009.

Pour extrait conforme
RIL II Whitelands S.à r.l.
Michael Denny / Hendre Wesson
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009082549/18.
(090097509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

CNC Finance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 114.584.

<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> juillet 2009

L'assemblée générale extraordinaire:
- décide d'accepter le transfert du siège social à l'adresse suivante:
L-9227 DIEKIRCH, 50, Esplanade
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Référence de publication: 2009082271/12.
(090098005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Business Services Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 108.127.

<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> juillet 2009

L'assemblée générale extraordinaire
- décide d'accepter le transfert du siège social à l'adresse suivante:
L-9227 DIEKIRCH, 50, Esplanade
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009082269/12.
(090098003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

B.B.H. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 107.405.

<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> juillet 2009

L'assemblée générale extraordinaire:
- décide d'accepter le transfert du siège social à l'adresse suivante:
L-9227 DIEKIRCH, 50, Esplanade
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009082266/12.
(090097826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

66579

Eurobounder S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 104.146.

<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> juillet 2009

L'assemblée générale extraordinaire:
- décide d'accepter le transfert du siège social à l'adresse suivante:
L-9227 DIEKIRCH, 50, Esplanade
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009082264/12.
(090097820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Raf Finance International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 103.877.

<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> juillet 2009

L'assemblée générale extraordinaire:
- décide d'accepter le transfert du siège social à l'adresse suivante:
L-9227 DIEKIRCH, 50, Esplanade
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009082262/12.
(090097816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Metec Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 114.585.

<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> juillet 2009

L'Assemblée générale extraordinaire:
- décide d'accepter le transfert du siège social à l'adresse suivante:
L-9227 DIEKIRCH, 50, Esplanade
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009082274/12.
(090098008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Bishops Avenue S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Capital social: GBP 8.995,98.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.135.

EXTRAIT

Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais domicilié au 1271, sixth Avenue, 38

e

 étage, New York, NY 10020, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2009.

Pour extrait conforme
Bishops Avenue S.à r.l.
Michael Denny / Hendre Wesson
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009082554/18.
(090097507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

66580

Riknet, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8080 Bertrange, 5, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 105.749.

<i>Fermeture de succursale Luxembourg

L'assemblée générale de Riknet Limited, Kemp House, 152 City Road - London EC1V 2NX décide ce 30 juin 2009 de

cesser ses activités et de radier son inscription au registre du commerce et des sociétés tant en Angleterre qu'au Grand
Duché du Luxembourg à l'adresse 5 Rue Pletzer à 8080 BERTRANGE, B105749, à partir du 30 juin 2009.

Les formalités et la publicité de cette décision est confiée à Monsieur Jean RIQUET, Director, qui accepte et qui possède

les pleins pouvoirs pour engager seul la succursale.

Fait à London le 30 juin 2009.

HCS Secretarial Ltd / RIQUET Jean
44 Upper Belgrave Rd Clifton / -
Bristol BS8 2XN / -
Signature / <i>Director

Référence de publication: 2009082818/18.
(090097717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Helvoet Pharma International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 67.466.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de sa société
mère, Dätwyler Holding AG, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009082702/12.
(090098096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Opportunity Fund III Property XXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 123.389.

Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Opportunity Fund III Property XXII S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009083190/12.
(090099028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Opportunity Fund III Property III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 117.571.

Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Opportunity Fund III Property III S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009083184/12.
(090099040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66581

Opportunity Fund III Property XXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 123.388.

Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Opportunity Fund III Property XXI S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009083187/12.
(090099037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Compagnie de Pythagore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 60.215.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009083191/12.
(090099026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

MEIF Germany Nine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 138.735.

Les comptes annuels pour la période du 16 mai 2008 (date de constitution) au 31 décembre 2008 ont été déposés au

registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009083175/12.
(090099070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

The Directors' Office, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.270.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2009

En date du 29 mai 2009 l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé
De renouveler les mandats d'administrateur de M. Patrick Zurstrassen, Mme Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, de

M. Géry Daeninck, de M. Nicolaus Bocklandt, de M. Claude Kremer et de M. Yves Wagner qui viendront à échéance lors
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

De nommer M. Reinhard Krafft, domicilié 1, rue du Genêt, L-8023 Strassen, en qualité d'administrateur pour un mandat

d'un an qui viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 29 mai 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Nicolaus P. Bocklandt / Yves Wagner
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009082990/18.
(090099076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66582

MDO Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 96.744.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2009

En date du 29 mai 2009 l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé
De renouveler les mandats d'administrateur de M. Patrick Zurstrassen, Mme Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, de

M. Géry Daeninck, de M. Nicolaus Bocklandt, de M. Claude Kremer et de M. Yves Wagner qui viendront à échéance lors
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

De nommer M. Reinhard Krafft, domicilié 1, rue du Genêt, L-8023 Strassen, en qualité d'administrateur pour un mandat

d'un an qui viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 29 mai 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Nicolaus P. Bocklandt / Yves Wagner
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009082994/18.
(090099099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Amstell Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 134.921.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082982/7241/11.
(090098363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Fairmark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 30.995.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082983/7241/11.
(090098371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Orbi Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 85.760.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 juillet 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009083247/14.
(090098387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66583

MIP Germany Five S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.814.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009083142/11.
(090099082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

MIF Germany Four S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.485.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009083143/11.
(090099080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

MDO Management Company, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 128.627.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2009

En date du 29 mai 2009 l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
De renouveler les mandats d'administrateur de M. Patrick Zurstrassen, Mme Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, de

M. Géry Daeninck, de M. Nicolaus Bocklandt, de M. Claude Kremer et de M. Yves Wagner qui viendront à échéance lors
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

De nommer M. Reinhard Krafft, domicilié 1, rue du Genêt, L-8023 Strassen, en qualité d'administrateur pour un mandat

d'un an qui viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 29 mai 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Nicolaus P. Bocklandt / Yves Wagner
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009082999/18.
(090099113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Merlin Entertainments Group Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 331.775,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 108.847.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 22 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1128 du 2 novembre 2005.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Merlin Entertainments Group Luxembourg 2 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009082179/14.
(090097393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

66584

Helium Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 123.981.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 1 

er

 juillet 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082211/231/14.
(090098213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Innobike S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.824.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale S.A.
Signature

Référence de publication: 2009082244/11.
(090097599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Furnitures Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 108.211.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire International S.A.
Signature

Référence de publication: 2009082243/11.
(090097598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

EFI Eurofinance Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 68.875.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion

<i>du conseil d'administration tenue en date du 3 juin 2009

- Monsieur Peter van Opstal, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

est nommé représentant permanent de Pan European Ventures S.A.

- Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management Sàrl.

Luxembourg, le 3 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009083054/18.
(090099170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66585

NGPMR Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 1.503.424,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 133.653.

Résultant du Conseil de Gérance en date du 16 décembre 2008, les modifications suivantes ont été décidées avec effet

immédiat:

- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle

adresse 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

- modification de l'adresse de Mr. Paul Lamberts, Manager B, de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Lu-

xembourg à la nouvelle adresse 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

- modification de l'adresse de Mr. Richard Brekelmans, Manager B, de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763

Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

Richard Brekelmans.

Référence de publication: 2009083073/18.
(090098350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Health Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 67.057.

<i>Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2009

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Jean ZECHES.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009083038/11.
(090098714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Foyer International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 53.682.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082996/7241/11.
(090098459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Buromex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 66A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 57.381.

<i>Extrait du Procès-verbal

<i>du Conseil d'Administration du 11 juillet 2009

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Mottet Thierry, demeurant à 7, Buergaass, L-6834

Biwer de son mandat d'Administrateur.

Mamer, le 6 juillet 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Buromex S.A.

Référence de publication: 2009083036/14.
(090098822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66586

Jacinthe Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 101.680.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082988/7241/11.
(090098396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Glycine Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 101.677.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082991/7241/11.
(090098414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

MEIF II Luxembourg Communications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 137.826.

1/ Suite au conseil de gérance tenu en date du 28 mai 2009, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la

société du 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, avec effet au 1

er

 mai 2009.

2/ L'adresse du gérant de classe A, Rosa Villalobos, a changé et se trouve désormais au 46, Place Guillaume II, L-1648

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009083069/14.
(090098473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Zuzax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 48.368.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale

<i>ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 25 juin 2009

Monsieur HEITZ Jean-Marc et Monsieur GIANELLO Lorenzo sont renommés administrateurs. Monsieur REGGIORI

Robert est renommé commissaire aux comptes.

Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur en

remplacement de Madame RIES-BONANI Marie-Fiore, administrateur sortant.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme
ZUZAX S.A.
Jean-Marc HEITZ / Lorenzo GIANELLO
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009083072/18.
(090098887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66587

CHC Helicopter LLC, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.470.

En date du 29 mai 2009, le conseil de gérance de la société mère CHC Helicopter LLC a décidé les modifications

suivantes avec effet immédiat:

- changement d'adresse de la succursale au 13-15 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg;
- modification de l'adresse professionnelle du représentant permanent Monsieur Richard Brekelmans, de l'ancienne

adresse 9 rue Sainte Zithe L- 2763 à la nouvelle adresse 13-15 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg;

- modification de l'adresse professionnelle du représentant permanent Monsieur Johan Dejans de l'ancienne adresse

9 rue Sainte Zithe L-2763 à la nouvelle adresse 13-15 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg;

- modification de l'adresse professionnelle du représentant permanent Monsieur Lambertus Seerden de l'ancienne

adresse 9 rue Sainte Zithe L- 2763 à la nouvelle adresse 13-15 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

Richard Brekelmans.

Référence de publication: 2009083074/18.
(090098329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Mandalay S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 101.678.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082995/7241/11.
(090098441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Fantastic Horses S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 140.821.

<i>Extrait de la décision de l'actionnaire unique de la société en date du 26 juin 2009

Le siège social de la société est transféré avec effet au 01.07.2009
de L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel
à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monet

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2009083080/14.
(090098565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Picardy Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 80.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 116.500.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009083140/11.
(090099088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66588

GTE Venezuela S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 332.881.250,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 76.998.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009083141/11.
(090099086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

MEIF Germany One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.284.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009083145/11.
(090099078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Azul Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 131.319.

Le bilan et l'annexe au 31/12/2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Azul Holding S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009083202/14.
(090098666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Mieti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 58.008.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale

<i>ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 25 juin 2009

Monsieur  DE  BERNARDI  Alexis  et  Monsieur  VEGAS-PIERONI  Louis  sont  renommés  administrateurs.  Monsieur

HEITZ Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes.

Monsieur REGGIORI Robert, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel admi-

nistrateur en remplacement de Madame RIES-BONANI Marie-Fiore, administrateur sortant.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme
MIETI S.A.
Louis VEGAS-PIERONI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009083075/18.
(090098900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66589

Number 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Kehlen, 1, Quatre-Vents.

R.C.S. Luxembourg B 146.853.

STATUTS

L'an deux mil neuf.
Le deux juin;
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Roland Gérard Marie PIRSCH, retraité, né à Esch/Alzette, le 16 février 1955 (No. Matricule 19550216194),

demeurant à L-8295 Kehlen, 1, Quatre-Vents.

et
2.- son épouse Madame Elise BLOCK, indépendante, née à Kayl, le 29 septembre 1940 (No. Matricule 19400929362),

demeurant à L-8295 Kehlen, 1, Quatre-Vents.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre l 

er

 . Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NUMBER 1 S.A..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Kehlen. Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou

économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec
l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger,
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restau-

ration, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EURO (EURO 31.000.-) divisé en CENT (100) actions de

TROIS CENT DIX EURO (EURO 310.-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables
par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes
sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

66590

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle tant de Monsieur Roland PIRSCH

que la signature de Madame Elise BLOCK, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10.- des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations,

le 1 

er

 lundi du mois de mai à 10.00h du matin et pour la première fois en 2010.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu'au 31 décembre 2009.

Art. 15. L'excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Monsieur Roland Gérard Marie PIRSCH, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Madame Elise BLOCK, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EURO (EURO

31.000.-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ MILLE SEPT CENT CINQUANTE
EURO (1.750.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

66591

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Roland Gérard Marie PIRSCH, prédit.
- Madame Elise BLOCK, prédite.
- Monsieur Ernest Albert ZEHREN, retraité, né à Itzig, le 2 février 1945 (no matricule 19450202331), demeurant à

L-1220 Luxembourg, 140, rue de Beggen;

La société est valablement engagée par la signature individuelle tant de Monsieur Roland PIRSCH que de Madame Elise

BLOCK prédits.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée "FIDU-CONCEPT Sàrl", inscrite au registre aux firmes sous le numéro B38136, avec

siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse;

4.- Le siège social de la société est établi à L-8295 Kehlen, 1, Quatre-Vents

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Pirsch, Block, C.Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette le 11 juin 2009. Relation: EAC/2009/6714. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de la publication au Mémorial C du

Commerce et des Sociétés.

Bettembourg, le 18 juin 2009.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2009082907/209/126.
(090098957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Encore Plus Lux Co Franklin I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.624.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth day of June.
Before Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Encore Plus Properties II S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in Luxembourg, 34, avenue

de la Liberté, registered under number B 111.140,

here represented by Miss Nicoletta Anderson-Wright, Company Secretary, residing professionally in Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg),

by virtue of a proxy given on June 15 

th

 , 2009.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- That Encore Plus Properties II S.à r.l. is the sole actual shareholder of "Encore Plus Lux Co Franklin I S.à r.l.", a société

à responsabilité limitée, having its registered office in L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté, incorporated by a
deed of the undersigned notary on August 13 

th

 , 2007, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations,

number 2336 of October 17 

th

 , 2007. The Articles have been amended for the last time by a deed of the undersigned

notary on December 17 

th

 , 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 257 of

February 5 

th

 , 2009.

- That the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of forty thousand euros (40,000.- EUR)

to bring it from its present amount of sixty-two thousand five hundred euros (62,500.- EUR) to one hundred and two
thousand five hundred euros (102,500.- EUR) by the issuance of one thousand six hundred (1,600) new shares with a par
value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

66592

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the one thousand six hundred (1,600)

new shares and to have it fully paid up by contribution in cash of a total amount of forty thousand euros (40,000.- EUR).

The amount of forty thousand euros (40,000.- EUR) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

" Art. 5. First paragraph. The capital is fixed at one hundred and two thousand five hundred euros (102,500.- EUR)

represented by four thousand one hundred (4,100) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, all
subscribed and fully paid-up."

<i>Third resolution

The sole shareholder authorises any employee of Aviva Investors Luxembourg to record the capital increase in the

share register of the Company.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at one thousand two hundred euros (1,200.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Encore Plus Properties II S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34,

avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B 111.140,

ici représentée par Mademoiselle Nicoletta Anderson-Wright, Company Secretary, demeurant professionnellement

à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en vertu d'une procuration datée du 15 juin 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que Encore Plus Properties II S.à r.l., précitée, est la seule et unique associée de la société "Encore Plus Lux Co

Franklin I S.à r.l.", société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 août 2007, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2336 du 17 octobre 2007. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2008, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations
numéro 257 du 5 février 2009.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante mille euros (40.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,- EUR) à cent deux mille cinq cents euros
(102.500,- EUR) par l'émission de mille six cents (1.600) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L'associée unique, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les mille six cents (1.600) parts sociales nouvelles

et les libérer moyennant apport en espèce d'un montant total de quarante mille euros (40.000,- EUR).

66593

Le montant de quarante mille euros (40.000,- EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a

été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

« Art. 5. Premier alinéa. Le capital est fixé à cent deux mille cinq cents euros (102.500,- EUR) représenté par quatre

mille cent (4.100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

L'associée unique autorise tout employé d'Aviva Investors Luxembourg de procéder à l'enregistrement de l'augmen-

tation de capital dans le registre des parts de la Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille deux cents euros (1.200,- EUR).

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte français et anglais, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Anderson-Wright, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 juin 2009. Relation: LAC/2009/24311. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009084608/220/107.
(090100081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 31.910.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.635.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.", a Lu-

xembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
144.635, incorporated by a notarial deed enacted on 3 February 2009, published in the Memorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, number 497 of 6 March 2009 (the "Company"). The articles of incorporation have been modified
for the last time by a deed of the undersigned notary, on April 22, 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Solange Wolter, with professional address in Luxembourg and the meeting elects

as scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain annexed hereto to be registered
with this deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 31,586 (thirty-one thousand five hundred eighty-six) shares of USD 1,000

(one thousand United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so

66594

that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having
been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital by an amount of USD 324,000.- (three hundred twenty-four thousand United States

Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 31,586,000.- (thirty-one million five hundred eighty-six thousand
United States Dollars) to USD 31,910,000.- (thirty-one million nine hundred ten thousand United States Dollars) by the
issuance of 324 (three hundred twenty-four) new shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States
Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 32,136,807.27 (thirty-two million
one hundred thirty-six thousand eight hundred seven United States Dollars and twenty-seven cents);

3. Subscription and payment by (i) Abbott Point of Care Inc. of 310 (three hundred ten) shares subject to the payment

of a share premium amounting to USD 30,690,000.- (thirty million six hundred ninety thousand United States Dollars)
and  (ii)  Abbott  Laboratories  International  Co.  of  14  (fourteen)  shares  subject  to  the  payment  of  a  share  premium
amounting to USD 1,446,807.27 (one million four hundred forty-six thousand eight hundred seven United States Dollars
and twenty-seven cents) by way of contributions in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company; and
5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such

action."

After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agree to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
carefully examine each document.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 324,000.- (three hundred twenty-

four thousand United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 31,586,000.- (thirty-one million
five hundred eighty-six thousand United States Dollars) to USD 31,910,000.- (thirty-one million nine hundred ten thousand
United States Dollars) by the issue of 324 (three hundred twenty-four) new shares with a nominal value of USD 1,000.-
(one  thousand  United  States  Dollars)  each  (the  "New  Shares"),  subject  to  the  payment  of  a  global  share  premium
amounting to USD 32,136,807.27 (thirty-two million one hundred thirty-six thousand eight hundred seven United States
Dollars and twenty-seven cents) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through contributions in kind
consisting of the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 (as such terms are defined hereafter) respectively
held  by  Abbott  Point  of  Care  Inc.,  a  company  organized  under  the  laws  of  Delaware,  having  its  registered  office  at
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America (the "Contri-
butor 1"), and Abbott Laboratories International Co., a company incorporated under the laws of the Illinois, having its
registered office at 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064 United States of America (the "Contributor 2" and,
together with the Contributor 1, the "Contributors").

<i>Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributors of the New Shares by the contribution

in kind of the Contributed Shares (as such term is defined below) and the Share Premium.

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor 1, here represented by Ms Annick Braquet, with professional address in Lu-

xembourg, by virtue of a proxy given under private seal, who declares to subscribe 310 (three hundred ten) New Shares.

The issue of the 310 (three hundred ten) New Shares is also subject to the payment of the share premium amounting

to USD 30,690,000.- (thirty million six hundred ninety thousand United States Dollars).

Thereupon intervenes the Contributor 2, here represented by Ms Annick Braquet, with professional address in Lu-

xembourg, by virtue of a proxy given under private seal, who declares to subscribe the 14 (fourteen) New Shares.

The issue of the 14 (fourteen) New Shares is also subject to the payment of the share premium amounting to USD

1,446,807.27 (one million four hundred forty-six thousand eight hundred seven United States Dollars and twenty-seven
cents).

All the New Shares, as well as the Share Premium, have been fully paid up by the Contributors through contribution

in kind consisting of the Contributed Shares.

66595

<i>Description of the contributions

The contribution made by the Contributor 1, in exchange of the issuance of 310 (three hundred ten) New Shares and

the payment of 30,690,000 (thirty million six hundred ninety thousand United States Dollars) of a share premium, re-
presents 14,819,498 (fourteen million eight hundred nineteen thousand four hundred ninety-eight) common shares and
24,400,000 special shares (twenty-four million four hundred thousand) shares of Abbott Point of Care Canada Limited,
a corporation organized under the laws of Canada the Province of Ontario, with registered address at 185 Corkstown
Road, Ottawa, Ontario K2H 8V4 and registration number 766523, held by the Contributor 1 (the "Contributed Shares
1");

The contribution made by the Contributor 2, in exchange of the issuance of 14 (fourteen) New Shares and the payment

of USD 1,446,807.27 (one million four hundred forty-six thousand eight hundred seven United States Dollars and twenty-
seven cents) of a share premium, represents:

- 121,200 (one hundred twenty-one thousand two hundred) shares, representing a 18.16% interest, of Abbott Labo-

ratorios, S.A., a corporation organized under the laws of Guatemala, with registered office at 5a. Avenida 5-55, Zona 14,
Europlaza, Torre 1, Nivel 10, Apartado Postal No. 37, Guatemala City, Guatemala, held by the Contributor 2;

- 1 (one) common share, representing a 0.01% interest of Abbott Laboratories, C.A., a corporation organized under

the laws of Panama, with registered office at Calle 36, Num. 5-16, Panama City, Panama, and registration number 192750,
held by the Contributor 2; and

- 1 (one) common share, representing approximately 0.0000333% interest, of Abbott Laboratories Ltd., a corporation

organized under the laws of Thailand, with registered office at 2/4 Nai Lert Tower, 5th, 5A, and 9th Floor, Wireless Road,
Khwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok, Thailand and registration number 0105509002106, held by the Contributor
2;

(the "Contributed Shares 2" and, together with the Contributed Shares 1, the "Contributed Shares").

<i>Evaluation

The net value of these contributions in kind is USD 32,460,807.27 (thirty-two million four hundred sixty thousand

eight hundred seven United States Dollars and twenty-seven cents). Such evaluation has been approved by the managers
of the Company pursuant to a statement of contribution value as of the date hereof, which shall remain annexed to this
deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution's existence

A proof of the contributions has been given to the undersigned notary.

<i>Managers' intervention

The managers of the Company, such as duly represented by Ms Annick Braquet, with professional address in Luxem-

bourg in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on 22 April 2009, requires
the notary to act that:

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the contri-
butions, with their valuation, with the transfer of the Contributed Shares, and confirm the validity of the subscription and
payment.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed

of:

- Abbott Point of Care Inc.: 31,896 (thirty-one thousand eight hundred ninety-six) shares; and
- Abbott Laboratories International Co.: 14 (fourteen) shares.
The notary acts that the 31,910 (thirty-one thousand nine hundred ten) shares, representing the share capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements, resolutions and the contributions in kind having been fully carried out,

it is unanimously resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association to read as
follows:

" Art. 8. The Company's share capital is set at USD 31,910,000.- (thirty-one million nine hundred ten thousand United

States Dollars), represented by 31,910 (thirty-one thousand nine hundred ten) shares with a nominal value of USD 1,000.-
(one thousand United States Dollars) each."

No other amendment to be made to this article.

66596

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 7,000.- (seven thousand euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-deux avril.
Par devant Maître Henri Hellinckx notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.",

une société luxembourgeoise à responsabilité limitée, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Lu-
xembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  et  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg sous le numéro B 144.635, constituée par acte notarié le 3 février 2009, publiée au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 497, le 6 mars 2009 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 avril 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Annick Braquet, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Solange Wolter, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg et l'assem-

blée élit comme scrutateur Arlette Siebenaler, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont inscrits sur une liste de

présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les 31.586 (trente et un mille cinq cent quatre-vingt-six) parts sociales

de 1.000,- USD (mille dollars américains) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont repré-
sentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont
l'associé unique reconnaît expressément avoir été dûment informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social d'un montant de 324.000,- USD (trois cent vingt-quatre mille dollars américains) afin

de le porter de son montant actuel de 31.586.000,- USD (trente et un millions cinq cent quatre-vingt-six mille dollars
américains) à 31.910.000,- USD (trente et un millions neuf cent dix mille dollars américains) par l'émission de 324 (trois
cent vingt-quatre) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1.000,- USD (mille dollars américains) moyennant le
paiement d'une prime d'émission d'un montant global de 32.136.807,27 USD (trente-deux millions cent trente-six mille
huit cent sept dollars américains et vingt-sept cents);

3. Souscription et paiement par (i) Abbott Point of Care Inc. de 310 (trois cent dix) parts sociales moyennant le

paiement d'une prime d'émission d'un montant de 30.690.000,- USD (trente millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars
américains) et (ii) Abbott Laboratories International Co. de 14 (quatorze) parts sociales moyennant le paiement d'une
prime d'émission d'un montant de 1.446.807,27 USD (un million quatre cent quarante-six mille huit cent sept dollars
américains et vingt-sept cents) au moyen d'apports en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société; et
5. Modification de l'article huit paragraphe 1 des statuts de la Société afin de refléter cette action."
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il a été décidé que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée

générale et l'associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement
convoqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous
les points portés à l'ordre du jour. De plus il a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de
l'associé unique dans un délai suffisant afin de permettre à l'associé un examen attentif de chaque document.

66597

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 324.000,- USD (trois cent vingt-quatre mille

dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 31.586.000,- USD (trente et un millions cinq cent quatre-
vingt-six mille dollars américains) à 31.910.000,- USD (trente et un millions neuf cent dix mille dollars américains) par
l'émission de 324 (trois cent vingt-quatre) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1.000,- USD (mille dollars
américains) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant global
de 32.136.807,27 USD (trente-deux millions cent trente-six mille huit cent sept dollars américains et vingt-sept cents) (la
"Prime d'Emission"), la totalité devant être libérée par des apports en nature consistant dans les Parts Sociales Apportées
1 et les Parts Sociales Apportées 2 (dont les termes sont définis ci-après) respectivement détenues par Abbott Point of
Care Inc., une société régie par les lois du Delaware, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique (l' "Apporteur 1") et Abbott Laboratories International Co.,
une société organisée sous les lois de l'Illinois, ayant son siège social au 100, Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064,
Etats-Unis d'Amérique (l' "Apporteur 2" et, ensemble avec l'Apporteur 1, les "Apporteurs")

<i>Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par les Apporteurs des Nouvelles Parts Sociales par l'apport en

nature des Parts Sociales Apportées (terme défini ci-après) et la Prime d'Emission.

<i>Souscription - Paiement

Intervient alors l'Apporteur 1, ici représenté par Madame Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé qui déclare souscrire à 310 (trois cent dix) Nouvelles Parts Sociales.

L'émission des 310 (trois cent dix) Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d'Emission

d'un montant de 30.690.000,- USD (trente millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains).

Intervient alors l'Apporteur 2, ici représenté par Madame Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé qui déclare souscrire à 14 (quatorze) Nouvelles Parts Sociales.

L'émission des 14 (quatorze) Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d'Emission d'un

montant de 1.446.807,27 USD (un million quatre cent quarante-six mille huit cent sept dollars américains et vingt-sept
cents).

Toutes les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été intégralement payées par les Apporteurs au

moyen d'un apport en nature constitué des Parts Sociales Apportées.

<i>Description des apports

L'apport effectué par l'Apporteur 1, en échange de l'émission de 310 (trois cent dix) Nouvelles Parts Sociales et le

paiement de 30.690.000,- USD (trente millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains) de prime d'émission,
représente 14.819.498 (quatorze millions huit cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt dix-huit) parts sociales ordi-
naires et 24.400.000 (vingt-quatre millions quatre cent mille) parts sociales spéciales de Abbott Point of Care Canada
Limited, une société régie par les lois de la Province d'Ontario, Canada, ayant son siège social au 185, Corkstown Road,
Ottawa, Ontario K2H 8V4 et enregistrée sous le numéro 766523, détenues par l'Apporteur 1 (les "Parts Sociales Ap-
portées 1"),:

L'apport effectué par l'Apporteur 2, en échange de l'émission de 14 (quatorze) Nouvelles Parts Sociales et le paiement

de 1.446.807,27 USD (un million quatre cent quarante-six mille huit cent sept dollars américains et vingt-sept cents) de
prime d'émission, représente:

(i) 121.200 (cent vingt et un mille deux cents) parts sociales représentant 18,16 % du capital social de Abbott Labo-

ratorios, S.A., une société organisée sous les lois du Guatemala, ayant son siège social au 5a. Avenida 5-55, Zona 14,
Europlaza, Torre 1, Nivel 10, Apartado Postal No. 37, Guatemala City, Guatemala, détenues par l'Apporteur 2;

(ii) 1 (une) part sociale représentant 0,01 % du capital social de Abbott Laboratorios, C.A., une société organisée sous

les lois du Panama, ayant son siège social à Calle 36, Num. 5-16, Panama City, Panama, et enregistrée sous le numéro
192750, détenue par l'Apporteur 2; et

(iii) 1 (une) part sociale ordinaire, représentant approximativement 0,0000333% du capital social de Abbott Labora-

torios, Ltd., une société organisée sous les lois de Thaïlande, ayant son siège social au 2/4 Nai Lert Tower, 5th, 5A, et
9th  Floor,  Wireless  Road,  Khwaeng  Lumpini,  Khet  Pathumwan,  Bangkok,  Thaïlande  et  enregistrée  sous  le  numéro
0105509002106, détenue par l'Apporteur 2;

(les "Parts Sociales Apportées 2" et, ensemble avec les "Parts Sociales Apportées 1" les "Parts Sociales Apportées")

<i>Evaluation

La valeur nette de ces apports en nature est évaluée à 32.460.807,27 USD (trente-deux millions quatre cent soixante

mille huit cent sept dollars américains et vingt-sept cents). Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la
Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée à compter de cet acte, qui restera ci-annexée
pour être enregistrée avec le présent acte.

66598

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'apport a été fournie au notaire soussigné.

<i>Intervention des gérants

Les gérants de la Société, tels que dûment représentés par Madame Annick Braquet, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, conformément aux dispositions de la déclaration sur la valeur de l'apport établit à la date du 22 avril 2009,
requièrent du notaire d'acter que:

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'extension de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison de l'apport en nature tel que décrit ci-dessus, acceptent expressément la description de
l'apport, son évaluation, le transfert des Parts Sociales Apportées et confirment la validité de la souscription et du paye-
ment.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'actionnariat de la Société est maintenant composé de:
- Abbott Point of Care Inc.: 31.896 (trente et un mille huit cent quatre-vingt-seize) parts sociales; et
- Abbott Laboratories International Co.: 14 (quatorze) parts sociales.
Le notaire acte que les 31.910 (trente et un mille neuf cent dix) parts sociales, représentant la totalité du capital social

de la Société, sont représentées de telle sorte que la réunion peut valablement décider de la résolution à prendre ci-
dessous.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et les apports en nature étant totalement réalisés, il est

décidé de modifier le premier paragraphe de l'article huit des statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

" Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 31.910.000,- USD (trente et un millions neuf cent dix mille dollars

américains), représenté par 31.910 (trente et un mille neuf cent dix) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000,- USD
(mille dollars américains) chacune."

Cet article n'a fait l'objet d'aucune autre modification.

<i>Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à EUR 7.000,-

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.

A la suite de quoi, le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au même jour qu'indiqué en tête.
Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande des personnes présentes à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 avril 2009. Relation: LAC/2009/16136. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009082933/242/281.
(090098333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

N.Z.M. Lux 2 S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.839.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq juin.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

La société anonyme de droit belge N.Z.M., ayant son siège social à B-2480 Dessel (Belgique), 1, De Zate, inscrite au

registre des personnes morales de Turnhout (Belgique) sous le numéro 72.387, numéro d'entreprise 0450.732.769;

66599

représentée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé, laquelle, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant selon la dite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer (la "Société").

Titre I.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (et en

particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi de 1915")) et par les
présents statuts (les "Statuts").

1.2 La Société adopte la dénomination "N.Z.M. LUX 2 S.A.".

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société

à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.

3. Objet.
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, l'émission des obligations enfin toute activité
et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital

5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à EUR 63.830.000,- (soixante-trois millions huit cent trente mille Euros), divisé en

1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.

6. Nature des actions.
Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions

légales.

7. Versements.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux

dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé s'impute
à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital.
8.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

8.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administrateurs, Conseil d'administration, Reviseurs d'entreprises

9. Conseil d'administration.
9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

66600

9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il

est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Admi-
nistration consistant soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être
membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi de 1915.

9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-

trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

10. Réunions du conseil d'administration.
10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le "Président"). Le premier Président peut

être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé
par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée par procuration.

10.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un

autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.

10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la

voix du Président est prépondérante.

10.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont

signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation
peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet
et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date
de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

10.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou

par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

11. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.
Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes

d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion jour-

nalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou
plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.

13. Représentation de la société.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux admi-

66601

nistrateurs  ou  par  la  signature  unique  de  toute  personne  à  qui  le  pouvoir  de  signature  aura  été  délégué  par  deux
Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

14. Commissaire aux comptes.
14.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
14.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre V.- Assemblée Générale des actionnaires

15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
15.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.

15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire

nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils
déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.

15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par

des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des

Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.

15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.

16. Lieu et Date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué

dans les convocations le premier vendredi du mois de mai, à 14.00 heures, et pour la première fois en 2010.

17. Autres assemblées générales.
Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur

la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

18. Votes.
Chaque  action  donne  droit  à  une  voix.  Un  actionnaire  peut  se  faire  représenter  à  toute  assemblée  générale  des

actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

19. Année sociale.
19.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la

première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2009.

19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

20. Répartition des bénéfices.
20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

66602

20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

21. Dissolution, Liquidation.
21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Ad-

ministrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII.- Loi applicable

22. Loi applicable.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé

par les présents Statuts.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les 1.000 (mille) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique:
- la société anonyme de droit belge N.Z.M., ayant son siège social à B-2480 Dessel (Belgique), 1, De Zate, inscrite au

registre de commerce de Turnhout (Belgique) sous le numéro 72.387, numéro d'entreprise 0450.732.769, prénommée.

<i>Intervention - Libération

Est intervenu ici le souscripteur prédésigné, représenté comme dit ci-avant, lequel déclare et reconnaît que toutes les

actions souscrites ont été intégralement libérées comme suit:

par un apport en nature de 10.000 (dix mille) actions, émises par la société anonyme de droit belge SCR-SIBELCO,

en abrégé SIBELCO, avec son siège social à B-2018 Antwerpen 1 (Belgique), 49, Quellinstraat, inscrite au registre des
personnes morales de Antwerpen sous le numéro d'entreprise 0404.679.941, représentant 2,13% (deux virgule treize
pour cent) de l'intégralité de son capital social actuel.

L'apporteur, représenté comme dit, déclare que:
- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissibles;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en

acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd'hui et les conventions de cessions ont été

déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir le Grand-Duché de Luxembourg et la

Belgique, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Rapport du reviseur

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait

l'objet d'un rapport, établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant "CLYBOUW et ASSOCIES, Audit de banques et
d'entreprises S.à R.L.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, Rue de Merl, représentée par Monsieur André
CLYBOUW, réviseur d'entreprises, qui conclut comme suit:

<i>Conclusion

"Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les recommandations professionnelles

de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous formulons la conclusion que sur base de nos diligences, aucun fait n'a été
porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des actions Sibelco apportées lors de la constitution
de la société ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.".

Ce rapport, signé ne varietur, restera annexé au présent acte.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à huit mille Euros.

66603

<i>Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle des

actionnaires de l'année 2014:

a) Monsieur Alain SPEECKAERT, administrateur délégué, demeurant à B-3920 Lommel (Belgique), 40, Roerstraat;
b) Monsieur Jean Louis HERREMANS, directeur, demeurant à B-1030 Bruxelles (Belgique), 47, rue Henri Bergé;
c) Madame Laurence BOENS, directrice, demeurant à B-2900 Schoten (Belgique), 12, Lusthofdreef.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
- la société KPMG AUDIT S.à R.L. (R.C.S. Luxembourg B 103.590, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9, allée

Scheffer.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture, le comparant prémentionné, connu par le notaire par ses nom, prénoms, état civil et résidence, a

signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juin 2009. Relation: LAC/2009/24997. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009082958/211/248.
(090098717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Eventsys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 19, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 146.831.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix neuf juin.
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

GIKAN HOLDING Limited, société de droit chypriote avec siège social à Gladstonos, 70, P.C. 3041, Limassol, Chypre,

inscrite au Registre des Sociétés (Register of Companies) sous le numéro HE 211174,

ici représentée par Monsieur Gabriele CATANIA, employé privé, demeurant professionnellement à L-1311 Luxem-

bourg, 19 boulevard Marcel Cahen,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 juin 2009.
Ladite procuration restera, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'elle va constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "EVENTSYS S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

66604

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trente et une (31) actions d'une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social pourra être porté de son montant actuel à un million d'euros (EUR 1.000.000) par la création et

l'émission de neuf cent soixante-neuf (969) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune,
jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires
quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de un membre au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Toutefois, s'il est constaté que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société

pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des actionnaires faisant suite au
moment de la constatation par la Société que ses actions sont détenues par plus d'un actionnaire.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

66605

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou la signature

individuelle de l'administrateur unique si la société est administrée par un seul administrateur ou par la signature indivi-
duelle de la personne à laquelle a été délégué la gestion journalière de la société, dans les limites de la gestion journalière,
ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par
le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société ne compte qu'un actionnaire unique, il exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de juin à 10h00 heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin

d'être actionnaires, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera les pouvoirs et rémunérations
de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportion-
nellement à leur participation dans le capital social.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille dix.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante GIKAN HOLDING LTD, prénommée, représentée

comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les trente et une (31) actions et les libérer entièrement par des versements
en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000) se trouve dès maintenant à la libre disposition
de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.

66606

2) Est appelée aux fonctions d'administrateur unique:
GIKAN HOLDING Limited, société de droit chypriote avec siège social à Gladstonos, 70, P.C. 3041, Limassol, Chypre,

inscrite au Registre des Sociétés (Register of Companies) sous le numéro HE 211174, représenté par Monsieur Gabriele
CATANIA, employé privé, né à Montegnée, Belgique, le 28 février 1960, demeurant professionnellement à L-1311 Lu-
xembourg, 19 boulevard Marcel Cahen.

4) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Jean-Claude JOLIS, expert comptable, né à Ougrée, Belgique, le 27 mai 1958, demeurant professionnellement à L-1311

Luxembourg, 19, boulevard Marcel Cahen.

5) Les mandats de l'administrateur et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.
6) Le siège social est fixé à L-1311 Luxembourg, 19, boulevard Marcel Cahen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: G. CATANIA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2009. LAC / 2009 / 24366. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009082973/7241/156.
(090098533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

SDRLJ Invest Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue de Staedtgen.

R.C.S. Luxembourg B 99.422.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 2 juillet 2009.

<i>Pour la société
Me Martine DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009082844/241/13.
(090098600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

PALLINGHURST INVESTOR CONSORTIUM (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 143.734.

In the year two thousand and nine, on the twenty-six day of May.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
was held an extraordinary general meeting of the members of the company PALLINGHURST INVESTOR CONSOR-

TIUM (Lux) S.à r.l. a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, having its registered address at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade Register under number B 143734, incorporated pursuant to a deed received by the undersigned
notary on December 15, 2008, published on January 19, 2009 in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 113, page 5382.

The meeting is presided by Mr Pierre Metzler, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg.

The chairman appoints as secretary, Ms Morgane Imgrund, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pé-

trusse, L-2320 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Shaohui Zhang, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

The chairman, the secretary and the scrutineer constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet. The attendance sheet as well

as the proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holders, the members of the board and the undersigned

66607

notary public, will remain attached to the present deed in order to be filed in the same time with the registration autho-
rities.

The chairman declares and requests the notary to act that the agenda of the meeting reads as follows:

<i>Agenda

1) Increase of the corporate capital of the Company by an amount of one million one hundred thirty-six thousand two

hundred and fifty United States Dollars (USD 1,136,250) taking it from its present amount of seventeen thousand United
States Dollars (USD 17,000) represented by one million seven hundred thousand (1,700,000) corporate units with a par
value of one United States cent (USD 0.01) each to the amount of one million one hundred fifty-three thousand two
hundred and fifty United States Dollars (USD 1,153,250), by the issue of one hundred thirteen million six hundred and
twenty-five thousand (113,625,000) new corporate units, having each a par value of one United States cent (USD 0.01);

2) Issue of one hundred thirteen million six hundred and twenty-five thousand (113,625,000) new corporate units,

having each a par value of one United States cent (USD 0.01) and having the same rights and obligations as the existing
corporate units;

3) Subscription and payment of the new corporate units;
4) Amendment of article 5 of the articles of association so as to reflect the above mentioned issuance of corporate

units and the increase of the share capital;

5) Any other business.
The meeting having approved the chairman's statements and having been validly constituted and convened, has deli-

berated and, by separate and unanimous vote, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of one

million one hundred thirty-six thousand two hundred and fifty United States Dollars (USD 1,136,250) taking it from its
present amount of seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000) represented by one million seven hundred
thousand (1,700,000) corporate units with a par value of one United States cent (USD 0.01) to the amount of one million
one hundred fifty-three thousand two hundred and fifty United States Dollars (USD 1,153,250), by the issue of one
hundred thirteen million six hundred and twenty-five thousand (113,625,000) new corporate units, having each a par
value of one United States cent (USD 0.01).

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to issue one hundred thirteen million six hundred and twenty-five thousand

(113,625,000) new corporate units, having each a par value of one United States cent (USD 0.01) and having the same
rights and obligations as the existing corporate units.

<i>Subscription and Payment

1. There now appears Maître Pierre Metzler, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact

of the company NGPMR (Cayman) L.P., a limited partnership, constituted and existing under the laws of Cayman, regis-
tered under the number HL-20842, with its registered office at c/o Appleby Trust (Cayman) Ltd., Clifton House, 75 Fort
Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands ("NGPMR") by virtue of proxy given on May 22 

nd

 , 2009.

The person appearing declares to subscribe in the name, and on behalf of NGPMR for fifty-four million seven hundred

twenty-four thousand six hundred and forty-one (54,724,641) new corporate units, having each a par value of one United
States cent (USD 0.01), and to make payment in full for such new corporate units.

The payment in full for such corporate units will be made as follows:
a) The payment in full of fifty-one million one hundred twelve thousand four hundred and fifty-three (51,112,453) of

such new corporate units will be made by a contribution in kind consisting in the conversion of fifty-one million one
hundred twelve thousand four hundred and fifty-three (51,112,453) Yield Free Convertible Preferred Equity Certificates
having each a par value of one United States cent (USD 0.01) held by NGPMR towards the Company (the "NGPMR
YFCPECs") into fifty-one million one hundred twelve thousand four hundred and fifty-three (51,112,453) corporate units
having each a par value of one United States cent (USD 0.01).

It results:

- from the interim accounts of the Company dated May 22 

nd

 , 2009 (Appendix 1) that NGPMR currently holds fifty-

one million one hundred twelve thousand four hundred and fifty-three (51,112,453) YFCPECs towards the Company in
an amount of five hundred eleven thousand one hundred and twenty-four United States Dollars and fifty-three cent (USD
511,124.53) (the "Interim Accounts").

- from a valuation report dated May 22 

nd

 , 2009 which has been issued by NGPMR in its capacity member of the

Company, a copy of the which is attached as Appendix 2 (the "Valuation Report") that the value of the NGPMR YFCPECs
is five hundred eleven thousand one hundred and twenty-four United States Dollars and fifty-three cent (USD 511,124.53).

66608

The conclusion of such Valuation Report is as follows: "Based on the verification carried out as described above, the

value of the NGPMR YFCPECs is set at least at five hundred eleven thousand one hundred and twenty-four United States
Dollars and fifty-three cent (USD 511,124.53)".

b) The other three million six hundred twelve thousand one hundred and eighty-eight (3,612,188) of such new cor-

porate units will be paid in by a payment in cash.

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary so that the amount of thirty-six thousand

one hundred and twenty-one United States Dollars and eighty-eight cent (USD 36,121.88) is at the disposal of the Com-
pany.

2. There now appears Maître Pierre Metzler, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact

of the company The Pallinghurst Resources Fund L.P., a limited partnership constituted and existing under the laws of
Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under the number WK-19204 with its
registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1,9002, Cayman Islands ("Pallinghurst
Resources"), by virtue of a proxy given on May 22 

nd

 , 2009.

The person appearing declares to subscribe in the name, and on behalf of Pallinghurst Resources for thirty-four million

six hundred one thousand eighty-five (34,601,085) new corporate units, having each a par value of one United States cent
(USD 0.01), and to make payment in full for such new corporate units.

The payment in full for such corporate units will be made as follows:
a) The payment in full of thirty-two million three hundred seventeen thousand one hundred and eighty-five (32,317,185)

of such new corporate units will be made by a contribution in kind consisting in the conversion of thirty-two million three
hundred seventeen thousand one hundred and eighty-five (32,317,185) Yield Free Convertible Preferred Equity Certifi-
cates having each a par value of one United States cent (USD 0.01) held by Pallinghurst Resources towards the Company
(the "Pallinghurst Resources YFCPECs") into thirty-two million three hundred seventeen thousand one hundred and
eighty-five (32,317,185) corporate units having each a par value of one United States cent (USD 0.01).

It results:
- from the interim accounts of the Company dated May 22 

nd

 , 2009 (Appendix 1) that Pallinghurst Resources currently

holds thirty-two million three hundred seventeen thousand one hundred and eighty-five (32,317,185) YFCPECs towards
the Company in an amount of three hundred twenty-three thousand one hundred and seventy-one United States Dollars
and eighty-five cent (USD 323,171.85) (the "Interim Accounts").

- from a valuation report dated May 22 

nd

 , 2009 which has been issued by Pallinghurst Resources in its capacity member

of the Company, a copy of the which is attached as Appendix 3 (the "Valuation Report") that the value of the Pallinghurst
Resources YFCPECs is three hundred twenty-three thousand one hundred and seventy-one United States Dollars and
eighty-five cent (USD 323,171.85).

The conclusion of such Valuation Report is as follows: "Based on the verification carried out as described above, the

value of the Pallinghurst Resources YFCPECs is set at least at three hundred twenty-three thousand one hundred and
seventy-one United States Dollars and eighty-five cent (USD 323,171.85)".

b) The other two million two hundred eighty-three thousand nine hundred (2,283,900) of such new corporate units

will be paid in by a payment in cash.

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary so that the amount of twenty-two

thousand eight hundred and thirty-nine (USD 22,839) is at the disposal of the Company.

3. There now appears Maître Pierre Metzler, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact

of the company Pallinghurst (Cayman) GP L.P., a limited partnership constituted and existing under the laws of Grand
Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under the number WK-19200 with its registered
office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1,9002, Cayman Islands ("Pallinghurst Cayman"),
by virtue of a proxy given on May 22 

nd

 , 2009.

The person appearing declares to subscribe in the name, and on behalf of Pallinghurst Cayman for twenty-four million

two hundred ninety-nine thousand two hundred and seventy-four (24,299,274) new corporate units, having each a par
value of one United States cent (USD 0.01), and to make payment in full for such new corporate units.

The payment in full for such corporate units will be made as follows:
a) The payment in full of twenty-two million six hundred ninety-five thousand three hundred and sixty-two (22,695,362)

of such new corporate units will be made by a contribution in kind consisting in the conversion of twenty-two million six
hundred ninety-five thousand three hundred and sixty-two (22,695,362) Yield Free Convertible Preferred Equity Certi-
ficates having each a par value of one United States cent (USD 0.01) held by Pallinghurst Cayman towards the Company
(the "Pallinghurst Cayman YFCPECs") into twenty-two million six hundred ninety-five thousand three hundred and sixty-
two (22,695,362) corporate units having each a par value of one United States cent (USD 0.01).

It results:
- from the interim accounts of the Company dated May 22 

nd

 , 2009 (Appendix 1) that Pallinghurst Cayman currently

holds twenty-two million six hundred ninety-five thousand three hundred and sixty-two (22,695,362) YFCPECs towards

66609

the Company in an amount of two hundred twenty-six thousand nine hundred fifty-three United States Dollars and sixty-
two cent (USD 226,953.62) (the "Interim Accounts").

- from a valuation report dated May 22 

nd

 , 2009 which has been issued by Pallinghurst Cayman in its capacity member

of the Company, a copy of the which is attached as Appendix 4 (the "Valuation Report") that the value of the Pallinghurst
Cayman YFCPECs is two hundred twenty-six thousand nine hundred fifty-three United States Dollars and sixty-two cent
(USD 226,953.62).

The conclusion of such Valuation Report is as follows: "Based on the verification carried out as described above, the

value of the Pallinghurst Cayman YFCPECs is set at least at two hundred twenty-six thousand nine hundred fifty-three
United States Dollars and sixty-two cent (USD 226,953.62)".

b) The other one million six hundred three thousand nine hundred and twelve (1,603,912) of such new corporate

units will be paid in by a payment in cash.

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary so that the amount of (USD 16,039.12)

is at the disposal of the Company.

Pursuant  to  the  above  mentioned  capital  increase  the  one  hundred  fifteen  million  three  hundred  and  twenty-five

thousand (115,325,000) corporate units representing the entire corporate capital of the Company have been subscribed
as follows:

New Corporate units

Members

Split

Existing

corporate

units

Payment by

conversion

of YFCPECs

Payment

by cash

Total

subscription

of new

corporate

units

Total

subscription

of corporate

units

NGPMR (Cayman) L.P. . . . . . . . . . . . 48.1625%

818,800

51,112,453 3,612,188

54,724,641

55,543,441

The Pallinghurst Resources
Fund L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.4520%

517,600

32,317,185 2,283,900

34,601,085

35,118,685

Pallinghurst (Cayman) GP L.P. . . . . . 21.3855%

363,600

22,695,362 1,603,912

24,299,274

24,662,874

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100% 1,700,000 106,125,000 7,500,000 113,625,000 115,325,000

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to

reflect the above resolutions, which shall now be read as follows:

"The subscribed capital is set at one million one hundred fifty-three thousand two hundred and fifty United States

Dollars  (USD  1,153,250)  represented  by  one  hundred  fifteen  million  three  hundred  and  twenty-five  thousand
(115,325,000) corporate units with a par value of one United States cent (USD 0.01) each."

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately two thousand three hundred Euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, acting as said before, the said persons signed together with

the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société PALLINGHURST INVESTOR CON-

SORTIUM (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1931
Luxembourg, 13-15 Avenue de la Liberté, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 143734, constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 2008,
publié le 19 janvier 2009 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 113, page 5382 (ci-après dénommée
la "Société").

66610

L'assemblée est présidée par Mr Pierre Metzler, avocat à la cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Morgane Imgrund, juriste, demeurant professionnellement au 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

L'assemblée nomme comme scrutateur Maître Shaohui Zhang, avocat, demeurant professionnellement au 69, boule-

vard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'assemblée.
Le bureau ainsi formé dresse la liste de présence. La liste de présence et les procurations, après avoir été signées "ne

varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-
verbal afin d'être soumises à la formalité de l'enregistrement avec le présent acte.

Le président déclare et demande au notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant d'un million cent trente-six mille deux cent cinquante

dollars américain (USD 1.136.250), portant de son montant actuel de dix-sept mille dollar américains (USD 17.000)
représenté par un million sept cent mille (1.700.000) parts sociales d'une valeur d'un cent américain (USD 0,01) chacune,
au montant d'un million cent cinquante-trois mille deux cent cinquante dollars américain (USD 1.153.250) par l'émission
de cent treize million six cent vingt-cinq mille (113.625.000) parts sociales d'une valeur d'un cent américain (USD 0,01)
chacune;

2. Emission de cent treize million six cent vingt-cinq mille (113.625.000) parts sociales d'une valeur d'un cent américain

(USD 0,01) chacune et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes;

3. Souscription et paiement des parts sociales nouvellement émises;
4. Modification de l'article 5 des statuts de façon à refléter l'émission de parts sociales et l'augmentation de capital ci-

dessus;

5. Divers
L'assemblée générale extraordinaire des associés ayant approuvé les déclarations du président et ayant été valablement

constituée et convoquée, a délibéré et a pris, par un vote séparé et unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société par d'un million cent trente-six

mille deux cent cinquante dollars américain (USD 1.136.250), portant de son montant actuel de dix-sept mille dollar
américains (USD 17.000) représenté par un million sept cent mille (1.700.000) parts sociales d'une valeur d'un cent
américain (USD 0,01) chacune, au montant d'un million cent cinquante-trois mille deux cent cinquante dollars américain
(USD 1.153.250) par l'émission de cent treize million six cent vingt-cinq mille (113.625.000) parts sociales d'une valeur
d'un cent américain (USD 0,01) chacune.

<i>Seconde résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'émettre cent treize million six cent vingt-cinq mille (113.625.000) parts

sociales d'une valeur d'un cent américain (USD 0,01) chacune et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.

<i>Souscription et Paiement

1. Comparaît maintenant Maître Pierre Metzler, prénommée, agissant en tant que fondé de pouvoir en fait de la société

NGPMR (Cayman) L.P., une société en commandite constituée sous le droit du Grand Caïman, inscrite sous le numéro
HL-20842, avec siège social à c/o Appleby Trust (Cayman) Ltd., Clifton House, 75 Fort Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands (ci-après "NGPMR") en vertu d'une procuration donnée le 22 mai 2009.

La personne comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte du NGPMR, à cinquante-quatre million sept

cent vingt-quatre mille six cent quarante et une (54.724.641) parts sociales nouvellement émises, ayant une valeur no-
minale d'un cent américain (USD 0.01) chacune et à libérer entièrement ces nouvelles parts sociales.

La libération entière de ces nouvelles parts sociales sera faite de manière suivante:
a) Le paiement entière de cinquante et un million cent douze mille quatre cent cinquante-trois (51.112.453) nouvelles

parts sociales sera fait par un apport en nature consistant en la conversion de cinquante et un million cent douze mille
quatre cent cinquante-trois (51.112.453) Yield Free Convertible Preferred Equity Certificates ayant une valeur nominale
d'un cent américain (USD 0,01) chacune détenue par NGPMR envers la Société (les "NGPMR YFCPECs") en cinquante
et un million cent douze mille quatre cent cinquante-trois (51.112.453) parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent
américain (USD 0,01) chacune.

Il résulte:
- Des comptes intérimaires en date du 22 mai 2009 de la Société (Annexe N° 1) que NGPMR détient actuellement

envers la Société cinquante et un million cent douze mille quatre cent cinquante-trois (51.112.453) YFCPECs d'un montant

66611

de cinq cent onze mille cent vingt-quatre Dollars américains et cinquante-trois cent (USD 511.124,53) (les "Comptes
intérimaires");

- D'un rapport d'évaluation en date du 22 mai 2009 issu par NGPMR en sa capacité d'associé de la Société, dont une

copie est attachée comme Annexe N° 2 (le "Rapport d'évaluation"), que la valeur des NGPMR YFCPECs est de cinq cent
onze mille cent vingt-quatre Dollars américains et cinquante-trois cent (USD 511.124,53)

La conclusion du Rapport d'évaluation est la suivante: "Based on the verification carried out as described above, the

value of the NGPMR YFCPECs is set at least at five hundred eleven thousand one hundred and twenty-four United States
Dollars and fifty-three cent (USD 511,124.53)".

b) Les autres trois million six cent douze mille cent quatre-vingt-huit (3.612.188) nouvelles parts sociales seront payées

en numéraire.

La preuve de ce paiement est donnée au notaire instrumentant de telle sorte que le montant de trente-six mille cent

vingt-et-un dollars américains et quatre-vingt-huit cents (USD 36.121,88) est à la disposition de la Société.

2. Comparaît maintenant Maître Pierre Metzler, prénommée, agissant en tant que fondé de pouvoir en fait de la société

The Pallinghurst Resources Fund L.P., une société en commandite constituée sous le droit du Grand Caïman, inscrite au
"Registrar of Exempted Limited Partnership" sous le numéro WK-19204, avec siège social à Walker House, 87 Mary
Street,  George  Town,  Grand  Cayman  KY1,9002,  Cayman  Islands  (ci-après  "Pallinghurst  Resources"),  en  vertu  d'une
procuration donnée le 22 mai 2009.

La personne comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte de Pallinghurst Resources, à trente-quatre

million six cent un mille quarante-vingt-cinq (34.601.085) parts sociales nouvellement émises, ayant une valeur nominale
d'un cent américain (USD 0,01) chacune et libérer entièrement ces nouvelles parts sociales.

La libération entière de ces nouvelles parts sociales sera faite de manière suivante:
a) Le paiement entière de trente-deux million trois cent dix-sept mille cent quarante-vingt-cinq (32.317.185) nouvelles

parts sociales sera fait par un apport en nature consistant en la conversion de trente-deux million trois cent dix-sept mille
cent quarante-vingt-cinq (32.317.185) Yield Free Convertible Preferred Equity Certificates ayant une valeur nominale d'un
cent américain (USD 0,01) chacune détenue par Pallinghurst Resources envers la Société (les "Pallinghurst Resources
YFCPECs") en trente-deux million trois cent dix-sept mille cent quarante-vingt-cinq (32.317.185) parts sociales ayant une
valeur nominale d'un cent américain (USD 0,01) chacune.

Il résulte:
- Des comptes intérimaires en date du 22 mai 2009 de la Société (Annexe N° 1) que Pallinghurst Resources détient

actuellement envers la Société trente-deux million trois cent dix-sept mille cent quarante-vingt-cinq (32.317.185) YFC-
PECs d'un montant de trois cent vingt-trois mille cent soixante-et-onze Dollars américains et quarante-vingt-cinq cent
(USD 323.171,85) (les "Comptes intérimaires");

- D'un rapport d'évaluation en date du 22 mai 2009 issu par Pallinghurst Resources en sa capacité d'associé de la

Société, dont une copie est attachée comme Annexe N° 3 (le "Rapport d'évaluation"), que la valeur des Pallinghurst
Resources YFCPECs est de trois cent vingt-trois mille cent soixante-et-onze Dollars américains et quarante-vingt-cinq
cent (USD 323.171,85).

La conclusion du Rapport d'évaluation est la suivante: "Based on the verification carried out as described above, the

value of the Pallinghurst Resources YFCPECs is set at least at three hundred twenty-three thousand one hundred and
seventy-one United States Dollars and eighty-five cent (USD 323,171.85)".

b) Les autres deux million deux cent quatre-vingt-trois mille neuf cent (2.283.900) nouvelles parts sociales seront

payées en numéraire.

La preuve de ce paiement est donnée au notaire instrumentant de telle sorte que le montant de vingt-deux mille huit

cent trente-neuf dollars américains (USD 22.839) est à la disposition de la Société.

3. Comparaît maintenant Maître Pierre Metzler, prénommée, agissant en tant que fondé de pouvoir en fait de la société

Pallinghurst (Cayman) GP L.P, une société en commandite constituée sous le droit du Grand Caïman, inscrite au "Registrar
of Exempted Limited Partnership" sous le numéro WK-19200, avec siège social à Walker House, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman KY1,9002, Cayman Islands ("Pallinghurst Cayman"), en vertu d'une procuration donnée le 22 mai
2009.

La personne comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte de Pallinghurst Cayman, à vingt-quatre million

deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent soixante-quatorze (24.299.274) parts sociales nouvellement émises, ayant
une valeur nominale d'un cent américain (USD 0,01) chacune et libérer entièrement ces nouvelles parts sociales.

La libération entière de ces nouvelles parts sociales sera faite de manière suivante:
a) Le paiement entière de vingt-deux million six cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante-deux (22.695.362)

nouvelles parts sociales sera fait par un apport en nature consistant en la conversion de vingt-deux million six cent quatre-
vingt-quinze mille trois cent soixante-deux (22.695.362) Yield Free Convertible Preferred Equity Certificates ayant une
valeur nominale d'un cent américain (USD 0.01) chacune détenue par Pallinghurst Cayman envers la Société (les "Pallin-
ghurst Cayman YFCPECs") en vingt-deux million six cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante-deux (22.695.362)
parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent américain (USD 0.01) chacune.

Il résulte:

66612

- Des comptes intérimaires en date du 22 mai 2009 de la Société (Annexe N° 1) que Pallinghurst Cayman détient

actuellement envers la Société vingt-deux million six cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante-deux (22.695.362)
YFCPECs d'un montant de deux cent vingt-six mille neuf cent cinquante-trois Dollars américains et soixante-deux cent
(USD 226.953,62) (les "Comptes intérimaires");

- D'un rapport d'évaluation en date du 22 mai 2009 issu par Pallinghurst Cayman en sa capacité d'associé de la Société,

dont une copie est attachée comme Annexe N° 4 (le "Rapport d'évaluation"), que la valeur des Pallinghurst Cayman
YFCPECs  est  de  deux  cent  vingt-six  mille  neuf  cent  cinquante-trois  Dollars  américains  et  soixante-deux  cent  (USD
226.953,62).

La conclusion du Rapport d'évaluation est la suivante: "Based on the verification carried out as described above, the

value of the Pallinghurst Cayman YFCPECs is set at least at two hundred twenty-six thousand nine hundred fifty-three
United States Dollars and sixty-two cent (USD 226,953.62)".

b) Les autres un million six cent trois mille neuf cent douze (1.603.912) nouvelles parts sociales seront payées en

numéraire.

La preuve de ce paiement est donnée au notaire instrumentant de telle sorte que le montant de seize mille trente-

neuf dollars américains et douze cent (USD 16.039,12) est à la disposition de la Société.

Suite à la précédente augmentation de capital, les cent quinze million trois cent vingt-cinq mille (115.325.000) parts

sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont souscrites comme suit:

Nouvelles parts sociales

Associés

Partage

Parts

sociales

existantes

Paiement

par

conversion

de YFCPECs

Paiement

en

numéraire

Total de la

suscription

aux

nouvelles

parts

sociales

Total de la

suscription

des parts

sociales

NGPMR (Cayman) L.P. . . . . . . . . . . . 48,1625%

818.800

51.112.453 3.612.188

54.724.641

55.543.441

The Pallinghurst Resources
Fund L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,4520%

517.600

32.317.185 2.283.900

34.601.085

35.118.685

Pallinghurst (Cayman) GP L.P. . . . . . 21,3855%

363.600

22.695.362 1.603.912

24.299.274

24.662.874

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100% 1.700.000 106.125.000 7.500.000 113.625.000 115.325.000

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts de la société de façon à refléter les

résolutions ci-dessus, pour avoir désormais la teneur suivante:

"Le capital social souscrit est fixé à un million cent cinquante-trois mille deux cent cinquante dollars américains (USD

1.153.250,-) représenté par cent quinze million trois cent vingt-cinq mille (115.325.000) parts d'une valeur nominale d'un
cent américain (USD 0,01) chacune."

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à deux mille trois cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes ci-dessus,

dûment représentées, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des per-
sonnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux mandataires, ès-qualités qu'ils agissent, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: Metzler, Imgrund, Zhang, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 mai 2009. LAC/2009/20659. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009082928/9127/352.
(090098667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66613

Burgain Sols S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 146.861.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le cinq juin.
Par devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette

A comparu:

Monsieur Robert BURGAIN, poseur de revêtement de sols, né à Metz (France), le 31 décembre 1984, demeurant à

F-57070 Metz, 33, allée de la Ferme.

Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'il déclare

constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

BURGAIN SOLS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Foetz.

Art. 4. La société a pour objet la pose de revêtements de sols souples (type moquettes, linoleum, sols PVC, etc...) et

stratifiés.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, industrielles, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par CENT (100) ACTIONS

d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil administration peut être limitée à
un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou en cas d'administrateur unique par

la signature individuelle de cet administrateur.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des

administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne

peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

66614

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

au Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la

société.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2009.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Robert BURGAIN, prénommé, CENT ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de

TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à MILLE QUATRE CENTS EUROS
(€ 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant l'actionnaire unique, se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire a pris les réso-

lutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un
Est nommé administrateur:
Monsieur Robert BURGAIN, poseur de revêtement de sols, né à Metz (France), le 31 décembre 1984, demeurant à

F-57070 Metz, 33, allée de la Ferme.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
La société Fiduciaire EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A., établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, rue de

l'Industrie Coin des Artisans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.331.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2015.

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3895 Foetz, Rue de l'Industrie, Coin des Artisans.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Burgain, Kesseler.

66615

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 juin 2009. Relation: EAC/2009/6575. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 22 juin 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009082916/219/107.
(090099007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Forvest Investment Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.825.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun, am achtundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- DE FACTO, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1741 Luxemburg, 73, rue de Hollerich,
hier vertreten durch Herr, Alphons van der Linden, Privatbeamter, wohnhaft in B-6700 Arlon, 24/3E, place Didier,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmachte wird nach Unterzeichnung „ne varietur" durch den Komparenten und den beurkundenden Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2.- Herr, Alphons van der Linden, vorbenannt, handelnd in seinem eigenen Namen.
Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesell-

schaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung Forvest Investment Group S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederhers-
tellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb,

der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen
zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar-und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indi-

rekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREIßIG TAUSEND EURO (EUR 31.000,-) eingeteilt in EINHUN-

DERT (100) Aktien zu je DREIHUNDERTZEHN EURO (EUR 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 4. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, welche einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen.

Die Amtszeit der Mitglieder darf 6 Jahre nicht überschreiten. Sie bleiben im Amt bis ihre Nachfolger bestimmt sind und
sind wieder wählbar.

66616

Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, deren Entlohnung und Dauer der Mandate werden von der Aktionärs-

versammlung festgelegt.

Wird die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet, oder würde bei einer Aktionärsversammlung festges-

tellt dass es nur noch einen einzigen Aktionär gibt, darf die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf eins reduziert
werden, solange bis eine darauf folgende Aktionärsversammlung wieder eine Mehrzahl von Aktionären feststellen würde.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem

anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlussfähig  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist.  Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder ferns-
chriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Gesellschaft wird durch (i) die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder (ii) im Falle

eines einzigen Verwaltungsratsmitglied durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsratsmitgliedes (iii) oder durch die
Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Juni bis zum 31. Mai eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet statt den dritten Mittwoch im Oktober um 10.00 Uhr in Luxemburg,

am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre Anwendung

überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Mai 2010.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2010 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen:

66617

1) De Facto, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 Aktien

2) Herr Alphons van der Linden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Aktie

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von EINUNDDREIßIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendzweihundert Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen

Hauptversammlung  zusammen,  zu  der  sie  sich  als  rechtens  einberufen  bekennen  und  fassten,  nachdem  sie  die
ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare auf 1 festgesetzt.
2) Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Alphons van der Linden, Privatbeamter, wohnhaft in B-6700 Arlon, 24/3E, place Didier, geboren in Maastricht,

(Niederlande) am 30. April 1965.

b) Herr Frank K. Löhrig, Jurist, wohnhaft in 3, rue du Château Fiat, F-67500 Haguenau, Frankreich.
c) Herr Jacek B. Makowski, Kauffmann, wohnhaft in Kosciuszkowcow 69, 04-545 Warszawa, Polen.
3) Zum Kommissar wird ernannt: GT Fiduciaire, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von 2014.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1616 Luxemburg, 26, place de la Gare.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam

mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: A. van der Linden - H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 juin 2009. Relation: LAC/2009/21930. Reçu soixante-quinze euros (75,00

EUR).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

Luxemburg, den zwölften Juni zweitausendneun.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009082901/242/135.
(090098402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

LSF5 Giga Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 939.625,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 112.581.

In the year two thousand and nine, on the eighteenth of June.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) LSF5 Giga Holdings S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxem-

bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119.052, represented by Mr
Alain Heinz, here represented by Ms Josiane Meissener, private employee, with professional address in Luxembourg, by
virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 17 June 2009; and

2) KS Holdings, an exempt company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered

office at Walkers SPV Limited, Walker House, KY - George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Cayman Island register under number WK-159473, represented by Mr Takehisa Tei, here represented by Ms Josiane

66618

Meissener, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Tokyo
on 17 June 2009,

(the Shareholders).
Which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent

the entire share capital of LSF5 Giga Investments S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of Maître Andre-Jean-Joseph Schwachtgen dated 7 December 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 480 of 7 March 2006, that has been amended since and for the last
time by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen dated 22 September 2006, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N° 2153 of 17 November 2006, and registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B 112.581.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that they

may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 880,000 by an amount of

EUR 59,625 to bring it to an amount of EUR 939,625 by the issuance of 477 new ordinary shares with a par value of EUR
125 each, and to pay a share premium of an amount of EUR 85.96; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 880,000 (eight

hundred eighty thousand euro) represented by 7,039 (seven thousand thirty-nine) ordinary shares and 1 (one) preferred
share, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, by an amount of EUR 59,625 (fifty-
nine thousand six hundred and twenty-five euro) to an amount of EUR 939,625 (nine hundred thirty-nine thousand six
hundred and twenty-five euro) represented by 7,516 (seven thousand five hundred sixteen) ordinary shares and 1 (one)
preferred share, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, by way of the issuance of
477 (four hundred seventy-seven) new ordinary shares with a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro)
each, and to pay a share premium of EUR 85.96 (eighty-five euro and ninety-six cent).

KS Holdings expressly waives its right to subscribe to any of the newly issued shares.
All the 477 (four hundred seventy-seven) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in

cash and the share premium has been paid by LSF5 Giga Holdings S.à r.l. so that the total amount of EUR 59,710.96 (fifty-
nine thousand seven hundred and ten euro and ninety-six cent) is at the free disposal of the Company as has been proved
to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the share capital increase, LSF5 Giga Holdings S.à r.l. holds 7,516 (seven thousand five hundred

sixteen) ordinary shares and KS Holdings holds 1 (one) preferred share of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of

the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 939,625 (nine hundred thirty-nine thousand six

hundred and twenty-five euro) represented by 7,516 (seven thousand five hundred sixteen) ordinary shares and 1 (one)
preferred share having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first here above

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

66619

1) LSF5 Giga Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 119.052, représentée par Philippe Detournay, ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée
privée, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 17 juin 2009; et

2) KS Holdings, une société établie sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker

House, KY -George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, immatriculée auprès du registre des Iles Cayman sous le
numéro WK-159473, représentée par Monsieur Takehisa Tei, ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée
privée, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Tokyo, le 17 juin 2009,

(les Associés).
Lesdites procurations, après signature "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes

et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée LSF5 Giga Investments S.à r.l. (la Société), société de droit luxembour-
geois, constituée selon acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 7 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N° 480 du 7 mars 2006, modifié la dernière fois par acte de Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen en date du 22 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2153 du 17
novembre 2006, et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
112.581.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et qu'ils peu-

vent valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital de la Société de son montant actuel de EUR 880.000 par un montant de EUR 59.625 par

voie d'émission de 477 nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 chacune, et paiement
d'une prime d'émission de EUR 85,96; et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 880.000

(huit cent quatre-vingt mille euros) représenté par 7.039 (sept mille trente neuf) parts sociales ordinaires et 1 (une) part
sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par le biais d'une augmen-
tation de EUR 59.625 (cinquante-neuf mille six cent vingt-cinq euros) à un montant de EUR 939.625 (neuf cent trente-
neuf mille six cent vingt-cinq euros) représenté par 7.516 (sept mille cinq cent seize) parts sociales ordinaires et 1 (une)
part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'émission
de 477 (quatre cent soixante-dix-sept) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent
vingt-cinq euros) chacune, et de payer une prime d'émission d'un montant de EUR 85,96 (quatre-vingt-cinq euros et
quatre-vingt-seize cents).

KS Holdings renonce expressément à son droit de souscrire aux parts sociales nouvellement émises.
L'ensemble des 477 (quatre cent soixante-dix-sept) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement

souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par LSF5 Giga Holdings S.à r.l., de sorte que la
somme totale de EUR 59.710,96 (cinquante-neuf mille sept cent dix euros et quatre-vingt-seize cent) est à la libre dis-
position de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, LSF5 Giga Holdings S.à r.l. détient 7.516 (sept mille cinq cent seize) parts sociales

ordinaires et KS Holdings détient 1 (une) part sociale préférentielle de la Société.

<i>Seconde résolution

Suite à la première résolution, les Associés de la Société décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont

la version française aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 939.625 (neuf cent trente-neuf mille six cent vingt-

cinq euros) représenté par 7.516 (sept mille cinq cent seize) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle,
ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.

66620

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2009, LAC/2009/24564. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009082859/5770/133.
(090098740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Maag Pump Systems (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 140.253.

In the year Two Thousand and Nine, on the fifth day of June.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
Maag Pump Systems S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered

office (siège social) at 37. rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 140254 (the "Sole Member"),

here represented by Carmine REHO, residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, acting in his capacity

as duly appointed attorney of the Sole Member, in its capacity as Sole Member of Maag Pump Systems (Luxembourg) S.à
r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office (siège social) at 37, rue
d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
140.253 (the "Company"), hereby took, in the best interest of the Company, the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole member of the Company resolved to increase the corporate capital of the Company by contribution in kind

so as to bring it from its present amount of Four Hundred and Eighty Seven Thousand Three Hundred and Thirty Pound
Sterling (GBP 487,330) represented by Four Hundred and Eighty Seven Thousand Three Hundred and Thirty Corporate
Units (487,330) in the Company to an amount of Four Hundred and Eighty Seven Thousand Three Hundred and Thirty
One Pound Sterling (GBP 487,331) represented by Four Hundred and Eighty Seven Thousand Three Hundred and Thirty
One Corporate Units (487,331) in the Company each Corporate Unit with a nominal value of one Pound Sterling (GBP
1) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company together with a share
premium  amounting  to  Forty  Eight  Million  Five  Hundred  and  Fifty  Eight  Thousand  and  Eight  Pounds  Sterling  (GBP
48,558,008).

<i>Subscription and Payment

Further appeared said Mr Carmine Rcho, residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, acting in his

capacity as duly appointed attorney of the Sole Member by virtue of a power of attorney granted on Four June Two
Thousand and Nine.

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder, the

members of the board and the notary to be submitted together with this deed to the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Member One (1) Corporate Unit

in the Company together with a share premium amounting to Forty Eight Million Five Hundred and Fifty Eight Thousand
and Eight Pounds Sterling (GBP 48,558,008) in consideration for a contribution in kind consisting of 48,558.009 IFPECs
each having a nominal value of One Pound Sterling (GBP 1), issued by the Company and subscribed and paid up by the
Sole Member for an aggregate amount of GBP 48,558,009 (the "Sole Member Contributed IFPECs").

Thereupon the Unitholders Meeting resolved to accept the said subscriptions and payments and to issue and allocate

the above listed Corporate Units to the Sole Member.

It results from the Board Meeting of the Company dated 5 June 2009 that the contribution of the Sole Member

Contributed IFPECs is made by conversion of the interest free preferred equity certificates (IFPECs) to Corporate Units
and share premium.

The minutes of the said Board Meeting together with the IFPECs register of the Company reflecting the situation

before the present deed and are provided, as evidence, to the notary for his comfort.

<i>Second resolution

The Unitholders Meeting resolved to amend article 5. paragraph 1 of the articles association of the Company so as to

give it the following wording:

Art. 5. Corporate Capital. The subscribed share capital is set at Four Hundred and Eighty Seven Thousand Three

Hundred and Thirty One Pound Sterling (GBP 487,331) represented by Four Hundred and Eighty Seven Thousand Three

66621

Hundred and Thirty One Corporate Units (487,331) each Corporate Unit with a nominal value of one Pound Sterling
(GBP 1) and with such rights and obligations as set out in the present articles of association.

<i>Third resolution

The Sole Member resolved to grant authorization to any one manager of the Company or to any lawyer of the law

firm WILDGEN, Luxembourg, to carry out any action necessary or incidental in relation to the above resolutions.

The Sole Member declared the meeting closed as there was no further business.
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

deed is estimated at six thousand eight hundred euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day mentioned at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le cinq juin.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Maag Pump Systems S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.254, (l'"As-
socié Unique"),

ici représentée par Carmine REHO. demeurant professionnellement au 69 Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-

bourg, en sa qualité de mandataire de l'Associé Unique dûment nommé, en sa qualité d'Associé Unique de Maag Pump
Systems (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 37, rue d'Anvers, L-1130
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.253 (la
"Société"), a pris ci-après, dans le meilleur intérêt de la Société, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L' Associé Unique de la Société a décidé d'augmenter capital social de la Société par apport en nature pour le porter

de son montant actuel de quatre cent quatre vingt sept mille trois cent trente livres sterling (GBP 487.330) représenté
par quatre cent quatre vingt sept mille trois cent trente Parts Sociales (487.330) chaque Part Sociale ayant une valeur
nominale d'une livre sterling (GBP 1) et avec les même droits et obligations ainsi qu'énoncés dans les statuts, au montant
de quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent trente et un livres sterling (GBP 487.331) représenté par quatre cent
quatre vingt sept mille trois cent trente et une Parts Sociales (487.331) chaque Part Sociale ayant une valeur nominale
d'une livre sterling (GBP 1) et avec les même droits et obligations ainsi qu'énoncés dans les statuts, ensemble avec une
prime  d'émission  d'un  montant  de  quarante  huit  millions  cinq  cent  cinquante  huit  mille  huit  livres  sterling  (GBP
48.558.008).

<i>Souscription et Paiement

Ensuite a comparu Monsieur Carmine Reho, demeurant professionnellement au 69 Boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, en sa qualité de mandataire de l'Associé Unique, nommé en vertu d'une procuration du quatre juin deux
mille neuf.

Ladite procuration restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire,

pour être soumise ensemble avec cet acte aux formalités d'enregistrement.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique:
Une (1) Part Sociale avec une prime d'émission d'un montant de quarante huit millions cinq cent cinquante huit mille

huit livres sterling (GBP 48.558.008) en considération d'un apport en nature consistant en 48.558.009 IFPECs chacun
ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) émis par la Société et souscrits et payés par l'Associé Unique pour
un montant total de GBP 48.558.009 (les "IFPECs Contribués par l'Associé Unique")

L'Associé Unique a alors décidé d'accepter les prédites souscriptions et paiements et d'émettre et d'allouer la Part

Sociale à l'Associé Unique.

Il résulte du Conseil de Gérance de la Société daté du 5 juin 2009 que l'apport des IFPECs Contribués par l'Associé

Unique est réalisé par la conversion des "interest free preferred equity certificates" ("IFPECs") en Parts Sociales et prime
d'émission.

Le procès verbal du prédit Conseil de Gérance, ensemble avec le registre des IFPECs de la Société reflétant la situation

avant le présent acte sont présentés, comme preuve, au notaire pour son confort.

66622

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5, paragraphe 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur

suivante:

" Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent quatre vingt sept mille trois cent trente et un

livres sterling (GBP 487.331) représenté par quatre cent quatre vingt sept mille trois cent trente et une Parts Sociales
(487.331). chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) et avec les même droits et obligations
ainsi qu'énoncés dans les statuts".

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique de la Société a décidé d'octroyer une autorisation à l'un quelconque des gérants de la Société ou à

tout avocat de l'étude W1LDGEN, Luxembourg, d'effectuer toute démarche nécessaire ou incidente relative aux réso-
lutions prises ci-dessus.

N'ayant plus d'autres points à discuter, l'Associé Unique a déclaré la réunion close.
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés à six mille huit cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant ci-dessus, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: REHO - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 juin 2009. Relation GRE / 2009/2119. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur ff. (signé): HIRTT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 30 juin 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009082863/231/127.
(090098566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Intertrust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme,

(anc. Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 5.524.

L'an deux mille neuf.
Le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Fortis Intertrust (Luxem-

bourg) S.A.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 5 524, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond FABER, alors notaire de résidence à Bettem-
bourg, en date du 30 décembre 1955, publié au Mémorial C numéro 5 du 30 janvier 1956.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 18 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 383 du 14 février 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul MARX, docteur en droit, demeurant professionnellement

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant professionnelle-

ment à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  David  SANA,  maître  en  droit,  demeurant  professionnellement  à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi

que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires
présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau,
les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

66623

Resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires

représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Avec effet au 24 juin 2009, adoption par la société de la dénomination "Intertrust (Luxembourg) S.A." et modification

subséquente de l'article 1 

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante: "Il existe une société anonyme sous la

dénomination de "Intertrust (Luxembourg) S.A.". Elle est en outre autorisée à exercer son activité sous l'enseigne "In-
tertrust Luxembourg"."

2. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante

avec effet au 24 juin 2009:

<i>Résolution

L'assemblée décide d'adopter la dénomination "Intertrust (Luxembourg) S.A." et de modifier en conséquence l'article

1 

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante: "Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Intertrust

(Luxembourg) S.A.". Elle est en outre autorisée à exercer son activité sous l'enseigne "Intertrust Luxembourg"."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à environ la somme de mille euros (EUR 1.000,-), sont à la charge

de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Marx, Sana, Rozanski, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 juin 2009. Relation: EAC/2009/7422. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 29 juin 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009082893/219/64.
(090098338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Rhodo S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 11.008.

<i>Extrait des résolutions

<i>prises par le Conseil d'Administration le 1 

<i>er

<i> avril 2009

- Monsieur Alain Geurts, Administrateur, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo),

demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg est nommé Président du Conseil d'Ad-
ministration. Il occupera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société.

Pour extrait conforme
<i>Pour RHODO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2009081915/16.
(090097265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

66624

---

Document Outline

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.

Amstell Investments S.A.

Azul Holding S.C.A.

B.B.H. Holding S.A.

Bishops Avenue S.à r.l.

Burgain Sols S.A.

Buromex S.A.

Business Services Management S.A.

CHC Helicopter LLC

CNC Finance Holding S.A.

Compagnie de Pythagore S.A.

EFI Eurofinance Investments Holding S.A.

Encore Plus Lombardia S.à r.l.

Encore Plus LuxCo Boétie I S.à r.l.

Encore Plus Lux Co Franklin I S.à r.l.

Encore Plus Real Estate Bad Cannstatt S.à r.l.

Eurobounder S.A.

Eventsys S.A.

Fairmark S.A.

Fantastic Horses S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Forvest Investment Group S.A.

Foyer International S.A.

Furnitures Trading S.A.

Glycine Holding S.A.

GTE Venezuela S.à r.l.

Health Systems S.A.

Helium Investment S.C.A.

Helvoet Pharma International S.A.

Innobike S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Jacinthe Holding S.A.

LSF5 Giga Investments S.àr.l.

Maag Pump Systems (Luxembourg) S.à r.l.

Mandalay S.A., SPF

MDO Management Company

MDO Services

MEIF Germany Nine S.à r.l.

MEIF Germany One S.à r.l.

MEIF II Luxembourg Communications S.à r.l.

Merlin Entertainments Group Luxembourg 2 S.à r.l.

Metec Finance S.A.

Mieti S.A.

MIF Germany Four S.àr.l.

MIP Germany Five S.àr.l.

NGPMR Lux II S.à r.l.

Number 1 S.A.

N.Z.M. Lux 2 S.A.

Opportunity Fund III Property III S.à r.l.

Opportunity Fund III Property XXII S.à r.l.

Opportunity Fund III Property XXI S.à r.l.

Orbi Luxembourg S.A.

PALLINGHURST INVESTOR CONSORTIUM (Lux) S.à r.l.

Picardy Wind S.à r.l.

Raf Finance International Holding S.A.

Rhodo S.A.

Riknet

RIL II Whitelands S.à r.l.

SDRLJ Invest Soparfi S.A.

The Directors' Office

Zanoun, S.à r.l.

Zuzax S.A.