MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1385

17 juillet 2009

SOMMAIRE

Acqua Marcia Italia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

66465

Adea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66473

A.F.W. Sarl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66475

AIE EuroLux III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66473

AIE EuroLux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66444

All Round Business SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66474

AlphaOne SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66480

APN6 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66459

Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

66468

Autonomy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66445

Axis Capital Pharma Investment Sàrl  . . . .

66476

AZI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66446

BBGP Biofuels Partner S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

66464

BBWP Europe Holdings 2 S.à r.l.  . . . . . . . .

66461

Brinkwell Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

66464

Business & Leisure S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66474

Castel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66473

CEREP III Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

66443

Coban S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66452

Credit Co-Invest II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66471

Edita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66456

ESOP (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66479

Eubro Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66452

European Air Ambulance EWIV . . . . . . . . .

66469

Eyms SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66444

Financière Daunou 12 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

66451

Inatol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66449

J.F. Terrassement S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

66477

Kaerzefabrik Peters Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

66447

Kalitea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66452

Kwadrinvest Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66471

LaSalle UK Property Company II S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66476

LeverageSource III S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

66470

LeverageSource S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

66469

LeverageSource XI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

66465

Lidl Belgium Gmbh & Co.KG . . . . . . . . . . . .

66475

Logistic Contractors Centre S.A.  . . . . . . . .

66454

LPL Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66445

Maltepe JV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66464

Marthe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66458

Medical Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66479

Nesi Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66470

NIKKO BANK (Luxembourg) S.A. . . . . . . .

66474

Nyl S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66446

OME Investment Acquisition S.C.A.  . . . . .

66449

Pameg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66458

Paritex Holding SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

66454

Pioz Investments Holding S.A.  . . . . . . . . . .

66451

PP Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66443

Promocomm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66463

San Martin Participations  . . . . . . . . . . . . . . .

66448

Scanfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66434

Sinram S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66447

Société Luxembourgeoise du Bâtiment

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66457

Société Maria Rheinsheim  . . . . . . . . . . . . . .

66446

Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.  . . .

66459

Traditional Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

66442

Traditional Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

66434

Turkin & Fille Immobilière S.àr.l.  . . . . . . . .

66462

Villerton Invest SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66448

Viola S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66480

Violine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66479

Waicor Investment Corporation S.A.  . . . .

66457

66433

Scanfi S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 88.328.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation conclu et signé entre:

Société domiciliée: Scanfi S.A.

Société Anonyme
58, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 88.328

et

Domiciliataire:

Maitland Luxembourg S.A.
Société Anonyme
58, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 13.583

en date du 27 juin 2002 est terminé à partir du 15 juin 2009.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2009.

Maitland Luxembourg S.A.
John Kleynhans
<i>Administrateur délégué à la gestion journalière

Référence de publication: 2009080155/23.
(090095245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Traditional Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 69.093.

L'an deux mille huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TRADITIONAL COMPANY S.A.", ayant

son siège social à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg, sous le numéro B 69.093, constituée suivant acte notarié en date du 26 mars 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 436 du 10 juin 1999.

L'assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Fabio Gasperoni, employé privé, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes intérimaires de la Société à la date de la présente assemblée;
2. Transfert du siège social de la Société du Luxembourg vers Milan en Italie et, par conséquent, changement de

nationalité de la Société avec effet à partir de la confirmation de la part de la société qu'elle cesse d'être une entité de
droit luxembourgeois sous réserve des dispositions du droit italien applicables;

3. Fixation du siège social à Milan en Italie;
4. Détermination de la forme sociale et, par conséquent, de la raison sociale de la Société en vertu des lois italiennes

et refonte subséquente des statuts de la Société conformément aux prescriptions de la loi italienne (les "Nouveaux
Statuts");

5. Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Robert Bartolini, Monsieur Pierre Mestdagh et de Monsieur Michel

Lenoir en tant qu'administrateurs de la Société dûment nommés en vertu de la loi luxembourgeoise et décharge aux
administrateurs actuels pour l'exécution de leur mandant jusqu'à la date de leur démission;

66434

6. Acceptation de la démission de la société Fin Contrôle S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société

dûment nommés en vertu de la loi luxembourgeoise et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandant jusqu'à
la date de sa démission;

7. Nomination de Monsieur Franco Filucchi en tant que nouvel Administrateur de la Société dès lors qu'elle sera

soumise au droit italien;

8. Pouvoir pour la réalisation des formalités.
9. Divers.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il

détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne

varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale arrête et approuve la situation du bilan intérimaire au 3 décembre 2008.
Une copie dudit bilan intérimaire restera annexé au présent acte pour être enregistrée en même temps.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne, de transférer le

siège social et le principal établissement de la Société de Luxembourg à Milan, Italie et d'établir ce siège au Via Medici n.
15, I-20100 Milan.

L'assemblée générale décide en outre que le transfert du siège social de la Société s'accompagnera du transport à

Milan, Italie de tous les avoirs, actifs et passifs de la Société, tout compris et rien excepté, sans qu'il ne soit procédé à la
dissolution ni à la liquidation de la Société, qui continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne.

Cette résolution sera soumise à la condition suspensive de l'inscription de la Société au Registre de Commerce et des

Sociétés de Milan Italie.

L'assemblée générale décide que les comptes sociaux approuvés dans la première résolution sont à considérer comme

comptes sociaux de clôture à Luxembourg et en même temps comme comptes d'ouverture à Milan, Italie.

<i>Troisième résolution

En se référant aux dispositions des articles 2 et 159 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

l'assemblée générale décide que la Société sera transformée en une "Società à responsabilità limitata" en conformité avec
les lois italiennes sur les sociétés commerciales et que sa dénomination sera alors "Traditional Company Srl".

Afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les lois italiennes, l'assemblée générale décide de procéder

à une refonte complète des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante dans les langues française et italienne:

Version française:

«  Art. 1 

er

 . Raison sociale.  Il est constitué une société à responsabilité limitée dénommée: "Traditional Company

S.r.l."

Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi à Milan.

Art. 3. Durée. La durée de la société est à compter du jour de sa constitution pour expirer le 31 décembre 2050 et

pourra être prorogée selon les dispositions de la loi.

Art. 4. Objet. L'objet de la société est la production et la commercialisation directement et indirectement de produits

et denrées alimentaires.

Pour la réalisation de l'objet la société peut aussi:
- exercer toutes activités et entreprendre toutes transactions commerciales, industrielles et immobilières;
- exercer toutes activités financières et prêter des garanties de toute nature même relativement aux obligations des

tiers, ainsi que prendre des participations dans d'autres sociétés, tout étant entendu que cette activité ne peut pas être
exercée à l'égard du public et, en général, selon les dispositions du décret-loi du 1 

er

 septembre 1993, n. 385.

66435

Art. 5. Domicile des associés. Au fin des communications entre la société et ses associés et des associés entre eux, le

domicile de chaque associé sera le domicile indiqué dans le registre des associés au moment de la communication. Le
registre des associés pourra aussi contenir l'indication du numéro de fax ou de l'adresse e-mail des associés aux fins de
la convocation des assemblées aux associés.

Capital social - Participations - Financement des associés - Retrait

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à Euro 32.000,-.
Le capital social pourra être augmenté aussi au moyen d'apports en nature. L'assemblée qui délibérera l'augmentation

du capital pourra aussi établir de réaliser ladite augmentation par émission de parts sociales à faveur des tiers, selon la
loi.

Art. 7. Préemption. L'aliénation à faveur d'un tiers de parts sociales de la société par transaction entre vivants, ou des

droits d'option pour la souscription de parts sociales, sera sujets à la procédure ci-dessous, sauf si les associés n'en
donnent préalablement dispense par écrit, même individuellement.

A. L'associé qui souhaite procéder à la cession, en tout ou en partie, de ses parts sociales ("l'Associé Offrant"), doit

préalablement communiquer son intention aux autres associés ("les Associés Recevant l'Offre"), avec indication:

(i) du nom ou raison sociale du prévu cessionnaire ("le Cessionnaire");
(ii) des parts sociales ou des droits d'option offerts;
(iii) du prix et des termes de paiement agrées avec le Cessionnaire;
ou
(iv) si le transfert n'est pas sous forme de vente ou si le paiement n'est pas réglé dans l'intégralité de la valeur des parts

sociales, l'apport devra être évalué par un expert

et il doit offrir en préemption les parts sociales ou les droits d'option aux Associés Recevant l'Offre au mêmes con-

ditions ("l'Offre").

B. Chacun des Associés Recevant l'Offre qui entendrait exercer son droit de préemption, devra communiquer par

écrit à l'Associé Offrant son acceptation de l'Offre dans les 20 jours de la réception de l'Offre.

En cas de manque de réponse ou réponse retardée de la part d'un ou de plusieurs des Associés Recevant l'Offre,

l'Offre s'entendra non acceptée par ledit ou lesdits Associés Recevant l'Offre.

En cas d'acceptation de l'Offre par un ou plusieurs des Associés Recevant l'Offre, la préemption s'entendra exercée

pour la totalité des parts sociales offertes ou des droits d'options offerts, tout étant entendu que si l'Offre a été acceptée
par plusieurs Associés Recevant l'Offre, lesdites parts sociales ou options seront divisées entre les Associés Recevant
l'Offre en proportion à leur participations respectives dans la société.

C. En cas d'acceptation de l'Offre, le transfert des parts sociales ou des droits d'options offerts sera effectué au prix

et aux termes du paiement spécifié dans l'Offre, dans le cas indiqué au paragraphe (iii) de la lettre A; ou à la valeur spécifiée
dans l'Offre, à payer simultanément au transfert, dans le cas indiqué au paragraphe (iv) de la lettre A, dans les 30 jours
suivant l'expiration du terme pour l'acceptation de l'Offre.

D. En cas de non acceptation de l'Offre, l'Associé Offrant aura le droit d'aliéner au Cessionnaire les parts sociales ou

les droits d'option qui sont l'objet de l'Offre dans les 60 jours suivant la non acceptation, bien entendu au même prix, ou
à la même valeur, et aux mêmes conditions prévues dans l'Offre.

Le terme ci-dessus étant inutilement échu, les dispositions de cette Article 7 seront appliquées à nouveau.
E. Toutes notifications prévues dans cet Article 7 doivent être envoyées par écrit par télégramme ou par télécopie,

confirmée par lettre recommandée (par courrier ou livrée directement), et une copie en devra être adressée, selon les
mêmes formes, au conseil d'administration chez le siège social.

Art. 8. Financement des Associés. La société pourra aussi recevoir des fonds, avec obligation de remboursement, de

ses associés, suivant les dispositions de la loi en vigueur.

Lesdits fonds seront improductifs d'intérêt, sauf accord contraire par écrit.

Art. 9. Retrait. Le retrait d'un associé est permis dans les seuls cas et termes prévus par la loi.
L'associé doit exercer son droit de retrait pour son entière participation.
Le retrait ne peut pas être exercé, ou, si exercé, est inefficace, ou cas où, dans les 90 jours suivant la délibération ou

le fait qui ait déterminé ledit droit de retrait, la société révoque ladite délibération ou annule les effets du fait légitimant
le retrait, ou bien en cas de dissolution de la société.

Assemblée

Art. 10. Assemblée. Les décisions des associés sont pris par délibération de l'assemblée.
L'assemblée peut être convoquée et tenue hors du siège social, pourvu que ce soit dans un Etat membre de l'Union

Européenne.

L'assemblée peut avoir lieu même si les associés se trouvent dans des lieux différents, en liaison audio ou vidéo, pourvu

que les principes de collégialité, de bonne foie et d'égalité entre les associes soient respectés.

66436

Dans ce cas l'assemblée se considérera tenue dans le lieu où se trouvent le président et le sujet qui aura verbalisé

l'assemblée.

Art. 11. Convocation.  Les  convocations  sont  faites  par  lettre  recommandée  ou  télécopie  ou  e-mail  envoyée  aux

associés, au moins 8 jours avant l'assemblée, au domicile résultant du registre des associés.

A défaut desdites formalités, l'assemblée sera considérée régulièrement formée si:
(a) la totalité du capital social est représentée;
(b) l'administrateur unique ou tous les administrateurs en charge et tous les membres du collège des commissaires

aux comptes ou le réviseur comptable, si nommés, y assistent, ou si les mêmes sujets déclarent, ou le président de
l'assemblée atteste, qu'ils ont été informés de la réunion et des matières à traiter, et ils ne s'y opposent.

Art. 12. Fonctionnement. Chacun des associés ayant droit de participer à l'assemblée peut être représenté, par délé-

gation écrite, par une autre personne, même non associée.

L'assemblée générale sera présidée par l'administrateur unique ou par le président du conseil d'administration. En cas

d'absence ou en cas ou les associés se trouvent en lieux différents, l'assemblée sera présidée par une personne déléguée
de l'assemblée même.

Art. 13. Délibérations. Les délibérations de l'assemblée doivent résulter d'un procès-verbal signé par le président et

le secrétaire ou par le notaire dans les cas prévus par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire, en première comme en deuxième convocation, délibère valablement seulement

avec le vote favorable d'un nombre d'associés représentant au moins la moitié du capital social.

Administration - Représentation

Art. 14. Organe de gestion. La société peut être administrée, selon la décision des associés à prendre à l'occasion de

la nomination relative:

(a) par un conseil d'administration formé par deux ou plus membres; ou
(b) par deux ou plus administrateurs dont les pouvoirs peuvent être conjoints ou séparés; ou
(c) par un administrateur unique.
Au cas où deux ou plus administrateurs seraient nommés sans indication des modalités d'exercice des pouvoirs d'ad-

ministration, ces administrateurs seront considérés constituer un conseil d'administration.

L'expression organe de gestion doit s'entendre référé, selon les cas, à l'administrateur unique, au conseil d'adminis-

tration ou à l'ensemble des administrateurs ayant pouvoirs conjoints ou séparés.

Art. 15. Administrateurs. Les administrateurs peuvent être nommés aussi parmi des non associés, et peuvent être

réélus.

Au cas de cessation d'un ou de plusieurs administrateurs pendant la durée d'un exercice, leur substitution est effectuée

aux termes de la loi.

Art. 16. Conseil d'Administration. Si un conseil d'administration a été nommé, ses réunions pourront avoir lieu soit

au siège social, soit ailleurs, pourvu que ce soit dans un Etat membre de l'Union Européenne. Le conseil d'administration
se réunira chaque fois que le président le jugera nécessaire où sur demande écrite formulée par un administrateur ou un
commissaire aux comptes, si nommé.

La convocation du conseil d'administration sera faite par le président par télégramme, télécopie ou e-mail à envoyer

au moins cinq jours ou, en cas d'urgence, au moins deux jours avant la réunion, à chaque administrateur et à chaque
commissaire aux comptes, si nommé.

La réunion du conseil d'administration peut se tenir même si les participants se trouvent en lieux différents, en liaison

audio ou vidéo, pourvu que tous les participants soient identifiés et qu'ils aient la possibilité de suivre la discussion des
matières à traiter et d'y intervenir à temps. La réunion se considérera tenue dans le lieu où l'administrateur qui la préside
et le sujet rédigeant le procès-verbal se trouvent.

La réunion du conseil sera présidée par le président ou, en cas de son absence ou si les participants se trouvent en

lieux différents, par un administrateur désigné par les participants.

Art. 17. Délibérations du conseil. Les réunions du conseil seront valablement formées avec la présence de la majorité

des administrateurs en charge. A défaut de convocation, les réunions du conseil seront valablement formées avec la
présence de tous les administrateurs et de tous les commissaires aux comptes, si nommés.

Les délibérations seront prises à la majorité absolue des votes des présents.
Les procès-verbaux des réunions seront enregistrés dans un registre spécial et signés par le président et le secrétaire.

Art. 18. Pouvoirs de l'organe de gestion. Le conseil d'administration aura tous les pouvoirs de gestion de la société,

sans aucune exception, et pourra accomplir tous les actes qu'il jugera opportuns pour la réalisation de l'objet social, à
l'exception seulement des actes que la loi réserve formellement à l'assemblée des associés.

66437

Le conseil d'administration pourra déléguer, dans les limites de la loi, ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs

individuellement, et en déterminer les pouvoirs.

Si la gestion est confiée à plusieurs administrateurs qui ne forment pas un conseil, les pouvoirs de gestion leur attribués

au moment de leur désignation pourront être conjoints, séparés ou à majorité, ou bien certains pouvoirs pourront être
attribués conjointement et d'autres séparément.

A défaut de spécification au moment de leur nomination au regard des modalités d'exercice des pouvoirs de gestion,

lesdits pouvoirs s'entendront attribués séparément à chaque administrateur en ce qui concerne la gestion ordinaire, et
conjointement à tous les administrateurs en ce qui concerne la gestion extraordinaire.

Art. 19. Fusion. Sans préjudice de la compétence de l'assemblée, l'organe de gestion pourra délibérer sur la fusion de

la société dans les cas prévus aux articles 2505 et 2505-bis du code civil.

Art. 20. Administrateur Unique. Au cas où un administrateur unique serait nommé, il aura tous les pouvoirs pour la

gestion ordinaire et extraordinaire de la société, à l'exception des pouvoirs que la loi réserve formellement à l'assemblée.

Art. 21. Remboursement des frais et émoluments. Les administrateurs auront le droit d'être remboursés des frais

soutenus à cause de leur charge.

L'assemblée pourra aussi attribuer aux administrateurs un émolument et une participation aux bénéfices, ainsi qu'une

indemnité de fin de mandat.

La rétribution des administrateurs ayant des charges particulières sera établie par le conseil d'administration, ayant

obtenu aussi l'opinion des commissaires aux comptes, si nommés.

Art. 22. Représentation. La représentation de la société est attribuée à l'administrateur unique ou, selon le cas, au

président du conseil d'administration et aux administrateurs délégués, si nommés, dans les limites des pouvoirs leur étant
attribués.

Si la gestion est confiée à plusieurs administrateurs qui ne constituent pas un conseil d'administration, chacun desdits

administrateurs aura la représentation générale de la société; l'exercice de ce pouvoir de représentation sera attribué
conjointement ou séparément à chaque administrateur selon ce qui sera délibéré au moment de leur désignation.

A défaut d'une telle détermination, l'exercice dudit pouvoir se considérera attribué séparément à chaque administra-

teur.

Commissaires aux Comptes - Réviseur comptable

Art. 23. Collège des Commissaires aux Comptes. Les associés pourront nommer un collège de commissaires aux

comptes.

La nomination d'un collège de commissaires aux comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi.
Le collège des commissaires aux comptes est formé par trois membres actifs et deux membres suppléants et devra

vérifier les comptes de la société, sauf si les associés nomment un réviseur comptable.

Les réunions des commissaires aux comptes pourront se tenir même si les participants se trouvent en lieux différents,

avec utilisation de moyens de télécommunication, suivant les modalités ci prévues pour le conseil d'administration.

Les commissaires aux comptes auront la charge de vérifier les comptes de la société.

Art. 24. Réviseur comptable. Alternativement au collège des commissaires aux comptes, et sauf pour les cas prévus

par la loi, les associés peuvent en tout moment nommer un réviseur comptable choisi parmi les inscrits au Registre spécial
auprès du Ministère de la Justice.

Le reviseur comptable restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'assemblée convoquée pour

l'approbation du bilan du troisième exercice. Il peut être réélu.

Ses fonctions, compétences et pouvoirs sont réglés par la loi.

Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 25. Exercices. Chaque exercice social se clôture le 31 décembre de chaque année.

Art. 26. Bilan. A la fin de chaque exercice, l'organe de gestion doit procéder à la préparation du bilan suivant les

dispositions de la loi.

Le bilan sera soumis aux associés dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice social; il pourra être soumis aux associés

dans les 180 jours de la fin de l'exercice social seulement dans les cas prévus par la loi.

Art. 27. Bénéfices. Les bénéfices nets, après prélèvement d'un montant qui n'est pas inférieur à cinq pour cent pour

la réserve légale (jusqu'à ce que cette dernière représente un cinquième du capital social), seront distribués aux associés,
sauf délibération différente de l'assemblée.

Dissolution

Art. 28. Dissolution. En cas de dissolution de la société, en tout moment ou pour toute cause, ladite dissolution aura

lieu suivant les modalités prévues par la loi.

66438

Art. 29. Liquidation. Au moment de la dissolution de la société, l'assemblée devra établir les modalités de liquidation

et nommer un ou plusieurs liquidateurs et en déterminer les pouvoirs.»

Version italienne:

" Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: Traditional Company

S.r.l.

Art. 2. Sede. La società ha sede in Milano.

Art. 3. Durata. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Art. 4. Oggetto. La società ha per oggetto la produzione e la commercializzazione - sia direttamente sia indirettamente

- di prodotti e generi alimentari.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società, inoltre, potrà:
- svolgere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari;
- svolgere attività finanziarie, prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche a fronte di obbligazioni di terzi,

nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, il tutto non nei confronti del pubblico ai sensi di quanto
disposto dal decreto legislativo 1.9.1993 n. 385.

Art. 5. Domicilio dei Soci. Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, il domicilio di ciascun socio

è quello risultante nel libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

Nel libro soci può essere annotato il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci ai fini della convocazione

dell'assemblea a mezzo telefax o posta elettronica.

Capitale - Partecipazioni - Finanziamenti soci - Recesso

Art. 6. Capitale. Il capitale della società è di Euro 32.000.
Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.
L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di

nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 7. Prelazione. Il trasferimento per atto tra vivi a terzi di quote della società, o dei diritti di opzione per la sotto-

scrizione di quote della società, è soggetto alla procedura che segue, salvo che da parte di tutti gli altri soci - anche
separatamente non ne sia stata data preventiva dispensa scritta.

A. Chi intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota o i relativi diritti di opzione (l'"Offerente") deve com-

unicare tale sua intenzione a tutti gli altri soci (i "Soci Oblati"), precisando:

(i) il nome o la denominazione sociale del previsto cessionario (il "Cessionario");
(ii) la quota o i diritti di opzione oggetto del previsto trasferimento;
(iii) il prezzo e le modalità di pagamento convenuti con il Cessionario; ovvero
(iv) in caso di trasferimento in forma diversa dalla vendita o per un corrispettivo non interamente pecuniario, il con-

trovalore a pronti di tale trasferimento, producendo stima di esperto a conferma di tale controvalore,

e deve offrire in prelazione la quota o i diritti di opzione in questione ai Soci Oblati, alle stesse condizioni (l'"Offerta").
B. Ciascun Socio Oblato, se intende esercitare la prelazione, deve comunicare all'Offerente la propria accettazione

dell'Offerta entro venti giorni dal ricevimento dell'Offerta stessa.

In caso di mancata o ritardata risposta da parte di uno o più Soci Oblati, l'Offerta si intende non accettata da tale o

tali Soci Oblati.

Nel caso di accettazione dell'Offerta da parte di uno o più Soci Oblati, la prelazione si intende esercitata sull'intera

quota offerta in prelazione o su tutti i diritti di opzione offerti in prelazione, fermo restando che, se l'Offerta sia stata
accettata da più Soci Oblati, tale quota o tali diritti di opzione saranno tra essi ripartiti in proporzione alle loro rispettive
partecipazioni nella società.

C. Nel caso di accettazione dell'Offerta, il trasferimento della quota o dei diritti di opzione oggetto dell'Offerta stessa

è effettuato, al prezzo e con le modalità di pagamento indicati nell'Offerta nel caso di cui alla clausola A (iii), ovvero al
controvalore a pronti indicato nell'Offerta nel caso di cui alla Clausola A (iv), nei trenta giorni successivi all'avvenuta
accettazione dell'Offerta.

D. Nel caso di mancata accettazione dell'Offerta, l'Offerente ha la facoltà di trasferire al Cessionario la quota o i diritti

di opzione oggetto dell'Offerta, entro i sessanta giorni successivi alla mancata accettazione, beninteso a condizioni non
più favorevoli per il Cessionario rispetto a quelle specificate nell'Offerta.

Trascorso inutilmente tale termine troverà nuovamente applicazione quanto previsto in questo Articolo 7.
E. Ogni comunicazione prevista in questo Articolo 7 deve essere fatta per iscritto a mezzo di telegramma o di telefax,

confermato da lettera raccomandata (per posta o a mano), e deve essere inviato in copia al consiglio di amministrazione,
con le stesse forme, all'indirizzo della sede sociale.

66439

Art. 8. Finanziamenti Soci. La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle

normative vigenti.

Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Art. 9. Recesso. Il recesso è consentito nei soli casi e nei termini previsti dalla legge.
Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.
Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal

fatto che ha determinato il diritto del socio a recedere, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Assemblea

Art. 10. Assemblea. Le decisioni dei soci sono adottate in forma assembleare.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea.
L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati

il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11. Convocazioni. Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata o telefax o messaggio di posta elettronica

inviato ai soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea, al domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:
(a) è rappresentato l'intero capitale sociale;
(b) sono presenti l'amministratore unico o tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi od il revisore, se nominati,

ovvero gli stessi per loro dichiarazione scritta o per attestazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della
riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Art. 12. Funzionamento. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega

scritta, da altra persona anche non socia.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In loro assenza,

o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dall'assemblea.

Art. 13. Deliberazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segre-

tario o da notaio nei casi di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Amministrazione - Rappresentanza

Art. 14. Organo amministrativo. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occa-

sione della relativa nomina:

(a) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri; o
(b) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti; o
(c) da un amministratore unico.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei

poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure

l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

Art. 15. Amministratori. Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata a norma di

legge.

Art. 16. Consiglio di Amministrazione. Se sia nominato un consiglio di amministrazione, il consiglio si raduna sia presso

la sede della società, sia altrove, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo
reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo, se nominato.

La  convocazione  del  consiglio  è  fatta  dal  presidente  con  telegramma,  telefax  o  messaggio  di  posta  elettronica  da

trasmettere, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno due giorni liberi prima dell'adu-
nanza, a ciascun consigliere ed agli eventuali sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire
in  tempo  reale  alla  trattazione  degli  argomenti  affrontati.  Il  consiglio  si  considera  tenuto  nel  luogo  in  cui  si  trovano
l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

66440

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più

luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Art. 17. Deliberazioni del consiglio. Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della mag-

gioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite
con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 18. Poteri dell'organo amministrativo. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione

della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori, deter-

minandone i poteri.

Art. 19. Fusione. Ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà delibe-

rare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile.

Art. 20. Amministratore Unico. Se sia nominato un amministratore unico, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria

e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Art. 21. Rimborso spese e remunerazione. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del

loro ufficio.

L'assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili, e un'indennità di fine mandato.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito

il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 22. Rappresentanza. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero, a seconda del caso,

al presidente del consiglio ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti dei poteri loro conferiti.

Collegio Sindacale - Revisore contabile

Art. 23. Collegio Sindacale. I soci possono nominare un collegio sindacale.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge.
Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed esercita il controllo contabile, salvo che con

decisione dei soci venga nominato un revisore contabile.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi

di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale.

Art. 24. Revisore. In alternativa al collegio sindacale e salvi i casi previsti dalla legge, i soci possono in ogni momento

nominare per il controllo contabile un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Le funzioni, le competenze ed i poteri del revisore sono disciplinati dalle norme previste dalla legge.

Bilancio - Riparto utili

Art. 25. Esercizi. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26. Bilancio. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di

legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

Art. 27. Utili. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino

a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea non
deliberi diversamente.

Scioglimento

Art. 28. Scioglimento. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, la stessa

si scioglie nei modi di legge.

Art. 29. Liquidazione. Allo scioglimento, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più

liquidatori determinandone i poteri."

66441

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuels de la Société, Monsieur Jean-Robert Bartolini,

Monsieur Pierre Mestdagh et de Monsieur Michel Lenoir à partir de la constatation de l'exécution de la condition sus-
pensive dont question à la résolution 2 ci-avant et par vote spécial leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale accepte la démission du commissaire de la Société, la société anonyme Fin Contrôle S.A. à partir

de la constatation de l'exécution de la condition suspensive dont question à la résolution 2 ci-avant et par vote spécial
lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Franco Filucchi, né à Rosignano Marittimo (LI) le 16 décembre

1937, avec adresse à Via Lungomonte n. 54, Rosignano Marittimo, (FLC FNC 37T16 H570Y) en tant que nouvel admi-
nistrateur de la Société à partir du moment où celle-ci sera soumise au droit italien.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale confère à Monsieur Fabio Gasperoni, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg, tous pouvoirs pour représenter individuellement la Société à Luxembourg auprès de
toutes les instances administratives, fiscales et autres, relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec
le transfert du siège et notamment de constater l'exécution de la condition suspensive dont question à la résolution 2 ci-
avant.

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale confère à n'importe quel(le) collaboratemitrice) du cabinet du Notaire Giuseppe Gasparrini,

ayant son adresse à Via Manzoni n.20, I-20121 Milan, tous pouvoirs pour représenter chacun individuellement la Société
à Milan, Italie, auprès de toutes les instances administratives, fiscales et autres ainsi qu'auprès du Registre Italien des
Entreprises de Milan (Registro delle Imprese di Milano) relativement aux formalités et actes à accomplir à la suite du
transfert de siège et du changement de nationalité de la Société et notamment de constater l'exécution de la condition
suspensive dont question à la résolution 2 ci-avant.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: Fabio Gasperoni, Anita Maggipinto, Frank Stolz-Page et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2008, LAC/2008/50200. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 20 janvier 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009082923/7241/437.
(090098792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Traditional Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 69.093.

L'an deux mille neuf, le trente avril.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Fabio Gasperoni, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,
agissant en tant que mandataire spécial de la société anonyme "TRADITIONAL COMPANY S.A.", avec siège social à

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 69.093, (ci-après la "Société"),

en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 décembre 2008, enregistré à Luxembourg A.C., le 12

décembre 2008, LAC/2008/50200 et d'une procuration y restée annexée.

66442

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ses déclarations suivantes:
a) Suivant une assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire soussigné en date du 4 décembre 2008,

l'actionnaire unique a décidé de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne et de transférer le
siège social à Milan, Italie et d'établir ce siège au Via Medici numéro 15, I-20100 Milan, sous la condition suspensive que
la Société soit dûment inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan, Italie.

b) Suite à la prédite assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2008, la Société a été dûment inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Milan, Italie en date du 10 avril 2009 sous le numéro REA (repertorio economico
amministrativo) 1900436 et que partant la condition suspensive stipulée à l'assemblée générale du 4 décembre 2008 est
remplie.

c) Il résulte de ce qui précède que la Société a changé de nationalité, qu'elle n'est plus une société de droit luxem-

bourgeois, qu'il y a eu transfert à Milan, Italie et qu'il y a finalement lieu de la radier au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: F. GASPERONI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 mai 2009, LAC/2009/17818. Reçu douze euros (€ 12,-).

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 25 juin 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009082924/7241/35.
(090098809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

CEREP III Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.119.

Les comptes annuels pour la période du 16 mai 2007 (date de constitution) au 30 juin 2008 ont été déposés au registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009081244/12.
(090096342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

PP Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 130.622.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 2 juin 2009

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de transférer le siège social de la société du 121 Avenue de Faïencerie, L-1511 Luxem-

bourg au 3, rue Goethe L-1637 Luxembourg avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique révoque Messieurs Christophe DAVEZAC et Daniel ADAM de leur mandat de Gérant de classe

A.

<i>Troisième résolution

L'Actionnaire Unique nomme comme Gérants de classe A, avec effet immédiat, Monsieur Mathieu VILLAUME, né le

4 août 1976 à Paris (France), résidant au 1 Am Gronn L- 5222 Sandweiler, (Grand Duché du Luxembourg) et Monsieur
Jean-Marie BETTINGER, né le 14 mars 1973 à Saint-Avold (France), résidant professionnellement au 3 rue Goethe L-1637
Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg)

Les présents mandats expireront après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013.

66443

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009080063/23.
(090095257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Eyms SA, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R.C.S. Luxembourg B 135.600.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juin 2009,

enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2009, LAC/2009/22439.

Qu'a été prononcée la clôture de la liquidation de la société anonyme «EYMS S.A.», ayant son siège social à L-1126

Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-
sur-AIzette, en date du 27 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 421 du
19 février 2008.

La société a été mise en liquidation volontaire suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 mars 2009,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 776 du 9 avril 2009.

Les livres et documents sociaux disponibles resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la

société, et en outre que les sommes et les valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux associés qui ne se seraient
pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009080243/242/23.
(090094947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

AIE EuroLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 138.696.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 17 juin 2009

L'associé unique de la Société accepte la démission de Mme Patricia Navis en tant que gérant A de la Société avec effet

le 17 juin 2009.

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant A de la Société avec effet immédiat et ce pour une période

indéterminée:

- Mme Wendy Friedman Dulman, né le 16 novembre 1968 à Cleveland (Ohio - Etats-Unis d'Amérique), avec adresse

professionnelle au 9 West 57 

th

 Street, New York, New York 10019, United States of America.

Les membres du conseil de gérance étant dorénavant les suivants:
- Mme Wendy Friedman Dulman: gérant A;
- M. Joseph D. Glatt: gérant A;
- M. Alexis Kamarowsky: gérant B;
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino: gérant B;
- M. Jean-Marc Debaty: gérant B.
Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 26 juin 2009.

Signatures
<i>L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2009081612/25.
(090096289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

66444

Autonomy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 80.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.038.

<i>Extract of the resolution taken at the Meeting of the Board of Managers held on June 10 

<i>th

<i> , 2009

- Mrs Noëlle PICCIONE, private employee, professionally residing at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg is co-

opted, with immediate effect, as Manager of the company in replacement of the company COMPASS SERVICES LIMITED,
who resigned. The co-option of Mrs Noëlle PICCIONE will be submitted for approval to the forthcoming General Meeting
of Quota holders.

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil de Gérance du 10 juin 2009

- Mademoiselle Noëlle PICCIONE, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg est

cooptée, avec effet immédiat, en tant que Gérante de la société en remplacement de la société COMPASS SERVICES
LIMITED, démissionnaire. La cooptation de Mademoiselle Noëlle PICCIONE sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée

Certifié sincère et conforme
<i>Pour la société AUTONOMY S.à R.L.
SGG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
P. MESTDAGH / G. MATHU
<i>Senior Manager / Vice President

Référence de publication: 2009080633/23.

(090095481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

LPL Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 92.056.

Constituée en date du 21 février 2003 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L -

LUXEMBOURG, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 371 du 4 avril 2003.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société qui a été tenue à L-2450 Luxembourg,

15 Boulevard Roosevelt, en date du 22 décembre 2008 que:

- les mandats d'administrateurs de:
* Monsieur Didier KIRSCH, né le 9 février 1964 à Thionville, demeurant professionnellement au 15 Boulevard Roo-

sevelt, L2450 LUXEMBOURG,

* Mademoiselle Jeanne PIEK, née le 24 juin 1961 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 15 Boulevard

Roosevelt, L2450 LUXEMBOURG,

* Monsieur Lionel CAPIAUX, né le 3 septembre 1969 à Metz, demeurant professionnellement au 15 Boulevard Roo-

sevelt, L2450 LUXEMBOURG,

- le mandat de commissaire aux comptes de:
* la société REVILUX S.A, avec siège social au 223 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, portant le numéro RCS

B-25.549,

ont été renouvelés et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
La société se trouve engagée, à l'égard de tiers, soit pas la signature individuelle du président du conseil d'administration,

soit pas la signature collective de deux administrateurs.

Luxembourg, le 13 mai 2009.

<i>Pour LPL HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2009081881/29.
(090096392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

66445

Nyl S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 20.256.

<i>Acte de démission du commissaire aux comptes

Je  soussigné,  Stephan  MOREAUX,  Administrateur-délégué  de  la  société  Fiduciaire  Internationale  S.A.,  identifié  au

registre de commerce sous le numéro RC B 34.813 ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, route d'Esch 7 nommé
en qualité de commissaire aux comptes de la société NYL SA par l'Assemblée Générale du 10 octobre 2006, déclare par
le présent acte donner ma démission en tant que commissaire aux comptes de la société NYL SA immatriculée au registre
de commerce sous le numéro RCB 20.256.

La fin de ce mandat prend effet avec la fin de la mission afférente à l'exercice clôturé au 31/12/2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire International S.A.
Stephan MOREAUX
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009082240/18.
(090097590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Société Maria Rheinsheim, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 306.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2009

Les mandats des membres du conseil d'administration sont venus à terme. Suite à la démission des Messieurs Justin

Heirendt et Jos Jentgen, l'assemblée générale décide de réduire le nombre d'administrateurs à 5 personnes. L'assemblée
générale décide de renouveler pour une période de trois années, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012 les
mandats de:

Me Georges Pierret, président
M. Jean Vanolst, administrateur délégué
M. Henri Hamus, membre
M. Mathias Schiltz, membre
M. Albert Hansen, membre
L'assemblée générale décide également de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Egon SEY-

WERT, pour une durée de trois années, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2009.

Pour extrait conforme
Jean VANOLST
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2009080658/23.
(090095941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

AZI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 98.321.

<i>Nomination des représentants permanents

La société PROCEDIA Sàrl dont le siège social est situé au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange inscrite au

R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 97.164, nommée Administrateur en date du 25 janvier 2007, a désigné
Madame Catherine DE WAELE, née à Charleroi (Belgique), le 25 avril 1966 employée privée, demeurant professionnel-
lement au 10B, rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange, comme représentante permanente pour toute la durée de son
mandat soit jusqu'en 2012.

La société CRITERIA Sàrl dont le siège social est situé au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange inscrite au

R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 97.199, nommée Administrateur en date du 25 janvier 2007, a désigné
Monsieur Gabriel JEAN, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967 employé privé, demeurant professionnellement au 10B, rue

66446

des Mérovingiens à L-8070 Bertrange, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat soit jusqu'en
2012.

<i>AZI S.A.
PROCEDIA Sàrl / CRITERIA Sàrl
<i>Administrateur / Administrateur
Représentée par Madame Catherine DE WAELE / Représentée par Monsieur Gabriel JEAN
<i>Représentante permanente / Représentant permanent

Référence de publication: 2009080667/23.

(090095810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

Sinram S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 125.049.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 mai 2009

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, et de Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, avec
adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes en 2013.

L'Assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg au poste d'administrateur. Ce mandat se terminera lors de
l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes en 2013.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à.r.l., ayant son

siège social au 17, rue des Jardiniers à L-1835 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale qui
statuera sur les comptes en 2013.

Luxembourg, le 18 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009080756/23.

(090095732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

Kaerzefabrik Peters Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9158 Heiderscheid, 4, Z.A. Clemensbongert.

R.C.S. Luxembourg B 101.590.

L'an deux mil neuf, le vingt-cinq mai
Pardevant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

- Monsieur Johny PETERS (19570922 176), divorcé, né à Wiltz, le 22 septembre 1957 demeurant à L-9643 Bueder-

scheid, 2 Aalewee

Lequel comparant, tel que représenté, a exposé au notaire:
- que la société KAERZEFABRIK PETERS S.àr.l. (20042413 411) a été constituée suivant acte reçu par le notaire Anja

HOLTZ de résidence à Wiltz, en date du 5 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 894 du 4 septembre 2004, modifiée pour la dernière fois suivant assemblée générale reçu par le notaire Anja
HOLTZ du 3 novembre 2004, publié au dudit Mémorial C, numéro 101 du 3 février 2005

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 101590,
- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) divisé en cent parts sociales (100) de cent vingt-

cinq euros (125.-EUR) chacune,

- que le comparant est le seul et unique associée représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité

limitée "KAERZEFABRIK PETERS S.àr.l." avec siège social à L-9650 Esch-sur-Sûre, 1 rue du Moulin.

Ensuite le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ses décisions prises sur l'ordre du jour:

66447

<i>Résolution unique

L'associé unique décide de transférer le siège de la société de Esch-sur-Sûre à L-9158 Heiderscheid, 6 Zone Artisanale

Clemensbongert et de modifier en conséquence l'article 2 alinéa premier des statuts comme suit:

" Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi dans la commune de Heiderscheid."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de 850.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Johny Peters, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 27 mai 2009 - WIL/2009/463 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur

 (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial.

Wiltz, le 25 juin 2009.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2009081832/2724/39.
(090098073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Villerton Invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 85.048.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 novembre 2008

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg et de Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, avec
adresse professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée
qui statuera sur les comptes en 2013.

L'Assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg au poste d'administrateur. Ce mandat se terminera lors de
l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes en 2013.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à.r.l., ayant son

siège social 17, rue des Jardiniers à L-1835 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 17 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009080757/23.
(090095728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

San Martin Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 94.487.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 décembre 2008

<i>Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
1. L'assemblée générale constate le changement d'adresse de Monsieur Dominique SAN MARTIN domicilié 15 bis,

avenue du Château, 94170 Le Perreux sur Marne et décide de renouveler son mandat d'administrateur jusqu'à l'assemblée
générale à tenir en 2014. L'assemblée générale décide également de renouveler le mandat d'administrateur de la société

66448

RAPTOR LIMITED ayant son siège social Road Town, BVI - Tortola et le mandat de Madame Maria DE FUSCO, domiciliée
16, Chemin des Rannaux, CH-1297 Fournex et ce jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2014.

2. L'assemblée générale constate le changement d'adresse de Monsieur Dominique SAN MARTIN domicilié 15 bis,

avenue du Château, 94170 Le Perreux sur Marne et décide de renouveler son mandat d'administrateur délégué et ce
jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2014.

3. L'assemblé générale constate le changement d'adresse de la société JAWER CONSULTING S.A. du 6, rue Jean-

Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg et décide de renouveler son mandat
de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009080762/23.
(090095591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

Inatol S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 50.933.

EXTRAIT

Nous vous prions de noter qu'à l'avenir les coordonnées de l'administrateur BEGALOV sont les suivantes: Monsieur

Yury BEGALOV, 14 Krivokolenny Lane, Appartement 15, 101000 Moscou, Russie.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société tenue au siège social le 5 juin 2009 que les

mandats suivants ont été reconduits pour une période d'un an courant jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2010:

<i>Administrateur:

- Yury BEGALOV, résidant professionnellement au 14, Krivokolenny Lane, Appartement 15, RUS - 101000 Moscou;

<i>Commissaire aux comptes:

- CERTIFICA Luxembourg S.à r.l. dont le siège social est établi au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Munsbach, le 25 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009080833/23.
(090095889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

OME Investment Acquisition S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 143.244.

In the year two thousand and nine, on the tenth day of June,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société en commandite par actions 3OME Invest-

ment Acquisition S.C.A. (the "Company") having its registered office in L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-
Neuve,  incorporated  by  deed  of  Maître  Joseph  Elvinger,  notary,  residing  in  Luxembourg,  on  25 

th

  November,  2008

published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number C-2985 of 18 

th

 December,

2008.  The  articles  of  incorporation  of  the  Company  have  been  amended  on  28 

th

  November,  2008  by  deed  of  the

undersigned notary, published in the Mémorial, number C-113 of 19 

th

 January 2009.

The meeting was presided over by Mr Patrick Santer, master at laws, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Ralph Beyer, Volljurist, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Julien Raum, master at laws, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

66449

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration

authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and
may validly deliberate on the agenda set out below:

1) Amendment of the financial year of the Company so that the financial year begins on 1 

st

 January of a given year,

and ends on 31 

st

 December, of the same year, save for the current financial year that started on 1 

st

 February, 2009 and

ends on 31 

st

 December, 2009 and consequential amendment of article 27 of the articles of incorporation of the Company.

Thereafter the shareholders of the Company passed the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The shareholders of the Company resolved to amend the financial year of the Company so that the financial year

would begin on 1 

st

 January of a given year, and end on 31st December, of the same year, save for the current financial

year that had started on 1 

st

 February, 2009 and would end on 31 

st

 December, 2009.

As a consequence, the shareholders resolved to amend article 27 of the articles of incorporation of the Company as

follows:

" Art. 27. Financial Year. The Company's financial year begins on the 1 

st

 January of each year and closes on 31 

st

December of the same year with the exception of (i) the first financial year, which has begun on the date of the formation
of the Company and has terminated on the 31 

st

 January, 2009 as well as (ii) the financial year 2009, which has begun on

1 

st

 February, 2009 and shall terminate on 31 

st

 December, 2009."

The sole item on the agenda have thus been resolved on the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le dixième jour du mois de juin,
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions OME

Acquisition S.C.A. (la "Société"), avec siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, constituée suivant
acte passé devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 25 novembre 2008 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-2985 le 18 décembre 2008. Les statuts de la Société
ont été modifiés par acte du notaire soussigné le 28 novembre 2008, au Mémorial, numéro C-113 le 19 janvier 2009.

L'assemblée a été présidée par Monsieur Patrick Santer, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Ralph Beyer, Volljurist, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée a désignée comme scrutateur Monsieur Julien Raum, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président a déclaré et demandé au notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux figurent sur

la liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises aux

formalités de l'enregistrement

II. Il ressort de la liste de présence que les actions représentant tout le capital social sont représentées à cette assemblée

et que les actionnaires déclarent être dûment informés de l'ordre du jour de sorte que la présente assemblée est régu-
lièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour décrit ci-après:

1) Modification de l'exercice social de la Société de sorte que l'exercice social commence le 1 

er

 janvier d'une année

pour se terminer le 31 décembre de la même année, à l'exception de l'exercice social en cours qui à commencé le 1 

er

février 2009 pour se terminer le 31 décembre 2009 et modification en conséquence de l'article 27 des statuts de la
Société;

Après approbation de ce qui précède, les actionnaires ont pris la résolution unique qui suit:

66450

<i>Résolution unique

Les actionnaires ont décidés de modifier l'exercice social de la Société de sorte que l'exercice social commence le 1

er

 janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année, à l'exception de l'exercice social en cours qui

à commencé le 1 

er

 février 2009 et se terminera le 31 décembre 2009.

Les actionnaires ont en conséquence décidé de modifier l'article 27 des statuts de la Société comme suit:

" Art. 27. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera

le 31 décembre de la même année à l'exception (i) du premier exercice social qui a commencé à la date de constitution
de la Société pour se terminer le 31 janvier 2009 et (ii) de l'exercice social pour 2009 qui a commencé le 1 

er

 février

2009 et se terminera le 31 décembre 2009."

L'unique point à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties compa-
rantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SANTER, R. BEYER, J. RAUM et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 juin 2009. Relation: LAC/2009/23741. Reçu soixante-quinze euros (75€)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009082841/242/93.
(090098795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Pioz Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 98.741.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le jeudi 18 juin 2009

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 18 juin 2009 que:
Le mandat de deux des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler aux fonctions d'Adminis-

trateur et de réélire les personnes suivantes:

- Madame KAN Zhanna, demeurant à Tattimbet, 19, 050020 Almaty (Kazakhstan),
- Madame OGAY Marina, demeurant à Moldagoulova, 32, 480004 Almaty (Kazakhstan).
Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le

31 décembre 2014.

Le mandat du Commissaire venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler au poste de Commissaire et de réélire

la personne suivante:

- La société CD Service S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009080852/23.
(090096116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

Financière Daunou 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.993.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 124.295.

Les comptes annuels pour la période du 15 janvier 2007 (date de constitution) au 31 décembre 2007 ont été déposés

au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

66451

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009081234/12.
(090096383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Coban S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.721.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2009

L'assemblée ratifie la décision du Conseil d'Administration du 29 avril 2009 de coopter aux fonctions d'administrateur

Madame Claudine BOULAIN en remplacement de Michaël ZERBIB, administrateur révoqué. Son mandat prendra fin lors
de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

L'Assemblée Générale ratifie et confirme tous les actes passés par les Administrateurs cooptés depuis la date de leur

cooptation jusqu'à la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale constate le changement de forme juridique de la société TrustAudit Sàrl, Commissaire aux

Comptes, suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue devant Maître Karyne REUTER le 3 décembre 2008.

Extrait sincère et conforme
COBAN S.A.
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009082315/19.
(090098139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Kalitea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.321.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KALITEA S.A.
Daniele MARIANI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009081292/12.
(090096513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Eubro Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 99.256.

Im Jahre zwei tausend neun.
Den fünfundzwanzigsten Juni.
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der anonymen Gesellschaft EURO HOLDING S.A., mit Sitz in L-6550 Berdorf, 4, Um Millewee, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 99.256 (NIN 1998 4010 799),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 8. Dezember 1998, veröffentlicht

im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 103 vom 19. Februar 1999, und deren Statuten abgeändert
wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 16. März 1999, veröffentlicht im Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 434 vom 10. Juni 1999;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 29. Oktober 1999, veröffentlicht im Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1019 vom 31. Dezember 1999;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 25. Oktober 2000, veröffentlicht im Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 309 vom 26. April 2001.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Bericht der ordentlichen Generalversammlung vom 24.

März 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 477 vom 26. März 2002.

66452

Die Statuten wurden zuletzt abgeändert wie folgt:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 27. August 2004, veröffentlicht im Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1179 vom 19. November 2004,

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 25. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations Nummer 95 vom 14. Januar 2006;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 9. November 2006, veröffentlicht im Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 426 vom 22. März 2007.

Das Gesellschaftskapital beträgt DREI MILLIONEN EURO (€ 3.000.000.-) und ist eingeteilt in drei tausend (3.000)

Aktien mit einem Nennwert von je EIN TAUSEND EURO (€ 1.000.-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Hans Hubert BROCK, Kaufmann, wohnhaft in L-6550 Berdorf, 4,

Um Millewee.

Er beruft zum Schriftführer Frau Peggy SIMON, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf,
und zum Stimmzähler Frau Anna Elisabeth KESSEL, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert BROCK, wohnhaft zu L-6550

Berdorf, 4, Um Millewee.

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und bittet den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
I) Die Tagesordnung der Generalversammlung folgende Punkte begreift:
1.- Aufstockung des Gesellschaftskapitals von ACHT HUNDERT TAUSEND EURO (€ 800.000.-) um es von dem

bestehenden Betrag von DREI MILLIONEN EURO (€ 3.000.000.-) auf den Betrag von DREI MILLIONEN ACHT HUN-
DERT TAUSEND EURO (€ 3.800.000.-) zu erhöhen, durch die Schaffung von acht hundert (800) neuen Aktien mit einem
Nennwert von je EIN TAUSEND EURO (€ 1.000.-), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet sind wie
die bestehenden Aktien, mittels Einbeziehung der Gewinnvorträge aus dem Geschäftsjahr 2008 in Höhe von ACHT
HUNDERT TAUSEND EURO (€ 800.000.-).

2.- Zuteilung der neu geschaffenen Aktien an die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer jetzigen Anteile am Ge-

sellschaftskapital.

3.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. (Absatz 1).  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  DREI  MILLIONEN  ACHT  HUNDERT  TAUSEND  EURO  (€

3.800.000.-) und ist eingeteilt in drei tausend acht hundert (3.800) Aktien mit einem Nennwert von je EIN TAUSEND
EURO (€ 1.000.-).

4.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
II) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III) Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Präsenzliste, mit Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche

Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem
amtierenden Notar unterzeichnet ist.

IV) Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung

"ne varietur" unterschrieben wurden, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

V) Aus der vorerwähnten Präsenzliste geht hervor, dass alle ausgegebenen Aktien bei gegenwärtiger Versammlung

anwesend oder vertreten sind und dass somit die Versammlung rechtsgültig beschliessen kann.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von ACHT HUNDERT TAUSEND EURO

(€ 800.000.-) aufzustocken, um es von dem bestehenden Betrag von DREI MILLIONEN EURO (€ 3.000.000.-) auf den
Betrag von DREI MILLIONEN ACHT HUNDERT TAUSEND EURO (€ 3.800.000.-) zu erhöhen, durch die Schaffung von
acht hundert (800) neuen Aktien mit einem Nennwert von je EIN TAUSEND EURO (€ 1.000.-), welche mit den gleichen
Rechten und Pflichten ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien, mittels Einbeziehung der Gewinnvorträge aus dem
Geschäftsjahr 2008 in Höhe von ACHT HUNDERT TAUSEND EURO (€ 800.000.-).

Der Betrag der Gewinnvorträge in Höhe von ACHT HUNDERT TAUSEND EURO (€ 800.000.-) geht hervor aus der,

von den Aktionären genehmigten Bilanz zum 31. Dezember 2008.

Die Bestätigung des Verwaltungsrates über die Verfügbarkeit dieser Gewinn vorträge zum heutigen Tage sowie die

vorerwähnte Bilanz zum 31. Dezember 2008 bleiben, nachdem sie durch die Komparenten und den handelnden Notar
"ne varietur" paraphiert worden sind, der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden

<i>Zweiter Beschluss.

Die acht hundert (800) neuen Aktien, welche mit den selben Rechten und Pflichten wie die derzeitigen Aktien aus-

gestattet sind, werden den derzeitigen Aktionären im Verhältnis ihrer Anteile am Gesellschaftskapital zugeteilt.

66453

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

Art. 3. (Absatz 1).  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  DREI  MILLIONEN  ACHT  HUNDERT  TAUSEND  EURO  (€

3.800.000.-) und ist eingeteilt in drei tausend acht hundert (3.800) Aktien mit einem Nennwert von je EIN TAUSEND
EURO (€ 1.000.-).

<i>Vierter Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen und insbesondere die notwendigen

Abänderungen im Aktienregister bzw. Aktienbuch vorzunehmen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. H. BROCK, P. SIMON, A. E. KESSEL, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 29 juin 2009. Relation: ECH/2009/821. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

<i>Le Receveur

 (signé): J.- M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 02. Juli 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009082886/201/96.
(090098594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Paritex Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 109.359.

<i>Extrait des résolutions prises

<i>par le Conseil d'Administration en date du 30 mars 2009

- Le siège social de la société est transféré du 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, Route d'Esch, L-2086

Luxembourg à compter de ce jour;

- L'adresse professionnelle des tous les Administrateurs est à partir d'aujourd'hui modifiée comme suit:
Madame Saliha BOULHAIS, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg

Madame Betty PRUDHOMME, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg

Monsieur Harald CHARBON, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg

- La société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, a transféré son siège social et ce dernier

est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Certifié conforme
PARITEX HOLDING SPF S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009081341/24.
(090096957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Logistic Contractors Centre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 32.

R.C.S. Luxembourg B 97.390.

L'an deux mille neuf, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires des la société anonyme "Logistic Contractors Centre

S.A.", établie et ayant son siège social à L-9764 Marnach, 12, Marbuergerstroos,

66454

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 28 octobre 1997,

publié au Mémorial C numéro 95 du 13 février 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
sous le numéro B 97.390.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire

instrumentant, en date du 4 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 43 du 13 janvier 2004.

La séance est ouverte à 10.45 heures, sous la présidence de Monsieur Théodorus AENDEKERK, consultant, demeurant

à NL-6003 NM Weert, Rakerstraat 17.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Jérôme SCHMIT, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le Président expose ensuite:
- Qu'il résulte sur le vu de l'entièreté des titres au porteur que les CENT VINGT-CINQ (125) actions d'une valeur

nominale de DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (€ 248,-), chacune représentant l'intégralité du capital social de
TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de L-9764 Marnach, 12, Marbuergerstroos à L-9980 Wilwerdange, 32, Grand

Rue et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts.

2.- Extension de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 2 des statuts.
3.- Prolongation des mandats du conseil d'administration, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes

en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015.

4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide transferer le siège social de la société de L-9764 Marnach, 12, Marbuergerstroos à L-9980

Wilwerdange, Maison 32, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Wilwerdange (Commune de Troisvièrges).".
Les autres alinéas de l'article 1 

er

 restent inchangés.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide l'extension de l'objet social de la société en ajoutant un alinéa à l'article 2 des statuts et

de modifier en conséquence ledit article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 2. La société a pour objet l'organisation et le transport national et international de marchandises par route.
La société a pour objet le management, la gestion, le conseil en entreprises et la prestation de services logistiques.
La société a également pour objet le transport international et la manipulation de marchandises pour le compte de

tierces personnes, l'exportation et l'importation de biens de tout genre, ainsi que les services nécessaires à l'accomplis-
sement de ces activités.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.".

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de prolonger les mandats du conseil d'administration, de l'administrateur-délégué et du

commissaire aux comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015, à savoir:

<i>- conseil d'administration:

1.- Monsieur Théodorus AENDEKERK, consultant, demeurant à NL-6003 NM Weert, Rakerstraat 17.

66455

2.- Madame Gertrudis PLEUNIS, sans état particulier, demeurant à NL-6003 NM Weert, Rakerstraat 17.
3.- Monsieur AENDEKERK Erwin Jozef Cornelis, ouvrier, demeurant à NL-6002 CS Weert, Simkeshofstraat, 22.
4.- Madame AENDEKERK Hedwig, institutrice, demeurant à s-Hertogenbosch (NL), Klokkenlaan.
5.- Monsieur AENDEKERK Jeroen, chauffeur, demeurant à NL-6003 NM Weert, Rakerstraat, 17.

<i>- commissaire aux comptes:

La Fiduciaire CONFIDENCIA-DAGEST, SERVICES OASE S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9980 Wilwer-

dange, Maison 32.

<i>- administrateur-délégué:

- Monsieur Théodorus AENDEKERK, préqualifié.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: T.Aendekerk, J.Schmit, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 19 juin 2009. Relation: EAC/2009/7158. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009081837/272/84.
(090098137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Edita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 129.294.

<i>Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue à Werdstrasse 21 à Zurich le 25 juin 2009 à 14.00 heures

<i>Bureau

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Alvin Sold.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Danièle Fonck
L'Assemblée appelle aux fonctions de scrutateurs Monsieur Dr. Pietro Paolo Supino et Monsieur Marcel Kohler pré-

sents et acceptants.

Le bureau ainsi constitué dresse et clôture la liste de présence.

<i>Résolution

<i>5 

<i>ème

<i> résolution:

L'Assemblée générale renomme aux fonctions de Réviseur d'entreprises et pour une période de un an Pricewate-

rhouseCoopers S.à.r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch et inscrite au Registre de commerce
et des sociétés sous le n° B 65 477.

Cette résolution est prise à l'unanimité.
Résolution extraite et conforme au Procès verbal de l'Assemblée générale.

Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 juillet 2009.

Alvin Sold
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009081509/24.
(090097162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

66456

Waicor Investment Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 40.767.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du vendredi

26 juin 2009 que:

1 - L'Assemblée a pris acte de la démission de leurs fonctions d'administrateurs de Monsieur Jean NAVEAUX, Madame

Adriana KREISSL et Monsieur Philippe NAVEAUX.

2 - L'Assemblée a décidé de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires, aux fonctions d'admi-

nistrateurs, les personnes suivantes:

- Monsieur Michel VANDENVEN, pensionné, demeurant à B-2610 ANVERS, Vijverlaan, 8,
- Monsieur Emmanuel VANDENVEN, indépendant, demeurant à B-2020 ANVERS, Grote Beerstraat, 42,
- Madame Wilfrieda AUDENAERT, sans profession, demeurant à B-2610 ANVERS, Vijverlaan, 8.
Les nouveaux administrateurs terminent les mandats de leurs prédécesseurs qui prendront fin à l'issue de l'assemblée

générale annuelle statutaire de l'an 2010.

3 - L'assemblée a pris acte de la démission de la société CD GEST Sàrl de sa fonction de commissaire. Décharge de

sa gestion lui est accordée.

4 - L'assemblée a décidé de nommer en son remplacement, à la fonction de commissaire la société VITRACO NV,

ayant son siège social à B-2000 Antwerpen, 3, bus 68, Van der Sweepstraat (Belgique).

Le nouveau commissaire termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statutaire de l'an 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009082718/30.
(090097878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

S.L.B. S.A., Société Luxembourgeoise du Bâtiment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 39.911.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 16 juin 2009

Les mandats des administrateurs à savoir Monsieur Emile NENNO né le 20 septembre 1938 à Esch-sur-Alzette et

Madame Lily NENNO-PICCINI née le 15 janvier 1939 à Esch-sur-Alzette, demeurant tous deux au 22, rue du Kiem à
L-5337 Moutfort, Monsieur Patrick NENNO, né le 7 juin 1967 à Luxembourg, demeurant au 105, Cité Hierzesprong à
L-3728 Rumelange, sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Romain HUBERTY demeurant au 20, rue des Fleurs à L-3314 Bergem, est

venu à échéance et n'est pas reconduit.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Jean-Marc FABER est venu à échéance et n'est pas reconduit. H

est remplacé par la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie S.à.r.l. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl à L-2146 Lu-
xembourg, qui est nommée jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DU BATIMENT S.A. (SLB S.A.)
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009081537/22.
(090096686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

66457

Marthe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 82.725.

<i>Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2009

1. Nomination du conseil d'administration
L'assemblée générale prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Jean-Claude Finck, fonctionnaire,

demeurant à L-3899 Foetz, 3, Sonnestrooss.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateurs avec effet à partir du 18 juin 2009:
- Monsieur Billon Christian, réviseur d'entreprise, demeurant à L-2267 Luxembourg, 16, rue d'Orange
- Madame Dupong Lucy, avocat, demeurant à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1 

er

- Madame Geib Léa, en religion Sr Clarissa, médecin spécialiste, demeurant à L-1840 Luxembourg, 24 bd Joseph II
- Madame Knepper Marie, en religion Sr Marie-Eugénie, économiste, demeurant à L-1840 Luxembourg, 24, bd Joseph

II

- Monsieur Kuhn Roland, entrepreneur, demeurant à L-2630 Luxembourg, 148, rte de Trèves
- Madame Modert Francine dite Cathy, employée privée, demeurant à L-5414 Canach, 29, rue de Gostingen
- Madame Schaaf Viviane, économiste, demeurant à L-1451 Luxembourg, 41, rue Théodore Eberhard
- Madame Scholtes Margot, en religion Sr Françoise-Elisabeth, institutrice en pédagogie curative, e.r., demeurant à

L-1840 Luxembourg, 24, bd Joseph II

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012 appelée à statuer sur

les comptes de l'exercice 2011.

2. Nomination d'un commissaire aux comptes
L'assemblée générale des actionnaires a réélu comme commissaire la société à responsabilité limitée Pricewaterhou-

seCoopers, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400 route d'Esch.

Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2010,

appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 19 juin 2009.

<i>Pour Marthe S.A.
Sr Marie-Eugénie KNEPPER / Christian BILLON

Référence de publication: 2009082599/32.
(090097494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Pameg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 137.542.

<i>Extrait de la décision de l'associé unique en date du 25 juin 2009

Il résulte, d'une lettre adressée à la société le 5 juin 2009, que Monsieur Michael FABICH, né le 30/11/1953 à Hadamar

en Allemagne et demeurant au 16, Parkstrasse, D-65189 WIESBADEN en Allemagne, démissionne de sa fonction de
Gérant technique avec effet immédiat.

L'associée unique décide de ne pas pourvoir à son remplacement et par conséquent, décide de redéfinir les pouvoirs

de signatures des Gérants sur le compte bancaire:

- Monsieur John CUTTS, Gérant technique, né le 27/09/1950 à Londres au Royaume-Uni, demeurant à 115, Florin

Court, 6-9 Chaterhouse Square, ECIM 6EY, Londres, Royaume-Uni, pourra effectuer tout paiement par sa signature
individuelle.

- Monsieur Jean-Marc FABER, Gérant administratif, né le 07/04/1966 à Luxembourg, demeurant au 63-65, rue de Merl

à L-2146 Luxembourg, conserve son pouvoir de signature individuel pour effectuer tout paiement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
PAMEG S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009081539/23.
(090096691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

66458

Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 105.000.100,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 72.575.

EXTRAIT

En date du 29 juin 2009, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A. (la

"Société") a décidé

- de ratifier la cooptation de Andreas Weber en tant d'administrateur de la Société. Le mandat d'administrateur de

Andreas Weber est valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2010.

- de renouveler le mandat de Mark Swallow et de Guy Harles en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée

générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2010.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au

400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B-65477, en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une durée déterminée jusqu'à l'as-
semblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.
Markus Schafroth / Maya Joshi
<i>General Manager / General Manager

Référence de publication: 2009081550/24.
(090096986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

APN6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 146.863.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Madame Christine THOMAS, coiffeuse, née à Libramont (Belgique), le 18 juillet 1972, demeurant à B-6880 Bertrix,

39, rue de la Gare (Belgique),

ici représentée par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2340 Luxem-

bourg, 34b, rue Philippe II, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été
signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée
avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par les présentes.

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "APN6 S.à r.l.", (ci-après la "Société"), régie par
les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure pour dames et hommes avec vente des articles de

la branche.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

66459

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

66460

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique,

Madame Christine THOMAS, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice
prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire,
qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l'associée unique

Et aussitôt la comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes en tant qu'associée unique:

1. Le siège social est établi à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
2. Madame Christine THOMAS, coiffeuse, née à Libramont (Belgique), le 18 juillet 1972, demeurant à B-6880 Bertrix,

39, rue de la Gare, est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, ès-qualité qu'elle agit, connue du

notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: CHOUCROUN; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 1 

er

 juillet 2009. Relation GRE/2009/2337. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 3 juillet 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009082918/231/115.
(090099031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

BBWP Europe Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 139.594.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 12 juin 2009

Par les résolutions écrites du 12 juin 2009, l'associé de la société à décidé:
- D'accepter la démission de Mark Dunstan en tant que gérant de la Société, prenant effet le 10 juin 2009;
- D'accepter la démission de Mark Hatherly en tant que gérant de la Société, prenant effet le 10 juin 2009;
En conséquence, le conseil de Gérance de la Société se compose de:
- Mr. David DUJACQUIER, gérant, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;
- Mr. Gerard DOVER, gérant, demeurant professionnellement au Level 23, The Chifley Tower, NSW-2000 Sydney,

Australia;

- Mr. Geoff DUTAILLIS, gérant, demeurant professionnellement au Level 23, The Chifley Tower, NSW-2000 Sydney,

Australia;

66461

- Mr. Nicolas COMES, gérant, demeurant professionnellement au Carrosserie Comes, Z.I. Bombicht, L-6947 Niede-

ranven, Luxembourg;

- Mr. Yves ELSEN, gérant, demeurant professionnellement au HITEC Luxembourg S.A. 5, rue de l'Eglise, L-1458 Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009081565/24.
(090097131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Turkin &amp; Fille Immobilière S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 146.842.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre juin.
Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Igor TURKIN, indépendant, demeurant professionnellement à L-4384 Ehlerange Z.I Zare Ouest.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la construction, la promotion et la mise en valeur exclusi-

vement pour son propre compte de tous biens immobiliers.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l'exécution
ou le développement de son objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "TURKIN &amp; FILLE IMMOBILIERE S.àr.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Ehlerange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) divisé en CENT PARTS

SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de
la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7. Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ

CENTS EUROS (.EUR 12.500) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

66462

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2009.

<i>Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ HUIT CENTS CINQUANTE
EUROS (EUR 850.-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires

en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Igor TURKIN, prédit.
2 - La société est gérée par l'associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-4384 Ehlerange, Z.I Zare Ouest.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-AIzette, en l'étude du notaire instrumentant date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Turkin, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 juillet 2009. Relation: EAC/ 2009/ 7668. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009082910/203/84.
(090098784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Promocomm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 103.617.

<i>Nomination des représentants permanents

La société PROCEDIA Sàrl dont le siège social est situé au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange inscrite au

R.C. S. de et à Luxembourg sous le numéro B 97.164, nommée Administrateur en date du 25 janvier 2007, a désigné
Madame Catherine DE WAELE, née à Charleroi (Belgique), le 25 avril 1966, employée privée, demeurant professionnel-
lement au 10B rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange, comme représentante permanente pour toute la durée de son
mandat soit jusqu'en 2012.

La société CRITERIA Sàrl dont le siège social est situé au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange inscrite au R.C.

S. de et à Luxembourg sous le numéro B 97.199, nommée Administrateur en date du 14 janvier 2007, a désigné Monsieur

66463

Gabriel JEAN, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, employé privé, demeurant professionnellement au 10B rue des
Mérovingiens à L-8070 Bertrange, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat soit jusqu'en 2012.

Le 24 juin 2009.

PROMOCOMM SA
PROCEDIA Sàrl / CRITERIA Sàrl
<i>Administrateur / Administrateur
Représentée par Madame Catherine DE WAELE / Représentée par Monsieur Gabriel JEAN
<i>Représentante permanente / Représentant permanent

Référence de publication: 2009081581/23.
(090096796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Maltepe JV, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 131.380.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 30 juin 2009

Par les résolutions du 30 juin 2009, l'associé de la société a décidé:
- D'accepter la démission de David Dujacquier en tant que gérant de catégorie B de la Société, prenant effet le 22 juin

2009;

- De nommer en tant que gérant de catégorie B, prenant effet le 22 juin 2009, et pour une durée indéterminée:
* Mr. Mark Dunstan, né le 11 février 1962 à Melbourne (Australia), et ayant comme adresse professionnelle au 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

En conséquence, le conseil de Gérance de la Société se compose de:

<i>Gérant de Catégorie A

- Mr. Mark Hatherly, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

<i>Gérant de Catégorie B

- Mr. Mark Dunstan, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009081583/22.
(090097189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Brinkwell Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 76.671.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009082705/9.
(090097322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

BBGP Biofuels Partner S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.327.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 129.712.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 30 juin 2009

Par les résolutions du 30 juin 2009, l'associé de la société a décidé:
- D'accepter la démission de David Dujacquier en tant que gérant de catégorie B de la Société, prenant effet le 22 juin

2009;

- De changer la catégorie de Mark Dunstan du gérant de catégorie A à gérant de catégorie B de la Société;
- De changer l'adresse de Mark Dunstan de son adresse privée 18, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg à son adresse

professionnelle au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

66464

En conséquence, le conseil de Gérance de la Société se compose de:

<i>Gérant de Catégorie A

- Mr. Mark Hatherly, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

<i>Gérant de Catégorie B

- Mr. Mark Dunstan, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;
- Mr. Alexander Stahel, demeurant privée au 35 Kensington Park Road, W11 2EU London, United Kingdom.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009081592/23.
(090097174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

LeverageSource XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 142.316.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 17 juin 2009

L'associé unique de la Société accepte la démission de M. Anthony Mark Civale en tant que gérant de classe A de la

Société avec effet le 17 juin 2009.

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et ce pour

une période indéterminée:

- M. Joseph Anthony Moroney, né le 17 novembre 1971 à Summit (New Jersey - Etats-Unis d'Amérique), avec pour

adresse professionnelle le 9 West 57 

th

 Street, New York, New York 10019, United States of America.

Les membres du conseil de gérance étant dorénavant les suivants:
- M. Joseph Anthony Moroney: gérant de classe A;
- Mme Wendy Friedman Dulman: gérant de classe A;
- M. Alexis Kamarowsky: gérant de classe B;
- M. Federigo Carrnizzaro di Belmontino: gérant de classe B;
- M. Jean-Marc Debaty: gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 26 juin 2009.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009081604/25.
(090096299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Acqua Marcia Italia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 146.823.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GEDEAM REAL ESTATE AND TOURISM S.A., ayant son siège à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume,
ici représentée par Madame Gaëlle DI CESARE, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui délivrée le 20 mai 2009.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant comme il est dit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va

constituer:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ACQUA MARCIA ITALIA

S.A.

66465

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La Société a pour objet:
- d'effectuer les services de management, de coordination, de relations publiques ainsi que toutes prestations de nature

administrative et technique en faveur des sociétés appartenant au Groupe, à savoir toutes filiales directes et indirectes
de l'actionnaire majoritaire de la Société, et de ce fait prendre en charge et/ou porter en compte les frais imputables
auxdites activités;

- de prester tous services et dispenser tous conseils économiques en marketing et gestion en faveur des sociétés

appartenant au Groupe tel que prédéfini et assurer la coordination de l'ensemble de ces sociétés et l'administration
générale liée à cette coordination;

- de collecter les renseignements économiques et commerciaux et effectuer les études et activités qui se rattachent

aux services précités;

- la Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme
de sociétés de capitaux ou de sociétés de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.

Elle peut encore accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou
s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut d'une manière générale effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou

financières et prester tous services, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes
autres opérations utiles ou nécessaires à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) divisé en TROIS CENT DIX (310)

actions de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à SIX CENT MILLE EUROS (EUR 600.000,-)

par la création et l'émission d'actions nouvelles de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De  même,  le  Conseil  d'administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  sous  forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

66466

constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa
seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2010.

66467

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire l'intégralité des trois cent

dix (310) actions.

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces de sorte que

la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents Euros.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convo-

quée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir préalablement constaté que la société a été régulièrement constituée, l'actionnaire unique de la société,

a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

A été appelé aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Davide MONTAGNA, employé privé, né à Vizzolo Predabissi (Italie), le 1 

er

 juin 1970, demeurant profes-

sionnellement à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
I.C. DOM-COM S. à r.l., ayant son siège social à L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: G. DI CESARE - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 4 juin 2009. Relation: LAC/2009/21424. Reçu soixante-quinze euros (75,00

EUR).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le vingt-neuf juin de l'an deux mille neuf.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009082903/242/168.
(090098365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 144.405.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société le 17 juin 2009

L'associé unique de la Société accepte la démission de Mme Patricia Navis en tant que gérant de classe A de la Société

avec effet le 17 juin 2009.

66468

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et ce pour

une période indéterminée:

- Mme Wendy Friedman Dulman, né le 16 novembre 1968 à Cleveland (Ohio - Etats-Unis d'Amérique), avec adresse

professionnelle au 9 West 57 

th

 Street, New York, New York 10019, United States of America.

Les membres du conseil de gérance étant dorénavant les suivants:
- Mme Wendy Friedman Dulman: gérant de classe A;
- Mr. Joseph Glatt: gérant de classe A;
- Mr. Alexis Kamarowsky: gérant de classe B;
- Mr. Federigo Cannizzaro di Belmontino: gérant de classe B;
- Mr. Jean-Marc Debaty: gérant de classe B.

A Luxembourg, le 25 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009081606/25.
(090096296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

LeverageSource S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 137.624.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 17 juin 2009

L'associé unique de la Société accepte la démission de M. Anthony Mark Civale Jr. en tant que gérant A de la Société

avec effet le 17 juin 2009.

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant A de la Société avec effet immédiat et ce pour une période

indéterminée:

- M. Joseph Anthony Moroney, né le 17 novembre 1971 à Summit (New Jersey - Etats-Unis d'Amérique), avec pour

adresse professionnelle le 9 West 57 

th

 Street, New York, New York 10019, United States of America.

Les membres du conseil de gérance étant dorénavant les suivants:
- M. Joseph Anthony Moroney: gérant A;
- Mme Wendy Friedman Dulman: gérant A;
- M. Alexis Kamarowsky: gérant B;
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino: gérant B;
- M. Jean-Marc Debaty: gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 26 juin 2009.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009081609/25.
(090096293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

European Air Ambulance EWIV, Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 175A, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg D 72.

Die gemeinschaftlich handelnden Mitglieder der European Air Ambulance EWIV EAA 175A, rue de Cessange in L-1321

Luxemburg, haben in telefonischer Konferenz, unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften den einzelver-
tretungsberechtigten  Geschäftsführer,  Frank  Halmes  beauftragt,  die  aufgrund  der  Änderung  der  juristischen  Gesell-
schaftsform des Mitgliedes, DRF (Deutsche Rettungsflugwacht e.V.) Deutsche Zentrale fur Luftrettung GERMAN AIR
RESCUE, (s. Anlage Handelsregisterauszug) notwendig gewordene Statutenänderung durchzuführen und in das Handels-
register eintragen zu lassen.

Die Mitglieder haben beschlossen die Statuten der Gesellschaft fur den § 4 Mitglieder, Einlagen (1) a, wie folgt neu zu

fassen:

66469

§ 4. Mitglieder, Einlagen.
(1) Unbeschrankt persönlich haftende Mitglieder sind:
a) DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG, mit Sitz in der Rita-Maiburg-Strasse, 2 D-70794 Filderstadt, eingetragen

im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer der Firma HRB 727649.

Gegenstand:  Die  weltweite  Notfallversorgung  und  medizinische  Hilfe,  insbesondere  durch  Luftfahrzeuge.  Der  Sa-

tzungszweck wird insbesondere durch die Übernahme und Vermittlung von Rettungs-, Transport-, Krankentransport-
verlegungs- und Suchflügen bei Unglücksfällen, Erkrankungen und Katastrophen im In- und Ausland verwirklicht. Hierzu
gehören auch die grundsätzliche Unterrichtung der Öffentlichkeit über Luftrettung und der Transfer von Know-How an
in-  und  ausländische  Luftrettungsorganisatoren.  Ferner  werden  Aufgaben  im  Bereich  der  Katastrophen-  und  Entwic-
klungshilfe übernommen. Im Rahmen dieser Aufgabenstellungen kann die Gesellschaft Luftfahrtbetriebe und luftfahrt-
technische Betriebe unterhalten. Die Überlassung von Luftfahrzeugen an andere gemeinnützige Beteiligungsgesellschaften.

Luxemburg, 01. Juli 2009.

Frank Haïmes
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009082340/29.
(090097993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

LeverageSource III S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 138.096.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 17 juin 2009

L'associé unique de la Société accepte la démission de M. Anthony Mark Civale Jr. en tant que gérant A de la Société

avec effet le 17 juin 2009.

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant A de la Société avec effet immédiat et ce pour une période

indéterminée:

- M. Joseph Anthony Moroney, né le 17 novembre 1971 à Summit (New Jersey - Etats-Unis d'Amérique), avec pour

adresse professionnelle le 9 West 57 

th

 Street, New York, New York 10019, United States of America.

Les membres du conseil de gérance étant dorénavant les suivants:
- M. Joseph Anthony Moroney: gérant A;
- Mme Wendy Friedman Dulman: gérant A;
- M. Alexis Kamarowsky: gérant B;
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino: gérant B;
- M. Jean-Marc Debaty: gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et Associations.

A Luxembourg, le 26 juin 2009.

Signatures
<i>L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2009081610/25.
(090096291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Nesi Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 100.619.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le mercredi 24 juin 2009

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement en date du 24 juin

2009 que:

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler aux fonctions d'Administrateur les

personnes suivantes:

- Monsieur Jean NAVEAUX, conseiller économique, demeurant professionnellement 29, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg,

- Monsieur Philippe NAVEAUX, employé privé, demeurant professionnellement 29, avenue Monterey, L-2163 Lu-

xembourg,

66470

- Madame Adriana KREISSL, employée privée, demeurant professionnellement 29, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le

31 décembre 2014.

Le mandat du Commissaire venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler au poste de Commissaire et de réélire

la personne suivante:

- La société CD Services S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009082724/29.
(090097864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Credit Co-Invest II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 139.196.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société le 25 juin 2009

L'associé unique de la Société accepte la démission de Mr. Patrick Dalton en tant que Gérant A de la Société avec effet

le 25 juin 2009.

L'associé unique décide de nommer comme nouveau Gérant A de la Société avec effet immédiat et ce pour une période

indéterminée:

- Mr. Joseph Anthony Moroney, né le 17 Novembre 1971 à Summit (New Jersey -Etats-Unis d'Amérique), avec adresse

professionnelle au 9 West 57 

th

 Street, New York, New York 10019, United States of America.

Les membres du conseil de gérance étant dorénavant les suivants:
- Mr. Joseph Anthony Moroney: Gérant A;
- Mr. Joseph Glatt: Gérant A;
- Mr. Alexis Kamarowsky: Gérant B;
- Mr. Federigo Cannizzaro di Belmontino: Gérant B;
- Mr. Jean-Marc Debaty: Gérant B.

A Luxembourg, le 26 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2009081613/25.
(090096287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Kwadrinvest Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 98.679.

L'an deux mille neuf, le quinze mai.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "KWADRINVEST

HOLDING", avec siège social à L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie, constituée sous la dénomination de "HOLDING
FIVE S.A.H.", suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 262 du 5 mars 2003, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 20 janvier 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 546 du 7 juin 2005, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 98.679.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lucien VOET, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-8069

Bertrange, 15, rue de l'Industrie,

66471

qui désigne comme secrétaire Madame Maria VOET-KEERSMAEKERS, indépendante, demeurant professionnellement

à L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc LESIRE, employé privé, demeurant professionnellement à L-8069

Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des cent (100) actions existantes.
2. Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinq cent mille euros (EUR 500.000,00) pour le porter

de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à cinq cent trente et un mille euros (EUR 531.000,00),
par la création et l'émission de neuf cents (900) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, par apport en espèces.

Souscription et libération des actions nouvelles.
3. Fixation de la valeur nominale des actions.
4. Modification subséquente de l'article trois, alinéa premier, des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer momentanément la valeur nominale des cent (100) actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (EUR 500.000,00)

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à cinq cent trente et un mille euros
(EUR 531.000,00), par la création et l'émission de neuf cents (900) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée les actionnaires existants.

<i>Intervention - Souscription - Libération

1.- Est alors intervenue "MAYA INVEST LIMITED", avec siège social à JE2 3NT Saint-Hélier (Jersey), 3 

rd

 Floor, Conway

House, 7-9, Conway Street,

représentée par son administrateur, Madame Maria VOET-KEERSMAEKERS, prénommée,
qui déclare souscrire quatre cent cinquante (450) actions nouvellement émises sans désignation de valeur nominale.
2.- Ensuite est intervenue "ALPHA ACCOUNTING AKTIENGESELLSCHAFT", avec siège social à FL-9494 Schaan,

Felbaweg 10,

représentée par son administrateur, Monsieur Lucien VOET, prénommé,
qui déclare souscrire quatre cent cinquante (450) actions nouvellement émises sans désignation de valeur nominale.
L'augmentation de capital a été libérée par versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille euros

(EUR 500.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentaire.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des mille (1.000) actions à cinq cent trente et un euros (EUR

531,00) chacune.

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article trois, alinéa premier, des

statuts, pour lui donner la teneur suivante:

66472

" Art. 3. (alinéa premier). Le capital social est fixé à cinq cent trente et un mille euros (EUR 531.000,00), représenté

par mille (1.000) actions de cinq cent trente et un euros (EUR 531,00) chacune, entièrement libérées.".

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à la somme de deux mille six cents euros (EUR 2.600,00).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: L. Voet, M. Voet-Keersmaekers, L. Lesire, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 mai 2009. Relation LAC/2009/19678. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 juin 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009082845/227/83.
(090098318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

AIE EuroLux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 142.643.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 17 juin 2009

L'associé unique de la Société accepte la démission de Mme Patricia Navis en tant que gérant de classe A de la Société

avec effet le 17 juin 2009.

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et ce pour

une période indéterminée:

- Mme Wendy Friedman Dulman, né le 16 Novembre 1968 à Cleveland (Ohio - Etats-Unis d'Amérique), avec adresse

professionnelle au 9 West 57 

th

 Street, New York, New York 10019, United States of America.

Les membres du conseil de gérance étant dorénavant les suivants:
- Mme Wendy Friedman Dulman: gérant de classe A;
- M. Joseph D. Glatt: gérant de classe A;
- M. Alexis Kamarowsky: gérant de classe B;
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino: gérant de classe B;
- M. Jean-Marc Debaty: gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 26 juin 2009.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009081619/25.
(090096305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Castel S.A., Société Anonyme,

(anc. Adea S.A.).

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 133.285.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 juin 2009, que:
Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2009:

- Monsieur Mattia MALACALZA, demeurant professionnellement au 3, Via San Lorenzo, CH-6900 Lugano (Suisse),

66473

- Monsieur Roberto GALERI, demeurant professionnellement au 3, Via San Lorenzo, CH-6900 Lugano (Suisse),
- Monsieur François WINANDY, demeurant professionnellement au 25, avenue de la liberté, L-1931 Luxembourg,
- Monsieur Thierry JACOB, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
- Madame Mireille GEHLEN, demeurant professionnellement au 25, avenue de la liberté, L-1931 Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Rodolphe GERBES, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009081615/22.
(090096272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

All Round Business SA, Société Anonyme,

(anc. Business &amp; Leisure S.A.).

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 111.382.

<i>Extrait d'une assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2009

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2009 reçue pardevant Maître Roger ARRENSDORFF,

notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, concernant la société ALL ROUND BUSINESS SA (anciennement BUSINESS
&amp; LEISURE SA), établie et ayant son siège à L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B111.382, que:

1) L'assemblée décide de révoquer deux administrateurs, à savoir:
- Madame Diana STORIJ, employée privée, demeurant à SM Zoetermeer (Pays-Bas), et
- la société CIEL-LINE SARL, avec siège social à Schengen.
2) L'assemblée nomme administrateur pour une durée maximale de six ans:
- Madame Bianca ATTEVELD, indépendante, demeurant à NL-3411 AC Lopik (Pays-Bas), 46, Wielsekade, et
- Monsieur Otis SAHETAPY, employé privé, demeurant à NL-2841 PG Moordrecht (Pays-Bas), 16, Klutendreef.
3) L'assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes en fonction, à savoir la société ELITIUS &amp; ASSOCIES

S.A., avec siège social à Luxembourg.

4) L'assemblée nomme commissaire aux comptes, pour une durée maximale de six ans, la société FRAXINUS B.F.

BVBA, avec siège social à B-1745 Opwijk (Belgique), 142, Klaarstraat, inscrite au Registre de Commerce en Belgique sous
le numéro 0477087867.

Enregistré à Remich, le 25 juin 2009. REM 2009 / 838. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signe): MOLLING.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-

ciations.

Mondorf-les-Bains, le 3 juillet 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009082847/218/29.
(090098488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

NIKKO BANK (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 11.809.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 25 mai 2009 au siège social de Nikko Bank (Luxembourg)

S.A. que:

1. L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration de M. John Pierre

Hettinger, demeurant professionnellement au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, pour une période se ter-
minant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2009 ou jusqu'à
ce que son successeur soit élu.

2. L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de
- M. Masashi Kamo
- M. Noriyuki Mashimo

66474

tous deux demeurant professionnellement au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, pour une période se

terminant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2009 ou jusqu'à
ce que leurs successeurs soient élus.

3. L'assemblée a pris note de la démission de M. Marc Pecquet de ses fonctions d'administrateur au 30 septembre

2008.

4. L'assemblée révoque le mandat de PricewaterhouseCoopers comme réviseurs d'entreprise et nomme KPMG Audit,

Luxembourg comme réviseurs d'entreprise pour une période se terminant à la date de la prochaine assemblée générale
annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2009 ou jusqu'à ce que leur successeur soit élu.

Le 25 mai 2009.

Pour extrait conforme
M. John Pierre Hettinger
<i>Président de ladite assemblée générale

Référence de publication: 2009082998/29.
(090099128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

A.F.W. Sarl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 136.075.

L'an deux mille neuf, le quatre juin.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Gero  Richard  Jakob  Ludwig  KNOTT,  commerçant,  demeurant  à  D-66424  Homburg-Schwarzenbach  (Allemagne),

Mispelweg 17, associé unique de la société A.F.W. Sarl, avec siège social à L-5555 Remich, 6, Place du Marché, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B136.075, constituée suivant acte du notaire instrumentant
en date du 14 janvier 2008, publié au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 576 du 7 mars
2008.

Le comparant prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il décide de transférer le siège social de Remich à Mondorf-les-Bains, et par conséquent de modifier l'article 2 des

statuts comme suit:

" Art. 2. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains."

<i>Deuxième résolution

Il fixe l'adresse à L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: KNOTT, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 16 juin 2009. REM 2009 / 782. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Mondorf-les-Bains, le 3 juillet 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009082854/218/32.
(090098358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Lidl Belgium Gmbh &amp; Co.KG, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-4670 Differdange, 170A, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 52.309.

<i>Notiz zur Berichtigung der Hinterlegung vom 6. Mai 2009 unter der Nummer L090063856.05

Es wird hiermit angezeigt, dass Herr Maarten Jan Koster, geboren am 25. Juli 1971, in Boekel (Niederlande), mit

beruflicher Anschrift in L-4670 Differdange, 170A, rue de Soleuvre, nicht als Handlungsbevollmächtigter ("Geschäftsfüh-

66475

rer") der Gesellschaft, sondern als Handlungsbevollmächtigter ("Geschäftsführer der Niederlassung") folgender Zwei-
gniederlassungen der Gesellschaft ernannt wurde:

- Niederlassung Differdange, L-4670 Differdange, 170A, rue de Soleuvre,
- Niederlassung Bartringen, L-8069 Bartringen, 28, rue de l'Industrie,
- Niederlassung Ingeldorf, L-9160 Ingeldorf, 28A, route d'Ettelbruck,
- Niederlassung Pétange, L-4702 Pétange, rue Pierre Grégoire,
- Niederlassung Wasserbillig, L-6686 Mertert, 71, route de Wasserbillig,
- Niederlassung Mersch, L-7526 Mersch, 7, Um Mierscherbierg.
Die Zweigniederlassungen werden durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Geschäftsführern vertreten, wobei

die Unterschrift von Herrn Fischer zwingend erforderlich ist.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009081625/24.
(090096418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Axis Capital Pharma Investment Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 113.357.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts sociales conclu en date du 5 juin 2009 que:
- La société "WELFIELD CONSULT LTD" a cédé l'intégralité de ses parts sociales à la société suivante:

* "Axis Capital Pharma Investment Ltd ", ayant son siège social à Akara Building,
24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales

L'actionnariat de la société se présente désormais de la manière suivante:

* "Axis Capital Pharma Investment Ltd ", ayant son siège social à Akara Building,
24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
* "CVIL PORTFOLIO INC ", ayant son siège social à Akara Building,
24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009081634/22.
(090096489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

LaSalle UK Property Company II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 545.340,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 100.033.

Il résulte d'un contrat de Share Transfer Agreement, signé en date du 1 

er

 juillet 2009 que la société LaSalle UK

Commercial Management Company S.à r.l., ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg a cédé l'en-
semble des parts sociales qu'elle détenait dans la Société à la société LaSalle UK Investment Property Company IV S.à r.l.,
de sorte que suite à ce transfert:

1) LaSalle UK Investment Property Company IV S.à r.l., ayant son siège sociale au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

détient désormais:

- 501 parts sociales de classe A,
- 1.688 parts sociales de classe B,
- 2.138 parts sociales de classe C,
- 3.665 parts sociales de classe D,

66476

- 2.825 parts sociales de classe E,
- 3.140 parts sociales de classe F,
- 2.325 parts sociales de classe G,
- 5.909 parts sociales de classe H,
- 2.950 parts sociales de classe I,
- 2.126 parts sociales de classe J.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Stéphanie DUVAL
<i>Manager

Référence de publication: 2009083267/30.
(090099083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

J.F. Terrassement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 146.846.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le quatre juin.
Pardevant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur José Luis MODESTO FERREIRA, chauffeur, demeurant à L-4412 Belvaux, 27 rue des Allées. 2. Mademoi-

selle Sonia Cristina FERREIRA DE OLIVEIRA, étudiante, demeurant à L-4051 Esch-sur-Alzette, 95 rue du Canal.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de "J.F. TERRASSEMENT S.à r.l".

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de construction, de terrassement et de démolition, ainsi

que toutes les opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent directement
ou indirectement en tout ou partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans
pouvoir entraîner cependant une modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400.-) représenté par CENT

PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT QUATRE (124) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur José Luis MODESTO FERREIRA, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 parts

2.- Mademoiselle Sonia Cristina FERREIRA DE OLIVEIRA, prédite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Les  futurs  associés  déclarent  et  reconnaissent  que  le  capital  de  DOUZE  MILLE  QUATRE  CENTS  EUROS  (EUR

12.400.-) a été intégralement libéré par un apport en nature de même montant ainsi que le constate l'état du matériel
dont l'estimation a été faite par les futurs associés sous leur unique responsabilité, lequel état après avoir été signé "ne
varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé,
de sorte que le montant de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400.-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fut-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

66477

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et

révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille neuf.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS
(EUR 850.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire:

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommée gérante administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Sonia Cristina FERREIRA DE OLIVEIRA.
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Antonio VIEIRA FERNANDES, chauffeur, demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette, 51 rue de Neudorf.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
L'adresse du siège social de la société est établi à L-4011 Esch-sur-Alzette, 57 rue de l'Alzette.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Modesto Ferreira; Ferreira de Oliveira, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2009. Relation: EAC/ 2009/ 6637. Reçu SOIXANTE-QUINZE EUROS 75,00.-

€

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009082909/203/86.
(090098894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2009.

66478

Medical Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 41.657.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 20 février 2009 que le

Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Madame Beatrice GRIFONI de sa

fonction d'administrateur de la société.

Le Conseil d'Administration décide de coopter, et ce avec effet immédiat, Monsieur Simon TORTELL, juriste, né le 8

août 1959 à Malte, demeurant au 25, Strait Street, Valletta, VLT 08 à Malte, en remplacement de Madame Beatrice
GRIFONI, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée
générale de l'an 2015.

Cette décision sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

SHALMANASER S.A.
Kristen SIMAT / Francesco OLIVIERI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009081642/22.
(090096415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Violine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 92.750,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.812.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés tenue en date du 29 juin 2009

Il résulte de l'Assemblée Ordinaire des Associés en date du 29 juin que:
- L'Assemblée a accepté la démission de Mr. Abdelhakim Chagaar de son mandat de gérant B de la société avec effet

au 18 mai 2009.

- L'Assemblée a nommé comme gérant B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Claude

Buffin, Employé Privé, né le 17 janvier 1961 à Charleroi (Belgique) et ayant son adresse professionnelle au 412F, route
d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2009.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009081647/22.
(090096362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

ESOP (Lux), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 96.937.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 5 septembre 2008:
- que Mme Catherine Koch, employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt,, L-1717 Lu-

xembourg, a démissionné de sa fonction de gérant A de la société en date du 5 septembre 2008;

66479

- que Mr Abdelhakim Chagaar, employé privé, né à Mont-Saint-Martin/France, le 3 mars 1979 avec adresse profes-

sionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, accepte les fonctions de nouveau gérant A de la société, à compter
du 5 septembre 2008;

- Le nouveau gérant a été élu pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2009.

<i>Pour ESOP (LUX)
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009081644/24.
(090096384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Viola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.131.

<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé unique prises en date du 29 juin 2009

Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 29 juin 2009:
- que Monsieur Abdelhakim Chagaar, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, a

démissionné de sa fonction de gérant B de la société le 18 mai 2009;

- que Monsieur Jean-Claude Buffin, employé privé, né le 17 janvier 1961 à Charleroi (Belgique) et ayant son adresse

professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, est nommé en tant que nouveau gérant B de la société avec
effet immédiat et pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2009.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009081650/22.
(090096355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

AlphaOne SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 139.739.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 26 mars 2009.

Monsieur Marc Edouard Pecquet, 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange a démissionné de son poste d'administrateur

de AlphaOne SICAV-FIS. Sa démission a pris effet le 13 février 2009

Monsieur William Potts, 33 Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB London, United Kingdom a été nommé adminis-

trateur  de  AlphaOne  SICAV-FIS  le  26  mars  2009,  remplaçant  Monsieur  Marc  Edouard  Pecquet  jusqu'à  la  prochaine
assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 6 avril 2009.

<i>Pour AlphaOne SICAV-FIS
Sophie Leissing

Référence de publication: 2009082307/1177/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2009, réf. LSO-DD03242. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090097571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

66480

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Document Outline

Acqua Marcia Italia S.A.

Adea S.A.

A.F.W. Sarl

AIE EuroLux III S.à r.l.

AIE EuroLux S.à r.l.

All Round Business SA

AlphaOne SICAV-FIS

APN6 S.à r.l.

Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l.

Autonomy S.à r.l.

Axis Capital Pharma Investment Sàrl

AZI S.A.

BBGP Biofuels Partner S.à.r.l.

BBWP Europe Holdings 2 S.à r.l.

Brinkwell Investments S.A.

Business &amp; Leisure S.A.

Castel S.A.

CEREP III Finance S.à r.l.

Coban S.A.

Credit Co-Invest II

Edita S.A.

ESOP (Lux)

Eubro Holding S.A.

European Air Ambulance EWIV

Eyms SA

Financière Daunou 12 S.à r.l.

Inatol S.A.

J.F. Terrassement S.à r.l.

Kaerzefabrik Peters Sàrl

Kalitea S.A.

Kwadrinvest Holding

LaSalle UK Property Company II S.à r.l.

LeverageSource III S. à r.l.

LeverageSource S. à r.l.

LeverageSource XI S.à r.l.

Lidl Belgium Gmbh &amp; Co.KG

Logistic Contractors Centre S.A.

LPL Holding S.A.

Maltepe JV

Marthe S.A.

Medical Soparfi S.A.

Nesi Invest S.A.

NIKKO BANK (Luxembourg) S.A.

Nyl S.A.

OME Investment Acquisition S.C.A.

Pameg S.à r.l.

Paritex Holding SPF S.A.

Pioz Investments Holding S.A.

PP Holding S.A.

Promocomm S.A.

San Martin Participations

Scanfi S.A.

Sinram S.A.

Société Luxembourgeoise du Bâtiment S.A.

Société Maria Rheinsheim

Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.

Traditional Company S.A.

Traditional Company S.A.

Turkin &amp; Fille Immobilière S.àr.l.

Villerton Invest SA

Viola S.à r.l.

Violine S.à r.l.

Waicor Investment Corporation S.A.