MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1353

14 juillet 2009

SOMMAIRE

Adator S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64907

Afinia Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64902

American-European Insurance Brokerage

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64898

ArcelorMittal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64927

Assurisk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64899

Aviavest SCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64901

Aviavest Terramater S.C.S.  . . . . . . . . . . . . .

64901

BB Fuel 04 S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64904

Botanos Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

64910

Caam Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64898

Camapa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64903

C.B. Fleet Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64914

C.B. Fleet Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64944

Coffee Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

64904

Dutchdelta Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

64932

East Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64912

Ener S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64901

Falcivest SCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64902

Falcivest Terramater S.C.S.  . . . . . . . . . . . . .

64902

Finka S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64912

Finlog Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64940

Finsev S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64914

GECGE Wisniowy F Investors S.à r.l.  . . . .

64899

Générale Alimentaire Franco-Luxembour-

geoise & Cie, S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64910

Hercivest SCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64900

Hercivest Terramater S.C.S.  . . . . . . . . . . . .

64900

IBM Services Financial Sector Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64906

IMOSA - Industries Métallurgiques d'Ou-

tre-Mer S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64913

Kalnis International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

64913

Keister S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64910

Lingupedia Investments S. à r. l.  . . . . . . . . .

64902

Logica Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

64905

Mainsys Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

64904

Malifra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64906

Medivest SCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64900

Medivest Terramater S.C.S.  . . . . . . . . . . . .

64900

Mida S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64935

Omega Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64905

Omega I S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64944

Ongoing International Partners  . . . . . . . . .

64900

Parfid S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64911

Patrimoine & Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

64908

Realestate J&P Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64938

REIM EuroCore 1 S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

64907

Sampson S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64903

Sanpaolo Bank S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64906

Smart Air S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64913

Société Générale Bank & Trust . . . . . . . . . .

64912

Société Immobilière Internationale S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64899

Sofid SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64911

Sofinim Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64909

Sogepar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64909

Soil-Concept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64908

Structura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64903

Successors of Maybach, société civile  . . . .

64915

Süss Terramater S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64909

Süssvest SCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64909

Techolding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64907

Traditio Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

64908

T. Rowe Price Funds Sicav  . . . . . . . . . . . . . .

64914

Umbrella Equities and Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64905

Vecrivest SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64901

Vecrivest Terramater S.C.S.  . . . . . . . . . . . .

64901

Visser et Fah S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64899

Walkworth Holdings Limited S.A.  . . . . . . .

64911

Wallberg Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64898

64897

American-European Insurance Brokerage, Société Anonyme.

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbuch.

R.C.S. Luxembourg B 88.753.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009079918/10.
(090095101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Caam Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 43.209.

<i>Extrait de Résolution Circulaire du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration de la Société mentionnée ci-dessus, agissant par la présente circulaire, laquelle est signée

par chacun des Administrateurs et revêt force identique à une décision prise en séance, prend à l'unanimité les résolutions
suivantes:

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Frédérique Dugény de ses fonctions d'Administrateur, avec effet

au 15 Mai 2009, et décide de coopter Monsieur Giorgio Gretter, Crédit Agricole Asset Management, 90 Boulevard Pasteur
75015 Paris, en remplacement. Cette nomination prend effet à compter du 16 Mai 2009 et prendra fin à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

Le Conseil décide également de nommer Monsieur Giorgio Gretter en qualité de Président du Conseil.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Dominique COUASSE
<i>Directeur Général

Référence de publication: 2009079959/20.
(090095266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Wallberg Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 137.988.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Wallberg Invest S.A.

Die Ordentliche Generalversammlung vom 19. Juni 2009 der Wallberg Invest S.A. hat folgende Beschlüsse gefasst:
4.) Zur Wahl des Verwaltungsrates stellen sich:
Herr Thorsten Schrieber (Vorsitzender)
Herr Julien Zimmer (Mitglied)
Herr Dirk von Velsen (Mitglied)
Herr Nikolaus Rummler (Mitglied)
Herr Michael Marx (Mitglied)
Alle Herren mit Geschäftsadresse 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.
Die genannten Personen werden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung

im Jahre 2010 in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre beschließen einstimmig, PricewaterhouseCoopers S. à r. l., als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten Or-

dentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Luxemburg, 19. Juni 2009.

DZ BANK International S.A.
<i>Für Wallberg Invest S.A.
Ursula Berg / Michael Marx

Référence de publication: 2009079906/24.
(090095292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64898

Visser et Fah S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7619 Larochette, 14, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 31.800.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2009.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009079952/15.
(090094699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

SIMINTER, Société Immobilière Internationale S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.546.

- La cooptation de Monsieur Olivier OUDIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Benoît PARMENTIER, démissionnaire est
ratifiée.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2009.

Certifié sincère et conforme
SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A. SIMINTER
N. THIRION / O. OUDIN
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009079953/15.
(090094739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

GECGE Wisniowy F Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 761.400,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 97.815.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009080263/13.
(090095997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

Assurisk, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 30.328.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009080216/7241/11.
(090094936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64899

Hercivest SCS, Société en Commandite simple,

(anc. Hercivest Terramater S.C.S.).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.072.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft" wie folgt geändert:
„Die Gesellschaft führt den Namen Hercivest SCS."
2. Das Gesellschaftskapital wird um EUR 3.966.000,- durch Umwandlung der freien Reserve in Höhe von EUR 3.966.000

in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR. 4.000,- auf EUR 4.000.000,- zu erhöhen. Die
3.966.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem Kommanditisten
Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B 144.025 ge-
zeichnet.

<i>Für die Gesellschaft
Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080235/19.
(090094832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Medivest SCS, Société en Commandite simple,

(anc. Medivest Terramater S.C.S.).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.074.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft" wie folgt geändert:
„Die Gesellschaft führt den Namen Medivest SCS."
2.  Das  Gesellschaftskapital  wird  um  EUR  4.744.000,-  durch  Umwandlung  der  freien  Reserve  in  Höhe  von  EUR

4.744.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR 4.000,- auf EUR 4.748.000,- zu
erhöhen. Die 4.744.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem Kom-
manditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B
144.025 gezeichnet.

<i>Für die Gesellschaft
Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080236/19.
(090094830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Ongoing International Partners, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.365.

- Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2009.

Certifié sincère et conforme
ONGOING INTERNATIONAL PARTNERS
M. Paulo DOS SANTOS CARDEIRA GOMES / M. Vittorio CALVI DE BERGOLO / M. Rodrigo DE FREITAS
BRANCO
<i>Manager / Manager / Manager

Référence de publication: 2009080218/16.
(090094598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64900

Aviavest SCS, Société en Commandite simple,

(anc. Aviavest Terramater S.C.S.).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.069.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft" wie folgt geändert:
„Die Gesellschaft führt den Namen Aviavest SCS."
2.  Das  Gesellschaftskapital  wird  um  EUR  38.126.000  durch  Umwandlung  der  freien  Reserve  in  Höhe  von  EUR

38.126.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR. 4.000,- auf EUR 38.130.000 zu
erhöhen. Die 38.126.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem
Kommanditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg
B 144.025 gezeichnet.

<i>Für die Gesellschaft
Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080237/19.
(090094825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Vecrivest SCS, Société en Commandite simple,

(anc. Vecrivest Terramater S.C.S.).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.073.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft" wie folgt geändert:
„Die Gesellschaft führt den Namen Vecrivest SCS."
2.  Das  Gesellschaftskapital  wird  um  EUR  5.421.000,-  durch  Umwandlung  der  freien  Reserve  in  Höhe  von  EUR

5.421.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR. 4.000,- auf EUR 5.425.000,- zu
erhöhen. Die 5.421.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem Kom-
manditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B
144.025 gezeichnet.

<i>Für die Gesellschaft
Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080225/19.
(090094838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Ener S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.357.

<i>Réunion du Conseil

<i>d'Administration du 9 juin 2009 à 11.00 heures

<i>Décision:

Les administrateurs de la société ont délibéré et décidé:
- Que le siège social de la société sera transféré du 7, route d'Esch à L-1470 Luxembourg au 23, rue des Jardiniers à

L-1835 Luxembourg.

Cette décision sera à entériner lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Guy FASBENDER / Luce Anne LAMBERTS / Ludwig DERYCKERE
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009080229/16.
(090095269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64901

Falcivest SCS, Société en Commandite simple,

(anc. Falcivest Terramater S.C.S.).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.070.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2009

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft" wie folgt geändert:
„Die Gesellschaft führt den Namen Falcivest SCS."
2.  Das  Gesellschaftskapital  wird  um  EUR  4.529.000,-  durch  Umwandlung  der  freien  Reserve  in  Höhe  von  EUR

4.529.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR 4.000,- auf EUR 4.533.000,- zu
erhöhen. Die 4.529.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR werden von dem Kom-
manditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B
144.025 gezeichnet.

<i>Für die Gesellschaft
Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009080226/19.
(090094836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Afinia Group, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.533.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du Conseil de Gérance du 15 mai 2009 qu'il a été décidé de transférer le siège social de la

Société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2009.

<i>Pour Afinia Group
Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009080232/16.
(090094725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Lingupedia Investments S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 135.997.

<i>Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 juin 2009

<i>Résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Lu-

xembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet immédiat.

Les gérants de la Société, Mr. Eddy DOME et Mme Géraldine SCHMIT ont également transféré son adresse profes-

sionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

L'associé de la société, FDH INVESTMENTS S.A. transfère également son adresse au 67, rue Ermesinde L-1469 Lu-

xembourg.

Pour extrait
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009080149/19.
(090094411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64902

Sampson S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 38.167.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 10 avril 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, a déclaré closes pour

absence d'actif les opérations de liquidation de la société SAMPSON SA (RCS 38 167) ayant eue son siège social à L-2311
Luxembourg - 3, avenue Pasteur.

Le prédit jugement a mis les frais à la charge du trésor.

Luxembourg, le 24/06/09.

Pour extrait conforme
Me Alexandre DILLMANN
<i>Le liquidateur, Avocat à la Cour
9a, boulevard du Prince Henri
BP 846 L-2018 Luxembourg

Référence de publication: 2009080066/17.
(090095037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Camapa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 28.748.159,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 128.406.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 juin 2009

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Lu-

xembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet immédiat.

Le gérant de la Société, Mr. Christophe DAVEZAC a également transféré son adresse professionnelle au 67, rue

Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009080108/17.
(090094455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Structura, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 98.987.

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social le 24 avril 2009

En date du 24 avril 2009, l'Assemblée générale Ordinaire a décidé de:
- Reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Guillaume ABEL, Monsieur Giorgio GRETTER et Monsieur Fathi

JERFEL, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2010.

- L'Assemblée Générale décide de la non-reconduction du mandat de DELOITTE S.A., en qualité de Réviseur d'En-

treprises de la Société, et de la nomination de PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400 Route d'Esch,
L-1014 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises de la Société, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2010.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Guillaume ABEL / Giorgio GRETTER
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009079971/20.
(090095087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64903

Coffee Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 86.459.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2009

1. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat d'administrateur.
2.  M.  Vincent  TUCCI,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Moyeuvre-Grande  (France),  le  26  juillet  1968,  demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

Luxembourg, le 25 JUIN 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour COFFEE INVESTMENTS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009079899/17.
(090094637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

BB Fuel 04 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3672 Kayl, 85, rue de Tétange.

R.C.S. Luxembourg B 100.380.

<i>Décision de l'associe unique du 1 

<i>er

<i> avril 2009

La soussignée, PETROLIANA (Luxembourg) S.A.,
Ici représentée par son administrateur-délégué Mr Marc Reiff,
Et en tant qu'associée unique de la société BB FUEL 04 S.à.r.l.,
A pris ce jour les décisions suivantes:
Sont révoqués de leurs postes de gérant technique avec effet à ce jour Monsieur Jean-Jacques Back demeurant à L-4645

Niedercorn, 143 rue de Pétange ainsi que Madame Carine Back demeurant à L-4510 Obercorn, 93 rue de Belvaux.

Est nommé en tant que gérant technique avec pouvoir d'engager à lui seul la société par sa signature Mr Marc Reiff,

demeurant à L-9769 Roder, 23 Maison.

Kayl, le 1 

er

 avril 2009.

PETROLIANA (Luxembourg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2009079887/19.
(090095139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Mainsys Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 83.908.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 juin 2009

La démission de Monsieur Jean-Marc FABER demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg, avec effet au 2 avril 2009, au poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

La nomination de la Fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146

Luxembourg, avec effet au 3 avril 2009, au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Jean-Marc
FABER est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
MAINSYS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009079957/18.
(090094662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64904

Omega Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 48.101.

Faisant suite à l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2009 sont renommés administrateurs jusqu'à la prochaine

assemblée générale devant se tenir en 2010:

Michael Keppler
Rüdiger Zeppenfeld
Susanne van Dootingh
Est renommé réviseur d'entreprise jusqu'à la prochaine assemblée générale devant se tenir en 2010:
PricewaterhouseCoopers Sàrl
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

<i>Pour State Street Bank Luxembourg S.A.
Un administrateur domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009079973/19.
(090095046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Umbrella Equities and Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 96.835.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au Siège Social en date du 29 juin 2009

Les mandats des Administrateurs, à savoir, Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg; Monsieur

Christophe MOUTON, né le 20 novembre 1971 à Saint-Mard et Monsieur Manuel BORDIGNON, né le 4 juin 1969 à
Esch sur Alzette; tous trois demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, ainsi que le
mandat du commissaire aux compte, la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie S.à r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de
Merl à L-2146 Luxembourg, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B60 219, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée
générale annuelle de 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
UMBRELLA EQUITIES AND INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009079960/19.
(090094636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Logica Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.477.800,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 35.212.

En date du 10 juin 2009, l'Assemblée Générale de la Société a pris des résolutions portant sur l'approbation des

comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008, dont la résolution suivante:

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de réviseur d'entreprises, la société AUDIT &amp; COMPLIANCE,

société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 115834, au capital de 100.000 €, dont le siège social se trouve sis 65, rue des Romains, L-8041 Strassen, pour une durée
d'une année qui expirera à la prochaine Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31
décembre 2009.

A Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009079955/16.
(090094755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64905

IBM Services Financial Sector Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.000.000,00.

Siège social: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture Um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 98.800.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de IBM Services Financial Sector Luxembourg S.à r.l. (la "Société")

le 27 mai 2009 que:

- Monsieur Marcel Origer, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société au 1 

er

 mai 2009. Un remplaçant

n'ayant pas été nommé, le nombre des gérants de la Société est dès lors porté à quatre.

- La société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été reconduite dans ses fonctions de réviseurs d'entreprises jusqu'à

l'assemblée générale ordinaire de 2010 ayant à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009079950/19.
(090094820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Sanpaolo Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 18.498.

EXTRAIT

Après le transfert le siège de Sanpaolo Bank S.A. en date du 13 mai 2008, Monsieur Massimo DEL VECCHIO, né à

Rome (Italie) le 06 août 1955, en ses fonctions d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration et d'Administrateur
Délégué de Sanpaolo Bank S.A. a transféré son domicile professionnel du 12, avenue de la Liberté L - 1930 Luxembourg
au 8, avenue de la Liberté L - 1930 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2009.

Giampiero D'URZO
<i>Directeur

Référence de publication: 2009079913/16.
(090095336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Malifra, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 18.172.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et par le conseil d'administration en date du

<i>3 juin 2009

1. Monsieur Pietro LONGO a démissionné de ses mandats d'administrateur et président du conseil d'administration.
2. Monsieur Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

3. Monsieur Gérard BIRCHEN a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 25 JUIN 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MALIFRA
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009079894/19.
(090094649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64906

REIM EuroCore 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 8.490.360,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.089.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le jeudi 28 mai 2009 à 11.00 heures

L'Assemblée des Actionnaires décide à l'unanimité des voix présentes et représentées de renouveler le mandat de

MAZARS S.A., 10A, me Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra
fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31.12.2009.

L'Assemblée des Actionnaires décide à l'unanimité des voix présentes et représentées de renouveler les mandats des

membres du Conseil de Surveillance de Madame Christine SALMON, 13, Boulevard du Fort de Vaux, et Messieurs Jean-
Charles BERTOUX, 28-32, rue Jacques Ibert, F-92300 Levallois Perret et Alessandro DI CINO, 13, Boulevard du Fort
de Vaux, F-75017 Paris. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels clôturés au 31.12.2009.

Pour extrait
Signatures

Référence de publication: 2009079896/19.
(090094703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Techolding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 30.690.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 juin 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Yann DUCHESNE, directeur de société, demeurant au 43bis, boulevard Victor Hugo, Neuilly-sur-Seine,

Président et Administrateur-Délégué;

- Monsieur Pascal BRANDYS, directeur de société, demeurant au 11, rue Magellan, Paris, Administrateur-Délégué;
- Madame Irina SAZHINA, expert-comptable, demeurant au 9, Minskaya Ulitsa Bldg., Moscou, Russie.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- BDO Compagnie Fiduciaire, société anonyme, 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009079905/19.
(090094559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Adator S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 15, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 144.871.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 18 avril 2009

1. L'assemblée prend acte de la nomination de Madame WITEK Brigitte, demeurant à F-57710 TRESSANGE, 3, rue

Paul Verlaine en tant que gérante de la société.

2. L'assemblée approuve à l'unanimité la cession de 50 parts sociales de Monsieur TORCASSO Pasquale en faveur de

Madame WITEK Brigitte.

Luxembourg, le 09 mai 2009.

<i>Pour ADATOR SARL
Pasquale TORCASSO / Mehdi ADARRAZ
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009080000/16.
(090095250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64907

Traditio Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 109.961.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société TRADITIO INVESTMENT S.A. qui s'est tenue en

<i>date du 1 

<i>er

<i> mars 2009.

Il a été décidé ce qui suit:
- Le Conseil d'Administration approuve la démission de Monsieur Grégory (Marc Bernard - rajouté sur l'extrait)

Guissard en sa qualité d'administrateur de la Société et décide de coopter en remplacement Madame Cristina Floroiu,
employée privée, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L- 1142 Luxembourg.

- Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2011.
- Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Madame Véronique Wauthier, Madame Cristina Floroiu et Monsieur Didier Schönberger.

Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009079912/19.
(090094955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Patrimoine &amp; Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 66.733.

<i>Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du lundi 22 juin 2009

Les actionnaires se sont rassemblés sur base téléphonique au 2A/46 Route d'Eselborn à L-9706 Clervaux.
Sont représentés:
- Monsieur Joseph Delrée à titre personnel avec 251 parts
- La société East &amp; West Finances SA représenté par Joseph Delrée avec 749 parts
L'ensemble des actionnaires est donc représenté
Les actionnaires décident à l'unanimité de supprimer le mandat de commissaire de Madame Marie-Jeanne avec effet

immédiat. Aucun autre commissaire n'est désigné en remplacement.

Les actionnaires décident également de modifier l'adresse du gérant Mr Joseph DELREE anciennement Rue Giselbert

16, L-1627 par 2A/46 Route d'Eselborn à L-9706 Clervaux.

<i>Pour East &amp; West Finances SA
Joseph Delrée

Référence de publication: 2009079919/19.
(090095233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Soil-Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9378 Diekirch, Friidhaff.

R.C.S. Luxembourg B 98.398.

<i>Extrait de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juin 2009 à 11.30 heures au siège social de la société.

L'assemblée décide à l'unanimité de révoquer le mandat de commissaire de la Fiduciaire EUROLUX S.A. et décide de

nommer comme nouveau commissaire GRANT THORNTON LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-8308 Capellen, 83,
Pafebruch, et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2009.

SOIL-CONCEPT S.A.
Fernand SASSEL
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009080002/16.
(090095243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64908

Sofinim Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 27.014.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs proposent d'élire en leur sein un président en la personne de Monsieur Tom BAMELIS. Ce dernier
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2010.

Le 4 juin 2009.

Certifié sincère et conforme
SOFINIM LUX
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009080003/16.
(090095151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Sogepar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 40.763.

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite au décès de Madame Albertine TAPP, épouse de Monsieur Paul HARY, il résulte que le capital social de la société

SOGEPAR S.à.r.l. est désormais réparti comme suit:

Monsieur Paul Hary, marbrier, demeurant à L-3934 Mondercange, 26, um Mausereck,
quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Monsieur Lex Hary, employé privé, demeurant à L-3895 Foetz, 1, rue de l'Avenir,
une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 26 mars 2009.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Les associés

Référence de publication: 2009079934/19.
(090094897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Süssvest SCS, Société en Commandite simple,

(anc. Süss Terramater S.C.S.).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.071.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30 Juni 2009

Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Es wird der Artikel 3 „Bezeichnung der Gesellschaft" wie folgt geändert:
„Die Gesellschaft führt den Namen Süssvest SCS"
2.  Das  Gesellschaftskapital  wird  um  EUR  6.796.000,-  durch  Umwandlung  der  freien  Reserve  in  Höhe  von  EUR

6.796.000,- in Gesellschaftskapital erhöht, um es von seinem heutigen Betrag von EUR. 4.000,- auf EUR 6.800.000,- zu
erhöhen. Die 6.796.000 neu herauszugebenden Anteile mit einem Nennwert von jeweils 1 EUR werden von dem Kom-
manditisten Crest Capital S.A. mit Sitz in L-8009 Strassen, 43 Route d'Arlon, Handelsregisternummer Luxembourg B
144.025 gezeichnet.

<i>Für die Gesellschaft
Dr. Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2009079935/19.
(090095138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64909

Keister S.A.H., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 50.150.

OUVERTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6 

ème

 chambre, a prononcé la dissolution

et ordonné la liquidation de la société KEISTER SAH (RCS B 50 150) dont le siège social à L-1724 LUXEMBOURG - 3B,
Bd Prince Henri a été dénoncé le 23 septembre 1998.

Luxembourg, le 24/06/09.

Pour extrait conforme
Me Alexandre DILLMANN
<i>Le liquidateur, Avocat à la Cour
9a, boulevard du Prince Henri
BP 846 L-2018 Luxembourg

Référence de publication: 2009080077/16.
(090095020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

G.A.F.L. &amp; Cie, S.C.A., Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise &amp; Cie, S.C.A., Société en Com-

mandite par Actions.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 90.483.

EXTRAIT

Le gérant, dans ses résolutions du 11 mai 2009, a décidé de transférer avec effet au 1 

er

 février 2009, le siège social

de la société anciennement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui est désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Par  voie de  conséquence, le gérant a  également  transféré  son siège  social avec effet au  1 

er

 février  2009 qui est

dorénavant au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 2009.

<i>Pour GENERALE ALIMENTAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE &amp; Cie, S.C.A. en abrégé G.A.F.L &amp; CIE, S.C.A.
Société en commandite par actions
Signature

Référence de publication: 2009080060/19.
(090094531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Botanos Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.404.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 24 juin 2009

1. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie B.
2.  M.  Vincent  TUCCI,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Moyeuvre-Grande  (France),  le  26  juillet  1968,  demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

3. Monsieur Eric MAGRINI a été nommé président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2014.

Luxembourg, le 24 juin 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BOTANOS INVESTMENTS S.A
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009080024/19.
(090094627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64910

Sofid SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.334.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée Générale extraordinaire tenue le 8 mai 2009.

<i>Résolutions:

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur Mmes Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, et

Stéphanie  Bouju,  employée  privée,  toutes  les  deux  demeurant  professionnellement  31,  Boulevard  Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Leur mandat se terminera en 2011.
L'assemblée décide de transférer le siège social au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2009.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2009080053/19.
(090095214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Walkworth Holdings Limited S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 51.080.

OUVERTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6 

ème

 chambre, a prononcé la dissolution

et ordonné la liquidation de la société WALKWORTH HOLDINGS LIMITED SA (RCS B 51 080) dont le siège social à
L-1724 LUXEMBOURG - 3B, Bd Prince Henri a été dénoncé le 1 

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 24/06/09.

Pour extrait conforme
Me Alexandre DILLMANN
<i>Le liquidateur, Avocat à la Cour
9a, boulevard du Prince Henri
BP 846 L-2018 Luxembourg

Référence de publication: 2009080069/16.
(090095011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Parfid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 97.941.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2009

- L' Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5,rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route
d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2009.

Luxembourg, le 24 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009080691/19.
(090095672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

64911

Finka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 72.382.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2009

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux
comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termi-
neront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 25 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009080692/19.
(090095671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

East Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.105.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2009

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A. ayant son siège social 50, route
d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2009.

Luxembourg, le 26 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009080693/19.
(090095669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

Société Générale Bank &amp; Trust, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 6.061.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 mars 2009

e) Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprise:
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de renouveler pour un an le mandat de Réviseur d'Entreprise de la

Société Ernst &amp; Young 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 MUNSBACH, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2009.

Jean-Charles FERRE / Patrick VINCENT
<i>Secrétaire Général / Secrétaire du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009080680/16.
(090095767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

64912

IMOSA - Industries Métallurgiques d'Outre-Mer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 9.267.

Par décision du Conseil d'Administration du 24 février 2009, Madame Ann DUNLEA, Touchwood House, Gilltown,

Kilcullen, Co Kildare, Irlande a été cooptée au Conseil d'Administration avec effet au 1 

er

 mars 2009 en remplacement

de Monsieur Gerard O'GORMAN qui a démissionné avec effet au 24 février 2009. Son mandat s'achèvera avec ceux des
autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 30 JUIN 2009.

<i>Pour: IMOSA - INDUSTRIES METALLURGIQUES D'OUTRE-MER S.A., Société Anonyme
Experta Luxembourg, Société Anonyme
Catherine Day-Royemans / Liette Heck
<i>Vice-President / -

Référence de publication: 2009080713/16.
(090095863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

Kalnis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 61.873.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2009

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route
d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2009.

Luxembourg, le 24 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009080694/19.
(090095666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

Smart Air S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 67, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 135.197.

<i>Décision circulaire du conseil d'administration

En date du 18 juin 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société du 17, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg au 67, rue d'Anvers à L-1130 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour Smart Air S.A.
FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA s.à.r.l.
17, rue des Jardiniers
B. P. 2650 L-1026 Luxembourg
Patrick Sganzerla
<i>Expert-Comptable
Un mandataire

Référence de publication: 2009080733/19.
(090096220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

64913

Finsev S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 103.749.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le 2 juin 2009

<i>Sixième résolution

Le mandat du réviseur d'entreprises Mazars Luxembourg arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de renou-

veler son mandat jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 2 juin 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Marco Sterzi
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2009080731/16.
(090096134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2009.

C.B. Fleet Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.593.

Depuis le 20 mai 2009, les adresses de Mr Joseph Carroll et Mr Marcus Hubrecht sont les suivantes:
Joseph Carroll, gérant de catégorie A, domicilié au 69, Braxon L.n., VA 24 551, Forest, Etats Unis d'Amérique;
Marcus Hubrecht, gérant de catégorie A, domicilié au 1, Engelbrektsplan, S-11434, Stockolm, Suède.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour C.B. Fleet Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant B

Référence de publication: 2009079854/16.
(090094771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

T. Rowe Price Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 82.218.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le vendredi 24 avril 2009.

<i>Résolution

- L'assemblée générale a décidé à l'unanimité le renouvellement des mandats de M. Edward C. Bernard, Mr. R. Todd

Ruppert et M. Peter Preisler en tant qu'administrateurs et d'élire Mr. Christopher Anderson avec adresse professionnelle
à 60 Queen Victoria Street, London EC4N 4TZ, United Kingdom coopté par le Conseil d'Administration pour servir en
tant qu'administrateur de la société avec effet au 31 mars 2009 à la place de Mr. David J.L. Warren qui a démissionné le
même jour.

- L'assemblée générale a décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Pricewaterhouse Coopers S.à r.l. en

tant que réviseur d'entreprises.

- Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises ainsi élus viendront à échéance à l'issue de l'assemblée

générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Company Administration
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009079849/22.
(090095191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

64914

Successors of Maybach, société civile, Société Civile.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg E 4.097.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the nineteenth day of June.
Before Maître Blanche Mouther, notary residing in Esch/Alzette.

THERE APPEARED:

- Ms Jutta Elisabeth Mederer, born in Friedhchshafen, Germany, on 7 February 1942, resident in Plaza Gran Capitán

2-7° D, E-18002 Granada, Spain;

- Ms Susana Isabel Mederer Hengstl, born in Granada, on 6 August 1963, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pon-

tevedra), Spain;

- Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl, born in Huetor Vega (Granada), on 17 June 1967, resident in Urbanización Los

Cerezos, 1 

a

 Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;

- Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer, born in Granada, on 3 October 1979, resident in Capitán Cortés, 2, 07006

- Palma de Mallorca, Spain;

- Ms Valeria Irene Mederer Fernández, born in Granada, on 1 February 1991, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio

(Pontevedra), Spain;

- Mr Eric José Mederer Fernández, born in Granada, on 2 May 1992, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio (Pontevedra),

Spain;

- Ms Tania Isabel Mederer Fernández, born in Pontevedra, on 1 August 1996, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio

(Pontevedra), Spain;

- Mr Axel Daniel Mederer Fernández, born in Pontevedra, on 9 April 1998, resident in Río Miño 5, E-36005 Poio

(Pontevedra), Spain;

- Mr Nicolás Walter Mederer Fernández, born in Pontevedra, on 15 December 2001, resident in Río Miño 5, E-36005

Poio (Pontevedra), Spain;

- Ms Silvia Marañón Mederer, born in Granada, on 22 December 1989, resident in Urbanización Los Cerezos, 1 

a

 Fase,

Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;

- Mr Rafael Marañón Mederer, born in Granada, on 24 January 1992, resident in Urbanización Los Cerezos, 1 

a

 Fase,

Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;

- Ms Raquel Marañón Mederer, born in Granada, on 23 June 1995, resident in Urbanización Los Cerezos, 1 

a

 Fase, Nr.

14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;

- Mr Julián Marañón Mederer, born in Granada, on 19 December 1998, resident in Urbanización Los Cerezos, 1 

a

 Fase,

Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;

- Mr Jaime Marañón Mederer, born in Granada, on 8 July 2001, resident in Urbanización Los Cerezos, 1 

a

 Fase, Nr.

14, E-18150 Gojar, Granada, Spain;

all of them here represented by:
Patrick Chantrain, lawyer, residing professionally in 122, rue A. Fischer, L-1521 Luxembourg,
by virtue of proxies given under private seal on 20 May 2009.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed as Schedule 1 for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association ("Articles") of a civil company (société civile), which is hereby incorporated:

Art. 1. Form and Company object. There is formed a civil company (société civile), a private unlimited liability company

which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), the object of which is the
acquisition, development, management and administration of a portfolio of financial investments and assets, without pre-
judice of the measures that may be taken, both directly and indirectly, to carry out the object of the Company.

Art. 2. Name. The Company will have the name "Successors of Maybach, société civile".

Art. 3. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-

lution of an extraordinary general meeting of its members adopted unanimously.

64915

Art. 4. Duration. The Company is formed for a limited period of time, which will expire on June 8, 2011.
The duration of the Company shall be automatically extended for a period of two years, which means until June 8,

2013, unless the majority of the members of the Company, regardless the portion of the Company's capital they own,
by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the members adopted on or before June 8, 2011, resolve
not to extend the duration of the Company as of the date of June 8, 2011.

In the event of extension of the duration of the Company until June 8, 2013, the duration of the Company can be

further extended for a further limited period of time of maximum ten years by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of the members adopted on or before June 8, 2013 by members owning more than half of the Company's
capital.

Art. 5. Capital. The Company's capital is fixed at EUR 18,487,080.- represented by 1,848,708 shares (parts) of EUR

10.- each, all subscribed and fully paid up.

Art. 6. Shares rights, Unlimited liability. Unless otherwise provided in these Articles, each share confers to the member

the right to a fraction of the Company's assets and profits to be distributed proportionally to the total number of shares
in existence.

With reference to the relations among the members, each member shall undertake the debits of the Company pro-

portionally to the number of shares subscribed by the same member. Vis-à-vis the creditors of the Company each member
shall assume the obligations of the Company pursuant to Articles 1862, 1863 and 1864 of the Luxembourg civil code.

Art. 7. Transfer of shares, Withdrawal. The shares may be transferred by notarial deed or private agreement.
The transfer of shares mortis causa shall be regulated by the personal law of the transferor and transferee, whenever

applicable.

The transfer of shares mortis causa to a person that is a member of the Company as of the date of the incorporation

of the Company ("Original Shareholder") does not require to be approved by the members' meeting.

The transfer of shares mortis causa to a person that is not an Original Shareholder and any transfer of shares inter

vivos require to be approved by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members adopted
unanimously by members.

Any transfer shall be notified in writing to the Company by the transferor and/or the transferee within 7 days after

the effective date of the transfer ("Notification of the Transfer").

In the event of a transfer of shares mortis causa to a person that is not an Original Shareholder, or in case of any

transfer of shares inter vivos, and if such transfer occurs without the required approval by the members ("Unapproved
Transfer"), the Company has the right to purchase those shares for the purchase price determined by the Asset Advisor
(as such term is defined in Article 8 of these Articles) and being based on the market value of the shares, by exercising
the call option right within 30 days after the date of the receipt of the Notification of the Transfer, by delivering a written
notice to the transferee ("Call Option"). The exercise of the call option will require a resolution of the manager or board
of managers adopted unanimously. In the event of an Unapproved Transfer, (a) if the Company does not receive the
Notification of the Transfer, or (b) if the Company does not exercise the Call Option, or (c) until the date of the exercise
of the Call Option by the Company if the Company exercises the Call Option, the Transferee, starting from the effective
date of the Unapproved Transfer, (i) can not participate to the members' meeting, (ii) has no voting rights in the members'
meeting, and (iii) can not be appointed as manager of the Company.

Unless otherwise provided in these Articles, the withdrawal from the Company is allowed only with effective date as

of June 8, 2011, or, if applicable, as of June 8, 2013. In the event of a further extension of the duration of the Company
after June 8, 2013, the withdrawal of the Company is allowed at any time.

A member under 25 years old may only withdraw from the Company by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of the members adopted by the majority of the members, regardless the Company's capital they own,
approving such withdrawal. The same approval is required with respect to the withdrawal of a member who has received
the shares by transfer from an Original Shareholder who, as of the date of the resolution of the extraordinary general
meeting of the members deciding on the withdrawal, is under 25 year old.

If a member of the Company intends to withdraw from the Company, whenever allowed by and in accordance with

the provisions of these Articles, the member shall send to the Company, to the attention of the board of managers, a
one month prior written notice stating that such member exercises the right of withdrawal from the Company as of a
certain effective date; such a withdrawal does not require to be approved by the Company.

The amount to be paid to the member upon exercise of the withdrawal right shall be (i) determined by the Assets

Advisor (as such term is defined in Article 8 of these Articles) and based on the market value of the shares as of the
effective date of the withdrawal, and (ii) paid in cash or in kind within one week starting from the effective date of the
withdrawal.

Art. 8. Management of the company. The Company is managed by one or more managers. If several managers have

been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need to be members.

The manager(s) shall be appointed and/or revoked by the members' meeting.

64916

Any member of the Company who is at least 25 years old shall be appointed manager; nevertheless, a shareholder

whom age is between 18 and 25 years may be appointed as manager by unanimous decision of the members.

The appointment as manager will be for an unlimited period of time.
In case of death, resignation or incapacity of any of the managers, the board of managers will remain in full force and

effect functioning with the remaining manager(s).

The board of managers shall meet at least every six months, being called by the chairperson with at least one month's

notice from the date of the meeting, by recorded delivery. The notice shall indicate the agenda, date, hour and place of
the meeting. Since the delivery of the notice, any manager may obtain immediately and freely copy of the documents
relevant with respect to the topics on the agenda.

Unless otherwise provided in these Articles, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority

of the managers present or represented, with the chairperson having the casting vote in case of a tie.

The board of managers shall unanimously appoint a manager to act as chairperson; failing unanimity, the chair shall

rotate every six months in descending order by age of the managers. The board of managers can dismiss the chairperson
by means of a resolution adopted by the board of managers unanimously.

By means of a resolution adopted by at least two thirds of the managers, the board of managers shall appoint its

secretary who can be a manager or not. The secretary shall, inter alia, take care of the organization of the board of
managers' meetings and the related duties.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, is vested with the power (i) to represent the

Company vis-à-vis third parties, (ii) to perform and authorize, in the name and on behalf of the Company, all the acts
necessary to carry out the object of the Company, (iii) to grant, by means of a manager's resolution or, in case of plurality
of managers, by means of a board of managers' resolution adopted by at least two thirds of the managers, specific power
(s) of attorney to one or more managers or to one or more persons that are not manager(s) of the Company, and (iv)
to grant, by means of a manager's resolution or, in case of plurality of managers, by means of a board of managers'
resolution adopted by at least two thirds of the managers, general power of attorney to one manager or to the Asset
Advisor, as hereafter defined, in order to perform and authorize, in the name and on behalf of the Company, any admi-
nistrative acts and/or activities in accordance with articles 1987 and 1988 of the Luxembourg civil code (the "Adminis-
trative Agent").

Resolutions concerning any investment held or to be made by the Company, including the related management, nature,

risk level, recommendations, veto, proposal or agreement to be entered into in connection therewith, shall be adopted
by the board of manager unanimously.

The manager or, in case of plurality of the managers, the board of managers shall appoint the person(s) who will assist

the manager(s) in managing the Company acting as assets advisor(s) of the Company (the "Assets Advisor"). The decision
to appoint and to revoke the Assets Advisor shall be adopted by means of a manager's resolution or, in case of plurality
of managers, by means of a board of managers' resolution adopted by the majority of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all the managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings, whereby signatures may be executed on separate counterparts each of which is an original but all of
which together will constitute one and the same instrument.

Art. 9. General shareholders' meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent

the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.

The annual general meeting of members shall be held every year within the first four months following the end of the

Company's financial year.

Any general members' meeting shall be called by the chairperson of the board of managers with at least one month's

notice from the date on which the meeting is to be held, by recorded delivery. The notice shall indicate the agenda, date,
hour and place of the meeting. Since the notice, each member may obtain freely copy of the documents relevant with
respect to the topics on the agenda.

Notwithstanding otherwise provided in these Articles, a general meeting of members may be held without a prior

written notice if all the members are present or represented at the meeting and those in attendance unanimously accept
to hold the meeting.

An extraordinary general meeting of members shall be convened if so requested by a resolution of the board of

managers.

Unless otherwise provided in these Articles, the resolutions of the ordinary and extraordinary general meeting of the

members shall be adopted by the majority of the members regardless the Company's capital they own.

Unless otherwise provided in these Articles, resolutions to amend these Articles shall be adopted by the members

unanimously.

Resolution to appoint or to revoke a manager shall be adopted with the consent of all the members except the manager

to be appointed respectively to be revoked and the member(s) whose legal representation is held by the manager to be
appointed.

64917

The legal representative of a member who is not of legal age shall promptly request to the appropriate authority any

authorizations considered necessary and/or appropriate for the exercise of the rights of such member.

Resolutions in writing approved and signed by all the members shall have the same effect as resolutions passed at the

general meeting of members, whereby signatures may be executed on separate counterparts each of which is an original
but all of which together will constitute one and the same instrument.

Art. 10. Distribution of profits. There will be no distribution of the Company's profits prior to June 8, 2011 and there

will be no distribution of the Company's profits to (i) any member under 25 years old and (ii) any member who has
received the shares by transfer until the Original Shareholder (as such term is defined in Article 7 of these Articles) who
was the owner of all or part of such shares as of the date of the incorporation of the Company will reach the age of 25
years.

In case of extension of the duration of the Company, and provided the general meeting of members resolves to

distribute the profits, (i) each Original Shareholder (as such term is defined in Article 7 of these Articles) being at least
25 years old will be entitled to its part in the profits, (ii) as soon as an Original Shareholder will reach the age of 25 years,
that member shall receive all the accumulated due profits and related interests, and (iii) a member who has received the
shares by transfer shall receive all the accumulated due profits and related interests as soon as the Original Shareholder
who was the owner of all or part of such shares as of the date of the incorporation of the Company will reach the age
of 25 years.

Notwithstanding otherwise provided in these Articles, the Company's profits shall be distributed (i) to each member

(even if under 25 years old) in case of dissolution, winding up or liquidation of the Company and (ii) to the member (even
if under 25 years old) who will exercise the right of withdrawal in accordance with the provisions of these Articles.

In  the  event  that  extraordinary  personal  circumstances  occur  for  any  of  the  members,  Company's  funds  may  be

distributed to them by means of a members' resolution passed by the members' meeting.

Art. 11. Financial year. The Company's year starts on the 1 

st

 December and ends on the 30 

th

 November, with the

exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30

th

 November 2009.

Art. 12. Dissolution, Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single member or of one or more of the members.

The Company can be voluntarily dissolved by means of a members' resolution adopted unanimously.
In case of voluntarily dissolution, the general members' meeting shall appoint one or more person(s) to act as liquidator

(s) and determine their powers and remuneration.

During the liquidation, the general members' meeting shall maintain all its attributions, if not contrary to the applicable

law.

The result of the liquidation, after the payment of the creditors, shall be distributed to the members proportionally

to the number of shares owned at that time.

Art. 13. Applicable law. Reference is made to the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg governing the "société

civile" and in particular the provisions of the Luxembourg civil code, for all matters for which no specific provision is made
in these Articles.

Art. 14. Arbitration. All disputes concerning these Articles, their interpretation, application and execution arising

between the members shall be settled by arbitration according to the rules of the Arbitral Tribunal of the Granada
Chamber of Commerce, Industry and Navigation (Spain).

The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators appointed by the Arbitration Tribunal of the Granada Chamber

of Commerce, Industry and Navigation (Spain), independent of the number of the parties.

The Arbitral Tribunal shall decide ex aequo et bono.

<i>Subscription - Payment

The 1,848,708 shares (parts) have been subscribed and paid up as follows:

No. of shares Nominal value

Ms Jutta Elisabeth Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,000

20,000.-

Ms Susana Isabel Mederer Hengstl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199,326

1,993,260.-

Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199,326

1,993,260.-

Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199,326

1,993,260.-

Ms Valeria Irene Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,635

1,246,350.-

Mr Eric José Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Ms Tania Isabel Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Mr Axel Daniel Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Mr Nicolás Walter Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

64918

Ms Silvia Marañon Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,464

1,244,640.-

Mr Rafael Marañon Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,806

1,248,060.-

Ms Raquel Marañon Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Mr Julián Marañón Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Mr Jaime Marañón Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Total: 1,848,708 shares (parts sociales).

The 2,000 shares subscribed by Ms Jutta Elisabeth Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have been

paid up for their nominal value in cash, as it has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 199,326 shares subscribed by Ms Susana Isabel Mederer Hengstl, prenamed and represented as stated here above,

have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in
the Contribution Agreement 1), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms
Susana Isabel Mederer Hengstl on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 1"). It results from such Contribution
Agreement 1 that the Company and Ms Susana Isabel Mederer Hengstl have agreed that the value of the Assets amounts
to EUR 1,993,260.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

The 199,326 shares subscribed by Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl, prenamed and represented as stated here above,

have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in
the Contribution Agreement 2), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms
Beatriz Katja Mederer Hengstl on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 2). It results from such Contribution
Agreement 2 that the Company and Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl have agreed that the value of the Assets amounts
to EUR 1,993,260.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

The 199,326 shares subscribed by Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer, prenamed and represented as stated here

above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is
defined in the Contribution Agreement 3), in accordance with a contribution agreement signed between the Company
and Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 3"). It results from such
Contribution Agreement 3 that the Company and Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer have agreed that the value of
the Assets amounts to EUR 1,993,260.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it.

The 124,635 shares subscribed by Ms Valeria Irene Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated herea-

bove, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined
in the Contribution Agreement 4), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms
Valeria Irene Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 4"). It results from such Contribution
Agreement 4 that the Company and Ms Valeria Irene Mederer Fernandez have agreed that the value of the Assets amounts
to EUR 1,246,350.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Eric José Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated hereabove,

have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in
the Contribution Agreement 5), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Eric
José Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 5"). It results from such Contribution Agreement
5 that the Company and Mr Eric José Mederer Fernandez have agreed that the value of the Assets amounts to EUR
1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Ms Tania Isabel Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated here

above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is
defined in the Contribution Agreement 6), in accordance with a contribution agreement signed between the Company
and Ms Tania Isabel Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 6"). It results from such Con-
tribution Agreement 6 that the Company and Ms Tania Isabel Mederer Fernandez have agreed that the value of the Assets
amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Axel Daniel Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated here

above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is
defined in the Contribution Agreement 7), in accordance with a contribution agreement signed between the Company
and Mr Axel Daniel Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 7"). It results from such Con-
tribution Agreement 7 that the Company and Mr Axel Daniel Mederer Fernandez have agreed that the value of the Assets
amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Nicolas Walter Mederer Fernandez, prenamed and represented as stated here

above, have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is
defined in the Contribution Agreement 8), in accordance with a contribution agreement signed between the Company

64919

and Mr Nicolas Walter Mederer Fernandez on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 8"). It results from such
Contribution Agreement 8 that the Company and Mr Nicolas Walter Mederer Fernandez have agreed that the value of
the Assets amounts to EUR 1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it.

The 124,464 shares subscribed by Ms Silvia Marañôn Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have

been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the
Contribution Agreement 9), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms Silvia
Marañon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 9"). It results from such Contribution Agreement 9
that the Company and Ms Silvia Marañon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,244,640.-.
The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,806 shares subscribed by Mr Rafael Marañon Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have

been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the
Contribution Agreement 10), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Rafael
Marañon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 10"). It results from such Contribution Agreement 10
that the Company and Mr Rafael Marañon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,248,060.-.
The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Ms Raquel Marañon Mederer, prenamed and represented as stated here above,

have been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in
the Contribution Agreement 11), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Ms
Raquel Marañon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 11"). It results from such Contribution Agree-
ment 11 that the Company and Ms Raquel Marañon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR
1,249,750.-. The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Julian Marañon Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have

been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the
Contribution Agreement 12), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Julian
Marañon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 12"). It results from such Contribution Agreement 12
that the Company and Mr Julian Marañon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,249,750.-.
The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The 124,975 shares subscribed by Mr Jaime Marañon Mederer, prenamed and represented as stated hereabove, have

been paid up for their nominal value by a contribution in kind and assignment of Assets (as such term is defined in the
Contribution Agreement 13), in accordance with a contribution agreement signed between the Company and Mr Jaime
Marañon Mederer on 20 May 2009 (the "Contribution Agreement 13"). It results from such Contribution Agreement 13
that the Company and Mr Jaime Marañon Mederer have agreed that the value of the Assets amounts to EUR 1,249,750.-.
The transfer of the Assets has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The amount of EUR 18,487,080.- is therefore at the disposal of the Company.

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed managers for an unlimited period of time:
- Ms Jutta Elisabeth Mederer;
- Ms Susana Isabel Mederer Hengstl;
- Ms Beatriz Katja Mederer Hengstl;
- Mr Evaristo Alejandro Herrada Mederer;
- Ms Silvia Marañon Mederer.
2) The address of the Company is fixed in L-1521 Luxembourg, 122, rue Adophe Fischer.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately € 7,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, duly represented, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he signed together with the notary

the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und neun, am neunzehnten Juni.

64920

Vor Uns Maître Blanche Moutrier, Notar mit Amtssitz in Esch/Alzette.

SIND ERSCHIENEN:

- Frau Jutta Elisabeth Mederer, geboren in Friedrichshafen, Deutschland, am 7. Februar 1942, wohnhaft in Plaza Gran

Capitán 2-7° D, E-18002 Granada, Spanien;

- Frau Susana Isabel Mederer Hengstl, geboren in Granada, am 6. August 1963, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005 Poio

(Pontevedra), Spanien;

- Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl, geboren in Huetor Vega (Granada), am 17. Juni 1967, wohnhaft in Urbanización

Los Cerezos, 1 

a

 Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;

- Herr Evaristo Alejandro Herrada Mederer, geboren in Granada, am 3. Oktober 1979, wohnhaft in Capitán Cortés,

2, 07006 - Palma de Mallorca, Spanien;

- Frau Valeria Irene Mederer Fernández, geboren in Granada, am 1. Februar 1991, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005

Poio (Pontevedra), Spanien;

- Herr Eric José Mederer Fernández, geboren in Granada, am 2. Mai 1992, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005 Poio

(Pontevedra), Spanien;

- Frau Tania Isabel Mederer Fernández, geboren in Pontevedra, am 1. August 1996, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005

Poio (Pontevedra), Spanien;

- Herr Axel Daniel Mederer Fernández, geboren in Pontevedra, am 9. April 1998, wohnhaft in Río Miño 5, E-36005

Poio (Pontevedra), Spanien;

- Herr Nicolás Walter Mederer Fernández, geboren in Pontevedra, am 15. Dezember 2001, wohnhaft in Río Miño 5,

E-36005 Poio (Pontevedra), Spanien;

- Frau Silvia Marañón Mederer, geboren in Granada, am 22. Dezember 1989, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos,

1 

a

 Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;

- Herr Rafael Marañón Mederer, geboren in Granada, am 24. Januar 1992, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos, 

1a

Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;

- Frau Raquel Marañón Mederer, geboren in Granada, am 23. Juni 1995, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos, 

1a

Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;

- Herr Julián Marañón Mederer, geboren in Granada, am 19. Dezember 1998, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos,

1 

a

 Fase, Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;

- Herr Jaime Marañón Mederer, geboren in Granada, am 8. Juli 2001, wohnhaft in Urbanización Los Cerezos, 1 

a

 Fase,

Nr. 14, E-18150 Gojar, Granada, Spanien;

alle hier vertreten durch:
Maître Patrick Chantrain, avocat à la Cour, geschäftsansässig in 122, rue A. Fischer, L-1521 Luxemburg,
aufgrund privatschriftlicher Vollmachten vom 20. Mai 2009.
Die genannten Vollmachten werden, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur"

gezeichnet wurden, gegenwärtiger Urkunde als Anlage 1 zum Zwecke der Einregistrierung beigebogen bleiben.

Die Erschienenen, vertreten wie hiervor erwähnt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung ("Satzung")

einer zivilrechtlichen Gesellschaft (société civile), welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gründung und Gesellschaftszweck. Hiermit wird eine zivilrechtliche Gesellschaft (société civile), eine private

Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung gegründet, welche den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburg unterliegt (die
"Gesellschaft"), deren Zweck der Erwerb, der Ausbau und die Verwaltung eines Portfolios von Finanzanlagen und Ver-
mögensbeständen  ist,  unbeschadet  der  Maßnahmen  die  sowohl  direkt  als  auch  indirekt  zwecks  Verwirklichung  des
Gesellschaftszwecks der Gesellschaft getroffen werden können.

Art. 2. Firmenbezeichnung. Die Gesellschaft wird die Firmenbezeichnung "Successors of Maybach, société civile" haben.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des alleinigen Geschäfts-

führers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch eine Entscheidung des Geschäftsführerrats verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann an irgendeinen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg durch einstimmigen Beschluss

der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter verlegt werden.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine bestimmte Dauer gegründet, welche am 8. Juni 2011 abläuft.
Die Dauer der Gesellschaft verlängert sich automatisch für einen Zeitraum von zwei Jahren, das heißt bis zum 8. Juni

2013, sofern nicht die Mehrheit der Gesellschafter, unabhängig ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschaftskapital, durch
Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter am oder vor dem 8. Juni 2011 beschließen,
die Dauer der Gesellschaft nicht über den 8. Juni 2011 hinaus zu verlängern.

Für den Fall dass die Dauer der Gesellschaft bis zum 8. Juni 2013 verlängert wird, kann die Dauer der Gesellschaft für

einen weiteren begrenzten Zeitraum von maximal zehn Jahren verlängert werden durch einen Beschluss der außeror-

64921

dentlichen Generalversammlung der Gesellschafter am oder vor dem 8. Juni 2013, der durch Gesellschafter, die mehr als
die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen wird.

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 18,487,080. - festgesetzt, eingeteilt in 1,848,708 Anteile von je EUR

10.-, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt.

Art. 6. Anteilsrechte, Unbeschränkte Haftung. Soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt, gewährt jeder

Anteil dem Gesellschafter das Recht an einem Bruchteil der Aktiva und Gewinne der Gesellschaft, der sich proportional
zu der insgesamt bestimmenden Anzahl von Anteilen verhält.

Im Innenverhältnis übernimmt jeder Gesellschafter die Verbindlichkeiten der Gesellschaft proportional zu der Anzahl

der durch den jeweiligen Gesellschafter gezeichneten Anteile. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft übernimmt
jeder Gesellschafter die Verpflichtungen der Gesellschaft im Einklang mit den Artikeln 1862, 1863 und 1864 des Luxem-
burgischen Zivilgesetzbuches.

Art. 7. Übertragung von Anteilen, Austritt. Die Anteile können durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen

Vertrag übertragen werden.

Die Übertragung von Anteilen von Todes wegen (mortis causa) bestimmt sich nach dem jeweils anwendbaren per-

sönlichen Recht des Abtretenden und des Erwerbers.

Die Übertragung von Anteilen von Todes wegen (mortis causa) auf eine Person, die zum Zeitpunkt der Gründung der

Gesellschaft Gesellschafter der Gesellschaft gewesen ist ("Ursprünglicher Gesellschafter"), bedarf nicht der Genehmigung
der Generalversammlung.

Die Übertragung von Anteilen von Todes wegen (mortis causa) auf eine Person, die nicht Ursprünglicher Gesellschafter

ist, sowie jegliche Übertragung von Anteilen unter Lebenden (inter vivos) bedürfen der Genehmigung durch einen Be-
schluss der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, der einstimmig von allen Gesellschaftern gefasst
wird.

Jede Übertragung ist der Gesellschaft schriftlich innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach dem Inkrafttreten der

Übertragung durch den Abtretenden und/oder durch den Erwerber anzuzeigen ("Übertragungsanzeige").

Im Falle einer Übertragung von Anteilen von Todes wegen (mortis causa) auf eine Person, die nicht Ursprünglicher

Gesellschafter ist, oder im Falle einer Übertragung von Anteilen unter Lebenden (inter vivos), und sofern eine solche
Übertragung ohne die erforderliche Genehmigung der Gesellschafter erfolgt ("Nicht Genehmigte Übertragung"), hat die
Gesellschaft das Recht, diese Anteile anzukaufen, zu einem durch den Anlageberater (wie in Artikel 8 dieser Satzung
definiert) festgelegten und auf dem Marktwert der Anteile basierenden Preis, durch Ausübung des Kaufoptionsrechts
innerhalb von dreißig Tagen nach dem Tag des Empfangs der Übertragungsanzeige, durch schriftliche Anzeige gegenüber
dem Erwerber ("Call Option"). Die Ausübung der Call Option bedarf eines Beschlusses des alleinigen Geschäftsführers
oder eines einstimmig gefassten Beschlusses des Geschäftsführerrats. Im Falle einer Nicht Genehmigten Übertragung, (a)
wenn die Gesellschaft die Übertragungsanzeige nicht erhalten hat, oder (b) wenn die Gesellschaft die Call Option nicht
ausübt, oder (c) bis zum Tag der Ausübung der Call Option durch die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft die Call Option
ausübt, kann der Erwerber, beginnend mit dem Tag des Inkrafttretens der Nicht Genehmigten Übertragung, (i) nicht an
Generalversammlungen teilnehmen, (ii) keine Stimmrechte in der Generalversammlung ausüben, und (iii) nicht als Ge-
schäftsführer der Gesellschaft bestellt werden.

Soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt, ist der Austritt aus der Gesellschaft nur mit Wirksamkeitsdatum

zum 8. Juni 2011, oder, sofern anwendbar, mit Wirksamkeitsdatum zum 8. Juni 2013 erlaubt. Im Falle einer weiteren
Verlängerung der Dauer der Gesellschaft über den 8. Juni 2013 hinaus ist der Austritt aus der Gesellschaft zu jeder Zeit
erlaubt.

Ein Gesellschafter, der nicht 25 Jahre alt ist, kann nur dann aus der Gesellschaft austreten, sofern der Austritt durch

Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft genehmigt wurde, der durch die Mehrheit der
Gesellschafter, ohne Berücksichtigung des jeweils gehaltenen Gesellschaftskapitals. Die gleiche Genehmigung ist erfor-
derlich in Bezug auf den Austritt eines Gesellschafters, der die Anteile durch Übertragung von einem ursprünglichen
Gesellschafter erhalten hat, welcher zum Zeitpunkt des Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung der
Gesellschafter in Bezug auf den Austritt, nicht 25 Jahre alt ist.

Wenn ein Gesellschafter der Gesellschaft beabsichtigt, aus der Gesellschaft auszutreten, wann immer es durch und

entsprechend dieser Satzung erlaubt ist, soll der Gesellschafter an die Gesellschaft, zu Händen des Geschäftsführerrats
eine schriftliche Anzeige unter Berücksichtigung einer einmonatigen Frist senden, in der bestätigt wird, dass dieser Ge-
sellschafter das Recht zum Austritt aus der Gesellschaft mit Wirkung zu einem bestimmten Wirksamkeitsdatum ausübt;
ein solcher Austritt bedarf nicht der Genehmigung durch die Gesellschaft.

Der Betrag, der an den Gesellschafter nach Ausübung seines Austrittsrechts zu zahlen ist (i) wird durch den Anlage-

berater  (wie  in  Artikel  8  dieser  Satzung  definiert)  und  basierend  auf  den  Marktwert  der  Anteile  zum  Zeitpunkt  des
Inkrafttretens des Austritts festgesetzt, und (ii) in bar oder durch Sachleistung innerhalb einer Woche beginnend am
Wirksamkeitstag des Austritts ausgezahlt werden.

64922

Art. 8. Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet

und verwaltet. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt worden sind, bilden diese einen Geschäftsführerrat. Die Ge-
schäftsführer müssen Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung bestellt und/oder abberufen.
Jeder Gesellschafter der Gesellschaft, der mindestens 25 Jahre alt ist soll zum Geschäftsführer bestellt werden; gleich-

wohl kann ein Gesellschafter, der zwischen 18 und 25 Jahre alt ist, durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter zum
Geschäftsführer bestellt werden.

Die Bestellung als Geschäftsführer erfolgt auf unbestimmte Dauer.
Im Falle des Todes, des Rücktritts oder des Unvermögens eines der Geschäftsführer, bleibt der Geschäftsführerrat in

Kraft und funktioniert mit den übrigen Geschäftsführern.

Der Geschäftsführerrat versammelt sich mindestens alle sechs Monate, auf Einberufung des Vorsitzenden unter Be-

rücksichtigung einer einmonatigen Einberufungsfrist (per Einschreiben). Das Einberufungsschreiben soll die Tagesordnung,
das Datum, die Uhrzeit und den Ort der Versammlung enthalten. Ab Zustellung des Einberufungsschreibens kann jeder
Geschäftsführer umgehend und kostenfrei Kopien sämtlicher, in Bezug auf die Tagesordnungspunkte relevanten Doku-
mente erhalten.

Soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrats mit der Mehrheit

der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, wobei bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden
entscheidet.

Der Geschäftsführerrat bestellt einstimmig einen Geschäftsführer zum Vorsitzenden; sofern keine Einstimmigkeit er-

zielt  wird,  wechselt  der  Vorsitz  alle  sechs  Monate  in  absteigender  Reihenfolge  des  Alters  der  Geschäftsführer.  Der
Geschäftsführerrat kann den Vorsitzenden durch einen einstimmigen Beschluss des Geschäftsführerrats abberufen.

Der Geschäftführerrat bestellt seinen Sekretär, der Geschäftsführer sein kann oder auch nicht, durch einen Beschluss

der von mindestens zwei drittel der Geschäftsführer angenommen wird. Der Sekretär soll unter anderem die Organisation
der Geschäftsführersitzungen und die damit verbundenen Aufgaben wahrnehmen.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist befugt (i) die Gesell-

schaft gegenüber Dritten zu vertreten, (ii) im Namen und Auftrag der Gesellschaft, alle zur Durchführung des Gesell-
schaftszwecks notwendigen Handlungen durchzuführen und zu genehmigen, (iii) spezielle Handlungsvollmachten auf einen
oder mehrere Geschäftsführer oder eine oder mehrere Personen, die nicht Geschäftsführer der Gesellschaft sind, zu
übertragen, dies durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch Beschluss
des Geschäftsführerrats, der von mindestens zwei dritteln der Geschäftsführer angenommen wurde, und (iv) General-
vollmacht auf einen Geschäftsführer oder auf den Anlageberater, wie hiernach definiert, zu übertragen, damit dieser
namens und im Auftrag der Gesellschaft jegliche administrative Handlung und/oder Tätigkeit entsprechend den Artikeln
1987 und 1988 des Luxemburger Zivilgesetzbuches ausführen und genehmigen kann (der "Verwaltungsagent"), wobei ein
solcher Beschluss durch den alleinigen Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch Beschluss des
Geschäftsführerrats mit der Zustimmung von mindestens zwei dritteln der Geschäftführer gefasst wird.

Beschlüsse bezüglich Anlagen, die von der Gesellschaft gemacht wurden oder gemacht werden, einschließlich der

diesbezüglichen Verwaltung, der Natur, des Risikopotentials, der Empfehlungen, des Einspruchsrechts, der Vorschläge
oder der Vereinbarungen, die in diesem Zusammenhang eingegangen werden müssen, bedürfen der einstimmigen Zu-
stimmung des Geschäftsführerrats.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Geschäftsführerrat, bestimmt die Person(en), wel-

che dem/den Geschäftsführer(n) bei der Verwaltung der Gesellschaft assistieren, in Eigenschaft als Anlageberater der
Gesellschaft (der "Anlageberater"). Die Entscheidung, einen Anlageberater zu bestellen und abzuberufen erfolgt durch
Beschluss des Geschäftsführers, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch Beschluss des Geschäftsführerrats, wel-
cher durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer angenommen wird.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet sind, haben dieselbe Wirkung wie

diejenigen Beschlüsse, die anlässlich einer Geschäftsführersitzung gefasst werden, wobei die Unterschriften auf separaten
Ausfertigungen geleistet werden können, die jeweils ein Original darstellen, und alle zusammen ein und dieselbe Urkunde
bilden.

Art. 9. Generalversammlung der Gesellschafter. Jede ordnungsgemäß konstituierte Versammlung der Gesellschafter

soll die Gesamtheit der Gesellschafter repräsentieren. Sie hat die weitestgehendsten Befugnisse um Handlungen bezüglich
des operativen Geschäfts der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu bestätigen.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter findet jedes Jahr innerhalb der ersten vier auf das Ende des

Geschäftsjahres der Gesellschaft folgenden Monate statt.

Jede Generalversammlung der Gesellschafter wird durch den Vorsitzenden des Geschäftsführerrats mindestens einen

Monat vor dem Tag der Generalversammlung per Einschreiben einberufen. Das Einberufungsschreiben soll die Tages-
ordnung, das Datum, die Uhrzeit und den Ort der Versammlung enthalten. Ab Zustellung des Einberufungsschreibens
kann jeder Gesellschafter umgehend und frei Dokumente, die für die Themen der Tagesordnung von Bedeutung sind,
verlangen.

64923

Ungeachtet anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung kann die Generalversammlung der Gesellschafter ohne eine

vorherige schriftliche Einberufung abgehalten werden, wenn alle Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und diese einstimmig akzeptieren, die Versammlung abzuhalten.

Eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter ist einzuberufen, wenn dies durch einen Beschluss des

Geschäftsführerrats angefordert worden ist.

Soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt, werden die Beschlüsse der ordentlichen und der außerordentli-

chen Generalversammlung der Gesellschafter durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, ohne Berücksichtigung des
Teils des Gesellschaftskapitals das sie vertreten durch Annahme seitens der Gesellschafter, denen mehr als die Hälfte des
Gesellschaftskapitals gehört.

Soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt, sind Beschlüsse bezüglich Satzungsänderungen von den Gesell-

schaftern einstimmig zu fassen.

Beschlüsse zur Bestellung oder Abberufung eines Geschäftsführers werden gefasst mit der Zustimmung aller Gesell-

schafter, mit Ausnahme desjenigen Gesellschafters, der bestellt beziehungsweise abberufen werden soll und dem/den
Gesellschafter(n), dessen gesetzliche Vertretung von dem zu bestellenden Geschäftsführer wahrgenommen wird.

Der gesetzliche Vertreter eines nicht volljährigen Gesellschafters soll unverzüglich bei der zuständigen Behörde jede

für die Ausübung der Rechte eines solchen Gesellschafters notwendig und/oder geeignet erachtete Genehmigung bean-
tragen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Gesellschaftern angenommen und unterzeichnet sind, haben dieselbe Wirkung

wie diejenigen Beschlüsse, die durch eine Versammlung der Gesellschafter angenommen worden sind, wobei die Unter-
schriften auf separaten Gegenstücken ausgefertigt werden können, die jeweils ein Original darstellen, alle zusammen aber
ein und dieselbe Urkunde bilden/verkörpern.

Art. 10. Verteilung der Gewinne. Vor dem 8. Juni 2011 werden keine Gewinne der Gesellschaft ausgeschüttet, und es

werden keine Gewinne der Gesellschaft ausgeschüttet an (i) jeglichen Gesellschafter, der nicht 25 Jahre alt ist und (ii)
jeglichen Gesellschafter, der seine Anteile durch Übertragung erhalten hat, bis der Ursprüngliche Gesellschafter (wie in
Artikel 7 dieser Satzung definiert), der zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft Eigentümer sämtlicher oder eines
Teils dieser Anteile gewesen ist, das Alter von 25 Jahren erreicht hat.

Im Falle einer Verlängerung der Dauer der Gesellschaft und vorausgesetzt, dass die Generalversammlung der Gesell-

schafter  eine  Gewinnausschüttung  beschließt,  (i)  steht  jedem  Ursprünglichen  Gesellschafter  (wie  in  Artikel  7  dieser
Satzung definiert) der mindestens 25 Jahre alt ist sein Anteil am Gewinn zu, (ii) sobald ein Ursprünglicher Gesellschafter
das Alter von 25 Jahren erreicht, erhält dieser Gesellschafter alle aufgelaufenen fälligen Gewinne und zugehörigen Zinsen
und (iii) ein Gesellschafter, der die Anteile durch Übertragung erhalten hat, erhält alle aufgelaufenen fälligen Gewinne und
zugehörigen Zinsen sobald der Ursprüngliche Gesellschafter, der zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft Eigen-
tümer aller oder eines Teils dieser Anteile gewesen ist, das Alter von 25 Jahren erreicht hat.

Ungeachtet einer anderweitigen Bestimmung in dieser Satzung, werden die Gewinne der Gesellschaft ausgeschüttet

(i) an jeden Gesellschafter (auch wenn dieser nicht 25 Jahre alt ist) im Falle einer Auflösung, einer Abwicklung oder einer
Liquidation der Gesellschaft und (ii) an die Gesellschafter (auch wenn diese nicht 25 Jahre alt sind), die von ihrem Aus-
trittsrecht im Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung Gebrauch machen.

Für den Fall, dass sich bei Gesellschaftern außergewöhnliche persönliche Umstände ereignen, können diesen Gesell-

schaftern  finanzielle  Mittel  der  Gesellschaft  zugeteilt  werden  durch  einen  im  Rahmen  einer  Generalversammlung
herbeigeführten Beschluss der Gesellschafter.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November eines jeden Jahres,

mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 30 November
2009 endet.

Art. 12. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft soll nicht aufgelöst werden aufgrund von Tod, Aberkennung der

Bürgerrechte, Insolvenz oder Bankrott des alleinigen Gesellschafters oder von einem oder mehreren Gesellschaftern.

Die Gesellschaft kann freiwillig aufgelöst werden durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter.
Im Falle einer freiwilligen Auflösung beauftragt die Generalversammlung der Gesellschafter eine oder mehrere Person

(en) als Liquidator(en) und setzt deren Befugnisse und Vergütungen fest.

Soweit dem nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, behält die Generalversammlung der Gesellschafter wäh-

rend der Liquidation alle ihr zustehenden Befugnisse bei.

Nach Bedienung der Gläubiger wird das Ergebnis der Liquidation an die Gesellschafter verteilt, proportional zur Anzahl

der ihnen zu diesem Zeitpunkt gehörenden Anteile.

Art. 13. Anwendbares Recht. Für alle Angelegenheiten, für die keine spezifische Regelung in dieser Satzung getroffen

worden  ist,  wird  auf  die  gesetzlichen  Bestimmungen  des  Großherzogtums  Luxemburg  bezüglich  der  Zivilgesellschaft
(société civile) verwiesen, insbesondere auf die Bestimmungen des Luxemburgischen Zivilgesetzbuches.

Art. 14. Schiedsgerichtsbarkeit. Alle Streitigkeiten bezüglich dieser Satzung, ihrer Auslegung, Anwendung und Durch-

führung, die zwischen den Gesellschaftern entstehen, sollen durch die Schiedsgerichtsbarkeit gemäß der Regelungen des

64924

Schiedsgerichts von Granada, Industrie-, Handels- und Schifffahrtskammer (Arbitral Tribunal of the Granada Chamber of
Commerce, Industry and Navigation (Spain)) entschieden werden.

Das Schiedsgericht setzt sich aus drei Schiedsrichtern zusammen, die bestimmt werden durch das Schiedsgericht in

Granada, Industrie-, Handelsund Schifffahrtskammer (the Arbitration Tribunal of the Granada Chamber of Commerce,
Industry and Navigation (Spain)), unabhängig von der Anzahl der Parteien.

Das Schiedsgericht entscheidet ex aequo et bono.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Die 1,848,708 Anteile wurden wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Anzahl Anteile der Nominalwert

Frau Jutta Elisabeth Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,000

20,000.-

Frau Susana Isabel Mederer Hengstl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199,326

1,993,260.-

Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199,326

1,993,260.-

Herr Evaristo Alejandro Herrada Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199,326

1,993,260.-

Frau Valeria Irene Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,635

1,246,350.-

Herr Eric José Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Frau Tania Isabel Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Herr Axel Daniel Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Herr Nicolás Walter Mederer Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Frau Silvia Marañon Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,464

1,244,640.-

Herr Rafael Marañon Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,806

1,248,060.-

Frau Raquel Marañon Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Herr Julián Marañón Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Herr Jaime Marañón Mederer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,975

1,249,750.-

Total: 1,848,708 Anteile

Die 2,000 Anteile, welche von Frau Jutta Elisabeth Mederer, vorgenannt und vertreten wie hiervor dargestellt, ge-

zeichnet  wurden,  wurden  für  ihren  Nominalwert  voll  in  bar  eingezahlt,  sowie  wie  dies  dem  unterzeichneten  Notar,
welcher dieser ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen wurde.

Die 199,326 Anteile, welche von Frau Ms Susana Isabel Mederer Hengstl, vorgenannt und vertreten wie hiervor dar-

gestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets
(sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 1 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvert-
rages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Susana Isabel Mederer Hengstl vom 20. Mai 2009 (der "Einbrin-
gungsvertrag 1"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 1 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Susana Isabel Mederer
Hengstl den Wert der Assets auf EUR 1,993,260.-festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeich-
neten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 199,326 Anteile, welche von Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl, vorgenannt und vertreten wie hiervor dargestellt,

gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie
dieser  Begriff  im  Einbringungsvertrag  2  definiert  ist),  im  Einklang  mit  den  Bestimmungen  eines  Einbringungsvertrages
gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag
2"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 2 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl
den Wert der Assets auf EUR 1,993,260.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten
Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 199,326 Anteile, welche von Herrn Evaristo Alejandro Herrada Mederer, vorgenannt und vertreten wie hiervor

dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von
Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 3 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbrin-
gungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Evaristo Alejandro Herrada Mederer vom 20. Mai 2009
(der "Einbringungsvertrag 3"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 3 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Evaristo
Alejandro Herrada Mederer den Wert der Assets auf EUR 1,993,260.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets
wurde dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,635 Anteile, welche von Frau Valeria Irene Mederer Fernandez, vorgenannt und vertreten wie hiervor dar-

gestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets
(sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 4 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvert-
rages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Valeria Irene Mederer Fernandez vom 20. Mai 2009 (der "Einbrin-
gungsvertrag 4"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 4 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Valeria Irene Mederer
Fernandez den Wert der Assets auf EUR 1,246,350.-festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unter-
zeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Eric José Mederer Fernandez, vorgenannt und vertreten wie hiervor dargestellt,

gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie

64925

dieser  Begriff  im  Einbringungsvertrag  5  definiert  ist),  im  Einklang  mit  den  Bestimmungen  eines  Einbringungsvertrages
gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Eric José Mederer Fernandez vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag
5"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 5 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Eric José Mederer Fernandez den
Wert der Assets auf EUR 1,249,750.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar,
welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Frau Tania Isabel Mederer Fernandez, vorgenannt und vertreten wie hiervor darge-

stellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets
(sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 6 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvert-
rages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Tania Isabel Mederer Fernandez vom 20. Mai 2009 (der "Einbrin-
gungsvertrag 6"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 6 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Tania Isabel Mederer
Fernandez den Wert der Assets auf EUR 1,249,750.-festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unter-
zeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Axel Daniel Mederer Fernandez, vorgenannt und vertreten wie hiervor dar-

gestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets
(sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 7 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvert-
rages  gezeichnet  zwischen  der  Gesellschaft  und  Herrn  Axel  Daniel  Mederer  Fernandez  vom  20.  Mai  2009  (der
"Einbringungsvertrag 7"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 7 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Axel Daniel
Mederer Fernandez den Wert der Assets auf EUR 1,249,750.-festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem
unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Nicolás Walter Mederer Fernández, vorgenannt und vertreten wie hiervor

dargestellt, gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von
Assets (sowie dieser Begriff im Einbringungsvertrag 8 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbrin-
gungsvertrages gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Nicolás Walter Mederer Fernández vom 20. Mai 2009
(der "Einbringungsvertrag 8"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 8 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Nicolás
Walter Mederer Fernández den Wert der Assets auf EUR 1,249,750.-festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde
dem unterzeichneten Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,464 Anteile, welche von Frau Silvia Marañón Mederer, vorgenannt und vertreten wie hiervor dargestellt,

gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie
dieser  Begriff  im  Einbringungsvertrag  9  definiert  ist),  im  Einklang  mit  den  Bestimmungen  eines  Einbringungsvertrages
gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Silvia Marañón Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag 9").
Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 9 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Silvia Marañón Mederer den Wert der
Assets auf EUR 1,244,640.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar, welcher
dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,806 Anteile, welche von Herrn Rafael Marañón Mederer, vorgenannt und vertreten wie hiervor dargestellt,

gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie
dieser Begriff im Einbringungsvertrag 10 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages
gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Rafael Marañón Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag
10"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 10 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Rafael Marañón Mederer den
Wert der Assets auf EUR 1,248,060.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar,
welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Frau Raquel Marañón Mederer, vorgenannt und vertreten wie hiervor dargestellt,

gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie
dieser Begriff im Einbringungsvertrag 11 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages
gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Frau Raquel Marañon Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag
11"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 11 hervor, dass die Gesellschaft und Frau Raquel Marañón Mederer den
Wert der Assets auf EUR 1,249,750.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar,
welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Julián Marañón Mederer, vorgenannt und vertreten wie hiervor dargestellt,

gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie
dieser Begriff im Einbringungsvertrag 12 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages
gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Julián Marañón Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag
12"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 12 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Julián Marañón Mederer den
Wert der Assets auf EUR 1,249,750.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar,
welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Die 124,975 Anteile, welche von Herrn Jaime Marañón Mederer, vorgenannt und vertreten wie hiervor dargestellt,

gezeichnet wurden, wurden für ihren Nominalbetrag voll eingezahlt durch Sacheinlage und Abtretung von Assets (sowie
dieser Begriff im Einbringungsvertrag 13 definiert ist), im Einklang mit den Bestimmungen eines Einbringungsvertrages
gezeichnet zwischen der Gesellschaft und Herrn Jaime Marañón Mederer vom 20. Mai 2009 (der "Einbringungsvertrag
13"). Es geht aus besagtem Einbringungsvertrag 13 hervor, dass die Gesellschaft und Herr Jaime Marañón Mederer den

64926

Wert der Assets auf EUR 1,249,750.- festgelegt haben. Die Übertragung der Assets wurde dem unterzeichneten Notar,
welcher dies ausdrücklich bestätigt, nachgewiesen.

Der Betrag von EUR 18,487,080.- steht somit der Gesellschaft zur Verfügung.

<i>Generalversammlung der Gesellschafter

Die Erschienenen, die das gesamte gezeichnete Kapital vertreten und sich selbst als einberufen betrachten, haben

unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten und haben einstimmig die folgenden Beschlüsse ge-
fasst:

1) Die folgenden Personen werden als Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit bestellt:
- Frau Jutta Elisabeth Mederer;
- Frau Susana Isabel Mederer Hengstl;
- Frau Beatriz Katja Mederer Hengstl;
- Herr Evaristo Alejandro Herrada Mederer;
- Frau Silvia Marañon Mederer.
2) Die Adresse der Gesellschaft ist in L-1521 Luxemburg, 122, rue Adophe Fischer.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer

Gründung entstehen, belaufen sich auf ungefähr € 7.500,-.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der Er-

schienenen, ordnungsgemäß vertreten, diese Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung. Auf Antrag derselben erschienenen Parteien und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und erstellt in Esch/Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Dokuments gegenüber dem Bevollmächtigten, hier handelnd wie eingangs erwähnt, hat derselbe

mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: P. Chantrain, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2009. Relation: EAC/2009/7232. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009081019/272/711.

ArcelorMittal, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 82.454.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of June.
Before Us, Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of

Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of
the original of the present deed.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company "ArcelorMittal", société anonyme,

having its registered office in L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, incorporated by a notarial deed dated 8 

th

June 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 802 of 24 

th

 September 2001, (the

"General Meeting"). The Articles of Association have been amended several times and for the last time by a notarial deed
dated 13 

th

 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1520 of 19 

th

 June 2008.

The General Meeting is opened at 11 a.m. and is presided by Mr Georges SCHMIT, Member of the Board of Directors

of ArcelorMittal, residing in Heffingen.

The Chairman of the General Meeting appoints as secretary of the meeting Mr Henk SCHEFFER, Company Secretary

of ArcelorMittal, residing in Sandweiler.

The General Meeting elects as scrutineers Mr Antoine SPILLMANN, Member of the Board of Directors of Arcelor-

Mittal, residing in Geneva, Switzerland and Ms Carole WINTERSDORFF, Senior Legal Counsel -ArcelorMittal Corporate
Legal Department, residing in Luxembourg.

The bureau of the General Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned

notary to state that:

I. The agenda of the General Meeting is the following:

64927

Decision to (i) renew for a five-year period the authorised share capital of seven billion eighty-two million four hundred

and  sixty  thousand  Euro  (EUR  7,082,460,000.-)  represented  by  one  billion  six  hundred  and  seventeen  million
(1,617,000,000) shares without nominal value, compared to the Company's issued share capital of six billion three hundred
and forty-five million eight hundred and fifty-nine thousand three hundred and ninety-nine Euro and eighty-six cents (EUR
6,345,859,399.86) represented by one billion four hundred and forty-eight million eight hundred and twenty-six thousand
three hundred and forty-seven (1,448,826,347) shares without nominal value, representing a potential maximum increase
in the Company's issued share capital of one hundred and sixty-eight million one hundred and seventy-three thousand
six hundred and fifty-three (168,173,653) new shares, and (ii) authorise the Board of Directors of the Company to issue,
within the limit of such authorised share capital, new shares for various types of transactions and to amend article 5.5 of
the articles of association of the Company.

II. The shareholders present or represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown

on an attendance list, signed by the shareholders present and the proxy holders of the shareholders represented, by the
chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary. The said list shall remain annexed to the present
deed to be filed with the registration authorities.

III. The present General Meeting was convened by notices containing the agenda sent by ordinary mail on May 19 

th

 ,

2009 to the registered shareholders and published in the "Memorial", the "Luxemburger Wort" and "La Voix" (Luxem-
bourg) on May 16 

th

 , 2009 and June 2 

nd

 , 2009, and in "Euronext Price List" (The Netherlands), in the "Expansion" (Spain)

and "De Telegraaf" (The Netherlands) on May 16 

th

 , 2009.

The justifying publications are deposited with the bureau of the General Meeting.
IV. As it appears from the attendance list, from the total of one billion four hundred and forty-eight million eight

hundred and twenty-six thousand three hundred and forty-seven (1,448,826,347) shares representing the whole corpo-
rate  capital,  a  total  of  seven  hundred  forty-six  million  four  hundred  eighty-nine  thousand  four  hundred  fifty-eight
(746,489,458) shares are represented at the present General Meeting.

V. A first Meeting with the same agenda, held on 12 

th

 May 2009, could not validly deliberate on the items of the

prenamed agenda due to a lack of the required quorum.

In compliance with Article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, the present Meeting may

therefore validly decide on all the items of the agenda whatever the proportion of the represented capital may be.

After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the General Meeting, the chairman

submitted to the vote of the members of the General Meeting the following resolution:

<i>Resolution

The General Meeting acknowledges that the 13 

th

 May 2008 shareholders' meeting limited the use by the Board of

Directors of the authorised share capital to increases of the issued share capital for the purpose of mergers, acquisitions
or similar transactions and the delivery of shares upon exercise or conversion of the Company's share options or in
connection with other equity-based awards granted under any employee incentive or benefit plan or issues of shares
under employee share offerings, based on an authorisation valid for a period ending on 5 

th

 November 2012 with the

right for the Board of Directors to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders.

The General Meeting acknowledges the report of the Board of Directors issued on 23 

rd

 March 2009 relating to the

renewal and expansion of the authorised share capital. A supplement to the report of the Board of Directors dated 23

rd

 March 2009 was issued by the Board of Directors to reflect the decision of the Board of Directors on 28 

th

 April 2009

to issue up to USD 800 million 5% Senior Convertible Notes due 2014 and to launch an offering of up to 140,882,634
existing ArcelorMittal common shares. A copy of both reports, signed "ne varietur" by the chairman, the secretary, the
scrutineers and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for purposes of filing with the Luxem-
bourg registration authorities.

The General Meeting resolves to renew the authorised share capital of seven billion eighty-two million four hundred

and  sixty  thousand  Euro  (EUR  7,082,460,000.-)  represented  by  one  billion  six  hundred  and  seventeen  million
(1,617,000,000) shares without nominal value for a five-year period ending on the fifth anniversary of the date of publi-
cation in the Luxembourg legal gazette of the minutes of the General Meeting.

The General Meeting authorises the Board of Directors of the Company to issue, within the limit of the authorised

capital, new shares, and subsequently to amend article 5.5 of the articles of association of the Company.

The General Meeting further authorises the Board of Directors of the Company to determine the conditions of any

capital increase including through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or
retained earnings, with or without the issue of new shares, or following the issue and the exercise of subordinated or
non-subordinated bonds convertible into or repayable by or exchangeable for shares (whether provided in the terms at
issue or subsequently provided), or following the issue of bonds with warrants or other rights to subscribe for shares
attached, or through the issue of stand-alone warrants or any other instrument carrying an entitlement to, or the right
to subscribe for, shares.

The General Meeting also authorises the Board of Directors of the Company to set the subscription price, with or

without issue premium, the date from which the relevant shares or financial instruments will carry beneficial rights and,

64928

if applicable, the duration, amortisation, other rights (including as to early repayment), interest rates, conversion rates
and exchange rates of the aforesaid financial instruments as well as all the other conditions and terms of such financial
instruments including as to their subscription, issue and payment, for which the Board of Directors may make use of
Article 32-1 paragraph 3 of the Luxembourg law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended.

Finally, the General Meeting empowers the Board of Directors of the Company to limit or cancel the preferential

subscription rights of existing shareholders.

Thereupon, the General Meeting resolves to amend Article 5.5 of the Company's Articles of association, which will

henceforth read as follows:

" 5.5. The board of directors is authorised, during a period from the date of this general meeting of shareholders and

ending on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette of the minutes of the general
meeting held on 17 

th

 June 2009, without prejudice to any renewals, to increase the issued capital on one or more

occasions within the limits of the authorised capital.

The board of directors is authorised to determine the conditions of any capital increase including through contributions

in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or retained earnings, with or without the issue of
new shares, or following the issue and the exercise of subordinated or non-subordinated bonds, convertible into or
repayable by or exchangeable for shares (whether provided in the terms at issue or subsequently provided), or following
the issue of bonds with warrants or other rights to subscribe for shares attached, or through the issue of standalone
warrants or any other instrument carrying an entitlement to, or the right to subscribe for, shares.

The board of directors is authorised to set the subscription price, with or without issue premium, the date from which

the shares or other financial instruments will carry beneficial rights and, if applicable, the duration, amortisation, other
rights (including early repayment), interest rates, conversion rates and exchange rates of the aforesaid financial instruments
as well as all the other conditions and terms of such financial instruments including as to their subscription, issue and
payment, for which the board of directors may make use of Article 32-1 paragraph 3 of the Law.

The board of directors is authorised to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders.
Decisions of the board of directors relating to the issue, pursuant to the authorisation conferred by this article 5.5,

of any financial instruments carrying or potentially carrying a right to equity shall, by way of derogation from article 9 of
the present articles of association, be taken by a majority of two-thirds of the members present or represented.

When the board of directors has implemented a complete or partial increase in capital as authorised by the foregoing

provisions, article 5 of the present articles of association shall be amended to reflect that increase.

The board of directors is expressly authorised to delegate to any natural or legal person to organise the market in

subscription  rights,  accept  subscriptions,  conversions  or  exchanges,  receive  payment  for  the  price  of  shares,  bonds,
subscription rights or other financial instruments, to have registered increases of capital carried out as well as the cor-
responding amendments to article 5 of the present articles of association and to have recorded in said article 5 of the
present articles of association the amount by which the authorisation to increase the capital has actually been used and,
where appropriate, the amounts of any such increase that are reserved for financial instruments which may carry an
entitlement to shares."

For: seven hundred twenty-six million nine hundred thirty-eight thousand one hundred seventy-two (726,938,172)

shares.

Against: nineteen million thirty-nine thousand nine hundred and three (19,039,903) shares.
Abstentions: five hundred eleven thousand three hundred eighty-three (511,383) shares.
This resolution was thus adopted.
There being no further business before the meeting, the same was adjourned at 11.45 a.m.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French version, the English version will prevail.

WHEREOF  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  date  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, known to the notary by their surnames,

given names, civil status and residences, signed together with the notary the present deed, no other shareholder ex-
pressing the wish to sign.

Follows the French version:

L'an deux mille neuf, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), agissant en remplacement de Maître

Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de l'ori-
ginal de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "ArcelorMittal", société anonyme, ayant

son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, constituée suivant acte notarié en date du 8 juin 2001,

64929

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 802 du 24 septembre 2001 (l'"Assemblée Générale").
Les Statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 13 mai 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1520 du 19 juin 2008.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Georges SCHMIT, Membre du Conseil d'Ad-

ministration d'ArcelorMittal, demeurant à Heffingen.

Le  Président  désigne  comme  secrétaire  de  l'Assemblée  Générale  Monsieur  Henk  SCHEFFER,  Secrétaire  Général

d'ArcelorMittal, demeurant à Sandweiler.

L'Assemblée Générale choisit comme scrutateurs Monsieur Antoine SPILLMANN, Membre du Conseil d'Administra-

tion  d'ArcelorMittal,  demeurant  à  Genève,  Suisse,  et  Madame  Carole  WINTERSDORFF,  Senior  Légal  Counsel  -
ArcelorMittal Corporate Légal Department, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée Générale ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
Décision (i) de renouveler pour une période de cinq ans le capital autorisé de sept milliards quatre-vingt-deux millions

quatre  cent  soixante  mille  euros  (7.082.460.000,-  EUR)  représenté  par  un  milliard  six  cent  dix-sept  millions
(1.617.000.000) actions sans valeur nominale, par rapport au capital social émis de la Société de six milliards trois cent
quarante-cinq millions huit cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-six cents (EUR
6.345.859.399,86) représenté par un milliard quatre cent quarante-huit millions huit cent vingt-six mille trois cent qua-
rante-sept (1.448.826.347) actions sans valeur nominale, représentant une augmentation maximale potentielle du capital
social de la Société de cent soixante-huit millions cent soixante-treize mille six cent cinquante-trois (168.173.653) nou-
velles actions, et (ii) d'autoriser le Conseil d'Administration de la Société d'émettre, dans la limite d'un tel capital autorisé,
de nouvelles actions pour plusieurs types de transactions, et modifier l'article 5.5 des statuts de la Société.

II. Les actionnaires présents ou représentés, leurs procurations et le nombre d'actions détenu par chacun d'eux sont

renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés,
le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire instrumentaire. Ladite liste restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. La présente Assemblée Générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés par lettre simple

le 19 mai 2009 aux actionnaires nominatifs et insérés dans le "Mémorial", le "Luxemburger Wort" et "La Voix" (Luxem-
bourg) du 16 mai 2009 et du 2 juin 2009, dans "Euronext Price List" (Pays-Bas), dans l'"Expansion" (Espagne) et "De
Telegraaf" (Pays-Bas) du 16 mai 2009.

Les justificatifs de ces publications sont déposés auprès du bureau de l'Assemblée Générale.
IV. Il résulte de la liste de présence, que sur un milliard quatre cent quarante-huit millions huit cent vingt-six mille trois

cent quarante-sept (1.448.826.347) actions représentant l'intégralité du capital social, un total de sept cent quarante-six
millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante-huit (746.489.458) actions sont représentées à la pré-
sente Assemblée Générale.

V.- Une première Assemblée ayant le même ordre du jour, tenue en date du 12 mai 2009, n'a pu délibérer valablement

sur les points portés à l'ordre du jour, pour défaut de quorum de présence.

En conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente Assemblée

peut donc délibérer valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Ces faits ayant été exposés par le président et reconnus exacts par l'assemblée, le président met aux voix des membres

de l'Assemblée Générale la résolution suivante:

<i>Résolution

L'Assemblée Générale prend acte que le 13 mai 2008, l'assemblée générale des actionnaires a limité l'utilisation par le

Conseil d'Administration du capital autorisé pour des augmentations de capital social à des fins de fusions, acquisitions
ou autres opérations similaires, et en vue de la remise d'actions, à la suite de l'exercice ou de la conversion, selon les cas,
d'options sur actions de la Société ou en relation avec d'autres avantages en actions attribués dans le cadre d'un plan
d'incitation ou d'intéressement ou d'émission d'actions dans le cadre d'offres d'actions aux employés, basé sur une au-
torisation valable pour une période prenant fin le 5 novembre 2012 avec le droit pour le Conseil d'Administration de
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

L'Assemblée Générale prend acte du rapport du Conseil d'Administration, émis le 23 mars 2009 en rapport avec le

renouvellement et l'étendue du capital autorisé. Le Conseil d'Administration a émis un supplément au rapport du Conseil
d'Administration du 23 mars 2009 afin de refléter la décision du Conseil d'Administration du 28 avril 2009 d'émettre des
Senior Convertible Notes jusqu'à concurrence de 800 millions dollars américains portant intérêts à 5 % dus en 2014 et
de lancer une offre jusqu'à hauteur de 140.882.634 actions existantes d'ArcelorMittal. Une copie de ces rapports, signée
ne varietur par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement auprès des autorités de Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le capital autorisé d'un montant de sept milliards quatre-vingt-deux mil-

lions  quatre  cent  soixante  mille  euros  (EUR  7.082.460.000)  représenté  par  un  milliard  six  cent  dix-sept  millions

64930

(1.617.000.000) actions sans valeur nominale pour une période de cinq années prenant fin à la date du cinquième anni-
versaire de la publication au Journal Officiel de Luxembourg du présent acte de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration de la Société à émettre, dans la limite du capital autorisé,

des nouvelles actions, et conséquemment, à modifier l'article 5.5 des statuts de la Société.

L'Assemblée Générale autorise encore le Conseil d'Administration de la Société à déterminer les conditions de toute

augmentation de capital, y compris par des apports en espèces ou en nature, par incorporation de réserves, de primes
d'émission ou de bénéfices reportés, avec ou sans émission de nouvelles actions, ou à la suite de l'émission et de l'exercice
d'obligations subordonnées ou non subordonnées, convertibles en ou remboursables par/ou échangeables en actions
(déterminées dans les termes de l'émission ou déterminées subséquemment), ou à la suite de l'émission d'obligations
avec warrants ou tout autre droit de souscrire des actions ou par l'émission de warrants ou tout autre instrument portant
un droit de souscription à des actions.

L'Assemblée Générale autorise également le Conseil d'Administration de la Société à déterminer le prix de souscri-

ption avec ou sans prime d'émission, la date à laquelle les actions concernées ou instruments financiers porteront des
droits et, si applicables, la durée, l'amortissement, ou autres droits (y compris le remboursement anticipatif), les taux
d'intérêts, les taux de conversion et les taux d'échange desdits instruments financiers ainsi que tous autres termes et
conditions de tels instruments financiers, y compris quant à leur souscription, émission, et paiement pour lesquels le
Conseil d'Administration pourra faire usage de l'article 32-1 paragraphe 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Enfin, l'Assemblée Générale donne pouvoir au Conseil d'Administration de la Société à limiter ou supprimer le droit

de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Dès lors, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 5.5. des statuts de la Société qui dorénavant se lira comme

suit:

" 5.5. Le conseil d'administration est autorisé pour une période prenant effet à la date de cette assemblée générale

des actionnaires et prenant fin à la date du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Journal Officiel
luxembourgeois de l'acte de l'assemblée générale tenue le 17 juin 2009, sans préjudice de tout renouvellement, à aug-
menter le capital social en une ou plusieurs occasions dans les limites du capital autorisé.

Le conseil d'administration est autorisé à déterminer les conditions de toute augmentation de capital, y compris par

des apports en espèces ou en nature, par incorporation de réserves, de primes d'émission ou de bénéfices reportés, avec
ou sans émission de nouvelles actions, ou suite à l'émission et l'exercice d'obligations subordonnées ou non subordonnées,
convertibles ou remboursables par ou échangeables en actions (déterminées dans les termes à l'émission ou déterminées
par la suite), ou suite à l'émission d'obligations avec warrants ou tout autre droit de souscrire à des actions, ou par
l'émission de warrants ou tout autre instrument portant un droit de souscription à des actions.

Le conseil d'administration est autorisé à déterminer le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, la date à

partir de laquelle les actions ou tout autre instrument financier portera des droits et si applicables, la durée, l'amortis-
sement, les autres droits (y compris le remboursement anticipatif), les taux d'intérêts, les taux de conversion et les taux
d'échange, de tels instruments financiers ainsi que tous autres termes et conditions de tels instruments financiers y compris
quant à leur souscription, émission et paiement pour lesquels le conseil d'administration pourra faire usage de l'article
32-1 paragraphe 3 de la Loi.

Le conseil d'administration est autorisé à limiter et supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires

existants.

Les décisions du conseil d'administration ayant pour objet l'émission, dans le cadre de l'autorisation conférée par le

présent article 5.5, de tout instrument financier portant un droit ou potentiellement un droit à des actions, seront par
dérogation à l'article 9 des présents statuts, prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Chaque fois que le conseil d'administration aura procédé à l'augmentation partielle ou intégrale de capital tel qu'autorisé

par les dispositions ci-dessus, l'article 5 des statuts sera modifié afin de refléter cette augmentation.

Le conseil d'administration est expressément autorisé à déléguer toute personne physique ou morale pour organiser

le marché des droits de souscription, accepter les souscriptions, conversions ou échanges, recevoir paiement du prix des
actions, obligations, droits de souscription ou autres instruments financiers, faire constater les augmentations de capital
réalisées ainsi que les modifications correspondantes à l'article 5 des statuts et faire inscrire audit article 5 des statuts le
montant à concurrence duquel l'autorisation d'augmenter le capital a été effectivement utilisée et éventuellement les
montants à concurrence desquels elle est réservée pour des instruments financiers pouvant donner droit à des actions."

Pour: sept cent vingt-six millions neuf cent trente-huit mille cent soixante-douze (726.938.172) actions
Contre: dix neuf millions trente-neuf mille neuf cent trois (19.039.903) actions.
Abstentions: cinq cent onze mille trois cent quatre-vingt-trois (511.383) actions.
Cette résolution est donc adoptée.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

64931

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états

et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: G. SCHMIT, H. SCHEFFER, A. SPILLMANN, C. WINTERSDORFF, M. LECUIT.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 juin 2009. Relation: EAC/2009/7255. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 29 JUIN 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009081020/239/266.
(090097038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Dutchdelta Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.045.723.250,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 99.077.

In the year two thousand and nine, on the twenty-forth day of the month of June.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

has appeared:

E.ON Finanzanlagen GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at E.ON

Platz 1, 40 479 Dusseldorf, Germany, hereby represented by Mr David Beynon, financial consultant, residing in Essex,
United-Kingdom pursuant to a proxy dated 23 

rd

 June 2009 (such proxy to remain attached to the present deed to be

submitted together to the registration formalities), being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Dutchdelta
Finance S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 8a, boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 15 

th

 January 2004 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations (the "Mémorial") number 337 of 25 

th

 March 2004.

The articles of association of the Company were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on 9

th

 June 2009 not yet published in the Memorial.

The proxy holder declared and requested the notary to state that:
1. The Sole Shareholder holds all two hundred and eight thousand nine hundred and thirty (208,930) shares in the

Company representing the entire issued share capital.

The Sole Shareholder has had full knowledge of the agenda here below and waived any right to prior notice so that

decisions could be validly taken on all items of the agenda.

2. That items on which resolutions were to be taken were as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from the current amount of five million two hundred and

twenty-three thousand two hundred and fifty Euro (€ 5,223,250) to an amount of one billion forty-five million seven
hundred twenty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 1,045,723,250) by the issue of forty-one million six hundred
twenty thousand (41,620,000) additional shares of a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) each; subscription and
payment of such additional shares to be issued by the Company by the Sole Shareholder, through a contribution in kind
consisting of three receivables of a total amount of five billion two hundred one million eight hundred fifty-six thousand
one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176) held by the Sole Shareholder against the Company; allocation of an
amount of one hundred four million fifty thousand Euro (104,050,000) to the legal reserve out of the share premium
account (the proxyholder being expressly authorised to agree to any amendment or changes to in particular any of the
figures or amounts herein contained including to the amount of the receivable contributed and thus the amount of the
increase of the share capital of, and the number of shares to be issued by, the Company on the basis of the contribution
agreement and proxy received).

B. Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.
3. After due consideration of the above the Sole Shareholder deliberation resolved as follows:

64932

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from five million two hundred and twenty-three

thousand two hundred and fifty Euro (€ 5,223,250) to one billion forty-five million seven hundred twenty-three thousand
two hundred fifty Euro (€ 1,045,723,250) by the issue of forty-one million six hundred and twenty thousand (41,620,000)
additional shares of a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) each.

The additional shares referred to above have been subscribed and paid in full together with a share premium by the

Sole Shareholder represented by Mr David Beynon, aforementioned, pursuant to a proxy dated 23 

rd

 June 2009.

The additional shares in the Company and the share premium thereon have been paid in full through a contribution

in kind by the Sole Shareholder of three receivables of a total amount of five billion two hundred one million eight hundred
fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176) held by the Sole Shareholder against the Company
(the "Contribution in Kind"), for an aggregate amount of five billion two hundred one million eight hundred fifty-six
thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176) (including share premium).

The Contribution in Kind to the Company has been valued at five billion two hundred one million eight hundred fifty-

six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176), of which one billion forty million five hundred thousand
Euro (€ 1,040,500,000) are being allocated to the share capital the balance of four billion one hundred sixty-one million
three hundred fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 4,161,356,176) being allocated to the share premium.

Out of the share premium, an amount of one hundred four million fifty thousand Euro (104,050,000) shall be allocated

to the legal reserve so that the legal reserve amounts to 10% of the amount of the issued share capital of the Company
resulting from the resolution above.

The above Contribution in Kind has been further described and valued by the board of managers pursuant to a valuation

report dated 24 

th

 June 2009 prepared by the board of managers of the Company (which valuation report shall be attached

hereto to be registered with this deed) the conclusion of which reads as follows:

"The board of managers, on the basis of the aforementioned, considers that the documentation and assurance received

provide adequate substantiation as to the existence and extent of the Contribution in Kind.

The board of managers is of the opinion that the net Contribution in Kind as described above, as offered by the Sole

Shareholder in return for additional shares in the Company, will be equal to five billion two hundred and one million eight
hundred fifty-six thousand one hundred seventy-six Euro (€ 5,201,856,176) which will correspond at least to the value
of the additional shares to be issued in consideration therefore and the share premium thereon, and that, accordingly,
the Company may issue forty-one million six hundred and twenty thousand (41,620,000) additional shares, of a total value
of  five  billion  two  hundred  and  one  million  eight  hundred  fifty-six  thousand  one  hundred  seventy-six  Euro  (€
5,201,856,176) (including the share premium thereon) to the Sole Shareholder."

Proof of the transfer of the Contribution in Kind described here above to the Company was given to the undersigned

notary.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation

as follows:

" Art. 5. The capital of the Company is fixed at one billion forty-five million seven hundred twenty-three thousand two

hundred fifty Euro (€ 1,045,723,250) represented by forty-one million eight hundred twenty-eight thousand nine hundred
thirty (41,828,930) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) each".

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at € 7,000,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

party, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.
After reading these minutes, the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-quatrième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

E.ON Finanzanlagen GmbH, une société constituée sous le droit allemand, ayant son siège social au E.ON Platz 1, 40

479 Düsseldorf,  Allemagne,  représentée  ci-après par  Monsieur  David Beynon, consultant financier,  résidant  à  Essex,
Royaume-Uni en vertu d'une procuration datée du 23 juin 2009 (une telle procuration devant rester annexée au présent
acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement), étant l'associé unique Associé Unique") de "Dutch-

64933

delta Finance S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8a, boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, le 15 Janvier 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 337
du 25 Mars 2004.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, le 9 juin 2009 non encore

publié au Mémorial.

Le mandataire a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'Associé unique détient toutes les deux cent huit mille neuf cent trente (208.930) parts sociales émises dans la

Société, représentant l'intégralité du capital social.

L'Associé Unique a pris intégralement connaissance de l'ordre du jour ci-dessous et a renoncé à tout droit de con-

vocation préalable de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour.

2. Que les points sur lesquels les résolutions doivent être prises sont les suivants:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de cinq millions deux cent vingt-trois mille

deux cent cinquante Euros (5.223.250 €) à un montant de un milliard quarante-cinq millions sept cent vingt-trois mille
deux cent cinquante Euros (1.045.723.250 €) par l'émission de quarante et un millions six cent vingt mille (41.620.000)
parts sociales additionnelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 €) chacune; souscription et paiement de telles
parts additionnelles devant être émises par la Société par l'Associé Unique, par apport en nature consistant en trois
créances d'un montant total de cinq milliards deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros
(5.201.856.176 €) détenues par l'Associé Unique contre la Société; l'affectation d'un montant de cent quatre millions
cinquante mille Euros (104.050.000 €) à la réserve légale issue du compte de prime d'émission (le mandataire étant
expressément autorisé à approuver chaque modification ou changement, en particulier en ce qui concerne les chiffres et
les montants inclus dans ce document, y compris le montant de la créance apportée à la Société et par conséquent le
montant de l'augmentation du capital social de, et le nombre de parts sociales devant être émises par, la Société sur base
du contrat d'apport et de la procuration reçue).

B. Changement corrélatif de l'article 5 des statuts.
3. Après revue de ce qui précède l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est résolu d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel de cinq millions deux cent vingt-

trois mille deux cent cinquante Euros (5.223.250 €) à un montant d'un milliard quarante-cinq millions sept cent vingt-
trois mille deux cent cinquante Euros (1.045.723.250 €) par l'émission de quarante et un millions six cent vingt mille
(41.620.000) parts sociales additionnelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 €) chacune.

Les parts sociales additionnelles dont il est fait référence ci-dessus ont été souscrites et payées intégralement ensemble

avec une prime d'émission par l'Associé Unique représenté par Monsieur David Beynon, précité, en vertu d'une procu-
ration datée du 23 juin 2009.

Les parts sociales additionnelles de la Société et la prime d'émission y relative ont été payées intégralement par apport

en nature de l'Associé Unique consistant en trois créances d'un montant total de cinq milliards deux cent un millions huit
cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (5.201.856.176 €) détenues par l'Associé Unique contre la Société
(l'"Apport en Nature"), pour un montant total de cinq milliards deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent
soixante-seize Euros (5.201.856.176 €) (incluant la prime d'émission).

L'Apport en Nature à la Société a été évalué à cinq milliards deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent

soixante-seize Euros (5.201.856.176 €), dont un milliard quarante millions cinq cent mille Euros (1.040.500.000 €) sont
affectés au capital social, le solde de quatre milliard cent soixante et un millions trois cent cinquante-six mille cent soixante-
seize Euros (4.161.356.176 €) étant affecté à la prime d'émission.

Un montant de cent quatre millions cinquante mille Euros (104.050.000 €) sera prélevé sur la prime d'émission et sera

alloué à la réserve légale afin que la réserve légale constitue 10% du montant du capital social émis de la Société suivant
la résolution susmentionnée.

L'Apport en Nature a été plus amplement décrit et évalué par le conseil de gérance suivant un rapport d'évaluation

en date du 24 juin 2009 préparé par le conseil de gérance de la Société (un tel rapport devant rester annexé au présent
acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement) dont la conclusion se lit comme suit:

"Le conseil de gérance, sur base de ce qui suit, considère que la documentation et la garantie reçues apportent une

preuve adéquate quant à l'existence et à l'étendue de cet Apport en Nature.

Le conseil de gérance est d'avis que l'Apport en Nature net tel que décrit ci-dessus, tel qu'offert par l'Associé Unique

en contrepartie des parts sociales additionnelles dans la Société, sera égal à cinq milliards deux cent un millions huit cent
cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (5.201.856.176 €) ce qui correspondra au moins à la valeur des parts sociales
additionnelles devant être émises en contrepartie et la prime d'émission, et que, par conséquent, la Société pourra émettre
quarante et un millions six cent vingt mille (41.620.000) parts sociales additionnelles, d'une valeur totale de cinq milliards
deux cent un millions huit cent cinquante-six mille cent soixante-seize Euros (5.201.856.176 €) (incluant la prime d'émis-
sion) à l'Associé Unique."

64934

Preuve du transfert de l'Apport en Nature décrit ci-dessus à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Consécutivement à l'augmentation de capital social précédente, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts comme

suit:

" Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à un milliard quarante-cinq millions sept cent vingt-trois mille deux cent

cinquante Euros (1.045.723.250 €) représenté par quarante et un millions huit cent vingt-huit mille neuf cent trente
(41.828.930) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 €) chacune".

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou frais sous quelque forme que se soit qui devront être supportés par la Société

en relation avec l'augmentation de son capital social sont estimés à €7.000,-.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, acte dans le présent qu'à la requête de la personne comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française; sur requête de la même partie comparante en cas
de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Fait à Luxembourg le jour susmentionné.
Après avoir lu ce procès verbal la partie comparante et le notaire signèrent ensemble le présent acte, notaire signèrent

ensemble le présent acte.

Signé: D. Beynon, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 juin 2009. Relation: EAC/2009/7316. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009081017/272/175.
(090097125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Mida S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 146.775.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-huit juin.
Par devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Gianfranco SGRECCIA, administrateur de sociétés, né à Pergola (Italie), le 17 novembre 1946, demeurant

à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.

Chapitre 1 

er

 . Dénomination - Siège social - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "MIDA S.A.".

Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi à Dippach. Le siège de la société pourra être transféré sur

simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'associé unique

ou en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, des succursales ou

bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Durée. La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de

l'associé unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. Objet. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre

64935

manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières ou de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en cent (100) actions sans

désignation d'une valeur nominale.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour

lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué par décision de

l'associé unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée générale des actionnaires conformément
aux dispositions applicables au changement des statuts.

Chapitre 2. Administration - Surveillance

Art. 8. Conseil d'administration. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil d'admi-

nistration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme

qui ne peut excéder six ans et sont toujours révocables par elle; les administrateurs sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant  permanent  qui  représentera  la  personne  morale  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur  les  sociétés
commerciales.

Art. 9. Présidence. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président. Le premier président peut

être désigné par l'assemblée générale.

Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le président du conseil qui les présidera. En cas d'absence

du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Art. 10. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, a le pouvoir d'accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi
ou les présents statuts est de sa compétence.

A la suite d'une modification statutaire, le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, est autorisé à prendre

toutes les mesures nécessaires pour l'établissement des statuts coordonnés.

La société se trouve engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de

cet administrateur, ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation
de pouvoirs par le conseil d'administration en vertu de l'article 12 des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports

avec les administrations publiques et en justice.

Art. 11. Délégation des pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs de gestion jour-

nalière ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il appartient au conseil d'administration de déterminer les pouvoirs et la rémunération particulière attachés à cette

délégation de pouvoir, avec l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale de cette rémunération
allouée au(x) délégué(s).

64936

Dans le cadre de la gestion journalière, la société peut être engagée par la signature individuelle de la (des) personne

(s) désignée(s) à cet effet, dans les limites de ses (leurs) pouvoirs.

Art. 12. Délibérations du conseil. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses

membres est présente ou représentée. Le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme,
courriel ou télécopie est admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme,
courriel ou télécopie.

Les  administrateurs  peuvent  également  participer  au  conseil  d'administration  par  visioconférence  ou  par  d'autres

moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques tech-
niques  garantissant  une  participation  effective  à  la  réunion  du  conseil  d'administration  dont  les  délibérations  sont
retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler
au siège de la société.

Art. 13. Décisions du conseil. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
Des décisions peuvent également être prises par résolutions circulaires signées par tous les administrateurs.

Art. 14. Commissaire. La surveillance de la société est confiée à un commissaire, actionnaire ou non, nommé pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligible et toujours révocable.

Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un réviseur d'entreprises, à désigner par

l'assemblée générale parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises.

Chapitre 3. Assemblée générale

Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus

pour décider des affaires sociales.

Art. 17. Fonctionnement. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai

à dix-sept (17.00) heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est non ouvré, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Les actionnaires peuvent également participer à l'assemblée générale par visioconférence ou par d'autres moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant une participation effective à l'assemblée générale dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
L'assemblée générale tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre 4. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport

sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 18. Attribution des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour la formation du

fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour cent du
capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Sous réserve des dispositions légales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes

sur dividendes.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Chapitre 5. Généralités

Art. 19. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ulté-

rieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finit le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.

64937

<i>Souscription et Libération

Le comparant précité a souscrit la totalité des cent (100) actions créées.
Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille

euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents euros
(EUR 1.800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, a pris, à l'unanimité, les résolutions

suivantes:

1. Est appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur Gianfranco SGRECCIA, administrateur de sociétés, né à Pergola

(Italie), le 17 novembre 1946, demeurant à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.

2. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société anonyme PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A.,

avec siège social à L-1319 Luxembourg, 12, rue Cents, RCS Luxembourg, numéro B 136.449.

3. Les mandats de l'administrateur et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2013.

4. L'adresse de la société est fixée à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant il a signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: Gianfranco SGRECCIA, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 2009. Relation: LAC/2009/23933. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations C.

Luxembourg-Bonnevoie, le 29 juin 2009.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2009081076/222/167.
(090096519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Realestate J&amp;P Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers.

R.C.S. Luxembourg B 146.783.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le dix-huit juin.
Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-Attert,

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Paul POST, employé privé, né le 18 juin 1977 à L-Ettelbriick, numéro matricule 1977 0618 153,

demeurant à L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers

2. Monsieur Paolo FALAVIGNA, gérant de sociétés, né le 22 juillet 1975 à Milan (Italie), demeurant à L-6310 Beaufort,

4, Chemin des Rochers,

représenté ici par Monsieur Jean-Paul POST préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procu-

ration, après signature ne varietur par toutes les parties comparantes et par le notaire instrumentant restera annexée
aux présentes pour être enregistré avec le présent acte,

lesquelles parties comparantes - représentées comme ci-avant exposé -ont requis le notaire instrumentant de dresser

acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

64938

Art. 2. La société a pour objet pour son propre compte, l'achat, la vente, la location, la gestion et la promotion de

tous immeubles.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles

et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement et
au développement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "Realestate J&amp;P SARL", société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Beaufort.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil neuf

<i>Souscription et Libération

Les cent parts sociales sont souscrites comme suit: Les cent parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- Jean-Paul POST, prénommé, trente-trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.- Paolo FALAVIGNA, prénommé, soixante-sept parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

TOTAL: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

64939

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés re-
connaissent expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (l.000.-euros). A l'égard du
notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement des dits
frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du

capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et,
après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à deux.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Jean-Paul POST, employé privé, né le 18 juin 1977 à L-Ettelbrück, numéro matricule 1977 0618 153,

demeurant à L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers

2. Monsieur Paolo FALAVIGNA, gérant de sociétés, né le 22 juillet 1975 à Milan (Italie), demeurant à L-6310 Beaufort,

4, Chemin des Rochers

La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature conjointe des

deux gérants.

3. L'adresse de la société est fixée à L-6310 Beaufort, 4, Chemin des Rochers.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale

peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Post, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, Le 24 juin 2009. Relation: RED/2009/798. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 30 juin 2009.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2009081109/7851/105.
(090096850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Finlog Partners, Société Civile Particulière.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg E 4.098.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le douze juin.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Bob FABER, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né é Luxembourg, le 15 mai 1964, de-

meurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie;

2) Monsieur Karl-Heinz BRUNE, administrateur de sociétés, né à Paderborn (Allemagne), le 15 juin 1950, demeurant

à L-5371 Schuttrange, 16, rue Hoimesbusch;

3) Monsieur Eric BERNARD, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 15 mai 1965,

demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie;

4) Monsieur Romain HILGER, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 18 octobre

1964, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

5) Monsieur Jean-Claude LUCIUS, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 13 no-

vembre 1966, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

64940

6) Monsieur Lucien KOMES, conseil, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 4 octobre 1966, demeurant

professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

7) Monsieur Jean-Marie SCHOCKMEL, conseil, de nationalité luxembourgeoise, né à Esch-sur-Alzette, le 5 février

1956, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie; et

8) Monsieur Jean-Philippe MERSY, expert-comptable, de nationalité française, né à Villerupt (France), le 20 avril 1971,

demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

(ci-après les "Associés-Fondateurs").
Les comparants sub 1) à 7) sont ici représentés par Monsieur Jean-Philippe MERSY, préqualifié, en vertu de sept (7)

procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant,
ès-qualités qu'il agit, et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société civile dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I - Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les associés ci-avant une société civile particulière qui a la dénomination de "FINLOG

PARTNERS" (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, la mise en valeur de ces participations ainsi que toutes

opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension, le
développement et l'exploitation.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée

générale.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un ou de plusieurs associés. Les

héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de scellés sur les biens et propres de la Société,
ni ne s'immiscer d'aucune manière dans les actes de gestion, sauf exception statutaire.

II - Apports - Capital social - Transmission des parts

Art. 5. Le capital social est fixé à dix mille Euros (10.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) parts sociales ayant

chacune une valeur nominale de un Euro (1,- EUR).

Art. 6. Toute cession de parts, sans préjudice de formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s'opérera

par acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les cessions de parts à des tiers requièrent l'accord unanime de toutes les parts sociales, sans tenir compte des parts

sociales du cédant.

Toute transmission de parts sociales pour cause de décès d'un associé aux héritiers en ligne directe ou au conjoint

survivant est libre.

Toute transmission de parts sociales pour cause de décès d'un associé à une personne autre qu'un héritier en ligne

directe ou au conjoint survivant ouvre le droit de rachat par la Société conformément aux modalités décrites ci-dessous.

Tout associé désirant céder tout ou partie de ses parts à un autre associé, à son conjoint au à ses descendants en ligne

directe, doit en informer par lettre recommandée le conseil de gérance, qui, à cet effet, dans un délai d'un mois, convo-
quera une assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordi-
naire, ayant pour ordre du jour l'agrément de la cession.

Lorsque cette assemblée générale refuse d'agréer la cession, la Société peut racheter les parts, visées à l'alinéa pré-

cédent, pour son propre compte.

Le non-exercice du droit de rachat par la Société ouvre un droit de préemption sur les parts au profit de tous les

coassociés du cédant au prorata de leurs parts dans la Société.

Sauf accord du cédant, le droit de rachat et le droit de préemption doivent être exercés sur la totalité des parts faisant

l'objet dudit droit.

Le rachat effectué par la Société comporte l'obligation de procéder concomitamment à l'annulation de ces parts et à

la réduction correspondante de son capital.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé font naître le droit de rachat au profit de la Société et subsidiai-

rement le droit de préemption au profit des coassociés du défunt, de l'interdit, du failli et de l'associé en déconfiture
conformément aux stipulations des alinéas précédents.

Le prix de rachat sera déterminé par référence à la valeur intrinsèque des participations détenues, par le conseil de

gérance, sauf décision contraire des parties intéressées.

64941

Art. 8. L'Associé qui part en retraite, préretraite ou institution similaire peut garder ses parts.

Art. 9. En cas de contestation, par une ou plusieurs des parties concernées, du prix de cession tel que défini à l'article

7 des présentes, le prix des parts cédées est égal à leur valeur intrinsèque, telle que déterminée par trois (3) arbitres à
nommer d'un commun accord. Ils seront nommés et trancheront conformément aux règles d'arbitrage en vigueur de la
Chambre de Commerce de Luxembourg et suivant la loi luxembourgeoise.

Le prix de cession sera payable en trois (3) tranches payables dans les trois mois. Le montant du prix de cession non

payé endéans ces trois (3) mois portera intérêt à partir de la date de cession au taux d'intérêt légal en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg, augmenté de trois pour-cent (3%) du montant restant dû.

Art. 10. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices ainsi que

l'affectation des pertes, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Art. 11. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui
a fait l'avance, et la société. Elles pourront ou non porter intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à
une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant.

III - Responsabilité des associés

Art. 12. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la Société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la Société les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l'article 1863 du code civil.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la Société, le conseil de gérance devra, sauf accord

contraire et unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d'exercer une action personnelle contre les associés, de sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de
poursuite que contre la Société et sur les biens qui lui appartiennent.

En cas d'accord contraire et unanime des associés, le conseil de gérance devra, sous sa responsabilité, obtenir des

créanciers une restriction du droit de poursuite à l'encontre des associés en fonction de leur participation au capital de
la Société.

IV - Gérance - Année sociale - Assemblées

Art. 13. La Société est gérée par un gérant au moins, associés ou non, nommés par l'assemblée ordinaire des associés,

et toujours révocables par elle.

Art. 14. Le conseil de gérance a les pouvoirs de disposition les plus étendus pour gérer la Société et l'engager en toutes

circonstances. Il a tous les pouvoirs non réservés expressément par les statuts à l'assemblée générale.

Les décisions sont prises à la majorité.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les membres du conseil de gérance, produira effet au même

titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo

ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent
se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la
réunion.

Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance ou la

signature individuelle s'il n'y a qu'un gérant.

Toute cession ou autre transfert partiel ou intégral de toute participation détenue par la Société requiert en plus

l'approbation préalable donnée par une assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité d'une
assemblée générale extraordinaire

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil de gérance établira chaque année un bilan et un compte de profits et pertes au trente et un décembre.

Art. 16. Les assemblées des associés sont convoquées par le conseil de gérance, aussi souvent que l'intérêt de la Société

l'exige, moyennant lettre recommandée à la poste, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, avec confirmation
de réception, avec un préavis de deux semaines au moins et l'indication de l'ordre du jour dans les convocations.

L'assemblée doit également être convoquée par le conseil de gérance dans la quinzaine de la réception de la demande

et dans les mêmes formes que ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs associés possédant au moins vingt pour cent du capital
social en font la demande par lettre recommandée, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, avec confirmation
de réception en indiquant l'ordre du jour de l'assemblée.

Toutefois, pour autant que tous les associés soient présents et d'accord à ce sujet, des questions ne figurant pas à

l'ordre du jour peuvent être valablement discutées et votées.

64942

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les associés ayant droit de vote, produira effet au même

titre qu'une décision prise lors d'une assemblée générale des associés.

Art. 17. Les associés se réunissent chaque année en assemblée endéans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 18. Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales et chacun d'eux peut s'y faire représenter

par un autre associé.

Toutes les parts sociales ont un droit de vote identique.
Lorsqu'une part est en indivision ou grevée le cas échéant d'un usufruit, les indivisaires ou le nu-propriétaire et l'usu-

fruitier doivent désigner une seule personne pour se faire représenter à l'égard de la Société pour assister aux assemblées.
A défaut, l'usufruitier le plus âgé est réputé désigné représentant de plein droit.

Art. 19. Lorsque l'assemblée ordinaire est appelée à délibérer elle doit être composée d'associés représentant plus

de la moitié de toutes les parts ayant droit de vote. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée
à nouveau endéans un mois et elle délibère valablement quel que soit le nombre de parts représentées, mais seulement
sur les points à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés avec droit de vote, présents ou représentés.

Art. 20. L'assemblée générale ordinaire arrête les comptes annuels, entend le rapport du conseil de gérance sur les

affaires sociales, accorde ou refuse la décharge aux gérants, délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour,
qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 21. L'assemblée générale extraordinaire est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en

soit la nature.

Les délibérations quant aux modifications statutaires doivent être prises à l'unanimité des associés.

V - Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-

gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

L'actif net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti en nature entre les associés

proportionnellement au nombre des parts possédés par chacun d'eux.

VI - Disposition générale

Art. 23. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre de l'année en cours.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, déclarent souscrire aux dix

mille (10.000) parts sociales comme suit:

1) Monsieur Bob FABER, prénommé, deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

2) Monsieur Karl-Heinz BRUNE, prénommé, deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

3) Monsieur Eric BERNARD, prénommé, mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

4) Monsieur Roman HILGER, prénommé, mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

5) Monsieur Lucien KOMES, prénommé, mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

6) Monsieur Jean-Claude LUCIUS, prénommé, mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

7) Monsieur Jean-Marie SCHOCKMEL, prénommé, mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

8) Monsieur Jean-Philippe MERSY, prénommé, mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Total: dix mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de dix mille

Euros (10.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
- Monsieur Bob FABER, expert-comptable, de nationalité luxembourgeoise, né é Luxembourg, le 15 mai 1964, de-

meurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, et

64943

- Monsieur Jean-Marie SCHOCKMEL, conseil, de nationalité luxembourgeoise, né à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1956,

demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

2. Monsieur Bob FABER, préqualifié, est nommé président du conseil de gérance.
3. Le siège de la Société est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent cinquante euros,

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MERSY; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2009. Relation GRE/2009/2229. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 25 juin 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009081155/231/196.

Omega I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.931.

Il résulte de la décision des Actionnaires tenue au siège social de la Société en date du 5 juin 2009, que les actionnaires

ont pris la décision suivante:

- Démission du Gérant suivant, à compter du 5 juin 2009:
Monsieur Robert Fowler III ayant son adresse privée au 74, Whetten Road, USA - CT 06117 West Hartford, en tant

que Gérant A de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Omega I S.à.r.l.
Manacor Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Gérant B

Référence de publication: 2009079848/18.
(090094781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

C.B. Fleet Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.593.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société C.B. Fleet Holding Company, Incorporated &amp; Cie, s.c.s. du

11 octobre 2007 que l'associé a transféré son siège social du 22, Parc d'Activité Syrdall, L5365 Munsbach au 9, Parc
d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach avec effet au 9 octobre 2007.

Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier l'orthographe du nom du gérant suivant, comme suit:
- Joseph CARROLL
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour C.B. Fleet Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Gérant B

Référence de publication: 2009080058/18.
(090094771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

64944

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Assurisk

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Aviavest Terramater S.C.S.

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Botanos Investments S.A.

Caam Invest

Camapa S.à r.l.

C.B. Fleet Luxembourg

C.B. Fleet Luxembourg

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Falcivest Terramater S.C.S.

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