MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1313

8 juillet 2009

SOMMAIRE

AD Corporate Services S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

63001

Algeco/Scotsman Group S.à r.l.  . . . . . . . . .

62989

Alutech S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63000

ASA-Bâtiments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63001

Bellatrix Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

62984

Betula S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62983

BI2K Engineering - Business and Informa-

tion to Knowledge Engineering S.A.  . . . .

62988

Bise S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62999

Bopoz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62999

Burlington Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

62982

Cbel+ 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62989

CDA Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62982

Chautagne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62992

Cody Internet Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . .

63009

Dentsply EU Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

62993

Dentsply EU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62993

Diamonds-to-Buy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63009

D.P. S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63001

Euro Amex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63009

European Forest Resources (France) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63011

Europe Trading Services S.à r.l.  . . . . . . . . .

62988

F&D S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62978

Financière Daunou 10 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

62987

Greggio Group International - The Silver

Network S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63003

Hottinger Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

63010

Hypro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62996

Inversiones Sociosanitarias S.à r.l.  . . . . . . .

62982

Kauri Cab German Residential Properties

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63000

Kheops S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62984

LCF-Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62983

Lotoise Gourmande S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

62985

MACK II S.A. Beteiligungsgesellschaft der

Mitarbeiter Carl Kliem S.A.  . . . . . . . . . . . .

62985

Mainsys Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

62979

Maitland Asset Management (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63007

Maitland Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .

63005

Marquisaat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62985

Match Centre S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63012

Match Est S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63024

Nautilus Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

62991

Nemian Life & Pensions S.A.  . . . . . . . . . . . .

63013

Palomino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62993

Palomino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62993

Profilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63014

Resolution Luxembourg GP S.A.  . . . . . . . .

63012

Risque Gestion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62992

RTK International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62986

Rubus International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

63014

S.F.A. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62987

SINOPIA Asset Management Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62992

Société Civile Immobilière Faulfelder  . . . .

63010

SolarWood Technologies S.A. . . . . . . . . . . .

63015

Solidarity Takafol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62978

Stasis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62984

Takafol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62978

Tecnomatix Technologies S.à r.l.  . . . . . . . .

63013

The Hartford Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

63013

Treveria Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

62986

Turlock S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63002

Vandemoortele Participations . . . . . . . . . . .

63000

VH Estates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62986

Wally Yachts S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62978

62977

F&D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 97.304.

A la suite d'une cession en date du 02 Juin 2009 des 1.200 parts sociales détenues par Monsieur Jean Fell:
1.200 parts sociales sont dorénavant détenues par la société Kasona Real Estates Corp. dont le siège social se situe,

Mossfon Building, East 54 

th

 Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C., Panama, Republic of Panama.

<i>Pour F &amp; D S.à r.l.
United International Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009071342/13.
(090084813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

Wally Yachts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 79.548.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 3 juin 2009

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de 4 (quatre) à 5 (cinq).
2. Monsieur Patrick Thomas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à F-75008 Paris, 24 rue du

Faubourg St. Honoré, né le 16 Juin 1947 à Duon (France), a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale ordinaire se tenant en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2009.

<i>Pour WALLY YACHTS S.A.
United International Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009071341/17.
(090084803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

Solidarity Takafol S.A., Société Anonyme,

(anc. Takafol S.A.).

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R.C.S. Luxembourg B 20.046.

<i>Conseil d'Administration

L'assemblée générale annuelle des actionnaires du 27 avril 2009 a réélu administrateurs pour la durée d'une année et

jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2010:

1) Monsieur Ashraf Bseisu, président du conseil d'administration, demeurant à A'Ali 746, Royaume de Bahrain, Villa

111, route 4615,

2) Monsieur Sameer Al Wazzan, administrateur, demeurant à Muharraq 202, Royaume de Bahrain, Maison 899, Route

236,

3) Monsieur Abdel Latif Sayed, administrateur, demeurant à L- 8265 Mamer, 59, rue F. Trausch,

<i>Réviseur d'Entreprise

La même assemblée générale annuelle des actionnaires a élu réviseur d'entreprise pour la durée d'une année et jusqu'à

l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2010: KPMG, représentée par Madame Corinne Nicolet et Monsieur
Emmanuel Dollé, 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juin 2009.

<i>Pour SOLIDARITY TAKAFOL S.A.
Lucy DUPONG
<i>Par mandat

Référence de publication: 2009071353/24.
(090084397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

62978

Mainsys Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 83.908.

L'an deux mille neuf, le vingt mai.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAINSYS LUXEMBOURG

S.A.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, R.C.S. Luxembourg numéro B 83.908, constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 septembre 2001, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 242 du 13 février 2002.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par

Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 31 juillet 2008, publié au Mémorial C numéro 2115 du 1 

er

 septembre

2008.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Sarah URIOT, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146

Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Sandra SCHWEIZER, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie TALMAS, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 450 (quatre cent cinquante) actions, représentant l'intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Refonte complète de statuts.
2.-.Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide une refonte complète des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Dénomination - Forme.  Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de "MAINSYS LUXEM-
BOURG S.A." (la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du

conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet. La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
- toutes opérations ayant trait aux conseils en informatique et en gestion;
- toutes opérations concernant l'importation, le louage, l'acquisition et la vente, en gros et au détail, la distribution,

l'entretien et les réparations, la création et l'exploitation de toutes sortes de systèmes informatiques à l'égard des com-
merçants, des firmes et des particuliers;

- toutes opérations liées à la fonction d'intermédiaire commercial et commissionnaire.
La société peut rendre toutes sortes de services relatifs aux: ordinateurs, software, consultancy, analyses, program-

mation, recrutement de personnel sans aucune limitation.

D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques: commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 45.000,-(quarante-cinq mille Euros), divisé en 450 (quatre

cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

62979

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 8. Assemblée générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier
mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par

visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à une majorité simple de voix émises des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 10. Composition du conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé

de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus
qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ou leur démission, leur révocation ou leur mort.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur et dans le cas où les actionnaires n'auraient pas pourvu à son rempla-

cement, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale lors de
sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, ou de deux administrateurs, ou de l'adminis-

trateur unique, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Les modalités de quorum et convocation des réunions du conseil d'administration seront ceux requis par la loi dans

la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Les convocations aux réunions du conseil d'administration devront spécifier l'ordre du jour et le lieu, la date et l'heure

de la réunion. Le jour devra être un jour ouvrable autre que le vendredi et devra se tenir entre au moins dix (10) et pas
plus de trente (30) jours ouvrables à partir de la convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil  d'administration  par  visioconférence  ou  par  des  moyens  permettant  leur  identification,  pour  autant  que  ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont

62980

les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 12. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de

passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le

conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la seule signature de toute personne à laquelle pareil
pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration "i.e. Administrateur délégué") ou par la co-signature
de l'Administrateur délégué avec celle d'un des deux Administrateurs restants.

Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de la même année.

Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont entièrement à la charge de la société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: S.Uriot, S.Schweizer, S.Talmas, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 mai 2009. Relation: EAC/2009/5963. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009076211/272/162.
(090090335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

62981

CDA Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.945.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 juin 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg, Président;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, Luxembourg;

- Monsieur Alexander STUDHALTER, conseiller fiscal, demeurant au 8, Matthofstrand, CH-6000 Lucerne.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Studhalter Treuhand AG, 8, Matthofstrand, CH-6000 Lucerne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009076065/20.
(090090708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Burlington Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 74.792.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 juin 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, Luxembourg;

- Monsieur Alexander STUDHALTER, conseiller fiscal, demeurant au 8, Matthofstrand, CH-6000 Lucerne.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Studhalter Treuhand AG, 8, Matthofstrand, CH-6000 Lucerne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009076066/20.
(090090713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Inversiones Sociosanitarias S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 144.627.

En date du 21 mai 2009, l'associé Waterside Financial Ltd, avec siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Bri-

tanniques a cédé la totalité de ses 12.500 parts sociales à Barclays Private Bank &amp; Trust Limited avec siège social à 39/41
Broad Street, JE4 8PU St Helier, Jersey, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique Barclays Private Bank &amp; Trust Limited détient 12.500 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009076270/14.
(090090666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

62982

LCF-Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 118.013.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg, le 30 avril 2009

L'Assemblée Générale Ordinaire décide:
- de renouveler le mandat des administrateurs suivants, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale

Annuelle qui se tiendra en 2010:

* Monsieur Pierre PALASI, Administrateur
* Monsieur Samuel PINTO, Administrateur
* Monsieur Sylvain RODITI, Administrateur
* Monsieur Daniel-Yves TREVES, Administrateur
* Monsieur Pierre-Marie VALENNE, Administrateur
* Monsieur Guy VERHOUSTRAETEN, Administrateur
- de réélire DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une période d'un an prenant fin à l'issue de

l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Pierre PALASI, Edmond de Rothschild Multi Management, 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, F - 75008

Paris

- Monsieur Samuel PINTO, LCF Edmond de Rothschild Banque, 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, F - 75008 Paris
- Monsieur Sylvain RODITI, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., 18 rue de Hesse CH- 1211 Genève
- Monsieur Daniel-Yves TREVES, La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A., 29 route de Pré-Bois CH - 1215 Genève
- Monsieur Pierre-Marie VALENNE, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 Boulevard Emmanuel Servais L

- 2535 Luxembourg

- Monsieur Guy VERHOUSTRAETEN, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 Boulevard Emmanuel Servais

L - 2535 Luxembourg

<i>Le Réviseur d'Entreprises est:

DELOITTE S.A., 560 Rue de Neudorf, L-2220 LUXEMBOURG
Enregistré à Luxembourg le.....................volume......Fol......Case......- Reçu.....euros.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2009.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Katie AGNES / Fabienne WALTZING
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Principal

Référence de publication: 2009076079/38.
(090090828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Betula S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 42.480.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu au siège social le 02 janvier 2008

Les administrateurs ont pris les résolutions suivantes:
- Révocation de Monsieur Marcel Krier de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.
- Nomination de Monsieur Laurent Warion, résidant professionnellement au 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxem-

bourg, comme administrateur, avec effet immédiat. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2012.

La nomination de M. Warion sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 02 janvier 2008.

Signatures
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

Référence de publication: 2009071366/16.
(090084736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

62983

Kheops S.A., Société Anonyme.

Siège social:

R.C.S. Luxembourg B 75.986.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, VI section, siégeant en

matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciale,
la dissolution et la liquidation de la société KHEOPS SA.

Les mêmes jugements ont nommé juge commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge et liquidateur Maître Florence

DELILLE, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Luxembourg, le 11 juin 2009.

Pour extrait conforme
Maître Florence DELILLE
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009071887/20.
(090084436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

Stasis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 43.767.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 juin que:
L'Assemblée décide de la réélection en qualité d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2012:

- Monsieur Thierry JACOB, demeurant professionnellement au 25, avenue de la liberté, L-1931 Luxembourg,
- Madame Mireille GEHLEN, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
L'Assemblée Générale accepte la démission en qualité d'Administrateur de Monsieur Marco THEODOLI, et décide

de la nomination de:

- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
L'Assemblée Générale décide de la réélection du Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele ROMERIO, demeurant professionnellement à Carabella, 26, Pianezzo (Suisse).

Luxembourg, le 12 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009075402/21.
(090089670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2009.

Bellatrix Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 92.250.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
BELLATRIX INVESTMENTS S.A.
Daniel Van Hove
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2009076231/13.
(090090429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

62984

Lotoise Gourmande S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5710 Aspelt, 17, Peiter vun Uespelt-Stroos.

R.C.S. Luxembourg B 110.915.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009076170/220/12.
(090090386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

MACK II S.A. Beteiligungsgesellschaft der Mitarbeiter Carl Kliem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.717.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten am 29. Mai 2009 von 14:00 bis 14:30 Uhr

Die Gesellschafter fassten hiermit einstimmig den Beschluss:

Zu Verwaltungsratsmitgliedern sind bestellt:
Kevin Moody, wohnhaft in 1150 Luxemburg, 241 route d'Arlon - Präsident des Verwaltungsrats
Michel Belacchi, wohnhaft in 8041 Bertrange 228 rue des Romains - Verwaltungsratsmitglied
Claude Branco, wohnhaft in 5290 Neuhäusgen 54 rue Principale - Verwaltungsratsmitglied
Mika Valanki, wohnhaft in 2526 Luxemburg 30 rue Schrobilgen - Verwaltungsratsmitglied

Zum Kommissar ist bestellt:
Karl Overhagen, wohnhaft in 5826 Hesperange, 9 rue de Gasperich

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden, sofern sie nicht verlängert werden, mit Ablauf

der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2009.

Für die Richtigkeit des Auszugs
Mika Valanki

Référence de publication: 2009076075/20.
(090090812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Marquisaat, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 60.562.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2009

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2014:

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle à Luxembourg, Président

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle à Luxembourg,

-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009076063/22.
(090090721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

62985

VH Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 138.820.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 juin 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg, Président;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, Luxembourg;

- Monsieur Alexander STUDHALTER, conseiller fiscal, demeurant au 8, Matthofstrand, CH-6000 Lucerne.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Studhalter Treuhand AG, 8, Matthofstrand, CH-6000 Lucerne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009076064/20.
(090090696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

RTK International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 22, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.482.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2009

Sont nommés administrateurs délégués, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera

sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:

- Monsieur Marc SALES, demeurant 60, rue des Prés, L-4941 Bascharage;
- Monsieur Thomas BÖSL, demeurant 33a, Fischachtrasse., A-5101 Bergheim.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur

les comptes annuels au 31 décembre 2009:

Maitland Luxembourg SA., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 13583, ayant son siège

social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009076073/19.
(090090778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Treveria Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.022.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 mai 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet immédiat

- nomination de Anita Lyse, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant avec effet au 21 mai 2009 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009071472/15.
(090084882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

62986

Financière Daunou 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.058.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 122.738.

Par résolutions signées en date du 17 juin 2009, les associés ont accepté la démission des gérants suivants:
- PAI EUROPE IV - A FCPR, represented by its management company PAI partners, société par actions simplifiée avec

siège social au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, avec effet immédiat

- PAI EUROPE IV - B FCPR, represented by its management company PAI partners, société par actions simplifiée avec

siège social au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, avec effet immédiat

- PAI EUROPE IV - B 5 FCPR, represented by its management company PAI partners, société par actions simplifiée

avec siège social au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, avec effet immédiat

- PAI EUROPE IV - B 6 FCPR, represented by its management company PAI partners, société par actions simplifiée

avec siège social au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, avec effet immédiat

- PAI EUROPE IV - B 7 FCPR, represented by its management company PAI partners, société par actions simplifiée

avec siège social au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, avec effet immédiat

- PAI EUROPE IV - C FCPR, represented by its management company PAI partners, société par actions simplifiée avec

siège social au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, avec effet immédiat

- PAI EUROPE IV - C2 FCPR, represented by its management company PAI partners, société par actions simplifiée

avec siège social au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, avec effet immédiat

- PAI EUROPE IV - D FCPR, represented by its management company PAI partners, société par actions simplifiée avec

siège social au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, avec effet immédiat

- PAI EUROPE IV - D2 FCPR, represented by its management company PAI partners, société par actions simplifiée

avec siège social au 43, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2009.

Référence de publication: 2009076025/29.
(090090644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

S.F.A. S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 10.000.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 64.029.

Constituée suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 mars 1998, publié au

Mémorial C - N° 485 du 02/07/98.

Statuts modifiés par acte reçu par Me Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 octobre
2000, publié au Mémorial C - N° 350 du 14/05/01.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2009

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée entérine la démission de Mr Daniel-Louis Deleau, Administrateur.
L'Assemblée ratifie la cooptation de Mr Thierry MARRAUD, né le 30 avril 1942 à Vichy (France), demeurant profes-

sionnellement  à  F-92800  Puteaux  31/32,  Quai  de  Dion  Bouton,  en  qualité  d'Administrateur,  faite  par  le  Conseil
d'Administration lors de sa séance du 10 avril 2009 pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Annuelle de 2015.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée entérine la démission de Mr Jeannot Wengler, Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée nomme la société VAN CAUTER-SNAUWAERT &amp; Co Sarl, sis 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen -

représentée par Mr Wim Van Cauter, en tant que Commissaire aux Comptes pour la durée du mandat restant à courir,
soit jusqu'à l'Assemblée 2011.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2009076251/25.
(090090797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

62987

Europe Trading Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 25, rue Federspiel.

R.C.S. Luxembourg B 109.782.

<i>Procès-verbal d’assemblée

Le 23/02/2009 était porté à l’ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire le point suivant.

<i>1/ première résolution

*changement de siège social.
L’actionnaire unique MR MENANTEAU PHILIPPE gérant de EUROPE TRADING SERVICE a adopté à l'unanimité la

première résolution.

A compter du 23/02/2009 le siège social est transféré au
25, rue FEDERSPIEL
L-1512 Luxembourg
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
L'ensemble des formalités sera accompli pour enregistrement par la fiduciaire COMPTA LUX.

Fait à Luxembourg le 23/02/2009.

EUROPE TRADING SERVICES
13, avenue du Bois
L-1251 LUXEMBOURG
MENANTEAU
<i>Le gérant

Référence de publication: 2009076247/24.
(090090760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

BI2K Engineering - Business and Information to Knowledge Engineering S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 28, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 82.677.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle

<i>réunie de manière extraordinaire en date du 19 mai 2009

L'an deux mille neuf, le dix-neuf mai, à dix-neuf heures, les actionnaires de la société BI2K ENGINEERING - BUSINESS

AND INFORMATION TO KNOWLEDGE ENGINEERING S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire, tenue
de manière extraordinaire, au siège social et ont pris les résolutions suivantes:

1. Renouvellement des mandats de deux administrateurs et de l'administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué étant arrivés à échéance,
Sont réélus administrateurs:
-  Monsieur  Dominique  Collard,  ingénieur,  demeurant  à  B-1932  Woluwé  St  Etienne,  20,  avenue  Hébron  (né  le

08.11.1960 à Longlier, Belgique),

- Monsieur Joseph Collard, retraité, demeurant à B-6850 Carlsbourg, 22, rue du Vivy (né le 08.05.1935 à Redu, Bel-

gique).

Est réélu administrateur-délégué:
Monsieur Dominique Collard, ingénieur, demeurant à B-1932 Woluwé St Etienne, 20, avenue Hébron (né le 08.11.1960

à Longlier, Belgique).

2. Nomination d'un nouvel administrateur.
Le mandat de l'administrateur, Madame Meena Deffense, n'est pas renouvelé.
Est nommée comme nouvel administrateur:
Madame Paulette Dufoing, retraitée, demeurant à B-6850 Carlsbourg, 22, rue du Vivy (née le 19.05.1937 à Corbion,

Belgique).

Par conséquent, le conseil d'administration de la société est désormais composé des membres suivants:
-  Monsieur  Dominique  Collard,  ingénieur,  demeurant  à  B-1932  Woluwé  St  Etienne,  20,  avenue  Hébron  (né  le

08.11.1960 à Longlier, Belgique), également administrateur-délégué,

62988

- Monsieur Joseph Collard, retraité, demeurant à B-6850 Carlsbourg, 22, rue du Vivy (né le 08.05.1935 à Redu, Bel-

gique),

- Madame Paulette Dufoing, retraitée, demeurant à B-6850 Carlsbourg, 22, rue du Vivy (née le 19.05.1937 à Corbion,

Belgique).

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué viendront à échéance lors de l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2015.

3. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
Le mandat du commissaire aux comptes étant arrivé à échéance, les actionnaires constatent, que suite à la scission de

la société Fiduciaire FRH S.à r.l. (anciennement Fiduciaire Reuter &amp; Huberty S.à r.l., elle-même anciennement Fiduciaire
Reuter-Wagner &amp; Associés S.àr.l.) en date du 24 juin 2008 et à la constitution de la société Fiducaire Cabexco S.à r.l.,
issue de la scission, la Fiduciaire Cabexco S.à r.l. a repris le mandat de commissaire aux comptes en cours.

La société Fiduciaire Cabexco S.à r.l., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent, R.C.S.

Luxembourg B 139.890 est donc nommée comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2015.

4. Notification du transfert du siège social.
L'Assemblée constate également que le transfert du siège de la société à L-1618 Luxembourg, 28, rue des Gaulois, a

bien été effectué en date du 2 juillet 2001.

Luxembourg, le 19.05.2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009076229/50.
(090090847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Cbel+ 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 114.070.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2009

-  Sont  rayés  administrateurs de  la  société  M.  Rolf  Caspers, résidant professionnellement au  2, boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxembourg et M. Daniel Galhano, résidant professionnellement au 22, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg avec effet du 29 mai 2009.

- Sont nommés administrateurs M. Marco Hirth, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer,

L-1115 Luxembourg et M. Steve van den Broek résidant professionnellement au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
avec effet du 29 mai 2009.

- Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013

statuant sur les comptes annuels de 2012.

Luxembourg, le 15 juin 2009.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009076237/19.
(090090592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Algeco/Scotsman Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 867.725.416,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.029.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of the month of June.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Algeco/Scotsman Group S.à r.l., (the "Company"),

a société à responsabilité limitée having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 132.029,
incorporated by deed of the undersigned notary, dated 28 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2267 of 11 October 2007.

The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary,

dated 22 December 2008 published in the Mémorial number 176 of 27 January 2009.

The meeting was presided by Gary May, residing professionally in London.

62989

Cintia Martins Costa, Maître en droit, residing professionally in Luxembourg, was appointed as secretary.
Jan Willem Overheul, residing professionally in Luxembourg, was appointed as scrutineer.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number and class of shares held by them are shown on an attendance list

signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well
as the proxies, will remain attached to this document to be filed together with the registration authorities.

2. It appears from the said attendance list that out of eight hundred sixty-seven million seven hundred twenty-five

thousand four hundred and sixteen (867,725,416) shares in issue of the Company being eight hundred and three million
seventeen thousand seven hundred and sixty-one (803,017,761) class A shares, forty-five million seven hundred sixty-
two thousand two hundred and six (45,762,206) class B shares and eighteen million nine hundred forty-five thousand four
hundred and forty-nine (18,945,449) preference shares were present/represented at the present general meeting.

3. This extraordinary general meeting has been duly convened in accordance with the articles of association of the

Company by registered mail sent on 5 June 2009 to the last known address of each shareholder as per the Company's
shareholders register and containing the agenda of the said meeting so that the meeting was validly constituted and could
validly deliberate on all items of the following agenda:

<i>Agenda

"Amendment of the date of the annual general meeting of shareholders from 31 May of each year to 30 June of each

year and amendment of the last paragraph of article 16 of the articles of association of the Company accordingly"

Thereafter the general meeting resolved unanimously as follows:

<i>Sole resolution

It was resolved to amend the date of the annual general meeting of shareholders from 31 May of each year to 30 June

of each year and consequently to amend the last paragraph of article 16 of the articles of association of the Company to
read as follows:

"In case and for as long as the Company has more than 25 Members, an annual general meeting shall be held on 30

June at 11 a.m. of each year. If such day is not a Business Day, the meeting shall be held on the immediately following
Business Day."

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at 1,100.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suivi par la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le seizième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de Algeco/Scotsman Group S.à r.l., (la "Société"), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 132.029,
constituée par acte du notaire soussigné, en date du 28 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le "Mémorial") numéro 2267 du 11 octobre 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, en date du 22 décembre

2008 publié au Mémorial numéro 176 du 27 janvier 2009.

L'assemblée était présidée par Monsieur Gary May, résidant professionnellement à Londres.
Madame Cintia Martins Costa, Maître en droit, résidant à professionnellement Luxembourg a été élu secrétaire.
Monsieur Jan Willem Overheul, résidant professionnellement à Luxembourg a été élu scrutateur.
Le bureau ayant été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. Les associés représentés et le nombre et classe de parts sociales détenue par eux figurent sur une liste de présence

signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procurations resteront
annexées à ce document pour être soumis ensemble auprès des autorités de l'enregistrement.

2. Il apparaît de ladite liste de présence que des huit cent soixante-sept millions sept cent vingt-cinq mille quatre cent

seize (867.725.416) parts sociales en émission dans la Société, étant huit cent trois millions dix-sept mille sept cent
soixante-et-une (803.017.761) parts sociales de classe A, quarante-cinq millions sept cent soixante-deux mille deux cent

62990

six (45,762,206) parts sociales de classe B et dix-huit millions neuf cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-neuf
(18.945.449) parts sociales préférentielles sont présentes/représentées à la présente assemblée générale.

3. Cette assemblée générale a été dûment convoquée conformément aux statuts de la Société par courrier recom-

mandé envoyé le 5 Juin 2009 à la dernière adresse connue des associés conformément au registre des associés de la
Société et contenant les ordres du jour de ladite assemblée de sorte que l'assemblée était valablement constituée et
pouvait valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

"Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des associés du 31 mai de chaque année au 30 juin de chaque

année et modification du dernier paragraphe de l'article 16 des statuts de la Société conformément"

Suite à quoi l'assemblée générale a décidé unanimement ce qui suit:

<i>Résolution unique

Il a été décidé de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des associés du 31 mai de chaque année au 30 juin

de chaque année et de modifier le dernier paragraphe de l'article 16 des statuts de la Société conformément afin d'être
lu comme suit:

"A partir du moment où la Société compte plus de 25 Associés la tenue d'une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l'assemblée générale annuelle est fixée au 30 juin de chaque année à 11.00 heures.
Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable l'assemblée sera tenue le Jour Ouvrable suivant."

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou frais sous toute forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

sont estimés à 1.100.- EUR

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais prend note, qu'à la requête des parties comparantes, cet acte est

rédigé en anglais, suivi par une traduction française; à la requête des mêmes parties, en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Fait à Luxembourg, le jour susmentionné.
Après avoir lu ce procès-verbal les parties comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: G.May, C.Martins Costa, J.W.Overheul, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 juin 2009. Relation: EAC/2009/6997. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009076207/272/102.
(090090326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Nautilus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.505.

Par résolutions signées en date du 11 juin 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Marie-Hélène Claude, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

2. Acceptation de la démission de Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

3. Nomination de Marie-Laurence Lambert, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

4. Nomination de Philippe Salpetier, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 17 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009076028/21.
(090090650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

62991

SINOPIA Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 34.264.

1/ Le siège social correcte de l'administrateur Sinopia Asset Management Paris, est 4, Place de la Pyramide, 92800

Puteaux la Défense 9, France

2/ Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 juin 2009, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Sinopia Asset Management Paris, avec siège social au 4, Place de la Pyramide, 92800 Puteaux la Défense 9, France
- Patrice Conxicoeur, avec adresse au 76, avenue Gambetta, 92400 Courbevoie, France
- Caroline Brousse, avec adresse au 15, Rue Clerc, 75007 Paris, France
- Pierre Sequier, avec adresse professionnelle au 4, Place de la Pyramide, 92800 Puteaux la Défense 9, France
- Philippe Goimard, avec adresse professionnelle au 4, Place de la Pyramide, 92800 Puteaux la Défense 9, France
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Renouvellement du mandat de commissaire de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, 1471

Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de
l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 15 juin 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009076029/23.
(090090663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Chautagne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 44.818.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 juin 2009, que:
Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:
- Monsieur Thierry JACOB, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
- Monsieur Pier Giovanni KELLER, demeurant professionnellement au 16, Port de Fontevielle-Villane, MC-9800 Mo-

naco,

- Madame Mireille GEHLEN, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele ROMERIO, demeurant professionnellement à Carabella, 26, CH-6582 Pianezzo (Suisse).

Luxembourg, le 18 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009076187/19.
(090090214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Risque Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 50.730.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009076196/12.
(090090697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

62992

Palomino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 77.010.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009076205/12.
(090090687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Palomino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 77.010.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009076206/12.
(090090684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Dentsply EU Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi,

(anc. Dentsply EU S.à r.l.).

Capital social: EUR 172.927.181,82.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 73.350.

In the year two thousand and eight, on the twenty-third of December.
Before Us, Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Dentsply Holding Company Inc., a company incorporated under the laws of the United States of America, with

registered office at 11823 E. Slausen Avenue, Suite # 48, Santa Fe Springs, CA 90670, the United States of America, owner
of seven hundred and ninety-nine thousand eight hundred and sixteen (799,816) fully paid-up shares of the Company; and

2) Dentsply International Inc., a company incorporated under the laws of the United States of America, with registered

office at 221 W. Philadelphia Street, York, PA 17404, the United States of America, owner of two hundred thousand one
hundred and eighty-four (200,184) fully paid-up shares of the Company.

All here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, residing in Berdorf, by virtue of two proxies established

on December 18 

th

 , 2008.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the parties appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company ("Société à responsabilité

limitée") existing in Luxembourg under the name of "Dentsply EU Holding S.à r.l.", with registered office at 23, Val Fleuri,
L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register Section B, under number 73.350,
incorporated by notarial deed of December 17, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
("Mémorial C") number 159 of February 21 

st

 , 2000, and whose articles of association have been last amended by notarial

deed of December 20, 2007, published in the Mémorial C number 345 of February 9 

th

 , 2008.

II. The Company's share capital is set at one hundred and ninety million two hundred and nineteen thousand nine

hundred Euro (€ 190,219,900.-) divided into one million one hundred thousand (1,100,000) shares without nominal value,
owned as follows:

Dentsply Holding Company Inc., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,978 ordinary shares

79,982 class A shares

62993

79,982 class B shares

79,982 class C shares

79,982 class D shares

79,982 class E shares

79,982 class F shares

79,982 class G shares
79,982 class H shares

79,982 class I shares

Dentsply International Inc., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,022 ordinary shares

20,018 class A shares

20,018 class B shares

20,018 class C shares

20,018 class D shares

20,018 class E shares

20,018 class F shares

20,018 class G shares
20,018 class H shares

20,018 class I shares

Dentsply EU Holding S.à r.l., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,000 class J shares

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,100,000 shares

Accordingly, one million (1,000,000) shares without nominal value, are present or represented at the present general

meeting. Considering that the remaining one hundred thousand (100,000) class J shares without nominal value are held
by the Company and thus have no voting right, the shares present or represented constitute together one hundred
percent (100%) of the voting share capital of the Company, so that the meeting can validly decide on all the following.

III. The voting shareholders unanimously resolve to decrease the share capital of the Company by seventeen million

two hundred and ninety-two thousand seven hundred and eighteen Euro and eighteen cents (€ 17,292,718.18), in order
to decrease it from its present amount of one hundred and ninety million two hundred and nineteen thousand nine
hundred Euro (€ 190,219,900.-) to one hundred and seventy-two million nine hundred and twenty-seven thousand one
hundred and eighty-one Euro and eighty-two cents (€ 172,927,181.82), through the cancellation of the whole class J shares
of the Company consisting of one hundred thousand (100,000) class J shares, all of them being currently held by the
Company.

IV. Pursuant to the above decrease of capital, the shareholders unanimously resolve to amend article 6 of the articles

of incorporation of the Company, to give it henceforth the following wording:

" Art. 6. The Company's capital is set at one hundred and seventy-two million nine hundred and twenty-seven thousand

one hundred and eighty-one Euro and eighty-two cents (€ 172,927,181.82), represented by one million (1,000,000) shares
without nominal value."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the parties appearing, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille huit, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Dentsply Holding Company Inc., une société constituée selon le droit des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège

social au 11823 E. Slausen Avenue, Suite #48, Santa Fe Springs, CA 90670, les Etats-Unis d'Amérique, propriétaire de
sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent seize (799.816) parts sociales entièrement libérées de la Société; et

2) Dentsply International Inc., une société constituée selon le droit des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social

au 221 W. Philadelphia Street, York, PA 17404, les Etats-Unis d'Amérique, propriétaire de deux cent mille cent quatre-
vingt-quatre (200,184) parts sociales entièrement libérées de la Société.

62994

Toutes deux ici représentées par Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf, en vertu de deux

procurations données le 18 décembre, 2008.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de "Dentsply EU Holding S.à r.l.", ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg Section B, sous le numéro 73.350 (la "Société"), constituée suivant
acte notarié en date du 17 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C")
sous le numéro 159 du 21 février 2000, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en
date du 20 décembre 2007, publié au Mémorial C sous le numéro 345 du 9 février 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt-dix millions deux cent dix-neuf mille neuf cents Euros (€

190.219.900,-), divisé en un million cent mille (1.100.000) parts sociales sans valeur nominale, détenues comme suit:

Dentsply Holding Company Inc., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.978 parts ordinaires

79.982 parts sociales de classe A

79.982 parts sociales de classe B

79.982 parts sociales de classe C

79.982 parts sociales de classe D

79.982 parts sociales de classe E

79.982 parts sociales de classe F

79.982 parts sociales de classe G
79.982 parts sociales de classe H

79.982 parts sociales de classe I

Dentsply International Inc., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.022 parts ordinaires

20.018 parts sociales de classe A

20.018 parts sociales de classe B

20.018 parts sociales de classe C

20.018 parts sociales de classe D

20.018 parts sociales de classe E

20.018 parts sociales de classe F

20.018 parts sociales de classe G
20.018 parts sociales de classe H

20.018 parts sociales de classe I

Dentsply EU Holding S.à r.l., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000 parts sociales de classe J

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.100.000 parts sociales

Par conséquent, un million (1.000.000) de parts sociales sans valeur nominale, sont présentes ou représentées de façon

valable à la présente assemblée générale. Etant donné que les cent mille (100.000) parts sociales de classe J restantes et
sans valeur nominale, sont détenues par la Société et n'emportent donc aucun droit de vote, les parts présentes ou
représentées constituent cent pour cent (100%) du capital votant de la Société, de sorte que la réunion peut valablement
décider de tous les points suivants.

III. Les associées décident à l'unanimité de diminuer le capital social à concurrence de dix-sept millions deux cent

quatre-vingt-douze mille sept cent dix-huit Euros et dix-huit cents (€ 17.292.718,18), afin de le porter de son montant
actuel de cent quatre-vingt-dix millions deux cent dix-neuf mille neuf cents Euros (€ 190.219.900,-) à cent soixante-douze
millions neuf cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-un Euros et quatre-vingt-deux cents (€ 172.927.181,82), par annula-
tion de l'entièreté des parts sociales de classe J de la Société composée de cent mille (100.000) parts sociales de classe J
sans valeur nominale, et étant toutes détenues par la Société.

IV. Suite à la diminution de capital ci-dessus, les associées décident à l'unanimité de modifier l'article 6 des statuts de

la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à cent soixante-douze millions neuf cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-un Euros

et quatre-vingt-deux cents (€ 172.927.181,82), représenté par un million (1.000.000) de parts sociales sans valeur nomi-
nale."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

62995

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 24 décembre 2008. Relation: ECH/2008/1775. Reçu douze euros 12,00.-€

<i>Le Receveur

 (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 31 décembre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009076213/201/152.
(090090411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Hypro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.

R.C.S. Luxembourg B 146.448.

<i>Rectificatif du dépôt no. D090085066.04 du 12/06/2009

Im Jahre zweitausendneun, den vierten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Sind erschienen:

1) Herr Carlo SCIARRINO, Geschäftsmann, geboren zu Caltanissetta (I) am 14. Januar 1944, wohnhaft zu B-3600

Genk, Ceinturlaan 27;

2)  Dame  Antonella  MICIELI,  ohne  Stand,  geboren  zu  Torano  Castello  (I)  am  12.  September  1972,  Ehegattin  von

Antonino SCIARRINO, wohnhaft zu B-3600 Genk, Koerweg 93.

Diese Erschienenen ersuchen den Notar, wie folgt die Satzungen einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden, die sie

gründen:

Art. 1. Es wird hiermit eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung "HYPRO S.A.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Ettelbrück.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz an jedweden Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geei-

gnet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Eine solche Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von

einer solchen Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten zu Kenntnis gebracht durch das Organ
der Gesellschaft, welches unter den gegebenen Zuständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Programmierung und der Vertrieb von Software sowie der Handel

mit Hardware jeglicher Art.

Fernerhin ist der Gesellschaft gestattet sämtliche finanzielle und kommerzielle Operationen auszuführen, die direkt

oder indirekt mit dem Hauptgesellschaftszweck in Verbindung stehen oder zu dessen Vervollkommnung dienlich sein
können.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einund-dreißigtausend Euro (31.000,00 €), eingeteilt in dreihunder-

tzehn (310) Aktien zu je einhundert (100) Euro.

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei

oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre. Die Aktien bleiben jedoch Namensaktien bis

zu ihrer vollständigen Zeichnung.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Umfang

und Bedingungen.

Die Abtretung und der Verkauf von Gesellschaftsaktien an Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sind in jedem Fall an ein

Vorkaufrecht anteilig zu ihrem Besitz und die schriftliche Zustimmung der anderen Aktionäre gebunden.

In jedem Fall werden die Abtretung und der Verkauf der Aktien zu dem vom Käufer und dem Verkäufer festgesetzten

Preis getätigt.

62996

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch die
Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächst folgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die Gene-

ralversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. In dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem

anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft

es verlangt. Jedes Mal wenn zwei Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

Art. 8. Dieser Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck

zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung  der  Aktionäre  vorbehalten  sind,  fallen  in  den  Zuständigkeitsbereich  des  Verwaltungsrates.  Mit  dem
Einverständnis der statutarischen Kommissare kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vor-
schüsse auf Dividenden auszahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Ver-

waltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwalters, es sei denn, dass spezielle
Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, so wie vorgesehen
in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmacht in Bezug auf die tägliche Gesellschaftsführung der Gesellschaft an

eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel eines geschäftsführenden Ver-
walters.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzwei-

gung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an einen
oder mehrere, von ihm ausgewählten Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der
Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die

Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht übers-
chreiten darf, festlegt.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufss-

chreiben genannten Ort, am vierten Dienstag im Monat September eines jeden Jahres um 11.00 Uhr.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-

ben.

Art. 15. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf Tage vor dem für die Hauptversammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht auszuüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 16. Die Generalversammlung kann eine Abänderung der vorliegenden Satzungen nur dann beschließen, wenn alle

Aktionäre anwesend oder vertreten sind und die Änderungen in der Tagesordnung angezeigt wurden. Für die Annahme
der Änderungen müssen mindestens drei Viertel aller anwesenden oder vertretenen Aktionäre ausdrücklich und formell
ihr Einverständnis bekunden.

62997

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines

jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und
endet am 31. Dezember 2009.

Art. 18. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von sämtlichen

Kosten und Abschreibungen der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden mindestens fünf Prozent (5%) dem ge-
setzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%)
des Gesellschaftskapitals darstellt. Falls jedoch der Reservefonds, aus welchem Grunde es auch sei, benutzt werden sollte,
so sind die jährlichen Zuführungen wieder aufzunehmen bis der Reservefonds ganz wieder hergestellt ist.

Der Überschuss steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden.
Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren,

die sowohl physische Personen als auch Gesellschafter sein können, und ernannt werden durch die Generalversammlung
der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt.

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem  die  Satzung  wie  hiervor  festgesetzt  wurde,  haben  die  Erschienenen  erklärt,  die  Gesamtheit  (100%)  des

Kapitals wie folgt zu zeichnen:

- Herr Carlo SCIARRINO, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Aktien
- Frau Antonella MICIELI, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Aktien

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Aktien

Diese Anteile wurden bis zu einem Betrag von ZEHNTAUSEND EURO (10.000.- €) bar eingezahlt, so daß diese Summe

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bes-
tätigt wurde.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr tausendfünflhundert Euro
(1.500,00 €).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte gezeichnete Kapital darstellen und sich als ordentlich einberufen

betrachten, haben sich sofort zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtsmäßigen Zusammensetzung haben sie folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3), diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf

einen (1).

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1) Herr Carlo SCIARRINO, Rentner, geboren zu Caltanissetta/Italien am 14. Januar 1944, wohnhaft zu B-3500 Genk,

Ceintuurlaan 27;

2) Herr Antonino SCIARRINO, Geschäftsmann, geboren zu Genk (B) am 9. März 1972, wohnhaft zu B-3600 Genk,

Koerweg 93;

3) Frau Antonella SCIARRINO-MICIELI, vorgenannt.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft "CONCEPT LUXEMBOURG CONSULTING S.A.", mit Gesellschaftssitz zu L-9090 Warken, 31, rue

de Welscheid.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars enden bei der jährlichen Generalversammlung des

Jahres 2010.

4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich zu L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.
5. Dem Verwaltungsrat wird das Recht übertragen, die tägliche Geschäftsführung auf eines seiner Mitglieder zu über-

tragen und diesen zum Delegierten des Verwaltungsrates (administrateur-délégué) zu ernennen.

Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Hauptversammlung geschlossen.

<i>Sitzung des Verwaltungsrates

Alsdann treten die vorerwähnten Verwaltungsräte zu ihrer ersten Verwaltungsratssitzung zusammen und beschließen

einstimmig wie folgt:

62998

1. Mit der Wahrnehmung der täglichen Geschäfte wird beauftragt und zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt

Herr Antonino SCIARRINO, vorgenannt.

2. Der Vorerwähnte kann die Gesellschaft wirksam alleine vertreten. Insoweit die Niederlassungserlaubnis der Ge-

sellschaft auf den Befähigungen des Vorerwähnten beruht, besitzt diese jedoch eine zwingende Mitzeichnungsbefugnis in
all den Dingen, die im Zusammenhang mit der Niederlassungserlaubnis stehen.

3. Die Adresse der Betriebsstätte ist in L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. SCIARRINO, A. MICIELI, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 6 mai 2009. DIE/2009/4657. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT.

Ettelbrück, den 15. Juni 2009.

Pierre PROBST
<i>Der Notar

Référence de publication: 2009076215/4917/167.
(090090423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Bise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6673 Mertert, 25, Cité Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 107.141.

Le bilan de la société au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009076219/12.
(090090750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Bopoz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 143.752.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 5 juin 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Lu-

xembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'assemblée générale du 5 juin 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2009.

<i>Pour BOPOZ S.A.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2009071480/23.
(090084841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

62999

Vandemoortele Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 93.002.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 juin 2009, que:
Sont réélus Administrateur pour la durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:

- Monsieur Dirk DUREZ, Secrétaire Général, demeurant à Haeyershoek, 86A, B-9660 Brakel (Belgique), Président du

Conseil d'Administration.

- Monsieur Dominique EEMAN, Administrateur de Sociétés, demeurant au 23, rue Sumatralaan, B-1180 Uccle, Belgi-

que.

- Monsieur François WINANDY, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg.

Est réélue Commissaire aux Comptes pour la durée d'une année, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg S.à.r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 11 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009076246/24.
(090090703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Alutech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 3, op den Drieschen.

R.C.S. Luxembourg B 43.513.

<i>Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22/06/09

Monsieur AGOSTINI Renato demeurant 3a, rue du Parc, L-3782 TETANGE, de nationalité italienne, présente sa

démission au mandat de Gérant qu'il exerce au seing de la société avec effet immédiat,

Et est remplacé par Monsieur MANFREDI Eric demeurant 37, de Tourraine, F-54400 COSNES-ET-ROMAIN, de na-

tionalité française qui devient Gérant de la Société ALUTECH à compter de ce jour.

Renato AGOSTINI / Eric MANFREDI.

Référence de publication: 2009076273/13.
(090090738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Kauri Cab German Residential Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 412.775,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 131.583.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 29 mai 2009 a renouvelé les mandats des gérants:
- Mr. Manuel HACK, gérant, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mr. Laurent HEILIGER, gérant, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 29 mai 2009.

<i>Pour KAURI CAB GERMAN RESIDENTIAL PROPERTIES (anc. KAURI CAPITAL 7)
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2009071482/17.
(090084834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

63000

D.P. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3213 Bettembourg, 7, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 81.508.

Le bilan de la société au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Gérant Technique

Référence de publication: 2009076223/12.
(090090744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

ASA-Bâtiments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3213 Bettembourg, 7, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 74.975.

Le bilan de la société au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Gérant Administratif

Référence de publication: 2009076214/12.
(090090723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

AD Corporate Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 79.361.

L'an deux mille neuf, le trois juin.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Jeffrey DAVIES, réviseur d'entreprises, né à Swansea (Grande-Bretagne), le 15 mai 1950, demeurant à

L-1328 Luxembourg, 77, rue Charlemagne,

détenteur de soixante-trois (63) parts sociales,
ici représenté aux fins des présentes par Madame Aline LAROCHE, ci-après qualifiée, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée le 25 mai 2009.

2.- Monsieur Thierry BECKRICH, comptable, né à Ixelles (Belgique), le 1 

er

 mai 1961, demeurant à B-6761 Latour, rue

Baillet-Latour, 50,

détenteur de trente et une (31) parts sociales,
ici représenté aux fins des présentes par Madame Aline LAROCHE, ci-après qualifiée, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée le 25 mai 2009.

3.- Madame Aline LAROCHE, comptable, née à Villerupt (France), le 12 octobre 1967, demeurant à L-4804 Rodange,

26, rue du Lavoir,

détentrice de trente et une (31) parts sociales.
Les prédites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, de-

meureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "AD CORPORATE

SERVICES S. à r.l." (numéro d'identité 2000 24 18 682), avec siège social à L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 79.361, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert MULLER, alors de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 498 du 3 juillet 2001,

requièrent le notaire d'acter les résolutions suivantes:

63001

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 3 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur

suivante:

"  Art. 3. Alinéa 1 

er

 .  La société a pour objet la prestation de tous services professionnels relatifs à la comptabilité et

à la domiciliation de sociétés, la réalisation de toutes expertises fiscales, comptables et financières et tout mandat de
surveillance, de contrôle et de liquidation d'entreprises, la production de tous rapports, études et conseils comptables,
économiques,  financiers,  de  gestion  se  rattachant  à  la  profession  d'expert-comptable,  en  conformité  avec  les  lois  et
règlements y applicables."

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg à L-4751 Pétange,

165A, route de Longwy.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à environ huit cents euros (€ 800,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: LAROCHE, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 8 juin 2009. Relation: CAP/2009/1832. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 15 juin 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009077686/236/52.
(090092046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2009.

Turlock S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 139.579.

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq mai.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TURLOCK S.A.", ayant son

siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 139.579, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juin
2008, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yannick Kantor, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par la présidente, la secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les cent (100) actions représentant l'intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
2. Décision de la mise en liquidation de la société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

63002

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2008 et décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice

d'un montant de EUR 2.115,98.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Troisième résolution

L'assemblée nomme liquidateur:
- GRANT THORTON LUX AUDIT S.A., société anonyme avec siège social à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, R.C.S.

Luxembourg B 43.298.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. COULON-RACOT, I. MARECHAL-GERLAXHE, Y. KANTOR J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 mai 2009. Relation: LAC/2009/20355. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009077683/211/64.
(090091993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2009.

Greggio Group International - The Silver Network S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.826.

L'an deux mille neuf, le vingt mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GREGGIO GROUP INTER-

NATIONAL THE SILVER NETWORK S.A.", ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 78.826, constituée suivant acte
reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 8 novembre 2000, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations numéro 388 du 28 mai 2001, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du le 15 juin 2001, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 101 du 18 janvier 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques ap-

pliquées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant à Schou-

weiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant à Luxembourg.

63003

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les VINGT-SEPT MILLE CENT VINGT (27.120) actions repré-

sentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Suppression des classes A et B au sein des administrateurs.
2.- Démission de l'administrateur Monsieur Curzio TOFFOLI,
3.- Nomination de Madame Patricia JUPILLE comme nouvel administrateur.
4.- Modification des articles 4 et 5 des statuts.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  a  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de supprimer les classes A et B au sein des administrateurs.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide, avec effet au 10 avril 2009, d'accepter la démission de l'administrateur de Catégorie A Monsieur

Curzio TOFFOLI, demeurant à Via Cappellino Sora 5, CH-6855 Stabio, Suisse et lui confère décharge pour l'exécution
de son mandat jusqu'au 10 avril 2009.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide, avec effet au 10 avril 2009, de nommer comme nouvel administrateur pour un terme prenant fin

lors de l'assemblée générale annuelle de 2012:

- Madame Patricia JUPILLE, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Le conseil d'administration se compose donc comme suit:
a.- Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Madame Frédérique VIGNERON, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Madame Patricia JUPILLE, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 4 et 5 des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

" Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; à l'exception de ceux ayant une valeur supérieure à vingt mille euros (EUR 20.000,-) et en tous les cas ceux
ayant comme objectif des participations dans des sociétés, immeubles, stipulations d'assurances et prêts de tous genres,
tous ceux-ci sont réservés à l'Assemblée Générale, tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les
présents statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

63004

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: L. MORESCHI, S. WOLTER-SCHIERES, K. ROTI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 mai 2009. Relation: LAC/2009/20723. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009077684/242/101.
(090091712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2009.

Maitland Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 13.583.

In the year two thousand nine, on the tenth of June.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Maitland Luxembourg S.A.", a société anonyme

having  its  registered office  in  L-2134  Luxembourg,  58,  rue Charles Martel,  incorporated  in  the form of a "société  à
responsabilité limitée" under the denomination of "WEBBER WENTZEL &amp; Co S. à r.l.", pursuant to a deed of Maître
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary before residing in Pétange dated January 13th, 1976, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 83 of April 23rd, 1976. The articles of incorporation were modified
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated January 15th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 541 of March 4th, 2008.

The meeting is presided by Mrs Cristina FILENO, private employee, with professional address in L-2134 Luxembourg,

58, rue Charles Martel,

who appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address in L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo.

The meeting elects as scrutineer Mrs Isabel DIAS, private employee, with same professional address.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Change of date of the annual general meeting and subsequent amendment of Article 9.1., first paragraph of the

Articles of Association of the Company.

II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, by the office of the meeting and the
notary, will be registered with this deed together with the proxies signed "ne varietur" by the Bureau and the notary.

III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore

regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.

63005

IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.

<i>First and Sole resolution

The general meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders and as a result of this

resolution, Article 9.1., first paragraph of the Articles of Association is amended so that it will read from now as follows:

" Art. 9.1. (first paragraph). The annual General Meeting shall be held, in accordance with the Law, on October 15th,

of each year at 11.00 a.m.."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le dix juin.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Maitland Luxembourg S.A.",

avec siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, constituée originairement sous la forme d'une société à
responsabilité limitée sous la dénomination de " WEBBER WENTZEL &amp; Co S. à r.l. ", suivant acte reçu par Maître André-
Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Pétange en date du 13 janvier 1976, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 83 du 23 avril 1976. Les articles des statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 janvier 2008, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 541 du 4 mars 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Cristina FILENO, employée privée, avec adresse profession-

nelle à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse profession-

nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabel DIAS, employée privée, avec même adresse professionnelle.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et modification subséquente de l'article

9.1., premier alinéa des statuts de la Société.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et
le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première et Unique résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et, à la suite de cette résolution,

de modifier l'article 9.1., premier paragraphe des statuts de la Société pour lui conférer désormais la teneur suivante:

" Art. 9.1. (premier alinéa). L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 octobre de chaque année à

11.00 heures."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de mille euros (1.000,- EUR).

63006

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Fileno, C. Petit, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juin 2009. LAC/2009/23166. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009077696/5770/94.
(090091920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2009.

Maitland Asset Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 62.234.

In the year two thousand nine, on the tenth of June.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Maitland Asset Management (Luxembourg) S.A.",

a société anonyme having its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, incorporated under the
denomination of "Insinger Asset Management (Luxembourg) S.A.", pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary
before residing in Hesperange dated December 19th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 55 of January 24th, 1998. The articles of incorporation were modified the last time pursuant to a deed
of the undersigned notary dated April 10th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1380 of June 5th, 2008.

The meeting is presided by Mrs Cristina FILENO, private employee, with professional address in L-2134 Luxembourg,

58, rue Charles Martel,

who appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address in L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo.

The meeting elects as scrutineer Mrs Isabel DIAS, private employee, with same professional address.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Change of date of the annual general meeting and subsequent amendment of Article 16, first paragraph of the Articles

of Association of the Company;

2) Add a paragraph to Article 8 of the Articles of Association of the Company concerning the Resolutions of the Board.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, by the office of the meeting and the
notary, will be registered with this deed together with the proxies signed "ne varietur" by the Bureau and the notary.

III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore

regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.

<i>First resolution

The general meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders and as a result of this

resolution, Article 16, first paragraph of the Articles of Association is amended so that it will read from now as follows:

" Art. 16. (first paragraph). The Annual General Meeting shall be held on October 15th at 10.00 a.m. of each year in

Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices."

<i>Second resolution

The general meeting decides to add a paragraph to Article 8 of the Articles of Associations which shall be read as

follows:

" Art. 8. (last paragraph). Written resolutions in one or more counterparts signed by all members of the Board will

be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held."

63007

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le dix juin.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Maitland Asset Management

(Luxembourg) S.A.", avec siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, constituée originairement sous la
dénomination de "Insinger Asset Management (Luxembourg) S.A.", suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire
alors de résidence à Hesperange en date du 19 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 55 du 24 janvier 1998. Les articles des statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 10 avril 2008, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1380 du 5
juin 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Cristina FILENO, employée privée, avec adresse profession-

nelle à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse profession-

nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabel DIAS, employée privée, avec même adresse professionnelle.
Le bureau ainsi constitué, Madame le Présidente expose et prie le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et modification subséquente de l'article

16, premier alinéa des statuts de la Société;

2) Ajout d'un alinéa à l'article 8 des statuts de la Société concernant les Résolution du Conseil d'administration.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et
le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et, à la suite de cette résolution,

de modifier l'article 16, premier paragraphe des statuts de la Société pour lui conférer désormais la teneur suivante:

" Art. 16. (premier alinéa). L'Assemblée Générale annuelle se réunit le 15 octobre de chaque année à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à toute autre endroit à désigner par des convocations."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un alinéa à l'article 8 des statuts de la Société concernant les Résolution du Conseil

d'administration, qui aura la teneur suivante:

" Art. 8. (dernier paragraphe). Des résolutions écrites en un ou plusieurs documents signées par tous les membres du

Conseil d'administration seront aussi valables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de mille euros (1.000,- EUR).

63008

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Fileno, C. Petit, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juin 2009. LAC/2009/23167. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009077697/5770/106.
(090091903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2009.

Euro Amex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 25.584.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2008, les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni, Guy

Baumann et Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été
renouvelés pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 19 juin 2009.

<i>Pour EURO AMEX S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner
Vice-President / -

Référence de publication: 2009076843/17.
(090090921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2009.

Diamonds-to-Buy S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 86.716.

Je soussignée, Andrée VAN DE VAART-BERTELS, domiciliataire, dénonce avec effet immédiat le siège social de la

société Diamonds-to-Buy, RC: B 86.716, 23 Huelgaass à L-4396 Pontpierre.

Pontpierre, le 9 juin 2009.

Andrée VAN DE VAART-BERTELS.

Référence de publication: 2009076844/9.
(090091223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2009.

Cody Internet Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 76.542.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2009

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES SA., ayant son siège social 50, route
d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2009.

63009

Luxembourg, le 19 juin 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009076767/19.
(090090889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2009.

Hottinger Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 37.075.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18/06/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009076689/10.
(090091276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2009.

Société Civile Immobilière Faulfelder.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg E 293.

L'an mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente et un mai.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire, résidant à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

Monsieur François ELVINGER, administrateur de sociétés, né à Helmsange, le 3 juillet 1923, et son épouse Madame

Monique GOERENS, sans état, née à Gand (Belgique), le 19 novembre 1923, demeurant ensemble à L-1420 Luxembourg,
280, avenue Gaston Diderich,

d'une part, et,
1) Monsieur Bernard ELVINGER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 18 décembre 1951, époux de la

dame Françoise AUDRY, avec laquelle il déclare être marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de
mariage reçu par le notaire Roger WÜRTH, alors de résidence à Luxembourg-Eich, le 24 janvier 1974, demeurant à
L-7227 Walferdange, 60, rue de la Forêt,

2) Monsieur François dit Franz ELVINGER, docteur en médecine vétérinaire, né à Luxembourg, le 12 septembre 1956,

époux de la dame Dawn Marie DYKEHOUSE, avec laquelle il déclare être marié sous le régime de la séparation de biens
suivant contrat de mariage reçu par le notaire instrumentant alors de résidence à Dudelange, en date du 17 octobre 1986,
demeurant à 3007 Lancaster Drive Blacksburg - Virginia 24060 USA,

d'autre part.

<i>Exposé préliminaire

a) Les époux François ELVINGER - Monique GOERENS ont constitué la société «SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

FAULFELDER» établie et ayant son siège social à L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch, suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 27 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C, page 21068.

Le capital social de la société s'élève suivant article six (6) de l'acte de constitution de la société à QUATRE CENT

MILLE FRANCS (400.000.- Frs.) divisé en quarante (40) parts sociales sans désignation de valeur nominale, reparti comme
suit:

1. Monsieur François ELVINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Madame Monique GOERENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

b) Les époux ELVINGER-GOERENS désirent distribuer de leur vivant, partie de leurs biens à leurs enfants et seuls

présomptifs héritiers suivant leurs intérêts et désirs respectifs.

Ceci exposé, Monsieur François ELVINGER et Madame Monique GOERENS ont déclaré par ces présentes faire do-

nation entre vifs, à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et 1076 du Code civil les vingt (20) parts
sociales de chacun, soit au total quarante (40) parts sociales de la société «SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAULFELDER»
dont ils sont propriétaires à leurs fils, Messieurs Bernard et Franz ELVINGER, prénommés, ici présents et lesquels ac-
ceptent expressément avec gratitude les VINGT (20) parts sociales chacun, appartenant à leurs parents prénommés,
détenues dans la société civile immobilière «SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAULFELDER» préqualifiée.

63010

<i>Acceptation - Abandonnement

Après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, tant par la lecture qui leur a été faite que par l'interprétation

qui leur a été donnée par le notaire instrumentant, les comparants ont accepté et approuvé tout ce qui précède.

Ils s'engagent à apporter aux statuts de la société les modifications requises par la transmission des parts sociales ainsi

intervenue.

<i>Conditions du partage

La présente donation-partage est faite aux conditions suivantes, que les donataires s'obligent et obligent leurs héritiers

et autres ayants-droit d'une façon solidaire et indivisible à exécuter, à savoir:

1.- Les donataires entreront immédiatement en les pleines possession et jouissance des parts sociales leur attribuées,

à charge de supporter tous impôts et autres redevances.

2.- Les donataires acceptent la donation des parts sociales leur attribuées avec l'inscription conventionnelle, dont ils

ont été informés de l'existence par les donateurs, prise par la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG contre
et à charge de la société civile immobilière «SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAULFELDER», préqualifiée, au premier
bureau des hypothèques à Luxembourg, le 3 juin 1992, volume 586, numéro 239.

3.- Le partage a eu lieu sous les charges et conditions que les articles 883 et suivants du Code civil imposent aux

copartageants et les parties déclarent se consentir mutuellement tous abandonnements et assumer toutes les garanties
de fait et de droit.

4.- Les frais et honoraires du présent acte sont à charge des donataires Bernard et Franz ELVINGER, moitié-moitié.

<i>Déclaration pour le fisc

Pour les besoins fiscaux, les parts sociales transmises sont évaluées à TREIZE MILLIONS DE FRANCS (13.000.000.-

Flux).

<i>Déclaration.

Ensuite le notaire instrumentant a donné lecture aux parties des articles 1, 3, 4 et 29 de la loi du 28 janvier 1948,

tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession, et il leur en a expliqué la
portée dans une langue d'elles connue.

Les parties ont affirmé, chacune séparément sous les peines édictées par l'article 29 précité, que le présent acte de

partage exprime l'intégralité de la valeur des biens donnés et le notaire déclare qu'à sa connaissance il n'est modifié ou
contredit par aucune contre-lettre contenant une soulte.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, après certi-

fication de l'état civil sus indiqué des parties par le notaire, conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1953,
d'après des extraits des registres de l'état civil.

Signé: F. ELVINGER, M. GOERENS, B. ELVINGER, F. ELVINGER, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 juin 1999 Vol. 2CS Fol. 89 Case 11. Reçu deux cent trente-quatre mille francs

1,5%= 195.000.- 2/10= 39.000.-= 234.000.-

<i>Le Receveur (signé): MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 12 juin 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009076688/211/80.
(090091053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2009.

European Forest Resources (France) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.419.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg:

- Le siège social de la société European Forest Resources Holdings S.à rl, en sa qualité d'associée de la Société, a été

transféré lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 22 décembre 2008 et se trouve désormais
au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

63011

Luxembourg, le 08 juin 2009.

<i>Pour European Forest Resources (France) S.à rl.
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009071355/18.
(090084508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

Match Centre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8018 Niederanven,

R.C.S. Luxembourg B 11.836.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Strassen le 2 juin 2009

<i>Nominations statutaires

Les mandats d'Administrateur de Mrs Louis Martin domicilié au 1 Rue Général Foy à 75008 Paris et Adrien Segantini

domicilié au 61 rue de Leernes à 6111 Landelies, et de Réviseur d'Ernst &amp; Young dont le siège est au n°7 Parc d'Activité
L-5365 Munsbach viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide de prolonger:
- les mandats d'Administrateur de Mrs Louis Martin domicilié au 1 Rue Général Foy à 75008 Paris et Adrien Segantini

domicilié au 61 rue de Leernes à 6111 Landelies pour une période de 3 ans venant à échéance à l'issue de la l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2012.

- le mandat de Réviseur de Ernst &amp; Young représenté par Monsieur Werner Weynand, dont le siège social est au n°

7 Parc d'Activité L-5365 Munsbach pour un 1 an échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010

Le Conseil d'Administration est constitué comme suit:
* Monsieur Marc Tricot, président administrateur délégué, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée

générale ordinaire de 2010

* Monsieur Louis Martin, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

de 2012

* Monsieur Adrien Segantini, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire de 2012

Strassen, le 3 juin 2009.

Pour extrait conforme
M TRICOT
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2009071364/29.
(090084663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

Resolution Luxembourg GP S.A., Société Anonyme.

Capital social: GBP 24.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 105.481.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale annuelle ordinaire des actionnaires de la Société tenue extraordinairement en date du 29 mai

<i>2009

Il résulte de l'Assemblée Générale annuelle ordinaire des actionnaires de la Société tenue extraordinairement en date

du 29 mai 2009 les décisions suivantes:

- Renouvellement du mandat des administrateurs et du réviseur d'entreprise de la Société, leur mandat prenant fin

lors de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

<i>Administrateurs:

- Atlantic Avenue Realty Ltd;
- Yale University;
- Phillip John Williams;
- Chok Kien Lo Kam-Cheong;
- Michael Profenius;
- Timothy J. Kurt.

63012

<i>Réviseur d'entreprise:

- KPMG Audit S.àr.l.

Corinne Muller
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009076275/25.
(090090800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2009.

Nemian Life &amp; Pensions S.A., Société Anonyme,

(anc. The Hartford Luxembourg S.A.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R.C.S. Luxembourg B 55.637.

<i>Conseil d'Administration:

L'assemblée générale annuelle des actionnaires du 14 avril 2009 a nommé administrateurs pour la durée d'un an ou

jusqu'à leur remplacement:

1) M. Nicolaas BEKENDAM, Insurance Executive, demeurant à NL-3888 MP Uddel, 23, Oudejijk, Pays-Bas,
2) M. Dirk SCHOON, Insurance Executive, demeurant à NL-2243 An Wassenaar, 12, Araweg, Pays-Bas,
3) M. François JACQUEMIN, Insurance Executive, demeurant à L-5222 Sandweiler, 8, Am Steffesgaart, Grand-Duché

de Luxembourg,

4) M. Sjoerd LAARBERG, Insurance Executive, demeurant à NL- 7371 ES Loenen, 59, Kostersweg, Pays-Bas,
L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société à l'un de ses

membres.

<i>Réviseur Indépendant d'Entreprises:

La même assemblée générale annuelle des actionnaires a désigné la société KPMG Audit (Luxembourg), établie et ayant

son siège social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer, comme réviseur indépendant d'entreprises de la société pour la
durée d'un an.

<i>Délégation de la gestion journalière de la société:

Sur autorisation de l'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration dans sa réunion du 14 avril 2009

a décidé de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur François Jacquemin.

Luxembourg, le 10 juin 2009.

<i>Pour NEMIAN LIFE &amp; PENSIONS S.A.
Lucy DUPONG
<i>Par mandat

Référence de publication: 2009071354/29.
(090084400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

Tecnomatix Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 30.388.

EXTRAIT

En date du 5 juin 2009, l'Actionnaire unique de la société a pris les décisions suivantes:
Les démissions de M. Peter BICHARA, Mme Rose Marie GLAZER, M. Edwin SEVERIJN et M. Andre VAN ZIJDVELD

de leurs fonctions d'administrateur de la société ont été acceptées;

Mr. Thomas BEITEL, Zone Operations Manager, né le 23 août 1968, à Saint Louis, Missouri (USA), demeurant pro-

fessionnellement au 5800 Granite Parkway, Suite 600, Piano, Texas 75024 (USA),

Mme Karine TIER, Emea Finance Manager, née le 15 avril 1960, à San Francisco, California (USA) demeurant profes-

sionnellement au Knoll Road, Camberley, SY GU 153 SY (Royaume-Uni)

M. Dieter SCHNEIDER, Controlling and Accounting Manager, né le 10 octobre 1957, à Nuremburg (Allemagne) de-

meurant professionnellement au 5800 Granite Parkway, Suite 600, Piano, Texas 75024 (USA),

ont été nommés aux fonctions d'administrateur de la société.
Les mandats des Administrateurs prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se

tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

63013

Luxembourg, le 5 juin 2009.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009076781/25.
(090090931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2009.

Rubus International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 362.800,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 117.513.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 2 mars 2009 les associés de la Société ont:
- accepté la démission de Monsieur Joseph Bae en tant que gérant de la Société avec effet au 1 

er

 mars 2009;

- nommé Monsieur Josselin de Roquemaurel en tant que gérant de la Société avec effet à la date de la résolution;
de sorte que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Robert Lewin, né le 29 mars 1979 à Montréal au Canada, gérant, avec adresse professionnelle au 1, 25/F

AIG Tower, Connaught Road, HK-Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérant

Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Constance en Allemagne, gérant, avec adresse profession-

nelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . Gérant

Stefan Lambert, né le 8 janvier 1964 à Trèves en Allemagne, gérant, avec adresse professionnelle au 59, rue

de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérant

Josselin de Roquemaurel, né le 6 juin 1976 à Paris en France, gérant, avec adresse professionnelle à 7 Carlton

Gardens, London SW1Y 5AD, United Kingdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Rubus International S.à.r.l.
Dr. Wolfgang Zettel
<i>Gérant

Référence de publication: 2009076828/25.
(090091032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2009.

Profilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 20, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 31.772.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Strassen le 02 juin 2009

<i>Nominations statutaires

Les mandats d'administrateur de Mrs Louis Martin domicilié au 1 Rue Général Foy à 75008 Paris et Adrien Segantini

domicilié au 61 rue de Leernes à 6111 Landelies, et de Réviseur d'Ernst &amp; Young dont le siège est au n°7 Parc d'Activité
L-5365 Munsbach viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide de prolonger:
- les mandats d'Administrateur de Mrs Louis Martin domicilié au 1 Rue Général Foy à 75008 Paris et Adrien Segantini

domicilié au 61 rue de Leernes à 6111 Landelies pour une période de 3 ans venant à échéance à l'issue de la l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2012

- le mandat de Réviseur de Ernst &amp; Young représenté par Monsieur Werner Weynand, dont le siège social est au n°

7 Parc d'Activité L-5365 Munsbach pour un 1 an échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Il en résulte que la composition actuelle du Conseil est la suivante:
- Monsieur Marc Tricot, président administrateur délégué, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée

Générale Ordinaire de 2010

- Monsieur Adrien Segantini, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale

Ordinaire de 2012

- Monsieur Louis Martin, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire

de 2012.

63014

Strassen, le 03 juin 2009.

Pour extrait conforme
M TRICOT
<i>Président administrateur délégué

Référence de publication: 2009071361/29.
(090084636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

SolarWood Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9368 Folkendange, Maison 1.

R.C.S. Luxembourg B 131.437.

L'an deux mille neuf, le quinze mai.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Se tient l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SolarWood Technologies S.A.

avec siège social à L-9368 Folkendange, Maison 1, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 131.437, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 juin 2007, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2423 du 26 octobre 2007 et numéro 2698 du 23 novembre 2007 (la
«Société»). L'acte constitutif a fait l'objet d'un acte rectificatif reçu par le notaire soussigné en date du 4 juillet 2007, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2274 du 11 octobre 2007. Les statuts de la Société ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich,
agissant en remplacement du notaire soussigné en date du 3 mars 2008 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 1360 du 3 juin 2008.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel UNSEN, ingénieur, demeurant à Folkendange,
qui nomme comme secrétaire Madame Myriam UNSEN-BELLION, diplômée E.U.P.E.D., demeurant à Folkendange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick ESCHETTE, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président expose ensuite:
I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Création d'actions de catégorie A et d'actions de catégorie B et conversion des 890 (huit cent quatre-vingt-dix)

actions actuelles en 890 (huit cent quatre-vingt-dix) actions de catégorie A d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille
euros) chacune;

2. Augmentation du capital social à hauteur d'un montant de EUR 1.104.000,- (un million cent quatre mille euros) pour

le porter de son montant actuel de EUR 890.000,- (huit cent quatre-vingt-dix mille euros) représenté par 890 (huit cent
quatre-vingt-dix) actions de catégorie A à un montant de EUR 1.994.000,- (un million neuf cent quatre-vingt-quatorze
mille euros) représenté par 1.404 (mille quatre cent quatre) actions de catégorie A et 590 (cinq cent quatre-vingt-dix)
actions de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune par l'émission de 514 (cinq cent
quatorze) nouvelles actions de catégorie A et par l'émission de 590 (cinq cent quatre-vingt-dix) nouvelles actions de
catégorie B;

3. Renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel;
4. Souscription et libération de 514 (cinq cent quatorze) actions de catégorie A d'une valeur nominale de EUR 1.000,-

(mille euros) chacune;

5. Approbation du rapport de réviseur indépendant relativement à la conversion en capital des créances issues du

compte courant associés à hauteur d'un montant de EUR 514.000,- (cinq cent quatorze mille euros);

6. Souscription et libération de 590 (cinq cent quatre-vingt-dix) actions de catégorie B d'une valeur nominale de EUR

1.000,- (mille euros) chacune avec une prime d'émission globale de EUR 410.000,- (quatre cent dix mille euros);

7. Modification des statuts afin de fixer le nombre des administrateurs à 5 (cinq) dont 3 (trois) administrateurs de

catégorie A proposés par les actionnaires détenteurs d'actions de catégorie A et 2 (deux) administrateurs de catégorie
B proposés par les actionnaires de catégorie B;

8. Modification des statuts afin d'établir une majorité décisionnelle (requérant l'approbation d'au moins un des admi-

nistrateurs de catégorie B) au sein du conseil d'administration applicable à certaines décisions importantes;

9. Modification des statuts afin de confier la présidence du conseil d'administration à un administrateur de catégorie

A;

10. Modification des statuts afin d'assurer que la Société soit engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de

deux administrateurs dont un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B;

11. Modification des statuts afin d'établir une majorité décisionnelle (requérant l'approbation d'au moins 75% (soixante-

quinze pourcents) des voix exprimées) au sein de l'assemblée générale des actionnaires, applicable à certaines décisions
importantes;

12. Refonte des statuts;

63015

13. Acceptation de la démission de la société Solarwood Folkendange SA de ses fonctions d'administrateur;
14. Nomination de 3 (trois) administrateurs de catégorie A et de 2 (deux) administrateurs de catégorie B;
15. Révocation du commissaire aux comptes;
16. Nomination d'un commissaire aux comptes;
17. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par

chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence à laquelle, après avoir été signée, les membres du bureau, les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire instrumentant déclarent se référer. Les
procurations éventuelles émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires représentant les actionnaires représentés, les membres du bureau et le
notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

III. Qu'il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à l'assemblée, que

l'assemblée peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour et qu'il a pu
être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend avec l'accord unanime des actionnaires

présents ou représentés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'organiser le capital social de la Société en deux catégories d'actions et de créer des actions de

catégorie A et des actions de catégorie B, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L'assemblée décide dès lors de convertir les 890 (huit cent quatre-vingt-dix) actions existantes d'une valeur nominale

de EUR 1.000,- (mille euros) chacune en 890 (huit cent quatre-vingt-dix) actions de catégorie A d'une valeur nominale
de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

L'assemblée décide de donner pouvoir au conseil d'administration afin de mettre à jour le registre des actionnaires de

la Société pour refléter la présente résolution.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de EUR 1.104.000,- (un million cent quatre

mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 890.000,- (huit cent quatre-vingt-dix mille euros) représenté
par 890 (huit cent quatre-vingt-dix) actions de catégorie A à un montant de EUR 1.994.000,- (un million neuf cent quatre-
vingt-quatorze mille euros) représenté par 1.404 (mille quatre cent quatre) actions de catégorie A d'une valeur nominale
de EUR 1.000,- (mille euros) chacune et 590 (cinq cent quatre-vingt-dix) actions de catégorie B d'une valeur nominale de
EUR 1.000,- (mille euros) chacune par l'émission de 514 (cinq cent quatorze) nouvelles actions de catégorie A et par
l'émission de 590 (cinq cent quatre-vingt-dix) nouvelles actions de catégorie B. Les 590 (cinq cent quatre-vingt-dix) actions
de catégorie B seront émises avec une prime d'émission globale de EUR 410.000,- (quatre cent dix mille euros).

<i>Souscription et Libération

1. Intervient à l'instant Monsieur Michel Unsen, ingénieur, né le 1 

er

 octobre 1959, demeurant à L 9368 Folkendange,

Maison 1, qui déclare souscrire à 257 (deux cent cinquante-sept) actions de catégorie A nouvellement émises d'une valeur
nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, et les libérer intégralement par la conversion de sa moitié indivise à
hauteur  de  EUR  257.000,-  (deux  cent  cinquante-sept  mille  euros)  d'une  créance  certaine,  liquide  et  immédiatement
exigible d'un montant total de EUR 514.461,10, y exclus les intérêts courus, au profit des époux Michel Unsen et Myriam
Unsen-Bellion et à l'encontre de la Société (la «Créance»). Pour autant que de besoin, Madame Myriam Unsen-Bellion,
en sa qualité de créancier co-indivisaire, consent à cette conversion de la moitié indivise de la Créance;

2. Intervient ensuite Madame Myriam Unsen-Bellion, diplômée E.U.P.E.D., née le 20 août 1961, demeurant à L 9368

Folkendange, Maison 1, qui déclare souscrire à 257 (deux cent cinquante-sept) actions de catégorie A nouvellement émises
d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, et les libérer intégralement par la conversion de sa moitié
indivise à hauteur de EUR 257.000,- (deux cent cinquante-sept mille euros) de la Créance. Pour autant que de besoin,
Monsieur Michel Unsen, en sa qualité de créancier co-indivisaire, consent à cette conversion de la moitié indivise de la
Créance.

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit de souscription préférentiel prescrit par la loi en faveur

des actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles n'est pas d'application.

Un rapport d'évaluation a été émis par H.R.T. Révision S.A. (réviseur d'entreprises) avec siège social au L-1526 Lu-

xembourg, 23, Val Fleuri, en date du 14 mai 2009, suivant lequel l'apport en nature consistant en la conversion en capital
des créances issues du compte courant associés détenue à l'encontre de la Société a été décrit et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante: «Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui

nous laisse à penser que la valeur des créances à convertir en capital ne correspond pas au moins à 514 actions d'une
valeur nominale de EUR 1.000,00 chacune de SOLARWOOD TECHNOLOGIES S.A. à émettre en contrepartie.»

63016

Le rapport signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire soussigné restera annexé au présent acte

pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'assemblée admet les souscriptions et libérations comme dit ci-avant.
Suite aux conversions susmentionnées le solde de la Créance des époux Michel Unsen et Myriam Unsen-Bellion à

l'encontre de la Société s'élève à EUR 461,10 (quatre cent soixante-et-un euros et dix cents), y exclus les intérêts courus.

3.  Intervient  finalement  Maître  Pierre  Metzler,  avocat,  demeurant  professionnellement  à  L-2320  Luxembourg,  69,

boulevard de la Pétrusse, agissant au nom et pour compte de la société anonyme de droit français Saint Gobain Glass
France S.A., ayant son siège social à F-92400 Courbevoie (France), n° Siret 99826921100434, en vertu d'une procuration
sous seing privé en date du 14 mai 2009. Ledit mandataire déclare souscrire au nom et pour compte de la société Saint
Gobain Glass France S.A. à 590 (cinq cent quatre-vingt-dix) actions de catégorie B nouvellement émises d'une valeur
nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, et libérer ces 590 (cinq cent quatre-vingt-dix) actions de catégorie B ainsi
que la prime d'émission globale de EUR 410.000,- (quatre cent dix mille euros) y attachée intégralement par un apport
en numéraire de EUR 1.000.000,- (un million d'euros).

La procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte de deux attestations bancaires remises au notaire instrumentant que le montant de EUR 1.000.000,- (un

million d'euros) est à la disposition de la Société.

L'assemblée reconnaissant que les actionnaires existants ont renoncé régulièrement à leur droit de souscription pré-

férentiel admet la souscription et la libération par Saint Gobain Glass France S.A. comme dit ci-avant.

L'assemblée décide de donner pouvoir au conseil d'administration afin de mettre à jour le registre des actionnaires de

la Société et d'émettre les certificats d'actions.

Les souscripteurs aux actions de catégorie A et aux actions de catégorie B nouvellement émises participent dès à

présent à l'assemblée, aux délibérations et aux votes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts afin de fixer le nombre des administrateurs à 5 (cinq) dont 3 (trois) admi-

nistrateurs de catégorie A proposés par les actionnaires détenteurs d'actions de catégorie A et 2 (deux) administrateurs
de catégorie B proposés par les actionnaires de catégorie B.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts afin d'établir une majorité décisionnelle (requérant l'approbation d'au moins

un des administrateurs de catégorie B) au sein du conseil d'administration applicable aux décisions suivantes:

(a) la nomination et la révocation ainsi que la fixation des pouvoirs et la rémunération de toute personne qui sera

chargée de la gestion journalière des affaires de la Société;

(b) l'embauche et/ou le licenciement (ainsi que les conditions et modalités y afférentes) de tout directeur (CEO ou

autre) ou dirigeant salarié de la Société;

(c) l'arrêté des comptes annuels et intérimaires de la Société;
(d) l'acquisition ou la cession d'une filiale ou d'une partie des actions ou parts d'une filiale;
(e) l'entrée par la Société dans un contrat, un accord ou une transaction par rapport à: l'acquisition ou l'engagement

d'acquérir ou de céder un actif dépassant le montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-);

(f) la conclusion d'un contrat de prêt, l'octroi de garanties, charges ou sûretés dépassant le montant de cent mille

euros (EUR 100.000,-), plafond apprécié en cumul sur un exercice;

(g) l'octroi d'un prêt ou d'une avance ou d'un crédit (autre qu'un crédit commercial normal) à toute personne, firme,

entité ou autre entreprise;

(h) la conclusion d'un contrat ou d'une transaction avec un actionnaire et/ou un administrateur de la Société (ou toute

personne leur étant liée) ou avec toute société, firme ou entité dans laquelle un actionnaire et/ou un administrateur de
la Société ou une filiale de l'actionnaire et/ou de l'administrateur est intéressé;

(i) l'émission de titres d'emprunt;
(j) le remboursement par la Société de titres d'emprunt détenus par un actionnaire ou un administrateur à l'exception

de ce qui est prévu dans l'instrument des titres d'emprunt;

(k) la déclaration d'un dividende intérimaire;
(l) la création, allocation ou émission de toutes actions ou titres dans le groupe;
(m) le rachat ou l'achat des actions du capital social d'un membre du groupe;
(n) l'accroissement de toutes rémunérations et/ou indemnités payables par la Société et/ou le groupe à un actionnaire

et/ou un administrateur en rapport avec un contrat de travail, de consultant ou d'administrateur, si cet accroissement
est supérieur de 5% à l'inflation;

63017

(o) la conclusion par la Société dans un contrat de bail ou un autre contrat à long terme impliquant un engagement

supérieur à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) sur la durée du contrat ou la modification d'un ou de plusieurs des
éléments essentiels d'un bail ou dudit contrat à long terme existant;

(p) la fusion et la scission impliquant la Société et/ou un membre du groupe; et
(q) la résiliation ou modification d'un contrat dont la signature est soumise à la présente disposition.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts afin de confier la présidence du conseil d'administration à un administrateur

A.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts afin d'assurer que la Société soit engagée à l'égard des tiers par la signature

conjointe de deux administrateurs dont un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B.

<i>Septième résolution

Modification des statuts afin d'établir une majorité décisionnelle requérant l'approbation d'au moins 75% (soixante-

quinze pourcents) des voix exprimées au sein de l'assemblée générale des actionnaires, applicable aux décisions suivantes:

a) la fixation du nombre des membres du conseil d'administration ou des commissaires aux comptes et de la durée

de leurs mandats;

b) la nomination et la révocation d'un administrateur de la Société et du commissaire aux comptes;
c) la rémunération des administrateurs;
d) l'approbation des comptes sociaux de la Société;
e) l'affectation du résultat de la Société, et en particulier le paiement d'un dividende;
f) la décharge au conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
g) l'augmentation et la réduction du capital social de la Société;
h) le rachat d'actions propres par la Société;
i) la modification des statuts de la Société;
j) la fusion ou la scission impliquant la Société;
k) la dissolution de la Société ainsi que la nomination, la révocation et la rémunération du ou des liquidateurs; et
l) l'affectation du boni de liquidation.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:

«Titre I 

er

 - Dénomination - Durée - Siège - Objet - Capital

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination «Solar-

Wood Technologies S.A.» (ci-après la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute

d'un associé.

Art. 3. Siège social. Le siège social est établi dans la commune d'Ermsdorf.
Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce
siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures tempo-
raires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de
l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la fabrication industrielle de modules photovoltaïques, de toute technologie

amorphe, polycristalline et monocristalline.

Elle a également pour objet:
- l'assemblage et production de panneaux (modules) photovoltaïques ainsi que de toitures et façades intégrées dans

les technologies suivantes:

- multi/poly-cristalline
- mono-cristalline

63018

- «thin-film», amorphe
- toute autre technologie
- l'assemblage et production de collecteurs solaires
- l'assemblage et production de panneaux combinés photovoltaïques et thermiques
- la production de cellules solaires
- la production de wafers solaires (cristallisation et sciage)
- la production de silicium du type solar-grade
- l'assemblage et la production de piles à combustion (Brennstoffzelle)
- l'assemblage et la production d'onduleurs
- l'assemblage et la production de systèmes de fixation
- l'assemblage et la production de «sun-trackers» (Solare Nachführsysteme)
- l'assemblage et la production de systèmes auxiliaires
- l'assemblage et la production de systèmes photovoltaïques complets («kits»)
- la vente et commercialisation de ces produits, fourniture et commerce de tout matériel en relation avec les énergies

renouvelables

- les développements de projets dans le domaine de la photovoltaïque en particulier et dans le domaine des énergies

renouvelables en général (photovoltaïque, thermique, éolienne, hydraulique, pompe à chaleur, pile à combustion, cogé-
nération, etc.)

- le conseil et assistance, développement et recherche
- la conception et gestion de parcs solaires.
La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation, elle peut notamment participer
à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous
concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées.

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à un million neuf cent quatre-vingt quatorze mille euros (EUR 1.994.000,-)

représenté par mille neuf cent quatre-vingt quatorze (1.994) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune réparties en deux catégories d'actions comme suit: 1.404 (mille quatre cent et quatre) actions de catégorie A et
590 (cinq cent quatre-vingt dix) actions de catégorie B ayant toutes les mêmes droits et obligations.

5.2 A l'expiration d'un délai d'un (1) an à compter de l'inscription dans le registre des actionnaires de la Société du ou

des actionnaire(s) de catégorie B comme actionnaire majoritaire de la Société suite à l'acquisition d'actions de catégorie
A auprès d'un ou plusieurs actionnaires de catégorie A, c'est-à-dire détenant seul ou conjointement au moins cinquante
et un pourcents (51%) du capital social de la Société (ci-après la «Condition Suspensive»), les catégories d'actions A et B
seront annulées et, par conséquent, toutes les actions de catégorie A et toutes les actions de catégorie B seront auto-
matiquement annulées et remplacées par des actions ordinaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune et ayant toutes les mêmes droits et obligations, sous réserve et sans préjudice des disposition de l'article 12 ci-
après.

5.3 Les actionnaires détenteurs des actions de catégorie A et les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B,

représentant l'intégralité du capital social de la Société, acceptent dès à présent cette annulation et ce remplacement de
leurs actions le moment venu et ordonnent dès à présent et irrévocablement à tout administrateur de catégorie B et,
pour autant que de besoin, procuration irrévocable pour, le moment venu, en agissant seul et sous sa seule signature, (i)
adapter le registre des actionnaires de la Société, et (ii) se présenter, au nom et pour compte de tous les actionnaires de
la Société représentant l'intégralité du capital de la Société, par devant notaire afin de (a) modifier le premier paragraphe
du présent article pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social de la Société est fixé à un million neuf cent quatre-
vingt quatorze mille euros (EUR 1.994.000,-) représenté par mille neuf cent quatre-vingt quatorze (1.994) actions d'une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, ayant toutes les mêmes droits et obligations sous réserve et sans
préjudice des dispositions de l'article 12 ci-après.», et (b) annuler les paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4 du présent article.

5.4 Le notaire instrumentant le moment venu qui sera désigné au choix discrétionnaire du conseil d'administration,

recomposé conformément à l'article 11 paragraphe 2 ci-après, est autorisé et instruit dès à présent par tous les action-
naires représentant l'intégralité du capital social de la Société à recevoir l'acte notarié et procéder à la modification ci-
avant  décrite  sur  simple  présentation  du  registre  des  actionnaires  de  la  Société  et  déclaration  de  l'administrateur
confirmant la réalisation de la Condition Suspensive. Le notaire instrumentant le moment venu est déchargé de toute
responsabilité dans le cadre de la réception dudit acte notarié.

5.5 Les actions sont nominatives.
Toutes les actions ont les mêmes droits et obligations.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

63019

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La Société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le

droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme
seul propriétaire vis-à-vis de la Société. La même règle sera applicable en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-
propriétaire ou entre le constituant d'un gage et le créancier gagiste.

Les actions sont librement cessibles sous réserve et sans préjudice des conventions éventuelles conclues entre ac-

tionnaires.

Titre II - Assemblée générale des actionnaires

Art. 6. Pouvoirs.  Toute  assemblée  générale  des  actionnaires  de  la  Société  régulièrement  constituée  représentera

l'intégralité des actionnaires de la Société.

Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la

Société.

Art. 7. Date et Lieu de l'assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier

mardi du mois de juin à 10.00 heures du matin au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg
à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Convocation à l'assemblée générale. L'assemblée générale des actionnaires se réunit sur convocation du conseil

d'administration ou du commissaire aux comptes. Le conseil d'administration et le commissaire aux comptes sont obligés
de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le cinquième
du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour. Elles seront adressées par lettres re-

commandées et par fax ou email, huit jours francs avant la date de l'assemblée, aux actionnaires inscrits dans le registre
des actionnaires à l'adresse y référencée pour chaque actionnaire. Il devra être justifié de l'accomplissement de cette
formalité.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une réunion, et s'ils déclarent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de la réunion, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

Art. 9. Quorum - Majorité - Représentation. Sauf stipulation contraire contenue dans la loi ou les statuts, les décisions

de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou
représentés.

Les résolutions en relation avec les points suivants pour être adoptées nécessitent le support d'au moins soixante-

quinze pourcents (75%) des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés (sans distinction de catégories
d'actions), sans préjudice des dispositions légales éventuellement applicables:

a) la fixation du nombre des membres du conseil d'administration ou des commissaires aux comptes et de la durée

de leurs mandats;

b) la nomination et la révocation d'un administrateur de la Société et du commissaire aux comptes;
c) la rémunération des administrateurs;
d) l'approbation des comptes sociaux de la Société;
e) l'affectation du résultat de la Société, et en particulier le paiement d'un dividende;
f) la décharge au conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
g) l'augmentation et la réduction du capital social de la Société;
h) le rachat d'actions propres par la Société;
i) la modification des statuts de la Société;
j) la fusion ou la scission impliquant la Société;
k) la dissolution de la Société ainsi que la nomination, la révocation et la rémunération du ou des liquidateurs; et
l) l'affectation du boni de liquidation.
Sous réserve de la réalisation de la Condition Suspensive mentionnée à l'article 5.2 ci-dessus, et indépendamment de

la réalisation ou non de la modification statutaire prévue à l'article 5.3 ci-avant, la majorité requise de soixante-quinze
pourcents (75%) pour les décisions énumérées ci-dessus ne sera plus applicable et toutes les décisions seront prises à la
majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés sans préjudice des conditions de quorum
et de majorité légales plus strictes.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être

décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

63020

Un actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit une autre personne

comme son mandataire.

Tout actionnaire peut participer à toute assemblée d'actionnaires par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires permettant l'identification de cette personne et à toutes les personnes prenant part à la
réunion de s'entendre les unes les autres, et de communiquer les unes avec les autres. La participation à une réunion par
ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. Actionnaire unique. Si la Société a seulement un actionnaire, cet actionnaire unique exerce tous les pouvoirs

de l'assemblée générale.

Les décisions de l'actionnaire unique qui sont prises dans le cadre du premier paragraphe sont inscrites dans un procès-

verbal.

Titre III - Administration

Art. 11. Nombre d'administrateurs. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq (5)

membres au moins qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront répartis en admi-
nistrateurs de catégorie A et en administrateurs de catégorie B sur base d'un ratio trois (3) administrateurs de catégorie
A pour deux (2) administrateurs de catégorie B.

Sous réserve de la réalisation de la Condition Suspensive mentionnée à l'article 5.2 ci-dessus, et indépendamment de

la réalisation ou non de la modification statutaire prévue à l'article 5.3 ci-avant, le conseil d'administration sera composé
de trois (3) administrateurs dont un (1) administrateur de catégorie A et deux (2) administrateurs de catégorie B.

Toutefois, si la Société a été constituée par un actionnaire unique, ou si à une assemblée générale des actionnaires il

est constaté que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.

Art. 12. Désignation. Les(L') administrateur(s) sont (est) nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires ou l'ac-

tionnaire unique, selon le cas, qui détermine leur nombre et fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. Ils(Il)
occuperont(a) leurs (ses) fonctions jusqu'à ce que leurs (son) remplaçant(s) seront (sera) nommé(s).

Les administrateurs de catégorie A seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur base d'une liste

(comportant au moins quatre (4) noms respectivement deux (2) noms en cas de réalisation de la Condition Suspensive
telle que prévue à l'article 5.2 ci-dessus) de candidats proposés par le ou les détenteurs des actions de catégorie A (au
sens de tout actionnaire de catégorie A avant la réalisation de la Condition Suspensive et, afin d'éviter tout doute à cet
égard, à l'exclusion de tout actionnaire de catégorie B) et, le cas échéant, les actions ayant remplacé les anciennes actions
de catégorie A. Les administrateurs de catégorie B seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur base
d'une liste (comportant au moins trois (3) noms) de candidats proposés par le ou les détenteurs des actions de catégorie
B et, le cas échéant, les actions ayant remplacé les anciennes actions de catégorie B.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner une personne

physique qui représentera la personne morale.

Les(L')  administrateur(s)  sont  (est)  révocable(s)  à  tout  moment  avec  ou  sans  motif  (ad  nutum),  selon  le  cas,  par

résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

En cas d'une ou de plusieurs vacances au sein du conseil d'administration pour cause de mort, retraite ou autre, les

administrateurs restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans un
tel cas, l'assemblée générale ratifie l'élection à la prochaine assemblée.

Art. 13. Président - Secrétaire. Le conseil d'administration choisira parmi les administrateurs de catégorie A un pré-

sident et est autorisé à choisir parmi ses membres un vice-président. Sous réserve de la réalisation de la Condition
Suspensive telle que prévue à l'article 5.2 ci-avant, et indépendamment de la réalisation ou non de la modification statutaire
prévue à l'article 5.3 ci-avant, le président sera choisi parmi les administrateurs de catégorie B.

En cas d'un conseil d'administration composé d'un membre, cet administrateur unique sera le président du conseil

d'administration.

Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera

responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion, un président pour assurer la présidence pro tempore
de cette réunion.

Art. 14. Convocation et tenue des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunira sur

convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration.

63021

Sauf en cas d'urgence, qui sera précisé dans la convocation ou avec le consentement préalable des personnes autorisées

à assister à la réunion, une convocation écrite sera adressée au moins huit (8) jours francs avant la tenue de la réunion
du conseil d'administration par lettre recommandée et par fax ou email à chacun des administrateurs. Les convocations
pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont accompagnées de tous les documents de support pour
ladite réunion. Il devra être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les administrateurs sont présents ou dûment

représentés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un

autre administrateur.

Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par

d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre
les unes les autres, et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous
forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les administrateurs
présents à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision.

Le conseil d'administration peut délibérer ou prendre valablement des décisions à la double condition (i) qu'une ma-

jorité des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion et (ii) qu'au moins un administrateur de chaque
catégorie soit présent ou représenté à la réunion. Si la deuxième de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle réunion
du conseil d'administration sera convoquée à huit (8) jours d'intervalle (sauf renonciation expresse du conseil d'adminis-
tration) et cette réunion du conseil d'administration pourra alors délibérer ou prendre valablement des décisions à la
seule condition qu'une majorité des administrateurs soit présente ou représentée à ladite réunion.

Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à la réunion

à l'exception des décisions suivantes qui requièrent le support de la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés y compris le support d'au moins un des administrateurs de catégorie B:

(a) la nomination et la révocation ainsi que la fixation des pouvoirs et la rémunération de toute personne qui sera

chargée de la gestion journalière des affaires de la Société;

(b) l'embauche et/ou le licenciement (ainsi que les conditions et modalités y afférentes) de tout directeur (CEO ou

autre) ou dirigeant salarié de la Société;

(c) l'arrêté des comptes annuels et intérimaires de la Société;
(d) l'acquisition ou la cession d'une filiale ou d'une partie des actions ou parts d'une filiale;
(e) l'entrée par la Société dans un contrat, un accord ou une transaction par rapport à: l'acquisition ou l'engagement

d'acquérir ou de céder un actif dépassant le montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-);

(f) la conclusion d'un contrat de prêt, l'octroi de garanties, charges ou sûretés dépassant le montant de cent mille

euros (EUR 100.000,-), plafond apprécié en cumul sur un exercice;

(g) l'octroi d'un prêt ou d'une avance ou d'un crédit (autre qu'un crédit commercial normal) à toute personne, firme,

entité ou autre entreprise;

(h) la conclusion d'un contrat ou d'une transaction avec un actionnaire et/ou un administrateur de la Société (ou toute

personne leur étant liée) ou avec toute société, firme ou entité dans laquelle un actionnaire et/ou un administrateur de
la Société ou une filiale de l'actionnaire et/ou de l'administrateur est intéressé;

(i) l'émission de titres d'emprunt;
(j) le remboursement par la Société de titres d'emprunt détenus par un actionnaire ou un administrateur à l'exception

de ce qui est prévu dans l'instrument des titres d'emprunt;

(k) la déclaration d'un dividende intérimaire;
(l) la création, allocation ou émission de toutes actions ou titres dans le groupe;
(m) le rachat ou l'achat des actions du capital social d'un membre du groupe;
(n) l'accroissement de toutes rémunérations et/ou indemnités payables par la Société et/ou le groupe à un actionnaire

et/ou un administrateur en rapport avec un contrat de travail, de consultant ou d'administrateur, si cet accroissement
est supérieur de 5% à l'inflation;

(o) la conclusion par la Société dans un contrat de bail ou un autre contrat à long terme impliquant un engagement

supérieur à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) sur la durée du contrat ou la modification d'un ou de plusieurs des
éléments essentiels d'un bail ou dudit contrat à long terme existant;

(p) la fusion et la scission impliquant la Société et/ou un membre du groupe; et
(q) la résiliation ou modification d'un contrat dont la signature est soumise à la présente disposition.

63022

Art. 15. Pouvoirs. Le conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration

et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la repré-

sentation de la Société pour ces affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tout
(tous) membre(s) du conseil d'administration ou à tout comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs),
délibérant aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d'administration. Il peut également conférer tous
pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s) qui n'a (n'ont) pas besoin d'être administrateur, nommer ou
révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Art. 16. Représentation de la Société. La Société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs, parmi lesquels nécessairement un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B, ou
par la signature individuelle de l'administrateur unique ou par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui un
tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Titre IV - Surveillance

Art. 17. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs

commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours
révocables.

A partir du moment où la Société dépasse les seuils légaux, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs

réviseurs d'entreprises, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et
toujours révocables.

Titre V - Exercice social - Allocation des résultats

Art. 18. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 19. Allocation des bénéfices. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration préparera les comptes annuels

qui seront à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve prévue par la loi. Cette

affectation cessera d'être requise lorsque cette réserve aura été atteinte et aussi longtemps qu'elle représentera dix pour
cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera l'affectation du

profit annuel net.

Dans l'hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payés au prorata du montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions prévus par la loi.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des
actionnaires décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Titre VII - Disposition finale - Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en

conformité avec la loi luxembourgeoise, et en particulier avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
telle que modifiée.»

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de la société Solarwood Folkendange SA de ses fonctions d'administrateur

de la Société avec effet immédiat.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide que les administrateurs actuels, savoir Monsieur Michel Unsen et Madame Myriam Unsen-Bellion,

soient dorénavant des administrateurs de catégorie A. Leur mandat sera reconduit jusqu'à l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2014.

<i>Onzième résolution

L'assemblée nomme avec effet immédiat Monsieur Philippe Wery, dirigeant, né le 7 mai 1972 à Craïova (Roumanie),

demeurant 22, Kordelstrasse, D-54332 Wasserliesch, comme administrateur de catégorie A. Son mandat prendra fin lors
de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

63023

<i>Douzième résolution

L'assemblée décide de nommer administrateurs de catégorie B, les personnes suivantes:
1) Monsieur Benoît Richard, ingénieur, né le 30 octobre 1966 à Paris (France), demeurant à F 92210 Saint-Cloud, 7,

rue des Terres Fortes,

2) Monsieur Stephan Lipinski, directeur financier, né le 21 juin 1965 à Duisburg (Allemagne), demeurant à D-47058

Duisburg, Tonstraße, 20.

Ils sont nommés avec effet immédiat pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2014.

<i>Treizième résolution

L'assemblée  décide  de  révoquer  avec  effet  immédiat  Monsieur  Alex  Benoy  de  ses  fonctions  de  commissaire  aux

comptes, ainsi que de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société anonyme ERNST &amp; YOUNG avec
siège  social  à  L-5365  Munsbach,  7,  Parc  d'Activité  Syrdall,  RCS  Luxembourg  B  47.771,  jusqu'à  l'issue  de  l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26, sont remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de quatre mille euros (EUR 4.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, ces

derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Michel Unsen, Myriam Unsen-Bellion, Patrick Eschette, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 mai 2009, LAC/2009/19426. Reçu 75,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 juin 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009077819/202/516.
(090093099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2009.

Match Est S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 1, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.367.

<i>Extrait des décisions collectives ordinaires prises à la réunion des associés tenue à Strassen le 02 Juin 2009

<i>Nomination statutaire

Les associés décident à l'unanimité, de prolonger le mandat de Réviseur de Ernst &amp; Young représenté par Monsieur

Werner Weynand et dont le siège social est au n° 7 Parc d'activité L-5365 Munsbach pour une durée d'un an échéant à
l'issue de la réunion des Associés de 2010.

Strassen, le 03 juin 2009.

Pour extrait conforme
Marc TRICOT
<i>Gérant

Référence de publication: 2009071362/16.
(090084654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

63024

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ASA-Bâtiments S.à r.l.

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BI2K Engineering - Business and Information to Knowledge Engineering S.A.

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