MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1158

12 juin 2009

SOMMAIRE

Aareal European Property Investments

No. 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55551

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55565

Bellomonte S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55581

Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Usel-

dange Société Coopérative  . . . . . . . . . . . .

55538

Circles Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55552

Colt Telecom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55540

Comiplant S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55553

Concept Habitat Design S.à r.l.  . . . . . . . . . .

55539

Credit Suisse Westferry Investments (Lu-

xembourg) S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55552

Cresford Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

55566

Dexia Clickinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55580

Europe Kapital Management.Benammar

SECA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55578

Evolution Groupe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55541

Financière Saint Roque Holding S.A. . . . . .

55584

Forte S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55543

Fortifer S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55563

Fuchs Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55553

GPE VI FIS GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55569

Hexcel Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . . .

55540

Hottinger International Fund  . . . . . . . . . . .

55541

H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt

Benelux A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55566

Imothep  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55539

IMS, Institut pour le Mouvement Sociétal,

association sans but lucratif  . . . . . . . . . . . .

55538

Innovation Trading S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

55565

International Programs Development S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55568

K-LOG Transports & Logistique S.à r.l.  . .

55565

Les Terrasses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55564

LuxCo 41 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55565

LuxCo 43 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55542

Minotaurus Film GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . .

55551

Mydo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55539

Nabors Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

55540

Natixis Private Banking International  . . . .

55567

Newtimer S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55554

Nidial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55578

Ocwen Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

55564

Ocwen Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

55579

Oropan International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

55566

Otis Intertrade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55554

Pa de Kaphoe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55554

Parmed S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55568

Pétunias S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55567

Radian Blue D-Boss S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

55578

Realstar Healthcare S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

55564

Reliance Finance Limited  . . . . . . . . . . . . . . .

55563

Residenset Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

55542

Scarab Financial Services S.A.  . . . . . . . . . . .

55578

Schroder European Property Investment

No.1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55551

Selector Management Fund  . . . . . . . . . . . . .

55542

SGAM AI CTA Diversified Fund  . . . . . . . . .

55579

SGAM AI HDG Partners  . . . . . . . . . . . . . . . .

55579

Société Immobilière Bertrange S.A.  . . . . .

55580

Swedbank S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55538

Tagmavenir S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55565

The Dream Merchant Company Kft, Lu-

xembourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55564

Triple G S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55552

Waldeck Capital (Luxembourg) S.A. . . . . .

55540

Waldeck Capital (Luxembourg) S.A. . . . . .

55539

55537

Swedbank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 11.430.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 mars 2009

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 mars 2009 que les personnes suivantes ont été

nommées administrateurs pour la durée d'un an:

Mr. Peter RYDELL
Mrs. Annika WIJKSTRÖM
Mr. Per MOLIN

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Cecilia Vernerson / Isabelle Dubois / Rudolf Bolen
<i>Présidente / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2009065971/16.
(090077790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Useldange Société Coopérative, Société Coopérative.

Siège social: L-8550 Noerdange, 7, Dikrecherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.446.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Banque Raiffeisen S.C.
Eric Peyer / Ernest Cravatte
<i>Directeur adjoint / Président du Comité de direction

Référence de publication: 2009066000/12.
(090077653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

IMS, Institut pour le Mouvement Sociétal, association sans but lucratif.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg F 7.358.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale des membres de l'Association en date du 30 avril 2009, il a été décidé de refondre

le titre XII des statuts de l'Association afin de permettre au conseil d'administration de nommer un comité de direction
en vue de l'assister dans le cadre de ses missions et de lui déléguer certains pouvoirs.

En conséquence, le titre XII des statuts de l'Association a été modifié pour être dorénavant rédigé comme suit:

«Titre XII. Comité de direction

Art. 48. Le conseil d'administration peut nommer un comité de direction composé de personnes n'ayant pas néces-

sairement la qualité de membres du conseil d'administration en vue de l'assister dans le cadre de ses missions et de lui
déléguer certains pouvoirs.

Art. 49. Le comité de direction se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige et selon les modalités

prévues par le conseil d'administration.

Art. 50. Le comité de direction pourra être chargé de la gestion journalière de l'Association dans la limite des pouvoirs

qui lui seront conférés par le conseil d'administration, assurera le travail préparatoire nécessaire au bon déroulement des
réunions du conseil d'administration et sera en charge du suivi des décisions prises par le conseil d'administration.

Art. 51. Le conseil d'administration peut par ailleurs créer des comités ayant une mission spécifique ou s'adjoindre les

services d'experts selon les besoins particuliers qu'il aura identifiés.»

Signé à Luxembourg, le 28 Mai 2009.

<i>Pour IMS, Institut pour le Mouvement Sociétal
Katia Scheidecker

Référence de publication: 2009066113/26.
(090077962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55538

Imothep, Société Civile.

Siège social: L-2442 Luxembourg, 342, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg E 1.790.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2009

<i>Résolution prise:

1. Les associés décident, à l'unanimité, de transférer le siège social à l'adresse suivante:
342, rue de Rollingergrund
L-2442 LUXEMBOURG
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009065989/16.
(090077693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Concept Habitat Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 23, rue Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 123.512.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale tenue de façon extraordinaire le 16 avril 2009 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social du 30, rue Dernier Sol, L-2543 Luxembourg au 23, rue Dernier Sol,

L-2543 Luxembourg.

Signatures.

Référence de publication: 2009066009/12.
(090077858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Mydo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 134.933.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 24 Avril 2009

Transfert du siège social de la société de 3, route de Holzem L-8232 Mamer à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer.
Fixation de l'adresse du siège social à L-8211 Mamer, Route d'Arlon, 53.

Pour extrait sincère et conforme
Marc de Graef / Yves Colinet / David Darte
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2009066045/13.
(090077110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Waldeck Capital (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 140.185.

Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission de ma fonction d'Administrateur de votre

société avec effet immédiat.

Clemency, le 12 janvier 2009.

Philippe VANDERHOVEN
8 rue Haute 4963 Clémency
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009066047/13.
(090078011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55539

Waldeck Capital (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 140.185.

Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission de ma fonction d'Administrateur de votre

société avec effet immédiat.

Clemency, le 12 janvier 2009.

Jean-Yves STASSER
8 rue Haute 4963 Clémency
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009066049/13.
(090078013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Hexcel Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 143.183.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'actionnaire en date du 8 mai 2009

L'actionnaire a décidé:
- D'accepter la démission de Maria Luisa Ballester March à la fonction de gérant de classe B du Conseil de Gérance

avec effet immédiat.

- De nommer Annick Magermans, né le 22 mai 1976 à Verviers, Belgique, demeurant professionnellement au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, Luxembourg à la fonction de gérant de classe B du Conseil de Gérance avec effet immédiat
pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009066051/16.
(090077698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Nabors Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.838.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009066170/11.
(090077120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Colt Telecom S.A., Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 107.440.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 janvier 2009

Les  administrateurs  décident  à  l'unanimité  de  transférer  le  sièges  social  de  la  succursale  à  Luxembourg  à  L-1246

Luxembourg, rue Albert Borschette, 2a.

Bruxelles, le 13 mai 2009.

<i>Pour COLT Telecom S.A.
Christian Dekeyser
Signature

Référence de publication: 2009066031/14.
(090077417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55540

Hottinger International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 24.050.

<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2009

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un

nouveau terme d'un an.

<i>Composition du Conseil d'Administration

Frédéric HOTTINGER Président
(résidant professionnellement à CH-8001 ZURICH, 30, Schützengasse)
Rodolphe HOTTINGER Vice-Président
(résidant professionnellement à CH-8001 ZURICH, 30, Schützengasse)
Jörg AUF DER MAUR
(résidant professionnellement à CH-8001 ZÜRICH, 30, Schützengasse)
Antoine CALVISI
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Jean-Pierre DE CLERCQ
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 47, boulevard Royal)
Roberto FAORO
(résidant professionnellement à CH-8001 ZURICH, 30, Schützengasse)
Elo Zisman ROZENCWAJG
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 47, boulevard Royal)

<i>Réviseur d'Entreprises

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
(ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 400, route d'Esch)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2009.

BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
Investment Fund Services
22-24, boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009066058/36.
(090077838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Evolution Groupe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 4B, Um Hau.

R.C.S. Luxembourg B 146.237.

<i>Réunion du Conseil d'Administration

Les soussignés:
1. David-Alexandre KIENER, gérant de sociétés, demeurant à F-67590 Wintershouse (France), 1, impasse des Aulnes;
2. Dominique REBMEISTER, gérant de sociétés, demeurant à F-67410 Drusenheim (France), 4, rue des Ormes;
3. Christian GSELL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-5752 Frisange, 4b, um Hau;
administrateurs de la société EVOLUTION GROUPE S.A., avec siège social à L-5752 Frisange, 4b, um Hau, se sont

réunis en conseil et nomment à l'unanimité David-Alexandre KIENER et Dominique REBMEISTER, susdits, administra-
teurs-délégués de la société qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur signature individuelle.

Frisange, le 2 avril 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009066118/218/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2009, réf. LSO-DD06367. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090077531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55541

Selector Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.306.

<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2009

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un

nouveau terme d'un an.

<i>Composition du Conseil d'Administration

Fernand REINERS, Président
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 22-24, boulevard Royal)
Douglas GEERTZ
(résidant professionnellement à FL 33131 MIAMI, 601 Brickell Key Drive, Suite 701)
Nico THILL
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 22-24, boulevard Royal)

<i>Réviseur d'Entreprises

ERNST &amp; YOUNG
(ayant son siège social à L-5365 MUNSBACH, 7, Parc d'Activité Syrdall).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2009.

BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
Investment Fund Services
22-24, boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009066061/28.
(090077896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

LuxCo 43 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.927.

Le Bilan au 31 août 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2009.

TMF Corporate Services S.A.
<i>Manager
Signatures

Référence de publication: 2009066190/13.
(090077317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Residenset Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.928.

Le Bilan au 31 août 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2009.

TMF Corporate Services S.A.
<i>Manager
Signatures

Référence de publication: 2009066187/13.
(090077320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55542

Forte S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 142.706.

L'an deux mille neuf, le huit mai.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORTE S.A., ayant son

siège social à L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B142706, ayant un capital social de
EUR 50.000,- (cinquante-mille euros), représenté par 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent
euros) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore RIES-BONANI, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sophie ERK, employée

privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la société en Forte S.r.l.
2. Modification de l'objet social;
3. Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050;
4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société;
5. Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie et adoption par la société de la nationalité

italienne;

6. Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne sous la forme d'une "Società a

Responsabilità Limitata";

7. Nomination des gérants;
8. Divers.
Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en Forte S.r.l.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article quatre des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Messieurs Alexis DE BERNARDI,

Georges DIEDERICH et Régis DONATI et du commissaire aux comptes de la société à savoir Monsieur Mohammed
KARA et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

55543

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17,

Rue Beaumont, à I-37010 Costermano, Marciaga, loc. Castello no. 3 (VR - Italie) et de faire adopter par la société la
nationalité italienne, selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société avant le transfert de siège seront conservés à l'ancien

siège de la société, à Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec

la législation italienne et de les arrêter comme suit:

STATUTO DELLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Titolo I. Denominazione - Sede - Domicilio dei Soci - Oggetto - Durata

Art. 1. Denominazione.
1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Forte S.r.l.".

Art. 2. Sede.
2.1 La società ha sede nel Comune di Costermano (Vr).
2.2 Con decisione dei soci possono essere istituite o soppresse altrove sedi secondarie.
2.3 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale agenzie, depositi, recapiti, uffici

amministrativi, filiali che non abbiano natura di sede secondaria.

Art. 3. Domicilio dei soci.
3.1 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società ed i rapporti tra loro in quanto soci, si

intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci.

Art. 4. Oggetto.
4.1 La società ha per oggetto l'esercizio in proprio, attraverso l'assunzione di partecipazioni sociali o per mezzo della

costituzione di società, in Italia e all'estero, di attività industriali o commerciali volte alla produzione e commercializzazione
di beni e servizi destinati alle società del gruppo, nonché dei relativi impianti, attrezzature e tecnologie. Rientrano nell'og-
getto sociale, tra gli altri, i seguenti servizi:

- assistenza tecnica, gestionale, commerciale, finanziaria, amministrativa e contabile, nonché gestione ed elaborazione

dei dati tecnici, commerciali e contabili;

- organizzazione e prestazioni di sevizi in materia commerciale e di marketing, inclusa la pianificazione di campagne

pubblicitarie e la promozione dell'immagine aziendale;

- prestazioni di servizi e assistenza per gli acquisti di beni e servizi nei settori in cui operano le imprese di gruppo;
- progettazione, studio e ricerca in materia di prodotti nel settore delle calzature, accessori e abbigliamento in genere;
- studio, sviluppo, impostazione, coordinamento e realizzazione di collezioni nel settore delle calzature, accessori e

abbigliamento in genere, anche per mezzo di disegni, progetti e modelli;

- sviluppo e trasferimento di tecnologie di prodotto, realizzazione e supervisione di sistemi di qualità;
- creazione, sviluppo e gestione di marchi, licenze e brevetti, nonché l'acquisto, l'utilizzo economico, il trasferimento

degli stessi;

- creazione e sviluppo di lay-out per punti vendita al dettaglio;
- la locazione non finanziaria o concessione in comodato dei beni propri;
- la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari, ivi comprese, l'edificazione in genere, la costruzione, la ristruttu-

razione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, la conduzione e la gestione in
senso lato di immobili di qualsiasi tipo e specie, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione;

4.2 In relazione a tale oggetto la società, in via non prevalente e senza rivolgersi al pubblico potrà assumere o cedere

partecipazioni e cointeressenze in imprese, enti o Società, ovvero prestare fidejussioni, avalli, garanzie personali o reali
per obbligazioni proprie o di terzi, anche a favore di imprese aventi oggetto diverso, nei confronti di banche e di terzi in
genere.

4.3 La società ha per oggetto, altresì, l'esercizio di attività funzionali al coordinamento delle società appartenenti al

"gruppo" ed al relativo controllo della gestione nonché, in via non prevalente e, comunque, nei confronti delle sole società
del "gruppo" di appartenenza e, quindi, non nei confronti del pubblico:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e denominazione;
- la locazione finanziaria di beni mobili e immobili;

55544

- la raccolta di fondi presso i soci, con gli strumenti, nei limiti e con le modalità di legge o regolamentari vigenti.
4.4 La società può, infine, compiere ogni altra operazione finanziaria, industriale e commerciale, mobiliare e immobiliare

che l'organo amministrativo riterrà necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'accensione
di mutui e finanziamenti, anche con concessione di garanzie reali e personali a favore di terzi. Può inoltre conferire ed
assumere mandati di agenzia, di commissione e di rappresentanza nell'ambito dell'oggetto sociale e stipulare comunque
qualsiasi contratto di collaborazione.

4.5 In caso di acquisto di partecipazioni in altre imprese che comportino l'assunzione della responsabilità illimitata per

le obbligazioni delle medesime, gli amministratori ne danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

Art. 5. Durata.
5.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con decisione dei soci.

Titolo II. Capitale - Conferimenti - Strumenti di Finanziamento - Trasferimento della Partecipazione

Sociale

Art. 6. Capitale sociale e conferimenti.
6.1 Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
6.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti

o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a
capitale nei termini stabiliti dalla legge.

6.3. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sotto-

scriverlo  in  proporzione  alle  partecipazioni  da  essi  possedute.  Coloro  che  esercitano  il  diritto  di  sottoscrivere  le
partecipazioni in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sotto-
scrivere le partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6.4 Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente

nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione
a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

6.5 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta

per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono
essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci
non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

6.6 Il capitale sociale può essere diminuito con delibera dell'assemblea dei soci, osservate le disposizioni di legge e del

presente statuto.

6.7 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito, presso la sede sociale, della

relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale
o del revisore, se nominati.

Art. 7. Apporti e finanziamenti dei soci.
7.1 La società può acquisire dai soci, anche in misura non proporzionale rispetto alla quota di partecipazione, previo

consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero
stipulare  con  i  soci,  sulla  base  di  trattative  personalizzate,  finanziamenti  con  obbligo  di  rimborso,  che  si  presumono
infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

7.2 La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle

leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

Art. 8. Emissione di titoli di debito.
8.1 Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, la società può emettere titoli di debito con decisione dei soci.
8.2 Il regolamento di emissione deve prevedere i seguenti elementi minimi:
a) il valore nominale di ciascun titolo;
b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla

soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi

all'andamento economico della società.

Art. 9. Trasferimento delle partecipazioni sociali.
9.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili a favore dei soci o di terzi.

55545

Titolo III. Recesso

Art. 10. Recesso.
10.1 Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione o per una quota di essa, nei casi previsti dalla

legge.

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento. Essa deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro
imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indi-
cazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore
nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima
il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da
parte del socio.

10.3 Il recesso è efficace e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere trasferite.

10.4 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
10.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società, nel secondo caso entro

120 (centoventi) giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera
lo scioglimento della società.

10.6 Le partecipazioni sono rimborsate ai soci receduti in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473

del Codice Civile. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del valore di mer-
cato al momento dell'avvenuta comunicazione del recesso, sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria, riferibile
alla data di ricezione della comunicazione contenente l'esercizio del diritto di recesso, predisposta dallo stesso organo
amministrativo nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti da detta data, sentito il parere dei sindaci, se nominati, e
tempestivamente comunicata al socio recedente.

10.7 In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata tramite

relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede
anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

10.8 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'avvenuta comunicazione

del recesso da parte del socio alla società.

Titolo IV. Decisioni dei Soci

Art. 11. Decisioni dei soci.
11.1 I soci decidono sulle materie che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza. I soci decidono

altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni relative all'assunzione di partecipazioni dalle quali

derivi la responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dall'impresa partecipata.

11.3 Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo

ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.4 I soci morosi, i soci che hanno esercitato il diritto di recesso ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse

disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto non possono partecipare alle decisioni.

11.5 Le decisioni dei soci possono essere adottate:
a. mediante deliberazione assembleare;
b. mediante consultazione scritta;
c. sulla base del consenso espresso per iscritto.
11.6 Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti.
Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto,

dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali -entro i 5 (cinque) giorni successivi - dovranno

trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno
esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della

55546

loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione del socio entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente paragrafo potranno avvenire con qualsiasi mezzo che garantisca prova dell'avvenuto
ricevimento.

11.7 Le decisioni dei soci adottate secondo il metodo della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per

iscritto devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

11.8 Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto e al compimento di operazioni che

comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, così come la riduzione del capitale per
perdite ai sensi dell'art. 2482 bis ce, debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

Art. 12. Assemblea.
12.1 Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più am-

ministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate
mediante deliberazione assembleare.

12.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, o in altro Paese dell'Unione

Europea.

12.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a

mezzo di lettera raccomandata, telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ri-
cevimento, spedito ai soci al recapito risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,
il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data di seconda convocazione
per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

12.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa,

anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci,
se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla
trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi devono
rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su
tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 13. Svolgimento dell'assemblea.
13.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in

caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, se nominato. In difetto, l'assemblea elegge il proprio presi-
dente a maggioranza semplice degli intervenuti.

13.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione  dei  presenti,  dirigere  e  regolare  lo  svolgimento  dell'assemblea  ed  accertare  e  proclamare  i  risultati  delle
votazioni.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con voto palese, secondo le modalità di votazione di volta in volta

determinate dal presidente.

13.4 Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, da lui designato, nonché, quando lo ritiene opportuno,

da due scrutatori, scelti nello stesso modo.

13.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle

quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio/

video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo
ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

13.6 I soci possono farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa

documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può essere conferita in bianco ed è sempre
revocabile. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee.

Art. 14. Verbale dell'assemblea.
14.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o pubblicazione, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o, nei casi
previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, da un notaio.

55547

14.2 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei

soci.

Art. 15. Quorum.
15.1 Le decisioni dei soci, assunte in assemblea o secondo il metodo della consultazione scritta ovvero del consenso

espresso per iscritto, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

15.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche

maggioranze.

Titolo V. Amministrazione e controllo

Art. 16. Amministrazione della società.
16.1 La società è amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico o da un consiglio

di amministrazione, composto da due a cinque membri.

16.2 Gli amministratori possono anche essere non soci.
16.3 Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito

o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi.

Art. 17. Durata della carica, Revoca, Cessazione.
17.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine,

essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

17.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
17.3  La  cessazione  degli  amministratori  per  scadenza  del  termine  ha  effetto  dal  momento  in  cui  il  nuovo  organo

amministrativo è stato ricostituito.

17.4 La sostituzione degli amministratori è disciplinata dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 18. Poteri dell'organo amministrativo.
18.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie

tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo per quanto attiene alle decisioni sulle
materie riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto.

18.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza

dell'organo amministrativo.

18.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei

suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni di essi. Gli organi delegati curano che l'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Si applicano le disposizioni
contenute nei commi terzo e sesto dell'articolo 2381 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni
indicate nell'articolo 2475, comma quinto del Codice Civile.

18.4. La carica di presidente del consiglio di amministrazione e quella di amministratore delegato non sono fra loro

incompatibili.

18.5 Possono essere altresì nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie

di atti, determinandone i poteri.

Art. 19. Presidente del consiglio di amministrazione.
19.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente, a meno che la funzione di presidenza

sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità
possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso
di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina.

19.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno

e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a
tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando
l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il presidente del consiglio di amministrazione o chi ne
fa le veci nomina di volta in volta un segretario.

Art. 20. Adunanza del consiglio di amministrazione.
20.1 Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il

presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o, se nominato,
dal collegio sindacale.

20.2 Il consiglio viene convocato con lettera raccomandata anche a mano o via telefax o messaggio di posta elettronica

da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telefax o messaggio di posta elettronica
da spedire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e al collegio sindacale, se nominato.

55548

20.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza

delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i
componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre
che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che
essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti
assenti.

20.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio e/o video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi

dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi

componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per
corrispondenza. Il consigliere astenuto si intende presente alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del
presidente quando il consiglio sia composto da più di due membri.

20.6 Delle deliberazioni della seduta si redige tempestivamente un verbale firmato dal presidente e dal segretario che

è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;
b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
d) le modalità e il risultato delle votazioni;
e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.
20.7 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla

base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso
per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla
decisione previa adeguata informazione e dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione
ed il consenso alla stessa. Le decisioni degli amministratori adottate mediante le modalità di cui al presente paragrafo sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio e devono essere trascritte senza indugio
nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 21. Amministratore unico.
21.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le

facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 22. Rappresentanza sociale.
22.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, ovvero, in caso di nomina del consiglio di ammi-

nistrazione, al presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

22.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto di nomina.

Art. 23. Compensi degli amministratori.
23.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
23.2  I  soci  possono  inoltre  assegnare  agli  amministratori  un  compenso  per  l'incarico  svolto,  da  percepirsi  con  le

modalità e nella misura stabilite con decisione dei soci, nonché disporre l'accantonamento annuale di una somma a titolo
di indennità di fine mandato.

Art. 24. Collegio sindacale.
24.1 Quando obbligatorio per legge, i soci nominano il collegio sindacale, il quale, ove consentito dalla legge e fatta

salva una diversa determinazione da parte dei soci, assolve anche la funzione di controllo contabile.

24.2 Il collegio sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

55549

24.3 I soci nominano il presidente del collegio sindacale in occasione della nomina dello stesso collegio e ne determinano

il compenso.

24.4 I sindaci durano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili e ricevono il compenso determinato dai soci all'atto

della nomina.

24.5 Si applicano al collegio sindacale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Titolo VI. Esercizi sociali e bilancio

Art. 25. Esercizi sociali, Bilancio e utili.
25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
25.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, nei tempi e con le modalità di legge, l'organo amministrativo deve compilare

il bilancio e, ove obbligatoria, la relazione sulla gestione, il tutto da sottoporre al controllo del collegio sindacale, ove
nominato, nonché infine all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

25.3 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari

esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi
gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eser-
cizio sociale.

25.4 L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, è ripartito tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta, salvo che i soci decidano, in sede di approvazione del bilancio cui l'utile si riferisce, di destinare a
riserva in tutto o in parte detto utile.

25.5 Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della

società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

Titolo VII. Scioglimento e liquidazione

Art. 26. Scioglimento e liquidazione.
26.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
26.2 In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione

dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l' organo amministrativo.

26.3 Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di

liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente
statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se
l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

Titolo VIII. Disposizioni finali

Art. 27. Comunicazioni.
27.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, me-

diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario.

27.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica

o al numero telefonico depositati presso la sede della società. E' pertanto onere dei soci e dei componenti gli organi
sociali comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

Art. 28. Computo dei termini.
28.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi

e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del
valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

Art. 29. Rinvio.
29.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de nommer comme gérant unique de la société, doté du pouvoir d'administration:
Monsieur Peter ERLACHER, né à Castelrotto (Bz - Italie), le 21 juin 1952, demeurant à I-39040 Castelrotto, Via Henrik

Ibsen no 11 (Bz - Italie), ode fiscal RLC PTR 52H21 C254V, dirigeant de sociétés.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Peter ERLACHER, prénommé, tous pouvoirs en vue de l'exécution ma-

térielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt, auprès d'un notaire
italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant,
ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la

55550

présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs
actes.

<i>Déclarations en langue italienne pour les autorités italiennes

Il comparente dichiara:
- di dare atto che l'odierna deliberazione adottata all'unanimità in conformità all'art. 67.1 del Codice delle società

commerciali (Legge 10 agosto 1915) del Granducato di Lussemburgo determina la perdita della nazionalità lussemburghese
e  l'acquisto  della  nazionalità  italiana  senza  scioglimento  e  ricostituzione,  ma  con  assoluta  continuità  della  personalità
giuridica conformemente all'espressa volontà della società stessa e nel rispetto dell'art. 25 della legge italiana 31 maggio
1995 n. 218 (riforma del sistema italiano di D.I.P.)

- di dare atto e precisare che il capitale sociale della società è comunque non inferiore al limite di EUR 10.000,00

stabilito dal diritto interno italiano per il tipo sociale S.R.L. in conformità alla situazione patrimoniale della società in data
29 dicembre 2008, e che rientrando il tipo sociale (SoParFi) già in essere insieme al nuovo tipo sociale di S.R.L. nel novero
delle "società di capitali" soggette a disposizioni analoghe in materia di conti annuali e consolidati (4a direttiva n. 78/660/
CEE e 7 

a

 direttiva n. 83/349/CEE) e di controllo dell'attività degli amministratori NON ricorre alcuna ulteriore esigenza

di verificare l'esistenza e l'effettività del patrimonio sociale ai fini della determinazione della misura del capitale sociale.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille cent euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: RIES-BONANI - ERK - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2009. Relation GRE/2009/1796. Reçu soixante-quinze euros 75,-€

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 19 mai 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009066994/231/459.
(090078220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Minotaurus Film GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9088 Ettelbruck, 49, rue de Warken.

R.C.S. Luxembourg B 103.814.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck.

Signature.

Référence de publication: 2009066940/3014/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2009, réf. LSO-DD00028. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090078177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Schroder European Property Investment No.1 S.A., Société Anonyme,

(anc. Aareal European Property Investments No. 1 S.A.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 71.856.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55164 ont été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009066941/211/13.
(090078298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

55551

Circles Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 81.183.

Le bilan au 30 septembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature

Référence de publication: 2009066956/11.
(090078347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Triple G S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 36, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 114.611.

<i>Extrait d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10/04/2009 aux fins de la publication au registre de commerce

<i>et des sociétés conformément à l'article 11bis, § 1 

<i>er

<i> , 3) a) de la L.S.C.

<i>Seconde résolution

Afin de correspondre à une réalité en place depuis le 1 

er

 janvier 2009, la société accepte la démission de Monsieur

Frédéric Girotto de son poste de gérant, avec effet au 1 

er

 janvier 2009.

Monsieur Franco Girotto est nommé au poste de gérant, avec effet au 1 

er

 janvier 2009. Il exercera son mandat sans

limitation de durée et il pourra engager la société sans limitation de sommes.

...
[coordonnées des deux personnes ci-dessus évoquées:
- Monsieur Frédéric GIROTTO, commerçant, né à Montegnée (Belgique), le 13 octobre 1971 (NN 711013 157 44),

demeurant à B-4340 AWANS, rue Auguste Deltour, n° 41

- Monsieur Franco GIROTTO, commerçant, né à Vicenza (Italie), le 13 août 1945 (NN 450813), demeurant à B-4400

FLEMALLE, avenue du Fort, n° 211]

Fait à Wiltz le 18/05/2009, en 5 exemplaires:
un pour chaque associé et trois aux fins de publication.

Frédéric GIROTTO/

Franco GIROTTO.

Référence de publication: 2009066006/22.
(090077218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Credit Suisse Westferry Investments (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 1.082.124,46.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.023.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 29 avril 2009 que Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg)

S.à r.l., ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 117925, a cédé ses 3,279,165 parts sociales de Classe "B" à PM Leasing AB, ayant son siège social à
Solna Strandväg 78, 3 tr, 171 54 Solna, inscrite au Registre de Commerce de Suède sous le numéro 556731-8323, de
sorte que les parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit:

Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg) S.à r.l.: . . . . 104,933,280 parts sociales ordinaires
PM Leasing AB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,279,165 parts sociales de classe "B"

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2009.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2009066716/21.
(090077892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55552

Fuchs Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 93.660.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2009

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un

nouveau terme d'un an.

<i>Composition du Conseil d'Administration:

- Jean FUCHS, Président
(résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal),
- Jean-Christian BRANTS
(résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal),
- Antoine CALVISI
(résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal),
- Isabelle CASTIAU
(résidant professionnellement à L-8087 Bertrange, 15, rue du Pont),
- Carlo JUNCKER
(résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal),
- Hubert NICOLAS
(résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal),
- Nico THILL
(résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal),
- Vincent WEGHSTEEN
(résidant professionnellement à B-8310 Brugge, 251, Astridlaan).

<i>Réviseur d'Entreprises:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
(ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 28 mai 2009.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009066723/35.
(090078729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Comiplant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 69.912.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/03/2009 à Luxembourg

Suite au décès de Monsieur Guy GLESENER, l'Assemblée décide de nommer en remplacement du poste d'adminis-

trateur:

- Monsieur Laurent Jacquemart, expert comptable, né à Daverdisse le 19/06/1968, avec adresse professionnelle 3A,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2011.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009066897/16.
(090078459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

55553

Newtimer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 101.598.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2009067037/12.
(090078586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Pa de Kaphoe, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 113.999.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2009067038/12.
(090078588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Otis Intertrade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 146.244.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the twenty-first day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary with residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Meets an Extraordinary General Assembly of the shareholders of OTIS INTERTRADE LIMITED, a limited company,

incorporated on the 13 

th

 day of September 2002, under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at

Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, with registered number 513318.

The assembly is held under the chairmanship of Mr Reno Maurizio TONELLI, "licencié en sciences politiques", residing

professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

The Chairman appoints as secretary Mrs Sonia BOULARD, private employee, residing professionally at 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

The Assembly chooses as scrutineer Mr Patrick VAN HEES, lawyer, residing professionally at 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg,

The Chairman requests the notary to bear witness:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares which they hold are noted on an attendance

sheet, which will be signed, annexed hereto together with the powers-of-attorney, all registered with the deed.

II.- That it is demonstrated by the attendance sheet that the entirety of the share capital is represented at the present

Extraordinary General Assembly, so that the Assembly may validly deliberate regarding all items placed on the agenda.

All the shareholders present and their proxies declare that they waive all formalities concerning the convocation of

General Assemblies and declare having had full and complete knowledge of the order of business of the General Assembly
of Shareholders as well as of the text of the new Articles of Incorporation following the transfer of the registered office
of the Company to Luxembourg, including in particular the exact text of the purpose of the Company after the said
transfer of the registered office.

III.- The General Assembly of Shareholders bears witness that the following documents have been submitted to the

General Assembly:

- the action of a plenary Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company deciding unanimously

the transfer of the registered office of the Company to Luxembourg and the adoption of the Luxembourg nationality,
made on March 25, 2009 under private seal;

55554

- a certificate of good standing of the Company dated March 25, 2009;
- the financial statements as at December 31 

st

 , 2008.

The said documents, signed ne varietur, shall remain attached to the present deed.
IV.- The Chairperson declares that the agenda is the following:
1. Confirmation and ratification of the action of the Meeting of the Shareholders of the Company OTIS INTERTRADE

LIMITED, held on March 25 

th

 , 2009 deciding to transfer the registered office of the Company from Wickham's Cay 1,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands to 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, in accordance with the
provisions of the Luxembourg law and rules concerning juridical-person status, maintained without break in continuity
and without the creation of a new legal entity.

2. Decision to adopt the form of a "societe anonyme" and fixation of the capital to an amount of EUR 32,000 (thirty-

two thousand Euro) represented by 3,200 (three thousand two hundred) shares of EUR 10 (ten Euro) each, entirely
subscribed and paid up in cash by the current shareholders.

3. Adoption in Luxembourg of the name "OTIS INTERTRADE S.A." and of the Company of a "SOPARFI" (Société de

participations financières), or financial-participation company.

4. Complete updating of the Articles and Memorandum of Association, in accordance with Luxembourg law.
5. Confirmation of the resignation of the current directors and discharges for the exercise of their mandate.
6. Appointment of the directors and determination of the term of their mandate.
7. Appointment of the statutory auditor and determination of the term of his mandate.
8. Confirmation of the establishment of the registered office of the Company in Luxembourg at the following address:

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

9. Miscellaneous
V.- The Chairperson declares:
That the Company decides to establish its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
As demonstrated pursuant to the minutes of the Extraordinary General Meeting of the shareholders dated March 25,

2009, it has already been unanimously decided by all the shareholders to transfer the registered office of the Company
to Luxembourg, the present General Assembly being called upon to vote and approves for the second time and to
authenticate the said resolutions in accordance with the requirements of Luxembourg law the transfer of the registered
office from Tortola, British Virgin Islands to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Charge was also given to the present Shareholders' General Assembly to effect the amendments mentioned below

and those required in order to bring the Articles of Association into accordance with the requirements of Luxembourg
law, as well as to proceed to the election of a Board of Directors and the appointment of a statutory auditor.

The Chairperson submits to the General Assembly a copy of the financial statements of the Company for the period

ended December 31, 2008 together with a declaration dated March 26, 2009 relating to the value of the Company.

The financial statements and the declaration let appear that an amount of EUR 32,000 (thirty-two thousand Euro) in

cash is at disposal of the Company, and consequently, that the assessment of the net assets at EUR 32,000 (thirty-two
thousand Euro) is fair valued and to be considered as cash.

The said copy of the financial statements and the declaration of the directors shall remained attached to the present

deed.

Upon which, the Shareholders' General Assembly proceeds to the order of business and after deliberation, the fol-

lowing resolutions are passed, unanimously:

<i>First resolution

The Assembly decides to confirm and to ratify the action of the Meeting of the Shareholders of the Company OTIS

INTERTRADE LIMITED, held on March 25 

th

 , 2009 deciding to transfer the registered office of the Company from

Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands to Luxembourg, in accordance with the provisions of the
Luxembourg law and rules concerning juridical-person status, maintained without break in continuity and without the
creation of a new legal entity.

<i>Second resolution

The Assembly decides that the Company will exist in the form of a société anonyme and decides to fix the capital to

an amount of EUR 32,000 (thirty-two thousand Euro), represented by 3,200 (three thousand two hundred) shares of
EUR  10  (ten  Euro)  each,  exchanged  against  the  former  shares,  thus  entirely  subscribed  and  paid  up  by  the  current
shareholder.

<i>Third resolution

The Assembly decides to give to the Company in Luxembourg the name of OTIS INTERTRADE S.A., and to adopt as

Company purpose the provisions particular to a SOPARFI (société de participations financières), or financial-participation
company.

55555

<i>Fourth resolution

The Assembly decides that the Company shall be as of today and henceforth exclusively governed by Luxembourg law.
Therefore the Assembly decides to proceed to a complete recast of the Articles of Incorporation, in accordance with

Luxembourg law, to read as follows:

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A Luxembourg joint stock company is governed by the present Articles of Association and the laws of the

Grand-Duchy of Luxembourg, under the name of OTIS INTERTRADE S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 32,000 (thirty-two thousand Euro), divided into 3,200

(three thousand two hundred) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 3,000,000 (three millions Euro), to be

divided into 300,000 (three hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, from now and during a period of five years ending on April 21,

2014, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased
amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-
up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against
the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by con-
version of bonds as mentioned below.

The  board  of  directors  is  especially  authorized  to  proceed  to  such  issues  without  reserving  to  the  then  existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

55556

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected

for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the general
meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by video conference or conference call in the forms

foreseen by the law.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10, 1915, as
subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence of the
board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any two

directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations
with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the
company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the first Wednesday of the month of June, at 10.00 o'clock.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened

at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January first and ends on December thirty-first of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

55557

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional provisions

1) The first financial year in the Grand Duchy of Luxembourg shall begin on the present date to end on December 31,

2009.

2) The first Ordinary General Assembly in the Grand Duchy of Luxembourg shall be held at 10.00 o'clock on the first

Wednesday of the month of June, 2010.

<i>Fifth resolution

The Assembly confirms the resignation of the current directors and grants discharge for the exercise of their mandate.

<i>Sixth resolution

The Assembly decides to fix the number of directors at three. Are appointed directors:
1) Mr Reno Maurizio TONELLI, "licencié en sciences politiques", born on January 12, 1955 In Cesena, Italy, residing

professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

2) Mr Pierre LENTZ, "licencié en sciences économiques", born on April 22, 1959 in Luxembourg, residing professionally

at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3) Mr Thierry FLEMING, "licencié en sciences commerciales et financières", born on July 24, 1948 in Luxembourg,

residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

their mandate expiring at the annual general shareholders' meeting that has to approve the annual accounts as at

December 31, 2009.

Mr Reno Maurizio TONELLI, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Seventh resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the annual general shareholders' meeting

that has to approve the annual accounts as at December 31, 2009: AUDIEX S.A., having its registered office at, 57, avenue
de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Eighth resolution

The Company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Costs

The costs, expenditures, remunerations and charges in whatsoever form, incumbent on the Company or chargeable

to it by reason of these presents, are estimated, without any prejudice, at approximately the sum of... euros.

No item remaining on the order of business, the meeting is concluded.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

In witness whereof, drawn up in Luxembourg, the day, month and year as in the heading of these presents.
And after reading given to those appearing, all did sign with Us, Notary, the present minutes.

Follows the French translation:

L'an deux mille neuf, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

55558

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de OTIS INTERTRADE LIMITED, une société ano-

nyme de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands, constituée le 13 septembre 2002, enregistrée sous le numéro 513318.

L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick VAN HEES, juriste, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il appert de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Tous les actionnaires présents et leurs mandataires déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation

des Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des
Actionnaires ainsi que du texte des nouveaux statuts suivant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg, y
compris et en particulier du texte exact de l'objet de la Société après ledit transfert du siège social.

III.- L'Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de ce que les documents suivants ont été soumis à l'Assemblée

Générale:

- le procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire plénière des actionnaires de la Société décidant à l'unanimité

le transfert du siège social de la Société à Luxembourg et l'adoption de la nationalité luxembourgeoise tenue sous seing
privé le 25 mars 2009;

- un "certificate of good standing" de la Société du 25 mars 2009;
- les états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
Lesdits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.
IV.- Le Président déclare que l'ordre du jour est le suivant:
1) Confirmation et ratification de la résolution prise en assemblée générale par les actionnaires de la société OTIS

INTERTRADE LIMITED en date du 25 mars 2009 décidant de transférer le siège social de la société de Wickham's Cay
1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux
dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans
rupture et sans création d'un être moral nouveau.

2) Décision d'adopter la forme d'une société anonyme et fixation du capital social à EUR 32.000 (trente-deux mille

euros) représenté par 3.200 (trois mille deux cents) actions de EUR 10 (dix euros) chacune, entièrement souscrites et
libérées en cash par les actionnaires actuels.

3) Adoption à Luxembourg de la dénomination OTIS INTERTRADE S.A., et de l'objet social d'une soparfi (société de

participations financières).

4) Refonte complète des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise.
5) Confirmation de la démission des administrateurs actuels et décharge pour l'exécution de leur mandat.
6) Nomination des administrateurs et fixation de la durée de leurs mandats.
7) Nomination du commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat.
8) Confirmation de l'établissement du siège social de la société à Luxembourg à l'adresse suivante: 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

9) Divers.
V.- Le Président déclare:
Que la Société décide d'établir son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 2009 évoqué ci-avant, il a déjà été décidé

unanimement par tous les actionnaires de transférer le siège social de la Société à Luxembourg, la présente Assemblée
Générale étant appelée à voter et se prononcer une seconde fois, pour authentifier lesdites résolutions conformément
aux exigences de la loi luxembourgeoise, sur le transfert du siège social des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg).

Le soin a également été confié à la présente Assemblée Générale des Actionnaires d'effectuer les modifications men-

tionnées ci-dessus et celles exigées aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises
légales, de même que l'élection du Conseil d'Administration et la nomination du commissaire aux comptes.

Le Président soumet à l'Assemblée Générale une copie des états financiers de la société pour la période se terminant

le 31 décembre 2008 ensemble avec une déclaration datée du 26 mars 2009 relative à la valeur de la société.

55559

Il ressort tant des états financiers que de la déclaration qu'un montant de EUR 32.000 (trente-deux mille euros) de

liquidités en banque est à la disposition de la Société et, par conséquent, que l'évaluation des actifs nets à EUR 32.000
(trente-deux mille euros) est correcte et doit être considérée comme du numéraire.

Ladite copie des états financiers ainsi que la déclaration des administrateurs resteront annexées au présent acte.
Sur ce, l'Assemblée Générale des Actionnaires aborde l'ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes

sont prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions prises en assemblée générale par les actionnaires de la

société OTIS INTERTRADE LIMITED en date du 25 mars 2009 décidant de transférer le siège social de la société de
Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), con-
formément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique,
maintenue sans rupture et sans création d'un être moral nouveau.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide que la Société existera sous la forme d'une société anonyme et décide de fixer le capital de la

Société à EUR 32.000 (trente-deux mille euros), représenté par 3.200 (trois mille deux cents) actions de EUR 10 (dix
euros) chacune, échangées contre les actions anciennes, donc entièrement souscrites et libérées par les actionnaires
actuels.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de donner comme dénomination de la société à Luxembourg OTIS INTERTRADE S.A. et d'adopter

comme objet de la société les dispositions concernant une soparfi (société de participations financières).

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide que la Société sera dès aujourd'hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l'exclusion

de tout autre.

Par conséquent, l'Assemblée décide de procéder à la réfection des statuts, de les adapter à la loi luxembourgeoise et

de leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises

applicables, sous la dénomination de OTIS INTERTRADE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille euros), représenté par 3.200 (trois

mille deux cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

55560

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 3.000.000 (trois millions d'euros), qui sera

représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès à présent et pendant une période de cinq ans prenant fin le 21

avril 2014, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission
d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par
conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par conférence vidéo ou téléphonique

dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

55561

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21 . La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg débutera à la date de ce jour pour finir le 31 décembre

2009.

2) La première Assemblée Générale Ordinaire au Grand-Duché de Luxembourg se tiendra le premier mercredi du

mois de juin 2010 à 10.00 heures.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée confirme la démission des administrateurs actuels et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat

jusqu'à ce jour.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois.
Sont nommés comme administrateurs:
1) Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Italie), demeurant

professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

2) Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

55562

3) Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2010.
Monsieur Reno Maurizio TONELLI, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

<i>Septième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire qui

approuvera les comptes au 31 décembre 2009: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510
Luxembourg.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée confirme et décide que le siège social de la Société est établi à l'adresse suivante: 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement, sans nul préjudice, à la somme de deux mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. M. TONELLI, S. BOULARD, P. VAN HEES, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 avril 2009. Relation: LAC/2009/15910. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 AVR. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009067013/211/484.
(090078185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Reliance Finance Limited, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 18.853.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009067045/10.
(090078609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Fortifer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.253.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats, ont été déposés au registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009067044/15.
(090078608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

55563

Les Terrasses, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 58.745.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009067046/10.
(090078611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Realstar Healthcare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 4.564.600,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 89.260.

EXTRAIT

Les gérants réunis en conseil ont décidé, en date du 14 mai 2009, de transférer le siège social de la société du 560A,

rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, avec effet immédiat, au:

34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009066019/16.
(090078018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Ocwen Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.391.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009066177/12.
(090077111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

The Dream Merchant Company Kft, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 140.900.

<i>Extrait des résolutions écrites en date du 2 février 2009 concernant la succursale

Le conseil d'administration à décidé:
D'accepter la démission de Priya Zivarattinam à la fonction de gérante avec effet au 2 février 2009.
De nommer Gyongyi Paszabi, né le 15 mai 1982 à Budapest, Hongrie, demeurant au 53, rue N-S Pierret, L -2335

Luxembourg, à la fonction de gérante avec un seul pouvoir de signature pour une durée indéterminée avec effet au 2
février 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.05.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009066211/15.
(090077632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55564

LuxCo 41 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.925.

Le Bilan au 31 août 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2009.

TMF Corporate Services S.A.
Signatures
<i>Manager

Référence de publication: 2009066195/13.
(090077312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Tagmavenir S.àr.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Innovation Trading S.à r.l.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 108.822.

Il  est  porté  à  la  connaissance  de  l'associé  unique  que  l'adresse  du  gérant  technique  de  la  société,  Monsieur  Jean

HAYOTTE né le 20 mai 1969 à Rabat au Maroc, est transféré du 1B rue du Presbytère à F-57300 Hagondange au 39,
Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 06 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009066225/14.
(090077986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

K-LOG Transports &amp; Logistique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 7, am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 111.126.

Le Bilan au 31. Dezember 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

05.05.09.

Salcon S.A.
<i>Fiduciaire-Expert Comptable
Signature

Référence de publication: 2009066237/5318/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00041. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090077288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ASSA ABLOY INCENTIVE 2004 Holding S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009066235/12.
(090077226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55565

Oropan International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 138.312.

<i>Cession de parts sociales

Entre
Bartolomeo FORTE, citoyen italien né à Altamura (Italie) le 24 décembre 1973 et demeurant en via C.S. 1213 - via

Bari C. da Curtaniello p. T., I-70022 Altamura (dorénavant le cédant)

Et
PRIVATE TRUSTEES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège au 92, rue de Bonnevoie (Grand-

Duché de Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B et le numéro 74700, intervenant à titre de Trustee du Trust FORTE (dorénavant le cessionnaire).

Le cédant décide de transférer à titre gratuit (dotation au Trust) 1.912.977,74 parts sociales entièrement libérées,

correspondant à 14,44% de la société OROPAN INTERNATIONAL S.à.r.l., ayant son siège social au 31, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 21 avril 2008 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section B et le numéro 138 312.

Fait, le 4 décembre 2008.

PRIVATE TRUSTEES S.A.
Trustee du TRUST FORTE / Bartolomeo FORTE
«bon pour accord» / «bon pour accord»
Signature / Signature

Référence de publication: 2009066140/1860/27.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06604. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090077900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt Benelux A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 64.834.

Le bilan au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

H.T.S.B., HANDEL-TRANSPORT UND SCHIFFAHRT BENELUX A.G.
Signatures
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009066676/13.
(090078801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Cresford Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 71.549.

Le bilan de la société au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009066682/12.
(090078792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

55566

Pétunias S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 101.683.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 27 mai 2009 a pris note du non-renouvellement de la candidature de Monsieur Henri GRISIUS

aux fonctions d'administrateur et nomme en remplacement:

- Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-

bourg, aux fonctions d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'Assemblée générale du 27 mai 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, Lu-

xembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'assemblée générale du 27 mai 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- ERNST &amp; YOUNG, SOCIÉTÉ ANONYME, réviseur d'entreprises, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.C.S.

Luxembourg B 47.771

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 27 mai 2009.

<i>Pour PETUNIAS S.A.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2009066270/27.
(090077047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Natixis Private Banking International, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 32.160.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en

date du 12 mai 2009 que:

1. L Assemblée décide
- d'acter la démission de leur mandat d'administrateur de Messieurs
Jean PIERSON avec effet au 5 janvier 2009 et
Jean-Louis DELVAUX avec effet au 16 mars 2009
- de coopter en lieu et place de Monsieur DELVAUX avec effet le 17 mars 2009 Madame Sophie LAZAREVITCH
domiciliée professionnellement 50 avenue Montaigne F-75008 PARIS
Le mandat de Madame LAZAREVITCH viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2014 approuvant les

comptes au 31/12/2013.

2. L'Assemblée acte la modification de dénomination et de siège social de son réviseur d'entreprise, la Fiduciaire

Générale de Luxembourg en:

Deloitte SA
560, rue de Neudorf - L 2220 Luxembourg.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009066264/25.
(090078021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55567

INTER-PRO-DE. S.A., International Programs Development S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,00.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 41.569.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire et par le conseil d'administration du 13 mai 2009

<i>Reconduction des mandats des administrateurs

Monsieur Guglielmo REBUFFATTI, président du conseil d'administration
Madame Franca PUTIGNANO
Monsieur Dominique DELABY
Les mandats des administrateurs ainsi nommé prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2015.

<i>Reconduction du mandat d'administrateur-délégué

Monsieur Guglielmo REBUFFATTI
Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra

en 2015.

<i>Reconduction du mandat de commissaire

Vericom Sa
RCS numéro B51203
Ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.-F. Kennedy
Le mandat de commissaire ainsi nommé prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait
Signature

Référence de publication: 2009066263/27.
(090077978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Parmed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 54.902.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 22 mai 2009 a pris note du non-renouvellement de la candidature de Monsieur Henri GRISIUS

aux fonctions d'administrateur et a nommé en remplacement:

- Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'Assemblée générale du 22 mai 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'assemblée générale du 22 mai 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 22 mai 2009.

<i>Pour PARMED S.A.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2009066271/25.
(090077050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55568

GPE VI FIS GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 146.294.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth of May.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

"GPE VI FIS Shareholder, LLC", a limited liability corporation organized under the laws of the State of Delaware, with

registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States,

here represented by Ms Nadia WEYRICH, employee, with professional address at Belvaux, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg, on 25 May 2009.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:

1. Corporate form and Name
This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of "GPE VI FIS GP S.à r.l." (the "Company"), a

private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

2. Registered office
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution

of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including
Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which

would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects
The objects of the Company are:
3.1 to act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations or memberships

or similar corporate structures;

3.2 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the

Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.3 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or

privilege over or in respect of it;

3.4 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of

the undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
think fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or
not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other

55569

securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn
to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.5 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the

business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.6 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers

(as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.7 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as

appropriate) think fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other
securities  or  instruments,  perpetual  or  otherwise,  convertible  or  not,  whether  or  not  charged  on  all  or  any  of  the
Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those
securities;

3.8 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for

the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;

3.9 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee

and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company
or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration
or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part
of  the  Company's  undertaking,  property,  assets  or  uncalled  capital  (present  and  future)  or  by  other  means;  for  the
purposes of this Article 3.9 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the
payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and
purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of,
or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.10 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;

3.11 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.

4. Duration
The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital
5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand

five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders"
means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium

paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-

curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

6. Indivisibility of shares
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the

Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.

55570

7. Transfer of shares
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Share-

holders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding

at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

8. Management
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'

Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil

de gérance (the "Board of Managers").

8.4 A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accor-

dance with Luxembourg Law and these Articles.

9. Powers of the managers
The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the Board of Managers, may take

all or any action, which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those
reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

10. Representation
Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent and/or bind the

Company:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, any Managers;
10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

11. Agent of the managers
The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any manager may delegate any of their powers for

specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remu-
neration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

12. Board meetings
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers

shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or

any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's

Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person
or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of

conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons parti-
cipating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this
way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject
to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be
deemed  to  be  validly  and  effectively  transacted  at  a  Board  Meeting,  notwithstanding  that  fewer  than  the  number  of
directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)

shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified

by any Manager present at the Meeting.

55571

13. Shareholders' resolutions
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by

Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written  consultations,  the  Shareholders  shall  be  convened  or  consulted  a  second  time,  by  registered  letter  and  the
resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their

participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered

Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders repre-
senting three quarters of the Shares.

13.5 A resolution to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be

passed by at least half of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.6 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening

requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities
either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed

by written vote of Shareholders rather than at a meeting of Shareholders provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.

14. Business year
14.1 The Company's financial year starts on 1st January and ends on the 31st December of each year.

15. Distributions on shares
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be

deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders

declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder

(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these
Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered
from the relevant Shareholder(s).

16. Dissolution and liquidation
The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with Luxembourg Law

and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to
liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

17. Interpretation and Luxembourg law
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,

state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-

cations) thereof.

17.1.2 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

<i>Subscription and Payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by "GPE VI FIS Shareholder, LLC", prenamed.

55572

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2009.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro.

<i>Resolutions of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 76, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Desmond Mitchell, company director, born on August 24, 1957 in Wells, England, residing at 32, rue Philippe II,

L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Brian D. Ferullo, certified public accountant, born on 31 August 1965 in Weymouth, Massachusetts, residing at 348

North Street, Medfield, MA 02052, D0B 8-31-65, in the United States of America.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Belvaux, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

"GPE VI FIS Shareholder, LLC", une société à responsabilité limitée, existent et régie selon les lois de l'Etat de Delaware,

ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats Unis
d'Amériques,

ici représentée par Madame Nadia WEYRICH, employée privée, avec adresse professionnelle à Belvaux, en vertu d'une

procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 mai 2009.

La procuration, signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

1. Forme et Nom
Ce document constitue les statuts (les "Statuts") de "GPE VI FIS GP S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité

limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915").

2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) L'associé Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est administrée par un Associé Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société administrée par un Conseil de Gérance; ou
2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution

des associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise en conformité avec ces Statuts - notamment l'article 13.4
- et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").

2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera

55573

de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par l'Associé Unique ou
le Conseil de gérance, le cas échéant.

2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3. Objet
L'objet de la Société est:
3.1 d'agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes

dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autre structures sociétaires similaires;

3.2 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la

Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou
autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute
personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.3 d'acheter, de prendre à bail, d'échanger, de louer ou d'acquérir par tout autre moyen tout bien immeuble ou

meuble et tout droit ou privilège existant sur ce bien ou relatif à celui-ci;

3.4 de vendre, louer, échanger, de mettre ou de prendre en location et de disposer de tout bien immeuble ou meuble

et/ou de la totalité ou d'une partie du fonds de commerce de la Société, pour toute contrepartie que le Gérant Unique
ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) estime adéquate, incluant pour les actions, obligations ou autres titres,
totalement ou partiellement libérés, de toute personne, ayant ou non (en totalité ou en partie) un objet similaire à celui
de la Société; de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre,
échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et
droits de la Société;

3.5 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une

partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.6 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant Unique ou le

Conseil de Gérance (tel qu'approprié) estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne
avec ou sans garantie;

3.7 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que l'Administrateur Unique

ou le Conseil de Gérance estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obli-
gations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité
ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter,
convertir et rembourser ces titres;

3.8 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits,

l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant
tout employé de la Société;

3.9 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et

octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal,
les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre
titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute
personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute
activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par
engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des
actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent
Article 3.9 "garantie" inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement
ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou
de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de payement, ou d'être respon-
sable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

3.10 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que

commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou
autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.11 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec

ou en faveur de toute personne) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) considère comme
incitant ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie
des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du

secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation
requise par celle-ci.

4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

55574

5. Capital social
5.1 Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq

cents (12,500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les
présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et "Associé" devra être inter-
prété conformément.

5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.

5.3 La Société peut, sans restriction, accepter de l'equity ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou

d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions
relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et
aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.

5.4 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.
5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses Parts Sociales conformément à la Loi de 1915.

6. Indivisibilité des Parts sociales
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plusieurs personnes sous réserve que tous les détenteurs d'une

Part Sociale notifient par écrit à la Société lequel d'entre eux devra être considéré comme leur représentant; la Société
s'adressera à ce représentant comme s'il était l'unique associé au regard de cette Part Sociale notamment eu égard à
l'exercice du droit de vote, aux dividendes ainsi qu'à tous autres droits à paiement.

7. Transfert des parts
7.1 Dans l'hypothèse où la Société ne comprend qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où la Société comprend plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas transmissibles autrement qu'à cause de mort à d'autres personnes que les Associés

à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales aient accepté le transfert en assemblée
générale;

7.2.2 Les Parts Sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins

que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales détenues par les ayants droit aient accepté le
transfert ou dans les circonstances prévues par l'article 189 de la Loi de 1915;

7.2.3 Le transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

8. Gérance
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants ("Gérants") nommés par une Résolution des Associés prise

en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

8.2 Dans le cas où la Société est administrée par un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique".
8.3 En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
8.4 Un gérant pourra être révoqué à tout moment, pour toute cause légitime, par Résolution des Associés prise en

conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

9. Pouvoirs des gérants
Le Gérant Unique, lorsque la Société n'a qu'un seul gérant, ou dans tous les autres cas, le Conseil de Gérance, peut

prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de celles
requérant une décision des Associés conformément à la Loi Luxembourgeoise ou aux présents Statuts.

10. Représentation de la Société
Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts, les personnes suivantes sont

autorisées à représenter et/ou engager la Société:

10.1 Dans le cas où la Société n'a qu'un Gérant Unique, le Gérant Unique;
10.2 En cas de pluralité de gérants, un Gérant;
10.3 Toute personne à qui le pouvoir aura été délégué en conformité avec l'Article 11.

11. Agent des gérants
Le  Gérant  Unique,  ou  en  cas  de  pluralité  de  Gérants,  tout  gérant,  peut  déléguer  ses  pouvoirs  à  un  ou  plusieurs

mandataires ad hoc pour des tâches déterminées et détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (le cas
échéant) de tout mandataire, la durée de représentation de la Société ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

12. Réunion du conseil de gérance
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil de Gérance") sont convoquées par tout Gérant.

Le Conseil de Gérance nommera un président.

55575

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil de

Gérance sans convocation préalable si tous les gérants ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors
de la dite Réunion du Conseil de Gérance en personne ou par un représentant autorisé.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une Réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant

(à l'exclusion de toute autre personne), pour assister, délibérer, voter et exécuter ses fonctions en son nom lors de cette
Réunion du Conseil de Gérance. Un Gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs autres Gérants lors d'une
Réunion du Conseil de Gérance sous réserve que (et tant que les conditions de quorum sont satisfaites) au moins deux
Gérants soient physiquement présents à la Réunion du Conseil de Gérance tenue en personne ou participent à la Réunion
du Conseil de Gérance tenue conformément à l'Article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 Tout Gérant ou son représentant peut valablement participer à une Réunion du Conseil de Gérance par confé-

rence  téléphonique,  vidéo  conférence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  sous  réserve  que  chaque
participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les autres participants tout au long de la réunion. Ledit
participant sera réputé présent à la réunion, sera comptabilisé dans le quorum et habilité à prendre part au vote. Con-
formément à la Loi Luxembourgeoise, toute affaire conclue de telle manière par les Gérants sera, pour les besoins de
ces Statuts, réputée valablement et effectivement conclu par le Conseil de Gérance, nonobstant le fait que le nombre de
Gérants (ou leur représentant) physiquement présents au même endroit est inférieur au nombre requis.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, son représentant), est valide et effective

comme si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être
documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un
ou plusieurs des Gérants.

12.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés

par tous les Gérants présents aux réunions.

13. Résolutions des associés
13.1 Tout Associé dispose d'un vote pour chaque action qu'il détient.
13.2 Comme prévu aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valablement prises seulement si

les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, toutefois si le quorum n'est pas atteint lors de la
première réunion ou première consultation écrite, les Associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois,
par lettre recommandée avec accusé de réception et la résolution pourra être prise à la majorité des votes enregistrés,
sans tenir compte du nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Le changement de nationalité de la Société ainsi que l'accroissement des participations des Associés dans la Société

requièrent l'unanimité.

13.4 Tel qu'il est prévu à l'Article 13.3, toute résolution modifiant les Statuts (y compris un changement de Siège Social)

ne peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une résolution visant à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à nommer les liquidateurs ne

peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.

13.6 Une assemblée des Associés peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si

tous les Associés ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite assemblée en personne ou
par représentant autorisé.

13.7 Un Associé pourra être représenté à une assemblée des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail

ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.8  S'il  y  a  moins  de  vingt-cinq  Associés,  les  Résolutions  des  Associés  pourront  être  prises  par  écrit  et  non  en

assemblée, sous réserve que chaque Associé reçoive le texte exact des résolutions et des décisions à adopter et donne
son vote part écrit.

14. Exercice social
14.1 L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

15. Distribution des parts
15.1 Du bénéfice net, déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués

à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint
dix pour cent du capital nominal de la Société.

15.2 Dans le respect de la Loi luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut distribuer des dividendes

conformément aux droits respectifs des Associés.

15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance, le cas échéant, peut décider de payer des dividendes intérimaires au

(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,

55576

mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon les présents Statuts
et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées
par l'associé(s).

16. Dissolution et Liquidation
La dissolution de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et

l'Article 13. Si à tout moment il n'y a qu'un seul Associé, celui-ci peut à sa propre discrétion, décider de liquider la Société
en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et dettes, connus ou inconnus, de la Société.

17. Interprétation et Loi luxembourgeoise
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 Une référence à:
(a) un genre inclut tous les genres;
(b) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;
(c) une "personne" inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouverne-

ment, état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou
non une personnalité juridique propre);

(d) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).
17.1.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.
17.2 En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembour-

geoise.

<i>Souscription et Libération

"GPE VI FIS Shareholder, LLC ", prénommé, a souscrit l'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

Euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2009.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille euros.

<i>Résolutions de l'Associé Unique

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une

assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Desmond Mitchell, gérant de société, né le 24 août 1957 à Wells, Angleterre, demeurant au 32, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg; et

- Monsieur Brian D. Ferullo, comptable, né le 31 août 1965 à Weymouth, Massachusetts, demeurant au 348 North

Street, Medfield, MA 02052, D0B 8-31-65, Etats-Unis d'Amérique.

Dont acte, passé à Belvaux, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par

son nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé : N. WEYRICH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 mai 2009. Relation : EAC/2009/6123. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 2 juin 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009068744/239/492.
(090080439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2009.

55577

Europe Kapital Management.Benammar SECA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 117.640.

Par la présente, les sociétés EURODOM SA et PARGESTION SA ayant leur siège social 39, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg démissionnent avec effet immédiat de leurs poste de membres du conseil de surveillance au sein de la société
EUROPE KAPITAL MANAGEMENT BENAMMAR SCPA inscrite au Registre du Commerce et des Société section B
117.640.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2009.

Jean-Marc THYS.

Référence de publication: 2009067344/13.
(090078273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Radian Blue D-Boss S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.566.

Par la présente, les sociétés EURODOM SA et PARGESTION SA ayant leur siège social 39, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg démissionnent avec effet immédiat de leurs postes d'administrateur et d'administrateur délégué au sein de
la société RADIAN BLUE D-BOSS SA inscrite au Registre du Commerce et des Société section B 124.566.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2009.

Jean-Marc THYS .

Référence de publication: 2009067343/12.
(090078277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Nidial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 89.414.

Par la présente, les sociétés EURODOM SA et PARGESTION SA ayant leur siège social 39, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg et Monsieur Jean-Marc THYS demeurant professionnellement 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
démissionnent avec effet immédiat de leurs postes d'administrateur et d'administrateur délégué au sein de la société
NIDIAL SA inscrite au Registre du Commerce et des Société section B 89.414

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2009.

Jean-Marc THYS.

Référence de publication: 2009067342/13.
(090078280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Scarab Financial Services S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 34.290.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs
conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société anonyme SCARAB FINANCIAL
SERVICES S.A., dont le siège social à Luxembourg. 6, rue Heine, a été dénoncé en date du 8 août 1991, et a mis les frais
à charge de la masse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2009066024/16.
(090077334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55578

SGAM AI HDG Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.975.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue extraordinairement le 14 avril 2009:

1. Nomination de M. Thierry BECHU en tant qu'administrateur en remplacement de M. Arié ASSAYAG
L'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  tenue  extraordinairement  nomme,  jusqu'à  la  prochaine  assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en avril 2009, M. Thierry BECHU, résidant professionnellement au 170, place
Henri Regnault, 92043 - Paris La Défense Cédex, France, en qualité d'administrateur avec effet au 7 avril 2009, en rem-
placement de M. Arié ASSAYAG, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur à la même date.

2. Nomination de M. Lionel ERDELY en tant qu'administrateur en remplacement de M. Eric ATTIAS
L'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  tenue  extraordinairement  nomme,  jusqu'à  la  prochaine  assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en avril 2009, M. Lionel ERDELY, résidant professionnellement au 17, Cours
Valmy, 92987 - Paris La Défense Cédex France, en qualité d'administrateur avec effet au 7 avril 2009, en remplacement
de M. Eric ATTIAS, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur à la même date.

Société Générale Securities Services Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009066127/20.
(090078001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

SGAM AI CTA Diversified Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.488.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue extraordinairement le 14 avril 2009:

1. Nomination de M. Thierry BECHU en tant qu'administrateur en remplacement de M. Arié ASSAYAG
L'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  tenue  extraordinairement  nomme,  jusqu'à  la  prochaine  assemblée

générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 27 avril 2009, M. Thierry BECHU, résidant professionnellement au
170, place Henri Regnault, 92043 - Paris La Défense Cedex, France, en qualité d'administrateur avec effet au 7 avril 2009,
en remplacement de M. Arié ASSAYAG, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur à la même date.

2. Nomination de M. Lionel ERDELY en tant qu'administrateur en remplacement de M. Eric ATTIAS
L'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  tenue  extraordinairement  nomme,  jusqu'à  la  prochaine  assemblée

générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 27 avril 2009, M. Lionel ERDELY, résidant professionnellement au 17,
Cours Valmy, 92987 - Paris La Défense Cedex, France, en qualité d'administrateur avec effet au 7 avril 2009, en rempla-
cement de M. Eric ATTIAS, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur à la même date.

Société Générale Securities Services Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009066128/20.
(090078003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Ocwen Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.391.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009066174/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD07773. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090077118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55579

Dexia Clickinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.730.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2009 a décidé:
- de prendre note de la démission de Monsieur Hugo LASAT de son mandat d'administrateur en date du 31 janvier

2009,

- de ratifier la cooptation de:
Monsieur Jean-Yves MALDAGUE Member of the Executive Committee, Dexia Asset Management Luxembourg S.A.,

136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, nommé en tant que Administrateur Président en date du 6 février 2009

- de renouveler, pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2010, les mandats d'admi-

nistrateurs de:

Monsieur Jean-Yves MALDAGUE Member of the Executive Committee, Dexia Asset Management Luxembourg S.A.,

136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Monsieur Sébastien LECLERCQ, Commercial Marketing Manager, Dexia Banque Belgique S.A., 44, Boulevard Pachéco,

B -1000 Bruxelles

Monsieur Jeffrey NADAL, Vice-President, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-

sur-Alzette

DEXIA ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A., représentée par Jean-Yves MALDAGUE, 136, route d'Arlon, L-1150

Luxembourg

Monsieur Rudy VERMEERSCH, Global Head of Structured Management, Dexia Asset Management Belgium, rue Royale

180, B-1000 Bruxelles

en  leur  qualité  d'administrateurs  pour  une  période  d'un  an  prenant  fin  lors  de  la  prochaine  Assemblée  Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2010,

- de renouveler le mandat de:
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RCS B-65477,
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2010.

<i>Pour DEXIA CLICKINVEST
Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009066228/36.
(090077968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Société Immobilière Bertrange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 82.938.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21/06/2007.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21/06/2007 que:
- les mandats des administrateurs suivants sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2013, à savoir
* Monsieur Marcel Ehlinger
* Monsieur Roger Depiesse
* Madame Claudine Wattier
- le mandat du commissaire est reconduit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2013, à savoir:
* Madame Isabelle Louis.

Fait à Windhof, le 8 mai 2009.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009066106/18.
(090077749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

55580

Bellomonte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 143, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.243.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-sept mars.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit italien

"BELLOMONTE S.r.l.", ayant son siège social à Rome (Italie), 29, Via Barletta, inscrite auprès du Registre des Entreprises
de Rome avec le code fiscal et numéro d'inscription: 05826430158, et au numéro 504076 R.E.A. de Rome, matricule TVA:
03577001005.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II. Qu'il appert de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Tous les associés présents et leurs mandataires déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation des

Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Associés
ainsi que du texte des nouveaux statuts suivant le transfert du siège social de la Société à Strassen (Grand-Duché de
Luxembourg), y compris et en particulier du texte exact de l'objet de la Société après ledit transfert du siège social.

III. L'Assemblée Générale des Associés prend acte de ce que les documents suivants ont été soumis à l'Assemblée

Générale:

- extrait en date du 27 novembre 2008 de la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Rome

(Italie), certifiant que la Société a été dûment enregistrée, existe toujours et n'est pas en voie de liquidation, rédigé en
Italien avec une traduction française;

- un certificat en date 15 janvier 2009 du Tribunal Ordinaire de Rome certifiant que ne sont en cours aucune procédures

de faillite, de concordat préventif ou d'administration contrôlée à l'encontre de la Société;

- une copie certifiée conforme avec traduction en langue française de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés

tenue par devant le Dr. Riccardo DE CORATO, notaire de résidence à Rome (Italie), 26A, Via Bertoloni, en date du 4
décembre 2008, décidant du transfert du siège social de la Société à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg);

- le texte des statuts de la Société, traduit en langue française;
- un bilan en date du 2 décembre 2008.
Lesdits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.
IV. - Le Président déclare que l'ordre du jour est le suivant:
1. Confirmation et ratification de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la

société tenue à Rome (Italie) le 4 décembre 2008, par devant Maître Riccardo DE CORATO, notaire de résidence à
Rome, décidant de transférer le siège social de la société de Rome (Italie) à Strassen (Grand Duché du Luxembourg),
avec effet à la date de la signature de l'acte authentique constatant ledit transfert, conformément aux dispositions de la
loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture;

2. Modification de la dénomination sociale de la société en "BELLO-MONTE S.à r.l";
3. Adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise;
4. Adaptation de l'objet social de la société aux normes légales luxembourgeoises;
5. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 2.100,- pour le porter à EUR 12,500,-, représenté par 100

parts sociales de EUR 125,-, par apport en numéraire;

6. Refonte complète des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise;
7. Nomination d'un gérant;
8. Confirmation de l'établissement du siège social de la société au Grand-Duché de Luxembourg à l'adresse suivante:

L-8009 Strassen, 43, Route d'Arlon.

V. - Le Président déclare:
Que la Société décide d'établir son siège social à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi qu'il ressort de la Résolution des Associés ci-dessus du 4 décembre 2008, l'Assemblée Générale des Associés a

déjà décidé de transférer le siège social de la Société à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), la présente Assemblée

55581

Générale étant appelée à voter et se prononcer une seconde fois sur le transfert du siège social de l'Italie au Grand-
Duché de Luxembourg et à authentifier ladite résolution conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

Le soin a également été confié à la présente Assemblée Générale des Associés d'effectuer les modifications de la

dénomination sociale et de l'objet de la Société, ainsi que les autres modifications mentionnées ci-dessus et celles exigées
aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises légales, de même que l'élection du
Conseil de Gérance.

Sur ce, l'Assemblée Générale des Associés aborde l'ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes sont

prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des

associés de la société tenue à Rome (Italie) le 4 décembre 2008, décidant, entre autres, de transférer le siège social de
la société de Rome (Italie) à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet à la date de la signature de l'acte au-
thentique constatant ledit transfert, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant
le statut de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant maintenue sans rupture.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la société en "BELLO-MONTE S.à R.L.".

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide que la société existera sous la forme d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'adapter l'objet social de la société aux normes légales luxembourgeoises et de lui donner la

teneur suivante:

"La société a pour objet l'achat, la vente et l'échange de biens immobiliers, aussi bien urbains que ruraux, pour son

compte propre, la construction de ce type de bâtiments, leur gestion et leur administration. Elle peut exécuter toutes
les opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet social, y compris contracter des prêts bancaires avec tout établissement de crédit et avec la possibilité, dans le
seul but de réaliser l'objet social, d'offrir des garanties hypothécaires tant pour la société elle-même qu'en faveur de tiers,
des avals, des cautionnements et toute autre garantie.

La société a également pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, par l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscri-
ption, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres par l'acquisition de brevets et licences;
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies.".

<i>Cinquième résolution

Pour satisfaire aux normes luxembourgeoises, l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR

2.100,- (deux mille cent Euros) pour le porter à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent)
parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune, par apport en numéraire.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la présente augmentation de capital, l'associé unique: la société

KIND S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 4, Rue de l'Eau, RCS Luxembourg, B 81.750.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite est intervenu le souscripteur prédésigné, représenté par Monsieur Hubert JANSSEN, prénommé, en vertu

d'une procuration dont mention ci-avant;

lequel a déclaré souscrire la présente augmentation de capital et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que

la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 2.100,- (deux mille cent Euros), ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat bancaire.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide que la société sera dès aujourd'hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l'exclusion

de tout autre.

Par conséquent, l'assemblée décide de procéder à la refonte complète des statuts, de les adapter à la loi luxembour-

geoise et de leur donner la teneur suivante:

55582

Titre I 

er

 . - Objet, Raison Sociale, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "BELLOMONTE S.à R.L.", et la forme d'une société à responsabilité

limitée. Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.

Art. 2. Le siège social est établi à Strassen. Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu

d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La gérance en fixe l'adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour la modification des statuts.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente et l'échange de biens immobiliers, aussi bien urbains que ruraux, pour

son compte propre, la construction de ce type de bâtiments, leur gestion et leur administration. Elle peut exécuter toutes
les opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet social, y compris contracter des prêts bancaires avec tout établissement de crédit et avec la possibilité, dans le
seul but de réaliser l'objet social, d'offrir des garanties hypothécaires tant pour la société elle-même qu'en faveur de tiers,
des avals, des cautionnements et toute autre garantie.

La société a également pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, par l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscri-
ption, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres par l'acquisition de brevets et licences;
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent)

parts sociales d'une valeur nominale de Euros 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 6. La cession des parts sociales est autorisée. En cas de pluralité d'associés, ces cessions se feront conformément

au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas

fin à la société.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu'ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 9. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Titre IV. - Assemblées

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu'un seul associé, les dispositions visées à l'article onze ci-avant ne sont pas

applicables.

Il suffit que l'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés et que ses décisions soient inscrites

sur un procès verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès verbal

ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Titre V. - Année sociale, Comptes annuels

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

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Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds
de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à libre disposition de l'associé
unique ou des associés.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, les

associés, s'en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.
Est nommé comme Gérant unique, pour une durée illimitée:
Monsieur Luigi LUONGO, administrateur de sociétés, né à Napoli (Italie) le 8 juin 1943, demeurant à Via Iacobini

Camillo 185/D/3 cap 00139 Roma (Italie).

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement

sous sa seule signature.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée confirme et décide que le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
L-8009 Strassen, 143, Route d'Arlon.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 31 mars 2009. Relation: LAC/2009/12475. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009067015/211/192.
(090078175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Financière Saint Roque Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 59.705.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des

comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats, ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Stefano De Meo / Dominique Audia

Référence de publication: 2009067041/15.
(090078601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Aareal European Property Investments No. 1 S.A.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

Bellomonte S.à r.l.

Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Useldange Société Coopérative

Circles Group

Colt Telecom S.A.

Comiplant S.A.

Concept Habitat Design S.à r.l.

Credit Suisse Westferry Investments (Luxembourg) S.àr.l.

Cresford Real Estate S.A.

Dexia Clickinvest

Europe Kapital Management.Benammar SECA

Evolution Groupe S.A.

Financière Saint Roque Holding S.A.

Forte S.A.

Fortifer S.A.

Fuchs Invest

GPE VI FIS GP S.à r.l.

Hexcel Holdings Luxembourg S.à r.l.

Hottinger International Fund

H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt Benelux A.G.

Imothep

IMS, Institut pour le Mouvement Sociétal, association sans but lucratif

Innovation Trading S.à r.l.

International Programs Development S.A.

K-LOG Transports &amp; Logistique S.à r.l.

Les Terrasses

LuxCo 41 S.à r.l.

LuxCo 43 S.à r.l.

Minotaurus Film GmbH

Mydo S.A.

Nabors Luxembourg S.à r.l.

Natixis Private Banking International

Newtimer S.A.

Nidial S.A.

Ocwen Luxembourg S.à r.l.

Ocwen Luxembourg S.à r.l.

Oropan International S.à r.l.

Otis Intertrade S.A.

Pa de Kaphoe

Parmed S.A.

Pétunias S.A.

Radian Blue D-Boss S.A.

Realstar Healthcare S.à r.l.

Reliance Finance Limited

Residenset Holding S.à r.l.

Scarab Financial Services S.A.

Schroder European Property Investment No.1 S.A.

Selector Management Fund

SGAM AI CTA Diversified Fund

SGAM AI HDG Partners

Société Immobilière Bertrange S.A.

Swedbank S.A.

Tagmavenir S.àr.l.

The Dream Merchant Company Kft, Luxembourg Branch

Triple G S.à r.l.

Waldeck Capital (Luxembourg) S.A.

Waldeck Capital (Luxembourg) S.A.