MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1134

9 juin 2009

SOMMAIRE

Acotel Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

54432

Alternative Investment Fund (Lux)  . . . . . .

54425

Altisource Portfolio Solutions S.à r.l. . . . . .

54394

Arcano Global Opportunity II (SCA) SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54386

Archimede Invest Holding S.A.  . . . . . . . . . .

54392

Beim Kichekueder S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

54387

Big Red S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54420

Binigaus Trier SG S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

54424

Boz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54423

Cercle Bolivarien Luxembourg-Venezuela

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54411

CEREP Cheapside S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

54419

Clearstream Banking S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

54420

Dolphin International Investments (Lux)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54432

Downington Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54413

Dragon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54416

Eastern Natural Resources  . . . . . . . . . . . . . .

54417

Eurimar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54416

Euro Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54425

Euroset S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54418

Euroset Television S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

54419

Finshop S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54416

Geoholding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54420

Headland Finance 2 S.N.C.  . . . . . . . . . . . . . .

54398

Headland Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

54406

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.  . . . .

54431

Hewlett-Packard PSF Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54430

IK Office S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54404

Inzag S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54396

Ireco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54419

Jaoui S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54415

Kochia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54414

Kronos Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54428

LBPOL William II S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

54426

Legico S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54417

Leisuter Trier SG S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

54424

LUX TOITURES Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54410

Medicover Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54417

Medicover Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54417

MHP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54426

Moonlight Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

54432

Multi-Metall Recycling S.A. . . . . . . . . . . . . . .

54424

NA Industrial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54388

Novotek Luxembourg Participations S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54425

Ocwen Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

54394

Pro-Expansia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54423

PROject S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54425

Proluxrail Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54432

Rockdale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54430

Santa Margherita Investment Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54390

Sesostris Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54408

Société Civile Rje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54416

Société de Diversification Financière Pru-

dentielle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54418

Solucom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54418

Spaqui S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54413

Telefin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54431

Tor-Isteg-Steel-Corporation  . . . . . . . . . . . .

54431

Zembla S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54400

54385

Arcano Global Opportunity II (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.325.

In the year two thousand nine, on the twenty-third of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the partners (the "Meeting") of ARCANO GLOBAL OPPORTUNITY

II (SCA) SICAR, a société en commandite par actions, having its registered office at 19-21, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  register  of  commerce  and  companies  under  number  B  140.325  (the
"Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated July 2, 2008, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 1946 on August 8, 2008.

The Meeting was opened at Mr Jérôme MULLMAIER, lawyer, with professional address in Luxembourg, being in the

chair.

The Chairman appointed as Secretary Mr Hubert JANSSEN, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elected as Scrutineer Mrs Rachel UHL, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The partners present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance list.

This list and the proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed for registration purposes.

II. It appears from said attendance list that 100% of the share capital of the Company, i.e. 1 (one) management share

and 30,999 (thirty thousand nine hundred ninety-nine) ordinary shares in registered form without par value, all subscribed
and fully paid-up, is represented at the present extraordinary general meeting so that the Meeting is validly constituted
can validly decide on all the issues on the agenda, which is known by all the partners.

Ill. The agenda of the Meeting is the following:
1. Amendment of article 5.1. of the articles of incorporation of the Company so as to be read as follows:
"5.1. The Company is incorporated for a limited period which shall match to the greatest possible extent the term of

the Fund, which is defined in the Fund's management regulations to be ten (10) years from its initial closing, being February
1, 2009, possibly extended up to four (4) additional one-year periods."; and

2. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting duly represented, unanimously

decides the following resolutions:

<i>Sole resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1. of the articles of incorporation of the Company so as to be read as follows:
"5.1. The Company is incorporated for a limited period which shall match to the greatest possible extent the term of

the Fund, which is defined in the Fund's management regulations to be ten (10) years from its initial closing, being February
1, 2009, possibly extended up to four (4) additional one-year periods."

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the persons appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l'"Assemblée") de ARCANO GLOBAL OPPORTU-

NITY II (SCA) SICAR, une société en commandite par actions, ayant son siège social au 19-21, Boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.325,
constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 2 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N° 1946 le 8 août 2008 (la "Société").

54386

L'Assemblée a été ouverte par Maître Jérôme MULLMAIER, Avocat, résidant professionnellement au Luxembourg,

comme Président.

Le Président a nommé comme Secrétaire Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, résidant professionnellement au Lu-

xembourg.

L'Assemblée a élu comme Scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, résidant professionnellement au Luxembourg.
Le bureau formé, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts détenues par eux est renseigné sur une liste de présence.

Cette liste, ensemble avec les procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de cette liste de présence que 100% du capital social de la Société, à savoir une 1 (une) action de commandité

et 30.999 (trente mille neuf cent quatre vingt dix-neuf) actions ordinaires, sous forme nominative sans valeur nominale,
toutes souscrites et entièrement libérées, est représenté à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que
l'Assemblée est constituée valablement et peut valablement décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont
tous les associés ont connaissance.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
"5.1. La Société est constituée pour une durée déterminée qui correspondra le plus possible à la durée du Fonds, cette

dernière étant définie dans le règlement de gestion du Fonds comme étant de dix (10) ans, à compter de la date de sa
clôture initiale, étant le 1 

er

 février 2009, et cette durée peut être rallongée par quatre (4) périodes supplémentaires d'un

an."; et

2. Divers.
Ces faits étant exposés et reconnus comme vrais par l'Assemblée, l'Assemblée dûment représentée, décide à l'una-

nimité de prendre les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
"5.1. La Société est constituée pour une durée déterminée qui correspondra le plus possible à la durée du Fonds, cette

dernière étant définie dans le règlement de gestion du Fonds comme étant de dix (10) ans, à compter de la date de sa
clôture initiale, étant le 1 

er

 février 2009, et cette durée peut être rallongée par quatre (4) périodes supplémentaires d'un

an."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. MULLMAIER, H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 février 2009. Relation: LAC/2009/7570. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009063564/211/98.
(090074432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2009.

Beim Kichekueder S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7440 Lintgen, 8A, rue de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 37.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064418/10.
(090074778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

54387

NA Industrial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 132.314.

In the year two thousand and eight, on the ninth of September.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"BRAPF Japan S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.093,

here represented by Mrs Linda KORPEL, maitre en droit, by virtue of a proxy, given under private seal on 9 September

2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of "NA Industrial S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 132.314, incorporated pursuant to a notarial deed dated 17 September 2007, whose articles of association
have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") on 7 November
2007 (number 2521, page 121001), and whose bylaws have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary
on 21 December 2007, published in the Mémorial C, on 25 March 2008 (number 722, page 34648).

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of two hundred and ninety-two

thousand six hundred and seventy-eight US Dollars (USD 292,678.-), so as to raise it from its present amount of twenty
thousand US Dollars (USD 20,000.-) up to three hundred and twelve thousand six hundred and seventy-eight US Dollars
(USD 312,678.-) by the issue of two hundred and ninety-two thousand six hundred and seventy-eight (292,678) new
shares, having a par value of one US Dollar (USD 1.-) each (collectively referred as the "New Shares") and having the
same rights and obligations as the existing shares.

The two hundred and ninety-two thousand six hundred and seventy-eight (292,678) New Shares are subscribed by

"BRAPF Japan S.à r.l.", prenamed, paid up by a contribution in kind consisting in a claim resulting from a convertible interest
free shareholder's loan granted to the Company by its sole partner, "BRAPF Japan S.à r.l.", prenamed, on 25 September
2007 for an aggregate amount of two hundred and ninety-two thousand six hundred and seventy-eight US Dollars (USD
292,678.-).

The total contribution of two hundred and ninety-two thousand six hundred and seventy-eight US Dollars (USD

292,678.-) will be entirely allocated to the share capital of the Company.

Evidence of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

" Art. 6. The share capital is set at three hundred and twelve thousand six hundred and seventy-eight US Dollars (USD

312,678.-) represented by three hundred and twelve thousand six hundred and seventy-eight (312,678) shares with a par
value of one US Dollar (USD 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to two thousand euro.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

54388

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

"BRAPF Japan S.à r.l." (ci après la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois

luxembourgeoises, ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.093,

ici représentée par Madame Linda KORPEL, maître en droit, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en

date du 9 septembre 2008.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "NA Industrial S.à r.l." (ci après la "Société"), une société à res-

ponsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 132.314, constituée suivant acte notarié en date du 17 septembre 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") du 7 novembre 2007 (numéro 2521, page 121001) et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2007, publié au Mémorial C
le 25 mars 2008 (numéro 722, page 34648).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent quatre-vingt-douze

mille six cent soixante-dix-huit dollars américains (USD 292.678,-), afin de le porter de son montant actuel de vingt mille
dollars  américains  (USD  20.000,-)  jusqu'à  trois  cent  douze  mille  six  cent  soixante-dix-huit  dollars  américains  (USD
312.678,-) et ce par la création et l'émission de deux cent quatre-vingt-douze mille six cent soixante-dix-huit (292.678)
nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales").

Les deux cent quatre-vingt-douze mille six cent soixante-dix-huit (292.678) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites

par "BRAPF Japan S.à r.l.", prénommé, payées par un apport en nature consistant en la conversion de l'intégralité du prêt
sans intérêt accordé par l'associé unique de la Société, "BRAPF Japan S.à r.l.", prénommé, le 25 septembre 2007, pour un
montant de deux cent quatre-vingt-douze mille six cent soixante-dix-huit dollars américains (USD 292.678.-).

L'apport de deux cent quatre-vingt-douze mille six cent soixante-dix-huit dollars américains (USD 292.678.-) sera

entièrement alloué au capital social.

La preuve de l'apport a été communiquée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

Art. 6. "Le capital social est fixé à la somme de trois cent douze mille six cent soixante-dix-huit dollars américains

(USD 312.678,-), représenté par trois cent douze mille six cent soixante-dix-huit (312.678) parts sociales d'une valeur
d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires."

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice a la somme de deux mille euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. KORPEL, J.-J. WAGNER.

54389

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 septembre 2008. Relation: EAC/2008/11565. Reçu mille trente-huit Euros

quarante-cinq Cents (207.689,12 à 0,5% = 1.038,45 EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 15 OCT. 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009064037/239/114.
(090074573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Santa Margherita Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 88.063.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of April.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

was held:

an Extraordinary General Meeting of shareholders of SANTA MARGHERITA INVESTMENT COMPANY S.A., a so-

ciété anonyme (hereafter: the "Company") having its registered office in L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, registered
with  the  trade  register  in  Luxembourg under number  B  88.063, incorporated pursuant  to  a  deed of  Maître  Jacques
DELVAUX, notary residing in Luxembourg, dated June 21 

st

 , 2002, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, number 1335 of September 14, 2002.

The meeting was opened at 3.00 p.m. with Mr Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with profes-

sional address in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

who appointed as secretary Miss Sophie HENRYON, private employee, with professional address in Esch/Alzette, 5,

rue Zénon Bernard.

The meeting elected as scrutineer Miss Claudia ROUCKERT, private employee, with professional address in Esch/

Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office from L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon to L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de

la Liberté.

2. Amendment of the first paragraph of article 2 of the articles of incorporation in order to read as follows:
"The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg."
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have been duly convoked and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole company capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to transfer the registered office of the Company from L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon to

L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend the first paragraph of the article two (2) of the

articles of association to read as follows:

"  Art. 2. (1 

st

 paragraph).  The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg."

There being no further business on the agenda the meeting, it was thereupon closed.

54390

The undersigned notary who understands and speaks English states that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre avril.
Par-devant nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est tenue:

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SANTA MARGHERITA INVESTMENT COMPANY S.A.,

une société anonyme (ci-après: la "Société") ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 88.063, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître
Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 2002, publié dans le Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1335 du 14 septembre 2002.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée

privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

Qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à

Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle

à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a requis le notaire instrumentant de dresser

acte:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:
1) Transfert du siège social de la Société de L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue

de la Liberté

2) Modification du premier alinéa de l'article deux (2) des statuts pour être lu comme suit:
"Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville"
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur tous les objets inscrits à l'ordre du jour.

Puis l'assemblée générale, après délibération, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon à L-1931 Luxem-

bourg, 13-15, avenue de la Liberté.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est résolu de modifier le premier alinéa de l'article deux (2) des statuts

comme suit:

"  Art. 2. (1 

er

 alinéa).  Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville."

Dans la mesure où il n'y a plus d'autre objet à l'ordre du jour, l'assemblée est alors close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des comparants ci-dessus, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête des même comparants et en case de divergences entre
les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont le présent acte, notarié a été passé à Esch/Alzette, le jour indiqué en tête du présent acte.
Cet acte ayant été lu aux comparants, ils ont signé conjointement avec nous, notaire, le présent acte original.

54391

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 avril 2009. Relation: EAC/2009/5012. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 14 mai 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009063554/219/107.
(090074190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2009.

Archimede Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 98.152.

L'an deux mille neuf,
le dix-sept avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "ARCHIMEDE INVEST HOLD-

ING S.A." (la "Société"), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 19
rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

constituée suivant acte notarié du 30 décembre 2003, sa publication ayant été faite au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations (le "Mémorial") numéro 147 du 05 février 2004.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé le 22 mars 2006, lequel acte

fut publié au Mémorial numéro 1171 du 16 juin 2006.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 98

152.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Eveline KARLS, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Hélène DA SILVA, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Richel VAN WEIJ, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,- EUR)

afin de le porter de son montant actuel de CENT MILLE EUROS (100.000,- EUR) divisé en dix mille (10.000) actions
d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,- EUR) chacune, à un montant de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,- EUR)
qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,- EUR) par action, par
la création et l'émission de quarante mille (40'000) actions nouvelles, chacune avec une valeur nominale de DIX EUROS
(10,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes
à partir du jour de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire décidant sur l'augmentation de capital projetée.

2.- Acceptation à la souscription et à la libération intégrale en numéraire des quarante mille (40.000) actions nouvelles

d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,- EUR) chacune, par l'actionnaire "FMR d.d.", une société constituée sous les
lois de la Slovénie, avec siège social au 43 Arkova, SVN - 5280 Idrija (Slovénie), l'autre actionnaire existant ayant renoncé
dans la mesure à son droit préférentiel de souscription.

3.- Modification de l'article TROIS (3) des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant

décidée.

4.- Modification de l'article SIX (6) des statuts de la Société par la suppression sans remplacement de son avant dernier

alinéa.

54392

B)  Que  la  présente  assemblée  réunissant  l'intégralité  du  capital  social  fixé  actuellement  à  CENT  MILLE  EUROS

(100.000,- EUR) est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets
portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DECIDE de procéder à une augmentation de capital social de la Société à concurrence de QUATRE

CENT MILLE EUROS (400.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de CENT MILLE EUROS (100.000,- EUR)
divisé en dix mille (10'000) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,- EUR) chacune, à un montant de CINQ
CENT MILLE EUROS (500.000,- EUR) qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de
DIX EUROS (10,- EUR) par action.

<i>Deuxième résolution

En vue de cette augmentation de capital, l'Assemblée DECIDE de créer et d'émettre quarante mille (40.000) actions

nouvelles supplémentaires d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,- EUR) par action, chaque action avec les mêmes
droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la tenue de l'assemblée
générale extraordinaire décidant sur l'augmentation de capital projetée.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît en rapport avec la présente augmentation

de capital que l'un des actionnaires existant a renoncé à son droit préférentiel de souscription dans la mesure nécessaire
à la souscription des actions nouvelles et DECIDE d'admettre à la souscription de la totalité des quarante mille (40'000)
actions nouvelles, l'autre actionnaire existant, la société:

"FMR d.d.", une société constituée sous les lois de la Slovénie, avec siège social au 43 Arkova, SVN - 5280 Idrija

(Slovénie),

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes:
Madame Eveline KARLS, prénommée,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du souscripteur, la société "FMR d.d.", prédésignée,
en vertu d'une procuration lui donnée à Idrija (Slovénie), le 03 avril 2009.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle  comparante,  agissant  en  sa  susdite  qualité,  déclare,  au nom  et pour  compte  du  souscripteur susnommé,

souscrire les quarante mille (40'000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,- EUR) chacune, et
déclare libérer, au nom du même souscripteur, entièrement par un versement en numéraire chaque action de sa valeur
nominale.

La preuve de ce paiement en numéraire de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,- EUR) a été apportée au notaire

instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

Afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant intervenue, l'Assemblée des actionnaires DECIDE de modifier l'article

TROIS (3) des statuts de la Société, ayant la nouvelle teneur suivante:

Art. 3. "Le capital souscrit est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,- EUR) divisé en cinquante mille (50'000)

actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,- EUR) chacune."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée DECIDE de modifier l'article SIX (6) des statuts de la même Société par la suppression pure et simple

sans le remplacer, son avant dernier alinéa ayant la teneur suivante:

"La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée

Générale."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à mille sept cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

54393

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: E. KARLS, H. DA SILVA, R. VAN WEIJ, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 avril 2009. Relation: EAC/ 2009/4667. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 18 mai 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009064039/239/110.
(090074563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Altisource Portfolio Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Ocwen Luxembourg S.à r.l.).

Capital social: EUR 6.585.300,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.391.

In the year two thousand and nine, on the twelfth day of May.
Before Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (hereinafter "Luxem-

bourg"), undersigned.

There appeared the following:

Ocwen Financial Corporation, a company having its registered office at 1661, Worthington Road, Suite 100, West

Palm Beach, Florida, 33409, Unites States of America,

hereby represented by Mr. Jérôme Bouclier, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Florida, the United States of America, on 11 May 2009;
Hereafter referred to as the "Shareholder".
The appearing party has requested the undersigned notary to act that:
I. The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,

shall be appended to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares that it currently holds the entire share capital of Ocwen Luxembourg S.à. r.l., a private

limited liability company organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 2-8 avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies and Trade Register under number
B 72.391, incorporated by a notarial deed on the 4 November 1999, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 7 on the 4 January 2000 (the "Company"). The Company's articles of association (the "Articles of
Association") have last been amended by a deed of the undersigned notary on the 27 February 2003, published in Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations under number 494 on the 7 May 2003.

III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the

basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1) To change the Company's name from "Ocwen Luxembourg S.à r.l." to "Altisource Portfolio Solutions S.à r.l.";
2) To amend article 2 of the Company's Articles of Association so as to reflect the resolution taken under item 1;
3) Miscellaneous.
Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to change the Company's name from "Ocwen Luxembourg S.à r.l." to "Altisource Portfolio

Solutions S.à r.l."

<i>Second resolution

As a result of the above resolution, the Shareholder resolves to amend article 2 of the Articles of Association of the

Company, which shall forthwith read as follows:

" Art. 2. The Company is named ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.à r.l."

54394

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of this document are estimated at approximately 1,000 EUR (one thousand euros).

<i>Declaration

The undersigned notary who is proficient in English, states herewith that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of discrepancies
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing party, who is known to the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le douze mai.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Ocwen Financial Corporation, une société ayant son siège social à 1661, Worthington Road, Suite 100, West Palm

Beach, Floride, 33409, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée Monsieur Jérôme Bouclier, avocat demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée en date du 11 mai 2009 en Floride, Etats-Unis d'Amérique.
Ci-après visé comme "l'Associé".
La comparante a requis le notaire soussigné d'acter que:
I. Ladite procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

II. La comparante, déclare qu'elle détient l'entièreté du capital social de Ocwen Luxembourg S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 72.391, constituée suivant acte notarié le 4
novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 7, le 4 janvier 2000. Les
statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés la dernière fois par un acte passé par devant le notaire soussigné, le
27 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 494, le 7 mai 2003.

III. La comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, reconnaît avoir été entièrement informée des résolutions

à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination sociale de la Société de "Ocwen Luxembourg S.à r.l." en "Altisource Portfolio

Solutions S.à r.l.";

2) Modification de l'article 2 des Statuts de la Société, afin de refléter la résolution prise sous le point 1 précité;
3) Divers.
A requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé décide de changer le nom de la Société de "Ocwen Luxembourg S.à r.l." en "Altisource Portfolio Solutions

S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

Suite  à  la  résolution  adoptée  ci-dessus,  l'Associé  décide  de  modifier  l'article  2  des  Statuts  de  la  Société  qui  aura

dorénavant la teneur suivante:

" Art. 2. La Société est dénommée ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.à r.l."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué à environ 1.000 EUR (mille euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

54395

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: J. Bouclier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 18 mai 2009. Relation: LAC/2009/19157. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009064682/220/101.
(090075437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Inzag S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 140.651.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of May,
Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared the following:

"Zagope - SGPS, Lda", a company established and organised under the laws of Portugal, having its registered office at

Avenida Frei Miguel Contreiras, n°54, 7 andar, 1700 Lisbon, Portugal, with registration number 507 403 177, as sole
shareholder (the "Shareholder") of the Company.

The Shareholder is represented by Maître Stéphane Braun, lawyer, having his professional address at 35, avenue J.F.

Kennedy, L-1011 Luxembourg, by virtue of a proxy given on 5 May 2009.

Said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of "Inzag

S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 9, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed enacted on 18 July 2008,
published in the Mémorial C number 2065 of 26 August 2008 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B-140.651.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 to increase the share capital of the Company by an amount of twenty million Euro (EUR 20,000,000.-) so as to raise

it from its current amount of one hundred sixty thousand Euro (EUR 160,000.-) to the amount of twenty million one
hundred sixty thousand Euro (EUR 20,160,000.-) by the issuance of twenty million (20,000,000) shares having a nominal
value of one Euro (EUR 1.-) each;

2 to accept the subscription of these twenty million (20,000,000) shares by the Shareholder by the conversion (the

"Conversion") of ten Convertible Preferred Equity Certificates (the "CPECs") issued by the Company on 16 October
2008, having a nominal value of two million Euro (EUR 2,000,000.-) each;

3 to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the capital increase; and
4 to empower any manager of the Company to cross-out and delete any inscription(s) made in the CPECs register of

the Company.

<i>Resolutions

<i>First resolution

The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty million Euro (EUR

20,000,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred sixty thousand Euro (EUR 160,000.-) to the amount
of twenty million one hundred sixty thousand Euro (EUR 20,160,000.-) by the issuance of twenty million (20,000,000)
shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;

<i>Subscription

The Shareholder acting through its duly appointed attorney acknowledges that it is entitled to receive twenty million

(20,000,000) new shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) as a result of the Conversion.

Proof of the ownership by the Shareholder of the CPECs has been given to the undersigned notary.

54396

The Shareholder acting through its duly appointed attorney in fact declared that the CPECs are free of any charges

and pledges.

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to accept the subscription of these twenty million (20,000,000) shares by the Shareholder

by the Conversion of ten CPECs issued by the Company on 16 October 2008, having a nominal value of two million Euro
(EUR 2,000,000.-) each.

<i>Third resolution

The Shareholder resolves to amend article 5 first paragraph of the articles of incorporation of the Company as follows:
"The share capital of the Company is set at twenty million one hundred sixty thousand Euro (EUR 20,160,000.-) divided

into twenty million one hundred sixty thousand (20,160,000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all
of which are fully paid up."

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolves to empower any manager of the Company to cross-out and delete any inscription(s) made

in the CPECs register of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at six thousand euro.

The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six mai.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est présentée:

"Zagope - SGPS, Lda", une société de droit portugais, ayant son siège social à Avenida Frei Miguel Contreiras, n°54, 7

andar, 1700 Lisbonne, Portugal, enregistrée sous le numéro 507 403 177, comme seul associé (l'"Associé") de la Société.

L'Associé est représenté par Maître Stéphane Braun, avocat, ayant son adresse professionnelle au 35, avenue J.F.

Kennedy, L-1011 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 5 mai 2009.

La procuration sera annexée au présent acte.
L'Associé a demandé au notaire soussigné d'enregistrer que l'Associé est le seul associé de la société "Inzag S.à r.l.",

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié reçu en date du 18 juillet 2008, publié dans le
Mémorial C sous le numéro 2065 du 26 août 2008 et enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B-140.651.

L'Associé, ainsi représenté, a reconnu être dûment et pleinement informé des résolutions à prendre sur base de

l'agenda suivant:

<i>Agenda

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt millions d'euros (EUR 20,000,000,-) de sorte que le

capital social de la Société dont le montant actuel est de cent soixante mille euros (EUR 160,000,-) s'élève désormais à
un montant de vingt millions cent soixante mille euros (EUR 20.160.000,-) suite à l'émission de vingt millions (20.000.000)
de parts sociales ayant une valeur nominale unitaire de un euro (EUR 1.-);

2. Accepter la souscription de vingt millions (20.000.000) de parts sociales suite à la conversion (la "Conversion") de

dix Certificats Préférentiel Convertibles (les "CPECs") émis par la Société le 16 octobre 2008, ayant une valeur nominale
unitaire de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-);

3. Modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter cette augmentation de capital; et
4. Donner pouvoir à tout gérant de la Société de rayer et supprimer toute inscription faite dans le registre des CPECs

de la Société.

54397

<i>Résolutions

<i>Première résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt millions d'euros (EUR 20.000.000,-)

de sorte que le capital social de la Société dont le montant actuel est de cent soixante mille euros (EUR 160,000,-) s'élève
désormais à un montant de vingt millions cent soixante mille euros (EUR 20.160.000,-) suite à l'émission de vingt millions
(20.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale unitaire d'un euro (EUR 1,-);

<i>Souscription

L'Associé dûment représenté reconnaît son droit de recevoir vingt millions (20.000.000) de nouvelles parts sociales

ayant une valeur nominale unitaire d'un euro (EUR 1,-) à la suite de la Conversion.

Une preuve de la propriété des CPECs a été donné au notaire soussigné par l'Associé.
L'Associé dûment représenté a déclaré que les CPECs ne sont grevés d'aucun gage ou autres sûretés.

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'accepter la souscription de vingt millions (20,000,000) de parts sociales suite à la Conversion de

dix CPECs émis par la Société le 16 octobre 2008, ayant une valeur nominale unitaire de deux millions d'euros (EUR
2.000.000,-).

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société comme suit:
"Le capital social de la Société est fixé à vingt millions cent soixante mille euros (EUR 20.160.000,-) divisé en vingt

millions cent soixante mille (20.160.000) parts sociales dont la valeur nominale unitaire est d'un euro (EUR 1,-), toutes
les parts sociales étant entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

L'Associé a décidé de donner pouvoir à tout gérant de la Société aux fins de rayer et supprimer toute inscription faite

dans le registre des CPECs de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à environ six mille euros.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg par le notaire soussigné, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant dont le notaire soussigné connaît le nom, le prénom,

l'état et le lieu de résidence, le comparant a, avec le notaire soussigné, signé le présent acte.

Signé: S. BRAUN, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 mai 2009. Relation: EAC/2009/5437. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 19 MAI 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009064043/239/133.
(090074537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Headland Finance 2 S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 145.628.

In the year two thousand and nine,
on the twenty-first of April.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

AFG LUXEMBOURG S.À R.L., a limited liability company, having its registered office at 87, route de Luxembourg,

L-7240 Bereldange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.104.526, (hereafter
referred to as "AFGLS");

54398

AND
HEADLAND FINANCE S.À R.L., a limited liability company, having its registered office at 87, route de Luxembourg,

L-7240 Bereldange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.104.523, ("HFS"),

AFGLS and HFS being hereafter collectively referred to as the "Partners",
together represented by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of

Luxembourg,

by virtue of a proxy given by AFGLS on 21 April 2009 and by virtue of a proxy given by HFS on 21 April 2009.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned

Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned Notary to enact the following:
I. AFG LUXEMBOURG S.À R.L. AND HEADLAND FINANCE S.À R.L. are the partners of the partnership (société

en nom collectif) established in Luxembourg under the name of "Headland Finance 2 S.N.C.", formed and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 87, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, number 104.531,
incorporated by a deed of the undersigned notary, dated 27 

th

 March 2009 not yet published (the "Partnership").

II. The Partnership's share capital is set at fifty-nine million seven thousand nine hundred fifty-seven British Pound (GBP

59,007,957) represented by fifty-nine million seven thousand nine hundred fifty-seven (59,007,957) interests with a par
value of one British Pound (GBP 1) each.

III. The agenda of the meeting is the following:
i. Consider amending the Partnership's financial year so that the Partnership's financial year begins on 22 

nd

 April of

each year and ends on 21 

st

 April of the following year.

ii. Consider amending the article 11 of the Partnership's articles of association which shall henceforth read as follows:

Art. 11. "The Partnership's financial year shall begin on the twenty-second of April of each calendar year and end on

the twenty-first of April of the following calendar year. The financial year having started on 1 

st

 April 2009 will end on 21

st

 April 2009."

iii. Miscellaneous.

<i>First resolution

The Partners resolved to amend the Partnership's financial year-end from March 31 

st

 of each year to April 21 

st

 of

each year, the financial year having started on 1 

st

 April 2009 ending on 21 

st

 April 2009.

<i>Second resolution

Following the above resolution, the Partners resolved to amend the article 11 of the Partnership's articles of association

which shall henceforth read as follows:

Art. 11. "The Partnership's financial year shall begin on the twenty-second of April of each calendar year and end on

the twenty-first of April of the following calendar year. The financial year having started on 1 

st

 April 2009 will end on 21

st

 April 2009."

The undersigned Notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Belvaux, in the offices of the undersigned notary, on the day

indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxy holder of the parties appearing, they signed together with Us the Notary

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf,
le vingt et un avril.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu:

AFG LUXEMBOURG S.A R.L., constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 87, route

de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 104.526 ("AFGLS")

ET

54399

HEADLAND FINANCE S.A R.L., constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 87, route

de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 104.523 ("HFS")

AFGLS et HFS étant ci-après citées comme étant les "Associées",
ensemble ici représentées par Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, demeurant professionnellement à Belvaux,

Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 21 avril 2009 par AFGLS et en vertu d'une procu-
ration donnée le 21 avril 2009 par HFS.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes représentées par leur mandataire ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. AFG Luxembourg S.à r.l. et Headland Finance S.à r.l. sont les associées de la société en nom collectif établie à

Luxembourg sous la dénomination de Headland Finance 2 S.N.C., constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant
son siège social au 87, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.628 et constituée aux termes d'un acte reçu par Maître
J.-J. Wagner, (précité), en date du 27 mars 2009, pas encore publié ( la "Société").

II. Le capital de la Société est fixé à cinquante-neuf millions sept mille neuf cent cinquante-sept livres sterling (GBP

59.007.957) représenté par cinquante-neuf millions sept mille neuf cent cinquante-sept (59.007.957) parts sociales avec
une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
i. Modifier l'année fiscale de la Société de sorte que l'année fiscale de la Société commence le 22 avril de chaque année

et se termine le 21 avril de l'année suivante.

ii. Modifier l'article 11 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 11. "L'année sociale commence le vingt-deux avril de chaque année civile et se termine le vingt et un avril de

l'année civile suivante. L'année sociale ayant débuté le 1 

er

 avril 2009 se terminera le 21 avril 2009."

iii. Divers

<i>Première résolution

Les Associées ont décidé de modifier la fin de l'année sociale de la Société du 31 mars de chaque année civile au 21

avril de chaque année, l'année sociale ayant débuté le 1 

er

 avril 2009 se terminera le 21 avril 2009.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, les Associées ont décidé de modifier l'article 11 des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

Art. 11. "L'année sociale commence le vingt-deux avril de chaque année civile et se termine le vingt et un avril de

l'année civile suivante. L'année sociale ayant débuté le 1 

er

 avril 2009 se terminera le 21 avril 2009."

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes

l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous le

notaire le présent acte.

Signé: B.D. KLAPP, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 avril 2009. Relation: EAC/2009/4725. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 19 MAI 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009064041/239/110.
(090074550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Zembla S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 36.742.

L'an deux mille neuf, le sept mai.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

54400

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "ZEMBLA S.A." (nu-

méro d'identité 1991 40 04 147), avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 36.742, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald NEUMAN, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 18 avril 1991, publié au Mémorial C, numéro 383 du 14 octobre 1991 et dont les
statuts ont été modifiés suivant résolutions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion du 26 septembre
2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C, numéro 422 du 15 mars 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-8041 Strassen, 65,

rue des Romains, avec effet au 4 mai 2009.

2) Adoption par la société du statut de société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), tel que défini par la loi du 11

mai 2007.

3) Refonte complète des statuts de la société afin de tenir compte des points qui précèdent et de la législation actuel-

lement en vigueur.

4) Acceptation des démissions, en date du 4 mai 2009, des administrateurs actuellement en fonction et décharge.
5) Nomination de Madame Ingrid HOOLANTS et des sociétés "A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à respon-

sabilité limitée" et "TAXIOMA S. à r.l." comme nouveaux administrateurs de la société, à compter du 4 mai 2009, jusqu'à
l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2010.

6) Lecture des rapports de gestion et approbation des comptes et pertes et profits au 31 décembre 2008. La société

clôture l'exercice au 31 décembre 2008 avec un total bilan taire de 1.445.934,72 EUR et une perte de 95.234,05 EUR.
L'assemblée décide de reporter la perte.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à

L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, avec effet au 4 mai 2009.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de remplacer le statut actuel de -holding- de la société au sens de la loi du 31 juillet 1929 par celui

de société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), tel que défini par la loi du 11 mai 2007 sur les SPF.

<i>Troisième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent et de la législation actuellement en vigueur, l'assemblée décide de

procéder à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

"Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé "SPF", sous la dénomination

de "ZEMBLA S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Lu-
xembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

54401

Art. 4. La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion

et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce , (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e)
tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières pré-
cieuses,  à  des  denrées,  métaux  ou  marchandises,  à  d'autres  biens  ou  risques,  (f)les  créances  relatives  aux  différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non-endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la loi sur les SPF.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent quarante-quatre mille euros (€ 744.000,-), divisé en six cents (600) actions

d'une valeur nominale de mille deux cent quarante euros (€ 1.240,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la loi sur les

sociétés de gestion de patrimoine familial ("SPF").

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues
par la loi.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs, à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous

dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par

54402

lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie
en raison de sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société,
de toute autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé,
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou
procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.

Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et

pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses
obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel
administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai, à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi qu'avec la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions de Messieurs Michel JENTGES et Hugo FROMENT comme administra-

teurs de la société et de Madame Virginie DOHOGNE comme administrateur respectivement Présidente du conseil
d'administration de la société, à compter du 4 mai 2009 et de leur accorder décharge pour l'exercice de leurs mandats.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société, à compter du 4 mai 2009:
a) Madame Ingrid HOOLANTS, administrateur de sociétés, née à Vilvorde (Belgique), le 28 novembre 1968, demeurant

professionnellement à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

b) la société à responsabilité limitée "A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée", ayant son

siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 127.330.

c) la société à responsabilité limitée "TAXIOMA s. à r.l.", ayant son siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 128.542.

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2010.
Monsieur Cyril LAMORLETTE, expert-comptable et réviseur d'entreprises, né à Metz (France), le 1 

er

 septembre

1974, demeurant à L-8283 Kehlen, 12, rue Schaarfeneck est désigné représentant permanent de la société "A&amp;C MA-
NAGEMENT SERVICES, société à responsa-bilité limitée" préqualifiée.

Madame Ingrid HOOLANTS, prénommée, est désignée représentante permanente de la société "TAXIOMA s. à r.l."

préqualifiée.

54403

<i>Sixième résolution

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2008, sur la base du bilan et du compte de pertes et profits.
Une copie desdits bilan et compte de pertes et profits, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau

et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

<i>Septième résolution

L'assemblée constate que la société clôture l'exercice au 31 décembre 2008 avec un total bilan taire de 1.445.934,72

EUR et une perte de 95.234,05 EUR. Elle décide de reporter ladite perte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des

présentes, s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (€ 1.200.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J.-M. WEBER, JANIN, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 12 mai 2009. Relation: CAP/2009/1512. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 20 mai 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009064046/236/189.
(090074767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

IK Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 131.104.

In the year two thousand and eight, on the ninth of September.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"BRAPF Japan S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.093,

here represented by Mrs Linda KORPEL, maitre en droit, by virtue of a proxy, given under private seal on 9 September

2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of "IK Office S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Sennin-
gerberg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 131.104, incorporated pursuant to a notarial deed dated 13 August 2007, whose articles of association have been
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") on 5 October 2007 (number
2209, page 106021), and whose bylaws have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 21 December
2007, published in the Mémorial C, on 18 March 2008 (number 668, page 32049).

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of three hundred and fifty-nine thousand

six hundred and seventy-seven US Dollars (USD 359,677.-), so as to raise it from its present amount of twenty thousand
US Dollars (USD 20,000.-) up to three hundred and seventy-nine thousand six hundred and seventy-seven US Dollars
(USD 379,677.-) by the issue of three hundred and fifty-nine thousand six hundred and seventy-seven (359,677) new
shares, having a par value of one US Dollar (USD 1.-) each (collectively referred as the "New Shares") and having the
same rights and obligations as the existing shares.

The three hundred and fifty-nine thousand six hundred and seventy-seven (359,677) New Shares are subscribed by

"BRAPF Japan S.à r.l.", prenamed, paid up by a contribution in kind consisting in a claim resulting from a convertible interest

54404

free shareholder's loan granted to the Company by its sole partner, "BRAPF Japan S.à r.l.", prenamed, on 21 August 2007
for  an  aggregate  amount  of  three  hundred  and  fifty-nine  thousand  six  hundred  and  seventy-seven  US  Dollars  (USD
359,677.-).

The total contribution of three hundred and fifty-nine thousand six hundred and seventy-seven US Dollars (USD

359,677.-) will be entirely allocated to the share capital of the Company.

Evidence of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

" Art. 6. The share capital is set at three hundred and seventy-nine thousand six hundred and seventy-seven US Dollars

(USD 379,677.-) represented by three hundred and seventy-nine thousand six hundred and seventy-seven (379,677)
shares with a par value of one US Dollar (USD 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to four thousand euro.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

"BRAPF Japan S.à r.l." (ci après la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois

luxembourgeoises, ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.093,

ici représentée par Madame Linda KORPEL, maître en droit, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en

date du 9 septembre 2008.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "IK Office S.à r.l." (ci après la "Société"), une société à responsabilité

limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Sen-
ningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 131.104, constituée suivant acte notarié en date du 13 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le "Mémorial C") du 5 octobre 2007 (numéro 2209, page 106021) et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2007, publié au Mémorial C le 18 mars 2008
(numéro 668, page 32049).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois cent cinquante-neuf mille six

cent soixante-dix-sept dollars américains (USD 359.677,-), afin de le porter de son montant actuel de vingt mille dollars
américains (USD 20.000,-) jusqu'à trois cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-dix-sept dollars américains (USD
379.677,-)  et  ce  par  la  création  et  l'émission  de  trois  cent  cinquante-neuf  mille  six  cent  soixante-dix-sept  (359.677)
nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales").

Les trois cent cinquante-neuf mille six cent soixante-dix-sept (359.677) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par

"BRAPF Japan S.à r.l.", prénommé, payées par un apport en nature consistant en la conversion de l'intégralité du prêt sans
intérêt accordé par l'associé unique de la Société, "BRAPF Japan S.à r.l.", prénommé, le 21 août 2007, pour un montant
de trois cent cinquante-neuf mille six cent soixante-dix-sept dollars américains (USD 359.677.-).

54405

L'apport de trois cent cinquante-neuf mille six cent soixante-dix-sept dollars américains (USD 359.677.-) sera entiè-

rement alloué au capital social.

La preuve de l'apport a été communiquée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

Art. 6. "Le capital social est fixé à la somme de trois cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-dix-sept dollars

américains (USD 379.677.-), représenté par trois cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-dix-sept (379.677) parts
sociales d'une valeur d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires."

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice a la somme de quatre mille euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. KORPEL, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 septembre 2008. Relation: EAC/2008/11562. Reçu mille deux cent soixante-

seize Euros seize Cents (255.232,71 à 0,5% = 1.276,16 EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 15 OCT. 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009064048/239/115.
(090074970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Headland Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.523.

In the year two thousand and nine,
on the twenty-first day of April.
Before Us Mr Jean-Joseph Wagner notary residing in SANEM Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"AFG LUXEMBOURG S.à r.l.", a limited liability company, duly incorporated and governed under the Laws of Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 87, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.104.526, (hereafter re-
ferred to as the "Sole Shareholder"),

represented by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg

by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder on 21 April 2009.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned Notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned Notary to enact the following:
I. AFG Luxembourg S.à r.l is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité

limitée) established in Luxembourg under the name of "Headland Finance S.à r.l", incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 87, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, number 104.523,
incorporated by a notarial deed of November 16 

th

 , 2004, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations, under number 157, dated February 22 

nd

 , 2005; amended by a notarial deed dated November 23 

th

 , 2005,

published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, under number 1100, dated June 7 

th

 , 2006;

54406

and amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated March 27 

th

 , 2009, not yet published (the

"Company");

II. The Company's share capital is set at two million three hundred seventy thousand six hundred British Pound (GBP

2,370,600.-) represented by one hundred eighteen thousand five hundred thirty (118,530) shares with a par value of
twenty British Pound (GBP 20.-) each.

III. That the agenda of the meeting is the following:

i. Consider amending the Company's financial year so that the Company's financial year begins on 22 

nd

 April of each

year and ends on 21 

st

 April of the following year.

ii. Consider amending the article 15 of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

Art. 15. "The Company's financial year shall begin on the twenty-second of April of each calendar year and end on the

twenty-first of April of the following calendar year. The financial year having started on 1 

st

 April 2009 will end on 21 

st

April 2009."

iii. Miscellaneous.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the Company's financial year so that the Company's financial year begins on

22 

nd

 April of each year and ends on 21 

st

 April of the following year.

<i>Second resolution

Following the above resolution, the Sole Shareholder resolved to amend the article 15 of the Company's articles of

association which shall henceforth read as follows:

Art. 15. "The Company's financial year shall begin on the twenty-second of April of each calendar year and end on the

twenty-first of April of the following calendar year. The financial year having started on 1 

st

 April 2009 will end on 21 

st

April 2009."

The undersigned Notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Belvaux, in the offices of the undersigned notary, on the day

indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxy holder of the parties appearing, they signed together with Us the Notary

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf,
le vingt et un avril.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg,

there appeared:

AFG Luxembourg S.à r.l., constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 87, route de

Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 104.526 (l'"Associée Unique"),

ici représentée par Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, demeurant professionnellement à Belvaux, Grand

Duché du Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 21 avril 2009 par l'Associée Unique.
Laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante représentée par leur mandataire ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. AFG Luxembourg S.à r.l. est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la

dénomination de Headland Finance S.à r.l., constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 87,
route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.523 et constituée aux termes d'un acte notarié reçu en date du 16
novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 157 en date du 22 février 2005 et modifiée
par acte notarié reçu en date du 23 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1100
en date du 7 juin 2006; et modifiée pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, en date du 27 mars 2009, pas
encore publié (la "Société").

54407

II. Le capital de la Société est fixé à deux millions trois cent soixante-dix mille six cents livres sterling (GBP 2.370.600,-)

représenté par cent dix-huit mille cinq cent trente (118.530) parts sociales avec une valeur nominale de vingt livres sterling
(GBP 20,-) chacune.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
i. Modifier l'année sociale de la Société de sorte que l'année sociale de la Société commence le 22 avril de chaque

année et se termine le 21 avril de l'année suivante.

ii. Modifier l'article 15 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 15. "L'année sociale commence le vingt-deux avril de chaque année civile et se termine le vingt-et-un mars de

l'année civile suivante. L'année sociale ayant débuté le 1 

er

 avril 2009 se terminera le 21 avril 2009."

iii. Divers

<i>Première résolution

L'Associée Unique a décidé de modifier la fin de l'année sociale de la Société du 31 mars de chaque année civile au 21

avril de chaque année, l'année sociale ayant débuté le 1 

er

 avril 2009 se terminera le 21 avril 2009.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'Associée Unique a décidé de modifier l'article 15 des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

Art. 15. "L'année sociale commence le vingt-deux avril de chaque année civile et se termine le vingt et un avril de

l'année civile suivante. L'année sociale ayant débuté le 1 

er

 avril 2009 se terminera le 21 avril 2009."

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous le

notaire le présent acte.

Signé: B. D. KLAPP, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 avril 2009. Relation: EAC/2009/4724. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 18 MAI 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009064049/239/107.
(090074967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Sesostris Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.018.

In the year two thousand and nine, on the seventh of April.
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-2180 Luxembourg 4, rue Jean Monnet, recorded with the Luxem-
bourg Trade and Companies' Register under section B, number 127.492 (hereafter the "Sole Shareholder")

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 6 April 2009;
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole member of SESOSTRIS INVEST S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its

registered office at L-2086 Luxembourg 23, avenue Monterey, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under section B, number 138.018, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 1 April
2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1231 of 21 May 2008 (hereafter the
"Company").

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital then deliberates upon the

following agenda:

54408

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand five hundred euro (EUR 17,500)

so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one hundred
twenty-five (125) shares, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each, up to thirty thousand euro (EUR
30,000), through the issue of one hundred seventy-five (175) new shares, having a nominal value of one hundred euro
(EUR 100) each, against payment in cash;

2. Subscription and payment.
3. Subsequent amendment of article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company;
4. Miscellaneous.
The appearing party, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand five

hundred euro (EUR 17,500) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500),
represented by one hundred twenty-five (125) shares, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each, up
to thirty thousand euro (EUR 30,000), through the issue of one hundred seventy-five (175) new shares, having a nominal
value of one hundred euro (EUR 100) each.

The one hundred seventy-five (175) new shares are subscribed by the Sole Shareholder, prenamed, represented as

stated above, at a total price of seventeen thousand five hundred euro (EUR 17,500) entirely allocated to the share capital.

The subscribed shares are fully paid up in cash by the Sole Shareholder, so that the total amount of seventeen thousand

five hundred euro (EUR 17,500) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is

amended and will henceforth read as follows:

" Art. 5. Capital. The Company's corporate capital is fixed at thirty thousand euro (EUR 30,000) represented by three

hundred (300) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100) each, all subscribed and fully
paid-up."

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date stated at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxy holder

of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxy holder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le sept avril.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. S.C.A., une société en commandite par actions constituée suivant les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg 4, rue Jean Monnet, , inscrite auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 127.492 (ci-après "l'Associée Unique"),

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 avril 2009.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associée unique de SESOSTRIS INVEST S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social à L-2086 Luxembourg 23, avenue Monterey, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la section B, numéro 138.018, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1 

er

 avril 2008,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 1231 du 21 mai 2008 (ci-après la "Société").

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre

du jour suivant:

54409

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500) pour le

porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à trente mille euros (EUR 30.000) par l'émission de
cent soixante-quinze (175) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, contre
paiement en espèces.

2. Souscription et libération.
3. Modification subséquente de l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société.
4. Divers.
L'Associée Unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à trente mille euros (EUR 30.000) par l'émission
de cent soixante-quinze (175) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Les cent soixante-quinze (175) parts sociales nouvelles sont souscrites par l'Associée Unique, prénommée, représentée

comme indiqué ci-dessus, pour un montant total de dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500) entièrement affecté au
capital social.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire par l'Associée Unique, de sorte que le

montant total de dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500) est à la disposition de la Société, tel qu'il a été démontré
au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société

qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à trente mille euros (EUR 30.000), représenté par trois cents (300) parts

sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 avril 2009. LAC / 2009 / 14227. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009064050/7241/114.
(090074904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

LUX TOITURES Ltd, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9570 Wiltz, 20B, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 146.212.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

<i>Procès-verbal d'assemblée générale

Adresse du Siège social UK:
The Bootstrap The print house 18 Aschwin Street EDL London Royaume-uni
Enregistré au companies House de Cardiff sous le numéro 6851530
Et représenté par M. LAMBOT Patrice directeur.

54410

<i>Ordre du jour:

ouverture succursale au Luxembourg/nom commercial/nomination représentant légal/objet social/adresse au Luxem-

bourg.

Le conseil d'administration du 18 Mai 2009 à pris les résolutions suivantes:
La société LUX TOITURES Ltd implantera sa succursale au Luxembourg pour une durée illimité dans le temps.
Le nom de la succursale sera LUX TOITURES Ltd
L'objet social de la société est:
- Le conseil, la négociation, la commission, l'intermédiation, le courtage au GD du Luxembourg.
- L'import, l'export, l'achat, la vente en gros directe ou non moyennant concession ou franchise.
- La location-vente de tous biens mobiliers, marchandises et produits manufacturés.
- La promotion, l'achat, la vente, la location et la mise en valeur d'immeubles.
- Le conseil, la formation, la gestion, l'assistance, le soutien administratif, et la gestion de ventes, distribution, logistique

et liquidations;

- La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, et notamment par voie de souscription, de fusion et d'apport

dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoise ou étrangères ainsi que le financement de celles dans lesquelles elle
détiendrait une participation notable.

- Cette succursale pourra de manière générale faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales,

industrielles ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser
la réalisation ou le développement.

- la vente, la pose de toitures de chassis en pvc en bois et vitrerie.
Le site d'exploitation sera à l'adresse suivante: 20b rue des tondeurs L-9516 WILTZ
M. LAMBOT Patrice résident rue du centre 41 6640 SIBRET Belgique est nommé représentant légal de la succursale

au Luxembourg avec tous pouvoir afin d'assurer la gestion journalière de celle-ci et pour une durée illimité.

Il pourra l'engager par sa seule signature. Il pourra représenter la succursale en justice, il aura pouvoir de gestion,

auprès de tiers personnes morales ou physiques.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Date le 18 mai 2009.

M. LAMBOT Patrice
<i>La direction

Référence de publication: 2009065134/42.
(090076561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Cercle Bolivarien Luxembourg-Venezuela, Association sans but lucratif.

Siège social: Esch-sur-Alzette,

R.C.S. Luxembourg F 7.963.

STATUTS

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination "Cercle Bolivarien Luxembourg-Venezuela" et a son siège social à Esch

sur Alzette.

Art. 2. L'association a pour objet:
a) d'organiser la solidarité avec le peuple vénézuélien et le mouvement bolivarien au Venezuela et en Amérique latine.
b) de réaliser des projet d'information, d'éducation et de culture en relation avec le mouvement bolivarien, ainsi que

des projet de développement économique, social, sanitaire et culturel dans les régions susnommées.

Art. 3. L'association réalisera cet objet:
a) par la promotion d'échanges culturels et politiques.
b) par toute action destinée à aider le mouvement d'émancipation sociale et politique du peuple de la république

bolivarienne du Venezuela et des autres peuples d'amerique latine.

c) par la collecte et l'envoi de fonds financiers ou d'aide matérielle destinés à des projets de développement.

Art. 4. L'association comprend des membres actifs et des donateurs.

Art. 5. La qualité de donateur peut être conférée par la conseil d'administration de l'asbl à des personnes morales ou

physique qui soutiennent l'association moralement ou financièrement par des dons en nature ou en espèce.

Art. 6. Les associés dont le nombre ne peut être inférieur à cinq sont admis par co-optation du conseil d'administration

à la suite d'une demande écrite ou verbale.

54411

Art. 7. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite

au conseil d'administration. Es réputé démissionnaire après le délai de trois mois à compter du jour de l'échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 8. Les membres peuvent être exclus de l'association si d'une manière quelconque ils ont porté gravement atteinte

aux intérêts de l'asbl. A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la décision
définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes, le membre dont l'exclusion es
envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 9. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun

droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 10. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à quarante Euros.

Art. 11. L'assemblée générale qui se compose de tous les membres est convoquée par le conseil d'administration

régulièrement une fois par an, et extraordinairement chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d'administration.

Art. 12. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée, moyennant simple lettre missive

devant mentionner l'ordre du jour proposé.

Art. 13. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l'ordre du jour.

Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

Art. 14. L'assemblée générale qui connaît tous les problèmes sociaux, au sujet desquels elle fixe les directives à suivre,

doit obligatoirement délibérer sur les objet suivants:

- modifications des statuts.
- nomination et révocation des administrateurs et commissaires aux comptes.
- approbation des budgets et comptes.
- Dissolution de l'association.

Art. 15. Elle ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement

indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée
qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première
réunion, une seconde réunion peur être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents;
dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil. Toutefois, si la modification porte sur l'un des
objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur la dissolution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 16. Les délibérations de l'assemblée sont portées à la connaissance des membres au moyen d'un bulletin de liaison

périodique.

Art. 17. L'association est gérée par un Conseil d'Administration élu pour la durée d'une année et se compose d'un

président et de trois membres élus à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale.

Art. 18. Le conseil qui se réunit sur convocation de son président ou à la demande de deux administrateurs ne peut

valablement délibérer que si 3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des
membres élus.

Art. 19. Le conseil exécute les directives à lui dévolues par l'assemblée générale conformément à l'objet de la société,

il gère les finances et édite un bulletin de liaison.

Art. 20. Il représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'asbl soit valablement engagée à l'égard

de ceux-ci, 2 signatures d'administrateurs en fonction sont nécessaires.

Art. 21. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de

l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'exercice budgétaire commence le 1 

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l'assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes. Afin d'examen, l'assemblée désigne
2 commissaires aux comptes.

Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d'administrateur en exercice.

54412

Art. 22. Le patrimoine de l'association répond seul des engagements pris en son nom, et aucun des membres actifs ou

du Conseil d'Administration ne pourra être rendu responsable.

Art. 23. En cas de dissolution, l'actif sera affecté après liquidation du passif à une ou plusieurs oeuvres poursuivant un

but conforme aux objectifs de l'association.

Art. 24. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et

ce au mois de décembre.

Art. 25. Les ressources de l'asbl comprennent notamment: les cotisations des membres, les subsides et subventions,

les dons ou legs en sa faveur.

Art. 26. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération. Ainsi fait à Esch sur Alzette le 9 mai 2007 par les membres fondateurs.

Signatures.

Référence de publication: 2009064093/87.
(090074907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Downington Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.050.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 115.601.

En date du 5 février 2009, l'associé unique de la société «Downington Holding» Sàrl, «UPINGTON INVESTMENTS

LIMITED» a transféré son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et a, par conséquent, subit les modifications
suivantes:

1. Modification de la dénomination sociale en «UPINGTON INVESTMENTS» Sàrl;
2. Transfert de siège social de 16, Eagle house, Agioi Omologites, CY - PC 1082, Kyriakou Matsi, Nicosia, Cyprus à

L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités (Luxembourg);

3. Inscription de la société «UPINGTON INVESTMENTS» Sàrl au Registre de Commerce et des Société de Luxem-

bourg sous le numéro B145.229.

Capellen, le 28/04/2009.

Certifié conforme
Signature

Référence de publication: 2009064625/825/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00549. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090075505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Spaqui S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 47.623.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2009 que les actionnaires ont accepté:
- la démission avec effet au 14 mai 2009 de Solon Director Limited en tant qu'administrateur de le Société;
- la nomination avec effet au 14 mai 2009 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009,

de Kai Hennen, né le 27 mai 1975 à Cochem, Allemagne, avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134
Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société.

Luxembourg, le 15 mai 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009064455/17.
(090075290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

54413

Kochia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 46.004.

L'an deux mille neuf, le six mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KOCHIA S.A.", ayant son

siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 46004, constituée suivant acte notarié en date du 7 décembre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 82 du 5 mars 1994. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1294 du 4 décembre 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume SCROCCARO, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de quarante-cinq mille six cent soixante-trois euros dix-huit cents

(EUR 45.663,18) afin de le porter de son montant actuel de neuf cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix
euros sept cents (EUR 954.390,07) à un montant d'un million cinquante-trois euros vingt-cinq cents (EUR 1.000.053,25)
par l'émission et la création de mille huit cent quarante-deux (1.842) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros
soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79), par apport en numéraire

2.- Souscription et libération de l'augmentation de capital.
3.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.
4.- Mise à jour des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 25 août 2006.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-cinq mille six cent soixante-trois

euros dix-huit cents (EUR 45.663,18) afin de le porter de son montant actuel de neuf cent cinquante-quatre mille trois
cent quatre-vingt-dix euros sept cents (EUR 954.390,07) à un montant d'un million cinquante-trois euros vingt-cinq cents
(EUR 1.000.053,25) par l'émission et la création de mille huit cent quarante-deux (1.842) actions d'une valeur nominale
de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79).

<i>Souscription et Libération

Les nouvelles actions sont souscrites par les deux seuls actionnaires actuels Investment Company of Luxembourg S.A.

et Société de Participations et d'Investissements luxembourgeoise S.A. dans la proportion de leur participation actuelle
dans la société.

Les nouvelles actions sont entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de quarante-cinq mille six cent

soixante-trois euros dix-huit cents (EUR 45.663,18) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.

54414

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. (1 

er

 alinéa).  "Le capital social est fixé à un million cinquante-trois euros vingt-cinq cents (EUR 1.000.053,25)

divisé en quarante mille trois cent quarante-deux (40.342) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-
dix-neuf cents (EUR 24,79)."

<i>Troisième résolution

L'assemblée  générale  décide  de  mettre  à  jour  les  statuts  de  la  société  afin  de  les  mettre  en  conformité  avec  les

dispositions de la loi du 25 août 2006.

En conséquence, le premier alinéa et le dernier alinéa de l'article 7 des statuts sont modifiés comme suit:

Art. 7. (1 

er

 alinéa).  "La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires, rééligibles et
toujours révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée
générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'ad-
ministration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un actionnaire."

Art. 7. (1 

er

 alinéa).  "La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle de l'administrateur unique ou soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites
de ses pouvoirs."

La phrase "La délégation de la gestion journalière à un administrateur nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée."

est à supprimer dans le quatrième alinéa de l'article 6 des statuts.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. GEURTS, G. SCROCCARO, F. MIGNON, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 mai 2009. Relation: EAC/2009/5319. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 20 MAI 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009065118/236/91.
(090076244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2009.

Jaoui S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 36.489.

Il résulte de l'assemblé générale extraordinaire du 14 mai 2009 que les actionnaires ont accepté:
- la démission avec effet au 14 mai 2009 de Solon Director Limited en tant qu'administrateur de la Société;
- la nomination avec effet au 14 mai 2009 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009,

de Noel McCormack, né le 12 décembre 1852 à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société.

Luxembourg, le 15 mai 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009064459/17.
(090075273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

54415

Dragon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.127.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064477/10.
(090075224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Société Civile Rje.

Siège social: L-5680 Dalheim, 6, Wenkelhiel.

R.C.S. Luxembourg E 385.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion des associés tenue au siège social de la société le 07/05/2009 que:
- Suite à une cession de parts sociales sous seing privé, Monsieur Jean RIES cède 20 (vingt) parts sociales de la société

civile RJE à Monsieur Jacques WOLTER.

Cette cession ayant été acceptée, l'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital est fixé à 12.000,- EUR (douze mille EUR). Il est représenté par 120 parts sociales, sans désignation

de valeur nominale.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1. Monsieur Jean Ries, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim, 6, Wenkelhiel, . . . . . .

60 parts

2. Monsieur Jacques Wolter, administrateur de sociétés, demeurant à L-6944 Niederanven, 10, rue Michel

Lentz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts

Total: cent vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 parts »

- Monsieur Jacques WOLTER remplace Monsieur Eric JUSTUS, en tant que gérant de la société. Celle-ci est donc

gérée par les deux associés qui peuvent l'engager aux mêmes titres, selon les statuts.

Luxembourg, le 11 mai 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009064627/27.
(090076187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Eurimar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 18.929.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064481/10.
(090075215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Finshop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.757.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064482/10.
(090075213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

54416

Eastern Natural Resources, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 46.811.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 19 mai 2009 a pris note du non-renouvellement de la candidature de Monsieur Henri GRISIUS

aux fonctions d'administrateur et a nommé en remplacement:

- Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-

bourg, aux fonctions d'administrateur;

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'Assemblée générale du 19 mai 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Manuel HACK, Administrateur, maître es sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'assemblée générale du 19 mai 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 19 mai 2009.

<i>Pour EASTERN NATURAL RESOURCES
Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2009064519/26.
(090074881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Medicover Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 59.021.

Les comptes consolidés au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064502/10.
(090074957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Medicover Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 59.021.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064504/10.
(090074955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Legico S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 130.513.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

54417

Séverine MICHEL
<i>Manager

Référence de publication: 2009064505/11.
(090075018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Solucom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, 12, Zone Industrielle Wolser 2.

R.C.S. Luxembourg B 13.979.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2008

L'assemblée générale à pris à l'unanimité la résolution suivante:
L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Stephano GUALTIERI, domicilié 15

rue du Pont B-4540 AMAY et nomme en remplacement et pour une durée de 6 ans Monsieur Eric TRODOUX, domicilié
2 rue de Ronchy B-6920 WELLIN.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2014.
Monsieur Eric TRODOUX est nommé en qualité de nouvel administrateur-délégué de la société en remplacement de

Monsieur Yves DEBRUYNE domicilié 124A avenue de Burbure B-1970 WEZEMBEECK.

Monsieur TRODOUX est nommé pour une période de 6 ans, son mandat se terminera lors de l'assemblée générale

ordinaire de 2014.

Luxembourg, le 15 mai 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour SOLUCOM SA.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
SOCIETE ANONYME
Signature

Référence de publication: 2009064542/23.
(090074940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Euroset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 68.834.

Les associés de la Société ont pris durant l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 mai 2009

entre autres les résolutions suivantes:

L'assemblé prend note de la démission avec effet immédiat du Dr. Martin Stockhausen de sa fonction de gérant de la

Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 20 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009064506/13.
(090074834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Société de Diversification Financière Prudentielle S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.274.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Vincent Bouffioux
<i>Gérant

Référence de publication: 2009064507/13.
(090074949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

54418

Ireco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 10.339.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2009

Les actionnaires de la société IRECO S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre, ont décidé

à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale, constatant que les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Abbas Rafii, ingénieur, né le 28/03/1936 à Bahram Abad Rafsandjan (Iran), demeurant à L-8255 Mamer, 54,

rue Mont-Royal, et président du conseil d'administration

- Mademoiselle Parissa Rafii, employée privée, née le 21/03/1970 à Luxembourg, demeurant à L-1239 Senningerberg,

6, rue Joseph Biwer

- Madame Neda Moayed-Rafii, médecin, née le 13/09/1964 à Madrid, demeurant à L-7233 Bereldange, Cité du Grand-

Duc Jean

sont arrivés à leur terme en 2006, décide de les renouveler rétroactivement dans leurs fonctions pour une nouvelle

période de cinq années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

D'autre part, le mandat de commissaire aux comptes:
GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A. ayant son siège social à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch
étant arrivé à expiration en 2006, l'assemblée générale décide de le renouveler rétroactivement pour une nouvelle

période de cinq années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 23 mars 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009064849/503/28.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD08090. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090075824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

CEREP Cheapside S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 16.858,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 94.706.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2009.

Référence de publication: 2009064508/11.
(090074947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Euroset Television S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 69.993.

Les associés de la Société ont pris durant l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 mai 2009

entre autres les résolutions suivantes:

L'assemblée prend note de la démission avec effet immédiat du Dr. Martin Stockhausen de sa fonction de gérant de

la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 20 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009064509/13.
(090074836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

54419

Clearstream Banking S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 9.248.

Il résulte ce qui suit du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 11

mai 2009:

La personne suivante a été réélue au Conseil d'Administration pour un nouveau mandat de 4 ans jusqu'à l'Assemblée

Générale Ordinaire en 2013:

Mandat prenant effet le 11 mai 2009 pour:

- Jeffrey Tessler

42, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

Il résulte ce qui suit du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg

le 18 mai 2009:

Les personnes suivantes ont été élues au Conseil d'Administration pour un nouveau mandat de 4 ans:
Mandat prenant effet le 18 mai 2009 pour:

- Philip Brown

42, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

- Mark Gem

42, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

- Philippe Seyll

42, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

Le Conseil d'Administration est actuellement composé des membres suivants:

- Jeffrey Tessler

42, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

- Yves Baguet

42, avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

- Marcus Thompson

Neue Börsenstrasse 1

D-60487 Frankfurt

- Philip Brown

42, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

- Mark Gem

42, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

- Philippe Seyll

42, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

Luxembourg, le 25.05.2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009064850/30.
(090075991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Geoholding, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 38.176.

<i>Assemblée générale du 1 

<i>er

<i> avril 2009

Monsieur Jean-Claude LUCIUS, administrateur de sociétés, né le 13 novembre 1966 à Luxembourg, ayant son domicile

professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été coopté comme administrateur, en remplacement
de M. Pierre WAGNER, décédé, dont il achèvera le mandat, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de
l'année 2009.

Luxembourg, 30 avril 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GEOHOLDING S.A.
Interfiduciaire S.A.
Signature

Référence de publication: 2009064619/17.
(090075561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Big Red S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 146.191.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le trente avril.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

54420

A comparu:

NAXOS CAPITAL PARTNERS SCA, société en commandite par actions, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40,

boulevard Joseph II, RCS Luxembourg B 102.788,

ici représentée par Monsieur René SCHLIM, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40,

boulevard Joseph II, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "BIG RED S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 18.500.000.- (DIX-HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS) représenté

par 18.500 (DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant

au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société
n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera
engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

54421

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le deuxième mercredi du mois de mars à 10.00 heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires.

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

neuf.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille dix.

<i>Souscription et Libération.

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les actions comme suit:

NAXOS CAPITAL PARTNERS SCA, prénommée: DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS actions . . . . . . . . . . . . 18.500

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR

18.500.000.- (DIX-HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il
en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de EUR 6.800.-.

<i>Déclaration.

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire.

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
a) NAXOS CAPITAL MANAGERS S.à r.l., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, RCS Lu-

xembourg B 102783, représentée par son représentant permanent Monsieur Jacques RECKINGER, ci-après nommé.

b) Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard

Joseph II, né à Luxembourg, le 14 mars 1965.

c) Monsieur René SCHLIM, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, bou-

levard Joseph II, né à Luxembourg, le 8 mai 1953.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

54422

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II, R.C.S. Luxembourg

B 34978.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.
5) Le siège social est fixé à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. SCHLIM et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mai 2009. Relation: LAC/2009/17572. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009064724/242/125.
(090075463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Pro-Expansia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 52.577.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 12 mai 2009

L'an deux mille neuf, le douze mai, à seize heures, les actionnaires de la société PRO-EXPANSIA S.A. se sont réunis

en assemblée générale ordinaire, au siège social et ont pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

Les actionnaires constatent, que suite à la scission de la société Fiduciaire FRH S.à r.l. (anciennement Fiduciaire Reuter

&amp; Huberty S.à r.l.) en date du 24 juin 2008 et à la constitution de la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l., issue de la scission,
la Fiduciaire Cabexco S.à r.l. a repris le mandat de commissaire aux comptes en cours.

La société Fiduciaire Cabexco S.à r.l., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, centre Helfent, R.C.S.

Luxembourg B 139.890 est nommée comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Gérard CHOFFEE / Jean Paul GOERENS
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009064637/20.
(090076147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Boz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 101.587.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2009 de la société BOZ S.A., tenue au siège

social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, que:

Les mandats des administrateurs:
- Alain LORANG, né le 31 mars 1959 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 41, avenue du X Septembre

à L-2551 Luxembourg;

- Marie-Béatrice WINGERTER DE SANTEUL, née le 17 décembre 1969 à Laxou (France), demeurant professionnel-

lement au 41, avenue du X Septembre à L-2551 Luxembourg;

- Marcel DESGRANGE, né le 05 juillet 1946 à Charenton Le Pont (France), demeurant au 92, avenue de Bonneuil à

F-94210 La Varenne;

et le mandat du commissaire aux comptes de la société Fidu-Concept Sàrl, immatriculée au registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.136 et ayant son siège social au 36, avenue Marie-Thérèse à L-2132
Luxembourg,

étant venus à échéance, ils sont reconduits et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2014.

54423

Extrait conforme et sincère
Signature

Référence de publication: 2009064639/1268/25.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08743. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090076140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Binigaus Trier SG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 110.891.

En date du 27 avril 2009, les résolutions suivantes ont été prises:
- l'adresse du gérant: TRIER SG SARL, sera changée en:
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
- l'adresse du commissaire: Marc LIESCH sera changée en:
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
- l'adresse du Réviseur d'Entreprises: AUTONOME DE REVISION sera changée en:
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2009.

BINIGAUS TRIER SG S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2009064641/723/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00535. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090076174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Multi-Metall Recycling S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6680 Mertert, 2, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 118.485.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009064939/9.
(090076064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Leisuter Trier SG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 110.034.

En date du 27 avril 2009, les résolutions suivantes ont été prises:
- l'adresse du gérant: TRIER SG SARL, sera changée en:
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
- l'adresse du commissaire: Marc LIESCH sera changée en:
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
- l'adresse du Réviseur d'Entreprises: AUTONOME DE REVISION sera changée en:
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2009.

LEISUTER TRIER SG S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2009064643/723/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00542. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090076173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

54424

Novotek Luxembourg Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 88.732.

Suite à une réunion du Conseil d'Administration, il a été convenu ce qui suit:
La démission du commissaire aux comptes:
AUTONOME DE REVISION SCIV, RCS E 955,
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
a été acceptée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2009.

AUTONOME DE REVISION
Signature

Référence de publication: 2009064644/16.
(090076157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

PROject S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 66.706.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social en date du 18 décembre 2008

La démission de Monsieur Jean-Marc FABER demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg, avec effet au 14 novembre 2008, au poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

La nomination de la Fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146

Luxembourg, avec effet immédiat au 17 novembre 2008, au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement de
Monsieur Jean-Marc FABER est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
PROject S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009064872/18.
(090075692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Alternative Investment Fund (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 98.921.

Monsieur Gaillard L. Schmidt a donné sa démission en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 janvier 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2009.

Alternative Investment Fund (Lux)
Signature

Référence de publication: 2009064794/12.
(090076009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Euro Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 89.097.

Il résulte des décisions d'une réunion du Conseil d'Administration en date du 6 mai 2009 que le Conseil d'Adminis-

tration est dorénavant constitué comme suit:

Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, présidente
M. Marc SCHMIT,
M. Fernand HEIM.

54425

Tous avec adresse professionnelle au 231 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009064792/16.
(090076185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

LBPOL William II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 136.225,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.517.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 29 août 2008:
Depuis le 29 août 2008, Le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Michael Denny, administrateur de société, né le 1 

er

 novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), ayant son adresse

professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Gérants de catégorie B:

- Monsieur Michael Tsoulies, administrateur de société, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique),

ayant son adresse professionnelle au 25 Bank Street, Londres E14 5 LE (Royaume Uni).

- Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),

ayant son adresse professionnelle au 1271, sixth Avenue, 38 

ème

 étage, New York, NY 10020, (Etats Unis d'Amérique).

- L'adresse professionnelle de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société, est fixé désormais au

1271, Sixth Avenue, 38 

ème

 étage, New York, NY 10020, Etats Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2009.

LBPOL William II S.à r.l.
Michael Denny / Michael Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009064814/26.
(090075817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

MHP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.838.

In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh day of April.
Before the undersigned Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MHP S.A., a société anonyme existing under the laws

of Luxembourg, having its registered office at 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial
deed of 30 May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 4 August 2006, number 1497,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 116.838. The articles of incorporation
have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of 14 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of 8 July 2008, number 1678 (the "Company").

The general meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr. Oliver PETERS, avocat à la Cour, residing professionally in

Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr. Christoph JUNK, employee, residing professionally in Luxem-
bourg.

The general meeting elected as scrutineer Mrs Jeanne LAURENT, avocate, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the general meeting is the following:
1) Change of the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company.
2) Amendment of article 14 of the articles of incorporation of the Company.
3) Miscellaneous.

54426

II. - That the present meeting has been convened by convening notices sent by recorded mail on March 30 

th

 2009, to

all the shareholders of the Company. Copies of the convening notices have been made available by the board of the
meeting to the members of the meeting.

III. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders
of the represented shareholders and by the board of the general meeting, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur"
by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

IV.  -  The  attendance  list  shows  that  out  of  the  one  hundred  and  ten  million  seven  hundred  seventy  thousand

(110,770,000) shares in circulation, one hundred and ten million seven hundred fifty-nine thousand two hundred sixty-
nine (110,759,269) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

As a result of the foregoing, the present Extraordinary General Meeting, representing at least two thirds of the share

capital, is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to change the date of the annual general meeting of shareholders which

will from now on take place on the twenty-seventh of April.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting resolves to amend article 14 (§3 and §4) of the

articles of incorporation of the Company as follows:

" Art. 14. (§3 and §4). General Meeting of Shareholders. The annual general meeting shall be held in accordance with

Luxembourg law at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting,
on the twenty-seventh day in the month of April at twelve noon.

If such a day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the general meeting of shareholders shall be held the following

business day at the same time."

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately one
thousand euros.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their usual first names

and surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MHP S.A., une société anonyme existante sous

les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, constituée suivant acte notarié
du 30 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 août 2006, numéro 1497, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.838. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte notarié en date du 14 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
8 juillet 2008, numéro 1678 (la "Société").

L'assemblée générale est ouverte à onze heures trente sous la présidence de M. Oliver PETERS, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Christoph JUNK, employé privé,
demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Mademoiselle Jeanne LAURENT, avocate, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
1) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.
2) Modification de l'article 14 des statuts de la Société.

54427

3) Divers.
II. - La présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenus dans des lettres enregistrées en-

voyées le 30 mars 2009 à tous les actionnaires de la Société.

Les copies de ces avis de convocation ont été mises à la disposition des membres de l'assemblée par le bureau de

l'assemblée.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau de l'assemblée
générale, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Reste-
ront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne
varietur" par les comparants.

IV. - Il résulte de la liste de présence que sur les cent dix millions sept cent soixante-dix mille (110.770.000) actions

en circulation, cent dix millions sept cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-neuf (110.759.269) actions sont pré-
sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

En conséquence, la présente Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant au moins deux tiers du capital social, est

régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura désormais

lieu le vingt-septième jour du mois d'avril.

<i>Seconde résolution

Suite à la précédente résolution, les actionnaires de la Société décident de modifier l'article 14 (§3 et §4) des statuts

de la Société comme suit:

« Art. 14. (§ 3 et § 4). Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément

à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le vingt-
sept du mois d'avril à douze heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant

à la même heure.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé, avec le notaire, le présent acte.

Signé: Oliver Peters, Christoph Junk, Jeanne Laurent, Max Kremer, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2009, LAC/2009/16704. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009064674/9127/121.
(090075924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Kronos Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.839.

L'an deux mille neuf, le huit mai.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

54428

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KRONOS FUND", une société d'inves-

tissement à capital variable, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 3 septembre 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 940 du 22 septembre 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Gelhay, directeur de banque, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Vermeersch, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Corinne Alexandre, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la SICAV;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur;
4. Nomination de KPMG Audit S.à r.l. en tant que réviseur à la liquidation;
5. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés

aux actionnaires nominatifs le 15 avril 2009 et publiés:

- dans le "d'Wort" le 15 avril 2009 et le 27 avril 2009,
- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 801 du 15 avril 2009 et C numéro 886 du 27 avril

2009.

Les extraits afférents ont été mis à la disposition de l'assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 27.461,769 actions actuellement en circulation,

19.685,039 actions sont dûment représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée est régulièrement con-
stituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir
parfaite connaissance.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution et la liquidation de la société à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de liquidateur de la société "Banque Degroof Luxembourg S.A.",

ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg
sous le numéro B 25.459, représentée par Monsieur Jean-Michel Gelhay, né à Arlon (Belgique) le 1 

er

 décembre 1949 et

Monsieur Donald Villeneuve, né à Québec (Canada) le 23 avril 1963, tous deux directeurs de banque, et demeurant
professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée décide d'attribuer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus aux articles 144 et suivants de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la "Loi").

Le liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux

articles 145 et suivants de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires dans les cas où
elle est requise. Le liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs pour des opérations ou tâches
spécialement déterminées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la société conformément

à l'article 148 de la Loi.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et pourra s'en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

54429

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de réviseur à la liquidation, KPMG Audit S.à r.l., une société à

responsabilité limitée ayant son siège social au L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg B 103.590.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la société en raison du présent acte sont évalués

à mille cent euros (EUR 1.100).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux membres du bureau et aux mandataires

des comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la
présente minute.

Signé: J.-M. GELHAY, M. VERMEERSCH, C. ALEXANDRE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 mai 2009. Relation: LAC/2009/18119. Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009064676/220/80.
(090075522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Rockdale S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 290.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 70.898.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 25 mai 2009

1. En remplacement de la société à responsabilité limitée VERICOM S.A., commissaire aux comptes démissionnaire,

la société à responsabilité limitée Kohnen &amp; Associés S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 114.190, avec siège social à L-2128
Luxembourg, 66, rue Marie-Adelaïde, a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire 2011.

2. En remplacement de Monsieur André WILWERT démissionaire, Monsieur Claude CRAUSER, administrateur de

sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 22 avril 1981, demeurant professionnellement à L-1420
Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2009.

<i>Pour ROCKDALE S.A.
United International Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009064880/22.
(090076148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Hewlett-Packard PSF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.500.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 92.085.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., l'associé unique de la Société, a transféré son siège social au 75, Parc d'Activités,

L-8308 Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

54430

Luxembourg, le 22 mai 2009.

Hewlett-Packard PSF Luxembourg S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009064795/16.
(090075984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 79.540.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg.

Il y a lieu de lire l'adresse des gérants de la Société comme suit:
- 75, Parc d'Activités
L-8308 Capellen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2009.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2009064796/16.
(090075976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Telefin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 86.805.

La société PROCEDIA S.àr.l. dont le siège social est situé au 10B rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange inscrite au

R.C. S. de et à Luxembourg sous le numéro B 97.164, nommée Administrateur en date du 14 mai 2007, a désigné Madame
Catherine DE WAELE, née à Charleroi (Belgique), le 25 avril 1966, employée privée, demeurant professionnellement au
10B rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange, comme représentante permanente pour toute la durée de son mandat
soit jusqu'en 2013.

La société CRITERIA S.àr.l. dont le siège social est situé au 10B rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange inscrite au

R.C. S. de et à Luxembourg sous le numéro B 97.199, nommée Administrateur en date du 14 mai 2007, a désigné Monsieur
Gabriel JEAN, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, employé privé, demeurant professionnellement au 10B rue des
Mérovingiens à L-8070 Bertrange, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat soit jusqu'en 2013.

Bertrange, le 14 mai 2009.

<i>Pour TELEFIN S.A.
PROCEDIA SARL / CRITERIA SARL
<i>Administrateur / Administrateur
Représentée par Mme Catherine DE WAELE / Représentée par M. Gabriel JEAN
Représentante permanente / Représentant permanent

Référence de publication: 2009065047/22.
(090075674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Tor-Isteg-Steel-Corporation, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 5.323.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 06 avril 2009.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- Monsieur Robert MOULIN, 21, Rue Aloyse Hoffmann, L-6913 Roodt-sur-Syre.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

54431

Luxembourg.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009064799/16.

(090075604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2009.

Acotel Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 75.742.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064486/10.

(090075206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Dolphin International Investments (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.111.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064490/10.

(090075204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Moonlight Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 113.105.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064524/10.

(090074578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Proluxrail Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 53.664.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009064527/10.

(090074576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

54432

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Document Outline

Acotel Participations S.A.

Alternative Investment Fund (Lux)

Altisource Portfolio Solutions S.à r.l.

Arcano Global Opportunity II (SCA) SICAR

Archimede Invest Holding S.A.

Beim Kichekueder S.àr.l.

Big Red S.A.

Binigaus Trier SG S.C.A.

Boz S.A.

Cercle Bolivarien Luxembourg-Venezuela

CEREP Cheapside S.à r.l.

Clearstream Banking S.A.

Dolphin International Investments (Lux) S.A.

Downington Holding

Dragon S.A.

Eastern Natural Resources

Eurimar S.A.

Euro Estates S.A.

Euroset S.à r.l.

Euroset Television S.à r.l.

Finshop S.A.

Geoholding

Headland Finance 2 S.N.C.

Headland Finance S.à r.l.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.

Hewlett-Packard PSF Luxembourg S.à r.l.

IK Office S.à r.l.

Inzag S.à r.l.

Ireco S.A.

Jaoui S.A.

Kochia S.A.

Kronos Fund

LBPOL William II S.à.r.l.

Legico S.àr.l.

Leisuter Trier SG S.C.A.

LUX TOITURES Ltd

Medicover Holding S.A.

Medicover Holding S.A.

MHP S.A.

Moonlight Consulting S.A.

Multi-Metall Recycling S.A.

NA Industrial S.à r.l.

Novotek Luxembourg Participations S.A.

Ocwen Luxembourg S.à r.l.

Pro-Expansia S.A.

PROject S.A.

Proluxrail Holding S.A.

Rockdale S.A.

Santa Margherita Investment Company S.A.

Sesostris Invest S.à r.l.

Société Civile Rje

Société de Diversification Financière Prudentielle S.A.

Solucom S.A.

Spaqui S.A.

Telefin S.A.

Tor-Isteg-Steel-Corporation

Zembla S.A.