MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1107

4 juin 2009

SOMMAIRE

Accounting Business S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

53096

Ambor Finanz A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53096

Assurances Jungers S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

53130

Aubusson Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53136

BG Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53091

Borotra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53136

Brasserie Poiré S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53092

Carltan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53093

Castle Immo S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53091

CCP II Logistics S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53095

CCP II Neumarkt S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53094

Cime International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

53100

Codebi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53127

Coinbox Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

53101

Commerz Derivatives Funds Solutions

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53097

C.O.R.A. Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53101

Crownlux Capital Management S.A.  . . . . .

53099

Doosan International Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53120

Duet Holding SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53109

Eternal Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

53092

Eurocomptes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53093

Fair Sponsors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53090

FI Financial Markets S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

53091

Financière et Immobilière de Betzdorf S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53100

Finextra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53116

Fininfra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53090

FRONT Luxembourg s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

53133

G.M. Aviation Services . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53090

Hantera Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

53094

Hess (Luxembourg) Exploration and Pro-

duction Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53105

Immoeast Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . .

53117

International Investment Services  . . . . . . .

53101

Investissements Finances Participations

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53099

Jacoby Neal Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53091

LaSalle Euro Growth II S.C.A.  . . . . . . . . . . .

53094

LBREM NW Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

53097

Le Delage S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53098

Léon Glodt Architectes et Urbanistes Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53096

Lisbonne Lux S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53096

Lux Entertainment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53095

MAS International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53098

Next Generation Nutrition S.àr.l. . . . . . . . .

53093

OICM Consulting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53102

Ownership Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53116

Panattoni Luxembourg Management S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53119

Paris Boulogne Participations Luxem-

bourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53095

Prax Capital China Growth GP, S.àr.l.  . . .

53090

Recfin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53101

Retemanager International Group S.A.  . .

53094

Sacare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53092

Scientific Games Luxembourg Finance S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53093

Scientific Games Luxembourg Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53097

SIREC International Reinsurance Compa-

ny S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53091

Tomkins American Investments S.à r.l.  . .

53095

Trust Worty S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53098

Vezar Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53092

Virovest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53099

Walaeli s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53132

Warmerding European Investment S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53100

53089

Fair Sponsors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 134.872.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55198bis ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009062345/211/12.
(090072381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Fininfra, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 137.745.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 18 mai 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009062342/239/12.
(090072366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

G.M. Aviation Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 33.610.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/03/2009 à Luxembourg

Suite au décès de Monsieur Guy GLESENER survenu en date du 26 mars 2009, l'assemblée décide à l'unanimité de

nommer  en  remplacement  Monsieur  Etienne  GILLET,  expert  comptable,  né  à  Bastogne  le  19/09/1968,  avec  adresse
professionnelle 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au poste d'administrateur unique; son mandat se
terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2014.

Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateur unique

Référence de publication: 2009062340/3842/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD07789. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090072767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Prax Capital China Growth GP, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 118.739.

Monsieur Freddy Thyes a donné sa démission en tant que gérant de la Société avec effet au 30 avril 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2009.

Prax Capital China Growth GP, S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009062300/13.
(090072875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53090

Jacoby Neal Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 6, rue Helpert.

R.C.S. Luxembourg B 123.104.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ARBO SA
Wiltz
Signature

Référence de publication: 2009062325/12.
(090072701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

FI Financial Markets S.A., Société Anonyme,
(anc. SIREC International Reinsurance Company S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 49.656.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FI FINANCIAL MARKETS (EX SIREC SA)
Giovanni Garcea / Vincenzo Montano
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009062294/13.
(090072403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

BG Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 115.297.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 avril 2009

En date du 28 avril 2009, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 28 avril 2009, de Madame Corinne Philippe, en qualité d'Administrateur
- de nommer, avec effet au 28 avril 2009, Monsieur Alex Schmitt, Bonn Schmitt &amp; Steichen, 44, rue de la Vallée, L-2661

Luxembourg, en qualité d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes annuels pour l'exer-
cice au 31 décembre 2010

Luxembourg, le 6 mai 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009062270/17.
(090072474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Castle Immo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8707 Useldange, 12, rue de Boevange.

R.C.S. Luxembourg B 93.097.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009062260/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03380. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090072679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53091

Eternal Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 94.485.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n°55208 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009062258/211/12.
(090072863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Brasserie Poiré S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 91, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 97.533.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009062255/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03375. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090072671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Vezar Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 17.806.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 mars 2009 à Luxembourg

Suite au décès de Monsieur Guy GLESENER, Administrateur, et en vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés

commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Administrateur, sous réserve légale d'approbation de la no-
mination par le prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Joël Maréchal, employé privé, né à Arlon le 12/09/1968, avec adresse professionnelle au 3A, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2009.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009062355/17.
(090072907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Sacare, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 35.386.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

SACARE SA
Giovanni Garcea / Vincenzo Montano
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009062296/13.
(090072395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53092

Carltan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8393 Olm, 53, rue de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 119.815.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009062256/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03376. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090072674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Next Generation Nutrition S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 28, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 118.835.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009062252/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03362. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090072665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Scientific Games Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 101.422.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 13 mai 2009

<i>4 

<i>ème

<i> résolution:

L'Associé unique décide de ratifier la démission de Monsieur James TRASK, demeurant au 2225 Bent Creek, Alpharetta

GA 30005 USA de sa fonction de gérant de la société avec effet au 30 avril 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/05/09.

<i>Pour Scientific Games Luxembourg Finance S. à R.L.
Mr James R. METCALFE
<i>Gérant

Référence de publication: 2009062227/17.
(090072654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Eurocomptes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 37.263.

Nous démissionnons, avec effet immédiat, de notre fonction de Commissaire aux Comptes de la société Eurocomptes

S.A., RCS Luxembourg B 37.263.

Luxembourg, le 14 mai 2009.

European Consultants (Luxembourg) S.A.
Dr Claude Schmit
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009062292/13.
(090072348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53093

Hantera Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 84.915.

Le bilan consolidé et le compte de profits et de pertes consolidé au 30 septembre 2008 ont été déposés au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19/05/09.

Signature.

Référence de publication: 2009062289/12.
(090072608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Retemanager International Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6944 Niederanven, 27, rue Michel Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 142.427.

Je soussigné Marc MULLER, en ma qualité de gérant de la FIDUCIAIRE MARC MULLER S.A R.L. démissionne de mon

mandat de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 mai 2009.

Marc MULLER
<i>Gérant

Référence de publication: 2009062247/12.
(090072252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

CCP II Neumarkt S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 129.843.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55253 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009062377/211/12.
(090072507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 73.673.626,50.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.223.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution des associés prise en date du 30 avril 2009:
- qu'ont démissionné de leurs fonctions de membre du conseil de surveillance de la société Mme Celia Jane Jennings

and Mr Gerald Francis Blundell, avec effet le 2 mars 2009.

- qu'a été nommé aux fonctions de commissaire au sein du conseil de surveillance de la société Mr Robin Goodchild

demeurant professionnellement au 33, Cavendish Square, W1A 2NF London, Royaume-Uni, avec effet le 30 avril 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009062421/18.
(090072658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53094

CCP II Logistics S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 129.842.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55254 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009062376/211/12.
(090072500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Paris Boulogne Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 124.327.

<i>Résolution prise par l'administrateur unique en date du 24 avril 2009 à 10.00 heures

En présence de Monsieur Léon SIMAN, administrateur unique,

<i>Ordre du jour

1) Transfert du siège social de la société du L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon à L-2320 Luxembourg, 59,

boulevard de la Pétrusse.

<i>Résolution

L'administrateur unique décide de:
1) Transférer le siège social de la société du L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon à L-2320 Luxembourg, 59,

boulevard de la Pétrusse.

Léon SIMAN
<i>L'Administrateur unique

Référence de publication: 2009062498/18.
(090072130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Tomkins American Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.645.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55102 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009062350/211/12.
(090072394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Lux Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 25, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 55.794.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009062226/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03346. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090072639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53095

Léon Glodt Architectes et Urbanistes Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 90.676.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009062253/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03364. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090072668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Lisbonne Lux S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 131.907.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 mai 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009062336/239/12.
(090072361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Ambor Finanz A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 46.014.

DISSOLUTION

Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciales, a

ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la
liquidation de la société Ambor Finanz A.G., avec siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et liquidateur Me Nathalie Jastrow,

avocat demeurant à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Pour extrait conforme
Nathalie Jastrow
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009062171/18.
(090072867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Accounting Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.

R.C.S. Luxembourg B 127.662.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55176 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009062357/211/12.
(090072408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53096

Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 139.351.

Die Gesellschaft teilt folgende personelle Veränderungen im Verwaltungsrat und in der täglichen Geschäftsführung

mit:

Durch Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2009 ist die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der

Gesellschaft von fünf auf sechs erhöht und Herr Hermann Berger, geboren am 23.03.1959 in Deutschland, mit dienstlichem
Sitz in 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg zum Mitglied des Verwaltungsrates bestellt worden. Das Mandat
endet mit der Ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2013.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.03.2009 ist Herr Hermann Berger, geboren am 23.03.1959 in Deuts-

chland, mit dienstlichem Sitz in 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg mit der täglichen Geschäftsführung betraut
worden.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

<i>Für die Richtigkeit
Dr. Bernhard Weber
<i>Justitiar

Référence de publication: 2009061150/20.
(090070977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2009.

Scientific Games Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 101.421.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 13 mai 2009

<i>4 

<i>ème

<i> Résolution:

L'Associé unique décide de ratifier la démission de Monsieur James TRASK, demeurant au 2225 Bent Creek, Alpharetta

GA 30005 USA de sa fonction de gérant de la société avec effet au 30 avril 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/05/09.

<i>Pour Scientific Games Luxembourg Holdings S. à R.L.
Mr James R. METCALFE
<i>Gérant

Référence de publication: 2009062218/17.
(090072718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

LBREM NW Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.744.

EXTRAIT

Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais domicilié au 1271, sixth Avenue, 38

e

 étage, New York, NY 10020, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2009.

Pour extrait conforme
LBREM Luxco S.à r.l.
Michael Denny / Simon Parr
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009062343/17.
(090072414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53097

Le Delage S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.845.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution des associés prise en date du 24 mars 2009 qu'a été nommé aux fonctions d'administrateur

B de la société en remplacement de Mme Bodour Al Tamimi, démissionnaire, avec effet au 24 mars 2009 et ce jusqu'à
l'assemblée générale de 2012 qui approuvera les comptes annuels de la société au 31 décembre 2011:

- Mr Salem Al Darmaki demeurant professionnellement au 211 Corniche Road, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009062426/17.
(090072652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Trust Worty S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.400,00.

R.C.S. Luxembourg B 68.536.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, a prononcé lé dissolution et ordonné la liquidation de la société à responsabilité limitée Trust Worty S.à
r.l. dont le siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, a été dénoncé le 18 février 2005.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole Kugener, juge, et désigné comme liquidateur Maître

Paul Péporté, avocat, demeurant à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Me Paul Péporté
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009062501/17.
(090072551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

MAS International, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.600.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 110.690.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 31 mars 2009 de la Société que le capital social représenté par

100.000 parts sociales de EUR 16 chacune est dorénavant réparti comme suit:

- Stewart Kam-Cheong, Réviseur d'Entreprises, né à Port Louis (Ile Maurice), le 22 juillet 1962, demeurant à L-6137

Junglinster, 35, Val de l'Ernz, détenteur de 50.667 parts sociales;

- M Groupe S.à r.l., société à responsabilité limitée établie à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall, immatriculée

au RCS Luxembourg B 110691, détentrice de 44.333 parts sociales;

- HGS Holding S.à r.l., société à responsabilité limitée établie à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall, imma-

triculée au RCS Luxembourg B 144473, détentrice de 5.000 parts sociales;

Munsbach, le 13 mai 2009

MAS International
Signature
<i>La Direction

Référence de publication: 2009061194/20.
(090071712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.

53098

Virovest, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.322.

<i>Extrait des décisions prises par l'Associé Unique en date du 18 Février 2009

1. La démission au poste de gérant de classe A de Monsieur Clive GUILLOU a été acceptée.
2. Monsieur Dale McNUTT, né le 12 Novembre 1959 à Jersey, demeurant à 3 St Anne's Mews, Wellington Road, St

Saviour, jersey, JE2 7TE, est nommé nouveau gérant de classe A, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

VIROVEST S.à.r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Dale McNUTT / Gilbert MULLER
<i>Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2009061199/45/20.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08841. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090071850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.

Crownlux Capital Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 66.424.

EXTRACT

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 13 février 2009:

<i>Résolution 1.

M. Joris Alex Goossens, avec adresse Prinsenmeers 1, B-9200 Dendermonde, Belgique, a été confirmé avec effet

immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010.

Luxembourg, le 13 février 2009.

<i>Pour Crownlux Capital Management S.A.
Signature

Référence de publication: 2009061109/15.
(090071634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.

Investissements Finances Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 99.247.

DISSOLUTION

Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciales, a

ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la
liquidation de la société Investissements Finances Participations S.A., avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et liquidateur Me Nathalie Jastrow,

avocat demeurant à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Pour extrait conforme
Nathalie Jastrow
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009062169/19.
(090072872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53099

Financière et Immobilière de Betzdorf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 97.603.

DISSOLUTION

Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciales, a

ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la
liquidation de la société Financière et Immobilière de Betzdorf S.A., avec siège social au 38, avenue du Dix Septembre,
L-2550 Luxembourg.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et liquidateur Me Nathalie Jastrow,

avocat demeurant à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Pour extrait conforme
Nathalie Jastrow
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009062176/19.
(090072862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Warmerding European Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 102.283.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 janvier 2009 que:
1. La démission de la société Certifica Luxembourg S.à.rl. de son poste de Commissaire est acceptée.
2. Est nommée en remplacement du Commissaire démissionnaire, la société "REVICONSULT S.àr.l.", société à res-

ponsabilité limitée, ayant son siège social au 16 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 139.013.

Le mandat du nouveau Commissaire de la société prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009062191/19.
(090072661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Cime International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.979.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique en date du 26 août 2008

Le siège social est transféré au 3, Avenue Pasteur, L - 2311 Luxembourg avec effet au 5 septembre 2008.

<i>Pour la société
CIME INTERNATIONAL SARL
CREDIT AGRICOLE Luxembourg CONSEIL S.A.
Signature
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2009062137/1023/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD07872. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090072351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53100

Coinbox Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 83, Cité Um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 94.954.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009061779/15.
(090072262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

C.O.R.A. Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 117.546.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009061783/15.
(090072230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

International Investment Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.203.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INTERNATIONAL INVESTMENT SERVICES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2009061820/12.
(090072615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Recfin Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 42.935.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RECFIN HOLDING S.A.
L. VANSTEENKISTE / A. RENARD
<i>Administrateur de catégorie B / <i>Administrateur de catégorie A et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009061821/12.
(090072618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

53101

OICM Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 76, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 146.113.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le seize avril.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

LTA Investment Inc., ayant son siège social à Arango/Orillac Building, East 54 

th

 Street, Republic of Panama, enregistrée

sous le n° Microjacket 521268, ici représentée par Madame Renée Aakrann-Fezzo, employée privée, avec adresse pro-
fessionnelle 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante représentée comme indiquée ci-avant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de "OICM Consulting".

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la

Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.

La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la

banqueroute de l'associé unique.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration

de la Société ou par une décision de l'administrateur unique selon les cas.

Au cas où le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, estimerait que des événe-

ments extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège
social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra
transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces
mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par
l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet le conseil économique, dont le conseil en organisation d'entreprise, la gestion de projets

et la gestion du changement.

D'une façon générale, la Société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté par TROIS

MILLE CENT (3.100) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à augmenter le capital

social initial jusqu'au montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-). En conséquence, il est autorisé à réaliser
cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par
tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les con-
ditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes
autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente réso-
lution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition
que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

53102

De même, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à émettre des

emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que
ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra
se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, déterminera la nature, le prix, le taux

d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon

les cas, est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, a l'autorisation de supprimer ou de

limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des action-

naires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur, appelé
"administrateur unique", jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus
d'un actionnaire.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins

trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit
nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique
ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la

Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale,

tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique selon les cas.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence

de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès verbaux, qui sont signés par l'administrateur unique, et dont les
copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.

Le premier président sera désigné par l'assemblée générale.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer, avec l'accord préalable de l'assemblée des actionnaires, ses pouvoirs

de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion
et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique peut en outre conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toute personne, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et nommer et révoquer tous agents et employés et
fixer leurs émoluments.

53103

Art. 10. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique

de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, le cas échéant par la signature de l'administrateur
unique, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué
par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées

générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes

en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le dernier mercredi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2010.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les trois mille cent (3.100)

actions.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de TRENTE

ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2. Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Lucien Ernster, conseil économique, né le 21 juillet 1956 à Grevenmacher (G.D. Luxembourg), résident à

76, boulevard Napoléon 1 

er

 , L-2210 Luxembourg.

53104

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Laurent Peters, employé privé, né le 28 mai 1980

à Esch/Alzette (G.D. Luxembourg), résident à 11, rue d'Eich, L-8354 Garnich.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de trois années et prendront fin à l'issue de

l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille 2012.

5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-2210 Luxembourg, 76, boulevard Napoléon 1 

er

 .

Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, es-qualités qu'il agit, connu du notaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Aakrann-Fezzo Renée, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A. C, le 24 avril 2009 LAC/2009/ 15979. Reçu 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 mai 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009061826/202/178.
(090072304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Hess (Luxembourg) Exploration and Production Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 133.158.

In the year two thousand and nine, on the seventh day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Hess (Luxembourg) Exploration

and Production Holding SARL, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register  of  Commerce  and  Companies  under  number  B  133.158,  incorporated  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on October 24, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, (the Mémorial) under number 2774 of November 30, 2007.

The articles of association of the Company (the Articles) have been amended most recently on December 20, 2007,

pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, under number
475, of February 25, 2008.

THERE APPEARED:

HESS (Netherlands) Oil and Gas B.V., a company incorporated and organised under the laws of the Netherlands, with

registered office  at  Prins Bernhardplein  200,  1097  JB  Amsterdam,  the Netherlands,  registered  with the  Chamber of
Commerce of Amsterdam, the Netherlands, under number 34284807 (the Sole Shareholder),

here represented by Me Alessia ROSSI, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on April

7, 2009.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that 20,000 (twenty thousand) shares of the Company having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar)

each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is con-
sequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of USD 20,000 (twenty thousand United

States Dollars) represented by 20,000 (twenty thousand) shares, having a nominal value of USD 1.00 (one United States
Dollar) each, by an amount of USD 10,000 (ten thousand United States Dollars), so as to bring the share capital of the
Company to USD 30,000 (thirty thousand United States Dollars) by way of the creation and issue of 10,000 (ten thousand)
new preferred shares of the Company, in registered form and having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar)
each, having the rights set forth hereinafter;

2. Subscription to the share capital increase specified under item 1. above, and payment of the consideration for the

share capital increase;

53105

3. Amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company;
4. Amendment of article 16 of the articles of association of the Company;
5. Addition of article 17.3. to the articles of association of the Company; and
6. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company or any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff to proceed on behalf of
the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

III. that the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of USD 20,000

(twenty thousand United States Dollars) represented by 20,000 (twenty thousand) shares, having a nominal value of USD
1.00 (one United States Dollar) each, by an amount of USD 10,000 (ten thousand United States Dollars), so as to bring
the share capital of the Company to USD 30,000 (thirty thousand United States Dollars) by way of the creation and issue
of 10,000 (ten thousand) new preferred shares of the Company, in registered form and having a par value of USD 1.00
(one United States Dollar), having the rights set forth hereinafter.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, Hess Oil and Gas Holding Inc., a corporation organized under the laws of the Cayman Islands, having its

registered office and its principal place of business at Caledonian House, Dr. Roy's Drive, P.O. Box 1034 GT, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number
CA-104084 (Hess Oil) hereby represented by Me Alessia Rossi, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of
a proxy given on March 31, 2009, declares that it subscribes to 10,000 (ten thousand) new preferred shares of the
Company, in registered form and having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar) each, and fully pays up such
shares by way of a contribution in cash amounting to USD 10,000 (ten thousand United States Dollars).

The amount of USD 10,000 (ten thousand United States Dollars) is at the free disposal of the Company, evidence of

which has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles so

that it shall henceforth be read as follows:

" 5.1. The subscribed share capital of the Company is set at USD 30,000 (thirty thousand United States Dollars)

represented by 30,000 (thirty thousand) shares having a nominal value of USD 1.00 (one United States Dollar) each,
divided into (i) 20,000 (twenty thousand) ordinary shares (the Ordinary Shares) and (ii) 10,000 (ten thousand) preferred
shares (the Preferred Shares), all subscribed and fully paid up.

In these Articles, the term "shares" refers to the Ordinary Shares and the Preferred Shares.".

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 16 of the Articles so

that it shall henceforth be read as follows:

" 16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

Law. This allocation shall cease to be required when the legal reserve has reached an amount equal to ten per cent (10%)
of the corporate capital.

16.2. Subject to the allocation of the net profits to the reserve required by the Law in the manner prescribed in the

preceding paragraph, upon the earlier to occur of a liquidation of the Company or a repurchase by the Company of all
of the Convertible Preferred Equity Certificates ("CPECs") issued by the Company, the holder of the Preferred Shares
shall be entitled to an amount equal to the excess of (A) the positive capital account balance (as calculated pursuant the
shareholder agreement to be entered into on or about the date hereof) of all the CPEC holders over (B) the amount
that the CPEC holders are entitled to under the CPEC Terms and Conditions as entered into effect on December 20,
2007 (the Preference Dividend). To the extent that the Preferred Shares are held by more than one person, the Preference
Dividend shall be distributed to the preferred shareholders, pro rata, in accordance with their respective ownership of
the Preferred Shares.

16.3. Without prejudice to the above, the general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the

surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it
forward.

53106

16.4. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the board of managers;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and distributable
reserves but decreased by carried forward losses, and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders

within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.".

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to add article 17.3. to the Articles:

" 17.3. Upon liquidation of the Company the holder of the Preferred Shares shall have a liquidation preference equal

to the amount set forth in article 16.2.".

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes with power and authority given to any manager of the Company or any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued preferred shares in the register of share-
holders of the Company.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 1,000.- (one
thousand euro).

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le sept avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Hess (Luxembourg) Exploration

and Production Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 133.158, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 24 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) No
2774 du 30 novembre 2007.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés une dernière fois le 20 décembre 2007, suivant un acte de Maître

Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, numéro 475 du 25 février 2008.

A comparu:

HESS (Netherlands) Oil And Gas B.V., une société constituée et organisée selon le droit néerlandais, ayant son siège

social à Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, les Pays-Bas, immatriculée au Registre de Commerce de la Chambre
de Commerce d'Amsterdam, les Pays-Bas sous le numéro 34284807 (l'Associé Unique),

ici représentée par Me Alessia ROSSI, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée le 7 avril 2009.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

53107

I. que 20.000 (vingt mille) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain)

chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui
est par conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points de l'ordre du jour reproduit ci-après.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de USD 20.000 (vingt mille dollars américains),

représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales, ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune,
d'un montant de USD 10.000 (dix mille dollars américains) afin de porter le capital social de la Société à USD 30.000
(trente mille dollars américains) par la création et l'émission de 10.000 (dix mille) nouvelles parts sociales privilégiées de
la Société sous forme nominative et ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune, ayant les droits
définis ci-après;

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus, et paiement de la

contrepartie de l'augmentation de capital social;

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société;
4. Modification de l'article 16 des statuts de la Société;
5. Ajout d'un article 17.3 aux statuts de la Société; et
6. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société ou avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff pour procéder pour le compte de
la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de USD 20.000 (vingt mille

dollars américains), représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales, ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar
américain) chacune, d'un montant de USD 10.000 (dix mille dollars américains) afin de porter le capital social de la Société
à USD 30.000 (trente mille dollars américains) par la création et l'émission de 10.000 (dix mille) nouvelles parts sociales
privilégiées de la Société sous forme nominative et ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune,
ayant les droits définis ci-après.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération de l'augmentation de capital

comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Sur ces faits, Hess Oil and Gas Holding Inc., une société organisée selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social

à Caledonian House, Dr. Roy's Drive, P.O. Box 1034 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée auprès
du Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro CA-104084 (Hess Oil), ici représentée par Me Alessia Rossi,
Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 31 mars 2009, déclare qu'elle souscrit
aux  10.000  (dix  mille)  nouvelles  parts  sociales  privilégiées  de  la  Société,  sous  forme  nominative  et  ayant  une  valeur
nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune et les libère intégralement par un apport en numéraire d'un montant
de USD 10.000 (dix mille dollars américains).

Le montant de USD 10.000 (dix mille dollars américains) est à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été

apportée au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte

qu'il aura désormais la teneur suivante:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 30.000 (trente mille dollars américains) représenté par

30.000 (trente mille) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune, divisées en (i)
20.000 (vingt-mille) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) et (ii) 10.000 (dix mille) parts sociales privi-
légiées (les Parts Sociales Privilégiées), toutes souscrites et entièrement libérées.

Dans ces Statuts, le terme "parts sociales" désigne les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Privilégiées.».

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 16 des Statuts de sorte

qu'il aura désormais la teneur suivante:

«16.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation

cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

16.2. Sous réserve de l'affectation des bénéfices nets à la réserve légale selon les modalités prévues au paragraphe

précédent, au plus tôt dès qu'une liquidation de la Société ou un rachat par la Société de tous les Certificats de Parts

53108

Sociales Privilégiées Convertibles ("CPECs") émis par la Société se produit, le détenteur des Parts Sociales Privilégiées
aura droit à un montant égal à l'excèdent (A) du solde de compte capital positif (tel que calculé en vertu du pacte d'associés
à conclure à la date des présentes ou aux environs) de tous les titulaires de CPEC au-dessus (B) du montant que les
titulaires CPEC ont droit selon les Modalités CPEC tel qu'entré en vigueur le 20 décembre 2007 (le Dividende Préfé-
rentiel). Dans la mesure où les Parts Sociales Privilégiées sont détenues par plus d'une personne, le Dividende Préférentiel
sera distribué aux associés privilégiés, proportionnellement au nombre de Parts Sociales Privilégiées qu'ils détiennent
respectivement.

16.3. Sans préjudice de ce qui précède, l'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du

solde. Elle peut en particulier affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à une réserve ou le reporter.

16.4. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par l'associé unique ou par l'assemblée

générale des associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide d'ajouter un article 17.3 aux Statuts:

«17.3. A la liquidation de la Société, le détenteur des Parts Sociales Privilégiées aura une préférence en matière de

liquidation égal au montant défini à l'article 16.2.».

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-

dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff pour procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la
Société.

<i>Frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés

par la Société en raison de l'augmentation de capital, est d'environ EUR 1.000.- (mille euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite à la partie comparante, elle a signé ensemble avec le notaire, le présent acte original.
Signé: A. ROSSI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 avril 2009. Relation: LAC/2009/14101. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 avril 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009062710/242/242.
(090072986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Duet Holding SA, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 86.817.

In the year two thousand nine, on the twentieth day in the month of April.
Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

53109

in Luxembourg-City was held the extraordinary general meeting of shareholders of "DUET HOLDING S.A." (the

"Company"), a société anonyme, established and having its registered office at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 28 March 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial") number 1001 on 1st July 2002. The Company is registered with the Luxembourg Trade
and Company register under section B number 86.817.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted

through the undersigned notary, on 19 November 2008, which amendment deed has been published in the Mémorial on
31 December 2008, number 3051.

The meeting was opened and was presided over by Mr Yvon HELL, chartered accountant, with professional address

at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs Blanche DA ROCHA, employee, with professional address at 13, avenue

du Bois, L-1251 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Frédéric FELLER, lawyer, with professional address at 13, avenue du Bois, L-1251

Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- To change the current par value of the thousand (1'000) shares representing the entire subscribed capital of the

Company to ten cents (0,10 EUR) per share and to exchange as such consequence the one thousand (1'000) existing
shares with a par value of thirty-one euro (31.- EUR) each against three hundred and ten thousand (310'000) shares with
a par value of ten cents (0,10 EUR) per share, fully paid up.

2.- To grant full powers to the Board of Directors of the Company, to proceed to the exchange of the new shares

with their new value of ten cents (0,10 EUR) each, against the former shares and to the cancellation of all former shares.

3.- To increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred fifty-eight euros and twenty

cents (158,20 EUR) in order to raise it from its current amount of thirty-one thousand euros (31'000.- EUR) divided, as
mentioned here above, in three hundred ten thousand (310'000) shares with a par value of ten cents (0,10 EUR) to an
amount of thirty-one thousand one hundred fifty-eight euros and twenty cents (31'158,20 EUR) to be divided into three
hundred eleven thousand five hundred and eighty-two (311'582) shares with a par value of ten cents (0,10 EUR) each, by
the creation and issue of one thousand five hundred and eighty-two (1'582) new shares with a par value of ten cents (0,10
EUR) per share, each new issued share having the same rights and privileges as the existing shares, to be fully paid up in
cash at a subscription price of one hundred forty-two euro and thirty two cents (142,32.- EUR) per each issued share,
including a total issuance premium of two hundred twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine euros and forty-
one cents (224.999,41 EUR).

4.- Waiver of their preferential subscription rights to the new issued shares by the existing shareholders.
Subscription and payment of the newly issued one thousand five hundred and eighty-two (1'582) new shares with a

par value of ten cents (0,10 EUR) each, by contributions in cash of an amount of one hundred fifty-eight euros and twenty
cents (158,20 EUR) and by payment of an total issuance premium of two hundred twenty-four thousand nine hundred
and ninety-nine euros and forty-one cents (224.999,41 EUR). The amount of two hundred twenty-four thousand nine
hundred and ninety-nine euros and forty-one cents (224.999,41 EUR) represents the issuance premium of all one thousand
five hundred and eighty-two (1'582) new shares and is payable together with the subscription price of the new issued
shares.

Acceptance of the subscription of all the new shares by Mr Shinji YOSHIKAWA, Chief Executive Officer DUET ASIA,

residing at 6 Draycott Park #21-02 Draycott Eight, SINGAPORE 259403.

5.- To consider the report prepared by the Board of Directors in accordance with article 32-3 of the law of 10 August

1915 concerning commercial companies, as amended and to create an authorized corporate capital in an amount of thirty-
five thousand euros (35'000.- EUR) divided into one three hundred fifty thousand (350'000) shares with a par value of
ten cents (0,10 EUR) each and to authorize the Board of Directors, with authority to sub-delegate to one of the Company's
Directors, or officer of the Company or to any other duly authorized person, during a period ending five (5) years after
the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of 20 April 2009 in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (i) to realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital
in one or several tranches by the issue of new shares with or without share premium, in consideration for a payment in
cash or in kind, following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors
under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible
notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by conversion of claims or in any other manner;
(ii) to determine the place and date of the issue, the issue price, the terms and conditions of the subscription and the
payment of the newly issued shares; and (iii) to withdraw or restrict the preferential subscription right of the shareholders
in case the new shares are subscribed for in cash;

6.- To amend Article FIVE (5) the Company's Articles of Incorporation so as to reflect the prenamed changes of par

value and shares, the capital increase as well as the creation of the authorised capital.

53110

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

III.- That it appears from said attendance-list that all thousand (1'000) shares of the total subscribed capital in the

amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.- EUR) are represented at the meeting. All the shareholders
present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the majority of the corporate capital, is regularly constituted and may

validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED to change the current par value of the one thousand

(1'000) shares representing the entire subscribed capital of the Company to ten cents (0,10.- EUR) per share and to
exchange then, as such direct consequence, the one thousand (1'000) existing shares with a par value of thirty-one euro
(31.- EUR) each against three hundred ten thousand (310'000) new shares with a par value of ten cents (0,10 EUR) per
share, fully paid up.

All necessary powers are granted to the Board of Directors of the Company to proceed to the exchange of three

hundred ten thousand (310'000) new shares having a par value of TEN CENTS (0,10 EUR) each against the former existing
shares and to proceed as well to the cancellation of all one thousand (1'000) existing shares of the Company with their
former par value.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED to increase the subscribed share capital of the Com-

pany by an amount of one hundred fifty eight euros and twenty cents (158,20 EUR) in order to raise it from its current
amount of thirty-one thousand euros (31'000.- EUR) divided, as mentioned here above, in three hundred ten thousand
(310'000) shares with a par value of ten cents (0,10 EUR) to an amount of thirty-one thousand one hundred fifty-eight
euros and twenty cents (31'158,20 EUR) to be divided into three hundred eleven thousand five hundred and eighty-two
(311'582) shares with a par value of ten cents (0,10 EUR).

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED to issue one thousand five hundred and eighty-two

(1'582) new shares with a par value of ten cents (0,10 EUR) per share, each new issued share having the same rights and
privileges as the existing shares, to be fully paid up in cash with a share premium in the aggregate amount of two hundred
twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine euros and forty-one cents (224.999,41 EUR).

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders acknowledged that the existing shareholders duly waived their

preferential subscription right to the extent necessary and RESOLVES to accept to the subscription of the total one
thousand five hundred and eighty-two (1'582) new shares by Mr Shinji YOSHIKAWA Chief Executive Officer DUET ASIA,
residing at 6 Draycott Park #21-02 Draycott Eight, SINGAPORE 259403.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared:
Mr Yvon HELL, Chartered Accountant, with professional address at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxy holder of the prenamed subscriber,
by virtue of a proxy given to him and which proxy after being signed "ne varietur" by all the members of the Board

and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities,

declared to subscribe for and on behalf of said prenamed person to the total one thousand five hundred and eighty-

two (1'582) new shares with a par value of TEN CENTS (0,10 EUR) per share and to entirely pay up each such new share
by a contribution in cash.

The above mentioned subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that

each new share issued has been entirely paid up in cash together with an issue share premium of two hundred twenty-
four thousand nine hundred and ninety-nine euros and forty-one cents (224.999,41 EUR), so that the Company has, as
of today, at its free disposal the total amount of TWO HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND ONE HUNDRED AND

53111

FIFTY-SEVEN EUROS and SIXTY-ONE CENTS (225.157,61.- EUR), proof of which has been given to the undersigned
notary who expressly records this statement.

The amount of ONE HUNDRED FIFTY-EIGHT EUROS AND TWENTY CENTS (158,20 EUR) is to allocated to the

subscribed share capital of the Company and the amount of TWO HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND NINE
HUNDRED AND NINETY-NINE EUROS AND FORTY-ONE CENTS (224.999,41 EUR) to the issue share premium
account.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders considered the report prepared by the Board of Directors of the

Company in accordance with article 32-3 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended,
regarding the withdrawal or restriction of the preferential subscription right of the shareholders which report, dated 24
April 2009, after being signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to
the present deed.

Based on this report, the general meeting resolved to create an authorized corporate capital of an amount of THIRTY-

FIVE THOUSAND EUROS (35'000.- EUR) divided into three hundred and fifty thousand (350'000) shares with a par
value of TEN CENTS (0,10 EUR). The general meeting further resolved to authorize the Company's Board of Directors,
with authority to sub-delegate to one of the Company's Directors or officer of the Company or to any other duly
authorized person, during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of this extraordinary
general meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (i) to realise any increase of the corporate capital
within the limits of the authorised capital in one or several tranches by the issue of new shares with or without share
premium, in consideration for a payment in cash or in kind, following the exercise of the subscription and/or conversion
rights granted by the Board of Directors under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares,
notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by
conversion of claims or in any other manner; (ii) to determine the place and date of the issue, the issue price, the terms
and conditions of the subscription and the payment of the newly issued shares; and (iii) to withdraw or restrict the
preferential subscription right of the shareholders in case the new shares are subscribed for in cash.

<i>Sixth resolution

In order to reflect such change of the par value, the number of the Company's existing shares in issue, the increase of

capital and the new created authorised share capital, the extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED to
amend Article FIVE (5), completely, to give it henceforth the new following wording:

Art. 5. "The subscribed share capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY-EIGHT EUROS

AND TWENTY CENTS (31'158,20 EUR) divided into THREE HUNDRED ELEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND
EIGHTY-TWO (311'582) shares with a par value of TEN CENTS (0,10 EUR) each.

The company's authorized share capital is fixed at THIRTY-FIVE THOUSAND EUROS (35'000.- EUR) divided into

three hundred and fifty thousand (350'000) shares with a par value of TEN CENTS (0,10 EUR). The Board of Directors
is authorized, with authority to sub-delegate to one of the company's Managing Directors or officer of the company or
to any other duly authorized person, during a period ending five (5) years after the publication of the minutes of the
extraordinary general held on 20 April 2009 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (i) to realise any
increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several tranches by the issue of new
shares with or without share premium, in consideration for a payment in cash or in kind, following the exercise of the
subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors under the terms of warrants (which may be
separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments issued from time
to time by the company, by conversion of claims or in any other manner; (ii) to determine the place and date of the issue,
the issue price, the terms and conditions of the subscription and the payment of the newly issued shares; and (iii) to
withdraw or restrict the preferential subscription right of the shareholders in case the new shares are subscribed for in
cash.

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies,

as amended (the «Law»), redeem its own shares."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this present deed are estimated at approximately two thousand two hundred euros.

Nothing else being on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

53112

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt avril.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

à Luxembourg-Ville s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «DUET HOLDING

S.A.» (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
constituée suivant acte notarié dressé en date du 28 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») numéro 1001 du 1 

er

 juillet 2002.. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

et à Luxembourg, section B sous le numéro 86.817.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné, en

date du 19 novembre 2008, lequel acte modificatif de statuts a été publié au Mémorial, le 31 décembre 2008, numéro
3051.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yvon HELL, expert comptable, avec adresse professionnelle au

13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Blanche DA ROCHA, employée privée, avec adresse

professionnelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric FELLER, juriste, avec adresse professionnelle au 13, avenue

du Bois, L-1251 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- De modifier l'actuelle valeur nominale des mille (1'000) actions existantes et représentant l'intégralité du capital

social souscrit de la Société à dix cents (0,10 EUR) par action et d'échanger, en conséquence, les mille (1'000) actions
existantes avec une valeur nominale de trente et un euros (31.- EUR) chacune, contre trois cent dix mille (310'000)
actions d'une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) par action, entièrement libérée.

2.- De conférer tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour procéder à l'échange des nouvelles actions

avec leur nouvelle valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune contre les anciennes actions et à l'annulation des
anciennes actions existantes de la Société.

3.- D'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de cent cinquante-huit euros et

vingt cents (158,20 EUR) en vue de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31'000.- EUR) divisé
comme il mentionné ci-avant, en trois cent dix mille (310'000) actions d'une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) à
un montant de trente et un mille cent cinquante-huit euros et vingt cents (31'158,20 EUR) qui sera divisé en trois cent
onze mille cinq cent quarante-vingt-deux (311'582) actions d'une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, par
la création et l'émission de mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.582) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix cents
(0,10 EUR) par action, chacune avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes, à libérer intégralement en
numéraire au prix de souscription de cent quarante-deux euros et trente-deux cents (142,32.- EUR) par chaque nouvelle
action émise, comprenant une prime d'émission totale de deux cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
euros et quarante et un cents (224.999,41 EUR).

4.- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société à la souscription des

nouvelles actions.

Souscription et libération des mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.582) nouvelles actions d'une valeur de dix cents

(0,10 EUR) chacune, par des apports en numéraire d'un montant de cent cinquante-huit euros et vingt cents (158,20 EUR)
et paiement d'une prime d'émission totale de deux cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et qua-
rante et un cents (224.999,41 EUR). La somme de deux cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et
quarante et un cents (224.999,41 EUR) représente la prime d'émission de toutes les mille cinq cent quatre-vingt-deux
(1.582) actions et est payable ensemble avec le prix de souscription des nouvelles actions émises.

Acceptation  à  la souscription de  toutes  les  nouvelles actions  par  Monsieur Shinji YOSHIKAWA Cadre  Financier,

demeurant au 6 Draycott Park #21-02 Draycott Eight, SINGAPORE 259403.

5.- Prendre en considération le rapport préparé par le conseil d'administration conformément à l'article 32-3 de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, et créer un capital autorisé d'un montant de trente-cinq
mille euros (35'000.- EUR) divisé en trois cent cinquante mille (350'000) actions d'une valeur nominale de dix cents (0,10
EUR) et autoriser le conseil d'administration, avec autorisation pour sous-déléguer à un des administrateurs de la Société
ou fondé de pouvoir de la Société, ou toute autre personne dûment autorisée, pendant une période se terminant cinq

53113

(5) ans après la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2009 au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations de (i) réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital
autorisé en une ou plusieurs tranches par l'émission de nouvelles actions avec ou sans prime d'émission, en contrepartie
d'un paiement en espèces ou en nature, suivant l'exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par
le  conseil  d'administration  sous  les  conditions  de  bons  de  souscription  (pouvant  être  attachés  ou  séparés  d'actions,
obligations ou autres instruments similaires), d'obligations convertibles ou d'autres instruments similaires émis de temps
en temps par la Société, par la conversion de créances ou de toute autre manière, (ii) déterminer le lieu et la date
d'émission,  le  prix  d'émission,  les  conditions  générales  de  souscription  et  de  libération  des  nouvelles  actions  et  (iii)
supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires lors de la souscription de nouvelles actions
contre paiement en numéraire;

6.- De modifier l'article CINQ (5) des statuts de la Société, afin de refléter lesdits changements de la valeur nominale

et le nombre des actions, l'augmentation de capital et la création du capital autorisé.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées «ne varietur» par les comparants.

III.- Qu'il apparaît de la liste de présence que toutes les mille (1'000) actions représentant l'intégralité du capital social

de la Société d'un montant de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) étant représentées à la présente assemblée,
il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, représentant la majorité du capital social de la Société, est régulièrement constituée

et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après délibération, prend chaque fois à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a DECIDE de modifier l'actuelle valeur nominale des mille (1'000)

actions existantes et représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société à dix cents (0,10 EUR) par action et
a DECIDE, en conséquence directe, d'échanger les mille (1'000) actions existantes de la Société ayant une valeur nominale
de trente et un euros (31.- EUR) chacune, contre trois cent dix mille (310'000) actions nouvelles d'une valeur nominale
de dix cents (0,10 EUR) par action, entièrement libérée.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration de la Société pour procéder à l'échange des trois cent dix

mille (310'000) nouvelles actions d'une valeur nominale de DIX CENTS (0,10 EUR) par action, contre les anciennes actions
et encore à l'annulation de toutes les mille (1'000) actions existantes de la Société avec leur ancienne valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a DECIDE d'augmenter le capital social souscrit de la Société à

concurrence d'un montant de cent cinquante-huit euros et vingt cents (158,20 EUR) en vue de le porter de son montant
actuel de trente et un mille euros (31'000.- EUR) divisé comme il mentionné ci-avant, en trois cent dix mille (310'000)
actions d'une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) à un montant de trente et un mille cent cinquante-huit euros et
vingt cents (31'158,20 EUR) qui sera divisé en trois cent onze mille cinq cent quatre-vingt-deux (311'582) actions d'une
valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a DECIDE d'émettre mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.582)

actions nouvelles d'une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) par action, chacune avec les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes, à libérer intégralement en numéraire avec une prime d'émission d'un montant total de deux
cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante et un cents (224.999,41 EUR).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  reconnaît  que  les  actionnaires  existants  ont  dans  la  mesure

nécessaire renoncé à leur droit de souscription préférentiel et DECIDE d'accepter la souscription de l'intégralité des
mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.582) actions nouvelles par Monsieur Shinji YOSHIKAWA Cadre Financier, demeurant
au 6 Draycott Park #21-02 Draycott Eight, SINGAPORE 259403.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite est intervenu:
Monsieur Yvon HELL, expert comptable, avec adresse professionnelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du seul souscripteur susnommé;

53114

en vertu d'une procuration lui donnée, laquelle procuration, après avoir signée «ne varietur» par tous les membres

du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l'enregistre-
ment,

déclare souscrire au nom et pour compte de la personne ci-avant à la totalité des mille cinq cent quatre-vingt-deux

(1'582) nouvelles actions d'une valeur nominale de DIX CENTS (0,10 EUR) par action et déclare libérer entièrement
chaque action nouvelle par un apport en numéraire.

Le souscripteur susmentionné déclare et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire

reconnaissent que chaque action nouvelle a été entièrement libérée en numéraire ensemble avec une prime d'émission
totale de deux cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante et un cents (224.999,41 EUR),
et que la Société dispose dès lors du montant total de DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE CENT CINQUANTE-SEPT
EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS (225.157,61.- EUR) dont la preuve a été fournie au notaire instrumentant qui la
constate expressément.

Le  montant  de  CENT  CINQUANTE-HUIT  EUROS  et  VINGT  CENTS  (158,20  EUR)  sera  alloué  au  capital  social

souscrit de la Société et la somme de DEUX CENT VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS (224.999,41 EUR) au compte prime d'émission de la Société.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris en considération le rapport préparé par le conseil d'ad-

ministration conformément à l'article 32-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié,
concernant la suppression ou la limitation du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lequel rapport, daté le
24 avril 2009, restera, après avoir été signé «ne varietur» par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera
annexé au présent acte.

Sur la base de ce rapport, l'assemblée générale a décidé de créer un capital autorisé d'un montant de TRENTE-CINQ

MILLE EUROS (35'000.- EUR) divisé en trois cent cinquante mille (350'000) actions d'une valeur nominale de DIX CENTS
(0,10 EUR). L'assemblée générale a également décidé d'autoriser le conseil d'administration de la Société, avec autorisation
pour sous-déléguer à un des administrateurs de la Société, fondé de pouvoir de la Société, ou toute autre personne
dûment autorisée, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de publication du procès-verbal de cette
assemblée générale extraordinaire au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de (i) réaliser toute augmentation
du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches par l'émission de nouvelles actions avec
ou sans prime d'émission, en contrepartie d'un paiement en espèces ou en nature, suivant l'exercice des droits de sou-
scription  et/ou  de  conversion  accordés  par  le  conseil  d'administration  sous  les  conditions  de  bons  de  souscription
(pouvant être attachés ou séparés d'actions, obligations ou autres instruments similaires), d'obligations convertibles ou
d'autres instruments similaires émis de temps en temps par la Société, par la conversion de créances ou de toute autre
manière, (ii) déterminer le lieu et la date d'émission, le prix d'émission, les conditions générales de souscription et de
libération des nouvelles actions et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires lors de
la souscription de nouvelles actions contre paiement en numéraire.

<i>Sixième résolution

Afin de refléter lesdits changements de la valeur nominale et le nombre des actions émises par la Société, l'augmentation

de capital suivie de la création d'un capital autorisé, l'assemblée générale a DECIDE de modifier l'article CINQ (5) des
statuts de la Société dans son intégralité, pour lui donner désormais la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS et VINGT

CENTS (31'158,20 EUR) divisé en trois cent onze mille cinq cent quatre-vingt-deux (311'582) actions d'une valeur no-
minale de DIX CENTS (0,10 EUR) chacune.».

Le capital autorisé de la société est fixé à TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35'000.- EUR) divisé en trois cent cinquante

mille (350'000) actions d'une valeur nominale de DIX CENTS (0,10 EUR). Le conseil d'administration est autorisé, avec
autorisation pour sous-déléguer à un des administrateurs de la société, fondé de pouvoir de la Société, ou toute autre
personne dûment autorisée, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de publication du procès-verbal
de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2009 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de (i) réaliser
toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches par l'émission de
nouvelles actions avec ou sans prime d'émission, en contrepartie d'un paiement en espèces ou en nature, suivant l'exercice
des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le conseil d'administration sous les conditions de bons de
souscription (pouvant être attachés ou séparés d'actions, obligations ou autres instruments similaires), d'obligations con-
vertibles ou d'autres instruments similaires émis de temps en temps par la société, par la conversion de créances ou de
toute autre manière, (ii) déterminer le lieu et la date d'émission, le prix d'émission, les conditions générales de souscription
et de libération des nouvelles actions et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires
lors de la souscription de nouvelles actions contre paiement en espèces.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

53115

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont évalués à environ deux mille deux cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est close.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y.HELL, B.DA ROCHA, F.FELLER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 avril 2009. Relation: EAC/2009/4672. Reçu soixante-quinze Euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 18 mai 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009062712/239/366.
(090073034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Finextra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 116.607.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 18 mai 2009 que:
1. Sont nommés aux fonctions d'administrateur de la Société:
- Monsieur Laurent Muller, avec adresse professionnelle au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 1 

er

avril 2009;

- Monsieur Stefan Loretz, avec adresse professionnelle au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 avril

2009;

en remplacement de Madame Nathalie Prieur et Monsieur Vittorio Benatti. Le mandat des administrateurs prendra

fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

2. Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société:
la société Belthur Accounting Ltd, ayant son siège social au 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3 NA

(United Kingdom), en remplacement de la société Benoy Kartheiser Management S.à r.l. avec effet au 1 

er

 avril 2009.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009062569/24.
(090072607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Ownership Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 86.749.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 31 mars 2009

- La démission de la société H.R.T. REVISION S.àr.l. de son mandat de Commissaire est acceptée avec effet au 28 avril

2005. La société LAUREN BUSINESS LIMITED, avec siège social à Road Town, P.O. Box 3161, Tortola, Iles Vierges
Britanniques est nommée Commissaire en son remplacement, avec effet au 28 avril 2005. Son mandat viendra à échéance

53116

à l'issue de l'Assemblée générale Statutaire de l'an 2011. Elle procédera au contrôle des comptes de la société à compter
de la clôture des comptes au 31 décembre 2002.

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Robert MICHEL, administrateur, résidant au 12, Rue du Quérec, F-54260

Longuyon, de Monsieur Didier MICHEL, administrateur, résidant au 5A, Rue du Général Metman, F-57070 Metz et de
Madame Audrey LOUVET, administrateur, résidant au 5A, Rue du Général Metman, F-57070 Metz sont renouvelés, avec
effet au 29 juin 2007. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

- Le mandat d'Administrateur-délégué de Madame Audrey LOUVET, administrateur, résidant au 5A, Rue du Général

Metman, F-57070 Metz est renouvelé avec effet au 29 juin 2007. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2011.

Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour OWNERSHIP INVEST S.A.
Fidalux S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009062224/565/28.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2009, réf. LSO-DD06619. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090072680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Immoeast Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 126.487.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of the month of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared by virtue of a proxy delivered under private seal (to remain attached to the present deed), Mr Guy

SCHROEDER, associate, residing professionally in Esch-sur-Alzette, on behalf of Immoeast Presto Beteiligungs GmbH, a
Gesellschaft mit beschränkter Haftung established under the laws of Austria, having its registered office at A-1120 Vienna,
Gaudenzdorfer Gürtel 67, Austria and being registered with the Austrian Trade Register under number 276942v, being
the sole shareholder of Immoeast Luxembourg 2 S.àr.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on 22 

nd

March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 11 

th

 of June 2007, number 1118

and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 126.487.

The appearing person declared and requested the notary to record that:
1. The sole shareholder holds all five hundred (500) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be

taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
A. Transfer of the registered office of the Company from 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg to 37, rue Romain

Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette.

B. Consequent amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as

follows:

" Art. 5. The registered office is established in Esch-sur-Alzette."
C. Acknowledgement of the resignation of Mrs Valerie Cooke and Mr Hille-Paul Schut from their function as managers

of the Company with effect from the date hereof and consequent appointment of the following managers for an unlimited
duration with effect from the date hereof:

Mr. Luc Schmitt, associate, born on 12 

th

 September 1977 in Walferdange, Luxembourg, residing professionnally at

37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette; and

Mr. Guy Schroeder, associate, born on 20 

th

 August 1968 in Dudelange, Luxembourg, residing professionnally at 37,

rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette.

The following decisions have been taken by the sole shareholder:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to transfer the registered office of the Company from 20, rue de la Poste, L-2346

Luxembourg to 37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette.

53117

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolved to amend article 5 paragraph 1 of the articles

of incorporation of the Company so as to read as follows:

" Art. 5. The registered office is established in Esch-sur-Alzette.".

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to acknowledge the resignation of Mrs Valerie Cooke and Mr Hille-Paul Schut from

their function as managers of the Company with effect from the date hereof.

As a consequence of the resignation of the managers, the sole shareholder resolved to appoint the following managers

for an unlimited duration and with effect from the date hereof:

- Mr. Luc Schmitt, associate, born on 12 

th

 September 1977 in Walferdange, Luxembourg, residing professionnally at

37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette; and

- Mr. Guy Schroeder, associate, born on 20 

th

 August 1968 in Dudelange, Luxembourg, residing professionnally at 37,

rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day beforementioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deuxième jour du mois d'avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
a comparu en vertu d'une procuration délivrée sous seing prive (qui restera annexée au présent acte), Monsieur Guy

SCHROEDER, associé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, pour le compte de Immoeast Presto Beteili-
gungs GmbH, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung de droit autrichien ayant son siège social au A-1120 Vienna,
Gaudenzdorfer Gürtel 67, Autriche et immatriculée auprès du registre de commerce autrichien sous le numéro 276942v,
étant l'associé unique de Immoeast Luxembourg 2 S.àr.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
22 mars 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations du 11 juin 2007 numéro 1118 et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 126.487.

Le comparant déclare et prie le notaire d'acter que:
1. L'associé unique détient la totalité des cinq cents (500) parts sociales émises par la Société, si bien que des décisions

peuvent valablement être prises sur les points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
A. Transfert du siège social de la Société de 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers 37, rue Romain Fandel,

L-4149 Esch-sur-Alzette.

B. Modification conséquente de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société comme suit:

" Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzettte."
C. Reconnaissance de la démission de Madame Valerie Cooke et de Monsieur Hille-Paul Schut de leur fonction de

gérant de la Société avec effet à la date du présent acte et désignation conséquente des gérants suivants pour une durée
illimitée avec effet à la date du présent acte:

Monsieur Luc Schmitt, associé, né le 12 septembre 1977 à Walferdange, Luxembourg, demeurant professionnellement

à 37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette; et

Monsieur Guy Schroeder, associé, né le 20 août 1968 à Dudelange, Luxembourg, demeurant professionnellement à

37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette.

Les décisions suivantes ont été prises par l'associé unique:

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société de 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers

37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique a décidé de modifier l'article 5 paragraphe 1 des statuts

de la Société comme suit:

"Le siége social est établi à Esch-sur-Alzette.".

53118

<i>Troisième résolution

L'associé unique a décidé d'accepter la démission de Madame Valerie Cooke et de Monsieur Hille-Paul Schut de leur

fonction de gérants de la Société avec effet à la date du présent acte.

En conséquence à la démission des gérants, l'associé unique a décidé de nommer les gérants suivants pour une durée

illimitée et avec effet à la date du présent acte:

- Monsieur Luc Schmitt, associé, né le 12 septembre 1977 à Walferdange, Luxembourg, demeurant professionnellement

à 37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette; et

- Monsieur Guy Schroeder, associé, né le 20 août 1968 à Dudelange, Luxembourg, demeurant professionnellement à

37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante,

ce procès verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en
cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait à Luxembourg à la date prémentionnée.
Après avoir lu ce procès-verbal le mandataire et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: G. SCHROEDER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 avril 2009. Relation: LAC/2009/15922. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 AVR. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009062634/211/110.
(090073082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Panattoni Luxembourg Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.688.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg concernant la société à responsabilité limitée Panattoni Luxembourg Management Sarl.

La dénomination de Panattoni Management BV une société a responsabilité limitée dûment constituée et existant selon

le droit des Pays-Bas, ayant son siège sociale à Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Pays Bas, enregistrée au
Registre de Commerce de la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Amsterdam sous le numéro 3428 0380, Associe
Unique est la suivante depuis le 04 Octobre 2008:

- Panattoni Services BV
L'adresse de Panattoni Services BV une société a responsabilité limitée dûment constituée et existant selon le droit

des Pays-Bas, ayant son siège sociale à Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Pays Bas, enregistrée au Registre
de Commerce de la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Amsterdam sous le numéro 3428 0380, Associe Unique
est la suivante depuis le 1 

er

 février 2009:

- Beech Avenue 54-80,1119 PW Schiphol-Rijk, Pays Bas
En date du 24 Mars 2009, Panattoni Services BV une société a responsabilité limitée dûment constituée et existant

selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège sociale à Beech Avenue 54-80,1119 PW Schiphol-Rijk, Pays Bas, enregistrée
au Registre de Commerce de la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Amsterdam sous le numéro 3428 0380 associe
unique de la société Panattoni Luxembourg Management Sarl (la "Société") a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de:
PANATTONI DIRECTORSHIP BV une société a responsabilité limitée dûment constituée et existant selon le droit

des Pays-Bas, ayant son siège sociale à Beech Avenue 54-80,1119 PW Schiphol-Rijk, Pays Bas, enregistrée au Registre de
Commerce de la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Amsterdam sous le numéro 3424 6309

- d'accepter la nomination au poste de gérant de:
Panattoni Luxembourg Directorship Sarl, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Boulevard Royal

26, L-2449 Luxembourg constituée et régie selon le droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144 945 avec effet au 24 mars 2009 et jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l' exercice clos au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

53119

Luxembourg, le 24 Mars 2009.

<i>Panattoni Luxembourg Management Sarl
Panattoni Luxembourg Directorship Sarl
Gérant représenté par Olivier Marbaise
<i>Gérant

Référence de publication: 2009062015/39.
(090072675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Doosan International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 146.134.

STATUTES

In the year two thousand and nine on the thirtieth of April.
Before Us Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

Doosan Holdings Europe Limited, a limited company incorporated and existing under Irish law, with registered office

at Block B, Swords Business Campus, Swords, Co. Dublin, Ireland, registered with the Irish Companies Registration Office,
under number 446622,

here represented by Régis Galiotto, jurist, with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given on April 24, 2009.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. Corporate form.  There  is  formed  a  private  limited  liability  company,  which  will  be  governed  by  the  laws

pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles"),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one shareholder companies.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may also acquire through contributions, subscriptions, purchases, options or otherwise, patents, tra-

demarks, licenses, know how, copyright and other industrial, commercial or intellectual property or rights and generally
hold, license the right to use it, sublicense, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the
Company may think fit, and to subcontract the management and development of such property, rights, trademarks and
licenses and to obtain and make any registration required in this respect. The Company may take any action it deems
necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service marks, licenses, know how and other industrial,
commercial or intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights against infringement by third parties.
The Company may furthermore provide or cause to be provided to any affiliated Company such know how, development
consulting advice, operating services, promotion, representation and all services of such nature

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "Doosan International Luxembourg S.à r.l.".

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

53120

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty-

five (125) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2,
amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders'

meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

6.3 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of article 189 and 190 of the Law.

6.6 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in

accordance with article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder

(s) as a category A manager or a category B manager.

If at a time when there is a sole manager, a further manager is appointed, the shareholder(s) shall, at a such time, in

addition to designating the new managers as category A manager or category B manager, also designate the existing
manager, to the extend not already categorised, as a category A manager of a category B manager.

The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by

the shareholder(s) of the Company.

7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and
provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of

plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers

for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures
The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of category A and managers of

category B is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or

represented at such meeting, with necessarily a simple majority in each category of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

53121

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'

meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the text of the resolutions
or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual

general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15 

th

 day of the

month of May at 2 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meting shall be held on
the next following bank business day.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be su-

pervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company's accounting year starts on January 1 

st

 and ends on December

31 

st

 , with the exception of the first year which shall begin on the date of the formation of the Company and shall

terminate on December 31 

st

 , 2009.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and

loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the
Law.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their share holding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including

during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available
for  distribution.  Any  manager  may  require,  at  its  sole  discretion,  to  have  this  interim  balance  sheet  reviewed  by  an
independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the
end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried
forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

53122

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, Doosan Holdings Europe Limited, prenamed, declared to subscribe the

entire share capital represented by one hundred twenty-five shares (125) with a per value of one hundred Euros (EUR
100.-) each.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at 2,000.- EUR.

<i>Resolution of the sole shareholder

1. The Company will be managed by the following manager(s):

<i>Category A manager(s):

- Mr. Romain Thillens, Licencié en sciences économiques appliquées, born on October 30, 1952, in Wiltz and with

professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

- Mrs. Brigitte Denis, Licenciée en administration des affaires, born April 12, 1966, in Rossignol (Belgium), with pro-

fessional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

<i>Category B manager(s):

- Mr. Jean-Philippe Dara, Vice-President Human Resources and Legal, born on September 15, 1955, in Ixelles (Belgium),

having his professional address at 167, Drève Richelle, B-1410 Waterloo, Belgium,

- Mr. Thomas Sibille, Tax manager, born on December 23, 1978, in Uccle (Belgium), having his professional address

at 167, Drève Richelle, B-1410 Waterloo, Belgium.

2. The registered office of the Company shall be established at 21, Rue Glesener, L-1631 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente avril.
Par-devant Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

Doosan Holdings Europe Limited, société de droit irlandais, ayant son siège social au Block B, Swords Business Campus,

Sword, Co. Dublin, Irlande inscrite au registre des sociétés d'Irlande, sous le numéro 446622,

ici représentée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle au 15 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand

Duché du Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 24 avril 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec les autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une

telle entité (ci-après "la Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après "la Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en
leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans

d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs
de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, et procéder à l'émission d'obligations, sans offre publique,

qui pourront être convertibles, et à l'émission de titres d'emprunt.

53123

D'une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son
objet.

La Société pourra également acquérir, par le biais d'apports, souscriptions, achats, options ou autrement, des brevets,

des marques, des licences, du savoir-faire, des droits d'auteur, des droit de propriété industrielle, commerciale ou intel-
lectuelle ou d'autres droits; plus généralement de les détenir d'en autoriser le droit d'usage par le biais de licences, de
sous-licence, d'en vendre ou d'en disposer, en tout ou en partie, pour des raisons que la Société juge opportunes; sous-
traiter la gestion et le développement de tels droits de propriété, droits, marques et licences et obtenir et faire tout
enregistrement requis en ce sens. La Société peut aussi mettre en œuvre toute action considérée comme nécessaire à
la protection contre toute atteinte, par des tiers, aux droits découlant des brevets, des droits de marque, marques de
services, des licences, du savoir-faire et autres droits, licences, sous licences de propriété industrielle, commerciale ou
intellectuelle ou tout autres droits analogues. De plus, la Société peut fournir ou être amenée à fournir à toute société
affiliée un tel savoir-faire, conseil en développement, service opérationnel, promotion, représentation et tout service de
cette nature.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination "Doosan International Luxembourg S.à r.l.".

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales

d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.

6.3 Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.6 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance.
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront

un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de catégorie B.

Dès sa nomination, tout gérant autre que le gérant unique devra être désigné par l'associé unique ou les associés

comme étant gérant de catégorie A ou de catégorie B.

53124

Si la Société ne compte qu'un seul gérant au moment où un second gérant est nommé, l'associé unique ou les associés,

devra/ont en plus d'indiquer la catégorie à laquelle appartient ce nouveau gérant, indiquer celle du gérant existant.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués ad nutum

par le(s) associé(s) de la Société.

7.2 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représen-
tation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.4 Procédures
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants de catégorie A et

des gérants de catégorie B est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion, avec obligatoirement une majorité simple dans chaque catégorie de
gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

7.5 Responsabilité des gérants
Le(s) gérants ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société

Art. 8. Assemblée générale des associés L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu'il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un

vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée

générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 15 

ème

 jour du mois de mai à 14h00. Si ce

jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société

sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31

décembre de chaque année, à l'exception de la première année qui débute à la date de la formation de la Société et se
termine le 31 décembre 2009.

53125

A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire

(indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels
apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction

des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital

de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes

sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce
bilan intérimaire soit revu par un réviseur d'entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder
le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation
légale ou statutaire.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence

aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, Doosan Holdings Europe Limited, prénommée, déclare souscrire l'entièreté du capital social

représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ 2.000.- EUR.

<i>Décisions de l'associé unique

1. La Société est administrée par le(s) gérant(s) suivant(s):

<i>Gérant(s) de catégorie A:

- M. Romain Thillens, Licencié en sciences économiques appliquées, né le 30 octobre 1952, à Wiltz (Grand Duché de

Luxembourg) et demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

- Mme. Brigitte Denis, Licenciée en administration des affaires, né le 12 avril 1966, à Rossignol (Belgique), et demeurant

professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

<i>Gérant(s) de catégorie B:

- M. Jean-Philippe Dara, Vice Président des ressources humaines et du département juridique, né le 15 septembre

1955, à Ixelles (Belgique) et demeurant professionnellement au 167, Drève Richelle, B-1410 Waterloo, Belgique

- M. Thomas Sibille, fiscaliste, né le 23 décembre 1978, à Uccle (Belgique) et demeurant professionnellement au 167,

Drève Richelle, B-1410 Waterloo, Belgique.

2. Le siège social de la Société est établi au 21, Rue Glesener, L-1630 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

53126

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mai 2009. Relation: LAC/2009/17481. Reçu: soixante quinze euros (75 €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE conforme à l'original.

Luxembourg, le 14 MAI. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009062700/211/384.
(090073149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Codebi, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 62.349.

L'an deux mille neuf, le vingt et un avril.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CODEBI, ayant son siège

social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg à la section B sous le numéro 62349, constituée le 15 décembre 1997 suivant un acte reçu par Maître Edmond
SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
222 du 7 avril 1998, dont les statuts ont été modifiés en date du 29 mai 1998 suivant un acte reçu par Maître Edmond
SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
662 du 17 septembre 1998.

L'Assemblée est présidée par Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jacqueline HONYMUS, expert-comptable, demeurant profession-

nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui, signée par les actionnaires présents, les mandataires des ac-
tionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants, resteront éga-

lement annexées au présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes

ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de participations financières.

2. Modification de l'article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
"La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent."

53127

3. Instauration d'un capital autorisé de USD 10.000.000 avec émission d'actions nouvelles et autorisation à donner au

conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires
et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

4. Modification de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
"Le capital souscrit est fixé à USD 1.000.000 (un million de dollars américains) représenté par 10.000 (dix mille) actions

d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars américains).

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de USD 10.000.000 (dix millions de dollars améri-

cains) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars américains).

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 21 avril 2014, à augmenter en

une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces
augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations
comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société."
5. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 3 

ème

 jeudi du mois d'août au 3 

ème

 jeudi du mois de

juin et pour la première fois en 2009.

6. Modification du 1 

er

 alinéa de l'article 15 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le

troisième jeudi du mois de juin à 15.00 heures."

7. Suppression de la dernière phrase de l'article 11 et modification de l'article 16 des statuts afin de les adapter à la loi

du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'article 16 étant modifié
comme suit:

"Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire

(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière aborde les points à l'ordre du jour et, après en

avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide, avec l'accord unanime des obligataires donné sous seing privé, de modifier le régime fiscal de la

société, laquelle n'aura plus le statut de société holding tel que défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société
de participations financières.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 4

des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

"La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

53128

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent."

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'instaurer un capital autorisé d'un montant de USD 10.000.000 (dix millions de dollars américains).
Après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration établi en conformité avec l'article 32-3(5) de la loi sur les

sociétés commerciales telle que modifiée, l'Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser
des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé et notamment le pouvoir de limiter et même de supprimer
le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

En outre, l'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre

des dispositions légales applicables au capital autorisé.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 5

des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

"Le capital souscrit est fixé à USD 1.000.000 (un million de dollars américains) représenté par 10.000 (dix mille) actions

d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars américains).

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de USD 10.000.000 (dix millions de dollars améri-

cains) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars américains).

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 21 avril 2014, à augmenter en

une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces
augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations
comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle pour la porter du troisième jeudi du mois

d'août au troisième jeudi du mois de juin et ce pour la première fois en 2009.

53129

<i>Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 15 des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le

troisième jeudi du mois de juin à 15.00 heures."

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de supprimer la dernière phrase de l'article 11 et de modifier l'article 16 des statuts afin de les

adapter à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'article
16 étant modifié comme suit:

"Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire

(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social."

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

en raison des présentes, est estimé approximativement à EUR 2.000.-

<i>Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. SEIL, S. BOULARD, J. HONYMUS, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 avril 2009. Relation: LAC/2009/15908. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C. Recueil spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 AVR. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009062714/211/179.
(090073331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Assurances Jungers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6841 Machtum, 27, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 146.158.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le quatre mai.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Jos JUNGERS, retraité, né à Beidweiler, le 11 novembre 1940, demeurant à L-6841 Machtum, 27, rue de

l'Eglise.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsa-

bilité limitée qu'il constitue par les présentes.

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "ASSURANCES JUNGERS S.à r.l.", (ci-après la
"Société"), régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet la gestion d'un portefeuille d'assurances.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Machtum, (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.

53130

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

53131

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par l'associé

unique, Monsieur Jos JUNGERS, préqualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement
en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l'associe unique

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-6841 Machtum, 27, rue de l'Eglise.
2. Monsieur Jos JUNGERS, retraité, né à Beidweiler, le 11 novembre 1940, demeurant à L-6841 Machtum, 27, rue de

l'Eglise, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: JUNGERS; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2009 Relation GRE/2009/1741 Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 19 mai 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009062729/231/104.
(090073639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Walaeli s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 30, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 142.893.

<i>Cession de parts sous seing privé

Entre les soussignés:
1.- La société à responsabilité limitée "WALAELI SARL", avec siège social à L-4041 ESCH/ALZETTE, 30 rue du Brill,

constituée suivant acte reçu par le notaire Camille MINES, de résidence à Capellen, en date du 28 octobre 2008,

ici représentée par son gérant technique:
- Madame Sandra Maria COSTA NUNES, employée privée, née à Pétange le 04/09/1976, demeurant à L-4807 RO-

DANGE, 13, rue Nivolas Biever.

Et par son gérant administratif:
- Madame Elisabete Maria DE MOURA ARADA, vendeuse, née à Mondim de Basto (Portugal), le 01/05/1980, demeu-

rant à L-4645 NIEDERKORN, 143, route de Pétange.

2. Madame Elisabete Maria DE MOURA ARADA, prénommée, agissant en nom personnel.
3. Monsieur Walter ETNA, serveur, né à Taronto (Italie), le 07/04/1977, demeurant à L-4645 NIEDERKORN, 143,

route de Pétange.

- les parts sociales de la société "WALAELI SARL", se trouvent actuellement réparties comme suit:

- Monsieur Walter ETNA, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

53132

Par les présentes, Monsieur Walter ETNA, prénommé, déclare céder et transporter 100 PARTS SOCIALES qu'il

détient dans la prédite société à Madame Elisabete Maria DE MOURA ARADA, prénommée, qui accepte. Cette cession
a eu lieu pour et moyennant le prix de 12.500,00€ (douze mille cinq cents euros) somme que le cédant déclare avoir
reçu de la cessionnaire ce dont elle en donne quittance titre et décharge pour solde.

La société "WALAELI SARL", prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter la cession ci-

avant mentionnée conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui
signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société WALAELI SARL se trouve réparti de la manière suivante:

- Elisabete Maria DE MOURA ARADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Telles sont les conventions des parties.
Fait en trois originaux à

ETNA Walter.

Référence de publication: 2009061520/36.
(090071259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.

FRONT Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8308 Capellen, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 146.137.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée "FRONT International s. à r.l.", dont le siège social est établi à L-8308 Capellen,

Vega Center, en voie d'inscription au R.C.S.L.,

ici représentée aux fins des présentes par ses deux gérants, à savoir:
a) Monsieur Henk DRAPPIER, gérant de société, demeurant à B-8480 Ichtegem, Achterstraat, 102B;
b) Monsieur David STAQUET, gérant de société, demeurant à B-1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue Marcel Buts, 5.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu'elle va constituer.

Titre I 

er

 . Raison sociale, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes

activités se rapportant à:

-  La  prestation  de  tous  conseils  et  services  à  fournir  aux  entreprises  ou  aux  particuliers,  de  manière  générale  la

consultance:

* En matière administrative, économique, financière, technique (à l'exception des matières nécessitant un accès à la

profession spécifique ou les professions règlementées);

* En matière de stratégie d'entreprise, d'organisation au sens le plus large du terme;
* En matière de management et de gestion au sens large du terme;
- Toute opération d'achat, de vente et de location de matériel informatique (hardware et software), de matériel et de

mobilier de bureau et en général de tout matériel pouvant servir directement ou indirectement à son objet.

- La création, le développement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques aussi bien

en matière de software que de hardware et la centralisation des données, gestion des réseaux et des ordinateurs, étude
et développement de logiciels.

- La coordination et le développement de systèmes informatiques.
- L'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de fabrique se rattachent

directement ou indirectement à l'objet de la société.

- Toute activité en rapport avec le service internet, extranet, intranet ainsi que tous services en matière de télécom-

munication, informatique, présent ou futur.

53133

- L'organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations générales professionnelles

ou techniques.

- Toute activité généralement quelconque relative à la traduction.
- Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au

détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises
et de tous produits, et notamment textiles et alimentaires.

- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, finan-

cières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci.

- La constitution et la valorisation à titre non professionnel d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits

immobiliers.

Dans le cadre, elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tous autres objets similaires, connexes ou susceptibles
d'en favoriser l'extension et le développement ou qui serait de nature à en faciliter, entièrement ou partiellement, la
réalisation.

La société pourra faire toutes les opérations quant à son objet soit seule, soit en participation, soit en association,

sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et à la commission.

Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception,

créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s'allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre
tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.

Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, en autres en

donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession spécifique ou des spécialités réglementées par

la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés.

Art. 3. La société prend la dénomination de "FRONT Luxembourg s.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Capellen.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (€ 30.000.-), représenté par dix mille (10.000) parts sociales de

trois euros (€ 3.-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

53134

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et Assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les dix mille (10.000) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique la société à responsabilité limitée

"FRONT International s. à r.l.", préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente mille euros (€

30.000.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.

53135

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Henk DRAPPIER, gérant de société, né à Ypres (Belgique), le 7 novembre 1973, demeurant à B-8480

Ichtegem, Achterstraat, 102B.

b) Monsieur David STAQUET, gérant de société, né à Kinshasa (Zaïre), le 16 juin 1973, demeurant à B-1150 Woluwe-

Saint-Pierre, rue Marcel Buts, 5.

2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Toutefois, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant

pour tout engagement dont le montant n'excède pas quinze mille euros (€ 15.000.-).

3) Le siège social est fixé à L-8308 Capellen, Vega Center.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: DRAPPIER, STAQUET, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2009. Relation: CAP/2009/1353. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 11 mai 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009062699/236/170.
(090073200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Aubusson Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 84.028.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AUBUSSON HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009062549/13.
(090073682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Borotra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 114.868.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOROTRA S.A.
Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009062554/13.
(090073683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

53136

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Document Outline

Accounting Business S.A.

Ambor Finanz A.G.

Assurances Jungers S.à r.l.

Aubusson Holding S.A.

BG Sicav

Borotra S.A.

Brasserie Poiré S.à r.l.

Carltan S.à r.l.

Castle Immo S.à.r.l.

CCP II Logistics S.à.r.l.

CCP II Neumarkt S.à.r.l.

Cime International S.à r.l.

Codebi

Coinbox Immobilière S.A.

Commerz Derivatives Funds Solutions S.A.

C.O.R.A. Soparfi S.A.

Crownlux Capital Management S.A.

Doosan International Luxembourg S.à r.l.

Duet Holding SA

Eternal Investments S.A.

Eurocomptes S.A.

Fair Sponsors S.à r.l.

FI Financial Markets S.A.

Financière et Immobilière de Betzdorf S.A.

Finextra S.A.

Fininfra

FRONT Luxembourg s.à r.l.

G.M. Aviation Services

Hantera Management S.à r.l.

Hess (Luxembourg) Exploration and Production Holding S.à r.l.

Immoeast Luxembourg 2 S.à r.l.

International Investment Services

Investissements Finances Participations S.A.

Jacoby Neal Sàrl

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

LBREM NW Holdings S.à r.l.

Le Delage S.A.

Léon Glodt Architectes et Urbanistes Sàrl

Lisbonne Lux S. à r. l.

Lux Entertainment S.A.

MAS International

Next Generation Nutrition S.àr.l.

OICM Consulting

Ownership Invest S.A.

Panattoni Luxembourg Management S.à r.l.

Paris Boulogne Participations Luxembourg S.A.

Prax Capital China Growth GP, S.àr.l.

Recfin Holding S.A.

Retemanager International Group S.A.

Sacare

Scientific Games Luxembourg Finance S.à r.l.

Scientific Games Luxembourg Holdings S.à r.l.

SIREC International Reinsurance Company S.A.

Tomkins American Investments S.à r.l.

Trust Worty S.à r.l.

Vezar Holding

Virovest

Walaeli s.àr.l.

Warmerding European Investment S.A.