MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1051

22 mai 2009

SOMMAIRE

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50442

Adamas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50436

AMC Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50438

Anex Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50435

Braunfinanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50407

BSI-Multinvest Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50405

Build Group Co. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50422

Caïus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50407

Chablis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50418

Challanger Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

50418

Clay Tiles Participations S.à.r.l. . . . . . . . . . .

50448

Cogit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50423

Dasos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50407

Dasos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50407

D.B.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50418

Decopress SA SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50425

Dièdre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50419

European Financial Company  . . . . . . . . . . .

50403

Eves S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50419

Falco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50440

FDF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50420

Financière du Glacis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

50441

Financière Participations S.A.  . . . . . . . . . . .

50420

Flitox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50402

Floralie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50419

Fracasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50420

Gene Alpi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50437

Ginge - Kerr - Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

50438

Great American Europe S.A. . . . . . . . . . . . .

50421

Heco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50424

Henderson European Retail Property Fund

Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50439

ICG Minority Partners 2008 S.A.  . . . . . . . .

50448

International Trade Electronic Material &

Media-Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50426

Invest 2000 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50426

Katoen Natie Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

50402

La Iolla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50421

Lemyan Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

50440

Leonardo 2007 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50441

Long Wave S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50439

Luxcorp Church Hill Holding S.A.  . . . . . . .

50421

Maghreb Investments Limited . . . . . . . . . . .

50425

Modasia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50402

Narcando Holding Société Anonyme  . . . .

50436

Palmer Investment Fund  . . . . . . . . . . . . . . .

50406

Panda Lux Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50405

Partibel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50435

Quacis, Cap. Inv. Gesto.  . . . . . . . . . . . . . . . .

50426

Red S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50424

Reumert Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50422

S.G.S. Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50403

SICAV France - Luxembourg . . . . . . . . . . . .

50406

Sogin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50422

Steel Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50425

Sweet Port S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50437

TCFE Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50438

Ternium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50404

The Private Equity Company SA  . . . . . . . .

50423

TheronMedical S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50427

TPH Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50441

Tramacor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50403

Vanemo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50437

Vericon Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50436

Verney S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50424

Windsail Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50423

50401

Flitox, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 110.352.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>8 juin 2009 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

"Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."

L'assemblée générale ordinaire du 25 février 2009 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le

quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2009 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital repré-

sentée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053765/534/16.

Katoen Natie Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 110.988.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at registered office, Luxembourg, on <i>June 2nd, 2009 at 10.00 o'clock, with

the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the independent auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2008.
3. Discharge to the directors.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009055814/534/17.

Modasia Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 59.351.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>2 juin 2009 à 10.00 heures, pour délibérer

sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009054218/550/18.

50402

Tramacor S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 45.615.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>2 juin 2009 à 11.00 heures, pour délibérer

sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009054219/550/18.

S.G.S. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 113.747.

Convocation à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la Société qui aura lieu le <i>2 juin 2009 à 14.00 heures au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nomination de EUROTIME S.A. (RCS Luxembourg B 56.177), 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme liquida-

teur et détermination de ses pouvoirs.

3. Décharge donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Les porteurs d'actions sont priés d'en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout

actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel ne peut pas être lui-même actionnaire.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055547/4790/18.

EUFICO, European Financial Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 11.412.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>2 juin 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
5. Nominations statutaires,
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055797/755/19.

50403

Ternium S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 98.668.

Notice is hereby given to holders of shares of TERNIUM S.A., société anonyme holding (the "Company"), that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company will be held on <i>June 3, 2009 , at 2.30 p.m. (Central European Time). The meeting will

be held at the Company's registered office in Luxembourg, located at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The items listed below will be submitted to the vote of the shareholders.

<i>Agenda:

1. Consideration of the Board of Directors' and independent auditor's reports on the Company's consolidated fi-

nancial statements. Approval of the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2008 and
2007 and for the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006.

2. Consideration of the Board of Directors' and independent auditor's reports on the Company's annual accounts.

Approval of the Company's annual accounts as at December 31, 2008.

3. Allocation of results.
4. Discharge to the members of the Board of Directors for the exercise of their mandate throughout the year ended

December 31, 2008.

5. Election of the members of the Board of Directors.
6. Compensation of the members of the Board of Directors.
7. Appointment of the independent auditors for the fiscal year ending December 31, 2009 and approval of their fees.
8. Authorization to the Board of Directors to delegate the day-to-day management of the Company's business to one

or more of its members.

9. Authorization to the Board of Directors to appoint one or more of its members as the Company's attorney-in-

fact.

10. Authorization to the Board of Directors of the Company or the board of directors or other governing bodies of

the Company's subsidiaries to acquire shares of the Company.

Pursuant to the Company's Articles of Association, resolutions at the Annual General Meeting of Shareholders will be

passed by a simple majority of the votes cast, irrespective of the number of shares present or represented.

<i>Procedures for attending the meeting

Any shareholder who holds one or more share(s) of the Company on May 29, 2009 (the "Record Date") shall be

admitted to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. Holders of shares as of the Record Date may
also vote by proxy.

Those shareholders who have sold their shares between the Record Date and the date of the Annual General Meeting

of Shareholders must not attend or be represented at such meeting. In case of breach of such prohibition, criminal
sanctions may apply.

Holders of American Depositary Receipts (the "ADRs") as of April 29, 2009 are entitled to instruct The Bank of New

York Mellon, as Depositary, as to the exercise of the voting rights pertaining to the Company's shares represented by
such holder's ADRs. Elegible holders of ADRs who desire to give voting instructions in respect of the shares represented
by their ADRs at the Meeting must complete, date and sign a proxy form and return it to The Bank of New York Mellon
Shareowner Services, P.O. Box 3549, S. Hackensack New Jersey 07606-9249, U.S.A. Attention: Proxy Processing, by 5.00
p.m., New York City time, on May 29, 2009.

The Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement (which contains reports on each item of the agenda for the

meeting, and further details on voting procedures) and the forms furnished by the Company in connection with the
meeting, may be obtained from the Company's registered office located at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. (local time).

Copies of the Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement and the Company's 2008 annual report (which

includes the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2008 and 2007 and for the years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006; and the Company's annual accounts as at December 31, 2008, together with the
board  of  directors'  and  the  independent  auditors'  reports  thereon)  are  available  on  our  website  at  http://
www.ternium.com/en/investor/ and may also be obtained upon request, by calling +352 26 68 31 52 or +1 800 555 2470
(the latter number is toll free if you call from the United States). These documents are also available free of charge at the
Company's registered office in Luxembourg.

50404

Luxembourg, May 13, 2009.

Raúl H. Darderes
<i>Secretary to the Board of Directors

Référence de publication: 2009055438/7864/58.

BSI-Multinvest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 74.740.

Shareholders are kindly invited to attend the

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

at the registered office, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on Tuesday, <i>June 2, 2009 at 2.00 p.m. with the

following agenda:

<i>Agenda:

1. Notice on the ordinary general meeting of 4th May 2009, which was not held on the specified statutory date as the

financial statements as of December 31, 2008 were not available in due time

2. Report of the Board of Directors and the Independent Auditor
3. Approval of the financial statements as of December 31, 2008
4. Decision on allocation of net profits
5. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year

ended December 31, 2008

6. Appointment of the Members of the Board of Directors
7. Appointment of the Independent Auditor
8. Miscellaneous

<i>Notes

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A.

or the Italian Correspondent Bank Intesa BCI S.p.a. in Milan , which will be issued to them against blocking of their shares,
at the latest on May 27, 2009.

- by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as

aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of BSI Multinvest
c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. at the latest on May 27, 2009.

Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009056419/755/31.

Panda Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 131.326.

Die Aktionäre der PANDA LUX SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>2. Juni 2009 , 11:30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit

folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Namensänderung von PANDA LUX SICAV in DJE LUX SICAV und des Teilfonds von PANDA LUX SICAV -

PANDA Vermögensmanagement in DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement

2. Änderung des Anlagebraters von PANDA Investment Management GmbH zu DJE Kapital AG
3. Änderung der Anlagepolitik des DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement
4. Änderung der Gebührenstuktur
5. Generelle Änderung der Satzung
6. Verschiedenes
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-

heitsquorum von mindestens 50 Prozent der ausgegebenen Aktien sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der
anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g.

50405

Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß
den Bestimmungen des Luxemburger Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu
beschließen, wobei ein Anwesenheitsquorum nicht verlangt wird. Die Beschlüsse werden auch im Rahmen dieser zweiten
Versammlung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Ver-
sammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen
möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 28. Mai 2009 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der PANDA LUX SICAV (DZ BANK

International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 an-
gefordert werden.

Luxemburg, im Mai 2009.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009055855/755/34.

Palmer Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.646.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PALMER INVESTMENT FUND à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 11 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Changement de Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055798/7/20.

SICAV France - Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 26.560.

Les actionnaires sont invités à assister à la

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>8 juin 2009 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles

au siège social de la SICAV.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur un jour ouvrable avant

la date de l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053775/755/21.

50406

Braunfinanz, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 54.240.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2009 à 10.00 heures à l'adresse du siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055800/534/16.

Caïus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 93.539.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>3 juin 2009 à 15.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055802/534/16.

Dasos, Société Anonyme,

(anc. Dasos S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 141.244.

In the year two thousand and nine, on the eleventh of May.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of the public limited liability company

"DASOS S.A." (the "Company"), having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141.244, incorporated by
a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated August 25, 2008, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2297 dated September 19, 2008.

The Meeting is chaired by Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address in Luxembourg.
The President appointed as Secretary, Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elected as Scrutineer, Mrs Sylvie DUPONT, private employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance

list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to
the present deed for registration purposes.

II. This attendance list shows that the thirty-one thousand euro (EUR 31,000) represented by three hundred ten (310)

shares, representing the entire share capital are duly represented at the present Meeting. The shareholders declare having
been informed on the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities.

III. The agenda of the Meeting is the following:

50407

1. Change of name of the Company from "DASOS S.A." into "DASOS";
2. Full restatement of the articles of incorporation of the Company; and
3. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognised as true by the Meeting, the shareholders, duly represented, unani-

mously decide on the following:

<i>First resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company from "DASOS S.A." into "DASOS".

<i>Second resolution

In addition to the above amendment and in furtherance of the resolution, the Meeting resolves to completely restate

the articles of association of the Company.

"Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed

by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial
companies (the "1915 Law") and by these articles of association (the "Articles").

The Company exists under the name of DASOS.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg). It may

be transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the "Board"). It may be transferred to
any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the general meeting of shareholders (the
"Shareholders") acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred
or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains
a Luxembourg incorporated company.

The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board.

Art. 3. The purpose of the Company is to act as managing general partner (actionnaire gérant commandité) of DASOS

TIMBERLAND FUND I (the "Fund"), a corporate partnership limited by shares to be incorporated under the laws of
Luxembourg and, in that capacity, the Company holds full power, authority and right to represent the Company and to
exercise  the  ultimate  responsibility  for  the  management  and  the  administration  of  the  Fund,  in  compliance  with  the
Luxembourg law of 13 February 2007 on specialised investment funds, the articles of association and the issuing document
of the Fund (the "Issuing Document"). The Fund may enter into investment management and investment advisory agree-
ments and into any other contract that it may deem necessary, useful or advisable for carrying out its functions.

The Company shall have the power to carry out any and all of the purposes of the Company and to perform all acts

and enter into and perform all contracts and other undertakings that it may deem necessary, advisable, useful or incidental
thereto. Except as otherwise expressly provided for in the Issuing Document, the Company shall have full authority in
its discretion to exercise all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Fund.

In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or in

general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its objects as well as connected directly or indirectly to
facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

The Company will, under its full responsibility and with the assistance of the investment committee of the Fund, as set

out under Section 3.4 of the Issuing Document (the "Investment Committee"), the advisory committee of the Fund, as
set out under Section 3.9 of the Issuing Document (the "Advisory Committee") and the investment advisor of the Fund,
as set out under Section 3.6 of the Issuing Document (the "Investment Advisor"), as the case may be, and in accordance
with the rules set out for the decision making process, be in charge of the functions set out in these Articles and in the
Issuing Document.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Share capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is fixed at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred

and ten (310) shares (the "Shares"), each with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-). The Shares have all been
fully paid in cash.

The share capital may be increased or reduced by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the

Shareholders deliberating in the manner provided for amendments of the Articles.

The Company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own Shares.

50408

Art. 6. Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the

Board or by one or more persons on behalf of the Board. Such register of Shares shall set forth the name of the owner
of each Share, his residence or elected domicile, the number and class (if applicable) of Shares held by him.

The inscription of Shares must be signed by two directors; these two signatures may be handwritten, typed or affixed

by way of stamp.

Art. 7. The Company will only recognise one holder per Share. If a Share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company; the same rule shall apply in the case of conflict between an usufructuary (usufruitier)
and a pure owner (nu-proprietaire) or between a pledgor and a pledgee.

Art. 8. The Board may, following a decision of the general meeting of Shareholders, authorise the issue of bonds,

convertible or not, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. The Board
shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and payment and all other terms and conditions thereof.

Chapter III. - Management - Supervision

Art. 9. The Company is administered by the Board which is composed of three (3) members, Shareholders or not,

who are appointed by the general meeting of Shareholders for a term which may not exceed six (6) years.

Initially, certain directors of the Company have been designated as key executives (the "Key Executives") of the Fund.

If (i) any one or more of any Key Executive cease, for any reason including resignation or otherwise, to devote substantially
all of  his business  time to  the  affairs  of the  Fund  (such  situation constituting a "Key-Man  Event"),  in  which  case the
management fee shall be immediately reduced (or duly adjusted by means of a reimbursement or otherwise due to the
advance payment of the Management Fee to the General Partner) by ten (10) per cent in respect of each Key-Executive
concerned for the duration of such Key-Man Event and no qualifying replacement(s) is/are nominated and approved by
the Advisory Committee within a ninety (90) day period following the occurrence of the Key-Man Event or (ii) a change
of control has occurred (when the Key Executives in aggregate cease to hold directly and/or indirectly a majority of the
shares in the Company) (the "Trigger Event").

In case a Trigger Event occurs, the Company will immediately (i) notify the Advisory Committee thereof, (ii) suspend

the investment period and thus any further draw down notice as set forth under Section 3.8 of the Issuing Document,
and (iii) convene a general meeting of the shareholders of the Fund to be held within thirty (30) days in order to resolve
on (a) the removal and replacement of the Company for cause and the removal and replacement of the Investment Advisor
or (b) the dissolution and liquidation of the Fund, as outlined under Section 3.8 of the Issuing Document.

The Board will elect a chairman from among its members and if it decides to do so, one or several vice chairmen. If

the chairman is unable to be present, his place shall be taken by one of the directors present at the meeting.

Retiring members of the Board are eligible for re-election.
The Company and/or Key Executives will not market or close any other undertaking for collective investment nor any

other entities nor invest in any other undertaking for collective investment or any other entities until, the earlier of (i)
such time as seventy-five per cent (75%) of the aggregate commitments as at the final closing date have been invested,
expended or legally committed to be invested pursuant to a binding written agreement, and (ii) the expiration of the
investment period, extended as the case may be, unless approved by the Advisory Committee.

Art. 10. Meetings of the Board are convened by the chairman or by any two members.
The directors shall be convened separately to each meeting of the Board. Except in an emergency which shall be

specified in the convening notice, the convening notice shall be announced at least fifteen days before the date fixed for
the meeting.

The meeting shall be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented. The meetings

are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The  Board  can  validly  deliberate  and  take  decisions  only  if  a  majority  of  its  members  is  present  or  represented.

Directors unable to be present may delegate by letter another member of the Board to represent them and to vote in
their name.

Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast. Where the number of votes cast for and

against a resolution is equal, the chairman has a casting vote.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, cable, facsimile or telex.

Any director having a personal interest opposite to those of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board shall be obliged to inform the Board thereof and his declaration shall be recorded in the minutes of the meeting.
He may not take part in the relevant proceedings of the Board.

At the next general meeting of Shareholders, before votes are taken on any other matter, the Shareholders shall be

informed of those cases in which a director has a personal interest contrary to that of the Company.

50409

In the event of a member of the Board having to abstain to an investment decision due to a conflict of interest, such

director's conflict of interest is to be fully disclosed to the Advisory Committee by the Company.

Art. 11. The decisions of the Board will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by at

least one director.

Copies or extracts will be signed by the chairman or any other member of the Board.

Art. 12. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Company's interest. All powers not expressly reserved by the 1915 Law or by these Articles to the general meeting of
Shareholders fall within the competence of the Board.

Art. 13. The Board may delegate part of its powers to one or more of its members. It may appoint proxies to exercise

specific powers, and revoke such appointments at any time. It may also, with the prior approval of the general meeting
of Shareholders, entrust day-to-day management of the Company's business to one of its members, being the appointed
managing director.

The Board may, under its full responsibility, be assisted by an Investment Advisor, while managing the Fund's assets or

delegate its powers in relation to the management and administration of the Fund to an investment manager or any agent.
Any delegation of core functions will be subject to the prior consent of the Advisory Committee. The Board shall exercise
due care in selecting potential agents and shall enter into a binding confidentiality agreement with any agent in respect of
the affairs of the Fund, its investments and Shareholders.

Art. 14. The Board will represent the Company in court as plaintiff or as defendant. All writs or judicial acts for or

against the Company are validly issued in the name of the Company alone.

Art. 15. All documents and mandates shall validly commit the Company if they are signed in the name of the Company

by two directors, or by a representative duly authorised by the Board.

Art. 16. The audit of the Company's affairs will be entrusted to one or more auditors, Shareholders or not, to be

appointed by the general meeting of Shareholders which will determine their number, remuneration and term of their
mandate which cannot exceed six years. Retiring auditors are eligible for re-election.

Chapter IV. - Investment committee and Advisory committee

Art. 17. The Investment Committee will consist of a maximum of five (5) members and include a majority of inde-

pendent members who are appointed by the Board, subject to Advisory Committee endorsement of each proposed
member. Thus the Investment Committee will consist of three (3) external independent members and two (2) members
from the Investment Advisor's management team and the private equity key executive, as the case may be, as outlined
under Section 3.4 of the Issuing Document.

The mandate is granted for a two (2) year period and is renewable. Each party can terminate the mandate subject to

a one (1) month notice period.

Replacement members will always be presented and appointed by the Company subject to the prior approval of the

Advisory Committee.

The Board will elect the chairman among the members of the Investment Committee and if it decides to do so, one

or several vice chairmen.

The Investment Committee will inter alia review any investment or divestment proposals prepared by the Investment

Advisor and will make investment and divestment recommendations in respect of the investment policy of the Fund to
the Company for approval.

The Company remains free to approve or to reject investment or divestment recommendations made by the Invest-

ment Committee at its discretion, it being understood that the Company is only authorised to execute such recommen-
dations which have previously been approved by the Investment Committee. The Investment Committee may under no
circumstances take an investment or divestment decision for and on behalf of the Fund. The power of execution of any
and all investment or divestment decisions previously approved by the Investment Committee shall be exclusively vested
in the General Partner.

Art. 18. Meetings of the Investment Committee are convened by the chairman or by any two members.
The meeting shall be duly held without prior notice if all members are present. The meetings are held at the place, the

day and the hour specified in the convening notice.

The Investment Committee can validly deliberate and take decisions only if a majority of its members is present or

represented. Members unable to be present may delegate in writing another member of the Investment Committee to
represent them and to vote in their name.

The Investment Committee will aim to make decisions by consensus but may take decisions by a majority vote. The

chairman does not have a casting vote.

Resolutions signed by all members shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, cable, facsimile or telex.

50410

A member of the Investment Committee having personal interests opposite to those of the Company in a matter

submitted to the approval of the Investment Committee shall be obliged to inform the Investment Committee and the
Board thereof and his declaration shall be recorded in the minutes of the meeting. He may not participate in a vote relating
thereto unless the Advisory Committee decides otherwise.

The decisions of the Investment Committee will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by at least two members.

Copies or extracts will be signed by the chairman or any other member of the Investment Committee.

Art. 19. The Board may set up an Advisory Committee composed of certain shareholder of the Fund representatives.

The rules relating to its tasks and election are set out in Section 3.9 of the Issuing Document.

Chapter V.- General Meetings of Shareholders

Art. 20.  The  general  meeting  of  Shareholders  by  simple  resolution  may  allocate  to  the  directors  a  remuneration

appropriate to the performance of their duties.

Art. 21. If there is at any time only one Shareholder, the sole Shareholder assumes all powers conferred to the general

meeting of Shareholders and takes the decisions in writing. In case of plurality of Shareholders, the general meeting of
Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order,
carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of Shareholders properly formed represents the whole body of Shareholders. Its decisions are

binding on Shareholders who are absent, opposed or abstain from voting.

Art. 22. The general meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg on the first Tuesday of the month of March

of each year at 3 p.m.

If that day is an official holiday, the meeting shall be postponed to the next full working day at the same hour. General

meetings of Shareholders will be held in Luxembourg at the place to be indicated in the convening notices or in the
municipality in which the registered office is located, should the registered office have been transferred elsewhere, or in
such other place as shall be decided by the Board.

Art. 23. The general meeting of Shareholders shall hear the statement of the Board and the auditor, vote on the

approval of the report and accounts and on the distribution of the profit, proceed to make all nominations required by
these Articles, discharge the directors and auditors and take such further action on other matters that may properly
come before it.

Each Share entitles the holder to one vote. Each Shareholder is entitled to vote in person or by proxy, who need not

be a Shareholder. Each Shareholder is entitled to request a vote by secret ballot.

Art. 24. The general meeting of Shareholders deliberating at a meeting with a quorum and with a majority as prescribed

by the 1915 Law can amend the Articles in every respect except to the extent that the 1915 Law imposes a limitation.

Art. 25. The Board shall be responsible for calling both ordinary and extraordinary general meetings of Shareholders.It

shall be necessary to call a general meeting of Shareholders whenever a group of Shareholders representing at least one
tenth of the subscribed capital makes a request in writing indicating the agenda.

All notices convening general meetings of Shareholders must contain the agenda for such meetings.
The Board may determine the form of proxies to be used and require them to be deposited at a time and place which

it shall fix.

Art. 26. The general meeting of Shareholders is presided over by the chairman of the Board or, in his absence, by the

director who replaces him or by a person designated by the general meeting of Shareholders. The meeting will choose
a scrutineer from the Shareholders present.

Art. 27. The minutes of the general meetings of Shareholders will be signed by one member of the bureau, consisting

of a chairman, secretary and a scrutineer, and by any Shareholder who wishes to do so.

However, in cases where decisions of the general meeting of Shareholders have to be certified, copies or extracts for

use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board or another director.

Chapter VI. - Financial year - Balance sheet - Allocation of profits

Art. 28. The Company's financial year runs from the 1 of January to the 31 of December of every year.

Art. 29. Each year, at the end of the financial year, the Board shall draw up the annual accounts of the Company in the

form contemplated by the 1915 Law. At the same time, the accounts will be closed.

At the latest one month prior to the annual general meeting of Shareholders, the Board shall submit the Company's

balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by the
1915 Law to the auditor who will thereupon draw up his report.

50411

A fortnight before the annual general meeting of Shareholders the balance sheet and profit and loss account, directors

report, auditors report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office
of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business hours.

Art. 30. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges,

write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board, represents the net profit.

Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases

to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the authorised and issued capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the general meeting of Shareholders. Dividends, when

payable, shall be distributed at the time and place fixed by the Board within the limits of the decision of the general meeting
of Shareholders.

Interim dividends may be paid by the Board, with the approvals as contemplated by the 1915 Law and subject to the

other legal requirements.

The general meeting of Shareholders may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of

the capital without reducing the corporate capital.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 31. The Company may be dissolved at any time by decision of the general meeting of Shareholders following the

provisions relevant to amendments to the Articles.

Art. 32. In the event of the dissolution of the Company the general meeting of Shareholders shall determine the method

of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

An amount necessary to repay the paid up portion of each Share will be deducted from net assets after settlement of

liabilities on liquidation; any surplus will be distributed equally between all Shareholders.

Chapter VIII. - General disposition

Art. 33. As regards the matters which are not specified in these Articles, the parties refer and submit to the provisions

of the 1915 Law and to the laws modifying it as well as the Issuing Document."

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day specified at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, this original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le onze mai.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme "DASOS S.A." (la "So-

ciété"), dont le siège social est sis 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.244, constituée par acte de Maître Joseph
Elvinger,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  daté  du  25  août  2008,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations numéro 2297 daté du 19 septembre 2008.

L'Assemblée est présidée par Madame Corinne PETIT, employeé privée, ayant son domicile professionnel à Luxem-

bourg.

Le Président, désigne comme Secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, ayant son domicile professionnel à

Luxembourg.

L'Assemblée élit comme Scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, ayant son domicile professionnel à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont indiqués sur la liste de

présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire, resteront
attachées au présent acte aux fins de l'enregistrement.

II. La liste de présence montre que les trente-et-un mille euros (EUR 31,000.-), représentée par trois cent dix (310)

actions, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée. Les
actionnaires déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'Assemblée par avance et avoir renoncé aux délais et
formalités de convocation.

50412

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Changement de nom de la société de "DASOS S.A." en "DASOS";
2. Refonte complète des statuts de la Société, et
3. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de changer le nom de la Société de "DASOS S.A." en "DASOS".

<i>Deuxième résolution

En complément du changement mentionné ci-dessus et en conséquence de la résolution, l'Assemblée décide de pro-

céder à une refonte complète des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

"Chapitre I 

er

 . Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  La Société est ainsi constituée comme une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg et en particulier, la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi de 1915")
et par ces statuts (les "Statuts").

La Société adopte la dénomination DASOS.

Art. 2. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être

transféré vers tout autre commune par une résolution du conseil d'administration (le "Conseil").II peut être transféré
vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'assemblée gé-
nérale de ses actionnaires (les "Actionnaires") agissant conformément aux conditions prescrites pour la modification des
Statuts.

Des succursales, des filiales ou d'autres bureaux peuvent êtres créés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

par une résolution du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, ou des
développements militaires ou d'autres évènements de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la
possibilité de communication de ce siège avec les personnes et les bureaux à l'étranger se produisent ou sont imminents,
le siège social peut être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures temporaires ne peuvent toutefois pas avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le
transfert temporaire de son siège social, conservera la nationalité luxembourgeoise.

Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil.

Art. 3. La Société a pour objet d'agir en qualité d'Actionnaire gérant commandité de DASOS TIMBERLAND FUND I

(le "Fonds"), une société à commandite par actions à constituer conformément à la loi luxembourgeoise, et, en cette
qualité, la Société détient tous pouvoir, autorité et droit pour représenter la Société et exercer la responsabilité ultime
pour la gestion et l'administration du Fonds en conformité à la loi Luxembourgeoise du 13 février 2007 sur les fonds
spécialisés, aux statuts et au document d'émission (le "Document d'Emission") du Fonds. Le Fonds peut conclure des
contrats de gestion d'investissement et de conseil d'investissement et tout autre contrat qu'elle estime nécessaire, utile
ou conseillé pour l'exécution de ses fonctions.

La Société aura le pouvoir d'accomplir tous les objectifs de la Société et de réaliser tous actes, de conclure et exécuter

tous contrats et autres réalisations y relatif qu'elle jugera nécessaire, recommandable, utile ou conseillé. Sauf qu'expres-
sément mentionné dans le Document d'Emission, la Société aura entière autorité à sa discrétion pour exercer tous droits
et pouvoirs nécessaires, utiles ou conseillés pour poursuivre les objectifs du Fonds.

Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et

en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

La Société, sous son entière responsabilité et avec l'assistance du comité d'investissement du Fonds, comme décrit

dans la Section 3.4 du Document d'Emission (le "Comité d'Investissement"), le comité de conseil du Fonds, comme décrit
dans la Section 3.9 du Document d'Emission (le "Comité Consultatif" ) et le conseiller en investissement du Fonds, comme
décrit dans la Section 3.6 du Document d'Emission (le "Conseiller en Investissement"), le cas échéant, selon les règles
définies pour le processus de prise de décision, sera en charge des fonctions décrites dans ces Statuts et dans le Document
d'Emission.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix

(310) actions (les "Actions"), chacune d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des Action-

naires délibérant de la manière prévue pour la modification des Statuts.

50413

La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres Actions.

Art. 6. Les Actions seront uniquement nominatives et seront inscrites dans le registre des Actions, qui sera tenu par

le Conseil ou par une ou plusieurs personnes au nom du Conseil. Ce registre devra établir le nom du détenteur de chaque
Actions, sa résidence ou son domicile élu, le nombre et la classe (si applicable) des Actions détenues par lui.

L'inscription des Actions doit être signée par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites,

soit imprimées, soit apposées au moyen d'un tampon.

Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par Action. S'il y a plusieurs propriétaires par Action, la Société aura

le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant
son seul propriétaire à l'égard de la Société. II en sera de même dans le cas d'un conflit opposant un usufruitier et un nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le Conseil peut, sur décision de l'assemblée générale des Actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obli-

gataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payable en quelque monnaie que ce soit. Le Conseil déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions
d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Chapitre III. Administration - Surveillance

Art. 9. La Société est administrée par le Conseil composé de trois (3) membres au moins, Actionnaires ou non, nommés

par l'assemblée générale des Actionnaires, pour un terme ne pouvant dépasser six (6) années.

Initialement, certains directeurs de la Société avaient été désignés comme dirigeants clefs (les "Dirigeants Clefs") du

Fonds. Si (i) n'importe lequel ou plusieurs des Dirigeants Clefs cessent, pour quelle que raison que ce soit, y compris la
démission ou autre, de consacrer une partie substantielle de son temps de travail aux affaires du Fonds (cette situation
constitue un "Évènement Homme-Clef"), dans cette hypothèse, la commission de gestion sera immédiatement réduite
(ou dûment ajustée au moyen d'un remboursement ou pour un autre paiement dû par le paiement de la commission de
gestion à l'Associé Commandité) de dix (10) pourcent pour chaque Dirigeant Clef concerné et pour la durée de cet
Évènement Homme-Clef et qu'aucun remplaçant qualifié n'est nommé et approuvé par le Comité Consultatif dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivants la survenance de Évènement Homme-Clef ou (ii) un changement de contrôle est
intervenu (lorsque les Dirigeants Clefs cessent ensemble de détenir directement et/ou indirectement la majorité des
actions de la Société) (l'"Evénement Déclencheur").

En cas d'Evénement Déclencheur, la Société devra immédiatement (i) le notifier au Comité Consultatif, (ii) suspendre

la période d'investissement et donc toute notification d'appel de fonds telle que prévue à la Section 3.8 du Document
d'Emission et (iii) convoquera une assemblée générale des actionnaires du Fonds qui se tiendra dans les trente (30) jours
pour se prononcer sur (a) la révocation et le remplacement de la Société pour motif et la révocation et le remplacement
du Comité Consultatif ou (b) sur la dissolution et la liquidation du Fonds, tel que prévu par la Section 3.8 du Document
d'Emission.

Le Conseil élit parmi ses membres un président, et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil

d'administration. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un adminis-
trateur présent.

Les membres du Conseil sortants sont rééligibles.
La Société et/ou les Dirigeants Clefs ne commercialiseront ni ne clôtureront aucun autre organisme de placement

collectif ni aucune autre entité ni n'investiront dans aucun autre organisme de placement collectif avant que le premier
des événements suivants ne soit réalisé (i) lorsque soixante quinze (75) pourcent des engagements cumulés au moment
de la dernière date de clôture ont été investis, utilisés ou légalement engagés pour être investis en vertu d'une convention
écrite contraignante et (ii) l'expiration de la période d'investissement, telle qu'étendue le cas échéant, à moins qu'ap-
prouvée par le Comité Consultatif.

Art. 10. Le Conseil se réunit sur la convocation du président du Conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du Conseil. Sauf cas d'urgence qui doit être spécifié

dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le Conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas ou tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés. Les réunions du Conseil se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement

représentée. Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du Conseil pour le
représenter et pour voter en son nom.

Les résolutions du Conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un Conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs
copies d'une résolution identique et peuvent être émises par lettre, télégramme, télécopie ou télex.

50414

Tout administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la Société dans une affaire soumise à l'approbation

du Conseil, sera obligé d'en informer le Conseil et de faire acter cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. II
ne peut prendre part aux délibérations du Conseil afférentes à cette affaire.

Lors de l'assemblée générale des Actionnaires suivante, avant de procéder au vote de toute autre question, les Ac-

tionnaires seront informés des matières ou un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Au cas où un membre du Conseil a dû s'abstenir, lors d'une décision d'investissement, en raison d'un conflit d'intérêt,

le conflit d'intérêt de cet administrateur sera entièrement divulgué au Comité Consultatif de la Société.

Art. 11. Les décisions du Conseil seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial

et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être signés par le président du Conseil ou par un autre membre

du Conseil.

Art. 12. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration

dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi de 1915, ou par ces Statuts
à l'assemblée générale des Actionnaires, seront de la compétence du Conseil.

Art. 13. Le Conseil peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. II peut designer des mandataires

afin d'exercer des pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment. II peut également, avec l'assentiment préalable de
l'assemblée générale des Actionnaires, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres, qui portera le
titre d'administrateur-délégué.

Le Conseil pourra, sous son entière responsabilité, être assisté d'un Conseiller en Investissement dans la gestion des

actifs du Fonds ou déléguer ses pouvoirs liés à la gestion et à l'administration du Fonds à un gestionnaire ou tout autre
agent. Toute délégation de fonctions centrales sera soumise au consentement préalable du Comité Consultatif. Le Conseil
fera preuve de prudence dans la sélection d'agents potentiels et conclura un contrat de confidentialité contraignant avec
tout agent concernant les affaires du Fonds, ses investissements et ses Actionnaires.

Art. 14. Le Conseil représente la Société en justice, aussi bien en tant que demandeur qu'en tant que défendeur. Les

exploits ou actes judiciaires en faveur ou à l'encontre de la Société sont valablement faits au nom de la Société seule.

Art. 15. Tout document et tout mandat engageront valablement la Société s'ils sont signés au nom de la Société par

deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le Conseil.

Art. 16. La surveillance des opérations de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, Ac-

tionnaires ou non, nommés par I'assemblée générale des Actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans. Tout commissaire aux comptes sortant est rééligible.

Chapitre IV. Comité d'Investissement et Comité consultatif

Art. 17. Le Comité d'Investissement est composé de cinq (5) membres au plus et doit inclure une majorité de membres

indépendants, nommés par le Conseil, sous réserve de l'approbation de chaque membre proposé par le Comité Con-
sultatif. Le Comité d'Investissement sera ainsi composé de trois (3) membres indépendants externes et deux (2) membres
de l'équipe de gestion du Conseiller en Investissement ainsi que le cadre clé en private equity, le cas échéant, tel que
décrit dans la Section 3.4 du Document d'Emission.

Leur mandat est accordé pour une période de deux (2) ans et est renouvelable. Chaque partie peut mettre fin au

mandat sous réserve d'un préavis d'une période d'un (1) mois.

Les nouveaux membres et les membres remplaçants seront toujours présentés et nommés par la Société sous réserve

de l'accord préalable du Comité Consultatif.

Le Conseil élit parmi les membres du Comité d'Investissement un président, et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs

vice-présidents.

Le Comité d'Investissement revoit, entre autre, toutes propositions d'investissement ou de désinvestissement prépa-

rées  par  le  Conseiller  en  Investissement  et  fera  des  recommandations  d'investissement  ou  de  désinvestissement
concernant la politique d'investissement du Fonds à la Société.

La Société reste libre d'approuver ou de rejeter de manière discrétionnaire les recommandations d'investissement ou

de désinvestissement faites pas le Comité d'Investissement, étant entendu que seules les recommandations qui ont fait
l'objet d'un accord préalable par le Comité d'Investissement peuvent être exécutées par la Société. Le Comité d'Inves-
tissement ne peut, dans aucune circonstance, prendre une décision d'investissement ou de désinvestissement pour et au
nom du Fonds. Le pouvoir d'exécution de chacune et toutes décisions d'investissement ou de désinvestissement préala-
blement approuvées par le Comité d'Investissement appartient exclusivement à l'Associé Commandité.

Art. 18. Le Comité d'Investissement se réunit sur la convocation du président du Comité d'Investissement ou de deux

de ses membres.

Le Comité d'Investissement se réunit valablement sans convocation préalable au cas ou tous les membres sont présents

ou valablement représentés. Les réunions du Comité d'Investissement se tiennent au lieu et aux dates et heures indiqués
dans la convocation.

50415

Le Comité d'Investissement ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Tout membre empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du Comité d'Investissement
pour le représenter et pour voter en son nom.

Le Comité d'Investissement devra, tant que faire se peut, prendre des décisions par consensus mais pourra également

prendre des décisions à la majorité absolue. La voix de celui qui préside la réunion n'est pas prépondérante.

Les résolutions signées par tous les membres seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un

Comité d'Investissement dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou
plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être émises par lettre, télégramme, télécopie ou télex.

Un membre du Comité d'Investissement, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la Société dans une affaire

soumise à l'approbation du Comité d'Investissement, sera obligé d'en informer le Comité d'Investissement et le Conseil
et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. II ne peut pas participer au vote afférent
à cette affaire à moins que le Comité Consultatif n'en décide autrement.

Les décisions du Comité d'Investissement seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un re-

gistre spécial et signés par au moins deux membres.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être signés par le président du Comité d'Investissement ou par

un autre membre du Comité d'Investissement.

Art. 19. Le Conseil peut créer un Comité Consultatif composé des représentants des investisseurs du Fonds. Les

règles déterminant ses taches et son élection sont détaillées dans la Section 3.9 du Document d'Emission.

Chapitre V. Assemblées générales des actionnaires

Art. 20. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires pourra par simple décision allouer aux administrateurs une

rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 21. Si, à un quelconque moment, la Société ne compte qu'un seul Actionnaire, l'Actionnaire unique assure tous

les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des Actionnaires et prend les décisions par écrit. En cas de pluralité d'Ac-
tionnaires, l'assemblée générale des Actionnaires représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les
plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

L'assemblée générale des Actionnaires légalement constituée représente l'ensemble des Actionnaires. Ses décisions

engagent les Actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 22. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra à Luxembourg, le premier mardi du mois de mars

de chaque année à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale des Actionnaires sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la

même heure. Les assemblées générales des Actionnaires se tiendront au Luxembourg, au lieu indique dans la convocation
ou dans la municipalité ou se trouve le siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre
lieu convenu par le Conseil.

Art. 23. L'assemblée générale des Actionnaires entendra le rapport du Conseil et du (des) commissaire (s) aux comptes,

votera sur l'approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises
par ces Statuts, donnera décharge aux administrateurs et au(x) commissaire(s) aux comptes et traitera de toutes autres
questions qui pourront lui être dévolues.

Chaque Action donne droit à une voix. Tout Actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera

pas nécessairement Actionnaire. Tout Actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 24. L'assemblée générale des Actionnaires délibérant en assemblée aux conditions de quorum et de majorité

prévus par la Loi de 1915 peut modifier les Statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la
Loi de 1915.

Art. 25. Le Conseil sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires des Actionnaires.

II sera nécessaire de convoquer une assemblée générale des Actionnaires chaque fois qu'un groupe d'Actionnaires re-
présentant au moins un dixième du capital souscrit le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale des Actionnaires doit contenir l'ordre du jour de cette as-

semblée générale.

Le Conseil peut déterminer la forme des procurations à employer et exiger qu'elles soient déposées dans le délai et

au lieu qu'il indiquera.

Art. 26. Le président du Conseil, ou en son absence, I'administrateur qui le remplace ou la personne désignée à

l'assemblée générale des Actionnaires, préside les assemblées générales des Actionnaires. L'assemblée générale des Ac-
tionnaires choisira parmi les Actionnaires présents un scrutateur.

Art. 27. Les procès-verbaux de l'assemblée générale des Actionnaires seront signés par un membre du bureau, com-

posé du président, du secrétaire et du scrutateur et par tout Actionnaire qui le demande.

50416

Toutefois, au cas ou les délibérations de l'assemblée générale des Actionnaires doivent être certifiées conformes, les

copies et les extraits qui en seront délivres pour titre produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président
du Conseil et par un autre administrateur.

Chapitre VI. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 28. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 29. Chaque année, à la clôture de l'exercice social, le Conseil établit les comptes annuels dans les formes prévues

par la Loi de 1915. A la même époque, les comptes seront clos.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, le Conseil soumettra le bilan de la Société

et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tout autre document qui pourrait être
requis par la Loi de 1915, au(x) commissaire(s) aux comptes qui, sur cette base, établira son rapport.

Quinze jours avant l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport

du Conseil, le rapport du (des) commissaire(s) aux comptes ainsi que tout autre document qui pourrait être requis par
la loi, seront déposes au siège social de la Société ou les Actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures
normales de bureau.

Art. 30. L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le Conseil, constituera le bénéfice net
de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital autorisé et souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale des Actionnaires. Les dividendes, s'il

y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le Conseil endéans les limites fixées par
l'assemblée générale des Actionnaires.

Des dividendes intérimaires peuvent titre payés par le Conseil, dans les limites prévues par la Loi de 1915 et dans le

respect de toute autre prescription légale.

L'assemblée générale des Actionnaires peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au rembour-

sement du capital sans réduire le capital social.

Chapitre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 31. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale des Actionnaires statuant

suivant les modalités prévues pour les modifications statutaires.

Art. 32. Lors de la dissolution de la Société, l'assemblée générale des Actionnaires régit le mode de liquidation et

nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera reparti également entre toutes les Actionnaires.

Chapitre VIII. Disposition générale

Art. 33. Pour tous les points non réglés dans ces Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi de 1915 et

aux lois la modifiant ainsi qu'au Document d'Emission."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants, le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en

anglais suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Petit, I. Dias, S. Dupont et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 mai 2009. LAC/2009/18279. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009059602/5770/567.
(090071955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.

50417

Chablis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 44.317.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation  des  comptes  annuels  au  31  décembre  2007  et  au  31  décembre  2008  et  des  rapports  du  conseil

d'administration et du commissaire aux comptes y relatifs

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055804/534/18.

D.B.C., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 30.709.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>2 juin 2009 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055807/534/15.

Challanger Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 33.727.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at the headoffice, on <i>June 3, 2009 at 11.00 o'clock, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts as per December 31, 2007 and as per December 31, 2008 and of the reports

of the board of directors and of the statutory auditor thereon.

2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007 and on December 31, 2008.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009055806/534/18.

50418

Dièdre, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 95.133.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>2 juin 2009 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2009.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055808/534/16.

Floralie S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 30.470.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la Société qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 16.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2008;
- Affectation du résultat au 31.12.2008;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Ratification de la nomination d'un administrateur par le Conseil d'Administration du 27.03.2009;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l'Assemblée au Siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055826/19.

Eves S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 24.657.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055809/534/15.

50419

FDF, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.929.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055811/534/16.

Financière Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 95.723.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>08 juin 2009 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
5. Nominations statutaires,
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055840/755/19.

Fracasse, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 110.531.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>2 juin 2009 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055813/534/16.

50420

La Iolla S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 64.106.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055815/534/16.

Great American Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 112.615.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>4 juin 2009 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055841/755/19.

Luxcorp Church Hill Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.086.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 2, 2009 at 15.00 o'clock, with the following

agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2008.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009055817/534/17.

50421

Reumert Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 27.631.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at the registered office, on <i>June 2, 2009 at 16.00 o'clock, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2008.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009055819/534/16.

Sogin, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 24.407.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>2 juin 2009 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055821/534/16.

Build Group Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 122.985.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>3 juin 2009 à 09.00 au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055833/755/18.

50422

The Private Equity Company SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 84.556.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 décembre 2008.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055822/534/16.

Windsail Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 1, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 99.259.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, on <i>June 2, 2009 at 11.00 o'clock, with

the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2008.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009055824/534/17.

Cogit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 118.483.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i> 1 

<i>er

<i> juin 2009  à 10.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055837/755/18.

50423

Heco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 14.566.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>2 juin 2009 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055845/755/18.

Verney S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 38.507.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 juin 2009 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055860/755/15.

Red S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 102.308.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>2 juin 2009 à 11.45 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article

100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055858/755/20.

50424

Decopress SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 139.401.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social en date du <i> 1 

<i>er

<i> juin 2009  à 17 heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2008.

4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C., le cas échéant.
6. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009055863/1004/18.

Steel Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 53.261.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>03 juin 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009055864/755/18.

Maghreb Investments Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

Notice is hereby given that an

ORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held at the registered office in Munsbach, on Tuesday <i> 2 

<i>nd

<i> June 2009  at

9.00 am with the following

<i>Agenda:

1. Approval of the share premium reimbursement; and
2. Miscellaneous.
The shareholders are informed that the resolutions may be voted only with an approval by at least 1/2 of the shares

present or represented, with no quorum requirement.

Munsbach, 11 

th

 May 2009.

<i>For the Board of Directors
Olivier Dorier
<i>Director

Référence de publication: 2009056280/1337/18.

50425

International Trade Electronic Material &amp; Media-Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 15, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 54.471.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social le mardi <i>2 juin 2009 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2006, 2007 et 2008 et affectations des résultats.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Démission d'un administrateur.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009056286/8473/17.

Invest 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 37.937.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, en date du <i>8 juin 2009 à 11.00

heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2007;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009056287/17.

Quacis, Cap. Inv. Gesto., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 94.259.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>2 juin 2009 à 9.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009056394/833/18.

50426

TheronMedical S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 144.264.

AF Sodalith AG
Aktiengesellschaft Deutschen Rechtes
Statutarischer Sitz: D-40549 Düsseldorf, Schanzenstraße, 94
Firmenbuch/Handelsregister Düsseldorf Nr.: HRB 59412

<i>Verschmelzungsplan zur Gründung einer Societas Europaea (SE) vom 06.05.2009

gemäß Art. 20 der VO (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Ge-

sellschaft, sowie Art. 261 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915, sowie abgeändert, und Art. 1 §2, §§5-8 des
Deutschen SEEG vom 22. Dezember 2004

<i>Punkt I. Die den Aktionären zu unterbreitende Verschmelzung

Der Verwaltungsrat der TheronMedical S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechtes, mit Gesellschaftssitz in

L-5445 Schengen, 1e, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 144.264, sowie der
Vorstand der deutschen Aktiengesellschaft AF Sodalith AG mit Gesellschaftssitz in D-40549 Düsseldorf, Schanzenstraße,
94, eingetragen im Handelsregister Düsseldorf unter der Nummer HRB 59412, haben beschlossen, ihren jeweiligen Ge-
sellschafterversammlungen die Verschmelzung beider Gesellschaften zwecks Gründung einer SOCIETAS EUROPAEA
(EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT - nachfolgend "SE" genannt) nach der VO (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Ok-
tober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-VO) sowie des Gesetzes Luxemburger Rechtes vom 10.
August 1915 und des Gesetzes Deutschen Rechtes vom 22. Dezember 2004 (SEEG), zur Beschlussfassung zu unterbreiten.
Die Verschmelzung erfolgt gemäß Art. 17 Abs. 2 lit. a) der vorgenannten Verordnung, Art. 257 des Luxemburger Gesetzes
vom 10.August 1915 und Art.1 §§5-8 des Deutschen SEEG vom 22. Dezember 2004, im Wege der Aufnahme der AF
Sodalith AG deutschen Rechts durch die TheronMedical S.A., Schengen-Luxemburg.

Die vertretungsbefugten Organe der übertragenden Gesellschaft sowie der übernehmenden Gesellschaft haben zu

diesem Zweck gemäß Art. 20 der vorgenannten Verordnung, Art. 261 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915
und Art. 1 §2 des Deutschen SEEG vom 22. Dezember 2004, einen Verschmelzungsplan vereinbart, zu dessen Wirksamkeit
die Zustimmung der Gesellschafterversammlung beider sich verschmelzenden Gesellschaften in notarieller Form erfor-
derlich  ist.  Darüber  hinaus  werden  die  Satzung  der  neu  entstehenden  TheronMedical  SE,  Luxemburg  sowie  der
Verschmelzungsvorgang als solcher von den Hauptversammlungen der zu fusionierenden Gesellschaften zu beschließen
und zu genehmigen sein.

Der Verschmelzungsplan ist nachfolgend unter Punkt IV im Einzelnen dargelegt.

<i>Punkt II. Arbeitnehmermitbestimmung

Beide sich verschmelzende Gesellschaften haben keine Arbeitnehmer. Die Richtlinie (EG) Nr. 2001/86 vom 10. No-

vember  2001,  sowie  die  nationalen  Bestimmungen  über  die  Arbeitnehmermitbestimmung  kommt  damit  nicht  zur
Anwendung.

<i>Punkt III. Gläubigerschutz

Die Gläubiger der TheronMedical S.A., Schengen-Luxemburg werden darauf hingewiesen, dass sie nach Maßgabe des

Art. 268 des koordinierten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften für ihre vor Veröffentlichung
des Verschmelzungsplans entstandenen Forderungen Sicherheitsleistung beanspruchen können.

Schuldverschreibungen, Genussscheine, u.ä. wurden nicht emittiert.

<i>Punkt IV. Verschmelzungsplan

(VERSCHMELZUNG DURCH AUFNAHME)
errichtet von
(1) dem Vorstand der AF Sodalith AG mit Sitz in Düsseldorf, namens und für diese Gesellschaft handelnd und
(2) dem Verwaltungsrat der TheronMedical S.A. mit Sitz in L-5445 Schengen-Luxemburg, 10A, L-5445 Schengen 1e,

route du Vin, namens und für diese Gesellschaft handelnd wie folgt:

I. Präambel

(1) Im Firmenbuch des Amtsgerichts Düsseldorf ist zu HRB 59412 die AF Sodalith AG als Aktiengesellschaft deutschen

Rechts mit statutarischem Sitz und Ort der Hauptverwaltung in D-40212 Düsseldorf, eingetragen. Sie wird durch Ernest
Kapetanovic, Kühlwetterstrasse 28, D-40239 Düsseldorf, vertreten. Der Unternehmensgegenstand umfasst im Wesent-
lichen den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Das Aktienkapital beträgt 50.000EUR und ist zerlegt in 50.000
Stückaktien (Inhaberaktien).

50427

(2) Die TheronMedical S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, ist im Handelsregister Luxemburg zu B

144.264 eingetragen; ihr statuarischer Sitz und Ort der Hauptverwaltung befindet sich in L-5445 Schengen, 1e, Route du
Vin. Sie wird vom Verwaltungsrat Ernest Kapetanovic, Kühlwetterstrasse 28, 40239 Düsseldorf, vertreten.

Diese Aktiengesellschaft wurde am 18. Dezember 2008 gegründet und betreibt im Wesentlichen die Entwicklung,

Produktion  und  Vermarktung von biopharmazeutischen  Produkten in Luxemburg und  im Ausland.  Das Aktienkapital
beträgt 80.000.000,- EUR und ist eingeteilt in 80.000.000 ausgegebene Aktien im Nominalbetrag von je 1,- EUR.

(3) Gemäß Art. 17 Abs. 2 lit. a) der eingangs bezeichneten Verordnung in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie

78/855/EWG sowie Art. 259 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 sowie abgeändert, sowie Art.1 §§5-8 des
Deutschen SEEG vom 22. Dezember 2004, soll die zu Abs. (1) genannte AF Sodalith AG - im Folgenden "übertragende
Gesellschaft" - mit der zu Abs. (2) genannten TheronMedical S.A. - im Folgenden "übernehmende Gesellschaft" - durch
Aufnahme und gleichzeitige Gründung der TheronMedical SE zu den nachstehenden Festlegungen verschmolzen werden.

(4)  Die  beiden  sich  verschmelzenden  Gesellschaften  betreiben  im  Wesentlichen  denselben  Geschäftsgegenstand.

Durch die Verschmelzung soll nunmehr ein einheitlicher Rahmen geschaffen werden, innerhalb dessen die beiden sich
verschmelzenden Gesellschaften in der Lage sind, die neue Organisation ihres Geschäftsbetriebs EU-gemeinschaftsweit
zu planen und durchzuführen, Synergien zu nutzen und damit wirtschaftliche Vorteile zu erlangen.

II. Kapitalerhöhung

Mit Aufnahme der übertragenden Gesellschaft erfolgt bei der aufnehmenden Gesellschaft eine Kapitalerhöhung von

EUR 80.000.000,- um EUR 50.000,- auf nunmehr EUR 80.050.000,-.

III. Umtauschverhältnis der Aktien, Ausgleichsleistung

Für die Übertragung des Vermögens erhält der Alleingesellschafter der AF Sodalith AG, Düsseldorf für seine 50.000

nennwertlose Stückaktien 50.000 neue Aktien der übernehmenden Gesellschaft bzw. der neu gegründeten SE im Nomi-
nalbetrag von je EUR 1,-. Ausgleichsbeträge in Geld (zum Ausgleich einer ungleichen Teilung) fallen nicht an.

IV. Übertragung der Aktien der SE

Vom Grundkapital der durch Übernahme gegründeten SE werden daher zugeteilt:
a.) dem Alleinaktionär der AF Sodalith AG, Düsseldorf
50.000 (in Worten: fünfzigtausend) Stück Aktien im Nennwert von je EUR 1,- (in Worten: Ein EURO), zusammen

somit EUR 50.000,- (in Worten: Euro fünfzigtausend) und

b.) den Aktionären der TheronMedical, S.A.
80.000.000 (in Worten: achtzig Millionen) Stück Aktien im Nennwert von je EUR 1,- (in Worten: Euro eine), zusammen

sohin EUR 80.000.000,- (in Worten: Euro achtzig Millionen).

Diese Aktien kommen über den in Punkt XV dieses Verschmelzungsplanes bestellten Treuhänder den Aktionären der

sich verschmelzenden Gesellschaften im Verhältnis ihrer derzeitigen Beteiligungen an einer dieser Gesellschaften zu.

V. Gewinnberechtigung

Die Aktien der durch Übernahme gegründeten SE gewähren den Aktionären mit dem Zeitpunkt des Entstehens der

SE das Recht auf den Anteil am Bilanzgewinn.

VI. Verschmelzungsstichtag, Rechtsübergang

(1) Als Verschmelzungsstichtag wird der Stichtag der Schluss- und Verschmelzungsbilanz der übertragenden Gesell-

schaft, sohin der 22. Mai 2009 festgelegt. Der Verschmelzung wird diese Schluss- und Verschmelzungsbilanz zugrunde
gelegt.

(2) Die übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten auf der Grundlage

dieser Schluss- und Verschmelzungsbilanz im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende und damit neu
gegründete SE ohne Liquidation.

(3) Zivilrechtlich geht das Vermögen der übertragenden Gesellschaft mit der Eintragung der Verschmelzung in das

jeweilige Handelsregister bzw. Firmenbuch auf die neu gegründete SE über. Im Innenverhältnis zwischen beiden Gesell-
schaften wirkt die Verschmelzung auf den Verschmelzungsstichtag zurück.

(4) Mit Ablauf des Verschmelzungsstichtages gelten Handlungen der übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der

übernehmenden  Gesellschaft  bzw.  der  neu  gegründeten  SE  vorgenommen.  Die  sich  verschmelzenden  Gesellschaften
erklären dazu einvernehmlich, dass die neu gegründete SE aufgrund dieses Verschmelzungsplans sämtliche wie immer
gearteten Rechte der sich verschmelzenden Gesellschaften übernimmt und damit berechtigt ist, alle diese Rechte im
eigenen Namen geltend zu machen und demnach allfällige Eintragungen und Anmeldungen bei Gerichten und Behörden
aller Art zu begehren, sofern diese Rechtsfolgen nicht ohnedies bereits durch die Verschmelzung selbst eingetreten sind.

VII. Sonderrechte

Die neu gegründete SE gewährt ihren künftigen Aktionären keine Sonderrechte im Sinne des Art. 20 Abs. 1 lit. f) leg.cit.

sowie Art. 261 (2) des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915, sowie Art. 1 §§6, 7 des Deutschen Gesetzes vom

50428

22. Dezember 2004. Auch haben die beiden sich verschmelzenden Gesellschaften ihren Aktionären keine Sonderrechte
eingeräumt. Es entfallen daher auch diesbezügliche Maßnahmen.

VIII. Sondervorteil

Den in Art. 20 Abs. 1 lit. g) leg.cit. genannten Personen und Organen wird mit diesem Verschmelzungsvorgang kein

besonderer Vorteil gewährt. Unberührt hiervon bleiben die Prüfungshonorare des Reviseur d'Entreprises in berufsübli-
cher Höhe.

IX. Firma, Sitz und Kapital der SE

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: TheronMedical SE.
(2) Der statutarische Sitz der Gesellschaft und Ort der Hauptverwaltung ist Schengen-Luxemburg.
(3) Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 80.050.000,-. Es ist eingeteilt in 80.050.000 Stammaktien (Namensaktien) zu

einem Nennwert von je 1,- EUR.

X. Satzung der SE

Die  Verwaltungsräte  der  verschmelzenden  Gesellschaften  stellen  die  diesem  Verschmelzungsplan  als  wesentlicher

Bestandteil angeschlossene Satzung der TheronMedical SE (Beilage./A) fest. Sie bestellen nachstehende Personen zu Mit-
gliedern des Verwaltungsrats:

Luxemburg
Prof. Dr. Siegfried Seeber, Henricistr. 92, D-45136 Essen
Ernest Kapetanovic, Kühlwetterstrasse 28, D-40239 Düsseldorf
Dr. Michael Curth, Alfredstrasse 98, D-45131 Essen
Vincent Wong, Taborstrasse 3, D-10997 Berlin
Frank Holtrup, Konrad-Adenauer-Str, D-69221 Dossenheim
und für die tägliche Geschäftsführung zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates
Hermann Joseph Ernst, 1e, rue des Vins, L-5445 Schengen.
Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder einschließlich des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes (Generaldirek-

tor) werden bis zur Generalversammlung, die im Jahr 2009 stattfinden wird, bestellt.

Weiter bestellen die Vertragsparteien zum Prüfungsbeauftragten der Geschäftsbuchführung bis zur Generalversamm-

lung, die im Jahr 2009 stattfinden wird, nachstehende juristische Person:

LCP Partners SA, 126, rue Cents, L-1319 Luxemburg.

XI. Arbeitnehmerbeteiligung

Beide sich verschmelzenden Gesellschaften haben keine Arbeitnehmer, ihre Geschäftstätigkeiten werden ausnahmslos

von den Vorständen bzw. Verwaltungsräten abgewickelt, deren Verträge als freie Werkverträge zu qualifizieren sind und
daher dem Arbeitnehmerbegriff nicht unterstehen. Somit hat die Verschmelzungsprozedur keinen Einfluss auf die Beleg-
schaft der verschmelzenden Gesellschaften.

XII. Nutzungen und Lasten

Alle bis zum Verschmelzungsstichtag fällig gewordenen Nutzungen und Lasten des übertragenen Vermögens sind in

der Schluss- und Verschmelzungsbilanz zu diesem Stichtag voll berücksichtigt.

XIII. Gläubigerschutz

Den Gläubigern der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft ist nach Maßgabe der jeweiligen nationalen

Gesetze Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.

Die Gläubiger der TheronMedical S.A. haben, sowie eingangs erwähnt, gemäß Art. 268 des Luxemburger Gesetzes

vom 10. August 1915 sowie abgeändert, das Recht zur Sicherung ihrer Forderungen, Sicherheitsleistungen beim Han-
delsgericht des Gesellschaftssitzes der aufnehmenden Gesellschaft beanspruchen zu können.

Die Gläubiger der AF Sodalith AG haben, gemäß Paragraphen 8 und Paragraphen 13 Abs. 1 und 2 des Deutschen

Gesetzes vom 22. Dezember 2004, das Recht innerhalb von 2 Monaten ihre Ansprüche anzumelden, die vor oder bis zu
15 Tage nach Offenlegung des Verlegungsplanes entstanden sind.

Weitere ausführliche Informationen über die Ausübung dieser Schutzrechte können von den Gläubigern am Gesell-

schaftssitz der verschmelzenden Gesellschaften kostenlos erlangt werden:

50429

Firma TheronMedical SA

L-5445 Schengen, 1e, route du Vin
Tel.nr: 0049/15775974368
e-mail: info@theronmedical.com

Firma AF Sodalith AG

D-40549 Düsseldorf,
Schanzenstraße, 94
Tel.nr: 0049/201-9778695
e-mail: e.kapetanovic@gmx.de

XIV. Steuerrechtliche Begünstigungen

(1) Die beiden sich verschmelzenden Gesellschaften sind in verschiedenen Mitgliedstaaten steueransässig und sind

damit die Voraussetzungen gemäß Art. III lit. b) der Fusionsrichtlinie 90/434/EWG gegeben und wird die Steuerneutralität
der Verschmelzung auf diese Fusionsrichtlinie gestützt.

(2) Überdies werden für diesen Verschmelzungsvorgang, soweit es die AF Sodalith AG in Deutschland betrifft, die

umgründungssteuerrechtlichen Begünstigungen des Art. I UmgrStG in Anspruch genommen. Die AF Sodalith AG wird zu
diesem Zwecke gemäß § 1 Abs. 2 UmgrStG einen Antrag beim zuständigen Finanzamt stellen, jedenfalls eine Steuerschuld
hinsichtlich der stillen Reserven einschließlich eines allfälligen Firmenwertes bis zur tatsächlichen Veräußerung oder einem
sonstigen Ausscheiden des Vermögens(teiles) aus der übernehmenden Gesellschaft bzw. neu gegründeten SE nicht fes-
tzusetzen.

(3) Bei der AF Sodalith AG in Deutschland findet derzeit eine abgabenrechtliche Betriebsprüfung statt, insoweit sich

daraus  Auswirkungen  ergeben,  sind  die  entsprechenden  Berichtigungen  im  Sinne  der  Aufrechterhaltung  der  für  den
Verschmelzungsvorgang zur Anwendung gelangenden abgabenrechtlichen Begünstigungen vorzunehmen.

XV. Treuhänder

Als Treuhänder wird bestimmt Ernest Kapetanovic, Kühlwetterstrasse 28, D-40239 Düsseldorf.
Die durch Übernahme gegründete SE wird dem Treuhänder vor der Eintragung der Verschmelzung in das Handels-

register des Sitzes der SE ein Aktienbuch übergeben, in dem die nach Maßgabe von Punkt IV. zu verteilenden Aktien
einzutragen sind. Der Treuhänder wird angewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass das Aktienbuch erst nach Eintragung der
SE in das luxemburgische Handelsregister von zwei Mitgliedern ihres Verwaltungsrats unterzeichnet wird, und zwar Zug
um Zug gegen Aushändigung und Vernichtung der 50.000 (fünfzigtausend) Aktien der übertragenden AF Sodalith AG,
Düsseldorf sowie gegen Eintragung der 50.000 (fünfzigtausend) Aktien im Aktienbuch der übernehmenden TheronMe-
dical, S.A., Luxemburg.

XVI. Wirksamkeit

Der  Verschmelzungsplan  bedarf  zu  seiner  Wirksamkeit  der  Zustimmung  der  Hauptversammlung  (Gesellschafter-

sammlung) beider sich verschmelzenden Gesellschaften in notarieller Form. Sollten diese Genehmigungen der beiden sich
verschmelzenden Gesellschaften nicht bis zum 31.8.2009 erteilt sein, ist jede der beiden Vertragsparteien berechtigt, vom
Verschmelzungsplan zurückzutreten.

XVII. Kosten

Die Kosten der Errichtung und Vergebührung dieses Verschmelzungsplans sowie alle durch den Verschmelzungsvor-

gang entstehenden Kosten, Steuern, Abgaben und Gebühren trägt die neu gegründete SE allein.

XVIII. Bewertung

Bewertung der Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaft, welche an die aufnehmende Gesellschaft übertragen

wird beträgt 50.000 EUR.

XIX. Konten

Die Konten der verschmelzenden Gesellschaften, welche gebraucht werden um die Bedingungen der Verschmelzung

festzulegen sind datiert

Für TheronMedical S.A.:
Für AF Sodalith AG:

XX. Beilagen

Die Satzung der TheronMedical SE wird als Beilage./A angeschlossen und ist als Bestandteil des Verschmelzungsplanes

zu betrachten.

XXI.

Dieser Verschmelzungsplan wird in zwei Originalausfertigungen errichtet, wobei jeweils eine Ausfertigung jeder der

sich verschmelzenden Gesellschaften zukommt.

Beilage A zum Verschmelzungsvertrag

50430

Satzungsentwurf für die
TheronMedical
SOCIETAS EUROPAEA
Statutarischer Gesellschaftssitz: Luxemburg L-5445 Schengen 1e, route du Vin in Luxemburg

Kapitel 1. Name - Sitz - Dauer und Zweck

Art. 1. Zwischen den Vertragschließenden und allen Dritten, die später das Eigentumsrecht an den nachstehend ge-

schaffenen und in der Folge noch zu schaffenden Aktien erwerben werden, wird eine Europäische Aktiengesellschaft
("Societas Europaea") unter dem Namen TheronMedical "SE" gegründet.

Die Gesellschaft unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäi-

schen Gesellschaft ("SE-VO"), dem Gesetz vom 25. August 2006 sowie dieses das Gesetz vom 10. August 1915 abgeändert
hat, und aller zukünftig vom luxemburgischen Gesetzgeber in Bezug auf die Societas Europaea noch zu erlassenden Aus-
führungsgesetze einschließlich des Umsetzungsgesetzes zur EU-Richtlinie Nr. 2001/86.

Für Fragen, die in der SE-VO nicht oder nur teilweise geregelt sind, gelten die Vorschriften über die Aktiengesellschaften

nach dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schengen.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden Ort der Gemeinde Schengen verlegt werden. Der

Sitz der Gesellschaft ist zugleich der Ort ihrer Hauptverwaltung. Der Gesellschaft ist gestattet, ihren Sitz und den Ort
ihrer Hauptverwaltung nach Maßgabe von Art. 8 SE-VO, sowie Art. 101-1 bis 101-17 des Luxemburger Gesetzes vom
10. August 1915 sowie abgeändert, innerhalb der EU zu verlegen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann vorzeitig aufgelöst werden durch einen Beschluss der

Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind Forschung Entwicklung und Produktion von biopharmazeutischen Produkten mit

Schwerpunkt im Bereich Therapeutik sowie die Beteiligung in jedmöglicher Form an luxemburgischen und ausländischen
Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften, der Ankauf und Verkauf von Immobilien und deren Bebauung und alle
damit im Zusammenhang stehenden kaufmännischen und finanziellen Tätigkeiten. Sie kann ebenfalls -mit und ohne Siche-
rheitsleistung- den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, Darlehen gewähren und/oder von diesen Beteiligungsgesell-
schaften Darlehen aufnehmen. Sie kann Niederlassungen im Inland und Ausland gründen und im übrigen jede Art von
Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern
können.

Kapitel II. Kapital - Zeichnungsrechte

Art.  5.  Das  gezeichnete  Gesellschaftskapital  beträgt  ACHTZIGMILIONENUNDFÜNFZIGTAUSEND  EURO

(80.050.000,- EUR). Es ist eingeteilt in (ACHTZIGMILIONENUNDFÜNFZIGTAUSEND EURO 80.050.000,- EUR) Stam-
maktien mit einem Nennwert von je EINEM EURO (1,- EUR).

Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

Art. 6. Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Auflagen aufgestockt werden mittels Bes-

chlussfassung einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Die Kapitalaufstockung kann durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt

werden.

Der  Verwaltungsrat  ist  dann  insbesondere  befugt  und  beauftragt,  die  technischen  Bedingungen  der  Ausgabe  und

Zeichnung neuer Aktien festzusetzen.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen, unter Berücksichtigung der

Bestimmungen von Artikel 49-1ff des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Kapitel III. Verwaltung - Aufsicht

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates brauchen nicht notwendigerweise Aktionäre der Gesellschaft zu sein. Ihre Amts-

dauer wird von der Gesellschafterversammlung festgelegt, kann jedoch längstens sechs Jahre betragen; eine Wiederwahl
ist möglich. Die die Verwaltungsräte ernennende Gesellschafterversammlung kann die Mitglieder des Verwaltungsrates
jederzeit abberufen.

Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern das Recht zu, für dessen

vorläufige Besetzung Sorge zu tragen, mit der Maßgabe, dass die endgültige Wahl durch die Gesellschafterversammlung
bei der nachfolgenden Tagung vorgenommen wird.

Art. 8. Dem Verwaltungsrat obliegt die Befugnis zur täglichen Verwaltung der Gesellschaft und zur Führung der Ge-

schäfte. Er entscheidet über alle Angelegenheiten, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen und die nicht der
Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Er trifft sich mindestens einmal vierteljährlich auf Einladung seines Vorsi-

50431

tzenden, um die Entwicklung der Geschäfte zu diskutieren, wobei zwischen jeder Sitzung mindestens zwei Monate liegen
müssen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann Einblick in alle Unterlagen erhalten, die dem Verwaltungsrat zugehen.

Nach außen hin ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates

vertreten, von denen eine Unterschrift immer von dem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (Generaldirektor)
stammen muss.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise übertragen.
Er kann eine oder mehrere Personen mit der Führung der Geschäfte sowie der Vertretung der Gesellschaft beauf-

tragen. Die Übertragung der Vollmachten kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht
unbedingt Aktionäre zu sein brauchen, vorgenommen werden.

Zum täglichen Verkehr mit öffentlichen Verwaltungen und Dritten kann die Gesellschaft durch nur ein geschäftsfüh-

rendes  Verwaltungsratsmitglied  vertreten  werden,  dem  sog.  Generaldirektor,  dessen  Unterschrift  die  Gesellschaft
rechtsgültig verpflichtet; nachfolgende Geschäfte benötigen jedoch die ausdrückliche Genehmigung des Verwaltungsrates:
Alle finanziellen Verpflichtungen außer denen, die sich aus den Gesetzen und Satzungen ergeben, gegenüber öffentlichen
Verwaltungen und Dritten können nicht eingegangen werden ohne vorherige Zustimmung des Verwaltungsrates.

Art. 9. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen

Schriftführer.

Zur Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrats ist es erforderlich, dass eine Mehrheit der Mitglieder in der Sitzung ver-

sammelt  oder  vertreten  sind,  oder  dass  sie  sich  schriftlich  oder  fernschriftlich  zu  den  Punkten  der  Tagesordnung
rechtsverbindlich geäußert haben. Die Vertretung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates kann nur durch ein anderes
Mitglied erfolgen. Der Vertreter hat sich durch Vollmacht, die auch fernschriftlich sein kann gegenüber den anderen
Mitgliedern des Verwaltungsrates auszuweisen.

Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet

der Vorsitzende des Verwaltungsrates und in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter.

Art. 10. Mit der Aufsicht und der Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft und deren Buchführung werden ein oder

mehrere Prüfungskommissare betraut, die Mitglieder des luxemburgischen Institut des Réviseurs sein müssen.

Die Prüfungskommissare werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, und deren Amtsdauer wird von ihr

festgelegt. Sie darf die Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten.

Für den Fall, dass die Gesellschaft durch einen unabhängigen Réviseur d'Entreprises geprüft werden muss, entfällt die

Funktion des Prüfungskommissars.

Kapitel IV. Jahresberichte

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten März eines jeden Jahres und endet am achtundzwanzigsten (bzw. neu-

nundzwanzigsten) Februar des darauffolgenden Jahres.

Art. 12. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher abgeschlossen und es werden Jahresabschlüsse und

Berichte erstellt, unter der Verantwortung des Verwaltungsrates.

Die Jahresabschlüsse begreifen eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung und deren Anhang, welche die gesetzlich

vorgesehenen Angaben und Mitteilungen enthalten.

Die Jahresabschlüsse sind -zusammen mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dem Prüfungsbericht des Prü-

fungskommissars- der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Der Jahresbericht des Verwaltungsrates gibt Rechenschaft über die Geschäftsführung und Aufschluss über die wich-

tigsten Begebenheiten seit dem Vorjahresabschluss.

Art. 13. Der Verwaltungsrat unterbreitet der Gesellschafterversammlung Vorschläge über die Verwendung und Ver-

teilung des Gewinnes, worüber ausschließlich die Gesellschafter bestimmen.

Von dem Reingewinn der Gesellschaft werden 5% der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Auflage erlischt sobald

die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht.

Falls die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, kann der Verwaltungsrat im Laufe des Jahres Vorauszahlungen auf kom-

mende Dividenden vornehmen.

Kapitel V. Gesellschafterversammlung

Art. 14. Die ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung verkörpert die Gesamtheit der Gesell-

schafter. Sie entscheidet unumschränkt in sämtlichen Angelegenheiten.

Die Gesellschafterversammlung tritt so oft zusammen wie es die Gesellschaftsinteressen erforderlich machen. Sie kann

vom Verwaltungsrat, vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats und vom Prüfungskommissar einberufen werden. Sie muss
binnen einer Frist von einem Monat einberufen werden, jedes Mal wenn entweder zwei Verwaltungsratsmitglieder oder
Gesellschafter, die nachweislich wenigstens zehn von Hundert (10 %) der ausgegebenen und sich im Umlauf befindenden
Aktien halten, dies verlangen mit Angabe der Tagesordnungspunkte. Dabei ist sicherzustellen, dass die Gesellschafter-
versammlung so rechtzeitig einberufen wird, dass sie innerhalb eines Monats abgehalten werden kann.

50432

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme, es sei denn, dass ein Gesellschafter von Einschränkungen be-

troffen ist, die sich aus der SE-VO bzw. aus dem Gesetz ergeben. Ein Gesellschafter kann entweder persönlich oder durch
einen Bevollmächtigten an der Abstimmung teilnehmen.

Die ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen tagen unter dem Vorsitz des Verwaltungsrats-

vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit unter dem Vorsitz seines Stellvertreters.

Die Protokolle einer Gesellschafterversammlung werden von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer und den Stimm-

zählern unterzeichnet, sowie von denjenigen Gesellschaftern welche es ausdrücklich beantragen. Die Anwesenheitslisten
werden von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, den Stimmzählern und von den Aktionären und deren Bevollmächtigten
gezeichnet.

Art. 15. Außerordentliche Gesellschafterversammlungen befinden über die Sitzverlegung in einen anderen EU-Mit-

gliedstaat, die Abänderung der Gesellschaftsstruktur, des Gesellschaftszweckes und allen anderen Satzungsänderungen.
Sie werden vor Notar abgehalten und beschließen nach den eigens hierfür im Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften für Aktiengesellschaften vorgesehenen Einberufungen, Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen.

Die ordentlichen Gesellschafterversammlungen sind befugt über alle anderen Belange der Gesellschaft zu befinden. Sie

treten zusammen ohne Anwesenheitsbedingungen zu erfüllen und beschließen nach einfacher Mehrheit der gültig abge-
gebenen Stimmen.

Einmal im Jahr findet eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt. Die Abhaltung der jährlichen Gesellschafter-

versammlung erfolgt am ersten Montag des Monats Juli um fünfzehn Uhr in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, an
einem in den Einladungen zu bezeichnenden Ort. Sollte dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fallen, so findet die
Gesellschafterversammlung am ersten darauffolgenden Werktag um dieselbe Zeit statt.

Die ordentliche Generalversammlung befindet über die Annahme der Jahresabschlüsse und Jahresberichte und die

Entlastung der Gesellschaftsorgane.

Art. 16. Sind sämtliche Aktionäre zugegen oder vertreten, kann die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung ohne

vorherige Einberufung erfolgen.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen der

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft auf alle einschlägigen
Ausführungsgesetze sowie auf die aktienrechtlichen Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften.

Die Berichte der Verwaltungsräte der verschmelzenden Gesellschaften sind nicht Bestandteil des Verschmelzungspla-

nes.  Sie  werden  bei  den  respektiven  Gesellschaftssitzen  hinterlegt  und  sind  dort  mit  den  Finanzunterlagen  und  den
Berichten der Wirtschaftsprüfer, den Aktionären, den Gläubigern und Arbeitnehmern zugängig.

Errichtet in soviel Exemplaren als Parteien am 6. Mai 2009.

der Vorstand der AF Sodalith AG / das alleinige Verwaltungsratmitglied der TheronMedical S.A.
Ernest Kapetanovic / Ernest Kapetanovic

<i>Bericht des Verwaltungsrats an die Generalversammlung der Aktionäre gemäß Art. 265 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

<i>die Handelsgesellschaften i.V. mit Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 ("SE-VO") im

<i>Zusammenhang mit der Gründung einer SOCIETAS EUROPAEA im Wege der Verschmelzung

1. Der Verwaltungsrat der TheronMedical S.A. mit Gesellschaftssitz in Schengen-Luxemburg sowie der Vorstand der

deutschen  Aktiengesellschaft  AF  Sodalith  AG  mit  Gesellschaftssitz  in  Düsseldorf  haben  beschlossen,  ihren  jeweiligen
Gesellschafterversammlungen die Verschmelzung beider Gesellschaften zwecks Gründung einer SOCIETAS EUROPAEA
(EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT -nachfolgend "SE" genannt) nach der VO (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober
2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-VO) zur Beschlussfassung zu unterbreiten. Die Verschmelzung
erfolgt gemäß Art. 17 Abs. 2 lit. a) der vorgenannten Verordnung im Wege der Aufnahme der AF Sodalith AG deutschen
Rechts durch die TheronMedical S.A. in Schengen-Luxemburg.

Die vertretungsbefugten Organe der übertragenen Gesellschaft sowie der übernehmenden Gesellschaft haben zu die-

sem Zweck gemäß Art. 20 der vorgenannten Verordnung einen Verschmelzungsplan vereinbart, zu dessen Wirksamkeit
die Zustimmung der Gesellschafterversammlung beider sich verschmelzenden Gesellschaften in notarieller Form erfor-
derlich ist. Darüber hinaus werden die Satzung der neu entstehenden Beteiligungs- und Investment SE, Luxemburg sowie
der  Verschmelzungsvorgang  als  solcher  von  den  Hauptversammlungen  der  zu  fusionierenden  Gesellschaften  zu
beschließen und zu genehmigen sein.

2. Der Verschmelzungsvorgang ist für die am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften notwendig und aus

Sicht des Verwaltungsrates wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar.

Der Plan zur Errichtung einer SE findet seine Rechtfertigung darin, dass durch die Verschmelzung ein einheitlicher

Rahmen geschaffen werden soll, innerhalb dessen die beiden sich verschmelzenden Gesellschaften, die denselben Ge-
schäftsgegenstand betreiben, die neue Organisation ihres Geschäftsbetriebs gemeinschaftsweit innerhalb der Europäi-
schen Union planen und durchführen, Synergien nutzen, um damit wirtschaftliche Vorteile zu erlangen.

50433

3. Im Zuge der Verschmelzung erhöht die übernehmende Gesellschaft ihr Gesellschaftskapital von € 80.000.000,- um

€ 50.000,- auf € 80.050.000,-. In diesem Zusammenhang gewährt die übernehmende Gesellschaft als Abfindung für die
Übertragung des Vermögens der übertragenden Gesellschaft dem Alleingesellschafter der AF Sodalith AG mit dem Sitz
in Düsseldorf neue Namensakten an der übernehmenden Gesellschaft bzw. der neu gegründeten TheronMedical SE im
Nominalbetrag von je € 1,-. Das im notariellen Verschmelzungsplan vorgesehene Umtauschverhältnis der Aktien ist an-
gemessen. Es finden keine baren Zuzahlungen oder sonstigen Ausgleichszahlungen statt. Ein Barabfindungsangebot ist
entbehrlich, da sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft in der Hand eines Alleinaktionärs sich befinden.

4. Der Verwaltungsrat stellt nach Prüfung des Verschmelzungsvorganges fest, dass der Verschmelzungsplan richtig und

vollständig ist und den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Er ist daher als Grundlage für einen Verschmelzungsbes-
chluss der Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft geeignet.

Verschmelzungsstichtag ist der
5. Am Sitz der TheronMedical S.A., Luxemburg und der AF Sodalith AG, Düsseldorf, stehen folgende Unterlagen den

Aktionären und Gläubigern zur Verfügung:

- Verschmelzungsplan vom 6.5.2009;
- Verwaltungsratsberichte der verschmelzenden Gesellschaften
- Prüfungsbericht der Fusionsprüfer der verschmelzenden Gesellschaften gemäß Art. 22.1. SE-VO, und Art. 266 des

Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 sowie des Deutschen SEEG des Deutschen Gesetzes vom 22. Dezember
2004;

- Jahresabschluss der am 24. April 2009 gegründeten AF Sodalith AG, Luxemburg für das Rumpfgeschäftsjahr vom 24.

bis 28. April 2009;

-  Schlussbilanz  der  AF  Sodalith  AG  Düsseldorf  zum  .........  ,  sowie  Jahresabschlüsse  seit  Bestehen  der  Gesellschaft

(Gründung 2008)

Schengen, Luxembourg, 6.5.2009.

Ernest Kapotanovic
<i>(Alleiniger Verwaltungsrat und Alleinaktionär der Gesellschaft)

<i>Bericht des Verwaltungsrats an die Generalversammlung der Aktionäre gemäß Art. 265 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

<i>die Handelsgesellschaften i.V. mit Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 ("SE-VO") im

<i>Zusammenhang mit der Gründung einer SOCIETAS EUROPAEA im Wege der Verschmelzung

1. Der Verwaltungsrat der TheronMedical S.A. mit Gesellschaftssitz in Schengen-Luxemburg sowie der Vorstand der

deutschen  Aktiengesellschaft  AF  Sodalith  AG  mit  Gesellschaftssitz  in  Düsseldorf  haben  beschlossen,  ihren  jeweiligen
Gesellschafterversammlungen die Verschmelzung beider Gesellschaften zwecks Gründung einer SOCIETAS EUROPAEA
(EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT -nachfolgend "SE" genannt) nach der VO (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober
2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-VO) zur Beschlussfassung zu unterbreiten. Die Verschmelzung
erfolgt gemäß Art. 17 Abs. 2 lit. a) der vorgenannten Verordnung im Wege der Aufnahme der AF Sodalith AG deutschen
Rechts durch die TheronMedical S.A. in Schengen-Luxemburg.

Die vertretungsbefugten Organe der übertragenen Gesellschaft sowie der übernehmenden Gesellschaft haben zu die-

sem Zweck gemäß Art. 20 der vorgenannten Verordnung einen Verschmelzungsplan vereinbart, zu dessen Wirksamkeit
die Zustimmung der Gesellschafterversammlung beider sich verschmelzenden Gesellschaften in notarieller Form erfor-
derlich ist. Darüber hinaus werden die Satzung der neu entstehenden Beteiligungs- und Investment SE, Luxemburg sowie
der  Verschmelzungsvorgang  als  solcher  von  den  Hauptversammlungen  der  zu  fusionierenden  Gesellschaften  zu
beschließen und zu genehmigen sein.

2. Der Verschmelzungsvorgang ist für die am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften notwendig und aus

Sicht des Verwaltungsrates wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar.

Der Plan zur Errichtung einer SE findet seine Rechtfertigung darin, dass durch die Verschmelzung ein einheitlicher

Rahmen geschaffen werden soll, innerhalb dessen die beiden sich verschmelzenden Gesellschaften, die denselben Ge-
schäftsgegenstand betreiben, die neue Organisation ihres Geschäftsbetriebs gemeinschaftsweit innerhalb der Europäi-
schen Union planen und durchführen, Synergien nutzen, um damit wirtschaftliche Vorteile zu erlangen.

3. Im Zuge der Verschmelzung erhöht die übernehmende Gesellschaft ihr Gesellschaftskapital von € 80.000.000,- um

€ 50.000,- auf € 80.050.000,-. In diesem Zusammenhang gewährt die übernehmende Gesellschaft als Abfindung für die
Übertragung des Vermögens der übertragenden Gesellschaft dem Alleingesellschafter der AF Sodalith AG mit dem Sitz
in Düsseldorf neue Namensakten an der übernehmenden Gesellschaft bzw. der neu gegründeten TheronMedical SE im
Nominalbetrag von je € 1,-. Das im notariellen Verschmelzungsplan vorgesehene Umtauschverhältnis der Aktien ist an-
gemessen.

Es finden keine baren Zuzahlungen oder sonstigen Ausgleichszahlungen statt.
Ein Barabfindungsangebot ist entbehrlich, da sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft in der Hand eines Al-

leinaktionärs sich befinden.

50434

4. Der Verwaltungsrat stellt nach Prüfung des Verschmelzungsvorganges fest, dass der Verschmelzungsplan richtig und

vollständig ist und den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Er ist daher als Grundlage für einen Verschmelzungsbes-
chluss der Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft geeignet. Verschmelzungsstichtag ist der

5. Am Sitz der TheronMedical S.A., Luxemburg und der AF Sodalith AG, Düsseldorf, stehen folgende Unterlagen den

Aktionären und Gläubigern zur Verfügung:

- Verschmelzungsplan vom 6.5.2009;
- Verwaltungsratsberichte der verschmelzenden Gesellschaften
- Prüfungsbericht der Fusionsprüfer der verschmelzenden Gesellschaften gemäß Art. 22.1. SE-VO, und Art. 266 des

Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 sowie des Deutschen SEEG des Deutschen Gesetzes vom 22. Dezember
2004;

- Jahresabschluss der am 24. April 2009 gegründeten AF Sodalith AG, Luxemburg für das Rumpfgeschäftsjahr vom 24.

bis 28. April 2009;

- Schlussbilanz der AF Sodalith AG Düsseldorf zum .......sowie Jahresabschlüsse seit Bestehen der Gesellschaft (Grün-

dung 2008).

Düsseldorf, 6.5.2009.

Ernest Kapetanovic
<i>Vorstand und Alleinaktionär der AF Sodalith AG

Référence de publication: 2009059607/447.
(090072850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Anex Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 60.258.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra au siège social le vendredi <i>5 juin 2009 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2008 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009056402/3560/14.

Partibel S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 35.679.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du

jour:

<i>Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2008
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009056404/560/17.

50435

Adamas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 33.450.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social en date du <i>3 juin 2009 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2008.

4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C., le cas échéant.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009056412/1004/18.

Vericon Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 29.058.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, qui se tiendra exceptionnellement le <i>2 juin 2009 à 10.00 heures au 4, rue Tony Neuman

L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2008
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009056407/560/17.

Narcando Holding Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 73.515.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2007.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Délibération, conformément à l'article 100 de la loi fondamentale des sociétés commerciales au 24.04.1983 qui

modifie la loi du 10.08.1915, sur la continuation de la société.

5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009056409/1031/17.

50436

Gene Alpi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 100.212.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>2 juin 2009 à 9.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009056425/833/18.

Sweet Port S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 55.614.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2008
3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009057259/788/16.

Vanemo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 61.168.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra mardi, <i>2 juin 2009 à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels modifiés au 31 décembre 2007.
3. Affectation rectifiée des résultats au 31 décembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décharge à l'administrateur et président du conseil d'administration démissionnaire, M. Cornelius Martin BECHTEL,

pour l'exercice de ses mandats.

6. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Sinan SAR, pour l'exercice de son mandat.
7. Non ratification de la cooptation de M. Jacques CLAEYS comme administrateur décidée par les administrateurs

restants le 12 décembre 2008 et décharge.

8. Non ratification de la cooptation de M. Sébastien ANDRE comme administrateur décidée par les administrateurs

restants le 17 décembre 2008 et décharge.

50437

9. Nomination de M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant

professionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  comme  administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

10. Nomination de M. Massimo RASCHELLA, administrateur de sociétés, né à Differdange (Luxembourg), le 16 avril

1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme
administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

11. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009056416/29/29.

TCFE Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.454.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>2 juin 2009 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2008
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009057260/788/16.

Ginge - Kerr - Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 47.437.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra extraordinairement le mardi <i>2 juin 2009 à 15.00 hrs au siège de la société à HOWALD,

12, rue des Bruyères, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice

clôturé au 31.12.2008;

2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2008;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009057262/832/18.

AMC Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.777.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>29 mai 2009 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, bd Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.

50438

5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009057273/750/17.

Long Wave S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, Boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.144.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 25 mars 2009 que:
- Monsieur Philippe SETTON, banquier, demeurant professionnellement à Genève (Suisse), Monsieur Lorenzo PIA-

GET, conseiller fiscal, demeurant à Lausanne (Suisse) et Monsieur Gérald CALAME, comptable, demeurant à Genève
(Suisse) ont été reconduits aux fonctions d'administrateurs de la société.

- la société BDO Compagnie Fiduciaire S.A., ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle,

a été reconduite aux fonctions de commissaires aux comptes de la société.

La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera d'un an et prendra fin à l'issue de

l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009058229/21.
(090067878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

Henderson European Retail Property Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 112.143.

EXTRAIT

L'actionnaire unique de la société décide conformément aux statuts de la société:
De la nomination de William Wallace Anderson, résidant au 141 Rosendale Road, SE21 8HE Londres, Royaume-Uni

en qualité d'administrateur de la société pour une durée illimitée et avec effet au 27 mars 2009;

Que par conséquent, par suite de la démission de Neil Varnham le conseil d'administration sera désormais composé

des quatre (4) membres suivants:

- Patrick Bushnell
- William Wallace Anderson
- John Sutherland
- Timothy Horrocks
Que tout directeur et/ou secrétaire général et/ou agent administratif et/ou conseiller juridique de la société a pouvoir

au besoin de concourir à tous actes complémentaires et de signer tous documents nécessaires a l'exécution de cette
décision avec effet aux dates susmentionnées, ou toute date ultérieure déterminée par la législation locale.

Luxembourg, le 27 mars 2009 à 15.30 heures.

Henderson Global Investors (International Holdings) B.V.
Signatures

Référence de publication: 2009057772/24.
(090067234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2009.

50439

Lemyan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.456.

<i>Extrait des décisions

<i>de l'associée unique datées du 22 avril 2009

1. En remplacement de Monsieur Carl SPEECKE, gérant démissionnaire, Monsieur Cédric BRADFER, administrateur

de sociétés, né à Chambéry (France), le 2 août 1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

2. Le nombre des gérants a été augmenté de un (1) à deux (2).
3. Monsieur David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gent (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une
période illimitée.

Luxembourg, le 27 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LEMYAN INVESTMENTS S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009058032/29/23.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08807. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2009.

Falco S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 55.042.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale

<i>extraordinaire tenue au siège de la société, en date du 23 avril 2009 à 10.00 heures

L'assemblée générale accepte la démission à ce jour des Dames Marie Paul VAN WAELEM et Marie Joseph RENDERS

ainsi que de la Société FIDIGA S.A. (inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n

o

 B 23.598) de leur poste d'administrateur.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en remplacement aux postes d'administrateurs jusqu'à l'assemblée gé-

nérale ordinaire de l'an 2013 les personnes suivantes:

Monsieur Charles ENSCH, né le 8 juillet 1952 à Diekirch et demeurant à L-9273 Diekirch, 10 Rue Schleed;
Madame Antoinette MOLITOR, née le 30 juillet 1956 à Diekirch et demeurant à L-9273 Diekirch, 10 Rue Schleed;

Mademoiselle Maude ENSCH, née le 1 

er

 octobre 1990 à Bangkok et demeurant à L-9273 Diekirch, 10 Rue Schleed.

Conformément à l'article 12 des statuts et l'article 60 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale autorise le conseil

d'administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion des affaires de la société ainsi que la repré-
sentation de la société à Monsieur Charles ENSCH qui portera le titre d'administrateur-délégué et qui pourra engager
valablement la société par sa seule signature conformément à l'article 13 des statuts de la société.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Luxembourg, le 23 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2009057882/832/28.
Enregistré à Diekirch, le 24 avril 2009, réf. DSO-DD00212. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090066996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2009.

50440

TPH Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 122.040.

Avec effet au 30.04.09 Mr Marc Feider, Gérant (Manager), avec résidence professionnelle au 33, avenue J.F. Kennedy,

1855 Luxembourg, a démissionné au 8. Mai 2009 de sa fonction de gérant de la Société.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Chris Werner - gérant (délégué);
- David Goldie - gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

12.05.05.

TPH Services S.àr.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009058150/18.
(090068016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

Leonardo 2007 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 136.195.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration de la société tenu en date du 18 mars 2009

Madame Samia RABIA, administrateur de la Société ayant pouvoir de signature A, demeurant 69, boulevard de la

Pétrusse à L-2320 Luxembourg, a été nommée en qualité de Président du Conseil d'Administration avec effet au 18 mars
2008 et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009058248/280/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2009, réf. LSO-DD06846. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090068420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

Financière du Glacis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 55.415.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 28 mai 2008

- La démission de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Madame Isabelle SCHUL, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Lu-

xembourg, est nommée nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2013.

Fait à Luxembourg, le 28 mai 2008.

Certifié sincère et conforme
FINANCIERE DU GLACIS S.A.
A. RENARD / M. LIMPENS
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009058155/17.
(090067745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

50441

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.398.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.635.

In the year two thousand and nine, on the fifteenth day of April.
Before Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notar,

residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.", a Lu-

xembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
144.635, incorporated by a notarial deed enacted on 3 February 2009, published in the Memorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, number 497 of 6 March 2009 (the "Company").

The meeting is presided by Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg, who

assumes the function of scrutineer.

The chairman appoints as secretary Mrs Cristiana VALENT, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain annexed hereto to be registered with
this deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 62 (sixty-two) shares of USD 1,000 (one thousand united states dollars)

each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital by an amount of USD 25,336,000 (twenty-five million three hundred thirty-six thousand

United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 62,000 (sixty-two thousand United States Dollars)
to USD 25,398,000 (twenty-five million three hundred ninety-eight thousand United States Dollars) by the issuance of
25,336 (twenty-five thousand three hundred thirty-six) new shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand
United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 2,508,402,675.17 (two
billion five hundred eight million four hundred two thousand six hundred seventy-five United States Dollars and seventeen
cents);

3. Subscription and payment by the contributor of all the new shares by way of contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company; and
5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such

action."

After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting and that the sole

shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore
agrees to deliberate and vote upon all of the items of the agenda. It is resolved further that all of the relevant documen-
tation has been put to the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow the sole
shareholder to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 25,336,000 (twenty-five million three

hundred thirty-six thousand United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 62,000 (sixty-two
thousand United States Dollars) to USD 25,398,000 (twenty-five million three hundred ninety-eight thousand United
States Dollars) by the issue of 25,336 (twenty-five thousand three hundred thirty-six) new shares with a nominal value
of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share
premium amounting to USD 2,508,402,675.17 (two billion five hundred eight million four hundred two thousand six
hundred seventy-five United States Dollars and seventeen cents) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up
through a contribution in kind consisting of the Contributed Shares (as such term is defined hereafter) held by Abbott
Laboratories, a company organized under the laws of Illinois, having its registered office at 100 Abbott Park Road, Abbott
Park, Illinois 60064 United States of America (the "Contributor").

50442

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares referred to above by

the contribution in kind of the Contributed Shares and the Share Premium.

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Ms Arlette Siebenaler, with professional address in Lu-

xembourg, by virtue of a proxy given under private seal, who declares to subscribe the New Shares.

The issue of the New Shares is also subject to the Share Premium.
The New Shares, as well as the Share Premium, have been fully paid up by the Contributor through a contribution in

kind consisting of the Contributed Shares.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, in exchange of the issuance of the New Shares and the payment of the

Share Premium, represents:

(i) 20,000 (twenty thousand) shares of EAS International B.V., a private company with limited liability organized under

the laws of The Netherlands, with its registered address at Meeuwenlaan 4, 8011 BZ Zwolle, The Netherlands, held by
the Contributor;

(ii) 1 (one) share (business part - Geschäftsanteil representing 100% of the registered capital of Austrian Schillings

3,520,000.00) of Abbott Gesellschaft m.b.h., a limited liability company organized under the laws of Austria, with its
registered address at Perfektastraße 84A, 1230 Wien, Austria, held by the Contributor;

(iii) 11,215,779 (eleven million two hundred fifteen thousand seven hundred seventy-nine) shares of Abbott S.A., a

limited liability company organized under the laws of Belgium, with its registered address at Parc Scientifique Rue du
Bosquet 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium, held by the Contributor;

(iv) 1,000 (one thousand) shares of Abbott (Cambodia) LLC, a limited liability company registered in the Kingdom of

Cambodia, with registered office at No. 26, Street 222, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia,
held by the Contributor;

(v) 100 (one hundred) shares of International Murex Technologies Corporation, a corporation organized under the

laws of Canada, with its registered address at Commerce Court West, Suite 2800, Toronto, Ontario M5L 1A9, held by
the Contributor;

(vi) 2,378,000 (two million three hundred seventy-eight thousand) shares of Abbott Healthcare Costa Rica, S.A., a

corporation organized under the laws of Costa Rica, with registered office at Don Bosco Neighborhood, Centro Cor-
porativo, International Building, 4th Floor, 26th Street, 6th Avenue, San Jose, Costa Rica, held by the Contributor;

(vii) 4,025 (four thousand twenty-five) shares of Abbott Laboratories A/S, a public limited company organized under

the laws of the Kingdom of Denmark, with registered office at Emdrupvej 28 C, DK-2100, Copenhagen, Denmark, held
by the Contributor;

(viii) 818,886 (eight hundred eighteen thousand eight hundred eighty-six) shares of Abbott S.A. de C.V., a company

organized under the laws of the Republic of El Salvador, with its registered address at 89 Avenida Norte, Calle El Mirador,
World Trade Center, Torre 1, Oficina 313, Colonia Escalon, San Salvador, El Salvador, held by the Contributor;

(ix) 150 (one hundred fifty) shares of Abbott Oy, a private limited company organized under the laws of Finland, with

registered office at Pihatorma 1B, Fin-02240 Espoo, Finland, held by the Contributor;

(x) 29,281 (twenty-nine thousand two hundred eighty-one) shares of Abbott France S.A.S., a simplified stock corpo-

ration organized under the laws of France, with its registered address at 10 rue d'Arcueil, Silic 233, 94528 RUNGIS Cédex,
held by the Contributor;

(xi) 2,556,339 (two million five hundred fifty-six thousand three hundred thirty-nine) shares of Abbott Laboratories

(Hellas) S.A., a limited company (société anonyme) organized under the laws of Greece, with its registered address at
512 Vouliamenis Avenue, Alimos, GR 17456, Greece, held by the Contributor;

(xii) 546,160 (five hundred forty-six thousand one hundred sixty) shares of Abbott Laboratorios S.A., a corporation

organized under the laws of Guatemala, with registered office at Sa. Avenida 5-55, Zona 14, Europlaza, Torre 1, Nivel
10, Apartado Postal No. 37, Guatemala City, Guatemala, held by the Contributor;

(xiii) 2,540 (two thousand five hundred forty) shares of Abbott Laboratories, Ireland, Limited, a limited liability company

incorporated under the laws of Ireland, with its registered address at 4051 Kingswood Drive, Citywest Business Campus,
Dublin 24, Ireland, held by the Contributor;

(xiv) 839,800 (eight hundred thirty-nine thousand eight hundred) shares of IMTC Holdings B.V., a private company

with limited liability organized under the laws of The Netherlands, with its registered address at Siriusdreef 51, 2132 WT
Hoofddorp, The Netherlands, held by the Contributor;

(xv) 175,000 (one hundred seventy-five thousand) ordinary shares and 6,270 (six thousand two hundred seventy)

preferred shares of Abbott Laboratories (New Zealand) Ltd., a private company organized under the laws of New Zealand,
with registered office at Hesketh Henry, Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, New Zealand, held by the Contributor;

50443

(xvi) 1,000 (one thousand) shares of Abbott Norge A/S, a corporation organized under the laws of Norway, with

registered office at Martin Linges Vei 25, 1362 Snarøya, Norway, held by the Contributor;

(xvii) 57,108 (fifty-seven thousand one hundred eight) shares of Abbott Laboratories (Puerto Rico) Incorporated, a

corporation organized under the laws of Puerto Rico, with registered office at Montehiedra Office Centre, 9615 Los
Romeros Avenue, Suite 700, San Juan, 00926-7038, Puerto Rico, held by the Contributor;

(xviii) 6,692 (six thousand six hundred ninety-two) shares of Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited, a private

limited company organized under the laws of Singapore, with its registered address at 1 Maritime Square, #12-01 Har-
bourfront Centre, 099253 Singapore, held by the Contributor;

(xix) 270,000 (two hundred seventy thousand) shares of Abbott Scandinavia A.B., a limited liability company organized

under the laws of the Kingdom of Sweden, with registered office at Box 509, 169 29 Solna, Sweden, held by the Contri-
butor; and

(xx) 2,999,994 (two million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-four) shares of Abbott Labora-

tories Ltd., a limited company organized under the laws of Thailand, with its registered address at 2/4 Nai Lert Tower,
5th, 5A, and 9th Floor, Wireless Road, Khwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok, Thailand, held by the Contributor;

(together the "Contributed Shares").

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is USD 2,533,738,675.17 (two billion five hundred thirty-three million seven

hundred thirty-eight thousand six hundred seventy-five United States Dollars and seventeen cents). Such evaluation has
been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value as of the date hereof,
which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution's existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Managers' intervention

The managers of the Company, such as duly represented by Ms Arlette Siebenaler, with professional address in Lu-

xembourg in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on 15 April 2009, requires
the notary to act that:

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the contri-
bution, with its valuation, with the transfer of the Contributed Shares, and confirm the validity of the subscription and
payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed

of:

- Abbott Laboratories: 25,398 (twenty-five thousand three hundred ninety-eight) shares;
The notary acts that the 25,398 (twenty-five thousand three hundred ninety-eight) shares, representing the share

capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements, resolutions and the contribution in kind having been fully carried out,

it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association to read as follows:

" Art. 8. The Company's share capital is set at USD 25,398,000 (twenty-five million three hundred ninety-eight thousand

United States Dollars), represented by 25,398 (twenty-five thousand three hundred ninety-eight) shares with a nominal
value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each."

No other amendment to be made to this article.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 7,000.-

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed, containing one cancelled blank.

50444

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le quinze avril.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,

notaire de résident ce à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.»,

une société luxembourgeoise à responsabilité limitée, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Lu-
xembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  et  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg sous le numéro B 144.635, constituée par acte notarié le 3 février 2009, publiée au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 497, le 6 mars 2009 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Lu-

xembourg, qui assume également la fonction de scrutateur.

Le président nomme comme secrétaire Madame Cristiana VALENT, employée privée, ayant son adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont inscrits sur une liste de

présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les 62 (soixante-deux) parts sociales de 1000 USD (mille dollars

américains) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'associé unique reconnaît expressément
avoir été dûment informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>«Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social d'un montant de 25.336.000 USD (vingt-cinq million trois cent trente-six mille dollars

américains) afin de le porter de son montant actuel de 62.000 USD (soixante-deux mille dollars américains) à 25.398.000
USD (vingt-cinq million trois cent quatre-vingt dix huit mille dollars américains) par l'émission de 25.336 (vingt-cinq mille
trois cent trente-six) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille dollars américains) moyennant
le paiement d'une prime d'émission d'un montant global de 2.508.402.675,17USD (deux milliard cinq cent huit million
quatre cent deux mille six cent soixante quinze dollars américains et dix-sept cents);

3. Souscription et paiement par l'apporteur de toutes les nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en nature;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société; et
5. Modification de l'article huit paragraphe 1 des statuts de la Société afin de refléter cette action.»
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

Il a été décidé que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée

générale; l'associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère être valablement con-
voqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les
points portés à l'ordre du jour. De plus il a été décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été
mise à la disposition de l'associé unique dans un délai suffisant afin de permettre à l'associé un examen attentif de chaque
document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 25.336.000 USD (vingt-cinq million trois cent

trente-six mille dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 62.000 USD (soixante-deux mille dollars
américains) à 25.398.000 USD (vingt-cinq million trois cent quatre-vingt dix huit mille dollars américains) par l'émission
de 25.336 (vingt-cinq mille trois cent trente-six) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1.000 USD (mille
dollars américains) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant
global de 2.508.402.675,17 USD (deux milliard cinq cent huit million quatre cent deux mille six cent soixante-quinze
dollars américains et dix-sept cents) (la «Prime d'Emission»), la totalité devant être libérée par un apport en nature
consistant dans les Parts Sociales Apportées (terme défini ci-après) détenues par Abbott Laboratories, une société or-
ganisée sous les lois de l'Illinois, ayant son siège social au 100, Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, Etats-Unis
d'Amérique (l' «Apporteur»)

<i>Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales mentionnées ci-

dessus par l'apport en nature des Parts Sociales Apportées et la Prime d'Emission.

50445

<i>Souscription - Paiement

Intervient alors l'Apporteur, ici représenté par Madame Arlette Siebenaler ayant son adresse professionnelle à Lu-

xembourg en vertu d'une procuration sous seing privé qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.

L'émission de Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d'Emission.
Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été intégralement payées par l'Apporteur au moyen

d'un apport en nature constitué des Parts Sociales Apportées.

<i>Description de l'apport

L'apport effectué par l'Apporteur, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et le paiement de la Prime

d'Emission, représente:

(i) 20.000 (vingt mille) parts sociales de EAS International B.V., une société à responsabilité limitée organisée sous les

lois néerlandaises, ayant son siège social à Meeuwenlaan 4, 8011 BZ Zwolle, les Pays-Bas, détenues par l'Apporteur;

(ii) 1 (une) part sociale (business part - Geschäftsanteil représentant 100% du capital social de 3.520.000 Schillings

Australien) de Abbott Gesellschaft m.b.h., une société à responsabilité limitée organisée sous les lois autrichiennes, ayant
son siège social à Perfektastrasse 84A, 1230 Vienne, Autriche, détenue par l'Apporteur;

(iii) 11.215.779 (onze millions deux cent quinze mille sept cent soixante-dix neuf) parts sociales de Abbott SA, une

société anonyme organisée sous les lois Belges, ayant son siège social au Parc Scientifique, rue du Bosquet 2, 1348 Louvain-
la-Neuve, Belgique, détenues par l'Apporteur;

(iv) 1.000 (mille) parts sociales de Abbott (Cambodia) LLC, une société à responsabilité limitée enregistrée au royaume

du Cambodge, ayant son siège social au No 26, street 222, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Phnom Penh,
Cambodge, détenues par l'Apporteur;

(v) 100 (cent) parts sociales de International Murex Technologies Corporation, une société organisée sous les lois du

Canada, ayant son siège social au Commerce Court West, Suite 2800, Toronto, Ontario M5L 1A9, détenues par l'Ap-
porteur;

(vi) 2.378.000 (deux millions trois cent soixante-dix huit mille) parts sociales de Abbott Healthcare Costa Rica, S.A.,

une société organisée sous les lois du Costa Rica, ayant son siège social à Don Bosco Neighborhood, Centro Corporativo,
International Building, 4th Floor, 26th Street, 6th Avenue, San Jose, Costa Rico, détenues par l'Apporteur;

(vii) 4.025 (quatre mille vingt-cinq) parts sociales de Abbott Laboratories A/S, une société anonyme organisée sous les

lois du Royaume du Danemark, ayant son siège social à Emdrupvej 28 C, DK-2100, Copenhague, Danemark, détenues
par l'Apporteur;

(viii) 818.886 (huit cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt six) parts sociales de Abbott S.A. de C.V., une société

organisée sous les lois de la République de El Salvador, ayant son siège social au 89 Avenida Norte, Calle El Mirador,
World Trade Center, Torre 1, Oficina 313, Colonia Escalon, Saint Salvador, El Salvador, détenues par l'Apporteur;

(ix) 150 (cent cinquante) parts sociales de Abbott Oy, une société à responsabilité limitée organisée sous les lois

finlandaises, ayant son siège social à Pihatorma 1B, Fin-02240 Espoo, Finlande, détenues par l'Apporteur;

(x) 29.281 (vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt une) parts sociales de Abbott France S.A.S., une société par action

simplifiée organisée sous les lois françaises, ayant son siège sociale au 10, rue d'Arcueil, 94528 Rungis Cedex, détenues
par l'Apporteur;

(xi) 2.556.339 (deux millions cinq cent cinquante-six mille trois cent trente-neuf) parts sociales de Abbott Laboratories

(Hellas) S.A. une société anonyme organisée sous les lois grecques, ayant son siège social au 512 Vouliamenis Avenue,
Alimos, GR 17456, Grèce détenues par l'Apporteur;

(xii)  546.160  (cinq  cent  quarante-six  mille  cent  soixante)  parts  sociales  de  Abbott  Laboratories  S.A.,  une  société

organisée sous les lois Guatémaltèques, ayant son siège social à Sa. Avenida 5-55, Zona 14, Europlaza, Torre 1, Nivel 10,
Apartado Postal No. 37, Guatemala City, Guatemala, détenues par l'Apporteur;

(xiii)  2.540  (deux  mille  cinq  cent  quarante)  parts  sociales  de  Abbott  Laboratories,  Ireland,  Limited,  une  société  à

responsabilité  limitée  constituée sous  les  lois  irlandaises, ayant  son siège social au 4051  Kingswood Drive, Citywest
Business Campus, Dublin 24, Irlande, détenues par l'Apporteur;

(xiv) 839.800 (huit cent trente-neuf mille huit cent) parts sociales de IMTC Holdings B.V., une société à responsabilité

limitée organisée sous les lois néerlandaises, ayant son siège sociale à Siriusdreef 51, 2132 WT Hoofddorp, les Pays-Bas,
détenues par l'Apporteur;

(xv) 175.000 (cent soixante-quinze mille) parts sociales ordinaires et 6.270 (six mille deux cents soixante-dix) parts

sociales préférentielles de Abbott Laboratories (New Zealand) Ltd., une société à responsabilité limitée organisée sous
les lois néo-zélandaises, ayant son siège social à Hesketh Henry, Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, Nouvelle Zélande,
détenues par l'Apporteur;

(xvi) 1.000 (mille) parts sociales de Abbott Norge A/S, une société organisée sous les lois norvégiennes, ayant son

siège social à Martin Linges Vei 25, 1362 Snaroya, Norvège, détenues par l'Apporteur;

50446

(xvii)  57.108  (cinquante  sept  mille  cent  huit)  parts  sociales  de  Abbott  Laboratories  Puerto  Rico  Inc.,  une  société

organisée sous les lois portoricaines, ayant son siège social à Montehiedra Office Centre, 9615 Los Romeros Avenue,
Suite 700, Saint Juan, 00926-7038, Porto Rica, détenues par l'Apporteur;

(xviii) 6.692 (six mille six cent quatre-vingt douze) parts sociales de Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited,

une société à responsabilité limitée organisée sous les lois Singapouriennes, ayant son siège social au 1 Maritime Square,
12-01 Harbourfront Centre, 099253 Singapour, détenues par l'Apporteur;

(xix) 270.000 (deux cents soixante-dix mille) parts sociales de Abbott Scandinavia A.B., une société à responsabilité

limitée organisée sous les lois du Royaume de Suède, ayant son siège social à Box 509, 16929 Solna, Suède, détenues par
l'Apporteur;

(xx) 2.999.994 (deux millions neuf cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de

Abbott Laboratories Ltd., une société à responsabilité limitée organisée sous les lois thaïlandaises, ayant son siège social
au 2/4 Nai Lert Tower, 5th, 5A, et 9th Floor, Wireless Road, Khwaeng Limpini, Khet Pathumwan, Bangkok, Thaïlande,
détenues par l'Apporteur.

(ensemble les «Parts Sociales Apportées»)

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à 2.533.738.675,17 USD (deux milliard cinq cent trente-trois million

sept cent trente-huit mille six cent soixante-quinze dollars américains et dix-sept cents). Une telle évaluation a été ap-
prouvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée à compter de cet
acte, qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'apport a été fournie au notaire soussigné.

<i>Intervention des gérants

Les gérants de la Société, tels que dûment représentés par Mme Arlette Siebenaler, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, conformément aux dispositions de la déclaration sur la valeur de l'apport établit à la date du 15 avril 2009,
requièrent du notaire d'acter que:

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'extension de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison de l'apport en nature tel que décrit ci-dessus, acceptent expressément la description de
l'apport, son évaluation, le transfert des Parts Sociales Apportées et confirment la validité de la souscription et du paye-
ment.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'actionnariat de la Société est maintenant composée

de:

- Abbott Laboratories: 25.398 (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt dix-huit) parts sociales;
Le notaire acte que les 25.398 (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt dix-huit) parts sociales, représentant la totalité

du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que la réunion peut valablement décider de la résolution
à prendre ci-dessous.

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'apport en nature étant totalement réalisé, il est

décidé de modifier le premier paragraphe de l'article huit des statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

«Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 25.398.000 USD (vingt-cinq million trois cent quatre-vingt dix-huit

mille dollars américains), représenté par 25.398 (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt dix-huit) parts sociales avec une
valeur nominale de 1.000 USD (mille dollars américains) chacune.»

Cet article n'a fait l'objet d'aucune autre modification.

<i>Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à EUR 7.000.-.

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande des personnes présentes à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte, contenant un blanc bâtonné.

50447

Signé: A. SIEBENALER, C. VALENT et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 avril 2009. Relation: LAC/2009/14908. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 avril 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009058367/242/335.
(090067679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

Clay Tiles Participations S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 89.336.

Suite aux résolutions écrites prises par les associés en date du 3 avril 2009, il a été décidé:
- d'accepter la démission de Messieurs Christopher Finn, Gilbert Saada et Benoît Colas de leur poste de gérant de la

Société;

- de nommer M. Hervé Gastinel, né le 11 mars 1966 à Guérande (France), résidant 36, rue Michel Ange, F-75016 Paris

(France) et M. Georges Le Donge, né le 5 mars 1958 à Paris (France), résidant 44, avenue de l'Abreuvoir, F-78170 La
Celle Saint-Cloud (France) en tant que nouveaux gérants de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2009.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009058211/20.
(090068248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

ICG Minority Partners 2008 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.971.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 11 mai 2009

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration prise en date du 11 mai 2009:
- que Monsieur Abdelhakim Chagaar, ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch L-1030 Luxembourg, a

démissionné de sa fonction d'administrateur de la société en date du 11 mai 2009;

- que Monsieur Jean Claude Buffin, employé privé, né le 17 janvier 1961 à Charleroi (Belgique) et ayant son adresse

professionnelle au 412F route d'Esch L-1030 Luxembourg, est nommé en tant que nouvel administrateur de la société, à
compter du 11 mai 2009 et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2009.

ICG Minority Partners 2008 S.A.
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 Luxembourg
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009058180/23.
(090067647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

50448

---

Document Outline

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.

Adamas S.A.

AMC Finance S.A.

Anex Holding S.A.

Braunfinanz

BSI-Multinvest Sicav

Build Group Co. S.A.

Caïus S.A.

Chablis S.A.

Challanger Holding S.A.

Clay Tiles Participations S.à.r.l.

Cogit S.A.

Dasos

Dasos S.A.

D.B.C.

Decopress SA SPF

Dièdre

European Financial Company

Eves S.A.

Falco S.A.

FDF

Financière du Glacis S.A.

Financière Participations S.A.

Flitox

Floralie S.A.

Fracasse

Gene Alpi S.A.

Ginge - Kerr - Luxembourg S.A.

Great American Europe S.A.

Heco S.A.

Henderson European Retail Property Fund Management S.à r.l.

ICG Minority Partners 2008 S.A.

International Trade Electronic Material &amp; Media-Europe S.A.

Invest 2000 S.A.

Katoen Natie Group S.A.

La Iolla S.A.

Lemyan Investments S.à r.l.

Leonardo 2007 S.A.

Long Wave S.A.

Luxcorp Church Hill Holding S.A.

Maghreb Investments Limited

Modasia Holding S.A.

Narcando Holding Société Anonyme

Palmer Investment Fund

Panda Lux Sicav

Partibel S.A.

Quacis, Cap. Inv. Gesto.

Red S.A.

Reumert Holding S.A.

S.G.S. Invest S.A.

SICAV France - Luxembourg

Sogin

Steel Invest S.A.

Sweet Port S.A.

TCFE Immo S.A.

Ternium S.A.

The Private Equity Company SA

TheronMedical S.A.

TPH Services S.à r.l.

Tramacor S.A.

Vanemo S.A.

Vericon Holding S.A.

Verney S.A.

Windsail Holding S.A.