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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 999

13 mai 2009

SOMMAIRE

2J&J S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47916

Alceos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47926

Banque de Luxembourg Fund Research &

Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

47908

Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47907

BGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47948

Biva Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47912

Brookfield Holding (NCC) S.à r.l. . . . . . . . .

47908

Car Invest Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47910

CB Richard Ellis SPE III Co-Invest 1 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47952

Cheops Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47927

Coast Investment S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

47910

Coboulux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47924

Coboulux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47923

Codic Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

47906

Compagnie Luxembourgeoise d'Annuaires

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47945

Crédit Agricole Asset Management Lu-

xembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47924

Cutting Edge S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47914

EastNets LU S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47951

Emmetre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47909

Energy and Infrastructure Management II

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47907

Erreuno S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47950

EURO VL Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .

47941

E-Xcell Communications Sàrl . . . . . . . . . . .

47906

FARACO, Anciens Etablissements Eug.

Hamilius S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47915

Fidelia, Corporate & Trust Services S.A.,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47912

Finghold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47944

GE Capital Luxembourg Financing III S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47915

GE Capital Luxembourg Financing II S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47908

GE Capital Luxembourg Financing IV S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47913

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. . . . .

47930

HF Group Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47936

Holding Azhari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47940

Infinitinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47909

Ireco Trading and Production S.A. . . . . . . .

47910

Landbesitz AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47922

Landbesitz Alpha A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47923

Landbesitz Beta A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47925

Lehman Brothers Merchant Banking Part-

ners IV (Europe) S.C.A., SICAR . . . . . . . .

47917

Lormet SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47916

Lusis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47913

Lux Gest Asset Management S.A. . . . . . . .

47926

Meccarillos Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47906

Melrosa Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

47914

MLArg Real Estate GP 3 S.e.c.s. . . . . . . . . .

47925

MPC Global Maritime Opportunities S.A.,

SICAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47909

N.E.I. Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47936

Nemetex Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47913

North Line Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

47915

North Line Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

47950

Ophis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47950

Over Water S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47943

Petrus International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

47914

PGT Investments Holding S.A. . . . . . . . . . .

47907

PREST'CAR LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47917

Revisora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47911

Rhone Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

47912

United Tiles S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47911

Vasileas S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47929

Worldfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47911

47905

Codic Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 58.352.

Les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2009.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009054077/1035/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08663. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090062606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Meccarillos Suisse, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 38.999.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale extraordinaire, tenue le 6 mars 2009, que:
1- La démission de Monsieur Charles LEBEAU, de ses fonctions d'administrateur, président du conseil et administra-

teur-délégué, a été acceptée avec effet au 21 novembre 2008;

2- L'Assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur, avec effet immédiat:
Monsieur Luis SANCHEZ-HARGUINDEY PARDO DE VERA, né le 1

août 1968 à Santiago De Compostela, Espagne,

résidant au 10, C/Eloy Gonzalo, Madrid, E-28010, Espagne.

Son mandat se terminera lors de l'Assemblée appelée à approuver les comptes arrêtés au 30 septembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009051945/799/21.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01573. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090060120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2009.

E-Xcell Communications Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.355.

Constituée par-devant Me Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange et maintenant à Luxembourg, agissant

en remplacement de son confrère empêché, Me Paul BETTINGEN, notaire alors de résidence à Niederanven et
maintenant à Senningerberg, en date du 10 août 2000, acte publié au Mémorial C no 275 du 18 avril 2001, dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant Me Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 3 mai 2005, acte publié au Mémorial C no 987 du 5 octobre 2005.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour E-XCELL COMMUNICATIONS SARL
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Tazia Benameur / Jean-Christophe Dauphin

Référence de publication: 2009053834/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08201. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

47906

Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 111.817.

La Société a été constituée au Luxembourg, selon acte reçu par Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, en

remplacement de Me André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 novembre
2005, publié au Mémorial C (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg), numéro 384 du 21
février 2006.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2009.

Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009055090/6565/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2009, réf. LSO-DD05908. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090063701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

PGT Investments Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 115.740.

Par lettre recommandée adressée le 20 avril 2009 à la société PGT INVESTMENTS HOLDING S.A., société anonyme

avec siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, la société FIDUCENTER SA a dénoncé de plein droit son contrat de
domiciliation avec ladite société.

Partant, le siège social de ladite société est également dénoncé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2009.

Pour extrait conforme
FIDUCENTER SA
Le domiciliataire
Michaël ZIANVENI / Marc KOEUNE
Directeur / Directeur

Référence de publication: 2009055093/693/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2009, réf. LSO-DD06667. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Energy and Infrastructure Management II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.829.

Le rapport annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d'Administration
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
Fondé de Pouvoir
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme

Référence de publication: 2009055098/7/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08575. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

47907

Brookfield Holding (NCC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 128.583.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution du 12 mars 2009 que l'actionnaire "Trilon Bancorp (Gibraltar) Limited" a changé de déno-

mination sociale et s'appelle désormais "Brookfield Europe (Gibraltar) Limited".

Luxembourg, le 22 avril 2009.

Bart Zech
Gérant

Référence de publication: 2009055046/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08532. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090063641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 7, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 80.479.

Les comptes annuels de la société BANQUE DE LUXEMBOURG FUND RESEARCH & ASSET MANAGEMENT S.A.

arrêtés au 31 décembre 2008 et dûment approuvés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 18 mars
2009, accompagnés du rapport de gestion et du rapport de révision ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2009.

Pour le Conseil d'Administration
Malou GEHLEN

Référence de publication: 2009055095/7/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD07943. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

GE Capital Luxembourg Financing II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.075,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 67.037.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 22 juin 1999:
- de renvoyer Madame Karen Bordage comme gérant de la Société.
L'associé unique de la Société a décidé en date du 11 mai 2005:
- d'accepter la démission de Monsieur Spencer Moore comme gérant de la Société;
- de nommer pour une durée illimitée et avec effet immédiat Monsieur Frank Withofs, né le 4 avril 1963 à Hasselt,

Belgique, ayant son adresse privée au 4, rue de la Gare, L-5218 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant
de la Société; et

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet immédiat Monsieur Serge Michels, né le 8 juin 1959 à Differdange,

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse privée au 7, rue J.B. Kremer, L-7790 Bissen, Grand-Duché de Luxem-
bourg, comme gérant de la société.

Signature
Le mandataire

Référence de publication: 2009054543/21.
(090063811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

47908

MPC Global Maritime Opportunities S.A., SICAF, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Inves-

tissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 130.602.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. April 2009.

DZ BANK International S.A.
Für MPC Global Maritime Opportunities S.A., SICAF
G. Wenz / J. Haselhorst

Référence de publication: 2009054932/1460/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08352. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090063654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Emmetre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 112.449.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2009.

Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009054906/12.
(090062991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Infinitinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 63.934.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2008 que le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance, ont été renommés:

a) administrateurs

- M. Luiz Fernando MARTINS BUZOLIN, directeur de société, demeurant à Limeira, São Paulo (Brazil), Rua Fleming,

737

- M. Celso VARGA, directeur de société, demeurant à Limeira, São Paulo (Brazil), Rua Edmundo Graf, 175
- Mme Marcia VARGA BUZOLIN, directeur de société, demeurant à Limeira, São Paulo (Brazil), Rua Fleming, 737

b) commissaire aux comptes

- MONTBRUN REVISION SARL, établie et ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, «Le Dôme» Espace Pétrusse,

2, avenue Charles de Gaulle.

jusqu’à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2014.

Luxembourg, le 8 avril 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009055060/535/25.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2009, réf. LSO-DD05249. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

47909

Ireco Trading and Production S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 68.051.

Les comptes annuels au 31/03/2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2009.

Pour: IRECO TRADING AND PRODUCTION S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009053833/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07517. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090062124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Car Invest Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 21.866.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/04/2009.

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE, B E M O
16, bd Royal, L-2449 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009054117/35/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08580. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Coast Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 55.290.737,50.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.604.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 9 avril 2009.

Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la Société du 9 avril 2009:
- que l'assemblée a accepté le renouvellement de:
* Mme Véronique Cochais-Widmer née le 11 décembre 1962, à Courbevoie, France, avec adresse professionnelle au

112, avenue Kléber, 75116 Paris, France;

* Mr Christopher Finn né le 06 juillet 1957 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec son adresse professionnelle au

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

* Mr Yves Dominioni né le 14 janvier 1947, à Sens, France, avec son adresse privée au 59, boulevard Raspail, 75006

Paris, France;

de leur fonction de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 9 avril 2009 et jusqu'à l'assemblée générale

qui statuera sur les comptes de la Société au 30 septembre 2009.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2009.

Coast Investment S.C.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009054014/24.
(090062155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

47910

Revisora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 145.505.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 29 avril 2009:

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la

société, C.G. Consulting, R.C.S. Luxembourg B 102.188, avec siège à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

2) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat, pour

une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2014, la société, Fidelia S.A., Fidelia,
Corporate & Trust Services S.A., ayant son siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (RCS Luxembourg
B 145.508).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Revisors S.A.
Signature

Référence de publication: 2009054681/17.
(090063410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

United Tiles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 66.608.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,

le 29 avril 2009

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur PELLATI Giancarlo et Monsieur ZANNONI Oscar sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période d'un an. MAZARS est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Pour extrait sincère et conforme
UNITED TILES S.A.
Alexis DE BERNARDI
Administrateur

Référence de publication: 2009054545/16.
(090063829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Worldfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.294.

Extraits des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 22 avril 2009

Après en avoir délibéré, Le Conseil d'Administration, usant des pouvoirs qui lui sont conférés, coopte en qualité de

nouvel administrateur, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, Claudine BOULAIN, chef comp-
table, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route d'Arlon, à L-1150
Luxembourg avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Michaël ZERBIB, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire statutaire qui se tiendra en l'année 2010.

Conformément aux statuts, le nouvel administrateur est coopté jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire

statutaire qui procédera à l'élection définitive.

Pour extrait sincère et conforme
WORLDFIN S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009053939/1022/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08184. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

47911

Rhone Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 129.592.

Le Bilan et l'affectation des résultats au 29 février 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2009.

Rhone Properties S.à r.l.
Marco Weijermans
Gérant B

Référence de publication: 2009053863/683/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD08054. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090062093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Fidelia S.A., Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 145.508.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 29 avril 2009:

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la

société, C.G. Consulting, R.C.S. Luxembourg B 102.188, avec siège à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

2) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat, pour

une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2014, la société Revisora S.A., ayant
son siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (RCS Luxembourg B 145.505).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fidelia S.A., Fidelia, Corporate & Trust Services S.A.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009054680/17.
(090063430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Biva Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 39.071.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 20 avril 2009 à 10.00 heures à Luxembourg

Résolutions.

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean

Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de

Monsieur Pierre SCHILL.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009053638/1172/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08314. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090061927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2009.

47912

Lusis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 23.955.

Le bilan au 30 septembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUSIS S.A.
Signature
Administrateur

Référence de publication: 2009054402/1559/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08493. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090063307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

GE Capital Luxembourg Financing IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 125.250,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 74.140.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 11 mai 2005:
- d'accepter la démission de Monsieur Spencer Moore comme gérant de la Société;
- de nommer pour une durée illimitée et avec effet immédiat Monsieur Frank Withofs, né le 4 avril 1963 à Hasselt,

Belgique, ayant son adresse privée au 4, rue de la Gare, L-5218 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant
de la Société; et

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet immédiat Monsieur Serge Michels, né le 8 juin 1959 à Differdange,

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse privée au 7, rue J.B. Kremer, L-7790 Bissen, Grand-Duché de Luxem-
bourg, comme gérant de la société.

Signature
Le mandataire

Référence de publication: 2009054541/19.
(090063801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Nemetex Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 94.452.

Extraits des résolutions prises lors du conseil d'administration du 24 avril 2009

Après en avoir délibéré, Le Conseil d'Administration, usant des pouvoirs qui lui sont conférés, coopte en qualité de

nouvel administrateur, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, Claudine BOULAIN, chef comp-
table, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route d'Arlon, à L-1150
Luxembourg avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Michaël ZERBIB, administrateur révoqué, soit jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

Conformément aux statuts, le nouvel administrateur est coopté jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire

statutaire qui procédera à l'élection définitive.

Pour extrait sincère et conforme
NEMETEX FINANCE S.A.
Signatures
Un mandataire

Référence de publication: 2009053557/1022/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08428. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090061842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2009.

47913

Melrosa Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 100.406.

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 2009

à 14H30:

A été nomme gérant unique Monsieur Henricus Johannes Wilhelmus van Dillen, né le 27 mars 1964 à Elst, Pays Bas

et demeurant 33, Stoldonk, 6641LR Beuningen, Pays-Bas,

à effet du 16 avril 2009, en remplaçant Monsieur Jan Herman van Leuvenheim.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2009.

Melrosa Holding Sàrl
H.J.W. van DILLEN
Gérant unique

Référence de publication: 2009054153/17.
(090062279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Cutting Edge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 84.986.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009054415/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07399. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Petrus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 55.363.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 février 2009

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, avec effet immédiat.

- Le Conseil d'Administration prend acte de la modification de l'adresse professionnelle des Administrateurs suivants

de la Société comme suit:

* Monsieur Alain RENARD, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg
* Monsieur Thierry SIMONIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg

- Le Conseil d'Administration prend acte du changement de siège social de la société FIN-CONTROLE S.A., Com-

missaire aux comptes de la Société, ayant son siège social désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882
Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour copie conforme
PETRUS INTERNATIONAL S.A.
T. SIMONIN / A. RENARD
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009055083/795/25.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD07974. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

47914

GE Capital Luxembourg Financing III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 125.250,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 74.139.

EXTRAIT

Belgique, ayant son adresse privée au 4, rue de la Gare, L-5218 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant
de la Société; et

- de nommer pour une durée illimitée et avec effet immédiat Monsieur Serge Michels, né le 8 juin 1959 à Differdange,

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse privée au 7, rue J.B. Kremer, L-7790 Bissen, Grand-Duché de Luxem-
bourg, comme gérant de la société.

Signature
Le mandataire

Référence de publication: 2009054542/19.
(090063805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

North Line Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 78.298.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009054418/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07403. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

FARACO, Anciens Etablissements Eug. Hamilius S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 12, rue Lankelz.

R.C.S. Luxembourg B 5.382.

Constituée par acte passé par-devant Maître Henri Schreiber, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 juin

1954, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 52 du 17 juillet 1954, modifié par acte
de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mai 1984, modifié par-devant le même
notaire en date du 30 avril 1993 et en date du 9 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C n° 476 du 13 octobre 1993, et suivant acte du notaire Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hes-
perange, en date du 18 septembre 2002.

Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2008

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société Faraco S.A., tenue au siège social en date du 13 mai 2008, que

les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

L'assemblée prend note du changement de nom du commissaire aux comptes de Cogis S.àr.l. en UHY Fibetrust S.àr.l.

et renouvelle son mandat pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Faraco S.A.
Signature

Référence de publication: 2009055065/770/23.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00047. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

47915

Lormet SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 11, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 67.160.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 18 mars 2009

que:

- la démission en date du 30 avril 2008 de la société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée;

- la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société avec effet au 30 avril 2008.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui

se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2009.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009053801/717/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD08168. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

2J&J S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.441.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 8 janvier 2009

que:

- L'assemblée accepte la démission des administrateurs sortants, à savoir:
* Conseils & Management Corp - CMC Corp;
* Luxembourg Management Corp - LMC Corp;
* Conseils & Management Services S.à r.l.
et ceci avec effet du 15 octobre 2008.
- L'assemblée nomme les administrateurs suivants: à.p.d. 15-10-2008
* Van Lanschot Management S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer;
* Van Lanschot Corporate Services S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer;
* Harbour Trust and Management S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer
et ceci jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes 2008.
- L'assemblée accepte la démission de Certifica Luxembourg S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes, et ceci avec

effet du 15 octobre 2008.

- L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes à.p.d, 15-10-2008
* Van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, et ceci jusqu'à la prochaine

assemblée approuvant les comptes 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 8 janvier 2009.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009053908/695/31.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05838. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

47916

PREST'CAR LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 136.466.

L'an deux mille neuf, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Saifi MESSAOUD, gérant de société, né à Mont-Saint-Martin (France), le 2 octobre 1968, demeurant à

F-54620 Beuveille, 2, rue Blum,

agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée "PREST'CAR LUX" (numéro

d'identité 2008 24 04 660), avec siège social à L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro
B 136.466, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 12 février
2008, publié au Mémorial C, numéro 712 du 21 mars 2008 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
prédit notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 17 mars 2008, publié au Mémorial C, numéro
1062 du 29 avril 2008,

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol, à L-2529 Howald, 30,

rue des Scillas.

Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
"Le siège social est établi à Howald.".

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100)

parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires."

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à huit cents euros (€ 800.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: MESSAOUD, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 22 avril 2009. Relation: CAP/2009/1268. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 30 avril 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009054778/236/41.
(090063367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (Europe) S.C.A., SICAR, Société en Commandite par

Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.634.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of the month of April.
Before Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Laurent FORGET, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxy holder of Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (Europe), S.C.A.,

SICAR, a société d'investissement en capital risque (SICAR) adopting the form of a société en commandite par actions,

47917

having its registered office at 19-21, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated on 18 January 2007
pursuant to a deed of M

Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, number 128 on

7 February 2007, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-123.634 and
whose articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 16 December
2008, published in the Mémorial C, number 177 on 27 January 2009 (the "Company"),

by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the Board of Managers of the General Partner

of the Company, Lehman Brothers Merchant Banking Associates IV (Europe) S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number fill 4.206, on 20 August 2008, a copy of which
resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at five million one hundred forty one thousand three

hundred euro (EUR 5,141,300) divided into fifty one thousand four hundred twelve (51,412) Class A Shares and one (1)
Class B Share, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up.

II. That pursuant to article 5 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has been

fixed at eight hundred million euro (EUR 800,000,000.-) to be divided into seven million nine hundred ninety-nine thousand
nine hundred ninety-nine (7,999,999) Class A Shares and one (1) Class B Share, each with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-) and that pursuant to the same article 5, the General Partner of the Company has been authorised to
increase the issued share capital of the Company, such article of the articles of association then to be amended so as to
reflect the increase of capital.

III. That the Board of Managers of the General Partner of the Company, by resolutions adopted at the meeting held

on 20 August 2008 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to article 5 of the Company's articles
of association, has decided subject to the confirmation by any one manager of the General Partner of the receipt of the
subscription monies, an increase of the issued share capital by an amount of fifty one thousand eight hundred euro (EUR
51,800) by the creation of five hundred eighteen (518) new Class A Shares, each share with a par value of one hundred
euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as the already existing Class A Shares.

IV. That the Board of Managers of the General Partner of the Company, by resolutions adopted at the meeting held

on 20 August 2008 has accepted upon satisfactory evidence of the receipt by the Company of the relevant subscription
moneys, the issuance of the total of five hundred eighteen (518) new Class A Shares together with a total share premium
of nine million eight hundred fifty eight thousand seven hundred fifty one euro seventy cents (EUR 9,858,751.70) in the
proportion as further detailed here after:

- Anthémis S.A., a société anonyme, incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg, with

registered office at 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B-59.901: twenty (20) Class A Shares.

- Brancala Comercio, Gestao e Servicos LDA, a company governed by the laws of Portugal, having its registered office

at Avenida Arriaga, 30-1, Sala A-SE, P-9000 Funchal (Madeira), Portugal, registered with the Trade Register under number
511157851: ten (10) Class A Shares.

- Caja de Ahorros de Murcia, a savings bank incorporated in accordance with and governed by the laws of Spain with

registered office at Gran Via Escultor Salzillo 23, 30005 Murcia, Spain, registered with the Trade Registre under number
Folio 16, Hoja MU 65808 2a: ten (10) Class A Shares.

- Cardif Assurance Vie, a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France with

registered office at 5, avenue Kleber, F-75016 Paris, France, registered with the Trade Register of Paris under number
R.C.S. Paris 732.028.154: fifty (50) Class A Shares.

- Dafofin One S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg,

with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B-77.978: twenty (20) Class A Shares.

- FEI Caixagest Private Equity, an investment fund incorporated in accordance with and governed by the laws of

Portugal, with registered office at Avenida Joao XXI, 63 Piso 2, 100-300 Lisboa, Portugal, registered with the Trade
Register under number 00129: twenty (20) Class A Shares.

- Finservice S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxemboug, with

registered office at 17, rue de Beaumont, L-1219 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B-12.191: five (5) Class A Shares.

- Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (Europe) Investors S.C.A., a société en commandite par actions

incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg with registered office at 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-123.633:
seventy-eight (78) Class A Shares.

47918

- Lodina Comercio, Gestao e Servicos LDA, a company governed by the laws of Portugal, having its registered office

at Avenida Arriaga, 30-1, Sala A-SE, P-9000 Funchal (Madeira), Portugal, registered with the Trade Register under number
511142641: ten (10) Class A Shares.

- Mediobanca S.p.A., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of Italy, with registered

office at Piazetta Cuccia, 1 -20121 Milano, registered with the Milan Register of Commerce and Companies under number
343508: twenty (20) Class A Shares.

- MIGDAL Insurance Company Ltd, a company incorporated in accordance with and governed by the laws of Israel

with registered office at 4 Efal St, 49611 Petach Tikra, Israel, registered with the Trade Register under number
52-000489-6: twenty (20) Class A Shares.

- Private Equity International S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg with registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B-85.227: forty-nine (49) Class A Shares.

- Pyxis Investment Strategies LLP, a Limited Liability Partnership incorporated with and governed by the laws of England,

with registered office at 42, Portman Road, RG30 1EA Reading, England, registered with the Trade Register under number
0C309506: ten (10) Class A Shares.

- Quorum Capital Partners S.L., a company incorporated with and governed by the laws of Spain, with registered office

at Avenida La Union 61, 30730 San Javier Murcia, Spain, registered with the Trade Register under number Folio 138,
Tomo 2.285, Hoja MU-54.321, 2a: sixty (60) Class A Shares.

- Sanba II Investment Company, a company incorporated in accordance with and governed by the laws of the Cayman

Islands with registered office at c/o M&C Corporate Services P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Cayman Islands, registered with the Registrar of companies under number 144610: thirty-eight (38) Class
A Shares.

- St Klemens Privatstiftung, a foundation incorporated with and governed by the laws of Austria, with registered office

at Fiedlerstrasse 10 A, 4041 Linz, Austria, registered with the Trade Register under number 130349s: three (3) Class A
Shares.

- Swiss Life Asset Management (France), a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

France with registered office at 86, boulevard Haussmann, F-75380 Paris Cedex 08 France, registered with the Trade
Register of Paris under number R.C.S. Paris 344.677.885: fourteen (14) Class A Shares.

- Tetral S.A, a company incorporated with and governed by the laws of Switzerland, with registered office at 36, route

de Lavaux, 1095 Lutry, Switzerland, registered with the Trade Register under number CH-550-1000845-3: sixty (60)
Class A Shares.

- Veropar S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg with

registered office at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B-65.148: twenty (20) Class A Shares.

- Mr Walter Scherb, an individual, residing at Fiedlerstrasse 10 A, 4041 Linz, Austria, born on 9 April 1965, in Linz,

Austria: one (1) Class A Shares.

V. That five hundred four (504) new Class A shares have already been issued, subscribed and fully paid up together

with a share premium, by contributions in cash to the Company as described in the deed of the undersigned notary on
December 16, 2008, published in the Mémorial C, number 177 on 27 January 2009.

VI. That, pursuant to a decision of the Board of Managers of the General Partner of the Company dated on 20 february

2009, an additional delay has been conferred to subscribe the remaining shares. The said decision shall remain attached
to the present deed.

VII. That the appearing party declares that the proof of the subscription of four (4) new Class A shares has been done

and that four (4) new Class A shares have been subscribed by the following subscribers:

a. St Klemens Privatstiftung, a foundation incorporated with and governed by the laws of Austria, with registered office

at Fiedlerstrasse 10 A, 4041 Linz, Austria, registered with the Trade Register under number 130349s: three (3) Class A
Shares,

b. Mr Walter Scherb, an individual, residing at Fiedlerstrasse 10 A, 4041 Linz, Austria, born on 9 April 1965, in Linz,

Austria: one (1) Class A Shares, and fully paid up, together with the share premium, by contributions in cash to the
Company as confirmed on March 30, 2009, so that the total amount of seventy six thousand five hundred twenty nine
euros thirty six cents (EUR 76,529.36) representing the amount of the present capital increase in an amount of four
hundred euro (EUR 400) and comprising the payment of a share premium in an amount of seventy six thousand one
hundred twenty nine euro thirty six cents (EUR 76,129.36) has been at the free disposal of the Company, as was evidenced
to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.

VIII. That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of March 30,

2009, the first paragraph of article 5 of the articles of association is therefore amended and shall read as follows:

" Art. 5. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at five million one hundred forty one thousand

seven hundred euro (EUR 5,141,700.-) divided into fifty one thousand four hundred sixteen (51,416.-) class A ordinary

47919

shares (the "Class A Shares"), with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, which shall be held by the
limited partners (associés commanditaires) and of one (1) class B ordinary share (the "Class B Share"), with a nominal
value of one hundred euro (EUR 100.-) which shall be held by the general partner (associé commandité) in representation
of its unlimited partnership interest."

Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-

mately two thousand euro (EUR 2,000).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six avril.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire, de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Laurent FORGET, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (Europe) S.C.A., SICAR,

une société d'investissement en capital risque (SICAR) adoptant la forme d'une société en commandite par actions, ayant
son siège social au 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée le 18 janvier 2007 suivant acte de
M

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 128 le 7 février 2007, immatriculée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-123.634 et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 16 décembre 2008, publié au Mémorial C, numéro
177 du 27 janvier 2009 (la "Société"),

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par résolutions adoptées par le Conseil de Gérance de l'Associé

Commandité de la Société, Lehman Brothers Merchant Banking Associates IV (Europe) S.à.r.l., une société à responsabilité
limitée avec un capital social de EUR 12.500,- ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-114.206, en date du 20 août
2008, une copie des dites résolutions, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et

constatations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à cinq millions cent quarante et un mille trois cents euros

(EUR 5.141.300,-) divisé en cinquante et un mille quatre cent douze (51.412,-) Actions de Catégorie A et une (1) Action
de Catégorie B, chaque action étant entièrement libérée.

II. Qu'en vertu de l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à huit cent millions

d'euros (EUR 800.000.000,-), représenté par sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf (7.999.999) Actions de Catégorie A et une (1) Action de Catégorie B, ayant chacune une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) et qu'en vertu du même article 5, l'Associé Commandité de la Société a été autorisé à procéder
à des augmentations de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations
de capital ainsi réalisées.

III. Que le Conseil de Gérance de l'Associé Commandité de la Société a, suivant les résolutions adoptées lors de sa

réunion du 20 août 2008 et en conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 5 des statuts de la
Société, décidé, sous réserve de la confirmation par l'un des gérants de l'Associé Commandité de la réception des fonds
de souscription, une augmentation du capital social souscrit à concurrence de cinquante et un mille huit cents euros (EUR
51.800,-) par la création et l'émission de cinq cent dix huit (518) nouvelles Actions de Catégorie A d'une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune, et jouissant des même droits et avantages que les actions de Catégorie A existantes.

IV. Que le Conseil de Gérance de l'Associé Commandité de la Société a, suivant les résolutions adoptées lors de sa

réunion du 20 août 2008, accepté, sous réserve de la réception par la Société des fonds de souscription, l'émission de la
totalité des cinq cent dix huit (518) nouvelles actions de Catégorie A ainsi que le paiement d'une prime d'émission totale
de neuf millions huit cent cinquante huit mille sept cent cinquante et un euros soixante dix centimes (EUR 9.858.751,70)
dans les proportions suivantes:

- Anthémis S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par le droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B-59.901: vingt (20) Actions de Catégorie A.

47920

- Brancala Comercio, Gestao e Servicos LDA, une société constituée en conformité avec et régie par le droit portugais,

ayant son siège social Avenida Arriaga, 30-1, Sala A-SE, P-9000 Funchal (Madeira), Portugal, inscrite au Registre de Com-
merce sous le numéro 511157851: dix (10) Actions de Catégorie A.

- Caja de Ahorros de Murcia, une caisse d'épargne constituée en conformité avec et régie par le droit espagnol, ayant

son siège social au Gran Via Escultor Salzillo 23, 30005 Murcia, Espagne, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro
Folio 16, Hoja MU 65808 2a: dix (10) Actions de Catégorie A.

- Cardif Assurance Vie, une société anonyme constituée en conformité avec et régie par le droit français ayant son

siège social au 5, avenue Kleber, F-75016 Paris, France, inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le numéro R.C.S.
Paris 732.028.154: cinquante (50) Actions de Catégorie A.

- Dafofin One SA., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par le droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B-77.978: vingt (20) Actions de Catégorie A.

- FEI Caixagest Private Equity, un fond d'investissement constitué en conformité avec et régi par le droit portugais,

ayant son siège social au Avenida Joao XXI, 63 Piso 2, 100-300 Lisbonne, Portugal, inscrit au Registre de Commerce sous
le numéro 00129: vingt (20) Actions de Catégorie A.

- Finservice S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par le droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 17, rue de Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B-12.191: cinq (5) Actions de Catégorie A.

- Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (Europe) Investors S.C.A. une société en commandite par actions

constituée en conformité avec et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-123.633: soixante dix-
huit (78) Actions de Catégorie A.

- Lodina Comercio, Gestao e Servicos LDA, une société constituée en conformité avec et régie par le droit portugais,

ayant son siège social Avenida Arriaga, 30-1, Sala A-SE, P-9000 Funchal (Madeira), Portugal, inscrite au Registre de Com-
merce sous le numéro 511142641: dix (10) Actions de Catégorie A.

- Mediobanca S.p.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par le droit italien, ayant son siège

social Piazetta Cuccia n°1, I-20121 Milan, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan sous le numéro
343508: vingt (20) Actions de Catégorie A.

- MIGDAL Insurance Company Ltd, une société constituée en conformité avec et régie par le droit d'Israël, ayant son

siège social au 4 Efal St, 49611 Petach Tikra, Israël, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 52-000489-6: vingt
(20) Actions de Catégorie A.

- Private Equity International SA., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par le droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-85.227: quarante neuf (49) Actions de Catégorie A,

- Pyxis Investment Strategies LLP, une société constituée en conformité avec et régie par le droit anglais, ayant son

siège social au 42, Portman Road, RG30 1EA Reading, Angleterre, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro
0C309506: dix (10) Actions de Catégorie A.

- Quorum Capital Partners S.L., une société constituée en conformité avec et régie par le droit espagnol, ayant son

siège social au Avenida La Union 61, 30730 San Javier Murcia, Espagne, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro
Folio 138, Tomo 2.285, Hoja MU-54.321, 2a: soixante (60) Actions de Catégorie A.

- Sanba II Investment Company, une société constituée en conformité avec et régie par le droit des Iles Cayman, ayant

son siège social au c/o M&C Corporate Services P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town,
Iles Cayman, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 144610: trente huit (38) Actions de Catégorie A.

- St Kiemens Privatstiftung, une fondation constituée en conformité avec et régie par le droit autrichien, ayant son

siège social au Fiedlerstrasse 10 A, 4041 Linz, Autriche, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 130349s: trois
(3) Actions de Catégorie A.

- Swiss Life Asset Management (France), une société constituée en conformité avec et régie par le droit français, ayant

son siege social au 86, boulevard Haussmann, F-75380 Paris Cedex 08 France, inscrite au Registre de Commerce de Paris
sous le numéro R.C.S. Paris 344.677.885: quatorze (14) Actions de Catégorie A.

- Tetral SA, une société constituée en conformité avec et régie par le droit suisse, ayant son siège social au 36, route

de Lavaux, 1095 Lutry, Suisse, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro CH-550-1000845-3: soixante (60)
Actions de Catégorie A.

- Veropar S.A., une société anonyme constituée en conformité avec et régie par le droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B-65.148: vingt (20) Actions de Catégorie A.

- M. Walter Scherb, une personne physique, demeurant au Fiedlerstrasse 10 A, 4041 Linz, Autriche, né le 9 avril 1965,

à Linz, Autriche: une (1) Actions de Catégorie A.

47921

V. Que cinq cent quatre (504) nouvelles actions de Catégorie A ont déjà été émises, souscrites et libérées intégrale-

ment, avec une prime d'émission, par des versements en numéraire à la Société, tel que décrit dans l'acte du notaire
soussigné du 16 décembre 2008, publié au Mémorial C, numéro 177 du 27 janvier 2009.

VI. Qu'en vertu d'une décision du Conseil de Gérance de l'Associé Commandité de la Société du 20 février 2009, un

délai supplémentaire a été octroyé pour la souscription des actions restantes. Ladite décision restera ci-annexée.

VII. Que la personne comparante déclare que la preuve de la souscription a été donnée quant à quatre (4) nouvelles

actions de Catégorie A et que ces quatre (4) nouvelles actions de Catégorie A ont été souscrites par les souscripteurs
suivants:

a. St Klemens Privatstiftung, une fondation constituée en conformité avec et régie par le droit autrichien, ayant son

siège social au Fiedlerstrasse 10 A, 4041 Linz, Autriche, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 130349s: trois
(3) Actions de Catégorie A,

b. M. Walter Scherb, une personne physique, demeurant au Fiedlerstrasse 10 A, 4041 Linz, Autriche, né le 9 avril 1965,

à Linz, Autriche: une (1) Actions de Catégorie A, et libérées intégralement, avec une prime d'émission, par des versements
en numéraire à la Société lesquels ont été confirmés le 30 mars 2009, de sorte que la somme de soixante seize mille cinq
cent vingt neuf euros et trente six centimes (EUR 76.529,36) représentant le montant de la présente augmentation du
capital social à savoir un montant de quatre cents euros (EUR 400) et incluant le paiement de la prime d'émission pour
un montant de soixante seize mille cent vingt neuf euros trente six centimes (EUR 76.129,36) se trouve à la libre disposition
de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération.

VIII. Que suite à la réalisation de l'augmentation du capital social souscrit susmentionnée avec effet au 30 mars 2009,

le premier alinéa de l'article 5 des Statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à cinq millions cent quarante et un mille sept cents euros

(EUR 5.141.700,-) divisé en cinquante et un mille quatre cent seize (51.416,-) Actions de Catégorie A (les "Actions de
Catégorie A"), ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, qui seront détenues par les associés com-
manditaires et une (1) action de catégorie B (l'"Action de Catégorie B"), ayant une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) qui sera détenue par l'associé commandité en représentation de son obligation illimitée dans la Société."

Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de deux mille euros (EUR 2.000).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses noms, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. FORGET, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 avril 2009. Relation: LAC/2009/13896. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-)

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009053787/220/283.
(090062300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Landbesitz AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 34.800.

AUSZUG

Es geht aus dem Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 2. April 2009 hervor dass:
- Das Mandat als Verwaltungsratmitglied von Herrn Victor Elvinger, Rechtsanwalt, geboren am 26.09.1954 in Luxem-

burg, beruflich wohnhaft in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, wird für 6 Jahre verlängert, bis zur Generalversammlung
2014

- Das Mandat als Verwaltungsratmitglied von Herrn Merz Heinrich, Industrieller, geboren am 14.12.1932 in Arzberg

(Deutschland), wohnhaft in AD-400 Erls, Urb. Pujol Xalet Anna, wird für 6 Jahre verlängert, bis zur Generalversammlung
2014

- Frau Dessoy Catherine tritt als Verwaltungsratmitglied aus.

47922

- Herr Serge Marx, Rechtsanwalt, geboren am 07.06.1971 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1461 Luxembourg,

31, rue d'Eich, wird für, 6 Jahre als Verwaltungsratmitglied ernannt, bis zur Generalversammlung 2014

- Frau Reding-Schmit Nicole tritt als Rechnungskommissar aus.
- Die Gesellschaft Fidu-Concept Sàrl, mit Sitz in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, eingetragen im Han-

delsregister in Luxembourg unter der Nummer B 38.136, wird als Rechnungskommissar für 6 Jahre ernannt, bis zur
Generalversammlung 2014

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

Référence de publication: 2009053926/3560/26.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2009, réf. LSO-DD05193. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090062498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Coboulux, Société Anonyme.

Siège social: L-6869 Wecker, 11, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 7.082.

Constituée sous forme de coopérative suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 1956, publié au Mémorial

C no 82 du 27 décembre 1956, modifié sous seing privé en date du 7 mars 1965, publié au Mémorial C no 39 du 17
avril 1965, modifié sous seing privé en date du 15 juillet 1972, publié au Mémorial C no 18 du 30 janvier 1973, modifié
sous seing privé en date du 24 juillet 1978, publié au Mémorial C no 233 du 21 octobre 1980, modifié pardevant
Maître Joseph Golden, notaire de résidence à Grevenmacher en date du 13 octobre 1986, acte publié au Mémorial
C no 344 du 11 décembre 1986, modifié pardevant le même notaire en date du 14 décembre 1988, acte publié au
Mémorial C no 71 du 22 mars 1989, modifié pardevant le même notaire en date du 1

octobre 1990, acte publié

au Mémorial C no 95 du 04 janvier 1991, modifié sous seing privé en date du 27 juin 2002, publié au Mémorial C
no 1294 du 06 septembre 2002, modifié pardevant Maître Jean Seckler en date du 16 octobre 2006, acte publié au
Mémorial C no 2421 du 28 décembre 2006, modifié par devant le même notaire en date du 30 novembre 2007, acte
publié au Mémorial C no 184 du 23 janvier 2008, modifié pardevant le même notaire en date du 12 juin 2008, acte
publié au Mémorial C no 1901 du 2 août 2008; modifié pardevant le même notaire en date du 5 février 2009, acte
publié au Mémorial C no 342 du 17 février 2009

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/04/09.

Pour COBOULUX
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2009054183/1261/28.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07411. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Landbesitz Alpha A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 43.603.

AUSZUG

burg, beruflich wohnhaft in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, wird für 6 Jahre verlängert, bis zur Generalversammlung
2014

- Das Mandat als Verwaltungsratmitglied von Herrn Merz Heinrich, Industrieller, geboren am 14.12.1932 in Arzberg

(Deutschland), wohnhaft in AD-400 Erts, Urb. Pujol Xalet Anna, wird für 6 Jahre verlängert, bis zur Generalversammlung
2014

- Frau Dessoy Catherine tritt als Verwaltungsratmitglied aus.
- Herr Serge Marx, Rechtsanwalt, geboren am 07.06.1971 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1461 Luxembourg,

31, rue d'Eich, wird für 6 Jahre als Verwaltungsratmitglied ernannt, bis zur Generalversammlung 2014

47923

- Frau Reding-Schmit Nicole tritt als Rechnungskommissar aus.
- Die Gesellschaft Fidu-Concept Sàrl, mit Sitz in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, eingetragen im Han-

delsregister in Luxembourg unter der Nummer B 38.136, wird als Rechnungskommissar für 6 Jahre ernannt, bis zur
Generalversammlung 2014

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

Référence de publication: 2009053923/3560/26.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2009, réf. LSO-DD05195. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Coboulux, Société Anonyme.

Siège social: L-6869 Wecker, 11, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 7.082.

Constituée sous forme de coopérative suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 1956, publié au Mémorial

octobre 1990, acte publié

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/04/09.

Pour COBOULUX
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2009054181/1261/28.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07413. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 27.804.

Extrait procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 3 avril 2009

En date du 3 avril 2009, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de:
- Reconduire le mandat d'administrateur de Messieurs Paul-Henri de La Porte du Theil, Guillaume Abel, Etienne Cle-

ment, Jean-Yves Glain, Giorgio Gretter, Jean-François Abadie, Jean-Paul Mazoyer pour une durée d'un an, prenant fin à
l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009;

- Reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes, PricewaterhouseCoopers, pour une durée d'un an expirant à

l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009;

- Reconduire le mandat d'Administrateur délégué de Monsieur Guillaume Abel, pour une durée d'un an, jusqu'à l'As-

semblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

47924

Luxembourg, le 7 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dominique Couasse
Directeur Général

Référence de publication: 2009055043/3598/23.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08451. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

MLArg Real Estate GP 3 S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 60.900,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.476.

1. Veuillez prendre note que le siège social du MLArg Real Estate GP S.à r.l., associé commandité de la Société, a été

transféré du 8-10, Rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du
30 septembre 2008.

2. Veuillez prendre note que le siège social des associés commanditaires de la Société a été transféré comme suit:
- Le siège social de MLArg Real Estate 1, associé commanditaire de la Société, a été transféré du 8-10, Rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 30 septembre 2008;

- Le siège social de MLArg Real Estate 2, associé commanditaire de la Société, a été transféré du 8-10, Rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 30 septembre 2008;

- Le siège social de MLArg Real Estate 3, associé commanditaire de la Société, a été transféré du 8-10, Rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 30 septembre 2008;

- Le siège social de MLArg Real Estate 4, associé commanditaire de la Société, a été transféré du 8-10, Rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 30 septembre 2008;

- Le siège social de MLArg Real Estate 5, associé commanditaire de la Société, a été transféré du 8-10, Rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 30 septembre 2008;

- Le siège social de MLArg Real Estate 6, associé commanditaire de la Société, a été transféré du 8-10, Rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 30 septembre 2008;

- Le siège social de MLArg Real Estate 7, associé commanditaire de la Société, a été transféré du 8-10, Rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 30 septembre 2008;

- Le siège social de MLArg Real Estate 8, associé commanditaire de la Société, a été transféré du 8-10, Rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 30 septembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MLArg Real Estate GP 3 S.e.c.s.
Signatures

Référence de publication: 2009054676/31.
(090063407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Landbesitz Beta A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 43.604.

AUSZUG

burg, beruflich wohnhaft in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, wird für 6 Jahre verlängert, bis zur Generalversammlung
2014

- Herr Merz Heinrich tritt als Verwaltungsratmitglied und als täglicher Geschäftsführer aus.
- Frau Dessoy Catherine tritt als Verwaltungsratmitglied aus.
- Herr Serge Marx, Rechtsanwalt, geboren am 07.06.1971 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1461 Luxembourg,

31, rue d'Eich, wird für 6 Jahre als Verwaltungsratmitglied ernannt, bis zur Generalversammlung 2014

47925

- Herr Camillus Braxator, Berater, geboren am 16.02.1950 in Arvigo (Lichtenstein), wohnhaft in FL-9490 Vaduz, Aus-

trasse 15, wird für 6 Jahre als Verwaltungsratmitglied und als täglicher Geschäftsführer ernannt, bis zur Generalver-
sammlung 2014

- Frau Reding-Schmit Nicole tritt als Rechnungskommissar aus.
- Die Gesellschaft Fidu-Concept Sàrl, mit Sitz in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, eingetragen im Han-

delsregister in Luxembourg unter der Nummer B 38.136, wird als Rechnungskommissar für 6 Jahre ernannt; bis zur
Generalversammlung 2014

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

Référence de publication: 2009053928/3560/27.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2009, réf. LSO-DD05199. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090062480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Lux Gest Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 30.338.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 avril 2008.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2008 comme suit:

Conseil d'administration:

MM Marco BUS, employé privé, né le 23 décembre 1964 à Genova (Italie) demeurant à Luxembourg 19-21, boulevard

du Prince Henri, L-1724, président;

Stefano CICCARELLO, employé privé, né le 16 septembre 1966 à Roma (Italie) demeurant à Luxembourg 19-21,

boulevard du Prince Henri, L-1724, administrateur

Gianfranco PIZZUTO, employé privé, né le 9 janvier 1957 à Asti (Italie) demeurant à Luxembourg 19-21, boulevard

du Prince Henri, L-1724, administrateur;

Marco PAOLUCCI, employé privé, né le 7 février 1972 à Parma (Italie) demeurant à Luxembourg 19-21, boulevard

du Prince Henri, L-1724, administrateur-délégué;

Réviseur d'Entreprises:

Ernst & Young,7 parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUX GEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2009053942/24/27.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06575. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Alceos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 116.616.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 06

mars 2009, que

1. La société Eurocomptes S.A., avec siège social établi au no. 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, a été nommée

en tant que commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes sortant, REVILUX SA, avec siège
social établi à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin lors de l'assemblée annuelle de l'an 2011.
2. Le siège social a été fixé au no. 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.

47926

Luxembourg, le 06 mars 2009.

Pour extrait conforme
Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009053874/1051/21.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07267. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Cheops Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.910.

L'an deux mille huit, le vingt-huit novembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHEOPS INVEST S.A., ayant

son siège social à L-2013 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 96.910, constituée suivant acte reçu le 12 septembre 2003, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 1333 du 15 décembre 2003, dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations n° 928 du 11 mai 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Lamesch, maître en sciences économiques, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Viviane Gedgen, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ralf Rischner, demeurant professionnellement à Luxembourg
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions représentant l'intégralité du capital social,

sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2.Le cas échéant, nomination de Confidentia (Fiduciaire) S.à r.l. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur:
Confidentia (Fiduciaire) S.à r.l.., ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise..

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

47927

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue française, suivi d'une version anglaise.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait

foi.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

In the year two thousand and eight, on the twenty eighth of November.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "CHEOPS INVEST S.A.", a "société anonyme", es-

tablished in L-2013 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxembourg section B number 96910, incorporated
by deed enacted on September 12

, 2003, published in the Luxembourg Memorial C number 1333 of December 15

, 2003 and whose Articles of Association have been amended for the last time by deed on December 21, 2005 published

in the Memorial C number 928 of May 11

, 2006.

The meeting is presided by Mr Marc Lamesch, Licencié en sciences économiques, with professional address in Lux-

embourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Viviane Gedgen, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Ralf Rischner, with professional address in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the five thousand (5,000) shares representing the whole capital of the corpo-

ration are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Agenda

1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of Confidentia (Fiduciaire) S.à r.l. as Liquidator and definition of its powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to put the company into liquidation.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator:
the company Confidentia (Fiduciaire) S.a r.l., with registered office in Luxembourg.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies

law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders
in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative
payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions,
renounce remedies at law or acquired rights of prescription. The liquidator is exempted to dress an inventory and can
refer to the accounts of the company.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

47928

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Signé: M. LAMESCH, V. GEDGEN, R. RISCHNER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 3 décembre 2008. Relation: LAC/2008/48533. Reçu douze euros (12.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009053756/211/111.
(090062447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Vasileas S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 85.132.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

Monsieur Vasileios VARAGIANNIS, employé privé, demeurant à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
Ledit comparant a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. Monsieur Vasileios VARAGIANNIS, agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "VASILEAS

S. à r.l.", ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 14 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 558 du 10
avril 2002, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 mars 2007, publié au Mémorial, Registre
du Commerce et des Sociétés C, numéro 1044 du 2 juin 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg sous la section B et le numéro 85.132, déclare accepter au nom de la société, conformément à l'article
190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du
Code civil, la cession de cinquante-deux (52) parts sociales, en date du 13 mars 2009, par Madame Maria MONOVASIOU,
retraitée, demeurant à GR-Agios Dimitrios, Spirou Miliou 46, à Monsieur Vasileios VARAGIANNIS, prénommé.

2. Monsieur Vasileios VARAGIANNIS, prénommé, est le seul associé de la Société après la cession de parts qui précède.
3. Ensuite, l'associé unique déclare procéder à la dissolution de la Société à partir de ce jour.
4. A la même date la liquidation a eu lieu.
5. Par conséquent, la société à responsabilité limitée "VASILEAS S.à r.l." a cessé d'exister à partir de cette date.
6. L'associé unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à

charge de la Société et inconnu à ce jour.

7. Les livres et documents de la Société resteront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante:
GR-84005 Serifos, Platys Gialos.
8. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Varagiannis, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 mars 2009. Relation LAC/2009/10911. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 avril 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009054754/227/39.
(090063081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

47929

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 79.540.

In the year two thousand and nine, on the second of April.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of shareholders of Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., a société en com-

mandite par actions, having its registered office in 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 79 540 (the "Company"), incorporated under the deno-
mination of Compaq Computer Luxembourg S.C.A. pursuant to a notarial deed dated 5 December 2000, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 17 July 2001, under number 538. The articles of incorporation
of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 31 March 2009,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened at 8 p.m. with Mr Max Kremer, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg, in the

chair,

who appoints as secretary Ms Anita Maggipinto, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the share capital of the Company from its current amount of one million one hundred twenty-five

thousand eight hundred two euro and fifty cents (EUR 1,125,802.50) by an amount of thirteen thousand seven hundred
fifteen euro (EUR 13,715) up to one million one hundred thirty-nine thousand five hundred seventeen euro and fifty cents
(1,139,517.50) through the issue of ten thousand nine hundred seventy-two (10,972) class E shares of the Company having
a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

2) Subscription and payment of the new shares.
3) Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company.
4) Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxy holder of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holder of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of one million

one hundred twenty-five thousand eight hundred two euro and fifty cents (EUR 1,125,802.50) by an amount of thirteen
thousand seven hundred fifteen euro (EUR 13,715) up to one million one hundred thirty-nine thousand five hundred
seventeen euro and fifty cents (1,139,517.50) through the issue of ten thousand nine hundred seventy-two (10,972)
unlimited shares of class E of the Company having a par value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each.

Subscription and Payment

All of the ten thousand nine hundred seventy-two (10,972) shares of Class E are subscribed by Hewlett-Packard Dublin

B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), duly incorporated
under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amstelveen, the Netherlands and its registered office
address at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, the Netherlands and registered with the trade register of the Chamber
of Commerce of Amsterdam under number 34315339,

here represented by Mr Max Kremer, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Amsterdam, on 1 April 2009, hereto attached, subject to the "Allocation"

as defined below. Hewlett-Packard Dublin B.V. makes a contribution in kind consisting in the following interests:

- One hundred percent (100%) (i.e. one hundred and eighty-one (181) shares) held in the share capital of Hewlett-

Packard London B. V.„ a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

47930

incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, The
Netherlands and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34316198,

- One hundred percent (100%) (i.e. one hundred and eighty (180) shares) held in the share capital of Hewlett-Packard

Madrid B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated
under the laws of The Netherlands, having its registered office at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, The Netherlands
and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34316196,

- One hundred percent (100%) (i.e. one hundred and eighty (180) shares) held in the share capital of Hewlett-Packard

Paris B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated
under the laws of The Netherlands, having its registered office at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, The Netherlands
and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34316185,

- One hundred percent (100%) (i.e. one hundred and eighty-one (181) shares) held in the share capital of Hewlett-

Packard Rome B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, The
Netherlands and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34316182,

- One hundred percent (100%) (i.e. one hundred and eighty (180) shares) held in the share capital of Hewlett-Packard

Bordeaux B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incor-
porated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, The
Netherlands and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34318100,

- One hundred percent (100%) (i.e. one hundred and eighty-one (181) shares) held in the share capital of Hewlett-

Packard Venice B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, The
Netherlands and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34316179,

The "Right" to receive one (1) share in the share capital of Hewlett-Packard Venice B.V., the Right as defined in the

Dutch notarial deed of transfer documented before the present notarial deed through notarial deeds of transfer executed
in Amsterdam under the condition precedent of the signature of the present notarial deed (the "Right"),

(Hewlett-Packard London B.V., Hewlett-Packard Madrid B.V., Hewlett-Packard Paris B.V., Hewlett-Packard Rome B.V.,

Hewlett-Packard Bordeaux B.V., Hewlett-Packard Venice B.V., and the Right together referred to as the "Dutch Contri-
bution Assets"),

- One hundred percent (100%) (i.e. one hundred (100) shares) in EDS Europe, a private unlimited company with share

capital, having its registered office in Cain Road, Amen Corner Bracknell, Berkshire RG12 1HN, United Kingdom ("EDS
Europe"), at a value of four hundred eighteen million seven hundred seventy-eight thousand Dollars of the United States
of America (USD 418,778,000.-), which corresponds to an amount of three hundred eleven million two hundred sixty-
seven thousand euro (EUR 311,267,000.-) at the FX trade exchange rate of 31 March 2009 fixed at one point three
thousand four hundred fifty-five Dollars of the United States of America / Euro (1.3455 USD / EUR), and which corres-
ponds to an amount of two hundred ninety-two million two hundred thirty-nine thousand Pound Sterling (GBP
292,239,000.-) at the April accounting rate fixed at one point four hundred thirty-three Dollars of the United States of
America / Pound Sterling (1.433 USD / GBP),

at a total value of six hundred forty-seven million nine hundred eighty-seven thousand one hundred twenty-eight euro

and eighty-seven cents (EUR 647,987,128.87), which shall be allocated as follows (the "Allocation"):

* thirteen thousand seven hundred fifteen euro (EUR 13,715), consisting of the corresponding portion of the Dutch

Contribution Assets, are allocated to the share capital, and

* six hundred forty-seven million nine hundred seventy-three thousand four hundred thirteen euro and eighty-seven

cents (EUR 647,973,413.87), consisting of the remaining portion of the Dutch Contribution Assets, and of EDS Europe
having a value of four hundred eighteen million seven hundred seventy-eight thousand Dollars of the United States of
America (USD 418,778,000.-), which corresponds to an amount of three hundred eleven million two hundred sixty-seven
thousand euro (EUR 311,267,000.-), are allocated to the share premium account.

The total amount of three hundred eleven million two hundred sixty-seven thousand euro (EUR 311,267,000.-), cor-

responding to the value of the EDS Europe shares, is integrally allocated to the share premium account of the Company
without issuance of new shares of the Company for such contribution.

All other shareholders of the Company have declared via their representative to renounce to any eventual preferential

right to subscribe new shares at the present general meeting of shareholders.

The transfers of the shares of the Dutch Contribution Assets have been documented before the present deed through

notarial deeds of transfer executed in Amsterdam under the condition precedent of the signature of the present notarial
deed. Furthermore, the notary has been provided with proofs of transfer in relation to the transferred shares.

The transfer of the one hundred (100) shares of EDS Europe has been effected and documented before the present

notarial deed through a stock transfer form executed in Geneva, Switzerland, and through the entry of the Company into
the company's register of EDS Europe. Furthermore, the notary has been provided with proofs of transfers in relation
to the transferred shares.

47931

To the extent that shares in entities which are treated as disregarded entities for US tax purposes are contributed to

the Beneficiary in a value for value exchange along with other shares in entities that are not treated as disregarded entities
for US tax purposes, the shares issued and/or the increase of non stipulated share premium (onbedongen agio) provided
by the Beneficiary in exchange for the shares in the disregarded entities shall equal the corresponding net equity value,
whereby net equity value shall mean the assets less liabilities of the disregarded entities.

Following the issue of the ten thousand nine hundred seventy-two (10,972) new unlimited shares of class E of the

Company with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, said shares were fully paid up, as mentioned
above in accordance with the Allocation as defined above.

Hewlett-Packard Dublin B.V. expressly declared through its proxy to contribute to the Company its above-mentioned

interests.

The value at which the contribution was made was approved by a report established by the independent auditor Ernst

& Young S.A., société anonyme, having its registered office in 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5565 Munsbach, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 47.771.

The conclusion of the report is the following:
"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the 10.972 new class E
shares with a par value of EUR 1,25 each together with a share premium of EUR 647.973.413,87. The total amount of
the contribution is EUR 647.987.128,87".

The said report shall remain attached hereto.
The contributor, acting through its proxy, declares that:
- it is the sole owner the contributed shares and the Right and has full power, right and authority to transfer the shares

and the Right to the Company;

- no persons hold any rights, conditional or unconditional, against the shares held by Hewlett-Packard Dublin B.V. in

the above-mentioned companies; and

- the shares and Rights are free and clear of any liens, charges, claims, restrictions or encumbrances of any kind, including

without limitation usufruct and pledges.

If supplementary formalities are required in order to implement the transfer of the shares or the rights, Hewlett-

Packard Dublin B.V., as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned
notary with the relevant proof that such formalities have been accomplished as soon as possible.

Third resolution

As a consequence of the contribution above mentioned, the general meeting resolved to amend article 5.1 of the

Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

" 5.1. The capital of the Company is set at one million one hundred thirty-nine thousand five hundred seventeen euro

and fifty cents (1,139,517.50) divided into two (2) limited Class A shares held by the limited shareholders ("actionnaires
commanditaires") and unlimited shares held by the unlimited shareholders ("actionnaires commandités"). The unlimited
shares are divided into eighty-eight thousand six hundred and twenty-two (88,622) Class B shares, three hundred thirty-
one thousand and thirty-three (331,033) Class C shares, four hundred twenty-nine thousand nine hundred and thirty-
four (429,934) Class D shares, fifty-two thousand two hundred fifty-six (52,256) Class E shares, and nine thousand seven
hundred sixty-seven (9,767) Class F shares, each share having a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25).

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in these articles of incorporation, shall be

identical except for the rights and obligations attached by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by these
articles of incorporation to the various classes of shares, notably the right with respect to the distribution of income or
allocation of assets or proceeds by the Company (including on its dissolution or liquidation), as defined in Articles 28 and
29 of these articles of incorporation."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at eight thousand euro (EUR 8,000).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned, on the day stated at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the

present deed.

47932

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le deux avril.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg. S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires de Hewlett Packard Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social
à 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
79.540 (la "Société"), constituée sous la dénomination de Compaq Computer Luxembourg S.C.A. suivant acte notarié en
date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 juillet 2001, sous le numéro
538. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en date du 31
mars 2009, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée s'est ouverte à 20.00 heures sous la présidence de Monsieur Max Kremer, licencié en droit, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée a l'ordre du jour suivant:
1) Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel d'un million cent vingt-cinq mille huit cent deux

euros et cinquante cents (EUR 1.125.802,50) par un montant de treize mille sept cent quinze euros (EUR 13.715,-) jusqu'à
un montant d'un million cent trente-neuf mille cinq cent dix-sept euros et cinquante cents (EUR 1.139.517,50) par l'émis-
sion de dix mille neuf cent soixante-douze (10.972) actions de catégorie E de la Société, ayant une valeur nominale d'un
euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

2) Souscription et paiement des nouvelles actions.
3) Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société.
4) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

pareillement annexées aux présentes.

III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires

présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable avant cette assemblée, les convocations d'usage n'ont pas été nécessaires.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de son montant actuel d'un million cent vingt-cinq mille huit

cent deux euros et cinquante cents (EUR 1.125.802,50) par un montant de treize mille sept cent quinze euros (EUR
13.715) jusqu'à un montant d'un million cent trente-neuf mille cinq cent dix-sept euros et cinquante cents (EUR
1.139.517,50) par l'émission de dix mille neuf cent soixante-douze (10.972) actions de commandité de catégorie E de la
Société, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Souscription et Libération

L'intégralité des dix mille neuf cent soixante-douze (10.972) actions de catégorie E est souscrite par Hewlett-Packard

Dublin B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée selon
les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et établie au Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-
Bas et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34315339,

ici représentée par Monsieur Max Kremer, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 1

avril 2009, ci-après attachée, sous réserve

de l'"Affectation", telle que définie ci-dessous.

Hewlett-Packard Dublin B.V. fait une contribution en nature composée des participations suivantes:
- Cent pour cent (100%) (i.e. cent quatre-vingt-une (181) actions) détenues dans le capital social de Hewlett-Packard

London B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée
selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et établie au Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen,
Pays-Bas et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34316198,

47933

- Cent pour cent (100%) (i.e. cent quatre-vingt (180) actions) détenues dans le capital social de Hewlett-Packard Madrid

B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée selon les
lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et établie au Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-
Bas et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34316196,

- Cent pour cent (100%) (i.e. cent quatre-vingt (180) actions) détenues dans le capital social de Hewlett-Packard Paris

- Cent pour cent (100%) (i.e. cent quatre-vingt une (181) actions) détenues dans le capital social de Hewlett-Packard

Rome B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée selon
les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et établie au Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-
Bas et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34316182,

- Cent pour cent (100%) (i.e. cent quatre-vingt (180) actions) détenues dans le capital social de Hewlett-Packard

Bordeaux B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée
selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et établie au Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen,
Pays-Bas et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34318100,

- Cent pour cent (100%) (i.e. cent quatre-vingt-une (181) actions) détenues dans le capital social de Hewlett-Packard

Venice B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée selon
les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et établie au Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-
Bas et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34316179,

- Le "Droit" de recevoir une (1) action dans le capital de Hewlett-Packard Venice B.V., le Droit tel que définit dans

l'acte notarié hollandais de transfert attesté avant cet acte notarié par des actes notariés de transferts exécutés à Ams-
terdam sous condition suspensive de la signature du présent acte notarié (le "Droit"),

(Hewlett-Packard London B.V., Hewlett-Packard Madrid B.V., Hewlett-Packard Paris B.V., Hewlett-Packard Rome B.V.,

Hewlett-Packard Bordeaux B.V., Hewlett-Packard Venice B.V., et le Droit sont tous définis ensemble comme les "Actifs
Hollandais Apportés"),

- Cent pour cent (100%) (i.e. cent (100) actions) dans EDS Europe, une société ayant son siège social à Cain Road,

Amen Corner Bracknell, Berkshire RG12 1HN, Royaume-Uni ("EDS Europe"), pour une valeur de quatre cent dix-huit
millions sept cent soixante-dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 418.778.000,-), qui correspondent à un
montant de trois cent onze millions deux cent soixante-sept mille euros (EUR 311.267.000,-) au taux d'échange FX trade
au 31 mars 2009 fixé à un virgule trois mille quatre cent cinquante-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique / Euros (1,3455
USD / EUR), et qui correspondent à deux cent quatre-vingt-douze millions deux cent trente-neuf mille Livre Sterling
(GBP 292.239.000,-) au taux comptable d'avril de un virgule quatre cent trente-trois dollars des Etats-Unis d'Amérique /
Livre Sterling (1,433 USD/GBP),

pour une valeur totale de six cent quarante-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent vingt-huit euros et

quatre-vingt-sept cents (EUR 647.987.128,87), qui seront affectés comme suit (l'"Affectation"):

* treize mille sept cent quinze euros (EUR 13.715), consistant en la portion correspondante des Actifs Hollandais

Apportés, sont affectés au capital social, et

* six cent quarante-sept millions neuf cent soixante-treize mille quatre cent treize euros et quatre-vingt-sept cents

(EUR 647.973.413,87), consistant en la portion restante des Actifs Hollandais Apportés, et de EDS Europe ayant une
valeur de quatre cent dix-huit millions sept cent soixante-dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
418,778,000.-), qui correspond à un montant de trois cent onze millions deux cent soixante-sept mille euros (EUR
311,267,000.-), sont affectés au compte de prime d'émission.

Le montant total de trois cent onze millions deux cent soixante-sept mille euros (EUR 311.267.000), correspondant

à la valeur des actions de EDS Europe, est intégralement alloué au compte prime d'émission de la Société sans émission
de nouvelles actions de la Société pour cette apport.

Tous les autres actionnaires de la Société ont déclaré via leur représentant vouloir renoncer à tout éventuel droit

préférentiel de souscription dans le cadre de l'émission de nouvelles actions à la présente assemblée générale des ac-
tionnaires.

Le transfert des actions des Actifs Hollandais Apportés ont été documentés avant le présent acte par le biais d'actes

notariés de transferts exécutés à Amsterdam sous la condition suspensive de la signature du présent acte notarié. En
outre, le notaire a reçu les preuves des transferts en relation avec les actions transférées.

Le transfert des cents (100) actions de EDS Europe a été effectué et documenté avant le présent acte notarié par le

biais d'un "stock transfer form" signé à Genève, Suisse, et par le biais de l'inscription de la Société dans le registre des
actions de EDS Europe. En outre, le notaire a reçu des preuves de transferts concernant les actions transférées.

Dans la mesure où des actions de sociétés qui ne sont pas reconnues fiscalement aux Etats-Unis sont apportées à la

Société dans le cadre d'un échange de valeurs avec d'autres actions dans des sociétés qui ne sont pas considérées comme
non reconnues fiscalement aux Etats-Unis, les actions émises et/ou l'augmentation de la prime d'émission non prévue
(onbedongen agio) fournies par la Société en échange des actions dans les sociétés non reconnues fiscalement, seront

47934

égales à la valeur nette comptable correspondante, laquelle est la valeur nette comptable des actifs moins les dettes des
sociétés non reconnues fiscalement.

Suite à l'émission des dix mille neuf cent soixante-douze (10.972) nouvelles actions de commandité de la classe E de

la Société ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, lesdites actions ont été entièrement
libérées, comme décrit ci-dessus, conformément à l' Affectation, telle que décrite ci-dessus.

Hewlett-Packard Dublin B.V., agissant par son représentant, a expressément déclaré apporter à la Société les partici-

pations ci-dessus mentionnées.

L'évaluation de cet apport a fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises Ernst & Young S.A., société

anonyme, ayant son siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5565 Munsbach, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 47.771.

La conclusion du rapport des réviseurs d'entreprises est la suivante:
"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

Ledit rapport restera annexé aux présentes.
L'apporteur, agissant par son représentant, déclare que:
- il est seul détenteur des actions apportées et du Droit, et il a pouvoir absolu, droit et autorité de transférer les

actions apportées et le Droit à la Société;

- aucune personne ne peut se prévaloir de droits, conditionnels ou inconditionnels, à l'encontre des actions détenues

par Hewlett-Packard Dublin B.V. dans les sociétés ci-dessus mentionnées; et

- les actions et le Droit apportés sont libres de tous privilèges, frais, réclamations, restrictions ou charges de tout

genre, y compris de toute limitation liée à tout droit d'usufruit ou de gages;

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter les transferts des actions apportées, Hewlett-Packard

Dublin B.V., en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné
la preuve que ces formalités ont été accomplies dès que possible.

Troisième résolution

Suite à l'apport ci-dessus mentionnée, l'assemblée extraordinaire décide de modifier l'article 5.1. des statuts de la

Société qui aura désormais la tournure suivante:

" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à un million cent trente-neuf mille cinq cent dix-sept euros et cinquante

cents (EUR 1.139.517,50) divisé en deux (2) actions de commanditaire de la catégorie A détenus par les actionnaires
commanditaires et les actions de commandité détenues par les actionnaires commandités. Les actions des actionnaires
de commandité sont divisés en quatre-vingt-huit mille six cent vingt-deux (88.622) actions de catégorie B, trois cent trente
et un mille trente-trois (331.033) actions de catégorie C, quatre cent vingt-neuf mille neuf cent trente-quatre (429.934)
actions de catégorie D, cinquante-deux mille deux cent cinquante-six (52.256) actions de catégorie E et neuf mille sept
cent soixante-sept (9.767) actions de catégorie F, chaque action ayant une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents
(EUR 1,25).

Les droits et obligations attachés aux actions de chaque catégorie, tels que définis dans les présents statuts, seront

identiques sous réserve des droits et obligations des différentes catégories d'actions attachés par la loi du Grand-Duché
de Luxembourg et par les statuts aux différentes catégories d'actions, notamment les droits relatifs aux distributions de
bénéfice ou attribution d'actifs ou de produits par (y compris lors de sa liquidation ou sa dissolution), tels que définis aux
articles 28 et 29 des présents statuts."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui naîtront à charge de la Société en

raison de la présente augmentation de capital, sont estimés à huit mille euros (EUR 8.000).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signés, ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: M. KREMER, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 avril 2009. LAC/2009/14222. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

47935

Luxembourg, le 29 avril 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009054128/7241/343.
(090062865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

N.E.I. Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.742.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2008

Les actionnaires de la société N.E.I. FINANCE réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai, ont décidé à

l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale, constatant que les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
- Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt,

- Monsieur Dan Epps, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt
sont arrivés à leur terme en 2008, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de deux

années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

D'autre part, le mandat de:
- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie,
étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de deux ans, soit

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009054147/3083/26.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2009, réf. LSO-DD05357. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

HF Group Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 89.390,05.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 127.219.

In the year two thousand and nine, on the fifth day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

HF Group Holdings, LLC, a company incorporated under the laws of Delaware, having its principal business address

at 5200 Town Center Circle, Suite 470, Boca Raton, FL 33486, USA, with the Delaware identification number 4326288
(the "Shareholder")

hereby represented by Mr Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 5 March

2009;

The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration. The Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the
sole shareholder of HF Group Lux S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated
by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), of 2 April 2007,
published in the Mémorial C number 1213 of 20 June 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B-127219 ("Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last
time been amended following a deed of the undersigned notary of 18 June 2007, published in the Mémorial C number
1819 of 28 August 2007.

The Shareholder having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

47936

Agenda

1 To increase the corporate capital by an amount of sixty two thousand three hundred ninety pounds sterling and five

pence (GBP 62,390.05) so as to raise it from its present amount of twenty seven thousand pounds sterling (GBP 27,000.)
to eighty nine thousand three hundred ninety pounds sterling and five pence (GBP 89,390.05).

2 To issue two million seventy nine thousand six hundred and sixty eight (2,079,668) new Class A Shares, two million

seventy nine thousand six hundred and sixty eight (2,079,668) new Class B Shares and two million seventy nine thousand
six hundred and sixty nine (2,079,669) new Class C Shares, with a nominal value of one penny (GBP 0.01).

3 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in an amount of seven hundred

eighty-eight pounds sterling and fifty-four pence (GBP 788.54) by HF Group Holdings, LLC, and to accept payment in full
of such new shares by a contribution in kind consisting of five million five hundred sixty-nine thousand seventy-one
(5,569,071) preferred equity certificates with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each issued by the Company (the
"PECs") together with any accrued and unpaid interest thereon.

4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the

resolutions to be adopted under item 1 to 3.

5 Miscellaneous.
and upon consideration of a report prepared by the board of managers of the Company, which will be annexed, the

Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions it adopted:

First resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital by an amount of sixty two thousand three hundred ninety

pounds sterling and five pence (GBP 62,390.05) so as to raise it from its present amount of twenty seven thousand pounds
sterling (GBP 27,000.-) to eighty nine thousand three hundred ninety pounds sterling and five pence (GBP 89,390.05).

Second resolution

The Shareholder resolved to issue two million seventy nine thousand six hundred and sixty eight (2,079,668) new

Class A Shares, two million seventy nine thousand six hundred and sixty eight (2,079,668) new Class B Shares and two
million seventy nine thousand six hundred and sixty nine (2,079,669) new Class C Shares, with a nominal value of one
penny (GBP 0.01).

Third resolution

Subscription - Payment

Thereupon has appeared HF Group Holdings, LLC, prenamed, represented by Nicolas Gauzes, prenamed, by virtue

of the above-mentioned proxy (the "Subscriber").

The Subscriber declared to subscribe for two million seventy nine thousand six hundred and sixty eight (2,079,668)

new Class A Shares, two million seventy nine thousand six hundred and sixty eight (2,079,668) new Class B Shares and
two million seventy nine thousand six hundred and sixty nine (2,079,669) new Class C Shares, with a nominal value of
one penny (GBP 0.01) each with payment of a share premium of seven hundred eighty-eight pounds sterling and fifty-four
pence (GBP 788.54) and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of five million
five hundred sixty-nine thousand seventy-one (5,569,071) preferred equity certificates with a nominal value of one penny
(GBP 0.01) each issued by the Company (the "PECs") together with any accrued and unpaid interest thereon in an amount
of six thousand six hundred ninety-nine pounds sterling and thirty-four pence (GBP 6,699.34) corresponding to the
capitalised interest and seven hundred eighty-eight pounds sterling and fifty-four pence (GBP 788.54) corresponding to
the additional interest remaining due and not yet capitalised (the "Contribution"). The Subscriber further stated that the
Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free
transferability of such Contribution to the Company.

The Subscriber, acting through its duly appointed attorney in fact further stated that a report has been drawn up by

the managers of the Company wherein the Contribution is described and valued (the "Report"), which after being signed
"ne varietur" by the Shareholder, as above represented, and the undersigned notary, remaining attached to the present
deed and being registered with it. The conclusions of that Report read as follows:

"Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the two million seventy nine thousand six
hundred and sixty eight (2,079,668) new Class A Shares, two million seventy nine thousand six hundred and sixty eight
(2,079,668) new Class B Shares and two million seventy nine thousand six hundred and sixty nine (2,079,669) new Class
C Shares having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each to be issued with a total share premium of seven hundred
eighty-eight pounds sterling and fifty-four pence (GBP 788.54). The total value of the contribution is at least sixty-three
thousand one hundred seventy-eight pounds sterling and fifty-nine pence (GBP 63,178.59)."

The amount of sixty-three thousand one hundred seventy-eight pounds sterling and fifty-nine pence (GBP 63,178.59)

is thus as from now at the disposal of the Company. Thereupon, the Shareholder resolved to accept the said subscription
and payment and to allot the two million seventy nine thousand six hundred and sixty eight (2,079,668) new Class A

47937

Shares, two million seventy nine thousand six hundred and sixty eight (2,079,668) new Class B Shares and two million
seventy nine thousand six hundred and sixty nine (2,079,669) new Class C Shares to the Subscriber.

Fourth resolution

As a consequence, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation

of the Company, which shall forthwith read as follows:

Art. 5. (1

paragraph). "The subscribed capital of the Company is set at eighty nine thousand three hundred ninety

pounds sterling and five pence (GBP 89,390.05) divided into two million nine hundred seventy nine thousand six hundred
and sixty eight (2,979,668) Class A Shares, two million nine hundred seventy nine thousand six hundred and sixty eight
(2,979,668) Class B Shares and two million nine hundred seventy nine thousand six hundred and sixty nine (2,979,669)
Class C Shares, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, all of which are fully paid up. The financial rights
attached to each class of shares are described in article 23 and article 24."

Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at one thousand two hundred Euro.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le cinq mars,
Par-devant nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

HF GROUP HOLDINGS, LLC, une société régie par le droit du Delaware, ayant son siège social à 5200 Town Center

Circle, Suite 470, Boca Raton, FL 33486, USA, et pour identification au Delaware le numéro 4326288 (l'"Associé"),
représentée aux fins des présentes par Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 5 mars 2009. La prédite procuration, signée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné,
restera annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l'enregistrement. L'Associé a requis le notaire ins-
trumentant d'acter qu'il est le seul et unique associé de HF Group Lux S.àr.l., une société à responsabilité limitée, régie
par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, Grand-Duché de
Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 2 avril 2007, publié au Mémorial C sous le numéro 1213 du 20 juin 2007 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-127219 (la "Société"). Les statuts de la Société
ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 18 juin 2007, publié au Mémorial C sous le
numéro 1819, en date du 28 août 2007.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-dix livres

sterling et cinq pence (GBP 62.390,05) pour le porter de son montant actuel de vingt-sept mille livres sterling (GBP
27.000,-) à quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix livres sterling et cinq pence (GBP 89.390,05).

2 Émission de deux millions soixante-dix-neuf mille six cent soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts sociales de

catégorie A, deux millions soixante-dix-neuf mille six cent soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts sociales de catégorie
B et deux millions soixante-dix-neuf mille six cent soixante-neuf (2.079.669) nouvelles parts sociales de catégorie C, d'une
valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant

total de sept cent quatre-vingt-huit livres sterling et cinquante-quatre pence (GBP 788,54) par HF Group Holdings, LLC
et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en cinq millions
cinq cent soixante-neuf mille soixante et onze (5.569.071) preferred equity certificates, ayant une valeur nominale d'un
penny (GBP 0,01) chacun, émis par la Société (les "PECs") ainsi que tout intérêt dû et non encore payé.

4 Modification de l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions à adopter sous

les points 1 à 3 de l'ordre du jour.

5 Divers.

47938

sur présentation d'un rapport préparé par le conseil de gérance de la Société, lequel restera annexé aux présentes,

l'Associé a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes qu'il a adoptées:

Première résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de soixante-deux mille trois cent quatre-

vingt-dix livres sterling et cinq pence (GBP 62.390,05) pour le porter de son montant actuel de vingt-sept mille livres
sterling (GBP 27.000,-) à quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix livres sterling et cinq pence (GBP 89.390,05).

Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'émettre deux millions soixante-dix-neuf mille six cent soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts

sociales de catégorie A, deux millions soixante-dix-neuf mille six cent soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts sociales
de catégorie B et deux millions soixante-dix-neuf mille six cent soixante-neuf (2.079.669) nouvelles parts sociales de
catégorie C, d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune.

Troisième résolution

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu HF Group Holdings, LLC, mentionnée ci-avant, représentée par Nicolas Gauzès, en vertu de la

procuration susnommée (le "Souscripteur"). Le Souscripteur a déclaré souscrire deux millions soixante-dix-neuf mille six
cent soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts sociales de catégorie A, deux millions soixante-dix-neuf mille six cent
soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts sociales de catégorie B et deux millions soixante-dix-neuf mille six cent soixante-
neuf (2.079.669) nouvelles parts sociales de catégorie C, d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, avec
paiement d'une prime d'émission d'un montant total de sept cent quatre-vingt-huit livres sterling et cinquante-quatre
pence (GBP 788,54) et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en cinq
millions cinq cent soixante-neuf mille soixante et onze (5.569.071) preferred equity certificates, d'une valeur nominale
d'un penny (GBP 0,01) chacun émis par la Société (les "PECs") ainsi que tout intérêt dû et non encore payé d'un montant
de six mille six cent quatre-vingt-dix-neuf livres sterling et trente-quatre pence (GBP 6.699,34) correspondant à l'intérêt
capitalisé et d'un montant de sept cent quatre-vingt-huit livres sterling et cinquante-quatre pence (GBP 788,54) corres-
pondant à l'intérêt supplémentaire restant dû mais non encore capitalisé (l'"Apport"). Le Souscripteur a déclaré encore
que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la
Société. Le Souscripteur, valablement représenté par son mandataire, a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants
de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le "Rapport"),.lequel après avoir été signé "ne varietur" par l'Associé,
tel que ci-dessus représenté, et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes pour être soumis avec lui aux formalités
de l'enregistrement. Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

"Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale des

apports en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des deux millions soixante-dix-neuf mille
six cent soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts sociales de catégorie A, deux millions soixante-dix-neuf mille six cent
soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts sociales de catégorie B et deux millions soixante-dix-neuf mille six cent soixante-
neuf (2.079.669) nouvelles parts sociales de catégorie C, d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, à émettre
avec une prime d'émission de sept cent quatre-vingt-huit livres sterling et cinquante-quatre pence (GBP 788,54). La valeur
totale de l'apport est au moins égale à soixante-trois mille cent soixante-dix-huit livres sterling et cinquante-neuf pence
(GBP 63.178,59)".

Le montant de soixante-trois mille cent soixante-dix-huit livres sterling et cinquante-neuf pence (GBP 63.178,59) est

dès lors à la disposition de la Société à partir de ce moment.

L'Associé a ensuite décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer les deux millions soixante-

dix-neuf mille six cent soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts sociales de catégorie A, deux millions soixante-dix-neuf
mille six cent soixante-huit (2.079.668) nouvelles parts sociales de catégorie B et deux millions soixante-dix-neuf mille
six cent soixante-neuf (2.079.669) nouvelles parts sociales de catégorie C, d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01)
chacune au Souscripteur.

Quatrième résolution

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société, lequel sera dorénavant rédigé

comme suit:

Art. 5. (Alinéa 1

). "Le capital émis de la Société est fixé à quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix livres

sterling et cinq pence (GBP 89.390,05), divisé en deux millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-huit
(2.979.668) parts sociales de Catégorie A, deux millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-huit
(2.979.668) parts sociales de Catégorie B et deux millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-neuf
(2,979,669) parts sociales de Catégorie C. Chaque part sociale émise a une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) et est
entièrement libérée. Les droits financiers attachés à chaque part sociale sont décrits aux article 23 et article 24.""

47939

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille deux cents Euro.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: N. GAUZÈS, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 mars 2009. Relation: LAC/2009/8948. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur ff.

(signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 17 MARS 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009053755/211/206.
(090062472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Holding Azhari S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 33.157.

L'an deux mille neuf, le deux avril.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

HOLDING AZHARI S.A., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, alors de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 février

1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 318 de l'année 1990, page 15.228, et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 12 juin 1990, publié au Mémorial C numéro
458 de l'année 1990, page 21.938,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.157.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître Jean-Luc DASCOTTE, avocat, demeurant

professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Alba SCHERER, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Patricia THILL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.
Le bureau ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée "ne varietur" par les mandataires des

actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal ensemble avec les procurations et sera soumise ensemble avec le présent acte aux formalités d'enregis-
trement.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, 11.000 (onze mille) actions, représentant l'intégralité du capital social de USD

550.000,- (cinq cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) sont présents ou dûment représentés à l'assem-
blée.

L'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points figurant à son ordre du jour.
La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour les points suivants:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d'un liquidateur.
3) Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4) Fixation de la rémunération du liquidateur.
L'assemblée générale ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment constituée et

convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

47940

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Amro AZHARI, homme d'affaires, né le 18 juillet 1970

à Beyrouth, Liban, demeurant à Minet-El-Hosn, Building Marina Tower, 13

étage, Beyrouth, Liban.

Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas
où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Quatrième résolution

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée générale est évalué approximativement à la somme de mille quatre cents
euros (EUR 1.400).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les

membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure ont signé le
présent procès-verbal avec Nous Notaire.

Signé: J.-L. Dascotte, A. Scherer, P. Thill, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 08 avril 2009. Relation: LAC/2009/13884. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009053795/220/69.
(090062466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

EURO VL Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.050.

L'an deux mille neuf, le trente et un mars.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EURO VL LUXEMBOURG S.A.",

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B numéro 90.050, constituée
suivant acte reçu en date du 29 novembre 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1821
du 30 décembre 2002. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 octobre 2008, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 167 du 26 janvier 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Michel BECKER, employé, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Karine PALM, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre-Philippe LORRAIN, employé, résidant professionnellement à

Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.
I. Qu'en vertu de l'Article 13.4 des statuts, le capital étant représenté intégralement, l'Assemblée peut valablement

délibérer sans convocation préalable.

II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

47941

III. Qu'il appert de cette liste de présence que cent pour cent (100%) des vingt mille six cent soixante (20.660) actions

du capital social de la Société, actuellement fixé à vingt millions six cent soixante mille euros (€ 20.660.000.-) sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à son ordre du jour.

IV. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quatorze millions d'euros (€14.000.000,-), pour le

porter de son montant actuel de vingt millions six cent soixante mille euros (€20.660.000,-) à trente-quatre millions six
cent soixante mille euros (€34.660.000,-), par l'émission de quatorze mille (14.000) actions nouvelles d'une valeur no-
minale de mille euros (€1.000,-) chacune, par apport en numéraire.

2.- Souscription et libération des quatorze mille (14.000) actions nouvelles comme suit par:

- SOCIETE GENERALE BANK & TRUST: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.700 actions

- EURO-VL France: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.300 actions

3.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatorze millions d'euros (€ 14.000.000,-) pour le

porter de son montant actuel de vingt millions six cent soixante mille euros (€ 20.660.000,-) à trente-quatre millions six
cent soixante mille euros (€ 34.660.000,-), par l'émission de quatorze mille (14.000) actions nouvelles d'une valeur no-
minale de mille euros (€ 1.000,-) chacune, par apport en numéraire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des quatorze mille (14.000) actions nouvelles, les actionnaires actuels:
a) SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, ayant son siège social à Luxembourg, pour sept mille sept cents (7.700)

actions;

b) EURO-VL FRANCE, ayant son siège social à Paris, France, pour six mille trois cents (6.300) actions.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les actionnaires actuels, prénommés, représentés par Monsieur Michel BECKER, prénommé, en vertu de deux

des procurations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire aux quatorze mille (14.000) actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis, et

les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme
de quatorze millions d'euros (€ 14.000.000), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social est fixé à trente-quatre millions six cent soixante mille euros (€ 34.660.000,-), représenté par

trente-quatre mille six cent soixante (34.660) actions d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

5.2. Par ailleurs, le capital social pourra être augmenté ou réduit, sans pour autant tomber en-dessous de EUR un

million cinq cent mille (1.500.000,-), par résolution des actionnaires prises conformément aux dispositions exigées pour
la modification des présents statuts par l'Article 17.

En cas d'augmentation de capital, la souscription sera, à moins que l'Assemblée Générale en décide autrement, réservée

aux actionnaires en proportion du nombre de leurs actions, la part d'un actionnaire qui n'exerce pas son droit de sou-
scription revenant aux autres actionnaires en proportion du nombre de leurs actions.

5.3. Les actions sont et resteront nominatives. La Société maintiendra un registre des actionnaires à cet effet.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions. La Société ne reconnaît qu'un titulaire par action. Si l'action appartient à plusieurs personnes ou si
elle est grevée d'un usufruit ou d'un gage, la Société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce
qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire des droits et afférents.

5.4. Dans les conditions prévues par la loi, la Société peut procéder au rachat de ses propres actions.
5.5. Toute cession d'actions est soumise à l'agrément préalable des actionnaires en Assemblée Générale. La décision

de l'Assemblée Générale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'agrément
qui devra identifier le cessionnaire prévu.

47942

L'Assemblée Générale ne pourra pas refuser son agrément si le cessionnaire désigné est une société directement ou

indirectement contrôlée par le cédant ou par l'actionnaire contrôlant le cédant ou qui, directement ou indirectement,
contrôle, ou dont l'actionnaire contrôle, le cédant. Aux fins de ce qui précède, on entend par contrôle toute situation
dans laquelle une société détient la majorité du capital de l'autre, ou exerce la majorité des droits de vote de l'autre ou
a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'Administration de l'autre.

En cas de refus d'agrément, l'assemblée pourra faire acheter les actions par la Société sous les conditions prévues par

la loi ou par un ou plusieurs autres acquéreurs. A ce dernier effet, les autres actionnaires de la Société auront un droit
de préemption en proportion de leurs participations respectives dans la Société. L'achat se fera sur la base d'une valeur
d'action égale au total de l'actif net tel qu'il résultera du dernier bilan approuvé par les actionnaires à la date de la cession,
divisé par le nombre d'actions.

L'achat et le paiement du prix se feront dans un délai de deux mois à partir de la date de refus.
A défaut de décision dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'agrément qui devra identifier

le cessionnaire prévu, et, en cas de refus, à défaut d'achat selon ce qui précède, le cédant pourra céder ses actions au
cessionnaire qu'il aura désigné, et ce pendant les deux mois de l'expiration du délai prévu".

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille (€ 6.000,-) euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. BECKER, K. PALM, P-P. LORRAIN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 03 avril 2009. Relation: LAC/2009/13249. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009053754/211/103.
(090062242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Over Water S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 64.413.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 avril 2009 que:
Monsieur Helmut HOHN, né le 26/01/1958 à Hillesheim (Allemagne), demeurant à D-54578 Walsdorf, Mühlenweg

12, démissionne avec effet immédiat de son mandat d'administrateur de la société.

Les mandats des membres du conseil d'administration cités ci-après étant arrivés à terme sont reconduits jusqu'à

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012:

- Madame Carine BITTLER, employée privée, née le 10.10.1949 à Horgenzell (Allemagne), demeurant à L-2613 Lu-

xembourg, 1, Place du Théâtre, a été nommée membre du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Helmut
HOHN.

- La société anonyme MARE-LUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2562 Luxembourg, 4, Place de Strasbourg,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 62.985.

- Monsieur André HARPES, né le 17.03.1960 à Luxembourg, demeurant à L-2562 Luxembourg, 4, Place de Strasbourg.
- Monsieur Reinhold RICHTER, né le 14/12/1948 à Gütersloh (Allemagne), demeurant à D-33337 Gütersloh, Parks-

trasse 64.

Le mandat du commissaire aux comptes cité ci-après étant arrivé à terme est reconduit jusqu'à l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012:

- La société anonyme COMPTABILUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 87.204.

L'ensemble des mandats prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

47943

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009054609/1285/32.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2009, réf. LSO-DD04369. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Finghold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 75.647.

RECTIFICATIF

En remplacement de la publication de la réquisition enregistrée le 14/11/2008, référence: LSO-CW04571 et déposée

le 17/11/2008 (No L080169137.05).

Extrait du procès-verbal de l'assemblée

générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23.10.2008

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Vincent Thill, décidée par le conseil d'administration en sa réunion du

17/09/2007.

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Olivier CONRARD, décidée par le conseil d'administration en sa réunion

du 26/10/2007.

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Stefano DE MEO, décidée par le conseil d'administration en sa réunion

du 01/02/2008.

L'assemblée décide:

- D'accepter, avec effet au 1

septembre 2008, la démission de:

* Monsieur Olivier CONRARD né le 25 août 1965 à Messancy en Belgique, résidant professionnellement au 12, Avenue

de la Liberté à L-1930 Luxembourg de sa fonction d'administrateur;

- De nommer comme nouvel administrateur, avec effet au 1

septembre 2008:

* Monsieur Benoît DESSY, employé privé, né le 9 janvier 1971 à Bastogne en Belgique, résidant professionnellement

au 19/21 Boulevard du Prince Henri.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31.12.2010.
Le mandat de l'administrateur suivant venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'as-

semblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31.12.2010 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Vincent THILL, employé privé, né le 04.03.1971 à Arlon (Belgique), résident professionnellement au 19-21, bou-

levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur.

Commissaire aux comptes:

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de ne pas réélire ALTER AUDIT S.à

r.l., 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg.

D'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31.12.2007 comme suit:
I.C. DOM-COM S.à r.l., 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FINGHOLD S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2009054619/24/42.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01776. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

47944

Compagnie Luxembourgeoise d'Annuaires S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 55, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 143.207.

L'an deux mille neuf, le premier avril,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COMPAGNIE LUXEM-

BOURGEOISE D'ANNUAIRES S.A.", ayant son siège social à 55, rue de Luxembourg, L-4391 Pontpierre, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 143.207, constituée suivant acte reçu par Maître
Camille Mines, notaire de résidence à Capellen le 13 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations numéro 2945, du 11 décembre 2008 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître
Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, le 24 novembre 2008, publié au Mémorial C numéro 133 du 21 janvier
2009.

L'assemblée est présidée par Marc Neuen, administrateur de sociétés, demeurant à Pontpierre,
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Daniel Schneider, administrateur de

sociétés, demeurant à Luxembourg,

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les trente-huit mille neuf cents (38.900) actions, représentant

l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que les action-
naires, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,
dont les actionnaires ont préalablement été informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Renonciation à la convocation
2.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 7.323,- (sept mille trois cent vingt-trois euro)

pour le porter de son montant actuel de EUR 38.900 (trente-huit mille neuf cents euro) à EUR 46.223,- (quarante-six
mille deux cent vingt-trois euro) par l'émission de 7.323 (sept mille trois cent vingt-trois) actions nouvelles d'une valeur
nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de EUR
792.747,69 (sept cent quatre-vingt-douze mille sept cent quarante-sept Euros et soixante-neuf Cents), par apport en
numéraire.

3.- Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription.
4.- Souscription et libération.
5.- Modification afférente de l'article 5 premier paragraphe des statuts.
6.- Modification de l'article 9, premier paragraphe.
7.- Modification de l'article 10.
8.- Introduction d'une référence au Pacte d'Actionnaires dans tous les articles pouvant être concernés par celui-ci.
9.- Confirmation du mandat des membres du Conseil d'administration et nomination de trois nouveaux membres.
10.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit:

Première résolution

Il est décidé que les actionnaires renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les action-

naires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués
et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé
que l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des actionnaires dans un
laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 7.323,- (sept mille trois cent vingt-trois euro) pour

le porter de son montant actuel de EUR 38.900 (trente-huit mille neuf cents euro) à EUR 46.223,- (quarante-six mille
deux cent vingt-trois euro) par l'émission de 7.323 (sept mille trois cent vingt-trois) actions nouvelles d'une valeur no-
minale de EUR 1,- (un euro) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de EUR
792.747,69 (sept cent quatre-vingt-douze mille sept cent quarante-sept Euros et soixante-neuf Cents), par apport en
numéraire.

47945

Troisième résolution

Par la présente, les actionnaires renoncent expressément à tous droit préférentiel de souscription qu'ils pourraient

avoir sur les actions nouvelles émises et consentent à la souscription des 7.323 (sept mille trois cent vingt-trois) actions
décrite ci-dessous:

Intervention - Souscription - Libération

1) René Faltz, Avocat à la Cour, né le 17 août 1953 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-1720 Luxembourg,

6, rue Heine, représenté par Daniel Schneider, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privée, déclare souscrire à neuf cent quinze (915) actions nouvellement émises de la Société et les libérer
entièrement par un apport en numéraire d'un montant de neuf cent quinze Euros (915,- EUR) assortis d'une prime
d'émission de quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-deux Euros et quatre-vingt-sept Cents (99.052,87 EUR).

2) Thierry Glaesener, administrateur de sociétés, né le 16 février 1940 à Luxembourg, avec adresse à L-1310 Luxem-

bourg, 3, rue Albert Calmes, représenté par Daniel Schneider avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privée, déclare souscrire à quatre cent cinquante-huit (458) actions nouvellement émises
de la Société et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de quatre cent cinquante huit Euros
(458.- EUR) assortis d'une prime d'émission de quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt Euros et cinquante-six Cents
(49.580,56 EUR).

3) Kuhn Soparfi S.à r.l., une société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro

98.278, et avec siège social à L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves, représenté par Daniel Schneider, avec adresse
professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, déclare souscrire à neuf cent quinze (915)
actions nouvellement émises de la Société et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de neuf
cent quinze Euros (915.- EUR) assortis d'une prime d'émission de quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-deux Euros et
quatre-vingt-sept Cents (99.052,87 EUR).

4) Lakehouse S.A.,, une société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro

142.414, et avec siège social à L-7307 Luxembourg, 59, rue Basse, représenté par Daniel Schneider, avec adresse pro-
fessionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, déclare souscrire à quatre cent cinquante-huit
(458) actions nouvellement émises de la Société et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de
quatre cent cinquante huit Euros (458.- EUR) assortis d'une prime d'émission de quarante-neuf mille cinq cent quatre-
vingt Euros et cinquante-six Cents (49.580,56 EUR).

5) Luxite Finance S.A., , une société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro

25.966, et avec siège social à L-1899 Kockelscheuer, représenté par Adeline Heiderscheid, avec adresse professionnelle
au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, déclare souscrire à mille trois cent soixante-treize (1.373)
actions nouvellement émises de la Société et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de mille
trois cent soixante-treize (1.373) assortis d'une prime d'émission de cent quarante-huit mille six cent trente-trois Euros
et quarante-trois Cents (148.633,43 EUR).

6) John Penning, administrateur de sociétés, né le 17 août 1972 à Luxembourg, avec adresse à L-8131 Bridel, 53, rue

des Genets, représenté par Daniel Schneider avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privée, déclare souscrire à quatre cent cinquante-huit (458) actions nouvellement émises de la Société et les
libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de quatre cent cinquante huit Euros (458.- EUR) assortis
d'une prime d'émission de quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt Euros et cinquante-six Cents (49.580,56 EUR).

7) Daniel Schneider, administrateur de sociétés, né le 15 septembre 1964 à Luxembourg, avec adresse à L-2533

Luxembourg, 40, rue de la Semois, déclare souscrire à quatre cent cinquante-huit (458) actions nouvellement émises de
la Société et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de quatre cent cinquante huit Euros (458.-
EUR) assortis d'une prime d'émission de quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt Euros et cinquante-six Cents
(49.580,56 EUR).

8) Pierre Schneider, administrateur de sociétés, né le 14 juin 1937 à Luxembourg, avec adresse à L-142,0 Luxembourg,

21, Av, Gaston Diderich, représenté par Daniel Schneider, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privée, déclare souscrire à quatre cent cinquante-sept (457) actions nouvellement émises de la
Société et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de quatre cent cinquante sept Euros (457.-
EUR) assortis d'une prime d'émission de quarante-neuf mille quatre cent soixante-douze Euros et trente-et-un Cents
(49.472,31 EUR).

9) Alex Sulkowski, administrateur de sociétés, né le 14 juillet 1953 à Luxembourg avec adresse professionnelle à L-1736

Senningerberg, 1B, Heienhaff, représenté par Daniel Schneider, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privée, déclare souscrire à quatre cent cinquante-huit (458) actions nouvellement émises
de la Société et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de quatre cent cinquante huit Euros
(458.- EUR) assortis d'une prime d'émission de quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingts Euros et cinquante-six Cents
(49.580,56 EUR).

10) Reflex Investment S.à r.l., une société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B

numéro 108.565, et avec siège social à L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon, représenté par Daniel Schneider avec adresse
professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, déclare souscrire à mille trois cent soixante-

47946

treize (1.373) actions nouvellement émises de la Société et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un
montant de mille trois cent soixante-treize (1.373) assortis d'une prime d'émission de cent quarante-huit mille six cent
trente-trois Euros et quarante-trois Cents (148.633,43 EUR).

Le montant total de huit cent mille soixante-dix Euros et soixante-neuf Cents (800.070,69 EUR) a été libérer intégra-

lement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition ladite somme ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 5 premier

paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à quarante-six mille deux cent vingt-trois Euro (46.223,- EUR) représenté

par quarante-six mille deux cent vingt-trois (46.223) actions d'une valeur nominale de un Euros (1,- EUR) chacune.

Cinquième résolution

Conformément au Pacte d'Actionnaires, l'assemblée décide d'introduire cette notion dans certains articles des statuts

et notamment les articles 8, 9, 10, 13, 15 et 16 comme suit:

" Art. 8. 3

ème

paragraphe. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de

ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permises, laquelle procuration
peut être donnée par lettre, télégramme, télex, courrier électronique ou fax. Les décisions sont adoptées conformément
au Pacte d'Actionnaires."

" Art. 9. 1

paragraphe. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes

d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes,
aux conditions prévues par la loi et selon les termes du pacte d'actionnaires en vigueur."

" Art. 10. La société est engagée en toute circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

obligatoirement l'administrateur-délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à
prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration
en vertu de l'article 11 des statuts et conformément au pacte d'actionnaires en vigueur."

" Art. 13. 3

ème

paragraphe. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu

connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable. Les résolutions prises
en assemblée générale sont adoptées conformément au Pacte d'Actionnaires."

" Art. 15. 2

ème

alinéa. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires, dans le respect du Pacte

d'Actionnaire."

" Art. 16. 2

ème

paragraphe. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs

liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments conformément aux dispositions du Pacte d'Actionnaires."

Sixième résolution

L'assemblée décide de confirmer le mandat des administrateurs actuels, à savoir de M. Marc Neuen, M. Nicolas Van

Moffaert et de M. Marco Sgreccia, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'année 2014.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, à savoir:
- M. Patrick Hansen, administrateur de sociétés, demeurant à L-6931 Mensdorf, 5, rue Wangert, né à Luxembourg, le

26 octobre 1972,

- Daniel Schneider, administrateur de sociétés, né le 15 septembre 1964 à Luxembourg, avec adresse à L-2533 Lu-

xembourg, 40, rue de la Semois,

- M. Jean-Claude Bintz, administrateur de société, né le 19 juin 1956, à Dudelange, demeurant à L-7344 Steinsel, 20,

rue des Sangliers, Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'année 2014.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 2.400,- Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute,

47947

Signé: M. NEUEN, D. SCHNEIDER, J-C. BINTZ, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 06 avril 2009. Relation: LAC/2009/13444. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations

Luxembourg, le 20 avril 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009054813/211/174.
(090063249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

BGL, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

L'an deux mille neuf, le trente avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (ci-après "l'Assemblée") de la société anonyme BGL,

avec siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous la section B, numéro 6.481, constituée suivant acte reçu par Maître Jules Hamelius, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 1935, publié au Recueil Spécial du Mémorial, numéro 51 du 3 juillet 1935,
dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 15 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 116 du 19 janvier
2009.

La séance est ouverte à 17.15 heures, sous la présidence de Monsieur Gaston REINESCH, président du conseil d'ad-

ministration de BGL, demeurant à Schiffiange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Louis MARGUE, secrétaire général de BGL, demeurant

à Contern. L'Assemblée choisit comme scrutateurs:

- Monsieur Michel WARINGO, directeur en retraite, demeurant à Walferdange, et
- Monsieur Nicolas SOISSON, directeur en retraite, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I) Que la présente Assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour, publiés dans les

journaux suivants:

a) au "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" numéro 790 du 11 avril 2009 et numéro 845 du 21 avril 2009,
b) au "Luxemburger Wort" numéro 86 du 11 avril 2009 et numéro 93 du 21 avril 2009,
c) au "Tageblatt" numéro 86 du 11 avril 2009 et numéro 93 du 21 avril 2009,
d) au "Letzebuerger Journal" numéro 72 du 11 avril 2009 et numéro 77 du 21 avril 2009,
e) dans "La Voix du Luxembourg" numéro 86 du 11 avril 2009 et numéro 93 du 21 avril 2009,
f) dans "Le Quotidien" numéro 86 du 11 avril 2009 et numéro 93 du 21 avril 2009.
Les justificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau de l'Assemblée.
En outre, des avis de convocation contenant l'ordre du jour ont été adressés aux actionnaires en nom, en date du 14

avril 2009.

Le Président informe l'Assemblée que la présente Assemblée ne délibérera valablement que si au moins 50% du capital

social émis par BGL est présent ou représenté et que les décisions ne seront valablement adoptées que si elles sont
approuvées par au moins deux tiers des votes émis à l'Assemblée à l'exception des résolutions sur le point 2 et le point
3 de l'ordre du jour, lesquelles peuvent être prises à la majorité simple des votes émis à l'Assemblée sans qu'aucun quorum
ne soit requis.

II) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les man-
dataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur

par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les vingt-sept millions quatre cent neuf mille deux cent cinquante

et une (27.409.251) actions, représentatives de l'intégralité du capital social de six cent quatre-vingt-dix-huit millions six
cent deux mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros (698.602.794,-€), vingt-sept millions quatre cent trois mille trois
cent soixante-huit (27.403.368) actions, soit plus de la moitié, sont représentées à la présente Assemblée.

IV) Que dès lors, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du

jour, conçu comme suit:

47948

1. Introduction d'une clause de capital autorisé autorisant l'émission de nouvelles actions en rémunération d'un apport

en nature par l'État du Grand-Duché de Luxembourg et introduction d'un nouveau paragraphe à l'article 5 des statuts y
afférant.

2. Changements au niveau de la composition du Conseil d'Administration.
3. Divers.
Ces faits ayant été exposés par le Président et reconnus exacts par l'Assemblée, qui après avoir entendu les explications

du Président sur les points portés à l'ordre du jour, a pris connaissance d'un rapport concernant l'apport en nature
envisagé par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, établi le 30 avril 2009 par ERNST & YOUNG, société anonyme,
réviseur d'entreprises, Luxembourg, signé par Monsieur Jean-Marie GIS CHER.

Ledit rapport conclut comme suit:

"Conclusion

Au cas où le Conseil d'Administration de la Société déciderait d'augmenter le capital souscrit de EUR 100.000.000 et

où le traité d'apport est signé dans les termes décrits dans le présent rapport, nous concluons que sur base de nos
diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport de EUR
100.000.000 ne correspond pas au moins aux 569.884 actions sans désignation de valeur nominale d'une valeur totale de
EUR 14.525.116 à émettre en contrepartie augmentée d'une prime d'émission de EUR 85.474.884."

Ledit rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera

annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

Après délibérations, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts et d'introduire le texte suivant comme nouveau paragraphe 2 à

cet article:

"Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de 14.525.116 EUR (quatorze

millions cinq cent vingt-cinq mille cent seize euros) aux fins de l'opération visée au paragraphe suivant pour le porter à
713.127.910 EUR (sept cent treize millions cent vingt-sept mille neuf cent dix euros) (le "capital autorisé").

Par application du capital autorisé, le conseil d'administration est autorisé à réaliser l'augmentation du capital social

avec prime d'émission dont le montant est de 85.474.884 EUR (quatre-vingt-cinq millions quatre cent soixante-quatorze
mille huit cent quatre-vingt-quatre euros), par l'émission de 569.884 (cinq cent soixante-neuf mille huit cent quatre-vingt-
quatre) nouvelles actions à l'État du Grand-Duché de Luxembourg (les "Nouvelles Actions"), contre un apport en nature
de "EUR 100.000.000 Subordinated Lower Tier II Fixed Rate Notes Due 2013" émis par la société à l'État du Grand-
Duché de Luxembourg. Les Nouvelles Actions ainsi émises confèrent les mêmes droits que les actions existantes.

L'autorisation expire au plus tard (i) par son utilisation complète, suivant l'émission, dans le cadre du capital autorisé

pré-décrit, des Nouvelles Actions à l'État du Grand-Duché de Luxembourg ou (ii) le 30 juin 2009, par suite de quoi, la
présente clause de capital autorisé sera considérée comme automatiquement supprimée des statuts et l'article 5 des
statuts modifié en conséquence.

Le conseil d'administration est autorisé à déterminer le lieu et la date, jusqu'au 30 juin 2009, de l'émission des Nouvelles

Actions, les conditions de leur souscription et libération et à prendre toutes actions et mesures nécessaires pour modifier
l'article 5 des présents statuts afin d'enregistrer le changement de capital social en résultant. Le conseil d'administration
a également le pouvoir de prendre et d'autoriser les actions requises pour l'exécution et la publication de ces modifications
en conformité avec la loi.

De plus, le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur ou dirigeant de la société ou à toute autre

personne dûment autorisée, la charge d'accepter les souscriptions et de recevoir libération des Nouvelles Actions et de
prendre toutes actions et mesures nécessaires pour modifier l'article 5 des présents statuts afin d'enregistrer le change-
ment de capital social suite à l'augmentation réalisée dans le cadre du capital autorisé en vertu du présent article ainsi
que la suppression de la clause de capital autorisé des statuts en vertu de cet article."

Cette résolution est adoptée par 27.398.328 voix pour, 5.030 voix contre et 10 abstentions.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de ne pas procéder à des changements au niveau de la composition du Conseil d'Administration.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Reinesch, J.-L. Margue, M. Waringo, N. Soisson, Frieders.

47949

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 mai 2009. Relation: LAC/2009/16944. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2009.

Paul FRIDERS.

Référence de publication: 2009054815/212/109.
(090063142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Ophis Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.984.

Extraits des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 avril 2009

Après en avoir délibéré, Le Conseil d'Administration, usant des pouvoirs qui lui sont conférés, coopte en qualité de

Conformément aux statuts, le nouvel administrateur est coopté jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire

statutaire qui procédera à l'élection définitive.

Pour extrait sincère et conforme
OPHIS HOLDING S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009053941/1022/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08183. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

North Line Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 78.298.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009054423/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07407. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Erreuno S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 128.807.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 juillet 2008

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, et de Madame Helena Tonini Di-Vito, employée privée, avec
adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée
Générale statutaire qui se tiendra en 2014.

L'Assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg au poste d'administrateur. Ce mandat se terminera lors de
l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra en 2014.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l., ayant son

siège social au 17, rue des Jardiniers à L-1026 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale sta-
tutaire qui se tiendra en 2014.

47950

Luxembourg, le 03 avril 2009.

Pour extrait conforme
Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009053961/5387/25.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02633. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

EastNets LU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des 3 Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 75.294.

L'an deux mille neuf, le trente et un mars.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EastNets LU S.A.", ayant son

siège social à L-8399 Windhof, 9, Route des Trois Cantons, R.C.S. Luxembourg section B numéro 75.294, constituée
suivant acte reçu le 29 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 552 du 2
août 2000.

L'assemblée est présidée par Laurence DONY, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.301 (mille trois cent et une) actions, représentant l'intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 425.173,01, en vue de le porter de son montant actuel de

EUR 96.794,40 à EUR 521.967,41 sans émission d'actions nouvelles, à libérer entièrement par conversion en capital d'une
créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société s'élevant à EUR 425.173,01.

2.- Acceptation de la souscription et libération.
3.- Modification du 1

paragraphe de l'article 5 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 425.173,01 (quatre cent vingt-cinq

mille cent soixante-treize Euros et un cent) pour le porter de son montant actuel de EUR 96.794,40 (quatre-vingt-seize
mille sept cent quatre-vingt-quatorze Euros et quarante cents) à EUR 521.967,41 (cinq cent vingt et un mille neuf cent
soixante-sept Euros et quarante et un cents), sans émission d'actions nouvelles mais en augmentant la valeur nominale
de chaque action.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la présente augmentation de capital:
la société anonyme "EastNets Europe S.A.", ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 370, Route de Longwy, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 127.657.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes la société anonyme "EastNets Europe S.A.", ici représentée par Laurence DONY,

prénommée, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire à l'intégralité de l'augmentation du capital social et la libérer intégralement par conversion

en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit et à charge de la Société, et en

47951

annulation de cette même créance à concurrence de EUR 425.173,01 (quatre cent vingt-cinq mille cent soixante-treize
Euros et un cent).

Rapport d'évaluation de l'apport.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant Frédéric GOOSSE, Luxembourg,

de la société "PMExpertise", conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales
et qui conclut de la manière suivante:

Conclusion

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins à la valeur globale résultant de l'augmentation de la valeur nominale des actions
existantes.".

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le 1

paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital social souscrit est fixé à EUR 521.967,41 (cinq cent vingt et un mille neuf cent soixante-sept Euros et

quarante et un cents) représenté par 1.032 (mille trente-deux) actions de catégorie A d'une valeur nominale de EUR
401.205 (quatre cent un Euros et deux cent cinq cents) chacune et par 269 (deux cent soixante-neuf) actions de catégorie
B d'une valeur nominale de EUR 401.205 (quatre cent un Euros et deux cent cinq cents) chacune.".

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille six cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: L. DONY, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 03 avril 2009. Relation: LAC/2009/13248. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations

Luxembourg, le 16 avril 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009054818/211/77.
(090063053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

CB Richard Ellis SPE III Co-Invest 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 295.139,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.038.

Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 2 février 2009 que Monsieur Andrew Colman a

transféré 256725 parts sociales de classe A, 256725 part sociales de classe B, 256725 parts sociales de classe C et 256725
parts sociales de classe D à

- CB Richard Ellis SPE III CarryCo LLC
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

CB Richard Ellis SPE III Co-Invest 1 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009054529/250/19.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08696. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

47952

Document Outline

2J&J S.A.

Alceos S.A.

Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management S.A.

Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l.

BGL

Biva Holding S.A.

Brookfield Holding (NCC) S.à r.l.

Car Invest Holding

CB Richard Ellis SPE III Co-Invest 1 S.à r.l.

Cheops Invest S.A.

Coast Investment S.C.A.

Coboulux

Codic Luxembourg S.A.

Compagnie Luxembourgeoise d'Annuaires S.A.

Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A.

Cutting Edge S.à r.l.

EastNets LU S.A.

Emmetre S.A.

Energy and Infrastructure Management II S.à r.l.

Erreuno S.A.

EURO VL Luxembourg S.A.

E-Xcell Communications Sàrl

FARACO, Anciens Etablissements Eug. Hamilius S.A.

Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg

Finghold S.A.

GE Capital Luxembourg Financing III S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing II S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing IV S.à r.l.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.

HF Group Lux S.à r.l.

Holding Azhari S.A.

Infinitinvest S.A.

Ireco Trading and Production S.A.

Landbesitz AG

Landbesitz Alpha A.G.

Landbesitz Beta A.G.

Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (Europe) S.C.A., SICAR

Lormet SA

Lusis S.A.

Lux Gest Asset Management S.A.

Meccarillos Suisse

Melrosa Holding S.à r.l.

MLArg Real Estate GP 3 S.e.c.s.

MPC Global Maritime Opportunities S.A., SICAF

N.E.I. Finance

Nemetex Finance S.A.

North Line Holding S.A.

Ophis Holding S.A.

Over Water S.A.

Petrus International S.A.

PGT Investments Holding S.A.

PREST'CAR LUX

Revisora S.A.

Rhone Properties S.à r.l.

United Tiles S.A.

Vasileas S.à.r.l.

Worldfin S.A.