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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 945

6 mai 2009

SOMMAIRE

ABC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45326

ABN AMRO Multi-Manager Funds  . . . . . . .

45322

AIG Multilabel Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45328

AIG Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45325

Andracord Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

45318

Aquilon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45333

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45319

AstraZeneca Tika SNC  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45335

Atrinity Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45320

B2 Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45328

Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl  . . . .

45338

Carmeuse Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45317

China Solar Photovoltaïc S.A.  . . . . . . . . . . .

45318

Cobalt Waterline S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

45347

Compagnie Foncière et Industrielle S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45319

Concordis S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45337

Connection International Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45321

Convest21 Umbrella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45327

Corolla Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45317

Corporate II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45331

Corporate III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45331

Corporate IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45330

Corporate Special  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45330

Creola Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45315

DeF CO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45325

DFL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45328

Duplex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45326

DWS Garant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45329

DWS Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45321

Familyfond S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45327

Firad S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45323

Garage Auto-Righi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

45337

Giljaam Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45332

Hugetex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45319

Immo-Euro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45314

Infoworld S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45325

International Professional Management

Consultants S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45316

Investissements du Centaure . . . . . . . . . . . .

45323

Jean-Louis Chapellier S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

45360

Konnick Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45326

Kposamauto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45336

Llyda-Lux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45316

M.A.R.S. Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45333

M.A.R.S. Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45335

Martur Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45318

Maylys Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45314

Multimet S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45333

Multis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45323

Ojai Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45315

Pacato S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45322

Parc Merveilleux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45332

Paris VIIIe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45316

Payet et Bruno S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45336

PHT S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45314

Pinatubo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45315

Poudrerie de Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

45324

RD Lux Hold Co 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

45349

Real Estate Madeleine S.A. . . . . . . . . . . . . . .

45324

Red Roses S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45324

RREEF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45329

SAAF (Lux) Private Markets Fund  . . . . . . .

45320

Summa Gestion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45327

Svenska Handelsbanken S.A.  . . . . . . . . . . . .

45357

Texanox Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45317

Thekor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45337

Tourist Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

45320

Varama Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

45321

45313

Immo-Euro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 74.211.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>27 mai 2009 à 11.00 heures, pour délibérer

sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009036957/657/18.

PHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 136.102.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 mai 2009 à 09.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009047843/696/18.

Maylys Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 68.648.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>22 mai 2009 à 10.00 heures,

pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2008;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009051079/546/18.

45314

Ojai Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 117.038.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, en date du <i>22 mai 2009 à 16.30 heures, avec l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2008;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Question de la dissolution de la société conformément à l'application de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 telle

que modifiée;

6. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009048768/19.

Creola Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 117.037.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, en date du <i>22 mai 2009 à 10.00 heures, avec l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2008;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Question de la dissolution de la société conformément à l'application de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 telle

que modifiée;

6. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009048769/19.

Pinatubo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 44.453.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 mai 2009 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits arrêtés au 30 juin 2008 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009050600/655/16.

45315

Paris VIIIe, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 18.952.

Convocation à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du <i>27 mai 2009 à 15.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire;
2. Approbation du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 2008;
3. Affectation à donner aux résultats sociaux;
4. Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire aux comptes;
5. Divers.

F. CARPIAUX
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009050788/17.

IPMC S.A., International Professional Management Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 60.588.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2009 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2008;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2008;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009051878/10/18.

Llyda-Lux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter.

R.C.S. Luxembourg B 100.880.

Messieurs les actionnaires, sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social sis à L-9690 Watrange, rue Abbé Welter 31, en date du <i>26 mai 2009 à 19.00 heures,

avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2008.

4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053079/1004/19.

45316

Corolla Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 88.309.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>29 mai 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2008;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2008;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009051879/10/18.

Carmeuse Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 114.218.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 mai 2009 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des Etats Financiers au 31 décembre 2008.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Décharge au Réviseur aux Comptes.
6. Nominations.
7. Clôture.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009051893/322/18.

Texanox Lux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 70.694.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>5 juin 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

45317

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053068/755/18.

China Solar Photovoltaïc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 139.925.

All the shareholders of the company are convened to the

ORDINARY GENERAL MEETING

that will be held at the registered office, extraordinarily on <i>June 1st, 2009 at 2.00 pm, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Resignation of the Statutory Auditor, discharge and replacement;
2. Statement and approval of the postponement of the date of the Annual General Meeting of the shareholders dealing

with the approval of financial statements as at December 31st, 2008;

3. Presentation and approval of the Directors' report and the report of the Auditor related to both Consolidated

and Statutory financial statements as at December 31st, 2008;

4. Approval of both Consolidated and Statutory financial statements for the year ending as at December 31st, 2008;
5. Discharge to the Directors and to the Auditor for the execution of their assignment during the financial period

ending as at December 31st, 2008;

6. Any other business.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009052010/565/20.

Andracord Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 50.478.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 mai 2009 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053069/534/15.

Martur Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 29.516.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>June 4, 2009 at 14.30 p.m. at the registered office with the following

<i>Agenda:

- To receive and adopt the Management Reports of the Directors,
- To receive and adopt the Reports of the Auditor,
- To receive and adopt the annual accounts and appropriation of results for the financial year ended on December

31, 2008,

- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December

31, 2008.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares five clear days prior

to the date of the meeting at the Registered Office.

45318

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009053085/755/19.

C.F.I., Compagnie Foncière et Industrielle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 10.657.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2009 à 11.00 heures au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053070/534/16.

Hugetex S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 4.787.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 2, avenue Charles de Gaulle, à Luxembourg, le <i>26 mai 2009 à 15.00 heures avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053071/534/16.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.820.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

to be held on <i>May 25, 2009 at 9.00 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, with the

following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2008.
3. Appropriation of results as of December 31, 2008.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandate during the related

fiscal year.

5. Ratification of the co-option of Mr Georges SCHEUER as C director decided on April 29, 2009 by a decision of

the board of directors and appointment of Mr Georges SCHEUER as C director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2012.

6. Discharge to the resigning C director, Mr Carl SPEECKE, for the performance of his mandate.
7. Sundry.

45319

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009053081/29/22.

Atrinity Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 76.289.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 mai 2009 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053072/1023/16.

Tourist Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.784.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 mai 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053073/1023/18.

SAAF (Lux) Private Markets Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 139.275.

The shareholders are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on <i>May 22, 2009 at 3.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2008 and the allocation of the results
3. Discharge to be granted to the Directors
4. Statutory appointments
5. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the

registered office of the SICAV.

45320

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares one working day before the date

of the meeting with KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009053088/755/20.

DWS Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 86.435.

The shareholders of SICAV DWS Invest are hereby invited to the

ORDINARY GENERAL MEETING

which will take place on <i>May 20, 2009 at 11.00 AM at the company's business premises.

<i>Agenda:

1. Report by the board of directors and auditor's report.
2. Approval of the balance sheet and statement of income submitted by the board of directors for the fiscal year

ended December 31, 2008.

3. Discharge of the board of directors.
4. Allocation of annual profits.
5. Appointment of the auditor.
6. Statutory appointments.
7. Miscellaneous.

Participation in the ordinary general meeting and voting rights are limited to those shareholders who submit to the

company a securities account statement from a bank before May 20, 2009 which shows that the shares are blocked until
the end of the annual general meeting. Shareholders may appoint proxies to act on their behalf. Such appointments must
be made in writing.

A duly called general meeting represents all of the shareholders. The presence of a minimum number of shareholders

is not required. Resolutions are passed by simple majority of the shares that are represented.

Luxembourg, May 2009.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009053074/1352/26.

Varama Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 73.091.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>28 mai 2009 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053077/802/17.

Connection International Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9635 Bavigne, 9, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 101.484.

Messieurs les Actionnaires, sont priés de bien vouloir assister à

45321

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, en date du <i>26 mai 2009 à 13.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2008.

4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053078/1004/18.

ABN AMRO Multi-Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.762.

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

se tiendra le vendredi <i>22 mai 2009 à 14.00 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LU-

XEMBOURG S.A., sis 46B, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises;
2. Approbation des comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2008 et de l'affectation des résultats de l'exercice;
3. Décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant assister ou être représentés à l'Assemblée sont priés de déposer leurs

actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que men-
tionnés dans le prospectus.

Les propriétaires d'actions nominatives désirant assister ou être représentés à l'Assemblée sont admis sur justification

de leur identité, à condition d'avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre
part à l'Assemblée.

L'Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées et les décisions

seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire,
donne droit à une voix.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053082/755/25.

Pacato S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 23.604.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>27 mai 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

45322

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053087/755/19.

Investissements du Centaure, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 58.474.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>27 mai 2009 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053084/755/18.

Firad S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 28.212.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>15 mai 2009 2008 à 11.00 heures, pour

délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009036954/657/17.

Multis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 88.538.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société MULTIS S.A. dont le siège social est situé au 3, rue Guillaume

Kroll à L-1882 Luxembourg sont invités à participer à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUTAIRE

des Actionnaires qui se réunira au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, le <i>13 mai 2009 à 15.00 heures pour

délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
2. Décision de reporter l'approbation des comptes de la société pour les exercices clos au 31 décembre 2005, 2006,

2007 et 2008

3. Décision de convoquer les Actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire en vue de transférer le siège social

du 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange

4. Divers

45323

Pour assister à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés de déposés leurs titres ou certi-

ficats de blocage cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social de la société.

L'Assemblée pourra valablement délibérer sur l'ordre du jour selon la réglementation en vigueur.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009051708/755/22.

Real Estate Madeleine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 143.357.

Les actionnaires et obligataires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2009 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008; affectation des résultats;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009046445/1017/15.

Red Roses S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 113.021.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2009 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009046484/696/18.

Poudrerie de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer,

R.C.S. Luxembourg B 5.955.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi, <i>14 mai 2009 à 15.00 heures au siège social à Kockelscheuer, Luxembourg, à l'effet de délibérer

sur les points de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire sur l'exercice 2008.
2. Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2008.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

Pour prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se con-

former à l'article 24 des statuts.

45324

Kockelscheuer, le 7 avril 2009.

<i>Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009046488/1354/21.

DeF CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 133.780.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2009 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009046485/696/17.

Infoworld S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 133.396.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2009 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009046486/696/16.

AIG Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.227.

Die JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber der AIG SICAV wird am Gesellschaftssitz am <i>15. Mai 2009 um 15.00 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2009
6. Sonstiges

45325

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Hauptversammlung kein Quorum verlangt wird

und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber an der Hauptversammlung
gefasst werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049188/584/21.

ABC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 113.484.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2009 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009046487/696/18.

Konnick Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 32.270.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du <i>14 mai 2009 à 10.00 heures avec l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2008;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Question de la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
6. Divers.

<i>Le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2009046489/19.

Duplex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 76.546.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2009 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

45326

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009050894/1023/17.

Familyfond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.244.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2009 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009049176/795/15.

Summa Gestion S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 35.231.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2009 à 13.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009049183/29/16.

Convest21 Umbrella, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.101.

Die JÄHRLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber der CONVEST21 UMBRELLA wird am Gesellschaftssitz am <i>15. Mai 2009 um 15.30 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2009
6. Sonstiges
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Hauptversammlung kein Quorum verlangt wird

und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber an der Hauptversammlung
gefasst werden.

45327

CONVEST21 UMBRELLA
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2009049202/584/0.
Référence de publication: 2009049202/584/23.

DFL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 32.307.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2009 à 14.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant aux exercices sous revue.
5. Décharge à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, M. Carl SPEECKE, quant à

l'exercice de ses mandats.

6. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Jean-Christophe DAUPHIN, quant à l'exercice de son mandat.
7. Ratification de la cooptation de M. David CATALA comme administrateur, décidée par le conseil d'administration

en date du 26 janvier 2009 et nomination de M. David CATALA comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2011.

8. Ratification de la cooptation de M. Cédric BRADFER comme administrateur, décidée par le conseil d'administration

en date du 30 janvier 2009 et nomination de M. Cédric BRADFER comme administrateur jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale statutaire de 2011.

9. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009049184/29/26.

AIG Multilabel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.052.

Die JÄHRLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber der AIG MULTILABEL SICAV wird am Gesellschaftssitz am <i>15. Mai 2009 um 15.00 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2009
6. Sonstiges

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Hauptversammlung kein Quorum verlangt wird

und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber an der Hauptversammlung
gefasst werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049189/584/21.

B2 Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 94.215.

45328

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2009 à 13.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Reconduction de M. Pietro LONGO dans ses mandats d'administrateur et président du conseil d'administration

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

6. Reconduction de M. Gérard BIRCHEN dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2015.

7. Reconduction de M. Jacques CLAEYS dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2015.

8. Reconduction de M. Sébastien ANDRE dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2015.

9. Reconduction de la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

10. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009049185/29/26.

RREEF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 118.790.

The shareholders of SICAV RREEF are hereby invited to the

ORDINARY GENERAL MEETING

which will take place on <i>May 15, 2009 at 10 AM at the company's business premises.

<i>Agenda:

1. Report by the board of directors and auditor's report.
2. Approval of the balance sheet and statement of income submitted by the board of directors for the fiscal year

ended December 31, 2008.

3. Discharge of the board of directors.
4. Allocation of annual profits.
5. Appointment of the auditor.
6. Statutory appointments.
7. Miscellaneous.
Participation in the ordinary general meeting and voting rights are limited to those shareholders who submit to the

company a securities account statement from a bank before May 11, 2008 which shows that the shares are blocked until
the end of the annual general meeting. Shareholders may appoint proxies to act on their behalf. Such appointments must
be made in writing.

A duly called general meeting represents all of the shareholders. The presence of a minimum number of shareholders

is not required. Resolutions are passed by simple majority of the shares that are represented.

Luxembourg, April 2009.

The board of directors.

Référence de publication: 2009049195/1352/25.

DWS Garant, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 130.754.

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Garant werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. Mai 2009 um 12.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

45329

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2009049196/1352/26.

Corporate Special, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 132.035.

Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>15. Mai 2009 um 13.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049197/1352/26.

Corporate IV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 141.161.

Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. Mai 2009 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.

45330

4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049198/1352/26.

Corporate III, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 131.532.

Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. Mai 2009 um 12.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049199/1352/26.

Corporate II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 131.531.

Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. Mai 2009 um 11.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

45331

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049201/1352/26.

Parc Merveilleux, Société Anonyme.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 6.833.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi, <i>14 mai 2009 à 15.00 heures au restaurant du Parc Merveilleux, route de Mondorf à Bettembourg,

avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et rapport du réviseur des comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31

décembre 2008

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux administrateurs et au réviseur des comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

Pour pouvoir participer au vote les actionnaires devront présenter leurs actions au président du Conseil d'Adminis-

tration au début de l'Assemblée Générale.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009049273/6162/21.

Giljaam Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 57.682.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 15, 2009 at 02.00 p.m. at the registered office with the following

<i>Agenda:

- To receive the Management Reports of the Directors and the Reports of the Statutory Auditor for the year ended

December 31, 2007 and December 31, 2008,

- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2007

and December 31, 2008,

- To grant discharge to the Directors and to the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandate to

December 31, 2007 and December 31, 2008.

- Renewal of the terms of mandates of the Directors and of the Statutory Auditor,
- To fix the remuneration of the Statutory Auditor.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five

clear days before the date of the meeting at the Registered Office.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009050134/755/21.

45332

Multimet S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 32.678.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>14 mai 2009 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2008
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009050123/788/16.

Aquilon S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 32.641.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>22 mai 2009 à 9.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009050901/755/21.

M.A.R.S. Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 92.303.

L'an deux mille neuf, le quatorze avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "M.A.R.S. FUND", une société

anonyme (la "Société"), sous forme de société d'investissement à capital variable, constituée et régie selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 92.303, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations (le "Mémorial"), en date du 16 avril 2003, numéro 414.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du notaire soussigné, le 1 

er

 août 2003, publié au

Mémorial du 11 septembre 2003, numéro 932.

L'Assemblée  est  ouverte  à  16.00  heures  sous  la  présidence  de  Monsieur  Olivier  NEAU,  cadre  bancaire,  résidant

professionnellement à Paris (France),

qui nomme comme secrétaire Maître Claude NIEDNER, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.

45333

L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Géraldine DISEUR, employée, résidant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le Président expose qu'en vertu des raisons économiques exceptionnelles

affectant le compartiment M.A.R.S. Fund Multi Absolute Return Strategies (€) One de la Société (le "Compartiment"), le
conseil d'administration a décidé de convoquer cette Assemblée afin de procéder à une modification statutaire permettant
au conseil d'administration (i) de procéder à une scission du Compartiment en un compartiment "liquide" et un com-
partiment  "side  pocket"  et  (ii)  de  procéder  ensuite  au  rachat  au  pro  rata  de  toutes  les  actions  émises  au  sein  du
compartiment "liquide" afin de garantir l'égalité du traitement des actionnaires de ce compartiment.

Après ces explications, le Président prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du titre de l'article 31 "Dissolution-Fusion" des statuts de la SICAV (les "Statuts"), lequel aura la teneur

suivante:

Art. 31. - Dissolution - Fusion - Scission".
2. Modification du deuxième sous-titre de l'article 31 "Dissolution / fusion de Compartiments" des Statuts lequel aura

la teneur suivante:

"Dissolution / Fusion / Scission de Compartiments"
3. Insertion d'un paragraphe après le deuxième paragraphe du deuxième sous-titre de l'article 31 "Dissolution / fusion

de Compartiments" des Statuts, afin de prévoir en cas d'une situation économique ou politique exceptionnelle ne per-
mettant pas de réinvestir le produit de la vente de la totalité ou d'une partie des actifs d'un Compartiment conformément
à sa politique d'investissement, de conférer au Conseil d'Administration le pouvoir, dans l'intérêt des actionnaires, de
décider le rachat au pro rata des actions du Compartiment sans que l'approbation des actionnaires soit nécessaire en
précisant que ce rachat sera effectué au prix de la Valeur Nette d'Inventaire par action et que le produit de la réalisation
des actifs sera versé aux actionnaires.

4. Insertion d'un paragraphe après le troisième paragraphe du deuxième sous-titre de l'article 31 "Dissolution / fusion

de Compartiments" des Statuts, afin de permettre au Conseil d'Administration de décider de scinder un Compartiment
en deux compartiments nouveaux si des évènements politiques ou économiques affectant ce Compartiment justifient une
telle mesure dans l'intérêt des actionnaires; cette décision de restructuration sous forme de scission du Compartiment
sera opposable aux actionnaires et ne nécessitera pas leur consentement préalable et ne leur offrira pas de faculté de
sortie sans frais.

5. Divers.
II. Que les noms des actionnaires présents ou représentés, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le

nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le
notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront
pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés,
après avoir été paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que le quorum requis par l'article 67-1 (2) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales telle que

modifiée est d'au moins cinquante pour cent du capital pour les points portés à l'ordre du jour et que les résolutions sur
chaque point porté à l'ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux-tiers des votes exprimés
à l'assemblée.

IV. Des convocations contenant l'ordre du jour ont été envoyées par lettre recommandée à chaque actionnaire no-

minatif en date du 6 avril 2009.

V. Qu'il apparaît de la liste de présence de la Société que deux (2) actionnaires, détenant ensemble quatre-vingt-six

mille six cent quatre-vingt-dix-huit virgule cinq mille huit cent quarante-sept (86.698,5847) actions, c'est-à-dire 70,20%
du capital émis de la Société sont présents ou représentés.

VI. Que conformément à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,

la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L'Assemblée décide de modifier le titre de l'article 31 "Dissolution-Fusion" des Statuts, lequel aura la teneur suivante:

Art. 31. - Dissolution - Fusion - Scission".

<i>Deuxième Résolution

L'Assemblée décide de modifier le deuxième sous-titre de l'article 31 "Dissolution / fusion de Compartiments" des

Statuts, lequel aura la teneur suivante:

45334

<i>"Dissolution / Fusion / Scission de Compartiments"

<i>Troisième Résolution

L'Assemblée décide d'insérer l'alinéa suivant après le deuxième alinéa du deuxième sous-titre de l'article 31 "Disso-

lution / fusion de Compartiments" des Statuts, lequel aura la teneur suivante:

"Au cas où la situation économique ou politique exceptionnelle ne permettrait pas de réinvestir le produit de la vente

de la totalité ou d'une partie des actifs d'un Compartiment conformément à sa politique d'investissement, le Conseil
d'Administration pourra dans l'intérêt des actionnaires décider le rachat au pro rata des actions du Compartiment sans
que l'approbation des actionnaires soit nécessaire. Ce rachat sera effectué au prix de la Valeur Nette d'Inventaire par
action et le produit de la réalisation des actifs sera versé aux actionnaires."

<i>Quatrième Résolution

L'Assemblée décide d'insérer l'alinéa suivant après le troisième alinéa du deuxième sous-titre de l'article 31 "Dissolu-

tion / fusion de Compartiments" des Statuts, lequel aura la teneur suivante:

"Le Conseil d'Administration pourra décider de scinder un Compartiment en deux compartiments nouveaux si des

évènements politiques ou économiques affectant ce Compartiment justifient une telle mesure dans l'intérêt des action-
naires. Cette décision de restructuration sous forme de scission du Compartiment sera opposable aux actionnaires; elle
ne nécessitera pas leur consentement préalable et ne leur offrira pas de faculté de sortie sans frais."

Les résolutions qui précèdent ont été prises à la majorité de quatre-vingt-six mille cinq cent vingt-neuf virgule cinq

mille huit cent quarante-sept (86.529,5847) votes favorables contre cent soixante-neuf (169) abstentions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu à l'assemblée, aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et

résidence, ces mêmes personnes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant souhaité signer.

Signé: O. NEAU, C. NIEDNER, G. DISEUR, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 avril 2009. Relation: EAC/2009/4513. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 24 avril 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009050230/239/103.
(090059718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2009.

M.A.R.S. Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 92.303.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 24 avril 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009050234/239/10.
(090059720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2009.

AstraZeneca Tika SNC, Société en nom collectif.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 123.398.

Il ressort d'une convention de cession du 20 novembre 2008 que les 120 parts sociales existantes de la Société ont

été cédées en date du 21 avril 2009 par AstraZenaca AB à hauteur de 6 parts sociales et par AstraZenaca Pharmaceuticals
AB à la hauteur de 114 parts sociales (ensemble, les Vendeurs) aux sociétés suivantes:

- Glaxosmithkline Dungarvan Limited, société de droit irlandais, établie et ayant son siège social à Knockbrack, Dun-

garvan, Dungarvan. Co. Waterford (République d'Irlande), Registre de commerce n° 268666, acquéreuse de 114 parts
sociales,

- Stafford-Miller (Ireland) Limited, société de droit irlandais, établie et ayant son siège social à Clocherane, Youghal

Road, Dungarvan. Co. Waterford (République d'Irlande), Registre de commerce n° 379445, acquéreuse de 6 parts sociales
(ensemble, les Acquéreurs).

Les Acquéreurs sont les seuls associés de la Société à compter du 21 avril 2009.

45335

Il ressort par ailleurs de la convention de cession ci-dessus visée que la Société a accepté les cessions intervenues en

date du 21 avril 2009 et que les Acquéreurs ont pris l'engagement formel de modifier la raison sociale de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009052012/2134/24.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08787. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2009.

Payet et Bruno S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 44, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 21.391.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 6 juillet 2006, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

PAYET ET BRUNO S.à r.l., avec siège social à L-2680 Luxembourg, 44, rue de Vianden.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, juge, et liquidateur Maître Astrid Wagner,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 26 juillet 2006 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

e

 Astrid Wagner

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009052067/10177/21.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08596. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090061566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2009.

Kposamauto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.350.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 6 juillet 2006, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

KPOSAMAUTO S.A., avec siège social à L-8077 Luxembourg, 239, rue de Luxembourg.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, juge, et liquidateur Maître Astrid Wagner,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 26 juillet 2006 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

e

 Astrid Wagner

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009052068/10177/21.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08598. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090061568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2009.

45336

Garage Auto-Righi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 134, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 79.701.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 6 juillet 2006, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

GARAGE AUTO-RIGHI S.à r.l., avec siège social à L-5811 Fentange, 134, rue de Bettembourg.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, juge, et liquidateur Maître Astrid Wagner,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 26 juillet 2006 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

e

 Astrid Wagner

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009052069/10177/21.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08597. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090061570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2009.

Thekor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 55.585.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 6 juillet 2006, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

THEKOR S.A., avec siège social à L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, juge, et liquidateur Maître Astrid Wagner,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 26 juillet 2006 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

e

 Astrid Wagner

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009052070/10177/21.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08595. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090061569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2009.

Concordis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 95.926.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2009.

Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009051633/9127/12.
(090059783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2009.

45337

Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 89.602.

In the year two thousand and nine,
on the twentieth of March.
Before Us, Me Jean-Joseph Wagner, notary residing in SANEM, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared:

(i) Bodycote International Limited, a limited liability company incorporated and existing under the laws of England and

Wales, with registered office at Springwood Court, Springwood Close, Macclesfield, Cheshire SK10 2XF, United Kingdom,
duly registered with the Companies House under the number 01036959 ( "BIL");

AND
(ii) Bodycote Springwood Limited, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with

registered office at Springwood Court, Springwood Close, Macclesfield, Cheshire SK10 2XF, United Kingdom, and re-
gistered with the Companies House under the number 06676517 ("BSL")

together represented by:
Mr. Eddy Biesemans, Consultant with professional address at Joost Van Vlaanderenlaan 15, 2660 Hoboken, Belgium,
by virtue of a proxy given by BIL on 20 March 2009 and by virtue of a proxy given by BSL on 20 March 2009.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned

Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned Notary to enact the following:
I. BIL and BSL are the shareholders (the "Shareholders") of the private limited liability company (société à responsabilité

limitée) established in Luxembourg under the name of "Bodycote Luxembourg Holdings S.à r.l", incorporated and existing
under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6c Parc d'Activités Syrdall, L-5365
Münsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, num-
ber 89602, incorporated by a notarial deed dated October 18, 2002, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, under number 1706, dated November 28, 2002;

The Articles of Incorporation have been amended:
- by a notarial deed dated November 6, 2002, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

under number 1821, dated December 30, 2002; rectified by a notorial deed dated December 9, 2002, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, under number 117, dated February 5, 2003;

- by a notarial deed dated July 15, 2005, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

under number 271, dated February 7, 2006;

- by a notarial deed dated March 28, 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

under number 656, dated April 19, 2007;

- by a notarial deed of the undersigned notary dated September 19, 2008, published in the Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, under number 2581, dated October 22, 2008 and

- by a notarial deed of the undersigned notary dated September 19, 2008, published in the Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, under number 3010, dated December 23, 2008 (the "Company").

II. The Shareholders and the Company belong to the Bodycote Plc Group.
III. The Company's share capital is set at four million eight hundred forty-three thousand and four hundred forty Euro

(EUR 4,843,440) represented by one thousand and eight hundred ninety-two (1,892) ordinary shares with a par value of
two thousand and four hundred eighty Euro (EUR 2,480) each and by sixty-one (61) preferences shares with a par value
of two thousand and four hundred eighty Euro (EUR 2,480) each.

IV. The Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders reminded that the Company's articles of association have been amended on 19 September 2008 in

order to increase the Company's shares capital and to create the preference shares conferring special rights and obligation
on their holder(s) ("Preference Shares"), among which a one-off special cash dividend ruled by the article 14. In this article,
there was made reference to the amount of four hundred nine thousand nine hundred fifty-seven euro and thirty-eight
cents (EUR 409,957.38) to be multiplied by a variable amount following to the rate of the LIBOR as at a determined date,
whereas in reality the correct amount should have been four hundred fourteen thousand ninety-eight euro and thirty-
six cents (EUR 414,098.36).

The Shareholders resolved to amend the article 14 accordingly.

45338

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to create a third class of shares, the class B preference shares (the "Class B Preference

Shares") and to rename the existing Preference Shares into class A preference shares (the "Class A Preference Shares").

The Class B Preference Shares shall confer on their holders (i) the right to receive out of the profits and reserves of

the Company available for distribution a one-off special cash dividend (the "Special Dividend"), (ii) the right to receive a
cumulative preferential dividend (the "Preference Dividend"), ranking in priority to any payment of dividend to the ordinary
shareholders, but ranking pari passu to any other Preference Dividend and (iii) in case of liquidation a preferential right
of reimbursement of the paid-in par value of the Class B Preference Shares along with the attached Share Premium, if
any.

<i>Third resolution

Following the above resolution, the Shareholders resolved to convert the existing sixty-one (61) Preference Shares

with a par value of two thousand and four hundred eighty Euro (EUR 2,480) each, into Class A Preference Shares.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolved to increase the Company's share capital by an amount of forty-two thousand one hundred

sixty Euro (EUR 42,160) so as to raise it from its present amount of four million eight hundred forty-three thousand and
four hundred forty Euro (EUR 4,843,440) to four million eight hundred eighty-five thousand six hundred Euro (EUR
4,885,600) by creation and issue of seventeen (17) Class B Preference Shares with a par value of two thousand and four
hundred eighty Euro (EUR 2,480) each and an aggregate par value of forty-two thousand one hundred sixty Euro (EUR
42,160), together with an aggregate share premium amounting to six million nine hundred fifty-seven thousand eight
hundred forty Euro (EUR 6,957,840).

<i>Fifth resolution

<i>Intervention - Subscription - Payment

BSL aforementioned, declared to subscribe to the seventeen (17) Class B Preference Shares with a par value of two

thousand and four hundred eighty Euro (EUR 2,480) each and an aggregate par value of forty-two thousand one hundred
sixty Euro (EUR 42,160), together with an aggregate share premium amounting to six million nine hundred fifty-seven
thousand eight hundred forty Euro (EUR 6,957,840) (the "Share Premium") and to fully pay-up those Class B Preference
Shares and Share Premium by means of a contribution of an asset amounting to seven million Euro (EUR 7,000,000) (the
"Contributed Asset").

Thereupon BSL, through its proxy holder declared that, on the same day, it will contribute the Contributed Asset to

the Company.

<i>Valuation

The contribution is valued at seven million Euro (EUR 7,000,000), such value has been decided by BSL by way of a

declaration of value, dated 20 March 2009, and accepted by the managers of the Company by way of resolutions of
managers, dated 20 March 2009, and by way of a valuation statement executed by the managers of the Company.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary by the presentation of the following

documents:

- a contribution agreement entered into between BSL and the Company;
- a declaration of value of the contribution signed by the directors of BSL;
- a value statement executed by the managers of the Company.

<i>Effective implementation of the transaction

BSL, through its proxy holder, declared that:
- it is the sole beneficial owner of the Contributed Asset and possesses the power to dispose of it, it being legally and

conventionally freely transferable;

- the contribution of the Contributed Asset is effective today without qualification, proof thereof having been given

to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the respective countries in order to duly carry out and formalize the transfer

and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolved to restate the articles 7, 14 15 and 16 of

the Company's articles of association to give them the following content:

45339

Art. 7. The Company's capital is fixed at to four million eight hundred eighty-five thousand six hundred Euro (EUR

4,885,600), represented by one thousand and eight hundred ninety-two (1,892) ordinary shares with a par value of two
thousand and four hundred eighty Euro (EUR 2,480) each (the "Ordinary Shares"), by sixty-one (61) class A preference
shares with a par value of two thousand and four hundred eighty Euro (EUR 2,480) each (the "Class A Preference Shares")
and seventeen (17) class B preference shares with a par value of two thousand and four hundred eighty Euro (EUR 2,480)
each (the "Class B Preference Shares").

The rights and conditions attached to the different classes of shares are as indicated in the present articles of association.

Art. 14.
(1) The Class A Preference Shares shall confer on their holders (the "Class A Preference Shareholders") the right to

receive out of the profits of the Company available for distribution ("Available Profits") a one-off special cash dividend
("Class A Special Dividend") at a rate to be determined in accordance with the dispositions below and payable on a date
which will be included into a period of six months after the 19 September 2008 (the "Class A Special Dividend Date") to
the Class A Preference Shareholders registered on the Company's Shareholders' Register at the start of the Class A
Special Dividend Date.

In case the Company does not have sufficient Available Profits to pay the full amount of the Class A Special Dividend

on the Class A Special Dividend Date, the latter shall be paid out up to the Available Profits.

On the Class A Special Dividend Date, the Class A Special Dividend per Class A Preference Share will amount to four

hundred nine thousand and nine hundred fifty-seven Euro thirty-eight cent (EUR 409,957.38) plus a variable amount
determined as follows:

- where the value of the LIBOR at 8.00 am GMT on the Class A Special Dividend Date (the "First Actual LIBOR Rate")

is higher than the value that the managers expect LIBOR to have at 8.00 am GMT on the Class A Special Dividend Date
as recorded by the Company secretary and notified to the Class A Preference Shareholders on the 19 September 2008
(the  "First  Expected  LIBOR  Value"),  four  hundred  fourteen  thousand  ninety-eight  Euro  and  thirty-six  cents  (EUR
414,098.36) multiplied by 0.5%; 7 days interest per Class A Preference Share; or

- where First Actual LIBOR Rate is lower than the First Expected LIBOR Rate, four hundred fourteen thousand ninety-

eight Euro and thirty-six cents (EUR 414,098.36) multiplied by 10.575%; 7 days interest per Class A Preference Share."

(2) The Class B Preference Shares shall confer on their holders (the "Class B Preference Shareholders") the right to

receive out of the Available Profits a one-off special cash dividend ("Class B Special Dividend") at a rate to be determined
in accordance with the dispositions below and payable on a date which will be included into a period of six months after
the 20 March 2009 (the "Class B Special Dividend Date") to the Class B Preference Shareholders registered on the
Company's Shareholders' Register at the start of the Class B Special Dividend Date.

In case the Company does not have sufficient Available Profits to pay the full amount of the Class B Special Dividend

on the Class B Special Dividend Date, the latter shall be paid out up to the Available Profits.

On the Class B Special Dividend Date, the Class B Special Dividend per Class B Preference Share will amount to four

hundred and seven thousand six hundred and forty-seven Euro six cents (EUR 407,647.06) plus a variable amount de-
termined as follows:

- where the actual rate of the three month Euro LIBOR at 8.00 am GMT on the Class B Special Dividend Date (the

"Actual Euro LIBOR Rate") is higher than the rate that the managers expect 3 month Euro LIBOR to have at 8.00 am
GMT on the Class B Special Dividend Date as recorded by the Company secretary and notified to the Class B Preference
Shareholders on the 20 March 2009 (the "Expected Euro LIBOR Value"), four hundred eleven thousand seven hundred
and sixty-four Euro seventy-one cents (EUR 411,764.71) multiplied by 0.2%; 6 days interest per Class B Preference Share;
or

- where Actual Euro LIBOR Rate is lower than the Expected Euro LIBOR Rate, four hundred eleven thousand seven

hundred and sixty-four Euro seventy-one cents (EUR 411,764.71) multiplied by 5.4625%; 6 days interest per Class B
Preference Share.

(3) Until the earliest of the full payment of the Class A special Dividend or the day after the Class A Special Dividend

Date and until the earliest the full payment of the Class B Special Dividend or the day after the Class B Special Dividend
Date, no distribution shall be made out of the Available Profits.

Art. 15.
(1) The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit (the "Net Profit"). An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the
Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

(2) The general meeting of the shareholders of the Company shall determine how the remainder of the Net Profits

shall be distributed.

(3) Subject to (1), the balance of the Net Profit may be distributed to the shareholders as follows:
- A. Class A Preference Shares confer on their holders the right to receive a cumulative preferential cash dividend (the

"Class A Preference Dividend") ranking pari passu to any payment of dividend to the Class B Preference Shareholders

45340

and in priority to any payment of dividend to the Ordinary Shareholders, at 5.5375 % (the "Class A Preference Rate")
per annum applied to the par value of each Class A Preference Share plus any attached share premium.

The Class A Preference Dividend shall accrue on a daily basis and shall be payable annually in arrears on the date of

the annual general meeting of the Company's shareholders (the "Preference Dividend Date") to the Class A Preference
Shareholders registered on the Company's Shareholders Register at the start of the Preference Dividend Date, with the
first payment being made in respect of the period from the 19 September 2008 to such first Preference Dividend Date.

The Class A Preference Shares shall not confer any further right to participate in the Available Profits, except the

distributions as foreseen in Articles 14 and 16.

- B. Class B Preference Shares confer on their holders the right to receive a cumulative preferential cash dividend (the

"Class B Preference Dividend") ranking pari passu to any payment of dividend to the Class A Preference Shareholders
and in priority to any payment of dividend to the Ordinary Shareholders, at 2.83125 % (the "Class B Preference Rate")
per annum applied to the par value of each Class B Preference Share plus any attached share premium.

The Class B Preference Dividend shall accrue on a daily basis and shall be payable annually in arrears on the Preference

Dividend Date to the Class B Preference Shareholders registered on the Company's Shareholders Register at the start
of the Preference Dividend Date, with the first payment being made in respect of the period from the Class B Special
Dividend Date to such first Preference Dividend Date.

The Class B Preference Shares shall not confer any further right to participate in the Available Profits, except the

distributions as foreseen in Articles 14 and 16.

- C. In the event that, whether by reason of any principle of law or otherwise, the Company is unable to pay the Class

A Preference Dividend and the Class B Preference Dividend on any Preference Dividend Date, which would otherwise
be required to be paid to the Class A Preference Shareholders and Class B Preference Shareholders respectively pursuant
to these articles of association of the Company, (in this paragraph, any such dividend being referred to as the "Relevant
Dividend" considering that any such dividend resulting of the Class A Preference Shares and any such dividend resulting
of  the  Class  B  Preference  Shares  are  exclusively  reserved  to  their  respective  holder(s)  and  the  Class  A  Preference
Shareholders and the Class B Preference Shareholders being in this paragraph collectively referred to as the "Preference
Shareholders") then the following provisions shall apply:

a. on the Preference Dividend Date, the Company shall pay to the Preference Shareholders on account of the Relevant

Dividend the maximum sum (if any) which can then, consistently with any such principle of law, be properly paid by the
Company;

b. such maximum sum shall be distributed among the Preference Shareholders, pari passu and pro-rata according to

the Relevant Dividend due to the Preference Shareholders;

c. the balance of the Relevant Dividend (the "Balance") shall bear a dividend charge amounting to European Central

Bank Base Rate plus 1% for the Class A Preference Shares (the "Class A Dividend Charge")and to European Central Bank
Rate plus 1% for the Class B Preference Shares (the "Class B Dividend Charge"); the Class A Dividend Charge and all
accruals, deficiencies and arrears derived from the Relevant Dividend relating to the Class A Preference Shares are
referred to as the "Class A Arrears" and the Class B Dividend Charge and all accruals, deficiencies and arrears derived
from the Relevant Dividend relating to the Class B Preference Shares are referred to as the "Class B Arrears";

d. on every succeeding Preference Dividend Date, the Shareholders shall decide that the Company will pay to the

Preference Shareholders on account of the Balance together with the Class A Arrears or Class B Arrears, whichever one
applies, remaining outstanding until both have been paid in full, the maximum sum (if any) which on each such succeeding
Preference Dividend Date can, consistently with any such principle of law, be properly paid by the Company.

The Preference Dividend and any Class A Arrears and Class B Arrears shall be paid immediately on the Preference

Dividend Date and, if not then paid, shall become a debt due from and immediately payable by the Company to the
Preference Shareholders and be payable in priority to any other dividend save for the Class A Special Dividend and for
the Class B Special Dividend.

- D. After the payment of the Class A Preference Dividend to the Class A Preference Shareholders and of the Class

B Preference Dividend to the Class B Preferred Shareholders, the Ordinary Shares confer on their holders the right to
receive a dividend out of the remaining Net Profit."

Art. 16. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

After payment of all the debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net proceeds

of liquidation shall be distributed by the liquidators to the Class A Preference Shareholders, Class B Preference Share-
holders and to the holders of Ordinary Shares, as follows:

- firstly, in or towards paying to the Class A Preference Shareholders and the Class B Preference Shareholders all Class

A Arrears and Class B Arrears (the "Arrears"), such Arrears to be calculated down to the date of the return of assets
on the basis that the respective preference dividend accrues due and payable on a daily basis;

- Secondly, in or towards paying to the Class A Preference Shareholders the par value of the Class A Preference Shares

along with the attached share premium, if any, and pari passu in or towards paying to the Class B Preference Shareholders
the par value of the Class B Preference Shares along with the attached share premium, if any;

45341

- Thirdly, in or towards paying to the holders of Ordinary Shares (the "Ordinary Shareholders") the par value of the

Ordinary Shares along with the attached share premium, if any.

Finally, the remaining liquidation proceeds may be distributed to the Ordinary Shareholders in proportion to their

shareholding in the Company.

In case of return of assets otherwise (except on a redemption in accordance with the terms of issue of any shares, or

purchase by the Company of any share or on a capitalization issue), the above provisions will be likewise applicable."

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolved to allocate four thousand two hundred sixteen Euro (EUR 4,216) out of the existing share

premium reserve to the legal reserve of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately five thousand euro.

The undersigned Notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day indicated

at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the same signed together with Us Notary

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf,
le vingt mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand Duché de Luxembourg,

ont comparu:

(i) Bodycote International Limited, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois d'Angleterre

et du Pays de Galles, ayant son siège social à Springwood Court, Springwood Close, Macclesfied Cheshire SK10 2XF,
Royaume-Uni, et enregistrée au Registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 01036959
("BIL"),

ET
(ii) Bodycote Springwood Limited, une société constituée et régie selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles,

ayant son siège social au à Springwood Court, Springwood Close, Macclesfied Cheshire SK10 2XF, Royaume-Uni, et
enregistrée au Registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 06676517 ("BSL")

ici tous deux représentées par
Monsieur Eddy Biesemans, consultant, demeurant professionnellement au 15, Joost Van Vlaanderenlaan, 2660 Hobo-

ken, Belgique,

en vertu d'une procuration donnée par BIL le 20 mars 2009 et en vertu d'une procuration donnée par BSL le 20 mars

2009.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants représentés par leur mandataire ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I.  BIL  et  BLS  sont  les  associées  (les  "Associés")  de  la  société  à  responsabilité  limitée  établie  au  Grand  Duché  de

Luxembourg sous la dénomination de "Bodycote Luxembourg Holdings S.à r.l.", constituée et régie selon les lois du
Luxembourg, ayant son siège social au 6c, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duché du Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 89602 et constituée aux termes
d'un acte notarié reçu en date du 18 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1706
en date du 28 novembre 2002;

Les statuts de la Société furent modifiés:
- par acte notarié reçu en date du 6 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°

1821 en date du 30 décembre 2002; rectifié par acte notarié reçu en date du 9 décembre 2002, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 117 en date du 5 février 2005;

- par acte notarié reçu en date du 15 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 271

en date du 7 février 2006;

- par acte notarié reçu en date du 28 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 656

en date du 19 April 2007;

45342

- par acte notarié reçu par le notaire soussigné en date du 19 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations n° 2581 en date du 22 octobre 2008 et

- par acte notarié reçu par le notaire soussigné en date du 19 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations n° 3010, en date du 23 décembre 2008 ( la "Société").

II. Les Associés ainsi que la Société appartiennent au Bodycote Plc Group.
III. Le capital de la Société est fixé à quatre millions huit cent quarante-trois mille quatre cent quarante euros (EUR

4.843.440) représenté par mille huit cent quatre-vingt-douze (1.892) parts sociales ordinaires avec une valeur nominale
de deux mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 2.480) chacune et par soixante et une (61) parts sociales préférentielles
avec une valeur nominale de deux milles quatre cent quatre-vingts euros (2480 euros) chacune.

IV. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont rappelé que les statuts de la Société ont été modifiés le 19 septembre 2008 dans le but d'augmenter

le capital de la Société et créer des parts sociales préférentielles conférant des droits spéciaux et des obligations aux
détenteurs de celles-ci ("Parts Sociales Préférentielles"), dont un dividende spécial unique en espèce régie par l'article 14.
Dans cet article, il était fait référence au montant de quatre cent neuf mille neuf cent cinquante-sept et trente-huit euros
(EUR 409.957,38) à multiplier par le taux LIBOR à la date déterminée, alors qu'en réalité le montant correct aurait du
être quatre cent quatorze mille nonante huit euros et trente-six cents ( EUR 414.098,36).

Les Associés ont décidé de modifier l'article 14 en conséquence.

<i>Deuxième résolution

Les Associés ont décidé de créer une troisième catégorie de classe d'actions, les parts sociales préférentielles de classe

B (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe B") et de renommer les Parts Sociales Préférentielles existantes en parts
sociales préférentielles de classe A (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe A").

Les Parts Sociales Préférentielles de Classe B confèrent à leur détenteurs (i) le droit de recevoir, sur les bénéfices et

réserves disponibles de la Société, un dividende spécial unique en espèce (le "Dividende Spécial"), (ii) le droit de recevoir
un dividende préférentiel cumulatif (le "Dividende Préférentiel"), prioritaire sur tout paiement de dividendes aux associés
ordinaires, mais de rang pari passu par rapport aux détenteurs de tout droit à un Dividende Préférentiel et (iii) en cas de
liquidation, un droit préférentiel au remboursement de la valeur nominale libérée des Parts Sociales Préférentielles de
Classe B avec l'éventuelle prime d'émission y attachée.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution précédente, les Associés ont décidé de convertir les soixante et une (61) Parts Sociales Préfé-

rentielles ayant une valeur nominale de deux mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 2.480) chacune, en Parts Sociales
Préférentielles de Classe A.

<i>Quatrième résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant de quarante-deux mille cent soixante euros

(EUR 42.160) afin de le porter de son montant actuel de quatre millions huit cent quarante-trois mille quatre cent quarante
euros (EUR 4.843.440) à quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille six cents euros (EUR 4.885.600) par la création
et l'émission de dix-sept (17) Parts Sociales Préférentielles de Classe B d'une valeur nominale de deux mille quatre cent
quatre-vingt euros (EUR 2.480) chacune et une valeur nominale totale de quarante-deux mille cent soixante euros (EUR
42.160), avec une prime d'émission s'élevant à six millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent quarante euros (EUR
6.957.840).

<i>Cinquième résolution

<i>Intervention - Souscription - Paiement

BSL susmentionnée, a déclaré souscrire les dix-sept (17) Parts Sociales Préférentielles de Classe B d'une valeur no-

minale de deux mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 2.480) chacune et une valeur nominale totale de quarante-
deux mille cent soixante euros (EUR 42.160), avec une prime d'émission s'élevant six millions neuf cent cinquante-sept
mille  huit  cent  quarante  euros  (EUR  6.957.840)  (la  "Prime  d'émission")  et  de  libérer  entièrement  ces  Parts  Sociales
Préférentielles de Classe B et la Prime d'émission par l'apport en nature d'un actif d'un montant s'élevant à sept million
euros (EUR 7.000.000) (l'"Actif Apporté").

Par conséquent, BSL a déclaré, par le biais de son mandataire, qu'il apportera, ce jour, l'Actif Apporté à la Société.

<i>Évaluation

L'apport est évalué à sept millions d'euros (EUR 7.000.000), cette valeur a été décidée par BSL par la voie d'une

déclaration de valeur datée du 20 mars 2009 et acceptée par les gérants de la Société par la voie d'un conseil de gérance
tenu le 20 mars 2009 et d'une certification de valeur signée par tous les gérants de la Société.

45343

<i>Preuve de l'existence de l'apport

La preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire instrumentaire par les documents suivants:
- un contrat d'apport entre BSL et la Société;
- une déclaration de la valeur de l'apport signée par les administrateurs de BSL;
- une certification de valeur signée par les gérants de la Société.

<i>Mise en oeuvre effective de la transaction

BSL, par le biais de son mandataire a déclaré que:
- il est le seul bénéficiaire de l'Actif Apporté, et a le pouvoir d'en disposer, celui-ci étant légalement et contractuellement

librement cessible.

- l'apport de l'Actif Apporté est effectif aujourd'hui sans restriction, preuve ayant été donnée au notaire instrumentaire;
- toutes formalités supplémentaires dans le but d'effectuer et de formaliser le transfert et, de le rendre effectif partout

et envers tout tiers sont en cours dans les pays respectifs.

<i>Sixième résolution

Suite aux précédentes résolutions, les Associés ont décidé de modifier les articles 7, 14, 15 et 16 des statuts de la

Société pour leur donner la teneur suivante:

Art. 7. Le capital social est fixé à quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille six cents euros (EUR 4.885.600,-)

représenté par mille huit cent quatre-vingt-douze (1.892) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de deux mille
quatre cent quatre-vingts euros (EUR 2.480,-) chacune (les Parts Sociales Ordinaires") par soixante-et-une (61) parts
sociales préférentielles de classe A d'une valeur nominale de deux mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 2.480,-)
chacune (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe A") et dix-sept parts sociales préférentielles de classe B d'une valeur
nominale de deux mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 2.480) chacune ( les "Parts Sociales Préférentielles de Classe
B").

Les droits et conditions attachés aux différentes classes de parts sociales sont tels que précisés dans les présents

statuts.

Art. 14.
(1) Les Parts Sociales Préférentielles de Classe A doivent conférer à leurs détenteurs (les "Associés Préférentiels de

Classe A") le droit de recevoir sur les profits de la Société disponibles pour distribution ("Bénéfices Distribuables") un
dividende  spécial  unique  en  espèce  (le  "Dividende  Spécial  de  Classe  A")  à  un  taux  à  déterminer  conformément  aux
dispositions suivantes et payable à une date comprise dans une période de six mois après le 19 septembre 2008 (la "Date
du Dividende Spécial de Classe A") aux Associés Préférentiels de Classe A inscrits au Registre des Associés au début de
la Date du Dividende Spécial de Classe A.

Au cas où la Société n'a pas suffisamment de Bénéfices Distribuables pour payer le montant total du Dividende Spécial

de Classe A à la Date du Dividende Spécial de Classe A, ce dernier doit être payé dans la mesure des Bénéfices Distri-
buables.

A la Date du Dividende Spécial de Classe A, le Dividende Spécial de Classe A par Part Sociale Préférentielle de Classe

A s'élèvera à quatre cent neuf mille neuf cent cinquante-sept euros et trente-huit cents (EUR 409.957,38) plus un montant
variable déterminé comme suit:

- si la valeur du LIBOR à 8:00 GMT de la Date du Dividende Spécial de Classe A (le "Premier Taux Effectif du LIBOR")

est supérieur à la valeur anticipée par les gérants de l'index LIBOR à 8:00 GMT à la Date du Dividende Spécial de Classe
A, telle qu'inscrite par le secrétaire de la Société et notifiée aux Associés Préférentiels de Classe A le 19 septembre 2008
(la "Première Valeur du LIBOR Anticipée"), quatre cent quatorze mille quatre-vingt-dix-huit euros et trente-six cents
(EUR 414.098,36) multipliée par 0,5%; 7 jours d'intérêt par Part Préférentielle de Classe A; ou

- si le Premier Taux Effectif du LIBOR est inférieur à la Première Valeur du LIBOR Anticipée, cent quatorze mille

quatre-vingt-dix-huit euros et trente-six cents (EUR 414.098,36) multiplié par 10,575%; 7 jours d'intérêt par Part Préfé-
rentielle de Classe A.

(2) Les Parts Sociales Préférentielles de Classe B doivent conférer à leurs détenteurs (les "Associés Préférentiels de

Classe B") le droit de recevoir sur les Bénéfices Distribuables un dividende spécial unique en espèce (le "Dividende Spécial
de Classe B") à un taux à déterminer conformément aux dispositions suivantes et payable à une date comprise dans une
période de six mois après le 20 mars 2009 (la "Date du Dividende Spécial de Classe B") aux Associés Préférentiels de
Classe B inscrits au Registre des Associés au début de la Date du Dividende Spécial de Classe B.

Au cas où la Société n'a pas suffisamment de Bénéfices Distribuables pour payer le montant total du Dividende Spécial

de Classe B à la Date du Dividende Spécial de Classe B, ce dernier doit être payé dans la mesure des Bénéfices Distri-
buables.

A la Date du Dividende Spécial de Classe B, le Dividende Spécial de Classe B par Part Sociale Préférentielle de Classe

B s'élèvera à quatre cent sept mille six cent quarante-sept euros et six cents (EUR 407.647,06) plus un montant variable
déterminé comme suit:

45344

- si le taux effectif du LIBOR Euro à trois mois à 8:00 GMT de la Date du Dividende Spécial de Classe B (le "Taux

Effectif du LIBOR Euro") est supérieure au taux anticipé par les gérants à l'index LIBOR Euro à trois mois à 8:00 GMT à
la Date du Dividende Spécial de Classe B, telle qu'inscrite par le secrétaire de la Société et notifiée aux Associés Préfé-
rentiels de Classe B le 20 mars 2009 (la "Valeur du LIBOR Euro Anticipée"), quatre cent onze mille sept cent soixante-
quatre euros soixante-et-onze cents (EUR 411.764,71) multipliée par 0,2 %; 6 jours d'intérêt par Part Préférentielle de
Classe B; ou

- si le Taux Effectif du LIBOR Euro est inférieur à la Valeur du LIBOR Euro Anticipée, quatre cent onze mille sept cents

soixante-quatre euros et soixante-et-onze cents (EUR 411.764,71) multiplié par 5,4625 %; 6 jours d'intérêt par Part Sociale
Préférentielle de Classe B"

(3) Jusqu'au plutôt le paiement total du Dividende Spécial de Classe A ou le jour après la Date du Dividende Spécial

de Classe A et jusqu'au plus tôt le paiement total du Dividende Spécial de Classe B ou le jour après la Date du Dividende
Spécial de Classe B, aucune distribution ne pourra être effectuée sur les Bénéfices Distribuables.

Art. 15.
(1) Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net (le "Bénéfice Net"). Un montant égal à cinq pourcent (5%) du Bénéfice Net de la
Société est alloué à la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

(2) L'assemblée générale des associés de la Société devra déterminer comment la partie restante du Bénéfice Net doit

être distribuée.

(3) Sous réserve de (1), le solde du Bénéfice Net peut être distribué aux associés comme suit:
- A. Les Parts Sociales Préférentielles de Classe A confèrent à leur détenteur le droit de recevoir un dividende cumulatif

préférentiel en espèce (le "Dividende Préférentiel de Classe A"), de rang pari passu à tout paiement de dividende aux
Associés Préférentiels de Classe B et en priorité sur tout paiement de dividende aux Associés Ordinaires, à 5.5375% (le
"Taux de Préférence de Classe A") par année appliqué à la valeur nominale de chacune des Parts Sociales Préférentielles
de Classe A ainsi qu'à toute prime d'émission y attachée.

Le Dividende Préférentiel de Classe A doit être calculé sur une base journalière et sera payable annuellement en

arriérés à la date de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société (la "Date du Dividende Préférentiel") aux
Associés Préférentiels de Classe A inscrits au Registre des Associés de la Société au début de la Date du Dividende
Préférentiel, le premier paiement sera effectué sur la période allant du 19 septembre 2008 à la première Date du Dividende
Préférentiel.

Les Parts Sociales Préférentielles de Classe A ne doivent conférer aucun droit supplémentaire de participation aux

Bénéfices Distribuables, exceptés aux distributions prévues aux articles 14 et 16.

- B. Les Parts Sociales Préférentielles de Classe B confèrent à leur détenteur le droit de recevoir un dividende cumulatif

préférentiel en espèce (le "Dividende Préférentiel de Classe B"), de rang pari passu à tout paiement de dividende aux
Associés Préférentiels de Classe A et en priorité sur tout paiement de dividende aux Associés Ordinaires, à 2,83125 %
(le "Taux de Préférence de Classe B") par année, appliqué à la valeur nominale de chacune des Parts Sociales Préférentielles
de Classe B ainsi qu'à toute prime d'émission y attachée.

Le Dividende Préférentiel de Classe B doit être calculé sur une base journalière et sera payable annuellement en

arriérés à la Date du Dividende Préférentiel aux Associés Préférentiels de Classe B inscrits au Registre des Associés de
la Société au début de la Date du Dividende Préférentiel, le premier paiement sera effectué sur la période allant de la
Date Dividende Spécial de Classe B à la première Date du Dividende Préférentiel.

Les Parts Sociales Préférentielles de Classe B ne doivent conférer aucun droit supplémentaire de participation aux

Bénéfices Distribuables, exceptés les distributions prévues aux articles 14 et 16.

- C. Dans l'hypothèse où, suite à un principe de droit ou non, la Société est dans l'impossibilité de payer le Dividende

Préférentiel de Classe A et le Dividende Préférentiel de Classe B à n'importe quelle Date du Dividende Préférentiel, qui
devrait normalement être payé respectivement aux Associés Préférentiels de Classe A et Associés Préférentiels de Classe
B conformément aux présents statuts de la Société, (dans ce paragraphe, il est référé à tel dividende par le "Dividende
Applicable" considérant que tout dividende résultant des Parts Sociales Préférentielles de Classe A et tout dividende
résultant des Parts Sociales Préférentielles de Classe B sont exclusivement réservés à leur détenteur(s) respectif(s) et les
Associés Préférentiels de Classe A et les Associés Préférentiels de Classe B, étant ensemble, entendus aux fins de ce
paragraphe comme les "Associés Préférentiels"), alors les dispositions suivantes s'appliqueront:

a. à la Date du Dividende Préférentiel, la Société doit payer aux Associés Préférentiels, au titre du Dividende Applicable,

la somme maximale (si possible) qui peut alors, en conformité avec tout principe de droit, être payée par la Société;

b. cette somme maximale doit être distribuée aux Associés Préférentiels, pari passu et au prorata du Dividende Ap-

plicable dû aux Associés Préférentiels;

c. le solde du Dividende Applicable (le "Sold") doit supporter des frais sur dividende s'élevant au Taux de base de la

Banque Centrale Européenne plus 1% pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe A (les "Frais sur Dividende de
Classe A") et s'élevant au Taux de base de la Banque Centrale Européenne plus 1% pour les Parts Sociales Préférentielles
de Classe B ("Frais sur Dividende de Classe B"; les Frais sur Dividende de Classe A et toute accumulation, insuffisance et
arrérage provenant du Dividende Applicable liés aux Parts Sociales Préférentielles de Classe A sont désignés par les

45345

"Arriérés de Paiement de Classe A" et les Frais sur Dividende de Classe B et toute accumulation, insuffisance et arrérage
provenant du Dividende Applicable liés aux Parts Sociales Préférentielles de Classe B sont désignés par les "Arriérés de
Paiement de Classe B";

d. à chaque Date du Dividende Préférentiel successive, les Associés devront décider que la Société payera aux Associés

Préférentiels, au titre du Solde et des Arriérés de Paiement de Classe A ou des Arriérés de Paiement de Classe B restant
selon le cas, jusqu'à ce que les deux aient été payés entièrement, la somme maximale (si possible) qui, à chaque Date du
Dividende Préférentiel successive, peut être payée par la Société en conformité avec tout principe de droit.

Les Parts Sociales Préférentielles et tout Arriéré de Paiement de Classe A et tout Arriéré de Paiement de Classe B

devront être payés immédiatement à la Date du Dividende Préférentiel et, s'ils ne sont pas payés, deviendront une dette
exigible et payable immédiatement par la Société aux Associés Préférentiels et sera payable prioritairement à tout autre
dividende à l'exclusion du Dividende Spécial de Classe A et du Dividende Spécial de Classe B.

- D. Après le paiement du Dividende Préférentiel de Classe A aux Associés Préférentiels de Classe A, et du Dividende

Préférentiel de Classe B aux Associés Préférentiels de Classe B, les Parts Sociales Ordinaires confèrent à leurs détenteurs
le droit de recevoir un dividende sur le Bénéfice Net restant."

Art. 16. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Après le paiement de toutes les dettes et charges à l'encontre de la Société et de toutes les dépenses liées à la

liquidation, le boni de liquidation net doit être distribué par les liquidateurs aux Associés Préférentiels de Classe A, aux
Associés Préférentiels de Classe B, et aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, comme suit:

- premièrement, en payant aux Associés Préférentiels de Classe A et aux Associés Préférentiels de Classe B, les Arriérés

de Paiement de Classe A et les Arriérés de Paiement de Classe B, tels Arriérés de Paiement étant calculés à la date du
retour des actifs sur le principe que les dividendes préférentiels respectifs se calculent et sont payables sur une base
journalière;

- deuxièmement, en payant aux Associés Préférentiels de Classe A la valeur nominale des Parts Sociales Préférentielles

de Classe A avec l'éventuelle prime d'émission y attachée, et pari passu en payant aux Associés Préférentiels de Classe
B la valeur nominale des Parts Sociales Préférentielles de classe B avec l'éventuelle prime d'émission y attachée;

- troisièmement, en payant aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires (les "Associés Ordinaires") la valeur nominale

des Parts Sociales Ordinaires avec l'éventuelle prime d'émission y allouée;

Enfin, the restant du boni de liquidation peut être distribué aux Associés Ordinaires en proportion de leur détention

dans la Société.

Sinon en cas de retour des actifs (excepté en cas de remboursement conformément aux termes d'émission des actions,

ou en cas de vente par la Société de toute action ou de problème de capitalisation), les dispositions ci-dessus seront
également applicables."

<i>Septième résolution

Les Associés ont décidé d'allouer quatre mille deux cent seize euros (EUR 4.216) de la réserve de la prime d'émission

existante à la réserve légale de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à environ cinq mille euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes

l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: E.BIESEMANS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 mars 2009. Relation: EAC/2009/3397. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 20 avril 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009051037/239/496.
(090058114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2009.

45346

Cobalt Waterline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 330.400,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 123.830.

In the year two thousand and nine, on the 20th day of the month of April.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of "Cobalt Waterline S.à r.l.", (the "Company"), a société

à responsabilité limitée having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 123.830, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx,
notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg dated 12 December 2006, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 466 of 27 March 2007.

The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary,

dated 10 March 2009 not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided by Cintia Martins Costa, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg was appointed as

secretary and scrutineer.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by

the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached to this document
to be filed with the registration authorities.

2. It appears from the said attendance list that all thirteen thousand two hundred sixteen (13,216) shares in issue, were

represented at the present general meeting.

3. All shareholders represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived

their rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

4. The agenda of the meeting was as follows:

<i>Agenda:

A. Amendment of the accounting year of the Company so that it shall start on 1 

st

 September of each year and shall

terminate on 31 

st

 August of the following year.

B. Acknowledgment and approval that the current accounting year which has started on 1 

st

 April 2009 shall terminate

on 31 

st

 August 2009 pursuant to the amendment of accounting year hereabove.

C. Consequential amendment of article 11 of the articles of association of the Company.
Thereafter the general meeting resolved as follows:

<i>First resolution

The general meeting has resolved to amend the accounting year of the Company so that it shall start on 1 

st

 September

of each year and shall terminate on 31 

st

 August of the following year.

<i>Second resolution

The general meeting has resolved to acknowledge and approve that the current accounting year which has started on

st

 April 2009 shall terminate on 31 

st

 August 2009.

<i>Third resolution

As a result of the resolutions hereabove, the general meeting has resolved to amend article 11 of the articles of

association of the Company so as to read as follows:

Art. 11. "The accounting year begins on 1 

st

 September of each year and ends on 31 

st

 August of the following year"

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at € 1,100.-.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.

45347

After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suivi par la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le 20 

ème

 jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de "Cobalt Waterline S.à r.l.", (la "Société"), une société

à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 123.830, constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors
de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 12 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 466 du 27 mars 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, daté du 10 mars

2009 non encore publié au Mémorial.

L'assemblée générale était présidée par Cintia Martins Costa, maître en droit, résidant à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg.

Anna  Hermelinski-Ayache,  maître  en  droit  résidant  à  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg  a  été  nommée

secrétaire et scrutateur.

Le bureau de l'assemblée étant dûment constitué, le président déclara et pria le notaire d'acter que:
1. Les associés représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée

par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée à ce document pour être
soumise avec lui auprès des autorités de l'enregistrement.

2. Il apparaît de ladite liste de présence que toutes les treize mille deux cent seize (13.216) parts en émission, sont

représentées à la présente assemblée générale.

3. Tous les associés représentés ont déclaré avoir eu connaissance préalable suffisante de l'ordre du jour de l'assemblée

générale et ont renoncé à leur droit à toute convocation préalable de sorte que l'assemblée peut valablement décider
sur tous les points portés à l'ordre du jour.

4. L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:

<i>Ordre du jour:

A. Changement de l'année sociale de la Société afin qu'elle commence le 1 

er

 septembre de chaque année et se termine

le 31 août de l'année suivante.

B. Constat et approbation que l'année sociale actuelle de la Société qui a commencé le 1 

er

 avril 2009 se terminera le

31 août 2009.

C. Modification conséquente de l'article 11 des statuts.
Suite à quoi l'assemblée générale pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'année sociale de la Société pour qu'elle commence le 1 

er

 septembre de

chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé de constater et d'approuver que l'année sociale actuelle qui a commencé le 1 

er

 avril

2009 se terminera le 31 août 2009.

<i>Troisième résolution

Consécutivement à la première résolution, l'assemblée générale a décidé de modifier l'article 11 des statuts de la

Société afin d'être lu comme suit:

Art. 11. "L'année sociale commence le 1 

er

 septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante."

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou frais, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont estimés à € 1.100,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande des mêmes parties, en cas de divergences entre les
versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait à Luxembourg à la date mentionnée.
Après avoir lu ce procès-verbal les comparantes et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: C. Martins Costa, A. Hermelinski-Ayache, Moutrier Blanche.

45348

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 avril 2009. Relation: EAC/2009/4638. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009051072/272/110.
(090059166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2009.

RD Lux Hold Co 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 120.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 126.209.

In the year two thousand and nine, on the twenty-third of March.
Before US Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Hg Renewable Power Partners L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of England and

Wales, having its registered seat at Alexander House, 13-15 Victoria Road, GY1 1AB St Peter Port, Guernsey, Channel
Islands, and registered with the Companies House (U.K. Trade Register) under number LP10721, represented by HG
Pooled Management Limited, acting in its capacity as manager,

here represented by Mrs Peggy Simon, private employee, residing in Berdorf, by virtue of a proxy established on March

20, 2009.

The said proxy signed "ne varietur" by the partnerhsip appearing and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing partnership is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of "RD Lux Hold Co 1 S.a r.l." (hereafter the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the Notary,
Maître Joseph Elvinger, on March 16 

th

 , 2007 published in the Memorial C n° 1108 of June 8 

th

 , 2007.

II. The Company's share capital is set at eighty-two thousand, four hundred and forty-three Sterling Pounds (GBP

82,443.-) represented by eighty-two thousand, four hundred and forty-three (82,443) ordinary shares with a nominal
value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each.

III. The sole shareholder resolved to divide the current eighty-two thousand, four hundred and forty-three (82,443)

issued ordinary shares of the Company in different classes of shares as follows:

- Eight thousand, two hundred and forty-seven (8,247) "Class A Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Eight thousand, two hundred and forty-four (8,244) "Class B Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Eight thousand, two hundred and forty-four (8,244) "Class C Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Eight thousand, two hundred and forty-four (8,244) "Class D Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1,-) each, all subscribed and fully paid up;

- Eight thousand, two hundred and forty-four (8,244) "Class E Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Eight thousand, two hundred and forty-four (8,244) "Class F Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Eight thousand, two hundred and forty-four (8,244) "Class G Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Eight thousand, two hundred and forty-four (8,244) "Class H Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Eight thousand, two hundred and forty-four (8,244) "Class I Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up; and

- Eight thousand, two hundred and forty-four (8,244) "Class J Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up.

IV. The sole shareholder resolved to amend the Company's articles of association to provide for, except otherwise

decided by the Shareholders, that any payment of share premium shall be realized to the sole profit of the holders of the

45349

Class A Shares so that any amount of share premium which has been or shall be paid in addition to the nominal value of
the Class A Shares shall remain attached to such class of shares and shall be allocated to a special reserve.

V. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital to the extent of thirty-seven thousand, five hundred

and fifty-seven Sterling Pounds (GBP 37,557.-) in order to raise it from its present amount of eighty-two thousand, four
hundred and forty-three Sterling Pounds (GBP 82,443.-) to one hundred and twenty thousand Sterling Pounds (GBP
120,000.-).

VI. The sole shareholder resolved to issue thirty-seven thousand, five hundred and fifty-seven (37,557) new shares

with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, to be divided in the different Company's classes of shares as
follows:

- Three thousand, seven hundred and fifty-three (3,753) "Class A Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Three thousand, seven hundred and fifty-six (3,756) "Class B Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Three thousand, seven hundred and fifty-six (3,756) "Class C Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Three thousand, seven hundred and fifty-six (3,756) "Class D Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Three thousand, seven hundred and fifty-six (3,756) "Class E Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Three thousand, seven hundred and fifty-six (3,756) "Class F Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Three thousand, seven hundred and fifty-six (3,756) "Class G Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Three thousand, seven hundred and fifty-six (3,756) "Class H Shares" with a nominal value of one Sterling Pound

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- Three thousand, seven hundred and fifty-six (3,756) "Class I Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up; and

- Three thousand, seven hundred and fifty-six (3,756) "Class J Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up.

<i>Subscription - Payment

Thereupon Hg Renewable Power Partners, LP, prenamed, declared to subscribe to thirty-seven thousand, five hundred

and fifty-seven (37,557) new Class A, B, C, D, E, F, G, H, I and J Shares and have them fully paid up in nominal value by a
contribution in cash in the amount of thirty-seven thousand, five hundred and fifty-seven Sterling Pounds (GBP 37,557.-)
along with the payment of a share premium on the new issued Class A Shares in the amount of five hundred and twenty-
four thousand, three hundred and ninety-four Sterling Pounds (GBP 524,394.-) so that from now on the Company has at
its free and entire disposal these amounts, as was certified to the undersigned notary.

VII. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of association of the Company is amended and shall

henceforth read as follows:

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is fixed at one hundred and twenty thousand Sterling Pounds (GBP

120,000.-) represented by one hundred and twenty thousand (120,000) shares with a nominal value of one Sterling Pound
(GBP 1.-) each, which are divided into:

- Twelve thousand (12,000) "Class A Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up;

- Twelve thousand (12,000) "Class B Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up;

- Twelve thousand (12,000) "Class C Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up;

- Twelve thousand (12,000) "Class D Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up;

- Twelve thousand (12,000) "Class E Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up;

- Twelve thousand (12,000) "Class F Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up;

- Twelve thousand (12,000) "Class G Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up;

- Twelve thousand (12,000) "Class H Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up;

45350

- Twelve thousand (12,000) "Class I Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up; and

- Twelve thousand (12,000) "Class J Shares" with a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up.

The terms defined in this Article 6, wherever appearing in the Articles shall have the meaning set forth below:
- "Class A Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class A Shares of the

Company.

-  "Class  B  Shareholder"  means  any  Shareholder  of  the  Company,  which  holds  at  any  time  Class  B  Shares  of  the

Company.

- "Class C Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class C Shares of the

Company.

- "Class D Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class D Shares of the

Company.

- "Class E Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class E Shares of the Company.
- "Class F Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class F Shares of the Company.
- "Class G Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class G Shares of the

Company.

- "Class H Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class H Shares of the

Company.

- "Class I Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class I Shares of the Company.
- "Class J Shareholder" means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class J Shares of the Company.
- "Class A Shares" means Class A Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class B Shares" means Class B Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class C Shares" means Class C Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class D Shares" means Class D Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class E Shares" means Class E Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class F Shares" means Class F Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class G Shares" means Class G Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class H Shares" means Class H Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- "Class I Shares" means Class I Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital of

the Company.

- "Class J Shares" means Class J Shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each in the share capital of

the Company.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any payment of premium on

any share in addition to its nominal value is transferred. Except otherwise provided, any amount of share premium shall
always be paid in addition to the nominal value of the Class A Shares. Any amount of share premium to be paid on the
Class A Shares shall remain attached to such class of shares and shall be allocated to a special reserve to be designated
as the Class A Shares Premium Account. The amounts allocated to the Class A Shares Premium Account may be used
to provide for the payment of the Class A Shares to which such account is attached and which the Company may redeem
from its Class A Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Class A Shareholders or to
allocate funds to the legal reserve.".

VIII. The sole shareholder resolved to amend article 8 of the Company's articles of association which shall henceforth

read as follows:

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to the rights as defined hereunder, and to one vote at the general meetings

of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of
the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
In the event of a dividend distribution, the distributable profit should be allocated as follows:

45351

- To the holders of (i) Class A Shares up to an annual distribution representing zero point twenty-five percent (0.25%)

of the nominal value of the Class A Shares (the "Class A Preferential Dividend") (ii) Class B Shares up to an annual
distribution representing zero point thirty percent (0.30%) of the nominal value of the Class B Shares (the "Class B
Preferential Dividend"), (iii) Class C Shares up to an annual distribution representing zero point thirty-five percent (0.35%)
of the nominal value of the Class C Shares (the "Class C Preferential Dividend"), (iv) Class D Shares up to an annual
distribution representing zero point forty percent (0.40%) of the nominal value of the Class D Shares (the "Class D
Preferential Dividend"), (v) Class E Shares up to an annual distribution representing zero point forty-five percent (0.45%)
of the nominal value of the Class E Shares (the "Class E Preferential Dividend"), (vi) Class F Shares up to an annual
distribution representing zero point fifty percent (0.50%) of the nominal value of the Class F Shares (the "Class F Prefe-
rential Dividend"), (vii) Class G Shares up to an annual distribution representing zero point fifty-five percent (0.55%) of
the nominal value of the Class G Shares (the "Class G Preferential Dividend"), and (viii) Class H Shares up to an annual
distribution representing zero point sixty percent (0.60%) of the nominal value of the Class H Shares (the "Class H
Preferential Dividend"), and (ix) Class I Shares up to an annual distribution representing zero point sixty-five percent
(0.65%) of the nominal value of the Class I Shares (the "Class I Preferential Dividend"), payable by fully closed accounting
year, for the first accounting year pro rata temporaris and the last time for the accounting year before the winding-up of
the Company;

- Then, all the remaining distributable profit shall be allocated:
(i) provided that all the Shareholders hold at least one (1) share in the last outstanding class of shares, to the holders

of the last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (i.e. from the Class J Shares to the Class A Shares);

(ii) in the event that not all the Shareholders hold at least one (1) share in the last outstanding class of shares in the

reverse alphabetical order (i.e. from the Class J Shares to the Class A Shares), upon a declaration of a dividend, to the
holders of all the shares without regard to the class they belong to.

Should the whole last outstanding class of shares have been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise

at the time of the distribution (e.g. Class J Shares), the remaining distributable profit shall then be allocated to the preceding
last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares), until potential repurchase of the
Class A Shares, if the case may be.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders re-
presenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon thud parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares as follows:
- The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders made in the

manner required for amendments of the Articles;

- The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation

of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class
(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares, such cancellations and repurchases of shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting from the Class J Shares until the Class A Shares); and

- The redemption price shall be set by reference to the higher of (a) the nominal value of each redeemed share, or (b)

the following formula: dividing the total amount of any distributable sums by the number of shares constituting the class
to be redeemed. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the
redemption  may  only  be  decided  to  the  extent  that  sufficient  distributable  sums  are  available  as  regards  the  excess
purchase price."

IX. The sole shareholder further resolved to amend article 21 of the Company's articles of association which shall

henceforth read as follows:

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the Shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders in accordance with article 8 of the Articles. However, the Share-

holders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve
and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

45352

In any year in which the general meeting of Shareholders resolves to make any distribution of dividends in accordance

with article 8 of the Articles, the Class A Shareholders shall first in priority be entitled to receive dividend distributions
with respect to such year, the Class B second in priority, C third, D fourth, E fifth, F sixth, G seventh, H eighth, I ninth,
and the Class J Shareholders shall tenth in priority be entitled to receive the remainder of all dividend distribution.".

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

partnership, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing partnership and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the partnerhsip appearing, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

HG Renewable Power Partners, LP, une "limited partnership", constituée et gouvernée par les lois d'Angleterre et du

Pays de Galles, ayant son siège social à Alexander House, 13-15 Victoria Road, GY1 1AB St Peter Port, Guernsey, Channel
Islands, inscrite au registre de commerce et des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro LP 10721, représentée par
HG Pooled Management Limited, agissant en sa qualité de gérant,

ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf, en vertu d'une procuration donnée

le 20 mars 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de "RD Lux Hold Co 1 S.à r.l." (ci après la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger
en date du 16 mars 2007, publié au Mémorial C n° 1108 du 8 juin 2007.

II. Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-deux mille, quatre cent quarante-trois Livres Sterling (GBP

82.443,-) représenté par quatre-vingt-deux mille, quatre cent quarante-trois (82.443) parts sociales ordinaires d'une valeur
nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

III. L'associée unique a décidé de diviser les quatre-vingt-deux mille, quatre cent quarante-trois (82.443) parts sociales

ordinaires émises en différentes classes de parts sociales comme suit:

- Huit mille, deux cent quarante-sept (8.247) "Parts Sociales de Classe A" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Huit mille, deux cent quarante-quatre (8.244) "Parts Sociales de Classe B" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Huit mille, deux cent quarante-quatre (8.244) "Parts Sociales de Classe C" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Huit mille, deux cent quarante-quatre (8.244) "Parts Sociales de Classe D" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Huit mille, deux cent quarante-quatre (8.244) "Parts Sociales de Classe E" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Huit mille, deux cent quarante-quatre (8.244) "Parts Sociales de Classe F" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Huit mille, deux cent quarante-quatre (8.244) "Parts Sociales de Classe G" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Huit mille, deux cent quarante-quatre (8.244) "Parts Sociales de Classe H" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Huit mille, deux cent quarante-quatre (8.244) "Parts Sociales de Classe I" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées; et

- Huit mille, deux cent quarante-quatre (8.244) "Parts Sociales de Classe J" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

IV. L'associée unique a décidé de modifier les statuts de la Société afin de prévoir que sauf décision contraire des

Associés, le paiement de toute prime d'émission se fera uniquement aux détenteurs de la Classe de Parts Sociales A de

45353

telle sorte que tout montant de prime d'émission qui a été payé ou sera payé en plus de la valeur nominale des Parts
Sociales de Classe A restera attaché à cette classe et sera alloué à une réserve spéciale.

V. L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de trente-sept mille, cinq cent cinquante-

sept Livres Sterling (GBP 37.557,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-deux mille, quatre cent quarante-
trois Livres Sterling (GBP 82.443,-) à cent vingt mille Livres Sterling (GBP 120.000,-).

VI. L'associée unique a décidé d'émettre trente-sept mille, cinq cent cinquante-sept (37.557) nouvelles parts sociales

d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, et divisées en différentes classes de parts sociales comme
suit:

- Trois mille, sept cent cinquante-trois (3.753) "Parts Sociales de Classe A" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Trois mille, sept cent cinquante-six (3.756) "Parts Sociales de Classe B" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Trois mille, sept cent cinquante-six (3.756) "Parts Sociales de Classe C" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Trois mille, sept cent cinquante-six (3.756) "Parts Sociales de Classe D" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Trois mille, sept cent cinquante-six (3.756) "Parts Sociales de Classe E" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Trois mille, sept cent cinquante-six (3.756) "Parts Sociales de Classe F" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Trois mille, sept cent cinquante-six (3.756) "Parts Sociales de Classe G" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Trois mille, sept cent cinquante-six (3.756) "Parts Sociales de Classe H" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling

(GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- Trois mille, sept cent cinquante-six (3.756) "Parts Sociales de Classe I" d'une valeur d'une Livre Sterling (GBP 1,-)

chacune, entièrement souscrites et libérées; et

- Trois mille, sept cent cinquante-six (3.756) "Parts Sociales de Classe J" d'une valeur d'une Livre Sterling (GBP 1,-)

chacune, entièrement souscrites et libérées.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, Hg Renewable Power Partners, LP, prénommée, déclare souscrire aux trente-sept mille, cinq cent cinquante-

sept (37.557) nouvelles Parts Sociales de Classe A, B, C, D, E, F, G, H, I et J et les libérer intégralement en valeur nominale
par un apport en numéraire de trente-sept mille, cinq cent cinquante-sept Livres Sterling (GBP 37.557,-) ainsi que par le
paiement par apport en numéraire d'une prime d'émission sur les nouvelles Parts Sociales de Classe A émises d'un montant
de cinq cent vingt-quatre mille, trois cent quatre-vingt-quatorze Livres Sterling (GBP 524.394,-), de sorte que la Société
a dès maintenant à sa libre et entière disposition ces sommes ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

VII. Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6 des Statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à cent vingt mille Livres Sterling (GBP 120.000,-) représenté par cent

vingt mille (120.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, divisées comme suit:

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe A" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées;

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe B" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées;

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe C" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées;

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe D" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées;

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe E" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées;

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe F" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées;

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe G" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées;

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe H" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées;

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe I" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées; et

45354

- Douze mille (12.000) "Parts Sociales de Classe J" d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées.

Les notions définies dans cet article 6, et figurant dans les Statuts, ont la signification suivante:
- "Associé de Classe A" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe A.
- "Associé de Classe B" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe B.
- "Associé de Classe C" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe C.
- "Associé de Classe D" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe D.
- "Associé de Classe E" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe E.
- "Associé de Classe F" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe F.
- "Associé de Classe G" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe G.
- "Associé de Classe H" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe H.
- "Associé de Classe I" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe I.
- "Associé de Classe J" signifie tout détenteur de Parts Sociales de Classe J.
- "Parts Sociales de Classe A" signifie les Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe B" signifie les Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe C" signifie les Parts Sociales de Classe C d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe D" signifie les Parts Sociales de Classe D d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe E" signifie les Parts Sociales de Classe E d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe F" signifie les Parts Sociales de Classe F d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-)

chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe G" signifie les Parts Sociales de Classe G d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe H" signifie les Parts Sociales de Classe H d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP

1,-) chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe I" signifie les Parts Sociales de Classe I d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-)

chacune, dans le capital de la Société.

- "Parts Sociales de Classe J" signifie les Parts Sociales de Classe J d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-)

chacune, dans le capital de la Société.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toute prime payée sur une part sociale

en plus de la valeur nominale sera transférée. Sauf disposition contraire, tout montant de prime d'émission sera payé en
plus de sa valeur nominale uniquement aux Parts Sociales de Classe A. Tout montant de prime d'émission payé sur les
Parts Sociales de Classe A restera attaché à cette classe de parts sociales et sera alloué à une réserve spéciale désignée
en tant que Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Classe A.

L'avoir du Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Classe A peut être utilisé pour effectuer le rembourse-

ment en cas de rachat des Parts Sociales de Classe A à laquelle ce compte est attaché, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés de Classe A, ou pour être affecté à la réserve légale.".

VIII. L'associée unique a décidé de modifier l'article 8 des Statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur

suivante:

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire les droits définis ci-après et une voix à l'assemblée

générale des Associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux
décisions de l'Associé unique ou des Associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Dans le cas d'une distribution de dividende, le bénéfice distribuable sera attribué de la manière suivante:
- aux propriétaires (i) des Parts Sociales de Classe A jusqu'à une distribution annuelle représentant zéro virgule vingt-

cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A (le "Dividende Préférentiel de Classe A"), (ii)
des Parts Sociales de Classe B jusqu'à une distribution annuelle représentant zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la
valeur nominale des Parts Sociales de Classe B (le "Dividende Préférentiel de Classe B"), (iii) des Parts Sociales de Classe
C jusqu'à une distribution annuelle représentant zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la valeur nominale des Parts
Sociales de Classe C (le "Dividende Préférentiel de Classe C"), (iv) des Parts Sociales de Classe D jusqu'à une distribution
annuelle représentant zéro virgule quarante pourcent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe D (le
"Dividende Préférentiel de Classe D"), (v) des Parts Sociales de Classe E jusqu'à une distribution annuelle représentant
zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe E (le "Dividende Préfé-

45355

rentiel  de  Classe  E"),  (vi)  des  Parts  Sociales  de  Classe  F  jusqu'à  une  distribution  annuelle  représentant  zéro  virgule
cinquante pourcent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe F (le "Dividende Préférentiel de Classe F"),
(vii) des Parts Sociales de Classe G jusqu'à une distribution annuelle représentant zéro virgule cinquante-cinq pourcent
(0,55%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe G (le "Dividende Préférentiel de Classe G"), (viii) des Parts
Sociales de Classe H jusqu'à une distribution annuelle représentant zéro virgule soixante pourcent (0,60%) de la valeur
nominale des Parts Sociales de Classe H (le "Dividende Préférentiel de Classe H"), et ix) des Parts Sociales de Classe I
jusqu'à une distribution annuelle représentant zéro virgule soixante-cinq pourcent (0,65%) de la valeur nominale des Parts
Sociales de Classe I (le "Dividende Préférentiel de Classe I."), payable une fois les comptes totalement arrêtés, pour la
première année sociale pro rata temporaris et pour la dernière fois, pour l'année sociale avant la mise en liquidation de
la Société;

- Puis, tout le bénéfice distribuable restant sera attribué:
(i) à condition que tous les Associés détiennent au moins une (1) part sociale dans la dernière classe de parts sociales,

aux propriétaires de la dernière classe de parts sociales dans l'ordre alphabétique inversé (soit des Parts Sociales de Classe
J aux Parts Sociales de Classe A);

(ii) dans le cas où les Associés n'ont pas tous au moins une (1) part sociale dans la dernière classe de parts sociales,

dans l'ordre alphabétique inversé (soit des Parts Sociales de Classe J aux Parts Sociales de Classe A), au moment d'une
déclaration de dividende, aux propriétaires de toutes les parts sociales sans tenir compte de la classe à laquelle ils ap-
partiennent.

Si l'entièreté de la dernière classe de parts sociales a été annulée à la suite de son remboursement, rachat ou autre au

moment de la distribution (par exemple les Parts Sociales de Classe J), le bénéfice distribuable restant devra alors être
attribué à la dernière classe de parts sociales la précédant dans l'ordre alphabétique inversé (par exemple les Parts Sociales
de Classe I), jusqu'au rachat potentiel des Parts Sociales de Classe A, le cas échéant.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun désigné parmi eux ou pas.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un Associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés, si la Société a plusieurs Associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des Associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales comme suit:
- Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés prise dans les conditions

requises pour les modifications des Statuts;

- Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation des parts sociales, y compris par l'annulation de

l'entièreté d'une ou plusieurs classes de parts sociales par le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales émises dans
cette(ces) classe(s). Dans les cas de rachats et d'annulations des parts sociales, ces annulations et rachats doivent être
faits dans l'ordre alphabétique inversé (soit des Parts Sociales de Classe J aux Parts Sociales de Classe A); et

- Le prix de rachat doit être fixé par référence à la plus haute valeur de (a) la valeur nominale de chaque part sociale

rachetée, ou (b) selon la formule suivante: en divisant le montant total de toutes sommes distribuables par le nombre de
parts sociales constituant la classe entière de parts sociales devant être rachetée. Lorsque le prix de rachat excède la
valeur nominale des parts sociales devant être rachetées, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où il y a
suffisamment de sommes distribuables disponibles eu égard au montant excédentaire du prix de rachat."

IX. L'associée unique a décidé par la suite de modifier l'article 21 des Statuts de la Société pour désormais lui donner

la teneur suivante:

Art. 21. Affectation des résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les Associés.
Le surplus est distribué entre les Associés suivant l'article 8 des Statuts. Néanmoins, les Associés peuvent, à la majorité

prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice
sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dans le cas où l'assemblée générale des Associés décide d'effectuer une distribution de dividendes conformément à

l'article 8 des Statuts, les Associés de Classe A percevront un dividende annuel en premier rang de priorité, les Associés
de Classe B en second rang de priorité, les Associés de Classe C en troisième rang de priorité, les Associés de Classe D

45356

en quatrième rang de priorité, les Associés de Classe E en cinquième rang de priorité, les Associés de Classe F en sixième
rang de priorité, les Associés de Classe G en septième rang de priorité, les Associés de Classe H en huitième rang de
priorité et les Associés de Classe I en neuvième rang de priorité. Après le paiement de tout dividende préférentiel tel
que décrit ci-dessus, tout le surplus de bénéfice net distribuable, s'il y a, sera attribué aux Associés de Classe J.".

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 24 mars 2009. Relation: ECH/2009/364. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 31 mars 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009051066/201/465.
(090059386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2009.

Svenska Handelsbanken S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 15.992.

In the year two thousand nine, on the thirtieth day of March.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of the share-

holders (the "Meeting") of SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg,
with registered office at having its registered office in L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender

registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 15.995
incorporated by Maître Camille HELLINCKX, then notary residing in Luxembourg, on July 6 

th

 , 1978, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 161 on July 27 

th

 , 1978, and whose articles of incorporation

have been changed for the last time by a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on December
22 

nd

 , 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 329 of May 11 

th

 , 1998 (the

"Company").

The Meeting was declared open at 2.00 p.m. and was presided by Mr Jörgen OLDENSAND, General Manager, residing

professionally in Luxembourg.

The chairman appointed Mr Jean-Luc DEBRY, Deputy Managing Director, residing professionally in Luxembourg, as

secretary of the Meeting.

Mr Fabrice DISPOT, Legal Advisor, residing professionally in Luxembourg, is elected as scrutineer by the Meeting.
The chairman declared and requested the notary to record that:
(i) That the agenda of the Meeting is as follows:

<i>Agenda:

1.- Change of address (art 2);
2.- Change of capital currency from XEUR to EUR (art 5);
3.- Change of Director's mandate duration (art 12);
4.- Change of date of Annual Shareholders' meeting from last Monday of February to last Monday of March (art 27)
5.- Amendment of art 30 in order to be able to call for a shareholders meeting in 10% of the shareholders request it
6.- Renumbering of articles
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting
and that no convening notices were necessary.

45357

(iv) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman, by unanimous vote adopted

the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting unanimously confirms the address at L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender and resolves to amend the first

paragraph of Article 2 of the Articles of Incorporation, as follows:

Art. 2. Headoffice. (Paragraph 1). The Company shall have its head office in the City of Luxembourg, (Grand Duchy

of Luxembourg). The head office may be transferred to any other place within the municipality by a resolution of the
Board of Directors."

<i>Second resolution

The Meeting unanimously resolved to change the currency of the corporate capital from ECU to EUR (1.- ECU = 1.-

EUR) and resolved to amend in consequence article 5 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 5. Corporate capital - Shares. The corporate capital of the Company is set at twenty-five million Euro (EUR

25,000,000.-) divided into one million (1,000,000) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law."

<i>Third resolution

The Meeting unanimously resolved to change the duration of the directors' mandates and in consequence to amend

the second and third paragraphs of Article 12 of the Articles of Incorporation, which shall be replaced by the following
wording:

Art. 12. Board of Directors. (2nd + 3rd paragraph). The directors shall be elected for a term not exceeding six years

and shall be re-elective."

<i>Fourth resolution

The Meeting unanimously resolved to change the date of the annual general meeting to fix it on the last Monday of

March at 3.00 p.m. and in consequence to amend Article 27 of the Articles of Incorporation which shall have the following
wording:

Art. 27. Annual General Meeting. Every Year there will be held a general meeting which will be held in Luxembourg

at the registered office of the Company or at any other place which will be indicated in the convening notices, on the last
Monday of March at 3.00 p.m.. If this day is a legal holiday, the meeting will be held on the next business day at the same
place and time."

<i>Fifth resolution

The Meeting unanimously resolved to amend Article 26 and not Article 30 as indicated in the Agenda of the Articles

of Incorporation, to allow shareholders representing one tenth (1/10) of the corporate capital, to convene a general
meeting and decide to give article 26 of the articles of incorporation the following wording:

Art. 26. Who may convene a General Meeting. The Board of Directors may convene a General Meeting of the

shareholders.

They are obliged to convene a meeting within a month, whenever shareholders representing one tenth (1/10) of the

corporate capital request it, on written demand, indicating the Agenda of the Meeting."

<i>Sixth resolution

The Meeting unanimously resolved to renumber the articles of Incorporation as article 13 does not exist.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.15 p.m.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this deed are estimated at approximately EUR 1,200.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in
case of divergences between the English text and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing parties in Luxembourg, who are each known to the notary, by their

surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am dreissigsten März.

45358

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg,
fand eine außerordentliche Hauptversammlung (die „Versammlung") der SVENSKA HANDELSBANKEN S.A statt, eine

Aktiengesellschaft luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender,

eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister Sektion B, unter der Nummer B 68.376
gegründet gemäß notarieller Urkunde von Maître Camille HELLINCKX, damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am

6. Juli 1978, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 161 vom 27. Juli 1978 veröffentlicht, welcher
Gesellschaftsvertrag mehrmals abgeändert wurde und zum letzen Mal gemäs notarielle Urkunde von Maître Jean-Joseph
WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sanem, im 22. Dezember 1997, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 329 vom 11. Mai 1998 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (die „Gesellschaft").

Die Hauptversammlung wird eröffnet um 9.00 Uhr durch den Vorsitzenden, Herrn Jörgen OLDENSAND, General

Manager, berufsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende hat Herrn Jean-Luc DEBRY, Deputy Managing Director,, berufsansässig in Luxemburg, zum Schrift-

führer bestimmt.

Herrn Fabrice DISPOT, Legal Advisor, berufsansässig in Luxemburg, wird zum Stimmzähler erwählt.
Der Vorsitzende gab folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
(i) Die Tagesordnung der Versammlung lautet folgendermaßen:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung der Adresse (art 2);
2.- Wechsel der Kapitalwährung von XEUR in EUR (art 5);
3.- Änderung der Dauer der Mandate der Direktoren (art 12);
4.- Änderung der jährlichen Aktionäsversammlung vom letzten Montag im Februar auf den letzten Montag im März

(art 27)

5.- Änderung von art 30 um den Aktionären welche 10% des Gesellschaftskapitals vertreten zu ermöglichen eine

Aktionärsversammlung einzuberufen

6.- Neunumerierung der Artikel
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand

einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten und da die anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden
zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(iv) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammenge-

treten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Versammlung, nach Kenntnisnahme der Aussagen des Vorsitzenden, einstimmig folgende Beschlüsse

gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung bestätigt die Adresse der Gesellschaft auf folgender Adresse L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender,

und beschließt einstimmig den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung folgendermaßen abzuändern:

„ Art. 2. Sitz (Absatz 1). Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Grossherzogtum Luxemburg. Der Sitz der

Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb der Gemeinde verlegt werden."

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, die Währung der Gesellschaft von ECU in EUR abzuändern (1,- ECU = 1,-

EUR), und somit den Artikel 5 der Satzung folgendermaßen abzuändern:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital - Aktien. Das Gesellschaftskapital ist auf fünfundzwanzig Millionen Euro (25.000.000,-

EUR) festgelegt und eingeteilt in eine Million (1.000.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,-
EUR).

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen."

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder statutarisch zu ändern

un infolge dessen den 2. und 3. Absatz von Artikel 12 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

45359

Art. 12. Verwaltungsrat. (2. + 3. Absatz). Der Berufungszeitraum darf sechs Jahre nicht überschreiten, jedoch sind

die Direktoren wiederwählbar."

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, dass das Datum der jährlichen ordentlichen Aktionärs Versammlung auf den

letzten Montag des Monats März um 15.00 Uhr verlegt wird und infolge dessen Artikel 27 der Satzung folgenden Wortlaut
erhält:

Art. 27. Ordentliche Aktionärsversammlung. Jährlich wird eine Generversammlung abgehalten; sie tritt in Luxemburg

zusammen, am Sitz der Gesellschaft oder an irgendeinem anderen Ort, welcher in der Einberufungsanzeige angegeben
wird, am letzten Montag des Monats März um 15.00 Uhr. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, so wird die ordentliche
Generversammlung am nächstfolgenden Werktag am selben Ort und zur selben Zeit abgehalten."

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, Artikel 26 und nicht wie in der Tagesordnung angegeben Artikel 30 der

Satzung abzuändern um Aktioären, die ein zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten, zu ermöglichen eine aus-
serordentliche Generversammlung einzuberufen und somit Artikel 26 der Satzung folgenden Wortlaut zu erteilen:

Art. 26. Wer das Recht hat die Generalversammlung Einzuberufen. Der Verwaltungsrat kanne eine Generalver-

sammlung der Aktionäre einberufen.

Er ist verpflichtet sie innerhalb eines Monats einzuberufen, jedesmal wenn Aktioäre, die ein zehntel (1/10) des Gesell-

schaftskapitals vertreten, es schriftlich mit angegebener Tagesordnung verlangen."

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig die Artikel des Satzung neu zu numerieren da Artikel 13 in der Satzung fehlt."
Da nichts Sonstiges mehr auf der Tagesordnung ist, wurde die Versammlung um 14.15 Uhr beendet.

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft entstehen, werden auf

1.200,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der

oben genannten erschienenen Personen, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung,
gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen
Textes, wird der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen

Parteien in Luxemburg vorgelesen wurde, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J. OLDENSAND, J.-L. DEBRY, F. DISPOT, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 avril 2009. Relation: LAC/2009/12722. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,

Luxemburg, den 20. April 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009051071/206/175.
(090059211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2009.

Jean-Louis Chapellier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 81.396.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009051597/236/11.
(090059549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

45360


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ABC S.A.

ABN AMRO Multi-Manager Funds

AIG Multilabel Sicav

AIG Sicav

Andracord Holding S.A.

Aquilon S.A.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

AstraZeneca Tika SNC

Atrinity Holding S.A.

B2 Holding S.A.

Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl

Carmeuse Holding S.A.

China Solar Photovoltaïc S.A.

Cobalt Waterline S.à r.l.

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Corporate III

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DeF CO S.A.

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Jean-Louis Chapellier S.à r.l.

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M.A.R.S. Fund

M.A.R.S. Fund

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Texanox Lux S.A.

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Varama Investment S.A.