MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 765

8 avril 2009

SOMMAIRE

A.P.E.M.H., société cooperative  . . . . . . . . .

36710

Apioil International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36677

Baby Design S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36712

Beim Mady s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36720

BGV III Feeder 1 SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . .

36712

British American Tobacco Brands (Swi-

tzerland) Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36710

Celius Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36702

Ciancone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36678

CIR International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36674

Construction Moderne et Classique VAL-

VASORI S.àr.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36718

Deutsche Bank (PAM) SICAV  . . . . . . . . . . .

36690

Doublet et Cie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36674

Elinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36694

E.ON Energy from Waste Leudelange S. à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36708

European Collective Integral Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36674

Fiducial Expertise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36717

GDX Automotive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36687

Geneve 4 LuxCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

36704

Gestion Internationale (Luxembourg)  . . .

36676

Gestion Salaires Modugno S.à r.l.  . . . . . . . .

36713

Griffin Metropolitan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

36695

Griffin Residential S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

36711

Hampshire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36718

Hellers Gast Immobilière Sàrl.  . . . . . . . . . .

36718

Hema S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36719

Henniges Automotive Sealing Systems S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36687

Hereford Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36701

HSBC International Select Fund . . . . . . . . .

36689

HSH Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36676

Huth SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36681

Ilot St Michel Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36703

Immobilière du Soleil S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

36675

Immobilière et Commerciale Graas S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36711

Institut de Recherches et d'Etudes Nota-

riales Européen (I.R.E.N.E.)  . . . . . . . . . . . .

36683

INVESCO Management S.A.  . . . . . . . . . . . .

36704

Jacinta Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36680

JMK S.à r.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36707

La Ferme du Grand Bornand SC  . . . . . . . .

36676

La Mordorée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36704

Laurette Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36705

LGR Grundinvest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36675

LH Logistic Holding International S.A.  . . .

36687

Luxembourg Selection Fund  . . . . . . . . . . . .

36677

Lux-Tank S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36710

Makena Capital Luxco B  . . . . . . . . . . . . . . . .

36720

Maui S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36693

Monmirin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36703

Nalco Luxembourg Holdings Sàrl . . . . . . . .

36708

Odyssey Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36693

PALLINGHURST CONSOLIDATED

(Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36690

P.A.R.A.D.I.S.O. Trust II S.A.  . . . . . . . . . . .

36680

POLUNIN Emerging Markets Strategy

Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36705

Portilla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36675

Purple Horizon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36707

PVP Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36706

RTK International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

36711

Sainte Philomene S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36705

Sandside Investissements S.A. . . . . . . . . . . .

36713

Stratco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36711

Timotes B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36706

Titan Assets (Luxbg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

36707

Topaze Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . .

36706

Valbay International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

36683

VAM Advisory S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36695

Wahl & May S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36712

36673

European Collective Integral Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 85.125.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à la date du 09 mars 2009 que M. Romain

Schumacher, demeurant professionnellement à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg, a été appelé à la fonction
d'administrateur de la société en remplacement de l'administrateur sortant, Mme Sylvie Schartz, avec adresse profes-
sionnelle établie à la même adresse.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 mars 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009039926/1051/19.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04971. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

CIR International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 15.381.

<i>Extrait du Conseil d'administration de la Société tenue par voie circulaire le 27 février 2009

<i>Résolution

Suivant l'article 1 

er

 des Statuts de la Société, le Conseil d'administration a décidé de transférer le siège de la Société

de 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, à 5, place du Théâtre L-2613 Luxembourg, à faire date du 1 

er

 mars 2009.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2009.

CIR INTERNATIONAL S.A.
Signature

Référence de publication: 2009039918/1882/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06465. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Doublet et Cie, Société en nom collectif.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.637.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 18 mars 2009 à 16.00 heures

<i>au siège social.

Transfert du siège social de la société du 16, boulevard Emmanuel Servais- L-2535 Luxembourg au 11 A Boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18/3/09.

Signature
<i>Un Associé

Référence de publication: 2009039927/817/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06377. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36674

Immobilière du Soleil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 114.506.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à la date du 05 mars 2009 que Mme Tania

Fernandes, demeurant professionnellement à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg, a été appelée à la fonction
d'administrateur de la société en remplacement de l'administrateur sortant, Mme Sylvie Schartz, avec adresse profes-
sionnelle établie à la même adresse.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 mars 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009039923/1051/19.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04968. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Portilla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 138.657.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mars 2009 que:
- CERTIFICA LUXEMBOURG S.à.r.l., ayant son siège à Luxembourg, 54 Avenue Pasteur, numéro RCS 86770, a été

nommé Commissaire en remplacement de MAYFAIR TRUST S.à.r.l., démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 13 mars 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009039942/5878/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04954. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

LGR Grundinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 119.095.

<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 16 mars 2009

1. M. Carl SPEECKE a démissionné de son mandat de gérant.
2. Le nombre des gérants a été réduit de 4 (quatre) à 3 (trois).

Luxembourg, le 16/03/2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LGR Grundinvest S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009039950/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2009, réf. LSO-DC05207. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36675

La Ferme du Grand Bornand SC, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg E 3.695.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue le 18 mars 2009 à 16.30 heures au siège social.

Transfert du siège social de la société du 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg au 11 A Boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2009039922/817/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06370. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

HSH Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 42.279.

Le Bilanz am 31.12.07 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt in Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2009039953/37/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08111. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Gestion Internationale (Luxembourg), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 45.152.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en

date du 30 décembre 2008 que l'Assemblée a décidé:

-  De  nommer  au  poste  d'administrateur  pour  une  durée  d'une  année  renouvelable  jusqu'à  l'Assemblée  Générale

approuvant les comptes au 31 octobre 2009:

* Monsieur Gérard FERRET, Directeur Général, demeurant professionnellement à L 1855 Luxembourg, 51 avenue J.-

F. Kennedy

* Natixis Private Banking International (RC Luxembourg B 32 160) ayant son siège social à L 1855 Luxembourg, 51

Avenue J.-F. Kennedy, représentée par Monsieur Gérard FERRET, Directeur Général

* Monsieur Xavier GUYARD, Directeur Général Adjoint, demeurant professionnellement à L 1855 Luxembourg, 51

Avenue J.-F. Kennedy;

- De réélire au poste de commissaire aux comptes pour une durée d'une année renouvelable jusqu'à l'Assemblée

Générale approuvant les comptes au 31 octobre 2009:

* DELOITTE S.A. (RC Luxembourg B 67 895), ayant son siège social à L 2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009039936/48/26.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC05889. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36676

Apioil International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 85.632.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 17 mars 2009

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2009 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Sergio Bertasi, employé privé, né le 26 octobre 1958 à Padova (Italie), demeurant professionnellement à L-1724

Luxembourg 19\21 Boulevard du Prince Henri, président;

Umberto Scarimboli, né le 3 novembre 1949 à Milan (Italie) et demeurant professionnellement à I - 00198 Rome,

Corso Italia no 6, vice président;

Claudio Capizzi, né le 22 juillet 1946 à Milan (Italie), demeurant professionnellement à I - 00198 Rome, Corso Italia

no 6, administrateur;

Sandro Capuzzo, employé privé, né le 14 décembre 1958 à Trieste (Italie), demeurant professionnellement à L-1724

Luxembourg, 19/21 boulevard du Prince Henri, administrateur;

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A. 5, Rue Jean Monnet L - 2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009039355/24/29.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06586. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

Luxembourg Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.268.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 31 juillet 2007:

Sont réélus au Conseil d'Administration pour le terme d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu

le 31 juillet 2008:

- M. Roger Hartmann, Président et Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg

- M. Alain Hondequin, Membre, 33A, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg
- M. René Egger, Membre, 33A, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg

<i>Résolution circulaire du 21 décembre 2007:

A démissionné du conseil d’Administration avec effet au 01 janvier 2008
- M. Roger Hartmann, Président et Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg

<i>Résolution circulaire du 21 décembre 2007:

Est élu au Conseil d'Administration avec effet au 01 janvier 2008 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui aura

lieu le 31 juillet 2008

- M. Ralf Schröter, Président et Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 31 juillet 2008:

Sont réélus au Conseil d'Administration pour le terme d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu

en 2009:

- M. Ralf Schröter, Président et Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

36677

- M. Alain Hondequin, Membre, 33A, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg
- M. René Egger, Membre, 33A, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 mars 2009.

<i>Pour LUXEMBOURG SELECTION FUND
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Michaela Imwinkelried / Martin Rausch
<i>Executive Director / Associate Director

Référence de publication: 2009039357/1360/36.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2009, réf. LSO-DC02498. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090044964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

Ciancone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 123.604.

L'an deux mille neuf, le six mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "CIANCONE S.A." (la "Société"), une société

anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro 123 604.

La Société fut constituée suivant acte dressé par le notaire soussigné, en date du 17 janvier 2007, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 du 20 mars 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et tout dernièrement suivant acte notarié dressé par le

ministère du notaire soussigné en date du 28 décembre 2007, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 943 du 16 avril 2008, page 45263.

L'assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Madame  Marie-Fiore  RIES-BONANI,  employée  privée,  demeurant

professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, demeurant professionnellement

à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (270'000.-)

pour le porter de son montant actuel de CINQ CENT MILLE EUROS (500'000.- EUR) à un montant de SEPT CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (770'000.- EUR) par la création et l'émission de deux mille sept cents (2'700) actions
nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, chaque action avec les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraor-
dinaire.

2.- Renonciation des actionnaires existants, pour autant que de besoin à leur droit préférentiel de souscription, et

souscription et libération intégrale des deux mille sept cents (2'700) actions nouvelles d'une valeur nominale de CENT
EUROS (100.- EUR) par la société "DALECREST LIMITED", une société régie par le droit anglais, établie et ayant son
siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man);

3.- Modification subséquente de l'article cinq, premier alinéa des statuts des la Société, afin de refléter l'augmentation

de capital ci-avant décidée.

B) Que la présente assemblée générale réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à CINQ CENT MILLE

EUROS (500'000.- EUR) et divisé en cinq mille (5'000) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-

36678

EUR) par action, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets
portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de procéder à une augmentation du capital social sou-

scrit de la Société à concurrence d'un montant de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (270'000.- EUR) pour
le porter de son montant actuel de CINQ CENT MILLE EUROS (500'000.- EUR) divisé en cinq mille (5'000) actions d'une
valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune à un montant de SEPT CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(770'000.- EUR) qui sera divisé en sept mille sept cents (7'700) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-
EUR) par action et DECIDE de créer et émettre deux mille sept cents (2'700) actions ordinaires nouvelles ayant chacune
une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire et par
apport en numéraire de l'intégralité de la somme à due concurrence.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel
de souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et DECIDE d'admettre à la souscription
de la totalité des deux mille sept cents (2'700) actions nouvelles, la société:

"DALECREST LIMITED", une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social au établie et ayant son

siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes:
Madame Marie-Fiore RIES, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire spéciale du souscripteur, la société "DA-

LECREST LIMITED", prédésignée,

en vertu d'une procuration lui donnée à Douglas (Ile de Man) en date du 02 mars 2009.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle  comparante, agissant  en  sa  susdite  qualité, déclare,  au nom  et pour  compte  du  souscripteur susnommé,

souscrire les deux mille sept cents (2'700) actions nouvelles, d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune,
et déclare libérer, au nom du même souscripteur, entièrement par un versement en numéraire chaque action.

La preuve de ce paiement en numéraire de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (270'000.- EUR) a été

rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires DECIDE de modifier l'article CINQ (5), premier alinéa des statuts de la Société

afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus et DECIDE que cet article CINQ (5), premier alinéa sera dorénavant
rédigé comme suit:

Art. 5. (1 

er

 alinéa).  "Le capital social souscrit est fixé à SEPT CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (770'000.- EUR)

divisé en sept mille sept cents (7'700) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, disposant
chacune d'une voix aux assemblées générales."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.F. RIES-BONANI, B.D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 mars 2009. Relation: EAC/ 2009/2639. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): BOIÇA.

36679

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 23 mars 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009040080/239/100.
(090046181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2009.

Jacinta Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 127.876.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 9 mars 2009

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Luca Antognoni, employé privé, né le 13.07.1978 à Fano (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg

19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, président et administrateur;

Andrea Castaldo, employé privé, né le 20.03.1979 à Pomigliano d'Arco (Italie), demeurant professionnellement à Lu-

xembourg 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur;

Marco Gostoli, employé privé, né le 08.07.1960 à Pordenone (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg

19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur;

Mme Gabrielle Mingarelli, employée privée, née le 15.05.1959 à Villerupt (France), demeurant professionnellement à

Luxembourg 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 5 Rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009039354/24/29.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06584. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

P.A.R.A.D.I.S.O. Trust II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.971.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d’administration en date du 14 janvier 2009

1) Fin des mandats d'administrateur A et de président du conseil d'administration de:
- M. Carl SPEECKE.
2) Le nombre des administrateurs de catégorie A a été augmenté de 1 (un) à 2 (deux).
3) Nomination au conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009:
- M. Benoît NASR, administrateur de sociétés, né à Charleroi (Belgique), le 26 mai 1975, demeurant professionnelle-

ment à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur A.

- M. Cedric BRADFER, administrateur de sociétés, né à Chambéry (France), le 2 août 1978, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur A.

4) Nomination comme président du conseil d'administration:
- M. Benoît NASR.

36680

Luxembourg, le 9/3/2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour P.A.R.A.D.I.S.O. TRUST II S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009040101/29/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2009, réf. LSO-DC03480. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Huth SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4380 Ehlerange, 60, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg E 4.061.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le neuf mars.
Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de residence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Armando MONTEIRO BRAZ, retraité demeurant à L-4380 Ehlerange, 60, rue d'Esch,
2.- Monsieur Alcides MONTEIRO BRAS, employé privé, demeurant à L-4380 Ehlerange, 60, rue d'Esch,
Ces comparants ont déclaré avoir convenu de constituer la société dont ils vont établir les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires

des parts sociales ci-après créées et de ceux qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832

à 1872 du code civil.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs

immeubles, dans la limite d'opérations de caractère strictement civil, et à l'exclusion de toutes opérations commerciales.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également

se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société prend la dénomination suivante: "HUTH SCI"
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. 4. Le siège de la société est fixé à Ehlerange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réunis

en assemblée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée de cinquante (50) ans à partir de ce jour. Dans ce cas, la procédure

de dissolution de la société sera effectuée par le ou les gérant(s) en fonction.

Les associés, par décision unanime portant modification des statuts, pourront modifier la forme juridique et décider

de la durée illimitée de la société.

La société peut être dissoute par décision des associés prise à l'unanimité.
La dissolution de la société n'est pas entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un

associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

Art. 6. Le capital social est fixé à DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500.-) EUROS, représenté par CENT (100) parts

d'intérêts de VINGT-CINQ (25.-) EUROS chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme
de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500.-) EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société civile, ainsi
qu'il a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Ces parts d'intérêts ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Armando MONTEIRO BRAZ, préqualifié cinquante parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Alcides MONTEIRO BRAS, préqualifié cinquante parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

36681

Art. 7. Les parts d'intérêts ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables.

Chaque année l'assemblée des associés fixe la valeur d'une part d'intérêts.

Art. 8. La cession de parts d'intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être

opposable à la société, la cession doit conformément à l'article 1690 du code civil, lui être signifiée par acte extrajudiciaire
ou être acceptée par la gérance dans un acte authentique. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l'objet d'une
publicité au Mémorial Recueil Spécial C.

Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés, en ce

compris les héritiers ou légataires d'un associé, qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant
trois quarts du capital social. En cas de refus d'agrément, les autres associés sont tenus de racheter ou de présenter un
autre acquéreur.

Art. 9. Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu'à cette
désignation, la société peut suspendre l'exercice des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétaires indivis.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de
la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans
l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. Chaque part d'intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la société,

chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l'article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous

les associés, les mandataires de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation
formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent,
par suite de cette renonciation, intenter d'actions et de poursuites que contre la société et sur les biens qui lui appar-
tiennent.

Art. 11. La société est gérée collectivement par les associés.

Toutefois, ils peuvent confier cette gestion à un ou plusieurs associés-gérants, qui sont nommés par les associés à la

majorité simple des voix. Ils sont révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée fixe la durée de leur mandat.

Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 12. Les associés se réunissent au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture des comptes, à la date et

à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de convocation. Les associés peuvent se réunir sur convocation verbale et sans
délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Dans toute réunion, chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la double majorité simple des associés et des voix attachées à leurs parts, présents ou

représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

Art. 13. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu'elles qu'en soient la nature et l'importance.

Les décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à l'unanimité.

Art. 14. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire

sera signé par tous les associés.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés proportionnellement à leur partici-

pation dans le capital social, les pertes s'il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.

36682

Art. 15. En cas de dissolution de la société, sa liquidation se fera par les soins des associés, ou des associés-gérants ou

de tout autre liquidateur qui serait nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Réunion des associés

A l'instant les comparantes, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués. A l'unanimité, elles prennent les résolutions suivantes

1.-  Par  référence  à  l'article  onze  des  statuts,  est  nommé  gérant  pour  une  durée  indéterminée,  Monsieur  Alcides

MONTEIRO BRAS, préqualifié, qui engagera valablement la société en toutes circonstances par sa signature individuelle

2. L'adresse de la société est fixée à L-4380 Ehlerange, 60, rue d'Esch.

<i>Frais:

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de MILLE CINQUANTE (1.050.-) EUROS.

<i>Déclaration

Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties déclarent qu'il s'agit d'une société familiale (père et fils).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures,

ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: MONTEIRO BRAZ - MONTEIRO
Enregistré à Mersch, le 11 mars 2009. Relation: MER/2009/427. Reçu soixante-quinze euros. 75.- €

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Mersch, le 13 mars 2009.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2009039761/232/119.
(090045513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Institut de Recherches et d'Etudes Notariales Européen (I.R.E.N.E.), Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg G 49.

<i>Budget 2009

Recettes

Dépenses

Colloques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200.-€

Frais financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.-€

Ventes Publications . . . . . . . . . . . . . . .

5.200-€

Frais publications officielles  . . . . . . . . . . .

800.-€

6.400.-€

1.000-€

Excédent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.400-€

Signatures.

Référence de publication: 2009039670/5770/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2009, réf. LSO-DC03278. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.

Valbay International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 101.930.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of March.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "VALBAY INTERNATIONAL S.A.", (hereinafter the

"Company"), a société anonyme, having its registered office at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 101930, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary on 14 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 975, dated
1 October 2004. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of

36683

the undersigned notary on 19 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1841,
dated 25 July 2008.

The meeting is opened at 6.00 pm, with Mr. Olivier KUCHLY, general manager, residing in Luxembourg, in the Chair.
The Chairman designates as secretary Ms. Marjorie BINET, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting designates as scrutineer Mr. Christophe JASICA, private employee, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
- the present meeting was duly convened by convening notices sent to all shareholders of the Company in accordance

with the Company's articles of incorporation and the law;

- all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list

signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies
"ne varietur" will be registered with the deed;

- the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1) Decision to convert the forty (40) preferred shares of the Company into forty (40) ordinary shares of the Company.
2) Decision to increase the Company's share capital by an amount of one hundred and thirty-three thousand five

hundred and thirty-seven euro (EUR 133,537.-) so as to raise it from its present amount of nine hundred ninety-seven
thousand four hundred and three euro (EUR 997,403.-) up to one million one hundred and thirty thousand nine hundred
and forty euro (EUR 1,130,940.-) by the issue of eighty-eight thousand forty-six (88,046) ordinary shares with no par
value and without granting the existing shareholders a preferred subscription right.

The new ordinary shares will be subscribed by Mr. Carl Palmstierna, born in Stockholm, on 28 December 28, 1953,

residing at Narvavägen 8, SE-115 23 Stockholm, Sweden and fully paid-up by a contribution in cash.

The total contribution of six hundred twenty-four thousand nine hundred nineteen euro and nineteen cents (EUR

624,919.19) will be allocated as follows: (i) one hundred and thirty-three thousand five hundred and thirty-seven euro
(EUR 133,537.-) will be allocated to the share capital of the Company and (ii) four hundred ninety-one thousand three
hundred and eighty-two euro and nineteen cents (EUR 491,382.19) will be allocated to the share premium account.

3) Decision to renew the Company's authorized capital for the period of five (5) years from the date of the present

extraordinary general meeting.

4) Subsequent amendment of article 5 of the Company's articles of incorporation.
After having duly considered each item on the agenda, the meeting requests the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders of the Company decide to convert the forty (40) preferred shares of the Company into forty (40)

ordinary shares of the Company.

<i>Second resolution

The shareholders of the Company decide to increase the Company's share capital by an amount of one hundred and

thirty-three thousand five hundred and thirty-seven euro (EUR 133,537.-) so as to raise it from its present amount of
nine hundred ninety-seven thousand four hundred and three euro (EUR 997,403.-) up to one million one hundred and
thirty thousand nine hundred and forty euro (EUR 1,130,940.-) by the issue of eighty-eight thousand forty-six (88,046)
ordinary shares with no par value and without granting the existing shareholders a preferred subscription right.

The new ordinary shares will be subscribed by Mr. Carl PALMSTIERNA, born in Stockholm, on 28 December 1953,

residing at Narvavägen 8, SE-115 23 Stockholm, Sweden, represented by Mr Olivier KUCHLY, previously named, by
virtue of a proxy, hereto annexed, and fully paid-up by a contribution in cash.

The total contribution of six hundred twenty-four thousand nine hundred and nineteen euro and nineteen cents (EUR

624,919.19) will be allocated as follows: (i) one hundred and thirty-three thousand five hundred and thirty-seven euro
(EUR 133,537.-) will be allocated to the share capital of the Company and (ii) four hundred ninety-one thousand three
hundred and eighty-two euro and nineteen cents (EUR 491,382.19) will be allocated to the share premium account.

The proof of the existence and of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

After having read a special report from the board of directors of the Company, the shareholders of the Company not

only decide as contemplated to renew the Company's authorised share capital for a period of five (5) years from the date
of the present extraordinary general meeting but also decide to modify the Company's authorised share capital.

This report will remain annexed to the present deed.

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company decide as a consequence of the preceding resolutions, to amend article 5 of the

Company's articles of incorporation as follows:

36684

" Art. 5. The issued capital of the Company is set at one million one hundred and thirty thousand nine hundred and

forty  euro  (EUR  1,130,940.-)  represented  by  seven  hundred  forty-five  thousand  six  hundred  seventy-four  (745,674)
ordinary shares with no par value.

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at one million five hundred thousand euro (EUR

1,500,000.-) represented by ordinary shares. During the period of five years from the date of the extraordinary general
meeting of shareholders of the Company dated 11 

th

 of March 2009, the board of directors is hereby authorized to issue

ordinary shares and to grant options to subscribe for ordinary shares, to such persons and on such terms as they shall
see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to
subscribe to the ordinary shares issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to three thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, the said proxyholder of the persons

appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le onzième jour de mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "VALBAY INTERNATIONAL S.A.", (ci-après,

la "Société"), une société anonyme, ayant son siège social au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101930, constituée selon acte reçu
par le notaire soussigné en date du 14 Juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 1 

er

octobre 2004, numéro 975. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 19 juin 2008, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 25 juillet 2008, numéro
1841.

La séance est ouverte à 18 heures avec Monsieur Olivier KUCHLY, general manager, demeurant à Luxembourg, en

tant que Président.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marjorie BINET, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Christophe JASICA, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président déclare et demande au notaire instrumentant de constater

que:

- la présente assemblée générale a été dûment convoquée par avis de convocation envoyés à tous les actionnaires de

la Société en conformité avec les statuts de la Société et la loi;

- tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont inscrits sur une

liste de présence signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par le bureau de l'assemblée et par le notaire. Ladite
liste ainsi que les procurations signées "ne varietur" seront enregistrées avec le présent acte;

- la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Décision de convertir les quarante (40) actions privilégiées de la Société en quarante (40) actions ordinaires de la

Société.

2) Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent trente-trois mille cinq cent trente-sept

euros (EUR 133.537,-) afin de l'augmenter de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent
trois euros (EUR 997.403,-) à un million cent trente mille neuf cent quarante euros (EUR 1.130.940,-) par l'émission de
quatre-vingt huit mille quarante-six (88.046) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale et sans accorder aux
actionnaires actuels un droit préférentiel de souscription.

Les nouvelles actions ordinaires seront souscrites par Monsieur Carl Palmstierna, né à Stockholm, le 28 décembre

1953, demeurant à Narvavägen 8, SE-115 23 Stockholm, Suède et entièrement payées par un apport en numéraire.

L'apport total de six cent vingt-quatre mille neuf cent dix-neuf euros et dix-neuf cents (EUR 624.919,19) sera alloué

comme suit: (i) cent trente-trois mille cinq cent trente-sept euros (EUR 133.537,-) seront alloués au capital social de la

36685

Société et (ii) quatre cent quatre-vingt-onze mille trois cent quatre-vingt-deux euros et dix-neuf cents (EUR 491.382,19)
seront alloués au compte prime d'émission.

3) Décision de renouveler le capital autorisé de la Société pour une durée de cinq (5) ans à compter de la présente

assemblée générale extraordinaire.

4) Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.
Après avoir dûment examiné chaque élément à l'ordre du jour, l'assemblée requiert le notaire instrumentant d'acter

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires de la Société décident de convertir les quarante (40) actions privilégiées de la Société en quarante

(40) actions ordinaires de la Société.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires de la Société décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent trente-trois

mille cinq cent trente-sept euros (EUR 133.537,-) afin de l'augmenter de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-
dix-sept mille quatre cent trois euros (EUR 997.403,-) à un million cent trente mille neuf cent quarante euros (EUR
1.130.940,-) par l'émission de quatre-vingt huit mille quarante-six (88.046) actions ordinaires sans désignation de valeur
nominale et sans accorder aux actionnaires actuels un droit préférentiel de souscription.

Les nouvelles actions ordinaires seront souscrites par Monsieur Carl PALMSTIERNA, né à Stockholm, le 28 décembre

1953, demeurant à Narvavägen 8, SE-115 23 Stockholm, Suède, représentée par Monsieur Olivier KUCHLY, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée, et entièrement payées par un apport en numéraire.

L'apport total de six cent vingt-quatre mille neuf cent dix-neuf euros et dix-neuf cents (EUR 624.919,19) sera alloué

comme suit: (i) cent trente-trois mille cinq cent trente-sept euros (EUR 133.537,-) seront alloués au capital social de la
Société et (ii) quatre cent quatre-vingt-onze mille trois cent quatre-vingt-deux euros et dix-neuf cents (EUR 491.382,19)
seront alloués au compte prime d'émission.

Les documents justifiant de l'existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Après lecture d'un rapport spécial du conseil d'administration de la Société, les actionnaires de la Société décident

non seulement comme il était prévu de renouveler le capital autorisé de la Société pour une durée de cinq (5) ans à
compter de la présente assemblée générale extraordinaire mais également de modifier le capital autorisé de la Société.

Ce rapport restera annexé aux présentes.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires de la Société décident, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l'article 5 des statuts de la

Société comme suit:

" Art 5. Le capital émis de la Société est fixé à un million cent trente mille neuf cent quarante euros (EUR 1.130.940,-)

représenté par sept cent quarante-cinq mille six cent soixante-quatorze (745.674) actions ordinaires sans désignation de
valeur nominale.

Le capital autorisé, incluant le capital social souscrit, est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-)

représenté par des actions ordinaires. Pendant une période de cinq ans à compter de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société datée du 11 mars 2009, le conseil d'administration est généralement autorisé à émettre
des actions ordinaires et à consentir des options de souscrire des actions ordinaires, aux personnes et aux conditions
que le conseil d'administration détermine et spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens
actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions ordinaires émises.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés et réduits par une décision de l'Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société pourra, aux conditions et selon les termes prévus par la loi, racheter ses propres actions."

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ trois mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le

notaire, le présent acte.

Signé: O. KUCHLY, M. BINET, C. JASICA, J.J. WAGNER.

36686

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 mars 2009. Relation: EAC/ 2009/3071. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): BOIÇA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 23 mars 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009039717/239/182.
(090045561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

LH Logistic Holding International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 131.716.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 11.02.2009

1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt des Kommissars U.C.I., United Consultants International S.A., mit

Sitz in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

2. Die Hauptversammlung beschliesst, die Lux-Fiduciaire Consulting S.à.r.l., mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste

Zithe, zum neuen Kommissar zu ernennen. Sie wird ernannt für die Dauer von 6 Jahren, bis zur Ordentlichen Haupt-
versammlung welche im Jahr 2015 stattfindet.

Luxembourg, 11.02.2009.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

Référence de publication: 2009039956/680/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04605. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Henniges Automotive Sealing Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GDX Automotive).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 102.230.

In the year two thousand eight on the eighteenth of June.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "GDX Automotive", a "société à responsabilité limi-

tée", having its registered office at Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, incorporated by deed enacted on the 4 August
2004, published in the Memorial C number 1041 of the 18 October 2004 inscribed at trade register Luxembourg section
B number 102.230.

The meeting is composed by its sole member, owning the shares, that is to say: GDX International Holdings S.à.r.l.

here represented by Sarah Prince, private employee residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Considering that such plenary meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have

been beforehand informed, the members request the notary to act what follows:

<i>First resolution

The sole member decides to change the name into Henniges Automotive Sealing Systems S. à r.l.
As a consequence of the foregoing resolution, the member decides to amend the article 1 of the Articles of Incorpo-

ration to read as follows from the 16 

th

 of June 2008:

" Art. 1. Name. There is hereby formed a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company under the

name Henniges Automotive Sealing Systems S. à r.l. (the "Company") governed by the present Articles of incorporation
and by current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies (the "Law"),

and the law of September 18 

th

 , 1933 and of December 28 

th

 , 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée".

<i>Second resolution

The sole member decides to fully restate the article 12 of the articles of association with the following wording:

36687

"The company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the mangers constitute a board

of managers composed of two classes of managers (A and B).

The manger(s) need not to be partners of the Company.
The managers shall be appointed for an unlimited duration, and their remuneration determined, by a resolution of the

general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or in case of sole partner, by decision of the sole
partner. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may at any time and ad nutum, remove
and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the General Meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The signature of the sole manager shall bind the company. In the case of plurality of managers, the Company shall be

bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager. The board of managers
may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be
partner(s) or manager(s) of the Company. The board of managers will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille huit, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "GDX Automotive",

ayant son siège social à Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 102.230, constituée suivant acte reçu le 4 août 2004, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C numéro 1041 du 18 octobre 2004.

L'assemblée est composée de l'associé unique, possédant la totalité des parts sociales, à savoir: GDX International

Holdings S. à r.l.,

ici représentée par Sarah Prince, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte

pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique a requis le notaire soussigné d'acte ce qui suit:

<i>Première résolution

L'associé unique décide changer la dénomination sociale en Henniges Automotive Sealing Systems S.à r.l. à compter

du 16 juin 2008.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associé unique décide d'en modifier l'article

1 

er

 pour lui donner la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

Henniges Automotive Sealing Systems S.à r.l. (la "Société"), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises
actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi"), et les lois du 18
septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée."

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
"La société est administré par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de

gérance composé de deux classe de gérants (A et B).

Les gérants n'ont pas besoin d'être associés de la société.
Les Gérants sont nommés pour une durée illimitée et leur rémunération déterminée par une résolution de l'assemblée

générale des associés prise à la majorité simple des votes ou une décision de l'associé unique (le cas échéant).

L'assemblée générale ou l'associé unique (le cas échéant) peut à tout moment et ad nutum révoquer et remplacer un

gérant.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale ou

à l'associé unique, sont de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique.

36688

Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la

Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s)."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture faite au comparant,

le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. PRINCE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 juin 2008. Relation: LAC/2008/25193. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009039743/211/102.
(090045807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

HSBC International Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.174.

La réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 26 novembre 2008 a décidé:
- de prendre note de la démission avec effet au 26 novembre 2008 de:
Mme. Sylvie VIGNEAUX, Responsable du service juridique, de la réglementation et de l'épargne, HSBC Investments

(France), 4 Place de la Pyramide, Immeuble Ile de France-La Défense 9, F-75419 Paris Cedex 08,

- de coopter avec effet au 26 novembre 2008 de:
M. Julien COQUET, HSBC Investments (France), 4 Place de la Pyramide, Immeuble Ile de France-La Défense 9, F-75419

Paris Cedex 08,

de sorte que le Conseil d'Administration se compose comme suit:
M. Didier DELEAGE, Directeur des Opérations, Directeur Général Adjoint, HSBC Investments (France), 4 Place de

la Pyramide, Immeuble Ile e France-La Défense 9, F-75419 Paris Cedex 08,

M. Thies CLEMENZ, Chief Operating Officer, HSBC Investments Deutschland GmbH, Königsallee 21-23, D-40212

Düsseldorf

M. David DIBBEN, HSBC Group Investment Businesses Limited, 8 Canada Square, 21 

st

 Floor, Canary Wharf, London

E14 5HQ, United Kingdom

M. David SILVESTER, Head of Global Product Management, Group Investment Business Limited, 8 Canada Square, 21

st

 Floor, Canary Wharf, London E14 5HQ, United Kingdom

M. Julien COQUET, HSBC Investments (France), 4 Place de la Pyramide, Immeuble Ile de France-La Défense 9, F-75419

Paris Cedex 08.

<i>Pour HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009039896/1126/32.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01204. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36689

Deutsche Bank (PAM) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 97.749.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire, tenue à Luxembourg, le 30 janvier 2009:

L'Assemblée Générale Ordinaire:
- prend note de la démission de Mr Martyn Surguy en date du 13 novembre 2008, et ratifie la cooptation de Mr Mitchell

Hopwood comme nouvel administrateur en remplacement de Mr Martyn Surguy en date du 13 novembre 2008,

- décide le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui

se tiendra en 2010, du mandat des administrateurs suivants:

* Monsieur Mark SMALLWOOD, Administrateur
* Monsieur Stefan MOLTER, Administrateur
* Monsieur Thomas SCHLAUS, Administateur
* Monsieur Mitchell HOPWOOD, Administrateur
- le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se

tiendra en 2010, du mandat du Réviseur d'Entreprises, KPMG Audit S.à.r.l.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Mark SMALLWOOD, One Raffles Quay, South Tower, SINGAPORE 048583
- Monsieur Stefan MOLTER, Mainzer Landstrasse 178-190, D-FRANKFURT AM MAIN
- Monsieur Thomas SCHLAUS, 3 

rd

 Floor, Bahnhofquai 9/11, CH-8023 ZURICH

- Monsieur Mitchell HOPWOOD, 23, Austin Friars, UK-LONDON EC2N 2QP

<i>Réviseur d'Entreprises:

KPMG Audit S.à.r.l., ayant son siège social à L - 2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2009.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Bénédicte LOMMEL / Claire-Ingrid BERGE
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Principal

Référence de publication: 2009039892/1183/35.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC03228. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

PALLINGHURST CONSOLIDATED (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.141.

In the year two thousand and nine, on the fifth day of March,
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

There appeared

The company PALLINGHURST CONSOLIDATED (Cayman) Limited, a limited liability company constituted and exi-

sting under the laws of Grand Cayman, with its registered office at c/o Walkers SPV limited, Walker House, 87 Mary
Street, George Town, Grand Cayman KY1 -9002, Cayman Islands (the "Sole Member"), duly represented by Mr Shaohui
ZHANG, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under
private seal, given on March 5, 2009.

The proxy, having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed in order to be filed in the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole member of the company PALLINGHURST CONSOLIDATED (Lux) S.à r.l., a limited

liability company constituted and existing under the laws of Luxembourg, having its registered address at 13-15, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
129.141, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 3, 2007, published in the official gazette,
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1652 of August 6, 2007 (hereinafter, the "Company").

36690

The Company's articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of

the undersigned notary dated December 31, 2008, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 396 of February 23, 2009.

The appearing party, in its capacity as Sole Member of the Company represented as stated above, has requested the

undersigned notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand three

hundred United States Dollars (USD 100,300) taking it from its present amount of seventeen thousand six hundred and
thirty-seven  United  States  Dollars  (USD  17,637)  represented  by  seventeen  thousand  six  hundred  and  thirty-seven
(17,637) corporate units with a par value of one United States Dollar (USD 1.00) each, to the amount of one hundred
and seventeen thousand nine hundred and thirty-seven United States Dollars (USD 117,937), by the issue of one hundred
thousand three hundred (100,300) corporate units with a par value of one United States Dollar (USD 1.00) each.

<i>Second resolution

The Sole Member resolved to issue one hundred thousand three hundred (100,300) corporate units with a par value

of one United States Dollar (USD 1.00) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

<i>Subscription and Payment

The person appearing, Me Shaohui Zhang, prenamed, declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole

Member for the one hundred thousand three hundred (100,300) newly issued corporate units with a par value of one
United States Dollar (USD 1.00) each and to pay them in entirely.

The payment in full for such corporate units was made by a contribution in kind consisting of one per cent (1%) of a

receivable amounting in total to ten million thirty thousand United States Dollars (USD 10,030,000.00) held by the Sole
Member towards the company Pallinghurst Resources Australia Limited (the "Receivable").

It results from a valuation report dated March 4, 2009 issued by Mr Clive Harris, in his capacity as a director of the

Sole Member, (the "Valuation Report") that the value of the one per cent (1%) of the Receivable is valued at one hundred
thousand three hundred United States Dollars (USD 100,300).

The conclusion of such Valuation Report is as follows:
"Based on the verification carried out as described above, the value of the 1% of the Receivable is one hundred thousand

three hundred United States Dollars (USD 100,300)."

A copy of the valuation report, having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

will remain attached hereto as Annex 1 and be filed with the registration authorities.

<i>Third resolution

The Sole Member resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the above

resolutions, which shall now be read as follows:

" Art. 5. The subscribed capital is set at one hundred and seventeen thousand nine hundred and thirty-seven United

States  Dollars  (USD  117,937)  represented  by  one  hundred  and  seventeen  thousand  nine  hundred  and  thirty-seven
(117,937) corporate units with a par value of one United States Dollar (USD 1.00) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this deed are estimated at approximately 1,600.- €.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille neuf, le cinq mars.
Par devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

La société Pallinghurst Consolidated (Cayman) Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit

de la Grande Caïman, avec siège social à c/o Walkers SPV limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand
Cayman KY1-9002, Cayman Islands (l'"Associé unique"), dûment représentée par Maître Shaohui ZHANG, avocat, de-

36691

meurant professionnellement 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privé, donnée le 5 mars 2009.

La procuration, signée "ne varietur" par la personne comparante et par le notaire instrumentant, reste annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique de la société PALLINGHURST CONSOLIDATED (Lux) S.à r.l., une société

à responsabilité limité de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.141, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1652 du 6 août 2007 (ci-après la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 31 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 396
du 23 février 2009.

La partie comparante, en tant qu'associé unique de la Société, représentée comme mentionnée ci-dessus, a demandé

au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent mille trois cents Dollars

américains (USD 100.300), pour le porter de son montant actuel de dix-sept mille six cent trente-sept Dollars américains
(USD 17.637) représenté par dix-sept mille six cent trente-sept (17.637) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar
américain (USD 1,00) chacune, au montant de cent dix-sept mille neuf cent trente-sept Dollars américains (USD 117.937)
par l'émission de cent mille trois cents (100.300) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (USD 1,00)
chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Associé unique a décidé d'émettre cent mille trois cents (100.300) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar

américain (USD 1,00) chacune et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.

<i>Souscription et Paiement

Le mandataire Maître Shaohui ZHANG, préqualifié, déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Associé unique,

les cent mille trois cents (100.300) parts sociales nouvellement émises et de les libérer intégralement.

Le paiement intégral de ces parts sociales a été fait par un apport en nature consistant en un pour cent (1%) d'une

créance d'un montant total de dix millions trente mille Dollars américains (USD 10.030.000) que l'Associé unique détient
actuellement envers la société Pallinghurst Resources Australia Limited (la "Créance").

Il résulte d'un rapport d'évaluation en date du 4 mars 2009 émis par M. Clive Harris, en sa qualité de gérant de l'Associé

unique (ci-après le "Rapport d'évaluation") que la valeur de l'un pour cent (1%) de la Créance est de cent mille trois cents
Dollars américains (USD 100.300).

La conclusion du Rapport d'évaluation est la suivante:
"Based on the vérification carried out as described above, the value of the 1% of the Receivable is one hundred thousand

three hundred United States Dollars (USD 100,300)."

Une copie du Rapport d'évaluation signée "ne varietur" par la personne comparante et par le notaire instrumentant,

restera attachée comme Annexe 1 au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

<i>Troisième résolution

L'Associé unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-avant pour

lui donner désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent dix-sept mille neuf cent trente-sept Dollars américains (USD 117.937)

représenté par cent dix-sept mille neuf cent trente-sept (117.937) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar amé-
ricain (USD 1,00) chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

au présent acte est estimé approximativement à la somme de 1.600.- €.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Sh. Zhang, Frieders.

36692

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 mars 2009. Relation: LAC/ 2009/8820. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2009.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2009039773/212/135.
(090045847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Odyssey Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 50.331.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 13 juin 2008

Un nouveau Conseil d'Administration est nommé comme suit pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'Assemblée Gé-

nérale de juin 2014:

<i>Administrateur Délégué (CEO) et Président du Conseil (Chairman):

Mr Antoine Duchateau

<i>Administrateurs (7)

Odyfinance s.a.(Geoffrey Leland)
Apax Partners s.a (Gilles Rigal)
Olivier Coune
Cytifinance S. a. (Michel Delloye)
Khalil Barsoum
André Boisvert
Charlie Barrass

Luxembourg, le 13 Juin 2008.

Certifié conforme
Antoine Duchateau / Guy Eggermont / Sandrine Sancan
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

Référence de publication: 2009039940/2747/26.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10196. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Maui S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 57.699.

L'an deux mille neuf, le quatre mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
à Bertrange, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "MAUI S.A.", (la

"Société"), une société anonyme, établie et ayant son siège social actuellement au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 57.699, constituée
suivant acte notarié du 23 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial")
numéro 189 du 15 avril 1997, page 9047.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant décision des actionnaires prise en assemblée

générale extraordinaire tenue sous seing privé à la date du 14 mars 2002 et dont un extrait fut publié au Mémorial, le 24
juin 2002, sous le numéro 960 et page 46054.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Fabien ROSSIGNOL-BURGOS LEON, juriste, avec

adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marylène KRIEGER, employée privée, avec adresse professionnelle

à Bertrange (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylviane SZUMILAS, employée privée, avec adresse professionnelle

à Bertrange (Luxembourg).

36693

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social de la Société du 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B, rue des Mérovingiens,

L-8070 Bertrange et modification afférente de l'article PREMIER (1 

er

 ), deuxième alinéa des statuts de la Société.

- Modification de l'article neuf (9) des statuts de la Société.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DECIDE de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et DECIDE en conséquence de modifier l'article
PREMIER (1 

er

 ) deuxième alinéa des statuts de la Société lequel alinéa se lira désormais comme suit:

Art. 1 

er

 . (2 

e

 alinéa).  "Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg."

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE, en conséquence dudit transfert de siège, de modifier l'article NEUF (9) des statuts de la Société

quant à l'endroit de la tenue de l'assemblée générale annuelle, de sorte que l'article NEUF (9) se lise désormais comme
suit:

Art. 9. "L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le vingt-neuf du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, les jours, mois et an qu'en

tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. ROSSIGNOL-BURGOS LEON, M. KRIEGER, S. SZUMILAS, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 mars 2009. Relation: EAC/2009/2617. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): BOIÇA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 23 mars 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009040091/239/65.
(090046214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2009.

Elinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 79.387.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 04 Mars 2009

Transfert du siège social de la société de 21 route d'Arlon L-8008 Strassen à 3, rue Thomas Edison L-1445 Strassen.
Fixation de l'adresse du siège social à 3 rue Thomas Edison L-1445 Strassen.

36694

Luxembourg, le 17 mars 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Patrick VAN CRAEN
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2009039913/1197/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04700. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Griffin Metropolitan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.939.

<i>Extrait des Résolutions des associés de Griffin Metropolitan S.à r.l. du 1 

<i>er

<i> Mars 2009.

Le 1 

er

 Mars 2009 les associés de Griffin Metropolitan S.à r.l. ont pris la résolution suivante:

- d'accepter la démission de M. Paul Lefering, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Lu-

xembourg de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;

- de nommer M. Fabrice Geimer, ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-

bourg, en qualité de Gérant de la Société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 Mars 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009039994/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06311. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

VAM Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.143.

In the year two thousand and nine, on the thirteenth day of March.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of VAM ADVISORY S.A. (the "Corporation"), a

société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 26, avenue de la Liberté, incorporated by deed of Maître
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Luxembourg, on 8th April 2005, published in the Memorial, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial") of 20 

nd

 April 2005 number 355.

The meeting is presided over by Philippe Burgener, avocat, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Paul-Sébastien Carteret, avocat, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Joachim Cour, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the undersigned notary to record that:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting, the shareholders, the proxies and the
undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons

will also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue are present or represented at the extraordinary general

meeting and that the sole shareholder declaring having had prior knowledge of the agenda, no convening notice was
necessary.

III. The present meeting may validly deliberate on the following agenda:

36695

<i>Agenda

<i>sole resolution

To restate articles 3, 4 1 

st

 paragraph, 9 and 12 of the articles of incorporation so as to read as follows:

" Art. 3. The Corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg or foreign companies or other business entities. It may engage in the acquisition by purchase, subscription,
or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and
other securities of any kind, and the ownership, the administration, the development and the management of its portfolio.
The Corporation may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or
abroad.

The Corporation may render advisory and assistance services to Luxembourg undertakings for collective investment,

in connection with the management of their assets and their promotion.

The Corporation may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Corporation has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Corporation belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes."

" Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxem-

bourg. If and to the extent permitted by law, the board of directors may decide to transfer the registered office to any
other place in the Grand-Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or
abroad by resolution of the board of directors."

" Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing or any electronic means capable of evidencing such appointment. The shareholders may cast their
vote in writing in relation to resolutions presented to the meeting of shareholders, provided that such ballot notes include
(i) the surname, name, address and signature of the shareholder, (ii) the shares for which he casts his vote, (iii) the agenda
as mentioned in the invitation to the meeting of shareholders and (iv) the instructions of the vote (approval, refusal or
abstention) on each resolution of the agenda. The signed originals of the ballot papers will have to be sent to the Cor-
poration prior to such meeting of shareholders.

A shareholder may also participate at any meeting of the shareholders by videoconference or any other means of

telecommunication permitting the identification of such shareholder. Such means must allow the shareholder to partici-
pate effectively at such meeting of shareholders. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders."

" Art. 12. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall
meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another director, and in respect of shareholders' meetings any other
person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager,

the secretary and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the
operation and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the board of
directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise
stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors in writing or by any electronic

means capable of evidencing the identity of the originator at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by any electronic means capable of evidencing the identity of

each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or by any electronic means

capable of evidencing such appointment, another director as his proxy.

36696

A director may also participate at any meeting of the board by videoconference or any other means of telecommu-

nication permitting the identification of such director. Such means must allow the director to participate effectively at
such meeting of the board. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously. The board of directors
can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board
of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

A director may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of directors by telephone

means.

The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate

instruments in writing or by any electronic means capable of evidencing the identity of the respective director, (confirmed
in writing) which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision,"

After having deliberated, the meeting takes unanimously the following resolution:

<i>Sole resolution

It is resolved to approve the sole resolution and to restate articles 3, 4 1 

st

 paragraph, 9 and 12 so as to read as follows:

" Art. 3. The Corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg or foreign companies or other business entities. It may engage in the acquisition by purchase, subscription,
or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and
other securities of any kind, and the ownership, the administration, the development and the management of its portfolio.
The Corporation may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or
abroad.

The Corporation may render advisory and assistance services to Luxembourg undertakings for collective investment,

in connection with the management of their assets and their promotion.

The Corporation may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Corporation has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Corporation belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. There being no further business on the agenda,
the meeting was thereupon closed."

" Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxem-

bourg. If and to the extent permitted by law, the board of directors may decide to transfer the registered office to any
other place in the Grand-Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or
abroad by resolution of the board of directors."

" Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing or any electronic means capable of evidencing such appointment. The shareholders may cast their
vote in writing in relation to resolutions presented to the meeting of shareholders, provided that such ballot notes include
(i) the surname, name, address and signature of the shareholder, (ii) the shares for which he casts his vote, (iii) the agenda
as mentioned in the invitation to the meeting of shareholders and (iv) the instructions of the vote (approval, refusal or
abstention) on each resolution of the agenda. The signed originals of the ballot papers will have to be sent to the Cor-
poration prior to such meeting of shareholders.

A shareholder may also participate at any meeting of the shareholders by videoconference or any other means of

telecommunication permitting the identification of such shareholder. Such means must allow the shareholder to partici-
pate effectively at such meeting of shareholders. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders."

" Art. 12. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall
meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another director, and in respect of shareholders' meetings any other
person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager,

the secretary and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the
operation and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the board of

36697

directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise
stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors in writing or by any electronic

means capable of evidencing the identity of the originator at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by any electronic means capable of evidencing the identity of

each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or by any electronic means

capable of evidencing such appointment, another director as his proxy.

A director may also participate at any meeting of the board by videoconference or any other means of telecommu-

nication permitting the identification of such director. Such means must allow the director to participate effectively at
such meeting of the board. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously. The board of directors
can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board
of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

A director may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of directors by telephone

means.

The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate

instruments in writing or by any electronic means capable of evidencing the identity of the respective director, (confirmed
in writing) which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision."

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le treizième jour de mars.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VAM Advisory S.A. (la "So-

ciété"), ayant son siège social à Luxembourg, 26, avenue de la Liberté, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph
Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 8 avril 2005 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le
"Mémorial") le 20 avril 2005 numéro 355.

L'assemblée est présidée par Philippe Burgener, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Paul Sébastien Carteret, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Joachim Cour, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné, qui restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées à l'assemblée générale

extraordinaire et l'actionnaire unique ayant eu connaissance préalable de l'ordre du jour, aucune convocation n'était
nécessaire.

III. L'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant.

<i>Ordre du jour

<i>Résolution unique

Refondre les articles 3, 4 1 

er

 paragraphe, 9 et 12 des statuts comme suit:

" Art. 3. L'objet de la Société sera de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères ou d'autres entités juridiques. Elle peut également procéder tant à l'acquisition à travers

36698

des achats, souscriptions ou toute autre manière, qu'au transfert à travers des ventes, échanges ou autrement, de titres,
actions, dettes obligataires, billets à ordre et toutes autres valeurs, et à la détermination, l'administration, le développe-
ment et la gestion son portefeuille. La Société peut aussi détenir des participations dans des associations et exercer son
activité par le biais de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La société peut rendre des services de conseil et d'assistance à des organismes de placement collectif de droit luxem-

bourgeois, en rapport avec la gestion de leurs avoirs et leur promotion.

La Société peut procéder à tout genre d'emprunt et émettre des obligations et des dettes obligataires par le biais d'une

offre privée.

De manière générale, elle peut porter assistance (par prêts, avances, garanties, cautions ou autre) à des sociétés et

autres entreprises dans lesquelles la Société a des intérêts ou qui font parte du groupe de sociétés auquel la société
appartient, peut prendre des mesures de contrôle et de supervision et effectuer toute opérations qu'elle estime utile à
l'accomplissement et au développement de son objet."

" Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Si et dans la mesure

permis par la loi, le Conseil peut décider de transférer le siège de la société à tout autre endroit au Grand-Duché du
Luxembourg. Il peut être créé par résolution du Conseil des succursales ou autres bureaux tant au Luxembourg qu'à
l'étranger."

" Art. 9. Les quorums et délai prévus par la loi s'appliqueront aux convocations et à la tenue des assemblées des

actionnaires de la Société, sauf dispositions contraires des présentes.

Toute  Action  donne  droit  à  une  voix.  Tout  actionnaire  pourra  prendre  part  aux  assemblées  des  actionnaires  en

désignant par écrit ou par tout moyen électronique permettant de témoigner une telle désignation. Les actionnaires
peuvent voter par écrit sur des résolutions soumises à l'assemblée générale à condition que les bulletins de vote écrits
incluent (i) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires concernés, (ii) l'indication des actions pour lesquelles
l'actionnaire exercera son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans l'avis de convocation et (iv) les instructions de
vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être
envoyés à la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

Un actionnaire pourra également participer à toute assemblée des actionnaires par vidéoconférence ou par tous autres

moyens de télécommunication permettant l'identification de l'actionnaire. De tels moyens doivent permettre à l'action-
naire de participer effectivement à une telle assemblée des actionnaires. Les délibérations de la réunion doivent être
retransmises continuellement.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions prises lors d'assemblées des actionnaires

dûment convoquées seront approuvées à une majorité simple des Actions présentes ou représentées et participant au
vote.

Le Conseil peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée

des actionnaires."

" Art. 12. Le Conseil désignera parmi ses membres un Président et pourra désigner parmi eux ou plusieurs Vice-

présidents. Il pourra aussi désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des assemblées des actionnaires. Le Conseil se réunira sur
convocation du Président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le Président du Conseil présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil,

cependant, en son absence, les actionnaires ou le Conseil pourront désigner un autre administrateur, et pour les assem-
blées des actionnaires toute autre personne, comme président pro tempore de la réunion, par vote majoritaire des
personnes présentes à cette assemblée.

Le Conseil pourra, de temps à autre, nommer un gestionnaire ou conseiller en investissement et/ou d'autres fondés

de pouvoirs jugés nécessaires à l'activité et à la gestion de la Société. Ces nominations pourront être révoquées à tout
moment par le Conseil. Les fondés de pouvoirs n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires de la Société. Les
fondés de pouvoirs ainsi nommés auront, sauf dispositions contraires des présents statuts, les pouvoirs et devoirs qui
leur auront été conférés par le Conseil.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs par écrit ou par tout moyen électro-

nique permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf
en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation.

Il pourra être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par tout moyen électronique per-

mettant de confirmer l'identité de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions
individuelles du Conseil se tenant à des heures et à endroits fixés dans une résolution préalablement adoptée par le
Conseil.

Un administrateur pourra se faire représenter lors d'une réunion du Conseil en désignant, par écrit ou par tout moyen

électronique permettant de témoigner d'une telle désignation, un autre administrateur en tant que mandataire.

Un Administrateur pourra également participer à toute réunion du conseil d'administration par vidéoconférence ou

par tous autres moyens de télécommunication permettant l'identification de l'Administrateur. De tels moyens doivent

36699

permettre à l'Administrateur de participer effectivement à une telle réunion de conseil d'administration. Les délibérations
de la réunion doivent être retransmises continuellement.

Le Conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des administrateurs participe à la

réunion ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-
sentés lors d'une telle réunion.

Un administrateur pourra participer à un conseil d'administration et y être considéré comme présent par tout moyen

téléphonique.

Les administrateurs pourront également adopter par un vote unanime le texte d'une résolution circulaire, en donnant

leur accord, sur un ou plusieurs documents identiques séparés, par écrit ou par tout moyen électronique permettant de
confirmer l'identité des administrateurs respectifs (confirmés dans chacun de ces cas par écrit), lesquels constitueront
tous ensemble le procès-verbal approprié documentant une telle décision."

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend unanimement la décision suivante:

<i>Résolution unique

Il est décidé d'approuver la résolution unique et de refondre les articles 3, 4 1 

er

 paragraphe, 9 et 12 comme suit:

" Art. 3. L'objet de la Société sera de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères ou d'autres entités juridiques. Elle peut également procéder tant à l'acquisition à travers
des achats, souscriptions ou toute autre manière, qu'au transfert à travers des ventes, échanges ou autrement, de titres,
actions, dettes obligataires, billets à ordre et toutes autres valeurs, et à la détermination, l'administration, le développe-
ment et la gestion son portefeuille. La Société peut aussi détenir des participations dans des associations et exercer son
activité par le biais de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La société peut rendre des services de conseil et d'assistance à des organismes de placement collectif de droit luxem-

bourgeois, en rapport avec la gestion de leurs avoirs et leur promotion.

La Société peut procéder à tout genre d'emprunt et émettre des obligations et des dettes obligataires par le biais d'une

offre privée.

De manière générale, elle peut porter assistance (par prêts, avances, garanties, cautions ou autre) à des sociétés et

autres entreprises dans lesquelles la Société a des intérêts ou qui font parte du groupe de sociétés auquel la société
appartient, peut prendre des mesures de contrôle et de supervision et effectuer toute opérations qu'elle estime utile à
l'accomplissement et au développement de son objet."

" Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Si et dans la mesure

permis par la loi, le Conseil peut décider de transférer le siège de la société à tout autre endroit au Grand-Duché du
Luxembourg. Il peut être créé par résolution du Conseil des succursales ou autres bureaux tant au Luxembourg qu'à
l'étranger."

" Art. 9. Les quorums et délai prévus par la loi s'appliqueront aux convocations et à la tenue des assemblées des

actionnaires de la Société, sauf dispositions contraires des présentes.

Toute  Action  donne  droit  à  une  voix.  Tout  actionnaire  pourra  prendre  part  aux  assemblées  des  actionnaires  en

désignant par écrit ou par tout moyen électronique permettant de témoigner une telle désignation. Les actionnaires
peuvent voter par écrit sur des résolutions soumises à l'assemblée générale à condition que les bulletins de vote écrits
incluent (i) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires concernés, (ii) l'indication des actions pour lesquelles
l'actionnaire exercera son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans l'avis de convocation et (iv) les instructions de
vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être
envoyés à la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

Un actionnaire pourra également participer à toute assemblée des actionnaires par vidéoconférence ou par tous autres

moyens de télécommunication permettant l'identification de l'actionnaire. De tels moyens doivent permettre à l'action-
naire de participer effectivement à une telle assemblée des actionnaires. Les délibérations de la réunion doivent être
retransmises continuellement.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions prises lors d'assemblées des actionnaires

dûment convoquées seront approuvées à une majorité simple des Actions présentes ou représentées et participant au
vote.

Le Conseil peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée

des actionnaires."

" Art. 12. Le Conseil désignera parmi ses membres un Président et pourra désigner parmi eux ou plusieurs Vice-

présidents. Il pourra aussi désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des assemblées des actionnaires. Le Conseil se réunira sur
convocation du Président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le Président du Conseil présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil,

cependant, en son absence, les actionnaires ou le Conseil pourront désigner un autre administrateur, et pour les assem-

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blées des actionnaires toute autre personne, comme président pro tempore de la réunion, par vote majoritaire des
personnes présentes à cette assemblée.

Le Conseil pourra, de temps à autre, nommer un gestionnaire ou conseiller en investissement et/ou d'autres fondés

de pouvoirs jugés nécessaires à l'activité et à la gestion de la Société. Ces nominations pourront être révoquées à tout
moment par le Conseil. Les fondés de pouvoirs n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires de la Société. Les
fondés de pouvoirs ainsi nommés auront, sauf dispositions contraires des présents statuts, les pouvoirs et devoirs qui
leur auront été conférés par le Conseil.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs par écrit ou par tout moyen électro-

nique permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf
en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation.

Il pourra être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par tout moyen électronique per-

mettant de confirmer l'identité de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions
individuelles du Conseil se tenant à des heures et à endroits fixés dans une résolution préalablement adoptée par le
Conseil.

Un administrateur pourra se faire représenter lors d'une réunion du Conseil en désignant, par écrit ou par tout moyen

électronique permettant de témoigner d'une telle désignation, un autre administrateur en tant que mandataire.

Un Administrateur pourra également participer à toute réunion du conseil d'administration par vidéoconférence ou

par tous autres moyens de télécommunication permettant l'identification de l'Administrateur. De tels moyens doivent
permettre à l'Administrateur de participer effectivement à une telle réunion de conseil d'administration. Les délibérations
de la réunion doivent être retransmises continuellement.

Le Conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des administrateurs participe à la

réunion ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-
sentés lors d'une telle réunion.

Un administrateur pourra participer à un conseil d'administration et y être considéré comme présent par tout moyen

téléphonique.

Les administrateurs pourront également adopter par un vote unanime le texte d'une résolution circulaire, en donnant

leur accord, sur un ou plusieurs documents identiques séparés, par écrit ou par tout moyen électronique permettant de
confirmer l'identité des administrateurs respectifs (confirmés dans chacun de ces cas par écrit), lesquels constitueront
tous ensemble le procès-verbal approprié documentant une telle décision."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états civils et domiciles,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur

décision des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: P. BURGENER, P-S. CARTERET, J. COUR et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 mars 2009. Relation; LAC/2009/10498. Reçu soixante-quinze euros (75

€).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009039775/242/350.
(090045363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Hereford Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.375.

<i>Extract of the minutes of the annual general meeting of the shareholders of the company held on 21 January 2009 at the registered

<i>office of the company.

<i>The Directors are:

- Mr. Anthony Galliers-Pratt, Chairman of the Board of Directors, with professional address at 26, Avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg

- Mr Mark Henderson, with professional address at 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- Mr Benoni Dufour, 15, op der Sank, L-5713 Aspelt
- Mr Yves de Vos, with professional address at 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

36701

- Mr Romain Moebus, with professional address at 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- Mr Rolf Diderrich, with professional address at 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
The Auditor is:
- Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
The mandates of the Directors and of the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

shareholders to be held in the year two thousand and ten

French translation - Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 21 janvier 2009

<i>à Luxembourg.

L'assemblée décide de réélire les administrateurs et le réviseur d'entreprises en fonction pour une nouvelle période

d'un an.

<i>Les administrateurs sont:

- Mr. Anthony Galliers-Pratt, Président du Conseil d'Administration, avec adresse professionnelle à L-1930 Luxem-

bourg, 26, Avenue de la Liberté

- Mr Mark Henderson avec adresse professionnelle à L-1930 Luxembourg, 26, Avenue de la Liberté
- Mr Benoni Dufour, demeurant à L-5713 Aspelt 15, op der Sank
- Mr Yves de Vos, avec adresse professionnelle à L-1930 Luxembourg, 26, Avenue de la Liberté
- Mr Romain Moebus, avec adresse professionnelle à L-1930 Luxembourg, 26, Avenue de la Liberté
- Mr Rolf Diderrich, avec adresse professionnelle à L-1930 Luxembourg, 26, Avenue de la Liberté
Le réviseur d'entreprises est:
- Deloitte S.A., 560, ayant leur siège à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf
Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises prendront fin immédiatement à l'issue de l'assemblée

générale annuelle de l'an deux mille dix.

Certified true extract / Extrait certifié conforme
R. Moebus / R. Diderrich
<i>Directors / Administrateurs

Référence de publication: 2009039886/520/43.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06337. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Celius Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 36.520.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société tenue en date du 10 mars

<i>2009

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société CELIUS HOLDING

S.A. tenue le 10 mars 2009, que:

1. L'Assemblée a procédé à la révocation du mandat d'administrateur et de Président du Conseil d'administration de

Monsieur Edgar BISENIUS, conseiller comptable et fiscal demeurant à L-6231 BECH, Moulin de Bech 1, du mandat d'ad-
ministrateur de Monsieur Dieter KUNDLER, consultant, demeurant à L-7565 MERSCH, 37, rue Emmanuel Servais et du
mandat d'administrateur de Monsieur Philippe CLESSE, chimiste, demeurant à B-6760 Saint Rémy-Virton, 48 rue de Busé,
avec effet immédiat.

L'Assemblée a décidé de nommer Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, demeurant à L-1611 Luxembourg, 1 avenue de

la Gare, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, Madame Stéphanie COLLMANN, Avocat, demeurant
à L-1611 Luxembourg,1 avenue de la Gare, Administrateur et Monsieur Romain WAGNER, expert-comptable, demeurant
à L-1140 Luxembourg, 45 route d'Arlon, Administrateur, en leur remplacement.

Les différents mandats s'achèveront lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
L'assemblée a accepté la démission de la société à responsabilité limitée << VGD EXPERTS-COMPTABLES>> établie

et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, RCS n° B 53981, avec effet au 10 mars 2009,
de son poste de commissaire aux comptes.

L'assemblée a décidé nommer, en son remplacement comme Commissaire aux comptes, la société à responsabilité

limitée BKM, BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.A.R.L. établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47,
route d'Arlon, inscrite au RCS sous le numéro B 33849.

36702

Le mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

2. L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 6, rue rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxem-

bourg, au 79, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire.

Référence de publication: 2009039912/2420/36.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2009, réf. LSO-DC03422. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Monmirin S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 104.743.

- Monsieur Eric LECLERC, Monsieur Jos HEMMER et Madame Martine KAPP, tous demeurant professionnellement à

6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, ont démissionné leurs mandats d'administrateurs avec effet
au 2 mars 2009.

- Monsieur Pascal FABECK, demeurant professionnellement à 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxem-

bourg, ont démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 2 mars 2009.

Le siège social, 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg est dénoncé avec effet au 2 mars 2009.

L W M
Signatures

Référence de publication: 2009039920/50/16.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC06008. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Ilot St Michel Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 137.848.

<i>Extrait des résolutions des actionnaires prises en date du 26 janvier 2009

Il résulte d'une résolution des actionnaires prise en date du 26 janvier 2009 que les décisions suivantes ont été prises:

- démission de Monsieur Jacques de Patoul, gérant disposant d'un pouvoir de signature B de la société ci-après men-

tionné avec effet immédiat;

- nomination, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée de Monsieur Frederik Kuiper, né le 9 novembre

1974 à Utrecht (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que
gérant disposant d'un pouvoir de signature B.

- démission de Madame Elena Morrisova, gérant disposant d'un pouvoir de signature B de la société ci-après mentionné

avec effet immédiat;

- nomination, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée de Monsieur Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981

à Messancy (Belgique), ayant son professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant disposant
d'un pouvoir de signature B.

Luxembourg, le 9 mars 2009.

Hille-Paul Schut.

Référence de publication: 2009040130/9168/22.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC05999. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36703

La Mordorée, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg E 3.341.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue le 18 mars 2009 à 17.00 heures au siège social.

Transfert du siège social de la société du 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg au 11 A Boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18/3/09.

Signature
<i>Un Gérant

Référence de publication: 2009039924/817/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06372. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

INVESCO Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 38.049.

EXTRAIT

Le conseil d'administrateur de la Société en date du 2 décembre 2008 a décidé de transférer le siège social de la Société

au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 20 mars 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009039931/260/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06344. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Geneve 4 LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 138.286.

<i>Extrait des résolutions des actionnaires prises en date du 26 janvier 2009

Il résulte d'une résolution des actionnaires prise en date du 26 janvier 2009 que les décisions suivantes ont été prises:
- démission de Monsieur Jacques de Patoul, gérant disposant d'un pouvoir de signature B de la société ci-après men-

tionné avec effet immédiat;

- nomination, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée de Monsieur Frederik Kuiper, né le 9 novembre

1974 à Utrecht (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que
gérant disposant d'un pouvoir de signature B;

- démission de Madame Elena Morrisova, gérant disposant d'un pouvoir de signature B de la société ci-après mentionné

avec effet immédiat;

- nomination, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée de Monsieur Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981

à Messancy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant
disposant d'un pouvoir de signature B.

Luxembourg, le 16 mars 2009.

Hille-Paul Schut.

Référence de publication: 2009040140/9168/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC05991. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36704

Laurette Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 90.989.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à la date du 05 mars 2009 que Mme Tania

Fernandes, demeurant professionnellement à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg, a été appelée à la fonction
d'administrateur de la société en remplacement de l'administrateur sortant, Mme Sylvie Schartz, avec adresse profes-
sionnelle établie à la même adresse.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 mars 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009039932/1051/19.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04963. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

POLUNIN Emerging Markets Strategy Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 131.312.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2009

En date du 27 février 2009, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Evandro Pereira, de Monsieur Julian Garel Jones, de Monsieur Terence Francis

Mahony, de Monsieur Borja Ussia Figueroa et de Monsieur Christopher Wilson en qualité d'Administrateurs pour une
durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010.

Luxembourg, le 2 mars 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009039935/1024/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC03260. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Sainte Philomene S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 120.022.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 5 mai 2008

L'assemblée ratifie la décision prise par le conseil d'administration du 4 avril 2008 et accepte donc la démission de son

poste d'administrateur de Monsieur Stéphane MORELLE (adresse: 20 rue Hiel, L-3341 HUNCHERANGE) avec effet au
4 avril 2008. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé à 3.

Pour extrait sincère et conforme
Vincent MARTET / Frédéric MONCEAU
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009039937/1267/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC05853. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36705

PVP Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 90.781.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 26 mai 2006

Monsieur Pascoal DA SILVA (Adresse: 25, route de Remich L-5460 Trintange) est appelé au poste de commissaire

aux comptes jusqu'à l'assemblée générale statutaire 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joeri STEEMAN / Karl LOUARN
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009039938/1267/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC05873. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Timotes B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 144.016.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars 2009 que:
- la société SIGMA FIN INTERNATIONAL SARL, avec siège social 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg

a été nommée Gérante en remplacement de Global Trust Advisors S.A, démissionnaire.

Luxembourg, le 12/03/2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009039944/5878/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04952. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Topaze Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 96.281.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven en date du 30

septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1187 du 12 novembre 2003, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 96.281.

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire décidant la clôture de liquidation reçu par Maître Blanche

MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 mars 2009, enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le
20 mars 2009, relation: EAC/2009/3170,

- que l'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
- que l'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq

ans à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, de même y resteront consignées les sommes et valeurs éventuelles
revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2009.

Pour extrait
BLANCHE MOUTRIER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009039945/202/23.
(090045400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36706

Purple Horizon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.824.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 11 mars 2009

Madame Bénédicte REIS, administrateur de sociétés, née à Algrange (France), le 26 avril 1969, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été cooptée comme administrateur de
catégorie A de la société en remplacement de Monsieur Jean FELL, administrateur démissionnaire, dont elle achèvera le
mandat d'administrateur de catégorie A qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 16/03/2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PURPLE HORIZON S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009039948/29/20.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2009, réf. LSO-DC05203. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

JMK S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 69.067.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRASSEN, le 25 mars 2009.

JMK s.à.r.l.
L-8030 STRASSEN
Signature

Référence de publication: 2009039949/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04894. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Titan Assets (Luxbg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.138.

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 17 mars 2009

La Réunion a lieu au siège social de la société, le 17 mars 2009 à 10h.
Sont présents:
- Monsieur Christophe Fender
- Monsieur Luc Sunnen
A l'unanimité les administrateurs présents ont pris la résolution suivante:
- La démission en tant qu'administrateur-délégué avec effet rétroactif au 15 mai 1998 de M. Andrei Gloriozov (né le

03/02/1962) est acceptée.

Signatures et présences:

Christophe Fender / Luc Sunnen.

Référence de publication: 2009040044/1321/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06661. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36707

E.ON Energy from Waste Leudelange S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3346 Leudelange, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 135.975.

<i>Auszug aus den Niederlegungsschreiben der Herrn Kohl und Ambos vom 8. Dezember 2008

Aus den Niederlegungsschreiben des Herrn Reinhard Kohl und Herrn Ralf Ambos vom 8. Dezember 2008 ergibt sich

Folgendes:

Herr Reinhard Kohl und Herr Ralf Ambos erklären, dass sie abstimmungsgemäß jeweils zum 31. Dezember 2008 ihr

Amt als Geschäftsführer der E.ON Energy from Waste Leudelange S.à.r.l. mit Gesellschaftssitz in der route de Bettem-
bourg, L-3346 Leudelange niederlegen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. März 2009.

Für die Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Beauftragter

Référence de publication: 2009039952/321/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01063. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Nalco Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.820,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 126.503.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of January,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of Nalco Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à res-

ponsabilité limitée (private limited liability company) incorporated and organized under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, with a share capital of EUR 14,820 having its registered office at 3-5 Place Winston Churchill, L-1340
Luxembourg and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register)
under number B 126.503.

There appeared Nalco Europe B.V., a private limited liability company duly incorporated and validly existing under the

laws of the Netherlands, having its registered office at Ir.G. Tjalmaweg 1, 2342 BV Oegstgeest, the Netherlands, registered
with the Dutch Trade Register under number 28057490;

Here represented by Mr. Régis Galiotto residing professionally at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue

of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The 570 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly

decide on all the items of the agenda of which Nalco Europe BV has been duly informed.

Nalco Europe BV through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment to the articles of association of the Company by the insertion of an article 15.3 in order to provide for

the ability to distribute interim dividends;

2. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by Nalco Europe BV, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to amend the articles of association of the Company by the insertion of an article 15.3 in order to provide

for the ability to distribute interim dividends to be read as follows:

"15.3 Notwithstanding the above provisions, the sole manager or the board of managers as the case may be, may

decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts
prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of

36708

the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles."

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this present deed, have been estimated at about one thousand four hundred Euros
(1,400.- Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the person appearing, he signed together with us, the notary, the

present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the
same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-deux janvier,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société Nalco Luxembourg Holdings S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de 14.820 EUR, ayant son siège social au
3-5 Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 126.503.

A comparu Nalco Europe B.V., une société de droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Ir.G. Tjalmaweg 1, 2342 BV

Oegstgeest, Pays Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 28057490;

ici  représentée  par  M.  Régis  Galiotto  demeurant  professionnellement  à  Luxembourg,  en  vertu  d'une  procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les 570 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assem-

blée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour, dont Nalco Europe B.V. a été préalablement informé.

Nalco Europe B.V. représentée par leur mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification des statuts de la Société par l'insertion d'un article 15.3 afin de prévoir la possibilité de distribuer des

dividendes intérimaires;

2. Divers.
Après que l'agenda ait été approuvé par Nalco Europe BV, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier les statuts de la Société par l'insertion d'un article 15.3 afin de prévoir la possibilité de distribuer

des dividendes intérimaires lequel devra être lu comme suit:

"15.3 Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser

des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de
gérance,  ou  le  gérant  unique,  le  cas  échéant,  duquel  doit  ressortir  que  des  fonds  suffisants  sont  disponibles  pour  la
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts."

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ mille quatre cents Euros (1.400.-
Euro).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

36709

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2759. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 16 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009040638/211/99.
(090046382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2009.

Lux-Tank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 46.576.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentliche Versammlung vom 11.03.2009

1. Frau Rita HARNACK wird durch Herrn André MEDER als Verwaltungstratsmitglied ersetzt. Das Mandat endet bei

der Hauptversammlung des Jahres 2014.

2. Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Abschlußprüfers werden bis zur Hauptversammlung des Jahres

2014 verlängert.

<i>VERWALTUNGSRAT

- Frau Monique MALLER, mit Berufsanschrift in L-2763 Luxembourg, rue Ste Zithe 12
- Herr André MEDER, mit Berufsanschrift in L-2763 Luxembourg, rue Ste Zithe 12
- Herr Erich HENNE, L-6636 Wasserbillig, rue de Mertert, 62

<i>PREFUNGSKOMMISSAR

- LUX-FIDUCIAIRE Consulting SARL, 12, rue Ste Zithe L-2763 LUXEMBOURG

Unterschrift.

Référence de publication: 2009039954/680/21.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04608. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

A.P.E.M.H., société cooperative.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, Centre A.P.E.M.H., Nossbierg.

R.C.S. Luxembourg B 26.699.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars2009.

Signature.

Référence de publication: 2009039958/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2009, réf. LSO-DC05301. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

British American Tobacco Brands (Switzerland) Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 89.207.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 mars 2009

Le mandat de Monsieur Kenneth John HARDMAN comme administrateur se termine avec effet au 31 décembre 2008.
Sont renommés administrateurs pour une durée de un an, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur David James BOOKER, demeurant 1, Koningin Emmalaan, NL-1261 AE Blaricum, Pays-Bas;
- Monsieur Luc HANSEN, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, à L- 1653 Luxembourg;

36710

- Monsieur José Luis RODRIGUEZ, demeurant 49, Hochwachstrasse, CH-6312 Steinhausen, Suisse.
Est renommée commissaire aux comptes pour une durée de un ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009040213/534/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC05812. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Immobilière et Commerciale Graas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 12.853.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009039959/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2009, réf. LSO-DC05297. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

RTK International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 92.482.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009039960/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2009, réf. LSO-DC05644. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Stratco S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 36.398.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, avril 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009039961/8812/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04735. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Griffin Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.840.

<i>Extrait des Résolutions des associés de Griffin Residential S. à r.l. du 1 

<i>er

<i> Mars 2009

Le 1 

er

 Mars 2009 les associés de Griffin Residential S. à r.l. ont pris la résolution suivante:

- d'accepter la démission de M. Paul Lefering, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Lu-

xembourg de sa fonction de Gérant B et ce avec effet immédiat;

36711

- de nommer M. Fabrice Geimer, ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-

bourg, en qualité de Gérant B de la société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 Mars 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009039998/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06317. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Wahl &amp; May S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 429, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 67.208.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALZINGEN, le 25 mars 2009.

WAHL &amp; MAY S.A.
L-5887 ALZINGEN
Signature

Référence de publication: 2009039962/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04855. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Baby Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 114, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 27.502.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

ESCH/ALZETTE, le 25 mars 2009.

BABY DESIGN sàrl
L-4010 ESCH/ALZETTE
Signature

Référence de publication: 2009039963/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04861. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

BGV III Feeder 1 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.061.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 26 janvier 2009

1. M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre

1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté
comme administrateur B de la société en remplacement de M. Cornelius BECHTEL, administrateur B et président du
conseil d'administration démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur B qui viendra à échéance lors de
l'assemblée générale statutaire de 2013.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
2. M. Pietro LONGO, pré-nommé, a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'as-

semblée générale statutaire de 2013.

36712

Luxembourg, le 17.03.2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BGV III Feeder 1 SICAV-FIS
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009040118/29/24.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2009, réf. LSO-DC05186. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Gestion Salaires Modugno S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 73.753.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ESCH / ALZETTE, le 25 mars 2009.

Gestion Sal. MODUGNO sàrl
Signature

Référence de publication: 2009039964/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04865. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Sandside Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 145.340.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le seize février.
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, en remplacement de son confrère em-

pêché, Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

A comparu:

La "Société Européenne de Banque S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 19/21 bld du Prince Henri, inscrite au

R.C.S. Luxembourg sous la section B et le n°13.859, elle-même représentée par:

- M. Francesco MOGLIA et M. Christian UNSEN, tous deux employés privés, Luxembourg, 19/21 bld du Prince Henri,
La société comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif

d'une société anonyme qu'elle déclarent vouloir constituer et dont elle a arrêté‚ les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "SANDSIDE INVESTISSEMENTS S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

36713

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société a également pour objet le financement direct ou indirect des activités de sa société mère et des sociétés

filiales ou affiliées de la Société, de sa société mère (le groupe) ou des autres sociétés qui la contrôlent, le tout dans les
limites légales.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 500.000 (cinq cent mille Euros), représenté par 500 (cinq cents)

actions d'une valeur nominale de EUR 1000,- (mille Euros) chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 3.000.000 (trois millions d'Euros), représenté par 3.000 (trois mille) actions d'une

valeur nominale de EUR 1000 (mille Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d'Administration respectivement l'administrateur-unique est autorisé, pendant une période de cinq ans

prenant fin le 16 février 2014, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital
autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration respectivement l'ad-

ministrateur-unique, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement
ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, pour le cas ou l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera
déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé

de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique aura fait constater authentiquement

une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification
intervenue.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives d'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs

respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'assemblée générale

des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,

les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-

tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

36714

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

36715

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur,

et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la

signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 25. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2009.

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La première assemblée générale annuelle se réunira le dernier jeudi du mois de mai 2010 à 17.00 heures.
Par exception à l'article 9 et 13 des statuts le premier président ainsi que le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, la société comparante, à savoir SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE S.A.,

précitée, déclare souscrire à toutes les 500 (cinq cents) actions représentant l'intégralité du capital social.

Les actions ont été libérées entièrement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 500.000 (cinq

cent mille euros) se trouve dès-à-présent à la disposition libre de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.400,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs,
- M. Ubaldo Migliorati, né le 29.03.1968 à Trieste, Italie, Président du Conseil d'Administration, demeurant profes-

sionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

- Mme Manuela D'Amore, née le 4.03.1972 à Rome, Administrateur, demeurant professionnellement à L-1724 Lu-

xembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

- M. Nicolas Firmin né le 26.04.1986 à Thionville, France, Administrateur, demeurant professionnellement à L-1724

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri

3. Le mandat des administrateurs viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2012.
4. La société "ComCo S.A.", avec siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la Section B et le n°112.813, a été appelée aux fonctions de com-
missaire.

5. Le mandat du commissaire viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.
6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri.

DONT ACTE, fait à Luxembourg, date qu'en en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, es-qualité qu'ils agissent, connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. MOGLIA, Ch. UNSEN, Ch. DOERNER.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 19 février 2009, LAC/2009/6601: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05/03/09.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009040078/209/233.
(090045942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2009.

Fiducial Expertise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 47.269.

<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration en date du 13 mars 2009

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société en date du 13 mars 2009, que
1. Le conseil d'administration a décidé de prendre acte de la démission de M. Latouche de ses fonctions d'administra-

teur-délégué  de  la  Société  avec  effet  immédiat.  Cette  démission  n'a  pas  pour  effet  de  mettre  un  terme  au  mandat
d'administrateur de la Société de M. Latouche;

36717

2. Le conseil d'administration a décidé de nommer M. Latouche en tant que président du conseil d'administration.
3. Le conseil d'administration a décidé de nommer administrateur-délégué Monsieur Michel Seon, né le 18 décembre

1944 à Saint-Etienne, France, ayant son adresse professionnelle au 180, boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, F-59656,
France, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2009.

<i>Pour Fiducial Expertise S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009039988/250/23.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06210. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090045512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Hellers Gast Immobilière Sàrl., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clément.

R.C.S. Luxembourg B 80.022.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MONDORF-BAINS, le 25 mars 2009.

HELLERS Gast. Imm. sàrl
L-5612 MONDORF-BAINS
Signature

Référence de publication: 2009039968/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04893. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Construction Moderne et Classique VALVASORI S.àr.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 3, rue Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 117.063.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

REMICH, le 25 mars 2009.

C.M.C. sàrl
L-5533 REMICH
Signature

Référence de publication: 2009039969/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04896. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Hampshire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.411.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009040001/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2009, réf. LSO-DC05284. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

36718

Hema S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 10.756.

L'an deux mille neuf, le cinq mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HEMA S.A.", ayant son siège

social à Luxembourg, 180 rue des Aubépines (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 10756), constituée suivant acte
notarié en date du 23 janvier 1973, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 54 du 29 mars 1973.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 16 novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 115 du 5 février 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christel RIPPLINGER, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle MARECHAL-GERLAXHE, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine DAY-ROYEMANS, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Réduction du capital social de la société à concurrence de quatre-vingt-treize mille euros (EUR 93.000.-) pour le

porter de son montant actuel de cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000.-) à trente et un mille euros (EUR 31.000.-)
par  remboursement  intégral  à  l'actionnaire  actuel  et  par  annulation  de  mille  cinq  cents  (1.500)  actions  d'une  valeur
nominale de soixante-deux euros (EUR 62.-) chacune, entièrement libérées;

2) Autorisation au Conseil d'administration de faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de la résolution à

prendre sub 1;

3) Modification subséquente de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante: "Le capital social est fixé

à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en cinq cents (500) actions de soixante-deux euros (EUR 62.-) chacune.";

4) Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt-treize mille euros

(EUR 93.000.-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000.-) à trente et un
mille euros (EUR 31.000.-) par remboursement intégral à l'actionnaire actuel et par annulation de mille cinq cents (1.500)
actions d'une valeur nominale de soixante-deux euros (EUR 62.-).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'autoriser le Conseil d'Administration à faire tout ce qui est nécessaire

pour l'exécution de la précédente résolution.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

36719

Art. 3. (1 

er

 alinéa).  "Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en cinq cents (500)

actions de soixante-deux euros (EUR 62.-) chacune.".

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la société en raison du présent acte sont évalués

à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. RIPPLINGER, I. MARECHAL-GERLAXHE, C. DAY-ROYEMANS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 mars 2009. Relation: EAC/ 2009/2634. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): BOIÇA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 23 mars 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009040081/239/67.
(090046189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2009.

Makena Capital Luxco B, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.814.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 19 février 2009

1. M. Sinan SAR a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B
pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 17.03.2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Makena Capital Luxco B
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009040116/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2009, réf. LSO-DC05178. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Beim Mady s.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 61B, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 128.209.

<i>Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée

L'associé unique Mademoiselle Mady LUDIVIG, coiffeuse, née à Ettelbruck, le 10 mai 1986, demeurant à L-9962 Holler,

Kirichstrooss 12, représentant l'intégralité du capital social et agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraor-
dinaire, a pris les résolutions suivantes:

L'Assemblée révoque comme gérant avec effet immédiat Madame Mariette DIEDERICH, maître coiffeuse, née à Cler-

vaux, le 06 novembre 1963, demeurant à L-9752 Hamiville, maison 75.

Mademoiselle Mady LUDIVIG, prénommée, reste gérante unique avec pouvoirs les plus étendus pour engager la société

en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Weiswampach, le 10.03.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009040002/238/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC05803. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090045434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

36720

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Document Outline

A.P.E.M.H., société cooperative

Apioil International S.A.

Baby Design S.à r.l.

Beim Mady s.àr.l.

BGV III Feeder 1 SICAV-FIS

British American Tobacco Brands (Switzerland) Limited

Celius Holding S.A.

Ciancone S.A.

CIR International S.A.

Construction Moderne et Classique VALVASORI S.àr.l

Deutsche Bank (PAM) SICAV

Doublet et Cie

Elinvest S.A.

E.ON Energy from Waste Leudelange S. à r.l.

European Collective Integral Luxembourg S.A.

Fiducial Expertise S.A.

GDX Automotive

Geneve 4 LuxCo S.à r.l.

Gestion Internationale (Luxembourg)

Gestion Salaires Modugno S.à r.l.

Griffin Metropolitan S.à r.l.

Griffin Residential S.à r.l.

Hampshire S.A.

Hellers Gast Immobilière Sàrl.

Hema S.A.

Henniges Automotive Sealing Systems S.à r.l.

Hereford Funds

HSBC International Select Fund

HSH Invest S.A.

Huth SCI

Ilot St Michel Lux S.à r.l.

Immobilière du Soleil S.A.

Immobilière et Commerciale Graas S.A.

Institut de Recherches et d'Etudes Notariales Européen (I.R.E.N.E.)

INVESCO Management S.A.

Jacinta Lux S.A.

JMK S.à r.l

La Ferme du Grand Bornand SC

La Mordorée

Laurette Holding S.A.

LGR Grundinvest S.à r.l.

LH Logistic Holding International S.A.

Luxembourg Selection Fund

Lux-Tank S.A.

Makena Capital Luxco B

Maui S.A.

Monmirin S.A.

Nalco Luxembourg Holdings Sàrl

Odyssey Group S.A.

PALLINGHURST CONSOLIDATED (Lux) S.à r.l.

P.A.R.A.D.I.S.O. Trust II S.A.

POLUNIN Emerging Markets Strategy Funds

Portilla S.A.

Purple Horizon S.A.

PVP Holdings S.A.

RTK International S.A.

Sainte Philomene S.A.

Sandside Investissements S.A.

Stratco S.A.

Timotes B.V.

Titan Assets (Luxbg) S.A.

Topaze Investissements S.A.

Valbay International S.A.

VAM Advisory S.A.

Wahl &amp; May S.A.