MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 688

30 mars 2009

SOMMAIRE

Absolute Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32999

Act 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32996

Act Today S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32996

Amov Lux Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32984

Arcelor Mittal Foundation  . . . . . . . . . . . . . .

33017

B&D Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33017

Blue Chip Selection Advisory Company

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33013

Centre de Prévention des Toxicomanies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33021

d'MUPPEGAMMELE s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .

33023

Fondation Veuve Emile Metz-Tesch  . . . . .

32978

Global Value S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33005

II PM Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32978

LXCOM, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32980

Miss and Misses S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33017

Miya S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33016

Occimed S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32992

Open Ocean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33006

Oplux II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32993

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32984

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33011

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32986

Philippi Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33013

Plastipak Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

32986

ProLogis Poland XXXI S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

33011

Sandgate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33016

Skelia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33010

SORANT Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

33000

Trident Luxembourg Holding  . . . . . . . . . . .

32980

WestLB Mellon Longitude Fund  . . . . . . . . .

32988

32977

Fondation Veuve Emile Metz-Tesch, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg G 169.

<i>Bilan

ACTIF

PASSIF

30/9/2006 EUR

30/9/2006 EUR

Immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 004 746,90 Créditeurs divers  . . . . . . . . . . . . . . . .

10 379 503,00

Portefeuille-titres . . . . . . . . . . . . . . . .

17 978 674,32 Fournisseurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 359,43

Débiteurs divers . . . . . . . . . . . . . . . . .

224 069,16 Comptes financiers  . . . . . . . . . . . . . . .

78 421 639,35

Comptes financiers . . . . . . . . . . . . . . .

4 118 223,01

Compte de régularisation . . . . . . . . . .

48 681,18 Compte de régularisation  . . . . . . . . . .

105 684,03

Excédent du Passif sur l'Actif . . . . . . .

60 539 791,24

88 914185,81

88 914185,81

<i>Compte des recettes et des dépenses

Recettes

Dépenses

1/10/2005-

30/9/2006 EUR

1/10/2005-

30/9/2006 EUR

Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 304 861,59

Plus-value sur portefeuille titres . . . . .

26 600 547,82

Recettes de l'Institut . . . . . . . . . . . . .

786 957,90 Charges de l'Institut  . . . . . . . . . . . . . .

806 579,62

Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . .

39 787,51 Frais divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 537 451,69

Excédent des dépenses sur

Excédent des recettes sur

les recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les dépenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 388 123,52

28 732 154,83

28 732 154,83

<i>Budget de l'exercice 2007

Recettes

Dépenses

1/10/2006-

31/12/2007 EUR

1/10/2006-

31/12/2007 EUR

Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550 000,00

Recettes de l'Institut . . . . . . . . . . . . .

975 000,00 Charges de l'Institut  . . . . . . . . . . . . . .

860 000,00

Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . .

300 000,00 Frais divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 700 000,00

Excédent des dépenses sur
les recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 735 000,00
5 560 000,00

5 560 000,00

Référence de publication: 2009034065/571/40.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08929. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090038033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2009.

II PM Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 143.539.

L'an deux mille neuf, le douze février.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société II PM Luxembourg S.A. (la "Société"),

une société anonyme ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.539, constituée le 5 décembre 2008 suivant
acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 38 du 8 janvier 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F).

32978

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb (B) et comme

scrutateur Me Canan CETIN, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste
de présence et les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enre-
gistrement.

Il ressort de ladite liste de présence que toutes les mille (1000) actions de la Société émises dans la Société étaient

représentées à l'assemblée générale et les actionnaires de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre
du jour de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Ajout d'un nouvel alinéa 3 à l'article 4 des statuts de la Société (les "Statuts" ) qui aura la teneur suivante "... La

Société ne fournira pas les services auxiliaires prévus à la section C de l'Annexe II de la loi du 5 avril 1993 relative au
secteur financier telle qu'elle a été modifiée."

2. Modification de l'article 9 des Statuts afin de préciser l'organe chargé de la gestion journalière et de prévoir les

conditions d'une éventuelle délégation de la gestion journalière.

3. Modification de l'article 10 des Statuts afin de modifier les pouvoirs de signature au sein de la Société.
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Afin de préciser que la Société ne fournira pas les services auxiliaires prévus à la section C de l'Annexe II de la loi du

5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée générale décide d'ajouter un troisième
alinéa à l'article 4 des Statuts qui aura la teneur suivante:

"  Art. 4. (3 

ème

 alinéa).  La société ne fournira pas les services auxiliaires prévus à la section C de l'Annexe II de la loi

du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu'elle a été modifiée."

<i>Deuxième résolution

Afin de préciser l'organe social chargé de la gestion journalière et de prévoir les conditions d'une éventuelle délégation

de la gestion journalière, l'assemblée générale décide de modifier l'article 9 des Statuts afin que celui-ci ait dorénavant la
teneur suivante:

" Art. 9. La gestion journalière est exercée par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un comité formé d'au moins deux personnes
qui peuvent être un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs ou autres agents, actionnaires ou non."

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10 des Statuts afin de modifier les pouvoirs de signature.
L'article 10 des Statuts aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Si des administrateurs-délégués sont nommés, la société se trouve engagée par la signature conjointe d'au moins deux

administrateurs-délégués."

<i>Estimation des frais

Les coûts, dépenses, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant

être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Nezar, B. Tassigny, C. Cetin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 février 2009. Relation: LAC/2009/5778. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, agissant en vertu d'un mandat verbal en remplacement de Maître
Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

32979

Luxembourg, le 2 mars 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009035201/220/68.
(090039468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

LXCOM, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermühl.

R.C.S. Luxembourg B 59.930.

CESSION DE PARTS SOCIALES

Le soussigné Daniel Briscolini, demeurant à L-7570 Mersch, 94, rue Nicolas Welter déclare, par la présente, céder

sous les garanties de droit, à Madame Murielle Goëtz, demeurant à F-54400 Longwy, 35, avenue André Malraux, ici
présente et ce acceptant, vingt (20) parts sociales de la société à responsabilité limitée "LXCOM s.à.r.l. ", avec son siège
à L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermühl

pour le prix d'un euro (1 euro), montant qu'il déclare avoir reçu, ce dont titre de quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées et aura droit

aux revenus et bénéfices de la société à partir de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts cédées.

Fait en autant d'exemplaires que de parties à Luxembourg, le 30 juin 2003.

Murielle Goëtz / Daniel Briscoli-

ni.

Référence de publication: 2009034098/4380/21.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2009, réf. LSO-DC02130. - Reçu 0,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090038095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2009.

Trident Luxembourg Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.484.754,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 138.308.

In the year two thousand and nine, on thirteenth of January,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Trident Luxembourg Holding (S.à r.l.) a société à

responsabilité limitée, (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg, with a share capital of EUR 20,000 (twenty thousand euros) registered with the Luxembourg Registre de
Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 138.308 (the "Company").

There appeared:

Biagio Bruni, residing at Via Gesu'. 11, 20121 Milan, Italy (the "Sole Shareholder"),
Here represented by Regis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue

of power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The appearing party, through its attorney requests the notary to act that:
(i) The Sole Shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.
(ii) As appears from the proxy, the 20,000 (twenty thousand) shares, representing the whole share capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Sha-
reholder has been duly informed.

(iii)The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 13,464,754 so as to raise it from its current

amount of EUR 20,000 to EUR 13,484,754 by the creation and the issuance of 13,464,754 new shares with a nominal
value of EUR 1 each;

2. Subscription, intervention, issuance and payment of the 13,464,754 new shares with a nominal value of EUR 1 each

by a contribution in kind by the Sole Shareholder of 190,000 shares it holds in Jet Air Service S.p.A.;

32980

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of

the share capital of the Company; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 13,464,754 (thirteen million four

hundred sixty-four thousand seven hundred fifty-four Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 20,000 to
EUR 13,484,754 by the creation and the issuance of 13,464,754 new shares of the Company, with a nominal value of EUR
1 each, to be fully subscribed by the Sole Shareholder and fully paid up through a contribution in kind.

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription to the increase of capital of EUR 13,464,754 by a contribution in kind by the

Sole Shareholder of 190,000 shares of Jet Air Service S.p.A., a company duly incorporated and validly existing under the
laws of Italy, with legal seat in 20122 Milano, via Carlo Giuseppe Merlo 3, and with principal place of business at 20090
Segrate,  via  Raffaello  Sanzio  6/8,  registered  in  the  Milan  Chamber  of  Commerce,  fiscal  code  and  registered  number
01921910152 ("JAS Italy"), such contributed shares representing 95% of the share capital of JAS Italy (the "Shares").

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declared to fully subscribe to the above mentioned increase of capital

of EUR 13,464,754 to be fully paid-up by a contribution in kind consisting in the Shares.

<i>Evaluation

The global value of the Shares is of EUR 13,464,754.
Such contribution has been valued by the sole manager of the Company, pursuant to a statement of contribution value,

which has been produced to the undersigned notary.

<i>Evidence of the contribution's existence:

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above, expressly declares and represents that:
(i) the Shares are in registered form and are fully paid-up;
(ii) it is the sole legal owners of the Shares;
(iii) the Shares are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Shares are not the object of a dispute or claim;
(v) the Shares are freely transferable, with all the rights attached thereto;
(vi) JAS Italy is duly organized and validly existing under the laws of Italy;
(vii) to its knowledge, JAS Italy is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-

up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the Sole Shareholder on the date
hereof, which could lead to such court proceedings; and

(viii) all formalities subsequent to the transfer of the Shares required under any applicable law have or will be carried

out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

<i>Manager's intervention:

Thereupon intervened:
Biagio Bruni acting as sole manager of the Company, here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a

power of attorney.

Acknowledging having been previously informed of the extent of its liability, engaged as sole manager of the Company

by reason of the above described contribution in kind, expressly agrees with the description of the contribution in kind,
with its valuation, with the effective transfer of the Shares, and confirms the validity of the subscription and payment.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the Shares constituting the contributed asset

has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out and

the required payment made, the Sole Shareholder resolved to amend the article 6 of the articles of association of the
Company to be read as follows:

32981

" Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 13,484,754 (thirteen million four hundred eighty-four

thousand seven hundred fifty-four Euro) divided into 13,484,754 (thirteen million four hundred eighty-four thousand
seven hundred fifty-four) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital."

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about 5,700.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, and

the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le treize janvier
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de
20.000 EUR (vingt mille Euro), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 138.308 (la "Société").

A comparu:

Biagio Bruni, demeurant Via Gesu'. 11, 20121, Milan, Italie (l'"Associé Unique"),
ici représentée par Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte aux fins d'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, prie le notaire d'acter que:
(i) L'Associé Unique, présent ou représenté, et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés dans une liste

de présence.

(ii) Il ressort de la procuration que les 20.000 (vingt mille) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de

la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé.

(iii) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de 13.464.754 EUR pour le porter de son

montant actuel de 20.000 EUR à 13.484.754 EUR par la création et l'émission de 13.464.754 nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de 1 EUR chacune;

2. Souscription, intervention, paiement et émission des 13.464.754 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de

1 EUR chacune, par un apport en nature de l'Associé Unique de 190.000 actions qu'il détient dans Jet Air Service S.p.A.;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital de la

Société; et

4. Divers.
Après que l'agenda ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 13.464.754 EUR (treize millions

quatre cent soixante-quatre mille sept cent cinquante-quatre Euro) pour le porter de son montant actuel de 20.000 EUR
à 13.484.754 EUR par la création et l'émission de 13.464.754 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR
chacune, devant être entièrement souscrites par l'Associé Unique et intégralement libérées par un apport en nature.

32982

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription à l'augmentation de capital d'un montant de 13.464.754 EUR par apport en

nature par l'Associé Unique de 190.000 actions de la société Jet Air Service S.p.A., une société de droit italien, ayant son
siège social au 20122 Milan, via Carlo Giuseppe Merlo 3, et son principal établissement au 20090 Segrate, via Raffaello
Sanzio  6/8,  immatriculée  auprès  de  la  Chambre  de  commerce  de  Milan,  code  fiscal  et  numéro  d'immatriculation
01921910152 ("JAS Italie"), les actions ainsi apportées représentant 95% du capital social de JAS Italie (les "Actions").

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représentée par son mandataire, a déclaré souscrire entièrement à l'augmentation de capital sus-

mentionnée d'un montant de 13.464.754 EUR, devant être entièrement libérée par un apport en nature des Actions.

<i>Évaluation

La valeur totale des Actions est de 13.464.754 EUR.
Cet apport a été évalué par le gérant unique de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport

qui a été fournie au notaire soussigné.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Mise en oeuvre effective de l'apport

L'Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
(i) les Actions sont nominatives et entièrement libérées;
(ii) il est seul propriétaire des Actions;
(iii) les Actions sont libres de toute charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) les Actions ne font l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
(v) les Actions sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
(vi) JAS Italie est une société de droit italien;
(vii) à sa connaissance, JAS Italie ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou de

transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance connue de lui à la date des présentes qui
pourrait conduire à de telles actions judiciaires; et

(viii) toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des Actions requises par les lois applicables seront menées

à bien afin que l'apport soit opposable à l'égard de tous tiers et en tout lieu.

<i>Intervention des gérants

Ci-après est intervenu:
Biagio Bruni, agissant en sa qualité de gérant unique de la Société, représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu

d'une procuration.

Reconnaissant avoir été préalablement informé de l'étendue de sa responsabilité, engagée comme gérant unique de la

Société en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, celui-ci accepte expressément la description de l'apport en nature,
son évaluation, et le transfert effectif des Actions et confirme la validité de la souscription et du paiement.

La documentation relative à la transmission effective et inconditionnelle des actifs apportés a été considérée comme

convaincante et suffisante et en conséquence l'apport est effectivement réalisé.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'apport et le paiement ayant été pleinement effectués,

l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

" Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 13.484.754 (treize millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille sept

cent cinquante-quatre Euro), divisé en 13.484.754 (treize million quatre cent quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante-
quatre) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société."

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui doivent être mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ 5.700,- Euro.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

32983

Et après lecture faite au mandataire de la personne comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 16 janvier 2009. Relation: LAC/2009/1605. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 06 FEV. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009035796/211/195.
(090040492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

Amov Lux Finance S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 116.277.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de

Luxembourg, remplaçant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 3 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1383 du 18

juillet 2006.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AMOV LUX FINANCE S.A. (en liquidation volontaire)
Signature

Référence de publication: 2009034559/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02176. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090038635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 134.995.

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den neunzehnten Februar um 08.40 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group Management I S.à r.l., mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 55,

avenue Monterey, H.G.R. Luxemburg Nummer B134852,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 18. Februar 2009.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

SECONDARY 2008 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 40, avenue Monterey, gemäss eines Beschlusses vom
10. März 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.C.A.,
SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2163

Luxemburg, 40, avenue Monterey, H.G.R. Luxemburg Nummer B134995, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenom-
men  durch  Notar  Henri  HELLINCKX,  mit  dem  Amtssitz  in  Luxemburg,  am  12.  Dezember  2007,  veröffentlicht  im

32984

Memorial C Nummer 200 vom 25. Januar 2008, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des unterzeichneten
Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von hundert sechs und zwanzig tausend fünf hundert acht und neunzig Euro

und vier und zwanzig Cents (126.598,24 EUR), eingeteilt in hundert und siebzehn tausend neun hundert vier und achtzig
Komma sieben acht (117.984,78) Manager-Aktien und acht tausend sechs hundert dreizehn Komma vier sechs (8.613,46)
Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Millionen Euro (10.000.000,- EUR) und ist aufgeteilt

in:

- fünf Millionen (5.000.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie; und
- fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 1,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 999,- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Euro (1,- EUR) zuzüglich Emissionsagio von null (0)

bis einem (1,-) Euro ausgegeben.

Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert

und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der

Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

V.- Gemäss eines am 13 November 2008 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des

genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um zwei und dreissig tausend neun hundert ein und dreissig Euro und ein
und fünfzig Cents (32.931,51 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von ein hundert und sechs und zwanzig
tausend fünf hundert acht und neunzig Euro und vier und zwanzig Cents (126.598,24 EUR) auf ein hundert und neun und
fünfzigtausend fünf hundert und neun und zwanzig Euro und fünf und siebzig Cents (159.529,75 EUR) zu bringen durch
die Ausgabe von:

- zwei tausend neun hundert sechs und sechzig Komma vier zwei (2.966,42) neuen Vorzugsaktien mit einem Nomi-

nalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von zwei millionen neun hundert
drei und sechzig tausend vier hundert drei und fünfzig Euro und acht und fünfzig Cents (2.963.453,58 EUR) welcher
gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- neun und zwanzig tausend neun hundert und fünf und sechzig Komma null neun (29.965,09) Manager-Aktien mit

einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von zwei und dreissig tausend
neun hundert und ein und dreissig Euro und ein und fünfzig Cents (32.931,51 EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von
zwei millionen neun hundert drei und sechzig tausend vier hundert und drei und fünfzig Euro und acht und fünfzig Cents
(2.963.453,58 EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

"Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von ein hundert neun und fünfzig tausend fünf hundert neun und zwanzig

Euro und fünf und siebzig Cents (159.529,75 EUR), eingeteilt in hundert und sieben und vierzigtausend neun hundert und
vierzig Komma acht sieben (147.949,87) Manager-Aktien und elf tausend fünf hundert neun und siebzig Komma acht acht
(11.579,88) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zwei

tausend sieben hunder fünfzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

32985

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Nota nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: THILL - SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2009. Relation GRE/2009/821. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 9 mars 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009035765/231/91.
(090040525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

Plastipak Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.400.000,00.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 111.678.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 27 octobre 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 377 du 21 février

2006.

Les comptes au 31 octobre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Par procuration
PLASTIPAK LUXEMBOURG S.À R.L.
Signatures

Référence de publication: 2009034561/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02178. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090038630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 134.995.

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den neunzehnten Februar um 08.35 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group Management I S.à r.l., mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 55,

avenue Monterey, H.G.R. Luxemburg Nummer B134852,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 18. Februar 2009.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

SECONDARY 2008 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 40, avenue Monterey, gemäss eines Beschlusses vom
10. März 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.C.A.,
SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2163

Luxemburg, 40, avenue Monterey, H.G.R. Luxemburg Nummer B134995, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenom-
men  durch  Notar  Henri  HELLINCKX,  mit  dem  Amtssitz  in  Luxemburg,  am  12.  Dezember  2007,  veröffentlicht  im
Memorial C Nummer 200 vom 25. Januar 2008, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des unterzeichneten
Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

32986

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von hundert und neun tausend zwei hundert sieben und dreissig Euro und

null fünf Cents (109.237,05 EUR), eingeteilt in hundert und zwei tausend ein hundert sieben und achtzig Komma vier eins
(102.187,41) Manager-Aktien und sieben tausend und neun und vierzig Komma sechs vier (7.049,64) Vorzugsaktien mit
einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Millionen Euro (10.000.000,- EUR) und ist aufgeteilt

in:

- fünf Millionen (5.000.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie; und
- fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 1,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 999,- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Euro (1,- EUR) zuzüglich Emissionsagio von null (0)

bis einem (1,-) Euro ausgegeben.

Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert

und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der

Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

V.- Gemäss eines am 29 September 2008 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des

genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um siebzehn tausend drei hundert ein und sechzig Euro und neunzehn
Cents (17.361,19 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von ein hundert und neun tausend zwei hundert
und sieben und dreissig Euro und null fünf Cents (109.237,05 EUR) auf ein hundert und sechs und zwanzig tausend fünf
hundert acht und neunzig Euro und vier und zwanzig Cents (126.598,24 EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:

- ein tausend fünf hundert drei und sechzig Komma acht zwei (1.563,82) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert

von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von einer Million fünf hundert zwei und
sechzig tausend zwei hundert sechs und fünfzig Euro und achtzehn Cents (1.562.256,18 EUR) welcher gänzlich der Spezial
Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- fünfzehn tausend sieben hundert sieben und neunzig Komma sieben und dreissig (15.797,37) Manager-Aktien mit

einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von siebzehn tausend drei
hundert ein und sechzig Euro und neunzehn Cents (17.361,19 EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von einer Million fünf
hundert zwei und sechzig tausend zwei hundert sechs und fünfzig Euro und achtzehn Cents (1.562.256,18 EUR) als Emis-
sionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von hundert sechs und zwanzig tausend fünf hundert acht und neunzig Euro

und vier und zwanzig Cents (126.598,24 EUR), eingeteilt in hundert und siebzehn tausend neun hundert vier und achtzig
Komma sieben acht (117.984,78) Manager-Aktien und acht tausend sechs hundert dreizehn Komma vier sechs (8.613,46)
Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zwei

tausend ein hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: THILL - SECKLER.

32987

Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2009. Relation GRE/2009/820. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 9 mars 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009035764/231/90.
(090040525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

WestLB Mellon Longitude Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 82.648.

In the year two thousand and nine, on the second of March.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of WestLB Mellon Longitude Fund (the "Company"), a

société d'investissement à capital variable ("société anonyme") with its registered office in Senningerberg, incorporated
by a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated June 29, 2001, which was published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 594 on August 1, 2001. The articles of incorporation
have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of the 26 

th

 of March 2008, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1229 of May 21, 2008.

The meeting was opened under the chairmanship of Mr Udo Göbel, bank employee, residing professionally in Luxem-

bourg,

who appointed as secretary Ms Dafinka Dzikova, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Stephan Tillkorn, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. That all the shares being registered shares, the present meeting has been called by convening notices sent by regis-

tered mail to each registered shareholder on February 19, 2009.

II. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders

represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
initialled "ne varietur" by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.

III. The quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law on commercial

companies, as amended, and the resolution on item 1 of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least
two thirds of the votes cast in the Company.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of article 7 of the articles of association of the Company (the "Articles") so as to read as follows:
"The board of directors of the Company may, at any time, establish several pools of assets, each constituting a Sub-

fund, a "compartment" within the meaning of Article 71 of the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to
specialised investment funds (as amended from time to time).

The board of directors shall attribute specific investment objectives and policies and a denomination to each Sub-fund.
The specific investment objectives and policies of each Sub-Fund are set out in the Company's prospectus, as amended

from time to time."

2. Amendment of the references to the Law of 19 July 1991 in the articles 3, 11 and 39 of the Articles into references

to the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds (as amended from time to time).

3. Amendment of the references to the Law of 30 March 1988 in articles 30, 31, 33, 34, 35 and 39 of the Articles into

references to the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds (as amended from
time to time).

4. Miscellaneous.
V.- Pursuant to the attendance list, 5,044,141 shares out of 5,235,944 shares in circulation are present or represented.
VI.- Consequently, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
After deliberation, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend Article 7 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

32988

"The board of directors of the Company may, at any time, establish several pools of assets, each constituting a Sub-

fund, a "compartment" within the meaning of Article 71 of the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to
specialised investment funds (as amended from time to time).

The board of directors shall attribute specific investment objectives and policies and a denomination to each Sub-fund.

The specific investment objectives and policies of each Sub-Fund are set out in the Company's prospectus, as amended

from time to time."

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the references of the Law of 19 July 1991 in the articles 3, 11 and 39 of the Articles

into references to the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialized investment funds (as amended
from time to time) and to amend the references to the Law of 30 March 1988 in articles 30, 31, 33, 34, 35 and 39 of the
Articles into references to Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialized investment funds (as amended
from time to time).

As a consequence article 3, 2 

nd

 paragraph, article 11, 1 

st

 paragraph, article 30, 3 

rd

 paragraph, article 31, article 33,

1 

st

 paragraph, article 34, 2 

nd

 and 3 

rd

 paragraph, article 35, 7 

th

 paragraph and article 39 are amended as follows:

Art. 3, 2 

nd

 paragraph.  The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the

accomplishment and development of its object in the broadest sense in the frame of the Luxembourg law of 13 February
2007 relating to specialised investment funds.

Art. 11, 1 

st

 paragraph.  Shares of the Company may only be owned by and are freely transferable between institutional

investors in accordance with the Luxembourg Law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds.

Art. 30, 3 

rd

 paragraph.  The Company shall enter into a custody agreement with a bank (hereinafter referred to as

the "Custodian") which shall satisfy the requirements of the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised
investment fundsas amended from time to time. All transferable securities and cash of the Company are to be held by or
to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided
by law.

Art. 31. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised

by an auditor who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to respectability and professional experience and
who shall perform the duties foreseen by the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised investment
funds as amended from time to time. The auditors shall be elected by the general meeting of shareholders.

Art. 33. 1 

st

 paragraph.  At the annual general meeting of shareholders, the shareholders of each Sub-fund and/or Class

shall determine, at the proposal of the board of directors, whether, and if so the amount thereof, dividends are to be
distributed to the shareholders, within the limits prescribed by the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to
specialised investment funds.

Art. 34, 2 

nd

 and 3 

rd

 paragraph.  Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by

the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds as amended from time to time, the
board of directors has to submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders.
The general meeting for which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the shares
presented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall also be referred to the general meeting of shareholders whenever

the capital falls below one quarter of the minimum capital as provided by the Luxembourg law dated 13 February 2007
relating to specialised investment funds as amended from time to time. In such event the general meeting shall be held
without quorum requirements and the dissolution may be decided by the shareholders holding one quarter of the votes
present or represented at that meeting.

Art. 35, 7 

th

 paragraph.  Under the same circumstances as provided in the second paragraph of this Article 35, the

board of directors may decide to allocate the assets of any Sub-fund to those of another existing Sub-fund within the
Company or to another UCI organised under the provisions of the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to
specialised investment funds as amended from time to time or to another Sub-fund within such UCI (hereinafter referred
to as the "new Sub-fund") and to redesignate the classes of shares concerned as shares of another class (following a split
or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to sharehol-
ders). Such decision will be published in the same manner as described hereabove (and, in addition, the publication will
contain information in relation to the new Sub-fund), one month before the date on which the amalgamation becomes

32989

effective in order to enable shareholders to request redemption or conversion of their shares free of charge during such
period.

Art. 39. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the

Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies and the Luxembourg
law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds (as amended from time to time).

The resolutions have been taken by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to
the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the German translation of the foregoing deed:

Im Jahre zweitausendundneun, den zweiten März.
Vor dem Unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der WestLB Mellon Longitude Fund (die "Gesellschaft"),

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, mit Gesellschaftssitz in Senningerberg, gegründet gemäß Urkunde aufge-
nommen durch Notar Frank BADEN, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 29. Juni 2001, welche im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") Nummer 594 vom 1. August 2001, veröffentlicht wurde, statt. Die
Satzung wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. März 2008, ver-
öffentlicht im Mémorial vom 21. Mai 2008, Nummer 1229.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Udo Göbel, Bankangestellter, berufsansässig in Luxemburg,

eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Dafinka Dzikova, Bankangestellte, berufsansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Stephan Tillkorn, Bankangestellter, berufsansässig in Lu-

xemburg.

Nach der Bildung des Präsidiums der Versammlung erklärte der Vorsitzende und ersuchte den Notar Folgendes zu

beurkunden:

I.- Da alle Aktien Namensaktien sind, wurde die Generalversammlung einberufen durch Einschreibebrief an alle Akti-

onäre

II.- Die Namen der in der Versammlung persönlich anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Aktionäre, die der

Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien, die von den Aktionären gehalten werden gehen
aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Ak-
tionäre  und  den  Mitgliedern  des  Präsidiums  der  Außerordentlichen  Generalversammlung  unterzeichnet  wurde.  Die
vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die rechtsgültig paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben die-
sem Protokoll beigefügt und werden gemeinsam mit diesem Protokoll registriert.

III. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (einschließlich nachfolgender

Änderungen und Ergänzungen), kann diese Außerordentliche Generalversammlung nur dann wirksam über die Tages-
ordnungspunkte  befinden  und  beschließen,  wenn  mindestens  50%  des  ausgegebenen  Aktienkapitals  anwesend  bzw.
vertreten ist und ein Beschluss über den Tagesordnungspunkt 1 kann nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der
bei der Versammlung anwesenden bzw. vertretenen Stimmen gefasst werden.

IV. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Änderung von Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") in die folgende Fassung:
"Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit verschiedene Pools von Aktiven gründen, welche die sogenannten

"Subfonds" darstellen, ein "compartment" im Sinne des Artikels 71 des luxemburgischen Gesetzes vom 13. Februar 2007
über Spezialfonds, so wie es abgeändert worden ist und in Zukunft abgeändert werden wird.

Der Verwaltungsrat wird jedem Subfonds spezifische Anlageziele und eine spezifische Anlagepolitik sowie eine Be-

zeichnung zuteilen.

Die spezifischen Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik jedes Subfonds sind im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt

der Gesellschaft angegeben."

2. Änderung der Verweise in den Artikeln 3, 11 und 39 der Satzung auf das Luxemburger Gesetz vom 19. Juli 1991

über Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht zum öffentlichen Betrieb bestimmt sind, in Verweise auf
das Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds in der jeweils gültigen Fassung.

32990

3. Änderung der Verweise in den Artikeln 30, 31, 33, 34, 35 und 39 der Satzung auf das Luxemburger Gesetz vom 30.

März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in Verweise auf das Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007
über Spezialfonds in der jeweils gültigen Fassung.

4. Verschiedenes.
V. Gemäß der Anwesenheitsliste der Gesellschaft sind 5.044.141 Aktien von den 5.235.944 sich im Umlauf befindenden

Aktien vertreten.

VI. Folglich ist die vorliegende Versammlung ordnungsgemäß einberufen und kann wirksam über alle Tagesordnungs-

punkte befinden und beschließen.

Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 7 wie folgt abzuändern:
"Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit verschiedene Pools von Aktiven gründen, welche die sogenannten

"Subfonds" darstellen, ein "compartment" im Sinne des Artikels 71 des luxemburgischen Gesetzes vom 13. Februar 2007
über Spezialfonds, so wie es abgeändert worden ist und in Zukunft abgeändert werden wird.

Der Verwaltungsrat wird jedem Subfonds spezifische Anlageziele und eine spezifische Anlagepolitik sowie eine Be-

zeichnung zuteilen.

Die spezifischen Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik jedes Subfonds sind im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt

der Gesellschaft angegeben."

<i>Zweiter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt die Verweise in den Artikeln 3, 11 und 39 der Satzung auf das

Luxemburger Gesetz vom 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht zum öffentlichen
Betrieb bestimmt sind, durch Verweise auf das Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds in der
jeweils gültigen Fassung zu ersetzen sowie die Verweise in den Artikeln 30, 31, 33, 34, 35 und 39 der Satzung auf das
Luxemburger Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen, durch Verweise auf das Luxemburger
Gesetz zu ersetzen.

Artikel 3, Abschnitt 2, Artikel 11, Abschnitt 1, Artikel 30, Abschnitt 3, Artikel 31, Artikel 33, Abschnitt 1, Artikel 34,

Abschnitt 2 und 3, Artikel 35, Abschnitt 7 und Artikel 39 werden wie folgt abgeändert:

Art. 3. Abschnitt 2. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck

im weitesten Sinne dienen oder nützlich sind, im Rahmen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds.

Art. 11. Abschnitt 1. Aktien der Gesellschaft dürfen nur besessen werden von, und sind frei übertragbar zwischen

institutionellen Investoren im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds.

Art. 30. Abschnitt 3. Die Gesellschaft wird mit einer Bank (im folgenden "Depotbank"), die den Anforderungen des

Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds, so wie es abgeändert worden ist und werden wird, gerecht wird, einen
Depotbankvertrag abschließen. Alle übertragbaren Wertpapiere und das Bargeld der Gesellschaft werden von der De-
potbank  oder  für  das  Konto  der  Gesellschaft  gehalten.  Die  Depotbank  wird  gegenüber  der  Gesellschaft  und  ihren
Aktionären die gesetzlichen Verantwortungen tragen.

Art. 31. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre Finanzlage, insbesondere ihre Buchführung werden durch einen oder

mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert, welcher die Bedingungen erfüllt, die das Gesetz vom 13. Februar
2007 über Spezialfonds, so wie es abgeändert worden ist und werden wird, in Bezug auf Seriosität und Berufserfahrung
vorschreibt. Die Wirtschaftsprüfer werden von der Generalversammlung ernannt.

Art. 33. Abschnitt 1. Die Aktionäre jeder Aktienklasse eines jeden Subfonds beschließen auf der jährlichen General-

versammlung, auf Vorschlag des Verwaltungsrates hin, falls und wenn den Betrag der Ausschüttungen, innerhalb der
Grenzen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds, zugunsten der Aktionäre vorgenommen werden.

Art. 34. Abschnitt 2 und Abschnitt 3. Sobald das Kapital der Gesellschaft unter den zwei Dritteln des Mindestkapitals,

so wie es vom luxemburgischen Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds vorgesehen wird, fällt, muß der Ver-
waltungsrat die Frage der etwaigen Auflösung der Gesellschaft den Aktionären in der Generalversammlung unterbreiten.
Die Generalversammlung, für die kein Quorum nötig ist, wird mit einfacher Mehrheit der an der Versammlung anwe-
senden oder vertretenen Aktien entscheiden.

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird auch an die Hauptversammlung von Aktionären weitergeleitet werden,

sobald das Kapital unter ein Viertel des Mindestkapitals fällt, wie durch das Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds
vorgesehen.

Art. 35. Abschnitt 7. Unter den gleichen Umständen wie im zweiten Absatz dieses Artikels 35 vorgesehen kann der

Verwaltungsrat entscheiden, daß die Vermögenswerte irgendeines Subfonds einem noch bestehenden Subfonds innerhalb
der Gesellschaft, oder innerhalb eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen, und nach den Bestimmungen des
luxemburgischen Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds, wie von Zeit zu Zeit abgeändert, organisiert ist, oder

32991

einem ihrem Subfonds (nachstehend "der neue Subfonds"), zugeteilt werden, und jene Klassen von Aktien als Aktien einer
anderen Klasse neu bezeichnen (nach einem Split oder einer Konsolidierung, falls notwendig, und der Auszahlung eines
Betrages, welches den Anspruch auf Bruchteilen der Aktionären entspricht). Einen Monat vor dem Datum an dem die
Verschmelzung wirksam wird, wird die Entscheidung in der gleichen Weise als vorher beschrieben veröffentlicht (und,
außerdem wird die Veröffentlichung Informationen in Beziehung zum neuen Subfonds enthalten), um den Aktionären zu
ermöglichen, während diesem Monat den Rückkauf oder den Umtausch ihrer Aktien ohne Gebühr zu beantragen.

Art. 39. Alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, werden von den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 (einschließlich Änderungsgesetzen) über die Handelsgesellschaften sowie vom Gesetz vom 13. Februar 2007
über Spezialfonds, so wie es abgeändert worden ist und werden wird, geregelt.

Die Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen stellt der Vorsitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung

erschöpft ist und schließt die Versammlung.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht stellt hiermit fest, dass die vorliegende

Urkunde auf Anfrage der Erschienen in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Nach Verlesung des Vorste-

henden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt,
haben die Mitglieder des Präsidiums der Außerordentlichen Generalversammlung mit uns, dem Notar, die vorliegende
Original-Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: U. GÖBEL, D. DZIKOVA, S. TILLKORN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mars 2009. Relation: LAC/2009/8439. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Luxemburg, den 9. März 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009035076/242/236.
(090039772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Occimed S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 31.901.

L'an deux mille neuf. Le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée "BRUSKORT INTERNATIONAL S.àr.l.", R.C.S. Luxembourg B numéro 103345,

avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, ayant son domicile professionnel à Junglinster (Grand-Duché

de Luxembourg),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de "OCCIMED S.à r.l.", une société à responsabilité limitée

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B
numéro  31.901,  constituée  originairement  sous  la  forme  d'une  société  anonyme  suivant  acte  reçu  par  Maître  Frank
BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 septembre 1989, publié
au Mémorial C numéro 42 du 2 février 1990, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 25 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 703 du 28 septembre 2000.

- Que la comparante a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

La comparante décide d'adopter un exercice social commençant le 1 

er

 janvier et se terminant le 31 décembre de

chaque année, constate qu'exceptionnellement, l'exercice social qui a commencé le 9 juillet 2008 a pris fin le 31 décembre

32992

2008 et décide de modifier dès lors l'article 10 et le 1 

er

 alinéa de l'article 11 des statuts, qui auront dorénavant la teneur

suivante:

Art. 10. "L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.".

Art. 11. (1 

er

 alinéa).  "Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la

Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes."

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cents euros.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée

au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent
acte.

Signé: THILL - SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2009. Relation GRE/2009/831. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 9 mars 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009035101/231/45.
(090039513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Oplux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 116.638.

In the year two thousand and nine, on the twentieth of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Oplux I S.à r.l., a company incorporated under the law of Luxembourg, with registered office at 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Société under B 116.547,

duly represented by Mr. Mathieu Gangloff, private employee, with professional address at 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on 13 

th

 February 2009.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as shareholder of Oplux II S.à r.l., a limited liability company, having its

registered office at Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 116.638) (the "Company"), incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 28 April
2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1459 dated 29 July 2006, has required
the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The shareholder resolves to amend article 7 of the articles of incorporation so as to read as follows:

" Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders, which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The Managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
7.3 The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A managers and one or

several Class B managers."

<i>Second resolution

The shareholder resolves to amend article 9.5 of the articles of incorporation so as to read as follows:
"9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast provided that, if the single share-
holder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at

32993

least one (1) Class A manager and one (1) Class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour
of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote. The resolutions of the board of managers
will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting."

<i>Third resolution

The shareholder resolves to amend article 10 of the articles of incorporation so as to read as follows:
"10 Representation
10.1 Subject to article 10.3, the Company is bound towards third parties in all matters by the single signature of any

manager.

10.2 The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles

10.3 If the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several

Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A manager and
one Class B manager."

<i>Fourth resolution

The shareholder resolves to appoint Grahame Ivey, born on 15 June 1958 in London, United Kingdom, and with

professional address at 48 Grosvenor Street, W1Y 6DH London, United Kingdom, as manager of the Company with
immediate effect and for an indefinite period of time.

<i>Fifth resolution

The shareholder resolves to appoint Craig Sinfield-Hain, born on November 4, 1972 in Illinois, USA, and with pro-

fessional address at Investcorp House, Building 499, Road 1706, Block 317, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain,
as manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above-mentioned resolutions, the shareholder resolves to divide the managers into class A

and class B as follows:

<i>Class A Managers:

- Mr Grahame Ivey, prenamed
- Mr Craig Sinfield-Hain, prenamed

<i>Class B Managers:

- Mr Hermanus R.W. Troskie, lawyer, born on May 24, 1970 in Amsterdam, the Netherlands, with professional address

at L-2134 Luxembourg, 56 rue Charles Martel;

- Mr John B. Mills, director, born on February 28, 1969 in Cape Town, South Africa, with professional address at L-2134

Luxembourg, 58 rue Charles Martel.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation

L'an deux mille neuf, le vingt février.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Oplux I S.à r.l., une société constituée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg, et enregistrée au près du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 116.547

dûment représentée par Monsieur Mathieu Gangloff, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 58, rue

Charles Martel, L-2134 Luxembourg

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 13 février 2009.
La procuration signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

32994

Lequel comparant, agissant en qualité d'associé de Oplux II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 116.638) (la "Société"), constituée sous la
loi du Grand-duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 28 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1459 en date du 29 juillet 2006,
a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés qui fixe la durée de leur

mandat.  Si  plusieurs  gérants  sont  nommés,  ils  constitueront  un  conseil  de  gérance.  Les  gérants  ne  doivent  pas  être
nécessairement associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une résolution des associés.
7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou

plusieurs gérants de Catégorie B."

<i>Deuxième résolution:

L'associé décide de modifier l'article 9.5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
" 9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition
que, si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants de
Catégorie B, au moins un (1) gérant de Catégorie A et un (1) gérant de Catégorie B (à chaque fois soit en personne soit
par procuration) votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix pré-
pondérante.  Les  procès-verbaux  des  réunions  du  conseil  de  gérance  seront  signés  par  tous  les  gérants  présents  ou
représentés à la réunion"

<i>Troisième résolution

L'associé décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
"10 Représentation
10.1 Sous réserve des dispositions de l'article 10.3, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances

par la seule signature d'un gérant.

10.2 La Société est également valablement engagée par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des Statuts.

10.3 Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants

de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie A et d'un
gérant de Catégorie B."

<i>Quatrième résolution

L'associé décide de nommer Grahame Ivey, né le 15 juin 1958 à Londres, Royaume-Uni, et ayant son adresse profes-

sionnelle au 48 Grosvenor Street, W1Y 6DH London, Royaume-Uni, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée.

<i>Cinquième résolution

L'associé décide de nommer Craig Sinfield-Hain, né le 4 novembre 1972 en Illinois, USA, et ayant son adresse profes-

sionnelle à Investcorp House, Building 499, Road 1706, Block 317, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, en
tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'associé décide de diviser les gérants en classe A et classe B comme suit:

<i>Gérants de classe A:

- Monsieur Grahame Ivey, prénommé
- Monsieur Craig Sinfield-Hain, prénommé

<i>Gérants de classe B:

- Monsieur Hermanus R.W. Troskie, avocat, né le 24 mai 1970 à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle

au 56 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;

- Monsieur John B. Mills, directeur, né le 28 février 1969 à Cape Town, Afrique du Sud, avec adresse professionnelle

au 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

32995

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. GANGLOFF et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 février 2009. Relation: LAC/2009/7199. Reçu soixante-quinze euros (75

€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 mars 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009036668/242/151.
(090041926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2009.

Act Today S.A., Société Anonyme,

(anc. Act 2 S.A.).

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.651.

L'an deux mille neuf, le dix-huit février.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

la société D.A.L. Holding S.A., établie et ayant son siège à L-1537 Luxembourg, 3 rue des Foyers, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 17.995 (ci-après la "l'actionnaire unique"),

dûment représentée par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 17 février 2009.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- la comparante est le seul et unique actionnaire de la société Act 2 S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois,

ayant son siège social à L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean-Baptiste Esch, inscrite au du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 33.651, constitué suivant acte notarié en date du 13 avril 1990, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 383 du 17 octobre 1990 (ci-après la "Société");

- les statuts de la Société ont été modifiés suivant un acte notarié en date du 29 avril 1994, publié au Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 357 du 25 septembre 1994;

- l'actionnaire unique constate que le capital social de la Société antérieurement exprimé en francs luxembourgeois

est désormais exprimé en euros et fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR
30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale;

- l'actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la Société en "Act Today S.A."
- l'actionnaire unique de la Société décide de modifier l'objet de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
"La Société a pour objet la prestation de services et de conseils aux entreprises, l'élaboration d'études de marché ainsi

que l'exploitation d'une agence de communication.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société pourra emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient un intérêt, tous con-

cours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.";

32996

- l'actionnaire unique décide de transférer le siège social de la Société de L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean-Baptiste

Esch vers L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon;

-  l'actionnaire  unique  décide  d'accepter  la  démission  de  Madame  Ghislaine  Soisson,  Monsieur  Jean-Pierre  Neu  et

Madame Monique Feidt de leurs fonctions d'administrateurs de la Société, de Madame Ghislaine Soisson, Monsieur Claude
Neu ainsi que de Monsieur Arnaud Mouriame de leurs fonctions de délégués à la gestion journalière de la Société et de
Monsieur Philippe Chantereau de sa fonction de commissaire de la Société. Décharge leur est accordée pour l'exercice
de leurs mandats jusqu'à ce jour;

- l'actionnaire unique décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la Société pour une période expirant

à l'assemblée générale annuelle réunie pour approuver les comptes de l'exercice social clôturant au 31 décembre 2011:

* Monsieur Corentin Dubucq, employé, né le 1 novembre 1974 à Charleroi, Belgique, résidant à L-1429 Luxembourg,

29, rue Tony Dutreux,

* Monsieur Christopher Stevenson, employé, né le 18 avril 1966 à Châteauroux, France, résidant à L-8284 Kehlen, 1,

rue des Romains,

*  Monsieur  Nikita  Stathopoulos,  entrepreneur  indépendant,  né  le  10  août  1964  à  Alexandrie,  Egypte,  résidant

GR-11634 Athènes, 43 Astydamantos Str.;

- l'actionnaire unique décide de nommer comme nouveau commissaire de la Société pour une période expirant à

l'assemblée générale annuelle réunie pour approuver les comptes de l'exercice social clôturant au 31 décembre 2013, la
société anonyme Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable S.A., en abrégé CLERC, établie et
ayant son siège à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 92.376;

- l'actionnaire unique décide de refondre complètement les statuts de la Société afin de leur donner désormais la

teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "ACT TODAY S.A.".

Le siège social est établi à Strassen.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires. Il pourra être transféré à tout endroit à l'intérieur de la même commune par une décision du
conseil d'administration.

Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prestation de services et de conseils aux entreprises, l'élaboration d'études de marché

ainsi que l'exploitation d'une agence de communication.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société pourra emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi").

32997

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital,

conformément à l'article 32-1 de la Loi, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires
existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies l'article 32-3 (5) deuxième alinéa de la Loi.

Lorsqu'un actionnaire veut vendre tout ou partie de ses actions dans la Société, il est obligé de les offrir par préférence

aux autres actionnaires de la Société à un prix identique à celui qui lui a été offert par une partie acquéreuse étrangère.

Dans ce cas les autres actionnaires de la Société sont obligés de faire connaître leur accord ou leur refus à l'actionnaire

vendeur dans un délai d'un mois après réception de l'offre de vente. Les actions offertes et acceptées seront distribuées
entre les autres actionnaires acceptants et ce proportionnellement à leur participation antérieure, le cas échéant.

Toute action refusée par les autres actionnaires en vertu du paragraphe qui précède, peut être vendue par l'actionnaire

vendeur à toute autre partie acquéreuse étrangère, mais en aucun cas à un prix inférieur à celui initialement proposé par
la partie acquéreuse étrangère.

Art. 5. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Si la Société n'a qu'un seul actionnaire, la Société peut être administrée par un administrateur unique et ce jusqu'à
la première assemblée des actionnaires faisant suite au moment de la constatation par la Société que ses actions sont à
nouveau détenues par plusieurs actionnaires.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables. Toute nomination, réélection ou révocation d'administrateur requiert l'accord de la majorité simple des action-
naires.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration désigne son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être

conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, courrier électronique ou télécopie, étant admis.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration au moyen d'une vidéoconférence,

d'une conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre l'une l'autre sans discontinuité et permettant à chacune des personnes par-
ticipant à cette réunion d'y participer pleinement et activement. La participation à une réunion se tenant par les moyens
de communication susvisés vaut présence personnelle à cette réunion. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de
communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou plusieurs écrits, par télécopie ou par tout autre moyen de communication, une copie étant
suffisante. L'intégralité constituant le procès-verbal faisant preuve que les décisions ont été adoptées.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que sa

représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers

par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'administrateur unique par sa signature
unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels
pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique et ce dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mars à 9 heures du matin

de chaque année à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. Toute résolution requiert l'approbation de la majorité des voix.

32998

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des

actionnaires

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la Loi, le conseil d'administration est autorisé à procéder à

un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La Loi trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci à signé ensemble avec le notaire

le présent acte.

Signé: Max Maillet et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 février 2009. LAC/2009/6645. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009035139/7241/171.
(090039683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Absolute Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 84.021.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 27 février 2009

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet

immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissioner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs

suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125 de son poste de Commissaire aux comptes.

- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 207,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-Sur-orge (France), demeurant professionnellement au 207,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:
- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert, maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant profession-

nellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2014.

Par ailleurs, et conformément à la Loi du 25 août 2006 - "Art.51 &amp; 51bis", publié au Mémorial, Journal Officiel du

Grand-Duché de Luxembourg (Recueil de Législation) sous le n° A-N 152 du 31 août 2006, l'assemblée générale accepte
et désigne comme représentant permanent pour une durée indéterminée:

32999

- Monsieur Jean Lambert, maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:
- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année

2014.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009035601/7491/45.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2009, réf. LSO-DC02784. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090040106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

SORANT Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 145.106.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU

SORANT INVE5TMENTS S.A., une société anonyme de droit panaméen, inscrite au Registro Publico de Panama sous

le numéro 648305, ayant son siège social au Beatriz M. de Cabal Str., PH Proconsa Building, 8 Floor, Panama,

ici représentée par Monsieur Patrick HOUBERT, juriste, demeurant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 16,

avenue de la Porte-Neuve,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 16 février 2009.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

(ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "SORANT Luxembourg

S.A." (ci-après, la Société).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l"'Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La

Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration

de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de

la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut

33000

notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières
de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois

mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  pourra  être  augmenté  ou  réduit  par  une  résolution  prise  par  l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de

la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1590 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier

aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Ac-
tionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) ré-

gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 16.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis

par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générale; des Actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous, les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convo-

qués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

33001

Art. 10. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence

à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique

seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au
moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le
cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur
les Sociétés de 1915.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunion du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné  par  écrit  soit  en  original,  soit  par  téléfax,  câble,  télégramme,  par  télex  ou  par  courrier  muni  d'une  signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

33002

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les

résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre

du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Adminis-
trateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir  tous  les  actes  de  disposition  et  d'administration  dans  l'intérêt  de  la  Société,  et  notamment  le  pouvoir  de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Ac-

tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de

missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Admi-
nistrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature
de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Ad-
ministrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront

décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire(s). La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente

et un décembre de la même année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la

Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Admi-

33003

nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent  être  des  personnes  physiques  ou  morales),  et  qui  seront  nommés  par  la  décision  de  l'Assemblée  Générale
décidant  cette  liquidation.  L'Assemblée  Générale  déterminera  également  les  pouvoirs  et  la  rémunération  du  ou  des
liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.
La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2010.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, SORANT Luxembourg S.A. prénommée, déclare

souscrire les trois mille cent (3.100) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% par paiement en numéraire, de sorte

que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en

constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de deux mille cinq
cents euros (EUR 2.500).

<i>Résolutions de l'associé unique

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à 1 (un).
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
- Monsieur Patrick MEUNIER, conseil économique, né le 9 mai 1960 à Paris (France), demeurant professionnellement

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve;

- Madame Anna DE MEIS, administratrice de sociétés, née le 22 mai 1964 à Villerupt (France), demeurant profession-

nellement à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve;

- Monsieur Patrick HOUBERT, juriste, né le 5 janvier 1976 à Rose Hill (Ile Maurice), demeurant professionnellement

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de la décision annuelle statutaire de l'Assemblée Générale de l'année 2014.
3. MRM CONSULTING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l'Ecole, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.911, est nommée commissaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de la décision annuelle statutaire de l'Assemblée Générale de l'année 2014.
4. Le siège social de la Société est fixé à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Patrick Houbert et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 février 2009. LAC/2009/7034. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009035140/7241/262.
(090039538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

33004

Global Value S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 78.136.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, trente janvier.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme "GLOBAL SAT S.A.", ayant son siège social à L-5691 Ellange / Mondorf, 44, Zone Artisanale

Économique, Le Triangle Vert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 71218,

dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Roger MICHEL, export manager, demeurant à F-57645

Nouilly, 5, rue de l'Isle-Jourdain (France),

ici représenté par Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée "ne varietur"
par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme

suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme "GLOBAL VALUE S.A.", (ci-après la "Société"), avec siège social à L-1471 Luxembourg,

242-248, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
78136, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 septembre 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 221 du 26 mars 2001.

b) Que le capital social de la Société est fixé à un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par

mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.

c) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les

actions de la Société.

d) Que l'activité de la Société ayant cessé et que la partie comparante prononce la dissolution anticipée de la Société

et sa mise en liquidation avec effet au 31 décembre 2008.

e) Que la partie comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.
f) Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la

Société et avoir transféré tous les actifs à son profit.

g) Que la partie comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout

le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.

h) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à

la loi, par la société anonyme "G.T. Fiduciaires S.A.", établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de
Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 121820, désignée
"commissaire-vérificateur" par l'actionnaire unique de la Société.

i) Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
j) Que décharge pleine et entière est accordée au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute res-

ponsabilité ultérieure.

k) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

l) Qu'il n'a jamais été procédé à la création matérielle de titres au porteur de la Société et qu'il n'existe pas de registre

des actions.

m) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de

la société "G.T. Fiduciaires S.A." à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros et la partie comparante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès qualités qu'il agit, connu du

notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, J. ELVINGER.

33005

Enregistré à Luxembourg A.C. le 4 février 2009, Relation: LAC/2009/4357, Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 17 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009035790/211/62.
(090040466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

Open Ocean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 83.684.

In the year two thousand and eight, on the thirty-first day of December.
Before Us Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch.

THERE APPEARED:

1) Mrs My Michelle WIDENIUS, residing at Trollsländevägen, 4B, 00730 Helsingfors, Finland;
2) Mr Max Thor WIDENIUS, residing at Trollsländevägen, 4B, 00730 Helsingfors, Finland;
3) Sirius Consulting Oy, a company existing under finnish law, registered n° 343-706, having its registered office at

Vävarsvägen 11, 02630 Esbo, Finland;

All here represented by Mr Jorrit CROMPVOETS, lawyer, with professional address at 12, rue Leon Thyes, L-2636

Luxembourg, by virtue of three (3) powers of attorney, given under private seal,

(the Shareholders).
Which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties

and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to enact that they represent

the  entire  share  capital  of  Open  Ocean  S.  a  r.l.  (the  Company),  established  under  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 83.684, incorporated pur-
suant to a deed of Maître Robert SCHUMAN, notary then residing in Differdange, dated August 24 

th

 , 2001, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 193 of February 5 

th

 , 2002, the articles of corporation

having been amended several times since and for the last time by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing
in Luxembourg, dated November 20 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number

2970 of December 16 

th

 , 2008.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda, known to them beforehand:

<i>Agenda

- To note that pursuant to three buy back agreements dated December 2 

nd

 , 2008, December 8 

th

 , 2008 and December

19 

th

 , 2008 between the company and Michael Widenius, residing at Daalintie, 14, 04360, Tusby, Finland, the company

has bought back an amount of 6274 shares.

- To note that pursuant to a buy back agreement dated December 19 

th

 , 2008 between the company and Carola

Sevelius, residing at Trollslandevagen, 4 B, 00730, Helsingfors, Finland, the company has bought back an amount of 1825
shares.

- To note that after the execution of those buy back agreements, the current shareholders are as follows:

My Michelle Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,960 shares
Max Thor Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,960 shares
Sirius Consulting Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 shares

Open Ocean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,099 shares

- Decrease of the subscribed capital of the Company by TWENTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY-SEVEN

EURO AND FIFTY CENTS (EUR 20,247.50) in order to bring it from its present amount of THIRTY THOUSAND SEVEN
HUNDRED NINETY-SEVEN EURO AND FIFTY CENTS (EUR 30,797.50) to an amount of TEN THOUSAND FIVE
HUNDRED FIFTY EURO (EUR 10,550) by the cancellation of EIGHT THOUSAND NINETY-NINE (8,099) shares with
a par value of TWO EURO FIFTY (EUR 2.50) each owned by the Company.

- Increase of the share capital of the Company by an amount of ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY

EURO (EUR 1,950) so as to bring the corporate capital from its present amount of TEN THOUSAND FIVE HUNDRED
FIFTY EURO (EUR 10,550) represented by FOUR THOUSAND TWO HUNDRED AND TWENTY (4,220) shares of

33006

TWO EURO FIFTY (EUR 2,50) each, up to TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500) represented
by FIVE THOUSAND (5,000) shares, each having a par value of TWO EURO FIFTY (EUR 2.50);

- Creation of SEVEN HUNDRED AND EIGHTY (780) shares of TWO EURO FIFTY (EUR 2.50) each, having the same

rights and obligations as the FOUR THOUSAND TWO HUNDRED AND TWENTY (4,220) existing shares;

- Subscription and payment of the capital increase specified above by Sinus Consulting Oy;
- Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation.

" Art. 6. The corporate capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) represented

by FIVE THOUSAND (5,000) shares with a nominal value of TWO EURO FIFTY (EUR 2.50) each";

- Miscellaneous.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken unanimously the following re-

solutions:

<i>First resolution

The Shareholders note that pursuant to three buy back agreements dated December 2 

nd

 , 2008, December 8 

th

 ,

2008 and December 19 

th

 , 2008 between the company and Michael Widenius, residing at Daalintie 14, 04360, Tusby,

Finland, the company has bought back an amount of 6274 shares.

<i>Second resolution

The Shareholders note that pursuant to a buy back agreement dated December 19 

th

 , 2008 between the company

and Carola Sevelius, residing at Trollsländevägen 4 B, 00730, Helsingfors, Finland, the company has bought back an amount
of 1825 shares.

<i>Third resolution

The Shareholders note that after the execution of the buy back agreements, the current shareholders are as follows:

My Michelle Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,960 shares
Max Thor Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,960 shares
Sirius Consulting Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 shares

Open Ocean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,099 shares

<i>Fourth resolution

The  Shareholders  resolve  to  decrease  the  subscribed  capital  of  the  Company  by  TWENTY  THOUSAND  TWO

HUNDRED FORTY-SEVEN EURO AND FIFTY CENTS (EUR 20,247.50) in order to bring it from its present amount of
THIRTY THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETY-SEVEN EURO AND FIFTY CENTS (EUR 30,797.50) to an amount
of TEN THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY EURO (EUR 10,550) by the cancellation of EIGHT THOUSAND NINETY-
NINE (8,099) shares with a par value of TWO EURO FIFTY (EUR 2.50) each owned by the Company.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of ONE THOUSAND NINE

HUNDRED  AND  FIFTY  EURO  (EUR  1,950)  so  as  to  bring  the  corporate  capital  from  its  present  amount  of  TEN
THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY EURO (EUR 10,550) represented by FOUR THOUSAND TWO HUNDRED AND
TWENTY (4,220) shares of TWO EURO FIFTY (EUR 2,50) each, up to TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO
(EUR 12,500) represented by FIVE THOUSAND (5,000) shares, each having a par value of TWO EURO FIFTY (EUR
2.50) by the creation of SEVEN HUNDRED AND EIGHTY (780) shares of TWO EURO FIFTY (EUR 2.50) each, having
the same rights and obligations as the FOUR THOUSAND TWO HUNDRED AND TWENTY (4,220) existing shares.

All the newly issued shares are fully paid up by Sirius Consulting Oy, prenamed, by a contribution in cash so that the

amount of ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY EURO (EUR 1,950) is at the disposal of the Company as
has been proved to the undersigned notary.

<i>Sixth resolution

As a consequence of above resolutions, the Shareholders resolve to amend Article 6 of the Articles of Incorporation

of the Company, which shall be henceforth reworded as follows:

" Art. 6. The corporate capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500,-) represented

by FIVE THOUSAND (5,000) shares with a nominal value of TWO EURO FIFTY (EUR 2.50) each".

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately set at two thousand euro (2,000 €).

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

33007

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Mersch on the day indicated above.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente et un décembre. Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire résidant à Mersch,

ONT COMPARU:

1) Madame My Michelle WIDENIUS, demeurant au Trollsländevägen, 4B, 00730 Helsingfors, Finlande;
2) Monsieur Max Thor WIDENIUS, demeurant au Trollsländevägen, 4B, 00730 Helsingfors, Finlande;
3) Sirius Consulting Oy, une société de droit de la Finlande, immatriculée au n° 343.706 ayant son siège social au

Vävarsvägen 11, 02630 Esbo, Finlande.

Tous ici représentés par Monsieur Jorrit CROMPVOETS, juriste, ayant son adresse professionnelle au 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg, en vertu de trois (3) procurations délivrées sous seing privé,

(les Associés).
Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des parties

comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée Open Océan S. à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois,
immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.684, constituée selon
acte de Maître Robert SCHUMAN, notaire alors de résidence à Differdange, du 24 août 2001, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Numéro 193 du 5 février 2002, modifié a plusieurs reprises et pour la dernière fois
par un acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 20 novembre 2008, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 2970 du 16 décembre 2008.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l'ordre du jour suivant, leur communiqué au préalable:

<i>Ordre du jour:

- Constatation que la société a racheté à Michael WIDENIUS, résidant à Daalintie 14, 04360, Tusby, Finlande une

quantité de 6274 parts sociales conformément à trois contrats de rachat datés des 2 décembre 2008, 8 décembre 2008
et 19 décembre 2008.

- Constatation que la société a racheté à Carola Sevelius, résidant au Trollsländevägen 4 B, 00730, Helsingfors, Finlande,

une quantité de 1825 parts conformément au contrat de rachat daté du 19 décembre 2008.

- Constatation que suite à ces contrats de rachats, les associés sont les suivants:

My Michelle Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.960 parts
Max Thor Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.960 parts
Sirius Consulting Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

Open Ocean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.099 parts

- Diminution du capital souscrit de la société de VINGT MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT EUROS CINQUAN-

TE CENTS (EUR 20.247, 50) afin de le ramener de son montant actuel de TRENTE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-
DIX-SEPT EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 30.797,50) à un montant de DIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE
EUROS (EUR 10.550) par l'annulation de HUIT MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (8.099) parts sociales d'une valeur
nominale de DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 2,50) chacune toutes possédées par la société.

- Augmentation du capital social de la société de MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (EUR 1.950) afin de porter

le capital de la société de son montant actuel de DIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (EUR 10.550) représenté
par QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT (4.220) parts sociales de DEUX EUROS CINQUANTE (EUR 2.50) chacune
à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500) représentés par CINQ MILLE (5.000) parts sociales, chacune ayant
une valeur nominale de DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 2,50);

- Création de SEPT CENT QUATRE-VINGT (780) parts d'une valeur de DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (EUR

2,50) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT (4.220) parts sociales
existantes;

- Souscription et paiement de l'augmentation de capital spécifiée ci-dessus par Sirius Consulting Oy;
- Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la société.

33008

" Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,00) représenté par CINQ

MILLE (5.000) parts sociales, d'une valeur nominale de DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 2,50) chacune.".

Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué ci avant, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent que la société a racheté à Michael WIDENIUS, résidant à Daalintie 14, 04360, Tusby, Finlande,

une quantité de 6274 parts sociales conformément à trois contrats de rachats datés des 2 décembre 2008, 8 décembre
2008 et au 19 décembre 2008.

<i>Seconde résolution

Les associés constatent que la société a racheté à Carola Sevelius, résidant chez Trollsländevägen 4 B, 00730, Hel-

singfors, Finlande, une quantité de 1825 parts sociales conformément au contrat de rachat daté du 19 décembre 2008.

<i>Troisième résolution

Les associés constatent que suite à ces contrats de rachats, les associés sont les suivants:

My Michelle Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.960 parts
Max Thor Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.960 parts
Sirius Consulting Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

Open Ocean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.099 parts

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de diminuer le capital souscrit de la société de VINGT MILLE DEUX CENTS QUARANTE-SEPT

EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 20.247,50) afin de le ramener de son montant actuel de TRENTE MILLE SEPT CENT
QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 30.797, 50) à un montant de DIX MILLE CINQ CENT
CINQUANTE EUROS (EUR 10.550) par l'annulation de HUIT MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (8.099) parts sociales
d'une valeur nominale de DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 2,50) chacune, toutes possédées par la société.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la société de MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (EUR

1.950) afin de le porter de son montant actuel de DIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (EUR 10.550) repré-
senté par QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT (4.220) parts sociales de DEUX EUROS CINQUANTE (EUR 2,50)
chacune à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500) représentés par CINQ MILLE (5.000) parts sociales,
chacune ayant une valeur nominale de DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 2,50), par l'émission de SEPT CENT
QUATRE-VINGT (780) parts sociales d'une valeur de DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 2,50) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT (4.220) parts sociales existantes.

Toutes les parts sociales émises ont été entièrement libérées par Sirius Consulting Oy, ci-dessus nommée, par un

apport en numéraire afin que la somme de MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (EUR 1.950) affectée au capital
social soit à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de modifier subséquemment l'article 6 des statuts de la société qui aura désormais la teneur

suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,00) représenté par CINQ

MILLE (5.000) parts sociales, d'une valeur nominale de DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (EUR 2,50) chacune."

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué à la somme de deux mille euros (2.000,00 €).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

la présente minute,

Signé: J. CROMPVOETS, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 6 janvier 2009. Relation: MER/2009/24. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

33009

Mersch, le 19 janvier 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009035144/243/206.
(090040056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Skelia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 133.392.

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre février.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Olivier ISTACE, informaticien, demeurant à B-6740 Etalle, Rue du Moulin,
2) Monsieur Koen ANSEEUW, consultant, demeurant à B-6700 Arlon, Waltzing, 15, rue St. Mathias,
ici représenté par Monsieur Olivier ISTACE prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 15

janvier 2009, laquelle restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

3) Monsieur Patrik VANDEWALLE, consultant, demeurant à B-3140 Keerbergen, 13, Achiel Cleynhenslaan.
Lesquels comparants, représentés comme dit est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée "SKELIA S.à r.l.", ayant son siège social à

L-8399 Windhof, 11, rue des 3 Cantons, inscrite au Registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro
B 133.392 (la "Société"). La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 octobre
2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2840 du 7 décembre 2007. Les statuts de la
Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 septembre 2008,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2507 du 14 octobre 2008.

- Qu'ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois mille huit cent

quatre-vingt-dix euros (EUR 3.890,-) pour le porter de son montant actuel de trente cinq mille sept cent dix euros (EUR
35.710,-) à trente-neuf mille six cents euros (EUR 39.600,-) par l'émission de trois cent quatre-vingt-neuf (389) parts
sociales ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Souscription et Libération

Sont alors intervenus aux présentes:
1. Monsieur Jan PICAVET, Administrateur, demeurant à B-9052 Zwijnaarde, Hondelee 35, né à Gand, le 22 avril 1950,

ici représenté par Monsieur Olivier ISTACE prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 25 janvier
2009,

lequel déclare souscrire à cent quatre-vingt-quinze (195) parts sociales nouvellement émises par la Société et les libérer

par un apport en espèces d'un montant total de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), dont le montant de mille neuf cent
cinquante euros (1.950.- EUR) est versé dans le capital social et le surplus de vingt-trois mille cinquante euros (EUR
23.050,-) est versé au compte prime d'émission de la Société.

2. La société "Yoda Ventures", société à responsabilité limitée, ayant son siège social à B-3070 Kortenberg, Leuven-

sesteenweg, 332, inscrite sous le numéro 0809259122, ici représentée par Monsieur Olivier ISTACE prénommé, en vertu
d'une procuration sous seing privé datée du 15 janvier 2009,

laquelle déclare souscrire à cent quatre-vingt-quatorze (194) parts sociales nouvellement émises par la Société et les

libérer par un apport en espèces d'un montant total de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), dont le montant de mille
neuf cent quarante euros (1.940.- EUR) est versé dans le caital social et le surplus de vingt-trois mille soixante Euros (EUR
23.060,-) sont à verser au compte prime d'émission de la Société.

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Par ces versements la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,- ) se trouve à la libre disposition de la Société,

ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

33010

" Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à trente-neuf mille six cents Euros (EUR 39.600,-)

divisé en trois mille neuf cent soixante (3.960) parts sociales ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune,
chaque part sociale étant entièrement libérée."

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Istace, P. Vandewalle, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 février 2009. Relation: LAC/2009/7372. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur

 (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009036718/220/64.
(090041848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2009.

ProLogis Poland XXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.034.

Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2009035295/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07442. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 134.995.

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den neunzehnten Februar um 08.50 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group Management I S.à r.l., mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 55,

avenue Monterey, H.G.R. Luxemburg Nummer B134852,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 18. Februar 2009.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

SECONDARY 2008 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 40, avenue Monterey, gemäss eines Beschlusses vom
10. März 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.C.A.,
SICAR.

33011

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I - Die Gesellschaft PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2163

Luxemburg, 40, avenue Monterey, H.G.R. Luxemburg Nummer B134995, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenom-
men  durch  Notar  Henri  HELLINCKX,  mit  dem  Amtssitz  in  Luxemburg,  am  12.  Dezember  2007,  veröffentlicht  im
Memorial C Nummer 200 vom 25. Januar 2008, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des unterzeichneten
Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von ein hundert neunzig tausend sechs hundert dreizehn Euro und fünf und

achtzig Cents (190.613,85 EUR), eingeteilt in hundert und sechs und siebzig tausend zwei hundert drei und dreissig Komma
neun  sechs  (176.233,96)  Manager-Aktien  und  vierzehn  tausend  drei  hundert  neun  und  siebzig  Komma  acht  neun
(14.379,89) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Millionen Euro (10.000.000,- EUR) und ist aufgeteilt

in:

- fünf Millionen (5.000.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie; und
- fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 1,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 999,- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Euro (1,- EUR) zuzüglich Emissionsagio von null (0)

bis einem (1,-) Euro ausgegeben.

Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert

und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der

Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

V.- Gemäss eines am 26 Januar 2009 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des geneh-

migten Kapitals, das Gesellschaftskapital um vier und fünfzig tausend neun hundert und zwei und fünfzig Euro und vier
und achtzig Cents (54.952,84 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von ein hundert und neunzig tausend
sechs hundert und dreizehn Euro und fünf und achtzig Cents (190.613,85 EUR) auf zwei hundert fünf und vierzig tausend
fünfhundert und sechs und sechzig Euro und neun und sechzig Cents (245.566,69 EUR) zu bringen durch die Ausgabe
von:

- vier tausend neun hundertfünfzig Komma zwei sechs (4.950,26) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je

einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von vier Millionen neun hundert fünf und vierzig
tausend drei hundert und neun Euro und vier und siebzig Cents (4.945.309,74 EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve
der Gesellschaft zugeteilt wird;

- fünfzig tausend und zwei Komma fünf acht (50.002,58) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro

(1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von vier und fünfzig tausend
neun hundert zwei und fünfzig Euro und vier und achtzig Cents (54.952,84 EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von vier
Millionen neun hundert fünf und vierzigtausend drei hundert neun Euro und vier und siebzig Cents (4.945.309,74 EUR)
als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zwei hundert fünf und vierzig tausend fünf hundert sechs und sechzig

Euro und neun und sechzig Cents (245.566,69 EUR), eingeteilt in zwei hundert sechs und zwanzig tausend zwei hundert
und sechs und dreissig Komma fünf vier (226.236,54) Manager-Aktien und neunzehn tausend drei hundert dreissig Komma
eins fünf (19.330,15) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,-EUR) pro Aktie."

33012

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr drei

tausend zwei hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: THILL - SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2009. Relation GRE/2009/822. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 9 mars 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009035781/231/91.
(090040525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

Philippi Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8235 Mamer, 31, route de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 94.425.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2009

Les associés, représentant la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée PHILIPPI S.à r.l. ont pris

les résolutions suivantes:

<i>Résolution 1:

Monsieur Florian dit Flor Philippi, commerçant, demeurant à L-8235 Mamer, 31, route de Kehlen, est nommé gérant

unique de la société en remplacement de Madame Berthe Gilson.

<i>Résolution 2:

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

Mamer, le 12 février 2009.

Pour extrait conforme
<i>La société
Berthy Gilson / Signatures

Référence de publication: 2009035536/6261/21.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00647. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Blue Chip Selection Advisory Company, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 71.444.

In the year two thousand nine, on the nineteenth day of February.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY, a

société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a notarial deed on August 16, 1999, published
in the Mémorial, Recueil C number 673 of September 7, 1999. The articles of association have been amended by deed
of the undersigned notary on 26 September 2007, published in the Mémorial, Recueil C number 2516 of 6 November
2007.

The meeting was opened by Mr Jean-Michel GELHAY, Manager, residing professionally in Luxembourg, being in the

chair,

who appointed as secretary Mrs Valérie GLANE, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Martine VERMEERSCH, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the

33013

represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
II. As it appears from the attendance list, all the shares are represented at the present extraordinary general meeting,

so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
declare having had full prior knowledge

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to dissolve and liquidate the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of its powers and remuneration;
3. Appointment of Deloitte as auditor to the liquidation;
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor;
5. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to dissolve and liquidate the company with effect as on this day.

<i>Second resolution

The general meeting decides to appoint as liquidator BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., a company with

registered office at 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, RCS Luxembourg B 25459 represented by both Mr.
Jean-Michel Gelhay, Director, born on December 1 

st

 , 1949 in Arlon (Belgium) and Mr. Donald Villeneuve, Director,

born on April 23 

rd

 , 1963 in Quebec (Canada), both professionally residing in L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène

Ruppert, as liquidator of the Company.

The meeting resolves to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the law of 10 

th

 August

1915 governing commercial companies, as amended, (the "Law").

The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The liquidator may, under his sole
responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni

de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect fully rely on the

books of the Company.

The liquidator shall be shall be remunerated according to standard usage.

<i>Third resolution

The general meeting decides to appoint as auditor of the liquidation Deloitte S.A., a company with registered office at

560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, RCS Luxembourg B 67895.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to grant full and complete discharge without any reserve nor restriction to the directors

and statutory auditor of the company as of February 19, 2009.

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the present deed are

estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le dix-neuf février.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

33014

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BLUE CHIP SELECTION ADVISORY

COMPANY, une société anonyme, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 16 août
1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 673 du 7 septembre 1999. Les statuts de la société ont été modifiés suivant
acte du notaire soussigné en date du 26 septembre 2007, publié au Mémorial, Recueil C numéro 2516 du 6 novembre
2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel GELHAY, Directeur, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Valérie GLANE, employé privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Martine VERMEERSCH, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
1. Décision de dissoudre et de liquider la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et émoluments.
3. Nomination de Deloitte en qualité de commissaire à la liquidation.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution et la liquidation de la société à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur de la société BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.,

une société ayant son siège social au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, RCS Luxembourg B 25459, représentée
à la fois par Monsieur Jean-Michel Gelhay, Directeur, né à Arlon (Belgique) le 1 

er

 décembre 1949, et Monsieur Donald

Villeneuve, Conseiller de Direction, né à Québec (Canada) le 23 avril 1963, demeurant tous deux professionnellement à
L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

L'assemblée décide d'attribuer au liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la "Loi").

Le liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux

articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le liquidateur pourra délé-
guer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou
plusieurs personnes physiques ou morales.

Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément

à l'article 148 de la Loi.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et pourra s'en référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer Deloitte S.A. en qualité de commissaire à la liquidation, une société ayant son siège

social 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, RCS Luxembourg B 67895.

33015

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner décharge sans restrictions ni limitations aux administrateurs et commissaire aux comptes

de la société jusqu'au 19 février 2009.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Gelhay, V. Glane, M. Vermeersch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 février 2009. Relation: LAC/2009/7040. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur

 (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009036755/220/141.
(090041841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2009.

Miya S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.905.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 27 février 2009 de la société Miya S.à r.l. que l'actionnaire a

pris la décision suivante:

Démission du Gérant B suivant, à compter du 05 janvier 2009:
Monsieur Andrew Louis Cohen, né le 18 mars 1967 à Melbourne, en Australie, domicilié 9255 Doheny Road, Ap-

partment 3004, 90069-3249 West Hollywood, Californie, aux Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Miya S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant A
Signatures

Référence de publication: 2009035552/683/20.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00244. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Sandgate S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 123.027.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 20 février 2009 que la nomination de Deloitte &amp; Touche S.A.,

560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg en tant qu'auditeur est acceptée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 février 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009035556/724/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08335. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

33016

B&amp;D Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 116.876.

Mr Pierre Thielen, administrateur et président de la société B&amp;D Finance S.A. a changé d'adresse. Sa nouvelle adresse

est: 5-11, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour B&amp;D Finance S.A.
Pierre Thielen
<i>Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009035563/7663/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2009, réf. LSO-DC02827. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090039564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Miss and Misses S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 42, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 73.528.

EXTRAIT

Madame Fatima Tiatouchine a démissionné de son poste de gérante unique de la société Miss and Misses s.àr.l. avec

effet immédiat le 16 février 2009.

Luxembourg, le 16 février 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Fatima Tiatouchine

Référence de publication: 2009035561/1801/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2009, réf. LSO-DC02790. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Arcelor Mittal Foundation, Fondation.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg G 178.

<i>Comptes annuels et rapport du reviseur d'entreprises

31 DÉCEMBRE 2008

Rapport du réviseur d'entreprises

Aux membres du Conseil des Gouverneurs, Arcelor Mittal Foundation, Luxembourg
Conformément au mandat donné, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de Arcelor Mittal Foun-

dation, comprenant le bilan au 31 décembre 2008 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette
date, et l'annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

<i>Responsabilité du Conseil des Gouverneurs dans l'établissement et la présentation des comptes annuels

Le Conseil des Gouverneurs est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,

conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la
détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

<i>Responsabilité du réviseur d'entreprises

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons

effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées par l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ces nonnes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

33017

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants

et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entre-
prises, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d'entreprises prend en compte
le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité
de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil des Gouverneurs, de même que l'appréciation de la pré-
sentation  d'ensemble  des  comptes  annuels.  Nous  estimons  que  les  éléments  probants  recueillis  sont  suffisants  et
appropriés pour fonder notre opinion.

<i>Opinion

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de Arcelor Mittal

Foundation au 31 décembre 2008, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations
légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Le 23 février 2009.

Deloitte S.A.
<i>Réviseur d'entreprises
Eric van de Kerkhove
<i>Partner

BILAN

31 décembre 2008 (exprimé en EUR)

<i>ACTIF

2008

2007

Actif circulant
Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543.142 512.417

Total de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543.142 512.417

Comptes de régularisation (note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

547.750

Total Actif

1.090.892 512.417

BILAN

31 décembre 2008 (exprimé en EUR)

<i>PASSIF

2008

2007

Fonds propres (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000 500.000

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.417

-

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.300

12.417

Total fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

530.717 512.417

Dettes
Autres dettes dont la durée résiduelle est inférieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.425

-

Total dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.425

-

Comptes de régularisation (note 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

547.750

-

Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.090.892 512.417

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008 (exprimé en EUR)

<i>Charges (note 4)

du 1 

er

 janvier 2008

au 31 décembre 2008

du 23 avril 2007 au 31

décembre 2007

Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.158.352

-

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.263

111

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.300

12.417

1.177.915

12.528

<i>Produits (note 5)

Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.158.352

-

Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.563

12.528

1.177.915

12.528

Les notes font partie intégrante des comptes annuels.

33018

ANNEXE

31 décembre 2008

<i>Note 1 - Généralités

Arcelor Mittal Foundation, ci-après «la Fondation» a été constitué le 23 avril 2007 sous forme d'une fondation sans

but lucratif de droit luxembourgeois pour une durée illimitée.

Le siège est établi à Luxembourg-ville au 19, avenue de la Liberté.
L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre.

La Fondation a pour objet de promouvoir et de coordonner les politiques du Groupe Arcelor Mittal dans les domaines

suivants: art et culture, environnement, éducation, sports, promotion sociale, santé et science.

<i>Note 2 - Principes, règles et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux

pratiques comptables généralement admises.

Principales règles d'évaluation

Conversion des devises
La Fondation tient sa comptabilité en euros (EUR); les comptes annuels sont exprimés dans cette devise. Les trans-

actions effectuées dans une devise autre que l'EUR sont converties en EUR au cours de change en vigueur à la date de
transaction. Les actifs, autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en euros (EUR) aux taux en
vigueur à la clôture de l'exercice. Sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes, les bénéfices et les pertes de
change réalisés et les pertes de change non réalisées.

Prise en charge des frais d'administration et de fonctionnement

Le groupe Arcelor Mittal s'est engagé à supporter, directement ou par l'intermédiaire de filiales directes ou indirectes,

par des contributions périodiques toutes les dépenses de la Fondation, administratives, de fonctionnement et autres, y
compris celles entraînées par les projets à réaliser ou à soutenir, qui ne pourraient pas êtres couvertes par les revenus
de la Fondation.

Charges

Les charges contractées et engagées par la Fondation sont enregistrées au compte de profits et pertes au cours de la

période correspondant à la mise en oeuvre des projets.

Produits

Les contributions à recevoir du groupe Arcelor Mittal liées aux charges contractées et engagées directement par la

Fondation sont comptabilisées en tant que produits au compte de profits et pertes à la même fréquence que les charges
auxquelles elles se rapportent.

<i>Note 3 - Fonds propres

Arcelor, Société Anonyme et Mittal Steel Company N.V. désormais fusionnées en Arcelor Mittal, Société Anonyme,

ont apporté à la Fondation une somme de cinq cent mille euros (EUR 500.000), déposée sur un compte bancaire ouvert
au nom de la Fondation lors de la constitution.

<i>Note 4 - Charges

Au cours de l'exercice 2008, la Fondation a lancé 9 projets propres.
Les autres charges d'exploitation comprennent les dépenses engagées sur les différents projets relatives à l'exercice

clos le 31 décembre 2008. Les montants payés par la Fondation relatifs à une période de financement postérieure au 31
décembre 2008 sont enregistrés en compte de régularisation à l'actif. Sont également enregistrées dans les autres charges
d'exploitation, deux aides d'urgence faites suite à des catastrophes naturelles intervenues durant l'exercice.

Les intérêts et charges assimilées comprennent les frais bancaires encourus par la Fondation. L'ensemble des frais de

fonctionnement de la Fondation a été pris en charge à titre gratuit par le groupe Arcelor Mittal.

La Fondation n'emploie pas de personnel.

<i>Note 5 - Produits

Les autres produits d'exploitation comprennent les contributions du groupe Arcelor Mittal reçues par la Fondation

liées aux charges d'exploitation engagées par la Fondation sur les projets et les aides d'urgence relatifs à l'exercice clos
le 31 décembre 2008. Les montants reçus par la Fondation relatifs à une période de financement postérieure au 31
décembre 2008 sont enregistrés en compte de régularisation au passif.

Les autres intérêts et produits assimilés consistent en des intérêts perçus sur les avoirs en banque

33019

Au cours de l'exercice 2008, la Fondation n'a pas reçu de donations, subsides, subventions ou legs de la part des tiers

autre que le groupe Arcelor Mittal.

<i>Note 6 - Engagements

2008

2007

EUR

EUR

Engagements de financement
Au début de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Additions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.517.927

-

A la fin de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.517.927

-

Paiements effectués relatifs à:

-

- la période en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.158.352

-

- une période postérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

547.750

-

1.706.102

-

Engagements de financement non encore payés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

811.825

-

Comme mentionné dans la note 2, le groupe Arcelor Mittal s'est engagé à supporter toutes les dépenses encourues

et à venir de la Fondation.

BUDGET 2009

<i>Une fondation à vocation internationale

Créée en avril 2007, la Fondation Arcelor Mittal agit à deux titres comme précisé à l'Article 2 des Statuts:
1) Dans le cadre de la stratégie de développement durable du groupe, elle coordonne les politiques et projets à

caractère philanthropique des différentes entités du Groupe Arcelor Mittal à travers le monde, prioritairement dans les
domaines de la Santé et de la sécurité, de l'Education et de la Promotion Sociale, tout en soutenant des projets associés
dans les domaines des Arts et de la Culture, de l'Environnement et des Sports. Ces activités se concentrent sur les
communautés où le Groupe Arcelor Mittal est présent. Le budget prévisionnel global des projets identifiés à l'échelle du
Groupe pour l'année 2009 s'élève à 38,6 millions de Dollars US, soit environ 27 millions d'Euros.

2) Elle développe, gère et finance ses propres projets, qui viennent s'ajouter aux autres projets du Groupe en accord

et en cohérence avec la politique générale et les règles de fonctionnement définies. Les initiatives envisagées pour l'année
2009 s'élèvent à 1,4 million d'Euros, inclus dans le budget global de 27 millions d'Euros cité plus haut.

<i>Projets 2009 et règles de fonctionnement

Tout comme en 2008, les actions prévues en 2009 sont concentrées dans les domaines d'activité suivants:
- Education,
- Santé et Sécurité des communautés,
- Promotion Sociale.

Les projets soutenus doivent être mis en oeuvre à proximité des sites du groupe Arcelor Mittal à travers le monde,

de façon à:

- concentrer les efforts sur ces communautés dans un but d'efficacité et de développement holistique de ces commu-

nautés,

- pouvoir exercer un suivi plus régulier des actions entreprises,
- et dans la mesure du possible impliquer le personnel du Groupe intéressé à participer à la réalisation et à la gestion

de ces projets.

Les projets gérés directement par la Fondation sont susceptibles d'être mis en oeuvre dans tous les pays où le Groupe

a une présence, mais plus particulièrement:

- au Luxembourg, où la Fondation est enregistrée,
- dans les projets multinationaux où la Fondation joue un rôle de coordination,
- et dans les pays où le Groupe Arcelor Mittal démarre ses activités mais n'a pas encore de site de production opé-

rationnel.

La Fondation applique également d'autres critères pour le choix de ses projets comme le nombre de bénéficiaires, qui

doit être maximisé, ou comme le statut des organisations non gouvernementales avec lesquelles la Fondation traite pour
mettre en oeuvre ses projets, ou encore le respect des Droits de l'Homme et des règles d'anti-corruption comme définis
dans le Code d'Ethique du groupe Arcelor Mittal,

<i>Autres activités de la fondation prévues en 2009

Dans le cadre de ses responsabilités de coordination des actions sociales du Groupe Arcelor Mittal, la Fondation

s'appliquera également en 2009 à la réalisation des initiatives suivantes:

33020

- Développement du Volontariat au sein du Groupe Arcelor Mittal, en coordination avec le Département des Res-

sources Humaines du Groupe, dans le but d'impliquer le personnel du Groupe dans l'aide aux communautés qui nous
entourent. Ces opérations poursuivront les activités déjà lancées en 2008, en particulier la Journée Mondiale du Bénévolat
du 5 décembre 2008, qui a connu un succès important.

- Echange de meilleures pratiques entre les Unités du Groupe Arcelor Mittal à travers le monde, de façon à partager

l'expérience acquise dans les meilleurs projets et d'améliorer la portée et l'efficacité des actions menées.

- Renforcement du contrôle de ses recommandations dans les Unités Opérationnelles du Groupe, par la mise en

oeuvre d'audits qualité et la préparation d'un tableau de bord périodique spécifiant l'avancement des projets et l'état des
dépenses sociales du Groupe à travers le monde.

- Le Conseil des Gouverneurs a enfin demandé à l'équipe de la Fondation d'intensifier la visibilité de ses activités par

une politique de communication interne et externe plus active, démarche particulièrement importante en temps de crise.

<i>Financement et contrôle

Comme précisé aux articles 5 et 6 de ses Statuts, les activités de la Fondation sont financées:
- Par des dotations régulières du Groupe Arcelor Mittal, en fonction des besoins et après validation préalable effectuée

dans le cadre des procédures budgétaires et du suivi périodique des projets et activités;

- Par les revenus de la Dotation Initiale;
- Par les dons, subventions et legs de toutes sortes qu'elle est habilitée à recevoir de la part de tiers.

La Fondation n'a pas reçu de don, subvention ou legs de tiers en 2008, et par application du principe de prudence le

budget 2009 n'envisage pas de recette sous cette forme. En revanche la Fondation s'efforcera de faire connaître ses
activités de façon à susciter la générosité de tiers et leur souhait de contribuer au développement de ses projets.

Tout comme en 2008, tous les frais de fonctionnement de la Fondation, comprenant en particulier les frais de personnel,

loyers, matériel de bureau, frais de représentation et de réception et autres frais administratifs, sont directement pris en
charge par le Groupe Arcelor Mittal, à titre gratuit pour la Fondation.

Par conséquent, le budget de dépenses de la Fondation pour 2009 ne comprend que le coût des projets sociaux

envisagés.

Tous les projets font l'objet d'un contrôle étroit, tant au niveau de la prévision budgétaire que du suivi de leur mise

en oeuvre, Le Conseil des Gouverneurs de la Fondation, qui reflète dans sa composition la Direction Générale du Groupe
Arcelor Mittal, s'implique directement dans les activités de la Fondation et manifeste un intérêt marqué pour les projets.

BUDGET 2009

Fondation Arcelor Mittal (en Euros)

<i>Charges

<i>Produits

Coût des Projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,400,000 Dotations Arcelor Mittal . . . . . . . . . . . . . . . .

1,400,000

Frais de tenue de compte . . . . . . . . . . . . . .

1,000 Intérêts sur dotation initiale  . . . . . . . . . . . . .

16,000

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,000

Total des Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,416,000 Total des Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,416,000

Luxembourg, février 2009.

Référence de publication: 2009035599/571/222.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02256. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

CePT, Centre de Prévention des Toxicomanies, Fondation.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie.

R.C.S. Luxembourg G 36.

Constitué suivant acte reçu pardevant Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à Luxembourg en date 22 dé-

cembre 1994, statuts publiés au Recueil spécial du Mémorial C - N°218 du 19 mai 1995.

Statuts modifiés en date du 12 février 1999 pardevant le même notaire, publiés au Mémorial C - N°329 du 8 mai
1999.

BILAN AU 31.12.2008

exprimé en EURO

<i>ACTIF

2008

2007

Frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

431,25

862,50

33021

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 968,96

12 270,32

Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

13 400,21

13 132,82

Actif circulant
Stocks, Travaux en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 979,21

61 253,52

Avoirs en banques, CCP, Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 480,85 471 453,13

397 460,06 532 706,65

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total de l'actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 860,27 545 839,47

<i>PASSIF

2008

2007

Capitaux propres
Patrimoine initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 472,23 297 472,23
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -64 325,51 -85 305,21

233 146,72 212 167,02

Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Dettes
Dettes à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Dettes à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 124,45 312 692,75

157 124,45 312 692,75

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Bénéfice de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 589,10

20 979,70

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 860,27 545 839,47

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31.12.2008

exprimé en EURO

2008

2007

Résultat d'exploitation
Produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 073 680,09

980 470,20

Charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -207 974,03 -175 081,68
Frais généraux administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -857 786,42 -795 510,08
Corrections de valeurs y relatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3 846,16

-2 357,55

Total I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 073,48

7 520,89

Résultat financier
Produits provenant de l'actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Produits provenant de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 515,62

13 473,06

Corrections de valeurs y relatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

-14,93

Total II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 515,62

13 458,13

Résultat exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,68

Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,68

Impôts
Impôts sur le résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Résultat de l'exercice (I+II+III+IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 589,10

20 979,70

<i>Conseil d'administration

Président: Monsieur Egide URBAIN, né le 3 avril 1951 à Luxembourg, instituteur
Service Prévention du Service National de la Jeunesse
1, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Vice-Président: Monsieur Nico MEISCH, né le 19 décembre 1953 à Luxembourg, pédagogue

33022

Service Jeunesse du Ministère de la Famille
12-14, av. Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

Trésorière: Madame le Dr. Simone STEIL, née le 8 juillet 1956 à Luxembourg
médecin-chef de la Division de la Médecine Préventive et Sociale
Direction de la Santé, allée Marconi - Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg

Secrétaire: Madame Andrée CLEMANG, née le 23 février 1960 à Luxembourg
conseiller de direction l 

ère

 classe au Ministère de la Justice

13, rue Erasme (CAPW), L-1468 Luxembourg

<i>Membres:

Madame Astrid SCHORN, née le 20 octobre 1959 à Mainz (D), psychologue
Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) du Ministère de

l'Education nationale et de la Formation professionnelle,

29 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

Monsieur Steve SCHMITZ, né le 1 

er

 septembre 1970 à Ettelbruck

premier commissaire principal, membre de la direction de la Police Judiciaire
24, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm

Monsieur Henri GRÜN, né le 21 septembre 1952 à Diekirch, psychologue
directeur de la fondation "Jugend an Drogenhëllef"
93, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg

Monsieur Tom SCHLECHTER, né le 25 février 1947 à Luxembourg, éducateur gradué
Comité National de Défense Sociale
136, route de Luxembourg, L-7374 Helmdange

Dr.  Jean-Marc CLOOS, né  20  octobre 1967  à  Boston  (USA), médecin spécialiste en  psychiatrie,  représentant  de

l'AMMD,

39, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg

Monsieur Robert KIRSCH, né le 18 septembre 1942 à Holzthum, commissaire en chef de la Police Judiciaire e.r.
197, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg

Luxembourg, le 23.02.09.

Andrée CLEMANG / Egide URBAIN
<i>Membre du Conseil d'administration / Membre du Conseil d'administration

Référence de publication: 2009035600/680/102.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2009, réf. LSO-DC02795. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

d'MUPPEGAMMELE s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9960 Hoffelt, Maison 89.

R.C.S. Luxembourg B 145.147.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix mars 2009.
Par devant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux,

a comparu:

1.- Madame Carole WILTGEN, facteur, née le 02 novembre 1978 à Wiltz, demeurant à L-9673 Oberwampach, maison

112.

Laquelle comparante, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "d'MUPPEGAMMELLE s.à.r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé dans la Commune de Wincrange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

33023

Art. 3. La société a pour objet la tonte et le toilettage pour chiens et chats, la vente d'articles de beauté, nourritures

et accessoires pour animaux ainsi toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq (EUR 125,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le

consentement exprès des autres associés. Lors d'une cession de parts, la valeur des parts sociales correspond à la valeur
comptable.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants. L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du

ou des gérant(s).

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d'un des associés. Les créanciers, ayants

droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de
la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront
s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2009.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par Madame Carole WILTGEN, associé unique,

100 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

La libération du capital social a été faite par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que se soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à mille deux cent Euros (1.200,00 €).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

La comparante qualifiée ci-avant représentant l'intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment

convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1.- L'associé-unique, Madame Carole WILTGEN, se désigne lui-même comme gérant unique, pour une durée illimitée.
2.- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse du siège social est fixée à L-9960 Hoffelt, maison 89.

DONT ACTE, fait et passé à Clervaux, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Wiltgen, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 11 mars 2009. Relation: CLE/2009/231. Reçu soixante-quinze euros= 75,00€

<i>Le Receveur (signé): Rodenbour.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des

Société et Associations.

Clervaux, le 12 mars 2009.

Martine WEINANDY.

Référence de publication: 2009035633/238/66.
(090040298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

33024

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Absolute Ventures S.A.

Act 2 S.A.

Act Today S.A.

Amov Lux Finance S.A.

Arcelor Mittal Foundation

B&amp;D Finance S.A.

Blue Chip Selection Advisory Company

Centre de Prévention des Toxicomanies

d'MUPPEGAMMELE s.àr.l.

Fondation Veuve Emile Metz-Tesch

Global Value S.A.

II PM Luxembourg S.A.

LXCOM, s.à r.l.

Miss and Misses S.à r.l.

Miya S. à r.l.

Occimed S.à r.l.

Open Ocean S.à r.l.

Oplux II S.à r.l.

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR

Philippi Sàrl

Plastipak Luxembourg S.à r.l.

ProLogis Poland XXXI S.à r.l.

Sandgate S.à r.l.

Skelia S.à r.l.

SORANT Luxembourg S.A.

Trident Luxembourg Holding

WestLB Mellon Longitude Fund