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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 625

23 mars 2009

SOMMAIRE

"AP International Management s.à.r.l." . .

29954

Apollo Rom (US) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

29954

Apollo Taurus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30000

Aricent Holdings Luxembourg . . . . . . . . . .

29959

Aricent Holdings Luxembourg . . . . . . . . . .

29963

A Z Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29963

Claude Constructions S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

29960

Compagnia Atlantica Holding S.A. . . . . . . .

29976

Crèche Tiramisu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29957

Cutty Sark S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29956

Dewnos Investments S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

29964

Electro Stefan Steins S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

29961

Eurofund Investments Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29960

Europa Investments Holdings S.A. . . . . . . .

29956

Filux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29965

Flaminia Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

29959

Franklin Templeton Luxembourg Holding

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29962

Gap Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29965

Great German Offices A . . . . . . . . . . . . . . . .

29988

HDNG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29959

HDNG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29957

HDNG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29962

Helux S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29955

Hess Collection S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29977

Invenergy Wind Europe III S.à r.l. . . . . . . .

29966

Itechserve S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29959

Janek Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29960

Kelso AQ Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

29962

Lesley S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29989

Libra Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29954

Medic-Ambulance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

29964

Mondial PERICAR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

29965

Mondial PERICAR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

29963

MSPE Metro Investors Lux S.à r.l. . . . . . . .

29955

MSREF VI Torpedo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

29958

Nice Day S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29955

O. Rest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29955

PATRIZIA Lux 50 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

29962

PATRIZIA Real Estate 10 S.à r.l. . . . . . . . .

29963

PATRIZIA Real Estate 10 S.à r.l. . . . . . . . .

29964

PATRIZIA Real Estate 30 S.à r.l. . . . . . . . .

29961

PGF II (Lime) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29954

Rénovation P. Bettendorf S.à r.l. . . . . . . . .

29961

RENT A CAR, société anonyme . . . . . . . . .

29958

RENT A CAR, société anonyme . . . . . . . . .

29957

RENT A CAR, société anonyme . . . . . . . . .

29958

RENT A CAR, société anonyme . . . . . . . . .

29958

Romanian Land Development for other In-

vestors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29956

Roxas Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30000

Roxas Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29961

Roxas Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29965

Saurea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29999

Selinca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29997

Symmetry Arena S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

29957

T22 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29960

T22 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29964

Triwo Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

29956

29953

Apollo Rom (US) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.742.

Suite au conseil de gérance tenu en date du 2 février 2009, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la

société du 21, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1

Février 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030812/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08020. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090034229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

"AP International Management s.à.r.l.", Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 110.971.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rombach, le 03 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031412/1067/12.
Enregistré à Diekirch, le 26 février 2009, réf. DSO-DB00265. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090035011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

PGF II (Lime) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.735.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 2 mars 2009.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2009031075/231/14.
(090034561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Libra Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 93.445.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 30 janvier 2009 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 février 2009.

Francis KESSELER
Notaire

Référence de publication: 2009031609/219/13.
(090035324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

29954

Helux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5418 Ehnen, 8, rue Hohlgaass.

R.C.S. Luxembourg B 138.387.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 2 mars 2009.

Patrick SERRES
Notaire

Référence de publication: 2009031600/8085/12.
(090035067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

MSPE Metro Investors Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.076.950,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 120.467.

Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 5 février 2009

Les gérants de la Société ont décidé en date du 5 février 2009, de transférer le siège de la Société du 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 20 Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg avec effet au 10 février 2009.

Luxembourg, 23 février 2009.

Jan Willem Overheul.

Référence de publication: 2009031154/9168/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08217. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Nice Day S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.162.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 20 janvier 2009 il a été décidé:
- de transférer, avec effet au 1

janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NICE DAY S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009030850/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00820. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

O. Rest, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 74.816.

Par la présente, je vous informe que je dénonce le siège social de la société O.REST SA immatriculé au RCS de

Luxembourg sous le numéro B 74 816, qui était préalablement domiciliée en mon étude au 10, rue Willy Goergen à
L-1636 Luxembourg.

La présente prend effet immédiatement.

Luxembourg, le 19/02/2009.

s. Me Lex THIELEN.

Référence de publication: 2009030840/318/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07441. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29955

Triwo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 23, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 61.458.

Beschlüsse des Gesellschafters vom 3. Februar 2009

Der alleinige Gesellschafter hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung den Gesellschaftssitz von L-6868 Wecker, 18,

Duchscherstrooss nach L-6868 Wecker 23, Am Scheerleck zu verlegen.

Herr Wilfried Biewer.

Référence de publication: 2009030842/1218/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07107. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090034415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Europa Investments Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31-33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 15.291.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu au siège social le 6 février 2009 que:
En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par les statuts, le Conseil décide de transférer le siège social à partir

du 6 février 2009 31/33 Boulevard GD Charlotte L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009030762/8214/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08671. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Cutty Sark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 123.663.

Suite au conseil de gérance tenu en date du 2 février 2009, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la

société du 21, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1

Février 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030807/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08015. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

RLD OI, Romanian Land Development for other Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.931.

Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031011/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00126. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29956

Crèche Tiramisu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 46, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 112.539.

Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031012/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00116. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090034706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

HDNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 107.331.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

POUR HDNG S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009030998/6341/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07271. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Symmetry Arena S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 127.864.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 mars 2009.

Séverine Canova
Gérant

Référence de publication: 2009030964/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08587. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

RENT A CAR, société anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 25.210.

Bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature
Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009030965/322/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07814. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29957

RENT A CAR, société anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 25.210.

Bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature
Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009030966/322/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07815. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090034507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

RENT A CAR, société anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 25.210.

Bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature
Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009030967/322/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07818. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

RENT A CAR, société anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 25.210.

Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature
Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009030968/322/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07821. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

MSREF VI Torpedo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 128.472.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 Février 2009.

Jan Willem Overheul.

Référence de publication: 2009030962/9168/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08224. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29958

Itechserve S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 73.285.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Référence de publication: 2009030994/1629/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07171. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090034158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

HDNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 107.331.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

POUR HDNG S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009030997/6341/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07274. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Flaminia Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 82.972.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Référence de publication: 2009030987/1629/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07157. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Aricent Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 116.292.

Le Bilan au 31 mars 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031027/7441/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00027. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29959

Eurofund Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 125.594.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009031072/5770/12.
(090034383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Janek Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 15.356.

Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JANEK HOLDING S.A.
C. BITTERLICH / F. DUMONT
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009031266/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00453. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

T22 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 103.422.

Je présente, avec effet immédiat, ma démission du poste de commissaire aux comptes de T22 S.A. dont le siège est

établi à 3, Op d'Schmëtt 9964 HULDANGE.

R. JEANFILS.

Référence de publication: 2009031410/823/12.
Enregistré à Diekirch, le 24 février 2009, réf. DSO-DB00254. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090035007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Claude Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Im Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 36.092.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009031134/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02206. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29960

Electro Stefan Steins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6926 Flaxweiler, 13A, rue Heischt.

R.C.S. Luxembourg B 127.776.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031408/654/12.
Enregistré à Diekirch, le 27 février 2009, réf. DSO-DB00296. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur

(signé): J. Tholl.

(090035503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Rénovation P. Bettendorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7661 Medernach, 22A, rue de Larochette.

R.C.S. Luxembourg B 96.596.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 24 février 2009.

Henri BECK
Notaire

Référence de publication: 2009031409/201/12.
(090035034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

PATRIZIA Real Estate 30 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 135.097.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009031133/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02210. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Roxas Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 62.431.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02.03.09.

Companies & Trusts Promotion S.A.
Signature

Référence de publication: 2009030985/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07136. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29961

HDNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 107.331.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour HDNG S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009030999/6341/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07269. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090034100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Franklin Templeton Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.440.

Luxembourg, le 2 mars 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009031074/5770/12.
(090034399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

PATRIZIA Lux 50 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 123.069.

Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009031128/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02218. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Kelso AQ Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.800.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009031073/5770/12.
(090034391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29962

A Z Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 40, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.505.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 19 février 2009.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2009031085/231/14.
(090034670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

PATRIZIA Real Estate 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.981.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009031131/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02214. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Aricent Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 116.292.

Le Bilan au 31 mars 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031028/7441/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00023. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Mondial PERICAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 107.000.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rombach, le 03 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031414/1067/12.
Enregistré à Diekirch, le 26 février 2009, réf. DSO-DB00266. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090035016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

29963

T22 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 103.422.

Je présente, avec effet immédiat, ma démission du poste d'administrateur de T22 S.A. dont le siège est établi à 3, Op

d'Schmëtt 9964 HULDANGE.

R. JEANFILS.

Référence de publication: 2009031411/823/12.
Enregistré à Diekirch, le 24 février 2009, réf. DSO-DB00253. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): J. Tholl.

(090035005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Medic-Ambulance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 40, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 106.254.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031407/654/12.
Enregistré à Diekirch, le 27 février 2009, réf. DSO-DB00295. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090035505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

PATRIZIA Real Estate 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.981.

Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009031132/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02212. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Dewnos Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 116.983.

Pour DEWNOS INVESTMENTS S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009031001/6341/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08465. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29964

Roxas Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 62.431.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02.03.09.

Companies & Trusts Promotion S.A.
Signature

Référence de publication: 2009030986/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07138. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090034142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Filux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.964.

La page d'affectation du résultat des comptes annuels au 31 décembre 2007 (rectificatif du dépôt du bilan 2007 déposé

le 22/12/2008 n° L080188716.04), a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DANDOIS & MEYNIAL
48 Blvd G.-D. Charlotte
L-1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009031002/2374/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00274. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Mondial PERICAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 107.000.

Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rombach, le 03 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031413/1067/12.
Enregistré à Diekirch, le 26 février 2009, réf. DSO-DB00267. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090035013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Gap Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 76.966.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031262/4181/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00675. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

29965

Invenergy Wind Europe III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.020.

In the year two thousand and eight, on the first of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

INVENERGY WIND EUROPE S. à r.l., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 121.947 and having a share capital amounting to EUR 112,600.- (Invenergy LLC), represented by Caroline
Muller, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy signed under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. that Invenergy LLC is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of INVENERGY WIND EUROPE III S. à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
117.020 (the Company), and

II. that the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Amendment to article 4. "Corporate object" of the articles of association of the Company (the Articles) which shall

henceforth read as follows:

" Art. 4. Corporate object.
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

4.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

4.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

4.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

2. Amendment and subsequent restatement and renumbering of the Articles in their entirety and, to the extent ne-

cessary, insertion or change of headings in the Articles;

3. Confirmation of Mr. James T. Murphy as class A manager, Mr. Joseph Condo as class A manager, Mr. Pietro Longo

as class B manager, Mr. Gérard Birchen as class B manager, and Mr. Eric Magrini as class B manager of the Company;

4. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 4. of the Articles and resolves that such article shall have the wording

as per article 3. of the second resolution below.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and subsequently to restate and renumber the Articles in their entirety and,

to the extent necessary, insert or change the headings in the Articles, which shall henceforth read as follows:

29966

"I. - Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "INVENERGY WIND EUROPE III S. à r.l." (the Company). The Company

is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers of the Company (the Board). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in the article 11.2 (vii) hereof.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or

any similar event affecting one (1) or several shareholders.

II. - Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred twenty-

five (125) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one (1) or several times by a resolution of the shareholders,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in article 11.2. (vii) hereof.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one (1) shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

The transfer of shares to third parties by reason of a shareholder's death must be approved by the shareholders

representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

29967

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office of the Company and may be examined by each shareholder

upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. - Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the Board composed of one (1) or several

class A managers and one (1) or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object set
forth in article 3. hereof.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more agents by a resolution of the

Board.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,

in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places
indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a written power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting

of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least

one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board are
validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The
resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been
appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by such means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by (i) the single signature of any manager but only for

transactions up to an amount of three thousand euro (EUR 3,000.-) on a per transaction basis or (ii) the joint signatures
of any one (1) class A manager, and any one (1) class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

29968

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. - Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions) in case the number of shareholders of the Company is
less than or equal to twenty-five (25).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each shareholder shall be sent

an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed
by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date
of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) calendar days in advance of the

date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholders may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General
Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting
or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Reso-
lutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters (3/4) of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Single shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the single shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such single shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. - Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office of the Company.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall

be held each year at the registered office.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company

shall be entrusted to one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be
shareholders.

29969

14.2. The operations of the Company are supervised by one (1) or several réviseurs d'entreprises, when so required

by law.

14.3. The shareholders appoint the commissaires aux comptes, if any and réviseurs d'entreprises, if any, and determine

their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaires aux
comptes and the réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. - Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one half (1/2) of the

shareholders holding three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by a resolution of the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the
assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. - General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-
solutions, as the case may be, are affixed on one (1) original or on several counterparts of the same document, all of
which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

Third resolution

The Sole Shareholder hereby confirms (i) Mr. James T. Murphy, Mr. Joseph Condo, as class A managers, and (ii) Mr.

Pietro Longo, Mr. Gérard Birchen, and Mr. Eric Magrini as class B managers of the Company.

Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand and four

hundred euro (EUR 1,400).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

29970

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us,

the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le premier décembre.
Par devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

INVENERGY WIND EUROPE S. à r.l., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 121.947 et ayant un capital social s'élevant à EUR 112.600,- (Invenergy LLC), représentée par Caroline
Muller, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que Invenergy LLC est l'associé unique (l'Associé Unique) d'INVENERGY WIND EUROPE III S. à r.l., une société à

responsabilité limitée, constituée et organisée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.020 (la Société); et

II. que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de l'article 4. "Objet social" des statuts de la Société (les Statuts) qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 4. Objet social.
4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, en ce compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

4.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

4.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social."

2. Modification et refonte et nouvelle numérotation subséquente des Statuts dans leur intégralité et, le cas échéant,

insertion ou modification des titres dans les Statuts;

3. Confirmation de M. James T. Murphy comme gérant de classe A, M. Joseph Condo comme gérant de classe A, M.

Pietro Longo a comme gérant de classe B, M. Gérard Birchen comme gérant de classe B, and M. Eric Magrini comme
gérant de classe B de la Société;

4. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4. des Statuts et décide qu'il aura la teneur de l'article 3. à la deuxième

résolution ci-dessous.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier, de reformuler et renuméroter les Statuts dans leur intégralité et, le cas échéant,

d'insérer ou de modifier les titres dans les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

29971

" I. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est "INVENERGY WIND EUROPE III S. à r.l." (la Société). La Société

est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par une résolution du conseil de gérance de la Société (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la
modification des Statuts à l'article 11.2(vii) des présentes.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par une résolution du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un (1) ou plusieurs associés.

II. - Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une (1) ou plusieurs reprises par une résolution des associés,

adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts à l'article 11.2 (vii) des présentes.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un (1) associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un (1) associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

29972

La cession de parts sociales aux tiers par suite du décès d'un associé doit être approuvée par les associés représentant

les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social de la Société et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

III. - Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de

leur mandat. Les gérants ne doivent pas être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une résolution des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil composé d'un (1) ou plusieurs

gérants de classe A et d'un (1) ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social décrit
à l'article 3 des présentes.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par une résolution du Conseil à un (1) ou plusieurs agents

pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration écrite à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous réserve qu'une
résolution ne sera pas valablement adoptée sans être approuvée par au moins un (1) gérant de classe A et au moins un
(1) gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la
réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par (i) la signature individuelle d'un gérant mais

seulement dans le cadre de transactions d'un montant maximum de trois mille euros (EUR 3.000,-) par transaction ou
(ii) les signatures conjointes d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par une résolution du Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

29973

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. - Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre d'associés est inférieur ou
égal à vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, un projet explicite de la ou

des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Les Réso-
lutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient
été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations des assemblées.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

les associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Lorsque le nombre d'associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à

l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle se

tiendra chaque année au siège social de la Société.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées

par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

29974

14.2. Les opérations de la Société seront supervisées par un (1) ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus

par la loi.

14.3. Les associés nommeront le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprises le cas échéant et déterminer

leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s)
aux comptes/ réviseurs d'entreprises pourront être réélus.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices suffisants et autres réserves (en ce compris les primes

d'émission) sont disponibles pour une procéder à une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut
excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été
approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées
et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. - Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des

associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un (1) ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. - Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être recueillies sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux

conditions légales afin d'être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des
Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un (1) original ou sur plusieurs copies
du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés."

Troisième résolution

L'Associé Unique confirme (i) M. James T. Murphy, M. Joseph Condo, comme gérants de classe A et (ii) M. Pietro

Longo, M. Gérard Birchen, M. Eric Magrini comme gérants de classe B de la Société.

Déclaration - Estimation des frais

Le montant des dépenses relatives au présent acte est estimé à environ mille quatre cent euros (EUR 1.400,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la demande de ladite partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: C. Muller et M. Schaeffer.

29975

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. LAC/2008/48706. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009032460/5770/550.
(090036512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Compagnia Atlantica Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.712.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le onze février.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu

Monsieur Charles M. Bisante, demeurant professionnellement à 320, rue Sherbrooke, Beaconsfield, Québec H9W

1R3,

Ici représentée par Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme holding "COMPAGNIA ATLANTICA HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-2449 Luxem-

bourg, 25C, boulevard Royal, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
en date du 28 février 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C 980 du 27 juin 2002, dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 juin 2007, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C 1623 du 2 août 2007.

- La société a actuellement un capital social de EUR 31.000.- (trente-et-un mille euros) représenté par 1.240 (mille

deux cent quarante) actions d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros), entièrement libérées.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir Monsieur

Charles M. Bisante, prénommé.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société COMPAGNIA ATLANTICA HOLDING S.A.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société COMPAGNIA ATLANTICA HOLDING S.A..
Les livres et documents comptables de la société COMPAGNIA ATLANTICA HOLDING S.A. demeureront conservés

pendant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure,

le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2009. Relation: LAC/2009/6088. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 février 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009032444/242/44.
(090036469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

29976

Hess Collection S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 65.013.

In the year two thousand nine, on the nineteenth day of January.
Before Us, Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

Is held the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the company "HESS COLLECTION S.A." a société anonyme

having its registered office at 13, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, incorporated on June 26, 1998 pursuant to a deed
received by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 655 of
September 16, 1998, registered with the Luxembourg Trade and Companies register at section B under number 65013.

The Articles of Incorporation of the company have been amended for the last time on September 16, 2003 pursuant

to a deed received by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1096 of October 22, 2003.

The meeting is opened and presided over by Mr Luc HANSEN, "licencié en administration des affaires", residing

professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Mrs Carine GRUNDHEBER, private employee, residing professionally in Luxem-

bourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Marc ALBERTUS, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of 2nd paragraph of article 4 of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:

English version:

"The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915."

French version

"Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties."

2. Deletion of the face value of the shares.
3. Conversion, with retroactive effect as of January 1, 2009, of the share capital currency from USD into CHF at the

conversion rate of the European Central Bank as at December 31, 2008 of 1 USD= 1.067 CHF.

4. Increase of capital by transforming into share capital an amount of CHF 12,650 out of the undistributed profits as

at January 1, 2008 of USD 5,572,978.57 i.e. CHF 5,946,368.13 in order to raise it from CHF 2,187,350 to CHF 2,200,000
without issue of new shares but by increase of the par value of each share.

5. Amendment of 1st paragraph of article 5 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

English version

"The subscribed capital of the company is fixed at CHF 2,200,000 (two million two hundred thousand Swiss francs)

divided into 20,500 (twenty thousand five hundred) shares without nominal value."

French version

"Le capital souscrit de la société est fixé à CHF 2.200.000 (deux millions deux cent mille francs suisses) représenté

par 20.500 (vingt mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale."

6. Removal of the categories of directors and subsequent amendment of articles 8 and 12 of the by-laws, which

henceforth will read as follows:

29977

English version:

" Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote."

" Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole

signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors or by the sole
signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public admi-
nistration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company."

French version

" Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante."

" Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la

signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques."

7. Resignation of Mr Max LIENHARD, Mr John SEIL and Mr Luc HANSEN as directors of the company and discharge

for the exercise of their mandate.

8. Appointment of Mr Lee WILLIAMS, Mr Martin KRONENBERG and Mr Donald M. HESS as new directors of the

company, their mandate expiring at the general meeting that will be called to deliberate on the annual accounts as at
December 31, 2008.

9. Modification of the date of the annual general meeting from the last Monday of the month of September to the last

Thursday of the month of June at 9.00 a.m. and for the first time in 2009.

10. Amendment of 1

paragraph of article 15 of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:

English version:

"The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening

notice on the last Thursday of the month of June, at 9.00 a.m."

French version

"L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le

dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures."

11. Complete updating of the by-laws (according to the attached draft), without changing the status, nor the purposes

of the company, in order to adapt them to all amendments of the law on trading companies.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the shareholders present,

by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary
will also remain annexed to the present deed.

III) As appears from the attendance list, the 20,500 (twenty thousand five hundred) shares representing the whole

share capital of the Company are present or duly represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items

of the agenda.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The Meeting decides to amend 2nd paragraph of article 4 of the Articles of Association, which henceforth will read as

follows:

"The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915."

29978

Second resolution

The Meeting decides to delete the face value of the shares and to convert, with retroactive effect as of January 1, 2009,

the share capital currency from USD into CHF at the conversion rate of the European Central Bank as at December 31,
2008 of 1 USD= 1.067 CHF.

Third resolution

The Meeting decides to increase the capital by transforming into share capital an amount of CHF 12,650 out of the

undistributed profits as at January 1, 2008 of USD 5,572,978.57, i.e. CHF 5,946,368.13, in order to raise it from CHF
2,187,350 to CHF 2,200,000 without issue of new shares but by increase of the par value of each share.

Proof of the existence of the undistributed profits has been given to the undersigned notary by a copy of the balance

sheet dated January 1, 2008.

Said document, signed "ne varietur" by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions the Meeting decides to amend 1

paragraph of article 5 of the Articles

of Association, which henceforth will read as follows:

"The subscribed capital of the company is fixed at CHF 2,200,000 (two million two hundred thousand Swiss francs)

divided into 20,500 (twenty thousand five hundred) shares without nominal value."

Fifth resolution

The Meeting decides to remove with retroactive effect as of January 1, 2009 the categories of directors and to amend

subsequently articles 8 and 12 of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:

" Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote."

" Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole

Sixth resolution

The Meeting acknowledges the resignation of Mr Max LIENHARD, Mr John SEIL and Mr Luc HANSEN as directors

of the company and decides to grant full discharge to them for the exercise of their mandate until January 1, 2009.

Seventh resolution

The Meeting decides to appoint with retroactive effect as of January 1, 2009:
- Mr Lee WILLIAMS, tax advisor, born on May 30, 1943 in Boston, residing professionally in La Fallue, Faldouet, St

Martin, Jersey JE3 6DU, Channel Islands,

- Mr Martin KRONENBERG, CEO, born on December 1, 1964 in Wallisellen, residing at 41 Rietholzstrasse, CH-8125

Zollikerberg,

- Mr Donald M. HESS, businessman, born on August 3, 1936 in Bern, residing in Roerswyl, Roerswylstrasse 42, CH-3065

Bollingen,

as new directors of the company.
The Meeting decides that the mandate of the new directors will expire at the general meeting that will be called to

deliberate on the annual accounts as at December 31, 2008.

Eighth resolution

The Meeting decides to modify the date of the annual general meeting from the last Monday of the month of September

to the last Thursday of the month of June at 9.00 a.m. and for the first time in 2009.

Ninth resolution

As a consequence of the foregoing resolution the Meeting decides to amend 1

paragraph of article 15 of the Articles

of Association, which henceforth will read as follows:

"The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening

notice on the last Thursday of the month of June, at 9.00 a.m."

29979

Tenth resolution

The Meeting decides to proceed to a complete updating of the Articles of Association without changing the status nor

the purposes of the company, in order to adapt them to all amendments of the law on trading companies and to give
them the following wording:

"Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A joint stock company is herewith formed under the name of "HESS COLLECTION S.A.".

Art. 2. The registered office is established in Contern.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors or of the sole director.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors or of the sole director.
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The purpose of the company is also the custody of art collection for its own account or for the account of group

companies.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at CHF 2,200,000 (two million two hundred thousand Swiss

francs) divided into 20,500 (twenty thousand five hundred) shares without nominal value.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the company must be managed by a board of directors consisting of at least

three members, who need not be shareholders.

In case the company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it

is established that the company has only one shareholder left, the company can be managed by a board of directors
consisting of either one director until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of
more than one shareholder.

The directors or the sole director are appointed for a term which may not exceed six years by the general meeting

of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

29980

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or the vice chairman, failing which by any two

directors.

The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by video conference or conference call in the forms

foreseen by the law.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors or the sole director is vested with the broadest powers to perform all acts of admi-

nistration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law
of August 10, 1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors or the sole director may delegate all or part of its powers concerning the daily

management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General meeting

Art. 14. If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting

of shareholders and takes the decision in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the whole body of shareholders

of the company. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the last Thursday of the month of June, at 9.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the sole director or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting.

It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1

and ends on December 31

of each year.

The board of directors or the sole director draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.

29981

Advances on dividends may be paid by the board of directors or the sole director in compliance with the legal requi-

rements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

Articles of Incorporation do not provide for the contrary."

Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at two thousand euros.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first name, civil

status and residence, said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le dix-neuf janvier.
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société "HESS COLLECTION S.A." une société

anonyme ayant son siège social au 13, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, constituée le 26 juin 1998 suivant un acte
reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 655 du 16 sep-
tembre 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 65013.

Les Statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 16 septembre 2003 suivant un acte reçu par

le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1096 du 22 octobre 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Modification du 2

ème

alinéa de l'article 4 des Statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise:

"The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915."

Version française

"Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-

29982

pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties."

2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Conversion, avec effet rétroactif au 1

janvier 2009, de la devise du capital social de USD en CHF au taux de

conversion au 31 décembre 2008 de la Banque Centrale Européenne de 1 USD= 1,067 CHF.

4. Augmentation du capital par incorporation d'un montant de CHF 12.650 prélevé des bénéfices non distribués au 1

janvier 2008 d'un montant de USD 5.572.978,57, i.e. CHF 5.946.368,13, afin de le porter de CHF 2.187.350 à CHF

2.200.000, sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions.

5. Modification du 1

alinéa de l'article 5 des Statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise

"The subscribed capital of the company is fixed at CHF 2,200,000 (two million two hundred thousand Swiss francs)

divided into 20,500 (twenty thousand five hundred) shares without nominal value."

Version française

"Le capital souscrit de la société est fixé à CHF 2.200.000 (deux millions deux cent mille francs suisses) représenté

par 20.500 (vingt mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale."

6. Suppression des catégories d'administrateurs et modification subséquente des articles 8 et 12 des Statuts qui auront

dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise:

" Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote."

" Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole

Version française

" Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante."

" Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la

7. Démission de M. Max LIENHARD, M. John SEIL et M. Luc HANSEN de leur mandat d'administrateur de la société

et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat.

8. Nomination de M. Lee WILLIAMS, M. Martin KRONENBERG et M. Donald M. HESS comme nouveaux adminis-

trateurs de la société, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes au 31 décembre
2008.

9. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle du dernier lundi du mois de septembre au dernier jeudi du

mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2009.

10. Modification du 1

alinéa de l'article 15 des Statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise:

"The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening

notice on the last Thursday of the month of June, at 9.00 a.m."

Version française

"L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le

dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures."

11. Refonte complète des statuts (conformément au projet annexé), sans toucher néanmoins ni à la forme ni à l'objet

de la société, afin de les adapter aux modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales.

29983

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il appert de la liste de présence que les 20.500 (vingt mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital

social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur

tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier le 2

ème

alinéa de l'article 4 des Statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties."

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir, avec effet rétroactif au 1

janvier

2009, la devise du capital social de USD en CHF au taux de conversion au 31 décembre 2008 de la Banque Centrale
Européenne de 1 USD= 1,067 CHF.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital par incorporation d'un montant de CHF 12.650 prélevé des bénéfices non

distribués au 1

janvier 2008 d'un montant de USD 5.572.978,57, i.e. CHF 5.946.368,13, afin de le porter de CHF

2.187.350 à CHF 2.200.000, sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions
existantes.

Preuve de l'existence de ces bénéfices a été donnée au notaire instrumentant par la production d'une copie d'un bilan

au 1

janvier 2008.

Ce document, signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être soumis aux formalités de l'enregistrement.

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier le 1

alinéa de l'article 5 des Statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

"Le capital souscrit de la société est fixé à CHF 2.200.000 (deux millions deux cent mille francs suisses) représenté

par 20.500 (vingt mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale."

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de supprimer, avec effet rétroactif au 1

janvier 2009, les catégories d'administrateurs et de

modifier en conséquence les articles 8 et 12 des Statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

" Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante."

" Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la

Sixième résolution

L'Assemblée prend acte de la démission de M. Max LIENHARD, M. John SEIL et M. Luc HANSEN de leur mandat

d'administrateur de la société et décide de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat
jusqu'au 1

janvier 2009.

29984

Septième résolution

L'Assemblée décide de nommer avec effet rétroactif au 1

janvier 2009:

- M. Lee WILLIAMS, "tax advisor", né le 30 mai 1943 à Boston, demeurant professionnellement à La Fallue, Faldouet,

St Martin, Jersey JE3 6DU, Iles anglo-normandes,

- M. Martin KRONENBERG, "CEO", né le 1 décembre 1964 à Wallisellen, demeurant au 41 Rietholzstrasse, CH-8125

Zollikerberg,

- M. Donald M. HESS, entrepreneur, né le 3 août 1936 à Bern, demeurant à Roerswyl, Roerswylstrasse 42, CH-3065

Bollingen,

en tant que nouveaux administrateurs de la société.
L'Assemblée décide que leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes au 31

décembre 2008.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle du dernier lundi du mois de septembre au

dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures et ce pour la première fois en 2009.

Neuvième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier le 1

alinéa de l'article 15 des Statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

" L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le

dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures. "

Dixième résolution

L'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts, sans toucher néanmoins ni à la forme ni à l'objet

de la société, afin de les adapter aux modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales et de leur donner la
teneur suivante:

"Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "HESS COLLECTION S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Contern.
Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique de à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de
pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet de fournir des prestations en relation avec la garde d'objets d'art, pour son propre

compte ou pour le compte des sociétés du groupe.

29985

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à CHF 2.200.000 (deux millions deux cent mille francs suisses) représenté

par 20.500 (vingt mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme

qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou du vice président ou sur la demande de deux

administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par conférence vidéo ou téléphonique

tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

29986

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ deux mille euros.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. HANSEN, C. GRUNDHEBER, M. ALBERTUS, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2398. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 FEV. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009032466/211/567.
(090036875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

29987

Great German Offices A, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 113.890.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

The private liability company PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED having its registered office at 146, Wickhams Cay

1, Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies),

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 6

, 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of GREAT GERMAN OFFICES A, having its registered
office in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on January
27

, 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 473 of March 4

, 2006, registered

at the Companies and Trade of Luxembourg section B.113.890

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from June 30

, to December 31

, and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as follows:

" Art. 10. The Company's financial year start on January 1

, of each year and ends on December 31

, of the same

year".

" Art. 11. (1

paragraph). Each year, on December 31

, there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

Transitory provision

The financial year which started July 1

, 2008 shall finish on December 31

, 2008.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Foist die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED, mit Sitz in 146, Wickhams Cay 1,

Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies)

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 6. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen GREAT GERMAN OFFICES A mit Sitz in L-1313
Luxemburg, 2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 27. Januar 2006
gegründet wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 473 vom 4. März 2007

29988

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 113.890
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

Einziger Beschluss

Die alleinige Anteilinhaberin beschliesst das Abschlussdatum des Geschäftsjahren vom 30. Juni auf den 31. Dezember

abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt.

Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 1. Juli 2008 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,-EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar

nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2009. Relation: LAC/2009/6107. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009031806/206/81.
(090036016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

Lesley S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 144.989.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Morgan Stanley Strand Limited, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its

registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY-1104, Cayman Islands and registered with the Re-
gistrar of Companies under number MC-211546,

here represented by Maître Laetitia BORUCKI, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The said proxy, initialed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of in-

corporation of a private limited company ("société à responsabilité limitée") which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company ("société à responsabilité limitée") (hereinafter the "Company")

29989

which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, derivatives and other securities of any kind,
the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may also enter into derivative transactions as well as security documents in connection with its business

purpose and may accept any securities and exercise any rights granted thereunder.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect interest or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form.
The Company may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly con-

nected with its corporate object at the exclusion of any banking activity.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of the above purposes.

Art. 3. The denomination of the Company is "Lesley S.à r.l."

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

Art. 5. The Company is formed for an unlimited period.

Title II. - Capital - Shares

Art. 6. The capital is fixed at TWO HUNDRED ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND TWENTY-FOUR South

African RAND (ZAR 201,424.-), represented by TWO HUNDRED ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND
TWENTY-FOUR (201,424) shares with a nominal value of ONE South African RAND (ZAR 1.-) each, entirely subscribed
for and fully paid up.

Shares may be issued with a share premium. Funds received by the Company as issue premiums on the issue of its

shares, may be used by the Board of managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for
the payment of any dividend or other distribution.

The respective holders of each class of shares, as the case may be, shall be entitled to the same rights and obligations

in respect of dividends and liquidation and more particularly:

Current dividend distributions will be made to each class, if any, in accordance with the total share capital plus share

premium amount of that class relative to the total share capital plus share premium of the Company;

Liquidating distributions will be made to each class, if any, in accordance with the total share capital plus share premium

amount of that class relative to the total share capital plus share premium of the Company.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares to non-shareholders may only be made with the

prior approval of shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the Company shall not be redeemable.

Art. 8. The life of the Company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The Company is managed by a board of managers composed of at least three (3) members, who need not be

holders of shares and who are either "A managers" or "B managers". They are appointed and removed from office by the
general meeting of the shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. They may be
reelected and revoked ad nutum (without any reason) and at any time.

The board of managers shall be composed so that (i) the managers appointed by the general meeting of shareholders

who are Luxembourg residents are referred to as "A Managers" and (ii) the managers appointed by the general meeting
of shareholders who are not resident in Luxembourg are referred to as the "B Managers"

Unless the context indicates otherwise, the term "manager" as used in these articles of association shall refer to the

A manager(s) and the B manager(s).

29990

The management board shall always be composed so that at least one (1) manager is resident in the Grand Duchy of

Luxembourg. If the residency requirement is no longer satisfied, the shareholders shall have to appoint a new board of
managers as soon as practicable and the former board of managers shall cease to be in office as soon as the new managers
satisfying the residency requirements have been appointed.

The board of managers is quorate if (i) at least two (2) members are present or represented and (ii) among such

members present or represented there shall be at least one A Manager and one B Manager. The decisions of the board
of managers shall be taken by the majority of the managers present or represented and in case of even number of A
Managers and B Managers voting, the B Managers shall have the casting vote.

The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.
Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Members of the
board of managers who participate in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of such a com-
munications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. A meeting of the
board of managers conducted by telephone or video conference is deemed to take place in Luxembourg if the telephone
or video conference is initiated in Luxembourg.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, facsimile or telegram another member of

the board to represent him at the meeting and to vote in his name.

The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at

the deliberation and kept in a minute book held at the registered office of the Company. Copies or extracts of such
minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any
two managers.

Art. 11. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of managers.

In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The board of managers may delegate its power to conduct the daily management of the Company to one or

more managers, who will be called managing director(s). The board of managers may also appoint attorneys of the
Company, who are entitled to bind the Company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by
the power of attorney.

Art. 13. Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers

or proxies given by the board of managers pursuant to article 12 of the present articles of association, the Company is
validly bound in any circumstances by the joint signature of any two managers and among such managers there shall be
at least one A manager.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a proxy-holder he is only responsible for the execution of his mandate.

Title IV. - General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section

XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.

In case there is more than one but less than twenty-five (25) shareholders, decisions of shareholders shall be taken in

a general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly
taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

29991

General meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is

possible.

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 17. Each year, as of December 31, the board of managers will draw up the balance sheet, which will contain a

record of the property of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholders may, at any time upon notice during working hours, inspect at the registered office the

inventory, the balance sheet, the profit and loss and generally all books and records of the Company.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Each year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund
is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been reduced below such proportion.

Art. 20. The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time

during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board
of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later
than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficiently distributable profits exist.

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 22. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.

Subscription and Payment

All TWO HUNDRED ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND TWENTY-FOUR (201,424) shares have been

subscribed by Morgan Stanley Strand Limited, prenamed.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount equivalent in EURO to TWO HUNDRED ONE

THOUSAND FOUR HUNDRED AND TWENTY-FOUR South African RAND (ZAR 201,424.-), is as of now available
to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2009.

Expenses

For registration purposes, the share capital is estimated at EUR 16,017.94.- (exchange rate (median price) on 10

February 2009: EUR 1.- = ZAR 12.5749.-).

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.- (one thousand five hundred Euros).

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital

has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 2 Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg,
2. Are appointed as managers for an unlimited period:

A Manager:

- Mr. Richard Gordon, private employee, born in Matatiele, South Africa, on 13 October 1976, professionally residing

at 2 Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg.

B Managers

- Mr Magnus LARSEN, investment banker, born in Gustav Adolf, Boras (Sweden), on 1

July 1968, professionally

residing at Hovslagargatan 5A, Stockholm, 111 48, Sweden; and

29992

- Mr. Todd Russell Lee, investment banker, born in New York, United States of America, on 9 April 1968, professionally

residing at 1585 Broadway Street, NY 10036, New York, United States of America.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and

residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version of the preceeding text:

L'an deux mille neuf, le onze février.
Pardevant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Morgan Stanley Strand Limited, une société constituée et existant sous les lois des Iles Caïman, ayant son siège social

a PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY-1104, Iles Cayman et enregistrée au Registrar of Companies sous le
numéro MC-211546,

ici représentée par Maître Laetitia BORUCKI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Cette procuration est signée 'ne varietur' par le comparant susmentionné et le notaire soussigné et reste annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une

société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Titre 1

. - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

. Il est formé par le présent acte, entre les détenteurs d'actions ci après mentionnés et tous ceux qui pourraient

détenir des actions dans le futur, une société à responsabilité limitée (ci après la "Société") qui sera régie par les lois
actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut aussi entrer dans des transactions portant sur des produits dérivés ainsi que donner des sûretés en

rapport avec son objet et peut accepter toute sûreté et exercer ses droits y relatifs.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

un intérêt direct ou indirect ou celles qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toutes les formes
La Société peut entrer dans toute transaction, qu'elle soit de nature commerciale ou financière, lorsque celle-ci est

directement ou indirectement liée à son objet social, à l'exclusion de toute activité bancaire.

De manière générale, la Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle ou financière estimée

utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social.

Art. 3. La dénomination de la Société est "Lesley S.à r.l."

Art. 4. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre Il. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à DEUX CENT UN MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE Rand

d'Afrique du Sud (201.424,- ZAR) divisé en DEUX CENT UN MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE (201.424) actions
ayant une valeur nominale de UN Rand d'Afrique du Sud (1,- ZAR) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions peuvent être émises avec une prime d'émission. Les fonds reçus par la Société sous forme de prime

d'émission pourront être utilisées par le conseil de gérance en vue de compenser des moins values réalisées ou latentes,
ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.

Les détenteurs d'actions de classes bénéficient des mêmes droits et obligations quant aux dividendes et à la liquidation

et plus particulièrement:

- les distributions de dividendes seront effectuées en faveur de chaque classe, selon la somme totale du capital et de

la prime d'émission de cette classe par rapport au montant total du capital et de la prime d'émission de la Société;

29993

- les distributions au moment de la liquidation seront effectuées en faveur de chaque classe selon la somme totale du

capital et de la prime d'émission de cette classe par rapport au montant total du capital et de la prime d'émission de la
Société.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales à des tiers non associés ne

peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas rachetables.

Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III. - Administration

Art. 10. La Société est administrée par un conseil de gérance, qui sera composé de trois (3) membres au moins,

propriétaires d'actions ou non qui sont soit "Gérants A" ou "Gérants B". Ils sont nommés ou démis de leurs fonctions
par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être
renouvelé par l'assemblée générale des titulaires de parts, et ils révocables à tout moment sans motif.

Le Conseil de gérance devra toujours être composé de sorte que (i) les gérants nommés par l'Assemblée générale

des associés, qui seront résidents luxembourgeois, seront ci-après désignés comme "Gérants A" et (ii) les gérants nommés
par l'Assemblée générale des associés, qui ne seront pas résidents luxembourgeois, seront ci-après désignés comme
"Gérants B".

Sauf si le contexte l'indique autrement, le terme "gérants" tel qu'utilisé dans les présents statuts renvoie aux Gérants

A et aux Gérants B.

Le conseil de gérance doit toujours être composé de telle sorte qu'au moins un gérant soit résident fiscalement au

Grand-Duché du Luxembourg. Si l'exigence de résidence fiscale n'est plus satisfaite, les associés doivent nommer un
nouveau conseil de gérance dès que possible et l'ancien conseil de gérance doit cesser d'exercer ses fonctions dès que
les nouveaux gérants satisfaisant à la condition de résidence fiscale sont nommés.

Le quorum pour les réunions du Conseil est atteint si (i) au moins deux gérants sont présents ou représentés et si (ii)

parmi les gérants présents ou représentés il y a au moins un gérant A et un gérant B. Les décisions du Conseil de gérance
seront prises à la majorité des gérants présents ou représentés. Le Conseil de gérance ne délibère valablement que si
une majorité de ses membres sont présents ou représenté et en cas d'un même nombre de voix entre les gérants A et
les gérants B, les gérants B auront un vote prépondérant.

Le conseil de gérance peut choisir un président parmi ses membres.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du conseil de gérance se tiendront au Luxembourg.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance ont la même valeur juridique et les

mêmes effets que celles prises lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures
peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution et peuvent être données par
lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

De plus, tout membre du conseil de gérance prenant part aux délibérations dudit conseil par tout moyen de commu-

nication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du conseil de gérance présents (en personne,
en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres
membres, sera réputé présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour
de la réunion. Les membres du conseil de gérance prenant part aux délibérations dudit conseil par de tels moyens de
communication doivent ratifier leurs votes ainsi émis en signant une copie du procès-verbal de la réunion. Une réunion
du conseil de gérance tenue par téléphone ou par vidéoconférence sera réputée se dérouler au Luxembourg si la con-
férence téléphonique ou la vidéoconférence est initiée à partir du Luxembourg.

Un gérant, dans l'impossibilité de prendre part à une réunion, peut mandater par lettre, télex, fax ou télégramme un

autre membre du conseil pour le représenter à ladite réunion et voter en son nom.

Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées dans un procès-verbal signé par tous les gérants qui ont pris

part aux délibérations et gardées dans le registre des procès-verbaux tenu au siège social de la Société. Les copies ou

29994

extraits de ces procès-verbaux devront être valablement signés par le président de la réunion ou par deux gérants pour
être produits en justice ou ailleurs.

Art. 11. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de

disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale.

En cas de vacance d'une place au conseil de gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérants pourvu que

celui(ceux)-ci soi(en)t résident(s) luxembourgeois. Il(s) sera(ront) nommé(s) directeur(s) délégué(s) à la gestion journa-
lière.

Le conseil de gérance peut aussi nommer des mandataires de la Société, qui ont le droit d'engager la Société par leurs

seules signatures, mais seulement dans les limites déterminées par la procuration du mandant.

Art. 13. Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant une autorisation de signature en cas de délégation de

pouvoirs ou procurations données par le conseil de gérance selon l'article 12 des présents statuts, la Société est vala-
blement engagée dans toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, dont au moins un Gérant A.

Art. 14. Un gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par

l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale

ou par consultation écrite à l'initiative du conseil de gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a
été adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de

l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé
de tous les engagements et dettes contractées par le conseil de gérance.

En même temps, le conseil de gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale

des associés en même temps que l'inventaire.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter, à tout moment après notification lors des heures ouvrables, l'in-

ventaire au siège social, le bilan, le compte de pertes et profits et de manière générale tous les livres et registres de la
Société.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Art. 20. Le conseil de gérance est autorisé, autant de fois qu'il juge nécessaire et à tout moment au cours l'année

sociale, à verser des dividendes intérimaires, uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: le conseil
de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes que sur base de comptes intérimaires établis pas plus

29995

tard que 30 jours avant la date de la réunion du conseil; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été audités,
doivent faire apparaître qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales

applicables.

Souscription et Libération

Toutes les DEUX CENT UN MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE (201.424) actions émises sont souscrites par

Morgan Stanley Strand Limited, prénommée.

Les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de sorte que l'équivalent en Euro

de la somme de DEUX CENT UN MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE Rand d'Afrique du Sud (201.424,- ZAR),
correspondant à la valeur nominale des actions de la Société, sont à la disposition de la Société à partir de ce moment
tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2009.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à EUR 16.017,94.- (taux de change (prix médian) du

10 février 2009: EUR1.- = ZAR 12,5749.-).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 1.500,- (mille cinq cents Euros).

Assemblée générale extraordinaire

Après la constitution de la Société, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 2 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg;
2. Sont nommés gérants pour une période indéterminée:

Gérant A

- Monsieur Richard GORDON, employé privé, né à Matatiele, Afrique du Sud, le 13 octobre 1976, demeurant pro-

fessionnellement au 2 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Gérants B

- Monsieur Magnus LARSEN, investment banker, né à Gustav Adolf, Boras (Suède), le 1

juillet 1968, demeurant

professionnellement au Hovslagargatan 5A, Stockholm, 111 48, Suède; et

- Monsieur Todd Russell Lee, investment banker, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 9 avril 1968, demeurant

professionnellement au 1585 Broadway Street, NY 10036, New York, Etats-Unis d'Amérique.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a

signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. À la demande du même comparant, il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: Laetitia Borucki, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 février 2009. LAC / 2009 / 5762. Reçu soixante-quinze euros 75 €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Senningerberg, le 18 février 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009032429/202/391.
(090036596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

29996

Selinca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 123.881.

In the year two thousand and nine, on the nineteenth of February.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "SELINCA S.A.", (the "Company"), a "société

anonyme", established and having its registered office in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg,
section B number 123881), incorporated by a deed of the undersigned notary on January 24, 2007, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 502 of March 31, 2007. The article of incorporation have been
modified pursuant to a notarial deed on August 29, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 2322 on October 16, 2007.

The Extraordinary General Meeting is presided over by Mrs Catherine DAY-ROYEMANS, private employee, with

professional address in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Isabelle MARÉCHAL-GERLAXHE, private employee, with

professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr. Yannick KANTOR, private employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1) Presentation and approval of the annual accounts as at 31 December 2008.
2) Decision to put the company into liquidation.
3) Appointment of the liquidator and definition of its powers.
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire subscribed share capital of the

Company are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The balance sheet and the profit and loss statements of the Corporation as at 31 December 2008 presented to this

meeting are approved and the total loss amounting to two hundred and six thousand nine hundred and fifty-four euro
ninety-six cents (EUR 206.954,96) is carried forward.

Second resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to proceed to the immediate dissolution of the Company

"SELINCA S.A.".

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to pronounce its liquidation as of today.

Third resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to appoint as sole liquidator of the company:
The company "GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.", a company existing under the laws of Luxembourg, esta-

blished and having its registered office in 83, Pafebruch, L-8308 Capellen (Luxembourg), (R.C.S. Luxembourg, section B
number 42298).

Fourth resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated

laws on commercial companies as amended.

- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of

Shareholders if the latter is required.

- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.

29997

- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-

mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies.

Nothing else being on the agenda, the Chairman closed the meeting.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-neuf février.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de "SELINCA S.A.", (la "Société"), une société ano-

nyme, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B
numéro 123881), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 janvier 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 502 du 31 mars 2007. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 29 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2322
du 16 octobre 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Catherine DAY-ROYEMANS, employée privée, avec adresse

professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Madame Isabelle MARÉCHAL-GERLAXHE, employée privée,

avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yannick KANTOR, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le Bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1) Présentation et approbation du bilan et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 2008.
2) Dissolution anticipée de la Société.
3) Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la Société

sont présentes ou représentées à l'Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires approuve le bilan et les comptes de profits et pertes au 31

décembre 2008 tels qu'ils lui sont présentés par le Conseil d'administration et décide de reporter à nouveau la perte
totale s'élevant à deux cent six mille neuf cent cinquante-quatre euros quatre-vingt-seize cents (EUR 206.954,96).

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE de procéder à la dissolution immédiate de la Société

"SELINCA S.A.".

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme liquidateur de la Société:
la société "GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.", une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie

et ayant son siège social au 83 Pafebruch, L-8308 Capellen (Luxembourg), (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 42298).

29998

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le président lève la séance.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DAY-ROYEMANS, I. MARECHAL-GERLAXHE, Y. KANTOR, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 février 2009. Relation: EAC/2009/2183. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

Le Receveur ff. (signé): BOIÇA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 04 MARS 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009032479/239/131.
(090036457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Saurea, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 115.693.

L'an deux mille neuf, le six février.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SAUREA", ayant son siège

social à Strassen, 145, rue du Kiem, R.C.S. Luxembourg section B numéro 115693, constituée suivant acte reçu le 20
mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1230 du 26 juin 2006 et dont les
statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian Théodose, employé privé, demeurant à Strassen.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sabrina Cosson, employée privée, demeurant Metz.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Descles, employée privée demeurant à Marange-Silvange.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 980.000 (neuf cent quatre vingt mille) actions, représentant

l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que l'année sociale se termine le 31 décembre de chaque

année, et pour la première fois le 31 décembre 2008.

2. Modifier l'article 17 des statuts en conséquence.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

29999

Première résolution:

L'assemblée décide de modifier la date de l'exercice social de sorte qu'il commence le premier janvier de chaque année

et s'achève le 31 décembre de la même année.

A titre transitoire, l'assemblée décide que l'exercice ayant commencé le 1

avril 2008, s'est achevé le 31 décembre

2008.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente-et-un décembre de la même

année.

Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents Euro.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. THEODOSE, S. COSSON, V. DESCLES, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 février 2009. Relation: LAC/2009/5322. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 19 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009032471/211/50.
(090036835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Apollo Taurus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.520.

Suite au conseil de gérance tenu en date du 2 février 2009, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la

société du 21, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1

Février 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030811/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08019. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Roxas Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 62.431.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02.03.09.

Companies & Trusts Promotion S.A.
Signature

Référence de publication: 2009030984/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07134. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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