MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 533

11 mars 2009

SOMMAIRE

ABB + ZU S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25546

Achem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25544

ADD Venture S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25548

Biobuttek Wilhelm Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

25545

Café du Nord S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25542

Chessmaster S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25548

Continental Investments and Management

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25539

Copas S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25568

C.S.A.M. S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25545

D & D Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

25539

Diga Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25540

Diga Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25538

Diga Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25541

Diga Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25540

Dolcelino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25543

EIP Participation S1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

25541

EIP Participation S2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

25540

EOI Sykes S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25545

Fin 4 Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25543

Finastar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25539

Fondation Bassin Minier  . . . . . . . . . . . . . . . .

25583

Fortuna Select Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25553

Fulton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25542

HT Hackmann Tortechnik G.m.b.H.  . . . . .

25542

HTS CAP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25547

HWB-Energy-GROUPS S.à r.l.  . . . . . . . . . .

25562

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25583

J'y Crois S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25542

KCH Markt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25579

Kowac S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25559

Les Combes Investments S.A.  . . . . . . . . . . .

25540

Lubalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25541

Mansford France Fund I S. à r.l. . . . . . . . . . .

25566

Marko Polo Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25543

Maximilian Centre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25569

Maximillian Centre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25569

Millhouse Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

25546

Millhouse Real Estate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

25545

Natur'L S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25571

NTR Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .

25580

NTR Treasury Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

25541

Orifal Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

25584

Packaging Technology Holding S.A.  . . . . .

25552

PB Holdings Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

25574

Pradera Holdco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25564

Praga Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25584

P.R.C. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25546

REGENCO Renewable Energy Generation

Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25577

Rock Ridge RE 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25550

Rubin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25547

Sàrl Rhena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25538

Sersteel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25555

Share Link 33 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25544

Sogim Promotions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

25558

T-I Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25539

Top Vending International S.A. . . . . . . . . . .

25546

Turf Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25538

Verneuil S.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25544

White-Blue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25538

Yak Bleu S.àr.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25581

25537

Diga Consulting SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 81.383.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009026297/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05696. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090028135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

White-Blue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 62.640.

Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009026294/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05670. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Sàrl Rhena, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8390 Nospelt, 3C, rue Leck.

R.C.S. Luxembourg B 125.858.

Le bilan au 30 septembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009026290/1091/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05719. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Turf Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 102.265.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TURF CAPITAL S.A.
Services Généraux de Gestion S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009026289/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05588. - Reçu 72,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

25538

Finastar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 40.538.

Complément à la réquisition concernant la réunion du Conseil d'Administration du 17 juillet 2000
Le Conseil d'Administration, lors de la réunion du 17 juillet 2000, accepte la démission du commissaire aux comptes

VECO TRUST S.A.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

<i>Pour FINASTAR S.A.
Signature

Référence de publication: 2009026577/744/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02316. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090028100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

D &amp; D Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3514 Dudelange, 18, rue de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 113.150.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009026291/1091/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05718. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

T-I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 608.050,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 106.007.

Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009026295/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05700. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Continental Investments and Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 34.032.

Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009026293/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05671. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

25539

Diga Consulting SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 81.383.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009026299/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05691. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090028144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Diga Consulting SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 81.383.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009026296/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05698. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Les Combes Investments S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,00.

R.C.S. Luxembourg B 117.612.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 16 février 2009 adressée à la société que le contrat de domiciliation

conclu avec le domiciliataire K. De Vleeschauwer a été résilié avec avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009026559/4525/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05922. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

EIP Participation S2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 81.995.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 novembre 2008

Le  Conseil  d'Administration  a  décidé  de  transférer  le  siège  social  de  la  Société  du  7,  rue  de  la  Chapelle,  L-1325

Luxembourg, au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EIP PARTICIPATION S2 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009026558/267/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04240. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

25540

EIP Participation S1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 81.994.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 novembre 2008

Le  Conseil  d'Administration  a  décidé  de  transférer  le  siège  social  de  la  Société  du  7,  rue  de  la  Chapelle,  L-1325

Luxembourg, au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EIP PARTICIPATION S1 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009026555/267/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04236. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090028404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

NTR Treasury Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 94.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NTR TREASURY LUXEMBOURG S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009026287/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05570. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Diga Consulting SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 81.383.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009026298/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05695. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Lubalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 101.518.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009026284/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04960. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

25541

J'y Crois S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 24, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 71.034.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009026282/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04959. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090028295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Café du Nord S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 131, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 51.119.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009026278/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04957. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Fulton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.639.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 3 février 2009

1. L'assemblée générale accepte la démission de Me Fabrizio Pessina de son poste d'administrateur de Catégorie A et

de Président du Conseil d'Administration.

2. L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur de Catégorie A Monsieur Curzio TOFFOLI,

né à Mendrisio (Suisse), le 27.07.1968 et demeurant à CH-6855 Stabio Via Cappellino Sora n. 5.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2011.

Luxembourg, le 3 février 2009.

<i>Pour FULTON S.A.
Signature

Référence de publication: 2009026572/744/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02313. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

HT Hackmann Tortechnik G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R.C.S. Luxembourg B 105.716.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009026281/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04958. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

25542

Fin 4 Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.104.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 3 février 2009

1. L'assemblée générale accepte la démission de Me Fabrizio Pessina de son poste d'administrateur de Catégorie A.
2. L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur de Catégorie A, Monsieur Curzio Toffoli,

né a Mendrisio (Suisse) le 27.07.1968, demeurant à Via Cappellino Sora 5, CH-6855 Stabio, Suisse.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2012.

Luxembourg, le 3 février 2009.

<i>Pour FIN 4 HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2009026571/744/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02319. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090028092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Dolcelino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 95.103.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 3 février 2009

1. L'assemblée générale accepte la démission de Me Fabrizio Pessina de son poste d'administrateur.
2. L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Luciana SALA, née le 11 septembre

1967 à Novazzano (Suisse), demeurant à Via Mulini 27D, CH-68083 Novazzano, Suisse.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

Luxembourg, le 3 février 2009.

<i>Pour DOLCELINO S.A.
Signature

Référence de publication: 2009026569/744/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02322. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Marko Polo Lux S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 80.699.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue par conférence téléphonique

<i>le 14 janvier 2009 à 15.00 heures

Résolution unique
Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg

au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Marco Sterzi / Francesca Docchio
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009025879/9125/20.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10459. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

25543

Achem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 54, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 83.384.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 12 décembre 2008 a nommé
FIDEX AUDIT S.à r.l. 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
nouveau commissaire aux comptes pour une période de deux ans. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée

générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009.

ACHEM S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2009026564/783/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05676. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090028386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Share Link 33 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.972.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 3 février 2009

1. L'assemblée générale accepte la démission de Me Fabrizio Pessina de son poste d'administrateur de Catégorie A.
2. L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur de Catégorie A, Monsieur Curzio Toffoli,

né a Mendrisio (Suisse) le 27.07.1968, demeurant à Via Cappellino Sora 5, CH-6855 Stabio, Suisse.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2012.

Luxembourg, le 3 février 2009.

<i>Pour SHARE LINK 33 S.A.
Signature

Référence de publication: 2009026567/744/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02304. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Verneuil S.a., Société Anonyme.

Capital social: EUR 170.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 70.197.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue par conférence téléphonique

<i>le 8 janvier 2009 à 12.00 heures

Résolution unique
Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg

au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Marco Sterzi / Francesca Docchio
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009025883/9125/20.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10429. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

25544

Biobuttek Wilhelm Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8328 Capellen, 93, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 100.007.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009026273/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04514. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090028261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

EOI Sykes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.821.120,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 80.583.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EOI SYKES S.à.r.l.
SGG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009026286/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05580. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

C.S.A.M. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9639 Boulaide, 12, Cité an Elber.

R.C.S. Luxembourg B 111.339.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009026385/8074/11.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05807. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Millhouse Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.075.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 5 février 2009

<i>Résolution unique

Les associés acceptent la démission de Monsieur Bob FABER de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009026583/6341/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05613. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

25545

Top Vending International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 87.991.

Le bilan au 31 Décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009026384/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03581. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

P.R.C. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 70.569.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 2 février 2009

Le Conseil d'Administration décide de fixer l'adresse du siège social de la société au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

P.R.C. HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2009026552/815/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05288. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Millhouse Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.145.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 5 février 2009

<i>Résolution unique

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Bob FABER de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009026594/6341/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05609. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

ABB + ZU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6850 Manternach, 1, Ale Berbuerger Wee.

R.C.S. Luxembourg B 78.425.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009026276/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04953. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

25546

HTS CAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 85.702.

<i>Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 26 Janvier 2009

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HTS CAP S.A. (la "Société"), il a été décidé comme suit:
- de nommer Luxembourg Corporation Company SA, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,

en tant qu'Administrateur de la société avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2009

-  de  nommer  Mrs  Harma  Siek-Zagórska  ayant  son  adresse  professionnelle  au  338  Plk  Dabka,  81-198  Kosakowo,

Pologne, en qualité d'Administrateur de la société avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2009.

Leur mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 10 Février 2009.

TCG Gestion SA
<i>Administrateur
Par son représentant permanent
Fabrice Geimer

Référence de publication: 2009025334/710/21.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB04106. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Rubin S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 127.507.

<i>Shareholders resolution dated October 7, 2008

The undersigned:
- Union Mutualiste Retraite, a French mutual insurance company, with registered office at 255 rue de Vaugirard, F -

75719 Paris Cedex 15 (hereafter "UM")

- Cardif Assurance Vie, a French société anonyme, with registered office at 5, avenue Kleber, F - 75016 Paris, registered

with the Paris Trade Register under the number 732 028 154 (hereafter "Cardif").

Being the shareholders of the Company (the "Shareholders"), hereby approve the following resolutions:
1. The following person is hereby removed as manager with effect as of now:
Serge Bataillie, born on September 6, 1962 in Dunkerque, France.
2. The following person is hereby appointed as manager with effect as of now:
Yves Barthels, born on October 10, 1973 in Luxembourg, with address 3B rue Erpelding, L-7349 Heisdorf, G.D. of

Luxembourg.

The Shareholders further take note that Yves Barthels also replaces Serge Bataillie as manager of AEW Luxembourg

Sàrl, a further manager of Rubin Sàrl.

Consequently, the Board of Managers of Rubin Sàrl is represented by the following managers:
- AEW Luxembourg Sàrl represented by Patrick Zurstrassen, Yves Barthels, François Pochard
- Yves Barthels
- Patrick Zurstrassen
Further resolutions are not passed.

Union Mutualiste Retraite / Cardif Assurance Vie
Represented by: Jean-Philippe HUCHET / Represented by: Nathalie Robin

TRADUCTION

<i>Résolution des actionnaires du 7 octobre 2008

Les soussignées:
- Union Mutualiste Retraite, société française d'assurance mutuelle, ayant son siège social 255 rue de Vaugirard, F-75719

Paris Cedex 15 (ci-après «UM»)

25547

- Cardif Assurance Vie, société anonyme de droit français, ayant son siège social 1, boulevard Haussmann, F-75009

Paris, enregistrée au registre de Commerce de Paris sous le numéro 732 028 154 (ci-après «Cardif»)

en leurs qualités d'actionnaires de la société («les Actionnaires»), approuvent par la présente les résolutions suivantes:
1. Le gérant suivant est remplacé avec effet immédiat:
Serge Bataillie, né le 6 septembre 1962 à Dunkerque, France.
2. Le gérant suivant est désigné avec effet immédiat:
Yves Barthels, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, demeurant à L-7349 Heisdorf, 3B rue Erpelding au Grand-Duché

de Luxembourg.

Les actionnaires prennent acte que Yves Barthels remplace également Serge Bataillie en sa qualité de gérant de AEW

Luxembourg S.àr.l., futur gérant de RUBIN II S.àr.l.

Par conséquent, le conseil des gérants de RUBIN S.àr.l. est représenté par les gérants suivants:
- AEW Luxembourg S.àr.l. représentée par Patrick Zurstrassen, Yves Barthels, François Pochard
- Yves Barthels,
- Patrick Zurstrassen.
Aucune autre résolution n'a été prise.

Union Mutualiste Retraite / Cardif Assurance Vie
Représentée par Jean-Philippe HUCHET / Représentée par Nathalie Robin

Référence de publication: 2009025327/6174/53.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04442. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Chessmaster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 23, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 109.644.

Le gérant décide de transférer le siège social de 7, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 23, rue des Jardiniers, L-1835

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CHESSMASTER S.à r.l.
Jean-Philippe BRECHON
<i>Gérant

Référence de publication: 2009026544/8473/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03363. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

ADD Venture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 100.274.

L'an deux mille huit, le dix huit décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ADD Venture S.A.", ayant

son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu du 22 mars 2004 et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 4 octobre 2006, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 100.274.

L'assemblée est présidée par Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue

d'Eich

Le président désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, demeurant à L-1450 Luxembourg, 15,

Côte d'Eich,

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Sévrine Silvestro, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg,

31, rue d'Eich

25548

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les 320 (trois cent vingt) actions, représentant l'intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approuver le rapport du Conseil d'Administration conformément à l'article 265 de la loi luxembourgeoise sur les

sociétés commerciales.

2. Approuver l'exposé et le rapport du réviseur d'entreprise nommé par le Conseil d'Administration, prévu à l'article

266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3. Constater l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés

commerciales.

4. Approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C du 11 novembre 2008, numéro 2736.
5.- Augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 32.000,-EUR (trente-deux mille euros), pour le porter

de son montant actuel de 32.000,-EUR (trente-deux mille euros) à 64.000,-EUR (soixante-quatre mille euros), par la
création et l'émission de 320 (trois cent vingt) nouvelles actions d'une valeur nominale de 100,-EUR (cent euros) chacune,
en rémunération de l'apport-fusion de Apollo Ventures S.A.-Souscription.

6.- Modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à 64.000,EUR (soixante-

quatre mille euros) divisé en 640 (six cent quarante) actions d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euro) chacune.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide d'approuver le rapport du Conseil d'Administration conformément à l'article 265 de la loi luxem-

bourgeoise sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide d'approuver l'exposé et le rapport du réviseur d'entreprises nommé par le Conseil d'Administra-

tion, prévus à l'article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Ce rapport établi par Société de Révision et d'Expertises Sàrl, L-8211 Mamer 53, route d'Arlon, à Luxembourg conclut

comme suit:

«En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l'examen des documents qui nous ont été

soumis, nous certifions par la présente:

1. La fusion est décrite d'une façon précise et adéquate.
2. Le mode d'évaluation ainsi que le rapport d'échange d'une action de Apollo Ventures S.A. pour une action nouvelle

de ADD Venture S.A., sont adaptés et raisonnables.

3. Suite à la fusion, ADD Venture S.A. va émettre, à titre d'augmentation de capital, 320 nouvelles actions de valeur

nominale 100,- EUR pour porter son capital social de 32.000,-EUR à 64.000,-EUR.»

Ce rapport restera ci-annexé.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée constate l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur

les sociétés commerciales lequel restera déposé au siège de la société qui en assumera la garde.

<i>Quatrième résolution:

L'assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C du 11 novembre 2008, numéro 2736.

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 32.000,-EUR (trente-deux mille euros),

pour le porter de son montant actuel de 32.000,-EUR (trente-deux mille euros) à 64.000,-EUR (soixante-quatre mille
euros), par la création et l'émission de 320 (trois cent vingt) nouvelles actions d'une valeur nominale de 100,-EUR (cent
euros) chacune, en rémunération de l'apport-fusion de Apollo Ventures S.A.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 320 (trois cent vingt) nouvelles actions les quatre actionnaires

existants, en proportion du nombre d'actions actuellement détenues par eux, comme suit:

- Madame Remedios Dupasquier, demeurant à Route de Zires 26, Crans-Montana, 3963 Valais,

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 nouvelles actions

25549

- Monsieur Pierre Dupasquier, demeurant à Route de Zires 26, Crans-Montana, 3963 Valais,

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 nouvelles actions

- Madame Catherine Dupasquier, demeurant à 7, rue Sextius Michel, 75015 Paris, France . . . 64 nouvelles actions
- Madame Anne-Marie Morrongiello, demeurant à Chemin Armand Dufaux, 80 1246, Corsier,

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 nouvelles actions

- Monsieur Jacques Yves Dupasquier, demeurant à 38 Pili Avenue South Forbes Park, Makaty

City Philippines 1120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 nouvelles actions

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 nouvelles actions

<i>Intervention - Souscription

Interviennent ensuite aux présentes les souscripteurs préqualifiés, lesquels ont déclaré souscrire les 320 (trois cent

vingt) nouvelles actions, les libérer intégralement et réparties comme suit.

- Madame Remedios Dupasquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.400,-EUR

- Monsieur Pierre Dupasquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.400,-EUR

- Madame Catherine Dupasquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.400,-EUR

- Madame Anne-Marie Morrongiello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.400,-EUR

- Monsieur Jacques Yves Dupasquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.400,-EUR

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.000,-EUR

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 32.000,- EUR (trente-deux mille

euros), amenant ainsi le capital social au montant de 64.000,- EUR (soixante-quatre mille euros), ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Sixième résolution:

L'assemblée décide de procéder à la modification afférente de l'article 5 des statuts en vue de lui donner la teneur

suivante: «Le capital social est fixé à 64.000,-EUR (soixante-quatre mille euros) divisé en 640 (six cent quarante) actions
d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euro) chacune.»

<i>Enregistrement

S'agissant de l'apport en nature de tous actifs et passifs suite à la fusion de deux sociétés luxembourgeoises les parties

requièrent l'exemption du droit d'apport conformément à l'Article 4-1 de la Loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. GIBERT, S. SILVESTRO, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 décembre 2008, Relation: LAC/2008/51566. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009025643/211/107.
(090027724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Rock Ridge RE 28, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 131.928.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of November.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Field Point IV S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with

registered office at 22, Grand-rue L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 119.324 (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Ms Lynn Kanaan, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg

on 28 November 2008.

The said proxy, initialed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

25550

Such appearing party is the sole shareholder of Rock Ridge RE 28, a société à responsabilité limitée incorporated and

existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 131.928, incorporated pursuant to a deed of the notary
Maître Martine Schaeffer, on 6 September 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated
24 October 2007 number 2406 (the "Company").

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First Resolution

In accordance with articles 141 to 151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the

"Law"), the Sole Shareholder decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

<i>Second Resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to appoint as liquidator AIM Services S.à r.l.,

a société à responsabilité limitée duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies' register under number B 74.676 (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. He may accomplish all

acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in cases when the law provides for a
mandatory authorization.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from automatic registration. He may waive all real rights, liens,

mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions,
attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, for special or specific operations and for a set period of time, delegate to one or more attorneys

a specific part of his powers. The Liquidator shall remain liable for all actions undertaken further to such delegation.

The Liquidator will discharge all liabilities, to the extent they are known to him. The net assets of the Company, after

payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator to the Sole Shareholders.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their names, first names, civil status

and residences, said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-huitième jour de ce mois de novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Field Point IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 22, Grand-

rue, L-1660 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.324
(l'«Actionnaire Unique»),

dûment représentée par Mlle Lynn Kanaan, maître en droit, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée au Luxembourg le 28 novembre 2008.

Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par la comparante restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée

simultanément auprès des autorités d'enregistrement.

Ladite comparante est l'actionnaire unique de Rock Ridge RE 28, une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois ayant son siège social au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 131.928, constituée par devant le notaire Maître Martine Schaeffer, le 6 septembre 2007, dont
l'acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 24 Octobre 2007 numéro 2406 (la
«Société»).

L'Actionnaire Unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la «Loi»), l'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

<i>Deuxième Résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Actionnaire Unique décide de nommer comme liquidateur la société AIM Services

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt,

25551

L-1717 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B74.676 (le
«Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que le prévoient les articles 144 à 148bis de la Loi. Il peut accomplir

les actes prévus à l'article 145 sans l'autorisation de l'Actionnaire Unique dans les cas où elle est obligatoirement requise
par la loi.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office. Il peut renoncer à tous

droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur peut, pour des opérations spéciales ou spécifiques et pour une durée définie, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie déterminée de ses pouvoirs. Le liquidateur restera responsable de toutes les actions entreprises
suites à une telle délégation.

Le Liquidateur paiera les dettes dans la mesure où il en a connaissance. L'actif net de la Société, après paiement des

dettes, sera distribué en nature et en espèces par le Liquidateur à l'Actionnaire Unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. KANAAN, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 3 décembre 2008, Relation: LAC/2008/48552. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2008

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009025641/211/97.
(090027353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

PT Holding S.A., Packaging Technology Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 59.671.

L'an deux mille huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se  réunit  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  holding  "PACKAGING

TECHNOLOGY HOLDING S.A.", en abrégé "PT HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue
de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 59.671, constituée suivant acte reçu le 11 juin 1997, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 520 du 24 septembre 1997.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre VAN KEYMEULEN, administrateur de sociétés, demeurant à Ei-

schen.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour adressées par recommandé aux

actionnaires en date du 8 décembre 2008.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 5.443 (cinq mille quatre cent quarante-trois) actions,

actuellement émises, 3704 (trois mille sept cent quatre),

actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par consé-

quent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

25552

<i>Ordre du jour:

1. Constatation l'accomplissement de la condition résolutoire liée à la première résolution de l'assemblée générale

extraordinaire tenue le 31 janvier 2008 et par conséquent annulation de la décision prise lors de l'assemblée générale
extraordinaire tenue le 31 janvier 2008 de transférer le siège social de Luxembourg vers la Suisse et défaire adopter la
nationalité suisse par la société.

2. Acceptation de la démission de l'administrateur Mr Paul von Deschwanden et décharge à ce dernier pour l'exercice

de ses fonctions jusqu'à ce jour, et nomination des administrateurs suivants: A.T.T.C. Management S.à r.l., A.T.T.C. Di-
rectors S.à r.l., A.T.T.C. Services S.à r.l. tous trois avec siège au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg pour une période
statutaire de six ans.

3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes OBT AG et décharge à ce dernier pour l'exercice de ses

fonctions jusqu'à ce jour, et nomination de A.T.T.C. Control S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg

4. Annulation de la refonte des statuts effectuée dans le cadre du transfert de siège vers la Suisse afin de les remettre

en concordance avec la législation luxembourgeoise. Confirmation du maintien des précédents statuts coordonnés tels
qu'en vigueur avant le 31 janvier 2008 et constatation que le projet des statuts annexé au procès verbal de l'assemblée
du 31 janvier 2008 n'a jamais été adopté.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée constate que la société n'a pas pu s'inscrire au Registre des Sociétés en Suisse, que la condition résolutoire

liée à la première résolution de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31 janvier 2008 est accomplie et par con-
séquent l'assemblée décide d'annuler la décision prise lors de cette assemblée générale extraordinaire de transférer le
siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers la Suisse et de faire adopter la nationalité suisse par la société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de l'administrateur Mr Paul von Deschwanden et de lui accorder décharge

entière et définitive pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour, et de nommer les administrateurs suivants: A.T.T.C.
Management S.à r.l., A.T.T.C. Directors S.à r.l., A.T.T.C. Services S.à r.l., tous trois avec leur siège social au 16, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg, et ceci pour une période statutaire de maximum six ans, jusqu'à l'assemblée générale or-
dinaire de 2014.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes OBT AG et de lui donner décharge entière

et définitive pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour, et de nommer A.T.T.C. Control S.A., ayant son siège social
à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg et ceci pour une période statutaire de maximum six ans, jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de 2014.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'annuler la refonte des statuts effectuée dans le cadre du transfert de siège vers la Suisse afin de

les remettre en concordance avec la législation luxembourgeoise, et de confirmer le maintien des précédents statuts
coordonnés tels qu'en vigueur avant le 31 janvier 2008; l'assemblée constate que le projet des statuts annexé au procès
verbal de l'assemblée du 31 janvier 2008 n'a jamais été adopté.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J-P. VAN KEYMEULEN, H. JANSSEN, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 décembre 2008, Relation: LAC/2008/51548. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009025648/211/73.
(090027717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Fortuna Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.201.

L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 3 octobre 2008 a pris note des démissions en date du 18 octobre

2007, de

25553

Monsieur Bruno VANDERSCHELDEN en ses fonctions d'Administrateur et Délégué à la gestion.
et en date du 28 mars 2008, de
Monsieur Mirko DIETZ,

De nommer en date du 1 

er

 septembre 2008 par

Madame Simona BORTOLAZZI; Relationship Manager, 14B, rue des Violettes, L-8023 Strassen, Luxembourg
Monsieur Jean-Philippe CLAESSENS; Head of Risk Management, 14B, rue des Violettes, L-8023 Strassen, Luxembourg
Monsieur Philippe MELONI; Lemanik Asset Management, 14B, rue des Violettes, L-8023 Strassen, Luxembourg
- de nommer en date du 3 octobre 2008
Monsieur SAGRAMOSO Gianluigi, Lemanik S.A.,19, via Cantonale, CH-6900 Lugano
- de renouveler les mandats en qualité d'Administrateurs de
Monsieur Dirk DECLERCQ; Managing Director,
Monsieur Rik CLAEYS; Davenport Vermogensbeheer,
Monsieur Luc VAN DEN NESTE, PDM Securities S.A.
pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009
de renommer:
Deloitte S.A., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2009.

De ce fait, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Dirk DECLERCQ
PDM Securities S.A.
Boomsesteenweg 75
B-2630 Aartselaar

Mme Simona BORTOLAZZI
Lemanik Asset Management S.A.
14B, rue des Violettes
L-8023 Strassen

Jean-Philippe CLAESSENS
Lemanik Asset Management S.A.
14B, rue des Violettes
L-8023 Strassen

Philippe MELONI
Lemanik Asset Management S.A.
14B, rue des Violettes
L-8023 Strassen

Gianluigi SAGRAMOSO
Lemanik S.A.
Via Cantonale 19
CH-6900 Lugano

Luc VAN DEN NESTE
PDM Securities
Boomsesteenweg 75
B-2630 ARTSELAAR

Rik CLAEYS
Rumbeeksesteenweg
B-8800 Roulers

25554

<i>Pour FORTUNA SELECT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009025415/1126/60.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02755. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Sersteel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 144.708.

STATUTS

L'an deux neuf le vingt-deux janvier;
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

WILONA GLOBAL SA ayant son siège social à Panama City Panama, ici représentée par Mademoiselle Laurence

BARDELLI, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Lu-
xembourg le 19 janvier 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "SERSTEEL S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opération géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier, organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières ou immobilières, en relation directe

ou indirecte avec tous les secteurs pré décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La Société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des biens

immobiliers, dans tout le territoire mondial, et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente,
cession, échange ou autrement.

La Société peut emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut également

prendre et consentir toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces emprunts, concours, prêts
ou avances.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur ou à l'extérieur du pays"

Art. 3. Le capital social est fixé à TRENTE-DEUX MILLE EURO (32.000.- EUR), divisé en TROIS CENT VINGT (320)

actions de CENT EURO (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

25555

Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un
vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions

du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette

mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité

que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,

sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à

laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration. Si, en application et conformément
à l'article 51 de la Loi, la composition du conseil d'administration a été limitée à un membre, la Société se trouve engagée
par la signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société,
leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d'Admi-
nistration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles

et les participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation

en garantie de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'As-
semblée Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, la mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, ou par voie électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, ou par voie électronique. Une

décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des
voix.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

25556

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2009.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2010.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

WILONA GLOBAL SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE-DEUX

MILLE EURO (32.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de MILLE HUIT CENT
CINQUANTE EURO (1.850.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale

extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, né le 1 

er

 août 1975 à Tricase (Italie), demeurant professionnellement

à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;

- Monsieur Riccardo MORALDI, expert comptable et Président, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, demeurant pro-

fessionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;

- Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI, employée privée, née le 1 

er

 juillet 1974 à Ortona (Italie), demeurant profes-

sionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société SER.COM Sàrl, ayant son siège social à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue, inscrite au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.942.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.
5.- Le siège social est fixé à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
6.- Le conseil est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur délégué.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bardelli, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette le 27 janvier 2009. Relation: EAC/2009/882. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial C du

Commerce et des Sociétés.

Bettembourg, le 5 février 2009.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2009025626/209/150.
(090027424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

25557

Sogim Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 109, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.707.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le quatre février.
Par-devant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Stefano GIGANTE, technicien en bâtiments, né à Luxembourg, le 15 mai 1973 (Matricule 1973 0515 297),

demeurant à L-1223 Howald, 16, rue Victor Beck,

2.-  Monsieur  Claudio  GIGANTE,  étudiant,  né  à  Putignano,  Italie,  le  16  octobre  1985  (Matricule  1985  1016  131),

demeurant à L-1223 Howald, 14, rue Victor Beck,

Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de SOGIM PROMOTIONS S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé

(s).

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière faisant la vente, l'achat, la location, la gestion,

la mise en valeur, la promotion immobilière et le commerce d'articles pour le bâtiment.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers et immobiliers, contracter tous emprunts, avec ou sans affectation

hypothécaire, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, en général faire tous actes, transactions ou
opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou de nature à en faciliter la réalisation ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants. L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du

ou des gérant(s).

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)

à la législation en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre 2009.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit:

1.- Monsieur Stefano GIGANTE, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2.- Monsieur Claudio GIGANTE, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément.

25558

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à € 995.-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Stefano GIGANTE, technicien en

bâtiments, né à Luxembourg, le 15 mai 1973 (Matricule 1973 0515 297), demeurant à L-1223 Howald, 16, rue Victor
Beck.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
4.- L'adresse du siège social est fixée à L-1471 Luxembourg, 109, route d'Esch.

DONT ACTE, fait et passé à Differdange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Gigante, Gigante, Schuman.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 février 2009. Relation: EAC / 2009 /1323. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins d'ordre administratif.

Differdange, le 13 février 2009.

Robert SCHUMAN.

Référence de publication: 2009025625/237/71.
(090027397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Kowac S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 123.946,76.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 63.592.

Im Jahr zweitausendacht, am einunddreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Prosperus S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in 16A, boulevard de la Foire, L-1528

Luxemburg,  gegründet  gemäß  Urkunde  aufgenommen  durch  Notar  Paul  Frieders  am  23.  Mai  2007,  veröffentlicht  im
Mémorial C, Nummer 1817 vom 28. August 2007 und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg,
unter Nummer B 129.709, hier vertreten durch Herrn Holger Holle, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund
einer am 23 Dezember 08 in Pullach ausgestellten Vollmacht, (der "Alleinige Gesellschafter").

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung "ne varietur" durch den Vertreter der erschienenen Partei und

den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei ist Alleiniger Gesellschafter der Kowac S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit

Gesellschaftssitz in 16A, boulevard de la Foire, L-2015 Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar
Léon Thomas Metzler, genannt Tom Metzler, am 25. Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 419 vom 11.
Juni 1998 und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter Nummer B 63.592, deren Satzung
mehrere Male geändert wurde, zuletzt durch notariellen Akt des Notars Léon Thomas Metzler, genannt Tom Metzler
am 1. August 2007, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 2243 vom 9. Oktober 2007 (die "Gesellschaft").

Der Alleinige Gesellschafter ersucht den Notar, folgende Beschlüsse urkundlich festzustellen:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter bestätigt, volle Kenntnis von den folgenden Dokumenten zu haben:
- dem gemeinsamen Verschmelzungsplan zur Verschmelzung der Gesellschaft als aufnehmende Gesellschaft (nachfol-

gend die "Aufnehmende Gesellschaft") und dem Alleinigen Gesellschafter als aufzunehmende Gesellschaft (der "Versch-
melzungsplan"),  zunächst  festgehalten  und  beschlossen  durch  die  Verwaltungsräte  der  Gesellschaft  als  aufnehmende
Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter als aufzunehmenden Gesellschaft am 24. November 2008, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2856 vom 28. November 2008, diesem zufolge überträgt
mit Wirksamkeit der Verschmelzung (i) der alleinige Gesellschafter als aufzunehmende Gesellschaft sein Vermögen als
Ganzes (Aktiva und Passiva) auf die Gesellschaft als aufnehmende Gesellschaft, und (ii) dem alleinigen Gesellschafter des

25559

Alleinigen Gesellschafters als aufzunehmende Gesellsschaft wird entsprechend der von ihm gehaltenen Aktien an dem
Alleinigen Gesellschafter als aufzunehmende Gesellschaft eine Anzahl von Aktien an der Aufnehmenden Gesellschaft
zugeteilt;

- dem schriftlichen Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 21. November 2008, welcher die vorgeschlagene

Verschmelzung beschreibt und rechtlich und wirtschaftlich begründet; sowie

- alle sonstigen gemäß Artikel 267 des Gesetzes vom 10 August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit

gültigen Form vorgeschriebenen Unterlagen,

- der Bericht des Wirtschaftsprüfers Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable (CLERC),

mit Sitz in 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange

welche am Sitz der aufzunehmenden Gesellschaft einen Monat vor dieser Versammlung hinterlegt worden sind und

beschließt, diese Dokumente in allen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Bewertung des Vermögens und des
Aktientauschverhältnisses zu billigen.

Gemäß Artikel 266 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, ist der Verschmelzungsplan und

insbesondere das darin erwähnte Tauschverhältnis Gegenstand einer Überprüfung für die Aufnehmende und die aufzu-
nehmende  Gesellschaft  durch  die  Gesellschaft  Compagnie  Luxembourgeoise  d'Expertise  et  de  Révision  Comptable
(CLERC), mit Sitz in 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, welche einen Bericht im Sinne des Artikel 266 angefertigt hat (der
"Bericht des Wirtschaftsprüfers"). Die Aufnehmende Gesellschaft und die aufzunehmende Gesellschaft haben von der
Möglichkeit, einen einzigen Wirtschaftsprüfer für beide zu verschmelzenden Gesellschaften, zu benennen, Gebrauch ge-
macht. Eine entsprechende Ordonnance mit Datum vom 28. November 2008 wurde vom tribunal d'arrondissement (die
"Ordonnance") erlassen. Sowohl der Bericht des Wirtschaftspüfers als auch die Ordonnance bleiben vorliegender Ur-
kunde als Anlage beigefügt.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, der Verschmelzung zwischen dem Alleinigen Gesellschafter als aufzunehmen-

der Gesellschaft und der Gesellschaft als aufnehmende Gesellschaft im Einklang mit den Bestimmungen des Verschmel-
zungsplans und der damit zusammenhängenden Dokumente sowie der Bewertung des übertragenen Vermögens (Aktiva
und Passiva) und der Gegenleistung zuzustimmen.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter stellt fest, dass die Gesellschaft mit Wirksamkeit der Verschmelzung in ihrem Vermögen

die fünf tausend (5.000) Aktien ohne Nominalwert der Aufnehmenden Gesellschaft welche, vor Wirksamkeit der Versch-
melzung von dem Alleinigen Gesellschafter gehalten wurden, in ihrem Vermögen hält.

Der Alleinige Gesellschafter beschließt daher, die nach der Durchführung der Verschmelzung von der Gesellschaft

gehaltenen fünf tausend (5.000) Aktien ohne Nominalwert, welche die Gesamtheit der Aktien an der Gesellschaft dars-
tellen, einzuziehen und zu annullieren.

Als Folge dessen wird das Aktienkapital der Gesellschaft von einem bisherigen Betrag von einhundertdreiundzwan-

zigtausend neunhundertsechsundvierzig Euros und sechsundsiebzig Cents (EUR 123.946,76) auf einen Betrag von Null
Euro (EUR 0,-) reduziert.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, als Gegenleistung für die Einbringung des Vermögens des Alleinigen Gesell-

schafter als aufzunehmende Gesellschaft, Aktien an der Aufnehmenden Gesellschaft nach dem in dem Verschmelzungsplan
festgehaltenen Verhältnis von einer (1) Aktie der aufzunehmenden Gesellschaft gegen zehn (10) Aktien der Aufnehmenden
Gesellschaft an die Pentago Verwaltungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in Wolfratshau-
serstrasse  49,  D-82049  Pullach,  Landkreis  München,  Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  beim  Amtsgericht
München unter Nummer HRB 166626 ("Pentago") als alleinigen Gesellschafter der aufzunehmenden Gesellschaft auszu-
geben.

Als Bewertungsgrundlage für beide Gesellschaften dient der Buchwert mit dem die Beteiligung and den Gesellschaften

in den Büchern der jeweiligen Alleingesellschaftern verbucht ist. Gemäß den Jahresabschlüssen der Pentago zum 31.
Dezember 2007 beträgt der Buchwert der aufzunehmenden Gesellschaft einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und
wird im laufenden Geschäftsjahr unverändert mit diesem Wert in den Büchern der Pentago GmbH geführt. Gemäß den
Zwischenabschlüssen der Aufzunehmenden Gesellschaft zum 30.09.2008 beträgt der Buchwert der Aufnehmenden Ge-
sellschaft  fünfzig  Millionen  dreihundertvierundachtzigtausend  einhundertachtzig  Euro  und  zweiundvierzig  Cent  (EUR
50.384.180,42) und wird im laufenden Geschäftsjahr unverändert mit diesem Wert in den Büchern der Aufzunehmenden
Gesellschaft geführt. Die Aufzunehmende Gesellschaft wird mit ihrem gesamten Vermögen mit einem Buchwert von
einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) mit der Aufnehmenden Gesellschaft verschmolzen.

Der Alleinige Gesellschafter beschließt daher, zu diesem Zweck, gemäß dem Verschmelzungsplan das Kapital um einen

Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) von seinem jetzigen Betrag von Null Euro (EUR 0,-) auf einen Betrag
von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) durch die Ausgabe von einunddreißigtausend (31.000) Aktien (die "Neuen
Aktien") ohne Nominalwert auszugeben ("Ausgabe der Neuen Aktien").

25560

Die Neuen Aktien werden an Pentago ausgegeben.

<i>Fünfter Beschluss

Als Folge der vorstehenden Beschlüsse beschließt der Alleinige Gesellschafter, Artikel 5 der Gesellschaftssatzung zu

ändern, der nunmehr folgenden Wortlaut hat:

" Art. 5. Aktienkapital. Das Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in einunddreißig-

tausend (31.000) Aktien ohne Nominalwert.

Das Aktienkapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, unter denselben Bedingungen wie bei

Satzungsänderungen, erhöht oder reduziert werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben."

<i>Sechster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hält fest, dass gemäß Artikel 261 (2) e) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Form alle Geschäftstätigkeiten des Alleinigen Gesellschafters mit Datum
vom 1. Oktober 2008, 0.00 Uhr aus buchhalterischer Sicht als für Rechnung der Gesellschaft vorgenommen gelten.

<i>Siebter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter bestätigt, dass die Aktien des Alleinigen Gesellschafters als aufzunehmende Gesellschaft,

die von der Pentago gehalten werden, eingezogen und annulliert werden.

Die Alleinige Gesellschafter beschließt, dass sofort nach der Annullierung der Aktien der Pentago an dem Alleinigen

Gesellschafter als aufzunehmende Gesellschaft und der Ausgabe der Neuen Aktien der Alleinige Gesellschafter als auf-
zunehmende Gesellschaft von Rechts wegen aufgelöst wird.

Der Alleinige Gesellschafter bestätigt, dass mithin kein Abwicklungsverfahren für den Alleinigen Gesellschafter als

aufzunehmende Gesellschaft vorgenommen wird, da das Vermögen der letztgenannten Gesellschaften als Ganzes auf die
Aufnehmende Gesellschaft übergeht.

Der Alleinige Gesellschafterin bestätigt weiterhin, dass die Wirksamkeit der Verschmelzung gemäß Artikel 273bis (3)

des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung gegenüber Dritten mit der
Veröffentlichung dieser Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations eintritt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat, gemäß den Bestimmungen des Artikel 271 des Gesetzes über Handelsgesellschaften

vom 10. August 1915 überprüft und bestätigt hiermit, dass der Verschmelzungsplan vorliegt und alle anderen von dem
Gesetz der Gesellschaft vorgeschriebenen formalen Anforderungen erfüllt wurden.

<i>Kosten und Auslagen

Da alle Voraussetzungen des Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 in seiner derzeit gültigen Fassung,

erfüllt sind, findet die Befreiung von der Kapitalssteuer (exemption du droit d'apport) auf die vorliegende Verschmelzung
Anwendung.

Die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare

oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Name, Vorname,

Familienstand und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschie-
nenen Parteien unterzeichnet worden.

Signé: H. Holle et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2009, LAC/2009/374. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009025492/5770/136.

(090027203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

25561

HWB-Energy-GROUPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.

R.C.S. Luxembourg B 144.749.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun, am neunten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

Herr Hans Werner BARTH, Zimmermann und Fernsehtechniker, geboren am 4. Januar 1966 in Völklingen, wohnhaft

in D-66333 Völklingen, Turmstrasse 3.

Vorbenannte Person hat die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbe-

zügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt, gegründet.

Art. 2.  Gegenstand  der  Gesellschaft  ist  der  Handel,  die  Beratung  sowie  Installation  von  technischen  Anlagen  und

Systemen der IT- und Kommunikationstechnologie sowie der regenerativen Energien.

Zweck der Gesellschaft ist des weiteren das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form in Luxemburger oder auslän-

dischen  Gesellschaften  und  jede  andere  Form  von  Investment,  der  Erwerb  von  Wertpapieren  aller  Art  durch  Kauf,
Zeichnung oder auf andere Weise als auch deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder anderweitig und die Verwal-
tung, Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios, sowie der Kauf und Verkauf sowie die Bewirtschaftung von Immobilien
und  die  Beteiligung  an  Gesellschaften,  die  Immobilien  halten  sowie  die  Verwaltung,  Kontrolle  und  Entwicklung  ihrer
Beteiligungen und Investitionen.

Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren
Gunsten Garantien geben und Sicherheiten stellen oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann für sich selbst oder für Dritte, alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke

förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung HWB-Energy-GROUPS S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Remerschen.
Der  Firmensitz  kann  durch Beschluss der  Gesellschafter  an  jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500.- (zwölftausend fünfhundert Euro) eingeteilt in 100

(einhundert) Anteile zu je EUR 125.- (einhundertfünfundzwanzig Euro).

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes

über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung

von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung
der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen. Im Todesfall kann eine
Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-

tums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Der oder die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen

und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten, jedoch können sie nur mit vorheriger Zustim-
mung  des  Mitgesellschafters  oder  von  fünfundsiebzig  Prozent  der  Gesellschafter  Immobilien  erwerben,  Hypotheken
aufnehmen, Verpfändungen vornehmen und Beteiligungen an anderen Gesellschaften übernehmen. Im Falle der vorüber-
gehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden

25562

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-

kapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn

von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bes-

timmungen.

<i>Uebergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Zeichung und Einzahlung

Nach Festlegung der Satzung wurden die 100 (einhundert) Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herrn Hans

Werner BARTH gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500.- (zwölftausendfünfhundert Euro) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18.9.1933 erfüllt sind.

<i>Schätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise

EUR 1.200.-.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte gezeichnete Kapital darstellt,

hat sodann folgende Beschlüsse gefasst:

1. Herr Hans Werner BARTH, vorgenannt, wird zum Geschäftsführer ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen

festgesetzten Befugnissen.

Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
Das Mandat des Geschäftsführers ist für unbestimmte Dauer gültig. Er kann wiedergewählt werden.
2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar die gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. W. BARTH und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 février 2009. Relation: LAC/2009/5405. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

25563

Luxemburg, den 16. Februar 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009026687/242/105.
(090028918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Pradera Holdco S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 44.149.400,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.621.

In the year two thousand and nine, on the fourth day of February,
before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

was held an extraordinary general meeting of shareholders of Pradera Holdco S.A., a société anonyme incorporated

under the laws of Luxembourg under the form of a limited liability company (société à responsabilité limitée), having its
registered office  at  33,  avenue  de  la Liberté,  L-1931  Luxembourg (Grand Duchy  of Luxembourg),  (the  "Company"),
incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), of 5
February, 2002, published in the Memorial C n° 950 of 2 June, 2002, the articles of incorporation were amended on 26
November 2002, published in the Memorial C n° 84 of 28 January 2003, on 23 May 2003, on 28 November 2003 (published
in the Memorial C n° 136 on February 3, 2004) and for the last time by deed of the undersigned notary on 10 April 2008,
published in the Memorial C n° 1339 on 31 May 2008. The company is registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under n° B-86.621.

The meeting was opened with Mr Benoit TASSIGNY, lawyer, residing in B-Nothomb, in the chair,
who appointed as secretary to the meeting Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing in F-Russange.
The meeting elected as scrutineer Mrs Gwendoline LALOUX, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the date of the annual General Meeting of the Company from the current date fixed at 21 

st

 day of May

of each year, to the 30 

th

 day of June of each year.

2. Decision to change accordingly article 19 of the articles of association.
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the
board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented

declaring that they have had due notice and have had knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following sole resolution:

<i>Sole Resolution

The general meeting resolves to change the date of the annual General Meeting of the Company from the 21 

st

 day

of May of each year, to fix it at the 30th day of June of each year and resolves then to amend article 19 of the articles of
incorporation of the Company which shall read as follows:

" Art. 19. Annual General Meeting. The annual General Meeting will be held at the registered office of the Company

or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the 30 

th

 day of June of each year, at

two (2.00) p.m..

If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the meeting will be held on the next following business day."

<i>Expenses

The appearing persons declared that the aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any

form whatsoever which the company incurs or for which is liable by reason of the present deed is approximately estimated
at ONE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 1,200.-).

There being no further business, the meeting is adjourned.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

25564

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, the member of the board, who is known to the notary by

his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with us, the notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le quatre février.
Par-devant nous Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de Pradera Holdco S.A, une société anonyme de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 33, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), (la "Société"),
constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée par acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 février 2002, publié au Mémorial C numéro 950 du 2 juin 2002,
les statuts de la Société ont été modifiés par un acte du 26 novembre 2002, publié au Memorial C n° 84 du 28 janvier
2003, le 23 mai 2003, par acte du 28 novembre 2003, publié au Memorial C n° 136 du 3 février 2004, et pour la dernière
fois par acte du notaire soussigné du 10 avril 2008, publié au Memorial C n° 1339 du 31mai 2008. La société est inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B- 86.621.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à B-Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à F-Russange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Gwendoline LALOUX, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
1. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle de la société actuellement fixée au 21 mai de chaque année,

au 30 juin de chaque année.

2. Changement subséquent de l'article 19 des statuts.
3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle fixée actuellement au 21 mai de

chaque année, pour la fixer au 30 juin de chaque année, et décide donc de modifier l'article 19 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

" Art. 19. Assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le trente (30) juin de chaque année, à quatorze (14.00) heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant."

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte, sont évalués à approximativement MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200.- EUR).

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-

avant  nommés,  le  présent  acte  est  rédigé  en  langue  anglaise  suivi  d'une  version  française;  à  la  demande  des  mêmes
comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

25565

Lecture faite aux membres du bureau, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, état civil et

domiciles, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, G. Laloux, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 6 février 2009. LAC/2009/4753. Reçu 75.- € (soixante-quinze euros)

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009026700/220/114.
(090029409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Mansford France Fund I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 196.475,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 108.982.

In the year two thousand nine, on the third of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mansford Holdings Plc, a limited liability company, having its registered office at 15 Bury Walk, SW3 6QD, London,

United Kingdom,

Here represented by Giovanni La Forgia, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

January 30, 2009.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. Mansford is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing

under the name Mansford France Fund I S.à r.l., having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.982 (the Company), incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, dated June 27, 2005, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 1213 of November 16, 2005. The articles of incorporation have been
modified by a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, dated September 14, 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 128 of January 19, 2006.

II. The share capital of the Company is set at two hundred and fifty thousand euro (EUR 250,000) represented by ten

thousand (10,000) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

III. The sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to decrease the subscribed capital by EUR 53,525.- (fifty-three thousand five hundred

and twenty-five euro) in order to reduce the share capital from its current amount of EUR 250,000. (two hundred and
fifty thousand  Euro)  to  EUR 196,475  (one  hundred  and ninety-six thousand four  hundred and  seventy-five euro) by
cancellation of 2,141 (two thousand one hundred and forty-one) existing shares by repayment in cash of an amount of
EUR EUR 53,525.- (fifty-three thousand five hundred and twenty-five euro) to the sole shareholder.

The repayment shall be effectued under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial

companies.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5.1 of the Articles of Incorporation is amended and shall hen-

ceforth read as follows:

"The Company's corporate capital is fixed at EUR 196,475 (one hundred and ninety-six thousand four hundred and

seventy-five euro) represented by 7,859 (seven thousand eight hundred and fifty-nine) shares with a par value of EUR 25
(twenty-five euro) each.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this

deed, are estimated at approximately EUR 1,000.- (one thousand euro).

25566

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le trois février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Mansford Holdings Plc, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 15 Bury Walk, SW3 6QD, Londres,

Royaume-Uni,

Ici représentée par Monsieur Giovanni La Forgia, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation donnée le 30 janvier 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Mansford est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de Mansford France

Fund I S.à r.l., ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.982 (la Société), constituée par acte du notaire instrumentant, alors
de résidence à Mersch, en date du 27 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1213
du 16 novembre 2005, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence
à Mersch, en date du 14 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 128 du 19
janvier 2006.

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000.- EUR), représenté

par dix mille (10.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

II. L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de réduire le capital social de EUR 53.525.- (cinquante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros)

pour le ramener de son montant actuel de EUR 250.000.- (deux cent cinquante mille euros) à EUR 196.475 (cent quatre-
vingt-seize mille quatre cent soixante-quinze euros) par l'annulation de 2.141 (deux mille cent quarante-et-une) parts
sociales existantes par remboursement en espèces d'un montant de EUR 53.525.- (cinquante-trois mille cinq cent vingt-
cinq euros) à l'associé unique.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 5.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
"Le capital social de la Société est fixé à EUR 196.475.- (cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-quinze euros)

représenté par 7.859 (sept mille huit cent cinquante-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq
euros) chacune."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de EUR 1.000.- (mille euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: G. LA FORGIA et H. HELLINCKX.

25567

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 février 2009. Relation: LAC/2009/4815. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009026708/242/102.
(090028822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Copas S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5534 Remich, 17, rue Foascht.

R.C.S. Luxembourg B 144.732.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun, am vierten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitze in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Frau Silvia SCHACKMAR, Geschäftsführerin, geboren am 26. Mai 1959 in Homburg, wohnhaft in D-66459 Kirkel OT

Altstadt, Bergstrasse 20.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter

Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschließlich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Gesetz
vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Grosshandel mit homöopathischen Zubereitungen.
Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck

verfolgen; Sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt
oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "COPAS S. à r. l."

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhun-

dert Geschäftsanteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche durch Frau Silvia SCHACKMAR
übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,-

EUR)  der  Gesellschaft  zur  Verfügung  steht,  wie  dies  dem  amtierenden  Notar  nachgewiesen  wurde  und  von  diesem
ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter

berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch

das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.

25568

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 6
gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter

durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausend

Euro (1.000.- Eur) geschätzt.

<i>Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1) Frau Silvia SCHACKMAR, Geschäftsführerin, geboren am 26. Mai 1959 in Homburg, wohnhaft in D-66459 Kirkel

OT Altstadt, Bergstrasse 20, wird als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt auf unbestimmte Dauer.

2) Die Gesellschaft wird nach außen unbegrenzt verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
3) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5534 Remich, 17, rue Foascht.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. SCHACKMAR, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 5 février 2009. Relation: REM/2009/169. Reçu soixante-quinze euros 75,-€.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Remich, den 9. Februar 2009.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2009026361/8085/73.
(090028309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Maximilian Centre, Société Anonyme,

(anc. Maximillian Centre).

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 126.765.

In the year two thousand and nine, on the fourth day of February.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Maximillian Centre", a Luxembourg société ano-

nyme (public company limited by shares), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro), incorporated pursuant to a deed
of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, in replacement of the undersigned notary, enacted on February
23, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1,121 of June 11, 2007, and
registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number
B 126.765 (the "Company"). The articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary, on
November 17, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 85 of January 14,
2009.

There appeared:

Custom House Capital Limited, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the Republic of

Ireland, having its registered office at 9, Merrion Square, Dublin 2, Ireland registered with the Companies Registration
Office under number 269794 (the "Sole Shareholder"),

25569

here represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue

of proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, through its attorney, requests the notary to act that:
(i) The Sole Shareholder present or represented and the number of shares it owns are shown on an attendance list.
(ii) As appears from the attendance list, the 310 shares representing the whole capital of the Company are represented

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

(iii) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Change of name of the Company from Maximillian Centre to Maximilian Centre;
2. Subsequent amendment to article 2 of the articles of association of the Company; and
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the corporate name of the Company from Maximillian Centre to Maximilian

Centre.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the articles of

association of the Company to be read as follows:

" Art. 2. Name. The Company's name is Maximilian Centre."
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company as a result of the

present deed are estimated at approximately EUR 1,000.- (one thousand euro).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le quatrième jour du mois de février.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.
Se  réunit  une  assemblée  générale  extraordinaire  de  l'actionnaire  unique  de  la  société  anonyme  luxembourgeoise

"Maximillian Centre", ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand - Duché de Luxembourg,
avec un capital social de 31.000 EUR (trente et un mille Euro), constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire instrumentant, le 23 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 1121 du 11 juin 2007, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 126.765 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 17 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 85 du 14
janvier 2009.

A comparu:

Custom House Capital Limited, une société de droit de la République d'Irlande, ayant son siège social au 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande, immatriculée auprès du "Companies Registration Office" sous le numéro 269794 (l'"Actionnaire
Unique"),

ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée ne varietur restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
La comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, prie le notaire d'acter que:
(i) L'Actionnaire Unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient est renseigné dans la liste de

présence.

25570

(ii) Il ressort de la liste de présence que les 310 actions représentant l'intégralité du capital social de la Société sont

représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont l'Ac-
tionnaire Unique a été dûment informé.

(iii) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la dénomination de la Société de Maximillian Centre en Maximilian Centre;
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société; et
3. Divers.
Après que l'agenda ait été approuvé par l'Actionnaire Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de changer la dénomination de la Société de Maximillian Centre en Maximilian Centre.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la

Société qui doit désormais être lu comme suit:

" Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est Maximilian Centre."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en

raison des présentes est évalué à environ EUR 1.000.- (mille euros).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 février 2009. Relation: LAC/2009/4822. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009026716/242/104.
(090028816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

Natur'L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8282 Kehlen, 9, rue de Keispelt.

R.C.S. Luxembourg B 144.729.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix février.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Madame Laetitia ROY, indépendante, née à Uckange (France), le 2 octobre 1970, demeurant à L-8282 Kehlen, 9,

rue de Keispelt.

2) La société anonyme "PRO-MÈRE S.A.", établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85855,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Romain POULLES, ingénieur civil, né à Luxembourg,

le 25 août 1969, demeurant à L-8282 Kehlen, 9, rue de Keispelt.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

25571

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée -Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "Natur'L S.à r.l.", (ci-après la "Société"), régie par
les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'un ou plusieurs snacks avec petite restauration, débits de boissons

alcooliques et non-alcooliques et l'achat, la vente, l'importation et l'exportation au détail et en gros de toutes marchandises
autorisées.

La Société a également comme objet le commerce de produits alimentaires en détail ainsi qu'en gros ainsi que la vente

à emporter de produits de petite restauration.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se

rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développe-
ment.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Kehlen, (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils

devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

25572

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Laetitia ROY, préqualifiée, soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

2) La société "PRO-MÈRE S.A.", prédésignée, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-8282 Kehlen, 9, rue de Keispelt.
2. Madame Laetitia ROY, agent immobilier, née à Uckange (France), le 2 octobre 1970, demeurant à L-8282 Kehlen,

9, rue de Keispelt, est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle de la

gérante.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: ROY; POULLES J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 février 2009. Relation GRE/2009/602. Soixante quinze euros 75 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

25573

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 16 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009026363/231/123.
(090028275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

PB Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.800,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 142.574.

In the year two thousand and nine, on the twenty-ninth day of January, before Maître Martine Schaeffer, notary residing

in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of PB Holdings Luxembourg S.à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, with re-
gistered office at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 142.574 (the Company).

There appeared Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg, S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité  limitée),  organised  under  the  laws  of  Luxembourg,  with  registered  office  at  1,  rue  des  Glacis,  L-1628
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 142.573 and having
a share capital amounting to EUR 12,700.- represented by Caroline Muller, Avocat, with professional address in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal (the Sole Shareholder),

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
II. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount one hundred euro (EUR 100.-) in order to bring the

share capital of the Company from its present amount of twelve thousand seven hundred euro (EUR 12,700.-) represented
by one hundred twenty-seven (127) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to twelve thousand
eight hundred euro (EUR 12,800.-) represented by one hundred twenty-eight (128) shares with a par value of one hundred
euro (EUR 100.-) each, by the issuance of one (1) new share having a par value of one hundred (EUR 100.-) euro, having
the same rights as the existing shares;

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1 above, it being specified that an amount

of twenty eight million nine hundred and eight thousand seven hundred ninety one euro and five cents (EUR 28,908,791.05)
will be allocated to the share premium reserves of the Company;

3. Subsequent amendment of article 5.1. of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted

under items 1. and 2. above;

4. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority to any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff, Pignon &amp; Associates Luxembourg and to any notary or employee
of the notarial office certifying the extraordinary general meeting minutes of the Company, to proceed on behalf of the
Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;

5. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of

one hundred euro (EUR 100.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve
thousand seven hundred euro (EUR 12,700.-) represented by one hundred twenty-seven (127) shares having a par value
of one hundred euro (EUR 100,-) each to twelve thousand eight hundred euro (EUR 12,800.-), by the issuance of one (1)
new share having a par value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights as the existing shares.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

25574

<i>Subscription and Payment

The Sole Shareholder represented by Ms Caroline Muller (as above) declares to subscribe one (1) new share having

a par value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights as the existing shares, in the Company and to fully
pay up such share by

- a contribution in kind of EUR 28,908,891.05 of which an amount of EUR 28,908,791.05 will be allocated to the share

premium account of the Company.

It results from a management certificate dated as of today that:
1. Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg, S.à r.l., hold a due and payable receivable against the Company for

EUR 28,908,891.05.

2. Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg, S.à r.l., is solely entitled to the receivable and possesses the power

to dispose of the receivable.

3. The receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct

on the receivable and the receivable is not subject to any attachment.

4. The receivable is freely transferrable
5. Based on general accepted accounting principles, the value of the receivable is at least EUR 28,908,891.05
The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase, as follows:

Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 shares

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles in

order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 5.1. The capital of the Company is set at to twelve thousand eight hundred euro (EUR 12,800.-) represented by

one hundred twenty-eight (128) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully
paid-up."

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and empowers and authorizes any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff, Pignon &amp; Associates Luxembourg and
to any notary or employee of the notarial office certifying the extraordinary general meeting minutes of the Company to
proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the
Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately six thousand three hundred euros (EUR 6.300.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with

the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf janvier,
par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de PB Holdings Luxembourg S.à

r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 1, rue des Glacis,
L-1628 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.574
(la Société).

A comparu Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg, S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée

selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.573 et ayant un capital social s'élevant à EUR 12.700,
représentée par Caroline Muller, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé (l'Associé Unique),

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

25575

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent euros (EUR 100.-) afin de porter le capital social

de la Société de son montant actuel de douze mille sept cents euros (EUR 12.700.-) représenté par cent vingt-sept (127)
parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, à douze mille huit cents euros (EUR 12.800.-)
représenté par cent vingt-huit (128) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, par l'émission
d'une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-), ayant les mêmes droits que les parts
sociales existantes;

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus, étant entendu qu'un

montant de vingt huit millions neuf cent huit mille sept cent quatre-vingt-onze euros et cinq centimes d'euros (EUR
28.908.791,05) sera affecté aux réserves de prime d'émission de la Société;

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée aux

points 1. et 2. ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff, Pignon &amp; Associates Luxembourg et à tout notaire ou
employé de l'office notarial certifiant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société, pour procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la
Société;

5. Divers.
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de cent

euros (EUR 100.-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille sept cents euros
(EUR 12.700.-) représenté par cent vingt-sept (127) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-)
chacune à douze mille huit cents euros (EUR 12.800.-), par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100.-), ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmen-

tation de capital social comme suit:

<i>Souscription et Libération

L'Associé Unique représentée par Me Caroline Muller prénommée déclare souscrire à une (1) nouvelle part sociale

ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-), ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes, dans la
Société  et  les  libérer  intégralement  par  un  apport  en  nature  de  EUR  28.908.891,05  desquels  un  montant  de  EUR
28.908.791,05 sera affecté au compte prime d'émission de la société.

Il résulte d'un certificat daté d'aujourd'hui que:
1. Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg, S.à r.l., est détenteur d'une créance liquide et exigible sur la société

d'un montant de EUR 28.908.891,05.

2. Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg, S.à r.l., est seule propriétaire de la créance et a le pouvoir d'en

disposer.

3. La créance est quitte et libre et il n'existe aucun droit concurrent qui la rendrait sujette à une sûreté.
4. La créance est librement cessible.
5. En vertu des principes comptables généralement acceptés, la valeur de la créance est d'au moins EUR 28,908,891.05.
L'Associé Unique décide d'enregistrer que suite à l'augmentation de capital, l'actionnariat dans la Société se présente

de la manière suivante:

Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 parts sociales

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de

refléter les modifications ci-dessus, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

25576

" Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille huit cents euros (EUR 12.800.-) représenté par cent

vingt-huit (128) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées."

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-

dessus et donne pouvoir et autorité à tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff, Pignon &amp; Associates Luxembourg et à
tout notaire ou employé de l'office notarial certifiant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société,
pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ six mille trois cent euros (EUR 6.300.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, en
cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le

présent acte original.

Signé: C. Muller et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg AC, le 4 février 2009. LAC/2009/4396. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009026717/5770/177.
(090029140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 136.547.

L'an deux mil neuf, le vingt-neuf janvier.
Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "REGENCO Renewable Energy Genera-

tion Company S.A.", avec siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, constituée par acte du notaire Marc LECUIT,
de résidence à Mersch agissant en remplacement du notaire instrumentant en date du 12 février 2008, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 714 du 22 mars 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte du notaire instrumentant en date du 2 octobre 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2659 du 30 octobre 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Grégory MATHIEU, administrateur de sociétés, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F).
L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Natacha POGORZELSKI, juriste, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 200.000 en vue de le porter de EUR 4.000.000 à EUR 4.200.000

par la création de 20.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 chacune, émises au pair et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération en numéraire par:
- Alifid S.A. 16.000 actions,
- Wesholding S.à r.l., 4.000 actions.

25577

4. Modification du 1 

er

 alinéa de l'article 5 des statuts.

5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant DEUX CENT MILLE EUROS (200.000.- EUR)

pour le porter de son montant actuel de QUATRE MILLIONS D'EUROS (4.000.000.- EUR) au montant de QUATRE
MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (4.200.000.- EUR) par l'émission de VINGT MILLE (20.000) nouvelles actions
d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de sou-

scription préférentiel, l'assemblée générale décide d'accepter la souscription et la libération des actions nouvellement
émises, comme suit:

<i>Souscription et Libération

Sont alors intervenus aux présentes:
1) La société Alifid S.A., avec siège social à CH 6900 LUGANO, Via Pioda 8, CH-514.3.014.925-5/,
ici représentée par Mademoiselle Natacha POGORZELSKI, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé

donnée à Lugano, le 28 janvier 2009,

laquelle déclare souscrire SEIZE MILLE (16.000) actions nouvelles.
2) WESHOLDING S.à r.l., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, R.C.S. Luxembourg B 104304,
ici représentée par Mademoiselle Natacha POGORZELSKI, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé

donnée à Luxembourg, le 27 janvier 2009,

laquelle déclare souscrire QUATRE MILLE (4.000) actions nouvelles.
Ces VINGT MILLE (20.000) nouvelles actions ont été libérées intégralement avec une prime d'émission d'un montant

de HUIT CENT MILLE EUROS (EUR 800.000) par des versements en espèces de sorte que le montant total de UN
MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000) se trouve à la libre disposition de la société; preuve du paiement a été donnée au
notaire instrumentant qui le constate expressément

Les procurations pré-mentionnées, après avoir été signées "Ne Varietur" par les comparants et le notaire soussigné,

resteront annexées aux présentes.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 alinéa premier des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

"  Art. 5. Alinéa 1 

er

 .  Le capital souscrit de la société est fixé à QUATRE MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS

(EUR 4.200.000) représenté par QUATRE CENT VINGT MILLE (420.000) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS
(EUR 10) chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2.200.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Mathieu, M. Nezar, N. Pogorzelski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 février 2009. LAC/2009/3962. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros)

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

25578

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009026715/220/85.
(090029474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

KCH Markt S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.489.

In the year two thousand nine, on the thirtieth day of January.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Kenmore Care Homes S.à r.l., with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg B

117.155,

here represented by Ms Sara LECOMTE, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 28 January 2009.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of KCH MARKT S.à r.l., constituted by a deed of the undersigned notary on the

22nd November 2007 under the name "LUXCO 70 S.à r.l.", published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 123 of January 17, 2008. The articles of Association have been amended for the last time by a deed of the
undersigned notary on 20 

th

 November 2008, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number

3022 of December 24, 2008;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the bookyear into a book year starting July 1 

st

 and ending June 30 of the

following year. The current book year has started on January 1 

st

 , 2009, and will finish on June 30, 2009.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 15 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

" Art. 15. The Company's year starts on the 1 

st

 of July and ends on the 30 

th

 of June of the following year."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 16 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

" Art. 16. Each year, on the thirtieth day of June, the accounts shall be closed and the management shall draw up an

inventory indicating the value of the company's assets and liabilities."

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately ONE THOUSAND EURO
(1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le trente janvier.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

25579

A COMPARU:

Kenmore Care Homes S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg B

117.155,

ici représentée par Madame Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 28 janvier 2009.
Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée KCH MARKT S.à r.l., constituée suivant

acte du notaire instrumentant sous la dénomination "Luxco 70 S.à r.l." en date du 22 novembre 2007, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 123 du 17 janvier 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte du notaire instrumentant en date du 20 novembre 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 3022 du 24 décembre 2008.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de changer l'année sociale en une année sociale débutant le 1 

er

 juillet et finissant le 30 juin

de l'année suivante.

L'année sociale en cours ayant débuté le 1 

er

 janvier 2009, se terminera le 30 juin 2009.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 15 des statuts comme suit:

" Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante."

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 16 des statuts comme suit:

" Art. 16. Chaque année, au trente juin, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société."

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Lecomte, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 février 2009. LAC/2009/3966. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros)

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009026703/220/89.
(090029448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2009.

NTR Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 87.548.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

25580

NTR FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009026288/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05566. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Yak Bleu S.àr.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 144.745.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt et un janvier.
Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Prabhu SINGH, gestionnaire de restaurant, demeurant professionnellement à L-1631 Luxembourg, 5 rue

Glesener .

2. Madame Thivy Aurélie LE UAN, restauratrice, demeurant professionnellement à L-1631 Luxembourg, 5 rue Gle-

sener.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de "YAK BLEU S.à r.l"

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec restauration

ayant pour spécialités les plats asiatiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) EUROS représenté par CENT

PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Prabhu SINGH, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

2.- Madame Thivy Aurélie LE UAN, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) a été intégralement

libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6.
a) La cession entre vifs:
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de

préemption.

b) La transmission pour cause de mort:
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Cette autorisation n'est pas requise pour la transmission à un associé, au conjoint, aux héritiers Réservataires, aux

personnes agréées dans les statuts. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables,
lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont

applicables.

25581

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille neuf.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS
(EUR 850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire:

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommée gérante technique de la société, pour une durée indéterminée:

Madame Thivy Aurélie LE UAN, prédite.

Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur Prabhu SINGH, prédit.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-1631 Luxembourg, 5 rue Glesener.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  nom,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Singh, Le Uan, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2009. Relation: EAC/2008/800. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Mme BOICA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 février 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009026317/203/91.

(090028710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

25582

Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 71.104.

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 2. Februar 2009

Die Generalversammlung der Aktionäre hat festgestellt, dass Herr Dr. Markus Fell, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft

in Hubertusstraße 56, D-82031 Grünwald, Deutschland, mit Wirkung zum 20. Januar 2009 als Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft ausgeschieden ist und den Vorsitz abgegeben hat.

Weiterhin hat die Generalversammlung der Aktionäre beschlossen,
- Herrn Matthew Cyril Dünne, Vorsitzender des Verwaltungsrats, geboren am 18. März 1960 in Dublin, Irland, wohn-

haft in 22 Foster Avenue Mount Merrion IR-1 Dublin, Irland,

als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 2. Februar 2009 bis zu der Generalversammlung

der Aktionäre, die über das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2008 beschliesst, zu bestellen.

Zum vermerk im Luxembourger Amtsblatt, Band C.

Luxemburg, den 4. Februar 2009.

Max Kremer.

Référence de publication: 2009025325/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04179. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090027583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Fondation Bassin Minier, Fondation.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R.C.S. Luxembourg G 119.

Concerne: Réquisition d'inscription modificative au Registre de Commerce
Fondation «Bassin Minier»
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section G et le numéro 119
Il est requis l'inscription et la publication d'une modification au niveau des personnes constituant le Conseil d'admi-

nistration, le tout comme suit:

«Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 octobre 2008 au siège qu'il

a été procédé aux constatations et décisions suivantes:

1. Les sieurs MORES Pierre et WOLTER Michel ont démissionné de leur poste d'administrateur avec effet au 6 octobre

2008.

2. Sont dès lors membres du conseil d'administration les personnes suivantes:
BILTGEN François, 26, rue Zithe, L-2763 Luxembourg
BODRY Alex, 40, rue Jean Jaurès, L-3490 Dudelange
CASTEGNARO John, 25, rue St Joseph, L-3736 Rumelange
DI BARTOLOMEO Mars, Villa Louvigny, L-2935 Luxembourg
GLESENER Marcel, 10, rue Jaminet, L-3390 Peppange
GRAMEGNA Pierre, Président, 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg
HALSDORF Jean-Marie, 19, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
HOFFMANN André, 17, rue Edison, L-4105 Esch-sur-Alzette
HOFFMANN Will, 2, place Grande-Duchesse Charlotte, L-3710 Rumelange
JUNCKER Jean-Claude, 4, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg
KINSCH Joseph, 17 rue du Kiem, L-3393 Roedgen
MALVETTI Massimo, Vice-Président et trésorier, 9, rue du Nord, L-4260 Esch-sur-Alzette
MEISCH Claude, 71, avenue de la Liberté, L-4601 Differdange
MEDER Cornel, 69, rue Prinzenberg, L-4650 Differdange
MUTSCH Lydia, B.P. 145, L-4002 Esch-sur-Alzette
PUTZEYS René, 7, rue de l'Eglise, L-4732 Pétange
SUNNEN FRED, 10, rue de Soleuvre, L-4487 Belvaux
WEBER Raymond, Secrétaire, 10, rue Jos Sünnen, L-5403 Bech-Kleinmacher»
Pour extrait conforme au contenu du procès-verbal et pour réquisition.

25583

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Gérard Eischen
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009025332/1959/41.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06287. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Orifal Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 85.184.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «ORIFAL

CORPORATION SA.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Lu-
xembourg), en date du 30 décembre 2008, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 janvier 2009. Relation: EAC/2009/198.

- que la société «ORIFAL CORPORATION S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au

10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 85.184,

constituée suivant acte du notaire soussigné du 11 décembre 2001 et publié au Mémorial C numéro 570 du 12 avril

2002, au capital social de trente et un mille Euros (31.000.- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une
valeur nominale de dix Euros (10.- EUR) chacune,

se trouve à partir de la date du 30 décembre 2008 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 23 décembre 2008 aux termes de laquelle

la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l'occurrence au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 26 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009025823/239/29.
(090027292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Praga Soparfi S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 82.486.

Société constituée le 14.06.2001 par-devant Maître André Jean Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à

Luxembourg,

publié au Mémorial C N°1184 du 18.12.2001.

Messieurs  Alexis  DE  BERNARDI,  Georges  DIEDERICH  et  Jean-Marc  HEITZ,  administrateurs,  ainsi  que  Monsieur

Robert REGGIORI, commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société PRAGA SOPARFI S.A. établi au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le

11.02.2009.

Luxembourg, le 11 février 2009.

MANACO S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009026550/545/18.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04624. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

25584

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Chessmaster S.à r.l.

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Copas S. à r. l.

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D &amp; D Luxembourg S.A.

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Diga Consulting SA

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