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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 522

11 mars 2009

SOMMAIRE

Aion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25045

Andromède Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

25019

Aroles 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25048

Astron Group Technologies S.A. . . . . . . . .

25014

Banorabe Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

25012

British and Continental Union Limited . . .

25011

C-Bruhl Leipzig S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25048

Central European Prague Investment

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25049

Central European Prague Investment

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25047

Central European Prague Investment

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25056

Central European Warsaw Investment S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25046

Chipnet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25011

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxem-

bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25017

Cymont Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25020

Daleima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25014

DEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25019

Dexia Banque Internationale à Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25011

Doushan Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25019

EFG Multi-Manager Fund . . . . . . . . . . . . . . .

25021

Gleneagley Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

25047

G.M.P. Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25018

Groupe Adeo & Cie Valadeo . . . . . . . . . . . .

25015

Henderson Property Management Com-

pany (Luxembourg) No. 1 S.à r.l. . . . . . . .

25049

Hevert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25047

Holding Financière M.K. S.A. . . . . . . . . . . . .

25015

Human Capital Group S.A. . . . . . . . . . . . . .

25016

Imagine Cyber Group S.A. . . . . . . . . . . . . . .

25050

Impax Solar Participations S.à r.l. . . . . . . .

25020

Imprimerie de Wiltz SA . . . . . . . . . . . . . . . .

25018

Interfund Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25015

IREAT S.A., International Real Estate and

Art Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25014

Kaupthing Bank Luxembourg S.A. . . . . . . .

25022

Lesay Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25044

LSRC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25022

Lucretia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25050

Lufthansa SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25018

Nautical 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25050

NEEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25031

Profiline Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . .

25046

Reflex'it S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25012

Richelieu Finance Luxembourg . . . . . . . . . .

25012

Saint Eugène SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25010

Solal Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25056

Sol Melia Vacation Network S.à r.l. . . . . . .

25048

Surface Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25010

Swisscanto (LU) Sicav II . . . . . . . . . . . . . . . .

25016

Terre-Neuve S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25023

Triumph International S.à r.l. . . . . . . . . . . .

25045

Tropical Investors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

25010

Tweedy, Browne Value Funds . . . . . . . . . . .

25045

UBS (Lux) Institutional Sicav . . . . . . . . . . . .

25017

Uni-Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25017

25009

Tropical Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 97.283.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 1

er

avril 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

•

Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,

•

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,

•

Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,

•

Nominations statutaires,

•

Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs

titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030956/755/18.

Surface Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 36.727.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 27 mars 2009 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Délibération conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030948/506/17.

Saint Eugène SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 78.409.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mars 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030946/1023/18.

25010

Chipnet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 65.175.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 1

er

avril 2009 à 15.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030949/755/19.

British and Continental Union Limited, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 2.642.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 1

er

avril 2009 à 10.00 heures, pour délibérer

sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 20 novembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 20 novembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030943/833/18.

Dexia Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.307.

Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de Dexia Banque Internationale à Lu-

xembourg, société anonyme, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu au siège social de la banque, immeuble l'''Indépendance'', 69, route d'Esch, Luxembourg, le mardi 31 mars

2009 à 11.00 heures.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les opérations et la situation de la société pour l'exercice 2008.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2008.
3. Allocations statutaires.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

25011

Pour pouvoir prendre part à l'assemblée générale, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer

à l'article 19 des statuts et de déposer leurs titres pour le 25 mars 2009 au plus tard à notre siège social ou auprès d'une
de nos agences au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procurations devront être déposées à notre siège social ou auprès d'une de nos agences au Grand-Duché de

Luxembourg pour le 27 mars 2009 au plus tard.

Luxembourg, le 24 février 2009.

Pour le Conseil d'administration
François Narmon
Président

Référence de publication: 2009024367/6/27.

Richelieu Finance Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 137.900.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre Société, qui aura lieu le 27 mars 2009 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. L'article 1 est modifié suivant la nouvelle dénomination de la SICAV «KBL RICHELIEU LUXEMBOURG»

La décision concernant le point de l'ordre du jour requiert un quorum de 50%. Elle est prise à la majorité des 2/3 des

voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'As-
semblée. Des procurations sont disponibles au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030952/755/15.

Reflex'it S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 131.757.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi 21 avril 2009 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Délibération sur l'article 100 du droit des sociétés (loi du 10 août 1915).
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009024574/8058/16.

Banorabe Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 16.761.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à:

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le jeudi 2 avril 2009, à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg.

Ordre du jour:

1. Transformation de la société en société de gestion de patrimoine familial («SPF») conformément à la loi du 11 mai

2007 et modification subséquente des articles 1, 2, 5, 10 et 22 des statuts comme suit:

25012

a) « Art. 1

. Formation de la société

II existe une société anonyme soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et à la loi du 11 mai 2007 relative à la société de gestion de patrimoine familial
(«S.P.F.»).»
b) « Art. 2. Dénomination
La société prend la dénomination de «BANORABE S.A., S.P.F.»
c) « Art. 5. Objet
L'objet exclusif de la société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au
sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et d'avoirs de quelque nature que
ce soit détenus en compte, à condition
- qu'elle ne s'immisce pas dans la gestion des sociétés auxquelles elle participe,
- qu'elle reste dans les limites de la loi du 11 mai 2007
- et n'exerce aucune activité commerciale.»
d) Modification de l'article 10 des statuts et de son intitulé de telle sorte que ses deux paragraphes «A» et «B»
deviennent les paragraphes «D» et «E» et ajout de nouveaux paragraphes «A», «B» et «C» dont le texte est le
suivant:
« Art. 10. Régime et cession des actions
A. Seul est éligible comme actionnaire
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques
c) ou un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sous lettre a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque actionnaire déclare par écrit sa qualité à l'attention du domiciliataire de la société ou, à défaut, du conseil
d'administration de la société.
B. Les titres émis par la société ne peuvent pas faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une
bourse de valeurs.»
C. Tant que la société est propriétaire d'actions d'une banque libanaise le transfert et la cession de ses propres
actions sont soumis à l'arrêté du Gouverneur de la Banque du Liban No. 7814 du 11 mai 2001, modifié par l'arrêté
du Gouverneur de la Banque du Liban No. 9893 du 18 avril 2008, et de toute modification.
e) Modification du troisième et dernier paragraphe de l'article 22 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante,
afin de tenir compte de la renumérotation des paragraphes de l'article 10:
«Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Toutefois, les
décisions concernant les demandes d'agrément de cession de titres sont prises comme prévu à l'alinéa D de l'article
10.»

2. Prolongation de la durée de la société jusqu'au 20 mai 2078 et modification subséquente de l'article 4 des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 4. Durée
La durée de la société a commencé le 21 mai 1979 et prendra fin le 20 mai 2078, sauf dissolution anticipée ou
prorogation décidée par l'assemblée générale comme en matière de modification des statuts. La société peut pren-
dre des engagements pour un terme dépassant sa durée.»

3. Modification du premier paragraphe de l'article 33 et insertion de nouveaux paragraphes 2 et 3 entre l'actuel

paragraphe premier et l'actuel paragraphe deuxième, qui auront dorénavant la teneur suivante:
« Art. 33. Convocations des assemblées générales, lieu des réunions et procès-verbaux
Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont
obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant
le dixième du capital social, les en requerront par une demande écrite indiquant l'ordre du jour.
Si, à la demande formulée par des actionnaires conformément à l'alinéa précédent, l'assemblée générale n'est pas
tenue dans le délai prescrit, l'assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal
d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs
actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander
l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est
adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.»

4. Modification de l'article 36 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 36. Information des actionnaires et des tiers
Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social:
1. des comptes annuels et de la liste des administrateurs, ainsi que de la liste des commissaires;
2. de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille;
3. de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle
de leur domicile;
4. du rapport de gestion du conseil d'administration;
5. du rapport des commissaires.

25013

5. Suppression de l'article 40 intitulé Réunion de toutes les actions en une même main.
6. Renumérotation et modification de l'article 41 qui deviendra l'article 40 et qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 40. Questions non réglées par les statuts
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les actionnaires s'en réfèrent et se soumettent aux dispo-
sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives, ainsi
qu'à la loi du onze mai deux mille sept relative à la société de gestion de patrimoine familial.»

7. Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009025616/280/83.

Daleima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 42.508.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra au siège social le lundi 30 mars 2009 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2008 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030947/3560/14.

IREAT S.A., International Real Estate and Art Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 57.116.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 27 mars 2009 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009024300/696/17.

Astron Group Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 88.294.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 31 mars 2009 à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2

étage) avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30.06.2007 et au 30.06.2008 et affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

25014

6. Décision de signer une procuration afin de formaliser la cession de la totalité de la participation détenue dans la

société de droit italien Astron Fiamm Safety S.p.A.;

7. Démission de Messieurs Daniele Bernardi, Gabriele Cadringher, Angelo Carlo Colombo, Alberto Filosofo, Marino

Alessandrini, Pierluigi Zoncada, Thomas Bleiner, de leur mandat d'administrateur;

8. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au

bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009029723/693/23.

Holding Financière M.K. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 57.910.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mars 2009 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

novembre 2008.

4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030944/1023/16.

Groupe Adeo & Cie Valadeo, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 64.283.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra mercredi, le 1

er

avril 2009 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Examen du rapport de gestion du gérant.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge au gérant quant à l'exercice sous revue.
5. Nomination du reviseur externe jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2009.
6. Divers.

Le gérant.

Référence de publication: 2009030075/1261/17.

Interfund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 8.074.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra à Luxembourg, 17a, rue des Bains, le 31 mars 2009 à 10.00 heures du matin avec l'ordre

du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et des Réviseurs d'entreprises.

25015

2. Présentation et approbation des Etats des actifs nets et des Etats des opérations des Compartiments, clôturés le

31 décembre 2008.

3. Décharge à donner aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.

Les actionnaires désirant assister à l'Assemblée peuvent demander une carte d'admission auprès des banques ci-après

énumérées:

- Fideuram Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
- Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg
- Banque Paribas, Luxembourg

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009029724/23.

Human Capital Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 30.107.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 2 avril 2009 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030950/755/17.

Swisscanto (LU) Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 113.208.

Die Aktionäre sind herzlichst eingeladen an der

GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, welche in den Räumen der Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, in Luxemburg, 2, place

de Metz, am Dienstag den 30. März 2009 um 16.30 Uhr mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

Tagesordnung:

1. Wahl des Verwaltungsrates der Swisscanto (LU) Sicav II.
2. Verschiedenes.

Alle Aktionäre sind befugt an der Generalversammlung teilzunehmen oder sich mittels Vollmacht vertreten zu lassen.

Sie werden gebeten dies mindestens 5 Tage im Voraus der Gesellschaft oder einer der nachfolgend genannten Zahlstellen
mitzuteilen:

In der Schweiz:
Basler Kantonalbank

In Luxemburg:
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Die Beschlüsse der Generalversammlung erfordern kein Quorum und können bei einfacher Mehrheit der abgegebenen

Stimmen rechtswirksam gefasst werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009030954/755/23.

25016

Uni-Global, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 38.908.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav UNI-GLOBAL à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 1

er

avril 2009 à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009030958/755/23.

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 93.778.

All Shareholders and Bondholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

which is going to be held at the registered office in Luxembourg, on 20 March 2009 at 11 a.m.

Agenda:

1. reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. presentation and approval of the annual accounts as at 31 Décember 2008, allocation of results;
3. decision to be taken with respect to Art. 100 of the modified law of 10 August 1915;
4. discharge to the Directors and the Statutory Auditor;
5. statutory elections;
6. miscellaneous.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2009020632/1017/17.

UBS (Lux) Institutional Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.477.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Freitag, den 20. März 2009, um 10:00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung statt-

finden wird:

Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. Dezember 2008.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.

25017

5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer
7. Diverses.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schrift-

licher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 16. März 2009,

spätestens 16:00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder
einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesell-
schaft eingehen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009025076/755/25.

G.M.P. Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.380.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 20 mars 2009 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009024668/795/16.

Imprimerie de Wiltz SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 20, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 91.518.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra vendredi le 20 mars 2009 à 16.00 heures à Luxembourg, 2 rue Christophe Plantin, pour délibérer sur

l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire.
2. Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2008.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire.
5. Divers.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article vingt-neuf des

statuts.

Wiltz, le 2 mars 2009.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009025681/19.

Lufthansa SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 143.348.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am Donnerstag, den 19. März 2009 um 11.00 Uhr in 1-7, rue Nina et Julien

Lefèvre, L-1952 Luxemburg, die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

25018

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezem-

ber 2008.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
6. Ernennung des Abschlussprüfers.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlichen Bevollmächtigten - teil-

nehmen, der für seine Aktien spätestens am Mittwoch, den 18. März 2009 am Gesellschaftssitz eine Bescheinigung
hinterlegt, so dass die Aktien für die Dauer der Generalversammlung blockiert sind. Jeder Aktionär, der diese Voraus-
setzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009025866/755/24.

Doushan Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 41.199.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 19 mars 2009 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2008.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009025861/1023/17.

Andromède Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 32.594.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 20 mars 2009 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affection des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009024669/755/16.

DEMA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 39.335.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

25019

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 20 mars 2009 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009024670/755/16.

Cymont Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 87.710.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 19 mars 2009 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2008.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009025859/1023/16.

Impax Solar Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 140.156.

RECTIFICATIF

L'an deux mille neuf, le quinze janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg soussigné.

Ont comparu:

(1) Impax Solar Investments S.à r.l., ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
(2) Impax New Energy Investors S.C.A., ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
Par la suite nommés: les "Associés" de la société IMPAX SOLAR PARTICIPATIONS S.à r.l. (ci-après la Société);
représentés par leur mandataire verbal M. Olivier FERRES, employé, demeurant professionnellement à L-1736 Sen-

ningerberg, 1 B Heienhaff.

Lequel mandataire a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1.- Par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 décembre 2008, enregistré à Luxembourg le 2 janvier

2009, LAC 2009/100, les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société, à concurrence de EUR 1.120.000,-
€ (un million cent vingt mille euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- à EUR 1.132.500,-, par la
création et l'émission de 44.800 parts sociales de EUR 25,- chacune, à souscrire par les Associés, par conversions de
créances qu'ils détiennent à l'encontre de la Société.

2.- Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu'une erreur matérielle a été commise concernant la souscri-

ption des parts sociales. En effet, il y a eu une inversion au niveau de la souscription des parts entre Associés: Impax New
Energy Investors L.P. ne souscrit pas à 4.480 parts sociales mais à 40.320 parts sociales, par conversion d'une créance
qu'elle détient contre la Société et Impax New Energy Investors S.C.A., ne souscrit pas à 40.320 parts sociales mais à
4.480 parts sociales, par conversion d'une créance qu'elle détient contre la Société.

La Section "Souscription - paiement" est donc à lire comme suit:

25020

Version anglaise:

- Impax New Energy Investors L.P., prenamed, declares to subscribe to forty thousand three hundred and twenty

(40,320) new shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and fully pays them up in the amount of one million and eight
thousand Euro (€ 1,008,000.-) by contribution in kind consisting in the conversion of a receivable in the same amount
held towards the Company.

- Impax New Energy Investors S.C.A., prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe to four thousand four

hundred and eighty (4,480) new shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and fully pays them up in the amount of one
hundred and twelve thousand Euro (€ 112,000.-) by contribution in kind consisting in the conversion of a receivable in
the same amount held towards the Company.

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary, who expressly ac-

knowledges it. The directors of the Company, here represented by Mr Olivier FERRES, prenamed, confirm the
modification concerning the subscription of the shares.

Version française:

- Impax New Energy Investors L.P., prénommée, par l'intermédiaire de son mandataire, souscrit à quarante mille trois

cent vingt (40.320) nouvelles parts sociales de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune, et les libère intégralement à hauteur de
un million huit mille Euros (€ 1.008.000,-) par apport en nature consistant en la conversion d'une créance du même
montant détenue à l'encontre de la Société.

- Impax New Energy Investors S.C.A., prénommée, par l'intermédiaire de son mandataire, souscrit à quatre mille quatre

cent quatre-vingt (4.480) nouvelles parts sociales de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune, et les libère intégralement à hauteur
de cent douze mille Euros (€ 112.000,-) par apport en nature consistant en la conversion d'une créance du même montant
détenue à l'encontre de la Société.

Preuve de l'existence et de la valeur de telles créances a été donnée au notaire instrumentant. Les gérants de la Société,

représentés par Monsieur Olivier FERRES, prénommé, confirment la modification intervenue dans la souscription des
parts sociales.

Cette rectification prend effet rétroactif à la date de l'acte d'augmentation de capital du 30 décembre 2008.
Le présent acte devra être enregistré auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et publié au

Mémorial.

Pro fisco

Cette rectification n'affecte en rien le calcul du droit proportionnel d'apport effectué par le Receveur de l'Enregistre-

ment en raison de l'augmentation de capital de la Société en date du 30 décembre 2008.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la réunion est terminée.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par son nom, prénom, son état civil et son domicile,

celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. FERRES, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 janvier 2009. Relation: LAC/2009/1993. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 10 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009029947/211/68.
(090035348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

EFG Multi-Manager Fund, Fonds Commun de Placement.

Luxembourg, 6 March 2009.

Liquidation of the EFG Multi-Manager Fund - EFG Navigator (Medium Volatility) sub-fund - USD and EFG Multi-Manager Fund -

EFG Navigator (Medium Volatility) sub-fund - Euro (together the "Sub-Funds")

On December 3, 2008 the board of directors of the Management Company (the "Board") wrote to inform you of the

suspension of the NAV calculation and of subscriptions and redemptions for the two Sub-Funds with effect from the end
of October 2008 until further notice.

At the end of October, the Fund had received redemption orders for slightly less than half of the assets within the

Sub-Funds. As November progressed it became clear that if these orders were processed then the remaining unitholders
would be left with a very substantial exposure to assets which were illiquid. This would also have meant that the Sub-
Funds would not have been able to cater for unitholders who wanted subsequently to redeem with the result that the

25021

Board would be failing to apply the important principle of equal treatment to the holders within the Sub-Funds, for which
it is responsible. The Board actively considered the possibility of adopting 'side pockets' to accommodate the Sub-Funds'
holdings which could not readily be traded, but was advised that the percentage of holdings to be put into 'side pockets'
represented too large a proportion of the whole.

The Board therefore took the decision to suspend NAV calculation and dealings in order to allow time to elapse during

which the liquidity in the Sub-Funds might increase with the level of illiquid holdings reducing, such that it would be able
within a relatively short period to consider the possibility of recommencing the calculation of the NAV and reopening
the Sub-Funds for subscriptions and redemptions. Some two and a half months later the Sub-Funds are more liquid than
they were with cash holdings of a little over 35% and 40% respectively in the USD and Euro sub-funds. However the
remainder of the Sub-Funds is effectively accounted for by holdings which are at the present time illiquid, still too high a
proportion to warrant seeking permission to establish 'side pockets'.

The Board are mindful of the uncertainty surrounding financial markets and the hedge fund industry in particular. This

leads them to the conclusion that if the Sub-Funds were re-opened for dealing, they would be likely to receive a level of
redemptions that would cause them rapidly to reduce in size to a point that would not be economically efficient.

As a result the Board has resolved at a meeting convened earlier today and in agreement with Eurobank EFG Private

Bank Luxembourg SA acting as custodian of the Fund, to liquidate the Sub-Funds immediately.

The Board.

Référence de publication: 2009029842/1210/31.

Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.997.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social en date du 9 janvier 2009

En date du 9 janvier 2009, le Conseil d'Administration a décidé unanimement:
- D'accepter les démissions de M. Sigurdur Einarsson, né le 19 septembre 1960 à Reykjavik, Islande, résidant 7 Coleridge

Square, 552 Kings Road, London SW10 ORT United Kingdom et M. Hreidar Mar Sigurdsson, né le 19 novembre 1970 à
Stykkisholmur, Islande, résidant Hlyngerdi 6, IS-108 Reykjavik, Islande de leurs mandats d'Administrateurs de la Banque;

- De coopter, en application de l'article 7, alinéa 3 des statuts coordonnés de la Banque, M. Eggert J. Hilmarsson, né

le 10 septembre 1968 à Reykjavik, Islande, résidant 57, Op der Tonn, L-6188 Gonderange, agissant en qualité de Managing
Director-Legal Department de la Banque, aux fonctions d'Administrateur de la Banque afin de pourvoir provisoirement
aux fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Banque.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030138/260/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2009, réf. LSO-DC01511. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

LSRC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.838.

Extrait des décisions prises par les associées en date du 20 novembre 2008

1) Le mandat de gérant venu à échéance de M. Gérard MATHEIS n'a pas été renouvelé.
2) Le mandat de gérant venu à échéance de M. Sinan SAR n'a pas été renouvelé.
3) M. Behzad KHOSROWSHAHI a été reconduit dans son mandat de gérant jusqu'au 21 novembre 2010.
4) Mme Maryam KHOSROWSHAHI a été reconduite dans son mandat de gérante jusqu'au 21 novembre 2010.
5) M. Ali SEIRAFI a été reconduit dans son mandat de gérant jusqu'au 21 novembre 2010.
6) M. Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
gérant jusqu'au 21 novembre 2010.

7) M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre

1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé
comme gérant jusqu'au 21 novembre 2010.

25022

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Pour LSRC S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009015539/9861/26.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07949. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Terre-Neuve S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 107.439.

L'an deux mille cinq, le onze mai.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TERRE-NEUVE S.A.", ayant

son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg à la section B sous le numéro 107.439, constituée suivant acte de scission de la société TERRANO S.A. reçu
par le notaire instrumentant en date du 14 avril 2005, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant profes-

sionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant

professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant professionnellement

au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 73.386 actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros)

chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 733.860 sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,
dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social et statutaire de la société de L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire à I-20122 Milan,

Piazza del Duomo n.20, et adoption par la société de la nationalité italienne, sous réserve de l'inscription de la société
auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

2. Changement de la dénomination de la société de "TERRE-NEUVE S.A." en "TERRE-NEUVE S.p.A.".
3. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 10 mai 2005.
4. Echange des 73.386 actions d'une valeur nominale de EUR 10 chacune existantes contre 733.860 actions d'une valeur

nominale de EUR 1 chacune, chaque actionnaire recevant 10 nouvelles actions pour 1 action existante.

5. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder

pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en
Italie.

6. Nomination d'un administrateur unique, Monsieur Federico ORLANDI, né à Desenzano Del Garda (BS), Italie, le

24 mai 1963, domicilié à Nave (BS), Italie, via Monte Dragone n.17, code fiscal RLN FRC 63E24 D284N.

7. Nomination d'un collège de commissaires:
- Madame Ornella ARCHETTI, née à Iseo (BS), Italie, le 5 juillet 1963, domiciliée à Iseo (BS), Italie, via C. Bonardi Tr.

3, 33, code fiscal RCH RLL 63L45 E333P, Présidente,

- Monsieur Antonio FAGLIA, né à Brescia (BS), Italie, le 15 mars 1959, domicilié à Brescia (BS), Italie, via Fratelli Folonari

n. 23, code fiscal FGL NTN 59C15 B157X, Commissaire effectif,

- Monsieur Antony CAPUTO, né à Weston, Canada, le 25 mars 1963, domicilié à Vigevano (PV), Italie, via Leonardo

Da Vinci n. 26, code fiscal CPT NNY 63C25 Z401H, Commissaire effectif,

25023

- Monsieur Giuseppe ZERMINI, né à Milano (MI), Italie, le 12 février 1949, domicilié à Milano (MI), Italie, via Venini

38/7, code fiscal ZRM GPP 49B12 F205Z, Commissaire suppléant,

- Monsieur Nicola SCHERINI, né à Sondrio (SO), Italie, le 26 novembre 1973, domicilié à Sondrio (SO), Italie, Galleria

Campello n. 12, code fiscal SCH NCL 73S26 I829D, Commissaire suppléant.

8. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne suivant modèle reçu par

les actionnaires.

9. Délégation de pouvoirs.
10. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite

auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

11. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social et statutaire de la société de L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire à I-20122 Milan, Piazza del Duomo n. 20 et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une "società
per azioni" de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro
Imprese") de Milan.

L'Assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des

obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la société et que la décision de changement

de nationalité est prise à l'unanimité des actionnaires existants.

Elle constate également:
- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux

autorités compétentes;

- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet,

ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'Assemblée constate que cette résolution
est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été
modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50
du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de "TERRE-NEUVE S.A." en "TERRE-NEUVE

S.p.A.".

Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 10 mai 2005 telle qu'elle

a été établie par le conseil d'administration en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau, restera

annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'échanger les 73.386 (soixante-treize mille trois cent quatre-vingt-six) actions d'une valeur no-

minale de EUR 10 (dix euros) chacune existantes contre 733.860 (sept cent trente-trois mille huit cent soixante) actions
d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, chaque actionnaire recevant 10 (dix) nouvelles actions pour 1 (une)
action existante.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonc-

tion et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique, pour une durée de trois ans, Monsieur Federico OR-

LANDI, né à Desenzano Del Garda (BS), Italie, le 24 mai 1963, domicilié à Nave (BS), Italie, via Monte Dragone n.17,
code fiscal RLN FRC 63E24 D284N.

L'assemblée donne tous pouvoirs à l'administrateur unique concernant la gestion tant ordinaire qu'extraordinaire de

la société.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer, pour une durée de trois ans, un collège de commissaires qui sera composé de:

25024

- Madame Ornella ARCHETTI, née à Iseo (BS), Italie, le 5 juillet 1963, domiciliée à Iseo (BS), Italie, via C. Bonardi Tr.

3, 33, code fiscal RCH RLL 63L45 E333P, Présidente,

- Monsieur Antonio FAGLIA, né à Brescia (BS), Italie, le 15 mars 1959, domicilié à Brescia (BS), Italie, via Fratelli Folonari

n. 23, code fiscal FGL NTN 59C15 B157X, Commissaire effectif,

- Monsieur Antony CAPUTO, né à Weston, Canada, le 25 mars 1963, domicilié à Vigevano (PV), Italie, via Leonardo

Da Vinci n. 26, code fiscal CPT NNY 63C25 Z401H, Commissaire effectif,

- Monsieur Giuseppe ZERMINI, né à Milano (MI), Italie, le 12 février 1949, domicilié à Milano (MI), Italie, via Venini

38/7, code fiscal ZRM GPP 49B12 F205Z, Commissaire suppléant,

- Monsieur Nicola SCHERINI, né à Sondrio (SO), Italie, le 26 novembre 1973, domicilié à Sondrio (SO), Italie, Galleria

Campello n.12, code fiscal SCH NCL 73S26 I829D, Commissaire suppléant.

L'assemblée décide que le collège des commissaires sera chargé du contrôle de la comptabilité de la société.
Enfin l'assemblée décide que les émoluments des commissaires aux comptes seront fixés en accord avec les tarifs en

vigueur en Italie et applicables aux experts comptables.

Huitième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, et de leur donner la teneur suivante:

STATUTO

Art. 1. Denominazione.
1. È costituita la società per azioni denominata:
"TERRE-NEUVE S.p.A."

Art. 2. Sede.
2. La società ha sede in Milano.

Art. 3. Oggetto.
3. La società ha per oggetto l'acquisto, permuta, vendita, gestione (per conto proprio e non di terzi), locazione, di beni

immobili sia rustici che urbani, la costituzione ed estinzione di diritti reali immobiliari in genere;

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari finalizzate a tale oggetto; può anche

assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o enti o consorzi
o associazioni di imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

Il tutto con espressa esclusione dell'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Art. 4. Durata.
4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 5. Domicilio.
5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che

risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
Per domicilio si intende l'indirizzo anagrafico, quello di posta elettronica e di fax che devono essere tempestivamente

comunicati alla società; ogni indirizzo è valido per i rapporti tra azionisti e società.

Art. 6. Capitale e azioni.
6. Il capitale sociale è di euro 733.860,00 (settecentotrentatremilaottocentosessanta/00) ed è diviso in 733.860 (set-

tecentotrentatremilaottocentosessanta/00) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 7. Finanziamenti e patrimoni destinati.
7. La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (a titolo oneroso

o gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio
tra il pubblico.

La società potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.2447-bis e ss. del

C.C.

Art. 8. Trasferimento delle azioni.
8. Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.
8.1.1. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine

sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni
per il caso di trasferimento di azioni.

25025

8.1.2. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi e a causa di morte di azioni, diritti reali di godimento

o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni,diritti reali di godimento e diritti di opzione".

8.1.3. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia

accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento,
dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non
preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente
la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

8.1.4. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fidu-

ciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

8.1.5. Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria,

a titolo universale o particolare, a persona fisica socia.

8.1.6. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto,

l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti
amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

8.2.1. Le azioni sono liberamente trasferibili solo a favore:
- di altri soci;
- di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado.
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione

per l'acquisto.

8.2.2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunica-

zione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato
nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali,
in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare
il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la
dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla
data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

La comunicazione dovrà altresì essere inviata all'organo amministrativo per opportuna conoscenza.
8.2.3. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a

proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale
(ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio
consenso alla conclusione del contratto.

8.2.4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle

forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune
accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il

prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel

quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

8.2.5. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della

proposta formulata dal socio offerente. Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione siano più di uno,
ciascuno acquisterà in proporzione della propria partecipazione al capitale sociale, salvo diversa pattuizione. Qualora
nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente
sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dal giorno di
ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente,

ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la
totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della com-
unicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo
stesso termine di trenta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che
saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi

alle disposizioni di questo articolo.

8.2.6. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni o l'usufrutto.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

8.2.7. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai trasferimenti a causa di morte.

25026

In tal caso, gli eredi del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura

della successione entro novanta giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi e la descrizione delle azioni
cadute in successione.

Art. 9. Recesso.
9.1. Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.
9.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che

legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al
procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla

sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono
dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Art. 10. Competenze dell'assemblea ordinaria.
10.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare,

l'assemblea ordinaria può:

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- autorizzare gli atti di amministrazione nei casi richiesti dalla legge ed, eventualmente, dal presente statuto.
10.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio;
b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando

previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandato il controllo con-

tabile, se non è stabilito dallo statuto;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 11. Competenze dell'assemblea straordinaria.
11.1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
a. le modifiche dello statuto, salvo quanto eventualmente previsto dal presente statuto con riferimento alle competenze

dell'organo amministrativo;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 12. Convocazione dell'assemblea.
12.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

12.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in uno stato

membro dell'Unione Europea, oppure in Svizzera.

12.3. L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati con mezzi di telecomunicazione;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
12.4. L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata o altro mezzo che

garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 13. Assemblee di seconda convocazione.
13.1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza

precedente l'assemblea non risulti regolarmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro
trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

13.2. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Art. 14. Assemblea totalitaria.
14.1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresen-

tato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei
componenti dell'organo di controllo.

25027

14.2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali

non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15. Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum.
15.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappre-

sentino almeno la metà del capitale sociale.

15.2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale

rappresentata.

15.3. L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei presenti.

Art. 16. Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.
16.1. L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e

delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Art. 17. Legittimazione a partecipare alle assemblee.
17.1. I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare in assemblea.
17.2. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione sono tenuti ad iscrivere

nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Art. 18. Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe.
18.1. Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Art. 19. Presidente e segretario dell'assemblea.
19.1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
19.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non

occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

19.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 20. Procedimento assembleare.
20.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi

conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempesti-
vamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una
corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

20.2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, con

modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

20.3. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 21. Competenza e poteri dell'organo amministrativo.
21.1. Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico, allo stesso spetteranno solo i poteri di ordinaria

amministrazione, salvo che l'assemblea che lo elegge non gli attribuisca più ampi poteri.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, allo stesso spetteranno tutti i più ampi poteri

per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Art. 22. Divieto di concorrenza.
22. Fino a diversa delibera dell'assemblea, gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza

sancito dall'articolo 2390 c.c.

Art. 23. Composizione dell'organo amministrativo.
23. La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre a

cinque membri.

Art. 24. Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo.
24.1. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo

e alla loro nomina.

24.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e

sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica.

24.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con

deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati
dall'assemblea. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora

25028

venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'as-
semblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Qualora vengano meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero

dispari, cessa l'intero consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio
sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

24.4. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'am-

ministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

24.5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Art. 25. Presidente del Consiglio di amministrazione.
25.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti

il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

25.2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,

ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite
a tutti i consiglieri.

Art. 26. Organi delegati.
26.1. Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni

a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

26.2. Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre

ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il

consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

26.3. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre

che il potere di revocare le deleghe.

26.4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto C.C.
26.5. L'Organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

Art. 27. Delibere del Consiglio di amministrazione.
27.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte

che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

27.2. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma,

posta elettronica.

27.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta

elettronica o messaggio sms, con preavviso di almeno un giorno.

27.4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della mag-

gioranza.

27.5. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano

le garanzie sopra previste in materia di assemblea.

27.6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano

presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

27.7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in

subordine, per età.

27.8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 28. Rappresentanza sociale.
28.1. La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.
28.2. La rappresentanza della società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.
Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti anche soggetti che non fanno

parte del Consiglio d'amministrazione.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di

rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

28.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al Liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e

agli eventuali altri componenti il Collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

25029

Art. 29. Remunerazione degli amministratori.
29.1. Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed eventualmente il

compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche pro-

porzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

29.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato

è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi deter-
minati dall'assemblea.

29.3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi

quelli investiti di particolari cariche.

Art. 30. Controllo della società.
30.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
30.2. La società può affidare il controllo contabile al Collegio sindacale o ad un revisore o ad una società di revisione

iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

30.3. Qualora il controllo contabile spetti al Collegio sindacale, tutti i Sindaci debbono essere iscritti nel registro istituito

presso il Ministero della Giustizia.

Art. 31. Bilancio e utili.
31.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
31.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla
partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di
riserva straordinaria.

Art. 32. Scioglimento e liquidazione.
32.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
32.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti

dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Art. 33. Clausola compromissoria.
33.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società,
il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
33.2. All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso giudicherà

secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

33.3. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la

maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Federico ORLANDI, né à Desenzano Del Garda (BS), Italie, le 24 mai

1963, domicilié à Nave (BS), Italie, via Monte Dragone n. 17, code fiscal RLN FRC 63E24 D284N, tous pouvoirs en vue
d'accomplir toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités
italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et
d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des
résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de
la société.

En outre, Monsieur Federico ORLANDI est autorisé à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à

fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan, ainsi
qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être
concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et d'autre part la
cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

25030

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la

société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
("Registro Imprese") de Milan.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être

obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

Dixième résolution

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du

siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. TONELLI, C. GRUNDHEBER, V. BARAVINI, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 mai 2005. Vol. 148S Fol. 40 Case 11. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur

(signé): J. MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009029944/211/438.
(090035096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

NEEI, Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 144.923.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twelfth of February.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr. Fred F. Korangy, manager, born on May 5, 1956 in Isfahan, Iran, and residing at Harbour Hotel Appartments

2021, Dubai, United Arab Emirates, here represented by Me Marieke Kernet, Attorney-at-law, with professional address
in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Ghantoot, United Arab Emirates, on December 15

, 2008;

2. Mr. Jack Roepers, company director, born in The Hague, The Netherlands on August 6, 1957, residing in 1342,

Potomac School Road, McLean, Virginia 22101, The United States of America, here represented by Me Marieke Kernet,
Attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in McLean, United
States of America, on December 15

, 2008;

3. Mr. Saeed Al Romaithi, Chairman, born on January 1, 1954 in Abu Dhabi, United Arab Emirates, with professional

address at Cassells Group Ghantoot, Abu Dhabi, United Arab Emirates, here represented by Me Marieke Kernet, At-
torney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Abu Dhabi, United
Arab Emirates, on January 29

, 2009;

4. Mr. Harvey R. Klyce, born on March 31, 1968 in the United States of America, and residing at Meadows 1, Street

3, Villa 34, Dubai, United Arab Emirates, here represented by Me Marieke Kernet, Attorney-at-law, with professional
address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Dubai, United Arab Emirates, on December 16

2008;

5. Mr. Hamid Najafi, born on February 18, 1952 in Iran, and residing at Harbour Hotel Residence, Dubai, United States,

here represented by Me Marieke Kernet, Attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney, given in Dubai, United Arab Emirates, on December 16

, 2008.

Such powers of attorney, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows, the articles

of incorporation of a public company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:

25031

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "NEEI" (the Company). The Company is a public company limited by shares

(société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10,
1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board) The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders
(the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is inter alia the acquisition of participations or interests, in Luxembourg or abroad, in

any companies, partnerships or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations and
interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any
stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more ge-
nerally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

3.2. It may participate in the creation, development, management and control of any company, enterprise or partnership

and, more particularly, will act as managing general partner (associé commandité gérant) of a partnership limited by shares
(société en commandite par actions) formed as an investment company in risk capital (SICAR) under the law of June 15,
2004, on the investment company in risk capital. The Company may delegate, under its responsibility, part or all of its
functions to local or foreign subsidiaries, branches, or third parties. It may also delegate part or all of its functions to local
or foreign investment advisors or other independent experts.

3.3. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in

all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company has a subscribed nominal share capital of fifty thousand United States dollars (USD 50,000) consisting

of fifty thousand (50,000) ordinary shares in registered form with a par value of one United States dollar (USD 1) each,
fully paid up.

5.2 The share capital may be increased in one or several times by a resolution of the General Meeting acting in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. However, in no case may the subscribed
share capital be reduced to an amount lower than the equivalent of thirty-one thousand euro (EUR 31,000).

5.3 The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication of the deed of incorporation,

to:

(a) increase the current share capital in one or several times up to three millions United States dollars (USD

3,000,000.-), by the issue of two million nine hundred and fifty thousand (2.950,000) new shares, having the same rights
as the existing shares;

(b) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons

authorised to subscribe to the new shares; and

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will

be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in the share register.

25032

6.3. Subject to Section 6.4, the shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.4. In case a share is owned jointly by several owners, the Company is entitled to suspend the exercise of the rights

attaching thereto until one sole person has been designated as being vis-à-vis the Company the owner of such share.

If a share is owned separately as to the usufruct and as to the bare ownership thereof, it shall, upon instructions of

the last owner of the full property right be registered jointly in the name of the usufructuary and of the bare owner. Both
the usufructuary and the bare owner shall be convened to any General Meeting, either ordinary or extraordinary. The
voting right shall be exercised in the following manner: the usufructuary shall alone exercise the voting right on any
resolution of the General Meeting appropriating the Company's annual net income derived from its investments (dividend
and interest less general expenses and taxes), from any net realised capital gains and from any net gains on foreign exchange
transactions; the bare owner shall alone exercise the voting right in all other cases. If the share ceases to be owned
separately as to the usufruct and as to the bare ownership, it shall, upon the joint instructions of the usufructuary and of
the bare owner, or of their legitimate successors in right, be registered as to its full ownership in the name of the new
owner thereof.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 7. Transfer of Shares - Pre-emption Right on Transfer of Shares.
7.1. No Shareholder shall transfer any share to any person except in compliance with the present articles, and any

other agreement between the shareholders of the Company dealing with the transfer of the Company's shares.

7.2. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed

by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance
by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share
transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

7.3. Any transfer of shares shall be subject to a pre-emptive right in favour of all of the other shareholders (the Other

Shareholders) in proportion to their respective shareholdings in accordance with the terms and conditions set out below:

(a) Any holder of property rights over Shares who wishes to transfer his shares in the Company (the Offering Share-

holder) shall notify as soon as possible the Other Shareholders of the contemplated transfer, at the address mentioned
in the Company's share register. The notice shall be given by registered letter with indication of the number of shares
the Offering Shareholder intends to transfer, the identity and the address of each prospective transferee, if any, and, if
applicable, the price or the value of the shares (the Price) agreed by the parties to the proposed transfer or the price
offered by the Offering Shareholder and all other terms and conditions of the planned transfer (the Transfer Notice).

(b) From the date of the Transfer Notice, the Other Shareholders shall have the right to exercise their pre-emptive

rights in proportion to their respective shareholdings within the period of forty-five (45) days from the receipt of the
Transfer Notice with respect to the shares which the Offering Shareholder intends to transfer.

the address mentioned in the Company's share register) by registered letter with indication of the number of shares in
respect of which they exercise their pre-emptive rights in proportion to their respective shareholdings. The pre-emptive
right shall be deemed to have been exercised on the date of the mailing of this letter.

(d) The pre-emptive right shall be exercised at the Price except that if any of the Other Shareholders deems the Price

to be above the fair market value, such Other Shareholder has the right to inform the Offering Shareholder, within thirty
(30) days of the Transfer Notice, of such determination. In this case, the fair market value shall be agreed between the
Offering Shareholder and the Other Shareholders, or, failing such agreement, determined by an independent expert,
appointed by the Offering Shareholder and the Other Shareholders in mutual consent and failing which, by the chairman
of the Luxembourg Institute of Auditors (Institut des Réviseurs d'Entreprises de Luxembourg). The fair market value
determination of the independent expert shall be final and binding upon the Offering Shareholder and the Other Share-
holders.

(e) If the pre-emptive rights have been exercised with respect to a total number of shares smaller than the number of

shares offered, the Other Shareholders who have exercised their pre-emptive rights with respect to the Shares are
entitled to exercise their pre-emptive rights for the remaining shares under the same conditions as the first pre-emptive
right but can bid for any number of shares (Second Pre-emptive Right). The Other Shareholders who wish to exercise
their Second Pre-emptive Right, shall notify the board of directors of the Company (at the Company's registered office)
and the Offering Shareholder (at the address mentioned in the share register) by registered letter within forty-five (45)
days of the despatch by the board of directors of the Company of a notice to the other shareholders regarding the
existence of shares to which the Second Pre-emptive Right shall apply.

(f) If, after the exercise of the Second Pre-emptive Right, not all the shares have been transferred, the pre-emptive

right will not be considered to be exercised with respect to these shares and the Offering Shareholder may transfer these
shares under the terms and conditions indicated in the Transfer Notice.

(g) The payment of the Price or, as the case may be, the consideration for the shares to be transferred as a result of

the exercise of the pre-emptive right and the Second Pre-emptive Right and the transfer of these shares shall take place
simultaneously within forty-five (45) days following the exercise of the pre-emptive right, without interest.

25033

7.4. Any transfer in violation of these articles of association shall be void ab initio and the Company shall not give any

effect to such attempted transfer in its books and records.

III. Management - Representation

Art. 8. Board of directors.
8.1. Composition of the board of directors
(i) The Company is managed by a board of directors (the Board) composed of at least three (3) members, who need

not be shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their

office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

(iii) Directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity

in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if
it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of
the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint

another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provi-

sional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

8.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this

respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant
financial year.

8.3. Procedure
(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a director,

and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any two (2) directors, at the place indicated in the notice

which, in principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the

Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman has a
casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman or all the
directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened

and held and bear the date of the last signature.

(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than

under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his
statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations.
A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next General
Meeting.

8.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.

25034

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special

signatory powers have been delegated.

Art. 9. Sole director.
9.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until

the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the
Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

9.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal

conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting
interest.

9.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature

of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

Art. 10. Liability of the directors.
10.1. The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting). The General

Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.
(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(iii) A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order

to be represented at any General Meeting.

(iv) Each shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

(v) Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place

and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to
vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered office.
Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting
forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention, are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion

of the share capital represented.

(vii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is repre-

sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments
to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by
means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the
Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate
the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the
proportion of the capital represented. At both General Meeting, resolutions must be adopted by at least two-thirds of
the votes cast.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2 Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as

appropriate.

12.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

25035

13.2 Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

13.3 One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the

operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

13.4 The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality

of the registered office, as may be specified in the notice, on the penultimate Friday of April of each year at 11.00 a.m.. If
such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

13.5 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional

circumstances so require.

Art. 14. External auditors / Réviseurs d'entreprises. The annual accounting documents of the Company shall be audited

by one or several external auditors (réviseurs d'entreprises) in accordance with articles 80 and 92 of the 2002 Law. The
external auditor(s) shall be appointed by the board of directors of the Company which will determine the number, the
remuneration and the term of office of the external auditor(s).

Art. 15. Allocation of profits.
15.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2 The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such

balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iv) in their report to the Board, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d'entreprises must verify whether

the above conditions have been satisfied.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with

the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay
the liabilities of the Company.

16.2 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provision

17.1 Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram,

telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions are affixed on one original or on several coun-
terparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

17.4 All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject

to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

1) The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31

, 2009.

2) The first annual General Meeting shall be held in 2010.

Subscription and Payment

The shareholders, represented as stated above, have subscribed the shares in registered form of the Company as

follows, and agrees to pay them in full by a contribution in cash as follows:

25036

Number of shares

Par value

Amount contributed

Mr. Fred F. Korangy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,500

USD 1.-

USD 18,500.-

Mr. Jack Roepers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,000

USD 1.-

USD 6,000.-

Mr. Saeed Al Romaithi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,500

USD 1.-

USD 18,500.-

Mr. Harvey R. Klyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,500

USD 1.-

USD 3,500.-

Mr. Hamid Najafi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,500

USD 1.-

USD 3,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,000

USD 50,000.-

The amount of fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire sub-

scribed share capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as directors of the Company for a period of six (6) years, ending on the annual

General Meeting of 2014:

a. Jack Roepers, company director, born in The Hague, The Netherlands on August 6, 1957, residing in 1342, Potomac

School Road, McLean, Virginia 22101, The United States of America;

b. Fred Korangy, company director, born on May 5, 1956 in Isfahan, Iran, and residing at Harbour Hotel Appartments

2021, Dubai, United Arab Emirates; and

c. Godfrey Abel, company director, born July 2, 1960 in Brixworth, United Kingdom, and residing at 30, rue de Crecy,

L-1354 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Ernst & Young, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg and registered with the

Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47.771, is appointed as independent auditor of the Company
for a period of six (6) years, ending on the annual General Meeting of 2014.

3. The registered office of the Company is set at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le douze février,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Mr. Fred F. Korangy, administrateur, né le 5 mai 1956 à Isfahan, Iran, et résidant à Harbour Hotel Appartments

2021, Dubai, Emirats arabes unis, représenté par Me Marieke Kernet, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Ghantoot, Emirats arabes unis, le 15 décembre 2008;

2. Mr. Jack Roepers, administrateur de sociétés, né à La Haye, Pays-Bas, le 6 août 1957 et résidant à 1342, Potomac

School Road, McLean, Virginia 22101, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Me Marieke Kernet, Avocat, avec adresse
professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à McLean, Etats-Unis d'Amérique, le 15 décembre
2008;

3. Mr. Saeed Al Romaithi, président de sociétés, né le 1

janvier 1954 à Abu Dhabi, Emirats arabes unis, avec adresse

professionnelle à Cassells Group Ghantoot, Abu Dhabi, Emirats arabes unis, représenté par Me Marieke Kernet, Avocat,
avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Abu Dhabi, Emirats arabes unis, le 29
janvier 2009;

4. Mr. Harvey R. Klyce, né le 31 mars 1968, aux Etats-Unis d'Amérique, et résidant à Meadows 1, Street 3, Villa 34,

Dubai, Emirats arabes unis, représenté par Me Marieke Kernet, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée à Dubai, Emirats arabes unis, le 16 décembre 2008;

25037

5. Mr. Hamid Najafi, né le 18 février 1952, en Iran, et résidant à Harbour Hotel Residence, Dubai, Emirats arabes unis,

représenté par Me Marieke Kernet, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Dubai, Emirats arabes unis, le 16 décembre 2008.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon

suivante, les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art 1

. Dénomination. Le nom de la société est "NEEI" (la Société). La Société est une société anonyme régie par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale),
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet, entre autres, l'acquisition de participations ou intérêts, au Luxembourg ou à l'étranger,

dans toutes sociétés de capitaux ou de personnes ou dans toutes entreprises de quelque forme que ce soit, ainsi que la
gestion de ces participations et intérêts. La Société pourra, en particulier, acquérir par souscription, achat et échange, ou
par tout autre moyen toutes actions et tous autres titres, obligations, certificats de dépôt et autres titres de créance et,
plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par un organisme public ou privé, quel qu'il soit.

3.2. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société de capitaux,

entreprise ou société de personnes et agira, en particulier, en tant qu'associé commandité gérant d'une société en com-
mandite par actions constituée sous la forme d'une société d'investissement en capital à risque (SICAR) en vertu de la
loi du 15 juin 2004 relative aux sociétés d'investissement en capital à risque. La Société pourra déléguer, sous sa respon-
sabilité, tout ou partie de ses fonctions à des filiales, succursales ou tierces parties tant locales qu'étrangères. Elle pourra
également déléguer tout ou partie de ses fonctions à des conseillers en investissements ou à d'autres experts indépendants
locaux ou étrangers.

3.3. La Société pourra effectuer toutes les opérations commerciales, techniques et financières liées directement ou

indirectement à tous les domaines précités en vue de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000), représenté par cinquante

mille (50.000) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un (1) dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD
1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale,

adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. Toutefois, en aucun cas le capital social ne peut
être réduit à un montant inférieur à l'équivalent de trente et un mille euros (EUR 31.000).

5.3. Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'acte constitutif,

à:

(a) augmenter le capital social existant en une ou plusieurs fois, à hauteur de trois millions de dollars des Etats-Unis

d'Amérique USD 3.000.000,-, par l'émission de deux millions neuf cent cinquante mille (2.950.000) nouvelles actions,
ayant les mêmes droits que les actions existantes;

25038

(b) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer

les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

séquence.

Art. 6. Actions.
6.1. Les actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2. Un registre des actions est tenu au siège social, où il sera disponible pour inspection par tout actionnaire. Ce

registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son domicile élu et sa résidence, le nombre d'actions qu'il détient, le
montant libéré de ces actions, et les transferts d'actions et date de ces transferts. La propriété des actions est établie par
l'entrée du registre.

6.3. Sous réserve de l'article 6.4 ci-dessous, les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul

propriétaire par action.

6.4. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la Société a Ie droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de l'action.

Si une action est possédée séparément en usufruit et en nue-propriété, elle fera sur instruction de dernier titulaire de

la pleine propriété, l'objet d'une double inscription, l'une au nom de l'usufruitier, l'autre au nom du nu-propriétaire.
L'usufruitier ainsi que le nu-propriétaire sont convoqués tous les deux aux assemblées générales, tant ordinaires qu'ex-
traordinaires. Le droit de vote est exercé de la manière suivante: l'usufruitier l'exercera seul lorsque la décision de
l'assemblée générale portera sur l'affection des revenus nets des investissements de l'année (dividendes et intérêts moins
les frais généraux et impôts), les revenus nets réalisés en capital et les revenus nets issus de transactions sur des devises
étrangères; Ie nu-propriétaire l'exercera seul dans tous les autres cas. Si l'action cesse d'être possédée séparément en
usufruit et en nue-propriété, elle fera l'objet d'une inscription en pleine propriété au nom du nouveau titulaire sur ins-
tructions des titulaires respectifs de la nue-propriété et de l'usufruit, ou de leurs ayants droit légitimes.

6.5. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

Art. 7. Transfert d'Actions - Droit de préemption sur les transferts d'actions.
7.1. Un Actionnaire ne peut transférer une action de la Société, et ce, à quiconque, qu'en conformité avec les présents

statuts et/ou de tout autre accord conclu entre les actionnaires de la Société concernant le transfert d'actions de la
Société.

7.2. Les actions seront transférées au moyen de l'inscription au registre des actionnaires, d'une déclaration, dûment

datée et signée par le cédant et par le cessionnaire, ou par les personnes disposant d'une procuration à cet effet, et suivant
notification à, ou acceptation par, la Société, en conformité avec l'article 1690 du Code Civil. La Société peut aussi accepter
comme preuve de transfert d'autres documents établissant l'accord entre le cédant et le cessionnaire.

7.3. Tout transfert d'actions est soumis au droit de préemption de tous les autres actionnaires (les Autres Actionnaires)

au prorata de leur actionnariat respectif, conformément aux conditions exposées ci-dessous:

(a) Tout détenteur de droits de propriété sur les actions souhaitant transférer ses actions (l'Actionnaire Offrant)

informera les Autres Actionnaires du transfert envisagé par notification adressée dans les meilleurs délais à l'adresse
mentionnée dans le registre des actionnaires de la Société. La notification sera communiquée par courrier recommandé
et indiquera le nombre d'actions que l'Actionnaire Offrant a l'intention de transférer, l'identité et l'adresse de chaque
cessionnaire éventuel, le cas échéant, ainsi que le prix ou la valeur des Actions (le Prix) convenus par les parties au transfert
envisagé ou le prix proposé par l'Actionnaire Offrant et toutes autres modalités du transfert projeté (la Notification de
Transfert).

(b) A compter de la date de la Notification de Transfert, les Autres Actionnaires pourront exercer leurs droits de

préemption proportionnellement à leurs participations respectives pendant une période de quarante cinq (45) jours à
compter de la réception de la Notification de Transfert concernant les actions que l'Actionnaire Offrant a l'intention de
transférer.

tionnaire Offrant (à l'adresse mentionnée dans le registre des actionnaires) par lettre recommandée indiquant le nombre
d'actions pour lesquelles ils exerceront leur droit de préemption proportionnellement à leurs participations respectives.
Les droits de préemption seront considérés comme ayant été exercés à la date d'envoi du courrier.

(d) Les droits de préemption seront exercés au Prix, toutefois si un des Autres Actionnaires considère que ce Prix

est supérieur à la juste valeur marchande, ces Autres Actionnaires seront en droit d'en informer l'Actionnaire Offrant,
dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la Notification de Transfert. Dans ce cas, la juste valeur marchande sera
convenue entre l'Actionnaire Offrant et les Autres Actionnaires ou, à défaut d'accord, elle sera déterminée par un expert
indépendant, désigné par l'Actionnaire Offrant et les Autres Actionnaires, par accord mutuel et, à défaut d'accord, par
le président de l'Institut luxembourgeois des Réviseurs d'Entreprises. La détermination de la juste valeur marchande
effectuée par l'expert indépendant sera définitive et liera l'Actionnaire Offrant et les Autres Actionnaires.

(e) Si les droits de préemption sont exercés à l'égard d'un nombre total d'actions inférieur au nombre d'actions offertes,

les Autres Actionnaires qui ont exercé leurs droits de préemption, pourront exercer ce droit sur les actions restantes

25039

aux mêmes conditions qu'au premier droit de préemption, mais ils pourront soumettre une offre quel que soit le nombre
d'actions (Second Droit de Préemption). Les Autres Actionnaires qui souhaitent exercer leur Second Droit de Préemption
notifieront à cet effet le conseil d'administration de la Société (au siège social de la Société) et l'Actionnaire Offrant (à
l'adresse mentionnée dans le registre des actionnaires) par courrier recommandé dans un délai de quarante-cinq (45)
jours à compter de l'envoi par le conseil d'administration d'une notification aux autres Actionnaires concernant l'existence
d'actions auxquelles s'applique le Second Droit de Préemption.

(f) Si, à la suite de l'exercice de ce Second Droit de Préemption, l'intégralité des Actions n'a pas été transférée, le droit

de préemption ne sera pas considéré comme exercé à l'égard des actions et l'Actionnaire Offrant pourra transférer ces
actions aux conditions indiquées dans la Notification de Transfert.

(g) Le paiement du Prix ou, le cas échéant, la contrepartie de la valeur des actions à transférer à la suite de l'exercice

du droit de préemption, du Second Droit de Préemption et le transfert des actions auront lieu simultanément dans un
délai de quarante-cinq (45) jours suivant l'exercice du droit de préemption, sans intérêts.

7.4. Tout transfert effectué en violation des présents statuts sera considéré nul ab initio et la Société n'inscrira pas un

tel transfert dans ses livres et registres.

III. Gestion - Représentation

Art. 8. Conseil d'administration.
8.1. Composition du conseil d'administration
(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres, qui ne

doivent pas être actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme le(s) administrateur(s) et en fixe le nombre, la rémunération ainsi que la durée de

leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une décision de l'Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer

immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoi-

rement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

8.2. Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette

gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l'exercice social en cause.

8.3. Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur,

et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis

de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre

(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la
convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion

du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

25040

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le
secrétaire (s'il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout

autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si

elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des

opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.

8.4 Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) admi-

nistrateurs.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui

des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Directeur unique.
9.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur

unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute
référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence
à cet administrateur unique.

9.2. Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles con-

cernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont
intervenues alors que son administrateur unique avait un intérêt en conflit avec celui de la Société.

9.3 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe

ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune

obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où
ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Actionnaire(s)

Art. 11. Assemblée générale des actionnaires.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l'Assemblée Géné-

rale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes
à l'objet social.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)

afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de
s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.

(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de bulletins de vote fournis par la Société. Les bulletins de vote indiquent

la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque résolution, trois
cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s'abstenir. Les bulletins de vote doivent être renvoyés par
les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des bulletins de vote reçus par la
Société avant la réunion de l'Assemblée Générale. Les bulletins de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote (en
faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

25041

(vi) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la

proportion du capital social représenté.

(vii) L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est

représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la
réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-
ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans

la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (le cas échéant).

Art. 12. Actionnaire unique.
12.1 Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés

par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être doit être considérée, le cas échéant, comme

une référence à cet actionnaire unique.

12.3 Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un décembre (31) de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

13.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de

la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

13.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du

siège social, comme indiqué dans la convocation, l'avant-dernier vendredi du mois d'avril de chaque année à 11.00 heures.
Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

13.5. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et définitif du Conseil, des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Art. 14. Réviseur(s) d'entreprises indépendant (s). Les documents comptables annuels de la Société seront audités par

un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise indépendant(s) conformément aux articles 80 et 92 de la Loi de 2002. Le/les
réviseur(s) d'entreprise indépendant(s) sera/seront désigné(s) par le conseil de gérance de la Société qui déterminera le
nombre, la rémunération et la durée du mandat du/des réviseur(s) d'entreprise indépendant(s).

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice

au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(i) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffi-

sants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;

(ii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la

date des comptes intérimaires; et

(iii) dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises doivent vérifier si les

conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf

25042

décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires

proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légale d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les actionnaires.

Disposition transitoire

1) Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2009.
2) La premier Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2010.

Souscription et Libération

Les actionnaires, représentés comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les actions de la Société sous forme nomi-

native, d'une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, et de les libérer intégralement
par un apport en numéraire comme suit:

Nombre d'actions

Valeur nominale

Montant apporté

Mr. Fred F. Korangy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.500

USD 1,-

USD 18.500,-

Mr. Jack Roepers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

USD 1,-

USD 6.000,-

Mr. Saeed Al Romaithi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.500

USD 1,-

USD 18.500,-

Mr. Harvey R. Klyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500

USD 1,-

USD 3.500,-

Mr. Hamid Najafi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500

USD 1,-

USD 3.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

USD 50.000,-

Le montant de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-) est à la disposition de la Société,

comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Résolutions des actionnaires

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, ont adopté les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans,

prenant fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2014:

a. M. Jack Roepers, administrateur de sociétés, né à La Haye, Pays-Bas, le 6 août 1957 et résidant à 1342, Potomac

School Road, McLean, Virginia 22101, Etats-Unis d'Amérique,

b. M. Fred Korangy, administrateur de sociétés, né le 5 mai 1956 à Isfahan, Iran, et résidant à Harbour Hotel Appart-

ments 2021, Dubai, Emirats arabes unis; et

c. M. Godfrey Abel, administrateur de sociétés, né le 2 juillet 1960 à Brixworth (Grande-Bretagne) et résidant à 30,

rue de Crecy, L-1354 Luxembourg, Luxembourg.

2. Ernst & Young, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, est nommé en qualité de réviseur
d'entreprises de la Société pour une durée de six (6) ans, prenant fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2014.

3. Le siège social de la Société est établi au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

25043

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires des parties comparantes, ceux-ci ont signé avec le notaire

instrumentant, le présent acte.

Signé: M. Kernet et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 février 2009. Relation: LAC/2009/5792. Reçu soixante-quinze euros EUR

75,-.

Le receveur

(signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009029950/5770/709.
(090034771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Lesay Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.374.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2009

- Conformément à la Loi du 25 Août 2006 - «Art. 51 & 51 bis», publié au MEMORIAL, Journal Officiel du Grand-Duché

de Luxembourg (Recueil de Législation) sous le n° A-N°152 du 31 août 2006, l'assemblée générale accepte de désigner
comme représentant permanent pour une durée indéterminée en remplacement de Mme Sandrine ANTONELLI, avec
prise d'effet au 16 avril 2008:

Mlle Claire SABBATUCCI, employée privée, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), demeurant professionnellement

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Mademoiselle Claire SABBATUCCI exécutera sa mission de représentant permanent au nom et pour le compte de la

société EDIFAC S.A.

- L'Assemblée Générale procède à compter de ce jour à la révocation de:
Luc VERELST, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique).
- L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, en remplacement de M. Luc VERELST:
Mme Sandrine ANTONELLI, employée privée, née le 6 mars 1969 à Savigny-sur-Orge (France), demeurant profes-

sionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.
- L'Assemblée Générale accepte et approuve à compter de ce jour à la démission de:
Claudine BOULAIN, chef comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement

207, route d'Arlon, à L-1150 Luxembourg.

- L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, en remplacement de Mme Claudine BOULAIN:
M. Michael ZERBIB, directeur de sociétés, né le 6 juin 1971 à Pantin (France), demeurant professionnellement 207,

route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

Extrait sincère et conforme
LESAY FINANCE S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009025978/1022/35.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02341. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

25044

Tweedy, Browne Value Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 56.751.

Le Bilan au 30 Septembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 Février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009025587/1229/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04301. - Reçu 84,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090027570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Aion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.831.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2008

- L'Assemblée Générale accepte et approuve à compter de ce jour à la démission de: Claudine BOULAIN, chef comp-

table, née le 2 juin 1971 à Moyeuve-Grande (France), demeurant professionnellement 207, route d'Arlon, à L-1150
Luxembourg.

route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010.
- Conformément à la Loi du 25 Août 2006 - «Art. 51 & 51 bis», publié au MEMORIAL, Journal Officiel du Grand-

Duché de Luxembourg (Recueil de Législation) sous le n° A-N°152 du 31 août 2006, l'assemblée générale accepte de
désigner comme représentant permanent pour une durée indéterminée en remplacement de Mme Sandrine ANTONELLI,
avec prise d'effet au 16 avril 2008:

Mme Claire SABBATUCCI, employée privée, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), demeurant professionnellement

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Madame Claire SABBATUCCI exécutera sa mission de représentant permanent au nom et pour le compte de la société

EDIFAC S.A.

sionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009025977/1022/34.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02346. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Triumph International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 112.955.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

25045

Luxembourg, le 16.02.09.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Société Anonyme
CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2009025593/687/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB04063. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Profiline Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf.

R.C.S. Luxembourg B 92.535.

Par décision de l'Assemblée Générale prise en date du 9 février 2009:
- ont été nommés administrateurs:
* Monsieur Lambertus Gerardus WIJNTJES, conseiller, demeurant à Oud-Loosdrechtsedijk 251-V, 1231LZ Loos-

drecht, Pays Bas;

* La société anonyme de droit luxembourgeois M & N Participation Group S.A, ayant son siège social à L-6312 Beaufort,

104, route d'Eppeldorf;

* La société anonyme de droit luxembourgeois Future Development S.A., ayant son siège social à L-6312 Beaufort,

14, route d'Eppeldorf;

en remplaçant Monsieur Cornelis Johannes VROLIJKS, Monsieur Jorge NUNES DA SILVA ALEXANDRE et Monsieur

Joaquim AUGUSTO DE SOUSA PINTO.

- a été nommé administrateur-délégué, Monsieur Lambertus Gerardus WIJNTJES, prénommé en remplaçant Monsieur

Cornelis Johannes VROLIJKS

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009024616/800486/23.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04931. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Central European Warsaw Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 106.730.

Il résulte d'une cession de part sociale conclue en date du 12 décembre 2006 que:
Central European Participation S.à r.l. a cédé 1 (une) part sociale de la société Central European Warsaw Investment

S.à r.l. à Central European Participation II S.à r.l, ayant son siège au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Suite à cette cession, les 20.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de I société sont désormais

réparties comme suit:

1. Central European Participation Sà r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.997 parts sociales
2. Central European Participation II S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 parts sociales

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Pour Central European Warsaw Investment S.à r.l.
Dirk Ruppert
Gérant

Référence de publication: 2009024866/7085/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04472. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

25046

Hevert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 73.353.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17.02.09.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Société Anonyme
CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2009025582/687/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04572. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090027992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Gleneagley Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 111.304.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13.02.09.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Société Anonyme
CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2009025592/687/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03749. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Central European Prague Investment S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 104.953.

Il résulte d'une cession de part sociale conclue en date du 22 décembre 2006 que:
Central European Participation S.à r.l. a cédé 1.294 parts sociales de la société Central European Prague Investment

S.à r.l. à Central European Participation II S.à r.l, ayant son siège au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Suite à cette cession, les 20.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société sont désormais

réparties comme suit:

1. Central European Participation Sà r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.299 parts sociales

2. Central European Participation II S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.701 parts sociales

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Pour Central European Prague Investment S.à r.l.
Dirk Ruppert
Gérant

Référence de publication: 2009024872/7085/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04475. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

25047

Sol Melia Vacation Network S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 102.000.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Mandaté à cet effet

Référence de publication: 2009025598/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03507. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090027196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Aroles 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.615.

RECTIFICATIVE

Les comptes annuels au 30 juin 2007 ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

le 17 novembre 2008 sous la référence L080168358.

Les comptes annuels rectifiés au 30 juin 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009025600/260/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB05040. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

C-Bruhl Leipzig S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 119.028.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises le 26 janvier 2009 que Messieurs Jan Willem Overheul

et Francesco Piantoni ont été révoqués de leurs fonctions de gérants de la Société, avec effet immédiat.

En remplacement, l'associé unique a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la

Société, avec effet au 26 janvier 2009 et pour une durée illimitée:

- M. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, résidant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg; et

- M. Craig Bass, né le 23 novembre 1971 à Bradford, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

Ainsi, à compter du 26 janvier 2009, le conseil de gérance de la société est composé de Messieurs Martin Eckel et

Craig Bass, gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

25048

POUR EXTRAIT
C-Bruhl Leipzig S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009024882/5499/25.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04358. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Central European Prague Investment S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 104.953.

Il résulte d'une cession de part sociale conclue en date du 31 mars 2007 que:

Central European Participation S.à r.l. a cédé 1.185 parts sociales de la société Central European Prague Investment

S.à r.l. à Central European Participation II S.à r.l, ayant son siège au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Suite à cette cession, les 20.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société sont désormais

réparties comme suit:

1. Central European Participation Sà r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.114 parts sociales
2. Central European Participation II S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.886 parts sociales

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Pour Central European Prague Investment S.à r.l.
Dirk Ruppert
Gérant

Référence de publication: 2009024871/7085/23.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04479. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Henderson Property Management Company (Luxembourg) No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 96.114.

Par contrat de cession de parts du 27 novembre 2008, la société Henderson Global Investors (Jersey) 2 Limited, une

société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social à Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, JE4 9WG,
a cédé cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société Henderson Property Management Company (Luxembourg) No.
1 S.à r.l. à la société Henderson Global Investors (Jersey) Limited, une société régie par les lois de Jersey, ayant son siège
social à Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, JE4 9WG.

Puis, par contrat de cession de parts du 27 novembre 2008, la société Henderson Global Investors (Jersey) Limited,

une société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social à Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, JE4
9WG, a cédé cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société Henderson Property Management Company (Luxembourg)
No.1 S.à r.l. à la société Henderson Holdings Group B.V., une société régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social
au 12 J.W. Brouwersstraat, 1071 LJ Amsterdam, Pays-Bas.

Depuis lors, toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société Henderson Property Management Company

(Luxembourg) No.1 S.à r.l. sont détenues par la société Henderson Holdings Group B.V.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

25049

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009024615/8648/25.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04923. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Nautical 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 101.472.

Le Bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009025571/4175/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB04081. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090027841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Lucretia, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 121.153.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009025585/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04709. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Imagine Cyber Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 144.835.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the twelfth of February.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- "LANNAGE S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.130),

here represented by Mr. Antonio INTINI, private employee, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a

proxy given in Luxembourg, on February 12th 2009.

2.- "VALON S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.143),

here represented by Ms Cindy SZABO, private employee, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Luxembourg, on February 12th 2009.

The prenamed proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders of the appearing persons and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their prenamed capacities, have requested the undersigned notary, to draw up the

following Articles of Incorporation of a "société anonyme", which the prenamed parties intend to organize among them-
selves.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of "IMAGINE CYBER GROUP S.A.".
The registered office is established in Luxembourg-City.

25050

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand five

hundred (15,500) shares of two euro (EUR 2.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law

prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more that
one shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the

board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management

of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revo-
cation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board
of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on
the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic
proxy or power of attorney by private instrument.

25051

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December of the same year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the first Tuesday of April at 9.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitional disposition

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2009.
2. The first annual general meeting shall be held in 2010.

Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1.- "LANNAGE S.A.", prementioned, seven thousand seven hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,750

2.- "VALON S.A.", prementioned, seven thousand seven hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,750

TOTAL : fifteen thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR

31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand euro.

Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves a duly

convoked, have proceeded to held an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The number of directors is set at THREE (3) and that of the statutory auditors at ONE (1).

Second resolution

The following are appointed directors:
1.- "LANNAGE S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.130), Mr Jean BODONI, 180, rue des Aubépines, L-1145 Lu-
xembourg will act as permanent representative.

25052

2.- "VALON S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.143), Mr Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg will act as permanent representative.

3.- "KOFFOUR S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 86.086), Mr Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg
will act as permanent representative.

The company "LANNAGE S.A.", previously named, is appointed as President of the Board of Directors.

Third resolution

Has been appointed as statutory auditor:
- "AUDIT TRUST S.A. ", a " société anonyme ", with registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B 63.115).

Fourth resolution

The mandates of the directors and the statutory auditor shall expire immediately after the annual general meeting of

2014.

Fifth resolution

The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le douze février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- "LANNAGE S.A.", une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.130),

ici représentée par Monsieur Antonio INTINI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée à Luxembourg, le 12 février 2009.

2.- "VALON S.A.", une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.143),

ici représentée par Mademoiselle Cindy SZABO, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 12 février 2009.

Les prédites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par toutes les mandataires des personnes comparantes

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant, d'arrêter

ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles :

Art. 1

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "IMAGINE CYBER GROUP

S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

25053

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)

actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans ; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois d'avril à 9.00 heures, à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

25054

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2009.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- "LANNAGE S.A.", prédésignée, sept mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.750

2.- "VALON S.A.", prédésignée, sept mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.750

TOTAL : quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

Première résolution
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1.- "LANNAGE S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63.130), Monsieur Jean BODONI, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira en
tant que représentant permanent.

2.- "VALON S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63.143), Monsieur Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira
en tant que représentant permanent.

3.- "KOFFOUR S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 86.086), Monsieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira
en tant que représentant permanent.

La société "LANNAGE S.A.", prénommée, est nommée Président du Conseil d'Administration.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire :
- "AUDIT TRUST S.A." une société anonyme, avec siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63.115).

25055

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. INTINI, C. SZABO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 février 2009. Relation: EAC/2009/1872. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

Le Receveur ff.

(signé): BOIÇA.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 20 février 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009028280/239/309.
(090031042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Central European Prague Investment S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 104.953.

Il résulte d'une cession de part sociale conclue en date du 20 décembre 2006 que:
Central European Participation S.à r.l. a cédé 3.404 parts sociales de la société Central European Prague Investment

S.à r.l. à Central European Participation II S.à r.l, ayant son siège au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Suite à cette cession, les 20.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société sont désormais

réparties comme suit:

1. Central European Participation Sà r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.593 parts sociales

2. Central European Participation II S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.407 parts sociales

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Pour Central European Prague Investment S.à.r.l.
Dirk Ruppert
Gérant

Référence de publication: 2009024873/7085/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04470. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Solal Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 69.826.

Le bilan au 31/12/2004 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009025580/52/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05620. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

25056

Document Outline

Aion S.A.

Andromède Holding S.A.

Aroles 2 S.à r.l.

Astron Group Technologies S.A.

Banorabe Holding S.A.

British and Continental Union Limited

C-Bruhl Leipzig S.à r.l.

Central European Prague Investment S.àr.l.

Central European Warsaw Investment S.à r.l.

Chipnet S.A.

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A.

Cymont Holding S.A.

Daleima S.A.

DEMA

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

Doushan Holding S.A.

EFG Multi-Manager Fund

Gleneagley Finance S.A.

G.M.P. Group

Groupe Adeo & Cie Valadeo

Henderson Property Management Company (Luxembourg) No. 1 S.à r.l.

Hevert S.A.

Holding Financière M.K. S.A.

Human Capital Group S.A.

Imagine Cyber Group S.A.

Impax Solar Participations S.à r.l.

Imprimerie de Wiltz SA

Interfund Sicav

IREAT S.A., International Real Estate and Art Trading S.A.

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Lesay Finance S.A.

LSRC S.à r.l.

Lucretia

Lufthansa SICAV-FIS

Nautical 1 S.à r.l.

NEEI

Profiline Luxembourg SA

Reflex'it S.A.

Richelieu Finance Luxembourg

Saint Eugène SA

Solal Holding S.A.

Sol Melia Vacation Network S.à r.l.

Surface Holding S.A.

Swisscanto (LU) Sicav II

Terre-Neuve S.A.

Triumph International S.à r.l.

Tropical Investors S.A.

Tweedy, Browne Value Funds

UBS (Lux) Institutional Sicav

Uni-Global