MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 487

5 mars 2009

SOMMAIRE

Actelion One S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23332

AC Vision S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23330

Adriana Development S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

23351

Albireo Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

23363

Asile S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23332

Blum Audit Conseil Courtage (B.A.C.C.

Lux) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23352

Blum Audit Conseil Courtage (B.A.C.C.

Lux) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23372

BMT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23347

Borga S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23373

Brandot (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

23372

Confide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23348

Cooley S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23359

Costa Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23365

Dalupa Holding Luxembourg S.A.  . . . . . . .

23371

Dinan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23351

Eufin Compagnie Financière S.A.  . . . . . . . .

23348

European Insurance Financing S.A.  . . . . . .

23368

Europtic Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23331

Express Car Service S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

23374

Falcon II Real Estate Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23360

Falcon ME S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23371

Fidcoserv S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23352

Fidelity Funds II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23350

Fiduciaire GLACIS S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

23330

Fincapital Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23359

FIRST LuxCo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23370

FIRST Top LuxCo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23351

Frank's International (Lux) S.à r.l.  . . . . . . .

23369

Golden Share S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23348

Hit Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23359

Holding Erre S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23370

H.P.A. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23352

Ieka Beheer B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23349

Imagine Partners Invest S.A.  . . . . . . . . . . . .

23373

Imagine Partners Invest S.A.  . . . . . . . . . . . .

23373

ITP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23352

Jaccat Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23364

Kepofumo Beheer B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23331

KWL S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23364

LBREP III River S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23368

LeasInvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23350

Lucite International Luxembourg Finance

S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23349

Mariram S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23368

M & G Associates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23369

M & H Capital Management S.A., société

de gestion de patrimoine familial, en
abrégé SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23374

Mirabaud Equities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23370

Mobsat Group Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . .

23369

Noble Venture Finance II S.A. . . . . . . . . . . .

23372

Nora S.A., société de gestion de patrimoi-

ne familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23365

Platinum Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

23331

Professional Systems Consultancy s.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23353

Redwall Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

23362

Rockall Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23365

Sampan Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

23363

Saturn Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

23362

Serpensem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23372

Sieglinde S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23373

Sipa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23353

Solal Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23371

Stadsfeestzaal Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

23364

Stag S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23347

Tasman Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

23363

Transteam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23349

TS Koenigsallee Holdings I S.à r.l.  . . . . . . .

23350

23329

AC Vision S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 58.852.

La société Georges & Associés S.à r.l. a dénoncé le siège social de la société AC VISION S.A. sis au 34A, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, avec effet au 2 février 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Georges & Associés S.à r.l.
François Georges

Référence de publication: 2009023071/5710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02559. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090024301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Fiduciaire GLACIS S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 81.939.

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Pierre Schill, expert comptable, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la

Foire,

ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 décembre 2008.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présente

acte pour être enregistrée en même temps.

Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, agit en sa qualité de gérant unique et d'associé unique de FIDU-

CIAIRE GLACIS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard
de la Foire, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 81.939,
constituée suivant acte notarié en date du 3 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro
1069 du 27 novembre 2001 (ci-après la "Société").

L'associé unique, par son mandataire, requiert le notaire soussigné de prendre acte de la résolution suivante:

<i>Résolution

L'associé  unique  décide  de  modifier  l'article  2  des  statuts  de  la  Société  relatif  à  son  objet  social  pour  lui  donner

désormais la teneur suivante:

" Art. 2. La société a pour objet l'exécution de tous services se rapportant à la profession d'expert comptable à titre

indépendant, consistant notamment à organiser et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, ainsi qu'à
analyser par des procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents
aspects économiques, juridiques et financiers, ainsi qu'à rendre des services et à donner des consultations dans les do-
maines financiers, administratifs et fiscaux, l'activité de domiciliataire des sociétés, ainsi que l'exercice de toutes autres
activités qui ne sont pas incompatibles avec la profession précitée et de toutes opérations de nature à favoriser la réali-
sation de son objet social."

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: Frank Stolz-Page et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 janvier 2009. LAC/2009/766. Reçu 12,- € (douze euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009023327/7241/40.
(090026761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

23330

Platinum Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 99.045.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009023313/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02734. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090026185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Europtic Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 73.493.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 09 décembre 2008 que:
- Que le siège social est transféré du 24 Avenue Marie-Thérèse L-2132 au 47 Grand Rue L-1661 Luxembourg.
- Prise d'acte de la démission avec effet immédiat des administrateurs suivant:
Madame Nelly NOEL demeurant à Luxembourg, de Monsieur Roger GREDEN demeurant à Luxembourg et de Mon-

sieur Pierre-Paul BOEGEN demeurant en Belgique.

- Est nommé administrateur de la société pour une période de six années:
Monsieur Thierry HELLERS, demeurant professionnellement à L-1279 Luxembourg, 19 rue de Bitburg, Monsieur Phi-

lippe LEROY demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47 Grand Rue, Monsieur Jean-Philippe LUIDINANT,
demeurant professionnellement à L-8094 Bertrange, 52 rue de Strassen.

- Prise d'acte de la démission avec effet immédiate de la Société CODEJA S.A.R.L. de son poste de commissaire aux

comptes de la société.

- Est nommé commissaire aux comptes de la société, pour une période de six années, la société ABROAD CON-

SULTING SA, 47 Grand Rue L-1661 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B92617.

<i>Pour EUROPTIC INVEST S.A.
Monsieur Thierry HELLERS

Référence de publication: 2009023258/6951/24.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10569. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Kepofumo Beheer B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 92.250,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 98.458.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 2 février 2009

Le 2 février 2009 l'Associé Unique de Kepofumo Beheer BV ("la société") a pris les résolutions suivantes:
- De transférer le siège social de la société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers le 2-8, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 2 février 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.
<i>Sole Manager
Signatures

Référence de publication: 2009023074/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01515. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

23331

Asile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.346.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:
- de transférer, avec effet 1 

er

 janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ASILE S.A.
Signature

Référence de publication: 2009023076/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02629. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090024140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Actelion One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.685.

STATUTES

In the year two thousand and nine on the twenty-seventh day of January.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Actelion Ltd, a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at Gewerbestrasse 16, CH-4123

Allschwil,  Switzerland,  registered  with  the  Register  of  Commerce  and  Companies  under  number
R.C.CH-280.3.003.028-8;

represented by Ms Nathalie Gutenstein Saner, lawyer, residing professionally in Allschwill, Switzerland, by virtue of a

proxy, given in Allschwil on 16 December 2008; such proxy, signed by the proxy holder and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn up:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société anonyme (the "Company") governed by the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders.
The Company will exist under the name of "Actelion One S.A."

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Board of Directors.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or

in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants

or other share subscription rights.

The Company may further invest in real estate or any other movable or immovable assets in any kind or form.

23332

The Company may also acquire, hold and dispose of intellectual property rights as well as administer, prosecute,

maintain, manage and abandon such rights. The Company may further hold authorisations relating to investigational,
approved and marketed medicinal products in the European Union or elsewhere and in particular act as legal represen-
tative in the European Union with respect to medicinal products according to the European directives.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and

majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to
article 31 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at fifty-five thousand Swiss franc (CHF 55,000.-) divided

into eleven thousand (11,000) shares, with a nominal value of five Swiss franc (CHF 5.-) each, all of which are fully paid
up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
The shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders,

with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form.

The shares are freely transferable.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates to the relevant shareholders in

the form and with the indications prescribed by the Laws. The Company may issue multiple bearer share certificates.

The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).
With respect to the registered shares, a shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number and class (if any) of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers
of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by
registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communi-
cated.  Ownership  of  the  registered  shares  will  result  from  the  recordings  in  the  shareholders'  register.  Certificates
reflecting the recordings in the shareholders' register may be delivered to the shareholders upon their request. The
Company may issue multiple registered share certificates.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered

into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well
as  in  accordance  with  the  rules  on  the  transfer  of  claims  laid  down  in  article  1690  of  the  Luxembourg  Civil  Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any corres-
pondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the general meeting of shareholders.

Art. 7. Authorized Capital, Increase and Reduction of Capital.
7.1. The authorized capital of the Company is set at five hundred fifty thousand Swiss franc (CHF 550,000.-) divided

into one hundred ten thousand (110,000) shares. Each authorized share has a nominal value of five Swiss franc (CHF 5.-).

The Board of Directors is authorized and empowered, within the limits of the authorized capital, to (i) realise any

increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the
subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorized capital under
the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments),
convertible bonds, notes or similar instruments as from time to time issued by the Company, by the issuing of new shares,
with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any
other manner; (ii) determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions
of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the
shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending five (5)

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years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial and it may be renewed
by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by
the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized person the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorized capital.

Following each increase of the issued capital within the limits of the authorized capital, realized and duly stated in the

form provided for by the Laws, article 5 will be modified so as to reflect the actual capital increase. Such modification will
be recorded in a notarial deed upon the instructions of the Board of Directors or of any person duly authorized and
empowered by the Board of Directors for this purpose.

7.2. The issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a

resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30)
days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority

rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of
Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right.

Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own

shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

Chapter III. - Board of directors, Auditors

Art. 9. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three

members, who need not be shareholders themselves (the "Board of Directors"). If and as long as the Company has only
one (1) shareholder, the Board of Directors may comprise one (1) member only.

The members of the Board of Directors will be appointed by the general meeting of shareholders, who will determine

their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment
and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed members of the Board of Directors as class

A director (the "Class A Director") or class B director (the "Class B Director").

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by

co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-
optation or elect a new member of the Board of Directors instead.

The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all

acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of share-

holders or to the auditor(s) are in the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the daily

management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more
persons or committees of its choice.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or

temporary functions to persons or committees of its choice.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted

must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Director or by the joint

signatures of any two (2) members of the Board of Directors.

However, if the shareholders have qualified the Directors as Class A Directors or as Class B Directors, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to

whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within
the limits of such special power.

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Art. 12. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman

(the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors himself and who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the "Secretary").

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors

may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'

written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors

may from time to time determine.

Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing,

transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board
of Directors as his proxy.

Any member of the Board of Directors may represent one or more other members of the Board of Directors.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the members

of the Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board
of Directors present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or

any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously commu-
nicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board
of Directors may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.

A written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been

adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented
in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
members of the Board of Directors.

Art. 13. Resolutions of the Board of Directors. The resolutions of the Directors shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions adopted by the Directors as well as of the minutes of the general meeting

of shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Director or by any two
(2) Directors acting jointly.

The resolutions adopted by the single Director shall be documented in writing and signed by the single Director.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the general meeting of shareholders, the members of

the Board of Directors may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company
and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors
in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal

interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors
and shall not consider or vote on any such transaction.

Such transaction and such Director's interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting

of shareholders before any vote by the latter on any other resolution.

If the Board of Directors only comprises one (1) member it suffices that the transactions between the Company and

its director, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or
is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

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Art. 16. Directors' Liability - Indemnification. No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his

functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settle-
ment as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Confidentiality. Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as

well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the
Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required
(i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or (ii) for the public benefit.

Art. 18. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders
themselves.

The statutory or independent auditors will be appointed by the general meeting of shareholders, which will determine

the number of such auditors and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for
re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of
shareholders, save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious
cause.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall have such powers

as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single
shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held on the last Friday of June at

4 p.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 21. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general

meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened
if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 22. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication)

of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 23. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder
to take part in a general meeting of shareholders.

23336

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visioconference or any other similar means of

telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority
computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation
in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

Art. 24. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

Art. 25. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4)

weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent
(20%) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly

deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 26. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they

vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt

another voting procedure.

The shareholders are authorized to cast their vote by ballot papers ("formulaires") expressed in the English language.
Any ballot paper ("formulaire") shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by

special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or
by fax at the fax number of the registered office of the Company.

Any ballot paper ("formulaire") which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall

be disregarded for quorum purposes:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number

of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;

- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares

for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and

- name, title and signature of the duly authorized representative of the relevant shareholder.
Any ballot paper ("formulaire") shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on

the day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general
meeting of shareholders. Any ballot paper ("formulaire") received by the Company after such deadline shall be disregarded
for quorum purposes.

A ballot paper ("formulaire") shall be deemed to have been received:
(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an

internationally recognised courier company: at the time of delivery; or

(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the trans-

mission receipt.

At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles

of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requi-
rements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of
shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least
one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting
may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted,
and save as otherwise provided by the Laws, a two thirds (2/3rds) majority of the votes cast by the shareholders present
or represented is required at any such general meeting.

23337

Art. 27. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau

present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 28. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 29. Adoption of Financial Statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders,

annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg ac-
counting practice.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

Art. 30. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the

annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by
carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distri-
butable reserves or share premium, to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons

(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their
powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have

been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder

subscribed capital

number of shares

amount paid-in

Actelion Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHF 55,000.-

11,000

CHF 55,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHF 55,000.-

11,000

CHF 55,000.-

The amount of fifty-five thousand Swiss franc (CHF 55,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the

Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided
for in article 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand four hundred euro (EUR
2,400.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last

day of December of 2009.

23338

<i>Resolutions of the general meeting of shareholders

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of members of the Board of Directors and

further resolved to appoint the following for a period ending at the first annual general meeting of shareholders:

Actelion Pharmaceuticals Ltd., a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at Gewerbes-

trasse 16, CH-4123 Allschwil, Switzerland, registered with the Register of Commerce and Companies under number
CH-280.3.000.903-0, represented by Ms Nathalie Gutenstein Saner.

<i>Third Resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of auditors and further resolved to elect

the following as auditor for a period ending at the first annual general meeting of shareholders:

Ernst &amp; Young, Luxembourg, with registered office at 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 47.771.

The undersigned notary, who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present

deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-sept janvier.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

Actelion Ltd, une société régie par le droit suisse, avec siège social à Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Suisse,

et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.CH-280.3.003.028-8.

représentée par Madame Nathalie Gutenstein Saner, avocat, demeurant professionnellement à Allschwill, Suisse, en

vertu d'une procuration donnée à Allschwil, le 16 décembre 2008, laquelle procuration, signée par le mandataire et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société anonyme (la "Société") régie par les lois

du Grand-Duché de Luxembourg (les "Lois") et par les présents statuts (les "Statuts").

La Société peut comporter un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions, ou plusieurs actionnaires.
La Société adopte la dénomination "Actelion One S.A."

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil d'Ad-

ministration.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par

une décision du Conseil d'Administration.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-

nomique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication
aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la
Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de
tout intéressé par le Conseil d'Administration.

23339

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et

entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés

sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, de billets à ordre

ou tout autre instrument de dettes, ainsi que de bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

La Société peut également investir dans des biens immobiliers ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque

forme que ce soit.

La Société peut également acquérir, détenir et céder des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'administrer, pour-

suivre, maintenir, gérer et abandonner de tels droits. La Société peut également détenir des autorisations relatives à des
médicaments expérimentaux, approuvés et commercialisés dans l'Union Européenne ou ailleurs, et en particulier agir en
tant que représentant légal dans l'Union Européenne conformément aux directives européennes relatives aux médica-
ments.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime

utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité requises par les Statuts pour toute modification des Statuts, et conformément à l'article
31 des Statuts, sans prejudice des dispostions imperatives des Lois.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à cinquante-cinq mille francs suisses (CHF 55.000,-) divisé en

onze mille (11.000) actions, ayant une valeur nominale de cinq francs suisses (CHF 5,-) chacune, celles-ci étant entièrement
libérées.

Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé
pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée,
pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Actions. Chaque action donne droit à une voix.
Les actions seront nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, à l'exception des cas où les Lois exigent des

actions nominatives.

Les actions sont librement cessibles.
Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur

actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Concernant les actions au porteur, la Société doit émettre aux actionnaires concernés des certificats d'actions au

porteur dans les formes et avec les mentions imposées par les Lois. La Société peut émettre des certificats d'actions au
porteur multiples.

La cession d'actions au porteur s'effectue par la seule remise des certificats d'actions au porteur.
Concernant les actions nominatives, un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera

tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de
la catégorie de ses actions (s'il y en a), l'indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions
avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recom-
mandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions
nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le
registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats d'actions
nominatives multiples.

Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles
relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter
et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document
établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.

La propriété d'une action emporte de plein droit acceptation des Statuts et des résolutions adoptées par l'assemblée

générale des actionnaires.

23340

Art. 7. Capital Autorisé, Augmentation et Réduction du Capital Social.
7.1 Le capital autorisé de la Société est fixé à cinq cent cinquante mille francs suisses (CHF 550.000,-) divisé en cent

dix mille (110.000) actions. Chaque action autorisée a une valeur nominale de cinq francs suisses (CHF 5,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté, dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmen-

tation de capital émis en une ou plusieurs fois, à la suite, le cas échéant, de l'exercice de droits de souscription et/ou aux
droits de conversion accordés par le Conseil d'Administration à concurrence du capital autorisé conformément aux
termes et conditions des bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets à
ordre ou instruments similaires), d'obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires émis de temps à
autre par la Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire
ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission
ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles;
et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions
contre apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la pu-
blication de l'acte de constitution de la Société au Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant,
par les Lois pour toute modification des Statuts.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions

et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du
capital autorisé.

A la suite de chaque augmentation du capital émis dans le cadre du capital autorisé, réalisée et constatée dans les

formes prévues par les Lois, l'article 5 sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera
constatée sous forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée
à cet effet par le Conseil d'Administration.

7.2 Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une

résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les
Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants

proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum

et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou
supprimer le droit préférentiel de souscription.

Art. 8. Rachat d'actions. La Société peut racheter ses propres actions. L'acquisition et la détention de ses propres

actions s'effectuera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.

Chapitre III. - Conseil d'administration, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gestion. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, lesquels

n'auront pas besoin d'être actionnaires (le "Conseil d'Administration"). Si et aussi longtemps que la Société ne comptera
qu'un (1) actionnaire, le Conseil d'Administration pourra être composé d'un (1) seul membre.

Les membres du Conseil d'Administration seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermineront

leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans. Ils peuvent être renommés et peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires pourra décider de qualifier les membres désignés du Conseil d'Administration

comme administrateur de catégorie A (les "Administrateurs de Catégorie A") ou administrateur de catégorie B (les
"Administrateurs de Catégorie B").

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les membres restants du Conseil d'Administration peuvent

élire par cooptation un nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui devra ratifier
cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration.

Les actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des

actionnaires ou au(x) commissaires(s) aux comptes relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion

journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs
personnes ou comités de son choix.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions

permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

23341

La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière de la Société a

été confiée devront être rapportés annuellement par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des actionnaires.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de l'Administrateur unique ou par la signature

conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration.

Toutefois, si les actionnaires ont qualifié les Administrateurs d'Administrateurs de Catégorie A ou d'Administrateurs

de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Administrateur de
Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de

toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut nommer parmi ses membres un

président (le " Président"). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même membre du Conseil
d'Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le
"Secrétaire").

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit

être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-

tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra

être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil d'Administration, par
tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et
le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation
par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d'Administration. Aucune convocation spéciale ne
sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée
par le Conseil d'Administration.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Admi-

nistration pourra déterminer de temps à autre.

Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en

désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre
membre du Conseil d'Administration comme son mandataire.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un ou plusieurs membres du Conseil d'Ad-

ministration.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer que si au moins la moitié (1/2) des membres du Conseil d'Adminis-

tration en fonction est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil
d'Administration présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence télépho-

nique,  visioconférence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  permettant  ainsi  à  plusieurs  personnes  y
participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente
à une présence physique à la réunion. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce
qui précède dans son règlement intérieur.

Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable de la même

manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle
décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil d'Administration.

Art. 13. Résolutions du Conseil d'Administration. Les résolutions des Administrateurs doivent être consignées par

écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il

y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites adoptées par les Administrateurs aussi bien que les procès-verbaux

de l'assemblée générale des actionnaires, destinés à être produit en justice ou ailleurs, pourront être signés par l'Admi-
nistrateur unique ou par deux (2) Administrateurs agissant conjointement.

Les résolutions adoptées par l'Administrateur unique seront consignées par écrit et signées par l'Administrateur uni-

que.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, les mem-

bres du Conseil d'Administration peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus,

23342

être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite
de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un membre du Conseil d'Administration de la Société a ou pourrait avoir un intérêt

personnel dans une transaction de la Société, celui-ci devra en aviser le Conseil d'Administration et il ne pourra ni prendre
part aux délibérations ni émettre un vote au sujet d'une telle transaction.

Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine

assemblée générale des actionnaires dans un rapport spécial et au plus tard avant tout vote ou toute autre décision.

Si le Conseil d'Administration comprend un membre unique, il suffit qu'il soit fait mention dans un procès-verbal des

opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un membre du Conseil d'Administration ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel,
ou est administrateur, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être
automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou
transactions.

Art. 16. Responsabilité des Administrateurs - Indemnisation. Les membres du Conseil d'Administration n'engagent pas

leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte
de la Société.

Les membres du Conseil d'Administration sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil d'Administration, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le

cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemni-
sation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas
d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel
et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est
pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels
les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 17. Confidentialité. Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil d'Administra-

tion, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d'Administration, ne devra pas dévoiler
des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins
que cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou
(ii) l'intérêt du public.

Art. 18. Commissaires aux Comptes. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes

consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa
situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires
aux comptes, qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes actionnaires.

Le(s) commissaire(s) aux comptes ou réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront nommés par l'assemblée générale

des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six (6) ans. Leur mandat
peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des action-
naires, sauf dans les cas où le reviseur d'entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué
pour motifs graves.

Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs

qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. L'actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des actionnaires.

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des action-

naires.

Art. 20. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier vendredi

du mois de juin à 16 heures.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

23343

Art. 21. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes (s'il y en a)

peuvent convoquer des assemblées générales d'actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires).
De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital
social de la Société le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendront au

siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger,
chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le re-
quièrent.

Art. 22. Convocation des Assemblées Générales. Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire,

publication) d'une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.

La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre

du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée
générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas
échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 23. Présence - Représentation. Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

assemblée générale d'actionnaires.

Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a besoin d'être lui-même
actionnaire. Le Conseil d'Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la
participation d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.

Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode

de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum
et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de per-
mettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière
continue.

Art. 24. Procédure. Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne

désignée par le Conseil d'Administration ou, en leur absence, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le Président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les actionnaires participant à l'assemblée générale

des actionnaires.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 25. Prorogation. Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des ac-

tionnaires à quatre (4) semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au
moins vingt pour cent (20%) du capital émis de la Société.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.
L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et

les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième
assemblée.

Art. 26. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils

votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale
des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide d'adopter

une autre procédure de vote.

Les actionnaires sont autorisés à exprimer leurs votes au moyen de formulaires rédigés en langue anglaise.
Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service

d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par
fax au numéro de fax du siège social de la Société.

Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l'une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme

nul et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum:

- nom et siège social et/ou résidence de l'actionnaire concerné;
- nombre total d'actions détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si nécessaire, le

nombre d'actions de chaque catégorie détenu par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société;

- ordre du jour de l'assemblée générale;

23344

- indication par l'actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions pour lesquelles

l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée; et

- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné.
Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, le jour

ouvrable à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l'assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu
par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu:
(a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant

une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise;

ou
(b) s'il a été délivré par fax, à l'heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant

reçu le fax.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modifi-

cation des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendam-
ment du nombre d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions
émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera
requis. Afin d'adopter les résolutions proposées, et sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3)
des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés est exigée à cette assemblée générale.

Art. 27. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par les membres

du bureau et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.

Chapitre V. - Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 28. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et

s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 29. Approbation des Comptes Annuels. Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comp-

tes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable
luxembourgeoise.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour appro-

bation.

Art. 30. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la "Réserve Légale") conformément à la loi. Cette affectation cessera
d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la
Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des béné-

fices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision,
en  le  reportant  à  nouveau  ou  en  le  distribuant  avec  les  bénéfices  reportés,  les  réserves  distribuables  ou  les  primes
d'émission, aux actionnaires, chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Admi-

nistration  peut  procéder  au  versement  d'un  acompte  sur  dividendes  aux  actionnaires.  Le  Conseil  d'Administration
déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des action-

naires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par
les Lois pour toute modification des Statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d'Administration ou par toute autre

personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des action-
naires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) actionnaire(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé
par les règles relatives à la distribution de dividendes.

23345

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 32. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, et en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les actions de la Société ont été souscrites et la valeur

nominale de ces actions, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payé à cent pour cent (100%) en espèces
ainsi qu'il suit:

Actionnaire

Capital souscrit

nombre d'actions

montant libéré

Actelion Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHF 55,000.-

11,000

CHF 55,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHF 55,000.-

11,000

CHF 55,000.-

Le montant de cinquante-cinq mille francs suisses (CHF 55.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société,

preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août
1915 concenrnant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-).

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social de la Société commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier

jour de décembre de 2009.

<i>Assemblée générale extraordinaire

<i>Première Résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'établir le siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Deuxième Résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer à un (1) le nombre des membres du Conseil d'Administration

et a décidé de plus de nommer les personnes suivantes pour une période prenant fin lors de la première assemblée
générale annuelle des actionnaires:

Actelion Pharmaceuticals Ltd., une société régie par le droit suisse, avec siège social à Gewerbestrasse 16, CH-4123

Allschwil, Suisse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro CH-280.3.000.903-3, repré-
sentée par Madame Nathalie Gutenstein Saner.

<i>Troisième Résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et a décidé

de plus de nommer la personne suivante comme commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de la
première assemblée générale annuelle des actionnaires:

Ernst &amp; Young, Luxembourg, ayant son siège social au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 47.771.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du comparant,

le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: N. Gutenstein Saner, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 février 2009. LAC/2009/3949. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009023105/220/800.
(090026658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

23346

Stag S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 136.365.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2009

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 9 janvier 2009:

L'assemblée a accepté la démission de leur fonction d'administrateur avec effet au 1 

er

 janvier 2009 de:

- Mademoiselle Laure RAFFAELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Madame Catherine MERTZ, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

L'assemblée a nommé 2 nouveaux administrateurs en leur remplacement:
- Rodica TARAN, employée privée, demeurant professionnellement au 117 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxem-

bourg

- Anne-Françoise HENRIQUET, employée privée, demeurant professionnellement au 117 avenue Gaston Diderich

L-1420 Luxembourg

Le mandat des nouveaux administrateurs débutera le 1 

er

 janvier 2009 et prendra fin lors de l'assemblée générale

ordinaire de 2014.

Suite à ces modifications, le Conseil d'administration est désormais composé comme suit :
Monsieur Sébastien THIBAL, administrateur et administrateur délégué,
Madame Rodica TARAN, administrateur,
Madame Anne-Françoise HENRIQUET, administrateur.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2009023149/8353/27.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10920. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

BMT, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 112.853.

EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1 

er

 février 2009,

le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais
au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS,

Madame Michelle DELFOSSE et Madame Nathalie GAUTIER, est également modifiée avec effet au 1 

er

 février 2009 et

est à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

<i>Pour BMT
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2009023286/833/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03196. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

23347

Eufin Compagnie Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 82.968.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:
- de transférer, avec effet 1 

er

 janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EUFIN COMPAGNIE FINANCIERE S.A.
Signature

Référence de publication: 2009023278/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02953. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090026362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Golden Share S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.920.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:
- de transférer, avec effet 1 

er

 janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GOLDEN SHARE S.A.
Signature

Référence de publication: 2009023277/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02952. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Confide, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 115.264.

L'Assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
- La succursale Confide a fait l'objet d'une cession à la société Janneke Limited avec adresse 69, Great Hampton Street,

GB-B18 6EW Birmingham enregistrée au Companies House in Cardiff sous le numéro 5831326

- La succursale a pour nouvelle adresse 23, boulevard Charles Marx, L-2130 Luxembourg.
- La succursale modifie son objet pour le limiter aux prestations de comptabilité et services annexes.
- La société accepte avec effet immédiat la démission de Tom Richard Gordon et de Mme. Wendy Robertson comme

personnes ayant le pouvoir d'engager la société.

- La société est engagée par les signatures conjointes de M. Vincent Villem et de M. Axel Rust les deux avec adresse

professionnelle 23, boulevard Charles Marx, L-2130 Luxembourg.

Le représentant de la succursale, Axel Rust, informe la société qu'il a déménagée. Sa nouvelle adresse professionnelle

est 23, boulevard Charles Marx, L-2130 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009023066/1333/24.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02493. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

23348

Ieka Beheer B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 98.459.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 2 février 2009

Le 2 février 2009 l'Associé Unique de Ieka Beheer B.V. ("la société") a pris les résolutions suivantes:
- Transférer le siège social de la société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers le 2-8, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Gérant Unique
Signatures

Référence de publication: 2009023072/710/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01512. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090024358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Transteam S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 84.163.

La société FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. a résilié la convention de domiciliation qui la lie à la société TRANSTEAM

S.A. et dénoncé le siège social jusqu'alors fixé au 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg avec effet au 9 février 2009.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009023077/607/11.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06571. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Lucite International Luxembourg Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 117.766.

RECTIFICATIF

<i>Extrait concernant la publication du 20/07/2006

Un extrait référencé sous le numéro L060072317.04 a été déposé le 20 juillet 2006 en vue de l'inscription au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg de la Société.

Cet extrait est rectifié comme suit:
l'adresse du siège social de la Société n'est pas correcte:
Il ne s'agit pas du 2, rue Joseph Hackin, L-1855 Luxembourg mais du 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lucite International Luxembourg Finance S.à.r.l.
Patrick van Denzen
<i>Gérant B

Référence de publication: 2009023079/683/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02797. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

23349

LeasInvest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 25.117.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 15 janvier 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme la société LEA-
SINVEST SA., dont le siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey a été dénoncé en date du 18 avril 2003;

Pour extrait conforme
Me Marie BENA
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009023243/6053/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01060. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090023717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Fidelity Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 76.939.

<i>Extrait des Minutes d'un conseil d' Administration du 21 février 2008

IL EST RESOLU, qu'à compter du 30 juin 208, le siège social de Fidelity Funds II soit situé au 2a, rue Albert Borschette,

L-1246 Luxembourg

Luxembourg, le 24 juin 2008.

<i>Fidelity Investments Luxembourg S.A.
Marc Wathelet
<i>D <i>irector
Fidelity Funds II
Marc Wathelet
<i>Corporate Director

Référence de publication: 2009022952/711/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03633. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

TS Koenigsallee Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 110.499.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

ATOZ
Aeorogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009021113/4170/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07828. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

23350

FIRST Top LuxCo, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 165.250,00.

R.C.S. Luxembourg B 113.509.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Lu-

xembourg)  S.A.  informe  de  la  dénonciation  de  la  convention  de  domiciliation  conclue  entre  les  deux  sociétés  le  27
décembre 2005 pour une durée indéterminée, concernant le siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.

FIRST Top LuxCo ayant son siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.
Et
Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 février 2009.

Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2009023256/9168/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03567. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090026550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Adriana Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

R.C.S. Luxembourg B 134.785.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Lu-

xembourg)  S.A.  informe  de  la  dénonciation  de  la  convention  de  domiciliation  conclue  entre  les  deux  sociétés  le  10
décembre 2007 pour une durée indéterminée, concernant le siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.

Adriana Development Luxembourg S.à.r.l. ayant son siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.
Et
Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 février 2009.

Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2009023257/9168/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03566. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Dinan S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 28.837.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009023323/751/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03732. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

23351

Fidcoserv S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 45.049.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2009.

<i>pour FIDCOSERV S.à r.l.
54, boulevard Napoléon 1 

er

 , L-2210 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009023308/728/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02773. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090026171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Blum Audit Conseil Courtage (B.A.C.C. Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 64.800.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2009.

<i>pour FIDCOSERV S.à r.l.
54, boulevard Napoléon 1 

er

 , L-2210 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009023306/728/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02770. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

ITP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 67.219.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ITP S.A. du 15 janvier

2009 que:

<i>Première et dernière résolution:

L'assemblée transfère le siège social de la société avec effet immédiat à 6 boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009023260/1060/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01075. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

H.P.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.677.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

23352

- de transférer, avec effet 1 

er

 janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

H.P.A. S.A.
Signature

Référence de publication: 2009023276/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02949. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Sipa, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 108.399.

Le siège social de la société anonyme SIPA (RCS Luxembourg B 108.399) a été dénoncé avec effet au 22/05/2008 par

IBS &amp; PARTNERS S.A..

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009023272/734/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02774. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Professional Systems Consultancy s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 144.693.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the twenty-ninth of January.
Before Us, Maître Alex WEBER, notary residing in Bascharage,

THERE APPEARED:

Mr. Eugene MEEHAN, businessman, born in Enniskillen (United Kingdom), on Mai 28 

th

 , 1961, residing at 52 Westbury

Road, Northwood, Middlesex, HA6 3BY, United Kingdom,

here represented by Mrs Elena SANTAVICCA, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on January 14 

th

 , 2009,

which proxy, after being signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said person has requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a "company

with limited liability in one's person".

Section I. Object, Denomination, Registered office, Duration

Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become

partners in future, a company with limited liability which will be governed by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial

companies, by the law of September 18 

th

 , 1933 on companies with limited liability and their amended laws, as well as

by the present articles of incorporation.

Art. 2. Generally, the object of the company is Consulting in Business. More particularly, the company will provide

consulting services in management and organization of enterprises.

The company has as object all activities relating directly or indirectly to the taking of participating interests in what-

soever form, in any enterprise in the form of a company limited by shares, partnerships, joint ventures or of a private
company as well as the administration, management, control and development of such participations without having to
remain within the limits established by the law of July 31, 1929, concerning holding Companies.

In particular the company may use its funds for the creation, management, development and the realization of a portfolio

comprising all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire
all securities, either by way of contribution, subscription, purchase option or otherwise, as well as realize them by sale,
transfer, exchange. The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any company
in which it has a direct or indirect substantial interest.

23353

The Corporation may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money.

In general, the company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity

as well as all transactions and operations which it may deem useful to promote and facilitate directly or indirectly the
accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. The name of the company is "PROFESSIONAL SYSTEMS CONSULTANCY s.à r.l.".

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand

Duchy of Luxembourg by decision of the sole associate. The company may also establish branches and subsidiaries both
in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The duration of the company is unlimited.

Section II. Corporate capital, Contribution, Shares

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-), represented by one hundred

(100) shares of one hundred and twenty-five euro (€ 125.-) each.

In case of and for the time all the shares are hold by a sole partner, the company will be considered as a "one-man

company with limited liability" pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this eventuality, the
articles 200-1 and 200-2 of the same law will be applicable.

Art. 7. The shares are freely transferable among associates; they can only be transferred by living persons to non-

associates with the consent of the General Meeting of Associates representing at least three quarters of the corporate
capital.

Art. 8. The transfer must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer can be opposed to the Company and to third parties only after due service of the transfer by bailiff to

the Company or acceptance by the Company in a notarial deed in compliance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 9. In case of death of an associate, whether a manager or not, the Company will not be dissolved and it will

continue to exist among the surviving associates and the legal heirs of the deceased associate.

The disability, bankruptcy or insolvency of any one of the associates shall not terminate the Company.

Art. 10. Each share is indivisible in so far as the Company is concerned. Co-owners are represented towards the

Company by only one of them or by a common attorney-in-fact chosen among the associates.

The rights and obligations attached to each share follow the share wherever it goes. The ownership of a share auto-

matically entails adhesion to the present articles of incorporation.

The heirs and creditors of an associate may neither solicit seals to be affixed on the assets and documents of the

Company, nor interfere in any manner whatsoever with its management; they have the obligation, for the exercise of
their rights, to refer to the Company's inventories and to the decisions of the General Meeting.

Section III. Management

Art. 11. The Company is administered by one or several managers appointed by the general meeting of the associates

representing more than the half of the corporate capital and chosen from among the associates or not.

The deed of appointment shall state the duration of their functions and their powers.
At any time the associates may, at the same majority, decide to remove one or all the managers for due cause and for

any reason whatsoever left to the final appreciation of the associates provided however that if the removal does not take
place for a due cause the notice period as determined in the employment contract or failing this a notice period of two
months shall be observed.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any and all circumstances and to

accomplish and authorise all acts and operations relating to its object. The manager shall validly bind the Company towards
third persons by his sole signature. He is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or as defendant.

If several managers have been appointed, the Company is bound towards third persons by the individual signature of

each manager.

Art. 12. The Company will not be dissolved by the manager's death or by his retirement, irrespective of the reasons

of said retirement.

The heirs or successors of the manager can neither have seals apposed on the Company's papers and registers nor

have any judicial inventory of the Company's assets drawn up.

23354

Section IV. Decisions and General meetings

Art. 13. The decisions of the associates are taken in a General Meeting or by a vote in writing on the text of the

resolutions to be adopted which will be sent by the management to the associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 14. Unless a provision to the contrary is provided for by the present articles of incorporation or by the law, no

decision is validly taken, unless adopted by the associates representing more than one half of the corporate capital. If this
quorum is not reached at the first meeting of written consultation, the associates are called or consulted a second time
by registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the
represented capital.

If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

Art. 15. The decisions are recorded in a register of resolutions kept by the management at the registered office, to

which will be attached the documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies.

Section V. Fiscal year, Inventories, Distribution of profits

Art. 16. The fiscal year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

Art. 17. At the end of the business year, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-

sheet summarising this inventory will be drawn up. Each associate or his attorney-in-fact carrying a written proxy may
obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 18. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of all general expenses,

social charges, all write-offs for depreciation of the corporate assets and provisions for commercial or other risks, re-
present the net profit. From the annual net profit of the Company five per cent shall be deducted and allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such legal reserve amounts to
ten per cent of the corporate capital.

The remaining profit shall be at the disposal of the associates who will decide to carry it forward or to distribute it. If

there are losses, they shall be borne by all the associates within the proportion of and up to their shareholdings.

Section VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need not

be associates, appointed by the associates who shall determine their powers and their compensation.

Art. 20. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with

the law of September 18 

th

 , 1933, on commercial companies as amended.

<i>Transitory disposition

Exceptionally, the first fiscal year will start on the present date and shall last until December 31 

st

 , 2009.

<i>Subscription and Payment

All the one hundred (100) shares are subscribed by the sole partner, Mr Eugene MEEHAN, prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-)

is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The amount of costs, expenses, fees and charges which have to be paid by the Company as a result of its incorporation

is estimated at one thousand six hundred euro (€ 1,600.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above appearing party, representing the entire subscribed capital, has adopted the following resolutions:
1.- Mr Hitesh PATEL, Financial Controller, born in Nairobi (Kenya), on May 29 

th

 , 1971, residing at 29 Crummock

Gardens, Kingsbury, London NW9 ODE (United Kingdom) is appointed technical manager (gérant technique) of the
Company for an unlimited period.

2.-  Mrs  Ana  NEVES,  private  employee,  born  in  Massarelos/Porto  (Portugal),  on  September  13 

th

  ,  1982,  residing

professionally in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich is appointed administrative manager (gérante ad-
ministrative) of the Company for an unlimited period.

3.- The Company will be bound in any circumstances by the sole signature of the technical manager (gérant technique)

or by the joint signature of the technical manager (gérant technique) and the administrative manager (gérante adminis-
trative).

23355

4.- The registered office shall be in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

WHEREOF THE PRESENT DEED, drawn up in Bascharage at the notary's office, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the mandatory of the appearing party, the said person signed together with the

notary the present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a French
version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts,
the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Eugene MEEHAN, homme d'affaires, né à Enniskillen (Royaume-Uni), le 28 mai 1961, demeurant à 52 West-

bury Road, Northwood, Middlesex, HA6 3BY, Royaume-Uni,

ici représenté par Madame Elena SANTAVICCA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
en vertu d'une procuration donnée le 14 janvier 2009,
laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel  comparant  a  arrêté  ainsi  qu'il  suit  les  statuts  d'une  société  à  responsabilité  limitée  unipersonnelle  qu'il  va

constituer.

Titre I 

er

 . Raison sociale, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. De manière générale, la société a pour objet le conseil économique. Plus particulièrement, la société fournira

des conseils dans le domaine de l'organisation et de la gestion d'entreprises.

La société a pour objet toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous

quelque forme que ce soit, dans toute société anonyme, association, sociétés en participations ou sociétés privées ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de telles participations sans avoir à respecter les limites
de la loi du 31 juillet 1929, sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les
réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

La société peut également acquérir, gérer, développer, vendre, louer tous biens immobiliers, meublés ou non, et en

général exécuter toutes opérations immobilières à l'exception de celles réservées à un agent immobilier et de celles se
rapportant au placement et gestion de portefeuille.

En général la société peut effectuer toute activité patrimoniale, mobilière ou immobilière, commerciale, industrielle

ou financière ainsi que toutes transactions ou opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirec-
tement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 3. La société prend la dénomination de "PROFESSIONAL SYSTEMS CONSULTANCY s.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique. La société pourra pareillement établir des filiales et des suc-
cursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

23356

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte

notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du gérant ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et

autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a la signature sociale et il a le droit d'ester en justice au nom
de la société tant en demandant qu'en défendant.

S'il y plusieurs gérants, la société est valablement engagée envers les tiers par la signature individuelle de chaque gérant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retraite, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de

la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et Assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices.

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaires et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,

23357

constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique, Monsieur Eugene MEEHAN, préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500,-), se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (€ 1.600,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

La partie ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Hitesh PATEL, contrôleur financier, né à Nairobi (Kenya), le 29 mai 1971, demeurant à 29 Crummock

Gardens, Kingsbury, London NW9 ODE (Royaume-Uni), est nommé gérant technique de la société pour une durée
indéterminée.

2.- Madame Ana NEVES, employée privée, née à Massarelos/Porto (Portugal), le 13 septembre 1982, demeurant pro-

fessionnellement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich est nommée gérante administrative de la société
pour une durée indéterminée.

3.- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique ou

par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.

4.- Le siège social est établi à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: SANTAVICCA, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 2 février 2009. Relation: CAP/2009/250. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 5 février 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009023103/236/284.

(090026861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

23358

Fincapital Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 86.165.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 1 

er

 décembre 2008 au siège social de la société, il a été

décidé:

- D'accepter, avec effet au 1 

er

 septembre 2008, la démission de:

* Monsieur Olivier CONRARD né le 25 août 1965 à Messancy en Belgique, résidant professionnellement au 12, Avenue

de la Liberté à L-1930 Luxembourg de sa fonction d'administrateur;

- De nommer comme nouvel administrateur, avec effet au 1 

er

 septembre 2008:

* Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, né le 26 octobre 1976 à Pompéi en Italie, résidant professionnelle-

ment au 19/21 Boulevard du Prince Henri;

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2011.
- De proroger le mandat de l'administrateur suivant:
* Monsieur Vincent THILL, employé privé, résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri; Admi-

nistrateur;

Le dit mandat prendra également fin, à l'instar à présent de tous les administrateurs, lors de l'Assemblée Générale

statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2011.

- De transférer, avec effet au 1 

er

 janvier 2009, le siège social de la société du 9, rue Goethe L-1637 Luxembourg, au

19/21, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FINCAPITAL HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2009023279/24/28.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02970. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Cooley S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 120.606.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009023301/1089/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10896. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Hit Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 91-97, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 136.850.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 février 2009 que:
Monsieur Aniel GALLO démissionne de son poste d'administrateur.
Monsieur Gilles INGLEBERT, né le 28.10.1971 à Pétange, demeurant à L-4879 Lamadelaine, 63, rue de la Montagne,

est nommé administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Monsieur Guy LANNERS démissionne de son poste d'administrateur-délégué.
Monsieur Gilles INGLEBERT, né le 28.10.1971 à Pétange, demeurant à L-4879 Lamadelaine, 63, rue de la Montagne,

est nommé administrateur-délégué. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

23359

Le siège social est transféré du L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, au L-2146 Luxembourg, 91-97, rue de

Merl

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2009023300/3560/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03275. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Falcon II Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 450.000,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 127.451.

In the year two thousand and nine, on the twenty-eighth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Falcon II Real Estate Investments S.A., a public limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

and organized under the law of Spain, having its registered office at Avenida General Perón 38, 28020 Madrid, registered
with the Madrid Commercial Registry at Volume 23,532, page 118, section 8, sheet M-422171,

here represented by Ms Claire Benedetti, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given

on January 27, 2009.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. Falcon II Real Estate Investments S.A. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name Falcon II Real Estate Investments S.à
r.l., having its registered office at 3, rue Thomas Edison, L-8008 Strassen, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under the number B 127.451 (the Company), incorporated pursuant to a deed of the un-
dersigned notary, dated March 30, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of June 22,
2007, number 1237. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated February 22, 2008, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of April 2, 2008, number 793.

II. The Company's corporate capital is fixed at four hundred thousand euro (EUR 400,000) represented by sixteen

thousand (16,000) shares in registered form with a par value of twenty five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of fifty thousand

euro (EUR 50,000), to bring it from its present amount of four hundred thousand euro (EUR 400,000) represented by
sixteen thousand (16,000) shares in registered form with a par value of twenty five euro (EUR 25) each, to four hundred
fifty thousand euro (EUR 450,000), by the issuance of two thousand (2,000) new shares with a par value of twenty five
euro (EUR 25) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Falcon II Real Estate Investments S.A., prequalified and represented as stated above, declares to subscribe

for the two thousand (2,000) new shares with a par value of twenty five euro (EUR 25) each, and to fully pay them up,
at the price of fifty thousand euro (EUR 50,000) by way of a contribution in cash amounting to one million euro (EUR
1,000,000) of which (i) fifty thousand euro (EUR 50,000) shall be allocated to the share capital account of the Company
and (ii) the surplus , i.e. nine hundred fifty thousand euro (EUR 950,000) to the share premium reserve account of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which

will henceforth read as follows:

23360

5.1 "The Company's corporate capital is fixed at four hundred fifty thousand euro (EUR 450,000) represented by

eighteen thousand (18,000) shares in registered form with a par value of twenty five euro (EUR 25) each, all subscribed
and fully paid-up."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above

changes and hereby grants power and authority to any manager of the Company and/or to any employee of Services
Généraux de Gestion in Luxembourg to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued
shares in the shareholders' register of the Company.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimated costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 2,500.- (two thousand five hundred euro).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the present

original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-huitième jour de janvier.
Par devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

Falcon II Real Estate Investments S.A., une société anonyme constituée et organisée selon les lois espagnoles, ayant

son siège social au 38 Avenida General Perón, 28020 Madrid, Espagne, immatriculée auprès du Registre de Commerce
de Madrid, Volume 23,532, page 118, section 8, feuillet M-422171,

ici représentée par Melle Claire Benedetti, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation donnée le 27 janvier 2009.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. Falcon II Real Estate Investments S.A. est l'associé unique (l'Associé Unique) de la société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois existant sous la dénomination Falcon II Real Estate Investments S.à r.l., ayant son siège social 3, rue
Thomas Edison, L-8008 Strassen, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 127.451 (la Société), constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 mars 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 juin 2007, numéro 1237. Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 22 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2 avril 2008, numéro 793.

II. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000) représenté par seize mille (16.000)

parts sociales sous forme nominative d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000)

afin de le porter de son montant actuel de quatre cent mille euros (EUR 400.000) représenté par seize mille (16.000)
parts sociales sous forme nominative d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à quatre cent cinquante mille
euros (EUR 450.000) par l'émission de deux mille (2.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Sur ces faits, Falcon II Real Estate Investments S.A., préqualifiée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare

souscrire aux deux mille (2.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, et
de les libérer intégralement pour un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) par un apport en numéraire s'élevant
à un million d'euros (EUR 1.000.000) duquel (i) cinquante mille euros (EUR 50.000) seront affectés au compte capital

23361

social de la Société et (ii) le montant restant, i.e. neuf cent cinquante mille euros (EUR 950.000) au compte prime d'émis-
sion de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura

désormais la teneur suivante:

5.1. "Le capital social de la Société est fixé à quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000) représenté par dix-huit

mille (18.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements précédents

et, par le présent acte, donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Services Généraux
de Gestion à Luxembourg afin de procéder, au nom de la Société, à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises
dans le registre des associés de la Société.

Plus rien de figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte, s'élèvent à environ EUR 2.500.- (deux mille cinq cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la version
anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé le présent acte original avec le notaire.
Signé: C. BENEDETTI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 février 2009. Relation: LAC/2009/3902. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé) F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009023575/242/128.
(090024711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Saturn Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.509.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009023385/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02101. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Redwall Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.682.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

23362

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009023384/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02100. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Albireo Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.130.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009023387/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03468. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Tasman Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.681.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009023389/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03498. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Sampan Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.457.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009023381/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03478. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

23363

KWL S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 17, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 135.179.

L'an deux mille neuf, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU

Monsieur Carlos Alberto EVORA MONTEIRO, chauffeur, né à Cabo Verde, le 18 juillet 1971, demeurant à L-3850

Schifflange, 72-80, avenue de la Libération

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée KWL S. à r.l., avec siège social à

L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 135.179,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2007, publié au Mémorial

C numéro 321 du 07 février 2008,

dont le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-) représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,-) chacune.

Le comparant prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Le siège social est transféré de son adresse actuelle L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération à L-4041 Esch/

Alzette, 17, rue du Brill.

Suite à cette décision, l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. "Le siège social de la société est établi à Esch/Alzette."

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Monteiro Carlos, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 janvier 2009. Relation: EAC/2009/544. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur ff. (signé): N. Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 6 février 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009023590/219/33.
(090025047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Stadsfeestzaal Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.434.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 févier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023421/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01671. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Jaccat Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 46.066.

Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

23364

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 févier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023424/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03168. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Costa Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 104.930.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009023312/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02863. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090026183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Rockall Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 104.329.

Société constituée le 05.11.2004 pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à JUNGLINSTER, publié au

Mémorial C N° 126 du 10.02.2006.

Messieurs Alexis DE BERNARDI, Jean-Marc HEITZ et Robert REGGIORI, administrateurs, ainsi que Monsieur Régis

DONATI, commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société ROCKALL HOLDING S.A. établi au 17, rue Beaumont L - 1219 LUXEMBOURG, a été

dénoncé le 11.02.2009.

Luxembourg, le 11.02.2009.

MANACO S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009023274/545/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04216. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Nora S.A., société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 140.564.

In the year two thousand nine, on the twenty-seventh day of January.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "NORA S.A., a family asset management company, in

short SPF", a société anonyme having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary
on July 15 

th

 , 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2034 of August 21 

st

 ,

2008.

The meeting was opened by Mr Albert AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg, 23, rue

Aldringen, being in the chair,

who appointed as secretary Mr Patrick AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg, 23, rue

Aldringen.

The meeting elected as scrutineer Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg,

23, rue Aldringen.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the subscribed capital by an amount of five hundred sixty-nine thousand five euros (EUR 569,005.-) to

bring it from its present amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to six hundred thousand and five euros

23365

(EUR 600,005.-) by issuance of eighteen thousand three hundred fifty-five (18,355) new shares with a par value of thirty-
one euros (EUR 31.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

2. To amend article 5 of the Articles of Association.
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed "ne varietur" by the shareholders, the proxy-
holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took, by unanimous vote, the following

resolutions:

<i>First resolution

The  general  meeting  decides  to  increase  the  subscribed  capital  by  an  amount  of  FIVE  HUNDRED  SIXTY-NINE

THOUSAND FIVE EUROS (569,005.- EUR) to bring it from its present amount of THIRTY-ONE THOUSAND EUROS
(EUR 31,000.-) to SIX HUNDRED THOUSAND AND FIVE EUROS (600,005.- EUR) by the issue of eighteen thousand
three hundred fifty-five (18,355) new shares with a par value of THIRTY-ONE EUROS (31.- EUR) each, having the same
rights and advantages as the existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued shares by the sole actual

shareholder:

Mrs Jolanta OSMULSKA-CIUPINSKA, accountant, residing in Lodz, Poland,
here represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on January 19 

th

 , 2009,

who declares to subscribe the eighteen thousand three hundred fifty-five (18,355) new shares and to fully pay them

up by contribution in cash so that the sum of FIVE HUNDRED SIXTY-NINE THOUSAND FIVE EUROS (569,005.- EUR
is at the disposal of the company;

proof of the payment has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Association, which will hen-

ceforth read as follows:

"  Art. 5. (1 

st

 paragraph).  The corporate capital is set at SIX HUNDRED THOUSAND FIVE EUROS (600,005.- EUR)

represented  by  NINETEEN  THOUSAND  THREE  HUNDRED  AND  FIFTY-FIVE  (19,355)  shares  with  a  par  value  of
THIRTY-ONE EUROS (31.- EUR) each."

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately TWO THOUSAND EUROS
(2,000.- EUR).

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, preceded by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the French
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the appearing parties, who are known to the

notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-sept janvier.
Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  "NORA  S.A.,  Société  de  Gestion  de

Patrimoine Familial, en abrégé SPF", avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date
du 15 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2034 du 21 août 2008.

23366

L'assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Albert  AFLALO,  administrateur  de  sociétés,  demeurant

professionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement

à Luxembourg, 23, rue Aldringen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de cinq cent soixante-neuf mille cinq euros (569.005.-

EUR) en vue de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000.- EUR) à six cent mille cinq euros
(600.005.- EUR) par l'émission de dix-huit mille trois cent cinquante-cinq (18.355) actions nouvelles d'une valeur nominale
de trente-et-un euros (31.- EUR) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés.
III.- Qu'il appert de la liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou dûment représentées

à la présente assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,
sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de CINQ CENT SOIXANTE-NEUF MILLE

CINQ EUROS (569.005.- EUR) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR)
à un montant de SIX CENT MILLE CINQ EUROS (600.005.- EUR) par l'émission de dix-huit mille trois cent cinquante-
cinq (18.355) nouvelles actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (31.- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la souscription et la libération des actions nouvellement émises, par l'action-

naire unique actuel de la société:

Madame Jolanta OSMULSKA-CIUPINSKA, comptable, demeurant à Lodz, Pologne,
ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 janvier 2009;
laquelle déclare souscrire les dix-huit mille trois cent cinquante-cinq (18.355) actions nouvelles et les libérer entière-

ment par des versements en espèces de sorte que la somme de CINQ CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ EUROS
(569.005.- EUR) se trouve à la libre disposition de la société; preuve du paiement a été donnée au notaire instrumentant
qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

"  Art. 5. alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à SIX CENT MILLE CINQ EUROS (600.005.- EUR) représenté par DIX-

NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE-CINQ (19.355) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS
(31.- EUR) chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ DEUX MILLE EUROS (2.000.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

23367

Et après lecture faite aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. AFLALO, P. AFLALO, Ph. AFLALO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 février 2009. LAC/2009/2953. Reçu: soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): F.SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009023564/220/135.
(090024999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

LBREP III River S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.996.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

<i>Pour LBREP III River S.à r.l.,
Signature

Référence de publication: 2009023431/8224/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01171. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Mariram S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 34.374.

Le bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022956/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01678. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

European Insurance Financing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 95, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 121.686.

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 10 novembre 2008 de la société

European Insurance Financing S.A. que les administrateurs ont pris la décision suivante:

1.- Le siège de la société est transféré du 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg au 95, Grand-Rue, L-1661

Luxembourg à partir du 10 novembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

European Insurance Financing S.A.
Frank JJ. Welman
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009022953/683/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02128. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

23368

Mobsat Group Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 760.446,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 125.311.

EXTRAIT

Monsieur Mark Ellison, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle au 28, rue de l'Amiral Hamelin, 75016

Paris, France.

Monsieur Paolo Simonato, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle au 75 bis, avenue Marceau, 75016

Paris, France.

Pour mention et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009023195/260/19.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB01912. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Frank's International (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.068.

Constituée par-devant M 

e

 Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 mars 2005, acte publié au

Mémorial C n 

o

 775 du 3 août 2005. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant M 

e

 Tom METZLER,

notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21 septembre 2006, acte publié au Mémorial C n 

o

 2170

du 21 novembre 2006.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FRANK'S INTERNATIONAL (LUX) S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009023370/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04352. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

M &amp; G Associates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 96.436.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal du conseil d'administration de la société M &amp; G ASSOCIATES SA du 15 décembre 2008

que:

Le conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 7 Grand Rue L-1661 Luxembourg au
32, Grand Rue L-1660 Luxembourg
Luxembourg, le 28 décembre 2008

23369

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Fiduciaire F.O.R.I.G. s.c.
Signature

Référence de publication: 2009023254/1039/19.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04738. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

FIRST LuxCo 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 123.325,00.

R.C.S. Luxembourg B 113.510.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Lu-

xembourg)  S.A.  informe  de  la  dénonciation  de  la  convention  de  domiciliation  conclue  entre  les  deux  sociétés  le  27
décembre 2005 pour une durée indéterminée, concernant le siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.

FIRST LuxCo 1 ayant son siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.
Et
Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 février 2009.

Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2009023255/9168/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03560. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Mirabaud Equities, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 99.093.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 3 octobre 2007 a décidé de transférer le siège social de la Société au 1, boulevard

Royal à L-2449 Luxembourg, avec effet au 16 novembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Mirabaud Equities
Pictet Funds (Europe) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009023298/52/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03525. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Holding Erre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.686.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet 1 

er

 janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

23370

HOLDING ERRE S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009023275/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02948. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Dalupa Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.753.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:
- de transférer, avec effet au 1 

er

 janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DALUPA HOLDING LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009023280/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02971. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Falcon ME S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 119.336.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal des résolutions du conseil de gérance tenue à Luxembourg le 2 décembre 2008

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le siège de la société est transféré du 5, rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg au 47, boulevard Royal, L-2449,

Luxembourg à partir du 2 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Falcon ME S.à r.l.
Stéphane HEPINEUZE
<i>Gérant

Référence de publication: 2009023294/1084/19.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03112. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Solal Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 69.826.

Le bilan au 31/12/2000 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009023303/1089/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05450. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090027005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

23371

Blum Audit Conseil Courtage (B.A.C.C. Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 64.800.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2009.

<i>pour FIDCOSERV S.à r.l.
54, boulevard Napoléon 1 

er

 , L-2210 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009023307/728/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02772. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090026167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Noble Venture Finance II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 130.040.

Le bilan au 31 août 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009023309/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04315. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Serpensem, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 128.090.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les informations et documents annexes, ont été déposés au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023311/255/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00926. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Brandot (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.826.800,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 132.025.

Le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009023310/833/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04313. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

23372

Imagine Partners Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 104.101.

Les comptes annuels au 30 juin 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Euro-Suisse Audit (Luxembourg)
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009023314/636/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04213. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090026188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Imagine Partners Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 104.101.

Les comptes annuels au 30 juin 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Euro-Suisse Audit (Luxembourg)
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009023315/636/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04211. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Sieglinde S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 113.012.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2009.

<i>SIEGLINDE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURGS.A.
Signature

Référence de publication: 2009023372/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03751. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Borga S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 28.834.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

23373

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009023322/751/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03733. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

Express Car Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7791 Bissen, 12, route de Roost.

R.C.S. Luxembourg B 142.641.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2009.

<i>Pour Express Car Service S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009023373/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03759. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

M &amp; H Capital Management S.A., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 142.567.

In the year two thousand nine, on the twenty-seventh day of January.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "M &amp; H Capital Management S.A., a family asset ma-

nagement company, in short SPF", a société anonyme having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed
of the undersigned notary on October 17 

th

 , , 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C

number 2720 of November 7 

th

 , 2008.

The meeting was opened by Mr Albert AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg, 23, rue

Aldringen, being in the chair,

who appointed as secretary Mr Patrick AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg, 23, rue

Aldringen.

The meeting elected as scrutineer Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg,

23, rue Aldringen.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the subscribed capital by an amount of four hundred thousand euros (EUR 400,000.-) to bring it from

its present amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to four hundred and thirty-one thousand euros (EUR
431,000.-) by issuance of four thousand (4,000) new shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each,
having the same rights and obligations as the existing shares.

2. To amend article 5 of the Articles of Association.
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed "ne varietur" by the shareholders, the proxy-
holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took, by unanimous vote, the following

resolutions:

23374

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of FOUR HUNDRED THOUSAND

EUROS (400,000.- EUR) to bring it from its present amount of THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (EUR 31,000.-) to
FOUR HUNDRED AND THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (431,000.- EUR) by the issue of four thousand (4,000)
new shares with a par value of ONE HUNDRED EUROS (100.- EUR) each, having the same rights and advantages as the
existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued shares by the sole actual

shareholder:

Mr Mariusz POTACZALA, company's director, residing 77, Ul. Wielicka 42m, PL 02-657 Warszawa, Poland,
here represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on January 21 

st

 , 2009,

who declares to subscribe the four thousand (4,000) new shares and to fully pay them up by contribution in cash so

that the sum of FOUR HUNDRED THOUSAND EUROS (400,000.- EUR is at the disposal of the company;

proof of the payment has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Association, which will hen-

ceforth read as follows:

"  Art. 5. (1 

st

 paragraph).  The corporate capital is set at FOUR HUNDRED AND THIRTY-ONE THOUSAND EUROS

(431,000.- EUR)represented by FOUR THOUSAND THREE HUNDRED AND TEN (4,310) shares with a par value of
ONE HUNDRED EUROS (100.- EUR) each."

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately ONE THOUSAND NINE
HUNDRED EUROS (1,900.- EUR).

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, preceded by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the French
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the appearing parties, who are known to the

notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-sept janvier.
Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "M &amp; H Capital Management S.A., Société

de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SPF", avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire ins-
trumentant en date du 17 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2720 du 7
novembre 2008.

L'assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Albert  AFLALO,  administrateur  de  sociétés,  demeurant

professionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement

à Luxembourg, 23, rue Aldringen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quatre cent mille euros (400.000.- EUR) en vue de

le  porter  de  son  montant  actuel  de  trente-et-un  mille  euros  (31.000.-  EUR)  à  quatre  cent  trente-et-un  mille  euros
(431.000.- EUR) par l'émission de quatre mille (4.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR)
chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

23375

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés.
III.- Qu'il appert de la liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou dûment représentées

à la présente assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,
sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000.-

EUR) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) à un montant de QUATRE
CENT TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (431.000.- EUR) par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles actions d'une
valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la souscription et la libération des actions nouvellement émises, par l'action-

naire unique actuel de la société:

Monsieur Mariusz POTACZALA, administrateur de société, demeurant à 77, Ul. Wielicka 42m, PL 02-567 Varsovie,

Pologne,

ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donné le 21 janvier 2009;
lequel déclare souscrire les quatre mille (4.000) actions nouvelles et les libérer entièrement par des versements en

espèces de sorte que la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000.- EUR) se trouve à la libre disposition de la
société; preuve du paiement a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

"  Art. 5. alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à QUATRE CENT TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (431.000.- EUR)

représenté par QUATRE MILLE TROIS CENT DIX (4.310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR)
chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ MILLE NEUF CENTS EUROS (1.900.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. AFLALO, P. AFLALO, Ph. AFLALO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 février 2009. LAC/2009/3954. Reçu: soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): F.SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009023563/220/134.
(090024989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

23376

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Actelion One S.A.

AC Vision S.A.

Adriana Development S.à r.l.

Albireo Properties S.à r.l.

Asile S.A.

Blum Audit Conseil Courtage (B.A.C.C. Lux) S.A.

Blum Audit Conseil Courtage (B.A.C.C. Lux) S.A.

BMT

Borga S.A.

Brandot (Luxembourg) S.à r.l.

Confide

Cooley S.A.

Costa Investment S.A.

Dalupa Holding Luxembourg S.A.

Dinan S.A.

Eufin Compagnie Financière S.A.

European Insurance Financing S.A.

Europtic Invest S.A.

Express Car Service S.à r.l.

Falcon II Real Estate Investments S.à r.l.

Falcon ME S.à r.l.

Fidcoserv S.à r.l.

Fidelity Funds II

Fiduciaire GLACIS S.àr.l.

Fincapital Holding S.A.

FIRST LuxCo 1

FIRST Top LuxCo

Frank's International (Lux) S.à r.l.

Golden Share S.A.

Hit Participations S.A.

Holding Erre S.A.

H.P.A. S.A.

Ieka Beheer B.V.

Imagine Partners Invest S.A.

Imagine Partners Invest S.A.

ITP S.A.

Jaccat Investments

Kepofumo Beheer B.V.

KWL S. à r.l.

LBREP III River S.à r.l.

LeasInvest S.A.

Lucite International Luxembourg Finance S. à r.l.

Mariram S.A.

M &amp; G Associates S.A.

M &amp; H Capital Management S.A., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF

Mirabaud Equities

Mobsat Group Holding S. à r.l.

Noble Venture Finance II S.A.

Nora S.A., société de gestion de patrimoine familial

Platinum Properties S.A.

Professional Systems Consultancy s.à r.l.

Redwall Properties S.à r.l.

Rockall Holding S.A.

Sampan Properties S.à r.l.

Saturn Properties S.à r.l.

Serpensem

Sieglinde S.A.

Sipa

Solal Holding S.A.

Stadsfeestzaal Lux S.à r.l.

Stag S.A.

Tasman Properties S.à r.l.

Transteam S.A.

TS Koenigsallee Holdings I S.à r.l.