MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 475

4 mars 2009

SOMMAIRE

ACCOFIN, Société Fiduciaire  . . . . . . . . . . .

22756

B.L.I.C. S.A. - Bureau Luxembourgeois

d'Intermédiaire de Commerce  . . . . . . . . .

22800

Bolt Luxembourg 2 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

22782

Bolton Square S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22798

C.A.R.E. Europe 2, S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

22782

Cartonplast Finance One SA  . . . . . . . . . . . .

22778

Don Ros Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22798

Drunken Boat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22766

Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22784

EPGF Rattingen Logistics S.à r.l. . . . . . . . . .

22799

Flux Investments Luxembourg S.à r.l. . . . .

22787

G-P Latin America S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

22769

HP Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22768

IHL-Seupar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22799

Investments Novapol S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

22757

Investments Novapol S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

22768

Investments Solapol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

22757

Isovi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22798

J & J S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22788

Kass  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22797

Kolynos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22755

Lux Life Consulting Services S.A.  . . . . . . . .

22754

Medisearch S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22797

Medisearch S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22782

Millanesina S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22768

Nouna Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22754

P.F.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22754

Pharma Rare Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

22789

RCP (Lux) Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

22756

Remora Luxco II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22757

Rikiki Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22756

RLX Dvorak S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22781

RSM Henri Grisius & Associés  . . . . . . . . . . .

22755

Sauk Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22769

Sauk Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22768

Société Luxembourgeoise des Transports

Helminger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22800

Sport & Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22788

Syntensia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22769

Vip Déco Paint S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22755

VIP Products S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22787

Westpart Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22781

Wine Estates Fund of Investments . . . . . . .

22799

Winvest Part 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22800

Wollars S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22800

WX Rumänien Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

22781

22753

Nouna Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 73.217.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2008

L'Assemblée  renouvelle  les  mandats  d'administrateur  de  Madame  Christel  GIRARDEAUX,  employée  privée,  avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Konzern S.à.r.l., ayant son siège social au
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur
les comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 5 novembre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022875/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05207. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Lux Life Consulting Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 130.108.

Le bilan du 22 juin au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022876/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01737. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

P.F.I., Société Anonyme.

Siège social: L-3238 Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance.

R.C.S. Luxembourg B 109.768.

Il ressort de la décision du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue à Bettembourg le 5 décembre 2008

que:

1. Madame Anna TOLLIS MASCI est nommée PRESIDENTE du CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Elle est domiciliée au 63, rue Charles Jacquinot à L-3241 BETTEMBOURG.
2. Monsieur David TOLLIS est nommé DELEGUE à la gestion journalière; il est investi à ce titre d'un pouvoir de

signature individuel doublé d'un pouvoir de cosignature obligatoire à l'égard des autres membres du Conseil d'Adminis-
tration.

Il est domicilié au 1, rue de l'Indépendance à L-3238 BETTEMBOURG
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Singature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009022883/607/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06564. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

22754

Vip Déco Paint S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1481 Luxembourg, 3, rue Eecherschmelz.

R.C.S. Luxembourg B 123.215.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022887/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA04940. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090023712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Kolynos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 55.452.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2009

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Konzern S.à.r.l., employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022872/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10013. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

RSM Henri Grisius &amp; Associés, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 85.099.

EXTRAIT

Le gérant, dans ses résolutions du 28 janvier 2009, a décidé de transférer avec effet au 1 

er

 février 2009, le siège social

de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
En conséquence, l'adresse professionnelle du gérant, à savoir monsieur Henri GRISIUS, ainsi que l'adresse profession-

nelle,  respectivement  le  siège  social  des  associés,  à  savoir  Monsieur  Henri  GRISIUS,  Madame  Michelle  DELFOSSE,
Monsieur Laurent HEILIGER, Monsieur Manuel HACK et la société FHG, seront également modifiés avec effet au 1 

er

février 2009 et seront à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

<i>Pour RSM HENRI GRISIUS &amp; ASSOCIES, Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2009022940/833/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB01971. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

22755

ACCOFIN, Société Fiduciaire, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 62.492.

EXTRAIT

Le gérant, dans ses résolutions du 27 janvier 2009, a décidé de transférer avec effet au 1 

er

 février 2009, le siège social

de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle du gérant, à savoir Monsieur Manuel HACK, ainsi que l'adresse

professionnelle, respectivement le siège social des associés, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DEL-
FOSSE, Monsieur Laurent HEILIGER, Monsieur Manuel HACK et la société FHG, seront également modifiés avec effet
au 1 

er

 février 2009 et seront à partir de cette date au:

6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

<i>Pour ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2009022941/833/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB01965. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

RCP (Lux) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 120.148.

Les comptes annuels au 30 avril 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RCP (LUX) HOLDINGS S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009023435/6341/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10588. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Rikiki Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5370 Schuttrange, 6A, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 97.104.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Le complément aux comptes annuels au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RIKIKI S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2009023535/783/18.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03960. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

22756

Investments Solapol S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 76.509.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech / Frank Walenta.

Référence de publication: 2009023441/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03903. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090024431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Investments Novapol S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 76.508.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Bart Zech / Frank Walenta.

Référence de publication: 2009023439/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03900. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Remora Luxco II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 217.388,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.608.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-seven day of January.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

FR-Remora Holdco, L.P., a Bermuda exempted limited partnership duly organized and validly existing under the laws

of Bermuda, having its registered office at Codan Services, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
and registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 42723;

Here represented by Isabel Dias, private employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:

Title I. - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by

Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").

Art. 2. Name. The Company's name is Remora Luxco II.

Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-

soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the

22757

Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in
part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity

that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance,
loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as
borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the
sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles
or to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case
of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

Title II. - Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 217,388.- (two hundred seventeen thousand three hundred

eighty-eight euros) divided into 217,388 (two hundred seventeen thousand three hundred eighty-eight) shares with a
nominal value of EUR 1.- (one euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-

mensurate to such shareholder's ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only

one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the

Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning com-

mercial companies, as amended from time to time (the "Law").

Art. 10. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient

distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

Title III. - Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where

more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers, constituted by two different
types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or

in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the
share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint

signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board

22758

of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among

its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another

manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by conference call, videoconference, or any suitable telecommuni-

cation means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to
hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers

of  the  Company  by  the  affirmative  vote  of  the  majority  of  the  managers  present  or  represented  provided  that  any
resolution shall be approved by at least one type A manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken
together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies

or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly

made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of
the Company.

Title IV. - Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in

accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of

managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as

such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at
a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote
and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-

Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Tuesday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

22759

Title V. - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1 

st

 and ends on December 31, with the

exception of the first financial year that shall start today and end on December 31, 2009.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as

the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder,
or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute
it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the

case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement
of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be

entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several
statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%)

of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of
shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of
shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register

as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality

of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the

sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets
of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders
proportionally to the shares they hold.

<i>Subscription - Payment

All the 217,388 (two hundred seventeen thousand three hundred eighty-eight) shares representing the entire share

capital of the Company have been entirely subscribed by FR-Remora Holdco, L.P., named above, and fully paid up in kind
through the contribution of partnership interests representing 0.25% of the partnership capital of Remora Energy Inter-
national, L.P., a Bermuda exempted limited partnership duly organized and validly existing under the laws of Bermuda,
having its registered office at C/O Appleby, Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda and registered
with the Bermuda Registrar of Companies under number 39370 for an aggregate amount of EUR 217,388.- (the "Part-
nership Interests").

22760

<i>Evaluation

The global value of the Partnership Interests is of EUR 217,388.- (two hundred seventeen thousand three hundred

eighty-eight euros).

Such contribution has been valued by the founder of the Company, pursuant to a statement of contribution value

which has been produced to the notary.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the existence of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

FR-Remora Holdco, L.P. in its capacity of founder represented as stated hereabove, declares and warrants that:
(i) the Partnership Interests are fully paid-up;
(ii) it is the sole legal owner of the Partnership Interests;
(iii) the Partnership Interests are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Partnership Interests are not the object of a dispute or claim;
(v) the Partnership Interests are freely transferable with all the rights attached thereto;
(vi) Remora Energy International, L.P. is duly organized and validly existing under the laws of Bermuda;
(vii) to its knowledge, Remora Energy International, L.P. is not involved in court proceedings for the purposes of

bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to
FR-Remora Holdco, L.P. on the date hereof, which could lead to such court proceedings; and

(viii) all formalities subsequent to the transfer of the Partnership Interests required under any applicable law will be

carried out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

Consequently, all the 217,388 shares representing the entire share capital of the Company have been entirely sub-

scribed by FR-Remora Holdco, L.P., through a contribution in kind consisting of the Partnership Interests.

<i>Declaration

FR-Remora Holdco, L.P. founder of the Company, acting through its proxy holder prenamed, acknowledging having

been previously informed of the extent of its liability, engaged as founder of the Company by reason of the contribution
in kind described above, expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the
effective transfer of the Partnership Interests, and confirm the validity of the subscription and payment.

The documentation related to the true and unconditional transfer of the Partnership Interests constituting the con-

tributed assets has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) FR-Remora Holdco, L.P., a Bermuda exempted limited partnership duly organized and validly existing under the

laws of Bermuda, having its registered office at Codan Services, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11,
Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 42723,

is appointed as type A manager of the Company for an undetermined duration;
2) ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly

incorporated and validly existing under Luxembourg law, having a share capital of EUR 12,500, with its registered office
at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des
Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 103.336,

is appointed as type B manager of the Company for an undetermined duration;
3) The registered office of the Company shall be established at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand seven hundred euros (EUR
2.700.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF and in faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on

the day named at the beginning of this document.

22761

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-sept janvier,
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

FR-Remora Holdco, L.P., une société de droit des Bermudes, ayant son siège social à Codan Services, Clarendon

House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, les Bermudes, immatriculée auprès du "Bermuda Registrar of Companies"
sous le numéro 42723,

Ici représentée par Isabel Dias, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

La dite procuration paraphée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte aux fins d'enregistrement.

La dite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les "Statuts")

d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I 

er

 . - Forme- Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois

ainsi que par les présents Statuts (la "Société").

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est Remora Luxco II.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des
participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et
licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, déve-
lopper, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute

société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la
Société, sont ainsi inclues les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou
toute autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers toute garantie ou sûreté afin de
garantir les obligations des sociétés précitées, et également emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce
soit et encore garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à

son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par une résolution du gérant unique ou en cas de pluralité
de gérants, par une résolution du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché
de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité
des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 217.388.- (deux cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-huit euros),

divisé en 217.388 (deux cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.-
(un euro) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote

proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul

propriétaire par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.
Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

22762

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi").

Art. 10. Rachat des parts. La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves

distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

Titre III. - Gérance

Art. 11 - Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas

où plus d'un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories
différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en

cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé

unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du
conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses

membres un président. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,

l'heure et le lieu de la réunion, doit être donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y
est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

par  tout  autre  moyen  de  communication  approprié,  initiés  depuis  le  Grand-Duché  de  Luxembourg  et  permettant  à
l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation
est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, sont présents en personne ou

représentés au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par

un vote favorable de la majorité des gérants de la Société pourvu que chaque résolution soit approuvée par au moins un
gérant de type A.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors

d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux
constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés con-

formément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la

Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

22763

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,

le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante
pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

une personne qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par
tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-
ment à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au

Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre lieu indiqué dans la convocation le troisième
mardi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à

l'exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2009.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas

échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l'ensemble  de  ces  documents  constituant  les  comptes  annuels  sera  soumis  à  l'associé  unique  ou  en  cas  de  pluralité
d'associés à l'assemblé générale des associés.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obli-

gatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être repris à tout moment jusqu'à entière
reconstitution de la réserve légale.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,

peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un

commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance composé de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommé(s) par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)

du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes

22764

annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'as-
semblée générale des associés peut cependant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par

l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés
représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui détermine leurs
pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société sont attribués à l'associé
unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

<i>Souscription - Paiement

L'intégralité des 217.388 (deux cent dix-sept mille trois cent quatre vingt-huit) parts sociales représentant l'intégralité

du capital social de la Société a été entièrement souscrite par FR-Remora Holdco, L.P., prénommée, et a été intégralement
libérée par un apport en nature consistant en 0,25% des parts d'intérêts composant le capital social de Remora Energy
International, L.P., une société de droit des Bermudes, ayant son siège social à C/O Appleby, Canon's Court, 22 Victoria
Street, Hamilton HM 12, les Bermudes, immatriculée auprès du"Bermuda Registrar of Companies" sous le numéro 39370
d'une valeur totale de EUR 217.388.- (les "Parts d'Intérêts").

<i>Évaluation

La valeur totale de l'Apport est de EUR 217.388.- (deux cent dix-sept mille trois cent quatre vingt-huit euros).
Cet apport a été évalué par tous le fondateur de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport

qui a été fournie au notaire.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Mise en oeuvre effective de l'apport

FR-Remora Holdco, L.P., en sa capacité de fondateur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare et garantit expres-

sément que:

(i) les Parts d'Intérêts sont entièrement libérées;
(ii) il est seul propriétaire des Parts d'Intérêts;
(iii) les Parts d'Intérêts sont libres de toute charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) les Parts d'Intérêts ne font l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
(v) les Parts d'Intérêts sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
(vi) Remora Energy International, L.P. est dûment constituée et existe valablement en droit des Bermudes;
(vii) à sa connaissance, Remora Energy International, L.P. ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire de faillite, liqui-

dation, dissolution ou de transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance connue d'elle
à la date des présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires; et

(viii) toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des Parts d'Intérêts requises par les lois applicables seront

menées à bien afin que l'apport soit opposable à l'égard de tous tiers et en tout lieu.

Par conséquent, l'intégralité des 217.388 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été

entièrement souscrite par FR-Remora Holdco, L.P. par un apport en nature constitué des Parts d'Intérêts.

<i>Déclaration

FR-Remora Holdco, L.P. agissant en sa qualité de fondateur de la Société et par l'intermédiaire de son mandataire

susnommé, reconnaissant avoir été préalablement informée de l'étendue de sa responsabilité, engagée en sa qualité de
fondateur de la Société en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, accepte expressément la description de l'apport
en nature, son évaluation et le transfert effectif des Parts d'Intérêts et confirme la validité de la souscription et du paiement.

La documentation relative à la transmission effective et inconditionnelle des Parts d'Intérêts a été considérée comme

convaincante et suffisante et en conséquence l'apport est effectivement réalisé.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

22765

1) FR-Remora Holdco, L.P., une société de droit des Bermudes, ayant son siège social à Codan Services, Clarendon

House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, les Bermudes, immatriculée auprès du "Bermuda Registrar of Companies"
sous le numéro 42723,

est nommée gérant de type A de la Société pour une période indéterminée.
2) ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant un

capital social de 12.500 EUR, dont le siège social est situé au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.336,

est nommée gérant de type B de la Société pour une période indéterminée.
3) Le siège social de la Société est établi au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à deux mille sept cents euros (EUR
2.700.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg AC, le 30 janvier 2009. LAC/2009/3739. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009022456/5770/481.
(090024336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Drunken Boat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 114.851.

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf janvier.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DRUNKEN BOAT S.A."

ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 114.851, constituée par acte notarié en date du 9 mars 2006,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 649 du 29 mars 2006.

La société a un capital social de deux cent mille euros (EUR 200.000) représenté par deux cents (200) actions d'une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Guy DECKER, employé privé, demeurant à Gosseldange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Grégory MATHIEU, administrateur de société, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:
I- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II-  Qu'il  résulte  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions,  représentant  l'intégralité  du  capital  social  sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

22766

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la Société de Luxembourg au Liban sans dissolution préalable et transformation con-

comitante de la Société en une société de nationalité libanaise sous la condition suspensive de l'inscription de la société
au registre des Sociétés de Beyrouth (Liban) et approbation du bilan de clôture.

2.- Démission des Administrateurs actuels et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
3.- Démission du Commissaire aux Comptes actuel et décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à

ce jour.

4.- Pouvoir accordé à Me Aziz Torbey, avocat, demeurant à Horch Tabet, Sin el Fil, P.O. Box 116/5200 Beyrouth

(Liban), à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives relatives au transfert de la société au Liban dont no-
tamment l'inscription de la société au Liban, l'établissement des statuts de la société, la nomination des organes de cette
société.

5.- Attribution de tous pouvoirs à Monsieur Grégory MATHIEU, administrateur de société, demeurant profession-

nellement à Luxembourg, à l'effet de radier la société au Luxembourg sur base de la preuve d'inscription de la société au
Liban.

6.- Divers.
IV- L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré a pris à l'unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la nationalité de la société en société de nationalité libanaise et de transférer

le siège social de L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades à 65, rue Rmeil Achrafieh, Beyrouth (Liban)
conformément à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et d'approuver le bilan de
clôture au 31 décembre 2008.

Toutefois ce changement de nationalité et de transfert de siège ne donnera pas lieu, ni légalement, ni fiscalement, à

l'établissement d'une personne juridique nouvelle, sous la condition suspensive de l'inscription de la société au Registre
des Sociétés de Beyrouth (Liban) sous le nom "DRUNKEN BOAT SAL", en accord avec la loi libanaise.

L'assemblée générale décide également de confirmer que tous les actifs et passifs de la société, précédemment de

nationalité luxembourgeoise, sans limitation, resteront la propriété de la Société, laquelle continuera à être propriétaire
et à être obligée par tous les passifs et engagements de la Société, anciennement de nationalité luxembourgeoise.

Ledit bilan, après avoir été signé ne varietur par le mandataire ainsi que les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, restera annexé aux présentes pour être formalisés avec elles.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission des Administrateurs, de l'administrateur-délégué et du Commis-

saire aux Comptes actuels de la Société et, par vote spécial, leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats
jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de conférer mandat à Me Aziz Torbey, avocat, demeurant à Horch Tabet, Sin el Fil, P.O.

Box 116/5200 Beyrouth (Liban), afin d'accomplir au Liban, toutes les démarches nécessaires qui se rattachent directement
ou indirectement au transfert et à l'enregistrement de la société au Liban, dont notamment l'inscription de la société au
Liban, l'établissement des statuts de la société, la nomination des organes de cette société.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder tous pouvoirs à Monsieur Grégory MATHIEU, administrateur de société,

demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, à l'effet de faire procéder à la radiation de la
société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sur base de la preuve de l'inscription de la société
au Registre des Sociétés de Beyrouth (Liban).

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant

une période de cinq ans à l'ancien siège social.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS (EUR 2.700).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

22767

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Nezar, G. Decker, G. Mathieu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 février 2009. LAC/2009/3961. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros)

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009023569/220/87.
(090024960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Millanesina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 130.700.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 26 janvier 2009, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 9 février 2009.

Camille MINES
<i>Notaire

Référence de publication: 2009022911/225/13.
(090024033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

HP Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 90.183.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009023438/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03898. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Investments Novapol S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 76.508.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech / Frank Walenta.

Référence de publication: 2009023440/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03901. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Sauk Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 57.602.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

22768

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022673/655/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02448. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Syntensia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 87.088.

Le bilan de dissolution au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et Des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Helle N. Dueholm.

Référence de publication: 2009022674/5029/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10202. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090024089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Sauk Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 57.602.

Le bilan de la société au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022671/655/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02450. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

G-P Latin America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 55.911.156,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 144.619.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-third of December.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître

Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.
Was held an Extraordinary General Meeting of the sole member of G-P Latin America, Incorporated (the "Company"),
a company incorporated under the laws of Barbados, having its registered office at The Corporate Secretary Limited,
'Whitepark House', White Park Road, Barbados, and validly registered with the Registrar of Companies of Barbados
under number 15519.

The meeting is chaired by Mrs. Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert JANSSEN, jurist, with professional

address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to record:
I. That the name of the sole shareholder, the proxyholder of the represented sole shareholder and the number of its

shares, are shown on an attendance list which, signed by the office of the meeting, the proxyholder and the undersigned

22769

notary, will remain annexed to and be registered with the present deed. The proxy form of the represented sole share-
holder, after having been initialled ne varietur by the above persons, will also remain annexed to the present deed.

II. That it appears from the attendance list that all the shares in issue are represented at the extraordinary general

meeting so that the present meeting may validly deliberate on all items on the agenda.

III. That the following documents were submitted to the meeting:
(a) A certified copy of the articles of association of the Company;
(b) A certificate of incorporation of the Company issued by the Registrar of Companies of Barbados;
(c) A copy of the minutes of the Company's shareholder's resolutions dated December 10, 2008.
(d) A certified copy of the shareholders' register of the Company.
(e) A certified copy of the balance sheet of the Company dated November 30, 2008.
IV. That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

(1) To acknowledge the transfer of the registered office of the Company from Barbados to Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

(2) To adopt and confirm the Luxembourg law form of a private limited liability company (société à responsabilité

limitée).

(3) To change the Company's name from "G-P Latin America, Incorporated" into "G-P Latin America S.à r.l."
(4) To adopt amended and restated articles of association.
(5) To fix the registered office of the Company.
(6) To appoint with immediate effect and for an undefined duration the following persons as managers of the Company:
- Ms. Laura Spitoni, Senior Regional Counsel, born on July 18, 1968 in Rome, Italy, with professional address at 25,

route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Valere Weiss, European Controller, born on February 6, 1966 in Colmar, France, residing at 76, Avenue Florida,

B-1410 Waterloo, Belgium.

(7) To acknowledge that further to the above mentioned appointments, the board of managers of the Company will

be composed as follows:

- Mr. Richard G. Urschel, President, born on August 12, 1953 in Ohio (United States of America), with professional

address at 133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303-1847, United States of America;

- Mr. Tye G. Darland, Senior Vice President - General Counsel, born on March 19, 1964 in Nebraska (United States

of America), with professional address at 133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303-1847, United States of America;

- Ms. Laura Spitoni; prenamed.
- Mr. Valere Weiss, prenamed.
V. The chairman reports to the meeting that the sole shareholder took resolutions on December 10, 2008 as referred

to in III. (c) above, whereby it resolved, with a view to strengthening the Company's ability to pursue its ongoing activities
in an efficient manner to transfer the registered seat of the Company out of Barbados, and to set up the registered office
of the Company in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The meeting, after deliberation, unanimously took the
following resolutions:

<i>First resolution

The meeting approves and confirms as far as is necessary the decision to transfer, with immediate effect the registered

office of the Company from Barbados to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting resolves, with immediate effect, to adopt and confirm the Luxembourg law form of a private limited

liability company for the Company.

<i>Third resolution

The meeting decides to change the Company's name from "G-P Latin America, Incorporated" to "G-P Latin America

S.à r.l.".

<i>Fourth resolution

The meeting resolves, with immediate effect, to amend and to restate the articles of association which will henceforth

read as follows:

22770

Art. 1. There exists a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity

(hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (he-
reafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

The Company may provide financial support to any of its affiliates, in particular by granting loans, facilities, security

interests or guarantees in any form and for any term whatsoever and grant them any advice and assistance in any form
whatsoever.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instruments, which

may be convertible.

Art. 3. The Company is existing for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "G-P Latin America S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at fifty-five million nine hundred and eleven thousand one hundred and fifty-six United

States Dollars (USD 55,911,156.-) represented by one thousand (1,000) shares with no par value. The Company may
redeem its own shares within the limits set forth by the Articles and by the Law.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by a resolution of the single shareholder or by a resolution of

the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company as further defined in

articles 17 and 18 of the Articles.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-

petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two (2) members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to

one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency. In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by
the majority of the managers present or represented. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall
have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings.

22771

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers (as the case may be) showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised
profits since the end of the preceding accounting year, increased by profits carried forward and distributable reserves,
but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by Law or by the Articles.

Art. 13. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company has a personal interest in, or is
a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the Company who
serves as a director, associate, or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon matters with respect to such contract or other business.

In the event that any manager or officer of the Company may have any personal conflicting interest in any transaction

of the Company, he shall make known to the shareholders such personal interest and shall not consider or approve any
such transaction.

Every person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending, or completed

action, suit, or proceeding, whether civil, criminal, administrative, or investigative (other than an action by or in the right
of the Company) by reason of the fact that the person is or was an officer, manager, or employee of the Company or is
or was serving at the request of the Company as a director (including committees of the Board), manager, officer, or
employee of another corporation or entity (a "Covered Person"), may be indemnified by the Company, at its sole and
absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to indemnify the Covered Person by virtue of applicable
laws, judgments or orders, against any and all reasonable costs and expenses, judgments, fines, and amounts paid in
settlement actually and reasonably incurred by the Covered Person in connection with such action, suit, or proceeding
if the Covered Person acted in good faith and in a manner the person reasonably believed to be in or not opposed to
the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause to
believe the person's conduct was unlawful. The resolution of any action, suit, or proceeding by judgment, order, settle-
ment, conviction, or upon a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not, of itself, create a presumption that the
Covered Person did not act in good faith and in a manner which the Covered Person reasonably believed to be in or not
opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had reasonable
cause to believe that the person's conduct was unlawful.

Expenses (including attorneys' fees) incurred by a Covered Person with respect to any action, suit, or proceeding of

the nature described in the preceding paragraph may, in the Company's sole and absolute discretion and in all cases where
the Company is obliged to do so by virtue of applicable laws, judgments or orders, be paid by the Company in advance
of the final disposition of such action, suit, or proceeding upon receipt of an undertaking by or on behalf of the Covered
Person to repay such amount if it shall ultimately be determined that the Covered Person is not entitled to be indemnified
by the Company as authorized in this section. In addition, the Company may elect at any time to discontinue advancing
expenses to a Covered Person if such advancement is determined by the Company, in its sole and absolute discretion,
not to be in the best interest of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights in proportion to his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Com-

pany.

22772

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. After payment
of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds
shall be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Fifth resolution

The meeting decides, with immediate effect to fix the registered office of the Company at 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The meeting appoints the following persons with immediate effect and for an undefined duration as managers of the

Company:

- Ms. Laura Spitoni, prenamed;
- Mr. Valere Weiss, prenamed.

<i>Seventh resolution

Further to the above mentioned appointments, the meeting acknowledges that the Board of Managers of the Company

will thus be composed as follows:

- Mr. Richard G. Urschel, prenamed;
- Mr. Tye G. Darland, prenamed;
- Ms. Laura Spitoni, prenamed;
- Mr. Valere Weiss, prenamed.

<i>Shareholding

The meeting notes that the one thousand (1,000) shares with no par value of the Company are held by Georgia-Pacific

West, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Oregon, having its registered office at
CT Corporation System, 601 SW Second Avenue, Suite 2050, Portland, OR 97204, United States of America, and re-
gistered with the Oregon Secretary of State under number 422395-82.

<i>Valuation

For the purpose of the registration tax, the net assets of the Company are valuated to seventy-seven million nine

hundred eighty-four thousand eight hundred fourteen United States Dollars (USD 77,984,814.-).

<i>Expenses

Costs and expenses due to the present changes and supported by the Company are valued at approximately three

hundred thousand Euro (€ 300,000.-) including the capital duty in the amount of two hundred seventy-eight thousand
nine hundred fifty-five Euro and fifty-five cents (Euro 278.955,55.-), corresponding to three hundred seventy-five thousand
United States Dollars (USD 375,000.-).

Whereupon the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en rem-

placement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde
de la présente minute,

s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire du seul membre de G-P Latin America, Incorporated, (la "Société")

une société de droit de la Barbade, ayant son siège social à The Corporate Secretary Limited, 'Whitepark House', White
Park Road, Barbados, valablement enregistrée au Registre des Sociétés de la Barbade sous le numéro 15519.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel Uhl, juriste avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450

Luxembourg.

22773

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste,

avec adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg. Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que le nom de l'associé unique, celui de son mandataire et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés

sur une liste de présence qui, après avoir été signée par le membre du bureau, le mandataire et le notaire soussigné y
restera annexée pour être soumise avec le présent acte aux formalités de l'enregistrement. La procuration de l'associé
représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les personnes susmentionnées restera également annexée au présent
acte.

II. Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont représentées à la présente assemblée

générale de sorte que 'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. Que les documents suivants ont été soumis à l'assemblée:
(a) Une copie certifiée conforme des statuts de la Société;
(b) Un certificat de constitution de la Société émis par le Registre des Sociétés de la Barbade;
(c) Une copie des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 10 décembre 2008;
(d) Une copie certifiée conforme du registre des associés de la Société; et
(e) Une copie certifiée conforme du bilan de la Société au 30 novembre 2008.
IV. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

(1) Approbation du transfert du siège social de la Société de la Barbade vers Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

(2) Approbation et confirmation de la forme juridique luxembourgeoise de la Société comme celle d'une société à

responsabilité limitée.

(3) Modification de la dénomination sociale de la Société de "G.P. Latin America, Incorporated" en "G-P Latin America

S.à r.l.".

(4) Adoption de statuts modifiés et refondus.
(5) Détermination du siège social de la Société.
(6) Nomination avec effet immédiat et pour une durée indéterminée des personnes suivantes comme gérants de la

Société:

- Mme Laura Spitoni, Senior Régional Counsel, née le 18 juillet 1968 à Rome, Italie, ayant son adresse professionnelle

au 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Valere Weiss, European Controller, né le 6 février 1966 à Colmar, France, résidant au 76, avenue Florida, B-1410

Waterloo, Belgique;

(7) Reconnaissance que suite aux nominations ci-dessus mentionnées, le conseil de gérance de la Société se composera

désormais comme suit:

- M. Richard G. Urschel, Président, né le 12 août 1953 en Ohio, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse profes-

sionnelle au 133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303-1847, Etats-Unis d'Amérique;

- M. Tye G. Darland, Senior Vice-Président - General Counsel, né le 19 mars 1964 au Nebraska, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303-1847, Etats-Unis d'Amérique;

- Mme Laura Spitoni, susnommée;
- M. Valere Weiss, susnommé.
V. Le président rapporte à l'assemblée que l'associé unique a pris des résolutions en date du 10 décembre 2008, tel

que mentionné sous III. (c), afin de renforcer la capacité de la Société de continuer de manière efficace ses activités et de
transférer le siège social de la Société hors de la Barbade et de l'établir à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Après délibération l'assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

L'assemblée approuve et confirme dans la mesure où cela est nécessaire la décision de transférer, avec effet immédiat,

le siège social de la Société hors de la Barbade, et de l'établir à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide, avec effet immédiat, d'adopter et de confirmer la forme juridique luxembourgeoise d'une société

à responsabilité limitée.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de "G-P. Latin America, Incorporated" en "G-P

Latin America S.à r.l.".

22774

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide, avec effet immédiat, de modifier et de reformuler les statuts de la Société qui auront dorénavant

la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra fournir une assistance financière à n'importe quelle société liée, en particulier accorder des prêts,

des ouvertures de crédit, des intérêts sur titres ou des garanties sous quelque forme que ce soit et quels qu'en soient
les termes et leur fournir du conseil ou une assistance sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles
à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou tout autres

instruments financiers qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination "G-P Latin America S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-cinq millions neuf cent onze mille cent cinquante-six Dollars Américains

(USD 55.911.156,-), représenté par mille (1.000) parts sociales sans indication de valeur nominale.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites instituées par les Statuts et la loi.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, ainsi

que défini plus en détails aux articles 17 et 18 des Statuts.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part

sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

22775

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d'un état comptable préparé par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance duquel il
ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la clôture du dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une
obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et toute autre société ou firme ne sera affecté ou invalidé

par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou fondés de pouvoir de la Société y aura un intérêt personnel, ou en est
administrateur, associé, fondé de pouvoir ou salarié. Tout gérant ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira les
fonctions d'administrateur, d'associé, de fondé de pouvoir ou d'employé d'un société ou firme avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société
ou firme, empêché de donner son avis ou de voter ou d'agir sur toutes opérations relatives à un tel contrat ou à une
telle opération.

Dans le cas où un gérant ou un fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une opération

de la Société, celui-ci sera obligé d'en informer les actionnaires et s'abstiendra de donner un avis ou de voter sur telle
opération.

Toute personne qui était ou est partie ou est menacée d'être partie à une action, demande ou un procès qui est en

cours, annoncé ou a abouti, de nature civile, criminelle, administrative ou d'enquête (autre qu'une action par ou pour la
Société) en raison du fait que la personne est un agent, gérant ou employé de la Société ou agissait ou agit à la demande
de la Société comme administrateur (ceci incluant les comités du conseils d'administration), gérant, agent, ou employé
d'une autre société ou entité (une "Personne Couverte"), peut être indemnisée par la Société, à sa seule et absolue
discrétion et dans tous les cas où la Société est obligée d'indemniser la Personne Couverte en vertu des lois applicables,
de jugements ou ordonnances, de tous coûts et dépenses raisonnables, jugements, amendes ou montants à payer par
transaction,  effectivement  et  raisonnablement  encourus  par  la  Personne  Couverte  en  relation  avec  une  telle  action,
demande ou procès dans la mesure où la Personne Couverte a agi de bonne foi et d'une manière que la personne avait
des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, en ce qui concerne une
éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi.
La fin d'une quelconque action, demande ou procès par jugement, ordonnances, transaction, condamnation ou sur une
défense de nolo contendere ou son équivalent, ne devra pas créer en soi une présomption que la Personne Couverte n'a
pas agi de bonne foi ou d'une manière que la personne avait des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux
meilleurs intérêts de la Société, et, s'agissant d'une éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons
de croire que sa conduite était contraire à la loi.

Les frais (incluant les honoraires d'avocats) encourus par la Personne Couverte dans le cadre d'une éventuelle action,

demande ou procès de la nature décrite dans l'alinéa précédant peut, à la seule et absolue discrétion de la Société et dans
tout les cas où la Société y est obligée en vertu des lois applicables, jugements ou ordonnances, peuvent être payés par
la Société en avance sur la décision finale de l'action, demande ou procès à condition d'avoir reçu un engagement par ou
pour le compte de la Personne Couverte de repayer un tel montant s'il devait finalement être déterminé que la Personne
Couverte n'a pas droit à être indemnisée par la Société comme autorisé dans cette section. De plus, la Société peut
choisir à tout moment de cesser d'avancer des frais à la Personne Couverte si de telles avances sont déterminées par la
Société, à sa seule et absolue discrétion, comme n'étant pas dans le meilleur intérêt de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au

moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

22776

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Après paiement de toutes dettes et charges contre la Société et des dépenses liées à la liquidation, les bonis nets de

liquidation seront distribués aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer, avec effet immédiat le siège social de la Société au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'assemblée nomme les personnes suivantes avec effet immédiat et pour une durée indéterminée comme gérants de

la Société:

- Mme Laura Spitoni, susnommée;
- M. Valere Weiss, susnommé.

<i>Septième résolution

L'assemblée reconnaît que suite aux nominations ci-dessus mentionnées, le Conseil de Gérance de la Société se com-

posera désormais comme suit:

- M. Richard G. Urschel, susnommé;
- M. Tye G. Darland, susnommé;
- Mme. Laura Spitoni, susnommée;
- M. Valere Weiss, susnommé.

<i>Détention des parts sociales

L'assemblée note que toutes les mille (1.000) parts sociales sans indication de valeur nominale de la Société sont

détenues par Georgia-Pacific West, Inc., une société constituée et existante selon les lois de l'Etat de l'Oregon, ayant son
siège social à CT Corporation System, 601 SW Second Avenue, Suite 2050, Portland, OR 97204, Etats-Unis d'Amérique,
et enregistrée auprès de l'Oregon Secretary of State sous le numéro 422395-82

<i>Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'actif net de la Société est estimé à soixante-dix-sept millions neuf cent quatre-

vingt-quatre mille huit cent quatorze de Dollars Américains (USD 77.984.814,-).

<i>Dépenses

Les frais et dépenses payables en raison des présentes et incombant à la Société sont évaluées à trois cent mille Euros

(€ 300.000.-), y compris le droit d'apport d'un montant approximatif de deux cent soixante-dix-huit mille neuf cent
cinquante-cinq euros cinquante-cinq cents (€ 278.955,55), correspondant à trois soixante-quinze mille Dollars Américains
(USD 375.000,-).

Fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels états et demeures, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute. Le notaire soussigné qui comprend et parle
anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais,
suivis d'une traduction française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et
français, la version anglaise fera foi.

Signé: H. JANSSEN, R. UHL, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52740.

22777

Reçu à 0,50%: deux cent soixante-dix-huit mille neuf cent cinquante-cinq euros cinquante-cinq cents (278.955,55 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009023586/211/450.
(090024553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Cartonplast Finance One SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.813.

In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh day of January.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Cartonplast Finance One S.A., a société anonyme

incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 11A, Boulevard du
Prince Henri, L- 1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Paul Bettingen,
notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, of 29 April 2008, published on 17 June 2008 in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1499 and registered with the Register of Commerce and Companies of
Luxembourg under number B-138.813 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended
for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) dated
22 July 2008, published on 23 August 2008 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2049.

The meeting was declared open at noon with Me Laurent Schummer, lawyer, with professional address in Luxembourg,

in the chair,

who appointed as secretary Me Senay Gurel, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Victoire Brassart, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state the following:

The agenda of the meeting was as follows:

<i>Agenda

1. To increase the share capital of the Company by an amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) so as to raise it

from its current amount of three hundred eighty thousand Euro (EUR 380,000.-) to the amount of one million three
hundred eighty thousand Euro (EUR 1,380,000.-) by the issuance of eight hundred thousand (800,000) shares having a
nominal value of one point twenty-five Euro (EUR 1.25) each and to accept the subscription for these eight hundred
thousand (800,000) new shares having a nominal value of one point twenty-five Euro (EUR 1.25) each by Cartonplastgroup
Holding S.A., a company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 11A, Boulevard du Prince Henri,
L- 1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Lu-
xembourg under number B-138.435 ("CPH") by a contribution in cash amounting to five million Euro (EUR 5,000,000.-)
corresponding to the aggregate nominal value of such new shares amounting to one million Euro (EUR 1,000,000.-) and
a share premium amounting to four million Euro (EUR 4,000,000.-).

2. To amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the resolution to be taken under

point one of the present agenda.

3. Miscellaneous.

(i) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(ii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

(iii) That the whole corporate capital was present or represented at the meeting and all the shareholders present or

represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their
right to be formally convened.

(iv) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(v) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions upon deliberation:

22778

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved, after having acknowledged a waiver of any preferential subscription

right by the shareholders, to increase the share capital of the Company by an amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-)
so as to raise it from its current amount of three hundred eighty thousand Euro (EUR 380,000.-) to the amount of one
million three hundred eighty thousand Euro (EUR 1,380,000.-) by the issuance of eight hundred thousand (800,000) shares
having a nominal value of one point twenty-five Euro (EUR 1.25) each.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared Me Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

CPH, prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 22 January 2009.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of CPH for eight hundred thousand (800,000)

shares having a nominal value of one point twenty-five Euro (EUR 1.25) each, for a total subscription price amounting to
five million Euro (EUR 5,000,000.-) corresponding to the aggregate nominal value of such new shares amounting to one
million Euro (EUR 1,000,000.-) and a share premium amounting to four million Euro (EUR 4,000,000.-).

The person appearing declared to, in the name and on behalf of CPH, make payment in full for such new shares by a

contribution in cash.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary and the amount of five million Euro (EUR 5,000,000.-)

is now at the disposal of the Company.

<i>Second resolution

Thereupon, the general meeting of shareholders resolved (i) to accept the said subscription and payment by CPH, (ii)

to allot the new eight hundred thousand (800,000) shares having a nominal value of one point twenty-five Euro (EUR
1.25) each to CPH and (iii) to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of

article 5 of the articles of incorporation of the Company, which will from now on read as follows:

" Art. 5. The share capital is fixed at one million three hundred eighty thousand Euro (EUR 1,380,000.-) represented

by one million one hundred four thousand (1,104,000) shares having a nominal value of one point twenty-five Euro (EUR
1.25) each."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 12.15 p.m.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at

three thousand six hundred Euro (3,600.- EUR).

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-septième jour du mois de janvier,
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Cartonplast Finance One S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 11A, Boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niede-
ranven, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 29 avril 2008, publié le 17 juin 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1499, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B-138.813 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Gérard Lecuit,
notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 juillet 2008, publié le 23 août 2008 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2049.

L'assemblée a été ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Me Laurent Schummer, avocat, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Me Senay Gurel, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Victoire Brassart, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

22779

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Agenda

(1) Augmentation du capital autorisé de un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel

de trois cent quatre-vingt mille Euros (EUR 380.000,-) à un montant de un million trois cent quatre-vingt mille Euros
(EUR 1.380.000,-) par une émission de huit cent mille (800.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq
cents (EUR 1,25) chacune et d'accepter la souscription de ces huit cent mille (800.000) actions nouvelles ayant une valeur
nominale d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par Cartonplastgroup Holding S.A., une société de droit
luxembourgeois, dont le siège social est situé au 11A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg,  inscrite  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B-138.435
("CPH") par un apport en numéraire d'un montant de cinq millions d'Euros (EUR 5.000.000,-) correspondant à la valeur
nominale totale de ces nouvelles actions s'élevant à un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) et une prime d'émission d'un
montant de quatre millions d'Euros (EUR 4.000.000,-).

(2) Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la résolution du point 1 de l'agenda.
(3) Divers.

(i) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou
leurs mandataires ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(ii) Les procurations des actionnaires représentés, signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire

instrumentant resteront pareillement annexées au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistre-
ment.

(iii) L'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents ou

représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, et renoncer à
leur droit à être formellement convoqués.

(iv) La présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les

points portés à l'ordre du jour.

(v) L'assemblée générale des actionnaires, après délibération, a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé, après avoir pris acte de la renonciation à tout droit préférentiel de

souscription des actionnaires, d' augmenter le capital social d'un montant de un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) pour
le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt mille Euros (EUR 380.000,-) à un montant de un million trois
cent quatre-vingt mille Euros (EUR 1.380.000,-) par l' émission de huit cent mille (800.000) actions d'une valeur nominale
d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu Me Laurent Schummer, prénommé , agissant en qualité de mandataire autorisé de CPH, prénommée,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de CPH, à huit cent mille (800.000) actions d'une valeur

nominale d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de cinq millions d'Euros
(EUR 5.000.000,-) correspondant à la valeur nominale totale de ces nouvelles actions d'un montant de un million d'Euros
(EUR 1.000.000,-) et à une prime d'émission d'un montant de quatre millions d'Euros (EUR 4.000.000,-).

Le comparant a déclaré, au nom et pour le compte de CPH, libérer intégralement les nouvelles actions par un apport

en numéraire.

Le  preuve  d'un  tel  paiement  a  été  apportée  au  notaire  soussigné,  et  le  montant  de  cinq  millions  d'Euros  (EUR

5.000.000,-) est dès lors à la disposition de la Société.

<i>Deuxième résolution

Ensuite, l'assemblée générale des actionnaires a décidé (i) d'accepter ladite souscription et ledit paiement par CPH,

(ii) d'émettre les huit cent mille (800.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune
à CPH et (iii) de constater l'effectivité de l'augmentation de capital.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le premier alinéa

de l'article 5 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

22780

" Art. 5. Le capital social est fixé à un million trois cent quatre-vingt mille Euros (EUR 1.380.000,-) divisé en un million

cent quatre mille (1.104.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 12.15 heures.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à trois mille six cents Euros (EUR 3.600,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg par le notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, S. Gurel, V. Brassart, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 février 2009. LAC/2009/3950. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros)

<i>Le Receveur

 (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009023566/220/171.
(090025026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

RLX Dvorak S.A., Société Anonyme,

(anc. WX Rumänien Holding S.A.).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 130.437.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009022896/5770/13.
(090023676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Westpart Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 85.410.

La soussignée, CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-Rue /

Niveau 2, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente que la domiciliation respectivement l'établissement du siège de la
société

WESTPART HOLDING SA
R.C. Luxembourg Section B Numéro 85.410
a pris fin
le 30 novembre 2008
et que par conséquent cette société n'a plus son siège social ni ses bureaux à cette adresse à partir du jour suivant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 29 janvier 2009.

CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
International Tax Planners
P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG
60, Grand-Rue / Niveau 2
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
Richard G.F. Turner

22781

<i>Expert-Comptable et Réviseur d'Entreprises agréé

Référence de publication: 2009022888/816/25.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01439. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Medisearch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3377 Leudelange, 13, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 103.057.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2008

<i>4. Délibérations

1. L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission remise par Madame Monique HOFFMANN, Administrateur, pour

adresse professionnelle, 13, rue de la Gare, L-3377 Leudelange, mettant ainsi fin à son mandat respectif de la S.A. ME-
DISEARCH.

Fait à Leudelange, le 27 octobre 2008, pour servir et valoir ce que de droit.

<i>Pour MEDISEARCH S.A.

Référence de publication: 2009022861/1486/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08727. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

C.A.R.E. Europe 2, S. à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Bolt Luxembourg 2 S. à r.l.).

Capital social: EUR 5.000.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 135.153.

In the year two thousand and nine, on the thirtieth of January.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

C.A.R.E. Europe 1., S. à r.l., before Bolt Luxembourg 1 S. à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by Luxem-

bourg law, with its principal place of business at 7, Val de Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, incorporated by a deed of
the undersigned notary on 17 December 2007 incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 17 

th

 ,

2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 323 on February 7 

th

 , 2008. These

Articles of Association have been changed for the last time by a deed of the undersigned notary on April 8 

th

 , 2008,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1433 on June 11 

th

 , 2008 and on 30 

th

 January

2009.

The appearing party is here represented by Danielle Caviglia pursuant to a proxy dated January 27 

th

 , 2009 given in

Luxembourg.

Which proxy after having been signed "ne varietur" by the mandatory of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of Bolt Luxembourg 2 S. à r.l., a private limited liability company according to

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, incor-
porated by a deed of the undersigned notary, on December 17 

th

 , 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations number 311 on February 6 

th

 , 2008. These Articles of Association have been changed for the last time

by a deed of the undersigned notary on February 22 

nd

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations number 975 on April 19 

th

 , 2008.

- that the sole shareholder has taken the following resolution:

<i>First and sole resolution

The sole shareholder resolve to amend the name of the company from "Bolt Luxembourg 2 S. à r.l." into "C.A.R.E.

Europe 2., S. à r.l." and restate Article 1 of the Articles of Association which will henceforth have the following wording:

22782

" Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "C.A.R.E. Europe 2., S. à r.l." (the

"Company") is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation."

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately one thousand euro (1,000.-
EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the mandatory of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the mandatory of person appearing, she signed together with the notary the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le trente janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

C.A.R.E. Europe 1., S. à r.l., anciennement dénommée Bolt Luxembourg 1 S. à r.l., une société à responsabilité limitée

soumise au droit luxembourgeois, ayant son établissement principal à 7, Val de Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, con-
stituée suivant un acte du notaire soussigné, en date du 17 décembre 2007, publié au Mémorial C, numéro 323 du 7
février 2008. Les statuts ont été refondus suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 avril 2008, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1433 du 11 juin 2008 et modifié le 30 janvier 2009.

Ladite partie comparante est ici représentée par Danielle Caviglia en vertu d'une procuration datée du 27 janvier 2009

et délivrée à Luxembourg.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et par le notaire

soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société Bolt Luxembourg 2 S. à r.l., une société à responsabilité limitée,

constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 311 du 6 février 2008, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu, suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 22 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 975 du 19 avril 2008.

- Qu'elle a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

L'associé unique déclare modifier la dénomination de la société de "Bolt Luxembourg 2 S. à r.l." en "C.A.R.E. Europe

2., S. à r.l." et de modifier l'article 1 des statuts qui aura la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de "C.A.R.E. Europe 2., S. à r.l." (la "Société"). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes.".

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte est évalué à environ mille euros (1.000.- EUR).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la mandataire des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglaise
et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, es qualités qu'elle agit, connue

du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: D. Caviglia et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 4 février 2009. LAC/2009/4400. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

22783

POUR COPIE CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009022543/5770/88.
(090023688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 111.700,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.606.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of December,
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l., a "Société à responsabilité limitée" incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B131.622,

hereby represented by Miss Nicoletta Anderson-Wright, Company Secretary, residing professionally in Luxembourg

(Grand  Duchy  of  Luxembourg),  by  virtue  of  a  proxy  given  in  Luxembourg  (Grand  Duchy  of  Luxembourg)  on  16 

th

December 2008,

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of "Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l.", has requested

the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l., a private limited liability company

("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg ("Grand Duchy of Luxembourg") (the "Company") incorporated
by a notarial deed, on 13 August 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial
C") number 2333 of 17 October 2007, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, Section B,
under the number B 131.606, last time amended by a notarial deed on 25 

th

 June 2008, published in the Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, number 2071 of August 27 

th

 , 2008.

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the Company's subscribed capital by an amount of twenty thousand fifty euros (EUR 20,050.-) so as to

raise it from its current amount of ninety-one thousand six hundred and fifty euro (EUR 91,650.-) divided into three
thousand six hundred and sixty-six (3,666) shares, each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) to one
hundred and eleven thousand seven hundred euro (EUR 111,700.-) divided into four thousand four hundred and sixty-
eight (4,468) shares, each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-).

2. To issue eight hundred and two (802) new shares so as to raise the number of shares from three thousand six

hundred and sixty-six (3.666) shares to four thousand four hundred and sixty-eight (4,468) shares, each share with a
nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares
and entitlement to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the proposed capital
increase.

3. To accept the subscription of eight hundred and two (802) new shares with a nominal value of twenty-five euro

(EUR 25.-) each by Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l. and to accept payment in full of each of these shares by a
contribution in cash.

4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the

resolutions to be adopted under items 1 to 3 of the agenda.

5. To authorise any employee of Aviva Investors Luxembourg to record the capital increase in the share register of

the Company.

and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder RESOLVES to increase the Company's subscribed capital by an amount of twenty thousand and

fifty euro (EUR 20,050.-) so as to raise it from its current amount of ninety-one thousand six hundred and fifty euro (EUR
91,650.-) divided into three thousand six hundred and sixty-six (3.666) shares, each share with a nominal value of twenty-

22784

five euro (EUR 25.-) to one hundred and eleven thousand seven hundred euro (EUR 111,700.-) divided into four thousand
four hundred and sixt-eight (4,468) shares, each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-).

<i>Second resolution

The sole shareholder RESOLVES to issue eight hundred and two (802) new shares so as to raise the number of shares

from three thousand six hundred and sixty-six (3,666) shares to four thousand four hundred and sixty-eight (4,468) shares,
each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached
to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on
the proposed capital increase.

<i>Subscription and Payment

Thereupon appeared the aforenamed Miss Nicoletta Anderson-Wright, acting in her capacity as duly authorized at-

torney in fact of Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and having its registered office at 34, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg), by virtue of the proxy referred to hereinabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l., for

eight hundred and two (802) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each of the Company, and
to make payment in full for each of such new shares by a contribution in cash of an amount of twenty thousand and fifty
euro (EUR 20,050.-) (the "Contribution"), which is as of now at the disposal of the Company, proof of the payment having
been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Third resolution

The sole shareholder, to the extent that it acts in lieu of the general meeting of shareholders, RESOLVES to accept

the subscription and payment of each of these shares by a contribution in cash consisting of the Contribution and to allot
the eight hundred and two (802) shares newly issued, each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each to Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder RESOLVES to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the

Company to read as follows:

" Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at one hundred and eleven thousand seven hundred

euros (EUR 111,700.-) divided into four thousand four hundred and sixty-eight (4,468) shares, with a nominal value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up."

<i>Fifth resolution

The sole shareholder RESOLVES to authorise any employee of Aviva Investors Luxembourg to record the capital

increase in the share register of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately one thousand two hundred euro (1,200.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept décembre,
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée sous droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 34, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), étant inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B-131.622,

représentée par Mademoiselle Nicoletta Anderson-Wright, Company Secretary, demeurant professionnellement à

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), aux termes d'une procuration donnée à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), le 16 décembre 2008,

Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

22785

La comparante, agissant en sa qualité d'associée unique de Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l., a demandé au

notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

La comparante est l'associée unique de Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 34, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg) (la "Société"), constituée par acte notarié, le 13 août 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations (le "Mémorial C") numéro 2333 du 17 octobre 2007, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B-131.606, modifié pour la dernière fois par acte notarié le 25 juin 2008, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2071 du 27 août 2008.

La comparante, représentée comme mentionnée ci-dessus, reconnaît être parfaitement informée des décisions à in-

tervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Augmentation du capital souscrit de la Société d'un montant de vingt mille cinquante euros (20.050,- EUR) de manière

à porter le capital de son montant actuel de quatre-vingt-onze mille six cent cinquante euros (91.650,- EUR) divisé en
trois mille six cent soixante-six (3.666) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune,
à cent onze mille sept cents euros (111.700,- EUR) divisé en quatre mille quatre cent soixante-huit (4.468) parts sociales,
chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

2. Émission de huit cent deux (802) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de parts sociales de trois

mille six cent soixante-six (3.666) parts sociales à quatre mille quatre cent soixante-huit (4.468) parts sociales, chaque
part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux
attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l'associée unique de
procéder à l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de huit cent deux (802) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros

(25,- EUR) chacune par Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l. et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces
parts sociales par un apport en numéraire.

4. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions

devant être adoptées sous les points 1 à 3 de l'ordre du jour.

5. Autorisation à tout employé de Aviva Investors Luxembourg de procéder à l'enregistrement de l'augmentation de

capital dans le registre des parts de la Société.

et a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique DÉCIDE d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de vingt mille cinquante euros

(20.050,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de quatre-vingt-onze mille six cent cinquante euros
(91.650,- EUR) divisé en trois mille six cent soixante-six (3.666) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR) chacune, à cent et onze mille sept cents euros (111.700,- EUR) divisé en quatre mille quatre cent
soixante-huit (4.468) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L'associée unique DÉCIDE d'émettre huit cent deux (802) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de

parts sociales de trois mille six cent soixante-six (3.666) parts sociales à quatre mille quatre cent soixante-huit (4.468)
parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), ayant les mêmes droits et
privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de
l'associée unique de procéder à l'augmentation de capital proposée.

<i>Souscription et Libération

Ensuite est intervenue Mademoiselle Nicoletta Anderson-Wright, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire

dûment autorisé de Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social
au 34, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de la procuration susvisée.

La comparante a déclaré souscrire au nom et pour le compte de Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l., huit cent

deux (802) nouvelles parts sociales de la Société, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-
EUR) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d'un montant de vingt
mille cinquante euros (20.050,- EUR) (l'"Apport"), qui se trouve dès à présent à la disposition de la Société, preuve du
paiement a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L'associée unique DÉCIDE, dans la mesure où il agit pour le compte de l'assemblée générale des associés, d'accepter

la souscription et le paiement de chacune de ces parts sociales par un apport en numéraire correspondant à l'Apport et
d'attribuer les huit cent deux (802) parts sociales, nouvellement émises, chaque part sociale ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) au Encore Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l..

22786

<i>Quatrième résolution

L'associée unique DÉCIDE de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant

rédigé comme suit:

" Art. 5. Capital social émis. Le capital social émis de la Société est fixé à cent onze mille sept cents euros (111.700,-

EUR) divisé quatre mille quatre cent soixante-huit (4.468) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée."

<i>Cinquième résolution

L'associée unique DÉCIDE d'autoriser tout employé d'Aviva Investors Luxembourg de procéder à l'enregistrement

de l'augmentation de capital dans le registre des parts de la Société.

<i>Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte sont évalués à approximativement mille deux cents euros (1.200.- EUR).

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante

précitée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de la même comparante,
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile,

celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N.Anderson-Wright, G.LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2008. LAC/2008/51437. Reçu: cent euros vingt-cinq cents (100,25 €)

<i>Le Receveur ff. (signé): F.SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009022539/220/182.
(090024383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Flux Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.210.

Les comptes annuels au 31 octobre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Isabelle Rosseneu.

Référence de publication: 2009022863/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB01966. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

VIP Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 84.055.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022871/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01735. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

22787

J &amp; J S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.460.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblé générale du 19 janvier 2009, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 10 février 2009.

Camille MINES
<i>Notaire

Référence de publication: 2009022891/225/13.
(090024029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Sport &amp; Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 58.214.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné,

A comparu:

Monsieur Rémy Meneguz, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg
"le Mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société FIDISPORT INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social

au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B n°
62 231

"le Mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 18 décembre 2008, laquelle, après avoir été signée ne varietur

par le Mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

1) La société SPORT &amp; FINANCE S.A. ayant son siège social au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg , inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.214, a été constituée le 14 février 1997 par acte de
Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n° 286 du 10 juin 1997 et ses statuts ont été modifiés la dernière fois en date du 8 mai 2002 par acte de
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n° 1163 du 2 août 2003;

2) Le capital social de la société s'élève à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros), représenté par 300 (trois cents)

actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,-(mille Euros) chacune, intégralement libérées;

3) Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société SPORT &amp;

FINANCE S.A.;

4) Le Mandant est propriétaire de la totalité des actions de la société SPORT &amp; FINANCE S.A.;
5) Le Mandant, en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société SPORT &amp;

FINANCE S.A.;

6) Le Mandant approuve le Bilan et le compte de Profits et Pertes ainsi que l'annexe, pour la période du 1 

er

 janvier

2008 à ce jour;

7) Le Mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa

charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux;

8) Le Mandant accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire de la société dissoute pour

l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour;

9) Les livres et documents de la société SPORT &amp; FINANCE S.A. seront conservés pendant une période de 5 (cinq)

ans à Luxembourg, à l'ancien siège social de la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

22788

Signé: R. MENEGUZ, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51943. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 6 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009023570/211/51.
(090024483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Pharma Rare Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 144.564.

STATUTES

In the year two thousand nine,
on the twenty-ninth day in the month of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

1.- "LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", in short "INTERCONSULT", a "société anonyme" go-

verned by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

represented by:
a) Mrs Carine AGOSTINI, employee, with professional address at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg:
b) Mrs Angelina SCARCELLI, employee, with professional address at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg:
both acting in their capacity as duly authorized signatories of said company and validly authorized to engage the company

by their joint signature.

2.- Mr Jean-Marc DEBATY, company director, with professional address in Luxembourg.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereafter formed a Luxembourg joint stock company "société anonyme" under the name of "PHARMA

RARE LUXEMBOURG S.A.".

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The scope of the company is the scientific and economic design of new diagnostic and therapeutic concepts

and their intellectual properties (in particular patent rights, trademarks and licences) principally oriented to the treatment
of rare and neglected disorders. The company may then perform any other commercial or non-commercial activities in
order to promote and realize its scope.

A further object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/

or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct

22789

and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever, (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object and (vi) purchase, sale, rent, promote, own, manage and administrate real
estate properties in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at FORTY-FIVE THOUSAND EURO (45'000.- EUR) divided

into four thousand five hundred (4'500) shares with a par value of TEN EURO (10.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders

voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not

be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,

remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 7. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of visioconference or by any other similar

means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical cha-
racteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterrup-
tedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting
held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at

a meeting of the board of directors.

22790

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,

the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 8. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

Art. 10. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 11. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 13. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.

Art. 14. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the fourth Monday in the month of May of each year at 02.00 p.m..

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 15. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders

representing at least one tenth (1/10 

th

 ) of the Company's share capital.

One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed share capital may require

that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting.

Art. 16. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 17. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 18. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

22791

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 20. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2009.
The first annual general meeting shall be held in 2010.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and Payment

The FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED (4'500) shares have been subscribed to as follows:

1.- "LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A." in short "INTERCONSULT", prenamed,
four thousand four hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4'400

2.- Mr Jean-Marc DEBATY, prenamed, hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

TOTAL: FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4'500

The subscribed shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its free disposal the amount

of FORTY-FIVE THOUSAND EURO (45'000.- EUR) as was certified to the undersigned who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10 

th

 , 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand seven hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at THREE (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the accounts as of 2013:

1.- Mr Alexis KAMAROWSKY, Company Director, born in Bad Rothenfelde (Germany), on 10 April 1947, residing

professionally at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

2.- Mr Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Lawyer, born in La Spezia (Italy), on 12 September 1964, residing

professionally at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

3.- Mr Jean-Marc DEBATY, Company Director, born in Rocourt (Belgium), on 11 March 1966, residing professionally

at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at ONE (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the accounts as of 2013:

"LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", in short "INTERCONSULT", a "société anonyme" gover-

ned by Luxembourg law, established and having its registered office at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B, number 40312).

22792

<i>Third resolution

The company's registered office is located at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg),

ont comparu:

1.- "LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", en abrégé "INTERCONSULT", une société anonyme

régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

représentée aux fins des présentes par:
a) Madame Carine AGOSTINI, employée privée, avec adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

bourg;

b) Madame Angelina SCARCELLI, employée privée, avec adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Lu-

xembourg;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur

signature conjointe.

2.- Monsieur Jean-Marc DEBATY, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Lesquelles personnes comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société

anonyme qu'elles vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "PHARMA

RARE LUXEMBOURG S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. Le champ d'activité de la société est le développement scientifique et économique de nouvelles conceptions

diagnostiques et thérapeutiques et leurs propriétés intellectuelles (en particulier des droits de brevets, des marques de
commerce et licences) principalement s'orientant vers le traitement de désordres rares et négligés. La société pourra
alors accomplir toutes autres activités commerciales et non-commerciales dans le but de promouvoir et de réaliser son
objet.

La Société a en outre encore pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit

et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l'administration, la
gestion et la mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des entreprises dans
lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d'achat d'échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de créances et plus

22793

généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu'ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelconques
attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle
qu'elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts,
d'avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance sous
quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière privée
tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit, (v) accomplir toutes opérations généralement quelconques de
quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet et (vi) acquérir, aliéner, louer, promouvoir, détenir, gérer et administrer tous immeubles situés au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45'000.- EUR) divisé en quatre mille cinq cents

(4'500) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 7. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-

bres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des action-
naires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

22794

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir
en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est
composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 10. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose
au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 11. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

<i>Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le quatrième lundi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième (1/10ième) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander

l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 16. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire

au(x) commissaire(s).

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

22795

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2009.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire

suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- "LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A." en abrégé "INTER-CONSULT", prénommée,
quatre mille quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4'400

2.- Monsieur Jean-Marc DEBATY, prénommé, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

TOTAL: QUATRE MILLE CINQ CENTS actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4'500

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45'000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les personnes comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, se sont constituées en assemblée générale ex-

traordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les

comptes de l'exercice 2013:

1.- Monsieur Alexis KAMAROWSKY, Directeur de Sociétés, né à Bad Rothenfelde (Allemagne), le 10 avril 1947,

demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

2.- Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964 de-

meurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

3.- Monsieur Jean-Marc DEBATY, Administrateur de Sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 11 mars 1966, demeurant

professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à UN (1).
Est  appelée  aux  fonctions  de  commissaire,  son  mandat  expirant  à  l'issue  de  l'assemblée  générale  statuant  sur  les

comptes de l'exercice 2013:

"LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", en abrégé "NTERCONSULT", une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B, numéro 40312).

22796

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant sur la
demande des mêmes personnes comparantes faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux personnes comparantes, connues du notaire

instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. AGOSTINI, A. SCARCELLI, J.M. DEBATY, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 février 2009. Relation: EAC/2009/1125. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff

 . (signé): BOIÇA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 09 Février 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009022458/239/434.
(090023699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Medisearch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3377 Leudelange, 13, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 103.057.

Par la présente je suis au regret de vous faire part de ma démission et ce, avec effet immédiat, de ma fonction d'Ad-

ministrateur de la société MEDISEARCH S.A.

Leudelange, le 23 octobre 2008.

Monique HOFFMANN.

Référence de publication: 2009022862/1486/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08729. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Kass, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 90.733.

L'an deux mil neuf, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les associés/gérants
1.- Monsieur Paul KASS, gérant de sociétés, né à Luxembourg, le 14 mars 1966, demeurant actuellement à L-2128

Luxembourg, 52, rue Marie Adélaïde, et

2.- Madame Martine KASS, gérante de sociétés, née à Luxembourg, le 27 février 1963, demeurant à L-2620 Luxem-

bourg, 1, rue Joseph Tockert.

Lesquels comparants agissant en leur qualité d'associés représentant l'intégralité du capital social de la société à res-

ponsabilité limitée "KASS" avec siège social à L-1143 Luxembourg, 4, rue Astrid

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 90.733;
constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Frank  BADEN,  alors  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  en  date  du  17

décembre 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 198 du 25 février 2003.

Lesquels associés ont requis le notaire d'acter la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Les associés décident de transférer le siège social vers L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, et en conséquence de modifier

le premier alinéa de l'article 4 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

22797

"  Art. 4. (1 

er

 alinéa).  Le siège social est établie dans la commune de Kehlen."

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 650,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: P.KASS, M.KASS, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2009. Relation: LAC/2009/3198. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009022706/206/37.
(090024360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Don Ros Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 72.588.

Le bilan au 31/12/07 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009022635/1603/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01390. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Bolton Square S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 105.698.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10/02/09.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009023531/550/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01732. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Isovi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3383 Noertzange, 5, Cité Beaulieu.

R.C.S. Luxembourg B 113.672.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

22798

Junglinster, le 9 février 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009022905/231/14.
(090024397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

EPGF Rattingen Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.627.700,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 119.742.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/2/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023583/8320/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04322. - Reçu 103,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

WEFI sa, Wine Estates Fund of Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 129.006.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WEFI sa
B. Parmentier
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009023620/34/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02263. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

IHL-Seupar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 112.795.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IHL-Seupar S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009023621/34/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02266. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

22799

Winvest Part 5, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 126.959.

Le bilan pour la période du 13 mars 2007 au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023622/7665/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09513. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090025018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Wollars S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 79.548.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 février 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009022906/231/14.
(090024094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

B.L.I.C. S.A. - Bureau Luxembourgeois d'Intermédiaire de Commerce, Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 54, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.854.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 février 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009022901/231/14.
(090024373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Société Luxembourgeoise des Transports Helminger, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5324 Contern, 1B, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 8.314.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 février 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009022904/231/14.
(090024395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

22800

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ACCOFIN, Société Fiduciaire

B.L.I.C. S.A. - Bureau Luxembourgeois d'Intermédiaire de Commerce

Bolt Luxembourg 2 S. à r.l.

Bolton Square S.A.

C.A.R.E. Europe 2, S. à r.l.

Cartonplast Finance One SA

Don Ros Co S.A.

Drunken Boat S.A.

Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l.

EPGF Rattingen Logistics S.à r.l.

Flux Investments Luxembourg S.à r.l.

G-P Latin America S.à r.l.

HP Invest S.à r.l.

IHL-Seupar S.A.

Investments Novapol S.A.

Investments Novapol S.A.

Investments Solapol S.A.

Isovi S.A.

J &amp; J S.A.

Kass

Kolynos S.A.

Lux Life Consulting Services S.A.

Medisearch S.A.

Medisearch S.A.

Millanesina S.A.

Nouna Holding S.A.

P.F.I.

Pharma Rare Luxembourg S.A.

RCP (Lux) Holdings S.à r.l.

Remora Luxco II

Rikiki Sàrl

RLX Dvorak S.A.

RSM Henri Grisius &amp; Associés

Sauk Center S.A.

Sauk Center S.A.

Société Luxembourgeoise des Transports Helminger

Sport &amp; Finance S.A.

Syntensia S.A.

Vip Déco Paint S.à r.l.

VIP Products S.A.

Westpart Holding S.A.

Wine Estates Fund of Investments

Winvest Part 5

Wollars S.A.

WX Rumänien Holding S.A.